Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина Данные изъяты, зарегистрированного по адресу: Адрес , проживающего по адресу: Адрес , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 полностью согласен с предъявленным ему обвинением в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь начальником центра 6 АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (далее – АО «НИИФИ»), расположенного по адресу: <...>, не позднее 29 декабря 2016 года, узнав об участии АО «НИИФИ» в проводимом Госкорпорацией «Роскосмос» на основании Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 №1480-58 «О государственном оборонном заказе на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» конкурсе на заключение государственного контракта на опытно-конструкторскую работу «Разработка технологий производства высококачественной пьезокерамической шихты, пьезоматериалов на ее основе и изделий пьезоэлектроники для перспективных изделий РКТ», шифр «Основа» (далее – ОКР «Основа»), и необходимости приобретения для осуществления работ по ОКР «Основа» дорогостоящего оборудования – дилатометра, разработал преступную схему хищения путем обмана выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации для реализации данной ОКР денежных средств путем достижения договоренностей с поставщиками оборудования о завышении закупочных цен или недопоставки приобретаемого оборудования, последующего возврата ему образовавшейся разницы в стоимости приобретаемого оборудования и обращения полученных денежных средств в свою пользу. При этом, для облегчения совершения хищения, ФИО1 планировал привлечь к совместному совершению преступления иных лиц из числа сотрудников АО «НИИФИ» и сторонних организаций.

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, для формирования обоснования начальной (максимальной) цены контракта, ФИО1 не позднее 17.01.2017 запросил у директора ООО «Данные изъяты» (юридический адрес: Адрес ) Свидетель №24 коммерческое предложение, в соответствии с которым стоимость предполагаемого к закупке дилатометра DIL 402 ExpedisSupreme была указана в размере 25 728 150 рублей, одновременно запросив из филиала компании-производителя дилатометра NETZSCH-GeratebauGMBH (Германия), расположенного по адресу: Адрес коммерческое предложение. В соответствии с полученным ФИО1 25.04.2017 коммерческим предложением компании NETZSCH-GeratebauGMBH отпускная цена дилатометра с дополнительным оборудованием составила 179 775 Евро или 10 790 000 рублей, а с учетом дополнительного оборудования 185 135 Евро или 11 111 617 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в ходе личных встреч по месту работы в АО «НИИФИ» по адресу: <...>, а также электронной переписки, в различное время, не позднее 24.06.2017, ФИО1 вступил в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее - Лицо № 2), о совместном хищении бюджетных денежных средств, выделенных АО «НИИФИ» в целях реализации ОКР «Основа». При этом ФИО1 и Лицо № 2 распределили между собой роли следующим образом: ФИО1 в ходе исполнения своих служебных обязанностей должен был осуществлять поиск поставщиков оборудования, достигать с ними договоренности о завышении стоимости закупаемого оборудования либо частичной закупке оборудования и последующем возврате ему полученной разницы под предлогом необходимости использования наличных денежных средств в хозяйственной деятельности АО «НИИФИ», готовить лично или через подчиненных, а также получать от предполагаемых поставщиков, документы, обосновывающие завышенную стоимость оборудования, и представлять данные документы руководству АО «НИИФИ» в целях введения в заблуждения относительно реальной стоимости и количества приобретаемого оборудования, последующего заключения договоров и оплаты. В свою очередь, Лицо № 2 должно было по указанию ФИО1 в периоды его отсутствия на рабочем месте осуществлять подготовку необходимых для закупки оборудования документов, представлять их на подпись руководству АО «НИИФИ» и руководителям его подразделений, убеждать руководителей данной организации в необходимости закупки именно предлагаемого оборудования у указанных поставщиков по завышенной цене, выполнять по указанию ФИО1 иные действия, необходимость в которых может возникнуть. Полученные преступным путем денежные средства ФИО1 и Лицо № 2 договорились разделить между собой в равных долях.

Продолжая реализацию совместного с Лицом № 2 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию ОКР «Основа», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, ФИО1, зная о необходимости приобретения АО «НИИФИ» дилатометра, реальная стоимость которого составляет около 15 миллионов рублей, не позднее 05.07.2017 года, в дневное время, посредством телефонных переговоров, электронной переписки, а в период с 10.07.2017 по 12.07.2017 – в ходе личных встреч на территории г. Москвы, обратился к представителю дилера компании-производителя NETZSCH-GeratebauGMBH – коммерческому директору ООО «Данные изъяты», расположенного по адресу: Адрес , Свидетель №6 с предложением об осуществлении поставки в АО «НИИФИ» дилатометра DIL402 ExpedisSupreme с оснасткой и анализатора влажности MS-70фирмы AnD по завышенной стоимости на общую сумму около 20 000 000 рублей и последующей передаче ему в наличной форме необоснованно полученных поставщиком денежных средств в размере не менее 4 000 000 рублей. При этом ФИО1, не ставя Свидетель №6 в известность о своих преступных намерениях, путем обмана убедил последнего, что денежные средства якобы необходимы АО «НИИФИ» для обеспечения текущей производственной деятельности организации. Свидетель №6, неосведомленный о преступном умысле ФИО1, согласившись с просьбой последнего, 17.07.2017 электронным почтовым отправлением направил в адрес АО «НИИФИ» коммерческое предложение № 1579-2, в соответствии с которым общая стоимость дилатометра DIL402 ExpedisSupreme с оснасткой и анализатора влажности MS-70 фирмы AnD составит 20 194 162 рубля, в том числе, стоимость дилатометра 19 954 162 рубля. Одновременно, в целях обоснования предполагаемой закупки оборудования в ООО «Данные изъяты», ФИО1 10.07.2017 получил из филиала компании NETZSCH-GeratebauGMBH письмо о том, что ООО «Данные изъяты» является партнером-дилером фирмы-производителя в России и единственным поставщиком, осуществляющим поставки оборудования при оплате в рублях.

В период с 10.07.2017 по 31.07.2017 ФИО1, реализуя совместный с Лицом № 2 преступный умысел, действуя в корыстных интересах, лично и через подчиненных сотрудников центра 6 АО «НИИФИ», находясь на своем рабочем месте в АО «НИИФИ» по адресу: Адрес , в дневное время, умышленно подготовил пояснительную записку и прилагаемые к ней документы, обосновывающие необходимость приобретения оборудования именно у единственного поставщика ООО «Данные изъяты» по предложенной им цене:

- заявку на включение в план закупки товаров, работ, услуг на 2017 год,

- обоснование начальной максимальной цены договора на закупку дилатометра,

- обоснование способа закупки,

- обоснование выбора поставщика,

к которым приложил также в целях обоснования закупки дилатометра у единственного поставщика и заключения договора поставки, полученные ранее: коммерческое предложение ООО «Данные изъяты» Номер от 17.07.2017 на сумму 20 194 162 рубля, в том числе, включающее дилатометр стоимостью 19 954 162 рубля; коммерческое предложение ООО «Данные изъяты» Номер от 17.01.2017 на сумму 37 250 983 рубля, в том числе, дилатометр стоимостью 25 728 150 рублей.

Одновременно, в период с 10.07.2017 по 12.07.2017, во время отсутствия ФИО1 на рабочем месте, Лицо № 2, в дневное время, находясь на рабочем месте в АО «НИИФИ» по адресу: Адрес , действуя по предварительной договоренности с ФИО1 и по его поручению, в целях реализации совместного умысла приложило к изготовленной пояснительной записке полученное от ФИО1 письмо компании NETZSCH-GeratebauGMBH о том, что ООО «Данные изъяты» является партнером-дилером фирмы-производителя в России и единственным поставщиком, осуществляющим поставки оборудования при оплате в рублях, от Дата , после чего представило пояснительную записку со всеми прилагаемыми документами для согласования заместителю главного инженера АО «НИИФИ» Свидетель №21, введя его в заблуждение относительно реальной стоимости дилатометра и убедив его в необходимости приобретения дилатометра именно у указанного поставщика по заявленной стоимости. ФИО1, в свою очередь, находясь на рабочем месте, в последующем, в период с 14.07.2017 по 31.07.2017, в дневное время, подписал пояснительную записку с прилагаемыми документами у других должностных лиц АО «НИИФИ», согласовывающих представленную пояснительную записку и прилагаемые к ней документы, чем ввел их в заблуждение относительно реальной стоимости закупаемого оборудования, после чего она была утверждена генеральным директором АО «НИИФИ».

01.08.2017 между Госкорпорацией «Роскосмос» и АО «НИИФИ» на основании Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 Номер «О государственном оборонном заказе на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» заключен государственный контракт Номер на выполнение опытно-конструкторской работы шифр «Основа».

14.08.2017 АО «НИИФИ» в лице генерального директора ФИО6 на основании подготовленных ФИО1 и Лицом № 2 документов во исполнение государственного оборонного заказа в рамках государственного контракта Номер от 01.08.2017 заключило договор поставки Номер с ООО «Данные изъяты» в лице генерального директора Свидетель №8 на общую сумму 20 194 162 рубля, в рамках которого предполагалась закупка дилатометра стоимостью 19 954 162 рубля. При этом действительная стоимость оборудования составляла не более 15 614 162 рублей.

Приказом генерального директора АО «НИИФИ» Номер от 31.08.2017 начальник центра 6 ФИО1 назначен руководителем ОКР «Основа».

15.11.2017 ООО «Данные изъяты» осуществило поставку в АО «НИИФИ» дилатометра DIL402 ExpedisSupreme с оснасткой и анализатора влажности MS-70 фирмы AnD.

Платежным поручением Номер от 01.12.2017 на сумму 14 135 913,40 рублей и Номер от 22.12.2017 на сумму 6 058 248,60 рублей, а всего на сумму 20 194 162 рубля, денежные средства, предусмотренные договором, перечислены с лицевого счета АО «НИИФИ» Номер , открытого в Управлении Федерального казначейства по Пензенской области по адресу: Адрес , на лицевой счет ООО «Данные изъяты» Номер , открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве по адресу: Адрес , которые поступили на счет ООО «Данные изъяты» 05.12.2017 и 22.12.2017 соответственно. Таким образом, ФИО1 и Лицо № 2 получили возможность распоряжаться похищенными денежными средствами и обратить их в свою пользу.

Не позднее 6 декабря 2017 г., ФИО1, действуя по предварительной договоренности с Лицом № 2 и продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством телефонных переговоров и электронных сообщений потребовал от Свидетель №6 вернуть ему в соответствии с достигнутой договоренностью денежные средства в сумме не менее 4 000 000 рублей от ранее перечисленных в качестве оплаты за дилатометр, что, согласно их расчету, зависящему от курса Евро на день приобретения оборудования, составило 4 340 000 рублей, под предлогом необходимости использования данных денежных средств на текущие нужды АО «НИИФИ». При этом по просьбе ФИО1 2 000 000 рублей должны быть переданы ему до конца 2017 года.

14 декабря 2017 г., около 16 часов 30 минут, ФИО1, в номере Номер гостиницы «HelioparkResidence», расположенной по адресу: <...>, умышленно получил от Свидетель №6, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, составляющие часть похищенной и предназначенной к передаче общей суммы 4 340 000 рублей, что составляет особо крупный размер. Однако, при выходе из здания гостиницы он был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области с поличным, а денежные средства у него изъяты.

Таким образом, ФИО1 и Лицо № 2 обратили в свою пользу денежные средства в размере 4 340 000 рублей, перечисленные в счет оплаты за дилатометр DIL402 ExpedisSupreme с оснасткой, что составляет особо крупный размер, причинив ущерб бюджету Российской Федерации в лице АО «НИИФИ».

Он же, ФИО1, продолжая свои преступные действия, совместно с Лицом № 2, в августе 2017 года, зная о необходимости приобретения АО «НИИФИ» в рамках ОКР «Основа» двух высоковольтных источников питания, умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии достигнутой ранее преступной договоренностью решили путем обмана похитить денежные средства АО «НИИФИ», выделенные для приобретения одного из источников питания.

С целью реализации преступного умысла, ФИО1, действуя в соответствии с достигнутой ранее предварительной договоренностью с Лицом № 2 о совместном хищении бюджетных денежных средств, выделенных АО «НИИФИ» на реализацию ОКР «Основа», в период с 04.08.2017 по 07.08.2017 в ходе личных встреч, в различное время, около здания АО «НИИФИ» по адресу: Адрес , а также посредством телефонных переговоров и электронной переписки, вступил в преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, являющимся генеральным директором ООО «Данные изъяты» (юридический адрес: Адрес , фактический адрес: Адрес ) (далее - Лицо № 3) об организации поставки в АО «НИИФИ» двух высоковольтных источников питания без фактического предоставления одного из них, намереваясь предъявить для приемки уже имеющееся в АО «НИИФИ» и используемое в производственной деятельности Лицом № 2 подобное изделие.

При этом ФИО1 с Лицом № 2 и Лицом № 3, с каждым по отдельности, в период с 04.08.2017 по 07.08.2017, в дневное время, в ходе личных встреч и электронной переписки, на территории г. Пензы, распределили роли следующим образом: ФИО1 в ходе исполнения своих служебных обязанностей должен был готовить лично или через подчиненных документы, обосновывающие модели, требуемые характеристики приобретаемых источников питания, представлять данные документы руководству АО «НИИФИ» в целях введения в заблуждения относительно реальной стоимости и количества приобретаемых приборов, последующего заключения договоров и оплаты, получить от Лица № 3 один из приобретенных источников питания и обеспечить приемку и подписание накладных, счетов-фактур, актов приемки и ввода в эксплуатацию двух источников питания, предоставив для этого уже имевшийся в центре 6 АО «НИИФИ» ранее приобретенный источник питания. В свою очередь, Лицо № 2 должно было сокрыть используемый им при осуществлении профессиональных обязанностей и приобретенный организацией в 2012 году источник питания, предоставив его ФИО1 для последующего оформления приемки в качестве вновь приобретенного, изготовить к данному источнику питания инструкцию по эксплуатации, выполнять по указанию ФИО1 иные действия, необходимость в которых может возникнуть. Лицо № 3 должно было представить в АО «НИИФИ» в качестве коммерческих предложений счета от имени ООО «Стройторг» и двух сторонних организаций, осуществить поиск и приобретение одного из источников питания, предоставив его в последующем ФИО1 для передачи в АО «НИИФИ» с документами о поставке якобы двух источников питания, а также осуществить обналичивание денежных средств, полученных в качестве оплаты за непоставленный в действительности источник питания. Полученные преступным путем денежные средства ФИО1, Лицо № 2 и Лицо № 3 договорились разделить между собой в равных долях.

В целях реализации преступного умысла Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительной договоренности с ФИО1, который, в свою очередь, действовал совместно и согласованно с Лицом № 2, 07.08.2017, в дневное время, получило посредством электронной почты из представительства компании SpellmanHighVoltageElectronicsCorporation в России (Адрес ) сведения о стоимости высоковольтного источника питания SpellmanSL50PN*2000/220, которая составила 7345 долларов США или 443 109,89 рублей по курсу Центрального банка РФ, и 08.08.2017 направило в адрес АО «НИИФИ» счет №77 от ООО «Стройторг» на оплату двух высоковольтных источников питания на сумму 825 528,20 рублей, в том числе, высоковольтный источник питания SL50PN*2000/220 стоимостью 497 528,20 рублей.

04.09.2017 Лицо № 3, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО1, который, в свою очередь, действовал по предварительному сговору с Лицом № 2, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, действуя по его просьбе, в целях обоснования закупки источников питания у единственного поставщика и заключения договора поставки с ООО «Данные изъяты», в Адрес , в дневное время, получило от руководителя ООО «Данные изъяты» Свидетель №17 счет на оплату Номер на общую сумму 845 500 рублей, в соответствии с которым стоимость высоковольтного источника питания SL50PN*2000/220 составила 429 661,02 рубль (без НДС), а также получило от руководителя ООО «Данные изъяты» Свидетель №18 счет на оплату Номер на общую сумму 841 000 рублей, в соответствии с которым стоимость высоковольтного источника питания SL50PN*2000/220 составила 505 000,00 рублей (с НДС). Полученные счета Лицо № 3 в качестве коммерческих предложений представило ФИО1

В период с 04.09.2017 по 18.09.2017 ФИО1, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2 и Лицом № 3, из корыстной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте в АО «НИИФИ», по адресу: Адрес , в дневное время, умышленно, в целях введения в заблуждение генерального директора и должностных лиц АО «НИИФИ» относительно намерений в действительности приобретать один из высоковольтных источников питания, лично и через подчиненных работников центра 6 АО «НИИФИ» подготовил пояснительную записку и прилагаемые к ней документы, обосновывающие необходимость приобретения высоковольтных источников питания именно в ООО «Стройторг» по предложенной им цене:

- заявку на включение в план закупки товаров, работ, услуг на 2017 год,

- обоснование начальной максимальной цены договора на закупку высоковольтных источников питания,

- обоснование способа закупки,

- обоснование выбора поставщика,

к которым приложил также полученные ранее от Лица № 3: счет ООО «Данные изъяты» Номер от 08.08.2017 на сумму 825 528,20 рублей, в том числе, высоковольтный источник SL50PN*2000/220 стоимостью 497 528,20 рублей; счет на оплату ООО «Данные изъяты» Номер от 04.09.2017 на сумму 845 500,00 рублей, в том числе, высоковольтный источник SL50PN*2000/220 стоимостью 429 661,02 рубль; счет на оплату ООО «Данные изъяты» Номер от 04.09.2017 на сумму 841 000,00 рублей, в том числе, высоковольтный источник SL50PN*2000/220 стоимостью 505 000,00 рублей. При этом ФИО1, Лицо № 2 и Лицо № 3, в действительности, осуществлять закупку и поставку в АО «НИИФИ» высоковольтного источника питания SpellmanSL50PN*2000/220 не намеревались, планируя представить для приемки под его видом уже имевшийся в АО «НИИФИ» приобретенный в 2012 году аналогичный источник питания Spellman модели SL50PN600/230, а денежные средства, полученные ООО «Данные изъяты» в качестве оплаты за якобы поставленный источник питания, разделить между собой.

02.10.2017 АО «НИИФИ» в лице генерального директора ФИО6 на основании подготовленных ФИО1 и Лицом № 3 документов, во исполнение государственного оборонного заказа в рамках государственного контракта Номер от 01.08.2017 заключило с ООО Данные изъяты в лице генерального директора - Лица № 3 договор поставки Номер двух высоковольтных источников питания:SL50PN*2000/220 и ВИТ 100/20 на общую сумму 825 528,20 рублей.

При этом Лицо № 2, не позднее 07.08.2017, в дневное время, по указанию ФИО1 и во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, предварительно сокрыло принадлежащий предприятию и имевшийся в его распоряжении в производственном цехе центра 6 АО «НИИФИ» высоковольтный источник питания SpellmanSL50PN600/230 и, распечатав из сети Интернет, подготовило к нему инструкцию по эксплуатации, внеся в нее рукописным способом наименование модели SL50PN*2000/220 и серийный номер имевшегося источника питания модели SL50PN600/230.

Лицо № 3, действуя во исполнение совместного преступного умысла с ФИО1, который, в свою очередь, действовал совместно и согласованно с Лицом № 2, с целью дальнейшего хищения денежных средств, не позднее 09.11.2017, в дневное время, на территории г. Пензы, посредством личных встреч и телефонных переговоров, обратилось к генеральному директору ООО «Данные изъяты» (Адрес ), ФИО7с просьбой оказать содействие в оформлении поставки высоковольтных источников питания в ООО «Данные изъяты» якобы из ООО «Данные изъяты», при этом пояснив ФИО7, что высоковольтный источник питания ВИТ 100/20 им уже приобретен у другого поставщика ранее, а поиск поставщика источника питания SL50PN*2000/220 и его оплату через счет ООО «Данные изъяты» он осуществит самостоятельно. Свидетель №4, неосведомленный о преступном умысле Лица № 3, дал ему согласие на оформление документов и использование счета ООО «Данные изъяты» для перечисления денежных средств, подписал договор Номер от 02.10.2017 на поставку от ООО «Данные изъяты» в ООО «Данные изъяты» высоковольтных источников питания на общую сумму 792 506 рублей, а 14.11.2017 представил Лицу № 3 счет-фактуру и накладную № 152 на указанные высоковольтные источники питания.

14.11.2017 ФИО1, получив от Лица № 3 один высоковольтный источник питания ВИТ 100/20, находясь на своем рабочем месте в АО «НИИФИ» по адресу: Адрес , в дневное время, умышленно организовал подписание должностными лицами АО «НИИФИ» товарно-транспортной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи и акта о вводе в эксплуатацию АО «НИИФИ» двух высоковольтных источников питания без фактической поставки высоковольтного источника питания SL50PN*2000/220 стоимостью 497 528,20 рублей. При этом ФИО1 и Лицо № 2, под видом указанного источника питания представили для приемки должностным лицам АО «НИИФИ» ранее сокрытый Лицом № 2 подобный источник питания SpellmanSL50PN600/230, приобретенный организацией 29.12.2012.

Таким образом, ФИО1, Лицо № 2 и Лицо № 3, представляя документы, обосновывающие необходимость приобретения двух высоковольтных источников питания по заявленной стоимости именно в ООО «Данные изъяты» и представив должностным лицам имевшийся в их распоряжении ранее приобретенный источник питания, не намереваясь, в действительности, приобретать высоковольтный источник питания SL50PN*2000/220, ввели в заблуждение генерального директора и других должностных лиц АО «НИИФИ», согласовывающих финансово-хозяйственные документы и осуществляющих фактическую приемку оборудования, относительно его количества и стоимости.

Платежными поручениями: Номер от 30.11.2017 на сумму 577 869,74 рубля и Номер от 07.12.2017 на сумму 247 658,46 рублей, а всего на сумму 825 528,20 рублей, денежные средства, предусмотренные договором, в том числе 497 528,20 рублей за непоставленный в действительности высоковольтный источник питания SL50PN*2000/220, перечислены с лицевого счета АО «НИИФИ» Номер , открытого в Управлении Федерального казначейства по Пензенской области, на лицевой счет Номер , открытый ООО «Данные изъяты» в Управлении Федерального казначейства по Пензенской области по адресу: Адрес , которые поступили на счет ООО «Данные изъяты» 30.11.2017 и 07.12.2017, соответственно. Таким образом, ФИО1, Лицо № 2 и Лицо № 3 получили возможность распоряжаться похищенными денежными средствами и обратить их в свою пользу.

Продолжая свои преступные действия, Лицо № 3, для подтверждения расходования собственных средств ООО «Данные изъяты» на приобретение высоковольтных источников питания, распоряжаясь бюджетными денежными средствами, перечисленными с лицевого счета АО «НИИФИ» на лицевой счет ООО «Данные изъяты», в целях их обращения в свою пользу, пользу ФИО1 и Лица № 2 платежным поручением Номер от 05.12.2017 перечислило с расчетного счета ООО «Данные изъяты» Номер , открытого в операционном офисе «Пензенский» Саратовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: Адрес , на расчетный счет ООО «Данные изъяты» Номер , открытый в операционном офисе «Пензенский» Приволжского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: Адрес , денежные средства в размере 792 506,00 рублей в счет оплаты по договору поставки Номер от 02.10.2017.После чего с целью изъятия средств с лицевого счета и обращения в свою пользу, пользу ФИО1 и Лица Номер представило в Управление федерального казначейства по Пензенской области по адресу: Адрес копии полученных от Свидетель №4 документов, послуживших основанием для перевода денежных средств: копию договора поставки Номер от 02.10.2017 между ООО «Данные изъяты» и ООО «Данные изъяты», копию товарной накладной Номер от 14.11.2017 о якобы полученных от ООО «Данные изъяты» высоковольтных источниках питания, копию платежного поручения Номер от 05.12.2017 об оплате высоковольтных источников питания в ООО «Данные изъяты». На основании представленных Лицом Номер документов платежными поручениями Номер и Номер от 07.12.2017 денежные средства в размере 247 658,46 рублей и 544 847,54 рублей, ранее поступившие от АО «НИИФИ», были перечислены с лицевого счета ООО «Данные изъяты» Номер , открытого в Управлении федерального казначейства по Пензенской области, на расчетный счет ООО «Данные изъяты» Номер , открытый в операционном офисе «Пензенский» Саратовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: Адрес . 07.12.2017 денежные средства в сумме 247 658,46 рублей, перечисленные платежным поручением Номер от 07.12.2017, а 08.12.2017 денежные средства в сумме 544 847,54 рублей, перечисленные платежным поручением Номер от 07.12.2017, поступили на расчетный счет ООО «Стройторг» Номер в операционном офисе «Пензенский» Саратовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: Адрес .

Не позднее 12.12.2017, продолжая распоряжаться бюджетными денежными средствами, перечисленными с лицевого счета АО «НИИФИ» на лицевой счет ООО «Данные изъяты» и оставшимися на лицевом счете ООО «Данные изъяты» Номер , открытом в Управлении Федерального казначейства по Пензенской области по адресу: Адрес , Лицо Номер представило в Управление федерального казначейства по Пензенской области копии договора поставки Номер от 02.10.2017 и счета-фактуры Номер от 14.11.2017 о поставке в адрес АО «НИИФИ» двух высоковольтных источников питания на общую сумму 825 528,20 рублей. После чего, платежным поручением Номер от 12.12.2017 оставшиеся денежные средства в размере 33 022,20 рубля, ранее поступившие от АО «НИИФИ», были перечислены с лицевого счета ООО «Данные изъяты» Номер , открытого в Управлении федерального казначейства по Пензенской области по адресу:Адрес , а 13.12.2017 были зачислены на расчетный счет ООО «Данные изъяты» Номер , открытый в операционном офисе «Пензенский» Саратовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: Адрес .Таким образом, ФИО1, Лицо № 2 и Лицо № 3 обратили в свою пользу денежные средства в размере 825 528,20 рублей, перечисленные в счет оплаты за высоковольтные источники питания, из которых похитили средства, оплаченные за якобы поставленный в АО «НИИФИ» высоковольтный источник питания SL50PN*2000/220 в сумме 497 528,20 рублей, что составляет крупный размер, причинив ущерб бюджету Российской Федерации в лице АО «НИИФИ».

Таким образом, ФИО1, в период с 04.08.2017 по 13.12.2017, действуя совместно с Лицом № 2 и Лицом № 3, путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 497 528,20 рублей, что является крупным размером, а в период с 24.06.2017 по 14.12.2017, действуя совместно с Лицом № 2, путем обмана совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, в сумме 4 340 000 рублей, а всего совместно с Лицом № 2, путем обмана совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, в сумме 4 837 528,20 рублей, выделенных из бюджета Российской Федерации на осуществление ОКР «Основа» в рамках государственного контракта Номер на основании Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 №1480-58 «О государственном оборонном заказе на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», тем самым в результате преступных действий данных лиц был причинен имущественный ущерб бюджету Российской Федерации в лице АО «НИИФИ» на указанные суммы.

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением заместителя прокурора Пензенской области Сигаева Р.А. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель Сигаев Р.А. в соответствии с ч. 3 ст. 317.7 УПК РФ подтвердил содействие ФИО1 следствию, выразившееся в том, что он дал объективные и правдивые показания с целью разоблачения преступной деятельности иных лиц, совместно с которыми осуществил хищение бюджетных денежных средств, принял участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Представленные ФИО1 полные и объективные данные, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий, поведенных с его участием, позволили изобличить должностных лиц и осуществить в отношении них уголовное преследование путем возбуждения ряда уголовных дел. Данных об угрозе личной безопасности ФИО1 и его родственников, а также близких лиц в результате сотрудничества со стороны обвинения получено не было. Просил применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст. 316 и главной 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину в совершении вышеописанного преступления, указал, что в ходе предварительного расследования им было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соглашение было заключено добровольно и при участии защитника, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу, заявив, что он осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник Никифоров А.Г. подтвердил суду указанные обстоятельства, пояснив, что ФИО1 заявил свое ходатайство добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора в особом порядке ему понятны. Свои обязательства ФИО1 выполнил, приговор должен быть постановлен в порядке гл. 40.1 УПК РФ.

Представитель потерпевшего АО «НИИФИ» ФИО10 не возражал относительно заявленного подсудимым ФИО1 ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом изложенного, выслушав мнения государственного обвинителя и представителя потерпевшего, не возражавших против сокращенной процедуры судебного разбирательства, подсудимого и его защитника, поддержавших ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу, удостоверившись в том, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника, а представление прокурора, в котором указано о соблюдении обвиняемым ФИО1 условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, и приведены конкретные данные, характер и пределы содействия обвиняемого следствию, а также значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, соответствует требованиям ст.317.5 УПК РФ, принимая во внимание, что все требования, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, при которых суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и принятия судебного решения, соблюдены, уголовное дело в отношении ФИО1 рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, досудебное соглашение с подозреваемым ФИО1 было составлено 30.12.2017 года на основании ходатайства ФИО1 и его защитника Никифорова А.Г., а также согласованного с руководителем следственного органа – начальника следственного отдела УФСБ России по Пензенской области постановления старшего следователя СО УФСБ России по Пензенской области от 29.12.2017 г., о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве ( т. 2 л.д.63, 64-66,67-70,71-74).

В целях проверки обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 части 4 статьи 317.7 УПК РФ, в судебном заседании исследованы: отдельные поручения следователя на имя заместителя начальника УФСБ России по Пензенской области о проведении оперативно-розыскных мероприятий по тем обстоятельствам, которые изложил ФИО1 (т.4 л.д.109-111, т. 4 л.д.158-159); постановление о возбуждении уголовного дела от 23.01.2018 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана имущества АО «НИИФИ» на сумму 497 528, 20 руб. (т.1 л.д. 16-17); постановление о возбуждении уголовного дела от 26.04.2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана имущества АО «НИИФИ» на сумму 4 927 528, 20 руб.(т.1 л.д. 28-32); протокол обыска от 23.01.2018 в ООО «Данные изъяты», в ходе которого были изъяты системный блок компьютера, содержащий электронную переписку между ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты» и ООО «Данные изъяты» о поставке источников питания, а также документы о поставке высоковольтных источников питания (т.4 л.д. 163-166); протокол обыска от 23.01.2018 в ООО «Данные изъяты», в ходе которого были изъяты документы ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты» и ООО «Данные изъяты» о поставке высоковольтных источников питания (т.4 л.д. 170-174); протокол выемки от 16.04.2018, в ходе которой у ФИО1 был изъят цифровой диктофон Olimpus digital voice recorder VN-3100PC Номер , с произведенными им аудиозаписями переговоров с ФИО11 и ФИО12 в ходе исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве (т.4 л.д. 176-179); протокол осмотра и прослушивания фонограмм от 08.05.2018, которым осмотрен поступивший из оперативного подразделения компакт-диск «Verbatim СD-R» Номер от 18.04.2018», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, ФИО12, ФИО13 и изъятый у ФИО1 цифровой диктофон Olimpus digital voice recorder VN-3100PC Номер , содержащий аудиозаписи переговоров ФИО1 с ФИО11 и ФИО12 (т.6 л.д. 164-181).

Анализ исследованных материалов свидетельствует о том, что ФИО1 соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Данных об угрозе личной безопасности ФИО1 в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близких родственников, родственников и близких лиц, не установлено.

Предъявленное ФИО1 обвинение, с которым полностью согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает принцип справедливости наказания, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, а также данные о личности подсудимого, в том числе смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого ФИО1 установлено, что он совершил тяжкое преступление, ранее не судим (т.2 л.д.155-156), к административной ответственности не привлекался, Данные изъяты характеризуется положительно (т. 2 л.д. 157,187).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 согласно п.п. «г» и «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств смягчающих наказание, полное признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, наличие ведомственных наград и ученой степени.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств содеянного и данных о личности подсудимого, в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, но без изоляции его от общества с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, учитывая наличие у ФИО1 обстоятельств, смягчающих его наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением правил ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, которые по отдельности или в их совокупности могли бы послужить основанием для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, для достижения целей исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока, суд полагает необходимым возложить на него обязанность - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В ходе предварительного следствия по настоящему делу представителем потерпевшего был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу АО «НИИФИ» 4 837 528.2 рублей.

Принимая во внимание, что для разрешения вопросов, связанных с гражданским иском необходимо проведение дополнительных расчетов, требующих отложение судебного разбирательства, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и считает целесообразным передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения гражданского иска суд считает необходимым сохранить до рассмотрения исковых требований в порядке гражданского судопроизводства арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Пензы от 27.12.2017 г. на имущество ФИО1: 25/400 доли в праве на земельный участок, кадастровый Номер , площадь Номер , расположенный по адресу: Адрес ;Номер доли в праве на жилой дом, кадастровый Номер , площадь Номер расположенный по адресу: Адрес ; квартиру, кадастровый номер Номер , площадь Номер , расположенную по адресу: Адрес ; транспортное средство MERSEDES-BENZ ML 500 4MATIC, год выпуска Номер , VIN Номер , государственный регистрационный номер Номер

Рассматривая вопрос о вещественных доказательствах в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, суд исходит из того, что они признаны вещественными доказательствами по выделенному уголовному делу Номер и не могут быть разрешены в рамках рассмотрения настоящего дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316, 317.6, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное ФИО1, считать условным и не приводить приговор в исполнение, если он в течение 3 (трех) лет испытательного срока не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить.

Признать за АО «НИИФИ» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения гражданского иска, сохранить до рассмотрения исковых требований в порядке гражданского судопроизводства арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Пензы от 27.12.2017 г. на имущество ФИО1: 25/400 доли в праве на земельный участок, кадастровый номер Номер , площадь Номер расположенный по адресу: Адрес ;25/400 доли в праве на жилой дом, кадастровый номер Номер , площадь Номер расположенный по адресу: Адрес ; квартиру, кадастровый Номер , площадь Номер расположенную по адресу: Адрес ; транспортное средство MERSEDES-BENZ ML 500 4MATIC, год выпуска Номер , VIN Номер , государственный регистрационный номер Номер

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н. В. Макарычева