Гражданский кодекс часть 1

Троицкий районный суд Челябинской области в составе председатель-ствующего судьи Свиридова Н.Е., при секретаре ФИО8, с участием государственного обвинителя Карталинской транспортной прокуратуры Черняевой Н.А., подсудимого Шамуратова И.И., его защитника адвоката Филева Н.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала Троицкого районного суда Челябинской области уголовное дело по обвинению

Шамуратова Икрама Исматуллаевича, <данные изъяты>, ранее не судимого, инвалидом 1 или 2 группы не являющегося, государственных наград, почетных воинских и иных званий не имеющего,

в совершении девятнадцати преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Шамуратов И.И., в группе лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту второе и третье лицо), совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоя-тельствах.

Не позднее 06.07.2021 года, Шамуратов И.И., находясь на территории <адрес>, предложил второму лицу, а второе лицо, находясь на территории Свердловской области, в свою очередь третьему лицу, вступить в преступный сговор, на что они согласились, распределив между собой роли, согласно которых Шамуратов И.И. должен был:

- приискать продавца лесоматериалов, на которые отсутствуют докумен-ты, подтверждающие законный характер их происхождения, и приобрести у него за наличные денежные средства необходимый объем заведомо незаконно заготовленной древесины для последующего экспорта в Республику Казахстан;

- приискать автомобильный транспорт с водителями для погрузки приобретенных лесоматериалов и их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан;

- передать данные о водителях, транспортных средствах и породе древе-сины, не имеющей документов, подтверждающих законный характер её происхождения, второму лицу для оформления последним товаросопроводительных документов на экспорт, координировать действия водителей транспортных средств по выгрузке, погрузке, доставке данной древесины, произвести оплату грузоперевозок;

- получить от второго лица документы, содержащие недостоверные све-дения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и пере-дать их водителям транспортных средств для предоставления последними в таможенные и пограничные органы при пересечении государственной грани-цы.

В свою очередь, второе лицо, должен был:

- после получения от Шамуратова И.И. данных о водителях и транспортных средствах, загруженных лесоматериалами, передать указанные сведения третьему лицу, для совершения последним на территории <адрес>, действий по приданию законности их приобретения и внесению в систему «ЛесЕГАИС» заведомо недостоверных сведений об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, получению фитосанитарных сертификатов, составлению товаросопроводительных документов;

- получить от третьего лица, находящегося в <адрес> фитосанитарные сертификаты и комплект товаросопроводительных до-кументов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, то есть экспортера древесины, вид подкарантинной продукции, код ТН ВЭД ТС, объём, место происхождения лесоматериалов, пункт отправления, место фактического нахождения подкарантинной продукции, и передать указанные документы Шамуратову И.И. для их использования при вывозе лесоматериалов с территории Российской Федерации в Республику Казахстан.

Третье лицо должен был:

- используя имеющиеся в его распоряжении печать и электронную циф-ровую подпись ИП ФИО10, а также сведения об автотранспорте и виде лесоматериалов, предоставленные вторым лицом, полученные последним от Шамуратова И.И., в установленном порядке получить фитосанитарный сертификат на лесоматериалы хвойных пород;

- используя сведения об автотранспорте и виде лесоматериалов, предо-ставленные вторым лицом, полученные последним от Шамуратова И.И., составить на перевозимые лесоматериалы спецификацию, счет-фактуру, перевозочные документы в виде международной товарно-транспортной накладной (CMR) и сопроводительные документы на транспортировку древесины, с отражением недостоверной информацией об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов;

- передать второму лицу полученные фитосанитарные сертификаты и со-ставленные спецификацию на перевозимые лесоматериалы, счет-фактуру, пе-ревозочные документы в виде международной товарно-транспортной наклад-ной (CMR) и сопроводительные документы на транспортировку древесины, с отражением недостоверной информации об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов.

Таким образом, в период с 06.07.2021 до 08.07.2021, Шамуратов И.И., действуя из корыстных целей, согласно предварительной договорённости, умышленно, приискал на территории Свердловской области незаконно заго-товленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 182,52 м?, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, после чего Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, Шамуратов И.И., находясь на территории <адрес>, приискал для перевозки с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан:

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО20;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО21;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО22;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО23;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО24;

- транспортное средство марки «IVECO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО25;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО26 и ФИО27;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО28 и ФИО29;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30,

введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 182,52 м?, после чего передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо в свою очередь, действуя из корыстных целей, умышленно, по договоренности, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

В свою очередь, третье лицо, действуя умышленно, согласно распреде-лённым ролям, из корыстных целей, в период с 06.07.2021 по 07.07.2021, находясь на территории <адрес>, имея в своем распоряжении печать и электронную цифровую подпись ИП ФИО10 и доверенность на осуществление деятельности от имени ИП ФИО10, в целях придания законности своим действиям и действиям соучастников, неустановленным предварительным следствием способом изготовил фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов, достоверно зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет. После чего, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород, используя электронную цифровую подпись ИП ФИО10, в нарушение ст. 50.5, ч. 3 ст. 50.6 Лесного кодекса РФ, внес в систему «ЛесЕГАИС» недостоверную информацию о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ИП ФИО9 с оформлением декларации о сделке с древесиной (ДСД) №, а также информацию о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И., в результате чего в системе «ЛесЕГАИС» зарегистрирована ДСД № от 07.07.2021, содержащая недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ИП ФИО9, так как последний лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставлял.

Далее, третье лицо, действуя умышленно, согласно распределенным ро-лям, в период с 06.07.2021 по 08.07.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесомате-риалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 182,52 м?, третье лицо изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021 и № от 08.07.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 189 м?, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее третье лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным ролям, 08.07.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 08.07.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 08.07.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), объемом 21 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ИП ФИО9 и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 189 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, действуя умышленно, согласно распреде-ленным ролям, в период с 08.07.2021 по 09.07.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021, № от 08.07.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 08.07.2021, спецификацию № от 08.07.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 07.07.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 20,42 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 08.07.2021, спецификацию № от 08.07.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 08.07.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 20,21 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, действуя умышленно, согласно распреде-ленным ролям, в период с 08.07.2021 по 09.07.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., действуя умышленно, согласно распреде-ленным

ролям, не позднее 06 часов 23 минут 09.07.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Феде-рации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 182,52 м? (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и его соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., а также второго и третьего лица, вышеуказанные лесоматериалы, общим объе-мом 182,52 м?, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правитель-ства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО20, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,42 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 09.07.2021 в 06 часов 23 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО21, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,09 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 18.07.2021 в 22 часа 40 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО22, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,35 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 18.07.2021 в 04 часа 20 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО23, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,42 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 25.07.2021 в 04 часа 54 минуты;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО24, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,22 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 22.07.2021 в 09 часов 58 минут;

- транспортное средство марки «IVECO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО25, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,36 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 13.07.2021 в 07 часов 32 минуты;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО26 и ФИО27, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,30 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 12.07.2021 в 18 часов 12 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО28 и ФИО29, перевозящее пи-ломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,15 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 09.07.2021 в 08 часов 03 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО30, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,21 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 25.07.2021 в 04 часа 54 минуты.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 182,52 м?, составляет 1 878 391,79 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство нарушены положениям «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».

Таким образом, в период с 06.07.2021 по 25.07.2021 Шамуратов И.И., второе и третье лицо, уголовное дело в отношении которых выделено в от-дельное производство, совершили незаконное перемещение через Государ-ственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государ-ством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ре-сурсов – пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 182,52 м?, стоимостью 1 878 391,79 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов. Незаконно перемещенными в Республику Казахстан лесоматериалами Шамуратов И.И. распорядился по своему усмотрению, реализовав их за денежное вознаграждение, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.

Кроме того, не позднее 12.07.2021, Шамуратов И.И., в группе лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту второе и третье лицо), из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям описанным выше, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 41,24 м?, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и то-варосопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, действуя согласно ранее распределенным ролям, описанным выше, Шамуратов И.И., находясь на территории <адрес>, приискал для перевозки с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО31 и ФИО32;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО33, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 41,24 м?, и согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, действуя из корыстных целей, с умыслом, направленным на незаконное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно распределённым между соучастниками преступным ролям, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Продолжая исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение противоправных действий в корыстных целях в виде незаконного перемещения через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, третье лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным со вторым лицом и Шамуратовым И.И. ролям, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 12.07.2021, находясь на территории <адрес>, досто-верно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ИП ФИО9 по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ИП ФИО9, так как последний лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставлял, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 41,24 м?, третье лицо изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 12.07.2021 и № от 12.07.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 42 м?, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 12.07.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 12.07.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), объемом 21 м?, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ИП ФИО9 и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 42 м?, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным ролям, в период с 12.07.2021 по 15.07.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 12.07.2021 и № от 12.07.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 12.07.2021, спецификацию № от 12.07.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 12.07.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 20,52 м?, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным ролям, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Ша-муратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 12.07.2021 по 15.07.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., действуя умышленно, согласно ранее распреде-ленным ролям, не позднее 07 часов 14 минут 15.07.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 41,24 м? (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и его соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., второго и третьего лиц, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 41,24 м?, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО31 и ФИО32, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,72 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Тро-ицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования феде-рального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 15.07.2021 в 07 часов 14 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО33, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20,52 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 16.07.2021 в 09 часов 16 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 41,24 м?, перевозимых в интересах и по указанию Шамуратова И.И., и его соучастников, составляет 424 418,57 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратов И.И. в группе лиц по предварительному сговору со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, нарушили положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч. 1, ч.2 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического, Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» фитосанитарный сертификат оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации, ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 12.07.2021 по 16.07.2021 совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 41,24 м?, стоимостью 424 418,57 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Незаконно перемещенными в Республику Казахстан лесоматериалами Шамуратов И.И. распорядился по своему усмотрению, реализовав их за де-нежное вознаграждение, а полученные денежные средства потратил на лич-ные нужды.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных послед-ствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 19,51 м?, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, Шамуратов И.И., находясь на территории <адрес>, приискал для перевозки с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан транспортное средство марки «DAF», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный реги-страционный знак № под управлением ФИО34, введя водителя указанного транспортного средства в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанное транспортное средство незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 19,51 м?, и согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортного средства и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо в свою очередь, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределен-ным ролям, не позднее 22.07.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность за-конного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фик-тивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ИП ФИО9 по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ИП ФИО9, так как последний лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставлял, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

После чего, третье лицо, 22.07.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортного средства и виде загруженных лесома-териалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,51 м?, третье лицо изготовил заявку на исследование подкарантинной продукции № от 22.07.2021 и передал её в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с тем же номером, с указанием в нем недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 20 м?, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, 22.07.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 22.07.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 22.07.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), объемом 20 м?, перевозимые автомобильным транспортом марки «DAF», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД

№ между продавцом ИП ФИО9 и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 20 м?, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

Далее, третье лицо, в период с 22.07.2021 по 23.07.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарный сертификат № от 22.07.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 22.07.2021, спецификацию № от 22.07.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 22.07.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,51 м?, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, в период с 22.07.2021 по 23.07.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 17 часов 56 минут 23.07.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, передал водителю транспортного средства, не осведомленного о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанный комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 19,51 м?, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО34, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,51 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 23.07.2021 в 17 часов 56 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 19,51 м?, перевозимых в интересах и по указанию Шамуратова И.И., и его соучастников, составляет 200 785,80 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство нарушены положениям «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 22.07.2021 по 23.07.2021 совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 19,51 м?, стои-мостью 200 785,80 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Также, Шамуратов И.И., при описанных выше обстоятельствах, вступив в преступный сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тесту второе и третье лицо), не позднее 30.07.2021, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 98,73 м?, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО35 и ФИО36;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО37 и ФИО38;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО24;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО39;

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО40, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 98,73 м?, и согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес> Свердловской области.

Продолжая исполнение своего преступного умысла, третье лицо, не позднее 30.07.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ИП ФИО9 по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ИП ФИО9, так как последний лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставлял, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

После чего, третье лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным ролям, 30.07.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 98,73 м?, третье лицо изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 30.07.2021, № от 30.07.2021, № от 30.07.2021, № от 30.07.2021 и № от 30.07.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 100 м?, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее третье лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным ролям, в период с 30.07.2021 по 02.08.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 30.07.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 02.08.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), объемом 20 м?, перевозимые автомобильным транспортом марки «MAN», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ИП ФИО9 и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 100 м?, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 02.08.2021 по 03.08.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 02.08.2021, № от 02.08.2021, № от 02.08.2021, № от 02.08.2021 и № от 02.08.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 02.08.2021, спецификацию № от 02.08.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 02.08.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,93 м?, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным ролям, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Ша-муратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 02.08.2021 по 03.08.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 14 часов 01 минуты 03.08.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 98,73 м? (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 98,73 м?, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО35 и ФИО36, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,62 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 04.08.2021 в 02 часа 25 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО37 и ФИО38, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,87 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 06.08.2021 в 19 часов 31 минуту;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО24, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,56 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 11.08.2021 в 07 часов 37 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО39, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,75 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 08.08.2021 в 08 часов 23 минуты;

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО40, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,93 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 03.08.2021 в 14 часов 01 минуту.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 98,73 м3, составляет 1 024 202,32 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство нарушены положениям «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 30.07.2021 по 11.08.2021 совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 98,73 м?, стои-мостью 1 024 202,32 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., в группе лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство( далее по тесту второе и третье лицо), при описанных выше обстоятельства, по ранее распределенным ролям, описанным выше, не позднее 02.08.2021,

действуя умышленно, из корыстных целей, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 78,56 м?, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО44;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО41 и ФИО45;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО42;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО43, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 78,56 м?, и согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, передал аналогичным способом указанные третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, в период с 02.08.2021 по 03.08.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ИП ФИО9 по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ИП ФИО9, так как последний лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставлял, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

После чего, третье лицо, в период с 02.08.2021 по 03.08.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица, сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 78,56 м?, изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 02.08.2021, № от 02.08.2021, № от 02.08.2021 и № от 03.08.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 80 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, в указанный период времени, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 03.08.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 03.08.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), объемом 20 м?, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ИП ФИО9 и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 80 м?, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в указанный выше период времени, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 03.08.2021, № от 03.08.2021, № от 03.08.2021 и № от 03.08.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 03.08.2021, спецификацию № от 03.08.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 03.08.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,56 м?, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 03.08.2021 по 04.08.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 03 часов 15 минут 04.08.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 78,56 м? (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И. и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 78,56 м?, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО44, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,70 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 04.08.2021 в 20 часов 18 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО41 и ФИО45, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,64 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Тро-ицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования феде-рального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 04.08.2021 в 03 часа 15 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО42, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,66 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 06.08.2021 в 11 часов 41 минуту;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО43, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,56 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 04.08.2021 в 03 часа 58 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 78,56 м?, составляет 814 963,37 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство нарушены положениям «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 02.08.2021 по 06.08.2021 совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 78,56 м?, стои-мостью 814 963,37 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Незаконно перемещенными в Республику Казахстан лесоматериалам Шамуратов И.И. распорядился по своему усмотрению, реализовав их за де-нежное вознаграждение, а полученные денежные средства потратил на лич-ные нужды.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 78,35 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, получив лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО46 и ФИО47;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО48;

- транспортное средство марки «RENAULT», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО49;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 78,35 м?, передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», све-дения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, в период с 06.08.2021 по 09.08.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ИП ФИО9 по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ИП ФИО9, так как последний лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставлял, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

После чего, третье лицо, в период с 06.08.2021 по 10.08.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 78,35 м? третье лицо, изготовил заявки на исследование под-карантинной продукции № от 09.08.2021, № от 09.08.2021, № от 09.08.2021 и № от 09.08.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 80 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, 10.08.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 10.08.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 10.08.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), объемом 20 м?, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ИП ФИО9 и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 80 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 10.08.2021 по 12.08.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 10.08.2021, № от 10.08.2021, № от 10.08.2021 и № от 10.08.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 10.08.2021, спецификацию № от 10.08.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 10.08.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,72 м?, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, в период с 10.08.2021 по 12.08.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И. не позднее 05 часов 06 минут 12.08.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 78,35 м? (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 78,35 м?, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО46 и ФИО47, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,60 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 12.08.2021 в 05 часов 06 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО48, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,55 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 20.08.2021 в 04 часа 23 минуты;

- транспортное средство марки «RENAULT», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО49, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,48 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 17.08.2021 в 16 часов 03 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,72 м?, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 15.08.2021 в 07 часов 29 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 78,35 м?, составляет 812 784,87 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство нарушены положениям «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». В период с 06.08.2021 по 20.08.2021 совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 78,35 м?, стои-мостью 812 784,87 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 13.08.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом, 58,49 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, согласно распределенным ролям, Шамуратов И.И., находясь на территории <адрес>, приискал для перевозки с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО50;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО51;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО23, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 58,49 м3, и согласно ранее достигнутой договоренности передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо в свою очередь, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

После чего, третье лицо, согласно распределенным ролям, 13.08.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ИП ФИО9 по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ИП ФИО9, так как последний лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставлял, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

Далее третье лицо, 13.08.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, получив от второго лица сведения о государственных реги-страционных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериа-лов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, дей-ствуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитар-ных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 58,49 м3, третье лицо изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 13.08.2021, № от 13.08.2021, № от 13.08.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 60 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, 13.08.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 13.08.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 13.08.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ИП ФИО9 и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 60 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 13.08.2021 по 18.08.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 13.08.2021, № от 13.08.2021 и № от 13.08.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 13.08.2021, спецификацию № от 13.08.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 12.08.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,50 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, действуя умышленно, согласно ранее распределенным ролям, в период с 13.08.2021 по 18.08.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., согласно ранее распределенным ролям, не позднее 09 часов 42 минут 18.08.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 58,49 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и его соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., второго и третьего лица, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 58,49 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО50, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,31 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 20.08.2021 в 21 час 48 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО51, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,68 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 29.08.2021 в 04 часа 22 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО23, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,50 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 18.08.2021 в 09 часов 42 минуты.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 58,49 м3, составляет 606 761,81 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 13.08.2021 по 29.08.2021 незаконно переместили через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 58,49 м3, стоимостью 606 761,81 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 30.08.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 78 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО52;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО53;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО54, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 78 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», све-дения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, согласно распределенным ролям, 30.08.2021, нахо-дясь на территории <адрес>, достоверно зная, что от-сутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельству-ющей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исклю-чает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП Аб-дуллаевой Н.М. не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериа-лов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

После чего, третье лицо, 30.08.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесомате-риалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 78 м3, третье лицо изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 30.08.2021, № от 30.08.2021, № от 30.08.2021 и № от 30.08.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 60 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, 30.08.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитоса-нитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП Аб-дуллаевой З.М., изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертифи-катов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 30.08.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 30.08.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 80 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 30.08.2021 по 31.08.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 30.08.2021, № от 30.08.2021, № от 30.08.2021 и № от 30.08.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 30.08.2021, спецификацию № от 30.08.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 30.08.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,86 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 30.08.2021 по 31.08.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 15 часов 59 минут 31.08.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 78 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), у неустановленных лиц, передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 78 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО52, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,39 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 31.08.2021 в 17 часов 03 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО53, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,60 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 31.08.2021 в 15 часов 59 минут;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО24, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,15 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 03.09.2021 в 09 часов 51 минуту;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО54, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,86 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 31.08.2021 в 19 часов 37 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 78 м3, составляет 810 425,42 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также по-становлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 30.08.2021 по 03.09.2021 незаконно переместили через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 78 м3, стоимостью 810 425,42 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 30.08.2021, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 115,47 м3, и балансов хвойных пород, общим объемом 58,59 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30;

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО55 и ФИО56;

- транспортное средство марки «КамАЗ», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО57 и ФИО58;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО59 и ФИО60;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО61 и ФИО62;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО63 и ФИО64;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО42;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО47 и ФИО46;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО22, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 115,47 м3, и балансов хвойных пород, общим объемом 58,59 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», све-дения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, согласно распределенным ролям, 30.08.2021, нахо-дясь на территории <адрес>, достоверно зная, что от-сутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельству-ющей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исклю-чает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленные фиктивные контракты № от 25.04.2021 и № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопро-водительных документов, при этом зная, что по данным контрактам перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021 и ДСД № от 25.04.2021.

После чего, третье лицо, в период с 30.08.2021 по 06.09.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 115,47 м3, и балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 58,59 м3, изготовил заявки на ис-следование подкарантинной продукции № от 30.08.2021, № от 06.09.2021, № от 06.09.2021, № от 06.09.2021, № от 06.09.2021, № от 06.09.2021, № от 06.09.2021, № от 06.09.2021, № от 06.09.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 120 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 60 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, в период с 30.08.2021 по 07.09.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в период с 06.09.2021 по 07.09.2021, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 06.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 06.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 06.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 07.09.2021 на экспортируемые балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «MAN», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 06.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 07.09.2021 на экспортируемые балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «КамАЗ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 06.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 07.09.2021 на экспортируемые балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «DAF», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 06.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 07.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 115,47 м3, и балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 58,59 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 06.09.2021 по 08.09.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 06.09.2021, № от 07.09.2021, № от 07.09.2021, № от 07.09.2021, № от 07.09.2021, № от 07.09.2021, № от 07.09.2021, № от 07.09.2021, № от 07.09.2021 и зарегистрированные в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 и ДСД № от 25.04.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 06.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 06.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,08 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 06.09.2021, спецификацию № от 06.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 06.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,76 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 06.09.2021 по 08.09.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 01 часа 12 минут 08.09.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 115,47 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 58,59 м3 (фактическое количество вы-возимых лесоматериалов), у неустановленных лиц, передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И. и его соучастников, вышеуказанные пиломатериалы хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 115,47 м3, и балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 58,59 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,01 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 08.09.2021 в 01 час 13 минут;

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО55 и ФИО56, перевозящее балансы хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная), общим объемом 19,74 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 10.09.2021 в 06 часов 03 минут;

- транспортное средство марки «КамАЗ», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО57 и ФИО58, перевозящее балансы хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная), общим объемом 19,34 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 08.09.2021 в 06 часов 38 минут;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО59 и ФИО60, перевозящее балансы хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная), общим объемом 19,51 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 09.09.2021 в 06 часов 48 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО61 и ФИО62, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,08 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 11.09.2021 в 01 час 26 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО63 и ФИО64, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,16 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 08.09.2021 в 03 часа 23 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО42, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,14 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 21.09.2021 в 15 часов 54 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО47 и ФИО46, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,32 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 21.09.2021 в 15 часов 56 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО22, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,76 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 08.09.2021 в 01 час 12 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 115,47 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 58,59 м3, составляет 1 417 917,53 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 30.08.2021 по 21.09.2021 незаконно перемещено через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная) общим объемом 115,47 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 58,59 м3, стоимостью 1 417 917,53 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 09.09.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом, 19,03 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, Шамуратов И.И., находясь на территории <адрес>, приискал для перевозки с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО97 введя водителя указанного транспортного средства в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанное транспортное средство незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 19,03 м3, и согласно ранее достигнутой договоренности передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортного средства и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

После чего, третье лицо, не позднее 09.09.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

Далее, третье лицо, 09.09.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, получив от второго лица сведения о государственных реги-страционных знаках транспортного средства и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,03 м3, изготовил заявку на исследование подкарантинной продукции № от 09.09.2021 и передал её в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с тем же номером, с указанием в нем недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 20 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, 09.09.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 09.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 09.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 20 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 09.09.2021 по 10.09.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарный сертификат № от 09.09.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 09.09.2021, спецификацию № от 09.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 09.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,03 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 09.09.2021 по 10.09.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 07 часов 20 минут 10.09.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 19,03 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителю транспортного средства, не осведомленного о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанный комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 19,03 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО48, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,03 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 10.09.2021 в 07 часов 20 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 19,03 м3, составляет 198 676,24 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 09.09.2021 по 10.09.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 19,03 м3, стоимостью 198 676,24 рублей, в крупном размере, с ис-пользованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Незаконно перемещенными в Республику Казахстан лесоматериалами-Шамуратов И.И. распорядился по своему усмотрению, реализовав их за де-нежное вознаграждение, а полученные денежные средства потратил на лич-ные нужды.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 13.09.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 38,16 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО65 и ФИО12;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО66 и ФИО67, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 38,16 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, 13.09.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесома-териалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

После чего, третье лицо, 13.09.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесомате-риалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 38,16 м3, изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 13.09.2021 и № от 13.09.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 40 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, 13.09.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитоса-нитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП Аб-дуллаевой З.М., изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертифи-катов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 13.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 13.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 40 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 13.09.2021 по 17.09.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 13.09.2021, № от 13.09.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 13.09.2021, спецификацию № от 13.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 13.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,06 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 13.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 13.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,10 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 13.09.2021 по 17.09.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 13 часов 56 минут 17.09.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,16 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), у неустановленных лиц, передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 38,16 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО65 и ФИО12, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,06 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 05.10.2021 в 19 часов 24 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО66 и ФИО67, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,10 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 17.09.2021 в 13 часов 56 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,16 м3, составляет 399 948,57 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 13.09.2021 по 05.10.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,16 м3, стоимостью 399 948,57 рублей, в крупном размере, с ис-пользованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 20.09.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 57,87 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 38,42 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО56 и ФИО55;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО68 и ФИО63;

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО62 и ФИО64;

- транспортное средство марки «КамАЗ», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО69, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 57,87 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 38,42 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>, и работающему менеджером у ИП ФИО10ФИО13, не осведомленному о преступных намерениях подсудимого Шамуратова И.И. и его соучастников.

Далее, третье лицо, в период с 20.09.2021 по 24.09.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленные фиктивные контракты № от 25.04.2021 и № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данным контрактам перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021.

После чего, третье лицо, в период с 20.09.2021 по 23.09.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 38,42 м3, изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 20.09.2021 и № от 23.09.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 40 м3, находящихся по адресу: <адрес> и <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов. Также в период с 20.09.2021 по 21.09.2021, находясь на территории Свердловской области, получив от второго лица вышеуказанные сведения, ФИО13, работающий менеджером у ИП ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях Шамуратова И.И. и его соучастников, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 57,87 м3, грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, изготовив заявки на исследо-вание подкарантинной продукции № от 20.09.2021, № от 20.09.2021, № от 20.09.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 60 м3, находящихся по адресу: <адрес>, склад, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан ФИО13 с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, действуя умышленно, получив вышеуказанные за-ключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продук-ции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в указанный период, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 20.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 20.09.2021 на экспортируемые балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «MAN», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 23.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 24.09.2021 на экспортируемые балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «КамАЗ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 40 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой. Кроме того, ФИО13, не осведомлённый о преступных намерениях второго лица и соучастников, получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в указанный период, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 20.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 21.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «DAF», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород (сосна), общим объемом 60 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой, и которые впоследствии передал третьему лицу.

После чего, третье лицо, в период с 20.09.2021 по 24.09.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 20.09.2021, № от 21.09.2021, № от 21.09.2021, № от 21.09.2021, № от 24.09.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы

- счет-фактуру № от 20.09.2021, спецификацию № от 20.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 20.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз балансов хвойных пород, объемом 19,25 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 21.09.2021, спецификацию № от 21.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 21.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,01 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 21.09.2021, спецификацию № от 21.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 21.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,76 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 21.09.2021, спецификацию № от 21.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 21.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,10 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 23.09.2021, спецификацию № от 23.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 23.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз балансов хвойных пород, объемом 19,17 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 20.09.2021 по 28.09.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., в период с 20.09.2021 по 28.09.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 57,87 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 38,42 м3, (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников вышеуказанные пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 57,87 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкно-венная), общим объемом 38,42 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 поста-новления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО56 и ФИО55, перевозящее балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 19,25 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 28.09.2021 в 06 часов 30 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО68 и ФИО63, перевозя-щее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,01 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 23.09.2021 в 06 часов 17 минут;

- транспортное средство марки «MAN», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО62 и ФИО64, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,76 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 29.09.2021 в 23 часов 48 минут;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО24, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,10 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 03.10.2021 в 06 часов 22 минуты;

- транспортное средство марки «КамАЗ», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО69, перевозящее балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 19,17 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 28.09.2021 в 11 часов 16 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 57,87 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 38,42 м3, составляет 745 002,18 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 20.09.2021 по 03.10.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (сосна), общим объемом 57,87 м3, и балансов хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 38,42 м3, стоимостью 745 002,18 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхожде-ния указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 25.09.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 191,45 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО23;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО70 и ФИО71;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО22;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО72;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО31;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО73;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО98 и ФИО98

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО74;

- транспортное средство марки «IVECO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО75, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 191,45 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», све-дения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, в период с 25.09.2021 по 28.09.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород неустановленным предварительным следствием способом изготовил фиктивный контракт № от 25.09.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов с оформлением в системе «ЛесЕГАИС» декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) № о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И., а также использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 06.07.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данным контрактам перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 07.07.2021 и ДСД № от 27.09.2021.

После чего, третье лицо, в период с 25.09.2021 по 27.09.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная и сосна), общим объемом 191,45 м3, изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021 и № от 27.09.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский рефе-рентный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о ка-рантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении каран-тинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная и сосна) и, общим объемом 200 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, в период с 27.09.2021 по 28.09.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в указанный период, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 27.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 27.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 27.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 27.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 27.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 27.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №,

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 28.09.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 28.09.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «IVECO», государственный регистрационный знак 735SXA13, с полуприцепом, государственный регистрационный знак 79DRA13, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород (сосна) и балансы хвойных пород (сосна обыкновенная), общим объемом 200 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 27.09.2021 по 28.09.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 27.09.2021, № от 28.09.2021, № от 28.09.2021, № от 28.09.2021 и № от 28.09.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 07.07.2021 и № от 27.09.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 27.09.2021, спецификацию № от 27.09.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины б/н от 27.09.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,09 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 27.09.2021 по 28.09.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., в период с 27.09.2021 по 28.09.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна и ель обыкновенная), общим объемом 191,45 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И. и его соучастников вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 191,45 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО23, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,16 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 28.09.2021 в 13 часов 34 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,42 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 28.09.2021 в 13 часов 32 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак 36MMA05, под управлением ФИО70 и ФИО71, перево-зящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), общим объемом 19,04 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 29.09.2021 в 14 часов 01 минуту;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО22, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,22 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 28.09.2021 в 13 часов 30 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО72, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,04 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 03.10.2021 в 04 часа 16 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО31, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,21 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 03.10.2021 в 07 часов 56 минут;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО73, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,17 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 30.09.2021 в 19 часов 46 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО98 и ФИО101, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,02 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 30.09.2021 в 19 часов 49 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО74, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,08 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 29.09.2021 в 14 часов 03 минуты;

- транспортное средство марки «IVECO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО75, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,09 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 30.09.2021 в 19 часов 46 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна и ель обыкновенная), общим объемом 191,45 м3, перевозимых в интересах и по указанию Шамуратова И.И., ФИО14 и ФИО15, составляет 2 001 883,33 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 27.09.2021 по 03.10.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (сосна и ель обыкновенная), общим объемом 191,45 м3, стоимостью 2 001 883,33 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 01.10.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 38,17 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО76 и ФИО77;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО66 и ФИО67, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 38,17 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, 01.10.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 25.09.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесома-териалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 27.09.2021.

После чего, третье лицо, действуя умышленно, 01.10.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 38,17 м3, изготовил заявки на иссле-дование подкарантинной продукции № от 01.10.2021 и № от 01.10.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский рефе-рентный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о ка-рантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении каран-тинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 40 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, 01.10.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитоса-нитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП Аб-дуллаевой З.М., изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертифи-катов, которые получил в тот же день, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 01.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 01.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 01.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 04.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 40 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 01.10.2021 по 04.10.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 01.10.2021 и № от 04.10.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 27.09.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 01.10.2021, спецификацию № от 01.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 01.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,01 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 04.10.2021, спецификацию № от 04.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 04.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,16 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 01.10.2021 по 05.10.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., не позднее 13 часов 14 минут 05.10.2021, нахо-дясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,17 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), у неустановленных лиц, передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И. и его соучастников вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 38,17 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО76 и ФИО77, перевозя-щее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,01 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 05.10.2021 в 13 часов 14 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО66 и ФИО67, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,16 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 06.10.2021 в 04 часа 38 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,17 м3, составляет 401 609,09 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 01.10.2021 по 06.10.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,17 м3, стоимостью 401 609,09 рублей, в крупном размере, с ис-пользованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 05.10.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 133,52 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО78 и ФИО79;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО68 и ФИО62;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО80;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО81, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 133,52 м3, и передал второмц лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», све-дения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, в период с 05.10.2021 по 14.10.2021, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвой-ных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 25.09.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопрово-дительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАС-ПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 27.09.2021.

После чего, третье лицо, в период с 05.10.2021 по 14.10.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица, сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 133,52 м3, изготовил заявки на иссле-дование подкарантинной продукции № от 05.10.2021, № от 05.10.2021, № от 05.10.2021, № от 05.10.2021, № от 05.10.2021, № от 14.10.2021 и № от 14.10.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 140 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом, с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, в период с 05.10.2021 по 14.10.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в период с 11.10.2021 по 14.10.2021, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 11.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 11.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 11.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 11.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 12.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 12.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 14.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 14.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 140 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 05.10.2021 по 16.10.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 11.10.2021, № от 11.10.2021, № от 11.10.2021, № от 11.10.2021, № от 12.10.2021, № от 14.10.2021 и № от 14.10.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 27.09.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 11.10.2021, спецификацию № от 11.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 11.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,07 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 11.10.2021, спецификацию № от 11.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 11.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,10 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 11.10.2021, спецификацию № от 11.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 11.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,04 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 11.10.2021, спецификацию № от 11.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 11.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,05 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 11.10.2021, спецификацию № от 12.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 12.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,07 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №

- счет-фактуру № от 14.10.2021, спецификацию № от 14.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 14.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,04 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 05.10.2021 по 16.10.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица, комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., в период с 05.10.2021 по 16.10.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 133,52 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), у неустановленных лиц, передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 133,52 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО22, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,07 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 13.10.2021 в 10 часов 50 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,10 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 16.10.2021 в 12 часов 15 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО23, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,04 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 16.10.2021 в 12 часов 14 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО78 и ФИО79, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,05 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 13.10.2021 в 10 часов 47 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО68 и ФИО62, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,07 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 17.10.2021 в 05 часов 18 минут;

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО80, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,15 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 16.10.2021 в 10 часов 10 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО81, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,04 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 22.10.2021 в 12 часов 23 минуты.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 133,52 м3, составляет 1 404 842,69 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 05.10.2021 по 22.10.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 133,52 м3, стоимостью 1 404 842,69 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 21.10.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 76,16 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО24 и ФИО82;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО83 и ФИО84;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО85 и ФИО16, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 76,16 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, в период с 21.10.2021 по 25.10 2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 25.09.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 27.09.2021.

После чего, третье лицо, в период с 21.10.2021 по 25.10.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица, сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 76,16 м3, изготовил заявки на иссле-дование подкарантинной продукции № от 21.10.2021, № от 21.10.2021, № от 25.10.2021 и № от 25.10.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский рефе-рентный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о ка-рантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении каран-тинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 80 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, в период с 21.10.2021 по 25.10.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в тот же период, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 21.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 21.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «DAF», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 21.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 21.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «RENAULT», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 25.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 25.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 80 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 21.10.2021 по 27.10.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 21.10.2021, № от 21.10.2021, № от 25.10.2021 и № от 25.10.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 27.09.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 21.10.2021, спецификацию № от 21.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 21.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,06 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 21.10.2021, спецификацию № от 21.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 21.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,02 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- спецификацию № от 25.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 25.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,06 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 25.10.2021, спецификацию № от 25.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 25.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,02 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 21.10.2021 по 27.10.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., в период с 21.10.2021 по 27.10.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 76,16 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 76,16 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «DAF», государственный регистрацион-ный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО24 и ФИО82, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,06 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 05.11.2021 в 06 часов 30 минут;

- транспортное средство марки «RENAULT», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО49, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,02 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 28.10.2021 в 15 часов 22 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО83 и ФИО84, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,06 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 27.10.2021 в 04 часа 43 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО85 и ФИО16, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,02 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 30.10.2021 в 16 часов 13 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 76,16 м3, составляет 802 768,28 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 21.10.2021 по 05.11.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 76,16 м3, стоимостью 802 768,28 рублей, в крупном размере, с ис-пользованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 28.10.2021, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 57,19 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО86;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО87, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих дей-ствий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 57,19 м3, и передал второму лицу посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», све-дения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, в период с 28.10.2021 по 29.10.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 25.09.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 27.09.2021.

После чего, третье лицо, в период с 28.10.2021 по 29.10.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 57,19 м3, изготовил заявки на иссле-дование подкарантинной продукции № от 28.10.2021, № от 29.10.2021 и № от 28.10.2021 и пере-дал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впо-следствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недосто-верных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 60 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, в период с 28.10.2021 по 29.10.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил 29.10.2021, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 29.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 29.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 28.10.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 29.10.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 60 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 29.10.2021 по 30.10.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 29.10.2021, № от 29.10.2021 и № от 29.10.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 28.10.2021, спецификацию № от 28.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 28.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,04 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 28.10.2021, спецификацию № от 28.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 28.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,09 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 29.10.2021, спецификацию № от 29.10.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 29.10.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,06 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 29.10.2021 по 30.10.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., в период с 29.10.2021 по 30.10.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 57,19 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 57,19 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО86, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,09 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 05.11.2021 в 02 часа 48 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО68 и ФИО62, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,06 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 08.11.2021 в 02 часа 34 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО87, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,04 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Петухово», расположенном по адресу: Курганская область, Петуховский район, 464 км автомобильной дороги Р-254 федеральной трассы «Иртыш», 30.10.2021 в 08 часов 49 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 57,19 м3, составляет 604 619,97 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 28.10.2021 по 08.11.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 57,19 м3, стоимостью 604 619,97 рублей, в крупном размере, с ис-пользованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 01.11.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом, 38,19 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО88;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО63 и ФИО64, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 38,19 м3, и согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал второму лицу, посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», све-дения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, в период с 01.11.2021 по 02.11.2021, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 25.09.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесоматериалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 27.09.2021.

После чего, третье лицо, в период с 01.11.2021 по 02.11.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица, сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 38,19 м3, изготовил заявки на иссле-дование подкарантинной продукции № от 01.11.2021 и № от 02.11.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский рефе-рентный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о ка-рантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недостоверных сведений о прохождении каран-тинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 40 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

Далее, третье лицо, в период с 01.11.2021 по 02.11.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил в указанный период, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 01.11.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 01.11.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 02.11.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 02.11.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 40 м3, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 01.11.2021 и № от 02.11.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 27.09.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 01.11.2021, спецификацию № от 01.11.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 01.11.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,07 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №;

- счет-фактуру № от 02.11.2021, спецификацию № от 02.11.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 02.11.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,12 м3, на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 01.11.2021 по 03.11.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., в период с 01.11.2021 по 03.11.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,19 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 38,19 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО88, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,07 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 03.11.2021 в 02 часа 24 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак № с полуприцепом, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО63 и ФИО64, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,12 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 06.11.2021 в 01 час 29 минут.

В соответствии с заключением эксперта № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,19 м3, составляет 404 712,79 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

В соответствии с заключением специалиста – начальника отдела товар-ной номенклатуры и происхождения товаров Уральской электронной таможни ФИО11 от 20.10.2022 классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС «Балансы хвойных пород (сосна)», перемещенных через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.04.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 06.09.2021 по 23.09.2021, учитывая документально подтверждённые характеристики – лесоматериалы круглые, хвойные (сосна обыкновенная) балансы, неокоренные, небрусованные, размером: длина 6,05 м, верхний диаметр 9,8 см; 10,7 см; 11,8 см; 12,8 см; 13,6 см; нижний диаметр 12,8 см; 13,5 см; 14,5 см; 14,7 см; 14,9 см соответственно, назначением использования которых является «Рудничная стойка», «Пиловочник», в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС должна осуществляться в субпозиции 4403 22 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой и заболонью или грубо окантованные или неокантованные: хвойных пород, из сосны (Pinus spp.)». Пиломатериалы хвойных пород обрезные (сосна), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамура-това И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 08.07.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 06.07.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 30.08.2021 по 28.09.2021; пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), перемещенные через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан, в рамках исполнения контракта № от 25.09.2021 в адрес ИП Шамуратова И.И. по счетам-фактурам, оформленным за период с 28.09.2021 по 09.11.2021, с учетом породы древесины должны классифицироваться в субпозициях 4407 11 из сосны (Pinus spp.), 4407 12 из ели (Picea spp.). Согласно п. 13 главы II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифи-цируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам относятся лесоматериалы, классифицируемые в товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 и 4408 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 01.11.2021 по 06.11.2021 совершено незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная), общим объемом 38,19 м3, стоимостью 404 712,79 рублей, в крупном размере, с ис-пользованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

Кроме того, Шамуратов И.И., вступив в преступный сговор со вторым и третьим лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой роли, описанные выше, действуя из корыстных целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-конное перемещение через государственную границу лесоматериалов хвойных пород, согласно ранее распределенным преступным ролям между соучастниками, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов путем использования документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, и желая их наступления, не позднее 02.11.2021 года, приискал на территории Свердловской области незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов хвойных пород, общим объемом 129,19 м3, оплату за которую осуществил наличными денежными средствами, тем самым Шамуратов И.И. получил лесоматериалы для вывоза за пределы Российской Федерации в отсутствие правомерно заключенного контракта и товаросопроводительных документов, что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО66 и ФИО67;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО89;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО90;

- транспортное средство марки «VOLVO FH», государственный реги-страционный знак №, с полуприцепом марки «SCHMITZ», государ-ственный регистрационный знак №, под управлением ФИО17, введя водителей указанных транспортных средств в заблуждение относительно законности своих действий, организовал погрузку в указанные транспортные средства незаконно приобретенных лесоматериалов, общим объемом 129,19 м3, и передал второму лицу, посредством звонков по мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через приложение «Whats App», сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, для организации последним действий по получению товаросопроводительных документов на лесоматериалы, необходимых для их последующего вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а второе лицо, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, передал аналогичным способом указанные сведения третьему лицу, находящемуся в <адрес>.

Далее, третье лицо, 08.11.2021, находясь на территории <адрес>-ловской области, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе «ЛесЕГАИС» сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через государственную границу, для придания законного вида приобретенных соучастником Шамуратовым И.И. лесоматериалов хвойных пород использовал ранее изготовленный фиктивный контракт № от 25.09.2021 на поставку от ИП ФИО10 в Республику Казахстан ИП Шамуратову И.И. лесоматериалов для составления товаросопроводительных документов, при этом зная, что по данному контракту перемещение товара и перечисление денежных средств производиться не будет, с имеющейся в системе «ЛесЕГАИС» недостоверной информацией о приобретении ИП ФИО10 лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» по декларации о сделке с древесиной (далее по тексту – ДСД) №, содержащей недостоверные сведения о приобретении экспортируемых лесоматериалов у ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ», так как данная организация лесоматериалы в адрес ИП ФИО14 не поставляла, а также информацией о продаже лесома-териалов хвойных пород в адрес ИП Шамуратова И.И. в соответствии с ДСД № от 27.09.2021.

После чего, третье лицо, в период с 02.11.2021 по 08.11.2021, находясь на территории <адрес>, получив от второго лица, сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств и виде загруженных лесоматериалов, и имея в своем распоряжении печать и ЭЦП ИП ФИО10, действуя от имени ИП ФИО10, организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки экспортируемых лесоматериалов грузовыми автотранспортными средствами с территории Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом, для получения фитосанитарных сертификатов, с целью придания вида соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на незаконно приобретенные соучастником Шамуратовым И.И. пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная и сосна), общим объемом 129,19 м3, изготовил заявки на исследование подкарантинной продукции № от 02.11.2021, № от 02.11.2021, № от 02.11.2021, № от 02.11.2021 и № от 08.11.2021 и передал их в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», впоследствии получив заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с теми же номерами, с указанием в них недосто-верных сведений о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на продукцию в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная и сосна), общим объемом 100 м3, находящихся по адресу: <адрес>, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП Шамуратова И.И., в которых объем лесоматериалов указан третьим лицом с учетом имеющихся у него познаний при составлении подобного рода документов.

После чего, третье лицо, в период с 02.11.2021 по 08.11.2021, находясь на территории <адрес>, получив вышеуказанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, действуя от имени ИП ФИО10, изготовил и обратился в Управление Россельхознадзора по Свердловской области с заявлениями на получение фитосанитарных сертификатов, которые получил 08.11.2021, а именно:

- заявление на получение фитосанитарного сертификата № от 08.11.2021, по которому получен фитосанитарный сертификат № от 08.11.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная и сосна), объемом 20 м3, перевозимые автомобильным транспортом марки «VOLVO FH», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «SCHMITZ», государственный регистрационный знак №, с указанием в них недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № между продавцом ООО «РАСПИЛСТРОЙ СТАРТ» и покупателем ИП ФИО10, на пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная и сосна), что согласно системе «ЛесЕГАИС» является неподтвержденной сделкой.

После чего, третье лицо, в период с 08.11.2021 по 09.11.2021, находясь на территории <адрес>, в нарушение ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от 08.11.2021, № от 08.11.2021, № от 08.11.2021, № от 08.11.2021 и № от 08.11.2021 и зарегистрированную в системе «ЛесЕГАИС» ДСД № от 27.09.2021 между продавцом ИП ФИО10 и покупателем ИП Шамуратовым И.И., изготовил от имени ИП ФИО10 необходимые для экспорта товаросопроводительные документы, а именно:

- счет-фактуру № от 08.11.2021, спецификацию № от 08.11.2021, сопроводительный документ на транспортировку древесины № от 08.11.2021 и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на вывоз пиломатериалов хвойных пород, объемом 19,08 м3 (фактически вывезено 53,11 м3), на транспортном средстве, государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «SCHMITZ», государственный регистрационный знак №, указав в них недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов, так как фактически ИП ФИО10 указанные лесоматериалы не поставляла и оплату за них от ИП Шамуратова И.И. не получала, и данный комплект документов совместно с фитосанитарными сертификатами передал второму лицу.

После чего, второе лицо, достоверно зная об отсутствии финансовых-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО10 и ИП Шамуратовым И.И. по поставке лесоматериалов, в период с 08.11.2021 по 09.11.2021, находясь на территории Свердловской области, передал полученный от третьего лица, комплект товаросопроводительных документов соучастнику Шамуратову И.И., за что получил от последнего денежное вознаграждение, из расчета 22 000 рублей за 1 комплект, которое распределил между собой и третьим лицом.

Далее, Шамуратов И.И., в период с 08.11.2021 по 09.11.2021, находясь на территории Свердловской области, для придания законности вывоза из Российской Федерации в Республику Казахстан ранее приобретённой древесины в виде пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная и сосна), общим объемом 129,19 м3 (фактическое количество вывозимых лесоматериалов), передал водителям транспортных средств, не осведомленным о преступных намерениях Шамуратова И.И. и соучастников, вышеуказанные комплекты товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения лесоматериалов в крупном размере через государственную границу.

Таким образом, в результате преступных действий Шамуратова И.И., и его соучастников, вышеуказанные лесоматериалы, общим объемом 129,19 м3, отнесенные в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, вывезены из Российской Федерации, а именно:

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО66 и ФИО67, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 14.11.2021 в 02 часа 54 минуты;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО89, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 09.11.2021 в 05 часов 50 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО48, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 09.11.2021 в 04 часа 45 минут;

- транспортное средство марки «VOLVO», государственный регистраци-онный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО90, перевозящее пиломатериалы хвойных пород обрезные (ель обыкновенная), общим объемом 19,08 м3, пересекло государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, 11.11.2021 в 04 часа 01 минуту;

- транспортное средство марки «VOLVO FH», государственный реги-страционный знак №, с полуприцепом марки «SCHMITZ», государ-ственный регистрационный знак №, под управлением ФИО17, проследовало в международный автомобильный пункт пропуска «Бугристое», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, 147 км, где было остановлено и задержано сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области для дальнейшего досмотра, и в ходе оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>» 09.11.2021, в указанном транспортном средстве обнаружены лесоматериалы хвойных пород, общим объемом 53,11 м3, которые согласно оперативно-розыскному мероприятию «исследование предметов и документов», относятся к пиломатериалу обрезному хвойных пород (сосна обыкновенная).

В соответствии с заключениями экспертов № от 21.04.2022 и № от 26.10.2022 свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная и сосна), общим объемом 129,19 м3, составляет 1 640 663,44 рублей, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановлению Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

Таким образом, Шамуратовым И.И., а также его соучастниками, уголов-ное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в нарушение положения «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов» (заключена в г. Женеве 19.05.1956), ч.1 ст.50.4, ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции, ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206–ФЗ «О карантине растений», п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в период с 02.11.2021 по 14.11.2021 совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством-членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пило-материалов хвойных пород обрезных (ель обыкновенная и сосна), общим объемом 129,19 м3, стоимостью 1 640 663,44 рублей, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения указанных лесоматериалов.

В судебном заседании подсудимый Шамуратов И.И. показал, что обви-нение ему понятно, с обстоятельствами изложенными в обвинительном заключении согласен, полностью признает себя виновным во вменяемых ему преступлениях, с квалификацией содеянного согласен. Также подтвердил, что вступил в преступный сговор с ФИО102, который по его просьбе, и по переданным им данным, изготавливал документы, для придания законности вывоза из России в Казахстан лесоматериалов, которые передавал ему, а он в свою очередь организовывал вывоз лесоматериалов в Казахстан, нанимал во-дителей, передавал им фиктивные документы, изготовленные ФИО102. Таким образом они незаконно вывозили лесоматериалы по всем, указанным в обвинении 19 эпизодам. Также показал, что досудебное соглашение о сотруд-ничестве он заключил добровольно, при участии адвоката, настаивает на по-становлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство им было заявлено добровольно после консультации с адвокатом, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Им были выполнены все условия досудебного соглашения. Он указал на соучастников преступления, их роли, выдал органам следствия документы, блокноты с записями по контрабанде лесоматериалов, передал мобильный телефон с информацией о контрабанде, переговорах с соучастниками, указал свидетелей, не известных следствию.

Государственный обвинитель Черняева Н.А. подтвердила активное со-действие подсудимого Шамуратова И.И. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, путем сообщения фактических обстоятельств совершения им указанных преступлений, и изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений, подтвердила и тот факт, что Шамуратовым И.И. выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, и поддержала представление прокурора о применении особого порядка судебного разбирательства и постановлении приговора в отношении Шамуратова И.И. без судебного разбирательства.

С учетом изложенного, исследованных в суде материалов дела о характере и пределах содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, вследствие чего были изобличены пособники совершенных Шамуратовым И.И. преступлений, установлены подготовительные мероприятия и схема совершений инкриминируемых преступлений, установлены свидетели, чьи показания имеют существенное значение по делу, Шамуратовым И.И. даны правдивые показания о противоправной деятельности других лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, связанным с их совместным содействием в подготовке к исполнению преступлений, позволяющие осуществлять уголовное преследование в отношении последнего, в настоящее время ведется предварительное расследование в отношении этих лиц, суд находит, что Шамуратовым И.И. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением. Суд находит, что Шамуратовым И.И. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением, а по-этому, с учетом того, что предъявленное подсудимому обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд считает возможным постановление обвинительного приговора в соответствии с требованиями ст.317.7 УПК РФ и в особом порядке принятия судебного решения, установленном ст.316 УПК РФ.

Обстоятельств, свидетельствующих о том, что в результате сотрудниче-ства со стороной обвинения личная безопасность подсудимого, его близких родственников подвергались угрозе не установлено.

Действия подсудимого Шамуратова И.И. следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору, по каждому из девятнадцати преступлений (в периоды: с 06.07.2021-25.07.2021, 12.07.2021-16.07.2021, 22.07.2021-23.07.2021, 30.07.2021-11.08.2021, 02.08.2021-06.08.2021, 06.08.2021-20.08.2021, 13.08.2021-29.08.2021, 30.08.2021-21.09.2021, 089.09.2021-10.09.2021, 13.09.2021-05.10.2021, 20.09.2021-03.10.2021, 25.09.2021-03.10.2021, 01.10.2021-06.10.2021, 05.10.2021-22.10.2021, 21.10.2021-05.11.2021, 28.10.2021-08.11.2021, 01.11.2021-06.11.2021, 02.11.2021-14.11.2021).

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые отно-сятся к категории тяжких, характер и степень фактического участия Шамура-това И.И. в их совершении, личность подсудимого, который по месту жительства соседями, партнерами по бизнесу, супругой при её допросе, характеризуется положительно, ранее на территории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

В качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств суд при-знает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способ-ствование раскрытию и расследованию преступлений, путем дачи признатель-ных показаний, сообщении о ранее неизвестных следствию обстоятельств, установлению новых свидетелей по делу, изобличению лиц, причастных к со-вершению преступлений, его объяснение, данное уже после возбуждения уго-ловного дела, наличие на иждивении троих несовершеннолетних и одного малолетнего детей, нахождение на иждивении больной сестры и её семерых детей, плохое состояние его здоровья.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенных Шамурато-вым И.И. преступлений, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, суд принимает решение о назначении наказания в виде лишения свободы по правилам ч.2 ст.62 УК РФ.

Наказание суд полагает возможным назначить с применением ст.73 УК РФ, условно, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, но без ограничения свободы с учетом материального и семейного положения подсудимого, данных о его личности, который впервые совершил преступление, его активной роли в расследовании преступлений.

По делу отсутствуют обстоятельства, перечисленные в ч.1 ст. 64 УК РФ в качестве исключительных, на основании которых подсудимому может быть назначено наказание, более мягкое, чем лишение свободы. Кроме того, с уче-том характера содеянного, фактических обстоятельств дела, свидетельствую-щих о повышенной общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Исковые требования не заявлены.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы, учитывая лич-ность подсудимого, его семейное положение, суд не применяет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным Шамуратова Икрама Исматуллаевича в совершении девятнадцати преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ (по преступлениям в периоды: с 06.07.2021-25.07.2021, 12.07.2021-16.07.2021, 22.07.2021-23.07.2021, 30.07.2021-11.08.2021, 02.08.2021-06.08.2021, 06.08.2021-20.08.2021, 13.08.2021-29.08.2021, 30.08.2021-21.09.2021, 089.09.2021-10.09.2021, 13.09.2021-05.10.2021, 20.09.2021-03.10.2021, 25.09.2021-03.10.2021, 01.10.2021-06.10.2021, 05.10.2021-22.10.2021, 21.10.2021-05.11.2021, 28.10.2021-08.11.2021, 01.11.2021-06.11.2021, 02.11.2021-14.11.2021)., и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ года за каждое преступление со штрафом в размере СТО ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Шамуратову И.И. наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ года ВОСЕМЬ месяцев лишения свободы со штрафом в размере ДВЕСТИ тысяч рублей.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации основное наказание Шамуратову И.И. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ДВА года, с возложением в период испытательного срока обязанностей не менять постоянное место жительства в <адрес> без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, веда-ющей исполнением наказания, являться на регистрацию в указанную инспекцию 1 раз в месяц в даты, установленные инспекцией.

Меру пресечения Шамуратову И.И., до вступления приговора в закон-ную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.

В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок наказания время содержания под стражей Шамуратова И.И. с 30 ноября 2022 года по 23 марта 2022 года, а также в виде запрета определенных действий с 24 марта 2022 года по 25 мая 2022 года.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

получатель УФК по Свердловской области (УТ МВД России по УрФО л/с 04621469820); ИНН 6659029450; КПП 667801001, р/сч 40101810500000010010; БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России; ОКТМО 65701000; КДБ 188 1 16 03124 01 000 140, УИН 18856623080700300107 (Шамуратов И.И.).

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при поста-новлении решения суда по уголовному делу №, из которого настоящее дело выделено в отдельное производство, либо следователем в производстве которого находится данное уголовное дело, либо судом при постановлении окончательного решения по вышеуказанному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Троицкий районный суд Челябинской области, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ (т.е. за исключением обжалования приговора в связи с несоответствием выводов суда изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам дела).

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатай-ствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляцион-ной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему адвоката, в том числе и за счет государства, просить о замене адвоката или отказаться от адвоката.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручении ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: