Гражданский кодекс часть 1

ФИО4 №22, ФИО4 №10, ФИО4 №23, ФИО4 №24, ФИО4 №25, ФИО45, ФИО41, ФИО4 №17, ФИО4 №8, ФИО4 №13, ФИО4 №11, ФИО4 №7, ФИО4 №15, ФИО4 №28, ФИО4 №5, ФИО4 №29, ФИО4 №30, ФИО4 №31, ФИО4 №16, ФИО4 №32, ФИО4 №33, ФИО4 №34, ФИО4 №35, ФИО4 №36, ФИО4 №37, ФИО4 №19, ФИО4 №38, ФИО4 №39, ФИО4 №1, ФИО4 №40, ФИО4 №41, ФИО4 №4, ФИО4 №42, ФИО4 №43, ФИО4 №9, ФИО4 №44, ФИО4 №2, ФИО4 №12, ФИО4 №18, ФИО4 №45, ФИО4 №46, ФИО22, ФИО4 №3, ФИО4 №48, ФИО4 №49, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №50, ФИО4 №6, ФИО4 №14,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края РСФСР, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей троих малолетних детей, работающей председателем правления КПК «Народный Капитал», генеральным директором ООО «Перспектива», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> судимой ДД.ММ.ГГГГ приговором Майкопского городского суда Республики Адыгея по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, к 8 годам лишения свободы, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №3);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №31);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №44);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №50);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №4);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №5);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №20);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №34);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №48);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №16);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО45);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО41);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО3);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №1);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО162);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №28);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №39);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №6);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №43);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №7);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №40);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №8);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №35);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №17);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №18);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №9);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №24);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №36);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №19);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №21);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №10);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №32);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении ФИО4 №11);

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, (в отношении ФИО4 №2);

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО36, являвшийся супругом ФИО1, в соответствии с решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовой организация «Перспектива Премьер» (далее ООО «МФО «Перспектива Премьер» или Общество), с ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором указанного Общества, офис которого располагается по адресу: <адрес>, в связи с чем выполнял организационно-распорядительные функции и общее руководство Обществом, а именно, согласно Устава ООО «МФО «Перспектива Премьер», являлся единоличным исполнительным органом Общества, обеспечивал выполнение решений участника Общества, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, представлял интересы Общества во взаимоотношениях с различными органами власти и управления, организовывал и руководил работой Общества, издавал распоряжения в пределах своих полномочий, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, единолично от имени Общества распоряжался его имуществом, заключал договора, открывал счета Общества в банках и других кредитных организациях, принимал и увольнял работников Общества, организовывал их работу, издавал приказы.

Вместе с тем, фактическое руководство ООО «МФО «Перспектива Премьер» осуществляла ФИО1, которая представлялась гражданам директором Общества, а принимаемые ФИО36 решения, как генерального директора ООО «МФО «Перспектива Премьер», являлись лишь документальным подтверждением решений, принимаемых ФИО1, так как последняя в вышеуказанный период не являлась руководителем данного Общества.

Также ФИО1 достоверно знала требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее по тексту Закон), в том числе и положения статьи 10 Закона, согласно которым средства материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилых помещений, предоставленных гражданам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с организациями.

Кроме этого, ФИО1 была осведомлена о том, что территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, принимая решение об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, отнесенным к социальным выплатам, проверяют документы, предоставленные лицами получившими сертификат в обоснование заявленного требования, только лишь на предмет их правильного оформления, то есть не проверяют их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения сделок и их действительность.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время следствием не установлены, в офис ООО «МФО «Перспектива Премьер», расположенный по адресу, <адрес>, с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в том числе и предоставления целевого (процентного) займа, обратилась ФИО4 №3

ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «МФО «Перспектива Премьер», обладая вышеуказанными сведениями о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила похитить денежные средства ФИО4 №3, путем сообщения последней заведомо ложных и недостоверных сведений.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №3, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «МФО «Перспектива Премьер», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №3, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) жилищного микрозайма (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «МФО «Перспектива Премьер», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО4 №3, целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ФИО133, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №3, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «МФО «Перспектива Премьер», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №3

После этого, ФИО4 №3, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе ФИО116, которые, находясь там же, передала сопровождавшему её ФИО36, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1

Затем, ФИО4 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «МФО «Перспектива Премьер» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №3, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «МФО «Перспектива Премьер», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №3 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

ФИО36, являвшийся супругом ФИО1, в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ и приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (далее ООО «Перспектива» или Общество), с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «Перспектива», офис которого располагается по адресу: <адрес>, в связи с чем выполнял организационно-распорядительные функции и общее руководство Обществом, а именно, согласно Устава ООО «Перспектива», являлся единоличным исполнительным органом Общества, обеспечивал выполнение решений участника Общества, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, представлял интересы Общества во взаимоотношениях с различными органами власти и управления, организовывал и руководил работой Общества, издавал распоряжения в пределах своих полномочий, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, единолично от имени Общества распоряжался его имуществом, заключал договора, открывал счета Общества в банках и других кредитных организациях, принимал и увольнял работников Общества, организовывал их работу, издавал приказы.

Вместе с тем, фактическое руководство ООО «Перспектива» осуществляла ФИО1, которая представлялась гражданам директором Общества, а принимаемые ФИО36 решения, как генерального директора «Перспектива», являлись лишь документальным подтверждением решений, принимаемых ФИО1, так как последняя в вышеуказанный период не являлась руководителем данного Общества.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Перспектива», расположенном по адресу, <адрес>, в процессе обращения ФИО4 №31 с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа, решила похитить денежные средства последней путем сообщения ФИО4 №31 заведомо ложных и недостоверных сведений.

Действуя на достижение преступной цели, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №31, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Перспектива», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №31, при этом, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Во исполнение задуманного, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО4 №31, целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичой форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: Россия, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №31, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №31, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 430 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №31, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №31, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «Перспектива» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №31, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «Перспектива», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №31 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Перспектива», расположенного по адресу, <адрес> решила похитить денежные средства ФИО4 №44 обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи жилого помещения за счет средств материнского, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №44, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Перспектива», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №44, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО4 №44, целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №44, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №44

ФИО4 №44, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвел снятие перечисленных ему денежных средств в сумме 430 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передал сопровождавшей его ФИО59, трудоустроенной в ООО «Перспектива» и выполнявшей различные поручения ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях последней.

Затем, ФИО961 (ФИО1004 являющаяся супругой ФИО4 №44, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в ООО «Перспектива» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО961 (ФИО1005 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «Перспектива», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №44 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Перспектива», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №50, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №50, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Перспектива», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №50, при этом, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО4 №50, целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ФИО133, <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №50, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №50

ФИО4 №50, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвел снятие перечисленных ему денежных средств в сумме 430 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передал сопровождавшей его ФИО59, трудоустроенной в ООО «Перспектива» и выполнявшей различные поручения ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях последней.

Затем, ФИО962 (ФИО1006 являющаяся супругой ФИО4 №50, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Отдел Пенсионного Фонда РФ в городе Адыгейск Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «Перспектива» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО962 (ФИО1007 Государственным учреждением – Отделом Пенсионного Фонда РФ в городе Адыгейск Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «Перспектива», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №50 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Перспектива», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №4, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки по строительству жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №4, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими строительство жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Перспектива», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №4, при этом, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО28, являвшемуся супругом ФИО4 №4 целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичной форме на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО28

ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписал чек, без фактического снятия перечисленных ему денежных средств в сумме 430 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанной суммы.

Затем, ФИО4 №4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «Перспектива» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №4, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «Перспектива», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №4 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

ФИО36, являвшийся супругом ФИО1,в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «Народный Капитал» (далее КПК «Народный Капитал» или кооператив), с ДД.ММ.ГГГГ является председателем правления КПК «Народный Капитал», офис которого располагается по адресу: <адрес>, в связи с чем выполнял организационно-распорядительные функции и общее руководство кооперативом, а именно, согласно Устава КПК «Народный Капитал», являлся единоличным исполнительным органом кооператива, обеспечивал выполнение решений общего собрания членов кооператива и правления, осуществлял руководство текущей деятельностью кооператива, представлял интересы кооператива во взаимоотношениях с различными органами власти и управления, организовывал и руководил работой правления, издавал распоряжения в пределах своих полномочий, выдавал доверенности на право представительства от имени кооператива, единолично от имени кооператива распоряжался его имуществом, заключал договора, открывал счета кооператива в банках и других кредитных организациях, принимал и увольнял работников кооператива, организовывал их работу, издавал приказы.

Вместе с тем, фактическое руководство КПК «Народный Капитал» осуществляла ФИО1, которая представлялась гражданам председателем правления данного кооператива, а принимаемые ФИО36 решения, как председателя правления КПК «Народный Капитал», являлись лишь документальным подтверждением решений, принимаемых ФИО1, так как последняя в вышеуказанный период не являлась председателем правления данного кооператива.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО29, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки на строительство жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО29, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО29, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО29 целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичной форме на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО29, который в те же сутки, по указанию ФИО1, подписал чек, без фактического снятия перечисленных ему денежных средств в сумме 430 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанной суммы, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО29, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

ФИО963 (ФИО1008., являющаяся супругой ФИО29, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО963 (ФИО1009 Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №5 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, выступая в качестве представителя ООО «Перспектива», ДД.ММ.ГГГГ в ходе общения с ФИО4 №20 узнала о желании последней приобрести жилой дом с земельным участком расположенные по адресу: <адрес>, и о наличии денежных сбережений на приобретение вышеуказанного жилого помещения, которые решила похитить путем обмана у ФИО4 №20

Во исполнение задуманного, ФИО1, не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, в связи с ранее образовавшейся задолженностью перед иными гражданами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к ФИО4 №20 с просьбой предоставить ей в заем денежные средства в сумме 300 000 рублей, одновременно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения по их возврату в срок до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой процентов за пользование ими, на что ФИО4 №20 дала свое согласие, будучи введенной в заблуждение ФИО1

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, находясь по месту жительства ФИО4 №20, расположенному по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности, получила от последней денежные средства в сумме 300 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылась, распорядившись похищенным по своему усмотрению, в результате чего причинила ФИО4 №20 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Перспектива», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №34, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №34, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Перспектива», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №34, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО4 №34, целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №34, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №34, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, у нотариуса оформила доверенность на имя ФИО37, и вместе с ней поехала в банк, где отдала ФИО37 сберкнижку, однако ничего в банке не подписывала.

ФИО4 №34, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в Майкопском районе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «Перспектива» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №34, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в Майкопском районе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «Перспектива», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №34 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Перспектива», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №48, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении доли жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №48, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Перспектива», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №48, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО4 №48 целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичной форме на покупку 1/3 доли жилого дома, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №48, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №48

ФИО4 №48, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписала чек, без фактического снятия перечисленных ей денежных средств в сумме 430 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств.

Затем, ФИО4 №48, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в ООО «Перспектива» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №48, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «Перспектива», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №48 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Перспектива», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №16, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №16, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с ООО «Перспектива», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Перспектива», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №16, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36 предоставляет ФИО4 №16, целевой (процентный) заем в сумме 430 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №16, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ООО «Перспектива», в лице генерального директора ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №16, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 430 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №16, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

ФИО4 №16, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «Перспектива» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №16, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № ООО «Перспектива», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №16 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО45, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО45, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО45, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО45 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО45, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанной суммы, а ФИО1 продолжая вводить в заблуждение ФИО45, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

ФИО45, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО45, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО45 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО41, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО41, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО41, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО41 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО41, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанной суммы, а ФИО1 продолжая вводить в заблуждение ФИО41, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО41, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО41, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО41 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве представителя ООО «Перспектива», находясь по адресу: <адрес> узнала от ФИО4 №1 о ее желании приобрести у ФИО2 и ФИО3 жилой дом с земельным участком расположенные по адресу: <адрес>А и сообщила ФИО4 №1 о возможности оказания юридического сопровождения сделки купли-продажи недвижимого имущества, после чего выяснила у последней сумму сделки и порядок взаиморасчета между ней и продавцами имущества, на что ФИО4 №1 сообщила о намерении передать в качестве первоначального платежа 500 000 рублей, после чего воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на сумму 453 000 рублей и оставшиеся 247 000 рублей передать продавцам в срок до ДД.ММ.ГГГГ, одновременно сообщив о том, что договоренность о таком порядке взаиморасчета уже достигнута.

После этого, ФИО1, обладая сведениями о порядке взаиморасчета ФИО4 №1 с ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем сообщения заведомо ложных и недостоверных сведений, решила похитить у последних ту часть денежных средств, которые ФИО4 №1 собиралась передать им из собственных сбережений.

Действуя на достижение преступной цели, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в вышеуказанном помещении ООО «Перспектива», убедила ФИО4 №1 передать ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые она самостоятельно передаст ФИО3, после того как отделение Пенсионного фонда Российской Федерации осуществит перечисление денежных средств материнского (семейного) капитала, одновременно сообщив о данном решении ФИО3, на что последний не стал возражать, в связи с чем, в те же сутки ФИО4 №1 передала ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В июне 2015 года отделение Пенсионного фонда Российской Федерации осуществило перечисление денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №1 на лицевой счет ФИО3, после чего последний совместно с ФИО2 стали требовать денежные средства в сумме 500 000 рублей у ФИО1, которые ей ранее передала ФИО4 №1, однако ФИО1 сославшись на то, что воспользовалась данными денежными средствами, обратилась с просьбой к ФИО3 об отсрочке возврата сроком на 2 месяца.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью сокрытия своих преступных намерений, перечислила денежные средства в сумме 400 000 рублей на лицевой счет ФИО3, в качестве возврата части денежных средств из 500 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО3 с просьбой предоставить ей ранее перечисленные денежные средства в сумме 400 000 рублей на срок не более 2 дней, не имея при этом намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, в связи с ранее образовавшейся задолженностью перед иными гражданами, сообщила о возврате денежных средств с одновременной выплатой процентов в сумме 30000 рублей, на что ФИО3 дал свое согласие, будучи введенным в заблуждение ФИО1, и перечислил денежные средства в сумме 400 000 рублей на указанный последней лицевой счет.

Кроме этого, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, достоверно зная о том, что ФИО4 №1 должна передать денежные средства в сумме 247 000 рублей ФИО3, сообщила ФИО4 №1 ложные сведения о том, что она передала ФИО3 247 000 рублей из собственных средств и в настоящее время ФИО4 №1 должна ей 247 000 рублей.

В декабре 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4 №1 находясь в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>А, передала ФИО1 247 000 рублей, тем самым последняя похитила их у ФИО3, скрыв от него факт их передачи ФИО4 №1

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитила денежные средства в сумме 747 000 рублей, принадлежащие ФИО3, в результате чего причинила последнему имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, достоверно зная о том, что у ФИО4 №1 имеются денежные средства в сумме 253 000 рублей, решила их похитить путем обмана.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1 в декабре 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила заведомо ложные и недостоверные сведения ФИО4 №1, к которой обратилась с просьбой предоставить ей денежные средства в сумме 253 000 рублей в качестве займа сроком до ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, в связи с ранее образовавшейся задолженностью перед иными гражданами, на что последняя дала свое согласие, будучи введенной в заблуждение ФИО1, и передала там же денежные средства в сумме 253 000 рублей последней.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, сославшись на якобы временно возникшие финансовые трудности не вернула денежные средства в сумме 253 000 рублей ФИО4 №1, которыми распорядилась по своему усмотрению, в результате чего причинила последней имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО162, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО162, сообщив, что для распоряжения средствами материнского капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО162, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО162 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО162, который в те же сутки, по указанию ФИО1, подписал чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанной суммы, а ФИО1 продолжая вводить в заблуждение ФИО162, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

ФИО999 (ФИО1010 являющаяся супругой ФИО162, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО999 (ФИО1011 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО162 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №28, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении доли жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №28, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №28, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №28 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку ? доли жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №28, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №28

После этого, ФИО4 №28, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передала сопровождавшему её ФИО36, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1

Затем, ФИО4 №28, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №28, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №28 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №39, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №39, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №39, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №39 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: ФИО133, <адрес>, поселок городского типа Энем, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №39, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133» (далее ФИО116), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №39

После этого, ФИО4 №39., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписала чек, без фактического снятия перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе ФИО116, не имея информации о дальнейшем перечислении указанной суммы.

Затем, ФИО4 №39, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, аул Тахтамукай, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №39, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №39 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №6, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №6, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №6, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №6 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ФИО133, <адрес>, поселок городского типа ФИО5, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №6, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133» (далее ФИО116), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №6

ФИО4 №6, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписала чек, без фактического снятия перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе ФИО116, не имея информации о дальнейшем перечислении указанной суммы.

Затем, ФИО4 №6, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, аул Понежукай, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №6, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №6 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №43, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении доли жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №43, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №43, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №43 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку 2/5 доли жилого дома, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №43, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №43

После этого, ФИО4 №43, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передала сопровождавшему её ФИО36, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1

Затем, ФИО4 №43, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №43, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №43 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №7, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении доли жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №7, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение доли жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №7, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №7 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку ? доли жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №7, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133» (далее ФИО116), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №7

ФИО4 №7, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписала чек, без фактического снятия перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств.

Затем, ФИО4 №7, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №7, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №7 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №40, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №40, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №40, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №40 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №40, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №40

После этого, ФИО4 №40, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписала чек, без фактического снятия перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств.

Затем, ФИО4 №40, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №40, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №40 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №8, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки по строительству жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №8, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими строительство жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №8, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №8 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №8, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №8

После этого, ФИО4 №8, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписала чек, без фактического снятия перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств.

Затем, ФИО4 №8, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №8, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №8 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №35, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского капитала, в том числе и предоставления целевого займа.

Во исполнение здуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО138, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №35, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №35 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №35, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №35

После этого, ФИО4 №35, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписала чек, без фактического снятия перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств.

Затем, ФИО4 №35, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №35, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №35 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №17, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №17, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №17, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №17 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №17, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №17

После этого, ФИО4 №17, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, подписал чек, без фактического снятия перечисленных ему денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств.

Затем, ФИО967 (ФИО8) Э.А., являющаяся супругой ФИО4 №17, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, аул Тахтамукай, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО967 (ФИО1012 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №17 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №18, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №18, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №18, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №18 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №18, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №18, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №18, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №18, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Отдел Пенсионного Фонда РФ в городе Адыгейске Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №18, Государственным учреждением – Отделом Пенсионного Фонда РФ в городе Адыгейске, Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №18 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №9, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении доли жилого помещения за счет средств материнского (семейного), в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №9, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №9, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №9 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку ? доли квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №9, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №9, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №9, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

ФИО4 №9, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №9, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №9 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №24, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №24, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №24, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №24 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №24, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №24, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №24, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №24, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №24, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №24 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №36, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №36, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №36, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №36 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №36, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №36, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №36, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

ФИО4 №36, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №36, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №36 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №19, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №19, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №19, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя имеющуюся факсимильную подпись от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №19 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №19, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №19, который в те же сутки, по указанию ФИО1, подписал чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №19, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО969 (ФИО1013 являющаяся супругой ФИО4 №19, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Отдел Пенсионного Фонда РФ в городе Адыгейске, Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО969 (ФИО1014 Государственным учреждением - Отделом Пенсионного Фонда РФ в городе Адыгейске Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №19 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №21, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки на строительство жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №21, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими строительство жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №21, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №21 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №21, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №21, который не имел более информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств.

Затем, ФИО970 (ФИО1015 являющаяся супругой ФИО4 №21, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО970 (ФИО1016 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №21 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №10, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №10, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №10, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №10 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №10, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №10, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №10, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №10, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №10, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №10 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу, <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №32, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО139, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №32, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя документы для предоставления заемных средств, подписанные от имени ФИО36, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 предоставляет ФИО4 №32 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Пионерский, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №32, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №32, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО139, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №32, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №32, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №32 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «Народный Капитал» (далее КПК «Народный Капитал» или кооператив), с ДД.ММ.ГГГГ является председателем правления КПК «Народный Капитал», офис которого располагается по адресу: <адрес>, в связи с чем выполняет организационно-распорядительные функции и общее руководство кооперативом, а именно, согласно Устава КПК «Народный Капитал», является единоличным исполнительным органом кооператива, обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кооператива и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива, представляет интересы кооператива во взаимоотношениях с различными органами власти и управления, организует и руководит работой правления, издает распоряжения в пределах своих полномочий, выдает доверенности на право представительства от имени кооператива, единолично от имени кооператива распоряжается его имуществом, заключает договора, открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях, принимает и увольняет работников кооператива, организовывает их работу, издает приказы.

При указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №11, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО9, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №11, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №11 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №11, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №11, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №11, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №11, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в Теучежском районе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №11, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №11 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №22, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении недостроенного жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №22, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №22, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №22 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку недостроенного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №22, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №22, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №22, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №22, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №22, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №22 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО33, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО33, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО33, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО33 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО33, который в те же сутки, по указанию ФИО1, подписал чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО33, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО972ФИО1017 являющаяся супругой ФИО33, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, аул Понежукай, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО972ФИО1018 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №12 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №13, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том числе и предоставления целевого (процентного) займа, обратилась ФИО4 №13

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №13, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №13, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №13 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №13, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №13, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №13, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №13, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 421 362 рубля 40 копеек для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №13, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 421 362 рубля 40 копеек перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №13 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №30, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №30, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №30, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №30 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №30, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №30

После этого, ФИО4 №30, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передала сопровождавшей её ФИО59, трудоустроенной в ООО «Перспектива» и выполнявшей различные поручения ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях последней.

Затем, ФИО4 №30, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №30, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №30 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>,, решила похитить денежные средства ФИО4 №41, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа, обратился ФИО4 №41

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №41, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №41, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №41 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №41, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №41, который в те же сутки, по указанию ФИО1, произвел снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передал их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №41, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО974 (ФИО1019 являющаяся супругой ФИО4 №41, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО974 (ФИО1020 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №41 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО22, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении доли жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №47, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО22, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО22 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку 1/3 доли индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО22, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №47, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

ФИО4 №47, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО22, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО22 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №49, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том числе и предоставления целевого (процентного) займа, обратилась ФИО4 №49

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №49, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №49, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №49 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №49, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №49, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, подписала чек, без фактического снятия данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, не имея информации о дальнейшем перечислении указанных денежных средств, а ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №49, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №49, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №49, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №49 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, аналогичных при указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №33, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки по строительству жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №33, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими строительство жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №33, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №33 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ФИО133, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №33, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №33, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №33, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №33, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №33, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №33 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №14, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №14, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №14, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №14 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №14, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №14, которая в те же сутки, по указанию ФИО1, произвела снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передала их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №14, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО4 №14, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №14, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №14 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №25, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №25, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №25, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №25 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №25, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №25, который в те же сутки, по указанию ФИО1, произвел снятие данных денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка и передал их ФИО1, так как последняя, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №25, сообщила о необходимости проведения данной процедуры.

Затем, ФИО975 (ФИО1021 являющаяся супругой ФИО4 №25, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО975 (ФИО1022 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №25 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №45, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №45, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №45, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №45 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №45, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №45

После этого, ФИО4 №45, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвел снятие перечисленных ему денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые по указанию сопровождавшей его ФИО59 внес на другой счет.

Затем, ФИО976 (ФИО1023 являющаяся супругой ФИО4 №45, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес> заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО976ФИО1024 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №45 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №29, обратившегося с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №29, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №29, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №29 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №29, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №29

После этого, ФИО4 №29, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвел снятие перечисленных ему денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передал сопровождавшей его ФИО59, трудоустроенной в ООО «Перспектива» и выполнявшей различные поручения ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях последней.

Затем, ФИО977 (ФИО1025., являющаяся супругой ФИО4 №29, действуя по указанию последнего, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО977ФИО1026 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданину ФИО4 №29 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №15, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении доли жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №15, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №15, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №15 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку ? доли жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №15, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №15

После этого, ФИО4 №15, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передала сопровождавшей её ФИО59, трудоустроенной в ООО «Перспектива» и выполнявшей различные поручения ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях последней.

Затем, ФИО4 №15, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №15, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в городе Майкопе Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №15 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №23, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №23, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №23, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №23 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ФИО133, <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №23, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133» (далее ФИО116), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №23

После этого, ФИО4 №23, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передала сопровождавшей её ФИО59, трудоустроенной в ООО «Перспектива» и выполнявшей различные поручения ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях последней.

Затем, ФИО4 №23, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>А, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №23, Государственным учреждением - Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №23 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №38, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №38, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №38, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №38 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №38, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №38

После этого, ФИО4 №38, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые по указанию сопровождавшей её ФИО59, перечислила на другой счет.

Затем, ФИО4 №38, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе-курорте <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 428 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №38, Государственным учреждением - Управление Пенсионного Фонда РФ в городе-курорте <адрес> денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №38 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных указанных выше обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе КПК «Народный Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, решила похитить денежные средства ФИО4 №46, обратившейся с просьбой об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи о приобретении жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, в том числе и предоставления целевого (процентного) займа.

Во исполнение задуманного, ФИО1 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4 №46, сообщив, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, необходимо заключить договор целевого займа с КПК «Народный капитал», который в последующем представить с иными необходимыми документами, подтверждающими приобретение жилого помещения, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью последующего перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Народный капитал», которые она обязалась в последующем передать ФИО4 №46, не имея при этом намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, используя свое служебное положение, формально заключила договор целевого (процентного) займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 предоставляет ФИО4 №46 целевой (процентный) заем в сумме 400 000 рублей в безналичной форме на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, с целью формального подтверждения передачи денежных средств ФИО4 №46, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1, перечислило указанную сумму денежных средств на лицевой счет №, отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4 №46

После этого, ФИО4 №46, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО1, сообщившей о необходимости проведения данной процедуры, произвела снятие перечисленных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей в кассе Банка, которые находясь там же передала сопровождавшей её ФИО59, трудоустроенной в ООО «Перспектива» и выполнявшей различные поручения ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях последней.

Затем, ФИО4 №46, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Народный Капитал» по договору о предоставлении целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, одновременно предоставив необходимые для принятия данного решения документы.

ДД.ММ.ГГГГ, после принятия решения об удовлетворении заявления ФИО4 №46, Государственным учреждением - Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> Республики Адыгея денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены на расчётный счёт № КПК «Народный Капитал», отрытый в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО133», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, похитив их, тем самым не выполнила взятые на себя обязательства и причинила гражданке ФИО4 №46 имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Она же, при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в агентстве недвижимости ООО «Перспектива», расположенного по адресу: <адрес>, узнала о желании ФИО4 №2 приобрести жилой дом с земельным участком расположенные по адресу: <адрес> и об оказании юридического сопровождения сделки купли-продажи указанного недвижимого имущества.

ФИО1, выступая в качестве представителя ООО «Перспектива», сообщила ФИО4 №2 о возможности оказания юридического сопровождения сделки купли-продажи недвижимого имущества, после чего действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем сообщения заведомо ложных и недостоверных сведений, решила похитить у последней денежные средства, в связи с чем, сообщила ФИО4 №2 о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые она передаст собственнику вышеуказанного домовладения, чтобы тот его не продал иным лицам, не имея намерений на выполнение взятых на себя обязательств.

ФИО4 №2, будучи введенной в заблуждение ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе ООО «Перспектива» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передала последней денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО1 якобы должна была передать собственнику приобретаемого ФИО4 №2 домовладения.

После этого, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО4 №2 путем обмана, сообщила последней о необходимости оплаты якобы оказываемых услуг по юридическому сопровождению сделки купли-продажи в сумме 10 000 рублей, которые ФИО4 №2 оплатила в указанной сумме, находясь том же офисе ООО «Перспектива» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, после того как ФИО4 №2 сообщила ФИО1 о том, что документы на домовладение, которое она желает приобрести готовы к дальнейшему оформлению сделки купли-продажи, последняя, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО4 №2 путем обмана, сообщила ей о том, что для предоставления займа на приобретение домовладения необходимо оплатить 150 000 рублей, на что введенная в заблуждение ФИО4 №2 также согласилась и, находясь по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей, после чего последняя, не выполнив взятые на себя обязательства, скрылась.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитила денежные средства в сумме 210 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №2, в результате чего причинила последней имущественный вред на указанную сумму, являющийся для неё значительным ущербом.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и показала суду, что с 2009 года она работала в ООО «Перспектива» в должности юриста, генеральным директором был ФИО36 Фирма занималась недвижимостью и сопровождением сделок. В 2015 году ее муж в г. Кирове купил КПК «Народный капитал», целью которого было не извлечение прибыли, а удовлетворение потребностей граждан, членов кооператива. Через год они решили расторгнуть брак, и ФИО36 отошел от дел фирм, чтобы его не беспокоить было сделано два факсимиле, которые изначально хранились в сейфе, а затем в ящике, закрывающемся на ключ. По внутреннему приказу факсимиле могла распоряжаться только она.

После марта 2016 года у нотариуса была оформлена купля-продажа общества и она стала единственным учредителем и директором фирмы. Кроме того с 2013 года до 2017 года ФИО36 являлся генеральным директором ООО «Перспектива Премьер». В «Сбербанке» было открыто более трех расчетных счетов, кроме того они пользовались банковской картой ФИО43.

При проведении внеочередного собрания членов КПК «Народный капитал» по поводу избрания ее председателем, все члены кооператива были уведомлены, о чем свидетельствуют их подписи в протоколе, который вела секретарь ФИО1027

По юридическому адресу находилось четыре фирмы, но на входе была вывеска ООО «Перспектива», но граждане за получением займа обращались в КПК «Народный капитал», справочная информация о котором находилась в помещении.

Ее фирма выполняла свою работу добросовестно и впоследствии к ним стали обращаться люди с просьбой помочь в получении займа на приобретение жилья. Для того чтобы получить заем, необходимо было стать членом кооператива, то есть написать заявление о приеме в члены кооператива и внести обязательный паевой взнос в размере 100 руб. Услуги фирмы стоили 50 000 рублей, из которых 11 000 рублей шли на юридическое сопровождение. Договор займа подписывался перед сдачей документов в Росреестр, а деньги перечислялись после наложения обременения, после регистрации сделки купли-продажи. Время использования договора займа составляло 50 000 рублей. Обратно денежные средства по договору займа у потерпевших она не забирала. Ее помощница ФИО59 ездила с потерпевшими в банк и помогала им открыть в банке счет и получить деньги наличными, но ей также никакие средства не передавались.

Потерпевшие, став, членами кооператива, пожелав получить прибыль, вносили пай в размере 400 000 рублей, и эти средства направлялись на выдачу займов другим членам кооператива. Согласно договорам, заключенным в 2016 году, в течение 2-3 месяцев пайщики должны получить проценты от 50 000 до 100 000 рублей или забрать основную сумму. В свою очередь средства материнского капитала, поступающие в фирму в счет погашения займов, являются средствами фирмы и тратились на выполнение текущей работы, в том числе на выплату процентов пайщикам.

Граждане вступали в ее кооператив добровольно, например, со ФИО994, ФИО979, ФИО4 №31, ФИО4 №4, ФИО978, ФИО962 договоры займа были заключены с ООО «Перспектива», поскольку они не захотели входить в КПК «Народный капитал».

Почти у всех потерпевших стоит обременение ипотекой в пользу КПК «Народный капитал», в снятии которого она никому не отказывала.

Поскольку в кооператив вступило много граждан, она не смогла всем своевременно выплачивать проценты, в связи с чем, образовались задолженности перед пайщиками. ФИО36 боялся ответственности за то, что привлеченные денежные средства каким-то образом коснуться лично его и настоял, чтобы она написала пайщикам расписки с обязательством вернуть деньги.

Когда ФИО36 исполнял обязанности директора, она ему звонила и он приезжал подписывать документы, поэтому со всеми потерпевшими он был знаком.

В процессе изучения вещественных доказательств, она увидела не свои подписи в договорах, но то, что перечисления осуществлялось фирмой именно по договору займа, подтверждает, кроме того подтверждает, что все поручения с фирмой КПК «Народный капитал» подписывались ей.

Она не отказывается возвращать пайщикам проценты и основные суммы, но не может это осуществлять, поскольку ей избрали меру пресечения. Считает, что потерпевшие когда узнали, что не смогут получить прибыль от кооператива, намеренно давали ложные показания, о том, что они подписывали все документы, которые она им давала, не читая и не получали от нее денег по договору займа, чтобы в итоге еще раз получить средства материнского капитала, а о том, что договор займа подписывали после перечисления денежных средств, они могут не помнить.

У ФИО4 №1 она взяла денежные средства на определенный срок, чтобы заплатить налоги фирмы, при этом на передачу денежных средств она не настаивала, это была услуга за услугу. Кроме того, она получила 10 000 рублей, за то, что деньги, которые она передала для ФИО960, некоторое время находились в фирме.

Она не отказывалась вернуть деньги ФИО4 №20, предлагала выплачивать проценты по долгу и в качестве залога оформить на ее имя земельный участок.

Участок рыночной стоимостью на 2017 года в размере 1 000 000 рублей был предоставлен в счет залога ФИО997, о чем указано в договоре купли-продажи.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждатеся показаниями потерпевших, свидетелей и исследованными материалами дела.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №41 показал суду, что в мае 2016 года он по совету знакомых обратился в фирму «Перспектива» к ФИО1, чтобы купить дом на средства материнского капитала. Он дал задаток в размере 11 000 рублей за услуги подсудимой, после чего она выдала им список документов, которые необходимо собрать. Когда он пришел с полным пакетом документов, то между ним и подсудимой был заключен договор целевого займа, согласно которому ему предоставлялся заем в сумме 400 000 рублей на приобретение жилья. Спустя некоторое время средства материнского капитала были перечислены ему на счет в Сбербанке. В Банке он расписался в получении денег, кассир ему их передала, но деньги тут же забрала ФИО1, сказав, что их надо вернуть ей. Он доверял подсудимой, поэтому согласился с ее требованием. Впоследствии полученные деньги, ФИО1 ему не вернула, ссылаясь на проблемы в фирме перечислила только 20 000 рублей на счет его жены. Считает, что подсудимой ему причинен материальный вред в сумме 458 000 рублей, которые составляют средства материнского капитала и средства, которые он заплатил за совершение сделки.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №31 показала суду, что в апреле 2015 года с целью покупки квартиры в <адрес> на средства материнского капитала, по совету знакомых она обратилась к подсудимой в ООО «Перспектива». За оформление документов она заплатила ФИО1 20 000 рублей, и между ними был заключен договор займа. В июле 2015 года она поехала с подсудимой и еще одной женщиной в банк, расположенный по <адрес>, где в кассе подписала квитанцию, и ей выдали деньги, в размере 430 000 рублей. Полученные деньги ФИО1 положила к себе в сумку. Со второй женщиной была аналогичная ситуация. Через некоторое время они ездили к нотариусу. Кроме того, ФИО1 передала ей пакет с документами, с которыми направила ее в Пенсионный фонд. В сентябре 2015 года она начала интересоваться у ФИО1, когда сможет получить перечисленные ей деньги, но подсудимая попросила подождать. В итоге вернула частями только 360 000 рублей, в связи с чем, ущерб ей причинен на сумму в размере 70 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №21 показал суду, что в 2016 году они с женой решили с помощью средств материнского капитала улучшить свои жилищные условия, для этого по совету знакомых, он обратился к ФИО1 в ООО «Перспектива». Где был заключен договор займа на сумму 400 000 рублей. Он заплатил подсудимой задаток в размере 11 000 рублей за ее услуги, а она подготовила документы, которые подали в Пенсионный фонд. Он договорился с подсудимой о то, что как только Пенсионный фонд перечислит деньги, то она сразу же эти средства перечислит ему. В июне 2016 года ФИО1 ему сказала, что деньги были ей перечислены, но передать их не может, поскольку с помощью них оплатила налоги и потратила на свои нужды, поэтому вернет деньги позже. Во время очередной просьбы вернуть материнский капитал, ФИО1 выписала ему гарантийное письмо с обязательством возврата денег.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №10 показала суду, что в конце марта 2016 года по совету знакомых она обратилась в ООО «Перспектива» для приобретения жилья за средства материнского капитала. Между ней и ФИО1 был составлен договор целевого займа на сумму 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет в сбербанке поступили средства материнского капитала. Она расписалась у кассира в документах, но сами деньги она не получила, так как ФИО1 заверила ее, что такой порядок оформления документов и когда поступят ей на счет, тогда она сможет их получить. После этого ФИО1 передала ей пакет документов, которые она сдала в Пенсионный фонд. Когда ей пришло письмо о том, что деньги перечислены она начала звонить подсудимой и интересоваться когда она сможет получить свои деньги, но ФИО1 уклонялась от встречи с ней. ДД.ММ.ГГГГ подсудимая сказала, что не может отдать деньги, но обязательно их вернет. От ФИО1 ей приходило гарантийное письмо, о том, что она взяла 453 000 рублей и обязуется вернуть деньги под 1 % в день, кроме этого подсудимая предлагала ей земельный участок и передавала чек с доверенностью на получение денег. За все время ФИО1 вернула ей только 50 000 рублей, не возмещенный ущерб причиненный преступлением составил 403 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО45 показала суду, что в 2015 году она собиралась средства материнского капитала внести на покупку жилья брату своего мужа. Для этого она с братом мужа и его женой – ФИО983, приехали в ООО «Перспектива», где помощница директора ФИО112 сказала какие документы им необходимо предоставить, также в этот день они заплатили 15 000 рублей в качестве задатка за оказанные услуги. Спустя некоторое время она с мужем и его родственниками вновь приехали в ООО «Перспектива», где она с ФИО1 заключили договор займа. Потом, по звонку с ООО «Перспектива» они приехали вместе с ФИО112 в банк, где в кассе она подписала чек на сумму 400 000 рублей, но на руки деньги не получила, как ей пояснила ФИО112, деньги она получит тогда, когда их перечислит Пенсионный фонд. Позже ФИО1 оформила пакет документов, которые она подала в Тахтамукайский районный Пенсионный фонд. Спустя 2 месяца средства материнского капитала она не получила, поэтому она позвонила в Пенсионный фонд, где ей сообщили, что деньги были давно перечислены. ФИО1 пояснила, что в связи с проверками она не может в настоящий момент ей отдать деньги и просила подождать, выписала гарантийное письмо, согласно которому обязывалась выплатить деньги до 30 марта. Подсудимая вернула ей только 50 000 рублей, оставшиеся 403 000 рублей материнского капитала ей не вернули. Считает, что ей причинен материальный ущерб в размере 418 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №28 показала суду, что в 2015 году они с мужем хотели приобрести жилье на средства материнского капитала, в связи с чем, обратились к ФИО1 В ООО «Перспектива» они предоставили документы заплатили 11 000 рублей за услуги и заключили с ФИО1 договор займа на сумму 400 000 рублей. Все документы готовила подсудимая. После чего вместе с ФИО981 они пошли в банк, где расписалась в чеках о получении 400 000 рублей, однако денег она не получила, так как передала их ФИО981. В марте 2015 года получила письмо из Пенсионного фонда, о том, что ей был перечисленный материнский капитал. Она потребовала объяснений от ФИО1 и та пообещала перечислить ей деньги в конце месяца. К указанному сроку деньги она так и не получала, подсудимая вернула ей частями только 140 000 рублей, на оставшуюся сумму она предлагала ей чеки в размере 300 000 рулей, которые можно было получить в конце августа. Поскольку, деньги так и не вернули, ей причинен ущерб в размере 313 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №12 подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым они с мужем собирались купить дом, поэтому обратились в ООО «Перспектива», к ФИО1, которая занималась оформлением документов по купле - продажи недвижимости. Ее муж передал ФИО10 в качестве аванса 11 000 рублей, оставшуюся часть 29000 рублей необходимо было отдать по завершению сделки. После оформления всех документов она обращалась с ними в Пенсионный фонд. Поскольку все вопросы по оформлению документов решал ее муж, почему им не выплатили деньги, она не знает. ФИО1 перечислила на счет ее мужа только 50 000 рублей, пояснив, что это проценты от суммы к выплате.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №36 показала суду, что в 2016 году хотела приобрести жилье на средства материального капитала, но поскольку её младшему ребенку еще не исполнилось три года, она обратилась в ООО «Перспектива» к ФИО1. Стоимость услуг подсудимой по оформлению документов составляла 50 000 рублей, из которых она оплатила 11 000 рублей, между ней и ФИО1 был заключен договор займа на сумму 400 000 рублей. Через некоторое время она в банке в присутствии ФИО1 подписала документы о получении денег, но деньги не получила. Подсудимая пояснила, что это нужно для Пенсионного фонда и деньги она получит позже. В конце марта 2016 года по указанию ФИО1 она подала заявление и документы в Пенсионный фонд. Когда она узнала, что средства материнского капитала были ей перечислены, то позвонила ФИО1 Подсудимая уверяла, что она получит деньги позже, потом избегала встречи под предлогом командировок, предлагала ей гарантийное письмо, согласно которому в июле 2016 года она обязывалась выплатить 433 000 рублей, кроме того предлагала чек на сумму 500 000 рублей, которые можно получить в банке по доверенности в присутствии ФИО1 Однако, деньги подсудимая не вернула, в результате чего ей причинен материальный ущерб на сумму 454 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО3 показал суду, что он ФИО4 №1 продал дом, расположенный по адресу: <адрес> А за 1 200 000 рублей. Поскольку дом приобретался частично на средства материнского капитала, оформлением сделки занималась ФИО1 Покупатель, по указанию подсудимой, передала ей 500 000 рублей в качестве задатка. Позже к нему на счет поступило 400 000 рублей. Несмотря на то, что ФИО1 должна была еще 100 000 рублей, она попросила его вернуть деньги на несколько дней, пообещав отдать их с процентами и написала расписку. Он согласился и перевел обратно ей 400 000 рублей. Однако, подсудимая свое обещание не выполнила и не вернула ему 500 000 рублей. Кроме того, ФИО4 №1 не смогла заплатить ему 250 000 рублей, поскольку подсудимая их ей не выплатила. ФИО1 выплатила примерно 200 000 - 250 000 рублей, которые являлись процентами. Таким образом, сумма ущерба составила 747 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №33 показала суду, что в декабре 2015 года она получила государственный сертификат на материнский капитал, на средства которого они с мужем решили построить дом. С этой целью она обратилась в офис к ФИО140, где ей сказали, какие необходимы документы. ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор займа, который ей предоставила ФИО112. Затем она поехала в сбербанк, где в присутствии подсудимой подписала чек на получение 400 000 рублей. Сами деньги она передала подсудимой, поскольку она ее убедила, что это часть процедуры по оформлению документов. Позже в Пенсионном фонде она узнала, что средства материнского капитала были перечислены ей на счет. ФИО1 уверяла ее, что как только закончатся финансовые трудности, она вернет ей деньги. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет было перечислено 200 000 рублей материнского капитала, оставшиеся 233 000 рублей ФИО1 ей не вернула.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №2 показала суду, что в апреле 2016 года она решила на средства материнского капитала купить дом, для оформления документов она обратилась к ФИО1 Подсудимой за оказание услуг она заплатила 50 000 рублей, а через несколько дней еще 10 000 рублей, о чем получила квитанции. В декабре 2016 года он сообщила ФИО1, что у нее готовы все документы и задаток за дом. После этого, подсудимая приехала к ней домой, где под расписку взяла у нее 150 000 рублей, которые обязалась внести в качестве задатка за приобретаемое жилье. Однако, ни какой сделки в последующем не состоялось, таким образом ФИО1 причинен ей ущерб в размере 210 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №19 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии согласно которым, он от знакомых узнал, что в ООО «Перспектива» можно оформить целевой займ на покупку жилья на средства материнского капитала. В офисе ФИО1 сказала, что по договору займа сумма составит 400 000 рублей, ее услуги стоят в размере 50 000 рублей и попросила оплатить в качестве аванса 8000 рублей за оформление документов. Подсудимая подготовила договор купли-продажи дома, который он с продавцом подписали. Через несколько дней он подписал договор целевого займа, согласно которому кооперативом ему предоставлялся заем в сумме 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО1 он приехал в сбербанк, где на его имя был открыт счет, на который поступили деньги. Он подписал документы и отдал их кассиру, подсудимая пообещала перечислить ему 400 000 рублей, как только деньги поступят из Пенсионного фонда. ДД.ММ.ГГГГФИО140 перечислила ему 50 000 рублей. Однако, обязательства свои не выполнила, постоянно отодвигая дату выплаты, ссылаясь на финансовые трудности, чем причинила ему ущерб в размере 391 026 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №29 показал суду, что в 2015 году они с женой решили потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. По совету сестры они обратились в ООО «Народный капитал», где консультировала их ФИО1 и ее помощницы. После того как были собраны все документы, ФИО112 дала им на подпись договор, согласно которому кооператив предоставлял ему заем в размере 400 000 рублей. Через некоторое время, после заключения договора он расписался в сбербанке о получении 400 000 рублей, однако, деньги не получал. Затем ФИО1 подготовила документы, которые его жена подала в Пенсионный фонд. Поскольку ФИО141 не выполнила свои обязательства и не перечислила ему деньги, ему причинен материальный ущерб в размере 470 026 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №14 показала суду, что по совету родственницы, она обратилась в ООО «Перспектива» для покупки жилья за средства материнского капитала. Когда она принесла все документы, которые ей сказала ФИО1, ФИО986 их приняла, сделала ксерокопии и сказала приходить позже. На следующий день между ней и ФИО1 был заключен договор займа, согласно которому она получала 400 000 рублей. Затем, она с ФИО1 пошли в сбербанк, где она получила 400 000 рублей, в этот момент к ней подошла подсудимая и сказала положить деньги ей в сумку, что она и сделала, поскольку ФИО1 ее уверила, что такой порядок оформления документов. Через некоторое время она отнесла собранные ФИО1 документы в Пенсионный фонд. Обещанные деньги ФИО1 ей не выплачивала, постоянно отодвигая сроки. Когда в очередной раз она потребовала от подсудимой свои деньги, ФИО1 пригласила ее к себе в офис, где был заключен договор, согласно которому она дала подсудимой на 3 месяца 400 000 рублей под проценты. ФИО1 не выполнила своих обязательств, таким образом, ей причинен ущерб на сумму 400 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №22 показала суду, что в 2016 году она решила на средства материнского капитала купить дом, принадлежащий ее матери. По совету соседки она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива», где ей выдали список необходимых документов и она заплатила 12 000 рублей в качестве аванса за оказание ей услуг. Когда она предоставила документы, ФИО112 дала ей на подпись договор займа между ней и ФИО981. После подписания договора они с ФИО112 поехали в банк, где на ее имя открыли счет, куда поступили 400 000 рублей. В банке она подписала пустой чек и вернула его кассиру, полученные 400 000 рублей она отдала ФИО1, так как подсудимая ее убедила, что это часть оформления документов, а сами деньги она получит через месяц. Все вопросы по оформлению документов с подсудимой обсуждала ее мама. Она обратилась в полицию, когда в установленный срок не получила деньги. Действиями подсудимой ей причинен ущерб в размере 453 000 рублей – средства материнского капитала и 12 000 рублей, выплаченных за оформление документов.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №39 показала суду, что в апреле 2016 года решила на средства материнского капитала купить жилье в п. Энеме. Для консультации она зашла в ООО «Перспектива», ФИО1 там не было, поэтому она оставила свой номер телефона. Когда ей перезвонили, она рассказала, что хочет приобрести жилье, стоимость услуг в размере 56 000 рублей ее устроила, поэтому она предоставила в ООО «Перспектива» документы, указанные ФИО1 Люда забрала документы и занялась их оформлением. После этого она приехала в офис, откуда вместе с ФИО36 поехала в ФИО116, где был открыт счет. Там же она подписала чек о получении 400 000 рублей, однако денег не получала. Как ей пояснили, чек был необходим для Пенсионного фонда. Когда они вернулись в ООО «Перспектива» между ней и ФИО1 был заключен договор займа. Позже она подала в Пенсионный фонд документы, оформленные ФИО1 В указанный срок деньги она не получила, ФИО1 объясняла это проблемами фирмы, отсутствием ее в городе и просила подождать, писала ей расписки о том, что обязуется ей вернуть деньги. Однако, за все время подсудимая перечислила только 50 000 рублей, из которых 13 000 рублей за квартиру. Поскольку ФИО1 не выполнила свои обязательства, она обратилась в полицию. Действиями подсудимой ей причинен ущерб 440 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №25 показал суду, что для оформления займа, за счет средств материнского капитала на покупку жилья он обратился к ФИО1 За ее услуги, он заплатил ей 12 000 рублей в качестве аванса. После оформления документов, он и еще четыре человека вместе с ФИО1 поехали в банк, где на его имя был открыт счет. Выданные ему 400 000 рублей, он отдал ФИО1, поскольку она пояснила ему, что это часть процедуры оформления документов и деньги он получит через месяц. По истечению времени, ФИО1 обязательства свои не выполнила, чем причина ему ущерб в размере 453 000 рублей, составляющих средства материнского капитала и 12 000 рублей, составляющих стоимость услуг по оформлению документов.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №17 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии согласно которым, в декабре 2015 года он передал ФИО1 документы для оформления договора целевого займа на приобретение жилья за счет средств материнского капитала. В феврале 2016 года ФИО1 по телефону сообщила, о том, что ему с документами необходимо приехать в ООО «Перспектива», там подсудимая сказала ему вместе с ФИО105 поехать в банк и открыть счет для перечисления денег. В банке он подписал документы, в том числе и чек на получение 400 000 рублей, который забрал ФИО105. Сами денежные средства он не получил. Его это не насторожило, поскольку ему объяснили, что это часть процедуры оформления документов. По возвращению в офис, между ним и ФИО142 был заключен договор целевого займа, согласно которому КПК «Народный Капитал» предоставил ему 400 000 рублей на покупку жилья. Позже он с ФИО112 ездил в МФЦ в <адрес> и подал документы, подготовленные подсудимой. В установленные ФИО1 сроки, деньги он не получил, под разными предлогами подсудимая просила его подождать и обещала вернуть деньги. Из всей суммы он получил только 50 000 рублей. Поскольку ФИО1 не выполнила своих обязательств, ему причинен ущерб в размере 414 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №15 показала суду, что в 2016 году она хотела за счет средств материнского капитала улучшить свои жилищные условия, для этого обратилась в ООО «Перспектива». За услуги ФИО1 по оформлению документов, она заплатила 18 000 рублей. В августе 2016 года между ней и ФИО1 был заключен договор займа, согласно которому ей предоставлялось 400 000 рублей на покупку жилья. Однако, самих денег она не получила, так как в ФИО116 она подписала документы у кассира, а 400 000 рублей забрала ФИО1. Затем они вместе подали документы в МФЦ и Пенсионный фонд. В обещанные сроки денег от ФИО1 она не получила. Поскольку, ФИО1 не выполнила свои обязательства и не вернула ей деньги, ей причинен ущерб на сумму 451 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №43 показала суду, что по совету знакомых она обратилась в ООО «Перспектива» для получения займа на покупку жилья за счет средств материнского капитала. Стоимость услуг ФИО1 составляла 50 000 рублей, в качестве аванса она заплатила 11 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа, согласно которому ей выплачено 400 000 рублей. После предоставления ею документов, она с ФИО981 поехала в банк, где на ее счет поступило 400 000 рублей. В кассе она подписала чек и ей выдали 400 000 рублей. Деньги забрал ФИО981, пояснив, что это часть обязательной процедуры оформления документов и деньги она получит, когда их перечислит Пенсионный фонд. Позже в Пенсионный фонд она подала документы, которые подготовила ФИО1 В обещанные ФИО1 сроки, деньги она не получила, затем подсудимая начала ее избегать. Ей удалось добиться возврата только 100 000 рублей, ущерб, причиненный подсудимой, составил 300 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №24 показала суду, что в 2016 году она хотела купить жилье в ипотеку и погасить долг перед банком материнском капиталом. С этой целью она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива». Услуги по оформлению документов стоили 50 000 рублей, из которых она сразу заплатила 12 000 рублей в качестве аванса. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 она приехала в сбербанк, кроме там нее были еще одна девушка, ФИО112 и ФИО1 Она открыла в сбербанке счет, а затем предоставила кассиру сберкнижку и паспорт, после чего ее попросили пройти к другому специалисту. В этот момент к ней подошла ФИО1 и сказала подождать. Второй раз к кассиру она подошла вместе с подсудимой и та сказала, ей быстро подписать документы и пояснила, что все объяснит в офисе. Когда они приехали в ООО «Перспектива», между ней и КПК «Народный Капитал» был заключен договор займа, на сумму 400 000 рублей, она написала заявление о распоряжении денежными средствами. ФИО1 отдала ей сберкнижку и сказала приходить за документами ДД.ММ.ГГГГ и подать их в Пенсионный Фонд. О том, что с ее счета списано 400 000 рублей, она увидела дома. По телефону ФИО1 обещала вернуть ее деньги и просила подождать, при встречах вручала гарантийное письмо, выписывала чек на сумму 500 000 рублей, которые можно получить в ее присутствии. ФИО1 своих обязательств не выполнила, чем причинила ей ущерб в размере 453 000 рублей. составляющих материнский капитал и 22 000 рублей, составляющих стоимость услуг ФИО1

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №1 показала суду, что в конце мая 2015 года она хотела продать свою квартиру в <адрес> КЧР и купить дом в <адрес> за средства материнского капитала, накопленные денежные средства и средства вырученные с продажи квартиры, с этой целью она обратилась к ФИО1, которой передала документы и заплатила 12 000 рублей за ее услуги. В мае 2015 года она хотела передать продавцу <адрес> 000 рублей в качестве задатка, но ФИО1 убедила отдать деньги ей, обещав, после поступления средств материнского капитала передать 500 000 продавцу. Для оформления купли-продажи дома она оформила у нотариуса доверенность на имя ФИО1 В сентябре 2015 года Пенсионный фонд перечислил продавцу средства материнского капитала и ФИО1 отдала 500 000 рублей за дом. В ноябре 2015 года ФИО1 согласилась за нее выплатить продавцу оставшуюся часть за дом в размере 247 000 рублей. Когда она в декабре 2015 года продала свою квартиру в <адрес>, то вернула ФИО1 247 000 рублей. Подсудимая попросила у нее для развития фирмы в долг под проценты 253 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, на что она согласилась и отдала деньги под расписку, кроме того по просьбе подсудимой она перевела 40 000 рублей на карту ее мужу. Однако, ФИО1 в середине 2016 года вернула ей только 10 000 рублей, чем причина ущерб в размере 283 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №40 показала суду, что в феврале 2016 года она решила приобрести жилье за средства материнского капитала, для оформления документов она обратилась в ООО «Перспектива», там ее встретила ФИО112 и попросила оплатить 17 000 рублей в качестве аванса за оказание услуг. Через некоторое время позвонила ФИО112 и попросила приехать в банк, чтобы оформить справку для Пенсионного фонда. В банке ее встретил ФИО105, кроме нее было много людей. ФИО105 провел ее к кассиру, где она подписала кассовый ордер. После чего они поехали в ООО «Перспектива», где она подписала договор. Затем она подала в Пенсионный фонд документы, оформленные ФИО1 Позже она узнала, что заключила договор займа, и с ее счета было снято 400 000 рублей, которое фактически она не получала. ФИО1 уверяла ее, что перечислит ей деньги, предоставила гарантийное письмо, чеки. В августе 2016 года на ее счет от КПК «Народный Капитал» поступило 100 000 рублей, оставшуюся часть в размер 323 000 рублей ей не вернули.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №38 показала суду, что в 2016 году она решила приобрести жилье на собственные накопления в размере 900 000 рублей и средства материнского капитала, для оформления документов она обратилась к ФИО1 Стоимость услуг стоила 50 000 рублей, из которых она оплатила 11 000 рублей в качестве аванса. ФИО1 подготовила документы, которые она отнесла в МФЦ <адрес>. Примерно через две недели, ФИО1 позвонила и сказала вместе с ФИО112 приехать в сбербанк. В банке она открывала счет, на который поступило 400 000 рублей. ФИО112 сказала, что эти деньги необходимо получить, а потом положить на другой счет, чтобы Пенсионный фонд без задержек перечислил деньги, а ФИО1 смогла их перечислить продавцу. В конце ноября 2016 года от Пенсионного фонда она узнала, что средства материнского капитала уже перечислены. Однако, ФИО1 деньги ей не выдавала и избегала с ней встреч. Подсудимая вернула только 28 000 рублей, не выполнила свои обязательства, чем причинила ей ущерб в сумме 416 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №48 показала суду, что она решила приобрести жилье у свекрови за счет материнского капитала. Для оформления документов они с мужем обратились к ФИО1, заплатили за ее услуги 19 000 рублей и передали документы. Через некоторое время она с мужем приехала к ФИО1 в офис, где подписала документы, которые ей дала подсудимая. После этого они с ФИО112 поехали в банк, и там она подошла к кассе и подписала чек, как ей сказали это необходимо для Пенсионного фонда, поскольку после перечисления денег Пенсионным фондом, она должна была получить обещанную сумму. Примерно ДД.ММ.ГГГГ из Пенсионного фонда ей пришло уведомление, а в апреле 2016 года подсудимая перевела ей 150 000 рублей. По словам подсудимой она не могла перечислить оставшуюся сумму, из-за проблем на фирме. Действиями подсудимой ей причинен ущерб на сумму 283 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №45 показал суду, что в мае 2016 года он с женой решили купить дом на накопленные 500 000 рублей и средства материнского капитала. По совету знакомых они обратились к ФИО1, за ее услуги стоимостью 50 000 рублей, в качестве аванса заплатили 11 000 рублей. После предоставления документов, он с ФИО1 заключил договор займа, согласно которому ему предоставлялось 400 000 рублей. В сбербанке он открыл счет, на который поступило 400 000 рублей. Деньги он забрал и по указанию ФИО112 внес на другой счет. Поскольку к ФИО1 он обратился по рекомендации, то не ожидал, что его обманут, поэтому ничем не интересовался. Через некоторое время, его жена подала в Пенсионный фонд документы, оформленные ФИО1 В обговоренные сроки подсудимая деньги им не отдала, затем перестала отвечать на звонки и избегала встречи. Своими действиями ФИО1 причинила ему ущерб в размере 464 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №4 показала суду, что для строительства дома за счет средств материнского капитала она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива» с целью получения займа. Она сразу предоставила документы и оплатила аванс за услуги ФИО1 Договор займа подписывал муж, поскольку земельный участок оформлен на него. Через некоторое время ФИО1 позвонила и сказала, что для Пенсионного фонда необходимо предоставить чек, для этого нужно приехать в сбербанк. С ФИО1 она приехала в банк, где на ее счет поступило 430 000 рублей, расписалась в чеке в получении денег, но их не получала. В обговоренные сроки ФИО1 не выплатила ей обещанные деньги, затем привезла договор займа, согласно которому подсудимая взяла у нее деньги под проценты, просила подождать, писала расписки с обязательствами выплатить деньги. Деньги ФИО1 переводила маленькими суммами от имени ФИО36 на счет ФИО978, таким образом, всего перевела 260 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 204 000 рублей подсудимая не вернула.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №34 показала суду, что в сентябре 2015 года у нее появилось право на получение материнского капитала, на средства которого она захотела купить дом. По совету знакомых для оформления документов она обратилась к ФИО1 Стоимость услуг подсудимой составила 50 000 рублей, из которых сразу она заплатила 17 000 рублей. У нотариуса она оформила доверенность на имя ФИО1, после чего они поехали в сбербанк. В банке она отдала сберкнижку ФИО1, документов там никаких не подписывала и денег не получала. После чего был заключен договор целевого займа и поданы документы в Пенсионный фонд. Когда она увидела, что средства поступили на ее счет, ФИО1 сказала, что это часть процедуры по оформлению документов и для того, чтобы получить деньги необходимо подождать. Позже ФИО1 приехала к ней домой и привезла гарантийное письмо, о том, что обязуется выплатить 450 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанные сроки подсудимая обязательств не выполнила. С января по август 2016 года ФИО1 частями перевела на ее счет 222 000 рублей, оставшиеся 248 000 рублей не вернула.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №46 показала суду, что в 2016 году с целью приобретения жилья на средства материнского капитала она обратилась к ФИО1, которая проконсультировала ее по телефону. После того как она предоставила в ООО «Перспектива» все необходимые документы и оформила доверенность у нотариуса, между ней и ФИО1 был заключен договор займа на сумму 400 000 рублей. Договор готовила ФИО1, но передала его через ФИО112. Когда они с мужем приехали в ООО «Перспектива» второй раз, их встретила ФИО112 и сказала, что необходимо поехать в банк. Там она подписала документы, не читая и не интересуясь. Затем в офисе ФИО112 передала ей документы и сказала подать их в Пенсионный фонд, после чего она сможет получить деньги. Через несколько месяцев ФИО1 написала ей сообщение, что не может вовремя перечислить ей деньги из-за проблем на фирме. Она просила подсудимую вернуть ей деньги, и та перечислила ей только 20 000 рублей. Действиями ФИО1 ей причинен ущерб в размере 470 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №42 показала суду, что она знакома с ФИО1 Когда у нее появилось право на получение материнского капитала, она обратилась к подсудимой с целью оформления документов для приобретения жилья. Она передала ей необходимые документы, после чего между ее мужем и ФИО1 был заключен договор займа. Из-за материальных проблем ФИО1 выплатила деньги частями в течение года. Претензий к подсудимой не имеет.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №13 показала суду, что в конце мая 2016 года она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива» с целью оформления документов на покупку дома за счет средств материнского капитала. Она передала ФИО1 все необходимые документы и заплатила за ее услуги аванс в размере 12 000 рублей. В офисе был заключен договор займа, согласно которому ей выдавалось 425 000 рублей. Вместе с ФИО1 она ездила в банк, где на ее имя был открыт счет и в кассе она подписала документы, не читая и не интересуясь, денег она не получала. ФИО1 объяснила, что деньги она получит, когда они поступят из Пенсионного фонда. Однако, в обещанные сроки ФИО1 своих обязательств не выполнила и не перечислила ей деньги, в связи с чем причинила ей ущерб на сумму 433 362 рубля.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №6 показала суду, что в 2016 году ей необходимо было оформить заем на приобретение жилья за счет средств материнского капитала, с этой целью она обратилась в ООО «Перспектива». Помощница ФИО1 рассказала какие необходимо предоставить документы и взяла 11 000 рублей в качестве аванса за услуги. После того как ФИО1 документы были оформлены, ДД.ММ.ГГГГ она вместе с мужем подсудимой поехала в ФИО116, где на ее имя открыли счет, на который было зачислено и обезличено 400 000 рублей. После чего они поехали в офис, где подписали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. Когда в Пенсионном фонде одобрили ее заявление, она начала интересоваться у ФИО1 возможностью получить свои деньги, но подсудимая постоянно отодвигала сроки, писала расписку, согласно которой обещала вернуть сумму материнского капитала и компенсировать моральный ущерб до ДД.ММ.ГГГГ. Однако перечислила частями только 25 000 рублей. Остальную сумму не выплатила, чем причинила ущерб на сумму 419 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №11 показала суду, что в 2016 году они с мужем обратились к ФИО1 с целью оформления документов на покупку дома за счет средств материнского капитала. При встрече в офисе они предоставили ФИО1 копии документов и она пообещала позвонить как только все подготовит. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа, согласно которому она получала 400 000 рублей на приобретение жилья. После этого она с мужем и ФИО1 поехали в банк, где на ее имя был открыт счет, на который поступило 400 000 рублей. Там же подписала документы в кассе, получила деньги и отдала их ФИО1, так как подсудимая ее уверила, что это необходимо для отчета в Пенсионный фонд. Через некоторое время она подала в Пенсионный фонд документы, подготовленные ФИО1 После того как к ней пришло уведомление о перечислении денег, она позвонила подсудимой, и та пообещала в скором времени выдать ей деньги. В течение нескольких месяцев ФИО1 просила ее подождать, писала расписки, согласно которым обязывалась вернуть деньги, но перечислила только 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, действиями подсудимой ей причинен ущерб в размере 400 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №7 показала суду, что в феврале 2016 года она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива» с целью получить заем на покупку жилья за счет средств материнского капитала. Стоимость услуг подсудимой составляла 50 000 рублей, из которых 16 000 рублей она оплатила в качестве аванса. После предоставления всех документов, между ней и ФИО1 был заключен договор займа на сумму 400 000 рублей, который она планировала погасить средствами материнского капитала. ФИО1 сказала, что для того, чтобы Пенсионный фонд перечислил заем необходимо поехать в банк и открыть счет. Вместе с ФИО105 и ФИО112 она приехала в банк, где у кассира подписала чек, но денег не получала. Оформлением всех документов занималась ФИО1, а она их подавала в МФЦ и Пенсионный фонд. В течение месяца она получила от ФИО1 300 000 рублей. Остальные 166 000 рублей подсудимая ей не вернула.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №16 показала суду, в октябре 2015 года она захотела улучшить жилищные условия за счет средств материнского капитала. Для получения целевого займа она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива», заплатила примерно 14 000 рублей в качестве аванса за услуги и предоставила необходимые документы. По указанию ФИО1 они поехали в банк, где был открыт счет на ее имя. У кассира она подписала квитанцию на получение 430 000 рублей, после чего ей выдали деньги, которые ФИО1 положила к себе в сумку. Подсудимая ей объяснила, что заем она получит, через два месяца, то есть когда Пенсионный фонд перечислит деньги. После этого они в офисе заключили договор, согласно которому ей предоставлялся заем, который был бы возмещен за счет средств материнского капитала. После того как Пенсионный фонд ее уведомил о том, что деньги поступили, она позвонила ФИО1 и та начала перечислять ей деньги частями, выплатив таким образом 310 000 рублей. Несмотря на расписки, с обязательствами вернуть деньги и чеки на сумму 250 000 рублей, которые можно получить в банке, оставшиеся 140 000 рублей ФИО1 не вернула.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №44 показал суду, что в июне 2015 года он решил за счет средств материнского капитала улучшить жилищные условия. С этой целью он обратился в ООО «Перспектива», где все вопросы обсуждал с ФИО1, заплатил в качестве аванса за ее услуги 11 000 или 12 000 рублей. Между ним и ФИО1 был заключен договор, о предоставлении ему целевой займа в размере 430 000 рублей, который должен был быть погашен за счет средств материнского капитала. Затем ФИО1 отправила его в банк, где на его счет было перечислено и обезличено 430 000 рублей, он расписался в платежных документах, однако самих денег не получал. ФИО1 пояснила, что деньги он получит примерно через два месяца, когда они поступят из Пенсионного фонда. По истечению времени деньги он получил частями в сумме 345 000 рублей. ФИО1 объясняла это проблемами и проверками на фирме, оставшиеся примерно 86 000 рублей она ему не вернула.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №23 показала суду, что в 2016 году она захотела использовать материнский капитал на покупку жилья. В КФХ «Народный капитал» она приехала с братом, там их встретили ФИО1 и ее помощник ФИО112. Подсудимая сказала какие нужны документы и что им необходимо заключить договор займа. Документы готовила ФИО112. Между ней и ФИО1 был заключен договор, согласно которому ей предоставлялся заем в размере 400 000 рублей. С братом и ФИО112 она ездила в банк, где в кассе подписала документы, но деньги получила ФИО112. После чего они поехали в офис, где ФИО112 при ней передала деньги ФИО1, а ей дали документы, которые необходимо было подать в Пенсионный фонд. ФИО112 сказала, что она сможет получить деньги через два месяца, когда они поступят на счет из Пенсионного фонда. Через некоторое время позвонила ФИО1 и сказала, что деньги поступили, но ей необходимо еще 11 000 рублей из-за того, что в ее фирме проходит проверка. Она заняла деньги у мамы и передала подсудимой указанную сумму. Затем подсудимая начала избегать ее, в итоге отказавшись отдавать деньги, таким образом, причинила ей ущерб на 461 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №8 показала суду, что в 2016 году для строительства дома за счет средств материнского капитала она обратилась в ООО «Перспектива». ФИО1 сказала, что для соблюдения формальностей, необходимо поехать в банк и открыть там счет. Ее вызвали в кассу, где она подписала чек на сумму 400 000 рублей, однако деньги не получала. После этого, они вернулись в ООО «Перспектива» и ФИО1 дала ей на подпись договор займа. Далее она подала документы в Пенсионный фонд. Когда из Пенсионного фонда пришли уведомление о том, что средства материнского капитала перечислены, она позвонила ФИО1 и та сказала приезжать за деньгами. В ООО «Перспектива» подсудимой не было, тогда она с мужем поехали к ней домой. ФИО1 рассказывала, что не может выдать ей деньги из-за проверок и предоставляла ей расписку с обязательством вернуть 453 000 рублей и чек на сумму 400 000 рублей. Она просила подсудимую вернуть деньги и та перечислила ей 350 000 рублей. Оставшиеся 103 000 рублей ФИО1 не вернула.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №47 подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, в мае 2016 года она с мужем обратилась в КПК «Народный капитал» для получения займа за счет средств материнского капитала на покупку жилья. По телефону ФИО98 сказала какие необходимы документы и попросила оплатить аванс за ее услуги в размере 11 000 рублей. Она перевела деньги и направила по телефону копии документов. В конце мая 2016 года она с мужем приехали в КПК «Народный капитал», где их встретила ФИО112 и предоставила на подпись документы. Она подписала договор целевого займа между ней и КПК «Народный капитал», согласно которому ей предоставлялся заем на сумму 400 000 рублей. В этот же день, она с ФИО1 поехала в банк, где на ее имя бал открыт счет, на который поступило 400 000 рублей. Деньги она получила у кассира, а затем отдала их ФИО1, поскольку та сказала ей, что деньги должны пройти через счет КПК «Народный капитал», для того, чтоб получить справку. После того, подсудимая получила деньги, она положила их на другой счет. Затем они вернулись в фирму, где ФИО1 передала ей документы, с которыми она обращалась к нотариусу и Пенсионный фонд. Подсудимая обещала с ней рассчитаться когда где поступят из Пенсионного фонда, однако, в указанные сроки обязательств не выполнила, таким образом ей причинен ущерб в размере 453 026 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО4 №50 показал суду, что он решил на средства материнского капитала приобрести жилье. Для получения займа он обратился к ФИО1, привез необходимые документы и оплатил за услуги 11 000 рублей. В этот же день, был заключен договор целевого займа, согласно которому ему выдавались 400 000 рублей на приобретение жилья, который должен был погаситься средствами материнского капитала. После этого они поехали в банк, где в кассе ему выдали 400 000 рублей, но деньги забрала ФИО1, пояснив, что он их сможет получить, только когда документы будут оформлены. Через месяц после того как жена подала документы в Пенсионный фонд, они узнали, что деньги перечислены, однако ФИО1 под разными предлогами отказывалась выдавать их. После долгих требований, подсудимая перечислила ему на счет 400 000 рублей, а решением Теучежского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 в его пользу взыскано 81 120 рублей, в связи с чем, материальных претензий к подсудимой не имеет и просит его исковое заявление не рассматривать.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №18 показала суду, что в 2016 году она решила приобрести жилье, с этой целью позвонила ФИО1, которая приехала в <адрес> и ознакомилась с документами. Стоимость услуг составляла 50 000 рублей, из которых она оплатила 10 000 рублей. Через некоторое время позвонила ФИО1 и сказала, что нужно приехать в офис, а затем в банк. В офисе их встретила ФИО59, подсудимая приехала позже. В банке на ее счет перечислили 400 000 рублей, из которых сразу же списали 70 000 рублей из-за долга. Она подписала документы о получении, но денег не получала, так как ФИО1 сказала, что она сможет получить их через месяц. После этого они вернулись в офис, где был заключен договор займа с ООО «Перспективой», согласно которому она занимает 400 000 рублей. Далее ей дали пакет документов, необходимый для обращения в Пенсионный фонд. После перечисления денег, ФИО1 просила подождать и не отдавала деньги, вернула 295 000 рублей. Считает, что ей причинен ущерб на сумму 98 000 рублей, так как из-за не своевременной выдачи займа, ей пришлось платить проценты продавцу дома.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №3 показала суду, что в 2011 году у нее появилось право на получение материнского капитала, который она хотела потратить на покупку жилья. По совету знакомых она обратилась в ООО «Перспектива», там ФИО112 рассказала какие необходимо предоставить документы и взяла в качестве аванса за услуги 11 000 рублей. ФИО1 подготовила документы, которые она сама подала в МФЦ. Затем между ними был заключен договор займа, согласно которому ей предоставлялось 400 000 рубелей. После этого, она с ФИО981 ездила в банк, где после того как ей перечислили 400 000 рублей, ФИО981 забрал деньги, сказав, что так надо. В оговоренные сроки ФИО1 деньги ей не выплатила, перечислила частями 370 000 рублей. Претензий к подсудимой не имеет.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №30 показала суду, что в 2016 году она хотела купить дом на личные сбережения и средства материнского капитала, с этой целью обратилась к ФИО1 В офисе она оплатила 11 000 рублей в качестве аванса за услуги и предоставила документы. Через несколько дней ей позвонила ФИО112 и сказала, что необходимо открыть в банке счет для перечисления денег. После того как она в кассе получила 400 000 рублей, то сразу же передала их ФИО1, по словам подсудимой она должна была перечислить деньги, после того как они поступят из Пенсионного фонда. Заключала ли договор займа, она не помнит, так как не читая, подписывала документы, которые ей давала ФИО1. Кроме этого, подсудимая оформила документы, а она их лично подала в Пенсионный фонд. Спустя три месяца, она узнала, что государство перечислено средства материнского капитала. После неоднократных требований, ФИО1 вернула ей 80 000 рублей. Своими действиями подсудимая причинила ей ущерб на сумму 389 000 рублей. Исковое заявление поддерживает в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №35 показала суду, что в феврале 2016 года она обратилась в ООО «Перспектива» для того, чтобы приобрести жилье за счет средств материнского капитала. Её встретила ФИО1 и представилась руководителем фирмы, посмотрела документы и сказала, что предоставит заем на покупку дома в размере 400 000 рублей, который будет погашен материнским капиталом, а сами 400 000 рублей она сможет получить примерно через 2-3 месяца, после того как Пенсионный фонд перечислит деньги. Услуги подсудимой стоили 50 000 рублей, из которых 11 000 рублей она оплатила в качестве аванса. Договор займа был заключен между ней и ФИО1 В банк она ездила вместе с ФИО981, где в кассе стояла за его спиной и подписывала документы, которые он ей давал. О том, что на ее счет поступило и обналичено 400 000 рублей, она увидела дома. Никаких денежных средств в банке она не получала. Далее ФИО1 помогла оформить пакет документов, который она подала в Пенсионный фонд. Когда она узнала, что деньги государством перечислены, то начала требовать от ФИО1, чтобы она с ней рассчиталась, но подсудимая оттягивала сроки выплаты, вернув только 50 000 рублей. Поскольку сумма материнского капитала составляла 453 000 рублей, оплата услуг составила 11 000 рублей и 5000 рублей, из которых ей вернули только 50 000 рублей, ущерб причиненный преступлением составил 419 000 рублей. Исковое заявление на сумму 419 000 рублей поддерживает в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО41 показала суду, что в конце ноября 2015 года они с мужем решили купить дом за 3 000 000 рублей, поскольку сбережений не хватало, они решили использовать средства материнского капитала. Прежде чем ехать в ООО «Перспектива» она предварительно созвонилась с ФИО1 и узнала у нее какие необходимо предоставить документы и стоимость услуг. После того как она перечислила 15 000 рублей за услуги и выслала документы по телефону, ФИО1 позвонила ей и сказала, что необходимо приехать в офис, где ее помощница ФИО112 подготовит все документы. В офисе между ней и ФИО1 был заключен договор, согласно которому ей предоставлялся заем в размере 453 000 рублей. По просьбе ФИО1 она открыла счет в банке. В последующем, она вместе с ФИО45 и ФИО112 ездила в банк, где на ее сберегательную книжку поступило 400 000 рублей, она подписала чек, но денег не получала. Со слов ФИО1 деньги по договору займа, она должна была получить позже. В этот же день они с ФИО45 по указанию ФИО1 подали документы в Пенсионный фонд Тахтамукайского района. В указанный срок до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с ней не рассчиталась, просила подождать до марта 2016 года и в подтверждении своих слов написала гарантийное письмо с обязательством выплатить 480 000 рублей. В июле 2016 года от подсудимой она получила 50 000 рублей в качестве процентов от суммы. Считает, что действиями подсудимой ей причинен ущерб в размере 403 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №20 показала суду, что в ноябре 2015 года она решила продать квартиру, добавить к вырученными деньгам 300 000 рублей и купить дом. Для помощи в продаже квартиры и оформления документов, она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива». Когда ФИО1 узнала, что у нее есть 300 000 рублей, она попросила их в долг на три дня под проценты, обязуясь вернуть 327 000 рублей. Она согласилась и передала подсудимой деньги, после чего ФИО1 написала расписку и заверила ее печатью фирмы, после чего сделала фотографии квартиры для продажи. В обговоренные сроки подсудимая деньги не вернула, ссылаясь на проблемы в фирме и написала новую расписку, с обязательством вернуть 400 000 рублей. Однако по истечению времени, подсудимая деньги ей не возвращала. Ей удалось добиться, возврата только 80 000 рублей.

Оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии в части того, что 80 000 рублей ФИО1 передала ей в феврале 2016 года не подтверждает, показала суду, что летом 2016 года ФИО1 перевела ей 30 000 рублей и передала через мужа 50 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №5 показала суду, что в сентябре 2015 года они с мужем обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива», поскольку хотели на средства материнского капитала достроить дом, расположенный по адресу: <адрес>. При встрече они оплатили аванс за услуги ФИО1 в размере 11 000 рублей и предоставили необходимые документы, она пообещала, что в декабре 2015 года они получат деньги. Между ФИО1 и ее мужем был заключен договор, согласно которому ему предоставлялся заем в размере 400 000 рублей. После этого ее муж в банке подписал чек, но самих денег не получал. ФИО1 в банке объяснила им, что сначала Пенсионный фонд должен перечислить деньги, ей, а потом она с ними рассчитается. Затем подсудимая подготовила пакет документов, с которыми она обратилась в Пенсионный фонд. В обговоренные сроки подсудимая не перечислила им деньги, объясняя это проверками. В мае 2016 года ФИО1 перевела 50 000 рублей на счет ее мужа, пояснив, что это проценты за ожидание, и в августе 2016 года еще 50 000 рублей, также сказав, что это проценты. Действиями подсудимой ей причинен ущерб на сумму 350 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №32 показала суду, что в 2016 году она хотела за счет средств материнского капитала улучшить жилищные условия, для этого обратилась в ООО «Перспектива». В этот день ФИО141 не было на рабочем месте, ее встретила ФИО112 и сказала, оставить документы, чтобы ФИО1 их посмотрела и сказала, о своем решении. Через некоторое время им позвонили и сказали, что необходимо приехать и подписать договор купли-продажи. ФИО112 привезла договор в МФЦ, где она и ФИО11 подписали его, после этого они поехали банк. Когда она в банке была с ФИО112, туда приехала ФИО1 и помогла открыть ей сберкнижку. Она подписывала документы, которые ей давала подсудимая и говорила, что это необходимо для Пенсионного фонда. Позже она увидела, что на ее счет было перечислено и обезличено 400 000 рублей. Затем ей передали документы, которые она подала в Пенсионный фонд. После того, как она узнала, что деньги государством перечислены, она пыталась поговорить с ФИО1, но та говорила, что она в отъезде, а потом привезла гарантийное письмо-обязательство о выплате 450 000 рублей. Однако, из всей суммы ФИО1 перечислила ей только ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей и в октябре 2016 года 5 000 рублей и 7 000 рублей. Таким образом, сумма ущерба составила 391 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №9 показала суду, что 2016 году она решила за счет средств материнского капитала у своих братьев выкупить долю квартиры по адресу: <адрес> По телефону ФИО1 пообещала ей помочь и сказала, какие необходимо документы выслать по Whatsapp, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ в Юстиции она первый раз встретилась ФИО1, тогда подсудимая принесла договоры, которые она с братьями подписывала. Через некоторое время она приехала в ООО «Перспектива», ФИО1 дала ей документы и договор займа, которые она подписала, бегло прочитав. После этого она с ФИО112 поехала в банк, и ФИО112 проверила, действует, ли ее сберкнижка. После этого приехала ФИО1 и она вместе с подсудимой подошла к кассе, дала кассиру сберкнижку и подписала документы. Она увидела, что на ее счет были перечислены и обезличены 400 000 рублей, но никаких денег она не получала, ФИО1 до этого объяснила ей, что сначала деньги должный прийти на счет ООО «Перспектива». В июне 2016 года ФИО1 сказала, что не может с ней рассчитаться из-за проблем на фирме. Позже подсудимая перечислила ее брату 250 000 рублей. Считает, что ей причинен ущерб в сумме 214 000 рублей, поскольку ей пришлось брать кредит, чтобы рассчитаться за жилье и ущерб 11 000 рублей, которые она заплатала в качестве аванса за услуги подсудимой.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №49 подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым в начале мая 2016 года она пришла в ООО «Перспектива», чтобы купить жилье матери на средства материнского капитала. ФИО112 выдала список документов, которые необходимо было предоставить.

В конце мая 2016 года она вместе с матерью приехала в офис к ФИО981, а оттуда они поехали в банк, где ФИО981 открыла на ее имя сберкнижку, на которую поступило 400 000 рублей. После этого они вернулись в офис, где был подписан договор купли-продажи. ФИО1 сказала ей обратиться в Пенсионный фонд, и после перечислением государством денег, она выплатит обещанные деньги на покупку дома.

Позже ей стало известно, что в июне или в июле 2016 года деньги поступили из Пенсионного фонда. Она пыталась связаться с ФИО1, но та избегала с ней встреч и не отвечала на звонки, а через некоторое время перевела ей на карту 50 000 рублей. Таким образом, ей был причинен ущерб на сумму 370 000 рублей.

Оглашенные показания в части того, что она видела, как в банке ФИО1 сняла с ее карты деньги и положила их себе не подтверждает. Показала суду, что ФИО10 в банке забрала ее сберкнижку и ушла с ней.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО143 не подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии, и показал суду, что об обстоятельствах произошедшего ему известно со слов жены, поскольку она решала все вопросы с ФИО1, он ее только возил в ООО «Перспектива» и банк. За оформление документов его жена заплатила ФИО1 14 000 рублей. В обговоренные сроки подсудимая деньги им не выплатила, просила подождать, обещала выплатить им деньги и в подтверждение предоставила расписку с обязательством вернуть 400 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО144 не подтвердил оглашенные показания данные на предварительном следствии и показал суду, что о произошедшем ему известно со слов жены. В ноябре 2015 года его жена обратилась к ФИО1, чтобы продать квартиру, добавить деньги и купить дом. Когда ФИО1 узнала, что у его жены имеются 300 000 рублей, она попросила их в долг. Жена согласилась и передала их подсудимой под расписку на три дня. Но в обговоренные сроки ФИО1 деньги не вернула, перечислила частями только 80 000 рублей. Позже между его женой и ФИО1, как председателем КПК «Народный капитал», был заключен договор займа на сумму 380 000 рублей. Подсудимая обещала выплатить им деньги, ссылалась на финансовые трудности, но обязательств своих не выполнила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО145 показал, суду, что в 2016 году они с женой решили на средства материнского капитала приобрести жилье, с это целью по совету знакомых обратились к ФИО1 Вместе с женой они приехали в офис к подсудимой и заплатили в качестве аванса за ее услуги по оформлению документов 10 000 рублей. Далее ему известно со слов жены, что через некоторое время между его женой и ФИО1 был заключен договор целевого займа. Кроме того, его жена ездила в банк, где на ее счет было перечислено 400 000 рулей, но деньги она не получила, поскольку ФИО1 сказала, что выплатит им деньги через два месяца, после оформления документов в Пенсионном фонде. Но своих обязательств подсудимая не выполнила и вернула только 300 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО146 показал суду, что в 2016 году решили с женой на средства материнского капитала приобрести жилье. Для оформления документов, по совету знакомых, обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива», там заплатили в качестве аванса за услуги 10 000 рублей и 2000 рублей государственную пошлину. Вместе с женой он ездил в МФЦ и отвозил документы, которые подготовила ему ФИО1, передавали 330 000 рублей продавцу дома в качестве задатка. Со слов жены ему известно, что она ездила в банк, где была вместе с ФИО1 и подписывала документы, заключила договор займа. Когда его жена приехала домой, то увидела, что с ее счета обезличено 400 000 рублей. Она позвонила ФИО1 и та ее уверила, что это часть процедуры по оформлению документов и деньги перечислит, когда они придут из Пенсионного фонда. ФИО1 обещала с ними рассчитаться, в подтверждении своих слов предоставляла расписку с обязательством выплатить 500 000 рублей, однако денег им не вернула.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО2 показала суду, что она с мужем продавали дом, который покупатель захотела приобрести за средства материнского капитала. Для оформления документов они обратились к ФИО1 Покупатель при ней передала ФИО1 500 000 рублей в качестве задатка, которые подсудимая обещала передать за дом, когда Пенсионный фонд одобрит заявку. Через некоторое время 400 000 рублей поступили на счет ее мужа, ФИО1 попросила перечислить обратно указанную сумму на пару дней и обещала вернуть деньги с процентами. Они с мужем согласились и перечислили 400 000 рублей на счет, указанный ФИО1 Однако, подсудимая вернула им только 250 000 рублей, являющиеся процентами, таким образом, причинив ущерб на 747 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО147 не подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, поскольку подписал протокол не читая. Показал суду, что он не возражал против того, чтобы приобрести у тещи жилье за средства материнского капитала. Оформлением документов занималась его жена, подробностями он не интересовался, поэтому об обстоятельствах дела ему ничего не известно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО28 показал суду, что в 2015 году после рождения второго ребенка, они с женой решили взять целевой займа на строительство дома, с этой целью обратились к ФИО1 После того как они предоставили ей документы, ФИО1 сказала ему вместе с ФИО112 поехать в банк и открыть счет, на который должны были быть перечислены 400 000 рублей. В банке ФИО1028 провела его в кабинку, где он подписал чек, затем они поехали к нотариусу. В офисе был заключен договор целевого займа. Подсудимая не выполнила своих обязательств, и его жена требовала вернуть деньги. ФИО1 вернула им около 240 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО148 показала суду, что ее сын ФИО149 с невесткой ФИО150 захотели прибрести жилье, она нашла им дом, но об обстоятельствах оформления сделки ей ничего не известно. Знает, что документы оформляла ФИО1, у которой возникли проблемы, и она не выплатила деньги продавцу.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО149 показал суду, что в 2016 году он вместе с женой ФИО150 решили купить квартиру за счет средств материнского капитала. Для оформления документов они обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». Все вопросы по оформлению документов, решала его жена, он возил ее только в офис к ФИО1 Со слов жены ему известно, что она заключала договор займа, затем ездила в банк, где на ее счет перечислили 400 000 рублей, выдали ей на руки, и она положила их на другой счет. После этого ФИО1 начала игнорировать его жену и не перечисляла обещанные деньги, объясняя это проблемами на работе. Они оплатили продавцу дома 482 000 рублей, остальные 432 000 рублей остались должны, потому что ФИО1 вернула им только 28 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО151 подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым, в начале 2015 года ее дочь ФИО4 №31 хотела купить у нее дом за средства материнского капитала. Для оформления сделки они вместе обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». Через несколько дней после консультации, ее дочь предоставила ФИО1 необходимые документы и заплатила 20 000 рублей в качестве аванса за услуги подсудимой. На основании этих документов был заключен договор, согласно которому ее дочери предоставлялся заем в размере 430 000 рублей на приобретение жилья. Со слов дочери ей известно, что по указанию ФИО1 она открыла в банке счет, на который поступило 430 000 рублей. Деньги ее дочь получила и сразу же отдала ФИО1, поскольку ей объяснила подсудимая, что это надо для отчета в Пенсионный фонд. После уведомления Пенсионного фонда о перечислении денег, они с дочерью начали требовать от ФИО1 свои деньги, но подсудимая избегала встреч, говорила, что денег нет, и обещала вернуть позднее. В конце 2015 года и начале 2016 года ФИО1 частями вернула 360 000 рублей, при этом осталась должна еще 70 000 рублей. Подсудимая обещала вернуть деньги и в подтверждении своих слов писала расписку и предоставляла чек на сумму 150 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО152 показал суду, что его жена для приобретения жилья за средства материнского капитала, обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива». За услуги подсудимой его жена заплатила 50 000 рублей, затем 11 000 рублей за оформление документов. Через некоторое время ФИО1 у них взяла 150 000 рублей для задатка на дом. Однако, обязательств своих не выполнила и денег не вернула.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО26 подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым они с мужем решили на средства материнского капитала приобрести жилье. Для получения займа ее муж ФИО4 №29 обратился к ФИО1 в КПК «Народный кооператив», где оплатил за услуги 17 000 рублей, предоставил документы и, заключил договор займа. Кроме этого в банке на его имя был открыт счет, на который поступило 400 000 рублей. Указанные деньги он снял и сразу передал помощнице подсудимой ФИО112, поскольку ему рассказали, что это необходимо для справки в Пенсионный фонд. В конце мая 2016 года она подала документы в Пенсионный фонд. Подсудимая своих обязательств не выполнила и деньги им не выплатила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 показала суду, что они с мужем решили на средства материнского капитала купить дом, для этого обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». С ООО «Перспектива» был заключен договор, согласно которому ее мужу предоставлялся заем на сумму 430 000 рублей, однако денег они не получали. Все вопросы с ФИО1 решал ее муж, он же ездил в банк, где получил 430 000 рублей, которые отдал помощнице подсудимой. ФИО1 говорила, что необходимо подождать несколько месяцев и тогда она им выплатит обещанную сумму. В 2016 году она лично подала документы в Пенсионный фонд и позже узнала, что деньги государством перечислены. ФИО1 просила подождать, поскольку из-за проблем на фирме не может выплатить им деньги. Подсудимая возвращала им деньги частями, при этом осталась должна около 100 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15 показала суду что, они с мужем решили улучшить жилищные условия за счет средств материнского капитала, для этого обратились к ФИО1 При встрече они отдали подсудимой необходимые документы и заплатили за ее услуги 8000 рублей. Между ее мужем и ФИО1 как руководителем фирмы был заключен договор займа на сумму 400 000 рублей. По указанию ФИО1 был открыт счет в банке, на который поступило 400 000 рублей, но денег они не получили. После того как она подала документы Пенсионный фонд, ей стало известно, что государством перечислены деньги, однако ФИО1 обещанный заем им не выдавала. Перечислила им только 50 000 рублей, осталась должна 433 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО24 показала суду, что в октябре 2015 года у них с мужем родилась двойня и они захотели взять заем на покупку дома, который бы вернули средствами материнского капитала. Поскольку она ухаживала за маленькими детьми, вопросами по оформлению документов занимался ее муж. Он обратился к ФИО1 в КФХ «Народный капитал», где заплатил за услуги по оформлению документов около 12 000 рублей, там же был заключен договор, согласно которому ее мужу предоставлялся заем в размере 400 000 рублей, однако фактически денег он не получал, несмотря на то, что перевод средств в банке был осуществлен. Затем муж принес документы, которые она подала в Пенсионный фонд. Подсудимая своих обязательств не выполнила и деньги им не выплатила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО13 показала суду, что летом 2016 года они с мужем решили взять заем на улучшение жилищных условий, который планировали погасить за счет средств материнского капитала. Ее муж обратился в КПК «Народный капитал», где заплатил за оформление документов 11 000 рублей, там же был заключен договор, согласно которому ее мужу предоставлялся заем на сумму 400 000 рублей. Муж с сотрудником фирмы ФИО105 ездил в банк, и на его счет был осуществлен перевод, но деньги он не получал, по словам подсудимой, заем им бы выплатили через два месяца. Однако, в обговоренные сроки и позже подсудимая деньги им не вернула, объясняя это разными проблемами.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО153 подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым летом 2016 года ее дом за 600 000 рублей захотела купить ФИО4 №2. 150 000 рублей покупатель должна была заплатить наличными, а остальная часть должна была поступить из средств материнского капитала. Для оформления документов они обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». Они несколько раз приезжали туда для подписания документов, но они не были готовы. От ФИО4 №2 она узнала, что та передала ФИО1 150 000 рублей в качестве задатка за дом, заплатила 50 000 рублей за ее услуги и 10 000 рублей за оформление документов, после чего подсудимая стала избегать с ней встреч и отвечать на звонки.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО154 подтвердил оглашенные показания данные им на предварительном следствии согласно которым летом 2015 года он с женой решили купить дом за счет средств материнского капитала. По совету ФИО961 они обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». После консультации через несколько дней, они приехали второй раз в фирму и привезли документы, оплатили 12 000 рублей в качестве аванса за услуги. Между его женой и ФИО1 как руководителем фирмы был заключен договор, согласно которому жене предоставлялся заем в размере 430 000 рублей. Со слов супруги ему известно, что деньги поступили на ее счет, она их обналичила и передала ФИО1, поскольку ее убедила подсудимая, что такой порядок оформления документов. По словам подсудимой они должны были получить заем, после перечисления средств из Пенсионного фонда. Но после того как жена оформила документы в Пенсионном фонде, подсудимая им выплатила только 290 000 рублей. Остальную часть обещала выплатить позже, в подтверждении слов предоставляла денежный чек на сумму 250 000 рублей и доверенность, однако, 140 000 рублей так и не вернула.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО21 подтвердила оглашенные показания данные ею на предварительном следствии согласно которым в мае 2016 года для получения займа на улучшение жилищных условий они с мужем обратились в ООО «Перспектива». После консультации, через несколько дней ее муж привез в офис к ФИО1 необходимые документы и оплатил за ее услуги в качестве аванса 11 000 рублей. От мужа ей известно, что был заключен договор, согласно которому ему предоставлялся заем в размере 400 000 рублей, но денег он не получал, поскольку ФИО1 ему обещала выдать заем после банковской операции и перечисления средств из пенсионного фонда. Однако, ФИО1 деньги им не выплатила, объясняя материальными проблемами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 №23 показал суду, что в 2016 году его сестра покупала у него земельный участок. 150 000 рублей у нее было, чтобы отдать остальную часть она хотела взять заем, который планировала погасить средствами материнского капитала. Для оформления документов и получения займа они обратились к ФИО1 в КПК «Народный капитал», где заплатили в качестве аванса за услуги 11 000 рублей, а подсудимая сказала какие необходимо предоставить документы. По указанию ФИО1 он с сестрой и ФИО112 ездил в банк, где на счет сестры поступило 400 000 рублей, она расписалась в ордере, получила деньги и отдала их ФИО112, поскольку ФИО1 сказала, что это необходимо, для того, чтобы Пенсионный фонд перечислил средства и тогда сестра сможет получить заем. После того как Пенсионный фонд перечислил материнский капитал, ФИО1 не выдавала его сестре заем, объясняя это проверками на фирме, просила подождать, давала гарантийное письмо.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО155 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии согласно которым, в 2016 году они решили на средства материнского капитала приобрести жилье. По совету знакомых для оформления документов они обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива», где подсудимая сказала, что выдаст им заем в размере 400 000 рублей, который будет погашен средствами материнского капитала, и за свои услуги попросила 50 000 рублей, из которых 11 000 рублей они оплатили сразу. В конце февраля 2016 года по указанию ФИО1 он с женой ездил в банк. Там ФИО105 их встретил и помог открыть счет на имя его жены. Позже они увидели, что со счета обналичено 400 000 рублей, подсудимая пояснила, что это формальность. В ООО «Перспектива» между его женой и КПК «Народный капитал» был заключен договор, согласно которому его жене предоставлялся заем в размере 400 000 рублей, но денег они не получали, так как подсудимая сказала, что выдаст им заем, сразу после того как средства поступят из Пенсионного фонда. После того как документы в Пенсионном фонде были оформлены и материнский капитал перечислен, ФИО1 стала избегать с ними встреч и перестала отвечать на звонки. Частями подсудимая отдала им 350 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО156 показал суду, что в 2016 году они с женой решили воспользоваться средствами материнского капитала, чтобы построить дом и обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». Со слов жены ему известно, что она подписала договор, согласно которому ей предоставлялся заем в размере 433 000 рублей, однако деньги, она не получала. После этого он возил жену в банк, а когда она вышла, то рассказала, что получила 400 000 рублей и передала их ФИО1, поскольку подсудимая сказала, что заем они получат после того как Пенсионный фонд перечислит деньги. Но ФИО1 обязательства свои не выполнила и вернула только 200 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО157 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии, согласно которым в 2015 году они с женой решили на средства материнского капитала приобрести жилье, также у его брата ФИО158 была такая возможность. Для оформления документов они приехали к ФИО1 в ООО «Перспектива», оплатили по 15 000 рублей за услуги. В конце ноября 2015 года его жена и невестка подписали договоры, согласно которым им предоставлялся заем на сумму 400 000 рублей. В этот же день они поехали в ФИО116, после чего его жена рассказала о том, что в банке расписалась в получении денег, но ФИО1 никаких денег ей не давала, а уверила ее, что выдаст им заем через два месяца как Пенсионный фонд перечислит деньги. Однако, в обговоренные сроки ФИО1 деньги им не выплатила, ссылаясь на проверки и различные проблемы. Подсудимая вернула только 50 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО158 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии, согласно которым осенью 2015 года он со своей женой, братом и невесткой обращались к ФИО1 в ООО «Перспектива» для получения займов на приобретение жилья. Они оплатили по 15 000 рублей за услуги по оформлению документов. Позже между его женой и ФИО1 был заключен договор, согласно которому его жена получала заем в размере 400 000 рублей. Затем его жена вместе ФИО1 поехала в банк и расписалась там в документах о получении денег, но подсудимая сказала, что заем она сможет получить через два месяца после того, как Пенсионный фонд перечислит средства. Однако, подсудимая перечислила только 50 000 рублей, не вернув остальную часть денег.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО33 показал суду, что они с женой обратились в ООО «Перспектива» для того, чтобы взять заем на покупку дома, который они планировали погасить средствами материнского капитала. В офисе их встретила ФИО112, она рассказала какие необходимо предоставить документы, за услуги они отдали авансом 6000 рублей наличными и 5000 рублей перевели на карту ФИО1 В мае 2016 года они привезли документы, а через три дня позвонили и сказали, что необходимо приехать в банк для подписания справки в Пенсионный фонд. В кассу он заходил вместе с ФИО1, и она говорила, где ему поставить подпись. Кроме того, был заключен договор, согласно которому ему предоставлялся заем в размере 410 000 рублей, но он никаких денег не получал. ФИО1 говорила, что выдаст им заем после того как на ее фирме пройдут проверки, просила подождать, постоянно отодвигая дату выплаты. Подсудимая перечислила ему на карту 50 000 рублей и 10 000 рублей, пояснив, что это проценты за ожидание выплаты, но 433 000 рублей она не вернула.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО159 показал суду, что потерпевшая ФИО4 №10 его родственница, которая обратилась к нему с просьбой посмотреть документы, по которым она собиралась приобретать недвижимость на средства материнского капитала с помощью ФИО1. У него вызвали подозрения расписки, составленые ФИО1, и он попросил их переделать. После того как ФИО1 переделала документы, он забрал их в офисе у ФИО112 и ФИО4 №10 продолжила ждать деньги. По истечению двух месяцев, им стало ясно, что денег от ФИО1 они не получат и он написал статью в интернете, чтобы предупредить других людей. ФИО4 №10 решила подать заявление в полицию. За полчаса до этого, они встречались с ФИО36, который просил их не обращаться в полицию, поскольку ФИО1 собиралась взять кредит и раздать долги.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО160 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии согласно которым в 2016 году они с женой решили купить дом на средства материнского капитала, для оформления документов они обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». В мае 2016 года им позвонила ФИО1 и попросила приехать к ней в офис, там был заключен договор между его женой и подсудимой о предоставлении займа на сумму 400 000 рублей. Затем они поехали в банк, а когда его жена вышла, то рассказала, что подписала в банке документы о снятии с ее счета 400 000 рублей, получила деньги и отдала их ФИО1, поскольку она сказала, что банковская операция необходима для отчета в Пенсионный фонд. После этого, ФИО1 оформила пакет документов, который его жена подала в Пенсионный фонд. В обещанные сроки подсудимая деньги не вернула, объясняя проверками на фирме, перечислила на счет жены только 50 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО161 показал суду, что весной 2016 года они с женой обратились к ФИО1, что бы с помощью материнского капитала улучшить жилищные условия. Услуги по оформлению документов стоили 50 000 рублей, из которых 11 000 рублей они оплатили в качестве аванса. После того как они предоставили необходимые документы, с его женой был заключен договор, согласно которому ей предоставлялся заем на сумму 400 000 рублей. Его жена вместе с ФИО112 ездила в банк и рассказала ему, что на ее счет поступило 400 000 рублей и сразу же деньги были переведены на другой счет, как ей объяснили, это была часть процедуры по оформлению документов. Когда деньги поступили из Пенсионного фонда, ФИО1 выплатила только часть обещанной суммы в размере 250 000 рублей, в связи с чем, ущерб составил 200 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО25 подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым в мае 2016 года они с мужем решили на сбережения и средства материнского капитала купить дом. Оформлением документов занимался ее муж, он обратился к ФИО1 в ООО «Перспектива», предоставил ей документы и заплатил 11 000 рублей в качестве аванса за ее услуги. В середине июля 2016 года ее муж подписал договор, согласно которому КПК «Народный капитал» предоставлял ему заем на сумму 400 000 рублей, а в июле 2016 года указанные деньги поступили ему на счет. После того как ему выдали деньги, он отдал их обратно ФИО1 поскольку она ему сказала, что это часть процедуры по оформлению документов и заем она выплатит ему после перечисления средств из Пенсионного фонда. Но подсудимая своих обязательств не выполнила и не отдала им деньги.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО162 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии согласно которым они с женой решили использовать материнский капитал на покупку квартиры. Для оформления документов он обратился к ФИО1 в агентство недвижимости ООО «Перспектива». Он предоставил ей документы, после чего был заключен договор, согласно которому ему предоставлялся заем в размере 400 000 рублей. После чего, ФИО1 отправила его в банк вместе со своей помощницей ФИО112, там он подписал документы, деньги на руки не получал. По словам ФИО1 деньги он должен был получить после их перечисления из Пенсионного фонда. Однако в обговоренные сроки ФИО1 не смогла выдать им обещанную сумму из-за проблем на фирме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО29 показал суду, что в 2015 году с целью получения займа на строительства дома за счет средств материнского капитала, он обратился к ФИО1 в ООО «Перспектива», предоставил документы и заплатил 11 000 рублей в качестве аванса за услуги. Заключил договор, согласно которому ему предоставлялся заем на сумму 450 000 рублей. Кроме этого, он в банке подписывал документы, которые ему дала ФИО1 Подсудимая сказала, что деньги он получит позже, когда они поступят из Пенсионного фонда. В январе 2016 года они с женой узнали, что деньги государством перечислены, но подсудимая их не выплачивала, просила подождать, в подтверждении своих слов предоставила гарантийное письмо с обязательством выплатить деньги. В итоге выплатила частями только 100 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО163 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии согласно которым в ноябре 2015 года по совету знакомых они с женой обратились к ФИО1 с целью оформления документов для приобретения жилья за средства материнского капитала, за ее услуги оплатили 11 000 рублей. В декабре 2015 года по предоставленным документам, в ООО «Перспектива» был заключен договор, согласно которому его жене предоставлялся заем в размере 400 000 рублей. В конце декабря 2015 года он отвез жену в банк, где ее встретил ФИО36. Со слов жены ему известно, что в банке она подписала документы о получении денег, но фактически денег не получала, так как подсудимая сказала, что деньги выдаст после оформления документов в Пенсионном фонде. В установленный срок ФИО1 не выплатила им деньги, им удалось добиться возврата частями только 140 000 рублей. ФИО1 просила подождать и предоставляла им чек и расписки с обязательством вернуть деньги.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО7 показала суду, что в 2014 году они с мужем решили купить дом на средства материнского капитала, для оформления документов обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива». При встрече оплатили 11 000 рублей в качестве аванса и предоставили документы. Между ООО «Перспектива» и ее мужем, был заключен договор, согласно которому ему предоставлялся заем на сумму 400 000 рублей. Кроме того, ее муж по указанию ФИО1 подписывал документы в банке, но денег фактически не получал. Подсудимая объясняла это ошибками в документах и обещала выплатить им деньги, как только их перечислит Пенсионный фонд. Поскольку ФИО1 деньги им не возвращала они обратились в гражданском порядке в суд, в связи с чем, считает, что нет необходимости рассматривать исковое заявление ее мужа.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО164 показала суду, что ее дочь хотела купить у нее дом за средства материнского капитала. С целью оформления сделки она обратилась к ФИО1 в ООО «Перспектива», оплатила 12 000 рублей за ее услуги и предоставила необходимые документы. Ее дочь по указанию ФИО1 подписала договор займа и документы в банке о получении денег, но фактически денег не получала, поскольку ФИО1 обещала их выплатить через два месяца после того как они поступят из Пенсионного фонда. Однако, по истечению времени, подсудимая начала избегать с ними встреч и не вернула ее дочери деньги.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО165 показала суду, что в 2016 году она работала в сбербанке, в ее должностные обязанности входило расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. С середины января по середину июня 2016 года, в среднем три – четыре раза в месяц, в банк приходила ФИО1, а иногда другая женщина и предупреждали, что ожидается сделка с клиентами и что им необходимо будет выдать наличными 400 000 рублей. Затем ФИО1 подходила с клиентами к кассе, где клиенту под подпись она выдавала наличными 400 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО16, подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым в 2016 году они с мужем решили на средства материнского капитала достроить дом, с этой целью обратились к ФИО1 в кооператив «Народный капитал». Оформлением документов занимался ее муж, от него ей было известно, что в марте 2016 года между ее мужем и КПК «Народный капитал» был заключен договор, согласно которому ему предоставлялся заем на сумму 400 000 рублей, но деньги он не получал, поскольку ФИО1 обещала их выдать после того, как Пенсионный фонд перечислит средства. После оформления документов в Пенсионном фонде и перечисления средств материнского капитала, ФИО1 не выплатила им деньги, ссылаясь на проверки фирмы, обещала вернуть деньги и просила подождать, в подтверждении своих слов предоставила чек на сумму 500 000 рублей и гарантийное письмо.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО166, подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии, согласно которым летом 2016 года они с женой решили за счет средств материнского капитала купить дом. Для оформления сделки они обратились к ФИО1 в ООО «Перспектива» и предоставили необходимые документы, оплатили 17 000 рублей в качестве аванса за оказанные услуги. По указанию ФИО1 в конце августа 2016 года они приехали в фирму, где их встретила ФИО112 и дала на подпись договор, согласно которому его жене предоставлялся целевой заем на сумму 400 000 рублей. После этого они втроем поехали в банк, и его жена подписала документы о получении 400 000 рублей, но деньги отдала ФИО112 по ее просьбе. По словам ФИО1 заем они должны были получить после того как Пенсионный фонд перечислит средства. Но в обговоренные сроки подсудимая им деньги не выплатила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО167, подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии, согласно которым ее мама ФИО4 №1 хотела купить дом в ст. Ханской, принадлежащий ФИО3 и обратилась к ФИО1 для оформления документов. Подсудимая убедила ФИО4 №1 передать ей 500 000 рублей, предназначенные в качестве задатка за дом, чтобы после перечисления материнского капитала отдать их ФИО3 После перечисления средств из Пенсионного фонда, ФИО1 передала задаток за дом, а также выплатила ФИО3 247 000 рублей за ФИО959. После того как ее мама продала квартиру, она вернула ФИО1 247 000 рублей, в этот же день, подсудимая попросила в долг 253 000 рублей под расписку до марта 2016 года, но деньги не вернула.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО168 не подтвердил, оглашенные показания данные им на предварительном следствии, поскольку следователь допрашивал его и его жену одновременно, и пояснил суду, что в 2013 году у них с женой родился ребенок и материнский капитал они решили потратить на покупку жилья. Всеми вопросами по оформлению документов занималась его жена, он лишь возил ее в город Майкоп, где оставлял, а потом забирал. Ему известно, что его жена за помощью обратилась в ООО «Перспектива» и ФИО1 обещала выдать им заем на сумму 400 000 рублей, однако, из этой суммы выплатила только 50 000 рублей, которые его жена передала продавцу дома. ФИО1 обещала рассчитаться с ними и оформила на его жену земельный участок, который они должны были вернуть, как только ФИО1 выплатит им деньги.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО169 показала суду, что состоит в должности ведущего специалиста-эксперта отдела социальных выплат в Пенсионном фонде Республики Адыгея. В ее должностные обязанности входит прием, консультация граждан по вопросам материнского семейного капитала. В ходе своей профессиональной деятельности, она познакомилась с ФИО1, ей было известно, что у нее своя фирма - ООО «Перспектива», которая после стала кредитным кооперативом, директором являлся ее муж ФИО36 Фирма подсудимой занималась выдачей денежных займов, и подавала в Пенсионный фонд документы, которые они проверяли. Документы, поступившие из ООО «Перспектива» соответствовали условиям выдачи целевого займа для приобретения жилья.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО59 показала суду, что подсудимая ФИО1 бывшая жена ее двоюродного брата ФИО36, который занимал должность директора ООО «Перспектива», «Перспектива премьер», КПК «Народный капитал». В 2014 году ФИО36 принял ее на работу в ООО «Перспектива» на должность специалиста по недвижимости, изначально в ее обязанности входил поиск клиентов по продаже квартир, сопровождение сделок. Позже ФИО36 передал все дела фирм своей жене ФИО1, которая была трудоустроена в должности юриста. С 2013-2016 года данные фирмы занимались куплей–продажей недвижимости и материнским капиталом. Примерно в 2016 году она была уволена из ООО «Перспектива» и принята на работу в КПК «Народный капитал» на ту же должность с аналогичными обязанностями. Порядок оформления сделок с участием средств материнского капитала и условия заключения договоров пояснить не может, поскольку ФИО1 сама по этому поводу разговаривала с клиентами. Договоры купли-продажи и договоры целевого займа изготавливала в офисе сама ФИО1 Кроме того, у ФИО1 было право подписи и печати от лица ФИО36, которые она использовала в его отсутствие. Сама она факсимиле подписи ФИО36 для того, чтобы подписать договор займа или договор купли-продажи не использовала. На работе она выполняла указания ФИО1, одними из которых, были сопровождение людей в Росреестр, МФЦ, и Сбербанк. Она неоднократно слышала, как ФИО1 объясняла клиентам, что в банке им необходимо подписать документы, при этом деньги они смогут получить, когда поступят средства материнского капитала на счет фирмы. В основном с клиентами в банк ездила ФИО1, но несколько раз по поручению подсудимой она сопровождала в банк людей, где на их счет поступало примерно 400 000 рублей, которые отдавали ей, а она передавала их ФИО1

В 2016 году ФИО1 перевела на ее счет денежные средства от 1 500 000 рублей до 2 000 000 рублей, дала список с фамилиями, счетами и суммами, и сказала перевести полученные денежные средства согласно списку, что она и сделала. Аналогичным образом по поручению ФИО1 она переводила, поступившие на ее счет, 100 000 рублей, 50 000 рублей и 30 000 рублей. С какой целью ФИО1 перечисляла на ее счет деньги и поручала ей их перечислить на другие счета ей неизвестно.

В 2015-2016 году, зачислением денежных средств по договорам займа на счета фирм ООО «Перспектива», КПК «Народный капитал» занималась ФИО1, на выполнение данных операций у нее была доверенность от ФИО36

Перед ее увольнением летом 2016 года, к ФИО1 стали приходить граждане с претензиями по поводу того, что она не возвращала им деньги.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО170 показала суду, что состоит в должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Сбербанк». Примерно с 2014 года она знает ФИО37, как распорядителя счетов по организациям ООО «Перспектива», «Перспектива премьер» и «Народный капитал», по которым изначально распорядителем был ФИО36 Примерно с 2015 года ФИО1 приходила в банк и приносила платежные поручения, на основании которых осуществлялась расходные операции. Суммы денежных средств были разными, но всегда поступали из Пенсионного фонда, как возмещение. Примерно через два три дня ФИО171 приходила и снимала деньги со счета. В 2016 году в банк приходили граждане с чеками, доверенностями для снятия денежных средств со счета, но им было отказано по причине отсутствия денег на счете.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО172 показала суду, что состоит в должности начальника юридического отдела в отделении Пенсионного фонда по РА. Вопросами распоряжения средствами материнского капитала занимается начальник отдела ФИО12. Лично с подсудимой она не знакома, но ей известно, что сначала ООО «Перспектива» возглавлял ФИО36, а затем ФИО1

В 2015 году к ним обратилась владелица материнского сертификата с просьбой отрегулировать ее проблему в том, что она не получила деньги. По данному факту, неполучения суммы материнского капитала, было направлено письмо в прокуратуру г. Майкопа с целью проверки деятельности фирмы ООО «Перспектива». В результате проверки не было найдено нарушений. Позже она слышала, что есть люди, недовольные работой ООО «Перспектива», в связи с тем, что не получили своих денег.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО173 подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии согласно которым, он в июне 2015 года они с женой решили за счет средств материнского капитала купить жилье, с целью оформления документов они обратились в ООО «Перспектива» к ФИО1, заплатили в качестве аванса за ее услуги 19 000 рублей. После предоставления необходимых документов, в августе 2015 года они в очередной раз приехали в ООО «Перспектива», где его жена подписала договор займа на сумму 430 000 рублей, при этом ФИО1 пояснила, что данный договор необходим для предоставления документов в Пенсионный фонд, а сами деньги они получат после того как государство их перечислит. В августе 2015 года жена рассказала ему, что ездила в банк вместе с ФИО1 и там на ее счет было зачислено 430 000 рублей, она расписалась за их получение, но фактически их не ей не выдавали.

Позже жена узнала в Пенсионном фонде, что деньги перечислены, но ФИО1 не выплачивала им обещанную сумму, ссылаясь на финансовые трудности. Спустя длительное время им удалось получить от ФИО1 150 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО36 показал суду, что подсудимая ФИО1 с июня 2016 года его бывшая супруга. Примерно в 2009 – 2010 году он учредил фирму ООО «Перспектива», основной деятельностью которой была купля-продажа недвижимости и юридические консультации. Кроме того, он приобрел КПК «Народный капитал», который также располагался по адресу: <адрес>, но кооператив занимался вкладами граждан. В 2012 году он учредил фирму ООО «Перспектива Премьер», являющуюся микрофинансовой организацией. При открытии фирм, в одном экземпляре были изготовлены факсимильные печати и подписи, оформлен на его имя расчетный счет. ФИО1 во всех фирмах была официально трудоустроена в должности юриста и занималась ведением документации. Он занимал должность генерального директора примерно до марта – апреля 2016 года, с 2015 года передал по доверенности свои полномочия по управлению ФИО1 С 2010 года он работал в сфере недвижимости и подбирал гражданам жилье, в том числе и желающим, использовать средства материнского капитала, но при этом документацией он не занимался. Его фирмы предоставляли заем на приобретение жилья, средства на это шли из личных сбережений, а возвращались из Пенсионного фонда. Перечисленные деньги мог снять со счета, как он, так и по доверенности ФИО1 С 2015 года он передал все полномочия ФИО1 и не контролировал работу фирм, поскольку доверял ей. По ее просьбе подписывал примерно 2-3 договора, но с какими гражданами не помнит. Кроме того, с несколькими гражданами ездил в банк и помогал им открыть счет.

После расторжения брака ФИО1 с тремя детьми живет в доме, который построил его отец, кроме того пользовалась его банковской картой. В 2016 году ФИО1 уезжала за пределы Республики Адыгея, чтобы решить проблемы на фирме, а именно взять кредит, поскольку несла много затрат из-за выплат процентов клиентам.

Допрошенная в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО174 показала суду, что в дружит с ФИО1. с 1996 года. У нее в собственности есть несколько участков по 5 соток. Весной 2016 года она передала ФИО1 три земельных участка, чтобы та смогла решить свои проблемы, связанные с КПК, предоставив эти участки под залог. Кто-либо из клиентов ФИО1 к ней не обращался.

Изложенное выше, объективно подтверждается протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено помещение кассы (окно №) в Адыгейском ОСБ 8620 ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, где открывался лицевой счет и выдавались денежные средства, перечисленные по договору целевого займа лицу, имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», (том 2, л.д. 93-94).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в помещении КПК «Народный Капитал», по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, отражающие о финансово-хозяйственную деятельность КПК «Народный Капитал», ООО «Перспектива» и ООО «МФО «Перспектива Премьер», а также сведения о взаимоотношениях с потерпевшими по уголовному делу №, (том 22, л.д. 208-213), которые осмотрены на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 22, л.д. 214-242; том 23, л.д. 1-56). (том 23, л.д. 85-102, 103-136, (том 23, л.д. 155-178, 179-223), (том 24, л.д. 1-22, 23-62), (том 24, л.д. 84-96, 97-98).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище, занимаемом ФИО1, по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность КПК «Народный Капитал», ООО «Перспектива» и ООО «МФО «Перспектива Премьер», а также сведения о взаимоотношениях с потерпевшими по уголовному делу №, (том 24, л.д. 107-112), которые осмотрены на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(том 24, л.д. 113-114, 115-116).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище, занимаемом ФИО1, по адресу: <адрес>, предметы, а именно: печать КПК «Народный кооператив», печать ООО «Перспектива», печать ООО «Перспектива Премьер» и печать ООО «Перспектива Премьер», которые использовались в деятельности указанных организаций и кооператива. Вышеуказанный предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 24, л.д. 119-121, 122-123).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище, занимаемом ФИО1, по адресу: <адрес> предметы и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность КПК «Народный Капитал», ООО «Перспектива» и ООО «МФО «Перспектива Премьер», а также сведения о взаимоотношениях с потерпевшими. Вышеуказанный предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 24, л.д. 130-141, 142-163).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище, занимаемом ФИО1, по адресу: <адрес>, предметы и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность КПК «Народный Капитал», ООО «Перспектива» и ООО «МФО «Перспектива Премьер», а также сведения о взаимоотношениях с потерпевшими. Вышеуказанный предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 24, л.д. 175-204, 205-262)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Отделении ПФР по Республике Адыгея изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №3, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 50-52)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы, изъятые в Отделении ПФР по Республике Адыгея, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №3, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 13, л.д. 53-57, 101).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №31 изъято: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; договор купли-продажи квартиры с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ. (том 5, л.д. 150-153).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы изъятые у потерпевшей ФИО4 №31, а именно: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; договор купли-продажи квартиры с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (т. 5 л.д. 154-162, 163-164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в Управлении ПФР в городе Майкопе Республики Адыгея изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №31, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 174-178).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы, изъятые в Управлении ПФР в городе Майкопе Республики Адыгея, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №31, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 13, л.д. 179-183, 218-219)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что у потерпевшего ФИО4 №44 изъяты: гарантийное письмо-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; сберегательная книжка на имя ФИО4 №44; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, (том 9, л.д. 107-109).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №44 документы, а именно: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО "Перспектива" ФИО36 о перечисление в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 430 000 рублей гр. ФИО4 №44, с факсимильной подписью ФИО36; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 430 000 рублей гр. ФИО4 №44 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО4 №44 в сумме 400 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №44 в сумме 12 000 рублей за услуги, с подписью главного бухгалтера ФИО385; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №44 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в Отделении ПФР по <адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО6, ФИО7, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №34, ФИО4 №48, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №42, ФИО4 №28, ФИО4 №6, ФИО4 №43, ФИО4 №7, ФИО4 №40, ФИО4 №8, ФИО4 №35, ФИО13, ФИО4 №18, ФИО4 №9, ФИО989ФИО93, ФИО4 №36, ФИО15, ФИО16, ФИО4 №10, ФИО4 №32, ФИО4 №11, ФИО4 №22, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №30, ФИО21, ФИО22, ФИО4 №49, ФИО4 №33, ФИО4 №14, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО4 №15, ФИО4 №23, подтверждающих факт распоряжения последними средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 234-237).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в Отделении ПФР по Республике Адыгея, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО6, ФИО7, ФИО4 №5, ФИО4 №34, ФИО4 №48, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №42, ФИО4 №28, ФИО4 №6, ФИО4 №43, ФИО4 №7, ФИО4 №40, ФИО4 №8, ФИО4 №35, ФИО13, ФИО4 №18, ФИО4 №9, ФИО989ФИО93, ФИО4 №36, ФИО15, ФИО16, ФИО4 №10, ФИО4 №32, ФИО4 №11, ФИО4 №22, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №30, ФИО21, ФИО22, ФИО4 №49, ФИО4 №33, ФИО4 №14, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО4 №15, ФИО4 №23, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 13, л.д. 238-273; том 17, л.д. 1-5).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО4 №4 изъяты: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 430 000 рублей; договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к ПКО на 11 000 рублей; расходно-кассовый ордер на 430 000 рублей; расходно-кассовый ордер на 10 000 рублей, (том 8, л.д. 123-125).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №4 документы, а именно договор ипотеки недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Перспектива" в лице генерального директора ФИО36 и ФИО28; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем в сумме 414 000 рублей гр. ФИО28 в безналичной форме, с факсимильной подписью ФИО36 и печатью КПК «Народный капитал»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечисление ООО "Перспектива" денежных средств ФИО28 в сумме 430 000 рублей, расходный-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО28 денежных средств в сумме 430 000 рублей; приходный-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о перечисление ФИО28 денежных средств в сумме 10 рублей; квитанция к приходному ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО "Перспектива" денежных средств от ФИО4 №4 в сумме 11 000 рублей за услуги, с подписью главного бухгалтера; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, согласно которой ФИО1 взяла деньги в сумме 534 000 рублей у ФИО28 на срок до ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Перспектива», в лице председателя правления ФИО36 и гражданина ФИО28. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический носитель информации DVD-R диск, где обнаружена запись переговоров ФИО1 с ФИО148, выполненная на трёх листах формата А4. Вышеуказанный оптический носитель информации DVD-R диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (т. 7, л.д. 201-204, 205).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в Отделении ПФР по <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №3, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 50-52).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в Отделении ПФР по <адрес>, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №3, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (том 13, л.д. 53-57, 101).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что у потерпевшей ФИО4 №5 изъяты: сберегательная книжка на имя ФИО29; договор №-П о передаче личных сбережений кооперативу; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей; гарантийное письмо – обязательство ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 5, л.д. 26-28).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №5 документы, а именно гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО "Перспектива" ФИО36 о перечисление в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 453 000 рублей гр. ФИО29, с факсимильной подписью ФИО36; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений КПК "Народный капитал", заключенный между КПК "Народный капитал" в лице ФИО1 и ФИО1029 согласно которому последний передал в КПК "Народный капитал" личные сбережения в размере 450 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК "Народный капитал"; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО29; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО29 в сумме 400 000 рублей, с подписью кассира ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что с участием потерпевшей ФИО4 №20 осмотрена <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, где последняя передала ФИО1 денежные средства, (том 11, л.д. 88-91).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО4 №20 изъяты: расписка от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, (том 11, л.д. 75-77).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что у потерпевшей ФИО4 №34 изъяты: квитанция к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 17 000 рублей; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное обязательство ООО «Перспектива», (том 6, л.д. 186-188).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №34 документы, а именно: квитанция к приходному ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО "Перспектива" денежных средств от ФИО4 №34 в сумме 17 000 рублей на основании договора оказания услуг, с подписью главного бухгалтера; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37; гарантийное письмо-обязательство б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданный от имени председателя правления ООО «Перспектива Премьер» ФИО36 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 19, л.д. 87-95, 96-102).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №48 изъяты: квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 19 000 рублей; денежный чек на 100 000 рублей от ООО «Перспектива»; доверенность б/н на получение денежных средств с расчетного счета; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 10, л.д. 43-45).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №48 документы, а именно: денежный чек НВ 4481514 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 19, л.д. 87-95, 96-102)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №16 изъяты: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек ВИ 5378341 от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 (том 5, л.д. 216-219).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО4 №16, а именно: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек ВИ 5378341 от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 220-226, 227-228).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении ПФР в городе Майкопе Республики Адыгея изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №16, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 174-178).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы, изъятые в Управлении ПФР в городе Майкопе Республики Адыгея, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №16, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 13, л.д. 179-183, 218-219)

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО45 изъяты: гарантийное письмо-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО45; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от ФИО1 (том 3, л.д. 74-76).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 документы, а именно гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО "Перспектива" ФИО36 о перечисление в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 453 000 рублей гр. ФИО45, с факсимильной подписью ФИО36; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО45 в безналичной форме до ДД.ММ.ГГГГ, с факсимильной подписью ФИО36 и печатью КПК «Народный капитал»; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО157 и ФИО45; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО45 в сумме 480 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО45 изъяты: гарантийное письмо-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, полученные от ФИО1, (том 3, л.д. 115-117).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 документы, а именно договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО41 в безналичной форме до ДД.ММ.ГГГГ, с факсимильной подписью ФИО36 и печатью КПК «Народный капитал»; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО157 и ФИО45; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО41 в сумме 480 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1, чек от ДД.ММ.ГГГГ ОСБ № на сумму 14 800 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ ОСБ № на сумму 200 рублей, гарантийное письмо-обязательство б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданный от имени председателя правления ООО «Перспектива» ФИО36, согласно которого гарантирует перечисление средств в размере 453 000 рублей на имя ФИО4 №27 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО4 №1 осмотрено домовладение, по адресу: <адрес>А, где последняя передавала денежные средства ФИО1, (том 8, л.д. 28-31).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшего ФИО4 №37 изъяты: выписка СБ РФ движения денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; флеш-накопитель «OltraWax» 8 GB черного цвета (том 7, л.д. 82-84).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 документы и предметы, а именно: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО "Микрофинансового "Перспектива Премьер" ФИО36 о перечисление в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 520 000 рублей гр. ФИО3, с факсимильной подписью ФИО36; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 действующей по доверенности от имени ФИО3 и ФИО59 действующей по доверенности от имени ФИО4 №1, согласно которому последняя обязуется купить земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу: <адрес> стоимостью 1 200 000 рублей, с подписью сторон и печатей Управления Росреестра о государственной регистрации; справка из Сберегательного банка о состоянии вклада ФИО3 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, выполненная рукописным способом. Согласно данной расписки ФИО1 взяла деньги в сумме 1 000 000 рублей у ФИО2 сроком отдачи до ДД.ММ.ГГГГ; флеш-накопитель «OltaWax» 8 Gb черного цвета с информацией о переписке с ФИО1 Вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у свидетеля ФИО4 №1 изъято: подлинник расписки ФИО1 о получении от нее денежных средств на сумму 253 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру о принятии от нее ФИО1 денежных средств в сумме 500 000 рублей; копия доверенности № <адрес>4; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 99-101).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №1 документы, а именно расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО "Перспектива" денежных средств от ФИО4 №1 в сумме 500 000 рублей на основании договора оказания услуг; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 №1 и ФИО36; копия доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 19, л.д. 87-95, 96-102).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшей ФИО4 №28 изъяты: договор купли-продажи дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 350 000 рублей; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; доверенность ФИО1 на получение денег со счета в банке от ДД.ММ.ГГГГ, (том 4, л.д. 223-225).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №28 документы, а именно договор купли-продажи ? доли жилого дома и ? доли земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО175 и ФИО4 №28; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств ФИО4 №28 в сумме 350 000 рублей; доверенность КПК "Народный капитал" от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №28 на совершение действий в Адыгейском ОСБ №, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №28 в сумме 11 000 рублей за услуги, с подписью кассира ФИО385 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшей ФИО4 №39 изъяты: расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о полном расчете по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; чек на 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 №39; доверенность ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 №39; договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи жилого дома с обременением от ДД.ММ.ГГГГ, (том 7, л.д. 262-264).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №39 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку квартиры в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №39 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с факсимильной подписью ФИО36 и печатью КПК «Народный капитал»;

договор купли-продажи квартиры с обременением ее ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО176 и ФИО4 №39; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств ФИО4 №39 в сумме 500 000 рублей; доверенность КПК "Народный капитал" от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №39 на совершение действий в Адыгейском отделение №, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; справка от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ФИО4 №39 по договору целевого займа № перед ООО "Перспектива" в размере: основной долг - 400 000 рублей, проценты – 54 000 рублей, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО4 №39 в сумме 453 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении ПФР в <адрес> Республики Адыгея изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №39, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 142-145).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, на предварительном следствии осмотрены документы, изъятые в Управлении ПФР в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №39, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 13, л.д. 146-149, 169)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшей ФИО4 №6 изъяты: доверенность ФИО1 на получение денег с расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек на 500 000 рублей; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о полном расчета от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12, л.д. 186-188).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №6 документы, а именно: справка от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ФИО4 №6 по договору целевого займа № перед ООО "Перспектива" в размере: основной долг - 400 000 рублей, проценты – 54 000 рублей, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №6 в безналичной форме до ДД.ММ.ГГГГ, с факсимильной подписью ФИО36 и печатью КПК «Народный капитал»; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств ФИО4 №6 в сумме 500 000 рублей; доверенность КПК "Народный капитал" от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №6 на совершение действий в Адыгейском отделение №, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №6 в сумме 41 000 рублей за услуги, с подписью главного бухгалтера ФИО385; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у г. ФИО4 №6 в сумме 500 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшей ФИО4 №43 изъяты: сберегательная книжка на имя ФИО4 №43; договор купли-продажи 2/5 дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей; договор о передаче личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек серии ВИ 5378347 на 400 000 рублей на имя ФИО4 №43; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денег со счета КПК «Народный капитал», (том 8, л.д. 216-218).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №43 документы, а именно договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку жилого <адрес> доли жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №43 в безналичной форме, со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал», с факсимильной подписью ФИО36; договор купли-продажи 2/5 доли жилого дома с обременением его ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между гр. ФИО177, ФИО178 и ФИО4 №43; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК "Народный капитал" в лице ФИО1 и ФИО4 №43, согласно которому последняя передала в КПК "Народный капитал" личные сбережения в размере 450 000 рублей, со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК "Народный капитал"; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №43 в сумме 450 000 рублей на основание передачи личных сбережений, с подписью главного бухгалтера ФИО1; доверенность КПК "Народный капитал" от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №43 на совершение действий в УДО 8620/072, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств выданная ФИО4 №43 в сумме 400 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО4 №43 в сумме 433 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №43 с расходной суммой 100 000 рублей и с остатком 18 рублей 74 копеек. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №7 изъяты: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей; доверенность ФИО1 на получение денег со счета в банке от ДД.ММ.ГГГГ; сберегательная книжка на имя ФИО4 №7, (том 4, л.д. 134-136).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №7 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку ? долю жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №7 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с факсимильной подписью ФИО36 и печатью КПК «Народный капитал»; копия договора купли-продажи ? доли жилого дома и ? доли земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО179 и ФИО4 №7; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств выданная ФИО4 №7 в сумме 400 000 рублей, доверенность КПК "Народный капитал" от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №7 на совершение действий в УДО 8620/072, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №7 в сумме 10 000 рублей за услуги, с подписью кассира ФИО385; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №7 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшей ФИО4 №40 изъяты: выписка по движению денежных средств; гарантийное письмо-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей; договор № о передаче личных сбережений КПК «Народный капитал»; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денег со счета КПК «Народный капитал», (том 12, л.д. 81-83).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, на предварительном следствии осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО4 №40, а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о передаче личных сбережений кредитному потребительскому кооперативу «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо-обязательство б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданный от имени председателя правления КПК «Народный Капитал» ФИО1; денежный чек ВИ 5378349 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; отчет по кредитной карте. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 17, л.д. 26-29, 43-44).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшей ФИО4 №8 изъяты: расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №8, (том 3, л.д. 259-261).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №8 документы, а именно расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО4 №8 в сумме 433 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств выданная ФИО4 №8 в сумме 400 000 рублей; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №8 приходная сумма: ДД.ММ.ГГГГ в размере 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 рублей; расходная сумма: ДД.ММ.ГГГГ в размере 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 рублей; остаток 280 100 рублей. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшей ФИО4 №35 изъяты: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек ВИ 5378344 от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; членская книжка пайщика КПК «Народный Капитал», выданный ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народный Капитал» ФИО1; договор №-К о передаче личных сбережений кредитному потребительскому кооперативу «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, (том 6, л.д. 245-248).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО4 №35, а именно: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; членская книжка пайщика КПК «Народный Капитал», выданный ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народный Капитал» ФИО1; договор №-К о передаче личных сбережений кредитному потребительскому кооперативу «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (т. 6 л.д. 249-259, 260-261).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшего ФИО4 №17 изъяты: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо-обязательство б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ; справка о полном расчете по договору целевого займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о передаче личных сбережений кредитному потребительскому кооперативу «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, (том 3, л.д. 161-163).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №17 документы, а именно: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, выданный на имя ФИО4 №17, в котором указаны номер расчетного счета, в том числе рукописным способом сумма к выплате, данные получателя (предъявителя) и подпись выдавшего денежных чек, без указания данных, а также оттиск печати КПК «Народный Капитал»; гарантийное письмо-обязательство б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданный от имени председателя правления КПК «Народный Капитал» ФИО1; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ; справка о полном расчете по договору целевого займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №17 в сумме 100 рублей на основании обязательного паевого взноса, с подписью кассира ФИО1; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №17 в сумме 400 000 рублей на основании передачи личных сбережений по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью кассира ФИО1; договор № о передаче личных сбережений кредитному потребительскому кооперативу «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО13. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 87-95, 96-102).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшей ФИО4 №18 изъяты: справка ОСБ № с информацией об арестах по счету ФИО4 №18; договор целевого займа №; справка о полном расчете по договору целевого займа от №; договор купли-продажи дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 о возврате ФИО980 денежных средств в сумме 388 000 рублей, (том 10, л.д. 33-35).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО4 №18, а именно: справка о полном расчете по договору целевого займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37; информация об арестах по лицевому счету №, вклад – универсальный Сбербанка России на 5 лет, вкладчик – ФИО4 №18; договор купли-продажи жилого дома с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между гр. ФИО1030 (Продавец) и ФИО4 №18 (Покупатель); договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 17, л.д. 9-11, 23).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №9 изъяты: гарантийное письмо-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, выданный от имени председателя правления КПК «Народный Капитал» ФИО1; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; сберегательная книжка серии № на имя ФИО4 №9, (том 9, л.д. 39-42), которые осмотрены на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, и признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9, л.д. 43-54, 55-56).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №36 изъяты: чек № на 500 000 рублей; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО996; гарантийное письмо ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, (том 7, л.д. 33-35).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №36 документы, а именно доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО36 и гражданкой ФИО4 №36; гарантийное письмо-обязательство б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданный от имени председателя правления КПК «Народный Капитал» ФИО1; копия договора купли-продажи жилого дома с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между гр. ФИО338, ФИО337 и ФИО4 №36; чек № на 500 000 рублей. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 87-95, 96-102).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО4 №19 изъяты: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; сберегательная книжка на имя ФИО4 №19; денежный чек № на 500 000 рублей на имя ФИО4 №19; доверенность ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 №19, (том 7, л.д. 144-146).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №19 документы, а именно договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО36 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №19 в безналичной форме до ДД.ММ.ГГГГ, с факсимильной подписью ФИО36 и печатью КПК «Народный капитал»; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО180 и ФИО4 №19; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств ФИО4 №19 в сумме 500 000 рублей; доверенность КПК "Народный капитал" от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №19 на совершение действий в Адыгейском отделение №, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО4 №19 в сумме 500 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №19Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФИО4 №21 изъяты: доверенность ФИО1 на получение денег с расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек на 500 000 рублей на имя ФИО4 №21; гарантийное письмо-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 №21; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 24 000 рублей, (том 11, л.д. 120-122).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №21 документы и предметы, а именно гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ председателя КПК "Народный капитал" ФИО1 о перечислении в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 453 000 рублей; чек Адыгейского ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств ФИО4 №21 в сумме 500 000 рублей; доверенность КПК "Народный капитал" от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №21 на совершение действий в УДО 8620/072, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО181 в сумме 24 000 рублей за услуги, с подписью главного бухгалтера ФИО385; СD-R – диск, с отражением разговоров между ФИО1. Вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшей ФИО4 №32 изъяты: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 450 000 рублей; гарантийное письма-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, выданное председателем Правления КПК «Народный Капитал» ФИО1, (том 6, л.д. 101-104).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО4 №32, а именно: доверенность (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом от имени ФИО1; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 450 000 рублей; гарантийное письма-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, выданное председателем Правления КПК «Народный Капитал» ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (т. 6 л.д. 105-110, 111).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО4 №11 изъяты: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 4, л.д. 84-86).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №11 документы, а именно гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ председателя КПК "Народный капитал" ФИО1 о перечисление в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 453 000 рублей гр. ФИО4 №11, с подписью ФИО36; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №11 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО160 и супругами ФИО160 и ФИО4 №11 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен служебный кабинет № ОЭБ и ПК Отдела МВД России по городу Майкопу, в ходе которого изъяты у гражданки ФИО4 №22: договор купли-продажи земельного участка недостроенного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-К о передаче личных сбережений кредитному потребительскому кооперативу «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; членская книжка пайщика КПК «Народный Капитал»; расписка; квитанция ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с указанием номера телефона и имени работника КПК «Народный Капитал», полученные от ФИО1, (том 2, л.д. 91-92).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены изъятые у гражданки ФИО4 №22 документы, а именно: договор купли-продажи земельного участка недостроенного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-К о передаче личных сбережений кредитному потребительскому кооперативу «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; членская книжка пайщика КПК «Народный Капитал»; расписка; квитанция ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с указанием номера телефона и имени работника КПК «Народный Капитал», полученные от ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (т. 9 л.д. 17-115, 116-117)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №12 изъяты: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 9, л.д. 211-214).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №12 документы, а именно расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО33 в сумме 433 000 рублей с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1; гарантийное письмо-обязательство б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданный от имени председателя правления КПК «Народный Капитал» ФИО1; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 и гражданином ФИО33. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 87-95, 96-102).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №13 изъяты: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 4, л.д. 35-37).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №13 документы, а именно расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств в сумме 450 000 рублей у гр. ФИО4 №13 с указанием возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №13 в безналичной форме до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал». Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №30 изъяты: гарантийное письмо ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-П о передаче личных сбережений кооперативу от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № на 400 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12, л.д. 226-228).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №30 документы, а именно гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ председателя КПК "Народный капитал" ФИО1 о перечислении в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 414 000 рублей гр. ФИО4 №30, с подписью ФИО1; копия договора купли-продажи квартиры с обременением ее ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО182 и супругами ФИО4 №30 и ФИО183; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений КПК "Народный капитал", заключенный между КПК "Народный капитал" в лице ФИО1 и ФИО4 №30 согласно которому последняя передала в КПК "Народный капитал" личные сбережения в размере 400 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК "Народный капитал"; квитанция к приходному ордеру 65 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №30 в сумме 400 000 рублей, с подписью кассира ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего ФИО4 №41 изъяты: квитанция к ПКО №-П от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ; справка о полном расчете по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, (том 8, л.д. 64-66).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у ФИО21 документы, а именно договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК "Народный капитал" в лице ФИО1 и ФИО21, согласно которому последняя передала в КПК "Народный капитал" личные сбережения в размере 450 000 рублей сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК "Народный капитал"; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО21 в сумме 450 000 рублей из личных сбережений, с подписью кассира ФИО1; справка от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ФИО4 №41 по договору целевого займа № перед КПК "Народный капитал" в размере: основного долга - 400 000 рублей, процентов – 54 000 рублей, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО22 изъяты: договор купли-продажи 1/3 дома от ДД.ММ.ГГГГ; договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; справка о полном расчете по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей; договор о передаче личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо – обязательство лот ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей, (том 12, л.д. 141-143).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО22 документы, а именно гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ председателя КПК "Народный капитал" ФИО1 о перечислении в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 414 000 рублей гр. ФИО22, с подписью ФИО1; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 предоставлен целевой заем на покупку жилого <адрес> доли индивидуального жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №46 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете ФИО22 по договору целевого займа № перед КПК "Народный капитал" в размере: основного долга - 400 000 рублей, процентов – 54 000 рублей, с подписью председателя КПК "Народный капитал" ФИО1; договор купли-продажи 1/3 доли жилого дома и 1/3 доли земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между гр. ФИО184 и ФИО22; договор №-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК "Народный капитал" в лице ФИО1 и ФИО22, согласно которому последняя передала в КПК "Народный капитал" личные сбережения в размере 400 000 рублей сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК "Народный капитал"; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО22 в сумме 400 000 рублей, с подписью главного бухгалтера ФИО1; акт о передаче денег от ДД.ММ.ГГГГФИО22 в сумме 400 000 рублей председателю КПК "Народный капитал" ФИО1 на основании договора передачи личных сбережений, сроком до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой процентов в размере 100 000 рублей, с подписью ФИО1 и печатью КПК "Народный капитал"; расходный-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО22 денежных средств в сумме 400 000 рублей. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшей ФИО4 №14 изъяты: договор целевого займа №; членская книжка пайщика и квитанция на 100 рублей; договор по передаче личных сбережений КПК «Народный капитал» от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией на сумму 400 000 рублей; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12, л.д. 31-33).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №14 документы, а именно расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1, согласно которой последняя взяла деньги в сумме 400 000 рублей у ФИО4 №14 на срок до ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №14 в сумме 100 рублей на основании обязательного паевого взноса, с подписью кассира ФИО1; членская книжка пайщика КПК «Народный Капитал», выданный ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народный Капитал» ФИО1, на имя ФИО4 №14; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №14 в сумме 400 000 рублей на основании передачи личных сбережений по договору от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью кассира ФИО1; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений КПК "Народный капитал", заключенный между КПК "Народный капитал" в лице ФИО1 и гр. ФИО4 №14 согласно которому последняя передал в КПК "Народный капитал" личные сбережения в размере 400 000 рублей сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народный Капитал», в лице председателя правления ФИО1 и гражданкой ФИО4 №14; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между гр. ФИО185 и супругами ФИО186 и ФИО4 №14 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 87-95, 96-102).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшего ФИО4 №25 изъяты: справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-П о передаче личных сбережений КПК «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 рублей; членская книжка пайщика ФИО4 №25, акт передачи денег, полученные от ФИО1, (том 3, л.д. 36-38).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №25 документы, а именно справка о полном расчете по договору целевого займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №25 в сумме 400 000 рублей, с подписью кассира ФИО1; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений КПК "Народный капитал"; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №25 в сумме 100 рублей на основании обязательного паевого взноса, с подписью кассира ФИО1; членская книжка пайщика КПК «Народный Капитал», выданный ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народный Капитал» ФИО1, на имя ФИО4 №25. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 87-95, 96-102).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшего ФИО4 №45 изъяты: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей; договор о передаче личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, (том 10, л.д. 84-85).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №45 документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №45 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с обременением их ипотекой в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО187 и ФИО4 №45; договор №-Н от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений КПК "Народный капитал", заключенный между КПК "Народный капитал" в лице ФИО1 и гр. ФИО4 №45 согласно которому последний передал в КПК "Народный капитал" личные сбережения в размере 450 000 рублей сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК "Народный капитал"; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №45 в сумме 400 000 рублей, с подписью кассира ФИО1. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у свидетеля ФИО4 №29 изъято: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; сберегательная книжка на имя ФИО188 серии Оф №; СД-диск с записью переговоров с ФИО1, (том 5, л.д. 67-69).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО26 документы и предметы, а именно договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома и земельного участка в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №29 в безналичной форме, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №29; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №29 в сумме 24 000 рублей за услуги, с подписью главного бухгалтера ФИО385, оптический носитель информации - CD-R диск, с отражением разговоров между ФИО1 Вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №15 изъяты: гарантийное письмо-обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 18 000 рублей, (том 4, л.д. 183-185).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №15 документы, а именно гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ председателя КПК "Народный капитал" ФИО1 о перечисление в срок до ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 433 000 рублей гр. ФИО4 №15, с подписью ФИО36; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 предоставлен целевой заем на покупку ? жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №15 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО285 в сумме 18 000 рублей за услуги, с подписью кассира ФИО385. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №38 изъят: оптический носитель информации - DVD-R диск с записью переговоров ФИО1 с ФИО148, (том 7, л.д. 198-200).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрен оптический носитель информации DVD-R диск, где обнаружена запись переговоров ФИО1 с ФИО148 Вышеуказанный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (т. 7, л.д. 201-204, 205).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении ПФР в городе-курорте <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №38, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 110-113).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в Управлении ПФР в городе-курорте <адрес>, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №38, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (том 13, л.д. 114-117, 137).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшей ФИО4 №46 изъяты: договор целевого займа № от 2608.2016; чек о переводе с карту на карту денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; чек о подтверждении взноса от ДД.ММ.ГГГГ на 6 000 рублей; чек о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; дополнительное соглашение к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 400000 рублей; справка о размерах остатка основного долга и остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; сберегательная книжка на имя ФИО4 №46, (том 10, л.д. 136-138).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №46 документы, а именно договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 предоставлен целевой заем на покупку жилого дома в сумме 400 000 рублей гр. ФИО4 №46 в безналичной форме сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народный капитал» в лице председателя ФИО1 и ФИО4 №46, согласно которому изменить срок займа – 5 месяцев и дату возврата суммы займа и процентов за его использование не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с подписью сторон и печатью КПК «Народный капитал»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности ФИО4 №46 перед КПК «Народный капитал», с подписью председателя КПК «Народный капитал» ФИО1 и печатью КПК «Народный капитал»; расходный-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО4 №46 денежных средств в сумме 430 000 рублей; чек о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГФИО4 №46 в сумме 11 000 рублей; чек о подтверждение взноса от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей; чек ОСБ онлайн от ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в сумме 20 000 рублей; сберегательная книжка Адыгейского ОСБ на имя ФИО4 №46 Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в Отделении ПФР по <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №46, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, (том 13, л.д. 50-52).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в Отделении ПФР по <адрес>, а именно: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 №46, подтверждающий факт распоряжения последней средствами материнского (семейного) капитала, в котором находятся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, договор целевого займа, платежное поручение. Вышеуказанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (том 13, л.д. 53-57, 101).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО4 №2 осмотрен участок местности, прилегающей к дому №, по адресу: <адрес>, где последняя передала ФИО1 денежные средства, (том 9, л.д. 168-170).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО4 №2 изъяты: квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей, (том 9, л.д. 150-152).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №2 документы, а именно расписка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о принятии денежных средств у гр. ФИО4 №2 в сумме 150 000 рублей для расчета по договору купли-продажи дома по адресу: РА, <адрес>, с подписью ФИО1; квитанция к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №2 в сумме 50 000 рублей по договору оказанных услуг, с подписью главного бухгалтера ФИО385; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии КПК "Народный капитал" денежных средств от ФИО4 №2 в сумме 10 000 рублей за услуги. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (том 19, л.д. 1-42, 43-57, 58-76).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено помещение Адыгейского ОСБ 8620 ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, как место совершения преступления, (том 17, л.д. 195-198).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, следует, что осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес>, как место совершения преступления, где ФИО1 осуществляла свою деятельность в качестве руководителя ООО «Перспектива», КПК «Народный Капитал» и ООО «МФО «Перспектива Премьер», (том 17, л.д. 205-208, 209-210).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище, занимаемом ФИО1, по адресу: <адрес>, переулок Южный, <адрес>, изъяты документы и предметы, а именно: ноутбук «ASER»; системный блок «AMD 64 Athion Х2»; печатный документ, с содержанием сведений о КПК «Народный капитал», в частности: о виде деятельности кооператива, дате его утверждения Решением Общего собрания членов от ДД.ММ.ГГГГ, о председателе кооператива ФИО1, о расчетном счете в сберегательном банке и о поступлениях в кооператив денежных средств от членов кооператива, перечислениях им денежных средств, поступлениях средств материнского капитала граждан на счет кооператива в виде погашения выданных ранее целевых займов; рукописный текст, в котором содержаться записи фамилии и инициалов, суммы денежных средств, поступившие от членов кооператива, напротив которых указаны суммы невыполненных денежных обязательств, (том 17, л.д. 57-59).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрен, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1: ноутбук «ASER», где обнаружены сведения о финансово-хозяйственных деятельности КПК «Народный Капитал» и ООО «Перспектива», а также сведения о взаимоотношениях с потерпевшими. Вышеуказанный ноутбук признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 17, л.д. 60-63, 64, 65)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрен, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1: системный блок «AMD 64 Athion Х2», где обнаружены сведения о финансово-хозяйственных деятельности КПК «Народный Капитал» и ООО «Перспектива», а также сведения о взаимоотношениях с потерпевшими. Вышеуказанный системный блок признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 17, л.д. 68-71, 108).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрен, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1: печатный документ, с содержанием сведений о КПК «Народный капитал», в частности: о виде деятельности кооператива, дате его утверждения Решением Общего собрания членов от ДД.ММ.ГГГГ, о председателе кооператива ФИО1, о расчетном счете в сберегательном банке и о поступлениях в кооператив денежных средств от членов кооператива, перечислениях им денежных средств, поступлениях средств материнского капитала граждан на счет кооператива в виде погашения выданных ранее целевых займов; рукописный текст, в котором содержаться записи фамилии и инициалов, суммы денежных средств, поступившие от членов кооператива, напротив которых указаны суммы невыполненных денежных обязательств. Вышеуказанный документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 17, л.д. 110-113, 114-115).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R –диск с содержащимися выписками о движении по счетам КПК «Народный капитал», ООО «Перспектива», ООО «МФО «Перспектива Премьер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанная информация на магнитном носителе признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (том 20 л.д. 4-6, 222).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрен CD-R –диск с содержащимися выписками о движении по счетам ФИО1, ФИО36, ФИО43 и ФИО59 Вышеуказанная информация на магнитном носителе признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 21 л.д. 6-10; том 22 л.д. 52)

Вышеизложенное подтверждается сведениями из Межрайонной инспекции ФНС России №<адрес>, полученными по запросу следователя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены заверенные копии документов, а именно: выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Очередного Общего собрания членов КПК «Народный Капитал»; протокол № Общего собрания членов КПК «Народный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № Учредителя ООО «Перспектива Премьер» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Перспектива Премьер»; Решение № учредителя ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № «О назначении генерального директора» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Перспектива»; Решение № учредителя ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ.(том 17, л.д. 181-192).

Вышеизложенное подтверждается сведениями из Отделения ПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлен список лиц, воспользовавшихся средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала путем заключения договоров займа с КПК «Народный Капитал»; ООО «МФО «Перспектива Премьер» и ООО «Перспектива», (том 18, л.д. 87-120).

Вышеизложенное подтверждается сведениями из Государственной инспекции по труду и занятости в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в ООО «Перспектива», ООО «Микрофинансовая организация «Перспектива Премьер» и КПК «Народный Капитал», не проводилась, (том 19, л.д. 110).

Вышеизложенное подтверждается сведениями из Управления ФССП по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнительные производства в отношении ООО «Перспектива», ООО «Микрофинансовая организация «Перспектива Премьер» и КПК «Народный Капитал», не возбуждались, (том 19, л.д. 112).

Вышеизложенное подтверждается сведениями из Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выездные налоговые проверки в отношении ООО «Перспектива», ООО «Микрофинансовая организация «Перспектива Премьер» и КПК «Народный Капитал», не проводились, (том 19, л.д. 114).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ комплексной почерковедческо-технической судебной экспертизы, установлено, что экспертом сделан вывод о принадлежности подписей от имени «ФИО189», оттисков факсимиле «ФИО36», подписей от имени «ФИО1» в представленных на исследование документах, а именно в документах по взаимоотношениям с потерпевшими при заключении договоров займа и иных документах, (том 18 л.д. 216-266).

Кроме того, все вещественные доказательства были осмотрены в судебном заседании.

При этом, доводы защиты о том, что ФИО1 достоверно не была осведомлена о требованиях ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и об исключении данной формулировки из обвинения суд находит несостоятельными, так как в судебном заседании из показаний потерпевших и свидетелей установлено, что о том, как возможно использовать материнский капитал, они узнали именно от ФИО37, к которой они и обратились за юридическим сопровождением их сделки и оформлением всей необходимой документации. Куда обратиться и что сделать для этого потерпевшим и свидетелям также сообщала ФИО1, в частности о необходимости заключения договора целевого займа денежных средств, для последующего предоставления данных о получении займа в Пенсионный фонд. Кроме того, некоторые потерпевшие обращались к ФИО1, так как ее порекомендовали их знакомые и друзья, ранее оформлявшие подобные сделки. Сама ФИО1 в судебном заседании пояснила, что в 2010 году при оформлении сделки ФИО954 с использованием материнского капитала она ознакомилась с самими процессом оформления документов. По указанным выше основаниям суд находит необоснованными доводы защиты о неосведомленности ФИО1 о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ проверяют лишь правильность оформления документов, а не соответствие их фактическим обстоятельствам сделки и их действительность.

Ложность и недостоверность сообщенных ФИО1 сведений, по мнению суда, заключалась в том, что ФИО1 не собиралась реально предоставлять денежные средства по договору целевого займа потерпевшим или членам их семьи, а затем не собиралась перечислять продавцам средства материнского капитала. При этом, как пояснили потерпевшие и свидетели, всем было обещано о перечислении денежных средств после поступления средв материнского капитала из Пенсионного фонда.

Также в обвинительном заключении указание на формальное заключение договора займа, по мнению суда, понимается как на заранее отсутствие желания ФИО1 перечислять указанные в данном договоре денежные средства, так как никто из потерпевших их не получил, а те кто получил, тут же их передали ФИО10, ФИО986 или ФИО981.

Также повторно не подлежат исключению из числа потерпевших все потерпевшие, так как именно в результате действий ФИО1 им всем причинен ущерб в виде неисполненных обязательств по договорам купли-продажи недвижимого имущества и строительства, т.е. сделкам, направленным на улучшение жилищных условий семей потерпевших, с последующи оформлением право собственности в равных долях на каждого члена семьи. Ссылка защиты на то, что все потерпевшие зарегистровали свое право собственности на объекты недвижимости, т.е. добились своих целей, для достижения которых они обращались к ФИО1, также несостоятельна, так как большинство потерпевших не рассчитались с продавцами за приобретенное имущество, к тому же у них имеется обременение объектов недвижимости ипотекой.

Кроме того ссылка защиты на то, что ФИО1 задолго до возбуждения уголовного дела т.е. до ДД.ММ.ГГГГ перечисляла потерпевшим денежные средства, что исключает такой обязательный признак мошенничества как безвозмездность изъятия чужого имущества, по мнению суда необоснованна, так как по своей сути являлась способом придания своим действиям вида законной деятельности.

Ложность и недостоверность сведений, которые ФИО1 сообщила ФИО4 №1, по мнению суда, заключалась в заранне не имеющемся намерении и, более того, возможности осуществить возврат суммы займа (253 000 рублей).

При этом доводы защиты о признании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ недопустимым доказательством и исключении из числа доказательств суд находит подлежащими, так как выводы указанной экспертизы противоречат выводам экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и другим доказательствам. Так по преступлению в отношении ФИО4 №43 в экспертизе № указано, что в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ оттиск факсимиле выполнен не двумя клише факсимиле, представленными на экспертизу, а клише другого факсимиле. А в экспертизе № указано, что подпись выполнена ФИО1 Аналогичное противоречие по преступлению в отношении ФИО4 №7

На основании изложенного, суд признает заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ недопустимым доказательством и исключает его из числа доказательств.

При этом суд считает, что за основу необходимо взять заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, так как оно не противоречит другим доказательствам по делу. Так подсудимая ФИО1 в своих показаниях указывала, что имеющимися факсимиле пользовалась только она. Кроме того в судебном заседании она не отрицала факта заключения договоров целевого займа с потерпевшими (по маткапиталу), и соответственно исполнения обязательств по нему, считая данные правоотношения гражданско-правовыми. Не смотря на то, что в экспертизе № оттиски факсимиле подписи ФИО1 в договорах целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №21, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №24, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №31, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО45, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО173, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №17, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №34, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №36, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28, нанесены не клише двух факсимиле, представленных на исследование, суд, учитывая пояснения ФИО1, что имеющимися на фирме факсимиле пользовалась только она, считает, что именно ФИО1 в указанных договорах проставлены оттиски факсимиле от имени ФИО36 В судебном заседании при обозревании вещественных доказательств, которыми являются и все договоры целевого займа, ФИО1 не подтвердила только подписание ею лично договора с ФИО33, по остальным договорам по вопросу подписания у нее возражений не возникло.

На основании этого, исходя из пояснений ФИО1, как единственного пользователя факсимиле, суд приходит к выводу, что и на оставшихся договорах, на которых имеется оттиск факсимиле от имени ФИО36, указанные оттиски поставлены именно ФИО1

Также, факт использования факсимиле именно ФИО1 подтвержден показаниями свидетеля ФИО190, которая показала суду, что подсудимая их использовала во время отсутствия ФИО36, а также самим ФИО36

К доводам ФИО1 о том, что в договоре целевого займа № с ФИО33 стоит не ее подпись суд относится критически, так как они опровергаются показаниями свидетеля ФИО33, который показал, что заключал договор целевого займа именно с ФИО1, и с ней же во исполнение указанного договора ездил в банк для открытия счета и перечисления на него займа, для последующего обращения в Пенсионный фонд. В своих показаниях в суде при исследовании вещественных доказательств, а именно личного дела в отношении ФИО4 №12, ФИО1 пояснила, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств по указанному выше договору займа она подписывала заранее, так как была в отъезде, и на договоре займа проставлена печать их фирмы. К тому же ФИО1 не отрицала в суде, что все пречисления денежных средств были произведены по договорам займа, тем самым не отрицая самого факта заключения договоров займа.

Также в судебном заседании установлено, что потерпевшие обратились в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение долга по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, однако, поскольку денежные средства по договору займа они не получили, то не смогли исполнить свои обязательства, возложенные на них договорами купли-продажи жилых помещений и в результате чего именно потерпевшие были лишены дополнительной меры государственной поддержки.

Таким образом, доводы защитника ФИО949 о том, что никакого материального ущерба в результате хищения денежных средств материнского капитала потерпевшим не причинено и их необходимо исключить из числа потерпевших, являются не состоятельными.

Довод стороны защиты о том, что по преступлению в отношении ФИО162 ФИО1 подлежит оправданию, в связи с тем, что в обвинительном заключении указано о причинении ущерба ФИО162, а потерпевшим признана его супруга ФИО4 №42, и обвинение в совершении преступления ФИО4 №42 ФИО1 не предъявлялось, судом также оценивается критически по следующим основаниям. Так, в соответствии с положениями части 1 статьи 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением следователя, судьи.

Лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Согласно ч. 4 ст. 10 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Таким образом, ущерб действиями подсудимой причинен обоим супругам, а так как они являются одной семьей, то занимался оформлением документов ФИО162, а обращалась в пенсионный фонд и признана потепревшей ФИО4 №42, что не запрещено.

Объективность выводов проведенной по делу судебной экспертизы сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные, категоричные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, заключение эксперта проведено с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ.

Из материалов дела усматривается, что показания свидетелей, вещественные доказательства, представленные стороной обвинения, и исследованные в ходе судебного разбирательства, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, проверены в суде, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются допустимыми, все в совокупности доказательства дают основания считать виновность ФИО1 в совершенных преступлениях, доказанной в объёме, указанном в описательной части настоящего приговора.

Суд находит, что показания потерпевших, свидетелей в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования являются последовательными, взаимодополняющими, тождественными, не доверять им у суда нет оснований и подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Вместе с тем по преступлениям, совершенными ФИО1 и квалифицированными как мошенничество в крупном размере в отношении потерпевших, ФИО1 излишне вменен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», который по существу также характеризует размер хищения и поэтому полностью охватывается квалифицирующим признаком мошенничества в крупном размере.

В связи с этим суд находит необходимым исключить из обвинения указание о наличии в действиях ФИО1 квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный.

Суд квалифицирует действия подсудимой

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №3);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №31);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №44);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №50);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №4);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №5);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №20);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №34);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №48);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №16);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО45);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО41);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО3);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №1);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО162);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №28);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №39);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №6);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №43);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №7);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №40);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №8);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №35);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №17);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №18);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №9);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №24);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №36);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №19);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №21);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №10);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении ФИО4 №32);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении ФИО4 №11);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, (в отношении ФИО4 №2).

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд руководствуется требованиями со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ, принципом справедливости.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимой наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания подсудимой ФИО14 суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО1, конкретные обстоятельства совершенных ею преступлений, роль ФИО1 в содеянном, личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В силу ст. 15 УК РФ ФИО1 совершила преступление средней тяжести и 49 тяжких преступлений.

Подсудимая ФИО1 является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства по адресу: <адрес> где характеризуется положительно, трудоустроена в должности Председателя Правления КПК «Народный Капитал» и в должности генерального директора ООО «Перспектива», где характеризуется также положительно, разведена, имеет на иждивении троих малолетних детей – сыновей ФИО104ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО102ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочь ФИО103ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно исследованных в судебном заседании справок ФИО1 на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО1 по всем преступлениям в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей – сыновей ФИО104ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО102ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочь ФИО103ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления в отношении ФИО162

Обстоятельством, смягчающим наказание по всем эпизодам подсудимой ФИО1 суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ положительную характеристику по месту жительства и работы.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание суд признает добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления по преступлениям в отношении ФИО4 №10, ФИО45, ФИО41, ФИО4 №17, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №7, ФИО4 №28, ФИО4 №5, ФИО4 №30, ФИО4 №31, ФИО4 №16, ФИО4 №32, ФИО4 №33, ФИО4 №34, ФИО4 №35, ФИО4 №19, ФИО4 №38, ФИО4 №39, ФИО4 №1, ФИО4 №40, ФИО4 №41, ФИО4 №4, ФИО4 №43, ФИО4 №9, ФИО4 №44, ФИО4 №12, ФИО4 №18, ФИО4 №3, ФИО191, ФИО4 №49, ФИО4 №20, ФИО4 №6, ФИО4 №14, ФИО4 №29

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления в отношении ФИО162 имеются основания для применения судом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за преступление в отношении ФИО162

Несмотря на комплекс смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает достаточных оснований для применения правил ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

В соответствии с общими началами назначения наказания (статья 60 УК РФ) лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание, которое способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Принимая решение о виде наказания по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ и преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, множественность совершенных подсудимой преступлений, конкретные обстоятельства дела, то, что она совершила указанные преступления в период отсрочки отбывания наказания в виде реального лишения свободы за аналогичные преступления, данные, характеризующие личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд считает, что ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, так как альтернативные виды наказания в виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительных работ, либо принудительных работ (по ч. 2 ст. 159 УК РФ) или принудительные работы (только по ч.3 ст. 159 УК РФ) будут слишком мягким наказанием и не достигнут своих целей – восстановление социальной справедливости и предотвращения совершения новых преступлений.

При этом, суд не находит оснований для назначения подсудимой ФИО1 условного осуждения и считает необходимым назначить ей наказание связанное с изоляцией от общества, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной, при назначении ФИО1 условного осуждения не будут достигнуты цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений.

Учитывая личность ФИО1 как положительно характеризующуюся, имеющую на иждивении троих малолетних детей, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд учитывает обстоятельства совершенных, ФИО1 преступлений, их множественность, совершение указанных преступлений в период отсрочки отбывания наказания по другому приговору, и считает, что ФИО1 нуждается в дополнительном контроле после освобождения и полагает необходимым назначить ей предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы в пределах санкции статьи 159 УК РФ с возложением ограничений: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

Наказание подсудимой ФИО1 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с ч. 5 ст. 82 УК РФ необходимо отменить отсрочку отбывания наказания по приговору Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, окончательное наказание подсудимой ФИО1 необходимо назначить, по правилам ст. 70 УК РФ, путем частичного присоединения к настоящему приговору неотбытой части наказания, назначенного приговором Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на меру пресечения в виде содержания под стражей и оставить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

По правилам, установленным ст. 72 УК РФ ФИО1 следует зачесть в срок наказания, назначенного приговором суда время ее задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и содержания под домашним арестом по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

На предварительном следствии потерпевшими заявлены гражданские иски к ФИО1 о взыскании различных сумм причиненного ущерба.

При этом иски ФИО4 №22, ФИО4 №23, ФИО4 №24, ФИО4 №25, ФИО45, ФИО4 №13, ФИО4 №11, ФИО4 №15, ФИО4 №29, ФИО4 №31, ФИО4 №16, ФИО4 №33, ФИО192, ФИО4 №36, ФИО4 №37, ФИО4 №19, ФИО4 №41, ФИО4 №4, ФИО4 №43, ФИО4 №9, ФИО4 №44, ФИО4 №2, ФИО4 №45, ФИО4 №46, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №6, ФИО4 №30, ФИО4 №49 подлежат удовлетворению на заявленные суммы.

Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом, суд в данном случае считает необходимым отказать в удовлетворении исков ФИО4 №29 и ФИО4 №35 в части компенсации морального вреда.

Однако, как усматривается из предъявленных гражданских исков ФИО4 №10, ФИО41, ФИО4 №17, ФИО4 №8, ФИО4 №7, ФИО4 №28, ФИО4 №5, ФИО4 №32, ФИО4 №34, ФИО4 №39, ФИО4 №1, ФИО4 №18, ФИО4 №48, ФИО4 №14, ФИО4 №40, ФИО22, ФИО4 №38, ФИО4 №12 заявленные по ним суммы к взысканию не соответствуют суммам ущерба, указанным в материалах уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом изложенного у суда возникает необходимость в проведении дополнительных расчетов, в связи с чем, суд считает необходимым оставить гражданские иски без рассмотрения, признав за потерпевшими ФИО4 №10, ФИО41, ФИО4 №17, ФИО4 №8, ФИО4 №7, ФИО4 №28, ФИО4 №5, ФИО4 №32, ФИО4 №34, ФИО4 №39, ФИО4 №1, ФИО4 №18, ФИО4 №48, ФИО4 №14, ФИО4 №40, ФИО22, ФИО4 №38, ФИО4 №12право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

На основании ч. 1 ст. 160 УПК РФ малолетних дейтей подсудимой – ФИО34ДД.ММ.ГГГГ года рождения, АлибердовуАлию ФИО128ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО35ДД.ММ.ГГГГ года рождения передать под надзор их отцу ФИО36ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В соответствии со ст. 104.1 ч. 1 п. «г» УК РФ, подлежит конфискации ноутбук «ASER» в корпусе светло-коричневого цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у обвиняемой ФИО1, содержащийся в пакете №, хранящийся в камере хранения Отдела МВД России по <адрес>.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу необходимо разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №3);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №31);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №44);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №50);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №4);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №5);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №20);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №34);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №48);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №16);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО45);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО41);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО3);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №1);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 9 месяцев (в отношении ФИО162);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №28);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №39);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №6);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №43);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №7);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №40);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №8);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №35);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №17);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №18);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №9);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №24);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №36);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №19);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №21);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №10);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №32);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №11);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №22);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №12);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №13);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №30);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №41);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО22);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №49);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №33);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №14);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №25);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №45);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №29);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №15);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №23);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на 10 месяцев (в отношении ФИО4 №38);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год (в отношении ФИО4 №46);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года с ограничением свободы сроком на 6 месяцев (в отношении ФИО4 №2).

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии ч. 5 ст. 82 УК РФ отменить отсрочку отбывания наказания по приговору Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, и на основании с ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенного приговором Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить ФИО1 на период ограничения свободы, следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на меру пресечения в виде содержания под стражей, которую оставить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданские иски потерпевших ФИО4 №22, ФИО4 №23, ФИО989ФИО93, ФИО4 №25, ФИО4 №26, ФИО4 №13, ФИО4 №11, ФИО4 №15, ФИО4 №29, ФИО4 №31, ФИО4 №16, ФИО4 №33, ФИО4 №35, ФИО4 №36, ФИО3, ФИО4 №19, ФИО4 №41, ФИО4 №4, ФИО4 №43, ФИО4 №9, ФИО4 №44, ФИО4 №2, ФИО4 №45, ФИО4 №46, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №6, ФИО4 №30, ФИО4 №49 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №22 в качестве компенсации материального вреда 465 026 рублей.

Уточненные исковые требования ФИО4 №23 удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №23 в качестве компенсации материального вреда 461 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО989ФИО93 в качестве компенсации материального вреда 475 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №25 в качестве компенсации материального вреда 464 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №26 в качестве компенсации материального вреда 418 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №13 в качестве компенсации материального вреда 433 362 рублей 04 копейки.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №11 в качестве компенсации материального вреда 403 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №15 в качестве компенсации материального вреда 451 026 рублей.

Исковые требования ФИО4 №29 удовлетворить частично и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №29 в качестве компенсации материального вреда 473 026 рублей, в части иска о взыскании морального вреда в размере 50 000 рублей отказать за необоснованностью..

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №31 в качестве компенсации материального вреда 70 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №16 в качестве компенсации материального вреда 140 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №33 в качестве компенсации материального вреда 233 026 рублей.

Исковое заявление ФИО4 №35 удовлетворить частично и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №35 в качестве компенсации материального вреда 419 026 рублей, в части иска о взыскании морального вреда в размере 50 000 рублей отказать за необоснованностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №36 в качестве компенсации материального вреда 454 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО3 в качестве компенсации материального вреда 747 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №19 в качестве компенсации материального вреда 391 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №41 в качестве компенсации материального вреда 458 026 рублей.

Уточненные исковые требования ФИО4 №4 удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №4 в качестве компенсации материального вреда 204 000 рублей.

Уточненные исковые требования ФИО4 №43 удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №43 в качестве компенсации материального вреда 300 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №9 в качестве компенсации материального вреда 214 026 рублей.

Уточненные исковые требования LINK Word.Document.12 "C:\\Documents and Settings\\nikandrov\\Мои документы\\Никандров\\ПРИГОВОР ОБЩИЙ\\Статья 159\\ФИО981 159 (50 эпизодов).docx" "OLE_LINK1" \a \r ФИО4 №44 удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №44 в качестве компенсации материального вреда 80 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №2 в качестве компенсации материального вреда 210 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №45 в качестве компенсации материального вреда 464 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №46 в качестве компенсации материального вреда 470 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №20 в качестве компенсации материального вреда 328 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №21 в качестве компенсации материального вреда 477 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №6 в качестве компенсации материального вреда 419 026 рублей.

Уточненные исковые требования ФИО4 №30 удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №30 в качестве компенсации материального вреда 384 026 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №49 в качестве компенсации материального вреда 383 026 рублей.

Гражданские иски потерпевших ФИО4 №10, ФИО41, ФИО4 №17, ФИО4 №8, ФИО4 №7, ФИО4 №28, ФИО4 №5, ФИО4 №32, ФИО4 №34, ФИО4 №39, ФИО4 №1, ФИО4 №18, ФИО4 №48, ФИО4 №14, ФИО4 №40, ФИО22, ФИО4 №38, ФИО4 №12 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями оставить без рассмотрения.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшими ФИО4 №10, ФИО41, ФИО4 №17, ФИО1031, ФИО4 №7, ФИО4 №28, ФИО4 №5, ФИО4 №32, ФИО4 №34, ФИО4 №39, ФИО42, ФИО4 №18, ФИО4 №48, ФИО4 №14, ФИО4 №40, ФИО22, ФИО4 №38, ФИО4 №12 право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Арест, наложенный постановлением Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок категории «земли сельскохозяйственного назначения – «Для ведения садоводства» с кадастровым номером объекта: №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ФИО43;

2/5 доли земельного участка категории «земли населенных пунктов «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым номером объекта: №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ФИО43;

2/5 жилого дома, с кадастровым номером объекта: 01:08:0516126:317, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ФИО43, сохранить до обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.

Арест, наложенный постановлением Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Шевроле Нива №», 2015 года выпуска (VIN №); автомобиль ВАЗ-219010 LadaGranta, 2014 года выпуска (VIN № принадлежащие ООО «Перспектива Премьер» (ИНН №) сохранить до обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства (конфисковать) ноутбук «ASER» в корпусе светло-коричневого цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у обвиняемой ФИО1, содержащийся в пакете №, хранящийся в камере хранения Отдела МВД ФИО133 по <адрес>.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения ими копии приговора, через Майкопский городской суд Республики Адыгея.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в

течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий А.В. Никандров

АПЕЛЛЯЦИОННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея в составе от 2 июля 2018 года Приговор Майкопского городского суда от 30 марта 2018 года в отношении ФИО1 оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденной, ее защитника - адвоката Шемаджуковой А.Р., апелляционную жалобу потерпевшей ФИО4 №42 - без удовлетворения.