Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, шести преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары, в особо крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, при следующих обстоятельствах.

Приказом общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, адрес: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначен на должность директора и одновременно бухгалтера указанного общества.

В <адрес> с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, основным видом его деятельности является обработка металлических отходов и лома, их оптовая и розничная продажа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> у ФИО1 возник преступный умысел нарушить требования валютного законодательства Российской Федерации, связанные с обязанностью зачисления денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке за переданные нерезиденту товары в соответствии с условиями внешнеторгового контракта.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приискал документы, электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> и печать специально созданного для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорного иностранного юридического лица, коммандитного товарищества <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес> составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания <данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке <данные изъяты> по цене <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>», с отгрузкой в <данные изъяты>, страна назначения – <данные изъяты>. Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 12 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – <данные изъяты>

После чего, работник ООО «<данные изъяты>» ФИО8, действующий по устному распоряжению ФИО1 и не осведомленный о совершаемом тем преступлении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовил паспорт внешнеторговой сделки по контракту №, который предоставил в уполномоченный банк – операционное отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>, для осуществления контроля согласно валютному законодательству РФ.

ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты>», работники которого не были осведомлены о совершаемом ФИО1 преступлении, на основании переданных ФИО8 документов выпустили ведомость банковского контроля с уникальным номером № по контракту №.

Согласно бухгалтерским документам и декларации на товары № резидент ООО «<данные изъяты>» осуществил поставку в зоне действия <данные изъяты> – лома и отходов черных металлов в адрес нерезидента – компании «<данные изъяты>

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ составил и подписал дополнение 1 к спецификации 1 к контракту №, дополнительное соглашение № к контракту №, согласно которым существенно изменены условия контракта № в части принятого сторонами для расчетов курса доллара США, установленного ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ приискал в качестве номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9, не осведомленного о совершенном тем преступлении, и под предлогом отсутствия возможности осуществлять дальнейшую предпринимательскую деятельность от имени данного ООО, умышленно внес изменения в ЕГРЮЛ с указанием смены руководителя на ФИО9, и в последующем таким же образом изменил юридический адрес общества с «<адрес> на «<адрес><адрес>».

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 3 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты> – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в иностранной валюте в сумме <данные изъяты>, что в рублевом эквиваленте составляет <данные изъяты> (по курсу, установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ), что является особо крупным размером, от нерезидента – компании «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>, которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания «<данные изъяты> ликвидировано.

При этом ФИО1 достоверно осознавал, что обязанность по зачислению денежных средств в иностранной валюте по контракту № на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № не была им исполнена, и не могла быть исполнена в будущем, так как денежные средства в сумме <данные изъяты> полученные им в результате продажи от имени нерезидента «<данные изъяты>» турецким компаниям товара – лома и отходов черных металлов, переведены на неустановленные банковские счета на территории <данные изъяты>

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в иностранной валюте от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <данные изъяты> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в иностранной валюте в сумме <данные изъяты> в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ) на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в особо крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Он же нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары, в особо крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с уставом ООО <данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, основным видом его деятельности является обработка металлических отходов и лома, их оптовая и розничная продажа.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приискал документы, электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> и печать специально созданного для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорного иностранного юридического лица, коммандитного товарищества «<данные изъяты> (<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>», с отгрузкой в <данные изъяты> Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 12 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – <данные изъяты>

После чего, работник ООО «<данные изъяты>» ФИО8, действующий по устному распоряжению ФИО1 и не осведомленный о совершаемом тем преступлении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовил паспорт внешнеторговой сделки по контракту №, который предоставил в уполномоченный банк – операционное отделение № ПАО «<данные изъяты>, расположенное в <адрес>, для осуществления контроля согласно валютному законодательству РФ.

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>», работники которого не были осведомлены о совершаемом ФИО1 преступлении, на основании переданных ФИО8 документов выпустили ведомость банковского контроля с уникальным номером № по контракту №.

Согласно бухгалтерским документам и декларации на товары № резидент ООО «<данные изъяты>» осуществил поставку в зоне действия <данные изъяты>

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ составил и подписал дополнение 1 к спецификации 1 к контракту №, дополнительное соглашение № к контракту №, дополнение 2 к спецификации 1 к контракту №, согласно которым существенно изменены условия контракта № в части принятого сторонами для расчетов курса доллара США, установленного ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 3 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в иностранной валюте в сумме <данные изъяты> (по курсу, установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ), что является особо крупным размером, от нерезидента – компании «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>» (№), которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания «<данные изъяты>» ликвидировано.

При этом ФИО1 достоверно осознавал, что обязанность по зачислению денежных средств в иностранной валюте по контракту № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № не была им исполнена, и не могла быть исполнена в будущем, так как денежные средства в сумме <данные изъяты> полученные им в результате продажи от имени нерезидента «<данные изъяты>» турецким компаниям товара – лома и отходов черных металлов, переведены на неустановленные банковские счета на территории <данные изъяты>

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в иностранной валюте от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <данные изъяты> и <адрес> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в иностранной валюте в сумме <данные изъяты> в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ) на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в особо крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, основным видом его деятельности является обработка металлических отходов и лома, их оптовая и розничная продажа.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приискал документы, электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> и печать специально созданного для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорного иностранного юридического лица, коммандитного товарищества «<данные изъяты>» (регистрационный номер №, юридический адрес: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес> составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке 5 <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>», с отгрузкой в <данные изъяты> Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 12 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – «<данные изъяты>

Согласно бухгалтерским документам и декларациям на товары №, № резидент ООО «<данные изъяты>» осуществил поставку в зоне действия <данные изъяты> – лома и отходов черных металлов в адрес нерезидента – компании <данные изъяты>, дата фактического вывоза товаров – ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ составил и подписал дополнение 1 к спецификации 1 к контракту №, дополнение 2 к спецификации 1 к контракту №, согласно которым существенно изменены условия контракта № в части принятого сторонами для расчетов курса доллара США, установленного ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 3 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты> – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в иностранной валюте в сумме <данные изъяты>, что в рублевом эквиваленте составляет <данные изъяты> (по курсу, установленному ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ), что является особо крупным размером, от нерезидента – компании «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты> причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №), которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания «<данные изъяты>» ликвидировано.

При этом ФИО1 достоверно осознавал, что обязанность по зачислению денежных средств в иностранной валюте по контракту № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № не была им исполнена, и не могла быть исполнена в будущем, так как денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные им в результате продажи от имени нерезидента «<данные изъяты>» турецким компаниям товара – лома и отходов черных металлов, переведены на неустановленные банковские счета на территории <данные изъяты>

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в иностранной валюте от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <данные изъяты><данные изъяты> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в иностранной валюте в сумме <данные изъяты> в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ) на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в особо крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Он же нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары, в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приискал документы, электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> и печать специально созданного для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорного иностранного юридического лица, коммандитного товарищества «<данные изъяты> (регистрационный номер №, юридический адрес: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>», с отгрузкой в <данные изъяты>. Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 12 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – «<данные изъяты>

После чего, работник ООО «<данные изъяты>» ФИО8, действующий по устному распоряжению ФИО1 и не осведомленный о совершаемом тем преступлении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовил паспорт внешнеторговой сделки по контракту №, который предоставил в уполномоченный банк – операционное отделение № ПАО <данные изъяты>», расположенное в <адрес>, для осуществления контроля согласно валютному законодательству РФ.

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 1 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «Втормет-Крым» – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), что является крупным размером, от нерезидента – компании «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №), которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания «<данные изъяты>» ликвидировано.

При этом ФИО1 достоверно осознавал, что обязанность по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации по контракту № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № не была им исполнена, и не могла быть исполнена в будущем, так как денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные им в результате продажи от имени нерезидента «<данные изъяты>» турецким компаниям товара – лома и отходов черных металлов, переведены на неустановленные банковские счета на территории <данные изъяты>

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <данные изъяты> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента <данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Приказом общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, адрес: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначен на должность директора и одновременно бухгалтера указанного общества.

В соответствии с уставом ООО «Втормет-Крым», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, основным видом его деятельности является обработка металлических отходов и лома, их оптовая и розничная продажа.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приискал документы, электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> и печать специально созданного для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорного иностранного юридического лица, коммандитного товарищества «<данные изъяты>» (регистрационный номер № юридический адрес: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке 5 <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>», с отгрузкой в <данные изъяты> Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 12 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – «<данные изъяты>

После чего, работник ООО «<данные изъяты>ФИО8, действующий по устному распоряжению ФИО1 и не осведомленный о совершаемом тем преступлении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовил паспорт внешнеторговой сделки по контракту №, который предоставил в уполномоченный банк – операционное отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>, для осуществления контроля согласно валютному законодательству РФ.

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 1 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), что является крупным размером, от нерезидента – компании «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>, которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания <данные изъяты>» ликвидировано.

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <адрес> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приискал документы, электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> и печать специально созданного для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорного иностранного юридического лица, коммандитного товарищества «<данные изъяты>» (регистрационный номер №, юридический адрес: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке 5 <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты> с отгрузкой в <данные изъяты>. Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 12 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – «<данные изъяты>».

Согласно бухгалтерским документам и декларациям на товары №, № резидент ООО «<данные изъяты>» осуществил поставку в зоне действия Крымской таможни ФТС России через таможенную границу Евразийского экономического союза товара – лома и отходов черных металлов в адрес нерезидента – компании «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты>, дата фактического вывоза товаров – ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 1 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), что является крупным размером, от нерезидента – компании «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>), которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания <данные изъяты>» ликвидировано.

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории Республики Крым и <адрес> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Приказом общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» <данные изъяты>, адрес: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначен на должность директора и одновременно бухгалтера указанного общества.

В период с 25 августа по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> у ФИО1 возник преступный умысел нарушить требования валютного законодательства Российской Федерации, связанные с обязанностью зачисления денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке за переданные нерезиденту товары в соответствии с условиями внешнеторгового контракта.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>, с отгрузкой в <данные изъяты>. Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 18 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – «<данные изъяты>».

После чего, работник ООО «<данные изъяты>» ФИО8, действующий по устному распоряжению ФИО1 и не осведомленный о совершаемом тем преступлении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовил паспорт внешнеторговой сделки по контракту №, который предоставил в уполномоченный банк – операционное отделение № ПАО «<данные изъяты>, расположенное в <адрес>, для осуществления контроля согласно валютному законодательству РФ.

Согласно бухгалтерским документам и декларации на товары № резидент ООО «<данные изъяты>» осуществил поставку в зоне действия <данные изъяты>, дата фактического вывоза товаров – ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 1 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), что является крупным размером, от нерезидента – компании «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>), которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания «<данные изъяты>» ликвидировано.

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <адрес> и <адрес> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес> составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО <данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>, с отгрузкой в <данные изъяты> Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 18 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – «<данные изъяты>».

Согласно бухгалтерским документам и декларации на товары № резидент ООО «<данные изъяты>» осуществил поставку в зоне действия Крымской таможни <данные изъяты> – лома и отходов черных металлов в адрес нерезидента – компании «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты>, дата фактического вывоза товаров – ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ приискал в качестве номинального руководителя ООО <данные изъяты>ФИО9, не осведомленного о совершенном тем преступлении, и под предлогом отсутствия возможности осуществлять дальнейшую предпринимательскую деятельность от имени данного ООО, умышленно внес изменения в ЕГРЮЛ с указанием смены руководителя на ФИО9, и в последующем таким же образом изменил юридический адрес общества с «<адрес>» на «<адрес><адрес>

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО «<данные изъяты>» дополнения 1 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), что является крупным размером, от нерезидента – компании <данные изъяты> на банковский счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в ПАО <данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Действуя с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал прекращение от имени номинального руководителя ФИО9 деятельности ООО «Втормет-Крым», путем реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>, которое также в последующем ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, после достижения цели преступления, специально созданное ФИО1 для совершения преступления юридическое лицо – компания «<данные изъяты>» ликвидировано.

При этом ФИО1 достоверно осознавал, что обязанность по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации по контракту № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № не была им исполнена, и не могла быть исполнена в будущем, так как денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные им в результате продажи от имени нерезидента «<данные изъяты> турецким компаниям товара – лома и отходов черных металлов, переведены на неустановленные банковские счета на территории <данные изъяты>

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <адрес> и <адрес> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес><адрес>), составил и подписал внешнеторговый контракт поставки лома и отходов черных металлов № со спецификацией 1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Продавец) и компания «<данные изъяты>» (сторона в договоре – Покупатель) заключили внешнеторговую сделку о поставке <данные изъяты> за 1 метрическую тонну лома и отходов черных металлов, на условиях <данные изъяты>», с отгрузкой в <данные изъяты> Оплата по контракту осуществляется 100% от стоимости партии товара на счет Продавца в течение 18 месяцев от даты завершения погрузки и подписания Коносамента. При этом ФИО1 при заключении внешнеторгового контракта со спецификацией в качестве стороны «Покупатель» умышленно использовано заведомо созданное для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, оффшорное иностранное юридическое лицо – «<данные изъяты>».

Продолжая действовать с тем же умыслом, заключающимся в умышленном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, находясь в <адрес> (указав при этом место <адрес>), ФИО1, используя заранее приисканные регистрационные и иные данные, печать и электронный образ личной подписи номинального руководителя <данные изъяты> компании «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ организовал подписание от имени номинального руководителя ООО <данные изъяты>» ФИО9 и предоставление в ПАО <данные изъяты>» дополнения 1 к спецификации 1 к контракту №, согласно которому существенно изменены условия контракта № в части переноса даты срока оплаты за поставленные товары до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ФИО1 как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» – предприятия резидента по внешнеторговому контракту № был обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), что является крупным размером, от нерезидента – компании <данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», причитающийся резиденту в соответствии с условием внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары.

Достоверно зная требования валютного законодательства Российской Федерации о необходимости зачисления денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, осуществляя фактическое руководство деятельностью на территории <адрес> и <адрес> резидента – ООО «<данные изъяты>» и компании нерезидента «<данные изъяты>», фактически единолично распоряжаясь причитающимися денежными средствами резидента по контракту № за переданные нерезиденту товары – лом и отходы черных металлов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не принял предусмотренных валютным законодательством мер по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме <данные изъяты> (с учетом вычета 10% от суммы контракта в валюте Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в уполномоченном банке, причинив своими действиями вред в крупном размере реализации единой государственной политики в сфере валютного регулирования, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Подсудимый ФИО1 пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он полностью согласен, досудебное соглашение о сотрудничестве заключил добровольно и при участии защитника, ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке, полностью осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и дал показания, в которых подтвердил изложенные обстоятельства совершения им указанных преступлений, сообщил суду, какое содействие следствию им оказано.

Защитник ФИО10 поддержала ходатайство, заявленное подсудимым ФИО1

Государственный обвинитель поддержала заявленное подсудимым ходатайство, подтвердила активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, соблюдение условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнении ФИО1 взятых на себя обязательств при заключении досудебного соглашения.

При указанных обстоятельствах, с учетом исследованных материалов дела, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 выполнил в полном объеме все возложенные на него на досудебной стадии уголовного судопроизводства обязательства.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что все условия, предусмотренные ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ, при которых подсудимым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и условия вынесения судебного решения в соответствии с главами 40.1, 40 УПК РФ по данному уголовному делу, соблюдены.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно при участии защитника, государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения решения в соответствии с главой 40.1 УПК РФ в отношении ФИО1

Как следует из материалов дела, содействие следствию ФИО1 заключалось сотрудничестве с органами предварительного следствия, даче полных и признательных показаний по обстоятельствам совершения инкриминируемых преступлений, подтверждении их на предварительном следствии, а также в ходе судебного заседания. Кроме того, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 обязался: сообщить о других, не известных правоохранительным органам шести преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ; давать правдивые показания о своих действиях при совершении преступлений, указать обстоятельства и способ совершения преступлений, признать свою вину, сотрудничать в интересах следствия для всесторонности и полноты раскрытия совершенных преступлений; назвать ранее неизвестные следствию совершенные преступления; назвать и указать обстоятельства, при которых были совершены преступления как уже расследуемые, так и ранее не известные; не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено, если оно будет основано на его показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений; не отказываться от показаний, которые будут даны им на предварительном следствии по расследуемому уголовному делу после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; выдать вещественные доказательства, электронные носители информации, подтверждающие предъявленное ему обвинение.

Сотрудничество с ФИО1 имело значение для раскрытия и расследования преступлений, поскольку последний сообщил о восьми преступлениях, предусмотренных ст. 193 УК РФ, признал вину в полном объеме в инкриминируемых ему преступлениях, выдал органу предварительного следствия вещественные доказательства, электронные носители информации, подтверждающие предъявленное ФИО1 обвинение, дал подробные показания по обстоятельствам совершенных преступлений. Также подсудимый ФИО1 способствовал установлению в полном объеме механизма и обстоятельств нарушения им требований валютного законодательства. Указанные обстоятельства позволили органу предварительного следствия существенно облегчить производство предварительного расследования по уголовному делу и сократить его процессуальные сроки.

Учитывая мнение всех участников процесса о доказанности вины подсудимого ФИО1, с учетом характера и пределов содействия последнего следствию в раскрытии и расследовании данных преступлений, выявления и раскрытия других преступлений, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1:

- по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары, совершенное в особо крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ(по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары, совершенное в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары, совершенное в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового контракта за переданные нерезиденту товары, совершенное в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом.

Назначая наказание подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Данные преступления относится к категории средней тяжести.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает данные о его личности: <данные изъяты>

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО1, суд относит наличие <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

Объективно учитывая приведенные обстоятельства в совокупности, тяжесть совершенных ФИО1 преступлений в сфере экономической деятельности, представляющего высокую общественную опасность, руководствуясь принципом индивидуализации наказания, требованиями ст.ст. 6, 43, 60, ч.ч. 2, 5 ст. 62 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно без реального отбытия им наказания в местах лишения свободы.

При обсуждении вопроса о возможности применения дополнительного наказания, в соответствии с санкцией ч. 2 ст. 193 УК РФ, суд, считая назначаемое подсудимому наказание в виде лишения свободы достаточным для его исправления, находит возможным назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи, по которой он признан виновным.

В соответствии со ст. 64 УК РФ, суд может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Таким образом, смягчающие наказание обстоятельства либо их совокупность, признанные судом исключительными, должны существенно уменьшать степень общественной опасности преступления.

Между тем, таких обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, которые бы позволили при назначении наказания подсудимому применить ст. 64 УК РФ, по делу не имеется.

В силу ч. 2 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначается путем частичного сложения наказаний.

Процессуальные издержки, выплаченные по делу за оказание защитником – адвокатом ФИО10 юридической помощи, участвовавшей в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия по назначению, в сумме <данные изъяты>, согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с подсудимого ФИО1 не подлежат, и их следует отнести на счет средств федерального бюджета.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 11 (одиннадцати) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года 2 (двух) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года лишения свободы и штрафа в сумме 200000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в сумме 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление и выполнить возложенные на него обязанности.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Штраф подлежит внесению на расчетный счет <данные изъяты>

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки, выплаченные по делу за оказание защитником – адвокатом ФИО10 юридической помощи, участвовавшей в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия по назначению, в сумме <данные изъяты> – отнести на счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Севастопольский городской суд в течение десяти суток со дня его постановления через Ленинский районный суд города Севастополя, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Обжалование приговора возможно только в части:

- нарушения уголовно-процессуального закона,

- неправильности применения уголовного закона,

- несправедливости приговора,

- нарушений требований УПК РФ при составлении обвинительного акта.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий -