Гражданский кодекс часть 1

Ознобиной А. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки , гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей малолетнего ребенка 2009 года рождения, самозанятой (фотограф), зарегистрированной и проживающей по адресу: , не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ознобина А.В. совершила участие в преступном сообществе (преступной организации), то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 210 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В январе 2015 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории , заведомо зная, что различные хозяйствующие субъекты – юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств, осознавая при этом, что данная деятельность осуществляется исключительно легальными кредитными организациями (банками), действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения в особо крупном размере за счет осуществления противоправной деятельности, решили осуществлять на территории , незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путём оказания неограниченному кругу лиц вышеуказанных услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание» денежных средств), а также путём «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, для чего решили создать организованное преступное сообщество (преступную организацию), подобранное по принципу личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенное на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений – осуществления незаконной банковской деятельности (банковский операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, неправомерного оборота средств платежей, а так же иных преступлений против собственности.

Создание и организация данного преступного сообщества (преступной организации), функционирующего в форме структурированной организованной преступной группы, заключались в посягательстве на общественную безопасность в сфере экономической деятельности Российской Федерации, в создании обстановки организованного совершения тяжких преступлений, способных нанести экономический ущерб обществу, и представляло большую опасность для общества и государства, подрывая финансовую систему Российской Федерации.

Реализуя свой преступный умысел лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя общую цель, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изучили порядок ведения банковской деятельности, который регулируется Федеральными законами РФ № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Гражданский кодекс Российской Федерация (часть вторая)», Инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ№-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ№-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами в расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-У «Об осуществлении наличных расчетов», планируя использовать инструменты легальной финансовой и банковской системы Российской Федерации в своей противоправной деятельности, направленной на получение неконтролируемого государством дохода в особо крупном размере в течение длительного времени.

Одновременно лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая для этого необходимыми качествами, способностями и полученными навыками, лично разработали структуру преступной организации и функцию ее членов, систему конспирации и противодействия правоохранительным органам, систему вербовки и мотивации действий участников, вступивших в состав общества. Согласно замыслу лица №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные преступления должны были осуществляться сплочённой устойчивой преступной организацией с иерархической структурой, с распределением ролей между ее членами, с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности.

Формируя преступное сообщество (преступную организацию) лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в целях совершения тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, и неправомерного оборота средств платежей, путём оказания неограниченному кругу лиц вышеуказанных услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание» денежных средств), а также путём «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, и иных преступлений против собственности, подобрали по принципу доверительных личностных отношений, лиц №, №, Ознобину А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и других неустановленных лиц, которым предложили вступить в состав созданного ими преступного сообщества (преступной организации).

Лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, осознавая цели и задачи преступной организации, заведомо зная, что незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и иные преступления против собственности, являются уголовно наказуемыми деяниями и запрещены действующим законодательством Российской Федерации, преследуя корыстные мотивы, с целью систематического получения незаконного дохода, не контролируемого со стороны государства, в период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, в разное время, точное время не установлено, вступили в созданное в начале 2015 года лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на территории преступное сообщество (преступную организацию), состоящее из четырех функционально и территориально обособленных подразделений, объединенных единой целью – совершением тяжких преступлений: незаконной банковской деятельности, неправомерным оборотом средств платежей и иных преступлений против собственности и участвовали в преступном сообществе до своего задержания сотрудниками правоохранительных органов и УФСБ России по , то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Преследуя цель - получать неконтролируемый государством доход в течение длительного периода времени, организаторы преступного сообщества (преступной организации) – лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство избрали направление преступной деятельности - осуществление незаконной банковской деятельности, и разработали преступный план, который подразумевал обязательное использование легальных государственных и банковских процедур, регистрации юридических лиц для незаконного обналичивания денежных средств, а также совершение иных преступлений против собственности, с использованием реквизитов, указанных регистрируемых юридических лиц. Доход преступного сообщества (преступной организации) составлял производную от незаконной банковской деятельности, которую предполагалось формировать из вознаграждения за перевод безналичных средств клиентов – предпринимателей - в наличные, путем снятия с расчетных счетов фирм – «однодневок», подконтрольных лицу №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицу №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и участникам преступного сообщества (преступной организации), а также инкассации денежных средств, и представлял собой оговоренный заранее и варьируемый процент от суммы обналичиваемых средств, минимальный размер которого составлял 2%, а также денежных средств, полученных в свое распоряжение в результате совершения иных преступлений против собственности.

Также разработанный лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план подразумевал искусственное занижение налогооблагаемой базы и завышение расходов юридических лиц (клиентов), вывод денежных средств из легального оборота путем конвертирования денежных средств в наличность, которые по надуманным основаниям продажи или покупки товаров и оказания услуг перечислялись на многочисленные расчетные счета управляемых под руководством лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство фирм - «однодневок». Для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания) на постоянной основе изготавливались и сбывались поддельные платежные поручения и чеки, использовались пластиковые расчетные карты, оформленные физическими лицами, которые обращались в кредитные учреждения – банки, подавали заявления о выдаче дебетовых карт.

Общий план совершения преступления, разработанный лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по осуществлению незаконной банковской деятельности, также предусматривал вовлечение в совершение преступлений большого числа физических и юридических лиц, в том числе, и не осведомленных об их истинных преступных намерениях преступного сообщества. Данная незаконная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации юридического лица - кредитной организации, и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, выдаваемого в установленном законом порядке Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), соответственно, без уплаты государственной пошлины за регистрацию кредитной организации, лицензионного сбора за рассмотрение вопроса о выдаче лицензии на совершение банковских операций, и предусматривала систематическое осуществление по поручению физических лиц, за вознаграждение, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; кассовое обслуживание юридических лиц и инкассации денежных средств, за вознаграждение, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями и подлежат обязательному лицензированию.

Таким образом, систематическое осуществление незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершение иных преступлений против собственности, предусматривало:

- создание в и организация незаконной деятельности офисов по осуществлению незаконной банковской деятельности, их материально-техническое обеспечение;

- подбор и наем работников из числа своих знакомых, одни из которых вступали в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве активных соучастников преступления, а другие не были осведомлены об истинных преступных намерениях организаторов – лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных активных членов преступного сообщества (преступной организации) и были введены в заблуждение относительно законности и правомерности их действий;

- привлечение соучастников для совершения преступлений и их обучение, объединение их в структурные подразделения, выполняющие определенную роль в совершении преступлений;

- приобретение средств сотовой и электронной связи для осуществления телефонных и иных видов переговоров между собой;

- создание фиктивных юридических лиц, реквизиты которых использовались для совершения незаконной банковской деятельности и иных преступлений;

- регистрацию юридических лиц, постановка их на налоговый учет и открытие от их имени многочисленных банковских счетов с целью незаконного получения наличных денежных средств, для последующей передачи клиентам, в том числе путём «транзитных» перечислений безналичных денежных средств для клиентов;

- приискание и получение в свое распоряжение денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества;

- подыскание клиентов из категории лиц, которые по различным причинам не желали отражать снятие и получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах;

- организацию незаконного перемещения (инкассации) денежных средств клиентам;

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления;

- координация деятельности участников преступного сообщества;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, в том числе путем использования при производстве звонков сим-карт, зарегистрированных, на третьих лиц;

- учет и распределение преступных доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- совершение иных преступлений против собственности путем обмана, с использованием реквизитов, полученных в свой контроль первоначально для осуществления незаконной банковской деятельности юридических лиц.

Созданная таким образом лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство сплоченная устойчива преступная организация имела сложную устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой были характерны наличие четырех внутренних и территориально обособленных структурных подразделений, способных в составе данного преступного сообщества (преступной организации) совершать спланированные преступления, характеризующееся сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, общностью материально-финансовой базы, а также масштабностью и длительностью периода преступной деятельности, и обработанностью системы совершения преступлений, под единым руководством. Количество участников, как всего преступного сообщества, так и его структурных подразделений на протяжении всего времени его функционирования динамически изменялось.

Кроме того, в созданном лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство преступном сообществе (преступной организации): лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иные в дальнейшем привлеченные неустановленные участники подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с вышеперечисленными лицами и неустановленными соучастниками, на условиях хорошего знания друг друга, объединившись в преступное сообщество (преступную организацию) в форме нескольких структурированных организованных групп для длительного, совместного ведения преступной деятельности, с согласия всех его членов, возложили на себя функции руководителей, определили объекты преступного посягательства – отношения собственности и отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения; иерархически распределили среди основных участников преступного сообщества и их пособников преступные роли и обязанности, а также организовали сбор и анализ информации, необходимой для определения сфер деятельности фиктивных фирм, способов осуществления незаконной банковской деятельности; определили механизм и примерные способы совершения преступных деяний, а также приняли участие в планировании преступной деятельности, распределении преступных ролей и обязанностей среди членов структурных подразделений, вошедших в состав сообщества, определив их вид и состав; организовывали материально-техническое обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Созданное лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство преступное сообщество (преступная организация) имеющее устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников характеризовалось: наличием четырех внутренних и территориально обособленных структурных подразделений; сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла и их полной осведомленностью о преступном характере планируемых и совершаемых действий; слаженностью взаимодействия участников организованного преступного сообщества (преступной организации) в целях реализации общих преступных намерений; масштабностью и длительностью периода преступной деятельности; наличием отработанной системы совершения преступлений; дисциплиной всех его членов и подчиненностью рядовых участников руководителям; постоянством форм, методов и способов совершения преступных деяний; тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планированием каждого преступления с одновременным предупреждением и исключением возможностей совершения непредвиденных или несогласованных действий, а равно возможности изобличения и задержания; высокой степенью организованности, обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и сокрытии следов преступлений.

На стадии создания преступного сообщества (преступной организации) и планирования его преступной деятельности, в целях реализации преступных намерений, лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство совместно с организаторами лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и остальными участниками преступного сообщества приняли участие в разработке детальной схемы совершения преступлений на длительный период, заключавшуюся в подборе помещений для осуществления преступной деятельности, распределении ролей между участниками, организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Между членами преступного сообщества (преступной организации), по совместно принятому решению, по согласованию с лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступные роли и обязанности в преступном сообществе (преступной организации) распределялись следующим образом:

- лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являлись непосредственными организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), целью которого являлось осуществление незаконных банковских операций в , а также совершение иных тяжких преступлений, совершенных против собственности; осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества; организовывали материально-техническое обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и иных лиц, не входящих в его состав; подыскивали и привлекали к работе офиса сотрудников, часть из которых входила в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве ее участников, а часть не была осведомлена о противоправном характере осуществляемой деятельности; контролировали и руководили их деятельностью; вели переговоры с соучастниками; поддерживали и контролировали преступные связи с участниками иных территориальных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и активными членами, всего преступного сообщества; контролировали деятельность пунктов по приему, выдаче и инкассации денежных средств; распределяли преступные доходы между соучастниками; принимали меры безопасности и конспирации в отношении членов преступного сообщества (преступной организации) и иных лиц, не входящих в его состав;

- лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являлись с момента создания, то есть с января 2015 года, активными участниками преступного сообщества (преступной организации) вели переговоры с иными соучастниками, налаживали преступные связи с участниками иных территориальных подразделений преступной организации; по поручению и указаниям лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство участвовали в совершении иных корыстных тяжких преступлений;

- Ознобина А.В., лица №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь активными участниками центральных структурных подразделений, расположенных в , подчинялись непосредственно организаторам – лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддерживали преступные связи с сотрудниками непосредственно центральных и иных территориальных подразделений по осуществлению незаконной банковской деятельности в части финансовых вопросов; принимали личное непосредственное участие в организации деятельности и работе центральных структурных подразделений; осуществляли контроль за поступающими от клиентов и выдаваемыми наличными денежными средствами; вели учет расходов и доходов центрального структурного подразделения и всего преступного сообщества (преступной организации), полученных от преступной деятельности; составляли ежедневные отчеты по незаконной банковской деятельности о произведенных операциях с денежными средствами; сообщали «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизиты юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, на счета которых необходимо производить перечисления денежных средств; по указанию лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участвовали в совершении иных преступлений;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленными лицами:

- осуществлял через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлял через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам преступной группы юридических лиц;

- организовывал регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также организовывал открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- непосредственно участвовал в обналичивании и инкассации денежных средств клиентов;

- Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленными лицами:

- поддерживал преступные связи с участниками структурных подразделений и центрального подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- контролировал по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство деятельность пунктов по приему, выдачи и инкассации денежных средств;

- осуществлял поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, и предоставлял сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- Ознобина А.В., являясь участником преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленными лицами:

- организовывала и обеспечивала документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществляла «транзитные» перечисления безналичных денежных средств и предоставляла сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- информировала «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «транзиту» денежных средств, сообщала им реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств;

- осуществляла изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных членам преступной группы организаций и их отправку в банковские учреждения с помощью программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- осуществляла с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учет поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами «подконтрольных юридических лиц;

- Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь участником преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленными лицами:

- информировал «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщал им реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств;

- организовывал перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, используя систему типа «Клиент-банк», и снятие в различных банкоматах наличных денежных средств для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- осуществлял выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета «подконтрольных» членам группы организации;

- осуществлял контроль за поступающими от клиентов и выдаваемыми наличными денежными средствами;

- принимал от физических лиц «дропов» - (номинальных директоров и лиц, которые за денежное вознаграждение оформляли на свои имена счета в банках), пакет документов по оформленным на них дебетовых банковских карт, с целью дальнейшего незаконного обналичивания денежных средств;

- принимал личное непосредственное участие в организации деятельности и работе структурного подразделения;

- обеспечивал третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для открытия в Банках расчетных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения прогроммно-технического комплекса «Клиент-Банк»;

- осуществлял через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях преступного сообщества, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц;

- поддерживал преступные связи с участниками других структурных подразделений и центрального подразделения незаконной банковской деятельности по финансовым вопросам;

- осуществлял взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- осуществлял поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, и предоставлял сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- информировал «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств;

- непосредственно участвовал в обналичивании и инкассации денежных средств клиентам; по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство осуществлял подбор новых участников преступного сообщества (преступной организации), участвовал в совершении иных преступлений;

- осуществлял поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, и предоставлял сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- участвовал в обналичивании и инкассации денежных средств клиентов;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь участником преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленными лицами:

- взаимодействовала с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (преступной организации);

- организовывала и обеспечивала в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу в налоговые органы через третьих лиц, не осведомлённых о преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности «подконтрольных» членам преступного сообщества (преступной организации);

- подготавливала бухгалтерскую и налоговую отчётность в налоговые органы; первичные учётные документы с использованием реквизитов фиктивных организаций, задействованных в преступной схеме;

- Неустановленные лица, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации):

- осуществляли поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, и предоставляли сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- информировали «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщали им реквизиты банковских счетов «подконтрольных» членам преступного сообщества (преступной организации) организаций для перечисления денежных средств;

- организовывали и обеспечивали документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам преступного сообщества (преступной организации) банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам преступного сообщества (преступной организации) юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- обеспечивали привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации), для открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами «подконтрольных» юридических лиц;

- осуществляли выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчётные счета «подконтрольных» членам преступного сообщества (преступной организации) организаций;

- подготавливали документы для перечисления денежных средств за пределы Российской Федерации.

Сознание и воля всех участников преступного сообщества (преступной организации) охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников. Это выражалось в следующем:

- все члены преступного сообщества (преступной организации) объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на получение систематической прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности и совершения иных преступлений против собственности;

- действия членов преступного сообщества (преступной организации), были согласованы и взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата;

- каждый из членов преступного сообщества (преступной организации) знал о его существовании, о действиях выполняемых каждым членом сообщества, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних членов преступного сообщества (преступной организации) без успешного окончания действия других его участников, не привели бы к наступлению желательного для участников группы конечного преступного результата и поставленных целей.

При этом, лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иные в дальнейшем привлеченные неустановленные соучастники, осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенной им преступной роли.

Вступив, таким образом, в преступное сообщество (преступную организацию), лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам, которые постоянно меняли в целях конспирации: , ул. М. Горького, , стр. 2, ; и других неустановленных адресах на территории и , приняли активное участие в совершении многочисленных тяжких преступлений, служивших постоянным источником преступных доходов. При этом помимо незаконной банковской деятельности, членами преступного сообщества были совершены иные заранее спланированные преступления.

Согласно разработанному плану, в подготовку к совершению преступлений входили, в том числе, аренда на территории и офисных помещений, с размещением в них необходимого оборудования (компьютерной техники, телефонного оборудования), для осуществления незаконной банковской деятельности от лица фиктивных специально созданных для этой деятельности юридических лиц, а также совершения иных заранее спланированных преступлений.

В процессе функционирования указанного преступного сообщества (преступной организации), в неустановленном месте, в целях увеличения преступного дохода созданного лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство преступного сообщества (преступной организации), лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство с неустановленными соучастниками, под руководством и указанию лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в неустановленном месте в период с января 2015 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории и привлекли в состав преступного сообщества (преступной организации) более 645 физических лиц, с которыми лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, как участники преступного сообщества, лично проводили инструктаж, сообщая об обязанностях, роли каждого, возможной уголовной ответственности за совершаемые ими преступления, наличии у организаторов преступного сообщества (преступной организации) лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство связей в правоохранительных органах, позволяющих всем участникам избежать уголовной ответственности.

В результате создания и дальнейшего активного функционирования, преступное сообщество (преступная организация) распределилось на четыре функционально и территориально обособленных подразделения, располагавшихся в разное время по разным адресам: , ул. М. Горького, , стр. 2, , каждое из которых подчинялось лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, как организаторам, а каждый состоящий в нем соучастник выполнял определенную роль. Указанные структурные подразделения выполняли идентичные задачи, а также иные функции по совершению заранее спланированных преступлений.

Противоправная деятельность организаторов и участников преступного сообщества, в состав которого входили Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица, осуществлялась на территории и в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение длительного времени, при этом участники намеревались и в дальнейшем продолжать свои противоправные действия.

Прекращение противоправной деятельности данного преступного сообщества произошло независимо от воли его участников, а в связи с пресечением сотрудниками УФСБ России по , правоохранительными органами и задержанием организаторов и активных участников преступного сообщества.

Таким образом, устойчивость, сплоченность и организованность созданного и возглавляемого лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство преступного сообщества характеризовалась следующими признаками:

1) единая цель всех членов преступной организации, которая заключалась в систематическом получении незаконного дохода, не контролируемого со стороны государства, путем совершения тяжких преступлений: незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и иных преступлений против собственности;

2) долговременность и постоянство функционирования, которые на протяжении длительного периода времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ обеспечивались стабильностью выполнения функций по проведению преступной деятельности членами сообщества;

3) распределением ролей, согласно которым каждый член преступного сообщества четко выполнял функции, возложенные на него организаторами и руководителями преступного сообщества;

4) постоянный инструктаж членов преступного сообщества – каждый член сообщества на протяжении всего периода участия в преступном сообществе постоянно, подробно инструктировался организаторами и руководителями преступного сообщества о методах и способах совершения вышеуказанных преступлений;

5) сложная, устойчивая, иерархическая структура преступного сообщества, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой были характерны наличие четырех внутренних и территориально обособленных структурных подразделений, способных в составе данного преступного сообщества (преступной организации) совершать спланированные преступления, действующие под единым руководством.

В период существования созданного и возглавляемого лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство преступного сообщества его участниками на территории были совершены следующие преступления:

В январе 2015 года, более точные дата и время не установлены, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, осознавая, что данная деятельность осуществляется легальными кредитными организациями (банками), но предположив, что эти услуги среди указанных лиц будут востребованы, действуя из корыстных побуждений, решили осуществлять на территории незаконную банковскую деятельность (банковские операции), связанную с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, без регистрации и специального разрешения (лицензии), осознавая, что такое разрешение (лицензия) обязательно, в целях личного обогащения.

Реализуя свой преступный умысел лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее января 2015 года, точные место, дата и время не установлены, изучили порядок ведения банковской деятельности, который регулируется Федеральными законами № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Гражданский кодекс Российской Федерация (часть вторая)», Инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ№-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами в расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О Центральном банке Российской Федерация» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерация, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» (далее «Закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензия) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции.

Согласно статье 5 указанного Закона к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 12 указанного Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ.

Согласно ст. 13 указанного Закона граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 Гражданского Кодекса РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, непредусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению; на основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгам производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов; инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

Реализуя совместный преступный умысел, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, преследуя корыстную цель извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О Центральном банке Российской Федерации» не зарегистрировав в установленном законом порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), разработали совместный преступный план, предполагающий создание устойчивой организованной преступной группы с четким распределением преступных ролей.

В соответствии разработанным преступным планом, используя в своей преступной деятельности ряд подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, расчетные счета которых открыты в различных легально действующих кредитных организациях , Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство планировали систематически осуществлять незаконные банковские операции, а именно оказывать услуги по привлечению денежных средств «клиентов» на счета «подконтрольных» организаций, их идентификации и раздельному учету, а также учёту операций по счетам «клиентов», что соответствует открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; по транзитным перечислениям денежных средств, то есть переводу денежных средств «клиентов» на расчетные счета других лиц по распоряжению «клиентов», что соответствует осуществлению перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц; по «обналичиванию» денежных средств «клиентов», что соответствует кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с «клиентов», заинтересованных в оказании вышеуказанных услуг. Таким образом, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали создать организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, рассчитывая на продолжительную деятельность, в начале 2015 года, более точная дата и время не установлены, создали устойчивую организованную группу из числа ранее знакомых лиц, предложив лицам №, №, Ознобиной А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые находились с ними в доверительных отношениях, с которыми были знакомы длительное время, а также иным неустановленным лицам вступить в организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Лица №, №, Ознобина А.В., №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица были ознакомлены с преступной схемой и осознавая, что осуществление незаконной банковской деятельности является уголовно-наказуемым деянием, согласились на предложение лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вошли в состав организованной преступной группы, созданной для систематического осуществления на территории банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание» денежных средств) в форме осуществления ряда банковских операций.

Созданная и руководимая лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная группа, имея в составе участников лиц №, №, Ознобину А.В., №, №, №, №, №и неустановленных лиц, характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое; объединении участников группы лиц №, №, Ознобину А.В., №, №, №, №, № и неустановленных лиц вокруг единых лидеров лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределяли роли между членами организованной группы, осуществляли контроль за действиями участников организованной группы, координировали деятельность группы, распределяли преступный доход, полученный в ходе осуществления преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившимися в стабильности и постоянстве состава его участников; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведённой роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств; использовании в качестве «офисов» жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам группы; использовании банковских счетов юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.

В соответствии с преступной ролью в организованной группе, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организаторами, руководителями и активными участниками организованной группы, спланировали единую схему совершения преступления, осуществляли общее руководство деятельностью организованной группы и координацию действий участников организованной группы, в том числе:

- обеспечивали и непосредственно организовывали установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывали в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию «подконтрольных» юридических лиц;

- обеспечивали использование в незаконной деятельности помещений, расположенных по адресам:

, ул. М. Горького, ,

, стр. 2,

, а также персональных компьютеров и другой оргтехники, печатей различных организаций;

- осуществляли поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретали наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности;

- вели переговоры с «клиентами», определяли размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщали им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета;

- организовывали и обеспечивали документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также фиктивных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- обеспечивали привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами «подконтрольных» юридических лиц;

- контролировали поступление на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- идентифицировали «клиентов», организовывали и контролировали ведение учета «черной» бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного организованной преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- устанавливали и удерживали с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

- осуществляли выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств и организовывали перечисления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежных средств на счета иных организаций по распоряжению «клиентов»;

- распределяли полученные доходы между участниками организованной группы, обеспечивали направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам «подконтрольных» юридических лиц, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

- непосредственно участвовал в обналичивании и инкассации денежных средств клиентам.

- Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

- поддерживал преступные связи с участниками структурных подразделений и центрального подразделения организованной группы;

- Ознобина А.В. в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

- осуществлял контроль за поступающими от клиентов и выдаваемыми наличными денежными средствами;

- принимал личное непосредственное участие в организации деятельности и работе структурного подразделения;

- осуществлял через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной группы юридических лиц;

- осуществлял взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам организованной группы организаций;

- осуществлял поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, и предоставлял сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

- непосредственно участвовал в обналичивании и инкассации денежных средств клиентам; по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство осуществлял подбор новых участников организованной группы, участвовал в совершении иных преступлений;

- осуществлял поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, и предоставлял сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- участвовал в обналичивании и инкассации денежных средств клиентов;

- организовывала и обеспечивала в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу в налоговые органы через третьих лиц, не осведомлённых о преступной деятельности организованной группы, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности «подконтрольных» членам организованной группы;

Неустановленные лица в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

- информировали «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщали им реквизиты банковских счетов «подконтрольных» членам организованной группы для перечисления денежных средств;

- организовывали и обеспечивали документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- обеспечивали привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях членов преступной группы, для открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами «подконтрольных» юридических лиц;

- осуществляли выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчётные счета «подконтрольных» членам организованной группы организаций;

- подготавливали документы для перечисления денежных средств за пределы Российской Федерации.

С января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, реализуя совместный преступный умысел, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельности (банковские операции) с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, координировали действия участников группы, давая указания её участникам, и непосредственно сами участвовали в осуществлении незаконных банковских операций.

Так, в период с января 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство реализуя совместный преступный умысел организованной группы на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанному преступному плану, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности необходимо использование банковских счетов юридических лиц в различных банках, что дает возможность перечисления большого объема денежных средств, приобрели у неустановленных лиц учредительные документы следующих юридических лиц: .

После чего лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иные неустановленные участники организованной группы, организовали открытие расчётных счетов «подконтрольных» преступной группе юридических лиц в различных легально действующих кредитных организациях (банках), расположенных на территории , с получением электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк». Ознобиной А.В. и лицу №, и неустановленным участникам организованной группы, поручали осуществлять посредством использования программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» учёт поступления денежных средств на банковские счета «подконтрольных» организаций, и перечисления денежных средств на банковские счета «клиентов», а также вести учет денежных средств по перечислению денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» юридических лиц.

Для ведения незаконной банковской деятельности участники организованной группы использовали компьютерную технику, сотовые телефоны, автомобили, офисные помещения, расположенные по адресам: , ул. М. Горького, , стр. 2, , в которых осуществлялось расчётно-кассовое обслуживание «клиентов», в том числе выдача наличных денежных средств, приём и выдача необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций. Адреса офисных помещений: , ул. М. Горького, , стр. 2, целях конспирации не сообщались «клиентам», использовались Лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совместно с Ознобиной А.В., лицами №, №, №, №, №, №, № и другими неустановленными лицами для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с «подконтрольными» организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами «подконтрольных» организаций через системы типа «Клиент-Банк».

Для перевозки денег и встреч с клиентами лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство использовали бронированную автомашину организованной группы марки «Тойота К. Р. 397930» государственный регистрационный знак № регион.

С целью конспирации связь с «клиентами» и сотрудниками организованной группы осуществлялась посредством телефонной связи в системе «ВотсАпп» с абонентскими номерами: № используемым лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № используемым Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № используемым лицом №, +№ используемым лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, +№ используемым Ознобиной А.В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, +№ используемым лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, +№ используемым лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, +№ используемым лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, +№ используемым лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № используемым лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, реализуя совместный преступный умысел в целях осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с Ознобиной А.В., лицами №, №, №, №, №, №, № и неустановленными лицами, установили контроль за фиктивной деятельностью нижеуказанных юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе получили комплекты учредительных документов и печати нижеуказанных юридических лиц, а также обеспечили открытие нижеуказанных расчётных счетов, получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» следующих юридических лиц:

Устанавливая контроль за 129 вышеуказанных юридических лиц, обладая их учредительными документами, участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из данных юридических лиц, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Таким образом, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с Ознобиной А.В., лицами №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, создали организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности».

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, «чёрную» кассу, что позволяло в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

При этом Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные лица осознавали, что вышеуказанные «подконтрольные» им организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически не будут осуществлять, а будут использоваться для получения доступа к управлению их банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечении дохода в особо крупном размере. «Подконтрольные» членам организованной преступной группы организации имели фиктивные юридические адреса, печатями этих организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг). Подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчётности «подконтрольных» организаций, а также расчёт налогов и их уплата осуществлялись с целью конспирации.

В период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с Ознойбиной А.В., лицами №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, осуществляли поиск «клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих воспользоваться услугами по «обналичиванию» денежных средств. В дальнейшем «клиенты» с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтённой продукции, снижения налоговых отчислений, узнали от лиц №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобиной А.В., лиц №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и других неустановленных лиц о возможности воспользоваться кассовым обслуживанием («обналичиванием»), используя банковские счета «подконтрольных» фирм последних.

В ходе переговоров с «клиентами», лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Ознобиной А.В., лицами №, №, №, №, №, №, № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, обязались принимать на банковские счета «подконтрольных» юридических лиц, открытых в различных кредитных учреждениях в под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями-«клиентами», либо по их просьбе контрагентами, и производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений. Участники организованной группы и «клиенты» договорились, что вознаграждение за услуги по кассовому обслуживанию, открытию и ведению счетов составит не менее 2% от перечисляемых сумм и будет удерживаться участниками организованной группы из суммы денежных средств, поступивших на счета «подконтрольных» им организаций. Обмен информации с «клиентами» осуществлялись по телефонной связи в системе «ВотсАпп» и при личном общении.

По мере поступления по телефону от «клиентов» заявок об «обналичивании» денежных средств, участники организованной группы предоставляли им банковские реквизиты расчётных счетов «подконтрольных» им организаций. «Клиенты», получив информацию о реквизитах «подконтрольных» членам организованной группы организаций, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в группе, осуществляли учет денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчётные счета «подконтрольных» организаций. Посредством программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица, действуя по указанию лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получали в банках информацию о поступлении денежных средств «клиентов» на счета «подконтрольных» организаций, после чего в самостоятельно созданной электронной системе учёта отражали даты поступления и выдачи денежных средств, суммы денежных средств, поступивших от «клиентов», размер и сумму комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств, оприходованных на счета «клиентов», суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам «клиентов». С момента зачисления на банковские счета «подконтрольных» членам организованной преступной группы организаций денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась их держателями и распорядителями. При этом Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство производили идентификацию «клиентов» по наименованиям организаций-отправителей или по физическим лицам, являющимися инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались обособленно, и расходовались в соответствии с их распоряжением.

В период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ год общая сумма систематически привлеченных денежных средств «клиентов» на нижеуказанные банковские счета «подконтрольных» членам организованной преступной группы организаций, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) составила 503 643 116,54 рублей, в том числе:

1. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Вымпел» ИНН № а именно: № № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № № открытом в АО КБ «Модульбанк» составляет 666,80 рублей, в том числе: - по счету № № АО КБ «Модульбанк» в сумме 666,80 рублей; - по счету № № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

2. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Перспектива» ИНН №, а именно: № № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

3. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Промстрой» ИНН №, а именно: № № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № № открытом в АО КБ «Модульбанк» составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

4. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Крона» ИНН №, а именно: № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

5. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стелла» ИНН №, а именно: № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк» составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

6. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Трейд Ин» ИНН №, а именно: № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк» составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

7. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Люкс С.» ИНН №, а именно: № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 389,20 рублей, в том числе: - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 389,20 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк», в сумме 0,00 рублей;

8. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Адаманд» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АКБ «АК Барс» (ПАО); № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие» составляет 1 211 129,73 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 228 697,13 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» (ПАО) в сумме 408 939,28 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 573 493,32 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

9. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по 28.08.20190 на расчетные счета ООО «Альянс» ИНН №, а именно: № открытом в Банк ВТБ ПАО, составляет 2 759 504,30 рублей, в том числе: - по счету № Банк ВТБ ПАО в сумме 2 759 504,30 рублей;

10. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Гамма» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффазенбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24 составляет 3 318 424,92 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 430 470,75 рублей; - по счету № АО «Райффазенбанк» в сумме 168 403,70 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 1 719 550,47 рублей;

11. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Энергия» ИНН №, а именно: № открытом в Связьбанк (ПАО); № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АКБ «Авангард»; № открытом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), составляет 3 488 088,34 рублей, в том числе: - по счету № Связьбанк (ПАО) в сумме 652 065,28 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 41 157,80 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 022 724,38 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 5 977,20 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 818 637,42 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие» 804 402,34 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в сумме 143 123,92 рублей;

12. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Бастет» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Газпром Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО ВТБ 24; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 8 483 077,80 рублей, в том числе: - по счету № АО «Газпром Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 569 884,64 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 100 568,06 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 2 424,84 рублей; - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 407 915,08 рублей; - по счету № ПАО ВТБ 24 в сумме 4 465 681,62 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 235 825,56 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 700 778,00 рублей;

13. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Атмосфера» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО АКБ «Абсолют Банк»; № открытом в АО «Банк Дом.РФ», составляет 823 660,33 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 32 970,40 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 335 387,57 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 291 735,34 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 150 513,58 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Абсолют Банк» в сумме 13 053,44 рублей; - по счету № АО «Банк Дом.РФ» в сумме 0,00 рублей;

14. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Атриум» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 1 517 779,26 рублей, в том числе: - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 1 517 779,26 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

15. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Грейд» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 4 662,80 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 4 662,80 рублей;

16. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Лаур» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Юникредит Банк»; № открытом в ПАО Банк Зенит; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО Банк «Северный Морской Путь»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 2 165 010,28 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 18 589,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 837,00 рублей; - по счету № АО «Юникредит Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк Зенит в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 449 286,22 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО Банк «Северный Морской Путь» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 696 298,06 рублей;

17. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Люксор» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России» составляет 1 559 884,28 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 463 640,46 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 096 243,82 рублей;

18. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «МастерКлин» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Росевропабанк»; № открытом в АО «Народный Инвестиционный Банк»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 2 480 223,77 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 023 656,69 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 470 985,92 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Росевропабанк» в сумме 214 250,47 рублей; - по счету № АО «Народный Инвестиционный Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 771 330,69 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

19. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «МастХевРиэлт» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 2 789 797,97 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 849 331,22 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 266 419,63 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 278 190,12 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 395 857,00 рублей;

20. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Нистком» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Банк Интеза», составляет 730 390,78 рублей, в том числе: - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Банк Интеза» в сумме 730 390,78 рублей;

21. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Пальмира» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Народный Инвестиционный банк», составляет 709 590,97рублей, в том числе: - по счету № АО «Народный Инвестиционный банк» в сумме 709 590,97рублей;

22. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Трейд-Н» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк», составляет 3 716 930,53 рублей, в том числе: - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 3 716 930,53 рублей;

23. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ХоумРемСтрой» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 1 165 721,47 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 736 319,13 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 422 657,34 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 6 745,00 рублей;

24. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Юда» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Газпромбанк»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», составляет 1 400 440,21 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Газпромбанк» в сумме 1 255 494,03 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 128 914,38 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 16 031,80 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 0,00 рублей;

25. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Авто Трейд» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО «Райффайзенбанк», составляет 10 529 988,96 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 101,40 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 10 377 728,25 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 152 159,31 рублей;

26. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Арт С.» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 480 652,84 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 480 652,84 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

27. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.01.2015 по 28.08.2019 на расчетные счета ООО «Гранд-Авто» ИНН №, а именно: № № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

28. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Магма» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО «Альфа Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Газпромбанк»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 6 294 904,61 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 501 552,82 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 619 812,31 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 273 474,45 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 186 356,30 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 762 260,07 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 1 378 988,47 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 559 796,64 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 012 663,55 рублей; - по счету № АО «Газпромбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

29. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Мара» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Связьбанк»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО АКБ «Абсолют банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Банк Дом.РФ»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № ПАО АКБ «Абсолют банк», составляет 3 415 196,12 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 809 125,50 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 65 901,20 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 18 009,60 рублей; - по счету № ПАО «Связьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 2 065 230,08 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Абсолют банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 17 927,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 369 608,31 рублей; - по счету № АО «Банк Дом.РФ» в сумме 69 294,43 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 100,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Абсолют банк» в сумме 0,00 рублей;

30. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Миг» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «ОТП Банк»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк», составляет 2 496 240,75 рублей, в том числе: - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 140 307,70 рублей; - по счету № АО «ОТП Банк» в сумме 346 248,52 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 627 680,20 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 1 382 004,33 рублей;

31. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Оптима» ИНН №, а именно: № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Банк Интеза»; № открытом в ПАО «Сбербанк», составляет 6 031 135,57 рублей, в том числе: - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 18 000,00 рублей; - по счету № АО «Банк Интеза» в сумме 1 555 726,56 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 4 457 409,01 рублей;

32. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Премьер» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Татфондбанк», составляет 6 160 394,41 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 1 927 858,19 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 3 670 392,48 рублей; - по счету № ПАО «Татфондбанк» в сумме 562 143,74 рублей;

33. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ПромСервис» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 202 180,40 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 809 125,50 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 470,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 201 710,40 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

34. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Сириус» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард», составляет 1 172 284,09 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 1 026 134,34 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 146 149,75 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей;

35. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «СпецМонтажСтрой» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и Р.», составляет 31 739,96 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 7 625,37 рублей; - по счету № ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и Р.» в сумме 24 114,59 рублей;

36. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Шрингар» ИНН №, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Р.»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО «Росгострах Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «Абсолют Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Райффазенбанк»; № открытом в АО «Банк Дом.РФ»; № открытом в АО «Райффазенбанк»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО АКБ «Абсолют банк», составляет 1 122 516,52 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 173 013,79 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 57 810,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 29 745,06 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 20 493,72 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 218 000,00 рублей; - по счету № ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Р.» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 1 816,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 234 516,00 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгострах Банк» в сумме 169 130,37 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 212 739,58 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Абсолют Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 5 192,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффазенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Банк Дом.РФ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффазенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 60,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Абсолют банк» в сумме 0,00 рублей;

37. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Альфа» ИНН 6311163746, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Региональный коммерческий банк»; № открытом в ПАО Банк «Кузнецкий»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 1 102 940,46 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 93 850,20 рублей; - по счету № АО «Региональный коммерческий банк» в сумме 27 008,78 рублей; - по счету № ПАО Банк «Кузнецкий» в сумме 661 136,04 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 320 945,44 рублей;

38. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Ардена» ИНН 6312155096, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Россельхозбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 14 198 465,32 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 10 977 370,39 рублей; - по счету № АО «Россельхозбанк» в сумме 3 221 094,93 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

39. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Артвей» ИНН 6316254330, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 1 390 247,54 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 485 364,59 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 41 852,88 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 840 642,87 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 22 387,20 рублей;

40. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Мастер» ИНН 6311168085, а именно: № открытом в АО «Кошелев-Банк»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 4 202 127,66 рублей, в том числе: - по счету № АО «Кошелев-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 747 463,43 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 831 015,70 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 2 623 648,53 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

41. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Палар» ИНН 6312155120, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 15 918 947,69 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 14 401 325,52 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 1 403 624,77 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 113 997,40 рублей;

42. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Самара-С. 63» ИНН 6312157953, а именно: № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Народный Инвестиционный Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 8 144 249,99 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 438 902,36 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 1 460 206,80 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Народный Инвестиционный Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 2 022 406,05 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 4 222 734,78 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

43. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Союз» ИНН 6312155402, а именно: № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Народный Инвестиционный Банк»; № открытом в АО «ОТП Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 3 796 299,04 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 2 156 659,04 рублей; - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Народный Инвестиционный Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «ОТП Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 639 640,00 рублей;

44. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стандарт» ИНН 6319213653, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «Абсолют Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ, составляет 3 411 175,44 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 23 569,90 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Абсолют Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 136 062,71 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 180 347,24 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 523 709,85 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 338,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 546 824,94 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 322,80 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей;

45. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Технология» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Россельхозбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 1 965 999,13 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 301 222,53 рублей; - по счету № АО «Россельхозбанк» в сумме 466 508,46 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 162 434,20 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 035 833,94 рублей;

46. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Триумф» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», составляет 5 140 236,80 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 956 060,77 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 3 184 176,03 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 0,00 рублей;

47. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Фаворит» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Россельхозбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО ВТБ 24; № открытом в ПАО ВТБ 24, составляет 3 757 142,43 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Россельхозбанк» в сумме 2 373 379,26 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 054 369,17 рублей; - по счету № ПАО ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ 24 в сумме 329 394,00 рублей;

48. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ФорматСтрой» ИНН №, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики», составляет 2 973 159,62 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 151 422,47 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 621 073,47 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 1 200 663,68 рублей;

49. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Дилижанс» ИНН 6311165278, а именно: № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 368 587,56 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 368 587,56 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

50. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Империал» ИНН 6315016460, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО Банк «Северный Морской Путь»; № открытом в ПАО «ВТБ»; № открытом в ПАО «ВТБ»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк», составляет 4 490 471,08 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 11 295,20 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 6 526,20 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 224 490,75 рублей; - по счету № АО Банк «Северный Морской Путь» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 2 086 004,30 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 544 024,85 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 616 688,58 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 016,20 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 425,00 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей;

51. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Карго» ИНН 6311165260, а именно: № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24, составляет 2 417 281,46 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 533 847,44 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 1 883 434,02 рублей;

52. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Картрейд» ИНН 6311168092, а именно: № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 164 320,90 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 161 510,90 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 2 810,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

53. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Квартирный вопрос» ИНН 6312158410, а именно: № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 4 962 177,03 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 3 349 010,61 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 642 793,66 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 970 372,76 рублей;

54. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Лайм» ИНН 6311164450, а именно: № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 21 514,00 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 21 514,00 рублей;

55. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Омега» ИНН 6316246523, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО Банк «Северный морской путь»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 2 341 118,75 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 38 812,02 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 1 708 846,37 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 534,22 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 581 436,16 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО Банк «Северный морской путь» в сумме 35,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 11 454,98 рублей;

56. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Самарское коллекторское агентство Плюс» ИНН 6312158428, а именно: № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 828 052,94 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 293 811,30 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 534 241,64 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

57. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ТД Вест» ИНН 6312167824, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», составляет 3 972 308,53 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 103 828,91 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 609 856,03 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 267 846,23 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 38 259,58 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 70 118,26 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 2 882 399,52 рублей;

58. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Томас» ИНН 6316244822, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Газпромбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО Банк «Зенит»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО Банк «Северный Морской Путь»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 2 159 071,65 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 148 993,27 рублей; - по счету № АО «Газпромбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 316 055,67 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 1 058 525,39 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 211,60 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 292 737,74 рублей; - по счету № ПАО Банк «Зенит» в сумме 39 162,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 88 594,63 рублей; - по счету № АО Банк «Северный Морской Путь» в сумме 15 262,80 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 159,60 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 199 368,95 рублей;

59. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Эверест» ИНН 6311100810, а именно: № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО «Первый объединенный банк», составляет 5 241 876,72 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 46 000,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 994 673,49 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 4 201 203,23 рублей; - по счету № ПАО «Первый объединенный банк» в сумме 0,00 рублей;

60. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Экспресс» ИНН 6316220500, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк», составляет 614 445,87 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 382 751,43 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 231 694,44 рублей;

61. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Возрождение» ИНН 6315003704, а именно: № открытом в АО «Автовазбанк»; № открытом в ПАО «Связьбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО), составляет 6 896 607,66 рублей, в том числе: - по счету № АО «Автовазбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Связьбанк» в сумме 3 805 090,46 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 512,30 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 3 090 004,90 рублей;

62. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стройсмеси-Самара» ИНН 6312157992, а именно: № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АКБ ПАО «АК Барс», составляет 2 236 110,58 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 454 796,93 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ ПАО «АК Барс» в сумме 781 313,65 рублей;

63. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Объединенная торговая компания» ИНН 6311162968, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 6 086 853,14 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 12 207,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 6 074 646,14 рублей;

64. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Карсервис» ИНН 6312163996, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 1 110 237,34 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 245 638,85 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 864 598,49 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

65. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Промышленный Торговый Дом» ИНН 6312158516, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; 40№ открытом в АО «Альфа-банк»; №, № открытом АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Россельхоз Банк», составляет 1 198 151,22 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 198 151,22 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Россельхоз Банк» в сумме 0,00 рублей;

66. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Рольф» ИНН 6312154310, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс», составляет 840 637,25 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 292 644,99 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 547 992,26 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей;

67. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Сфера» ИНН 6311163560, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 970 664,74 рублей в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 970 664,74 рублей;

68. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «КомплектСтрой» ИНН 6318012369, а именно: № открытом в АКБ «АК Барс» (ПАО); № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Национальный банк «Траст»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; №, № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО); № открытом в АО «Альфа Банк», составляет 5 575 786,82 рублей в том числе: - по счету № АКБ «АК Барс» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Национальный банк «Траст», в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 498 475,72 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 3 077 311,10 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа Банк» в сумме 0,00 рублей;

69. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стройпак» ИНН 6312158139, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 4 990 955,83 рублей в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 998 270,96 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 2 992 684,87 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

70. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «РусПром» ИНН 6314039850, а именно: № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Автовазбанк»; № открытом в АО «ОТП Банк»; № открытом в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики», составляет 30 338 053,64 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 6 536 086,86 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Автовазбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «ОТП Банк» в сумме 2 850 674,49 рублей; - по счету № ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» в сумме 3 832 062,08 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 16 768 126,77 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 351 103,44 рублей;

71. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Платенум» ИНН 6312154494, а именно: № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 9 199 434,45 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 1 217 144,78 рублей; - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 14 600,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 7 119 272,81 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 848 416,86 рублей;

72. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Аспект» ИНН 6316258222, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей;

73. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Лофт» ИНН 6311170260, а именно: № открытом в АО «Газпромбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО Банк «Северный Морской Путь»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО Банк «Уралсиб»; № открытом в ПАО Банк «Уралсиб»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 979 627,52 рублей, в том числе: - по счету № АО «Газпромбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО Банк «Северный Морской Путь» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 69 975,25 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 205 996,45 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие»в сумме 703 655,82 рублей;

74. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Адаптер» ИНН 6316243681, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Газпромбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк», составляет 4 147 278,18 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 311 915,91 рублей; - по счету № АО «Газпромбанк» в сумме 302 514,40 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 294 246,03 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 2 095 511,04 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 737 413,39 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 62 617,33 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 11 739,60 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО "УБРиР" в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 160,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 331 160,48 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей;

75. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ДПЕ Групп» ИНН 6319222288, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Юникредит Банк»; № открытом в АО «Юникредит Банк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Р.»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард», составляет 4 726 154,88 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Юникредит Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Юникредит Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 245 300,68 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 356 179,77 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 2 222 756,86 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 159 143,92 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 182 020,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 277 000,73 рублей; - по счету № ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Р.» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 283 752,92 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей;

76. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «А Моби» ИНН 6319227487, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России», № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АО Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России; № открытом в АО «Альфа-Банк»,составляет 1 079 121,33 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 202 875,09 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО Альфа-Банк» в сумме 678 919,13 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 197 327,11 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

77. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ЮнионМейкерс» ИНН 6315018757, а именно: № открытом в ПАО «Связьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АКБ «Авангард»; № открытом в АКБ «АбсолютБанк», составляет 2 449 888,02 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Связьбанк» в сумме 1 012 107,57 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 108 597,81 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 11 899,60 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 1 137 657,16 рублей; - по счету №№ ПАО «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 40 495,12 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 1 114,00рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 0,00рублей; - по счету № АКБ «Авангард» в сумме 60,00 рублей; - по счету № АКБ «АбсолютБанк» в сумме 137 956,76рублей;

78. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Ажур» ИНН 6315010010, а именно: №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в Банк ВТБ (ПАО); №, №, №; № открытом в АО «Альфа-Банк», № открытом в ПАО «Сбербанк», №, № открытом в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АКБ «Авангард»,составляет 2 175 858,93 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 915 532,9 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 196 421,7 рублей; - по счету № ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» в сумме 589 154,33 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» в сумме 474 750,00 рублей;

79. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «АртПраздник» ИНН 6311162870, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО), составляет 3 183 315,03 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк»; в сумме 150,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 1 892 129,32 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в сумме 302 179,68 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 988 856,03 рублей;

80. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Арабеск» ИНН 6311173342, а именно: №, №, № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО ВТБ, №; №, № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО КБ «УБРиР»; №, №, № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Авангард»; № открытом в ПАО «Россельхозбанк»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» составляет 1 620 833, 36 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 142,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 398 363,66 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 052 577,90 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 146 838,60 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 911,20 рублей; - по счету № ПАО КБ «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Россельхозбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 22 000,00 рублей;

81. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Авто-Брокер» ИНН 6312161910, а именно: № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Банк УралСиб»; № открытом в ПАО «Банк УралСиб»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО «Татфондбанк»; № открытом в ПАО «Татфондбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк» составляет 787 159,31 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк УралСиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк УралСиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 464 323,40 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 111 062,93 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 211 772,98 рублей; - по счету № ПАО «Татфондбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Татфондбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

82. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Аспект» ИНН 6312154487, а именно: № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в ПАО ФК «Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк» составляет 7 441 198,12 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ФК «Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 7 441 198,12 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей;

83. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Эталон» ИНН 6312154350, а именно: № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в ПАО «АК Барс» банк; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Модульбанк»; № открытом в ПАО «Модульбанк», составляет 3 231 821,94 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «АК Барс» банк в сумме 2 216 743,86 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 720 330,07 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 292 575,84 рублей; - по счету № ПАО «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Модульбанк» в сумме 2 172,17 рублей;

84. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «СпецСтройРазвитие» ИНН 6312158347, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Бинбанк» банк; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 10 435 387,81 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 8 031 790,44 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» банк в сумме 194 526,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 113 699,42 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 1 410 981,95 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 684 390,00 рублей;

85. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Голдберг» ИНН 6311162911, а именно: № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 30 828 376,25 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 2 445 920,43 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 4 857 435,55 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 560 903,38 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 814,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 112 490,40 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 14 121 433,48 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 222 567,41 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 2 044 516,25 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 511 797,64 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 950 497,71 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

86. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Парус» ИНН 6316238924, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; 40№ открытом в ПАО «УБРИР»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АКБ «Авангард» - ПАО; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Райффайзенбанк» составляет 1 406 700,80 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 303 933,31 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 30 600,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 609 762,94 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 421 620,03 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» - ПАО в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 40 784,52 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей;

87. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Конг» ИНН 6316238787, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк», № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в ПАО Банк «Зенит»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие» составляет 1 338 181,41 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 116 714,98 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 99 277,08 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 292 414,90 рублей; - по счету № ПАО Банк «Зенит» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 728 705,15 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 100 868,80 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 200,50 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

88. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные ООО «Виттория» ИНН 6311175364, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк» № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «ФК Открытие»; № открытом в АКБ «Авангард», составляет 3 946 277,64 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 61 502,35 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 182 611,46 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 316 226,38 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 518 876,83 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 216 002,93 рублей; - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 251 751,57 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 1 399 306,12 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей;

89. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Лиман» ИНН 6312155635, а именно: № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в ПАО «Банк ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 9 345 575,99 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «БинБанк», в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк ФК Открытие», в сумме 4 320,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России», в сумме 9 341 255,99 рублей;

90. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Санар» ИНН 6311163520, а именно: №, № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, №, №, №, №, №, № открытом в ПАО банк «ФК Открытие»; №, № открытом в АКБ «АК Барс»; №, №, № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в КБ «Локо-Банк»; №, №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; №, №, № открытом в АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО НБ «Траст»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО), составляет 1 481 870,46 рублей, в том числе: по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - № АО «Райффайзенбанк» в сумме 357 502,37 рублей; - № ПАО банк «ФК Открытие» в сумме 282 794,11 рублей; - № ПАО банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - № ПАО банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - № ПАО банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - № ПАО банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - № ПАО банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - № ПАО банк «ФК Открытие» в сумме 290 716,27 рублей; - № АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - № АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - № КБ «Локо-Банк» в сумме 0,00 рублей; - № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - № АО КБ «Модульбанк» в сумме 4 944,00 рублей; - № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - № АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - № АКБ «Авангард в сумме 428 247,71 рублей; - № АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - № ПАО НБ «Траст» в сумме 1 200,00 рублей; - № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 116 466,00 рублей;

91. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные ООО «ПромоГрупп» ИНН 6312158530, а именно: №, № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики (ПАО); № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО),составляет 4 266 244,28 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 112 021,58 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 284 547,01 рублей; - по счету № Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 1 869 675,69 рублей;

92. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Перевозчик» ИНН 6311164010, а именно: № открытом в ПАО «Росбанк»; №, № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, №, № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, № открытом в ПАО «Бинбанк»; №, № открытом в АКБ «АК Барс»; № отрытомв ПАО «МТС-Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк» составляет 6 762 116,68 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк в сумме 2 286 047,70 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме813 133,60 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 188 333,53 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 900 689,65 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 384 444,15 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 927 755,89 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» в сумме 1 232 805,19 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» в сумме 28 906,97 рублей; - по счету № ПАО «МТС-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

93. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «ЖСК» ИНН 6311167606, а именно: № открытом в АО «Тинькофф Банк»; №, №, №, 40№ открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АКБ «АК Барс» (ПАО); № открытом в «Газпромбанк» (АО); №, № открытом в АО КБ «Модульбанк», № открытом в АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; №, № открытом в ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу», составляет 2 076 436,88 рублей, в том числе: - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 62 547,60 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № «Газпромбанк» (АО) в сумме 459 540,74 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» в сумме 329 641,15 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 981 564,75 рублей; - по счету № ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» в сумме 243 142,64 рублей;

94. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Кромберг» ИНН 6312169229, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», составляет 3 194 640,74 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 397 495,42 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 190 638,68 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 011 242,54 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в сумме 595 264,10 рублей;

95. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Парус» ИНН 6319200213, а именно: № открытом в ПАО «БинБанк», № открытом в АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк» составляет 7 921 923,70 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 1 275 874,95 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» в сумме 1 023 471,50 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 163 145,04 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 2 459 432,21 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

96. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Информационные технологии» ИНН 6315004345, а именно: № открытом в ПАО «ФК Открытие»; №, №, № открытом в ПАО «Бинбанк»; № открытом в ПАО «Балтийский инвестиционный банк»; №, №, № открытом в АО «Банк Интеза»; №, №, № открытом в Банк ВТБ (ПАО), составляет 11 310 098,72 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «ФК Открытие» в сумме 3 643 832,03 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 1 159 936,25 рублей; - по счету № ПАО «Бинбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Балтийский инвестиционный банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Банк Интеза» сумме 2 610 101,26 рублей; - по счету № АО «Банк Интеза» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Банк Интеза» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 3 896 229,18 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей;

97. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Форсаж» ИНН 6317118010, а именно: № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики (ПАО); № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО Банк «Северный Морской Путь»; № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в АО КБ Банк «Модульбанк»; № открытом в АО КБ Банк «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в АО «Банк Дом.РФ»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»,составляет 2 214 405,40 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 57 716,20 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 119 337,44 рублей; - по счету № Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк»; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 7 138,40 рублей; - по счету № АО Банк «Северный Морской Путь» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 1 505 450,07 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ Банк «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ Банк «Модульбанк» в сумме 312,20 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 642,40 рублей; - по счету 40№ Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 523 592,69 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 46,00 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 170,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Банк Дом.РФ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей;

98. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535, а именно: № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «МКБ Р. связи и информатики»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Банк Дом.РФ»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Банк Дом.РФ», составляет 7 204 505,69 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 794 473,73 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 22 754,02 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 967 749,12 рублей; - по счету № ПАО «МКБ Р. связи и информатики» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 1 004 794,98 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 282,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 815 907,74 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 2 199 359,74 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Банк Дом.РФ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 62,80 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 399 121,56 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Банк Дом.РФ» в сумме 0,00 рублей;

99. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные ООО «Престиж» ИНН 6319214819, а именно: № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО Банк «Северный Морской Путь»; № открытом в ПАО «Связьбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в АО «Россельхозбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк «ФК Отрытие»; № открытом в ПАО «Связьбанк»; № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; № открытом в АКБ «Авангард» - ПАО,составляет 2 980 854,56 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО Банк «Северный Морской Путь» в сумме 85 883,03 рублей; - по счету № ПАО «Связьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 36 665,60 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Россельхозбанк» в сумме 109 479,35 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 861 415,70 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Отрытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Связьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 1 621 092,76 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 247 415,40 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 18 902,72 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «Авангард – ПАО в сумме 0,00 рублей;

100. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Флинт» ИНН 6312157960, а именно: №, № открытом в ПАО «Росбанк»; №, № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; №, №, № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО); №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «Зенит»; № открытом в АКБ «Абсолют Банк»; № открытом в АО «Народный Инвестиционный банк»; №, № открытом в ПАО «Сбербанк России»; №, № открытом в АО КБ «Моульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Россельхозбанк»,составляет 5 700 987,13 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 211 913,40 рубля; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 66 033,16 рубля; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 898 864,40 рубля; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 514,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «Зенит» в сумме 506 591,00 рубль; - по счету № АКБ «Абсолют Банк» в сумме 82 958,00 рублей; - по счету № АО «Народный Инвестиционный банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 832 302,22 рубля; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 877 517,52 рублей; - по счету № АО КБ «Моульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Моульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Россельхозбанк» в сумме 224 233,41 рубля;

101. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Сигма-С» ИНН 6311163672, а именно: №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО ВТБ Банк; № открытом в ПАО КБ «АК Барс»; № открытом в АО «НИБ»; № открытом в ПАО «Росгосстрах банк»; № открытом ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики», составляет 9 792 879,86 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 540 353,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 075 420,57 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 6 266 387,70 рублей; - по счету № ПАО ВТБ Банк в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО КБ «АК Барс» в сумме 669 802,64 рубля; - по счету № АО «НИБ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 1 240 915,95 рублей;

102. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные ООО «Стелла» ИНН 6312157431, а именно: № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»,составляет 502 952,90 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 236 437,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 196 590,40 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 69 925,00 рублей;

103. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «СтройСамараКомплект» ИНН 6312158749, а именно: №, №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АКБ «АК Барс» (ПАО); № открытом в АО «НИБ»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в МКБ Р. связи и информатики (ПАО); № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО); № открытом в АО «Россельхозбанк», составляет 18 903 275,71 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 495 584,25 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 976 319,25 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 5 116 730,67 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 1 086 870,50 рублей; - по счету 40№ АКБ «АК Барс» (ПАО) в сумме 2 514 084,64 рублей; - по счету № АО «НИБ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 3 992,00 рублей; - по счету № МКБ Р. связи и информатики (ПАО) в сумме 3 703 070,10 рублей; - по счету 40№ ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 508 387,98 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 334 713,18 рублей; - по счету № АО «Россельхозбанк» в сумме 2 163 523,14 рублей;

104. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные счета ООО «Волга Консалт» ИНН 6315010003, а именно: №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АКБ «АК Барс»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; №, № открытомв ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики (ПАО); № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АКБ «Авангард»; № открытом в АО «Россельхоз Банк», составляет 2 260 197,89 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 117 446,02 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» в сумме 623 571,83 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 485 902,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № Межрегиональный Коммерческий Банк Р. Связи и Информатики (ПАО) в сумме 135 261,14 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 33 584,76 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» в сумме 257 926,40 рублей; - по счету № АО «Россельхоз Банк» в сумме 606 505,74 рублей;

105. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Давыдов» ИНН 6311168078, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в ПАО «Сбербанк России»; №, № открытом в ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу»; № в АКБ «Авангард» - ПАО, № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»,составляет 926 580,81 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 5 810,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 465 819,12 рублей; - по счету № ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» в сумме 150 606,79 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» - ПАО в сумме 276 675,82 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 27 669,08 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

106. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Авилон» ИНН 6312154060, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Тимер Банк»; № открытом в ПАО «Абсолют Банк»; № открытом в ПАО «АК Барс»; № открытом в АО КБ «НИБ»; № открытом в АО Банк «Северный морской путь»; № открытом в ПАО «Росгосстрах Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО ВТБ,составляет 11 096 552,13 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 7 509 766,96 рублей; - по счету № АО «Тимер Банк» в сумме 202 887,42 рублей; - по счету № ПАО «Абсолют Банк» в сумме 606 757,39 рублей; - по счету № ПАО «АК Барс» в сумме 2 409 127,67 рублей; - по счету № АО КБ «НИБ» в сумме 18,00 рублей; - по счету № АО Банк «Северный морской путь» в сумме 40 369,00 рублей; - по счету № ПАО «Росгосстрах Банк» в сумме 60 971,89 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 266 653,80 рублей;

107. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Градиент» ИНН 6311163288, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в Банк ВТБ (ПАО); № открытом в ПАО «Сбербанк России»,составляет 699,43 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 699,43 рублей; - по счету № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей;

108. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетные ООО «МонтажПроект» ИНН 6311163552, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк», №, № открытом в ПАО «РосБанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «АК Барс»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в АО КБ «НИБ»; № открытом в ПАО «СКБ-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в ПАО «Авангард»,составляет 4 363 896,24 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету 40№ ПАО «РосБанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «РосБанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету 40№ ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «АК Барс» в сумме 2 255 759,34 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «НИБ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «СКБ-Банк» в сумме 4 655,20 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 2 103 481,70 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Авангард» в сумме 0,00 рублей;

109. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Прибалтико» ИНН 6312157840, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в АКБ «РосЕвроБанк» (АО); №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АКБ «АК Барс» (ПАО); №, №, № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «НИБ»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в Банк ВТБ 24 (ПАО); № открытом в Межрегиональный Коммерческий банк Р. связи и информатики (ПАО), составляет 14 442 873,92 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 376 826,71 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 499 311,96 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 1 209 032,20 рублей; - по счету № АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 118 689,53 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 3 499 778,32 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 5 851 831,54 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» (ПАО) в сумме 221 353,40 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «НИБ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 (ПАО) в сумме 615 805,51 рублей; - по счету № Межрегиональный Коммерческий банк Р. связи и информатики (ПАО) в сумме 1 050 244,75 рублей;

110. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Эксклюзив» ИНН 6312157865, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Банк УралСиб»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; № открытом в АО АКБ «Росевропабанк»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в АО «ОТП Банк»; № открытом в АО «Народный Инвестиционный Банк»; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 9 227 326,38 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 184 279,24 рублей; - по счету № ПАО «Банк УралСиб» в сумме 100 000,00 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 84 777,74 рублей; - по счету № АО АКБ «Росевропабанк» в сумме 519,12 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 3 010 309,65 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 728 490,62 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «ОТП Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Народный Инвестиционный Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики» в сумме 179 086,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 3 883 393,82 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 9 983,41 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 46 486,78 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

111. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Авангард» ИНН 6311163175: № открытом в АО «Банк Дом.РФ»; № открытом в АО «Кошелев-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в АО «Региональный коммерческий банк»; № открытом в ПАО «УБРиР»; № открытом в АО КБ «Солидарность»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; № открытом в ПАО «Невский народный банк»; № открытом в ПАО «МТС-Банк»; № открытом в ПАО Банк «Кузнецкий»; № открытом в ПАО Банк «Кузнецкий»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 4 389 811,52 рублей, в том числе: - по счету № АО «Банк Дом.РФ» в сумме 67 996,37 рублей; - по счету № АО «Кошелев-Банк» в сумме 121 683,68 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 440 666,30 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 178 235,88 рублей; - по счету № АО «Региональный коммерческий банк» в сумме 368 351,34 рублей; - по счету № ПАО «УБРиР» в сумме 14 951,74 рублей; - по счету № АО КБ «Солидарность» в сумме 646 799,59 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» в сумме 370 541,18 рублей; - по счету № ПАО «Невский народный банк» в сумме 66 378,71 рублей; - по счету № ПАО «МТС-Банк» в сумме 127 753,63 рублей; - по счету № ПАО Банк «Кузнецкий» в сумме 87 934,41 рублей; - по счету № ПАО Банк «Кузнецкий» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 219 761,66 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 508 428,28 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 63 116,40 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 72 367,58 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 34 844,77 рублей;

112. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Вымпел» ИНН 6312157706, а именно: №, № открытом в ПАО Росбанк; № открытом в АО «Райффайзенбанк»; № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в АКБ «АК Барс»; № открытом в АО «НИБ»; № открытом в Банк ВТБ 24; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 14 231 328,68 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Росбанк в сумме 296 065,17 рублей; - по счету № ПАО Росбанк в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 6 569 817,02 рублей; - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 14 070,00 рублей; - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 1 823 426,71 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» в сумме 1 113 815,79 рублей; - по счету № АО «НИБ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 в сумме 785 960,26 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 3 628 173,73 рублей;

113. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «БМС» ИНН 6311163584, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, №, №, № открытом в Банк ВТБ 24 ПАО; №, №, №, №, №, №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, № открытом в ПАО «Восточный экспресс банк»; №, № открытом в КБ «Локо-Банк» (АО); № открытом в КБ «АК Барс» (ПАО); №, № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в АО «НИБ»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; №, № открытом в АКБ «Авангард» (ПАО); №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; №, №, № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 5 236 736,38 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 236 650,73 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 ПАО в сумме 493,96 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 ПАО в сумме 0,00 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 ПАО в сумме 656,92 рублей; - по счету № Банк ВТБ 24 ПАО в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 992,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 226,40 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 303 425,80 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 30 470,62 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 336,12 рублей; - по счету № ПАО «Восточный экспресс банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Восточный экспресс банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № КБ «Локо-Банк» (АО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № КБ «Локо-Банк» (АО) в сумме 420,34 рублей; - по счету № КБ «АК Барс» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 471,32 рублей; - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «НИБ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 296,06 рублей; - по счету № АО «Российский сельскохозяйственный банк» в сумме 3 659 975,51 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» (ПАО) в сумме 1 072,78 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 805,84 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 459,98 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

114. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Сицилия» ИНН 6311162929, а именно: № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Сбербанк России»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк ВТБ 24; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк», составляет 4 578 384,89 рублей, в том числе: - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 2 279 367,20 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,02 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 299 011,77 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 5,9 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей;

115. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Содружество» ИНН 6311167638, а именно: № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в ПАО «Росбанк»; № открытом в АО «Кошелев-Банк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АО КБ «ЛОКО-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в АО «Газпромбанк»; № открытом в АО «Тимер Банк»; № открытом в АО КБ «ЛОКО-Банк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в ПАО АКБ «АК Барс»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № открытом в ПАО АКБ «Авангард»; № открытом в ПАО «Сбербанк России», составляет 2 445 206,42 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 274 183,95 рублей; - по счету № АО «Кошелев-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 164 110,36 рублей; - по счету № АО КБ «ЛОКО-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Газпромбанк» в сумме 279 077,22 рублей; - по счету № АО «Тимер Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «ЛОКО-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «АК Барс» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 7 100,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 29,13 рублей; - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в сумме 825 367,58 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Авангард» в сумме 570 162,21 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 325 175,97 рублей;

116. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ПроАвто» ИНН 6311162894, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, № открытом в ПАО «Банк Уралсиб»; №, №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; № открытом в Банк «Зенит» ПАО; № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, №, № открытом в Банк ВТБ ПАО; № открытом в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк», составляет 3 790 819,89 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей, - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 339 780,84 рублей, - по счету № ПАО «Банк Уралсиб» в сумме 0,00 рублей, - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей, - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 688 878,70 рублей, - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей, - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 369636,77 рублей, - по счету № Банк «Зенит» ПАО в сумме 298 847,06 рублей, - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей, - по счету № Банк ВТБ ПАО в сумме 466 543,69 рубля, - по счету № Банк ВТБ ПАО в сумме 0,00 рублей, - по счету № Банк ВТБ ПАО в сумме 0,00 рублей, - по счету № АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в сумме 1 424 378,96 рублей, - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 202 693,87 рублей;

117. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Евромонтаж» ИНН 6311167941, а именно: №, № открытом в ПАО «Росбанк»; 40№, №, № открытом «МКБ РСиС» (ПАО); №, №, № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, №, №, № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; № открытом в АКБ «АК Барс» (ПАО); №, № открытом в «Газпромбанк»; №, № отрытом в АО «Райффайзенбанк»; №, № открытом в ПАО «Сбербанк России»; №, №, № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; 40№, №, № открытом в АКБ «Авангард» ПАО; № открытом в ПАО «Траст», составляет 3 876 528,31 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Росбанк» в сумме 103 856,95 рублей; - по счету № «МКБ РСиС» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № «МКБ РСиС» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № «МКБ РСиС» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 821 755,69 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «АК Барс» (ПАО) в сумме 0,00 рублей; - по счету № «Газпромбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № «Газпромбанк» в сумме 686 016,44 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 156 403,66 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 211 683,21 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 223 471,87 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк России» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 57 491,73 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 34 860,20 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» ПАО в сумме 340 994,66 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» ПАО в сумме 139 997,61 рублей; - по счету № АКБ «Авангард» ПАО в сумме 99 996,29 рублей; - по счету № ПАО «Траст» в сумме 0,00 рублей;

118. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Евроокно» ИНН 6311167966, а именно: № открытом в ПАО «РосБанк»; №, №, № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; №, №, № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, №, № открытом в ПАО ФК «Открытие»; №, №, № открытом в ПАО «Газпромбанк»; №, № открытом в ПАО «АК Барс» Банк; №, №, №, № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»; №, №, № открытом в ПАО «Сбербанк»; № открытом в ПАО «Транскапиталбанк»; №, №, № открытом в ПАО «Авангард»; № открытом в ПАО Национальный банк «Траст»; №, № открытом в ПАО «СКБ-Банк»; №, № открытом в АО «Альфа-Банк»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк», составляет 2 286 125,99 рублей, в том числе: - по счету № ПАО «РосБанк» в сумме 248 022,46 рубля; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 528 632,64 рубля; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 17 855,71 рубль; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ФК «Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ФК «Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ФК «Открытие» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Газпромбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Газпромбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Газпромбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «АК Барс» Банк в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «АК Барс» Банк в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 974 811,30 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 246 336,48 рублей; - по счету № ПАО «Транскапиталбанк» 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Авангард» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Авангард» в сумме 270 467,40 рублей; - по счету № ПАО Национальный банк «Траст» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «СКБ-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «СКБ-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей;

119. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2% от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Армада» ИНН 6312157826, а именно: № открытом в АО «Райффайзенбанк»; №, № открытом в ПАО «РосБанк»; № открытом в АО «Тинькофф Банк»; № открытом в ПАО «Уралсиб»; № открытом в ПАО «БинБанк»; № открытом в ПАО «АК Барс»; № открытом в АО КБ «НИБ»; №, № открытом в АО КБ «Модульбанк»; № открытом в ПАО АКБ «Связь-Банк»; №, № открытом в ПАО ВТБ; № открытом в АО «Альфа-Банк»; № открытом в ПАО «Сбербанк», составляет 7 762 780,18 рублей, в том числе: - по счету № АО «Райффайзенбанк» в сумме 4 951 111,47 рублей; - по счету № ПАО «РосБанк» в сумме 160 559,87 рублей; - по счету № ПАО «РосБанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Тинькофф Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Уралсиб» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «БинБанк» в сумме 289 410,40 рублей; - по счету № ПАО «АК Барс» в сумме 1 132 558,92 рублей; - по счету № АО КБ «НИБ» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО КБ «Модульбанк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 448 546,68 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО ВТБ в сумме 0,00 рублей; - по счету № АО «Альфа-Банк» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 780 592,84 рублей;

120. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Дельта» ИНН 6311123398, а именно: № открытом в АО Банк «Приоритет», № открытом в ПАО «Сбербанк», составляет 0,00 рублей, в том числе: - по счету № АО Банк «Приоритет» в сумме 0,00 рублей; - по счету № ПАО «Сбербанк» в сумме 0,00 рублей.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, осознавая, что не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), с целью сокрытия осуществления незаконного перевода денежных средств по поручениям «клиентов» и их кассового обслуживания, поручили лицам №, №, Ознобиной А.В., №, №, №, №, № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иным неустановленным лицам осуществлять бухгалтерское обслуживание вышеуказанных организаций и осуществлять взаимодействие с представителями «клиентов» по вопросам оформления фиктивных документов, отражающих фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями, «подконтрольными» членам организованной преступной группы, обосновывающих проведение банковских операций по перечислению «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной группы печатями различных юридических лиц и предоставлялись «клиентам» в целях создания видимости реальности осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, в целях конспирации преступной деятельности, организовывали и обеспечивали подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности «подконтрольных» членам организованной преступной группы юридических лиц: . Кроме того, Ознобина А.В. и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел организованной группы, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с банковским обслуживанием расчётных счетов «подконтрольных» организованной преступной группе юридических лиц.

Также, в указанный период времени, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью, обеспечивали своевременное привлечение наличных денежных средств, получаемых от представителей ИП и физических лиц, а именно: Свидетель №4, Свидетель №48, и иных неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, для обеспечения бесперебойного осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и своевременной их выдачи при кассовом обслуживании «клиентам».

Полученные от представителей и иных неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, наличные денежные средства поступали в функционирующую «черную» (неучтенную) кассу для последующей выдачи (кассового обслуживания) «клиентам». Ознобина А.В. и лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные участники организованной группы по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство осуществляли приём денег, их обработку.

С целью контроля и учета доходов лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство устанавливали фактический объем полученных денежных средств, осуществляли распределение денег для выдачи «клиентам», удерживали часть денежных средств в качестве вознаграждения группы за предоставление услуг, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Учет денежных средств, поступивших от «клиентов», одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому «клиенту». Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе типа «Клиент-Банк», установленной на компьютерной технике участников преступной группы.

После этого, в указанный период времени Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные участники организованной группы по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе расположенном по адресу: , ул. М. Горького, , стр. 2, , а также в иных неустановленных местах по согласованию с «клиентами», действуя в соответствии со своими преступными ролями, производили выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, полученных из «чёрной» кассы организованной группы, за вычетом вознаграждения за оказанные услуги.

Вознаграждение организованной преступной группы в составе лиц №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобиной А.В., лиц №, №, №, №, №, №, № и неустановленных лиц за период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть за оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц («обналичиванию» денежных средств) составило от 2% до 12%, но не менее 2% от суммы безналичных денежных средств, перечисленных от «клиентов» на счета «подконтрольных» членам организованной преступной группы юридических лиц: .

В период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ на счета «подконтрольных» членам организованной преступной группы вышеперечисленных юридических лиц от организаций - «клиентов» поступило 25 182 155 827 рублей, при этом сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного организованной преступной группой в составе лиц №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобиной А.В., лиц №, №, №, №. №, №, № и неустановленных лиц от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), связанной с оказанием услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, составила 2% от поступивших денежных сумм, то есть 503 643 116,54 рублей, что является особо крупным размером.

Тем самым, лица №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобина А.В., лица №, №, №№, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, объединившись в организованную группу, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя порученную роль, действуя совместно и согласовано, систематически в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории , в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в результате осуществления которой извлекли преступный доход в сумме 503 643 116,54 рублей, то есть в особо крупном размере.

Так, Ознобина А.В., осуществляя на территории с целью извлечения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы лиц – лиц №, №, №, №, №, №, №, №, № и неустановленными лицами в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть создав организацию, фактически выполняющую функции финансово-кредитной организации (банка) без получения специального разрешения – лицензии, предоставляющую услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и обратно, заведомо зная и понимая, что при оказании услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно на территории и соблюдения конспирации своей преступной деятельности необходимо документальное оформление перечислений денежных средств между подконтрольными членам группы банковскими счетами и дальнейшее их движение по этим счетам, путём оформления платежных поручений, в неустановленное время, но не ранее января 2015 года, вступил в неустановленном месте в предварительный преступный сговор с лицами №, №, №, №, №, №, №, №, № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами об изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, то есть о неправомерном обороте средств платежей, в составе организованной группы.

Продолжая свой преступный умысел, лица №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, рассчитывая на продолжительную деятельность, разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной группе, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом) и самих участников преступной группы, то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации;

- изготовление печатей используемых ими организаций, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц;

- поиск «клиентов» - юридических и физических лиц, испытывающих потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- предоставление «клиентам» - юридическим и физическим лицам, испытывающим потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств сведений о счетах используемых ими юридических лиц, на которые клиенты должны были перечислять денежные средства с целью дальнейшего их обналичивания;

- получение от клиентов на счета используемых юридических лиц денежных средств, для дальнейшего их обналичивания;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам «клиентов» и по счетам подконтрольных им юридических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществление перевода денежных средств между подконтрольными организованной группе организациями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им фирм по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, лица №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Ознобиной А.В., лицами №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, пообещав денежное вознаграждение, вовлекли в состав организованной группы неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере.

Каждый член организованной группы лица №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобиной А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что неправомерный оборот средств платежей является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее деятельности, вступив, тем самым в состав организованной группы для систематического изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

Таким образом, лица №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную группу, в которую вошли Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Преступные роли и функциональные обязанности в организованной группе были распределены следующим образом:

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь организатором и руководителем устойчивой организованной группы, должен был:

- создать организованную группу, при этом лично участвовать в совершении преступления в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство организованной преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении;

- приискать и арендовать офисные помещения, обеспечить офис персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных юридических лиц;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных юридических лиц;

- осуществлять поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с «клиентами», сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем устойчивой организованной группы, должен был:

- создать организованную группу, при этом лично участвовать в совершении преступления в ее составе;

- осуществлять общее руководство организованной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении;

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам преступной группы юридических лиц;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам организованной группы организаций;

- сообщать «клиентам» реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств;

- организовывать регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также организовывать открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- организовывать перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, используя систему типа «клиент-банк», и снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных членам организованной группы организаций и их отправку в банковские учреждения с помощью программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк».

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем устойчивой организованной группы должен был:

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам организованной группы юридических лиц;

- организовывать регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также организовывал открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- непосредственно участвовать в обналичивании и инкассации денежных средств клиентам.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь исполнителем устойчивой организованной группы должен был:

- контролировать по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство деятельность пунктов по приему, выдачи и инкассации денежных средств;

- осуществлять поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, и предоставлять сведения о таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

Ознобина А.В. являясь исполнителем устойчивой организованной группы должна была:

- осуществлять «транзитные» перечисления безналичных денежных средств и предоставлять сведения а таких лицах Лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- информировать «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств;

- осуществлять с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учета поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами «подконтрольных юридических лиц;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь исполнителем устойчивой организованной преступной группы должен был:

- организовывать перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, используя систему типа «Клиент-банк», и снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- осуществлять выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета «подконтрольных» членам группы организации;

- осуществлять контроль за поступающими от клиентов и выдаваемыми наличными денежными средствами;

- принимать от физических лиц «дропов» - (номинальных директоров и лиц, которые за денежное вознаграждение оформляли на свои имена счета в банках), пакет документов по оформленным на них дебетовых банковских карт, с целью дальнейшего незаконного обналичивания денежных средств;

- принимать личное непосредственное участие в организации деятельности и работе структурного подразделения;

- обеспечивать третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для открытия в Банках расчетных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения прогроммно-технического комплекса «Клиент-Банк»;

- поддерживать преступные связи с участниками других структурных подразделений и центрального подразделения незаконной банковской деятельности по финансовым вопросам;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам организованной группы организаций;

- информировать «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств.

- непосредственно участвовать в обналичивании и инкассации денежных средств клиентам, по указанию Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство осуществлять подбор новых участников организованной группы, участвовать в совершении иных преступлений;

- участвовать в обналичивании и инкассации денежных средств клиентов.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь исполнителем устойчивой организованной группы должна была:

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями, подконтрольными членам организованной группы;

- организовывать и обеспечивать в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу в налоговые органы через третьих лиц, не осведомлённых о преступной деятельности организованной группы, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности «подконтрольных» членам группы организаций;

- подготавливать бухгалтерскую и налоговую отчётность в налоговые органы; первичные учётные документы с использованием реквизитов фиктивных организаций, задействованных в преступной схеме.

Неустановленные лица в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

- информировали «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщали им реквизиты банковских счетов «подконтрольных» членам организованной группы организаций для перечисления денежных средств;

- обеспечивали привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях членов организованной группы, для открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами «подконтрольных» юридических лиц;

- подготавливали документы для перечисления денежных средств за пределы Российской Федерации.

Созданная и руководимая лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство организованная группа в составе Ознобиной А.В., лиц №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое;

- устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств; использовании в качестве «офисов» жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам группы; использовании банковских счетов юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- чёткой специализацией, то есть изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Для осуществления вышеуказанной преступной деятельности в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ лица №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица использовали для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через системы типа «Клиент-Банк», а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, следующие помещения:

- в период с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, арендованное нежилые помещения, расположенные по следующим адресам: , ул. М. Горького, , стр. 2, .

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности были взяты под контроль и управление членами организованной группы – лицами №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобиной А.В., лицами №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами и в дальнейшем использованы в неправомерном обороте средств платежей организации обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц, в том числе получены комплекты учредительных документов и печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк», а именно:

- ООО «АвтоТрейд» ИНН ОГРН , зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , кабинет 310, учредителем и директором которого является Свидетель №43: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: , Мясницкая, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , строение 1.

- ООО «Антарес» ИНН 6317119013 ОГРН 1176313040628, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , помещение 65, учредителем и директором которого является Свидетель №48: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. Свидетель №30 Фрунзе, , строение 13; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) расположенном по адресу: угол ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в МКБ Р. связи и информатики (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» ПАО расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: .

- ООО «Атлант» ИНН 6317120107 ОГРН 1176313062914, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , комната 17, учредителем и директором которого является Свидетель №48: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» расположенном по адресу: Б; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и Р.» расположенном по адресу:; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Северный морской путь» расположенном по адресу: , Мичурина, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» расположенном по адресу: , строение 1;

- ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 ОГРН 1176313019959, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , офис 309, литера Б, учредителем и директором которого является Савенков В.А.: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) расположенном по адресу: угол ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Дом.РФ» расположенном по адресу: , квартал 254, ;

- ООО «Бастет» ИНН 6317117200 ОГРН 1176313011533, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , комната 24, учредителем и директором которого является Синельников Я.Е.: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в «Газпромбанк» (АО) расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» - ПАО расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: .

- ООО «БМС» ИНН 6311163584 ОГРН 1166313069405, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: А, офис 18, учредителем и директором которого является Свидетель №42: расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. А. Матросова, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. А. Матросова, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. А. Матросова, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс банк» расположенном по адресу: , корпус 2; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс банк» расположенном по адресу: , корпус 2; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-Банк» (АО) расположенном по адресу: , Ленинградский проспект, , строение 80; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-Банк» (АО) расположенном по адресу: , Ленинградский проспект, , строение 80; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АК Барс» (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , корпус 2; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БинБанк» расположенном по адресу: , Котельническая набережная, , строение 1, 1-2 этажи; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БинБанк» расположенном по адресу: , Котельническая набережная, , строение 1, 1-2 этажи; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. Свидетель №30 Фрунзе, , строение 13; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. Свидетель №30 Фрунзе, , строение 13; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Народный Инвестиционный Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» - ПАО расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» - ПАО расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: .

- ООО «Випсервис» ИНН 6319214833 ОГРН 1176313009179, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: литера Л, 4 этаж, офис 48, учредителем и директором которого является Свидетель №43: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в ПАО «Банк Уралсиб» расположенном по адресу: , № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в МКБ Р. связи и информатики (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» - ПАО расположенном по адресу: , стр. 1;

- ООО «» ИНН 6317119655 ОГРН 1176313053421, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , кабинет 12, этаж 3, учредителем и директором которого является Свидетель №48: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Дом.РФ» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: , № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: .

- ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 ОГРН 1176313052728, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , комната 21, учредителем и директором которого является Свидетель №48: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) расположенном по адресу: , Цветной бульвар, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк Реконструкции и Р.» расположенном по адресу:; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия Коммерции и Бизнесу» расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АКБ Содействия Коммерции и Бизнесу» расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» расположенном по адресу: .

- СРОО «Народное Единство» ИНН 6319209664 ОГРН 1166313121303, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , учредителем и директором которого являются Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

- ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 ОГРН 1166313095145, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: Литера А, офис 4, учредителем и директором которого является Свидетель №43: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , корпус 2.

- ООО «Профитек» ИНН 6316231238 ОГРН 1176313009058, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: корпус гск 749, помещение 394, учредителем и директором которого является Свидетель №43: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. А. Матросова, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в МКБ Р. связи и информатики (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: .

- ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 ОГРН 1166313163653, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , комната 24, учредителем и директором которого является Свидетель №43: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ФК «Открытие» расположенном по адресу: , ул. А. Матросова, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: .

- ООО «Санар» ИНН 6311163520 ОГРН 1166313069230, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , офис 810 А, учредителем и директором которого является Свидетель №42: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , ул. А. Матросова, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АК Барс» (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АК Барс» (ПАО) расположенном по адресу: ;№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , корпус 2; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Локо-Банк» (АО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард-ПАО» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард-ПАО» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард-ПАО» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Национальный банк «Траст» расположенном по адресу: , переулок Молочный, /я 9886; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: .

- ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 ОГРН 1166313163774, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , этаж 2, комната 14, учредителем и директором которого является Свидетель №1: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в МКБ Р. связи и информатики (ПАО) расположенном по адресу: , строение 2; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «АК Барс» (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО НБ «Траст» расположенном по адресу: , переулок Молочный, /я 9886; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Кошелев-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в МКБ Р. связи и информатики (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , строение 1.

- ООО «Шрингар» ИНН 6316235000 ОГРН 1176313047965, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , офис 15, учредителем и директором которого является Свидетель №48: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: , Кузнецкий мост, , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк Реконструкции и Р.» расположенном по адресу:; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: , Литер А; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) расположенном по адресу: , Цветной бульвар, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: А, литер Б; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: А, литер Б; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Дом.РФ» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , Набережная Мойки, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» расположенном по адресу: РФ ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» - ПАО расположенном по адресу: , строение 1.

- ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 ОГРН 1176313050540, зарегистрированное в ИФНС России по по юридическому адресу: , офис 34, учредителем и директором которого является Никишов М.С.: расчетный счет, № открытый ДД.ММ.ГГГГ открытом в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , строение 22; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , Невский проспект, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: , Невский проспект, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , ул. М. Горького, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Росбанк расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Росбанк расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и Р.» расположенном по адресу:; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО) расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: А, Литера Б; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: А, Литера Б; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: , П1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , Набережная Мойки, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Дом.РФ» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» расположенном по адресу: Российская Федерация, ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» ПАО расположенном по адресу: , строение 1; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: ; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: , строение 1.

В период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы Кретов В.А., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица, действующие под руководством Лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы в едином преступном сговоре, осуществляли формирование, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств (фиктивных электронных платежных поручений) от имени: ООО «Бастет», ООО «АвтоТрейд», ООО «Антарес», ООО «Атлант», ООО «Атмосфера», ООО «БМС», ООО «Вип Сервис», ООО «», ООО «Нанотрафик», ООО «Нородное Единство», ООО «Промсервис», ООО «Профитек», ООО «Результат Плюс», ООО «Санар», ООО «Техкомплект», ООО «Шрингар», ООО «Ювектор» на основании которых производились перечисления денежных средств на расчетные счета тех же подконтрольных им юридических и физических лиц, под видом придания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности и законности перечисления денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Лица №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ознобиной А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица с целью придания видимости правомерности своих действий указывали фиктивные основания платежа, фиктивные данные о плательщике, а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору, ставили электронную подпись руководителя используемой ими организации или индивидуального предпринимателя, полученной ими в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, и направляли в банк посредством системы дистанционного банковского обслуживания, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка.

При этом подделка распоряжений о переводе денежных средств, заключалась во внесении недостоверных сведений об основаниях платежей в электронный документ «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку.

Так, в период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица действующие под руководством лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, находясь на территории в вышеуказанных офисах и иных неустановленных местах, осознавая фиктивность вышеуказанных организаций, отсутствие у них легальной финансово-хозяйственной деятельности, используя имеющийся у них доступ к вышеуказанным расчетным счетам подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей изготовили фиктивные электронные платежные поручения о перечислении денежных средств между подконтрольными организациями:

- от имени ООО «АвтоТрейд» ИНН 6311165341 ОГРН 1166313095464 по расчетным счетам № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № АО «Райффайзенбанк»; № Банк ВТБ (ПАО); № Банк ВТБ 24 (ПАО); № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № Банк ВТБ 24 (ПАО); № АО «Райффайзенбанк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 234 895,63 рублей с основанием платежа «Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета» для списания с расчетного счета ООО «АвтоТрейд» ИНН 6311165341 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «АвтоТрейд» ИНН 6311165341 № открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО), при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 721 927,74 рублей с основанием платежа «Перевод средств в связи с закрытием счета» для списания с расчетного счета ООО «АвтоТрейд» ИНН 6311165341 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «АвтоТрейд» ИНН 6311165341 № открытого в АО «Райффайзенбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

- от имени ООО «Антарес» ИНН 6317119013 ОГРН 1176313040628 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № ПАО «Транскапиталбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); № ПАО «Росгосстрах Банк»; № АО «Райффайзенбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № Банк ВТБ 24 (ПАО); № ПАО «Сбербанк России»; № МКБ Р. связи и информатики (ПАО); № АКБ «Авангард» ПАО; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 345 600,06 рублей с основанием платежа «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Антарес» ИНН 6317119013 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО), при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 903,06 рублей с основанием платежа «Перечисление задолженности по выплате з.пл. директору за 2017г. на л/сч 40№ на имя Свидетель №48 40903,06 рублей НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств в пользу Свидетель №48 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 780 рублей с основанием платежа «Доплата за выполненные работы по счету № от 09.10.2017г. в том числе НДС 18% - 2254,58» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «С. Трест» ИНН 6315658958 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 900 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по счету № от 09.10.2017г. в том числе НДС 18% - 7916,95» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «С. Трест» ИНН 6315658958 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 500 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по счету № от 11.10.2017г. в том числе НДС 4500» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Шрингар» ИНН 6316235000 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 669 267,30 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № А0183/04 от 12.10.2017г. в том числе НДС 18% - 559718,74» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Престиж» ИНН 6319214819 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 441 300 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е01825/04 от 11.10.2017г. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Семибратов В.Е.» ИНН 561441907710 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 312 281 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е01825/04 от 11.10.2017г. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Семибратов В.Е.» ИНН 561441907710 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 240 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № В51-17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Киселев С.В.» ИНН 631225756107 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 931 550 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № В0428 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 931 550-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968 260 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № В0428 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 968 260-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 370 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 999 370-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 730 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 999 730-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 890 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 999 890-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 510 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 466 510-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 480 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 999 480-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 560 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 999 560-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 630 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 999 630-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 820 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № С-938/07 от 13.10.2017г. Сумма: 999 820-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 010 900 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №-С от 16.10.2017г. за продукцию. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Помошников И.В.» ИНН 638141447673 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 247 500 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №/С3-261 от 23.10.2017г. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Волкова В.С.» ИНН 633067542880 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 910 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по счету № Т03-611 от 30.10.2017г. в том числе НДС 18% - 18 748,98 рублей» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «С. Трест» ИНН 6315658958 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 997 580 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №-В018 от 23.10.2017г. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 998 100 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №-В018 от 23.10.2017г. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 986 400 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от 01.11.2017г. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ишков А.А.» ИНН 637501866889 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 991 800 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № П308-17 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 957 460 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № П308-17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 979 850 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № В03-955 от 02.11.2017г. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Григорян А.Н.» ИНН 631802264703 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 703 463,13 рублей с основанием платежа «Перевод денежных средств в связи с закрытием счета» для списания с расчетного счета ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Антарес» ИНН 6317119013 № открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Атлант» ИНН 6317120107 ОГРН 1176313062914 по расчетным счетам 40№ АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Росбанк»; № ПАО «Уральский банк реконструкции и Р.»; № АО Банк «Северный морской путь»; № ПАО «Сбербанк России»; № АКБ «Авангард», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 951 344 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору поставки № КТ005/21 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Атлант» ИНН 6317120107 №, открытого в ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Киреева Я.М.» ИНН 637604119423, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 982 210 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору поставки № КТ005/21 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Атлант» ИНН 6317120107 №, открытого в ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Киреева Я.М.» ИНН 637604119423, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 773 631 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №-Ц9/017 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Атлант» ИНН 6317120107 №, открытого в ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Клочков А.А.» ИНН 631908664099, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 968 910 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №-Ц9/017 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Атлант» ИНН 6317120107 №, открытого в ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Клочков А.А.» ИНН 631908664099, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 295 110 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №-Ц9/017 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Атлант» ИНН 6317120107 №, открытого в ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Клочков А.А.» ИНН 631908664099, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271 087,44 рублей с основанием платежа «Перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета.» для списания с расчетного счета ООО «Атлант» ИНН 6317120107 №, открытого в ПАО «Сбербанк» указанной суммы денежных средств в пользу Свидетель №48, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 ОГРН 1176313019959 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № Банк ВТБ 24 (ПАО); № ПАО «Росгосстрах Банк»; № АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); № АО «Банк Дом.РФ», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 001 840 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № М0668 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бартоломеева Ю.В.» ИНН 631627348108, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 983 970 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № М0667 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Котлярова О.В.» ИНН 631301380280, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 572 940 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № М0667 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Котлярова О.В.» ИНН 631301380280, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 995 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18% - 2 134,83» для списания с расчетного счета ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого в АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Кромберг» ИНН 6312169229, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 325 521,75 рублей с основанием платежа «Перевод средств согласно заявления на закрытие банковского счета. Без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого АО «Банк Дом.РФ» при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 984,61 рублей с основанием платежа «Перевод денежных средств в связи с закрытием р/счета по заявлению клиента б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого Банк ВТБ 24 (ПАО) при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 649 651,89 рублей с основанием платежа «Перевод собственных средств, в связи с закрытием счета. Без НДС.» для списания с расчетного счета ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Атмосфера» ИНН 6317117778 №, открытого АО «Райффайзенбанк» при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Бастет» ИНН 6317117200 ОГРН 1176313011533 по расчетным счетам № «Газпромбанк» (АО); № ПАО «Сбербанк России»; № АО «Райффайзенбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «Росгосстрах Банк»; № Банк ВТБ 24 (ПАО); № АКБ «Авангард» - ПАО; № ПАО Банк «ФК Открытие», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 941 680 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору №/-Н от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% - 906357.97» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Н-Групп» ИНН 6319214287, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 622 430 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Токаренко С.В.» ИНН 631934092000, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 237 510 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № И334-017 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 243 570 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору №.Л21 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №4» ИНН 631225798548, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 778 100 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Котлярова О.В.» ИНН 631301380280, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 605 000 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Котлярова О.В.» ИНН 631301380280, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 421 430 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № И334-017 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 255 300 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Котлярова О.В.» ИНН 631301380280, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 844 700 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200№, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Котлярова О.В.» ИНН 631301380280, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 061 370 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № П33501 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шаймуратов Р.Г.» ИНН 631628086455, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 488 530 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № И334-017 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 497 320 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № И334-017 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 391 080 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № Н/02/779 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18% - 364741.02» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Магма» ИНН 6312168169, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 992 900 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование и комплектующие по договору №/Б-007/17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 137 100 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование и комплектующие по договору №/Б-007/17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 498 670 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № И334-017 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 502 430 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № П33501 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шаймуратов Р.Г.» ИНН 631628086455, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 507 280 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № И334-017 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 511 380 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки комплектующих от ДД.ММ.ГГГГ № И006576. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №4» ИНН 631225798548, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 528 760 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № Н/02/779 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18% - 233200.68» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №; открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Магма» ИНН 6312168169, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 855 700 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 247 600 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 396 700 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 485 300 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Каранда А.В.» ИНН 633012854801, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 900 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по договору № от 11.09.2017г. в том числе НДС 18% - 6391.53» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Новое Каченство» ИНН 6319213830, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 119 156,15 рублей с основанием платежа «Перевод ден. средств в связи с закрытием р/счета по заявлению клиента б/н от 09.08.2017г. без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО), при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 850 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ№. Сумма: 599850-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ларичева Д.С.» ИНН 631934920856, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 904 520 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ№. Сумма: 904520-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ларичева Д.С.» ИНН 631934920856, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655 190 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К054 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 655190-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 240 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К054 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 867240-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 850 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно приложению № П2. Сумма: 998850-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Петренко Е.А.» ИНН 633067197270, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 997 650 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно приложению № П1. Сумма: 997650-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Петренко Е.А.» ИНН 633067197270, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 846 920 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ№. Сумма: 846920-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ларичева Д.С.» ИНН 631934920856, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 676 050 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ№. Сумма: 676050-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ларичева Д.С.» ИНН 631934920856, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 691 590 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К054 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 691590-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 839 650 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К054 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 839650-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 460 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно приложению № П4. Сумма: 999460-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Петренко Е.А.» ИНН 633067197270, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 730 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно приложению № П3. Сумма: 998730-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Петренко Е.А.» ИНН 633067197270, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 920 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К054 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 839650-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 997 260 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К054 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 839650-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 730 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 995730-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 997 620 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 997620-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 906 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по сопровождению и Р. информационного портала по счету № У25-17/08 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 2906000-00, в том числе НДС (18.00%): 443288-14.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Мобайл Медиа» ИНН 6312145965, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 984 170 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 984170-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 926 540 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 926540-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 931 810 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 931810-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 979 860 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 979860-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 988 540 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 988540-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 420 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 991420-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 986 850 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 986850-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 992 720 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 992720-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 986 370 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 986370-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 590 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 990590-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 940 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999940-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бурмистров А.С.» ИНН 631921493332, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 730 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999730-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бурмистров А.С.» ИНН 631921493332, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 989 560 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 989560-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 230 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 995230-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 710 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 991710-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 994 170 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Приложение 2 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 994170-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Панкратов А.В.» ИНН 637102489879, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 960 700 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Ц9651/3 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 4960700-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ишков С.Ю.» ИНН 637590683436, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 997 120 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ № В037-17. Сумма: 997120-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 420 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ № В037-17. Сумма: 991420-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751 240 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № Е164/05 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. Сумма: 751240-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Нечаев А.А.» ИНН 631229100718, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 532 700 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Ц9651/3 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 4532700-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ишков С.Ю.» ИНН 637590683436, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 830 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999830-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бурмистров А.С.» ИНН 631921493332, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 500 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № (приложение 1/02) от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 998500-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бурмистров А.С.» ИНН 631921493332, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 124 050 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Ц9651/3 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 1124050-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ишков С.Ю.» ИНН 637590683436, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 996 840 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № К0381 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. Сумма: 996840-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Захаров М.А.» ИНН 631232843953, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 840 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ № В037-17. Сумма: 995840-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 260 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ № В037-17. Сумма: 991260-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 290 рублей с основанием платежа «Перевод собственных денежных средств для ведения хозяйственной деятельности. Сумма: 15290-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в АО «Райффайзенбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 248 171,71 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по договору №/СМР-17 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС (18%) - 190398.97.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Евромонтаж» ИНН 6311167941, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 891 498,58 рублей с основанием платежа «Перечисление средств в связи с закрытием счета по заявлению от 14.08.2017г.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО), при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 355 352,59 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №/П от 19.10.2017г. за продукцию. Перевод денежных средств при закрытии счета по заявлению клиента от 07.11.2017г. Без НДС.» для списания с расчетного счета ООО «Бастет» ИНН 6317117200 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Пономаренко И.А.» ИНН 633037294527, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

- от имени ООО «БМС» ИНН 6311163584 ОГРН 1166313069405 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № Банк ВТБ (ПАО); № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «Восточный экспресс банк»; № ПАО «Восточный экспресс банк»; № КБ «Локо-Банк» (АО); № КБ «Локо-Банк» (АО); № АКБ «АК Барс» (ПАО); № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «БинБанк»; № ПАО «БинБанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АО «Народный Инвестиционный Банк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «Сбербанк России»; № Банк ВТБ 24 (ПАО); № Банк ВТБ 24 (ПАО); № Банк ВТБ 24 (ПАО); № АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; № АКБ «Авангард» - ПАО; № АКБ «Авангард» - ПАО; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № АО «Альфа-Банк»; № АО «Альфа-Банк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 143 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по договору № В-0351 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00 % - 59818.42» для списания с расчетного счета ООО «БМС» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Антарес» ИНН 6317119013, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 603 789 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование КОЭО 25т 17,5 м по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 1603789-00, в том числе НДС(18.00%): 244645-78.» для списания с расчетного счета ООО «БМС» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Профессионал» ИНН 6316230330, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 010 859 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование КОЭО 17т 15,5 м по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 1010859-00, в том числе НДС (18.00%): 154198-83.» для списания с расчетного счета ООО «БМС» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Вип-Сервис» ИНН 6319214833, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 800,17 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по созданию и внедрению программного обеспечения по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 167800-17, в том числе НДС (18.00%): 25596-64.» для списания с расчетного счета ООО «БМС» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Мобайл Медиа» ИНН 6312145965, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 109,83 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование КОЭО 34т 14,5 м по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 222109-83, в том числе НДС(18.00%): 33881-16.» для списания с расчетного счета ООО «БМС» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Объединенная торговая компания» ИНН 6311162968, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 138 830,82 рублей с основанием платежа «Перевод собственных средств по заявлению клиента о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 65 138 830-82» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Петренко А.А.» ИНН 638141401069, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 432 300 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги техподдержки информационных компьютерных систем по № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 65944.07» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Мобайл Медиа» ИНН 6312145965, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 830 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по счету № Т26/06 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 87075.76» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Авто Трейд» ИНН 6311165341, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 890 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по счету № Т35/06 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 68169.66» ИНН 6311163584 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Авто Трейд» ИНН 6311165341, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 489 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги техподдержки информационных компьютерных систем по счету № Р22/17 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 103489-00, в т.ч. НДС(18.00%): 15786-46.» ИНН 6311163584 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Мобайл Медиа» ИНН 6312145965, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 425 098,20 рублей с основанием платежа «Перевод остатка при расторжении договора банковского счета» ИНН 6311163584 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Миг» ИНН 6311165359, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 850 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № П01842 от 24.10.2017г. НДС не облагается» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Лукич А.С.» ИНН 631939757106, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 444 886,05 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств в связи с закрытием счета согласно заявление клиента от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «БМС» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Альфа-Банк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 428 789,26 рублей с основанием платежа «Перевод остатка с закрываемого счета ООО «БМС». НДС не облагается.» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Альфа-Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Храмова В.А.» ИНН 637772339526, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 630 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по сопровождению и Р. информационного портала № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%). 63 706.27 руб.» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Альфа-Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Мобайл Медиа» ИНН 6312145965, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 010 800 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по счету № У17/157 в том числе НДС (18%). 306 732.20 руб.» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Альфа-Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Н-Групп» ИНН 6319214287, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 287 613,53 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование КОЭО 35т 22.5 м по счету № в том числе НДС (18%). 348 958.00 руб.» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Альфа-Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Стандарт» ИНН 6319213653, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 989 620 рублей с основанием платежа «Оплата за транспортные услуги по счету № Т16/06 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%). 150 958.98 руб.» ИНН 6311163584 №, открытого в АО «Альфа-Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Авто Трейд» ИНН 6311165341, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

- от имени ООО «Випсервис» ИНН 6319214833 ОГРН 1176313009179 по расчетным счетам № ПАО «Банк Уралсиб»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № МБК Р. связи и информатики (ПАО); № АКБ «Авангард» - ПАО, в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 381 900 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору поставки № П-С01/8852 от 11.05.2017», в том числе НДС (18.00%)- 363340.68» для списания с расчетного счета ООО «Вип-Сервис» ИНН 6319214833 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» «указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 278 285.87 рублей с основанием платежа «Перевод собственных денежных средств» для списания с расчетного счета ООО «Вип-Сервис» ИНН 6319214833 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Вип-Сервис» ИНН 6319214833 №, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322 300 рублей с основанием платежа «Оплата за мебельные части, фурнитуру согласно договору № МБФ1468-63 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Вип-Сервис» ИНН 6319214833 №, открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ИНН 631902739380, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

- от имени ООО «» ИНН 6317119655 ОГРН 1176313053421 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № Банк ВТБ (ПАО); № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № АО «Банк Дом.РФ»; № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № АО «Альфа-Банк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 974 120 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 974120-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «» ИНН 6317119655 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИМ «Дачкин Е.В.» ИНН 631818388967, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 700 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 122700-00, в т.ч. НДС (18.00%): 18716-95.» для списания с расчетного счета ООО «» ИНН 6317119655 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Новое Качество» ИНН 6319213830 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 276 100 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 3276100-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «» ИНН 6317119655 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бурмистров А.С.» ИНН 631921493332 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 097 340 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №-В011 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «» ИНН 6317119655 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Петренко А.А.» ИНН 638141401069 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

- ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 ОГРН 1176313052728, по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Уральский банк Реконструкции и Р.»; № АО «Альфа-Банк» № Банк ВТБ 24 (ПАО); № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № ПАО «АКБ Содействия Коммерции и Бизнесу»; № ПАО «АКБ Содействия Коммерции и Бизнесу»; № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 239,99 рублей с основанием платежа «Перечисление остатка при закрытии счета по заявлению клиента без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Нанотрафик» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 000 рублей с основанием платежа «Перевод собственных средств. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Нанотрафик» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 773 903,88 рублей с основанием платежа «Перечисление остатка при закрытии счета по заявлению клиента без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Нанотрафик» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 052 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки №/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 96052-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 770 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции №У4/12/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 96770-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Федюков А.В.» ИНН 638102268504, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 904 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции №У4/12/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 96904-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Федюков А.В.» ИНН 638102268504, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 930 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки №/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 96931-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 950 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 96950-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №24» ИНН 631225938805, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 950 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № С603/018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 96950-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Жданов В.А.» ИНН 631910251349, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 220 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции № НТ7-101 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97220-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Анистратенко Д.Ф.» ИНН 631224502974, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 314 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№ от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97314-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Пахомов А.А.» ИНН 631935777197, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 360 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки№/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97360-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 510 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№ Л-2271/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97510-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Белая В.О.» ИНН 633066539179, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 611 рублей с основанием платежа «Доплатапо договору поставки продукции №-А018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97611-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шодиева М.Н.» ИНН 633012726430, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 611 рублей с основанием платежа «Оплатапо договору поставки продукции № У30/11/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97611-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Федюков А.В.» ИНН 638102268504, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 630 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки№ от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97630-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Чуфистов Р.В.» ИНН 631938520665, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 730 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97730-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 803 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№ Л-2271/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97803-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Белая В.О.» ИНН 633066539179, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 844 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки№/К7 от ДД.ММ.ГГГГ, за продукцию. Сумма: 97844-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Аблязов Р.Р.» ИНН 631927538413, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 900 рублей с основанием платежа «Оплатапо договору поставки продукции № К11/018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97900-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Глухова О.Ф.» ИНН 638141679586, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 902 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№ ПТ0984 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97902-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Карбашев А.В.» ИНН 631935289513, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 955 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№ В3/12/018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 97955-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Абдулвалеев И.И.» ИНН 631934869342, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 011 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки№/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98011-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 040 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции №-А018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98040-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шодиева М.Н.» ИНН 633012726430, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 050 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№ ПТ0984 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98050-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Карбашев А.В.» ИНН 631935289513, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 052 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки№/К7 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98052-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Аблязов Р.Р.» ИНН 631927538413, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 060 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции № С603/018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98060-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Жданов В.А.» ИНН 631910251349, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 072 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции №-А018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98072-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шодиева М.Н.» ИНН 633012726430, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 105 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции №-А018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98105-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шодиева М.Н.» ИНН 633012726430, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 113 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки№ от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98113-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Евдаков С.Ю.» ИНН 637608160253, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 224 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98224-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №24» ИНН 631225938805, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 446 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98446-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Кудин А.И.» ИНН 631821253337, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 470 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Л-2271/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98470-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Белая В.О.» ИНН 633066539179, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 682 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки №/К8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98682-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Аблязов Р.Р.» ИНН 631927538413, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 730 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № ПТ0984 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98730-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Карбашев А.В.» ИНН 631935289513, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 762 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № ПТ0984 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98762-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Карбашев А.В.» ИНН 631935289513, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 800 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № К11/018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98800-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Глухова О.Ф.» ИНН 638141679586, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 806 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции № У30/11/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98806-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Федюков А.В.» ИНН 638102268504, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 830 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98830-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Абросимов С.А.» ИНН 631626372450, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 992 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 98992-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 012 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции № У4/12/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99012-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Федюков А.В.» ИНН 638102268504, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 014 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №/К8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99014-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Аблязов Р.Р.» ИНН 631927538413, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 051 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99051-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Кудин А.И.» ИНН 631821253337, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 061 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99061-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Пахомов А.А.» ИНН 631935777197, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 082 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № Л-2271/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99082-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Белая В.О.» ИНН 633066539179, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99100рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99100-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Евдаков С.Ю.» ИНН 637608160253, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99113 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции № НТ7-101 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99113-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Анистратенко Д.Ф.» ИНН 631224502974, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99140рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № К10/018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99140-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Глухова О.Ф.» ИНН 638141679586, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 204 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99204-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 300 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № С604/018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99300-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Жданов В.А.» ИНН 631910251349, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 310 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №/К7 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99310-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Аблязов Р.Р.» ИНН 631927538413, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 370 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99370-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №24» ИНН 631225938805, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 415 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99415-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Евдаков С.Ю.» ИНН 637608160253, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 417 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки продукции № У30/11/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99417-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Федюков А.В.» ИНН 638102268504, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 441 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № ПТ0984 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99441-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Карбашев А.В.» ИНН 631935289513, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 460 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № НТ7-101 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99460-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Анистратенко Д.Ф.» ИНН 631224502974, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 461 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки №/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99461-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 508 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99508-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Пахомов А.А.» ИНН 631935777197, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 511 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № Л-2271/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99511-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Белая В.О.» ИНН 633066539179, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 520 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки №/К8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99520-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Аблязов Р.Р.» ИНН 631927538413, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 560 рублей с основанием платежа «Доплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99560-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Чуфистов Р.В.» ИНН 631938520665, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 610 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99610-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Калашин С.В.» ИНН 631204540636, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 610 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99610-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Чуфистов Р.В.» ИНН 631938520665, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 640 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № Л-2271/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99640-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Белая В.О.» ИНН 633066539179, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 663 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № ПТ0984 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99663-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Карбашев А.В.» ИНН 631935289513, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 710 рублей с основанием платежа «Оплатапо договору поставки продукции №-А018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99710-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шодиева М.Н.» ИНН 633012726430, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 740 рублей с основанием платежа «Оплатапо договору поставки продукции № Р01-228 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99740-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Сарванов А.А.» ИНН 638142294356, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 803 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки № Н442-01 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99803-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Пивкин А.А.» ИНН 637210484902, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 840 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №/С8 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99840-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Костюнов А.В.» ИНН 631930089912, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 950 рублей с основанием платежа «Доплатапо договору поставки продукции №-А018 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 99950-00, НДС 0» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шодиева М.Н.» ИНН 633012726430, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 150рублей с основанием платежа «Оплата за оказание услуг по договору № В0355/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 207 150-00, в том числе НДС (18.00%): 31599,15» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Голдбиз» ИНН 6317125433, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 070рублей с основанием платежа «Оплата за оказание услуг по договору № В0355/18 от ДД.ММ.ГГГГ.Сумма: 221 070-00, в том числе НДС (18.00%): 33722,54» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Голдбиз» ИНН 6317125433, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58041195,21рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №П44-18 от 17.12.2018г. в том числе НДС 8 853741,64» для списания с расчетного счета ООО «Нанотрафик» ИНН 6317119616 №, открытого в Банк ВТБ ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО ТД «Эксклюзив» ИНН 6316247848, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 ОГРН 1166313095145 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 123,40 рублей с основанием платежа «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 2459.50» для списания с расчетного счета ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «ВСК» ИНН 6312167006, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 310 рублей с основанием платежа «Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 2335.42» для списания с расчетного счета ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «МонолитСтрой» ИНН 6319214470, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 6101.69» для списания с расчетного счета ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Юда» ИНН 6312167817, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 270 рублей с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шарюков Р.Ф.» ИНН 632513651529, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 138,47 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) – 151038.07» для списания с расчетного счета ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Блеск» ИНН 6311168960, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 069 559,60 рублей с основанием платежа «Перечисление остатка при закрытии счета по заявлению клиента, без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Промсервис» ИНН 6312161893 №, открытого в АО «Райффайзенбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Профитек» ИНН 6316231238 ОГРН 1176313009058 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «Транскапиталбанк»; № АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; № ПАО «Сбербанк России»; № МКБ Р. связи и информатики (ПАО); № АО «Альфа-Банк»; № Банк ВТБ 24 (ПАО), в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 492 570 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Профитек» ИНН 6316231238 №, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 048,92 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств в связи с закрытием счета согласно заявления клиента от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Профитек» ИНН 6316231238 №, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»указанной суммы денежных средств в пользу ООО ««Профитек» ИНН 6316231238 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО)при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 ОГРН 1166313163653 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № ПАО «Сбербанк России»; № АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; № Банк ВТБ 24 (ПАО), в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 457 рублей с основанием платежа «Оплатаза оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 18% - 8001.92» для списания с расчетного счета ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» «указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Ферум» ИНН 6315017030, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 160 432.64 рублей с основанием платежа «Перечисление остатка при закрытие счета по заявлению клиента без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 № открытого в ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Результат Плюс» № открытого в АО «Райффайзенбанк» при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 №, открытого в АО «Альфа-Банк» «указанной суммы денежных средств в пользу Свидетель №4, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 215 430 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № ПУ50773 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 №, открытого в ПАО «Сбербанк» «указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 257 590 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № Л775 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 №, открытого в ПАО «Сбербанк» «указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Углицкий Д.С.» ИНН 631896050327, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 468 390 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования №/ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 №, открытого в ПАО «Сбербанк» «указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ларкина Е.М.» ИНН 637400108543, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 407,41 рублей с основанием платежа «Перечисление аванса за июль» для списания с расчетного счета ООО «Результат Плюс» ИНН 6317116100 №, открытого в ПАО «Сбербанк» «указанной суммы денежных средств в пользу Свидетель №35, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Санар» ИНН 6311163520 ОГРН 1166313069230 по расчетным счетам № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АКБ «АК Барс» (ПАО); № АКБ «АК Барс» (ПАО);№ ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АО «Альфа-Банк»; № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № КБ «Локо-Банк» (АО); № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АО «Альфа-Банк»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № АКБ «Авангард-ПАО»; № АКБ «Авангард-ПАО»; № АКБ «Авангард-ПАО»; № ПАО Национальный банк «Траст»; № ПАО «Банк Уралсиб»; № Банк ВТБ 24 (ПАО); № АО «Альфа-Банк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273 000 рублей с основанием платежа «Оплата за юридические услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% - 41844.07» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Давыдов» ИНН 6311168078, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей с основанием платежа «Оплата по претензии от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств в пользу Гусева Р.В., при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 400 рублей с основанием платежа «Оплата по претензии от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АО КБ «Модульбанк» указанной суммы денежных средств в пользу Ольховского С.С., при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 910 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительство складских помещений по хранению зерновых, по договору № СТ00281.593 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 4910750.00, в том числе НДС (18.00%) – 749097.46» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АКБ «Авангард-ПАО» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «ЖСК» ИНН 6311167606, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 809 768,50 рублей с основанием платежа «Оплата за подсолнечник по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 809768.50, в том числе НДС (10.00%) – 73615.32» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АКБ «Авангард-ПАО» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Олимп» ИНН 6311164531, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 509 451,50 рублей с основанием платежа «Оплата за подсолнечник по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 509451.50, в том числе НДС (10.00%) – 46313.77» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АКБ «Авангард-ПАО» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Олимп» ИНН 6311164531, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271 893,33 рублей с основанием платежа «Оплата за подсолнечник по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 271893.33, в том числе НДС (10.00%) – 24717.58» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АКБ «Авангард-ПАО» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Олимп» ИНН 6311164531, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 391 459,95 рублей с основанием платежа «Перевод средств по заявлению на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АКБ «Авангард-ПАО» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 814 856,45 рублей с основанием платежа «Перевод собственных средств для ведения хозяйственной деятельности Сумма 5814856-45 Без налога НДС» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в Банк ВТБ 24 (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АКБ «Авангард-ПАО», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 934 441,39 рублей с основанием платежа «Перечисление сальдо счета согл. заявл от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Санар» ИНН 6311163520 №, открытого в АКБ «Авангард-ПАО», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

- от имени ООО «ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 ОГРН 1166313163774 по расчетным счетам № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АО «Райффайзенбанк»; № МКБ Р. связи и информатики (ПАО); № АКБ «Ак Барс» (ПАО); № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № ПАО НБ «Траст»; № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № АО «Кошелев-Банк»; № ПАО «Росгосстрах Банк»; № МКБ Р. связи и информатики (ПАО); № АО «Альфа-Банк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № АО «Райффайзенбанк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 025 130 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования №/ от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Кожокарь Д.В.» ИНН 631928896108, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 047 570 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование и комплектующие по договору № ГС054/008 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ларкина Е.М.» ИНН 637400108543, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 125 370 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № П965-08 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Нуждов М.В.» ИНН 631939221308, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 479 390 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №4» ИНН 631225798548, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 434 760 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Романова Ю.В.» ИНН 633066245531, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 282 417 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору №/Н06 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Углицкий Д.С.» ИНН 631896050327, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 278 890 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Романова Ю.В.» ИНН 633066245531, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 941 950 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ларичева Д.С.» ИНН 631934920856, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 511 028 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору поставки № Б622-С015 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Нуждов М.В.» ИНН 631939221308, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 254 680 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки № А001745 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Нестерова А.Д.» ИНН 631227941218, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 248 500 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Пряхин А.Ю.» ИНН 634003481312, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 548 960 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Свидетель №48» ИНН 631926181200, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 153,01 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств в связи с закрытием счета согласно заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в АО «Россельхозбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 № открытого в АО «Райффазенбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 501 528 рублей с основанием платежа «Перечисление остатка при закрытии счета по заявлению клиента, без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Техкомплект» ИНН 6312168144 № открытого в АО «Райффазенбанк», при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Шрингар» ИНН 6316235000 ОГРН 1176313047965 по расчетным счетам № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «Сбербанк России»; № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № Банк ВТБ (ПАО); № Банк ВТБ (ПАО); № ПАО «Уральский банк Реконструкции и Р.»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО КБ «Модульбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; № Банк ВТБ (ПАО); № ПАО «Сбербанк России»; № ПАО «Транскапиталбанк»; № ПАО «Росгосстрах банк»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № АО «Райффайзенбанк»; № АО «Банк Дом.РФ»; № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Банк Уралсиб»; № АКБ «Авангард», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 894 800 рублей с основанием платежа «Перевод денежных средств в связи с закрытием счета Сумма 10.894.800-00 НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Контур» ИНН 6316235360, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 454,28 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 70543.87» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Атлант» ИНН 6317120107 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 722 263,67 рублей с основанием платежа «Перевод денежных средств в связи с закрытием р/счета по заявлению клиента б/н от 16.11.2017г. Без НДС» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в ПАО «Росгосстрах банк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Шрингар» ИНН 6316235000 №, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 393,45 рублей с основанием платежа «Перечисление ден ср в связи с закрытием р/счета на основании заявления клиента НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» указанной суммы денежных средств в пользу Свидетель №48 ИНН 7702070139 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 238 000 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Ишков А.А.» ИНН 637501866889 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 795 420 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по договору № СК-563/018 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Киреева Я.М.» 637604119423 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 981 060 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки № Л01-195 от ДД.ММ.ГГГГ, за продукцию. НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Тряпкин Д.А.» 631407370771 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 401 240 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по договору № СК-673 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Киреева Я.М.» 637604119423 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 879 260 рублей с основанием платежа «Оплата за выполненные работы по договору № ТК-053/18 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Шрингар» ИНН 6316235000№, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Тряпкин Д.А.» 631407370771 при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- от имени ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 ОГРН 1176313050540 по расчетным счетам № ПАО «Сбербанк России»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № в ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АО «Райффайзенбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № Межрегиональный коммерческий банк Р. связи и информатики (ПАО); № ПАО Росбанк; № ПАО Росбанк; № ПАО «Уральский банк реконструкции и Р.»; № АО «Альфа-Банк»; № АО КБ «Модульбанк»; № ПАО «Сбербанк России»; № Банк ВТБ 24 (ПАО); № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № ПАО «Промсвязьбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № АО «Райффайзенбанк»; № АО «Банк Дом.РФ»; № ПАО «Банк Уралсиб»; № АКБ «Авангард» ПАО; № в ПАО Банк «ФК Открытие»; № ПАО Банк «ФК Открытие»; № АО «Райффайзенбанк», в том числе платёжные поручения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 653 589 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №-К05 от 23.10.2017г. НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Николаева В.А.» ИНН 631930264152, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 277 951 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору поставки №-К05 от 23.10.2017г. НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Николаева В.А.» ИНН 631930264152, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540 799 рублей с основанием платежа «Перевод собственных средств в связи с закрытием счета» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в АО «Райффайзенбанк» указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 949 850 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № У0421 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бартоломеева Ю.В.» ИНН 631627348108, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 903 320 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки продукции № У607-17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Лапин А.С.» ИНН 631226384635, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 6254.23 рублей.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Маркетхолл» ИНН 6317115844, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 800 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по счету № С05-922 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 23185.93 рублей.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Новое Качество» ИНН 6319213830, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 684 188,58 рублей с основанием платежа «Перевод собственных средств» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ВТБ 24 (ПАО), при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 300 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 4774.58» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Магма» ИНН 6312168169, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Котлярова О.В.» ИНН 631301380280, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 998 510 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №/Л-017 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Сбербанк указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Фомин И.В.» ИНН 632400577271, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 740 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № У208/71 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. Сумма:998740-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бурмистров А.С» ИНН 631921493332, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 820 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № У208/71 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию. Сумма: 999820-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Бурмистров А.С» ИНН 631921493332, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 732 600 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 732600-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Лукич А.С.» ИНН 631939757106, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 636 950 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 636950-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Лукич А.С.» ИНН 631939757106, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 410 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №-Ц245 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 693410-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Григорян А.Н.» ИНН 631802264703, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519 588 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №-Ц245 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 519588-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Григорян А.Н.» ИНН 631802264703, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 860 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К0482 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 999860-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 770 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Т306-17 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 998770-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Громенко Е.В.» ИНН 631409161406, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 480 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Т306-17 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 999480-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Громенко Е.В.» ИНН 631409161406, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 980 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К0482 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 998980-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 152 300 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №-Ц245 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 1152300-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Григорян А.Н.» ИНН 631802264703, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 980 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору №-Ц245 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999980-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Григорян А.Н.» ИНН 631802264703, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 760 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Т306-17 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 999760-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Громенко Е.В.» ИНН 631409161406, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 940 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К0482 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 998940-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 590 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Т306-17 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 998590-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Громенко Е.В.» ИНН 631409161406, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 580 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К0482 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 999580-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 810 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0864/53 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999810-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Морозов Н.Ю.» ИНН 638144042530, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 540 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0864/53 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999540-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Морозов Н.Ю.» ИНН 638144042530, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 930 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0864/53 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999930-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Морозов Н.Ю.» ИНН 638144042530, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 360 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0864/53 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999360-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Морозов Н.Ю.» ИНН 638144042530, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 740 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е107/93 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999740-00, НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шаймуратов Р.Г.» ИНН 631628086455, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 830 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е107/93 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999830-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шаймуратов Р.Г.» ИНН 631628086455, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 930 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е107/93 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999930-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шаймуратов Р.Г.» ИНН 631628086455, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 910 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е107/93 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999910-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Шаймуратов Р.Г.» ИНН 631628086455, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 890 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999890-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 930 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999930-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 870 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999870-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 940 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999940-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 700 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 15700-00, в т.ч. НДС(18.00%): 2394-92.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ООО «С. Трест» ИНН 6315658958, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 980 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999980-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 760 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К0482 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 999760-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 960 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999960-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 997 590 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № К0482 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма: 997590-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Михайлов Р.С.» ИНН 631630061930, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 910 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 999910-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 820 129 рублей с основанием платежа «Оплата за продукцию по договору № Е0984/45 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 1820129-00, НДС не облагается.» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в Банк ВТБ (ПАО) указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Маслов А.В.» ИНН 631225888343, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 948 763 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств по заявлению о закрытии счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 69948763-00. НДС не облагается» для списания с расчетного счета ООО «Ювектор» ИНН 6317119535 №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» указанной суммы денежных средств в пользу ИП «Чернов М.А.» ИНН 631110475692, при этом основания являются фиктивными, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

После чего, в период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица под руководством лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, используя компьютерную технику с возможностью выхода в сеть Интернет и доступ к программным комплексам корпоративной информационной системы, типа «Клиент-банк» кредитных учреждений направили указанные платежные поручения в банки для исполнения. По результатам проведенной аутентификации, кредитные учреждения приняли указанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисления (переводы) денежных средств с указанных расчетных счетов в указанных суммах, что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, Ознобина А.В. совершила преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, то есть незаконную банковскую деятельность, а именно, осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в январе 2015 года, более точные дата и время не установлены, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, осознавая, что данная деятельность осуществляется легальными кредитными организациями (банками), но предположив, что эти услуги среди указанных лиц будут востребованы, действуя из корыстных побуждений, решили осуществлять на территории незаконную банковскую деятельность (банковские операции), связанную с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, без регистрации и специального разрешения (лицензии), осознавая, что такое разрешение (лицензия) обязательно, в целях личного обогащения.

Реализуя совместный преступный умысел, лицо № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство совместно, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, преследуя корыстную цель извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О Центральном банке Российской Федерации» не зарегистрировав в установленном законом порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), разработали совместный преступный план, предполагающий создание устойчивой организованной преступной группы с четким распределением преступных ролей.

В соответствии разработанным преступным планом, используя в своей преступной деятельности ряд подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, расчетные счета которых открыты в различных легально действующих кредитных организациях , лица № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство планировали систематически осуществлять незаконные банковские операции, а именно оказывать услуги по привлечению денежных средств «клиентов» на счета «подконтрольных» организаций, их идентификации и раздельному учету, а также учёту операций по счетам «клиентов», что соответствует открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; по транзитным перечислениям денежных средств, то есть переводу денежных средств «клиентов» на расчетные счета других лиц по распоряжению «клиентов», что соответствует осуществлению перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц; по «обналичиванию» денежных средств «клиентов», что соответствует кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с «клиентов», заинтересованных в оказании вышеуказанных услуг. Таким образом, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство планировали создать организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, рассчитывая на продолжительную деятельность, в начале 2015 года, более точная дата и время не установлены, создали устойчивую организованную группу из числа ранее знакомых лиц, предложив Ознобиной А.В., лицам №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые находились с ними в доверительных отношениях, с которыми были знакомы длительное время, а также иным неустановленным лицам предложили вступить в организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Ознобина А.В., лица №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица были ознакомлены с преступной схемой и, осознавая, что осуществление незаконной банковской деятельности является уголовно-наказуемым деянием, согласились на предложение лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вошли в состав организованной преступной группы, созданной для систематического осуществления на территории банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание» денежных средств) в форме осуществления ряда банковских операций.

Созданная и руководимая лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство организованная группа, имея в составе участников Ознобину А.В., лиц №, №, №, №, №, №, № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое; объединении участников группы Ознобиной А.В., лиц №, №, №, №, №, №, № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленных лиц вокруг единых лидеров лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- обеспечивали использование в незаконной деятельности помещений, расположенных по адресам:

, ул. М. Горького, ,

, стр. 2,

, а также персональных компьютеров и другой оргтехники, печатей различных организаций;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделно в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

- непосредственно участвовал в обналичивании и инкассации денежных средств клиентам.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе:

Ознобина А.В., соответствии со своей преступной ролью в организованной группе: