Гражданский кодекс часть 1

Зорин А.А., Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина ..., образование ..., ..., ..., работающего в ..., зарегистрированного по адресу: Адрес, судимостей не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зорин А.А. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с Дата по Дата года, Зорин А.А. руководствуясь корыстными побуждениями, решил мошенническим путем, то есть путем обмана и злоупотреблением доверием, завладеть чужим имуществом - денежными средствами ФИО1

Располагая информацией о компаниях, в деятельности которых был заинтересован ФИО1, в том числе достоверно зная о наличии задолженности ООО «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...», перед филиалом ОАО «...» - ... (далее ... ОАО «...») в размере ... руб. основного долга и ..., ... руб. процентов по кредитам, Зорин А.А. решил убедить потерпевшего, что урегулировать проблему с образовавшейся задолженностью перед ... ОАО «...» организаций, в деятельности которых тот был заинтересован, возможно только при условии передачи сотрудникам ... ОАО «...» и ОАО «...» денежных средств в качестве коммерческого подкупа

Реализуя свой преступный умысел, Зорин А.А. в период с Дата по начало Дата года, не имея официальных полномочий и реальной возможности совершить какие-либо действия, направленные на урегулирование кредиторской задолженности ООО Предприятие «...», ООО Компания «Дата» и ООО «Группа компаний «...» перед ... ОАО «...», действуя путем обмана относительно своих намерений и злоупотребляя доверием ФИО1 к нему в связи с их длительным знакомством, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что урегулировать проблемную задолженность указанных организаций возможно только путем заключения договоров уступки прав (требований) между ... ОАО «...» и какой-либо компанией, которая будет действовать в интересах ФИО1 При этом данные договоры будут заключены только при условии передачи через него денежных средств первому заместителю председателя ... ОАО «...» ФИО25 и при необходимости иным сотрудникам ... ОАО «...» в качестве коммерческого подкупа.

ФИО1, введенный Зорин А.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, заинтересованный в урегулировании проблемной задолженности, на предложение последнего ответил согласием, полагая, что только при условии передачи денежных средств ФИО25, сотрудниками ОАО «...» и ... ОАО «...» будут приняты решения в пользу организаций, в деятельности которых он был заинтересован.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Зорин А.А., в период с марта по Дата в ходе неоднократных встреч в г. Москве, телефонных переговоров и SMS сообщений с ФИО1, используя информацию, полученную от работников банка, злоупотребляя доверием к нему, действуя путем обмана относительно своих истинных намерений, продолжил убеждать ФИО1 в том, что договоры уступки прав (требований) будут заключены только при условии материального вознаграждения в его (Зорин А.А.) пользу и пользу ФИО25, при этом пояснил, что с учетом суммы задолженности по кредитам организаций, в развитии и деятельности которых заинтересован ФИО1, ... ОАО «...» сможет заключить договоры уступки прав (требований) только при согласии Комитета ОАО «...» по проблемным активам. При этом Зорин А.А. не намеревался оказывать содействие в заключении указанных договоров и передавать денежные средства, полученные от ФИО1, в качестве коммерческого подкупа, а рассчитывал обратить их в свою пользу, то есть завладеть денежными средствами мошенническим путем.

В указанный период Зорин А.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения, создал видимость активной деятельности по урегулированию задолженности по кредитам ООО «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...», в развитии и деятельности которых заинтересован ФИО1, заявляя, что у него имеются проекты договоров цессии в отношении задолженности указанных организаций. С этой целью Зорин А.А., выступая якобы посредником между ФИО1 и ФИО25, предлагал помимо выплаты наличных денег, другие способы коммерческого подкупа, в том числе процентное участие и доли в иных коммерческих проектах ФИО1

В дальнейшем, в ходе неоднократных встреч и телефонных переговоров Зорин А.А., действуя путем обмана и продолжая вводить в заблуждение ФИО1, продолжал сообщать заведомо ложные сведения относительно возможности и обстоятельств заключения договора уступки прав требования.

В результате, Дата в ходе личной встречи в офисе ... по адресу: Адрес, Зорин А.А. и ФИО1, введенный Зорин А.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, подписали соглашение, согласно которому на первом этапе, для того, чтобы в ОАО ... приняли решение о возможности заключения договоров уступки прав (требований) в отношении задолженности ООО «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...», предоставив право их заключения ... ОАО «...», о необходимости передачи денежных средств на общую сумму 40 млн рублей в качестве коммерческого подкупа для заместителя председателя Правления ОАО ... ФИО9 При этом 20 млн рублей необходимо было поместить в банковскую ячейку под условием возможности их получения при передаче Зорин А.А. ФИО1 заключенных договоров цессии, 12 млн рублей в виде недвижимости на указанную сумму и 8 млн рублей наличными денежными средствами. В последующем, для заключения договоров уступки прав (требований) ФИО1 должен был заплатить денежные средства на общую сумму 350 млн рублей, из которых 200 млн рублей перечислялись компании, с которой ... ОАО «...» заключит данные договоры, а оставшиеся денежные средства в несколько этапов передать Зорин А.А. наличными, в том числе для последующей передачи ФИО25 При этом Зорин А.А., понимая, что договоры уступки прав (требований), о которых он сообщал ФИО1, не будут заключены, рассчитывал завладеть мошенническим путем 8 млн рублей, то есть денежными средствами в особо крупном размере, так как ФИО1 должен был их передать до заключения договоров цессии.

При подписании данного соглашения ФИО1, введенный Зорин А.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, полагал, что только при условии передачи денежных средств сотрудникам ОАО «...» и ... ОАО «...», последними будут приняты решения о заключении договоров уступки прав (требований).

В последующий период до 13.07.2012, действуя из корыстных
побуждений, в ходе встреч, имевших место на территории Адрес, телефонных переговоров и SMS сообщений, Зорин А.А. и ФИО1, введенный Зорин А.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, обсуждали порядок и условия передачи денежных средств в качестве материального вознаграждения в пользу сотрудников ОАО «...» и ... ОАО «...», в том числе путем помещения денег в банковскую ячейку с условием получения денежных средств из нее при заключении и предоставлении ФИО1 договоров цессии (уступки права требования (долга) между ... ОАО «...» и указанным Зорин А.А. ООО «...», которое фактически будет подконтрольно ФИО1

Дата в ходе очередной личной встречи по адресу: Адрес, в целях помещения на первом этапе денежных средств в банковскую ячейку, ФИО1, отказался передавать наличные средства Зорин А.А., предложил поместить в банковскую ячейку в ОАО «...» денежные средства в сумме ... рублей.

Зорин А.А., осознавая, что не сможет получить заложенные в ячейку денежные средства и воспользоваться ими, поскольку сообщал ФИО1 заведомо ложные сведения относительно возможности заключения договоров уступки прав (требований) ООО «...» со ... ОАО «...», действуя из корыстных побуждений, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ФИО1 в сумме 8 млн рублей, действуя путем обмана и продолжая вводить ФИО1 в заблуждение, заявил, что только после передачи лично ему денежных средств в сумме 8 млн рублей для последующей передачи ФИО25 заместителю председателя Правления ОАО «...» ФИО9 между ... ОАО «...» и ООО «...» будут заключены договоры уступки прав (требований). Однако ФИО1 заявил, что вопрос передачи ... рублей ему необходимо согласовать с иными лицами.

В период с Дата до Дата Зорин А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, вводя ФИО1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, договорился с ним о получении им денежных средств в сумме ... рублей под предлогом их последующей передачи первым заместителем председателя ... ОАО «...» ФИО25 заместителю председателя Правления ОАО «...» ФИО9 Полученные денежные средства Зорин А.А. не намеревался кому-либо передавать, а рассчитывал распорядиться ими по собственному усмотрению.

Примерно в 10 час. 10 мин. Дата ФИО1, в своем рабочем помещении по адресу: Адрес, введенный Зорин А.А. в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передал Зорин А.А. денежные средства в сумме ... рублей, полагая, что они будут переданы им ФИО25, а от последнего ФИО9, в результате чего они окажут содействие в заключении ... ОАО «...» с ООО «...» договоров уступки прав (требований) в отношении задолженности по кредитам ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...» перед ... ОАО «...», в деятельности которых был заинтересован ФИО1

При этом Зорин А.А. не намеревался передавать кому-либо денежные средства в сумме ... рублей, а рассчитывал распорядиться ими по собственному усмотрению, однако его преступные действия, непосредственно направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами ФИО1 в особо крупном размере в сумме ... руб., не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду их пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый Зорин А.А. вину в предъявленном обвинении не признал, суду показал, что в указанный в обвинении период времени он действительно общался с Вачевских по вопросам урегулирования его долга перед .... При этом ФИО1 сам обратился к нему с таким предложением, предложив за это вознаграждение. Сумма вознаграждения была оговорена в размере ... рублей. Согласившись с предложением ФИО1, в рамках проводимой работы, он занимался подготовкой необходимых документов, проводил консультации и встречи с работниками банка. В том числе, связался с работником банка ФИО8, которая сообщила, что урегулирование долга возможно и банк готов переуступить долг. От имени ФИО5 в банк было подготовлено письмо о намерении приобрести долг ФИО1. Однако в последующем ФИО8 стала вводить его в заблуждение относительно возможности выкупа долга, а ФИО5 в какой-то момент также отказался от участия в данной сделке. Зная о необязательности ФИО1 в вопросах расчетов, с ним было оговорено, что за выполненную работу денежные средства будут помещены в банковскую ячейку, в качестве гарантии, что расчеты буду проведены. Однако, при получении указанного гонорара, он был в последующем задержан.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, в т.ч.:

Потерпевший ФИО1 суду показал, что в Дата году познакомился с Зорин А.А., который помог ему получить кредит. В Дата году Зорин А.А. вновь появился и предложил помощь в реструктуризации кредитов в ... по предприятиям ООО «Предприятие «...», ООО «Компания «...» и ООО «Группа компаний «...». При этом Зорин А.А. на одной из встреч предоставил проект договора уступки прав требования и сообщил, что для этого необходимо передать денежные средства в качестве подкупа руководству банка. В ходе встреч в Дата году Зорин А.А. обсуждал с ним условия передачи денежных средств сотрудникам банка, в том числе и путем помещения в банковскую ячейку. При этом называлась сумма в размере ... млн. руб., из которой ... млн. руб. должны были быть перечислены предприятию, с которым банк заключит договор, а остальная сумма наличными Зорин А.А., для последующей передачи работникам банка. В связи с этим, он обратился с заявлением в службу .... В последующем он принимал участие в проводимых сотрудниками ... оперативных мероприятиях и все встречи с Зорин А.А. осуществлялись под контролем и об этом составлялись соответствующие документы. В том числе, в рамках достигнутой с Зорин А.А. договоренности в ячейку банка были помещены ... млн. руб., а .... руб. наличными, он должен был передать Зорин А.А., для якобы последующей передачи заместителю председателя Правления .... В Дата года при передаче Зорин А.А. ... рублей, последний был задержан.

Свидетель ФИО2 суду показала, что в Дата она участвовала в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками ... в качестве представителя общественности. По результатам проводимых мероприятий составлялись соответствующие документы, которые были ею подписаны. Факт участия в оперативных мероприятиях и изложенные в соответствующих протоколах сведения, подтверждает.

Свидетель ФИО3 также подтвердила факт участия в Дата году в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками ... в качестве представителя общественности.

Свидетель ФИО4 суду показала, что работает в отделении «...» ОАО «...». Помнит, что в Дата году оформлялся договор между Зорин А.А. и ФИО1 по аренде банковской ячейки. Подробностей в настоящее время не помнит. Зорин А.А. лично не знает.

Свидетель ФИО5 суду показал, что является директором ООО «...». С Зорин А.А. совместных проектов никаких не реализовывалось. О возможности выкупа задолженности ФИО1 в Дата году в ..., узнал от сотрудников банка. При этом отвозил ли Зорин А.А. в банк какие-либо письма от его имени, не помнит.

Свидетель ФИО6 суду показала, что работает главным бухгалтером ООО «...». Помнит, что по просьбе директора подписывала какую-то справку Зорин А.А.. Содержание справки не помнит.

Свидетель ФИО7 суду показал, что по просьбе Зорин А.А., познакомил его с работником банка ФИО8, дав ему ее телефон. Зачем Зорин А.А. просил ее телефон, ему не известно. Спустя некоторое время ФИО8 сообщила, что Зорин А.А. искал встречи по поводу проблемного клиента - компании «...», интересовался вопросом приобретения долгов компании перед банком.

Свидетель ФИО26 суду показал, что работал начальником управления по работе с проблемными активами юридических лиц ... ОАО «...». У группы компаний ООО «...», ООО «Компания «...» и ООО «Группа компаний ...», конечным бенефициаром которой являлся ФИО1, имелась просроченная задолженность. Знает, что ООО «...» интересовалось долгом всех трех компаний на сумму ... руб. Данный проблемный актив находился в сопровождении сотрудника банка ФИО8

Свидетель ФИО8 суду показала, что ранее работала в Управления по работе с проблемными активами юридических лиц ... ОАО «...». В Дата году к ней обращался Зорин А.А. с вопросами о возможности приобретения задолженности группы компаний ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...». При этом он привозил письмо от ... о намерении приобрести указанную задолженность. Однако, по указанному письму в отношении ... было принято отрицательное решение. Реальной возможности выкупить задолженность у Зорин А.А. небыло.

Свидетель ФИО10, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что знаком с Зорин А.А. примерно 2 года. Компании ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...» ему не знакомы и от Зорин А.А. об этих компаниях, он никогда не слышал. Дата Зорин А.А. звонил на сотовый телефон, просил познакомить с каким-либо работником службы безопасности ОАО «...», на что он ему отказал, пояснив, что такой возможности не имеет. (том № 11, л.д. 157-161)

Свидетель ФИО11, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что Зорин А.А. сообщал ему, что представляет ООО «...», которое имеет намерение выкупить в банке проблемный актив. В связи с этим, он познакомил Зорин А.А. с ФИО12, который разбиратеся в банковских операциях. (том № 13, л.д. 61-64, 66-68)

Свидетель ФИО12, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что по просьбе ФИО11 консультировал Зорин А.А. по вопросу договора со .... Однако Зорин А.А. не смог четко конкретизировать, что он хочет, при этом Зорин А.А. так и не понял данных ему разъяснений.(том № 12, л.д. 42-46)

Свидетель ФИО13 суду показал, что ранее работал в .... В Дата году к нему обращался Зорин А.А. по вопросу выкупа долгов в банке компанией «...». Он проинформировал Зорин А.А. о невозможности заключения договора цессии по указанному долгу.

Свидетель ФИО14 суду показал, что в Дата года к нему обратился ФИО13 и сообщил, что его знакомый - Зорин А.А. хочет купить проблемный актив ООО «...». В аппарате ... он узнал, что по данному долгу имеются проблемы с его выкупом, о чем он сообщил ФИО13.

Свидетель ФИО15 показал, что является сотрудником .... В связи с обращением ФИО1 о совершении в отношении него преступления, службой были проведены оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых в последующем были предоставлены следователю для приобщения к уголовному делу. Все мероприятия были проведены в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Свидетель ФИО16 суду показал, что является сотрудником .... В Дата году в службу обратился ФИО1, с сообщением о том, что Зорин А.А. пытается похитить денежные средства. В рамках данного сообщения были проведены оперативно-розыскные мероприятий, в том числе и с участием ФИО1.

Также по делу были допрошены свидетели ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО29, ФИО22, ФИО23 которые каких-либо значимых обстоятельств по событиям относящимся к инкриминируемому подсудимому периоду не сообщили и показания которых не влияют на доказанность инкриминируемого преступления и его квалификацию.

Вина подсудимого подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- заявлением ФИО1 от Дата о привлечении к уголовной
ответственности Зорин А.А. за совершение мошеннических действий, согласно которому в Дата года Зорин А.А. высказывал ФИО1 предложение реструктуризировать задолженность перед ОАО «...» по определенной схеме за денежное вознаграждение. В ходе ряда встреч Зорин А.А. неоднократно заявлял ему о необходимости материального вознаграждения сотрудников ОАО «...» для принятия решения по вопросу о заключении договоров о переуступке прав (требований) по задолженности ООО «...», ООО «...», ООО «...» перед ОАО «...».

(том № 1, л.д. 47-49)

- справкой ... ОАО «...» № Номер от ..., согласно которой на Дата общая сумма задолженности ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...» составила ... рублей - основной долг и ... рублей – проценты по кредитам.

(том № 14, л.д. 221-222)

-актом изъятия и осмотра, предоставленным на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 01.08.2012, согласно которому у ФИО1 были изъяты флеш-носитель № 1 марки Kingston Data Traveler и флеш-носитель № 2, содержащие видеозаписи встреч Зорин А.А. и ФИО1 Дата и Дата в офисе № Номер по адресу: Адрес, которые скопированы на диск формата DVD-R фирмы VERBATIM серебристого цвета серийный номер: 105546 REB 29644.

(том № 2, л.д. 203-209, Том № 1, л.д. 67-79)

- протоколом осмотра предметов от 04.10.2012, согласно которому
на вышеуказанных флеш-носителях марки Kingston Data Traveler содержатся видеофайлы с названием соответственно «14.03.2012» и «21.03.2012», с зафиксированными на них встречами Зорин А.А. и ФИО1, в ходе которых обсуждаются вопросы о возможном погашении задолженности перед ... ОАО «...» организаций, в деятельности которых заинтересован ФИО1, при условии материального вознаграждения для первого заместителя председателя ... ОАО «...» ФИО25 и при необходимости иных сотрудников банка. На компакт-диске формата DVD-R фирмы VERBATIM серебристого цвета серийный номер: Номер содержатся копии данных видеофайлов, с зафиксированными на них встречами Зорин А.А. и ФИО1 от Дата и 21.03.2012.

(том № 8, л.д. 103-111)

- актом осмотра, обработки и выдачи денежных знаков от 01.08.2012, предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 01.08.2012, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ... были вручены ФИО1 денежные средства в сумме 8 млн рублей, предварительно обработанные криминалистическим идентификационным препаратом «...». (том № 6, л.д. 79-244, том № 1, л.д. 67-79)

- протоколом осмотра места происшествия от Дата - офисного
помещения № Номер, расположенного на 22 этаже здания по адресу: Адрес, согласно которому в ходе осмотра у Зорин А.А. были обнаружены и изъяты деньги на общую сумму ... рублей, сумка с логотипом «...» с содержимым - тремя договорами уступки прав (требований) без подписей и даты с приложениями в отношении задолженности компаний ООО «..., ООО «...» и ООО Группа компаний «...; расписка Зорин А.А. от Дата на ... рублей; заявка ООО ... от Дата, иные предметы и документы. В ходе осмотра произведены смывы с поверхностей ладоней и пальцев обеих рук Зорин А.А.

(том № 7, л.д. 67-76)

- заключением эксперта № Номер от Дата, согласно которому при проведении физико-химической экспертизы на денежных средствах в сумме ... рублей; сумке с логотипом «...»; двух сухих смывах с поверхностей ладоней и пальцев обеих рук Зорин А.А. обнаружены следы препарата «...»,
которым были обработаны, согласно акту от 01.08.2012, представленные на
экспертизу денежные средства.

(том № 9, л.д. 164-181)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от Дата, в соответствии с которым следствию предоставлены DVD-R и CD-R диски, на которых содержатся аудио и видеозаписи встреч Зорин А.А. и ФИО1 от Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата

(том № 1, л.д. 58-59, том № 1, л.д. 67-79)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от Дата, в соответствии с которым следствию дополнительно предоставлены компакт-диск формата CD-R TDK, серийный номер Номер с надписями и маркировкой: «...» и компакт-диск формата CD-R TDK, серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...».

(том № 7, л.д. 21, том № 7, л.д. 24-25)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от Дата, в соответствии с которым следствию дополнительно предоставлен компакт-диск формата DVD-RW Verbatim, серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...».

(том № 7, л.д. 59-60)

- протоколом осмотра от Дата, согласно которому на DVD-R диске «...» содержится видеозапись встречи Зорин А.А. и ФИО1 Дата, где обсуждается вопрос о том, что Зорин А.А. может оказать содействие в заключении договоров цессии ... ОАО «...» в отношении задолженности по кредитам компаний ООО «...», ООО «Группа компаний «...», ООО Компания «...», которые находятся на согласовании в центральном аппарате ОАО ....

(том № 7, л.д. 188-197)

-протоколом осмотра от Дата, согласно которому
на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер ... с надписями и маркировкой: «..., «Т/...», содержится видеофайл с зафиксированной встречей Зорин А.А. и ФИО1 Дата, в ходе которой Зорин А.А. передал ФИО1 образцы договоров цессии, которые ему в свою очередь передали в ... ОАО «...», а также поясняет, что общая сумма затрат на заключение договоров цессии, которые включают в себя оплату от имени компании по договорам уступки прав, а также сумму коммерческого подкупа, составляет ... рублей.

(том № 7, л.д. 198-206)

-протоколом осмотра от Дата, согласно которому на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...», содержится видео файл с зафиксированной встречей Зорин А.А. и ФИО1 Дата, в ходе которой продолжается обсуждение вопросов погашения задолженности компаний, в развитии которых заинтересован ФИО1, перед ... ОАО ..., при этом Зорин А.А. сообщает ФИО1, что решение на уровне ... ОАО ... о заключении договоров цессии принято в пределах ранее согласованной между ними суммы в ... рублей, из которых по договорам уступки прав (требований) необходимо заплатить ... рублей, о чем между Зорин А.А. и ФИО1 был подписан некий документ – соответствующая схема расчетов.

(том № 7, л.д. 207-217)

-протоколом осмотра от Дата, согласно которому
на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...», содержится видеофайл с зафиксированной встречей Зорин А.А. и ФИО1 Дата, в ходе которой Зорин А.А. заявляет, что сумму коммерческого подкупа необходимо увеличить, так как его часть требуется передать ФИО9

(том № 7, л.д. 218-222)

- протоколом осмотра от Дата, согласно которому на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...», содержатся видео файлы с зафиксированной встречей Зорин А.А. и ФИО1 Дата, в ходе которой продолжается обсуждение вопросов погашения задолженности перед ... ОАО ... и возможные схемы расчетов.

(том № 7, л.д. 223-228)

- протоколом осмотра от Дата, согласно которому на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер ... с надписями и маркировкой: «..., содержится видео файл с зафиксированной встречей Зорин А.А., ФИО1 и ФИО8 Дата в ... ОАО «...», по адресу Адрес

(том № 7, л.д. 228-233)

- протоколом осмотра от Дата, согласно которому на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...», содержится видео файл с зафиксированной встречей Зорин А.А. и ФИО1 Дата, в ходе которой ими обсуждается и подписывается некий документ, в соответствии с которым договоры уступки прав (требований) в отношении задолженности ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...», будут заключены ... ОАО «...» в срок Дата-Дата при условии передачи ФИО1, на первом этапе денежных средств в сумме ... рублей, из которых ... рублей необходимо было заложить наличными в банковскую ячейку; ... рублей передать правами на какую-либо недвижимость ФИО1; ... рублей предполагалось передать наличными. (том № 7, л.д. 234-236)

- протоколом осмотра от Дата, согласно которому на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...», содержится видео файл с зафиксированной на нем встречей Зорин А.А. и ФИО1 Дата, в ходе которой обсуждаются порядок и условия передачи денежных средств в качестве коммерческого подкупа сотрудников ОАО ....

(том № 7, л.д. 237-240)

(том № 7, л.д. 241-244)

- протоколом осмотра от Дата, согласно которому на компакт-диске фирмы «Verbatim DVD-R», серийный номер: ... с надписями и маркировкой: «...», содержится видео файл с названием «...», с зафиксированной встречей Зорин А.А. и ФИО1 Дата, в ходе которой Зорин А.А. получил от ФИО1 по расписку денежные средства в сумме ... рублей.

(том № 7, л.д. 245-248)

- протоколом осмотра предметов от Дата, согласно которому
осмотрены 8 (восемь) компакт-дисков фирмы «TDK CD-R», содержащие материалы оперативно-розыскного мероприятия «...» с зафиксированными на них телефонными переговорами Зорин А.А. и ФИО1 по обстоятельствам передачи денежных средств, а также иными лицами, в том числе между Зорин А.А. и ФИО13, Зорин А.А. и ФИО8 касающихся не возможности приобретения долга.

- протоколом осмотра предметов от Дата, согласно которому
осмотрен компакт-диск формата CD-R TDK, серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...» с содержащимися на нем папками и имеющимися в них звуковыми файлами, в т.ч. и обсуждение вопроса по закладке денежных средств в ячейку.

(том № 8, л.д. 121-139)

- протоколом осмотра предметов от Дата, согласно которому
осмотрен компакт-диск формата CD-R TDK, серийный номер ... с надписями и маркировкой: «...», на котором находятся звуковые файлы с разговором Зорин А.А. и ФИО1 о сумме и обстоятельствах закладки денежных средств.

(том № 8, л.д. 140-144)

- письмом ОАО «...» от Дата, согласно которому представлена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру Номер, используемым ФИО1 за период с Дата по Дата

(том № 8, л.д. 70)

- протоколом осмотра предметов от Дата, согласно которому
осмотрен компакт-диск формата СD-RW диск «VS», серийный номер Номер с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру Номер, используемого ФИО1, подтверждающей факт соединений с абонентским номером используемым Зорин А.А.

(том № 8, л.д. 71-84)

- заключением эксперта № Номер от 05.12.2012, согласно которому в разговорах, зафиксированных в видеофайле с именем «14.03.2012», расположенном на флеш-носителе № 1 марки Kingston Data Traveler, в видеофайле с именем «Дата», расположенном на флеш-носителе № 2 марки Kingston Data Traveler, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у ФИО1, в видеофайлах с именами «Дата» и «Дата», расположенных на оптическом диске фирмы VERBATIM серебристого цвета серийный номер: ... признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, не имеется.

В ходе проведенного фоноскопического исследования установлено, что на представленных на экспертизу флеш-носителях Kingston Data Traveler, DVD-R и CD-R дисках с записями встреч Зорин А.А. и ФИО1, а также их телефонных переговоров за период с Дата по Дата года содержатся голоса (реплики) одних и тех же лиц.

В приложении № 1 к заключению эксперта приведено дословное содержание разговоров, зафиксированных в ходе встреч и телефонных переговоров Зорин А.А. и ФИО1 (том № 10, л.д. 23-236)

- протоколом выемки от 15.10.2012, согласно которому у ФИО1 изъяты следующие документы:

- договор уступки прав (требований) с приложениями, в соответствии с которым ОАО «...» с одной стороны и ООО «...» с другой стороны, заключили договор об уступке права (требования) в полном объеме, вытекающие из договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №Номер от Дата к ООО «...;

- договор уступки прав (требований) с приложениями, в соответствии с которым ОАО «...» с одной стороны и ООО «...» с другой стороны, заключили договор об уступке права (требования) в полном объеме, вытекающие из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №Номер от Дата к ООО «...»;

- договор хранения ценностей в индивидуальном сейфе № Номер (со специальным режимом допуска) от Дата между АКБ «...» (ОАО) и гр. ФИО1 и Зорин А.А.; с приложением: - правила хранения ценностей в индивидуальных сейфах в АКБ ... (ОАО); Акт предоставления сейфа по договору хранения ценностей в индивидуальном сейфе №Номер (со специальным режимом доступа) от Дата; приходный кассовый ордер № Номер от Дата за оплату аренды сейфа индивидуального пользования по договору № Номер; приходный кассовый ордер № Номер от Дата за оплату отслеживания условий допуска по договору № Номер; расходный кассовый ордер № Номер от Дата за оплату аренды сейфа индивидуального пользования по договору № Номер;

- документ без названия на листе бумаги формата А4, на котором текст выполнен на одной стороне листа красителем фиолетового цвета, в виде рукописных записей следующего содержания: «закрытие сделки Дата ...- ячейка ... – недвижимость ... – нал. остальное после подписания договоров цессии» с указанием даты Дата г.;

- документ с названием «Действия и расчеты по выкупу договоров цессии компаний ООО ..., ООО ..., ООО ...» от Дата, в котором содержится текст, выполненный на одной стороне листа, типографским шрифтом, представляет собой перечень этапов расчета за работу по осуществлению уступки прав, начинается записью: «Общий долг компаний перед ОАО ... составляет ... рублей…», заканчивается записью «….... руб. – наличные»;

- документ без названия на листе бумаги формата А4 от 17.04.12, на котором текст выполнен с двух сторон листа красителем фиолетового цвета. С одной стороны листа текст начинается записью «... рублей!», заканчивается - «... рублей»; С другой стороны листа текст начинается записью «... рублей», заканчивается - «уступки и цессии Дата г».

(том № 8, л.д. 182-191)

-протоколом осмотра места происшествия от Дата - офисного
помещения № Номер, расположенного на 22 этаже здания по адресу: Адрес
Адрес, согласно которому в ходе осмотра была изъята расписка от имени Зорин А.А. в получении ... рублей.

(том № 7, л.д. 67-76)

- заключением эксперта № Номер от Дата, согласно которому установлено, что рукописные записи в расписке от Дата.; в рукописном документе, начинающемся словами «закрытие сделки Дата-Дата...», в печатном документе, начинающемся словами «Действия и расчеты по выкупу договоров цессии...», выполнены Зорин А.А., образцы почерка которого представлены для сравнения.

Подписи в тексте документов, представленных на исследование, а именно: в расписке от Дата.; вторая рукописная подпись, выполненная красителем фиолетового цвета в рукописном документе, начинающемся словами «закрытие сделки Дата-Дата...», вероятно, выполнены Зорин А.А., образцы подписи которого представлены для сравнения.

Подпись в верхней строке «подпись» в печатном документе,
начинающемся словами «Действия и расчеты по выкупу договоров цессии...», выполнена Зорин А.А., образцы подписи которого представлены для сравнения.

(том № 9, л.д. 196-217)

- протоколом выемки от Дата, согласно которому в ... ОАО «...», расположенном по адресу: Адрес,
Адрес изъяты документы, касающиеся вопросов погашения задолженности ООО «Предприятие «...», ООО «Компания «...» и ООО «Группа компаний «...».

(том № 7, л.д. 154-156)

- протоколом осмотра изъятых в ... ОАО «...» документов от 24.11.2012,

(том № 9, л.д. 66-69)

- письмом № Номер от 14.12.2012, согласно которому в ... ОАО «...» каких-либо документов, связанных с предложением ООО «...» о приобретении задолженности ООО «Предприятие «...», ООО «Компания «...» и ООО «Группа компаний «...», не имеется.

(том № 14, л.д. 63)

- письмом от Дата за № Номер от имени и.о. директора управления по работе с проблемными активами юридических лиц ... ОАО «...» ФИО26 в адрес ООО «...» на имя генерального директора ФИО5, согласно которому предложение ООО «...», касающиеся покупки обязательств ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...» перед ... ОАО «...» рассмотрено Комитетом ОАО «...» по проблемным активам и признано нецелесообразным. Предложено существенно увеличить цену приобретения.

(том № 14, л.д. 244)

- протоколом выемки от Дата, согласно которому в отделении «...» ОАО «...» были изъяты договор хранения ценностей в индивидуальном сейфе № Номер и приложение к нему, а в индивидуальном сейфе № Номер обнаружены и изъяты денежные средства в сумме ... рублей (... пачек, в каждой по ... купюр, достоинством ... рублей каждая).

(том № 7, л.д. 98-118)

- актом осмотра и выдачи денежных знаков от Дата, предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от Дата, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ... были вручены ФИО1 денежные средства в сумме ... рублей, которые он совместно с Зорин А.А. должен был заложить в банковскую ячейку.

(том № 3, л.д. 145-250, том № 2, л.д. 1-250, том № 5, л.д. 1-223, том № 1, л.д. 67-79)

- актом осмотра и возврата денежных знаков от Дата, предоставленный в установленном законом порядке на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 01.08.2012, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ... ФИО1 из ранее выданных ему ... рублей, были возвращены денежные средства в сумме ... рублей, которые он совместно с Зорин А.А. должен был заложить в банковскую ячейку.

(том № 6, л.д. 1-5, том № 1, л.д. 67-79)

-протоколом осмотра предметов от Дата, согласно которому
в индивидуальном сейфе Номер отделения «...» ОАО «...» изъяты денежные средства в сумме ... рублей.

(том № 8, л.д. 235-245)

- письмом № Номер ... от Дата, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, фактических данных, свидетельствующих о причастности ФИО25 к совершенному Зорин А.А. преступлению, не получено. Фактов личных встреч, телефонных или иных переговоров между Зорин А.А. и ФИО25 не установлено.

(том № 14, л.д. 65)

- письмом ОАО «...» рег. № Номер от Дата, согласно которому представлена детализация телефонных соединений по абонентским номерам: Номер и Номер, принадлежащим Зорин А.А. за период с Дата по Дата. (том № 8, л.д. 33)

-протоколом осмотра предметов от 03.12.2012, согласно которому
осмотрен компакт-диск формата CD-R диск «Verbatim», серийный номер: ... с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру Номер, используемого Зорин А.А., согласно которой подтверждается факт соединений абонентским номером, используемым ФИО1

(том № 8, л.д. 36-54)

- протоколом осмотра предметов от 03.12.2012, согласно которому
осмотрен компакт-диск формата CD-R диск «Verbatim», серийный номер: ... с детализацией телефонных соединений по
абонентскому номеру Номер, используемого Зорин А.А., согласно которой подтверждается факт соединений абонентским номером, используемым ФИО1

(том № 8, л.д. 55-63)

- протоколом выемки от Дата, согласно которому в ... ОАО ... была изъята копия предложения (заявка) ООО «...» от Дата в лице генерального директора ФИО5 на имя и.о. председателя правления ... ОАО ... ФИО25 по вопросу приобретения прав требования банка по кредитным договорам к ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...», а также копия Решения о внесении изменений в решение Комитета ОАО «...» по проблемным активам «О привлечении ЗАО «...» в рамках работы с ГК «...» № Номер § ... от Дата, в соответствии с которым ООО «...» отказано в приобретении прав (требований) ... ОАО «...» к ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...». (том № 7, л.д. 154-187)

Также в судебном заседании была допрошена свидетель стороны защиты ФИО24, которая суду показала, что подсудимый является ей мужем. Ей известно, что Вачевских обращался к мужу за помощью связанной с получением кредитов. Характеризует мужа положительно.

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности Зорин А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что к совершению данного преступления подсудимый не причастен и каких-либо действий по хищению денежных средств у потерпевшего он не предпринимал, а действовал лишь в рамках договоренностей с потерпевшим по оказанию ему услуг связанных с урегулированием вопросов по долгу перед ...; потерпевший ФИО1 его оговаривает; по делу допущенные многочисленные нарушения, связанные с проведением оперативно-розыскных мероприятий и предоставлением их результатов следователю; со стороны сотрудников правоохранительных органов имело место фактически провокация преступления, суд расценивает как способ защиты. Данные доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного заседания.

Факт совершения Зорин А.А. инкриминируемого ему преступления, подтверждается изложенными в приговоре показаниями потерпевшего ФИО1, которые полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО16, ФИО15, ФИО5 и других свидетелей. Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, причины для оговора подсудимого у них отсутствуют. Показания данных лиц полностью согласуются и с документальными материалами уголовного дела, в т.ч. материалами результатов оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотра и прослушивания записей разговоров ФИО1 и Зорин А.А., заключением экспертов об отсутствии признаков монтажа и внесения изменений в исследуемых записях.

Об умысле Зорин А.А. на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотреблением доверием, свидетельствуют и показания свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО8 о том, что Зорин А.А. достоверно располагал сведениями о том, что решить вопрос с задолженностью ФИО1 у него реальной возможности не имеется, а все его действия носят фиктивный характер, для создания видимости проводимой им работы и получения за это денежных средств, без намерения ее реального выполнения. При этом суд учитывает, что данные показания полностью согласуются с письменными материалами дела, В том числе, данные показания полностью согласуются с информационными письмами ... ОАО «...» об обстоятельствах продажи проблемных долгов компаний ООО «Предприятие «...», ООО Компания «...» и ООО «Группа компаний «...».

Нарушений норм УПК РФ при возбуждении уголовного дела, допросе свидетелей, проведении и фиксировании результатов оперативно-розыскной деятельности, а также предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю и приобщению их к материалам уголовного дела не допущено, оснований для признания данных доказательств не допустимыми не имеется. В том числе суд учитывает, что представленные результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ и были проведены в соответствии с требованием Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Суд считает, что все исследованные по делу доказательства, в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для разрешения дела.

При этом суд учитывает, что показания свидетеля защиты ФИО24 не содержат каких-либо достоверных сведений и объективных данных, которые бы свидетельствовали об отсутствии у Зорин А.А. умысла на хищение денежных средств ФИО1

Исследовав все доказательства в совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого Зорин А.А. по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При избрании вида и меры наказания суд учитывает характер совершенного преступления и степень его общественной опасности, в т.ч. степень осуществления преступного намерения, способ совершения преступления, а также учитывает данные о личности подсудимого.

Обстоятельством смягчающим наказание Зорин А.А., суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает: наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств отягчающих наказание Зорин А.А., суд в соответствии со ст.63 УК РФ не усматривает.

На основании изложенного, учитывая также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, в целях предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением правил ч.3 ст.66 УК РФ.

Оснований для применения к Зорин А.А. дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ, суд с учетом обстоятельств дела не усматривает.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания, суд также учитывает принципы индивидуализации наказания, в том числе, сведения о семейном положении, наличии постоянного места жительства и работы, характеристики подсудимого в быту. В том числе суд учитывает, что отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, а также то, что совершенное преступление не было оконченным, имело лишь место покушение на преступление, реального ущерба от которого не наступило. Подсудимый на учетах в НД и ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении трех малолетних детей.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, мнения потерпевшего относительно назначения наказания подсудимому, оснований для применения к нему в соответствии со ст.73 УК РФ условного осуждения, суд не находит.

При этом суд так же учитывает, что назначение наказания условно с учетом данных обстоятельств, не будет способствовать достижению предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания и восстановлению социальной справедливости.

Вещественные доказательства – денежные средства в сумме ...руб. и ... руб. подлежат выдаче по принадлежности; сумка, смывы, подлежат уничтожению; приобщенные документы и сд-диски, подлежат хранению в материалах уголовного дела.

Гражданских исков – нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Зорин А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Зорин А.А. оставить заключение под стражу.

Срок отбытия наказания исчислять с Дата г.

Вещественные доказательства – денежные средства в сумме ...руб. и ... руб. выдать по принадлежности; сумку, смывы, уничтожить; приобщенные документы и сд-диски, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Д.В.Долгополов