Гражданский кодекс часть 1

представителей потерпевших ООО «Инновационные технологии» ФИО1, ФИО2, ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь» ФИО3, ООО «МеталлСити» ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

КАВГИЧА Е. К., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, временно зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

задерживавшегося в порядке ст. 91, ст. 92 УПК РФ в период с 15.12.2018 по 17.12.2018 (т. 22 л.д. 17-20);

содержавшегося под стражей с 17.12.2018, с учетом последующих продлений по 23.07.2020 (т. 22 л.д. 36, т. 27 л.д. 30);

мера пресечения в виде запрета определенных действий с 23.07.2020, в том числе запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 273, частью 3 статьи 272, частью 4 статьи 159.6, частью 2 статьи 273, частью 3 статьи 272, частью 4 статьи 159.6, частью 2 статьи 273, частью 3 статьи 272, частью 4 статьи 159.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

МАМОТЕНКО В. А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

задерживавшегося в порядке ст. 91, ст. 92 УПК РФ в период с 15.12.2018 по 17.12.2018 (т. 23 л.д. 148-151);

содержавшегося под стражей с 17.12.2018 (т. 23 л.д. 167), с учетом постановления Азовского городского суда Ростовской области от 28.12.2018 (т. 23 л.д. 168-170), с учетом последующих продлений, по 23.07.2020 (т. 27 л.д. 30);

У С Т А Н О В И Л:

Кавгич Е.К., Мамотенко В.А. совершили:

Пособничество в неправомерном обороте средств платежей, то есть совершили содействие в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств путем предоставления информации при следующих обстоятельствах.

В 2016 г. Кавгич Е.К., используя находящиеся в его распоряжении персональные компьютеры (далее – ПК) и мобильные средства связи, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), зарегистрировался на специализированном сайте <данные изъяты>, посвященном, в том числе, незаконному выводу из безналичного в наличное обращение (далее – обналичиванию) денежных средств, под сетевым именем <данные изъяты>, создав при этом одноименную учётную запись, а также в интернет-приложении мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> обеспечивающих анонимность, под сетевыми именами (псевдонимами) <данные изъяты> Участвуя на вышеназванных сайтах в веб-форумах, посвященных обналичиванию денежных средств, и переписываясь в интернет-приложениях, в тех же целях Кавгич Е.К. в период с 2016 г. по 2018 г. изучил:

- возможности управления посредством сети Интернет банковскими счетами юридических и физических лиц через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в том числе дистанционного перевода денежных средств с банковских счетов коммерческих организаций и других юридических лиц на счета физических лиц;

- ограничения банков, касающиеся минимальной и максимальной сумм операции по счету, а также минимальной и максимальной сумм платежей в течение суток и месяца;

- спрос на услуги по обналичиванию денежных средств;

- возможность организации обналичивания крупных денежных сумм через банкоматы с использованием зарегистрированных на подставных юридических и физических лиц банковских карт.

При этом Кавгич Е.К. в тот же период, не позднее 06.07.2018 проживая по адресу: <адрес>, посредством переписки в интернет-приложении <данные изъяты> под сетевыми именами <данные изъяты>, познакомился с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> использовавшим сетевые имена <данные изъяты>, с которым по мере общения на темы обналичивания денежных средств, вступил в доверительные отношения.

В ходе длительного общения и переписки с Кавгичем Е.К. неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах предложило Кавгичу Е.К. оказать содействие в обналичивание денежных средств путем предоставления ему реквизитов банковских счетов для формирования подложных электронных платежных поручений. Кавгич Е.К. согласился на указанное предложение и принял на себя обязательства обеспечивать:

- систематическое приобретение под свой контроль оформленных на подставных лиц банковских карт, организации и их банковских счетов;

- предоставление реквизитов этих банковских счетов и карт лицу под псевдонимом <данные изъяты> для формирования подложных электронных платежных поручений о перечислении денежных средств на эти банковские счета и карты;

- получение по указанию лица под псевдонимом <данные изъяты> в банкоматах с помощью оформленных на подставных лиц банковских карт денежных средств наличными;

- дальнейшую передачу полученных денежных средств с удержанием своей доли лицу под псевдонимом <данные изъяты> путём зачисления и перечисления на банковские счета и карты, приобретения электронных денег или криптовалюты.

При этом, неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> и Кавгич Е.К. договорились о распределении преступной прибыли: 15% от суммы обналиченных денежных средств отводилось Кавгичу Е.К., а остальная сумма неустановленному лицу <данные изъяты>

В целях исполнения принятых на себя преступных обязательств и решения поставленных преступных задач Кавгич Е.К., не позднее 06.07.2018 в г. Орле, предложил своему знакомому Мамотенко В.А. исполнять аналогичные преступные функции.

Мамотенко В.А. не позднее 06.07.2018, согласился на предложение Кавгича Е.К., принял на себя обязанности:

- приобретать под свой контроль оформленные на подставных лиц банковские карты, организации и их банковские счета;

- предоставлять реквизиты этих банковских счетов и карт Кавгичу Е.К. для последующего предоставления лицу под псевдонимом <данные изъяты> в целях формирования подложных электронных платежных поручений о перечислении денежных средств на эти банковские счета и карты;

- получать по указанию Кавгича Е.К. в банкоматах с помощью оформленных на подставных лиц банковских карт денежные средства наличными и передавать их Кавгичу Е.К., а также по указанию последнего зачислять и перечислять их на банковские счета и карты, приобретать на них электронные деньги, криптовалюту для передачи лицу под псевдонимом <данные изъяты>

При этом, Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А. договорились о распределении между ними поровну преступной прибыли из доли, причитающейся Кавгичу Е.К..

В период с 19.04.2018 по 06.07.2018 Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А.,, в целях неправомерного оборота средств платежей,

приобрели у неустановленного лица и получили под свой контроль, то есть в фактическое владение, пользование и распоряжение, банковский счет №, открытый 19.04.2018 в отделении АО «Райффайзенбанк» № 558 «Мытищи» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2/3, на подставное лицо – ФИО5, и выпущенные к нему банковские карты АО «Райффайзенбанк» №, №. При этом ФИО5 не была осведомлена об использовании ее банковских карт и счета в преступной деятельности.

Кавгич Е.К. в тот же период, оказывая содействие неправомерному обороту средств платежей путем предоставления информации, посредством интернет-приложения <данные изъяты> сообщил реквизиты банковского счета ФИО5 лицу под псевдонимом <данные изъяты> для создания подложных платежных поручений, а банковские карты, выпущенные к счету ФИО5 передал Мамотенко В.А.

В свою очередь, неустановленное лицо (лица), получив в указанный период от Кавгича Е.К. реквизиты расчетного счета и банковской карты ФИО5, 06.07.2018, в период с 14 час. 01 мин. до 15 час. 36 мин., сформировали в программе «1С:Бухгалтерия» подложные платежные поручения № от 06.07.2018 на сумму 49 000,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 500,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 900,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 800,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 850,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 890,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 290,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 999,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 400,00 руб.; № от 06.07.2018 на сумму 48 425 руб. на перечисление денежных средств с банковского счета ООО «Рыбхоз«Соцпуть» № на банковский счет №ФИО5

Указанные платежные поручения являлись подложными, поскольку содержали заведомо ложные сведения о назначении платежа «транспортные услуги», поскольку ФИО5 каких либо услуг ООО «Социалистический путь» не оказывала. При этом данное обстоятельство, а именно фиктивность сведений о назначении платежа было заведомо известно и очевидно подсудимым, поскольку они приобрели карту ФИО5 под свой контроль и какой либо легальной предпринимательской деятельность не занимались, транспортные услуги не оказывали.

Продолжая единый преступный умысел, направленный на содействие в неправомерном оборот средств платежей, изготовление подложных платежных поручений, в период с 20.08.2018 по 17.10.2018 Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., приобрели у неустановленных лиц и получили под свой контроль, то есть в фактическое владение, пользование и распоряжение:

- банковский счет №, открытый 22.09.2018 в дополнительном офисе Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк») по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1, с выпущенными к нему банковскими картами № общества с ограниченной ответственностью «Маяк» (далее ООО «Маяк), (зарегистрированное 13.09.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.09.2018 №, ИНН №, юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10, стр. 3), а также: банковский счет №, открытый 26.09.2018 в дополнительном офисе «Гиляровского» Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее АО «Альфа-Банк») по адресу: г. Москва, просп. Мира, д. 36, стр. 1, банковский счет №, открытый 02.10.2018 в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с выпущенной к нему банковской картой №, номинальным генеральным директором которого является ФИО6;

- банковские счета №, открытые 21.09.2018 в филиале Акционерного общества кредитный банк «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк») по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 стр. 1, общества с ограниченной ответственностью «Шанс» (далее ООО «Шанс»), (зарегистрированное 19.09.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19.09.2018 №, ИНН №, юридический адрес: г. Москва, ул. Рождественка, д 5/7, стр. 2), а также: банковский счет №, открытый 24.09.2018 в кредитном банке КБ «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество) (далее КБ «ЛОКО-Банк» (АО)) по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80, банковский счет №, открытый 24.09.2018 в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк») по адресу: г. Москва, ул. Вавилова д. 19, банковский счет №, открытый 26.09.2018 в филиале № 7701 Банка «ВТБ» (Публичное акционерное общество) (далее Банк «ВТБ» (ПАО)) по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1, банковский счет №, открытый 26.09.2018 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1, номинальным генеральным директором которого является ФИО7;

- банковские счета №, с выпущенной к ним банковской картой № на имя ФИО8, открытые 05.10.2018 в дополнительном офисе «Октябрьская» Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее ПАО «Промсвязьбанк») по адресу: г. Москва, ул. Смирновская д. 10, стр. 22, общества с ограниченной ответственностью «Взлет» (далее ООО «Взлет»), (зарегистрированное 21.09.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.09.2018 №, ИНН №, юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10, стр. 3), а также банковский счет №, открытый 05.10.2018 в филиале № 7701 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17 стр. 1, номинальным директором которого является ФИО8;

При этом номинальные директора ООО «Маяк» ФИО6, ООО «Шанс» ФИО7, ООО «Взлет» ФИО8 об использовании их банковских карт и расчетных счетов в преступной деятельности осведомлены не были.

Кавгич Е.К., в тот же период, оказывая содействие неправомерному обороту средств платежей путем предоставления информации, посредством интернет-приложения <данные изъяты> сообщил реквизиты банковских счетов ООО «Маяк», ООО «Шанс», ООО «Взлет» неустановленному соучастнику (соучастникам), для их дальнейшего использования и создания подложных платежных поручений, а банковские карты, выпущенные к счетам ООО «Маяк», ООО «Взлет», передал Мамотенко В.А.

В свою очередь, неустановленное лицо (лица), получив в указанный период от Кавгича Е.К. реквизиты расчетных счетов ООО «Маяк», ООО «Взлёт», ООО «Шанс», 17.10.2018, в период с 09 час. 02 мин. до 17 час. 14, сформировали в программе «1С:Бухгалтерия» подложные платежные поручения:

- № от 17.10.2018 на сумму 90 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 91 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 92 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 93 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 94 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 95 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 96 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 97 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 98 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 99 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 89 000,00 руб., а всего на общую сумму 1 034 000 руб., на перечисление денежных средств с банковского счета ООО «Инновационные технологии» № на банковский счет ООО «Маяк» №;

- № от 17.10.2018 на сумму 99 000,00 руб., на перечисление денежных средств с банковского счета ООО «Инновационные технологии» № на банковский счет ООО «Шанс» №;

- № от 17.10.2018 на сумму 104 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 99 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 101 000,00 руб., № от 17.10.2018 на сумму 103 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 98 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 97 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 105 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 106 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 95 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 107 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 94 000,00 руб., № от 17.10.2018 на сумму 108 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 93 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 109 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 100 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 109 000 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 92 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 110 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 91 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 99 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 101 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 98 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 102 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 97 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 103 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 96 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 105 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 95 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 94 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 106 000,00 руб., № от 17.10.2018 на сумму 107 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 93 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 92 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 107 000,00 руб.; № от 17.10.2018 на сумму 91 000,00 руб., а всего на общую сумму 3 507 000,00 руб., на перечисление денежных средств с банковского счета ООО «Инновационные технологии» № на банковский счет ООО «Взлет» №.

Указанные платежные поручения являлись подложными, поскольку содержали заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договору поставки технических средств», поскольку ООО «Взлет», ООО «Шанс», ООО «Маяк» каких-либо товаров в ООО «Инновационные технологии» не реализовывали, договорных отношений не имели, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. При этом данное обстоятельство, а именно фиктивность сведений о назначении платежа было заведомо известно и очевидно подсудимым, поскольку они приобрели пакеты документов ООО «Взлет», ООО «Шанс», ООО «Маяк» под свой контроль и какой-либо легальной предпринимательской деятельность не занимались, товары в ООО «Инновационные технологии» не реализовывали, договорных отношений с указанной организацией не имели.

Продолжая единый преступный умысел, направленный на содействие в неправомерном обороте средств платежей, изготовление подложных платежных поручений, с 01.11.2018 по 13.12.2018 Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., приобрели у неустановленного лица и получили под свой контроль, то есть в фактическое владение, пользование и распоряжение, банковский счет №, открытый 13.12.2018 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Московская область, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, на подставное лицо - ФИО9, и выпущенную к нему банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №. При этом ФИО9 не была осведомлена об использовании ее банковской карты и счета в преступной деятельности.

Кавгич Е.К., в тот же период, оказывая содействие неправомерному обороту средств платежей путем предоставления информации посредством интернет-приложения <данные изъяты> сообщил реквизиты банковского счета ФИО9 неустановленным соучастникам для их дальнейшего использования и создании подложных платежных поручений, а банковскую карту, выпущенную к счету ФИО9 передал Мамотенко В.А.

В свою очередь, неустановленное лицо (лица), получив в указанный период от Кавгича Е.К. реквизиты расчетного счета ФИО9, сформировали в программе «1С:Бухгалтерия» подложное платежное поручение № от 12.12.2018 на сумму 347 200,00 руб. на перечисление денежных средств с банковского счета ООО «МеталлСити» № на банковский счет №ФИО9

Указанное платежное поручение являлось подложными, поскольку содержало заведомо ложные сведения о назначении платежа «аванс за декабрь», поскольку ФИО9 в трудовых отношениях с ООО «Металл Сити» не состояла. При этом данное обстоятельство, а именно фиктивность сведений о назначении платежа было заведомо известно и очевидно подсудимым, поскольку они приобрели карту ФИО9 под свой контроль и в трудовых отношениях с ООО «МеталлСити» также не состояли.

Кроме того органом предварительного расследования подсудимые обвинялись в следующем:

В 2016 г. Кавгич Е.К., используя находящиеся в его распоряжении персональные компьютеры (далее – ПК) и мобильные средства связи, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на распространение и использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, то есть вредоносных компьютерных программ, получение с их помощью неправомерного доступа в локальные сети различных коммерческих организаций и ПК их работников, и систематических хищений денежных средств с банковских счетов коммерческих организаций, зарегистрировался на специализированном сайте <данные изъяты> посвященном, в том числе, незаконному выводу из безналичного в наличное обращение (далее – обналичиванию) денежных средств, под сетевым именем <данные изъяты>, создав при этом одноименную учётную запись, а также в интернет-приложении мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> обеспечивающих анонимность, под сетевыми именами (псевдонимами) <данные изъяты> Участвуя на вышеназванных сайтах в веб-форумах, посвященных обналичиванию денежных средств, и переписываясь в интернет-приложениях, в тех же целях Кавгич Е.К. в период с 2016 г. по 2018 г. изучил:

- возможности хищения хранящихся на банковских счетах безналичных денежных средств посредством неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации по сети Интернет, полученного с помощью вредоносных компьютерных программ, в том числе содержащейся на ПК лиц, использующих для расчётов системы ДБО, а также их банковским счетам, для осуществления ввода и модификации компьютерной информации и, таким образом, незаконного перевода денежных средств с этих счетов на подконтрольные банковские счета;

- особенности таких хищений, в том числе необходимость для их совершения большого количества банковских счетов и карт, оформленных на лиц, достоверно неосведомленных об использовании их счетов и карт в преступных целях (далее – подставных лиц), скорейшего вывода безналичных денежных средств с подконтрольных счетов, на которые они перечислены непосредственно при хищении, на другие подконтрольные счета и скорейшего их обналичивания во избежание отмены или блокирования операций при обнаружении хищения;

- спрос на услуги по обналичиванию похищенных денежных средств;

При этом Кавгич Е.К. в тот же период, не позднее 29.03.2018 проживая по адресу: <адрес>, посредством переписки в интернет-приложении <данные изъяты> под сетевыми именами <данные изъяты> познакомился с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты>, использовавшим сетевые имена <данные изъяты> которое располагало техническими возможностями распространять и использовать компьютерные программы, заведомо предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, получения с их помощью неправомерного доступа к ПК работников коммерческих организаций в целях хищения денежных средств с их банковских счетов, с которым по мере общения на темы обналичивания похищенных денежных средств, вступил в доверительные отношения.

Данное лицо обеспечивало высокий спрос на незаконные услуги по обналичиванию крупных денежных сумм, похищаемых им в безналичном виде посредством распространения и использования вредоносных компьютерных программ и получения с их помощью неправомерного доступа к ПК работников коммерческих организаций, поскольку безналичные операции и денежные потоки обладают высокой степенью заметности, а вывод денежных средств из безналичной формы через подставных лиц, то есть их обналичивание, обеспечивает невозможность дальнейшего объективного отслеживания их движения кредитными учреждениями или правоохранительными органами и, таким образом, сокрытие следов совершенных преступлений.

В ходе длительного общения и переписки с Кавгичем Е.К. неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах сообщило Кавгичу Е.К. о планируемой им преступной деятельности, предусматривающей распространение и использование вредоносных компьютерных программ, получение с их помощью неправомерного доступа к ПК работников коммерческих организаций и хищение денежных средств с банковских счетов этих организаций, заинтересовав Кавгича Е.К. возможностью незаконного обогащения, и предложило Кавгичу Е.К. объединиться с ним и другими неустановленными лицами, войти в состав создаваемой им для этого преступной группы и исполнять в ней определённые преступные функции.

Понимая и осознавая противоправный характер деятельности данной преступной группы Кавгич Е.К., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, имея умысел на распространение и использование вредоносных компьютерных программ, получения с их помощью неправомерного доступа к ПК работников коммерческих организаций и систематических хищений денежных средств с их банковских счетов, не позднее 29.03.2018 находясь в неустановленном месте, согласился с предложением неустановленного лица под псевдонимом <данные изъяты> и сообщил ему о своем желании войти в состав создаваемой преступной группы в качестве участника и под его руководством длительное время исполнять в этой группе конкретные преступные функции для достижения общего преступного результата.

Объединившиеся общим преступным умыслом Кавгич Е.К., неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> и другие неустановленные лица разработали общий план преступной деятельности, который предусматривал совместные координируемые и синхронизируемые, поэтапные и одновременные действия соучастников, в том числе:

- распространение и использование в сети Интернет компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации;

- загрузку и запуск распространённых в сети Интернет вредоносных компьютерных программ на ПК работников коммерческих организаций, скрытно и втайне от последних, то есть «заражение» этих ПК вредоносными компьютерными программами, обеспечивающими соучастникам возможность неправомерного доступа к содержащейся на них компьютерной информации и удаленного управления «зараженными» ПК;

- получение с помощью вредоносных компьютерных программ неправомерного доступа к ПК работников коммерческих организаций, подключенных к сети Интернет, и содержащейся на них охраняемой законом компьютерной информации;

- сбор и копирование при осуществлении неправомерного доступа сведений о реквизитах коммерческих организаций, их банковских счетах, остатках денежных средств на них, информации об авторизационных данных работников, парольно-кодовой информации пользователей ПК, сертификатов (ключей) электронной цифровой подписи к программам дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО);

- неправомерное получение с использованием несанкционированно собранной и скопированной таким способом информации прав локального пользователя в прикладных бухгалтерских и банковских программах;

- формирование на ПК работников коммерческих организаций и направление для исполнения в банки по системам ДБО от имени этих организаций электронных подложных платёжных поручений о перечислении денежных средств с их банковских счетов на подконтрольные соучастникам банковские счета и, таким образом, хищение денежных средств.

Кроме того, для достижения общего преступного результата и обеспечения возможности беспрепятственного распоряжения похищенными в безналичном виде денежными средствами, общий план преступной деятельности группы предусматривал также:

- систематическое приобретение под свой контроль подставных юридических лиц, их банковских счетов, а также оформленных на подставных юридических и физических лиц банковских карт с подключенной услугой доступа к системе ДБО;

- получение с помощью оформленных на подставных лиц банковских карт похищенных денежных средств в банкоматах наличными и распределение преступного дохода между участниками преступной группы.

Таким образом, заранее разработанный преступный план организованной группы предусматривал совместное совершение её участниками распространения и использования компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, получения с их помощью неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и последующего хищения денежных средств с банковских счетов коммерческих организаций.

Неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> приняло на себя общее руководство преступной группой, в том числе функции по определению конкретных объектов преступных посягательств, сумм похищаемых денежных средств, координации и контролю действий соучастников, определению механизма взаимодействия, распределению между ними преступного дохода.

Кроме того, <данные изъяты> и другие неустановленные участники преступной группы в соответствии с принятыми на себя обязательствами в дальнейшей преступной деятельности обеспечивали:

- финансирование подготовки и совершения преступлений, в том числе аренду необходимых серверов и создание поддельных сайтов бухгалтерской направленности;

- распространение и использование вредоносных компьютерных программ и получение с их помощью неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации коммерческих организаций;

- сбор в ходе неправомерного доступа к компьютерной информации необходимых сведений для реализации общего преступного умысла;

- непосредственное хищение денежных средств путём формирования в программе «1С:Бухгалтерия» программного комплекса «1С:Предприятие» и направления в банки по системам ДБО подложных электронных платёжных поручений от имени коммерческих организаций.

В свою очередь, Кавгич Е.К. принял на себя преступные функции по обналичиванию похищаемых денежных средств, в том числе обязательства обеспечивать:

- предоставление реквизитов этих банковских счетов и карт своему руководителю под псевдонимом <данные изъяты> для модификации на «заражённых» ПК компьютерной информации в ходе неправомерного доступа к ней при использовании вредоносных компьютерных программ и формировании подложных электронных платежных поручений о перечислении похищаемых денежных средств на эти банковские счета и карты;

- получение по указанию неустановленного руководителя под псевдонимом <данные изъяты> в банкоматах с помощью оформленных на подставных лиц банковских карт похищенных денежных средств наличными;

- дальнейшую передачу полученных денежных средств с удержанием своей доли руководителю преступной группы под псевдонимом <данные изъяты> путём зачисления и перечисления на банковские счета и карты, приобретения электронных денег или криптовалюты.

При этом, неустановленный руководитель преступной группы под псевдонимом <данные изъяты> и Кавгич Е.К. договорились о распределении преступной прибыли: 15% от суммы похищенных и обналиченных денежных средств отводилось Кавгичу Е.К., а остальная сумма неустановленному лицу <данные изъяты> для дальнейшего распределения между ним и остальными соучастниками.

В целях исполнения принятых на себя преступных обязательств и решения поставленных преступных задач Кавгич Е.К., по согласованию с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты>, не позднее 29.03.2018, в г. Орле, посвятил своего знакомого Мамотенко В.А. в заранее разработанный общий с соучастниками преступный план и предложил ему войти в состав преступной группы для совместного совершения распространения и использования вредоносных компьютерных программ, неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и хищения денежных средств с банковских счетов юридических лиц, заинтересовав его возможностью незаконного обогащения. При этом, Кавгич Е.К. предложил Мамотенко В.А. совместно с ним и под его руководством и контролем исполнять в преступной группе аналогичные преступные функции.

Мамотенко В.А. из корыстных побуждений не позднее 29.03.2018, согласился на предложение Кавгича Е.К., вступил с ним и неустановленными лицами в преступный сговор и, объединившись с ними общим преступным умыслом, направленным на распространение и использование вредоносных компьютерных программ, неправомерного доступа к компьютерной информации и хищение денежных средств с банковских счетов коммерческих организаций, добровольно принял на себя обязанности:

- предоставлять реквизиты этих банковских счетов и карт Кавгичу Е.К. для последующего предоставления руководителю преступной группы под псевдонимом <данные изъяты> в целях модификации на «заражённых» ПК компьютерной информации в ходе неправомерного доступа к ней при использовании вредоносных компьютерных программ и формировании подложных электронных платежных поручений о перечислении похищаемых денежных средств на эти банковские счета и карты;

- получать по указанию Кавгича Е.К. в банкоматах с помощью оформленных на подставных лиц банковских карт похищенные денежные средства наличными и передавать их Кавгичу Е.К., а также по указанию последнего зачислять и перечислять их на банковские счета и карты, приобретать на них электронные деньги, криптовалюту для передачи руководителю преступной группы под псевдонимом <данные изъяты>

При этом, Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А. договорились о распределении между ними поровну преступной прибыли из доли, причитающейся Кавгичу Е.К. в соответствии с условиями руководителя преступной группы под псевдонимом <данные изъяты>

Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А. также приняли и обязались соблюдать действующие в организованной группе меры конспирации, в том числе: заблаговременно приобретали и подготавливали средства для совершения преступлений, использовали для удаленного общения – обмена сообщениями и переговоров интернет-приложение <данные изъяты>, применяя специальную терминологию, использовали мобильные телефоны с систематически сменяемыми сим-картами, в том числе с абонентскими номерами №, зарегистрированными, как на них, так и на иных лиц, чем обеспечивали анонимность и затруднение идентификации пользователей сторонними лицами, в ходе переписки использовали одновременно несколько ПК и мобильных телефонов, чередовали транспортные средства, при выезде для обналичивания похищенных денежных средств.

Таким образом, не позднее 29.03.2018 Кавгич Е.К., Мамотенко В.А., неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> и другие неустановленные лица, обладающие специальными познаниями и навыками в сфере компьютерной информации, из корыстных побуждений, заранее объединились общим преступным умыслом в устойчивую преступную группу для совместного совершения распространения и использования компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, получения с их помощью неправомерного доступа к компьютерной информации и систематических хищений таким способом денежных средств юридических лиц с их банковских счетов, то есть в организованную группу.

При этом форма деятельности созданной организованной группы не предусматривала обязательное личное знакомство ряда её участников друг с другом и руководителем, что обеспечивало конспирацию и не препятствовало осуществлению преступной деятельности. С другой стороны и в этой связи, взаимоотношения участников организованной группы предусматривали высокий уровень взаимного доверия, сплоченности, координации и чёткости исполнения своих преступных ролей, что обеспечивало успешное совершение планируемых преступлений и распределение похищаемых денежных средств от непосредственных их получателей в банкоматах до руководителя и далее между остальными соучастниками. В той же связи, данная организованная группа отличалась устойчивостью, выразившейся в необходимой для подготовки и совершения планируемых преступлений стабильности ее состава на протяжении длительного времени.

Кавгича Е.К., Мамотенко В.А. и их неустановленных соучастников объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал и осознавал, что совместно в составе организованной группы, исполняя каждый свою преступную роль под руководством неустановленного лица под псевдонимом <данные изъяты>, они будут распространять и использовать вредоносные компьютерные программы, получать с их помощью неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащейся в ПК работников коммерческих организаций и совершать мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищения денежных средств коммерческих организаций путём ввода и модификации компьютерной информации, и желал наступления преступного результата.

Убедившись в готовности каждого исполнить свои преступные обязательства, участники организованной группы приступили к реализации общего преступного плана.

Не позднее 29.03.2018 Кавгич Е.К., Мамотенко В.А., неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> и другие неустановленные лица, обладающие специальными познаниями и навыками в сфере компьютерной информации, находясь в неустановленном месте, из корыстной заинтересованности, в целях распространения и использования вредоносных компьютерных программ, получения с их помощью неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в ПК работников коммерческих организаций и хищения денежных средств у неопределенного числа юридических лиц, при неустановленных обстоятельствах получили в свое распоряжение вредоносные компьютерные программы семейства <данные изъяты>, являющиеся троянскими программами, а также другие неустановленные вредоносные компьютерные программы.

Функциональные возможности указанных вредоносных компьютерных программ при их использовании в комплексе и по отдельности позволяли после распространения в сети Интернет скрытно загружаться на ПК пользователей, то есть «заражать» их, создавая тем самым сеть зараженных ПК – бот-сеть, копировать системную (полномочия пользователя, версия операционной системы, наличие антивирусных программ и т.д.) и пользовательскую информацию и передавать ее на управляемые соучастниками контрольно-командные серверы, в том числе: перехватывать нажатие на клавиатуре клавиш при работе на ПК; создавать снимки экрана; осуществлять поиск файлов, содержащих информацию о платежных поручениях; скрытно от пользователя изменять информацию в файлах бухгалтерских программ и системах ДБО; уведомлять о подключении токена (устройства с электронной цифровой подписью клиента для подтверждения платежа), тем самым собирать конфиденциальные сведения об операциях и счетах коммерческих организаций, хранить и систематизировать незаконно и неправомерно полученные аутентификационные данные сотрудников и руководителей коммерческих организаций, без разрешения и ведома последних, то есть несанкционированно, а также устанавливать сетевое соединение и, таким образом, дистанционно и скрытно от пользователей управлять программным обеспечением зараженных ПК. При этом по команде управляющего сервера работа вредоносных компьютерных программ могла быть остановлена, файлы и записи реестра, созданные во время работы программы, могли быть очищены, а «зараженный» ПК выключен. Осуществлять сброс загрузочного сектора накопителя на жестких магнитных дисках, приводящего к повреждению файловой системы и невозможности загрузки операционной системы.

Таким образом, Кавгич Е.К., Мамотенко В.А., неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> и другие неустановленные лица в соответствии с заранее разработанным преступным планом получили в свое распоряжение и пользование компьютерные программы семейства <данные изъяты>, являющиеся троянскими программами, а также другие неустановленные компьютерные программы, которые по своим функциональным возможностям заведомо предназначались для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, то есть являлись вредоносными компьютерными программами.

Продолжая свои преступные действия, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, не позднее 29.03.2018 арендовали управляющие серверы с доменными именами <данные изъяты>, а также ряд других неустановленных управляющих серверов, на которых размещали систематически модифицируемые вредоносные компьютерные программы семейства <данные изъяты>, являющиеся троянскими программами, а также другие неустановленные вредоносные компьютерные программы, управляемые централизовано, то есть через единый центр управления (административную панель управления).

Продолжая свои преступные действия, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, также не позднее 29.03.2018 создали ряд интернет-ресурсов с информацией бухгалтерской направленности, которые по своему названию и оформлению визуально соответствовали образцам действительных сайтов организаций бухгалтерской направленности, и присвоили им названия, схожие с названиями ресурсов, которые содержат информацию, способствующую производственной деятельности юридических лиц (типовые бланки, документы, справочные сведения и др.), в том числе общедоступные сайты, имеющие в сети Интернет адреса – <данные изъяты> и другие неустановленные сайты.

На данных сайтах неустановленные соучастники организованной группы в период не позднее 29.03.2018 по 22.06.2018 размещали замаскированные под электронные бухгалтерские бланки и документы модули загрузки и управления вредоносными компьютерными программами семейства «RTM», являющимися троянскими программами, а также другими неустановленными компьютерными программами, осуществляющие скрытую установку этих вредоносных компьютерных программ на ПК пользователей и, таким образом, их «заражение», в том числе в виде файлов: <данные изъяты> то есть распространяли эти вредоносные компьютерные программы.

22.06.2018 в 12 час. 01 мин. бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь» (свидетельство о регистрации юридического лица от 21.12.2009 №, ИНН №, юридический адрес: Ростовская область, Азовский район, с. Порт-Катон, ул. Морская, д. 16), (далее – ООО «Рыбхоз«Соцпуть») ФИО10, находясь в своем рабочем кабинете, по адресу: <адрес>, и используя ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть», обратилась к сайту в сети Интернет по адресу – <данные изъяты> для копирования бланка бухгалтерского документа, откуда произошла скрытная автоматическая загрузка (копирование) на ее ПК и запуск файла <данные изъяты>, являющегося программой-загрузчиком вредоносной компьютерной программы семейства <данные изъяты> то есть ее распространение на ПК ООО «Рыбхоз «Соцпуть».

В свою очередь, данное вредоносное программное обеспечение, в силу особенностей своего функционирования, в период с 22.06.2018 по 06.07.2018 автоматически взаимодействуя с ресурсом в сети Интернет с доменным именем <данные изъяты>, на котором размещался удаленный контрольно-командный сервер вредоносных компьютерных программ <данные изъяты>, осуществило несанкционированный сбор содержащейся на ПК бухгалтера ООО «Рыбхоз «Соцпуть» ФИО10 системной информации (полномочия пользователя, версия операционной системы, наличие антивирусных программ и т.д.), а также сведений о наличии установленных на ПК прикладных бухгалтерских программ, программ ДБО и отправку этих сведений на управляемый участниками организованной группы контрольно-командный сервер, где сформировало указанную информацию в виде базы данных административной панели.

После этого, в период с 22.06.2018 по 06.07.2018 неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, дополнительно установили в операционную систему ПК, используемого ФИО10, неизвестные модули вредоносных компьютерных программ семейства <данные изъяты>, с помощью которых скрытно от ФИО10 осуществляли перехват нажатий ею на клавиатуре клавиш; создавали снимки экрана ее ПК; перехватывали содержимое буфера обмена и отправляемые из Интернет-браузеров данные; осуществляли поиск файлов, содержащих информацию о платежных поручениях, тем самым собрали конфиденциальную компьютерную информацию об ООО «Рыбхоз «Соцпуть» и его работниках, которую скопировали и сохранили на указанный выше управляемый соучастниками контрольно-командный сервер для формирования базы данных.

Таким образом в указанной базе данных без согласия обладателей информации бухгалтера ООО «Рыбхоз «Соцпуть» ФИО10 и директора ООО «Рыбхоз «Соцпуть» ФИО3, копировались системные данные ПК ООО «Рыбхоз «Соцпуть», а также информация о проведенных банковских операциях, реквизитах банковских счетов, сумм операций ООО «Рыбхоз «Соцпуть», являющиеся конфиденциальной компьютерной информацией.

При этом, в силу технических особенностей используемых при указанных обстоятельствах неустановленными участниками организованной группы, в состав которой входили Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., вредоносных компьютерных программ семейства <данные изъяты> являющихся троянскими программами, а также других неустановленных вредоносных компьютерных программ, антивирусное средство <данные изъяты>, с актуальными сигнатурными базами, установленное на ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть», не оказывало влияние на работу этих вредоносных компьютерных программ, вследствие чего они успешно установились на указанный ПК, модифицировав и создав дополнительные директории в уже существующем на ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть» системном программном обеспечении и работали в скрытом от пользователя режиме, не отображаясь на экране ПК ФИО10, что, в свою очередь, позволяло соучастникам скрывать свои преступные действия от ФИО10 на протяжении длительного периода времени.

Так, особенности функционирования установленных указанным противоправным способом вредоносных компьютерных программ семейства <данные изъяты> и других неустановленных вредоносных компьютерных программ на ПК ООО «Рыбхоз «Соцпуть» под управлением ФИО10, позволили участникам организованной группы совместно с Кавгичем Е.К. и Мамотенко В.А. под руководством <данные изъяты> в период с 22.06.2018 по 06.07.2018, изучить и сохранить на своем сервере действия бухгалтера ФИО10, при работе в программе «1С:Бухгалтерия» программного комплекса «1С:Предприятие» и ДБО «Банк-Клиент» АО «Россельхозбанк», а также получить сведения о подключении USB-токена с электронной цифровой подписью директора ООО «Рыбхоз «Соцпуть» ФИО3 и главного бухгалтера ФИО10, с целью впоследствии с их помощью получить неправомерный доступ к ПК ООО «Рыбхоз «Соцпуть» и совершить хищение денежных средств с банковского счета ООО «Рыбхоз «Соцпуть», замаскировав свои противоправные действия под легитимные действия ФИО10 и ФИО3 на данном ПК.

Не позднее 06.07.2018 неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> и другие неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с Кавгичем Е.К. и Мамотенко В.А., изучив скопированную ранее информацию, получили сведения о наличии на ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть» установленных программах «1С:Бухгалтерия» программного комплекса «1С:Предприятие» и ДБО «Клиент-Банк» АО «Россельхозбанк», после чего для управления указанными программами используя неустановленную компьютерную программу для удаленного администрирования ПК, получили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, хранящейся на ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть», то есть возможность управлять этим ПК, копировать с него и вводить любую информацию от имени работников ООО «Рыбхоз«Соцпуть» без их разрешения, то есть неправомерно.

После этого, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, используя указанное вредоносное программное обеспечение, скрытно установленное на ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть», расположенный по адресу: <адрес>, осуществляя с помощью неустановленной компьютерной программы неправомерный доступ к ПК бухгалтера ООО «Рыбхоз«Соцпуть» ФИО10 и изучив электронные базы данных программ «1С Бухгалтерия» и ДБО «Клиент-Банк» АО «Россельхозбанк», содержащихся в ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть», скопировали компьютерную информацию о наличии на банковском счете № ООО «Рыбхоз«Соцпуть», открытом 21.08.2007 в дополнительном офисе Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, д. 102, денежных средств ООО «Рыбхоз«Соцпуть» в сумме 487 054,00 руб., о чем сообщили Кавгичу Е.К. и Мамотенко В.А.

В свою очередь, в период с 19.04.2018 по 06.07.2018 Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами, в целях достижения преступного результата при совершения неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации ООО «Рыбхоз«Соцпуть», исполняя отведённые им преступные роли приобрели у неустановленного лица и получили под свой контроль, то есть в фактическое владение, пользование и распоряжение, банковский счет №, открытый 19.04.2018 в отделении АО «Райффайзенбанк» № 558 «Мытищи» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2/3, на подставное лицо – ФИО5, и выпущенные к нему банковские карты АО «Райффайзенбанк» №, №. При этом ФИО5 не была осведомлена об использовании ее банковских карт и счета в преступной деятельности.

Кавгич Е.К. в тот же период, реализуя общий преступный умысел, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями в организованной группе, посредством интернет-приложения <данные изъяты> сообщил реквизиты банковского счета ФИО5 неустановленным соучастникам для их дальнейшего использования и создания подложных платежных поручений, при неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации ООО «Рыбхоз«Соцпуть», влекущем ее блокирование, модификацию и копирование.

В свою очередь, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, получив в указанный период от Кавгича Е.К. реквизиты расчетного счета и банковской карты ФИО5, и осуществляя неправомерный доступ к ПК бухгалтера ООО «Рыбхоз«Соцпуть» ФИО10, без ее разрешения и ведома 06.07.2018, в период с 14 час. 01 мин. до 15 час. 36 мин., путем модификации и копирования компьютерной информации, содержащей сведения о расчетном счете, ИНН, КПП, сумме денежных средств, сформировали в программе «1С:Бухгалтерия» подложные платежные поручения.

После этого, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, 06.07.2018 используя неустановленное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для сброса загрузочного сектора накопителя на жестких магнитных дисках, приводящего к повреждению файловой системы и невозможности загрузки операционной системы, скрытно установленное на ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть», расположенный по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Порт-Катон, ул. Морская, д. 16, осуществили отключение ПК ФИО10, повлекшее невозможность дальнейшей загрузки операционной системы, то есть блокирование компьютерной информации ООО «Рыбхоз«Соцпуть».

Своими действиями Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., по мнению органа предварительного расследования, действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами в период не позднее 29.03.2018 по 06.07.2018, распространяли и использовали вредоносные компьютерные программы на ПК ООО «Рыбхоз«Соцпуть» по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Порт-Катон, ул. Морская, д. 16.

Своими действиями Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., по мнению органа предварительного расследования, действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами в период не позднее 29.03.2018 по 06.07.2018 совершили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ООО «Рыбхоз«Соцпуть», хранившейся на ПК по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Порт-Катон, ул. Морская, д. 16, повлекший блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации.

29.03.2018, в 16 час. 38 мин. бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии» (далее ООО «Инновационные технологии») (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19.08.2010 №, ИНН №, юридический адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 38) ФИО1, находясь в своем рабочем кабинете, по адресу: <адрес>, и используя ПК ООО ««Инновационные технологии», обратилась к сайту в сети Интернет по адресу <данные изъяты> для получения бухгалтерской информации, после чего в результате исполнения файла сценария <данные изъяты> для оболочки <данные изъяты>, извлекаемого из файла <данные изъяты> на данном сайте, функциональные возможности которого позволяют загружать и запускать программы, произошла скрытная автоматическая загрузка (копирование) на ее ПК и запуск файла неустановленной вредоносной компьютерной программы с сайта <данные изъяты>, то есть её распространение на ПК ООО «Инновационные технологии».

В свою очередь данное вредоносное программное обеспечение, в силу особенностей своего функционирования, в период с 29.03.2018 по 18.10.2018 автоматически взаимодействуя с ресурсом в сети Интернет с доменным именем <данные изъяты>, на котором размещался удаленный контрольно-командный сервер неустановленной вредоносной компьютерной программы, осуществило несанкционированный сбор содержащейся на ПК бухгалтера ООО «Инновационные технологии» ФИО1 системной информации (полномочия пользователя, версия операционной системы, наличие антивирусных программ и т.д.), а также сведений о наличии установленных на ПК прикладных бухгалтерских программ, программ ДБО и отправку этих сведений на управляемые участниками организованной группы контрольно-командный сервер, где сформировало указанную информацию в виде базы данных административной панели.

После этого, в период с 29.03.2018 по 18.10.2018 неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, дополнительно установили в операционную систему ПК, используемого ФИО1 модули неустановленной вредоносной компьютерной программы, с помощью которых скрытно от ФИО1 осуществляли перехват нажатий ею на клавиатуре клавиш; создавали снимки экрана ее ПК; перехватывали содержимое буфера обмена и отправляемые из Интернет-браузеров данные; осуществляли поиск файлов, содержащих информацию о платежных поручениях, тем самым собрали конфиденциальную компьютерную информацию об ООО «Инновационные технологии» и его работниках, которую скопировали и сохранили на указанный выше управляемый соучастниками контрольно-командный сервер для формирования базы данных.

Таким образом, в указанной базе данных без согласия обладателей информации бухгалтера ООО Инновационные технологии» ФИО1 и директора ООО «Инновационные технологии» ФИО11, копировались системные данные ПК ООО «Инновационные технологии», а также информация о проведенных банковских операциях, реквизитах банковских счетов, сумм операций ООО «Инновационные технологии», являющиеся конфиденциальной компьютерной информацией.

При этом, в силу технических особенностей используемых при указанных обстоятельствах неустановленными участниками организованной группы, в состав которой входили Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., неустановленных вредоносных компьютерных программ, антивирусное средство <данные изъяты> с актуальными сигнатурными базами, установленное на ПК ООО «Инновационные технологии», не оказывало влияние на работу этих вредоносных компьютерных программ, вследствие чего они успешно установились на указанные ПК, модифицировав и создав дополнительные директории в уже существующем на ПК ООО «Инновационные технологии» системном программном обеспечении и работали в скрытом от пользователя режиме, не отображаясь на экране ПК ФИО1, что, в свою очередь, позволяло соучастникам скрывать свои преступные действия от ФИО1 на протяжении длительного периода времени.

Так, особенности функционирования установленных указанным противоправным способом неизвестных вредоносных компьютерных программ на ПК ООО «Инновационные технологии» под управлением ФИО1, позволили участникам организованной группы совместно с Кавгичем Е.К. и Мамотенко В.А. под руководством <данные изъяты> в период с 29.03.2018 по 18.10.2018 используя указанные вредоносные компьютерные программы, изучить и сохранить на своем сервере действия бухгалтера ФИО1, при работе в программе «1С:Бухгалтерия» программного комплекса «1С:Предприятие» и ДБО «Банк-Клиент» Банка «ВТБ» (ПАО), а также получить сведения о подключении USB-токена с электронной цифровой подписью директора ООО «Инновационные технологии» ФИО11, с целью в последствии с их помощью получить неправомерный доступ к ПК ООО «Инновационные технологии» и совершить хищение денежных средств с банковского счета ООО «Инновационные технологии», замаскировав свои противоправные действия под легитимные действия ФИО1 и ФИО11 на данном ПК.

02.10.2018, в 13 час. 28 мин. неустановленное лицо под псевдонимом <данные изъяты> и другие неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с Кавгичем Е.К. и Мамотенко В.А., изучив скопированную ранее информацию, получили сведения о наличии на ПК ООО «Инновационные технологии» установленных программах «1С:Бухгалтерия» программного комплекса «1С:Предприятие» и ДБО «Клиент- Банка «ВТБ» (ПАО), после чего для управления указанными программами при неустановленных обстоятельствах, загрузили на ПК ФИО1 файл с именем <данные изъяты>, являющийся самораспаковывающимся архивом, содержащим в себе компоненты программного обеспечения <данные изъяты> содержащие в себе компоненты программного обеспечения <данные изъяты> детектируемого как <данные изъяты> согласно классификации АО «Лаборатория Касперского», как <данные изъяты> согласно классификации ESET, как <данные изъяты> согласно классификации Dr.Web, предназначенные для удаленного управления ПК, после чего используя указанные вредоносные компьютерные программы, получили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, хранящейся на ПК ООО «Инновационные технологии», то есть возможность управлять этим ПК, копировать с него и вводить любую информацию от имени работников ООО «Инновационные технологии», без их разрешения, то есть неправомерно.

После этого, в период с 02.10.2018 по 18.10.2018 неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, используя указанное вредоносное программное обеспечение, скрытно установленное и функционирующее на ПК ООО «Инновационные технологии», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляя с помощью данного вредоносного программного обеспечения неправомерный доступ к ПК бухгалтера ООО «Инновационные технологии» ФИО1 и, изучив электронные базы данных программ «1С Бухгалтерия» и ДБО «Клиент-Банк» Банка «ВТБ» (ПАО), содержащихся в ПК ООО «Инновационные технологии», скопировали компьютерную информацию, о наличии на банковском счете № ООО «Инновационные технологии», открытом 06.09.2013 в дополнительном офисе в г. Нижний Тагил филиала Банка «ВТБ» (ПАО) в г. Екатеринбурге по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 66, денежных средств ООО «Инновационные технологии» в сумме 4 640 000,00 руб., о чем сообщили Кавгичу Е.К. и Мамотенко В.А.

В свою очередь, в период с 20.08.2018 по 17.10.2018 Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами, в целях достижения преступного результата при совершении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации ООО «Инновационные технологии», исполняя отведённые им преступные роли приобрели у неустановленных лиц и получили под свой контроль, то есть в фактическое владение, пользование и распоряжение:

- банковский счет №, открытый 22.09.2018 в дополнительном офисе Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк») по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1, с выпущенными к нему банковскими картами № общества с ограниченной ответственностью «Маяк» (далее ООО «Маяк), (зарегистрированное 13.09.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.09.2018 №, ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10, стр. 3), а также: банковский счет №, открытый 26.09.2018 в дополнительном офисе «Гиляровского» Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее АО «Альфа-Банк») по адресу: г. Москва, просп. Мира, д. 36, стр. 1, банковский счет №, открытый 02.10.2018 в АО Альфа-Банк по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с выпущенной к нему банковской картой №, номинальным генеральным директором которого является ФИО6;

- банковский счет №, открытый 28.08.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Пензенский» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, на имя ФИО12 и выпущенную к нему банковскую карту №;

- банковский счет №, открытый 30.08.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Пензенский» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, на имя ФИО13 и выпущенную к нему банковскую карту №;

- банковский счет №, открытый 20.08.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Саратовский» по адресу: г. Саратов, пер. Мирный, д. 4, на имя ФИО14 и выпущенную к нему банковскую карту №;

- банковский счет №, открытый 03.10.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Пензенский» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, на имя ФИО15 и выпущенную к нему банковскую карту №

- банковский счет №, открытый 24.09.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Пензенский» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, на имя ФИО16 и выпущенную к нему банковскую карту №;

- банковский счет №, открытый 05.09.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Пензенский» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, на имя ФИО17 и выпущенную к нему банковскую карту №

- банковский счет №, открытый 10.09.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Пензенский» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, на имя ФИО18 и выпущенную к нему банковскую карту №

- банковский счет №, открытый 05.10.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие» филиал «Приволжский» операционный офис «Саратовский» по адресу: г. Саратов, пер. Мирный, д. 4, на имя ФИО19. и выпущенную к нему банковскую карту №

При этом номинальные директора ООО «Маяк» ФИО6, ООО «Шанс» ФИО7, ООО «Взлет» ФИО8 и владельцы банковских карт ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 не были осведомлены об использовании их банковских карт и расчетных счетов в преступной деятельности.

Кавгич Е.К., в тот же период, реализуя общий преступный умысел, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями в организованной группе, посредством интернет-приложения <данные изъяты> сообщил реквизиты банковских счетов ООО «Маяк», ООО «Шанс», ООО «Взлет неустановленном соучастникам, для их дальнейшего использования и создания подложных платежных поручений, при неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации ООО «Инновационные технологии», влекущим её блокирование, модификацию и копирование.

В свою очередь, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, получив в указанный период от Кавгича Е.К. реквизиты расчетных счетов ООО «Маяк», ООО «Взлёт», ООО «Шанс», и осуществляя неправомерный доступ к ПК бухгалтера ООО «Инновационные технологии» ФИО1, без ее разрешения и ведома 17.10.2018, в период с 09 час. 02 мин. до 17 час. 14 мин. путем модификации и копирования компьютерной информации, содержащей сведения о расчетном счете, ИНН, КПП, сумме денежных средств, сформировали в программе «1С:Бухгалтерия» подложные платежные поручения.

После этого, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, загрузив в ПК ФИО1 файл <данные изъяты> детектируемый как <данные изъяты> согласно классификации АО «Лаборатория Касперского», как <данные изъяты> согласно классификации ESET, как <данные изъяты> согласно классификации Dr.Web, являющийся вредоносной компьютерной программой, предназначенной для сброса загрузочного сектора накопителя на жестких магнитных дисках, приводящего к повреждению файловой системы и невозможности загрузки операционной системы, скрытно установленное на ПК ООО «Инновационные технологии», расположенный по адресу: по адресу: <адрес>, осуществили отключение ПК ФИО1, повлекшее невозможность дальнейшей загрузки операционной системы, то есть блокирование компьютерной информации ООО «Инновационные технологии».

Своими действиями Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., по мнению органа предварительного расследования, действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами в период с 29.03.2018 по 18.10.2018 распространяли и использовали вредоносные компьютерные программы на ПК ООО «Инновационные технологии» по адресу: <адрес>.

Своими действиями Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., по мнению органа предварительного расследования, действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами в период с 29.03.2018 по 18.10.2018 совершили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ООО «Инновационные технологии», хранившейся на ПК по адресу: <адрес>, повлекший блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации.

Органом предварительного расследования указанные действия были квалифицированы по ст.ст. 273 ч.2, 272 ч.3 УК РФ.

Не позднее 13.12.2018 на ПК бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «МеталлСити» (свидетельство о регистрации юридического лица от 04.05.2016 №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>ФИО4, из сети Интернет произошла скрытная загрузка (копирование), и запуск неустановленного файла, являющегося неустановленной вредоносной компьютерной программой.

В свою очередь данное вредоносное программное обеспечение, в силу особенностей своего функционирования, в период с 29.03.2018 по 13.12.2018 автоматически взаимодействуя с неустановленным ресурсом в сети Интернет, на котором размещался удаленный контрольно-командный сервер вредоносных компьютерных программ <данные изъяты> осуществило несанкционированный сбор содержащейся на ПК бухгалтера ООО «МеталлСити» ФИО4 системной информации (полномочия пользователя, версия операционной системы, наличие антивирусных программ и т.д.), а также сведений о наличии установленных на ПК прикладных бухгалтерских программ, программ ДБО и отправку этих сведений на управляемые участниками организованной группы контрольно-командный сервер, где сформировало указанную информацию в виде базы данных административной панели.

После этого, в период с 29.03.2018 по 13.12.2018 неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, используя указанное вредоносное программное обеспечение, скрытно установленное на ПК ООО «МеталлСити», расположенный по адресу: <адрес>, осуществляя с помощью неустановленной компьютерной программы неправомерный доступ к ПК бухгалтера ООО «МеталлСити» ФИО4 и изучив электронные базы данных программ «1С Бухгалтерия» и ДБО «Клиент-Банк» ПАО «Промсвязьбанк», содержащихся в ПК ООО «МеталлСити», скопировали компьютерную информацию о наличии на банковском счете № ООО «МеталлСити», открытом 14.06.2016 в операционном офисе № 21 «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, денежных средств ООО «МеталлСити» в сумме 347 200,00 руб., о чем сообщили Кавгичу Е.К. и Мамотенко В.А.

В свою очередь в период с 01.11.2018 по 13.12.2018 Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами, в целях достижения преступного результата при совершения неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации ООО «МеталлСити», исполняя отведённые им преступные роли приобрели у неустановленного лица и получили под свой контроль, то есть в фактическое владение, пользование и распоряжение, банковский счет №, открытый 13.12.2018 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Московская область, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, на подставное лицо - ФИО9, и выпущенную к нему банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №. При этом ФИО9 не была осведомлена об использовании ее банковской карты и счета в преступной деятельности.

Кавгич Е.К. в тот же период, реализуя общий преступный умысел, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями в организованной группе, посредством интернет-приложения <данные изъяты> сообщил реквизиты банковского счета ФИО9 неустановленным соучастникам для их дальнейшего использования и создания подложных платежных поручений, при неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации ООО «МеталлСити», влекущем ее блокирование, копирование и модификацию.

В свою очередь, неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, получив в указанный период от Кавгича Е.К. реквизиты расчетного счета и банковской карты ФИО9, и осуществляя неправомерный доступ к ПК бухгалтера ООО «МеталлСити» ФИО4, находившегося по адресу: <адрес>, без ее разрешения и ведома 12.12.2018, в период с 21 час. 36 мин. до 22 час. 12 мин. путем модификации и копирования компьютерной информации, содержащей сведения о расчетном счете, ИНН, КПП, сумме денежных средств, сформировали в программе «1С:Бухгалтерия» подложное платежное поручение.

После этого неустановленные участники организованной группы, реализуя общий с Кавгичем Е.К., Мамотенко В.А. и неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> преступный умысел, 13.12.2018 используя неустановленное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для сброса загрузочного сектора накопителя на жестких магнитных дисках, приводящего к повреждению файловой системы и невозможности загрузки операционной системы, скрытно установленное на ПК ООО «МеталлСити», находившегося по адресу: <адрес>, осуществили отключение ПК ФИО4, повлекшее невозможность дальнейшей загрузки операционной системы, то есть блокирование компьютерной информации ООО «МеталлСити».

Своими действиями Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., по мнению органа предварительного расследования, действуя совместно с неустановленным лицом под псевдонимом <данные изъяты> и другими неустановленными лицами в период не позднее 29.03.2018 по 13.12.2018 совершили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ООО «МеталлСити», хранившейся на ПК, повлекший блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации.

Органом предварительного расследования указанные действия были квалифицированы по ст.ст. 273 ч.2 УК РФ (3 преступления), 272 ч.3 УК РФ (3 преступления).

Суд полагает, что вина подсудимых в совершении установленного судом преступления нашла свое подтверждение.

Подсудимый Кавгич Е.К. вину по предъявленному обвинению признал частично по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ, по ч. 3 ст. 272 и ч. 2 ст. 273 УК РФ не признал полностью. Суду показал, что он и Мамотенко занимались деятельностью по купле-продаже платежных дебетовых карт физических лиц и пакетов документов юридических лиц, оформленных на третьих лиц. Карты он покупал на сайте <данные изъяты> у лица под псевдонимом ФИО20. В 2018 году ФИО20 указал, что лицо под псевдонимом <данные изъяты> заинтересовано в услугах по обналичиванию денежных средств. Он заинтересовался и ФИО20 дал ему контакт <данные изъяты> в мессенджере <данные изъяты> Он и <данные изъяты> списались, тот сообщил что ему нужны услуги обналичивания, сообщил, что таким образом уходит от налогов. Он согласился. Это было в 2018 году за три недели до факта перечисления денежных средств из ООО «Социалистический путь». Договорились что его, Кавгича, доля будет составлять 15% от суммы, подлежащей обналичиванию. Он, Кавгич, предложил своему знакомому Мамотенко заниматься с ним той же деятельностью, тот согласился. Они договорились делить доход от обналичивания пополам – 7,5 % каждому из общих 15%, они занимали равное положение, никто лидером не являлся. Функции Мамотенко заключались в том, что он покупал карты физических лиц и пакеты документов юридических лиц и передавал их ему, Кавгичу, а он в свою очередь сообщал реквизиты банковских счетов лицу под псевдонимом <данные изъяты> для обналичивания. Мамотенко не переписывался с лицом под псевдонимом <данные изъяты>, не знал его псевдонима, однако он знал, что имеется третье лицо, которое переводит деньги для обналичивания на подконтрольные им счета. Он сообщил Мамотенко, что это третье лицо уходит таким образом от налогообложения.

По указанной схеме он и Мамотенко обналичили денежные средства поступившие им от ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити». Так, по ООО «Социалистический путь» он по просьбе лица <данные изъяты> представил ему реквизиты подконтрольной им с Мамотенко карты ФИО5, после чего на карту ФИО5 пришли денежные средства в сумме около 500 000 рублей. При этом <данные изъяты> сообщал ему, какие счета нужно приготовить для обналичивания – физических или юридических лиц, это зависело от суммы обналичивания. Также <данные изъяты> сообщал номера платежных поручений и основания платежа. В этих платежных поручениях были указаны сообщённые им ранее лицу <данные изъяты> реквизиты счета ФИО5. Он понимал, что основания платежа, указанные в данных платежных поручениях, не соответствовали действительности, поскольку счет ФИО5 был подконтролен ему и Мамотенко, а они каких либо услуг ООО «Социалистический путь» не оказывали и товаров не продавали. После поступления денежных средств он передал карту ФИО5Мамотенко и тот снял с нее все указанные деньги, то есть их обналичил, после чего Мамотенко зачислил деньги на счет, указанный <данные изъяты> за вычетом их дохода в 15%.

По той же схеме происходило обналичивание денежных средств ООО «Инновационные технологии». <данные изъяты> сообщил, что необходимы счета юрлиц. Мамотенко для этого приобрел пакеты документов ООО «Взлет», ООО «Шанс», ООО «Маяк», выбирали они их вместе. Пакеты документов стоили от 80 до 300 тысяч рублей на одну организацию, деньги на их покупку он, Кавгич, передал Мамотенко. После покупки все указанные документы ООО «Взлет», ООО «Шанс», ООО «Маяк» Мамотенко передал ему, Кавгичу. Все пакеты документов содержали сведения о банковских счетах этих юрлиц и имели все необходимое для доступа к ним, в том числе дистанционного. Он сообщил <данные изъяты> реквизиты этих счетов, в итоге со счета ООО «Инновационные технологии» на указанные счета поступило более 4 миллионов рублей, которые он перечислил на счета карт физических лиц, карты передал Мамотенко, и тот снял с них деньги, то есть обналичил. Затем также Мамотенко зачислил деньги на указанный <данные изъяты> счет за вычетом их 15%. Каких либо услуг они в отношении ООО «Инновационные технологии» не оказывали товаров не реализовывали.

Также и по ООО «МеталлСити» он представил <данные изъяты> реквизиты карты ФИО9 для перечисления денежных средств, затем карту передал Мамотенко для снятия денежных средств, то есть обналичивания. Однако Мамотенко не успел снять деньги, поскольку они были задержаны и карта у Мамотенко была изъята.

Он не знал что данные денежные средства ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити» были похищены, не знал что при этом использовались вредоносные компьютерные программы, что осуществлялся неправомерный доступ к компьютерной информации ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити», никто до него данную информацию не доводил. Он в данном случае полагал, что помогает лицу <данные изъяты> уходить от налогов. В компьютерных программах он не разбирается, программистом не является, ему ничего не было известно о вредоносных программах семейства <данные изъяты> (компьютерных вирусах), он не предполагал, что с помощью вируса можно похитить денежные средства со счета. Мамотенко также не был осведомлен об указанных обстоятельствах.

Подсудимый Мамотенко В.А. вину по предъявленному обвинению признал частично по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ, по ч. 3 ст. 272 и ч. 2 ст. 273 УК РФ не признал полностью. Полностью подтвердил показания Кавгича Е.К. и пояснил, что тот в конце мая – начале лета 2018 года предложил подзаработать – продавать дебетовые карты, сказал что это является «белым обналом», уходом от налогов. Кавгич сообщил ему, что существует третье лицо, которое перечисляет им денежные средства для обналичивания, но его псевдоним он не знал. Он согласился. Он и Кавгич выбирали какие фирмы, карты купить подешевле, чтобы потом перепродать. Так, Кавгич находил их в интернете, а он, Мамотенко, забирал эти карты у курьеров, на почте и отдавал Кавгичу. Инициатива покупать пакеты документов юридических лиц поступила от Кавгича, он приобретал пакеты документов юрлиц и передавал их Кавгичу. Далее Кавгич передавал ему карты физических лиц и он снимал с них денежные средства. Так, Кавгич передал ему карту ФИО5 и он снял с нее в банкомате в ТЦ «Европа» в Орле около 500 000 рублей. Далее он приобрел пакеты документов ООО «Взлет», ООО «Шанс», ООО «Маяк» и передал их Кавгичу вместе с сим-картами для удаленного доступа к банковским счетам. Выбирали эти организации они вместе с Кавгичем. Далее Кавгич передавал ему карты, которые указаны в обвинении по ООО «Инновационные технологии», он снимал с них деньги. Также Кавгич передал ему карту ФИО9, с которой он также должен был снять денежные средства, однако он это сделать не успел, поскольку их задержали и карту у него изъяли.

Он понимал, что на счета тех карт и юридических лиц поступают денежные средства для обналичивания, что Кавгич для этого сообщает реквизиты этих счетов третьему лицу. Вместе с тем он не задумывался, по каким основаниям на подконтрольные им счета перечисляются денежные средства, каких-либо услуг они этим организациям они не оказывали и товаров не продавали. Он не знал, что данные денежные средства ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити» были похищены, не знал что при этом использовались вредоносные компьютерные программы, что осуществлялся неправомерный доступ к компьютерной информации ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити», никто до него данную информацию не доводил. Он в данном случае полагал, что помогает третьему лицу уходить от налогов. В компьютерных программах он не разбирается, программистом не является, ему ничего не было известно о вредоносных программах семейства <данные изъяты> (компьютерных вирусах).

Представитель потерпевшего ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь» ФИО3 суду показал, что является генеральным директором указанной организации. В 2018 году со счета ООО были не санкционированно списаны денежные средства по 5 платежным поручениям. Ущерб возмещен полностью. Иска не имеет. Наказание оставил на усмотрение суда.

Представитель ООО «Инновационные технологии» ФИО1 суду пояснила, что работает главным бухгалтером в указанной организации. 17.10.2018 с их счета были перечислены 4 640 000 рублей в адрес организаций ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс», с которыми у ООО «Инновационные технологии» не было каких-либо взаимоотношений. Выяснилось что это фирмы-однодненвки. ООО «Инновационные технологии» этих платежей не совершало. Заявила иск на сумму 1 211 901, 46 рублей. Ранее было взыскано 428 098 рублей в арбитражном порядке. Кроме того, родственники Кавгича и Мамотенко заплатили по 1,5 миллиона рублей в счет погашения ущерба. Наказание оставила на усмотрение суда.

Представитель ООО Инновационные технологии ФИО2 дал аналогичные показания.

Представитель ООО «МеталлСити» ФИО4 суду пояснила, что работала в указанной организации заместителем директора в декабре 2018 года. Со счета организации дистанционно в декабре 2018 были списаны денежные средства, а именно перечислены в банк «Тинькоф» на счет ФИО9, с которой у них взаимоотношений не было. Они данного платежа не совершали. Иска не имеет, поскольку деньги были возвращены банком «Тинькоф», перечислены обратно со счета ФИО9. Наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО21 пояснил, что проводил обыск у Кавгича Е.К. по месту жительства.

Свидетель ФИО22 указала что Кавгич Е.К. приходится ей супругом, характеризует положительно, содержит малолетнего ребенка.

Свидетель ФИО23 указала, что работает в ПАО Промсвязьбанк, в декабре 2018 года у их клиента ООО «МеталлСити» были со счета перечислены денежные средства более 300 000 рублей, операция вызвала сомнение, связались с бухгалтером ООО «МеталлСити», которая указала, что операцию они не совершали.

Свидетель ФИО24 суду показал, что является инженером по ремонту цифровой техники. К нему приносили ноутбук, где были неполадки в программной части – происходила циклическая загрузка. Он переустановил операционную систему.

Свидетель ФИО25 суду пояснил, что проводил обыск у Мамотенко В.А. по месту жительства.

Свидетель ФИО26 суду пояснил, что участвовал в обыске у Кавгича Е.К. по месту жительства.

Эксперт ФИО27 суду пояснил, что в среде пользователей сети интернет используется следующие жаргонизмы и их значение. «Бот отправит 4 пп» – бот это программа которая позволяет удаленно управлять компьютером а также сам зараженный компьютер. «Прокладка» – это сервер которой маскирует расположение главного командного сервера – «админки». «Прокладка» создается для того, чтобы при блокировке заблокировали именно ее, а не управляющий сервер – «админку». Термины «прокладка» и «админка» обычно используют системные администраторы и обычно для незаконной деятельности в частности для сайтов торгующих наркотиками и т.п.

Эксперт ФИО28 суду пояснил что, он проводил экспертизу (т.14, л.19-102), в том числе исследование телефона самсунг джей 3, изъятого у Кавгича Е.К.. По сообщениям на листе экспертизы 52 (т.14,л.70) <данные изъяты> эксперт указал, что не может достоверно сообщить, что данные сообщения являются сообщениями по мессенджера <данные изъяты> установленного на телефоне Кавгича Е.К. Также он не может назвать даты их создания, не может указать это полученные или отправленные сообщения, не возможно указать, кто отправитель и кто получатель. Можно лишь утверждать, что сообщения имеют формат, который использует как <данные изъяты> так и другие приложения. При этом сами папки в которых в программном обеспечении <данные изъяты> хранятся сообщения, на телефоне Кавгича Е.К. были пусты. Если пользователь покупал телефон с рук, то нельзя исключить что эти сообщения были в телефоне до его покупки. По сообщениям на листе 53 экспертизы (т.14,л.71) <данные изъяты> эксперт указал, что это сообщения не программного обеспечения <данные изъяты> а сообщения из папки телефона <данные изъяты> Возможно это файлы, которые пользователь скопировал из любых источников в буфер обмена телефона. В таком случае во втором столбце таблицы указано время копирования их в буфер обмена. Но как эксперт он этого – то что это именно файлы которые пользователь скопировал в буфер обмена - утверждать не может, это вероятностный ответ, предположение, поскольку существует много различий системы «Андроид» на различных устройствах, и сказать что конкретно определенное устройство хранит в конкретной папке, не возможно.

Свидетель ФИО29 суду показал, что Мамотенко В.А. приходится ему соседом, ему хорошо известен. В ходе предварительного расследования ему предъявляли видеозапись, на которой он узнал Мамотенко, тот что-то делал у банкомата с картой, переводил или снимал деньги.

Свидетель ФИО30 суду показал, что он работает в ООО 1-с Софт руководителем юридического отдела. Программа «1с бухгалтерия» имеет встроенный модуль для формирования платежных поручений дистанционно, при этом у пользователя программного обеспечения (далее ПО) может быть старая версия данного модуля. Эта версия уязвима для взлома, поскольку в ней платежное поручение формируется и хранится в незашифрованном виде. При такой версии не исключено удаленное формирование подложных платежных поручений злоумышленниками.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31, установлено, что работает системным администратором в ООО «Рыбхоз «Соцпуть». 06.07.2018 около 18 часов 00 минут ему позвонила ФИО10, сказала, что её компьютер не включается. 07.07.2018 он приехал в административный корпус ООО «Рыбхоз «Соцпуть». Главный бухгалтер села за компьютер и начала штатную работу в программе «1:C». Так же на компьютере главного бухгалтера была установлена программа «Банк клиент» от АО «Россельхозбанк». При входе в данную программу ФИО10 обнаружила, что со счёта их организации не санкционированно списаны денежные средства в сумме около 500 000 рублей (т.5 л.д. 5-7).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32, установлено, что 07.07.2018 в 11 час. 33 мин. позвонил ведущий специалист АО «Россельхозбанк» ФИО33 и сообщил, что у клиента ООО «Рыбхоз «Соцпуть» не санкционированно перевели денежные средства в общей сумме 487 054,00 рубля. При проверке и со слов главного бухгалтера ФИО10 установлено, что 07.07.2018 в 08 час. 00 мин ФИО31 при включении компьютера обнаружил несанкционированный перевод денежных средств на счет клиента АО «Райффайзенбанк», открытый на ФИО5 В дальнейшем установили, что денежные средства переведены на различные банковские карты и обналичены. (т. 5 л.д. 12-15).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО34, установлено, что его показания аналогичны показаниям свидетеля ФИО32 (т. 5 л.д. 8-10).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5, установлено, что ФИО35 в начале апреля 2018 г. попросил открыть счёт в банке за денежное вознаграждение 5 000 рублей. 19.04.2018 в отделении АО «Райффайзенбанк» открыла счёт №, к которому были выпущены 2 банковские карты, которые она передала молодому человеку. (т. 5 л.д. 67-70).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО35, установлено, что в 2018 г. ФИО36 предложил ему оформить несколько банковских карт за плату. Он предложил оформить карты своей сожительнице ФИО37, что та и сделала. Так же она говорила, что передала банковские карты какому-то человеку, по указанию ФИО36 (т. 5 л.д.71-73).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11, установлено, что 18.10.2018 от главного бухгалтера ему стало известно, что при формировании выписки ООО «Инновационные технологии» по счету №, открытому в ПАО «ВТБ» она обнаружила остаток денежных средств не соответствующий остатку по окончанию предшествующего дня, кроме того ФИО1 увидела большой перечень платежных документов, где получателем платежа являлись ООО «Маяк», ООО «Взлет». ФИО1 пояснила ему, что переводы она в данные организации не осуществляла, с указанными организациями нет договорных отношений, а также отсутствовали какие-либо основания для перечислений. Таким образом с банковского счета ООО «Инновационные технологии» в банке ВТБ (ПАО), похищены денежные средства в сумме 4 640 000 рублей (т. 5 л.д. 28-31).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38, установлено, что о хищение денежных средств на сумму около 4 600 000 рублей со счета ООО «Инновационные технологии» ему стало известно от ФИО1 в начале ноября 2018 г. (т. 5 л.д. 22-24).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39, установлено, что в середине октября 2018 со слов бухгалтера ФИО1 ей стало известно о хищении денежных средств на сумму около 5 000 000 рублей со счета ООО «Инновационные технологии» (т. 5 л.д. 25-27).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, установлено, что утром 17.10.2018 она пришла в кабинет главного бухгалтера, которая формировала выписку по счету ООО «Инновационные технологии» открытому в банке ПАО «ВТБ», но распечатать выписку не могла, так как программа сообщала, что нет доступа к программе «Клиент-банк». После чего, при ней, ФИО1 позвонила в банк, и по разговору поняла, что 16.10.2018 произошло списание денежных средств около 5 000 000 рублей со счета ООО «Инновационные технологии», открытого в ВТБ (ПАО) (т. 5 л.д. 19-21).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41, установлено, что 18.10.2018 в банк обратилась главный бухгалтер ООО «Инновационные технологии» ФИО1, которая пояснила, что произошло хищение денежных средств с банковского счета путем направления платежных поручений в адрес организаций, с которыми у ООО «Инновационные технологии» не заключены договорные отношения. Платежные поручения, направленные от имени ООО «Инновационные технологии» имели электронные подписи директора и главного бухгалтера, не имели признаков фиктивности, в связи с чем банк не счел данные операции сомнительными (т. 5 л.д. 32-36, 37-41, 45-46).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42, установлено, что о факте хищения денежных средств со счета ООО «Инновационные технологии» ей стало известно в октябре 2018 г. от ФИО1 (т. 5 л.д. 47-48).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО43, установлено, что между ним как ИП и ООО «Инновационные технологии» имеется договор на оказание услуг в сфере информационных технологий. Ему позвонила главный бухгалтер ООО «Инновационные технологии» ФИО1 и сообщила, что произошло хищение денежных средств со счета ООО «Инновационные технологии», (т. 5 л.д. 49-51).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6, установлено, что он зарегистрировал на свое имя ООО «Маяк». Кроме того, он открыл банковские расчетные счета на указанную организацию в различных банках. Также он подписал доверенность. После регистрации организации и открытии счетов, все документы он передал женщине по имени ФИО44, которая сопровождала его при регистрации организации и открытии счетов. Какой-либо финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «Маяк» он не занимался (т. 5 л.д. 98-103).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7, установлено, что он зарегистрировал на свое имя ООО «Шанс», в документах указывался юридический адрес согласно гарантийному письму, но фактически, данная организация никогда там не располагалась. После того как он зарегистрировал на свое имя ООО «Шанс», он также открыл расчетные счета ООО «Шанс» в различных банках: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ВТБ (ПАО), «Локобанк», «Модульбанк». После регистрации организации и открытии счетов все полученные документы он передал малознакомым лицам, которые попросили его об этом (т. 5 л.д. 125-130).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО45, установлено, что он является ИП, с 08.06.2018 он арендует у ООО «Полиграфмонтаж–Х.Г.С.» помещение по адресу: <адрес>. Учредителем компании арендодателя является ФИО46 Помещение в субаренду он не сдавал, является единственным арендатором, об ООО «Маяк», ООО «Шанс», ООО «Взлет» ранее не слышал (т. 5 л.д. 146-149).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО46, установлено, что является генеральным директором ООО «Полиграфмонтаж–Х.Г.С.», в собственности имеется нежилое помещение по адресу: <адрес>. Данное помещение сдается в аренду ИП «ФИО45» с июня 2018 г. С ООО «Маяк», ООО «Шанс», ООО «Взлет», ФИО8, ФИО6, ФИО27 какие-либо договоры не заключались, гарантийные письма не выдавались. В настоящее время данные организации по указанному адресу не располагаются (т. 5 л.д.151-154, т. 6 л.д.1-6).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО47, установлено, что её сын ФИО14 с октября 2018 года ездит в Москву на заработки разнорабочим. ФИО14 ей пояснил, что на территории <адрес> знакомых нет, банковская карта, открытая на его имя, утеряна (т. 5 л.д. 88-91).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО18, установлено, что по просьбе ФИО57 открыл на свое имя счет в ПАО ФК «Открытие» №. Полученную карту и пин-код от карты, документы на открытие счета передал ФИО57. (т. 5 л.д. 185-186, т. 6 л.д. 31-33).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО48, установлено, что он не имеет счетов в ПАО «ФК Открытие», Интернет-банкингом не пользуется. Абонентский № на свое имя никогда не оформлял, видит его впервые (т. 6 л.д. 10-11).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО49, установлено, что абонентские номера № ей не знакомы, на свое имя никогда их не регистрировала. О том, что на нее зарегистрирован абонентский № и данный абонентский номер указан при регистрации в Интернет-банкинге ПАО ФК «Открытие» ей известно не было, сама она Интернет-банкингом не пользуется. (т. 6 л.д. 15-18).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50, установлено, абонентские номера № ей не известны, данные абонентские номера на свое имя она сама лично не регистрировала, свои данные для регистрации никому не передавала. Услугой Интернет-банкинга ПАО ФК «Открытие» никогда не пользовалась (т. 6 л.д. 34-36).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51, установлено, что абонентские номера № ей не знакомы, и в пользовании ИП «ФИО52» никогда не находились. С ПАО ФК «Отрытие» у ИП «ФИО52» взаимоотношений нет, с данным банком никогда не сотрудничали, Интернет-банкингом никогда не пользовались. (т. 6 л.д. 37-40).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО53, установлено, что абонентский № на свое имя она никогда не регистрировала. В ПАО ФК «Открытие» счета она никогда не открывала, договорных отношений с указанным банком нет. ФИО15 ей не знакома. Каким образом и кто мог зарегистрировать на нее абонентский №, ей не известно (т. 6 л.д. 48-51).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9, установлено, что по просьбе ФИО54 получила в АО «Тинькофф банк» банковскую карту, которую впоследствии передала ему, доступа к ней не имела. Вышеуказанная банковская карта была эмитирована к счету АО «Тинькофф банк» №. (т. 6 л.д. 69-72, 84-85).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО55, установлено, что абонентский № она на свое имя не регистрировала, свои паспортные данные никому не передавала, договорных отношений с АО «Тинькоффбанк не имела, счетов в указанном банке никогда не открывала, банковские карты на свое имя не выпускала. ФИО9 ей не знакома, к ООО «МеталлСити» она отношения не имеет, с указанной организацией не сотрудничала (т. 6 л.д. 63-67).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО56, установлено, что осенью 2018 г. ФИО54 предложил ей и ФИО9 оформлять на свое имя банковские карты в различных банках за денежное вознаграждение, так как он занимается ставками, и ему необходимы банковские карты. Таким образом, она и ФИО9 оформили на свое имя счета и выпустили к счетам банковские карты в АО «Тинькофф Банк» и других(т. 6 л.д. 82-83).

Кроме того, виновность подсудимых Кавгича Е.К., Мамотенко В.А. подтверждается и письменными документами, исследованными в суде:

-копиями платежных поручений № от 06.07.2018, согласно которым со счета № ООО «Рыбхоз «Соцпуть» на счет № осуществлены переводы денежных средств, с пометкой «подписаны электронной подписью» (т. 1 л.д. 203-212);

- копией выписки о движении денежных средств по счету № ООО «Рыбхоз «Соцпуть» согласно которой 06.07.2018 на основании документов № со счета № ООО «Рыбхоз «Соцпуть» на счет № осуществлены переводы денежных средств (т. 1 л.д. 225);

- протоколом осмотра рабочего стола в кабинете № 36 отдела «К» ГУ МВД России по Ростовской области, в ходе которого изъяты накопители на жестких магнитных дисках <данные изъяты> (т. 1 л.д. 241-243);

- протоколом обыска в жилище Мамотенко В.А., в ходе которого изъяты в том, числе телефон Хуавэй и банковская карта на имя ФИО9 (т.7 л.д. 18-21), которые были осмотрены (т. 7 л.д. 84-88, 104-137);

- протоколом обыска в жилище Кавгича Е.К., в ходе которого изъят мобильный телефон Самсунг Джей 3 (т. 7 л.д. 24-34), который в последующем был осмотрен (т. 7 л.д. 50-53, 56-58, 61-63, 67-74, 104-137);

- протоколом выемки в АО «Россельхозбанк» подложных платежные поручений от 06.07.2018 №, поступившие в АО «Россельхозбанк» 06.07.2018 от ООО «Рыбхоз «Соцпуть»» (т. 8 л.д. 8-11), которые в последующем были осмотрены, установлено, что платежные поручения содержат банковские реквизиты и поручения о перевод денежных средств на общую сумму 487 054, 00 рублей с банковского счета ООО «Рыбхоз «Соцпуть» на банковский счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО5 (т. 8 л.д. 12-16);

- протоколом выемки документов на открытие счета № на имя ФИО5 (т. 8 л.д. 132-136), которые в последующем были осмотрены, установлено наличие сведений об открытии 19.04.2018 в АО «Райффайзенбанк» счета № на имя ФИО5 (т. 8 л.д. 156-159);

-протоколом осмотра оптического диска с ответом из АО «Россельхозбанк», содержащего сведения о том, что 06.07.2018 денежные средства платежами на общую сумму 487 054, 00 рублей со счета № ООО «Рыбхоз «Соцпуть» переведены на счет №, открытый в ПАО «Райффайзенбанк» на имя ФИО5 в счет оплаты по счету № (т 10 л.д. 5-11);

- протоколом осмотра банковской выписки о движении денежных средств по счету ФИО5 в АО «Райффайзенбанк» №, согласно которой 06.07.2018 денежные средства платежами на общую сумму 487 054, 00 рублей со счета № ООО «Рыбхоз «Соцпуть » переведены на счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО5, после чего денежные средства обналичены через вышеуказанные банковские карты в банкомате № АО «Райффайзенбанк» и банкоматах Банка ВТБ (ПАО) в общей сумме 482 200, 00 рублей (т. 10 л.д. 30-36);

- протоколами осмотра оптического диска с видеозаписями банкоматов АО «Райффайзенбанк» и Банк ВТБ (ПАО) за 06 и 07.07.2018 на которых изображен Мамотенко В.А. (т. 10 л.д. 42-45); оптических дисков марки <данные изъяты>, (т. 12 л.д. 60-64, 89-94, 97-103);

- заключением эксперта, согласно которому исследовались накопители на жестких магнитных дисках, изъятые в ООО Социалистический путь. В результате исследования на жестких дисках обнаружены программы, позволяющие скрытно производить переводы денежных средств, подменять реквизиты переводов денежных средств, а также программы, предназначенные для удаленного администрирования компьютера. На НЖМД № имеется троянская программа семейства <данные изъяты>, Проникновение программы семейства <данные изъяты> осуществлено в результате посещения пользователем ресурса в сети Интернет, «Библиотека бухгалтерских бланков и документов». 22.06.2018 осуществлена загрузка файла <данные изъяты> который является экземпляром троянской программы семейства <данные изъяты>. (т. 13 л.д. 57-129);

-заключением эксперта, согласно которому исследовались накопители на жестких магнитных дисках (далее НЖМД) ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь», ООО Инновационные технологии, ООО МеталлСити. На жестких дисках ООО Социалистический путь имеются программы, позволяющие скрытно производить переводы денежных средств, подменять реквизиты переводов денежных средств, а также программы, предназначенные для удаленного администрирования компьютера. на жестких магнитных дисках ООО «Инновационные технологии» имеются программы, предназначенные для удаленного администрирования компьютера. На жестком диске ООО Металл-сити имеются программы, позволяющие скрытно производить переводы денежных средств, подменять реквизиты переводов денежных средств, а также программы, предназначенные для удаленного администрирования компьютера.(т. 15 л.д. 86-230).

- заключением эксперта, согласно которому исследовались 2 диска с видеозаписями камер наблюдения: с банкоматов Банка ВТБ (ПАО) №, и видеозаписями камер наблюдения банкомата АО «Райффайзенбанк» в г. Орел. В результате исследования установлено, что на видеозаписях зафиксировано одно и то же лицо, что на изображениях, представленных на оптическом диске с пояснительным текстом «образцы Мамотенко» (т. 13 л.д. 175-193);

- заключением эксперта ФИО28, согласно которому исследовались электронные носители информации, изъятые в ходе обыска в жилищах Кавгича Е.К. и Мамотенко В.А., а именно: мобильный телефон Samsung J3 (Кавгич); мобильный телефон Huawei CRO-L22 (Мамотенко); В результате исследования установлено, что:

- телефон Huawei CRO-L22, изъятый у Мамотенко В.А. содержит SMS-сообщения, содержащие подстроки «Взлет», «Шанс»;

- телефон Samsung J3, изъятый у Кавгича Е.К. содержит приложение для обмена сообщениями <данные изъяты>, а также информацию об используемых учетных записях и контактах этого ПО. Файл <данные изъяты> не содержит записей в таблице <данные изъяты>. Однако, данный файл содержит строки (в кодировке <данные изъяты>), формат которых совпадает с форматом сообщений ПО <данные изъяты>, в котором отображается переписка. Кроме того, в результате исследования содержимого каталога <данные изъяты> было установлено, что он содержит локально сохраненные файлы, использовавшиеся ПО <данные изъяты>.

В файлах с именами <данные изъяты> содержатся данные, закодированные в соответствии со стандартом языка разметки HTML. (т. 14 л.д. 19-102);

- протоколом осмотра оптического диска <данные изъяты> с информацией, извлеченной из мобильных телефонов и компьютерной техники, изъятых у Мамотенко В.А. и Кавгича Е.К. при производстве обысков. Установлено, что в папке <данные изъяты> содержится смс-переписка Мамотенко В.А., за период с 25.09.2018 по 14.12.2018 с различными абонентскими номерами, в которой обсуждается покупка пакетов документов ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс» (т. 14 л.д. 118-229);

- протоколом осмотра накопителей на жестких магнитных дисках, содержащих вредоносное ПО установленное в компьютерной технике ООО «Рыбхоз «Соцпуть» (т.15 л.д. 245-248);

- копиями платежных поручений № от 17.10.2018, согласно которым со счета № ООО «Инновационные технологии» на различные счета были переведены денежные средства (т. 2 л.д. 14-60);

- протоколом осмотра кабинета главного бухгалтера ООО «Инновационные технологии» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят системный блок (т. 2 л.д. 166-171), который в последующем был осмотрен, извлечен накопитель на жестких магнитных дисках <данные изъяты> содержащий ПО установленное в компьютерной технике ООО «Инновационные технологии», относящееся к вредоносному (т. 2 л.д. 172-176), и осмотрен (т. 15 л.д. 245-248);

- протоколом осмотра строения по адресу: <адрес> в ходе осмотра установлено отсутствие в указанном здании офиса ООО «Шанс» (т. 3 л.д. 97-102);

- протокол выемки в банке ВТБ (ПАО) подложных платежных поручений от 17.10.2018 № поступившие с 17.10.2018 по 18.10.2018 в Банк ВТБ (ПАО) на перечисление денежных средств с банковского счета ООО «Инновационные технологии» № (том № 8 л.д. 39-40), которые были осмотрены (т. 8 л.д. 89-96);

- протоколом выемки от 29.10.2019 в АО «Райффайзенбанк» юридических дел ООО «Маяк», ООО «Шанс» (т. 8 л.д. 167-172), которые были осмотрены (т. 8 л.д. 241-248);

- протоколом выемки юридических дел ООО «Взлет» в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 9 л.д. 6-10), Банке ВТБ (ПАО) (т. 9 л.д. 44-49), которые были осмотрены (т. 9 л.д. 32-36, 116-121);

- протоколом выемки в Банке «ФК Открытие» документов об открытии счетов на имя ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 (т. 9 л.д. 131-135), которые были осмотрены (т. 9 л.д. 203-210);

- протоколом осмотра оптического диска, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по счету № ООО «Инновационные технологии» в Банка ВТБ (ПАО). Установлено, что 17.10.2018 денежные средства в сумме 4 640 000,00 рублей со счета № ООО «Инновационные технологии» переведены на счета № ООО «Маяк», № ООО «Шанс», № ООО «Взлет» (т. 10 л.д. 51-80);

- протоколами осмотра сведений об открытии счетов ООО «Шанс» в АО КБ «Модульбанк» (т. 10 л.д. 170-174), в КБ «Локо-Банк» (АО) (т. 10 л.д. 183-191); в ПАО «Сбербанк России» (т. 10 л.д. 198-203); в Банке ВТБ (ПАО) (т. № 10 л.д. 215-225);

- протоколами осмотра оптических дисков, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Маяк», ООО «Шанс» в АО «Райффайзенбанк», в том числе о переводе денежных средств со счета ООО «Инновационные технологии» на счет ООО «Шанс» и ООО «Маяк» (т. 10 л.д. 86-100); информация поступивший о наличии в АО «Альфа Банк» счетов ООО «Маяк», юридического дела ООО «Маяк» (т. 10 л.д. 106-139); банковские выписки по счету ООО «Маяк» в АО «Райффайзенбанк», в том числе сведения о переводе со счета ООО «Инновационные технологии» на счет ООО «Маяк» денежных средств (т. 10 л.д. 155-164);

- протоколами осмотра выписок о движении денежных средств по расчетным счетам в ПАО «Промсвязьбанк» ООО «Взлет» (т. 10 л.д. 235-248, т. 11 л.д. 9-13); выписок по счету ООО «Взлет» в Банка ВТБ (ПАО) (т. 11 л.д. 33-42), по счета на имя ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 (т. 11 л.д. 52-89);

- протоколами осмотра CD-R -диска, содержащего видеозапись за 17.10.2018 с банкоматов АО «Альфа-Банк», на которой зафиксирован мужчина неоднократно правой рукой совершающий манипуляции с клавиатурой устройства банкомата, после чего извлекает денежные средства и забирает себе (т. 11 л.д. 101-107);

-заключением эксперта, согласно которому исследовались диск с видеозаписями банкоматов АО «Альфа-Банк» г.Москвы №. В результате исследования установлено, что на изображениях мужчины и на фотоснимках Мамотенко В. А., представленных на экспертизу, изображено одно и тоже лицо (т. 15 л.д. 14-34);

- заключением эксперта, согласно которому исследовался жесткий диск <данные изъяты>, установленный в системном блоке бухгалтера ООО «Инновационные технологии» ФИО1 В результате исследования жесткого диска на нем обнаружены компоненты программного обеспечения <данные изъяты> обнаружена информация о сеансах удаленных подключений к операционной системе. Также, на жестком диске <данные изъяты> имеется информация о платежных поручениях № (т. 13 л.д. 15-37);

- протоколом выемки накопителя на жестком магнитном диске марки «TOSHIBA», содержащий ПО установленное в компьютерной технике ООО «Инновационные технологии», относящееся к вредоносному (том № 15 л.д. 77-84), который был осмотрен (том № 15 л.д. 245-248);

- ответом ПАО «МТС», согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Кавгича Е.К. (т. 18 л.д. 2), абонентский № зарегистрирован на имя ФИО22, абонентский № зарегистрирован на имя Мамотенко В.А. (т. 20 л.д. 64-66);

- протоколами осмотра сведений из ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» и оптических дисков, которые содержат детализацию соединений абонентских номеров № (т. 16 л.д. 5-209 – т. № 17 л.д.1-216), № (т. 18 л.д. 3-245 – т. 19 л.д.1-106, 109-181), № (т.19 л.д. 192-202),

- протоколом осмотра оптического диска, содержащего информацию по счетам физических лиц Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А. (т. 26 л.д. 157-179).

- протоколом осмотр выписки АО «Россельхозбанк» Единый сервисный центр «Центральный» о движениях денежных средств по счетам Кавгича Е.К. (т. 25 л.д. 186-201);

МЕТАЛЛ

- протоколом выемки у представителя ООО «МеталлСити» ФИО4 жесткого диска «TOSHIBA» (т. 7 л.д. 195-198), который был осмотрен (т. 15 л.д. 245-248);

- протоколом выемки у ФИО9 мобильного телефона мобильный телефон «НТС» (т. 7 л.д. 204-207), который был осмотрен (т. 7 л.д. 208-223);

- протоколом выемки в ПАО «Промсвязьбанк» платежного поручения № от 12.12.2018 на сумму 347 200, 00 рублей по счету № ООО «МеталлСити» ИНН (№), сведений об IP-адресе сессии ООО «МеталлСити» (ИНН №) от 12.12.2018, номере сертификата и ФИО его владельца, копии сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 8 л.д. 106-108), которые были осмотрены (т. 8 л.д. 114-120);

- протоколом выемки в АО «Тинькофф Банк» документов на открытие счета № на имя ФИО9 (т. 9 л.д. 222-226), которые были осмотрены (т. 9 л.д. 236-240);

- протоколами осмотра выписки ПАО «Промсвязьбанк» выписка АО Тинькофф банк по счетам установлено, что с банковского счета № ООО «МеталлСити» произведен перевод на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО9 согласно платежного поручения № от 12.12.2018, 13.12.2018 осуществлен перевод денежных средств на сумму 347 200, 00 рублей) (т. 11 л.д. 202-203), (т. 11 л.д. 224-226),,

- заключением эксперта, согласно которому исследовался жесткий диск «TOSHIBA» изъятый в ООО «МеталлСити». На жестком диске имеются файлы и каталоги, относящиеся к системе удаленного доступа <данные изъяты> Кроме того, имеются файлы, содержащие информацию аналогичную данным в платежном поручении №. Также, на исследуемом жестком диске диагностированы «вредоносные» файлы: <данные изъяты> и другие. (т. 13 л.д. 147-153);

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что вина подсудимых Кавгича Е.К., Мамотенко В.А. в совершении установленного судом преступления полностью доказана.

Суд квалифицирует действия подсудимых Кавгича Е.К., Мамотенко В.А. по ч.5 ст.33 – ч.1 ст.187 УК РФ как пособничество в неправомерном обороте средств платежей, то есть содействие в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств путем предоставления информации.

Суд установил, что Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., действуя с единым умыслом, предоставили неустановленному лицу реквизиты банковских счетов юридических лиц ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс» и физических лиц ФИО5 и ФИО9 для изготовления подложных платежных поручений от имени ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити».

Так Кавгич Е.К. не отрицает, что лицо под псевдонимом <данные изъяты> доводило до него сведения о платежных поручениях, их номерах и основаниях платежа. Также Кавгич указал, что он осознавал, что указанные основания платежа не соответствовали действительности. Мамотенко В.А. указал, что он ничего не знал о платёжных поручениях и не задумывался, по каким основаниям в их адрес на подконтрольные им счета переводятся денежные средства третьим лицом. Вместе с тем, не смотря на данное утверждение Мамотенко, суд полагает, что его вина также находит свое подтверждение, поскольку оба подсудимых не могли не осознавать, что указанные платежные поручения являются подложными, а именно что в них указаны не соответствующие действительности основания платежа (услуги по перевозке, оплата по договору, аванс), поскольку все счета указанных физических и юридических были им подконтрольны и каких-либо услуг указанные физические и юридические лица, а равно Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А. ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити» не оказывали, товаров не реализовывали, договорных либо трудовых отношений не имели, иных легальных финансово-экономических отношений не имели. Тот факт, что Мамотенко В.А. об этих обстоятельствах «не задумывался» не может свидетельствовать об отсутствии в его действиях указанного состава преступления. При этом суд принимает во внимание, что именно Мамотенко В.А. приобретал и передавал Кавгичу Е.К. банковские карты физических лиц и пакеты документов юридических лиц в том числе ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс», которые содержали информацию о банковских счетах, которая и доводилась Кавгичем до третьего лица и включалась в подложные платежные поручения. Как указывал Мамотенко, он осознавал, что передает Кавгичу указанные карты и пакеты документов с реквизитами счетов именно для того, чтобы Кавгич сообщил их третьему лицу. То есть Мамотенко также выполнял объективную сторону указанного преступления - предоставлял информацию о реквизитах счетов для изготовления подложных платежных поручений.

По существу для подсудимых было безразлично, сколько именно платежных поручений и на какие конкретно суммы будет изготовлено третьим лицом (лицами) и какие конкретно там будут указаны основания платежа, но вместе с тем они осознавали, что в любом из этих поручений будут указаны реквизиты подконтрольных им счетов и будут указаны основания платежа, не соответствующие действительности и желали наступления последствий в виде перевода денежных средств по указанным поддельным поручениям, поскольку именно от этого зависел их доход и именно это и составляло существо их деятельности которую они называют «обналичиванием».

В данном случае предметом преступления являлись распоряжения о переводе денежных средств в виде указанных в установочной части приговора платежных поручений, изготовленных от имени ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити». При этом суд принимает во внимание, что согласно п. п. 1.9 - 1.12 Положения Банка России № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов распоряжений - платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 1 и 8 к настоящему Положению. Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера являются расчетными (платежными) документами. Согласно п.24 Приложения №1 к указанному положению обязательным реквизитом платежного поручения является «Назначение платежа», а именно в платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Указанные выше платежные поручения являлись поддельными, поскольку содержали заведомо ложные сведения об одном из обязательных реквизитах платежного поручения - о назначении платежа.

Так, платежные поручения № от 06.07.2018, согласно которым со счета «Рыбхоз «Соцпуть» на карту ФИО5 были осуществлены переводы денежных средств, (т. 1 л.д. 203-212) в разделе «Назначение платежа» содержат не соответствующие действительности сведения «Оплата по счету за транспортные услуги», поскольку достоверно установлено, что ФИО5 каких-либо транспортных услуг ООО «Социалистический путь» не оказывала, что было очевидно для подсудимых, о чем суд мотивировал выше.

Платежные поручения № от 17.10.2018, согласно которым со счета ООО «Инновационные технологии» на различные счета ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс» были переведены денежные средства (т. 2 л.д. 14-60) в разделе назначение платежа содержат не соответствующие действительности сведения «оплата по договорам поставки технических средств», поскольку достоверно установлено что ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс», каких либо договорных отношений с ООО «Инновационные технологии» не имели и каких-либо технических средств в ООО «Инновационные технологии» не поставляли, что было очевидно для подсудимых, о чем суд мотивировал выше.

Платежное поручение № от 12.12.2018, согласно которого со счета ООО «МеталлСити» были перечислены денежные средства на банковскую карту ФИО9 в разделе назначение платежа содержит ложные сведения «аванс за декабрь», поскольку ФИО9 в трудовых отношениях с ООО «МеталлСити» не состояла, каких-либо иных финансово-хозяйственных отношений с данной организацией не имела, что было очевидно для подсудимых.

Кроме того, суд полагает что квалифицирующий признак «свершение преступления в составе организованной группы» не находит своего подтверждения.

Так, в соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Согласно п. 15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

Суд полагает, что признак «устойчивости» в данном случае не находит своего подтверждения. При этом суд принимает во внимание низкую степень осведомленности Кавгича Е.К. и Мамотенко В.А. о действиях неустановленного лица либо лиц, в частности неосведомлённость о хищениях, о неправомерном доступе к компьютерной информации, о распространении вредоносных компьютерных программ, отсутствие общего плана преступной деятельности с неустановленным лицом (лицами), отсутствие единой цели совершения преступления или преступлений, низкую техническую оснащенность подсудимых, которые не использовали в своей деятельности каких-либо специальных технических устройств, а использовали общедоступные устройства (телефон на системе «андроид») и общедоступное программное обеспечение. Как суд указывал выше, причастность подсудимых к использованию вредоносных компьютерных программ судом не установлена.

Кроме того, суд не находит оснований квалифицировать содеянное Кавгичем Е.К. и Мамотенко В.А. с признаками «в группе лиц» или «в группе лиц по предварительному сговору» поскольку не установлено, что в совершении настоящего преступления принимали участие два или более исполнителя, тогда как в соответствие с ч.1 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц, если в нем участвовали два или более исполнителя.

Суд не может согласится с государственным обвинением и квалифицировать содеянное как мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода и модификации компьютерной информации. Кроме того суд полагает необходимым оправдать подсудимых по всем шести преступлениям, предусмотренным ст.ст.272, 273 УК РФ за их непричастностью к их совершению.

Так, из обвинения следует, что Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А., действуя в составе организованной группы:

-распространяли вредоносные программы <данные изъяты>, скрытно устанавливая их на рабочие компьютеры потерпевших ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» и ООО «МеталлСити» (3 состава ст.273 ч.2 УК РФ)

-осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации указанных 3 потерпевших располагавшейся на служебных компьютерах, выяснив с помощью указных программ необходимую для хищения информацию, в том числе номер счета потерпевшего, наименование банка, где находится счет и количество денежных средств на счете (3 состава ст.272 ч.3 УК РФ).

Вместе с тем, каких-либо доказательств, свидетельствующих о доказанности вины подсудимых в совершении указанных выше преступлений (ст.272, 273 УК РФ) суду не представлено. Так, подсудимые указали, что не распространяли вредоносные программы и не получали доступа к компьютерам потерпевших и содержащейся там информации, а равно не совершали хищения денежных средств и не были осведомлены о хищениях. Так, оба подсудимых указали, что занимались предоставлением услуг по «обналичиванию» денежных средств, то есть представляли заинтересованным лицам реквизиты счетов физических и юридических лиц, которые были им подконтрольны и которые были куплены ими для этих целей на сайте «даркмани» и из других источников. Так, по данным эпизодам их роль заключалась в том, что они представляли лицу под псевдонимом <данные изъяты> реквизиты для перечисления денежных средств для их дальнейшего обналичивания. <данные изъяты> переводил на эти счета денежные средства от юридических лиц, а они их обналичивали и далее направляли на указанные лицом <данные изъяты> счета и брали за эти услуги 15% от обналиченной суммы. То, что <данные изъяты> похищал денежные средства, они не знали, он об этом не сообщал. Также им было не известно, что <данные изъяты> похищал денежные средства, получая доступ к компьютерам потерпевших с помощью вредоносных программ. <данные изъяты> пояснял, что такая схема нужна для ухода от налогов.

Суд полагает, что указанная позиция подсудимых представленными доказательствами не опровергнута. Так, основная масса доказательств сводится к доказыванию факта «обналичивания», незаконного оборота средств платежей, который подсудимые по существу не отрицают. Доказательств же именно о том, что они были осведомлены о хищении и его способе в том числе и о программах семейства <данные изъяты>, о том что они распространяли данные программы, осуществляли незаконный доступ к компьютерной информации, суду не представлено. Так, из вышеприведённых показаний представителей потерпевших ФИО3, ФИО1, ФИО2, ФИО4 следует что в их организациях были похищены денежные средства со счета в банке путем несанкционированного использования установленных на их компьютерах программ «банк-клиент» удаленно третьим лицом (лицами), при этом никто из них ничего не пояснял о роли Кавгича Е.К. и Мамотенко В.А..

Из показаний свидетелей - работников потерпевших организаций и обслуживавших их банков: ФИО23ФИО24 (ООО МеталлСити) ФИО31ФИО32ФИО34 ООО Социалистический путь), ФИО11, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41ФИО42ФИО43 (ООО Инновационные технологии) следует та же информация.

Из показаний массы свидетелей, в частности ФИО5, ФИО9, ФИО35, ФИО56, ФИО18, ФИО6, ФИО7 следует, что они по просьбе неких третьих лиц, не Кавгича и не Мамотенко, регистрировали на себя банковские карты и передавали этим третьим лицам за вознаграждения, а равно регистрировали на себя юридические лица за вознаграждения и передавали все документы в том числе сведения о счетах третьим лицам, при этом никто из свидетелей не говорит, что они действовали по просьбе Кавгича Е.К. и Мамотенко В.А. или предавали им угнанные карты и данные счетов юрлиц, хотя сами Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А.это не отрицают.

Из показаний свидетелей ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО53, ФИО55, следует, что о фигурирующих в договорах с банками абонентских номерах, которые зарегистрированы на них, им ничего не известно, счетов в указанных банках никогда не открывали, банковские карты не выпускали. При этом ни один из указанных свидетелей ничего не поясняет о Кавгиче или Мамотенко.

Свидетель ФИО29 лишь подтвердил, что узнал в человеке, производящим операции у банкомата Мамотенко, что последний не отрицает. Свидетель ФИО30 описал работу модуля отправки платежных поручений в ПО «1с бухгалтерия», Кавгич и Мамотенко ему не известны. Свидетели ФИО45 и ФИО46 указали, что ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс» по указанным в учредительных документах адресам не находились, о роли подсудимых им также ничего не известно.

Из показаний оперативных сотрудников ФИО26, ФИО25, ФИО21 следуют суждения этих оперативных работников о том, что Кавгич Е.К. и Мамотенко В.А. было заведомо известно о хищениях и использовании программ семейства <данные изъяты>, при этом конкретный источник осведомленности об этом данные свидетели не указали, обозначив лишь что это следует из оперативной информации, раскрывать которую они не могут на основании законодательства о государственной тайне. Вместе с тем, на основании п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ суд не может признать допустимыми данные доказательства в данной части, поскольку свидетели не могут назвать источник своей осведомленности. При этом суд принимает во внимание, что на основании ст.89 УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности не могут быть использованы в качестве доказательств, если они не отвечают требованиям УПК РФ.

Из вышеприведенных заключений экспертов следует, что на компьютеры потерпевших различными способами в основном путем посещения сайтов <данные изъяты> и распаковки писем с названиями «акт сверки» были негласно скрытно установлены вредоносные программы семейства <данные изъяты>, которые собирали информацию о счетах потерпевших и направляли их третьим лицам, при этом из экспертиз причастность Кавгича Е.К. и Мамотенко В.А. к указанным действиям не следует.

Из обысков по месту жительства Кавгича Е.К. и Мамотенко В.А. следует, что у Мамотенко обнаружена карта ФИО9, а телефоне Кавгича есть скриншот указанной карты. Установлено, что на указанную карту перечислены денежные средства от ООО МеталлСити». Вместе с тем, это доказывает причастность подсудимых именно к представлению реквизитов счетов лицу под псевдонимом <данные изъяты> то есть к неправомерному обороту средств платежей, что подсудимые по существу не отрицают, но не к хищениям, использованию компьютерных программ и неправомерному доступу к компьютерной информации.

Кроме того, при обыске по месту жительства у Кавгича Е.К. изъят телефон «Самсунг». Из заключения эксперта ФИО28 (т.14) следует, что в указанном телефоне не имеются сообщений мессенджера <данные изъяты>, но имеются строки в кодировке, которые совпадают с форматом сообщений <данные изъяты> следующего содержания (т.14,л.69-70):

-проблема в третьей пп

-готов их слать переводы

-по 100 необходимо поднять

-заказал пару карт сдэком

-буду спам компанию проводить

-бро срочно реки тут 2 кк на росбанке

Эксперт ФИО58 в судебном заседании указал, что указанные фразы могут быть расценены как жаргонизмы, используемые для незаконной деятельности, в том числе для распространения вредоносных программ. Обвинение полагает, что из этого следует, что лицо под псевдонимом <данные изъяты> информировал Кавгича об использовании вредоносных программ и о хищениях. Вместе с тем, из показаний эксперта ФИО28 в судебном заседании следует, что он не может сказать достоверно, что это сообщения программного обеспечения <данные изъяты> из телефона Кавгича, поскольку папка «сообщения» в мессенджере <данные изъяты> была пуста. Нельзя сказать от кого, кому и когда были направлены эти фразы. Соответственно позиция обвинения о том, что указанные фразы являются сообщениями и адресованы Кавгичу от отправителя <данные изъяты> и имеют отношение к инкриминированным преступлениям, является предположением. Позиция Кавгича Е.К., который указал что купил телефон с рук и указанные фразы уже могли находиться в его памяти при таких обстоятельствах обвинением не опровергнута.

Кроме того, сама по себе фраза проводить «спам компанию», по мнению суда, не может свидетельствовать о распространение вредоносных программ для скрытного хищения информации и денежных средств. Согласно открытым источникам в сети Интернет (Википедия, словарь Academic) спам – это массовая рассылка рекламной информации. Таким образом, вывод обвинения, что «спам компания» обязательно означает рассылку именно вредоносных программ является предположением. Кроме того, фразы о заказе карт, проблемах в «пп» (платежном поручении), срочно «реки» (реквизиты) согласуются с выводами суда о виновности подсудимых в совершении преступления предусмотренного ст.187 УК РФ – незаконный оборот средств платежа и не могут свидетельствовать о виновности подсудимых в распространении вредоносных программ, неправомерном доступе к компьютерной информации или хищении.

Кроме того, в каталоге <данные изъяты> того же телефона Кавгича Е.К. содержатся фразы (т.14,л.71)

-сейчас бот отправит 4пп – 28 ноября 2018

-думаю в пн умрет последняя прокладка в админке и все – 13 декабря 2018.

Кавгич Е.К. пояснил, что такого сообщения не получал от лица <данные изъяты> и затруднился сказать, что именно означает указанная строка и как она оказалась в его телефоне. Эксперт ФИО58 в судебном заседании указал, что и указанные фразы также могут быть расценены как жаргонизмы используемые для незаконной деятельности, в частности «бот» может означать программу, удалённо управляющую компьютером, а «прокладка» может означать сервер, которой маскирует расположение главного командного сервера – «админки». Обвинение полагает, что из этого следует, что <данные изъяты> информировал Кавгича и об использовании вредоносных программ (ботах) и о хищениях. Вместе с тем, из допроса эксперта ФИО28 в судебном заседании следует, что указанные строки это не сообщения ПО <данные изъяты>, а иные фразы. Возможно это файлы, которые пользователь скопировал из любых источников в буфер обмена телефона. В таком случае во втором столбце таблицы указано время копирования их в буфер обмена. Но как эксперт он этого – то что это именно файлы которые пользователь скопировал в буфер обмена - утверждать не может, это вероятностный ответ, предположение, поскольку существует много различий системы «Андроид» на различных устройствах, и сказать что конкретно определенное устройство хранит в конкретной папке не возможно. При таких обстоятельствах утверждение обвинения, что данные строки представляют собой именно сообщения и именно Кавгичу от лица <данные изъяты> является также предположением.

Кроме того, суд принимает во внимание что таблица с сообщением «Бот отправит…» содержит предполагаемую дату его копирования 28 ноября 2018. Вместе с тем, согласно обвинения преступления в отношении ООО «Социалистический путь», ООО «Инновационные технологии» совершены в июне и октябре 2018. Кроме того, в сообщении (фразе) указано, что «бот» отправит 4 или 2 «пп», тогда как в отношении ООО «МеталлСити» было сформировано лишь одно платежное поручение 12.12.2018. Таким образом, относимость указанной фразы (фраз) к настоящему делу, в том числе и к преступлениям в отношении ООО «МеталлСити» обвинением не доказана, основана на предположении.

Кроме того, из осмотра содержимого изъятого у Мамотенко В.А. телефона Хуавэй (т.14,л.122) следует что Мамотенко занимался покупкой документов юридических лиц ООО «Маяк», ООО «Взлет», ООО «Шанс» с реквизитами их счетов, что согласуется с его позицией о причастности к «обналичиванию», т.е. к тому, что он представлял реквизиты счетов физических и юридических лиц для незаконного оборота средств платежа и не может свидетельствовать о причастности подсудимых к хищениям, неправомерному доступу к компьютерной информации или распространению вредоносных программ.

Из протоколов осмотра сведений по телефонным соединениям абонентов номеров №Кавгича и Мамотенко следует, что они имели между собой контакты, а Мамотенко находился в месте расположения банкоматов в момент снятия наличных денежных средств по настоящему делу, что последний не отрицает. Кроме того, из протоколов осмотров видеозаписей с указанных банкоматов, заключений экспертов, показания свидетеля ФИО29 следует, что операции на данных банкоматах совершал Мамотенко, что последний также не отрицает. Вместе с тем, указанные доказательства свидетельствуют, по мнению суда, лишь о виновности подсудимых в совершении преступления предусмотренного ст.187 УК РФ и не доказывают факт распространения подсудимыми вредоносных программ, неправомерного доступа к компьютерной информации и хищений.

С учётом изложенного суд переквалифицирует содеянное подсудимыми со ст.159.6 ч.4 УК РФ в отношении ООО «Социалистический путь», ст.159.6 ч.4 УК РФ в отношении ООО «Инновационные технологии», ст.159.6 ч.4 УК РФ в отношении ООО «МеталлСити» на единое продолжаемое преступление, предусмотренное ст.33 ч.5 – 187 ч.1 УК РФ.

Кроме того суд полагает необходимым оправдать подсудимых по обвинению в совершении всех преступлений предусмотренных ст.ст.272, 273 на основании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ за их непричастностью совершению указанных преступлений.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь» ФИО3 исковых требований не заявлял.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «МеталлСити» ФИО4 исковых требований не заявляла.

В судебном заседании представители потерпевшего ООО «Инновационные технологии» ФИО2 и ФИО1 просили взыскать с подсудимых в счет возмещения материального ущерба 1 211 901, 46 руб. Суд полагает, что разрешить гражданский иск ООО «Инновационные технологии» по существу в настоящее время не представляется возможным, необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска ООО «Инновационные технологии» для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Так, согласно ст.309 ч.2 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. По настоящему делу имеются сведения о том что в пользу ООО «Инновационные технологии» решениями Арбитражного суда города Москвы с ООО «Шанс» и ООО «Маяк» взыскано 99 000 и 1 034 000 рублей, при этом сведениями об исполнении указанных решений суд не располагает. С учётом изложенного необходимо передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Оценивая поведение подсудимых Кавгича Е.К., Мамотенко В.А. в судебном заседании в совокупности с данными об их личности, суд признает подсудимых вменяемыми и способными нести уголовную ответственность за содеянное.

При определении вида и размера наказания подсудимым Кавгичу Е.К., Мамотенко В.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его тяжесть, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни семьи каждого, а также данные о личности подсудимых.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Кавгича Е.К., суд учитывает то, что тот ранее не судим (т. 23 л.д. 30-34); <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Кавгича Е.К., суд признает частичное признание вины, полное добровольное возмещение причиненного ущерба ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь», ООО «МеталлСити», частичное возмещение ущерба ООО «Инновационные технологии», состояние его здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка, пожилых родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кавгича Е.К., суд не установил.

При назначении наказания Кавгичу Е.К. суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, степень его тяжести, личность Кавгича Е.К., суд считает, что Кавгичу Е.К. следует назначить наказание в виде лишения свободы. Дополнительную меру наказания в виде штрафа с учетом всех обстоятельств дела, совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает возможным к подсудимому не применять.

Принимая во внимание, что Кавгич Е.К. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе принятие мер к возмещению ущерба, причинённого преступлением, суд считает, возможным исправление Кавгича Е.К. без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, и назначает условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ с возложением ряда обязанностей, направленных на контроль за его поведением.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Мамотенко В.А., суд учитывает то, что тот ранее не судим (т. 24 л.д. 159-163); <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Мамотенко В.А., суд признает частичное признание вины, полное добровольное возмещение причиненного ущерба ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь», ООО «МеталлСити», частичное возмещение ущерба ООО «Инновационные технологии», состояние здоровья подсудимого и его супруги, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Мамотенко В.А., суд не установил.

При назначении наказания Мамотенко В.А. суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, степень его тяжести, личность Мамотенко В.А., суд считает, что Мамотенко В.А. следует назначить наказание в виде лишения свободы. Дополнительную меру наказания в виде штрафа с учетом всех обстоятельств дела, совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает возможным к подсудимому не применять.

Принимая во внимание, что Мамотенко В.А. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе принятие мер к возмещению ущерба, причинённого преступлением, суд считает, возможным исправление Мамотенко В.А. без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, и назначает условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ с возложением ряда обязанностей, направленных на контроль за его поведением.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения его категории на менее тяжкую, а также не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в соответствие со ст.53.1 УК РФ., в отношении каждого подсудимого.

Суд не разрешает судьбу вещественных доказательств по настоящему делу в силу их отсутствия. При этом суд принимает во внимание, что все вещественные доказательства, которые фигурируют в настоящем деле, в том числе изъятые у ФИО31 и Мамотенко В.А. предметы, в том числе денежные средства и автомобили признаны вещественными доказательствами по другому делу № которое в настоящее время находится в производстве Следственного Департамента МВД России. Их судьба подлежит разрешению в рамках разбирательства по указанному делу. Кроме того, на денежные средства и автомобили в рамках производства по указанному делу № наложен арест. Вопрос сохранения или отмены указанной меры процессуального принуждения также может быть разрешен лишь в рамках разбирательства по указанному делу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Оправдать КАВГИЧА Е. К. в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 273 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ на основании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ за его непричастностью к совершению указанных преступлений.

Довести до сведения Следственного управления МВД России указанные выше сведения для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Признать за Кавгичем Е.К. в соответствии со ст.133 ч.2 п.1 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием.

Признать КАВГИЧА Е. К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5 – ст.187 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Кавгичу Е.К. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 02 (два) года.

Обязать осуждённого Кавгича Е.К. в период испытательного срока:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого,

- не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа;

-не совершать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения осуждённому Кавгичу Е.К. изменить с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.

Зачесть осуждённому Кавгичу Е.К. в срок отбытия наказания время содержания в ИВС и под стражей по настоящему делу в период с 15.12.2018 по 23.07.2020, время нахождения под запретом определенных действий с 24.07.2020 по 12.02.2021 г. в соответствии с взаимосвязанными положениями п.1.1 ч. 10 ст.109, п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ.

Оправдать МАМОТЕНКО В. А. в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 273 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ на основании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ за его непричастностью к совершению указанных преступлений.

Признать за Мамотенко В.А. в соответствии со ст.133 ч.2 п.1 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием.

Признать МАМОТЕНКО В. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5 – ст.187 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Мамотенко В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 02 (два) года.

Обязать осуждённого Мамотенко В.А. в период испытательного срока:

- не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа;

-не совершать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения осуждённому Мамотенко В.А. изменить с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.

Зачесть осуждённому Мамотенко В.А. в срок отбытия наказания время содержания в ИВС и под стражей по настоящему делу в период с 15.12.2018 по 23.07.2020, время нахождения под запретом определенных действий с 24.07.2020 по 12.02.2021 г. в соответствии с взаимосвязанными положениями п.1.1 ч. 10 ст.109, п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ.

Признать за гражданским истцом ООО «Инновационные технологии» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья П.В. Воробьев