Гражданский кодекс часть 1

защитников подсудимого Ивонина И.Г.: адвоката Сабурова В.Г., представившего удостоверение № и ордер № от 28 октября 2019 года, адвоката Петелина С.Б., представившего удостоверение № и ордер № от 05 ноября 2019 года,

защитников подсудимого Бутусова А.В. - адвоката Козловой О.В., представившей удостоверение № и ордер № от 28 октября 2019 года, адвоката Али- Мамед Н.А., представившей удостоверение № и ордер № от 28 октября 2019 года,

защитников подсудимого Мусихина А.С.: адвоката Трайнина И.Л., представившего удостоверение № и ордер № от 28 октября 2019 года, адвоката Волковой Р.Н., представившей удостоверение № и ордер № от 11 октября 2019 года,

защитника подсудимого Присяжного А.Г. – адвоката Буева С.В., представившего удостоверение № и ордер № от 26 сентября 2019 года,

представителя потерпевшего Департамента финансов по Вологодской области ФИО1,

представителей потерпевшего Администрация города Вологды ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ОСОКИНА А. Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

задерживался в ИВС 16 июля 2018 года, содержался под стражей с 17 июля 2018 года по 29 ноября 2018 года, содержался под домашним арестом в период с 30 ноября 2018 года по 30 мая 2019 года,

19 июня 2019 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

04 марта 2021 года изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, 10 марта 2021 года мера пресечения изменена на домашний арест,

с 10 марта 2021 содержится под домашним арестом,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 285 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

БУТУСОВА А. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

задерживался в ИВС с 04 марта 2017 года по 06 марта 2017 года, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

ИВОНИНА И. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

задерживался в ИВС 16 июля 2018 года, содержался под стражей с 17 июля 2018 года по 10 января 2019 года, находился под домашним арестом с 11 января 2019 года по 27 февраля 2019 года,

01 марта 2019 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

МУСИХИНА А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

задерживался в ИВС с 16 июля 2018 года по 17 июля 2018 года, содержался под стражей с 18 июля 2018 года по 10 января 2019 года, находился под домашним арестом в период с 11 января 2019 года по 27 февраля 2019 года, 27 февраля 2019 года мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий,

08 августа 2019 года избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении,

ПРИСЯЖНОГО А. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

задерживался в ИВС с 25 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года, содержался под домашним арестом с 27 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года, 21 февраля 2019 мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий по 08 августа 2019 года,

09 августа 2019 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

У С Т А Н О В И Л:

Осокин А.Ф., Бутусов А.В. и Ивонин И.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Мусихин А.С. совершил халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло причинение крупного ущерба.

Присяжный А.Г. совершил изготовление поддельного официального документа, предоставляющего права в целях его использования.

Преступления Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В., Ивониным И.Г., Мусихиным А.С. и Присяжным А.Г. совершены в г. Вологде, при следующих обстоятельствах:

Осокин А.Ф., занимая, на основании распоряжения Администрации города Вологды № от 13.03.2013 и должностного регламента, утвержденного распоряжением Администрации города Вологды № от 19.03.2013 (с последующими изменениями и дополнениями), должность заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее по тексту – заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента), которая согласно закону Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ (ред. от 30.01.2013) "О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области" относится к высшей должности муниципальной службы, являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления.

Мусихин А.С., занимая, на основании распоряжения Администрации города Вологды № от 13.03.2013 и должностного регламента, утвержденного распоряжением Администрации города Вологды № от 18.03.2013 (с последующими изменениями и дополнениями), должность заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту, которая согласно закону Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ (ред. от 30.01.2013) "О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области" относится к ведущей должности муниципальной службы, являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления.

Согласно должностных регламентов муниципальных служащих по занимаемой должности Осокин А.Ф. и Мусихин А.С. в своей деятельности обязаны были руководствоваться нормами Конституции РФ, Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» и иными нормативно правовыми актами, регламентирующими сферу деятельности.

Ивонин И.Г., занимал на основании должностного регламента, утвержденного приказом № от 14.03.2013 заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента, должность консультанта по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений Отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.

Согласно п.п. 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14., 3.2.39. должностного регламента, Ивонин И.Г. обязан: осуществлять проверку соответствия выполняемых работ проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и оценке объемов выполненных работ согласно проектно-сметной документации, конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ с составлением актов на скрытые работы; контролировать ведение подрядными организациями журнала производства работ и делать в нем соответствующие записи; контролировать соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий и материалов проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; требовать сертификаты на применяемые строительные материалы и материалы лабораторных испытаний, участвовать при отборе проб, направляемых на лабораторные испытания; вести контроль за соблюдением сроков производства работ на объекте; проверять представленную Подрядчиком исполнительную документацию, производить контрольные замеры; осуществлять приемку выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений с подписанием актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и счетов-фактур; контролировать деятельность муниципальных предприятий и учреждений, участвовать в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных предприятий, учреждений в части обеспечения сохранности и использования по назначению муниципального имущества.

Бутусов А.В., являясь директором и единственным учредителем коммерческой организации – общество с ограниченной ответственностью «СК Север» ИНН 3525293271, адрес местонахождения общества: <адрес>, регистрация ЕГРЮЛ 28.01.2013, осуществляя на основании Устава Общества фактическое руководство, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя коммерческой организации. При этом, Бутусов А.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обязан осуществлять деятельность на основании Устава Общества, Гражданского кодекса РФ, а также иного применимого законодательства.

Согласно должностному регламенту по занимаемой должности и трудового договора Присяжный А.Г. обязан был осуществлять управление Предприятием в соответствии с действующим законодательством и Уставом Предприятия; соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности Предприятия, принимать меры по предупреждению незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового, гражданского и иного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, утвержденным Постановлением Главы г. Вологды от 27.04.2006 № 1614 (ред. от 30.11.2012), руководитель муниципального предприятия в соответствии с трудовым договором и учредительными документами муниципального предприятия осуществляет управление этим предприятием, выполняет функции их единоличного исполнительного органа.

В соответствии с Уставом МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», утвержденным распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации города Вологды от 20.05.2003 (с изменениями и дополнениями), учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образование «Город Вологда». От имени муниципального образования «Город Вологда» права учредителя и собственника имущества Предприятия осуществляет Администрация города Вологда.

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды №2155 от 12.03.2013 «Об утверждении Перечня муниципальных организаций, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды» МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» является подведомственным Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды Предприятием.

Постановлением Администрации города Вологды №7246 от 25.11.2011 (с последующими изменениями и дополнениями), утверждена долгосрочная целевая программа «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 – 2018 годы, контроль за выполнением которой, возложен на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента Осокина А.Ф.

В рамках реализации целевой программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда», ООО «Региондорпроект» была разработана проектно-сметная документация по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00», состоящая из двух этапов строительства, согласно которой сметная стоимость переустройства коммуникаций «1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», а именно: вынос газопровода; вынос хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации; вынос кабельных линий; вынос теплосети; составила 215 712 470 рублей, из которых сметная стоимость выноса хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации составила 140 711 806 рублей. 21 марта 2013 года проектно-сметная документация была направлена в АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» для производства государственной экспертизы.

25 марта 2013 года Осокин А.Ф., исполняя обязанности Главы города Вологды, находясь по адресу: <адрес>, зная, что проектно-сметная документация ООО «Региондорпроект» по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» не прошла государственную экспертизу и не утверждена в установленном порядке, с целью обеспечения скорейшего строительства за счет привлечения средств подведомственного муниципального предприятия, дал указание исполняющему обязанности генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжному А.Г., в соответствие с пунктом 4 поручения № на выполнение строительно-монтажных работ по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации (Объект строительства) до 01.06.2013 года силами и средствами Предприятия.

После чего, в период с 25.03.2013 по 02.04.2013 Присяжный А.Г., находясь по адресу: <адрес>, дал указание работникам МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» о выполнении строительно-монтажных работ по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации на Объекте строительства, расположенного на участке местности в районе <адрес> до проведения аукциона и заключения Департаментом муниципального контракта. При этом, Присяжный А.Г. поручил работникам производственно-технического отдела (далее по тексту ПТО) Предприятия, на основании неутвержденного в установленном порядке проекта Объекта строительства, полученного на стадии согласования с ООО «Региондорпроект», подготовить локальный сметный расчет в соответствии с которым построить новые хозяйственно-бытовой водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00».

Далее 02.04.2013 работники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» приступили к выполнению строительно-монтажных работ на Объекте строительства своими силами и за счет привлечения средств муниципального унитарного Предприятия, используя самовольно разработанный локальный сметный расчет, не прошедший государственную экспертизу, без проверки сметной стоимости строительства на предмет достоверности ее определения, без получения разрешения на строительство линейного (капитального) объекта.

10 апреля 2013 года Присяжный А.Г. для обеспечения строительства выноса водопровода и канализации из-под дорожного полотна направил в адрес Департамента подготовленную документацию, необходимую для согласования крупной сделки по закупке материалов для строительства данного объекта за счет привлечения средств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Далее, в этот же день 10 апреля 2013 года Мусихин А.С., исполняя обязанности начальника Департамента, являясь должностным лицом муниципальной службы, осознавая, что строительство новых хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» производится вопреки требованиям Федерального законодательства и муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Вологда», с целью выполнения работ на Объекте строительства до проведения аукциона и заключения муниципального контракта, согласовал с Присяжным А.Г. заключение крупной сделки по закупке труб ПНД различного размера для строительства Объекта. По итогам открытого конкурса, проведенного Предприятием 19.04.2013, победителем признано ООО «ИММИД», которое 19.04.2013 приступило к поставке труб на Объект строительства.

24 апреля 2013 года Осокин А.Ф., являясь заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента, и должностным лицом муниципальной службы, осознавая, что строительство новых хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» производится вопреки требованиям Федерального законодательства и муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Вологда», с целью выполнения работ на Объекте строительства до проведения аукциона и заключения муниципального контракта, согласовал с Присяжным А.Г. заключение крупной сделки по закупке подрядных работ методом ГНБ для строительства Объекта. По итогам открытого конкурса, проведенного Предприятием 30.04.2013, победителем признано ООО «ССК», которое на основании договора подряда от 30.04.2013 выполнило работы по бурению методом ГНБ на участке Объекта строительства в период с 12.05.2013 по 28.06.2013, в связи с чем, 04.07.2013 подписаны акты выполненных работ.

После чего, в период с 02.04.2013 по 10.07.2013 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», руководствуясь указаниями Осокина А.Ф. и Присяжного А.Г., используя для строительства самостоятельно закупленные материалы и выполняя работы, как своими силами, так и закупив за счет средств Предприятия подрядные работы, выполнило строительно-монтажные работы по выносу водопроводных сетей на Объекте строительства, в связи с чем в июле 2013 года ООО «ГеоСтройИзыскания», на основании заключенного с Предприятием договора от 14.06.2013, выполнило исполнительную съемку, которая является обязательным и заключительным этапом строительства линейных (капитальных) объектов.

В период с 29.04.2013 по 18.06.2013 Ивонин И.Г., в силу своих должностных обязанностей, зная, что работы по строительству Объекта, выполняемые за счет сил и средств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», войдут в аукционную документацию и станут частью предмета муниципального контракта, подготовил документацию, необходимую для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по выносу коммуникаций, в том числе произвел расчет стоимости строительно-монтажных работ на сумму 187 550 680 рублей, который 18.06.2013 в составе аукционной документации согласовал Мусихин А.С. и утвердил Осокин А.Ф.

18.06.2013 Осокин А.Ф. издал приказ № о проведении процедуры размещения заказа на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций) посредством проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ начальной ценой контракта 187 550 680 рублей, возложив контроль за исполнением на заместителя начальника Департамента Мусихина А.С.

Далее 24.06.2013 постановлением Администрации города Вологды № «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды № от 25.11.2011 Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда», запланировано финансирование объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций) из собственных средств бюджета муниципального образования «Город Вологда» в размере 191 939 400 рублей. При этом управление реализацией программы возложено на Департамент.

После чего, 10 июля 2013 года Мусихин А.С., используя свое служебное положение исполняющего обязанности начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, являясь заказчиком проведения аукциона, на которого согласно приказа № о проведении процедуры размещения заказа на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций) посредством проведения открытого аукциона в электронной форме, был возложен контроль за исполнением, находясь по адресу: <адрес>, будучи должностном лицом муниципальной службы, достоверно зная о проведении строительно-монтажных работ по выносу водопроводных сетей и канализации работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» до заключения контракта, в который включены и указанные работы, используя не надлежащим образом свои служебные обязанности и организационно-распорядительные функции в органе местного самоуправления по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, действуя по легкомыслию, самонадеянно рассчитывая, что допущенные им нарушения не приведут к негативным последствиям, игнорируя требования Федерального законодательства и муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Вологда», в нарушении статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 1 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 года (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статей 31, 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 02.07.2013), статей 3,7,14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», провел открытый аукцион № в электронной форме на электронной площадке «РТС – Тендер» на заключение муниципального контракта, в предмет которого вошли строительно-монтажные работы по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно - бытовой канализации сметной стоимостью 140 711 806 рублей, выполняемые МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» за свой счёт, подписав протоколы рассмотрения заявок и подведения итогов. При этом, аукцион признан не состоявшимся, а победителем избран единственный участник аукциона - ООО «СК Север», в лице директора Бутусова А.В., который получил право заключения муниципального контракта ценой 187 550 680 рублей согласно проектно-сметной документации ООО «Региондорпроект», выставленной в рамках проведения открытого аукциона. Тем самым, Мусихин А.С. совершил халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что в дальнейшем повлекло причинение крупного ущерба в результате хищения бюджетных денежных средств.

22 июля 2013 года Осокин А.Ф., являясь заместителем Главы города Вологды – начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, на основании подведения итогов открытого аукциона, утвержденного Мусихиным А.С., заключил с ООО «СК Север» в лице директора Бутусова А.В. муниципальный контракт № на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) на общую сумму 187 550 680 рублей, в предмет которого вошло выполнение строительно-монтажных работ по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно - бытовой канализации сметной стоимостью 140 711 806 рублей, ранее выполненных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» за счет своих сил и средств до заключения муниципального контракта.

В рамках исполнения муниципального контракта № в соответствии с проектно-сметной документацией, было предусмотрено, в том числе, выполнение строительно-монтажных работ по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно - бытовой канализации сметной стоимостью 140 711 806 рублей.

После заключения муниципального контракта в период с 22 июля 2013 года по 01 августа 2013 года, Осокин А.Ф. и Бутусов А.В., достоверно зная, что работы по строительству хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно – бытовой канализации сметной стоимостью 140 711 806 рублей на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций), являющиеся предметом муниципального контракта №, фактически выполнены силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и подходят к завершению, стоимость данных работ значительно меньше стоимости работ, предусмотренных муниципальным контрактом, решили совершить хищение бюджетных денежных средств, а именно разницы между сметной стоимостью, предусмотренной муниципальным контрактом и фактическими затратами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на производство данных работ, путём предоставления фиктивных актов выполненных работ от имени ООО «СК Север». В связи с чем, у Осокина А.Ф. и Бутусова АВ. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств местного бюджета, выделенных на финансирование объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций), путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств местного бюджета, Осокин А.Ф. и Бутусов А.В. привлекли Ивонина И.Г., который являясь представителем Заказчика, сможет фиктивно принять строительно-монтажные работы у Подрядчика ООО «СК Север» в лице Бутусова А.В., посредством подписания актов выполненных работ по Объекту, содержащих заведомо ложную информацию и искусственно завышенную стоимость выполненных работ, используемых при строительстве материалов и периоде строительства Объекта.

Достоверно зная, что «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций), а именно: строительство хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации осуществляется силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и будет закончено последними, Осокин А.Ф., Бутусов А.В. и Ивонин И.Г. вступили между собой в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств местного бюджета, выделенных на финансирование объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций), путём обмана работников Администрации г. Вологды, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, распределив роль и степень участия каждого в совершении преступления.

Согласно предварительной договоренности на совершение преступления Осокин А.Ф., используя свое служебное положение и, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органе местного самоуправления, реализуя совместный преступный умысел и общую корыстную цель должен был обеспечить хищение бюджетных средств посредством перечисления на расчетный счет ООО «СК Север» под руководством Бутусова А.В., на основании предоставленной Бутусовым А.В. исполнительной документации с заведомо ложной информацией и искусственно завышенной стоимостью выполненных работ, используемых материалов и периоде строительства водопровода и канализации по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций).

Бутусов А.В., занимая должность директора ООО «СК Север», используя свое служебное положение и, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя коммерческой организации, а также обладающий специальными познаниями в области строительства, оформления документов на выполненные работы, должен был подыскать образованную через подставных лиц организацию и выступить в роли мнимого представителя данной подконтрольной ему организации при заключении с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», в лице исполняющего обязанности генерального директора Присяжного А.Г., договора подряда по строительству Объекта, посредством искусственного создания гражданско-правовых взаимоотношений, направленных на сокрытие дальнейших преступных действий по хищению денежных средств, в особо крупном размере; создать видимость реальных хозяйственных операций посредством оформления фиктивных финансово-хозяйственных документов между подставной организацией, Предприятием, Обществом, Департаментом; подготовить исполнительную документацию по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций), содержащую заведомо ложную информацию и искусственно завышенную стоимость выполненных работ и используемых материалов и подписать ее от имени подконтрольной организации и Общества; подготовить исполнительную документацию, содержащую заведомо ложную информацию и искусственно завышенную стоимость выполненных работ и используемых материалов и подписать ее совместно с Ивониным И.Г. от имени Общества; предоставить в Департамент исполнительную документацию по Объекту строительства, содержащую заведомо ложную информацию и искусственно завышенную стоимость выполненных работ и используемых материалов, на основании которой Осокин А.Ф. обеспечит хищение бюджетных средств, посредством их перечисления на расчетный счет ООО «СК Север» под руководством Бутусова А.В.; в целях сокрытия следов хищения бюджетных средств перечислить их в адрес фактического производителя работ, используя расчетный счет подконтрольной организации; совершить финансовые операции с похищенными бюджетными средствами и их последующее снятие с расчетных счетов как лично, так и посредством использования расчетных счетов организаций, образованных через подставных лиц и номинальных индивидуальных предпринимателей, с целью распоряжения похищенными бюджетными средствами всеми участниками преступной группы.

Ивонин И.Г., занимая должность консультанта по строительству Департамента, используя свое служебное положение, являясь представителем Заказчика, должен был фиктивно принять строительно-монтажные работы у Подрядчика ООО «СК Север» в лице Бутусова А.В., посредством подписания актов выполненных работ по Объекту и других необходимых документов, содержащих заведомо ложную информацию и искусственно завышенную стоимость выполненных работ, используемых при строительстве материалов и периоде строительства Объекта, для предъявления их к оплате.

Реализуя преступный умысел, действуя из корыстной цели, совместно и согласованно с Осокиным А.Ф. и Ивониным И.Г., Бутусов А.В., заведомо зная о проведении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» строительно-монтажных работ на Объекте строительства по наименьшей стоимости относительно сметы, вошедшей в аукционную документацию, с целью искусственного создания видимости законного строительства Объекта и обеспечения хищения бюджетных средств в особо крупном размере, подыскал общество с ограниченной ответственностью «Сатори» (далее по тексту ООО «Сатори» либо Организация), ИНН 3525271912, юридический адрес: <адрес>, образованное через подставных лиц, которое фиктивно осуществляло свою коммерческую деятельность посредством заключения мнимых и притворных сделок, при этом исполнительным органом данной организации являлся директор ФИО4, не имеющий намерений и возможности осуществлять действия по заключению сделок, в связи с <данные изъяты> в период с 24 августа 2012 года по 29 ноября 2014года. Так Бутусов А.В., вовлекая ООО «Сатори» в преступную схему хищения бюджетных средств, умышленно выступил в роли мнимого представителя данной подконтрольной ему организации при заключении договорных обязательств с Присяжным А.Г. по строительству Объекта, посредством искусственного создания гражданско-правовых взаимоотношений.

После чего, 16.08.2013 около 8 часов 44 минут, Бутусов А.В., реализуя совместные преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств посредством вовлечения в преступную схему ООО «Сатори», с целью последующего заключения фиктивной сделки, посредством искусственного создания гражданско-правовых взаимоотношений, направленных на сокрытие преступных действий, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и свою электронную почту <данные изъяты>, направил ФИО5 на электронную почту <данные изъяты> проект договора подряда в электронной форме с наименованием «Договор подряда на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций)», в соответствии с которым установлен срок выполнения работ 31.12.2013.

Затем в период с 01.10.2013 по 31.12.2013 Присяжный А.Г., используя свое служебное положение исполняющего обязанности генерального директора, а в последующем с 19.12.2013 генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал, находясь на своем рабочем месте, по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление для дальнейшего использования официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, из личной заинтересованности, с целью возмещения в дальнейшем материальных затрат на строительство объекта, дал указание начальнику ПТО МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ФИО5 подготовить пакет документов, необходимых для заключения фиктивного договора подряда между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и ООО «Сатори». В дальнейшем фиктивный договор заверил своей подписью, создавая видимость реальных хозяйственных операций посредством оформления финансово - хозяйственных документов, тем самым, совершил подделку официального документа - договора подряда, датированного 22.07.2013 между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (Подрядчик) и ООО «Сатори» (Заказчик) на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (строительство выноса водоводов <данные изъяты>) стоимостью 40 000 314 рублей 80 копеек и сроком выполнения работ до 31.12.2013, предоставляющего право получения оплаты денежных средств по договору.

В период с 16.10.2013 по 30.10.2013 начальник ПТО МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ФИО5, обманным путем введенный в заблуждение Бутусовым А.В., не подозревая о преступных намерениях подсудимых, осознавая, что действует в рамках договорных обязательств с ООО «Сатори», используя информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством электронной почты <данные изъяты> отправил для Бутусова А.В. на электронную почту <данные изъяты> исполнительную документацию по Объекту строительства, в частности акт ввода в эксплуатацию объекта основных средств от 16.10.2013, утвержденный Присяжным А.Г., в соответствии с которым членами комиссии в составе работников Предприятия ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО9, произведена приемка работ по выносу водоводов <данные изъяты> по проекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», в связи чем, указанный объект введен в эксплуатацию, а также Общий журнал работ на Объекте строительства, в соответствии с которым Предприятие приступило к строительству Объекта 02.04.2013.

После чего, в период с 21.11.2013 по 31.12.2013 Бутусов А.В., используя свое служебное положение директора ООО «СК Север» и, одновременно являясь мнимым представителем ООО «Сатори», находясь на территории г. Вологды, реализуя общую корыстную цель и совместный с Осокиным А.Ф. и Ивониным И.Г. преступный умысел, обманным путем, умалчивая об истинных фактах – строительстве Объекта за счет средств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» с 02.04.2013 до проведения аукциона и сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что работы по строительству Объекта произведены после проведения аукциона и заключения муниципального контракта, направленные на введение в заблуждение сотрудников Администрации города Вологды, создавая видимость реальных хозяйственных операций посредством оформления финансово – хозяйственных документов, обеспечивая тем самым сокрытие преступных действий посредством искусственного создания гражданско-правовых взаимоотношений, составил фиктивный договор подряда от 21.11.2013 между ООО «СК Север» (Заказчик) и ООО «Сатори» (Подрядчик) на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) стоимостью 136 399 631 рубль 44 копейки и сроком выполнения работ до 31.12.2013. При этом, Бутусов А.В. для достижения преступной цели привлек неустановленное следствием лицо, которое выполнило подписи на финансово-хозяйственных документах ООО «Сатори» от имени директора ФИО4

После этого в период с 21.11.2013 по 31.12.2013 Присяжный А.Г., создавая видимость реальных хозяйственных операций, посредством оформления финансово-хозяйственных документов, достоверно зная, что Объект строительства, введенный в эксплуатацию 16.10.2013 построен, используя в качестве основания поддельный договор подряда с ООО «Сатори», датированный 22.07.2013, в соответствии с которым Присяжный А.Г., действуя от имени МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (Подрядчик) сдал, а Бутусов А.В., действуя в роли мнимого представителя подконтрольного ему ООО «Сатори» (Заказчик) принял работы по строительству Объекта, подписал акт о приемке выполненных работ № по форме КС-2 от 31.12.2013, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2013 на сумму 40 000 314 рублей 80 копеек, не указав период строительства Объекта.

30.12.2013 Ивонин И.Г., используя свое служебное положение консультанта по строительству Департамента, и Бутусов А.В., используя свое служебное положение директора ООО «СК Север», находясь на территории города Вологды, реализуя общую корыстную цель и совместный с Осокиным А.Ф. преступный умысел, исполняя свои преступные роли, обманным путем, умалчивая о истинных фактах – строительстве Объекта за счет средств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» с 02.04.2013 до проведения аукциона и сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что работы по строительству Объекта произведены после проведения аукциона и заключения муниципального контракта, направленные на введение в заблуждение сотрудников Администрации города Вологды, достоверно зная, что Объект строительства сметной стоимостью 40 000 314 рублей 80 копеек, введенный в эксплуатацию 16.10.2013 построен, осознавая что действуют незаконно, из корыстных побуждений и желая наступления последствий, связанных с хищением бюджетных денежных средств, на основании муниципального контракта № от 22.07.2013, заключенного по результатам проведенного аукциона, Бутусов А.В., действуя от имени ООО «СК Север» (Подрядчик) сдал, а Ивонин И.Г., действуя от имени Департамента (Заказчик) принял выполненные работы по строительству Объекта, в связи с чем, были подписаны: акт № о приемке выполненных работ по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации по форме КС-2 от 30.12.2013; акт № о приемке выполненных работ по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации по форме КС-2 от 30.12.2013; справка № о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.12.2013 на общую сумму 114 460 161 рублей 66 копеек. Однако, 04.03.2014 в связи с уменьшением стоимости работ, составлена справка № о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму уменьшения – 572 151 рубль 32 копейки (с учетом НДС), в связи с чем стоимость работ составила 113 888 010 рублей 34 копейки. При этом, Осокин А.Ф., а также Ивонин И.Г. и Бутусов А.В., подписав исполнительную документацию ООО «СК Север» и путем обмана завысив стоимость фактически выполненных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» работ, достоверно знали, что данная документация содержит заведомо ложные не соответствующие действительности сведения об объемах и стоимости строительно-монтажных работ и материалов, о строительстве Объекта в период с 01.12.2013 по 30.12.2013, в связи с чем, в акты выполненных работ внесен коэффициент зимнего удорожания 2,7% от сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также постройка и содержание временных зданий и сооружений 4,1% от сметной стоимости строительно-монтажных работ, что привело к искусственному завышению стоимости объекта. Так Бутусов А.В. и Ивонин И.Г., выполняя совместные действия по искусственному завышению стоимости Объекта и предоставлению исполнительной документации с ложными сведениями в Департамент, обеспечили возможность хищения бюджетных средств за счет разности фактической стоимости Объекта, построенного МУП ЖКХ «Вологдагорводокана» за счет собственных средств и искусственно завышенной стоимостью Объекта, отраженной в исполнительной документации ООО «СК Север».

После чего, в период с 30.12.2013 по 28.01.2014 Бутусов А.В., находясь на территории г. Вологды, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью хищения, направил в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды исполнительную документацию по Объекту строительства с внесенными в нее заведомо ложными сведениями.

Затем, в период с 28.01.2014 по 24.04.2015 Осокин А.Ф., находясь по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом муниципальной службы, используя свои служебное положение заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента и административно-хозяйственные функции, связанные с полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах Департамента, реализуя общую корыстную цель и совместный с Ивониным И.Г., Бутусовым А.В., преступный умысел, исполняя свою преступную роль, обманным путем, умалчивая о фактической стоимости Объекта составляющей 40 000 314 рублей 80 копеек и сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о искусственно завышенной стоимости Объекта - 113 888 010 рублей 34 копейки, направленные на введение в заблуждение сотрудников Департамента финансов Администрации города Вологды и Управления Федерального Казначейства по Вологодской области, достоверно зная, что Объект строительства сметной стоимостью 40 000 314 рублей 80 копеек, введенный в эксплуатацию 16.10.2013 построен МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», осознавая, что действует незаконно и желая наступления последствий, связанных с причинением имущественного ущерба местному и региональному бюджетам, используя в качестве основания изготовленные Ивониным И.Г. и Бутусовым А.В. счет-фактуру № от 30.12.2013, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.12.2013, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.12.2013 и от 04.03.2014, содержащие заведомо ложные сведения о фактическом исполнителе, стоимости и периоде строительства Объекта, с целью санкционирования выплат бюджетных средств организовал направление в Департамент финансов Администрации города Вологды заявок на кассовый расход, по предъявлению которых Управлением Федерального Казначейства по Вологодской области перечислено 113 888010 рублей 34 копейки на расчетный счет ООО «СК Север». Тем самым Осокин А.Ф., путем обмана, введя в заблуждение сотрудников Департамента финансов Администрации города Вологды и Управления Федерального Казначейства по Вологодской области обеспечил хищение бюджетных средств в особо крупном размере посредством их перечисления на счет ООО «СК Север» следующим образом:

- 28.01.2014 путем перечисления бюджетных средств в сумме 2 956 013 рублей 40 копеек с расчетного счета плательщика № УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет № Общества, открытого в ПАО Банк «Федеральная Корпорация ОТКРЫТИЕ» филиал Санкт - Петербург (ранее ОАО «Номос – Банк), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3 литер А;

- 31.01.2014 путем перечисления бюджетных средств в сумме 15 962 869 рублей 71 копейка с расчетного счета плательщика № УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет № Общества, открытого в ПАО Банк «Федеральная Корпорация ОТКРЫТИЕ» филиал Санкт - Петербург (ранее ОАО «Номос – Банк), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3 литер А;

- 05.05.2014 путем перечисления бюджетных средств в сумме 40 000 000 рублей с расчетного счета плательщика № УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет № Общества, открытого в ПАО Банк «Федеральная Корпорация ОТКРЫТИЕ» филиал Санкт - Петербург (ранее ОАО «Номос – Банк), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3 литер А;

- 30.12.2014 путем перечисления бюджетных средств в сумме 13 463 087 рублей 84 копейки с расчетного счета плательщика № УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет № Общества, открытого в ПАО Банк «Федеральная Корпорация ОТКРЫТИЕ» филиал Санкт - Петербург (ранее ОАО «Номос – Банк), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3 литер А;

- 30.01.2015 путем перечисления бюджетных средств в сумме 20 000 000 рублей с расчетного счета плательщика № УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет № Общества, открытого в ПАО Банк «Федеральная Корпорация ОТКРЫТИЕ» филиал Санкт - Петербург (ранее ОАО «Номос – Банк), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3 литер А;

- 19.02.2015 путем перечисления бюджетных средств в сумме 10 000 000 рублей с расчетного счета плательщика № УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет № Общества, открытого в ПАО Банк «Федеральная Корпорация ОТКРЫТИЕ» филиал Санкт - Петербург (ранее ОАО «Номос – Банк), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3 литер А;

- 24.04.2015 путем перечисления бюджетных средств в сумме 12 088 190 рублей 71 копейка с расчетного счета плательщика № УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет № Общества, открытого в ПАО Банк «Федеральная Корпорация ОТКРЫТИЕ» филиал Санкт - Петербург (ранее ОАО «Номос – Банк), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3 литер А.

24.12.2014 и 22.04.2015 на основании заключенных между Администрацией города Вологды и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области соглашений № от 24.12.2014 и № от 31.03.2015 о предоставлении субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск) перечислены 120 000 000 рублей из бюджета Вологодской области в бюджет муниципального образования «Город Вологда». В связи с чем были уточнены кассовые расходы по кодам бюджетной классификации и установлены источники финансирования по платежам, произведенным 28.01.2014, 31.01.2014, 05.05.2014, 30.01.2015, 19.02.2015, 24.04.2015 - бюджет Вологодской области, по платежам, произведенным 30.12.2014 и 30.01.2015 - бюджет муниципального образования «Город Вологда».

Таким образом, Осокин А.Ф., Бутусов А.В., Ивонин И.Г. действуя умышленно, совместно и согласовано по предварительному сговору группой лиц, незаконно завладели бюджетными денежными средствами посредством их перечисления в период с 28.01.2014 по 24.04.2015 на расчетный счет ООО «СК Север», получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

В период с 31.01.2014 по 07.05.2014 Бутусов А.В., используя расчетные счета ООО «СК Север» №, открытый в АО КБ «Северный кредит», №, открытый в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» (ранее ОАО «Номос – Банк) и расчетный счёт ООО «Сатори» №, открытый в АО КБ «Северный кредит», перечислил денежные средства в сумме 39 996 808 рублей в адрес МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» - фактического производителя работ, путем перечисления на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В период с 28.01.2014 года по 30.12.2015 года Бутусов А.В., используя свое служебное положенное директора ООО «СК Север» и обладая административно-хозяйственными функциями руководителя коммерческой организации, находясь на территории города Вологды, реализуя общую корыстную цель и совместный с Осокиным А.Ф., Ивониным И.Г. преступный умысел, исполняя свою преступную роль, действуя незаконно, умышленно совершив финансовые операции, распорядился похищенными бюджетными средствами в интересах участников группы, путем их перечисления на расчетные счета своей организации, ИП Бутусов А.В., физического лица ФИО57, организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета организаций, образованных через подставных лиц и номинальных индивидуальных предпринимателей.

Так, Осокин А.Ф., Ивонин И.Г., Бутусов А.В., используя каждый свое служебное положение, действуя совместно и согласовано с единым корыстным преступным умыслом, по предварительному сговору группой лиц, незаконно получив бюджетные средства, умышленно распорядились ими по своему усмотрению, тем самым совершили хищение чужого имущества - бюджетных средств путем обмана в особо крупном размере в сумме 73 891 202 рубля 34 копейки, причинив имущественный ущерб в особо крупном размере бюджетам муниципального образования «Город Вологда» и Вологодской области.

Подсудимый Осокин А.Ф. виновным себя в совершении преступлений не признал, суду показал, что в период с 2013 по 2014 годы занимал должность заместителя Главы г. Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды. В должностные обязанности входило осуществление текущего руководства Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды. При выполнении возложенных на него служебных обязанностей непосредственно подчинялся Главе г. Вологды. О строительстве объекта «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде » решение было принято в начале 2011 года. Непосредственный контроль за строительством путепровода осуществляли мэр города Вологды ФИО10, Мусихин А.С., и он. 22 октября 2012 года был заключен муниципальный контракт № от 22.10.2012. Изготовленная ООО «Региондорпроект» проектно-сметная документация в начале 2013 года была передана на государственную экспертизу. 29 апреля 2013 года было получено положительное заключение с выводами о том, что проектно-сметная документация соответствует нормативным требованиям. После был объявлен открытый аукцион на право заключения муниципального контракта по объекту строительства. Организация, ведущая технический надзор за строительством, была отобрана на основании открытого аукциона. Муниципальный контракт № от 22.07.2013 года был заключен между Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды и подрядной организацией ООО «СК Север», в лице директора Бутусова А.В. В предмет муниципального контракта № входил вынос коммуникаций, которые были проложены внутри красных линий <адрес> (водоводы, электрические кабеля, тепловые сети и газопровод). Подготовкой муниципального контракта № занимался отдел благоустройства в лице ФИО11, которая в свою очередь подчинялась либо Мусихину А.С. либо ФИО12 Никакого давления на ФИО11 не оказывалось. ФИО4 и ООО «Сатори» ему не знакомы. Об ООО «СК Север» и Бутусове А.В. стало известно, когда был заключен муниципальный контракт №. Какие финансово - хозяйственные отношения связывали ООО «Сатори» и ООО «СК Север» ему не было известно. До 2013 года с Бутусовым А.В. не был знаком. При приемке-сдаче выполненных работ на объекте не присутствовал, как не присутствовал и при проведении работ по выносу водоводов из-под <адрес>. Никакого умысла на хищение бюджетных средств не возникало. Преступных схем хищения бюджетных средств не разрабатывал и организованную группу для этого не создавал. С Присяжным А.Г. встречался редко, только на совещаниях по вопросам ЖКХ. С Мусихиным А.С. и Ивониным И.Г. были исключительно рабочие отношения. В его должностные обязанности не входил контроль за деятельностью МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». По ряду хозяйственных вопросов координацией деятельности данного Предприятия занимался ФИО13Присяжному А.Г. было дано указание о начале производства подготовительных работ на объекте: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос сетей водопровода из зоны строительства 2 очереди развязки) в марте 2013 года. Данное поручение было дано в связи с необходимостью обеспечить безопасное проведение работ по выносу водоводов, так как работы должны были проводиться в непосредственной близости от действующих трубопроводов, по которым осуществлялось водоснабжение значительной части населения города. Поручение № было дано с целью подготовки к предстоящему выносу водоводов. О том, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» приступил к выполнению работ на объекте в апреле 2013 года, ему ничего не было известно. С его стороны Присяжному А.Г. было рекомендовано приступить к началу выполнения только подготовительных работ на объекте. Поручение № было им подписано, но оно не имело отношения к выносу водопроводных и иных сетей, которые являлись предметом муниципального контракта № от 22.07.2013 года. Владельцем водопроводных сетей являлось МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», поручение было направлено на выполнение подготовительных работ, не входящих в предмет контракта №. После заключения муниципального контракта №, между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и ООО «СК Север» был заключен договор подряда, по которому в дальнейшем МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» получило порядка 40 000 000 рублей. Об этом ему стало известно уже после 2013 года. Денежные средства в размере более 113 миллионов рублей были оплачены Департаментом на расчетный счет ООО «СК Север» в соответствии с фактически выполненными работами по расценкам, утвержденным государственной экспертизой. Оплата производилась по кассовому плану Департамента финансов города Вологды. Большая часть работ была оплачены из бюджета города Вологды, а не из бюджета Вологодской области. Работы по выполнению муниципального контракта № были выполнены в 2014 году. Работы по выносу водопровода и канализации были окончены в октябре 2013 года. Мусихин А.С. в 2013 году работал заместителем начальника Департамента по благоустройству и транспорту, в 2015 году он стал начальником Департамента. Ему знаком Ивонин И.Г., но их не связывали никакие отношения. С Бутусовым А.В. знаком, с конца 2014 года, так как тот был подрядчиком в детском саду на <адрес>. По муниципальному контракту № выступал заказчиком Департамент градостроительства и инфраструктуры, конкурс выиграл ООО «СК Север». Позднее узнал, что договор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» был заключен с ООО «Сатори».

Согласовал сделку с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на покупку работ по выносу водопровода и направил письмо о согласовании крупной сделки во исполнение поручения №, поскольку не читал, что подписывал. Специалисты готовили документы, согласований в день приходило несколько. Мог ли МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выполнить работы, которые являлись предметом муниципального контракта № до его заключения, не знает. Решение об оплате Департаментом в адрес ООО «СК Север» выполненных работ по исполнению муниципального контракта №, им (Осокиным А.Ф.) не принималось, формировался финансовый план платежей Департаментом финансов г. Вологды, который согласовывали финансовые службы, все подписи были у них и платежи проходили без его участия. Электронная подпись была в финансовом управлении. Между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и Департаментом градостроительства и инфраструктуры г. Вологды были отношения подчиненности, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» подчинялся Администрации г. Вологды, находился на полном хозрасчете. С марта по декабрь 2013 года Присяжный А.Г. работал исполняющим обязанности Директора, потом стал Генеральным директором МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Мусихин А.С., как заместитель Департамента по благоустройству и транспорту подчинялся ему (Осокину А.Ф.). Кто фактически выполнил работу по выносу водопровода и канализации из-под развязки, не знает. Полагает, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» стал выполнять работы по выносу водопровода и канализации, так как Присяжного А.Г. не было на совещании. О том, что работы по выносу водопровода делает ЖКХ «Вологдагорводоканал», узнал в конце 2013 года от Присяжного А.Г., а именно, что они там поработали и заработали денег. Вину свою в совершении преступлений не признаёт. Объект был сдан, работает и претензий не имеется.

Подсудимый Бутусов А.В. виновным себя в совершении преступления не признал, суду показал, что предъявленное обвинение надумано, затраты, которые понесли коммерческие организации, стоимость работ, которая стала итогом публичного обсуждения, была определена методиками и процедурами, которые разработало само государство. Он, как подрядчик должен был следовать инструкции, для выполнения муниципального контракта была взята банковская гарантия, которая обязывала его выполнить все условия контракта, в том числе, выполнение строительных работ. Доводы о мнимости действий организации ООО «Сатори» считает голословным. По зимним коэффициентам, проводилось множество исследований, в том числе, привлекались и налоговые органы и эксперты, которые дали заключение, что все документы составлены в соответствии с контрактом. Никаких субсидий, бюджетных денег и иного имущества не похищал. С ним, как с физическим лицом, никто муниципальный контракт № на выполнение работ не заключал, о сроках выполнения работ МУП ЖКХ «Вологдагорводокана» не знал. Его организация ООО «СК Север» выиграла контракт, исполнила свои обязательства в полном объёме, сдала работы, запрета на привлечение для выполнения работ по контракту субподрядчика не было. Проверять затраты для формирования КС 2 и КС-3 во исполнение контракта № у него на это не было законных оснований. ООО «СК Севера» выставила счет-фактуру на выполненные работы, по расценкам и ценам, определенным заказчиком и проверенным рыночным фильтром, то есть публичным аукционом. Писем от ФИО5 он не видел. ООО «СК Север» осуществляла официальный документооборот посредством почтовых отправлений с уведомлением. Строительная техника ИП Бутусова А.В. сдавалась в аренду ООО «СК Север», техника использовалась у ООО «СК Север» при строительстве всех объектов. За использование техники ООО «СК Север» переводил ИП Бутусову А.В. денежные средства. Денежные средства за водопровод и канализацию от ООО «СК Север» в адрес ИП Бутусов А.В. не переводились, денежные средства им не обналичивались. К ООО «Сатори» не имеет никакого отношения, от имени ООО «Сатори» никаких действий не совершал, не представлялся никаким мнимым руководителем, никаких лиц с Присяжным А.Г., Осокиным А.Ф., Ивониным И.Г., Мусихиным А.С. для подписания от имени ООО «Сатори» документов не подыскивал. О том, что ООО «Сатори» образовано через подставных лиц, ему не было известно. Он не обязан был проверять возможности судподрядной организации. Считает, что уголовное дело возбуждено незаконно, никакого хищения он не совершал, в организованной группе не состоял. Денежные средства, которые были получены ООО «СК Север», являются доходом организации за выполненные, согласно муниципального контракта №, работы на объекте.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Бутусова А.В. следует, что он являлся директором ООО «СК Север». 18 июня 2013 года Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на официальном сайте был опубликован заказ – документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14 + 00 - ПК 23 + 00» (переустройство коммуникаций). Им было принято решение об участии в данной закупочной процедуре. 10 июля 2013 года аукционной комиссией Департамента были приняты следующие решения: 1. открытый аукцион в электронной форме признавался несостоявшимся. 2. о соответствии заявки ООО «СК Север», на участие в аукционе. 3. аукцион признается несостоявшимся. 4. признан победителем аукциона ООО «СК Север». В связи с данными решениями, принятыми аукционной комиссией Департамента, ООО «СК Север» было определено победителем с правом заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14 + 00 - ПК 23 + 00» (переустройство коммуникаций). Положениями муниципального контракта было предусмотрено право Подрядчика привлечь к выполнению работ других лиц (субподрядчиков) и в рамках надлежащего и добросовестного выполнения обязательств, принятых по данному муниципальному контракту. ООО «СК Север» привлекло для выполнения части работ субподрядные организации. Субподрядные организации были привлечены для выполнения работ по водопроводу, канализации, переустройству газопровода.

23 июля 2013 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были опубликованы сведения о заключении муниципального контракта. По данному аукциону у контролирующих органов УФАС по Вологодской области, а также прокуратуры Вологодской области никаких замечаний и нарушений выявлено не было. Актом налоговой проверки в отношении ООО «СК «Север» установлено, что в рамках исполнения муниципального контракта общество выполнило работы и выставило на выполнение объема работ в адрес заказчика документы на сумму: переустройство водопровода и канализации 113 888 010,34 рублей, переустройство газопровода 5 337 390,16 рублей, ввод газопровода 1475 058,77 рублей, переустройство кабельных линий электропередач 27381439,04 рублей, общий итог по контракту: 148 082 399,43 рублей. Для выполнения работ по переустройству водопровода и канализации Общество привлекло ООО «Сатори», от которого принято работ на сумму 114460161,66 рублей. В свою очередь ООО «Сатори» привлекло на весь комплекс необходимых и принятых работ на подряд МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на сумму 40000314,80 рублей. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» привлек в части работ ООО «ССК» на сумму 11341971,12 рублей, а оставшуюся часть работ выполнил сам. Вывод о том, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» провел работы до ранее заключенного ООО «СК «Север» муниципального контракта», не состоятелен.

Мусихина А.С. первый раз увидел в Администрации города после заключения контракта, примерно в конце лета 2013 г. После встречи состоялось совещание в зоне строительства кабельных линий с участием представителя газовой службы, технадзора в лице ФИО14 О роли Мусихина А.С. в инкриминируемых ему действиях, не известно. Он не видел ни какого контроля за объектом в части проверяемых работ с его стороны. Осокина А.Ф. не знал, с ним не общался. Никакого сговора с Осокиным А.Ф. у него никогда не было. Ивонина И.Г. до победы в аукционе не знал, лично был с ним не знаком. Принимал участие на встрече по вопросу прохождения кабельных линий в зоне найденного газопровода, а также он принимал участие в вопросе строительства дополнительных кабельных линий, не вошедших в контракт, по причине отсутствия информации об их местоположении на планшетах города. С Присяжным А.Г. знаком поверхностно. ООО «СК Север» выполняло работы для «Водоканала» по выигранным конкурсным процедурам. Присяжный А.Г. ни с ним, ни с ООО «СК Север» по объекту договоров не заключал. О действиях Присяжного А.Г., ему неизвестно. Договорных отношений по объекту у ООО «СК «Север» с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» не было, поскольку договор был заключен с ООО «Сатори», которое как ему известно, заключило договор с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Ни в какой группе с указанными выше лицами не состоял, не участвовал, ни о чем не договаривался, ничего ни с кем не планировал, ничего ни с кем не делил. Он никакого отношения к ООО «Сатори» не имел. Никого от имени ООО «Сатори» не привлекал. ООО СК «Север» с ООО «Сатори» заключило договор субподряда. Из чего исходит сумма хищения в размере 73 891 202 руб. 34 коп, ему не понятно. Стоимость работ, принятых Департаментом у ООО «СК «Север» в части выноса водопровода составила 113 888 010,34 руб. (т.9 л.д. 221-227, т.41 л.д. 212-213,т. 44 л.д.100-119, т.50 л.д.157-169, т.51 л.д. 56, т.57 л.д. 1-21,т. 60 л.д.130-138).

Подсудимый Ивонин И.Г. виновным себя в совершении преступления не признал, суду пояснил, что в Департаменте городского хозяйства администрации г. Вологды работал в период с июля 2009 года по 2012 год в должности главного специалиста по капитальному ремонту, с 2012 года переведён на должность консультанта по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений, искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Первый раз Бутусова А.В. увидел после заключения муниципального контракта № на строительство транспортной развязки. С Присяжным А.Г. ранее знаком не был. Осокина А.Ф. знал, как начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры администрации г. Вологды. Мусихин А.С. на тот период времени являлся заместителем начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры администрации г. Вологды. Прямых контактов по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00», переустройство коммуникаций из зоны строительства 2 очереди развязки, ни с Осокиным А.Ф., ни с Мусихиным А.С. не было. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выполняет работы по всему городу в любое время и в любой территориальной принадлежности, независимо от существующих муниципальных контрактов для обеспечения жизнедеятельности города, надзор за данным предприятием не входил в его компетенцию. Разработка проектной документации по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде вторая очередь ПК 14 + 00-ПК23+00 1 этап (переустройство коммуникаций) проводилась не под его контролем. За выполнением проектной документации необходимо обязательно наличие авторского и технического надзора. Далее были подготовлены муниципальные контракты на технический контроль и надзор за выполнением работ, а также был заключен муниципальный контракт с разработчиком проектной документации на авторский надзор для соблюдения и выполнение работ по проектной документации. По аукциону заявка была рассмотрена, все единогласно пришли к мнению, что заявка соответствует законодательству, никаких дополнительных мнений никто не высказывал и участник был признан соответствующим. А так как он был единственным и больше никто не заявился, то аукцион был призван несостоявшимся, так как не было аукциона-торга и ООО «СК Север» стал победителем. По выполнению данного контракта он (Ивонин И.Г.) был назначен представителем заказчика. С помощью открытого электронного аукциона был определён технический и авторский надзор за качеством выполняемых работ на строительстве транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск 2 очередь 1 этап переустройство коммуникаций. Это была организация ООО «Строитель», которой надлежало контролировать ход событий, строительство, технологию, качество на предмет соответствия проектной документации и сметной документации, а также во всех вопросах, связанных с муниципальным контрактом №, также они обязаны были осуществлять проверку, приёмку, контроль, освидетельствование всех работ, которые выполнялись по контракту №, проверка исполнительной документации, проверка сметной документации, а также подписание как исполнительной документации, в том числе, и актов выполненных работ КС-2 и КС-3. На основании отчетов авторского и технического надзора, на финансовых документах КС-2, КС-3 он (Ивонин И.Г.) проверял объемы и сверял цены с проектно-сметной документацией, которая была размещена на аукционе с документацией представленной подрядчиком, после проверки и освидетельствования фактически выполненных работ представителями технадзора и авторского надзора. Данные организации предоставляли подписанные документы, оснований для не подписания документации и актов КС-2, КС-3, у него (Ивонина И.Г.) не было. Никакой личной заинтересованности в реализации данного контракта по строительству развязки через железную дорогу Москва-Архангельск 2 очередь 1 этап переустройство коммуникаций, не имел. Первый этап переустройство коммуникаций работы по переустройству водопровода и канализации были завершены в конце октября 2013 года. Данные работы были заявлены подрядными организациями, как выполненные в период с 01.12 2013г. по 30.12.2013 года. По условиям муниципального контракта № от 22.07.2013 года работы должны были быть выполнены до 31.12.2013 года. О том, что работы по выносу водопровода и канализации выполнило МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» не знал. Фактические объёмы работ не проверял. На объект не выезжал, производство работ не контролировал. Никакого участия в хищении денежных средств не принимал, в предварительный сговор ни с кем не вступал. Денежные средства по выполнении муниципального контракта были перечислены ООО «СК Север».

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого Ивонина И.Г., данных им в ходе предварительного следствия с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, следует, что в июне 2013 года ему передали проект контракта по строительству транспортной развязки для проведения сопровождения этого контракта. Бутусова А.В. ранее не знал, познакомился с ним, когда он принес исполнительную документацию по объекту. Для исполнения контракта были заключены два муниципальных контракта, с целью осуществления авторского надзора с ООО «Региондорпроект» и технического надзора и контроля за качеством выполнения работ на объекте с ООО «Строитель». Со стороны ООО «Региондорпроект» документы приносил ФИО15 В июне либо в июле 2013 года приехал на объект строительства с целью ознакомления с объектом. На момент выезда работали люди и техника на объекте, кто именно производил работы на объекте, он не знал. На объект строительства выезжал один раз в неделю, иногда реже. Исполнительная съемка производится по завершению работ на объекте. После просмотра информации, находящейся на DVD – R диск «Intro», пояснил, что кто сделал видеозапись и с какой целью, пояснить не может. Каким образом данная запись могла появиться на его рабочем компьютере, не знает. Представители технического надзора предоставляли ему отчет о проделанных работах на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос коммуникаций) от одного до двух раз в месяц (том 44 л.д.81-86, том 50 л.д. 153-156).

Подсудимый Присяжный А.Г. виновным себя в совершении преступлений не признал, суду показал, что никакого предварительного сговора с Осокиным А.Ф., Мусихиным А.С., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г. не было и быть не могло, хотя бы потому, что решения принимали совсем не они. Совещание 25 марта 2013 года собрал Глава города Вологды ФИО10, который поставил задачу выполнить работы по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск, обозначив конечной целью запустить движение по путепроводу в сентябре 2013 года. Говорил, что любая проволочка приведет к тому, что объект будет сорван и перейдет на следующий сезон, а это было недопустимо. Глава города поставил перед МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» задачу проработать возможность отвода воды на участке строительства и выполнить работы по выносу сетей водопровода из зоны строительства второй очереди развязки. Срок исполнения определил до 01 июня 2013 года. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» должны были подготовить площадку и убрать коммуникации, перенести их за дорогу, а потом на участок зайдет тяжелая техника и за лето сделает путепровод к сентябрю. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на тот момент располагал техническими и материальными возможностями для выполнения этих работ, Глава города об этом знал, поскольку Администрация на правах собственника полностью контролирует финансовое состояние муниципального предприятия. В соответствии с постановлением Администрации города Вологды № от 12.03.2013 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» является подведомственным Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды предприятием. Ранее соподчиненность предприятия определялась Постановлением Администрации г. Вологды №. Согласно Уставу муниципального унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда» у МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» учредителем и собственником имущества предприятия является муниципальное образование «Город Вологда». ФИО10 довел до всех, что на момент издания распоряжения никаких иных средств, тем более бюджетных, кроме как, собственных средств предприятия на организацию работ нет. О том, что средства будут выделены в будущем, он (Присяжный А.Г.) вообще не знал и знать об этом не мог. О том, что работы по выносу водопровода, выполненные МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», могут быть оплачены, узнал, когда работы уже были выполнены. Все расходы предприятия учитывались в законном порядке, составлялись журналы работ, акты, заключались договоры на покупку материалов, согласовывались крупные сделки. Никаких указаний о занижении стоимости работ, материалов не давал. Когда ему принес ФИО5 договор, смету, справки КС 2, КС 3 по объёмам выполненных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» работ по выносу водопровода и канализации на подпись, они уже были подписаны со стороны ООО «Сатори». Вероятно он подписал данный договор, хотя не помнит и не уверен. О том, что ФИО4, директор предприятия на тот момент <данные изъяты>, узнал только в ходе следствия. Данные документы нужны были только для того, чтобы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» возместило затраченные на указанные работы денежные средства. Все работы по выносу водопровода выполнило МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», данные объект был введен в эксплуатацию и работает до сих пор. Никаких денежных средств, перечисленных из бюджета в ООО «СК Север» он не получал. Считает предъявленное обвинение незаконным. Заключенный с ним от имени Главы города срочный трудовой договор № от 02.04.2012 с последующими изменениями прямо определяет его должностные обязанности, подотчетность руководителя МУП «Вологдагорводоканал» Главе города Вологды, должностным лицам функциональных органов и отраслевых органов с правами юридического лица Администрации г. Вологды, в пределах, предусмотренных их должностными полномочиями, Уставом предприятия. Решения Главы города Вологды, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Права Главы города Вологды контролировать деятельность, поощрять и наказывать директора предприятия. При этом, самой первой и основной должностной обязанностью директора является обеспечение бесперебойного снабжения водой надлежащего качества потребителей услуг Предприятия, а также обязанность проведения строительной деятельности на объектах и сетях коммунального водоснабжения, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, при этом предприятия может выступать как заказчиком, так и подрядчиком. В ходе расследования достоверно установлено то, что водопровод и канализация в зоне строительства объекта на момент его начала функционировали и находились в хозяйственном ведении предприятия с правом оперативного управления, деятельность по оперативному выносу коммуникаций из зоны строительства соотносится и прямо вытекает из обязанности обеспечивать снабжение водой потребителей. Полагает, что говорить о незаконности поручения по выполнению работ по выносу водопровода из - под транспортной развязки нельзя и в силу того, что оно отдано публично, в рамках совещания в помещении Администрации города, оформлено протоколом, ход его исполнения поставлен на контроль при Главе города Вологды. Ходатайствами сроки исполнения поручения продлевались Главой города, документы помимо Осокина А.Ф. согласовывались с управляющей делами Администрации г. Вологды ФИО16 и утверждались Главой города. Поручение снято с контроля Главой города 01.08.2013 года. Предприятие МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от его действий не пострадало, никаких претензий со стороны предприятия нет. Считает привлечение к уголовной ответственности незаконным и безосновательным.

Подсудимый Мусихин А.С. виновным себя в совершении преступлений не признал, суду показал, что в Администрации города Вологды работал с 2007 года. В период с 2007 года по февраль 2013 год работал в должности начальника отдела транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды (ранее он назывался Комитет жилищно-коммунального хозяйства). В период с марта 2013 года по 2016 год работал в должности заместителя начальника Департамента городского хозяйства по благоустройству и транспорту – заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры по благоустройству и транспорту, так как Департамент преобразовывался. Распоряжением Администрации города Вологды от 13 марта 2013 года № переведен с должности начальника отдела транспорта ДГХ на должность заместителя начальника ДГИ по благоустройству и транспорту с 14 марта 2013 года. Осокин А.Ф. являлся заместителем Главы города Вологды – начальником Департамента, и являлся его руководителем. Полагает, что не являлся должностным лицом, поскольку не обладал какими-либо организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, так как данные функции возложены на начальника Департамента. Согласно распоряжения Администрации города от 13 марта 2013 года № юридически и фактически, которым являлся А.Ф. Осокин. Должностной регламент (должностная инструкция) по его (Мусихина А.С.) штатной должности муниципальной службы заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту не предполагала возложение организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, в том понимании, которое изложено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 и постановлении ЕСПЧ от 07.03.2017 года. В Департаменте должностным лицом является только заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента к компетенции которого отнесено выполнение организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функции в органе местного самоуправления. Ни в какой сговор с Осокиным А.Ф. по хищению какого-либо имущества или денежных средств не вступал. О каком-либо сговоре с подрядными организациями, с которыми заключались договоры, возможном причинить ущерб муниципальному образованию «Город Вологда» ему не известно. Ивонин И.Г. являлся консультантом отдела благоустройства и озеленения Департамента, и в период нахождения его на должности заместителя начальника Департамента по благоустройству и транспорту являлся одним из специалистов подведомственных ему отделов Департамента. В непосредственном подчинении находился у начальника Отдела благоустройства и озеленения ФИО11. Присяжный А.Г. был представлен в Администрации города Вологды и в Департаменте на общих планерках при назначении его на должность генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в 2012-2013 г.г. На должность был утвержден Главой города Вологды ФИО10Бутусова А.В., как директора ООО «СК Север» впервые узнал после того, как возглавляемая им организация выиграла аукцион на строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде. ООО «Сатори» и директор ООО «Сатори» ФИО4 ему не знакомы. То, что ООО «Сатори» являлось субподрядчиком ООО «СК Север», а также, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» заключил подрядный договор на выполнение работ по выносу водопровода на объекте с ООО «Сатори» не было известно. В 2012 году ДГХ был заключен муниципальный контракт № от 22 октября 2012 года на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 с ООО «Региондорпроект». Положительное заключение государственной экспертизы АУ Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» № на проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00, 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» было получено ООО «Региондорпроект» 29 апреля 2013 года. Заключение выдавалось на основании заявления о проведении экспертизы от 21 марта 2013 года и договора на проведение экспертизы № от 26 марта 2013 г. Письмо о согласовании МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» крупной сделки на приобретение труб было им подписано, поскольку всеми лицами ответственными и отвечающими за сделки, данная сделка была просмотрена и была без замечаний. Также им было подписано письмо от 10 апреля 2013 г. №, адресованное МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». О согласовании заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокиным МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» крупной сделки на проведение закупки работ по объекту «Строительство выноса водоводов <данные изъяты> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск» от 24 апреля 2013 года № узнал только после возбуждения дела, на допросе. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», готовясь провести работы по исполнению поручения с совещания № от 25 марта 2013 года, должен был заблаговременно согласовать крупные сделки, являющиеся такими согласно ст. 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» в Порядке, предусмотренном постановлением Главы города Вологды от 20 февраля 2009 года №. Генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжный А.Г. самостоятельно принимал решения по деятельности предприятия, в том числе, и при исполнении поручений Главы города Вологды. Ему неизвестно, чем руководствовался Присяжный А.Г., приступивший к работам по выносу водопровода, не дождавшись объявления и результатов аукциона проводимого Департаментом по определению подрядчика для выполнения работ по строительству объекта «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде. 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00, 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций). Каких-либо противоправных действий, давления на сотрудников Департамента, задействованных при согласовании крупной сделки, склонению их к противоправным действиям не осуществлял, в заблуждение никого не вводил. Отделом благоустройства и озеленения в мае 2013 года был разработан проект заявки на объявление открытого аукциона, 30 мая 2013 года документация направлена на согласование со структурными подразделениями Департамента. В данную заявку вошли работы, связанные с переустройством коммуникаций на объекте строительства «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде. 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00, 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00». Начальная максимальная цена контракта была определена в соответствии с ст.19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Расчет начальной максимальной цены контракта составлен на основании заключения экспертизы и подписан специалистом Отдела благоустройства и озеленения Департамента и начальником Отдела благоустройства и озеленения Департамента на основании сводного сметного расчета по объекту. Сводный сметный расчет стоимости строительства «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде. 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00, 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» был утвержден заместителем Главы города Вологды – начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокиным. На официальном сайте электронной площадки в сети «Интернет» был размещен муниципальный заказ путем проведения открытого аукциона в электронной форме. Заказчик работ не обеспечивает процедуру проведения открытого аукциона в электронной форме и не может влиять на данную процедуру. Со слов Осокина А.Ф. ему было известно, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в лице Присяжного А.Г. должен заключить субподрядный договор на выполнение работы, это было уже после заключения контракта. Финансовый анализ деятельности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» не относится к деятельности Департамента по направлению его (Мусихина А.С.) деятельности, то есть благоустройства и транспорта. О наличии в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» дополнительной сметы по объекту отличной от сметной документации, он не знал. В составлении сметы не участвовал, с ним никто не обсуждал вопрос о возможности удешевления или завышения стоимости работ. Общая стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту № составила 148,082 млн. рублей, в результате экономия финансовых средств по муниципальному контракту составила 39,468 млн. руб., которые в результате подписания им соглашения о расторжении муниципального контракта от 10 февраля 2016 г., были направлены для оплаты Департаментом имеющийся кредиторской задолженности с заканчивающимися сроками оплаты по другим муниципальным контрактам, заключенным ранее. Расторжение муниципального контракта № было совершено в соответствии с требованиями закона. Он, как и другие сотрудники Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, участвующие при согласовании крупных сделок, выполняли свои обязанности. Он подписал протоколы заявки и проведения аукциона, так как его подписали все члены комиссии. Про финансовую стоимость выполнения работ по выносу водопровода и канализации по муниципальному контракту № и их стоимости, за исключением возможной стоимости приобретения труб, указанной в письме по согласованию ДГХ крупной сделки МУП «Вологдагорводоканал», финансовые отношения МУП «Вологдагорводоканал» с субподрядчиками и подрядной компанией выигравшей аукцион на вынос коммуникаций ему было неизвестно, так как это не входило в его компетенцию.

Суд, оценивая показания подсудимых Осокина А.Ф., Ивонина И.Г., Бутусова А.В., Мусихина А.С., Присяжного А.Г. в совокупности с исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре доказательствами, критически относится к доводам подсудимых о непризнании ими своей вины в совершении преступлений.

Несмотря на занятую ими позицию, виновность подсудимых Осокина А.Ф., Ивонина И.Г., Бутусова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, Мусихина А.С. в совершении преступления, предусмотренного ст.293 ч.1 УК РФ, а также Присяжного А.Г., в совершении преступления, предусмотренного ст.327 ч.1 УК РФ, в объеме установленных судом обстоятельств, подтверждается показаниями представителей потерпевшего Администрации города Вологда ФИО2, ФИО3, представителя Департамента финансов по Вологодской области ФИО1, показаниями свидетелей.

Представитель потерпевшего Администрации города Вологды ФИО2, показала, что в ходе предварительного следствия было установлено, что в результате строительства выноса водопровода и канализации в районе <адрес> из-под развязки через железную дорогу Москва-Архангельск, ущерб причинен бюджету Вологодской области и бюджету г. Вологды в общей сумме 73 891 202 рубля 24 копейки, в соответствии с соглашением от 24 декабря 2014 года № о предоставлении муниципальному образованию г. Вологды субсидий на строительство автомобильных дорог и соглашения от 31 марта 2015 года № о предоставлении в 2015 году муниципальному образованию г. Вологды субсидий на строительство автомобильных дорог, доля в софинансирование бюджета г. Вологды составляет 10% от объема финансирования объекта капитального строительства, следовательно, в случае похищения денежных средств, размер ущерба, причиненного бюджету г. Вологды также составляет 10%, исходя из этого, сумма, причиненного ущерба бюджету г. Вологды составляется 7 389 120 рублей 23 копейки. Администрация города Вологда призвана потерпевшей по уголовному делу в ходе предварительного следствия, просит взыскать с виновных лиц сумму в размере 7 389 120 рублей 23 копейки. Финансирование транспортной развязки складывалось из средств бюджета Вологодской области и софинансирование из средств бюджета г. Вологды. Субсидии выделялись поэтапно. Денежные средства, полученные в качестве субсидий, были полностью потрачены по назначению, в том числе, на оплату по Муниципальному контракту №. При уточнении кода бюджетных классификаций, Департамент финансов формирует расходное расписание, в котором указывается сумма с минусом и сумма с плюсом, идет перераспределение внутри бюджета. Сумма субсидий, выделенных из областного бюджета, формируется на основании проектно-сметной документации. Все документы на предоставление субсидий муниципального образования подписывает глава г. Вологды и Департамент дорожного хозяйства. Для подготовки заключения соглашения изначально составляется проект, предоставляется потребность средств для объекта. При финансировании предоставляются первичные документы (КС-2, КС-3), а также все документы, подтверждающие объем выполненных работ, платежные поручения.

Представитель потерпевшего Администрации г. Вологды ФИО3 поддержала исковые требования на сумму 7 389 120 рублей 23 копейки, пояснила, что сумма рассчитана в порядке софинансирования с областным бюджетом, от общей суммы, которая следствием выявлена, как хищение. По муниципальному контракту № было перечислено 148 082 399 рублей 43 копейки в адрес ООО «СК Север» в лице директора Бутусова А.В.

Представитель потерпевшего Департамента финансов по Вологодской области ФИО1 показала, что Департамент финансов в лице Вологодской области признан потерпевшим по уголовному делу на сумму 114 436 830,09 рублей. Имеется иск о взыскании с виновных лиц вышеуказанных средств, заявленный гражданский иск поддерживает. Главным распорядителем денежных средств является Департамент дорожного хозяйства. Денежные средства используются целенаправленно, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, данная форма трансфера между бюджетами является целевой субсидией, поступая в местный бюджет, поступает в общую массу, но по коду классификации является целевым и так просто на другие направления денежные средства потратиться не могут. Денежные средства были потрачены на первый этап второго участка. Было заключено 2 муниципальных контракта, денежные средства бюджетом области перечислялись следующим образом: 24 декабря 2014 года № - 70 млн. рублей, 22 апреля 2015 года № – 50 млн. рублей, 24 июля 2015 года № – 1 692 034, 79 рублей, 28 июля 2015 года № -10 552 065, 21 рублей, 17 ноября 2015 года № – 22680800 рублей. В администрации г. Вологды был муниципальный контракт № от 22.07.2013 г. на выполнение строительных работ по объекту строительства транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, ПК14+00 ПК23+00 (переустройство коммуникаций), заключенный с ООО «СК Север» на сумму 187 553 680 рублей, второй контракт 29.06.2013 г. № на выполнение строительных работ по объекту строительства транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, ПК14+00 ПК23+00 (дорожная часть, ливневая канализация, дорожное освещение), заключенный с ООО «Магистраль», цена составила 185 349 370 рублей. Денежные суммы общего строительства составили в пропорции: областной бюджет 90% всех субсидий, городской бюджет 10%. Пропорция денежных средств 90 к 10 закреплена Правилами предоставления субсидий бюджету муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, регламентировано постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 г. №. Проектно-сметная документации при расчете субсидий анализируется, поскольку является обязательным условием предоставления субсидий по наличию ПСД (проектно-сметной документации), поскольку ею подтверждается строительство объекта.

Свидетель ФИО15 показал, что в 2013 году работал директором проектной организации ООО «Региондорпроект» и временно выполнял обязанности главного инженера проекта, а также являлся учредителем данной организации. Проект на объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, ПК14+00 ПК23+00 выполняла его организация. Составляли проектно-сметную документацию, документацию по строительству транспортной развязки. Заявка поступила от Департамента городского хозяйства г. Вологды и его организация участвовала на аукционе, по результатам аукциона был заключен муниципальный контракт № от 22 октября 2012 года. Согласно контракту, должны были быть выполнены работы по выносу всех коммуникаций из зоны строительства автомобильной дороги: водопровод, канализация, кабельные линии, газопровод и тепловые сети. У данного строительства было два этапа, это переустройство коммуникаций и строительство дорожной части. В переустройство коммуникаций, входила ликвидация старых коммуникаций и вынос новых из-под дорожного полотна. У его организации была на субподряде организация ООО «Архитектурно-градостроительный центр г. Вологды», поскольку с данным объемом работы он не справлялся. ООО «Архитектурно-градостроительный центр г. Вологды» помог в выносе всех сетей. Договор подряда № 17 октября 2012 года был заключен между ООО «Региондорпроект» и ООО «Архитектурно-градостроительным центром г. Вологды». При подготовке проектно-сметной документации согласование проводилось со всеми организациями, чьи сети попадали в зону строительства, такие как МУП «Вологдагорводоканал», МУП «Вологагортеплосеть», «Вологдагаз», были и частные владельцы. Изначально получали технические условия, чьи коммуникации переустраивали. По выносу водопровода технические условия получали от МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», поскольку указанные коммуникации находятся на их балансе. При согласовании уточнялись условия по материалам, по оборудованию, далее закладывался проект и отдавался на окончательное согласование. По данному объекту направляли согласование в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». После согласования формировался полностью объект, считалась сметная стоимость, докладывалась заказчику об исполнении и отдавалась на государственную экспертизу. Документация по данному объекту на государственную экспертизу была направлена 26 марта 2013 года. В дальнейшем было получено положительное заключение по проекту. В Департаменте городского хозяйства курировал данный объект строительства Ивонин И.Г., он проверял комплектность документации. 25 марта 2013 года он присутствовал на совещании по обсуждению вопроса о скорейшем строительстве выноса коммуникаций на указанном объекте, собирал совещание глава города ФИО10, с данным объектом торопился и стимулировал всех на работу. Также на совещании присутствовали Осокин А.Ф., Мусихин А.С., ФИО112., Присяжный А.Г. Ему (ФИО67) было дано указание ускорить выдачу проектной документации, ФИО112 в срочном порядке провести государственную экспертизу, также решался вопрос, кто будет строить данный объект и поручили строить Присяжному А.Г., начать строительство своими силами, другого финансирования не было. Официально авторский надзор стали осуществлять с 21 августа 2013 года после заключения муниципального контракта на авторский надзор. С апреля 2013 года строительство выноса водопровода стало осуществлять МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». К концу августа 2013 года были выполнены работы по выносу водопровода из под дорожного полотна. С августа 2013 года ООО «СК Север» осуществлял работы по укладке кабелей, газопровод строило ООО «Энергосервис». Исполнительная съемка проводилась на завершающих этапах строительства. На июнь - июль 2013 г. водопровод уже был уложен. В августе 2013 года труба лежала без подключения. Водопроводные сети были введены в эксплуатацию в сентябре-октябре 2013 года. Сдать работы без исполнительной съемки невозможно. Сметной частью расчетов занимался ООО «Архитектурно - градостроительный центр г. Вологды». Сметная часть была выполнена тогда, когда была выполнена графическая часть, когда утверждены все технические параметры объекта, когда уже ничего не измениться.

Показаниями свидетеля ФИО15 данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, из которых следует, что он разработал проектно-сметную документацию по Объекту. Строительство Объекта с момента разработки проектно-сметной документации, лично курировал Мусихин А.С. Также он курировал работы на указанном объекте с момента начала строительства водопроводных сетей силами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которое начались в апреле 2013 года. В последующем Департамент градостроительства и инфраструктуры должен был заключить с ним муниципальный контракт на авторский надзор, который был заключен Осокиным А.Ф. только 21.08.2013 года, когда водопроводные сети на Объекте фактически были построены работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Вместе с тем, после совещания, проведенного Осокиным А.Ф. 25.03.2013 года, он узнал, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» приступит к работам по строительству водопроводных сетей на объекте, поэтому он стал выезжать на объект самостоятельно, без заключения муниципального контракта. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» строило объект по чертежам, разработанным им, однако использовало свои материалы, которые никак не были связаны с первоначальной сметой. Контролировать стоимость работ должен был заказчик, представителем которого был Ивонин И.Г. Весной и летом 2013 года он выезжал на объект, где МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» строил водопроводные сети, так же весной и летом 2013 года на данный Объект выезжали Мусихин А.С. и Ивонин И.Г. При этом Ивонин И.Г. вел журнал работ на объекте, в котором среди прочего указаны работы, связанные с подготовкой и началом строительства, которые согласно записям в журнале работ выполнялись в период с 25.07.2013 года по 10.10.2013 года. Однако данные записи не соответствуют истине. Данные работы выполнены работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в период с апреля по июнь 2013 года. Водопроводные сети на объекте строительства были введены в эксплуатацию осенью 2013 года. (т. 45 л.д. 153-157).

После оглашения показаний ФИО15 подтвердил их, указал, что по прошествии времени, не все помнит.

Показаниями свидетеля ФИО17, данными в суде, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что он являлся директором МУП «Архитектурно – градостроительный центр города Вологды», его непосредственным начальником являлся начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Осокин А.Ф. Заключение договоров подряда ими согласовывалось с начальником Департамента Осокиным А.Ф., либо его заместителем Мусихиным А.С. Объект строительства «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций) ему знаком. В октябре 2012 года от ФИО15 стало известно, что его организация выиграла торги на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство Объекта, однако, поскольку у него не было специалистов по разработке проектной документации, связанной с выносом коммуникаций, то они заключили договор подряда, предметом которого стало выполнение проектной документации по выносу инженерных сетей из-под пятна застройки по Объекту. Данный договор предварительно был согласован с заместителем начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Мусихиным А.С., которому он сообщил о цене и предмете договора, последний устно утвердил подписание договора подряда, пояснив при этом, что работы необходимо выполнить в максимально короткие сроки. В рамках выполнения работ выезжали на Объект. Договор подряда № с ФИО15 был заключен 18.10.2013 года, а муниципальный контракт № 22.10.2013 года, предметом которого стали те же работы. Они заключили договор подряда до заключения муниципального контракта, поскольку ФИО15 знал о том, что он выиграл аукцион по выполнению работ, поэтому он мог заключить с ним договор подряда, ранее подписания им муниципального контракта. (т.22 л.д.151-154).

Свидетель ФИО18 показал, что исполнительная съемка объекта проводится по факту выполнения работ. Строительство транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск на <адрес> являлось его поднадзорным объектом. Строительство сетей без авторского надзора возможно, но на усмотрение застройщика, технический надзор должен осуществлять или застройщик или подрядчик. Строительство объекта возможно до проведения государственной экспертизы по проектной документации, но это является нарушением. Проверка качества строительства на соответствие проектной документации включает в себя проверку места нахождения, использование материалов, труб. Исполнительная схема линейного объекта производится после окончания работ. По окончанию работ стройнадзор дает заключение о соответствии построенного либо реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

Свидетель ФИО19 показал, что в 2013 году работал генеральным директором ООО «ГеоСтройИзыскание». Его организация занималась выполнением исполнительной съемки нового водопровода, объекта транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода <данные изъяты>. Проведение исполнительной съемки до окончания строительных работ возможно, только частями. Если часть объекта не построена, исполнительную съемку сделать невозможно. Делал исполнительную съемку ФИО20, число на исполнительной съемке стоит то, когда геодезист камерально (нарисовал, нанес на бумагу) обработал материал, стоит штамп июль 2013 года. Заказчиком исполнительной съемки был МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Договор был подписан 14 июня 2013 года, приложение к договору от 5 сентября 2013 года. Никаких различий между исполнительными съемками не было, стоят разные даты в исполнительных съемках потому, что были продублированы исполнительные съемки для чего-то, может потребовал заказчик.

Свидетель ФИО21 показала, что в 2013-2014 годах работала в ООО «ГеоСтройИзыскания», исполнительным директором. По объекту строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов 2д= 600 мм исполнительную съемку проводил ФИО20 Проверку исполнительной съемки проводила она с точки зрения правильности оформления чертежа, в соответствии с ГОСТом. ФИО20 подготавливал планшеты, выезжал на исполнительную съемку, в дальнейшем производилась камеральная обработка, подготовительный этап – планшетов, заявки, далее полевой этап, на данном этапе производилась геодезическая съемка по факту и третий этап – камеральный этап, когда идет оформление чертежей с нанесением на жесткую основу, завершающий этап – сдача в Архитектуру документации и жесткого планшета с нанесенной коммуникацией.

Показаниями свидетеля ФИО22 данными им в суде, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, подтвержденными им в судебном заседании, из которых следует, что в 2013 году он работал в ООО «ГеоСтройИзыскание» в должности водителя и разнорабочим. В его обязанности входило доставление сотрудников ООО «ГеоСтройИзыскания» на объекты. На объект «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов <данные изъяты>) он выезжал с сотрудником ООО «ГеоСтройИзыскание» ФИО20, который на объекте проводил исполнительную съемку. На объект выезжали в июне – июле 2013 года (т. 15 л.д. 192-194);

Свидетель ФИО20 показал, что в 2013 году работал в ООО "ГеоСтройИзыскание", геодезистом. На объекте строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов <данные изъяты>, делал исполнительную съемку. На объект он ездил с ФИО22 Когда он выезжал на объект, то там стояла техника. При производстве исполнительной съемки пользовался проектной документацией, которая выдавалась с заявками. Проведение исполнительной съемки выполнено в июне 2013 года, был нанесен водопровод. Кто делал другую исполнительную съемку ему не известно. При исполнительной съемке, диаметр труб указывал на основании проекта. Полагает, что в исполнительных съемках от 01 ноября 2013 года, 06 февраля 2014 года, 13 сентября 2013 года произошла ошибка, которую никто потом не исправлял. Исполнительную съемку производил, когда объект был не закончен.

Свидетель ФИО23 показал, что в 2013 году работал в управлении госэкспертизы проектов строительства по Вологодской области, экспертом по автомобильным дорогам и мостам. Техническую часть экспертизы объекта строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск выполнял он, а сметную часть выполнял ФИО24 По итогам экспертизы было составлено и выдано положительное заключение.

Свидетель ФИО24 показал, что он работал главным специалистом в АУ ВО Управление госэспертизы по Вологодской области, им проверялась сметная стоимость строительства Объекта, по результатам чего было выдано положительное заключение с уменьшением завышенной сметной стоимости на 77 млн. руб. всего переустройство коммуникаций было обсчитано на 215 712 470 рублей. Согласно проекта, в этап строительства объекта «переустройство коммуникаций» входило водоотведение, водоснабжение, электроснабжение, газопровод, контактная сеть троллейбуса. Разрешение на строительство выдается только после получения положительного заключения проекта.

Свидетель ФИО13 показал, что в период 2012 - 2013 года работал в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды в должности зам. начальника Департамента коммунального хозяйства. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» являлся подведомственной организацией Департаменту. На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода <данные изъяты> МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» начал осуществление работ, поскольку было поручение главы города от 25 марта 2013 года №. Когда сети были построены МУП ЖКХ «Вологдагорводокан» представил документы о необходимости сделать врезку и вести в эксплуатацию, готовили постановление главы города. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» осуществлял строительство объекта за счет собственных средств.

Свидетель ФИО5 показал, что в начале 2013 года о необходимости срочного начала производства работ на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов <данные изъяты>), в рамках строительства транспортной развязки в районе <адрес>, а именно выноса водопровода и канализации из-под дорожного полотна, узнал от Присяжного А.Г., который озвучивал это на ежедневных планерках, указывал срок производства работ до 01.06.2013 г., работы по строительству объекта начались весной 2013 года силами и материалами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» с привлечением на работы горизонтального бурения ГНБ «Специализированной строительной компании», иные организации, в том числе, ООО «СК Север» и ООО «Сатори» работ по водопроводу и канализации не выполняли. Присяжный А.Г. торопил ход строительства. Кто будет финансировать строительство Присяжным А.Г. не сообщалось. По указанию Присяжного А.Г. им было поручено ФИО25 составить локально-сметный расчет. Договор с ООО «Сатори» составлял с помощью генерального подрядчика ООО «СК Север» Бутусова А.В., поскольку он единственный, кто мог ответить на вопросы по условиям и срокам договора с ООО «Сатори», что было отражено в электронной переписке с Бутусовым А.В., которому также направлял акты на скрытые работы, акты гидравлических испытаний. Договор согласовать с Бутусовым А.В. просил Присяжный А.Г., последний же и указал, что по всем вопросам, касающимся объекта необходимо работать с Бутусовым А.В., документы направлял Бутусову А.В., так как Присяжный А.Г. сказал работать с ним по данному объекту. Заключался договор с ООО «Сатори», когда работы на объекте ещё велись, чтобы выполненные работы не легли на «плечи» предприятия, он понял, что была возможность их оплатить. По работам на объекте контактировал с Бутусовым А.В. Они должны были согласовать документы с заказчиком, заказчиком была ООО «Сатори», он не знает ООО «Сатори», знает генподрядчика Бутусова А.В., также и как представителя ООО «Сатори», которого обозначил Присяжный А.Г., документы направлял по согласованию с Присяжным А.Г.Бутусову А.В. Направлял 24.10.2013 г. Бутусову А.В. согласование изменений в проекте для уведомления о выполненных работах. Договор с ООО «Сатори» не прошел по программе согласование, как он оказался у Присяжного А.Г., ему не известно, на договоре виза не его. Были ежедневные планерки, на которых докладывалось ответственными какие работы на объекте выполнены. Он сам выезжал на объект, видел производство работ. Работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» было построено 2 водопровода диаметром 600 мм и футляр канализации диаметром 1000 мм. Работы, которые ими выполнены за 40 миллионов рублей, выставлены ООО «СК Север» в адрес заказчика на сумму 113 миллионов рублей, полагает, что разница состоит в примененных расценках. Работы могли в актах указать не все, но все работы сделали по Объекту МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Согласно направленного им журнала в адрес Бутусова А.В., работы на объекте были начаты 02.04.2013 года, записи заканчиваются сентябрем 2013 года. Договор подряда с ООО «Сатори» был заключен к концу выполнения работ, Присяжный А.Г. знал про этот договор. Общий журнал работ передавался Бутусову А.В. по электронной почте к концу 2013 года, когда работы если и не были завершены, то практически были выполнены.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО5, данными им в ходе предварительного расследования 29.03.2017 г. и 01.12.2018 г., из которых следует, что все указания по объекту он получал от Присяжного А.Г., который говорил о необходимости выполнения работ на данном объекте в максимально сжатые сроки, а также указал на Бутусова А.В., как на контактное лицо заказчика ООО «Сатори», Бутусов А.В. ему сам также подтвердил, что со стороны заказчика будет выступать он. При согласовании договора на выполнение работ по объекту, он по просьбе Присяжного А.Г., непосредственно контактировал с Бутусовым А.В., который прислал ему на электронную почту проект договора подряда 16.08.2013 г., в который он, со слов Бутусова А.В., вносил существенные условия, на которых Бутусов А.В. заострял внимание, а именно, сроки выполнения работ, дата заключения договора, сроки оплаты. Договор подряда, направленный Бутусовым А.В., являлся образцом договора, который в последующем был заключен с ООО «Сатори». По окончанию работ на объекте были проведены гидравлические испытания и промывка водопровода, включая дезинфекцию, о чем были составлены соответствующие акты, которые он не исключает, что данные акты уже подписанные со стороны МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» были переданы им Бутусову А.В. для подписания со стороны ООО «Сатори», так как он других представителей ООО «Сатори» на данном объекте не видел. Относительно ООО «Идальго» указал, что, скорее всего данная компания предлагалась, в устной форме, Бутусовым А.В., как организация альтернативная ООО «Сатори». Почему Бутусов А.В. остановился на ООО «Сатори» ему не известно. ООО «Идальго» было ошибочно указано как заказчик, так как изначально Бутусовым А.В. было озвучено, что договор подряда будет заключен с этой организацией. При приемке выполненных работ составлялись акты на скрытые работы, акты по форме КС-2, при завершении работ составлялся акт по форме КС-14, справки по форме КС-3, которые готовил МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», после чего данные документы он визировал и передавал на подпись Присяжному А.Г., а после уже подписанные документы передавал Бутусову А.В. как единственному известному ему представителю заказчика ООО «Сатори». Каких-либо работ по строительству водопроводных сетей на <адрес> работники ООО «СК Север» и ООО «Сатори» не производили. (т. 10 л.д. 190-194, т. 49 л.д. 60-69)

В судебном заседании свидетель подтвердил показания.

Свидетель ФИО26 показал, что в период времени с 2010 года по 2016 год работал заместителем директора в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», затем директором по безопасности и экономической политике. Курировал финансы, был членом комиссии по закупкам. В апреле 2013 года узнал, что проводится конкурсная процедура на заключение муниципального контракта по строительству выноса коммуникаций и водопровода. В конце апреля 2013 года от ФИО5 стало известно, что конкурс на вынос сетей выиграла компания ООО «СК Север», принадлежащая Бутусову А.В. Знает, что директору Присяжному А.Г. последовало письменное поручение от Главы города ФИО10 о необходимости оперативно и качественно провести работы по выносу водопровода из - под дороги силами работников МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», поэтому незамедлительно начали выполнять работы по выносу водопровода из-под дороги. К концу августа 2013 года было завершено строительство, проложено две нитки водопровода, работы приняты по акту. Все работы по строительству объекта выполнялись силами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». По его мнению, ООО «Сатори» фирма Бутусова А.В., впоследствии с ней заключался договор со стороны МУП ЖКХ «Вологдагорводоканала», их организация работала на субподряде. При строительстве данного объекта использовались материалы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которые закупались после согласования в законном порядке крупных сделок.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными им в суде, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем, из которых следует, что в 2013-2014 году он работал техническим директором в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», в обязанности входило контролирование строительных объектов, ведение документации по объектам и введении их в эксплуатацию. Ему известен объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода <данные изъяты>. Заказчиком на строительство данного объекта была Администрация города Вологды. Работы по строительству объекта начались по поручению директора Присяжного А.Г. весной 2013 года. Строительство водопровода было силами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», за счет средств предприятия. Привлекали дополнительную фирму, директором которой был ФИО27 Все работы по выносу водопровода были выполнены летом 2013 года. На планерках было обозначено генеральным директором ФИО70 о сжатых сроках. Гидравлические испытания производились работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и под их надзором, а также технадзор осуществлялся Администрацией. Заказчиком по выносу сетей на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов <данные изъяты>) выступала Администрация г. Вологды. От Присяжного А.Г. ему стало известно, что победителем аукциона по муниципальному заказу стала организация Бутусова А.В. На общей планерке от Присяжного А.Г. узнал, что все субподрядные работы по выносу водопровода (земляные работы, разработка траншей, сварка полиэтиленовых труб, укладка трубопровода, монтаж камер, колодцев, установка запорной арматуры, благоустройство, горизонтально-направленное бурение, гидравлические испытания трубопровода, врезки в действующие сети) будут выполнять бригады МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». ФИО9. и ФИО28 со стороны МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» осуществляли технадзор за работами по выносу водопровода. На данном объекте выполнялась исполнительная съемка, которая производится после выполнения работ. Представителем технического надзора со стороны Администрации г. Вологды выступала женщина, которая указывала МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» замечания по герметичности камеры, в последствии данные недостатки были устранены работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». (т. 11 л.д. 101-104)

Свидетель ФИО8 показал, что работал начальником цеха водосети в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Его подразделение осуществляло переключение вновь построенного водопровода в действующие сети на объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00, вынос водовода <данные изъяты>. Осуществляли переврезки вновь построенного водопровода к действующим сетям по август 2013 г., также осуществляли исправление незначительных замечаний после строительства гидроизоляции камер, это было в сентябре-октябре 2013 года. Его организация осуществляла 4 врезки диаметром 600 мм и 300 мм, также делали гидроизоляцию камер.

Свидетель ФИО7 показал, что работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» исполнительным директором. Ему известен объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00, вынос водовода <данные изъяты>. Проект по данному объекту поступил тогда, когда уже приступили к работе. На планерке Присяжным А.Г. было сказано, чтобы срочно выносить сети, так как установлены короткие сроки. Были закуплены материалы. Работы на данном объекте начались в апреле - мае 2013 года. Работы на данном объекте производил МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и субпорядчики. Работы были окончены в августе 2013 года.

Свидетель ФИО29 показал, что работал в должности начальника ремонтно-строительного участка в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», занимался строительством водопровода, канализации. Ему известен объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00, вынос водовода <данные изъяты>. Работы начались на данном объекте в середине апреля 2013 года. На данном объекте было задействовано 3-4 бригады по 3-4 человека. Объект строился силами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», также подрядные работы выполняла организация ФИО27, делали прокол двух водопроводов по 240-260 мм методом горизонтального бурения. Знает, что производилась исполнительная съемка. Работы были выполнены в августе-сентябре 2013 года.

Свидетель ФИО25 показала, что в 2013 году она работала сметчиком МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», составляла смету по объекту транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода <данные изъяты>, по указанию ФИО5. Смету составляла со слов работников и мастеров МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по выполненным ими работам на объекте, которая в последующем была направлена сметчику Бутусова А.В. – ФИО30 на электронную почту. В смете отсутствовали зимний коэффициент и временные здания и сооружения, работы выполнялись летом. До того, как ею была составлена смета, ей ФИО5 передавалась другая смета, в которой были работы по прокладке трубопровода по <адрес>, однако. на большую сумму, чем у них, данную смету не стали использовать. Возможно со стороны ФИО5 были замечания по большой сумме сметы, и ФИО5 попросил ее скорректировать сумму, так как рыночный коэффициент, индексы были низкие. Изначально она делала правильно смету, но по указанию ФИО5 могли удешевить работы с помощью коэффициентов. Она уменьшила стоимость сметы, так как ФИО5 попросил её применить меньший индекс, чем следовало. В акте выполненных работ и в локально-сметном расчете подписи не ее, но по сумме смета, которую она составляла, совпадает. Предполагает, что ФИО5 возможно снизил какие-то коэффициенты. Когда документы были составлены, ФИО5 сообщил ей, что заказчиком данных работ является ООО «Сатори», данные которого она впоследствии занесла в составленные документы. Все документы передала ФИО5 для их утверждения руководителем МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которым был Присяжный А.Г. В дальнейшем ФИО5 сказал ей, чтобы она скинула составленные смету, акт и справку сметчику ФИО30, для ознакомления.

Свидетель ФИО31 показала, что в 2013-2014 годах она работала в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» заместителем директора по экономике и финансам. В ее подчинении были финансовый, экономический, юридический отделы, отдел продаж и отдел сбыта. Вела формирование тарифа, бюджет расходов и доходов, движение денежных средств, а также реализацию и прочую деятельность, закупки. Ей известен объект строительство транспортной развязки через железную Вам такой объект, как строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов 2Д= 600 мм. Строительство данного объекта началось летом 2013 года, когда был заключен договор. Строительство водовода началось летом 2013 года. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по своей финансово-хозяйственной деятельности отчитывался перед Департаментом городского хозяйства МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» каждый квартал. ООО «Региондорпроект», МУП «Архитектурно-градостроительный центр» ей не известны. МУП была потрачена сумма 40 000 000 рублей, было несколько договоров, часть договоров была на закупку материалов, часть договоров на строительство водовода.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными в суде и в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем, из которых следует, что она работала в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» финансовым директором, состояла в комиссии по проведению закупок материалов для нужд МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», если сумма сделки более 3000000 рублей, то данная сделка согласовывается с Департаментом городского хозяйства, после получения от них разрешения, объявляется конкурс на закупку необходимых материалов. На объект строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов 2д= 600 мм было закуплено материалов на сумму около 17 000 000 рублей. Работы по строительству водопроводных сетей на объекте начались весной 2013 года без заключения договора подряда, а закончились осенью 2013 года. Они ежеквартально отчитывались перед Департаментом градостроительства и инфраструктуры. В 2013 году в план о финансово-хозяйственной деятельности было заложено 33 000 000 рублей на строительство водопроводных сетей на данном объекте, данный план согласован с Осокиным А.Ф. и утвержден 04.07.2013 года. Кроме того, указала, что в пояснительной записке к отчету о финансово – хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 года, направленной вместе с отчетом в Департамент градостроительства и инфраструктуры, имеется текст, в котором указано, что по прочей деятельности на 3 квартал 2013 года были запланированы строительно-монтажные работы по Объекту в сумме 33000000 рублей, фактически договор заказчиком не был заключен. Данный отчет был направлен в Администрацию до 28 октября 2013 года. (т. 19 л.д. 165-168, т. 45 л.д. 158-160);

Свидетель ФИО32 показала, что в 2013-2014 годах работала в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» начальником отдела бюджетирования и планирования. Ей известен объект строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов 2д= 600 мм. Данный объект входил в инвестиционную программу предприятия. Строительство данного объекта происходило с 2013 года по 2015 год. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выполнил услуги по данному объект на основании договора субподряда.

Показаниями свидетеля ФИО32 в ходе следствия о том, что она работала в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» начальником отдела бюджетирования и планирования. От руководства МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» она узнала, что весной 2013 года силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» будут производиться строительно-монтажные работы на объекте строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок строительства двух водоводов 2Д=600 мм, работы должны были начаться в апреле 2013 года. На тот момент МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» никакого договора либо контракта на производство строительно-монтажных работ на данном Объекте не заключало. От руководства ей стало известно, что в последующем, в течение 2013 года договор подряда будет заключен и соответственно работы, выполненные МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» будут оплачены в рамках заключенного договора. Руководством предприятия было принято решение об использовании текущих оборотных средств, полученных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от финансово-хозяйственной деятельности. При проведении строительства на Объекте в апреле 2013 года были произведены расходы на материалы на общую сумму около 6 800 000 рублей, и прочие расходы на сумму около 2 000 000 рублей, связанные с производством работ, ГСМ, заработная плата работникам, страховые взносы, а также приняты работы подрядных организаций, в мае 2013 года - на материалы около 6 800 000 рублей, и прочие расходы - около 4 500 000 рублей, в июне 2013 года - на материалы около 2 400 000 рублей, и прочие расходы - около 300 000 рублей, в июле 2013 года - на материалы около 700 000 рублей, и прочие расходы - около 7800 000 рублей, связанные с производством работ, а также приняты работы подрядной организации ООО «ССК», в августе 2013 года - на материалы на общую сумму около 200 000 рублей, и прочие расходы - около 300 000 рублей, в сентябре 2013 года - на материалы около 100 000 рублей, и прочие расходы - около 200 000 рублей, в октябре 2013 года на материалы - около 100 000 рублей, и прочие расходы - около 200 000 рублей, в ноябре 2013 года на материалы - около 20 000 рублей, в декабре 2013 года расходов по объекту не было. Всего на закупку материалов и производство работ на данном объекте МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» произвел расходы на общую сумму 32 900 000 рублей без учета НДС. В декабре 2013 года сумма более 40 000 000 рублей с учетом НДС была предъявлена ООО «Сатори», в рамках заключенного договора подряда с данным обществом. (т. 22 л.д. 51-54).

Оглашенные показания свидетель ФИО32 подтвердила в суде, дополнительно сообщила, что решение строить Объект было принято Присяжным А.Г. Также подтвердила, что составлялись отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, которые в том числе подписывались ею, данные отчеты предоставлялись в Департамент городского хозяйства.

Свидетель ФИО33 показал, что в 2012 -2013 году работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в должности начальника отдела материально-технического снабжения. На объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, ПК14+00 ПК23+00, вынос водопровода и канализации, закупка материалов осуществлялась через руководителя ПТО ФИО5, который оформлял заявки на приобретение материалов. В 2013 году поступила заявка на материалы, по заявке были приобретены полиэтиленовая труба 630, 315 мм, еще были трубы небольшими диаметрами. Трубы закупались в ООО «Иммид». Поставки труб были по мере необходимости. При строительстве данного объекта было согласование крупных сделок. Фирмы ООО «СК Север», ООО «Сатори» ему не известны. Договор на поставку труб был заключен 23 апреля 2013 года. Первая поставка труб началась 22 апреля 2013 года.

Свидетель Приёмышева В.Н. показала, что в период с 2013 по 2014 годы она работала инженером РСО МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», оформляла техническую документацию по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов <данные изъяты>). В её обязанности входило оформление электронной формы актов выполненных работ, акты на скрытые работы, расчет заработной платы рабочим, ведением общего журнала работ. Вела общий журнал работ как в письменном, так и в электронном виде, в котором отражались использованные материалы, период работ, кто работал, заполняла его со слов мастеров ФИО34, ФИО35, ФИО36, прораба ФИО37, а также ФИО38 После окончания работ журнал скидывался в отдел ПТО для отчета. На тот момент данный отдел возглавлял ФИО5. Копию электронного журнала отправила в отдел ПТО в сентябре-октябре. В журнале она указывала укладку трубопровода, установку камер, колодцев. Также была указана врезка двух водопроводов диаметром 150 и 200 мм. Ответственный за ведение журнала был ФИО29 Сведения для журнала давали ФИО38, ФИО37, ФИО35, ФИО36, ФИО34 Окончательный вариант журнала готовили - ФИО25 или ФИО39. Информация об израсходованных материалах поступала от мастеров, которую она не проверяла. Работы на объекте начались 02 апреля 2013 года, а закончились 12 сентября 2013 года. Материалы, которые использовались для строительства данного объекта были собственностью МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». ООО «Сатори» ей не знакомо, ничего про взаимоотношения данного общества с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ей не известны. После предъявления копии электронного общего журнала работ по объекту подтвердила его подлинность и соответствие указанных в нем данных действительности, в том числе, о периоде производства работ с 2.04.2013 года по 12.09.2013 года, а также то, что он составлялся ею, после заполнения был направлен в сентябре-октябре 2013 года в отдел ПТО. Также ею составлялись в электронном виде акты выполненных работ, в которых не могло быть отражено работ, которых они не выполняли, после чего, направлялись сметчикам в ПТО. Общий журнал работ, изъятый в ООО «СК Север» ею не составлялся.

Свидетель ФИО34 показал, что в 2013 году он работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в должности мастера строительно-монтажных работ, занимались строительством водопровода, канализации. Принимали участие в строительстве объекта строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок. Выполняли строительство водопроводных камер, водопровода, существующих соединений, делали две врезки. Помимо их на данном объекте прокладкой труб водопровода занимались и другие бригады МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», ООО «ССК», как подрядчики, бурились методом горизонтального бурения. Работы на данном объекте начались 05 апреля 2013 года, а закончились 28 октября 2013 года. По выполненным работам вели журнал производства работ, который заполнялся им. На основании его записей в РСУ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» велся общий журнал работ, которые вела ФИО40. В период с августа по октябрь 2013 года на объекте также проводилась работа по прокладке гильзы под канализацию. В переход под <адрес> труба укладывалось в 3 этапа, сначала ложилась первая труба, затем вторая приваривалась к предыдущей, далее засыпалось все, затем еще 2 трубы укладывалось. С 22 августа 2013 года были проведены монтажи колодца за теплотрассой и застройка камер. Прокладка водопровода трубой диаметром 600 мм открытым способом производилась в период с 11 апреля 2013 года по 31 мая 2013 года. Врезка трубы была диаметром 630 мм одной нитки. За их работами осуществлялся надзор со стороны ПТО МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Трубы, с которыми работали, поставлял завод ООО «Иммид». 11 апреля 2013 года была произведена разработка грунта экскаватором, обратная засыпка, водоотлив. До 05 апреля 2013 года шла подготовка территорий под устройство камер. В то время работали еще бригады МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» под руководством ФИО37, ФИО38, ФИО36, ФИО35

Показаниями свидетеля ФИО34, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ходе допроса ему была предъявлена информация с жесткого диска, изъятого с рабочего компьютера Ивонина И.Г., видео из папки «видео 05.06.2013», которое снято в летнее время, не исключает, что съемка производилась 05.06.2013 года. На видео запечатлена часть установки для горизонтально-направленного бурения, а именно буровые штанги. В тот период, когда была датирована видеозапись, работы по бурению методом ГНБ выполняло ООО «ССК» под руководством ФИО27 ООО «ССК» выполняло часть работ по выносу водопроводных сетей. На видео запечатлена техника, принадлежащая МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Кроме того, на видео зафиксированы трубы ПНД диаметром 630 мм. Данные трубы сварены между собой и представляют из себя две нитки водоводов. Данные трубы сваривали работники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», с целью их прокладки (протаскивания) методом ГНБ. Протаскивание труб диаметром 630 мм, производилось после того, как работники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» проложили две нитки труб диаметром 630 мм открытым способом на участке местности между виадуком, расположенном на <адрес>. С учетом производимых работ запечатленных на видео, может сказать, что съемка производилась в период с конца мая 2013 года по конец июня 2013 года. При осмотре папки «Развязка 2 очередь» указал, что осмотрев фото, датированные 22.08.2013 и 23.08.2013, может пояснить, что на них изображен участок местности между <адрес>, где работники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» строили водопроводные сети в период с апреля по начало июля 2013 года. На фото видно, что место прокладки труб заросло травой. Камеры закопаны. На другом фото запечатлена труба диаметром 1020 мм, которая впоследствии была закопана его бригадой и являлась гильзой под канализацию на перспективу. Фотографии, датированные 22.08.2013 года и 23.08.2013 года свидетельствуют о том, что работы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выполнило в первой половине лета 2013 года. Осенью 2013 года, когда работы на объекте были выполнены, на участок строительства приехала сотрудница технического надзора, которая попросила откопать камеры, так как они не были обработаны битумной мастикой, работники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» откопали камеры и сделали их гидроизоляцию, после чего, было выполнено данное фото. (т. 49 л.д. 252-256).

Оглашенные показания свидетель ФИО34 подтвердил, дополнив, что распоряжение откапать камеры поступило от ФИО29

Свидетель ФИО9. показал, что в период 2013 года работал инженером по техническому надзору в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» начал строить в апреле 2013 года объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода <данные изъяты>. На данном объекте он контролировал ход производства работ. Когда первый раз приехал на объект, то уже велись работы, было сделано: раскопка грунта, укладка трубопровода. Подрядные работы выполняло ООО «ССК», бурило методом ГНБ. Ни ООО «Сатори», ни ООО «Идальго» ему не известны. В июле-августе 2013 года были закончены строительно-монтажные работы, сдача объекта происходила в октябре-ноябре 2013 года. Исполнительную съемку проводил ООО «ГеоСтройИзыскание».

Свидетель ФИО37 показал, что в 2013 году работал прорабом МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г.Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес> строило МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». К работам приступили в апреле или марте 2013 года, а закончили работы в мае-июне. Кроме сварки труб, его бригада на данном объекте производила врезку трубопроводов, прокладку труб, монтаж камер, бурение, монтаж колодцев. Гидравлическое испытание объекта проводили другие работники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Журнал учета выполненных работ вела ФИО40 Совместно с ними работала бригада ФИО35

Свидетель ФИО41 показал, что в 2013-2014 годах он работал слесарем МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес>, красил 1-2 камеры осенью 2013 года.

Свидетель ФИО42 показал, что в 2013 году работал сварщиком в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес>, врезали старую трубу. Техника и материалы использовалась МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Свидетель ФИО43 показал, что в 2013 году работал слесарем в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес> прокладывал трубопровод в гильзу, работал на объекте несколько дней.

Свидетель ФИО35 показал, что в 2013 году работал мастером в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес> прокладывали трубы нового водопровода. Сначала трубы варили, разрабатывали траншеи, укладывали трубопровод в траншеи, строили колодцы и камеры. Работы выполняли летом. Журнал выполненных работ вел сам. При производстве работ использовалась техника МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте работали так же сотрудники сторонней организации, которые выполняли бурение методом ГНБ.

Свидетель ФИО44 показал, а также из оглашенных и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля следует, что в 2013 году он работал в должности мастера участка водопроводных сетей. На объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде (вынос водоводов 2D=600 мм по <адрес>) его бригада проводила работы только один рабочий день в июне 2013 года. Они отключали и опорожняли действующий водопровод. Также делали заготовки для переврезки вновь проложенного водопровода методом ГНБ вблизи ООО «Вологодская ягода». Выполненные его бригадой работы он передал по смене следующему мастеру ФИО45 (т. 15 л.д. 33-37);

Свидетель ФИО46 показал, что в 2013 году работал монтажником в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». При строительстве объекта транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес>, он принимал участие в прокладывании нового водопровода, паяли и стыковали трубы диаметром 600 мм. Работать начали весной, а закончили в конце лета. При работах использовалась техника МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Свидетель ФИО28 показал, что в 2013 году работал мастером в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес> протаскивали плети труб для подключения в районе станкозавода. На то время гильзы были уже проложены, протаскивали от станкозавода через дорогу и до камер. При осуществлении работ техника и материалы использовались МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которые брались на складе.

Свидетель ФИО47 показал, что в 2013 году работал мастером в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», его бригада принимала участие в строительстве объекта по выносу водовода 2д 600 мм на <адрес>. На данном объекте раскапывали и красили 4 камеры. Работы производили осенью, работали 7 дней. Материалы, которые использовали, брали на складе.

Показаниями свидетеля ФИО48, данными им в суде, а также в ходе предварительного следствия и подтвержденными свидетелем, из которых следует, что в 2013 году он работал мастером в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», его бригада принимала участие в строительстве выноса водовода 2Д=600 мм на <адрес>. Искали существующие сети и прокладывали участок водопроводной трубы длинной до 10 метров, сварили плеть 72 м, протянули до левого ввода на котельную, в котловане на дороге установили компрессионно флянцевые соединения и глухой фланец, котлован засыпали грунтом, установили ограждение, сигнальную ленту. Он заполнял табеля учета рабочего времени по своей бригаде. Также объемы выполненных работ бригадой он отражал в наряде-задании, которые в дальнейшем передавал в диспетчерскую МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». (т. 15 л.д. 166-169)

Свидетель ФИО38 показал, что в 2013 году работал мастером в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», с мая 2013 года по июнь 2013 года на объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 работники предприятия проводили работы по выносу водовода 2Д=600 мм на <адрес> из под дорожного полотна, прокладывали небольшие диаметры труб. Работы на объекте выполнялись с использованием техники и материалов МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». ООО «Сатори», ООО «СК Север» и их руководители ФИО4, Бутусов А.В. ему не известны. Выполненные работы принимал ФИО29 Лично для себя вел журнал выполненных работ, в журнале отмечал какие работы и в какой день выполнены. Инженеру цеха устно давал информацию о выполненных работах, и тот составлял документы. Технический надзор за выполнением работ на объекте «Строительство транспортной развязки» осуществлял ПТО МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Объемы выполненных работ его бригадой, он также отражал в наряде-допуске, который сдавал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Свидетель ФИО45 показал, что в 2013 году работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», сменным мастером. Весной и летом 2013 года выполняли работы на объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00, строили вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес>, перекладывали мелкие участки диаметром 160 мм и 225 мм у котельной и у ОАО «Транс-Альфа», также сваривали плеть и протаскивали ее. Объемы выполненных работ передавали в диспетчерскую. Об израсходованном материале указывали в наряде - допуске. Использовали на объекте технику и материалы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Ни ООО «Сатори», ни ООО «СК Север», а также их руководителей Бутусова А.В. и ФИО4 не знает.

Свидетель ФИО49 показала, что в 2013 году она работала начальником правового отдела в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», осуществляла юридическое сопровождение деятельности предприятия, состояла в комиссии по проведению закупок для нужд МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Осокин А.Ф. был начальником со стороны Администрации, который руководил их деятельностью, знаком Мусихин А.С. со стороны Департамента, который курировал вопросы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». По предъявленному договору подряда от 22.07.2013 года с ООО «Сатори» пояснила, что все договоры согласуются с их отделом, но этот договор не согласовывался, в то время как договор подряда между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и ООО «ГеоСтройИзыскание» от 14.07.2013 года согласовывался. Как так получилось, что с их отделом согласовали договор на 25 000 рублей и не согласовывали договор на 40 млн. рублей, она не знает. Договоры, которые касаются строительства новых объектов, подписывает генеральный директор.

Свидетель ФИО50 показал, что в 2013 году работал электросварщиком в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», занимался сваркой водопровода. На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г.Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес> делали переврезки нового водопровода в старый, удаляли часть чугунной трубы и стыковали пластиковую трубу.

Свидетель ФИО36 показал, а также из оглашенных в судебном заседании в связи с противоречиями показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных свидетелем, следует, что он работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на должностях мастера строительно-монтажных работ и инженера по эксплуатации зданий и строений отдела капитального строительства. На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, ПК14+00 ПК23+00 работы начались весной 2013 года, а закончились летом 2013 года. Он руководил бригадой МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которая занималась монтажом камеры и врезки новой линии водопроводной сети. На объекте строительства применялись трубы диаметром 630 мм. Кроме его бригады на объекте работали другие бригады. Также в то время, когда он работал на объекте «Строительство выноса водоводов 2d=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск», там производились работы организацией ООО «ССК». Организация занималась бурением методом ГНБ (горизонтально – направленное бурение). МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» производил работы на своем участке открытым способом укладки труб. Затем два участка строительства водопровода были соединены в общую водопроводную магистраль. На участке объекта строительства использовалась техника МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (т. 22 л.д. 86-88);

Свидетель ФИО51 показал, что он работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» сменным мастером. На Объекте его бригада работала один день, устраняли утечку воды из труб в августе 2013 года, когда объект был уже сдан и запущен в эксплуатацию. Данный Объект был уже закрыт землей, работ на нем никаких не проводилось.

Свидетель ФИО52 показал, что в 2013 году работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», слесарем. На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес> делали водопровод, пластиковой трубой диаметром 600 мм, прокладывали в траншеи и паяли. О выполненных работах отчитывались своему мастеру ФИО29, он и выдавал им наряд-допуск. Работы проводили в конце лета, может осенью, конце лета прокладывали трубы, соединяли водопровод.

Свидетель ФИО53 показал, что в 2013 году работал мастером в МУП ЖКХ «Вологодагорводоканал». На объект транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода 2д 600 мм на <адрес> в летний период 2013 года работники МУП ЖКХ «Вологодагорводокананал» делали у станкозавода врезки в новый водопровод. О выполненных работах отчитывались через наряд - задания.

Свидетель ФИО54 показал, что в 2013 году работал слесарем в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес> выполнял работы, прокладывал трубу, мазал камеры битумом. Для производства работ материалы выдавались на складе МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Свидетель ФИО55 показал в суде, а также из оглашенных показаний свидетеля, данных в ходе следствия и подтвержденных им, следует, что он работал слесарем аварийно-восстановительных работ в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00, вынос водовода 2Д=600 мм на <адрес>, работали бригадой из четырех человек, замазывали швы и камеры. Камеры были установлены у <адрес>, выполнял гидроизоляцию камер, замазку швов в камерах. Также сотрудники его бригады занимались сваркой пластиковых труб и земляными работами, раскопкой траншей для прокладки труб вблизи магазина «Магнит». Работы проводились в начале лета 2013 года (т. 16 л.д. 92-95);

Свидетель ФИО56 показал, что в 2015 году работал монтажником в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок, строительство двух водоводов 2Д=600 мм паяли пластиковые трубы диаметром - 600 мм.

Свидетель ФИО57 показал, что в 2013 году работал в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» электрогазосварщиком 5 разряда. На объекте строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов 2d= 600 мм, производил сварочные работы непосредственно в камерах, делал разводку и врезки. Делали одну ветку, диаметром 600 мм.

Свидетель ФИО58 показал, что в 2013 году работал оператором системы локации в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». На объекте строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде производили работы по строительству двух водоводов 2Д=600 мм осуществляли погрузку установки ГНБ, привезли установку на объект, сделали проколы для трубы. Работы производили в летний период 2013 года. Труба была к водопроводу диаметром 600 мм. Он видел другие бригады МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которые паяли трубы. После проколов, трубы под землей протаскивали тоже они. За выполненные работы они отчитывались перед своим мастером ФИО38, тот приходил и сам все смотрел.

Свидетель ФИО59 показала, что в 2013-2014 годах работала главным бухгалтером в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». По объекту строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов 2Д=600 мм, принимала первичную документацию, то есть акты выполненных работ, акты на списание материалов, начисление заработной платы. Материалы закупали согласно котировочным процедурам. Расценки в смете она не согласовывала, она проверяла только согласованы ли договоры и наличие в них смет. Строительство производилось на собственные денежные средства, некоторые работы выполняли подрядчики. ООО «Сатори» ей не известно, ООО «СК Север» подрядчиком по работам на Объекте не был, ничего не строил. Работы были произведены МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 40 млн. рублей. Бутусова А.В. она знает, его организация ООО «СК Север» несколько раз была подрядчиком у МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Показаниями свидетеля ФИО27, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он являлся руководителем и учредителем ООО «Специализированная Строительная Компания», которая занималась прокладкой инженерных наружных сетей. Весной 2013 года МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в сети «Интернет» опубликовало конкурс на производство работ на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов 2D=600мм по <адрес>). ООО «ССК» подало заявку на исполнение работ, выиграло конкурс, в один из дней конца апреля 2013 года был заключен соответствующих договор подряда. При производстве работ на данном объекте они работали по договору субподряда с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», при этом задерживались на работе, так как сроки сдачи объекта были ограничены. На объекте они работали по договору с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и в мае 2013 года выполнили работы по устройству водовода диаметром 600 мм методом ГНБ за 11,3 млн. рублей, в то же время на Объекте он наблюдал технику и бригады МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которые выполняли строительство камер, колодцев, укладку водопровода открытым способом и другие работы. Трубы для работ были предоставлены МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», остальные материалы и техника принадлежали ООО «ССК». ФИО60 на объекте велся журнал учета рабочего времени и общий журнал работ. На участке работ ООО «ССК» после производства работ производилась исполнительная съемка, составлялись акты на скрытые работы. Вся исполнительная документация передавалась в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», формы КС-2, КС-3 подписывал Присяжный А.Г. ООО «Сатори» и ООО «СК Север» ему не знакомы, все свои выполненные работы он сдал представителям МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ФИО9 и ФИО5 (т. 11 л.д. 137-140, т. 19 л.д. 155-157).

Свидетель ФИО60 показал, что он работал главным инженером в ООО «ССК», производили работы на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов 2D=600мм по <адрес>) по заказу МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». В мае 2013 года методом ГНБ протащили две нитки водопровода, перед этим на объекте уже работал МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Трубы были предоставлены МУП ЖКХ «Вологдагорводоканалом», ими же сварены. После выполнения ими работ была проведена исполнительная съемка, составлены акты скрытых работ. На объекте 1 раз видел директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжного А.Г. Ими составлялся общий журнал работ, согласно которому работы начались 12 мая 2013 года закончились 28 июня 2013 года. При работе они использовали проектную документацию, которую получили по согласованию с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Общая протяженность двух ниток 563 м. Приемный котлован готовил ООО «ССК».

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей ФИО61 и ФИО62, данных ими в ходе предварительного следствия, которые аналогичны друг другу, следует, что они работали в ООО «ССК» мастером строительно - монтажных работ и электросварщиком соответственно. ООО «ССК» для МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» делали работы на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов 2D=600мм по <адрес>), а именно проколы методом ГНБ для прокладки водопроводных сетей, выполнение которых началось в мае 2013 года. Материалы на объекте использовались МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Перед началом ими работ, на объекте уже работали бригады МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которые прокладывали водопровод. (т. 16 л.д. 25-28, 69-72).

Свидетель ФИО63 показала, что в 2013 году она работала в должности главного инженера технического надзора на объекте строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде второй участок ПК 0+00-ПК23+00». Технический надзор осуществляло производственное Управление «Строитель». В ее обязанности входило выезжать на объект, смотреть объемы, качество работ, проверять акты выполненных работ и проверять исполнительную съемку. Первый раз она приехала на объект в июле 2013 года, работы не велись. Когда приехала на объект в августе 2013 года, то там уже производили сварку фасонной части одной из камер, прокладывали кабеля. Она проверяла кабельные линии, все оборудование было проверено, написала предписание, чтобы откапывали камеры, устанавливали лестницы. На тот момент трубы водопроводные были закопаны. По поводу водопровода она общалась с Бутусовым А.В. Работы были выполнены на 80-90 %. Технические отчеты она передала директору ФИО78, он передал в Департамент и подрядчику Бутусову А.В. На август 2013 года не были выполнены работы по гидроизоляции, штукатурке, установке металлических лестниц. Технический надзор закончился в феврале 2014 года. Бутусов А.В. возглавлял ООО «СК Север».

Свидетель ФИО11 показала, что она работала в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды начальником отдела благоустройства и озеленения. Размещением заказа на выполнение работ по объекту строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, строительства двух водоводов 2Д= 600 мм занимался Ивонин И.Г., затем он курировал данный объект, являлся представителем заказчика и принимал работы. Ивонин И.Г. не докладывал о том, что на момент подачи заявки уже водопровод строился. Ивонин И.Г. должен был подписывать КС-2, КС-3 и счета, всю документацию, требовать сертификаты. Также он должен был обеспечить размещение заказа на технический контроль и авторский контроль.

Свидетель ФИО64 показала, что в 2014-2015 году она работала в Департаменте городского хозяйства начальником по экономике и финансам. Ей известен объект строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00 строительства двух водоводов 2Д= 600 мм. Казначейство одобряло и проводило платежи по данному объекту. Отчетный период в актах КС-2, КС-3 предусматривается налоговым кодексом. Сроком окончания по муниципальному контракту является фактическое его завершение. Все заявки на выплату денежных средств по муниципальному контракту № подписаны Осокиным А.Ф., как руководителем. В заявках на кассовые расходы № от 24 апреля 2015 года стоит ее подпись, поскольку руководителя не было на рабочем месте.

Свидетель ФИО65 показала, что она работает в Департаменте финансов г. Вологды начальником отдела расходов. В рамках исполнения муниципального контракта № общая сумма исполнения по контракту составила 148 082 399,43 рублей, за счет средств бюджета г. Вологды – 33 645 569,34 рубля, за счет субсидий областного бюджета – 114 436 830,09 рублей. Оплата по данному муниципальному контракту производилась с 28 января 2014 года по 24 апреля 2015 года. При поступлении денежных средств из областного бюджета на строительство транспортной развязки производилось уточнение кассовых расходов из городского бюджета, далее стало считаться, что это деньги из областного бюджета. Изменение бюджетной классификация произошло 31 декабря 2014 года, 31 июля 2015 года и 04 августа 2015 года. Инициатором изменения кода классификации является плательщик, в данном случае Департамент городского хозяйства направляет уведомление об уточнении платежа в федеральное Казначейство.

Свидетель ФИО66 показал, что с 2013 год по 2015 год он работал заместителем начальника Департамента дорожного хозяйства. В указанный период времени заключалось соглашение на строительство транспортной развязки на 70 000 000 рублей областного бюджета и 7 000 000 рублей городского бюджета. Согласно распределения субсидий они финансировали участок дороги после путепровода и объект водопровода.

Свидетель ФИО67 показала, что она работала в Федеральном Казначействе заместителем начальника кассового обслуживания и исполнения бюджета. Все платежи Департамента градостроительства инфраструктуры Администрации г. Вологды шли через них. Платежи проверялись на наличие остатка денежных на счете в организации и правильность платежных поручений. Санкционированные заявки по объекту поступали из Департамента в электронном виде, после проверки на соответствие, направлялись в банк.

Свидетель ФИО68 показала, что в период с 2013 года по 2015 год она работала в Департаменте финансов Администрации г. Вологды, в должности ведущего специалиста. В ее обязанности входило санкционирование заявок на кассовые расходы. Проверка проектной документации, актов выполненных работ на предмет их достоверности в ее полномочия не входит. Она санкционировала две заявки № от 19.02.2015 г. на 10 000 000 рублей и № от 05.05.2014 г. на 40 000 000 рублей, предоставленные Департаментом градостроительства и инфраструктуры г. Вологды по объекту строительства транспортной развязки через ж/д дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде ПК 0+00-ПК23+00, 1 этап ПК14+00 ПК23+00 в рамках муниципального контракта №. Данные заявки были подписаны Осокиным А.Ф. и ФИО64 К данным заявкам были представлены все подтверждающие документы.

Свидетель ФИО69 показала в суде, а также из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО70. следует, что они работали в Департаменте финансов, занимались исполнением бюджета. Заявки поступали от Департамента градостроительства и инфраструктуры г. Вологды по объекту строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, 1 этап ПК14+00 - ПК23+00. Санкционирование заявок осуществлялось программой СУФД (системой удаленного финансового документооборота), заявки от главных распорядителей поступали к ним, они заходили в программу и видели данные заявки, проверяли их на соответствие бюджету и подтверждающим документам. После проверки заявки, они ставили цифровую подпись, и эта заявка уходила в Казначейство. В Департаменте градостроительства и инфраструктуры г. Вологды заявки подписывались начальником Осокиным А.Ф.

Свидетель ФИО70 также в ходе предварительного следствия дополнительно пояснила, что если им предоставлялись недостоверные сведения в актах выполненных работ и данные акты предоставлены в Департамент финансов, то предоставление указанных актов является обманом работников Департамента финансов Администрации г. Вологды (т. 57 л.д. 194-197)

Свидетель ФИО71 показала, что в 2013 году она работала в Департаменте градостроительства и инфраструктуры, главным специалистом сектора подготовки муниципальных заказов. Документы на проведение закупки готовились Ивониным И.Г. Приказ о проведении закупки издавался руководителем Департамента, который принимает решение о проведении закупки. Информация о закупке была размещена 18 июня 2013 года, по этой закупке поступила одна заявка от ООО «СК Север». Аукцион был признан несостоявшимся. Заказчиком был исполняющий обязанности начальника – Мусихин А.С. В состав комиссии входил Ивонин И.Г. Работы начинают выполняться после подписания контракта. Муниципальный контракт № был заключен на переустройство коммуникации с ООО «СК Север» 22 июля 2013 г. в лице заместителя главы города, начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Осокина А.Ф. и ООО «СК Север» в лице Бутусова А.В. муниципальный контракт был заключен потому, что была подана одна заявка, торгов не было. Заявку по данному проекту готовил Ивонин И.Г., в нее входило передача проектно- сметной документации, расчеты начальной цены, техническое задание. Строительство объекта предполагалось за счет бюджета города. Муниципальный контракт № был расторгнут по соглашению сторон 10 февраля 2016 года.

Свидетель ФИО72 показала, что в 2013 году работала заместителем начальника Департамента экономики и финансов. Подчинялась начальнику Департамента Осокину А.Ф. Ей известно о размещении торгов по заключению контракта на выполнение подрядных работ на переустройство коммуникации на <адрес>, они согласовывали проект заявки. Она была членом аукционной комиссии. Аукцион выиграл ООО СК «Север», как единственный участник.

Свидетель ФИО73 показала, что по объекту транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода 2д 600 мм на <адрес> проводили платежи на основании предоставленных актов выполненных работ, в соответствии муниципальным контрактом №.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 следует, что с 2008 по 2016 года он был Главой города Вологды. В его должностные обязанности входило обеспечение выполнения целей в соответствии с Уставом муниципального образования г. Вологды. Объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск строился в две очереди. 1 очередь строительства строилась в 2010-2011 годах. 2 очередь строительства производилась в 2013-2014 года и состояла из двух этапов. 1 этапом 2 очереди предусматривалось строительство дорожной части и вынос коммуникаций из-под дорожного полотна. Ответственным за строительством данного объекта был Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды. На тот период начальником данного Департамента был Осокин А.Ф., который подчинялся непосредственно ему и был его заместителем. Об окончании выполнения работ по выносу водопроводных сетей на объекте строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в городе Вологде, 2 очередь, 1 этап ПК14+00-ПК23+00, могут свидетельствовать только акты фактически выполненных работ (т. 49 л.д. 77-80);

Свидетель ФИО74 показала, что она работала в 2015-2016 годах главным государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок МИФНС № 11 по Вологодской области. В 2015-2016 годах в отношении ООО СК «Север» проводила выездную проверку, в ходе которой были выявлены нарушения, по результатам ООО привлечено к ответственности. Проверка проводилась в том числе по муниципальному контракту № и договору между ООО «СК Север» и ООО «Сатори», в отношении работ по выносу водопровода из под дороги в районе <адрес>. При проверке было установлено, что в книге учета покупок заявлены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по счетам фактурам, выставленным ООО «Сатори» в адрес ООО «СК Север». Однако, в результате мероприятий налогового контроля в рамках выездной проверки установлено, что ООО «Сатори» являлось номинальной организацией, созданной для формального документооборота, общество не могло производить работы, руководитель находился в исправительной колонии, отбывал наказание, документы не подписывал, отсутствовали производственные ресурсы, применялся специальный налоговый режим, по расчетному счету проводились только транзитные операции, был установлен фактический производитель работ – МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Исполнительная съемка проводилась на объекте по завершению работ на объекте, при допросе должностных лиц, которые проводили съемку по договору с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», последние пояснили, что съемка проводилась летом, как указано на чертежах. Сотрудники водоканала в рамках допроса пояснили, что они выполняли данные виды работ в период с апреля по ноябрь 2013 года, ООО «Сатори» сотрудникам не известно, на объекте работников ООО «Сатори» не видели. В рамках налоговой проверки было установлено, что для выполнения работ по выносу водопровода МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» привлекало ООО «Специализированную строительную компанию». В результате был сделан вывод, что ООО «Сатори» является проблемным контрагентом, что подтвердилось на основании свидетельских показаний руководителя ФИО4, который пояснил, что он не имеет отношения к данной организации, возможно, он зарегистрировал данное общество за денежное вознаграждение, но фактически участия в работе организации не принимал, так как отбывал срок наказания. Организацией представлена бухгалтерская налоговая отчетность с нулевыми показателями, первичная бухгалтерская документация не предоставлена, отсутствуют производственные, трудовые и материальные ресурсы, общество применяет специальную систему налогообложения, отсутствует штат сотрудников, отсутствовало свидетельство о допуске к определенным видам работ, операции по расчетному счету имели транзитный характер – денежные средства перечислялись для видимости работы, и тут же перечислялись на счета других организаций с целью вывода денежных средств из оборота. Был сделан вывод о видимости работ, поскольку учредителем данных организаций было одно физическое лицо ФИО75, показатели бухгалтерской налоговой отчетности не соответствовали показателям по расчетному счету. По итогам проверки вынесено решение № от 22.06.2016 года в отношении ООО «СК Север» о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В ходе проверки установлено, что ООО «СК Север» заключен муниципальный контракт с Департаментом градостроительства 22.07.2013 года, по условиям договора общество должно было приступить к выполнению работ, а также по представленным документам было установлено, что ООО «СК Север» привлекает ООО «Сатори» к выполнению работ по муниципальному контракту в ноябре 2013 года на основании договора подряда. ООО «СК Север» выставил счет заказчику по водопроводу в размере 113 888 010,34 рублей, в том числе НДС, ООО «Сатори» выставил счет-фактуру ООО «СК Север» на 114 460 161,66 рублей, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в адрес ООО «Сатори» выставил счет на 40 000 314,80 рублей. В ходе проверки не было установлено прямых взаимоотношений между ООО «Сатори» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», счета фактуры отсутствовали. В ходе проверки установили, что работы были выполнены МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», следовательно ООО «Сатори» работы не выполняло. На момент выездной проверки и дополнительных мероприятий оплата работ перечислялась на расчетный счет ООО «Сатори» и в дальнейшем по ряду цепочек денежные средства получали физические лица. Налоговые декларации ООО «Сатори» были нулевыми. На вопрос о приемке налоговой деклараций без подписей и штампов, пояснила, что если общество не имеет возможности представить по электронному документообороту в адрес налоговых органов налоговую отчетность, то непосредственно обращается в организацию, которая оказывает данные виды услуг, оформляет доверенность, и декларация представляется за подписью доверенного лица в электронном виде.

Свидетель ФИО4 показал, что в период времени с августа 2012 года по ноябрь 2014 года он <данные изъяты>. Никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Сатори» ему не знакомо, его попросили отнести документы в налоговую, в то время он <данные изъяты> и ему нужны были денежные средства. Об этом его попросил мужчина, который представился ФИО75, познакомил их ФИО76. ООО «СК Север» и Бутусов А.В., МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», Присяжный А.Г., ООО «Сатори» ему не знакомы. Никаких договоров о строительстве водопровода он не подписывал. Никакого участия в строительстве водопровода в 2013 году не принимал.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, подтвержденными им в суде, из которых следует, что в 2012 году он <данные изъяты>, где он находился до 29 ноября 2014 года. В период с 24 августа 2012 года по 29 ноября 2014 года он никакой деятельности осуществлять не мог, никакие доверенности не выписывал. Примерно с сентября 2011 года по август 2012 года, в тот момент он <данные изъяты>, он познакомился с мужчиной по имени ФИО77. В дальнейшем ФИО77 предложил ему заработать денег, для чего он должен был несколько раз приехать к нотариусу и расписаться в каких-то документах на учреждение фирмы. На тот период времени он испытывал материальные трудности, предложение его заинтересовало, и он согласился. Он ездил к разным нотариусам, офисы которых были расположены где-то в центре г. Вологды. Первая нотариальная контора, где на его оформляли доверенности находится по адресу: <адрес>; вторая нотариальная контора находится по адресу: <адрес>. Там он распивался в документах, не вчитываясь в их содержание. Нотариусам платил либо ФИО77, либо ФИО78. ФИО79, видел один раз, 11 января 2012 года, когда он был вместе с ним у нотариуса и оформлял на него доверенность за денежное вознаграждение. После того, как оформили нотариально заверенную доверенность, и он получил от ФИО79 денежные средства, он больше с ним не виделся. Находясь у нотариусов, понимал, что подписывает документы на учреждение какой-то фирмы. Один раз ездил в МИФНС № 11 по Вологодской области, сдал какие-то документы. Все его действия контролировал ФИО77. Фактическую деятельность фирмы, в которой он числился директором или учредителем, он не осуществлял. Про ООО «Сатори» до его вызова в МИФНС № 11 по Вологодской области он никогда не слышал, не знал, что является ее руководителем. Деятельность по данной фирме он никогда не осуществлял. Подрядными строительными работами никогда от имени ООО «Сатори» не занимался. Финансами ООО «Сатори» никогда не распоряжался. Никакие договора с другими организациями на поставку товаров и выполнение услуг (работ) он не заключал. (т. 10 л.д. 195-196, т. 11 л.д. 50-51, т. 14 л.д. 179-180);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО80 следует, что она являлась директором ООО «Бухгалтерская фирма «Учет-Сервис», в настоящее время данная организация не работает, но она не ликвидирована. Организация ООО «Сатори» ей не известна. Налоговая декларации по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения по ООО «Сатори» за налоговый период - отчетный год 2014 от 16 апреля 2015 года, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность по ООО «Сатори» за тот же период от 16 апреля 2015 года, где в графе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю» указаны данные уполномоченного представителя «ФИО80», доверенность № от 08 апреля 2015 года ни ею, ни сотрудниками ее организации не составлялись.(т. 39 л.д. 143-146);

Свидетель ФИО81 показал, что в 2013 году работал прорабом в ООО «СК Север». Руководителем в ООО «СК Север» был Бутусов А.В. В 2013 году на <адрес> занимались прокладкой кабельных линий. Было 16 кабельных линий, 2 дополнительных кабеля, которые в проекте не были указаны. Об этом он докладывал Бутусову А.В., писал служебные записки о наличии возникших вопросов. В итоге стали выполнять дополнительные работы.

Свидетель ФИО82 показал, что с 2013 года по 2015 год работал в должности машиниста автомобильного крана в ООО «СК Север». Руководителем данного общества был Бутусов А.В. Учет своих выполненных работ он не вел, отчитывался перед прорабом. Участия в строительстве транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, ПК14+00 ПК23+00 не принимал.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО83 следует, что с июня 2013 года по 30 апреля 2016 года она работала в ООО «СК Север» в должности секретаря. В ее обязанности входило отвечать на звонки, принимать почту, документы от контрагентов для передачи директору ООО «СК Север» Бутусову А.В. ООО «Сатори» ей не знакомо. Доступа к финансовым документам ООО «СК Север» и денежным средствам не имела. Электронной перепиской с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и ООО «Сатори» не занималась. По строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» ничего пояснить не может (т. 9 л.д. 38-42);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО84 следует, что в период с лета 2013 года до середины 2014 года он работал в ООО «СК Север». Директором ООО «СК Север» являлся Бутусов А.В. О строительстве объекта «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» ему ничего не известно (т. 19 л.д. 39-43);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО85 следует, что с августа 2012 года по октябрь 2013 года работал в ООО «СК Север» водителем автомашины марки «Газель». На объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск» работал экскаватор, рабочие ООО «СК Север» в конце августа 2013 года, занимались прокладкой специальных труб под кабеля. На данном объекте он видел технику МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». (т. 16 л.д. 284-287);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО86 следует, что осенью 2013 года он работал водителем у Бутусова А.В. на строящемся объекте: строительство детского сада на <адрес>. На объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» он не работал. (т. 19 л.д. 9-12);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО87 следует, что в период с 2010 года по май 2014 года он работал в должности электросварщика в организациях Бутусова А.В. ООО «СК Север» осуществляло строительные, земляные, монтажные работы. На объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» он совместно с другими работниками ООО «СК Север» работал примерно около полугода, с весны 2013 года выполнял вынос кабельных линий, копку траншей, укладку кабелей, укладку кирпича на кабеля. Работы были выполнены к осени 2013 года. Работники ООО «СК Север» выносили кабеля от района магазина «Магнит» на <адрес> до трансформаторной будки до съезда с моста. На данном объекте он периодически видел работников МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которые делали водопроводные сети. (т. 16 л.д. 56-59);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО88 следует, что с января 2013 года по апрель 2016 год он работал в ООО «СК Север» в должности машиниста экскаватора. Объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск и переустройства коммуникаций в районе <адрес> ему неизвестен. Он там никогда не работал. (т. 19 л.д. 110-112);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО89 следует, что летом 2013 года он устроился на работу в ООО «СК Север», директором которого являлся Бутусов А.В. В период его работы в ООО «СК Север» на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде (вынос водоводов 2D=600мм по <адрес>) он не работал. (т. 16 л.д. 121-124);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО90 следует, что с 10 июля 2013 года по декабрь 2013 года он работал в ООО «СК Север» в должности инженера по техническому надзору. В его должностные обязанности входило контроль за качеством работы, применение проектных материалов, контролировал, чтобы не было отступлений от проектов, чтобы все работы были выполнены в соответствии с требования по строительству и что бы все было построено качественно и в срок. При проведении работ ООО «СК Север» на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск» он не работал, кто из сотрудников ООО «СК Север» на нем проводил работы и какие проводились работы ему неизвестно. Организация ООО «Сатори» ему не знакома. (т. 16 л.д. 255-258);

Свидетель ФИО30 показала, что в 2013 году она работала в СК «Север» у Бутусова А.В. сметчиком. Работала на «удаленке» дома, по электронной почте получала задание, иногда Бутусов А.В. приезжал со сметами для проверки. Директор ООО «Сатори» ФИО4 ей не знаком. Об объекте транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, второй участок ПК 0+00-ПК23+00, первый этап ПК14+00 ПК23+00 вынос водовода 2д 600 мм на <адрес> слышала из новостей. Из сотрудников МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» общалась с девушкой по имени ФИО91, которая присылала сметы, иногда консультировалась об индексах и расценках на текущий момент. С 2013 года и по 2015 год у Бутусова А.В. было строительство сетей водопровода, канализации в г. Вологде, он привозил сметы, и она проверяла их и давала замечания, проверяла расценки, коэффициенты, перевод индексов в текущие цены.

Свидетель ФИО92 показал, что работает директором ООО «Новая эксплуатационная компания» с мая 2014 года. ООО «Стройэнергопроект» является его фирмой, которую он открыл в феврале 2014 года, она занималась энергоаудитом, то есть обследованием зданий и сооружений на предмет финансовой эффективности. В 2015 году передал данное предприятие в консалтинговое агентство. В конце октября - ноября 2015 года передал все документы. Движения денежных средств на счёте данного общества почти не было, оборот примерно 30 000 рублей. Сам исполнял обязанности бухгалтера. ООО «Стройэнергопроект» никакого отношения к строительству транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск в г. Вологде не имело. ООО «Сатори» ему не знакомо.

Свидетель ФИО93 показал, что был директором ООО «ОПТСтрой» с 04 мая по август 2015 года. У данной организации был расчетный счет в ПАО «Вологжанин». Организация занималась продажей и грузоперевозками. После своей свадьбы, которая состоялась 15 августа 2015 года закончил заниматься данной организаций. Не хотел заниматься налогами. Был директором только на бумаге. Никаких денежных средств от данной организации не получил.

Свидетель ФИО94 показал, что он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, в настоящее время никакой деятельности не ведет. В период с 2013 по 2017 года вел деятельность по сдаче торговых площадей в <данные изъяты> У него в аренде были помещения <данные изъяты> он их сдавал в субаренду. С ООО <данные изъяты> был заключен договор субаренды площадей на 4 этаже в <данные изъяты> С руководителями ООО «СК Север» Бутусовым А.В и ООО «Сатори» ФИО4 не знаком.

Свидетель ФИО95 показал, что организации ООО «Сатори», ООО «Адви», ООО «Эванта», ООО «Профильстроймонтаж», а также ИП «ФИО96», ИП «ФИО97» ему не известны. В начале 2014 года к нему обратился его знакомый ФИО98 и попросил предоставить ему сумму 800 000-900 000 рублей для приобретения гусеничного крана, с обязательством вернуть данную сумму, которую он предоставил. Часть денежных средств ФИО98 вернул, потом образовалась задержка, в 2015 году появился и пояснил, что образовалась договоренность по погашению займа за него юридическим лицом, на что он не возражал. Ему на счет поступали денежные средства от юридического лица.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО99 следует, что в 2015 году он оформил на свое имя «ИП ФИО99», фактически деятельность не вел, банковская карта и печать были у бухгалтера по имени ФИО65. Денежных средств по данной банковской карте он не проводил. Банковская карта была привязана к его номеру телефона и был подключен «мобильный банк» и «Сбербанк-онлайн». После на его телефон стали приходить смс-сообщения о зачислении и списании денежных средств. На его карту приходили денежные средства от 50 000 до 400 000 рублей, которые в последующем снимались наличным суммами по 200 000 рублей через банкоматы. В дальнейшем он понял, что его подставили. В кратчайшие сроки закрыл свое «ИП», подав заявление в налоговую инспекцию, а также закрыл свой банковский счет, привязанный к банковской карте. (т. 46 л.д. 220-223);

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО100 следует, что в конце 2013 года - начале 2014 года, поскольку у него были финансовые проблемы, согласился на предложение знакомого и оформил на себя фирму под названием «Эванта», стал директором ООО «Эванта». После открыл расчетный счет данной фирмы в ПАО «Сбербанк». В дальнейшем он открыл еще одну фирму на свое имя, открыл расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк». Новая фирма имела название «Профильстроймонтаж». Все документы по ООО «Эванта» и ООО «Профильстроймонтаж» находились у знакомого ФИО101. Никакой деятельности не вел, получал за неё только деньги. Через некоторое время он узнал, что ООО «Эванта», зарегистрирована в другом регионе. Переводом денежных средств посредством расчетных счетов ООО «Эванта» и ООО «Профильстройпроект» он не занимался. (т. 47 л.д. 48-51);

Показаниями свидетеля ФИО102, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он был директором и учредителем ООО «Адви» и ООО «Протектор». ООО «Сатори» ему незнакомо, никого из ООО «Сатори» никогда не видел. С 2013 года с ним работал ФИО103 с Украины. Все договоры с ООО «Адви» заключались с его согласия. Всеми сделками по перечислению денежных средств занимался ФИО103. Он являлся учредителем и директором ООО «Протектор», фактически работал по данной организации ФИО103 В 2016 году ООО «Адви» по согласованию с ФИО103 продал. В его должностные обязанности директора ООО «Адви» входило подписание документов, поручений по переводу денежных средств, подписание договоров от имени Общества. Деятельность ООО «Адви» была направлена на установку охранной сигнализации и отделочные работы. К расчетному счету ООО «Адви» была подключена услуга «Клиент – Банк» данной услугой пользовался только он, все переводы осуществлялись им. ФИО103 просил его перевести денежные средства на счет ВОО «Русское географическое общество» в рамках благотворительности, что и сделал. ФИО103 предложил ему открыть ООО «Протектор», но учредителем данной организации он не был. Данная организация занималась оптовой продажей автошин и запчастей. Каких-либо решений по деятельности данной фирмы он не принимал. Расчетный счет Общества был подключен к услуге «Клиент – Банк», посредством которой он осуществлял переводы денежных средств по указанию ФИО103 Денежные средства в сумме 472970 рублей в период с 07 декабря 2015 года по 11 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «Адви» на расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк» были переведены по просьбе ФИО103, снятые им денежные средства он передал ФИО103 (т. 19 л.д. 16-21, т. 47 л.д. 43-47);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО104 следует, что с целью заработать денег за открытие фирмы, открыл ИП на своё имя, получил банковские счета. Какую деятельность осуществляло открытое на его ИП, он не знает, поскольку участия в нем не принимал. Периодически подписывал документы, которые предоставлял малознакомый ФИО105, в их содержание он не вникал. За что переводились денежные средства на расчетный счет ИП от ООО «Протектор» ему неизвестно, данными денежными средствами не распоряжался (т. 49 л.д. 214-216);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО96 следует, что в 2015 году по просьбе знакомых, которых знает только по именам, и с их помощью открыл на свое имя коммерческую организацию, а также расчетные счета данной организации в банках. Осенью 2015 года по просьбе этих же лиц в банке со счёта снял наличными 15 000 000 рублей. (т. 46 л.д. 230-232)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО97 следует, что в конце 2015 года по просьбе брата и его знакомых за денежное вознаграждение открыла предприятие ИП «ФИО97» и расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ВТБ», к одному из счетов были привязаны две банковские карты. Все документы, связанные с ИП и банковские карты передала знакомому брата по имени ФИО106. Какие переводы производились по ее расчетным счетам, она не знает. (т. 46 л.д. 233-235)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО107 следует, что он являлся директором ООО «Гамма». ООО «Адви» ему знакомо, но директор ФИО102 не знаком. В 2015 году ООО «Гамма» брало у ООО «Адви» денежные средства в сумме 29 млн. рублей по договору беспроцентного займа. ООО «Гамма» приобрело земельный участок по адресу: <адрес>, у ФИО108 и ФИО109 ООО «Адви» были переведены денежные средства по договору беспроцентного займа, которые в последующем перечислены ФИО75 за земельный участок. С ФИО75 знаком, ранее совместно с ним работал в ООО «Индау». ФИО103 ему знаком, ранее он являлся директором ООО «Индау». Некоторое время руководителем ООО «Гамма» являлся ФИО110, с которым он знаком с 2003 года. ООО «СК Север» и Бутусов А.В., ООО «Адви» и ФИО102, ООО «Сатори» и ФИО4, ООО «Оптстрой» и ФИО93, ФИО108 ему лично не знакомы, но данные фамилии кроме ФИО93 он слышал (т. 19 л.д. 23-26,т. 49 л.д. 185-187);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей ФИО109, (т. 46 л.д. 227-229); ФИО108, (т. 46 л.д. 217-219); ФИО111, (т. 48 л.д. 165-167); следует, что в 2010 году ФИО111 приобрела в собственность земельный участок, расположенный на <адрес>. Кадастровая стоимость на тот момент составляла 6 000 000 рублей. Данный участок состоял из 24 долей. В 2012 году часть участка приобрела невестка ФИО109 В 2015 году муж ФИО75 занимался продажей данного земельного участка, в дальнейшем у него произошел <данные изъяты> и он перестал заниматься вопросом продажи. Поскольку ФИО111 была депутатом, то не могла оформить эту сделку и этим вопросом занималась внучка ФИО108. В октябре 2015 года на счет внучки ФИО108, открытый в «Промэнергобанк», были переведены денежные средства на общую сумму 28 887 000 рублей. ООО «Гамма» перечислило денежные средства за земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. После обналичивая денежных средств, указанный расчетный счет ФИО108 закрыла.

Виновность подсудимых Осокина А.Ф., Ивонина И.Г., Бутусова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, Мусихина А.С. в совершении преступления, предусмотренного ст.293 ч.1 УК РФ, а также Присяжного А.Г., в совершении преступления, предусмотренного ст.327 ч.1 УК РФ, в объеме установленных судом обстоятельств, также подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 03 марта 2017 года КУСП №, согласно которому, сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Вологодской области проведена проверка информации по факту предъявления директором ООО «СК Север» Бутусовым А.В. при исполнении муниципального контракта № от 22 июля 2013 года, подложных документов о выполненных подрядных работах в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды (т. 1 л.д. 5);

- муниципальным контрактом № от 22 октября 2012 года на выполнение и работ по разработке проектной документации на строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 (т. 4 л.д. 101-112);

- копией договора № от 18.10.2012 г. на выполнение проектных работ по выносу инженерных сетей из-под пятна застройки по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», заявлением ФИО15 от 21.03.2013 г. № и договором от 26.03.2013 г. № о проведении государственной экспертизы проектной документации по Объекту, согласно которым ФИО15 выполнялись работы по подготовке проектно-сметной документации по Объекту, сметная стоимость выноса хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации составила 140 711 806 рублей (т. 22 л.д. 108-111, т. 26 л.д. 123-126, 127-128);

- копией муниципального контракта № от 21 августа 2013 года на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (т. 22 л.д. 112-116);

-протоколом обыска от 27 марта 2018 года, согласно которому проведен обыск в хранилищах № Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, <адрес> (т. 24 л.д. 118-125);

- протоколом осмотра предметов от 05 апреля 2018 года, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые 27 марта 2018 года в ходе обыска по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4: поручение с совещания при и.о. Главы г. Вологды № от 25.03.2013 г., из которого следует, что 25.03.2013 г. Осокин А.Ф. собрал совещание, по итогам которого было вынесено подписанное им поручение № согласно которому в целях реализации «Строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде, 2 очередь, 1 этап, ПК14+00 – ПК23+00», пунктом №Присяжному А.Г. поручено выполнить работы по выносу сетей водопровода из зоны строительства 2 очереди развязки до 01.06.2013 г. В пункте № дано поручение ФИО112 (Управление госэкспертизы ВО), ФИО15 (ООО «Региондорпроект») обеспечить выдачу экспертного заключения на строительство развязки 2 очередь, 1 этап. Протокол вел: И.Г. Ивонин. Также ходатайством от 23.04.2013 г. №, указанное поручение по пунктам 4 и 5 Осокиным А.Ф. продлено исполнением до 15.05.2013 г., справкой от 17.05.2013 г. №, в которой Осокин А.Ф. отчитался о выполнении п. 5 поручения о получении положительного заключения по Объекту. Ходатайство Осокина А.Ф. от 03.06.2013 №, согласно которого срок исполнения п. 4 поручения продлен до 05.07.2013, а также указано о том, что в настоящее время ведутся работы по выносу сетей водопровода и канализации из зоны строительства транспортной развязки 2 очередь, 1 этап. Ориентировочно завершение работ по выносу сетей водопровода – 01.07.2013 г. Ходатайство Осокина А.Ф. от 05.07.2013 №, в соответствии с которым срок исполнения п. 4 поручения продлен до 01.08.2013. Справкой от 01.08.2013 №, в которой Осокин А.Ф. отчитался о выполнении п.4 поручения, а именно о том, что в настоящее время выполнены работы по выносу сетей водопровода из зоны строительства транспортной развязки 2 очередь, 1 этап.

Регистрационные карточки, подтверждающие регистрацию указанных документов, регистрационная карточка от 18.01.2013 г. от ФИО10Осокину А.Ф. на согласование с Департаментом финансов ВО графика выделения субсидии на строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск на 2013 год. (т. 24 л.д. 118-125, 171-186, т. 57 л.д. 108-113, вещественные доказательства коробка № 2 подшивка 11, стр. 1-7, коробка 2 подшивка 34 стр. 276, коробка № 2 подшивка 15, стр. 33-38);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.10.2018 г., заключением эксперта № от 14.12.2018 г., согласно выводам которого, подписи от имени А.Ф. Осокина, расположенные в поручении № от 25.03.2013 г., в ходатайствах о продлении срока исполнения поручения, справке о выполнении поручения выполнены Осокиным А.Ф. (т. 55 л.д. 203-205, л.д. 224-233);

-уставом МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», согласно которому учредителем и собственником имущества является муниципальное образование «Город Вологда». От имени муниципального образования «Город Вологда» права учредителя и собственника имущества Предприятия осуществляет Администрация города Вологда (т. 50 л.д. 3-24);

-постановлением от 12 марта 2013 г. № «Об утверждении перечня муниципальных организаций, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» (т. 50 л.д. 76-78);

-протоколом выемки от 15 января 2018 года, согласно которому в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 6а, изъяты документы согласования крупных сделок МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в апреле 2013 года (т. 22 л.д. 201-206);

-протоколом осмотра предметов и документов от 18 января 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки, проведенной 15 января 2018 года в Департаменте городского хозяйства Администрации г. Вологды, а именно:

- документ (согласование) Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды от 10 апреля 2013 года № на № от 10 апреля 2013 года, направленный в адрес и.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжного А.Г., подписанный Мусихиным А.С., в соответствии с которым последний согласовал крупную сделку на приобретение труб для строительства выноса водопровода, сетей канализации по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск;

- сопроводительное письмо от 10 апреля 2013 года №, согласно которого исполняющий обязанности генерального директора А.Г. Присяжный во исполнение поручения с совещания при и.о. Главы г. Вологды по вопросу: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде» № от 25 марта 2013 года направляет документы для согласования крупной сделки по приобретению труб для строительства выноса водопровода, сетей канализации по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск;

- поручение с совещания при и.о. Главы г. Вологды по вопросу: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде» № от 25 марта 2013 года.

- технико-экономическое обоснование, согласно которому, во исполнение поручения с совещания при и.о. Главы г. Вологды Осокине А.Ф. по вопросу: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде» № от 25 марта 2013 года, для выполнения работ по выносу водопровода необходимо приобрести закупку труб ПНД на сумму 13 401296 рублей, которое подписано начальником ОМТС ФИО33;

- кассовый план МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» для подтверждения платежеспособности по сделке на закупку материалов для выполнения работ по строительству выноса водоводов и сетей канализации по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск;

- справка о платежеспособности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по сделке на закупку материалов для выполнения работ по строительству выноса водоводов и сетей канализации по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск;

- проект договора поставки, в котором МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», фигурирует как «Покупатель»;

- коммерческое предложение для МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от ООО «ИММИД»;

- служебная записка от 09 апреля 2013 года б/н на имя И.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжного А.Г. от начальника ОМТС ФИО33, согласно которой, ФИО33 просит разрешить проведение закупки труб ПНД путем проведения запроса котировок. Ориентировочная сумма закупки 13 401 000 рублей;

- документ (согласование) Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды от 24 апреля 2013 года № на № от 24 апреля 2013 года, направленный Исполняющему обязанности генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» А.Г. Присяжному, согласно которому заместитель главы г. Вологды, начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды Осокин А.Ф. согласовал крупную сделку по закупке работ по объекту «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» в форме запроса котировок, начальной максимальной ценой 11 341 986 рублей;

- сопроводительное письмо от 24 апреля 2013 года №, согласно которого исполняющий обязанности генерального директора А.Г. Присяжный во исполнение поручения с совещания при и.о. Главы г. Вологды по вопросу: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде» № от 25 марта 2013 г., направляет пакет документов заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента градостроительства и инфраструктуры Осокину А.Ф., для выполнения работ по выносу сетей водопровода из зоны строительства второй очереди транспортной развязки;

- служебная записка на имя и.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжного А.Г. от начальника ПТО ФИО5, согласно которой ФИО5 просит согласовать проведение котировки без проведения конкурсных процедур по объекту: «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск»;

- техническое обоснование необходимости выполнения работ по объекту: «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск», согласно которому необходимо выполнить работы по выносу сетей водопровода из зоны строительства второй очереди транспортной развязки. При строительстве транспортной развязки по <адрес> предусматривается выбор грунта, глубина заложения трубопроводов меньше допустимой, возможно повреждение водоводов тяжелой техникой при производстве строительных работ. Данные водоводы обеспечивают водоснабжение центральной и заречной части города. Учитывая ветхое состояние сетей, а также их значимость в системе водоснабжения города, в целях исключения повреждения дорожного полотна в случае аварий на водоводах, считают крайне необходимым выполнение работ по выносу данных сетей из зоны строительства транспортной развязки. Сметная стоимость работ по объекту составляет 11 341 986 рублей (с учетом НДС);

- справка о платежеспособности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по сделке на закупку работ по объекту: «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск»;

- кассовый план МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» для подтверждения платежеспособности по сделке на закупку работ по объекту: «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск»;

- проект договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск»,

- локальный сметный расчет на строительство выносов водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск, утвержденный И.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжным А.Г., в котором к работам методом ГНБ применен коэффициент ФЭР. Согласно данному документу сметная стоимость строительных работ составляет 11 341 987 000 рублей (вещественные доказательства подшивка 34 стр. 264-269);

- заявлением о проверке достоверности определения сметной стоимости от 22 апреля 2013 года, согласно которому Присяжный А.Г. просит начальника АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» ФИО112 провести проверку достоверности определения сметной стоимости, выполняемой для объекта «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» (т. 22 л.д. 211-241);

-протоколом выемки от 19 ноября 2018 года, согласно которому в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, произведена выемка оригиналов документов, а именно: плана инвестиционных мероприятий на 2012 - 2013 годы (т. 49 л.д. 43-48);

-протоколом осмотра предметов и документов от 25 ноября 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 19 ноября 2018 года в ходе выемки в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, а именно:

-заявки МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на проведение закупки материалов за подписью и.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжного А.Г., начальника ОМТС ФИО33, финансового директора ФИО31, начальника ОБиП ФИО32, о необходимости проведения запроса котировок на поставку материалов, необходимых для строительства выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск. (т. 40 л.д. 67-68, 111-112, 130, 147, 164-165);

-договором поставки ООО «Иммид» № от 23 апреля 2013 года. Срок поставки товара до 30 апреля 2013 года. Спецификация товара труба ПНД ПЭ Д=110 мм – 144 метра; труба ПНД ПЭ Д=160 мм – 60 метров; труба ПНД ПЭ Д=225 мм – 192 метра; труба ПНД ПЭ Д=315 мм – 36 метров; труба ПНД ПЭ Д=630 мм – 1548 метров; втулка под фланец ПЭ 100 Д=630мм 14 штук. Всего по расчету 13 356 297 рублей 48 копеек. Согласно представленной документации поставка труб осуществлялась с 19 апреля 2013 года (т. 23 л.д. 2-67);

-протоколом выемки от 05 апреля 2017 года, согласно которому в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в кабинете № по адресу: <адрес> изъят договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» от 30 апреля 2013 года; информационное письмо исх. № от 10 мая 2013 года от ООО «ССК» для МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»; счет – фактура № от 16 мая 2013 года; справка № от 16 мая 2013 года о стоимости выполненных работ и затрат; акт № от 16 мая 2013 года; счет – фактура № от 04 июля 2013 года; справка № от 04 июля 2013 года о стоимости выполненных работ и затрат; акт № от 04 июля 2013 года; акт № от 04 июля 2013 года. (т. 10 л.д. 165-172);

-протоколом осмотра предметов и документов от 29 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 05 апреля 2017 года в ходе выемки, проведенной в кабинете № МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, а именно:

- договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» от 30 апреля 2013 года;

- информационное письмо исх. № от 10 мая 2013 года от ООО «ССК» для МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на имя Присяжного А.Г. согласно которому сроки выполнения работ переносятся до 15 июля 2013 года, в связи с тем, что не было передано согласованной проектно-сметной документации;

- счет-фактура № от 16 мая 2013 года, согласно которому продавец - ООО «ССК», покупатель - МУП ЖКХ Вологдагорводоканал», наименование товара (описание выполненных работ, оказания услуг), имущественного права – выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» по договору на выполнение строительно-монтажных работ от 30 апреля 2013 года, стоимость работ с налогом НДС – 3 153 093,34 рубля;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № по форме КС-3 от 16 мая 2013 года. Отчетный период с 01 мая 2013 года по 16 мая 2013 года;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 16 мая 2013 года. Отчетный период с 01 мая 2013 по 16 мая 2013. Стоимость работ согласно акту – 3 153 093,34. Заказчик – и.о. ген. директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подпись от имени А.Г. Присяжный подрядчик – ген. директор ООО «Специализированная Строительная компания» подпись от имени ФИО27;

- счет – фактура № от 04 июля 2013 года. Продавец - ООО «ССК», покупатель - МУП ЖКХ Вологдагорводоканал», наименование товара (описание выполненных работ, оказания услуг), имущественного права – выполнение строительно - монтажных работ по объекту «Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» по договору на выполнение строительно-монтажных работ от 30 апреля 2013 года, стоимость товара работ с налогом – 8 188 877,86 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 04 июля 2013 года по форме КС-3. Отчетный период с 17 мая 2013 года по 04 июля 2013 года;

- акт о приемке выполненных работ № от 04 июля 2013 года по форме КС-2 на 3 листах формата А4. Отчетный период с 17 мая 2013 по 04 июля 2013 года. Заказчик (Генподрядчик) – МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подрядчик (субподрядчик) – ООО «ССК». Стоимость работ согласно акту – 503 157,90 рублей. Заказчик – и.о. ген. директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подпись от имени А.Г. Присяжный, подрядчик – ген. директор ООО «Специализированная Строительная компания» подпись от имени ФИО27;

- акт о приемке выполненных работ № от 04 июля 2013 года по форме КС-2 на 2 листах форма А4. Отчетный период с 17 мая 2013 года по 04 июля 2013 года. Заказчик (Генподрядчик) – МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подрядчик (субподрядчик) – ООО «ССК». Стоимость работ согласно акту – 7 685 719,96 рублей. Заказчик – и.о. ген. директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подпись от имени А.Г. Присяжного, подрядчик – ген. директор ООО «Специализированная Строительная компания» подпись от имени ФИО27 (т. 14 л.д. 69-73);

-протоколом осмотра предметов от 07 июля 2017 года, согласно которому осмотрены планы-схемы выноса водопровода по <адрес>, данные планы-схемы (исполнительная съемка) составлены ООО «Гео-Сервис» (т. 14 л.д. 154-155);

-протоколом осмотра предметов и документов от 25 октября 2017 года, согласно которому осмотрены наряды-допуски МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», поступившие по запросу из МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от 16 октября 2017 года, согласно которым работники цеха «Водосеть» проводили работы на Объекте, а именно:

- наряд - допуск (без номера) на выполнение работ повышенной опасности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», цех «Водосеть» (вещественные доказательства коробка 2 подшивка №17 стр. 4)

- наряд - допуск № на выполнение работ повышенной опасности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», цех «Водосеть» (вещественные доказательства коробка 2 подшивка 17 стр. 18);

- наряд - допуск (без номера) на выполнение работ повышенной опасности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», цех «Водосеть» (вещественные доказательства коробка 2 подшивка 17 стр. 23) (т. 16 л.д. 266-275);

-протоколом выемки от 08 сентября 2017 года, согласно которому у свидетеля ФИО34 изъят общий журнал с информацией о выполнении МУП ЖКХ «Вологдаводоканал» работ на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов 2Д=600мм по <адрес>) (т. 15 л.д. 102-106);

-протоколом осмотра предметов и документов от 25 октября 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08 сентября 2017 года в ходе выемки у свидетеля ФИО34, а именно:

- общий журнал работ с информацией о выполнении работ на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос водоводов 2Д=600 мм по <адрес>). В журнале указаны сведения о выполнении работ на Объекте в период с 05 августа 2013 года по 02 октября 2013 года, а именно: шурфление кабелей; шурфление газа; засыпка кабелей песком, разработка грунта, монтаж трубы d-1000мм, обратная засыпка, водоотлив, демонтаж трубы, гидроизоляция камеры, монтаж лестниц (т. 16 л.д. 259-261);

- общим журналом выполненных работ по строительству Объекта, предоставленного ФИО40 в ходе допроса, а также изъятого с почты ФИО5, направленного последним в адрес Бутусова 23-24.10.2013 года, согласно которому производство работ проведено МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», начало работ 02.04.2013 года, кроме того с 10.04.2013 года по 16.07.2013 были освидетельствованы скрытые работы, в период с 01.08.2013 по 08.08.2013 произведена обратная засыпка, планирование и благоустройство территории. Работали сотрудники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ФИО37, ФИО38, ФИО34, ФИО35, ФИО36 (т. 11 л.д. 113-122, том 47 л.д. 135-144);

- протоколом обыска от 04 марта 2017 года, согласно которому проведен обыск в помещении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, изъяты: папка «Акты выполненных работ РСУ 2013»; проектная документация ООО «Региондорпроект»; папка картонная с надписью «Строительство транспортной развязки…»; папка картонная с надписью «Строительство транспортной развязки…»; папка картонная с надписью «Строительство транспортной развязки…» (т. 9 л.д. 130-138);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15 апреля 2019 года, согласно которому были осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска в помещении кабинета № производственно- технического отдела МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 04 марта 2017 года, а именно:

- проектная документация ООО «Региондорпроект» строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде. 2 участок ПК 0+00-ПК 23+00;

-картонная папка Дело. Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. Документы содержат информацию о строительстве силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск»);

-картонная папка серого цвета, «папка для бумаг строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологда ПК14+00-ПК23+00», в которой находятся документы, в том числе содержащие информацию о строительстве водопроводных сетей:

- акт о проведения приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность от 30 сентября 2013 по объекту строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск;

- общий журнал работ № ООО «ССК» по объекту <адрес>. Согласно данному журналу заказчиком работ на объекте является МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»;

- акт освидетельствования скрытых работ № по объекту «Вынос водопровода 2Д=600 мм из-под пятна застройки автодороги <адрес> методом ГНБ». Согласно акту, заказчиком работ является МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а исполнителем ООО «Специализированная Строительная Компания». Время начала работ – 12 мая 2013 года, время окончания работ 28 июня 2013 года;

- анализ счета за 2013 год «Объекты строительства». Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск». Согласно документу конечное сальдо составляет 32 577 706 рублей 37 копеек;

- акт ввода в эксплуатацию объекта основных средств от 16 октября 2013 г., выполненный на одном листе формата А4, подписанный ФИО8, ФИО5, ФИО9 Согласно данному документу произведена приемка работ по выносу водопровода 2Д=600 мм по проекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00»;

- копия договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство выноса водоводов 2Д=600мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск» от 30 апреля 2013 года на пяти листах формата А4, зарегистрированный в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»14 мая 2013 года №. Данный договор заключен между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в лице и.о. генерального директора Присяжного А.Г. и ООО «Специализированная Строительная Компания», в лице генерального директора ФИО27;

- котировочная заявка ООО «ССК», подписанная ФИО84;

- письмо № от 13 июня 2013 года адресованное генеральному директору ООО «Специализированная Строительная компания» от МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подписанное ФИО6;

- копия счета фактуры № от 16 мая 2013 года установленного образца, на сумму 2 672 113 рублей, подписанная ФИО84 и ФИО113. Согласно данному счету продавцом является ООО «ССК», а покупателем МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»;

- копия счета на оплату № от 16 мая 2013 года, подписанная ФИО84 и ФИО113 на сумму 3 153 093,34 рублей;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, выполненная на одном листе формата А4 по форме КС-3, на сумму 3 153 093,34 рублей, подписанная ФИО84;

- копия акта о приемке выполненных работ, выполненная по форме КС-2, на сумму 3 153 093,34 рублей, подписанная ФИО84 и ФИО114;

- папка скоросшиватель серого цвета с актами выполненных работ РСУ 2013 г.», в которой находятся документы на 285 листах, в том числе содержащие информацию о строительстве водопроводных сетей;

- копия счета-фактуры № от 31 декабря 2013 года. Продавцом является муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал», а покупателем ООО «Сатори», а наименованием товара является – строительство выноса водопроводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск», на сумму 33898571 рублей 86 копеек (без налога) и 40 000 314 рублей 80 копеек (включая налог);

- копия счета на оплату № от 31 декабря 2013 г. Согласно данному документу поставщиком является муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал», а покупателем ООО «Сатори», а наименованием товара является – строительство выноса водопроводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск», на сумму 40000314 рублей 80 копеек;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (установленного образца) от 31 декабря 2013 года, подрядчиком (субподрядчиком) является муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал», а заказчиком (генподрядчиком) ООО «Сатори», стоимость выполненных работ и затрат составляет 33898571, 87 руб., с НДС 18% - 40 000 314,80 рублей. Объект работ – строительство выноса водопроводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск»;

- копия акта о приемке выполненных работ (установленного образца) от 31 декабря 2013 года, преимущественно в табличной форме. Согласно данному документу подрядчиком (субподрядчиком) является муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал», а заказчиком (генподрядчиком) ООО «Сатори». Данный акт составлен на 40 000 314,80 рублей. Объект – строительство выноса водопроводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск»;

-копия заявления о проверке достоверности определенной стоимости для строительства выноса водопроводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск»;

- сопроводительное письмо в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», адресованное Присяжному А.Г. Согласно данному документу в адрес МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» направлено заключение № по определению достоверности определения сметной стоимости;

- положительное заключение № от 06 июня 2013 года по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: Строительство выноса водопроводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск». Согласно данному заключению сметная стоимость вышеуказанного объекта определена достоверна и рекомендуется к утверждению в сумме 11 341 986,5 руб. в том числе НДС 1 730 133,54 руб.;

- сметная документация по объекту: «Строительство выноса водопроводов 2D=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск»», выполненная на тринадцати белых листах бумаги формата А4. Первый лист документа подписан и.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Присяжным А.Г.;

- копия договора подряда на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00-ПК 23+00» (строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес>) от 22 июля 2013 года, выполненная на семи белых листах бумаги формата А4;

- копия локального сметного расчета на строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск», выполненная на семнадцати белых листах формата А4. Согласно данной локальной смете, сметная стоимость строительных работ составляет 40 000 314 рублей 80 копеек;

- отчет о выполнении объема СМ и РС работ Ремонтно-строительным участком за апрель 2013 года, утвержденный подписью исполнительного директора ФИО7 Согласно данного отчета работы выполнены на сумму 8 760 470,53 рублей. Фактический объем работ - 8 760 470,53 рублей» (папка стр. 223);

- акт о приемке выполненных работ за апрель 2013 года от 30 апреля 2013 года за отчетный период с 01 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 года. Согласно документу подрядчиком (субподрядчиком) является РСУ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а объектом строительства является строительство выносов водоводов 2Д=600мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск». Согласно данному акту общая стоимость работ составляет 8 760 470,53 рублей;

- отчет о выполнении объема СМ и РС работ Ремонтно-строительным участком за май 2013 года, утвержденный подписью исполнительного директора ФИО7 Согласно данного отчета работы выполнены на сумму 7 567 970,37 рублей. Фактический объем работ - 7 567 970,37 рублей» (папка стр. 217);

- акт о приемке выполненных работ за май 2013 года, от 31 мая 2013 года за отчетный период с 01 мая 2013 года по 31 мая 2013 года, выполненный на пяти листах формата А4. Подрядчиком (субподрядчиком) является РСУ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а объектом строительства является строительство выносов водоводов 2Д=600мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск». Согласно данному акту общая стоимость работ выполнена на 7 567 970,37 рублей;

- отчет о выполнении объема СМ и РС работ Ремонтно-строительным участком за июнь 2013 года, утвержденный подписью исполнительного директора ФИО7 Работы выполнены на сумму 3 871 476,48 рублей;

- акт о приемке выполненных работ за июнь 2013 года от 28 июня 2013 года за отчетный период с 01 июня 2013 года по 30 июня 2013 года. Подрядчиком (субподрядчиком) является РСУ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а объектом строительства является строительство выносов водоводов 2Д=600мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск». Согласно данному акту общая стоимость работ выполнена на 2 105 285,10 рублей;

- отчет о выполнении объема СМ и РС работ Ремонтно-строительным участком за июль 2013 года, утвержденный подписью исполнительного директора ФИО7 Работы выполнены на сумму 4 327 597 рублей. Фактический объем работ – 758 744 рублей» (вещественные доказательства коробка 4 скоросшиватель серого цвета стр. 180);

- акт о приемке выполненных работ за июль 2013 года от 31 июля 2013 года за отчетный период с 01 июля 2013 года по 31 июля 2013 года. Согласно данному документу подрядчиком (субподрядчиком) является РСУ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а объектом строительства является строительство выносов водоводов 2Д=600мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск». Согласно данному акту общая стоимость работ выполнена на 758 744 рублей;

- отчет о выполнении объёма СМ и РС работ Ремонтно-строительным участком за август 2013 года, утвержденный подписью исполнительного директора ФИО7 Работы выполнены на сумму 1 844 566,22 рублей;

- сведения о проведенных работах указаны в таблице, в которой в пункте № и № указано: наименование работ «Строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через ЖД Москва-Архангельск»; «ПИМ/пункт годового плана – 2013/1.17» «Вид работ – новое строительство»; Фактический объем работ –98 220,78 рублей» (вещественные доказательства коробка 4 скоросшиватель серого цвета стр. 160);

- акт о приемке выполненных работ за август 2013 года от 30 августа 2013 года за отчетный период с 01 августа 2013 года по 31 августа 2013 года, выполненный на 2 листах формата А4. Согласно данному документу подрядчиком (субподрядчиком) является РСУ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а объектом строительства является строительство выносов водоводов 2Д=600мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск». Общая стоимость работ выполнена на 98 220,78 рублей. (вещественные доказательства коробка 4 скоросшиватель серого цвета стр. 168-169); (т. 57 л.д. 74-92);

- договором на выполнение исполнительной съемки от 14.07.2013 года, заключенным между ООО «ГеоСтройИзыскание» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в лице Присяжного А.Г. (т. 40 л.д. 208-211);

- протоколом выемки от 16.10.2018 года, протоколом осмотра предметов и документов от 16.10.2018 года, вещественными доказательствами, согласно которым изъяты в Департаменте градостроительства Администрации города Вологды, осмотрены и приобщены исполнительные съемки объекта «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», выполненные ООО «ГеоСтройИзыскания» в июне 2013 года, зарегистрированные в Департаменте градостроительства 13.08.2013 года. (т. 47 л.д. 30-34, т. 47 л.д. 35-38, вещественные доказательства коробка № исполнительная съемка);

- протоколом выемки от 05.04.2017 года, протоколом осмотра предметов и документов от 16.04.2019 года, вещественными доказательствами, согласно которым изъяты в отделе благоустройства и озеленения Департамента градостроительства, осмотрены и приобщены исполнительные съемки Объекта, выполненные ООО «ГеоСтройИзыскания» в июне 2013 года. (т. 10 л.д. 153-160, т. 57 л.д. 93-99, вещественные доказательства коробка № зеленая папка, черная папка – исполнительные съемки).

-протоколом выемки от 09 октября 2017 года, согласно которому в отделе ИСОГД Департамента градостроительства Администрации города Вологды по адресу: <адрес> изъято: копия планшета №, копия футляра планшета №, копия планшета №, копия футляра планшета №, копия планшета №, копия футляра планшета №, копия планшета №, копия футляра планшета №, копия планшета №, копия футляра планшета №», на которые была перенесена информация о выполненной исполнительной съемке с указанием даты производства работ июль 2013 года (т. 16 л.д. 53-55, вещественные доказательства коробка 5 – копии планшетов);

-протоколом осмотра предметов и документов от 25 октября 2017 года, согласно которому осмотрена копия футляра планшета №, которая содержит следующую информацию, копия футляра планшета № Вид работ, объект: исполнительная съемка водопровода <адрес>. Заказчик – МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Дата производства работ: июль 2013 года (т. 16 л.д. 280-283);

- свидетельством о государственной регистрации права от 29.10.2013 года, согласно которого муниципальное образование «Город Вологда» передало МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» сеть ОСВ-Прилуки-Аэропорт инв. №, кадастровый № в хозяйственное ведение (т. 19 л.д. 194, 202-203);

- протоколами осмотра места происшествия от 11.05.2018 года, 01.08.2018 года, согласно которым с участием представителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ФИО9 и ФИО29 осмотрен участок местности в районе <адрес>, где производилось строительство водопровода в 2013 году, объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (вынос коммуникаций). К протоколу прилагаются план-схемы и фототаблицы. Данными свидетелями подробно указано какие работы, как и где сотрудниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» они выполнялись. (т. 39 л.д. 54-61, т. 45 л.д. 52-65);

-протоколом выемки от 12 июля 2017 года, согласно которому в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» у бухгалтера ФИО115 были изъяты документы первичной бухгалтерской и иной документации по списанию материалов со склада МУП ЖКХ «Вологодагорводоканал» на проведение строительных работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» на 230 листах (т. 14 л.д. 16-23);

-протоколом осмотра предметов и документов от 07 августа 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 12 июля 2017 года в ходе выемки у ФИО115 в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, а именно: первичная бухгалтерская и иная документация по списанию материалов со склада МУП ЖКХ «Вологодагорводоканал» на проведение строительных работ по объекту: «Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» на 230 листах. Требования – накладные на материалы по объекту «Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск» составлены в период с 10 апреля 2013 года по 23 октября 2013 года в табличном виде, в которой имеются сведения о дате, адресе, виде работ, количество, номере, цене, сумме. Кроме того, требования-накладные имеют сведения о виде заявки: «Плановая ПИМ п.1.17», что означает «Плановая заявка по Плану Инвестиционных Мероприятий пункт 1.17». Требования-накладные имеют подписи уполномоченных и материально-ответственных лиц (т. 14 л.д. 212-213);

-протоколом обыска от 04 марта 2017 года, согласно которому, в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, изъяты реестры бухгалтерского учета по строительству объекта на 90 листах; реестры бухгалтерского учета по строительству объекта на 74 листах (т. 9 л.д. 126-129);

-протоколом осмотра предметов и документов от 29 июня 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 04 марта 2017 года в ходе обыска в помещении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, а именно:

- реестры бухгалтерского учета МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по объекту: «Строительство выноса водовода 2Д=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск». Списание материалов на общую сумму 17 106 325, 25 рублей. Объект: «Строительство выноса водовода 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск» затраты 32 516 572 рублей 88 копеек. Объект: «Устройство футляра d=1000 мм через <адрес> для прокладки канализации» затраты 412 616 рублей 87 копеек. Общая сумма затрат 32 929 189 рублей 55 копеек (т. 14 л.д. 77-81);

- протоколом обыска от 04.03.2017 года, протоколом осмотра предметов и документов от 15.04.2019 года, вещественными доказательствами, согласно которым изъята и осмотрена проектная документация ООО «Региондорпроект» по объекту капитального строительства: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», (т. 9 л.д. 130-138, т. 57 л.д. 74-92, вещественные доказательства коробка № подшивка 22 стр. 1-44).

- копией муниципального контракта № от 21.08.2013 года на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту капитального строительства: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», заключенного между ФИО15 и Осокиным А.Ф. (т. 22 л.д. 112-116);

- протоколом выемки от 12.07.2017 года, протоколом осмотра предметов и документов от 07.08.2017 года, вещественными доказательствами, в ходе которых изъяты и осмотрены положительное заключение государственной экспертизы № от 29.04.2013 года по по объекту капитального строительства: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», проектная документация по данному Объекту, включая смету на строительство, из которых следует, что сметная стоимость выноса хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации составила 140 711 806 рублей, что проверено экспертизой. (т. 14 л.д. 174-177, 207-209, вещественные доказательства коробка № подшивка 29 стр. 1-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16.04.2019 года, вещественными доказательствами, в ходе которых была осмотрена копия журнала авторского надзора по объекту капитального строительства: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», начатого 21.08.2013 года. Согласно журналу исполнителем отдельного вида работ (водопровод) является МУП ЖКХ «Вологданорводоканал», на 21.08.2013 года выполнены работы по выносу водопроводных сетей из зоны строительства дороги. Произведена укладка двух ниток водопровода диаметром 630 мм. Выполнено строительство водопроводных камер. (т. 57 л.д. 93-99, вещественные доказательства коробка 4, черная папка);

- положительным заключением государственной экспертизы № от 27 ноября 2013 года, номер в Реестре № по объекту капитального строительства: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00», в соответствии с которым, на основании заявления ФИО15 и договора на проведение экспертизы № от 26 марта 2013 года была исследована проектно-сметная документация «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00». Согласно данной экспертизе исследованы смета и результаты инженерных изысканий по 2 участку, при этом выводы данной экспертизы содержат сведения, как по 2 участку в целом, так и по 1 этапу (ПК 14+00 – ПК 23+00) и 2 этапу (ПК 0+00 – ПК 14+00) (т. 26 л.д. 162-172);

-протоколом выемки от 12 июля 2017 года, согласно которому у Ивонина И.Г. изъято: положительное заключение государственной экспертизы № от 29 апреля 2013 года, часть проектной документации «Смета на строительство» на 113 листах (т. 14 л.д. 174-177);

-протоколом осмотра предметов и документов от 07 августа 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 12 июля 2017 года в ходе выемки у Ивонина И.Г., а именно:

- положительное заключение государственной экспертизы № от 29 апреля 2013 года, выполненное «Автономное учреждение Вологодской области Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области (АУ ВО Управление Госэкспертизы по Вологодской области) по объекту капитального строительства: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00».

- проектная документация «Смета на строительство». На титульном листе указана организация, составившая проектную документацию на «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», проектная документация, смета по строительству, 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00. Сводный сметный расчет 1 этап (переустройство коммуникаций) в ценах 1 кв. 2013 г. (50-51 листы), локальная смета № на вынос хозяйственно – бытового водопровода и хозяйственно – бытовой канализации (т. 14 л.д. 207-209);

-протоколом осмотра предметов и документов от 10 января 2018 года, согласно которому осмотрена информация, находящаяся в свободном доступе об аукционе в электронной форме от 18 июня 2013 года, проведенного на электронной площадке «РТС Тендер». Организатор торгов - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды. Наименование аукциона: выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14 + 00 - ПК 23 + 00» (переустройство коммуникаций); Начальная (максимальная) цена контракта: 187 550 680,00 рублей» (т. 22 л.д. 117-150);

-протоколом выемки от 10 июля 2018 года, согласно которому в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, изъяты документы, на основании которых подана заявка от 18 июня 2013 года на проведение аукциона и Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды был проведен аукцион в электронной форме в июле 2013 году, по выполнению работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) (т. 41 л.д. 99-102);

-протоколом осмотра предметов и документов от 15 июля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 10 июля 2018 года в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, а именно:

- документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций)». В левом верхнем углу имеется надпись «Согласовано: Заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту (подпись) А.С. Мусихин «18» июня 2013 г.». В правом верхнем углу имеется надпись «Утверждаю: Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (подпись) А.Ф. Осокин «18» июня 2013 г.»;

- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме <адрес>, 10 июля 2013 года, подписанный Мусихиным А.С. Согласно данному протоколу: предметом открытого аукциона в электронной форме является выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций); заказчиком является Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды; аукционная комиссия рассмотрела первую часть заявки с порядковым номером 1 на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и приняла решение о допуске к участию в аукционе участника подавшего заявку с номером 1;

- протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме <адрес> 10 июля 2013 года, подписанный Мусихиным А.С. Согласно данному протоколу: предметом открытого аукциона в электронной форме является выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций); заказчиком является Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды; аукционная комиссия рассмотрела вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника с порядковым номером «1» ООО «СК Север» и приняла решение о соответствии заявки ООО «СК Север» на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

- извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №;

- сведения, предусмотренные частью 3 статьи 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»», который также содержит раздел: «2 Требования, к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- документ с реквизитами: «Проект Муниципальный контракт №… на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос коммуникаций)»;

- сводный сметный расчет стоимости строительства «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в <адрес>, 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00 (1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00)», согласно которому сводный сметный расчет в сумме 193 747 730 рублей составлен в ценах по состоянию на май 2013 г.;

- приказ Департамента градостроительства и инфраструктуру № от 18 июня 2013 года, согласно которому Осокин А.Ф. приказал провести процедуру размещения заказа на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г.Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (вынос коммуникаций). Контроль за исполнением приказа возложен на Мусихина А.С.;

- расчет стоимости СМР по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00 (переустройство коммуникаций)», согласно которому стоимость СМР на объекте составила 187 550 680 рублей;

- лист согласования к проекту документа на подпись: заявка на проведение открытого аукциона на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва–Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00. (переустройство коммуникаций)», согласно которому исполнителем является Ивонин И.Г. (подпись);

- заявка на размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме» (т. 41 л.д. 216-219);

-протоколом обыска от 27 марта 2018 года, согласно которому в помещениях Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, изъяты документы, непосредственно связанные с заключением и исполнением муниципального контракта № от 22 июля 2013 года на выполнение строительных работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (т. 24 л.д. 130-134);

-протоколом осмотра предметов от 04 апреля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 27 марта 2018 года в ходе обыска в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, а именно:

- муниципальный контракт № на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде. 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций), от 22 июля 2013 года, между Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды А.Ф. Осокина (Заказчик) и ООО «СК Север» в лице директора А.В. Бутусова (Подрядчик). Предметом контракта является выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде. 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) в соответствии с проектно-сметной документацией;

- соглашение от 10 февраля 2016 года о расторжении муниципального контракта № от 22 июля 2013 года на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде. 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций). Заключено между Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды А.С. Мусихина (Заказчик) и ООО «СК Север» в лице директора А.В. Бутусова (Подрядчик) (т. 24 л.д. 164-170);

-справкой № ФКУ ИК№ УФСИН России по Вологодской области от 29 апреля 2014 года, согласно которой ФИО4 отбывал наказание в местах лишения свободы в период с 10 октября 2012 года по 29 ноября 2014 года, постановлением Великоустюгского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ года об освобождении ФИО4 от отбывания наказания условно-досрочно (т. 10 л.д. 200-203);

-ответом ФКУ ИК№ УФСИН по Вологодской области, в соответствии с которым ФИО4 не предоставлялись длительные и краткосрочные свидания (т. 16 л.д. 3);

-протоколом выемки от 11 мая 2017 года в нотариальной конторе по адресу: <адрес> протоколом осмотра предметов и документов от 10 июля 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, а именно: копия реестра нотариальных действий № за 2012 год, содержащая запись за № от 11 января 2012 года об удостоверении доверенности директора ООО «Сатори» ФИО4 на имя ФИО79, <адрес> на предоставление интересов в банке «Москвы» по открытию и распоряжению денежными средствами, а так же через систему банк - клиент на счетах общества (т. 11 л.д. 85-87, т. 14 л.д. 162-164);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 25 июля 2017 года, согласно которому у свидетеля ФИО4 изъяты образца почерка и подписи на листы бумаги (т. 14 л.д. 183-184);

-протоколом осмотра предметов документов от 18 апреля 2019 года, согласно которому осмотрен конверт, в котором находятся 14 листов бумаги формата А4 с образцами подписей и почерка ФИО4 (т. 57 л.д. 100-107);

-заключением эксперта № от 07 сентября 2017 года, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО4, расположенные в документах, находящиеся в подшивке на 55 листах, на титульном листе которой имеется текст: «подшивка документов, изъятых в ходе обыска 04 марта 2017 года в каб № МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес> (55 листов), а именно:

- в справке о стоимости выполненных работ б/н от 31 декабря 2013 года, между ООО «Сатори» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», в строке после слов «Директор ООО «Сатори»;

- в акте о приемке выполненных работ № от 31 декабря 2013 года, между ООО «Сатори» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», на 25 листе в строке «(подпись)» после слов «Директор ООО «Сатори»;

- в локальном сметном расчете б\н от 31 декабря 2013 года, между ООО «Сатори» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», на первом листе в строке под словами «Утверждаю: Директор ООО «Сатори»;

- в договоре подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14 + 00 – ПК 23 + 00» (строительство выноса водопровода 2D=600 мм по <адрес>) от 22 июля 2013 года, заключенному между ООО «Сатори» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», под реквизитами субподрядчика ООО «Сатори», вероятно, выполнены не ФИО4, а другим лицом (т. 14 л.д. 192-196);

-протоколом обыска от 04 марта 2017 года, согласно которому в помещении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, изъято: информационное письмо ООО «Сатори»; счет-фактура № от 31 декабря 2013 г.; счет на оплату № от 31 декабря 2013 г.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31 декабря 2013 г.; акт приемки выполненных работ № от 31 декабря 2013 г.; локальный сметный расчет «Строительство выноса водопроводов диаметр 600 мм по <адрес> из под транспортной развязки через железную дорогу «Москва-Архангельск»; договор подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК0+00-ПК23+00 1 этап ПК 14+00-ПК 23+00 (строительство выноса водоводов 2Д=600 мм по <адрес>) от 22.07.2013 года (т. 9 л.д. 139-142);

-протоколом осмотра предметов и документов от 28 июня 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, проведенного 04 марта 2017 года в помещении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, а именно:

- информационное письмо, с реквизитами ООО «Сатори», где указаны юридический и почтовый адреса: <адрес>; расчетный счет – № в Банке «Северный кредит» (ОАО); директор – ФИО4;

- счет – фактура № от 31 декабря 2013 г., выставленная МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в адрес ООО «Сатори» за выполнение работ на объекте: «Строительство выноса водопровода 2D=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск»; Стоимость без налога НДС - 33 898 571,86 рублей, стоимость с налогом НДС – всего – 40 000314,80 рублей;

- счет на оплату № от 31 декабря 2013 года за «Строительство выноса водопровода 2D=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск», сумма 40 000 314,80 рублей. Итого: 40 000 314,80 рублей, в том числе НДС: 6 101 742,94 рублей. Имеются подписи с расшифровкой: руководитель: Присяжный А.Г., бухгалтер ФИО116;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31 декабря 2013 года, заказчик – ООО «Сатори», подрядчик - МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», объект – «Строительство выноса водопровода 2D=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск». Дата составления 31 декабря 2013 года. Стоимость выполненных работ и затрат – 33 898 571,87 рублей, НДС 18 % - 6 101 742,93 рублей, всего – 40 000 314,80 рублей;

-акт о приемке выполненных работ № от 31 декабря 2013 года. Дата составления 31 декабря 2013 года. Заказчик (генподрядчик) – ООО «Сатори», подрядчик (субподрядчик) - МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», объект – «Строительство выноса водопровода 2D=600 мм по <адрес> из – под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск». Наименование проводимых работ, количество, стоимость единиц, общая стоимость указана в таблице. Общая стоимость проведенных работ по смете 40 000314 рублей 80 копеек;

- локальный сметный расчет, согласован и.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» А.Г. Присяжным, дата 31 декабря 2013 года, подпись. Утвержден директором ООО «Сатори» ФИО4, дата 31 декабря 2013 года, подпись. Объект: «Строительство выноса водопровода 2D=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу «Москва – Архангельск», сметная стоимость строительных работ – 40 000315 рублей, средства на оплату труда – 372,053 тыс. руб., сметная трудоемкость – 13361,76 чел./ час, ниже располагается таблица, в которой указаны наименование проводимых работ, количество, стоимость единиц, общая стоимость;

-договор подряда на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14 + 00 – ПК 23 + 00» (строительство выноса водопровода 2D=600 мм по <адрес>) от 22 июля 2013 года. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31 декабря 2013 года. Цена 40 000 314 рублей 80 копеек. Субподрядчик ООО «Сатори», директор ФИО4 (т. 14 л.д. 33-65);

-протоколом обследования помещений от 07 июля 2015 года, согласно которому произведено обследование офиса ООО «СК Север», расположенного по адресу: <адрес> цокольный этаж. В ходе обследования офиса изъята документация ООО «СК Север» (т. 1 л.д. 42-46);

-протоколом выемки от 13 октября 2017 года, согласно которому у свидетеля ФИО117 изъято: подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за ноябрь 2013 г.; подшивка «Книга продаж ООО «СК Север» за 2014 год»; подшивка «Книга продаж ООО «СК Север» за 2013 год»; подшивка «Договоры ООО «СК Север»; подшивка «Книг покупок и продаж ООО «СК Север»; подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за 2013 год; подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за декабрь 2013 года; подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за 2013 год; подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за 2011 - 2013 годы; подшивка «Книга покупок ООО «СК Север» (т. 16 л.д. 200-202);

-протоколом осмотра предметов и документов от 13 октября 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 13 октября 2017 года у ФИО117, а именно:

- подшивка «Книга продаж ООО «СК Север» за 2013 год», в которой находятся документы, в том числе:

- счет-фактура № от 30 декабря 2013 года, продавец: ООО «СК Север», покупатель Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, за строительно-монтажные работы по объекту строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск на сумму 114 460 161,66 руб., (вещественные доказательства коробка 3 подшивка 39 стр. 1);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 30 декабря 2013 года по форме КС-3 за отчетный период с 01 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года, заказчик Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, подрядчик ООО «СК Север», инвестор Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск на общую сумму с начала года 123 514 148,26 рублей, в т.ч. за отчетный период 114 460 161,66 рублей подписан директором ООО «СК Север» А.В. Бутусовым, директором ООО ПУ «Строитель» ФИО14, консультантом ОБ ДГИ Администрации г. Вологды И.Г. Ивониным (вещественные доказательства коробка 3 подшивка 39 стр. 2);

- акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года по форме КС-2 (вынос хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации) за отчетный период с 01 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года, заказчик Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, подрядчик ООО «СК Север», инвестор Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск, всего по акту 113 789 439,04 рублей (вещественные доказательства коробка 3 подшивка 39 стр. 3-12);

- акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года по форме КС-2 (вынос хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации) за отчетный период с 01 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года, заказчик Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, подрядчик ООО «СК Север», инвестор Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск, всего по акту 670 722,62 рублей (вещественные доказательства коробка 3 подшивка 39 стр.13-15);

- подшивка «Книга продаж ООО «СК Север» за 2014 год», в которой находятся документы, в том числе:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 04 марта 2014 года за период с ноября 2013 года по декабрь 2013 года заказчик Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды подрядчик ООО «СК Север», инвестор Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск на общую сумму с начала года 145 655 817,93 рублей, в т.ч. за отчетный период 22 141 669,67 рублей, вынос хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации – 484874 рублей, подписан директором ООО «СК Север» А.В. Бутусовым, директором ООО ПУ «Строитель» ФИО14, консультантом ОБ ДГИ Администрации г. Вологды И.Г. Ивониным (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 2 стр. 287);

- акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года за период с ноября 2013 по декабрь 2013 (вынос кабельных линий), заказчик Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, подрядчик ООО «СК Север», инвестор Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск, всего по акту 15 901 372,02 рублей (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 2 стр. 288-291);

- акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года отчетный период с ноября 2013 по декабрь 2013, заказчик Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, подрядчик ООО «СК Север», инвестор Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, объект строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск, всего по акту -572 151,32 рублей (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 2 стр. 304-305);

- подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за 2013 год, в которой находятся документы, в том числе:

- локальный сметный расчет № на «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00. 1 этап ПК14+00-ПК23+00» от 2013 года. Сметная стоимость 133 725, 165 тысяч рублей (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 7 стр. 133-149);

- договор на Строительство «под ключ» детского сада по <адрес> от 20 ноября 2013 года, заключенный между ООО «СК Север», в лице директора Бутусова А.В. и ООО «Сатори», в лице директора ФИО4 (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 7 стр. 150-152);

- договор подряда на выполнение работ от 21 ноября 2013 года по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00. 1 этап ПК14+00-ПК23+00» (переустройство коммуникаций). Предмет договора: работы по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00. 1 этап ПК14+00-ПК23+00» (переустройство коммуникаций), на сумму 136 399 631,44 рублей. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 31 декабря 2013 года. Заказчик: ООО «СК Север» в лице директора А.В. Бутусов, подрядчик: ООО «Сатори», в лице директора ФИО4 (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 7 стр. 153-155);

- подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за декабрь 2013 года, в которой находятся документы, в том числе:

- счет-фактура № от 30 декабря 2013 года. Наименование выполненных работ: Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00. 1 этап ПК14+00-ПК23+00 по договору субподряда б/н от 21 ноября 2013 года, на сумму 114 460 161,66 руб. Продавец: ООО «Сатори», покупатель: ООО «СК Север». (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 4 стр.29);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 30 декабря 2013 года по форме КС-3. Отчетный период с 01 января 2013 года по 30 декабря 2013. Стройка: строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00. 1 этап ПК14+00-ПК23+00. Наименование выполненных работ: вынос хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации. Сумма 114460161,66 рублей. Генподрядчик: ООО «СК Север», субподрядчик: ООО «Сатори». (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 4 стр. 30);

- акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года по форме КС-2. Генподрядчик: ООО «СК Север», субподрядчик: ООО «Сатори». Смета на вынос хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации: 670723 рублей Объект: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00. 1 этап ПК14+00-ПК23+00». (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 4 стр. 31-33);

- акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года по форме КС-2, на 10 листах. Объект: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00. 1 этап ПК14+00-ПК23+00;. Генподрядчик: ООО «СК Север», субподрядчик: ООО «Сатори». Смета на вынос хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации: 113 789 439 рублей. (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 4 стр. 34-43);

- подшивка бухгалтерских документов ООО «СК Север» за 2011 - 2013 годы, в которой находятся документы, в том числе: уставные и регистрационные документы ООО «Идальго» единственным участником Общества является ФИО75, информационное письмо ООО «Сатори», директор - ФИО4, уставные и регистрационные документы ООО «Сатори», копия выписки из ЕГРЮЛ №, от 24 февраля 2012 года ООО «Сатори» ОГРН-1113525018221. (вещественные доказательства коробка 1 подшивка 5 стр. 1-53); (т. 16 л.д. 203-238);

-протоколом выемки от 05 апреля 2017 года, согласно которому у консультанта по дорожной деятельности отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства Администрации Вологодской области ФИО118, по адресу: <адрес> изъято: папка-скоросшиватель черного цвета с пояснительной надписью: «Исполнительная документация транспортная развязка, 2 очередь, 1 этап, коммуникации, сентябрь 2013 года декабрь»; папка-скоросшиватель зеленого цвета с пояснительной надписью: «Исполнительная документация транспортная развязка, коммуникации II оч. I уч.» (т. 10 л.д. 153-160);

-протоколом осмотра предметов и документов от 16 апреля 2019 года, согласно которому произведен осмотр документации, изъятой у консультанта по дорожной деятельности отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства Администрации Вологодской области ФИО118, среди которых осмотрены:

- исполнительная съемка по объекту: Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск», выполненная ООО «ГеоСтройИзыскания» в июне 2013 года. В штампе указан номер съемки 103.1-103/13;

- копия журнала авторского надзора объекта строительства: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00» (переустройство коммуникаций). Согласно данному журналу исполнитель отдельного вида работ (водопровод) МУП ЖКХ «Вологданорводоканал». Генподрядчик – ООО «СК Север». Согласно записей ФИО15, датированных 21 августа 2013 года: «Выполнены работы по выносу водопроводных сетей из зоны строительства дороги. Произведена укладка двух ниток водопровода диаметром 630. Выполнено строительство водопроводных камер»;

- общий журнал работ по Строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК 23+00 (переустройство коммуникаций. Водопровод, канализация).

- журнал входного контроля качества МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Объект: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 - ПК23+00» начат 25 июля 2013 года, окончен 29 июля 2013 года, журнал на 3 листах;

- муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) (т. 57 л.д. 93-99);

-протоколом обыска от 27 марта 2018 года, согласно которому проведен обыск в помещениях Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы, непосредственно связанные с заключением и исполнением муниципального контракта № от 22 июля 2013 года на выполнение строительных работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (т. 24 л.д. 140-144);

-протоколом осмотра предметов от 03 апреля 2018 года, согласно которому указанные документы осмотрены, в том числе:

- разрешение Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) от 26 июля 2013 года №, за подписью Осокина А.Ф. (исп. Ивонин И.Г.), согласно которому Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды разрешает выполнение работ по объекту согласно заключенному контракту и проектной документации, в т.ч. переустройство инженерных коммуникаций (вещественные доказательства коробка 2 подшивка 16 стр. 28); (т. 24 л.д. 153-163);

- постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2020 годы», согласно которому Глава города Вологды ФИО10 постановил утвердить данную программу, контроль за исполнением возложил на заместителя Главы города Вологды Осокина А.Ф. Реализация Программы осуществляется Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды (т. 25 л.д. 40-46);

- постановлениями Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года №, от 05 февраля 2013 года №, от 27 марта 2013 года №, от 24 июня 2013 года № «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года №», из содержания которых следует, что в ходе контроля за реализацией Программы в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том числе, нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, Департамент выявляет причины и принимает меры по их устранению и обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу. Кроме того, постановлением установлены объемы финансирования, которые отражены в таблице приложения №. (т. 25 л.д. 77-82 л.д. 89-96 л.д. 97-101 л.д. 102-106);

- постановлениями Администрации города Вологды от 28 января 2014 года №, от 14 апреля 2014 года №, от 22 декабря 2014 года № «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года №», согласно которому Глава города Вологды ФИО10 постановил внести изменения в приложения № Согласно пункту 1.8 приложения № финансирование выполнения работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 (1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00) площадью 0,9 км запланировано на сумму 369 002 000 рублей, из них за счет средств бюджета города Вологды 299 002 000 рублей, за счет субсидии на строительство автомобильных дорог из областного бюджета 70 000 000 рублей. Подпунктом 1.8.1 приложения № предусмотрено финансирование выполнения работ по переустройству инженерных коммуникаций на указанном в пункте 1.8 объекте, а именно: в 2014 году за счет средств бюджета города Вологды 83 852 600 рублей, за счет средств областного бюджета 70 000 000 рублей, в 2015 году за счет средств бюджета города Вологды 15 694 600 рублей, в 2016 году за счет средств бюджета города Вологды 20 002 300 рублей, а всего на общую сумму 189 549 500 рублей, из них за счет средств бюджета города Вологды 119 549 500 рублей, за счет средств областного бюджета 70 000 000 рублей (т. 25 л.д. 113-117, л.д.118-123, л.д. 124-129);

- соглашением от 24 декабря 2014 года № о предоставлении в 2014 году муниципальному образованию «Город Вологда» субсидии на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (т. 26 л.д. 31-40);

- платежным поручением № от 24 декабря 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (Департамент финансов/Департамент дорожного хозяйства и транспорта области) перечислено 70 000 000 рублей на счет Администрации г. Вологды. Назначение платежа – «Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автодороги общего пользования местного значения» (т. 26 л.д. 3);

- соглашением от 31 марта 2015 года № о предоставлении в 2015 году муниципальному образованию «Город Вологда» субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области (т. 26 л.д. 8-16);

- дополнительным соглашением № от 21 апреля 2015 года № к Соглашению от 31 марта 2015 года № о предоставлении в 2015 году муниципальному образованию «Город Вологда» субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области. (т. 26 л.д. 17-21);

- платежным поручением № от 22 апреля 2015 года, согласно которому УФК по Вологодской области (Департамент финансов/Департамент дорожного хозяйства и транспорта области) перечислено 50 000 000 рублей на счет Администрации г. Вологды. Назначение платежа – «Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автодороги общего пользования местного значения» (т. 26 л.д. 4);

-протоколом выемки от 28 мая 2018 года, согласно которому в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области изъяты документы, согласно которых выделена субсидия из средств областного бюджета на строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00 (т. 39 л.д. 163-168);

-протоколом осмотра предметов 28 августа 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 28 мая 2018 года в ходе выемки в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области (вещественные доказательства коробка 2 подшивка 21 стр. 2-304); (т. 46 л.д. 135-141);

-протоколом выемки от 13 сентября 2017 года, согласно которому у свидетеля ФИО73. - начальника отдела учёта отчётности Департамента городского хозяйства Администрации г. Вологды изъяты документы, подтверждающие оплату за выполненные работы по выносу водопровода: счет – фактура № от 24 ноября 2014 года, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 24 ноября 2014 года, акт о приемке выполненных работ № от 24 ноября 2014 года, счет – фактура № от 30 декабря 2013 года, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 30 декабря 2013 года, акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года, акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года, счет – фактура № от 04 марта 2014 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от 04 марта 2014 года, акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года, акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года, акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года, акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года, акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года, счет – фактуры № от 24 сентября 2013 года, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 24 сентября 2013 года, акта о приемке выполненных работ № от 24 сентября 2013 года (т. 15 л.д. 113-116);

-протоколом осмотра предметов и документов от 18 сентября 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 13 сентября 2017 года у ФИО73, а именно:

- счет-фактура № от 30 декабря 2013 года, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 30 декабря 2013 года по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2013 года по форме КС-2, счет – фактура № от 24 ноября 2014 года, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 24 ноября 2014 года за отчетный период с июля 2014 по ноябрь 2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 04 марта 2014 года по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 04 марта 2014 года по форме КС-2, которые подписаны от заказчика Ивониным И.Г., от подрядчика Бутусовым А.В., имеют соответствующие печати (т. 15 л.д. 147-158);

- платежным поручением № от 28 января 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 2 946 013,40 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 31 января 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 5 462 869,71 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 31 января 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 7 537 130,29 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 31 января 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 2 962 869,71 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 05 мая 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 40 000 000 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 30 декабря 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 15 889 669,34 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 30 января 2015 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 20 000 000 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 19 февраля 2015 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 10 000 000 рублей на счет ООО «СК Север»;

- платежным поручением № от 24 апреля 2015 года, согласно которому УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологда) перечислено 12 088 190, 71 рублей на счет ООО «СК Север». (т. 3 л.д. 155-163);

- платежным поручением № от 11 февраля 2014 года, согласно которому ООО «Сатори» перечислено 4 950 000 рублей на счет МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»;

- платежным поручением № от 07 мая 2014 года, согласно которому ООО «Сатори» перечислено 35 046 808 рублей на счет МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (т. 6 л.д. 148-149);

-протоколом обыска от 16 июля 2018 года, согласно которому в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, изъяты документы с информацией о выполнении работ на объекте: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 - ПК23+00» (переустройство коммуникаций) (т. 41 л.д. 159-164);

-протоколом обыска от 16 июля 2018 года, согласно которому в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, изъято: документ на 1 листе формата А4 (информационное письмо) от 24 апреля 2015 года № (т. 41 л.д. 136-144);

-протоколом осмотра предметов и документов от 24 октября 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 16 июля 2018 года в ходе проведения обысков по адресам: <адрес>, в том числе:

- приказ № от 25 июня 2013 г. Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды», в соответствии с которым консультант по строительству отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды Ивонин И.Г. назначен ответственным за контроль качества и приемку выполненных работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00-ПК23+00» (переустройство коммуникаций). (т. 47 л.д. 221-225);

-протоколом выемки от 05 февраля 2018 года, согласно которому у начальника отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Администрации г. Вологды ФИО65 изъяты документы: информационное письмо Департамента городского хозяйства Администрации г. Вологды от 25 января 2018 года №; платежное поручение № от 24 июля 2015 года; платежное поручение № от 28 июля 2015 года; платежное поручение № от 22 апреля 2015 года; платежное поручение № от 24 декабря 2014 года; заявка на кассовый расход № от 28 января 2014 года, заявка на кассовый расход № от 28 января 2014 года; заявка на кассовый расход № от 31 января 2014 года; заявка на кассовый расход № от 31 января 2014 года; заявка на кассовый расход № от 31 января 2014 года; заявка на кассовый расход № от 05 мая 2014 года; заявка на кассовый расход № от 30 декабря 2014 года; заявка на кассовый расход № от 29 января 2015 года; заявка на кассовый расход № от 19 февраля 2015 года; заявка на кассовый расход № от 24 апреля 2015 года; заявка на кассовый расход № от 24 апреля 2015 года (т. 23 л.д. 156-172);

-протоколом осмотра предметов и документов от 06 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 05 февраля 2018 года в ходе выемки у начальника отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Администрации г. Вологды ФИО65, а именно:

информационное письмо Департамента городского хозяйства Администрации г. Вологды от 25 января 2018 года № на имя заместителя Мэра города Вологды – начальника Департамента финансов Администрации г. Вологды ФИО119, в котором содержится следующая информация: ООО «СК Север» М.К. от 22 июля 2013 года выполнение работ на объекте: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14 + 00 - ПК 23 + 00» (переустройство коммуникаций);

- счет-фактура № от 30 декабря 2013 года – оплата 114 460 161, 66 руб.; заявка на кассовый расход № от 28 января 2014 года - оплата 2 946 013, 40 рублей, заявка на кассовый расход № от 31 января 2014 года – оплата 5 462 869, 71 рублей, заявка на кассовый расход № от 31 января 2014 года – оплата 7 537 130, 29 рублей, заявка на кассовый расход № от 31 января 2014 года – оплата 2 962 869,71 рублей, заявка на кассовый расход № от 05 мая 2014 года – оплата 40 000 000 рублей, заявка на кассовый расход № от 30 декабря 2014 года – оплата 13 463 087,84 рублей, платежное поручение № от 30 января 2015 года – оплата 20 000 000 рублей, платежное поручение № от 19 февраля 2015 года – оплата 10 000 000 рублей, платежное поручение № от 24 апреля 2015 года – оплата 12 088 190,71 рублей (вещественные доказательства коробка 2 подшивка 24 стр. 1-2);

- платежное поручение № от 24 декабря 2014 года, согласно которому УФК по Вологодской области (Департамент финансов/Департамент дорожного хозяйства и транспорта области) перечислено 70 000 000 рублей на счет Администрации г. Вологды. (вещественные доказательства коробка 2 подшивка 24 стр. 6);

- платежное поручение № от 22 апреля 2015 года, согласно которому УФК по Вологодской области (Департамент финансов/Департамент дорожного хозяйства и транспорта области) перечислено 50 000 000 рублей на счет Администрации г. Вологды. (вещественные доказательства коробка 2 подшивка 24 стр. 5); (т. 23 л.д. 173-187);

-протоколом обыска от 16 июля 2018 года, согласно которому в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, изъято: с рабочего компьютера Мусихина А.С. скопирована информация на жесткий диск (собственность УМВД России по Вологодской области) с наименованием «Hitachi Deskstar» (т. 41 л.д. 136-144);

-протоколом осмотра предметов и документов от 10 октября 2018 года, согласно которому осмотрен жесткий диск. В ходе осмотра установлено, что на жестком диске имеется каталог (файловая папка) с наименованием «СК Север» и файл в формате «Ixеl» с наименованием «Копия расчеты СК Север - копия», в котором содержится информация: ООО «СК Север» М.К. (Муниципальный контракт) от 22 июля 2013 года выполнение работ на объекте: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14 + 00 - ПК 23 + 00» (переустройство коммуникаций); копии счетов фактур и заявок на кассовые расходы, платежные поручения, подтверждающие оплату за выполненные работы в адрес ООО «СК Север» (т. 47 л.д. 12-16);

-ответом на запрос следователя от 19 апреля 2018 года, направленным заместителем Мэра города Вологды – начальником Департамента финансов Администрации города Вологды, согласно которому общий объем финансирования за выполненные работы ООО «СК Север» по муниципальному контракту № от 22 июля 2013 года за 2014-2015 годы составил 148 082 399 рублей 43 копейки, в то числе по средствам областного бюджета в сумме 114 436 830 рублей 09 копеек, городского бюджета в сумме 33 645 569 рублей 34 копейки (т. 39 л.д. 75);

-решением МИФНС № от 22 июня 2016 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в отношении ООО «СК Север». Проверяемый период с 28 января 2013 года по 31 декабря 2014 года, из которого следует, что в ходе выездной налоговой проверки установлены обстоятельства подтверждающие:

- факт использования ООО «СК Север» схемы уклонения от налогообложения и получения необоснованной выгоды в виде неправомерного предъявления к вычету НДС из бюджета путем искусственного создания гражданско-правовых взаимоотношений, направленных на прикрытие сделки, используя проблемного контрагента ООО «Сатори»;

- оформление хозяйственных отношений с ООО «Сатори» посредством заключения договора подряда от 21 ноября 2013 года б/н на выполнение работ на объекте: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций), подписанного со стороны контрагента неуполномоченным лицом, с целью создания формального документооборота;

- выполнение работ на объекте: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) осуществлялось работниками МУП ЖКХ «Вологдагорвоодоканал» и ООО «ССК», с использованием собственных материальных, трудовых и производственных ресурсов;

- выполнение исполнительной съемки объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) осуществляло ООО «ГеоСтройИзыскания» в июне – июле 2013 года на основании договора от 14.06.2013 года, заключенного с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»;

- движение денежных средств, списанных со счета ООО «Сатори» в 2015 году, которые по цепочке через счета транзитных организаций (ООО «Адви», ООО «Оптстрой», ООО «Эванта», ООО «Гамма», ООО «Протектор», ООО «Стройэнергопроект», ООО «Профильстроймонтаж» и других) переводились на счета физических лиц ФИО99, ФИО97, ФИО96, ФИО109, ФИО120, ФИО108, ФИО95 и снимались наличными;

- перевод на личные счета Бутусовым А.В. части денежных средств, перечисленных 28 января 2014 года и 31 января 2014 года Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды ООО «СК Север» по счету-фактуре № от 30 декабря 2013 года, посредством перечисления на счета ИП Бутусов А.В. и физического лица Бутусова А.В.;

- создание расчетного счета ООО «Сатори» с целью осуществления видимости финансово-хозяйственной деятельности и выведения денежных средств из оборота;

- отсутствие ООО «Сатори» по юридическому адресу: <адрес>, указанному в учредительных документах, непредоставление каких-либо документов первичной бухгалтерской отчетности. По указанному адресу зарегистрирован ФИО75 руководитель и учредитель ООО «Идальго»;

- невозможность осуществления ООО «Сатори» какой-либо деятельности, в том числе, выполнения субподрядных работ в адрес ООО «СК Север», так как у ООО «Сатори» в 2013 году отсутствовали наемные рабочие, собственные основные средства, имущество и транспорт, иное имущество не арендовало;

- списание денежных средств со счета ООО «Сатори» в 2013-2014 гг. и перечисление их в том числе: ООО «Идальго» 8 557 000 рублей; ФИО75 2 400 000 рублей; ООО «Гамма» 1 500 000 рублей; ООО «Стройэнергопроект» 350 000 рублей; ФИО92 100 000 рублей; ООО «Эванта» 19 000 рублей (том 28 л.д. 1-281);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15 сентября 2017 года, согласно которому был осмотрен CD-R диск Verbatim с информацией о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «СК Север» за период с 01 января 2013 года по 20 января 2017 года, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие» филиала Санкт-Петербург», согласно которому установлены сведения о движении денежных средств по указанному счету, а именно:

- 28 января 2014 года со счета Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на счет ООО «СК Север» поступили денежные средства в сумме 2 946 013, 40 рублей, назначение платежа: «Муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года по объекту «Строительство транспортной развязки, счет-фактура №, КС-3№ КС-2№» ;

- 29 января 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ИП Бутусов А.В. перечислено 1 750000 рублей назначение: «Оплата за аренду строительной техники»;

- 30 января 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» (№) перечислено 2 500 000 рублей (т. 12 л.д. 78);

- 31 января 2014 года со счета Департамента на счет ООО «СК Север» поступили денежные средства суммами 5 462 869,71 рублей, 7 537 130,29 рублей, 2 962 869,71 рублей, назначение платежа: «Муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года по объекту «Строительство транспортной развязки, счет-фактура 51, КС-3№ КС-2№» (т. 12 л.д. 80);

- 04 февраля 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ИП Бутусов А.В. перечислено 4 200 000 рублей назначение: «Оплата за аренду строительной техники» (т. 12 л.д. 81);

- 07 февраля 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» (№) перечислено 5 000 000 рублей (т. 12 л.д. 83);

- 05 мая 2014 года со счета Департамента на счет ООО «СК Север» поступили денежные средства в сумме 40 000 000 рублей, назначение платежа: «Муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года по объекту «Строительство транспортной развязки, счет-фактура 51, КС-3№ КС-2№»;

- 06 мая 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» (№) перечислено 35 400 818 рублей (т. 12 л.д. 105);

- 30 декабря 2014 года со счета Департамента на счет ООО «СК Север» поступили денежные средства в сумме 15 889 669,34 рублей, назначение платежа: «Муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года по объекту «Строительство транспортной развязки, счет-фактура 51, КС-3№ КС-2№» (т. 12 л.д. 189);

- 30 января 2015 года со счета Департамента на счет ООО «СК Север» поступили денежные средства в сумме 20 000 000 рублей, назначение платежа: «Муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года по объекту «Строительство транспортной развязки, счет-фактура 51, КС-3№ КС-2№» (т. 12 л.д. 196);

- 03 февраля 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ИП Бутусов А.В. перечислено 180 000 рублей, назначение платежа: «предоплата за аренду строительной техники» (т. 12 л.д. 198);

- 07 февраля 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ИП Бутусов А.В. перечислено 205 000 рублей назначение: «предоплата за аренду строительной техники» (т. 12 л.д. 199);

- 19 февраля 2015 года со счета Департамента на счет ООО «СК Север» поступили денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, назначение платежа: «Муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года по объекту «Строительство транспортной развязки, счет-фактура 51, КС-3№ КС-2№» (т. 12 л.д. 203);

-24 апреля 2015 года со счета Департамента на счет ООО «СК Север» поступили денежные средства в сумме 12 088 190,71 рублей, назначение платежа: «Муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года по объекту «Строительство транспортной развязки, счет-фактура 51, КС-3№ КС-2№» (т. 12 л.д. 223);

- 30 апреля 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» перечислено 34 000 000 рублей (т. 12 л.д. 226);

- 17 сентября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 20 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года. (т. 12 л.д. 255);

- 05 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 4 763 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 06 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 3 600 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года (т. 12 л.д. 261);

- 07 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 2 000 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 08 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 6 000 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года (т. 12 л.д. 262);

- 12 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 3 630 155,14 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года (т. 12 л.д. 264);

- 21 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 1 575 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года (т. 12 л.д. 277);

- 22 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 1 200 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года (т. 12 л.д. 278);

- 23 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» (№) перечислено 1 000 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года, (т. 12 л.д. 3-294);

-выпиской с информацией о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «СК Север» за период с 03 июля 2014 года по 11 июля 2017 год, полученной из АО КБ «Северный кредит», согласно которой:

- 30 января 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» поступило 2500000 рублей;

- 31 января 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет № (выдача наличных касса банка АО КБ «Северный кредит») перечислено 300000 рублей, назначение платежа: возврат по договору б/п займа от 25 ноября 2013 года от физ. лица (сотрудник);

- 31 января 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет № (выдача наличных касса банка АО КБ «Северный кредит») перечислено 84000 рублей, назначение платежа: возврат по договору б/п займа от 10 сентября 2013 года от физ. лица (сотрудник);

- 31 января 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет № (выдача наличных касса банка АО КБ «Северный кредит») перечислено 5 116000 рублей, назначение платежа: возврат по договору б/п займа от 03 июля 2013 года от физ. лица (сотрудник);

- 07 февраля 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» поступило 5000000 рублей;

- 10 февраля 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» перечислено 5000000 рублей;

- 06 мая 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» поступило 35400818 рублей;

- 07 мая 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» перечислено 35400818 рублей, назначение платежа: оплата за выполнение работ по объекту: «Стр-во трасп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда 2 уч. ПК0+00-ПК 23+00. 1 эт. ПК 14+00 – ПК 23+00» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 30 апреля 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «СК Север» поступило 34000 000 рублей;

- 08 мая 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет № (выдача наличных касса банка АО КБ «Северный кредит») перечислено 7 000000 рублей, назначение платежа: выдача займа по дог. б/п займа от 07 мая 2015 года за своего работника;

- 15 мая 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет № (выдача наличных касса банка АО КБ «Северный кредит») перечислено 1 000000 рублей, назначение платежа: выдача по чеку – выдача займа по дог. б/п займа от 07 мая 2015 года за своего работника;

- 13 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» перечислено 3000000 рублей, назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через железную дорогу Москва-Архангельск г. Вологда;

- 16 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» перечислено 6000000 рублей, назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через железную дорогу Москва-Архангельск г. Вологда;

- 30 ноября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» перечислено 69844,92 рублей, назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через железную дорогу Москва-Архангельск г. Вологда;

- 03 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» перечислено 4930155,08 рублей, назначение платежа: Строительство трансп. развязки через железную дорогу Москва-Архангельск г. Вологда;

- 14 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» перечислено 1723000 рублей, назначение платежа: Строительство трансп. развязки через железную дорогу Москва-Архангельск г. Вологда (том 13 л.д.11-14);

-протоколом осмотра предметов и документов от 15 сентября 2017 года, согласно которому был осмотрен CD-R диск Verbatim с информацией о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Сатори» за период с 29 февраля 2012 года по 07 августа 2017 года, полученный из АО КБ «Северный Кредит», согласно которого установлены сведения о движении денежных средств по указанному счету, а именно:

- 10 февраля 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 5000000 рублей;

- 11 февраля 2014 года со счета ООО «Сатори» на счет МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» перечислено 4 950 000 рублей назначение платежа: частичная оплата по счету № от 31 декабря 2013 года за строительство выноса водоводов 2D=600 мм по <адрес>;

- 07 мая 2014 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 35 400 818 рублей, назначение платежа: оплата за вып-е работ по объекту: «Стр-во трасп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда 2 уч. ПК0+00-ПК 23+00. 1 эт. ПК 14+00 – ПК 23+00» переустр-во коммун-й по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 07 мая 2014 года со счета ООО «Сатори» на счет МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» перечислено 35 046 808 рублей назначение платежа: частичная оплата по счету № от 31 декабря 2013 года за строительство выноса водоводов 2D=600 мм по <адрес> (т. 13 л.д. 12, 24-39);

-выпиской с информацией о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Сатори» за период с 10 февраля 2014 года по 15 августа 2017 года, полученной из ПАО «Сбербанк», согласно которой:

-17 сентября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 20000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 05 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 4 763000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 06 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 3 600000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 06 октября 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 3 599880 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 07 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 2000000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 07 октября 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 1 999 880 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению ;

- 08 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 6 000000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 08 октября 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 5 999 880 рублей назначение: Оплата задолженности по исковому заявлению ;

- 12 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 3 630 155,14 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 12 октября 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 3 630035,14 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 13 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 3000000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 13 октября 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 2 999880 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 16 октября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 6000000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 16 октября 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 5 999880 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 30 ноября 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 69 844,92 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 30 ноября 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 69 839,94 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 03 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 4930155,08 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 03 декабря 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 4930035,08 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 14 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 1 723000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 14 декабря 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 1724464,98 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 21 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 1 575 000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 21 декабря 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 1 574280 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 22 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 1 200000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 21 декабря 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 1 199880 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению;

- 23 декабря 2015 года со счета ООО «СК Север» на счет ООО «Сатори» поступило 1 000000 рублей назначение платежа: Оплата за выполнение работ по объекту: Строительство трансп. развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда» переустройство коммуникаций по договору подряда от 21 ноября 2013 года;

- 23 декабря 2015 года со счета ООО «Сатори» на счет ООО «Адви» перечислено 999 880 рублей назначение платежа: Оплата задолженности по исковому заявлению (т. 13 л.д. 62-65);

-протоколом осмотра документов и предметов от 22 октября 2018 года, согласно которому осмотрена информация, изъятая 04 марта 2017 года на жесткий диск в ходе обыска в помещении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес>, согласно которому имеются документы, содержащие сведения о договорах поставки материалов для строительств объекта, однако отсутствует какое-либо упоминание о договоре с ООО «Сатори». При осмотре почты ФИО5 в папке «входящие» установлено наличие письма от Бутусова А.В. от 16.08.2013 года, содержащего документ под наименованием: «Договор Генподряда», при просмотре которого установлено его наименование, соответствующее объекту «строительство транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск г. Вологда», вынос водопровода. В папке «Оправленные» установлено наличие писем, направленных ФИО5 в адрес Бутусова А.В.: 16.10.2013 года направлен Акт ввода в эксплуатацию указанного объекта, свидетельствующий о том, что 16.10.2013 года произведена приемка работ по выносу водоводов по Объекту с указание стоимости объекта в 40 000 314,80 рублей, данный акт утвержден Присяжным А.Г.; 01.11.2013 года направлен акт ввода в эксплуатацию объекта основных средств, согласно которому 16.10.2013 года произведена приемка работ по выносу водоводов по Объекту, утвержденный Присяжным; 31.10.2013 года направлен акт проведение гидравлических испытаний на Объекте; 24.10.2013 года направлены акты на скрытые работы по Объекту с указанием в качестве застройщика ООО «Идальго»; 30.10.2013 года направлены акты хлорирования и промывки водопровода; 30.10.2013 года направлен журнал входного контроля; 24, 25 и 30.10.2013 года направлены изменения в проект по Объекту от Присяжного А.Г.Бутусову А.В.; 23 и 24.10.2013 года направлены Общие журналы работ на Объекте, который содержит информацию о строительстве Объекта силами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по заказу ООО «Идальго» (т. 9 л.д. 150-154, т. 47 л.д. 55-144);

-протоколом выемки от 16 октября 2018 года, согласно которому, в Департаменте градостроительства Администрации города Вологды, расположенного по адресу: <адрес>, изъяты документы, содержащие информацию о строительстве объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (т. 47 л.д. 30-34);

-протоколом осмотра от 16 октября 2018 года предметов и документов, изъятых в Департаменте градостроительства Администрации города Вологды, содержащих информацию о строительстве объекта: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00», в том числе:

- три широкоформатных листа с чертежами, построенной водопроводной сети, с отметками: «Примечания: 1. Исполнительная съемка выполнена ООО «ГеоСтройИзыскания» в июне 2013 г.. Поверх надписи имеется штамп оттиска печати «Департамент градостроительства Администрации г. Вологды Отдел ИСОГД «13» 08 2013».В правом нижнем углу имеется чертежный штамп, в котором указано наименование объекта исполнительной съемки: «Строительство выноса водопровода 2d=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск»;

- документ «Разрешение на строительство» с текстом выполненным типографским и рукописным способом на листе бумаги формата А4 (т. 47 л.д. 35-38);

-протоколом осмотра предметов и документов от 24 октября 2018 года, согласно которому осмотрена информация, находящаяся на жестких дисках «Barracuda» и «Samsung», изъятых 16 июля 2018 года с рабочего компьютера Ивонина И.Г. в ходе обыска в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: <адрес>. Установлено наличие на компьютере Ивонина И.Г. договора подряда от 22.07.2013 года на выполнение работ по объекту «Строительство выноса водопровода 2d=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск», заключенного между Субподрядчиком ООО «Сатори» и Подрядчиком МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» с ценой договора 40 000 314 рублей 80 копеек и подписями сторон, наличие информационного письма содержащего сведения об ООО «Сатори», наличие локального сметного расчета, справки о стоимости работ, акта приемки выполненных работ, счета на оплату по указанному объекту на 40 000 315 руб., подписанных Присяжным А.Г. и ФИО4. Кроме того, на компьютере Ивонина И.Г. обнаружены документы по выполненным работам по выносу водопровода на данном объекте, оплате этих работ Департаментом в адрес ООО СК «Север» в сумме 113 789 439,04 рублей, при этом акты о приемке выполненных работ ООО "СК «Север» подписаны Ивониным И.Г. и Бутусовым А.В. Также имеются фотографии технадзора от сентября 2013 года, на которых изображены закопанные и откопанные водопроводные камеры. Также установлено наличие фотографий от 22.08.2013 года и 23.08.2013 года, на которых зафиксирован участок местности, расположенный в районе улицы Залинейной и Белозерского шоссе города Вологды, видны водопроводные камеры построенной водопроводной сети. При осмотре видео с компьютера Ивонина И.Г. из папки 05.06.2013 года следует, что съемка производилась в районе <адрес>, зафиксирован ход строительства водопроводных сетей, а также техника МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в месте производства работ. В видео файлах находящихся в папке «видео 19.08.2013», зафиксировано отсутствие производства строительных работ, связанных с прокладкой водопроводных сетей, как и отсутствие строительной техники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». (т. 41 л.д. 159-164, т. 48 л.д. 1- 163);

-протоколом выемки от 03 июля 2018 года, согласно которому в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: г<адрес> изъяты: планы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и отчеты данного Предприятия перед Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды за 2012-2013 годы (т. 41 л.д. 88-92);

-протоколом осмотра предметов и документов от 27 июля 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 03 июля 2018 года в ходе проведения выемок в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес> и в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по адресу: <адрес> (т. 45 л.д. 6-12);

-заключением эксперта № от 29 декабря 2017 года, согласно которому по договору на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) от 30 апреля 2013 года (в договоре указан объект «Строительство выноса водопровода 2Д=600 мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск») ООО «Специализированная Строительная Компания» в период с 01 мая 2013 года по 04 июля 2013 года согласно представленных документов были выполнены работы на общую сумму 11 341 971,20 рублей, которая отражена в бухгалтерском учете по дебету счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы» «субучет «Строительство объектов основных средств»). Расчеты за выполненные работы были произведены в полном объеме следующим образом: - путем перечисления денежных средств с расчетного счета МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на расчетный счет ООО «Специализированная Строительная Компания» на общую сумму 11 169 595, 20 рублей в период с 20 мая 2013 года по 24 сентября 2014 года; - путем взаиморасчета от 24 ноября 2014 года на сумму 172 376 рублей;

- по муниципальному контракту № от 22 июля 2013 года на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) ООО «СК Север» в период с сентября 2013 года по ноябрь 2014 года согласно предоставленных документов были выполнены работы на общую сумму 148 082 399, 43 рублей, из которых 114 460 161,66 рублей были оплачены на основании счета–фактуры № от 30 декабря 2013 года, актов выполненных работ № от 30 декабря 2013 года за отчетный период выполнения работ с 01 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года, справки о стоимости выполненных работ № от 30 декабря 2013 года за отчетный период выполнения работ с 01 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года. При этом, согласно акту выполненных работ № от 04 марта 2014 года стоимость уменьшилась на 572 151,32 рублей. Расчеты за выполненные работы были произведены в полном объеме путем перечисления денежных средств с расчетного счета УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) на расчетный счет ООО «СК Север» на общую сумму 148 082 399, 43 рублей. Перечисление денежных средств с назначением платежа «муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года, счет-фактура № от 30 декабря 2013 года, акты выполненных работ № от 30 декабря 2013 года, справка о стоимости выполненных работ № от 30 декабря 2013 года» производилось в период с 28 января 2014 года по 24 апреля 2015 года;

- по договору подряда от 21 ноября 2013 года на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) ООО «Сатори» в период с 01 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года согласно представленных документов были выполнены работы на общую сумму 114 460 161,66 рублей. Расчеты за выполненные работы были произведены путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «СК Север» на расчетные счета ООО «Сатори» на общую сумму 74 911 973,14 рубля. По состоянию на 19 октября 2016 года у ООО «СК Север» перед ООО «Сатори» имелась задолженность в размере 39 548 188,52 рублей;

- по договору подряда от 22 июля 2013 года на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (строительство выноса водоводов 2d=600 мм по <адрес>) МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» согласно представленных документов: счета-фактуры № от 31 декабря 2013 года; справки о стоимости выполненных работ от 31 декабря 2013 года; акта о приемке выполненных работ от 31 декабря 2013 года, были выполнены на общую сумму 40 000 314,80 рублей (т. 55 л.д. 53-81);

-протоколом выемки от 22 апреля 2019 года, согласно которому изъяты документы в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес> (т. 57 л.д. 118-121);

-протоколом осмотра предметов и документов от 23 апреля 2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 22 апреля 2019 года в ходе проведения выемки в Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: <адрес>, в том числе, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств заявки на кассовый расход по оплате работ в адрес ООО «СК Север» по муниципальному контракту №, а также скриншоты об электронной цифровой подписи, согласно которым заявки на оплату работ подписаны Осокиным А.Ф., постановления Администрации г. Вологды от 14 марта 2013 года № с последующими изменениями, согласно которым Осокин А.Ф. был наделен правом электронной цифровой подписи с формализованной должностью руководитель. Из документов следует, что на других людей данные обязанности не перекладывались. (т. 57 л.д. 118-127, 135-162, 166-175, 177- 179, вещественные доказательства коробка № 2 подшивка 26 стр. 1-28, 33-39);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 18 сентября 2018 года, согласно которому получены образцы почерка и подписи Мусихина А.С. (т. 55 л.д. 194-196);

-заключением эксперта № от 03 декабря 2018 года, согласно которому письмо от 10 апреля 2013 года № на № от 10 апреля 2013 года согласования крупной сделки МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по проведению закупки труб ПНД различного размера для выполнения работ по строительству выноса водоводов и сетей канализации по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск; протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 10 июля 2013 года; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 10 июля 2013 года; лист согласования к проекту документа на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва–Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00. (переустройство коммуникаций)»; документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) в графе «Согласовано», выполнены Мусихиным А.С. (т. 55 л.д. 214-218);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03 октября 2018 года, согласно которому получены образцы почерка и подписи Осокина А.Ф. (т. 55 л.д. 203-205);

-заключением эксперта № от 14 декабря 2018 года, согласно которому муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года; разрешение на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в городе Вологде 2 участок ПК0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00 от 26.07.2013 №; поручение при и.о. Главы города Вологды по вопросу: Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в городе Вологде» № от 25 марта 2013 года; ходатайство от 03 июня 2013 года № о продлении срока исполнения поручения Главы города Вологды от 25.03.2013 №-Т (пункт 4); ходатайство от 05 июля 2013 года №вк о продлении срока исполнения поручения Главы города Вологды от 25 марта 2013 года № (пункт 4); справка от 01 августа 2013 года № о выполнении поручения Главы города Вологды от 25 марта 2013 года №-Т (пункт 4); письмо от 24 апреля 2013 года № на № от 24 апреля 2013 года согласования крупной сделки МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по проведению работ по объекту: «Строительство выноса водоводов 2Д=600мм по <адрес> из-под транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск»; приказ № от 18 июня 2013 года; документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва –Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (переустройство коммуникаций) в графе «Утверждаю», выполнены Осокиным А.Ф. (т. 55 л.д. 224-233);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 25 сентября 2018 года, согласно которому получены образцы почерка и подписи Ивонина И.Г. (т. 55 л.д. 198-200);

-заключением эксперта № от 28 декабря 2018 года, согласно которому, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 10 июля 2013 года; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 10 июля 2013 года; лист согласования к проекту документа на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва–Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00. (переустройство коммуникаций)», вероятно, выполнены Ивониным И.Г. (т. 55 л.д. 238-243);

-заключением эксперта № от 28 апреля 2018 года, согласно которому от ООО «СК Север» в адрес ООО «Сатори» в счет оплаты по договору подряда на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00, (переустройство коммуникаций) от 21.11.2013 года» за период с 21.11.2013 по 04.03.2017 поступили денежные средства на общую сумму 74 911 973,14 рубля (т. 55 л.д. 90-189);

-протоколом выемки от 12 января 2018 года, согласно которому в Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4, изъяты должностные регламенты и приказы назначения на должность Осокина А.Ф. (т. 22 л.д. 189-194);

-протоколом осмотра предметов и документов от 18 января 2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок, проведенных 29 декабря 2017 года в Департаменте городского хозяйства Администрации г. Вологды (должностные инструкции, распоряжения), 12 января 2018 года в Администрации г. Вологды (должностные инструкции, распоряжения), согласно которым изъяты и осмотрены должностные регламенты и приказы назначения на должность Осокина А.Ф., Мусихина А.С., Ивонина И.Г., согласно которых подтвержден правовой статус подсудимых, наличие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций у Осокина А.Ф. и Мусихина А.С., а также должностное положение Ивонина И.Г., в связи с занимаемой им должностью, на которого были возложены обязанности представлять интересы заказчика, то есть Администрации г. Вологды при исполнении муниципального контракта № (т. 22 л.д. 189-194, 211-241, 242-250, вещественные доказательства коробка № 3 подшивка 34 стр. 5-24, 25, 29, 30, 34-56, 116, 117, 162-185,);

- протоколом выемки от 19 ноября 2018 года, протоколом осмотра предметов и документов от 25 ноября 2018 года, вещественными доказательствами, согласно которым изъяты и осмотрены трудовые договоры в отношении Присяжного А.Г., постановления и приказы. (т. 49 л.д. 43-48, 49-55, 56, вещественные доказательства коробка № 3 подшивка 27 стр. 60-120).

Анализируя в совокупности, исследованные по делу доказательства, оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их достоверными и допустимыми, поскольку они собраны в соответствии с требованиями законодательства, достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимых Осокина А.Ф., Ивонина И.Г., Бутусова А.В., Мусихина А.С., Присяжного А.Г., в совершении преступлений, в объёме установленных судом обстоятельств, доказанной.

Действия подсудимых Осокина А.Ф., Ивонина И.Г., Бутусова А.В. по хищению бюджетных денежных средств суд квалифицирует по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как считает установленным и доказанным, что каждый из них совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Исходя из установленных в судебном заседании доказательств, следует, что действия подсудимых Осокина А.Ф., Ивонина И.Г., Бутусова А.В. выразились в противоправном, безвозмездном изъятии денежных средств из владения собственника, которые совершены из корыстных побуждений и расцениваются как хищение. Подсудимые Осокин А.Ф., Ивонин И.Г., Бутусов А.В. осознавая, что все работы по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00 (переустройство коммуникаций), включенные в проектно-сметную документацию, являющиеся предметом проведенного аукциона, по результатам которого заключен муниципальный контракт № от 22 июля 2013 года, выполнены работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в период с апреля 2013 года за значительно меньшую стоимость, объект введен в эксплуатацию 16 октября 2013 года, путём предоставления подложных документов, в которых фиксировалось проведение работ подставной фирмой ООО «Сатори», как выполненных ООО «СК Север» на договоре субподряда, предоставили их Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды в качестве обоснования понесенных расходов на выполненные работы, скрыв реальную стоимость работ, разницей в полученных денежных средствах, то есть похищенных, распорядились по своему усмотрению.

Способом совершения хищения бюджетных денежных средств явился обман, выразившийся в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений работникам Администрации г. Вологды, в умолчании об истинных фактах, относящихся к юридическим фактам и событиям, предоставлении подсудимыми фиктивных документов от подставной фирмы ООО «Сатори», актов формы КС-2, КС-3, послуживших основанием для перечисления денежных средств ООО «СК Север». Подсудимые доподлинно знали реальную стоимость выполненных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» работ по строительству хозяйственно-бытового водопровода и канализации, при этом скрыли истинную стоимость и понесенные в связи с этим затраты, с целью дальнейшего беспрепятственного хищения бюджетных денежных средств.

Преступление, совершенное подсудимыми, носит оконченный характер, поскольку денежные средства, на основании подписанных подсудимым Осокиным А.Ф. платежных документов, были перечислены на расчётные счета ООО «СК Север», и подсудимые имели реальную возможность ими распорядиться, и распорядились по своему усмотрению.

Преступление совершено Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г. с использованием своего служебного положения.

Судом установлено, что Осокин А.Ф., занимая, на основании распоряжения Администрации города Вологды № от 13.03.2013 и должностного регламента должность заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, которая согласно закону Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ (ред. от 30.01.2013) "О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области" относится к высшей должности муниципальной службы, являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления.

Согласно п.п. 3.2., 3.4.31, 3.4.43., 3.5.3, 3.5.4, 3.7 должностного регламента Осокин А.Ф. обязан:

- осуществлять общее руководство Департаментом;

- осуществлять функции главного распорядителя и получателя средств бюджета города Вологды в отношении средств, выделенных в бюджете города Вологды на реализацию возложенных на Департамент задач;

- осуществлять отдельные функции учредителя подведомственных Департаменту муниципальных организаций в соответствии с правовыми актами Главы города Вологды, в части компетенции курируемых структурных подразделений Департамента, в том числе: контроль за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий; проведение анализа основных показателей экономической эффективности, подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных предприятий за отчетный период, принятию экономически обоснованных решений в области управления подведомственными муниципальными предприятиями; проверка эффективного и правомерного использования бюджетных средств подведомственными муниципальными унитарными предприятиями Администрации города Вологды; контроль за выполнением объемных и качественных показателей деятельности подведомственных муниципальных предприятий; по участию в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных предприятий в части обеспечения сохранности и использования по назначению муниципального имущества; согласование подведомственным муниципальным предприятиям совершения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя подведомственного муниципального предприятия;

- распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет Департамента и нести ответственность за их эффективное и целевое использование;

- распоряжаться имуществом Департамента в пределах, установленных действующим законодательством;

- подписывать муниципальные контракты, в пределах средств, предусмотренных Департаменту в бюджете города Вологды.

Ивонин И.Г. занимал, на основании должностного регламента, утвержденного приказом № от 14.03.2013 заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента, должность консультанта по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, выполнял функции в органах местного самоуправления, относящиеся к полномочиям, связанным с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. Согласно п.п. 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14., 3.2.39 должностного регламента, Ивонин И.Г. обязан был осуществлять проверку соответствия выполняемых работ проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, как по конструктивным параметрам, так и по технологии производства работ, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и оценке объемов выполненных работ согласно проектно-сметной документации, конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ с составлением актов на скрытые работы; контролировать ведение подрядными организациями журнала производства работ и делать в нем соответствующие записи; контролировать соответствие выполняемых работ, проверять представленную Подрядчиком исполнительную документацию, производить контрольные замеры; осуществлять приемку выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений с подписанием актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и счетов-фактур; контролировать деятельность муниципальных предприятий и учреждений, участвовать в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных предприятий, учреждений в части обеспечения сохранности и использования по назначению муниципального имущества.

Бутусов А.В., являясь директором и единственным учредителем коммерческой организации – общество с ограниченной ответственностью «СК Север», осуществляя на основании Устава Общества фактическое руководство, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя коммерческой организации. При этом, Бутусов А.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, в должностные обязанности которого входило осуществление управления обществом, заключение и расторжение от имени последнего договоров, внесение в них изменений и дополнений, представление интересов общества, подписание актов приёмо-сдачи работ, связанных с исполнением договоров.

В силу занимаемых подсудимыми должностей, им было достоверно известно о выделении муниципальным образованием в рамках исполнения заключенного муниципального контракта № бюджетных денежных средств для выполнения работ по выносу хозяйственно-бытового водопровода и хозяйственно-бытовой канализации на объекте «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00 (переустройство коммуникаций), а также то, что работы по выносу хозяйственно-бытового водопровода и канализации выполняются работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», объект находится в окончательной стадии строительства, готовится его сдача, а также стоимость работ значительно меньше, чем предусмотрено условиями контракта. Именно использование каждым из подсудимых своего служебного положения позволило изготовить фиктивные документы, предоставить их к оплате, санкционировать их оплату и похитить бюджетные денежные средства.

Сумма причиненного бюджетам муниципального образования «Город Вологда» и Вологодской области материального ущерба, состоящая из суммы похищенных денежных средств в размере 73 891 202 рубля 34 копейки, подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, приведенными в приговоре доказательствами, заявками на кассовый расход, платежными поручениями и банковскими документами, в связи с чем, сомнений у суда не вызывает.

Причиненный в результате совершенного подсудимыми Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В., Ивониным И.Г. материальный ущерб в указанной сумме суд признаёт особо крупным, так как он превышает, предусмотренный в п.4 Примечания к ст.158 УК РФ особо крупный размер – один миллион рублей.

Преступление подсудимыми Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г. совершено группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют характер их действий, предварительная договоренность на совершение преступления, распределение ролей при участии в совершении преступления, выполнение каждым из подсудимых объективной стороны преступления, определенных действий, а также слаженность, совместность и согласованность их действий, которые взаимно дополняли друг друга и были направлены на достижение единого преступного результата – хищения бюджетных денежных средств.

Суд считает, что из объёма обвинения подсудимым следует исключить совершение преступления организованной группой, как не нашедшее своего подтверждения доказательствами, исследованными в судебном заседании. Доводы государственного обвинителя и приведенные им обстоятельства в обоснование совершения преступления организованной группой, суд считает недоказанными и надуманными.

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств, а также обстоятельств совершения всеми троими подсудимыми преступления, непродолжительный промежуток времени их знакомства, отсутствие устойчивости и структурированности их группы, степень участия каждого в совершении преступления и роль каждого в содеянном, не свидетельствует, что преступление подсудимыми Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г. совершено в составе организованной группы.

Таким образом, судом установлено, что изготовив фиктивные документы ООО «СК Север», предоставив их в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, для оплаты якобы выполненных организацией работ по строительству выноса хозяйственно-бытового водопровода и канализации, подсудимые Осокин А.Ф., Бутусов А.В. и Ивонин И.Г. из корыстных побуждений, путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своих служебных полномочий, незаконно завладели переведенными со счёта плательщика УФК по Вологодской области (ДГИ Администрации г. Вологды) в период с 28 января 2014 года по 24 апреля 2015 год на расчетный счет ООО «СК Север», бюджетными денежными средствами Администрации г. Вологды и Вологодской области размере 73 891 202 рубля 34 копейки, составляющими разницу между переведенной администрацией суммой 113 888 010 рублей 34 копейки и фактической стоимостью выполненных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» работ по строительству данного объекта 40 000 314 рублей 80 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению с момента зачисления на расчётный счёт ООО «СК Север», путем их дальнейшего перечисления на расчетные счета Бутусова А.В., ИП Бутусов А.В., организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета организаций, образованных через подставных лиц и номинальных индивидуальных предпринимателей, и последующего снятия их наличными и перевода по вымышленными основаниям.

Суд считает, что действия подсудимого Мусихина А.С., квалифицированные органами предварительного следствия по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенные с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере подлежат переквалификации на ст.293 ч.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ), поскольку он совершил халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, и это повлекло причинение крупного ущерба.

Решая вопрос о редакции ч.1 ст.293 УК РФ суд руководствуется положениями ст.10 УК РФ, согласно которой применению подлежит закон, любым образом улучшающий положение лица.

Приходя к выводу о переквалификации действий подсудимого Мусихина А.С. суд исходит из следующего.

Судом установлено, что Мусихин А.С., занимая, на основании распоряжения Администрации города Вологды № от 13.03.2013 и должностного регламента, должность заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту, которая согласно закону Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ (ред. от 30.01.2013) "О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области" относится к ведущей должности муниципальной службы, являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления.

Согласно п.п. 3.3.7., 3.3.14., 3.3.40., 3.3.48., 3.4.8., 3.4.11 должностного регламента Мусихин А.С. был обязан, в том числе, участвовать в рассмотрении проектной документации на строительство и реконструкцию транспортных объектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

- согласовывать в письменной форме планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании, прокладке, переносе и переустройстве инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения;

- осуществлять контроль выполнения условий заключенных муниципальных контрактов по вопросам курируемых структурных подразделений Департамента;

- осуществлять отдельные функции учредителя подведомственных Департаменту муниципальных организаций в соответствии с правовыми актами Главы города Вологды, в том числе: контроль за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий; проведение анализа основных показателей экономической эффективности, подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных предприятий за отчетный период, принятию экономически обоснованных решений в области управления подведомственными муниципальными предприятиями; проверка эффективного и правомерного использования бюджетных средств подведомственными муниципальными унитарными предприятиями Администрации города Вологды; согласование подведомственным муниципальным предприятиям совершения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя подведомственного муниципального предприятия.

По смыслу уголовного закона при решении вопроса о виновности лица в совершении мошенничества необходимо иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять или обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе, путем передачи его в обладание других лиц.

Вместе с тем, каких-либо доказательств, указывающих на наличие у Мусихина А.С. корыстной цели, в материалах дела не содержится, в ходе судебного следствия добыто не было, а также не приведено и государственным обвинителем, поддержавшим предъявленное подсудимому обвинение. Напротив, судом установлено, что Мусихин А.С. не вступал в предварительный сговор с другими подсудимыми, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не совершал активных действий по изъятию чужого имущества и обращению его в свою пользу или пользу других.

Из установленных судом фактических обстоятельств, подтвержденных исследованными судом доказательствами следует, что действия Мусихина А.С., являющегося по должности заместителем начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту, а на момент совершения преступления и подписания протоколов по проведению открытого аукциона в электронной форме – исполняющим обязанности начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, то есть должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления, заключались в подписании им протокола заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и протокола подведения итогов открытого аукциона от 10 июля 2013 года, необходимых для заключения муниципального контракта №, предметом которого являлось выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00 (переустройство коммуникаций), контроле за исполнением приказа № от 18 июня 2013 года «О размещении заказа», предметом которого явилось строительство вышеуказанного объекта, а также в необеспечении им надлежащего контроля за проведением аукциона.

Мусихин А.С. достоверно зная, что работы по строительству выноса хозяйственно-бытового водопровода и канализации осуществляются работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» с начала апреля 2013 года, и находятся в стадии завершения, и указанные работы включены в предмет проводимого аукциона для заключения муниципального контракта, осознавая отступление своего поведения от установленных правил и обязанностей, рассчитывая, что негативные последствия не наступят, то есть, действуя легкомысленно, согласовал документацию и протоколы проведения аукциона, что привело к последующему заключению муниципального контракта на выполнение, в том числе и указанных работ, с ООО «СК Север» в лице Бутусова А.В., а в конечном итоге к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г.

При отсутствии корыстного мотива у подсудимого Мусихина А.С. указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении им своих должностных обязанностей, закрепленных в соответствующих нормативных актах и в должностном регламенте, в круг которых, в том числе, входил контроль за выполнением процедуры размещения заказа на выполнение работ по объекту «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00 (переустройство коммуникаций), как на отдельных этапах, так и в целом, а также осуществление контроля за исполнением условий муниципального контракта, при этом у Мусихина А.С. имелась реальная возможность для надлежащего исполнения своих служебных обязанностей и принятия мер к устранению имевшихся нарушений.

Ненадлежащее исполнение Мусихиным А.С. своих должностных обязанностей повлекло причинение особо крупного ущерба вследствие хищения бюджетных денежных средств, совершенного Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г.

Надлежащее выполнение Мусихиным А.С. своих служебных полномочий и обязанностей исключило бы наступление вредных последствий в виде причинения имущественного ущерба и хищения бюджетных денежных средств.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым переквалифицировать действия Мусихина А.С. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 420-ФЗ), поскольку он совершил халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, и это повлекло причинение крупного ущерба.

Суд считает, что действия подсудимого Присяжного А.Г., квалифицированные органами предварительного следствия по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенные с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере подлежат переквалификации на ст.327 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420), как подделка официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования.

Подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации признаётся в том числе, изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа. При этом, официальным документом, применительно к положениям указанной статьи, является документ, который создается в установленном законом или иным нормативным актом порядке уполномоченным лицом, в том числе, выполняющим управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, и удостоверяет юридически значимые факты.

Присяжный А.Г., занимал должность исполняющего обязанности генерального директора и в последующем генерального директора муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» на основании постановлений Администрации города Вологды № от 30.03.2012 и № от 19.12.2013, должностного регламента по штатной должности генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», являющегося приложением к срочным трудовым договорам № от 02.04.2012 и № от 19.12.2013, заключенным с Главой города Вологды, являлся руководителем муниципального унитарного предприятия, находящегося в муниципальной собственности. На основании ч.1 ст.113 ГК РФ унитарным предприятием признаётся коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

В соответствии с Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, утвержденным Постановлением Главы г. Вологды от 27.04.2006 №Присяжный А.Г. являлся руководителем муниципального предприятия, в соответствии с трудовым договором и учредительными документами муниципального предприятия осуществлял управление этим предприятием, выполнял функции его единоличного исполнительного органа.

В соответствии с Уставом МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», утвержденным распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации города Вологды от 20.05.2003, учредителем и собственником имущества Предприятия являлось муниципальное образование «Город Вологда». От имени муниципального образования «Город Вологда» права учредителя и собственника имущества Предприятия осуществляла Администрация города Вологда.

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды № от 12.03.2013 «Об утверждении Перечня муниципальных организаций, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды» МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» являлся подведомственным Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды Предприятием.

Должностные лица унитарных предприятий до принятия Федерального закона от 13 июля 2015 года №265-ФЗ не являлись субъектами преступлений, ответственность за которые предусмотрена нормами главы 30 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с чем, Присяжный А.Г. по своему должностному положению, связанному с выполнением административно-хозяйственных функций в муниципальном унитарном предприятии, согласно примечанию к ст.285 УК РФ, в редакции уголовного закона, действовавшего в период 2013 года, не относился к должностным лицам, указанным в статьях главы 30 УК РФ.

Судом установлено и подтверждено доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре, что в период с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года Присяжный А.Г., исполняя обязанности генерального директора, а в последующем с 19.12.2013 генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал, находясь на своем рабочем месте, по адресу: <адрес>, имея преступный умысел, направленный на изготовление для дальнейшего использования официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, из личной заинтересованности, с целью возмещения в дальнейшем материальных затрат на строительство объекта, с помощью ФИО5 изготовил фиктивный договор, а в дальнейшем заверил его своей подписью, создавая видимость реальных хозяйственных операций посредством оформления финансово – хозяйственных документов, тем самым совершил подделку официального документа - договора подряда, датированного 22.07.2013 между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (Подрядчик) и ООО «Сатори» (Заказчик) на выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск в г. Вологде 2 участок ПК 0+00 – ПК 23+00. 1 этап ПК 14+00 – ПК 23+00» (строительство выноса водоводов 2D=600 мм по <адрес>) стоимостью 40 000 314 рублей 80 копеек и сроком выполнения работ до 31.12.2013.

После этого, в период с 21.11.2013 по 31.12.2013 Присяжный А.Г., создавая видимость реальных хозяйственных операций посредством оформления подложных финансово-хозяйственных документов, достоверно зная, что Объект строительства, введенный в эксплуатацию 16.10.2013 построен, используя в качестве основания поддельный договор подряда с ООО «Сатори», датированный 22.07.2013, в соответствии с которым Присяжный А.Г., действуя от имени МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (Подрядчик) сдал, а Бутусов А.В., действуя в роли мнимого представителя подконтрольного ему ООО «Сатори» (Заказчик) принял работы по строительству Объекта, в связи с чем, были подписаны акт о приемке выполненных работ № по форме КС-2 от 31.12.2013, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2013 на сумму 40 000 314 рублей 80 копеек, не указав период строительства Объекта, с целью их использования.

Сложившаяся правоприменительная практика наступление ответственности за подделку официальных документов связывает не с его формой, а с содержанием соответствующего документа, а именно с тем, что документ предоставляет права или освобождает от обязанностей, то есть с установлением юридически значимых фактов, имеющих непосредственное отношение к обстоятельствам конкретного дела.

Таким образом, изготовленные Присяжным А.Г. поддельный договор на выполнение подрядных работ между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и фиктивной фирмой ООО «Сатори», указанные выше документы, являются официальными документами, предоставляющими право на получение денежных средств за выполненную работу.

При установленных указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимого Присяжного А.Г. по ч.1 ст.327 УК РФ, как подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

Согласно п.20 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2016 года №55, суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, при условии, если действия вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от подержанного государственным обвинителем обвинения.

В рассматриваемой ситуации, совершенные подсудимым Присяжным А.Г. при подделке официального документа действия, вменялись ему в вину, были указаны в обвинительном заключении, по фактическим обстоятельствам существенно не отличаются от поддержанного государственным обвинителем обвинения, в связи с чем, нарушения права на защиту не имеется.

Доводы обвинения о том, что указанные действия подсудимым Присяжным А.Г. были совершены с корыстной целью хищения бюджетных денежных средств в составе организованной группы лиц, по предварительному сговору с Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г., суд находит необоснованными и недоказанными.

Согласно п.26 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 года №48, при решении вопроса о виновности лица в совершении мошенничества, необходимо иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять или обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе, путём передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

В рассматриваемой ситуации обстоятельства совершения преступления Присяжным А.Г. свидетельствуют об отсутствии у подсудимого корыстной цели при подделке официального документа и дальнейшего использования его.

Неоспоримых доказательств, свидетельствующих о причастности Присяжного А.Г. к хищению бюджетных денежных средств, участия в его совершении, судом не добыто.

Кроме того, органами предварительного следствия Осокин А.Ф., Мусихин А.С. и Присяжный А.Г. обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями – использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности, посягающее на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность органа местного самоуправления и муниципального унитарного предприятия, путем игнорирования требований Федерального законодательства, с целью хищения бюджетных средств и повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также повлекшее тяжкие последствия, связанные с нанесением значительного материального ущерба бюджетам муниципального образования «Город Вологда» и Вологодской области, в общей сумме 73 891202 рубля 34 копейки, при указанных выше обстоятельствах.

Согласно положениям уголовного закона ответственность по части 1 статьи 285 УК РФ наступает в случае использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законов интересов общества или государства.

Часть третья указанной статьи предусматривает ответственность за совершение аналогичных действий, повлекших тяжкие последствия.

Предъявленное подсудимым Осокину А.Ф., Мусихину А.С., Присяжному А.Г. в ходе предварительного следствия и поддержанное государственным обвинителем в судебном заседании обвинение по ст.285 ч.3 УК РФ, полностью повторяет те же обстоятельства и совершенные подсудимыми действия, которые были квалифицированы по ст.159 ч.4 УК РФ. При этом в описании преступного деяния по каждому из преступлений приведены совершенно одинаковые мотивы, которыми руководствовались подсудимые, изложены одни и те же совершенные ими действия при одних и тех же обстоятельствах, приведены одни и те же последствия, что свидетельствует о том, что в нарушение ч.3 ст. 17 УК РФ, одни и те же действия подсудимых Осокина А.Ф., Мусихина А.С., Присяжного А.Г. дважды квалифицированы как самостоятельные преступления. При этом, наступление последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и причинно-следственная связь между деянием и последствием не доказано, материалами уголовного дела не подтверждено, ни в предъявленном подсудимым обвинении по ст. 285 ч.3 УК РФ, ни государственным обвинителем в судебном заседании не приведено. В обвинении подсудимым, как по ст.159 ч.4 УК РФ, так по ст.285 ч.3 УК РФ указано наступление одних и тех же последствий в виде хищения чужого имущества, с причинением имущественного вреда в особо крупном размере. В связи с чем, суд считает, что наступление указанных последствий охватывается статьей 159 ч.4 УК РФ.

В соответствии с п.17 Постановления Пленума Верховного суда РФ №19 от 16 октября 2009 года в отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, которые не связаны с изъятием чужого имущества, либо связаны с временным и возмездным изъятием имущества.

Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ и дополнительной квалификации по ст.285 УК РФ не требует.

Согласно разъяснениям, данным в п.21 Постановления Пленума Верховного суда РФ №55 от 29 ноября 2016 года «О судебном приговоре», если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд должен указать в приговоре на исключение излишне вмененной подсудимому статьи уголовного закона.

При таких обстоятельствах, суд считает, что из объёма обвинения подсудимым Осокину АФ., Мусихину А.С. и Присяжному А.Г. подлежит исключению статья 285 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, как излишне вмененная.

Кроме того, из объёма обвинения подсудимым подлежит исключению заключение 10 февраля 2016 года Мусихиным А.С., являющимся заместителем Главы г. Вологды – начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, соглашения с Бутусовым А.В. о расторжении муниципального контракта № без взыскания штрафа за неисполнение обязательств, в целях предотвоащения утраты похищенных денежных средств, как не нашедшее своего подтверждения доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Суд, критически относится к показаниям подсудимых Осокина А.Ф., Бутусова А.В., Ивонина И.Г., Мусихина А.С. и Присяжного А.Г. в части не признания ими своей вины в совершении преступлений, в объеме установленных судом обстоятельств, расценивает их как способ защиты, что вызвано стремлением уйти от ответственности.

Доводы всех подсудимых о их непричастности к совершенным преступлениям, судом проверялись и не нашли своего подтверждения, полностью опровергаются доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре.

Доводы подсудимых Осокина А.Ф., Бутусова А.В., Ивонина И.Г. о том, что они не вступали в предварительный сговор между собой на хищение бюджетных денежных средств, не совершали хищение путём предоставления подложных документов, а также никого не обманывали, являются несостоятельными и надуманными и опровергаются установленными обстоятельствами совершения хищения бюджетных денежных средств, всеми доказательствами по делу в их совокупности.

Доводы о том, что Бутусов А.В. не мог распорядиться денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «СК Север» из Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды, согласно платежных документов за выполнение работ, предусмотренных муниципальным контрактом, поскольку они поступили в ООО «СК Север», а не физическому лицу Бутусову А.В., судом не принимаются, поскольку установлено, что директором данного общества как раз и был подсудимый Бутусов А.В., никаких иных учредителей и директоров или совета директоров не было, и лишь он единолично принимал решения, куда эти деньги перевести, то есть как ими распорядиться.

Доводы о том, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» занижена стоимость выполненных работ по выносу водопровода и канализации путем применения значительно меньших индексов, которые не являются утвержденными индексами на территории Вологодской области и носят произвольных характер, а также путем отражения значительно меньшей стоимости работ, чем зафиксировано в актах между МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и ООО «ССК», не свидетельствуют о необоснованности предъявленного обвинения, отсутствии хищения бюджетных средств. Судом установлено и доказано, что все работы на указанном объекте были выполнены МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», в том числе, и с привлечением для работ по горизонтальному бурению ООО «ССК», что подтверждено доказательствами, приведенными в приговоре.

Доводы о том, что те виды работ, которые до заключения муниципального контракта проводил МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», не относятся к работам, которые осуществляло ООО «СК Север», опровергаются показаниями свидетелей – работников данного предприятия, журналом работ, актами о выполненных работах, сметной документацией, а также показаниями подсудимого Присяжного А.Г. о строительстве объекта силами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», с использованием материалов и техники предприятия, а также на средства предприятия. Из показаний свидетелей – работников МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», никаких работ ООО «СК Север» и ООО «Сатори» ни до заключения муниципального контракта, не после, не выполняли. Подсудимый Бутусов А.В. также не привел никаких работ, которые бы им либо его рабочими выполнялись при строительстве выноса хозяйственно-бытового водопровода и канализации, допрошенные же рабочие ООО «СК Север» указали, что никакого отношения не имели к строительству водопровода и канализации на объекте, а у фиктивной фирмы ООО «Сатори» и вовсе не было ни техники, ни работников, а директор находился в местах лишения свободы.

Доводы подсудимого Бутусова А.В. о том, что он не знал, что ООО «Сатори» является фиктивной фирмой, не располагал такой информацией, заключал договоры субподряда на выполнение работ, предусмотренных муниципальным контрактом, так как имел на это право, что директор ФИО4 отбывал наказание в местах лишения свободы не знал, поскольку фирму представляли другие лица, какие работы были выполнены данной организацией не проверял, поскольку ему были предоставлены необходимые документы для приемки выполненных работ, которые он впоследствии предоставил от ООО «СК Север» в Департамент Администрации г. Вологды для оплаты выполненных работ согласно муниципального контракта, не основаны на исследованных в судебном заседании доказательствах и полностью опровергнуты в ходе судебного следствия по делу. Судом установлено, что ООО «Сатори» - это фиктивная фирма, через которую выводились похищенные денежные средства и более ничего, ни рабочих, ни техники для выполнения каких-либо работ у организации не было, ни каких работ не выполнялось. Данная фиктивная фирма использовалась подсудимыми Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г. для создания видимости взаимоотношений, оформления и подписания подложных документов для сокрытия хищения бюджетных денежных средств. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО4, номинального директора, который ни о каком договоре с ООО «СК Север» не знает, в указанный период отбывал наказания, денежные операции по расчётному счёту не проводил, показаниями свидетеля ФИО74, проводившей налоговую проверку по указанным выше обстоятельствам, и пришедшей к выводу, что заключение договора ООО «СК Север» с ООО «Сатори» было осуществлено с целью создания формального документооборота, осуществления видимости хозяйственно-финансовой деятельности и выведения денежных средств из оборота.

Налоговой проверкой было установлено, что ООО «Сатори» в указанный период была представлена бухгалтерская налоговая отчетность с нулевыми показателями, отсутствовали производственные, трудовые и материальные ресурсы, штат сотрудников, отсутствовало свидетельство о допуске к определенным видам работ, операции по расчетному счету имели транзитный характер – денежные средства перечислялись для видимости работы, в дальнейшем перечислялись на счета других организаций с целью вывода денежных средств из оборота.

Отсутствие ООО «Сатори» по юридическому адресу: <адрес> указанному в учредительных документах, по указанному адресу зарегистрирован ФИО75 руководитель и учредитель ООО «Идальго», невозможность осуществления ООО «Сатори» какой-либо деятельности, в том числе выполнения субподрядных работ в адрес ООО «СК Север», так как у ООО «Сатори» в 2013 году отсутствовали наемные рабочие, собственные основные средства, имущество и транспорт, иное имущество общество не арендовало; списание денежных средств со счета ООО «Сатори» в 2014 году и перечисление их в том числе: ООО «Идальго» 8 557 000 рублей; ФИО75 2 400 000 рублей; ООО «Гамма» 1 500 000 рублей; ООО «Стройэнергопроект» 350 000 рублей; ФИО92 100 000 рублей; ООО «Эванта» 19 000 рублей, свидетельствует о том, что данная фирма использовалась в целях совершения хищения бюджетных средств подсудимыми.

Доводы стороны защиты и подсудимых о том, что в результате исполнения муниципального контракта № материального ущерба не причинено, объект введен в эксплуатацию, функционирует, претензий по его работе не заявляется, представители потерпевших не смогли обосновать причиненный им вред, суд считает надуманными и несостоятельными, поскольку совершение хищения бюджетных средств подсудимыми Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г. установлено, подтверждается совокупностью всех исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств.

Указанные доводы никоим образом не указывают на невиновность подсудимых в хищении бюджетных денежных средств путём мошенничества, не опровергают вышеприведенные доказательства, свидетельствующие о совершении Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В. и Ивониным И.Г. инкриминируемого деяния.

Доводы о том, что уголовное дело возбуждено не по заявлению потерпевших, а по рапорту оперуполномоченного, дело возбуждено из-за заинтересованности в этом сотрудников полиции, и указанное свидетельствует о том, что события преступления не имеется, подлежат отклонению, поскольку в соответствии с ч.3 ч. 1 ст. 140, ст. 143 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела может служить рапорт об обнаружении признаков преступления и в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ решение о возбуждении уголовного дела принимает уполномоченное на то лицо, а не оперуполномоченный. Суд считает, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Доводы подсудимого Бутусова А.В. о том, что его деятельность по исполнению муниципального контракта была предпринимательской и направлена на извлечение прибыли, суд считает несостоятельными, поскольку судом установлено, что действиями подсудимых было совершено хищение бюджетных средств, похищены денежные средства, которые не могут признаваться прибылью.

Доводы подсудимого Осокина А.Ф. о том, что он на момент заключения муниципального контракта и в дальнейшем не знал, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выполнял и выполнил работы по выносу водопровода и канализации из-под дорожного полотна, которые вошли в предмет муниципального контракта, а давал Присяжному А.Г. указание только на производство подготовительных работ, а не о строительства водопровода, опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в том числе, показаниями свидетелей, участников совещания, показаниями подсудимого Присяжного А.Г., и именно во исполнение данного поручения Осокин А.Ф. неоднократно отчитывался перед Главой города о ходе выполнения указанных работ, в том числе, 01.08.2013 отчитался о том, что работы по строительству водопровода выполнены. Этими же доказательствами опровергаются и доводы о том, что якобы из показаний работников МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» следует, что ими производились только подготовительные работы, поскольку из показаний многочисленных свидетелей следует, что водопровод был построен силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», проведены необходимые испытания и 16 октября 2013 года он был сдан в эксплуатацию.

Доводы о том, что поручение 41-Т не относится к производству работ на Объекте, включенному в муниципальный контракт, поскольку отсутствует в поручении и последующих справках сведения о выносе канализации, подлежат отклонению, поскольку иного водопровода не строилось, кроме того, который строился работниками МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на <адрес> в обозначенных в поручении пикетах 14-23, наименование работ также указано такое же, как в последующем было отражено в муниципальном контракте №. Никакого второго водопровода на обозначенных пикетах в период с апреля 2013 года не строилось. Канализация же не строилась, а только была уложена гильза под дорожным полотном строящейся дороги на перспективу, основным по проекту был водопровод.

Доводы о не информированности Осокина А.Ф. о начале, ходе и завершении работ также опровергнуты исследованными доказательствами, в том числе поручением 41-Т, отчетами Осокина А.Ф. о его исполнении, в том числе о завершении строительства водопровода 01.08.2013, согласовании крупной сделки по Объекту для МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подписанием муниципального контракта с теми же работами, информированности от Присяжного А.Г. о выполнении работ определенной стоимости.

Доводы о том, что Осокин А.Ф. не несет никакой ответственности за подписанные им документы, поскольку ему на подпись поступает много документов, которые у него нет возможности все проверить, суд считает надуманными, поскольку они опровергнуты как материалами дела, подтверждающими служебное положение подсудимого, должностным регламентом, а также объёмом исполняемых им обязанностей. Кроме того, ни в одном из документов, заявок на кассовый расход, платежных поручений каких-либо пометок о том, что они подписываются без проверки содержания, нет.

Доводы о том, что на Ивонина И.Г. не возлагался контроль за деятельностью МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а также подрядной организации по выполнению работ на объекте во исполнение муниципального контракта, опровергается приказом № от 25.06.2013 Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды за подписью Осокина А.Ф. о назначении Ивонина И.Г. ответственным за контроль качества и приемку выполненных работ по Объекту, а также возлагаемыми на него обязанностями.

Доводы о том, что после подписи Ивониным И.Г. актов выполненных работ проходила еще проверка до оплаты, в связи с чем, его подпись ничего не значит, а также, что до него акты формы КС-2 и КС-3 подписывали представители технадзора и авторского надзора, суд считает несостоятельными, поскольку именно Ивонин И.Г. был назначен приказом Осокина А.Ф. представителем заказчика, ответственным от Администрации г. Вологды по контролю за исполнением муниципального контракта, он же готовил все документы по контракту и подписывал итоговые акты, что было сделано им умышленно, для дальнейшего обмана работников Администрации г. Вологды, с целью хищения денежных средств совместно и согласованно с Осокиным А.Ф. и Бутусовым А.В..

Доводы о том, что Мусихин А.С. не являлся членом аукционной комиссии и не принимал никакого участия в проведении аукциона по заключению муниципального контракта, исполнял свои обязанности надлежащим образом, подлежат отклонению, поскольку судом установлено, что Мусихиным А.С. совершена халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, в результате легкомыслия. Зная достоверно, что работы, которые включены в муниципальный контракт, выполняются и объект будет построен МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», им была подписана документация об открытом аукционе 18.06.2013, заявка на проведение аукциона, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по Объекту от 10.07.2013, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме по Объекту. Контроль за заключение муниципального контракта Осокиным А.Ф. был возложен на Мусихина А.С. При этом, судом установлено, что именно халатное отношении Мусихина А.С. к своим обязанностям предшествовало наступлению последствий в виде дальнейшего хищения бюджетных денежных средств с причинением крупного ущерба, и в случае надлежащего выполнения должностных обязанностей Мусихиным А.С. исключило бы наступление вредных последствий. Суд также считает, что Мусихин А.С. в соответствии с занимаемой должностью, его образованием, квалификацией обладал достаточным опытом для надлежащего выполнения своих обязанностей.

Доводы Бутусова А.В. о том, что он не может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку он был привлечен к налоговой ответственности за неуплату НДС, денежные средства, полученные по муниципальному контракту, признаны налоговой инспекцией доходом, ему доначислен и взыскан налог на добавленную стоимость, а также невозможности двойной ответственности за одно деяние, преюдиционного значения решений Арбитражных судов, его апелляционных и кассационных инстанций, а также Верховного суда РФ, согласно которых решение налоговой службы вступило в законную силу и исполнено, суд расценивает как способ защиты подсудимого, и полагает подлежащими отклонению.

Доводы о доначислении налогов на ООО «СК Север» в рамках исполнения муниципального контракта № не относится к предмету настоящего судебного разбирательства, поскольку в том случае перед налоговыми органами какого-либо вопроса о каком-либо хищении бюджетных денежных средств не стояло и не могло стоять, поскольку данные обстоятельства выходят за рамки их компетенции.

Основанием для доначисления налога на прибыль организаций и НДС послужили выводы налоговой инспекции о неправомерности применения обществом налоговых вычетов по НДС по хозяйственным операциям с ООО «Сатори».

Предметом налоговой проверки не являлось установление наличия либо отсутствия факта хищения денежных средств в ходе фиктивной финансово-хозяйственной деятельности.

Решения налоговой инспекции, Арбитражных судов всех инстанций никоим образом не указывают на невиновность Бутусова А.В., не опровергают совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, свидетельствующих о хищении последним, а также Осокиным А.Ф. и Ивониным И.Г. бюджетных денежных средств.

К доводам защитников и подсудимых, заявленных в ходе судебного следствия по делу о недопустимости заключений экспертиз, проведенных в ходе предварительного следствия в связи с существенными нарушениями, допущенными на стадии расследования при назначении и проведении их, некомпетентностью экспертов, многочисленными несоответствиями в исследовательской части и выводах, процессуальных нарушениях, ряда арифметических и технических ошибок, нарушении методики проведения экспертиз, суд относится критически, расценивает их как попытку опорочить имеющиеся в деле доказательства.

Имеющиеся в деле заключения экспертов в полной мере соответствуют требованиям статей 201, 204 УПК РФ, в них указаны сведения об экспертах, их анкетные данные, образование, специальность, стаж работы, занимаемая должность, сведения о предупреждении экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, содержание и результаты исследований с указанием применяемых методик, выводы по поставленным перед экспертами вопросам и их обоснование. Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО198 ответила на все поставленные участниками процесса вопросы, дав разъяснения по проведенным экспертным исследованиям, ответила на дополнительные вопросы.

Заключения экспертов у суда сомнений не вызывают.

К доводам подсудимых Бутусова А.В. и Присяжного А.Г. об оговоре со стороны свидетеля ФИО5, о даче им показаний под давлением со стороны обвинения, суд относится критически, поскольку они не нашли своего подтверждения.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителей потерпевших, свидетелей, поскольку они полны, последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу по всем существенным моментам, все остальные незначительные расхождения объясняются естественными особенностями восприятия событий конкретным человеком, временем наблюдения за происходящим и прошедшим после указанных событий, и ни как не влияют на квалификацию действий подсудимых. Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела, суд не усматривает.

Заявления защитников и подсудимых о не установлении и не конкретизации обвинения по ст.159 ч.4 УК РФ в части лиц, которых подсудимые обманули при совершении хищения путём мошенничества, судом проверялись и признаются необоснованными, никоим образом не свидетельствующими о невиновности Осокина А.Ф., Бутусова А.В. и Ивонина И.Г. в инкриминируемом преступлении и не опровергающими приведенные в приговоре доказательства.

Обсудив все доводы подсудимых и их защитников, оценив исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимых в совершении преступлений, в объеме установленных обстоятельств.

При назначении наказания подсудимым Осокину А.Ф., Бутусову А.В., Ивонину И.Г., Мусихину А.С., Присяжному А.Г., суд, в соответствии со ст.6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, а также личности подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление, на условия их жизни и жизни их семей.

В качестве характеристики личности подсудимого Осокина А.Ф. суд учитывает, что он не судим, <данные изъяты>

В качестве характеристики личности подсудимого Бутусова А.В. суд учитывает, что он не судим, <данные изъяты>

В качестве характеристики личности подсудимого Ивонина И.Г. суд учитывает, что он не судим, <данные изъяты>

В качестве характеристики личности подсудимого Мусихина А.С. суд учитывает, что он не судим, <данные изъяты>

В качестве характеристики личности подсудимого Присяжного А.Г. суд учитывает, что он не судим, <данные изъяты>

Суд, оценивая поведение подсудимых Осокина А.Ф., Бутусова А.В., Ивонина И.Г., Мусихина А.С., Присяжного А.Г. в судебном заседании, в совокупности с данными о их личности, признаёт их вменяемыми, способными нести уголовную ответственность за содеянное.

Смягчающими наказание подсудимого Осокина А.Ф. обстоятельствами суд признает наличие у него троих малолетних детей, нетрудоспособной матери, состояние здоровья подсудимого.

Смягчающим наказание подсудимого Бутусова А.В. обстоятельством суд признает наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.

Смягчающими наказание подсудимого Ивонина И.Г. обстоятельствами суд признает наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого.

Смягчающим наказание подсудимого Мусихина А.С. обстоятельством суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Смягчающим наказание подсудимого Присяжного А.Г. обстоятельством суд признает наличие у него на иждивении троих детей, в том числе одного несовершеннолетнего.

Отягчающих наказание подсудимых Осокина А.Ф., Бутусова А.В., Ивонина И.Г., Мусихина А.С., Присяжного А.Г. обстоятельств судом не установлено.

Суд, при назначении наказания подсудимому Осокину А.Ф., учитывает все установленные обстоятельства, данные о его личности, занимаемую им должность в период совершения преступления, характер, степень общественной опасности и мотивы совершенного им преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия его жизни и жизни его семьи, считает, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, в виде восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты только наказанием в виде лишения свободы реально с дополнительным наказанием в виде штрафа.

Оснований для применения ст.53.1, ст. 73 УК РФ в отношении Осокина А.Ф. суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Бутусову А.В., суд учитывает все установленные обстоятельства, данные о его личности, характер, степень общественной опасности и мотивы совершенного им преступления, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия его жизни и жизни его семьи, считает, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, в виде восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты только наказанием в виде лишения свободы реально с дополнительным наказанием в виде штрафа.

Оснований для применения ст.53.1, ст. 73 УК РФ в отношении Бутусова А.В. суд не усматривает.

Иной вид наказания не будет способствовать исправлению Осокина А.Ф. и Бутусова А.В. и восстановлению социальной справедливости.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы, с учётом обстоятельств по делу и личности подсудимых Осокина А.Ф. и Бутусова А.В. суд полагает возможным не применять.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания Осокину А.Ф. и Бутусову А.В. следует назначить в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания подсудимому Ивонину И.Г. суд учитывает все установленные обстоятельства, характер, степень общественной опасности и мотивы совершенного им преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия его жизни и жизни его семьи, считает, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты наказанием в виде лишения свободы.

Вместе с тем, суд учитывает обстоятельства по делу, роль подсудимого в совершении преступления, данные о его личности, считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого Ивонина И.Г. без реального отбытия наказания в виде лишения свободы и полагает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком, возложив на него обязанности в порядке ч.5 ст.73 УК РФ.

Суд, с учётом изложенных обстоятельств, материального положения подсудимого Ивонина И.Г., полагает возможным не применять в отношении него дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

С учётом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, совершенного Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В., Ивониным И.Г, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений части 6 статьи 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации, то есть для снижения категории преступлений.

При назначении наказания подсудимому Мусихину А.С. суд учитывает установленные обстоятельства, характер, степень общественной опасности и мотивы совершенного им преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия его жизни и жизни его семьи, считает, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, с учётом материального положения подсудимого, могут быть достигнуты наказанием в виде штрафа.

Суд, при определении размера и вида наказания подсудимому Присяжному А.Г., учитывает данные о его личности, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, конкретные обстоятельства преступного деяния, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия его жизни и жизни его семьи, его имущественное положение, а также возможность получения им заработной платы.

В соответствии со ст.64 УК РФ совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого во время совершения преступления и после его совершения, а также мотивы совершения преступления, суд признаёт их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Присяжным А.Г. преступления, позволяющими достичь целей наказания, путём назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией части 1 статьи 327 УК РФ.

Исходя из вышеизложенного, суд назначает Присяжному А.Г. за совершенное преступление наказание в виде штрафа в доход государства, поскольку данный вид наказания сможет обеспечить достижение указанных в ст.43 УК РФ целей.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершения подсудимыми Осокиным А.Ф., Бутусовым А.И., Ивониным И.Г., Мусихиным А.С. преступлений, либо с поведением их во время совершения преступлений и после совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.

Мусихиным А.С. и Присяжным А.Г. совершены преступления небольшой тяжести, со дня совершения которых прошло более двух лет, в связи с чем, они подлежат освобождению от назначенного наказания в связи с истечением срока давности согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ.

Исковые требования представителей потерпевших Департамента финансов Вологодской области ФИО1, Администрации города Вологды ФИО2, ФИО3 о возмещении материального ущерба причиненного преступлением, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку в заявлениях не конкретизировано обоснование иска, не указано в связи, с чем заявитель просит взыскать данную сумму, подтверждающие документы не представлены.

В связи с чем, суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия постановлениями Вологодского городского суда Вологодской области от 22 августа 2018 года, от 25 декабря 2018 года (т.46 л.д. 87-91, т. 49 л.д.92-99) на имущество Мусихина А.С. был наложен арест. Суд считает, что арест на имущество подсудимого Мусихина А.С. подлежит снятию.

Суд также считает необходимым снять арест с имущества подсудимого Присяжного А.Г., на которое постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 22 августа 2018 года (т. 49 л.д. 163-170) был наложен арест.

Учитывая, что за потерпевшими по данному уголовному делу признано право на удовлетворение гражданского иска и вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, суд считает возможным не отменять арест на имущество подсудимых Осокина А.Ф. и Бутусова А.В. до разрешения иска в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с положениями ст.81-ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ОСОКИНА А. Ф. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 04 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 (трёхсот тысяч) рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении осужденного Осокина А.Ф. изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда, немедленно.

Признать БУТУСОВА А. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 04 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 (трёхсот тысяч) рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении осужденного Бутусова А.В. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда, немедленно.

Признать ИВОНИНА И. Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 03 (трёх) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное Ивонину И.Г. наказание считать условным, установив испытательный срок 03 (три) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч.5 с.73 УК РФ, возложить на осужденного Ивонина И.Г. обязанности в период испытательного срока один раз в месяц являться для регистрации в органы исполнения наказания, не менять без уведомления органов исполнения наказания место жительства.

Меру пресечения осужденному Ивонину И.Г. на апелляционный период оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.

Признать МУСИХИНА А. С. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 (ста тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить МУСИХИНА А. С. от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Признать ПРИСЯЖНОГО А. Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа, в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить ПРИСЯЖНОГО А. Г. от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения в отношении Мусихина А.С. и Присяжного А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Срок отбытия наказания осужденным Осокину А.Ф. и Бутусову А.В., исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст.72 ч.3.1 п. «б», ч.3.4 УК РФ, зачесть осужденному Осокину А.Ф. в срок отбытия наказания время нахождения в ИВС с 16 июля 2018 года по 17 июля 2018 года, под стражей с 18 июля 2018 года по 29 ноября 2018 года, с 04 марта 2021 года по 09 марта 2021 года, с 05 апреля 2021 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время содержания под домашним арестом в период с 30 ноября 2018 года по 30 мая 2019 года, с 10 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года, из расчёта один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии со ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ, зачесть Бутусову А.В. в срок отбытия наказания время нахождения в ИВС с 04 марта 2017 года по 06 марта 2017 года, с 05 апреля 2021 года до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Снять арест наложенный постановлениями Вологодского городского суда Вологодской области от 22 августа 2018 года, от 25 декабря 2018 года, (т.46 л.д. 87-91, т. 49 л.д.92-99) на имущество Мусихина А.С. :

<данные изъяты>

Снять арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 22 августа 2018 года, (т. 49 л.д. 163-170) на имущество Присяжного А.Г.: <данные изъяты>

Признать право за потерпевшими Департаментом финансов Вологодской области, Администрацией города Вологды на удовлетворение иска и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 22 августа 2018 года (том 46 л.д.97-102), на имущество осужденного Осокина А.Ф.: <данные изъяты>

Сохранить арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 22 августа 2018 года (том 46 л.д.107-111), на имущество осужденного Бутусова А.В.: <данные изъяты>

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд, а осужденными Осокиным А.Ф., Бутусовым А.В., содержащимися под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня получения ими копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе:

-ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

-самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья: Г.С. Кукушкина