Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, одного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО17 дважды совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, а также совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены ФИО17 в г. Вологде при следующих обстоятельствах:

1). В период с 20 августа 2019 года до 23 августа 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО17, находясь в одном из офисов здания, расположенного по адресу: <...>, согласившись на предложение неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту - неустановленное лицо), за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридические лица на территории города Вологды без осуществления фактического управления ими, передал неустановленному лицу, свой паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений как подставном лице.

После чего, 23 августа 2019 года, в период с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, ФИО17, осознавая противоправный характер своих действий, не имея намерений принимать участие в деятельности юридических лиц и цели управления ими, находясь в помещении офиса № 213 АО «БЦ «Вологда-Консалтинг» по адресу: <...>, подписал пакеты документов с целью создания ООО «Форсаж», ООО «Фотон», а также заявление на подготовку и получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

30 августа 2019 года в период с 08 часов 30 минут по 12 часов 27 минут, сотрудником АО «БЦ «Вологда-Консалтинг» ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, после получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО17, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в МИФНС России № 11 по Вологодской области были направлены сканированные образы подписанных ФИО17 заявления о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Форсаж», ООО «Фотон» и документов, предусмотренных ст. 12 ФЗ № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заверенные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью ФИО17

04 сентября 2019 года в соответствии с установленной Федеральным законом процедурой и на основании представленных от имени ФИО17 вышеуказанных документов, сотрудниками МИФНС России № 11 по Вологодской области проведена государственная регистрация юридического лица при создании, а в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Форсаж» (ИНН) 3525446827, (ОГРН) 1193525024736); ООО «Фотон» (ИНН) 3525446841, (ОГРН) 1193525024802), а также сведения о том, что ФИО17 является директором и учредителем данных юридических лиц, в действительности являющегося подставным лицом.

2). Кроме того 23 августа 2019 года, в период с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, согласившись на предложение неустановленного лица, за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридические лица на территории города Вологды без осуществления фактического управления ими, передал неустановленному лицу, свой паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений как подставном лице, ФИО17, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений принимать участие в деятельности юридического лица и цели управления им, намереваясь формально стать его директором и учредителем, находясь в помещении офиса № 213 АО «БЦ «Вологда-Консалтинг» по адресу: <...>, подписал пакет документов с целью создания ООО «Формула», а также заявление на подготовку и получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

После чего 04 сентября 2019 года в период с 08 часов 30 минут до 10 часов 21 минуты, сотрудником АО «БЦ «Вологда-Консалтинг» ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, после получения сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО17, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с в МИФНС России № 11 по Вологодской области, расположенную по адресу: <...>, были направлены сканированные образы подписанных ФИО17 заявления о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Формула» и документов, предусмотренных ст. 12 ФЗ № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заверенные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью ФИО17

09 сентября 2019 года в соответствии с установленной Федеральным законом процедурой и на основании представленных от имени ФИО17 вышеуказанных документов и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего его личность, сотрудниками МИФНС России № 11 по Вологодской области проведена государственная регистрация юридического лица при создании, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Формула» (ИНН) 3525447059, (ОГРН) 1193525025286), а также сведения о том, что ФИО17 является директором и учредителем данного юридического лица, в действительности являющегося подставным лицом.

3). Кроме того, 07 октября 2019 года, в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, ФИО17, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Форсаж», ООО «Фотон», действуя по просьбе неустановленного лица, осознавая общественную опасность своих действий, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), а также электронных носителей информации, с их помощью последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Форсаж», ООО «Фотон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форсаж», ООО «Фотон», в качестве директора указанных юридических лиц обратился в Вологодское отделение № 8638 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> с заявлениями, на основании которых между ООО «Форсаж», ООО «Фотон», в лице руководителя (директора) ФИО17 и ПАО «Сбербанк», были заключены договоры и отрыты банковские счета в ПАО «Сбербанк»: на ООО «Форсаж», на ООО «Фотон».

При этом ФИО17, в рамках Условий открытия и обслуживания расчетного счета заключил договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО и подключил к банковским счетам ООО «Форсаж», ООО «Фотон» систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, ФИО17, будучи ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», указал в заявлениях о присоединении (открытии банковских счетов) ООО «Форсаж», ООО «Фотон» номер телефона и адрес электронной почты для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Форсаж», ООО «Фотон», а также предоставил заявления о получении бизнес - карт, на основании которых ФИО17 были выданы две пластиковые бизнес карты Visa Business для обслуживания расчетных счетов ООО «Форсаж», ООО «Фотон» в ПАО «Сбербанк».

07.10.2019 года, в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, ФИО17, находясь вблизи Вологодского отделения № 8638 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, не имея намерений фактически управлять ООО «Форсаж», ООО «Фотон» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

После чего, продолжая свои преступные действия, 07.10.2019 года, в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 35 минут ФИО17, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Форсаж», ООО «Фотон», ООО «Формула», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанных юридических лиц, обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <...>, с заявлениями на открытие счетов и подключении к системе «Интернет – Банк Light», на основании которых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» были открыты расчетные счета: на ООО «Форсаж»; на ООО «Формула» и ООО «Фотон».

Кроме того, ФИО17 предоставил заявления об акцепте оферты, состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Публичном акционерном Обществе «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту и Тарифов банка, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «Интернет-Банк» по вышеуказанным счетам ООО «Форсаж», ООО «Фотон», ООО «Формула, открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством использования электронной подписи, после чего ФИО17 сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также электронные носители информации - функциональные ключевые носители.

Таким образом, ФИО17 получил доступ к электронным средствам - ключам электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронным носителям информации - функциональным ключевым носителям.

Далее ФИО17, 07.10.2019 года, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь вблизи операционного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности, лично передавал (сбывал) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

После чего 09.10.2019 года в период с 08 часов 30 минут по 17 часов 00 минут, действуя в рамках единого преступного умысла, ФИО17, находясь в одном из офисов АО БЦ «Вологда-Консалтинг», расположенного по адресу: <...>, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Форсаж», ООО «Фотон», ООО «Формула», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеперечисленных юридических лиц, обратился в ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с заявлениями о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на основании которых между ООО «Форсаж», ООО «Фотон», ООО «Формула», в лице руководителя (директора) ФИО17 и ПАО «Промсвязьбанк» были заключены договоры комплексного банковского обслуживания и открыты банковские счета на ООО «Формула», на ООО «Фотона» и ООО «Форсаж».

При этом в заявлениях о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам ПАО «Промсвязьбанк» ФИО17 сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получил электронные носители информации – три банковские карты Business Chip Mastertcard, выданных для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «Форсаж», ООО «Фотон», ООО «Формула» с номером карточного чета для осуществления расчетов по банковским счетам обществ.

Таким образом, ФИО17 в период с 09.10.2019 года по 11.10.2019 года был получен доступ к электронным средствам – ключам электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронным носителям информации – трем банковским картам Business Chip Mastertcard, выданным для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «Форсаж», ООО «Фотон», ООО «Формула» в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенным для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Форсаж», ООО «Фотон», ООО «Формула» в ПАО «Промсвязьбанк».

После чего, в период с 09.10.2019 года по 11.10.2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО17, согласно ранее достигнутой договоренности лично вновь передал (сбыл) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО17 получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей.

Подсудимый ФИО17 вину в совершении в совершении преступлений признал в полном объеме, суду показал, что в августе 2019 года он приехал в город Вологду к своему знакомому ФИО2, предложившему возможность подзаработать. Вместе с ФИО2 они проехали в офис на ул. Ленинградскую г. Вологды, где находились ФИО3 и ФИО4 - ФИО4, которые пояснили, что им необходимо создать несколько ООО и ИП, пообещав за это денежное вознаграждение, а в последствии заработную плату как директора обществ. Он и ФИО2 передали ФИО4 свои паспорта, который сделал их копии. Затем вместе с ФИО4 они проехали к офис сотовой компании, где купили на свое имя несколько сим-карты, которые передали ФИО4. Примерно в сентябре 2019 года ему на телефон позвонила ФИО3 и предложила встретиться. Она рассказала, какие и куда необходимо сдать документы для оформления фирм, а также откуда потом их забрать. Куда именно они ездили оформлять документы, в какие организации, - сейчас не помнит. Через две недели она вновь позвонила, после чего они с ФИО4 съездили в «Вологда – консалтинг», где он (ФИО17) передал документы для создания организаций. Через месяц ФИО3 снова позвонила, сообщила, что документы готовы и что их необходимо отнести в налоговую инспекцию, а также дословно пояснила, что необходимо сказать в налоговой инспекции. Он все выполнил, и ему отдали документы. После чего с ФИО3 они прошли в организацию, где ему изготовили электронно – цифровую подпись. Ее изготовление оплатила ФИО3 Через некоторое время ему снова позвонила ФИО3 и сказала, что необходимо зарегистрировать на его имя еще одну организацию. Он выполнил все, как и в первый раз. Подписанные документы он передал ФИО4. В ноябре 2019 года ФИО3 позвонила, сказала, что теперь, после регистрации фирм, необходимо открыть счета в банке, что он и сделал. Счета были открыты в «Уралбанке», в «Сбербанке» и «Промсвязьбанке». За все эти действия ФИО3 заплатила ему около 4 000 рублей.

Через какое-то время, когда он рассказал своей матери ФИО5 о том, что его попросили за денежное вознаграждение зарегистрировать три организации и в дальнейшем открыть расчетные счета на организации, мама настояла, чтобы он приехал в Вологду и в налоговой инспекции написал заявление о том, что он не является директором этих организаций, что он и сделал. Затем, примерно в январе 2020 года его вызвали сотрудники полиции по факту регистрации на его имя организаций, которым он все подробно пояснил.

Никакого отношения к указанным организациям он не имеет, кто занимался делами фирм или фактически является руководителем данных организаций, ему не известно, он хотел лишь подзаработать денежных средств, оформляя организации на свое имя. Подписываемые документы он не читал. Какие именно документы он подписывал, в настоящее время не помнит. Все документы сразу передавал ФИО3 или ФИО4. Вину в совершенных преступлениях признает полностью, в содеянном раскаивается.

Аналогичные показания были даны ФИО17 в период всего предварительного расследования, подтверждены им при проверке показаний на месте (т. 2, л.д. 143-149), а также в ходе очной ставки с ФИО3. (т. 3, л.д. 176-179) и ФИО4 (т. 2 л.д. 180-183).

Признательные показания подсудимого подтверждаются исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым она работает в должности заместителя начальника правового отдела № 2 МИФНС России № 11 по Вологодской области. В ее должностные обязанности, среди прочего, входит направление материалов в правоохранительные органы для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 07 ноября 2019 года в налоговую инспекцию обратился ФИО17 с просьбой проконсультировать его по факту того, что он по просьбе третьих лиц зарегистрировал на свое имя три организации ООО «Форсаж», «Фотон», «Формула» где он является учредителем и директором, при этом, со слов ФИО17, намерений на осуществление управления указанными организациями у него не было. Ею с ФИО17 было получено объяснение, где он пояснил, что все действия по созданию указанных организаций он совершил за денежное вознаграждение, намерения принимать участие в управлении обществами не имел, признал себя подставным лицом, сведениями о финансово - хозяйственной деятельности обществ не располагает. Действия по созданию и государственной регистрации ООО «Форсаж», ООО «Формула» и ООО «Фотон» он совершил на себя по просьбе ФИО3 и ФИО4 (т. 3, л.д. 200-202)

- показаниями свидетеля ФИО1, данными суду, согласно которым она работает помощником юрисконсульта АО «БЦ «Вологда-Консалтинг», занимается сопровождением регистрационных действий по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Суду показала, что осенью 2019 года с подписью ФИО17 ей сотрудниками отдела были переданы документы для формирования пакета документов для регистрации юридических лиц. Проверив все подписи и сформировав все документы в нужном порядке, они в электронном виде были направлены в МИФНС №11 по Вологодской области. Также была сформирована заявка для изготовления электронно – цифровой подписи клиента. При подготовке документов клиент был предупрежден об ответственности за создание фиктивного юридического лица.

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО7 о том, что 09 октября 2019 года к ним в офис ООО «ПрофиЦентр» обратился ФИО17, сообщив, что он является директором ООО «Фотон», ООО «Формула» и ООО «Форсаж», и ему необходимо заключить с их организацией договоры на отправку отчетностей в налоговый орган на указанные организации. Проверив при помощи сети интернет, действительно ли ФИО17 является директором указанных организаций, и подтверждения указанной информации, необходимые документы были составлены (т. 3, л.д. 90-91);

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля - сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО8 о том, при открытии расчетных счетов №,на ООО «Форсаж», и №, на ООО «Фотон» заявление подавал непосредственно директор организаций – ФИО17, в подтверждении чего имеется его подпись на заявлениях на открытие расчетных счетов (т. 3, л.д. 169-171);

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля ФИО9 - сотрудника ОО Вологодский филиал ПАО «Промсвязьбанк» подтвердившей, что в октябре 2019 года, в ходе встречи по открытию расчетных счетов ООО «Формула», «Форсаж», «Фотон», по адресу: ООО «БЦ Вологда-Консалтинг» по адресу: <...> ФИО17 были предоставлены учредительные документы по организациям и паспорт гражданина РФ на свое имя. Проверив личность заявителя и, убедившись, что все документы в порядке, пакет документов в электронном виде ею был направлен для открытия расчетного счета, после чего в их банке на ООО «Формула», ООО «Фотон» и ООО «Форсаж» были открыты расчетные счета (т. 3, л.д. 195-197);

- оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля - сотрудника ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» ФИО10 о том, что в адрес Вологодского отделения банка от ФИО17 поступили заявки на открытие расчетных счетов по организациям ООО «Формула», ООО «Фотон» и ООО «Форсаж». После проверки документов она сообщила о положительном решении и договорилась о времени подписания документов. 07.10.2019 года в офис банка пришел ФИО17 с пакетом документов, необходимых для открытия расчетного счета. После удостоверения личности заявителя и подписания необходимых документов, 08.10.2019 на все три указанные организации были открыты расчётные счета (т. 3, л.д. 213-215).

Исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- заявлениями МИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которым просит провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ по выявленному факту создания ООО «Форсаж» и ООО «Фотон» на предмет наличия в действиях ФИО17 и неустановленного круга лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ (т.1, л.д. 5-7, 58-60);

- информацией из МИФНС России № 11 по Вологодской области от 13.02.2020 и от 23.04.2020 (т. 1 л.д. 126-129, 130-133, 220-245; т.2 132-137);

- рапортами об обнаружении признаков состава преступления (т.1 л.д. 4,185; т.3 л.д. 105-106);

- протоколом выемки от 20 мая 2020 года в МИФНС России № 11 по Вологодской области, в ходе которой у свидетеля ФИО11 изъяты регистрационные дела ООО «Формула», ООО «Форсаж», ООО «Фотон» (т. 2 л.д. 144-145); а также протоколом их осмотра от 22 мая 2020 года (т. 2 л.д.146-157, 163-249, т. 3 л.д. 1-87),

- протоколом выемки документов от 05 августа 2020 года в АО «БЦ «Вологда – Консалтинг», соответствии с которым у свидетеля ФИО12 изъяты: заявление от ФИО17; руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи (т. 5 л.д. 14-16), а также протоколом осмотра от 05 августа 2020 года, изъятых в ходе выемки документов (т. 5 л.д. 20-21, 22-25);

- протоколом выемки от 29 июля 2020 года в отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, у свидетеля ФИО13 изъяты документы, на ООО «Форсаж» и ООО «Фотон» (т.4. л.д. 225-227), а также протоколом осмотра от 03 августа 2020 года, изъятых в ходе выемки ФИО13 документов (т. 4, л.д. 228-231, 232-247);

- протоколом выемки от 29 июля 2020 года в Вологодском отделении Санкт – Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в ходе которой у свидетеля ФИО14 изъята документы по открытию банковского счета ООО «Формула»; ООО «Форсаж»; ООО «Фотон» (т. 4 л.д. 157-159), а также протоколом осмотра от 31 июля 2020 года изъятых в ходе выемки документов (т. 4 л.д. 160-166, 167-212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 мая 2020 года, в соответствии с которым объектом осмотра являются копии материалов юридических дел ООО «Фотон», ООО «Форсаж», ООО «Формула», представленных ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» (т 3 л.д. 250);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15 июля 2020 года - выписок по операциям на счете ООО «Форсаж», ООО «Фотон», поступивших из ПАО «Сбербанк» 10.07.2020 (т. 4, л.д. 116-118, 119-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20 июля 2020 года, в соответствии с которым осмотрен СD-R диск, представленного Санкт – Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», с данными выписок по операциям на счете ООО «Формула»; ООО «Форсаж»; ООО «Фотон», (т.4 л.д. 3-10, 11-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24 июля 2020 года, в соответствии с которым объектом осмотра являлись документы, поступившие из ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 20.07.2020 с данными выписок по операциям на счетах ООО «Формула»; ООО «Форсаж»; ООО «Фотон», (т.4, л.д. 93-96, 97-110).

Проанализировав добытые доказательства, сопоставляя их с показаниями подсудимого и свидетелей, суд приходит к выводу, что изложенные подсудимым обстоятельства произошедших событий не противоречат другим доказательствам по делу и подтверждаются ими, а вина ФИО17 нашла свое подтверждение в судебном заседании.

В судебном заседании достоверно установлено, что, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность ООО «Формула», ООО «Форсаж» и ООО «Фотон», ФИО17 за вознаграждение передал документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ для оформления юридического лица, тем самым предоставил сведения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц о себе, как о подставном лице.

Получив после регистрации юридического лица возможность обратиться в банки за оформлением расчетных счетов подсудимый, не намереваясь заниматься хозяйственной деятельностью, за денежное вознаграждение оформил в банках документы, получив электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские коды подтверждения регистрации в системе ДБО, пластиковые бизнес карты для обслуживания расчетных счетов, функциональные ключевые носители), которые затем сбыл неустановленному в ходе расследования лицу.

Оснований для самооговора ФИО17 суд не усматривает, показания подсудимым были даны в присутствии защитника, а также проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности ФИО17 в совершении данных преступлений.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, положенным в основу приговора, у суда не имеется, показания указанными лицами были даны добровольно и по своему содержанию являются последовательными и непротиворечивыми. Каких-либо оснований к оговору со стороны свидетелей судом не установлено.

К показаниями свидетелей ФИО4, ФИО3, а также ФИО2, оглашенным в судебном заседании в связи с неявкой свидетелей и отрицавших договоренность с ФИО17 о создании фиктивных юридических лиц, в том числе, оформления банковских счетов и передачи им оформленных к ним электронных носителей информации, суд относится критически, расценивая их как недостоверные, данные с целью избежания возможного привлечения к уголовной ответственности.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что преступления ФИО17 совершены умышленно.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого при имеющихся доказательствах и установленных судом фактических обстоятельствах не имеется.

В связи с изложенным суд квалифицирует действия ФИО17:

- по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, - как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, т.е. предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43 и ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого ФИО17, суд учитывает, что он ранее не судим, <данные изъяты>

Оценивая данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании в совокупности, суд признает подсудимого вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО17, суд учитывает: полное признание вины по каждому из преступлений, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также объяснения ФИО17 от 14.01.2020 и от 20.04.2020 суд признает в качестве явки с повинной (т.1 л.д. 111-113; т.3 л.д. 107-108).

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого ФИО17, который ранее не судим, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить ФИО17 наказание: по двум эпизодам преступлений предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ; по эпизоду преступления предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным его исправление без изоляции от общества с установлением испытательного срока, в течение которого он должен доказать свое исправление.

При этом совокупность смягчающих обстоятельств и материальное положение подсудимого суд признает исключительными и полагает возможным назначить ФИО17 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ - без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи в качестве обязательного.

Помимо данных о личности суд при назначении наказания подсудимому учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ. Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, в связи с чем, вопреки доводам защитника, оснований для прекращения уголовного дела за деятельным раскаянием не имеется..

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО17 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов по каждому из двух преступлений;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом положений п. «г» ч.1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить ФИО17 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 7 (семь) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО17 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 7 (семь) месяцев.

В период испытательного срока в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО17 обязанности:

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- один раз в месяц являться в этот орган по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО17 на апелляционный период оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

1). регистрационные дела: ООО «Формула»; ООО «Форсаж»; ООО «Фотон», возвращенные на ответственное хранение в ФИО11, – оставить в распоряжении ФИО11

2). копии юридического дела ООО «Фотон»,

- копии юридического дела ООО «Форсаж»,

- копии юридического дела ООО «Формула»,

- копию карточки с образцами подписи по расчетному счету ООО «Фотон»,

- копию карточки с образцами подписи по расчетному счету ООО «Форсаж»,

- копию карточки с образцами подписи по расчетному счету ООО «Формула»,

- CD-R диск, из Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с выписками по расчетным счетам:

- ООО «Формула» за период с 06.10.2019 по 07.07.2020;

- ООО «Форсаж» за период с 10.10.2019 по 07.07.2020;

- ООО «Фотон» за период с 10.10.2019 по 07.07.2020;

- выписку по расчетному счету ООО «Форсаж» за период с 08.10.2019 по 08.07.2020 года,

- выписку по счету «Формула» за период с 08.10.2019 на 08.07.2020,

- выписку по счету ООО «Фотон» за период с 08.10.2019 на 08.07.2020;

- выписку по счету ООО «Форсаж» за период с 07.10.2019 года по 09.07.2020 года,

- выписку по счету ООО «Фотон» за период с 07.10.2019 года по 09.07.2020 года,

- копии материалов юридического дела ООО «Формула» по расчетным счетам,

- копии материалов юридического дела ООО «Форсаж» по расчетным счетам,

- копии материалов юридического дела ООО «Фотон» по расчетным счетам,

хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах уголовного дела.

3). оригинальную карточку с образцами подписей ООО «Формула» на 1 листе;

- оригинальную карточку с образцами подписей ООО «Форсаж» на 1 листе;

- оригинальную карточку с образцами подписей ООО «Фотон» на 1 листе, - выданные на ответственное хранение свидетелю ФИО14 – оставить в распоряжении ФИО14

- внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица ООО «Форсаж» на 1 листе,

- юридическое дело ООО «Форсаж» на 4 листах,

- карточку с образцами подписей ООО «Форсаж» на 1 листе,

- внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица ООО «Фотон» на 1 листе,

- юридическое дело ООО «Фотон» на 4 листах,

- карточку с образцами подписей ООО «Фотон» на 1 листе,

выданные на ответственное хранение свидетелю ФИО13, – оставить в распоряжении ФИО13

4). заявление пользователя ФИО17 на 1 листе,

- руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи на 1 листе,

- сертификат ключа проверки электронной подписи на 2 листах,

хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника апелляционной инстанции.

Судья О.Н. Блинова