Гражданский кодекс часть 1

Пушкарева С. С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего в ООО «» машинистом экскаватора, зарегистрированного в , и проживающего в , не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пушкарев С.С. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Пушкарев С.С. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории , получил от лица, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «» ИНН № и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках Публичное акционерное общество «» (далее по тексту - ПАО «»), Публичное акционерное общество «» (далее по тексту - ПАО «»), Публичное акционерное общество «» (далее по тексту - ПАО «») расчетные счета и банковские карты для ООО «» ИНН № с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «» ИНН №.

Далее Пушкарев С.С., не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «» ИНН № и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение согласился с поступившим от лица, дело в отношении которого находится в отдельном производстве, предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «» ИНН № с подключенной к ним системой ДБО и сбыта неустановленным лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «» ИНН №, поскольку неустановленные лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «» ИНН №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МосПромСнаб» ИНН 7733280016, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «МосПромСнаб» ИНН №Пушкареве С.С., который являлся подставным лицом, последний, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МосПромСнаб» ИНН № и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: , обратился к представителю операционного офиса на «Павловского» ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия расчетного счета для ООО «МосПромСнаб» ИНН №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «МосПромСнаб» ИНН №, полученной от неустановленных лиц, подписал заявление на предоставление комплексного обслуживания, согласно которого ООО «МосПромСнаб» ИНН № в лице директора Пушкарева С.С. открыло в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации.

После чего, ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. находясь в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: , получил программное обеспечение и комплект документации, необходимые для подключения и работы в системе «Банк-клиент онлайн», в том числе EMV-карту. Далее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле офиса ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу: Пушкарев С.С. будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им комплект документации, необходимой для подключения и работы в системе «Банк-клиент онлайн», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ».

Затем ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С., в продолжение своего преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами находясь в офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: , обратился к представителю офиса с целью открытия специального карточного счета ООО «МосПромСнаб» ИНН №, подписал заявление на выпуск Бизнес-карты ВТБ 24 (ПАО), согласно которого ООО «МосПромСнаб» ИНН № в лице директора Пушкарева С.С. открыло в ПАО «Банк ВТБ» специальный карточный счет №, в рублях Российской Федерации и Пушкарев С.С.ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, предоставил им доступ для подключения и работы в системе «Банк-клиент онлайн». Тем самым, Пушкарев С.С., совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по специальному карточному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, по указанию неустановленных лиц, прибыл в операционный офис «Новокузнецкий» ПАО «СКБ Банк», расположенный по адресу: , где обратился к представителю Банка с целью открытия расчетного счета для ООО «МосПромСнаб» ИНН №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «МосПромСнаб» ИНН №, ранее полученный им от неустановленного лица, при этом подписал заявление о заключении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ООО «МосПромСнаб» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации. После чего, продолжая преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. подал заявление о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт, согласно которому был открыт специальный банковский счет № в рублях Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. получил корпоративную банковскую карту Visa Business Unembossed Instant, конверт с персональными кодами к расчетному счету №. Также ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. подписал заявление о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, № от ДД.ММ.ГГГГ к счету №, открытому на ООО «МосПромСнаб» в ПАО «СКБ Банк».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Пушкарев С.С., находясь у здания операционного офиса «Новокузнецкий» ПАО «СКБ Банк», расположенном по адресу: , в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им конверт с пин-кодом, корпоративную карту Visa Business Unembossed Instant по счету открытому для ООО «МосПромСнаб» ИНН №№ в ПАО «СКБ Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ Банк».

Далее ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. по указанию неустановленных лиц, прибыл в офис «Новокузнецкий» ПАО «СКБ Банк», расположенном по адресу: , где получил установочный пакет системы ДБО ПАО «СКБ Банк» Версии 5.0 №. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Пушкарев С.С., находясь у здания операционного офиса «Новокузнецкий» ПАО «СКБ Банк», расположенном по адресу: , в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, лично передал им установочный пакет системы ДБО ПАО «СКБ Банк» Версии 5.0 №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ Банк».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Пушкарев С.С. во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в операционном офисе «Солнечный» ПАО «Промсвязьбанк» в , расположенном по адресу: , обратился к представителю ПАО «Промсвязьбанк» с целью открытия расчетного счета для ООО «МосПромСнаб», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «МосПромСнаб» ИНН № полученный от неустановленных лиц, подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «МосПромСнаб» ИНН № в лице директора Пушкарева С.С.ДД.ММ.ГГГГ открыт в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет № и специальный карточный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг SMS-информирования на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц. После чего, в этом же офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: , ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. получил конверт с пин-кодом и корпоративную карту №********№, а также аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) с серийным номером устройства № для доступа к системе обмена электронными документами «PSB On-Line».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Пушкарев С.С., находясь у здания операционного офиса «Солнечный» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами лично передал им аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) с серийным номером устройства № для доступа к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», конверт с пин-кодом, корпоративную карту №********№ по счету открытому для ООО «МосПромСнаб» ИНН №№ в ПАО «Промсвязьбанк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № и № открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк».

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГПушкарев С.С. получил от неустановленного лица денежные средства в размере не более 15000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Пушкарев С.С. от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Пушкарева С.С., данных в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 151-159, 198-205), которые он не оспорил в суде, следует, что ДД.ММ.ГГГГ находился в трудном финансовом положении, позвонил своему двоюродному брату Свидетель №7, чтобы занять у него деньги, тот в свою очередь сообщил ему, что есть возможность заработать денежные средства путем открытия на свое имя фирмы. Позже ему позвонил парень, представился Д., предложил открыть фирму на его имя за денежное вознаграждение в размере около 12000 – 15000 рублей. Также пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета на зарегистрированную на его имя фирму. Он согласился на данное предложение. Опыта в управлении и руководстве фирмы он не имел и не имеет. Осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в фирме не планировал и не осуществлял. Позже ему позвонил неизвестный мужчина, и сообщил, что ему необходимы данные его паспорта для регистрации фирмы. По договоренности с указанным мужчиной он подъехал к дому по адресу: , и передал ему свой паспорт. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил неизвестный мужчина и попросил подъехать по адресу: к нотариусу. У нотариуса он подписал заявление о государственной регистрации ООО «МосПромСнаб». Полученные документы у нотариуса при выходе он передал этому мужчине, который ожидал его возле входа к нотариусу и заплатил ему за регистрацию 6500 рублей. Оставшуюся сумму в размере около 5500 рублей ему заплатили позже. В налоговую инспекцию по поводу открытия фирмы «МосПромСнаб» он не ездил. Для регистрации фирмы в он также не ездил, как и каким образом были направлены документы для регистрации ООО «МосПромСнаб» в Межрайонной ИФНС № по ему не известно. По юридическому адресу ООО «МосПромСнаб» в , он никогда не был. После открытия фирмы ему по месту регистрации пришло заказное письмо, которое он получил на Главпочтампе по адресу: . Возле Главпочтампа он передал полученное на почте заказное письмо неизвестному мужчине, с которым договорился о встрече по телефону. Письмо было из , в нем были документы, печать. Для изготовления печати для фирмы он никуда не обращался. Через некоторое время после того как он побывал по поводу открытия фирмы «МосПромСнаб» у нотариуса, ему позвонил мужчина и сказал, что нужно открыть счет в «ВТБ банке». Встретившись возле офиса на «Павловского» ПАО «Банк ВТБ», неизвестный мужчина дал ему уставные документы ООО «МосПромСнаб», печать ООО «МосПромСнаб» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО «ВТБ Банк», объяснил, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как ему говорили, указывал номера телефонов и адрес электронной почты которые ему сказал мужчина. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему документы, которые он подписал. ДД.ММ.ГГГГ он снова встретился с мужчиной возле ПАО «ВТБ Банк», где получил от банка по каналам электронной связи программное обеспечение и комплект документов, необходимых для подключения и работы в системе «Банк – клиент онлайн», были сгенерированы ключи электронной подписи и зарегистрированы в Банке сертификат ЭП, а также EMV-карта. Все полученные документы и предметы он передал мужчине, по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ он снова встретился с мужчиной возле ПАО «ВТБ Банк», в банке им было подписано заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ, заявления на выпуск Бизнес-карты ВТБ 24 (ПАО), на основании которого на ООО «МосПромСнаб» был открыт расчетный счет. Все полученные документы и предметы он передал при выходе из банка мужчине, по адресу: . За открытие расчетных счетов в отделении банка ПАО «ВТБ Банк» ему заплатили около 500 или 1000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с неизвестным парнем, который представился адвокатом, возле офиса ПАО «СКБ банк», расположенный по адресу: . Возле банка мужчина дал ему уставные документы ООО «МосПромСнаб», печать ООО «МосПромСнаб» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО «СКБ банк». Он все сделал, как ему говорил мужчина, указывал номер телефона, который скорее всего, принадлежал ему. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление-оферту о заключении договора банковского счета для юридических лиц, заявление-оферту о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт, заявление на выпуск сертификата ключа подписи, заявление на подключение к системе ДБО и выпуск сертификата ключа подписи, заявление на подключение услуги передачи в ФНС документов электронной отчетности, заявление на подключение к услугам дополнительной защиты информации. На основании данных документов может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ банк» были открыты два счета расчетный и специальный карточный счет. Он подписал все документы и передал их ДД.ММ.ГГГГ парню, который всегда ждал его возле банка по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ он снова встретился с парнем возле банка ПАО «СКБ Банк», в отделении которого он получил установочный пакет системы ДБО. При выходе из банка все полученные предметы и документы он передал парню возле входа в отделение банка, который его ждал. За открытие расчетных счетов в отделении банка ПАО «СКБ Банк» ему заплатили около 500 или 1000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с мужчиной около операционного офиса «Солнечный» ПАО «Промсвязьбанк», расположенному по адресу: , перед тем, как он вошел в офис, мужчина ему передал пакет документов, и печать ООО «МосПромСнаб». Он все сделал, как ему говорил мужчина, предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала на подпись документы: анкеты юридического лица, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявления о предоставлении комплектного банковского обслуживания клиентам. Полученные документы при выходе из банка он передал мужчине. ДД.ММ.ГГГГ он снова встретился с мужчиной возле ПАО «Промсвязьбанк», где заключил договора, на основании которых были открыты два расчетных счета. Все полученные документы он передал мужчине, сразу же возле банка. ДД.ММ.ГГГГ они снова встретились возле того же банка, где им были получены USB-ключ, конверт с пин-кодом и карта, которые он передал так же после выхода из банка. За открытие расчетных счетов в отделении банка ПАО «Промсвязьбанк» ему заплатили около 500 или 1000 рублей.

Кроме того, виновность подсудимого Пушкарева С.С., подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что подсудимый является сыном. Охарактеризовать его может как доброго и отзывчивого человека. Работает вахтовым методом экскаваторщиком. Директором ООО «МосПромСнаб» подсудимый никогда не был, об обстоятельствах уголовного дела стало известно от следователя. С Манаковым и Свидетель №3 не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.3 л.д.128-132), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в должности главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ Банк». Согласно юридического дела данной организации, руководитель Общества Пушкарев С. С.ДД.ММ.ГГГГ г.р. не позднее ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в операционный офис на «Павловского» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу . Обычно личность клиента банка - директора ООО, устанавливается путем проверки его оригинала паспорта, и сличением внешности обратившегося с имеющейся в паспорте фотографией. Пушкарев С.С. предоставил соответствующий пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ было составлено типовое заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания /о подключении к услуге на основании Комплексного договора. Кроме того, также ДД.ММ.ГГГГ была составлена Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «МосПромСнаб», ИНН №, кроме того, составлена и заполнена Пушкаревым С.С. анкета для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. После подписания указанных документов была проведена банковская проверка возможности открытия расчетного счета, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ принято решение об его открытии, таким образом, был открыт расчетный счет №.

В случае с ООО «МосПромСнаб», ИНН №, кроме открытия банковского счета, была подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк – клиент онлайн» Пушкарев С.С. получил по каналам электронной связи программное обеспечение и комплект документации, необходимые для подключения и работы в системе «Банк – клиент онлайн», был сгенерированы ключи электронной подписи и зарегистрированы в Банке сертификат ЭП, в том числе на Пушкарева С.С. была зарегистрирована EMV-карта. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом. Пушкарев С.С. получил такой доступ ДД.ММ.ГГГГ согласно акту о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент онлайн». Кроме того, от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «МосПромСнаб» Пушкарев С.С. подписал заявление на выпуск Бизнес-карты ВТБ 24 (ПАО). В связи с чем, Клиенту ДД.ММ.ГГГГ был открыт карточный счет №. В настоящий период времени может пояснить, что при получении банковской карты и пин-конверта, клиент пишет расписку в получении карты. В связи с тем, что в юридическом деле ООО «МосПромСнаб» отсутствует данная расписка, не может утверждать, что Пушкарев С.С. директор ООО «МосПромСнаб» получал банковскую карту. По данному карточному счету каких-либо операций не осуществлялось. После составления заявления на открытие счета, клиент знакомится с ним и подписывает его, также он знакомится со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке, которые разработаны на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данное предложение по открытию банковского счета на условиях, на которых данный счет открывал Пушкарев С.С., является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Банк ВТБ», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При обращении клиентов в банк устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам (логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д., то есть электронные средства платежа) он несет уголовную ответственность. Пушкареву С.С.ДД.ММ.ГГГГ на юридический адрес ООО «МосПромСнаб» было направлено предупреждение об отказе от исполнения договора банковского счета, в связи с отсутствием в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету. В соответствии с п.1.1 ст. 859 ГК РФ, если иное не предусмотренно договором, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. Счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, а специальный карточный счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.3 л.д.121-123), данных в ходе предварительного следствия, следует, что относительно банковских операций между ООО «Вымпел» и ООО «МосПромСнаб» он ничего пояснить не может, так как доступа к банковским счетам ООО «Вымпел» у него не было, доступ к счетам он передавал Свидетель №3. Что это были за операции, кто конкретно и для чего их производил ему неизвестно. Директора ООО «МосПромСнаб» Пушкарева С.С. он не знает, никогда его ранее не видел, относительно деятельности организации никогда с ним не общался, возможно, что он является таким же номинальным учредителем и директором, как и он.

Из оглашенных показаний Свидетель №3 (т.3 л.д.135-137), данных в ходе предварительного следствия следует, что Пушкарев С.С. передал свой паспорт гражданина РФ, возможно, ему, точно этого не помнит, так как прошло много времени, и номинальных директоров, с которыми он работал, было много. Если Пушкарев С.С. передал паспорт ему, то он в свою очередь передал его паспорт Манакову С. Документы, подписанные Пушкаревым С.С. необходимые для открытия ООО «МосПромСнаб» он в Москву не отправлял, предполагает, что этим занимался Манаков С.И. Сам он в Москву также не ездил. Согласно представленным ему документам об открытых на ООО «МосПромСнаб» расчетных счетах в банках может сказать, что расчётные счета на ООО «МосПромСнаб» были открыты в следующих банках : ПАО «ВТБ Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «СКБ Банк». Кто осуществлял сопровождение Пушкарева С.С. в вышеуказанные банки, сказать не может. Был ли это он, в настоящий момент не помнит, в связи с давностью событий. Но если он сопровождал кого-то из номинальных директоров для открытия расчетных счетов на ООО, то всегда ожидал их возле банка, чтобы получить документы и предметы по открытию расчетных счетов. В свою очередь он, полученные от номинальных директоров документы и предметы, в том числе ЭЦП, банковские карты, конверты передавал Манакову С., и в суть, получаемых из банков конвертов и документов, он не вникал, так как ему это было не интересно. Что происходило дальше с переданными им Манакову С. ЭЦП, банковскими картами и документами, полученных в банках об открытии счетов, ему неизвестно, Манаков С. в известность его не ставил.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т.3 л.д.140-144), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «Солнечный» в филиала ПАО «Промсвязьбанк». ДД.ММ.ГГГГ были подписаны документы на открытие банковского счета в их банке клиентом Пушкаревым С. С. – руководителем ООО «МосПромСнаб» ИНН №, значит, ДД.ММ.ГГГГ, он приходил к ним в банк и подавал документы на открытие банковского счета для ООО «МосПромСнаб». Документы были приняты ДД.ММ.ГГГГ, перед принятием документов на открытие счета, сотрудники обычно удостоверяются в личности клиента, сверив обратившееся лицо с фотографией в паспорте, после чего, приняв документы, их отправляют на проверку в службу безопасности нашего банка, после положительного результата проверки вышеуказанных документов, был сформирован пакет документов на открытие счета, а именно: анкеты, заявление на открытие счета и подключения к правилам комплексного банковского обслуживания, карточка образцов подписей и оттиска печатей. После этого клиента приглашают в Банк для подписания документов по открытию счета. ДД.ММ.ГГГГ руководитель ООО «МосПромСнаб» Пушкарев С.С. пришёл в банк с печатью и паспортом для подписания документов. ДД.ММ.ГГГГ Клиенту в банке были выданы конверт с пин-кодом и карта. ДД.ММ.ГГГГ Клиент пришел с уже созданным сертификатом для активации дистанционного доступа для входа в личный кабинет и получил аппаратное устройство криптографии (USB-ключ). ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» было открыто два счета для организации ООО «МосПромСнаб» ИНН №: один из них расчётный счет №, а второй счет – специальный карточный счет для корпоративной карты №, которая выдается всем клиентам, открывающим расчетный счет в нашем банке, эта услуга входит в комплексное банковское обслуживание. При обращении клиентов в ПАО «ПромСвязьБанк» сотрудник банка в устной форме информирует о том, что Клиент несет ответственность, в том числе уголовную, за сохранность и передачу третьим лицам сертификата ключа проверки электронной подписи, то есть своих персональных данных и индивидуальных логина и пароля для доступа к сервису «интернет банк» посредством программы «мой бизнес» для дистанционного доступа к открытым им расчетному счету и специальному карточному счету, а также самой банковской корпоративной карты.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (т.3 л.д.146-148), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности начальника отдела «СКБ Банк» с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ должны были быть подписаны документы на открытие банковского счета в банке клиентом Пушкаревым С. С. - директором ООО «МосПромСнаб» ИНН №, значит, ДД.ММ.ГГГГ, он приходил в операционный офис «Новокузнецкий», расположенный по адресу: , он подавал документы на открытие банковского счета для ООО «МосПромСнаб». Документы были приняты ДД.ММ.ГГГГ, перед принятием документов на открытие счета, обычно сотрудник удостоверяется в личности клиента, сверив обратившееся лицо с фотографией в паспорте, сверяет выписку ЕГРН на полномочия представителя - данной организации по доверенности или руководителя организации. Клиентом был подписан следующий пакет документов: анкеты, карточка образцов подписей и оттиска печатей, заявление о заключении договора банковского счета, заявление о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт, заявление о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц. В этот же день, на основании вышеуказанных документов, был открыт расчетный счет № и специальный карточный счет № к которому была выдана банковская карта Visa Business Unembossed Instant. Также была подключена услуга «СМС- информирования» к телефону №. На основании заявления Пушкарева С.С. от ДД.ММ.ГГГГ, расчетные счета, открытые на ООО «МосПромСнаб» были закрыты.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 (т.3 л.д.183-185), данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2016 года его брат Пушкарев С.С. обратился к нему и попросил занять денежные средства, тот пояснил, что он получил денежные средства от Свидетель №3 за открытие фирмы. Предложил Пушкареву С.С. обратиться к Свидетель №3 за помощью. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему Свидетель №3 предложил денежные средства за открытие на его имя фирмы ООО «Гамма» и открытия расчётных счетов на данную фирму в отделениях банков. В настоящий момент он не помнит, как Свидетель №3 связался с его братом Пушкаревым С.С.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении в действиях Пушкарева С.С. признаков преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, из которого следует, что Пушкарев С.С., за денежное вознаграждение сбыл третьему лицу электронные носители информации – конверты с данными доступа и авторизации, содержание логина и пароля для доступа в СКБ для владельца АСП и лицензию на компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами в кредитных организациях: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Омский», ПАО Банк ВТБ (т.1 л.д.3);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск с сведениями, представленными по запросу из МИФНС России № по , в котором обнаружена папка: «№», папка «Регистрационный комплект от ДД.ММ.ГГГГ», файл формата «Ворд» - «Выписка «МосПромСнаб» (т.1 л.д.206-245, т.2 л.д.1-11), осмотрены: выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МосПромСнаб» сведения об учредителе Пушкарев С. С.ДД.ММ.ГГГГ г.р.; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос.регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на Пушкарева С.С.; Устав ООО «МосПромСнаб», чек, CD-R диск был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.12);

- сведениями, представленные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по -Кузбассу о банковских счетах организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «МосПромСнаб» открыты счета в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский: № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»: № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт №, № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт №, в ПАО Банк ВТБ № в : № - открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № – открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.14-15);

- согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, было изъято юридическое дело ООО «МосПромСнаб» в ПАО «СКБ-банк», в ПАО «Промсвязьбанк» (т.2 л.д.18-23);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «Моспромснаб», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица: серия 77 № (т.2 л.д.26);

- свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которого ООО «Моспромснаб», ОГРН: № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № по и ей присвоен ИНН: №, КПП: №, серия 77 № (т.2 л.д.27);

- копией устава ООО «Моспромснаб» на 14 листах, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, уставной капитал составляет 30000 рублей, основной целью общества является извлечение прибыли, общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, высшим органом общества является Общее собрание участников общества (т.2 л.д.28-41);

- договором № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которого ООО «Принт Экспресс» в лице генерального директора Чувашева Д.Ю. является субарендодателем, а ООО «МосПромСнаб» в лице Пушкарева С.С. является субарендатором. Субарендодатель обязуется предоставить субарендатору во временное пользование помещение общей площадью 30 м. кв., расположенное по адресу: , размер месячной арендной платы за помещение составляет 10500 рублей, в месяц в стоимость входит уборка кабинета и мест общего пользования (т.2 л.д.42-48);

- актом приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Александр Ф. М., именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ООО «МосПромСнаб», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Директора Пушкарева С. С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали Акт о: Арендодатель передает, а арендатор принимает в пользовании офис, оборудованный в помещении Арендодателя и занимающий общую площадь 58,3 кв. м., находящихся по адресу: 125222, , пом.4, ком.1. (т.2 л.д.49);

- решением № единственного учредителя об учреждении ООО «МосПромСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пушкарев С.С. принял решение учредить ООО «МосПромСнаб», определить адрес Общества: , корпус 2, помещение IV, ком. 1. Уставной капитал составляет 30000 рублей, на должность директора назначить Пушкарева С.С. (т.2 л.д.50);

- приказом о назначении и полномочиях директора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «МосПромСнаб»: вступает в должность директора ООО «МосПромСнаб», возлагает на себя обязанности права подписи в финансовых документах, возлагает на себя право заключать и подписывать от имени общества сделки, договоры и контракты, представляет интересы ООО «МосПромСнаб» во всех учреждениях и организациях (т.2 л.д.51);

- копией Паспорта Российской Федерации на имя Пушкарева С. С., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: (т.2 л.д.52-54);

- копией ООО «МосПромСнаб» о возложении обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в связи с отсутствием в штате ООО «МосПромСнаб» должности главного бухгалтера – приказ, о возложении на Пушкарева С.С, директора ООО «МосПромСнаб» обязанности по организации и ведению бухгалтерскому учета, составлению отчетности и предоставлению ее в контролирующие органы (т.2 л.д.55).

- копией налоговой декларации по налогу за прибыль организации ООО «МосПромСнаб», Форма по КНД №, налоговый период 33, отчетный ДД.ММ.ГГГГ согласно которому доверенность и полнота сведений, указанных в декларации подтверждается Пушкаревым С.С. (т.2 л.д.56-63);

- копией рекомендательного письма управляющему ОО «Солнечный» Сибирского ф-ла ОАО «Промсвязьбанк» Федчуку А.В.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период работы с ООО «МосПромСнаб» сотрудники предприятия зарекомендовали себя с положительной стороны, ООО «Вояж» характеризует ООО «МосПромСнаб» как профессионального и надежного партнера (т.2 л.д.65);

- анкетой юридического лица, не являющегося кредитной организацией, согласно которому полное, а также сокращенное наименование - ООО «МосПромСнаб» Общество с ограниченной ответственностью «МосПромСнаб». Сведения об органах юридического лица - Пушкарев С. С. 100%; директор – Пушкарев С. С.. Наличие бенефициарного владельца – Пушкарев С. С. – 100% (т.2 л.д.67-74);

- заявлением о предоставлении комплектного банковского обслуживания клиентам, юр. лицам, индивидуальным предпринимателем и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основные данные клиента: ООО «МосПромСнаб», просит осуществлять обслуживание открытого клиенту в соответствии с настоящим заявлением счета, а также счетов, которые будут открыты клиенту в банку в будущем, в соответствие с выбранной клиентом программой обслуживания – Бизнес 24*7 (ТП Платежный). Клиент присоединяется к действующей редакции правил оказания ПАО «Промсвязьбанк» и подключает услугу «СМС информирование» на данный абонентский номер телефона №. Открыты расчетные счета: валюта – рубли, номер лицевого счета – 40№, номер и дата договора банковского счета – № от ДД.ММ.ГГГГ, и номер счета для расчетов с использованием корпоративной карты: валюта – рубли, номер лицевого счета – 40№, номер и дата договора банковского счета – № от ДД.ММ.ГГГГ. Клиенту предоставлены следующие услуги: засвидетельствована подлинность подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в количестве 1 штука, скопировано и заверено копий с оригиналов документов, предоставленных клиентом в количестве 28 страниц, получил аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) в количестве 1 шт., серийный номер устройства – №, получил конверт с пин-кодом и карту номер – №, соответствующую контакту № (т.2 л.д.75-78);

- анкетой налогового резидента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, где имеется подпись Пушкарева С.С., оттиск печати ООО «МосПромСнаб», подпись сотрудника банка Постновой Л.А. (т.2 л.д.79-80);

- письмом клиента о принятии одной карточки с образцами подписей и оттиска печати к нескольким счетам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «МосПромСнаб» просит принять одну карточку с образцами подписи и оттиска печати для работы по следующим счетам, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»: №, № (т.2 л.д.81);

- заявлением об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке с образцами подписи и оттиска печати (т.2 л.д.82);

- из карточки с образцами подписей и оттиска печати, следует, что имеется образец подписи Пушкарева С.С., образец оттиска печати ООО «МосПромСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, в поле для отметки банка имеется подпись сотрудника банка Давыдовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ и надпись, выполненная ручкой, следующего содержания: «Карточка утратила силу с ДД.ММ.ГГГГ в связи с закрытием счета организации» (т.2 л.д.83);

- согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №№, имеются сведения об ООО «МосПромСнаб» ОГРН: №, адрес: , корпус 2, помещение IV, ком. 1, юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, прекратило деятельность ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором является Пушкарев С.С., основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, уставной капитал составляет 30000 рублей (т.2 л.д.84-92);

- согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, имеется образец подписи Пушкарева С.С., образец оттиска печати ООО «МосПромСнаб», указ следующий счет: № карточка перечеркнута, имеется подпись, выполненная ручкой, следующего содержания: «Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ». В поле для отметки банка имеется подпись сотрудника банка (т.2 л.д.95-96);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ПАО «СКБ-банк», согласно которого Пушкарев С.С. с ДД.ММ.ГГГГ расторгает договор банковского счета «№ от ДД.ММ.ГГГГ и просит закрыть счет №. Остаток средств на счете составляет 0 рублей. Имеется подпись Пушкарева С.С., оттиск печати ООО «МосПромСнаб» (т.2 л.д.97);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ПАО «СКБ-банк», согласно которого Пушкарев С.С. с ДД.ММ.ГГГГ расторгает договор банковского счета «№ от ДД.ММ.ГГГГ и просит закрыть счет №. Остаток средств на счете составляет 296691 рублей 42 копейки. Указанный остаток просит перечислить на следующий расчетный счет № (т.2 л.д.98);

- информацией из справочной службы Главного управления по вопросам миграции МВД России от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по запросу о действительности паспорта РФ 3206 № получен ответ о том, что данный паспорт «среди недействительных не значится» (т.2 л.д.99);

- копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «МосПромСнаб» в лице директора Пушкарева С.С. предоставляет Жукову О.О. представлять и защищать интересы Компании, от имени компании осуществлять в судебном процессе все процессуальные права, принадлежащие участнику процесса, от имени компании подписывать исковые заявления, ходатайства, претензии, участвовать в делах о банкротстве должников в суде. Доверенность действительна до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись Пушкарева С.С., оттиск печати ООО «МосПромСнаб» (т.2 л.д.101);

- сообщением в отношении ООО «МосПромСнаб» ИНН №, есть основания полагать, что операции сомнительные (по счету за последние 2 месяца прошло движений более чем на 5000000 руб. – производит безналичные расчеты в одном и том же месте по 10 и более операций в день) (т.2 л.д.103-105);

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ№ от имени Мустафьева Е.Б. заместителя управляющего ПАО «СКБ-Банк» ОО «Новокузнецкий» на имя директора ООО «МосПромСнаб», согласно которого просят предоставить информацию в целях исполнения положений ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (т.2 л.д.106);

- копией расписки в получении пакета №, имеется подпись Пушкарева С.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.109);

- квалифицированным сертификатом ключа проверки ЭП абонента ДБО, удостоверяющий центр ОАО «СКБ-банк». Серийный номер сертификата: №, срок действия сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.110);

- уведомлением об открытии банковского счета от имени бухгалтера Васильевой И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № договор банковского счета №К от ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Новокузнецкий» ПАО «СКБ-банк» (т.2 л.д.111);

- уведомлением об открытии банковского счета от имени бухгалтера Васильевой И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Новокузнецкий» ПАО «СКБ-банк» (т.2 л.д.112);

- заявлением на выпуск сертификата ключа подписи от имени Пушкарева С.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.113);

- заявлением на подключение к Системе ДБО и выпуск сертификата ключа подписи от ООО «МосПромСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пушкарев С.С. просит установить систему ДБО 3S-bank к расчетному счету №, Логин: № (т.2 л.д.114-115);

- копией заявления на подключение услуги передачи в ФНС документов электронной отчетности от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.116);

- копией заявления на подключение к услугам дополнительной защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пушкарев С.С. просит подключить дополнительную защиту информации с использованием антивирусного программного обеспечения «Dr.Web Премиум» на 1 год на 1 компьютер в количестве 1 экземпляров (т.2 л.д.117-118);

- заявлением-офертой о заключении Договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подключена услуга СМС-информирование на номер телефона №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (т.2 л.д.119-120);

- сведениями о лицах, имеющих право списания денежных средств со Счета на основании инкассовых поручений ООО «МосПромСнаб» и об основаниях списания от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.121);

- заявлением о предоставлении заранее данного акцепта на списание денежных средств со Счета на основании платежных требований (т.2 л.д.122);

- заявлением-офертой о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт №К от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «МосПромСнаб» Пушкарева С.С., подключено СМС-информирование к телефону +№, ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет № (т.2 л.д.123-124);

- заявлением-офертой о заключении договора ДБО для юридического лица, индивидуальных предпринимателей лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.125-126);

- согласно анкеты должностных лиц корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Пушкарева С.С., подпись сотрудника банка (т.2 л.д.127);

- из анкеты корпоративного клиента, следует, что клиентом является ООО «МосПромСнаб» в лице Пушкарева С.С., номер контактного телефона №. Годовая выручка до 400 000 рублей. Сведения о планируемых операциях по счету за квартал менее 100 штук, общая сумма безналичных операций менее 10000000 рублей, общая сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме по всем сделкам менее 1000000 рублей (т.2 л.д.128-131);

- согласно выписки из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, информация об ООО «МосПромСнаб», ОГРН: №. Адрес: , корпус 2, помещение IV, ком. 1, юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором является Пушкарев С.С., основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, уставной капитал составляет 30000 рублей (т.2 л.д.132-139).

- копией информации из справочной службы Главного управления по вопросам миграции МВД России от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по запросу о действительности паспорта РФ №№ получен ответ о том, что данный паспорт «Среди недействительных не значится» (т.2 л.д.140);

- копией системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по плательщику с ИНН: № действующее решение о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют (т.2 л.д.142);

- копией сведений из ФНС о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ отсутствует от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «МосПромСнаб», согласно которым сведения отсутствуют (т.2 л.д.144);

- копией информации по адресу, указанному при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по адресу: , корпус 1 зарегистрировано 12 юридических лиц по адресу: (т.2 л.д.146);

- копией сообщений, согласно которой старший операционист СОККиП ОО «Новокузнецкий» филиал «Омский» ПАО «СКБ-банк» Романова Ю.С. просит осуществить проверку клиента – ООО «МосПромСнаб» ИНН: №, обратившегося в Банк для заключения договора, в ответе указано, что заключение договора банковского счета с ООО «МосПромСнаб» ИНН: № считают возможным (т.2 л.д.148-149);

- копией страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя Пушкарева С.С.ДД.ММ.ГГГГ г.р. № (т.2 л.д.151);

- копией решения № единственного учредителя об учреждении ООО «МосПромСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пушкарев С.С. принял решение учредить ООО «МосПромСнаб», определить адрес Общества: уставной капитал составляет 30000 рублей, на должность директора назначить Пушкарева С.С. (т.2 л.д.153);

- копией списка участников ООО «МосПромСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой участником является Пушкарев С.С. со 100% долей в уставном капитале, которая составляет 30000 рублей (т.2 л.д.154);

- уведомлением от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в отношении ООО «МосПромСнаб» имеется свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, ОКПО: №, ОКАТО: № (т.2 л.д.155-156);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица по форме №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ об ООО «МосПромСнаб» внесена запись о создании юридического лица, ОГРН: №. Свидетельство выдано МРИ ФНС № по . Серия свидетельства 77, № (т.2 л.д.157);

- копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме № Учет Код по КНД №, согласно которого ООО «МосПромСнаб» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № по и ей присвоен ИНН: №, КПП: №. Серия 77, № (т.2 л.д.158);

- копией устава ООО «МосПромСнаб», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, уставной капитал составляет 30000 рублей, основной целью общества является извлечение прибыли, общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, высшим органом общества является Общее собрание участников общества (т.2 л.д.159-172);

- копией договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП М. А.Ф. является арендодателем, ООО «МосПромСнаб» в лице директора Пушкарева С.С. является арендатором. Арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 58,3 кв. м., расположенное в здании по адресу: . Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на 11 месяцев. Сумма арендного платежа составляет 20000 рублей 00 копеек. В конце имеется подпись М. А.Ф., оттиск круглой печати (т.2 л.д.173-175);

- копией акта приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Индивидуальный предприниматель Александр Ф. М., именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ООО «МосПромСнаб», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Директора Пушкарева С. С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали Акт о: Арендодатель передает, а арендатор принимает в пользовании офис, оборудованный в помещении Арендодателя и занимающий общую площадь 58,3 кв. м., находящихся по адресу: (т.2 л.д.176);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, согласно которой Мамрыкина Г.К. уполномочивает ИП М. А.Ф. предоставлять нежилое помещение, расположенное по адресу: сдавать рабочие места по вышеуказанному адресу. Выдана сроком на 1 год. Имеется подпись Мамрыкиной Т.К. Доверенность удостоверена Неуровой О.А. нотариусом Химикинского нотариального округа . Имеется подпись нотариуса, оттиск печати нотариуса (т.2 л.д.177);

- договором № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Принт Экспресс» в лице генерального директора Чувашева Д.Ю. является субарендодателем, а ООО «МосПромСнаб» в лице Пушкарева С.С. является субарендатором. Субарендодатель обязуется предоставить субарендатору во временное пользование помещение общей площадью 30 м. кв., расположенное по адресу: . Размер месячной арендной платы за помещение составляет 10500 рублей, в месяц в стоимость входит уборка кабинета и мест общего пользования. В конце имеется подпись Чувашева Д.Ю., оттиск печати ООО «Принт Экспресс», подпись Пушкарева С.С., оттиск печати ООО «МосПромСнаб» (т.2 л.д.178-181);

- копией Финансового плана на ближайшие 3 месяца ООО «МосПромСнаб», согласно которого финансовый результат за 1 месяца составляет 369, за 2 месяц 600, за 3 месяц 1530 (т.2 л.д.182);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ ПАО «СКБ-банк», согласно которого в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ представлена информация в отношении ООО «МосПромСнаб» ИНН: №. Сведения о счетах: ДД.ММ.ГГГГ открыты счет №, счет №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.184);

- выпиской по счету № ООО «МосПромСнаб», согласно которой сумма по дебету и кредиту счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 6838938-82 руб. (т.2 л.д.185-190);

- выпиской по счету № ООО «МосПромСнаб», согласно которой сумма по дебету и кредиту счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 5854000-00 руб. (т.2 л.д.191-193);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец оттиска печати ООО «МосПромСнаб», образец подписи Пушкарева С.С., указан следующий номер счета: № (т.2 л.д.194-195);

- копией заявления-оферты о заключении Договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подключена услуга СМС-информирование на номер телефона №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (т.2 л.д.197-198);

- копией сведений о лицах, имеющих право списания денежных средств со счета на основании инкассовых поручений ООО «МосПромСнаб» и об основаниях списания от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.199);

- заявлением о предоставлении заранее данного акцепта на списание денежных средств со Счета на основании платежных требований (т.2 л.д.200);

- копией заявления-оферты о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт №К от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «МосПромСнаб» Пушкарева С.С., подключено СМС-информирование к телефону +№, ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет № (т.2 л.д.201-202);

- заявлением-офертой о заключении договора ДБО для юридического лица, индивидуальных предпринимателей лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.203-204);

- копией квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП абонента ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверяющий центр ОАО «СКБ-банк». Серийный номер сертификата: 01:ef:03:01:26:b4:01:07:02:bd:2b, срок действия сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.206-207);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ПАО «СКБ-банк», согласно которого Пушкарев С.С. с ДД.ММ.ГГГГ расторгает договор банковского счета «№ от ДД.ММ.ГГГГ и просит закрыть счет №. Остаток средств на счете составляет 296691 рублей 42 копейки. Указанный остаток просит перечислить на следующий расчетный счет № (т.2 л.д.209);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от ПАО «Промсвязьбанк» филиал Сибирский на вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по ООО «МосПромСнаб» имеется два закрытых счета: № – период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № – период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые были открыты в ОО «Солнечный» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: (т.2 л.д.212);

- выпиской по счету № ООО «МосПромСнаб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой были установлены следующие контрагенты ООО «МосПромСнаб»: ООО «Вояж» ИНН №, ООО «Промышленные технологии» ИНН: №, ООО «Экохим», ООО «Караван» оборот 618325,00 рублей (т.2 л.д.213-216);

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «ВТБ банк» о предоставлении выписок о движении денежных средств ООО «МосПромСнаб» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.218);

- согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: , в офисе ПАО «ВТБ» было изъято юридическое дело ООО «МосПромСнаб» (т. 3 л.д. 5-6);

- в выписке из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержится информация об ООО «МосПромСнаб», ОГРН: №. Адрес: , корпус 2, помещение IV, ком. 1. Юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Учредителем и директором является Пушкарев С.С. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал составляет 30000 рублей (т.3 л.д.8-15);

- согласно анкеты юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, клиентом является ООО «МосПромСнаб» ИНН №. Юридический адрес: , корпус 2, помещение IV, ком. 1; фактический адрес: ; Номер телефона: №, адрес электронной почты: (т.2 л.д.16);

- из акта о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «МосПромСнаб» в лице директора Пушкарева С.С. получил от банка по каналам электронной связи программное обеспечение и комплект документации, необходимые для подключения и работы в системе «Банк – клиент онлайн». Клиентом сгенерированы ключи электронной подписи и зарегистрированы в Банке Сертификаты лиц, уполномоченных подписывать ЭП, передаваемые в банк электронные документы (т.3 л.д.50);

- актом об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.51);

- актом № ввода в действие сертификата ключа проверки ЭП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банком зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи с серией №, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, владельцем является Пушкарев С.С., логин владельца: (т.3 л.д.52-53);

- заявления на регистрацию EMV-Карты в системе «Банк – клиент онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пушкарев С.С. просит использовать ранее выданную ему карту № в качестве средства аутентификации в системе «Банк – клиент онлайн». Имеется подпись Пушкарева С.С., подпись главного специалиста-кассира Владимирова Д.Н. (т.3 л.д.54);

- заявления о переходе на другой пакет услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «МосПромСнаб», расчетный счет № просит перевести с пакета услуг «Персональный промо» на пакет услуг «Персональный» в рамках заключенного дополнительного соглашения/ договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись Пушкарева С.С., оттиск печати ООО «МосПромСнаб», также имеется подпись сотрудника банка Владимирова Д.А. (т.3 л.д.55);

- уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета № в филиале № ВТБ24 (ПАО) (т.3 л.д.56);

- заявлением № на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (номер договора банковского счета №) (т.3 л.д.57);

- копией заявления о переходе на другой пакет услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «МосПромСнаб», расчетный счет № просит перевести с пакета услуг «Персональный» на пакет услуг «Бизнес-старт» в рамках заключенного дополнительного соглашения/ договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.60);

- копией предупреждения об отказе от исполнения договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в связи с отсутствием в течение двух лет денежных средств на счете клиента № и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупреждают об отказе от исполнения договора банковского счета №, открытого на основании договора №.02722 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.61);

- копией заявления на выпуск бизнес-карты ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.62-63);

- копией заявления на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.64-66);

- согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены заверенные копии документов ООО «МосПромСнаб» (т.3 л.д.94-105), которые были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.106);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от нотариуса (т.3 л.д.107-109), приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.110);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от МИФНС № по (т.3 л.д.111-113), приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.114);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена заверенная копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС № по (т.3 л.д.115-117), который был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.118);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Пушкарева С.С. изъят паспорт (т.3 л.д.164-166);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен паспорт Пушкарева С.С. (т.3 л.д.167-169), который был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.170);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ подозреваемого Пушкарева С.С., согласно которому Пушкарев С.С. указал на место, где передавал паспорт, подписывал и получал документы, где были переданы электронные средства платежа (т.3 л.д.173-182).

Оценивая показания подсудимого Пушкарева С.С., данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями Пушкарева С.С., о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием Пушкарева С.С. проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый Пушкарев С.С. ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания Пушкарева С.С. согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями Пушкарева С.С. и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия Пушкарева С.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные Пушкареву С.С. при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные Пушкареву С.С., как клиенту ПАО «Банк ВТБ», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Промсвязьбанк», обладают признаками электронного средства платежа.

Банковская дебетовая корпоративная карта, привязанная к расчетному счету, является электронным носителем информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и при присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операции или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что Пушкарев С.С., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МосПромСнаб», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «МосПромСнаб», действуя от его имени, открыл в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, в ПАО «Банк ВТБ» специальный карточный счет № в рублях Российской Федерации, в ПАО «СКБ Банк» открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации, специальный банковский счет № в рублях Российской Федерации, открыл в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет № и специальный карточный счет №, в рублях Российской Федерации. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Пушкарев С.С. передал указанные платежные средства третьему лицу.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Пушкарев С.С. осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МосПромСнаб», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также бизнес-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Пушкарев С.С. по месту жительства и по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.216, 218), на учете в медицинских учреждениях не состоит (т.3 л.д. 213, 214), разведен, трудоустроен, проживает один.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, , активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, .

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ, поскольку, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в судебном заседании не установлено.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения заработной платы или иного дохода.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу Пушкареву С.С., следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Пушкарева С. С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного Пушкарева С.С. в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Пушкареву С.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: юридическое дело ООО «МосПромСнаб», запросы, ответы из ПАО «Банк ВТБ», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Промсвязьбанк», документы отражающие результаты ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения. Паспорт Пушкарева С.С., возвращенный ему под сохранную расписку, по вступлению приговора в законную силу, передать по принадлежности Пушкареву С.С.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда