Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров при рассмотрении уголовных дел судами управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО – ФИО3,

обвиняемого– ФИО1,

защитников – ФИО12, представившего удостоверение № и ордер № 129147от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО13, представившего удостоверение № и ордер № от 21.01.2014г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 , родившегося ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в <адрес> ЧИАССР,гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего семерых детей, из которых шестеро несовершеннолетние, не работающего, военнообязанного, состоящего на учете в РВК по <адрес> Республики Калмыкии зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего:Чеченская Республика, <адрес>., ранее не судимого,

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.5 ст.33 ч.3 ст.303, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.5 ст.33 ч.1 ст.303, ч.1 ст.327 УКРФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, пособничество в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, повлекшей тяжкие последствия, в виде содействия преступлению советами, указаниями, предоставлением информации и средств совершения преступления, покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, пособничество в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, в виде содействия преступлению советами, указаниями, предоставлением информации и средств совершения преступления, и подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В 2007 году ФИО1 и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь на территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, обладая документами, оставшимися после смерти ФИО4, свидетельствующими о приобретении недостроенного гостиничного комплекса, ранее находившегося по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь) - Ассоциацией кооперативов «Симбиоз», сведения о регистрации и ликвидации которой были утрачены в связи с боевыми действиями на территории Чеченской Республики, фактически прекратившей свою деятельность в начале 1990-х годов, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидявозможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, договорившись о совместном хищении бюджетных денежных средств, а также решили получить контроль над организацией с аналогичным названием и, путем изготовления подложных документов, выдав её за правопреемника Ассоциации кооперативов «Симбиоз», взыскать с государства в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного сносом указанного гостиничного комплекса, на месте которого построен жилой комплекс УФСБ РФ по ЧР, находящийся с 2008 года в федеральной собственности.

С этой целью в начале октября 2007 года ФИО1 с неустановленными соучастниками, с целью дальнейшей реализации преступного сговора и получения возможности действовать от имени Ассоциации «Симбиоз» (ИНН 2014024830, ОГРН 1022002541692), зарегистрированной в 2002 году ФИО4, без проведения общего собрания, без согласия учредителей, изготовлены подложный протокол № членов Ассоциации «Симбиоз» от 03.10.2007, согласно которому произведена замена учредителейАссоциации - ООО «Интерстрой» в лице руководителя и соучредителя ФИО5, ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице руководителя и соучредителя ФИО6, а также ОАО «Центроспецстрой» в лице руководителя ФИО7, на иных лиц - ООО «Газ-Сервис» в лице руководителя и соучредителя ФИО8, ООО «ЧОП «Альфа» в лице руководителя и учредителя ФИО9, неосведомленных о своемучастии в Ассоциации, а так же ООО «Золотой ключ» в лице руководителя и учредителя ФИО10, которому ФИО1 был представлен данный подложный документ для подписания, одновременно обеспечено назначение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, президентом Ассоциации «Симбиоз». Кроме того, им и неустановленными соучастниками в тот же период времени изготовлены три договора о переуступке долей в уставном фонде Ассоциации «Симбиоз», согласно которых ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат» и ОАО «Центроспецстрой» переуступили свои доли в уставном фонде Ассоциации другим фирмам, а именно: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП Альфа» и ООО «Золотой ключ». При этом, подписи от имени ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО9 были подделаны неустановленным лицом (в том числе и с помощью компьютерной техники), как и оттиск печати ООО «Интерстрой». Указанные заведомо подложные документы лицо, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, действуя в преступном сговоре с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представил в межрайонную инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике, которой, на основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации «Симбиоз» и о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В продолжение своих преступных действий, в начале 2008 года, более точное время не установлено, в доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>, ФИО1 предложил лицу, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, совместно с ним и другим лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, и другими неустановленными лицами, обратиться в суд и взыскать с государства в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в счет возмещения ущерба, якобы причиненного созданной в 2002 году Ассоциации «Симбиоз» сносом гостиничного комплекса, находившегося ранее по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь). На что лицо, в отношении которого уголовное дело выделенов отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Во исполнение достигнутой договоренности о совместном хищении государственных бюджетных средств в особо крупном размере путем мошенничества, в период времени с 2008 года по февраль 2009 года, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору с ФИО1 и другими неустановленными лицами, в интересах всех соучастников, изготовил подложные документы протокол № общего собрания учредителей Ассоциации кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный протоколом общего собрания учредителей Ассоциации кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ № 4, в соответствии с которыми Ассоциация «Симбиоз», сведения о дате регистрации которой утеряны в результате боевых действий на территории Чеченской Республики, якобы являлась правопреемником Ассоциации кооперативов «Симбиоз», и в результате ее (Ассоциации кооперативов «Симбиоз») преобразования, принимает имеющееся недвижимое имущество.

В продолжение своих преступных действий, 11.02.2009, в дневное время, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1, и с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и с другими неустановленными лицами, выступая в качестве представителя Ассоциации «Симбиоз» по доверенности, обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением о взыскании ущерба и возвращении территории бывшего гостиничного комплекса законному владельцу, представив одновременно заведомо подложную копию протокола № членов Ассоциации «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ о смене учредителей Ассоциации «Симбиоз». В дальнейшем, в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ при рассмотрении указанного иска в качестве доказательств это лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по предварительному сговору с ФИО1, и другими неустановленными лицами в интересах всех соучастников представил суду копии изготовленных им подложных документов.

На основании предоставленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, Арбитражным судом Чеченской Республики ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 вынесено решение о частичном удовлетворении иска Ассоциации «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу Ассоциации «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей.

Данное решение ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения постановлением судебной коллегии Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес>, при рассмотрении дела № А77-165/2009 (№ 16АП-2166/10 в апелляционной инстанции).

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в начале 2009 года в <адрес> Республики Ингушетия, более точное время и место не установлено, лицо, в отношении которогоуголовное дело выделено в отдельное производство, с ведома ФИО1 и лица, в отношении которогоуголовное дело выделено в отдельное производство, и других неустановленных соучастников предложилчерез неустановленное лицо ранее незнакомым лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, предоставить в распоряжение членов преступной группы находящиеся в распоряжении лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, банковские счета подконтрольных им организаций, а также обеспечить открытие в банковских учреждениях Республики Ингушетия счетов для зачисления на них похищенных денежных средств и последующего распоряжения ими. Эти лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере, передаваемых за снос гостиничного комплекса, и,желая их наступления, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Одновременно в <адрес> Республики Ингушетия, более точное время и место не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с другими неустановленными лицами, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, произвести оформление всех необходимых бухгалтерских документов для перечисления денежных средств с расчетных счетов Ассоциации «Симбиоз» на банковские счета подконтрольных лицам, вотношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организаций. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере, передаваемых за снос гостиничного комплекса, и, желая их наступления, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая создание условий для завладения и последующего распоряжения денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, действуя в интересах всех соучастников, лиц,уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, ст. Орджоникидзевская, <адрес>, обеспечил открытие расчетного счета № 40702810400000000529, учрежденной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, коммерческой организации ООО «Созидание», зарегистрированной на территории <адрес> Республики Ингушетия.

В конце декабря 2010 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью завладения и воспрепятствования отслеживанию движения похищенных денежных средств, подготовил все необходимые платежные поручения, указав в основаниях перечисления фиктивные сделки, о закупке строительных материалов, которые через лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 передал для подписания лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а после подписания последним, передал в ОАО «МИНБ» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> в ОАО «БИНБАНК» в Орехово-Зуеве, расположенном по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором, по его совету, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был открыт расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» № 40703810313000000033

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 со счета УФК по <адрес> (Министерство финансов Российской Федерации) платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» № 40703810800160002910, открытый в ОАО «МИНБ» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены 364 862000рублей.

Предпринимая меры к последующему сокрытию совершенного преступления, ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица ДД.ММ.ГГГГ г., представив платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., обеспечили перечисление похищенных денежных средств в сумме 364629 685 рублей на расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» № 40703810313000000033, открытый в ОАО «БИНБАНК» в Орехово-Зуеве, расположенном по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>.

Действуя с целью получения похищенных денежных средств, принадлежащих Российской Федерации, в наличной форме, ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица ДД.ММ.ГГГГ обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 620 000 рублей со счета Ассоциации «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК» частями на счета подконтрольных им коммерческих организаций:ООО «Атланта», ООО «СтройРесурс», ООО «Строймонтаж», ООО «ФастЛайн», ООО «СК Регион-Строй», ООО «Созидание», ООО «Амина-11», осуществив в результате неоднократных перечислений консолидацию части похищенного в сумме 292620000 рублей на открытых лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть похищенных денежных средств в сумме 72000 000 рублей ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица перечислили на счета неустановленных коммерческих организаций в неустановленных банковских учреждениях для последующего распоряжения похищенным.

Завершая реализацию преступного умысла, направленного на завладение и распоряжение похищенными денежными средствами, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительной договоренности с другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в интересах всех соучастников, ранее являясь генеральным директором ООО «СтройРесурс» и, имея доступ к расчетным счетам данной организации, атакже используя доверенность учредителя и генерального директора ООО «Созидание» и ООО «Амина-11» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выданную ему ДД.ММ.ГГГГ на право получения денежных средств с банковских счетов указанных организаций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «СтройРесурс» № 40702810200000000363, ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» № 40702810700000000449, открытым в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, ст. Орджоникидзевская, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам получил в наличной форме денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 5 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 6 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 9 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 8 300000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 6 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 9 200000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 13 500000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 12 800000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес> № в сумме 23000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 11 500000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 12 200000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 20 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 12 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 11 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 9 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 8 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 15 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 10 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 15 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 32 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 20 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 10 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес> № в сумме 40000 рублей 84 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 811500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 6832975 рулей,

а всего в сумме 328684475 рублей 84 копейки.

Одновременно, с целью завершения реализации преступного умысла, направленного на завладение и распоряжение похищенными денежными средствами, лицо, в отношении которого уголовное дело выделенов отдельное производство, действуя по предварительной договоренности с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в интересах всех соучастников, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Созидание» и ООО «Амина-11», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» № 40702810600000000361, открытым в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: <адрес>,ст. Орджоникидзевская, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам получил в наличной форме денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 16000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 1820228 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 14000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 15000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 7 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 17 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 23 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 10 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 8 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 5 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 5 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 10000000 рублей,

а всего в сумме 171820228 рублей.

Всего же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по чекам были получены денежные средства в сумме 500504703 рубля 84 копейки, в числе которых похищенные денежные средства в сумме 292620000 рублей.

Похищенные денежные средства ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица по предварительному сговору между собой присвоили, и распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым бюджету Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму 364 862 000 рублей.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции (Федерального арбитражного суда <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2010г. по делу № А77-165/2009 отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Чеченской Республики.

После получения похищенных ДД.ММ.ГГГГ из казны Российской Федерации бюджетных денежных средств в сумме 364 862 000 рублей у ФИО1 и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, в распоряжении которых находились документы созданной для совершения хищения организации – Ассоциации «Симбиоз» (ИНН 2014024830, ОГРН 1022002541692), зарегистрированной в 2002 году ФИО4, выдаваемой ими за правопреемника Ассоциации «Симбиоз», сведения о регистрации и ликвидации которой были утрачены в связи с боевыми действиями на территории Чеченской Республики, фактически прекратившей свою деятельность в 90-х годах, возник умысел и была достигнута договоренность на совершение хищения государственных бюджетных средств в сумме 4 681 404 432 рубля.

ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, во исполнение достигнутой договоренности о хищении бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущество в особо крупном размере путем обмана и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, имея в своем распоряжении изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, оставшимися после смерти ФИО4, подложные документы, а именно: договор № от 20.11.1991, в соответствии с которым Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод им. Анисимова обязуется поставить дизельное топливо в количестве 200 000 тонн и бензин АИ-93 в количестве 10 000 тонн, а малое предприятие «Действие» оплатить указанную поставку, платежное поручение № 80от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Ассоциацией «Симбиоз» нефтепродуктов Новогрозненскому нефтеперерабатывающему заводу им. Анисимова на сумму 35 200 000 рублей, договор от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому малое предприятие «Действие» передает Ассоциации «Симбиоз» все юридические обязанности договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., решение Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которымибыли удовлетворены исковые требования Ассоциации «Симбиоз» к Новогрозненскому нефтеперерабатывающему заводу им. Анисимова и к ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез», как к его правопреемнику, об отгрузке в пользу Ассоциации 150 000 тонн дизельного топлива, сопроводительным письмом Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и копии решения суда для исполнения, заведомо зная об их подложности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передали их лицу,в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для предоставления их в суд.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и другими неустановленными лицами, во исполнение достигнутой договоренности о хищении бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, как представитель Ассоциации «Симбиоз» по доверенности, обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, с исковым заявлением о взыскании денежных средств, предоставив вместе с копиями всех необходимых документов также копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ г., договора от ДД.ММ.ГГГГ г., решения Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ г., сопроводительного письма Заводского районного суда <адрес> о направлении директору Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова исполнительного листа и копии решения суда для исполнения, которые являлись подложными.

Исковые требования к Российской Федерации в лице соответствующих государственных органов о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации в размере 4 681 404 432 рубля были заявлены в связи с, якобы, неисполнением судебными приставами-исполнителями исполнительного листа, переданного им в 1996 году и невозможностью исполнения предыдущих (подложных) решений судов вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Чеченской Республике в 2001 году при реорганизации предприятий нефтегазового комплекса, выразившегося в невнесении сведений о ГУП «Юнко-Грознефтеоргсинтез», в состав которого входил Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод им. Анисимова, в Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 3294-р о реорганизации предприятий нефтегазового комплекса.

На основании предоставленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Чеченской Республики вынесено решение об удовлетворении иска Ассоциации «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу Ассоциации «Симбиоз» денежных средств в размере 4681404432 рублей.

Данное решение ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения постановлением судебной коллегии Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенным по адресу: <адрес>, при рассмотрении дела № А77-809/2012.

Однако, ФИО1, и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их противоправные действия были пресечены правоохранительными органами, а затем постановлением кассационной инстанции - Федерального арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ было отменено, и в удовлетворении исковых требований отказано.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г., примерно в 09 часов 30 минут, находясь за рулем своего автомобиля «Мерседес-БенцS500» государственный транзитный номер СН 941 К 77 РУС, был остановлен на посту ДПС <адрес>, расположенном на 209 км. ФАД «Кавказ» в 500 метрах южнее х. <адрес>, где на требования сотрудников полиции предъявил изготовленный им документ - поддельное временное разрешение на право управления транспортным средством <адрес>.

На предварительном следствии ФИО1 заявил ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием и о применении особого порядка судебного разбирательства. Заключил соглашение о досудебном сотрудничестве.

В судебном заседании ФИО1 с предъявленным обвинением согласился полностью и показал, что ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства им заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Последствия и характер заявленного ходатайства осознаёт. Показал, что он полностью подтверждает данные на предварительном следствии показания, дополнений к ним не имеет. Все условия досудебного соглашения о сотрудничестве он соблюдал. В содеянном раскаивается, просит суд в части назначения наказания отнестись к нему и его семье гуманно, не лишить его семью жилья, так как дети не виноваты за его действия, они из-за него будут вынуждены проживать у родственников.

Защитники ФИО12 и ФИО13 ходатайство подсудимого ФИО1 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержали и просили суд его удовлетворить. С учетом того, что подсудимый соблюдал условия и выполнил все обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве, не пытался уклониться от уголовной ответственности за содеянное, хотя имелись спорные вопросы, с учетом его семейного положения, малолетних детей просят назначить ему условное наказание, считая, будучи на свободе, он больше будет иметь возможности возместить причиненный ущерб.

Государственный обвинитель ФИО3 подтвердил содействие подсудимого ФИО1 следствию, выразившиеся в том, что он правдиво сообщил следствию все известные обстоятельства его вступления в предварительный сговор с другими лицами, причастных к совершению данных преступлений, давал показания своего собственного участия и участия других лиц, изобличая других соучастников преступлений в совершении преступлений, дал показания о том, как он распорядился денежными средствами, то есть ФИО1 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. Против рассмотрения дела в особом порядке не возражал, просил удовлетворить гражданский иск, взыскать с ФИО1 в доход государства в счет возмещения материального вреда 364862000 рублей. Обратить в доход государства арестованное имущество в целях обеспечения исполнения приговора по гражданскому иску.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303 УК РФ, по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 303 УК РФ, по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что предъявленное ФИО1 обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые участниками процесса не оспариваются. Собранные доказательства допустимы в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и достаточны для постановления приговора.

Суд установил, что ФИО1 соблюдал все условия и выполнил обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

В связи с изложенным суд находит необходимым постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ),как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303 УК РФ, как пособничество в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, повлекшей тяжкие последствия, в виде содействия преступлению советами, указаниями, предоставлением информации и средств совершения преступления, по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 303 УК РФ, как пособничество в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, в виде содействия преступлению советами, указаниями, предоставлением информации и средств совершения преступления, и по ч. 1 ст. 327 УК РФ, как подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания ФИО1 суд также учитывает требования ч. 3 ст. 66, ч. 2 ст. 62 УК РФ.

ФИО1 ранее не судим, в содеянном раскаивается, по месту жительства характеризуется положительно, имеет семеро детей, из них четверо - малолетние, двое - несовершеннолетних.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления.

Отягчающее наказание ФИО1 обстоятельство суд не усматривает, принимая во внимание, что совершение ФИО1 преступление в составе группы по предварительному сговору предусмотрено в качестве квалифицирующего признака, по которой он осуждается. В силу ч. 3 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Ущерб по делу не возмещен.

Cуд, с учетом указанных выше данных о личности ФИО1, а также конкретных обстоятельств дела, назначает ему наказание в виде лишения свободы без штрафа с ограничением свободы и с лишением прав занимать руководящие должности, а по подделке документа - в виде штрафа. Оснований для назначения подсудимому условного наказания суд не находит.

Супруга ФИО1 – ФИО14 не работает, имеет шестеро несовершеннолетних детей, в том числе четыре малолетних, из них один - грудной, родившийся после ареста ФИО1 Старший сын ФИО15, 1995 года рождения, студент очного отделения РГУ им. ФИО16 в <адрес>. Зарегистрированы они по постоянному месту жительства в однокомнатной квартире в <адрес> по адресу: <адрес>, на которую наложен арест. Обращение квартиры в доход государства в целях обеспечения иска, повлияет на условия жизни семьи подсудимого. В связи с изложенным суд находит необходимым, в интересах малолетних детей подсудимого, отменить арест на квартиру, обратив в доход государства в целях исполнения приговора по гражданскому иску три арестованные автомашины.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309,316, и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ),ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от 07.03.2011г. №26-ФЗ),ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 303 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) в виде 4-х (четырех) лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы на шесть месяцев;

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 303 УК РФ в виде 2-х лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 2 года;

по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) в виде 3-х лет 6-ти месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 303 УК РФ в виде штрафа в сумме 100000 рублей;

по ч. 1 ст. 327 УК РФ в виде одного года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию ФИО1 назначить 4(четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием их в исправительной колонии общего режима, без штрафа, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 2 года, с ограничением свободы на шесть месяцев и штраф в размере 100000 рублей.

На основании ст. 53 УК РФ установить ФИО1 следующие ограничения; не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием осужденными наказания, не выезжать за пределы территории района Люблино <адрес>.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ штраф исполнять самостоятельно.

Срок наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть ему в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю – заключение под стражу – до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск прокурора в защиту интересов государства удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в доход государства в возмещение ущерба 364862000 (триста шестьдесят четыре миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей.

Арестованное имущество в виде трех автомобилей: «Мерседес-Бенц» ML 350, черного цвета, государственный регистрационный знак Р 793 СН 197 RUS, VIN 4JGВВ86Е39А444982, «Мерседес-Бенц» S 500 4МАТIC, черного цвета, государственный регистрационный знак А 894 УА 197 RUSW,DD2211861А146053 и ВАЗ-210990, желтого цвета, государственный регистрационный знак В 543 УН 95RUS,ХТА 21099043640751, - принадлежащие на праве собственности ФИО1, обратить в доход государства в целях обеспечения исполнения приговора по гражданскому иску.

Арест на квартиру под № в <адрес> отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного Суда Чеченской Республики в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении ему защитника, поручении защиты избранному защитнику.

Председательствующий /подпись/

Копия верна.

Судья Л.Л. Саидова

Секретарь ФИО2