Гражданский кодекс часть 1

В ноябре 2016 г. Д., будучи руководителем ООО «Городской центр жилья» (далее ООО «ГЦЖ»), обладая качествами лидера и используя свои организаторские способности, достоверно зная требования Федерального Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, с целью совершения, по подложным документам, незаконных сделок со средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту М(С)К) и хищении средств в особо крупном размере, то есть с корыстной целью, решила создать организованную группу на территории <адрес>, при этом разработала план совершения преступления.

Для реализации преступного плана по хищению чужого имущества в особо крупном размере организованной группой, Д., в ноябре 2016 – январе 2017 г.г., неоднократно встречаясь в различных местах <адрес> с ранее знакомыми Б., Шестиловской, П., Т. и Р., посвятила их в преступный план по хищению денежных средств в особо крупных размерах, и предложила, за участие в организованной группе, денежные средства в виде части прибыли от незаконного «обналичивания» средств М(С)К по подложным документам, на что Б., Шестиловская, П., Т. и Р. согласились, тем самым вступили в организованную группу.

В соответствии с разработанным планом Д. распределила между соучастниками роли следующим образом:

Она - Д., будет осуществлять общее руководство преступной группой, давая указания соучастникам и координируя их действия при совершении хищений М(С)К, предоставлять счета ООО «ГЦЖ» и заключать от имени общества требуемые договоры для придания правомерного вида сделкам, финансировать заключенные фиктивные договоры и другие незаконные действия направленных на «обналичивание» средств М(С)К, подыскивать и приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес> по низким ценам, и оформлять их либо в свою собственность, либо в собственность третьих лиц, не посвященных в преступные планы, для дальнейшей их продажи владельцам средств М(С)К.

Р., Т., и неустановленные лица, имея опыт риэлтерской работы, будут подыскивать владелец М(С)К из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, в том числе путем размещения объявлений, об оказании помощи в распоряжении средствами М(С)К, в общественных местах Курганской, Тюменской, Свердловской областей, а также в сети Интернет на сайтах: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Друг Вокруг» и других неустановленных сайтах. Затем, Р., Т. и неустановленные лица путем обмана, не посвящая владелец М(С)К в преступный план хищения средств федерального бюджета, будут убеждать их принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, совершение которых необходимо участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом для распоряжения средствами М(С)К, так как без непосредственного участия данных лиц, хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде М(С)К невозможно. При этом умышленно вводили в заблуждение владелиц М(С)К, что стоимость их работы составит не более 30 000 рублей. В действительности Д., Шестиловская, П., Б., Т., Р. и неустановленные лица не планировали передавать владелицам сертификата более одной трети от средств, находящихся на счете сертификата.

После того как Р., Т. и неустановленные лица, введут в заблуждение владелец М(С)К относительно законности их действий, Шестиловская и П.,являясь соответственно директором и заместителем директора ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее по тексту ООО «КЖК»), расположенного по адресу: <адрес>,с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами М(С)К, будут: проверять, как лично так и через риелторов ООО «КЖК», не подозревающих о преступных намерениях организованной группы, наличие денежных средств на сертификатах, путем регистрации владелицы сертификата на сайте государственных услуг в офисах Многофункционального центра <адрес> (далее по тексту МФЦ), оформлять от имени владелицы М(С)К на имя риелтора ООО «КЖК» и лицо представляющего интересы ООО «ГЦЖ» генеральную доверенность для осуществления сделки на покупку недвижимости на условиях и по своему усмотрению, на открытие банковского счета со всеми правами распорядителя, а также представлять интересы во всех организациях и учреждениях от имени владелицы сертификата на М(С)К. А кроме того, земельные участки для осуществления их осмотра владелицами средств М(С)К, Шестиловская и П. фактически под различными предлогами предоставлять не будут.

После оформления доверенности, риелторы ООО «КЖК», по указанию и под контролем Шестиловской и П., будут изготавливать, необходимые для распоряжения средствами М(С)К, документы и привезут, для заключения ряда фиктивных сделок, владелиц сертификата М(С)К в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передадут их Б., являющейся заместителем директора ООО «ГЦЖ».

В свою очередь, Б.передаст Шестиловской или П., полученные от Д. денежные средства в сумме не более 220 000 рублей, предназначенные для вознаграждения Шестиловской, П., Р., Т., и неустановленным лицам, а также для передачи «якобы» первоначальной выплаты владелице средств М(С)К.

Затем, Б. изготовит, при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана договоры (денежного займа, залога земельных участков, купли - продажи), куда внесет ложные сведения - фиктивный номер банковского счета, адрес земельного участка, не предполагаемого к оформлению на имя владелицы М(С)К и подпишет фиктивные договоры денежных займов с владелицами сертификатов на М(С)К от имени руководителя ООО «ГЦЖ» - Д.

После подписания необходимых документов для перечисления Пенсионным Фондом средств М(С)К на счет ООО «ГЦЖ» со стороны владелицы сертификата М(С)К, соучастники передадут ей наличные денежные средства в сумме не более одной трети от имеющихся на сертификате денежных средств, обещая после перечисления денежных средств Пенсионным Фондом, выплатить оставшуюся часть. В действительности свое обещание Д., Шестиловская, П., Б., Т., Р. и неустановленные лица выполнять не планировали.

После этого, риелторы ООО «КЖК», не посвященные в преступный замысел организованной группы, по указанию и под контролем П. и Шестиловской, откроют банковский счет на имя владелицы средств М(С)К, о чем сообщат Д.

После открытия счета, Б., осуществит подмену листов в договоре займе, где укажет номер открытого в банке счета, адрес земельного участка, который к этому времени приобретет Д. и исполнит лично подписи в данном договоре от имени владелицы сертификата М(С)К и от имени Д.

Затем, Д. перечислит денежные средства с расчетного счета ООО «ГЦЖ» якобы в качестве займа владелице М(С)К. В действительности данные денежные средства в день перечисления будут сняты со счета по оформленной ранее доверенности риелторами ООО «КЖК», не посвященными в преступные планы организованной группы, и переданы ими в полном объеме Шестиловской или П., которые в свою очередь передадут их Б. или Д.

Затем, лица представляющее интересы ООО «ГЦЖ», не подозревающие о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию Д., и на основании доверенности от имени владелицы сертификата, получат в администрации района <адрес>, где расположен участок земли на котором якобы владелица М(С)К планирует построить жилье, разрешение на строительство на земельном участке. В действительности владелицы М(С)К по требованию Д., Б., Шестиловской, П., Р., Т., и неустановленных лиц на земельный участок не выезжали, о его месте нахождения ничего не знали и строительство осуществлять не планировали.

После сбора необходимого пакета документов, Шестиловская и П., действуя совместно и согласованно с Д., Б., Т., Р., поручат риелторам ООО «КЖК», не посвященным в преступные планы организованной группы, на основании доверенности, от имени владелицы сертификата М(С)К, обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение перед ООО «ГЦЖ» долга по договору денежного займа на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство.

На основании заявления, поданного в одно из отделений Пенсионного фонда доверенным лицом от имени владелицы М(С)К, Государственные учреждения - отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, отделение Пенсионного Фонда РФ по Ханты – Мансийскому АО – Югра, перечислит денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «ГЦЖ», выданного якобы на цели строительства индивидуального жилого дома.

Получив денежные средства, Д.распределит их между соучастниками, а часть денежных средств использует для обеспечения преступной деятельности: расчеты с собственниками земельных участков, оплата лицам, участвующим при сопровождении сделок купли-продажи земельных участков, не входящими в состав преступной группы, оплату текущих расходов участников организованной группы и т.п.

Таким образом, созданная Д. организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: устойчивостью, организованностью, сплочённостью группы, жесткой внутренней дисциплиной, конспирацией, детальным планированием, общей финансовой базой, высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, функциональным распределением ролей между участниками группы. Таким образом, организатор и руководитель преступной группы Д., а также ее участники Б., Шестиловская, П., Т., Р., а также другие неустановленные лица, были осведомлены и объединены единым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в отделение Пенсионного Фонда, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности. Деятельность данной группы была четко организована – ее лидер Д. осуществляла общее руководство преступной группой, инструктировала всех членов группы о порядке их действий, осуществляла координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников организованной группы, направляла и распределяла похищенные денежные средства, согласно четко продуманному и отработанному механизму совершения преступлений.

Результатом преступных действий Д. стало создание организованной группы в составе Д., Шестиловской, Б., П., Р., Т. и неустановленных лиц, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления с единым умыслом, направленным на систематическое совершение незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданная Д. организованная группа использовала одни и те же приемы и способы совершения преступлений, а также одну схему преступления.

Реализуя совместный преступный умысел на систематическое совершение хищений денежных средств путем обмана, участники созданной и руководимой Д. организованной группы, действуя умышленно, с корыстной целью, в период с января 2017 г. по июнь 2018 г., совершили хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации на общую сумму 21943 923 рубля 52 копейки. А кроме того, Шестиловская, действуя самостоятельно в составе группы лиц по предварительному сговору с Т., умышленно, с корыстной целью, в период с октября 2017 г. по май 2018 г., совершили хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета Россйиской Федерации на общую сумму 1234 872 рубля 97 копеек.

В период с начала марта 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, П., Б., умышленно, с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского АО ПСШ. Е.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, и не имеющая специальных знаний о правилах использования М(С)К, а также не ориентирующаяся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала марта 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ПСШ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно убедила ПСШ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать ПСШ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 110000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей – ПСШ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме 260000 рублей, Т. пообещала передать ПСШ. позднее, не намереваясь в действительности выполнять свои обещания. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ПСШ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ПСШ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ПСШ., готовая «обналичить» средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ПСШ., а именно 408 026 рублей и сообщила Б. и Д., являющимися соответственно заместителем директора и директором ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ПСШ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, ПСШ. прибыла на пассажирском автобусе из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> РФ на автобусный вокзал <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пл. Слосмана, 5, где ее встретила Т. и в свою очередь сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т. вновь сообщила ПСШ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ПСШ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ПСШ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. на неустановленном автомобиле привезла ПСШ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила П., и зарегистрировала ПСШ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время П., действуя совместно и согласованно с Т., Д., Шестиловской и Б., для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ПСШ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ. Е.С., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ПСШ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ПСШ. доверила П. и Шб. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Шб. не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Продолжая совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, П. на неустановленном автомобиле привезла ПСШ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ПСШ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ПСШ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которому ПСШ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Зайково, <адрес>, оформленный в собственность ПСШ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома; договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, ПСШ., подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь, Шестиловская ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 180 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ПСШ..

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. и П. предложили ПСШ. пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К. В действительности не намереваясь выполнять свои обещания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., П., Шестиловской передала ПСШ. денежные средства в сумме 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 200000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ПСШ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от П. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ПСШ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ПСШ. ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов, выехала по месту жительства в Ханты – Мансийский АО пгт. Березово.

ДД.ММ.ГГГГ П. продолжая совместные с соучастниками преступные действия, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ПСШ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Б., действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла изменения в п. 2.5, а именно заменила номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый П. После чего, неустановленное лицо, выполнило с подражанием подпись за ПСШ..

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 до 17 часов, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ПСШ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ПСШ., перечислила на лицевой счет ПСШ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 408026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей П., действуя по указанию Д. в соответствии с преступным планом, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ПСШ. на основании доверенности, после чего проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Шб., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ПСШ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ПСШ..

ДД.ММ.ГГГГ П., действуя совместно и согласованно с Д., Б., Т., на основании доверенности от имени ПСШ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Зайково, <адрес>. Вместе с указанным заявлением П. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ПСШ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью выполненной не ПСШ., а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ПСШ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ПСШ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ПСШ. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, П., Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, П., Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала марта 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408026 рублей.

В период с начала апреля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Друг Вокруг» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ЛБ. Н.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала апреля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ЛБ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, убедила ЛБ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ЛБ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 100000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ЛБ.. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ЛБ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ЛБ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ЛБ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ЛБ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ЛБ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ЛБ., а именно 428 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ЛБ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, Р. на неустановленном автомобиле, привезла ЛБ. из <адрес> РФ к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: г. Курган М. Горького, 95.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила ЛБ.. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ЛБ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ЛБ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях Ч., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле привезла ЛБ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ЛБ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 180 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ЛБ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Ч., действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ЛБ.., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н. Т.М., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ЛБ.., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ЛБ. доверила Ч. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Ч. на неустановленном автомобиле привезла ЛБ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ЛБ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ЛБ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которому ЛБ.. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>«б»-8, оформленный в собственность ЛБ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ЛБ.., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, Ч., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ЛБ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Ч. на неустановленном автомобиле привезла ЛБ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ЛБ. денежные средства в сумме 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ЛБ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от Ч. А.В. денежные средства в сумме 428 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ЛБ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ЛБ. ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Ч., действуя по указанию Шестиловской, и на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ЛБ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ЛБ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ЛБ., перечислила на лицевой счет ЛБ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428 026 рублей Ч., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ЛБ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ЛБ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ЛБ..

ДД.ММ.ГГГГ Ч., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ЛБ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>«б»-8. Вместе с указанным заявлением Ч. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ЛБ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ЛБ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ЛБ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ЛБ. перед указанной организацией в сумме 428 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала апреля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 428 026 рублей, выделенные из федерального бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

В период с начала июня 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> МЛ. К.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К серии МК-8 №, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала июня 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ МЛ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила МЛ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать МЛ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 80000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – МЛ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать МЛ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств МЛ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, МЛ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что МЛ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет МЛ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате МЛ., а именно 428026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – МЛ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов МЛ. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> РФ к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила МЛ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить МЛ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что МЛ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать МЛ. на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Т. и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, прошло с МЛ. в помещение МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с МЛ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 180 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств МЛ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающего о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с МЛ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н. Т.М., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении МЛ. встретил ГЛ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с МЛ. прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где МЛ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – МЛ. доверила ГЛ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном следствием автомобиле привез МЛ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что МЛ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала МЛ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого МЛ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>«б», оформленный в собственность МЛ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ МЛ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила МЛ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала МЛ. денежные средства в сумме 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, МЛ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а денежные средства в сумме 428026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности МЛ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, МЛ. на неустановленном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действующий по указанию Шестиловской, не подозревающий о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя МЛ., о чем уведомил Шестиловскую, она в свою очередь уведомила об этом Б., а Б. сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между МЛ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят МЛ., перечислила на лицевой счет МЛ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428 026 рублей ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> снял с лицевого счета МЛ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передал их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ГЛ., не подозревая о преступных действиях Шестиловской, выполняя ее указания как директора ООО «КЖК» на основании доверенности от имени МЛ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность МЛ..

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени МЛ., обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>«б». Вместе с указанным заявлением ГЛ. предоставил изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения МЛ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий МЛ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления МЛ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности МЛ. перед указанной организацией в сумме 428 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала июня 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 428 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница <адрес> БС., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала июня 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ БС. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила БС. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать БС. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 50000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – БС. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать БС. позднее, достоверно зная, что более денежных средств БС. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, БС. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что БС. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет БС., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате БС., а именно 368748 рублей 72 копейки и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее - ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – БС. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов БС. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> РФ к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила БС. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить БС. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что БС. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать БС. на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Т. и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, прошло с БС. в помещение МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с БС. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 160 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств БС..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающего о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с БС. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н. Т.М., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении БС. встретила Ч., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, которая вместе с БС. прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где БС., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – БС. доверила Ч. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Ч., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что БС. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала БС. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого БС. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 368748 рублей 72 копейки, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>«а», оформленный в собственность БС. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ БС., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила БС. пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала БС. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, БС. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от Ч. денежные средства в сумме 368748 рублей 72 копейки, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности БС. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, БС. на неустановленном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Ч., действующая по указанию Шестиловской, не подозревающая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БС., о чем уведомила Шестиловскую, она в свою очередь уведомила об этом Б., а Б. сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БС. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БС., перечислила на лицевой счет БС., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 368748 рублей 72 копейки. Перечисленные денежные средства в сумме 368748 рублей 72 копейки Ч., действуя по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БС. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени БС., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность БС..

ДД.ММ.ГГГГ Ч., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени БС., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 368748 рублей 72 копейки на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>«а». Вместе с указанным заявлением Ч. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения БС. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий БС., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления БС..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности БС. перед указанной организацией в сумме 368748 рублей 72 копейки, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала июня 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 368748 рублей 72 копейки, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 368748 рублей 72 копейки.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ДБ., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ДБ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ДБ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ДБ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ДБ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ДБ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ДБ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ДБ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ДБ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ДБ. адрес ООО «КЖК»: <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ДБ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ДБ., а именно 428026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ДБ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точное время не установлено, ДБ. прибыла на неустановленном автомобиле, из <адрес> РФ к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила СМ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников.

После чего, СМ. совместно с ДБ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала ДБ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ДБ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 160 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ДБ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ДБ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ДБ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ДБ. доверила СМ. и Б. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Б., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ДБ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ДБ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого ДБ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Приречная, <адрес>«г», оформленный в собственность ДБ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ДБ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте передало ДБ. денежные средства в неустановленном размере, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ДБ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 428026 рублей, равной средствам М(С)К по в соответствии с договором займа. В действительности ДБ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ДБ. на неустановленном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ДБ., о чем уведомила Шестиловскую, она в свою очередь Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ДБ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ДБ., перечислила на лицевой счет ДБ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ДБ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Б., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ДБ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ДБ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ДБ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Приречная, <адрес>«г». Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ДБ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ДБ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ДБ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ДБ. перед указанной организацией в сумме 428026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> П. О.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ П. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила П. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать П. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 80000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – П. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать П. позднее, достоверно зная, что более денежных средств П. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, П. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что П. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет П., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате П., а именно 408026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – П. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов П. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> РФ к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенному по адресу: <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила П. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить П. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что П. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать П. на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Т. и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, прошло с П. в помещение МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с П. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 160 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств П..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с П. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении П. встретил ГЛ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с П. прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где П., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – П. доверила ГЛ. и Шб. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Шб., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привез П. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что П. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала П. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого П. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Суерская, <адрес>, оформленный в собственность П. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ П., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила П., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала П. денежные средства в сумме 76000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, П. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а денежных средствах в сумме 408026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности П. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, П. на неустановленном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действующий по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя П., о чем уведомил Б., а Б. сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между П. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят П., перечислила на лицевой счет П., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 408026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408026 рублей ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> снял с лицевого счета П. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передал их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Шб., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени П., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность П..

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени П., обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Суерская, <адрес>. Вместе с указанным заявлением ГЛ. предоставил изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения П. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий П., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления П..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности П. перед указанной организацией в сумме 408026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 408026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница <адрес> П. И.Т., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ П. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила П. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать П. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 100000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – П. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать П. позднее, достоверно зная, что более денежных средств П. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, П. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что П. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет П., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате П., а именно 428026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, П. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> РФ к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Убедившись, что П. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. прошла с П. в помещение МФЦ и зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с П. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 160 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств П..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Т., проехала совместно с П. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении П. встретила МЩ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных намерениях Т., Д., Шестиловской и Б., которая вместе с П. прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где П., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – П. доверила МЩ. и Шб. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Шб. не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла П. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что П. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала П. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого П. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Суерская, <адрес>, оформленный в собственность П. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ П., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с Д., Шестиловской, Т. преступные действия, Б. предложила П., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала П. денежные средства в сумме 96000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, П. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 428026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности П. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, П. на неустановленном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя П., о чем уведомила Шестиловскую, она в свою очередь Б., а Б. соответственно сообщила Д.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Б., действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, с корыстной целью, осуществила подмену всех листов в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла изменения в п. 2.5, а именно заменила номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый МЩ.. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Д., выполнило в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ с подражанием подписи за П..

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между П. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят П., перечислила на лицевой счет П., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета П. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени П., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Суерская, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МЩ. С.А. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения П. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ с подписью выполненной не П., а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий П., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления П..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности П. перед указанной организацией в сумме 428026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ЧД. Ю.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ЧД. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ЧД. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать ЧД. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 60000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – ЧД. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать ЧД. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ЧД. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ЧД. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ЧД. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ЧД., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ЧД., а именно 374779 рублей 15 копеек и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 180 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ЧД. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов ЧД. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> РФ к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила ЧД. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ЧД. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ЧД. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать ЧД. на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Т. и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, прошло с ЧД. в помещение МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 180000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ЧД. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 140 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ЧД..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающее о преступных намерениях Шестиловской, Д., Б. и Т., проехало совместно с ЧД. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении ЧД. встретил ГЛ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с ЧД. прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ЧД., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ЧД. доверила ГЛ. и Шб. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Шб., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ. Д.В., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах Д., Б., Т. и Шестиловской, на неустановленном автомобиле привез ЧД. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ЧД. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ЧД. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого ЧД. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 374779 рублей 15 копеек, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Суерская, <адрес>, оформленный в собственность ЧД. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ЧД., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила ЧД., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ЧД. денежные средства в сумме 62000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ЧД. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а Д.В. денежных средств в сумме 374779 рублей 15 копеек, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ЧД. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ЧД. на неустановленном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действующий по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской, и Т., и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ЧД., о чем уведомил Шестиловскую, она в свою очередь Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ЧД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ЧД., перечислила на лицевой счет ЧД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, снял с лицевого счета ЧД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передал их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Шб., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ЧД., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ЧД..

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Т., на основании доверенности от имени ЧД., обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 374779 рублей 15 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Суерская, <адрес>. Вместе с указанным заявлением ГЛ. Д.В. предоставил изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ЧД. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ЧД., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ЧД..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ЧД. перед указанной организацией в сумме 374779 рублей 15 копеек, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 374779 рублей 15 копеек.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ПМ., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ПМ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ПМ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ПМ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 150000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – ПМ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ПМ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ПМ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ПМ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ПМ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ПМ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ПМ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее - ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ПМ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, ПМ. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, М. Горького, 95, на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила ПМ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ПМ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ПМ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской - СМ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с ПМ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ПМ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 180 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ПМ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ПМ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ПМ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ПМ. доверила СМ. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ПМ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ПМ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ПМ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого ПМ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. ФИО2, <адрес>, оформленный в собственность ПМ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ПМ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ПМ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ПМ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ПМ. денежные средства в сумме 150000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ПМ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ПМ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ПМ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ПМ., о чем уведомила Б., которая сообщила соответственно об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ПМ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ПМ., перечислила на лицевой счет ПМ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ПМ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ПМ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ПМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Р., и Шестиловской, на основании доверенности от имени ПМ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. ФИО2, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. С.С. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ПМ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ПМ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ПМ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ПМ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала июля 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453026 рублей.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместило в социальной сети «ВКонтакте», объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра – Б. А.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Б. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило Б. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать Б. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 70000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – Б. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, неустановленное лицо пообещало передать Б. позднее, достоверно зная, что более денежных средств Б. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, Б. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что Б. введена им в заблуждение относительно законности его действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет Б., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате Б., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – Б. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Б. из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> – Югра приехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес> на неустановленном автомобиле, который был отправлен за ней соучастниками преступления, и где ее ожидала Шестиловская.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Шестиловская, вновь сообщила Б. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить Б. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что Б. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Шестиловская дала указание риелтору ООО «КЖК» ГЛ. сопроводить Б.. Не подозревающий о преступных намерениях соучастников, действующий по указанию Шестиловской ГЛ. на неустановленном автомобиле проехал с Б. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировал последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с Б. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 90 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с Б., проехал на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где Б., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – Б. доверила ГЛ. и ФИО3 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3, не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ. на неустановленном автомобиле привез Б. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что Б. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала Б. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которого Б. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, бывшая <адрес>, оформленный в собственность Б. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Б., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица, предложил Б., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ. на неустановленном автомобиле привез Б. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где Шестиловская, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б. и неустановленным лицом передала Б. денежные средства в сумме 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – около 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, Б. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности Б. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, Б. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Хаты – <адрес> - Югра.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя Б., о чем уведомил Б., которая сообщила соответственно об этом Д.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Б., действуя совместно и согласованно с Д., Шестиловской и неустановленным лицом, умышлено, с корыстной целью, осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла изменения в п. 2.5, а именно заменила номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый ГЛ.. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Д., выполнило в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на первом и втором листах, с подражанием подпись за Б..

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Б. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Б., перечислила на лицевой счет Б., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 408026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей ГЛ. Д.В., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, снял с лицевого счета Б. на основании доверенности, после чего передал Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б. в полном объеме.

После чего, ФИО3, не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени Б., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность Б..

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Б., находясь в <адрес> Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра, подозревая о незаконных действиях сотрудников ООО «ГЦЖ», обратилась в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами М(С)К, которое в этот же день было направлено в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес>. В результате Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> в перечислении денежных средств ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ отказано.

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., узнав вышеуказанные обстоятельства о действиях Б., сообщила о них Шестиловской, которая, выполняя отведенную ей преступную роль, путем обмана убедила Б. приехать в <адрес> и вновь подписать доверенность у нотариуса на регистрационные действия, связанные с оформлением пакета документов по распоряжению средствами М(С)К.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Б. на неустановленном автомобиле из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра приехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, М. Горького, 95, где ее ожидала Шестиловская.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала, совместно с Б. к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где вновь подписала с Б. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой последняя выразила доверие СМ., в совершении всех вышеуказанных регистрационных действий.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени Б., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, бывшая <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения Б. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью выполненной не Б., а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий Б., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Б..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности Б. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра – С. И.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ С. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило С. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать С. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 70000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – С. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, неустановленное лицо пообещало передать С. позднее, достоверно зная, что более денежных средств С. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, С. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что С. введена им в заблуждение относительно законности его действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет С., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате С., а именно 408 026рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – С. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, С. из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра приехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, который был отправлен за ней соучастниками преступления, и где ее ожидала Шестиловская.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Шестиловская, вновь сообщила С. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить С. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что С. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Шестиловская дала указание риелтору ООО «КЖК» МЩ. сопроводить С.. Не подозревающая о преступных намерениях соучастников, действующая по указанию Шестиловской, МЩ. на неустановленном автомобиле проехала с С. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с С. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 90 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с С., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где С., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – С. доверила МЩ. и ФИО3 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3, не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла С. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что С. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала С. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которого С. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, бывшая <адрес>, оформленный в собственность С. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ С., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица, предложила С., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла С. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где Шестиловская, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., неустановленным лицом передала С. денежные средства в сумме 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – около 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, С. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности С. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, С. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Ханты – <адрес> - Югра.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Б., действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, с корыстной целью, осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла изменения в п. 2.5, а именно заменила номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый МЩ.. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Д., выполнило в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на первом и втором листах, с подражанием подпись за С..

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между С. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят С., перечислила на лицевой счет С., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета С. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ФИО3, не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени С., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность С..

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, С., находясь в <адрес> Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра, подозревая о незаконных действиях сотрудников ООО «ГЦЖ», обратилась в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами М(С)К, которое в этот же день было направлено в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес>. В результате Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> в перечислении денежных средств ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ отказано.

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., узнав вышеуказанные обстоятельства о действиях С., сообщила о них Шестиловской, которая, выполняя отведенную ей преступную роль, путем обмана убедила С. приехать в <адрес> и вновь подписать доверенность у нотариуса на регистрационные действия, связанные с оформлением пакета документов по распоряжению средствами М(С)К.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, С. на неустановленном автомобиле из Ханты – Мансийского Автономного – округа - Югра приехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ее ожидала Шестиловская

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала, совместно с С. к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где вновь подписала с С. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой последняя выразила доверие СМ., в совершении всех вышеуказанных регистрационных действий.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской на основании доверенности от имени С., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, бывшая <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения С. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью выполненной не С., а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий С., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления С..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности С. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> РД. Е.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ РД. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила РД. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать РД. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – РД. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать РД. позднее, достоверно зная, что более денежных средств РД. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, РД. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что РД. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет РД., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате РД., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – РД. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, РД. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес> на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила РД. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить РД. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что РД. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской - СМ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с РД. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с РД. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 173 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств РД..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с РД., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где РД., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – РД. доверила СМ. и Шб. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Шб., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла РД. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что РД. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала РД. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого РД. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, оформленный в собственность РД. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ РД., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила РД., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла РД. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала РД. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, РД. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности РД. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, РД. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя РД., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между РД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят РД., перечислила на лицевой счет РД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. Офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета РД. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Шб., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени РД., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность РД..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Р., на основании доверенности от имени РД., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения РД. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий РД., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления РД..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности РД. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408 026 рублей.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> АТ. М.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ АТ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила АТ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать АТ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 130000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – АТ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать АТ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств АТ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, АТ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что АТ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет АТ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате АТ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее- ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – АТ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, АТ. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> в <адрес>, где ее встретила Т. о чем соответственно сообщила Шестиловской

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила АТ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить АТ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что АТ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. проехала совместно с АТ. на неустановленном автомобиле к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес> где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Т., зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с АТ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств АТ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с АТ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес>, А.О., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении АТ. встретила СМ., исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», которая не подозревала о преступном плане соучастников, прошла совместно с АТ. к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где АТ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – АТ. доверила СМ. и Б. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Б., не подозревала о преступном плане Д., Б., Шестиловской и Т. и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, на неустановленном автомобиле привезла АТ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что АТ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала АТ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которого АТ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Ярки, <адрес> «г», оформленный в собственность АТ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ АТ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила АТ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала АТ. денежные средства в сумме 121200 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 200000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, АТ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности АТ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, АТ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя АТ., о чем уведомила Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Б., действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, с корыстной целью, осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла изменения в п. 2.5, а именно заменила номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый СМ.. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Д., выполнило в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на первом и втором листах, с подражанием подписи за АТ..

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между АТ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят АТ., перечислила на лицевой счет АТ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета АТ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Б., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени АТ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность АТ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Т., на основании доверенности от имени АТ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Ярки, <адрес> «г». Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении АТ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ с подписью выполненной не АТ., а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий АТ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления АТ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности АТ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница <адрес> СВ. О.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ СВ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила СВ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать СВ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 80000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – СВ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 200000 рублей, Т. пообещала передать СВ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств СВ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, СВ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что СВ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет СВ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате СВ., а именно 399 779 рублей 15 копеек и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 150 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – СВ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, СВ. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> в <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила СВ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить СВ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что СВ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. проехала совместно с СВ. на неустановленном автомобиле к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Т., зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с СВ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 174 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств СВ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающего о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с СВ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении СВ. встретила МЩ., исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», которая не подозревала о преступном плане соучастников, прошла совместно с СВ. к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где СВ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – СВ. доверила МЩ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, МЩ., действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Т., на неустановленном автомобиле привезла СВ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что СВ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала СВ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которого СВ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 399 779 рублей 15 копеек, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, оформленный в собственность СВ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ СВ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила СВ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, передала СВ. денежные средства в сумме 74 000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 200000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, СВ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 399 779 рублей 15 копеек, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности СВ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, СВ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между СВ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят СВ., перечислила на лицевой счет СВ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 399779 рублей 15 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 399 779 рублей 15 копеек МЩ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета СВ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности и от имени СВ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность СВ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Т., на основании доверенности от имени СВ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 399 779 рублей 15 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МЩ. С.А. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения СВ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий СВ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления СВ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности СВ. перед указанной организацией в сумме 399 779 рублей 15 копеек, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т., похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала августа 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 399 779 рублей 15 копеек, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 399779 рублей 15 копеек.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., П. умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> КБ. Л.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ КБ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила КБ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать КБ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – КБ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300 000 рублей, Р. пообещала передать КБ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств КБ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, КБ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что КБ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет КБ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате КБ., а именно 433 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ») о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – КБ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, КБ. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: г. Курган М. Горького, 95 на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила КБ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить КБ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что КБ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающему о преступных намерениях соучастников, действующего по указанию Шестиловской – ГЛ., риелтору ООО «КЖК», который на неустановленном автомобиле проехал с КБ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировал последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя совместно и согласованно с Д., Шестиловской, Б. и Р., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала П. денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с КБ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, П., ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 198 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств КБ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с КБ., проехал на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где КБ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – КБ. доверила ГЛ. и ФИО4 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО4, не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ. на неустановленном автомобиле привез КБ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что КБ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала КБ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием банковского счета, согласно которого КБ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 433 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Чертова, <адрес>, оформленный в собственность КБ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ КБ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложил КБ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ. на неустановленном автомобиле привез КБ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской и П. передала КБ. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, КБ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а денежных средствах в сумме 433 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности КБ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, КБ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя КБ., о чем уведомил Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Кебуриея и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят КБ., перечислила на лицевой счет КБ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 433 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 433 026 рублей ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, снял с лицевого счета КБ. на основании доверенности, после чего передал Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ФИО4, не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени КБ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность Кебурии.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени Кебурии, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 433 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Чертова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением ГЛ. Д.В. предоставил изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении КБ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий КБ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления КБ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности Кебурии перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, П. и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, П. и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 433 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 433 026 рублей.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., П. умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> Д. К.Н., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Д. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила Д. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать Д. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – Д. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать Д. позднее, достоверно зная, что более денежных средств Д. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, Д. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что Д. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет Д., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате Д., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – Д. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, Д. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> в <адрес>, где ее встретила Т. о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила Д. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить Д. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что Д. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. совместно с Д. на неустановленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Т., зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской и Т., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с Д. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, П., ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств Д.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающего о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с Д. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении Д. встретил ГЛ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с Д. прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где Д., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – Д. доверила ГЛ. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ., действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, на неустановленном автомобиле привез Д. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что Д. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала Д. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого Д. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Салтосарайская, <адрес>, оформленный в собственность Д. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Д., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила Д., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской и П. пообещала Д. выплатить денежные средства в размере около 300 000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Обещанную часть денег от средств М(С)К не передала. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, Д. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности Д. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, Д. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя Д., о чем уведомил Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Д. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Д., перечислила на лицевой счет Д., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> снял с лицевого счета Д. на основании доверенности, после чего передал Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени Д., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность Д..

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ГЛ.а, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Салтосарайская, <адрес>. Вместе с указанным заявлением ГЛ. предоставил изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Д. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий Д., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Д..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности Д. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. и П. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т. и П. действуя в составе организованной группы, в период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453026,00 рублей.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес>КЗ., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила КЗ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать КЗ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – КЗ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать КЗ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств КЗ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, КЗ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что КЗ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет КЗ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате КЗ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «ГЦЖ», о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – КЗ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ФИО5 прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> в <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила КЗ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что КЗ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. совместно с КЗ. на неустановленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес> где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Т., зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с КЗ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств КЗ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с КЗ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ. Е.С., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении КЗ. встретил ГЛ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с КЗ. прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где КЗ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – КЗ. доверила ГЛ. и ТР. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТР., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ., действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, на неустановленном автомобиле привез КЗ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что КЗ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала КЗ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого КЗ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, <...>, оформленный в собственность КЗ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГКЗ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила КЗ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, передала ФИО5 денежные средства в сумме 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, КЗ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности КЗ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, КЗ.ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя КЗ., о чем уведомил Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между КЗ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят КЗ., перечислила на лицевой счет КЗ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> снял с лицевого счета КЗ. на основании доверенности, после чего передал Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ТР., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени КЗ., обратилась с заявлением о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <...> <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ администрация <адрес> в выдаче разрешения на строительство на вышеуказанном земельном участке ТР. отказала, в связи с несоответствием параметров вышеуказанного участка требованиям градостроительного плана, выданного администрацией <адрес>.

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Б., которая, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, в которых неустановленное лицо, действуя по указанию Д., выполнило в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на всех листах договора, с подражанием подписи за ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ФИО5, о чем уведомил Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5, перечислила на лицевой счет ФИО5, открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей ГЛ. Д.В., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, снял с лицевого счета ФИО5 на основании доверенности, после чего передал Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, ТР., действуя по указанию Д., и на основании доверенности от имени ФИО5, получила в администрации <адрес> разрешение на строительство на земельном участке, оформленного соучастниками преступления в собственность ФИО5.

После чего, ГЛ., в указанный период времени, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности, от имени ФИО5, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами ее материнского капитала на погашение ООО «ГЦЖ» 453026 рублей по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: <адрес>, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ с подписями выполненными не ФИО5, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь в <адрес>, подозревая о незаконных действиях сотрудников ООО «ГЦЖ», обратилась к нотариусу нотариального округа <адрес> ФИО6, офис которой расположен по адресу: <адрес> А/1. Находясь у нотариуса, ФИО5 подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об отмене доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, которое направила в Отделение Пенсионного Фонда по <адрес>. В результате Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> в перечислении денежных средств ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ было отказано.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Т., действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, пытались похитить денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат. Однако, по независящим от них обстоятельствам, не смогли довести преступный умысел до конца.

В случае доведения преступного умысла до конца, федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> мог быть причинен ущерб в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах, такие как магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ТФ. И.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ТФ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ТФ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ТФ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – ТФ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ТФ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ТФ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ТФ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ТФ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ТФ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ТФ., а именно 433 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 230 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ТФ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, ТФ. проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее ожидала Р.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила ТФ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ТФ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ТФ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской – АБ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с ТФ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 230000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ТФ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 193 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ТФ.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ТФ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ТФ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ТФ. доверила АБ. и ТР. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТР., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АБ. на неустановленном автомобиле привезла ТФ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ТФ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ТФ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ТФ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 433 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, оформленный в собственность ТФ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ТФ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ТФ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АБ. на неустановленном автомобиле привезла ТФ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ТФ. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ТФ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от АБ. С.В. денежных средствах в сумме 433 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ТФ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ТФ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ АБ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ТФ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ТФ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ТФ., перечислила на лицевой счет ТФ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 433026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 433 026 рублей АБ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ТФ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., в связи с неустановленными обстоятельствами, сообщила Б. о необходимости осуществить подмену документов, подписанных ТФ. ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>.

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, в которых неустановленное лицо, действуя по указанию Д., выполнило в договоре денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на всех листах договора, с подражанием подписи за ТФ..

Так как, нотариальное обязательство должно было быть датировано другим числом соответственно, Д. сообщила Р., о необходимости подписать с ТФ. новое нотариальное обязательство. Р. действуя по указанию и под контролем Д., позвонила ТФ. и сообщила о необходимости приехать в <адрес>.

Не подозревая о преступном умысле соучастников, ТФ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Р., действуя согласно преступного плана, проехала совместно с ТФ., на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ТФ., введенная в заблуждение действиями соучастников, вновь подписала обязательство от ДД.ММ.ГГГГ обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке, а затем в этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время выехала по месту жительства.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ТФ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ТФ., перечислила на лицевой счет ТФ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 433026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 433 026 рублей АБ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ТФ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ТР., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ТФ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ТФ..

ДД.ММ.ГГГГ АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ТФ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 433 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>. Вместе с указанным заявлением АБ. С.В. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ТФ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ с подписью выполненной не ТФ., а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ТФ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ТФ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ТФ. перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 433 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 433 026 рублей.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., П., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> З. О.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ З. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила З. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать З. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – З. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать З. позднее, достоверно зная, что более денежных средств З. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, З. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что З. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет З., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате З., а именно 382091 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – З. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, З. прибыла на неустановленном автомобиле, который за ней направила Т. из <адрес> в <адрес>, где ее встретила Т. о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила З. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить З. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что З. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. на неустановленном следствием автомобиле привезла З. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Т., зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, Т. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала П. денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с З. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, П., ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 147 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств З..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающего о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с З. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ. Е.С., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

В указанном помещении З. встретил ГЛ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с З. прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где З., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – З. доверила ГЛ. и ТР. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТР. Н.А., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ГЛ., действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, на неустановленном автомобиле привез З. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что З. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала З. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого З. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 382 091 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, <...>, оформленный в собственность З. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ З., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила З., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

В неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «ГЦЖ», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, П. пообещала З. выплатить денежные средства в размере около 300 000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. При этом обещанную часть денег от средств М(С)К не передала. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, З. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от ГЛ.а денежных средствах в сумме 382091 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности З. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, З. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ. Д.В., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя З., о чем уведомил Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между З. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят З., перечислила на лицевой счет З., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 382091 рубль. Перечисленные денежные средства в сумме 382091 рубль ГЛ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>,3 снял с лицевого счета З. на основании доверенности, после чего передал Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ТР., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени З., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность З..

ДД.ММ.ГГГГ ГЛ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени З., обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 382091 рубль на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, <...>. Вместе с указанным заявлением ГЛ. предоставил изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения З. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий З., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления З..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности З. перед указанной организацией в сумме 382091 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. и П. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т. и П. действуя в составе организованной группы, в период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 382091 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 382091 рублей.

Данное объявление прочитала жительница <адрес>БРД., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГБРД. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила БРД. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать БРД. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – БРД. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300 000 рублей, Р. пообещала передать БРД. позднее, достоверно зная, что более денежных средств БРД. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, БРД. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что БРД. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет БРД., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате БРД., а именно 428 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – БРД. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, БРД. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: г. Курган М. Горького, 95 на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила БРД. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить БРД. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что БРД. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающему о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской – МЩ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с БРД. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с БРД. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 193 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств БРД..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с БРД., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где БРД., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – БРД. доверила МЩ. и ТР. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТР., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла БРД. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что БРД. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала БРД. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого БРД. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, <...>, оформленный в собственность БРД. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГБРД., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила БРД., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла БРД. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, передала БРД. денежные средства в сумме 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, БРД. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 428 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности БРД. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, БРД.ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БРД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БРД., перечислила на лицевой счет БРД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БРД. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ТР., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени БРД., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность БРД..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени БРД., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, <...>. Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения БРД. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий БРД., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления БРД..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности БРД. перед указанной организацией в сумме 428 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ИЖ. А.И., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ИЖ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ИЖ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ФИО7 в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – ИЖ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ИЖ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ИЖ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ИЖ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ИЖ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ИЖ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ИЖ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 250 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ИЖ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ИЖ. проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес> на неустановленном автомобиле, где ее ожидала Р.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила ИЖ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ИЖ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ИЖ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской – СМ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с ИЖ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ИЖ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 213 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ИЖ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ИЖ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ИЖ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ИЖ. доверила СМ. и ТР. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТР., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ИЖ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ИЖ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ИЖ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ИЖ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Фрунзе, <адрес>, оформленный в собственность ИЖ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ИЖ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ИЖ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ИЖ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ИЖ. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ИЖ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ИЖ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ИЖ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства, расположенное в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ИЖ., о чем уведомила Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ИЖ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ИЖ., перечислила на лицевой счет ИЖ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ИЖ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., в связи с неустановленными обстоятельствами, сообщила Б. о необходимости осуществить подмену документов, подписанных ИЖ. ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, д. Фрунзе, <адрес>.

Так как, нотариальное обязательство должно было быть датировано другим числом соответственно, Д. сообщила Р., о необходимости подписать с ИЖ. новое нотариальное обязательство. Р. действуя по указанию и под контролем Д., сообщила ИЖ. о необходимости подъехать ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>.

Не подозревая о преступном умысле соучастников, ИЖ. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время проехала на неустановленном автомобиле к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где ее ожидала Р.

После чего, Р., действуя согласно преступного плана, проехала совместно с ИЖ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ИЖ., введенная в заблуждение действиями соучастников, вновь подписала обязательство от ДД.ММ.ГГГГ о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке, а также новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Фрунзе, <адрес>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ИЖ. на неустановленном автомобиле выехала по месту жительства.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ИЖ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ИЖ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ИЖ., перечислила на лицевой счет ИЖ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ИЖ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ТР., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ИЖ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ИЖ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ИЖ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Фрунзе, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ИЖ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ с подписью выполненной не ИЖ., а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ИЖ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ИЖ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ИЖ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала сентября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в сети «Интернет», объявление о «законном обналичивании» средств материнского семейного капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ШЛ. М.С., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ШЛ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ШЛ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ШЛ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – ШЛ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300 000 рублей, Р. пообещала передать ШЛ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ШЛ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ШЛ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ШЛ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ШЛ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ШЛ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ШЛ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ШЛ. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила ШЛ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ШЛ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ШЛ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее – МЩ., исполняющей обязанности риелтора ООО «КЖК», которая не подозревала о преступном плане соучастников. МЩ., действуя по указанию Шестиловской проехала совместно с ШЛ. на неустановленном автомобиле к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ШЛ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ШЛ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Р., для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ШЛ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ШЛ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ШЛ. доверила МЩ. и ФИО8 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8, не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла ШЛ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ШЛ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ШЛ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ШЛ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Говорухино, оформленный в собственность ШЛ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ШЛ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ШЛ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. совместно с ШЛ., на неустановленном автомобиле проехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, передала ШЛ. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ШЛ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату серии в соответствии с договором займа. В действительности ШЛ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ШЛ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ШЛ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ШЛ., перечислила на лицевой счет ШЛ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ШЛ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ФИО8, не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ШЛ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ШЛ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ШЛ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Говорухино. Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ШЛ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ШЛ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ШЛ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ШЛ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К.

Данное объявление прочитала жительница <адрес> КЖ. Е.С., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ КЖ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила КЖ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать КЖ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – КЖ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать КЖ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств КЖ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, КЖ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что КЖ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет КЖ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате КЖ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – КЖ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, КЖ. прибыла на неустановленном автомобиле, из <адрес> РФ к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т. о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила КЖ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить КЖ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что КЖ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. дала указание не установленному в ходе предварительного расследования лицу, зарегистрировать КЖ. на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Т. и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, прошло с КЖ. в помещение МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с КЖ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств КЖ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с КЖ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ. Е.С., офис которой расположен по адресу: <адрес>. 36.

В указанном помещении КЖ. встретила СМ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Т., совместно с КЖ. прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где КЖ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – КЖ. доверила СМ. С.С., совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла КЖ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что КЖ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала КЖ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого КЖ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Ярки, <адрес>, оформленный в собственность КЖ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ КЖ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила КЖ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла КЖ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, передала КЖ. денежные средства в сумме 102000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, КЖ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности КЖ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, КЖ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревающая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя КЖ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между КЖ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят КЖ., перечислила на лицевой счет КЖ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета КЖ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передал их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени КЖ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность КЖ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени КЖ., обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Ярки, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения КЖ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий КЖ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления КЖ.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности КЖ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т., похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., П. умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес>РШ., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГРШ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила РШ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать РШ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – РШ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать РШ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств РШ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, РШ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что РШ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет РШ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате РШ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее - ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – РШ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, РШ. прибыла на неустановленном автомобиле, из <адрес> РФ к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила РШ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить РШ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что РШ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать РШ. на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Т. и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, прошло с РШ. в помещение МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя в соответствии с разработанным планом совместно и согласованно с Шестиловской, Д., Б. и Т., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала П. денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с РШ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, П., ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств РШ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Т., и не подозревающего о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с РШ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н. Т.М., офис которой расположен по адресу: <адрес>. 36.

В указанном помещении РШ. встретила АБ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных намерениях Д., Шестиловской, Б. и Т., которая вместе с РШ. прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где РШ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – РШ. доверила АБ. и П.у, совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла РШ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что РШ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала РШ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого РШ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес> «г», оформленный в собственность РШ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГРШ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Б. предложила РШ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АБ. на неустановленном автомобиле привезла РШ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, П., передала ФИО9 денежные средства в неустановленном размере, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, РШ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от АБ. С.В. денежные средства в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности РШ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, РШ.ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ АБ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревающая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя РШ., о чем уведомила Б., а Б. сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между РШ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят РШ., перечислила на лицевой счет РШ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета РШ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ», получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность РШ..

ДД.ММ.ГГГГ АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени РШ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес> «г». Вместе с указанным заявлением АБ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения РШ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий РШ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления РШ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО9 перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т., П. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., П. действуя в составе организованной группы, в период с начала октября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ГК. Е.Г., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ГК. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ГК. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ГК. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 80000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ГК. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, около 300000 рублей, неустановленное лицо пообещало передать ГК. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ГК. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ГК. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ГК. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ГК. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ГК., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ГК., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ГК. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точное время не установлено, ГК. прибыла на неустановленном автомобиле, из <адрес> РФ к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, где ее встретила МЩ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников.

После чего, МЩ. совместно с ГК. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала ГК. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ГК. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 103 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ГК. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ГК., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ГК. доверила МЩ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ГК. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ГК. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ГК. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Фадюшино, <адрес> б, оформленный в собственность ГК. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ГК., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла ГК. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где Шестиловская, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., и неустановленным лицом, передала ГК. денежные средства в сумме 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ГК. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ГК. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ГК. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ГК., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ГК. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ГК., перечислила на лицевой счет ГК., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ГК. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ГК., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ГК..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ГК., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Фадюшино, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ГК. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ГК., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ГК..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ГК. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408 026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра КП. А.Г., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ КП. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило КП. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать КП. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 400000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – КП. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать КП. позднее, достоверно зная, что более денежных средств КП. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, КП. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что КП. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало КП. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет КП., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате КП., а именно 443 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – КП. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точное время не установлено, КП. прибыла на неустановленном автомобиле, из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила СМ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников.

После чего, СМ. совместно с КП. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала КП. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с КП. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 108 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с КП. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где КП., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – КП. доверила СМ. и ПРШ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ПРШ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что КП. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала КП. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого КП. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 443026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, оформленный в собственность КП. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ КП., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла КП. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Шестиловская, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., и неустановленным лицом, передала КП. денежные средства в сумме 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, КП. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 443 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности КП. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, КП. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Ханты – <адрес> - Югра.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя КП., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между КП. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят КП., перечислила на лицевой счет КП., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 443026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 443026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета КП. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ПРШ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени КП., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность КП..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени КП., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 443026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения КП. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий КП., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления КП..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности КП. перед указанной организацией в сумме 443026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 443026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 443026 рублей.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., П. умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее- М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского <адрес> - Югра КК. А.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ КК. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило КК. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать КК. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 400000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – КК. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать КК. позднее, достоверно зная, что более денежных средств КК. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, КК. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что КК. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало КК. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет КК., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате КК., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее - ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 250 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – КК. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точное время не установлено, КК. прибыла на неустановленном автомобиле, из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, где ее встретила МЩ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников.

После чего, МЩ. совместно с КК. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала КК. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с Д., Шестиловской, Б., и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала П. денежные средства в сумме 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с КК. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, П., ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с КК. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где КК., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – КК. доверила МЩ. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что КК. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала КК. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого КК. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, оформленный в собственность КК. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ КК., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла КК. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Шестиловская, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., П. и неустановленным лицом, сообщила КК. о том, что сегодня, т.е. ДД.ММ.ГГГГ денег она ей не передаст. При этом обещая выплатить всю сумму сразу же после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, КК. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности КК. денежные средства не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, КК. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Ханты – <адрес> - Югра.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя КК., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между КК. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят КК., перечислила на лицевой счет КК., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета КК. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени КК., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность КК..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени КК., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МЩ. С.А. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения КК. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий КК., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления КК..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности КК. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, П. и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, П. и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра АЗ. С.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ АЗ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило АЗ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать АЗ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 400000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – АЗ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать АЗ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств АЗ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников АЗ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что АЗ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало АЗ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет АЗ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате АЗ., а именно 410610 рублей 97 копеек и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – АЗ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точное время не установлено, АЗ. прибыла на неустановленном автомобиле, из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, где ее встретила МЩ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников.

После чего, МЩ. совместно с АЗ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала АЗ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с АЗ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 125 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с АЗ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где АЗ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – АЗ. доверила МЩ. и ФИО3 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3, не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что АЗ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала АЗ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого АЗ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 410610 рублей 97 копеек, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, оформленный в собственность АЗ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ АЗ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла АЗ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Шестиловская, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., и неустановленным лицом, передала АЗ. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, АЗ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 443 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности АЗ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, АЗ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Ханты – <адрес> - Югра.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя АЗ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между АЗ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят АЗ., перечислила на лицевой счет АЗ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 410610 рублей 97 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 410610 рублей 97 копеек МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета АЗ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ФИО3, не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени АЗ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность АЗ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени АЗ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 410610 рублей 97 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения АЗ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий АЗ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления АЗ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности АЗ. перед указанной организацией в сумме 410610 рублей 97 копеек, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 410610 рублей 97 копеек, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 410610 рублей 97 копеек.

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра ВФ. Е.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ВФ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ВФ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ВФ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 30000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ВФ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ВФ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ВФ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ВФ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ВФ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ВФ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГв <адрес> приедет ВФ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ВФ., а именно 342194 рубля 22 копейки и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте, сумме на сертификате и что с данным клиентом она рассчитается из собственных средств, в связи с образовавшимся долгом перед Д. возникшего из – за отказа Пенсионного Фонда РФ в выдаче средств М(С)К по сертификату ВФ..

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точное время не установлено, ВФ. прибыла на неустановленном автомобиле, из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила СМ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников.

После чего, СМ. совместно с ВФ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала ВФ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица, проехала совместно с ВФ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ВФ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ВФ. доверила СМ. и Шб. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Шб. Г.Н., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ВФ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ВФ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ВФ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 342194 рубля 22 копейки, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Суерская, <адрес>«б», оформленный в собственность ВФ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ВФ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ВФ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где П., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской и неустановленным лицом, передала ВФ. денежные средства в сумме 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ВФ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 342194 рубля 22 копейки, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ВФ. денежные средства не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ВФ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Ханты – <адрес> - Югра.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ВФ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ВФ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ВФ., перечислила на лицевой счет ВФ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>,3 денежные средства в сумме 342194 рубля 22 копейки. Перечисленные денежные средства в сумме 342194 рубля 22 копейки СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ВФ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Шб., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ВФ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ВФ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ВФ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 342 194 рубля 22 копейки на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Суерская, <адрес>«б». Вместе с указанным заявлением СМ. С.С. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ВФ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ВФ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ВФ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ВФ. перед указанной организацией в сумме 342 194 рубля 22 копейки, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, П. и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, П. и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 342 194 рубля 22 копейки, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 342 194 рубля 22 копейки.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ИВ. Е.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ИВ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ИВ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ИВ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 100000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ИВ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ИВ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ИВ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ИВ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ИВ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ИВ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ИВ., а именно 392194 рубля 22 копейки и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 150 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ИВ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ИВ. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО10, 175, на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила ИВ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ИВ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ИВ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской - СМ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с ИВ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ИВ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 110 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ИВ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ИВ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ИВ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ИВ. доверила СМ. и ПРШ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ПРШ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ИВ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ИВ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ИВ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ИВ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 392194 рубля 22 копейки, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, оформленный в собственность ИВ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ИВ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ИВ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ИВ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ИВ. денежные средства в сумме 90000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ИВ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 392194 рубля 22 копейки, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ИВ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ИВ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ИВ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ИВ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ИВ., перечислила на лицевой ИВ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 392194 рубля 22 копейки. Перечисленные денежные средства в сумме 392194 рубля 22 копейки СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ИВ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ПРШ. В.М., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ИВ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ИВ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ИВ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 392194 рубля 22 копейки на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. С.С. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ИВ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ИВ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ИВ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ИВ. перед указанной организацией в сумме 392194 рубля 22 копейки, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 392194 рубля 22 копейки, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 392194 рубля 22 копейки.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., П. умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> Ф. К.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Ф. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило Ф. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать Ф. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 100000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – Ф. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать Ф. позднее, достоверно зная, что более денежных средств Ф. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников Ф. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что Ф. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало Ф. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет Ф., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате Ф., а именно 428 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 230 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – Ф. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, Ф. прибыла на пассажирском автобусе из <адрес> на автобусный вокзал <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пл. Слосмана, 5, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с Ф. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала Ф. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с Д., Шестиловской, Б. и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала П. денежные средства в сумме 230000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с Ф. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 88 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с Ф. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где Ф., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – Ф. доверила СМ. и ФИО3 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3, не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что Ф. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала Ф. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого Ф. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>2, оформленный в собственность Ф. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Ф., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла Ф. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где П., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской и неустановленным лицом, передала Ф. денежные средства в сумме 96000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, Ф. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 428 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности Ф. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, Ф. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя Ф., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Ф. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Ф., перечислила на лицевой счет Ф., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета Ф. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени Ф., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность Ф..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени Ф., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>2. Вместе с указанным заявлением СМ. С.С. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения Ф. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий Ф., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Ф..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности Ф. перед указанной организацией в сумме 428026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, П. и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, П. и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> Б. И.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Б. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила Б. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать Б. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 80000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – Б. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать Б. позднее, достоверно зная, что более денежных средств Б. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, Б. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что Б. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет Б., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате Б., а именно 428 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – Б. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, Б. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО10, 175, на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила Б. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить Б. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что Б. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской - СМ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с Б. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с Б. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 188 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств Б..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с Б., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес>, офис которой расположен по адресу: <адрес>, где Б., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – Б. доверила СМ. и Б. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Б., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла Б. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что Б. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала Б. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого Б. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Приречная, <адрес>, оформленный в собственность Б. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Б., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила Б., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла Б. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, Б. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежные средства в сумме 428 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности Б. денежные средства в полном объеме не получала.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Р. предложила Б., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «КЖК», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К. В действительности не намереваясь выполнять свои обещания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала Б. денежные средства в сумме 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя Б., о чем уведомила Б., которая сообщила соответственно об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Б. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Б., перечислила на лицевой Б., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета Б. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Б., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени Б., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность Б..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени Б., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Приречная, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения Б. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий Б., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Б..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности Б. перед указанной организацией в сумме 428 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ТГ. О.Н., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ТГ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ТГ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ТГ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ТГ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ТГ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ТГ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ТГ., сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ТГ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ТГ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ТГ., а именно 374 779 рублей 15 копеек и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 150 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ТГ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ТГ. из <адрес> РФ проехала к помещению офиса ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО10, 175, на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р., вновь сообщила ТГ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ТГ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ТГ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской - СМ., риелтору ООО «КЖК», которая на неустановленном автомобиле проехала с ТГ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ТГ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 110 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ТГ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ТГ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес>, офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ТГ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ТГ. доверила СМ. и Б. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Б., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ТГ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ТГ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ТГ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ТГ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 374 779 рублей 15 копеек, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Приречная, <адрес>, оформленный в собственность ТГ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ТГ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ТГ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ТГ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ТГ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ТГ. денежные средства в полном объеме не получала.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Р. предложила ТГ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «КЖК», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К. В действительности не намереваясь выполнять свои обещания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ТГ. денежные средства в сумме 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ТГ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ТГ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ТГ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ТГ., перечислила на лицевой счет ТГ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ТГ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Б., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ТГ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ТГ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ТГ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 374 779 рублей 15 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Приречная, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ТГ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ТГ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ТГ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ТГ. перед указанной организацией в сумме 374 779 рублей 15 копеек, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 374 779 рублей 15 копеек.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> МС. М.Н., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ МС. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило МС. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать МС. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей – МС. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать МС. позднее, достоверно зная, что более денежных средств МС. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, МС. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что МС. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало МС. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет МС., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате МС., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – МС. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, МС. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где, по указанию директора - Шестиловской, ее встретила СМ., исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», которая не подозревала о преступном плане соучастников.

После чего, СМ. совместно с МС. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенному по адресу: <адрес>, где зарегистрировала МС. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, часть полученных от Б. денежных средств, а именно 93000 рублей, Шестиловская, передала неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица, проехала совместно с МС. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где МС., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – МС. доверила СМ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ. не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что МС. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала МС. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого МС. якобы оформила в ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 408 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> б, оформленный в собственность МС. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, МС. подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 75 000 рублей с целью расчета с клиентом – МС., которую в неустановленном месте передала БЗ.у А.А., являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла МС. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал МС. денежные средства в сумме 75000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица, МС., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежные средства в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности МС. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, МС. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя МС., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между МС. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят МС., перечислила на лицевой счет МС., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета МС. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени МС., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность МС..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица, на основании доверенности от имени МС., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения МС. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления МС., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Б. и Шестиловской.

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов, которые содержали ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> б, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени МС., выполнила подписи СМ. С.С.

Шестиловская, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила по телефону МС. у нотариуса округа, в котором она проживает, вновь подписать нотариальное обязательство в присутствии сотрудника ООО «КЖК» и совместно с ним подать документы в Отделение Пенсионного Фонда. Убедившись, что МС. введена в заблуждение относительно преступных действий Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица, Шестиловская дала указание СМ. встретиться с МС. и вновь подписать с ней нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя МС., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между МС. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят МС., перечислила на лицевой счет МС., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета МС. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где встретилась с МС., и прошла с ней к нотариусу нотариального округа <адрес> и <адрес> ФИО11, офис которого расположен по адресу: <адрес>.

Находясь у нотариуса, МС., введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., проехала совместно с МС. на неустановленном автомобиле к отделению Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, где МС., а фактически СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МС., а фактичеки СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения МС. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий МС., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления МС..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности МС. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408 026 рублей.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в общественных местах, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ГР. О.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ГР. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ГР. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ГР. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ГР. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ГР. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ГР. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников ГР. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ГР. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ГР. адрес Многофункционального центра (далее – МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ГР., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ГР., а именно 390610 рублей 97 копеек и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 180 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ГР. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ГР. прибыла к МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с ГР. прошла в МФЦ, где зарегистрировала ГР. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 180000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ГР. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 95 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ГР. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ГР., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ГР. доверила СМ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла ГР. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ГР. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ГР. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ГР. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 390610 рублей 97 копеек, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> г, оформленный в собственность ГР. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ГР., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 70 000 рублей с целью расчета с клиентом – ГР., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ГР. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ГР. денежные средства в сумме 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ГР., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 390610 рублей 97 копеек, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ГР. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ГР. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ГР., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ГР. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ГР., перечислила на лицевой счет ГР., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ГР. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ГР., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ГР..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ГР., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 390610 рублей 97 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ГР. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления ГР., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуальноого жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> г, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени ГР., выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ГР., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ГР. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Герасено, перечислила на лицевой счет ГР., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ГР. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 390610 рублей 97 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ГР. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ГР., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ГР..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ГР. перед указанной организацией в сумме 390610 рублей 97 копеек, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 390610 рублей 97 копеек.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в общественных местах, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> МЖ. К.С., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ МЖ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило МЖ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать МЖ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – МЖ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать МЖ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств МЖ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников МЖ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что МЖ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало МЖ. адрес Многофункционального центра (далее – МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет МЖ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате МЖ., а именно 428026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – МЖ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, МЖ. прибыла к МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с МЖ. прошла в МФЦ, где зарегистрировала МЖ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с МЖ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 118 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с МЖ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где МЖ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – МЖ. доверила СМ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ. О.С., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что МЖ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала МЖ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого МЖ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> з, оформленный в собственность МЖ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ МЖ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 70 000 рублей с целью расчета с клиентом – МЖ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла МЖ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ. А.А., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал МЖ. денежные средства в сумме 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, МЖ., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 428026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности МЖ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, МЖ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя МЖ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между МЖ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят МЖ., перечислила на лицевой счет МЖ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета МЖ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени МЖ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность МЖ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени МЖ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. С.С. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения МЖ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления МЖ., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> з, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени МЖ., выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя МЖ., о чем уведомила Б., которая, соответственно, сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между МЖ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят МЖ., перечислила на лицевой счет МЖ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета МЖ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес> з. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения МЖ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий МЖ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления МЖ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности МЖ. перед указанной организацией в сумме 428026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в общественных местах, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> КЦ. И.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ КЦ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило КЦ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать КЦ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – КЦ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать КЦ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств КЦ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников КЦ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что КЦ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало КЦ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет КЦ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате КЦ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 250 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – КЦ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов КЦ. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с КЦ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала КЦ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с КЦ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 108 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с КЦ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где КЦ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – КЦ. доверила СМ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что КЦ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала КЦ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого КЦ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> е, оформленный в собственность КЦ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ КЦ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 120 000 рублей с целью расчета с клиентом – КЦ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла КЦ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес> ул. К ФИО10, 175, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал КЦ. денежные средства в сумме 120000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, КЦ., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности КЦ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, КЦ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя КЦ., о чем уведомила Б., а Б. сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между КЦ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят КЦ., перечислила на лицевой счет КЦ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета КЦ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ТМ. не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени КЦ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность КЦ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени КЦ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения КЦ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления КЦ., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Губанова, <адрес> е, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени КЦ., выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя КЦ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между КЦ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят КЦ., перечислила на лицевой счет КЦ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета КЦ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Губанова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения КЦ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий КЦ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления КЦ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности КЦ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> БД. А.С., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ БД. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила БД. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Т. и агентств, с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать БД. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, а именно 100000 рублей, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – БД. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, Т. пообещала передать БД. позднее, достоверно зная, что более денежных средств БД. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников БД. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, Т., убедившись, что БД. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указала БД. адрес Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>.

После чего, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет БД. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате БД., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 250 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – БД. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов БД. на неустановленном автомобиле, прибыла к зданию МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т., о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила БД. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить БД. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что БД. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т., находясь по адресу: <адрес> передала БД. не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской – СМ., риелтору ООО «КЖК», которая совместно с БД. прошла в помещение МФЦ, где зарегистрировала БД. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с БД. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 218 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств БД..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с БД. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где БД., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – БД. доверила СМ. и ПРШ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ПРШ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что БД. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала БД. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого БД. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, <...>, оформленный в собственность БД. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ БД., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла БД. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала БД. денежные средства в сумме 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, БД. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности БД. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, БД. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БД., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БД., перечислила на лицевой счет БД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ПРШ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени БД., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность БД..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени БД., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения БД. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления БД., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени БД., выполнила подписи СМ..

Шестиловская, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила по телефону БД. вновь подписать у нотариуса округа, в котором она проживает, нотариальное обязательство в присутствии сотрудника ООО «КЖК».

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БД., о чем уведомила Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БД., перечислила на лицевой счет БД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где встретилась с БД., и прошла с ней к нотариусу нотариального округа <адрес> ФИО6, офис которого расположен по адресу: <адрес> ул. 50 лет октября, 24.

Находясь у нотариуса, БД., введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке. После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской, проехала на неустановленном автомобиле к отделению Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, где СМ., не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения СМ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий БД., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления БД..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности БД. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в социальной сети «Одноклассники» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ЗБ. С.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ЗБ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ЗБ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ЗБ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ЗБ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ЗБ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ЗБ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников ЗБ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ЗБ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ЗБ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее - ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ЗБ. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ЗБ., а именно 368 714 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 150 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ЗБ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ЗБ. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с ЗБ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала ЗБ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ЗБ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 88 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ЗБ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ЗБ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ЗБ. доверила СМ. и ПРШ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ПРШ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ЗБ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ЗБ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ЗБ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 368714 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Дудино, оформленный в собственность ЗБ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ЗБ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 55 000 рублей с целью расчета с клиентом – ЗБ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у А.А., являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ЗБ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ЗБ. денежные средства в сумме 55000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ЗБ., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежные средства в сумме 368714 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ЗБ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ЗБ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ЗБ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ЗБ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ЗБ., перечислила на лицевой счет ЗБ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 368714 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 368714 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ЗБ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ПРШ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ЗБ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ЗБ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ЗБ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 368714 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Дудино. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ЗБ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления ЗБ., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащий ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Дудино, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени ЗБ., выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ЗБ., о чем уведомил Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ЗБ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ЗБ., перечислила на лицевой счет ЗБ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 368714 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 368714 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ЗБ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 368714 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Дудино. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ЗБ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ЗБ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ЗБ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ЗБ. перед указанной организацией в сумме 368714 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 368714 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 368714 рублей.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> Л. В.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, и не имеющая специальных знаний о правилах использования М(С)К, а также не ориентирующаяся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Л. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила Л. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать Л. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей – Л. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать Л. позднее, не намереваясь в действительности выполнять свои обещания. Не подозревая о преступном умысле соучастников, Л. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что Л. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет Л., готовая «обналичить» средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате Л., а именно 360 355 рублей 97 копеек и сообщила Б. и Д., являющимися соответственно заместителем директора и директором ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 180 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – Л. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, Л. прибыла к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с Л. прошли в здание МФЦ, где СМ. зарегистрировала Л. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с Д., Шестиловской, Б. и Т., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала П. денежные средства в сумме 180000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с Л. и выплаты вознаграждения соучастникам. После чего П., передала указанную сумму Шестиловской В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 130 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств Л..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с Л. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес>, офис которой расположен по адресу: <адрес>, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где Л., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – Л. доверила СМ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ. О.С., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что Л. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала Л. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого Л. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 360 355 рублей 97 копеек, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Фадюшина, <адрес>, оформленный в собственность Л. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Л., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла Л. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, Л. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 360 355 рублей 97 копеек, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности Л. денежные средства не получала. После чего, СМ. предложила Л. пройти в автомобиль, припаркованный около помещения ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, где ей будет передана часть обещанных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала Л. денежные средства в сумме 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, Л. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя Л., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Л. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Л., перечислила на лицевой счет Л., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 360 355 рублей 97 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 360 355 рублей 97 копеек СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета Л. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени Л., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность Л..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени Л., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 360 355 рублей 97 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Фадюшино, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения Л. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления Л., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Фадюшина, <адрес>, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени Л., выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя Л., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Л. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Л., перечислила на лицевой счет Л., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 360 355 рублей 97 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 360 355 рублей 97 копеек СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета Л. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 360 355 рублей 97 копеек на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Фадюшино, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения Л. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий Л., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Л..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности Л. перед указанной организацией в сумме 360 355 рублей 97 копеек, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 360 355 рублей 97 копеек, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 360 355 рублей 97 копеек.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ПШ. Н.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ПШ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ПШ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ПШ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ПШ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ПШ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ПШ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников ПШ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ПШ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ПШ. адрес ООО «Курганской жилищной корпорации» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>, ул. М. ФИО10, 175.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ПШ. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ПШ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ПШ. О.Н. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ПШ. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с ПШ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала ПШ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ПШ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 98 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ПШ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ПШ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ПШ. доверила СМ. и ПРШ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ПРШ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ПШ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ПШ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ПШ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Дудино, оформленный в собственность ПШ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ПШ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 100 000 рублей с целью расчета с клиентом – ПШ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ПШ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ПШ. денежные средства в сумме 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ПШ., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежные средства в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ПШ. денежные средства не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ПШ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ПШ., о чем уведомила Б., а Б. сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ПШ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ПШ., перечислила на лицевой счет ПШ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ПШ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ПРШ. Н.В., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ПШ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ПШ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица, на основании доверенности от имени ПШ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Дудино. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ПШ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ПШ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ПШ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> счет погашения фиктивно созданной задолженности ПШ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> РЖ. Л.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ РЖ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило РЖ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать РЖ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – РЖ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать РЖ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств РЖ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников РЖ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что РЖ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало РЖ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет РЖ. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате РЖ., а именно 428026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – РЖ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, РЖ. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила ФИО12, которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, ФИО12 совместно с РЖ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала РЖ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, П., действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с Д., Шестиловской, Б. и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала П. денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с РЖ. и выплаты вознаграждения соучастникам. После чего П. в неустановленном месте передала денежные средства в сумме 220000 рублей Шестиловской В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 128 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12, действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с РЖ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где РЖ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – РЖ. доверила ФИО12 и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО12, действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что РЖ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала РЖ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого РЖ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. ФИО14, <адрес> оформленный в собственность РЖ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ РЖ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 65 000 рублей с целью расчета с клиентом – РЖ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Б. на неустановленном автомобиле привезла РЖ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал РЖ. денежные средства в сумме 65000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, РЖ., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от Б. денежных средствах в сумме 428026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности РЖ. денежные средства не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, РЖ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя РЖ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между РЖ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят РЖ., перечислила на лицевой счет РЖ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026 рублей ФИО12, действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета РЖ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени РЖ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность РЖ..

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени РЖ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. ФИО14, <адрес>. Вместе с указанным заявлением ФИО12 предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения РЖ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий РЖ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления РЖ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности РЖ. перед указанной организацией в сумме 428 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> СГ. О.Н., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ СГ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило СГ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать СГ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – СГ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать СГ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств СГ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников СГ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что СГ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало СГ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет СГ. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате СГ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – СГ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, СГ. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила МЩ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, МЩ. совместно с СГ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала СГ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с СГ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 83 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с СГ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где СГ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – СГ. доверила МЩ. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что СГ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала СГ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого СГ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. ФИО14, <адрес> оформленный в собственность СГ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ СГ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 115 000 рублей с целью расчета с клиентом – СГ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла СГ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал СГ. денежные средства в сумме 115000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, СГ., по просьбе БЗ.а, написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. С.А. денежных средствах в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности СГ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, СГ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя СГ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между СГ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят СГ., перечислила на лицевой счет СГ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета СГ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени СГ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность СГ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени СГ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. ФИО14, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения СГ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий СГ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления СГ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> счет погашения фиктивно созданной задолженности СГ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «ВКонтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> АНД. З.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ АНД. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила АНД. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Т. и агентств, с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать АНД. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – АНД. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, Т. пообещала передать АНД. позднее, достоверно зная, что более денежных средств АНД. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников АНД. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, Т., убедившись, что АНД. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указала АНД. адрес Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>.

После чего, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет АНД. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате АНД., а именно 428 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – АНД. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, АНД. на неустановленном автомобиле, прибыла к зданию МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила Т. о чем сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила АНД. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить АНД. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что АНД. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т., находясь по адресу <адрес> передала АНД. не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской – СМ., риелтору ООО «КЖК», которая совместно с АНД. прошла в помещение МФЦ, где зарегистрировала АНД. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с АНД. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 188 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств АНД.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с АНД. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ. Е.С., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где АНД., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – АНД. доверила СМ. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что АНД. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала АНД. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого АНД. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. ФИО14, <адрес>, оформленный в собственность АНД. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ АНД., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла АНД. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, АНД. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 428026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности АНД. денежные средства в полном объеме не получала. После чего, СМ. предложила АНД. пройти в автомобиль, припаркованный около помещения ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где ей будет передана часть обещанных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, Т., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала АНД. денежные средства в сумме 85000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, АНД. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя АНД., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между АНД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят АНД., перечислила на лицевой счет АНД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета АНД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени АНД., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность АНД..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени АНД., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. ФИО14, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения АНД. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления АНД., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (предоставленные документы не соответствуют требованиям № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. ФИО14, <адрес>, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени АНД., выполнила подписи СМ..

Шестиловская, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила по телефону АНД. у нотариуса округа, в котором она проживает, вновь подписать нотариальное обязательство в присутствии сотрудника ООО «КЖК». Убедившись, что АНД. введена в заблуждение относительно преступных действий Д., Шестиловской, Б. и Т., Шестиловская дала указание СМ. встретиться с АНД. и вновь подписать с ней нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя АНД., о чем уведомил Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между АНД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят АНД., перечислила на лицевой счет АНД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 428026,00 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета АНД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где встретилась с АНД., и прошла с ней к нотариусу нотариального округа <адрес> ФИО13, офис которого расположен по адресу: <адрес>.

Находясь у нотариуса, АНД., введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке. После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской, проехала на неустановленном автомобиле к отделению Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, где действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской и Т., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. ФИО14, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения СМ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий АНД., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления АНД..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности АНД. перед указанной организацией в сумме 428026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 428026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 428026 рублей.

Данное объявление прочитала жительница <адрес> НГ. А.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ НГ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило НГ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать НГ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – НГ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать НГ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств НГ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников НГ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что НГ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало НГ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет НГ. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате НГ., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – НГ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, НГ. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретило неустановленное лицо, действующее по указанию соучастников преступления, которое сообщило об этом Шестиловской.

После чего, неустановленное лицо совместно с НГ. на не установленном автомобиле проехало к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировало НГ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

Действуя по указанию соучастников преступления, неустановленное лицо проехало вместе с НГ. к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ. Е.С., офис которого расположен по адресу <адрес>. 36, где их ожидала СМ., исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», и действующая по указанию директора – Шестиловской.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с НГ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 78 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, прошла совместно с НГ. к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где НГ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – НГ. доверила СМ. и П.у совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом П., не подозревал о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполнял указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что НГ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала НГ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого НГ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Мельничная, <адрес>, оформленный в собственность НГ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ НГ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 105 000 рублей с целью расчета с клиентом – НГ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла НГ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал НГ. денежные средства в сумме 105000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, НГ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности НГ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, НГ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя НГ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между НГ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят НГ., перечислила на лицевой счет НГ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета НГ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время П., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени НГ., получил в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность НГ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени НГ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Мельничная, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения НГ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления НГ., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (предоставленные документы не соответствуют требованиям № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Мельничная, <адрес>, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени НГ., выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя НГ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между НГ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят НГ., перечислила на лицевой счет НГ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета НГ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Мельничная, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения НГ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий НГ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления НГ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности НГ. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской, и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408 026 рублей.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в социальной сети Интернет объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница Ханты Мансийского Автономного <адрес> - Югра ПЩ. Н.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ПЩ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ПЩ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ПЩ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ПЩ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ПЩ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ПЩ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников ПЩ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ПЩ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ПЩ. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>.

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ПЩ. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ПЩ., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ПЩ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ПЩ. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила МЩ., исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», и действующая по указанию директора - Шестиловской, сообщив об этом последней.

После чего, МЩ. совместно с ПЩ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала ПЩ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ПЩ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 123 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях Д., Б., Шестиловской, и неустановленного лица, проехала на неустановленном автомобиле, совместно с ПЩ. к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ПЩ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ПЩ. доверила МЩ. и ТР. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТР. Н.В., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ПЩ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ПЩ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ПЩ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Хохлы, <адрес>, уч. 27 а, оформленный в собственность ПЩ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ПЩ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в размере 60 000 рублей с целью расчета с клиентом – ПЩ., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла ПЩ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ПЩ. денежные средства в сумме 60000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ПЩ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ПЩ. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ПЩ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Ханты – <адрес> - Югра.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ПЩ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ПЩ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ПЩ., перечислила на лицевой счет ПЩ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ПЩ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ТР., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ПЩ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ПЩ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ПЩ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югры с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Хохлы, <адрес>, уч. 27 а. Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ПЩ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Ханты – Мансийскому Автономному <адрес> - Югра, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления ПЩ. в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Хохлы, <адрес>, уч. 27 а, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени ПЩ. выполнила подписи МЩ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ. С.А., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ПЩ., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ПЩ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ПЩ., перечислила на лицевой счет ПЩ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ПЩ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному <адрес> - Югра с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Хохлы, <адрес>, уч. 27 а. Вместе с указанным заявлением МЩ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ПЩ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Ханты – мансийскому Автономному <адрес> - Югра, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ПЩ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ПЩ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному <адрес> - Югра перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ПЩ. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному <адрес> - Югре в крупном размере в сумме 408 026 рублей.

В период с начала февраля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в социальной сети Интернет объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ТР. В.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала февраля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ТР. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ТР. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ТР. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ТР. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ТР. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ТР. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников ТР. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ТР. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ТР. адрес ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»): <адрес>

После этого, до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ТР. готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ТР., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ТР. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ТР. прибыла к офису ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила МЩ., исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», и действующая по указанию директора - Шестиловской, сообщив об этом последней.

После чего, МЩ. совместно с ТР. на не установленном автомобиле проехало к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировало ТР. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ТР. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в неустановленном размере, неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала на неустановленном автомобиле, совместно с ТР. к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ТР., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ТР. доверила МЩ. и ПРШ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ПРШ. В.М., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ТР. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ТР. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ТР. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, оформленный в собственность ТР. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ТР., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подготовила денежную сумму в неустановленном размере с целью расчета с клиентом – ТР., которую в неустановленном месте передала БЗ.у, являющегося риелтором ООО «КЖК», действующего по указанию Шестиловской и не подозревающего о преступных планах Д., Шестиловской, Б. и неустановленного лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла ТР. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где БЗ., являющийся риелтором ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ТР. денежные средства в неустановленном размере, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ТР. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежные средства в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ТР. денежные средства в полном объеме не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ТР. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ТР., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ТР. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ТР., перечислила на лицевой счет ТР., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ТР. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ПРШ. В.М., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ТР., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ТР..

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., в связи с неустановленными обстоятельствами дала указание Б. изготовить новый пакет документов, содержащий ложные сведения о распоряжении займом.

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании довренности от имени ТР. выполнила подписи МЩ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ. С.А., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ТР., о чем уведомил Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ТР. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ТР., перечислила на лицевой счет ТР., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ТР. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>. Вместе с указанным заявлением МЩ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ТР. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ТР., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ТР..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ТР. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, в период с начала февраля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала февраля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> БД. Н.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, и не имеющая специальных знаний о правилах использования М(С)К, а также не ориентирующаяся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала февраля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ БД. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила БД. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее - Т. и агентств с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать БД. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей – БД. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать БД. позднее, не намереваясь в действительности выполнять свои обещания. Не подозревая о преступном умысле соучастников, БД. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что БД. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет БД., готовая «обналичить» средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате БД., а именно 453 026 рублей и сообщила Б. и Д., являющимися соответственно заместителем директора и директором ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – БД. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, БД. прибыла к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с БД. прошли в здание МФЦ, где СМ. С.С. зарегистрировала БД. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с БД. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 188 000 рублей Т. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств БД..

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что БД. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала БД. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого БД. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, оформленный в собственность БД. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ БД., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла БД. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, БД. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности БД. денежные средства в полном объеме не получала. После чего, Шестиловская, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Т. передала БД. денежные средства в сумме 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БД., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БД., перечислила на лицевой счет БД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании довренности от имени БД. выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БД., о чем уведомил Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БД., перечислила на лицевой счет БД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения БД. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления БД. в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Б., Шестиловской и Т.

Б., выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени БД. выполнила подписи СМ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ. С.С., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БД., о чем уведомил Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БД. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БД., перечислила на лицевой счет БД., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БД. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

Т., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила по телефону БД. совместно с сотрудником ООО «КЖК» подать документы в Отделение Пенсионного Фонда. Убедившись, что БД. введена в заблуждение относительно преступных действий Д., Шестиловской, Б. и Т., Шестиловская дала указание СМ. встретиться с БД. и вновь обратиться в отделение Пенсионного Фонда.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в р.<адрес>, где встретилась с БД., и проехала совместно с ней на неустановленном автомобиле к отделению Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, где БД., а фактически СМ. С.С., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Таволжанка, <адрес>. Вместе с указанным заявлением БД., а фактически СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения БД. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий БД., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления БД..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности БД. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Т., действуя в составе организованной группы, в период с начала февраля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ПТ. И.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, и не имеющая специальных знаний о правилах использования М(С)К, а также не ориентирующаяся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ПТ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ПТ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ПТ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей – ПТ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ПТ. позднее, не намереваясь в действительности выполнять свои обещания. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ПТ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ПТ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ПТ., готовая «обналичить» средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ПТ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б. и Д., являющимися соответственно заместителем директора и директором ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ПТ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ПТ. прибыла к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, на неустановленном автомобиле, где ее встретила СМ., которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора - Шестиловской, сообщила об этом последней.

После чего, СМ. совместно с ПТ. прошли в здание МФЦ, где СМ. зарегистрировала ПТ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ПТ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 183 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ПТ..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ПТ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес> для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ПТ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ПТ. доверила СМ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, на неустановленном автомобиле привезла в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ПТ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ПТ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ПТ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: <адрес>, д. Плотникова, <адрес>, оформленный в собственность ПТ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ПТ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ПТ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ПТ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 453026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ПТ. денежные средства в полном объеме не получала.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле, проехала совместно с ПТ. до МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, где ее ожидала Р.

Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской, ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, передала ПТ. денежные средства в сумме 20000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ПТ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действующая по указанию Шестиловской, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ПТ., о чем уведомила Б., а Б. соответственно сообщила Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ПТ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ПТ., перечислила на лицевой счет ПТ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ПТ. на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ПТ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ПТ..

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., в связи с неустановленными обстоятельствами, дала указание Шестиловской вновь подписать нотариальное обязательство с ПТ..

Шестиловская, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила по телефону ПТ. вновь подписать у нотариуса округа, в котором она проживает, нотариальное обязательство в присутствии сотрудника ООО «КЖК» и совместно с ним подать документы в Отделение Пенсионного Фонда. Убедившись, что ПТ. введена в заблуждение относительно преступных действий Д., Шестиловской, Б. и Р., Шестиловская дала указание СМ. встретиться с ПТ. и вновь подписать с ней нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в р.<адрес>, где прошла с ней к нотариусу нотариального округа р.<адрес> БД. Г.А., офис которого расположен по адресу: <адрес> р.<адрес>.

Находясь у нотариуса, ПТ., введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ., действуя по указанию Шестиловской, проехала совместно с ПТ. на неустановленном автомобиле к отделению Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, расположенного в <адрес>, где ПТ., а фактически СМ. С.С., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Плотникова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением ПТ., а фактически СМ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ПТ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ПТ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ПТ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ПТ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и «Б» похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала марта 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> НГ. О.С., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ НГ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила НГ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – НГ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать НГ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств НГ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, НГ. сообщила Р. о своем приезде к офису агенства ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что НГ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ к ним в агентство обратится НГ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате НГ., а именно 453 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – НГ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10.00 час., Р. совместно с НГ. на неустановленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р. вновь сообщила НГ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить НГ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что НГ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской – СМ., риелтору ООО «КЖК», которая прошла с ней в помещение МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с НГ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 193 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств НГ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с НГ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где НГ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – НГ. доверила СМ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла НГ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что НГ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала НГ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения и дату, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого НГ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Плотникова, <адрес>, оформленный в собственность НГ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ НГ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Р. на неустановленном автомобиле увезла НГ. домой, по пути убедив НГ. в том, что действия их агентства правомерны и пообещав выплатить всю сумму средств М(С)К после удовлетворения заявления о предоставлении средств М(С)К в счет якобы предоставленного денежного займа Пенсионным Фондом, в действительности не намереваясь выполнять свои обещания.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Р. убедившись, что открыть счет в офисе Сбербанка России на имя НГ. не представляется возможным в связи с имеющимися у НГ. долговыми обязательствами перед данным банком, связалась с НГ. по телефону и предложила последней открыть банковский счет в офисе банка АО «Россельхозбанк». НГ. выразила свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ Р. совместно с НГ. на неустановленном автомобиле проехала в офис банка ФИО15 АО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес>, где НГ. открыла банковский счет на свое имя, о чем Р. уведомила Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между НГ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят НГ., перечислила на лицевой счет НГ., открытый в офисе банка ФИО15 АО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка ФИО15 АО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета НГ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени НГ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность НГ..

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Д., в связи с неустановленными обстоятельствами дала указания Р. вновь встретиться с НГ. подписать у нотариуса новое нотариальное обязательство и предоставить все документы в отделение Пенсионного Фонда по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, Р., действуя согласовано с Д., Б., Шестиловской встретилась с НГ. после чего проехала с ней к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>.

Находясь у нотариуса, НГ., введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Р. действуя согласованно с соучастниками преступления, проехала совместно с НГ. на неустановленном автомобиле к отделению Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, где НГ., действуя по указанию Р., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Плотникова, <адрес>. Вместе с указанным заявлением НГ., действующая по указанию Р., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ею своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий НГ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления НГ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности НГ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> БГ. А.С., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ БГ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила БГ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать БГ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – БГ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать БГ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств БГ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, БГ. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что БГ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет БГ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате БГ., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – БГ. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, БГ. из <адрес> РФ проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес> на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р. вновь сообщила БГ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить БГ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что БГ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской - СМ., риелтору ООО «КЖК», которая прошла с ней в помещение МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с БГ. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 183 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств БГ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с БГ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где БГ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – БГ. доверила СМ. и Б. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Б. О.А., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла БГ. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что БГ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала БГ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого БГ. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: <адрес>, д. Приречная, <адрес> «в», оформленный в собственность БГ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ БГ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила БГ., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла БГ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, БГ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности БГ. денежные средства в полном объеме не получала.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Р. предложила БГ., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К, в действительности не намереваясь выполнять свои обещания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала БГ. денежные средства в сумме 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, БГ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БГ., о чем уведомила Б., которая соответственно сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БГ. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БГ., перечислила на лицевой счет БГ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей СМ. С.С., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БГ. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, Б., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени БГ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность БГ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени БГ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Приречная, <адрес>. Вместе с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения БГ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий БГ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления БГ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности БГ. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408 026 рублей.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Р., действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Д., Шестиловской, Б., умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ОС. Г.С., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ОС. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Р., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ОС. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии ее – Р. и агентств с которыми она работает. При этом Р. сообщила о необходимости приехать ОС. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ОС. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Р. пообещала передать ОС. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ОС. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ОС. сообщила Р. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ОС. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, ДД.ММ.ГГГГ Р., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК») о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ОС., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ОС., а именно 408 026 рублей и сообщила Б., являющейся заместителем директора ООО «Городской центр жилья» (далее – ООО «ГЦЖ»), о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Д., Б., подготовила денежную сумму в размере 200 000 рублей для выдачи Шестиловской с целью расчета с клиентом – ОС. и Р.

ДД.ММ.ГГГГ, около 9 часов, ОС. из <адрес> РФ проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес> на неустановленном автомобиле, который за ней направила Р., и где ее ожидала.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Р. вновь сообщила ОС. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ОС. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ОС. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Р. передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию Шестиловской – МЩ., риелтору ООО «КЖК», которая прошла с ней в помещение МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где Б., действуя по указанию Д. и в соответствии с планом, передала Шестиловской денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ОС. и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 183 000 рублей Р. в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ОС..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ОС., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ОС. доверила МЩ. и ТМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ТМ., не подозревала о преступном плане соучастников и, являясь риелтором ООО «ГЦЖ», выполняла указания директора Д.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла ОС. в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, к Б. Последняя, достоверно зная, что ОС. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ОС. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого ОС. якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в сумме 408 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: <адрес>, д. Охотино, <адрес> «б», оформленный в собственность ОС. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ОС., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, предложила ОС., проехать в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла ОС. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ОС. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежных средствах в сумме 408 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ОС. денежные средства в полном объеме не получала.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Р. предложила ОС., пройти в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «КЖК», где ей передадут часть денежных средств от М(С)К, обещая оставшуюся часть денежных средств, передать после удовлетворения Пенсионным фондом РФ заявления о предоставлении средств М(С)К, в действительности не намереваясь выполнять свои обещания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном около офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, Р., действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Д., Б., Шестиловской передала ОС. денежные средства в сумме 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ОС. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ МЩ. С.А., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ОС., о чем уведомила Б., которая сообщила об этом Д.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Д., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ОС. и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ОС., перечислила на лицевой счет ОС., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 408 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 408 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ОС. на основании доверенности, после чего передала Шестиловской, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Б., в полном объеме.

После чего, ТМ., не подозревая о преступных действиях Д., выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ОС., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ОС..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ОС., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Охотино, <адрес> «б». Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ОС. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ОС., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ОС..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ», открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ОС. перед указанной организацией в сумме 408 026 рублей, которые участники организованной группы в лице Д., Б., Шестиловской и Р. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская и Р., действуя в составе организованной группы, в период с начала марта 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 408 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 408 026 рублей.

Таким образом, Д., Б., Шестиловская, П., Р., Т. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 21943923 рубля 52 копейки, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Пенсионного Фонда РФ в особо крупном размере на сумму 21943923 рубля 52 копейки.

В октябре 2017 г., Шестиловская, являющаяся директором ООО «Курганская жилищная корпорация» (далее – ООО «КЖК»), обладая административно-хозяйственными и распорядительными полномочиями, а также организаторскими способностями и лидерскими качествами, находясь на территории <адрес>, умышленно, с корыстной целью, с целью совершения преступления при получении социальных выплат, установленных законом в сфере материнского (семейного) капитала, путем извлечения незаконной материальной выгоды от мнимых сделок купли – продажи земельных участков за счет средств материнского (семейного) капитала, решила создать преступную группу, для хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере из федерального бюджета, направленных в Государственное учреждение - отделение Пенсионного Фонда РФ, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Для реализации преступного плана по хищению чужого имущества в особо крупном размере преступной группой, Шестиловская, осознавая, что совершать хищения бюджетных денежных средств сможет, не привлекая для этого Д., Б., П., Р.., посвятила в свой преступный план по хищению денежных средств в крупном размере Т. и неустановленных лиц, осуществляющих поиск владелиц средств материнского (семейного) капитала (далее – М(С)К), пообещав последним денежные средства в виде части прибыли от незаконного «обналичивания» средств М(С)К по подложным документам, на что неустановленные лица из числа посредников, с корыстной целью, согласились, тем самым вступили в преступную группу.

В соответствии с разработанным планом Шестиловская распределила между соучастниками роли следующим образом:

Она – Шестиловская, будет осуществлять общее руководство преступной группой, давая указания соучастникам и координируя их действия при совершении хищений М(С)К, предоставлять счета ООО «КЖК» и заключать от имени общества требуемые договоры для придания правомерного вида сделкам, финансировать заключенные фиктивные договоры и другие незаконные действия направленных на «обналичивание» средств М(С)К, подыскивать и приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес> по низким ценам, и оформлять их либо в свою собственность, либо в собственность третьих лиц, не посвященных в преступные планы, для дальнейшей их продажи владельцам средств М(С)К.

Т.и неустановленные лица, имея опыт риэлтерской работы, будут подыскивать владелец М(С)К из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, в том числе путем размещения объявлений, об оказании помощи в распоряжении средствами М(С)К, в общественных местах Курганской, Тюменской, Свердловской областей, а также в сети Интернет на сайтах: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Друг Вокруг» и других неустановленных сайтах. Затем, путем обмана, не посвящая владелец М(С)К в преступный план хищения средств федерального бюджета, будут убеждать их принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, совершение которых необходимо участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом для распоряжения средствами М(С)К, так как без непосредственного участия данных лиц, хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде М(С)К невозможно. При этом умышленно вводили в заблуждение владелиц М(С)К, что стоимость их работы составит не более 30 000 рублей. В действительности Шестиловская и неустановленные лица не планировали передавать владелицам сертификата более одной трети от средств, находящихся на счете сертификата.

После того как Т., неустановленные лица, введут в заблуждение владелец М(С)К относительно законности их действий, Шестиловская, являясь директором ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>,с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами М(С)К, будет: проверять, как лично так и через риелторов ООО «КЖК», не подозревающих о преступных намерениях преступной группы, наличие денежных средств на сертификатах, путем регистрации владелицы сертификата на сайте государственных услуг в офисах Многофункционального центра <адрес> (далее по тексту МФЦ), оформлять от имени владелицы М(С)К на имя риелтора ООО «КЖК» генеральную доверенность для осуществления сделки на покупку недвижимости на условиях и по своему усмотрению, на открытие банковского счета со всеми правами распорядителя, а также представлять интересы во всех организациях и учреждениях от имени владелицы сертификата на М(С)К. А кроме того, земельные участки для осуществления их осмотра владелицами средств М(С)К, Шестиловская фактически под различными предлогами предоставлять не будет.

После оформления доверенности, риелторы ООО «КЖК», по указанию и под контролем Шестиловской, будут изготавливать, необходимые для распоряжения средствами М(С)К, документы и привезут, для заключения ряда фиктивных сделок, владелиц сертификата М(С)К в офис ООО «КЖК», где риелторы ООО «КЖК», по указанию и под контролем Шестиловской изготовят, при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана договоры (денежного займа, залога земельных участков, купли - продажи), куда внесут ложные сведения - номер банковского счета, адрес земельного участка, не предполагаемого к оформлению на имя владелицы М(С)К и подпишут фиктивные договоры денежных займов с владелицами сертификатов на М(С)К от имени руководителя ООО «КЖК» - Шестиловской.

После подписания необходимых документов для перечисления Пенсионным Фондом средств М(С)К на счет ООО «КЖК» со стороны владелицы сертификата М(С)К, соучастники передадут ей наличные денежные средства в сумме не более одной трети от имеющихся на сертификате денежных средств, обещая после перечисления денежных средств Пенсионным Фондом, выплатить оставшуюся часть. В действительности свое обещание Шестиловская, и неустановленные лица выполнять не планировали.

После этого, риелторы ООО «КЖК», не посвященные в преступный замысел преступной группы, по указанию и под контролем Шестиловской, откроют банковский счет на имя владелицы средств М(С)К.

Затем, Шестиловская перечислит денежные средства с расчетного счета ООО «КЖК» якобы в качестве займа владелице М(С)К. В действительности данные денежные средства в день перечисления будут сняты со счета по оформленной ранее доверенности риелторами ООО «КЖК», не посвященными в преступные планы преступной группы, и переданы ими в полном объеме Шестиловской.

Затем, риелторы ООО «КЖК», действуя по указанию Шестиловской, и на основании доверенности от имени владелицы сертификата, получат в администрации района <адрес>, где расположен участок земли на котором якобы владелица М(С)К планирует построить жилье, разрешение на строительство на земельном участке. В действительности владелицы М(С)К по требованию Шестиловской, и неустановленных лиц на земельный участок не выезжали, о его месте нахождения ничего не знали и строительство осуществлять не планировали.

После сбора необходимого пакета документов, Шестиловская, действуя совместно и согласованно с Т. и неустановленными лицами, поручат риелторам ООО «КЖК», не посвященным в преступные планы преступной группы, на основании доверенности, от имени владелицы сертификата М(С)К, обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение перед ООО «КЖК» долга по договору денежного займа на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство.

На основании заявления, поданного в одно из отделений Пенсионного фонда доверенным лицом от имени владелицы М(С)К, Государственные учреждения - отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ханты – Мансийскому АО – Югра, перечислит денежные средства на расчетный счет ООО «КЖК» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «КЖК», выданного якобы на цели строительства индивидуального жилого дома.

Получив денежные средства, Шестиловскаяраспределит их между соучастниками, а часть денежных средств использует для обеспечения преступной деятельности: расчеты с собственниками земельных участков, оплата лицам, участвующим при сопровождении сделок купли-продажи земельных участков, не входящими в состав преступной группы, оплату текущих расходов и т.п.

Реализуя совместный преступный умысел на систематическое совершение хищений денежных средств путем обмана, участники созданной и руководимой Шестиловской преступной группы, действуя умышленно, с корыстной целью, в период с октября 2017 г. по март 2018 г., совершили хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета РФ на общую сумму 1234872 рубля 97 копеек при следующих обстоятельствах:

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе преступной группы с Шестиловской, умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в общественных местах <адрес> и <адрес>, такие как: магазины, остановки общественного транспорта, объявление о «законном» «обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> БЛ. Е.А., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ БЛ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила БЛ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при ее – Т. участии и агентств, с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать БЛ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – БЛ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать БЛ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств БЛ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, БЛ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что БЛ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет БЛ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате БЛ., а именно 391236 рублей и подготовила денежную сумму в размере 150 000 рублей для расчета с клиентом – БЛ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, БЛ. из <адрес> РФ проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее ожидала не подозревающая о преступных намерениях соучастников, действующая по указанию Шестиловской – АБ., риелтор ООО «КЖК», которая прошла вместе с БЛ. в помещение МФЦ, и зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где, действуя в соответствии с планом, передала денежные средства в сумме 150 000 рублей Т., в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств БЛ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с БЛ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где БЛ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – БЛ. доверила АБ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АБ. на неустановленном автомобиле привезла БЛ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, к Шестиловской Последняя, достоверно зная, что БЛ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала БЛ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, без указания банковского счета, согласно которого БЛ. якобы оформила у ООО «КЖК» денежный заем в сумме 391236 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, д. Гаганово, <адрес> а, оформленный в собственность БЛ. якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ БЛ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Т., находясь в помещении офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Шестиловской передала БЛ. денежные средства в сумме 150000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, БЛ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от АБ. денежные средства в сумме 391236 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности БЛ. денежные средства не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, БЛ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ АБ. С.В., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя БЛ., о чем сообщила Шестиловской.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Шестиловская, обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «КЖК», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между БЛ. и ООО «КЖК», реализуя общий преступный умысел преступной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят БЛ., перечислила на лицевой счет БЛ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 391 236 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 391 236 рублей АБ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета БЛ. на основании доверенности, после чего проехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Шестиловской, в полном объеме.

После чего, АБ., не подозревая о преступных действиях Шестиловской, выполняя ее указания как директора ООО «КЖК» на основании доверенности от имени БЛ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность БЛ..

ДД.ММ.ГГГГ АБ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени БЛ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 391 236 рублей на якобы погашение перед ООО «КЖК» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, д. Гаганово, <адрес> а. Вместе с указанным заявлением АБ. предоставила изготовленные участниками преступной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения БЛ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий БЛ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления БЛ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «КЖК» в счет погашения фиктивно созданной задолженности БЛ. перед указанной организацией в сумме 391 236 рублей, которые участники преступной группы в лице Шестиловской и Т. похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Шестиловская и Т., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с начала ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 391 236 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 391 236 рублей.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе преступной группы с Шестиловской, умышленно, с корыстной целью, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном» «обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного <адрес> - Югра ХЛЛ., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ХЛЛ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к неустановленному лицу, которое умышленно, с корыстной целью, убедило ХЛЛ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при участии его и агентств, с которыми оно работает. При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости приехать ХЛЛ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ХЛЛ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К, неустановленное лицо пообещало передать ХЛЛ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ХЛЛ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников ХЛЛ. сообщила неустановленному лицу о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

При этом, неустановленное лицо, убедившись, что ХЛЛ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало ХЛЛ. адрес ООО «КЖК»: <адрес>.

После чего, накануне ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщило Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ХЛЛ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ХЛЛ., а именно 390 610 рублей 97 копеек, и подготовила денежную сумму в размере 150 000 рублей для расчета с клиентом – ХЛЛ. и неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точное время не установлено, ХЛЛ. прибыла на неустановленном автомобиле, из Ханты – Мансийского Автономного <адрес> – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила СМ., являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию Шестиловской и не подозревающая о преступных планах соучастников.

После чего, СМ. совместно с ХЛЛ. на не установленном автомобиле проехала к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где зарегистрировала ХЛЛ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СМ., действуя по указанию Шестиловской, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ХЛЛ. на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа <адрес> БГ., офис которой расположен по адресу: <адрес>, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ХЛЛ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ХЛЛ. доверила СМ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, СМ. на неустановленном автомобиле привезла ХЛЛ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, к Шестиловской. Последняя, достоверно зная, что ХЛЛ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ХЛЛ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения. ХЛЛ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, БЗ. А.А., являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию Шестиловской и не подозревающий о преступных планах соучастников, находясь в помещении офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу <адрес>, действуя по указанию Шестиловской передал ХЛЛ. денежные средства в сумме 85000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ХЛЛ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от СМ. денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ХЛЛ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в Ханты – <адрес> - Югра.

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ХЛЛ., о чем сообщила Шестиловской.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Шестиловская, обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «КЖК», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ХЛЛ. и ООО «КЖК», реализуя общий преступный умысел преступной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ХЛЛ., перечислила на лицевой счет ХЛЛ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек. Перечисленные денежные средства в сумме 390610 рублей 97 копеек СМ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ХЛЛ. на основании доверенности, после чего проехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Шестиловской, в полном объеме.

После чего, СМ., не подозревая о преступных действиях Шестиловской, выполняя ее указания как директора ООО «КЖК» на основании доверенности от имени ХЛЛ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ХЛЛ..

ДД.ММ.ГГГГ СМ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ХЛЛ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному <адрес> - Югра с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 390610 рублей 97 копеек на якобы погашение перед ООО «КЖК» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес> с указанным заявлением СМ. предоставила изготовленные участниками преступной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ХЛЛ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ХЛЛ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ХЛЛ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному <адрес> - Югра перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «КЖК» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ХЛЛ. перед указанной организацией в сумме 390610 рублей 97 копеек, которые участники преступной группы в лице Шестиловской и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Шестиловская и неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с начала декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства сумме 390610 рублей 97 копеек, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному <адрес> - Югра в крупном размере в сумме 390610 рублей 97 копеек.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, Т., действуя в соответствии с разработанным планом в составе преступной группы с Шестиловской, умышленно, с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, разместила в социальной сети «ВКонтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала (далее - М(С)К).

Данное объявление прочитала жительница <адрес> ВБ. К.В., обладающая государственным сертификатом на М(С)К, которая не имеет специальных знаний о правилах использования М(С)К и не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства.

В период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ ВБ. обратилась по телефону, указанному в объявлении, к Т., которая умышленно, с корыстной целью, убедила ВБ. в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К при ее – Т. участии и агентств, с которыми она работает. При этом Т. сообщила о необходимости приехать ВБ. в <адрес> для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ВБ. денежных средств со счета средств М(С)К. Оставшуюся часть средств М(С)К в сумме около 300000 рублей, Т. пообещала передать ВБ. позднее, достоверно зная, что более денежных средств ВБ. никто не выплатит. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ВБ. сообщила Т. о своем приезде в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Понимая, что ВБ. введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, накануне ДД.ММ.ГГГГ Т., находясь в неустановленном месте, сообщила Шестиловской, являющейся директором ООО «КЖК» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет ВБ., готовая обналичить средства М(С)К. В свою очередь Шестиловская, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ВБ., а именно 453 026 рублей и подготовила денежную сумму в размере 250 000 рублей для расчета с клиентом – ВБ. и Т.

ДД.ММ.ГГГГ, около 8 часов, ВБ. прибыла на неустановленном автомобиле из <адрес> РФ в <адрес>, где ее встретила Т. и в свою очередь сообщила Шестиловской.

Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Т., вновь сообщила ВБ. о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ВБ. принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров, т.е. ДД.ММ.ГГГГ

Убедившись, что ВБ. введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Т. на неустановленном следствием автомобиле привезла ВБ. к Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенного по адресу: <адрес>, где ее встретила МЩ., и зарегистрировала ВБ. на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, Шестиловская, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, где, действуя в соответствии с планом, передала денежные средства в сумме 250 000 рублей Т., в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ВБ..

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ВБ., проехала на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана Н., офис которой расположен по адресу: <адрес>, где ВБ., введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она – ВБ. доверила МЩ. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, МЩ. на неустановленном автомобиле привезла ВБ. в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, к Шестиловской. Последняя, достоверно зная, что ВБ. введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ВБ. для подписи заранее изготовленные ей договоры, содержащие ложные сведения. ВБ., введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Т., находясь в помещении офиса ООО «КЖК», расположенного по адресу: <адрес>, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с Шестиловской передала ВБ. денежные средства в сумме 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств – 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ВБ. написала собственноручно расписку, о якобы полученных ею от МЩ. денежные средства в сумме 453 026 рублей, равной средствам М(С)К по сертификату в соответствии с договором займа. В действительности ВБ. денежные средства не получала.

Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ВБ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на неустановленном в ходе следствия автомобиле выехала по месту жительства в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, Шестиловская, обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «КЖК», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ВБ. и ООО «КЖК», реализуя общий преступный умысел преступной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ВБ., перечислила на лицевой счет ВБ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес> денежные средства в сумме 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ВБ. на основании доверенности, после чего проехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Шестиловской, в полном объеме.

После чего, МЩ., не подозревая о преступных действиях Шестиловской, выполняя ее указания как директора ООО «КЖК» на основании доверенности от имени ВБ., получила в администрации <адрес>, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ВБ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ВБ., обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «КЖК» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес> мкр. Зайково. Вместе с указанным заявлением МЩ. предоставила изготовленные участниками преступной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ВБ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в удовлетворении заявления ВБ., в связи с нарушением п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, то есть нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (предоставленные документы не соответствуют требованиям № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

В продолжении преступного умысла, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Шестиловская, узнав вышеуказанные обстоятельства, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> мкр. Зайково, в которых, действуя по указанию Шестиловской и на основании доверенности от имени ВБ., выполнила подписи МЩ..

ДД.ММ.ГГГГ МЩ., действуя по указанию Шестиловской, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, банковский счет на имя ВБ., о чем уведомила Шестиловскую, которая в этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 8 часов до 17 часов, точное время не установлено, обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «КЖК», под предлогом исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ВБ. и ООО «КЖК», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ВБ., перечислила на лицевой счет ВБ., открытый в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, денежные средства в сумме 453026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме 453 026 рублей МЩ., действуя по указанию Шестиловской и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доп. офисе Сбербанка России, расположенного в <адрес>, сняла с лицевого счета ВБ. на основании доверенности, после чего проехала в офис ООО «КЖК», расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Шестиловской, в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, МЩ., действуя по указанию Шестиловской, на неустановленном автомобиле проехала в <адрес>, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, расположенного по адресу: Россия, <адрес> мкр. Зайково. Вместе с указанным заявлением МЩ., предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшения ВБ. своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по <адрес>, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ВБ., ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ВБ..

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> перечислило бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «КЖК» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ВБ. перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которые участники преступной группы в лице Шестиловской и Т., похитили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Шестиловская и Т., действуя в составе преступной группы, в период с начала января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

Таким образом, Шестиловская, Т. и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, в период с октября 2017 г. по май 2018 г. причинили Пенсионному Фонду РФ ущерб в особо крупном размере на сумму 1234872 рубля 97 копеек.

Подсудимая Шестиловская в судебном заседании согласилась с изложенным государственным обвинителем в судебном заседании обвинением, полностью признав себя виновной в совершении вышеуказанных преступлений, подтвердила факт заключения ею с прокурором добровольно и при участии своего защитника досудебного соглашения в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу, а также оказание ею содействия в изобличении других соучастников преступлений, и заявила о согласии на проведение судебного разбирательства и постановление приговора по уголовному делу в отношении нее в особом порядке, указав, что она осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Панов поддержал мнение подсудимой, а также представление прокурора о проведении судебного заседания и постановлении приговора по уголовному делу в отношении подсудимой в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнения государственного обвинителя, подсудимой и ее защитника, учитывая требования ст.ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ, суд пришел к выводу о постановлении приговора по уголовному делу в отношении Шестиловской, с которой прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке судебного разбирательства.

Приходя к данному выводу, суд принимает во внимание, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Шестиловская, является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу 5 июля 2018 г. между заместителем прокурора Курганской области Лежниковым С.Б. и ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Шестиловская обязалась оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников путем дачи признательных показаний при допросе в качестве подозреваемого (обвиняемого), подтверждения своих показаний при проведении очных ставок с другими соучастниками преступления, а также принятия участия в иных следственных действиях, направленных на получение доказательств преступной деятельности соучастников преступления.

Согласно условиям указанного соглашения сторона обвинения, при выполнении Шестиловской данных ею обязательств и соблюдении всех условий соглашения, обязалась подтвердить право Шестиловской на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ.

После окончания предварительного расследования по уголовному делу заместителем прокурора Курганской области Ураимовым К.А. в порядке ст. 317.5 УПК РФ было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Шестиловской, из которого следует, что в ходе предварительного следствия по делу Шестиловская выполнила условия заключенного ею досудебного соглашения о сотрудничестве, оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, а также изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимой раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления в соответствии с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимым было заключено добровольно и при участии защитника.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу подсудимая Шестиловская, выполняя условия заключенного ею досудебного соглашения о сотрудничестве, оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

При таких обстоятельствах суд считает, что подсудимой Шестиловской были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, и оказание ею содействия органу следствия имело и имеет важное значение для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования соучастников данного преступления, то есть суд установил наличие всех предусмотренных законом условий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии с положениями ст.ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ.

Действия Шестиловской суд квалифицирует:

по хищению 21943923 рублей 52 копеек по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по хищению 1234872 рублей 97 копеек по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Шестиловской, влияние наказания на исправление подсудимой.

Смягчающими наказание Шестиловской обстоятельствами по каждому из преступлений суд признает ее активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не усматривается.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных Шестиловской преступлений, данные о ее личности, суд полагает, что ей не может быть назначено иное наказание, кроме реального лишения свободы, поскольку другое более мягкое наказание не может повлиять на ее исправление и способствовать достижению целей наказания в отношении подсудимой.

При определении срока наказания в виде лишения свободы по каждому из преступлений суд руководствуется ограничительными положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Оснований, для применения положений ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ по каждому из преступлений, суд не находит.

Наказание Шестиловской в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Суд оставляет без рассмотрения гражданские иски государственных учреждений Отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, по Ханты-Манскийскому автономному округу-Югре, по <адрес>, поскольку уголовное дело в отношении соучастников Шестиловской, находящееся в производстве Курганского городского суда <адрес>, не рассмотрено, указанные иски не поддержаны прокурором в судебном заседании. При вынесении в последующем обвинительного приговора в отношении лиц, дело о которых было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на них обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осужденной.

Так как вещественные доказательства по настоящему уголовному делу являются также вещественными доказательствами по уголовным делам, выделенным в отношении соучастников, судом не может быть решена их судьба в этой части до окончания судебного разбирательства по другим уголовным делам.

Учитывая то, что уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке, подсудимая в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ освобождается от возмещения процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по хищению 21943923 рублей 52 копеек) – 3 года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по хищению 1234872 рублей 97 копеек) – 2 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять ее под стражу в зале суда, поместить в следственный изолятор.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 27 по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Иск представителя потерпевшего – государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> о взыскании 7083798 рублей 9 копеек оставить без рассмотрения.

Иск государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> о взыскании 391236 рублей оставить без рассмотрения.

Иск государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре о взыскании 798 636 рублей 97 копеек оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд через Курганский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем личном участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденной в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий С.П. Лыткин