Гражданский кодекс часть 1

Юркова Г. Г.ча, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, работающего без официального трудоустройства водителем такси «», зарегистрированного и проживающего в , не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Юрков Г.Г. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Юрков Г.Г. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории , получил от лица, и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ИНН № и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о Юркове Г.Г. как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «ФорБанк», АО Банк «Авангард» расчетные счета » ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть лицу и иным участникам преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам » ИНН №.

Далее Юрков Г.Г., не намереваясь управлять юридическим лицом » ИНН № и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим от лица и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов » ИНН № с системой ДБО и сбыта лицу и иным участникам преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «» ИНН №, поскольку Юрков Г.Г. и иные участники преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «» ИНН №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «» ИНН №, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «» ИНН №Юркове Г.Г., который являлся подставным лицом, последний, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «» ИНН № и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию лица и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), прибыл в здание АО «Альфа - Банк» по адресу: , где обратился к представителю Банка с целью открытия расчетного счета №, для ООО «» ИНН №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «» ИНН № полученный от лица, подписал заявление об открытии банковского счета и подключения услуг, согласно которому ООО «» ИНН № в лице директора Юркова Г.Г. открыло в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Юрков Г.Г., находясь около офиса АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), передал лицу (дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве) доступ к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» для ООО «» ИНН №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юрков Г.Г. по указанию лица и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), во исполнении единого преступного умысла, находясь в офисе банка ПАО «Банк ВТБ» по адресу обратился к представителю ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «» ИНН №, полученный от лица, дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, подписал заявления об открытии банковского счета о подключении к услуге ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «» ИНН № в лице директора Юркова Г.Г., открыл в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, а также заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юрков Г.Г., находясь в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), получил от представителя ПАО «Банк ВТБ» USB-токен №, идентификатор ключа проверки электронной подписи №, необходимые для доступа в систему электронного банкинга IBANK2, по открытому расчетному счету №, в рублях Российской Федерации в ПАО «Банк ВТБ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юрков Г.Г., находясь возле офиса ПАО «Банк ВТБ» расположенного по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично сбыл лицу USB-токен №, идентификатор ключа проверки электронной подписи №, необходимые для доступа в систему электронного банкинга IBANK2, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» для ООО «Альфа42» ИНН №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юрков Г.Г. по указанию лица и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), во исполнение единого преступного умысла, находясь в офисе АО КБ «ФорБанк» по адресу обратился к представителю АО КБ «ФорБанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «» ИНН №, полученный от лица (дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве), подписал заявления об открытии банковского счета о подключении к услуге ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «» ИНН № в лице директора Юркова Г.Г., открыл в АО КБ «ФорБанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, а так же заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Юрков Г.Г., находясь в офисе АО КБ «ФорБанк» расположенном по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО КБ «ФорБанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), получил от представителя АО КБ «ФорБанк» USB-токен №, идентификатор ключа проверки электронной подписи №, необходимые для доступа в систему электронного банкинга IBANK2, по открытому расчетному счету №, в рублях Российской Федерации в АО КБ «ФорБанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юрков Г.Г., находясь возле офиса АО КБ «ФорБанк» расположенного по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО КБ «ФорБанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично сбыл лицу USB-токен №, идентификатор ключа проверки электронной подписи № необходимые для доступа в систему электронного банкинга IBANK2, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ФорБанк» для ООО «» ИНН №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Юрков Г.Г. по указанию лица и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), во исполнение единого преступного умысла, прибыл в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: А, где обратился к представителю ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета № с банковской кэш-картой № для ООО «» ИНН №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «» ИНН №, полученный от лица, а также подписал договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «» ИНН № в лице директора Юркова Г.Г. открыл в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с банковской КЭШ-картой № выпущенной к открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету №, для ООО «» ИНН №.

А также, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юрков Г.Г. находясь в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: А, подписал заявление о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», электронного средства – ключа - подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему «Авангард Интернет-Банк» с использованием логина и пароля, и заявление об изготовлении сертификата ключа подписи для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юрков Г.Г., находясь в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: А, получил от представителя ПАО АКБ «Авангард» файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи, логин и пароль, необходимые для доступа к системе «Авангард Интернет-Банк» и банковскую КЭШ-карту №, выпущенную к открытом ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету №, для ООО «» ИНН №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Юрков Г.Г., находясь около офиса ПАО АКБ «Авангард» расположенного по адресу: А, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично передал лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, для доступа в систему «Авангард Интернет-Банк», банковскую кэш-карту №, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «» расчетному счету №, а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи для использования в системе «Авангард Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «» ИНН №.

Подсудимый Юрков Г.Г. от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Юркова Г.Г., данных в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 60-67, 103-105), которые он не оспорил в суде, следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил знакомый Тарасов А.Ю., предложил ему встретиться, приехал к нему во двор, попросил его открыть на его имя фирму по производству строительных работ. Ему необходимо было только открыть фирму на свое имя, а также что ему не потребуется вести финансово - хозяйственную деятельность в зарегистрированном на его имя ООО, он будет только числиться руководителем данной организации, а всей деятельностью организации будет заниматься Т. Он сам вести предпринимательскую деятельность не собирался и не планировал, так как он не имел и не имеет никакого практического опыта и знаний в ведении коммерческой деятельности, никогда ранее не был зарегистрирован в качестве участника юридического лица. Тарасов А.Ю. пообещал ему платить по 15000 рублей в месяц, как заработную плату, пока данная фирма будет существовать. Он согласился на предложение Тарасова А.Ю. По его просьбе, передал ему свой паспорт, а также свидетельство ИНН, которые тот при нем сфотографировал на свой телефон и вернул ему.

ДД.ММ.ГГГГТарасов А.Ю. снова позвонил ему, и назначил встречу, в ходе которой в своем автомобиле Т предоставил ему для подписания какие-то документы, которые он подписал. Данные документы он не читал, но Тарасов А.Ю. ему пояснили, что данные документы необходимы для открытия ООО, и предоставления их в налоговую инспекцию.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе Т, он пошел в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: , для сдачи на государственную регистрацию пакета документов по открытию на его имя ООО. Возле входа в налоговую инспекцию его встретил Тарасов А.Ю., который передал ему пакет документов для регистрации ООО « при этом пояснил ему, что в налоговой инспекции он должен взять талон на регистрацию юридического лица, а потом передать пакет документов сотруднику налоговой инспекции. В налоговую инспекцию он заходил один, Тарасов А.Ю. ожидал его на улице. После сдачи документов он вернулся к Т, сообщил, что документы у него приняли.

Через некоторое время после получения документов в налоговой, он позвонил Т, договорился о встрече, и при встрече передал ему все документы, полученные им в налоговой службе. ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе Тарасова, он ездил по адресу: и заключил договор аренды офисного помещения с управляющим. Договор аренды он получил от Тарасова А.Ю., по его указанию расписался как директор ООО «» в данном договоре. Согласно договору, был арендован офис по адресу: . При заключении договора аренды ему был выдан ключ от офиса, с которого он по указанию Т сделал дубликат этого ключа, один экземпляр ключа он передал Т по его просьбе, второй экземпляр Тарасов А.Ю. сказал ему оставить у себя. Подписанный договор аренды он вернул Тарасову А.Ю. По просьбе Тарасова А.Ю.ДД.ММ.ГГГГ он раза два ездил в данный офис один, чтобы забрать почту и передать Т. Во время допроса ему на обозрение следователем предъявлены копии регистрационного дела ООО «», при этом он подтверждает, что все документы, содержащиеся в регистрационном деле, были подписаны ним лично. После регистрации ООО «» примерно раз в три месяца Т привозил ему какие-то документы на подпись, что это были за документы ему не известно, он их не читал, документы он подписывал, после Т уезжал и деятельностью фирмы он не интересовался.

После регистрации ООО «» примерно ДД.ММ.ГГГГ, при встрече, по предварительной договоренности, Тарасов А.Ю. передал ему пакет документов на ООО « и печать ООО «», для того чтобы он открыт счет в «Альфа - Банке» на ООО «». В последующем, в ДД.ММ.ГГГГ, он обратился в офис «Альфа - Банка», расположенный по , где он обратился к сотруднику банка и написал заявление на открытие расчетного счета. Так же оформил и подписал все необходимые банковские документы. В ходе допроса, следователем ему предъявлены копии юридического дела ООО «», изъятое в АО «Альфа-Банк», он подтверждает, что все документы, содержащиеся в юридическом деле, были подписаны им лично в банке. После открытия счета, он доступа к счету не имел, все сведения по открытию он передал Тарасову А.Ю. В дальнейшем, так же по просьбе Тарасова А.Ю., примерно ДД.ММ.ГГГГ, ездил в офис ООО «Альфа - банк», где подписал заявление на закрытие счета.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, при встрече, по предварительной договоренности, Тарасов А.Ю. передал ему пакет документов на ООО «» и печать ООО «», для того чтобы он открыл счет в ПАО «банк ВТБ» на ООО «». В последующим, в конце ДД.ММ.ГГГГ, он пришел в офис ПАО «банк ВТБ», расположенный по , где он обратился к сотруднику банка и написал заявление на открытие расчетного счета. В ходе допроса, следователем ему предъявлены копии юридического дела ООО «», изъятое в ПАО «банк ВТБ», он подтверждает, что все документы, содержащиеся в юридическом деле, были подписаны ним лично в банке. По просьбе Тарасова А.Ю., примерно ДД.ММ.ГГГГ, он ездил в офис ПАО «банк - ВТБ», где написал заявление на закрытие счета.

Также, после регистрации ООО «Альфа - 42» примерно ДД.ММ.ГГГГ, при встрече, также по предварительной договоренности, Тарасов А.Ю. передал ему пакет документов на ООО «Альфа - 42» и печать ООО «Альфа - 42», для того чтобы он открыл счет в АО КБ «Форбанк» на ООО «Альфа - 42». В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, он пришел в офис АО КБ «Форбанк», расположенный по , где он обратился к сотруднику банка и написал заявление на открытие расчетного счета. Так же оформил и подписал все необходимые банковские документы, какие именно, он уже не помнит. В ходе допроса следователем ему предъявлены копии юридического дела ООО «Альфа - 42» изъятого в АО КБ «Форбанк». При ознакомлении с данным юридическим делом может пояснить, что банковские документы, предъявленные ему сотрудником банка, были подписаны ним лично в офисе банка. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ездил в офис АО КБ «Форбанк», где написал заявление на закрытие счета.

Также, после регистрации ООО «Альфа - 42» примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ года, при встрече, по предварительной договоренности, Тарасов А.Ю. передал ему пакет документов на ООО «Альфа - 42» и печать ООО «Альфа - 42», для того чтобы он открыт счет в АК «Авангард» на ООО «Альфа - 42». В последующем, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, он пришел в офис АК «Авангард», расположенный по , где он обратился к сотруднику банка и написал заявление на открытие расчетного счета. Также оформил и подписал все необходимые банковские документы. В ходе допроса следователем ему предъявлены копии юридического дела ООО «Альфа - 42», изъятого в АК «Авангард». При ознакомлении с данным юридическим делом может пояснить, что банковские документы, предъявленные ему сотрудником банка, были подписаны ним лично в офисе банка.

Во всех банковских документах, по указанию Тарасова А.Ю., он указывал номер телефона, который ему не принадлежал, на кого был зарегистрирован, и кто пользовался данным номером телефона ему неизвестно, он доступа к данному номеру телефона не имел. При этом сотрудниками банков ему лично, были разъяснены, уголовная и административная ответственность, за передачу доступа к расчётным счетам банковской системе, а также сертификата ключа проверки электронной подписи (токена) третьим лицам. Он понимал, что открывает расчётный счет ООО «Альфа – 42» только за денежное вознаграждение, по просьбе Тарасова А.Ю., и данным расчетным счетом пользоваться не будет.

Кроме того, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после открытия банковского счета ему на руки, сотрудником банка был передан сертификат ключа проверки электронной подписи (токен), который он в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, около банка по , передал Тарасову А.Ю., вместе с документами и печатью ООО «Альфа - 42». При этом ему банковская карта ему не выдавалась. Осуществлялось ли движение по банковскому счету АК «Авангард» ему не известно, так как после открытия счета, он доступа к счету не имел, все сведения по открытию он передал Тарасову А.Ю. В дальнейшем, так же по просьбе Тарасова А.Ю., примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, ездил в офис АО банка «Авангард», где написал заявление на закрытие счета, при этом точно не помнит, был ли им возвращен (токен) ключ проверки электронной подписи, или нет, но кажется, что он возвращал.

Таким образом, он сам лично по указанию Тарасова А.Ю. в четырех банках, а именно: АО «Альфа-банк», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «Форбанк», АО Банк «Авангард», как единственный руководитель ООО «Альфа - 42» открыл расчетные счета, и в дальнейшем, сразу после открытия, доступ к расчётным счетам, а также ключи проверки электронной подписи (токены), которые ему выдавались только в двух банках («Банк ВТБ» и банк «Авангард») он передавал Тарасову А.Ю. Доступа к данным расчётным счетам ООО «Альфа-42» он не имел.

Деятельность ООО «Альфа - 42» он не вел, и не интересовался, при этом он получал ежемесячно от Т денежные средства в сумме 15 000 рублей, наличными при встречах. Т ему платил примерно 10 месяцев. В конце ноября или начале ДД.ММ.ГГГГ Тарасов попросил его закрыть счет в банке «Авангард», в банк он ездил один, документы для закрытия счета Т передал ему у его дома. После закрытия счета он вернул Т все документы и печать ООО «Альфа 42», Тарасов сказал ему, что будет закрывать фирму, и перестает ему платить. После этого с Т по поводу деятельности ООО «Альфа 42» он не встречался. Документы по ликвидации ООО «Альфа – 42» он не подписывал.

Кроме того, виновность подсудимого Юркова Г.Г., подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.2 л.д.49-72), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в должности начальника операционно-кассового отдела ПАО АКБ «Авангард». Согласно предоставленному ей юридическому делу, счет данной организации был открыт ДД.ММ.ГГГГ согласно договора банковского счета б/н, в банк лично приходил директор организации - Юрков Г. Г.ч, были составлены документы - договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, взят образец печати организации и подпись директора от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе интернет - банка от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об использовании интернет - банка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина от ДД.ММ.ГГГГ акт приема - передачи Кэш - карты. С данным клиентом работала специалист по счетам - Демина, операционист Капская. В качестве контактной информации директором данной организации был оставлен номер телефона- № и электронная почта- №. Договор об оформлении счета всегда подписывается в их Банке от лица управляющего Банка или его заменяющим лицом, в данном случае в это время управляющей банком была Пензина А.В. Счета у них открываются только лично, при личном присутствии директора. В банке заявка подается, как правило, в электронном виде и только после проверки всех документов, поступивших в электронном виде, они приглашают директора организации с оригиналами документов для оформления счета лично, только ему лично сотрудник банка выдает логин, пароль, электронную подпись, это происходит на второй день, так как в первый день проверяются поданные им документы. Проверка клиента банка - организации проводится всегда банком, когда клиент подает заявку и документы. Клиента проверяют сотрудник по работе со счетами, рассматривает заявку, изучает документы, а также данные об организации проверяет служба безопасности банка. Документы об открытии счета, в том числе, по организации дистанционного обслуживания счета, на получение токена (электронной подписи), оттиски печати были предоставлены и подписаны лично директором данной организации Юрковым Г.Г. – ДД.ММ.ГГГГ, данные документы находятся в юридическом деле. Согласно предъявленной в ходе допроса выписки по счету данной организации, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредит (приход) составил 5 805 100, 24 рублей и дебит составили 5 526 680, 87 рублей. Согласно юридическому делу счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению клиента, на момент закрытия счета на счете денежных средств не было.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.2 л.д.94-115), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц в ПАО Банк ВТБ филиал № ОО «Новокузнецкий». Расчетный счет № ООО «Альфа 42» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Счет был открыт личным обращением в их банк, так как «онлайн» счета банк не открывает. По поводу открытия счета директор ООО «Альфа 42» Юрков Г. Г.ч обращался лично в их офис на ДД.ММ.ГГГГ. Судя по документам, расчетный счет был открыт при личном обращении директора ООО «Альфа 42» Юркова Г.Г. Он предъявлял паспорт, его личность была идентифицирована.

При открытии расчетного счета должны быть предоставлены оригиналы уставных документов: Устав, ИНН, ОГРН, договоры аренды, решение о назначении руководителя, любая налоговая отчетность (если организация уже ведет деятельность), паспорт, выписку из единого гос. реестра юридических лиц сотрудник банка делает сам. Без этих документов счет в их банке не откроют. В качестве контактов по счету был указан телефон: №, согласно документам, адрес электронной почты указан не был. При поступлении заявления об открытии расчетного счета от организации, которая зарегистрирована менее года, документы на проверку в службу безопасности уходили автоматически. Документы по открытию счета были подписаны Юрковым Г.Г. в офисе по ДД.ММ.ГГГГ, им же проставлены печати. Документы по организации дистанционного обслуживания счета были подписаны так же Юрковым Г.Г., в том же офисе, ДД.ММ.ГГГГ. Сертификат ключа был сформирован ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор на выпуск и обслуживание банковской карты с директором ООО «Альфа 42» Юрковым Г.Г. заключен не был. Расходные операции по счету клиент осуществлял с 1Р-адреса .

Согласно предоставленной выписке по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету и кредиту составила 2 414 583 рубля 44 копейки. Банковский счет ООО «Альфа 42» закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора.

Из оглашенных показаний Свидетель №3 (т.2 л.д.145-146), данных в ходе предварительного следствия следует, что она работает в АО «Альфа-Банк» в ОО «Новокузнецкий», филиала «Новосибирский» с ДД.ММ.ГГГГ, в должности начальника отдела по привлечению клиентов с ДД.ММ.ГГГГ По организации ООО «Альфа 42» пояснить не может, поскольку счета вышеуказанных юридических лиц, как она посмотрела по базе данных, открывались давно, в ДД.ММ.ГГГГ годах и открывали их разные менеджеры банка, большинство из которых уже не работает в их банке. По вопросу идентификации лиц, открывавших счета также может сказать только менеджер, который открывал счет. Согласно базе данных банка, к ООО «Альфа 42» ИНН № были применены меры отдела финансового мониторинга (блокировка интернет-банка, корпоративных карт, блокировка расчетного счета). Причины блокировки в базе данных банка не указаны, поэтому она их пояснить не может. Все они заблокированы за нарушение ФЗ 115. По общему порядку процесса открытия счетов в их банке может пояснить следующее: счета в их банке открываются личным обращением уполномоченных лиц. В настоящее время в 3 офиса банка по работе с юридическими лицами: . Сколько офисов было ДД.ММ.ГГГГ, сказать затрудняется, скорее те же офисы и были. Головной офис находится на . Документы для открытия счета в их банк может принести любой представитель организации, без доверенности, однако подписывает документы открытие счета директор, либо представитель юридического лица по доверенности. Доверенность должна оставаться в документах банка. При открытии счета производится идентификация лица, которое подписывает документы, по его паспорту. По организации предоставляется пакет документов. Обычно это: свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, устав и прочие документы, перечень документов постоянно меняется. Однако, организации предоставляют все необходимые документы для открытия счета, без предоставления полного пакета документов счет не открывается. В качестве контактной информации указываются номера телефона, электронная почта. При открытии счета менеджер обязан проверить клиента на репутационные риски в базах данных банка, при необходимости проводится проверка службой экономической безопасности банка в случае если у менеджера при открытии счета возникают какие-то сомнения. Проверка каждого клиента службой экономической безопасности их банка не проводится. Счет открывается только после проверки менеджером и при необходимости службой безопасности, если результаты проверки положительные. Если отрицательные, то в открытии счета клиенту отказывается. По порядку подписания документов об открытии счета, по организации дистанционного банковского обслуживания может пояснить, что они могут быть подписаны как на территории банка, так и на территории клиента, либо на любой другой нейтральной территории удобной для клиента. Менеджеры у них выездные. Печати в документах от имени организации ставятся лицами, которые подписывают документы от имени организации. Ключи доступа к программе дистанционного банковского обслуживания выдаются только в офисе банка, на , выдаются они только тем лицам, которых руководитель организации при подписании договора о дистанционном банковском обслуживании включил в перечень уполномоченных лиц.

Процессы открытия счетов в их банке постоянно меняются. По менеджерам, открывавшим счета вышеуказанных юридических лиц, а именно по Беляевой Н.М., Мироновой Ю.В., Шауфлер О.В., Ахметовой И.С., Шнитко А.А., Рыбачук Д.С., Жуковой Н.В., Скорых Е.Р. может пояснить, что они зарекомендовали себя как отличные работники и никогда не были замечены в каких-либо противоправных действиях.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т.2 л.д.187-188), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает управляющим ОО № СФ АО КБ «ФорБанк» с ДД.ММ.ГГГГ года. Расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ личным обращением руководителя ООО «Альфа 42» Юркова Г. Г. в офис «ФорБанка» по адресу: , пр-т Н.С. Ермакова, , пом. 95. «Онлайн» счета их банк в то время не открывал. Юрковым Г.Г. были предоставлены оригиналы следующих документов: устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет, решение о создании общества и назначении руководителя, приказ о назначении руководителя, приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера, лист записи ЕГРЮЛ, список участников общества, договор аренды и договор безвозмездного пользования, паспорт. В качестве контактной информации Юрков Г.Г. предоставил контактный телефон № и электронную почту . Документы Юрков Г.Г. предоставил ДД.ММ.ГГГГ в офис «ФорБанка». Документы на открытие счета в их банке подаются только лично руководителем организации, либо по доверенности простой письменной формы. В представленном ей юридическом деле никаких доверенностей нет. Проверка клиента на соответствие требованиям проведена ДД.ММ.ГГГГ при открытии счета. Документы у ООО «Альфа 42» принимала она. Она проверила учредительные документы. Юрков Г.Г. предоставил ей оригиналы всех учредительных документов, она сделала с них копии, Юрков Г.Г. при ней их заверил печатью ООО «Альфа 42» и своей подписью. Оригиналы Юрков Г.Г. забрал, у них остались основные копии учредительных документов. Она также проводила установление личности уполномоченного лица Юркова Г.Г., он ей предъявил свой паспорт, она сделала копию, провела проверку подлинности паспорта по программе УФМС. Кроме того, она сделала выписку из ЕГРЮЛ по ООО «Альфа 42» с сайта налоговой инспекции с усиленной квалифицированной электронной подписью. Из выписки ЕГРЮЛ следовало, что Юрков Г.Г. является руководителем ООО «Альфа 42», может действовать от имени ООО без доверенности. Больше никаких проверок на момент открытия счета в их банке не предусмотрено. Может пояснить, что хотя она Юркова Г.Г. и не помнит, но никаких подозрений он у нее не вызвал, иначе она бы счет не открыла. Документы об открытии счета, в том числе, по организации дистанционного обслуживания счета, были подписаны (проставлены оттиски печати) лично руководителем ООО «Альфа 42» Юрковым Г.Г.ДД.ММ.ГГГГ в офисе «ФорБанка». Ключ доступа к программе дистанционного обслуживания получил ДД.ММ.ГГГГ лично Юрков Г.Г. после подписания им дополнительного соглашения № об обмене документами в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ к договору на открытие счета и расчета обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, передачи USB-токена по акту приема-передачи: от ДД.ММ.ГГГГ, подписания и регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «1Ваnк2». По расчетному счету ООО «Альфа 42» № за весь период действия счета, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот по дебету и кредиту составил 7 976 823,79 руб. Запрос на предоставление подтверждающих документов клиенту не направлялся. По расчетному счету отсутствовали операции по снятию наличных. Сумма перечислений денежных средств на счет физического лица составила 2 822,32 руб., сумма перечислений денежных средств на счет индивидуального предпринимателя составила 10000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в Росфинмониторинг Банком было направлено сообщение с кодом на операцию по перечислению остатка денежных средств при закрытии банковского счета по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего контроля.

Расчетный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ лично руководителем ООО «Альфа42» Юрковым Г.Г. по заявлению клиента. На дату закрытия счета имелся остаток денежных средств в размере 2822,32 руб., который был перечислен по заявлению руководителя ООО «Альфа42» Юркова Г.Г., при этом, назначение платежа было указано: «перечисление денежных средств на хоз. нужды Юркову Г.Г. на текущий счет №, открытый на имя Юркова Г.Г. в ПАО Сбербанк , Кемеровское отделение №.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (т.2 л.д.232-237), данных в ходе предварительного следствия, следует, что состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в ее обязанности входит: контроль за соблюдением вопросов государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании, сроки и место государственной регистрации, порядок предоставления документов при государственной регистрации регламентирован Федеральным Законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Ей предъявлено для обозрения регистрационное дело ООО «Альфа42» ИНН №. Документы на государственную регистрацию в налоговый орган ИНФС по по адресу: г.Бардина,14 были представлены согласно расписке ДД.ММ.ГГГГ вх. 17275А непосредственно Юрковым Г. Г.чем, о чем имеется подпись Юркова Г.Г. в строке «Расписку получил». В расписке указано, что документы принимала государственный налоговый инспектор Точилина А.Ю. Заявителем Юрковым Г.Г. были представлены документы на гос.регистрацию в соответствии с перечнем, указанным в расписке: заявление о создании ЮЛ ООО «Альфа42» (Форма №), документ об уплате гос.пошлины - чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб. с указанием, что оплачено Юрковым Г.Г. Решение о создании ООО «Альфа42» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Альфа42», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Импульс» о предоставлении помещения ООО «Альфа42», копия свидетельства о гос.регистрации права. По ООО «Альфа42» полнота сданных документов была проверена Точилиной А.Ю., которой был принят пакет документов, зарегистрирован факт принятия в компьютерной программе и присвоен входящий №А, при предъявлении заявителем своего паспорта. Государственная регистрация ООО «Альфа42» была осуществлена, а также внесены сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альфа42» - ДД.ММ.ГГГГ инспектором Единого Регистрационного Ц. П. И.А. Свидетельство о гос. регистрации ООО «Альфа42», свидетельство о постановке на налоговый учет, Устав, выписка ЕГРЮЛ получены учредителем организации Юрковым Г.Г. в ИФНС по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альфа42» было ликвидировано.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении в действиях Юркова Г.Г. признаков преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, из которого следует, что Юрков Г.Г., за денежное вознаграждение сбыл третьему лицу электронные носители информации - конверты с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП и лицензию на компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами в кредитных организациях АО «Альфа Банк», ВТБ (ПАО), АО КБ «Форбанк», АО АКБ «Авангард» (т.1 л.д.11);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Мазеповой Е.В. было изъято регистрационное дело ООО «Альфа42» ИНН 4217179819 в ИФНС по (т.1 л.д.184-186);

- решением единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Альфа 42» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Юрков Г. Г.ч, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт: серия №№, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ выдан Куйбышевским РОВД Новокузнецкого УВД , принял решение о создании ООО «Альфа 42», утвержден на должность директора ООО «Альфа 42» Юркова Г.Г. Решено утвердить адрес места нахождения ООО «Альфа 42»: (т.1 л.д.188);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «Альфа42» в ИФНС по , ДД.ММ.ГГГГ, Юрковым Г.Г., лично предоставлены документы в налоговый орган для регистрации юридического лица ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.189);

- чеком-ордером, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ внесена оплата в размере 4000 рублей в Управление Федерального казначейства по назначение платежа: налоговый платеж (т.1 л.д.190);

- заявлением формы № о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого в графе «наименование юридического лица на русском языке» указано «общество с ограниченной ответственностью «Альфа 42»; в графе «Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом», на первой и второй странице указано: ; в «Сведениях об учредителе-физическом лице» указан Юрков Г. Г.ч, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН № уроженец »; в графе «данные документа, удостоверяющего личность», указано: «вид документа» - 21, «серия и номер документа» - №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ, выдан Куйбышевским РОВД Новокузнецкого УВД , код подразделения 422-022; в графе «Адрес места жительства» указан ; в графе «доля в уставном капитале указано 100 %; «контактный телефон» указан номер №; в сведениях о заявителе указан – Юрков Г.Г. На 10 странице указано, что Юрков Г.Г., подтверждает, что ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, он несет ответственность, установленную законодательством РФ. Кроме того, на данной странице содержится информация о том, что Юрков Г.Г. просит, документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый государственный реестр ЮЛ, или решение об отказе в государственной регистрации – выдать заявителю, или лицу, действующему на основании доверенности (т.1 л.д.200);

- уставом ООО «Альфа 42», утвержденный Решением единственного учредителя ООО «Альфа 42» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится общая информация об ООО «Альфа 42», а именно: фирменное наименование, адрес и местонахождение общества, участники общества, цель создания общества, предмет деятельности общества, права и обязанности участников общества, размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества, порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому лицу, выход участника из общества, приобретение обществом доли и т.д. (т.1 л.д.201-209);

- гарантийным письмом директора ООО «Импульс» Симашкина Р.А., согласно которому он как собственник части отдельно стоящего не жилого помещения, гарантирует предоставление ООО «Альфа 42» помещения, расположенного по адресу: , для осуществления деятельности после государственной регистрации (т.1 л.д.210);

- свидетельством о государственной регистрации права, выданным ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающим право собственности ООО «Импульс» части отдельно стоящего не жилого помещения, расположенного по адресу: (т.1 л.д.211);

- решением единственного участника ООО «Альфа 42» №, о принятии решении о ликвидации ООО «Альфа 42», принятым единственным участником ООО «Альфа 42» Юрковым Г.Г. (т.1 л.д.213);

- уведомлением о ликвидации юридического лица, формы №, в отношении ООО «Альфа 42», поданным от имени Юркова Г.Г. (т.1 л.д.214-219);

- извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, в отношении ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.220);

- бухгалтерским балансом на ДД.ММ.ГГГГ г., в отношении ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.221);

- отчетом о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ г., в отношении ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.222);

- решением единственного участника ООО «Альфа 42» №, об утверждении представленного промежуточного ликвидационного баланса ООО «Альфа 42», подписанное единственным участником ООО «Альфа 42» Юрковым Г.Г. (т.1 л.д.223);

- бухгалтерским балансом на ДД.ММ.ГГГГ г., в отношении ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.224);

- отчетом о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ г., в отношении ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.225);

- уведомлением о ликвидации юридического лица, формы №, в отношении ООО «Альфа 42», поданное от имени Юркова Г.Г. (т.1 л.д.226-229);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, в отношении ООО «Альфа 42», поданное от имени Юркова Г.Г. (т.1 л.д.230-233);

- чеком от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины в сумме 800 рублей (т.1 л.д.234);

- извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, в отношении ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.236);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, удостоверяющая, что в отношении ООО «Альфа 42» в ИФНС по , ДД.ММ.ГГГГ, Юрковым Г.Г., документы в налоговый орган направлены почтовым отправлением, титульным листом, почтовым конвертом, описью вложения в ценное письмо (т.1 л.д.237-239);

- решение единственного участника ООО «Альфа 42», о дополнении видов экономической деятельности ООО «Альфа 42», подписанное единственным участником ООО «Альфа 42» Юрковым Г.Г. (т.1 л.д.240);

- заявление формы № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому добавлены виды экономической деятельности ООО «Альфа 42» (т.1 л.д.241-245);

- заверенной копией запроса в ИФНС России по , согласно которому просят предоставить сведения об открытых/закрытых счетах юридических лиц, в том числе ООО «Альфа 42» ИНН № с указанием наименований, адресов банков, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.246);

- заверенной копией ответа на запрос из ИФНС России по , содержащая сведения о банковских счетах налогоплательщика в отношении ООО «Альфа 42», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в АО «Альфа-банк» №; ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в ПАО «банк ВТБ» №; ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в АО КБ «Форбанк» №; ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в АК банк «Авангард» № (т.1 л.д.247-248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, входе которого у Свидетель №1 было изъято юридическое дело АО банк «Авангард» (т. 2 л.д. 9-17);

- договором банковского счета № б/н от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, АКБ «АВАНГАРД» и ООО «Альфа - 42» заключили договор о том, что Банк после предоставления Клиентом комплекта документов, требуемых Банком, открывает Клиенту расчетный счет № в валюте рубли РФ и предоставляет Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, предусмотренный действующим законодательством и тарифами банка. В графе «Представитель» имеется подпись сотрудника банка Пензина А.В., в графе «клиент» неразборчивая рукописная подпись Юрков Г.Г. и оттиск печати ООО «Альфа - 42» (т.2 л.д.18-19);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати клиента ООО «Альфа - 42», согласно которой указаны счет №, а также ФИО – Юрков Г. Г.ч и его образец рукописной подписи. Кроме того, указан адрес местонахождения ООО «Альфа - 42», а именно: , номер телефона №. В графе «срок полномочий» указано «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «образец оттиска печати» стоит оттиск круглой печати «общество с ограниченной ответственностью «Альфа - 42». В графе «место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей» указано, что Демина С.В., свидетельствует подлинность подписей, выполненных в её присутствии Юркова Г. Г.ча, личность которого ей установлена и полномочия проверены, что удостоверено подписью Деминой С.В. и оттиском круглой печати «Для документов банк Авангард». Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, на карточке в графе «Отметка банка» имеется рукописная подпись и дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.20);

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях распоряжения денежными средствами на открываемом Клиенту счету № Клиент предоставляет карточку с образцами подписей и оттиска печати. Стороны согласовали, что любой документ для распоряжения денежными средствами на счете должен быть подписан 1-й подписью любым лицом из числа лиц, указанных в Карточке: Юрков Г. Г.ч. В графе «Клиент» имеется неразборчивая подпись директора ООО «Альфа - 42» Юрков Г.Г. и оттиск печати ООО «Альфа - 42» (т.2 л.д.21);

- заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, согласно которому ООО «Альфа - 42» ИНН № просит подключить к системе «Авангард Интернет банк», указан номер телефона/адрес электронной почты - №, , в графе «лица с правом первой подписи Электронных документов от имени Клиента» указано ФИО: Юрков Г. Г.ч, и в графе «Подпись» имеется рукописная подпись «Юрков». В графе «Директор» имеется разборчивая подпись «Юрков», оттиск печати ООО «Альфа - 42» и дата ДД.ММ.ГГГГ, заявление проверил сотрудник банка Капская И.А.ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.22);

- соглашением об осуществлении безналичных расчётов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Альфа - 42» в лице директора Юркова Г.Г. с АКБ «АВАНГАРД» заключили договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-банк». В графе «Клиент» имеется разборчивая рукописная подпись «Юрков» от имени ООО «Альфа - 42» и оттиск печати ООО «Альфа - 42» (т.2 л.д.23);

- заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», согласно которого Юрков Г.Г. просит принять его состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-банк», предоставить возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на его имя в электронной форме сертификат ключа подписи. Срок действия сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В Акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, Юрков Г.Г. принял файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи (т.2 л.д.24);

- заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Юрков Г.Г. со дня следующего за днем приема Банком настоящего заявления, просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард интернет-Банк» в отношении ООО «Альфа - 42» ИНН № ОГРН №, и просит подключить к его номеру № услугу СМС-информирования пакет «Базовый», ниже имеется разборчивая подпись «Юрков» Юрков Г.Г.. Заявление принял сотрудник банка Капская И.А.ДД.ММ.ГГГГ; в акте об использовании логина, ПАО АКБ «Авангард» предоставил » с соответствующим ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», а Юрков Г.Г. подтверждает получение логина «» с соответствующим ему паролем в отношении ООО «Альфа – 42» (т.2 л.д.25);

- актом приема-передачи КЭШ-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО АКБ «Авангард» передал ООО «Альфа – 42» в лице Юркова Г.Г. КЭШ-карту с № (т.2 л.д.26);

- заявлением на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «Авангард Интернет - Банк», согласно которому в связи с утерей, ключей электронно – цифровой подписи лица, обладающего правом первой подписи ООО «Альфа42» ИНН № счет №, просит выполнить повторную генерацию комплекта ключей для лица, обладающего правом первой подписи расчетных документов: Юрков Г.Г. В графе «Руководитель» имеется разборчивая подпись «Юрков» Юрков Г.Г., оттиск печати ООО «Альфа42», дата – ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.27);

- заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», согласно которого Юрков Г.Г., просит принять его в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-банк», предоставить возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на его имя в электронной форме сертификат ключа подписи. Срок действия сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Настоящим подтверждает, что будет считаться надлежащим образом ознакомленным с установленными ПАО АКБ «АВАНГАРД» правилами и порядками (изменениями) работы в корпоративной информационной базе «Авангард Интернет-банк» (т.2 л.д.28);

- сертификатом ключа подписи № – № в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», согласно которому владелец сертификата ключа – Юрков Г. Г.ч, регистрационный номер сертификата ключа подписи – №, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.29);

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Юрков Г.Г. принял файлы, носители с файлами, содержащими имена и пароли для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-банк», ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи (т.2 л.д.30);

- выпиской по расчетному счету ООО «Альфа – 42» ИНН № в валюте РФ № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), согласно которой оборот денежных средств за указанный период составил 46 471 809, 29 рублей. Остаток на момент закрытия счета составил 0, 00 рублей (т.2 л.д.31-48);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Марченко С.В. было изъято юридическое дело ПАО банк «ВТБ» (т. 2 л.д. 79-82);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати, в которой имеются сведения: на лицевой стороне: «Клиент (владелец счета) – Общество с ограниченной ответственностью «Альфа 42», местонахождение: указан телефон: №. Также имеется дата в графе отметка банка ДД.ММ.ГГГГ». На оборотной стороне имеются сведения: ООО «Альфа 42» счет №, Юрков Г.Г., в графе «образец подписи» имеется рукописная подпись «Юрков». Срок полномочий ДД.ММ.ГГГГ, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. В графе: подпись клиента (владельца счета) имеется подпись. В графе образец оттиска печати имеется оттиск круглой печати: «Общество с ограниченной ответственностью Альфа 42». Документ заверен специалистом банка, под подписью указывается, что Юрков Г.Г. совершил подписи в присутствии сотрудника, личность удостоверена, полномочия проверены (т.2 л.д.83);

- соглашением № о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Банк ВТБ» в лице Кривенко О.А. и ООО «Альфа 42», в лице директора Юркова Г.Г., в рамках Договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключили следующее: распоряжение Клиента о переводе денежных средств предоставляемые к его расчетному счету/счетам, подписываются одним лицом/любым одним лицом, из указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати Клиента. В случае нарушения вышеуказанного, Банк не принимает распоряжение Клиента о переводе денежных средств к исполнению. Соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора (т.2 л.д.84);

- заявлением о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Банке ВТБ (ПАО) на публичных условиях, согласно которому ООО «Альфа 42» местонахождение телефон №, просит осуществить в рамках настоящего Комплексного договора обслуживания счета в рублях РФ №, выбирает тарифный план «Малый бизнес», с пакетом услуг тарифного плана «Развитие». Период использования тарифного плана «Малый бизнес» - 1 (один) месяц. На основании акцепта условий Комплексного договора просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного бакинга» «iBank 2»: - Онлайн – версии Интернет-Банк-Клиент, с правом доступа к ним счета отрытого на основании настоящего Заявления, с правом доступа «полное распоряжение счетом» № (т.2 л.д.85-87);

- актом № об оказании услуг криптографической защиты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Банк ВТБ» оказано, а клиентом ООО «Альфа 42» в лице директора Юркова Г.Г. получены услуги криптографической защиты ключей электронной цифровой подписи в отношении следующих средств криптографической защиты информации (далее СКЗИ/USB-токен) №D1108676, в количестве 1 (одна) единица. Банком Клиенту разъяснены правила использования СКЗИ/USB-токен (т.2 л.д.88);

- сертификатом ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2, согласно которому ООО «Альфа 42» ИНН №, юр. адрес телефон: № директор Юрков Г.Г., в графе «личная подпись владельца» имеется рукописная разборчивая подпись «Юрков», идентификатор ключа проверки ЭП 1№, идентификатор устройства №, наименование криптосредства СКЗИ «MS_KEY K», дата начала действия ключа ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания действия ключа ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.89);

- заявлением, согласно которого ООО «Альфа 42» ИНН №, просит закрыть расчетный счет № в связи с отсутствием необходимости, подписанное директором Юрков Г.Г.ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.90);

- сведениями об использовании системы удаленного доступа: IP-адресах с которых осуществлялся вход в систему ДБО посредством идентификатора ключа №, изготовленный, согласно выше осмотренному юридическому делу, на Юркова Г.Г., согласно которому соединения были установлены за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.91);

- выпиской по расчетному счету ООО «Альфа – 42» ИНН № в валюте РФ № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), согласно которой оборот денежных средств за указанный период составил 2 414 583,44 рублей. Остаток на момент закрытия счета составил 0, 00 рублей (т.2 л.д.92-93);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Андрейшевой О.В. было изъято юридическое дело АО «Альфа-банк» (т. 2 л.д. 122-124);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати, в которой имеются сведения: на лицевой стороне: «Клиент (владелец счета) – Общество с ограниченной ответственностью «Альфа 42», местонахождение: , телефон: №, имеется дата в графе отметка банка «ДД.ММ.ГГГГ». На оборотной стороне имеются сведения: ООО «Альфа 42» № счет не указан, Юрков Г.Г., в графе «образец подписи» имеется рукописная разборчивая подпись «Юрков». Срок полномочий не указан, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. В графе: подпись клиента (владельца счета) имеется разборчивая подпись «Юрков». В графе образец оттиска печати имеется оттиск круглой печати: «Общество с ограниченной ответственностью «Альфа 42». Документ заверен специалистом банка Беляевой И.С. и оттиском «АО «Альфа-Банк», под подписью указывается, что Юрков Г.Г. совершил подписи в присутствии сотрудника, подлинность подписей удостоверяет, имеется дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.125);

- анкетой клиента – юридического лица ООО «Альфа 42» №, (т.2 л.д.126-130);

- заявлением об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которого ООО «Альфа 42» просит АО «Альфа-Банк» открыть на основании договора о расчетно-кассовом обслуживание (РКО) расчетный счет в рублях РФ и подключить пакет услуг «Электронный+» сроком на 6 месяцев с пролонгацией, место обслуживание счета – операционный офис «» в . (т.2 л.д.131-135);

- дополнительным соглашением № № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении АО «Альфа-Банк» со дня следующего за днем подписания настоящего дополнения до ДД.ММ.ГГГГ включительно за каждый день начисляет Клиенту на остатки на Счете проценты по указанной в Дополнении схеме (т.2 л.д.136);

- подтверждением о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которого ООО «Альфа 42» ИНН №, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляет АО «Альфа Банк» о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Подтверждает свое согласие с условием Договора, Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и тарифами Банка и обязуются выполнять их условия. Кроме того, уведомляет об уполномоченном лице Клиента – Юрков Г.Г. (роль в системе – руководитель) и просит предоставить возможность получения данным лицом информации о счете и операциях (выписок) по счету Клиента, а также возможность подписания электронных документов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Клиент подтверждает Банку наличие у Уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Договора полномочий на распоряжение счетом посредством системы, получение информации о Счете и операциях по Счету (выписки), подключение услуги Банка «SMS- Оповещение» сервиса «Мобильный платеж» и иных услуг Банка, подключение функциональных возможностей Системы, подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя ЭП согласно установленным Клиентом роли и правилам подписания электронных документов в Системе, о чем имеется подпись директора Юркова Г.Г. и оттиск печати ООО «Альфа 42» (т.2 л.д.137);

- подтверждением о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которого ООО «Альфа 42» ИНН № подтверждает, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru и на информационных стендах в Подразделении банка. Подтверждает свое согласие с условием Договора и Тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуется выполнить их условия, о чем ниже имеется подпись директора Юркова Г.Г. и оттиск печати ООО «Альфа 42». В графе «Отметка банка» подтверждение о присоединении проверил сотрудник Банка Беляева И.С., подтверждение принято ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись сотрудника (т.2 л.д.138);

- сведениями о физическом лице - бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Альфа 42» - Юрков Г.Г., в конце документа имеется подпись директора Юрков Г.Г. и оттиск печати ООО «Альфа 42» дата ДД.ММ.ГГГГ. В графе «Отметка Банка» имеется подпись сотрудника Банка Беляева И.С., дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.139);

- заявлением на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж», согласно которого ООО «Альфа 42» (подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ) просит подключить Клиента (всех Уполномоченных лиц Клиента) к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по ранее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов Заявлений на платеж. С Тарифами Банка за предоставление сервиса «Мобильный платеж» ознакомлены и согласны (т.2 л.д.140);

- заявлением о закрытии счета, согласно которого ООО «Альфа 42» просит закрыть расчетный счет в валюте РФ №. Причина закрытия счета: временная приостановка деятельности компании, указан контактный телефон № (т.2 л.д.142);

- копией ответа на запрос из АО «Альфа-Банк», согласно которому Банк предоставляет расширенную выписку по расчетному счету ООО «Альфа 42» ИНН № в валюте РФ № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), представленная на CD-R диске, согласно которой имеется движение денежных средств по счету за указанный период (т.2 л.д.144);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Свидетель №4 было изъято юридическое дело АО КБ «ФорБанк» (т. 2 л.д. 151-153);

- заявлением клиента ООО «Альфа 42» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Юрков Г.Г. просит расторгнуть договор на открытие счета и расчетно – кассовое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть расчетный счет 4№ в связи с переходом в другой банк (т.2 л.д.155);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати, в которой имеются сведения: документ заверен специалистом банка, под подписью указывается, что Юрков Г.Г. совершил подписи в присутствии сотрудника, личность удостоверена, полномочия проверены, подпись сотрудника Банка Свидетель №4 (т.2 л.д.156);

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого АО КБ «ФорБанк» принял от Клиента ООО «Альфа 42» в лице директора Юркова Г. Г.ча передал USB - токены с серийным номером №, а также токены переданы Банку в рабочем состоянии, без видимых повреждений. Акт – приема передачи подписан сотрудником банка Свидетель №4, и клиентом банка директором ООО «Альфа 42» Юрковым Г.Г. (т.2 л.д.157);

- дополнительным соглашением № об обмене документами в электронном виде к договору на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО АК «ФорБанк» и ООО «Альфа 42 лице директора Юркова Г.Г., подписали данное дополнительное соглашение о правилах и обязанностях сторон, при пользовании электронными документами, согласно которому: - Клиент несет полную ответственность за все действия и операции, произведенные через систему от его имени и с использованием ЭП Клиента; - Клиент несет ответственность за ЭД, подписанные ЭП Клиента и направленные в банк на исполнение, в том числе за совершение операций по счету неуполномоченными лицами, за содержание, правильность, полноту реквизитов ЭРД (электронный расчетный документ), за соответствие проводимых операций по счету действующему законодательству. Соглашение подписано представителем Банка – Свидетель №4, и директором ООО «Альфа 42» Юрковым Г.Г. (т.2 л.д.158-164);

- приложением № к дополнительному соглашению об обмене документами в электронном виде к договору на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, положением о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций, возникших между банком и клиентом (т.2 л.д.165);

- приложением № к дополнительному соглашению об обмене документами в электронном виде к договору на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, параметрами подключения, согласно которому клиент – ООО «Альфа 42» ИНН №, номер счета № подключена одна ЭП, для подключения к Системе «Интернет - банкинг», «РС - банкинг», вид средств – СМС на номер телефона №, уполномоченный Юрков Г.Г., способ уведомления клиента – СМС по номеру №, блокировочное слово «ТАРАС». (т.2 л.д.166);

- сертификатом ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2, согласно которому указано ООО «Альфа 42» ИНН №, юр. адрес : № директор Юрков, идентификатор ключа проверки ЭП №, идентификатор устройства №, наименование криптосредства СКЗИ «MS_KEY K» (т.2 л.д.167);

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого АО КБ «ФорБанк» передал Клиенту ООО «Альфа 42» в лице директора Юркова Г.Г., а клиент принял, USB - токены с серийным номером №, а также токены переданы Клиенту Банку в рабочем состоянии, без видимых повреждений (т.2 л.д.168);

- приложением № к дополнительному соглашению об обмене документами в электронном виде к договору на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, требованиями Банка по информационной безопасности при работе с ЭП, согласно которому Клиент не праве передавать ключ ЭП Клиента кому – либо (т.2 л.д.169-170);

- договором № на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, АО КБ «ФорБанк» и ООО «Альфа - 42» заключили договор о том, что Банк после предоставления Клиентом комплекта документов, требуемых Банком, открывает Клиенту расчетный счет № в валюте рубли РФ и предоставляет Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, предусмотренный действующим законодательством и тарифами банка, имеется подпись сотрудника банка Свидетель №4 (т.2 л.д.171-172);

- заявлением об открытии банковского счета и подключении услуг в АО КБ «ФорБанк», согласно которого ООО «Альфа 42» просит АО КБ «ФорБанк» заключить договор на открытие банковского счета и расчетно-кассового обслуживание и открыть банковский счет, вид счете – «расчетный счет» (т.2 л.д.173-174);

- выпиской по расчетному счету ООО «Альфа – 42» ИНН № в валюте РФ № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), согласно которой оборот денежных средств за указанный период составил 7 976 823,79 рублей. Остаток на момент закрытия счета составил 0, 00 рублей (т.2 л.д.175-178);

- сведениями об использовании системы удаленного доступа: IP-адресах ООО «Альфа 42», директором которого является Юрков Г.Г., согласно которому соединения были установлены за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.179);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, от ДД.ММ.ГГГГ № № ООО «Альфа 42», согласно которой директором и учредителем является Юрков Г. Г.ч (т.2 л.д.180-186);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Юркова Г.Г. изъяты образцы почерка и подписи (т.2 л.д.194-199);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрена копия регистрационного дела ООО «Альфа 42» ИНН № из ИФНС по , изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.43-45), которое было признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.46-47);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: копии юридических дел ООО «Альфа - 42» из ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-банк», КБ «Форбанк» (т.3 л.д.48-55), которое было признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.56-57);

- протоколами проверки показаний подозреваемого Юркова Г.Г. на месте и фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого Юркова Г.Г., в ходе которой Юрков Г.Г. указал на банки ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-банк», КБ «Форбанк», в которых он открывал расчётные счета (т.3 л.д.69-76).

Оценивая показания подсудимого Юркова Г.Г., данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями Юркова Г.Г., о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием Юркова Г.Г. проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый Юрков Г.Г. ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания Юркова Г.Г. согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями Юркова Г.Г. и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия Юркова Г.Г. суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные Юркову Г.Г. при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные Юркову Г.Г., как клиенту ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-банк», КБ «Форбанк», обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что Юрков Г.Г., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альфа 42», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Альфа 42», действуя от его имени, открыл в АО «Альфа - Банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в АО КБ «ФорБанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с банковской КЭШ-картой №. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Юрков Г.Г. передал указанные платежные средства третьему лицу.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Юрков Г.Г. осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Альфа 42», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также КЭШ-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Юрков Г.Г. по месту жительства и по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.116), на учете в медицинских учреждениях не состоит (т.3 л.д. 117, 118), не состоит в браке, работает без официального трудоустройства, проживает один, имеет кредитные обязательства.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, .

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительной, и полагает необходимым назначить наказание Юркову Г.Г. с применением ст.64 УК РФ, без штрафа.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу Юркову Г.Г., следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Юркова Г. Г.ча виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного Юркова Г.Г. в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Юркову Г.Г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Альфа42», юридические дела АО «Альфа - Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «ФорБанк», ПАО АКБ «Авангард» запросы, ответы из ИФНС, документы отражающие результаты ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда