Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 187 частью 1, статьёй 173.2 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе, как подставном лице, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в г. Вологде при следующих обстоятельствах:

В период с 10.01.2020 по 19.01.2020 ФИО11, не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передать свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо организации.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в период с 19.01.2020 по 21.01.2020 не имея намерения осуществлять управление юридическим лицом, и не имея для этого необходимых знаний и опыта работы, ФИО11, находясь вблизи дома по адресу: <адрес>, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, а также страховое свидетельство на свое имя (СНИЛС) для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) для внесения сведений в ЕГРЮЛ, о создании ООО «Момент», а также о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества он не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО11), как о подставном лице.

В дальнейшем, используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страховое свидетельство на имя ФИО11 (СНИЛС), неустановленным лицом были подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Момент», а также о ФИО11, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно: заявление по форме № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Момент» и на ФИО11 возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица, которое неустановленным лицом было направлено в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru», куда поступило 21.01.2020.

24.01.2020 на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО11, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Момент», государственный регистрационный №, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО11

При этом ФИО11 фактически не намеревался выступать руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого ООО «Момент» и в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном обществе не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал.

Кроме того, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО11, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Момент», не позднее 24.01.2020 к ФИО11 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и на самого ФИО11, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Момент» и ФИО11, на что ФИО11 согласился.

Реализуя преступный умысел, не позднее 24.01.2020 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Момент», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ООО «Центр содействия Вологда», расположенного по адресу: <...>, для направления в Вологодское отделение № 8638 ПАО «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <...>, заявления о присоединении, на основании которого между ООО «Момент», в лице руководителя (директора) ФИО11 и ПАО «Сбербанк», был заключен договор - конструктор, в соответствии с которым 24.01.2020 отрыт банковский счет № в ПАО «Сбербанк».

Кроме того, в заявлении о присоединении ФИО11, являясь руководителем (директором) ООО «Момент» в рамках Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента по Приложению № «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате 24.01.2020 к банковскому счету ООО «Момент» подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

ФИО11, находясь в ООО «Центр содействия Вологда», по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении (открытии банковского счета) ООО «Момент» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Момент».

Кроме того, ФИО11, находившийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил лично, согласно дистанционно поданному из ООО «Центр содействия Вологда» в ПАО «Сбербанк» заявления о присоединении (открытии банковского счета) ООО «Момент», банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «Момент» в ПАО «Сбербанк».

После этого ФИО11, не позднее 24.01.2020 находясь вблизи ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и одноразового СМС-пароля, а также электронного носителя информации – банковской карты для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Момент» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора-конструктора и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Момент» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 04.02.2020 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Момент», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ОО в г. Вологде ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) (далее – ПАО «ВТБ») по адресу: <...>, с заявлением о предоставлении услуг ПАО «ВТБ», на основании которого между ООО «Момент», в лице руководителя (директора) ФИО11 и ПАО «ВТБ», был заключен договор об открытии банковского счета, в соответствии с которым 06.02.2020 открыт расчетный счет № в ПАО «ВТБ».

В указанном заявлении ФИО11, являясь руководителем (директором) ООО «Момент» присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «ВТБ» и Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Кроме того, 06.02.2020 ФИО11 в ПАО «ВТБ» была подана анкета клиента для установки системы (приложение № к Условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в Северо-Западном федеральном округе и Кировской области) (далее – Анкета №), согласно которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО «Клиент-Банк» по счету ООО «Момент», открытому в ПАО «ВТБ». В результате 06.02.2020 к указанному банковскому счету подключена система ДБО «Клиент-Банк», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, логин и пароль, а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Момент» ФИО11, необходимых для входа в систему ДБО «Клиент-Банк» ПАО «ВТБ».

ФИО11, находясь в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <...>, 04.02.2020 и 06.02.2020, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО «ВТБ» и условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в Северо-Западном федеральном округе и Кировской области, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении услуг ПАО «ВТБ», поданного ООО «Момент» в ПАО «ВТБ» и в Анкете №, поданной ООО «Момент» в ПАО «ВТБ» номер телефона, на который из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства – логин и пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, также 06.02.2020 ФИО11 был получен электронный носитель информации - ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, предназначенные для доступа в системе ДБО «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Момент» в ПАО «ВТБ».

После этого ФИО11 06.02.2020, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и СМС-сообщения с кодом, а также электронного носителя информации - ключевого носителя на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «ВТБ», Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в Северо-Западном федеральном округе и Кировской области, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Момент» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал, сбыв указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.02.2020 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Момент», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами заявки на открытие банковских счетов в филиал «Дело» (Дело банк – банк для бизнеса) ПАО «СКБ-Банк» (далее – ПАО «СКБ-Банк») обратился в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>, с заявлением об открытии банковского счета № ООО «Момент», на основании которого между ООО «Момент», в лице руководителя (директора) ФИО11 и ПАО «СКБ-Банк», был заключен договор об открытии банковского счета, в соответствии с которым 06.02.2020 открыты расчетный счет № и корпоративный расчетный счет № в ПАО «СКБ-Банк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление ФИО11 также представил в ПАО «СКБ-Банк» заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-Банк» №, был ознакомлен и согласился с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой и условиями использования системы ДБО, функционирующей для обслуживания счетов ПАО «СКБ-Банк», согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО по вышеуказанным счетам ООО «Момент», открытым в ПАО «СКБ-Банк». В результате 06.02.2020 к банковским счетам № и № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, которые изменяются представителем клиента ПАО «СКБ-Банк» с использованием одноразовых СМС-кодов, а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Момент» ФИО11, необходимые для направления в ПАО «СКБ-Банк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам, а также для генерации паролей, необходимых для использования банковских карт ПАО «СКБ-Банк».

ФИО11, находясь в офисе ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой и условиями использования системы ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлениях представителя клиента об открытии расчетных счетов ООО «Момент» в ПАО «СКБ-Банк» и подключения к ним системы ДБО от 06.02.2020, номер телефона, на который из ПАО «СКБ-Банк» поступили электронные средства – одноразовый СМС-код для изменения логина и пароля в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Момент» в ПАО «СКБ-Банк», а также для генерации паролей, необходимых для использования банковских карт ПАО «СКБ-Банк».

Кроме того, ФИО11, находясь в офисе ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 06.02.2020, на основании которого ФИО11, были выданы две банковские карты для обслуживания расчетных счетов № и № ООО «Момент» в ПАО «СКБ-Банк».

После этого ФИО11 06.02.2020, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразового СМС-кода для изменения логина и пароля в виде СМС-сообщения, СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Момент» в ПАО «СКБ-Банк», а также для генерации паролей, необходимых для использования банковских карт ПАО «СКБ-Банк», а также электронных носителей информации – двух банковских карт, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Момент» в ПАО «СКБ-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой и условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Момент» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал, сбыв указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 14 часов 00 минут 07.02.2020 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Момент», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами заявке на открытие банковских счетов в АО КБ «Модульбанк» встретился с представителем указанной банковской организации в одном из помещений ТЦ «Остров» по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, на основании которого, между ООО «Момент», в лице руководителя (директора) ФИО11 и АО КБ «Модульбанк», был заключен договор об открытии банковского счета, в соответствии с которым 07.02.2020 открыты расчетный счет № и карточный счет № в АО КБ «Модульбанк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО11 был ознакомлен и согласился с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», присоединяется к правилам и требованиям, установленными условиями Договора комплексного обслуживания и приложения к нему и Правилами банковского обслуживания по вышеуказанным счетам ООО «Момент», открытым в АО КБ «Модульбанк», в результате 07.02.2020 к банковским счетам подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется двухфакторная система аутентификации - пароль, который изменяется представителем клиента АО КБ «Модульбанк» с использованием СМС-кода, а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Момент» ФИО11, необходимые для направления в АО КБ «Модульбанк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

ФИО11, находясь в одном из помещений ТЦ «Остров» по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями Договора комплексного обслуживания и приложения к нему и Правилами банковского обслуживания по вышеуказанным счетам ООО «Момент», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от 07.02.2020, номер телефона, на который из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства – СМС-код, необходимый для изменением представителем клиента пароля для входа в систему ДБО АО КБ «Модульбанк», а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, необходимыми для направления в АО КБ «Модульбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «Момент».

Кроме того, ФИО11, находясь в помещении ТЦ «Остров», по адресу: <...>, осознававший общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил банковскую карту для обслуживания карточного расчетного счета № ООО «Момент» в АО КБ «Модульбанк».

После этого ФИО11 07.02.2020, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив электронные средства – СМС-код, необходимый для изменения представителем клиента пароля для входа в систему ДБО АО КБ «Модульбанк», а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для направления в АО КБ «Модульбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «Момент», а также электронный носитель информации – банковскую карту, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Момент» №, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту» и Правилами банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Момент» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал, сбыв указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 07.02.2020 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) ООО «Момент», обратился в ОО «Вологодский» Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург (далее – ПАО «Банк Уралсиб»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого между ООО «Момент», в лице руководителя (директора) ФИО11 и ПАО «Банк Уралсиб», был заключен договор банковского счета в валюте РФ, в соответствии с которым открыты банковские счета № и № в ПАО «Банк Уралсиб».

Кроме того, ФИО11 предоставил заявление от лица клиента ООО «Момент» на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 07.02.2020 № и заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания от 07.02.2020 №, согласно которых ПАО «Банк Уралсиб» организовано обслуживание с помощью системы «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online» по вышеуказанным счетам ООО «Момент», открытым в ПАО «Банк Уралсиб», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством использования электронной подписи, после чего ФИО11 сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил ПАО «Банк Уралсиб» на основании вышеуказанных документов и получил доступ к электронному носителю информации – ключу электронной подписи на флеш-носителе (рутокена), необходимому для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в ПАО «Банк Уралсиб» для проведения банковских операций.

Кроме того, ФИО11 14.02.2020, находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил заявление о выпуске бизнес-карты, на основании которого ФИО11 была выдана банковская карта с привязкой данной карты к банковскому счету ООО «Момент», открытому в ПАО «Банк Уралсиб» №.

После этого ФИО11 в период с 07.02.2020 по 14.02.2020, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных носителей информации - ключа электронной подписи на флеш-носителе (рутокена) банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Момент» в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк (приложение к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» №) и Условиями выпуска и обслуживания бизнес-карт (приложение к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» №), а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Момент» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал, сбыв указанные электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.02.2020 ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Момент», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами заявке на открытие банковских счетов в АО «Райффайзенбанк» встретился с представителем указанной банковской организации в одном из помещений ТЦ «Оазис» по адресу: <...>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», на основании которого, между ООО «Момент», в лице руководителя (директора) ФИО11 и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор об открытии банковского счета, в соответствии с которым 12.02.2020 открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО11, был ознакомлен и согласился с действующей редакцией Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО «Момент», открытому в АО «Райффайзенбанк», в результате 12.02.2020 к банковскому счету № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется двухфакторная система аутентификации – логин и пароль, которые изменяются представителем клиента АО «Райффайзенбанк» с использованием СМС-кода и являются электронной подписью руководителя (директора) ООО «Момент» ФИО11, необходимые для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

ФИО11, находясь в одном из помещений ТЦ «Оазис» по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО «Момент», открытому в АО «Райффайзенбанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлениях на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от 11.02.2020, номер телефона, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства – СМС-код, необходимый для изменения представителем клиента пароля для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, необходимыми для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам ООО «Момент».

Кроме того, ФИО11, находясь в одном из помещений ТЦ «Оазис» по адресу: <...>, осознававший общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил банковскую карту для обслуживания расчетного счета № ООО «Момент» в АО «Райффайзенбанк».

После этого ФИО11 в период с 12.02.2020 по 28.02.2020, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – СМС-кода, необходимого для изменения представителем клиента логина и пароля для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимой для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Момент» №, будучи надлежащим образом ознакомленным с действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО «Момент», открытому в АО «Райффайзенбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Момент» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал, сбыв указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 06.02.2020, ФИО11, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств от своего имени, осознавая, что после открытия карточного счета физического лица на свое имя и предоставления третьим лицам электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по карточному счету физического лица, то есть неправомерно, создавая видимость осуществления самим ФИО11, денежных операций по открытому карточному счету, обратился в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, на основании которого между ФИО11 и ПАО «СКБ-Банк», был заключен договор банковского счета, в соответствии с которыми отрыт банковский счет ФИО11№ в ПАО «СКБ-Банк».

В заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, ФИО11, находясь в указанный период времени в ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг ПАО «СКБ-Банк», лично получил банковскую карту, необходимую для обслуживания расчетного счета ФИО11

После этого ФИО11, в период времени с 06.02.2020 по 05.06.2020, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации – банковской карты, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете в ПАО «СКБ-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания и подключении услуг ПАО «СКБ-Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять карточным счетом в ПАО «СКБ-Банк» и самостоятельно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанный электронный носитель информации неустановленному лицу.

В результате, ФИО11, за совершение незаконных действий по предоставлению неустановленному в ходе следствия лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) создаваемого ООО «Момент» без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на руководителя (директора) и участника (учредителя) юридического лица обязанности, то есть о себе как о подставном лице, а также являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «Момент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получить денежное вознаграждение, сбыв неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил денежное вознаграждение в размере не менее 18 000 рублей.

Подсудимый ФИО11 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью.

Суду показал, что в конце декабря 2019 года начале 2020 года, точного числе не помнит, ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился ФИО1 и предложил открыть счета в 7-8 банках г. Вологды за вознаграждение, а затем их закрыть, убедив, что данная деятельность является законной.

Он с предложением согласился и передал ФИО1 свой паспорт и СНИЛС, а затем ездил с ним по банкам, где открывал счета. Коды доступа, флеш-карты он после получения в банках передавал ФИО1.

Также пояснил, что перед этим ФИО1 купил сотовый телефон, а на его (ФИО11) имя была приобретена сим-карта. Телефоном и сим-картой он пользовался в банках при получении доступа к открытым счетам. В результате он получил от ФИО1 18 000 рублей.

Через какое-то время ему позвонили сотрудники полиции и пригласили на ул. Мальцева, где был его допрос. Он признавал все указанные факты, написал явку с повинной, которую сейчас поддерживает.

Пояснил, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Вина ФИО11 подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО2, суду пояснившей, с 02.12.2014 она работает в налоговой инспекции в должности начальника отдела по работе с заявителями.

Заявления на регистрацию юридических лиц поступают как с личного приема, так через Интернет. Они при получении документов проверяют только их достаточность для регистрации юридического лица, соответствие действительности данных документов они проверять не вправе.

Регистрация юридического лица осуществляется в течение трех дней, не считая дня обращения, после чего, заявителю направляется соответствующий пакет документов и он вправе осуществлять, в том числе и финансовую деятельность.

Показания, данные в ходе предварительного расследования подтвердила.

На основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ, в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что 21.01.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» поступил пакет документов, в том числе и форма № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» в электронном виде, подписанная усиленной электронной цифровой подписью ФИО11, согласно которой создается ООО «Момент» и на ФИО11 возлагаются полномочия руководителя (директора) и учредителя (участника) вновь создаваемого ООО «Момент». 24.01.2020 было принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «Момент» и о ФИО11 как о руководителе (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Момент» (т. 1 л.д. 209-212),

- показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что ФИО11 является её сыном, который имеет <данные изъяты> образование по специальности <данные изъяты>. Бухгалтерских курсов ФИО11 не заканчивал, какого – либо другого образования не получал, навыками ведения бухгалтерской и налоговой отчетности не обладает и не обладал, никогда не имел опыта руководства юридическими лицами, финансов для ведения бизнеса в коммерческой организации также не имел.

В декабре 2019 года сын пришел из армии, искал работу, фактически находился на её иждивении. Примерно в феврале – марте 2020 года ей позвонил сотрудник Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области и сообщил, что ФИО11 является руководителем (директором) и участником (учредителем) юридического лица ООО «Момент». После этого, она (ФИО3) поговорила с сыном, который пояснил, что предоставлял свой паспорт гражданина РФ, ИНН и СНИЛС, подписывал документы для открытия на его имя организации ООО «Момент», а также ходил в банки, где открыл расчетные счета на данную фирму, после чего передал всю банковскую документацию и банковские карты своему знакомому, который заплатил ему вознаграждение (т. 1 л.д. 213-216),

- показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в январе 2020 года он предлагал в аренду нежилые подвальные помещения по адресу: <адрес>, посредством использования сети «Интернет». Помещение нежилое в подвале жилого дома, без ремонта, никакой деятельности там не велось и не ведется.

На объявление позвонил мужчина, потом подъехал и сообщил, что готов арендовать помещение на 11 месяцев, чтобы договор не подлежал государственной регистрации в Россреестре. Он (ФИО4) передал гарантийное письмо для подачи в налоговую инспекцию, необходимое для создания юридического лица и копию выписки из ЕГРН в отношении арендуемого помещения. После оформления договора мужчина на связь не выходил, аренду не оплачивал, организации в данное помещение не заезжали.

ФИО11 ему не знаком, лично не встречался, об аренде помещения № по адресу: <адрес> вопросов не решал (т. 1 л.д. 217-220);

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что она работает в ОО г. Вологды ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц с февраля 2019 года.

Согласно данным Банка, ФИО11, выступая руководителем (директором) ООО «Момент» обратился к клиентскому менеджеру для открытия расчетного счета ООО «Момент» 04.02.2020, пришел лично, предоставил полный пакет необходимых документов организации. 06.02.2020 ООО «Момент» был открыт расчетный счет юридического лица.

ФИО11 предоставил заявление о предоставлении услуг Банка. Для управления расчетным счетом ООО «Момент», был оформлен доступ, при помощи специального программного обеспечения системы ДБО на основании параметров, содержащихся в Анкете Клиента № для установки системы. Ключевой носитель был выдан ФИО11 на физическом носителе в виде токена (защищенный USB-флеш накопитель без возможности перезаписи информации). 04.02.2020 ФИО11, подписывая заявление о предоставлении услуг подтвердил, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в Банке. ФИО11 был оформлен доступ к системе ДБО по банковскому счету в Банке на ООО «Момент», он был ознакомлен с запретами на использование ключевого носителя электронной подписи лицами, не являющимися их владельцами, а также на запрет ознакомления третьих лиц с содержанием ключевых носителей.

Считает, что ФИО11, не имел права передавать третьим лицам электронные средства – одноразовые СМС с кодом для входа в систему ДБО Банка, а также пароль, логин и электронный носитель информации – ключевой носитель электронной подписи ФИО11, выступая представителем клиента ООО «Момент» - руководителем (директором) указанного юридического лица, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «Момент» сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в Банке.

Указала, что операции производились в период с 12.02.2020 по 18.03.2020, всего поступило денежных средств за указанный период 3 846 423 рубля 33 копейки, израсходовано 3 846 423 рубля 33 копейки (т. 2 л.д. 153-158),

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что она работает в Вологодском отделении 8638 ПАО «Сбербанк» (далее - Банк). Согласно данным Банка, ФИО11, выступая руководителем (директором) ООО «Момент», обратился в Банк для открытия счета. Счёт открыт путем использования услуг ООО «Центр содействия Вологда», расположенного по адресу: <...>. Лично в Банк обратился только для выпуска бизнес карты к уже открытому счёту. 24.01.2020 ООО «Момент» открыт дистанционно расчетный счет юридического лица.

В заявлении ФИО11 просил обеспечить возможность работать с помощью системы дистанционного банковского обслуживания по открываемому банковскому счету, указал номер телефона №, а также адрес электронной почты. 24.01.2020 ФИО11 дистанционно подтвердил, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк». ФИО11 выдавалась пластиковая карта, для управления счетом.

Считает, что ФИО11, выступая представителем клиента Банка ООО «Момент» не имел права передавать третьим лицам электронные средства – одноразовые СМС – пароли и логин и электронный носитель информации – банковскую карту, а наоборот, являясь руководителем юридического лица должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «Момент».

Пояснила, что операции производились в период с 14.02.2020 по 02.03.2020, всего поступило денежных средств за указанный период 1 526 620 рублей 31 копейка, израсходовано 1 526 620 рублей 31 копейка (т. 2 л.д. 164-168);

- показаниями свидетеля ФИО7, суду пояснившей, что она работала в ПАО «СКБ-Банк» в должности начальника отдела по работе с клиентами с 09.12.2019, филиал банка был расположен по адресу: <...>. ПАО «СКБ-Банк» с юридическими лицами не работает, имеет обособленный филиал «Дело» (Дело банк), который оказывает банковские услуги юридических лицам, входит в структуру ПАО «СКБ-Банк».

Согласно данным Банка, ФИО11, обратился в Банк для открытия расчетного счета ООО «Момент», пришел лично, предоставил полный пакет документов. В этот же день ООО «Момент» был открыт расчетный счет.

Указала, что оформление счета осуществлялось посредством смс-сообщений и кодов, которые ФИО11 получал на сотовый телефон, находящийся при нем.

В результате ФИО11 были получены логин и пароль. Также ФИО11 выдавались две пластиковые банковские карты, активация которых для дальнейшего использования, также происходит при помощи электронных средств СМС-сообщений с одноразовыми кодами. После открытия счетов никаких документов на руки не получал, только пластиковые карты и инструкции по функционалу ДБО и активации банковских карт.

Показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила.

В судебном заседании для устранения имеющихся противоречий оглашались показания свидетеля ФИО7, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что по счету № операции производились в период с 06.02.2020 по 06.05.2020, счет имел транзитный характер, всего поступило денежных средств за указанный период 1 325 731 рубль 47 копеек, израсходовано 1 325 731 рубль 47 копеек. По счету № операции производились в период с 14.02.2020 по 14.04.2020, счет имел транзитный характер, всего поступило денежных средств за указанный период 601 551 рубль 00 копеек, израсходовано 601 551 рубль 00 копеек, израсходованы денежные средства путем их снятия в наличной форме в полном объеме в банкомате, расположенном в г. Вологде в филиале ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <...>. Кроме того, ФИО11 была выдана пластиковая карта физического лица, на которую 05.06.2020 поступило 98 000 рублей, данные денежные средства сняты им аналогично в наличной форме в полном объеме в банкомате, расположенном в г. Вологде (т. 2 л.д. 172-177);

- показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что он в должности главного специалиста службы безопасности ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Банк Уралсиб» работает с 28.10.2019.

07.02.2020 с заявлением на открытие расчетного счета для организации ООО «Момент» обратился ФИО11, и приложил, в том числе договор аренды нежилых помещений от 24.01.2019 по адресу фактического ведения бизнеса: <адрес>, помещение №. После рассмотрения заявления 07.02.2020 было принято решение об открытии расчетного счета организации ООО «Момент», а также счета для обслуживания корпоративной карты. На ФИО11, как на руководителя (директора) ООО «Момент» была оформлена электронная подпись, и был выдан сгенерированный ключ электронной подписи на флеш-носителе (рутокене) – электронный носитель информации.

27.02.2020 сотрудниками Банка был проведен мониторинг деятельности данного юридического лица, был проведен выезд с целью проверки местонахождения по фактическому адресу ведения бизнеса ООО «Момент»: <адрес>, помещение №. В ходе проверки было установлено, что в офисе организация отсутствует, двери в подвальные помещения жилого дома закрыты, следов у дверей нет, со слов граждан проживающих в доме, в подвальных помещениях никто деятельность не ведет. В тот же день сотрудник группы безопасности позвонил по телефону №, указанному в заявлении, на звонок никто не ответил.

26.02.2020 операции клиента были признаны подозрительными, счета заблокированы. 11.03.2020 около 14 часов 20 минут ФИО11 пришел в Банк с целью закрытия счета и перевода остатка денежных средств на счет в сторонний банк и был приглашен для беседы в кабинет службы безопасности Банка. Где, в его (ФИО8) присутствии, ФИО11 пояснил, что реальной финансово – хозяйственной деятельностью в качестве руководителя (директора) ООО «Момент» он не занимался. Свои персональные данные и документ, удостоверяющий личность, передал мужчине для регистрации юридического лица.

Показал, что ФИО11, не имел права передавать третьим лицам электронное средство – сгенерированный ключ электронной подписи, а также электронный носитель информации рутокен на флеш-носителе с ключом сгенерированной электронной подписи, выступая представителем клиента ООО «Момент» - директором должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам юридического лица (т. 2 л.д.182-187);

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк».

11.02.2020 ФИО11 обратился для открытия счета, представив все необходимые документы. На клиента ООО «Момент» - ФИО11 в АО «Райффайзенбанк» был открыт 12.02.2020 расчетный счет. ФИО11 была выдана одна корпоративная карта, предназначенная для расходных операций. Для дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом был настроен доступ. ФИО11, выступая представителем клиента Банка ООО «Момент», не имел права передавать третьим лицам электронные средства и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, и должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «Момент». (т. 2 л.д. 201-206),

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что он работает в должности ведущего специалиста АО КБ «Модульбанк» с 06.11.2018.

07.02.2020 была подана заявка с сайта АО КБ «Модульбанк» от лица ООО «Момент», представитель клиента ООО «Момент» - директор ФИО11 встретился с менеджером и предоставил пакет документов, подтверждающих его полномочия для открытия расчетных счетов. В результате были открыты расчетный счет и карточный счет. ФИО11 была выдана одна корпоративная карта, предназначенная для расходных операций. Для дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами ООО «Момент» - ФИО11 Банком был настроен доступ.

Указывает, что ФИО11, выступая представителем клиента Банка ООО «Момент», не имел права передавать третьим лицам электронные средства и электронный носитель информации. ФИО11, выступая руководителем (директором) указанного юридического лица должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам ООО «Момент» (т. 2 л.д. 210-215).

Вина подсудимого ФИО11 также подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением представителя ПАО «Банк Уралсиб» ФИО8 от 11.03.2020, согласно которому ФИО11 является подставным директором и учредителем ООО «Момент», фактически не осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (т. 1 л.д. 11);

- протоколом явки с повинной от 09.05.2020, согласно которому ФИО11 сообщил, что в декабре 2019 года открыл на своё имя ООО «Момент» по просьбе неустановленного мужчины по имени ФИО1, без намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Документы на открытие фирмы отдал ФИО1, также открыл на эту фирму расчетные счета в банках, документы, банковские карты, электронный ключ передал ФИО1, фактически ООО «Момент» не руководил, переводы денежных средств по банковским счетам ООО «Момент» не осуществлял, расчетными счетами юридического лица не управлял, поскольку не имел к ним доступа (т. 1 л.д. 111);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория, расположенная вблизи <адрес>. (т. 1 л.д. 221-225);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория, расположенная вблизи <адрес>. (т. 1 л.д. 226-229);

- протоколом осмотра местности, иного помещения от 16.07.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрена придомовая территория у <адрес>. (т. 1 л.д. 230-233);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.08.2020, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия: №, предоставленный письмом ПАО «Мегафон» исх. № от 22.07.2020 (т. 2 л.д. 111-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2020 с приложениями, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из АО «Райффайзенбанк» сопроводительным письмом № от 25.06.2020 с номером вокруг посадочного отверстия № (т. 1 л.д. 234-257);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.07.2020 с приложениями, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный сопроводительным письмом ПАО «ВТБ» № от 20.07.2020 с номером вокруг посадочного отверстия № (т. 2 л.д. 1-91);

- протоколом выемки от 05.08.2020, согласно которому изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Момент» ИНН <***> по счету № на 24 листах (т. 2 л.д. 149-150);

- протоколом выемки от 10.08.2020, согласно которому изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Момент» по счетам №, № в ПАО «Банк Уралсиб», выписки по операциям по счетам ООО «Момент» №, № в ПАО «Банк Уралсиб» всего на 9 листах (т. 2 л.д. 179-181);

- протоколом выемки от 13.08.2020, согласно которому изъяты оригинальные материалы юридического дела по счету ООО «Момент» № в ПАО «Сбербанк» на 02 листах (т. 2 л.д. 160-161);

- протоколом выемки от 13.08.2020, согласно которому в ходе выемки изъяты копии материалов юридического дела ООО «Момент» по счету № в АО «Райффайзенбанк» на 26 листах, выписка по движению денежных средств по счетам ООО «Момент» № в АО «Райффайзенбанк» на 4 листах (т. 2 л.д. 196-197);

- протоколом выемки от 13.08.2020, согласно которому в ходе выемки изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Момент» по счетам №, № в АО КБ «Модульбанк» на 14 листах, выписки по движению денежных средств по счетам ООО «Момент» №, № в АО КБ «Модульбанк» на 39 листах (т. 2 л.д. 208-209);

- протоколом выемки от 25.08.2020, согласно которому изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Момент» по счетам №, № в ПАО «СКБ-Банк» на 07 листах (т. 2 л.д. 229-230);

- протоколом выемки от 25.08.2020, согласно которому изъяты оригинал заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания и подключения услуг ФИО11 в ПАО «СКБ-Банк» на 02 листах (т. 2 л.д. 231-232);

- протоколом осмотра документов от 25.08.2020 (т. 2 л.д. 233-250),

- сведениями из ПАО «МТС», предоставленными письмом № от 21.07.2020, согласно которым абонентский номер телефона № с 16.01.2020 принадлежит абоненту ФИО11, контракт на оказание услуг сотовой связи заключен 16.01.2020 (т. 2 л.д. 101);

- информационным письмом Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области № от 23.04.2020, согласно которому ФИО11 по данным ЕГРЮЛ является физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, учредителем ООО «Момент» ОГРН <***> (т. 1 л.д. 54).

Органами предварительного расследования действия подсудимого ФИО11 квалифицированы по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Оценив добытые в ходе предварительного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО11 установлена.

В судебном заседании подсудимый ФИО11 не оспаривал причастность к совершению указанных преступлений.

Показания подсудимого ФИО11 были проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности ФИО11 в совершении данных преступлений.

Так, из показаний свидетеля ФИО3 – матери подсудимого установлено, что сын не обладает познаниями для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Из показаний свидетеля ФИО4 установлено, что он передавал документы на помещение при заключении договора аренды, однако арендатор деятельности в помещении не осуществлял, арендную плату не вносил. ФИО11 к нему с вопросом об аренде помещения не обращался.

Учитывая, что намерения осуществлять хозяйственную деятельность у подсудимого не было, он только передавал документы для оформления юридического лица, за вознаграждение, следовательно, предоставив сведения для внесения в единый государственный реестр как о подставном лице, суд квалифицирует действия ФИО11 по данному преступлению по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Дальнейшие действия ФИО11, который после регистрации юридического лица, получил возможность обратиться в банки за оформлением расчетных счетов за денежное вознаграждение, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Момент», оформлял в банках документы, получая электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские коды подтверждения регистрации в системе ДБО), которые затем сбыл неустановленному в ходе расследования лицу, суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Указанную квалификацию действий подсудимого суд считает правильной и она нашла свое подтверждение в судебном заседании.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого ФИО11, суд учитывает, что он ранее не судим, <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО11, суд учитывает полное признание вины по каждому из преступлений, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т. 1 л.д. 111), объяснения ФИО11 от 09.05.2020 года (т. 1 л.д. 113-116) суд признает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких и небольшой тяжести, данных о личности подсудимого ФИО11, который ранее не судим, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, суд считает правильным назначить наказание ФИО11 в виде обязательных работ по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, в виде лишения свободы по ст. 187 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным его исправление без изоляции от общества с установлением испытательного срока, в течение которого он поведением должен доказать свое исправление.

Совокупность смягчающих обстоятельств и материальное положение подсудимого, который проживает с матерью и малолетней сестрой, суд признает исключительными и полагает возможным назначить ФИО11 наказание по ст.187 ч.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи в качестве обязательного.

Также при назначении наказания суд учитывает требования ст. 62 ч. 1, 56 ч.1 УК РФ. Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ суд не находит оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, т.е. для снижения категории указанного преступления.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО11 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.2 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ст.173.2 ч.1 УК РФ в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ,

- по ст.187 ч.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений (с учетом положений ст. 71 ч.1 п. «г» УК РФ) назначить ФИО11 наказание в виде 2 (двух) лет 10 (дней) лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать осужденного ФИО11 в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, по установленному данным органом графику; не менять без уведомления указанного государственного органа постоянное место жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО11 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- оптический диск, предоставленный из АО «Райффайзенбанк» сопроводительным письмом № от 25.06.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный сопроводительным письмом ПАО «ВТБ» № от 20.07.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный сопроводительным письмом АО КБ «Модульбанк» № от 03.07.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия: №, предоставленный письмом ПАО «Мегафон» исх. № от 22.07.2020; материалы юридического дела по счету ООО «Момент» № в ОО г. Вологды ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) на 24 листах; оригиналы материалов юридического дела ООО «Момент» по счетам №, № в ПАО «Банк Уралсиб», сформированные в подшивку документов № на 49 листах; выписку по операциям по счетам ООО «Момент» №, № в ПАО «Банк Уралсиб» всего на 9 листах; оригиналы материалов юридического дела по счету ООО «Момент» № в ПАО «Сбербанк» на 02 листах; копии материалов юридического дела ООО «Момент» по счету № в АО «Райффайзенбанк» на 26 листах; выписку по движению денежных средств по счетам ООО «Момент» по счету № в АО «Райффайзенбанк» на 4 листах; оригиналы материалов юридического дела ООО «Момент» по счетам №, № в АО КБ «Модульбанк» на 14 листах; выписку по движению денежных средств по счетам ООО «Момент» №, № в АО КБ «Модульбанк» на 39 листах; оригиналы материалов юридического дела ООО «Момент» по счетам №, № в ПАО «СКБ – Банк» на 07 листах; оригинал заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания и подключения услуг ФИО11 в ПАО «СКБ – Банк» на 02 листах, - хранить при материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 258, т. 2 л.д. 92-93, 115; т. 3 л.д. 1-3).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья С.В. Барковская