Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории , получил от Лица 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1) и иных Лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Лица) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО2 как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть Лицу 1 и иным Лицам электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2, не намереваясь управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим от Лицу 1 и иных Лиц предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов с системой ДБО и сбыта Лицу 1 и иным Лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, поскольку Лицо 1 и иные Лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени юридического лица, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Ареал» ИНН <***> ФИО2, который являлся подставным лицом, последний, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Ареал» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время по указанию Лица 1 и иных Лиц прибыл в офис АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» расположенный по адресу: , где обратился к представителю Банка с целью открытия для ООО «Ареал», подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ареал» в лице директора ФИО2ДД.ММ.ГГГГ открыло в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» № в рублях РФ, а также заявления на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7» к расчетному счету с услугой подключения SMS-уведомления на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц, об операциях по карте.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 по указанию Лица 1 и иных Лиц, прибыл в вышеуказанный АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», где обратился к представителю Банка с целью оформления доверенности, согласно которой ООО «Ареал» в лице директора ФИО2 уполномочивает Лицо 1 на получение в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» электронных носителей с ключами Клиента, устройства USB - token и пин-конверты, содержащие средства доступа для входа в СКВ «ELBRUS internet», по мере изготовления, а также подписывать акт приема-передачи ключевых носителей, а так же доверенность, согласно которой ООО «Ареал» в лице директора ФИО2 уполномочивает Лицо 1 на получение в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7», выпущенной в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», запечатанного ПИН-конверта к дебетовой корпоративной карте «БИЗНЕС 24/7» по мере изготовления, а также подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал Лицу 1.

После чего, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, действуя согласно ранее выданным ФИО2 доверенностям, находясь в указанном АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» получил от представителей банка ключевые носители с ключами клиента, дистрибутив клиентского рабочего места СКВ «ELBRUS internet», дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7», выпущенную в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»,. запечатанный ПИН-конверт к дебетовой корпоративной карте «БИЗНЕС 24/7» к № открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Ареал» ИНН <***> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 и иными Лицами, путем удостоверения своей подписью как директора ООО «Ареал» доверенностей на получение ключевых носителей с ключами Клиента, дистрибутива клиентского рабочего места СКБ «ELBRUS internet», дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7», выпущенной в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», запечатанного ПИН-конверта к дебетовой корпоративной карте «БИЗНЕС 24/7», предоставил Лицу 1 и иным Лицам, право и беспрепятственную возможность получения электронных средств, необходимых для доступа к № АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 по указанию Лица 1 и иных Лиц, в продолжение своего единого преступного умысла, прибыл здание АО «Альфа - Банк» по адресу: , где обратился к представителю Банка с целью открытия расчетного счета и для ООО «Ареал», подписал заявление об открытии и подключении услуг, согласно которому ООО «Ареал» в лице директора ФИО2ДД.ММ.ГГГГ открыло в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № и «KJ - VISA Альфа - Cash Ultra» № обслуживающую данный расчетный счет в рублях РФ с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№ который находился в пользовании неустановленных лиц.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2, находясь в АО «Альфа - банк», получил от представителя АО «Альфа - банк» пин - конверт №, «KJ VISA Альфа - Cash Ultra» № обслуживающую №.

После чего ФИО2, находясь тут же, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 и иными Лицами, передал Лицу 1 доступ к № с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№ пин – конверт №, «KJ - VISA Альфа - Cash Ultra» № обслуживающую №, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 по указанию Лица 1 и иных Лиц, в продолжение своего единого преступного умысла, находясь офисе банка ПАО «Банк ВТБ» по адресу , Орджоникидзе, 29, обратился к представителю Банка с целью открытия а также для ООО «Ареал», подписал заявление на доставление комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ареал» в лице директора ФИО2 открыло в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ 40№, а также ДД.ММ.ГГГГ№ обслуживающий «Visa Business», с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, а также заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2, находясь тут же, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО «Банк ВТБ», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 и иными Лицами, получил от представителя ПАО «Банк ВТБ» USB-токен № идентификатор ключа проверки электронной подписи №, необходимые для доступа в систему электронного банкинга IBANK2, по открытому №, которые тут же, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 и иными Лицами, лично сбыл Лицу 1, а также «Visa Business», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 по указанию Лица 1 и иных Лиц, в продолжение своего единого преступного умысла, прибыл в здание ПАО «Росбанк» по адресу: , где обратился к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетного счета и , подписал заявление на комплексное оказание банковских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ареал» в лице директора ФИО2 открыло в ПАО «Росбанк» № и специальный № к «Visa Business Electron» в рублях РФ, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе «Интернет Клиент-Банк» электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

После чего ФИО2, тут же, находясь возле здания банка, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Росбанк»», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 и иными Лицами, лично сбыл Лицу 1 данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ по № и «Visa Business» по специальному №, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информаций, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 по указанию Лица 1 и иных Лиц, в продолжение своего единого преступного умысла, прибыл в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: А, обратился к представителю ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета с банковской кэш-картой для ООО «Ареал», подписал договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ареал» в лице директора ФИО2 открыл в ПАО АКБ «Авангард» № в рублях РФ с банковской КЭШ-картой №, выпущенной к открытому

А также, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 находясь там же подписал заявление о предоставлении услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», электронного средства - ключа - подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему «Авангард Интернет-Банк» с использованием логина и пароля, и заявление об изготовлении сертификата ключа подписи для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк».

После чего, ФИО2, тут же получил от представителя ПАО АКБ «Авангард» файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи, логин и пароль, необходимые для доступа к системе «Авангард Интернет-Банк» и №, выпущенную к

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь около офиса банка, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 и иными Лицами, лично передал Лицу 1 данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, доступа в систему «Авангард Интернет-Банк», №, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Ареал» ИНН <***> открытому счету №, а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи для использования в системе «Авангард Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «Ареал» ИНН <***>.

После совершения указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 получил от Лица 1 денежные средства в сумме около 11 500 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО2 вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний подсудимого, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в начале лета 2016 года его знакомый предложил ему заработать, он согласился, так как нуждался в денежных средствах. ФИО4 пояснил, что их общий знакомый ищет людей, чтобы зарегистрировать на них ООО. После чего они с назначили встречу, на которую ему было сказано взять с собой паспорт и снилс. При встрече ему пояснил, что ему необходимо открыть ООО, за что пообещал денежное вознаграждение 1000 рублей. Далее сфотографировал его паспорт и снилс, они обменялись номерами телефонов и разошлись. Через два дня встретились с у нотариуса для оформления документов, тогда же ему передал пакет документов на ООО «Ареал», пояснил, что юридический адрес фирмы находится в , а деятельность фирмы лесозаготовки, грузоперевозки. После оформления документов он получил от 5000 рублей. Через некоторое время ему опять позвонил , сказал, что нужно съездить в , получить документы в налоговой инспекции и открыть расчетные счета в банках. В Барнаул ездили вместе с , где ДД.ММ.ГГГГ в инспекции он получил документы на ООО «Ареал», также заезжали по адресу . 42 А, где подписывал документы по аренде офиса. Документы, находящиеся в регистрационном деле ООО «Ареал» подписывал он лично. Первый банк, в котором он открывал расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ, был «Райфайзенбанк» в , также он оформлял доверенности на на получение сертификатов ключа, пин-конвертов, usb-токена, сам ничего не получал. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он открывал расчетный счет в банке АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу . Также ДД.ММ.ГГГГ открывал расчетный счет в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу , ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу , ДД.ММ.ГГГГ в «Банк Авангард», расположенном по адресу . За открытие счета в каждом банке платил ему 2000 рублей. Они встречались с у офисов банков, где тот передавал ему готовый пакет документов и печать ООО «Ареал», список с номерами телефонов №, № и адресом электронной почты, которые он должен был указывать при открытии счетов, после чего он шел в банк, открывал расчетный счет. Полученные документы, и ключи удаленного доступа он сразу же передавал при выходе из банка. Доступа к расчетным счетам не имел, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Ареал» не занимался, являлся фиктивным руководителем. Сотрудниками банков ему разъяснялась ответственность за передачу данных о счетах, третьим лицам. В общей сложности получил от 11500 рублей. Вину признает, в содеянном раскаивается (т.4 л.д. 140-146).

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил в судебном заседании, а также при проверке показаний на месте, указав на банки: АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ; ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: ; ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ; АК банк «Авангард», расположенный по адресу: , где открывал расчетные счета для ООО «Ареал». Также пояснил, что открывал расчетный счет в АО «Раффайзенбанк», расположенном по адресу (т. 4 л.д. 150-157).

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля сообщенных в ходе судебного заседания и предварительного следствия, следует, что он работал вместе с , который занимался бизнесом. По указанию вовлекали граждан для открытия на них различных обществ и расчетных счетов в банках, а он их впоследствии сопровождал. В частности был вовлечен ФИО2, на которого было открыто ООО «Ареал». После его открытия ФИО2 по его указанию, которые он в свою очередь получал от открывал расчетные счета в банках АО «Раффайзенбанк» в , АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк» и ПАО АКБ «Авангард», расположенные в . Те документы, конверты и ЭЦП, которые получал ФИО2 в банках, то сразу передавал ему, а он в свою очередь передавал За оказанную услугу ФИО2 получил денежное вознаграждение. Также ФИО2 выписал на его имя доверенность на получение доступа ко счету, открытому в Раффайзенбанке» (т.4 л.д. 115-116).

Из оглашенных показаний свидетеля следует, что работает в ПАО АКБ «Авангард», согласно предоставленному юридическому делу ООО «Ареал» счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, при личном обращении директора организации - ФИО2, были составлены документы - договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, образец печати организации и подпись директора от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе интернет-банка от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о использовании интернет-банка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина, акт приема - передачи Кэш - карты. В качестве контактной информации директором был оставлен номер телефона - <***> и электронная почтa- Проверка клиента банка - организации проводится всегда банком, его проверяет сотрудник по работе счетами, рассматривает заявку, изучает документы, а также данные об организации проверяет служба безопасности банка. ДД.ММ.ГГГГФИО2, лично получил от сотрудника банка флэш-карту, на которой логин, пароль и ключ доступа к программе дистанционного обслуживания счета (интернет-банк), номер счета юридического лица № (т. 3 л.д. 111-174).

Из показаний свидетеля следует, что она работает в ПАО Банк «ВТБ» согласно предоставленному юридическому делу ООО «Ареал» № был открыт ДД.ММ.ГГГГ при личном обращении директора ФИО2 в офис на , личность была идентифицирована по паспорту. В качестве контактов по счету были указаны телефоны: №, и адрес электронной почты: Кроме того, ФИО2 были поданы документы по организации дистанционного обслуживания счета заключен договор 053/35/1129-16 об открытии счета для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), доставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем, согласно которого был открыт №. ФИО2 была получена ДД.ММ.ГГГГ. Расходные операции по счету клиент осуществлял с IP-адреса 1.237.175.224. Согласно выписке по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету и кредиту составила 5 632 856 рублей 59 копеек, по карточному счету оборот по дебету и кредиту за тот же период составил 450 000 рублей (т.3 л.д. 51 – 71).

Из показаний свидетеля следует, что она работает в АО «Альфа-Банк», по поводу открытия расчетного счета ООО «Ареал» ничего пояснить не может, так как счета открывались давно, информация не сохранилась. Счета в их банке открываются личным обращением уполномоченных лиц. В настоящее время в 3 офиса банка по работе с юридическими лицами: ,Тольятти,44, ,8. офис находится . Документы для открытия счета в их банк может принести любой представитель организации, без доверенности, однако подписывает документы открытие счета директор, либо представитель юридического лица по доверенности. При открытии счета производится идентификация лица, которое подписывает документы по его паспорту. При открытии счета обязан проверить клиента на репутационные риски в базах данных банка, при необходимости проводится проверка службой экономической безопасности банка в случае если у менеджера при открытий счета возникают какие-то сомнения. Ключи доступа к программе ДБО выдаются только в офисе банка, на , выдаются они только тем лицам, которых руководитель организации при подписании договора о дистанционном банковском обслуживании включил в перечень уполномоченных лиц (т.2 л.д. 64 - 65).

Из показаний свидетеля следует, что при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» директору ООО передается «Рекомендация по безопасному использованию», и пошаговая инструкция «Подключение к Системе Клиент-банк» на бумажных носителях, в них сообщается о мерах безопасности при использовании системы «Банк-Клиент». Всех клиентов для открытия счетов в их банке проверяет служба безопасности банка (т. 2 л.д. 107-110, л.д. 113-116).

Свидетель показала, что работает в ПАО «Росбанк» в должности главного специалиста по безопасности. Согласно предоставленному юридическому делу ООО «Ареал» следует, что при личном обращении ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Росбанк» по адресу: директора ФИО2 был открыт расчетный счет и открыт специальный карточный счет №. Кроме того, ФИО2 подписаны документы: анкета - клиента юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о сочетании подписей, от ДД.ММ.ГГГГ заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на оформление и выдачу карты от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке открытия и ведения счетов на основании которого был открыт специальный карточный счет № по VISA Business Electron для ООО реал» ИНН. <***>, заявление о настройке пользователей системы и перечня электронные документов от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на предоставление и изменение доступа к услуге «Бизнес - поддержка» от ДД.ММ.ГГГГ, типовое заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении USB-токен от ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет подключен к онлайн сервису «Интернет-Клиент Банк», ДД.ММ.ГГГГФИО2 был передан USB-токен. Согласно выписки по расчетному счету оборот нежных средств за период с 20.09.20216 по ДД.ММ.ГГГГ составил 10136140,27 рублей. Всем клиентам разъясняется недопустимость передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам (логины, пароли, расчетные счета, , ключи аналога собственноручной подписи и т.д., то есть электронные средства платежа) с целью неправомерного оборота денежных средств тот несет уголовную ответственность (т. 4 л.д. 131 -134).

Из показаний свидетеля следует, что ФИО2 приходится ей сыном. Он не окончил техникум, сын не разбирается в сфере предпринимательской деятельности, учился на слесаря механика, но учёбу не окончил, способностей в сфере предпринимательской деятельности у него не было, никогда никакой организацией не руководил. В период с 2014-2016 сын постоянного источника дохода не имел, перебивался подработками, денег не хватало, ей известно, что в тот период он нуждался в деньгах, у сына есть дочь, которой она помогает материально (т. 4 л.д. 25 - 26).

Помимо показаний свидетелей, виновность ФИО2 в совершении преступления, подтверждается письменными и вещественными доказательствами, иными материалами уголовного дела:

- регистрационным делом ООО «Ареал»,

- из юридического дела ООО «Ареал», изъятого в АО «Альфа-Банк» следует, что

- из юридического дела ООО «Ареал», изъятого в АО «Райффайзенбанк» следует, что

- из юридического дела ООО «Ареал», изъятого в ПАО «Росбанк» следует, что

- из юридического дела ООО «Ареал», изъятого в ПАО Банк «ВТБ», следует, что

- из юридического дела ООО «Ареал», изъятого в ПАО АКБ «Авангард» следует,

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в учредительных документах и в регистрационном деле на ООО «Ареал» имеются рукописный текст, выполненный ФИО2 (т. 4 л.д. 46 - 52);

согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в юридических делах ООО «Ареал», изъятых в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», в Банке ВТБ (ПАО), ПАО «Росбанк» рукописные записи выполнены самим ФИО2. (т. 4 л.д. 56 - 69).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. На основании чего суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления – неправомерный оборот средств платежей, совершенного ФИО2 достоверно установлены.

Таким образом, действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд приходит к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логин и пароль, выданные ФИО2 при открытии счета предоставляют доступ в систему ДБО, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО2 как директора ООО «Ареал». Таким образом, логины и пароли, выданные ФИО2 как клиенту АО «Раффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк», АО Банк «Авангард» обладают признаками электронного средства платежа. Кроме того, USB-токен является электронным носителем информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операции или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Ареал», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов, действуя с корыстной целью, с прямым умыслом, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Ареал», действуя от его имени, открыл в банках АО «Раффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк», АО Банк «Авангард» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Ареал», а также USB-токен в ПАО «Банк ВТБ», который является электронным носителем информации, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ареал», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО2 передал их лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО2, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ареал», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логина и пароля, а также USB-токена, являющегося электронным носителем информации, за денежное вознаграждение лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности ФИО2 суд учитывает то, что

К обстоятельствам, смягчающим наказание суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает: признание им вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого, при проведении проверки показаний на месте, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, впервые привлечение к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимого судом не установлено.

Проанализировав указанные выше обстоятельства в их совокупности, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного назначенному наказанию, суд приходит к выводу, что ФИО2 следует назначить наказание в виде лишения свободы, что позволит достичь его целей, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимого, а также предупреждение совершения им новых преступлений. Оснований для назначения более мягкого наказания или замены его на принудительные работы суд не усматривает.

Поскольку в отношении подсудимого установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказания обстоятельства, то наказание следует назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, основываясь на фактических обстоятельствах, при которых было совершено преступление, степени его общественной опасности, суд не усматривает.

При этом, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, материальное положение ФИО2, поведение подсудимого после совершения преступления, который давал в ходе следствия признательные показания, активно способствуя раскрытию и расследованию преступлений, раскаялся в содеянном, ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, положительно характеризуется, совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств суд расценивает как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая раскаяние подсудимого, исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личности подсудимого, суд полагает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, поэтому считает возможным применить ст. 73 УК РФ и назначенное наказание считать условным.

Для обеспечения исполнения настоящего приговора суд считает необходимым меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ решить о вещественных доказательствах по делу.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. С учетом ст. 64 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа не назначать.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО2 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу встать в уголовно-исполнительную инспекцию (далее УИИ) по месту жительства на учет, являться на регистрацию в УИИ, согласно установленного инспекцией графика, но не менее одного раза в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: юридическое дело ООО «Ареал» из АО «Раффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО «Авангард», два CD-диска (т.2 л.д. 34-58, т.2 л.д. 82-93, т.2 л.д. 133-249, т.3 л.д. 20-41, т.3 л.д. 90-103, т.4 л.д. 109-110) - хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; принять участие в судебном заседании апелляционной инстанции как лично, так и посредством видеоконференц-связи.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Судья: Е.С. Новицкая