Гражданский кодекс часть 1

Волчков В.И., являясь на основании Приказа №... от <дата> исполнительным директором Сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива <данные изъяты>, ИНН: №..., ОГРН: №..., и фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью СППК <данные изъяты>, зная о том, что в соответствии с Законом Брянской области от 21.12.2016 г. № 111-З «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2016 г. № 729-п разработана и утверждена государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2017-2020 годы)», согласно которой грант в размере 5 000 000 руб. может быть предоставлен сельскохозяйственным потребительским кооперативам Брянской области, <дата> предоставил в Департамент сельского хозяйства Брянской области, расположенный <адрес>, полный пакет документов, необходимых для получения указанного гранта, в том числе бизнес-план и план расходов на приобретение и развитие материально-технической базы. Согласно решению конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право получения гранта на развитие материально-технической базы №... от <дата> одним из победителей был признан СППК <данные изъяты> с размером предоставляемого гранта - 5 000 000 руб. <дата> между Департаментом сельского хозяйства Брянской области, ГКУ Брянской области «Брянское районное управление сельского хозяйства» и СППК <данные изъяты> в лице представителя В.О., являющейся председателем СППК <данные изъяты>, заключено соглашение № 2 о предоставлении из бюджета Брянской области гранта в размере 5 000 000 руб. на развитие материально - технической базы СППК <данные изъяты>. <дата> Департаментом сельского хозяйства Брянской области со счёта №..., открытого в УФК по Брянской области, расположенном <адрес> на счет СППК <данные изъяты>№..., открытый в Департаменте финансов Брянской области, расположенном <адрес>, в соответствии с условиями вышеуказанного соглашения перечислены в качестве гранта денежные средства на развитие материально-технической базы указанного кооператива в сумме 5 000 000 руб. <дата> между продавцом - ООО «А» в лице директора А. и покупателем - СППК <данные изъяты> в лице председателя В.О., не осведомленной о преступных намерениях Волчкова В.И., заключен договор поставки товара №... согласно которому СППК <данные изъяты> приобрел у ООО «А» автомобиль марки «Камаз» самосвал-сельхозник 65115, 2009 года выпуска VIN:№..., стоимостью 3 230 000 руб. В период с <дата> по <дата> у Волчкова В.И., являющегося исполнительным директором СППК <данные изъяты> и, фактически осуществляющего руководство финансово-хозяйственной деятельностью СППК <данные изъяты>, осведомленного о поступлении на счет СППК <данные изъяты> денежных средств в качестве выданного Департаментом сельского хозяйства Брянской области гранта в сумме 5 000 000 руб., возник преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных бюджетных денежных средств, путем обмана работников Департамента финансов Брянской области и Департамента сельского хозяйства Брянской области, а именно, путем предоставления в их адрес документов, содержащих заведомо ложные сведения о фактической стоимости приобретенного СППК <данные изъяты> у ООО «А» автомобиля марки «Камаз», подтверждающих возникновение обязательств по оплате целевых расходов у СППК <данные изъяты> перед ООО «А» в большей сумме, и необходимых для перечисления работниками Департамента финансов Брянской области со счета СППК <данные изъяты> денежных средств, полученных в качестве гранта. С целью реализации своего единого преступного умысла, Волчков В.И., достоверно зная о наличии между продавцом - ООО «А» в лице директора А. и покупателем - СППК <данные изъяты> в его лице договоренности о заключении договора поставки автомобиля марки «Камаз» обратился к А. с просьбой увеличить стоимость указанного транспортного средства, и направить в его адрес договор с большей стоимостью на 15 %. После чего А. и работники ООО «А», не осведомленные о преступных намерениях Волчкова В.И., по просьбе последнего не позднее <дата> изготовили и направили по электронной почте фиктивный договор, содержащий заведомо ложные сведения о фактической стоимости приобретенного СППК <данные изъяты> у ООО «А» автомобиля марки «Камаз», стоимостью 3 800 000 руб. После чего Волчков В.И., являясь фактическим руководителем СППК <данные изъяты>, осуществляя единоличное принятие решений, касающихся деятельности кооператива и распоряжения денежными средствами СППК <данные изъяты>, зная об условиях предоставления гранта, а именно, необходимости оплаты части суммы приобретения каждого наименования техники в объеме 15 % за счет собственных средств, в период с <дата> по <дата> попросил В.О., перечислить денежные средства в сумме 570 000 руб. на расчетный счет ООО «А». В.О., не осведомленная о преступных намерениях Волчкова В.И., на основании платежного поручения №... от <дата> на сумму 300 000 руб., №... от <дата> на сумму 270 000 руб. со счета СППК <данные изъяты> на счет ООО «А» №..., перечислила денежные средства в сумме 570 000 руб. Волчков В.И., достоверно зная о том, что <дата> и <дата>, в соответствии с договором поставки №... от <дата>, заключенным между ООО «А» и СППК <данные изъяты> о приобретении автомобиля марки «Камаз» на сумму 3 230 000 руб., на счет ООО «А», с расчетного счета СППК <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 570 000 руб., что якобы является 15 % от стоимости приобретенного указанного транспортного средства в размере 3 800 000 руб. продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение не позднее <дата> попросил директора ООО «А» А. вернуть ранее перечисленные денежные средства в сумме 570 000 руб., при этом подготовил фиктивное письмо за подписью В.О., не осведомленной о его преступных намерениях, о возврате денежных средств, которые в 11 час. 5 мин. <дата> направил со своей электронной почты <данные изъяты> на адрес электронной почты <данные изъяты>. После чего работники ООО «А», не осведомленные о преступных намерениях Волчкова В.И., платежными поручениями №... от <дата> на сумму 300 000 руб. и №... от <дата> на сумму 270 000 руб. с назначением платежа: возврат ошибочного платежа по письму от <дата> перечислили, с расчетного счета ООО «А» на счет СППК <данные изъяты> денежные средства в размере 570 000 руб.

Волчков В.И. достоверно зная о необходимости оплаты части суммы приобретения каждого наименования техники в объеме 15 % за счет собственных средств, с целью хищения бюджетных денежных средств, предоставленных в качестве гранта, из корыстных побуждений, не позднее <дата>, в дневное время предоставил в Департамент финансов Брянской области, расположенный <адрес>, изготовленный по его просьбе неосведомленными о его преступных намерениях сотрудниками ООО «А», договор поставки товара №... от <дата>, содержащий заведомо ложные сведения о стоимости приобретенного транспортного средства марки «Камаз» в размере 3 800 000 руб., а также платежные поручения №... от <дата>, №... от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 300 000 руб. и 270 000 руб., соответственно, в адрес ООО «А», якобы подтверждающие вложение собственных средств СППК <данные изъяты> в сумме 570 000 руб. в объеме 15 % от стоимости приобретенного транспортного средства заведомо зная, что денежные средства в сумме 570 000 руб. возвращены сотрудниками ООО «А» на расчетный счет СППК <данные изъяты>.

Считая представленные Волчковым В.И. документы подлинными и затраты реально понесенными <дата> сотрудник Департамента финансов Брянской области, находясь в служебном кабинете <адрес>, будучи введенным в заблуждение Волчковым В.И. относительно его преступных намерений, со счета СППК <данные изъяты>№... на счет ООО «А» №..., перечислил денежные средства в сумме 3 230 000 руб. (платежное поручение №... от <дата>), в качестве оплаты 85 % от стоимости приобретенного СППК <данные изъяты> транспортного средства. При этом фактическая сумма сделки на поставку транспортного средства марки «Камаз» по договору №... от <дата> составила 3 230 000 руб. и объём бюджетных ассигнований должен был составить не более 2 745 500 руб., а собственные средства, затраченные СППК <данные изъяты> на приобретение указанного автомобиля марки «Камаз» должны были составить 484 500 руб., что является 15% от общей суммы договора №... от <дата>, заключенного между СППК <данные изъяты> и ООО «А», тем самым Волчков В.И. путем обмана похитил бюджетные денежные средства в общей сумме 484 500 руб., распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. В результате мошеннических действий Волчкова В.И. Департаменту сельского хозяйства Брянской области был причинен имущественный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Волчков В.И. вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и показал, что умысла на совершение хищения денежных средств у него не было. Считает, что представителями ООО «А» были совершены мошеннические действия в отношении СППК <данные изъяты>. В период с <дата> по <дата> он являлся председателем правления Брянская региональная общественная организация <данные изъяты>. <дата> он решил открыть свою организацию СППК <данные изъяты>), но не мог оформить данную организацию на свое имя, так как после исключения БРОО <данные изъяты> из реестра юридических лиц в 2016 году, он в течение 3 лет не имел права занимать руководящую должность, в связи с чем, обратился к бывшей супруге В.О., чтобы она зарегистрировала СППК <данные изъяты> на себя. Всей финансово-хозяйственной деятельностью и руководством СППК <данные изъяты> занимался он, В.О. при необходимости подписывала документы. В сентябре 2019 года на место председателя кооператива <данные изъяты> была избрана В., финансово-хозяйственную деятельность ведет бухгалтер - Я., с которой договор об оказании бухгалтерских услуг не заключал. С <дата> по <дата> он был членом СППК <данные изъяты>. Основным видом деятельности СППК <данные изъяты> является производство готовых кормов для животных. Для осуществления предпринимательской деятельности СППК <данные изъяты> использовал расчетный счет №... открытый <дата> в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в Брянском региональном филиале, расположенном <адрес>. СППК <данные изъяты> юридически был зарегистрирован <адрес>. С <дата> он работал в СППК <данные изъяты> в должности исполнительного директора, в его должностные обязанности входит исполнение обязанностей по руководству кооперативом. В период с <дата> до <дата> председателем СППК <данные изъяты> являлась его бывшая супруга - В.О., которая является учредителем. В.О. и В. были выписаны на его имя нотариально заверенные доверенности на представление интересов СППК <данные изъяты> в правоохранительных органах и судах, а так же право подписи всех необходимых документов. В 2018 году департаментом сельского хозяйства Брянской области была осуществлена грантовая поддержка кооперативов. Подготовкой и оформлением пакета документов для получения гранта и участия в конкурсе занимался он, ему помогали Г.А. и Д.. Все необходимые документы подписывала В.О.<дата> он предоставил необходимый пакет документов в Департамент сельского хозяйства Брянской области для участия в конкурсе на получения гранта. В.О. знала о том, что СППК <данные изъяты> участвует в конкурсе на получение гранта и что впоследствии на полученные денежные средства кооперативом планировалось приобретать три единицы сельскохозяйственной техники. Для получения гранта в департамент сельского хозяйства Брянской области необходимо было предоставить бизнес план о намерениях приобретения сельскохозяйственной техники. После приобретения техники необходимо было подтвердить целевое использование грантовых средств, предоставив подтверждающие документы: договор купли-продажи, товарные накладные, счет-фактуры, акт приема передачи указанной техники, что он и сделал. Согласно бизнес-плану СППК <данные изъяты> должен был потратить полученные грантовые средства на приобретение трех единиц сельскохозяйственной техники, а именно автомобиля марки «Камаз», трактора марки «МТЗ-1221», тракторной телеги. Кроме этого одним из условий получения гранта являлось выполнение обязательств по организации новых рабочих мест в год получения гранта. Таким образом, в СППК <данные изъяты>, после получения гранта, а именно с <дата> была принята на работу П. на должность заведующей склада, в ее обязанности входит сохранность материально технической базы и В.А., который приходится ему сыном, на должность управляющего СППК <данные изъяты> в его обязанности входит руководство технологическим процессом. <дата> СППК <данные изъяты> получил грант в сумме 5 миллионов рублей, который был использован по целевому назначению согласно бизнес плана, предоставленного в департамент. Денежные средства в сумме 5 миллионов рублей финансовое управление Брянской области перечислило на лицевой счет №... открытый в управлении Федерального казначейства по Брянской области. В дальнейшем после предоставления необходимого пакета документов, денежные средства с указанного счета переводились на расчетные счета организаций, с которыми заключались договора на поставку техники. По условиям гранта не менее 10% стоимости приобретенной техники, оплачивались за счет личных средств СППК <данные изъяты>, то есть с расчетного счета №... открытого <дата> в АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Поиском сельскохозяйственной техники занимался он и Г.А., переговорами по ее подбору, приобретению и доставке от представителя СППК <данные изъяты> занимался только он. Также он заключил агентский договор с Я. на приобретение «Камаза» для другого СППК. Примерно в марте 2019г. Г.А. в сети «интернет» нашел фирму «А». Он созванивался по телефону с продавцом, после чего на его электронную почту (<данные изъяты>) продавец высылал ему договор купли-продажи, который он предоставлял на проверку в финансовое управление Брянской области. Договор купли-продажи автомобиля «Камаз» предоставленный организацией «А» финансовое управление Брянской области проверяло несколько раз. После того как Финансовое управление Брянской области одобрило договор №... от <дата>В.О. его подписала, после чего он его направил посредствам электронной почты в адрес ООО «А». Таким образом, в ООО «А» он приобрел грузовой автомобиль марки «Камаз 65115» самосвал, оранжевого цвета, за который СППК <данные изъяты> были перечислены денежные средства, в сумме 3 800 000 рублей, из которых 570 000 рублей личные сбережения, и 3 230 000 рублей средства из выделенного гранта. До приобретения указанного автомобиля в ходе беседы с представителем ООО «А» он пояснял, что ему необходим грузовой автомобиль с отсутствием электронных блоков управления. На что ему пообещали подобрать данный автомобиль. В процессе переговоров с ООО «А» путем мобильной связи и посредством его электронной почты (<данные изъяты>), с целью покупки автомобиля «Камаз» он общался только с коммерческим директором, который представился Эдуардом, который предложил ему бонус в размере 10 % от суммы сделки, в том случае если они будут покупать у ООО «А» 2 автомобиля марки «Камаз» и 3 телеги к ним. Он согласился, с предложением Эдуарда и пообещал ему в последующим приобрести еще 2 автомобиля марки «Камаз» и 3 телеги, в связи с чем Эдуард увеличил сумму бонусов до 15 %. Впоследствии Эдуард предоставил ему на его электронную почту (<данные изъяты>) образец письма на возвращение бонусов в размере 570 000 рублей. После чего он составил письмо согласно предоставленному ранее Эдуардом образцу и направил в адрес ООО «А». В дальнейшем ООО «А», перечислило денежные средства на расчетный счет СППК <данные изъяты> в размере 570 000 рублей. Данные денежные средства ООО «А» перечислило, так как он обещал купить у них еще два автомобиля марки «Камаз» и телеги к тем. Указанные денежные средства были перечислены <дата> После перечисления денежных средств, в размере 3 800 000 рублей ему в конце июня 2019 года работником ООО «А» был пригнан указанный автомобиль «Камаз». Когда ему привезли указанный автомобиль, он увидел, что в ПТС указанного автомобиля сведения не соответствует действительности, а именно, что ООО «А» не являлось собственником данного автомобиля, как было указано в договоре купли-продажи, в ПТС был указан год выпуска 2009 года, хотя в договоре купли-продажи было указано, что автомобиль должен быть новый, также в ПТС было указано, что автомобиль зарегистрирован, согласно договору. После чего обо всех вышеперечисленных недостатках он сообщил работнику счетной палаты Брянской области. Впоследствии была создана выездная комиссия по проверке вышеперечисленных несоответствий. Выездная комиссия дважды приезжала по месту нахождения автомобиля марки «Камаз» и не нашла нарушений, так как все номера указанные в ПТС совпадали с номерами нанесенными на автомобиле. После чего документы выездной проверки были переданы в полицию. В дальнейшем сотрудниками полиции была назначена экспертиза, в результате которой ему стало известно, что номера приобретенного им автомобиля были перебиты. Ущерб, причиненный преступлением возместил в полном объеме.

Несмотря на непризнание вины виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Представитель потерпевшего департамента сельского хозяйства Брянской области Г. показала, что в 2018 году Департаментом реализовывалась Государственная программа «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов» в форме предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Одним из направлений целевого расходования средств гранта является приобретение специализированного транспорта, для транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки согласно перечню техники, утвержденному приказом департамента. Для участия в мероприятии заявитель обязан оплачивать не менее 15 % стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 %; создать не менее двух новых постоянных рабочих мест на сумму гранта в году получения гранта. <дата> СППК <данные изъяты> протоколом конкурсной комиссии № 1 признан участником мероприятия «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов Государственной программы». <дата> с СППК <данные изъяты> в лице председателя кооператива В.О. было заключено соглашение № 2 о предоставлении из областного бюджета кооперативу гранта в размере 5 000 000 рублей на развитие материально-технической базы. Приказом Департамента от <дата>№... бюджетные средства перечислены, в том числе, СППК <данные изъяты>. В октябре - декабре 2019 года группой аудита департамента проведена проверка правомерности предоставления грантов в 2018 году. Согласно акту группы аудита б/н от <дата> в отношении СППК <данные изъяты> выявлено, что в соответствии с представленными документами о целевом расходовании средств Гранта СППК <данные изъяты> израсходовал средства Гранта на приобретение трактрра «Беларус-82.1» стоимостью 1 519 600 руб. (из них бюджетные средства - 1 291 660 руб.), прицепа тракторного 2ПТС-6,5 стоимостью 560 853 руб. (из них бюджетные средства - 476 725,05 руб.), автомобиля КАМАЗ самосвал-сельхозник стоимостью 3 800 000 руб. (из них бюджетных средств - 3 230 000 руб). Неиспользованный остаток гранта в сумме 1 614,95 руб. возвращен кооперативом в доход областного бюджета. Для приобретения указанного автомобиля КАМАЗ стоимостью 3 800 000 руб. СППК <данные изъяты> заключил с ООО «А» (<адрес>) договор поставки от <дата>№.... По акту приема - передачи от <дата> автомобиль марки КАМАЗ модель 65115 СППК <данные изъяты> принял от ООО «А». Платежными поручениями №... от <дата> на сумму 300 000 руб., №... от <дата> на сумму 270 000 руб. СППК <данные изъяты> перечислены собственные денежные средства в общей сумме 570 000 руб. на расчетный счет ООО «А» в качестве предоплаты за автомобиль Камаз по договору поставки №... от <дата> Платежным поручением №... от <дата> на основании указанного договора поставки №... от <дата> и акта приема-передачи от <дата> бюджетные средства с личного счета СППК <данные изъяты> в сумме 3 230 000 руб. перечислены ООО «А» в счет окончательного расчета по договору за поставленный автомобиль. При осмотре автомобиля, проводимого в ходе проверочного мероприятия группой аудита департамента, представителем СППК <данные изъяты> к осмотру был представлен паспорт транспортного средства на автомобиль КАМАЗ №..., выданный <дата> Установлено, что в предъявленном ПТС указан документ на право собственности автомобиля за СППК <данные изъяты> - договор от <дата>, который получателем гранта в департамент не представлялся. Кроме того, предыдущим собственником автомобиля в ПТС указан МУПП «Саратовводоканал» (<адрес>), при этом ООО «А» (поставщик), с которым СППК <данные изъяты> заключил договор поставки №... от <дата>, в ПТС собственником не значится. Осмотром и сверкой номерных узлов автомобиля, произведенной сотрудником департамента С.О., установлено следующее. VIN-номер, номер двигателя, кузова (кабины), год выпуска автомобиля, мощность двигателя, указанные в акте приема-передачи от <дата>, счет-фактуре №... от <дата>, представленных СППК <данные изъяты> в департамент, не соответствуют номерам, отраженным в ПТС №.... Государственный номер транспортного средства (при осмотре), марка, модель, цвет совпадают с данными ПТС. Данные выводы отражены также в Акте группы аудита б/н от <дата> Помимо выше названных документов <дата> СППК <данные изъяты> в отдел департамента представлены копии отчетных документов по созданию в году получения гранта двух новых рабочих мест, в подтверждение чего представлены документы о трудоустройстве гр. В.А. на должность помощника руководителя, гр. П. на должность заведующей складом. Так, из документов о приеме на работу В.А. на должность помощника руководителя невозможно установить действительную дату его трудоустройства в кооператив. Согласно трудовому соглашению, приказам №№ 2,3 работник принят на работу <дата>, однако согласно записи за № 1 в трудовой книжке В.А. он принят на работу <дата> на основании приказа №...к от <дата>, который в департамент не представлен. Согласно трудовому соглашению с П., принятой на должность заведующей складом от <дата> работа в кооперативе является основным местом работы, при этом в соответствии с приказом №... от <дата>П. принята на работу в кооператив по совместительству. Вместе с тем, в соответствии с записью б/н от <дата> в трудовой книжке П.№... на страницах 8-9 основное место работы П. - ООО <данные изъяты>, где она и продолжает работать по состоянию на <дата> Запись о приеме на работу СППК <данные изъяты> по совместительству совершена <дата> работодателем-совместителем в отдельно заведенном вкладыше ВТ-№... (при наличии свободных страниц в трудовой книжке), а не работодателем по основному месту ее работы. Согласно пояснениям председателя СППК <данные изъяты>В., представленным в департамент в письме от <дата> за исх. №... «при оформлении трудовых книжек были допущены ошибки: так в трудовой книжке В.А. ошибочно указана дата приема на работу, отчисления в пенсионный фонд начинаются именно с <дата>. По результатам изучения пакета документов, представленных СППК <данные изъяты> о целевом расходовании гранта и достижении показателей результативности, <дата> было направлено заявление в УМВД России по Брянской области. Ущерб, причиненный преступлением возмещен Волчковым В.И. в полном объеме в размере 489 500 рублей, в связи с чем от исковых требований отказывается, полагает возможным назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Свидетель В.О. показала, что <дата> к ней обратился бывший муж Волчков В.И. с просьбой организовать СППК <данные изъяты> и стать директором данной организации, на что она согласилась. В период с <дата> до <дата> она являлась председателем СППК <данные изъяты>. У СППК <данные изъяты> был открыт расчетный счет в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №.... Для доступа к расчетному счету ей был выдан USB-ключ от программного комплекса «Клиент-Банк», позволяющий управлять вышеуказанным расчетным счетом. В дальнейшем, вышеуказанным USB-ключом она никогда не пользовалась. USB-ключ от программного комплекса «Клиент-Банк» она после его получения отдала Волчкову В.И. С <дата> по настоящее время председателем СППК <данные изъяты> является В. После создания данного кооператива, в ее обязанности входило направление налоговой отчетности в налоговый орган. Для составления налоговой отчетности она обращалась в бухгалтерскую организацию, данную обязанность она выполняла до 2019 года. С <дата> на место председателя кооператива <данные изъяты> была избрана В. Примерно, в 2019 году всю финансово-хозяйственную деятельность СППК <данные изъяты> стала осуществлять наемный бухгалтер Я. С 2017 года в СППК <данные изъяты> постоянных работников не было. От Волчкова В.И. ей стало известно, что в 2018 году департаментом сельского хозяйства Брянской области была осуществлена грантовая поддержка кооперативов. Подготовкой и оформлением пакета документов для получения гранта и участия в конкурсе занимался Волчков В.И. Для получения гранта она предоставила только налоговую отчетность. Какие именно документы она подписывала, не помнит. Для получения гранта в департамент сельского хозяйства Брянской области необходимо было предоставить бизнес план СППК <данные изъяты> о намерениях приобретения техники. Одним из условий получения гранта является выполнение обязательств по организации новых рабочих мест в год получении гранта, и что после получения гранта СППК <данные изъяты> была принята на работу П. на должность заведующей склада и В.А. на должность управляющего СППК <данные изъяты>. В конце 2018 года СППК <данные изъяты> получил грант на сумму 5 миллионов рублей, который был использован по целевому назначению. Поиском сельскохозяйственной техники и переговорами по ее подбору и доставке занимался Волчков В.И. При доставке автомобиля она расписалась в документах о получении Камаза и передала их Волчкову В.И. В феврале 2019 года выдала доверенность на Волчкова В.И. на право представления интересов СППК <данные изъяты> и правом оформления документов ее подписью, также <дата> она подписала приказ о назначении исполнительным директором СППК <данные изъяты> Волчкова В.И. По указанию Волчкова В.И. она обращалась в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенное <адрес>, где по ее просьбе сотрудником банка были сформированы платежные поручения на сумму 300 000 руб. и на сумму 270 000 руб. По данным платежным поручениям с расчетного счета СППК <данные изъяты> на расчетный счет ООО «А» были переведены денежные средства в сумме 570 000 руб. Данные платежные поручения передала Волчкову В.И. Контроль за денежными средствами, находящимися на расчетном счете СППК <данные изъяты> она никогда не осуществляла, этим занимался Волчков В.И., поскольку он осуществлял фактическое руководство организацией СППК <данные изъяты>.

Согласно показаниям свидетеля В.А., в период с <дата> до <дата> его мать В.О. являлась председателем СППК <данные изъяты>. Основным видом деятельности СППК <данные изъяты> является производство готовых кормов для животных. СППК <данные изъяты> юридически был зарегистрирован <адрес>. В декабре 2018 года к нему обратился Волчков В.И. и В.О. и предложили ему устроиться на работу в СППК <данные изъяты>. С <дата> он был официально трудоустроен на должность помощника руководителя СППК <данные изъяты>. В его должностные обязанности входило руководство технологическим процессом. При трудоустройстве в СППК <данные изъяты> он <дата> подписывал трудовое соглашение с СППК <данные изъяты> в лице председателя - В.О. Трудовое соглашение действовало на период с <дата> по <дата> Заработную плату ему выплачивали как наличным способом - из кассы, так и безналичным способом, путем переводом на банковскую карту, зарегистрированную на его имя в ПАО «Сбербанк», а с 2019 года на «Тинькофф». В его трудовой книжке была сделана запись, о том, что он официально трудоустроен в СППК <данные изъяты> на должность управляющего СППК <данные изъяты>. При этом по каким-то причинам запись в его трудовой книжке о том, что он официально трудоустроен в СППК <данные изъяты> на должность руководителя сделана <дата> В декабре 2018 года СППК <данные изъяты> получил от департамента сельского хозяйства Брянской области грант в сумме 5 миллионов рублей, который был использован по целевому назначению согласно бизнес плана, предоставленного в департамент сельского хозяйства Брянской области. Сбором комплекта документов, необходимого для получения гранта занимался Волчков В.И. Согласно бизнес-плана СППК <данные изъяты> должен был потратить полученные грантовые средства на приобретение трех единиц сельскохозяйственной техники, а именно автомобиля марки «Камаз», трактора марки «МТЗ-1221», тракторной телеги. После получения гранта, Волчков В.И. самостоятельно занимался поиском сельскохозяйственной техники и переговорами по ее подбору. Прием приобретенной техники осуществлял лично Волчков В.И.

Свидетель П. показала, что примерно <дата> к ней обратился Волчков В.И. с предложением устроиться на работу к нему в кооператив, руководителем которого он являлся. При этом Волчков В.И. предложил так же продолжать работать барменом в его кафе <данные изъяты> и числиться в его кооперативе СППК <данные изъяты>. Она согласилась на предложение Волчкова В.И. Никаких денежных средств за то, что она числилась в СППК <данные изъяты> она не получала. На какой именно должности она была трудоустроена в СППК <данные изъяты> ей не известно. Волчков В.И. сделал в её трудовой книжке запись, о том, что она трудоустроена в СППК <данные изъяты>. Это было сделано для того, чтобы оплачивать налоговые отчисления в фонды. О том, где находится СППК <данные изъяты>, какие функции выполняет, кто входит в штат работников, кто является директором и учредителями ей не известно. За то, что она была трудоустроена в СППК <данные изъяты> Волчков В.И. ей никаких денежных средств не платил.

Из показаний свидетеля С.А. следует, что в должности ведущего юрисконсульта МУП <данные изъяты> он работает с <дата>. В 2009 году для производственной необходимости у завода изготовителя приобретался автомобиль Камаз 65115, 2009 года изготовления. Регистрацию в МРЭО ГИБДД осуществлял инспектор безопасности дорожного движения, который являлся сотрудником МУП <данные изъяты>. Производился ли в данном автомобиле какой либо ремонт и замена кузовных деталей и агрегатов ему не известно. В декабре 2018 года указанный автомобиль был продан И. за 150 000 руб.

Согласно показаниям свидетеля Т.И., в апреле 2019 года находясь в <адрес> он приобрел автомобиль Камаз 65115, 2009 года изготовления с государственным регистрационным знаком №... у И. за 100 000-120 000 руб. Данный автомобиль он приобретал с целью восстановления и дальнейшей перепродажи. На момент приобретения автомобиль был не на ходу. После доставления автомобиля по месту жительства он попытался его восстановить, однако данное восстановления будет нерентабельно для него, в связи с чем продал данный Камаз без восстановления в мае 2019 года без регистрации ООО «А», в лице представителя А. за 150 000 руб.

Свидетель А. показал, что он является директором ООО «А» <адрес>. С целью приобретения автомобиля «Камаз» к нему обратился Волчков В.И. <дата> он в лице ООО «А» приобрел у Т.И. автомобиль Камаз за 150 000 руб. После чего в ООО «К» <адрес> был произведен капитальный ремонт указанного автомобиля на общую сумму 3 045 000 руб. Затем ООО «А» продал данный Камаз представителю СППК <данные изъяты> Волчкову В.И. за 3 230 000 руб. При этом проект договора и накладная были составлены на сумму 3 800 000 руб., о чем его попросил Волчков В.И. Денежные средства в сумме 570 000 руб. от общей сумму 3 800 000 руб. были перечислены на счет ООО «А» <дата> В начале июля 2019 года в ООО «А» от СППК <данные изъяты> были доставлены документы: доверенность от <дата> на проведение регистрационных действий в органах ГИБДД от его имени в лице СППК <данные изъяты>; договор купли-продажи ТС от <дата> заключенный между И. и СППК <данные изъяты>В.О.; акт приема-передачи от <дата>, заключенный между И. и СППК <данные изъяты>В.О., которые он затем предоставил <дата> в ГИБДД <адрес>. В ходе переговоров с Волчковым В.И. они обсуждали только продажу одного автомобиля марки Камаз. При этом никаких бонусов и скидок Волчкову В.И. при покупке автомобиля не предлагалось и не предоставлялось.

Свидетель Ш. показал, что он работает в ООО «А» в должности менеджера. С февраля 2019 года он познакомился в Волчковым В.И. исполнительным директором СППК <данные изъяты>, который интересовался вопросом приобретения у ООО «А» автомобиля марки Камаз 65115 самосвал. В ходе телефонной беседы Волчков В.И. попросил, чтобы они подобрали и продали ему автомобиль Камаз с минимальными системными электроники, самой простой комплектации. Он сообщил Волчкову В.И. что они могут подобрать и продать Камаз с требуемыми характеристиками и стоимость данного автомобиля составит 3 230 000 рублей. На что Волчков В.И. согласился. Кроме того Волчков В.И. попросил в ходе телефонного разговора в договоре купли-продажи указать завышенную сумму за автомобиль в размере 3 800 000 руб., пояснив, что ему это надо для того, что показать кому-то. В мае Волчков В.И. сделал предоплату за указанный Камаз в сумме 570 000 руб. Затем в июне 2019 года с лицевого счета СППК <данные изъяты> на расчетный счет ООО «А» поступили денежные средства в сумме 3 230 000 руб. Автомобиль Камаз, который был продан СППК <данные изъяты> ООО «А» приобрел у Т.И. за 150 000 руб. После чего в ООО «К» <адрес>, был произведен капитальный ремонт указанного автомобиля на общую сумму 3 045 000 руб. Затем ООО «А» продал данный Камаз представителю СППК <данные изъяты> Волчкову В.И. за 3 230 000 руб. При этом проект договора и накладная были составлены на сумму 3 800 000 руб., о чем попросил Волчков В.И. В ходе переговоров с Волчковым В.И. они обсуждали только продажу одного автомобиля марки Камаз. Кроме приобретения одного автомобиля Камаз с Волчковым В.И. они не обсуждали. При этом никаких бонусов и скидок Волчкову В.И. при покупке автомобиля не предлагалось и не предоставлялось. В связи с тем, что у ООО «А» в работе находится большое количество автомобилей и договоров, при составлении акта приема-передачи от <дата> автомобиля марки «Камаз» от ООО «А» к СППК <данные изъяты> ошибочно был указан неверный номер VIN и год выпуска автомобиля. Так же аналогичная ошибка была допущена в счете на оплату №... от <дата>, в которых был указан неверный номер VIN: №.... Данная ошибка была допущена по невнимательности сотрудников ООО «А». На самом деле в адрес СППК <данные изъяты> был поставлен автомобиль марки «Камаз» самосвал-сельхозник 65115, 2009 года выпуска VIN: №.... Стоимость договора составляла 3 230 000 рублей. Данная ошибка была допущена не умышленно и является технической.

Свидетель Я. показала, что с <дата> по <дата> по просьбе исполнительного директора СППК <данные изъяты> Волчкова В.И. она оказывала услуги в помощи при передаче документации в департамент финансов Брянской области в программе СУФД, конкретно в рамках полученной субсидии в конце 2018 года в общей сумме 5 000 000 руб., которые получил СППК <данные изъяты>. <дата> Полученный грант со слов Волчкова В.И. был использован на покупку в июне 2019 года у ООО «А», расположенного <адрес>, автомобиля марки «Камаз 65115» за 3 800 000 руб., из которых 570 000 руб. личные сбережения СППК и 3 230 000 руб. средства из выделенного гранта. В тот момент Волчков В.И. передал ей со своей электронной почты на её электронную почту отсканированный договор на поставку товара по данному Камазу, который она прикрепила в программу СУФД и отправила по электронной почте в департамент финансов Брянской области. Затем после проверки данная документация была одобрена и произведена оплата с лицевого счета, открытого СППК <данные изъяты> в департаменте финансов Брянской области на р/с ООО «А». Перечислением денежных средств 15 % с р/с СППК <данные изъяты> в ООО «А» занимался Волчков В.И. или В.О. До 2020 года Волчков В.И. работал в должности председателя ассоциации <данные изъяты>. Его рабочий кабинет располагался в здании Департамента сельского хозяйства Брянской области, <адрес>. В рабочем кабинете Волчкова В.И. находился стационарный компьютер. Вместе с Волчковым В.И. в кабинете сидел его помощник Г.А. Переписку от имени Волчкова В.И. или СППК <данные изъяты> она не вела. По просьбе Волчкова В.И. отправляла отсканированные документы на приобретение техники: трактора, прицепа и автомобиля Камаз в адрес финансового управления Брянской области.

Согласно показаниям свидетеля В.Н., с <дата> по настоящее время он является главой КФХ. С 2018 года ему известен Волчков В.И., который ранее являлся председателем БРОО <данные изъяты>. Несколько раз он заходил в кабинет Волчкова В.И., расположенный <адрес> и тот оказывал консультации по вопросам ведения сельского хозяйства. В его кабинете находился персональный компьютер, на котором работал Волчков В.И. Кроме Волчкова В.И. в данном кабинете находился его заместитель – Г.А. Доступа к кабинету Волчкова В.И. и его рабочему компьютеру он не имел. Волчков В.И. никогда не просил его помочь ему по работе с помощью персонального компьютера. Электронная почта Волчкова В.И. ему не известна. СППК <данные изъяты> и ООО «А» ему не известны.

Свидетель Г.А. показал, что в 2018 году он познакомился с Волчковым В.И., председателем правления БРОО <данные изъяты>. Его рабочий кабинет располагался на 1-м этаже здания <адрес>, где находился Департамент сельского хозяйства Брянской области. С <дата> по <дата> он работал в должности заместителя председателем правления БРОО <данные изъяты>. Его рабочее место находилось в кабинете вместе с Волчковым В.И. У них был один стационарный компьютер, за которым они работали. Волчков В.И. пояснял ему, что он являлся фактическим руководителем СППК <данные изъяты>, а юридически СППК <данные изъяты> руководила его супруга В.О. Ключи от кабинета, в котором работал он и Волчков В.И. находились только у него и Волчкова В.И. Посторонние доступа к его рабочему кабинету не имели. Ему известно о том, что СППК <данные изъяты> получил грант в сумме 5 млн. руб. и что часть данного гранта Волчков В.И. планировал потратить на приобретение автомобиля Камаз для кооператива. Самым выгодным предложение оказалось предложение ООО «А» из <адрес>. Переговоры и переписку с представителями ООО «А» вел лично Волчков В.И. Единственное, что Волчков В.И. просил его сделать, это отправить с его электронной почты <данные изъяты> на электронную почту ООО «А» банковские реквизиты, для заключения договора. В дальнейшем он видел данный договор, сумма которого составляла 3 230 000 руб. Никакого договора на сумму 3 800 000 руб. он не видел. Какие именно темы обсуждал Волчков В.И. в переписке с ООО «А» ему не известно, электронную почту Волчкова В.И. он не читал. Волчков В.И. планировал приобрести у ООО «А» только один автомобиль Камаз и не более. Предоставлением документации по получению и использованию гранта СППК <данные изъяты> занимался лично Волчков В.И.

Свидетель Д.В. показал, что в настоящее время он является председателем СППК <данные изъяты>. Волчков В.И. ему знаком с 2016 года. До 2020 года Волчков В.И. работал в должности председателя правления БРОО <данные изъяты>. Его рабочий кабинет располагался в здании департамента сельского хозяйства Брянской области <адрес>. В 2016 году он интересовался у Волчкова В.И. условиями получения гранта, который оказывал ему консультацию. Он видел, что в рабочем кабинете Волчкова В.И. находился стационарный компьютер. Переписку по электронной почте Волчкова В.И. он никогда не вел.

Из показаний свидетеля Л. следует, что с <дата> по настоящее время она является главой КФХ. В 2017 году главой БРОО <данные изъяты> был Волчков В.И. Его рабочий кабинет находился в здании <адрес>. Он работал с фермерами Брянщины, оказывал консультации. Волчков В.И. был связующим звеном между Департаментов сельского хозяйства Брянской области и фермерами. Она лично так же заходила в кабинет Волчкова В.И., по вопросам связанным с сельским хозяйством. При этом в рабочий кабинет Волчкова В.И. она заходила только в его присутствии, доступа в его кабинет она не имела. В рабочем кабинете Волчкова В.И. имелся стационарный компьютер. Имеет ли Волчков В.И. электронную почту, приобретал ли он технику ей не известно.

Согласно показаниям свидетелей Д.А., С.О., работников департамента сельского хозяйства Брянской области, каждой в отдельности, <дата> в ходе проверки целевого и эффективного использования средств гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов установлено, что для участия в конкурсном отборе на получение гранта СППК <данные изъяты><дата> в департамент представлен полный пакет необходимых документов. Для достижения целей и решения задач, отраженных в бизнес-плане и плане расходов (с учетом внесенных изменений), предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 5 880 453,00 руб., из них 5 000,00 руб. - средства гранта, 880 453,00 руб. - собственные средства кооператива. Срок окупаемости проекта - 9 месяцев. На основании Протокола № 1 между департаментом, ГКУ Брянской области «Брянское районное управление сельского хозяйства» и СППК <данные изъяты> заключено соглашение от <дата>№... о предоставлении из областного бюджета гранта в размере 5 000 рублей на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. В установленные сроки СППК <данные изъяты> в департамент представлены копии документов о целевом использовании полученного гранта на сумму 5 000 000 руб.: на приобретение трактора «Беларус 82.1» -1 ед. (договор поставки от <дата>№..., заключенный с ООО «АС» <адрес>, на сумму 1 519 600 руб.; платежные поручения от <дата>№... и от <дата>№... на общую сумму 1 519 600 руб. (из них 1 291 660 руб. - средства гранта); на приобретение автомобиля Камаз самосвал-сельхозник -1 ед. (договор поставки товара от <дата>№..., заключенный с ООО «А» <адрес>, на сумму 3 800 000 руб.; платежные поручения от <дата>№..., от <дата>№... и от <дата>№... на общую сумму 3 800 000 руб. (из них 3 230 000 руб. - средства гранта); на приобретение прицепа тракторного №... с надставными цельнометаллическими бортами -1 ед. (договор поставки от <дата>№..., заключенный с ООО «ТД "А"» г. Брянск, на сумму 560 853 руб.; платежные поручения от <дата>№... и от <дата>№... на общую сумму 560 852 руб. (из них 476 725,05 руб. - средства гранта). Неиспользованный остаток гранта в сумме 1 614,95 рублей возвращен кооперативом в доход областного бюджета платежным поручением от <дата>№.... По результатам выездной проверки установлено, что приобретенные кооперативом трактор «Беларус 82.1» и тракторный прицеп №... с надставными цельнометаллическими бортами имеются в наличии и фактически эксплуатируются. Осуществлена сверка фактических номеров данной техники с представленной к проверке технической документацией. В ходе проверки на наличие в кооперативе автомобиля Камаз самосвал - сельхозник установлено, что между СППК <данные изъяты> и ООО «А» (<адрес>) <дата> заключен договор поставки товара №... на приобретение автомобиля Камаз самосвал-сельхозник в количестве 1 единицы на сумму 3 800 000,00 рублей. Согласно пункту 1.4 договора, товар принадлежит поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. Поставщик передает по акту приема- передачи покупателю новый товар надлежащего качества завода (пункт 4.1 договора). Согласно представленному к проверке паспорту транспортного средства (далее - ПТС) №..., выданному <дата>, прежним собственником автомобиля Камаз 65115 самосвал 2009 г. выпуска с <дата> является МУПП <данные изъяты><адрес>, при этом ООО «А», с которым заключен договор поставки, в ПТС как собственник транспортного средства не значится. Автомобиль Камаз поставлен на учет <дата> отделением №... ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по <адрес> на основании договора от <дата>, совершенного в простой письменной форме. Проверкой выявлено несоответствие сведений, указанных в передаточных документах на автомобиль Камаз: УПД от <дата>№... и акте приема-передачи от <дата>, данным, отраженным в ПТС (идентификационный номер VIN, марка и модель ТС, год выпуска, модель и номер двигателя, номер шасси (рамы), номер кабины). В ходе сверки фактических номеров данной техники с номерами, указанными в ПТС, установлено их соответствие. Платежными поручениями от <дата>№... и от <дата>№... на общую сумму 570 000,00 руб. кооперативом произведена предоплата за Камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом. По результатам документальной проверки и контрольного осмотра составлен акт. Таким образом, в нарушение подпункта 4.5. 13 пункта 4 соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта, СППК <данные изъяты> в целях подтверждения использования полученных средств гранта, к проверке представлены недостоверные сведения в отношении приобретенного автомобиля марки «Камаз». В нарушение подпункта 4.5. 3.1 пункта 4 соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта, СППК <данные изъяты> не представлен в департамент в установленные сроки отчет о достижении значений показателей результативности. В нарушение подпункта 3.1 пункта 3 раздела 7 приложения 3 к Порядку, подпунктов 3.2. 7 и 3.2. 8 пункта 3 соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта, согласно сведениям, представленным СППК <данные изъяты> в департамент, кооперативом не обеспечено создание 2 новых постоянных рабочих мест в 2018 году, чем нарушен критерий отбора (условие) для предоставления гранта. Так, на основании заключенных трудовых соглашений от <дата> б/н, СППК <данные изъяты> оформлен приказ от <дата>№... о приеме на работу работников из числа ее членов: В.А. на должность управляющего; П. на должность заведующей складом. Однако согласно записи в трудовой книжке №..., В.А. принят на работу в СППК <данные изъяты> на должность помощника руководителя <дата> (приказ от <дата>№...к). Основным местом работы П. является ООО <данные изъяты> (трудовая книжка №...). Согласно вкладышу в трудовую книжку ВТ-№..., оформленному кооперативом, П. принята на работу в СППК <данные изъяты> по совместительству на должность заведующей складом <дата> При этом в приказе о приеме на работу отсутствует указание на то, что работа является совместительством, а трудовым соглашением от <дата> б/н СППК <данные изъяты> определен, как основное место работы. Таким образом, в нарушение подпункта 3.1 пункта 3 раздела 7 приложения 3 к Порядку, подпунктов 3.2. 7 и 3.2. 8 пункта 3, подпунктов 4.5. 3.1 и 4.5. 13 пункта 4 соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта, СППК <данные изъяты>: не обеспечено создание 2 новых постоянных рабочих мест в 2018 году, чем нарушен критерий отбора (условие) для предоставления гранта; не представлен в департамент в установленные сроки отчет о достижении значений показателей результативности; в целях подтверждения использования полученных средств гранта, к проверке представлены недостоверные сведения в отношении приобретенного автомобиля Камаз. В соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий, подпунктом 4.1. 8 пункта 4 соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта, сумма гранта в размере 4 998 385,05 рублей подлежит возврату в доход областного бюджета.

Свидетель П.Д. показал, что в период времени с <дата> по настоящее время он работает в должности <данные изъяты> департамента финансов Брянской области. Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-3 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» были предусмотрены гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. При казначейском сопровождении департаментом финансов Брянской области целевые средства перечисляются на расчетный счет департамента финансов Брянской области, открытый в Центральном банке Российской Федерации. В дальнейшем денежные средства, поступившие на расчетный счет департамента финансов Брянской области, зачисляются на лицевые счета организаций, открытые в департаменте финансов Брянской области. Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам, получающим целевые средства, в департаменте финансов Брянской области. Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, источником финансового обеспечения которых являются указанные целевые средства, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств (договора, акты приема-передачи, накладные). При казначейском сопровождении целевых средств департамент финансов Брянской области осуществляет санкционирование операций, обмен документами с организациями осуществляется с применением электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами. Для определения направления расходования целевых средств в Департамент предоставляются сведения о направлениях расходования целевых средств, которые утверждаются главным распорядителем бюджетных средств - департаментом сельского хозяйства Брянской области. При осуществлении расходов каждый получатель гранта пользовался программным комплексом «Бюджет смарт», посредством которой происходил электронный документооборот между организациями, получившими гранты и департаментом финансов Брянской области. Через электронную почту программного комплекса «Бюджет Смарт», документы предоставляются для изучения и ознакомления, однако основанием для оплаты документы, отправленные через данную почту не будут являться. В программном комплексе «Бюджет Смарт» имеется ветка «Платежные поручения», посредством которой отправляются подписанные должными лицами организаций платежные поручения на оплату и отсканированные документы основания. Именно данный комплект документов является основанием для перевода денежных средств с лицевого счета. К платежному поручению прикрепляется необходимый для проведения расходов пакет документации (договор, акты приема-передачи, и соглашение о предоставлении субсидии). После проведения проверки платежное поручение, к которому прикреплена указанная документация в департаменте финансов Брянской области, подтверждается электронной подписью специалиста департамента финансов Брянской области, осуществлявшего проверку, и указанное платежное поручение подлежит дальнейшей отправке в банк. В ходе проверки также изучаются документы, подтверждающие факт передачи, получения товара (универсальный платежный документ, акт приема - передачи). Аналогичным образом проверялись документы, предоставленные СППК <данные изъяты> для оплаты расходов по заключенному договору о приобретении трактора «Беларус 82.1», грузового автомобиля марки «Камаз» и тракторной телеги. Предоставленная СППК <данные изъяты> документация соответствовала порядку санкционирования расходов, предусмотренных приказом департамента финансов Брянской области, и была полностью одобрена и зафиксирована электронной подписью. Нарушений в предоставленной документации выявлено не было. Платежными поручениями №... от <дата> на сумму 1 291 660,00 рублей, №... от <дата> на сумму 476 725,05 рублей; №... от <дата> на сумму 3 230 000,00 рублей была проведена оплата на основании представленных в электронном виде подтверждающих первичных документов. СППК <данные изъяты> одновременно с представленными тремя вышеуказанными платежными поручениями в департамент финансов Брянской области были предоставлены все предусмотренные Порядком санкционирования документы-основания, после проверки которых были приняты положительные решения на перечисление заявленных к оплате сумм по трем указанным платежным поручениям.

Свидетель К. показала, что в период с <дата> по настоящее время она работает в должности генерального директора ООО «ТД "А"». Волчкова В.И. она знает с 2010 года. С Волчковым В.И. она познакомилась, когда тот работал в БРОО <данные изъяты> в должности председателя. В то время ее рабочий кабинет находился по соседству с рабочим кабинетом Волчкова В.И., расположенным <адрес>. В начале мая 2019 года в ООО «ТД "А"» обратился Волчков В.И. по вопросу приобретения у их организации тракторной телеги. В ходе общения Волчков В.И. также интересовался у них приобретением автомобиля марки «Камаз». В продаже автомобиля марки «Камаз» они Волчкову В.И. отказали, по причине того, что их организация не занимается продажей автотранспорта. В этой связи Волчков В.И. приобрел у их организации только тракторную телегу. Так между СППК <данные изъяты> и ООО «ТД "А"» <дата> был заключен договор поставки №.... За приобретенную у ООО «ТД "А"» тракторную телегу марки №... с надставными цельнометаллическими бортами СППК <данные изъяты><дата> произвел частичную оплату с расчетного счета СППК <данные изъяты> на расчетный счет ООО «ТД "А"» в сумме 84 127 руб., а <дата> с лицевого счета открытого СППК <данные изъяты> в департаменте финансов Брянской области на расчетный счет ООО «ТД "А"» произведена оплата остальной части суммы - 476 725 руб. <дата> работник ООО «ТД "А"» доставил тракторную телегу по адресу СППК <данные изъяты>, подписан акт приема-передачи. Со стороны СППК <данные изъяты> акт был подписан Волчковым В.И. Именно Волчков В.И. осматривал и принимал телегу. Все переговоры по вопросам приобретения, доставки, приема-передачи, подписания документов, перевода денежных средств решались со стороны СППК <данные изъяты> только Волчковым В.И.

Кроме перечисленных доказательств, вина Волчкова В.И. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

В ходе выемки <дата> в департаменте сельского хозяйства Брянской области у Д.А. были изъяты: документы для участия в конкурсном отборе СППК <данные изъяты>, соглашение №... от <дата>, сопроводительные письма, папка с отчетной документацией СППК <данные изъяты>.

Из протокола обыска от <дата> следует, что в ходе обыска, проведенного в квартире, расположенной <адрес> были изъяты: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J1» (2016), номер модели SM-J120F, IMEI-1: №..., IMEI-1: №...; мобильный телефон марки «Samsung» IMEI-1: №...; с сим-картами оператора мобильной связи «МТС», «Билайн»; банковская карта «C6ep6aнк»-VISA №... на имя VIKTOR VOLCHKOV; системный блок с надписью «intel Celeron inside»; договор поставки товара №... от <дата>; спецификация; счет на оплату №... от <дата>; платежное поручение №... от <дата>; блокнот с рукописными записями; записная книжка с надписью «Уралсиб» с рукописными записями; список слушателей; устав, копии документов.

В ходе выемки <дата> в ООО «Яндекс» у Т.Е. были изъяты: 3 DVD-R диска, содержащие переписку с почтовых ящиков <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Согласно проколу выемки от <дата> в ООО «Мэйл.Ру» у Г.Н. был изъят: DVD-R диск, содержащий переписку с почтового ящика <данные изъяты>.

В ходе выемки <дата> в ООО «Яндекс» у Т.Е. был изъят: DVD-R диск, содержащий переписку с почтового ящика <данные изъяты>.

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> следует, что в ходе осмотра автомобиля марки «Камаз» гос. №..., находящегося на территории МО МВД России «Брянский», расположенного <адрес> зафиксирована обстановка на месте происшествия, изъят: автомобиль марки «Камаз» 65115 гос. №...; свидетельство о регистрации транспортного средства №...; ключи от транспортного средства.

В ходе выемки <дата> в отделении №... ОТНиРАС ГИБДД УМВД России по <адрес> у Г.В. были изъяты: заявление А.; доверенность на проведение регистрационных действий в органах ГИБДД от <дата>; свидетельство о регистрации ТС серии №..., выданное <дата> на автомобиль марки «Камаз» 65115, рег. знак №...; договор купли-продажи ТС (номерного агрегата) от <дата>, заключенный между И. и СППК <данные изъяты>В.О.; акт приема-передачи от <дата> на автомобиль марки «Камаз» 65115, рег. знак №... между И. и В.О.; договор №... купли-продажи ТС от <дата>, заключенный между И. и представителем МУП <данные изъяты>Ф.; спецификация ТС к договору купли-продажи ТС №... от <дата>; копия паспорта транспортного средства серии №..., на автомобиль марки «Камаз» 65115, VIN: №....

Согласно протоколу выемки от <дата> в ООО «А» у А. были изъяты: договор возмездного оказания услуг №... от <дата>, заключенный между ООО «А» и ООО «К» с приложение №... – спецификация от <дата> о капитальном ремонте автомобиля марки «Камаз» 65115; счет-фактура №... от <дата>; договор поставки товара №... от <дата>, заключенный между ООО «А» и СППК <данные изъяты>; счет-фактура №... от <дата>; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от <дата> между Т.И. и ООО «А»; акт приема-передачи транспортного средства от <дата>.

В ходе осмотра <дата> договора поставки товара №... от <дата> установлено, что СППК <данные изъяты>, в лице представителя В.О. приобретает у ООО «А» в лице директора А. товар – Камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом в количестве 1-ой единицы за 3 710 000 рублей. В ходе осмотра спецификации ТС, являющейся приложением №... к договору поставки товара №... от <дата>, установлено, что в ней указаны наименования техники - автомобиль марки «Камаз 45143» сельхозник с самосвальным кузовом в количестве 1-ой единицы. Согласно счету на оплату №... от <дата> поставщик - ООО «А» выставил счет плательщику - СППК <данные изъяты> за товар - «Камаз 45143» сельхозник с самосвальным кузовом в количестве 1-ой единицы на сумму 3 710 000 руб. Согласно платежному поручению №... от <дата> СППК <данные изъяты> возвратил ИП Главе КФХ Я. ошибочно перечисленные средства по п/п 18 от <дата>

В ходе осмотра <дата> CD-R диска из УФНС России по Брянской области от <дата>№...дсп при открытии файла с названием «Выписка банка 2019.xlsx» содержится детализация движения денежных средств по расчетному счету: <дата> на расчетный счет ООО «А» переведены денежные средства в сумме 300 000 руб., назначение платежа: предоплата за камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом сог. сч.№... от <дата>, дог. поставки №... от <дата>, (в том числе 15 % собственных средств), в т.ч. НДС 50000-00; <дата> на расчетный счет СППК <данные изъяты> поступают денежные средства от ООО «А» в сумме 300 000 руб., назначение платежа: возврат ошибочного платежа по письму от <дата>, платежное поручение №... от <дата> в т.ч. НДС(20%): 50 000,00 руб.; <дата> на расчетный счет ООО «А» переведены денежные средства в сумме 270 000 руб., назначение платежа: предоплата за камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом сог. сч.№... от <дата>, дог. поставки №... от <дата>, (в том числе 15 % собственных средств), в т.ч. НДС 45000-00; <дата> на расчетный счет СППК <данные изъяты> поступают денежные средства от ООО «А» в сумме 270 000 руб., назначение платежа: возврат ошибочного платежа по письму от <дата> платежное поручение №... от <дата> в т.ч. НДС(20%): 45 000 руб.

При открытии файла с названием «Доверенность СППК Сельхоздар. FR10.pdf» содержится копия доверенности №... от <дата>, согласно которой СППК <данные изъяты> в лице В.О. доверяет ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Б. представлять интересы СППК <данные изъяты> в органах Федеральной налоговой службы РФ. Дата окончания действия доверенности <дата>.

В ходе осмотра <дата> 5 DVD-R дисков, содержащих переписку с почтовых ящиков: <данные изъяты>, обнаружена переписка с почтовым ящиком <данные изъяты> о приобретении автомобиля марки «Камаз», с просьбой о завышении стоимости автомобиля «Камаз» в договоре на 15 %, необходимости исправления договора, предоставления счет-фактуры, акта приема-передачи и возврате указанный суммы, в размере 15% от стоимости договора.

Согласно протоколу осмотра предметов от <дата>, в ходе осмотра CD-R диска из ПАО Банк «ФК Открытие», установлено, что при открытии файла с названием «Выписка №...» содержится детализация движения денежных средств по расчетному счету №...: <дата> на расчетный счет ООО «А» переведены денежные средства в сумме 300 000 руб., назначение платежа: предоплата за камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом сог.сч.№... от <дата>, дог. поставки №... от <дата>, (в том числе 15 % собственных средств), в т.ч. НДС 50000-00; <дата> на расчетный счет СППК <данные изъяты> поступают денежные средства от ООО «А» в сумме 300 000 руб., назначение платежа: возврат ошибочного платежа по письму от <дата> платежное поручение №... от <дата>, в т.ч. НДС(20%): 50 000,00 руб.; <дата> на расчетный счет ООО «А» переведены денежные средства в сумме 270 000 руб., назначение платежа: предоплата за камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом сог.сч.№... от <дата>, дог.поставки №... от <дата>, (в том числе 15 % собственных средств), в т.ч. НДС 45000-00; <дата> на расчетный счет СППК <данные изъяты> поступают денежные средства от ООО «А» в сумме 270 000 руб., назначение платежа: возврат ошибочного платежа по письму от <дата> платежное поручение №... от <дата>, в т.ч. НДС(20%): 45 000,00 руб.

Из протокола осмотра документов от <дата> следует, что в ходе осмотра заявления А. в Госавтоинспецкцию, установлено, что А., являясь представителем собственника – СППК <данные изъяты>, просит поставить на учет автомобиль марки «Камаз 65115» VIN: №..., собственником которого является СППК <данные изъяты>, расположенный <адрес>. На 2 странице заявления имеется оттиск штампа «Номерные агрегаты соответствуют, внешняя конструкция а/м соответствует заявленной модели и допускается к эксплуатации по дорогам РФ», и оттиск печати «7 ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по <адрес>». Согласно доверенности на проведение регистрационных действий в органах ГИБДД от <дата> СППК <данные изъяты> в лице председателя В.О. уполномочивает данной доверенностью А. на совершение перегонных действий, поставить или снять с учета ТС марки «Камаз 65115» VIN: №..., 2007 года выпуска. Срок действия доверенности до <дата> Согласно свидетельству о регистрации ТС серии №..., выданному <дата>, МУПП <данные изъяты>, расположенному <адрес> принадлежит автомобиль марки «Камаз 65115», с государственным регистрационным знаком №..., VIN: №..., 2009 года выпуска. Из договора купли-продажи ТС от <дата> следует, что И.<дата> г.р. продал СППК <данные изъяты> в лице председателя В.О. транспортное средство марки «Камаз 65115» VIN: №..., 2009 года выпуска за 150 000 рублей. Из акта приема-передачи от <дата> следует, что И.<дата> г.р. передал, а СППК <данные изъяты> в лице председателя В.О. принял автомобиль марки «Камаз 65115» VIN: №..., 2009 года выпуска. Согласно копия договора №... купли-продажи транспортного средства от <дата>, И. приобрел у МУПП <данные изъяты> в лице генерального директора Ф. технику согласно спецификации к договору, а именно 4 автомобиля марки «Камаз», в том числе автомобиль марки «Камаз 65115» VIN: №..., 2009 года выпуска, с государственным регистрационным знаком №... и 2 экскаватора за 524 698, 80 рублей. В спецификации указаны 4 автомобиля марки «Камаз», в том числе автомобиль марки «Камаз 65115» VIN: №..., 2009 года выпуска, с государственным регистрационным знаком №... и 2 экскаватора общая стоимость 524 698, 80 рублей с НДС. Согласно копии паспорта транспортного средства серии №... указанный автомобиль марки «Камаз 65115» 2009 года выпуска имеет VIN: №..., кабина №..., модель №..., двигатель №...,. в ходе осмотра копии ПТС остановлено, что собственником автомобиля является МУПП <данные изъяты>, расположенное <адрес>, дата продажи <дата>, государственный регистрационный знак №....

В ходе осмотра <дата> договора возмездного оказания услуг №... от <дата>, установлено, что ООО «К» в лице генерального директора Г.Ф. обязалось оказать ООО «А» в лице А. услуги по капитальному ремонту автомобиля КАМАЗ, вид, содержание и объем которых определены в приложении №... (спецификации), являющемся неотъемлемой частью договора. Согласно спецификации от <дата>, которая является приложением №... к договору №... от <дата> на капитальный ремонт автомобиля КАМАЗ 65115 VIN: №..., указаны наименования техники, номера ПТС, цена без НДС и цена с НДС. Спецификация представляет собой таблицу, в которой указаны наименование товаров, работ и услуг, количество, цена, сумма, в конце таблицы указана итоговая сумма – 3 045 000 руб. Согласно договору поставки товара №... от <дата>, СППК <данные изъяты>, в лице представителя В.О. приобретает у ООО «А» в лице директора А. товар – Камаз 45143 в количестве 1-ой единицы за 3 230 000 рублей. На 4 странице договора имеется спецификация ТС, которая является приложением №... к договору поставки товара №... от <дата>, в которой указаны наименования техники - автомобиль марки «Камаз» самосвал - сельхозник в количестве 1-ой единицы. Стоимость автомобиля составляет 3 230 000 руб. в т.ч. НДС – 20%. Согласно универсальному передаточному документу, счет фактура №... от <дата>, ООО «А» в лице руководителя А. выставило счет СППК <данные изъяты> за товар – Камаз самосвал сельхозник. Всего к оплате выставлено стоимость товара – 3 230 000 руб. В нижней части универсального передаточного документа содержится информация о том, что А. товар передал, а председатель СППК <данные изъяты>В.О. товар приняла <дата> В соответствии с универсальным передаточным документом, счет фактурой №... от <дата>, ООО «К» в лице руководителя Г.Ф. выставило счет ООО «А» за товар – капитальный ремонт а/м Камаз (VIN: №...) стоимостью 3 045 000 руб. и за монтажную корзину стоимостью 150 000 руб. Всего к оплате выставлена стоимость товаров – 3 195 000 руб. В нижней части универсального передаточного документа содержится информация о том, что Г.Ф. товар передал, а директор ООО «А» А. товар принял. Основание передачи договор №... от <дата> с покупателем. Из договора купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от <дата>, следует, что Т.И. продал ООО «А» в лице директора А. транспортное средство марки «Камаз 65115» VIN: №..., 2009 года выпуска за 150 000 рублей. Согласно акту приема-передачи от <дата>, Т.И. передал, а ООО «А» в лице директора А. принял автомобиль марки «Камаз 65115» VIN: №..., 2009 года выпуска.

В ходе осмотра <дата> DVD+R диска из ИФНС России по <адрес> от <дата>№...дсп, при открытии файла с названием «книга продаж 2 кв 2019.xlsx» содержатся сведения о продажах за период времени с <дата> по <дата>: <дата> ООО «А» продал СППК <данные изъяты> ИНН №... на сумму 3 230 000 руб. с НДС.

При открытии файла с названием «банк.xlsx» содержатся сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «А»: <дата> на расчетный счет ООО «А» №... с расчетного счета СППК <данные изъяты>№... переведены денежные средства в сумме 300 000 руб., назначение платежа: Предоплата за камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом сог. сч.№... от <дата>, дог. поставки №... от <дата>, (в том числе 15 % собственных средств), в т.ч. НДС 50000-00; <дата> на расчетный счет ООО «А» №... с расчетного счета СППК <данные изъяты>№... переведены денежные средства в сумме 270 000 руб., назначение платежа: предоплата за камаз 45143 сельхозник с самосвальным кузовом сог. сч.№... от <дата>, дог. поставки №... от 29.03.19г., (в том числе 15 % собственных средств), в т.ч. НДС 45000-00; <дата> на расчетный счет ООО «А» №... с расчетного счета департамента финансов Брянской области №... (СППК <данные изъяты>, л/с №...) переведены денежные средства в сумме 3 230 000 руб., назначение платежа: (0300 =3230000.00) л/с №... Ок. расч. за автомобиль камаз по дог. №... от <дата> акт от <дата>, УПД №... от <дата> в т.ч. 538333.33 НДС; <дата> на расчетный счет СППК <данные изъяты>№... поступают денежные средства от ООО «А» с расчетного счета №... в сумме 300 000 руб., назначение платежа: возврат ошибочного платежа по письму от <дата> платежное поручение №... от <дата> в т.ч. НДС (20%): 50 000,00 руб.; <дата> на расчетный счет СППК <данные изъяты>№... поступают денежные средства от ООО «А» с расчетного счета №... в сумме 270 000 руб., назначение платежа: возврат ошибочного платежа по письму от <дата> платежное поручение №... от <дата> В т.ч. НДС(20%): 45 000,00 руб.

Согласно заключению автотехнической судебной экспертизы №...э от <дата>, заводское (первичное) содержание идентификационного номера (номера шасси) представленного на исследование автомобиля «Камаз 65115» регистрационный знак №... подвергалось изменению путем:

- удаления с лицевой поверхности маркируемой панели информативного слоя металла со знаками первичного идентификационного номера и последующего нанесения на их месте знаков вторичного идентификационного №...;

- демонтажа заводской маркировочной таблички с последующей установкой на её месте маркировочной таблички с бозначением вторичного идентификационного №....

В ходе исследования были установлены знаки ранее нанесенной идентификационной маркировки следующего содержания: №....

Заводское (первичное) содержание номера кабины представленного на исследование автомобиля «Камаз 65115» регистрационный знак №... подвергалось изменению путем удаления с лицевой поверхности маркируемой панели информативного слоя металла со знаками первичного номера кабины и последуюбщего нанесения на их месте знаков вторичного номера кабины (№...).

Заводское (первичное) содержание маркировки двигателя представленного на исследование автомобиля «Камаз 65115» регистрационный знак №... подвергалось изменению путем удаления с рабочей поверхности маркировочной площадки блока цилиндров информативного слоя металла со знаками первичной маркировки двигателя и последующего нанесения на их месте знаков вторичной маркировки двигателя (№...).

Маркировка коробки переключения передач и серийный номер редуктора заднего моста, которые установлены в ходе исследования, могут быть использованы для установления первичной идентификационной маркировки представленного на исследование автомобиля путем обращения в ПАО «КАМАЗ» с указанием марки, модели автомобиля, года его производства (июль 2017 года), маркировки коробки переключения передач (№...) и серийного номера редуктора заднего моста (№...).

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № 4792э от 13.09.2021, подписи в графе «В.О.», изображение которой расположено на третьем листе, в представленной на экспертизу копии договора поставки товара №... от <дата> на сумму 3 800 000 руб., копии приложения № 1 к договору поставки товара №... от <дата> (на сумму 3 800 000 руб.) – спецификация, копии договора поставки товара №... от <дата> на сумму 3 230 000 руб., копии приложения № 1 к договору поставки товара №... от <дата> (на сумму 3 230 000 руб.) – спецификация выполнены В.О., при условии что оригинал исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи в графе «В.О.», изображение которых расположено в представленных на экспертизу копии письма от председателя СППК <данные изъяты> директору ООО «А» о возврате ошибочно направленных денежных средств в сумме 300 000 руб., копии акта приема-передачи от <дата>, в копии доверенности на проведение регистрационных действий в органах ГИБДД от <дата> выполнены не В.О., а другим лицом (лицами), при условии что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подпись в графе «В.О.», изображение которых расположено в представленных на экспертизу копии письма от председателя СППК <данные изъяты> директору ООО «А» о возврате ошибочно направленных денежных средств в сумме 300 000 руб. выполнены Волчковым Виктором Ивановичем с подражанием подписи В.О., при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Из заключения комплексной почерковедческой судебной экспертизы и технической экспертизы документов № 888/3-1, 889/3-1 от 24.05.2021, следует, что признаков, свидетельствующих об изготовлении путем монтажа представленных копий договора №... купли-продажи транспортного средства от <дата>, спецификации – приложения № 1 к договору №... купли-продажи транспортного средства от <дата>, товарной накладной №... от <дата>, акта приема-передачи объекта основных средств №... от <дата> не имеется. Подписи от имени И., изображения которых имеются в копии договора №... купли-продажи транспортного средства от <дата>, копии спецификации – приложения № 1 к договору №... купли-продажи транспортного средства от <дата>, копии товарной накладной №... от <дата>, копии акта приема-передачи объекта основных средств №... от <дата>, выполнены самим И..

Согласно заключению комплексной почерковедческой судебной экспертизы и технической экспертизы документов № 890/3-1, 891/3-1 от 23.06.2021, признаков, свидетельствующих об изготовлении путем монтажа представленных копий договора поставки товара №... от <дата>, приложения № 1 к договору поставки товара №... от <дата> (спецификация), письма СППК <данные изъяты> в адрес ООО «А» о возврате ошибочно направленных денежных средств в размере 300 000 рублей по платежном поручению №... от <дата>, не имеется.

Из заключения комплексной почерковедческой судебной экспертизы и технической экспертизы документов № 892/3-1, 893/3-1 от 23.06.2021 следует, что признаков, свидетельствующих об изготовлении путем монтажа представленных копий договора купли-продажи ТС (номерного агрегата) от <дата>, акта приема-передачи от <дата>, договора купли-продажи №... транспортного средства от <дата>, спецификации - приложения № 1 к договору купли-продажи транспортных средств №... от <дата>, не имеется.

Согласно заключению комплексной почерковедческой судебной экспертизы и технической экспертизы документов № 886/3-1, 887/3-1 от 23.06.2021, признаков, свидетельствующих об изготовлении путем монтажа представленных копий договора поставки товара №... от <дата>, приложения № 1 к договору поставки товара №... от <дата> (спецификация), не имеется. Подписи от имени В.О., изображения которых имеются в копии договора поставки товара №... от <дата>, копии приложения № 1 к договору поставки товара №... от <дата> (спецификация), подписи от имени В.О. в соглашении №... от <дата> о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, приложении №2 к соглашению №... от <дата> показатели результативности, приложении №3 к соглашению №... от <дата> отчет о достижение значений показателей результативности, приложении №5 к соглашению №... от <дата> отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант, выполнены самой В.О., а не Волчковым Виктором Ивановичем.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 836/3-1 от 17.06.2021 г., подписи от имени В.О. в обязательстве по осуществлению деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива в течение не менее пяти лет от <дата> (л.д. 96), обязательстве по созданию в сельскохозяйственном потребительском кооперативе не менее двух постоянных рабочих мест от <дата> (л.д. 97), обязательстве использовать Грант в течение 6 месяцев со дня поступления средств на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива от <дата> (л.д. 98), обязательстве по оплате не менее 15% стоимости каждого наименования приобретения, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% после получения Гранта от <дата> (л.д. 99), обязательстве по обеспечению прироста объема продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом, по состоянию на 31 декабря года предоставления грантовой поддержки не менее 5% от объема реализованной продукции в году, предшествующем году получения гранта после получения Гранта от <дата> (л.д. 100), обязательстве сохранить созданные новые рабочие места в течении не менее 5 лет после получения Гранта от <дата> (л.д. 101) выполнены самой В.О., а не Волчковым Виктором Ивановичем.

Рукописные записи обязательстве по осуществлению деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива в течение не менее пяти лет от <дата> (л.д. 96), обязательстве по созданию в сельскохозяйственном потребительском кооперативе не менее двух постоянных рабочих мест от <дата> (л.д. 97), обязательстве использовать Грант в течение 6 месяцев со дня поступления средств на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива от <дата> (л.д. 98), обязательстве по оплате не менее 15% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% после получения Гранта от <дата> (л.д. 99), обязательстве по обеспечений прироста объема продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом, по состоянию на 31 декабря года предоставления грантовой поддержки не менее 5% от объема реализованной продукции в году, предшествующем году получения гранта после получения Гранта от <дата> (л.д. 100), обязательстве сохранить созданные новые рабочие места в течении не менее 5 лет после получения Гранта от <дата> (л.д. 101) выполнены В.О., а не Волчковым Виктором Ивановичем

Изъятые мобильный телефон марки «Samsung» IMEI-1: №...; DVD-R диск с перепиской почтового ящика <данные изъяты>; документы для участия в конкурсном отборе; соглашение №... от <дата>; сопроводительные письма; папка с отчетной документацией; заявление А. в Госавтоинспецкцию; доверенность на проведение регистрационных действий в органах ГИБДД от <дата>; свидетельство о регистрации ТС серии №... выданное <дата>; договор купли-продажи ТС (номерного агрегата) от <дата>; акт приема-передачи от <дата>; копия договора №... купли-продажи транспортного средства от <дата> на 2 л., спецификация ТС, которая является приложением № 1 к договору купли-продажи транспортных средств №... от <дата>; копия паспорта транспортного средства серии №...; DVD+R диск, содержащий налоговую отчетность и выписку движения денежных средств по счету №..., зарегистрированному на ООО «А»; CD-R диск с выпиской движения денежных средств по счету №..., зарегистрированному на СППК <данные изъяты>; договор возмездного оказания услуг №... от <дата>; спецификация от <дата>, которая является приложением № 1 к договору №... от <дата> капитальный ремонт автомобиля КАМАЗ 65115 VIN: №...; договор поставки товара №... от <дата>; универсальный передаточный документ, счет фактура №... от <дата>; универсальный передаточный документ, счет фактура №... от <дата>; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от <дата>; акт приема-передачи от <дата>; системный блок с надписью «intel Celeron inside»; автомобиль марки «Камаз 65115», VIN: №..., рег. знак №...; ключ от автомобиля марки «Камаз 65115», свидетельство о регистрации транспортного средства в установленном порядке осмотрены и признаны вещественными доказательствами, о чем составлены соответствующие протоколы.

Из приказа №... от <дата> следует, что Волчков В.И. назначен исполнительным директором СППК <данные изъяты>.

Согласно уставу СППК <данные изъяты>, председатель кооператива выполняет следующие функции представляет кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, распоряжается в соответствии с уставом кооператива имуществом кооператива, заключает договоры, осуществляет прием и увольнение работников кооператива, организует их работу, организует выполнение решений общего собрания членов кооператива и наблюдательного совета кооператива и исполняет иные не противоречащие уставу кооператива функции в интересах кооператива.

Согласно выписке из постановления правительства Брянской области № 729-п от 26.12.2016 г. утверждена государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы).

В соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации от <дата>№... из областного бюджета в 2018 году СППК <данные изъяты> предоставлен грант в сумме 5 000 000 руб. на финансовое обеспечение затрат на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Согласно приказу департамента сельского хозяйства Брянской области №... от <дата> перечислены денежные средства на счет СППК в сумме 5 000 000 руб.

В соответствии с платежным поручением №... от <дата> Департаментом сельского хозяйства Брянской области со счёта №..., на счет СППК <данные изъяты>№..., перечислены в качестве гранта денежные средства на развитие материально-технической базы в сумме 5 000 000 руб.

Согласно платежным поручениям №... от <дата> со счета СППК <данные изъяты> на счет ООО «А» перечислены денежные средства в сумме 300 000 руб., №... от <дата> в сумме 270 000 руб., №... от <дата> в сумме 300 000 руб.

Согласно информации из базы 1С предприятия – ООО «А», со счета ООО «А» на счет СППК <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 270 000 руб.

Согласно платежному поручению №... от <дата> со счета СППК <данные изъяты> на счет ООО «А» перечислены денежные средства в сумме 3 230 000 руб.

Из фотографий экрана персонального компьютера с перепиской по электронной почте <данные изъяты> и <данные изъяты>, видно, что Волчков В.И. просил увеличить стоимость договора поставки товара №... от <дата>

Согласно информации, представленной директором ООО «А» А., стоимость автомобиля марки «Камаз», поставленного в адрес СППК <данные изъяты> по договору поставки товара №... от <дата> составила 3 230 000 руб.

Из акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности предоставления грантов за счет средств областного бюджета, выделенных в 2018 году СПК Брянской области по мероприятию Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сльскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)», следует, что в нарушении подпункта 4.5.13 пункта 4 соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта, СППК <данные изъяты> в целях подтверждения использования полученных средств гранта, к проверке представлены недостоверные сведения в отношении приобретенного автомобиля «Камаз».

Согласно акту контрольного осмотра по наличию приобретенного в 2019 году оборудования и техники для производственных объектов СППК <данные изъяты> от <дата>, выявлено несоответствие сведений, указанных в передаточных документах на автомобиль марки «Камаз 65115», VIN: №..., рег. знак №... данным, отраженным в ПТС.

Согласно информация из ООО «Мэйл.Ру», почтовый ящик <данные изъяты> зарегистрирован на имя Волчков Виктор.

Согласно информации из филиала в г. Брянск АО «ЭР-Телеком Холдинг», сетевой адрес, через который осуществлялись выходы в сеть интернет абонента с почтового ящика <данные изъяты>, использовался Департаментом сельского хозяйства Брянской области, адрес подключения: <адрес>.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, поскольку они получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, последовательны и согласуются между собой.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, положенные в основу приговора, суд признает достоверными, поскольку они согласуются между собой, не содержат противоречий и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе протоколами следственных действий. Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего и свидетелей обвинения судом не установлено.

Суд кладет в основу приговора показания свидетеля Я., данные ей в ходе предварительного расследования, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, являются последовательными и подтверждаются другими исследованными в суде доказательствами. При этом Я. разъяснялось, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний.

Суд не доверяет показаниям подсудимого Волчкова В.И. об отсутствии у него преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями свидетелей А. и Ш., а также сведениями, содержащимися в электронной переписке, и расценивает их как средство защиты от предъявленного обвинения, преследующее цель уйти от ответственности за содеянное либо смягчить ее.

Учитывая изложенное, суд основывается на тех показаниях подсудимого, которые не противоречат установленным судом обстоятельствам, и отвергает его показания в той части, в которой они указанным обстоятельствам противоречат.

Протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, правильность содержащихся в них сведений подтверждена подписями лиц, участвовавших в проведении данных следственных действий.

Судом установлено, что Волчков В.И., являясь исполнительным директором СППК <данные изъяты>, умышленно, в целях хищения бюджетных денежных средств, предоставленных Департаментом сельского хозяйства Брянской области в качестве гранта на развитие материально-технической базы СППК <данные изъяты> в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области», представил в Департамент документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных затратах на приобретение автомобиля «Камаз», в результате чего департаменту сельского хозяйства Брянской области был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 484 500 рублей.

Поскольку размер похищенных денежных средств составил 484 500 рублей, то с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ, преступление Волчковым В.И. совершено в крупном размере.

С учетом изложенного действия Волчкова В.И. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Решая вопрос о виде и размере наказания суд учитывает следующее.

Волчков В.И. совершил умышленное тяжкое преступление против собственности.

Изучением личности Волчкова В.И. установлено, что он ранее не судим, <данные изъяты>, осуществляет уход за отцом преклонного возраста, имеющим статус несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей и страдающим хроническими заболеваниями. На учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, страдает рядом хронических заболеваний, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, как лицо, жалоб в отношении которого не поступало, по предыдущему месту работы СППК <данные изъяты> а также БРОО <данные изъяты> характеризуется положительно, награжден почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, грамотой губернатора Брянской области.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Волчкову В.И., суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ его состояние здоровья и его отца.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Учитывая в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о справедливости назначения Волчкову В.И. наказания в виде лишения свободы. Более мягкий вид наказания назначен быть не может, поскольку не позволит обеспечить достижение предусмотренных уголовным законом целей и задач его применения. При определении срока наказания суд руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, личность подсудимого, суд считает возможным исправление Волчкова В.И. без реального отбывания наказания и назначает ему лишение свободы с применением положений ст.73 УК РФ условно, с возложением определенных обязанностей в период испытательного срока.

Принимая во внимание наряду с изложенными выше обстоятельствами корыстный мотив совершенного преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого наряду с тяжестью совершенного преступления учитывает имущественное положение его и его семьи, возраст и состояние здоровья, возможность получения заработной платы или иного дохода.

С учетом данных о личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельства, суд считает возможным не назначать Волчкову В.И. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, его корыстный мотив, по делу отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Мера пресечения Волчкову В.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Представителем департамента сельского хозяйства Брянской области Г. был заявлен гражданский иск о взыскании Волчкова В.И. материального ущерба в размере 484 500 рублей.

В связи с добровольным возмещением материального ущерба в размере 484 500 рублей представитель потерпевшего Г. отказалась от исковых требований, в связи с чем, производство по гражданскому иску прекращено.

Процессуальные издержки в размере 27020 рублей подлежащие выплате защитнику-адвокату Воробьевой Е.С., за оказание юридической помощи Волчкову В.И. в судебном заседании по назначению суда, а также выплаченные ей же за оказание юридической помощи Волчкову В.И. в ходе предварительного следствия по назначению следователя, в сумме 21 230 рублей, а всего в сумме 48250 рублей в соответствии со ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета. Оснований для полного или частичного освобождения Волчкова В.И. от возмещения процессуальных издержек, учитывая его трудоспособность, суд не усматривает, данных об имущественной несостоятельности подсудимого в судебном заседании не установлено.

После вступления приговора в законную силу судьба вещественных доказательств подлежит разрешению по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, при этом, системный блок и мобильный телефон «Samsung» IMEI-1: №... как орудия и средства совершения преступления, подлежат конфискации и обращению в собственность государства (п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ; п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ).

Учитывая размер дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного судом, суд отменяет меру процессуального принуждения в виде ареста, наложенного по постановлению Советского районного суда г.Брянска от <дата> на принадлежащее Волчкову В.И. транспортного средства марки «УАЗ 315195», 2004 года выпуска, VIN №..., государственный регистрационный знак №....

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Волчкова Виктора Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 30 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Волчкову В.И. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на условно осужденного Волчкова В.И. обязанности в период испытательного срока: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; периодически, не реже 1 раза в месяц, являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Брянской области (УМВД России по г.Брянску), л\с 04271А23140, ОГРН 1093254009441, ИНН/КПП 3250512737/325701001, ОКАТО 15401000000, р/с 40101810300000010008 в отделении г. Брянск, БИК 041501001, ОКТМО 157010000, КБК 18811603125010000140.

Меру пресечения Волчкову В.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки в сумме 48250 рублей (оплата услуг защитника Воробьевой Е.С.) взыскать с Волчкова Виктора Ивановича в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- мобильный телефон марки «Samsung» IMEI-1: №..., системный блок с надписью «intel Celeron inside», находящиеся под сохранной распиской у Волчкова В.И. - конфисковать, обратив в собственность государства;

- DVD-R диск с перепиской почтового ящика <данные изъяты>, DVD+R диск, содержащий налоговую отчетность и выписку движения денежных средств по счету №..., зарегистрированному на ООО «А»; CD-R диск с выпиской движения денежных средств по счету №..., зарегистрированному на СППК <данные изъяты> - хранить при материалах уголовного дела;

- документы для участия в конкурсном отборе на 102 л., соглашение №... от <дата> на 13 л., сопроводительные письма на 5 л., папку с отчетной документацией на 62 л., заявление А. в Госавтоинспецкцию на 1 л., доверенность на проведение регистрационных действий в органах ГИБДД от <дата> на 1 л., свидетельство о регистрации ТС серии №... выданное, договор купли-продажи ТС (номерного агрегата) от <дата> на 1 л., акт приема-передачи от <дата> на 1 л., копию договора №... купли-продажи транспортного средства от <дата> на 2 л., спецификацию ТС, которая является приложением №... к договору купли-продажи транспортных средств №... от <дата> на 1 л., копию паспорта транспортного средства серии №... на 2 л. – передать по принадлежности; договор возмездного оказания услуг №... от <дата>, на 3 л., спецификацию от <дата>, которая является приложением №... к договору №... от <дата> на капитальный ремонт автомобиля КАМАЗ 65115 VIN: №..., на 2 л., договор поставки товара №... от <дата>, на 2 л., универсальный передаточный документ, счет фактура №... от <дата>, на 1 л., счет фактура №... от <дата>, на 1 л., договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от <дата>, на 3 л., акт приема-передачи от <дата>, на 1 л. – возвратить по принадлежности;

- автомобиль марки «Камаз 65115», VIN: №..., рег. знак №..., ключ от автомобиля марки «Камаз 65115», VIN: №..., рег. знак №..., свидетельство о регистрации транспортного средства серии №... - передать по принадлежности собственнику.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на принадлежащие Волчкову В.И. транспортное средство марки «УАЗ 315195», 2004 года выпуска, VIN №..., государственный регистрационный знак №..., по постановлению Советского районного суда г.Брянска от <дата> – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Советский районный суд г.Брянска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.А. Пронина