Приговор № 1-12/2023 от 10.04.2023 Вахитовского районного суда г. Казани (Республика Татарстан)

Копия Дело №1–12/2023

УИД 16RS0046-01-2020-009920-60

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего

судьи Камалетдинова Н.И.,

при секретарях Гелаховой Д.Э., Култыновой А.Ю., Петряевой К.С.,

Якушевой Н.И.,

с участием государственных обвинителей Байбикова Р.Р., Галеева Р.Ф., Маркарьян А.С., Масловой Т.Н., Петровой Е.Б., Спиридонова С.П.,

потерпевших А., Г., Р., Ш.,

подсудимого Просвирнина Р.И.,

защитника – адвоката Андреевой Л.В., представившей удостоверение №2639 и ордер №204986,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Просвирнина Р.И.,родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации,зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., с высшимобразованием, женатого, ..., работающего ... судимого ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

в период с 01 октября 2016 года по 13 марта 2018 года Просвирнин Р.И., являясь директором и единственным участником ООО «Уныш», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность причинения в результате своих действий ущерба охраняемым законам основам экономической деятельности, правам и законным интересам кредиторов ООО «Уныш», и желая наступления общественно опасных последствий, произвел необоснованное расходование денежных средств организации, что повлекло неспособность ООО «Уныш» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, чем причинил ущерб ООО «Строительство и Демонтаж» на сумму 6 006 925 рублей, ООО «Управление комплексной безопасности» на сумму 1 856 765,34 рубля, индивидуальному предпринимателю А.. на сумму 332 375 рублей, ООО «Биас-Групп» на сумму 1 514 550 рублей при следующих обстоятельствах.

ООО «Уныш» учреждено 17 июня 2004 года лицом, которое не имело отношение к Просвирнину Р.И. и являлось единственным учредителем данного общества. 21 июня 2004 года ООО «Уныш» зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приволжскому району г. Казани, расположенной по адресу: ... выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии ..., с 05 июля 2007 года имеет юридический адрес: ... состоит на налоговом учете в МРИ ФНС №6 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: ... С 17 июля 2014 года единственным участником общества являлся Просвирнин Р.И. Фактически ООО «Уныш» располагалось по адресу: ...

В соответствии с решением единственного участника ООО «Уныш» Просвирнина Р.И. от 17 июля 2014 года Гараев Т.Р. освобожден от должности директора, а Просвирнин Р.И. назначен на должность директора общества.

Согласно главам 7 и 8 устава ООО «Уныш», утвержденного собранием участников ООО «Уныш» протоколом №2 от 26 июня 2013 года, высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. В случае, когда участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. Просвирнин Р.И., являясь единственным участником и директором ООО «Уныш», являлся фактическим руководителем ООО «Уныш» и с 17 июля 2014 года выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В том числе Просвирнин Р.И. принимал решения о приеме на работу и увольнении работников ООО «Уныш», начислении и выплате им заработной платы, премий, распоряжался денежными средствами и имуществом данного общества, принимал решения о заключении и исполнении договоров и иных обязательств ООО «Уныш», являлся единственным выгодоприобретателем от деятельности общества.

В соответствии с уставом ООО «Уныш» и фактически данное предприятие осуществляло строительство, реконструкцию, реставрацию и ремонт производственных объектов, в том числе монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей силами штатных и наемных по гражданско-правовым договорам работников.

Все доходы, получаемые ООО «Уныш» в период с 17 июля 2014 года по 13 марта 2018 года, складывались от строительства, реконструкции, реставрации и ремонта производственных объектов.

В период 30 октября 2016 года по 25 мая 2018 года в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уныш» у данного предприятия возникли обязательства, связанные с необходимостью погашения задолженности ООО «Строительство и Демонтаж», ООО «Управление комплексной безопасности», ООО «Биас-Групп» и индивидуальному предпринимателю А.

Обязательства ООО «Уныш» перед ООО «Строительство и Демонтаж» ... возникли на основании договора уступки прав (цессии) от 23 марта 2017 года, заключенного между ООО «Эксклюзив Строй Групп» (зарегистрировано 08 октября 2014 года по адресу: ... в лице генерального директора И. и ООО «Строительство и Демонтаж» в лице директора Г.

Согласно пункту 1.1. указанного договора ООО «Эксклюзив Строй Групп» уступает, а ООО «Строительство и Демонтаж» принимает в полном объеме права требования к должнику ООО «Уныш», возникшие у ООО «Эксклюзив Строй Групп» по платежному поручению №33 от 13 февраля 2017 года на сумму 2 875 000 рублей.

27 февраля 2017 года ООО «Эксклюзив Строй Групп» направлена в адрес ООО «Уныш» претензия с требованием о возврате безосновательно, ошибочно направленных денежных средств в сумме 2 875 000 рублей, однако ООО «Уныш» на данное требование никак не отреагировало.

14 апреля 2017 года ООО «Строительство и Демонтаж» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО «Уныш» о взыскании 2 875 000 рублей необоснованного обогащения.

09 июня 2017 года решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-8877/2017 иск ООО «Строительство и Демонтаж» к ООО «Уныш» удовлетворен, и с последнего взыскана сумма долга 2 875 000 рублей, 37 375 рублей государственной пошлины в доход бюджета.

Кроме того, обязательства ООО «Уныш» перед ООО «Строительство и Демонтаж» возникли на основании договора уступки прав (цессии) от 23 марта 2017 года, заключенного между ООО «Ремонтно-Строительное Управление» (зарегистрировано 01 ноября 2016 года по адресу: ... в лице генерального директора С. и ООО «Строительство и Демонтаж» в лице директора Г.

Согласно пункту 1.1. указанного договора ООО «Ремонтно-Строительное Управление» уступает, а ООО «Строительство и Демонтаж» принимает в полном объеме права требования к должнику ООО «Уныш» ..., возникшие у ООО «Ремонтно-Строительное Управление» по платежным поручениям №1 от 07 февраля 2017 года на сумму 1 646 280 рублей и №2 от 07 февраля 2017 года на сумму 833 720 рублей.

При этом 27 февраля 2017 года ООО «Ремонтно-Строительное Управление» в адрес ООО «Уныш» была направлена претензия с требованием о возврате безосновательно, ошибочно направленных денежных средств в сумме 2 480 000 рублей, однако ООО «Уныш» на данное требование не ответило.

14 апреля 2017 года ООО «Строительство и Демонтаж» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО «Уныш» о взыскании 2 480 000 рублей необоснованного обогащения.

05 июня 2017 года решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-8855/2017 иск ООО «Строительство и Демонтаж» к ООО «Уныш» удовлетворен, и с последнего взыскана сумма 2 480 000 рублей долга, 35 400 рублей государственной пошлины в доход бюджета.

Кроме того, обязательства ООО «Уныш» перед ООО «Строительство и Демонтаж» возникли на основании договора уступки прав (цессии) от 23 марта 2017 года, заключенного между ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» (зарегистрировано 15 декабря 2015 года по адресу: ... в лице генерального директора Ф. и ООО «Строительство и Демонтаж» в лице директора Г.

Согласно пункту 1.1. указанного договора ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» уступает, а ООО «Строительство и Демонтаж» принимает в полном объеме право требования к должнику ООО «Уныш», возникшее у ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» по платежным поручениям №13 от 08 февраля 2017 года на сумму 573 900 рублей и №15 от 08 февраля 2017 года на сумму 78 025 рублей.

27 февраля 2017 года ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» направлена в адрес ООО «Уныш» претензия с требованием о возврате безосновательно, ошибочно направленных денежных средств в сумме 651 925 рублей, однако ООО «Уныш» на данное требование никак не ответило.

14 апреля 2017 года ООО «Строительство и Демонтаж» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО «Уныш» о взыскании 651 925 рублей необоснованного обогащения.

24 мая 2017 года иск ООО «Строительство и Демонтаж» к ООО «Уныш» удовлетворен, и с последнего взыскана сумма 651 925 рублей долга, 16 039 рублей государственной пошлины в доход бюджета.

18 сентября 2017 года ООО «Строительство и Демонтаж» подало заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании ООО «Уныш» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-29843/2017 от 15 декабря 2017 года заявление ООО «Строительство и Демонтаж» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уныш» признано обоснованным, в отношении ООО «Уныш» введена процедура банкротства – наблюдение, и в реестр требований кредиторов включено требование ООО «Строительство и Демонтаж» на сумму 6 006 925 рублей в состав третьей очереди, которое включало в себя 2 875 000 рублей долга перед ООО «Эксклюзив Строй Групп», 2 480 000 рублей долга перед ООО «Ремонтно-Строительное Управление», 651 925 рублей долга перед ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур».

Обязательства ООО «Уныш» перед ООО «Управление комплексной безопасности» ..., расположено по адресу: ... возникли в связи с тем, что ООО «Управление комплексной безопасности» ошибочно, без экономической целесообразности перечислены денежные средства в сумме 1 856 765,34 рубля на расчетный счет ООО «Уныш» на основании платежного поручения №46 от 08 февраля 2017 года.

27 февраля 2017 года ООО «Управление комплексной безопасности» направлена в адрес ООО «Уныш» претензия с требованием о возврате безосновательно, ошибочно направленных денежных средств в сумме 1 856 765,34 рубля, однако ООО «Уныш» на данное требование не ответило.

07 апреля 2017 года ООО «Управление комплексной безопасности» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО «Уныш» о взыскании 1 856 765,34 рубля необоснованного обогащения.

09 июня 2017 года решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-8123/2017 иск ООО «Управление комплексной безопасности» к ООО «Уныш» удовлетворен, и с последнего взыскана сумма 1 856 765,34 рубля долга, 31 568 рублей государственной пошлины в доход бюджета.

19 марта 2018 года ООО «Управление комплексной безопасности» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника на сумму 1 856 765,34 рубля.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 апреля 2018 года по делу № А65-29843/2017 требование ООО «Управление комплексной безопасности» о включении в реестр требования кредиторов ООО «Уныш» удовлетворено, ООО «Управление комплексной безопасности» включено в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» на сумму 1 856 765,34 рубля, в состав третьей очереди.

Обязательства ООО «Уныш» перед индивидуальным предпринимателем Абдульменевым Ф.З. ... возникли на основании договора оказания автоуслуг №25 от 10 мая 2017 года, заключенного между индивидуальным предпринимателем Абдульменевым Ф.З. и ООО «Уныш» в лице директора Просвирнина Р.И.

Согласно пункту 1.1. указанного договора ООО «Уныш» получает, а индивидуальный предприниматель Абдульменев Ф.З. принимает на себя обязательства по оказанию транспортных услуг по устным заявкам ООО «Уныш». Согласно пункту 2.3.2 договора ООО «Уныш» обязано своевременно оплатить оказанные услуги. Согласно пункту 4.2. ООО «Уныш» производит оплату за оказанные транспортные услуги в течение 5 банковских дней с момента получения акта выполненных услуг. Согласно спецификации к договору стоимость транспортных услуг составляет 1 450 рублей.

В период с 10 мая 2017 года по 01 июня 2017 года индивидуальный предприниматель Абдульменев Ф.З., исполняя взятые на себя обязательства перед ООО «Уныш», оказал транспортные услуги, о чем составлены акты № 265 от 10 мая 2017 года, № 295 от 23 мая 2017 года, № 320 от 01 июня 2017 года всего на сумму 402 375 рублей. Однако ООО «Уныш» свои обязательства по оплате оказанных услуг не исполнило в полном объеме, произвело оплату всего на сумму 70 000 рублей, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 332 375 рублей.

21 июля 2017 года индивидуальным предпринимателем Абдульменевым Ф.З. в адрес ООО «Уныш» направлена претензия с требованием об оплате задолженности в размере 332 375 рублей, однако ООО «Уныш» на данное требование не ответило.

12 февраля 2018 года индивидуальный предприниматель Абдульменев Ф.З. обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника на сумму 332 375 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 июля 2018 года по делу №А65-29843/2017 требование индивидуального предпринимателя Абдульменева Ф.З. о включении в реестр требования кредиторов ООО «Уныш» удовлетворено, индивидуальный предприниматель Абдульменев Ф.З. включен в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» на сумму 332 375 рублей в состав третьей очереди.

Обязательства ООО «Уныш» перед ООО «Биас-Групп» ... возникли на основании договора №1 от 17 мая 2016 года, заключенного между ООО «Биас-Групп» в лице директора Гарипова Р.И. и ООО «Уныш» в лице директора Просвирнина Р.И.

Согласно пункту 1.1 договора ООО «Уныш» получает, а ООО «Биас-Групп» передает в аренду имущество – автомобильный кран «КС-55713-1В» согласно заявок ООО «Уныш». Пунктом 2.3.1 договора ООО «Уныш» обязано оплатить ООО «Биас-Групп» оказанные услуги в размере и в срок, установленный договором, в течение 3 дней после предоставления ООО «Уныш» акта оказания услуг подписать акт или выдать мотивированный отказ. Согласно пункту 3 договора ООО «Уныш» обязуется уплачивать ООО «Биас-Групп» арендную плату за фактически отработанное время, определенное на основании оригиналов путевых листов автомобильного крана, исходя из расчета 1 100 рублей за один рабочий час, в том числе НДС 18%. ООО «Уныш» оплачивает сумму арендной платы ежемесячно путем перечисления денежных средств со своего расчётного счета на расчетный счет ООО «Биас-Групп».

В период с 31 мая 2016 года по 30 декабря 2017 года ООО «Биас-Групп» оказаны услуги автокрана «КС-55713» ООО «Уныш» на общую сумму 1 921 150 рублей. ООО «Биас-Групп» свои обязательства по предоставлению в аренду автокрана «КС-55713» выполнило в полном объеме, а ООО «Уныш» обязательства по оплате арендных платежей в период с 31 мая 2016 года по 30 декабря 2017 года исполнило частично, всего на сумму 406 000 рублей.

Возникшие разногласия ООО «Биас-Групп» и ООО «Уныш» пытались урегулировать в досудебном порядке, в связи с чем 01 июня 2017 года велись устные переговоры, по результатам которых ООО «Уныш» произвело оплату в сумме 60 000 рублей.

25 ноября 2019 года ООО «Биас-Групп» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника на сумму 1 514 550 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 февраля 2020 года по делу №А65-29843/2017 требование ООО «Биас-Групп» о включении в реестр требования кредиторов ООО «Уныш» удовлетворено, ООО «Биас-Групп» включено в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» на сумму 1 284 650 рублей, подлежащих удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. Также определено, что услуги на сумму 229 900 рублей являются текущими обязательствами и не подлежат включению в реестр согласно статье 5 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В период с 01 октября 2016 года по 30 декабря 2016 года Просвирнин Р.И., являясь директором и единственным участником, заведомо зная об указанных задолженностях, имеющихся у ООО «Уныш», и осознавая, что для погашения задолженности кредиторам может быть обращено взыскание на имеющиеся на расчетных счетах ООО «Уныш» денежные средства, решил совершить действия по выводу имущества ООО «Уныш», в том числе денежных средств, на которые в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, возможно обращение взыскания по исполнению судебных решений, путем необоснованного снятия с расчетных счетов ООО «Уныш» наличных денежных средств.

С 01 октября 2016 года по 13 марта 2018 года Просвирнин Р.И., являясь директором и единственным участником общества, без какой-либо экономической целесообразности, действуя из корыстных побуждений, разработал «схему» необоснованного снятия с расчетных счетов ООО «Уныш» наличных денежных средств, которые могли быть направлены на погашение кредиторской задолженности общества и продолжения получения дохода через созданное Г.., являющейся сожительницей Просвирнина Р.И., новое юридическое лицо, в ущерб интересам кредиторов ООО «Уныш».

При этом Просвирнин Р.И. осознавал, что собирается совершить действия, посягающие на установленные в Российской Федерации процедуры и основания признания экономического субъекта несостоятельным (банкротом), действующий порядок предпринимательской деятельности, а также имущественные и иные интересы кредиторов должника. Понимая общественную опасность своих действий, Просвирнин Р.И. действовал с прямым умыслом и желал извлечь личную выгоду путем причинения ущерба кредиторам ООО «Уныш».

В период с 15 декабря 2017 года по 22 января 2018 года Просвирнин Р.И. с целью реализации задуманного преступления обратился к своей сожительнице Гафаровой Ж.А. с предложением создать новое юридическое лицо для ведения такой же деятельности по строительству, реконструкции, реставрации и ремонту производственных объектов, какую осуществляло ООО «Уныш», пообещав ей всю необходимую помощь.

При этом Просвирнин Р.И. не посвящал Г. в свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Уныш» и осознавал, что создаваемое Гафаровой Ж.А. юридическое лицо необходимо только для перевода в него всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уныш» и уклонения от погашения кредиторской задолженности ООО «Уныш», а также продолжения получения дохода через созданное предприятие в ущерб интересам кредиторов ООО «Уныш».

22 января 2018 года Г.., не осведомленной о преступных намерениях Просвирнина Р.И., учреждено ООО «СК Уныш», единственным участником которого является Г. 25 января 2018 года ООО «СК Уныш» зарегистрировано в МРИ ФНС № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 1, корп. 2, с присвоением ..., фактическим адресом: ... по данному адресу фактически располагалось и ООО «Уныш». ООО «СК Уныш» состоит на налоговом учете в МРИ ФНС № 6 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, д. 35. В период с момента учреждения директором общества являлась Гафарова Ж.А.

На основании приказа ООО «СК Уныш» №2 от 01 февраля 2018 года о приеме на работу Просвирнин Р.И. принят на должность заместителя генерального директора данного общества, но фактически являлся руководителем ООО «СК Уныш», так как принимал решения о заключении договоров, проводил совещания, вел переговоры с заказчиками и подрядчиками, давал указания на распоряжение расчетным счетом, а также занимался приемом и увольнением работников, то есть выполнял в ООО «СК Уныш» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. При этом Г.., являясь сожительницей Просвирнина Р.И., полностью доверяя последнему, руководство деятельностью ООО «СК Уныш» осуществляла по указанию Просвирнина Р.И. и самостоятельно никакие решения, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица, не принимала.

В период с 01 января 2018 года по 01 февраля 2018 года Просвирнин Р.И., реализуя разработанную им преступную «схему» вывода имущества ООО «Уныш», в том числе денежных средств, и перевода всей производственной деятельности ООО «Уныш» на ООО «СК Уныш», являясь фактическим руководителем двух названных юридических лиц, действуя с прямым умыслом, направленным на преднамеренное банкротство ООО «Уныш», находясь по адресу: ..., дал указание работникам ООО «Уныш» написать заявление об увольнении из ООО «Уныш» и в тот же день написать заявление о принятии на работу на те же должности в ООО «СК Уныш».

Штатные работники ООО «Уныш», исполняя указания Просвирнина Р.И., не осведомлённые о преступных намерениях последнего, уволились из ООО «Уныш» и трудоустроились в ООО «СК Уныш», о чем 01 февраля 2018 года изданы соответствующие приказы ООО «СК Уныш».

Кроме того, в период с 22 января 2018 года по 13 марта 2018 года Просвирнин Р.И., являясь директором и единственным участником ООО «Уныш», а также фактическим руководителем ООО «СК Уныш», действуя с целью преднамеренного банкротства ООО «Уныш», дал указание работникам ООО «СК Уныш», не осведомленным о его преступных намерениях, указывать в коммерческих предложениях, которые направлялись потенциальным контрагентам, в качестве опыта выполнения работ объекты, на которых строительно-монтажные работы выполнялись силами ООО «Уныш». Также по его указанию все договорные отношения между ООО «Уныш» и его контрагентами расторгнуты и заключены новые, аналогичные договоры, но уже от имени ООО «СК Уныш».

Таким образом, Просвирнин Р.И. создал по тому же адресу, где находилось ООО «Уныш», новое юридическое лицо - ООО «СК Уныш», которое осуществляло ту же деятельность по строительству, реконструкции, реставрации и ремонту производственных объектов, в том числе монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей силами штатных и наемных по гражданско-правовым договорам работников, что и ООО «Уныш». При этом офис ООО «Уныш» находился там же, и бывшие работники ООО «Уныш» продолжили свою трудовую деятельность от имени ООО «СК Уныш».

В результате действий Просвирнина Р.И. у ООО «Уныш» осталась кредиторская задолженность по ранее возникшим обязательствам, и названное юридическое лицо фактически прекратило свою приносящую доход производственную деятельность, а только созданное ООО «СК Уныш» заключало новые контракты с заказчиками, ранее имевшимися у ООО «Уныш» и подыскивало новых заказчиков, ссылаясь на опыт работы, полученный ООО «Уныш», начало вести с 01 февраля 2018 года строительство, реконструкцию, реставрацию и ремонт производственных объектов, в том числе монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей силами штатных и наемных по гражданско-правовым договорам работников.

В период с 01 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года Просвирнин Р.И., являясь директором и единственным участником ООО «Уныш», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью создания условий, заведомо влекущих невозможность ООО «Уныш» в полном объеме погасить задолженности перед вышеназванными кредиторами по денежным обязательствам за счет имущества ООО «Уныш» и, в том числе имеющихся на расчетных счетах данного юридического лица денежных средств, без какой либо экономической целесообразности и вопреки требованиям части 1 статьи 44 Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которой единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, произвел следующие расходные операции по снятию и расходованию денежных средств на общую сумму 31 928 733,49 рубля с расчетных счетов ООО «Уныш».

Так, Просвирнин Р.И. снял наличные денежные средства, получив их через кассу кредитного учреждения:

1) с расчетного счета ООО «Уныш» ..., открытого в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ...:

- 30 декабря 2016 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 51, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань»,

- 15 февраля 2017 года в сумме 350 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 52, в т.ч. по символам: R53 -350 000,00 р. г. Казань»,

- 22 февраля 2017 года в сумме 350 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 53, в т.ч. по символам: R53 -350 000,00 р. г. Казань»,

- 01 марта 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 54, в т.ч. по символам: R53 -200 000,00 р. г. Казань»,

- 10 марта 2017 года в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 55, в т.ч. по символам: R53 -300 000,00 р. г. Казань»,

- 29 марта 2017 года в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 56, в т.ч. по символам: R53 -300 000,00 р. г. Казань»,

- 31 марта 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 57, в т.ч. по символам: R40 -50 000,00 р. г. Казань»,

- 27 апреля 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 58, в т.ч. по символам: R53 -150 000,00 р. г. Казань»,

- 26 мая 2017 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 59, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань»,

- 22 июня 2017 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №БА 72774 60, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань»,

- 03 июля 2017 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 52, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань»,

- 10 июля 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 53, в т.ч. по символам: R53 -200 000,00 р. г. Казань»,

- 12 июля 2017 года в сумме 135 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 55, в т.ч. по символам: R53 -135 000,00 р. г. Казань»,

- 20 июля 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 56, в т.ч. по символам: R40 -50 000,00 - 150 000,00 р. г. Казань»,

- 03 августа 2017 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 57, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань»,

- 07 сентября 2017 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 58, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань»,

- 05 октября 2017 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 59, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань»,

- 30 октября 2017 года в сумме 57 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 60, в т.ч. по символам: R40 -57 000,00 р. г. Казань»

- 01 ноября 2017 года в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных. Чек №ББ 14155 61, в т.ч. по символам: R53 -500 000,00 р. г. Казань», а всего в сумме 6 292 000 рублей;

2) с расчетного счета ..., открытого в ПАО «Интехбанк», расположенном по адресу: ...:

- 14 ноября 2016 года в сумме 338 614 рубля, с назначением платежа: «Выдачи на заработную плату сентяб-октяб - 139 614,00; прочие выдачи х/р - 199 000,00»,

- 15 ноября 2016 года в сумме 26 000 рублей, с назначением платежа: «Выдачи на заработную плату пер. пол.ноября 2016», а всего денежные средства в сумме 364 614 рублей;

3) с расчетного счета ..., открытого в АКБ «Энергобанк», расположенном по адресу: ..., ...:

- 06 октября 2016 года в сумме 144 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 11 октября 2016 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 14 октября 2016 года в сумме 90 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 18 октября 2016 года в сумме 11 500 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 31 октября 2016 года в сумме 90 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 15 ноября 2016 года в сумме 197 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 18 ноября 2016 года в сумме 99 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 24 ноября 2016 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 25 ноября 2016 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 29 ноября 2016 года в сумме 80 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 30 ноября 2016 года в сумме 6 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 15 декабря 2016 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «зп нояб, 1 пол.дек 2016»,

- 16 декабря 2016 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 19 декабря 2016 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 21 декабря 2016 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 23 декабря 2016 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «хоз.расх»,

- 26 декабря 2016 года в сумме 42 000 рублей, с назначением платежа: «зп дек 2016»,

- 27 декабря 2016 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 13 января 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «зп янв 2017»,

- 19 января 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 24 января 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «зп янв 2017, х/з»,

- 30 января 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 02 февраля 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «х/р»,

- 15 февраля 2017 года в сумме 185 000 рублей, с назначением платежа: «зп янв17, х/з»,

- 01 марта 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «хоз.расход»,

- 02 марта 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 03 марта 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 07 марта 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «зп февр 17, х/з»,

- 09 марта 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 21 марта 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 22 марта 2017 года в сумме 38 000 рублей, с назначением платежа: «аванс март 17»,

- 30 марта 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 07 апреля 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 13 апреля 2017 года в сумме 105 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 26 апреля 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «зп апр 17, х/з»,

- 04 мая 2017 года в сумме 145 000 рублей, с назначением платежа: «зпапр 17, х/з»,

- 29 мая 2017 года в сумме 160 000 рублей, с назначением платежа: «зп май 17, х/з»,

- 02 июня 2017 года в сумме 95 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 15 июня 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 16 июня 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 19 июня 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/р»,

- 21 июня 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/р»,

- 23 июня 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/р»,

- 28 июня 2017 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «х/р»,

- 30 июня 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «з/п 60000= х/р 100000= командир-ые 40000=»,

- 03 июля 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 05 июля 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 06 июля 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «х/з»,

- 10 июля 2017 года в сумме 45 000 рублей, с назначением платежа: «хз»,

- 21 июля 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «хз»,

- 25 июля 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «хз»,

- 28 июля 2017 года в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «командиров, хз»,

- 04 августа 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «хз»,

- 08 августа 2017 года в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «командир, х/з»,

- 10 августа 2017 года в сумме 250 000 рублей, с назначением платежа: «командир- 100000. хр- 100000, зп июль 2017- 50000»,

- 14 августа 2017 года в сумме 210 000 рублей, с назначением платежа: «командировочные, хз»,

- 16 августа 2017 года в сумме 210 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расходы 100000-00, командир. 110000-00»,

- 17 августа 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расходы 50000-00, командировоч.150000-00»,

- 22 августа 2017 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Хоз расходы- 100000.00 руб., командиров- 100 000.00 руб»,

- 23 августа 2017 года денежные средства в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «командировоч.расх»,

- 05 сентября 2017 года денежные средства в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «з/п =20000-00, хоз.расх=150000-00, командировоч.расх=50000-00»,

- 06 сентября 2017 года денежные средства в сумме 130 000 рублей, с назначением платежа: «зпавг 17, хз»,

- 08 сентября 2017 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расходы 100000-00, командир. 100000-00»,

- 11 сентября 2017 года денежные средства в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расходы»,

- 13 сентября 2017 года денежные средства в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «командировочные»,

- 19 сентября 2017 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расходы 100000-00, командир. 100000-00»,

- 20 сентября 2017 года денежные средства в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «з/п за август, сентябрь 2017 5000-00, хоз. расходы 100000-00»,

- 21 сентября 2017 года денежные средства в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «з/п за сентябрь 2017 20000-00, хоз. расходы 100000-00»,

- 05 октября 2017 года денежные средства в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расходы 15000000, командир. 70000-00»,

- 06 октября 2017 года денежные средства в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «з/п за сентябрь 2017 60000-00, хоз. расходы 100000-00, командир.60000-00»,

- 11 октября 2017 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «зар.плата 09,2017 =50000-00 хоз.расх=150000-00»,

- 13 октября 2017 года денежные средства в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «з/п за 09,2017»,

- 20 октября 2017 года денежные средства в сумме 220 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расходы 120000-00, командир.расх.100000-00»,

- 24 октября 2017 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «з/п за октябрь 2017 50000-00, хоз. росходы 100000-00, командировоч.50000-00»,

- 31 октября 2017 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «З/п за октябрь 2017 30000-00, хоз. расходы 100000-00, командир. расх. 70000-00»,

- 02 ноября 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа:: «хоз. расходы 100000-00, командир.расх. 100000-00», а всего денежные средства в сумме 10 232 500 рублей;

4) с расчетного счета ..., открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ...:

- 11 июля 2017 года в сумме 55 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расх.»,

- 19 июля 2017 года в сумме 180 000 рублей, с назначением платежа: «зарплата за июнь 100000-00, хоз расходы 80000-00»,

- 02 августа 2017 года в сумме 600 000 рублей, с назначением платежа: «хоз. расх.»,

- 23 августа 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «выдача на командировочные расходы - 100 000 руб, хоз. расх.-100 000 руб.», а всего денежные средства в сумме 1 035 000 рублей.

Всего за период с 01 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года Просвирнин Р.И. снял с указанных выше расчетных счета ООО «Уныш» ... в АО «Райффайзенбанк», ... в ПАО «Интехбанк», ... в АКБ «Энергобанк», ... в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», наличные денежные средства на сумму 18 261 114 рублей.

Кроме того, в этот же период времени, с 01 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года Просвирнин Р.И. снял наличные денежные средства с использованием выданных ему АО «Райффайзенбанк» корпоративных банковских карт ..., ... привязанных к расчетному счету ... ООО «Уныш», открытому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ..., через банкоматы банка:

- 20 января 2017 года в сумме 5 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка с обозначением операции: ... в банкомате банка, расположенном по адресу: ...

- 25 января 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 35 «А»,

- 25 января 2017 года в сумме 9 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...

- 10 февраля 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 14 февраля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 14 февраля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 14 февраля 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 14 февраля 2017 года в сумме 15 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 15 февраля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 17 февраля 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 17 февраля 2017 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 18 февраля 2017 года в сумме 12 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 21 февраля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 22 февраля 2017 года в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 25 февраля 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 01 марта 2017 года в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 07 марта 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 10 марта 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 11 марта 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 13 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 14 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 14 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 16 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56,

- 18 марта 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 18 марта 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 18 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 18 марта 2017 года в сумме 2 500 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 20 марта 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 20 марта 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 35 «А»,

- 21 марта 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 29 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 29 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...,

- 29 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 29 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 29 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 29 марта 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 29 марта 2017 года в сумме 15 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 30 марта 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 30 марта 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 01 апреля 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 03 апреля 2017 года в сумме 45 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 04 апреля 2017 года в сумме 66 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 04 апреля 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 35 «А»,

- 04 апреля 2017 года в сумме 6 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/20,

- 05 апреля 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 06 апреля 2017 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 06 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 06 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 06 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 06 апреля 2017 года в сумме 23 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 07 апреля 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 08 апреля 2017 года в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 12 апреля 2017 года в сумме 105 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 13 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 13 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 13 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 13 апреля 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 13 апреля 2017 года в сумме 18 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 14 апреля 2017 года в сумме 105 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 15 апреля 2017 года в сумме 17 500 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 18 апреля 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 18 апреля 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 20 апреля 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 20 апреля 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 21 апреля 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 02 мая 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 02 мая 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 03 мая 2017 года в сумме 130 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 03 мая 2017 года в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 06 мая 2017 года в сумме 500 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, года Ижевск, ул. Пушкинская, д. 116,

- 10 мая 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 10 мая 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 10 мая 2017 года в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ..., с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 10 мая 2017 года в сумме 8 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 11 мая 2017 года в сумме 2 500 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ..., с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 12 мая 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 12 мая 2017 года в сумме 2 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 91,

- 15 мая 2017 года в сумме 15 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ..., с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 16 мая 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 19 мая 2017 года в сумме 32 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ..., с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 20 мая 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 20 мая 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 20 мая 2017 года в сумме 7 500 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 25 мая 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. CARD **7300 PROSVIRNIN ROMAN 23 MAY RUR 40000 GAGARINA 70A AGRYZ», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 25 мая 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. CARD ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 27 мая 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 29 мая 2017 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 29 мая 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 29 июня 2017 года в сумме 5 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, года Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216,

- 30 мая 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 02 июня 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 02 июня 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 03 июня 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Тракторная, д. 1 «В»,

- 03 июня 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 03 июня 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 03 июня 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ..., с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Татарстан, года Агрыз, ул. Гагарина, д. 70 «А»,

- 03 июня 2017 года в сумме 10 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, года Ижевск, ул. Удмуртская, д. 212,

- 03 июня 2017 года в сумме 3 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ...», с банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 82-км дороги Елабуга-Ижевск, автозаправочная станция «Лукойл»,

- 05 июня 2017 года в сумме 102 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 06 июня 2017 года в сумме 80 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 08 июня 2017 года в сумме 142 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 13 июня 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 13 июня 2017 года в сумме 87 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 13 июня 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 16 июня 2017 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 17 июня 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56,

- 20 июня 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, года Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 32,

- 21 июня 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 21 июня 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, года Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 24 июня 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 141 «А»,

- 26 июня 2017 года в сумме 24 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56,

- 26 июня 2017 года в сумме 5 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 03 июля 2017 года в сумме 130 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56,

- 07 июля 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 25 июля 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 35 «А»,

- 25 июля 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 35 «А»,

- 01 августа 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 05 августа 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.4,

- 07 августа 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 07 августа 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 01 сентября 2017 года в сумме 42 500 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: года Москва, ш. Можайское, д. 2,

- 04 сентября 2017 года в сумме 91 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 04 сентября 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: года Москва, ш. Ленинградское, д. 16 «А»,

- 05 сентября 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 06 сентября 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 06 сентября 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 06 сентября 2017 года в сумме 5 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 07 сентября 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 22,

- 07 сентября 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. ... с банкомата АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 22,

- 12 сентября 2017 года в сумме 80 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 13 сентября 2017 года в сумме 80 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. ФАтыха Амирхана, д. 3,

- 14 сентября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 14 сентября 2017 года в сумме 140 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 14 сентября 2017 года в сумме 6 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 16 сентября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 16 сентября 2017 года в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 16 сентября 2017 года в сумме 35 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 10 августа 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 10 августа 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 14 августа 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 14 августа 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 14 августа 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 14 августа 2017 года в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 43 «А»,

- 16 августа 2017 года в сумме 112 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 17 августа 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 3,

- 02 октября 2017 года в сумме 70 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 03 октября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 03 октября 2017 года в сумме 66 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 04 октября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 04 октября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 6 октября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 11 октября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 11 октября 2017 года в сумме 49 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 13 октября 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 16 октября 2017 года в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 16 октября 2017 года в сумме 90 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 17 октября 2017 года в сумме 45 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 17 октября 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 17 октября 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 17 октября 2017 года в сумме 25 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ...», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4,

- 18 октября 2017 года в сумме 19 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «А»,

- 01 ноября 2017 года в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 91,

- 02 ноября 2017 года в сумме 90 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ... в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,

- 02 ноября 2017 года в сумме 2 000 рублей, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. ..., в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.

Всего с использованием выданных ему АО «Райффайзенбанк» корпоративных банковских карт ... привязанных к расчетному счету ... ООО «Уныш», открытому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ..., Просвирнин Р.И. снял через банкоматы денежные средства в сумме 10 327 000 рублей.

Кроме того, в период времени с 27 июня 2017 года по 15 августа 2017 года Просвирнин Р.И. снял наличные денежные средства с использованием выданной ему Приволжским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» корпоративной банковской карты, привязанной к расчетному счету ... ООО «Уныш», открытому в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, через банкоматы банка:

- 27 июня 2017 года денежные средства в сумме 118 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 95,

- 30 июня 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 129,

- 14 июля 2017 года в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 95,

- 18 июля 2017 года в сумме 42 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 95,

- 06 июля 2017 года в сумме 147 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 22,

- 07 июля 2017 года в сумме 147 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултан Назарбаева, д. 10,

- 11 июля 2017 года в сумме 40 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 22,

- 11 июля 2017 года в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултан Назарбаева, д. 10,

- 11 июля 2017 года в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултан Назарбаева, д. 10,

- 13 июля 2017 года в сумме 293 500 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Касаткина, д. 11 «А»,

- 19 июля 2017 года в сумме 243 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Касаткина, д. 11 «А»,

- 03 августа 2017 года в сумме 250 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултан Назарбаева, д. 10,

- 05 августа 2017 года в сумме 200 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Касаткина, д. 11 «А»,

- 11 августа 2017 года в сумме 7 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 22,

- 15 августа 2017 года в сумме 147 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Касаткина, д. 11 «А».

- 16 августа 2017 года в сумме 108 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултан Назарбаева, д. 10,

- 23 августа 2017 года в сумме 97 000 рублей, с назначением платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах», в банкомате банка, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултан Назарбаева, д. 10, а всего денежные средства в сумме 2 159 500 рублей.

Всего за период с 01 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года Просвирнин Р.И. с использованием корпоративных банковских карт снял с расчетного счета ООО «Уныш» ..., открытого в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ..., и расчетного счета ..., открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, наличные денежные средства на сумму 12 486 500 рублей.

Кроме того, в период времени с 01 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года Просвирнин Р.И. произвел расходование денежных средств ООО «Уныш» в своих личных целях, а именно оплату покупок через торговые терминалы с использованием корпоративных карт ... ООО «Уныш», привязанных к расчетному счету ..., принадлежащему ООО «Уныш», открытому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 95:

- 23 января 2017 года в сумме 1 760 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 января 2017 года в сумме 1 362 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 февраля 2017 года в сумме 7 486 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 27 февраля 2017 года в сумме 1 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 27 февраля 2017 года в сумме 99 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 28 февраля 2017 года в сумме 37 850 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 28 февраля 2017 года в сумме 6 110,36 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 28 февраля 2017 года в сумме 1 840 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 марта 2017 года в сумме 5 125 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 марта 2017 года в сумме 1 006 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 марта 2017 года в сумме 560,50 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 марта 2017 года в сумме 1 075 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 марта 2017 года в сумме 952,82 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 марта 2017 года в сумме 1 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 марта 2017 года в сумме 1 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 марта 2017 года в сумме 1 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 марта 2017 года в сумме 1 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 марта 2017 года в сумме 1 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 5 432 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 4 495 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 2 900 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 600 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 546,10 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 399 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 355 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 250 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 194 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 144 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 марта 2017 года в сумме 100 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 марта 2017 года в сумме 16 438 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 марта 2017 года в сумме 2 056 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 марта 2017 года в сумме 740 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 марта 2017 года в сумме 3 999 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 марта 2017 года в сумме 360 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 17 марта 2017 года в сумме 6 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 17 марта 2017 года в сумме 546 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 17 марта 2017 года в сумме 67 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 8 472 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 3 312 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 3 150,20, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 2 697 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 1 068 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 830 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 595,90 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 569 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 478 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 марта 2017 года в сумме 115 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 апреля 2017 года в сумме 2 059,50 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 апреля 2017 года в сумме 414 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 апреля 2017 года в сумме 686 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 апреля 2017 года в сумме 13 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 апреля 2017 года в сумме 6 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 апреля 2017 года в сумме 2 275 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 15 апреля 2017 года в сумме 1 294 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 апреля 2017 года в сумме 6 250 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 мая 2017 года в сумме 380 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 мая 2017 года в сумме 127 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 мая 2017 года в сумме 8 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 мая 2017 года в сумме 1 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 мая 2017 года в сумме 252 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 мая 2017 года в сумме 600 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 мая 2017 года в сумме 5 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 мая 2017 года в сумме 5 126 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 мая 2017 года в сумме 1 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 мая 2017 года в сумме 891 рубль, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 мая 2017 года в сумме 513,80 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 мая 2017 года в сумме 141 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 8 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 1 760 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 1 357 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 707,50 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 582 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 411 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 277,80 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 263 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 мая 2017 года в сумме 176 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 15 мая 2017 года в сумме 1 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 мая 2017 года в сумме 9 600 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 мая 2017 года в сумме 1 228,80 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 мая 2017 года в сумме 1 228,80 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 мая 2017 года в сумме 1 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 мая 2017 года в сумме 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 22 мая 2017 года в сумме 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 10 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 695,50 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 546 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 485 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 422 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 299 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 254 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 25 мая 2017 года в сумме 100 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 5 250 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 1 037 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 710 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 555 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 409 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 318 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 299 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 186 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 мая 2017 года в сумме 157,50, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. CARD ... PURGA»,

- 26 мая 2017 года в сумме 22 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 27 мая 2017 года в сумме 299 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 27 мая 2017 года в сумме 59 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 29 мая 2017 года в сумме 6 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 31 мая 2017 года в сумме 20 327,75, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 02 июня 2017 года в сумме 666 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 июня 2017 года в сумме 4 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 июня 2017 года в сумме 4 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 июня 2017 года в сумме 2 165,40, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 июня 2017 года в сумме 3 896 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 июня 2017 года в сумме 1 218 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 июня 2017 года в сумме 3 155 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 июня 2017 года в сумме 899,60 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 7 июня 2017 года в сумме 622 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 июня 2017 года в сумме 435 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 июня 2017 года в сумме 433 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 июня 2017 года в сумме 8 906 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 июня 2017 года в сумме 1 170 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 июня 2017 года в сумме 160 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 июня 2017 года в сумме 3 485 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 июня 2017 года в сумме 728 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 июня 2017 года в сумме 640 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 июня 2017 года в сумме 380 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 июня 2017 года в сумме 350 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 июня 2017 года в сумме 749 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 июня 2017 года в сумме 12 278,25 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 июня 2017 года в сумме 4 508 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 июня 2017 года в сумме 940 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 июня 2017 года в сумме 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 июня 2017 года в сумме 637 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 июня 2017 года в сумме 160 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 июня 2017 года в сумме 2 440 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 июня 2017 года в сумме 698 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 июня 2017 года в сумме 532,80 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 22 июня 2017 года в сумме 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 22 июня 2017 года в сумме 266 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 июня 2017 года в сумме 1 827 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 июня 2017 года в сумме 1 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 июня 2017 года в сумме 935 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 июня 2017 года в сумме 245 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 июня 2017 года в сумме 240 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 24 июня 2017 года в сумме 728 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 26 июня 2017 года в сумме 27 719 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 27 июня 2017 года в сумме 3 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 27 июня 2017 года в сумме 1 050 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 27 июня 2017 года в сумме 900 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 28 июня 2017 года в сумме 34 370 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 28 июня 2017 года в сумме 4 520 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 29 июня 2017 года в сумме 1 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 29 июня 2017 года в сумме 257 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 июля 2017 года в сумме 2 605,50 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 июля 2017 года в сумме 24 052,48 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. Курсконвертации 60.8000. ...

- 04 июля 2017 года в сумме 385 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 июля 2017 года в сумме 3 180 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 июля 2017 года в сумме 2 999,84 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. Курсконвертации 60.7501. ...

- 10 июля 2017 года в сумме 578,70 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 31 июля 2017 года в сумме 4 190 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 31 июля 2017 года в сумме 2 311,20 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 31 июля 2017 года в сумме 1 290 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 01 августа 2017 года в сумме 14 250 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 01 августа 2017 года в сумме 1 580 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 01 августа 2017 года в сумме 1 575,40 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 01 августа 2017 года в сумме 1 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 01 августа 2017 года в сумме 1 210 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 августа 2017 года в сумме 3 344,30 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 августа 2017 года в сумме 1 725 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 03 августа 2017 года в сумме 855 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 августа 2017 года в сумме 2 667 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 августа 2017 года в сумме 2 766,60 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 августа 2017 года в сумме 2 324 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 августа 2017 года в сумме 67 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 8 748,21 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. Курс конвертации 59.8332. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 5 115 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 4 870,61 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. Курс конвертации 59.8355. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 3 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 1 862 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 1 352 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 780 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 августа 2017 года в сумме 570 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 августа 2017 года в сумме 11 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 августа 2017 года в сумме 3 440 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 августа 2017 года в сумме 2 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 августа 2017 года в сумме 1 770 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 августа 2017 года в сумме 580 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 августа 2017 года в сумме 524 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 августа 2017 года в сумме 138 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 августа 2017 года в сумме 196,20 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 августа 2017 года в сумме 86 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 августа 2017 года в сумме 2 743 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 августа 2017 года в сумме 2 743 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 августа 2017 года в сумме 1 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 августа 2017 года в сумме 138 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 августа 2017 года в сумме 6 292,40 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 августа 2017 года в сумме 1 643,28 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 25 169,60 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 13 570 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 13 570 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 6 480 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 2 530 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 2 290 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 727 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 616 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 358 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 160 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 79 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 августа 2017 года в сумме 20 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 15 августа 2017 года в сумме 5 795 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 15 августа 2017 года в сумме 1 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 августа 2017 года в сумме 1 710 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 17 августа 2017 года в сумме 2 571,60 рубль, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 17 августа 2017 года в сумме 2 520,60 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 17 августа 2017 года в сумме 275 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 августа 2017 года в сумме 6 624,02 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. Курс конвертации 59.2594. ...

- 19 августа 2017 года в сумме 38 370 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 августа 2017 года в сумме 12 584,80 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 августа 2017 года в сумме 3 960 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 августа 2017 года в сумме 845 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 августа 2017 года в сумме 560 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 августа 2017 года в сумме 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 7 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 4 758,21 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 4 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 1 350 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 1 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 752,90 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 августа 2017 года в сумме 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 22 августа 2017 года в сумме 1 449 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 22 августа 2017 года в сумме 1 020 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 22 августа 2017 года в сумме 381 рубль, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 августа 2017 года в сумме 950 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 сентября 2017 года в сумме 27 140 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 сентября 2017 года в сумме 19 690 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 сентября 2017 года в сумме 4 365 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 22 250 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 20 959,40 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 18 275,40 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 13 570 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 13 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 3 712 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 сентября 2017 года в сумме 360 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 сентября 2017 года в сумме 12 384,80 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 сентября 2017 года в сумме 7 796 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 сентября 2017 года в сумме 4 497 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 06 сентября 2017 года в сумме 1 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 сентября 2017 года в сумме 9 816 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 сентября 2017 года в сумме 1 333 рублей с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 сентября 2017 года в сумме 275 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 сентября 2017 года в сумме 17 978,40 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 сентября 2017 года в сумме 8 508 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 сентября 2017 года в сумме 2 022,38 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 08 сентября 2017 года в сумме 238 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 сентября 2017 года в сумме 3 185 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 сентября 2017 года в сумме 2 528,33 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 сентября 2017 года в сумме 1 070 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 сентября 2017 года в сумме 342,75 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 8 680,10 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 7 600 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 2 480 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 2 284 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 910 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 907,30 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 889 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 362 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 204 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 172,80 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 сентября 2017 года в сумме 55 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 сентября 2017 года в сумме 9 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 сентября 2017 года в сумме 4 900 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 сентября 2017 года в сумме 1 700 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 сентября 2017 года в сумме 975 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 сентября 2017 года в сумме 374 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 сентября 2017 года в сумме 350 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 сентября 2017 года в сумме 248 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 сентября 2017 года в сумме 13 970 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 13 сентября 2017 года в сумме 110 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 15 сентября 2017 года в сумме 9 960 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 15 сентября 2017 года в сумме 184 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 сентября 2017 года в сумме 8 880,30, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 сентября 2017 года в сумме 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 сентября 2017 года в сумме 270 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 сентября 2017 года в сумме 40 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 14 911 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 9 060 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 3 950 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 2 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 2 100 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 785 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 447 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 378 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 350 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 сентября 2017 года в сумме 120 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 16 785 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 12 756,12, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 8 912 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 5 304 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 930 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 361 рубль, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 350 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 350 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 сентября 2017 года в сумме 350 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 13 570 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 1 700 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 1 450 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 1 267 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 579 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 450 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 110 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 20 сентября 2017 года в сумме 55 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 сентября 2017 года в сумме 8 020 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 сентября 2017 года в сумме 1 170 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 сентября 2017 года в сумме 940 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 02 октября 2017 года в сумме 243 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 октября 2017 года в сумме 4 710 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 октября 2017 года в сумме 1 249 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 октября 2017 года в сумме 1 202,86 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 04 октября 2017 года в сумме 900 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 05 октября 2017 года в сумме 4 494 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 октября 2017 года в сумме 1 751 рубль, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 07 октября 2017 года в сумме 835 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 8 336,90 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 6 415,01 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 4 775,15 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 2 806 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 2 459,28 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 1 099 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 906 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 612 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 09 октября 2017 года в сумме 213 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 октября 2017 года в сумме 864,88 рубля, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 октября 2017 года в сумме 533 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 10 октября 2017 года в сумме 408 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 11 октября 2017 года в сумме 1 099 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 12 октября 2017 года в сумме 687 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 октября 2017 года в сумме 601 рубль, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 14 октября 2017 года в сумме 212 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 октября 2017 года в сумме 1 669 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 16 октября 2017 года в сумме 1 099 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 октября 2017 года в сумме 360 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 октября 2017 года в сумме 179 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 18 октября 2017 года в сумме 170 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 19 октября 2017 года в сумме 120 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 21 октября 2017 года в сумме 506 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 октября 2017 года в сумме 759 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 23 октября 2017 года в сумме 612 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ...

- 24 октября 2017 года в сумме 750 рублей, с назначением платежа: «Оплата покупки по карте. ... Всего произвел расходование денежных средств ООО «Уныш» в сумме 1 181 119,49 рублей в своих личных целях, а именно оплаты покупок через торговые терминалы с использованием корпоративных карт ..., ... ООО «Уныш», привязанных к расчетному счету ..., принадлежащему ООО «Уныш», открытому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ...

Таким образом, в период с 01 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года Просвирнин Р.И., являясь директором и единственным участником ООО «Уныш», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, произвел расходные операции по снятию и расходованию денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Уныш» всего на сумму 31 928 733,49 рубля (18 261 114 рублей (сняты с кассы банковских учреждений) + 12 486 500 рублей (сняты в банкоматах с использование корпоративных карт) + 1 181 119,49 рубля (оплата покупок с использованием корпоративных карт).

При этом Просвирнин Р.И. действовал с прямым умыслом и осознавал, что совершает действия, посягающие на охраняемые уголовным законом Российской Федерации основы экономической деятельности, а также права и законные интересы кредиторов ООО «Уныш», желая извлечь из этого личную выгоду в результате невыплаты задолженности ООО «Строительство и Демонтаж», ООО «Управление комплексной безопасности», индивидуальному предпринимателю А. ООО «Биас-Групп», дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ от имени вновь созданного ООО «СК Уныш» и получения от этого дохода.

03 мая 2018 года конкурсный управляющий ООО «Уныш» Р. обратился с иском к Просвирнину Р.И. о возмещении убытков, которые причинены последним путем необоснованного расходования денежных средств общества.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-29843/2017 от 19 февраля 2019 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено, признаны подлежащими взысканию с Просвирнина Р.И. в пользу ООО «Уныш» убытки в сумме 21 708 233,41 рубля. При этом судом в обоснование решения указано об отсутствии в действиях Просвирнина Р.И. по снятию наличных денежных средств признаков осуществления деятельности в интересах общества добросовестно и разумно, что свидетельствует о нарушении Просвирниным Р.И. обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 44 Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Просвирнин Р.И., являясь директором и участником ООО «Уныш», совершая сделки по необоснованному расходованию денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Уныш» без экономической целесообразности и намерения получить прибыль для предприятия, умышленно увеличил неплатежеспособность ООО «Уныш», осуществив расходование денежных средств общества, что привело к невозможности ведения ООО «Уныш» дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности, в результате которой было возможно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Действия Просвирнина Р.И. повлекли неспособность ООО «Уныш» в полном объеме удовлетворить требование кредиторов.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 декабря 2017 года по делу №А65-29843/2017 по заявлению ООО «Строительство и Демонтаж» в отношении ООО «Уныш» введена процедура банкротства – наблюдение.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 марта 2018 года ООО «Уныш» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Указанными действиями директора и единственного участника ООО «Уныш» Просвирнина Р.И. кредиторам причинен крупный ущерб всего на сумму 9 710 615,34 рублей, а именно: ООО «Строительство и Демонтаж» - в сумме 6 006 925 рублей, ООО «Управление комплексной безопасности» - в сумме 1 856 765,34 рубля, индивидуальному предпринимателю А. - в сумме 332 375 рублей, ООО «Биас-Групп» - в сумме 1 514 550 рублей.

В судебном заседании Просвирнин Р.И. вину не признал и показал, что ООО «Уныш» обанкротилась по объективным причинам в результате хозяйственной деятельности. Долг перед ООО «Строительство и демонтаж» не признает, поскольку денежные средства, поступившие от ООО «Эксклюзив Строй Групп», ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» и ООО «Ремонтно-Строительное Управление», не были направлены ошибочно, а являлись оплатой за выполненные ООО «Уныш» для ООО «Управление комплексной безопасности» работы. Эти организации оказались «фирмами-однодневками» и передали свой несуществующий долг ООО «Управление комплексной безопасности». Долг перед ООО «Биас Групп» признает, частично погасил его уже через ООО «СК «Уныш». С суммой требований ИП А. не согласен, так как тот выполнил работы в меньшем объеме. Виноват в том, что не проконтролировал работу бухгалтерии ООО «Уныш», которая велась неправильно, без надлежащего оформления документов. Банкротство ООО «Уныш» связано с тем, что контрагент по крупным объектам - ООО «Камгэсэнергострой» не исполнило свои обязательства перед компанией. Все снятые им наличные денежные средства были использованы на оплату хозяйственных нужд организации. Фиктивные договоры оказания услуг с физическими лицами на осуществление строительного надзора на крупные суммы составляли его юристы «задним числом» в 2018 году, когда ООО «Уныш» было банкротом, о чем ему было известно. Фактически денежные средства по этим договорам этим лицам не выплачивались, а были нужны для оформления денег, отправленных в ООО «Палет-Трейд». В дальнейшем эти денежные средства были перечислены подрядчикам. Это было необходимы для того, чтобы «спасти» компанию. ООО «Палет-Трейд» и ООО «Волгастрой» - дочерние предприятия, необходимые для ведения строительной деятельности. Этими компаниями фактически руководил сам, а директорами назначил своих сотрудников.

Несмотря на позицию подсудимого, его вина подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Биас-Групп» Г. в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 3, л.д. 229-231), 17 мая 2016 года между ООО «Биас-Групп» в его лице, и ООО «Уныш» в лице директора Просвирнина Р.И. был заключен договор аренды, по которому ООО «Биас-Групп» передало в аренду ООО «Уныш» автокран. За период с 31 мая 2016 года по 30 декабря 2017 года были оказаны услуги на сумму 1 921 150 рублей, однако ООО «Уныш» оплатило только 406 600 рублей. С июня 2017 года по его требованию Просвирнин Р.И. начал погашать задолженность - выплачивать по 5 000 рублей. 01 января 2018 года по просьбе Просвирнина Р.И. перезаключил договор с ООО «СК «Уныш», где директором была его супруга Г. поскольку ООО «Уныш» находилось в процедуре банкротства, и Просвирнин Р.И. заявил о намерении возвращать долг за счет средств новой организации. Однако Просвирнин Р.И. задолженность не оплачивал. Определением Арбитражного суда РТ от 26 февраля 2020 года требования ООО «Биас-Групп» в сумме 1 284 650 рублей признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов ООО «Уныш». Требования ООО «Биас-групп» в сумме 229 900 рублей признаны текущими платежами в связи с тем, что услуги оказывались уже после принятия заявления о признании должника банкротом. Всего действиями Просвирнина Р.И. ООО «Биас-групп» причинен ущерб на сумму 1 514 550 рублей.

Представитель потерпевшего - УФНС России по РТ Ш. в судебном заседании показал, что, работая в УФНС России по РТ, он сопровождал процедуру банкротства ООО «Уныш», единственным участником которого являлся Просвирнин Р.И. У организации имелась задолженность перед УФНС России по РТ в размере 1000 рублей – штраф за несвоевременную подачу налоговой отчетности за 2016-2017 год, которая была включена в реестр требований кредиторов.

Потерпевший А. показал в судебном заседании и подтвердил ранее данные показания (т. 3, л.д. 151-153) о том, что в качестве индивидуального предпринимателя занимается сдачей в аренду специализированной техники. На основании договора № 25 оказания автоуслуг от 10 мая 2017 года им для ООО «Уныш» оказаны транспортные услуги на сумму 402 375 рублей, которые были оплачены ООО «Уныш» только на сумму 70 000 рублей, задолженность составляет 332 375 рублей. На эту сумму между ними подписан акт сверки взаимных расчетов, сумма задолженности признана ООО «Уныш». Решением Арбитражного суда РТ от 30 июля 2018 года он включен в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» в состав третьей очереди на сумму 332 375 рублей. Незаконными действиями Просвирнина Р.И. ему как индивидуальному предпринимателю причинен имущественный ущерб на сумму 332 375 рублей.

Свидетель В. в судебном заседании показала и подтвердила ранее данные показания (т. 4,л.д. 206-209), что в сентябре 2017 года по предложению Просвирнина Р.И. устроилась на работу в ООО «Уныш», где выполняла различные поручения руководителя, получала заработную плату в размере 15000 рублей. Какие-либо строительные работы, в том числе геодезическую съёмку объектов, она не выполняла. На представленной ей на обозрение в ходе предварительного следствия копии договора подряда с физическим лицом №2 от 09 января 2017 года подпись выполнена не ею, такой договор не заключала, указанную в договоре сумму в размере 1 080 000 рублей не получала.

Согласно показаниям свидетеля А. в судебном заседании и его оглашенным показаниям (т. 4, л.д. 182-184), с 2016 по январь 2018 года он работал в ООО «Уныш» монтажником металлоконструкций. Его официальная заработная составляла 11 000 рублей, дополнительно Просвирнин Р.И. ему доплачивал наличными 20 000 рублей. В конце января 2018 года по указанию Просвирнина Р.И. уволился из ООО «Уныш» и трудоустроился в ООО «СК Уныш», для чего это было нужно, ему неизвестно. Фактически он также продолжил заниматься монтажом металлоконструкций с теми же работниками организации. Всей деятельностью ООО «СК Уныш» руководил также Просвирнин Р.И. В представленных ему на обозрение платежных ведомостях о получении им ежемесячно 35 000 рублей подписи от его имени выполнены не им, те ведомости, в которых он действительно расписывался, выглядели иначе.

Свидетель М. показала в судебном заседании и подтвердила данные на предварительном следствии показания (т. 4, л.д. 172-178) о том, что с апреля 2016 года по январь 2018 года она работала в ООО «Уныш» инженером ПТО. Ее заработная плата составляла 15 000 рублей, два раза получала премию в размере 3 000 рублей. Прорабами в организации работали С., С. но официально они трудоустроены не были, водителем являлся Е. В конце января 2018 года в связи с банкротством ООО «Уныш» уволилась оттуда и начала работать в новой организации - ООО «СК Уныш», где выполняла те же обязанности. Фактически все работники с ООО «Уныш» перешли в ООО «СК Уныш». Переход из ООО «Уныш» в ООО «СК Уныш» был связан лишь с банкротством ООО «Уныш». Просвирнин Р.И. в ООО «СК Уныш» являлся заместителем директора, полностью руководил деятельностью по строительству, все счета на оплату согласовывались с ним. Директор и учредитель Г.. занималась бухгалтерией. Оба воспринимала как руководителей организации. В представленных ей на обозрение платежных ведомостях, в которых указано, что она ежемесячно получала 40 000 рублей, подписи похожи на ее, но она не расписывалась за такую сумму, ее заработная плата составляла вначале 15 000 рублей, позднее – не более 25000 рублей.

Как следует из показаний свидетеля Г. в судебном заседании и его оглашенных показаний (т. 4, л.д. 194-198), с 2018 года он работал прорабом в ООО «СК Уныш», его заработная плата составляла 60 000 рублей. Компания выполняла работы на объектах «Вертолётный завод», «Инфекционная больница», «Архивохранилище Приволжского Федерального округа», спорткомплекс в пос. Каипы. Просвирнин Р.И. регулярно задерживал заработную плату, недоплачивал и к июлю 2019 года задолжал ему около 300 000 рублей, в связи с чем уволился из ООО «СК «Уныш». В ООО «Уныш» он никогда трудоустроен не был. Е.. работал у Просвирнина Р.И. водителем, других функций и работ не выполнял, услуг не оказывал. С. и С. работали в ООО «Уныш» прорабами. В январе 2019 года по просьбе Просвирнина Р.И. стал номинальным учредителем и директором ООО «Волгастрой» и ООО «Капиллгрупп» и по его указанию неоднократно подписывал различные документы, не знакомясь с их содержанием. Фактически никакой деятельности в этих организациях не осуществлял, чем они занимались, ему неизвестно, всю деятельность вел Просвирнин Р.И.

Свидетель Г. в судебном заседании показала, что Просвирнин Р.И. является ее мужем. В ООО «Уныш» работала с конца 2016 года, экономистом, помощником руководителя - Просвирнина Р.И. После банкротства ООО «Уныш» в феврале 2018 году было учреждено ООО «СК Уныш», директором которого стала она. Фактически организаций руководили совместно с Просвирниным Р.И. Сотрудники ООО «СК Уныш» ранее работали в ООО «Уныш». Бухгалтерию организации вела аутсорсинговая фирма, сама она этой работой не занималась. Банкротство ООО «Уныш» было вызвано проблемами с контрагентами - ООО «Камгэсэнергостой», ООО «СК Реставрация», «Аско групп», которые не оплатили им за выполненные работы. Перед банкротством все платежи Просвирнин Р.И. осуществлял наличными денежными средствами, снятыми со счета, однако документы, в том числе расходные ордеры при этом оформлялись не всегда. Такие ошибки допускала из-за отсутствия у нее бухгалтерского образования и необходимых знаний. Активы ООО «Уныш» перед банкротством не выводились.

Свидетель С. в судебном заседании показал, что ранее он работал в ООО «Уныш» и ООО СК «Уныш» прорабом. В связи с чем произошла смена ООО «Уныш» на ООО СК «Уныш», ему неизвестно, но при этом коллектив работников, место работы остались прежними, руководителем также остался Просвирнин Р.И. Осуществлял технический надзор со стороны ООО «Уныш» на строительстве объекта «Логистический центр «ЭТМ Казань», за эту работу получал только свою заработную плату 50 000-60 000 рублей, сумму в размере 1 000 000 рублей не получал. Соответствующий договор от его имени не подписывал, но допускает, что ему могли подсунуть ему на подпись.

Свидетель Н. показала суду, что с 2016 по 2018 год работала в ООО «Уныш» офис-менеджером, инженером-экономистом. Зарплату получала официальную и неофициальную. Официальная составляла 15000 рублей, а фактическая - 20000-25 000 рублей, также неофициально получала премию на Новый год в размере 2 000 рублей, 5 000 рублей. Зарплату в размере 40 000 рублей по ведомости никогда не получала. В январе 2018 года руководитель Просвирнин Р.И. объявил всем сотрудникам, что они переводятся в другую организацию, и они стали работать в ООО «СК Уныш», а ООО «Уныш» было признано банкротом. Некоторые из объектов, которые выполняла организация, не были полностью оплачены заказчиком, в том числе, по реконструкции «Дома А.Т. Маркова», «Почта России», по каким причинам, ей неизвестно.

Свидетель Т. показал суду и подтвердил ранее данные показания (т. 4, л.д. 112-114) о том, что с января 2019 года он является арбитражным управляющим. 15 декабря 2017 года в отношении ООО «Уныш» была введена процедура наблюдения, а 13 марта 2018 года ООО «Уныш» было признано несостоятельным, в отношении него введена процедура конкурсного производства, временным, а затем конкурсным управляющим сначала был Ризванов Н.Р., а с 13 декабря 2019 года – он. В ходе анализа материалов арбитражного дела ему стало известно, что с расчетного счета ООО «Уныш» необоснованно сняты денежные средства Просвирниным Р.И. в размере 21 708 233,41 рубля за период с октября 2016 года по ноябрь 2017 года Каких-либо документов, подтверждающих обоснованность снятия указанных наличных денежных средств, или их использования в интересах должника, Просвирниным Р.И. не представлено. По заявлению конкурсного управляющего Арбитражным судом РТ с Просвирнина Р.И. взыскано 21 708 233,41 рубля убытков. В результате незаконных действий Просвирнина Р.И. причинен ущерб ООО «Уныш» и кредиторам. В период незаконного снятия денежных средств у ООО «Уныш» уже существовала кредиторская задолженность в размере 14 500 000 рублей, какое-либо имущество, позволяющее покрыть требования кредиторов, отсутствовало. В реестр требований кредиторов ООО «Уныш» третьей очереди включены требования на сумму почти 14 500 000 рублей из них: требования ООО «Строительство и демонтаж» на сумму 6 006 925 рублей, возникшие в феврале 2017 года; требования ООО «УКБ» на сумму 1 856 765 рублей, возникшие в феврале 2017 года; требования ИП А. на сумму 332 375 рублей, возникшие в мае 2017 года; требования ООО «Строй-Кран» на сумму 381 999 рублей 21 копеек, возникшие в мае 2016 года. В реестр требований кредиторов, требования которых будут удовлетворены после удовлетворения требований остальных кредиторов, включены требования: УФНС России по Республике Татарстан в сумме 1 000 рублей, ООО «А Плюс Девелопмент» на сумму 5 901 941 рублей 01 копейка, ООО «Биас-Групп» на сумму 1 284 650 рублей. Кроме того, ООО «Биас-Групп» включилось в реестр требований кредиторов в текущие платежи на сумму 229 900 рублей.

Согласно показаниям свидетеля Р. в судебном заседании и его оглашенным показаниям (т. 3, л.д. 18-22), ранее он представлял интересы потерпевшего ООО «Строительство и Демонтаж». В феврале 2017 года к ним обратились представители ООО «Эксклюзив Строй Групп», ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур», ООО «Ремонтно-Строительное Управление» за юридической помощью по поводу взыскания необоснованно перечисленных денежных средств: ООО «Эксклюзив Строй Групп» - на сумму 2 875 000 рублей, ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» - 651 925 рублей, ООО «Ремонтно-Строительное Управление» - 2 480 000 рублей. 23 марта 2017 года между ООО «Эксклюзив Строй Групп», ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур», ООО «Ремонтно-Строительное Управление» и ООО «Строительство и Демонтаж» заключены договоры уступки права требования, согласно которым право требования к ООО «Уныш» переуступлены ООО «Строительство и Демонтаж». Затем ООО «Строительство и Демонтаж» обратилось в Арбитражный суд РТ с исками к ООО «Уныш» о взыскании необоснованного обогащения, заявления были удовлетворены. После того как судебные решения вступили в законную силу 18 сентября 2017 года, он, как представитель ООО «Строительство и Демонтаж», обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании ООО «Уныш» несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного суда РТ от 13 марта 2018 года ООО «Уныш» признано несостоятельным, введена процедура конкурсного производства. В реестр требований кредиторов ООО «Уныш» третьей очереди были включены, в том числе требования ООО «Строительство и демонтаж» на сумму 6 006 925 рублей. Основные документы должника Просвирниным Р.И. конкурсному управляющему не были переданы, определение суда, обязавшего Просвирнина Р.И. сделать это, не исполнялось. В ходе анализа выписок с расчетных счетов ООО «Уныш» установлены факты необоснованного снятия Просвирниным Р.И. наличных денежных средств в размере 21 708 233,41 рубля за период с октября 2016 года по ноябрь 2017 года. Документов, подтверждающих обоснованность снятия указанных наличных денежных средств или их использование в интересах должника, Просвирниным Р.И. не представлено. Определением Арбитражного суда РТ по заявлению конкурсного управляющего Просвирнин Р.И. был привлечен к субсидиарной ответственности, с него взыскано 21 708 233,41 рубля убытков. В период незаконного снятия денежных средств у ООО «Уныш» уже существовала кредиторская задолженность в размере 14 500 000 рублей, какое-либо имущество, позволяющее покрыть требования кредиторов, отсутствовало. Незаконными действиями Просвирнина Р.И. ООО «Строительство и Демонтаж» был причинен имущественный ущерб на сумму 6 006 925 рублей, который возмещен не был.

Свидетель Галимов Р.А. показал в судебном заседании и подтвердил данные на предварительном следствии показания (т. 4, л.д. 213-215) о том, что он являлся единственным учредителем и директором ООО «Строительство и демонтаж», ликвидированного в 2020 году. На основании договоров уступки права требования от 23 марта 2017 года с ООО «Эксклюзив Строй Групп», ООО «Ремонтно-Строительное Управление» и ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» к ООО «Строительство и Демонтаж» перешло право требования денежных средств в сумме 2 875 000, 2 480 000 и 651 925 рублей соответственно. После того заключения договоров нанятые им юристы, в том числе Резванов Р.М. занялись взысканием задолженности с ООО «Уныш». Сам лично к процедуре взыскания отношения не имел, об обстоятельствах банкротства ООО «Уныш» ему ничего не известно.

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Р. определением Арбитражного суда РТ от 15 декабря 2017 года в отношении ООО «Уныш» была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден он (Ризванов Н.Р.). Решением Арбитражного суда РТ от 13 марта 2018 года ООО «Уныш» признано несостоятельным, в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен также он, и занимал эту должность до 13 декабря 2019 года. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника было установлено, что в период с 20 января 2017 года по 02 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Уныш» Просвирниным Р.И. получены и растрачены под различными основаниями 21 708 233,41 рубля. Согласно выписке по расчетному счету ... выявлены операции, проведенные Просвирниным Р.И., на сумму 11 276 119,41 рублей, которые были обналичены и растрачены Просвирниным Р.И. на собственные нужды. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника установлено, что в период с 19 августа 2016 года по 17 августа 2017 года с расчетных счетов ООО «Уныш» Просвирниным Р.И. получены и растрачены под различными основаниями 10 432 114 рублей. Документального подтверждения указанных хозяйственных расходов и иных перечислений в претензионном порядке от ответчика не получено. Таким образом, бывшим руководителем должника Просвирниным Р.И. проведены необоснованные операции на сумму 21 708 233,41 рубля. Арбитражный суд РТ, рассмотрев его заявление о взыскании убытков с Просвирнина Р.И., удовлетворил его и выдал исполнительный лист, который исполнен не был. В период, когда он являлся конкурсным управляющим, в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» третьей очереди включены требования на сумму 8 578 064 рубля, а именно, требования: ООО «Строительство и демонтаж» на сумму 6 006 925 рублей; требования ООО «УКБ» на сумму 1 856 765 рублей; ИП А.. на сумму 332 375 рублей; ООО «Строй-Кран» на сумму 381 999 рубля. Дебиторская задолженность отсутствовала, какого-либо имущества у общества не имелось. Были выявлены недобросовестные действия Просвирнина Р.И. по выводу активов ООО «Уныш». Основные документы должника Просвирниным Р.И. конкурсному управляющему переданы не были, в связи с чем он обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением об истребовании у Просвирнина Р.И. документов ООО «Уныш», которое было удовлетворено, но Просвирниным Р.И. не исполняется. В период незаконного снятия денежных средств у ООО «Уныш» уже существовала кредиторская задолженность, какое-либо имущество, позволяющее покрыть требования кредиторов, отсутствовало. После анализа всех необходимых документов им выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Уныш», о чем составлен соответствующий финансовый анализ (т. 4, л.д. 85-89).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Б. в период с 2016 года по 2018 год он работал прорабом в ООО «Уныш», директором которого являлся его друг Просвирнин Р.И. Его заработная плата составляла 100 000 рублей, денежные средства получал от Просвирнина Р.И. в наличной форме, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на его мать Б. После трудоустройства в ООО «Уныш» он был направлен в командировку в г. Москва на строительный объект: «Магазин Перекресток», где ООО «Уныш» осуществляло монтаж металлоконструкций и «сэндвич»-панелей, где работал на протяжении полугода. Он обратился к Просвирнину Р.И. о том, что для выполнения строительно-монтажных работ необходимы два самоходных подъёмника, после чего подъемники были транспортированы на объект. Также они использовали подъемный кран, который был предоставлен заказчиком. По завершении строительного объекта в г. Москва он вернулся в г. Казань, где был направлен на строительный объект «Дом Маркова», расположенный по ул. Баумана, д. 29 г. Казани. ООО «Уныш» на «Доме Маркова» осуществляло демонтаж полов, монтаж металлических балок. Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Дом Маркова» им были привлечены четверо работников, анкетных данных которых не помнит. ООО «Палет Трейд» ему неизвестно, о нем никогда не слышал, по взаимоотношениям между ООО «Уныш» и ООО «Палет Трейд» ему ничего неизвестно. С работниками ООО «Уныш» Е., С. не знаком (т. 4, л.д. 143-145).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля С., в конце марта 2017 года он неофициально устроился монтажником металлоконструкций на строительный объект «Дом Маркова», расположен по ул. Баумана г. Казани. С прорабом ООО Уныш» Б. договорились об оплате наличными 14 000 рублей за тонну монтируемой конструкции. Через несколько дней познакомился с директором ООО «Уныш» Просвирниным Р.И. Затем был направлен в командировку в г. Агрыз на строительный объект «Плавательный бассейн», где работал прорабом с оплатой в размере 45 000-60 000 рублей в месяц, в его подчинении находились 15 человек. После чего, с конца августа 2017 года по февраль 2018 года был направлен прорабом в г. Москву, на строительный объект «Дистрибьюторский центр «Икея «Есипово». Также он сдавал объект в строительный надзор. Строительный надзор всегда осуществляли представители заказчика. В октябре 2018 года, в связи с тем, что объекты сданы в полном объёме и по причине регулярных задержек заработной платы Просвирниным Р.И. у них испортились отношения, поэтому перестал работать в ООО «Уныш». Просвирнин Р.И. выплачивал ему заработную плату наличными и перечислял денежные средства на банковскую карту его матери. Исполняя обязанности прораба, оплачивал услуги спецтехники, передавал оплату рабочим, закупал строительный материал на деньги, которые перечислял ему на банковскую карту Просвирнин Р.И. с расчётного счёта ООО «Уныш» и передавал «наличными». Переезды к строительным объектам оплачивал Просвирнин Р.И., аренда квартиры в г. Москве стоила 23 000 рублей с коммунальными платежами, оплачивал Просвирнин Р.И. В ООО «Уныш» он больше никаких работ не осуществлял. В период работы в ООО «Уныш» решил заняться бизнесом и зарегистрировал ООО «Спецтехтрейд», офис которого располагался по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 67, оф. 515. Данный юридический адрес ему предоставил Просвирнин Р.И., фактически затраты по аренде офиса не нес. Бухгалтерию ООО «Спецтехтрейд» вела бухгалтер Просвирнина Р.И. - Юля. Платежи от ООО «Спецтехтрейд» проводила бухгалтер Юля под его контролем. Просвирнин Р.И. участия в деятельности ООО «Спецтехтрейд» не принимал. Контрагентов ООО «Спецтехтрейд» не помнит, но одно из них было ООО «Уныш». ООО «Спецтехтрейд» занималось арендой и субарендой спецтехники. Техники в собственности не было, всю технику находил на «Авито» и сдавал в аренду ООО «Уныш». Для предпринимательской деятельности он в тот же период времени, когда регистрировал ООО «Спецтехтрейд», решил зарегистрировать ООО «Палеттрейд», где являлся единственным учредителем и директором. Обстоятельства регистрации ООО «Палет Трейд» идентичны регистрации ООО «Спецтехтрейд». Расчетные счета также открыты в ПАО «ПромСвязьБанк» и «Райфайзенбанк». Бухгалтерию вела Юля. Офис располагался по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 67, оф. 515. ООО «Спецтехтрейд» арендовало спецтехнику: автокраны, автовышки у различных организаций для дальнейшей сдачи в аренду ООО «Уныш» на строительные объекты, где он сам работал. ООО «Спецтехтрейд» прекратило свою деятельность в конце 2017 года. Налоговые отчеты не сдавал. В настоящее время общество не закрыто, но деятельность не ведет. ООО «Палет Трейд» приобретало деревянные поддоны для строительного материала для дальнейшей перепродажи. Между ООО «Палет Трейд» и ООО «Уныш» заключены договоры, но в настоящее время их не помнит. Офиса у его организаций не было, при регистрации компаний использовал адрес: г. Казань, ул. Островского, д. 67, оф. 515. Электронные ключи от «Банк-Клиент» находились всегда при нем. Где находятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Палеттрейд», ООО «Спецтехтрейд», не помнит. По представленным на обозрение договору подряда с физическим лицом № 5 от 19 апреля 2017 года, заключенному между ООО «Уныш» и им на выполнение технического надзора на объекте «Спортивно-оздоровительный комплекс с достройкой объекта незавершенного строительства корпус № 136 по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д.1» и акту № 5 от 02 июня 2017 года показал, что данный договор видит в первый раз. В апреле 2017 года он только трудоустроился к Просвирнину Р.И., до этого в области строительства не работал. На указанном в договоре объекте никогда не работал, подписи в договоре принадлежат не ему. Денежное вознаграждение в размере 800 000 рублей от ООО «Уныш» и лично от Просвирнина Р.И. за осуществление технического надзора не получал. По представленному на обозрение договору подряда с физическим лицом №6 от 18 апреля 2017 года между ООО «Уныш» и им на выполнение технического надзора на объекте «Спортивно-оздоровительный комплекс с достройкой объекта незавершенного строительства корпус № 136 по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д.1» и акту №6 от 02 июня 2017 года на сумму 1 000 000 рублей показал, что данный договор видит впервые. На указанном объекте не работал, подписи в договоре принадлежат не ему. Денежное вознаграждение в размере 1 000 000 рублей от ООО «Уныш» и лично от Просвирнина Р.И. за осуществление технического надзора не получал. Технический надзор в ООО «Уныш» не осуществлял, на объектах, где являлся прорабом, подписывал только акты «КС-2». По представленному на обозрение договору ... об оказании услуг спецтехникой с экипажем для производства работ от 12 августа 2017 года, заключенному между ООО «Уныш» и ООО «Палет Трейд», показал, что данный договор он увидел в первый раз у следователя. В ходе выполнения работ на объекте «Дом Маркова» он никакую технику ООО «Уныш» не предоставлял. На данном объекте работал в качестве монтажника. Договор между ООО «Уныш» и ООО «Палет Трейд» не заключался. По представленному на обозрение договору ... от 12 августа 2017 года между ООО «Уныш» и ООО «Палет Трейд» показал, что данный договор видит в первый раз, такой договор между ООО «Уныш» и ООО «Палет Трейд» не заключался. По представленным на обозрение актам освидетельствования скрытых работ на объекте «Дом Маркова», согласно которым ООО «Палет Трейд» выполняло строительные работы, показал, что данные акты освидетельствования скрытых работ видит в первый раз. ООО «Палет Трейд» работы на объекте «Дом Маркова» не выполняло. По представленному на обозрение договору на предоставление техники с оказанием услуг по ее эксплуатации от 02 августа 2017 года между ООО «Транс Логистик» и ООО «Палет Трейд» показал, что данный договор видит в первый раз. Между ООО «Палет Трейд» и ООО «Транс Логистик» данный договор не заключался. В суд по взысканию с ООО «Уныш» денежных средств по договору ... об оказании услуг спецтехникой с экипажем для производства работ от 12 августа 2017 года и договору ... от 12 августа 2017 года не обращался. Кому-либо поручение для обращения в суд не давал. Претензий к ООО «Уныш» не имеет (т. 4, л.д. 148-153, 154-156, 160-163).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля С. следует, что до 2017 года он работал поваром со своим знакомым по техникуму С. В 2017 году по объявлению на сайте «Авито» устроился монтажником «сэндвич»-панелей в ООО «Уныш», где уже работал Садыков М. Через несколько дней его направили в г. Москву на строительный объект «Магазин Перекрёсток», после чего осуществлял монтаж «сэндвич»-панелей на строительном объекте «склады «Икея» в Московской области. Сначала прорабом объекта являлся С. затем - он. По возвращении в г. Казань в январе 2018 года приступил к работе прорабом по договору на строительном объекте «муниципальный районный бассейн» в с. Верхний Услон. В дальнейшем работал при строительстве магазина «Лента» до сентября 2018 года. Его заработная плата составляла 60 000 рублей наличными, имелись задержки по выдаче заработной платы. ООО «Уныш» для осуществления строительно-монтажных работ привлекало спецтехнику в аренду у различных организаций и частных лиц, иногда он лично рассчитывался с арендодателями спецтехники наличными, которые ему давал Просвирнин Р.И. для расчёта с арендодателями, иногда он оплачивал собственными денежными средствами, затем данные расходы ему компенсировал Просвирнин Р.И., при этом водителями заполнялись путевые листы, в которых он проставлял время и сумму оплаты. Также он расходовал денежные средства на докупку строительных материалов, при этом сдавались товарные чеки в бухгалтерию ООО «Уныш». После сдачи объекта магазин «Лента» он прекратил свою трудовую деятельность в ООО «Уныш». Всей деятельностью ООО «Уныш» руководил Просвирнин Р.И. В ООО «Уныш» он только осуществлял деятельность по монтажу «сэндвич»-панелей, установке металлоконструкций, монтажу доборных элементов, более никаких работ и услуг в ООО «Уныш» не оказывал и не выполнял. В период работы он осуществлял строительный надзор на объектах, в которых был прорабом. За то, что он осуществлял строительный надзор на объектах, ему какое-либо дополнительное вознаграждение не выплачивалось, он получал только заработную плату в ООО «Уныш». Договоры на осуществление строительного надзора не заключал. Также осуществлял строительно-монтажные работы на объекте «Декатлон», расположенном по адресу: г. Казань, пересечение улиц Родина и Проспект Победы, на данном объекте были недоделанные работы ООО «Уныш». На данном объекте он работал в качестве прораба, получал только свою зарплату в ООО «Уныш» (т. 4, л.д. 166-169).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Ш. с конца 2015 года по январь 2018 года он работал в ООО «Уныш» монтажником металлоконструкций. Официальная заработная плата в ООО «Уныш» составляла 11 000 рублей, дополнительно Просвирнин Р.И. ему доплачивал 20 000 рублей наличными. Какие-либо денежные средства в качестве премий не выплачивались. В., С., Е. не знает. В конце января 2018 года ему позвонил Просвирнин Р.И. и сообщил, что ООО «Уныш» закрывается и открывается новая организация ООО «СК Уныш», в связи с чем необходимо написать заявление об увольнении из ООО «Уныш» и заявление о принятии на работу в ООО «СК Уныш», что он и сделал. Фактически он так же продолжил заниматься монтажом металлоконструкций с тем же коллективом работников. С чем был связан переход из ООО «Уныш» в ООО «СК Уныш», ему неизвестно. Всей деятельностью ООО «СК Уныш» руководил лично Просвирнин Р.И. ООО «СК Уныш» находится по тому же адресу и в том же офисном помещении, что и ООО «Уныш». По представленным на обозрение платежным ведомостям, в которых указано, что он ежемесячно получал 35 000 рублей, показал, что данные документы видит в первый раз, такую заработную плату в ООО «Уныш» не получал. Подписи выполнены не им, его официальная заработная плата составляла 11 000 рублей. Ведомости за получение заработной платы не подписывал (т. 4, л.д. 179-181).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля К. в 2015 году он занимал должность директора по снабжению ООО «УК «КАН-авто», когда началось строительство нового автосалона «КАН-авто (парк авто)» по адресу: ... Для осуществления монтажа «сэндвич»-панелей был проведен конкурс, победителем которого признано ООО «Уныш», директором которого являлся Просвирнин Р.И. В августе 2015 года между ООО «Инвест Строй» (генеральный подрядчик) и ООО «Уныш» (исполнитель) заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу «сэндвич»-панелей на сумму 500 000 рублей. Работы по договору были выполнены ООО «Уныш» и оплачены в полном объёме, претензий стороны не имели. Всё взаимодействие по вышеуказанному договору подряда велось только с Просвирниным Р.И. Ранее в 2014 году ООО «Спецтехтранс», директором которого являлся Просвирнин Р.И., выполняло строительно-монтажные работы на строительном объекте «Автосалон КАН-авто эксперт» по адресу: ... договор также был исполнен в полном объеме (т. 4, л.д. 219-222).

Кроме того, вина Просвирнина Р.И. в совершении вмененного ему преступления подтверждается следующими доказательствами.

В соответствии с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №281 от 31 января 2020 года со счетов ООО «Уныш» сняты наличными через кассу кредитного учреждения денежные средства в общей сумме 18 755 576 рублей за период с 01 мая 2016 года по 30 ноября 2017 года, в том числе:

- со счета ... в АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» на сумму 6 292 000 рублей;

- со счета ... в ПАО «Интехбанк» на сумму 615 021 рублей;

- со счета ... в АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО) на сумму 10 232 500 рублей;

- со счета ... в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПРИВОЛЖСКИЙ на сумму 1 035 000 рублей;

- со счета ... в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 на сумму 581 055 рублей;

сумма наличных денежных средств, снятых со счетов ООО «Уныш» с использованием банковской карты (через банкомат банка) за период с 01 мая 2016 года по 30 ноября 2017 года составляет 15 015 900 рублей, в том числе:

- со счета ООО «Уныш» ... в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский» за период с 28 декабря 2016 года по 06 февраля 2019 года сняты наличные денежные средств с карты ... в банкомате на общую сумму 10 327 000 рублей;

- с корпоративной карты «Visa Business» ... открытой на имя Просвирнина Р.И., выданной к счету ООО «Уныш» ... в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 мая 2016 года по 10 октября 2016 года в сумме 2 549 400 рублей;

- со счета ООО «Уныш» ... в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПРИВОЛЖСКИЙ за период с 16 июня 2017 года по 27 сентября 2017 года на общую сумму 2 159 500 рублей;

со счетов ООО «Уныш» произведена оплата покупок (торговые транзакции через POS) с использованием банковских карт за период с 01 мая 2016 года по 30 ноября 2017 года на сумму 1 181 631,41 рубль, в том числе:

- со счета ... в АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» за период с 23 января 2017 года по 24 октября 2017 года оплачены покупки с карты ... на сумму 1 181 119,49 рублей, возврат покупки на карту составил 16 388,60 рублей;

- с корпоративной карты Visa Business ..., открытой на имя Просвирнина Р.И., выданной к счету ООО «Уныш» ... в ПАО «Сбербанк», за период с 01 мая 2016 года по 10 октября 2016 года произведены торговые транзакции через POS в сумме 16 900,52 рублей (т. 5, л.д. 12-66).

В соответствии с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №23 от 15 апреля 2020 года финансовое состояние ООО «Уныш» на 31 декабря 2015 года, на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2017 года признается удовлетворительным, на эти даты общество являлось платежеспособным. Под влиянием операций, а именно: снятия с расчетных счетов ООО «Уныш», снятия с расчетных счетов ООО «Уныш» с использованием банковской карты, оплаты по банковской карте с расчетных счетов ООО «Уныш» в сумме 28 704497,49 рублей за период с 01 февраля 2017 года по 30 ноября 2017 года при условии, что снятие и оплата вышеприведенных денежных средств не имели экономического обоснования, финансовое состояние ООО «Уныш» критически ухудшится, и общество будет являться неплатежеспособным, так как коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами и величина чистых активов выходят за рамки установленных нормативов. Динамика поступления денежных средств на счета ООО «Уныш» в период с 1 квартала 2017 года по конец 4 квартала 2017 года разнонаправленная, с наименьшими поступлениями в январе 2017 года (772500,00 рублей), в ноябре 2017 года (594495,21 рублей) и декабре 2017 года (658222,92 рубля) (т. 5, л.д. 80-126).

При производстве 21 ноября 2019 года обыска в жилище подозреваемого Просвирнина Р.И. по адресу: ..., изъят сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 9». В приложении «Whats Аpp» телефона имеется переписка с контактом «Марс Мск Завтра» (тел. ...) от 06 сентября 2019 года, согласно которой «Марс Мск Завтра» направил Просвирнину Р.И. фото повестки вызова на опрос в УЭБ и ПК МВД по РТ к о/у С.. В ответ Просвирнин Р.И. написал: «Вы с лехой на пару», а «Марс Мск Завтра» ответил: «Надо решить вопрос этот как то». Также «Марс Мск Завтра» переслал Просвирнину Р.И. сообщение следующего содержания: «Марс, добрый день! На р/счет нашей коллегии не поступили денежные средства за представление Ваших интересов. Я Р.И. вчера писала, что жду платежку. Поэтому с оперативником время нашего опроса не обговаривала. Обед на Щапова с 12 до 14.00. Поэтому на сегодня отбой. До Вас не могу дозвониться», Позднее «Марс Мск Завтра» отправил Просвирнину Р.И. сообщение: «Иваныч привет еще раз что в итоге с адвокатами когда видеться будем?». Также в приложении «Whats app» имеется группа с наименованием «Офис», из содержания которой следует, что Просвирнин Р.И. является руководителем и дает указания работникам «офиса». В памяти телефона имеются групповые фотографии, в которых Просвирнин Р.И. запечатлен в окружении свидетелей Стукалова Д.Н. и Садыкова М.Р. (т. 5, л.д. 141-143, 146-153, 154-156).

В ходе обыска, произведенного 21 ноября 2019 года в офисном помещении ООО «СК Уныш» по адресу: ..., офис 515, были изъяты предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «Уныш», в том числе: документы об открытии расчетного счета ООО «Уныш» ... и передаче Просвирнину Р.И. ключа дистанционного доступа к счету системы «iBank»; коммерческие предложения ООО «Уныш», согласно которым ООО «Уныш» выполняло работы для ООО «Камгэсэнергострой», ООО «Кан-Строй», ООО «СтройХимСервис», ООО НПФ «Металлимпресс», ООО «ТРАМП», ООО «МКСтрой», ООО «Апекс Татарстан», ООО «Ак Барс Строй», ООО «СК «АскоГрупп», ООО «ГарантСтрой», ООО «Фортэкс», ООО «А Плюс Инжиниринг», ООО «ЭнергоСтрой+», ООО «А Плюс Девелопмент», ООО «Стройтехлогистик», ООО «ОСКОМ», ООО «ТСК»; исковое заявление ООО «Строительство и Демонтаж» к ООО «Уныш» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 651 925 рублей, где третьим лицом указано ООО «СМК «Техно-Контур», исковое заявление ООО «Строительство и Демонтаж» к ООО «Уныш» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 2 875 000 рублей, где третьим лицом указано ООО «Эксклюзив Строй Групп», исковое заявление ООО «Строительство и Демонтаж» к ООО «Уныш» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 2 480 000 рублей, где третьим лицом указано ООО «Ремонтно-Строительное Управление»; документы о производстве ООО «Уныш» строительных работ на объекте «Дом А.Т. Маркова, объект культурного наследия, вторая половина 19в.», и их оплате в полном объеме в соответствии с актом выполненных работ на сумму 651 925 рублей; документы о трудоустройстве в ООО «Уныш» А., Ш. документы о трудоустройстве в ООО «СК Уныш» Г. Просвирнина Р.И., Ш., В.С., А., расходные кассовые ордеры; учредительные документы ООО «СК Уныш»; исковое заявление ИП А. о взыскании задолженности с ООО «Уныш» на сумму 332 375 рублей; системные блоки, ноутбук марки «Sony», содержащие документы по деятельности ООО «Палет Трейд», ООО «Уныш», ООО «СК Уныш», ООО «Волгастрой», приказы на перевод работников ООО «Уныш» в ООО «СК Уныш», файлы в формате «EXСEL» с завышенными заработными платами работников. Кроме того, в памяти системного блока имеется папка с наименованием «Договора Подряда ФЛ», в которой содержатся файлы: договор подряда с физическим лицом №1 на сумму 1 080 000 рублей между ООО «Уныш» и В.. от 18 декабря 2016 года на выполнение работ по геодезической съемке объектов; договор подряда с физическим лицом № 1 на сумму 1 080 000 рублей между ООО «Уныш» и С. на выполнение работ по техническому контролю. Также в памяти системного блока имеется файл с письмом «В А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ за уныш июнь», содержащим просьбу генеральному директору ООО «А Плюс Инжиниринг» перечислить денежные средства за ООО «Уныш» по договору ... от 10 апреля 2017 года в размере 400 000,00 рублей на расчетный счет ООО «СК УНЫШ» в рамках расчётов указанных организаций. В памяти ноутбука марки «Sony» обнаружен договор, составленный от имени ООО «Палет Трейд» и ООО «Уныш» на реставрацию объекта «Реставрация дома А.Т. Маркова, объект культурного наследия, вторая половина XIX в.в., Баумана д.27», на сумму 10 060 000,00 рублей, датированный 12 августа 2017 года, при этом файл создан 02 марта 2018 года (т. 5, л.д. 180-187, 188-227).

В ходе выемки 16 июня 2020 года в ПАО «Интехбанк» по адресу: ..., изъято юридическое дело ООО «Уныш», содержащее, в том числе учредительные документы организации, документы об открытии расчетного счета и выписку по расчетному счету ... ООО «Уныш» (т. 6, л.д. 7-54).

В ходе производства выемки 12 мая 2020 года в Филиале «Поволжский» АО «Райфайзенбанк» по адресу: ..., в ходе которой изъято юридическое дело ООО «Уныш», содержащее, в том числе документы об открытии расчетных счетов ..., ... ООО «Уныш», выписки по указанным расчетным счетам со сведениями о множестве операций по снятию наличных денежных средств через кассу кредитного учреждения и оплате покупок (т. 6, л.д. 59-325; т. 7, л.д. 1).

При производстве выемки 02 июня 2020 года в АО АКБ «Энергобанк» по адресу: ... изъято юридическое дело ООО «Уныш», содержащее, в том числе выписку по расчетному счету ..., в которой отражены сведения о множестве операций по снятию денежных средств в период с 06 октября 2016 года по 02 ноября 2017 года, документы об открытии и закрытии указанного расчетного счета, доверенность на имя Гафаровой Ж.А., денежные чеки (т. 7, л.д. 6-34).

В ходе выемки 03 марта 2020 года в МРИ ФНС России №18 по РТ изъято регистрационное дело ООО «Уныш», согласно которому ООО «Уныш» учреждено 17 июня 2004 года, с 17 июля 2014 года единственным участником общества является Просвирнин Р.И. Согласно главам 7 и 8 устава ООО «Уныш», высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. В случае, когда участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. Решением Арбитражного суда РТ по делу №А65-29843/2017 от 13 марта 2018 года ООО «Уныш» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное производство (т. 7, л.д. 38-43).

В ходе допроса представителем потерпевшего ООО «Строительство и Демонтаж» Резвановым Р.М. были представлены следующие документы:

- копия договора уступки прав (цессии) от 23 марта 2017 года между ООО «Эксклюзив Строй Групп» и ООО «Строительство и Демонтаж», согласно которому ООО «Эксклюзив Строй Групп» уступает, а ООО «Строительство и Демонтаж» принимает в полном объеме право требования к должнику ООО «Уныш», возникшее у ООО «Эксклюзив Строй Групп» по платежному поручению №33 от 13 февраля 2017 года на сумму 2 875 000 рублей;

- копия решения Арбитражного суда РТ от 09 июня 2017 года по делу №А65-8877/2017, согласно которому с ООО «Уныш» в пользу ООО «Строительство и Демонтаж» взыскано 2 875 000 рублей долга;

- копия претензии от 27 февраля 2017 года ООО «Эксклюзив Строй Групп» в адрес ООО «Уныш» с требованием о возврате ошибочно направленных денежных средств в сумме 2 875 000 рублей;

- копия договора уступки прав (цессии) от 23 марта 2017 года между ООО «Ремонтно-Строительное Управление» и ООО «Строительство и Демонтаж», согласно которому ООО «Ремонтно-Строительное Управление» уступает, а ООО «Строительство и Демонтаж» принимает в полном объеме право требования к должнику ООО «Уныш», возникшее у ООО «Ремонтно-Строительное Управление» по платежным поручениям №1 от 07 февраля 2017 года на сумму 1 646 280 рублей и №2 от 07 февраля 2017 года на сумму 833 720 рублей;

- копия претензии от 27 февраля 2017 года ООО «Ремонтно-Строительное Управление» в адрес ООО «Уныш» с требованием о возврате ошибочно направленных денежных средств в сумме 2 480 000 рублей;

- копия решения Арбитражного суда РТ от 05 июня 2017 года по делу №А65-8855/2017, согласно которому с ООО «Уныш» в пользу ООО «Строительство и Демонтаж» взыскано 2 480 000 рублей долга;

- копия договора уступки прав (цессии) от 23 марта 2017 года между ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» и ООО «Строительство и Демонтаж», согласно которому ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» уступает, а ООО «Строительство и Демонтаж» принимает в полном объеме право требования к должнику ООО «Уныш», возникшее по платежным поручениям №13 от 08 февраля 2017 года на сумму 573 900 рублей и №15 от 08 февраля 2017 года на сумму 78 025 рублей;

- копия претензии от 27 февраля 2017 года ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» в адрес ООО «Уныш» с требованием о возврате безосновательно направленных денежных средств в сумме 651 925 рублей;

- копия решения Арбитражного суда РТ от 24 мая 2017 года по делу №А65-8856/2017, которым с ООО «Уныш» в пользу ООО «Строительство и Демонтаж» взыскано сумму 651 925 рублей долга;

- копия определения Арбитражного суда РТ по делу №А65-29843/2017 от 15 декабря 2017 года, согласно которому по заявлению ООО «Строительство и Демонтаж» в отношении ООО «Уныш» введена процедура банкротства – наблюдение, и в реестр требований кредиторов включено требование ООО «Строительство и Демонтаж» на сумму 6 006 925 рублей в состав третьей очереди, которые включали в себя 2 875 000 рублей долга перед ООО «Эксклюзив Строй Групп», 2 480 000 рублей долга перед ООО «Ремонтно-Строительное Управление», 651 925 рублей долга перед ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур» (т. 3, л.д. 23-67).

В ходе допроса представителем потерпевшего ООО «Управление комплексной безопасности» Кузьминым И.А. были представлены следующие документы:

- копия платежного поручения №46 от 08 февраля 2017 года, согласно которому ООО «Управление комплексной безопасности» перечислены денежные средства в сумме 1 856 765,34 рублей на расчетный счет ООО «Уныш»;

- копия искового заявления, согласно которому ООО «Управление комплексной безопасности» обратилось в Арбитражный суд РТ с иском к ООО «Уныш» о взыскании 1 856 765,34 рублей безосновательного обогащения;

- копия определения Арбитражного суда РТ от 19 апреля 2018 года по делу №А65-29843/2017, согласно которому ООО «Управление комплексной безопасности» включено в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» на сумму 1 856 765,34 рубля в состав третьей очереди (т. 3, л.д. 111-137).

Потерпевшим Абдульменевым Ф.З. в ходе допроса были представлены, в том числе:

- копия договора оказания автоуслуг №25 от 10 мая 2017 года между индивидуальным предпринимателем Абдульменевым Ф.З. и ООО «Уныш» в лице директора Просвирнина Р.И., согласно которому ООО «Уныш» получает, а индивидуальный предприниматель Абдульменев Ф.З. принимает на себя обязательства по оказанию транспортных услуг по устным заявкам ООО «Уныш», а ООО «Уныш» обязано оплатить оказанные услуги в течение 5 банковских дней с момента получения акта выполненных услуг;

- копия претензии индивидуального предпринимателя Абдульменева Ф.З. в адрес ООО «Уныш» с требованием об оплате задолженности в размере 332 375 рублей;

- копия определения Арбитражного суда РТ от 30 июля 2018 года по делу №А65-29843/2017, согласно которому индивидуальный предприниматель Абдульменев Ф.З. включен в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» на сумму 332 375 рублей, в состав третьей очереди (т. 3, л.д. 154-168).

В ходе допроса представителем потерпевшего ФНС России в лице УФНС России по РТ Шевелевым Н.В. представлены следующие документы:

- копия требования №5771 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) налогоплательщиком ООО «Уныш» за несвоевременное предоставление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года;

- копия определения Арбитражного суда РТ по делу №А65-29843/2017 от 01 октября 2019 года, согласно которому в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» включено требование ФНС России в лице УФНС России по РТ на сумму 1 000 рублей, подлежащее удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов (т. 3, л.д. 198-211).

В ходе допроса представителем потерпевшего ООО «Биас-Групп» Гариповым Р.И. представлены:

- копия договора №1 от 17 мая 2016 года между ООО «Биас-Групп» и ООО «Уныш» в лице директора Просвирнина Р.И., согласно которому ООО «Уныш» получает, а ООО «Биас-Групп» передает в аренду имущество – автомобильный кран «КС-55713-1В» согласно заявкам ООО «Уныш», при этом ООО «Уныш» обязано оплатить оказанные услуги;

- акт сверки между ООО «Биас-Групп» и ООО «Уныш», согласно которому в период с 31 мая 2016 года по 30 декабря 2017 года ООО «Биас-Групп» оказаны услуги автокрана «КС-55713» ООО «Уныш» на общую сумму 1 921 150 рублей, а ООО «Уныш» обязательства по оплате арендных платежей исполнило частично, на сумму 406 000 рублей;

- копия определения Арбитражного суда РТ от 26 февраля 2020 года по делу №А65-29843/2017, согласно которому требование ООО «Биас-Групп» включено в реестр требований кредиторов ООО «Уныш» на сумму 1 284 650 рублей, и подлежит удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов; услуги на сумму 229 900 рублей являются текущими обязательствами и не подлежат включению в реестр согласно статьи 5 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (т. 3, л.д. 232-250, т. 4 л.д. 1-77).

В ходе допроса свидетелем Ризвановым Н.Р. представлен, в том числе анализ финансового состояния ООО «Уныш» по состоянию на 31 июля 2019 года, согласно которому конкурсным управляющим установлены признаки преднамеренного банкротства исходя из следующего: определением Арбитражного суда РТ от 20 февраля 2019 года по делу №А65-29843/2017 был установлен факт причинения убытков должнику бывшим руководителем Просвирниным Р.И.; общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 8 578 064,61 рубля, при этом должнику причинены убытки в размере 21 708 233,41 рубля; таким образом, в действиях бывшего руководителя имеются признаки преднамеренного банкротства (т. 4, л.д. 90-110).

В ходе допроса свидетелем Тагировым Т.И. представлен реестр требований кредиторов, согласно которому в реестре кредиторов третьей очереди указаны следующие кредиторы:

- ООО «Строительство и Демонтаж», сумма требований 6 006 925 рублей;

- ООО «Управление комплексной безопасности», сумма требований 1 856 765,34 рубля;

- индивидуальный предприниматель Абдульменев Ф.З., сумма требований 332 375 рублей;

в реестре требований кредиторов, подлежащих погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, указаны:

- ООО «Биас-Групп», сумма требований 1 284 650 рублей;

- ФНС России, сумма требований 1 000 рублей (т. 4, л.д. 115-136).

Согласно справкам АО «Райфайзенбанк», расчетные счета ООО «Уныш» открыты в отделении ООО «Казанский» по адресу: ... карта ... привязана к счету ... ООО «Уныш», закрыта 10 июля 2017 года; карта ... привязана к счету ... ООО «Уныш», закрыта 11 февраля 2019 года; банкомат ... расположен по адресу: ... «А», банкомат ... - ... банкомат ... - ..., банкомат ... - ... банкомат ... - ..., банкомат ... - ..., банкомат ... - ..., банкомат ... - ... банкомат ... - ..., банкомат ... - ..., банкомат ... - ... «А», банкомат ... - ..., ш. Можайское, ..., банкомат ... - ..., ш. Ленинградское, ... «А» (т. 7, 86-87, 134).

Согласно справке ПАО «Интехбанк», право подписи по расчетному счету ООО «Уныш» принадлежало директору Просвирнину Р.И., ООО «Уныш» обслуживалось в головном офисе ПАО «Интехбанк» по адресу: ... (т. 7, л.д. 92-93).

Согласно справке ПАО «Промсвязьбанк», к расчетному счету ... ООО «Уныш» привязана корпоративная банковская карта (т. 7, л.д. 136-139).

Как следует из справки Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, ... работали в ООО «Уныш» до января 2018 года, с февраля 2018 года трудоустроены в ООО «СК Уныш» (т. 7, л.д. 141-153).

Определением Арбитражного суда РТ по делу № А65-29843/2017 от 11 июня 2020 года признано доказанным наличие оснований для привлечения Просвирнина Р.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Уныш» (т. 7, л.д. 183).

Изъятые при производстве следственных действий предметы и документы после осмотра признаны доказательствами по делу (т. 5, л.д. 146-153, 154, 188-227, 228, 229-243; т. 7, л.д. 46-73, 74).

Приведенные доказательства полностью согласуются между собой, существенных противоречий между ними не имеется. Оценив представленные доказательства, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для признания Просвирнина Р.И. виновным в совершении вмененного ему преступления.

Доводам Просвирнина Р.И. о том, что банкротство ООО «Уныш» произошло по независящим от него обстоятельствам, активы организации он не выводил, все снятые им с расчетных счетов денежные средства были использованы на нужды предприятия, а подтверждающие бухгалтерские документы в организации не оформлялись по незнанию, суд дает критическую оценку, считая их попыткой избежать ответственности за содеянное.

Об умысле Просвирнина Р.И. на совершение преступления помимо необоснованного расходования денежных средств ООО «Уныш» с очевидностью указывает оформление фиктивных документов в обоснование расходных операций, в том числе фальсификация договоров подряда со свидетелями В., С. на крупные суммы денег, осведомленности о чем сам подсудимый не отрицал, а также фальсификация зарплатных ведомостей работников ООО «Уныш».

При этом объяснения необходимости составления фиктивных документов, данные подсудимым в судебном заседании, противоречивы и не выдерживают критики.

Так, Просвирнин Р.И. утверждал, что фальсификация документов была попыткой «спасти» организацию, то есть избежать банкротства, однако, как именно это могло помочь, убедительно пояснить не смог. В то же время Просвирнин Р.И. показал, что составлены фиктивные договоры подряда были по совету его юристов в 2018 году, то есть уже после признания ООО «Уныш» банкротом, что противоречит его озвученной ранее позиции.

Существенные противоречия содержит и позиция стороны защиты о том, недобросовестность каких контрагентов привела ООО «Уныш» к признакам банкротства: если в ходе допроса Просвирнин Р.И. пояснял о невыполнении обязательств перед ООО «Уныш» компанией ООО «Камгэсэнергострой», то в прениях сторон он поддержал согласованное с ним выступление защитника о том, что в тяжелое материальное положение ООО «Уныш» поставили ООО «Ремонтно-Строительное Управление», ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур», ООО «Эксклюзив Строй Групп», ООО «Управление Комплексной Безопасности», в результате чего он был «вынужден» фальсифицировать финансовые документы.

Наличие у ООО «Уныш» задолженности перед ООО «Строительство и Демонтаж» (на основании договоров уступки права требования с ООО «Ремонтно-Строительное Управление», ООО «Строительно-Монтажная Компания «Техно-Контур», ООО «Эксклюзив Строй Групп») на сумму 6 006 925 рублей, ООО «Управление комплексной безопасности» на сумму 1 856 765,34 рубля, индивидуальным предпринимателем А. на сумму 332 375 рублей, ООО «Биас-Групп» на сумму 1 514 550 рублей подтверждено вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда РТ, основанными на всестороннем исследовании имеющих юридическое значение обстоятельств, сомнений у суда не вызывает и в силу статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса РФ принимается как преюдициальный факт.

Привлечение Просвирнина Р.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Уныш» вступившим в законную силу определением Арбитражного суда РТ также свидетельствует о преюдициально установленном факте его недобросовестности при управлении организацией.

Вопреки мнению стороны защиты, ликвидация в настоящее время ООО «Строительство и Демонтаж» установленные судом фактические обстоятельства преступления, в частности, выводы о причинении этой организации ущерба в результате противоправных действий Просвирнина Р.И., под сомнение не ставит, а лишь исключает возможность реализации потерпевшим предоставленных уголовно-процессуальным законом прав. Поэтому доводы о необходимости исключения из общего размера ущерба 6006925 рублей - суммы задолженности ООО «Уныш» перед ООО «Строительство и Демонтаж», - несостоятельны.

К выводу о том, что неспособность ООО «Уныш» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам возникла именно в результате преступных действий Просвирнина Р.И. по необоснованному расходованию денежных средств организации, суд приходит, в том числе на основании заключения судебно-бухгалтерской экспертизы об изменении финансового состояния ООО «Уныш» в период с 01 февраля 2017 года по 30 ноября 2017 года, а также влиянии на него (состояние) операций по снятию денежных средств с расчетных счетов и оплате по банковской карте.

Сомнений в достоверности выводов судебно-бухгалтерской экспертизы о причинах резкого ухудшения финансового состояния ООО «Уныш» у суда не имеется, поскольку она проведена квалифицированным и компетентным в соответствующей области экспертом, имеющим значительный стаж работы по специальности.

Выводы судебно-бухгалтерской экспертизы согласуются с анализом финансового состояния ООО «Уныш», произведенным конкурсным управляющим Р., показаниями этого свидетеля о наличии в действиях Просвирнина Р.И. признаков преднамеренного банкротства, а также показаниями свидетелей Тагирова Т.И. и Р. не доверять показаниям которого у суда нет оснований.

С утверждением стороны защиты о неполноте и недостаточности исследованных экспертом и конкурсным управляющим документов для признания обоснованными их выводов суд согласиться не может, поскольку из показаний свидетеля Р. следует, что Просвирнин Р.И., даже после вынесения обязывающего к этому судебного решения, не предоставил конкурсному управляющему всю финансово-бухгалтерскую документацию ООО «Уныш», что явственно указывает на намеренную попытку сокрытия подсудимым своих преступных действий.

Тот факт, что на момент вывода Просвирниным Р.И. активов ООО «Уныш» новая организация – ООО «СК Уныш» создано еще не было, на оценку мотивов подсудимого не влияет, поскольку очевидно, что ее создание планировалось им с целью продолжения предпринимательской деятельности, для чего были необходимы денежные средства, в том числе необоснованно выведенные из доведенного им до состояния банкротства ООО «Уныш».

К показаниям свидетеля Г. полностью поддержавшей позицию подсудимого об экономической целесообразности его действий, ненамеренных нарушениях при ведении бухгалтерии ООО «Уныш», суд относится критически, полагая, что гражданская супруга подсудимого, безусловно, была заинтересована в благоприятном для него исходе дела.

Неубедительными суд считает и показания свидетеля С. в той части, что Просвирнин Р.И. не принимал никакого участия в деятельности ООО «Спецтехтрейд», ООО «Палет Трейд», где он ... являлся учредителем. Как установлено судом, Просвирнин Р.И. использовал сотрудников ООО «Уныш» в качестве номинальных учредителей и руководителей ряда организаций, между которыми и ООО «Уныш» в дальнейшем оформлялись фиктивные хозяйственные взаимоотношения, что сам подсудимый (относительно некоторых организаций) не отрицал.

К выводу о том, что ряд бывших работников ООО «Уныш» (в частности, Г..) давали показания о неполном расчете с организацией контрагентов по согласованию с Просвирниным Р.И., поддерживая его позицию, суд приходит на основе обнаруженной в телефоне подсудимого переписки с С. в ходе которой они договаривались о совместной встрече с адвокатом перед вызовом свидетеля на допрос в МВД.

С мнением стороны защиты о том, что действия Просвирнина Р.И. могут быть квалифицированы лишь по части 1 статьи 195 Уголовного кодекса РФ, суд согласиться не может, поскольку судом установлено, что признаки банкротства были созданы в ООО «Уныш» Просвирниным Р.И. преднамеренно и целенаправленно путем совершения расходных операций, влекущих неспособность организации удовлетворить требования кредиторов, а не возникли помимо его воли.

На основании изложенного, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, действия Просвирнина Р.И. суд квалифицирует по статье 196 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ), как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, причинивших крупный ущерб.

Квалифицируя действия Просвирнина Р.И. в названной редакции уголовного закона, суд исходит из положений статьи 9 Уголовного кодекса РФ, в силу которой преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, и учитывает, что новая редакция статьи 196 Уголовного кодекса РФ (ее часть 1) положения подсудимого не улучшает.

При этом суд исключает из объема предъявленного подсудимому обвинения указание на совершение указанных выше действий «и учредителем (участником)» юридического лица, поскольку диспозиция статьи 196 Уголовного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ предусматривала альтернативный субъект преступления («или»), и полномочия Просвирнина Р.И. как фактического и юридического руководителя ООО «Уныш» были обусловлены, в том числе тем, что в период совершения преступления он являлся единственным участником Общества.

Кроме того, как следует из предъявленного Просвирнину Р.И. обвинения и установлено судом, обязательства ООО «Уныш» перед Федеральной налоговой службой России в лице УФНС России по Республике Татарстан образовались вследствие задолженности по обязательным платежам на основании решения №2.11-0-019/3468 от 21 марта 2018 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения к штрафу в размере 1 000 рублей, то есть уже после признания ООО «Уныш» банкротом.

Между тем по смыслу уголовного закона прямой умысел лица на преднамеренное банкротство выражается в том, что оно, зная об имеющейся задолженности, целенаправленно совершает действия, влекущие неспособность организации исполнить обязательства перед кредиторами, причем действует с целью уклонения от исполнения этих обязательств. Поскольку в период совершения преступления обязанности по исполнению решения УФНС России по Республике Татарстан, вынесенного позднее, у ООО «Уныш» не было, Просвирнин Р.И. умысла на уклонение от его исполнения иметь не мог. Поэтому указание на причинение в результате действий Просвирнина Р.И. ущерба Федеральной налоговой службе России в лице УФНС России по Республике Татарстан в размере 1000 рублей и, следовательно, на последствия его действий в виде невозможности «исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» суд также исключает из объема предъявленного подсудимому обвинения.

При определении Просвирнину Р.И. вида и меры наказания суд, руководствуясь статьями 6, 43 и 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Просвирнин Р.И. на момент совершения преступления был судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно.

Смягчающими наказание Просвирнина Р.И. обстоятельствами суд признает:

- в соответствии с частью 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ: наличие малолетнего ребенка;

- в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ: частичное признание вины; положительные характеристики; состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Отягчающих наказание Просвирнина Р.И. обстоятельств не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Просвирниным Р.И. преступления, данных о его личности суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении ему основного наказания в виде лишения свободы. Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания. Условное осуждение Просвирнина Р.И. с возложением определенных обязанностей, по мнению суда, еще может обеспечить достижение по делу целей уголовного наказания.

С учетом фактических обстоятельств преступления, направленного на продолжение извлечения дохода от финансово-хозяйственной деятельности в ущерб удовлетворения законных требований кредиторов, а также имущественного положения подсудимого, суд считает необходимым назначить Просвирнину Р.И. дополнительное наказание в виде штрафа.

Кроме того, поскольку Просвирнин Р.И., являясь руководителем ООО «Уныш», своими действиями намеренно довел организацию до состояния неплатежеспособности, причинив крупный ущерб кредиторам в крупном размере, суд приходит к выводу о невозможности осуществления подсудимым подобной деятельности впредь, а потому, в целях предупреждения совершения им новых преступлений, на основании части 3 статьи 47 Уголовного кодекса РФ назначает дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, то есть функций единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимым, не установлены, потому оснований для применения при назначении ему наказания статьи 64 Уголовного кодекса РФ не имеется.

Поскольку наказание, назначенное Просвирнину Р.И. приговором мирового судьи судебного участка №8 по Вахитовскому судебному району г. Казани от 12 декабря 2016 года, исполнено им в полном объеме, оснований для применения положений статьи 70 Уголовного кодекса РФ не имеется.

Принимая во внимание степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенного преступления, суд не находит достаточных оснований для изменения в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ его категории на менее тяжкую.

В ходе производства предварительного следствия защищавшим Просвирнина Р.И. адвокатам Андреевой Л.В., Голицыной Н.С. и Сулеймановой Р.Р. выплачено 23520, 1 250 и 900 рублей, соответственно.

За осуществление защиты подсудимого по назначению суда адвокату Андреевой Л.В. выплачено и необходимо выплатить всего 66 040 рублей. Таким образом, процессуальные издержки по делу составляют всего 91 710 рублей.

Подсудимый против взыскания с него процессуальных издержек не возражал, однако сослался на тяжелое материальное положение.

Предусмотренных частью 6 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ обстоятельств возмещения процессуальных издержек за счет средств фе­дерального бюджета в отношении подсудимого не установлено. Просвирнин Р.И. трудоспособен, поэтому должен самостоятельно возместить процессуальные издержки по делу.

Имеющиеся в материалах уголовного дела исковые заявления потерпевших указания на ответчика - Просвирнина Р.И. не содержат, а просьба о взыскании ущерба с «виновных лиц» достаточной для рассмотрения гражданских исков в рамках уголовного дела не является, поэтому суд оставляет их без рассмотрения. Такое решение не препятствует последующему обращению потерпевших в суд с надлежаще оформленным исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Просвирнина Р.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, то есть функций единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 (два) года.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив Просвирнину Р.И. испытательный срок в 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на Просвирнина Р.И. обязанность: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф в доход государства подлежит уплате по следующим реквизитам:

УФК по РТ (МВД по Республике Татарстан);

ИНН 1654002978;

КПП 165501001;

р/с 03100643000000011100, Отделение-НБ Республика Татарстан;

кор/сч. №40102810445370000079;

БИК 049205001;

КБК 18811621040046000140;

ОКТМО 92701000;

УИН 18851619010750002070.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Просвирнину Р.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем - отменить.

Вещественные доказательства:

- документы юридического дела ООО «Уныш», изъятые 16 июня 2020 года в ПАО «Интехбанк» (т. 6, л.д. 10-54); документы юридического дела ООО «Уныш», изъятые 12 мая 2020 года в Филиале «Поволжский» АО «Райфайзенбанк» (т. 6, л.д. 62-325, т. 7, л.д. 1); документы юридического дела ООО «Уныш», изъятые 02 июня 2020 года в АО АКБ «Энергобанк» (т. 7, л.д. 8-32); оптический диск с юридическим делом ООО «Уныш», изъятый в АО АКБ «Энергобанк» (т. 7, л.д. 33), – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые 21 ноября 2019 года в офисном помещении ООО «СК Уныш» (т. 5, л. 229-241); документы регистрационного дела ООО «Уныш», изъятые 03 марта 2020 года в МРИ ФНС России №18 по РТ (т. 7, л.д. 74), – хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 9» (т. 5, л.д. 154); системный блок ...-306 модели ...» (т. 5, л.д. 155-157), системный ... (т. 5, л.д. 229-241) (т. 5 л.д. 252-256) – оставить по принадлежности Просвирнину Р.И.;

- ноутбук «Sony» модель ...» с серийным номером «...» (т. 5, л.д. 228, 242-244), - оставить по принадлежности свидетелю Гафаровой Ж.А.

Взыскать с Просвирнина Р.И. в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек по делу 91710 (девяносто одну тысячу семьсот десять) рублей.

Гражданские иски потерпевших ООО «Строительство и Демонтаж», ООО «Управление комплексной безопасности», ООО «Биас-Групп», ФНС России в лице УФНС России по РТ, индивидуального предпринимателя А. оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани, а осужденным – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья Вахитовского

районного суда г. Казани Н.И. Камалетдинов