Гражданский кодекс часть 1

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ФИО32., установленное следствием лицо №1, установленное следствием лицо №2, и установленное следствием лицо №3 совершили ряд преступлений против собственности на территории г. Тюмени при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ установленное следствием лицо №1 преследуя преступные намерения незаконного обогащения и получения систематического дохода, путем совершения хищений денежных средств неопределенного круга граждан, путем обмана, под видом законно совершаемых сделок – договоров займа, обеспечив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с установленным следствием лицом №3, находящимся с ним в едином преступном сговоре, незаконное образование юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), реквизиты которого были необходимы последним в целях дальнейшего их использования для хищения денежных средств путем мошенничества, с помощью привлеченных для этого, но не осведомленных об истинных преступных намерениях, ФИО33, оказывающей юридические услуги и ФИО34, используемого как подставное лицо, осознавая, что для реализации намеченных преступных планов, требуется выполнение большого объема различных преступных действий с привлечением нескольких лиц и соблюдением необходимых мер конспирации, принял решение о создании организованной устойчивой преступной группы для совместного совершения преступлений, то есть для совершения задуманных хищений имущества граждан путем мошенничества.

Так, для участия в преступной деятельности организованной группы, направленной на хищение имущества граждан, путем обмана, под видом законно совершаемых сделок – договоров займа с использованием незаконно образованного юридического лица – ООО «<данные изъяты>», установленное следствием лицо №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ вовлек в деятельность организованной преступной группы состоящего с ним в родственных связях установленное лицо №3, с целью его использования для решения вопросов, которые могли возникнуть при планировании и подготовке совершения запланированных преступлений, в том числе предложив последнему подыскать помещение и обеспечить доступ в нем к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также ранее знакомого ФИО35 ФИО1, которому предложил участие при непосредственном совершении запланированных хищений.

В свою очередь установленное лицо №3 и ФИО1 ФИО36., в разное время с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправный характер предложения установленного лица №1 об участии в составе организованной преступной группы, созданной последним для совершения хищений имущества неопределенного круга граждан путем мошенничества, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, дали согласие на вступление в организованную преступную группу и выполнение отведенных им, установленным лицом №1 преступным ролям.

В ДД.ММ.ГГГГ, установленные лица №1 и №3, понимая, что для совершения участниками преступной группы запланированных хищений денежных средств граждан, путем обмана, под видом законного заключения договоров займа с последними, с целью систематического извлечения незаконного преступного дохода, потребуется нежилое помещение, оборудованное как законно действующий офис юридического лица – ООО «<данные изъяты>», с соответствующей офисной мебелью, персональными компьютерами и орг. техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также использование сотовой связи, оформленной на других лиц и рекламной продукции с логотипом юридического лица ООО «<данные изъяты>» с соответствующим ее назначению распространением, осуществляя подготовку к предстоящим хищениям, подыскали нужное помещение и приобрели необходимое при следующих обстоятельствах, следуя принципам конспирации.

Так, в достоверно не установленное следствием время, и день, в ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №3, действуя согласно отведенной ему в преступной группе роли, зная, что в доме № по ул. <адрес> сдаются в аренду нежилые помещения, действуя согласованно с установленным лицом №1, подыскал для использования как законно действующий офис ООО «<данные изъяты>» помещение, расположенное в данном доме, принадлежащее ФИО37, аренду которого, следуя принципам конспирации общих с установленным лицом №1 незаконных действий, согласованно с последним, решил оформить на ФИО202, ранее используемого ими как подставного лица для образования юридического лица. Далее, установленное лицо №3, привлекая ФИО38, обманутого относительно осуществления ООО «<данные изъяты>» законной коммерческой деятельности, встретился с собственником помещения ФИО39, где обеспечил заключение договора аренды указанного помещения по адресу: <адрес>, на имя ФИО40 сроком на одиннадцать месяцев, оплатив при этом, предоставленными установленным лицом №1, денежными средствами за два месяца аренды.

Подыскав помещение в ДД.ММ.ГГГГ для осуществления преступных замыслов, установленные лица №1 и №3, действуя в составе организованной группы, приступили к его оборудованию офисной мебелью и орг. техникой, которую в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрели при неустановленных следствием обстоятельствах в виде нескольких письменных столов, шкафов, офисных стульев и кресел, а также два персональных компьютера с сопутствующей орг. техникой, и обеспечили их доставку по адресу: <адрес>.

Для использования персональных компьютеров в преступных целях участниками организованной преступной группы, а также придания видимости законной коммерческой деятельности созданного для хищений ООО «<данные изъяты>», установленное лицо №3, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, согласованно с установленным лицом №1, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с Акционерным обществом «<данные изъяты>», предоставляющим услуги подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в г. Тюмени с названием «<данные изъяты>», где в тот же день в 14 часов 12 минут (время Московское) ему присвоен индивидуальный IP-адрес №, используя который установленными лицами №1 и №3 осуществлен вход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и регистрация индивидуального электронного почтового ящика в Обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» с одноименным юридическому лицу названием «<данные изъяты>», в дальнейшем используемый последними и привлеченным к совместному хищению ФИО41 ФИО1, в составе организованной преступной группы, для получения и отправки электронных почтовых писем при изготовлении рекламной продукции в Обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), тем самым, осуществляя подготовку к преступлению, и, непосредственно обману потерпевшей ФИО42, в целях придания последней законного вида своей преступной деятельности, а также для размещения рекламы о деятельности ООО «<данные изъяты>» в целях привлечения большего количества граждан. При этом установленные лица №1 и №3, следуя принципам конспирации своих преступных действий, при регистрации электронного почтового ящика, умышленно не указали свои персональные данные, а внесли вымышленные данные несуществующего лица.

Продолжая осуществлять подготовку к запланированным хищениям, установленные лица №1 и №3, действуя в составе организованной преступной группы, понимая, что в дальнейшем при размещении рекламы в целях привлечения большего количества граждан для совершения хищений, принадлежавших им денежных средств, путем обмана, а также в целях конспирации своих преступных действий и не допущения раскрытия своих персональных данных, которые могут позволить правоохранительным органам их в дальнейшем установить и задержать, потребуется, использование мобильной связи, последние в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах оформили несколько абонентских номеров, принадлежащих Публичному акционерному обществу «МегаФон», а именно: «№», а также «№», на имя ФИО43 не осведомленного о их преступных намерениях, при этом абонентский номер «№» установленные лица №1 и №3 решили использовать в качестве контактного телефона ООО «<данные изъяты>» разместив в рекламе с его коротким значением как «<данные изъяты>».

Также в ДД.ММ.ГГГГ установленные лица №1 и №3, продолжая подготовку к совершениям запланированных хищений, в целях изготовления рекламной продукции с логотипом ООО «<данные изъяты>», планируемой использовать в хищениях для обмана граждан, достоверно зная, что на территории Российской Федерации велась незаконная деятельность ООО «<данные изъяты>», посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет узнали о принципах ее преступной деятельности, которые заключались в том, что лица действуя от имени ООО «<данные изъяты>», обещая доход гражданам в виде уплаты им процентов за пользование их имуществом и денежными средствами, не намереваясь исполнять обещанное, похищали чужое имущество, тем самым обращая его в свою пользу, и тексты рекламных брошюр и вывесок, которые решили использовать в своих преступных целях, в виде примера для последующего изготовления рекламы своей незаконной деятельности.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, установленные лица №1 и №3, находясь в г. Тюмени подыскали среди фирм, предоставляющих услуги изготовления полиграфической рекламной продукции - ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г<адрес> где в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ под видом клиентов, заказали дизайнерский проект изображения и текста рекламы с логотипом «<данные изъяты>»», что не соответствовало истинному названию незаконно образованного юридического лица – ООО «<данные изъяты>», предоставив для примера заимствованные тексты рекламы ООО «<данные изъяты>», и изготовление самой рекламной продукции в виде наклеек, визиток, календарей, часов, баннера, стенда и штендера которые планировались использовать в хищении для обмана граждан и привлечения их большего количества. Кроме того, в тот же период времени установленные лица №1 и №3, зная расположение подысканного для совершения хищений офиса по адресу: <адрес> который имеет индивидуальный вход со стороны проезжей части ул. <адрес> а также измерив фасад здания у входа в офис, предоставили полученные размеры в ООО «<данные изъяты>», где по которым, были изготовлены рекламный баннер с логотипом и текстом рекламы «Тюменская инвестиционная финансовая компания «<данные изъяты>»», которые в последующем самостоятельно разместили на месте, тем самым распространили для граждан рекламу о деятельности ООО «<данные изъяты>».

Тщательно подготовившись к совершению преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, установленные лица №1 и №3, действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с заранее разработанным планом, направляя свои действия на достижение общего преступного результата – совершения хищения денежных средств неопределенного круга граждан, путем мошенничества, под видом законно заключаемых договоров займов, с соблюдением мер конспирации своих преступных действий, используя незаконно образованное юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>», и желая этого, приступили к совершению запланированного хищения.

В это же время, установленное лицо №1, понимая, что предпринятых им, и действующим с ним в составе организованной группы установленным лицом №3, действий направленных на совершение запланированных хищений денежных средств неопределенного круга граждан путем мошенничества, достаточно для реализации задуманного, однако, осознавая при этом невозможность совершения планируемого им с установленным лицом №3 преступления самостоятельно, опасаясь при этом разоблачения потерпевшими, в виду того, что предполагается личное общение с ними, которые согласно преступному замыслу установленных лиц №1 и №3, будучи обманутыми, должны лично вносить денежные средства в качестве заема в «<данные изъяты>»», рассчитывая получить за это легальный доход, намереваясь и далее скрывать свое непосредственное участие в преступлении, а также понимая, что установленное лицо №3, в виду своих личностных качеств, не коммуникабелен, принял решение о вовлечении в состав организованной преступной группы и привлечении к участию в ней для совершения запланированных неоднократных совместных хищений чужого имущества путем мошенничества, ранее ему знакомого ФИО44 ФИО1 который, как и установленное лицо №1, движим жаждой наживы, преследует цель незаконного обогащения, а также, будучи уверенным в том, что со стороны ФИО45 ФИО1, вовлеченного в состав преступной группы для совершения запланированных хищений, будет оказана необходимая поддержка при планировании, непосредственном совершении преступлений и неразглашении преступной деятельности в будущем.

В свою очередь прибывший в г. Тюмень ДД.ММ.ГГГГФИО46 ФИО1, осознавая преступный характер предложения установленного лица №1 об участии в составе организованной преступной группы, созданной последним для совершения хищений имущества неопределенного круга граждан путем мошенничества, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, дал согласие на вступление в организованную преступную группу и выполнение отведенной ему установленным лицом №1 преступной роли.

Тщательно подготовившись к совершению преступления в период с начала ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, установленные лица №1 и №3 и ФИО47. ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с заранее разработанным планом, направляя свои действия на достижение общего преступного результата – совершения хищения денежных средств неопределенного круга граждан, путем мошенничества, под видом законно заключаемых договоров займов, с соблюдением мер конспирации своих преступных действий, используя незаконно образованное юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>», и желая этого, приступили к совершению запланированного хищения.

Таким образом, организованная преступная группа в составе установленного лица №1, установленного лица №3 и ФИО1 ФИО48 характеризовалась следующими основными признаками:

-устойчивостью, сплоченностью и постоянством участников организованной группы в течении всего периода преступной деятельности осуществляемой с начала ДД.ММ.ГГГГ до начала ДД.ММ.ГГГГ, состоящей из числа единомышленников движимых общими целями незаконного обогащения преступным путем, которые достигались тесной взаимосвязью между ее участниками, основанной на длительном знакомстве в виду проживания в одном микрорайоне г. Тюмени, в том числе совместном проживании ФИО49 ФИО1 с установленным лицом №1 по месту жительства последнего, родственных связях между установленным лицом №1 и установленным лицом №3, совместном проведении досуга, в том числе с неоднократными совместными выездами участников преступной группы за пределы Тюменской области;

-предварительной договоренностью с распределением ролей и обязанностей, согласно личностных качеств участников преступной группы, о совершении преступления, которым предшествовал сбор и анализ информации о способах обмана, деятельности организаций и предприятий, при помощи которых подыскивались средства совершения преступления, в результате чего руководителем организованной преступной группы установленным лицом №1 и ее членами: установленным лицом №3 и ФИО1 ФИО50., планировалось дальнейшее совершение преступлений, изменение направленности преступной деятельности, а также предпринимаемых участниками организованной группы мер конспирации преступной деятельности с целью избежания уголовной ответственности за содеянное;

-осознанием членами организованной преступной группы в составе установленных лиц №1, №3 и ФИО1 ФИО51 общности целей совершения преступлений и получения общего преступного результата в виде незаконного обогащения, для достижения которых создавалась преступная группа, а также предпринимаемых мер конспирации преступной деятельности для избежания уголовной ответственности, в связи с чем, сознание и воля каждого участника преступной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственной роли, но и деятельности преступной группы в целом.

Относительно личностных качеств каждого участника организованной преступной группы, установленным лицом №1 распределены роли следующим образом.

Так, установленное лицо №1, согласно своей лидирующей роли, взяв на себя организационные обязанности по материально-техническому оснащению участников преступной группы, из собственных средств обеспечил оплату расходов по аренде помещения, подыскание, покупку и доставление в подготовленный для хищения офис мебели, персональных компьютеров и орг. техники, оплату изготовления рекламной продукции и ее распространения, привлекаемыми для этого посторонними лицами, тем самым подготовил все необходимое для совершения запланированных участниками преступной группы хищений. Также осуществляя общее руководство преступной группой, установленное лицо №1 определял объект преступления, координировал действия ее членов, распределив между ними согласно индивидуальных личностных качеств, их функциональные обязанности, а также непосредственно принимал участие совместно с ФИО52 ФИО1 в распространении брошюр с рекламой деятельности «Тюменская инвестиционная финансовая компания «<данные изъяты> с целью привлечения большего количества граждан.

ФИО53 ФИО1, согласно отведенной ему установленным лицом №1 роли, с учетом его личностных качеств, отличающийся коммуникабельностью и умением найти выход из любой создавшейся ситуации, находясь в подготовленном для совершения запланированных хищений офисе по адресу: <адрес>, создавая при этом видимость законной коммерческой деятельности, должен отвечать на поступающие от граждан звонки, по указанным в рекламе и специально подысканным для этих целей абонентским номерам, оформленным согласно принципам конспирации на постороннего лица, и лично принимать посетителей, в разговоре с которыми, обманывая консультировать последних с целью возбуждения у них желания внесения денежных средств в «Тюменскую инвестиционную финансовую компанию «<данные изъяты>»» в виде заема для получения в дальнейшем легального дохода от пользования вложенных денег, а полученные от граждан денежные средства похитить. При этом ФИО54 ФИО1, совместно установленными лицами №1 и №3 изготовил систему тарифов в виде «Пробный», «Сберегательный», «Прибыльный» и «Долгосрочный», согласно которым будущим клиентам, обманывая последних, предлагалось внести в виде заема денежные средства от 20 000 рублей до 1 000 000 рублей, при этом сумма дохода варьировалась и зависела от внесения большей суммы денег. Также ФИО55 ФИО1, действуя согласованно с установленными лицами №1 и №3, используя находящиеся в офисе по адресу: <адрес> персональные компьютеры и имея навыки работы с основными его программами, в том числе программы «<данные изъяты>», а также зная о принципах размещения рекламы в социальных сетях, в целях использования при совершении хищений денежных средств граждан, самостоятельно изготовил рекламные брошюры, печатая последние на обычной бумаге для их передачи установленному лицу №3 и дальнейшему их распространению, а также ДД.ММ.ГГГГ создал группу в социальной сети «В Контакте», где поместил рекламу о деятельности «<данные изъяты>»» с указанием предлагаемых тарифов получения займов, в целях привлечения большего количества граждан.

Установленное лицо №3, согласно отведенной ему роли, должен подыскивать для распространения рекламных брошюр лиц, находящихся в неведении относительно преступного замысла участников организованной преступной группы, связываясь с которыми, выдавать им рекламную продукцию «<данные изъяты>»», контролировать исполнение ими порученного и производить расчет, за счет средств предоставленных установленным лицом №1.

Для обеспечения совместного преступного плана, следуя принципам конспирации, все участники организованной преступной группы, использовали для связи между собой мобильные телефоны, с абонентскими номерами, зарегистрированными на других лиц, а также представлялись в случаях необходимости вымышленными персональными данными, так ФИО56. ФИО1, представлялся как «<данные изъяты>», а установленное лицо №3 именем «<данные изъяты>».

Распределив таким образом роли, организованная преступная группа действовала по следующей схеме: в дневное время суток и в рабочее время ФИО57 ФИО1 находясь в офисе по адресу: <адрес>, создавая вид законной коммерческой деятельности «<данные изъяты>»», ожидая граждан в виде клиентов для внесения заема, отвечал на поступающие звонки, где обманывая, консультировал граждан побуждая их внести заем, для получения легального дохода, в целях дальнейшего хищения поступивших от граждан денежных средств путем обмана, в то время как установленное лицо №3 в то же самое время встречаясь с привлеченными неустановленными лицами, передавал последним рекламные брошюры «<данные изъяты>»» и контролировал их распространение, однако похитить денежные средства граждан путем обмана не удалось, в виду отсутствия клиентов, пожелавших внести денежные средства длительное время.

В ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №1, понимая, что время аренды подысканного и оснащенного всем необходимым для совершения хищений денежных средств граждан, помещения – офиса, расположенного по адресу: <адрес> истекает, а запланированные преступные цели в виде получения систематического преступного дохода участниками преступной группы не достигнуты, преследуя общий с установленным лицом №3 и ФИО59 ФИО1 преступный умысел на незаконное обогащение, и желая покрытия своих расходов понесенных при подготовке к преступлению, принял решение о необходимости изменения направления преступной деятельности организованной группы, о чем сообщил установленному лицу №3 и ФИО58 ФИО1, которые с указанным предложением согласились.

Реализуя задуманное, установленное лицо №1 достоверно зная из средств массовой информации о деятельности организации, лица, работающие от имени которой под видом законной продажи автомашин и их поставок после внесения предоплаты от граждан не менее 40% от общей стоимости, полученные денежные средства похищали, а сами автомашины в установленный срок не поставляли, предложил ФИО60 ФИО1 и установленному лицу №3 совершить хищения аналогичным способом, где в качестве подобной организации, использовать незаконно созданное юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», а также подготовленный и оснащенный персональными компьютерами, с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет офис, расположенный по адресу: <адрес>, действуя при этом в составе организованной преступной группы, на что установленное лицо №3 и ФИО61 ФИО1, преследуя общие с установленным лицом №1 цели незаконного обогащения, путем совершения неоднократных хищений чужого имущества, путем обмана, под видом заключения предварительных договоров продажи и поставки автомашин, согласились.

Далее в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №1 и ФИО62 ФИО1, действуя совместно, и согласованно с установленным лицом №3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, достоверно зная, что в качестве дополнительного вида деятельности незаконно созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>» указана возможность осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли автотранспортными средствами, начали подготовку к совершению хищений денежных средств, принадлежащих неопределенному количеству граждан, в крупном размере, путем обмана последних при продаже автомашин, в составе организованной преступной группы, при этом определив функциональные обязанности ее участников, согласно ранее распределенным между собой ролям.

Так, согласно отведенной установленным лицом №1 себе роли, последний осуществляя организационные обязанности по материально-техническому оснащению участников преступной группы, обеспечил оплату расходов из собственных средств по аренде помещения, покупку и доставление в подготовленный офис мебели, персональных компьютеров и орг. техники, тем самым подготовил все необходимое для совершения запланированных хищений. Также установленное лицо №1, осуществляя общее руководство группой, координировал действия ее членов, распределив между ними функциональные обязанности, создал совместно с ФИО63 ФИО1 каталог готовых к продаже от имени ООО «<данные изъяты>» автомашин, чем обеспечил обман граждан, а также непосредственно принимал участие при встрече ФИО64. ФИО1 с потерпевшей ФИО66 где, придавая вид законной деятельности ООО «<данные изъяты>», из собственных средств передал ФИО65 ФИО1 денежные средства, предназначенные потерпевшей в виде сдачи.

Установленное лицо №3, согласно отведенной ему роли, действуя в целях подготовки к запланированным хищениям денежных средств граждан, обеспечил аренду помещения, на имя ФИО67, не осведомленного о преступных намерениях, используемое участниками преступной группы, за счет средств предоставленных установленным лицом №1, а также не принимая непосредственного личного участия в хищении денежных средств граждан, по окончанию срока поставки им автомашины, зная, что в офис могут прийти потерпевшие с требованием исполнения условий продажи и поставки, приобретенных ими автомашин, осознавая, что установленное лицо №3 при встрече потерпевшие опознать не смогут, должен действуя согласованно с установленным лицом №1 и ФИО68 ФИО1, соблюдая меры конспирации организовать и вывести из используемого как офис помещения, расположенного по адресу: <адрес> приобретенные и находящиеся в нем предметы офисной мебели, персональные компьютеры и орг. технику в заранее подысканный установленным лицом №1 гараж.

ФИО69 ФИО1, согласно отведенной ему роли, с учетом его личностных качеств, отличающийся коммуникабельностью и умением найти выход из любой создавшейся ситуации, находясь в подготовленном для совершения хищений офисе по адресу: <адрес> оснащенным всем необходимым, имея навыки работы с основными программами персональных компьютеров, создаст совместно с установленным лицом №1 для обмана граждан каталог, внеся в него не существующие данные о продаже автомашин иностранного производства, с указанием заниженной их среднерыночной стоимости, который, с целью побудить гражданина по собственной воле передать принадлежащие ему денежные средства, не имея в наличии автомобиля к продаже, искажая действительное положение вещей, разместит на сайтах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В свою очередь лицо, прочитавшее объявление и желающее приобрести автомашину, звонит ФИО70 ФИО1 на телефон указанный в объявлении, где последний, вступив в диалог, представляется вымышленным именем, действующим от имени ООО «<данные изъяты>», сообщает данному лицу ложную информацию о наличии автомашины иностранного производства, таким образом, возбуждает в покупателе желание ее приобретения именно в ООО «<данные изъяты>» у ФИО71 ФИО1. Возбудив в покупателе желание приобрести автомашину, ФИО72 ФИО1 с целью завладения денежными средствами покупателя, сообщает ему ложные сведения о том, что автомобиля нет в наличии, но он готов его предоставить с территории иностранного государства в г. Тюмень, при условии если покупатель лично передаст денежную сумму в виде предоплаты за приобретаемую им автомашину. В последующем ФИО73 ФИО1, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> встретившись лично с покупателем, обманывая его, примет от последнего денежные средства, которые действуя совместно с установленными лицами №1 и №3 в составе организованной преступной группы незаконно похитит, при этом с целью придания потерпевшему убежденности законной деятельности ООО «<данные изъяты>» и действительной продажи ему автомашины, составит и передаст последнему предварительный договор купли-продажи автомашины с указанием срока ее поставки, зная достоверно, что данные им обязательства не будут выполнены и, не имея намерений их выполнять.

Тщательно подготовившись к совершению запланированных преступлений, установленные лица №1, №3 и ФИО74 ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с заранее разработанным планом, направляя свои действия на достижение преступного результата – завладения деньгами неопределенного круга граждан путем обмана в крупном размере и желая этого, приступили к совершению преступления.

Так, ФИО75. ФИО1 и установленное лицо №1, действуя совместно, и согласованно с установленным лицом №3, в неустановленное следствием время в августе 2015 года, но не позже ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении, используемом как законно действующий офис ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> реализуя общий всех участников организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, изготовили и разместили на сайтах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» каталог с объявлением о продаже автомашин иностранного производства, в том числе о продаже автомашин «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, стоимостью 380 000 рублей, указав в качестве контактных телефонов, заранее подысканные и оформленные на постороннего лица абонентские номера: «№», «№».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не подозревающая о преступных намерениях установленных лиц №1, №3 и ФИО76 ФИО1, действующих в составе организованной преступной группы, заблуждающаяся относительно достоверности сведений, изложенных в объявлении ФИО78, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона «№». Во исполнении задуманного ФИО77 ФИО1, действуя согласованно с установленными лицами №1 и №3, в ходе телефонных разговоров, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана, представившись вымышленным именем как «<данные изъяты>», действующий от имени ООО «<данные изъяты> сообщил ФИО79 ложные сведения о наличии автомобиля «<данные изъяты>» 2011 года выпуска, его продаже, а также о нахождении автомобиля на территории иностранного государства Соединенных Штатов Америки. В свою очередь ФИО81 ФИО1, убедившись в ходе разговора, что ФИО80 заинтересована в приобретении автомобиля иностранного производства, пытаясь завоевать доверие последней и таким образом побудить по собственной воле передать за него денежные средства, предложил ФИО82 встретится по адресу: <адрес> будучи уверенным, что последняя видя, оснащенное как офисное помещение законно действующего ООО «<данные изъяты>» согласится составить договор купли-продажи и осуществит предоплату.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием дневное время не подозревающая о преступных намерениях ФИО83 ФИО1, действующего совместно с установленными лицами №1 и №3 в составе организованной преступной группы, ФИО84 встретилась с ФИО85 ФИО1 в помещении по адресу: <адрес>, используемое как офис ООО «<данные изъяты>». В ходе разговоров при встрече, ФИО86 ФИО1, видя, что ФИО87 готова приобрести автомашину в более дорогом ценовом сегменте, реализуя общий с установленными лицами №1 и №3 преступный умысел на извлечение преступного дохода в крупной размере, обманывая при этом ФИО91 относительно истинного положения вещей, достоверно зная об отсутствии у участников преступной группы в наличии автомашин, предложил ФИО90 для просмотра, изготовленный им совместно с установленным лицом №1, каталог готовых к продаже автомашин иностранного производства, среди которых находилось объявление о продаже автомашины «<данные изъяты>», 2014 года выпуска, стоимостью 950 000 рублей, на что получил согласие последней. Кроме тогоФИО89. ФИО1, в целях придания вида законной деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщил о возможности направления ФИО92 каталога посредством электронной почты предприятия.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГФИО93 ФИО1, находясь в помещении по адресу: <адрес>, реализуя совместный с установленными лицами №1 и №3 умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО94 в крупном размере, сообщив последней ранее ложную информацию о наличии для продажи автомашин иностранного производства в виде каталога, где находилось объявление о продаже автомашины «<данные изъяты>», 2014 года выпуска, стоимостью 950 000 рублей, выслал данный каталог, используя приобретенные и находящиеся в помещении офиса персональные компьютеры с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и заранее зарегистрированного почтового ящика «<данные изъяты>».

В свою очередь ФИО95 получив от ФИО96. ФИО1 электронное письмо, содержащее фотографии автомашин иностранного производства с описанием их технических характеристик и цены, в виде предоставленного ей каталога, где находилось объявление о продаже автомашины «<данные изъяты>», 2014 года выпуска, стоимостью 950 000 рублей, будучи обманутой последним и действующими с ним в едином преступном сговоре установленными лицами №1 и №3, согласилась на приобретение данной автомашины и внесении предоплаты в размере 40% от полной стоимости автомашины, в сумме 380 000 рублей, договорившись заключить письменный договор купли-продажи на следующий день.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием вечернее время, после 19 часов ФИО97. ФИО1, действуя совместно с установленными следствием лицами №1 и №3, находясь в помещении по адресу: <адрес> вновь встретился с ФИО98, где ФИО99 ФИО1, согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, реализуя общий с другими участниками преступной группы умысел на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ФИО100, передал последней, заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи автомобиля «<данные изъяты> 2014 года выпуска стоимостью 950 000 рублей, согласно которому, ООО «<данные изъяты>», чью деятельность ФИО101 ФИО1 представляет на основании доверенности, обязуется доставить ФИО102 с территории Соединенных Штатов Америки указанный автомобиль, предварительно получив от последней предоплату в сумме 380 000 рублей.

В то же время ФИО104, будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях ФИО103 ФИО1 и действующих с ним установленных лиц №1 и №3, после составления предварительного договора купли-продажи на автомобиль «<данные изъяты>», 2014 года выпуска, находясь в помещении по адресу: <адрес> передала ФИО105 ФИО1 в счет оплаты за указанный автомобиль денежные средства в сумме 5 800 долларов США, что составило 381 807 рублей 62 копейки, исходя из установленного Центральным банком Российской Федерации курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, согласно которого цена за один доллар США на ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 65,8289 рублей.

В свою очередь ФИО106 ФИО1, действуя для придания убежденности у ФИО107 в законной деятельности ООО «<данные изъяты>», составил приходно-кассовый ордер №112 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 800 долларов США, при этом получил от установленного лица №1 денежные средства, являющиеся разницей между полученными от ФИО109 5 800 долларов США и суммой в 380 000 рублей указанной в договоре и передал последней в качестве сдачи, похитив тем самым 380 000 рублей, которыми установленные лица №1, №3 и ФИО108 ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

В результате чего, установленные лица №1, №3 и ФИО110. ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО111 причинив последней имущественный вред на сумму 380 000 рублей, который является для ФИО113 значительным ущербом, поскольку среднемесячный доход последней составляет 50 000 рублей и на иждивении ФИО112 имеет несовершеннолетнего ребенка и в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации признается крупным размером.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №1 достоверно зная о совершении группой лиц по предварительному сговору (далее по тексту неустановленные следствием лица) хищений денежных средств, с использованием вредоносного программного обеспечения, путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств обработки, хранения и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, принял решение предоставить средства совершения преступления, тем самым содействовать совершению хищения денежных средств со счетов неопределенного количества юридических лиц Российской Федерации, открытых в различных кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации.

Так, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №1, достоверно зная о том, что в указанной преступной деятельности неустановленных следствием лиц, в качестве средства совершения хищений является получение возможности распоряжаться похищенными денежными средствами и их ввод в наличный оборот с использованием банковских карт выпущенных к банковским счетам в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации, принял решение подыскать лиц, на которых будут оформлены банковские карты и предоставить банковские карты, обговорив при этом с неустановленными следствием лицами условия оплаты за оказываемое им содействие, тем самым согласился содействовать неустановленным следствием лицам в совершении последними указанных хищений.

Одновременно с этим, установленное лицо №1, достоверно зная о необходимости предоставления неустановленным следствиям лицам большого количества банковских карт, для их использования в содействии запланированным хищениям, принял решение о привлечении к оказанию содействия в хищении денежных средств, путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств обработки, хранения и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей установленное следствием лицо №2, установленное следствием лицо №3, состоящих с установленным лицом №1 в родственных связях, и ранее знакомого ФИО114 ФИО1, которые как и установленное лицо №1 движимы жаждой наживы, преследуют цели незаконного обогащения, а также будучи уверенным в том, что со стороны привлеченных им лиц к содействию в совершении запланированных хищений, будет оказана необходимая поддержка при планировании, непосредственном содействии совершению преступления и неразглашении преступной деятельности в будущем. В свою очередь установленные лица №2, №3 и ФИО115. ФИО1, осознавая противоправность действий неустановленных следствием лиц и установленного следствием лица №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приняли предложение последнего, тем самым согласились содействовать неустановленным следствием лицам в совершении преступления путем предоставления средств его совершения, в виде банковских карт.

В то же время установленные лица №1, №2, №3 и ФИО116 ФИО1, согласившись содействовать неустановленным следствием лицам в совершении последними хищений денежных средств, обговорили условия, согласно которым, установленные лица №1,№2,№3 и ФИО117. ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставят неустановленным следствием лицам оформленные в Публичном акционерном обществе <данные изъяты> (далее по тексту ПАО <данные изъяты>) банковские карты, а также при необходимости получат в г. Тюмени денежные средства, зачисленные на счета указанных банковских карт в результате хищения, часть которых направят неустановленным способом неустановленным следствием лицам, другую часть оставят себе в качестве вознаграждения.

После чего, установленные лица №1,№2,№3 и ФИО118 ФИО1, действуя согласованно между собой, с единым умыслом на пособничество в хищении денежных средств с использованием вредоносного программного обеспечения, путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств обработки, хранения и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, находясь в г. Тюмени, умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленных следствием лиц, с целью оказания содействия последним в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ обратились в филиалы ПАО РОСБАНК в г. Тюмени, где ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Мельникайте» Уральского филиала ПАО <данные изъяты> на имя ФИО119 ФИО1 открыт личный банковский счет физического лица № к которому ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Территориальный офис Тюменский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК на имя установленного лица №2 открыт личный банковский счет физического лица №, к которому ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Мельникайте» Уральского филиала ПАО РОСБАНК на имя установленного лица №3 открыт личный банковский счет физического лица №, к которому ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта №, которые не установленным способом были предоставлены неустановленным следствием лицам, а также предоставили банковскую карту № выпущенную ДД.ММ.ГГГГ к личному банковскому счету физического лица № открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Мельникайте» Уральского филиала ПАО РОСБАНК в г. Тюмени на имя ФИО120 неосведомленного о преступных намерениях ее использования, подысканного установленными лицами №1 и №3, в целях предоставления большего количества банковских карт, с соблюдением меры конспирации преступной деятельности.

Воспользовавшись, предоставленными установленными лицами №1, №2, №3 и ФИО121 ФИО1, средствами совершения преступлений в виде банковских карт, выпущенными на имена последних, а также на имя ФИО122, не осведомленного о преступных намерениях, неустановленные следствием лица, с использованием вредоносного программного обеспечения, путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств обработки, хранения и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, осуществили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 08 часов 40 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, получив от установленного лица №1 и ФИО123 ФИО1, содействующих совершаемому хищению, посредством предоставления средства совершения преступления в виде банковской карты №, выпущенной ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Мельникайте» Уральского филиала ПАО РОСБАНК в г. Тюмени на имя ФИО124 ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, осознавая, что совершают неправомерные действия, нарушающие процесс хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, преследуя корыстные цели, используя вредоносное программное обеспечение, произвели заражение персонального компьютера, находящегося в офисе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> подключенного к программе «<данные изъяты>», тем самым осуществили ввод и блокирование компьютерной информации. После чего, неустановленные следствием лица, получив с помощью вредоносного программного обеспечения доступ на правах администратора к указанному персональному компьютеру, принадлежащему ООО «<данные изъяты>», без согласия сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных совершать финансовые операции, осуществляя модификацию компьютерной информации, сформировали и направили посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет для исполнения в филиал Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ПАО «<данные изъяты>») в <адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, являющееся основанием перевода денежных средств в сумме 187 400 рублей 00 копеек, в качестве оплаты по договору №28 оказания рекламных услуг по изготовлению брошюр от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> на счет банковской карты № на имя ФИО125. ФИО1, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, которое не позднее 08 часов 40 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ обработано ПАО <данные изъяты>. В результате осуществленного неустановленными следствием лицами вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, указанные денежные средства в сумме 187 400 рублей 00 копеек не позднее 08 часов 40 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет банковской карты № на имя <данные изъяты> ФИО1, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО <данные изъяты>

Осуществив тем самым ввод, блокирование, модификацию компьютерной информации и иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, неустановленные следствием лица, при пособничестве установленного лица №1 и ФИО126 ФИО1, своими действиями обеспечив перевод денежных средств в сумме 187 400 рублей 00 копеек со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>, и зачисление их на счет банковской карты № на имя ФИО127 ФИО1, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО <данные изъяты>, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым их похитили.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 46 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, получив от установленного лица №1 и ФИО128 ФИО1, содействующих совершаемому хищению, посредством предоставления средства совершения преступления в виде банковской карты №, выпущенной ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Мельникайте» Уральского филиала ПАО <данные изъяты> в г. Тюмени на имя ФИО129 ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, осознавая, что совершают неправомерные действия, нарушающие процесс хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, преследуя корыстные цели, используя вредоносное программное обеспечение, произвели заражение персонального компьютера, находящегося в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>», подключенного к программе «Клиент-Банк», тем самым осуществили ввод и блокирование компьютерной информации. После чего, неустановленные следствием лица, получив с помощью вредоносного программного обеспечения доступ на правах администратора к указанному персональному компьютеру, принадлежащему ООО «<данные изъяты>», без согласия сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных совершать финансовые операции, осуществляя модификацию компьютерной информации, сформировали и направили посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет для исполнения в филиал ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ являющееся основанием перевода денежных средств в сумме 197 900 рублей 00 копеек, в качестве оплаты по договору №24 оказания рекламных услуг по изготовлению брошюр от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> на счет банковской карты № на имя ФИО130 ФИО1, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО <данные изъяты>, которое не позднее 08 часов 40 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ обработано ПАО <данные изъяты>. В результате осуществленного неустановленными следствием лицами вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, указанные денежные средства в сумме 197 900 рублей 00 копеек не позднее 09 часов 46 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет банковской карты № на имя ФИО131 ФИО1, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО <данные изъяты>.

Осуществив тем самым ввод, блокирование, модификацию компьютерной информации и иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, неустановленные следствием лица, при пособничестве установленного лица №1 и ФИО133 ФИО1, своими действиями обеспечив перевод денежных средств в сумме 197 900 рублей 00 копеек со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> и зачисление их на счет банковской карты № на имя ФИО132 ФИО1, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым их похитили.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 01 минуты (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, получив от установленных следствием лиц №1 и №2, содействующих совершаемому хищению, посредством предоставления средства совершения преступления в виде банковской карты №, выпущенной ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «<данные изъяты>» Уральского филиала ПАО <данные изъяты> в г. Тюмени на имя установленного лица №2, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, осознавая, что совершают неправомерные действия, нарушающие процесс хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, преследуя корыстные цели, используя вредоносное программное обеспечение, произвели заражение персонального компьютера, находящегося в офисе Индивидуального предпринимателя <данные изъяты> (далее по тексту ИП «<данные изъяты>.»), расположенного по адресу: <адрес>, подключенного к программе «Клиент-Банк», тем самым осуществили ввод и блокирование компьютерной информации. После чего, неустановленные следствием лица, получив, с помощью вредоносного программного обеспечения доступ на правах администратора к указанному персональному компьютеру, принадлежащему ИП «<данные изъяты> без согласия сотрудников ИП «<данные изъяты>.», уполномоченных совершать финансовые операции, осуществляя модификацию компьютерной информации, сформировали и направили посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет для исполнения в Ставропольский филиал Публичного акционерного общества «МТС-БАНК» (далее по тексту ПАО «МТС-БАНК») в <адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ являющееся основанием перевода денежных средств в сумме 37 956 рублей 94 копейки, в качестве оплаты по договору №27 оказания рекламных услуг по изготовлению брошюр от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ИП «<данные изъяты>.», открытого в ПАО «МТС-БАНК» в <адрес> на счет банковской карты № на имя установленного лица №2, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, которое не позднее 17 часов 01 минуты (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ обработано ПАО РОСБАНК. В результате осуществленного неустановленными следствием лицами вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, указанные денежные средства в сумме 37 956 рублей 94 копейки не позднее 17 часов 01 минуты (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет банковской карты № на имя установленного лица №2, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК.

Осуществив тем самым ввод, блокирование, модификацию компьютерной информации и иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, неустановленные следствием лица, при пособничестве установленных лиц №1 и №2, своими действиями обеспечив перевод денежных средств в сумме 37 956 рублей 94 копейки со счета ИП «<данные изъяты>.», открытого в ПАО «МТС-БАНК» в <адрес> и зачисление их на счет банковской карты № на имя установленного лица №2, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым их похитили.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 44 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, получив от установленных лиц №1 и №3, содействующих совершаемому хищению, посредством предоставления средства совершения преступления в виде банковской карты №, выпущенной ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Мельникайте» Уральского филиала ПАО РОСБАНК в г. Тюмени на имя установленного лица №3, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, осознавая, что совершают неправомерные действия, нарушающие процесс хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, преследуя корыстные цели, используя вредоносное программное обеспечение, произвели заражение персонального компьютера, находящегося в офисе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> подключенного к программе «Липецккомбанк Клиент-Банк», тем самым осуществили ввод и блокирование компьютерной информации. После чего, неустановленные следствием лица, получив с помощью вредоносного программного обеспечения доступ на правах администратора к указанному персональному компьютеру, принадлежащему ООО «<данные изъяты>», без согласия сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных совершать финансовые операции, осуществляя модификацию компьютерной информации, сформировали и направили посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет для исполнения в филиал Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ОАО «<данные изъяты>») в <адрес> платежное поручение №516 от ДД.ММ.ГГГГ, являющееся основанием перевода денежных средств в сумме 142 314 рублей 57 копеек, в качестве оплаты по договору №27 оказания рекламных услуг по изготовлению брошюр от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> на счет банковской карты № на имя установленного лица №3, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, которое не позднее 16 часов 44 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ обработано ПАО РОСБАНК. В результате осуществленного неустановленными следствием лицами вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, указанные денежные средства в сумме 142 314 рублей 57 копеек не позднее 16 часов 44 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет банковской карты № на имя установленного лица №3, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК.

Осуществив тем самым ввод, блокирование, модификацию компьютерной информации и иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, неустановленные следствием лица, при пособничестве установленных лиц №1 и №3, своими действиями обеспечив перевод денежных средств в сумме 142 314 рублей 57 копеек со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, и зачисление их на счет банковской карты № на имя установленного лица №3, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым их похитили.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 32 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, получив от установленных лиц №1 и №3, содействующих совершаемому хищению, посредством предоставления средства совершения преступления в виде банковской карты №, выпущенной ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Мельникайте» Уральского филиала ПАО РОСБАНК в г. Тюмени на имя ФИО134, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, осознавая, что совершают неправомерные действия, нарушающие процесс хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, преследуя корыстные цели, произвели удаленное подключение и используя вредоносное программное обеспечение, осуществили заражение персонального компьютера, находящегося в офисе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> подключенного к программе «Интернет-банк». После чего неустановленные следствием лица ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 16 минут до 16 часов 22 минут (время Московское) произвели удаление и последующую установку приложения «Интернет-банк», тем самым осуществили ввод, удаление, блокирование компьютерной информации. После чего, неустановленные следствием лица, получив с помощью вредоносного программного обеспечения доступ на правах администратора к указанному персональному компьютеру, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» и установленному в нем приложению «Интернет-банк», без согласия сотрудников ООО <данные изъяты>», уполномоченных совершать финансовые операции, осуществляя модификацию компьютерной информации, сформировали и направили посредством информационно-телекоммуникационных сетей для исполнения в Публичное акционерное общество коммерческий банк «РусьЮгбанк» (далее по тексту ПАО КБ «РусьЮгбанк») <адрес> платежное поручение №994 от ДД.ММ.ГГГГ, являющееся основанием перевода денежных средств в сумме 236 250 рублей 00 копеек, в качестве оплаты по договору №19 оказания рекламных услуг по изготовлению баннеров от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО КБ «РусьЮгбанк» в <адрес> на счет банковской карты № на имя ФИО135, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, которое не позднее 07 часов 36 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ обработано ПАО РОСБАНК. В результате осуществленного неустановленными следствием лицами вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, указанные денежные средства в сумме 236 250 рублей 00 копеек не позднее 07 часов 36 минут (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет банковской карты № на имя ФИО136, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК.

Тем самым осуществив ввод, удаление, блокирование, модификацию компьютерной информации и иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, неустановленные следствием лица при пособничестве установленных лиц №1 и №3 своими действиями обеспечив перевод денежных средств в сумме 236 250 рублей 00 копеек со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО КБ «РусьЮгбанк» в <адрес>, и зачисление их на счет банковской карты № на имя ФИО137, обслуживаемой в Уральском филиале ПАО РОСБАНК, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым их похитили.

В результате умышленных, преступных действий установленных лиц №1, №2, №3 и ФИО138 ФИО1 выразившихся в пособничестве хищению денежных средств со счетов юридических лиц посредством предоставления средств совершения преступления, в виде банковских карт открытых на имя установленных лиц №2, №3, ФИО139 и ФИО140 ФИО1, неустановленными следствием лицами совершено хищение денежных средств со счетов юридических лиц Российской Федерации, а именно: ООО «<данные изъяты>», ИП «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с использованием вредоносного программного обеспечения, путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, на общую сумму 801 821 рубль 51 копейка.

С указанным обвинением ФИО1 ФИО141 согласился в полном объеме, полностью признал себя виновным.

На стадии производства предварительного расследования им добровольно, при участии защитника было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а так же добровольно, после консультации с адвокатом заявлено ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, существо которого, как и последствия он понимает, понятен ему и порядок обжалования решения.

В судебном заседании установлено, что условия, при которых с ФИО1 ФИО203 по ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.6 УК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве соблюдены: ФИО1 ФИО142 является совершеннолетним, вменяемым, владеет языком, на котором ведется судопроизводство, досудебное соглашение заключил добровольно, последствия постановления приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства он осознаёт.

Прокурор в судебном заседании поддержала представление заместителя прокурора области – старшего советника юстиции ФИО145 об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО1 ФИО143., подтвердив его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления следующими материалами уголовного дела:

- протоколами допроса подсудимого ФИО1 ФИО144 в качестве подозреваемого и обвиняемого ( том 7 л.д.64-80;86-89;96-102; 191-194), согласно которых он дает признательные показания и изобличает соучастников,

-ходатайством ФИО1 ФИО146 о заключение досудебного соглашения о сотрудничестве ( том 7 л.д. 111);

- досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ ( том 7 л.д. 119-120) ;

- протоколами очных ставок между ФИО1 ФИО147 и установленными следствиями лицами №1, №2, №3 ( том 7 л.д. 128-133; 134-141; 145-149)

Таким образом судом установлено, что подсудимым ФИО1 ФИО148 соблюдены условия и выполнены обязанности, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Судом принимается особый порядок принятия судебного решения.

В результате изучения дела, суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное ФИО1 ФИО149 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой ;

- по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.6 УК РФ – пособничество в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть хищении чужого имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с которым согласился подсудимый, обоснованно.

Нарушений норм уголовно- процессуального закона при производстве предварительного следствия не установлено.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнения не вызывает, исходя из его поведения в суде и материалов уголовного дела, в связи с чем, в отношении инкриминируемых деяний ФИО1 ФИО150 следует считать вменяемым.

Назначая наказание подсудимому ФИО1 ФИО151., суд учитывает его личность, общественную опасность совершенных преступлений, обстоятельства смягчающие наказание.

ФИО1 ФИО152 ранее не судим, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, проживает совместно с родителями, по характеру спокойный, уравновешенный, имеет постоянное место работы в ООО «<данные изъяты>», в период прохождения службы в Российской Армии награжден нагрудным знаком и медалью « <данные изъяты>», на диспансерных учетах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 ФИО153 суд, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание своей вины, раскаяние, и на основании п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшей ФИО154

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО1 ФИО155 судом не установлено.

ФИО1 ФИО204 совершены преступления, относящиеся, на основании ст. 15 УК РФ к категории тяжких и средней тяжести.

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого ФИО1 ФИО156., всех смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального лишения свободы- с применением ст. 73 УК РФ.

Размер наказания ФИО1 ФИО157 необходимо определить с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, 316, 317-7 УПК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа и в виде ограничения свободы, с учетом личности подсудимого ФИО1 ФИО158 и всех смягчающих по делу обстоятельств, суд считает возможным подсудимому не назначать.

В связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском ФИО159 к ФИО1 ФИО160, требующие отложение судебного разбирательства, суду следует признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Ходатайство потерпевшей ФИО161 о возмещении расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего – адвокату ФИО163. с подсудимого ФИО1 ФИО162 в сумме 20 000 рублей, на основании ст. 131 УПК РФ подлежит удовлетворению.

Вопрос о размере возмещения гражданского иска представителя потерпевшего ИП «ФИО164.» ФИО165 на сумму 37 956 рублей 94 копеек; гражданского иска представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО166 на сумму 142 314 рублей 57 копеек; гражданского иска представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО167 на сумму 236 250 рублей 00 копеек, следует передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, необходимо разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 316-317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 ФИО168 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.6 УК РФ и назначить ему наказание :

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 ( два) года;

- по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.6 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 ФИО205. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 ( два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 ФИО169 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 ( три) года.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО1 ФИО170. возложить на специализированный государственный орган по месту его жительства.

Обязать ФИО1 ФИО171 не менять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно- осужденных; регулярно, в дни установленные данным органом являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 ФИО172 в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания, время содержания ФИО1 ФИО174 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по 6 марта 2017 года включительно.

Взыскать с ФИО1 ФИО173 в пользу ФИО175 процессуальные издержки в сумме 20 000 ( двадцать тысяч) рублей.

Признать за гражданским истцом ФИО176. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом ИП « <данные изъяты>.» ( представитель потерпевшего ФИО177 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом ООО « <данные изъяты>» ( представитель потерпевшего ФИО178.) право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом ООО « <данные изъяты>» (представитель потерпевшего ФИО179.) право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-сведения о входящих и исходящих соединениях абонентского номера «№», используемого ФИО180 на 15 листах, признанные и приобщенные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-регистрационное дело № содержащее документы, а именно: акт выдачи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. № на 1 листе; решение о государственной регистрации юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав ООО «<данные изъяты>» на 8 листах; решение №1 о создании ООО «<данные изъяты> на 1 листе; чек-ордер об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором указан контактный абонентский номер «№» на 9 листах, признанные и приобщенные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о переходе на упрощенную форму налогообложения (форма №26.2-1) от ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО181. с указанием абонентского номера «№» в качестве контактного телефона на 1 листе, опись отправляемой почтовой корреспонденции на 1 листе, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате пошлины об отправлении почтовой корреспонденции на 1 листе, признанные и приобщенные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ

-сообщение о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером № на 1 листе; постановление от ДД.ММ.ГГГГ «о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» на 3 листах; постановление от ДД.ММ.ГГГГ «о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей» на 3 листах; информация о входящих и исходящих соединениях с указанием базовых станций абонента № в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; информация о регистрации абонентских номеров, осуществлявших телефонные соединения с абонентским номером «№» на 1 листе; информация о входящих и исходящих соединениях с указанием базовых станций абонента № в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на 44 листах; информация о регистрации абонентских номеров, осуществлявших телефонные соединения с абонентским номером «№» на 18 листах; информация об установленных IMEI мобильных телефонов абонента № и абонента №, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ и их принадлежность на 6 листах, признанные и приобщенные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в материалах уголовного дела №, а CD-диск «№0200» содержащий папку «0200» с 4 файлами с информацией (№ принадл, №, № принадл, №), признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-CD-R диск, содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами: входящих и исходящих звонках, передачи смс-сообщений абонентского номера «№», и его месторасположение, использовавшегося ФИО182., признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-сведения на 28 листах, о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, входящих и исходящих звонках, передачи смс-сообщений абонентского номера «№», и его месторасположение, использовавшегося ФИО1 ФИО183., признанные и приобщенные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ

-CD-R диск № 1941, содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами: входящих и исходящих звонках, передачи смс-сообщений абонентского номера «№ и его месторасположение, использовавшегося ФИО184., признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-банковская карта №;

-жесткий диск «<данные изъяты>»; модель: <данные изъяты>; серийный номер: <данные изъяты>;

-жесткий диск «<данные изъяты> модель: <данные изъяты>; серийный номер: <данные изъяты>;

-CD-диск, содержащий сведения о телефонных соединениях абонентского номера «№», используемого ФИО206., признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия анкеты на имя ФИО1 ФИО185. на 11 листах; копия договора между ФИО1 ФИО186 и ООО <данные изъяты> на 3 листах; копия договора между ФИО1 ФИО193 и ООО «<данные изъяты> на 4 листах; копия договора между ФИО1 ФИО187 и ФИО188 на 5 листах; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 ФИО192 на имя ФИО190 с копией паспорта ФИО189. на 4 листах; копия талона-уведомления №580 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия заявления от ФИО191 на 1 листе; копия письма из ОО в г. Барнауле/22 Филиала ПАО РОСБАНК на имя Уральского филиала ПАО РОСБАНК на 1 листе; копия письменного пояснения на 1 листе; копия акта приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из счета на имя ФИО194 на 1 листе; выписка по счету на имя ФИО1 ФИО196 на 1 листе; оригинал ответа на запрос о предоставлении диска с видеозаписями от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковская карта на имя ФИО195№; диск DVD-R серебристого цвета с видеозаписями, признанные и приобщенные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-CD-диск, содержащий сведения о движении по счету № № открытому на имя ФИО197., признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-CD-R диск № 1942, содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами: входящих и исходящих звонках, передачи смс-сообщений абонентского номера «№ и его месторасположение, использовавшегося ФИО1 ФИО198., признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-мобильный телефон «NOKIA», модель:105, серийный номер (imei) №, признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ;

-CD-R диск № 1940, содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами: входящих и исходящих звонках, передачи смс-сообщений абонентского номера «№», и его месторасположение, использовавшегося ФИО200., признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ- хранящиеся при уголовном деле №, следует хранить до рассмотрения указанного дела по существу;

-операторское кресло черного цвета, металлический каркас рекламного баннера-штендера, рекламные брошюры, в количестве 673 штук (из них 466 самоклеющихся и 207 простых), визитки в количестве 984 штуки; рекламный баннер состоящих из 3 фрагментов, доска для объявлений и 2 рекламных щита с указанием организации - «Тюменская инвестиционная финансовая компания «<данные изъяты>», признанные и приобщенные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № №;

-мобильный телефон «iPhone» в чехле, модель телефона: №, серийный номер (imei) – № с сим-картой сотовой компании «МТС» соответствующей абонентскому номеру «№», признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, по уголовному делу №, хранящиеся в камере вещественных доказательств, СЧ СУ УМВД России по Тюменской области, расположенной по адресу: <...>- следует хранить до рассмотрения уголовного дела № по существу.

-мобильный телефон «iPhone4» с серийным номером (imei) №, признанный и приобщенный на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ- считать возвращенным владельцу ФИО201 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с Тюменский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы в Ленинский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный ФИО1 ФИО207 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.Р. Патваканян.