Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Кировского района г. Уфы Щербаковой Г.С., Куляпиной О.В., Бузановой Е.З., Гареева Э.Д., Сердюк Н.С.,

подсудимых Ежова АА, Васильцова СА

защитников Харисова В.В., Фахртдиновой Е.В., представивших удостоверения № №, № и ордера №, №,

при секретарях Туктарове Р.И., Богдановой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Ежова АА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ,

Васильцова СА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ежов и Васильцов совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Ежов АА, в период ДД.ММ.ГГГГ, , вступив в преступный в сговор с Васильцовым С.А., используя реквизиты закрытого акционерного общества (далее ЗАО) «» и общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «», умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение чужого имущества путем обмана - денежных средств в особо крупном размере в сумме рублей, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «»), зарегистрированного по юридическому адресу: , при следующих обстоятельствах.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ Ежов А.А. и Васильцов С.А., узнав от генерального директора ООО «» К.Э.Р., знакомого Васильцова С.А., что ООО «» имеет финансовые средства и намерение купить дизельное топливо, предложил К.Э.Р. выступить в качестве посредника при поставке дизельного топлива для ООО «», поскольку у руководимой им ЗАО «» имеются в наличии объемы дизельного топлива для продажи.

С этой целью, К.Э.Р., выступая в роли посредника, ДД.ММ.ГГГГ в г. , в лице генерального директора ООО «», заключил с ООО «», в лице начальника отдела сопутствующего бизнеса ЛВП, действовавшего на основании доверенности (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку нефтепродуктов - дизельного топлива Л-№ по ГОСТ № летнего, в количестве тонн, по цене рублей за тонну, на общую сумму рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора, а также приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, ООО «», в лице начальника отдела сопутствующего бизнеса ЛВП, передал генеральному директору ООО «» К.Э.Р. в г. Уфе РБ, по актам приема-передачи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты услуг транспортировки нефтепродуктов – дизельного топлива, 4 векселя на общую сумму рублей, а именно: ВА № номиналом рублей, ВА № номиналом рублей, ВН № номиналом рублей и ВН № номиналом рублей.

Генеральный директор ООО «» К.Э.Р., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованном Ежовым А.А. и Васильцовым С.А. офисе по адресу: г. Уфа, , заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему по поставке дизельного топлива с ЗАО «», в лице исполняющего обязанности директора Ежова А.А., согласно которых ЗАО «» обязалось поставить в ДД.ММ.ГГГГ года по реквизитам ООО «» тонн дизельного топлива летнего Л-№ по цене рублей за тонну на общую сумму рублей на условиях предоплаты услуг транспортировки по трубе и оплаты товара по факту выхода маршрутной телеграммы на прокачку. При этом, Ежов А.А. и Васильцов С.А. у себя в офисе получил от генерального директора ООО «» К.Э.Р. в счет оплаты услуг транспортировки дизельного топлива для ООО «» 4 вышеуказанных векселя на общую сумму рублей, принадлежащих ООО «».

При этом Ежов А.А. и Васильцов С.А., составили акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о получении исполняющим обязанности директора ЗАО «» Ежовым А.А., четырех векселей на общую сумму рублей, а именно: ВА № номиналом рублей, ВА № номиналом рублей, ВН № номиналом рублей и ВН № номиналом рублей.

К.Э.Р., в целях обеспечения исполнения договора №-№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «», добросовестно выполняя условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Уфа, , в счет оплаты услуг транспортировки дизельного топлива для ООО «», дополнительно передал Ежову А.А. и Васильцову С.А. по акту № приема-передачи векселей один вексель ВА № номиналом рублей, принадлежащий ООО «».

После, Ежов А.А. и Васильцов С.А., с целью получения предоплаты за поставку дизельного топлива, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, в арендованном офисе по адресу: г , провели переговоры с руководством ООО «», в лице начальника отдела сопутствующего бизнеса ЛВП, коммерческого директора М.А.В. и с ООО «», в лице генерального директора К.Э.Р., о заключении нового аналогичного договора на поставку ими дизельного топлива через ООО «», но только на новых условиях % предоплаты стоимости товара.

ДД.ММ.ГГГГ, Ежов А.А. и Васильцов С.А., используя реквизиты и печать ООО «», находясь в офисе по адресу: г. , , заключил от имени этой фирмы, в лице директора, таковым на тот момент не являясь, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему с ООО «», в лице генерального директора К.Э.Р., на поставку тонн дизельного топлива летнего Л по цене рублей за тонну, на общую сумму рублей, на условии % предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, руководство ООО «», добросовестно выполняя условия договора №-№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к нему, в качестве предоплаты, перечислило со своего расчетного счета №, открытого в ОАО «» , на расчетный счет ООО «» №, открытый в филиале ОАО «» г. , по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей, на покупку дизельного топлива в количестве тонн по цене рублей за тонну.

ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «» К.Э.Р., добросовестно выполняя условия договора № и приложения № к нему с ООО «», перечислил денежные средства в сумме рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «» №, открытого в филиале ОАО « г, на расчетный счет ООО «» г №, открытый в ОАО «» г., в счет поставки дизельного топлива летнего марки для ООО «».

Ежов А.А. в свою очередь, находясь в г. , обратился с просьбой к своему знакомому Н.Ф.З. о поиске контрагентов, которые могут поставить дизельное топливо. Последний, предложил Ежову А.А. для поставки нефтепродуктов ООО «», в лице директора К.С.Г., который был известен Н.Ф.З., как посредник при поставке нефтепродуктов.

ДД.ММ.ГГГГ в г. между ООО «», в лице директора К.С.Г., фактически таковым не являвшимся, и ООО «», в лице генерального директора К.А.Р., был заключен договор № Н/П от ДД.ММ.ГГГГ на поставку дизельного топлива.

Далее, Ежов А.А., дал поручение главному бухгалтеру ООО «» Т.Н.Н. перечислить, поступившие денежные средства в сумме рублей от ООО », двумя платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «» денежные средства в сумме рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ в № денежные средства в сумме рублей, на приобретение векселей .

ДД.ММ.ГГГГ ООО «» перечислило поступившие от ООО « руб. электронным платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на общий банковский счет в филиал ОАО » в г. № для зачисления на лицевой счет № гражданина К.М.А., оказывавшего услуги по обналичиванию денежных средств, якобы, по договору купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ. Последний, будучи не знакомый с Ежовым А.А. и Васильцовым С.А., ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства (за минусом комиссия банка) в сумме руб. снял наличными и передал их своему знакомому Г.А.М., выступающему в качестве посредника при обналичивании денежных средств. Г.А.М., в свою очередь, в этот же день передал указанные денежные средства Васильцову С.А. Из указанных денежных средств, Васильцов С.А., по согласованию с Ежовым А.А., ДД.ММ.ГГГГ в г. , передал по расписке рублей своему знакомому Н.Ф.З. для расчета с поставщиками дизельного топлива по договору поставки нефтепродуктов № Н/П от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО « «», в лице генерального директора К.Э.Р., и ООО «», в лице директора К.С.Г., а оставшиеся денежные средства в сумме рублей остались в фактическом распоряжении у Ежова А.А. и Васильцова С.А.

В свою очередь Н.Ф.З., ДД.ММ.ГГГГ передал полученные от Васильцова С.А. денежные средства в сумме рублей К.С.Г. в качестве предоплаты за нефтепродукты.

Перечисленные с расчетного счета ООО « «» денежные средства в сумме рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в №, на приобретение векселей , ДД.ММ.ГГГГлавным бухгалтером ООО «» Т.Н.Н. были получены в РФ № на перечисленную сумму девять векселей , которые похищены неустановленными лицами (о чем ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела №, выделено в отдельное производство уголовное дело № и направлено для дальнейшего расследования в производство отдела по № по г.

Таким образом, у Ежова А.А. и Васильцова С.А. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении остались денежные средства ООО «» в сумме рублей, предназначенные для оплаты услуг транспортировки дизельного топлива и предоплаты за его поставку, которые последние хранили в неустановленном следствием месте.

Далее, после ДД.ММ.ГГГГ Ежов А.А. и Васильцов С.А., имея в распоряжении денежные средства в сумме рублей, принадлежащие ООО «», узнав от Н.Ф.З. о том, что переданные К.С.Г. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей им похищены и договорных обязательств по поставке дизельного топлива он не выполнил (за что был осужден ДД.ММ.ГГГГ , по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств ООО «» в сумме рублей), а также, что полученные ДД.ММ.ГГГГлавным бухгалтером ООО «» Т.Н.Н. в РФ № девять векселей на общую сумму руб., похищены неустановленными лицами, умышленно, с корыстной целью личного обогащения, вступили в преступный сговор на совершение хищения оставшихся у них в распоряжении денежных средств в сумме рублей, принадлежащих ООО «».

Так, Ежов А.А. и Васильцов С.А., преследуя корыстную цель не возвращения имеющихся у них денежных средств в сумме рублей, принадлежащих ООО «», понимая, что обязательств по поставке дизельного топлива для ООО «» выполнить не смогут, реализуя свой преступный умысел, решили похитить вышеуказанные денежные средства, путем сокрытия информации от генерального директора ООО «» К.Э.Р. и представителя ООО «» ЛВП, о хищении рублей К.С.Г. и неустановленными лицами в сумме рублей, поступивших от ООО «» в качестве предоплаты за поставку дизельного топлива, и невозможности в связи с этим выполнения обязательств по поставке дизельного топлива.

Далее, Васильцов С.А., действуя в сговоре с Ежовым А.А., реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств в сумме рублей, которые находились у них в фактическом распоряжении, путем обмана, заведомо не имея возможности исполнить обязательства по поставке дизельного топлива для ООО «», ДД.ММ.ГГГГ сообщил генеральному директору ООО «» К.Э.Р. с целью ввести его заблуждение, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, о том, что поставка дизельного топлива для ООО «» будет осуществлена.

После чего, похитив чужое имущество - денежные средства в сумме рублей, Ежов А.А. и Васильцов С.А. ДД.ММ.ГГГГ скрылись, поставку дизельного топлива не обеспечили, денежные средства не вернули, причинив тем самым ООО «» ущерб в особо крупном размере в сумме рублей.

Подсудимый Ежов виновным себя в совершении данного преступления не признал и суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года его пригласил в г. Н. так как у него имелся покупатель, а К. имел возможность поставить дизельное топливо по дешевой цене. Он приехал в с Васильцовым и К.М.А. привел их в офис к К. на , где они вчетвером обсудили вопрос о поставке дизельного топлива: он и Васильцов отвечали за покупателя, который должен был купить топливо и оплатить, а Н. и Н. отвечали за поставку этого топлива. Прибыль должна была делиться на . Н. предоставил административный ресурс: помещение, бухгалтера и автомашину. Там они провели переговоры с покупателем. В результате покупатель фирма «» передал им векселя по акту приема-передачи на оплату транспортировки дизельного топлива. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ векселя были переданы им Н. для оплаты транспортировки. Н. в офисе сказал, что векселя переданы на оплату транспортировки. Впоследствии эти векселя были обналичены Н. но куда делись деньги, неизвестно, в газете было объявление об утере этих векселей. Денег от Н. он не получал. Когда он прилетел в его должны были назначить директором компании «», но назначен он был только через месяц в ДД.ММ.ГГГГ года и пробыл в должности директора всего дня. Каких-либо денег, перечисленных с расчетного счета «», он не получал и с ДД.ММ.ГГГГ он в Уфе не появлялся, денег ни от кого не получал. Фактически все руководство всем процессом по договорам осуществляли Н. и К.М.А.. ДД.ММ.ГГГГ фирма «» перечислила рублей безналичным путем компании за поставку дизельного топлива двумя платежами по рублей, по требованию К.М.А. деньги были перечислены в ООО для обналичивания, а второй платеж на покупку векселей . Он спрашивал у К.М.А. о том, почему платежи разбиваются, он ответил, что это не его дело. Платежные поручения подписывал он, Ежов, как генеральный директор компании «», и он в течение одного дня ДД.ММ.ГГГГ распорядился деньгами, с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором стал Н.. Н. по должности ни кем не был, и правовых оснований распоряжаться денежными средствами у него не было. После этого ДД.ММ.ГГГГ он улетел в , в аэропорт его увозил Н.. Кем были обналичены векселя на рублей, он не знает, с ДД.ММ.ГГГГ он был уволен с должности директора компании «» и больше в не приезжал.

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания Ежова, данные в ходе предварительного следствия, где он, полностью признав себя виновным, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года им было получено от директора ООО «» К.Э.Р. № векселя на общую сумму рублей за транспортировку дизельного топлива для ООО «». Данные векселя К.Э.Р. передал ему в присутствии Васильцова С.А. в офисе по адресу: г. , . В последующем данные векселя им и Васильцовым С.А. были обналичены в г. , через неизвестных ему людей, имена которых он уже не помнит. Полученные от обналичивания векселей денежные средства он и Васильцов С.А. разделили между собой, в какой сумме он уже не помнит. ДД.ММ.ГГГГ он снова в офисе по адресу: г. , в присутствии Васильцова С.А. получил от генерального директора ООО «» К.Э.Р. за транспортировку дизельного топлива для ООО «» один вексель на общую сумму рублей, который им и Васильцовым С.А. был обналичен в г. через тех же людей, имена которых уже не помнит. Полученные от обналичивания векселей денежные средства он и Васильцов С.А. поделили между собой, в какой доле не помнит. ДД.ММ.ГГГГ он узнал от К.Э.Р. о том, что последний перечислил с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО «» денежные средства в сумме . рублей в качестве предоплаты за поставку дизельного топлива для ООО «». Затем, поступившие денежные средства в сумме . рублей по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ за его подписью были перечислены на расчетный счет ООО «» в сумме . рублей и в в сумме . рублей, для приобретения векселей. Денежные средства в сумме . рублей, перечисленные на расчетный счет ООО «», были ДД.ММ.ГГГГ обналичены Васильцовым С.А., как он не знает. В тот же день из полученных Васильцовым С.А. обналиченных денежных средств в сумме рублей (или чуть меньше) Васильцов С.А. дал ему около рублей, а остальные Васильцов С.А. оставил у себя, чтобы передать директору ООО «» К.С.Г. денежные средства в сумме рублей в качестве предоплаты за поставку дизельного топлива для ООО «», согласно заключенному договору между ООО «» и ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму около рублей Васильцов С.А. должен был забрать себе.

Затем, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ вечером он улетел в и больше в г. не приезжал, так как он и Васильцов С.А. в середине ДД.ММ.ГГГГ года узнали от Н.Ф.З. о том, что переданные ими денежные средства в сумме . рублей К.С.Г., последний скрылся и обязательств свои не выполнил, а также, что перечисленные в денежные средства в сумме . рублей похищены Т.Н.Н., он и Васильцов С.А. решили не возвращать оставшиеся у них денежные средства в сумме рублей и скрыться. (т.№ л.д. №).

Подсудимый Ежов данные показания не подтвердил, пояснив, что дал их, чтобы его выпустили из следственного изолятора.

Подсудимый Васильцов виновным себя в совершении вышеуказанного преступления не признал и показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года он получил от Ежова предложение о возможности поставки дизельного топлива. В тот момент у него был покупатель в лице фирмы . В начале декабря он с Ежовым приехал в для осуществления коммерческой сделки по поставке дизельного топлива. В ходе первой встречи на , на которой присутствовали он, Ежов, Н. и Н., были поделены роли: его и Ежова задача была в предоставлении покупателя и ведение переговоров, приглашающая сторона – Н. и Н. – предоставление ресурса дизельного топлива, материально-техническая поддержка – предоставление офиса, компьютеров, персонала, юридическая поддержка. Прибыль делилась по №% ему и Ежову и №% Н. и Н.. Со стороны Н. был полный контроль сделки. Предоставленная Н. компания «» была куплена Н. заранее и сделка осуществлена в середине ДД.ММ.ГГГГ года, а они с Ежовым приехали в начале ДД.ММ.ГГГГ. Векселя на сумму рублей были оплатой за транспортировку дизельного топлива и были переданы в офисе по ул. Н. в присутствии него, Васильцова, Ежова и К.М.А.. В дальнейшем эти векселя были обналичены лицами, с которыми ни он, ни Ежов знакомы не были, никаких отношений с ними не имели, денег не получали. Впоследствии он узнал, что Н. подал объявление в газету об утере векселей. рублей, которые были перечислены в ООО , впоследствии были перечислены , который передал их Н.. Ему эти деньги не передавали. ДД.ММ.ГГГГ он в этом банке не был, денег не получал. В этот день с утра до обеда он был в офисе по с Ежовым и Н., а после обеда Н. повез Ежова в аэропорт, а его завез домой. Деньги в сумме рублей, которые прошли через него, были получены им от Н. по расписке в офисе по , ДД.ММ.ГГГГ. Он звонил Н. с просьбой довести его до банка, так как должен был отнести деньги в банковскую ячейку, но он не смог подъехать. Деньги были купюрами в основном по рублей, а Н. утверждал, что деньги были купюрами по рублей. Данные деньги в сумме миллионов рублей он передал ДД.ММ.ГГГГ Н. по расписке для оплаты дизельного топлива поставщику. После передачи денег он предоставил Н. расписку и получил обратно свою расписку. Он выполнил роль посредника в передаче денег. С Н. не знаком. ДД.ММ.ГГГГ он уехал из и вернулся ДД.ММ.ГГГГ. В этот период времени фирмой было получено гарантийное письмо компании о том, что поставка дизельного топлива будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ либо будет возврат денег, письмо было за подписью директора Н. и печатью компании . Не дождавшись поставки дизельного топлива и получив от Н. заявление, что будет возврат денег, ДД.ММ.ГГГГ он уехал из . Сделка не состоялась по причине утраты денег в сумме миллионов рублей, за которые в дальнейшем был осужден Васильцов.

Вина подсудимых Ежова и Васильцова в совершении вышеуказанного преступления установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так представитель потерпевшего М.А.В., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он согласно решению Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ дело № №, является конкурсным управляющим ООО « «», который признан указанным решением несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ на основании определения Арбитражного суда срок конкурсного производства ООО «» продлен на три месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время денежные средства на расчетном счете ООО « по производству полимерных изделий «» отсутствуют и ни от кого не поступало. (т.№ л.д. №).

Свидетель К.Э.Р., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи со смертью, в ходе предварительного следствия показал, что в начале-середине декабря ДД.ММ.ГГГГ. ему на сотовый телефон позвонил его знакомый заместитель директора ООО «» М.А.В., проживающий в и предложил сотрудничать в области купли-продажи нефтепродуктов с посредником Васильцовым С.А. – жителем . Со слов М.А.В., у Васильцова С.А. есть предложение о поставке нефтепродуктов на выгодных условиях – без предоплаты за товар, с предварительной оплатой транспортировки топлива по трубе и, впоследствии, с оплатой товара по выходу маршрутной телетайпрограммы. Он позвонил Васильцову С.А., который ему сказал, что является представителем компании и подтвердил вышеуказанные условия поставки нефтепродуктов – дизельного топлива в количестве от до тыс. тонн по цене ниже рыночной, где-то на рубль за к этого, в первых числах декабря ДД.ММ.ГГГГ. Васильцов С.А. приехал в . Он встретился с Васильцовым С.А. на улице возле универмага «». Вместе с ним на встрече присутствовал его заместитель ААВ Васильцов С.А. подтвердил им условия поставки и оплаты и упомянул, что деньги для расчета должны быть в , сказал, что поставка нефтепродуктов будет с какого-то из нефтеперерабатывающих заводов, но какого именно и через какую конкретно фирму – не пояснил, так как сам на тот момент этой фирмы не знал. Васильцов С.А. сказал, что для заключения договора приедет из какой-то человек, как потом выяснилось, это был Ежов А.А., который будет заключать договор и укажет фирму – поставщика.

После этого, в декабре ДД.ММ.ГГГГ., с ним по телефону связался начальник отдела сопутствующего бизнеса ООО « «» (далее ООО «») ЛВП, которому дал его телефон посредник по имени Н. – житель . Н. дал его телефон посредник в области поставки нефтепродуктов по имени Н., иных данных которого он не знает. Н. не уфимец – откуда-то из , но часто бывал в г., где жил в разных местах в жилье по найму. К. узнал от него, что у него будет объем нефтепродуктов на продажу. ЛВП по телефону сказал ему, что его фирме ООО «» выделяют кредитные средства на приобретение нефтепродуктов, и Н. порекомендовал ему ООО «», как поставщика дизельного топлива. Он изложил ему условия поставки нефтепродуктов, которые ему предоставил Васильцов С.А. ЛВП дал предварительное согласие на совершение указанной сделки и ДД.ММ.ГГГГ приехал в с посредником Н..

В результате переговоров в г. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15.00ч. до 18.00ч., у него дома по адресу: г., , между ООО «», в его лице, как генерального директора и ООО «», в лице начальника отдела сопутствующего бизнеса ЛВП, был заключен договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку нефтепродуктов, а также приложения к нему. В приложении № к данному договору, было оговорено условие поставки ООО «» в ООО «» тонн дизельного топлива летнего марки Л-№, по цене руб. за тонну, на общую сумму . руб., на условии процентной оплаты покупателем услуг транспортировки до места назначения и предоплаты в размере процента от стоимости заказанного объема топлива, т.е. руб. Выплата стоимости товара предусматривалась по выходу маршрутной телеграммы и подтверждения её получения по месту отгрузки – ЛПДС «». В приложении № оговаривалась аналогичная поставка на второй аналогичный объем того же товара, на тех же условиях. Пункт отгрузки нефтепродуктов, согласно № приложений № и № являлся ЛДПС (линейно-производственная диспетчерская станции) «». На момент заключения указанного договора и приложений № и № к нему у ООО « «» объема нефтепродуктов не было, о чем было сообщено ЛВП, и он дал на это согласие. При заключении данного договора, кроме него и ЛВП, присутствовал Н. Н..

По условиям Васильцова С.А., договор с ООО «» на поставку нефтепродуктов доложен был быть заключен фирмой-поставщиком только после подтверждения наличия финансов на транспортировку и оплату товара. Поэтому в приложении № к вышеназванному договору в п.6 было указано о необходимости % предоплаты со стороны ООО «» услуг транспортировки и предоплаты в размере % стоимости заказанного объема.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «» и ОАО «» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о транспортировке нефтепродуктов, с приложениями об условиях транспортировки, касающихся стоимости услуг в зависимости от количества, расстояния транспортировки и т.д. Согласно этого договора и приложений к нему, стоимость транспортировки № тонны дизельного топлива из до , с учетом налога, составляла руб. копеек.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Васильцовым С.А. в офисе какой-то фирмы по . Как позже выяснилось, в данном помещении размещались офисы фирм ООО «», ЗАО «». Васильцов С.А. представил ему мужчину Ежова А. А., как москвича, прибывшего в для оформления договора поставки объемов топлива в ООО «», о которых ему ранее говорил Васильцов С.А.

В ходе беседы между ним, Васильцовым С.А. и Ежовым А.А., последний сказал, что объем дизельного топлива, который будет поставлен ООО «» - из государственных ресурсов, поэтому его цена ниже рыночной на руб. за кг. Ежов А.А. представился исполняющим обязанности директора ЗАО «» г., при этом он не просил Ежова А.А., чтобы тот подтвердил свои полномочия в этом качестве.

Ежов А.А. сказал, что договор на поставку нефтепродуктов с возглавляемой его фирмой будет заключен от ЗАО «». На вопрос о том, что это за фирма, Ежов А.А. ответил, что позже покажет ему учредительные и регистрационные документы этой фирмы. Но в последствии, так и не показал.

ДД.ММ.ГГГГ ЛВП вновь приехал в с векселями на оплату услуг транспортировки нефтепродуктов по договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. Он и его заместитель ААВ встретились с ЛВП около 12.00ч. в клиентском зале в филиале ООО «», расположенном по в г., где ЛВП, в присутствии ААВ, передал ему № векселя на общую сумму руб., из которых: ВА № номиналом руб., ВА № номиналом руб., ВН № номиналом руб. и ВН № номиналом руб. ЛВП передал ему эти векселя без составления акта приема-передачи, на доверии, так как он торопился на встречу с Ежовым А.А. для заключения договора. Они договорились, что для составления акта и передачи оставшихся векселей, они встретятся здесь же, но позже в 17.00ч. На встречу с Ежовым А.А. он ЛВП не приглашал, так как в этой сделке его фирма выступала посредником и могло получиться так, что ЛВП, минуя ООО « « мог заключить договор поставки напрямую с фирмой Ежова А.А., в результате чего ООО «» ничего бы не заработала.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15.00ч. до 16.00ч., он встретился с Ежовым А.А. в офисе в в г.. На встрече присутствовали он, ААВ, Васильцов С.А. и Ежов А.А. Последний попросил выйти из кабинета ААВ, так как последний задал Ежову А.А. вопрос о том, откуда у его фирмы поставляемый объем топлива, на что Ежов А.А. ответил вопросом о том, кто является директором ООО «». Услышав, что директором являюсь я, Ежов А.А. попросил ААВ выйти из кабинета. Дальнейшие переговоры велись без участия ААВ

Ежов А.А. предоставил ему отпечатанный проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «» (Покупатель) и ЗАО «» «», о поставке последним Покупателю летнего дизельного топлива №. К договору был подготовлен проект приложения № от ДД.ММ.ГГГГ об условиях поставки. В приложении указано: наименование товара – дизельное топливо летнее, объем поставляемого топлива – тонн, его цена – . руб., период поставки продукции – ДД.ММ.ГГГГ., % предоплата услуг транспортировки по трубе. Указанный договор и приложение со стороны ЗАО «» при нем и Васильцове С.А. подписал Ежов А.А., как и.о. директора этого общества. Он подписал и заверил печатью эти документы, со стороны ООО «». Затем Васильцов С.А. куда-то вышел с этими документами из кабинета, оставив его и Ежова А.А. Через минуту Васильцов С.А. вернулся с указанными договором и приложением к нему, где уже стояли оттиски печати ЗАО «». Данные документы были составлены в двух экземплярах, один из которых получил он, второй – Ежов А.А.

Согласно условий договора, Ежов А.А. потребовал оплаты услуг транспортировки топлива. Он там же, передал лично в руки Ежову А.А. № векселя на общую сумму руб., полученные им в этот день от ЛВП, а именно: ВА № номиналом руб., ВА № номиналом руб., ВН № номиналом руб. и ВН № номиналом руб., в счет частичной оплаты услуг транспортировки топлива. Оставшуюся часть средств за услуги транспортировки он обещал оплатить позже. О передаче указанных векселей был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ. В нем от имени ЗАО «» расписался собственноручно Ежов А.А., как и.о. директора этого общества. Он расписался и заверил печатью этот акт со стороны ООО «». Данный акт приема-передачи был составлен в двух экземплярах, один из которых получил он, а второй - Ежов А.А.

После этого, в этот же день, он сразу же поехал на встречу с ЛВП, с которым встретился около 17.00ч. в клиентском зале в филиале ООО «», расположенном по в г.. С ЛВП заранее было оговорено, что ООО «» должно оплатить ООО «» поставку нефтепродуктов из расчета: предоплата % - руб. (по приложению №), и руб. – за транспортировку (по приложениям № и № за тонн), то есть всего руб.

С ЛВП они составили два акта приема-передачи векселей, каждый в двух экземплярах. Рукописный текст обоих актов приема-передачи векселей был выполнен им под диктовку ЛВП

Согласно содержания первого акта приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «», в лице ЛВП, передало, а ООО «», в его лице, приняло векселей на общую сумму руб.

Согласно содержания второго акта от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «», в лице ЛВП, передало, а ООО «», в его лице, приняло векселя на общую сумму руб.

Из перечисленных в указанных актах векселей - векселя на общую сумму руб., а именно: ВА № номиналом руб., ВА № номиналом руб., ВН № номиналом руб. и ВН № номиналом руб., уже были переданы ему ЛВП в этот день ранее, о чем он упоминал выше.

ЛВП должен был передать ему оставшиеся векселей, на сумму руб. Однако выяснилось, что у ЛВП с собой не оказалось векселей на общую сумму руб., а именно: ВА № на сумму руб., ВА № на руб., ВА № на руб. и ВА № на сумму руб.

Учитывая, что пустых бланков акта приема-передачи векселей у них больше не оказалось и банк уже закрывался, их торопили выйти из банка, они не стали переписывать акты, договорившись о том, что в следующий приезд ЛВП в они оформият акт возврата ООО «» фирме ООО «» векселей на сумму руб. ЛВП передал ему векселей на общую сумму руб. Таким образом, ЛВП ДД.ММ.ГГГГ фактически передал ему векселей на общую сумму руб. в счет предоплаты за поставку топлива по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «» и ООО «». (т.№ л.д. №).

Свидетель УАЕ, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он работает в должности начальника Управления юридического обеспечения ОАО «» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В его должностные обязанности входит руководство деятельностью вверенного ему Управления. Управлением юридического обеспечения при заключении кредитных договоров проводится правовая экспертиза представленных документов.

ОАО «» с Обществом с ограниченной ответственностью «» были заключены следующие кредитные договоры: кредитный договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму млн. руб.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму млн. руб.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. По указанным договорам сотрудниками Управления были проведены в полном объеме правовая экспертиза представленных документов на предмет соответствия их формы и содержания действующему законодательству, правоспособности заемщика, полномочий должностных лиц, подписавших кредитный договор. Также была проведена проверка правоустанавливающих документов заемщиков и документов, подтверждающих право собственности на представленное обеспечение. Каких-либо замечаний к представленным документам со стороны их Управления выявлено не было. Проверка факта наличия залогового имущества проводилась службой безопасности банка совместно с экономистом Управления банка, осуществляющим обслуживание данного кредита. При наступлении срока платежа по указанным договорам заемщиком не были исполнены надлежащим образом его обязательства, связанные с возвратом задолженности. Основная сумма задолженности ООО «» перед ОАО «» составляет млн. руб. С целью восстановления нарушенных прав банка, ОАО «» ДД.ММ.ГГГГ обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с ответчика ООО «» суммы долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№ л.д. №).

Свидетель М.А.В., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он более 10 лет работает на должности Председателя Правления ОАО «» . Он давно знаком с генеральным директором завода по производству полимерных изделий ООО «» М.А.В. В конце весны - начале ДД.ММ.ГГГГ. М.А.В. обратился к нему с просьбой о получении кредита в ОАО «» для ООО «». М.А.В. пояснил, что денежные средства необходимы для осуществления очень прибыльной сделки по поставке нефтепродуктов, и реализация данной сделки позволит расплатиться с кредитами, ранее полученными ООО «» в ОАО «». С положительной стороны М.А.В., как добросовестного партнера, ему рекомендовали бывший руководитель ООО «» М.А.В. и глава муниципального образования «» М.А.В.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО « и ООО «» был заключен кредитный договор № на получение ООО «» денежных средств в сумме млн. руб. на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с оплатой процентной ставки в размере % годовых.

Впоследствии М.А.В. оформил новые кредиты в банке на ООО «» на общую сумму млн. руб. Необходимость получения новых денежных средств со слов М.А.В.ЭЗ. заключалась все в том же – осуществление очередных очень прибыльных сделок по поставке нефтепродуктов, которые позволят рассчитаться со всеми долгами перед ОАО « В обоснование своих доводов он предоставлял оригиналы документов, в том числе маршрутные телеграммы, подтверждающие наличие нефтепродуктов на ЛПДС «», договор поставки нефтепродуктов между ООО «» и ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным ОАО «» в лице заместителя председателя Правления Т.Н.Н. с ООО «» в лице генерального директора М.А.В., платежными распоряжениями, соответственно от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, банком перечислены денежные средства в сумме млн. руб. и руб., то есть на общую сумму руб. на расчетный счет ООО «».

Однако, после получения кредитов реальной поставки нефтепродуктов для ООО «» не произошло. Представители ООО «» М.А.В. и М.А.В. уверяли сотрудников ОАО «» в том, что денежные средства ушли по назначению, а нефтепродукты не поставляются по каким-то техническим причинам. Они же представляли в кредитный отдел банка различные договоры, якобы, подтверждающие наличие у ООО «» каких-то возможностей с реальными поставщиками нефтепродуктов через ООО « и другие общества, которые зарегистрированы в Республике . До настоящего времени ООО «» задолженность перед ОАО « по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не погашена. (т.№ л.д. №)

Свидетель Т.Н.Н., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он в ОАО «» работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности старшего специалиста по информационно-аналитической работе Управления безопасности. В его должностные обязанности входит: проведение мероприятий по проверке и оценке финансовой надёжности и платёжеспособности клиентов банка, наличие связи у них с криминальными структурами, при выдаче банком кредитов проверка у клиентов наличие и состояние залогового имущества, осуществление взаимодействия с подразделениями МВД, занимающимися вопросами экономической безопасности и т.д. Одним из клиентов и заемщиком ОАО «» является ООО «», предприятие открыло счет в банке ДД.ММ.ГГГГ, предприятие находится и зарегистрировано на территории РТ в . Руководителем предприятия является М.А.В. В ходе проверки потенциального заемщика - ООО «» было установлено, что указанный завод специализируется на производстве и поставке тканной полипропиленовой упаковки для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и химическую продукцию. Проводились проверки только представленных документов по кредитному договору. Какие-либо проверки фактического наличия залогового имущества не были проведены, так как залоговое имущество находилось за пределами .

Решения о выдаче кредитов ООО «» принимались на заседаниях кредитного комитета банка. Были представлены заключения о возможности выдачи кредита, которые были рассмотрены кредитным комитетом банка. В результате ООО «» c ООО «» были заключены следующие кредитные договоры: кредитный договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму млн. руб.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму млн. руб.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. Ни один из кредитов погашен не был, так как у ООО «» все сделки по поставке нефтепродуктов сорвались. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель Т.Н.Н., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он работает в ОАО «» с ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время, с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника службы безопасности, которая около № лет именуется Управлением обеспечения безопасности банка.Одним из клиентов и заемщиком ОАО «» является ООО «», предприятие открыло счет в банке ДД.ММ.ГГГГ, предприятие находится и зарегистрировано на территории РТ в . Руководителем предприятия является М.А.В. В ходе проверки потенциального заемщика - ООО «» фактов, препятствующих выдачи кредита, установлено не было. Он сам лично был знаком с генеральным директором ООО «» М.А.В., который ранее являлся руководителем ОАО «», и ему был известен, как добросовестный партне о выдаче кредитов ООО «» принимались на заседаниях кредитного комитета банка. В результате ООО «» с ООО «» были заключены следующие кредитные договоры: кредитный договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . руб.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . руб.; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. Ни один из кредитов погашен не был, так как у ООО «» все сделки по поставке нефтепродуктов сорвались. Где-то, в конце ДД.ММ.ГГГГ. после выдачи банком ООО «» кредита, ему позвонил парень, представившийся сотрудником МВД , фамилии которого он не помнит и сообщил о том, что в каком-то из уфимских банков кто-то из представителей ООО «» каким-то незаконным способом пытается получить векселями денежные средства, поступившие на расчетный счет этой фирмы от ООО «». Ранее ООО «» получило эти денежные средства в ОАО «» в кредит. Он сразу же позвонил в ООО «» в . С кем он разговаривал, не помнит. Он сообщил им о телефонном звонке из г. от сотрудника милиции, поинтересовался, все ли у них в порядке по сделке по поставке нефтепродуктов в г.. Этот сотрудник сказал, что они разберутся. Впоследствии ответного звонка не было. После этого он в ООО «» больше не звонил, посчитав, что раз они не перезвонили, что у ООО «»по сделке в г. все в порядке. Проследить всех контрагентов заемщиков банка они физически не имеют возможности, это не входит в их обязанности. До настоящего времени ООО «» задолженность перед ОАО » по кредитным договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ и №№ от ДД.ММ.ГГГГ не погашена. Основной долг составляет руб. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель Т.Н.Н., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что она работает на должности Председателя Правления ОАО «» с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время, в начале ДД.ММ.ГГГГ. М.А.В. и его финансовый директор Т.Н.Н. обратились в ОАО «» с просьбой о выделении ООО «» нового кредита под высокодоходную, с их слов, сделку по купле-продаже нефтепродуктов с ООО «» г. (директор К.Э.Р.). В подтверждение они представили договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «» и ООО «». Банком по данному вопросу было принято положительное решение, учитывая, что после возникновения проблемы с возвратом кредитных средств в сумме млн. руб., полученных ими ранее, банк рассчитывал на погашение ООО «» общей задолженности с прибыли от осуществления данным обществом высокодоходной сделки. В результате между ОАО «», в ее лице, и ООО «», в лице генерального директора М.А.В., был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ, с уплатой процентной ставки в размере % годовых. Согласно указанному договору ООО «» ДД.ММ.ГГГГ получило кредит в сумме млн. рублей, денежные средства по которому были зачислены банком по платежному распоряжению на расчетный счет указанной фирмы.

Коммерческий директор ООО «» М.А.В. настойчиво требовал, чтобы денежные средства в сумме млн. руб. были перечислены не на расчетный счет ООО «», а на расчетный счет неизвестной фирмы ООО «». Банком данная просьба была отклонена. Филиалом ОАО «» в г. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ млн. руб. были перечислены с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО «» в этом банке. Далее указанные денежные средства платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО «» в РФ ОАО «». Впоследствии она узнала, что сделка между ООО « и ООО «» по поставке нефтепродуктов не состоялась. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель М.А.В.., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он является генеральным директором ООО «». Учредителями являлись юридическое лицо ЗАО «» и физические лица: он, Т.Н.Н., Т.Н.Н. Генеральным директором общества был назначен он. В конце весны - начале лета ДД.ММ.ГГГГ. он как ООО «», обратился ОАО «» по вопросу получения кредита в сумме млн. руб. для их предприятия, которые были необходимы для осуществления, как полагали, прибыльной сделки по поставке нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «» и ООО «» заключен кредитный договор № на получение ООО «» денежных средств в сумме млн. руб., на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с оплатой процентной ставки в размере % годовых. Поскольку при осуществлении данной сделки у ООО «» отсутствовала возможность предоставить залог, в ОАО «» было принято решение об осуществлении расчетов посредством аккредитива. У ООО » был договор с ЗАО «» г. на поставку нефтепродуктов. Планировалось провести расчет с указанной фирмой заемными в ОАО «» средствами через исполняющий банк по факту отгрузки ЗАО «» для ООО «» нефтепродуктов. Т.Н.Н., являющийся генеральным директором ЗАО « » настаивал на том, чтобы исполняющим банком выступил ОАО » . Однако после зачисления ОАО «» суммы аккредитива в размере млн. руб. на корреспондентский счет исполняющего банка - ОАО » у последнего отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности, и все операции банка были прекращены. В результате сделка по купле-продаже нефтепродуктов между ООО «» и ЗАО » не состоялась. В последующем, после различных переговоров и решения различных вариантов выхода из сложившейся ситуации, ООО «» и ОАО -» были подписаны соглашения, по условиям которых право требования долга с ЗАО «» в размере млн. руб. перешло от ОАО -» к ООО «». В ДД.ММ.ГГГГ председатель Правления ОАО «» М.А.В., я его, Н., заместитель - Т.Н.Н. в встречались с Парвиным - представителем ЗАО «. Тот пояснил, что деньги действительно находятся у его компании, но ввиду временных трудностей погашение задолженности перед ООО «», по заключенному соглашению, не возможно. Однако, с его слов, у ЗАО «» достаточно ресурсов для погашения задолженности перед ООО «» в течение полугода, с учетом уплаты всех процентов, причитающихся ОАО «» по кредитному договору. Но до настоящего времени ЗАО «» задолженность перед ООО «» на сумму млн. руб. не погашена, соответственно, их предприятие не имеет возможности погасить кредит в ОАО «» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ не погашена. Впоследствии мною было поручено коммерческому директору ООО «» М.А.В. заняться вопросами реализации нефтепродуктов. В связи с необходимостью денежных средств для расчета за поставку нефтепродуктов, он вновь был вынужден обратиться в ОАО «», где оформил новые кредиты для ООО «», на общую сумму млн. руб. Это было связано с необходимостью получения денежных средств на осуществление очередных очень прибыльных сделок по поставке нефтепродуктов, которые позволили бы рассчитаться со всеми долгами перед ОАО «». В последующем, по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным ОАО «», в лице заместителя председателя Правления Т.Н.Н., с ООО «», в его лице, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ банком перечислены денежные средства в сумме млн. руб. и руб., то есть на общую ершу руб., на расчетный счет ООО «». Учитывая, что по вине контрагентов реальной поставки нефтепродуктов в ООО » до настоящего времени не произошло, задолженность ООО » перед ОАО «» по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не погашена. Учитывая изложенные обстоятельства, они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы за защитой нарушенных прав их предприятия. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель М.А.В., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он был назначен на должность коммерческого директора ООО «», в которой работает по настоящее время. С ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «» является клиентом ОАО «», где имеет расчетный счет и является заемщиком денежных средств по кредитным договорам с банком. Между ОАО «» и ООО «», в лице генерального директора М.А.В., был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредитных средств в сумме млн. руб., со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ, с уплатой процентной ставки в размере % годовых. Согласно указанному договору ООО «» ДД.ММ.ГГГГ получило кредит в сумме млн. рублей, которые были зачислены банком на расчетный счет ООО «

Необходимость получения указанных денежных средств была связана с тем, что ООО «» планировало реализовать высокодоходную сделку по поставке нефтепродуктов с ООО «» г. по заключенному договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложениям к нему №, №, № об условиях поставки. Данный договор, по согласованию с руководством предприятия, ДД.ММ.ГГГГ заключил в г. начальник управления реализации нефтепродуктов ООО «» ЛВП, который встречался в г. с генеральным директором ООО «» К.Э.Р. Вопросами заключения договора, производства оплаты по нему, в основном занимался ЛВП Он же и нашел контрагента по поставке нефтепродуктов в лице ООО «». Данным договором и приложениями к нему предусматривалось осуществление сделки на поставку от ООО «» тыс. тонн дизельного топлива марки № по № (летнее) по цене рублей за тонну на общую сумму млн. рублей на условиях предоплаты, двумя партиями по тыс. тонн.

Кроме того, между ООО «» и ООО «» заключен договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на продажу продукции, согласно которого ООО «» поручило ООО «» осуществить продажу нефтепродуктов, которые были закуплены в этой фирме. Согласно условий этого договора, срок поставки нефтепродуктов оговорен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Для осуществления оплаты по данной сделке и был взят кредит на сумму млн. руб. в ОАО «» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

Он сам лично с ЛВП в начале ДД.ММ.ГГГГ ездил в на переговоры с представителями ООО « » о поставке нефтепродуктов. Встреча была в офисе по , в г., где, кроме него и ЛВП, присутствовали К.Э.Р. и мужчины, представившиеся Т.Н.Н. и Ежовым А.А. Последний назвался генеральным директором ООО «». Ежов А.А. сказал, что при осуществлении оплаты в ООО « «» до ДД.ММ.ГГГГ, прокачка нефтепродуктов будет осуществлена ДД.ММ.ГГГГ.

После предоставления К.Э.Р. копий договоров между ООО «» и ресурсодержателем ООО «» о наличии объема нефтепродуктов, ООО «» осуществило перечисление платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со своего счета в ОАО «» на расчетный счет ООО « «» в ОАО «» г. млн. руб., в качестве предоплаты (% от стоимости) за дизельное топливо по договору №/нп-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Одним из условий выполнения договора по поставке дизельного топлива было осуществление предоплаты за транспортировку дизельного топлива по трубе от ЛДПС «» до ЛДПС «».

ДД.ММ.ГГГГ ЛВП ездил в , где от лица ООО «» передал генеральному директору ООО «» векселя по двум актам приема-передачи векселей. Согласно данных актов передано векселей на общую сумму руб., в счет предоплаты указанной расчетной суммы. Однако по каким-то техническим причинам, ЛВП фактически передал К.Э.Р. только векселей на общую сумму руб. Указанные в актах 4 векселя РФ на общую сумму руб. ЛВП вернул в ООО «».

Однако поставки со стороны ООО «» нефтепродуктов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не последовало.

Генеральный директор ООО «» К.Э.Р. сначала объяснял, что прокачка нефтепродуктов задерживается из-за ареста сотрудниками милиции счета фирмы-посредника ООО «», куда ООО «» были перечислены деньги за нефтепродукты.

Уладив, со слов К.Э.Р., вопросы с правоохранительными органами ООО «» в лице генерального директора К.Э.Р. убедил их в том, что дизельное топливо будет поставлено ДД.ММ.ГГГГ В эти сроки топливо опять таки поставлено не было. Он и ЛВП потребовали письменное объяснение от ООО («» о задержке отгрузки. Генеральный директор К.Э.Р. прислал письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, где сообщал о том, что дизельное топливо будет поставлено до ДД.ММ.ГГГГ Но и в эти сроки топливо поставлено не было. Затем он и ЛВП в г.Уфе обратились в фирму ООО «», куда ООО « «» перечислило денежные средства в сумме млн. руб. На что им ответили, чтобы они пришли на следующий день. Когда они пришли в эту фирму на следующий день, охранником им было вручено письменное подтверждение сроков отгрузки на имя генерального директора ООО «» К.Э.Р., в котором сообщалось, что дизельное топливо будет поставлено ООО «» до ДД.ММ.ГГГГ, если это не случится, то деньги будут возвращены. Данное письмо они передали генеральному директору ООО «» Т.Н.Н.

Ни до ДД.ММ.ГГГГ, ни после, дизельное топливо поставлено не было. Исходя из вышеизложенного, они потребовали от ООО «» возврата денежных средств с процентами по банковскому кредиту.

Из личной беседы с генеральным директором ООО «» К.Э.Р. они выяснили, что денежные средства он вернуть не может, так как они были переданы в ООО «». (т.№ л.д. №-№).

Свидетель Т.Н.Н., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что она с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в должности главного бухгалтера ООО «Завод по производству полимерных изделий «». С ДД.ММ.ГГГГ ООО «» является клиентом ОАО «» , где имеет расчетный счет № и является заемщиком денежных средств по кредитным договорам с банком. ООО «» получило следующие кредиты в ОАО « по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме млн. руб.; по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме млн. руб.; по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме руб. Указанные заемные средства на общую сумму руб. ООО «» в ОАО «» до настоящего времени не возвращены из-за отсутствия необходимых средств.

Денежные средства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме млн. руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на расчетный счет ООО «» № (мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ). Указанные средства ООО «» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило ДД.ММ.ГГГГ со своего счета на расчетный счет ООО «» № в филиал ОАО «» в г., в счет расчета за нефтепродукты по договору №-НП/№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ООО «», исполняя обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «» в части оплаты услуг транспортировки топлива, передало в ООО «» векселей Данные векселя по двум доверенностям от ООО «» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ получил генеральный директор фирмы К.Э.Р., о чем составлены следующие акты приема передач векселей:

1. акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передачи векселей на общую сумму руб., а именно: серии ВА № номиналом руб.; серии ВА № номиналом руб.; серии ВА № номиналом руб.; серии ВА № номиналом руб., серии ВА № номиналом руб.; серии ВА № номиналом руб.; серии ВА № номиналом руб.; серии ВА № номиналом руб.;

- серии ВА № номиналом руб.; серии ВА № номиналом руб.

2. акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передачи векселей на общую сумму руб., а именно: серии ВН № номиналом руб.; серии ВН № номиналом руб.; серии ВН № номиналом руб.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «» и ООО «», по бухгалтерскому учету ООО «» за ООО «» числится дебиторская задолженность на сумму руб., которая образована за счет вышеуказанных операций, а именно: руб. (бухгалтерская проводка от ДД.ММ.ГГГГ – оплата векселями по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); млн. руб. (бухгалтерская проводка от ДД.ММ.ГГГГ – оплата банковским перечислением по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); млн. руб. (бухгалтерская проводка от ДД.ММ.ГГГГ – оплата банковским перечислением по договору №-ПНП от ДД.ММ.ГГГГ).(т.№ л.д. №).

Свидетель Т.Н.Н., показания которого оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ знаком с Н., с которым работал в одной фирме ООО «» г.. В этой фирме Т.Н.Н. был директором, а он работал в должности менеджера. Затем, в ДД.ММ.ГГГГ. Т.Н.Н. стал директором фирмы ООО «». Он перешел работать в эту фирму на ту же должность менеджера. В начале ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «» пришла работать на должность главного бухгалтера Н. Офис ООО «» с начала деятельности фирмы и по настоящий момент располагается по адресу: г., . Основным видом деятельности ООО «» является закуп сырья (сахара-сырца), сдача его на переработку и оптовая продажа готовой продукции.

В начале ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «» начали приходить незнакомые ему мужчины, как потом выяснилось Ежов А.А. и некий К.М.А., иных данных которого он не знает. Ежову А.А. говорил о себе, что живет в , занимается нефтепродуктами. Больше он о себе ничего не рассказывал, так как он с ним почти не общался. Складывалось впечатление, что Ежов А.А. имел больший «вес», чем К.М.А., то есть имел главенствующее значение. К.М.А. как бы «был при Ежове А.А.»

Ежов А.А. и К.М.А. в офисе их фирмы предлагали сотрудничество в сфере торговли нефтепродуктами. После их переговоров с Т.Н.Н. в здании их офиса Ежову А.А. и К.М.А. была выделена под кабинет пустующая комната. Как была оформлена аренда, он не знает.

Ежов А.А. и К.М.А. предлагали сотрудничество по продаже нефтепродуктов Т.Н.Н., но, насколько он знает, Т.Н.Н. отказался в связи с тем, что у его фирмы другой профиль работы. Учитывая, что в ООО «» в то время было мало работы, Т.Н.Н. порекомендовал Ежову А.А. - его и Т.Н.Н., как сотрудников для помощи в его деятельности в сфере продажи нефтепродуктов. Поговорив с Ежовым А.А., который пообещал хорошую зарплату (сумму не уточнял), он и Т.Н.Н. дали согласие с ним работать. К.С.Г. не возражал, чтобы они работали с Ежовым А.А.

По просьбе Ежова А.А. Т.Н.Н. оформила приобретение фирмы ООО «» г.. Каким образом была приобретена эта фирма, он точно не знает, так как этим вопросом занималась Т.Н.Н. Учредителями фирмы были оформлены Т.Н.Н. и К.С.Г. Он был оформлен директором этой фирмы, а Т.Н.Н. – главным бухгалтером. Ежов А.А. в фирму оформлен не был, так как, с его слов, у него не было уфимской прописки, что, как Ежов А.А. пояснил, являлось препятствием для его официального оформления на какую-либо должность в этой фирме.

Все изменения о новом составе учредителей ООО «», директоре и главном бухгалтере были внесены в конце ДД.ММ.ГГГГ – начале ДД.ММ.ГГГГ., точно не помнит, в ИФНС , на налоговом учете в которой состояла фирма.

Ежов А.А. его в свои дела не посвящал, озвучивал только общие вопросы о том, что будут заниматься продажей нефтепродуктов. Всеми переговорами с клиентами занимался сам Ежов А.А., без его участия. Ежов А.А. являлся фактическим руководителем фирмы, так как решал все финансовые вопросы и вопросы заключения договоров.

В начале ДД.ММ.ГГГГ. Ежов А.А. сообщил ему о том, что сам будет руководить фирмой, так как ожидается проведение крупной сделки по продаже нефтепродуктов, но с кем именно, на какую сумму, в каком объеме, ничего не говорил. Со слов Ежова А.А. в ходе проведения сделки ожидалась хорошая прибыль. Он понял, что руководство фирмой Ежов А.А. решил принять на себя в связи с тем, что все финансы, необходимые для проведения сделки, находились в его распоряжении.

После этого, на основании решения общего собрания учредителей ООО «» он был снят с должности директора, на которую приказом № с ДД.ММ.ГГГГ был назначен Ежов А.А.

С какой именно фирмой в ДД.ММ.ГГГГ. Ежов А.А., как директор ООО «», заключил договор поставки нефтепродуктов – он не знает. К Ежову А.А. часто приходили какие-то люди, вели переговоры, но он на них не присутствовал, о чем шла речь – не знает.

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.Н. с М.А.В. поехали в сбербанк на , в г. снимать векселя, поступившие на расчетный счет ООО «» в счет расчета за нефтепродукты. Позже он узнал о том, что векселя им не выдали из-за того, что на карточке с образцами печати ООО « » и подписей руководителя и главного бухгалтера фирмы стоит штамп нотариуса не установленного образца. Несмотря на то, что Ежов А.А. был директором ООО «», разбираться в банк он не поехал, по какой причине – ему не известно.

После этого случая Ежов А.А. перестал появляться в офисе, где постоянно находился его компаньон – К.М.А.. Ежов А.А. постоянно общался по телефону с К.М.А., Т.Н.Н., Т.Н.Н. и им. Ежов А.А. требовал любыми способами получить векселя в банке. Он объяснял, что данные средства являются предоплатой за нефтепродукты, и если они не получат их и не передадут поставщикам, то сорвется сделка и зарплату никто не получит. Ежов А.А. свое отсутствие объяснял какими то своими неотложными делами, связанными с отправкой нефтепродуктов.

Учитывая, что без присутствия директора ООО «», которым на тот момент являлся Ежов А.А., привести в соответствие документы фирмы в банке для получения векселей, не представлялось возможным, было принято совместное решение о снятии Ежова А.А. с должности директора ООО «» и назначении на эту должность его. Т.Н.Н. объяснила ему, что это необходимо, на что он дал свое согласие. Об этом решении было сообщено по телефону Ежову А.А., которому было все равно, лишь бы получить векселя. Затем на основании протокола собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ он вновь был назначен на должность директора ООО « ».

После этого он вновь поехал с Т.Н.Н. к нотариусу, где заверили новые документы на фирму, передали их в ИФНС и в по в г.

Затем ДД.ММ.ГГГГ он с Т.Н.Н. от имени ООО «» в по дали заявку на приобретение векселей за счет средств, поступивших на расчетный счет ООО «» от ООО « за поставку нефтепродуктов.

ДД.ММ.ГГГГ он с Т.Н.Н. вновь поехали в банк, где Т.Н.Н., согласно поданной ими накануне заявки, получила векселей на общую сумму млн. руб. С Т.Н.Н., у которой находились векселя, они приехали в офис, где находился К.М.А.. Т.Н.Н. сказала, что оформит приход указанных векселей по бухгалтерскому учету ООО «». Она ему сказала о том, что по проведенной операции по поступлению денежных средств на расчетный счет ООО «» нужно будет оплатить налог более млн. руб. (% НДС), а в фирме таких денег нет, за что ответственность будут нести они оба. Они надеялись на то, что после проведения сделки по поставке нефтепродуктов с прибыли они произведут полный расчет.

Как Т.Н.Н. оформила приход указанных векселей по бухгалтерскому учету ООО «», он не видел. Как, когда и кому она передала эти векселя на млн. руб., он также не видел. Как ему сказала Т.Н.Н., она отдала все векселя К.М.А. для их дальнейшей передачи Ежову А.А.

После этого К.М.А. и Ежов А.А. исчезли, их телефоны не отвечали, их местонахождение им не было известно и не известно до сих пор. В офис приходили и звонили какие-то люди, требовали поставки нефтепродуктов или же возврата денег. Они поняли, что Ежов А.А. и К.М.А. – мошенники, которые воспользовавшись фирмой ООО « », а также им и Т.Н.Н., похитили деньги, поступившие на счет от клиента – покупателя нефтепродуктов. (т№ л.д. №-№).

При дополнительном допросе свидетель Т.Н.Н. показал, что он не знает, было ли в ДД.ММ.ГГГГ. поставлено фирмой ООО «» в ООО «» дизельное топливо на сумму млн. руб. Договор поставки между ООО «» и ООО «» № от ДД.ММ.ГГГГ от лица ООО «» заключал не он, а Ежов А.А. Ежов А.А. сам занимался всеми вопросами поставки топлива в ООО «», его об этом в известность никто не ставил. Директора ООО «» он не знает, ни разу его не видел. Все переговоры с ним вел Ежов А.А.

Несмотря на то, что он числился и числиться в настоящее время директором ООО « «», он никогда не руководил деятельностью этой фирмы, только ставил свои подписи в документах фирмы по просьбе Ежова А.А. и Т.Н.Н. Пока Ежов А.А. был в г., все подписи, как директор ООО « «», он ставил только по указанию или же после согласования с Ежовым А.А. Ежов А.А. просил его, чтобы он был директором этой фирмы, обещал зарплату в размере тыс. руб. в месяц, но обещания не сдержал и оплачивал фактически по тыс. руб. в месяц без оформления каких-либо документов. Пока Ежов А.А. находился в , фактически деятельностью ООО «» руководил Ежов А.А. К нему в кабинет в офис по , в , постоянно приходили какие-то люди, с которыми он вел переговоры, но о чем – он не знает. Его в это никто не посвящал. После того, как Ежов А.А. окончательно уехал из г, в офис звонили какие-то люди и спрашивали Ежова А.А., как директора ООО «». Он к этой деятельности никак причастен не был. После сделки с ООО «» ООО « «», насколько ему известно, больше никаких сделок ни с кем не проводила. В настоящее время ООО «» существует, но никакой деятельности не ведет. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель Т.Н.Н., показания которой оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что она с ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время работает в должности главного бухгалтера ООО «» г.. Директором ООО «» является Т.Н.Н. Офис фирмы располагается по адресу: г. Фирма занимает № комнаты на № этаже этого здания. Владельцем офиса является Н.. Где-то в ДД.ММ.ГГГГ. одна из комнат офиса была сдана по договору в субаренду Ежову А.А., с которым вместе работал К.М.А., полных данных этих лиц она не знает. Ежов А.А. говорил о себе, что живет в , занимается перепродажей нефтепродуктов и туристическим бизнесом, имеет не работающую жену. С К.М.А. она вообще не общалась, ничего о нем не знает. К.М.А. был «правой рукой» Ежова А.А. Затем Ежов А.А. предложил сотрудничество по продаже нефтепродуктов Т.Н.Н., но тот отказался в связи с тем, что у его фирмы другой профиль работы – закупка сахара-сырца, сдача его на переработку и оптовая торговля готовой продукцией - сахаром. Учитывая, что в ООО «» в то время было мало работы, Т.Н.Н. порекомендовал Ежову А.А. - ее и Т.Н.Н., как сотрудников для помощи в деятельности в сфере продажи нефтепродуктов. Она и Т.Н.Н. дали согласие, так как Ежов А.А. пообещал хорошую зарплату и хорошие комиссионные со сделок.

По просьбе Ежова А.А. она по объявлению в газете нашла выставленную на продажу фирму ООО «» . Они выкупили эту фирму за тыс. руб. Деньги на покупку фирмы и её перерегистрацию давал Ежов А.А. Они не стали менять названия фирмы. Её учредителями были оформлены она и М.А.В. Т.Н.Н. был назначен директором этой фирмы, а она – главным бухгалтером. Ежов А.А. в фирму оформлен не был, так как часто уезжал в , он не всегда был на месте.

Все изменения о новом составе учредителей ООО «», директоре и главном бухгалтере были внесены, где-то, в ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС , на налоговом учете в которой состояла фирма.

Она видела, что к Ежову А.А. приходило очень много народа - потенциальных клиентов. ООО «» в ожидании проведения сделки по поставке нефтепродуктов в ДД.ММ.ГГГГ. стала заниматься продажей муки, были осуществлены экспортные сделки с и , но Ежов А.А. к ним никакого отношения не имел. Сначала эти сделки хотели провести через ООО «», но в ней были проблемы с оплатой налогов, поэтому сделки решили провести через ООО «» по договорам поручительства между ООО «» и ООО «». Все это время Ежов А.А. занимался своими делами по нефтепродуктам. Он сказал, что как только придут деньги на нефтепродукты, он станет директором фирмы, чтобы провести свои сделки по поставке нефтепродуктов. Они даже стали думать, что никакие деньги не придут, так как со стороны Ежова А.А. было много разговоров об этом, но деньги не поступали.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «» поступило млн. руб. в ОАО «» г от фирмы ООО «» в счет поставки нефтепродуктов по договору с ООО «», поступление которой она отразила в бухгалтерском учете ООО «», как поступление авансового платежа от ООО «». В связи с этим Ежов А.А. сказал, чтобы его назначили на должность директора для осуществления указанной сделки, о чем они договаривались ранее. После этого, на основании решения общего собрания учредителей ООО «» К.С.Г. был снят с должности директора, на которую приказом № с ДД.ММ.ГГГГ был назначен Ежов А.А.

Карточки для двух банков с образцами печати ООО «» и подписями директора и гл. бухгалтера заверять у нотариуса ходил Ежов А.А. один. Она к нотариусу не ходила, как, когда и у кого именного нотариуса Ежов А.А. заверял эти две карточки – она не знает. Ежов А.А. сказал, что у него есть знакомый нотариус, и он заверит подписи и печати на карточках без ее присутствия. Затем Ежов А.А. привез ей две карточки с образцами печати ООО «» и подписями директора и гл. бухгалтера, уже заверенными нотариусом. Данные карточки она вместе с приказом о назначении Ежова А.А. на должность директора отвезла в ОАО «» и в дополнительный офис № РФ №, расположенный по в г.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по поручению Ежова А.А. млн. руб., из числа млн. руб., поступивших на счет ООО «» от ООО « «», платежным поручением были перечислены на расчетный счет какой-то фирмы, реквизиты которой предоставил Ежов А.А. Оставшиеся млн. по поручению Ежова А.А. были перечислены с расчетного счета ОАО «» в ОАО «» в дополнительный офис № РФ №, расположенный по в г. на приобретение векселей для ООО «». Данная операция была ею отражена в бухгалтерском учете ООО «», как оплата поставщикам за нефтепродукты.

ДД.ММ.ГГГГ она с М.А.В. поехали в дополнительный офис № РФ №, расположенный по в г. получать векселя для ООО «». В банке ее пригласили к заведующей банка и отвезли в РОВД г.. Там объяснили, что карточка с образцами печати и подписей ГОО « », предоставленная их фирмой в дополнительный офис № РФ №, заверена штампом нотариуса, не числящегося в реестре. Ее стали спрашивать о том, кто такой Ежов А.А. Его в тот момент не было, так как он уехал.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе фирмы она все рассказала К.М.А.. Он набрал на своем сотовом телефоне номер телефона Ежова А.А., который ей был неизвестен, передал трубку ей. Ежов А.А. стал давить на нее, говорил, что любыми способами нужно получить векселя, так как ему нужно было рассчитаться ими за нефтепродукты, иначе у него будут большие проблемы с поставщиками нефтепродуктов. Ежов А.А. сказал, что сам приехать не может. Учитывая, что без присутствия директора ООО « «», которым на тот момент являлся Ежов А.А., привести в соответствие документы фирмы в банке для получения векселей, не представлялось возможным, мим и М.А.В. было принято совместное решение о снятии Ежова А.А. с должности директора ООО «» и назначении на эту должность Т.Н.Н., который дал на это свое согласие. Ежову А.А. было все равно, кто будет на должности директора ООО «», лишь бы получить векселя. Затем на основании протокола собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.Н. вновь был назначен на должность директора ООО «». Затем ДД.ММ.ГГГГ она с Т.Н.Н. от имени ООО «» в по - в дали заявку на приобретение векселей на сумму млн. руб. для ООО «». ДД.ММ.ГГГГ она с Т.Н.Н. вновь поехали в дополнительный офис № РФ №. где она получила для ООО «» № векселей на общую сумму млн. руб. С указанными векселями в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, они приехали в офис. Она отразила в бухгалтерском учете ООО «» поступление указанных векселей на сумму млн. руб., как оплата поставщику за поставку нефтепродуктов. В этот же день в офисе она передала векселя на сумму млн. руб., которые находились в файле, Т.Н.Н. в его кабинете. В это время там же в кабинете Т.Н.Н. находился К.М.А..Передала векселя именно Т.Н.Н., так как к этому времени она уже боялась Ежова А.А. и К.М.А.. Она решила отдать векселя своему непосредственному начальнику Т.Н.Н., чтобы тот сам разбирался с Ежовым А.А. и К.М.А.. Она сказала, что для учета не хватает документов -договора поставки на нефтепродукты между ООО «» и ООО «», накладных на нефтепродукты. Т.Н.Н. сказал, что потребует с Ежова А.А. и К.М.А. необходимые документы по их сделке. После этого она ушла. В дальнейшем, со слов Т.Н.Н., она поняла, что он отдал векселя на сумму млн. руб., которые она ему оставила, К.М.А. для их передачи Ежову А.А. При этом акт приема-передачи данных векселей Т.Н.Н. ей не предоставил. Т.Н.Н. пояснил, что после того, как К.М.А. отвезет векселя в , где будет составлен акт приема-передачи этих векселей поставщику, после чего данный акт будет предоставлен для бухгалтерского учета в ООО «». Но впоследствии ни документов, ни акта приема-передачи векселей предоставлено не было. Ни Ежова А.А., ни К.М.А. она больше не видела. Далее в офис их фирмы стали приходить разные люди, требовали поставки нефтепродуктов. Они ждали, что приедет Ежов А.А. с документами и разъяснит обстановку, но ни он, ни К.М.А. так и не появились. Только тогда они поняли, что Ежов А.А. и К.М.А. – мошенники, которые, используя ООО «» похитили деньги в сумме млн. руб., поступившие на счет этой фирмы. (т. № л.д. №-№).

Свидетель М.А.В., показания которого оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время работает в должности водителя в ООО «» г.. Директором ООО «» является Т.Н.Н. Офис фирмы располагается по адресу: г, , владельцем которого является он. Где-то в ДД.ММ.ГГГГ. у них в офисе появились мужчины, представившиеся предпринимателями из - Ежовым А.А. и СА (фамилии не знает), занимающимися куплей-продажей нефтепродуктами. С их слов, они планировали работать в этой сфере в г., для чего им требовалась комната под офис. После их переговоров с Т.Н.Н., одна из комнат их него офиса была сдана в субаренду Ежову А.А. Ежов А.А. говорил о себе, что постоянно живет в , занимается «нефтянкой», чем конкретно не уточнял. Больше никаких сведений Ежов А.А. ему не сообщал, он с ним общался мало. С СА он не общался, ничего о нем не знает.

Затем, Ежов А.А. предложил ему, Т.Н.Н. – главному бухгалтеру ООО «» и Т.Н.Н. – менеджеру ООО «» сотрудничество по продаже нефтепродуктов. Ежов А.А. сказал, что он обеспечит заключение договоров по купле-продаже нефтепродуктов, для чего необходимо открыть в г. фирму. Со слов Ежова А.А., он не мог сам открыть фирму в г, так как не местный. Ежов А.А. пообещал хорошую зарплату, какую именно – не уточнял. Они все втроем дали согласие работать с Ежовым А.А.

После этого Т.Н.Н. занималась поиском и приобретением фирмы. В результате, в ДД.ММ.ГГГГ., была приобретена фирма ООО «» , учредителями которой были оформлены он и Т.Н.Н. Т.Н.Н. был назначен директором этой фирмы, а Т.Н.Н. – главным бухгалтером. Ежов А.А. в фирму оформлен не был, так как часто уезжал в , часто отсутствовал. Он слышал, что в ООО « в ожидании проведения сделки по поставке нефтепродуктов, в декабре 2005г. проводились сделки по купле-продаже муки, но кто этим занимался – он не знает. Он в деятельность фирмы не вникал.

В ДД.ММ.ГГГГ. Ежов А.А. сказал, чтобы его назначили на должность директора ООО «», иначе договоры по поставке нефтепродуктов не смогут быть заключены. После этого К.С.Г. был снят с должности директора, на которую с начала ДД.ММ.ГГГГ. (точно дату не знает) был назначен Ежов А.А. Он ничего не знает о том, какие денежные средства и от кого поступали на расчетный счет ООО « ». О поступлении на счет фирмы в ДД.ММ.ГГГГ. млн. руб. в счет поставки нефтепродуктов, ему на тот момент ничего известно не было. Каким образом были расходованы данные средства, не известно, он этими вопросами не занимался.

ДД.ММ.ГГГГ он, как водитель ООО « повез Т.Н.Н. на служебной автомашине в дополнительный офис № РФ №, расположенный по в г., где она должна была получить какие-то векселя для ООО «». То, что Т.Н.Н. задержали в этот день в банке, для него было полной неожиданностью, из-за чего задержали Т.Н.Н., не понял. Их доставили сначала в РОВД г. затем в МВД РБ на , там объяснили, что Т.Н.Н. задержали из-за того, что карточка с образцами печати и подписей ООО «», предоставленная в дополнительный офис № Башкирского "°№ заверена штампом нотариуса не установленного образца. Их спрашивали о том, кто такой Ежов А.А. Его в тот момент не было в г., так как он уехал в . После разбирательств их отпустили. После этого Ежов А.А. в офисе их фирмы не появлялся. В офисе находился СА, от которого он слышал, что Ежов А.А. требует получить в банке векселя, чтобы не сорвать сделку по поставке нефтепродуктов.

Учитывая, что без присутствия директора ООО «», которым на тот момент являлся Ежов А.А., привести в соответствие документы фирмы в банке для получения векселей, не представлялось возможным, в ходе обсуждения сложившейся проблемы им, Т.Н.Н. и Т.Н.Н. было принято совместное решение о снятии Ежова А.А. с должности директора ООО «» и назначении на эту должность Т.Н.Н., который дал на это свое согласие. Только таким образом было возможно получить векселя в банке. Затем на основании протокола собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «» был назначен Т.Н.Н. После этого Т.Н.Н. с Т.Н.Н.ездили к нотариусу, где заверили новые документы на ООО «», передали их в ИФНС и в дополнительный офис № РФ № по в г.. Затем ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.Н. с Т.Н.Н. от имени ООО «» в Сбербанке по в г. дали заявку на приобретение векселей на сумму млн. руб. для ООО «» и ДД.ММ.ГГГГ получили их. С указанными векселями в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ,они приехали в офис. Кому Т.Н.Н. передала полученные векселя, он не видел. По разговорам, он понял, что векселя отдали К.М.А. для их передачи Ежову А.А. Но сам он этого не видел. Как оформлялась передача этих векселей, он не знает. Ни Ежов А.А., ни СА в офисе фирмы в дальнейшем не появлялись.

Затем в офис их фирмы стали приходить разные люди, спрашивали Ежова А.А., требовали поставки нефтепродуктов, в то время Ежова А.А. не было в г. . Они ждали, что Ежов А.А. приедет, но ни он, ни К.М.А. так и не появились. Только тогда они поняли, что Ежов А.А. и СА – мошенники, которые, используя их и фирму ООО «» похитили деньги в сумме млн. руб., поступившие на счет этой фирмы.(т.№ л.д. №).

Свидетель Т.Н.Н., показания которого оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ г. является директором ООО «», офис которого располагается по адресу: г. . М.А.В. является водителем в ООО «». Также в его фирме работает главным бухгалтером Т.Н.Н., менеджером Т.Н.Н.

В конце ДД.ММ.ГГГГ. в офис пришли незнакомые мужчины, представившиеся Ежовым А.А. и Васильцовым С.А. с целью аренды одного из помещений, занимаемых ООО «». После согласований Ежов А.А. и Васильцов С.А. заняли одну из комнат офиса ООО «». Проект договора субаренды между ООО «» и Ежовым А.А. был составлен менеджером ООО «» Н., договор был подписан им, заверен печатью, после чего был передан на подпись Ежову А.А. Впоследствии выяснилось, что Ежов А.А. этот договор так и не подписал, так как часто отсутствовал и это вопрос был упущен из виду. Ежов А.А. сказал, что является жителем , занимается нефтепререработкой, продажей нефтепродуктов, а приехал в заключать договоры на покупку и продажу нефтепродуктов. Затем, в ДД.ММ.ГГГГ. Ежов А.А. обратился к нему с предложением сотрудничества в области купли-продажи нефтепродуктов. На это он ответил отказом, так как фирма, в которой он работал, таким видом деятельности никогда не занималась, не было опыта работы в этой сфере, и данный вид деятельности не был оговорен в Уставе ООО «». В это время у сотрудников ООО «» было много свободного времени и Ежов А.А. попросил его дать ему возможность обращаться по каким-то своим вопросам к сотрудникам фирмы ООО «», против чего он не возражал. После этого Ежов А.А. стал работать совместно с Т.Н.Н., Т.Н.Н. и М.А.В. Он в их деятельности участия не принимал.

Где-то в ДД.ММ.ГГГГ года с помощью Н. по инициативе Ежова для осуществления сделок по поставке нефтепродуктов была приобретена фирма ООО « », учредителями которой были оформлены Н. и К.М.А., директором назначен Н.. Ежов говорил, что официально оформится в эту фирму после того, как будут найдены контрагенты и будут заключены договоры по поставке нефтепродуктов. Васильцов С.А. был помощником Ежова А.А., каждый день был на рабочем месте в их офисе, в арендуемом ими кабинете, печатал на компьютере какие-то документы, а Ежов А.А. иногда отсутствовал по 2-3 дня.

С Ежовым А.А. он общался редко. Ежов А.А. говорил, что он живет в в частном коттедже, где именно – не говорил, ранее в занимался туристическим бизнесом, иных подробностей о себе, либо своей семье не сообщал. Васильцов С.А. говорил, что родом из , но живет в и постоянно работает с Ежовым А.А., больше о себе ничего не рассказывал. С Ежовым А.А. и Васильцовым С.А. он почти не общался. К Ежову А.А. и Васильцову С.А. постоянно приходили какие-то люди, было видно, что ведется какая-то работа.

Чем конкретно занимался Ежов А.А. и сотрудники, работавшие в ООО «», ему не было известно до того момента, как в ДД.ММ.ГГГГ. Т.Н.Н. и К.С.Г. задержали сотрудники милиции при получении векселей в дополнительном офисе РФ по в г..

После того, как Т.Н.Н. и М.А.В. отпустили из милиции, они около 19.00ч.-21.00ч. приехали к ним в офис. Т.Н.Н. сказала, что векселя им в банке не выдали в связи с тем, что на карточке с образцами подписей и печати ООО «» стоит штамп не действующего нотариуса, в связи с чем их задержали и доставили в милицию. Со слов Т.Н.Н., данную карточку у нотариуса ездил заверять Ежов А.А. В это время в офисе был Васильцов С.А., Ежова А.А. не было, почему он отсутствовал – не знает. Васильцов С.А. позвонил Ежову А.А. с сотового телефона, сообщил ситуацию. Со слов Васильцова С.А., Ежов А.А. то ли уже в , то ли собирается туда лететь для встречи с поставщиками нефтепродуктов и тому срочно необходимы деньги для расчета с ними, иначе сделка сорвется и будут большие неприятности, как у Ежова А.А., так и у сотрудников ООО «». Ежов А.А. через К.С.Г. сказал, что необходимо любым способом получить векселя.

От Т.Н.Н. он узнал, что на этот момент директором ООО «» был Ежов А.А. Васильцов С.А., Т.Н.Н., М.А.В. с согласия Т.Н.Н. назначили последнего на должность директора ООО «», оформили для банка новые карточки с образцами подписей и печати ООО «» и получили для ООО «» в банке векселя на сумму млн. руб. Указанные векселя в офис привезла Н., которая ездила за ними с водителем К.М.А., оставила их у него в кабинете, в это время там находился Васильцов, который несколько дней ждал получения этих векселей. Васильцов забрал все векселя с целью передачи их Ежову и ушел.

После этого Васильцов С.А. еще до конца ДД.ММ.ГГГГ. почти каждый день появлялся в офисе их фирмы, к нему приходили люди. Ежов А.А. за это время появлялся один или два раза, точно не помнит. К Васильцову С.А. и Ежову А.А. были вопросы по оплате субаренды помещения в их офисе, вопросы оплаты налогов по деятельности ООО « «». Оба обещали в ближайшее время уладить все вопросы после проведения сделки по поставке нефтепродуктов, которая, со слов Ежова А.А. и Васильцова С.А., ожидалась в ближайшее время.

Однако в конце ДД.ММ.ГГГГ. оба пропали, их телефоны перестали отвечать. Оплата субаренды Ежовым А.А. помещений произведена не была, выплата заработной платы Т.Н.Н., М.А.В. и Т.Н.Н., как работникам ООО «», осуществлена не была. В офис стали приходить какие-то люди, но Ежова А.А. и Васильцова С.А. не было. В том числе, приезжали представители какой-то фирмы из с директором ООО «», представившегося К.М.А., которые сказали, что перечислили деньги в ООО «» за нефтепродукты, но поставки не последовало. Он им объяснил, что этими вопросами занимались Ежов А.А. и Васильцов С.А., которых на тот момент не было. После этого они приходили еще несколько раз, но также безрезультатно, так как Ежов А.А. и Васильцов С.А. больше в офисе не появлялись. После этого, по данному факту Т.Н.Н. и Т.Н.Н. обратились с заявлением в . (т. № л.д. №-№).

Свидетель К.С.Г., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он являлся одним из учредителей ЗАО «», а также директором этого общества со дня основания до даты ликвидации. Основным видом деятельности фирмы было – купля продажа различных товаром, а также проводили взаимозачетные соглашения с различными предприятиями. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «» было ликвидировано, о чем имеется свидетельство серии № № от ДД.ММ.ГГГГ. Печать ЗАО «» была уничтожена. Справка об уничтожении этой печати была сдана в ИФНС по при ликвидации общества. После ликвидации ЗАО «» какой-либо деятельности не вела. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ЗАО «», в лице и.о. директора Ежова А.А., с ООО «» г., в лице директора К.Э.Р., на поставку дизельного топлива летнего Л-№, а также приложение № к нему, он видит впервые. Ежов А.А. ему не знаком, такого человека он не знает. Никогда в ЗАО «» должности исполняющего обязанности директора не было. (т. № л.д. №-№).

Свидетель Н.Ф.З., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он где-то в ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в познакомился с Ежовым А.А., который пояснил, что занимался поставкой нефтепродуктов, оборудования и различной техники. С тех пор до ДД.ММ.ГГГГ. он поддерживал деловые отношения с Ежовым А.А. В ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонил Ежов А.А. и сказал, что приедет в , где ему нужен будет офис для работы. В первой декаде ДД.ММ.ГГГГ. Ежов А.А. прилетел в на самолете. На следующий день он возил Ежова А.А. на своем автомобиле, показывал места, где можно арендовать офис. Они ездили на , на ул. , потом в здание гостиницы «», но Ежову А.А. данные помещения не устроили. После этого он повез его в офис своего знакомого Т.Н.Н. на . Он знал, что Т.Н.Н. сдавал помещения в своем офисе в аренду. После этого Ежов А.А. договорился с Т.Н.Н. об аренде одного из помещений офиса фирмы Т.Н.Н. по адресу: г., . Ежов А.А. сказал ему, что у него есть покупатель на нефтепродукты – дизельное топливо в количестве тыс. тонн по предоплате, но нет самих нефтепродуктов. Ежов А.А. сказал, что будет принимать в офисе покупателей, оговаривать цену нефтепродуктов. Ежов А.А. выступал в качестве посредника при продаже нефтепродуктов. Ежов А.А. сказал ему, чтобы он помог по своим связям в найти поставщика нефтепродуктов, то есть фирму, имеющую договор с давальцем. Параллельно Ежов А.А. искал такую фирму самостоятельно. Он почти каждый день приходил в офис по адресу: , . Ежов А.А. сказал ему, что его задача заключается в том, чтобы он его возил на своей автомашине, по возможности он должен был искать поставщиков и направлять их к Ежову А.А. на переговоры, а сами переговоры, Ежов А.А. сказал, будет вести сам. Затем Ежов А.А. привел в офис Васильцова С.А., представив своим помощником, был все время в офисе с Ежовым А.А. В ДД.ММ.ГГГГ. Ежовым А.А. велись переговоры о заключении договора поставки дизельного топлива с директором ООО «» Н., который представил документы о том, что у него имелись объемы топлива. Он слышал, что для Ежова А.А. была приобретена фирма ООО «Управляющая компания «Азимут», но в деятельность Ежова А.А. он не вмешивался. Как он понял из разговоров, Васильцов С.А. привел в качестве клиента фирму ООО «» г., директором которой являлся К.Э.Р.. Он слышал, что Ежов А.А. заключил договор поставки дизельного топлива с ООО », но какую фирму при этом представлял Ежов А.А., он не знает. Он знал от Ежова А.А., что ООО » перечислила в первых числах ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «» в счет предоплаты за дизельное топливо млн. руб. ДД.ММ.ГГГГ между ООО », в лице директора К.С.Г., и ООО «», в лице генерального директора К.Э.Р., был заключен договор поставки нефтепродуктов № Н/П от ДД.ММ.ГГГГ. Этот договор заключался без личных встреч сторон. Он ездил на , где у входа в здание К.С.Г. передал ему этот договор с приложениями, уже подписанный им со стороны ООО «». Эти документы он отвез в офис на , где передал их Васильцову С.А. Кто, где и когда их подписывал со стороны ООО «», он не знает.

ДД.ММ.ГГГГ Васильцов С.А. сказал ему, что он получил млн. руб., из числа млн., поступивших от фирмы «» на расчетный счет ООО « «», но каким образом, не пояснял. Васильцов С.А. сказал, что млн. руб. из них забрал Ежов А.А. и улетел с ними в , млн. руб. остался у Васильцова С.А. Остальные млн. руб. Васильцов С.А. передал ему ДД.ММ.ГГГГ около 10.00ч. возле РФ на в г. в салоне его автомашины по расписке для передачи в качестве аванса в ООО «» за поставку дизельного топлива в количестве тонн для ООО «» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Васильцов С.А. сказал, что только что получил эти деньги из своей ячейки в банке.

В этот же день, около 15.00-16.00ч. он передал указанные млн. лично в руки К.С.Г. в салоне его автомашины марки «» на возле авторемонтных мастерских и заправки в г.. При нем К.С.Г. собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что принял от ООО «» млн. руб., расписался в ней, при нем он поставил в квитанции печать ООО «» и передал квитанцию ему. Впоследствии К.С.Г. дизельное топливо так и не поставил, исчез после ДД.ММ.ГГГГ. (т. № л.д. №-№

В ходе дополнительного допроса свидетель Н.Ф.З. показал, что с К.С.Г. он познакомился случайно летом ДД.ММ.ГГГГ. в буфете в здании «», по адресу: г., . Они обменялись телефонами, после этого перезванивались. У К.С.Г. всегда была «свежая» информация по ценам на нефтепродукты. В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. К.С.Г. сам позвонил ему на сотовый телефон, сказал, что есть на реализацию объемы дизельного летнего топлива от двух давальцев. Со слов К.С.Г. тот подписал договор с этими давальцами о взаимном сотрудничестве сроком на ДД.ММ.ГГГГ – с ДД.ММ.ГГГГ. с условием установки цен на каждую партию поставки отдельно. После этого он встречался с К.С.Г. у здания № по в г где К.С.Г. ему передал пакет документов, свидетельствующих о наличии у него договорных отношений с давальцами топлива. Данные пакеты он передал на изучение Ежову А.А. в его офисе по , в г. Непосредственно с К.С.Г. Ежов А.А не встречался, так как этого не хотел К.С.Г., а Ежов А.А. на этом не настаивал. Ежов А.А. сказал, что с фирмой К.С.Г. будет работать, после чего запланировал объемы дизельного топлива фирмы К.С.Г. поставить в фирму ООО «». У Ежова А.А. фактически никаких объемов дизельного топлива не было. Только в конце ДД.ММ.ГГГГ. Ежов А.А. нашел фирму – ООО «», которая предложила к поставке объем топлива. Иных фирм – поставщиков у Ежова А.А. не было. Именно этот объем топлива Ежов А.А. и собирался реализовать в ООО «». Ежов А.А. и Васильцов С.А. жили в г. вместе в съемной квартире в доме, расположенном на углу улиц и Б. Васильцов С.А. очень хорошо ориентировался в г. (т. № л.д. №).

Свидетель К.С.Г., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в ДД.ММ.ГГГГ. он проживал в общежитии , по адресу: г., , корпус №, комната №, учился в группе ПГ-№ на № курсе архитектурно-строительного факультета данного университета. К ним в общежитие к пятикурснику Н. приходил парень по имени Н., фамилии, его отчества или же каких-либо иных данных, не знает. В ДД.ММ.ГГГГ. Н. пришел к нему, предложил оформить на него какую-то фирму за денежное вознаграждение. Н. объяснил, что государственным чиновникам не разрешается открывать на их имя фирмы, и они пользуются фирмами, зарегистрированными на посторонних лиц. Н. сказал, что ничего незаконного в этом нет, и ничем не грозит. Н. сказал, что на его имя также зарегистрировано № фирмы, больше № фирм на № лицо регистрировать не разрешается. Он дал свое согласие на регистрацию на свое имя фирмы. В этот же день Н. познакомил его с девушкой по имени Н., фамилии, отчества которой он не знает. Втроем они ездили к нотариусу, располагавшемуся во дворах на остановке «», от в сторону . У нотариуса оформлялись какие-то бумаги, какие именно - не знает, на фирму ООО «». После этого, через неделю, он ходил к этому же нотариусу уже вдвоем с Н., где нотариус заверил его подпись, как директора ООО «», в карточке с образцами подписей и оттиском печати ООО «» для банка. По выходу от нотариуса Н. передала ему вознаграждение в сумме или тысячи рублей, точно не помнит. Н. сказала, что еще нужно будет еще открыть счет ООО «» в банке. Н. сказала, что данная фирма должна была заниматься, насколько я понял, приемом и сдачей цветного и черного металла. Н. дала ему на подпись доверенность, в которой он расписался, как директор ООО «». Доверенность была оформлена от его имени на какую-то женщину, но данных её не помнит, на осуществление деятельности от лица ООО «». Все учредительные, регистрационные и иные документы ООО «», а также печать данного общества были и остались у Н.. Он видел, как Н. при нем ставила печать ООО «» на банковскую карточку, печать осталась у неё. Данную печать он никогда в руках не держал. Кто и где изготавливал печать ООО «» - ему не известно. Был ли кто-либо оформлен на должность главного бухгалтера в ООО «», он не знает. После этого, то ли в этот же день, то ли на следующий, Н. познакомила его с девушкой по имени Н., фамилии, отчества которой также не знает. Как он понял, Н. и Н. работали в адвокатском бюро«», располагавшемся где-то на в г. , но где конкретно – не знает. С Н. он ходил в филиал ОАО «», расположенный на перекрестке улиц и , где открыли расчетный счет ООО «». После этого, ни Н., ни Н., ни Н. он больше не видел, ничего о них не знает.

К деятельности ООО «» он никакого отношения никогда не имел и не имеет. Он знал, что он был оформлен соучредителем и директором этой фирмы, но фактически, как директор ООО «», какой-либо деятельности никогда не осуществлял. Чем занималась данная фирма и занималась ли вообще, он не знает. Кто реально работал от лица этой фирмы, если вообще работал, ему известно. Когда, по каким взаимоотношениям, какие денежные средства и в каком размере проходили через расчетный счет ООО «», если вообще проходили, ему не известно (т№ л.д. №-№).

Свидетель К.С.Г. суду показал, что управляющая компания «» была открыта для организации бухгалтерских услуг. Учредителями были он, Н. и Н.. Затем, когда дела не пошли, решили компанию закрыть. Продажей занималась Н.. Продажа была произведена путем смены учредителей, был подписан акт смены учредителей. До подписания этого акта документы и печать находились у него, потом он передал их Н.. Он вышел из состава учредителей и не помнит, кому была передана его доля.

Свидетель К.С.Г., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что она в ДД.ММ.ГГГГ вместе со своими знакомыми - К.М.А. и К.С.Г. решили совместно работать в области оказания услуг по составлению бухгалтерской отчетности, для чего в ДД.ММ.ГГГГ. совместно учредили ООО «». ДД.ММ.ГГГГ получено свидетельство о государственной регистрации указанного юридического лица, а также свидетельство о постановке его на учет в ИФНС РФ по . Оформлением регистрационных документов ООО «» занималась она. Она была назначена на должность директора этого общества. Должности бухгалтера в фирме предусмотрено не было. Весь бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность составляла и сдавала она сама. Фирма была зарегистрирована по ее домашнему адресу: г.. Офис фирмы находился по адресу: г., , на № этаже. После регистрации фирмы, её деятельность развернута не была и какую-либо деятельность фирма не вела, поэтому ею и остальными соучредителями в 2005г. было принято совместное решение о его продаже. Организацией вопросов продажи фирмы занималась она. На общем собрании участников ООО « «» от ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выходе ее, К.С.Г. и К.М.А. из состава учредителей этого общества, с передачей их долей в уставном капитале фирмы Т.Н.Н. и М.А.В. Директором фирмы был назначен Т.Н.Н. Соучредителя М.А.В. и нового директора Т.Н.Н. им представила Т.Н.Н. Указанное решение было зафиксировано в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО « «». После ДД.ММ.ГГГГ она никакого участия в деятельности ООО « «» не принимала, какую деятельность вела указанная фирма, и вела ли она её вообще ей не известно.(т. № л.д.№-№).

Свидетель К.М.А., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он является единственным учредителем ООО «». Директором фирмы со дня основания по настоящее время является К.М.А.. Должность главного бухгалтера в ООО «» не предусмотрена. Основным видом деятельности ООО «» является купля-продажа нефтепродуктов. У ООО «» имеются многолетние договорные отношения с переработчиком ОАО «», согласно которых данное предприятие оказывает услуги их фирме по переработке стабильного газового конденсата и поставке ГСМ. В том числе, в ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «» и ОАО «» были заключены договоры № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по переработке стабильного газового конденсата и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара (ГСМ – дизельного топлива и бензина марки А-№).

Он около ДД.ММ.ГГГГ лет поддерживает дружеские отношения с Т.Н.Н. Каким видом деятельности занимается Т.Н.Н., он точно не знает. Офис фирмы, где работает Т.Н.Н., находился по адресу: г., где он иногда бывал.

Где-то в ДД.ММ.ГГГГ. в одно из посещений Т.Н.Н. в его офисе он случайно познакомился с мужчиной, представлявшимся К.М.А., фамилии и отчества свои он не называл. К.М.А. вошел в кабинет, где он разговаривал с Т.Н.Н., сел на диван, спросил его, чем он занимается. Он ответил, что поставляет ГСМ. К.М.А. сказал, что ищет фирму, имеющую прямой договор с переработчиком. Он сказал К.М.А., что их фирма ООО «» имеет договорные отношения с переработчиком ОАО «» и поставляет ГСМ только на условии предоплаты. К.М.А. не говорил о том, в какой фирме он работает. Насколько он помнит, К.М.А. ему сказал, что он приехал в для того, чтобы найти фирмы, имеющие прямые отношения с переработчиком. Между ними была достигнута устная договоренность о заключении договора на поставку дизельного топлива летнего, на какой объем – не помнит.

После этого в ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «» в лице директора К.М.А. и ООО «» в лице генерального директора К.Э.Р., был заключен договор купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Перед заключением договора К.М.А. передал ему в том же офисе, куда он приезжал еще раз, проект указанного договора. Данный проект они со своей стороны переработали и составили свой проект этого договора, подписав и заверив печатью со своей стороны. Данный договор он отвез К.М.А. в офис на , в г., передал его К.М.А.. Позже К.М.А. передал ему один экземпляр этого договора, уже подписанный и заверенный печатью со стороны ООО «». С самим директором ООО «» К.Э.Р. он ни разу не встречался.

Учитывая, что от ООО «» предоплата за топливо не поступила, отгрузка по договору купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ в указанную фирму произведена не была. В случае осуществления предоплаты у ООО «» была реальная возможность отгрузить ООО «» заявленное в договоре дизельное топливо. Он сам не интересовался, по какой причине ООО «» не стала сотрудничать по указанному договору, так как у ООО «» есть другие постоянные потребители ГСМ.

На предъявленном ему видеоизображении видеокассеты с записью видеонаблюдения помещений, занимаемых ООО «» и ООО « «» по адресу: г., имеются видеоизображения мужчины, представлявшимся ему К.М.А.. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель К.М.А. суду показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился учредитель фирмы «» Н., где он работал наемным директором, и сказал, что есть потенциальный покупатель на весь год на крупную партию дизельного топлива, примерно на тысяч тонн в год. Данное предложение показалось ему интересным, но он испытывал скептическое отношение к такой большой партии. Н. сказал, что люди серьезные и дал поручение составить договор на поставку дизельного топлива. Он подготовил проект договора. Который носил рамочный характер, поскольку в течение года цена на дизельное топливо может меняться, каждую конкретную партию должны были согласовывать с контрагентом. Перед Н. он настоял на том, что получение денег их фирмой будет только безналичным путем, и прописал в договоре, что иная форма расчетов не предусмотрена. Проект договора в двух экземплярах Н. забрал у него и отвез неким представителям покупателя и примерно через два дня вернул подписанные оба экземпляра договора. Он поставил свою подпись, печать и второй экземпляр вернул Н.. Через ДД.ММ.ГГГГ недели он спрашивал у Н., будет ли по этому договору работа, Н. сказал, что ему это не известно. Поставок по договору не было. Н. говорил, что этих контрагентов ему привел Н.. Договор был заключен с ООО », он видел документы этой фирмы.

Свидетель К.М.А. суду показал, что прошло уже много времени и он не может сказать, снимали ли в ДД.ММ.ГГГГ году деньги, снимали в банке по просьбе Н., суммы были разные, фирма ООО « ему не знакома, Н. припоминает, но в связи с чем, не помнит. У него был в то время лицевой счет. Туда поступали деньги, которые он передавал Н. и по его просьбе передавал Н.. Случаев, чтобы он передавал Н. деньги в кассе, не было, мог передавать внутри банка. Никакие письменные документы по передаче денег не оформлялись, количество денег не помнит, полученные деньги он не пересчитывал.

В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Н., который в ходе предварительного следствия показал, что начале ДД.ММ.ГГГГ., может числа ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, позвонил ему на сотовый телефон Н. А. и предложил работать с ним. До этого он Г.А.М. не знал. Г.А.М. сказал, что на его лицевой счет № в филиале ОАО «» в г.Уфа придет сумма в размере млн. руб., но на каком основании и от кого – не пояснял, он сказал, что эти деньги нужно снять и передать ему за вознаграждение в сумме руб., он дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ он по телефону заказал в филиале ОАО «» в г., расположенном на у фирмы «» млн. руб., которые должен был снять в этом филиале со своего лицевого счета № на следующий день. Он и Г.А.М. по телефону договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ у этого филиала ОАО «» в г, где он должен был получить деньги и передать их Г.А.М. Как и договорились, ДД.ММ.ГГГГ в обед или же после обеда, он встретился с Г.А.М. у филиала ОАО «» в , расположенном на у фирмы « Он в данном филиале снял со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме млн. руб. Какую-то часть из этих денег банк взял за комиссию, поэтому он фактически получил на руки чуть меньше, чем млн. руб., но сколько именно – не помнит. Все полученные деньги он там же в кассе банка передал Г.А.М., который присутствовал при получении им денег. На тот момент он не знал, что это были за деньги, от кого и на каком основании поступили. Г.А.М. ему не пояснял, что это за деньги, от кого и для кого поступили. Позже, где-то через месяц или же полтора, он получил распечатку о движении денежных средства на своем лицевом счете №в филиале ОАО », откуда узнал, что денежные средства в сумме млн. руб., которые он ДД.ММ.ГГГГ снял со своего счета и передал Г.А.М., были перечислены на его лицевой счет со счета ООО «» по договору купли-продажи векселей. Такой договор он ни с кем не заключал. После этого он по просьбе Н. еще несколько раз снимал со своего счета наличные денежные средства. Поступавшие от ООО «», которые передавал Н.. Он всегда присутствовал в кассе при получении денег, которые он ему там же передавал. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель Н. данные показания полностью подтвердил, пояснив, что все так и было.

Свидетель ЛВП, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что с генеральным директором ООО «» в ДД.ММ.ГГГГ года познакомил Н., с которым он познакомился через общего знакомого. К.М.А. представился ему президентом Российского союза по русскому кулачному бою « К.М.А. говорил о том, что занимается посреднической деятельностью в области купли-продажи нефтепродуктов. В ДД.ММ.ГГГГ. К.М.А. в сказал мемуо том, что есть возможность поставить в ООО «» через уфимскую фирму ООО « «» дизельное топливо на условии оплаты по выходу маршрутной телеграммы. К.М.А. неоднократно ездил в , вел переговоры на поставку данной партии топлива. Потом в конце ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он с К.М.А. на служебной автомашине ездили в , где К.М.А. познакомил его с генеральным директором ООО «» К.Э.Р. Перед этим К.М.А. созвонился с К.Э.Р. по телефону, спрашивал где его офис в г., по какому адресу подъехать. На это К.Э.Р. по телефону ответил ему, что офис его фирмы в ремонте, и необходимо подъехать к нему домой. Они подъехали во двор в г.Уфе, где к их автомашине подошел незнакомый мне мужчина, представившийся генеральным директором ООО « » К.Э.Р. Он провел их к себе домой в в г. В ходе встречи обговаривались детали поставки. Его сразу смутил нереспектабельный вид К.Э.Р., который по вещности не был похож на генерального директора фирмы, занимающейся куплей-продажей нефтепродуктов. Но его успокаивало то, что оплата за нефтепродукты должна была быть осуществлена ими только «по факту» поставки, то есть по выходу маршрутной телеграммы. Фактически К.М.А. выступил посредником при заключении договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «» и ООО «». Где-то в ДД.ММ.ГГГГ. в ходе разговоров с коммерческим директором ООО «» М.А.В. договорился о том, что по окончании сделки по поставке дизельного топлива по указанному договору, он получит денежное вознаграждение в сумме около - руб. за посреднические услуги. ДД.ММ.ГГГГ он и К.М.А. приехали домой к К.Э.Р., так как К.М.А. требовал с К.Э.Р. деньги за оплату его посреднических услуг при осуществлении сделки по поставке дизельного топлива между ООО «» и ООО «». К.Э.Р. сказал, что не может передать ему деньги, так как указанная сделка еще не осуществлена и прибыль не получена. Но, учитывая, что К.М.А. настоятельно просил и упрашивал К.Э.Р. оплатить его услуги авансом, К.М.А. пообещал передать ему аванс из имеющихся у ООО «» собственных средств. К.Э.Р. сказал, что передаст К.М.А. вексель на сумму руб., но на условии оформления передачи этого векселя, как возврата ООО «» в ООО «» части средств, ранее переданных ООО » в ООО «» в счет оплаты транспортных услуг за поставку топлива. При нем К.Э.Р. передал К.М.А. вексель серии ВА № на сумму руб. Он подписал акт приема-передачи этого векселя датированный ДД.ММ.ГГГГ, со стороны ООО «», со стороны ООО «« » подписал К.Э.Р. Видимо бухгалтер ООО «» не провела вексель по бухгалтерскому учету. (т№ л.д. №-№).

Свидетель Н.В., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года ООО «» передало в ООО «» векселя на транспортные расходы по поставке тыс. тонн дизельного топлива. Учитывая, что поставка топлива должна была быть осуществлена поэтапно, по . тонн, ООО «» передала в ЗАО «» Ежову А.А. часть векселей на поставку тыс. тонн топлива. Остальные векселя остались в ООО «», один из которых вексель серии ВА № номиналом рублей по согласованию с К.Э.Р. был им обменян на наличные денежные средства, которые затем им и К.М.А. были потрачены на личные нужды, как средства в счет заработной платы. В ООО «» только два сотрудника, он и К.М.А., они рассчитывали получить прибыль с прокачки первых тыс. тонн и в дальнейшем из нее внести в фирму Ежова средства на транспортные расходы по поставке оставшихся тыс. тонн топлива. Однако поставки тыс. тонн топлива фирмой Ежова произведено не было, соответственно ООО « «» прибыли не получило. Оформить движение средств – векселей и денег по бухгалтерскому учету должен был К.М.А., который вел бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в фирме. Сделал он это или нет, он не знает. (т.№.д. №-№).

Свидетель Г.А.М., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ его знакомый К.М.А. М.Ю. попросил его помочь мужчине, который находился с ним на улице возле , съездить с ним в этот же день в качестве сопровождающего в филиал ОАО « и получить для него крупную сумму денег. Что за деньги это были, К.М.А. М.Ю. ему не говорил. Он знал, что К.М.А. Н.. занимался посреднической деятельностью в области финансов, но чем конкретно –не знает. К.М.А. Н.Н.. сказал, что деньги получит другой человек по имени К.М.А., который передаст их ему в банке в присутствии этого мужчины. Эти деньги он должен будет отдать мужчине, с которым его познакомил К.М.А. М.Ю. Фамилию Н. Н. ему не называл, позднее в общении с К.М.А. узнал его фамилию Н.. Этого мужчину он видел тогда в первый и последний раз. На вид ему было около - лет, ростом около см., крупного телосложения, похож на славянина, коротко стриженый. У незнакомого ему мужчине были крупные черты лица, здоровался левой рукой. Он обратил внимание, что когда они с ним вдвоем ехали на его автомашине в отделение ОАО «» на неизвестный ему мужчина как-то не естественно держал правую руку. За рулем автомашины был он, они почти не разговаривали. Когда они подъехали к банку, этот мужчина зашел во внутрь банка вместе с ним, указал ему на Н. который находился внутри. Он подумал, что этот мужчина и Н. знакомы. Этот мужчина остался в фойе банка, а он со К.М.А. прошли в кассу. Там К.М.А. отдал кассиру какие-то бумаги или же получил их от кассира, точно не помнит. В кассе К.М.А. передал ему спортивную сумку, в которой находились деньги. Он сумку не открывал, деньги не пересчитывал. Выйдя из кассы, он сумкой с деньгами в сопровождении мужчины вышел из банка и сел с ним в свою машину и поехали обратно. К.М.А. остался в банке.

Затем он остановился с четной стороны , на троллейбусной остановке «». Там их встречал незнакомый ему мужчина, которого он совсем не разглядел и мужчина ехавший с ним в автомобиле вышел с сумкой с деньгами и направился вместе со встречавшим его незнакомым ему мужчиной по в сторону уменьшения нумерации домов, а сам он поехал по своим делам.

На предъявленном ему видеоизображении видеокассеты с записью видеонаблюдения помещений, занимаемых ООО «» и ООО « «» по адресу: г., , имеются видеоизображения мужчины похожего на того, которому ДД.ММ.ГГГГ он передал сумку с деньгами, которую в этот же день получили в отделении ОАО «» от К.М.А. Это мужчина плотного телосложения, одетый в свитер и темные брюки. Он на видеоизображении часто сидит у входной двери, скрестив руки на груди, и иногда входит и выходит из кабинета. (т. № л.д. №-№).

Свидетель К.М.А., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что у него есть знакомый по имени Н., фамилии которого я не знает, зарегистрированный в , но проживающий в г. где «снимал» жилье. В ДД.ММ.ГГГГ. он приезжал в , где у встречался с Н., который сказал, что у ООО » имеется возможность приобрести объем дизельного топлива по дешевой цене и необходимо предприятие, которому необходимо топливо на условии оплаты по выходу маршрутной телеграммы об отгрузки. Учитывая, что условия поставки (цена ниже рыночной, предоплата не требовалась), он решил, как посредник в сделке по купле-продаже дизельного топлива, немного заработать. На тот момент он ООО «» не знал, с генеральным директором этой фирмы К.Э.Р. он знаком не был. В ДД.ММ.ГГГГ. его знакомый Н., фамилии которого он не знает, проживающий в , познакомил его в с ЛВП, который как потом выяснилось, являлся начальником отдела сопутствующего бизнеса ООО «» .

С ЛВП он встречался в ДД.ММ.ГГГГ. у себя дома по адресу: , №, где он сообщил ему о том, что есть предложение из на покупку дизельного топлива по невысокой цене на условии оплаты по факту выхода маршрутной телеграммы. Он сказал, что за посредничество хочу получить вознаграждение. ЛВП сказал, что нужно съездить в , все проверить на месте. Он сразу же сказал ЛВП, что он не понимает ничего в дизельном топливе, может только свести с поставщиками, все остальные вопросы по поставке и заключению договорных отношений они должны решать сами. После этого, через неделю ЛВП пришел к нему домой, сообщил, что переговорил на своем предприятии ООО « о его предложении и получил предварительное согласие на эту сделку.

В ноябре или ДД.ММ.ГГГГ., точной даты не помнит, он с ЛВП приехал в для встречи с директором ООО «» Н.. Встреча произошла в дома у Н. При встрече Н.. и Н..Н.. вели переговоры о поставке дизельного топлива. При нем они заключили договор на поставку дизельного топлива между ООО «» и ООО «». К.Э.Р. сказал, что необходима предоплата за транспортные расходы. Остальные средства за дизельное топливо должны были быть оплачены по факту выхода маршрутной телеграммы об отгрузке топлива.

После этого он с ЛВП вернулись домой в .

Затем он с ЛВП неоднократно ездил на автомашине в , где ЛВП решал различные вопросы по поставке дизельного топлива. Он был только водителем и решал бытовые вопросы, в частности по жилью в г, в вопросы сделки по поставке дизельного топлива и расчетов по ней он не вмешивался, так как в этом ничего не понимал и это не входило в его обязанности.

ДД.ММ.ГГГГ он с ЛВП был в г. где ЛВП при нем передал К.М.А. векселя в счет оплаты транспортных расходов по поставке дизельного топлива. Они все ждали, когда будет произведена поставка топлива в ООО «», которая по различным причинам отлагалась. Несмотря на то, что они до последнего надеялись, что поставка топлива в ООО » будет осуществлена, поставка так и не состоялась, по каким причинам – ему не известно. (т.№ л.д. №-№).

Свидетель К.М.А. суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он виделся один раз с Васильцовым. В этот день Ежов улетал в и попросил его, чтобы он провел время с Васильцовым. В 12.30 он подъехал к офису на , туда же подъехали Ежов и Васильцов, Ежов уехал в , а он с Васильцовым пошел пешком до , где зашли в пиццерию и сидели там примерно до 18 часов. После чего расстались, он уехал домой. Больше Васильцова он не видел. В этот день у Васильцова с собой ничего не было, при нем он никуда не отлучался.

Свидетель К.М.А., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон. В ходе предварительного следствия показала, что она проживает с Ежовым в гражданском браке с ДД.ММ.ГГГГ года, имеют двоих детей, в ДД.ММ.ГГГГ году зарегистрировали брак. В ДД.ММ.ГГГГ года супруг сказал, что поедет в , так как там у него есть работа и там он находился примерно до ДД.ММ.ГГГГ года, но периодически приезжал в . Во время приездов ему звонили неизвестные лица и он разговаривал с ними по поводу поставки нефтепродуктов, приезжал он № раз. Окончательно приехал в начале ДД.ММ.ГГГГ года, был расстроен, что сделка по поставке нефтепродуктов не состоялась, он доход не получил. Также Ежов звонил Н. в с вопросом почему он его подставил и куда делись деньги, которые должны были пойти на закупку нефтепродуктов, затем Н. перестал выходить на связь. Также ему звонили другие лица, и супруг часто упоминал фамилию Н.. Затем мужу в ДД.ММ.ГГГГ году стали поступать звонки с угрозами, чтобы он не приезжал в так как его там могут убить. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонила следователь из Н. и сказал, чтобы он приехал в и дал показания, супруг ответил, что приехать не может, так как ему угрожают. После этого от следователя звонков не было, повесток не было. В ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ году выяснилось, что он находится в розыске. (т.№ л.д. №-№

Свидетель К.М.А., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон. В ходе предварительного следствия показала, что она является матерью К.М.А., Ежова знает с ДД.ММ.ГГГГ года, в ДД.ММ.ГГГГ году ее дочь познакомилась с Ежовым и они стали вместе проживать, у них двое детей. Ежов помогал своей супруге в ведении бизнеса. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года Ежов находился в , с какой целью, а не знает (т. № л.д. №-№).

Свидетель К.М.А., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон. В ходе предварительного следствия показала, что с Ежовым он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году в ресторане своей супруги К.М.А. Знает, что он помогал своей жене в ведении бизнеса. Он не знал, что Ежов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года находился в г. , но помнит, что ДД.ММ.ГГГГ он был на его дне рождения, после чего Ежов с супругой и дочерью поехали в . (т.№ л.д.№-№).

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. подписи от имени Ежова А.А., расположенные в строках «подпись» в Карточке на паспорт Ежова А.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, имеют первый вариант исполнения;

2. подпись от имени Ежова А.А., расположенная после слов «С уважением» в заявлении в отдел по экономическим преступлениям г. РБ от ДД.ММ.ГГГГ имеет второй вариант исполнения;

3. подписи от имени Ежова А.А., расположенные:

- в строке «Ежов АА» графы «Образец подписи» и в верхней строке после слов «Директор» в карточке с образцами подписей директора Ежова А.А. и гл. бухгалтера Т.Н.Н. и оттиска печати ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Ежов А.А.» в приказе №, зарегистрированный в ОАО «» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в первой строке графы «Подписи» в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб.;

- в первой строке графы «Подписи» в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . руб.;

на документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р.:

- в строке «Поставщик» на втором листе в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Исполнительный директор» в акте № приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ;

- слева в нижней части первого листа и в строке «Ежов А.А.» графы «Поставщик» на втором листе в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в левой части рядом с оттиском печати ООО » в приложении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Руководитель организации» в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму млн. руб.;

- в строке «Директор» в счете № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют третий вариант исполнения;

4. подписи от имени Ежова А.А., расположенные:

на документе, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в башкирском региональном филиале ОАО «

- строке «Руководитель» в письме от ДД.ММ.ГГГГ №№ в адрес »;

на документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р.:

- в нижней левой части первого листа в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в левой нижней части листа рядом с оттиском печати ЗАО «» в приложении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- строке «Векселя принял ЗАО «» в акте приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, имеют четвертый вариант исполнения.

Перечисленные варианты подписей от имени Ежова А.А. вероятно всего выполнены одним лицом. (т№ л.д. №-№).

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. оттиски круглой печати ЗАО «», расположенные в документах изъятых ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р. и представленных на исследование: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от имени и.о. директора ЗАО » Ежова А.А. на имя генерального директора ООО «» К.Э.Р. о выполнении обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одной и той же печатью.

2. оттиски круглой печати ЗАО «», расположенный в уставе ЗАО «» изъятом ДД.ММ.ГГГГ у К.М.А. нанесен не печатью, оттиски которой расположены в остальных представленных на исследование документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р., а какой-то иной печатью.(т. № л.д. №-№).

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: подписи от имени Ежова А.А., расположенные:

1. на документе, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в отделе по РМ в :

- на карточке Фомы № на паспорт Ежова А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ , на лицевой части на месте для подписи после слов «Прошу выдать (заменить) паспорт в связи с паспортизацией ДД.ММ.ГГГГ», а также на месте для подписи после слов «Паспорт серии № № от ДД.ММ.ГГГГ получил»;

2. на документе, изъятом ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р.:

- на заявлении в отдел по экономическим преступлениям г РБ, датированном ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части между слов «С Уважением» и «ДД.ММ.ГГГГ»;

3. на документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р.:

- на договоре полставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ЗАО «» и ООО «», на первом листе в нижней левой части, а также на втором листе в нижней левой части после слова «Поставщик»;

- на приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЗАО «» и ООО «», в нижней левой части возле оттиска печати ЗАО «»;

- на акте приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче ООО «» в ЗАО «» четырех векселей на общую сумму руб., в нижней части между слов «И.о. директора» и Ежова А.А.»;

- на акте № приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче ООО «» в ЗАО «» одного векселя на сумму рублей, в нижней части между слов «Исполнительный директор» и «Ежов А.А.»;

- на письме от имени и.о. директора ЗАО «» Ежова А.А. на имя генерального директора ООО «» К.Э.Р. о выполнении обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части между слов «И.о. директора» и «Ежова А.А.»;

- на договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «» и ООО «», на первом листе в нижней левой части перед словами «6. Форс-Мажор», а также на втором листе в нижней левой части перед словом «Ежов А.А.»;

- на приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «» и ООО «», в нижней левой части листа возле оттиска печати ООО «»;

- на счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ продавца ООО «» покупателю ООО «» на сумму к оплате рублей, в нижней левой части листа между слов «Руководитель организации (предприятия)» и «Ежов А.А.»;

- на счет № от ДД.ММ.ГГГГ получателя ООО «» заказчику (плательщику) ООО «» на сумму к оплате млн. рублей, в нижней части листа между слов «Директор» и «Ежов А.А.»;

4. на документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Башкирском региональном филиале ОАО «»:

- на платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «» в ООО «» денежных средств на сумму рублей, в нижней части на первой строке для подписи перед словами на оттиске штампа «»;

- на платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «» в № денежных средств на сумму рублей, в нижней части на первой строке для подписи;

- на приказе № по ООО «», в нижней левой части перед словом «Ежов А.А.»;

- на письме от имени руководителя ООО «» Ежова А.А. в » № от ДД.ММ.ГГГГ о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати, в нижней части между слов «Руководитель» и «Ежов А.А.»;

- на карточке с образцами подписей и оттиска печатей ООО «», датированной ДД.ММ.ГГГГ, на оборотной стороне, а верхней части после слов «Ежов АА», а также ниже слов после слов «ДД.ММ.ГГГГ».

5. на документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в »:

- на анкете, заполненной на имя Ежова А.А., прибывшего ДД.ММ.ГГГГ в комнату №, в нижней части лицевой стороны после слова «Подпись» (лица, прибывшего в гостиницу);

- на анкете, заполненной на имя Ежова А.А., прибывшего ДД.ММ.ГГГГ в комнату №, в нижней части лицевой стороны после слова «Подпись» (лица, прибывшего в гостиницу), вероятнее всего выполнены одним лицом. (т.№ л.д. №-№).

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. рукописный текст, расположенный в левом нижнем углу, на оборотной стороне карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО « «» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен не К.М.А., а другим лицом;

2. подпись, расположенная в строке «Нотариус», на оборотной стороне карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не К.М.А., а другим лицом. (т. № л.д. №-№).

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. в заявлении в отдел по экономическим преступлениям г датированном ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подпись выполнены Ежовым А.А.;

2. в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ЗАО «» и ООО «», подписи от имени Ежова А.А., расположенных в нижних левых углах каждого листа, выполнены самим Ежовым А.А.;

3. в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЗАО «» и ООО «», подпись от имени Ежова А.А., расположенная на оттиске круглой печати ЗАО «», выполнена самим Ежовым А.А.;

4. в акте приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче ООО «» в ЗАО «» четырех векселей на общую сумму руб., подпись от имени Ежова А.А., расположенная в строке «Векселя принял: ЗАО «» И.о. директора», выполнена самим Ежовым А.А.;

5. в акте № приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче ООО «» в ЗАО «» одного векселя на сумму руб.:

- подпись от имени Ежова А.А., расположенная в строке «Векселя принял: ЗАО «» Исполнительный директор», выполнена самим Ежовым А.А.;

- рукописные записи номера и даты «ДД.ММ.ГГГГ» и «ДД.ММ.ГГГГ», вероятно, выполнены Ежовым А.А.;

- рукописные записи, расположенные в строках и графах: «Серия и номер векселя», «Дата составления», «Срок погашения», «Сумма векселя (руб)», «Итого», «Итого передано», «Вексель передан в», выполнены Васильцовым С.А.;

6. в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «» и ООО «», подписи от имени Ежова А.А., расположенные в левых нижних углах каждого листа, выполнены самим Ежовым А.А.;

7. в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «» и ООО «», подписи от имени Ежова А.А., расположенная слева от оттиска круглой печати ООО », выполнена самим Ежовым А.А.;

8. в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ продавца ООО «» покупателю ООО «» на сумму к оплате руб., подпись от имени Ежова А.А, расположенная в строке «Руководитель организации», выполнена самим Ежовым А.А.;

9. в счете № от ДД.ММ.ГГГГ получателя ООО «» заказчику (плательщику) ООО «» на сумму к оплате млн. руб., подпись от имени Ежова А.А., расположенная в строке «Директор», выполнена самим Ежовым А.А.;

10. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «» в ООО «» денежных средств на сумму руб., подпись от имени Ежова А.А., расположенная под словом «Подписи», выполнена самим Ежовым А.А.;

11. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «» в № денежных средств на сумму руб., подпись от имени Ежова А.А., расположенная под словом «Подписи», выполнена самим Ежовым А.А.;

12. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «» в № денежных средств на сумму руб., подпись от имени Ежова А.А., расположенная под словом «Подписи», выполнена самим Ежовым А.А.;

13. в приказе № по ООО «» подпись от имени Ежова А.А., выполнена самим Ежовым А.А.;

14. в письме от имени руководителя ООО «» Ежова А.А. в » № от ДД.ММ.ГГГГ о замене карточки с образцами подписей и оттиска печатей, подпись от имени Ежова А.А., расположенная в строке «Руководитель», выполнена самим Ежовым А.А.;

15. в 2-х карточках с образцами подписей и оттиска печатей ООО «», датированных ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Ежова А.А., расположенные в строках «Директор» и под записями «ДД.ММ.ГГГГ», выполнены самим Ежовым А.А.;

16. в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «» и ООО «», подпись от имени Ежова А.А., расположенная в левой части листа, выполнена самим Ежовым А.А.;

17. в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ продавца ООО «» покупателю ООО «» на сумму к оплате руб., подпись от имени Ежова А.А., расположенная в строке «Руководитель организации», выполнена самим Ежовым А.А.; (т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО « по адресу: , г. Н.Челны, , были изъяты документы юридического дела ООО «» и документы, отражающие движение денежных средств на расчетном счете с приложениями платежных документов. (т№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в № по , расположенной по адресу: , были изъяты документы наблюдательного и регистрационного дела ООО «» за весь период деятельности. (т. № л.д. №).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «» по адресу: , изъятоы документы, взаимоотношения ООО «» с ОАО «» и ООО «» по договору №-НП/№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т. № л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «» по адресу: г. , были изъяты документы, отражающие открытие банковского счета ООО «», выписку о движении денежных средств, а также документы, отражающие финансовые правоотношения между ООО «» и ООО «» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№ л.д. №-№)

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р. изъяты финансово-хозяйственные документы касающиеся деятельности ООО «» с ООО «», ЗАО «» и ООО «» по поставке нефтепродуктов в ООО «». (т.№ л.д.№-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «» по адресу: , , изъяты документы юридического дела и документы, отражающие движения денежных средств по расчетному счету ООО «». (т№ л.д. №-№ №-№, №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по , расположенной по адресу: г. изъяты, документы регистрационных и наблюдательных дел (за весь период деятельности) ООО «» и ООО «».(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р. изъяты финансово-хозяйственные и иные документы ООО «», отражающие взаимоотношения с ООО «». (т.№ л.д. №).

В соответствии с протокоом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р. были изъяты документы, касающие деятельности ООО «» по поставке нефтепродуктов в ООО «». (т№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у главного бухгалтера ООО «» Т.Н.Н. изъяты бухгалтерские документы ООО «» по взаимоотношениям с ООО «» и выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО « ».(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у К.М.А. изъят устав ЗАО «», утвержденный от ДД.ММ.ГГГГ.(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «» г. по адресу: г. , изъяты документы юридического дела ООО «» и документы, отражающие сведения о движении денежных средств на расчетном счете №.(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Н.Ф.З. изъят договор поставки нефтепродуктов № Н/П от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «» и ООО «», квитанция к приходному кассовому ордеру № и копия формы №П на К.С.Г. (т№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПВС , расположенный по адресу: , было изъято форма № на гр. Ежова А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.6 л.д. №-№

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «» по адресу: г. , изъяты документы, отражающие движение денежных средств по лицевому счету гр. К.М.А. и документ (электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ), послуживший основанием для внесения записей в выписку о движении денежных средств по счету гр. К.М.А. (т.6 л.д. №-№

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделении «» ОАО «» по адресу: г. , изъяты документы, отражающие открытие банковского счета и движение денежных средств по лицевому счету гр. К.М.А. (расходный кассовый ордер № на сумму ) (т.6 л.д. -).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в № г. по адресу: г. , изъяты векселя ранее полученные Ежовым А.А. и Васильцовым С.А. от генерального директора ООО «» К.Э.Р. (т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии свидетель К. опознал Васильцова С.А., которому он в ДД.ММ.ГГГГ года передал векселя на сумму миллионов рубле й, которые принесла из банка бухгалтер Г. (т№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.А.В. опознал Васильцова С.А., который вместе с Ежовым А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года арендовали у них помещение под офис по адресу: г. . (т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Т.Н.Н. опознал Васильцова С.А., который вместе с Ежовым А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года арендовали у них помещение под офис по адресу: г. , . (т.№ л.д. №-№)

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н.Ф.З. опознал Васильцова С.А., который был представлен Ежовым А.А. как его заместитель. Он же передал Н.Ф.З. денежные средства в сумме млн. рублей для последующий передачи ООО «». (т.№ л.д. №-№

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ К.Э.Р. опознал Васильцов С.А., который вместе с Ежовым А.А. представлял интересы ЗАО «» и ООО « «». (т.№ л.д. №-№

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «» К.Э.Р. изъяты документы, отражающие взаимоотношения с ООО «», ООО «» и ЗАО «».(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Т.Н.Н. опознала Васильцова С.А., который работал вместе с Ежовым А.А. в офисе по адресу: г. . и там же ему были переданы векселей на сумму миллионов рублей (т.№ л.д. №).

В соответствии с протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетель ААВ опознал Васильцова С.А., который вместе с Ежовым А.А. представлял интересы ЗАО «» и ООО «».(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетель ЛВП опознал Васильцова С.А., который являлся заместителем Ежова А.А., представлявшегося директором ЗАО «» и ООО «».(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у начальника отдела сопутствующего бизнеса ООО «» ЛВП изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «». (т№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Г.А.М. опознал Васильцова С.А., как человека, с которым ездил ДД.ММ.ГГГГ в банк, где получил крупную сумму денег, переданную в сумке К.М.А., которую передал ему же в этот же день на ул. у троллейбусной остановки(т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у главного бухгалтера ООО «» изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «». (т.№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Васильцова С.А. изъяты расписка, согласно которой Н.Ф.З., получил от Васильцова С.А. денежные средства в сумме млн. рублей для передачи в качестве аванса в ООО «» в счет поставки дизельного топлива в количестве тонн, а также документы, подтверждающие аренду Васильцовым С.А. индивидуального сейфа в ОАО «» (т№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № № по адресу: г. Уфа, , изъяты банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «».(т№ л.д. №-№).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МУП гостиница «» по адресу: г. , изъяты анкеты (формы №-Г) на имя Ежова А.А., подтверждающие проживание Ежова А.А. в гостинице «». (т№ л.д. №-№).

Изъятые документы осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т№ л.д. №-№,№-№, №-№)

Из изложенного усматривается, что показания подсудимого Ежова, данные в ходе предварительного следствия, потерпевшего, свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются они и письменными доказательствами, изложенными выше.

Довод подсудимых о том, что они деньги не похищали, опровергается показаниями подсудимого Ежова, данными в ходе предварительного следствия о том, что он и Васильцов решили не возвращать оставшиеся у них рублей, а также совокупностью изложенных выше доказательств.

Не доверять показаниям Ежова, данным в ходе предварительного следствия у суда оснований не имеется, поскольку показания им даны в присутствии двух адвокатов, в условиях, исключающих оказание на Ежова какого-либо давления со стороны следователя, что подтвердил в судебном заседании Ежов.

Показания подсудимого Ежова, данные в ходе предварительного следствия суд расценивает как способ его защиты.

Показания Ежова, свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований УПК РФ и у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств.

Суд не может согласиться с показаниями свидетелей защиты К.М.А., К.М.А. К.М.А., К.М.А., поскольку К.М.А., являясь супругой Ежова, а К.М.А. и К.М.А., являясь родственниками супруги Ежова, заинтересованы в благоприятном для него исходе дела, а показания свидетеля К. опровергаются показаниями свидетелей обвинения, изложенными выше.

С учетом изложенного суд действия Ежова и Васильцова квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствуют совместные согласованные действия подсудимых Ежова и Васильцова.

На особо крупный размер указывает сумма похищенного.

При назначении наказания Ежову суд в качестве смягчающих его вину обстоятельств, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 61 УК РФ, учитывает, что он ранее не судим, полное признание вины в ходе предварительного следствия, наличие на иждивении малолетних детей.

По месту жительства Ежов характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ежова, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания Васильцову суд в качестве смягчающих его вину обстоятельств, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 61 УК РФ, учитывает, что он ранее не судим.

По месту жительства Васильцов характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Васильцова, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного Ежовым и Васильцовым преступления, их личности, в том числе вышеперечисленных обстоятельств, суд считает возможным назначить им наказание без реального лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

Суд признает за конкурсным управляющим ООО «» право на удовлетворение гражданского иска и в связи с тем, что исковое заявление конкурсным управляющим ООО «» не соответствует требованиям ст. 131 ГПК РФ, которые требуют отложения дела, суд считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ежова АА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ежову А.А. наказание считать условным, установить испытательный срок два года.

Признать Васильцова СА виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года три месяца.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Васильцову С.А. наказание считать условным, установить испытательный срок два года.

Обязать Ежова А.А. и Васильцова С.А. не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ по месту жительства, не совершать правонарушений и преступлений.

Меру пресечения Ежову в виде залога отменить по вступлении приговора в законную силу, сумму залога вернуть залогодателю К.М.А. по вступлении приговора в законную силу.

Меру пресечения Васильцову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Ежову А.А. содержание его под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания Васильцову содержание его под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за конкурсным управляющим ООО «» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья А.Х. Рамазанова