Гражданский кодекс часть 1

- в соответствии со ст. 91 УПК РФ не задерживалась, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 72),

Торощина С.С., <данные изъяты>,

- в соответствии со ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 81),

обвиняемых в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Водопьянова Л.А., являясь генеральным директором ООО (далее по тексту — ООО Общество), используя своё служебное положение, и Торощин С.С., являясь коммерческим директором ООО, используя своё служебное положение, преследующие цель получения стабильного и незаконного дохода, действуя из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам, обратившимся в ООО, и желавшим организовать свой досуг и приобрести туристскую путёвку на теплоход <данные изъяты>, под предлогом оказания гражданам услуг по бронированию тура и предоставлению туристских путёвок, вводили в заблуждение клиентов, скрывая от последних отсутствие реальных возможностей и намерений выполнять взятые обязательства по заключённым договорам реализации туристского продукта.

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Торощина С.С., преследующего цель незаконного обогащения от преступной деятельности, имеющего опыт работы в качестве директора туристической компании ООО, специализирующей на предоставлении круизов на теплоходе <данные изъяты>, тем самым обладающего знаниями в сфере оказания туристических услуг, находясь в неустановленном следствием месте на территории <Адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием граждан, желавших организовать свой досуг и приобрести туристскую путёвку на теплоход, под предлогом оказания услуг по бронированию тура и предоставлению туристских путёвок, скрывая от последних отсутствие реальных возможностей и намерений выполнять обязательства по заключённым договорам реализации туристского продукта.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путём обмана и злоупотребления доверием граждан, желавших организовать свой досуг и приобрести туристскую путёвку на теплоход, Торощин С.С. разработал преступный план совершения преступлений, который заключался в поиске теплохода непригодного к навигации с целью создания видимости законной деятельности — демонстрируя теплоход, сообщать в последующем гражданам заведомо недостоверные сведения о том, что у ООО имеется свой теплоход, на котором якобы будет организован круиз по маршруту <Адрес> - <Адрес> — <Адрес>; в поиске офисного помещения и организации наружной рекламы, в том числе в сети Интернет о круизе на теплоходе «<данные изъяты> по маршруту <Адрес> — <Адрес> — <Адрес> с целью получения большего преступного дохода и привлечения большого количества граждан, проживающих на территории <Адрес>; с целью придания видимости законности своим преступным действиям, для облегчения совершения преступлений и введения граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений, должен был приискать лицо, согласное зарегистрировать на себя юридическое лицо, от имени которого будут заключаться договоры реализации туристического продукта, посвятить его в свой преступный план и вступить в преступный сговор между собой; получить в полном объеме денежные средства от граждан за туристическую путевку на теплоход; выдавать квитанции, ваучеры и листы бронирования, чеки об оплате при этом, не имея реальных намерений и возможностей выполнить обязательства по заключённым договорам реализации туристского продукта по организации круиза на теплоходе «Мулланур Вахитов», тем самым совершая хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием граждан.

Полученными от преступной деятельности денежными средствами Торощин С.С., действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору с иным лицом планировал распоряжаться по своему усмотрению.

Так же согласно преступному плану Торощина С.С., во избежание разоблачения и привлечения к уголовной ответственности, должен был сообщать заведомо недостоверные сведения о том, что бронирование тура подтверждено и круиз состоится в назначенную дату.

Торощин С.С., действуя умышлено, согласно своего преступного плана совершения преступлений отвёл себе следующую преступную роль: 1) подыскать офисное помещение и организовать наружную рекламу, в том числе в сети Интернет о круизе на теплоходе <данные изъяты> по маршруту <Адрес> — <Адрес> — <Адрес> с целью получения большего преступного дохода и привлечения большого количества граждан, проживающих на территории <Адрес>; 2) вовлечь в совершение преступлений лицо, обладающее личностными качествами, необходимыми для участия в преступной группе, склонное из корыстных побуждений к обману и совершению хищений чужого имущества, и согласное зарегистрировать на себя юридическое лицо, от имени которого будут заключаться договоры реализации туристского продукта; 3) найти граждан, желающих и готовых организовать свой досуг и приобрести туристскую путевку на теплоход <данные изъяты>; 4) заключить договор реализации туристского продукта, выдать квитанции, ваучеры и листы бронирования на сумму, за которую обязался организовать круиз; 5) принимать меры к сокрытию следов преступления.

После этого, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно вышеуказанному преступному плану, для осуществления противоправной деятельности Торощин С.С. в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <Адрес>, преследуя цель регулярного совершения преступлений с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода, из корыстных побуждений, осознавая, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, то есть реализовать ее исключительно самостоятельно он не сможет, так как потребуются дополнительные временные и материальные затраты, а также налаживание потока клиентов, желающих приобрести путёвки на теплоход, а также совершение планируемого преступления и получение максимального преступного дохода невозможно без создания преступной группы с распределением ролей между ее участниками, достоверно зная, что его знакомая Водопьянова Л.А., с которой он знаком более <данные изъяты> лет, компетентна в вопросах оказания туристических услуг, располагает сведениями об организации круизов, так как ранее, в <данные изъяты> и <данные изъяты> работала администратором на теплоходе <данные изъяты>, а также обладает личностными качествами, необходимыми для участия в преступной группе – склонна из корыстных побуждений к обману и совершению хищений чужого имущества, не боясь быть разоблачённым в связи с хорошими приятельскими отношениями, вступил с ней в преступный сговор для совершения ряда преступлений, а также посвятил ее в свой преступный план и возложил на нее выполнение конкретной преступной роли.

Торощиным С.С. на Водопьянову Л.А. согласно разработанному плану были возложены следующие преступные обязательства: 1) с целью создания видимости законности их преступной деятельности и использования реквизитов юридического лица, зарегистрировать ООО, и стать генеральным директором Общества, от имени которого будут заключаться договоры реализации туристического продукта; 2) демонстрировать гражданам теплоход <данные изъяты> и сообщать заведомо недостоверные сведения о том, что у ООО имеется свой теплоход, на котором якобы будет организован круиз по маршруту <Адрес> - <Адрес> — <Адрес>, достоверно зная о том, что теплоход <данные изъяты> непригоден к навигации; 3) совершать действия, направленные на вхождение в доверие к гражданам, с целью убедить их приобрести путёвки на теплоход <данные изъяты> и заключить договор реализации туристического продукта с ООО; 4) принимать меры к сокрытию следов преступления.

Кроме этого Торощин С.С. предложил Водопьяновой Л.А. за участие в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору похищенные денежные средства делить между собой.

Водопьянова Л.А., осознавая противоправность своих действий, желая незаконно обогатиться за счет преступной деятельности, дала Торощину С.С. согласие на совместное совершение тяжких преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведённой ей преступной роли, тем самым вступила в преступный сговор с Торощиным С.С.

При этом Торощин С.С. и Водопьянова Л.А. определили, что похищать денежные средства граждан при реализации туристического продукта будут на территории <Адрес>, так как <Адрес> для данных целей не подходит, ввиду высокой конкуренции на рынке предоставления туристических услуг по организации круизов на теплоходах.

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Торощин С.С. и Водопьянова Л.А. с целью создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности в сфере оказания туристических услуг и привлечения денежных средств туристов приняли решение о регистрации ООО.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № учредителя от ДД.ММ.ГГГГ Водопьяновой Л.А. и заявления Водопьяновой Л.А. о государственной регистрации юридического лица МИФНС России № по Пермскому краю в соответствии с ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО (далее ООО, Общество), с присвоением основного государственного регистрационного номера: №.

Согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе ООО присвоен ИНН №, КПП №, юридический и фактический адреса Общества: <Адрес>.

Единственным учредителем и генеральным директором ООО с момента образования данного юридического лица являлась Водопьянова Л.А., обладающая <данные изъяты>% долей уставного капитала, номинальной стоимостью <данные изъяты> руб.

В соответствии с Уставом, утверждённым решением учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, ООО является коммерческой организацией, основным видом деятельности которой является извлечение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещенные федеральным законодательством Российской Федерации, в том числе: деятельностью туристических операторов; прочая зрелищно - развлекательная деятельность; прочая деятельность в области организации обрядов (свадеб и юбилеев); прочая деятельность туристических агентств; деятельность в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта; предоставление прочих персональных услуг.

Согласно п. 1.1. Устава, ООО является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ.

Согласно п. 9.1 Устава, Органами управления Общества являются: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган - генеральный Директор.

Согласно п. 11.1 Устава, Водопьянова Л.А. как генеральный директор Общества, был наделен следующими полномочиями:

принимать решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

совершать сделки от имени Общества и распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждать штаты, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания;

организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

осуществлять иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

представлять для утверждения общему собранию участников Общества кандидатуру Главного бухгалтера Общества.

Таким образом, Водопьянова Л.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества, в силу своего служебного положения, постоянно выполняла организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции, имела право осуществлять без доверенности финансово - хозяйственную деятельность от имени Общества, осуществляла управленческие функции в руководимом Обществе.

Распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, Водопьянова Л.А. имела право только в соответствии с предметом и целями деятельности ООО.

Водопьянова Л.А., как генеральный директор Общества, обязана была действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причинённые Обществу своим виновным действием (бездействием), согласно ч. 3 ст. 53 (часть вторая) ГК РФ и п. 15.6 Устава Общества.

ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания туристических услуг для ведения финансово - хозяйственной деятельности Водопьянова Л.А., являясь единственным учредителем и генеральным директором открыла расчётный счет ООО№ и корпоративный расчётный счёт № в <данные изъяты>, которым имела право единолично управлять. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, Водопьянова Л.А. имела право только в соответствии с предметом и целями деятельности ООО. Однако, Водопьянова Л.А., как генеральный директор Общества, имея доступ к расчётному счету, распоряжалась им по своему усмотрению. Кроме этого, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Торощиным С.С., выполняя свою преступную роль, сообщала код (смс-подтверждения) Торощину С.С. для осуществления им финансовых операций по счету организации при этом зная и осознавая, что фактически, как генеральный директор компании ООО не имеет намерений и возможности подготовить теплоход <данные изъяты> к навигации.

После чего, Водопьянова Л.А. являясь генеральным директором ООО, фактически выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в данной организации, согласно ранее разработанному преступному плану назначила Торощина С.С. коммерческим директором ООО.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО, в лице генерального директора Водопьяновой Л.А. и Торощиным С.С. заключён трудовой договор №, в соответствии с которым Торощин С.С. принимает на себя обязанность добросовестно выполнять работу согласно профессии (должности) на которую он принят в соответствии с требованиями тарифно-квалифицированного справочника (ЕТКС), должностной инструкции и стандартов предприятия, выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни, здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, исполнять иные обязанности предусмотренные трудовым законодательством.

Таким образом, Торощин С.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь коммерческим директором ООО, в силу своего служебного положения, постоянно выполнял организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции, осуществлял управленческие функции в Обществе, при этом получив возможность использования реквизитов и печати Общества, действовать от его имени, то есть фактически получил возможность реализовать совместный с Водопьяновой Л.А. преступный план в части вхождения в доверие к гражданам, усыплять их бдительность и вводить их тем самым в заблуждение относительно законности своих истинных действий.

Продолжая реализовывать совместный с Водопьяновой Л.А. преступный умысел Торощин С.С. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал офисное помещение, расположенное по адресу: <Адрес>, с целью получения большего преступного дохода и привлечения большого количества граждан, проживающих на территории <Адрес>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова Л.А. являясь генеральным директором ООО, фактически выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в данной организации заключила с собственником помещения ФИО38 договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <Адрес> для проживания и коммерческих целей. Срок действия договора определён п. 1.3. и установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Торощин С.С., желая довести совместный с Водопьяновой Л.А. корыстный преступный умысел до конца, изготовил наружную рекламу в виде соответствующего оформления офиса, создания рекламных баннеров, распространив их в средствах массовой информации, а также используя глобальную сеть Интернет создал официальную группу в социальной сети «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», в которой публиковал как различные предложения для отдыха, так и объявления о предстоящих турах, тем самым активно привлекая туристов, при этом фактически не имея реальных возможностей и намерений выполнять взятые на ООО обязательства по заключённым договорам реализации туристского продукта.

Реализуя совместный с Водопьяновой Л.А. преступный план, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Торощин С.С., понимая, что для того чтобы сообщать клиентам заведомо недостоверные сведения о том, что у ООО имеется свой теплоход, на котором якобы будет организован круиз по маршруту <Адрес> - <Адрес> — <Адрес>, необходима демонстрация теплохода, находясь в неустановленном следствием месте и неустановленным способом подыскал находящийся на территории <Адрес> непригодный к навигации теплоход <данные изъяты>, находящийся в собственности ООО в лице директора ФИО17, которого решил вовлечь в свою с Водопьяновой Л.А. преступную схему, не посвящая ФИО17 в свои преступные планы.

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Водопьянова Л.А. являясь генеральным директором ООО, используя свое служебное положение, фактически выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в данной организации и Торощин С.С., желая довести свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужими денежными средствами, прибыли в <Адрес> для осмотра теплохода <данные изъяты>, где встретились с собственником судна ФИО17 по адресу: <Адрес>.

Теплоход <данные изъяты> регистровый №, пассажирский теплоход проекта №. Последнее освидетельствование судна проведено Филиалом ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ООО (ИНН №), с целью постановки на классификационный учёт Регистра. По результатам освидетельствования судна, судно признанно негодным к плаванию, так как техническое состояния судно не соответствует требованиям Российского речного регистра.

Кроме этого, согласно освидетельствованию теплохода <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты> год судно к плаванью не пригодно, по техническим причинам, а именно, имеется разрыв обшивки ПрБ форпик на 4-6 шп., коррозионный износ настила, нарушена герметичность и изоляция противопожарных переборок, не восстановлены носовое и кормовое устройства грозозащиты, кроме этого необходимо заменить двигатель, восстановить электрооборудование. Для выхода в навигацию необходимо было выполнить определённый объем работы, а именно: поднять на слип, отремонтировать пробоины, проверить и исправить электрооборудование, провести электричество. Кроме этого, подготовить и закупить новое спасательное оборудование, в т.ч. спасательные жилеты, шлюпки, а также нанять экипаж, выстроить место общественного питания (ресторан), организовать развлекательную программу, выстроить удобные для проживания каюты.

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Торощин С.С. обратился к ФИО17 с предложением о купле — продаже теплохода, и вводя последнего в заблуждение, пояснил о том, что ООО, генеральным директором которого является Водопьянова Л.А., организует круиз по маршруту <Адрес> — <Адрес> — <Адрес>, и якобы для этих целей они с Водопьяновой Л.А. подыскивают подходящий теплоход, который планируют арендовать с правом выкупа. ФИО17, не зная и не подозревая о преступном плане Торощина С.С. и Водопьяновой Л.А., введённый Торощиным С.С. в заблуждение по поводу своих с Водопьяновой Л.А. истинных намерений, на предложение Торощина С.С. согласился, так как был заинтересован в данной сделке, поскольку хотел продать теплоход за ненадобностью.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова Л.А. являясь генеральным директором ООО, используя свое служебное положение, фактически выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в данной организации, продолжая реализовывать совместный с Торощиным С.С. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, желающих организовать свой досуг и приобрести путёвки на теплоход <данные изъяты>, находясь по адресу: <Адрес>, заключила с ООО в лице генерального директора ФИО17 протокол (соглашение) о заключении договора купли-продажи пассажирского теплохода пр. №<данные изъяты>, с последующим переименованием. На основании которого «Покупатель» со дня заключения соглашения начинает осуществлять подготовку судна к навигации, производить ремонтные работы, разрабатывать проекты документов. Срок действия договора определён п. 3 и установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Для заключения договора купли-продажи пассажирского теплохода <данные изъяты>№ необходимо оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере <данные изъяты> рублей, что является подтверждением указанного договора.

Торощин С.С. продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость серьёзности и законности своих намерений, достоверно зная о том, что для выхода в навигацию необходимо было выполнить определённый объем работы, а именно: поднять на слип, отремонтировать пробоины, проверить и исправить электрооборудование, провести электричество, осуществить капитальный ремонт двигателя, кроме этого, подготовить и закупить новое спасательное оборудование, в т.ч. спасательные жилеты, шлюпки и др., заключили договоры с курсантами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <данные изъяты>, которые осуществляли работу на теплоходе, а именно: по очистке от снега и проведения косметического ремонта судна. Тем самым Торощин С.С. и Водопьянова Л.А., заведомо зная и осознавая, что теплоход «<данные изъяты> не пригоден к плаванью, из корыстной заинтересованности, действуя согласно ранее разработанного преступного плана создали видимость ремонтных работ.

Данными незаконными действиями группа лиц по предварительному сговору в составе Торощина С.С. и Водопьяновой Л.А., планировали создать благоприятные условия для совершения хищения путем формирования у клиентов ООО ложного представления об успешности и прибыльности ведения бизнеса, сообщая клиентам, которые обратились в ООО с целью приобретения путёвок на теплоход <данные изъяты>, ложные сведения о том, что техническое состояние теплохода соответствует требованиям и готов к навигации, тем самым вводил потенциальных потерпевших в заблуждение.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО Водопьянова Л.А., в силу своего служебного положения, обладающая организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями, имеющая право осуществлять без доверенности финансово - хозяйственную деятельность от имени Общества, осуществляющая управленческие функции в руководимом ею Обществе, совместно с Торощиным С.С., являющимся коммерческим директором ООО, и в силу своего служебного положения, обладающий организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями, создав для себя благоприятные условия совершения преступлений, действуя из корыстных побуждений совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, используя свое служебное положение при следующих обстоятельствах:

Так, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, желая организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку, выполняя функции менеджера ООО, вследствие чего осведомлённый о деятельности ООО, направленной на оказание гражданам услуг по бронированию туров и предоставлению туристических путёвок, не подозревая о преступном умысле коммерческого директора ООО Торощина С.С. и генерального директора Общества Водопьяновой Л.А., обратился к последним, с целью приобретения туристической путевки.

В указанный период времени, коммерческий директор ООО Торощин С.С. и генеральный директор Общества Водопьянова Л.А, находясь в помещении офиса ФИО121, расположенного по адресу: <Адрес>, приняли решение, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, используя свое служебное положение, похитить денежные средства последнего, под предлогом оказания услуги по бронированию тура и предоставлению туристической путевки, умышленно скрыв от последнего отсутствие реальных намерений и возможностей выполнять взятые обязательства по организации и приобретению тура, а также умышленно скрыв отсутствие договорных отношений у ООО с каким- либо турагентом, осуществляющим организацию туров в <данные изъяты>, то есть совершить в отношении Потерпевший №3 мошеннические действия.

Преступный план, предусматривающий хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, разработанный Торощиным С.С. и Водопьяновой Л.А., действующими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, предусматривал вхождение в доверие к Потерпевший №3 и его убеждение в необходимости приобретения туристической путевки в ООО, формальное бронирование тура для Потерпевший №3, а также заключения с ним договора, с целью придания законности своим преступным действиям и не выполнении взятых перед ним обязательств, с целью хищения денежных средств, полученных от Потерпевший №3, а также последующее сокрытие следов, совершенного им преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный план, коммерческий директор ООО Торощин С.С., находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, достоверно зная, что Потерпевший №3 планирует организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку, с целью вхождения в доверие к последнему и усыпления его бдительности, создавая видимость добросовестности своих намерений, в присутствии генерального директора ООО Водопьяновой Л.А., предложил Потерпевший №3 приобрести туристическую путевку в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отель <данные изъяты> по системе питания «всё включено», стоимостью <данные изъяты> рубля, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности выполнять взятые перед Потерпевший №3 обязательства по приобретению туристической путевки, умышленно скрыв отсутствие у ООО договорных отношений с каким- либо турагентом, осуществляющим организацию туров в <данные изъяты>.

Тут же Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Торощина С.С. и Водопьяновой Л.А., полагая, что коммерческий директор Торощин С.С. и генеральный директор Водопьянова Л.А. являются надёжными и добропорядочными партнёрами и в полном объёме выполнят перед ним возникшие обязательства, на предложение коммерческого директора ООО Торощина С.С. согласился, так как был заинтересован в приобретении туристической путевки в <данные изъяты>.

В это же день, то есть ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, будучи введенный в заблуждение коммерческим директором ООО Торощиным С.С. и генеральным директором Общества Водопьяновой Л.А., не подозревая об их преступных намерениях, находясь в офисе ООО, расположенного по адресу: <Адрес>, произвел оплату части стоимости тура в размере <данные изъяты> рублей, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО, расположенном по адресу: <Адрес>, на расчетный счет ООО№, открытый в ПАО по адресу: <Адрес>, которым имела право единолично управлять генеральный директор Общества Водопьянова Л.А. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, Водопьянова Л.А. имела право только в соответствии с предметом и целями деятельности ООО.

Тут же Торощин С.С., действуя умышлено из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному преступному плану, желая довести совместно с Водопьяновой Л.А. преступный умысел до конца, создавая видимость добросовестности своих с Водопьяновой Л.А. действий, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО, выдал Потерпевший №3 в присутствии генерального директора Общества Водопьяновой Л.А. кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 внес на расчетный счет ООО денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ Торощин С.С., осуществляя задуманное, желая довести совместный с Водопьяновой Л.А. преступный умысел до конца - похитить денежные средства Потерпевший №3 путем формального бронирования тура для него в <данные изъяты>, не имея намерений вкладывать денежные средства в приобретение путевки для последнего, находясь в арендуемом офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, в присутствии соучастника преступной группы- генерального директора Общества Водопьяновой Л.А., а также не подозревающего о их преступных действиях Потерпевший №3, используя свое служебное положение коммерческого директора Общества, с помощью неустановленной в ходе следствия компьютерной техники изготовил и распечатал договор оферты № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации туристического продукта, а также лист бронирования № от ДД.ММ.ГГГГ, в который внес сведения о туроператоре ООО, заведомо зная, что у ООО отсутствуют договорные отношения с последним. Согласно договора оферты № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации туристического продукта и листа бронирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО в лице генерального директора Водопьяновой Л.А., именуемой «Турагент», действующей совместно группой лиц по предварительному сговору с Торощиным С.С., обязуется приобрести для Потерпевший №3 туристическую путевку в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отель <данные изъяты> по системе питания «всё включено», стоимостью <данные изъяты> рубля.

Тут же, указанный договор оферты был подписан Потерпевший №3 и генеральным директором ООО Водопьяновой Л.А., достоверно зная, что у ООО отсутствуют договорные отношения с каким- либо турагентом, осуществляющим организацию туров в <данные изъяты>, в том числе с ООО, тем самым не имея намерений в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства перед Потерпевший №3 по организации тура в <данные изъяты>. После чего, Торощин С.С., с целью создания видимости добросовестности своих с Водопьяновой Л.А. преступных действий, передал Потерпевший №3 подписанный Водопьяновой Л.А. договор оферты № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации туристического продукта, а также сформированный Торощиным С.С. лист бронирования № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, введенный в заблуждение Торощиным С.С., находясь в офисе ООО, расположенного по адресу: <Адрес>, произвел оплату оставшейся части стоимости тура в размере <данные изъяты> руб., путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО, расположенном по адресу: <Адрес>, на расчетный счет ООО№, открытый в ПАО по адресу: <Адрес>, которым имела право единолично управлять генеральный директор Общества Водопьянова Л.А. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, Водопьянова Л.А. имела право только в соответствии с предметом и целями деятельности ООО.

Тут же Торощин С.С. выдал Потерпевший №3 в присутствии генерального директора Общества Водопьяновой Л.А. кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 внес на расчетный счет ООО денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3 оплатил в полном объеме стоимость выбранного тура в размере <данные изъяты> рубля. Однако, генеральный директор ООО Водопьянова Л.А., действуя умышленно и согласованно с Торощиным С.С., группой лиц по предварительному сговору, получив от Потерпевший №3 полную оплату за выбранный им тур, тем самым имея реальную возможность исполнить свои обязательства по приобретению туристической путевки в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отель <данные изъяты> по системе питания «всё включено», стоимостью <данные изъяты> рубля, а также имея право единолично управлять расчетным счетом ООО, вопреки установленным требованиям Устава ООО о распоряжении денежными средствами только в соответствии с предметом и целями деятельности Общества, осознавая общественную опасность своих с Торощиным С.С. противоправных действий, предвидя неизбежность причинения Потерпевший №3 имущественного вреда, и желая наступления этих последствий, умышлено, действуя из корыстных побуждений, тур в <данные изъяты> не забронировала и не оплатила.

Несмотря на своевременно поступившую от Потерпевший №3 полную оплату туристической путевки, коммерческий директор ООО Торощин С.С. и генеральный директор Общества Водопьянова Л.А., тур в <данные изъяты> не организовали, денежные средства Потерпевший №3 в размере <данные изъяты> руб., не возвратили, распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб.

С целью сокрытия своих преступных действий, и, не желая быть изобличёнными в совершенном преступлении, Торощин С.С. и Водопьянова Л.А., умышленно сообщали Потерпевший №3 заведомо недостоверные сведения о том, что бронирование тура подтверждено туроператором, вылет в <данные изъяты> состоится ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок вылет Потерпевший №3 в <данные изъяты> не состоялся.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова Л.А., являясь генеральным директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающая организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе и Торощин С.С., являясь коммерческим директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающий организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе, действуя из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину Потерпевший №3 на общую сумму <данные изъяты> руб.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 и Потерпевший №2, желая организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку, будучи осведомленными из глобальной сети «Интернет» о деятельности ООО, направленной на оказание гражданам туристический услуг на теплоходе <данные изъяты> по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>, не подозревая о преступном умысле коммерческого директора ОООТорощина С.С. и генерального директора Общества Водопьяновой Л.А., в силу своего служебного положения, обладающих организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями, действующих группой лиц по предварительному сговору, решили обратиться в ООО, с целью приобретения путевки в круиз по вышеуказанному маршруту.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6, с целью приобретения туристической путевки на ДД.ММ.ГГГГ для себя и своей подруги Потерпевший №2 обратилась к коммерческому директору ООО Торощину С.С., целью приобретения туристической путевки на теплоход <данные изъяты> по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> для себя и своей подруги Потерпевший №2

В этот момент коммерческий директор ООО Торощин С.С. с генеральным директором ООО Водопьяновой Л.А., находясь в помещении офиса ООО, расположенного по адресу: <Адрес>, приняли совместное решение, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО16 и Потерпевший №2, похитить денежные средства последних, под предлогом предоставления туристической путевки, скрыв от них отсутствие намерений и реальной возможности выполнить взятые обязательства по организации круиза, то есть совершить в отношении ФИО16 и Потерпевший №2 мошеннические действия.

Преступный план, предусматривающий хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ФИО16 и Потерпевший №2, разработанный Торощиным С.С. и Водопьяновой Л.А., предусматривал вхождение в доверие к ФИО16, действующей за себя и свою подругу Потерпевший №2, и её убеждение в необходимости приобретения туристической путевки в ООО, заключение договора о реализации туристского продукта с ФИО16, с целью придания законности своим преступным действиям и не выполнении взятых перед ними обязательств, с целью хищения денежных средств, полученных от ФИО16 и Потерпевший №2

ДД.ММ.ГГГГ реализуя свой преступный план, коммерческий директор ООО Торощин С.С., зная, о том что Потерпевший №6 и ее подруга Потерпевший №2 планируют организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку на теплоход <данные изъяты>, следующему по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>, с целью вхождения в доверие к ФИО16 и усыпления её бдительности, создавая видимость добросовестности своих намерений, предложил ФИО16 приобрести туристическую путёвку на теплоход <данные изъяты>, следующему по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью <данные изъяты> руб., и заключить договор о реализации туристского продукта, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности выполнить взятые перед ФИО16 и Потерпевший №2 обязательства по организации круиза на теплоходе <данные изъяты>, следующему по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>.

Тут же Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях Торощина С.С. и Водопьяновой Л.А., полагая, что Торощин С.С. и Водопьянова Л.А. являются надежными и добропорядочными партнерами и в полном объёме выполнят перед ней и Потерпевший №2 возникшие обязательства, на предложение Торощина С.С. согласилась, так как была заинтересована в приобретении туристической путевки в круиз.

В это же день, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6, введенная в заблуждение коммерческим директором ООО Торощиным С.С., находясь в офисе №ООО по адресу: <Адрес>, заключила с ООО договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО обязалось оказать комплекс услуг, входящих в туристский продукт, и доверяя Торощину С.С., не подозревая об их с Водопьяновой Л.А. истинных преступных намерениях, находясь по вышеуказанному адресу произвела оплату стоимости тура в размере <данные изъяты> руб., путем безналичного перечисления денежных средств с банковской карты ПАО№, открытой в ПАО, расположенном по адресу: <Адрес>, на расчетный счет ООО№, открытый в ПАО по адресу: <Адрес>.

Тут же коммерческий директор ООО Торощин С.С., желая довести совместно с Водопьяновой Л.А. преступный умысел до конца, создавая видимость добросовестности своих действий, используя свое служебное положение, выдал ФИО16 электронный ваучер № от ДД.ММ.ГГГГ, второй экземпляр договора о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №6 внесла на расчётный счет ООО денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 оплатила стоимость туристической путевки в размере <данные изъяты> руб. за себя и Потерпевший №2

В этот же день, Потерпевший №2 осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> руб. на расчетный счет ФИО16 за приобретённую туристическую путевку.

Несмотря на своевременно поступившую от ФИО16 полную оплату туристической путевки за себя и Потерпевший №2, коммерческий директор ООО Торощин С.С. и генеральный директор ООО Водопьянова Л.А. круиз по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> на теплоходе <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не организовали, денежные средства ФИО16 и Потерпевший №2 в размере <данные изъяты> руб., не возвратили, распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, причинив ФИО16 значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб. и Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб.

С целью сокрытия своих преступных действий, и, не желая быть изобличёнными в совершенном преступления, коммерческий директор ООО Торощин С.С. с генеральным директором Общества Водопьяновой Л.А., умышленно не сообщили ФИО16 и Потерпевший №2 о том, что теплоход <данные изъяты> не пригоден к эксплуатации и не выйдет в навигацию. В итоге круиз ФИО16 и Потерпевший №2 в срок, установленный договором о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, не состоялся.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова Л.А., являясь генеральным директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающая организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе и Торощин С.С., являясь коммерческим директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающий организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе, действуя из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба ФИО16 на сумму <данные изъяты> руб. и значительного ущерба Потерпевший №2 на сумму <данные изъяты> руб., а всего на общую сумму <данные изъяты> руб.

Также ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4, желая организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку, будучи осведомленной из средств телекоммуникации о деятельности ООО, направленной на оказание гражданам туристический услуг на теплоходе <данные изъяты> по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>, не подозревая о преступном умысле коммерческого директора ООО Торощина С.С. и генерального директора Общества Водопьяновой Л.А., в силу своего служебного положения, обладающих организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями, действующих группой лиц по предварительному сговору, решили обратиться в ООО, с целью приобретения путевки в круиз по вышеуказанному маршруту.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4, с целью приобретения туристической путевки на ДД.ММ.ГГГГ для себя и членов своей семьи, а именно: Свидетель №9, ФИО18, обратилась к коммерческому директору ООО Торощину С.С., с целью приобретения туристической путевки на теплоход <данные изъяты> по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> для себя и членов своей семьи.

В этот момент Торощин С.С., с генеральным директором ООО Водопьяновой Л.А., находясь в помещении офиса №ООО, расположенного по адресу: <Адрес>, приняли совместное решение, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО19, похитить денежные средства последней, под предлогом предоставления туристической путевки, скрыв от ФИО19 отсутствие намерений и реальный возможности выполнять взятые обязательства по организации круиза, то есть совершить в отношении ФИО19, мошеннические действия.

Преступный план, предусматривающий хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, разработанный Торощиным С.С. и Водопьяновой Л.А., действующими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, предусматривал вхождение в доверие к Потерпевший №4, и её убеждение в необходимости приобретения туристической путевки в ООО, заключение договора о реализации туристского продукта с Потерпевший №4 и членов её семьи, с целью придания законности своим преступным действиям и не выполнении взятых перед ними обязательств, с целью хищения денежных средств, полученных от Потерпевший №4

ДД.ММ.ГГГГ продолжая свои преступные действия, реализуя свой преступный план, коммерческий директор ООО Торощин С.С., зная, что Потерпевший №4, планирует организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку на теплоход <данные изъяты>, осуществляющему круиз по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>, с целью вхождения в доверие к Потерпевший №4, и усыпления её бдительности, создавая видимость добросовестности своих намерений, предложил Потерпевший №4, приобрести туристическую путевку на теплоход <данные изъяты>, следующему по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью <данные изъяты> руб., и заключить договор о реализации туристского продукта, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности выполнить взятые перед Потерпевший №4, обязательства по организации круиза по маршруту <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>.

Тут же Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях Торощина С.С. и Водопьяновой Л.А., полагая, что они являются надежными и добропорядочными партнерами и в полном объёме выполнят перед ней и членами её семьи возникшие обязательства, на предложение Торощина С.С. согласилась, так как была заинтересована в приобретении туристической путевки в круиз для себя и членов своей семьи.

В это же день, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4, введенная в заблуждение коммерческим директором ООО Торощиным С.С., не подозревая об их преступных намерениях, находясь в офисе №ООО по адресу: <Адрес>, заключила с ООО договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО обязалось оказать комплекс услуг, входящих в туристский продукт, и доверяя Торощину С.С., не подозревая об их с Водопьяновой Л.А. истинных преступных намерениях, находясь по вышеуказанному адресу произвела оплату стоимости тура, которая по устной договорённости с коммерческим директором ООО Торощиным С.С. в итоге составила <данные изъяты> рублей, путем безналичного перечисления денежных средств с банковской карты ПАО№, открытой в ПАО, расположенном по адресу: <Адрес>, на расчетный счет ООО№, открытый в ПАО по адресу: <Адрес>.

Тут же коммерческий директор Торощин С.С., создавая видимость добросовестности своих действий, выдал Потерпевший №4, электронный ваучер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявку на бронирование № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №4 внесла на расчетный счет ООО денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4, оплатила стоимость туристической путевки в размере <данные изъяты> руб. за себя и членов своей семьи.

Несмотря на своевременно поступившую от Потерпевший №4, полную оплату туристической путевки, коммерческий директор ООО Торощин С.С. и генеральный директор ООО Водопьянова круиз по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> на теплоходе <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не организовали, денежные средства Потерпевший №4, в размере <данные изъяты> руб. не возвратили, распорядились ими по своему усмотрению, то тесть похитили, причинив Потерпевший №4, значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб.

С целью сокрытия своих преступных действий, и, не желая быть изобличёнными в совершенном преступлении, коммерческий директор ООО Торощин С.С. с генеральным директором Общества Водопьяновой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, умышленно не сообщили Потерпевший №4 о том, что теплоход <данные изъяты> не пригоден к эксплуатации и не выйдет в навигацию. В итоге круиз Потерпевший №4 и членов ее семьи в срок, установленный договором о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, не состоялся.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова Л.А., являясь генеральным директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающая организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе и Торощин С.С., являясь коммерческим директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающий организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе, действуя из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба Потерпевший №4 на сумму <данные изъяты> руб.

Кроме того в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, Потерпевший №5 и Потерпевший №1 желая организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку, будучи осведомленными из глобальной сети «Интернет» о деятельности ООО, направленной на оказание гражданам туристических услуг на теплоходе <данные изъяты> по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>, не подозревая о преступном умысле коммерческого директора ООО Торощина С.С. и генерального директора Общества Водопьяновой Л.А., в силу своего служебного положения, обладающих организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями, действующих группой лиц по предварительному сговору, решили обратиться в ООО, с целью приобретения путевки в круиз по вышеуказанному маршруту.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 и Потерпевший №1 с целью приобретения туристической путевки на ДД.ММ.ГГГГ для себя и членов своих семей, а именно: ФИО20 и ФИО21 со стороны Потерпевший №5 и Свидетель №7, ФИО22 со стороны Потерпевший №1, обратились к коммерческому директору ООО Торощину С.С., с целью приобретения туристической путевки на теплоход «Мулланур Вахитов» по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> для них и членов их семей.

В этот момент коммерческий директор ООО Торощин С.С. с генеральным директором ООО Водопьяновой Л.А., находясь в помещении офиса ООО, расположенного по адресу: <Адрес>, приняли совместное решение, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5 и Потерпевший №1 похитить денежные средства последних, под предлогом предоставления туристической путевки, скрыв от последних отсутствие намерений и реальной возможности выполнить взятые обязательства по организации круиза, то есть совершить в отношении Потерпевший №5 и Потерпевший №1, мошеннические действия.

Преступный план, предусматривающий хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5 и Потерпевший №1, разработанный Торощиным С.С. и Водопьяновой Л.А., предусматривал вхождение в доверие к Потерпевший №5 и Потерпевший №1, и их убеждение в необходимости приобретения туристической путевки в ООО, заключение договора о реализации туристского продукта с Потерпевший №5 с целью придания законности своим преступным действиям и не выполнении взятых перед ними обязательств, с целью хищения денежных средств, полученных от Потерпевший №5 и Потерпевший №1

ДД.ММ.ГГГГ продолжая свои преступные действия, реализуя свой преступный план, коммерческий директор ООО Торощин С.С., зная, что Потерпевший №5 и Потерпевший №1, планируют организовать свой досуг и приобрести туристическую путевку на теплоход <данные изъяты> следующему по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>, с целью вхождения в доверие к Потерпевший №5 и Потерпевший №1, и усыпления их бдительности, создавая видимость добросовестности своих намерений, предложил Потерпевший №5 и Потерпевший №1, приобрести туристическую путевку на теплоход <данные изъяты> следующему по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью <данные изъяты> руб., и заключить договор о реализации туристского продукта, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности выполнить взятые перед Потерпевший №5 и Потерпевший №1 обязательства по организации круиза на теплоходе <данные изъяты>, следующему по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес>.

Тут же Потерпевший №5 и Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Торощина С.С. и Водопьяновой Л.А., полагая, что они являются надежными и добропорядочными партнерами и в полном объёме выполнят перед ними и членами их семей, возникшие обязательства, на предложение Торощина С.С. согласились, так как были заинтересованы в приобретении туристической путевки в круиз.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5, введенная в заблуждение коммерческим директором ООО Торощиным С.С., не подозревая об их с Водопьяновой Л.А. преступных намерениях, находясь в офисе №ООО по адресу: <Адрес>, заключила с ООО договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО обязалось оказать комплекс услуг, входящих в туристский продукт, которая по устной договорённости с коммерческим директором ООО Торощиным С.С. в итоге составила <данные изъяты> руб., и доверяя Торощину С.С., не подозревая об их с Водопьяновой Л.А. истинных преступных намерениях, находясь по вышеуказанному адресу произвела частичную оплату стоимости тура в размере <данные изъяты> рублей за себя и членов её семьи, путем передачи наличных денежных средств Торощину С.С.

Тут же коммерческий директор ООО Торощин С.С., создавая видимость добросовестности своих действий, используя свое служебное положение, выдал Потерпевший №5 договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №5 передала Торощину С.С. наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

В это же день, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, введённая в заблуждение коммерческим директором ООО Торощиным С.С., не подозревая об их с Водопьяновой Л.А. преступных намерениях, находясь в офисе №ООО по адресу: <Адрес>, доверяя Торощину С.С., произвела оплату части стоимости тура в размере <данные изъяты> руб. за себя и членов её семьи, путем безналичного перечисления денежных средств с банковской карты №, открытой в ПАО, расположенном по адресу: <Адрес>, на расчетный счет ООО№, открытый в ПАО по адресу: <Адрес>.

Тут же коммерческий директор ООО Торощин С.С., создавая видимость добросовестности своих действий, выдал Потерпевший №1 чек об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 внесла на расчетный счет ООО денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 введённая в заблуждение коммерческим директором ООО Торощиным С.С., не подозревая об их с Водопьяновой Л.А. преступных намерениях, находясь в офисе №ООО по адресу: <Адрес>, доверяя Торощину С.С., произвела оплату оставшейся части стоимости тура в размере <данные изъяты> рублей за себя и членов её семьи, путем безналичного перечисления денежных средств с банковской карты ПАО№, открытой в ПАО, расположенном по адресу: <Адрес>,на расчетный счет ООО№, открытый в ПАО по адресу: <Адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 и Потерпевший №5 оплатили стоимость туристической путевки в размере <данные изъяты> руб. за себя и членов их семей.

Несмотря на своевременно поступившую от Потерпевший №5 и Потерпевший №1 полную оплату туристической путевки, коммерческий директор ООО Торощин С.С. и генеральный директор ООО Водопьянова Л.А. круиз по маршруту: <Адрес> - <Адрес> – <Адрес> на теплоходе <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не организовали, денежные средства Потерпевший №5 в размере <данные изъяты> рублей и Потерпевший №1. в размере <данные изъяты> рублей, не возвратили, распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, причинив Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб. и Потерпевший №1. значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб., а всего на общую сумму <данные изъяты> руб.

С целью сокрытия своих преступных действий, и, не желая быть изобличенными в совершенном преступлении, коммерческий директор ООО Торощин С.С. с генеральным директором Общества Водопьяновой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, умышленно не сообщили Потерпевший №5 и Потерпевший №1 о том, что теплоход <данные изъяты> не пригоден к эксплуатации и не выйдет в навигацию. В итоге круиз Потерпевший №5 и Потерпевший №1, а также членов их семей в срок, установленный договором о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ не состоялся.

Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова Л.А., являясь генеральным директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающая организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе и Торощин С.С., являясь коммерческим директором ООО, в силу своего служебного положения, обладающий организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями в Обществе, действуя из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданке Потерпевший №5 на сумму <данные изъяты> рублей и значительного ущерба гражданке Потерпевший №1 на сумму <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Подсудимая Водопьянова Л.А. в судебном заседании вину в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, не признала. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Из показаний подсудимой Водопьяновой Л.А., дынных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, которые Водопьянова Л.А. поддержала в судебном заседании следует, что с Торощиным С.С. она знакома с <данные изъяты>, у них были приятельские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ Торощин С.С. предложил ей работу администратора на теплоходе, который он хотел взять в аренду и организовывать на нем туры по <Адрес>, с этой целью он снял офис в центре <Адрес>, предложил ей заработную плату <данные изъяты> рублей в месяц, на что она согласилась. Опыта в туристическом бизнесе у неё до этого не было. Также Торощин ей пояснил, что в связи с тем, что в <Адрес> не было двухпалубных теплоходов и маршрут был интересным, именно поэтому в <Адрес> решили организовать Общество. В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Торощина она совместно с К. ездила <Адрес> смотреть теплоход <данные изъяты>, теплоход стоял под снегом, ему был необходим косметический и технический ремонт. Она лично приезжала в МИФНС России № по Пермскому краю, где зарегистрировала по просьбе Торощина на себя ООО, поскольку у Торощина был запрет на осуществление предпринимательской деятельности, для сбора документов и регистрации Общества на её имя ФИО36 развозил её на своем личном автомобиле, пакет документов для регистрации общества готовил Торощин, она осуществляла обязанности генерального директора номинально. Права подписи было только у неё, доверенность она никому не выдавала. Основной деятельностью ООО являлась туристическая деятельность, в её должностные обязанности входило: осмотр объектов, заключение договор по просьбе Торощина и административные функции. Уставной капитал Общества составлял <данные изъяты> рублей, кто оплатил уставной капитал, ей не известно, у неё такой суммы денег не было. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Торощиным, который выступал в качестве коммерческого директора, по просьбе последнего ездила в <Адрес>, где ею был подписан протокол предварительного соглашения с собственникомсобствеником теплохода ФИО17 о заключении договора купли-продажи теплохода <данные изъяты>, согласно которому она совместно с Торощиным должна были до ДД.ММ.ГГГГ оплатить <данные изъяты> рублей, общая сумма выкупа ей не известна. Обстоятельства заключения соглашения и его условия, были обговорены Торощиным с ФИО17 ранее, она только при этой встрече подписала протокол соглашения. В ООО работали два менеджера, Торощин, К. в должности старшего менеджера по продажам. В её обязанности входили: продажа путевок, осуществление рекламы, заказ рекламных буклетов, создание объявлении об оказании туристические услуг, она заключала с ней трудовой договор. В должности бухгалтера в компании работала К., которая также была менеджером по совместительству. Торощин занимал должность коммерческого директора, в его обязанности входило распределение денежных средств в хозяйственной части деятельности ООО осуществление рекламных компаний по продажам туристического продукта, в т.ч. продажа путевок, он лично занимался группой в <данные изъяты>, создавал сайт и электронный почтовый ящик ООО. В <Адрес> все они жили в офисе организации по адресу: <Адрес>, в офисе. Договора аренды вышеуказанного помещения она при встрече с собственником помещения ФИО38 заключала сама, кто готовил проект договора ей не известно, она его только подписывала. В ДД.ММ.ГГГГ Торощин сдал часть офиса в суб-аренду Потерпевший №3. Она на работу Потерпевший №3 не принимала, т.к. когда он был принят на работу, она была в <Адрес>, никакую помощь ему не оказывала и наставником у него не была. По просьбе Торощина у ООО было открыто два расчетных счета. Цифровой электронный ключ к расчетным счетам был у неё и у Торощина, также у Торощина на рабочем компьютере в офисе была программа «Онлайн банк», где он видел все операции осуществляемые по расчетному счету, Торощин ограничивал ей суммы затрат, распределение денежных средств Торощин с ней не согласовывал. Денежными средствами, которые были сняты со счета ООО под отчет занимался Торощин. Контроль за выполнением работ на теплоходе <данные изъяты> осуществляли Торощин и К. Что конкретно и какие работы фактически были выполнены, она не знает. Также ей не известно, сколько денежных средств требовалось для того, чтобы технически отремонтировать теплоход и в дальнейшем выйти на нем в навигацию. Сметой на ремонт теплохода занимался Торощин. Контроль работы на теплоходе и набор членов экипажа осуществляла капитан теплохода Свидетель №5. По просьбе Торощина она подписывала договор с <данные изъяты> филиалом речного училища, условия договора ей не известен. Переименованием теплохода <данные изъяты> и маршрутами занимался полностью Торощин. Оформлением и продажей путевки Потерпевший №3 на остров <данные изъяты> занимался Торощин, ей по данному поводы ничего не известно, она только присутствовала при их разговоре. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Торощина перевела Потерпевший №3 часть денежных средств только за путевку на полуостров <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей, т.к. билеты были не возвратные. Денежные средства, которые поступали на её личный счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей с расчетного счета Потерпевший №3 были направлены ею на туристов, с которыми она в это время находилась в <Адрес>. Денежные средства на оплату путевок она не принимала, обстоятельства приобретения путевок Потерпевший №5, ФИО68, ФИО72, Потерпевший №6 и Потерпевший №2 ей не известны, она могла присутствовать в офисе. ( т. 4 л.д. 224-227, т. 5 л.д. 13-15, 26-28, 142-150, т. 6 л.д. 134-137, т. 7 л.д. 69-71, т. 10 л.д. 166-168, 175-179, 185-187, т. 11 л.д. 4-5, л.д. 66-68)

В ходе очной ставки с Торощиным С.С. подсудимая Водопьянова Л.А. показала, что когда она приехала в <Адрес> работать и исполнять административные функции в офисе Общества, Торощин уже находился в <Адрес>. Предложение о регистрации ООО поступило от Торощина, тот готовил документы и по его просьбе она совместно с ФИО36 ездила в налоговую инспекцию для регистрации Общества. Документы для регистрации Общества она подписывала сама, без принуждения. Договор аренды офиса был подписан ею и ФИО38. Окончательные решения по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности принимала она. Она знала, какие денежные средства и в какой сумме были списаны с расчетного счета ООО. Расчетный счет был открыт ею, после регистрации Общества. Доступ к расчетному счету был только у неё. Денежные средства потерпевшим не вернула в связи с мировым финансовым кризисом (т. 5 л.д. 76-82)

В ходе очной ставки с потерпевшей ФИО16 подсудимая Водопьянова Л.А. подтвердила показания потерпевшей Потерпевший №6 в части того, что в офисе на момент прихода Потерпевший №6 находилась она и Торощин. В части приобретения Потерпевший №6 путевки, обстоятельств произошедшего, не помнит. (т. 5 л.д. 137-141)

В ходе очной ставки со свидетелем ФИО35 подсудимая Водопьянова Л.А. подтвердила ранее данные показания и пояснив, что ООО она зарегистрировала по просьбе Торощина, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор страхования. С Торощиным был заключен трудовой договор на должность коммерческого директора. После регистрации Общества она совместно с Торощиным начала вести деятельность по туризму. В ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Торощиным ездили в <Адрес> смотреть теплоход, договорились о сдачи данного теплохода в аренду. По условиям данного договора она должна была внести авансовый платеж в размере около <данные изъяты> рублей до ДД.ММ.ГГГГ, был разрешен ремонт теплохода, так как тот не был пригоден для эксплуатации. Она подписывала финансовые документы. Организационно распорядительной деятельностью в основном занимался Торощин. В её обязанности входило заключать договора с различными организациями и распоряжаться денежными средствами, так как у неё был доступ к расчетному счету. Также она занималась подписанием договоров с рекламными агентствами, ездила смотреть различные объекты. (т. 3 л.д. 162-166)

В ходе очной ставки с потерпевшим Потерпевший №3 Водопьянова Л.А. подтвердила показания потерпевшего Потерпевший №3 в части того, что договор об аренде кабинета в офисе ООО по адресу: <Адрес> он заключал с Торощиным С.С. Также подтвердила показания, что Потерпевший №3 был принят на работу в качестве менеджера, разговор об исполнительном директоре был на будущее. Трудовой договор не был заключен с Потерпевший №3, т.к. она отсутствовала в <Адрес>. Вопросы заключения или расторжения трудовых обязательств с ним она не решала, т.к. отсутствовала в <Адрес>. Потерпевший №3 работал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по устной договорённости с ним. Вопрос о размере заработной плате Потерпевший №3 решал Торощин С.С. Всей финансовой отчётностью занимались Торощин и бухгалтер К. Она не могла обучать Потерпевший №3 финансовым и налоговым отчетностям, т.к. у неё не было в этом специальных знаний. Также Водопьянова подтвердила показания потерпевшего Потерпевший №3 в части того, что она присутствовала при обсуждении Торощиным и Потерпевший №3 путевки, но от путевки Потерпевший №3 отказался в связи с террористическим актом, Торощин его лично предупреждал, что билеты, не возвратные. Водопьянова подтвердила показания потерпевшего Потерпевший №3 в части того, что она в ООО выполняла обязанности генерального директора, а Торощин С.С. коммерческого директора. Торощин просил её перевести Потерпевший №3 денежные средства в счет погашения долга. (т. 5 л.д. 130-136)

Подсудимый Торощин С.С. в судебном заседании вину в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, не признал и показал, что в <данные изъяты> году было создано ООО, где учредителем и руководителем была Водопьянова, он ей оказывал дружескую помощь на безвозмездной основе в организации туристической деятельности, в подготовке документов на регистрацию общества, по технической части теплохода, подобрал помещение под офис, по юридическим вопросам и по технической части относительно теплохода помощь оказывал ФИО36, т.к. он ранее работал в данной сфере деятельности, также работала К., которая хорошо разбиралась в рекламных компаниях, и у неё был опыт работы в туристической сфере. ООО было зарегистрировано официально, вело свою деятельность, уставной капитал <данные изъяты> рублей был внесен в течение 4 месяцев, денежные средства, поступающие от клиентов поступали на расчетный счет общества через терминал, также был заключен с ПАО договор страхования, изначально ООО было внесено в реестр туристических агентов РФ, в последующем внесено в реестр туроператоров по внутреннему туризму. Работать начали в ДД.ММ.ГГГГ, одну комнату они сдали в суб-аренду Потерпевший №3, который занимался эзотерикой. Договор суб-аренды с Потерпевший №3 был заключен с аутсорсинговой компанией ООО, т.к. ООО находилось еще на стадии регистрации. В начале своей работы они знали, что будут заключать договор аренды с последующим выкупом теплохода <данные изъяты>, навигация судна была расписана на все <данные изъяты> дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был расписан не один рейс, теплоход готовился к навигации, также организовывались другие туры и детские путевки. Денежные средства, поступающие на счет ни им, ни Водопьяновой на личные нужды не расходовались. Доступ к расчетному счету был у Водопьяновой, она контролировала каждую операцию, по денежным средства он решений принять без Водопьяновой не мог. Предварительного сговора на хищение денежных средств потерпевших группой лиц с Водопьяновой у него не было, он в ООО никакой должности не занимал, у него был официальный источник дохода, он в свободное время помогал Водопьяновой, т.к. ему нравилась данная сфера деятельности, задачей было организовать отдых, на полученные денежные средства с продажи путевок восстановить теплоход, это он предложил Водопьяновой заняться турами на теплоходе. После того как тур не состоялся пока была возможность денежные средства возвращались. Тур на теплоходе не состоялся, т.к. не достаточно было денежных средств, не смогли закончить полностью ремонт теплохода, поскольку после того как растаял снег были выявлены дополнительные ремонтные работы. Когда потерпевшая ФИО72 находилась в офисе, кроме него были К., К., Водопьянова. ФИО72 выбрала рейс до <Адрес>, а также оформила путевку в <Адрес>, путевки оплатила через терминал, получила ваучер, путевки. В <Адрес> по путевке ФИО72 съездила. В группе в <данные изъяты>ООО была информация, что рейс не состоится, т.к. <Адрес> обмелела. В ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО72 им был возмещен ущерб в полном объеме. Потерпевшие ФИО68 и Потерпевший №5 вместе приходили в офис, выбрали тур до <Адрес>, ФИО68 сразу же оплатила путевку полностью через терминал, а Потерпевший №5 частично наличными, т.к. пропала связь с терминалом, когда Потерпевший №5 оплачивала остатки путевки ни его, ни Водопьяновой в офисе не было, кто принимал у неё денежные средства ему не известно, возможно Потерпевший №3. По рабочим вопросам с Потерпевший №3 общалась больше Водопьянова. При общении с потерпевшими им на компьютере демонстрировались фотографии теплохода, внешне это был теплоход <данные изъяты>, по внутренности это были его старые фотографии, а также представлялся проект кают, которые планировались, сообщалось, что теплоход в настоящее время на ремонте. Потерпевшая ФИО69 полностью оплатила одним платежом путевку, кто такая Потерпевший №2 ему не известно, её данных как туриста в системе <данные изъяты> нет, от Потерпевший №2 денежные средства на счет ООО не поступали. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Потерпевший №3 подобрал тур на полуостров <данные изъяты>, забронировал тур и авиабилеты, после чего Потерпевший №3 оплатил путевку на счет ООО, ему были выданы все документы, которые первоначально выдаются при бронировании, в это время в офисе находились он, Потерпевший №3 и Водопьянова, в данном случае, они выступали как турагент, а не как туроператор. В лист бронирования сведения о туроператоре вносятся автоматически системой бронирования, т.к. у каждого тура свой оператор. В последующем, когда он отсутствовал в офисе Потерпевший №3 из Ростуризма пришла какая-то информация, он её не видел, Потерпевший №3 не мог определиться поедет он или нет, о том, что Потерпевший №3 отказался от путевки ему не было известно, он заявление на возврат денег не писал, Водопьянова вернула ему денежные средства за путевку в размере <данные изъяты> рублей. Денежные средства потерпевшим не были возвращены своевременно из-за отсутствия возможности, а также от потерпевших не было заявлений, они к нему не обращались. Договоры с потерпевшими были заключены и подписаны им как менеджером ООО, также им был выдан потерпевшим полный пакет документов. С ним как с менеджером трудовой договор не был заключен, договоры он заключал по просьбе Водопьяновой, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе находился каждый день.

Кроме того из показаний подсудимого Торощина С.С., дынных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, которые Торощин С.С. поддержал в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> он встречался с ФИО36, в ходе встречи они говорили в том числе и о теплоходе <данные изъяты>, о котором ему стало известно в ДД.ММ.ГГГГ, а именно то, что прошли торги по банкротству БРП и теплоход <данные изъяты> был продан с торгов и его готовы отдать в аренду с правом выкупа с целью дальнейшей эксплуатации. Зимой <данные изъяты> года он с ФИО36 ездил в <Адрес> с целью осмотреть теплоход, его техническое состояние, а также документацию, до этого переговоры с собственником теплохода вел сам ФИО36. В <Адрес> он с ФИО36 впервые встретился с собственником теплохода <данные изъяты>. В ходе переговоров обговаривались условия договора по выкупу теплохода, о недостатках, в техническом и визуальном плане, документации, срокам исполнения. Теплоход <данные изъяты> проекта №, построенного в <данные изъяты>, по показанным последним документам от <данные изъяты> года, являлся годным к эксплуатации, но фактически требовал провести очередное освидетельствование, слепование, модернизацию кают к приведению уровня комфорта, а также внешний косметический ремонт, выкупная стоимость составляла примерно, <данные изъяты> рублей, срок выплаты в течении 1 года, а может 2-х. В ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в <Адрес>, он позвонил Водопьяновой и предложил организовать Общество, в которой всеми контрольными финансовыми вопросами занималась бы она, а он занимался бы всеми техническими вопросами, с целью оказания туристических услуг по организации отдыха в <Адрес>, и если будет возможным по теплоходу <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <Адрес>, где уже находилась К., которой он предложил работу в компании ООО в качестве начальника отдела продаж. На тот момент осуществлялась подготовка документации по регистрации ООО, а также поиск помещения под офис. Помещение под офис было найдено ФИО36 и им по адресу: <Адрес>, договор аренды помещения подписывала Водопьянова. Рекламной продукцией занималась К., на фасаде здания было нарисовано «Граффити» стилизованное под круизы и <Адрес>, на окнах листовки с маршрутами движения. Маршруты разрабатывались коллегиально, при этом учувствовали он, Водопьянова, К., были утверждены такие маршруты, как <Адрес>-<Адрес>-<Адрес>, <Адрес> – <Адрес> ЮРВ (южный речной вокзал) – <Адрес>, <Адрес> – <Адрес> – <Адрес>, а также стандартные маршруты до <Адрес>, <Адрес>, которые должны были выполняться на теплоходе <данные изъяты>, который был арендован у ФИО17 по договору аренды с правом выкупа. Данный теплоход должен был быть переименован арендатором после внесения определенного платежа и подготовлен к навигации и ввода в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> было заключено соглашение между ООО в лице директора ФИО17 и ООО в лице директора Водопьяновой. Он также присутствовал там, т.к. он совместно с Водопьяновой приехал в <Адрес>, с целью заключения данного соглашения и проведению начала работ, т.е. организации встреч с наемными работниками, оценка объемов работ. На момент подписания соглашения, теплоход <данные изъяты> был осмотрен им и Водопьяновой, теплоход был в состоянии зимней консервации, требовал текущего ремонта, который включает в себя подготовку судна к навигации, спасательных средств и подготовки к навигации, также было необходимо произвести подъем судна на слип, на проверку корпуса и ДРК. Финансовая возможность у ООО для осуществления вышеуказанного ремонта теплохода по его мнению имелась, путевки на тот момент продавались, проводилась рекламная компания для привлечения новых клиентов, осуществлялись работы по восстановлению кают и ремонту теплохода, подготовки судна к навигации в целом. Согласно п. 3 протокола о заключении договора купли-продажи пассажирского теплохода №<данные изъяты> с последующим переименованиям от ДД.ММ.ГГГГ указан срок внесения суммы <данные изъяты> рублей до ДД.ММ.ГГГГ. На теплоход <данные изъяты> членами экипажа были наняты: капитан Свидетель №5, первый помощник капитана, электромеханик, матросы, боцман. Выплаты экипажу производились по безналичному расчету ООО. Трудовые и должностные обязанности должны были выполняться в соответствии с Уставом службы на судах внутренневодного транспорта. Всех работников принимала Водопьянова, с ним работники общались касательно проводимых ими работ, он занимался контролем ремонта на теплоходе <данные изъяты>. Помощь по приему работников экипажа на теплоход <данные изъяты> оказывало ООО, директором и учредителем которого являлась К., которая также работала с ними в офисе в ООО, числилась, как кассир, занималась осуществлением первичных расчетов, бухгалтерскую деятельность не вела. Переименование теплохода должно было производится после внесения суммы <данные изъяты> рублей, согласно соглашения, до ДД.ММ.ГГГГ. Потенциальным пассажирам были показаны фотографии теплохода.

Директором и учредителем ООО являлась Водопьянова, основным видом деятельности являлась деятельность туроператоров и туристических агентств, дополнительным видом деятельности являлась аренда внутренневодного транспорта с экипажем и без, перевозка пассажиров водного транспорта, документы на регистрацию общества подготавливал он, после чего передал Водопьяновой, госпошлины оплачивала Водопьянова. Расчетный счет общества был открыт в ПАО, обстоятельства его открытия ему не известны. К расчетному счету ООО был привязан номер Водопьяновой №.ООО являлось турагентом и туроператором, была застрахована, были поданы документы для внесения в реестр туроператоров в Ростуризм, данными вопросами занималась К.. На момент осуществления деятельности в ООО он, К., К., Водопьянова жили в офисе ООО. В ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с К., с целью поиска объектов для организации летнего отдыха, уезжал в <Адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова также с туристами находилась в <Адрес>, в это время в офисе оставался руководить Потерпевший №3. С Потерпевший №3 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №3 они с Водопьяновой заключили договор субаренды помещения офиса по адресу: <Адрес>. Потерпевший №3 хотел поехать отдыхать и подошел к нему для решения этого вопроса, после чего он предложил Потерпевший №3 путевку на <данные изъяты>, в стоимость путевки входила стоимость оплаты перелета по маршруту: <Адрес>, вылет должен был осуществляться в ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии в связи с тем, что на <данные изъяты> велись военные действия, со слов Водопьяновой ему известно, что Потерпевший №3 отказался от путевки. С письменным заявлением о возврате денежных средств не обращался. Со слов директора ООО ему известно, что Потерпевший №3 решил поехать в отпуск в другое время и по другому направлению. Водопьянова, сообщала ему, что перечисляла денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на счет Потерпевший №3 в качестве возврата. Поясняет, что с Потерпевший №3 он поддерживал деловые отношения, более тесно тот общался с Водопьяновой. Весной <данные изъяты>, точную дату он не знает, Потерпевший №3 уволился из <данные изъяты> и со слов ФИО67 хотел работать в ООО. Водопьянова спрашивала у него, брать ли его на работу, он ей ответил, что не против, решать самой. Поясняет, что окончательное решение о принятии Потерпевший №3 на работу, принимала Водопьянова. В период своей работы Потерпевший №3 оформлял путевки от лица ООО. Примерно, в ДД.ММ.ГГГГФИО69 пришла в офис ООО по адресу: г<Адрес>, которая заинтересовалась круизом на теплоходе <данные изъяты> по маршруту: <Адрес> – <Адрес> – <Адрес>. Потерпевший №6 была предоставлена полная информация лично им, как менеджером. После чего был заключен договор и внесена оплата через терминал наличными средствами через кассовый терминал ООО, в сумме, примерно, <данные изъяты> рублей. Путевка была оформлена на двоих. На сегодняшний день денежные средства возвращены. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 и ФИО68 пришли в офис ООО, заинтересовались круизом на теплоходе <данные изъяты> по маршруту <Адрес> – <Адрес> – <Адрес>. Им была предоставлена полная информация лично им, как менеджером. После чего был заключен договор и внесена оплата частично наличными деньгами в кассу и частично безналичными денежными средствами банковской картой по терминалу. Когда именно и в каком количестве, пояснить не может, но в сумме, примерно <данные изъяты> рублей. На сегодняшний день денежные средства возвращены в полном объеме. Он не помнит, кто принимал наличные денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГФИО72 пришла в офис ООО, заинтересовалась круизом на теплоходе <данные изъяты> по маршруту <Адрес> – <Адрес> – <Адрес>. Ей была предоставлена полная информация лично им, как менеджером. После чего был заключен договор и внесена оплата через терминал наличными средствами через кассовый терминал ООО в сумме примерно <данные изъяты> рублей. Путевка была оформлена на двоих. На сегодняшний день денежные средства возвращены. Он не являлся должностным лицом. Денежные средства от клиентов поступали на расчетный счет компании ООО с правом подписи генерального директора ООО. Денежными средствами он не распоряжался в личных целях, умысла на неисполнения обязательств перед туристами не имел, т.к. услуга не была оказана, по причине того, что у компании не хватило средств для окончательной подготовки судна к навигации. Иные туристические продукты были реализованы ООО в полном объеме. Проблемы возникли по объективным причинам нехватки денежных средств, недостаточной реализации билетов, и со слов Водопьяновой, что <Адрес> обмелела. Денежные средства, поступающие от туристов, расходовались на оплату наемным работникам. (т. 5 л.д. 8-11, л.д. 16-19, л.д. 31-33)

В ходе очной ставки с потерпевшим Потерпевший №3 подсудимый Торощин С.С. показал, что договор субаренде помещения по адресу: <Адрес> он заключил с Потерпевший №3 на сумму <данные изъяты> рублей в месяц, обстоятельства заключения договора он обговаривал с Водопьяновой, собственник помещения знал о том, что помещение сдается в субаренду. В его обязанности не входило начисление и выдача заработной платы, со слов Водопьяновой ему известно, что Потерпевший №3 отказался от вылета на <Адрес>. Вопросами финансово-хозяйственной деятельности занималась Водопьянова, как генеральный директор, он осуществлял реализацию туристических путевок и занимался переговорами с контрагентами, он не являлся руководителем компании. (т. 5 л.д. 153-161)

В ходе очной ставки с Водопьяновой Л.А. подсудимый Торощин С.С. показал, что на момент когда Водопьянова приехала в <Адрес> они с К. уже находились в <Адрес>. Документы для регистрации ООО были подготовлены им в офисе ООО, в которых расписалась Водопьянова. В штат сотрудников ООО входили Водопьянова – директор, К. – кассир, К. – начальник отдела продаж, и он в должности коммерческого директора, официально он не был трудоустроен. Он выполнял технические функции в Обществе, а именно: подготовка теплохода, поиск и закупка материалов, продажа и реализация путевок. Водопьянова выполняла административные функции, а именно руководство компанией <данные изъяты> и контроль финансов, т.е. контроль расчетного счета. Для выхода теплохода в навигацию необходимо было провести следующие ремонтные работы: переборка двигателей, подъем на слип, сдача теплохода для освидетельствования, ремонт помещения. Сумма затрат на ремонт составляла примерно <данные изъяты> рублей. Маршруты на теплоходе были составлены им и потом согласованы с Водопьяновой и К.. На момент приобретения Потерпевший №6, ФИО72, путевок, в офисе находилась также Водопьянова. Умысла и сговора на совершение преступлений не было, обязательства по договорам не исполнены по причине того, что была низкая загруженность теплохода <данные изъяты>, низкая продажа путевок, не хватило денег на полное восстановление теплохода, а также в связи с мировым финансовым кризисом. (т. 5 л.д. 76-82)

Однако вина Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ в интернете увидела информацию о турах на теплоходе <данные изъяты>, были размещены фотографии теплохода, фотографии кают, план расположения кают, указана цена путевок. На фотографиях теплоход был привлекательный, стоял на воде, готов был к плаванью. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО по адресу: <Адрес>, совместно с подружкой Потерпевший №5, где их встретил Торощин, как представитель ООО и рассказал о теплоходе, о сроках, о ценах, с ним они выбрали каюты, при этом Торощин звонил капитану и уточнял расположение кают. После чего они заключил на имя Потерпевший №5 единый договор, она оплатила картой через терминал полностью всю стоимость путевки <данные изъяты> рублей за свою семью, Потерпевший №5 оплатила отдельно за себя, им выдали пакет документов и они ушли. Торощин договор подписывал от своего имени. Отправляться в тур они должны были ДД.ММ.ГГГГ, но ДД.ММ.ГГГГ они поняли что их обманули, поскольку ДД.ММ.ГГГГ предыдущий рейс не был отправлен. После чего они обратились в офис за возвратом денежных средств, им сказали оставить свои реквизиты, но денежные средства им так и не возвращали. В последующем в группе в <данные изъяты>ООО появилась информация, что они мошенники и денежные средства возвращать не будут, через некоторое время данная информация была удалена и появилась информация, что не могут отправить в круиз по <Адрес>, про теплоход ни какой информации не было. Далее пытались связаться с фирмой, но телефоны не отвечали, в офисе их не было, в связи с чем они обратились с заявление в полицию. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Торощин возместил ей ущерб в полном объеме. Причиненный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей для неё является значительным, поскольку данную сумму денежных средств на отпуск она копила целый год, ежемесячный семейный доход на тот период времени составлял около <данные изъяты> рублей, имелся потребительский кредит, с ежемесячным платежом <данные изъяты> рублей, ежемесячные расходы на коммунальные платежи, на школу ребенка, на проезд, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. О взыскании задолженности за путевку она обращалась в суд с исковым заявлением к ООО, её исковое заявление было удовлетворено. Полагает, что Торощин её обманул, продав путевку на несуществующий круиз, поскольку знал, что невозможно отремонтировать теплоход. При заключении договора она Водопьянову не видела, Водопьянова фигурировала только в договоре как руководитель.

Показания потерпевшей Потерпевший №1 подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.юд.99-100)

Потерпевшая Потерпевший №5 в судебном заседании пояснила, что она в интернете увидела информацию о продаже путевок на теплоход, предложила ФИО68, проверили данные ООО, взяла выписку из ЕГРЮЛ, компания была новая, в интернете нашли информацию, что теплоход на который предлагали путевки, это реконструированный теплоход <данные изъяты>. Также в интернете были размещены фотографии теплохода, кают, также схема размещения кают их описание, утром ДД.ММ.ГГГГ, она съездила в офис на разведку, где её встретил Торощин, который рассказал ей все о круизе, рассказал, что теплоход после реставрации, новый, красивый, у неё опасений ничего не вызвало и вечером совместно с ФИО68 они пришли в офис, где Торощин еще раз рассказал о теплоходе, после чего они заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 человек на её имя. Договор был заключен и подписан с менеджером Торощиным. Торощин при них печатал договор, подписывал его и ставил печать. ФИО68 оплатила сразу же всю суму за свою семью <данные изъяты> рублей безналичным путем картой, а она оплатила частично наличными <данные изъяты> рублей Торощину, ей выдали квитанцию, где был указан бухгалтер К., но фактически бухгалтера в это время в офисе не было. Когда она приносила оставшуюся сумму <данные изъяты> рублей Торощина в офисе не было, был другой менеджер, она произвела оплату картой, ей выдали чек, менеджер поставил отметку и расписался в ваучере. В последующем стали ждать оправление круиза, который должен был состояться перед ними. В <данные изъяты> в группе <данные изъяты> появилась информация, что организации нет, офис закрыт, она позвонила Торощину, на что он ей ответил, что все хорошо, они работают. ДД.ММ.ГГГГ приехав в офис, она обнаружила, что офис закрыт, организация съехала пару дней назад. После чего она позвонила Водопьяновой, которая ей сказал, что все хорошо, они только сменили офис и если она переживает, то может отказаться от путевки. В этот же день в группе в <данные изъяты> появилась информация, что они мошенники и деньги не вернут, на утро этого сообщения уже не было. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту она направила претензию, ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением в полицию. ДД.ММ.ГГГГ появилось сообщение, что круиз не состоится т.к. <Адрес> обмелела, информация была еще <данные изъяты> года. В течении <данные изъяты> она звонила Водопьяновой, т.к. был только её телефон в официальных данных, она обещала вернуть денежные средства, с <данные изъяты> на телефонные звонки Водопьянова перестала отвечать. В ДД.ММ.ГГГГ Торощин вернул ей денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данная сумма является для неё значительной, поскольку на тот период времени ежемесячный семейный доход составлял около <данные изъяты> рублей, имелась ипотека с ежемесячным платежом <данные изъяты> рублей, а также на иждивении находился один малолетний ребенок. О взыскании задолженности за путевку она обращалась в суд с исковым заявлением к ООО, её исковое заявление было удовлетворено.

Показания потерпевшей Потерпевший №5, подтверждаются заявлением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 18)

Потерпевшая Потерпевший №4 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показала, что из рекламы по телевизору узнала о турфирме ОООДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис компании по адресу: <Адрес>, где её встретил Торощин, который представился менеджером, предложил путевку на теплоходе по маршруту <Адрес>-<Адрес>-<Адрес>, сказал, что теплоход новый, показал фотографию теплохода сверху, также в офисе присутствовала женщина, которая рассказывала ей про отдых в <Адрес>, в итоге она приобрела путевку на теплоход и в <Адрес>, заключила договоры, безналичным путем заплатила денежные средства за круиз <данные изъяты> рублей. Круиз должен был состояться с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Вернувшись ДД.ММ.ГГГГ из <Адрес>, где условия и место проживания не соответствовали тому, что обещали, через 3-7 дней она пошла в офис сдавать путевку на теплоход, т.к. поняла что это обман. В офисе С. с которой она ездила в <Адрес> уговорила, что на теплоходе будет лучше, что экскурсии будут для неё бесплатными, что ей поменяют каюту на лучше, и она не стала возвращать путевку, по просьбе С. она отдала ей договор, который был составлен с Торощиным и был составлен новый договор, дали новый ваучер, где было указано, что экскурсии все бесплатно, поменяли номер каюты, возможно при этом присутствовала Водопьянова. ДД.ММ.ГГГГ, накануне отправления, т.к. им никто не позвонил, она сама позвонила сотруднику турфирмы С., которая дала телефон Водопьяновой, которая в ходе разговора ей сообщила, что теплоход не поплывет, спросила куда можно вернуть деньги, вечером они приехали в офис, офис был закрыт, им стало известно, что турфирма не работает с ДД.ММ.ГГГГ, после этого на её телефонные звонки никто не отвечал. Денежные средства ей вернул Торощин <данные изъяты> года в отделе полиции. Сумма <данные изъяты> рублей является для неё значительной, это три её пенсии, у мужа пенсия около <данные изъяты> рублей, денежные средства на путевку они копили. Считает, что руководители компании Торощин и Водопьянова её обманули, поскольку последние знали о техническом состоянии теплохода и знали, что поездки не состоятся, но все ровно продавали путевки. (т. 2 л.д. 112-113, т. 4 л.д. 94-96)

Показания потерпевшей Потерпевший №4 подтверждаются протоколом принятия устного заиления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 39)

Потерпевшая Потерпевший №6 в судебном заседании и в ходе предварительного слушания показала, что ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 ей сообщила, что нашла тур на теплоходе до <Адрес>, её это заинтересовала и она в этот же день пришла в офис по адресу: <Адрес> где находились Торощин и Водопьянова, Торощин ей представился представителем объединенного холдинга <данные изъяты>, на мониторе компьютера Торощин показал ей фотографии теплохода под названием <данные изъяты>, на фотографиях было все красиво, отремонтировано, она поверила и заключила договор, который печатал и подписывал Торощин. В последующем подошла Водопьянова и они стали все вместе выбирать каюту, также была забронирована каюта для её мужа, в заявке на бронь Водопьянова сама прописывала сумму и расписала, также расписалась в ваучере. Путевку на себя и Потерпевший №2 она сразу же оплатила по карте в сумме <данные изъяты> рубля на счет ООО. В этот же день Потерпевший №2 перевела ей половину стоимости путевки. Круиз должен был состояться с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В <данные изъяты>, когда она узнала что круиз до <Адрес> не состоялся, она ДД.ММ.ГГГГ позвонила в офис ей никто не ответил, ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по телефону, указанному в квитанции, ей ответила Водопьянова, которая ей сообщила, что рейс не состоится, что необходимо на электронную почту направить претензию, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ она снова звонила Водопьяновой, та обещала денежные средства вернуть в конце недели, в ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова попросила продублировать претензию и сказала обратиться в страховую компанию, что она и сделала, ДД.ММ.ГГГГ пришел ответ, что это не страховой случай. ДД.ММ.ГГГГ Торощин у следователя вернул денежные средства в сумме <данные изъяты> рубль. Сумма ущерба <данные изъяты> рубль для неё является значительной, это половина её пенсии, которая составляла на тот период времени <данные изъяты> рублей, у них с мужем разные бюджеты, она платила со своей карты и со своего дохода, данная сумма ущерба поставила её в тяжелую жизненную ситуацию. (т. 2 л.д. 146-149)

Показания потерпевшей ФИО16 подтверждаются протоколом принятия устного заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 1 л.д. 57)

В ходе очной ставки с Водопьяновой Л.А. в качестве подозреваемой потерпевшая Потерпевший №6 настаивала на своих ранее данных показаниях и показала, что в туристической фирме по адресу: <Адрес>, она приобрела путевку на теплоход <данные изъяты>. Напротив входа сидел Торощин, с левой стороны за столом сидела Водопьянова. Торощин рассказывал ей о теплоходе <данные изъяты> и показывал картинки. При выборе подходящей каюты подошла Водопьянова, которая помогла принять решение. После чего Торощин поставил подпись в договоре, а Водопьянова в электронном ваучере. (т. 5 л.д. 137-141)

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в интернета нашла круиз на теплоходе <данные изъяты>, её это заинтересовало низкой ценной и маршрутом <Адрес>-<Адрес>, о чем она сообщила Потерпевший №6 и они решили купить путевку. Т.к. ФИО69 была в городе, она съездила в офис, оформила договор и выкупила путевку, а вечером она перевела Потерпевший №6 половину стоимости путевки <данные изъяты> рубль. Поехать в круиз должны были ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем узнали, что речные туры не состоялись, в связи с чем они стали звонить в офис, их каждый раз успокаивали, говорили, что в <Адрес> теплоход точно поплывет. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис, ей ответила Водопьянова, что тура не будет, им вернут деньги, но потом все пропали. Денежные средства за путевку ей вернул Торощин только уже у следователя. Сумма ущерба <данные изъяты> рубль для неё является значительной т.к. её пенсия составляет <данные изъяты> рублей, она живет одна.

Показания потерпевшей Потерпевший №2 подтверждаются протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 149)

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показал, что в ДД.ММ.ГГГГ на его объявление об аренде помещения Торощин предложил арендовать часть офиса, по адресу: <Адрес>, на что он согласился и заключил с ООО договор субаренды помещения, которое Торощин и Водопьянова арендовали у ФИО38, в данном офисе последние организовали туристическое агентство ООО. Также ФИО349 в социальных сетях <данные изъяты> выставляла рекламу об организации отдыха на «собственном теплоходе», этим занимались Торощин и К.. Торощин и Водопьянова говорили, что у них в аренде имеется теплоход <данные изъяты>, который находится в <Адрес> на ремонте и который ране назывался <данные изъяты>, они созванивались с капитаном теплохода Свидетель №5, с которой обговаривали процесс ремонта теплохода. Водопьянова говорила, что работала в области судоходства и знает, про этот теплоход. Торощин в ООО являлся коммерческим директором, а Водопьянова генеральным директором, он видел их трудовые договоры, также Водопьянова не раз ему говорила, что Торощин является коммерческим директором. Ему указания давали Торощин и Водопьянова. Руководителя общества являлись Торощин и Водопьянова, Торощину принадлежали все идеи, по турам, по рекламе, он занимался данными вопросами, а Водопьянова контролировала финансовые вопросы. Идея организовать турагентство насколько ему известно принадлежала Торощину.

В ДД.ММ.ГГГГ он хотел уехать в путешествие и обратился в ООО, Торощин предложил отправиться в путешествие на <Адрес>, он согласился, они заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым вылет должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ на 6 ночей в пяти звёздный отель <данные изъяты>. При подписании договора в офисе находились он, Торощин, Водопьянова, при этом Торощин занимался оформлением заявки, договором и бронированием, а Водопьянова подписывала договор. ООО, фактически выступало турагентом, который должен был заказать, оформить и оплатить его путевку. Оплату он производил безналичным путем со своей карты ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей и после того, как Торощин сообщил, что пришло подтверждение отеля о бронировании номера, ДД.ММ.ГГГГ он оплатил <данные изъяты> рублей. Однако, ДД.ММ.ГГГГ вылет не состоялся, т.к. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ он узнал о том, что произошли теракты на <Адрес>, согласно рекомендациям Министерства Иностранных дел, туристам предлагалось воздержаться от поездки на <Адрес>, путевки приобретенные ранее подлежат возврату или переоформлением на другие даты или в другие направления. В этот же день, он обратился к Водопьяновой Л.А., как к генеральному директору ООО с требованиями вернуть ему денежные средства за оплаченную им путевку на <Адрес>, на что Водопьянова ему ответила, что Торощин приедет и все решит, напишет претензию на возврат денежных средств туроператором. Он ежедневно в устной форме сообщал Торощину о возврате денежных средств, Торощин отвечал, что денежные средства будут возвращены, когда именно не известно. С его стороны неоднократно отправлялись смс-сообщения Торощину, Водопьяновой о наличии задолженности, так же направлялись письма на электронные адреса компании, на юридический адрес ООО, на домашний адрес Водопьяновой, но ответа он так ни одного и не получил. С начала мая по середину мая он лично спрашивал у Торощина, когда будет осуществлен возврат денежных средств за приобретенную ранее путевку на <Адрес>, на что Торощин утверждал, что он подал заявку туроператору ООО для осуществления возврата денежных средств, и в последующем сообщал ему, что заявка находится на рассмотрении у туроператора и пока что нет ответа. Когда в ДД.ММ.ГГГГ вернулась из <Адрес> Водопьянова Л.А., он также обращался к ней за возвратом денежных средств в устной форме, на что она ему поясняла, что заявка на возврат денежных средств находится у туроператора на рассмотрении, что ей было известно со слов Торощина. При рассмотрении его гражданского иска ему стало известно, что третьим лицом являлся туроператор ООО. Между туроператором ООО и руководством ООО не были заключены договорные отношения с турагентом ООО. А также турагентом ООО не был оплачен его тур на <Адрес>, а туроператор ООО не получало никаких денежных средств на оплату его тура. Не осуществлялось бронирование его путевки на <Адрес>, в том числе не была произведена оплата руководством ООО, в лице генерального директора Водопьяновой и коммерческого директора Торощина. Тогда он сделал вывод о том, что руководители ООО, а именно генеральный директор Водопьянова Л.А. и Торощин С.С. его обманули и завладели его денежными средствами. Ему причинен материальный ущерб в результате противоправных действий руководства ООО в сумме <данные изъяты> рублей. Сумма ущерба для него является значительной, т.к. его доход составлял около <данные изъяты> рублей, на путевку он копил денежные средства. Просит взыскать солидарно с Водопьяновой и Торощина <данные изъяты> рублей, в данную сумму входит сумма материального ущерба <данные изъяты>, морального ущерба <данные изъяты> рублей, а также неустойка и штраф, от остальной части иска он отказывается.

В ДД.ММ.ГГГГ Торощин и Водопьянова предложили ему работу в качестве менеджера с последующим повышением в вышеуказанной компании, на что он согласился. В его обязанности входили организаторские функции, а именно привлечение клиентов, продажа путевок, контроль работы офиса, он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, официально трудоустройство не оформлялось. Заработная плата ему не выплачивалась в период этого времени, но он продолжал работать в компании ожидая дальнейшего официального трудоустройства. Т.к. у него не было опыта работы в туристическом бизнесе, его наставником по туристическим продуктам был Торощин и К., а наставником по финансовым вопросам Водопьянова. В период отсутствия Водопьяновой и Торощина, он выполнял обязанности исполнительного директора в компании. Доступ к расчетному счету ООО был также у бухгалтера ФИО37, который ей предоставляла Водопьянова, у Торощина также имелся доступ к расчетному счету, у него не было доступа к расчетному счету. По денежным средствам, которые были переведены ему на расчетный счет от туристической компании ООО под отчет, он фактически не отчитывался, т.к. ему никто не объяснял, каким образом он должен был отчитаться, Водопьянова и Торощин не просили от него отчета. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Торощина он со своего расчетного счета перечислял Водопьяновой Л.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на содержание туристов в <Адрес>, т.к. со слов Торощина ему известно, что к тому времени на расчетном счете ООО денежных средств не было.

После того как он организовал рассылку рекламы по известным крупным компаниям <Адрес> о возможности отдохнуть в <Адрес> на базе, которую арендовали Торощин и Водопьянова, набралось более 40 человек, но т.к. билеты на самолет резко подорожали, и стоимость путевки резко возросла, и компания тогда понесла бы большие убытки, Торощин не смог организовать данные путевки, тогда как многие туристы уже оплатили стоимость тура, ему пришлось организовывать их возврат. Оплата клиентов за путевки производилась на расчетный счет ООО. Со слов Торощина денежных средств на расчетном счету не оказалось. В связи с чем под натиском и уговорами Торощина он взял в банке кредит, который Торощин обещал ему их вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, оформив договором займа от ДД.ММ.ГГГГ. Всем лицам, которые приобретали путевки в <Адрес> через него денежные средства были возвращены в полном объеме. О том, что данная компания ООО не состоятельна, и не может ответить по обязательствам перед клиентами, ему стало известно в <данные изъяты>. Все денежные средства, которые он получал от клиентов-туристов, как в наличной, так и в безналичной форме, он в последующем переводил на личный расчетный счет Водопьяновой. Согласно детализации операций по карте, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему на расчетный счет за оплату путевок в <Адрес> было переведено всего <данные изъяты> рублей, которые он в этот же день со своего расчетного счета перевел на расчетный счет Водопьяновой Л.А. ДД.ММ.ГГГГ ему на расчетный счет за оплату путевок в <Адрес> было переведено всего ДД.ММ.ГГГГ рублей, которые он в этот же день со своего расчетного счета перевел на расчетный счет Водопьяновой Л.А. ДД.ММ.ГГГГ ему на расчетный счет были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты путевки в <Адрес>, которые он в это же день снял и передал Торощину, так как Водопьянова Л.А. находилась в этот момент в <Адрес>, а Торощин говорил, что ему нужны наличные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Торощина он перевел со своего расчетного счета на расчетный счет Торощина <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему на расчетный счет с расчетного счета ООО были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, с целью оплаты аренды автобуса в <Адрес>. После чего в этот же день он снял указанные денежные средства со своего расчетного счета и в последующем, передал менеджеру туристической компании Д., при это присутствовала бухгалтер ФИО70. ДД.ММ.ГГГГ ему на расчетный счет были переведены денежные средства с расчетного счета ООО в сумме <данные изъяты> рублей, для возврата их туристам, которых организовал он сам, а также с личной банковской карты Водопьянова Л.А. в сумме <данные изъяты> рублей, т.е. всего <данные изъяты> рублей. В этот же день он со своего расчетного счета перевел денежные средств М.В.К. в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО23 в сумме <данные изъяты> рублей, О.Р. в сумме <данные изъяты> рублей, А.С. в сумме <данные изъяты> рублей, А.Н. в сумме <данные изъяты> рублей, Ю.О. в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата денежных средств за несостоявшийся тур. Таким образом, все денежные средства, переведенные ему, как с расчетного счета ООО, так и с личного расчетного счета Водопьяновой Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ он в последующем возвратил за несостоявшийся тур. При этом на момент перечисления ему этих сумм разговоров на тему возврата денежных средств за путевку на <Адрес> не велось. В офисе открытой кассы не было, имелся терминал, в который туристы вкладывали свои денежные средства. Оформлял туристов Торощин. После оформления Торощин подводил туриста к терминалу вводил номер договора и прописывал сумму к оплате, тем самым осуществлял помощь в оплате денежных средств туристами. В последующем денежные средства с терминала попадали на расчетный счет ООО. В том числе таким же способом оплачивала путевку О.Р.

Параллельно в это время компания продавать путевки на теплоход, которого в <Адрес> не было и в наличии у компании, он видел на телефоне К. фотографии теплохода, он был полностью разрушен, не на ходу. При обращении туриста в офис Торощин или К. рассказывали про корабль, называли его <данные изъяты>, показывали фотографии корабля, кают. Так как у него был доступ к компьютеру компании, ему было известно, что общая сумма проданных несуществующих туров составляет примерно <данные изъяты> рублей, но на расчетных счетах денежных средств не было, компания была на гране краха, так как долги росли. В ДД.ММ.ГГГГ капитан теплохода звонила бухгалтеру и сообщала, что за неуплату корабль обесточен, ремонтные работы не двигались. В ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова и Торощин спешно съехали с офиса, оставив долги перед ним, арендодателем, перед туристами приобретавшими теплоходные путевки. (т. 1 л.д. 217-222, т. 2 л.д.204-206, т. 6 л.д. 4-5, т. 10 л.д. 169-174, л.д. 205-208, т. л.д. 11 л.д.217-216)

Показания потерпевшего Потерпевший №3 также подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о совершении преступления отДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 1012)

В ходе очной ставки с Торощиным в качестве подозреваемого потерпевший Потерпевший №3 поддержал свои показания в полном объеме (т. 5 л.д. 153-161)

В ходе очной ставки с Водопьяновой Л.А. в качестве подозреваемой потерпевший Потерпевший №3 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Торощин с предложением об аренде кабинета в офисе ООО по адресу: <Адрес>. Договор субаренды помещения он заключал с Торощиным. Работать в ООО его пригласили Торощин С.С. и Водопьянова Л.А., в начале его пригласили на должность менеджера, в дальнейшем Водопьянова Л.А., сообщила ему, что повысит в должности до исполнительного директора. Трудовой договор с ним не заключался. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он каждый день находился в офисе ООО, в момент, когда Водопьянова отсутствовала в <Адрес> он с ней периодически созванивалась, как по телефонной связи, так и по средствам сети «Интернет» по рабочим вопросам в ООО. Водопьянова была в курсе и знала, что он работает в компании ООО. В ООО он начал осуществлять свои обязанности с ДД.ММ.ГГГГ, в его обязанности входило: привлечение клиентов для реализации туристического продукта, он следил за организацией работы офиса, т.е. отвечал на звонки по работе сотрудников, занимался документооборотом, его полномочия и обязанности определил Торощин, также он обозначил его заработную плату менеджера в сумме <данные изъяты> рублей. В период его работы ему заработная плата не выплачивалась. Торощин вел с ним ознакомительную наставническую работу в части работы с программами и туристами, в целом в деятельности ООО. Водопьянова, ему сказала, что обучит его финансовой и налоговой отчетности, и по другим финансовым операциям по деятельности предприятия. Водопьянова лично занималась финансовыми вопросами в компании. Торощиным ему было предложено приобрести путевку в компании ООО на очень выгодных условиях. После чего Торощин начал поиск путевки и нашел тур на <Адрес>, вылет должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ, при этом присутствовала Водопьянова, он оплатил тур двумя платежами на расчетный счет ООО, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> рубля, о не возврате билетов ему никто не сообщал. Он отказался от путевки на основании рекомендации Правительства РФ, а также этот же рекомендации были переданы туристическим компаниям, о возврате денежных средств, либо перенаправлении маршрута. В ООО Водопьянова Л.А. выполняла обязанности генерального директора, а Торощин С.С. являлся коммерческим директоров. В счет возврата денежных средств за путевку ему никакие суммы не поступали. Денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, которые были ему переведены Водопьяновой ДД.ММ.ГГГГ были переведены для организации тура по лагерю в <Адрес>. (т. 5 л.д. 130-136)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГГГ его жена - Потерпевший №6 приобрела путевку на теплоход по маршруту <Адрес>- <Адрес> - <Адрес> в туристической компании ООО, расположенной по адресу: <Адрес>, на себя и ее подругу Потерпевший №2, заплатив за данную путевку <данные изъяты> рубля, он ехать отказался, отход теплохода должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО, он увидел информацию о том, что на теплоходе <данные изъяты> не состоялся рейс по маршруту: <Адрес> - <Адрес> - <Адрес>. За неделю до начала круиза он позвонил капитану теплохода Свидетель №5, которая в ходе телефонного разговора ему пояснила, что фактически теплохода нет и что рейс не состоится, а также о том, что им не заплатили заработную плату. ООО публиковали на своем сайте свидетельство о том, что состоят в Едином реестре турагентов, однако, в ходе мониторинга он узнал, что данная компания не зарегистрирована в едином реестре турагенств. Также ООО незаконно осуществляло продажи круизов, т.к. на момент продажи ДД.ММ.ГГГГООО не состояло в Едином федеральном реестре туроператоров.

CD - R диск с аудиозаписью телефонного разговора между ним и Водопьяновой Л.А., который состоялся ДД.ММ.ГГГГ, был выдан им следователю ФИО24 В ходе телефонного разговора Водопьянова ему сообщила, что с офиса по адресу: <Адрес> они съехали, она сама находится в <Адрес> и что вопросы о возврате денежных средств будет решать в ближайшую неделю <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции № УМВД России по г. Перми по <Адрес>, у следователя ФИО24 по доверенности, т.к. его жена Потерпевший №6 болела в присутствии Торощина С.С. его адвокат Мамедова Т.В.к передала ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в счет возмещения причиненного ущерба. (т. 3 л.д. 55-57, л.д. 148-149, т. 5 л.д. 85-87)

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГГГ его жена – Потерпевший №5 совместно с подружкой ФИО68 в туристической компании ООО купили путевку на теплоход <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по маршруту: <Адрес> - <Адрес>-<Адрес>, договор был составлен на Потерпевший №5, на общую сумму <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей были оплачены с его расчетного счета на расчетный счет ООО. В ДД.ММ.ГГГГ за неделю, до отплытия его жена узнала, что поездка отменяется, по каким причинам ей не сообщили. Потерпевший №5 неоднократно ездила в офис компании с просьбой вернуть деньги, но им их так и никто не вернул. Они с Потерпевший №5 ведут совместное хозяйство, имеется ипотека, ущерб для их семьи является значительным, его зарплата <данные изъяты> рублей, у его жены, примерно <данные изъяты> рублей. Потерпевший №5 представляет интересы их семьи (т.4 л.д. 232-233)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГГГ его жена Потерпевший №1 совместно с Потерпевший №5 в туристической компании ООО приобрели путевки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на теплоход <данные изъяты> по маршруту: <Адрес>-<Адрес> – <Адрес>. Потерпевший №1 за путевку со своего р/с оплатила денежные средства за их семью <данные изъяты> рублей на счет компании ООО. У них с супругой ведется общее совместное хозяйство, интересы их семьи в правоохранительных органах, в суде представляет его супруга Потерпевший №1 (т. 4 л.д. 105-106)

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного следствия следует, что увидев по телевизору рекламу о том, что в туристической компании <данные изъяты> проходят скидки и акции на поездку на теплоходе <данные изъяты>, они с женой ФИО19 решили приобрести путевку. В этот же день его жена Потерпевший №4 в офисе туристической компании <данные изъяты> по адресу: <Адрес>, заключила с Торощиным два договора на теплоход <данные изъяты> по маршруту: <Адрес>-<Адрес>- <Адрес>, с датой отплытия ДД.ММ.ГГГГ стоимостью <данные изъяты> рублей и на автобусный тур в <Адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью <данные изъяты> рублей. Автобусным туром они остались недовольны, т.к. оглашенный условия проживания и питания не соответствовали фактическим. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он совместно с женой пошли в офис ООО, но компании по этому адресу не было. В ходе телефонного разговора с Водопьяновой, последняя пояснила, что теплоходами не занимается. ДД.ММ.ГГГГ в отдел полиции № УМВД России по г. Перми Торощин передал ФИО72 в счет возмещения причиненного материального ущерба денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. У них с женой общий бюджет, ФИО72 выступает, как представитель их семьи. (т. 5 л.д. 94-97)

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в судебном заседании следует, что с <данные изъяты> года работает в должности начальника службы регулирования движения судов (СРДС) в ФБУ. В его обязанности входит регулирование движение речных судов в <данные изъяты> бассейне, пропуск судов, заключение договоров с контрагентами. Чтобы кораблю выйти в навигацию, заранее весной каждый судовладелец заключает договор с ФБУ на предоставления навигационных услуг, после чего корабль вносится в специальную новигационную базу, без заключения данного договора, корабль ни один шлюз не пройдет. Техническое состояние корабля они не проверяют. По маршруту <Адрес> - <Адрес> - <Адрес>, судно проходит только один шлюз. Также судовладельцы пассажирских компаний предоставляют расписание рейсов. После чего они составляю общее расписание по всей навигации. Руководители компании ООО в ФБУ не обращались, договор не заключали. В <данные изъяты> году теплоход <данные изъяты> перешел в собственность ООО. Теплоход <данные изъяты> после раз в их навигационной базе был в <данные изъяты> году.

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия следует, что в <данные изъяты> году теплоход <данные изъяты> проекта №, осадка судна <данные изъяты> м. мог пройти участок от <Адрес> до <Адрес> беспрепятственно до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с точки зрения повышения уровня дна реки и постоянного снижения уровня воды <Адрес> не было, <Адрес> не мелеет, её гидрологическая способность стабильна. (т. 6 л.д. 1-3)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя генерального директора по экономической безопасности ПАО СК, в его обязанности входит проверка договорных отношений, контрагентов, проверка кандидатов на работу. ПАО СК с ООО никак не взаимодействовали, каких-либо отношений с ними не имели. По вопросам, касающимися передвижением теплохода руководство ООО в лице Торощина и Водопьяновой не обращались. При проверке теплохода <данные изъяты>, им было выявлено, что ранее данный теплоход имел название <данные изъяты>, который негоден к плаванью и находится в затоне в <Адрес>. (т. 2 л.д. 214-216)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия следует, что он работает в ООО, в должности директора. Основной вид деятельности его компании является организация и предоставления услуг круизов на теплоходах: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Их офис располагается на 1 этаже по адресу: <Адрес>.В ДД.ММ.ГГГГ рядом с их компанией по адресу: <Адрес>, примерно в 50 метрах расположилась новая компания ООО, которая предоставляла туристические услуги по круизам на теплоходы на <Адрес>, а также на теплоход <данные изъяты>. Данная компания ему показалась сомнительной, т.к. ООО, как только заехало в офис, начали продавать путевки на теплоход <данные изъяты>, тогда как за несколько месяцев не продать всех посадочных мест, кроме того теплохода <данные изъяты> в <Адрес> не было, он стоял в <Адрес> в затоне, ранее данный теплоход назывался <данные изъяты>, также у компании ООО был довольно короткий срок для подготовки к навигации, т.к. подготовка осуществляется в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в данный период ведутся ремонтные работы, после чего теплоход предъявляется эксперту Российского речного регистра и выдается свидетельство о годности к плаванью. (т. 2 л.д. 209-211)

Из показаний свидетеля ФИО17, данных в ходе предварительного следствия следует, что работает в ООО<Адрес> в должности генерального директора с <данные изъяты> года. Основным видом деятельности является грузопассажирские перевозки речные. С ДД.ММ.ГГГГ в собственности у ООО находится теплоход <данные изъяты>, построенный в <данные изъяты> году, который он, как директор ООО выкупил в ДД.ММ.ГГГГ с аукциона ООО, после чего он предъявил теплоход речному регистру, по результатам осмотра, теплоход был признан негодным к плаванию, поскольку было необходимо прослеповать внешнюю подводную часть, т.е. поднять его из воды, провести замеры толщин корпуса судна, а изношенные части, которые меньше нормы, необходимо заменить на новый металл, разобрать движительно-рулевой комплекс (ДРК), продиффектовать и собрать, заменить радионавигационное оборудование, проверить спасательные средства (плоты, круги, жилеты), проверить документы и необходимые предметы, оформить пассажирскую лицензию. Фактически, указанных работ и действий проведено не было. Минимальная сумма затрат для выхода в навигацию данного теплохода примерно на тот период составила бы <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ранее неизвестный ФИО36, который сообщил, что хочет приобрести теплоход <данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГФИО36 приехал в <Адрес> совместно с ранее незнакомым Торощиным, на встрече также присутствовала Свидетель №5 и ее сожитель ФИО25 В ходе переговоров ФИО36 сообщил ему, что они готовы выкупить теплоход «<данные изъяты> для перевозки туристов и осуществление круизов, на что он им ответил, что для таких целей необходимо отремонтировать теплоход и поставить на воду для осуществления выхода в навигацию, так как теплоход негоден к плаванию. Он им сообщил цену теплохода в сумме <данные изъяты> рублей, и пояснил, что пока они не оплатят денежную сумму, то не смогут осуществлять никакие ремонтные работы на теплоходе. Также Торощин и ФИО36 предлагали оформить договор аренды теплохода «<данные изъяты>, он отказался.

ДД.ММ.ГГГГ Торощин позвонил ему и сообщил, что не смог договориться с ФИО36 о покупки теплохода, что приедет сам. После чего Торощин приехал совместно с ранее незнакомой Водопьяновой, которая при встрече представилась директором ООО и сообщила ему, что как директор решила выкупить теплоход <данные изъяты>. Он им сообщил, что цена теплохода <данные изъяты> рублей, на что они согласились, говорили о том, что хотят переименовать теплоход <данные изъяты> в <данные изъяты>. Торощин сообщил, что сайт ООО создал сам.

ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> между ним, генеральным директором ООО именуемым «Продавец» и ООО в лице генерального директора Водопьяновой Л.А. именуемой «Покупатель» был заключен протокол (соглашение) о заключении договора купли-продажи пассажирского теплохода №<данные изъяты> с последующим переименованием. В соответствии с данным соглашением «Покупатель» в лице генерального директора ООО со дня заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ) начинает осуществлять подготовку судна к навигации, производить ремонтные работы, разрабатывать проекты документов, а он, как «Продавец» в лице генерального директора ООО должен был предоставить необходимую документацию на судно для проведения вышеуказанных работ. Также согласно заключенному соглашению Водопьянова в срок до ДД.ММ.ГГГГ должна была оплатить сумму в размере <данные изъяты> рублей, что и является подтверждением заключения договора. Данная сумма по соглашению сторон могла быть разбита или внесена ранее установленного срока. По факту договор купли-продажи они не заключали, так как Водопьянова не выполнила условия Соглашения, то есть не оплатила в срок до ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата в размере <данные изъяты> рублей от ООО на расчетный счет ООО больше никаких денежных средств ни от кого не поступало.

В период с ДД.ММ.ГГГГ с его разрешения на теплоходе <данные изъяты> осуществлялись ремонтные работы. Торощин и Водопьянова наняли команду в лице капитана Свидетель №5, старпома А., электромеханика К.. Ему известно, что Свидетель №5 пригласила курсантов <данные изъяты> Морского училища для осуществления ремонтных работ. Объем работы, который осуществила команда, был небольшим. На тот момент на теплоходе <данные изъяты> было необходимо провести расчет прочности корпуса, провести слип. Ему еще в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ стало понятно, что теплоход в рейс не выйдет, т.к. успеть подготовить его к сроку отплытия (ДД.ММ.ГГГГ) было нереально.

Фактически на тот момент теплоход <данные изъяты> принадлежал его организации, он не знал, что ООО осуществляло продажи туристических путевок на теплоход <данные изъяты>. Позже в ходе разговора он согласился, чтобы те формально переименовали теплоход в <данные изъяты>.

<Адрес> каждый год в ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ всегда была полноводная (проходная), а в ДД.ММ.ГГГГ обычно мелела, и такие теплоходы не могли подняться до <Адрес>.

По его мнению, Водопьянова являясь руководителем организации <данные изъяты>, фактически, также осуществляла функции директора, так как принимала участие на встречах, обсуждала детали взаимоотношений, подыскивала персонал, заключала договоры, в общем, принимала управленческие решения. (т. 3 л.д. 225-229)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ранее незнакомый Торощин С.С. и предложил работу в качестве капитана на теплоходе <данные изъяты>, они договорились о встрече. Встреча проходила в офисе ФИО17, который являлся собственником теплохода. На данной встрече присутствовал ФИО26, ФИО17, Торощин С.С., ФИО27, а также она. Они обсуждали состояние теплохода, и какие работы необходимо провести. Торощин гарантировал ей оплату труда, пояснив при этом, что у них очень хороший спонсор ООО. На период с ДД.ММ.ГГГГ состояние теплохода было неудовлетворительное, так как тот стоял под снегом, главные двигатели были в разобранном состоянии, не было навигационной аппаратуры (локатора, радиостанции), отсутствовала спутниковая система АИС, необходимо было установить сигнализацию, камеры по всему периметру, для установления системы видеослежения в рубку. Теплоход необходимо было поднять на слип, для просмотра дна, корпуса, состояния винтов, валов, а также диссептации корпуса. Примерная стоимость затрат чтобы выйти в навигацию составляла не менее <данные изъяты> рублей. Как планировалось выйти в навигацию в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, она не знает, так как теплоход был фактически не готов к выходу, даже при наличии денежных средств, закончить ремонт теплохода <данные изъяты> можно было к ДД.ММ.ГГГГ, в связи с огромным количеством ремонтных работ, и сложности их проведения. Кроме того было необходимо переоборудование судна, для этого необходимо нанять специализированную организацию, которая имеет одобрение речного регистра для составления проекта. Торощин планировал сделать новые каюты, примерно 100 шт., два ресторана, душевые и туалеты, прогулочную палубу. Летом в <данные изъяты> году было много воды, теплоходы приходили, никакого обмеления не было, как говорило руководство ООО. Она работала на теплоходе <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также на теплоходе работали механик, старпом, ФИО28, курсанты морского училища, по которым лично Водопьянова договаривались с директором Речного училища <Адрес>. Фактически, были выполнены следующие работы: оскрябка судна (бортов, потолков на террасочной палубе, на главной палубе), грунтовка и покраска стен и потолков на прогулочной палубе, разбор и демонтаж кают на втором этаже средней части судна, разбор кают и верхнего ресторана. На главной палубе - разбор и сбор главного пролета, разбор четырех кают. Разбор кают в трюмном помещении. Ремонт электрического щита. Полное восстановление радиовещания, установка электронного блока. Даже с учетом проведенных работ теплоход оставался негодным к плаванию, к тому же, в машинном отделении судна никаких работ проведено не было, двигатели вообще не проверялись и не ремонтировались. Работы были оплачены только за один месяц, денежные средства за работы перечислялись в безналичной форме, кому именно, и кто перечислял, ей не известно. Ей лично не выплатили никаких денежных средств. (т. 4 л.д.11-13)

Из показаний свидетеля ФИО29, данных в ходе предварительного следствия следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ранее знакомая Свидетель №5, которая пояснила, что руководители <данные изъяты> организации покупают теплоход <данные изъяты>, хотят его отремонтировать, для чего им необходим рабочий персонал, в том числе электромеханик и радиооператор. Свидетель №5 предложила ему принять участие на встрече с ними. В ДД.ММ.ГГГГ он приехал в затон на встречу, где стоял теплоход <данные изъяты>. На встрече был ФИО17, Свидетель №5, ранее незнакомый Торощин С.С. и еще две женщины. Он понял, что Торощин представляет организацию ООО, так как непосредственно с ним общался Торощин, который предложил ему работу в качестве электромеханика, на что он согласился. При осмотре судна было установлено, что судно было негодным к плаванию, теплоходу требовалось: частичная замена кабелей, установка новых светильников при переоборудовании кают, подключение автоматики 3-го дизель генератора, требовалось установить систему оповещения, установить систему видеонаблюдения, также требовалось слепование, которое стоит около <данные изъяты> рублей. Без указанных работ теплоход бы не отправился в рейс, т. к. регистр бы не дал разрешения. Им из указанных работ, было лишь частично продифеннованно электрооборудование и ремонтированы кабеля и светильники. Остальные необходимые работы были не выполнены ввиду того, что со стороны руководства ООО не было финансирования. Также на судне работали курсанты <данные изъяты> командного речного училища. На судне требовался механик, но его не было среди работников. Всеми работами на судне руководила Свидетель №5, т.к. она была фактически капитаном судна. Работы на судне велись около 3-х месяцев. После <данные изъяты> праздников все работники ушли с теплохода, так как не платили зарплату. Зарплату работники получили лишь частично за 1 месяц, за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зарплату работники не получили. Ему примерно заплатили около <данные изъяты> рублей. Руководство ООО знало, что в начале <данные изъяты> работники покинули судно, ввиду отсутствия зарплат. (т. 3 л.д. 246-250)

Из показаний свидетеля ФИО30, данных в ходе предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя директора <данные изъяты> филиала ФГБОУ. В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ в их филиал от ООО обратились Водопьянова и К., им нужны были курсанты для производства работ на теплоходе <данные изъяты>, который находился в <Адрес>, на что он согласился. Со слов Водопьяновой и К. они хотели отремонтировать теплоход <данные изъяты> и организовать на нем рейсы. Был заключен договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО в лице ген. директора ФИО31 и <данные изъяты> филиалом ФГБОУ, договор подписывала Водопьянова, также у них была печать организации ООО. Также ему было известно, что Свидетель №5 работала у указанных лиц, поэтому он им доверял. Согласно заключенного договора филиал обязался предоставить курсантов для прохождения практики, а ООО принять курсантов на практику. Всего на практику было направлено <данные изъяты> курсантов. Указанные курсанты проходили практику с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на теплоходе <данные изъяты>, выполняли работы, такие как ремонт кают, старшим была Свидетель №5, рабочим процессом руководила она. С ДД.ММ.ГГГГ работы были остановлены, команда приходила только для проверки судна, со слов Свидетель №5 ему известно, что ни ей, ни команде заработной платы не заплатили. Исходя из своего опыта (ранее он был первым заместителем директора <данные изъяты> речного пароходства) может сказать, что в целях для ремонта пассажирского теплохода необходимо около <данные изъяты> рублей (т. 4 л.д. 1-4)

Из показаний свидетеля ФИО38, данных в ходе предварительного следствия следует, что в её собственности имеется нежилое помещение по адресу: <Адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. В ДД.ММ.ГГГГ к ней по телефону обратился мужчина, представился ООО и сообщил, что хочет арендовать указанное помещение под офис, с целью организации круизов и туристических услуг, они договорились о встрече. На встрече присутствовал ранее незнакомый ФИО36, который пояснил, что работал в <данные изъяты>, собирается осуществлять речные круизы от имени ООО. Через некоторое время ФИО36 представил ей документы на ООО, в связи с тем, что данной организацией в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведении о месте нахождении юридического лица она отказалась заключать с ними договор. Спустя две три недели они повторно созвонились с кем именно, она не может сказать и договорились о встрече. ДД.ММ.ГГГГ они встретились в помещении по адресу: <Адрес>. На встрече присутствовал ФИО36 и Водопьянова, которые представляли интересы ООО, директором которой являлась Водопьянова. Пару раз она видела Торощина. У нее сложилось впечатление, что фактическим директором ООО является не Водопьянова, но кто именно сказать не может. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № между ней и директором ООО Водопьяновой, где она и Водопьянова лично поставили свои подписи, проект договора готовила она сама. Стоимость аренды помещения составляла <данные изъяты> рублей. Руководство ООО ей платило, примерно по <данные изъяты> - <данные изъяты> рублей, когда у них появлялись денежные средства, объясняли это тем, что ещё не продали путевки, поэтому денежных средств у них на тот момент не было. За весь период аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО заплатила ей всего около <данные изъяты> рублей, задолженность составляет <данные изъяты> рублей. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Водопьяновой и сообщила, что необходимо освободить помещение офиса, кроме того ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию на погашение задолженности и передала в офис ООО, но ответа не последовало. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО по адресу: <Адрес> забрала ключи, составила акт приема и передачи помещения. Все это проходило в быстром режиме, т.к. Водопьянова опаздывала на поезд. В последующем она узнала, что в офисе проживали Торощин С.С. и Водопьянова Л.А., тогда как согласие на проживание она не давала, условиями договора данное помещения используется для административно-офисных помещений. Согласия на регистрацию ООО по адресу адрес: <Адрес> она не давала, гарантийное письма от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении офисного помещения общей площадью <данные изъяты> кв. м. по адресу: <Адрес> она не писала. (т. 4 л.д. 98-100)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия следует, что он обладает навыками рисования, занимается художественной росписью. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ранее незнакомый мужчина, представился ООО и предложил ему оформить красками фасад части здания, расположенного по адресу: <Адрес>, он озвучил ему стоимость работ, которая составляла <данные изъяты> рублей, на что мужчина согласился. В ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи с ООО они заключил договор об оказании услуг. Он выполнил свои обязательства примерно за 10 дней, к нему каких-либо претензий не было. Во время выполнения работ, он познакомился с директором ООО Водопьяновой Л.А., которая также контролировала его работы. За материалы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей ООО передал ему наличными в первый же день встречи. В дальнейшем, он неоднократно обращался к ООО с просьбой и требованиями оплатить его услуги, также неоднократно приходил в организацию ООО, где просил у Водопьяновой и ООО оплатить ему деньги, но деньги ему так и не поступили, при этом Водопьянова ссылалась на проблемы с переводом денежных средств с одного счета на другой, а также с проблемой «вывести» деньги. Когда он приходил в офис ООО, то он видел, что Водопьянова руководила сотрудниками организации, ставила задачи сотрудникам. Спустя определенное время, он узнал от различных граждан, что руководители указанной выше организации были мошенниками и обманули клиентов, которые заплатили за путевки на теплоход, но фактически не отправились в круиз. Кроме того, в социальной сети <данные изъяты> ему написал ранее неизвестный мужчина В., что указанная организация является мошенником, что руководство обмануло его и других работников, которые ремонтировали теплоход, также написал, что они продавали путёвки и говорили, что у них все хорошо, а теплоход стоял в негодном состоянии в затоне». (т. 2 л.д. 182-185)

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного следствия следует, что он который работает в должности директора ООО. Организация занимается оптовой продажей канцелярских товаров, товаров для офиса. В его должностные обязанности, помимо прочего входит ведение хозяйственной деятельности, заключение договоров с контрагентами. ДД.ММ.ГГГГ в их организацию обратилась организация ООО с целью приобретения их продукции, кто именно представлял интересы со стороны указанной организации, он не знает, т.к. заявки принимает офис-менеджер по телефону, письменный договор не заключался. Первый и последующие заказы брались с отсрочкой платежей, всего было <данные изъяты> заказов, но оплата поступила только по <данные изъяты>-ми из них, безналичными платежами, последний платеж от ООО был ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей, общая сумма задолженности составляет <данные изъяты> рублей. В дальнейшем представители организации на звонки перестали отвечать, офис организации был закрыт, в офисе никого обнаружено не было. В товарных накладных стоят подписи Водопьяновой Л.А., как представителя ООО. В двух товарных накладных выполнены подписи Потерпевший №3 (т. 5 л.д. 174-176)

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных в ходе предварительного следствия следует, что он работает в ПАО в должности ведущего специалиста Регионального отдела экономической безопасности. Со слов сотрудника ПАО СКФИО32 ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ к ним в страховую компанию обратилась Водопьянова с просьбой заключить договор страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта. В последующем между СК и генеральным директором ООО в лице Водопьяновой был заключен вышеуказанный договор. Для возмещения денежных средств туристам руководители ООО должны были предоставить документ о прекращении своей деятельности или подтверждающую справку, что в связи какими-либо причинами теплоход не вышел в плаванье. (т.6 л.д.26-27)

Из показаний свидетеля ФИО33, данных в ходе предварительного следствия следует, что в его собственности с <данные изъяты> года имеется в <Адрес> База отдыха <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ним и генеральным директором ООО в лице Водопьяновой был заключен договор аренды вышеуказанной базы. Согласно условиям договора арендатор работает сезон, оплачивает коммунальные услуги, вывоз мусора, воду и оплачивают сумму в <данные изъяты> рублей в три этапа. В ходе ведения переговоров об аренде базы Водопьянова рассказала ему, что она в туристической деятельности работает около <данные изъяты> лет, что руководство компании выкупило теплоход <данные изъяты>, на котором планировали осуществлять круизы по золотому кольцу, Для уборки территории и подготовки базы к сезону Водопьянова приезжала совместно с Торощиным С.С. Когда первая оплата по договору ДД.ММ.ГГГГ не поступила, Водопьянова ему сообщила, что денег в компании нет и расчетный счет компании закрыт налоговой инспекцией, также пояснила, что у них уже набраны туристические группы и пообещала ему компенсировать оплату, после того, как начнут осуществлять продажи туристических путевок, а также на тот момент те активно занимались рекламой, с целью привлечения новых клиентов, в том числе и через сайт ООО. В последующем денежные средства по договору ему так и не заплатили, за весь период сезона были оплачены только коммунальные услуги в районе <данные изъяты> - <данные изъяты> рублей. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова приезжала на базу с Торощиным, представив его как коммерческого директора в Обществе <данные изъяты>. У него были конфликты с Торощиным на почве того, что к нему обращались клиенты компании ООО, которые жаловались на хамское отношение сотрудников, которые работали на Базе отдыха <данные изъяты>, плохое бытовое оснащение домиков на Базе отдыха, на что Торощин отвечал, что это не его дело. По поводу выкупа базы Водопьянова ему сообщила, что денежных средств у неё нет, т.к. все деньги уходят на ремонт теплохода. В <данные изъяты> он обращался и к Водопьяновой и к Торощину с просьбами съехать с территории базы отдыха и вернуть деньги. В ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова уехала, для того чтобы разблокировать счета и вернуть ему денежные средства. Примерно ДД.ММ.ГГГГ рано утром Торощин с поварами в спешке покинули территорию Базы отдыха <данные изъяты>. В последующем он неоднократно пытался с ними связаться по телефону, один раз ему ответила Водопьянова и сообщила, что она как директор компании всегда выполняет свои обязательства, и сообщила, что долговые обязательства выполнит. (т. 5 л.д. 228-230)

Из показаний свидетеля К., данных в ходе предварительного следствия следует, что с <данные изъяты> году она знакома с Торощиным, поддерживали дружеские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировала на свое имя ООО, где она являлась директором, а Торощина заместителем директора. В последующем с <данные изъяты> года по <данные изъяты> год она работала на теплоходе <данные изъяты> заместителем генерального директора, на этом же теплоходе работали Водопьянова директором пассажирской службы и Торощин директором ресторана работал Торощин.

В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Торощин и сообщил, что покупает теплоход <данные изъяты>, который находится в <Адрес> для организации на нем туров по рекам России, предложил ей работу в качестве руководителя отдела продаж туристического продукта и путевок на данный теплоход с заработной платой в размере <данные изъяты> рублей плюс проживание в <Адрес>, пропитание. В ходе телефонного разговора Торощин предложил ей съездить в <Адрес> и посмотреть теплоход на предмет, вся ли документация на данный теплоход в порядке, имеется ли необходимое оборудование на теплоходе для эксплуатации, последний раз он эксплуатировался в <данные изъяты> году, на что она согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Водопьяновой поехала в <Адрес> смотреть теплоход, при встрече собственник теплохода представил ей все необходимые документы на теплоход, а именно свидетельство о собственности, квалификационное свидетельство, свидетельство на флаг, пассажирское свидетельство на право плавания. Водопьянова проводили инвентаризацию материально-технических ценностей, и все записывали, т.к. они вместе с Торощиным собирались покупать теплоход. После осмотра теплохода она приехала в <Адрес>, где ее встретил Торощин в офисе по адресу: <Адрес>, который он арендовал, где Торощин предложил ей заняться продажей путевок на данный теплоход, но т.к. фирма была не открыта, документов о том, что данный теплоход находится в собственности не было, она ему отказа. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили Водопьянова и Торощин по громкой связи, стали приглашать ее на работу в качестве старшего менеджера по продаже туристических путевок, на что она согласилась и в ДД.ММ.ГГГГ приехала в <Адрес>. После приезда в <Адрес> она убедилась, что было создано ООО, директором которого являлась Водопьянова, а Торощин в данной организации работал коммерческим директором. Через пару дней Водопьянова заключила с ней трудовой договор. Приступив к работе, она в первую очередь спросила у Торощина и Водопьяновой, подали ли те документы на получение единого номера туроператоров России, на что Водопьянова ответила, что документы отправили. Пакет документов для заключения договора страхования с ООО готовил Торощин, она ему помогала копировать документы, а Водопьянова ездила в офис для заключения договора страхования. Так же Торощин заполнял заявление на получение реестрового номера туроператора. В ООО Торощин занимался организационного распорядительными функциями, разрабатывал программу туров, в том числе на теплоход, продавал путевки на теплоход, выплачивал заработную плату работникам организации, а Водопьянова являлась директором, она занималась заключением договоров с тур операторами <данные изъяты>, <данные изъяты>, данные договоры готовила на подпись она, также занималась подписанием договоров на рекламу, в том числе тура на теплоход, вела страницу <данные изъяты>. В ООО работало <данные изъяты> человек. В данной организации она занималась вопросами рекламы, привлечение клиентов, подборкой тура, обучение персонала по продаже туров, делала макет для визиток, каталог туристического продукта, в том числе на теплоход, так же занималась продажей туров, в том числе на теплоход. Денежные средства принимала ФИО34, в основном в безналичной форме, по терминалу, который находился в офисе. Расчетный счет ООО был открыт в ПАО. В <данные изъяты> от капитана теплохода ей стало известно, что теплоход не пригоден для эксплуатации и скорее всего не выйдет в навигацию. Почему не состоялся тур на теплоходе <Адрес>-<Адрес>-<Адрес> в ДД.ММ.ГГГГ ей не известно. Со слов Водопьяновой ей было известно, что предпринимаются меры по возврату денежных средств туристам теплохода, так как задавала ей вопросы по выплату ей заработной платы, на что та ответила: «Сейчас выплатим денежные средства туристам, а потом тебе заработную плату», она сама не могла принять ни каких мер, т.к. она не распоряжалась денежными средствами. После приобретения в собственность теплохода и вооружения теплохода в навигацию (поставить его на воду) нужно: обратиться в Российский речной регистр для получения разрешения эксплуатации судна; получить от Роспортебнадзора разрешение на эксплуатацию теплохода; получить лицензии и свидетельство на право плавания и эксплуатацию судна, которые выдает гос. структуры. Для подготовки данных документов необходимо большое количество времени, около 8 месяцев. Так же в определенное время теплоходу необходимо проводить техосмотр корпуса, винтов и других механизмов. Данная процедура может занять около 2 (двух) недель. (т. 3 л.д. 158-161)

В ходе очной ставки с Водопьяновой Л.А. в качестве подозреваемой свидетель ФИО35 показала, что финансово-хозяйственной деятельностью в ООО занимались Торощин и Водопьянова, а именно занимались распределением денежных средств полученных от туристов, оплатой аренды теплохода, выплатой заработной платы работникам организации. Организационно распорядительной деятельность в данной организации занимался Торощин, а именно: распределял обязанности между сотрудниками, занимался наполнением сайта, продавал путевки клиентам, пока никого не было в офисе, занимался вопросами, связанными с вооружение теплохода в навигацию. (т. 3 л.д. 162-166)

Из показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного следствия следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в <данные изъяты> на разных должностях, последняя занимаемая им должность - Генерального директора ОАО. В его обязанности входило руководство компанией, отчет перед председателем совета директоров и т.д. На протяжении всей деятельности в пароходстве он получал опыт и знания, в том числе и работы по технической документации по эксплуатации теплоходов. В связи с чем он имеет познаний в части эксплуатации теплоходов, получение документации на эксплуатацию теплоходов, а также технической эксплуатации теплоходов. Техническая эксплуатация подразумевает, вопросы, связанные с тем, годен или не годен к навигации теплоход, а также, что необходимо сделать, чтобы привести теплоход в годное состояние, и что необходимо сделать по ремонту теплохода. Также у него имеются познания в части грамотного прочтения документации, а именно свидетельства о собственности, свидетельства о плавании под флагом, регистровые документы, а также освидетельствование баллонов, судна, и др., согласно Кодексом внутреннего водного транспорта

Освидетельствование теплохода проводится Российским речным регистром и при этом соблюдается определенный порядок:

- после навигации, осенью теплоход прибывает на зимний отстой, на завод, туда вызывается представитель РРР, и дает заключение, что необходимо сделать, для того, чтобы теплоход вышел в навигацию следующего года, тот называется как «акт внеочередного освидетельствование теплохода». Также проводится проверка Роспотребнадзором, в ходе которой делается предписания, о необходимости замены предметов и вещей для туристов, на камбузе теплохода. После этого на теплоходе сливаются все жидкости и тот консервируется на зимнее время.

- примерно, в период <данные изъяты> вызывается экипаж, и проводятся ремонтные работы в соответствии с актом внеочередного освидетельствования. После выполнения каждого пункта, сдается на проверку специалистам РРР.

- в <данные изъяты> на теплоходе уже должен быть ресторан, экипаж, турбаза. После чего вызываются представители РРР, Роспотребнадзора, Судоходной инспекции, Порт контроля. Теплоход принимается данными организациями примерно 2-7 дней, и получают документы на эксплуатацию теплохода от каждой организации.

С Торощиным он познакомился в <данные изъяты> году, когда тот арендовать теплоход <данные изъяты> и являлся директором ООО, в последующем поддерживали с Торощиным рабочие отношения. Торощин к нему обращался, когда необходимо было проверить документацию на теплоходах. Торощин С.С. имеет специальные познания в области туристической деятельности и по организации круизов, т.к. тот занимался организацией туристического бизнеса, в том числе составлял расписание маршрутов движения, нанимал экипаж, продавал путевки по маршруту движения теплохода, согласно расписания. Кроме этого у Торощина имеются специальные познания в технической части теплоходов, т.к. ранее тот обращался в <данные изъяты>, где брал теплоход в аренду <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, в разные года, по договору «голый борт». До их знакомства Торощин ранее также брал теплоходы в других компаниях в аренду, поэтому в данной сфере у него большой опыт.

ООО была зарегистрирована по инициативе Торощина, название компании, и в последующем переименование теплохода была идея Торощина. Для регистрации Общества Торощин на своем компьютере создавал и распечатывал документы, он возил Водопьянову по её просьбе до МИФНС России. ООО было зарегистрировано на имя Водопьяновой, которая являлась директором и учредителем этой компании. С Водопьяновой он познакомился возможно в <Адрес>, когда приезжал на осмотр теплохода по просьбе Торощина. Торощин в ООО был в качестве организатора и вдохновителя. Офис туристической компании <данные изъяты> располагался по адресу: <Адрес>, руководство компанией осуществлялось совместно Водопьяновой и Торощиным. Кроме них в компании находился Потерпевший №3, которого пригласил Торощин и бухгалтер, которого пригласил Потерпевший №3. И у Водопьяновой Л.А. и у Торощина был доступ к расчетному счету. Водопьянова Л.А. получала смс-оповещения, а Торощин С.С. имел доступ к расчетному счету через компьютер, который находился в офисе компании. Ему известно, что некоторые платежи те совершали совместно, они вместе распоряжались расчетным счетом компании. Также доступ к расчетному счету был у бухгалтера. По общению с Водопьяновой, он понял, что она имеет опыт туризма, она разбирается в терминах и знает основы, также Торощин ему рассказывал, что ранее Водопьянова работала в туристической компании менеджером, администратором в гостинице. Изготовлением печати ООО занимался Торощин, искал организации, отвозил уставные документы. Какую должность в ООО занимал Торощин ему не известно, Торощин занимался составлением маршрутов, цен на круизы и путевки, продажами и привлечением клиентов, заключением договоров с клиентами, а также с контрагентами для обслуживания теплоходов, продавал путевки и осуществлял платежи через банк. Торощин никому не подчинялся. Торощин представил ему Водопьянову при осмотре теплохода <данные изъяты> как его партнера по бизнесу. Водопьянова в ООО была в должности директора и учредителя, она организовывала ремонт теплохода, давала указания экипажу по поводу ремонта, нанимала этот экипаж на работу теплохода, распоряжалась расчетным счетом. Водопьянова подчинялась Торощину. Какие-то решения они принимали совместно, некоторые решения принимал единолично Торощин. Также со слов Торощина ему известно, что Водопьянова обладает специальными познаниями в области организации и продажи туров, путевок. На основании имеющихся у Водопьяновой документов о соответствующем образовании Торощин получал лицензию на осуществление туроператорской деятельности.

Офисное помещение по адресу: <Адрес> Торощин нашёл сам, в офисе ООО Водопьянова, Торощин и другие менеджеры приглашенные Торощиным из <Адрес> проживали.

В <данные изъяты> он два раза ездил в <Адрес> для осмотра теплохода в качестве консультанта, т.к. обладает специальными познаниями в области документации по эксплуатации теплохода, первый раз с Торощиным, второй раз с Водопьяновой и Торощиным, когда они приехали на встречу с собственником теплохода ФИО17 Также по просьбе Торощина он звонил ФИО17, для того чтобы договориться о дате приезда и осмотра теплохода и документов на теплоход. В ходе переговоров ФИО17 предоставил ему документацию на теплоход. По осмотру документации он сделал выводы, что теплоходу требуется доковый ремонт, т.е. осуществление поднятия на слип, а также капитальный ремонт двигателя, о чем он сразу сообщил Торощину и Водопьяновой. В последующем они договорились заключить договор аренды с правом выкупа теплохода. Теплоход <данные изъяты> был не годен к эксплуатации, т.к. теплоход стоял несколько лет, регистрового освидетельствования не было, соответственно и ремонта тоже. Кроме вышеперечисленного, также теплоход требовал косметического ремонта, приобретения посуды, постельного белья, закупку спас-инвентаря, установку системы противопожарного оборудования, шлюпки, электрооборудования, и т.п.

Он никакого отношения к деятельности ООО не имеет, он всего лишь оказывал консультативную помощь Торощину и Водопьяновой, поскольку имеет специальные познания в области документов по эксплуатации теплоходов.

Считает, что Водопьянова и Торощин не успели отремонтировать теплоход, в связи с отсутствием финансовых средств, что в последующем привело к невозможности выхода теплохода в навигацию. При этом Водопьянова и Торощин собрали денежные средства с туристов и не выполнили перед ними обязательства по заключенным договорам, в результате вышеуказанных обстоятельств. (т. 6 л.д. 16-23)

Из показаний свидетеля ФИО37, данных в ходе предварительного следствия следует, что в <данные изъяты> году она находилась в поиске работы, знакомая сообщила, что туристическая компания <данные изъяты>, ищет бухгалтера на работу. В ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ГК <данные изъяты>, который располагался по адресу: <Адрес>, где её встретила Водопьянова, которая представилась генеральным директором туристической компании и провела с ней собеседование, после чего предложила работать бухгалтером в офисе. В этот же день она попросила документы компании, в ходе анализа которых, ей стало ясно, что весь туристический бизнес оформлен на Водопьянову. К обязанностям бухгалтера она так и не приступила, так как ей показались странными руководитель и сотрудники указанной компании. По общему впечатлению от работы компании можно было сказать, что те и не нуждались в работе бухгалтера, так как осуществляли работу так, как хотели. Также в офисе она видела Торощина С.С., который по ощущениям также осуществлял некое руководство компанией, К., которая занималась рекламой, Ц. и А., которые были менеджерами. С работниками компании не были заключены трудовые договоры. Торощин предлагал составить трудовые договоры с работниками. Она совместно с Потерпевший №3 готовила проект трудовых договоров, но Водопьянова их подписывать не стала.

Водопьянова и Торощин оба принимали участие в решение вопросов касающиеся бизнеса, оба были специалистами в этой области. В ходе спора при решении вопросов бизнеса, Водопьянова останавливала Торощина, и приводила профессиональные доводы и аргументы своей позиции.

К расчетному счету у неё доступ был ограничен, она могла только посмотреть расчетный счет и остаток на нем, совершать какие-либо действия без подтверждения Водопьяновой она не могла. В ООО была установлена программа Сбербанк Бизнес-онлайн, доступ к которому также был у Торощина, данная программа стояла на компьютере Торощина и была установлена у Водопьяновой на телефоне. Часто звонили люди и просили вернуть зарплату за работу на теплоходе, арендатор также требовал денежных средств за аренду офиса, но им так никто не заплатил. Из всех сотрудников компании, К. больше всех переживала за отправку теплохода. Создавалось впечатление, что руководители хотели организовать плавание на теплоходе, не производя никаких расходов. В ДД.ММ.ГГГГ, она узнала из социальной сети <данные изъяты> о том, что руководители указанной выше организации были мошенниками и обманули клиентов, которые заплатили за путевки на теплоход, но фактически не отправились в круиз. (т. 4 л.д. 36-38, т. 6 л.д. 6-9)

Кроме того, вина Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого была осмотрена информация о движении денежных средств по расчетным счетам, содержащаяся на CD-R диск, который был предоставлен из ПАО и установлено, что ООО принадлежит расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ и расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, владельцем данных счетов является генеральный директор Водопьянова Л.А.

По договору эквайринга, имеются следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> руб., по договору эквайринга за ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> руб., по договору эквайринга за ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 110-125, 126)

- ответом ПАО№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос, согласно которому в ПАО по вопросам связанными с передвижениями теплоходов ООО, а также Водопьянова и Торощин не обращались. На балансе ПАО теплоход с наименованием <данные изъяты> не числится. (т. 1 л.д. 165)

- ответом <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос, согласно которому данных Филиала по классификационному учету флота, судов идентифицированных по названию <данные изъяты> не зарегистрировано. На учете регистра состоит судно <данные изъяты> (регистровый №, пассажирский теплоход проекта №). Последнее освидетельствование судна было проведено Филиалом ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ООО (ИНН №), с целью постановки на классификационный учет Регистра. По результатам освидетельствованию судна, судно признано негодным к плаванью. Обращений от ООО, а также от Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. не зарегистрировано. (т. 1 л.д. 167)

- актом первоначального освидетельствование судна №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> по заявлению ООО проведено освидетельствование судна <данные изъяты>, ежегодное освидетельствование судна было проведено ДД.ММ.ГГГГ, очередное ДД.ММ.ГГГГ. Судно приобретено ООО на основании договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у бывшего владельца. Ранее судно было снято с учета РРР в связи с длительным не предъявлением. Настоящее освидетельствование проведено на плаву, в зимовочном состоянии. При выборочном осмотре, установлено: корпус - наружная обшивка, палуба в доступных для осмотра местах – повреждений не имеют. О водотечности не заявлено. Информация об остойчивости и непотопляемости не предъявлено. Механизмы – главные и вспомогательные двигателя, формуляры не предъявлены. Механизмы, обслуживающие их системы, устройства и оборудование на штатных местах. Судовые устройства – якорное, швартовные кнехты на штатных местах. Электрооборудование – разукомплектовано. Судовое снабжение и радиооборудование не предъявлено. Техническое состояние судна не устанавливается. Требование: предъявить судно к очередному освидетельствованию. (т. 1 л.д. 168)

- ответом ФБУ№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос, согласно которому теплоход <данные изъяты> последний раз эксплуатировался в <данные изъяты>. судовладельцем АО. В последующее годы судно находилось в <Адрес> и никаких передвижений по <данные изъяты> не осуществляло. Компания ООО в базе данных АДС (автоматизированная диспетчерская система) «Дислокация» не зарегистрирована, Водопьянова и Торощин по вопросам касающихся теплохода <данные изъяты>, не обрушались. (т. 1 л.д. 170)

- выпиской из государственного судового реестра № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пассажирский теплоход <данные изъяты> зарегистрирован в ФБУ, с ДД.ММ.ГГГГ принадлежит на праве частной собственности ООО (т. 1 л.д. 171)

- протоколом осмотра Предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены, представленные потерпевшей ФИО16 2 справки операций по карте и претензия в ООО и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Потерпевший №6 с расчетного счета Потерпевший №2 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рубль, также ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №6 на расчетный счет ООО осуществлена оплату товаров и услуг в сумме <данные изъяты> рубля, согласно претензии от ДД.ММ.ГГГГФИО69 просит ООО произвести возврат ранее оплаченных денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля, в связи с нарушением условий договора № о реализации туристического продукта. (т. 2 л.д. 153-156)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которому были осмотрены копии документов, содержащиеся в регистрационном деле ООО ОГРН №, предоставленные в ответ на запрос из МИФНС № России по Пермскому краю и установлено, что на основании заявления и решения учредителя Водопьяновой ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО ИНН №, КПП №, юридический адрес: <Адрес>, уставной капитал общества составляет <данные изъяты>, учредителем является Водопьянова Л.А., доля в уставном капитале которой составляет <данные изъяты> %, номинальная стоимость <данные изъяты>, возложены полномочия на руководителя юридического лица, т.е. генерального директора – Водопьянову Л.А. Основным видом ООО является деятельность туроператоров, дополнительная деятельность – зрелищно-развлекательная деятельность прочая, не включенная в другие группировки. При регистрации ООО в налоговый орган документы предоставлены Водопьяновой Л.А. Гарантийным письмо ФИО38 гарантирует предоставление офисного помещения общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <Адрес>ООО (т. 2 л.д. 165-199, 200-202)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены скриншоты переписки в социальной сети <данные изъяты> между свидетелем Свидетель №3 и пользователем <данные изъяты>, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не были оплачены работы по ремонту теплохода, сорвана практика курсантов речного училища, а также что теплоход стоит разобранный в затоне, принадлежит не им, а на него путевки людям продают (т. 2 л.д. 231-238)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО16, а именно: договор № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации туристического продукта, электронный ваучер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ООО, чек <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что Потерпевший №6 с Потерпевший №2 купили у ООО путевку на теплоход <данные изъяты> по маршруту: <Адрес> – <Адрес> – <Адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заплатив за неё <данные изъяты> рубля. (т. 3 л.д. 60-63, 64-67)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в квартире обвиняемой Водопьяновой Л.А. по адресу: <Адрес>, а именно: уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения, копии приказа № о вступлении в должность руководителя; копии уведомления о возможности совершения расходных операций; уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности; Договор аренды недвижимого имущества №; приложение № к Договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № с ООО; решение № единственного учредителя ООО; заявление о присоединении, согласно которым установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ Водопьянова Л.А. вступает в должность генерального директора ООО, в связи с отсутствием в штатном расписании ООО бухгалтерского работника складывает обязанности Главного бухгалтера на себя сама, как генеральный директор Водопьянова Л.А. имеет права подписи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Адрес место нахождения офиса ООО, согласно договору аренды с ФИО38: <Адрес>. Согласно трудовому договору №ООО в лице Генерального директора Водопьяновой Л.А. принимает на работу Торощина С.С. на должность коммерческого директора, договор подписан с обоих сторон. (т. 3 л.д. 85-89, 90-107)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшей Потерпевший №5 с мобильного телефона последней <данные изъяты> в социальной сети <данные изъяты> осмотрена страница группы <данные изъяты>, где имеются номера телефонов по которым можно позвонить, адрес места нахождения <Адрес>, а также информация, что бюро путешествий <данные изъяты> – компании принадлежащая и управляемая одноименным холдингом, зарегистрирована в России, главный офис находится в <Адрес>. Бюро путешествий <данные изъяты> – крупный туроператор в <Адрес> по внутреннему туризму и речным круизам». Ниже имеется текст черного цвета на белом фоне «Богатый опыт крепкие традиции, профессиональный подход к работе в работе и современные технологии позволяет бюро путешествий <данные изъяты> оставаться лидером туризма в <Адрес>». На стене в группе <данные изъяты> имеется запись «Уважаемые туристы, в связи с обмелением <Адрес>, рейс <Адрес>-<Адрес>, отменяется. Туристам купившим путевки в офисе в <Адрес>, просьба выслать реквизиты на электронную почту:<данные изъяты>, приложить чек о покупке путевки.» «приносим свои извинения с природой не поспоришь №». (т. 3 л.д. 129-136)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого была прослушана аудиозапись разговора между ФИО39 и Водопьяновой Л.А., содержащаяся на DVD-R диске, предоставленный свидетелем ФИО39 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что в ходе разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 просит вернуть денежные средства за оплату несостоявшегося круиза на теплоходе <данные изъяты>, на что Водопьянова поясняет, что решаются вопросы со страховой компанией, все выезды застрахованы, что им необходимо будет обратиться в страховую компанию и им все выплатят. Также просит написать ФИО69 письменную претензию на возврат денежных средств за путевку и направить по электронной почте. Кроме того в ходе разговора Водопьянова пояснила, что по адресу: <Адрес>ООО нет, но компания действующая. Водопьянова предложила поехать ФИО69 и его жене в счет не состоявшегося тура в <Адрес>, на что ФИО69 ответил отказом и попросил вернуть денежные средства. (т. 3 л.д. 138-142, 143-145)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №3: справка детализаций по основной карте за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, лист бронирования с двумя чеками об оплате от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым была забронирована путевка на <Адрес>, с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, с проживаем в отеле <данные изъяты>, туроператором является ООО, заказчиком Потерпевший №3, стоимость тура по договору составляет <данные изъяты> рубля, данные денежные средства были переведены Потерпевший №3 на расчетный счет ОООДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей. Согласно детализация операций по счету Потерпевший №3№ за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет В. переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ТТ. переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета В. перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> (т.3 л.д. 177-180,181-219)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей в ходе которого осмотрены документы, предоставленные свидетелем ФИО17 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: детализация звонков ФИО17 по абонентскому №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены звонки между ФИО17 и ФИО36 (№), а также между ФИО17 и Торощины С.С. (№, №); копия классификационного свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ на теплоход <данные изъяты> согласно которому свидетельство действительно до ДД.ММ.ГГГГ при условии его ежегодного подтверждения в соответствии с Правилами Российского речного регистра. Срок первого подтверждения ДД.ММ.ГГГГ: акт внеочередного освидетельствования судна <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит сведения об освидетельствованиях:

Ежегодное: предыдущее ДД.ММ.ГГГГ., следующее ДД.ММ.ГГГГ;

Очередное: предыдущее ДД.ММ.ГГГГ., следующее ДД.ММ.ГГГГ;

На слипе, в доке: предыдущее ДД.ММ.ГГГГ., следующее ДД.ММ.ГГГГ;

Классификационное: предыдущее ДД.ММ.ГГГГ., следующее ДД.ММ.ГГГГ;

По результатам освидетельствования судна были выставлены требования: устранить разрыв обшивки ПрБ фюрпик на 4-6 шп, устранить сквозной коррозионный износ настила в помещении малярной ЛБ 138 шп., удалить по коридорам и путям эвакуации горючие отделочные материалы, освободить проходы аварийного выхода из трюма, восстановить герметичность и изоляцию противопожарной переборки в помещениях кают К-19 и С-51, устранить вырезы и отверстия в стенах выгородок шахт выхлопанных трубопроводов, уложить и закрепить эл. кабель по трассам в помещениях хоз-бытового назначения по ПрБ и выгородок шахт выхлопных трубопроводов, восстановить щит судовой вентиляции, восстановить освещение, дополнить луч пожарной сигнализации грузового трюма дополнительными датчика в каждом выгороженном помещении, восстановить датчики пожарной сигнализации, восстановить щит станции пожарной сигнализации в рулевой рубке, восстановить щит станции пожарной сигнализации, снабдить судно таблицей расчета эл. Нагрузок, восстановить носовое и кормовое устройство, укомплектовать судно ПВ/КВ, ГНСС системы ГЛОНАС, произвести техническое обслуживание установки громкоговорящей связи, укомплектовать судно различной документацией, произвести техническое обслуживание герметичности иллюминаторах, закрепить мебель, холодильники в каютах, предъявить судно к внеочередному освидетельствованию с целью восстановления класса. В результате проведенного освидетельствования судно признано негодным к эксплуатации в районах, указанных в Свидетельстве о классификации, до выполнения требований, указанных выше.; Протокол (соглашение) о заключении договора купли-продажи пассажирского теплохода №<данные изъяты> с последующем переименованием от ДД.ММ.ГГГГ<Адрес>, который заключен между ООО в лице генерального директора ФИО17, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем продавец с одной стороны, и ООО в лице Генерального директора Водопьяновой Л.А. действующей на основании Устава именуемое «покупатель». Согласно данному соглашении со дня его подписания покупатель начинает осуществлять подготовку судна к навигации, производить ремонтные работы, разрабатывать проекты документов, а продавец предоставляет необходимую документацию по судну для проведения вышеуказанных действий «Покупателю»». Покупатель» в срок до ДД.ММ.ГГГГ должен оплатить сумму в размере <данные изъяты> рублей, что является подтверждением вышеуказанного договора. Вышеуказанная сумма может быть разбита или внесена ранее установленного срока. Соглашение составлено в 2х экземплярах и является офертой, т.е. накладывает на участников обязательства по исполнению условий соглашения. (т. 3 л.д. 230-236, 237-244)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>, с участием ФИО17 и специалиста ФИО40 был проведен осмотр теплохода <данные изъяты> и установлено, что корпус судна имеет многочисленные следы коррозий, повреждения, разрыв обшивки правового борта, сквозной коррозионный износ настила палубы, отсутствует герметичность и изоляция противопожарных переборок, имеются вырезы и отверстия в стенах выгородок шахт выхлопных трубопроводов, отсутствует радиооборудование. (4 л.д. 14-28)

Из показаний специалиста ФИО40, данных в ходе предварительного следствия следует, что имеет квалификацию инженер-электрик по специальности ««электропривод и автоматизация промышленных установок». С <данные изъяты> по <данные изъяты> год находился в должности старшего и главного эксперта <данные изъяты>. Указанная организация осуществляет технический осмотр судов и выдачу документов на годность к плаванию судна. В его основные обязанности входило производства осмотра технических средств судна на соответствие требованиям Правил Российского речного регистра и выдача документов на годность к плаванию. За период его работы, он ежегодно, до <данные изъяты> года проводил освидетельствование судна-пассажирского теплохода <данные изъяты>. Последнее освидетельствование им было проведено ДД.ММ.ГГГГ по просьбе судовладельца. К этому моменту судно уже не имело документов на годность к плаванию в связи с непредъявлением в установленные сроки. По результатам освидетельствования указанный теплоход был негоден к эксплуатации, в том числе были выявлены следующие недостатки: многочисленные дефекты корпуса, отсутствие требуемого радиооборудования. С <данные изъяты> года по настоящее время данное судно не проходило освидетельствование и выставленные требования, указанные в акте от ДД.ММ.ГГГГ не были выполнены. Кроме того, в <данные изъяты> году данное судно должно было пройти процедуру освидетельствования на судоподъемном сооружении, предписанное Правилами Речного регистра, однако, по настоящее время указанную процедуру не прошло. При осмотре теплохода совместно с сотрудниками полиции им было обнаружено, что требования указанные в акте от ДД.ММ.ГГГГ не выполнены, судно находится в негодном к эксплуатации состоянии. По состоянию на навигационный период <данные изъяты> года теплоход <данные изъяты> был негодным к эксплуатации. (т. 4 л.д. 30-32)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена справка о детализации по карте, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №2, в ходе осмотра которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета банковской карты, принадлежащей Потерпевший №2 на расчетный счет ФИО16 были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рубль. (т. 4 л.д. 49-51, 52, 53-54)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены документы детализация операций по карте, копия чека об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №1, открытого в ПАО№, осуществлен платеж в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 60-62, 63, 64, 65-68)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей в ходе которого были осмотрены документы: чек об оплате путевки, справка о детализации операций по основной карте за период от ДД.ММ.ГГГГ, электронный ваучер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ., изъятые у потерпевшей Потерпевший №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО24 у ООО была приобретена путевка на круиз на теплоходе <данные изъяты> по маршруту <Адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на себя и мужа за <данные изъяты> рублей, денежные средства были перечислены ей на расчетный счет ООО (т. 4 л.д. 72-77, 78-85, 86-92)

- ответом на запрос федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому сведения о туроператоре ООО содержались в Едином федеральном реестре туроператоров с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 116-117)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому на DVD-RW диске были осмотрены сведения о соединениях по абонентскому номеру №, зарегистрированному на Водопьянову Л.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что абонентский №ДД.ММ.ГГГГ в момент осуществления перевода денежных средств потерпевшей Потерпевший №4 зафиксирован по адресу: <Адрес>. (т.4 л.д. 122-124, 125-132)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому на CD-R диске были осмотрены сведения о соединениях по абонентским номерам №, №, № зарегистрированных на Торощина С.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что указанные абонентские номера ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в момент осуществления перевода денежных средств Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ в момент осуществления перевода денежных средств потерпевшей Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ в момент осуществления перевода денежных средств Потерпевший №1 и Потерпевший №5 зафиксированы по адресу: <Адрес> (т.4 л.д.143, 144-153)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей в ходе которого были осмотрены документы: копия претензии, копия договора о реализации туристического продукта №, копия договора страхования №, копия электронного ваучера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека об оплате, копия квитанции об оплате, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №5, согласно которым ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 купила у ООО путевку на свою семью и семью ФИО68 путевку в круиз на теплоходе <данные изъяты> по маршруту <Адрес> – <Адрес> – <Адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за которую заплатила наличными денежные средства в сумме 30 100 рублей в кассу ООО «ГК Победа». В связи с прекращением деятельности ОООПотерпевший №5 направила в адрес ООО в лице генерального директора Водопьяновой Л.А. претензию с просьбой возврата денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, оплаченных по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 177-187, 188-191)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрена копия справки по операции, изъятая в ходе выемки у свидетеля Свидетель №8, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО на имя Свидетель №8 на расчетный счет ООО были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. (т. 4 л.д. 236-239, 240, 241-244)

- ответом ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО Водопьяновой Л.А. со стажем работы в области туризма <данные изъяты> лет, было подано заявление на страхование гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта в СК. Заявитель (Страхователь), ООО, расположенного по адресу: <Адрес>, расчетный счет №. Начало деятельности Страхователя с ДД.ММ.ГГГГ. Членства в профессиональных ассоциациях нет, регистрационного номера в Едином федеральном реестре туроператоров нет. ДД.ММ.ГГГГ с ПАО в лице директора филиала в Пермском крае ФИО41 и ООО, в лице генерального директора Водопьяновой Л.А. заключен договор страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристической деятельности, согласно которому туристическая компания ООО застрахована. (т. 5 л.д. 194-211)

- ответом ФБУ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в навигацию <данные изъяты> года, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по маршруту <Адрес>. – <Адрес> –<Адрес> по <Адрес> трехпалубные теплоходы не ходили.

В соответствии с утвержденным государственным заданием гарантированными глубинами на навигацию <данные изъяты> года, на <Адрес> поддерживалась гарантированная глубина <данные изъяты> см на участке от <Адрес> до <Адрес> и <данные изъяты> см от <Адрес> до устья. (т. 5 л.д. 213)

- ответом ФБУ от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоход <данные изъяты> пройти по <Адрес> мог.(т. 5 л.д. 237-243)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которого на DVD-R диске была осмотрена выписка по расчётному счету Водопьяновой Л.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ было поступление денежных средств в размере <данные изъяты> рублей от Потерпевший №3, после чего в этот же день были проведены операции по списанию денежных, были осуществлены покупки, снятие наличных денежных средств, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ было поступление денежных средств в размере <данные изъяты> рублей от Потерпевший №3, после чего в этот же день и ДД.ММ.ГГГГ были проведены операции по списанию денежных средств, по переводам на карты, в том числе на расчетный счет Потерпевший №3<данные изъяты> рублей, также были осуществлены покупки, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. (т. 10 л.д. 140-144)

Проанализировав конкретные обстоятельства дела, исследовав собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимых Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ доказанной и установленной полностью.

Совокупность вышеуказанных доказательств суд считает достаточной для разрешения уголовного дела по существу.

Вина Водопьяновой Л.А, и Торощина С.С. подтверждается показаниями допрошенных по делу потерпевших, а также показаниями свидетелей, которые были ими даны в судебном заседании и ходе предварительного следствия, оснований не доверять которым у суда не имеется. Показания указанных лиц в совокупности с добытыми и исследованными в судебном разбирательстве доказательствами, иными документами (протоколами осмотра предметов и документов, ответами на запрос) суд находит последовательными, непротиворечивыми, согласующимися между собой и дополняющими друг друга, в связи с чем основания сомневаться в их достоверности у суда не имеется. Вопреки доводам подсудимых и их защитников каких-либо сведений о заинтересованности потерпевших и свидетелей, оснований для их оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые могут повлиять на выводы суда о виновности, не установлено.

Непризнание вины подсудимыми Водопьяновой Л.А. и Торощиным С.С. суд расценивает тактикой защиты от предъявленного обвинения. К показаниям подсудимых в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в которых они излагают свою версию произошедшего и умаляют свою роль в совершении преступления, суд относится критически, поскольку они опровергаются, как собранными по делу доказательствами, так и установленными в ходе судебного следствия фактическими обстоятельствами, которые свидетельствуют об умысле подсудимых на совершение хищения денежных средств потерпевших, путем обмана и злоупотребления доверием.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что Торощин С.С., имеющий познания в сфере оказания туристических услуг имея умысел на совершение хищения денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием путем продажи им туристических путевок на теплоход, не имея при этом цели исполнять взятые на себя обязательства предложил Водопьяновой Л.А., у которой также были познания в вопросах оказания туристических услуг, зарегистрировать на себя юридическое лицо ООО, от имени которого будут заключаться договоры с потерпевшими, исполнять обязанности генерального директора, продавать путевки на теплоход, полученными преступным путем денежными средствами распоряжаться совместно по своему усмотрению, на что Водопьянова Л.А. согласилась, тем самым вступила в преступный сговор с Торощиным С.С.

В ходе судебного разбирательства судом достоверно установлено, что для достижения цели в хищении денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием Торощин С.С. приискал в <Адрес> помещение под офис по адресу: <Адрес> подготовил документы по регистрации туристической компании ООО, разместил рекламу, а Водопьянова Л.А. зарегистрировала ООО, где являлась учредителем и генеральным директором, а Торощин С.С. коммерческим директором, открыла расчетный счет, доступ к которому был как у Водопьяновой Л.А. и у Торощина С.С., заключила договор страхования, кроме того с целью создания видимости законной деятельности Торощин С.С. и Водопьянова Л.А. приискали теплоход <данные изъяты>, который был не пригоден к плаванию, после чего Водопьянова Л.А. заключила соглашение о заключении договора купли-продажи, тем самым подсудимыми совместно и согласовано были созданы условия для совершения преступлений.

После чего ФИО1 и ООО были похищены денежные средства потерпевших ФИО42, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2 и ФИО16 путем продажи Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2 и ФИО16 туристических путевок в круиз на теплоходе <данные изъяты>, которого в действительности не существовало, а только было заключено соглашение о купли-продажи не пригодного к плаванию теплохода <данные изъяты>, обязательства по которому выполнены не были, а именно в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> не были уплачены, ремонтные работы и регистрационные действия по теплоходу для вывода его в навигацию фактически не осуществлялись, а потерпевшему Потерпевший №3 туристической путевки на <Адрес>, которая в действительности не была забронирована и тур не был оплачен. Похищенными денежными средствами Торощин С.С. и Водопьянова Л.А. совместно распорядись по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

Доводы подсудимых и их защитников-адвокатов в части того, что умысла у подсудимых на хищение денежных средств не было, а в данном случае имеются гражданско-правовые отношения, поскольку обязательства по договорам не были выполнены по ряду не зависящих от них причин суд находит не состоятельными, поскольку Торощин С.С. и Водопьянова Л.А., обладая специальными познания об организации круизов на теплоходе, не располагая денежными средствами и возможностями по организации круизов на теплоход, тем самым достоверная понимая, что не имеют реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства по договорам, умышлено обманывали и вводили потерпевших в заблуждение о наличии у ООО отремонтированного и пригодного к плаванию теплохода, демонстрируя фотографии теплохода не соответствующие действительности и выставляя в сети интернет информацию о состоянии теплохода также не соответствующую действительности. Кроме того об умысле на хищение денежных средств свидетельствует не возврат денежных средств потерпевшим, после того как поездка не состоялась и потерпевшие обратились как в устной таки в письменной форме возвратить им денежные средства. Ущерб возмещен потерпевшим уже в ходе предварительного следствия.

В отношении потерпевшего Потерпевший №3 также отсутствуют гражданско-правовые отношения, поскольку в судебном заседании с достоверностью установлен умысел подсудимых на хищение у Потерпевший №3 денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом реализации туристического продукта, не намереваясь и не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, поскольку как установлено в судебном заседании согласно ответу турагента ООО об отсутствии договорных отношений с ООО, а также об отсутствии бронирования и оплаты путевки на <Адрес> на имя Потерпевший №3 При этом отказ потерпевшего ФИО43 в последующем от путевки на квалификацию действий не влияет, поскольку изначально подсудимые завладели денежными средствами потерпевшего ФИО43 путем обмана и злоупотребления доверием.

Показания подсудимых Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. в части перевода Потерпевший №3 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата денежных средств за путевку на <Адрес> суд находит не правдивыми, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего Потерпевший №3, которые согласуются с письменными материалами дела, из которых следует, что после перечисления Водопьяновой Л.А. на счет Потерпевший №3 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, последний в это же день перевел их туристам в счет возврата денежных средств за несостоявшуюся поезду в <Адрес>.

Вопреки доводам подсудимых и их защитников-адвокатов в судебном заседании показаниями самих же подсудимых, свидетелей, потерпевших, а также материалами дела достоверно установлено, что подсудимые действовали группой лиц по предварительному сговору. Все действия Торощина С.С. и Водопьяновой Л.А. от возникновения преступного умысла до его реализации были совместными, согласованными, объединены единой преступной целью, каждый совершал активные согласованные действия, похищенными в результате противоправных действий денежными средствами подсудимые распоряжались по своему усмотрению. В результате совместно совершенных Торощиным С.С. и Водопьяновой Л.А. преступных действий потерпевшим причинен имущественный ущерб в значительном размере, что также подтверждается показаниями потерпевших, с учетом мнения самих потерпевших, размеров их ежемесячных доходов, а при наличии супруга, с которыми потерпевшие вели совместное хозяйство и имели общий бюджет – с учетом и их ежемесячных доходов, наличия детей на иждивении, при этом суд учитывает ежемесячные выплату по кредитным и иным обязательным платежам.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждения в судебном заседании в действиях каждого из подсудимых, показаниями подсудимых, свидетелей, потерпевших, письменными материалами дела. Как установлено в судебном заседании Водопьянова Л.А. выполняя обязанности и являясь генеральным директором ООО и Торощин С.С. выполняя обязанности и являясь коммерческим директором ООО выполняли постоянно в деятельности ООО организационно – распределительные и административно-хозяйственные функции. Так и Водопьянова Л.А. и Торощин С.С. принимали решения, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а именно заключали различные договора, принимали на работу сотрудников, осуществляли руководство организацией, давали распоряжения и указания сотрудникам, Водопьянова Л.А. действовал без доверенности от имени организации, представляла ее интересы, совершала сделки от ее имени, и Водопьянова Л.А. и Торощин С.С. обладали полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО.

С учетом изложенного вопреки доводам подсудимого Торощина С.С. и его защитника-адвоката суд квалифицирует действия Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. по каждому из четырех преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения.

В соответствии с требованиями закона, в случае совершения лицом преступлений предусмотренных несколькими частями одной статьи УК, действия виновного подлежат квалификации лишь по той части указанной статьи, по которой предусмотрено более строгое наказание. При этом в описательной части приговора должны быть приведены все квалифицирующие признаки деяния.

Совершенные преступления Водопьяновой Л.А. и Торощиным С.С. относятся к категории тяжких преступлений.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность каждого из подсудимых, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом установлено следующее.

Обстоятельств, отягчающих наказание Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Торощина С.С. по преступлениям в отношении потерпевших ФИО16 и Потерпевший №2, в отношении потерпевшей Потерпевший №4, в отношении потерпевших Потерпевший №5 и Потерпевший №1 суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств смягчающих наказание Водопьяновой Л.А. судом не установлено.

При назначении Водопьяновой Л.А. наказания суд учитывает обстоятельства совершения деяний, их характер и степень общественной опасности, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, семейное и имущественное положение подсудимой, её состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, данные о личности подсудимой Водопьяновой Л.А., <данные изъяты>.

При назначении Торощину С.С. наказания суд учитывает обстоятельства совершения деяний, их характер и степень общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, семейное и имущественное положение подсудимого, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого Торощина С.С., <данные изъяты>.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении Водопьяновой Л.А. и Торощину С.С. наказания за преступления, совершенные в соучастии, судом учитывается характер и степень фактического участия Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

С учетом изложенных выше обстоятельств, обеспечения достижения целей наказания и социальной справедливости, суд считает, что исправление Водопьяновой Л.А. и Торощина С.С. невозможно без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить им наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 1 ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ, со штрафом, а Торощину С.С. с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ по преступлениям в отношении потерпевших ФИО16 и Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Потерпевший №1 По мнению суда, назначение Водопьяновой Л.А. и Торощину С.С. наказания, не связанного с лишением свободы, не будет отвечать цели восстановления социальной справедливости и не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Необходимость назначения Водопьяновой Л.А. и Торощину С.С. штрафа в качестве дополнительного наказания в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ обусловлена направленностью совершенных преступлений, а также возможностью достижения цели по восстановлению социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. Размер штрафа судом определяется с учетом характера и степени тяжести совершенных подсудимыми преступлений, обстоятельств дела, их имущественного положения, а также возможности получения заработной платы или иного доход.

Местом отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Водопьяновой Л.А. и Торощину С.С. следует определить в исправительной колонии общего режима.

Оснований для назначения Водопьяновой Л.А. и Торощину С.С. более мягкого наказания с применением ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую, применения ст. 53.1, ст. 73 УК РФ, неприменения дополнительных наказаний в виде штрафа, исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая способ совершения преступления, роль каждой из подсудимых в совершении преступления, совершенное в соучастии, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, наличие у Торощина С.С. смягчающего вину обстоятельства и отсутствие отягчающих вину обстоятельства, отсутствие у Водопьяновой Л.С. отягчающих и смягчающих вину обстоятельств, суд не усматривает.

С учетом назначенного основанного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа суд считает возможным не назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вещественные доказательства: электронный ваучер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек <данные изъяты> (т.3 л.д., 71,72); копии документов по деятельности ООО (т.3 л.д.107); лист бронирования, два чека об оплате (т.3 л.д.218, 219); детализацию операций по карте (т.3 л.д.188-217); детализацию звонков ФИО17 (т.3 л.д.230-233), копии документов по теплоходу <данные изъяты> (т. 3 л.д. 234-236); детализацию операций по карте Потерпевший №2 (т.4 л.д.52); детализацию операций по кате от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.63); копию чека (т.4 л.д.64); документы по приобретению путевки потерпевшей Потерпевший №4 (т.3 л.д.78-85); документы по приобретению путевки потерпевшей Потерпевший №5 (т. 4 л.д. 182-187); детализацию звонков Потерпевший №2 (т.4 л.д.166-172); детализацию операций по карте ФИО71 (т.4 л.д.239-240); 5 дисков (т.1 л.д.126, т.3 л.д.146, т.4 л.д.133, т.4 л.д.140, т.4 л.д.153), хранящиеся в материалах уголовного дела следует хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения последнего.

Исковые требования потерпевшего Потерпевший №3 на сумму <данные изъяты> рублей удовлетворению не подлежат, т.к. аналогичные его исковые требования уже удовлетворены в порядке гражданского судопроизводства заочным решением <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ.

Производство по исковым требованиям потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2 и ФИО16 следует прекратить, в связи с отказом потерпевших от исков.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, на основании ст. 132 УПК РФ в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, выплаченные адвокату Мамедовой Т.В. за осуществление по назначению защиты интересов Торощина С.С. в ходе предварительного следствия подлежат взысканию с подсудимого Торощина С.С. в доход государства. Оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, для освобождения подсудимого Торощина С.С. полностью либо частично от уплаты процессуальных издержек, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Водопьянову Л.А. виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 40 000 рублей за каждое преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Водопьяновой Л.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 70 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы Водопьяновой Л.А. зачесть время содержания её под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Водопьяновой Л.А. изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу немедленно в зале суда.

Признать Торощина С.С. виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №5, Потерпевший №2 и ФИО16) в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 20 000 рублей за каждое преступление,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 40 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Торощину С.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 55 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы Торощина С.С. зачесть время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Торощина С.С. изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

В удовлетворении исковых требований потерпевшего Потерпевший №3 – отказать.

Производство по исковым требованиям потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2 и ФИО16 – прекратить.

Вещественные доказательства: электронный ваучер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек <данные изъяты>, копии документов по деятельности ООО, лист бронирования, два чека об оплате, детализацию операций по карте, детализацию звонков ФИО17, копии документов по теплоходу <данные изъяты>, детализацию операций по карте Потерпевший №2, детализацию операций по кате от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию чека, документы по приобретению путевки потерпевшей Потерпевший №4, документы по приобретению путевки потерпевшей Потерпевший №5, детализацию звонков Потерпевший №2, детализацию операций по карте ФИО71, 5 дисков, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения последнего.

Взыскать с Торощина С.С. в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере <данные изъяты> рублей (двадцать пять тысяч шестьсот три) рубля.

Штраф, назначенный Водопьяновой Л.А. и Торощину С.С. в виде дополнительного наказания, подлежит зачислению по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий <данные изъяты> Н.А. Гонштейн

<данные изъяты>