Гражданский кодекс часть 1

ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>, имеющей высшее образование, работающей координатором МКУ «Покровчанка» администрации МО Новопокровский район, невоеннообязанной, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, - обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО30 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

ФИО30, являясь должностным лицом, состоящим на государственной гражданской службе на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ УФССП по Краснодарскому краю в должности судебного пристава-исполнителя Новопокровского районного отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю, с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ УФССП по Краснодарскому краю в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю, с которой УФССП по Краснодарскому краю в 2016 году было заключено дополнительное соглашение № к служебному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она обязана исполнять должностные обязанности по должности судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю, будучи наделенной согласно должностного регламента, утвержденного 01.08.2016 руководителем УФССП по Краснодарскому краю - главным судебным приставом Краснодарского края ФИО31, должностными обязанностями, предусмотренными ст. 15,18 ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», и обязанной в соответствии с разделом 3 регламента «Должностные обязанности»: соблюдать федеральные конституционные законы, федеральные законы и нормативно-правовые акты РФ, соблюдать при исполнении обязанностей права и законные интересы граждан и организаций, соблюдать ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установленные ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов, вносить в базу данных достоверную информацию о совершенных исполнительных действиях, осуществлять ведение базы данных структурного подразделения программного комплекса «ОСП» АИС ФССП России, обеспечивать его актуальное состояние и соответствие фактическому состоянию материалов исполнительного производства документам первичного регистрационного учета, соблюдать требования руководящих документов по вопросам ведения бухгалтерского учета, сдать денежные средства, изъятые у должников по квитанционным книжкам, вносить в ПК ОСП сведения о наличии и движении денежных средств, поступивших на счет по учету денежных средств, поступающих во временное распоряжение отдела судебных приставов, по каждому исполнительному производству, вносить данные в ПК ОСП достоверно, в соответствии с разделом 5 должностного регламента «Ответственность», будучи ответственной за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, за внесение искаженной информации в базы данных АИС ФССП России, за необеспечение соответствия этой информации материалам исполнительных производств, будучи обязанной согласно п.п. 5,6 Инструкции «О порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов федеральной службы судебных приставов», утвержденной Приказом Министерства юстиции и Министерства финансов РФ от 25.01.2008 № 11/15н, принимать денежные средства от должников по номерной квитанции строгой финансовой отчетности и выдавать квитанцию с подписью судебного пристава-исполнителя плательщику под его роспись с оставлением корешка квитанции в квитанционной книжке, являясь лицом, ответственным за исполнение организационно-распорядительных полномочий и принятие управленческих решений, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В начале июня 2016 г., точную дату и время установить не представляется возможным, ФИО30, в производстве которой находились исполнительные производства в отношении должника ФИО33: №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ по факту задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам в размере 6 393,63 р.; №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления судебного пристава от ДД.ММ.ГГГГ, предметом исполнения которого являлся исполнительский сбор в сумме 1000 р.; №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ по факту задолженности по кредитным платежам в размере 12 445,07 р. в пользу АО «ТинькоффБанк»; №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ по факту задолженности по кредитным платежам в сумме 18037,89 р. в пользу ПАО «Совкомбанк», прибыла к должнику ФИО33, проживающей по адресу: <адрес>, где, имея единый умысел на хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, с привлечением в качестве понятых ФИО28 и ФИО1 составила акт ареста имущества ФИО33, в который включила принадлежащий ФИО33 водонагреватель, не приобщив впоследствии акт ареста к вышеуказанным исполнительным производствам.

В конце июня 2016 г., точную дату и время установить не представляется возможным, ФИО30, прибыла к должнику ФИО33, проживающей по адресу: <адрес>, где, реализуя единый умысел на хищение чужого имущества путём обмана с использованием своего служебного положения, под видом направления для погашения задолженности по указанным исполнительным производствам, завладела принадлежащим ФИО33 водонагревателем объемом 60 л, неустановленной марки, стоимостью 4050 р., которым распорядилась на правах собственника, не предприняв мер к его реализации в установленном порядке и не направив вырученные деньги в счет погашения задолженности по указанным исполнительным производствам.

Она же, в начале июля 2016 г., точную дату и время установить не представляется возможным, продолжая свои действия, охватываемые единым умыслом, с целью сокрытия следов преступления, под видом использования с целью снятия денежных средств, перечисляемых в виде алиментов, периодически брала у бухгалтера ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю ФИО32 находившуюся в ее пользовании банковскую карту Сбербанк №, зарегистрированную на имя ее матери ФИО19, которую использовала в целях совершения преступления и подключила услугу «мобильный банк» на абонентский №, а именно в начале июля 2016 года, точную дату и время установить не представляется возможным, прибыла к должнику ФИО33, проживающей по адресу: <адрес>, где в нарушении п.п. 5,6 Инструкции «О порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов федеральной службы судебных приставов», утвержденной Приказом Министерства юстиции и Министерства финансов РФ от 25.01.2008 № 11/15н, принимать денежные средства от должников по номерной квитанции строгой финансовой отчетности и выдавать квитанцию с подписью судебного пристава-исполнителя плательщику под его роспись с оставлением корешка квитанции в квитанционной книжке, а также требований должностного регламента, в соответствии с п. 3.5.45 которого денежные средства у должников изымаются на основании квитанционных книжек, осознавая, что квитанционную книжку не получала и квитанцию о получении денег выдать не может, ввела в заблуждение ФИО33, пообещав не обращать взыскание на пенсию при условии передачи ей наличных денежных средств в сумме 2500 р. и ежемесячного перевода на лицевой счет банковской карты Сбербанк № денежных средств в сумме 1500 р. с целью принятия ею мер, направленных на погашение задолженности по указанным исполнительным производствам. В свою очередь, ФИО33, не предполагая о преступном умысле ФИО30, направленном на хищение принадлежащих ей денежных средств путем мошенничества, передала ФИО30 наличные деньги в сумме 2500 р., о получении которых ФИО30 не выдала ей квитанцию. В период с середины июля 2016 г. по апрель 2017 г. ФИО33 поручила своей дочери ФИО13 осуществить переводы денежных средств на счет банковской карты Сбербанк №, находившейся в пользовании ФИО30

ФИО13, выполняя поручение своей матери ФИО33, со своей банковской карты Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО30

ФИО13, выполняя поручение своей матери ФИО33, с банковской карты своей матери ФИО33 Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО30

ФИО13, выполняя поручение своей матери ФИО33, с банковской карты своего супруга ФИО2 Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО30

ФИО13, выполняя поручение своей матери ФИО33, с банковской карты своего супруга ФИО2 Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО30, а всего за указанный период времени на банковскую карту № поступили денежные средства в сумме 13500 р.

ФИО30, ежемесячно получала смс-оповещение о поступлении денежных средств в сумме 1500 р. и, реализуя умысел на мошенничество, не вносила полученные денежные средства на депозитный счет ОСП по Новопокровскому и Белоглинскому районам УФССП России по Краснодарскому краю для распределения в счет погашения задолженности по исполнительным производствам ФИО33, в нарушение требований должностного регламента о соблюдении требований руководящих документов по вопросам ведения бухгалтерского учета, обязанности внесения сведений о наличии и движении денежных средств, о недопустимости искажения информации в базе АИС ФССП России, скрыла сведения о приходе денежных средств и остатке задолженности ФИО33 и распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 16:04 оплатила услугу ОАО «Мобиком-Кавказ», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 200 р., ДД.ММ.ГГГГ в 16:05 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 100 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ в 11:22 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 150 р., ДД.ММ.ГГГГ в 16:45 в терминале АТМ 236348 <адрес> произвела операцию снятия наличных денежных средств в сумме 700 р., ДД.ММ.ГГГГ в 08:39 оплатила услугу ОАО «Билайн», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 70 р., ДД.ММ.ГГГГ в 15:30 оплатила покупку в магазине «Фикс Прайс № ККМ1» <адрес> на сумму 250 р.

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ в 15:43 оплатила покупку в магазине « Кубаночка» <адрес> на сумму 341 р., ДД.ММ.ГГГГ в 19:21 оплатила покупку в магазине «Пятерочка 4968» <адрес> на сумму 309 р., ДД.ММ.ГГГГ в 21:35 оплатила покупку в магазине «ФИО3» <адрес> на сумму 540,58 р., ДД.ММ.ГГГГ 14:38 оплатила покупку в магазине «Пятерочка 4968» <адрес> на сумму 253 р.

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ в 14:30 в терминале АТМ Сбербанк 961132 в <адрес> произвела операцию снятия наличных денежных средств в сумме 1500 р., которыми распорядилась по своему усмотрению, ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк» в сумме 30 р.;

ДД.ММ.ГГГГ в 13:57 в терминале Сбербанк АТМ 013820 <адрес> произвела операцию снятия наличных денежных средств в сумме 1400 р.;

ДД.ММ.ГГГГ в 14:ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ в 09:19 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 40 р.; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р.;

ДД.ММ.ГГГГ в 14:ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р.; ДД.ММ.ГГГГ в 22:41 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 47 р.; ДД.ММ.ГГГГ в 12:52 перевела 20 р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ в 13:ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению, ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк в сумме 30 р.;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:4ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению; ДД.ММ.ГГГГ в 16:27 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 460 р.

Истратив по своему усмотрению денежные средства, которыми возможно было погасить задолженность ФИО33 в размере 13500 р., а также полученные наличные денежные средства в сумме 2500 р. и, распорядившись по своему усмотрению изъятым путем обмана водонагревателем, ФИО30 направила в ГУ УПФР РФ в <адрес> постановление об обращении взыскания на пенсию ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ГУ УПФР РФ в Новопокровском районе удержало с пенсии ФИО33 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4691,71 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3980,14 р., а всего на общую сумму 18037,89 р. и перечислило на депозитный счет ОСП по Белоглинскому и <адрес>м УФССП КК. Поступившие на депозитный счет ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП КК денежные средства были распределены ФИО30 и направлены в пользу ПАО «Совкомбанк» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4691,71 р., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3980,14 р., а всего в сумме 18037,89 р.

Своими действиями ФИО30 путем мошенничества похитила принадлежащие ФИО33 денежные средства на общую сумму 20 050 р., причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, являющийся для нее значительным.

ФИО30 в судебном заседании вину свою признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовашись ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей ФИО33, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в 2014 г. она получала кредит в «Совкомбанк» в сумме 20 000 р. В 2015 г. она получала кредит в банке «Тинькофф» в сумме 4 000 р. Она не смогла своевременно оплатить указанные кредиты, производить оплату прекратила в 2016 г., а также в течение 3 лет не оплачивала коммунальные услуги. ДД.ММ.ГГГГ мировым судом Новопокровского района по заявлению АО «Тинькофф Банк» вынесен судебный приказ о взыскании с нее 12445,07 р. ДД.ММ.ГГГГ мировым судом по заявлению ПАО «Совкомбанк» вынесен судебный приказ о взыскании с нее 18037,89 р. В 2016 г. по заявлению администрации Калниболотского сельского поселения вынесен судебный приказ о взыскании с нее 6 393,63 р. за неуплату коммунальных услуг. Общая сумма ее задолженности составляла 36 876,59 р. В отношении нее были возбуждены исполнительные производства судебным приставом-исполнителем ФИО30 В начале июня 2016 г. к ней приехала ФИО30 вместе с судебным приставом-исполнителем мужчиной в форменной одежде. ФИО30 предъявила ей судебные приказы, на основании которых должна изъять у нее имущество в счет погашения задолженности по кредитам и коммунальным услугам. Она описала принадлежащее ей имущество - телевизор, холодильник и водонагреватель. В конце июня 2016 г. ФИО30 приехала второй раз с тем же приставом-исполнителем и забрала у неё в счет погашения долга водонагреватель, приобретенный ею в 2016 г. за 4500 р. Через неделю в начале июля 2016 г. ФИО30 приехала третий раз с тем же судебным приставом и предложила не обращать взыскание на пенсию в случае, если она сейчас заплатит ей 2500 р. в счет погашения задолженности, а также будет ежемесячно погашать задолженность путем перевода денежных средств на ее банковскую карту в сумме 1500-2000 р. Она согласилась, после чего ФИО30 написала ей номер своей банковской карты № и она отдала ФИО30 в счет погашения задолженности 2500 р., при этом ФИО30 не выдала ей квитанции о том, что получила эти деньги. Она соблюдала условия, предложенные ФИО30 и по ее просьбе ее дочь ФИО13 ежемесячно перечисляла со своей банковской карты и банковской карты своего мужа ФИО2 денежные средства на карту ФИО30 В период с июля 2016 г. по апрель 2017 г. на счет банковской карты ФИО30 ФИО13 перевела ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по 1500 р., а всего за указанный период перечислила 10500 р. Два раза 12.12. 2016 и ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО13 перевела с ее банковской карты на банковскую карту ФИО30 по 1500 р. Всего за указанный период времени на банковскую карту ФИО30 было переведено 13500 р. В мае 2017 г. ей потребовались денежные средства на операцию мужу, она позвонила ФИО30 и предупредила ее о том, что не может оплатить задолженность за май 2017 г. ФИО30 не возражала, так как ранее она исправно оплачивала долг. ДД.ММ.ГГГГ во время получения в банкомате денег она поняла, что на карту зачислена только половина ее пенсии, должно было быть 10600 рублей, а находилось около 5600 рублей. Она позвонила в пенсионный фонд и стала выяснять, почему ей перечислена не вся пенсия. Сотрудник пенсионного фонда объяснила, что судебный пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на пенсию в пользу ПАО «Совкомбанк» в сумме 18000 рублей и с пенсии удержано 4683 р. Она еще не знала о том, что перечисленные на карту ФИО30 деньги, она не направила в счет погашения задолженности, поэтому не возражала против удержания денежных средств с пенсии. Аналогично были удержаны деньги в августе 4683,02 р., в сентябре удержаний не было, в октябре было удержано 4691,71 р., в ноябре было удержано 3980 р., то есть сумма задолженности в пользу ПАО «Совкомбанк» была удержана из пенсии в полном объеме. Оставались задолженности по АО «Тинькофбанк» и коммунальным услугам. Она считала, что остаток ее задолженности составлял около 3 000 р. с учетом того, что ФИО30 было перечислено 13500 р., а также наличными отдано 2500 р. и стоимость водонагревателя тоже пошла в счет погашения задолженности. Она позвонила ФИО30 в ноябре 2017 г. и спросила, каков остаток задолженности. Она ответила, что пришлет ей информацию смс-сообщением или привезет сама. Однако, смс-оповещений она не прислала и не приехала. Она позвонила в январе 2018 г. ФИО30, которая ей ответила, что сумма задолженности составляет 18800 р. Она спросила ФИО30, где деньги, которые она ей переводила. Она ответила, что деньги она оплатила за старые задолженности по коммунальным услугам, так как и ранее в отношении нее были исполнительные производства. Она ответила, что те производства давно прекращены в связи с произведенной оплатой. Тогда она пообещала привезти ей документацию, но сама так и не приехала. Последний раз она позвонила ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ, она ей не ответила, а прислала смс-сообщение, что перезвонит, но не перезвонила. Тогда она отправила ей сообщение о том, что в случае, если она не предоставит информацию о суммах произведенных оплат и остатке задолженности, то она будет обращаться с заявлением прокурору. Никакой реакции со стороны ФИО30 на это не последовало. 21.02.2018 г. она обратилась с устным заявлением в отношении ФИО30 к участковому уполномоченному ФИО34 В заявлении она ошибочно указала, что ФИО30 получила от нее 15000 р. переводом на банковскую карту, на самом деле эта сумма составляла 13500 р. Считает, что ФИО30 путем мошенничества не направила перечисленные за указанный период времени деньги в сумме 13500 р. в счет погашения ее задолженности, а присвоила, причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 13500 р. ДД.ММ.ГГГГ к ней приехала ФИО30, которая привезла постановление об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга в сумме 6393,63 р., постановление об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга в сумме 1 262,65 рублей, постановление об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга в сумме 12445,07 р. Претензий к ФИО30 она не имеет, ущерб ей возмещен в полном объеме, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО30, т.к. она с ней примирилась;

показаниями свидетеля ФИО12 (муж потерпевшей), допрошенного в судебном заседании, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО33;

показаниями свидетеля ФИО13, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что она приходится дочерью ФИО33, которая в июле 2016 г. сообщила ей о том, что в июне 2016 г. судебный пристав-исполнитель ФИО30, которая вела исполнительные производства по ее долговым обязательствам, забрала у нее водонагреватель, который ранее описала для обращения взыскания и деньги в сумме 2500 р., чтобы не забирать холодильник и телевизор. После чего ФИО30 дала ей номер банковской карты № и предложила в счет погашения задолженности ежемесячно переводить на эту карту в сумме 1500 р. Поскольку мать не умеет пользоваться услугой «мобильный банк», она попросила ее осуществлять перевод денег. По просьбе своей матери она перевела с ее банковской карты № на банковскую карту №ДД.ММ.ГГГГ 1500 р. и ДД.ММ.ГГГГ 1500 р. В дальнейшем по просьбе матери она, находясь по месту своего жительства, на тот момент в <адрес>, переводила со своей карты № на номер банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 <адрес> она пользовалась банковской картой своего мужа ФИО2 и переводила с его карты № на банковскую карту №ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., а также с другой банковской карты своего мужа ФИО4№ она перевела ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № 1500 р. Всего она перевела с карты матери, своей и мужа на указанную карту денежные средства в сумме 13500 р. В июле 2017 г. во время снятия с банковской карты пенсии мать обнаружила, что часть пенсии удержана. Она выяснила в пенсионном фонде о том, что судебный пристав-исполнитель обратила взыскание на ее пенсию. Поскольку задолженность была еще большой, мать не стала возражать против удержания пенсии в счет долга, поскольку посчитала, что пенсия пошла на погашение долга одному из взыскателей. В ноябре 2017 г. ФИО33 стала интересоваться остатком задолженности у ФИО30, которая не предоставила ей информацию. Она в сети интернет зашла на сайт «ФССП», указала установочные данные своей матери и получила информацию, что ее задолженность составляет около 30 т. р. Она поняла, что переведенными деньгами задолженность не погашалась. Она сообщила об этом матери, которая стала добиваться от ФИО30 предоставления информации об остатке задолженности, но она ей никаких сведений не предоставила, в результате чего она вынуждена была обратиться с заявлением к участковому уполномоченному. В настоящее время ей известно, что задолженность ее матери ФИО33ДД.ММ.ГГГГ была погашена полностью;

показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в должности ведущего специалиста-эксперта по ведению депозитного счета отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящий момент через квитанционную книжку судебный пристав-исполнитель ФИО30 денежные средства на депозитный счет сама лично не вносила. ДД.ММ.ГГГГ на депозитный счет ОСП по Новопокровскому и <адрес>м на основании платежного поручения от должника ФИО33№ поступили денежные средства в сумме 20101,35 т. р. Судебный пристав-исполнитель ФИО30 распределила указанные средства на погашение задолженности следующим взыскателям: Администрации Калниболотского сельского поселения в размере 6 393,63 р., взыскателю АО «Тинькофф Банк» в сумме 12445,07 р., в федеральный бюджет в качестве исполнительского сбора в размере 1 262,65 р. В настоящее время деньги перечислены взыскателям;

показаниями свидетеля ФИО15, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам. За период ее работы в должности судебный пристав-исполнитель ФИО30 денежные средства на депозит отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам не вносила;

показаниями свидетеля ФИО16, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности ведущего специалиста - эксперта по ведению депозитного счета ОСП по Белоглинскому району УФССП по Краснодарскому краю. За период ее работы на депозитный счет ОСП денежных средств по квитанционной книжке от ФИО30 не поступало;

показаниями свидетеля ФИО5, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он работает в должности начальника отдела - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам. Судебный пристав-исполнитель ФИО30 принята на государственную гражданскую службу ДД.ММ.ГГГГ приказ №-К. С приказом о приеме на работу, контрактом, и с должностным регламентом ФИО30 была ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ В результате объединения Белоглинского РОСП и Новопокровского РОСП был сформирован один отдел по Белоглинскому и Новопокровскому районам. Руководителем Управления ФССП по КК был ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ о назначении ФИО30 на должность судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам с ДД.ММ.ГГГГ За судебным приставом-исполнителем ФИО30 был закреплен территориальный участок Калниболотского сельского поселения Новопокровского района и другие участки. На исполнении у судебного пристава-исполнителя ФИО30 находилось пять исполнительных производств в отношении ФИО33: 1) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы долга в размере 18037 р. 89 к. в пользу взыскателя ПАО «СОВКОМБАНК», было окончено ДД.ММ.ГГГГ в связи с фактическим исполнением путем обращения взыскания на пенсию должника; 2) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы долга в размере 6393 р. 63 к. в пользу взыскателя администрации Калниболотского сельского поселения; 3) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы исполнительского сбора в размере 1000 р. в пользу взыскателя Новопокровского РО СП УФССП по Краснодарскому краю; 4) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы долга в размере 12445 р. 07 к. в пользу взыскателя АО «ТИНЬКОФФ БАНК»; 5) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы исполнительского сбора в размере 1262 р. 65 к. в пользу взыскателя УФССП по Краснодарскому краю. В материалах исполнительных производств в отношении ФИО33 акт ареста имущества должника ФИО33 отсутствует. О факте изъятия судебным приставом-исполнителем ФИО30 у должника ФИО33 арестованного имущества - водонагревателя ему неизвестно. Квитанционная книжка о приеме денежных средств у должников ФИО30 не выдавалась, поэтому она не могла принять деньги по квитанционной книжке. В настоящее время согласно указания руководства УФССП все квитанционные книжки сданы в управление УФССП по реестру. О переводе денежных средств должником ФИО33 на банковскую карту судебного пристава-исполнителя ФИО30 ему не было известно. Примерно 29 или ДД.ММ.ГГГГ согласно по его резолюции ФИО30 передала исполнительское производство в отношении ФИО33 судебному приставу-исполнителю ФИО6, которая их окончила в связи с погашением долга. На его вопрос, откуда поступили деньги, ФИО30 ответила, что внесены на счет должником ФИО33;

показаниями свидетеля ФИО17, (заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю), допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО5;

показаниями свидетеля ФИО19, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что у неё имеется зарплатная банковская карта №, которую она в 2015 г. отдала своей дочери ФИО18, и с тех пор этой картой она не пользуется и не знает о её судьбе;

показаниями свидетеля ФИО18, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что она работала в должности бухгалтера ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю с сентября 2015 г. по июль 2016 г.; после объединения ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю в ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю с ДД.ММ.ГГГГ она была переведена на должность специалиста службы судебных приставов 2 разряда, выполняла работу, связанную с регистрацией входящей корреспонденции и отправкой почты, к бухгалтерии отношения не имела, уволилась в январе 2017 г. по собственному желанию. В 2014 г. ее мать ФИО19 отдала ей свою банковскую карту №, пояснив, что на нее она будет переводить деньги для ее обучения. Счет указанной карты пополнялся ею и родителями. Она дружила с судебным приставом-исполнителем ФИО30, которая иногда просила у нее эту карту, чтобы на нее ее бывший муж переводил алименты, а она снимала деньги. Почему бывший муж не переводил алименты ФИО30 на ее зарплатную карту ей неизвестно. ФИО30 возвращала ей карту, как только снимала деньги. Услугу «мобильный банк» она подключила на свой абонентский номер мобильного телефона № в сентябре 2017 г. Она знала, что абонентский № мобильного телефона принадлежит ФИО30 О том, что к указанной банковской карте ФИО30 подключила свой абонентский №, ей не было известно. Она могла подключить к банковской карте свой абонентский номер, так как пользовалась этой картой самостоятельно. Ей не было известно, что должник по исполнительному производству, находящемуся у ФИО30, ФИО33 в период с июля 2016 г. по апрель 2017 г. перечисляла на указанную банковскую карту деньги. Также ей не было известно, что посторонние лица перечисляли на указанную карту деньги, баланс карты она не проверяла, так как ею пользовалась только на сессии. Банковскую карту ФИО30 возвращала ей на следующий день после того, как она ей ее передавала; покупок с указанной карты она не совершала, как списывались деньги при нахождении карты у ФИО30 не знает;

показаниями свидетеля ФИО7, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который показал, что он работал в ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю с ДД.ММ.ГГГГ в должности судебного пристава по ОУПДС. После объединения ДД.ММ.ГГГГ ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю он проработал в указанной должности до марта 2017 г., после чего был уволен по собственному желанию. За ним был закреплен автомобиль марки «Нива - Шевроле» госномер №. Он знаком с судебным приставом-исполнителем ФИО30, но не помнит, выезжал ли он совместно с ней в июле 2016 года в <адрес> к должнику ФИО33 Во время его выездов по местам жительства должников судебные приставы-исполнители описывали имущество должников, но в его присутствии ни одного случая изъятия имущества не было. ФИО30 в его присутствии водонагреватель у должника в <адрес> не забирала и в ОСП по Новопокровскому району не привозила. Случаев передачи в его присутствии должником денежных средств ФИО30 в <адрес> не было;

показаниями свидетеля ФИО22, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который том, что он работал в ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю с января 2015 г. по август 2016 г. в должности водителя. Должность водителя была номинальной, на самом деле он никогда не управлял служебным автомобилем. Он выполнял работу, связанную с обслуживанием компьютерной базы службы судебных приставов, ремонтом компьютеров. Должность водителя была сокращена и после объединения Новопокровского и Белоглинского отделов, после этого он в службе судебных приставов уже не работал. В Новопокровском ОСП имелся служебный автомобиль марки «Нива», которым фактически управлял судебный пристав по ОУПДС ФИО7, он выезжал на указанном автомобиле по району вместе судебными приставами-исполнителями. Иногда он видел, что служебным автомобилем по месту управлял судебный пристав по ОУПДС ФИО29. Других сотрудников за рулем служебного автомобиля он не видел. В период его работы в ОСП по <адрес> работала судебный пристав-исполнитель ФИО30 Ему неизвестно, выезжала ли она конкретно с ФИО35 или ФИО27 в <адрес> по работе. Он не видел, чтобы ФИО30 приводила в здание ОСП водонагреватель, изъятый у должника. Он никогда не осуществлял переводов на банковскую карту ФИО30, а также переводов не осуществляла она ему;

показаниями свидетеля ФИО27, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО22;

показаниями свидетеля ФИО20, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который показал, что он работал в ОСП Новопокровскому район УФССП по Краснодарскому краю с ДД.ММ.ГГГГ в должности судебного пристава-исполнителя. С ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность судебного пристава-исполнителя ОСП по Новопокровскому и Белоглинскому районам УФССП по Краснодарскому краю, уволился ДД.ММ.ГГГГ Он знаком с судебным приставом-исполнителем ФИО30 Он не знал о том, что в производстве судебного пристава-исполнителя имелось исполнительное производство в отношении ФИО33 Он никогда не выезжал вместе с ФИО30 по месту жительства должников. Он не видел, чтобы в 2016 г. ФИО30 привозила в службу судебных приставов по Новопокровскому району водонагреватель;

показаниями свидетеля ФИО21, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО20;

показаниями свидетеля ФИО26, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО20;

показаниями свидетеля ФИО28, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что в 2016 г. в летнее время, месяц не помнит, она и ее сестра ФИО1 находились напротив двора домовладения ФИО33, проживающей по <адрес>. В это время к домовладению ФИО33 подъехал легковой автомобиль, цвет, марку, номер не помнит. Из него вышла девушка и молодой мужчина, как они были одеты, не помнит. Они подошли к ним, представились судебными приставами-исполнителями и предложили ей и ФИО1 присутствовать при составлении описи имущества, принадлежащего ФИО33, пояснив, что будут накладывать взыскание на имущество ФИО33 за неуплату кредита. Она и ФИО1 согласились. Они прошли в жилище ФИО33, где она увидела телевизор, холодильник. Судебные приставы прошли в следующую комнату и сообщили им, что в этой комнате находится водонагреватель. Им этот водонагреватель они не показывали, марку, цвет не называли. В их присутствии был составлен акт ареста на имущества ФИО33 - телевизор, холодильник и водонагреватель. Они расписались в акте и ушли. В их присутствии имущество и денежные средства у ФИО33 не изымались;

показаниями свидетеля ФИО23, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что она работала в ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю с ДД.ММ.ГГГГ в должности судебного пристава-исполнителя. В декабре 2017 г. она уволилась по собственному желанию. За период своей работы в 2016-2017 г. она была знакома с судебным приставом-исполнителем ФИО30, с которой работала в одном кабинете. Она знала, что ФИО30 обслуживала территорию <адрес>, по фамилиям должников, находящимся в ее производстве, она не знала. ФИО30 не рассказывала ей о своих выездах. Ей не было известно о том, когда ФИО30 выезжала в <адрес> к должнику ФИО33, накладывала ли арест на имущество ФИО33 и изымала какое-либо имущество в счет погашения долговых обязательств. В указанный период времени у нее была банковская карта, на которую ей перечислялась зарплата, ее номера она не помнит, так как в настоящее время она была заменена на карту «Мир». ФИО30 переводила на ее банковскую карту денежные средства со своей банковской карты ДД.ММ.ГГГГ - 1000 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 317 р. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 р., потому что постоянно занимала у нее деньги, от небольших сумм до сумм в размере до 5000 р. на различные нужны. Возвращала она деньги переводом на карту не полностью, а частями из аванса, который был 15 числа каждого месяца и из зарплаты, которая была в последних числах каждого месяца. Ей неизвестно о происхождении и движении денег до момента перевода ФИО30 на ее карту. Она полагала, что эти деньги из ее зарплаты, так как она переводила ей их в день аванса или ближайшие дни после него. ФИО30 ежемесячно занимала у нее деньги, объясняя тем, что ей не хватает зарплатных денег, также она говорила, что у нее есть несколько кредитов, которые она получала на свое имя вместе с мужем для семейных нужд, а после развода с мужем погашать кредиты приходилось ей. Она переводила ей 3500 р. для того, чтобы она заплатила за квартиру. За что она ей переводила 6000 р. не помнит. Все указанные переводы на ее карту ФИО30 производила, возвращая занятые деньги. Переводов, не связанных с займом и возвратом денег, ни ФИО30 ей, ни она ФИО30 не производили;

показаниями свидетеля ФИО24, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показла, что ФИО30 приходится ей двоюродной сестрой. Периодически она у нее занимает деньги, так как ей не хватает зарплаты для оплаты кредита и квартиры, которую она снимает в <адрес>. Она занимала у нее деньги под свою зарплату, отдавала долг из зарплаты. У нее есть зарплатная банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 переводила ей на указанную банковскую карту № деньги в сумме 3400 р., возвращая денежный долг, для каких целей она занимала у нее перед этим деньги в указанной сумме, она не помнит. О происхождении денег, переводимых ей до поступлении на ее банковскую карту, она не знала, а также о том, что часть переведенных денег в сумме 1400 р. была переведена ФИО30 должником по исполнительному производству ФИО33 ФИО30 ей такую информацию не сообщала, она считала, что эти деньги ФИО30 перевела ей из своей зарплаты;

показаниями свидетеля ФИО25, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что она работает в ООО КБ «Кубань Кредит» <адрес> в должности ст. бухгалтера. Относительно предъявленного ей платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ оплата в сумме 20101, 35 рублей произведена от имени ФИО33 в КБ «Кубань Кредит» ООО <адрес>, основанием оплаты послужила квитанция на общую сумму 20101,35 р. Указанные деньги поступили на расчетный счет УФК КК (ОСП по Белоглинскому и <адрес>м УФССП КК). Кто производил оплату от имени ФИО33 она пояснить не может, кассир не проверяет документы лица, производящего оплату. От имени ФИО33 мог оплатить любой гражданин;

показаниями свидетеля ФИО8, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, которая показла, что она работает в должности начальника отдела выплат пенсий УПФР в МО Тихорецкий район (межрайонное) с ДД.ММ.ГГГГ Согласно выплатной базы данных сформирована история выплат пенсий пенсионеру ФИО33 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По лицевому счету № усматривается, что на основании постановления судебного пристава-исполнителя ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на пенсию должника, поступившего в УПФР в Новопокровском районе в мае 2017 г., из пенсии ФИО33 с июня 2017 г. производились удержания в размере 50% от суммы, которые перечислялись на депозитный счет ОСП по Новопокровскому району. 20.06. 2017 удержано 4683,02 р., ДД.ММ.ГГГГ удержано 4683,02 р; ДД.ММ.ГГГГ удержано 2691,71 р., ДД.ММ.ГГГГ был удержан остаток долга в сумме 3980,14 р. в пользу ПАО «Совкомбанк. Таким образом, в пользу ПАО «Совкомбанк» были удержаны денежные средства в сумме 18 037,89 р., которые были направлены на указанные в постановлении реквизиты, задолженность перед ПАО «Совкомбанк» была погашена полностью;

протоколом принятия устного заявления ФИО33, в котором она просит провести проверку в отношении ФИО30, которая в период с июля 2016 г. по май 2017 г. путем обмана получала от нее ежемесячно денежные средства в сумме 1500 р. в счет погашения задолженности по решению суда, при этом задолженность не погашала;

протоколом выемки из ОСП по Белоглинскому и <адрес>м исполнительных производств в отношении ФИО33: № ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом осмотра этих документов:1. Исполнительного производства № ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО33, предметом исполнения которого является исполнительский сбор в сумме 1 000 р. В исполнительном производстве находятся: 1) Постановление от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с должника ФИО33 исполнительского сбора в размере 1 000 р. 2) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 3) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 4) Постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России от ДД.ММ.ГГГГ, 5) Постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что задолженность погашена, 6) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с фактическим исполнением исполнительного документа; 2. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО33, предметом исполнения которого является задолженность по кредитным платежам в размере 18037,89 р., производство окончено ДД.ММ.ГГГГ. В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Заявление взыскателя ПАО «Совкомбанк» о возбуждении исполнительного производства о взыскании 18037,89 р. от ДД.ММ.ГГГГ, 2) Судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ПАО «Совкомбанк» с ФИО33 18037,89 р., 3) Доверенность №/ФЦ ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО9, 4) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 5) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, 6) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 7) Постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России от 11.07. 2017. 8) Постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России от 17.08. 2017, 9) Постановление о распределении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, 10) Постановление о распределении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, 11) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с выполнением требований исполнительного документа в полном объеме; 3. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО33, предметом исполнения которого является - исполнительский сбор размере 1 262,65 р., производство окончено ДД.ММ.ГГГГ. В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Постановление о взыскании исполнительского сбора от ДД.ММ.ГГГГ, 2) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 3) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 4) Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении 1262,65 р. по ИД № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП 29169/17/23026-ИП, 5) Постановление судебного пристава-исполнителя об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ, 6) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с фактическим исполнением исполнительного документа; 4. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО33, предметом исполнения которого являлась задолженность по кредитным платежам в размере 12445,07 р., производство окончено ДД.ММ.ГГГГ. В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Заявление взыскателя АО «Тинькофф Банк»» о возбуждении исполнительного производства о взыскании денежных средств по кредитному договору, 2) Ходатайство «Тинькофф Банк» о наложении ареста на имущество должника, 3) Судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу АО «Тинькофф Банк» с ФИО33 12 445,07 рублей, 4) Лист записи ЕГРЮЛ АО «Тинькофф Банк», 5) Доверенность № АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО10, 6) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 7) Постановление о присоединении производства к сводному исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, 8) Акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ, 9) Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы 12445,07 рублей, текстом: перечисление взыскателю с ФИО33 постановление от ДД.ММ.ГГГГ ИП №, СПИ ФИО30, 10) Постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ, 11) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; 5. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО33, предметом исполнения которого являлась задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи в размере 6 393,63 рублей, производство окончено ДД.ММ.ГГГГ. В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Запрос о выдаче дубликата судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ, 2) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО33 6 393,63 р., 3) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ№, 4) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ№, 5) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ№, 6) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 7) Постановление о присоединении производства к сводному исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, 8) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ Пенсионного фонда «есть сведения», 9) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ ГИБДД « сведений нет», 10) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в СБ «имеются сведения», 11) Ответ на запрос в РСБ «сведений нет», 12) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в Пенсионный фонд «имеются сведения», 13) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в ПФР по КК «имеются сведения», 14) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-банк «сведений нет», 15) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Уралсиб» «сведений нет», 16) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в Билайн «сведений нет», 17) Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы - 6 363,63 р., текстом: ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП №, 18) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с выполнением требований исполнительного документа в полном объеме; данные документы признаны вещественными доказательствами;

информацией Сбербанк России, согласно которой ФИО30 имеет счет: №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Карта № счет 40№ открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 По данной карте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подключена услуга «мобильный банк» абонентский №, 79529866254. /т. 2 л.д.211 /

протоколом осмотра документов, содержащихся в цифровых файлах электронной архивной папки № ПАО «Сбербанк России» DVD - диска «Verbatim», предоставленного ПАО «Сбербанк России»:

отчетом Сбербанка на имя ФИО19 по банковской карте №, при осмотре которого установлено:

1. ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги 100 р. ОАО МТС, оплата услуги 200 р. Мобиком-Кавказ,ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги мобильный банк - 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги 150 р. ОАО МТС, ДД.ММ.ГГГГ 700 р. получено в АТМ 236348, ДД.ММ.ГГГГ - 70 р. оплата услуги «Билайн», ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата покупки в «Фикс Прайс» в сумме 250 р.; 2) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата покупки в магазине «Кубаночка» 341 р., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в магазине «ФИО3<адрес>» в сумме 540 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата в магазине « Пятерочка 4968» в сумме 309 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата в магазине «Пятерочка 4968» в сумме 253 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата в сумме 30 р. за услугу «мобильный банк», 3) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ списание с карты 1400 р., 4) 9.10 2016 на карту зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги мобильный банк- 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - выдача наличных в АТМ Кубанский в сумме 1500 р., 5) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в АТМ 013820 Белая глина- выдача наличных 1400 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., 6) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислены 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ списаны с карты 1500 р. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги ОАО М№ р., 7) ДД.ММ.ГГГГ зачислено на карту 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ списано с карты 1400 р., 8) ДД.ММ.ГГГГ зачислено на карту 5200 р., ДД.ММ.ГГГГ - выдача наличных 5200 р. АТМ Новопокровская, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 400 р., ДД.ММ.ГГГГ АЗС Белая глина списано 400 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 47 р. ОАО МТС, ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги 1400 р., зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 20 р., 9) ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 1000 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ- оплата услуги М№ р., оплата услуги «мобильный банк» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ зачислено 500 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 440 р.

2. Выписка по счету № владелец ФИО19 Дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:53:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 100 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 100 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:05:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:04:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:04:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 150 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 150 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:22:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 700 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ Сбербанк, сумма операции 700 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:45:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 70 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 700 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 08:39:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 250 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 700 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:30:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:56:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 341 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 341 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:43:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 309 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 309 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:21:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 540,58 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 540,58 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 21:35:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 253 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 253 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 10:06:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 21:14:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 1500 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ Сбербанк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:30:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 12:43:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ Сбербанк, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:57:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 рублей, тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 рублей, дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:53:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1500 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:05:00, номер карты №. В графе № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК, сумма операции по дебету - 40 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 40 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:14:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:15:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 рублей, дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 5200 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 5200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:55:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 5200 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ, сумма операции 5200 р., дата транзакции -ДД.ММ.ГГГГ 15:57:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 400 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 5200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:02:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 400 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:19:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК, сумма операции по дебету - 47 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 47 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 22:41:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:03:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:19:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 20 р., тип транзакции - списание с карты на карту, сумма операции 20 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 12:52, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:21:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК, сумма операции по дебету - 460 р., тип транзакции - оплата услуги банкомат, сумма операции 460 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:27:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1000 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1000 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:47:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №.

3. Сведения о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО30: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 19:00:54 перевод с банковской карты на имя ФИО19№ на банковскую карту № на имя ФИО30 в сумме 1400 р. ДД.ММ.ГГГГ в 19:09:08 перевод с банковской карты на имя ФИО30 № на банковскую карту №***7544 на имя ФИО24 в сумме 3400 р.; 2) ДД.ММ.ГГГГ в 14:05:41 перевод с банковской карты ФИО19№ на банковскую карту № на имя ФИО30 в сумме 1500 р.; 3) ДД.ММ.ГГГГ в 14:15:04 перевод с банковской карты ФИО19№ на банковскую карту № на имя ФИО30 в сумме 1400 р. ДД.ММ.ГГГГ в 13:07:32 перевод с банковской карты ФИО30 № на банковскую карту №***4922 на имя ФИО23 в сумме 1000 р., 3) ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:40 перевод с банковской карты ФИО19№ на банковскую карту № на имя ФИО30 в сумме 1400 р., 4) ДД.ММ.ГГГГ в 17:10:21 перевод с банковской карты на имя ФИО30 № на банковскую карту № на имя ФИО23 в сумме 317 р., 5) ДД.ММ.ГГГГ в 14:18:53 перевод с банковской карты ФИО30 № на банковскую карту № на имя ФИО23 в сумме 320 р., 6) ДД.ММ.ГГГГ в 20:02:14 перевод с банковской карты ФИО30 № на банковскую карту № на имя ФИО11 сумме 500 р.

4. Выписка по счету 40№ банковской карты ФИО30 наименование вклада «Маэстро: 1) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1400 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:00:00, номер карты № ; 2) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 3400 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный банк, сумма операции 3400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:09:00, номер карты №; 3) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный банк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:05:00, номер карты №; 4) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1470,56 р., тип транзакции - платеж с карты через сбербанк онлайн по новой биллинговой технологии, сумма операции 1470,56 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:41:00, номер карты №, 5) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1400 р., тип транзакции - перевод с карты на карту через мобильный банк, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:15:00, номер карты №, 6) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 1000 р., тип транзакции - перевод с карты на карту через мобильный банк, сумма операции 1000 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:07:00, номер карты №; 7) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 08:16:00, номер карты №; 8) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 300 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 300 рублей, дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 08:19:00, номер карты №: 9) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1400 р., тип транзакции - перевод с карты на карту через мобильный банк, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:19:00, номер карты №, 10) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 317 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный банк, сумма операции 317 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 17:10:00, номер карты №; 11 ) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 320 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный банк, сумма операции 320 рублей, дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:18:00, номер карты №; 12) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 500 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный банк, сумма операции 500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 20:02:00, номер карты №; 13) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ, сумма операции 200 рублей, дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 20:23:00, номер карты №; 14) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:47:00, номер карты №.

5. Отчет Сбербанк на имя ФИО30 по банковской карте № составлен за период с ДД.ММ.ГГГГ о ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре отчета установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1400 р, ДД.ММ.ГГГГ - перевод 3400 р.; ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1500 р, ДД.ММ.ГГГГ - платеж Сбербанк-онлайн 1470,56 р.; ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1400 р., ДД.ММ.ГГГГ - перевод 1000 р., ДД.ММ.ГГГГ- оплата услуги ОАО М№ р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги ОАО М№ р., ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1400 р., ДД.ММ.ГГГГ - перевод 317 р., ДД.ММ.ГГГГ - выдача наличных АТМ - 200 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги М№ р., ДД.ММ.ГГГГ- перевод 320 р., ДД.ММ.ГГГГ- перевод 500 р.

6. Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:53:07 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., 2) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:56:58 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., 3) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 10:05:59 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., 4) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 21:14:24 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., 5) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 12:43:03 сумма операции 1500 р. отправитель MAESTRO ****8769 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., ниже имеется оттиск штампа «платеж выполнен, 6) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 13:53:28 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****8769 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., 7) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:14:58 сумма операции 1500 р., отправитель VISA CLASSIC ****4203 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., 8) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 13:02:59 сумма операции 1500 р., отправитель MASTERCARDMASS ****4925 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б., 9) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 14:21:34 сумма операции 1500 р., отправитель VISA CLASSIC ****4203 получатель № карты № получатель платежа ФИО36 Михайловна Б.

7. 1) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражена операция по списанию ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р.; 2) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции о списании ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р.; 3) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции о списании ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р.; 4) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции о списании ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р.. / т. 2-3 л.д. 212-217 /:

вещественными доказательствами: DVD - диск Verbatim» с цифровыми файлами /т.2 л.д. 218/ ; 1) Отчет по банковской карте на имя ФИО19№ / т. 2 л.д. 219-225 /, 2) Выписка по банковской карте на имя ФИО19№ /т. 2 л.д. 226-232/, 3) Отчет по банковской карте ФИО30 «Маестро» № / т. 3 л.д. 159-216 /, 4) Выписка по счету № банковской карты ФИО30 «Маестро» № /т. 3 л.д. 1-158 /, 5) сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО30 № /т. 2 л.д. 233-241/; 5) Чеки операций Сбербанк онлайн от переводах 1500 р. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ / т. 1 л.д. 25-26, 29-32,43,50-51/; 6) Справка о состоянии вкладов на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 23-27 /, справка о состоянии вклада на имя ФИО2 /т. 2 л.д. 28-30 /, Справка о состоянии вклада на имя ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 22/, справка о состоянии склада на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л. д. 23-24 /;

справкой начальника отдела - ст. судебного пристава ОСП по Белоглинскому и <адрес>м ФИО5, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ были удержаны денежные средства из пенсии должника ФИО33 и перечислены взяскателю ПАО «Совкомбанк»: ДД.ММ.ГГГГ в размере 4683,02 р. и перечислены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4683,02 р. перечислены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4691,71 р. и перечислены по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3980,14 р. и перечислены по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ / т. 1 л.д. 245 /;

протоколом осмотра места происшествия - жилища, расположенного по <адрес> с участием свидетеля ФИО12, который в помещении кухни указал в левом углу стены участок, на котором ранее находился водонагреватель белого цвета объемом 60 литров, изъятый в конце июня начале июля 2016 г. ФИО30 в счет погашения задолженности ФИО33 /т. 4 л.д.27-32 /;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость водонагревателя, объемом 60 л. по состоянию на июль 2016 г. составляет 4050 р. /т. 4 л.д.103-107/.

Таким образом, доказано, что ФИО30 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ

Определяя наказание подсудимой, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи; характер и степень общественной опасности содеянного - преступление тяжкое; обстоятельства дела и личность виновной, которая ранее не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно; обстоятельств, отягчающих наказание по делу не имеется; смягчающим суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, признание вины и деятельное раскаяние в совершении преступления, а также то, что она является матерью-одиночкой.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной и её семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменив категорию преступления с тяжкого на средней тяжести, и освобождении ФИО30 от наказания в связи с примирением с потерпевшей.

Потерпевшая ФИО33 поддержала заявленное ходатайство, предоставив суду соответствующее заявление.

Прокурор возражает против заявленного ходатайства.

Суд считает возможным его удовлетворить, поскольку, принимая во внимание способ совершения преступления, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, личность виновной, фактические обстоятельства совершенного преступления, суд приходит к выводу о меньшей степени общественной опасности совершенного ФИО30 деяния, и считает возможным изменить категорию преступления на «средней тяжести».

В соответствии со ст. 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

ФИО30 ранее не судима, а вред, причиненный ФИО33 загладила.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО30 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить ФИО30 категорию преступления с «тяжкого» на «средней тяжести».

На основании ст. 76 УК РФ освободить ФИО30 от отбывания назначенного ей наказания.

Меру пресечения ФИО30 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 1) Исполнительное производство № ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 2) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 3) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, 4) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, 5) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, DVD - диск Verbatim», Отчет Сбербанк на имя ФИО19 по банковской карте №; выписка по банковской карте на имя ФИО19№;отчет по банковской карте ФИО30 «Маестро» №;выписка по счету банковской карты ФИО30 «Маестро» №; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО30 №; чеки операций Сбербанк онлайн о переводах 1500 р. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии вклада на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии вклада на имя ФИО2; справка о состоянии вклада на имя ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии вклада на имя ФИО33, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через Новопокровский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: