Гражданский кодекс часть 1

Судья Реутовского городского суда Московской области Романов А.А., с участием государственного обвинителя Реутовской городской прокуратуры – заместителя прокурора Ильиной Т.В., пом. прокурора Лузгиной А.В., пом. прокуора ФИО10, подсудимого ФИО11, адвоката Почеревина А.В., представившего удостоверение № и ордер №, с участием потерпевших : ФИО1, ФИО2 и ФИО3, при секретаре Королёвой Т.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ,

ФИО11, , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО11 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ г. точные дата и время не установлено ФИО11, представляясь учредителем и генеральным директором , имея преступный умысел на совершение мошенничества, направленный на хищение денежных средств гр. ФИО1, сообщил последнему заведомо недостоверную информацию, о том что собирается развивать бизнес по производству, тетрадей, тонированной бумаги и другой продукции, для чего ему необходимы денежные средства, при этом предложил ФИО1 стать инвестором данного проекта, чем ввел ФИО1 в заблуждение относительно своих намерений. Также ФИО11 продолжая реализовывать свой преступный умысел и желая убедить, ФИО1 в передаче денежных средств, сообщил ФИО1 заведомо недостоверную информацию о том, что », расположено по адресу: проспект , при этом заверил ФИО1, что в случае не реализации бизнес - проекта, в качестве гарантии он передаст право на распоряжения вновь строящейся квартиры в , и ДД.ММ.ГГГГ вернет ФИО1 полученные денежные средства в полном объеме, чем ввел ФИО1 в заблуждение относительно своих намерений, на что последний доверяя ФИО11, согласился на его предложение и сообщил, что через некоторое время передаст ФИО11 денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО11, продолжая реализовывать свой преступный умысел, пришел в служебный кабинет ФИО1, расположенный в спортивном центре по адресу: , где ФИО1, доверяя ФИО11 и находясь с ним в приятельских отношениях, не догадываясь об истинных намерениях ФИО11 передал последнему денежные средства в сумме евро, что в эквиваленте к рублю РФ по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ составляет ., при этом ФИО11 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денег ФИО1, написал расписку о получении денежных средств и обязательство их возврате. Однако впоследствии ФИО11, реализуя свой преступный умысел, данные обещания не выполнил, полученные денежные средства не вернул и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате своих преступных действий ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ФИО1, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере на сумму рублей.

Онже, ФИО12, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В марте 2008г. точные дата и время не установлено ФИО11, представляясь учредителем и генеральным директором », имея преступный умысел на совершение мошенничества, направленный на хищение денежных средств гр. ФИО2, сообщил последнему заведомо недостоверную информацию, о том что собирается развивать бизнес по производству тетрадей, тонированной бумаги и другой продукции, для чего ему необходимы денежные средства, при этом предложил ФИО2 стать инвестором данного проекта, чем ввел ФИО2 в заблуждение относительно своих намерений. Также ФИО11 продолжая реализовывать свой преступный умысел и желая убедить, ФИО2 в передаче денежных средств, сообщил ФИО2 заведомо недостоверную информацию о том, что , расположено по адресу: проспект , при этом заверил ФИО2, что введет его (ФИО2) в состав учредителей , чем ввел ФИО2 в заблуждение относительно своих намерений, на что последний доверяя ФИО11, согласился на его предложение и сообщил, что через некоторое время передаст ФИО11 денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, ФИО11, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в спортивном центре по адресу: , где ФИО2, доверяя ФИО11 и находясь с ним в приятельских отношениях, не догадываясь об истинных намерениях ФИО4 передал последнему денежные средства руб. и долларов США, что в эквиваленте к рублю РФ по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ составляет руб., а всего в сумме рублей. Однако впоследствии ФИО11, реализуя свой преступный умысел, данные обещания не выполнил, полученные денежные средства не вернул и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате своих преступных действий ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ФИО2, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере на сумму рублей.

Он же, ФИО12, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ. точные дата и время не установлено, ФИО11, представляясь учредителем и генеральным директором », имея преступный умысел на совершение мошенничества, направленный на хищение денежных средств гр. ФИО3, сообщил последнему заведомо недостоверную информацию, о том что собирается развивать бизнес по производству тетрадей, тонированной бумаги и другой продукции, для чего ему необходимы денежные средства, при этом предложил ФИО3 стать инвестором данного проекта, чем ввел ФИО3 в заблуждение относительно своих намерений. Также ФИО11 продолжая реализовывать свой преступный умысел и желая убедить, ФИО3 в передаче денежных средств, сообщил ФИО3 заведомо недостоверную информацию о том, что , расположено по адресу, № при этом заверил ФИО3, что после реализации продукции, вернет ФИО3 полученные денежные средства в полном объеме, а также прибыль будет разделена пополам, чем ввел ФИО3 в заблуждение относительно своих намерений, на что последний доверяя ФИО11, согласился на его предложение и сообщил, что через некоторое время передаст ФИО11 денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, ФИО11, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в спортивном центре по адресу: , где ФИО3, доверяя ФИО11 и находясь с ним в приятельских отношениях, не догадываясь об истинных намерениях ФИО11 передал последнему денежные средства в сумме рублей, при этом ФИО11 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денег ФИО3 написал расписку о получении денежных средств и обязательство их возврате. Однако впоследствии ФИО11, реализуя свой преступный умысел, данные обещания не выполнил, полученные денежные средства не вернул и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате своих преступных действий ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ФИО3, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере на сумму рублей.

Подсудимый ФИО4 в предъявленном ему обвинении вину свою не признал, пояснив, что умысла на мошенничество у него не было, и при этом показал, что потерпевших знает много лет и находился с ними в дружеских отношениях.

В ДД.ММ.ГГГГ г. он (ФИО12) взял в долг у ФИО1 около руб. под проценты и в ДД.ММ.ГГГГ г. их вернул. Данную сумму брал под покупку и продажу легковых автомобилей в . В ДД.ММ.ГГГГ г. он (ФИО12) снова попросил у ФИО1 руб. под проценты, хотел открыть собственный автосалон. Цель этого долга ФИО1 не говорил или не помнит в настоящее время. ФИО1 дал ему всю сумму в рублях. При этом он (ФИО12) написал расписку. На эти деньги он приобрел автомобиль «Бэнтли- Континенталь» 2006 г. выпуска. Его не регистрировал на свое имя, чтобы сразу перепродать. Данную машину он (ФИО12) приобрел за долларов США в автосалоне на . Никаких документов, подтверждающих факт оплаты данного автомобиля у него (ФИО12) не было, т.к. деньги он передал лично в руки мужчине по имени ФИО15, фамилию которого не знает. По договоренности с ФИО20, машина должна была быть продана за долларов США. После того, как ФИО19 исчез, его (ФИО12) на территорию салона не пускали и автомобиль он больше не видел. В милицию он не обращался. Он (ФИО12) стал искать возможность заработать на другом бизнесе, чтобы отдать деньги ФИО1. С этой целью ФИО12 решил с ФИО8 открыть фирму , чтобы заработать денег и рассчитаться с ФИО1. За 5 мес. он (ФИО12) получил прибыль около руб., но это было не то, на что он рассчитывал. Во время работы с ФИО8, ФИО12, минуя расчетного счета , самостоятельно передал . руб. ФИО18, который живет в , который занимается макулатурой. ФИО21 деньги взял и ничего не поставил. В милицию он (ФИО12) также не обращался, т.к. подтверждающих документов о передаче денег ФИО13 не было.

В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО9 приобрел автомобиль за долларов США. Это были деньги, которые он (ФИО12) взял от прибыли за использование ., взятых в долг у ФИО1 + его сбережения. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 оставил в залог за руб. автомобиль на ФИО5 рынке, т.к. машина долго не продавалась. Продать автомобиль он хотел, чтобы вернуть часть долга ФИО1.

И так, получив руб. от залога за автомобиль , руб. взял в долг у ФИО2 и руб. у ФИО3 в общей сумме руб., он (ФИО12) эти деньги отдал ФИО17, который его обманул.

В ДД.ММ.ГГГГ г. он (ФИО12) понял, что потерял руб., переданные им ФИО16 и что их больше не вернут.

Не смотря на отрицание подсудимым своей вины, его виновность полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Потерпевший ФИО1 показал, что в ходе общения со ФИО9 завязались дружеские отношения. ФИО9 производил впечатления человека нормального и коммуникабельного. В процессе общения он (ФИО14) узнал от ФИО9, что его сестра живет в Новой Зеландии вместе с мужем, где у них имеется предприятие по производству пластмассовых изделий. Со слов ФИО9 ему (ФИО14) стало известно, что действующее предприятие имеется также во . Сам ФИО9 работал там в качестве руководителя. В подтверждении этого ФИО9 однажды, в качестве спонсорской помощи, поставил в детский сад порядка 20 детских стульчаков. Поэтому он (ФИО14) был убежден, что такое производство во действительно существует. ФИО9 также сообщал, что периодически выезжает за границу за покупкой оборудования, при этом называя цифры евро.

В конце ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО9 обратился к нему ФИО22 с просьбой одолжить ему руб., которые он вернул ДД.ММ.ГГГГ Затем в разговоре, ФИО12 сообщил, что желает открыть свое производство пластмассовых изделий, т.к. является специалистом в этой области, давно работает, знает, как организовать работу, сбыт и закупку оборудования. При этом ФИО12 убедил его ФИО24, что начало года – очень удачное время для закупки оборудования, т.к. большие скидки и у него ФИО23 не было оснований ему не доверять, но ФИО12 не хватало денег на закупку оборудования и развития производства, а именно евро. ФИО12 сказал, что при создании фирмы он готов взять учредителями тех людей, кто предоставит ему деньги на закупку оборудования, но делать надо быстро, т.к. уходит время. Он ФИО25 обратился к своим хорошим знакомым, которые дали ему евро, и у него были своих евро в наличии, но знакомые ФИО1 попросили, чтобы он взял расписку у ФИО12, что он ФИО26 и сделал. Содержание расписки было о долге, но не о производстве. ФИО9 заверил, что при любом стечении обстоятельств он рассчитается с долгами и в качестве гарантии представил свидетельство о собственности на 2 земельных участка во общей площадью 8 Га. и контракт, оформленный на его (ФИО12) супругу на строящуюся квартиру в .

ФИО12 также говорил, что у жены есть самостоятельный бизнес по продаже фармакологической продукции. Через 1,5-2 мес. он ФИО28 стал интересоваться у ФИО12, как обстоят дела. ФИО12 сообщил, что у него появилось интересное предложение, связанное с продажей и производством бумаги. Узнав об этом, он ФИО29 сразу потребовал вернуть деньги, т.к. они передавались совершенно на других условиях. ФИО12 попросил время для возврата денег 1-1,5 месяца и заверил, что проблем не будет. После того, как прозвучали требования о возврате денег, ФИО12 перестал появляться, а своё отсутствие он пояснил тем, что занят по решению финансовых проблем.

В конце августа по его требованию в счет возврата долгов ФИО12 выписал на него доверенность на продажу земельных участков во . Но приехав на место, выяснил, эта земля находится на участке земли в 140 Га и в середине этого поля имеются два участка по 4 Га, которые сами по себе в отдельности рыночной стоимости не имеют. Выяснив эти обстоятельства, он ФИО27 сообщил об этом ФИО12 и потребовал снова возврат долгов. После этого ФИО12 стал реже отзываться на звонки, либо не отвечал, либо был не доступен.

Последняя встреча со ФИО12 состоялась в ФИО30 г. Он ФИО33 просил ФИО12 передать в распоряжение квартиру в строящемся доме, который был оформлен на жену ФИО12, т.к. строительство закончилось, и организация приступила к передаче дома. ФИО12 ответил, что у него есть покупатель на жилье и в течение 10-15 дней он получит деньги и рассчитается с долгами. Затем он ФИО31 узнал от членов команды по футболу, о том, что ФИО12 брал деньги не только у него, а ещё у 4-х человек. В процессе общения с членами команды, ФИО1 выяснил, что имея долги, ФИО12 брал деньги у других людей и с предыдущими должниками не рассчитывался. ДД.ММ.ГГГГ брал деньги у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ купил машину , ДД.ММ.ГГГГ взял деньги у ФИО2, не рассчитавшись с другими долгами. Телефон у ФИО9 был заблокирован. Деньги ФИО12 не вернул до настоящего времени. Он ФИО32 считает, что ФИО12 завладел его деньгами мошенническим путём, т.к. изначально не имел намерения вкладывать их в бизнес.

Потерпевший ФИО2 показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 обратился к нему с просьбой о долге в размере руб. на срок 2-3 недели. К моменту возврата долга, ФИО12 пригласил его к себе на завод который находился в . Он ФИО34 был уверен к тому времени, что ФИО12 занимает руководящую должность на предприятии, т.к. неоднократно в раздевалке подписывал платежные поручения. На заводе ФИО12 показал ему ФИО35 новое оборудование и старый цех. На территорию завода ФИО12 пропускали без пропуска, что подтверждало его высокую должность. Вскоре ФИО12 отдавал ему долг. Через некоторое время он ФИО53 увидел ФИО12 на новой машине марки и сделал вывод, что человек, имеющий такой автомобиль, имеет хорошую финансовую поддержку.

К концу ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратился ФИО12 и попросил у него деньги, при этом ФИО2 не уточнял, на что ФИО12 они нужны. ФИО12 рассказывал ему ФИО36 об автосалоне, который он планирует открыть со своим влиятельным приятелем, а также в планах ФИО12 было получить эксклюзивную дистрибуцию на гос.знак. ФИО12 также сказал, что будет создано дополнительное производство бумаги, картона и других материалов. ФИО12 просил денег, чем больше, тем лучше. ФИО12 обещал ввести его в состав учредителей, но при этом ничего не сказал о том, что занимал крупные суммы у общих с ним ФИО37 знакомых. Также ФИО12 упоминал о строящейся квартире и обещал включить его ФИО38 в долевое участие.

ДД.ММ.ГГГГ в раздевалке спорт.центра он передал ФИО12 руб. и долларов США. К тому времени он ФИО39 даже в мыслях не мог предположить, что ФИО12 не вернет деньги. ФИО12 написал ему какую-то бумагу. Спиридонов говорил, что это расписка. Он ФИО40 положил её в карман, но больше не нашел.

Через 2 месяца ФИО12 снова обратился к ФИО2 и попросил у него в долг денег чем больше, тем лучше. Около парковки спорт.центра в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 показал ему образцы тетрадок и картона, которые производит его компания, которая ему (ФИО12) принадлежит. ФИО12 хотел также показать ему ФИО41 контракт на 1 млн. тетрадок, а также документы, подтверждающие наличие компании, но он ФИО42 опаздывал, и не успел посмотреть документы. Никаких подозрений на тот момент у него не возникало.

В конце ДД.ММ.ГГГГ г. он ФИО43 вместе со ФИО12 ездили в , где он неоднократно говорил, что дела идут успешно. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО9 был недоступен и тогда ФИО2 узнал, что ФИО12 должен деньги не только ему ФИО44, но и другим общим знакомым.

Потерпевший ФИО3 показал, в начале ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 попросил у него в долг руб. на какие-то нужды. При этом расписку не писал, проценты не оговаривались. Эти деньги ФИО9 вернул буквально через 2-3 дня. Спустя 2-3 месяца после этого, находясь дома у него ФИО45, ФИО9 сказал, что у него есть бизнес по производству картона в Белоруссии и попросил у него в долг руб. для выкупа фуры с картоном, чтобы потом продать. Эти деньги ФИО9 брал примерно на 6 мес., расписки он ФИО46 не брал, и проценты не оговаривались. По срокам, ФИО12 должен был вернуть деньги в конце лета ДД.ММ.ГГГГ г, однако деньги ему ФИО47 не вернул в срок и сказал, что отдаст позже. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 во время разговора обещал ему вернуть часть денег к Новому году до ДД.ММ.ГГГГ. К этому времени телефон ФИО12 был недоступен. До сих пор ФИО12 не вернул ему деньги. Впоследствии он ФИО48 нашел ФИО12 через его жену. ФИО12 пояснил, что его самого обманули, и денег у него нет.

Также потерпевший ФИО3 показал, что предлагал ФИО12 продать машину и квартиру и расплатиться с долгом, но выяснил, что « у него (ФИО12) забрал некий Дима, со слов которого ему ФИО49 стало известно, что Дима забрал автомобиль у ФИО12 за долги, т.к. ФИО12 ему был должен руб., а также забрал документы на ипотечную квартиру. ФИО3 также выяснил, что недвижимость была оформлена на жену ФИО12.

Свидетель ФИО6 показал, что со ФИО12 знаком по работе на фирме около 10 лет. За этот период времени у него ФИО51 и ФИО12 сложились служебные отношения. В ФИО12 работал в отделе снабжения, кем он ФИО50 не знает. Он ФИО52 мог достоверно не знать был ли ФИО12 на руководящей должности в

Свидетель ФИО7 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 предложил заниматься производством картона. В офисе ФИО12 показал сертификаты, образцы обложек для тетрадей. Он (ФИО12) пояснил, что в имеется завод, который привозит бумажные бабины, которые в РФ перерабатываются. ФИО12 предложил заняться совместным бизнесом. Разговор об этом шел в ДД.ММ.ГГГГ г. В ноябре ФИО7 встретились со ФИО12 в офисе. Он (ФИО12) показал ФИО7 сертификаты, контракты и образцы картона и пояснил на словах, что машина с товаром идет, но средств для выкупа товара не хватает. Между ними оговаривалась сумма около руб. и он ФИО54 готов был уже предоставить ФИО12.

В ДД.ММ.ГГГГ г. на тренировке он ФИО55 узнал, что ФИО12 перестал посещать спортзал. Из разговоров от ребят узнал, что ФИО12 должен был денег 2-3 лицам. Узнав об этом, он ФИО57 отказал ФИО12 в долге, после чего у ФИО12 интерес к нему ФИО56 пропал.

Свидетель ФИО8 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он ФИО58 встретился со ФИО12 у него дома, они собрались семьями в гости. Ему ФИО59 было известно, что ФИО12 уволился с прежнего места работы и спросил, нет ли у него возможности организовать какое-либо предприятие по направлению, по которому он ФИО60 работал, а именно бумагой и макулатурой. Он сказал, что у него есть возможность производить тонированную бумагу из макулатуры. В последствие при наличии макулатуры, отвечающей качеству, они могли бы делать и школьную тетрадку. Они со ФИО12 договорились, что при создании предприятия, в его ФИО61 обязанности должна будет входить поставка на предприятие макулатуры, все контакты на данном предприятии, которое находится в и отслеживание всего процесса. В обязанности ФИО12 входил весь документооборот и работа с бухгалтерией. Уставной фонд предприятия составлял в общем руб. Форма организации ООО. Других вложений не требовалось, т.к. макулатуру (сырье) давали с отсрочкой платежа, т.е. первоначальных средств не требовалось. Они организовали и зарегистрировали . Данная организация просуществовала с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. За эти 5 месяцев была произведена определенная работа. Оборот был небольшой, около руб. В эту сумму ФИО12 денег не вкладывал. В этом бизнесе большой прибыли нет, и сумма исчислялась сотнями тысяч рублей. Заработано было прибыли около руб. Из этой прибыли, ФИО12 досталось половина суммы.

С начала Нового ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 стал реже появляться на телефоне, стали возникать проблемы с документооборотом, а в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 исчез совсем, и фирма фактически прекратила свое существование. Остались неисполненные обязательства, часть из которых он ФИО62 взял на себя.

Свидетель защиты ФИО9 показала, что ФИО12 является её бывшим супругом, совместного хозяйства не ведут, проживают по разным адресам, брак был зарегистрирован в ДД.ММ.ГГГГ г, а расторгнут в ДД.ММ.ГГГГ г., хотя уже с ДД.ММ.ГГГГ г. они вместе уже не жили. Также ФИО9 пояснила и охарактеризовала подсудимого как спокойного человека, к ребенку относится хорошо. Ничего плохого ФИО9 о своем бывшем муже сказать не смогла.

В судебном заседании были оглашены и исследованы следующие материалы настоящего уголовного дела.

- заключением экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ расписка и подпись от ДД.ММ.ГГГГ выполнена от имени ФИО4, выполнены ФИО4 №;

- расписка от 13.02. 2008г. от имени ФИО11 в которой ФИО11 собственноручно подтверждает факт получения денежных средств в сумме 176389 евро у ФИО1 и о возврате денежных средств до 14 ноябре 2008г. В случае не возвращения указанной суммы он обязуется передать ФИО1 распоряжаться его квартирой. №;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени ФИО11 №

- доверенности МО -4 № от ДД.ММ.ГГГГ, МО – № от ДД.ММ.ГГГГ на земельные участки с кадастровыми №, № №

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у потерпевшего ФИО1 были изъяты расписка от ДД.ММ.ГГГГ. выполненные от имени ФИО4 и - доверенности МО -4 №, МО - 4 № от №. №

- протокол очной ставки между ФИО1 и ФИО11 №

- протокол очной ставки между ФИО2 и ФИО11 №

- протокол очной ставки между ФИО3 и ФИО11 №

- протокол очной ставки между ФИО8 и ФИО11 №

- справка № о стоимости евро в день совершения передачи денежных средств №

- выписка по счету из которой следует, что был открыт только один рублевый счет ДД.ММ.ГГГГ в коммерческом банке , свою финансово-хозяйственную деятельность стало проводить с ДД.ММ.ГГГГ и каких - либо финансовых операций с денежными средствами или имуществом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не проводило. №

Исследовав собранные по делу доказательства, суд находит установленной вину подсудимого ФИО11 в инкриминируемых ему деяниях.

Подсудимый ФИО12 не признал свою вину, отрицая умысел на мошенничество.

Однако суд не доверяет его показаниям по следующим основаниям.

В судебном заседании было установлено, что ФИО12 со всеми потерпевшими находился в дружеских отношениях длительное время.

Используя дружеские отношения с потерпевшими, и злоупотребляя их доверием, имея умысел на завладения их деньгами и не имея намерения их вернуть, ФИО12 действовал по одной и той же схеме, а именно: у всех потерпевших сначала брал относительно небольшие суммы денег в долг ( 250-300 тыс. руб.), которые возвращал в срок, а затем под предлогом инвестиций в выгодный бизнес брал уже суммы от 1,5 до 6,5 млн. руб., которые уже не возвращал.

О заведомом умысле на мошенничество свидетельствуют следующие установленные судом факты.

В феврале 2008г. ФИО12 убеждает потерпевшего ФИО1 инвестировать деньги в бизнес по производству пластмассовых изделий, обещая инвесторов ввести в состав соучредителей фирмы, а в качестве гарантии возврата долга обещает квартиру в в доме новостройке.

Потерпевший ФИО1 неоднократно наблюдавший как ФИО12 подписывает платёжные документы на большие суммы, и зная, что тот действительно работает на руководящей должности предприятия по производству пластмассовых изделий, передаёт ФИО12 деньги и с целью их инвестирования в бизнес, предложенный ФИО12.

Получив ДД.ММ.ГГГГ необходимую для него сумму в руб., уже в начале ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 приобретает автомобиль ДД.ММ.ГГГГ выпуска за $, создавая таким образом, видимость своего достатка, в результате успешного ведения бизнеса.

Затем также в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 убеждает потерпевшего ФИО2 инвестировать деньги, но уже в бизнес по производству бумаги и тетрадей. При этом ФИО12 везёт ФИО2 отмечать свой день рождения на предприятие, принадлежащее мужу его родной сестры, расположенное во , где он якобы занимает руководящую должность, демонстрируя, таким образом, ему свою платёжеспособность на случай возврата долга.

В судебном заседании установлено, что ФИО12 никогда не занимал руководящих должностей на предприятии , расположенное во , а был директором предприятия , офис которого располагался на . Однако потерпевшего ФИО2 он повёз именно во , демонстрируя успешно действующее предприятие.

ФИО2, убедившись в гарантии возврата денег, в успешности ведения ФИО12 бизнеса, что по его ФИО63 мнению выражалось в том числе и в обладании дорогостоящим автомобилем , передал ФИО12 требуемую сумму в руб.

В это же время используя дружеские отношения с потерпевшим ФИО3, ФИО12, действуя по ранее разработанной им схеме, с целью завладения деньгами мошенническим путём, взял в долг у ФИО3 руб., которые возвратил в срок, а затем под предлогом инвестирования денег в бизнес по производству тетрадей, взял у него руб., которые не вернул до настоящего времени.

О заведомом обмане и введение в заблуждение ФИО12 указанных потерпевших свидетельствует тот факт, что ни в феврале, ни в ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 не собирался вкладывать деньги в бизнес, т.к. из его же показаний следует, что на полученные деньги он приобрёл в автосалоне автомобиль за $, намереваясь его перепродать за $. При этом он не оформлял никаких документов на автомобиль, а деньги передал мужчине по имени ФИО64 без каких-либо расписок.

Из показаний свидетеля ФИО65 следует, что впервые о бизнесе по производству бумаги ФИО12 к нему обратился лишь в г., когда деньги ФИО1, ФИО2 и ФИО3 уже были потрачены на иные нужды.

Обосновывая приобретение дорогостоящего автомобиля ФИО12 показал, что ранее в ДД.ММ.ГГГГ г. он уже брал в долг у ФИО1 под проценты деньги в размере руб., которые вернул в оговоренный срок. От оборота этой суммы он заработал деньги, на которые в последствие приобрёл автомобиль.

Однако из оглашённых показаний ФИО12, данных им на предварительном следствии, следует, что он брал в долг у ФИО1 не . руб. на организацию фирмы

Потерпевший ФИО1 категорически отрицает факт передачи в долг ФИО12 руб., утверждая, что давал ему только руб.

Суд не доверяет в этой части показаниям подсудимого ФИО12, т.к. они крайне противоречивы как по суммам, якобы полученных от ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ так и по их предназначению, т.к. фирма была зарегистрирована лишь в ДД.ММ.ГГГГ г. и при других обстоятельствах, изложенных ФИО12 в своих показаниях в судебном заседании.

При этом свидетель ФИО12 также показал, что для организации фирмы не требовалось никаких вложений, кроме уставного фонда в размере руб.

Противоречия в своих показаниях ФИО12 объяснил запамятованием относительно тех сумм, которые он брал в долг у потерпевшего ФИО1.

Таким образом, судом установлено, что с разницей в один месяц ФИО12 взял деньги у потерпевших ФИО1, ФИО2 и ФИО3, заведомо вводя их в заблуждение относительно их инвестирования в тот или иной бизнес, потравив при этом деньги на приобретение автомобилей и

ФИО12 утверждает, что полученные у ФИО3 и ФИО2 деньги он передал ранее ему знакомому ФИО13 в для закупки сырья для бумаги. В последствии ФИО13 его обманул и деньги не вернул.

Но, не смотря на это, ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ предложил инвестировать деньги в этот же бизнес свидетелю ФИО7, который готов был передать ему руб., но узнав о том, что ФИО12 уже должен деньги другим, отказал ФИО12, после чего тот потерял к нему всякий интерес.

Кроме этого, о заведомом умысле на хищение путём обмана и злоупотребления доверием свидетельствуют установленные судом следующие обстоятельства.

Оговаривая гарантии возврата денег потерпевшему ФИО1, ФИО12 обещал ему передать 8 га земли во , которые оказались заведомо неликвидными и, по словам самого же ФИО12 земля была оценена в пределах что явно ниже цены долга в , полученных от ФИО1.

В судебном заседании также было установлено, что в случае не возврата долга потерпевшему ФИО1, ФИО12 обязался передать ему права распоряжаться его квартирой.( №

Однако по решению суда в ДД.ММ.ГГГГ при разделе совместно нажитого имущества трёхкомнатная квартира в доме новостройке, сданная в эксплуатацию, перешла его бывшей жене. При этом со слов ФИО12, он не оспаривал именно такой вариант раздела имущества, т.к. считал, что все деньги, вложенные в квартиру, принадлежали его жене.

При этом не смог объяснить суду, почему заведомо полагая, что квартира принадлежит жене, обязался передать её в случае не возврата долга.

Свидетель ФИО67 – бывшая жена подсудимого, показала, что с мужем фактически не живёт с ДД.ММ.ГГГГ однако развод и раздел имущества состоялся только в ДД.ММ.ГГГГ

Однако данные показания полностью опровергаются показаниями потерпевшего ФИО2, который вместе с семьёй С-вых в полном составе отдыхал в в ДД.ММ.ГГГГ и у него сложилось впечатление о С-вых как о нормальной дружной семье.

Аналогичные показания дал в судебном заседании и свидетель ФИО66

В связи с изложенным, суд не доверяет показаниям свидетеля ФИО67, которая, по мнению суда, создаёт для подсудимого ФИО11 защитную позицию, с целью избежать им ответственности за содеянное.

Таким образом, судом достоверно установлено, что подсудимый ФИО11 имея преступный умысел на совершение мошенничества, направленный на хищение денежных средств потерпевших ФИО1, ФИО2 и ФИО3, используя дружеские отношения с ними, злоупотребляя их доверием, ввёл их в заблуждение и обманным путём завладел их денежными средствами, которые потратил на личные нужды.

Суммы похищенного про всем эпизодам превышают особо крупный размер, установленный в примечании к ст.158 УК РФ.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО11 по факту хищения имущества потерпевших ФИО1, ФИО2 и ФИО3, по каждому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ , т.к. он совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Потерпевшими по настоящему уголовному делу заявлены следующие исковые требования.

- потерпевшим ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в сумме № - потерпевшим ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в сумме . № - потерпевшим ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в сумме . №

При разрешении гражданского иска суд учитывает, что в соответствие со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицами, вследствие умышленных и противоправных действий которых такой вред наступил, и обязаны возместить расходы в счёт возмещения причинённого ущерба.

При расчете иска суд исходит из того, что в пользу потерпевших с подсудимого ФИО9 надлежит взыскать расходы на сумму похищенного у них имущества, а именно .- в пользу потерпевшего ФИО1руб.; - в пользу потерпевшего ФИО2 и . в пользу потерпевшего ФИО3

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО11 впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства жалоб на него не поступало, на его иждивении находится несовершеннолетний ребёнок.

Данные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание подсудимого ФИО11

Отягчающих его наказание обстоятельств судом не установлено.

Деяние, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Учитывая все смягчающие обстоятельства, суд считает возможным назначить наказание ФИО11 без изоляции от общества, т.е. с применением ст.73 УК РФ.

По этим же основаниям суд не назначает дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302, 306,307, 308 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ФИО1) – в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа.

по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ФИО2) – в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа.

по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ФИО3) – в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний- в виде лишения свободы сроком на 6 лет без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок в 5 лет.

Обязать ФИО11 не совершать административные правонарушения, периодически – раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённого.

Меру пресечения осужденному оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, доверенности МО -№, МО -№ от ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле №

Гражданский иск удовлетворить и взыскать со ФИО11 в пользу потерпевшего ФИО1 в счёт возмещения ущерба ; в пользу потерпевшего ФИО2 - ; в пользу потерпевшего ФИО3 -

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В кассационной жалобе, поданной в указанной срок, осуждённые в соответствии с ч.2 ст.375 УПК РФ вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: подпись Романов А.А.