Гражданский кодекс часть 1

06.07.2020 года приговором мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 29 по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства ежемесячно, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 8 месяцев, наказание отбыто, снят с учета ФКУ УИИ по Вологодскому району 06.03,2021 года по истечению испытательного срока,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1, ст. 187 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Фомичев М.С. совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>№ (далее – ООО <данные изъяты>), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компроментации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с п. 1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскателями средств), банками. В соответствии с п. 1.2. Положения, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

31.10.2019 к Фомичеву М.С., выступающему в качестве руководителя (директора) ООО <данные изъяты> обратилось неустановленное в ходе следствия лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ООО <данные изъяты>, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО <данные изъяты>. Получив указанное предложение у Фомичева М.С., находившегося на территории г. Вологда, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 31.10.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в ОО № Филиала № Банка ВТБ (ПАО) (далее – ПАО «ВТБ») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, на основании которого между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и ПАО «ВТБ», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 07.11.2019 открыт расчетный счет № в ПАО «ВТБ».

Кроме того, в указанном заявлении Фомичев М.С., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты> присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «ВТБ» и Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Кроме того, в указанном заявлении Фомичев М.С. попросил о подключении к системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», согласно которой организовано обслуживание по счету ООО <данные изъяты>, открытому в ПАО «ВТБ» №, в результате 07.11.2019 к банковскому счету № подключена система ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО <данные изъяты>Фомичева М.С., необходимых для входа в систему ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» ПАО «ВТБ».

Фомичев М.С., находясь 07.11.2019 в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с перечисленными выше правилами ПАО «ВТБ» и условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, поданном ООО <данные изъяты> в ПАО «ВТБ» номер телефона, на который из ПАО «ВТБ» поступило электронное средство аутентификации и подтверждения операции в системе «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» – пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты> в ПАО «ВТБ».

После этого Фомичев М.С. 07.11.2019, находясь вблизи <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства – пароля в виде SMS-сообщения, необходимого для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты> в ПАО «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «ВТБ», Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанное электронное средство неустановленному лицу.

08.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился к менеджеру выездного обслуживания ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк»), с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которых между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и ПАО «Промсвязьбанк», были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми 11.11.2019 открыты банковские счета №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, в заявлениях о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», Фомичев М.С., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, присоединился к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания, к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», также присоединилась к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО «PSB On-Line» по вышеуказанным счетам ООО <данные изъяты>, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего Фомичев М.С. сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получил электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО <данные изъяты>№.

Таким образом, 08.11.2019 (более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены) Фомичевым М.С. был получен доступ к электронным средствам – активированным ключам электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО <данные изъяты>№ в ПАО «Промсвязьбанк».

После этого Фомичев М.С., находясь в период времени с 08.11.2019 по 13.12.2019 в неустановленном месте на территории г. Вологда, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – активированных ключей электронных подписей, электронного носителя информации – банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО <данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 08.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, встретился с представителем АО «Райффайзенбанк» на территории г. Вологды и на основании заявления, между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор об открытии банковского (расчетного) счета, в соответствии с которым 12.11.2019 открыт счет № в АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление Фомичев М.С., был ознакомлен и согласился с действующей редакцией Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «Райффайзенбанк», в результате 12.11.2019 к банковскому счету № была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется двухфакторная система аутентификации – логин и пароль, которые изменяются представителем клиента АО «Райффайзенбанк» с использованием СМС-кода и являются электронной подписью ООО <данные изъяты>, необходимые для направления в АО «Райффайзенбанк» платежных распоряжений для проведения банковских операций по указанному счету.

Фомичев М.С., находясь в вышеуказанное время на территории г. Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше действующей редакцией Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «Райффайзенбанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на заключение договора банковского счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от 12.11.2019 номер телефона неустановленного лица на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства – СМС-код, необходимый для изменения представителем клиента пароля для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, необходимыми для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по счету ООО <данные изъяты>.

Кроме того, Фомичев М.С., осознававший общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил банковскую карту для обслуживания счета ООО <данные изъяты>№ в АО «Райффайзенбанк».

После этого Фомичев М.С. в период с 12.11.2019 по 13.11.2019 (более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – СМС-код, необходимый для изменения представителем клиента логина и пароля для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимой для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты>, будучи надлежащим образом ознакомленным с действующей редакцией Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «Райффайзенбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 08.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанной организации встретился с представителем АО Коммерческий банк «Модульбанк» (далее – АО КБ «Модульбанк») на территории г. Вологды и на основании заявления о присоединении, между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и АО КБ «Модульбанк», был заключен договор, в соответствии с которыми открыты расчетные счета в АО КБ «Модульбанк» № и №.

Кроме того, в заявлении о присоединении Фомичев М.С., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты> в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Modulbank», в результате к вышеуказанному банковскому счету ООО <данные изъяты> подключена система ДБО «Modulbank», с помощью которой проводятся банковские операции.

Кроме того, Фомичев М.С., находившийся на территории г. Вологды, 10.11.2019, осознававший общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, передал представителя АО КБ «Модульбанк» заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, на основании которого Фомичеву М.С. была выдана пластиковая корпоративная карта MasterCard Business для обслуживания расчетного счета ООО <данные изъяты> в АО КБ «Модульбанк».

После этого Фомичев М.С., не позднее 10.11.2019 (более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации - пластиковой корпоративной карты MasterCard Business для обслуживания расчетного счета ООО <данные изъяты> в АО КБ «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами ДБО в АО КБ «Модульбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанной организации посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) указанный электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 05.11.2019 по 12.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО «УБРИР») с заявлением на открытие банковских счетов в ПАО «УБРИР» по адресу: <адрес>, на основании которых между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С., и ПАО «УБРИР», были заключены договоры банковского обслуживания, в соответствии с которыми 12.11.2019 открыт счет № и 13.11.2019 - № в ПАО «УБРИР».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, Фомичев М.С., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light» функционирующей для обслуживания счетов ПАО «УБРИР», согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО «Интернет-Банк Light» по счетам ООО <данные изъяты>, открытым в ПАО «УБРИР», в результате к банковским счетам № и №, подключена система ДБО «Интернет-Банк Light», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО <данные изъяты>Фомичева М.С., необходимые для направления в ПАО «УБРИР» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Фомичев М.С., находясь 12.11.2019 и 13.11.2019 в офисе ПАО «УБРИР» по адресу: <адрес>, в указанный выше период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО «УБРИР» и условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении представителя клиента об открытии счетов ООО <данные изъяты> в ПАО «УБРИР» от 12.11.2019, номер телефона, на который из ПАО «УБРИР» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Интернет-Банк Light» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО <данные изъяты> в ПАО «УБРИР».

После этого Фомичев М.С. в период времени с 13.11.2019 по 11.12.2019 (более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах ООО <данные изъяты> в ПАО «УБРИР», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 13.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, встретился с представителем АО «БКС Банк» на территории г. Вологды и на основании заявления, между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и АО «БКС Банк» был заключен договор об открытии расчетного счета, в соответствии с которым 13.11.2019 открыт счет № в АО «БКС Банк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление Фомичев М.С., был ознакомлен и согласился с Договором, в том числе с порядком и условиями обслуживания счета с использованием системы «Банк Сфера», а также с Руководством пользователя по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «БКС Банк», в результате 13.11.2019 к расчетному счету № была подключена система ДБО – «Банк Сфера», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется двухфакторная система аутентификации – логин и пароль, которые являются электронной подписью ООО <данные изъяты>, необходимой для проведения банковских операций по указанному счету.

Фомичев М.С., находясь 13.11.2019 на территории г. Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше Договором, в том числе с порядком и условиями обслуживания счета с использованием системы «Банк Сфера», а также с Руководством пользователя по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «БКС Банк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на заключение договора банковского счета и открытие расчетного счета в АО «БКС Банк» от 13.11.2019 номер телефона, на который из АО «БКС Банк» поступили электронные средства – временный пароль, необходимый для входа в систему ДБО «Банк Сфера» АО «БКС Банк».

Кроме того, Фомичев М.С., осознававший общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил банковскую карту MasterCard Business Unembossed для обслуживания счета ООО <данные изъяты>№ в АО «БКС Банк».

После этого Фомичев М.С. 13.11.2019 (более точная дата в ходе предварительного следствия не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина и временного пароля,, необходимого для входа в систему ДБО «Банк Сфера» АО «БКС Банк», а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимой для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты>, будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором, в том числе с порядком и условиями обслуживания счета с использованием системы «Банк Сфера», а также с Руководством пользователя по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «БКС Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Таким образом, Фомичев М.С., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, а также электронные носители информации, полученные в кредитных организациях для дальнейшего неправомерного использования электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления расчетными счетами ООО <данные изъяты> неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее 5 000 рублей.

2. Кроме того, Фомичев М.С. совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>№ (далее – ООО <данные изъяты>), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 07.11.2019 к Фомичеву М.С., выступающему в качестве руководителя (директора) ООО <данные изъяты> обратилось неустановленное в ходе следствия лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ООО <данные изъяты>, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО <данные изъяты>. Получив указанное предложение у Фомичева М.С., находившегося на территории г. Вологда, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 07.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в ОО № Филиала № Банка ВТБ (ПАО) (далее – ПАО «ВТБ») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, на основании которого между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и ПАО «ВТБ», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 11.11.2019 открыт расчетный счет № в ПАО «ВТБ».

Кроме того, в указанном заявлении Фомичев М.С. попросил о подключении к системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», согласно которой организовано обслуживание по счету ООО <данные изъяты>, открытому в ПАО «ВТБ» №, в результате 11.11.2019 к банковскому счету № подключена система ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО <данные изъяты>Фомичева М.С., необходимых для входа в систему ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» ПАО «ВТБ».

Фомичев М.С., находясь 11.11.2019 в офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с перечисленными выше правилами ПАО «ВТБ» и условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, поданном ООО <данные изъяты> в ПАО «ВТБ» номер телефона, на который из ПАО «ВТБ» поступило электронное средство аутентификации и подтверждения операции в системе «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» – пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты> в ПАО «ВТБ».

После этого Фомичев М.С. 11.11.2019, находясь вблизи <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства – пароля в виде SMS-сообщения, необходимого для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты> в ПАО «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «ВТБ», Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанное электронное средство неустановленному лицу.

13.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился к менеджеру выездного обслуживания ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк»), с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которых между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и ПАО «Промсвязьбанк», были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми 13.11.2019 открыты банковские счета №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, 13.11.2019 (более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены) Фомичевым М.С. был получен доступ к электронным средствам – активированным ключам электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО <данные изъяты>№ в ПАО «Промсвязьбанк».

После этого Фомичев М.С., находясь в период времени с 13.11.2019 по 02.12.2019 в неустановленном месте на территории г. Вологда, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – активированных ключей электронных подписей, электронного носителя информации – банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО <данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО «УБРИР») с заявлением на открытие банковских счетов в ПАО «УБРИР» по адресу: <адрес>, на основании которых между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С., и ПАО «УБРИР», были заключены договоры банковского обслуживания, в соответствии с которыми 13.11.2019 открыт счет № и 14.11.2019 - № в ПАО «УБРИР».

Фомичев М.С., находясь 13.11.2019 и 14.11.2019 в офисе ПАО «УБРИР» по адресу: <адрес> в указанный выше период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО «УБРИР» и условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении представителя клиента об открытии счетов ООО <данные изъяты> в ПАО «УБРИР» от 13.11.2019, номер телефона, на который из ПАО «УБРИР» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Интернет-Банк Light» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО <данные изъяты> в ПАО «УБРИР».

После этого Фомичев М.С. не позднее 14.11.2019 (более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах ООО <данные изъяты> в ПАО «УБРИР», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 18.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «Вологодский» филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее - ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <адрес> заявлением на открытие банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С., и ПАО Банк «ФК Открытие», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 18.11.2019 открыт счет № в ПАО Банк «ФК Открытие».

Далее, Фомичев М.С., являясь руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, просит предоставить возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕСС ПОРТАЛ» в ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц.

В результате чего 18.11.2019 к расчетному счету № ООО <данные изъяты>, подключена система ДБО «БИЗНЕСС ПОРТАЛ» для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, Фомичев М.С. 18.11.2019, (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), находясь в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении ООО <данные изъяты> номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений и уникальные логины, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых расчетных счетов ООО <данные изъяты>.

После этого, Фомичев М.С. 18.11.2019, (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), находясь вблизи ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах ООО <данные изъяты> в ПАО «УБРИР», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 19.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, встретился с представителем АО «Райффайзенбанк» на территории г. Вологды и на основании заявления, между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор об открытии банковского (расчетного) счета, в соответствии с которым 20.11.2019 открыт счет № в АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, Фомичев М.С., был ознакомлен и согласился с действующей редакцией Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «Райффайзенбанк», в результате не позднее 20.11.2019 к банковскому счету№ была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется двухфакторная система аутентификации – логин и пароль, которые изменяются представителем клиента АО «Райффайзенбанк» с использованием СМС-кода и являются электронной подписью ООО «Строймонтаж», необходимые для направления в АО «Райффайзенбанк» платежных распоряжений для проведения банковских операций по указанному счету.

Фомичев М.С., находясь 19.11.2019 на территории г. Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше действующей редакцией Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «Райффайзенбанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на заключение договора банковского счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от 19.11.2019 номер телефона неустановленного лица на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства – СМС-код, необходимый для изменения представителем клиента пароля для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также одноразовые СМС-сообщения с кодами, необходимыми для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по счету ООО <данные изъяты>.

После этого Фомичев М.С. в период с 20.11.2019 по 21.11.2019 (более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – СМС-код, необходимый для изменения представителем клиента логина и пароля для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимой для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты>, будучи надлежащим образом ознакомленным с действующей редакцией Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «Райффайзенбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.11.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Фомичев М.С., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, встретился с представителем АО «БКС Банк» на территории г. Вологды и на основании заявления, между ООО <данные изъяты>, в лице руководителя (директора) Фомичева М.С. и АО «БКС Банк» был заключен договор об открытии расчетного счета, в соответствии с которым 26.11.2019 открыт счет № в АО «БКС Банк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, Фомичев М.С., был ознакомлен и согласился с Договором, в том числе с порядком и условиями обслуживания счета с использованием системы «Банк Сфера», а также с Руководством пользователя по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «БКС Банк», в результате 26.11.2019 к расчетному счету № была подключена система ДБО – «Банк Сфера», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется двухфакторная система аутентификации – логин и пароль, которые являются электронной подписью ООО <данные изъяты>, необходимой для проведения банковских операций по указанному счету.

Фомичев М.С., находясь 26.11.2019 на территории г. Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше Договором, в том числе с порядком и условиями обслуживания счета с использованием системы «Банк Сфера», а также с Руководством пользователя по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «БКС Банк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на заключение договора банковского счета и открытие расчетного счета в АО «БКС Банк» от 26.11.2019 номер телефона, на который из АО «БКС Банк» поступили электронные средства – временный пароль, необходимый для входа в систему ДБО «Банк Сфера» АО «БКС Банк».

Кроме того, Фомичев М.С., осознававший общественную опасность своих действий, предвидевший наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил банковскую карту MasterCard Business Unembossed для обслуживания счета ООО <данные изъяты>№ в АО «БКС Банк».

После этого Фомичев М.С. 26.11.2019 (более точная дата в ходе предварительного следствия не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина и временного пароля,, необходимого для входа в систему ДБО «Банк Сфера» АО «БКС Банк», а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимой для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты>, будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором, в том числе с порядком и условиями обслуживания счета с использованием системы «Банк Сфера», а также с Руководством пользователя по счету ООО <данные изъяты>, открытому в АО «БКС Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Подсудимый Фомичев М.С. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью. На основании ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний в судебном заседании, показания, данные в ходе предварительного расследования подтвердил.

В судебном заседании на основании ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ оглашались показания Фомичева М.С., данные им в ходе предварительного расследования.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого от 27.01.2021 года Фомичев М.С. показал, что в 2019 году к нему обратился ФИО1 с предложением подзаработать – вырубать кусты под электропроводами. Он согласился. В этот период ФИО1 познакомил его с мужчиной, который предложил ему зарегистрировать на себя две фирмы в налоговой инспекции, и всем говорить, что он является их директором. За это ему обещали платить зарплату 50 000 рублей в месяц. Что это были за фирмы, зачем они нужны, он не понял, руководить ими не собирался, в деятельности участия не принимал. Он зарегистрировал организации в 2019 году в налоговой инспекции. За регистрацию этих фирм как подставное лицо он получил судимость в 2020 году. После регистрации фирм мужчина сказал, что необходимо для фирм открыть счета в банках. Он согласился. У мужчины для открытия счетов в банках уже были необходимые документы, которые тот передал ему. С ними вместе ездил ФИО1, но участия в открытии счетов тот не принимал. Они ездили в несколько банков, но в какие конкретно он не помнит. В основном он ходил один, но несколько раз мужчина сопровождал его. Он обращался к работнику банка, просил открыть счет, подавал документы, имеющиеся при себе, затем расписывался. Где и за что он расписался, не знает. После открытия счетов в банке ему выдавали какие-то бумаги и предметы. Все полученное он тут же передавал мужчине. Что мужчина делал с полученными от него предметами и документами, не знает. Он никогда не имел доступа к расчетным счетам фирм, которые зарегистрировал, не проводил по ним денежные средства и не рассчитывался. Все это произошло в период с осени 2019 года по зиму 2020 года. За свои услуги от мужчины он получил 10 000 рублей. Кроме того, мужчина купил ему куртку и ботинки в одном из магазинов г. Вологды. Он не собирался руководить зарегистрированными фирмами, не собирался пользоваться их расчетными счетами. Чем занимались эти фирмы, сколько и куда проходило денег по их счетам, не знает. (т. 5 л.д. 58-62, 95-98).

Вина Фомичева М.С. подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что она является заместителем начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области. Согласно данных, имеющихся в электронной базе инспекции, 25.10.2019 в инспекцию в электронном виде предоставлены документы на государственную регистрацию ООО <данные изъяты>№, подписанные электронной цифровой подписью Фомичева М.С.. 30.10.2019 внесена запись в реестр о государственной регистрации ООО <данные изъяты>. Первоначально документы о регистрации были направлены на электронную почту. 31.10.2019 документы на бумажном носителе выданы лично Фомичеву М.С.. Кроме того, согласно 31.10.2019 в инспекцию в электронном виде предоставлены документы на государственную регистрацию ООО <данные изъяты>№, подписанные электронной цифровой подписью Фомичева М.С.. 06.11.2019 внесена запись в реестр о государственной регистрации ООО <данные изъяты>. Первоначально документы о регистрации были направлены на электронную почту. 07.11.2019 документы на бумажном носителе выданы лично Фомичеву М.С. (т. 5 л.д. 40-43).

показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что она сменила фамилию в связи с замужеством, ранее носила фамилию ФИО4. Состоит в должности государственного налогового инспектора МИФНС № 1 по Вологодской области. Основной вид деятельности ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>: торговля оптовая неспециализированная. В МИФНС России № 1 по Вологодской области ООО <данные изъяты> было зарегистрировано 30.10.2019, ООО <данные изъяты> было зарегистрировано 06.11.2019. Данные организации зарегистрированы на подведомственной территории: <адрес>, помещение 10 и 11, соответственно. Руководитель и учредитель организаций Фомичев М. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, применяют общую систему налогообложения. По расчетному счету ООО <данные изъяты> отсутствуют платежи, свидетельствующие об осуществлении организацией реальной хозяйственной деятельности - за аренду помещений, за коммунальные услуги. Присутствует перевод на счет руководителя ООО <данные изъяты> с назначением платежа «выплата заработной платы», при этом у ООО <данные изъяты> работники отсутствуют. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № являются взаимозависимыми и созданы с целью минимизации налоговых вычетов потенциальными выгодоприобретателям. Полученная в ходе проведения контрольных мероприятий информация, свидетельствует об отсутствии ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> (т. 5 л.д. 35-39).

показаниями свидетеля ФИО5 оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что она состоит в должности ведущего менеджера выездного обслуживания ОО Вологодский Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк». В ее обязанности входит общение с клиентами по вопросам открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее работа носит выездной характер, то есть она выезжает к клиенту. В ПАО «Промсвязьбанк» находится юридическое досье ООО <данные изъяты>, согласно которому 08.11.2019 у нее, как работника банка, была встреча с представителем данного юридического лица Фомичевым М.С.. Обстоятельств данной встречи не помнит, поскольку это было давно. Она выезжала к Фомичеву М.С., куда именно, не помнит, но встреча была на территории г. Вологды. Затем она проверила пакет представленных Фомичевым М.С. учредительных документов на предмет полноты и подлинности, затем направила их через специальную компьютерную программу банка для проверки и открытия счета. Прямо на встрече Фомичев М.С. на сайте банка сам сформировал логин и пароль для входа в личный кабинет, позволяющий совершать банковские операции. В итоге были открыты два счета: № (расчетный) и № (карточный для использования банковской карты). Фомичеву М.С. на руки был выдан конверт с пин-кодом банковской карты, о чем тот сделал отметку на пин-конверте, а также выдан экземпляр заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Все бумаги Фомичев М.С. подписал при ней, гарантирует подлинность подписей Фомичева М.С.. В ходе общения с Фомичевым М.С. она разъясняла, что тот не имеет права передавать логин, пароль и пин-код карты третьим лицам.

Аналогичным образом были открыты два счета для ООО <данные изъяты>№ (расчетный) и № (карточный) в ходе встречи с его представителем Фомичевым М.С., но уже 13.11.2019. Обстоятельств той встречи она не помнит (т. 5 л.д. 10-14).

показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что она состоит в должности главного специалиста ОО юридических лиц ОО № в г. Вологде Банк ВТБ (ПАО). В ее обязанности входит открытие и обслуживание счетов юридических лиц. В ПАО «ВТБ» находятся клиентские досье ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, согласно которым 31.10.2019 в офис по адресу: <адрес> обратился директор ООО <данные изъяты>Фомичев М.С. для открытия счета. С собой у Фомичева М.С. был пакет необходимых документов. Она их проверила на подлинность и полноту. Затем загрузила документы в компьютерную программу банка, которая их также проверила и выдала результат о возможности открытия счета. Сам факт обращения Фомичева не помнит, поскольку прошло много времени. Это значит, что претензий Фомичев М.С. не вызвал, был опрятен, трезв, мог грамотно отвечать на вопросы. Документы Фомичев М.С. подписывал в ее присутствии. Фомичев М.С. был один, потому что банк старается исключить присутствие третьих лиц. После получения решения программы Фомичев М.С. подписал все необходимые документы. Образы документов через систему электронного документооборота она направила в офис банка в г. Чебоксары. Там документы проверила системный работник ФИО7, которая и открыла расчетный счет №. Об этом она уведомила Фомичева М.С.. 07.11.2019 в офис вновь пришел Фомичев М.С. и получил свой экземпляр заявления на открытие счета и бланк с реквизитами счета ООО <данные изъяты>. Так же Фомичев М.С. получил кодовое слово, которое необходимо для регистрации в личном кабинете на сайте нашего банка, который дает возможность проводить дистанционно банковские операции. Также к системе были «привязаны» номер телефона Фомичева М.С. +№ и адрес электронной почты. На номер телефона приходят смс-сообщения с паролями для доступа в личный кабинет. При открытии счета Фомичевым М.С., она разъясняла запрет передавать пароли, кодовое слово третьим лицам, а также обеспечивать их сохранность. Это требование отражено в оферте банка.

Аналогично был открыт счет для ООО <данные изъяты> по обращению Фомичева М.С. (т. 5 л.д. 17-20).

показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что он работает в должности ведущего менеджера по продажам ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития». В его должностные обязанности входит работа с клиентами по вопросам открытия счетов в банке. ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ранее являлись клиентами банка. В офисе банка находятся юридические дела данных организаций. Согласно делу ООО <данные изъяты> для него были открыты 02 счета: № – корпоративный и № – расчетный. Первый был открыт 13.11.2019, второй – 12.11.2019. В деле указаны еще два номера счетов, но они внутреннего пользования, не для клиента. Данные счета открывал он, соответственно 12 и 13.11.2019. В указанные дни к нему обратился директор ООО <данные изъяты>Фомичев М.С., который представил учредительные документы: свидетельство ИНН ООО <данные изъяты>, паспорт гражданина РФ, приказ о назначении директором, устав, решение о создании общества. Копии документов он направил в правовой отдел и в отдел безопасности головного офиса банка. Там после согласований счета были открыты, ему пришли сообщения об этом. Об открытии счетов он рассказал Фомичеву М.С., которому на номер телефона пришло сообщение с логином и паролем личного кабинета, то есть физически Фомичев М.С. ничего не получил на руки после открытия счетов, тот узнал только логин и пароль. Не помнит, чтобы его что-то смутило в поведении Фомичева М.С.. При оформлении счета он разъясняет всем клиентам, чтобы те логин и пароль никому не сообщали. Как Фомичев М.С. распорядился логином и паролем ему не известно. Аналогичным образом Фомичеву М.С. были открыты счета ООО <данные изъяты>№ и № 13 и 14.11.2019 соответственно. Первый расчетный, второй – корпоративный. (т. 5 л.д. 24-27).

показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в период с 2018 по 2020 годы он работал менеджером по привлечению юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». Ознакомившись с юридическим делом ООО <данные изъяты> из АО «Райффайзенбанк», пояснил, что при открытии счета, сразу же выдается банковская карта для управления счетами, а также происходит подключение к системе ДБО «Банк-Клиент», при этом клиенту на номер телефона приходит смс с логином и паролем, необходимые для входа в личный кабинет и управления счетом. Расчетный счет открывается и соответственно, клиенту выдается банковская карта в день подачи заявления. Расчетный счет ООО <данные изъяты> открыт 08.11.2019, в этот же день была выдана банковская карта.

При открытии счета, сразу же выдается банковская карта для управления счетами, а также происходит подключение к системе ДБО «Банк-Клиент», при этом клиенту на номер телефона приходит смс с логином и паролем, необходимые для входа в личный кабинет и управления счетом. Расчетный счет открывается и соответственно, клиенту выдается банковская карта в день подачи заявления. Расчетный счет ООО <данные изъяты> открыт 19.11.2019, в этот же день была выдана банковская карта (т. 5 л.д. 28-31).

показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в 2019 году она занимала должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Банка «Открытие». В ее обязанности также входит прием документов от клиентов для открытия счетов юридических лиц. В Банке находится юридическое досье на ООО <данные изъяты>, согласно которому 18.11.2019 в офис банка по адресу: <адрес>, обратился руководитель ООО <данные изъяты>Фомичев М.С. с заявление об открытии счета. Пакет документов был проверен через специальную программу банка, после проверки был открыт счет №. Фомичеву М.С. пришло смс с указанием логина и пароля личного кабинеты для совершения банковских операций. Помимо смс Фомичеву М.С. был передан еще экземпляр его заявления. Она разъясняла Фомичеву М.С. как всем клиентам, что тот должен хранить логин и пароль в тайне, никому не передавать. (т. 5 л.д. 21-23).

показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что он является директором ООО «СВМК». Общество закупает материал у разных поставщиков, в том числе, у ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. Как конкретно происходили взаимоотношения с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, не помнит, но все переговоры по коммерческой деятельности ведутся в электронном виде. Кто конкретно вел данные проекты от ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> он не знает, поскольку с представителями организаций не встречался. Фомичев М.С. ему не знаком. (т. 5 л.д. 44-46).

Вина подсудимого Фомичева М.С. также подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

рапортом об обнаружении признаков преступления от 30.11.2020 о том, что в период с 07.11.2019 по 13.11.2019 Фомичев М.С., являясь номинальным учредителем и директором ООО <данные изъяты> обратился в кредитные организации: ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «БКС Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», где открыл расчетные счета ООО Экострой» и получил электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые непосредственно после получения сбыл неустановленному лицу. (т. 1 л.д. 5).

рапортом об обнаружении признаков преступления от 29.12.2020 о том, что в период с 13.11.2019 по 20.01.2020 Фомичев М.С., являясь номинальным учредителем и директором ООО <данные изъяты>, обратился в кредитные организации: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «БКС Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», где открыл расчетные счета ООО <данные изъяты> и получил электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые непосредственно после получения сбыл неустановленному лицу. (т. 1 л.д. 8).

письмом МИФНС России № 1 по Вологодской области № от 26.10.2020, согласно которому направлена информация в отношении ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, на основании которой сделан вывод о том, что по расчетным счетам обществ отсутствуют платежи, свидетельствующие об осуществлении организаций реальной хозяйственной деятельности. В организациях отсутствуют работники. (т. 1 л.д. 27-37).

протоколом осмотра документов от 17.05.2021 с приложением, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО <данные изъяты>, предоставленное ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (т. 2 л.д. 7-29);

протоколом осмотра документов от 18.05.2021 с приложением, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО <данные изъяты>, предоставленное ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития». (т. 2 л.д. 32-54);

протоколом осмотра документов от 31.05.2021 с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск предоставленный письмом ЗАО «Райффайзенбанк» № от 25.05.2021. На осматриваемом диске записаны 2 папки с юридическим делом ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> (т. 2 л.д. 74-199);

протоколом осмотра документов от 03.03.2021 с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск предоставленный письмом Банк ВТБ (ПАО) № от 03.12.2020. На осматриваемом диске записана, папка с электронным юридическим делом ООО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 3-90);

копией юридического дела ООО <данные изъяты> в АО «БКС Банк», предоставленной письмом № от 24.12.2020,

копией юридического дела ООО <данные изъяты> в АО «БКС Банк», предоставленная письмом № от 24.12.2020 (т. 3 л.д. 94, 95-138);

протоколом осмотра документов от 28.02.2021 с приложением, согласно которому осмотрены: копии юридических дел ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 183-185);

протоколом осмотра предмета от 12.04.2021 с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск предоставленный письмом ПАО «Промсвязьбанк» № от 01.04.2021 на котором содержится информация об ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> (т. 4 л.д. 9-95),

протоколом осмотра предмета от 10.03.2021 с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск предоставленный письмом ПАО БАНК «ФК Открытие» № от 30.12.2020, содержащий информацию отсканированных копии юридического дела клиента ООО <данные изъяты> (т. 4 л.д. 99-146),

протоколом выемки от 26.05.2021, согласно которому в помещении служебного кабинета АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес> изъято клиентское досье ООО <данные изъяты>, банковская выписка по счету № и банковская выписка по счету № (т. 4 л.д. 152-153),

протоколом осмотра документов от 02.06.2021 с приложением, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО <данные изъяты> изъятое в АО КБ «Модульбанк» 26.05.2021 в ходе выемки (т. 4 л.д. 157-170).

Анализируя в совокупности исследованные по делу доказательства, оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимого Фомичева М.С. в совершении преступлений доказанной.

В судебном заседании установлено, что Фомичев М.С. не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> передал постороннему лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, коды подтверждения регистрации в системе ДБО) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Фомичева М.С. по двум эпизодам преступлений по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Фомичев М.С. вину в совершении двух эпизодов преступлений признал полностью. Его показания подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого.

При назначении наказания Фомичеву М.С. суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного им преступления, а также личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление и на условия его жизни.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Фомичева М.С., суд учитывает, что на момент совершения преступления он не судим, <данные изъяты>

<данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Фомичева М.С., суд учитывает по каждому из 2 эпизодов преступлений: полное признание вины, раскаяние в содеянном, объяснения Фомичева М.С. от 27.10.2020 (т. 1 л.д. 20) как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных и признательных показаний в ходе всего предварительного расследования, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелого отца.

Обстоятельств, отягчающих наказание Фомичева М.С., судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких, данных о личности подсудимого Фомичева М.С. и также влияния назначенного наказания на исправление подсудимого в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, суд считает правильным назначить наказание Фомичеву М.С. в виде лишения свободы по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, условно, установив для исправления испытательный срок и возложив на него определенные обязанности.

Ввиду того, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, относится к тяжким преступлениям, наказание по совокупности преступлений суд назначает в соответствии с требованиями ч. 3 ст.69 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств и материальное положение подсудимого, суд признает исключительными и полагает возможным назначить Фомичеву М.С. наказание по обоим эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи в качестве обязательного.

Также при назначении наказания суд учитывает требования ст. 62 ч. 1 УК РФ. Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ суд не находит оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, т.е. для снижения категории указанного преступления.

Согласно требованиям п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения.

Поскольку преступление по настоящему приговору Фомичев М.С. совершил до вынесения приговора мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 29 от 06.07.2020 года, которым ему было назначено наказание условно, данный приговор также подлежит самостоятельному исполнению. Кроме того, суд учитывает, что наказание по приговору от 06.07.2020 года на момент постановления данного приговора исполнено.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии с положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать Фомичева М. С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 части 1, статьей 187 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по ст. 187 ч. 1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы без штрафа.

по ст. 187 ч.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы без штрафа.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначить Фомичеву М.С. окончательное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив Фомичеву М.С. испытательный срок 1 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В период испытательного срока в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Фомичева М.С. обязанности: не менять места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в этот орган для регистрации.

На апелляционный период меру пресечения Фомичеву М.С. оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

- юридическое дело ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, полученный от ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», выдать представителю ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (т. 2 л.д. 30-31),

- оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», оптический диск, предоставленный Банк ВТБ (ПАО), - уничтожить (т. 2 л.д. 200, т. 3 л.д. 91-92),

- копии юридического дела ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, предоставленные АО «БКС Банк», - хранить в материалах уголовного дела,

оптический диск, предоставленный ПАО «Промсвязьбанк», оптический диск, предоставленный ПАО БАНК «ФК Открытие», - уничтожить,

юридическое дело ООО <данные изъяты>, полученное от АО КБ «Модульбанк», выдать представителю АО КБ «Модульбанк».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья Н.В. Мандзий