Гражданский кодекс часть 1

Сергушкина А. АлексА.а, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, не женатого, имеющего на иждивении 1 малолетнего ребенка, работающего в ООО ПО «Титан» электросварщиком, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2, находящемуся по адресу: <адрес>, обратилось неустановленное лицо и предложило после того, как сотрудниками МИФНС России № по НСО будут внесены сведения о том, что ФИО2 является руководителем и единственным участником ООО «Жемчужина С.», будучи подставным руководителем и участником ООО «Жемчужина С.», за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: ПАО Банк «Зенит», ПАО Банк «ВТБ» расчетные счета для ООО «Жемчужина С.» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером №, а также с использованием сертифицированных функциональных ключевых носителей – USB-токенов (ЮСБ-токенов). Затем сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере не менее 10 000 рублей электронные средства и электронные носители информации, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «Жемчужина С.», то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО2 юридического лица ООО «Жемчужина С.».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, находящегося на территории <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО2 дал свое согласие на предложение неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником МИФНС России № по НСО, расположенной по адресу: <адрес>, внесены сведения о том, что ФИО2 является руководителем и единственным участником ООО «Жемчужина С.» ИНН: <***>.

После этого, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Жемчужина С.», являясь подставным директором ООО «Жемчужина С.», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных носителей информации и электронных средств системы ДБО, последние смогут самостоятельно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Жемчужина С.», то есть неправомерно, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждении, лично обратился для открытия расчетного счета ООО «Жемчужина С.» и подключения услуг ДБО в филиал «Банковского центра «С.» ПАО Банк «Зенит», расположенный по адресу: <адрес>, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Жемчужина С.», в том числе, лично производить денежные переводы посредством ДБО. Сотрудниками отделения банка - филиала «Банковского центра «С.» ПАО Банк «Зенит», расположенного по адресу: <адрес>, введенными в заблуждение ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут для ООО «Жемчужина С.» был открыт расчетный счет №.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, обратился в отделение банка - филиала «Банковского центра «С.» ПАО Банк «Зенит», расположенный по адресу: <адрес>, где подписал необходимые для открытия расчетного счета ООО «Жемчужина С.» документы, в которых указал №, используемый неустановленными третьими лицами, подключения ДБО «iBank2» (Айбанк 2) с предоставлением доступа к системе ДБО с использованием функционального ключевого носителя – USB-токена (ЮСБ-токена).

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка – филиале «Банковского центра «С.» ПАО Банк «Зенит», расположенного по адресу: <адрес>, от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «Жемчужина С.», подключении системы ДБО «iBank2» (Айбанк 2), функциональный ключевой носитель – USB-токен (ЮСБ-токен) с серийным номером 040325, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом криптографической защиты - электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2, предназначенный для доступа к системе ДБО, которые за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора, правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов, условиями обслуживания клиентов в ПАО Банк «Зенит», находясь на участке местности возле входа в отделение банка – филиала «Банковского центра «С.» ПАО Банк «Зенит», расположенного по адресу: <адрес> передал неустановленному лицу, тем самым ФИО2 сбыл функциональный ключевой носитель USB-токен (ЮСБ-токен) с серийным номером 040325, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом криптографической защиты - электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2, предназначенным для доступа к системе ДБО с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Жемчужина С.», являясь подставным директором ООО «Жемчужина С.», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных носителей информации и электронных средств системы ДБО, последние смогут самостоятельно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Жемчужина С.», то есть неправомерно, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждении, лично обратился для открытия расчетного счета ООО «Жемчужина С.», подключения услуг ДБО в филиал «Сибирский» ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «iBank 2» (Айбанк 2), в которых указал телефонный №, используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка – филиала «Сибирский» ПАО Банк «ВТБ» в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Жемчужина С.», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Сотрудниками отделения банка – филиала «Сибирский» ПАО Банк «ВТБ», введенными ФИО2 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, для ООО «Жемчужина С.» был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «iBank2» (Айбанк 2) с предоставлением USB-токена (ЮСБ-токена) для доступа к ДБО «iBank2» (Айбанк 2), а также предоставлением телефонного подтверждения исходящих платежей клиента с использованием телефонной связи с номера телефона клиента №.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка – филиале «Сибирский» ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «Жемчужина С.» с предоставлением телефонного подтверждения исходящих платежей клиента с использованием телефонной связи с номера телефона клиента №, подключении системы ДБО «iBank2» (Айбанк 2), функциональный ключевой носитель – USB-токен (ЮСБ-токен), являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом криптографической защиты - электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2, предназначенным для доступа к системе ДБО с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, которые за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора ДБО, правилами дистанционного банковского обслуживания клиентов с использованием системы «Электронного банкинга Bank2» (Айбанк 2), находясь на участке местности возле входа в отделение банка – филиале «Сибирский» ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> передал неустановленному лицу, тем самым ФИО2 сбыл функциональный ключевой носитель USB-токен (ЮСБ-токен), являющийся электронным носителем информации с записанным на нем файлом криптографической защиты - электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2, предназначенным для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании указал, что виновным себя в инкриминируемом деянии не признает, от дачи показаний отказывается, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из показаний ФИО2, полученных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, летом 2018 года к нему обратилась женщина, обстоятельства знакомства с ней не помнит, ее контактные данные не сохранились, предложила ему заработок, на что он согласился. Через некоторое время они встретились в районе ГПНТП на <адрес> ему сказала, что если он предоставит ей свои данные, а также предоставит возможность снять копию с паспорта, она заплатит ему 15 000 рублей за открытие фирмы на его имя, а затем будет платить ему еще по 10 000 рублей в месяц, на что он согласился. При этом он должен был только числиться директором фирмы, не должен был управлять ей, никаких действий от фирмы не совершать. Женщина также разъяснила, что от лица директора фирмы нужно будет открыть счета в банках, за каждый открытый расчетный счет на имя организации будет оплачено по 1 000 рублей, на что он также согласился. Через некоторое время он вновь встретился с указанной женщиной возле МИФНС № России по <адрес>, она передала ему документы для открытия ООО «Жемчужина С.». С указанными документами он обратился в МИФНС №, заполнил документы, которые ему передала оператор. После этого через несколько дней он вновь пришел в МИФНС №, ему сообщили, что ООО «Жемчужина С.» зарегистрирована и отдали какие-то документы, которые он, в свою очередь, передал вышеописанной женщине, получив от нее 15 000 рублей. Он никаких действий по управлению данной фирмы не осуществлял, не был ее фактическим руководителем, являлся подставным лицом. Также он получал в соответствии достигнутой договоренности по 10 000 рублей наличными. После того как фирма была зарегистрирована, они вновь встретились с этой женщиной, она передала ему список банков, в которых он должен был открыть на имя ООО «Жемчужина С.» расчетные счета. После этого она дала ему комплект документов, в которых были копии уставных документов «Жемчужина С.» и другие документы, после этого он приезжал в банки, куда подавал указанные документы и говорил, что организация занимается табачной продукцией, как ему сказала женщина. Помнит, что был в банках «Зенит», «Открытие», «ВТБ», «Росбанке», где впоследствии были открыты расчетные счета ООО «Жемчужина С.», где-то ему отказывали в открытии банковских счетов. В банках он отдавал документы, отвечал на вопросы, ставил свои подписи в документах. Также женщина передала ему телефон, на котором был написан №, который он указывал в банковских документах как принадлежащий ему, хотя этот номер ему не принадлежал. Во время оформления документов на этот номер приходили СМС-сообщения с какими-то паролями, которые он сообщал сотрудникам банка. После оформления документов в банках данный телефон отдавал обратно женщине. В каких-то банках сразу, где-то через несколько дней, он получал документы, а также электронные средства (USB-токены), все полученные документы и предметы он передавал вышеуказанной женщине. За открытие каждого счета ему платили по 1 000 рублей. Он раскаивается в содеянном, понимает, что фирмой он не управлял и в государственные органы и банки были представлены недостоверные сведения о нем, как о лице представляющим ООО «Жемчужина С.». Какой деятельностью занималась данная организация, и какие операции были по счетам этой организации, не знает. Он юридически безграмотен, поэтому полагал, что имеются какие-то причины, почему указанная женщина не могла оформить указанную организацию на себя, но о незаконности действий он не предполагал. (т. 3л.д. 178-182).

Как следует из показаний ФИО2, полученных ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия по делу и оглашенных в судебном заседании, он узнает предъявленные ему подписи в юридических делах ООО «Жемчужина С.», изъятые в ходе выемок в ПАО Банк «Зенит», в ПАО Банк «ВТБ». Указанные подписи выполнены им. Помнит, что обращался в банк «Зенит», расположенный по <адрес>, адреса отделений банка «ВТБ», в который обращался, не помнит. (т. 3л.д. 215-218).

Согласно показаниям ФИО2, данным им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия по делу и оглашенным в судебном заседании, ему были предъявлены протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Он действительно обращался в данные отделения, получал там электронные средства, которые впоследствии сбывал каждый раз возле отделений по указанным адресам. (т. 3л.д. 223-226);

Как следует из показаний ФИО2, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия по делу и оглашенным в судебном заседании, он полагает, что электронные средства, электронные носители не являются поддельными, были получены им в банковских организациях в установленном законе порядке. (т. 3л.д. 235-238);

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №1 (заместителя начальника отдела по работе с заявителями МИФНС № по НСО), полученных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (том 1 л.д. 99-102), в обязанности ее отдела входит, в том числе, прием документов на государственную регистрацию юридических лиц, выдача результата предоставления государственной услуги по соответствующей регистрации. ДД.ММ.ГГГГ к специалисту-эксперту обратился ФИО2, личность которого была удостоверена по паспорту, с пакетом документов для государственной регистрации – создания юридического лица ООО «Жемчужина С.». На последнем листе заявления собственноручно проставлена ФИО и подпись ФИО2 Согласно ФЗ № оснований для отказа в приеме документов не было. Было оформлено два экземпляра расписки, на одном экземпляре ФИО2 поставил свою подпись, и она осталась в регистрационном деле, второй экземпляр расписки с датой подачи документов был выдан заявителю. После этого документы были переданы в другое подразделение инспекции, которое отвечает за принятие решений. Как ей известно, данная организация была зарегистрирована, присвоен ИНН <***>.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №3, полученных в ходе судебного и предварительного следствия (том 2 л.д. 126-128), с июля 2018 по июль 2019 года она работала в ПАО Банк «Зенит» ведущим экономистом. В ее обязанности входило открытие расчетных счетов, последующее сопровождение клиентов, закрытие счетов. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Жемчужина С.» обратился в ПАО Банк «Зенит», расположенный по <адрес>, для открытия расчетного счета. Сотрудники банка у него приняли пакет документов – паспорт, учредительные документы организации, также он заполнил опросную анкету юридического лица, в которой указал все сведения об организации: местонахождение и род занятий, директора и учредителя, а также информацию касаемо того, какие планирует операции проводить по счету, планирует ли снимать деньги, численность сотрудников и другая информация. Данные документы были отправлены в службу безопасности банка. Все документы были проверены, заявка клиента была одобрена, после чего сотрудники банка пригласили ФИО2 в офис для открытия расчетного счета ООО «Жемчужина С.». ДД.ММ.ГГГГ она принимала у ФИО3 документы на открытие счета: карточку с образцами подписей и оттиском печати, дополнительное соглашение к карточке, заявление на открытие счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление на получение токена. После заполнения документов ФИО2 был открыт счет на ООО «Жемчужина С.» №, доступ к которому осуществлялся по дистанционному банковскому обслуживанию «iBank 2» (ФИО4). После открытия счета ФИО2 получил токен (флешкарту). Указанный токен ФИО3 мог использовать с помощью компьютера заполнив в программе необходимые поля: наименование организации, местонахождение юридического лица, данные о директоре, свои паспортные данные, после этого происходит генерация сертификата и печать сертификата ключа проверки электронной подписи, с которой ФИО2 обратился в банк ДД.ММ.ГГГГ. В этот день один сертификат он отдал в банк, один сертификат ему был передан с отметкой о принятии. В дальнейшем ФИО2 был подключен iBank(Айбанк), доступ к которому осуществляется через токен следующим образом: ФИО5 вставляет токен в свой компьютер, в программе вводит логин и пароль, после этого он может осуществлять дистанционные переводы по счетам организации. В сертификате ключа проверки электронной подписи в графе «личная подпись владельца ключа проверки ЭП» стоит подпись ФИО2 Этим он подтвердил, что будет лично пользоваться токеном и никому его не передаст. Далее все платежные поручения были подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) ФИО2 Когда он генерировал сертификат, он также генерировал ЭЦП. Также при открытии счета ФИО2 указал №, который использовался для дополнительного подтверждения платёжных поручений. При обращении клиентов в банк их личность идентифицируется по паспорту. Также обязательно сверяется их подпись с подписью в паспорте. Она уверена, что в Банк «Зенит» обращался ФИО2, иначе она не открыла бы счет организации «Жемчужина С.». Также ей известно, что при генерации сертификата клиентом указываются его персональные данные, ставится личная подпись, в связи с чем именно данный клиент должен использовать токен.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4 пояснила, что работала в банке ПАО «Зенит» главным менеджером, в ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов, подключение, открытие счетов. Существует система дистанционного обслуживания «Айбанк», с помощью которой клиент может отправлять платежи дистанционно. Клиент, по которому ее допрашивали в рамках уголовного дела, открывал счет в банке до ее трудоустройства. Однако она может пояснить, что было два варианта: клиент мог сам генерировать сертификат, который передавался ему на флешке, либо сертификат генерировался банком. Если клиент сам генерировал сертификат, то после этого он должен был привезти его в банк, поскольку пока банк не получит бумажный сертификат с подписями клиента, клиент не может пользоваться системой. Сведения, вносимые в сертификат – это название организации, юридический адрес, паспортные данные клиента, телефон и подписи с печатью. Клиент после получения токена несет за него персональную ответственность, что предусмотрено правилами договора банковского обслуживания, размещенными на официальном сайте банка. Она полагает, что если клиент передает токен третьим лицам, это влечет признание операции неправомерной, поскольку на клиенте лежит ответственность за использование токена, бланк отследить этого не может. Передача токена с согласия клиента бухгалтеру организации возможна в соответствии с указанными ею правилами.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №4, полученных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в судебном заседании (том 2 л.д. 129-131), она работает в ПАО Банк «Зенит» главным менеджером отдела по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц по расчетно-кассовому обслуживанию, ведение счетов юридических лиц. Относительно открытия расчетных счетов юридических лиц и предоставления им электронных средств, электронных носителей информации в ПАО Банк «Зенит» может пояснить следующее: клиенты банка могут удаленно осуществлять операции по открытым счетам без посещения отделения банка. Доступ к данному счету осуществляется по дистанционному банковскому обслуживанию «iBank 2» (ФИО4), в том числе с использованием АСЭП (ЮСБ-токена) – ключа электронной подписи клиента, то есть равнозначно, подписывает клиент в банке платежные документы своей подписью или дистанционно с использованием системы «iBank» (Айбанк) с использованием ЮСБ-токена. Желая получить в банке ЮСБ-токен для осуществления дистанционных платежей, клиент подписывает заявление на получение АСЭП, в котором своей подписью подтверждает то, что надлежащим образом ознакомлен с правилами ДБО до момента подписания заявления, полностью согласен с ними. Поле получения токена клиент вставляет данный токен в компьютер в своем офисе, устанавливает программу, проходит регистрацию и подключается к системе дистанционного банковского обслуживания, выбрав место хранения ключа электронной подписи на ЮСБ-токене. После этого он производит печать сертификата ключа проверки электронной подписи и обращается с ней в банк. В указанном сертификате указаны сведения о владельце ключа, то есть о лице, который может им пользоваться, а также указывается личная подпись владельца ключа, что служит подтверждением того, что именно он будет пользоваться указанным счетом. В соответствии с правилами ДБО ПАО Банка «Зенит» электронный документ, подписанный электронной подписью, юридически равнозначен карточке с образцами подписей и оттиска печатей, подписанной собственноручно владельцем (п. 4). На основании п. 4.3. клиент подтверждает, что электронный документ сформирован в системе ДБО, подписывается электронной подписью уполномоченного представителя клиента. Ответственность за последствия подписи электронного документа неуполномоченным лицом полностью лежит на клиенте. На основании п. 7 Правил клиент обязан обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписей и не допускать использование принадлежащих им ключей без их согласия.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 пояснила, что работает в ПАО «ВТБ» главным специалистом отдела обслуживания юридических лиц. Порядок открытия расчетного счета юридического лица и получения электронной подписи для доступа к данному счету следующий: открытие счета происходит при личном присутствии директора организации, директор ставит свою подпись в карточку образцов подписи и оттиска печати, контролер – сотрудник банка принимает документы на открытие счета, а также все юридические документы организации, смотрит паспорт директора. Когда директор ставит свою подпись и печать организации, то приглашается второй сотрудник банка, который сверяет паспорт. Идентификация происходит двумя сотрудниками, который принимает документы и который освидетельствует подписи, сверяет паспорт. Директор должен предоставить следующие документы на организацию: решение о создании юридического лица, свой паспорт, устав организации, ранее необходимо было предоставлять еще свидетельство о создании организации и свидетельство о постановке на учет. Токен выдается лично директору или сотруднику организации по доверенности от директора. Если токен получает сотрудник по доверенности, то он ничего совершать с ним не может, поскольку электронная подпись предоставляется директору. При получении токена, директор организации или сотрудник самостоятельно у себя на рабочем столе регистрирует сертификат ключа в системе «ФИО4», после чего сертификат ключа предоставляет в банк. Ответственность за использование токена несет директор организации, поскольку токен выдается на организацию, а также это предусмотрено комплексным договором банковского обслуживания юридического лица, который в полном объеме размещен на сайте банка. Банк не контролирует, кто и как работает с токеном. Возможность или запрет в передаче директором токена третьим лицам в комплексном договоре не прописан, имеется лишь указание о персональной ответственности директора за токен, но данный запрет вытекает из обязанностей сторон, поскольку договор заключается между банком и клиентом. При смене директора токен также должен быть изменен, при ликвидации организации токен уничтожается. Директор может добавить лицо в карточку образцов подписи, при обязательном личном присутствии в банке, и лицо, вписываемое в карточку, должно быть сотрудником организации в соответствии с приказом о приеме на работу. Постороннее лицо в карточку вписано быть не может согласно 11 разделу договора комплексного обслуживания, пункту 347 по оформлению карточки обслуживания. Если посторонние лица проводят операции по счету, то ответственность за это несет директор.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №5, полученных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в судебном заседании (том 3 л.д. 124-126), она работает в ПАО Банк «ВТБ» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит, в том числе, контроль и организация операционного обслуживания клиентов. После ознакомления с юридическим делом ООО «Жемчужина С.» может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ клиент ФИО2 обратился в офис банка по <адрес>. При обращении клиентов в банк их личность идентифицируются по паспорту, сверяется их подпись. С ним была проведена беседа, заполнен опросник. Он предоставил в банк свидетельство о постановке на налоговой учет, устав организации, лист записи ЕГРЮЛ, паспорт, договор аренды помещения, другие документы. Также в этот день состоялось подписание банковских документов – заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, подписание карточки с образцами подписей и оттиска печати организации и другие документы. ДД.ММ.ГГГГ клиенту ФИО2 был открыт расчетный счет №. Уведомление об открытие расчетного счета ООО «Жемчужина С.» директор ФИО2 получил в офисе банка ДД.ММ.ГГГГ. Доступ к данному счету осуществляется по дистанционному банковскому обслуживанию «Электронный банкинг «iBank» (Айбанк). ДД.ММ.ГГГГФИО2 предоставил в офис банка сертификат ключа электронной подписи. Ключ был активирован, он мог им пользоваться. В сертификате ключа проверки электронной подписи в графе «личная подпись владельца ключа проверки ЭП» стоит подпись ФИО2 Этой подписью он подтвердил, что будет лично пользоваться флешкой для перевода денег по счетам, и никому ее не передаст. Также при открытии счета ФИО2 указал №.

Также в судебном заседании были исследованы следующие письменные доказательства:

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является подшивка документов ООО «Жемчужина С.», которая содержит, в том числе, расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ: заявление о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, Устав юридического лица, решение о создании юридического лица, решение Межрайонной инспекцией ФНС N 16 по <адрес> о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ No 46637А ООО «Жемчужина С.». Согласно документам, предоставлены они в налоговый орган ФИО2, он же является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, его должность – директор. (т. 1 л.д. 103);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым произведена выемка в ПАО «Банк Зенит» по адресу: <адрес>, следующих документов: карточки с образцами подписи и оттисками печати; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; письма от ДД.ММ.ГГГГ; сертификата проверки электронной подписи; заявления на получение АСЭП от ДД.ММ.ГГГГ; заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; заявления на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; опросной анкеты; опросной анкеты юридического лица; формы сертификации от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ; сведений ФНС от ДД.ММ.ГГГГ; копии паспорта ФИО2; копии договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; списка участников от ДД.ММ.ГГГГ; копии свидетельства о постановке на учет; копии листа записи ЕГРЮЛ от 13.08.20018; копии устава ООО «Жемчужина С.»; CR-R диск с 1) IP- адресами, 2) журналом работы, 3) выписками по расчетному счету. (т. 2 л.д. 41-45);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена опросная анкета юридического лица, в которой имеется информация об ООО «Жемчужина С.», дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ, указан адрес местонахождения и основной вид деятельности, участник юридического лица: ФИО2, указаны его паспортные данные, место проживания, имеются иная анкетная информация о юридическом лице, на последнем листе имеется подпись ФИО2, контактный телефон №, оттиск печати ООО «Жемчужина С.», указана дата ДД.ММ.ГГГГ; опросная анкета физического лица ФИО2, на которой имеется подпись ФИО2, контактный телефон №, оттиск печати ООО «Жемчужина С.», указана дата ДД.ММ.ГГГГ; форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона №340-ФЗ, наименование организации ООО «Жемчужина С.», имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.», указана дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина С.» в Р. рублях, контактное лицо ФИО2, телефон №, имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.», указана дата ДД.ММ.ГГГГ. Открыт счет №, к счету с ДД.ММ.ГГГГ подключен тарифный план «Стартап»; уведомление ПАО Банк Зенит директору ООО «Жемчужина С.» ФИО2 об открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ, имеется надпись: «Получил ФИО2 АлексА.», а также имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.», указана дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется информация о том, что клиент ООО «Жемчужина С.» подтверждает присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания» подтверждает присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», подтверждает, что до предоставления в Банк заявления о присоединении к Комплексному договору ознакомился со всеми условиями Комплексного договора, подтверждает, что положения ему известны и разъяснены в полном объеме, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. В заявлении о присоединении к Правилам ДБО имеется отметка о подключении для уведомлений о получении и исполнении платежных ЭД получения СМС-сообщений на №. Имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.», имеется информация о том, что договор банковского счета заключен ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета 40№ заключен ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о приеме карточки с образцами подписей и оттиска печати и о порядке подписания распоряжений клиента к Договору банковского счета №НФ-6340/R-18 от ДД.ММ.ГГГГ, карточка содержит подпись сотрудника (работника), наделенного правом подписи: ФИО2 в должности директора; карточка с образцами подписи ФИО2 и оттиска печати ООО «Жемчужина С.», с отметками банка от ДД.ММ.ГГГГ, номером счета ООО «Жемчужина С.» №, владелец счета ФИО2 с указанным сроком полномочий до ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение АСЭП от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина С.» просит ПАО «Банк Зенит» выдать АСЭП № для регистрации, подключения и работы с системой ДБО в количестве 1 штуки ФИО2 Имеется информация о выдаче АСЭП ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.», указана дата ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ПАО «Банк Зенит», наименование организации ООО «Жемчужина С.», адрес: <адрес>А, оф.207. Телефон: <***>, владелец ключа ФИО2, идентификатор ключа проверки ЭП 1№, идентификатор устройства 040327, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.». Дата регистрации сертификата ключа проверки ЭП ДД.ММ.ГГГГ; сведения ФНС от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление для юридических лиц Федеральная служба государственной статистики Уведомление ООО «Жемчужина С.», свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями ООО «Жемчужина С.»; копия свидетельства постановки на учет ФНС на 1 листе, ООО «Жемчужина С.», ОГРН <***> поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН/КПП <***>/540601001; решение № единственного учредителя ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ в котором указано, что ФИО2 принимает решение о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Жемчужина С.», назначении ее директором – Сергушкина А. АлексА.а; приказ № ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 в связи с отсутствием Главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагает на себя; список участников ООО «Жемчужина С.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <***>; копия устава ООО «Жемчужина С.»; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО2; диск CD-R в белом конверте с надписями 1) IP-адреса, 2)журнал работы, 3)выписки по расчетному счету. При осмотре указанного диска установлено наличие на нем трех файлов с наименованием: «40№», «IP_MAC Жемчужина С.» и «Журнал работы Жемчужина С.». Файл с наименованием «40№» представляет собой документ формата «Лист MicrosoftExcel», документ имеет заглавие «Выписка по операциям на счете» Ф-Л БЦ «С.» ПАО ЗЕНИТ. В отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА С." №, имеется информация об операциях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Файл с наименованием «IP_MAC Жемчужина С.» представляет собой документ формата «Лист MicrosoftExcel». Содержит отчет по IP-адресам и MAC-адресам для клиента: ООО «Жемчужина С.». Файл с наименованием «Журнал_работы Жемчужина С.» представляет собой документ формата «Лист MicrosoftEdgePDFDocument». Состоит из столбцов: дата, время, наименование, ключ ЭП, действие, платеж, IP-Адрес. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 46-49);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым объектом осмотра является участок местности, расположенный перед входом в офис банка «Зенит», расположенный по адресу <адрес>. На входе в офис имеется вывеска «БАНК ЗЕНИТ». Время работы банка – с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. (т. 2 л.д. 120-125);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены Правила дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит». Правила содержат в себе, в том числе, следующую информацию: 2.2. Правила ДБО и все Приложения к ним являются неотъемлемой частью Комплексного договора. 2.3. Договор дистанционного банковского обслуживания заключается соответствии с условиями ст. 428 ГК РФ в результате присоединения Клиента к Правилам ДБО путем подачи в Банк Заявления о предоставлении доступа к Системе ДБО. 4.7. Использование клиентской части Системы ДБО допускается из любых мест и любыми возможностями при условии обязательного выполнения Клиентом/ Владельцем Сертификата обязательств по безопасной работе с использованием системы ДБО и требований информационной безопасности. 4.8. До присоединения к Комплексному договору Клиент подтверждает, сто ознакомлен и полностью понимает Правила ДБО, Рекомендации по информационной безопасности, принимает на себя указанные риски и обязуется исполнять требования и рекомендации по организации безопасной работы при использовании Системы ДБО. 4.10. Стороны признают, что Клиент несет полную ответственность за действия, совершенные третьими лицами, в случае передачи им Средств подтверждения / Мобильного устройства, и/или в случае создания условий для несанкционированного использования ими Системы ДБО / Средств подтверждения / Мобильного устройства, и/или в случае разглашения Клиентом Кодового слова. Клиент несет полную ответственность за ущерб, причиненный Банку указанными действиями и/или бездействием. 7.1. Обязанности сторон. 7.1.1. Обеспечить конфиденциальность ключей ЭП / Ключей СП / Файловых ключей ЭП, не допускать использование принадлежащих им Ключей ЭП / Ключей СП без их согласия. 7.1.2. Уведомить другую Сторону о нарушении конфиденциальности Ключа ЭП / Ключа СП / Файлового ключа ЭП в течение не более чем 1 (Одного) рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении. 7.2. Клиент обязан: 7.2.1. Соблюдать условия и требования Комплексного договора, Правил ДБО, Рекомендаций по информационной безопасности, Руководство пользователей, в том числе в отношении Рабочего места и программно-аппаратных комлексов, используемых на стороне Клиента. 2.9. В течение дня регулярно заходить в Систему ДБО для оперативного рeагирования на информационные сообщения, направляемые Банком, а также создаваемые Системой отчеты с целью незамедлительного принятия мер защиты от неправомерного (несанкционированного) доступа в Систему ДБО третьих лиц / использования третьими лицами Ключа ЭП / Ключа СП / файлового ключа ЭП Уполномоченного представителя Клиента. При этом вышеуказанные сообщения, отчеты, иные сведения и информация считаются полученными Клиентом с даты формирования указанных сообщений в Системе. 7.5 Банк имеет право 7.5.3. Провести блокировку доступа в «Зенит Бизнес» Вине без предварительного уведомления Клиента в случаях некорректного использования Клиентом Мобильного приложения: - подозрения в изменении принадлежности номера мобильного телефона. 7.5.6. Временно приостановить использование Системы ДБО Клиентом в случае: несоблюдения Клиентом требований к передаче ЭД и обеспечению информационной безопасности при передаче ЭД, предусмотренных законодательством РФ, а также условиями данных ДБО. (т. 2 л.д. 146-147);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым произведена выемка в помещении ПАО Банк «ВТБ», <адрес>, каб. 34. В ходе выемки изъято: юридическое дело ООО «Жемчужина С.». (т. 3 л.д. 10-13)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрено юридическое дело «Жемчужина С.», изъятое в ходе выемки по адресу: <адрес>, каб. 34. Юридическое дело содержит в себе следующие документы: анкету клиента с информацией об ООО «Жемчужина С.», на последнем листе указана дата ДД.ММ.ГГГГ, стоит подпись ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Жемчужина С.»; опросник при приеме на обслуживание нового клиента ООО «Жемчужина С.»; служебную часть вопросника; форму самосертификации ВТБ, где содержится информация о клиенте ООО «Жемчужина С.», на последнем листе указана дата ДД.ММ.ГГГГ, стоит подпись ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Жемчужина С.»; заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания, клиент ООО «Жемчужина С.», телефон клиента №, на последнем листе указана дата ДД.ММ.ГГГГ, стоит подпись ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Жемчужина С.», также имеется информация о заключении комплексного договора от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляется право доступа к счету в системе «Дистанционного банковского обслуживания» 40№; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, наименование юридического лица ООО «Жемчужина С.», зарегистрированного по адресу: <адрес>А, офис 207, ИНН/КИО <***>, подразделение банка ВТБ - Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), стоит подпись ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Жемчужина С.», карточка оттиска печати и образцов подписи с наименованием клиента ООО «Жемчужина С.» № счета 40№. В карточке отражен образец подписи ФИО2 с указанием срока полномочий, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ, отражен образец оттиска печати ООО «Жемчужина С.»; копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, наименование юридического лица ООО «Жемчужина С.», зарегистрированного по адресу: <адрес>А, офис 207, ИНН/КИО <***>, подразделение банка ВТБ- Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), стоит подпись ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Жемчужина С.»; копия карточки оттиска печати и образцов подписи с наименованием клиента ООО «Жемчужина С.» № счета 40№. В карточке отражен образец подписи ФИО2 с указанием срока полномочий, а именно: до ДД.ММ.ГГГГ, отражен образец оттиска печати ООО «Жемчужина С.»; копия паспорта ФИО2; заявление на предоставление банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках комплексного договора от ДД.ММ.ГГГГ, счет №, указан №, имеется отметка рядом с графой «не производить с использованием средств телефонной связи подтверждение факта направления в Банк платежных поручений на перечисление денежных средств со счета». Имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.»; распоряжение на открытие счета ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента ООО «Жемчужина С.» на 12 листах, содержится информация о том, что организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, ИНН <***>, организация располагается по адресу: <адрес>А, оф. 207, учредитель и директор организации ФИО2, открыт счет 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; уведомление для юридических лиц Федеральная служба государственной статистики, уведомление ООО «Жемчужина С.»; ЕГРЮЛ, в котором указаны сведения о юридическом лице ООО «Жемчужина С.», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/540601001 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; заявление – подтверждение об отсутствии решений о приостановлений операций по счетам ООО «Жемчужина С.» в Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) от ООО «Жемчужина С.» с подписью ФИО2 и оттиском печати; информационное письмо от Банка ВТБ, уведомление в адрес банка от ООО «Жемчужина С.» с подписью и оттиском печати на оборотной стороне; форма «Знай своего клиента»; мотивированное обоснование целесообразности принятия на обслуживание клиента; гарантийное письмо; отчет о проведенных проверках клиента; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; информация из единого реестра клиентов; информация о телефонном подтверждении адреса ЮЛ; копия свидетельства ФНС о постановке на учет ООО «Жемчужина С.» в налоговом органе, ОГРН <***>, и ей присвоен ИНН/КПП <***>\540601001; копия устава ООО «Жемчужина С.»; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения (выписка из государственного кадастра недвижимости) с номером кадастра 54:35:101115:173 копия; копия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия кадастрового паспорта помещения; информационное письмо об открытии счета ООО «Жемчужина С.», в котором указано, что в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Имеется информация о получении информационного письма ДД.ММ.ГГГГФИО2; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Жемчужина С.», владелец ключа ФИО2, дата начала действия ключа ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания действия ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.»; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Жемчужина С.», владелец ключа ФИО2, дата начала действия ключа ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания действия ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Жемчужина С.»; скриншот переписки; скриншот журнала проверок; письмо ИФНС по <адрес>; ордер на закрытие счета № ООО «Жемчужина С.»; опись документов ООО «Жемчужина С.»; опись документов с наименованием клиента ООО «Жемчужина С.»; выписка по операциям на счете организации Филиала «Центральный» банка ВТБ в <адрес> в отношении ООО «Жемчужина С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 14-17);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в соответствии с которым объектом осмотра является участок местности, расположенный перед входом в офис банка «ВТБ», расположенный по адресу <адрес>. На входе в офис имеется вывеска «ВТБ Банк». Время работы банка – с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. (т. 3 л.д. 119-123)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены Правила дистанционного банковского обслуживания клиентов с использованием «Электронного банкинга IBANK 2» в банке ВТБ. Правила содержат в себе, в том числе, следующую информацию: Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронный платежный документ (ЭПДД) - ЭД, подписанный ЭП уполномоченных на подписание лиц соответствующей передающей Стороны (Банка или Клиента), и являющийся основанием для совершения операций по Счету, обслуживаемому на условиях Комплексного договора. Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации. USB-токен — специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству Клиента через интерфейс USB, с интегрированной операционной системой со встроенным средством криптографической защиты информации (СКЗИ), сертифицированным в соответствии с ГОСТ 28147-893, ГОСТ Р 34.10-20124 и требованиями Федеральной службы безопасности России к СКЗИ класса КС2 и разрешенным к применению для реализации функций формирования и проверки ЭП и шифрования информации. 3.1. Банк обязуется: 3.1.1. Принимать к проверке и исполнению ЭД Клиента, полученные по Системе и соответствии с Приложением 1 к Правилам ДБО, оформленные и заверенные в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами ДБО. 3.3.Клиент обязуется: 3.3.1.Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся Системы. В случае обнаружения несанкционированного доступа к Системе в течение дня с момента обнаружения сообщить об этом Банку. 3.3.3. Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся ключей и паролей, используемых в Системе. 3.3.6. Выполнять требования по защите передаваемой информации в виде ЭД, защите ключей ЭП, паролей доступа и другой информации, передаваемой и получаемой по Системе. 3.3.7.В случае компрометации ключа ЭП незамедлительно обращаться в Банк для принятия необходимых мер (в том числе блокировки работы Клиента в Системе). 3.5.5.Обеспечивать целостность и сохранность программных средств, ЭД, защиту ключей, паролей доступа и другой информации, передаваемой и получаемой по Системе. 6.5.2.Банк по желанию Клиента предоставляет для использования в качестве Ключевого носителя USB-токен, зарегистрированный в Системе путем предоставления соответствующей услуги. Клиент может использовать для хранения Ключа ЭП любой другой Ключевой носитель, в том числе собственный (приобретенный Клиентом самостоятельно) USB-токен. Если Клиент использует в качестве Ключевого носителя собственный (приобретенный Клиентом самостоятельно) USB-токен, до начала его использования в Системе такой USB-токен должен быть зарегистрирован в Системе, в рамках предоставления Банком Клиенту соответствующей услуги. 6.5.3.Все ключи ЭП защищаются паролями и данный пароль является конфиденциальной информацией соответствующей Стороны. 6.5.4.Владельцы Сертификатов ключа проверки электронной подписи несут персональную ответственность за обеспечение сохранности ключевой информации и защиту Ключевого носителя от несанкционированного доступа. 6.5.6.При регистрации Ключа проверки электронной подписи Клиента в Банке производится сверка Ключа проверки электронной подписи Клиента с ключом проверки, напечатанным в Сертификате ключа проверки электронной подписи, и проверка данных на лиц, на имя которых сформированы Ключи ЭП, на соответствие с именами, фамилиями, образцами подписей и оттиском печати (при наличии печати), указанными в карточке Клиента, хранящейся в Банке, и в Соглашении о сочетаниях собственноручных подписей. 6.5.7.Ключ ЭП активизируется только после получения заверенного Клиентом Сертификата ключа проверки электронной подписи и положительных результатах проверки данных, указанных в п.п. 6.5.6 Правил ДБО. 6.6.2.Клиент берет на себя полную ответственность и обязуется самостоятельно обеспечить сохранность, неразглашение и нераспространение своих Ключей ЭП. В случае потери, кражи, несанкционированного копирования или любого подозрения о компрометации Ключей ЭП Клиент обязан немедленно оповестить Банк по телефону, предоставив в дальнейшем в Банк подтверждение в письменной форме. 10.2.В случае прекращения действия настоящих Правил ДБО Клиент обязуется уничтожить все принадлежащие ему Ключи электронной подписи и не передавать их третьим лицам. Все другие конфиденциальные сведения хранятся и уничтожаются Сторонами в соответствии с порядком и сроками хранения и уничтожения финансовых документов. (т. 3 л.д. 141-143);

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 3 листах; соглашение о порядке применения подписей на 1 листе; акт приема - передачи УК ДБО на 1 листе; письмо подтверждение на 1 листе; решение № единственного учредителя (копия) на 1 листе; сведения о клиенте – ЮЛ на 5 листах; выписка из ЕГРЮЛ (копия) на 7 листах; вопросник по самосертификации на 3 листах; уведомление из органов статистики (копия) на 2 листах; Копия паспорта ФИО2 на 2 листах; Устав ООО «Жемчужина С.» (копия) на 11 листах; Карточка оттиска печати и образцов подписи на 1 листе; Сертификат ключа проверки электронной подписи на 1 листе; акт выдачи подлинников документов на 3 л.; оптический диск на 1 носителе. (т.1 л.д. 130-172);

-сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жемчужина С.», открытому в ПАО Банк «Зенит (т.2 л.д. 108-117);

- опросная анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией) на 10 листах; опросная анкета физического лица ФИО2, на 1 листе; форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона №340-ФЗ, на 1 листе; заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление ПАО Банк Зенит на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение о приеме карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; карточка с образцами подписи ФИО2 и оттиска печати ООО «Жемчужина С.» на 1 листе; заявление на получение АСЭП от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ПАО Банк ЗЕНИТ на 1 листе; сведения ФНС от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия свидетельства постановки на учет ФНС на 1 листе; решение № единственного учредителя ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; список участников ООО «Жемчужина С.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Жемчужина С.» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия устава ООО «Жемчужина С.» на 12 листах; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия паспорта ФИО2 на 2 листах; диск CD-R в белом конверте (т.2 л.д. 90-107);

- Правила дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит» (т.2 л.д. 132-143);

- анкета клиента на 15 листах; опросник при приеме на обслуживание нового клиента ООО «Жемчужина С.» на 2 листах; служебная часть вопросника на 1 листе; форма самосертификации ВТБ на 4 листах; заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания на 2 листах; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц на 1 листе; карточка оттиска печати и образцов подписи на 1 листе; копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц на 1 листе; копия карточки оттиска печати и образцов подписи на 1 листе; копия паспорта ФИО2 на 2 листах; заявление на 1 листе; распоряжение на открытие счета ООО «Жемчужина С.» на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента ООО «Жемчужина С.» на 12 листах; уведомление для юридических лиц Федеральная служба государственной статистики, уведомление ООО «Жемчужина С.» на 1 листе; ЕГРЮЛ на 4 листах; заявление – подтверждение об отсутствии решений о приостановлений операций по счетам ООО «Жемчужина С.» в Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) от ООО «Жемчужина С.» с подписью ФИО2 и оттиском печати на 1 листе; информационное письмо от Банка ВТБ на 1 листе; форма «Знай своего клиента» на 1 листе; мотивированное обоснование целесообразности принятия на обслуживание клиента на 1 листе; гарантийное письмо на 1 листе; отчет о проведенных проверках клиента на 1 листе; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на 1 листе; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на 1 листе; информация из единого реестра клиентов на 1 листе; информация о телефонном подтверждении адреса ЮЛ на 1 листе; копия свидетельства ФНС о постановке на учет ООО «Жемчужина С.» в налоговом органе, ОГРН <***>, и ей присвоен ИНН/КПП <***>\540601001 на 1 листе; копия устава ООО «Жемчужина С.» (копия) на 11 листах, копия листа записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении юр. Лица ООО «Жемчужина С.», на 6 листах; копия решения № единственного учредителя (копия) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору№ от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; кадастровый паспорт помещения (выписка из государственного кадастра недвижимости) с номером кадастра 54:35:101115:173 копия на 1 листе; копия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ На 1 листе; копия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ На 1 листе; копия кадастрового паспорта помещения на 1 листе; информационное письмо на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Жемчужина С.» на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Жемчужина С.» на 1 листе; скриншот переписки на 2 листах; скриншот журнала проверок на 1 листе; письмо ИФНС по <адрес> на 1 листе; ордер на закрытие счета № ООО «Жемчужина С.» на 1 листе; опись документов ООО «Жемчужина С.» на 1 листе; опись документов с наименованием клиента ООО «Жемчужина С.» на 1 листе; выписка по операциям на счете организации на 1 листе (т.3 л.д. 18-115);

- правила дистанционного банковского обслуживания клиентов с использованием системы «Электронного банкинга IBANK2» (т.3 л.д. 130-138);

Давая оценку изложенным доказательствам, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона при их сборе, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, суд находит их достоверными, поскольку они последовательны, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого деяния не содержат. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, наличие личной неприязни к подсудимому, либо заинтересованности свидетелей в исходе дела судом не установлено. Кроме того показания данных лиц согласуются между собой, а также с иными письменными материалами дела, изложенными в приговоре.

Анализируя показания подсудимого ФИО2 относительно фактических обстоятельств совершенного преступления, суд находит их достоверными, так как они согласуются с показаниями свидетелей, подтверждены письменными материалами уголовного дела, а также соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ сотрудником МИФНС России № по <адрес> внесены сведения о том, что ФИО2 является руководителем и единственным участником ООО «Жемчужина С.». Цели управления данным юридическим лицом при этом у ФИО2 не имелось, фактически он является подставным лицом, не имеющим намерения осуществлять хозяйственную деятельность ООО «Жемчужина С.».

Обращение подсудимого в ПАО Банк «ВТБ» и ПАО Банк «Зенит» с целью открытия в указанных кредитных учреждениях расчетных счетов ООО «Жемчужина С.» преследовало единственную цель – получение электронных носителей информации и электронных средств системы ДБО и последующий сбыт их неустановленному лицу.

Факт обращения ФИО2 в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов и получения инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению расчетными счетами ООО «Жемчужина С.», подтверждается показаниями свидетелей, которые были допрошены в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу.

Так, свидетели Свидетель №3, Свидетель №5, являясь сотрудниками кредитных учреждений, пояснили об обращении ФИО2 в данные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «Жемчужина С.», предоставлении им соответствующего пакета учредительных и иных документов общества.

Объективно факт обращения ФИО2 в кредитные учреждения подтверждается протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Зенит» документов, которые формировались при открытии расчетного счета ООО «Жемчужина С.», а также протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» юридического дела ООО «Жемчужина С.».

Анализируя документы, изъятые в ходе предварительного расследования в кредитных учреждениях в совокупности с показаниями свидетелей, являющихся сотрудниками банков, суд приходит к выводу, что данными доказательствами подтвержден факт обращения ФИО2 в ПАО Банк «Зенит», ПАО Банк «ВТБ» с целью открытия расчетных счетов и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания. ФИО2 представил в указанные кредитные учреждения пакеты учредительных и иных документов ООО «Жемчужина С.», необходимых для открытия расчетных счетов и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Обращаясь в указанные кредитные учреждения, ФИО2 выступал как единоличный исполнительный орган ООО «Жемчужина С.», подписывал от лица общества необходимые документы. При этом фактически ФИО2 являлся подставным лицом, поскольку в действительности не имел цели управления ООО «Жемчужина С.», не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств.

Положениями п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» установлено, что электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела следует, что при открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, ФИО2 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. После подачи ФИО2 в банк соответствующей заявки и ее последующего одобрения, подсудимый получал в банковском учреждении документы, подтверждающие открытие расчетного счета с предоставлением телефонного подтверждения исходящих платежей клиента с использованием телефонной связи с номера телефона, зарегистрированного на иное лицо, подключении системы ДБО «ФИО4», функциональный ключевой носитель – USB-токен (ЮСБ-токен) (в ПАО Банк «Зенит» и ПАО Банк «ВТБ»), с записанным на нем файлом криптографической защиты – электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи подсудимого, предназначенным для доступа к системе ДБО. Устройства USB-токены (ЮСБ-токены), которые были выданы ФИО2 сотрудниками ПАО Банк «Зенит» и ПАО Банк «ВТБ», являются электронными носителями, на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

То обстоятельство, что полученные ФИО2 устройства USB-токены (ЮСБ-токены), позволяющие идентифицировать ФИО2 как уполномоченного представителя юридического лица - пользователя банка, и совершать финансовые операции по счету ООО «Жемчужина С.» путем ДБО, были переданы за вознаграждение неустановленному лицу, подтверждается последовательными и непротиворечивыми показаниями самого ФИО2 об этом, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку ФИО2, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Жемчужина С.», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Жемчужина С.», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу электронные носители информации (функциональные ключевые носители USB-токены (ЮСБ-токены), позволяющие использовать систему ДБО, являющуюся средством платежа. При этом электронные средства и электронные носители информации были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Электронная подпись носит идентифицирующий характер и служит средством для подтверждения намерений определенного лица. Ответственность за использование электронной подписи лежит на ее владельце. Электронный документ, подписанный соответствующей электронной подписью, по общему правилу признается подписанным лицом, которому принадлежит эта подпись. Неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств заключалась в том, что заведомо для подсудимого их будет осуществлять не сам ФИО2, а иное лицо (или лица), при этом ФИО2, являясь фиктивным директором ООО «Жемчужина С.», не будет осведомлен о произведении данных банковских операций.

В связи с указанным являются несостоятельными доводы стороны защиты об отсутствии у ФИО2 умысла на совершение данного преступления и легальности производимых неустановленными лицами переводов по расчетным счетам ООО «Жемчужина С.». То обстоятельство, что USB-токены (ЮСБ-токены) были выданы подсудимому кредитными учреждениями в соответствии с заключенными с ФИО2 договорами, вопреки доводам защитника, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2 как физическое лицо и как подставной директор ООО «Жемчужина С.» отношения не имел, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Жемчужина С.».

Суд полагает необходимым внести уточнения в части времени обращения подсудимого в ПАО банк «Зенит» и ПАО Банк «ВТБ», получения им от сотрудников банка соответствующих документов, USB-токенов (ЮСБ-токенов), и передачи их неустановленному лицу, исходя при этом из сведений, содержащихся в протоколах осмотра места происшествии. Так, время работы офиса банка «Зенит», расположенного по адресу <адрес>, - с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, время работы офиса банка «ВТБ», расположенного по <адрес>, - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Суд полагает необходимым исключить из предъявленного подсудимому обвинения указание на сбыт им документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, исходя при этом из следующего.

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. При этом под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Кроме того, ФИО2 вменяется, то что он в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ получил в отделении банка – филиале «На Советской» ПАО «Росбанк», расположенном по <адрес>, документы по открытию расчетного счета ООО «Жемчужина С.», подключении системы ДБО «Интернет Клиент-Банк», банковскую карту, оформленную на имя ФИО2, которые в этот же период передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО2, сбыл документы по открытию расчетного счета ООО «Жемчужина С.» в отделении банка – филиале «На Советской» ПАО «Росбанк». Совершение указанных действий суд полагает также необходимым исключить из предъявленному ФИО2 обвинении, принимая во внимание то обстоятельство, что банковская карта не являлась поддельной ни согласно предъявленному подсудимому обвинению, ни исходя из установленных судом обстоятельств, также подсудимому не вменяется, что выпущенная ПАО «Росбанк» банковская карта предназначалась для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а документы по открытию расчетного счета не являются предметом преступления, предусмотренного 187 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении уголовного наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, направлено против нормальной экономической деятельности, личность виновного, который ранее не судим, характеризуется положительно, на специализированных учетах не состоит, трудоустроен, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2, суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает признание им фактических обстоятельств преступления, явку с повинной, молодой возраст подсудимого, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО2, и степени его общественной опасности, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, в целях достижений целей наказания и исправления виновного суд полагает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления судом не установлено, в связи с чем оснований для применения к нему положении ст. 64 УК РФ и назначении более мягкого вида наказания чем лишение свободы, а также для освобождения его от назначения дополнительного наказания в виде штрафа у суда не имеется.

Вместе с тем, учитывая отсутствие в действиях ФИО2 отягчающих наказание обстоятельств, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением на ФИО2 обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Определяя размер назначаемого ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа, суд в соответствии с ч.4 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного им преступления, имущественное и семейное положения ФИО2, который холост, на иждивении имеет одного малолетнего ребенка, трудоспособен и трудоустроен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ и полагает необходимым документы и диски CD-R после вступления приговора в законную силу оставить на хранении при материалах уголовного дела.

В ходе производства предварительного следствия защиту подсудимого осуществлял адвокаты по назначению Сидорова А.В. и Кузьмина А.В., которым на основании постановления следователя (т.4 л.д.100-101, 102-103) возмещены расходы по вознаграждению из средств федерального бюджета в общей сумме 10 272 рублей, на основании постановления суда адвокату Кузьминой А.В., осуществляющей защиту подсудимого по назначению в ходе судебного следствия, были возмещены расходы по вознаграждению из средств федерального бюджета в общей сумме 16 212 рублей.

Согласно п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся, в частности, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

В соответствии со ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. Оснований для освобождения осужденного ФИО2 от выплаты процессуальных издержек полностью или частично суд не усматривает. Данных об имущественной несостоятельности ФИО2 материалы дела не содержат.

Принимая во внимание изложенное, расходы по вознаграждению адвоката подлежат взысканию с ФИО2

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Сергушкина А. АлексА.а признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 АлексА.у наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Сергушкина А. АлексА.а обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места своего жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, не менее одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, назначенное ФИО2 АлексА.у, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО2 АлексА.у до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Сергушкина А. АлексА.а в федеральный бюджет процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в сумме 26 484 рубля.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: документы, находящиеся на хранении при материалах уголовного дела (т.1 л.д. 104, 191-192, 228, т.2 л.д. 30-31, л.д. 118-119, т.3 л.д. 116-118, л.д. 144) – после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.Г.Петрова