Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, № года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, проживающего в <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, работающего <данные изъяты>», военнообязанного, женатого, ранее не судимого,

мера пресечения в отношении которого не избрана, отобрано обязательство о явке №.,

обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315 УК РФ, ст.177 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации, наделенный управленческими функциями, злостно уклонился от исполнения вступивших в законную силу решений арбитражного суда, а также злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере при следующих обстоятельства.

Так, ФИО1 в период с №. по №., являясь директором ООО «<данные изъяты>-№», т.е. единоличным исполнительным органом, наделенным управленческими функциями, в т.ч. и распределением денежных средств, поступающих в управление ООО «<данные изъяты>-№», исходя из коммерческой выгоды для ООО «<данные изъяты>-№», достоверно зная об обязанности исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере № рублей, вступившего в законную силу №., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неисполнение указанного решения суда по ст.№ УК РФ, получив в период с №. по №. денежные средства на общую сумму № рублей, из которых: на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» - № рублей (в т.ч. со специального счета № рублей) и на специальный счет - № рублей, использовал указанные денежные средства с банковских счетов ООО «<данные изъяты>-№» на текущие платежи ООО «<данные изъяты>-№». В указанный период времени ФИО1, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>-№», для исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, со специального счета №№ перечислил в счет оплаты товаров, работ, услуг, отнесенных законодательством РФ к № очереди списания денежных средств, № рублей, в т.ч. в пользу ООО «<данные изъяты>№» - № рублей, АО <данные изъяты>» - № рублей, ООО «<данные изъяты>» - № рублей, ООО «<данные изъяты>-№» - № рублей, тогда как обязательство ООО «<данные изъяты>-№» перед ООО «<данные изъяты>» по исполнительному документу №№-ИП, возбужденному №. по решению арбитражного суда А-№ от №., относится к четвертой очереди, и соответственно указанные платежи и расходы, являются вторичными по отношению к исполнительным документам.

№. определением арбитражного суда <адрес> по делу №№ принято заявление ООО «<данные изъяты>» о возбуждении дела о несостоятельности и банкротстве в отношении ООО «<данные изъяты>-№». С №., согласно законодательству РФ, директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 имел право на погашение только текущих долгов.

Сумма задолженности по решению арбитражного суда <адрес> от №. №№ по состоянию на №. составила № рублей. Погашение задолженности производилось путем списания денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>-№» по постановлениям службы судебных приставов, добровольных платежей от должника не поступало.

Кроме того, ФИО1, как руководитель коммерческой организации, получив от населения жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «<данные изъяты>-№», за период с января по февраль № года денежные средства за жилищно-коммунальную услугу «Водоснабжение» в размере № рублей, «Водоотведение» - в размере № рублей, всего на общую сумму - № рублей, и зная о решении арбитражного суда №А-№ от №. и о задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед ООО «<данные изъяты>», имея реальную возможность направить вышеуказанные денежные средства для исполнения решения суда, по назначению их не использовал, мер к исполнению вышеуказанного решения суда не предпринял, т.е. злостно уклонился от исполнения судебного решения.

Он же, ФИО1, в период времени с №. по №., являясь директором ООО «<данные изъяты>-№», т.е. единоличным исполнительным органом, наделенным управленческими функциями, в том числе и правом распределения денежных средств, поступающих в управление ООО «<данные изъяты>-№», исходя из коммерческой выгоды для ООО «<данные изъяты>-№», достоверно зная об обязанности исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере № рублей, вступившего в законную силу №., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неисполнение указанного решения суда по ст.№ УК РФ, получив в период с №. по №. денежные средства на общую сумму № руб., из которых: на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» № руб. (в т.ч. со специального счета № руб.) и на специальный счет № руб., использовал указанные денежные средства с банковских счетов ООО «<данные изъяты>-№» на текущие платежи ООО «<данные изъяты>-№». В указанный период ФИО1, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>-№», для исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, со специального счета №№ перечислил в счет оплаты товаров, работ, услуг, отнесенных законодательством РФ к № очереди списания денежных средств, № руб., в т.ч. в пользу ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., тогда как обязательство ООО «<данные изъяты>-№» перед ООО «<данные изъяты>» по исполнительному документу №№-ИП, возбужденному №. по решению арбитражного суда №А-№ от №., относится к четвертой очереди, и соответственно указанные платежи и расходы, являются вторичными по отношению к исполнительным документам.

Сумма задолженности по решению арбитражного суда <адрес> от №. №№ по состоянию на №. составила № руб. Погашение задолженности производилось путем списания денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>-№» по постановлениям службы судебных приставов, добровольных платежей от должника не поступало.

Кроме того, ФИО1, как руководитель коммерческой организации, получив от населения жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «<данные изъяты>-№», за период с января по февраль № года денежные средства за жилищно-коммунальную услугу «Водоснабжение» в размере № руб., «Водоотведение» - в размере № руб., всего на общую сумму - № руб., и зная о судебном решении суда №А-№ от №. и о задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед ООО «<данные изъяты>», имея реальную возможность направить вышеуказанные денежные средства для исполнения вышеуказанного решения суда, по назначению их не использовал, мер к исполнению решения суда не предпринял, т.е. злостно уклонился от исполнения судебного решения.

Он же, ФИО1, в период времени с №. по №., являясь директором ООО «<данные изъяты>-№», т.е. единоличным исполнительным органом, наделенным управленческими функциями, в т.ч. и правом распределения денежных средств, поступающих в управление ООО «<данные изъяты>-№», исходя из коммерческой выгоды для ООО «<данные изъяты>-№», достоверно зная об обязанности исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб., вступившего в законную силу №., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неисполнение указанного решения суда по ст.№ УК РФ, получив в период с №. по №. денежные средства на общую сумму № руб., из которых: на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» № руб. (в т.ч. со специального счета № руб.) и на специальный счет № руб., использовал указанные денежные средства с банковских счетов ООО «<данные изъяты>-№» на текущие платежи ООО «<данные изъяты>-№». В указанный период ФИО1, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>-№», для исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, со специального счета №№ перечислил в счет оплаты товаров, работ, услуг, отнесенных законодательством РФ к № очереди списания денежных средств, № рублей, в т.ч. в пользу ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № рублей, тогда как обязательство ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>» по исполнительному документу относится к четвертой очереди, и соответственно указанные платежи и расходы, являются вторичными по отношению к исполнительным документам.

№. определением Арбитражного суда <адрес> по делу №№ принято заявление ООО «<данные изъяты>» о возбуждении дела о несостоятельности и банкротстве в отношении ООО «<данные изъяты>-№». С №., согласно законодательству РФ, директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 имел право на погашение только текущих долгов.

Сумма задолженности по решению Арбитражного суда <адрес> от №. № по состоянию на №. составила № рублей. Погашение задолженности производилось путем списания денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>-№» по постановлениям службы судебных приставов, добровольных платежей от должника не поступало.

Кроме того, ФИО1, как руководитель коммерческой организации, получив от населения жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «<данные изъяты>-№», за период с января по февраль № года денежные средства за жилищно-коммунальную услугу «тепловая энергия» в размере № руб. и зная о решении Арбитражного суда <адрес> №№ от №. и о задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>», имея реальную возможность направить вышеуказанные денежные средства для исполнения вышеуказанного решения суда, по назначению их не использовал, мер к исполнению решения суда не предпринял, т.е. злостно уклонился от исполнения судебного решения.

Он же, ФИО1, в период времени с №. по №., являясь директором ООО «<данные изъяты>-№», т.е. единоличным исполнительным органом, наделенным управленческими функциями, в т.ч. и правом распределения денежных средств, поступающих в управление ООО «<данные изъяты>-№», исходя из коммерческой выгоды для ООО «<данные изъяты>-№», достоверно зная об обязанности исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № рублей, вступившего в законную силу №., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неисполнение указанного решения суда по ст.№ УК РФ, получив в период с №. по №. денежные средства на общую сумму № руб., из которых: на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» № руб. (в т.ч. со специального счета № руб.) и на специальный счет № руб., использовал указанные денежные средства с банковских счетов ООО «<данные изъяты>-№» на текущие платежи ООО «<данные изъяты>-№». В указанный период времени, ФИО1, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>-№», для исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, со специального счета №№ перечислил в счет оплаты товаров, работ, услуг, отнесенных законодательством РФ к № очереди списания денежных средств, № руб., в т.ч. в пользу ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., тогда как обязательство ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>» по исполнительному документу относится к четвертой очереди, и соответственно указанные платежи и расходы, являются вторичными по отношению к исполнительным документам.

№. определением Арбитражного суда <адрес> по делу № № принято заявление ООО «<данные изъяты>» о возбуждении дела о несостоятельности и банкротстве в отношении ООО «<данные изъяты>-№». С №., согласно законодательству РФ, директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 имел право на погашение только текущих долгов.

Сумма задолженности по решению Арбитражного суда <адрес> от №. №№ по состоянию на №. составила № рублей. Погашение задолженности производилось путем списания денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>-№» по постановлениям службы судебных приставов, добровольных платежей от должника не поступало.

Кроме того, ФИО1, как руководитель коммерческой организации, получив от населения жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «<данные изъяты>-№», за период с декабря №. по июль № года денежные средства за жилищно-коммунальную услугу «тепловая энергия» в размере № руб., зная о судебном решении суда №№ от №. и о задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>», имея реальную возможность направить вышеуказанные денежные средства для исполнения решения суда, по назначению их не использовал, мер к исполнению вышеуказанного решения Арбитражного суда не предпринял, т.е. злостно уклонился от исполнения судебного решения.

Он же, ФИО1, в период времени с №. по №., являясь директором ООО «<данные изъяты>-№», т.е. единоличным исполнительным органом, наделенным управленческими функциями, в т.ч. и правом распределения денежных средств, поступающих в управление ООО «<данные изъяты>-№», исходя из коммерческой выгоды для ООО «<данные изъяты>-№», достоверно зная об обязанности исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб., вступившего в законную силу №., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неисполнение указанного решения суда по ст.№ УК РФ, получив в период с №. по №. денежные средства на общую сумму № руб., из которых: на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» № руб. (в т.ч. со специального счета № руб.) и на специальный счет № руб., использовал указанные денежные средства с банковских счетов ООО «<данные изъяты>-№» на текущие платежи ООО «<данные изъяты>-№». В указанный период времени, ФИО1, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>-№», для исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, со специального счета №№ перечислил в счет оплаты товаров, работ, услуг, отнесенных законодательством РФ к № очереди списания денежных средств, № руб., в т.ч. в пользу ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>» - № руб., <данные изъяты>» - № руб., тогда как обязательство ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>» по исполнительному документу относится к четвертой очереди, и соответственно указанные платежи и расходы, являются вторичными по отношению к исполнительным документам.

Сумма задолженности по решению Арбитражного суда <адрес> от №. №№ по состоянию на №. составила № руб. Погашение задолженности производилось путем списания денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>-№» по постановлениям службы судебных приставов, добровольных платежей от должника не поступало.

Кроме того, ФИО1, как руководитель коммерческой организации, получив от населения жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «<данные изъяты>-№», за период с декабря № года по августа № года денежные средства за жилищно-коммунальную услугу «тепловая энергия» в размере № руб., зная о решении суда №№ от №. и о задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>», имея реальную возможность направить вышеуказанные денежные средства для исполнения вышеуказанного решения суда, по назначению их не использовал, мер к исполнению решения суда не предпринял, т.е. злостно уклонился от исполнения судебного решения.

Он же, ФИО1, в период времени с №. по №., являясь директором ООО «<данные изъяты>-№», т.е. единоличным исполнительным органом, наделенным управленческими функциями, в т.ч. и правом распределения денежных средств, поступающих в управление ООО «<данные изъяты>-№», исходя из коммерческой выгоды для ООО «<данные изъяты>-№», достоверно зная об обязанности исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб., вступившего в законную силу №., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст.№ УК РФ, получив в период с №. по №. денежные средства на общую сумму № руб., из которых: на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» № руб. (в т.ч. со специального счета № руб.) и на специальный счет № руб., использовал указанные денежные средства с банковских счетов ООО «<данные изъяты>-№» на текущие платежи ООО «<данные изъяты>№». В указанный период времени ФИО1, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>-№», для исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, со специального счета №№ перечислил в счет оплаты товаров, работ, услуг, отнесенных законодательством РФ к № очереди списания денежных средств, № руб., в т.ч. в пользу ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., тогда как обязательство ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>» по исполнительному документу относится к четвертой очереди, и соответственно указанные платежи и расходы, являются вторичными по отношению к исполнительным документам.

Кроме того, ФИО1, как руководитель коммерческой организации, получив от населения жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «<данные изъяты>-№», за период с февраля № года по июль № года денежные средства за жилищно-коммунальную услугу «тепловая энергия» в размере № руб., зная о решении Арбитражного суда №№ от №. и о задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>», имея реальную возможность направить вышеуказанные денежные средства для исполнения вышеуказанного решения суда, по назначению их не использовал, мер к исполнению решения суда не предпринял, т.е. злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений признал полностью и показал, что с декабря №. работал в должности директора ООО «<данные изъяты> -№», ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№», в это время исполнительное производство по взысканию задолженности с ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» перед ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», а также перед физическими лицами уже велось, ему об этом было известно, т.к. до назначения на должность директора, он работал в этих же организациях в должности <данные изъяты>. После того, как он приступил к исполнению обязанностей директора, он поехал в отдел судебных приставов по <адрес>, чтобы проконсультироваться, как организовать работу по погашению задолженности по вынесенным судебным решениям, судебный пристав-исполнитель ФИО6 сказала, что нужно погашать задолженность, каких-то конкретных рекомендаций, как исправить ситуацию с погашением задолженности не дала. Его предупредили об ответственности за неисполнение судебных решений о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№», «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» задолженности. Кроме того, что был арестован расчетный счет указанных организаций, в декабре №. судебные приставы-исполнители арестовали кассы во всех домоуправлениях, куда поступали наличные средства от населения за коммунальные услуги. Он должен был перечислять №% от всей суммы наличности на счет судебных приставов-исполнителей, откуда потом эти деньги перечислялись на погашение задолженности. Поскольку финансовое положение всех трех организаций стало тяжелым, то, по его указанию, в организации активизировали работу с физическими лицами, имеющими задолженность по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья, в период его деятельности в должности директора было взыскано с физических лиц <данные изъяты> рублей, которые пошли на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Судебные приставы-исполнители периодически списывали суммы с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>-№», «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№», поэтому он считал, что в добровольном порядке дополнительно не нужно производить отчисления в счет погашения задолженности. Кроме того, ООО «<данные изъяты>-№», «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» не располагали финансовыми возможностями гасить задолженность, т.к. необходимо было оплачивать текущие платежи, в т.ч. выплачивать заработную плату работникам домоуправлений, а также производить оплату за услуги по вывозу мусора, очистке придомовых территорий, обслуживанию лифтов в домах и другие услуги, оказанные подрядчиками ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>», АО <данные изъяты>», средств на погашение задолженности ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» по судебным решениям в ООО «<данные изъяты>-№», «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» не хватало, поэтому кредиторская задолженность не погашалась. В содеянном раскаивается, теперь понимает, что нужно было хоть немного, но гасить задолженность из имеющихся в организациях средств.

Суд оценил показания подсудимого ФИО1, который не оспаривает совершение им преступлений, и считает, что эти показания не противоречат обстоятельствам, установленным в судебном заседании.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель ФИО7 в судебном заседании показал, что с №. назначен конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» и ООО «<данные изъяты>-№» на основании решения арбитражного суда. До введения процедуры наблюдения у данных организаций имелись кредиторские задолженности перед ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» за полученные услуги. Указанные задолженности были установлены решениями Арбитражного суда <адрес>, по ним были возбуждены исполнительные производства. После введения процедуры наблюдения, т.е. после №., директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 имел право погашать только текущие платежи. При анализе движения денежных средств на счетах ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» и ООО «<данные изъяты>-№» он обнаружил, что кроме организаций – взыскателей денежные средства перечислялись со специальных счетов ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» и другим организациям за оказание последними услуг, хотя после открытия процедуры банкротства платежи должны осуществляться в соответствии с очередностью, установленной ст.855 ГК РФ. Со специальных счетов принудительное списание денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» не производилось. Директор ФИО1 должен был одновременно обеспечивать оплату текущих платежей и осуществлять платежи по исполнительным производствам. В настоящее время кредиторская задолженность перед АО «<данные изъяты>» еще не погашена.

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показала, что в №. на исполнение в службу судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб. № коп., исполнительный лист выдан на основании решения Арбитражного суда <адрес>. По данному исполнительному листу было возбуждено исполнительное производство, директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст.№ УК РФ за уклонение от исполнения судебного решения. Они установили ООО «<данные изъяты>-№» срок № дней для добровольного погашения задолженности, однако добровольно решение суда исполнено не было, после чего она начала работу по принудительному исполнению судебного решения, был арестован расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» в «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». В «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>-№» был еще специальный счет, с которого платежи производились по указанию директора ООО «<данные изъяты>-№», на этот счет арест не мог быть наложен и не накладывался. Ей известно, что в №. со специального счета производились платежи за оказание услуг ООО «<данные изъяты>-№», АО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-№», в пользу ООО «<данные изъяты>» добровольно ничего не перечислялось. Позднее в ССП поступили на исполнение исполнительные листы о взыскании задолженности с ООО «<данные изъяты>-№» и ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>», исполнительные листы выданы на основании решений Арбитражного суда <адрес>. По этим исполнительным листам также были возбуждены исполнительные производства, директор ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений и за уклонение от погашения кредиторской задолженности. У ООО «<данные изъяты>№» и ООО «<данные изъяты>-№» также были открыты расчетные и специальные счета в «<данные изъяты>», она обращала взыскание на денежные средства, хранящиеся на этих счетах, но из «<данные изъяты>» пришло сообщение о невозможности обращения взыскания на денежные средства, хранящиеся на специальном счете. Кроме того, в рамках исполнительного производства накладывался арест на денежные средства, поступающие в кассы <данные изъяты>, впоследствии арест был снят по просьбе директора ФИО1, и ФИО1 воспользовался денежными средствами, осуществлял текущие платежи. Добровольно ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» и ООО «<данные изъяты>-№», директором которых являлся ФИО1, в №. задолженность по решениям арбитражного суда не погашалась, платежи в пользу АО «<данные изъяты>» не производились, хотя другим поставщикам должник оплачивал услуги. В настоящее время ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» и ООО «<данные изъяты>-№» признаны банкротами, все исполнительные документы переданы конкурсному управляющему.

Свидетель ФИО8 в судебном заседании показал, что в №. ООО «<данные изъяты>» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№», директором которого в определенный период являлся ФИО1, задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению за период с июня по июль №. Решением арбитражного суда №№ с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскано №, № руб. После вступления решения суда в законную силу, они получили исполнительный лист и предъявили его для исполнения в службу судебных приставов, т.к. должник в добровольном порядке не исполнял решение суда. На сегодняшний день осталась задолженность в размере № руб. Решением Арбитражного суда <адрес> №№ с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскана задолженность за оказание услуг в период с июля №. по август №. в сумме № руб. По данному решению также было возбуждено исполнительное производство, на сегодняшний день задолженность составляет № руб.

Допрошенный в ходе дознания свидетель ФИО8 дал аналогичные показания, уточнив, что по состоянию на №. задолженность ООО «<данные изъяты>-№» по решению суда №№ составляет № руб., по решению суда №№. составляла № руб. (т.№ л.д.№) Данные показания свидетель ФИО8 подтвердил в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ФИО15 в судебном заседании показала, что между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» были заключены договора на поставку тепловой энергии в дома, находящиеся на обслуживании указанных Обществ. Договора действовали до апреля - мая №. За время сотрудничества образовалась задолженность ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>» за поставку тепловой энергии, в связи с чем они обратились в Арбитражный суд <адрес> с исковыми заявлениями о взыскании задолженности с указанных Обществ. Решением арбитражного суда от №. №№. исковое заявление удовлетворено, с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» взыскана задолженность в размере № руб. № коп., а также взыскана госпошлина в размере № руб. №. им выдан исполнительный лист, который №. они предъявили для исполнения в службу судебных приставов по <адрес> для принудительного исполнения, №. вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. В дальнейшем по данному исполнительному производству судебными приставами-исполнителями производились перечисления в счет погашения задолженности, задолженность погашена полностью. Аналогичная ситуация возникла и в отношении ООО «<данные изъяты>-№», за период с декабря №. по январь №. образовалась задолженность, решением Арбитражного суда <адрес> от №. с ООО «<данные изъяты>-№» взыскана задолженность в сумме № руб. в пользу АО «<данные изъяты>» и госпошлина в размере № руб., выдан исполнительный лист, который они предъявили в ОССП по <адрес>, №. было возбуждено исполнительное производство. Задолженность не ликвидирована, в связи с чем они включены в реестр кредиторов, т.к. Общества объявлены банкротами. Кроме того, по решению арбитражного суда от №. №№. с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» взысканы задолженность в сумме № руб. за оказанную услугу – поставку тепловой энергии, пеня в размере № руб. и госпошлина № руб. №. им выдан исполнительный лист, который они предъявили в службу судебных приставов по <адрес>, исполнительное производство возбуждено №. Задолженность ООО «<данные изъяты>-№» составляет № руб., включена в реестр конкурсных кредиторов. Аналогичная ситуация с ООО «<данные изъяты>-№», по решению арбитражного суда от №. №№-№. с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» взыскана задолженность за оказанную услугу за период с декабря №. по январь №. в размере № руб., а также госпошлина в размере № руб. Исполнительный лист им выдан, №. по нему возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника № руб., частично задолженность ликвидирована, на оставшуюся сумму задолженности № руб. они подали заявление о включении в реестр кредиторов. В настоящее время задолженность ООО «<данные изъяты>-№» и ООО «<данные изъяты>-№» по-прежнему остается, что влияет на финансовое положение АО «<данные изъяты>».

С согласия сторон судом оглашены показания свидетелей ФИО9, ФИО10, специалиста ФИО2 данные ими в ходе дознания.

Свидетель ФИО11 показала, что директором ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» и ООО «<данные изъяты>-№» с конца №. был ФИО1, который являлся единоличным исполнительным органом указанных Обществ. Офис всех Обществ находился по <адрес>. В ее функциональные обязанности <данные изъяты> входили аналитика и свод денежных средств, согласно сальдовых ведомостей расчетно-кассового центра. Всю аналитику она собирала в папку, к которой имели доступ только главный бухгалтер и директор (т.№ л.д.№);

Свидетель ФИО12 показал, что доход и прибыль Управляющих компаний складывается за счет оплаты населением коммунальных услуг. При зачислении денежных средств от населения за содержание жилья, техническое обслуживание жилья, текущий ремонт, пени, субсидии на расчетный или специальный счета, управляющая компания распоряжается ими по своему усмотрению в рамках законодательства. Полученные денежные средства управляющие компанию используют для осуществления текущей деятельности, выдачи заработной платы, уплаты налогов, погашения задолженностей, в том числе и судебных. (т.№ л.д.№)

Специалист ФИО2 показала, что при проведении финансово-экономического исследования финансового состояния ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№», ООО «<данные изъяты>-№» использовались сведения, содержащиеся в выписках об операциях по счетам, открытым указанными Обществами в <данные изъяты>» за определенный период времени. Ею были проанализированы сведения о движении денежных средств на счетах указанных Обществ с указанием входящего сальдо, оборотов за каждый операционный день, остатка по итогам операционного дня и итоговыми оборотами по счету. (т.№ л.д.№)

Суд оценил показания представителя потерпевшего ФИО15 и свидетелей и считает, что они являются достоверными, согласуются между собой и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Доказательством виновности подсудимого ФИО1 по факту злостного уклонения от исполнения решения суда от №№ от №. также являются документы, исследованные судом:

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от №. №№, вступившему в законную силу №., установлено, что с Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскана пеня в сумме № руб. за период с №. по №. за ненадлежащее исполнение Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>-№» обязательств по оплате оказанных услуг по поставке питьевой воды и приему сточных вод за период с июля №. по июнь №.

(т.№ л.д.№);

Согласно сводке по исполнительному производству № установлено, что исполнительное производство возбуждено №. по исполнительным листам, выданным на основании решения Арбитражного суда <адрес> №№, взыскание в сумме №, № руб. должно производиться с должника ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>», очередность списания денежных средств – № (т.№ л.д.№);

Согласно предупреждению установлено, что директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 №., №. предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, о чем свидетельствует подпись ФИО1 (т.№ л.д.№);

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>-№» (ООО «<данные изъяты>-№») в единый государственный реестр юридических лиц №. внесена запись о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>-№» (т.№ л.д.№);

Согласно копии свидетельства ФНС установлено, что ООО «<данные изъяты>-№» поставлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения №. (т.№ л.д.№);

Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>-№» установлено, что руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>-№» осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, который подотчетен Общему собранию ООО «<данные изъяты>-№» (т.№ л.д.№);

Согласно решению №№ единственного учредителя ООО «<данные изъяты>-№» от №. и приказа №№-к от №. ФИО1 назначен директором ООО «<данные изъяты>-№» с №. и с указанной даты вступил в должность директора (т.№ л.д.№);

Из должностной инструкции директора, с которой ФИО1 ознакомлен №. следует, что на директора возлагается общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «<данные изъяты>-№», обеспечение выполнения всех принимаемых Обществом обязательств. Директор обязан руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, финансово-хозяйственные результаты его деятельности, обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами и т.д. (т.№ л.д.№);

Согласно приказу конкурсного управляющего №№-к от №. ФИО1 уволен с должности директора №. в связи с введением процедуры банкротства ООО «<данные изъяты>-№» (т.№ л.д.№);

Наличие задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед ООО «<данные изъяты>» подтверждается справками ООО «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№, т.№ л.д.№);

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>-№» по видам услуг АО <данные изъяты>» за период с декабря №. по август №. (т.№ л.д.№);

Из заключения специалиста №№ от №. следует, что за период с №. по №. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» №№, открытый в <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме № руб., в т.ч. со специального счета ООО «<данные изъяты>-№» №№ – № руб. За период с №. по №. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>-№» №№ были списаны денежные средства в сумме № руб., в том числе: № руб. – для выдачи заработной платы и выплат социального характера за январь № года, № руб. – по решениям о взыскании ИФНС на основании статьи № НК РФ от № № №-ФЗ, № руб. – взыскание по постановлению об обращении взыскания от № №№ к и/п №-СД, взыскатель ИФНС, УФК <адрес> (Инспекция <адрес>), ФИО13, ИП ФИО14, АО «<данные изъяты>».

За период с №. по №. на специальный счет ООО «<данные изъяты>-№» №№, открытый в <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме № руб. За период с №. по №. со специального счета «<данные изъяты>-№» №№, открытого в <данные изъяты>», были списаны денежные средства в сумме № руб., в т.ч.: для зачисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» №№ – № руб., № руб. - перечислено поставщикам на оплату обязательств по оплате товаров, работ, услуг (ООО «<данные изъяты>-№» -№ руб., ООО «Транспортник» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб. (т.№ л.д.№)

Виновность ФИО1 по факту уклонения от исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№, кроме вышеуказанных доказательств, также подтверждается следующими документами:

Согласно копии решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№, вступившего в законную силу №., установлено, что с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскана задолженность в размере № рублей (т.№ л.д.№);

Согласно сводке по исполнительному производству №№-ИП установлено, что исполнительное производство возбуждено №. по исполнительному листу на основании решения Арбитражного суда <адрес> №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб.;

Согласно копии решении Арбитражного суда <адрес> от №. №№, вступившего в законную силу №., установлено, что с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» взыскана задолженность в размере № рублей, а также в возмещение расходов по оплате государственной пошлины взыскано № руб. (т.№ л.д.№);

Согласно сводке по исполнительному производству №№-ИП установлено, что исполнительное производство возбуждено №. по исполнительному листу на основании решения Арбитражного суда <адрес> №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб. (т.№ л.д.№);

Наличие задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>» подтверждается справкой АО «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№);

Согласно копии решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№, вступившего в законную силу №., установлено, что с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» взыскана задолженность в размере № рублей, а также в возмещение расходов по оплате государственной пошлины взыскано № руб. (т.№ л.д.№);

Согласно сводке по исполнительному производству №№-ИП установлено, что исполнительное производство возбуждено №. по исполнительному листу на основании решения Арбитражного суда <адрес> №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб. (т.№ л.д.№);

Наличие задолженности ООО «<данные изъяты>-№» перед АО «<данные изъяты>» подтверждается справкой АО «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№, №);

Согласно предупреждению установлено, что директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 №., №., №. предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, о чем свидетельствует подпись ФИО1 (т.№ л.д.№);

Согласно приказу №№-к от №. ФИО1 переведен с должности <данные изъяты> на должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>-№» по совместительству с №. (т.№ л.д.№);

Из заключения специалиста №№ от №. следует, что за период с №. по №. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» №№, открытый в <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме № руб., в т.ч. со специального счета ООО «<данные изъяты>-№» №№ – № руб. За период с №. по №. поступили – № руб., в т.ч. со специального счета ООО «<данные изъяты>-№» - № руб. За период с №. по №. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>-№» №№ были списаны денежные средства в сумме № руб., в том числе: № руб. – для выдачи заработной платы и выплат социального характера, № руб. – по решениям о взыскании ИФНС на основании статьи № НК РФ от № №№-ФЗ, № руб. – взыскание по постановлению об обращении взыскания от № №№ к и/п №-СД, взыскатель ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>». За период с №. по №. были списаны № руб., в т.ч. № руб. – для выдачи заработной платы и выплат социального характера, № руб. – по решениям о взыскании ИФНС на основании статьи № НК РФ от № №№-ФЗ, № руб. – взыскание по постановлению об обращении взыскания от № №№ к и/п №-СД, взыскатель ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>». За период с №. по №. на специальный счет ООО «<данные изъяты>-№» №№, открытый в <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме № руб., за период с №. по №. – №, № руб. За период с №. по №. со специального счета «<данные изъяты>-№» №№, открытого в <данные изъяты>», были списаны денежные средства в сумме № руб., в т.ч.: для зачисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» №№ – № руб., № руб. - перечислено поставщикам на оплату обязательств по оплате товаров, работ, услуг (ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., ООО «<данные изъяты>» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб. За период с №. по №. были списаны денежные средства: № руб., в т.ч.: для зачисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-№» №№ – № руб., № руб. - перечислено поставщикам на оплату обязательств по оплате товаров, работ, услуг (ООО «<данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., ООО «<данные изъяты>» - № руб., АО <данные изъяты>» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб., ООО «<данные изъяты>-№» - № руб. (т.№ л.д.№)

Вина подсудимого ФИО1 в уклонении от исполнения решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№, кроме вышеуказанных доказательств, также подтверждается следующими документами, исследованными судом:

Согласно копии решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№, установлено, что с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» взыскана задолженность за тепловую энергию за период с декабря №. по январь №. в размере № рублей, а также в возмещение расходов по оплате государственной пошлины взыскано № руб. (т.№ л.д.№);

Согласно сводке по исполнительному производству №№-ИП установлено, что исполнительное производство возбуждено №. по исполнительному листу на основании решения Арбитражного суда <адрес> №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб. (т.№ л.д.№);

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица установлено, что ООО «<данные изъяты>-№» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц №. (т.№ л.д.№);

Согласно приказу №№ от №. трудовой договор с ФИО1 расторгнут с №. на основании решения Арбитражного суда <адрес> от №. (т.№ л.д.№);

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>-№» за период с №. по №. (т.№ л.д.№);

Вина подсудимого ФИО1 в уклонении от погашения кредиторской задолженности подтверждается, кроме ранее указанных доказательств, следующими доказательствами, исследованными судом:

Согласно копии решения Арбитражного суда <адрес> от №. №№, вступившим в законную силу №., установлено, что с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» взыскана задолженность по оплате тепловой энергии за февраль №. в размере №, № руб., пеня – № коп., расходы по оплате госпошлины № руб. (т.№ л.д.№);

Согласно сводке по исполнительному производству №№-ИП установлено, что исполнительное производство возбуждено №. по исполнительному листу на основании решения Арбитражного суда <адрес> №№ о взыскании с ООО «<данные изъяты>-№» в пользу АО «<данные изъяты>» задолженности в размере № руб. (т.№ л.д.№);

Согласно предупреждению установлено, что директор ООО «<данные изъяты>-№» ФИО1 №. предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст.177 УК РФ, о чем свидетельствует подпись ФИО1 (т.№ л.д.№);

Суд признает данные доказательства допустимыми и достоверными, они могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по каждому из пяти эпизодов уклонения от исполнения судебных решений по ст.315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ), как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда. Согласно ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Судом установлено, что ФИО1 совершил преступления в период с декабря №. по июль №., в связи с чем его действия должны быть квалифицированы по ст.315 УК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ, которая действовала до октября №., поскольку новая редакции ст.315 УК РФ не улучшает положение ФИО1 Действия подсудимого ФИО1 по факту уклонения от погашения кредиторской задолженности перед АО «<данные изъяты>» суд квалифицирует по ст.177 УК РФ как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Подсудимым ФИО1 совершены преступления небольшой тяжести.

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, привлекался к административной ответственности, участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом изложенного суд считает возможным назначить подсудимому ФИО1 наказание, не связанное с изоляцией от общества, в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение осужденного и его семьи. Суд считает, что каких-либо исключительных обстоятельств для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение преступлений, предусмотренных ст.315 УК РФ (в ред. ФЗ №96-ФЗ от 05.05.2014г.), а также ст.177 УК РФ, не имеется.

Руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ст.315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ), а также в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, и назначить за каждое из 5 преступлений по ст.315 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей в доход государства, по ст.177 УК РФ – штраф в размере 50000 руб. в доход государства.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить – штраф в размере 80000 рублей в доход государства. Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Пермскому краю (№.

Разъяснить ФИО1 о том, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Применить к ФИО1 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, которую сохранять до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Добрянский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Суд разъясняет, что дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Суд также разъясняет, что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, а также разъясняет право на ознакомление с материалами уголовного дела.

Председательствующий судья