Гражданский кодекс часть 1

подсудимых гражданских ответчиков Ахметов Ш.А. и Батов А.М., защитников – адвокатов Молодец У.А., представившей удостоверение № 2398 и ордер № 024855 от 09 октября 2013 года, Шубина В.Н., представившего удостоверение № 2648 и ордер № 025022 от 09 октября 2013 года, при секретаре Гетманской Е.Н., а так же потерпевшего ФИО1, потерпевшей ФИО12, потерпевшей гражданского истца ФИО2, её представителя ФИО19, потерпевшей гражданского истца ФИО3, потерпевшей гражданского истца ФИО4, её представителя адвоката ФИО20, представившего удостоверение ..............и ордер ..............от .............., потерпевшего гражданского истца ФИО5, потерепвшей ФИО6, потерпевшего ФИО7, потерпевшей ФИО8, её представителя адвоката ФИО20, представившего удостоверение ..............и ордер ..............от ..............,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Ахметов Ш.А., .............. года рождения, уроженца с. Канглы, Минераловодского района, Ставропольского каря, проживающего и зарегистрированного с. Канглы, Минераловодского района, Ставропольского каря, .............., образование высшее, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, гражданина РФ, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

Батов А.М., .............. года рождения, уроженца с. Канглы, Минераловодского района, Ставропольского каря, проживающего и зарегистрированного с. Канглы, Минераловодского района, Ставропольского каря, .............., образование среднее, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, гражданина РФ, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

Ахметов Ш.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по пяти эпизодам);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по четырем эпизодам);

Батов А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по трем эпизодам);

при следующих обстоятельствах:

Подсудимый Ахметов Ш.А. в период времени с июня месяца 2008 года по 04 февраля 2011 года совершил в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО22, Батов А.М. ряд преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

Подсудимый Ахметов Ш.А. с 2008 года являясь директором и единственный учредитель ООО «Жилстрой» действуя из корыстных побуждений, имея преступный умысел на систематическое совершение хищений имущества граждан мошенническим путем, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А. разработал план преступной деятельности, направленный на систематическое совершение хищений имущества граждан путем обмана – получения от них денежных средств в качестве оплаты за приобретаемые квартиры в жилых домах, расположенных по адресам: Минераловодский район, х. ФИО9, .............. и .............., которые должны были передаваться покупателям в собственность после окончания строительства и введения домов в эксплуатацию. При этом, Ахметов Ш.А., заранее не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, с целью придания своей преступной деятельности внешних признаков соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения в сфере строительства, планировал через приисканных им соисполнителей заключать с гражданами договоры об участии в долевом строительстве вышеуказанных жилых домов.

После этого, Ахметов Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на систематическое совершение хищений имущества граждан путем обмана, действуя во исполнение разработанного им плана преступной деятельности, приискал лично ФИО22 и Батов А.М., и, встречаясь с ними поочередно в различные периоды времени, но не ранее 2008 года, посвятил их в суть разработанного им плана незаконной преступной деятельности и распределил следующим образом функции между членами преступной группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла:

- на Батов А.М. была возложена функция подыскания потенциальных покупателей квартир, расположенных по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество,

- на ФИО22 была возложена функция подыскания потенциальных покупателей квартир, расположенных по адресам: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данных жилых домах, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц,

- сам Ахметов Ш.А., выполняя общие организационные функции, направленные на придание деятельности ООО «Жилстрой» внешних признаков соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения в сфере строительства, а также подыскивая совместно с Батов А.М. и ФИО22 потенциальных покупателей, получая от них взносы в качестве оплаты за приобретаемые квартиры, оставил за собой функции общего руководства преступной группой, а также распределение полученных преступным путем денежных средств между ее членами.

После приискания соисполнителей, посвящения их в суть разработанного плана преступной деятельности и распределения функций между членами группы, Ахметов Ш.А. совместно с Батов А.М. и ФИО21, реализуя совместный с ними преступный умысел, действуя во исполнение вышеуказанного плана, приступил к систематическому совершению хищений имущества граждан путем обмана.

Так, Ахметов Ш.А., являясь согласно решения № 1 от 15.03.2007 года, директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, создавая видимость успешного функционирования организации, в июне 2008 года, во исполнение ранее разработанного плана, стал подыскивать потенциальных покупателей на квартиры, расположенные по адресу: .............., х. ФИО9, .............., с целью последующего введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО1 в особо крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А., заведомо зная о том, что ООО «Жилстрой» осуществляет строительство жилого .............. в х. Красный Пахарь Минераловодского района на земельном участке, не принадлежащем указанной организации на праве собственности, а также то, что выданное в установленном законом порядке разрешение на производство строительных работ у данной организации отсутствует, подыскал потенциального покупателя квартиры в указанном выше доме – ФИО1, которого ввел в заблуждение относительно того, что предоставит ему в собственность квартиру в указанном доме при передачи им денежных средств в виде «займа» в размере 1600000 рублей. После того, как ФИО1 согласился на его предложение, Ахметов Ш.А., ..............года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», заключил с ФИО1, выступающим в качестве «заимодавца» договор без номера от ..............года, согласно которого Ахметов Ш.А. должен был получить от ФИО1 денежные средства в размере 1300000 рублей и исполнить взятые на себя обязательства возврата займа, путем передачи в собственность «заимодавца» ФИО1 .............. х. ФИО9 ...............

..............года, в дневное время, продолжая свои преступные действия, Ахметов Ш.А., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, получил от ФИО1 денежные средства в размере 1 300000 рублей в качестве займа, а затем с целью придания законности получения указанных денежных средств, оформил и выдал ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года.

Получив от ФИО1 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, Ахметов Ш.А. принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО1 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнил, денежные средства, полученные от ФИО1 путем обмана, похитил в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО1 ущерб в особо крупном размере на сумму 1300 000 рублей.

Он же, Ахметов Ш.А., являясь согласно решения № 1 от 15.03.2007 года, директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, создавая видимость успешного функционирования организации, в октябре 2008 года, во исполнение ранее разработанного плана, стал подыскивать потенциальных покупателей на квартиры, расположенные по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., с целью последующего введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО12 в особо крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А., заведомо зная о том, что ООО «Жилстрой» осуществляет строительство жилого .............. в х. Красный Пахарь Минераловодского района на земельном участке, не принадлежащем указанной организации на праве собственности, а также то, что выданное в установленном законом порядке разрешение на производство строительных работ у данной организации отсутствует, подыскал потенциального покупателя квартиры в указанном выше доме – ФИО12, которую ввел в заблуждение относительно того, что предоставит ей в собственность квартиру в указанном доме при передачи ею денежных средств в виде «займа» в размере 1300000 рублей. После того, как ФИО12 согласилась на его предложение, Ахметов Ш.А., 25.10.2008 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», заключил с ФИО12, выступающей в качестве «заимодавца» договор № 17 от 05.09.2008 года, согласно которого Ахметов Ш.А. должен был получить от ФИО12 денежные средства в размере 1300000 рублей и исполнить взятые на себя обязательства возврата займа, путем передачи в собственность «заимодавца» ФИО12 однокомнатной квартиры в .............. х. ФИО9 ...............

..............года, в дневное время, продолжая свои преступные действия, Ахметов Ш.А., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, получил от ФИО12 денежные средства в размере 650000 рублей в качестве займа, а затем с целью придания законности получения указанных денежных средств, оформил и выдал ФИО12 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года, при этом указав на квитанции другую дату принятия денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ахметов Ш.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ФИО12, заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора очередной долевой взнос в размере 650000 рублей должен быть внесен дольщиком ФИО12 по получению ею документов, подтверждающих ее право собственности на данную недвижимость, осознавая, что строительство данного жилого дома должно быть окончено в январе 2009 года, но фактически сроки его окончания не известны, а также то, что право собственности на данное недвижимое имущество у ООО «Жилстрой» отсутствует, вводя в заблуждение ФИО12 под предлогом скорейшего окончания строительства получил в качестве части займа, в рамках ранее заключенного договора, следующие денежные средства:

..............года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., дом, 48 «А», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО12 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............., будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время и, что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО12 денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве очередной части займа. При этом для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО12 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 22 от 10.11.2008 года.

22.12.2008 года, в дневное время, Ахметов Ш.А., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО12 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............., будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время и, что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО12 денежные средства в сумме 320000 рублей в качестве очередной части займа. При этом для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО12 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 24 от 22.12.2008 года.

30.12.2008 года, в дневное время, Ахметов Ш.А., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО12 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время и, что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО12 денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве очередной части займа. При этом для создания видимости, законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО12 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 34 от 30.12.2008 года.

Таким образом, в период времени с 25.10.2008 года по 30.12.2008 года, получив от ФИО12 денежные средства в общей сумме 1170 000 рублей, Ахметов Ш.А. принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО12 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнил, денежные средства, полученные от ФИО12 путем обмана, похитил в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО12 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1170 000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с подсудимым Батов А.М., в ноябре 2008 года, во исполнение ранее разработанного плана, стали подыскивать потенциальных покупателей квартир, расположенных по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., с целью последующего введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея совместный с Батов А.М. преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО2 в крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Батов А.М., заведомо зная о том, что взятые на себя обязательства не исполнит, ввел ФИО2 в заблуждение относительно того, что предоставит ей в собственность .............. х. ФИО9 .............. за 1000000 рублей. После того, как ФИО2 согласилась на предложение Ахметов Ш.А., Батов А.М., 26.11.2008 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», действуя согласованно с Ахметов Ш.А., заключил с ФИО2 договор долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которому, размер долевого взноса ФИО2 в строительство данной квартиры составил 700000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день ФИО2, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», передала Батов А.М. денежные средства в сумме 700 000 рублей в счет оплаты за квартиру, о чем Батов А.М., с целью придания законности получения указанных денежных средств, оформил и выдал ФИО2 расписку.

Продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, Батов А.М., действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ахметов Ш.А., во исполнение ранее разработанного плана, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора очередной долевой взнос в размере 300000 рублей должен быть внесен дольщиком ФИО2 после окончания строительства, осознавая, что фактически сроки его окончания не известны, а также то, что исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры ФИО2 не собирается, вводя, под предлогом скорейшего окончания строительства, в заблуждение ФИО2, 07.12.2010 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», получил от мужа ФИО2 - ФИО19 в качестве долевого взноса денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 по указанию Ахметов Ш.А. выдал ФИО19 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 193 от 07.12.2010 года.

Таким образом, в период времени с 26.11.2008 года по 07.12.2010 года, получив от ФИО2 денежные средства в общей сумме 900 000 рублей, Ахметов Ш.А. и Батов А.М., принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО2 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО2 и ФИО19 путем обмана, похитили в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО2 ущерб в крупном размере на общую сумму 900 000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с подсудимым Батов А.М., в ноябре 2008 года, во исполнение ранее разработанного плана, стали подыскивать потенциальных покупателей квартир, расположенных по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., с целью последующего введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея совместный с Батов А.М. преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО3 в особо крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А. и Батов А.М., заведомо зная о том, что взятые на себя обязательства не исполнят, ввели ФИО3 в заблуждение относительно того, что предоставят ей в собственность .............. х. ФИО9 района за 1000000 рублей. После того, как ФИО3 согласилась на предложение Ахметов Ш.А., ..............года, в дневное время, Ахметов Ш.А., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», действуя согласовано с Батов А.М., заключил с ФИО3 договор долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............., согласно которому размер долевого взноса ФИО3 в строительство данной квартиры составил 700000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день, в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», ФИО3 передала Ахметов Ш.А. и Батов А.М. денежные средства в сумме 700 000 рублей в счет оплаты за квартиру, о чем Батов А.М., с целью придания законности получения указанных денежных средств, оформил и выдал ФИО3 расписку.

Продолжая реализовывать совместный с Батов А.М. преступный умысел, Ахметов Ш.А., действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Батов А.М., во исполнение ранее разработанного плана, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора очередной долевой взнос в размере 300000 рублей должен быть внесен дольщиком ФИО3 после окончания строительства, осознавая, что фактически сроки его окончания не известны, а также то, что исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры ФИО3 не собирается, вводя, под предлогом скорейшего окончания строительства, в заблуждение ФИО3, ..............года, в дневное время, находясь на территории строящегося .............. х. ФИО9 .............., получил от отца ФИО3 – ФИО39 в качестве долевого взноса денежные средства в сумме 200 000 рублей.

..............года, в дневное время, ФИО22 по указанию Ахметов Ш.А., находясь по месту жительства ФИО39 по адресу:.............., ст. Советская, пер. Восточный, .............., получил от отца ФИО3 – ФИО39 денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве долевого взноса, после чего передал их Ахметов Ш.А.

..............года, в дневное время, ФИО22 по поручению Ахметов Ш.А., находясь по месту жительства ФИО39 по адресу:.............., ст. Советская, пер. Восточный, .............., получил от отца ФИО3 – ФИО39 денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве долевого взноса, после чего передал их Ахметов Ш.А.

Продолжая реализовывать совместный с Батов А.М. преступный умысел, Ахметов Ш.А., действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Батов А.М., во исполнение ранее разработанного плана, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, осознавая, что фактически сроки окончания строительства не известны, а также то, что исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры ФИО3 не собирается, ..............года, в дневное время, находясь в кафе «Спартак», расположенном по адресу: .............., вводя в заблуждение ФИО3 относительно того, что предоставит ей квартиру, предложил последней совершить обмен недостроенной однокомнатной .............. х. ФИО9 .............. на двухкомнатную .............. строящемся им .............. «А» по .............., не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. После согласия ФИО3, вводя её в заблуждение, путем обмана, получил от последней денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве долевого взноса. При этом для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО3 расписку о получении данных денежных средств.

Таким образом, в период времени с ..............по ..............года, получив от ФИО3 и ФИО39 денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, Ахметов Ш.А. и Батов А.М., принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО3 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 района и .............. строящемся .............. «А» по .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО3 и ФИО39 путем обмана, похитили в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО3 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 400000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с подсудимым Батов А.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, создавая видимость успешного функционирования организации в декабре 2008 года, во исполнение ранее разработанного плана, стали подыскивать потенциальных покупателей на квартиры, расположенные по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., с целью последующего введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО4 в особо крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Батов А.М., заведомо зная о том, что взятые на себя обязательства не исполнит, ввел ФИО4 в заблуждение относительно того, что предоставит ей в собственность .............. х. ФИО9 района за 950000 рублей. После того, как ФИО4 согласилась на его предложение, Ахметов Ш.А. совместно с Батов А.М., ..............года, в дневное время, находясь в офисе агентства недвижимости «Наш адрес», расположенном по адресу: .............., заключили с ФИО4 предварительный договор № 1 от ..............об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............., а также соглашение о предоплате к предварительному договору ..............от ..............года, согласно которому, размер долевого взноса ФИО4 в строительство данной квартиры составил 700000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день, то есть ..............года, в дневное время, ФИО4, находясь в офисе агентства недвижимости «Наш адрес», расположенном по адресу: .............., передала Ахметов Ш.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей в счет оплаты за квартиру.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ахметов Ш.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Батов А.М., заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора очередной долевой взнос в размере 250000 рублей должен быть внесен дольщиком ФИО4 по получению ею документов, подтверждающих ее право собственности на данную недвижимость, осознавая, что строительство данного жилого дома должно быть окончено в марте 2009 года, но фактически сроки его окончания не известны, а также то, что право собственности на данное недвижимое имущество у ООО «Жилстрой» отсутствует, вводя в заблуждение ФИО4 под предлогом скорейшего окончания строительства получил рамках ранее заключенного договора следующие денежные средства:

23.04.2009 года, в дневное время, Ахметов Ш.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Батов А.М., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., дом, 48 «А», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО4, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО4 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............., будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время и, что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО4 денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО4 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 26 от 23.04.2009 года.

05.09.2009 года, в дневное время, ФИО22 по поручению Ахметов Ш.А., находясь в доме ФИО4 по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., получил от ФИО4 денежные средства в сумме 25000рублей, после чего передал их Ахметов Ш.А.

Таким образом, в период времени с 27.12.2008 года по 05.09.2009 года, получив от ФИО4 денежные средства в общей сумме 925 000 рублей, Ахметов Ш.А. и Батов А.М., принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО4 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО4 путем обмана, похитили в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО4 ущерб в крупном размере на общую сумму 925 000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с подсудимым Батов А.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, создавая видимость успешного функционирования организации, в феврале 2009 года, во исполнение ранее разработанного плана, стали подыскивать потенциальных покупателей на квартиры, расположенные по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., с целью последующего введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5 в особо крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Батов А.М., заведомо зная о том, что взятые на себя обязательства не исполнит, ввел ФИО5 в заблуждение относительно того, что предоставит ему в собственность .............. х. ФИО9 района за 1 300000 рублей. После того, как ФИО5 согласился на его предложение, Ахметов Ш.А. совместно с Батов А.М., ..............года, в дневное время, находясь в офисе агентства недвижимости «Наш адрес», расположенном по адресу: .............., заключил с ФИО5 предварительный договор № 1 от 18.02.2009 года об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............., а также соглашение о предоплате к предварительному договору № 1 от 18.02.2009 года, согласно которого размер долевого взноса ФИО5 в строительство данной квартиры составил 800000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день, в дневное время ФИО5, находясь в офисе агентства недвижимости «Наш адрес», расположенном по адресу: .............., передал Ахметов Ш.А. и Батов А.М. денежные средства в сумме 800 000 рублей в счет оплаты за квартиру. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру №14 от 18.02.2009 года.

Получив от ФИО5 денежные средства в сумме 800 000 рублей, Ахметов Ш.А. и Батов А.М., принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО5 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО5 путем обмана, похитили в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО5 ущерб в крупном размере на сумму 800 000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, являющимся согласно приказа № 11 от 15.01.2009 года заместителем директора ООО «Жилстрой», в апреле 2009 года, во исполнение ранее разработанного плана, стал подыскивать потенциальных покупателей квартир, расположенных по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, .............., с целью последующего введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея совместный с ФИО22 преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО6 в особо крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью Ахметов Ш.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, заведомо зная о том, что взятые на себя обязательства не исполнит, ввел ФИО6 в заблуждение относительно того, что предоставит ей в собственность .............. х. ФИО9 .............. за 1 300000 рублей. После того, как ФИО6 согласилась на его предложение, Ахметов Ш.А. совместно с ФИО22, ..............года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», заключил со ФИО6 предварительный договор без номера о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которого размер долевого взноса ФИО6 в строительство данной квартиры составил 500000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день ФИО6 передала Ахметов Ш.А. и ФИО22 денежные средства в сумме 500 000 рублей в счет оплаты за квартиру. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру №1 от 13.04.2009 года.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО22 преступный умысел, Ахметов Ш.А., действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, во исполнение ранее разработанного плана, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора № 1 от 13.04.2009 года очередной долевой взнос должен быть внесен дольщиком ФИО6 по получению последней документов, подтверждающих её право собственности на данную недвижимость, осознавая, что строительство данного жилого дома должно быть окончено в июне 2009года, но фактически сроки его окончания не известны, а также то, что право собственности на данное недвижимое имущество у ООО «Жилстрой» отсутствует, вводя, под предлогом скорейшего окончания строительства, в заблуждение СтасенкоМ.Г., получил от последней в период времени с 13.04.2009 года по 17.04.2009 года в качестве долевых взносов следующие денежные средства:

13.04.2009 года, в дневное время, Ахметов Ш.А., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», продолжая реализовывать совместный с ФИО22 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: Минераловодский район, х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что он сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 13.04.2009 года.

17.04.2009 года, в дневное время, Ахметов Ш.А., находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. «А», продолжая реализовывать совместный с ФИО22 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что он сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 800000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, Ахметов Ш.А. выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года

Получив в период времени с ..............по ..............от ФИО6 денежные средства в общей сумме 1300 000 рублей, Ахметов Ш.А. и ФИО22, принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО6 .............. строящемся доме по .............. х.ФИО9 .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО6 путем обмана, похитили в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, Ахметов Ш.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, заведомо зная о том, что ООО «Жилстрой» осуществляет строительство жилого .............. в х. ФИО9 .............. на земельном участке, не принадлежащем указанной организации на праве собственности, а также то, что выданное в установленном законом порядке разрешение на производство строительных работ у данной организации отсутствует, продолжил вводить ФИО6 в заблуждение, сообщив, что за 1150000 рублей предоставит ей в собственность еще одну квартиру в указанном доме. После того, как ФИО6 согласилась на его предложение, ФИО22, ..............года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., действуя согласовано с Ахметов Ш.А., выступая от его имени, на основании доверенности от ..............на право получения денежных средств, а также предоставляющей право заключать договора от имени ООО «Жилстрой», заключил со ФИО6 предварительный договор без номера от ..............о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которому, размер долевого взноса ФИО6 в строительство данной квартиры составил 1150000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день по указанию ФИО22 зять ФИО6 – ФИО23 перечислил на указанные им реквизиты неустановленной банковской карты ЗАО ВТБ-24 .............. денежные средства в сумме 370000 рублей, в счет оплаты за приобретаемую квартиру. МухамадиевА.С. в этот же день подтвердил факт получения денежных средств, перечисленных ФИО23 на неустановленную банковскую карту, а затем с целью придания законности получения указанных денежных средств, оформил и выдал на руки ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру №39 от 26.03.2010 года.

Затем, реализовывая совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, ФИО22, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору во исполнение ранее разработанного плана, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора очередной долевой взнос в размере 780000 рублей должен быть внесен дольщиком ФИО6 по получению последней документов, подтверждающих ее право собственности на данную недвижимость, осознавая, что строительство данного жилого дома должно быть окончено в августе 2010года, но фактически сроки его окончания не известны, а также то, что право собственности на данное недвижимое имущество у ООО «Жилстрой» отсутствует, вводя, под предлогом скорейшего окончания строительства, в заблуждение ФИО6, получил от последней в период времени с .............. по июль 2011 года в качестве долевых взносов следующие денежные средства:

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 270000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 20 от 16.07.2010 года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 53 от 20.09.2010 года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 30000рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру №54 от 29.09.2010 года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 60000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру №193 от 23.11.2010 года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 120000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 508 от 11.01.2011года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 100000рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме, при этом, не выдав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.

В июне 2011 года ФИО22, находясь в доме ФИО72 по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от дочери ФИО6 – ФИО72 денежные средства в сумме 30000рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме, при этом, не выдав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.

В июле 2011 года ФИО22, находясь в доме ФИО72 по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО6 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от зятя ФИО6 – ФИО23 денежные средства в сумме 70000рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме, при этом, не выдав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Принятые на себя обязательства по предоставлению в собственность ФИО6 .............. в х. ФИО9 .............. Ахметов Ш.А. и ФИО22 исполнены не были.

Таким образом, в период времени с ..............по июль 2011 года получив от ФИО6 в общей сумме 2450 000 рублей, Ахметов Ш.А. и ФИО22, принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО6 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО6 и ФИО23 путем обмана, похитили в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО6 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 450 000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, являющимся согласно приказа ..............от ..............заместителем директора ООО «Жилстрой», в июле 2010 года, во исполнение ранее разработанного плана, а также установленной ему этим планом функции по подысканию потенциальных покупателей квартир, расположенных по адресу: .............., х. ФИО9, .............., введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея совместный с ФИО22 преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО7 в крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью ФИО22, заведомо зная о том, что ООО «Жилстрой» осуществляет строительство жилого .............. в х. ФИО9 .............. на земельном участке, не принадлежащем ООО «Жилстрой» на праве собственности, а также то, что выданное в установленном законом порядке разрешение на производство строительных работ у данной организации отсутствует, в июле 2010 года, подыскал потенциального покупателя квартиры в указанном доме – ФИО7, которого ввел в заблуждение относительно того, что предоставит ему в собственность квартиру в указанном доме за 1050000 рублей. После того, как ФИО7 согласился на его предложение, ФИО22, ..............года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., действуя согласовано с Ахметов Ш.А., выступая от его имени, на основании доверенности от 07.07.2010 года на право получения денежных средств, а также предоставляющей право заключать договоры от имени ООО «Жилстрой», заключил с ФИО7 договор № 8 от 07.07.2010 года об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которому, размер долевого взноса ФИО7 в строительство данной квартиры составил 1050000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день, то есть ..............года, в дневное время, в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. по указанию ФИО22, ФИО7 передал ему денежные средства в сумме 100000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО7 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 19 от 07.07.2010 года.

Продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, ФИО22, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, во исполнение ранее разработанного плана, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора ..............от ..............очередной долевой взнос должен быть внесен дольщиком ФИО7 по получению последним документов, подтверждающих его право собственности на данную недвижимость, осознавая, что строительство данного жилого дома должно быть окончено в августе 2010года, но фактически сроки его окончания неизвестны, а также то, что право собственности на данное недвижимое имущество у ООО «Жилстрой» отсутствует, вводя, под предлогом скорейшего окончания строительства, в заблуждение ГорбатенкоВ.С., получил от последнего в период времени с ..............по ..............в качестве долевых взносов следующие денежные средства:

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО7 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что он сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО7 денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО7 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО7 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что он сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО7 денежные средства в сумме 250000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО7 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО7 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что он сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО7 денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО7 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО7 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что он сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от сына ФИО7 – ФИО1 денежные средства в сумме 150000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО7 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года.

Принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО7 в собственность .............. в х. ФИО9 .............. ФИО22 и Ахметов Ш.А. исполнены не были. Более того, ..............ФИО22, действовавший группой лиц по предварительному сговору с Ахметов Ш.А., заведомо зная о том, что с ФИО7 заключен договор ..............от ..............долевого участия в строительстве жилого дома и во исполнение данного договора от последнего неоднократно получены долевые взносы в качестве оплаты за .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, действуя на основании выданной на его имя нотариальной доверенности № ..............6 от ..............заключил с ФИО24 договор купли-продажи от ..............года, согласно которому ФИО24 приобрел право собственности на .............., х.ФИО9, ФИО14 ...............

Таким образом, в период времени с ..............по ..............года, получив от ФИО7 денежные средства в общей сумме 900 000 рублей, Ахметов Ш.А., и ФИО22 принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО7 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО7 путем обмана, похитили в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО7 ущерб в крупном размере на общую сумму 900 000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Жилстрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, являющимся согласно приказа ..............от ..............заместителем директора ООО «Жилстрой», в октябре 2010 года, во исполнение ранее разработанного плана, а также установленной ему этим планом функции по подысканию потенциальных покупателей квартир, расположенных по адресу: .............., х. ФИО9, .............., введения их в заблуждение относительно реальных сроков окончания строительства и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом доме, заключения с ними договоров о долевом участии в строительстве и получения от них взносов в качестве оплаты за недвижимое имущество, а также предоставления документов в Минераловодский городской суд с целью придания законности жилым постройкам по данным адресам и оформления права собственности на определенных лиц, имея совместный с ФИО22 преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО71 в особо крупном размере, приступил к его реализации.

С этой целью ФИО22, заведомо зная о том, что ООО «Жилстрой» осуществляет строительство жилого .............. в х. ФИО9 .............. на земельном участке, не принадлежащем указанному ООО на праве собственности, а также то, что выданное в установленном законом порядке разрешение на производство строительных работ у данной организации отсутствует, подыскал потенциального покупателя квартиры в указанном доме – ФИО71, которую ввел в заблуждение относительно того, что предоставит ей в собственность трехкомнатную квартиру в указанном доме за 2400000 рублей. После того, как ФИО71 согласилась на его предложение, ФИО22, ..............года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., действуя согласовано с Ахметов Ш.А., выступая от его имени на основании доверенности от ..............на право получения денежных средств, а также предоставляющей право заключать договора от имени ООО «Жилстрой», заключил с ФИО71 договор ..............от ..............об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которому, размер долевого взноса ФИО71 в строительство данной квартиры составил 2 400000 рублей. После заключения указанного выше договора, в этот же день, то есть ..............года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............., ФИО71 передала ФИО22 денежные средства в сумме 1450000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО71 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года.

Продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, ФИО22, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, во исполнение ранее разработанного плана, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что согласно ранее заключенного им договора № 5 от 19.10.2010 года очередной долевой взнос должен быть внесен дольщиком ФИО71 по получению последним документов, подтверждающих его право собственности на данную недвижимость, осознавая, что право собственности на данное недвижимое имущество у ООО «Жилстрой» отсутствует, вводя, под предлогом скорейшего окончания строительства, в заблуждение ФИО71, получил от последней в период времени с ..............по ..............в качестве долевых взносов следующие денежные средства:

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь в помещении ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: .............. «А», продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО71 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО71 денежные средства в сумме 300000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО71 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 192 от 19.11.2010 года.

..............года, в дневное время, ФИО22, находясь по месту жительства ФИО71, по адресу: .............., продолжая реализовывать совместный с Ахметов Ш.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, согласно отведенной ему планом преступной деятельности роли, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, вводя ФИО71 в заблуждение относительно того, что дом по адресу: .............., х.ФИО9, .............. будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, и что она сможет оформить право собственности на квартиру, путем обмана, получил от ФИО71 денежные средства в сумме 650000 рублей в качестве очередного взноса за .............. указанном строящемся доме. При этом, для создания видимости законности владения полученными денежными средствами, ФИО22 выдал ФИО71 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от 04.02.2011года.

Принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО71 в собственность трехкомнатной .............. х. ФИО9 .............. ФИО22 и Ахметов Ш.А. исполнены не были.

Таким образом, в период времени с 19.10.2010 года по 04.02.2011 года, получив от ФИО71 денежные средства в общей сумме 2 400 000 рублей, Ахметов Ш.А. и ФИО22, принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО71 в собственность .............. строящемся .............. х.ФИО9 .............., не исполнили, денежные средства, полученные от ФИО71 путем обмана, похитили в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО71 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 400 000 рублей.

Подсудимый Ахметов Ш.А. свою вину в инкриминируемом ему деянии признал частично и пояснил, что примерно с 2006 г. он был учредителем и директором ООО «Жилстрой» и занимался строительной деятельностью. Ему как в трудовой деятельности так и по оформлению документов как на строительные работы так и на оформлении договоров с клиентами помогал подсудимый Батов А.М. который является его хорошим другом, однако при этом подсудимый Батов А.М. официально в ООО «Жилстрой» оформлен не был. Он как застройщик и директор ООО «Жилстрой» и подсудимый Батов А.М. в лице продавца с потерпевшими которые выступали в роли покупателей подписывали договора об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, после подписании которых получали оговоренные в договорах суммы денег долевого взноса за строящиеся квартиры. Однако в дальнейшем условий договора им перед потерпевшими выполнить не удалось, по причине того что полученные деньги от потерпевших ему пришлось потратить на строительство жилых объектов, в Южной Осетии, где он вел так же строительные работы объединив свою фирму ООО «Жилстрой» с ООО «Технострой» в которой он работал инженером строителем, а директором которой являлся его отец. Он надеялся что после окончания и реализации строительных объектов в Южной Осетии он полученные деньги от потерпевших вложенные в строительные объекты в Южной Осетии потратит на окончание строительства квартир потерпевших и выполнит свои обязательства перед потерпевшими. Считает, себя виновным частично, поскольку в невыполнении условий договора пред потерпевшими, виноваты лица которые не расплатились с ними за строительные объекты в Южной Осетии. Просит суд пазанчить ему наказание не связанное с изоляцией от обществ поскольку находясь на свободе он выполнить все обязательства перед потерпевшими от которых он не отказывается и не оспаривает.

Подсудимый Батов А.М. вину признал частично и показал, что подсудимый Ахметов Ш.А. является ему другом и одноклассником и ранее он (Ахметов Ш.А.) ему в 2008 году предложил неофициально принять участие в строительстве жилого дома который будет строить фирма ООО «Жилстрой», которая принадлежит подсудимому Ахметов Ш.А. В его обязанности, на условиях устного договора, входило оформление предварительных договоров с покупателями, получать от покупателей деньги, помогать искать строительную технику и рабочих. При заключении им договоров с потерпевшими, на которых он ставил свои подписи и получением им от потерпевших денег, он предварительно созванивался с подсудимым Ахметов Ш.А. и с его (Ахметов Ш.А.) согласия заключал договора и забирал деньги у потерпевших, которые затем и отдавал подсудимому Ахметов Ш.А. Почему не удалось построить дома и выполнить условия договора перед потерпевшими, он не знает, однако ему со слов подсудимого Ахметов Ш.А. известно, что полученные деньги от потерпевших он вложил в еще один строящийся объект в Южной Осетии, после окончания строительства которого они достроят не законченные дома потерпевших и выполнят свои условия договора. Считает, себя виновным частично, поскольку в невыполнении условий договора перед потерпевшими, виноваты лица которые не расплатились с фирмой подсудимого Ахметов Ш.А. за строительные объекты в Южной Осетии, что является законным коммерчески риском. Просит суд пазанчить ему наказание не связанное с изоляцией от обществ поскольку находясь на свободе он выполнить все обязательства перед потерпевшими от которых он не отказывается и не оспаривает.

Исследовав материалы уголовного дела, помимо частичного признания вины подсудимыми Ахметов Ш.А. и Батов А.М. в инкриминируемом им преступлениях, их вина подтверждается совокупностью следующих допустимых доказательств:

1. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду от 10.06.2008 года в совершении в отношении потерпевшей ФИО1 мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается:

Потерпевшей ФИО1 показал, что в 2008 году он узнал от знакомого ФИО43 о том, что фирма ООО «Жилстрой» занимается строительством жилья. Когда он обратился в фирму ООО «Жилстрой» для подбора себе квартиры, то встретился с Ахметов Ш.А., который ему представился как директор фирмы и предложил квартиру общей площадью 66 кв.м., которая располагалась по адресу: .............., х. ФИО9, ............... В связи с тем, что дом начинали строить и был заложен только фундамент, Ахметов Ш.А. показал ему проект данного дома. После чего ..............он заключил с фирмой ООО «Жилстрой» в лице директора Ахметов Ш.А. договор займа. Согласно договора он должен был выплатить 1600000 рублей, а ООО «Жилстрой» в лице директора Ахметов Ш.А. должно было предоставить в срок до ..............двухкомнатную .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ............... В этот же день после подписания договора он передал 1300000 рублей, а оставшуюся сумму, согласно договора, он должен был передать в момент подписания договора купли-продажи. Деньги за приобретаемую им квартиру были переданы лично Ахметов Ш.А. и Ахметов Ш.А. ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 12 от 10.06.2008 г. Подсудимый Ахметов Ш.А. не выполнил своих обязательств по предоставлению ему жилья. В настоящее время он понимает, что в отношении него совершено мошенничество, так как после окончания строительства, несмотря на то, что он внес денежные средства за приобретаемую квартиру, документы на право собственности на квартиру не были оформлены, и деньги возвращены ему не были.

Свидетель ФИО25 показала, что в январе 2008 года она решила приобрести себе квартиру в .............. х. ФИО9 для чего позвонила в агентство недвижимости где ей сказали что в данном доме продается .............., и продиктовали номер сотового телефона собственника данной квартиры. Позвонив по телефону, она договорилась встретиться с собственником продаваемой квартиры возле дома, чтобы посмотреть продаваемую квартиру и примерно в начале марта 2012 года она встретилась с ранее ей не знакомым ФИО24, который являлся собственником ............... Она осмотрела .............., которая ей понравилась и решила приобрести её. ФИО24 сказал, что квартира стоит 1000000 рублей. Учитывая, что она располагала денежными средствами в размере 150000 рублей и поэтому решила взять ипотечный кредит. Она подала документы в Сбербанк РФ для одобрения в получении ипотечного кредита. Через 10 дней банк уведомил её об одобрении в получении ипотечного кредита в размере 850000 рублей и предоставил срок на подбор недвижимости два месяца. Определившись с квартирой, она предоставила в Сбербанк .............. все документы на квартиру. Банк проверил все предоставленные ею документы и одобрил кредит. По условиям банка она должна была внести 15% от стоимости .............., а оставшуюся часть денежных средств в размере 850000 рублей предоставлял ей Сберегательный банк. Она выполнила все условия банка и получила денежные средства, которыми расплатилась за приобретаемую ею ............... В настоящее время она выплачивает ипотечный кредит за .............. самостоятельно, а квартира является залоговым имуществом Сберегательного банка. Подсудимые Ахметов Ш.А., Батов А.М., ей не знакомы, с ними она не встречалась. О том, что квартира является спорной её об этом никто не сказал и она не знала.

Свидетель ФИО73 показал, что .............. он приобрел земельный участок, расположенный по адресу: .............., х. ФИО9, ............... После приобретения данного участка к нему обратился его знакомый подсудимый Ахметов Ш.А. с предложением построить на указанном участке 10-ти квартирный дом с целью дальнейшей продажи расположенных в нем квартир. Договор с Ахметов Ш.А. о реализации квартир он не заключал в письменной форме, договорились устно. В конце октября 2008 года, согласно имеющейся договоренности, он передал Ахметов Ш.А. деньги в сумме примерно 500000 рублей для производства начальных строительных работ. Затем в течение 2009-2010 годов он передал также ФИО26 в различных суммах денежные средства в общем сумме 4500000 рублей. Согласно устной договоренности с Ахметов Ш.А., по окончанию строительства дома, пять квартир передаются ему, а пять квартир передаются Ахметов Ш.А. Также они договорились, что при появлении потенциального покупателя на квартиру в указанном доме, Ахметов Ш.А. должен был поставить его в известность, а он определить стоимость квартиры. За счет каких средств строились квартиры он не знал, он выполнил свои обязательства согласно которым выплатил половину стоимости дома. Примерно в 2009 году Ахметов Ш.А. познакомил его с ФИО22 и сказал, что он является его помощником и займется юридическими вопросами, а также оформлением всех квартир. Так как земельный участок был оформлен на его имя, то он договорился с Ахметов Ш.А., что дом и квартиры в нем будут также оформляться на его имя. Согласно ранее достигнутой устной договоренности с Ахметов Ш.А. с ведома Ахметов Ш.А., он выдал нотариальную доверенность на право продавать квартиры, в том числе и получать все необходимые справки, удостоверения во всех организациях и учреждениях на имя ФИО22 После выдачи им нотариальной доверенности на его имя в установленном законом порядке были оформлены все квартиры в данном доме в его собственность. В период времени с 2009 по 2011 года Ахметов Ш.А. ни разу ему не звонил и не сообщал о наличии у него клиентов на квартиры в стоящемся доме по ............... Также Ахметов Ш.А. не согласовывал с ним стоимость квартир. Ахметов Ш.А. уверял его, что квартиры по ............... ФИО9 .............., не продаются. Осенью 2011 года у него появился покупатель на .............. х. ФИО9 ............... Он поехал в регистрационную палату .............. для оформления договора купли-продажи квартиры на которую у него были документы подтверждающие что квартира не продана и там узнал, что данная квартира уже оформлена на другого человека. В этот же день он отменил нотариальную доверенность, выданную на имя ФИО22, чтобы ни Ахметов Ш.А., ни ФИО22 не продали другие квартиры, а именно квартиры, расположенные на первом этаже по адресу .............. х. ФИО9 ............... Потом он сам нашел покупателей и продал квартиры под номерами 2, 3, 4 по .............. х. ФИО9 ............... О том, что принадлежащие ему квартиры уже были фактически проданы Ахметов Ш.А. и ФИО22 он не знал. Ахметов Ш.А. никакие денежные средства за продажу квартир №2, №3, №4, расположенных на первом этаже данного дома, ему не передавал. Также Ахметов Ш.А. не передавал ему какие либо денежные средства за продажу каких либо квартир. Каким образом оформлялись взаимоотношения между Ахметов Ш.А. и Батов А.М. они лишь сказали ему, что квартиры они были вынуждены продать поскольку возникла производственная необходимость.

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 № 8460454 от 15.01.2009 г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта № 407 от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

Из протокола обыска от .............. следует, что по месту жительства Ахметов Ш.А. по адресу: .............., были обнаружены копии документов о постановке на налоговой учет ООО «Жилстрой» и устав данной организации. Согласно данных документов учредителем ООО «Жилстрой» является Ахметов Ш.А.

том 2 л.д. 6-7

Из протокола выемки от .............. следует, что в межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю было изъято регистрационное дело ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 2 л.д.81-83

Из протокола выемки от 05 мая 2012 года следует, что в Минераловодском отделе Управления федеральной государственной регистрации кадастра и картографии .............. изъято архивное дело правоустанавливающих документов на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 8 л.д. 84-86

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х. ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 8 л.д. 158-160

Из протокола выемки от ..............следует, что у потерпевшего ФИО1 были изъяты: договор без номера от ..............г., выписка из Единого гос реестра прав на недвижимое имущество, квитанция к приходному кассовому ордеру от ............................на сумму 1300000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую им .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 8 л.д. 69-70

Из протокола выемки от .............. следует, что у ФИО22 были изъяты приказ № 11 от 15 января 2009 г. о его приеме на работу и трудовая книжка на имя последнего с записью о работе в данной организации.

том 4 л.д. 210-211

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественного доказательства архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., согласно которому в указанном деле имеются документы, подтверждающие право собственности на данную квартиру ФИО27 на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от .............., заключенного между последней и ФИО24, и его последующей регистрации в Управлении федеральной государственной регистрации кадастра и картографии ...............

том 8 л.д. 146-150

Из протокола осмотра от ..............следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств: договора займа без номера от ..............о передаче в собственность Заемщику денежных средств в размере 1600000 рублей на строительство жилого дома по адресу: .............., х. К.ФИО9 (Прогресс) .............., заключенного между ФИО1. и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., и квитанции к приходному кассовому ордеру ..............от ..............по оплате за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 8 л.д. 75-76

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств приказ ..............от .............., согласно которому ФИО22 принят на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации и уполномочен представлять интересы ООО «Жилстрой» при совершении сделок, а также трудовой книжки ТК-11 № 8460454 от 15 января 2009 года на имя ФИО22 с записью о месте работы последнего.

том 6 л.д. 9-11

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественного доказательства регистрационное дела ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО1 от ..............следует, что он заявил о совершенном в отношении него мошенничестве и хищении у него обманным путем денежных средств.

том 8 л.д. 54

Из копии свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218435 следует, что 16.12.2010 года зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, .............., на имя ФИО73

том 8 л.д.139

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от .............. следует, что .............. заключена сделка между ФИО22, действующим по доверенности от ФИО73 и ФИО24 о продажи ФИО22 .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 8 л.д.130

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от .............. следует, что .............. заключена сделка между ФИО24 и ФИО28 о продажи ФИО24 .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 8 л.д.119-120

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от .............. следует, что .............. заключена сделка между ФИО24 и ФИО27 о продажи ФИО24 .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., ФИО24

том 8 л.д.101-102

Из устава общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» следует, что Ахметов Ш.А. является единственным его учредителем.

том 2 л.д.11-24, 116-129

Из решение № 1 от 15 марта 2007 года единственного Учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» следует, что Ахметов Ш.А. назначен директором данного общества.

том 2 л.д.130

Из копии искового заявления от .............. следует, что ФИО22, выступая в качестве представителя истца ФИО73, обратился в Минераловодский городской суд с иском о признании права собственности за ФИО73 жилых объектов, расположенных по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 3 л.д.95-97

Из доверенности от .............. от имени ФИО73 следует, что он предоставляет право ФИО22 продать квартиры, расположенные по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 2 л.д.208

Из приговора ФИО14 городского суда от .............. вступившего в законную силу следует, что осужденный ФИО22 признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана совершенное группой лиц по предварительному сговору.

том 14 л.д. 6 - 22

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду от ..............подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

2. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО12 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается:

Потерпевшая ФИО12 показала, что в 2008 году она решила приобрести квартиру в Минераловодском районе для дальнейшего проживания. Она совместно со своим сыном ФИО29 пришла в агентство недвижимости, и попросила, чтобы в агентстве помогли подобрать ей подходящую квартиру. Одна из девушек, работающая в агентстве недвижимости сказала, что в х. ФИО9 района начали строить многоквартирные дома и продиктовала телефон застройщика ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А. Через некоторое время в агентство подъехал ранее ей незнакомый подсудимый Ахметов Ш.А. и предложил посмотреть продаваемые квартиры. В этот же день, она совместно со своим сыном и застройщиком Ахметов Ш.А. поехали на строящийся объект по адресу: .............., х. ФИО9, ............... Посмотрев несколько квартир, она остановила свой выбор на ............... Однокомнатная квартира по .............. стоила на тот период времени 1300000 рублей. В этот же день, Ахметов Ш.А. предложил ей проехать на уже построенный дом, расположенный в х. ФИО9 ............... Приехав на место, Ахметов Ш.А. стал показывать дом, который был достроенный и сдан в эксплуатацию. Ахметов Ш.А. её уверял, что их фирма ООО «Жилстрой» строит дома добросовестно, качественно и быстро. Посмотрев несколько квартир данного дома, она удостоверилась в словах Ахметов Ш.А. и поверила ему. Примерно через три дня ей на сотовый телефон позвонил Ахметов Ш.А., которому она и сказала, что желает приобрести ............... ..............года, в дневное время в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............. между ею и ООО «Жилстрой» в лице директора Ахметов Ш.А. был подписан договор ..............от ..............года. Данный договор они подписали ..............года, при этом в договоре стояла дата 05.09. 2008 года, спросив у Ахметов Ш.А. почему стоит другая дата, Ахметов Ш.А. ей ответил, что это не важно просто так нужно. Она ему поверила и подписала договор. В этот же день она передала принадлежащие ей денежные средства Ахметов Ш.А. в размере 650000 рублей за приобретаемую ею ............... При передачи денежных средств присутствовали: её сын ФИО29, ФИО30, ФИО31 – друг ее сына и подсудимый Батов А.М. После получения денежных средств Ахметов Ш.А. выписал ей квитанцию ..............от 05.09. 2008 года к приходному кассовому ордеру. Ахметов Ш.А. обещал, что дом будет достроен и сдан в эксплуатацию в январе 2009 года. В конце 2008 года ей на сотовый телефон позвонил Ахметов Ш.А. и попросил передать ему еще дополнительные денежные средства в размере 100000 рублей. Она ответила, что у неё такой денежной суммы нет. Чуть позже Ахметов Ш.А. вновь позвонил и сказал, что в стране сейчас экономический кризис и цены на строительные материалы повысились и попросил снова внести 100000 рублей, а также Ахметов Ш.А. сказал ей, что все остальные дольщики уже внесли деньги, осталась только она одна. Она поверив словам Ахметов Ш.А., решила передать ему деньги в размере 100000 рублей. ..............в дневное время, в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............., она передала денежные средства в размере 100000 рублей Ахметов Ш.А. в качестве очередного взноса за приобретаемую ею ............... Ахметов Ш.А. выписал ей квитанцию №22 от 10.11.2008 года к приходному кассовому ордеру, подтверждающую получение им денежных средств. Примерно в начале декабря 2008 года на сотовый телефон позвонил Ахметов Ш.А. и попросил передать денежные средства в размере 320000 рублей. Она ему сказала, что согласно заключенного договора между ними, она должна оплатить оставшуюся сумму за квартиру после подписания договора купли-продажи. Ахметов Ш.А. стал её уверять в том, что чем быстрее она будет вносить денежные средства за приобретаемую ею квартиру, тем быстрее дом будет достроен. Она поверила Ахметов Ш.А. и решила передать денежные средства. ..............года, в дневное время в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............. она передала денежные средства в размере 320000 рублей Ахметов Ш.А. в качестве очередного взноса за приобретаемую ею ............... Ахметов Ш.А. выписал ей квитанцию №24 от 22.12.2008 года к приходному кассовому ордеру, подтверждающую получение им денежных средств. Примерно через неделю после передачи ею денег в сумме 320000 рублей ей вновь позвонил Ахметов Ш.А. и попросил передать дополнительно денежные средства в размере 100000 рублей. Ахметов Ш.А. стал её уверять, что ему необходимо закупить строительные материалы для дома, а также выдать заработную плату рабочим, которые строили дом. Ахметов Ш.А. пообещал ей, что если она внесет еще 100000 рублей, он снизит стоимость приобретаемой ею квартиры на 40000 рублей. ............................года, в дневное время в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............. она передала денежные средства в размере 100000 рублей Ахметов Ш.А. в качестве очередного взноса за приобретаемую ею ............... Ахметов Ш.А. выписал ей квитанцию ..............от ..............к приходному кассовому ордеру, подтверждающую получение им денежных средств. В последующем она постоянно приезжала на место строительства дома и наблюдала продвижение стройки. В январе месяце 2009 года дом не был сдан в эксплуатацию, и она начала созваниваться с Ахметов Ш.А., который стал её уверять, чтобы она не переживала, и строительство дома в скором времени закончится. Приезжая каждый месяц на строительство дома, она видела, что строительные работы проводятся, но медленными темпами. Ахметов Ш.А. постоянно её уверял, что дом скоро будет сдан в эксплуатацию, и она сможет в законном порядке оформить .............. свою собственность. В квартире которую она оплатила ею была установлена металлическая дверь и выполнены шпаклевочные работы на её денежные средства. В январе месяце 2012 года она от ФИО1 узнала, что её квартира, за которую она вносила денежные средства, принадлежит другому человеку ФИО73 Узнав телефон и позвонив ФИО73, со слов ФИО73 она узнала, что её .............. принадлежит ему. За приобретаемую квартиру у Ахметов Ш.А. она заплатила Ахметов Ш.А. 1 170000 рублей, однако с 2008 года по настоящее время квартира, за которую она передала денежные средства, в собственность на её имя квартира не оформлена. В настоящее время она понимает, что в отношении неё совершенно мошенничество, так как после окончания строительства .............. х. ФИО9 .............. не была оформлена в её собственность и деньги, передаваемые ею за приобретаемую квартиру, возвращены не были. В результате чего ей причинен материальный ущерб на сумму 1 170000 рублей.

Из оглашенных показаний ФИО29 следует, что в сентябре 2008 года его мама ФИО12 решила приобрести квартиру в ФИО14 .............. для дальнейшего проживания. Примерно в октябре 2008 года он вместе со своей мамой ФИО12 пришел в агентство недвижимости, точного названия он не помнит, чтобы агентство помогло его маме подобрать подходящую квартиру. Одна из девушек, работающая в агентстве недвижимости сказала, что в х. ФИО9 .............. начали строить многоквартирные дома и продиктовала его маме телефон застройщика ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А. Чуть позже в агентство недвижимости подъехал ранее ему незнакомый Ахметов Ш.А. и предложил посмотреть продаваемые квартиры. В этот же день, он и его мама поехали с Ахметов Ш.А. на строящийся объект по адресу: .............., х. ФИО9, .............., где они осмотрели несколько квартир, предлагаемые Ахметов Ш.А. и его мама остановила свой выбор на ............... ..............в дневное время в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............. между ООО «Жилстрой» в лице директора Ахметов Ш.А. и его мамой ФИО12 был подписан договор ..............от ..............года. В этот же день его мама передала принадлежащие ей денежные средства Ахметов Ш.А. в размере 650000 рублей за приобретаемую ............... При передачи денежных средств присутствовали: Ахметов Ш.А., его мама ФИО12, ФИО30, ФИО32 – его друг и Батов А.М. После получения денежных средств Ахметов Ш.А. выписал его маме квитанцию №14 от 05.09.2008 года к приходному кассовому ордеру, подтверждающую получение денежных средств. Ахметов Ш.А. обещал, что дом будет достроен и сдан в эксплуатацию в январе 2009 года. Его мама ФИО12 неоднократно вносила принадлежащие ей денежные средства за приобретаемую ............... Из разговоров со своей мамой он знал, что Ахметов Ш.А., который являлся застройщиком дома, постоянно обещал, что он закончит в скором времени строительство и его мама сможет оформить в законном порядке квартиру на свое имя и получит свидетельство, подтверждающее её право собственности. Его мама за приобретаемую .............. передала денежные средства в размере 1170000 рублей, однако Ахметов Ш.А. не выполнил своих обязательств и не оформил квартиру в установленном законном порядке на имя его мамы. Ахметов Ш.А. причинил его маме ФИО12 материальный ущерб на сумму 1 170000 рублей.

том 9 л.д. 31-32

Свидетель ФИО33 показала, что она первоначально была знакома с семьей Ахметов Ш.А. Позже она познакомилась с самим подсудимым Ахметов Ш.А. В строительной организации ООО «Жилстрой», директором которой являлся Ахметов Ш.А., она никогда не работала, трудового договора, не заключала, заработную плату не получала. Она по профессии бухгалтер и Ахметов Ш.А. время от времени Ахметов Ш.А. просил её помогать ему с бухгалтерским документами. При составлении договора ..............между ФИО12 и ООО «Жилстрой» в лице Ахметов Ш.А., ФИО12 приходила с молодим человеком, которого она не знает. Договор, заключенный между ООО «Жилстрой» в лице Ахметов Ш.А. и ФИО12 от ..............она несколько раз переделывала, так как ФИО12 не устраивали некоторые пункты в договоре. Договор перечитывался много раз как самой ФИО79, так подсудимым ФИО78 и молодым человеком. Когда ФИО12 вносила деньги за квартиру в размере 650 000 рублей присутствовали: подсудимый Ахметов Ш.А. ФИО12 и незнакомый ей молодой человек. Деньги за квартиру, расположенную по адресу: Минераловодский район х. ФИО9, .............. принимал от ФИО79 лично подсудимый Ахметов Ш.А., который сам ей выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............на сумму в размере 650 000 рублей. Других договоров между ООО «Жилстрой» в лице Ахметов Ш.А. и дольщиками она на компьютере не составляла. ФИО79 еще несколько раз приходила в ООО «Жилстрой», но по каким вопросам она не знает.

Свидетель ФИО73 показал, что .............. он приобрел земельный участок, расположенный по адресу: Минераловодский район, х. ФИО9, ............... После приобретения данного участка к нему обратился его знакомый подсудимый Ахметов Ш.А. с предложением построить на указанном участке 10-ти квартирный дом с целью дальнейшей продажи расположенных в нем квартир. Договор с Ахметов Ш.А. о реализации квартир он не заключал в письменной форме, договорились устно. В конце октября 2008 года, согласно имеющейся договоренности, он передал Ахметов Ш.А. деньги в сумме примерно 500000 рублей для производства начальных строительных работ. Затем в течение 2009-2010 годов он передал также ФИО26 в различных суммах денежные средства в общем сумме 4500000 рублей. Согласно устной договоренности с Ахметов Ш.А., по окончанию строительства дома, пять квартир передаются ему, а пять квартир передаются Ахметов Ш.А. Также они договорились, что при появлении потенциального покупателя на квартиру в указанном доме, Ахметов Ш.А. должен был поставить его в известность, а он определить стоимость квартиры. За счет каких средств строились квартиры он не знал, он выполнил свои обязательства согласно которым выплатил половину стоимости дома. Примерно в 2009 году Ахметов Ш.А. познакомил его с ФИО22 и сказал, что он является его помощником и займется юридическими вопросами, а также оформлением всех квартир. Так как земельный участок был оформлен на его имя, то он договорился с Ахметов Ш.А., что дом и квартиры в нем будут также оформляться на его имя. Согласно ранее достигнутой устной договоренности с Ахметов Ш.А. с ведома Ахметов Ш.А., он выдал нотариальную доверенность на право продавать квартиры, в том числе и получать все необходимые справки, удостоверения во всех организациях и учреждениях на имя ФИО22 После выдачи им нотариальной доверенности на его имя в установленном законом порядке были оформлены все квартиры в данном доме в его собственность. В период времени с 2009 по 2011 года Ахметов Ш.А. ни разу ему не звонил и не сообщал о наличии у него клиентов на квартиры в стоящемся доме по ............... Также Ахметов Ш.А. не согласовывал с ним стоимость квартир. Ахметов Ш.А. уверял его, что квартиры по ............... ФИО9 .............., не продаются. Осенью 2011 года у него появился покупатель на .............. х. ФИО9 ............... Он поехал в регистрационную палату .............. для оформления договора купли-продажи квартиры на которую у него были документы подтверждающие что квартира не продана и там узнал, что данная квартира уже оформлена на другого человека. В этот же день он отменил нотариальную доверенность, выданную на имя ФИО22, чтобы ни Ахметов Ш.А., ни ФИО22 не продали другие квартиры, а именно квартиры, расположенные на первом этаже по адресу .............. х. ФИО9 ............... Потом он сам нашел покупателей и продал квартиры под номерами 2, 3, 4 по .............. х. ФИО9 ............... О том, что принадлежащие ему квартиры уже были фактически проданы Ахметов Ш.А. и ФИО22 он не знал. Ахметов Ш.А. никакие денежные средства за продажу квартир №2, №3, №4, расположенных на первом этаже данного дома, ему не передавал. Также Ахметов Ш.А. не передавал ему какие либо денежные средства за продажу каких либо квартир. Каким образом оформлялись взаимоотношения между Ахметов Ш.А. и Батов А.М. они лишь сказали ему, что квартиры они были вынуждены продать поскольку возникла производственная необходимость.

Свидетель ФИО34 показал, что его попросила потерпевшая ФИО12 присутствовать при передачи денег за строящийся коттедж х. К. ФИО9, он согласился и в его присутствии ФИО12 в здании ДООСАФ передала деньги в сумме 650 000. рублей и получила от Ахметов Ш.А. чек, не от кого претензий при этом не было.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта № 407 от 10 сентября 2013 года следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре № 1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре № 1 от 27.12.2008 г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

Из протокола выемки от 28 июня 2012 года следует, что в межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю было изъято регистрационное дело ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 2 л.д.81-83

Из протокола выемки от 04.05.2012 года следует, что у потерпевшей ФИО12 были изъяты: договор № 17 от 05.09.2008 г., квитанции к приходному кассовому ордеру в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 8 л.д. 186-188

Из протокола выемки от 05.05.2012 года следует, что из ФИО14 отдела Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по СК были изъяты правоустанавливающие документы на .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 8 л.д. 1198-200

Из протокола выемки от 03 сентября 2012 года следует, что у подозреваемого ФИО22 были изъяты приказ № 11 от 15 января 2009 г. о его приеме на работу и трудовая книжка на имя последнего с записью о работе в данной организации.

том 4 л.д. 210-211

Из протокола осмотра от ............................, расположенной по адресу: .............., х. ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 9 л.д. 4-5

том 8 л.д. 237-241

Из протокола осмотра от ..............следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств: договор ..............от ..............года, о передаче в собственность заемщику денежных средств в размере 1300000 рублей на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К. ФИО9 (Прогресс) .............., заключенного между ФИО12 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., и квитанции к приходному кассовому ордеру №№ 22, 24,34 от ..............по оплате за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, .............., признаны в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела.

том 8 л.д.75-76

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств приказ ..............от .............., согласно которому ФИО22 принят на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации и уполномочен представлять интересы ООО «Жилстрой» при совершении сделок, а также трудовой книжки ТК-11 № 8460454 от .............. на имя ФИО22 с записью о месте работы последнего.

том 6 л.д. 9-11

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 6 л.д. 56-58

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218453, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя ФИО73

том 8 л.д.230

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от ..............года, следует, что ..............заключена сделка между ФИО73 и ФИО22 о продаже ФИО73 .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 8 л.д.206-207

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от ..............года, следует, что ..............заключена сделка между продавцами ФИО73, ФИО22 и покупателем ФИО24 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 8 л.д.220

Из доверенности от ..............следует, что ФИО73 уполномочивает ФИО22 продать .............. по адресу: .............., х.ФИО9, ..............,

том 8 л.д.221

том 2 л.д.11-24, 116-129

Из решения ..............от .............. единственного Учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» следует, что Ахметов Ш.А. назначен директором данного общества.

том 2 л.д. 130

том 3 л.д.95-97

том 2 л.д.208

том 14 л.д. 6 - 22

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

3. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере подтверждается:

Потерпевшая ФИО2 показала, что в конце ноября 2008 года ее муж ФИО19 узнал, что в х. ФИО9 ООО «Жилстрой» строится многоквартирный дом, а именно двухэтажный, 8 – ми квартирный и что можно принять долевое участие в строительстве данного дома. Её муж обратился к директору ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А. с тем, чтобы узнать подробнее о строящемся доме. После чего посоветовавшись с мужем, они решили приобрести квартиру. В основном переговоры с застройщиком дома осуществлял её муж, так как он больше разбирается в строительстве. Примерно в конце 2008 года, её муж встретился на месте строящегося дома с директором ООО «Жилстрой» подсудимым Ахметов Ш.А., который подробнее рассказал о данном строительстве. Ахметов Ш.А. объяснил, что многоквартирный дом уже практически готов, осталось только накрыть крышу и приступить к внутренней отделки. Ахметов Ш.А. уверил её мужа, что сроки строительства не будут затянуты и дом будет сдан в установленный договором срок в начале 2009 год. Примерно в ноябре месяце она со своим мужем ФИО19 приехали на строительство дома по адресу: .............., х. ФИО9, ..............., чтобы посмотреть квартиры. Ахметов Ш.А. сам лично присутствовал на объекте и сам предложил два варианта квартир, и они остановили свой выбор на .............., расположенной на первом этаже строящегося дома. Однокомнатную .............. они решили приобрести за 1000000 рублей, стоимость данной квартиры им обозначил сам Ахметов Ш.А. В дневное время ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............. между ею и ООО «Жилстрой» в лице директора подсудимого Ахметов Ш.А. и продавца подсудимого Батов А.М. был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. При заключении договора присутствовали: Ахметов Ш.А., Батов А.М., она и её муж ФИО19 Договор был подписан между подсудимым Ахметов Ш.А., подсудимым Батов А.М. и ею. Согласно данного договора она должна была внести первоначальный взнос в сумме 700000 рублей и 300000 рублей после окончания строительства. В тот же день она лично в присутствии своего мужа передала денежные средства в сумме 700000 рублей в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру. Подсудимый Ахметов Ш.А. и подсудимый Батов А.М. приняли данную денежную сумму и выдали ей расписку о получении данных денежных средств. Квитанцию к приходному кассовому ордеру Ахметов Ш.А. ей не предоставил, сославшись, что нет кассира и пообещав, что выдаст её чуть позже. После этого, она и ее муж постоянно приезжали на место строительства дома и наблюдали продвижение данной стройки. Позже её муж начал перестраивать балкон в квартире, чтобы вывести туда кухню за их денежные средства. Согласно договора долевого участия, застройщик Ахметов Ш.А. и продавец Батов А.М. должны были сдать .............. в феврале 2009 года, однако сроки были затянуты. Дом находился в недостроенном состоянии, коммуникации в доме были не подведены, лестницы не было, крыша не достроена, подъезд не облагорожен и Ахметов Ш.А. ссылаясь на зимний период времени и на холода обещал, что окончание стройки будет завершено ближе к весне, когда потеплеет. В начале декабря 2010 года им позвонил Ахметов Ш.А. и попросил передать дополнительно денежные средства, а именно оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей в связи с тем, что денег не хватает на подключение коммуникаций и на отделочные работы в доме. Они решили, что передадут Ахметов Ш.А. только 200000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 100000 рублей оплатят, согласно заключенного договора. В дневное время ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по тому же адресу, она в присутствии своего мужа передала дополнительно денежные средства в сумме 200000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 193 от 07.12.2010 года. В декабре 2011 года состоялось собрание всех членов долевого участия в строительстве, но она не присутствовала на нем, а поехал её муж, и вернувшись домой он пояснил, что подсудимый ФИО35 и подсудимый Ахметов Ш.А. просили всех собравшихся дольщиков внести дополнительные денежные средства, обещав всем, что строительство будет скоро окончено. За обещанную квартиру она заплатила 900000 рублей, однако с ноября 2008 года по настоящее время квартира, за которую она передала денежные средства, в собственность на её имя не оформлена. В настоящее время она понимает, что в отношении неё совершенно мошенничество, так как после окончания строительства .............. х. ФИО9 .............. не была оформлена в её собственность и деньги, передаваемые ею за приобретение данной квартиры, не были ей возвращены. В результате чего ей причинен ущерб на сумму 900000 рублей.

Свидетель ФИО36 показал, что в конце ноября 2008 года он узнал, что в х. ФИО9 ООО «Жилстрой» строится многоквартирный дом, а именно двухэтажный, 8 – ми квартирный и что можно принять долевое участие в строительстве данного дома. Он обратился к директору ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А. с тем, чтобы узнать подробнее о строящемся доме. После чего посоветовавшись с женой, они решили приобрести квартиру. В основном переговоры с застройщиком дома осуществлял он, так как он больше разбирается в строительстве. Примерно в конце 2008 года, он встретился на месте строящегося дома с директором ООО «Жилстрой» подсудимым Ахметов Ш.А., который подробнее рассказал о данном строительстве. Ахметов Ш.А. объяснил, что многоквартирный дом уже практически готов, осталось только накрыть крышу и приступить к внутренней отделки. Ахметов Ш.А. уверил его, что сроки строительства не будут затянуты и дом будет сдан в установленный договором срок в начале 2009 год. Примерно в ноябре месяце он со своей женой приехали на строительство дома по адресу: .............., х. ФИО9, ..............., чтобы посмотреть квартиры. Ахметов Ш.А. сам лично присутствовал на объекте и сам предложил два варианта квартир, и они остановили свой выбор на .............., расположенной на первом этаже строящегося дома. Однокомнатную .............. они решили приобрести за 1000000 рублей, стоимость данной квартиры им обозначил сам Ахметов Ш.А. В дневное время ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............. между его женой потерпевшей ФИО2 и ООО «Жилстрой» в лице директора подсудимого Ахметов Ш.А. и продавца подсудимого Батов А.М. был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. При заключении договора присутствовали: Ахметов Ш.А., Батов А.М., он и его жена. Договор был подписан между подсудимым Ахметов Ш.А., подсудимым Батов А.М. и его женой потерпевшей ФИО2 Согласно данного договора его жена должна была внести первоначальный взнос в сумме 700000 рублей и 300000 рублей после окончания строительства. В тот же день его жена лично в его присутствии передала денежные средства в сумме 700000 рублей в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру. Подсудимый Ахметов Ш.А. и подсудимый Батов А.М. приняли данную денежную сумму и выдали его женен расписку о получении данных денежных средств. Квитанцию к приходному кассовому ордеру Ахметов Ш.А. ей не предоставил, сославшись, что нет кассира и пообещав, что выдаст её чуть позже. После этого, его жена и он постоянно приезжали на место строительства дома и наблюдали продвижение данной стройки. Позже он начал перестраивать балкон в квартире, чтобы вывести туда кухню за их денежные средства. Согласно договора долевого участия, застройщик Ахметов Ш.А. и продавец Батов А.М. должны были сдать .............. в феврале 2009 года, однако сроки были затянуты. Дом находился в недостроенном состоянии, коммуникации в доме были не подведены, лестницы не было, крыша не достроена, подъезд не облагорожен и Ахметов Ш.А. ссылаясь на зимний период времени и на холода обещал, что окончание стройки будет завершено ближе к весне, когда потеплеет. В начале декабря 2010 года им позвонил Ахметов Ш.А. и попросил передать дополнительно денежные средства, а именно оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей в связи с тем, что денег не хватает на подключение коммуникаций и на отделочные работы в доме. Они решили, что передадут Ахметов Ш.А. только 200000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 100000 рублей оплатят, согласно заключенного договора. В дневное время ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по тому же адресу, его жена в его присутствии передала дополнительно денежные средства в сумме 200000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года. В декабре 2011 года состоялось собрание всех членов долевого участия в строительстве, при этом он так же присутствовал и на собрании подсудимые ФИО35 и подсудимый Ахметов Ш.А. просили всех собравшихся дольщиков внести дополнительные денежные средства, обещав всем, что строительство будет скоро окончено. За обещанную квартиру его жена потерпевшая ФИО2 заплатила 900000 рублей, однако с ноября 2008 года по настоящее время квартира, за которую она передала денежные средства, в собственность на её имя не оформлена. В результате чего его женен причинен ущерб на сумму 900000 рублей.

Из оглашенных показаний ФИО37 следует, что она со своим мужем ФИО37 проживали на съемной квартире с 2010 года, потом они решили приобрести свою собственную квартиру для дальнейшего в ней проживания. Денежной суммой на тот период времени она располагала в количестве 400000 рублей. Она решила взять ипотечный кредит для приобретения квартиры, так как ей не хватало денежных средств для приобретения квартиры. В связи с тем, что она является индивидуальным предпринимателем, ей ипотечный кредит банк не выдавал, а её родители могли получить кредит, поэтому посоветовавшись с родителями они решили, что они на свое имя возьмут данный кредит. Примерно в марте месяце 2012 года её родители подали документы в банк «Возрождение» для одобрения в получении ипотечного кредита. Через 10 дней банк «Возрождение» уведомил их об одобрении в получении ипотечного кредита в размере 1200000 рублей и предоставил срок на подбор недвижимости два месяца. После чего, она и её муж стали искать себе подходящую квартиру. На тот период времени она работала в агентстве недвижимости «Альянс КМВ», расположенном в .............. «а». Из объявления в газете она узнала, что продаются квартиры в .............. х. ФИО9. К ним в агентство обращались люди для того, чтобы сотрудники данного агентства подбирали квартиры и, она зная о том, что квартиры в .............. продаются начала предлагать их приходящим клиентам. Ей данные квартиры также понравились и она решила приобрести .............., собственником которой на тот период времени являлся ФИО24, что подтверждало его свидетельство о праве собственности. ФИО24 показал ей .............., и она с мужем решили её приобрести. Кому принадлежит земля и кто является застройщиком данного дома, она не интересовалась. Ей понравилась квартира и она её решила купить. После того, как она и её муж определились с квартирой, её родители предоставили в банк «Возрождение» расположенный по .............., документы на квартиру. Банк проверил все предоставленные её родителями документы и одобрил им кредит. Квартира ..............является залоговым имуществом банка «Возрождение». ..............её родители заключили кредитный договор в банке «Возрождение» ..............от ..............в ............... По условиям договора её родители являются заемщиками, которые осуществляют возврат кредита и уплачивают проценты за пользование кредитом. Примерно в сентябре месяце, сделав ремонт в квартире, они в неё въехали и в настоящий момент там проживают. Ахметов Ш.А., Батов А.М., ФИО22 ей не знакомы. О том, что квартира является спорной, она не знала.

том 9 л.д. 152-154

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре»1 от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

Из протокола выемки от .............. следует, что в межрайонной ИФНС России ..............по.............. было изъято регистрационное дело ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 2 л.д.81-83

Из протокола выемки от .............. следует, что в ФИО14 отделе Управления федеральной государственной регистрации кадастра и картографии .............. изъято архивное дело правоустанавливающих документов на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 9 л.д. 94-96

том 9 л.д. 137-139

Из протокола выемки от ..............следует, что у потерпевшей ФИО2 были изъяты: договор без номера от ..............г., квитанция к приходному кассовому ордеру от ..............и расписка о передаче денежных средств ФИО2 Батов А.М. в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 9 л.д. 81-83

Из протокола выемки от .............. следует, что у ФИО22 были изъяты приказ ..............от .............. о его приеме на работу и трудовая книжка на имя последнего с записью о работе в данной организации.

том 4 л.д. 210-211

том 9 л.д. 126-129

Из протокола осмотра от ..............следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств: договор без номера от ..............г., квитанция к приходному кассовому ордеру от ..............и расписки о передаче денежных средств ФИО2 Батов А.М. в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 9 л.д. 89-90

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств приказа ..............от .............., согласно которому ФИО22 принят на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации и уполномочен представлять интересы ООО «Жилстрой» при совершении сделок, а также трудовой книжки ТК-11 ..............от .............. на имя ФИО22 с записью о месте работы последнего.

том 6 л.д. 9-11

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО2 от ..............следует, что она заявила о совершенном в отношении неё мошенничестве и хищении у неё обманным путем денежных средств.

том 9 л.д. 45

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218480, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя Батов А.М.

том 9 л.д. 117

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от .............., следует, что .............. заключена сделка между Батов А.М. и ФИО24 о продажи .............. по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 9 л.д. 104

Из копии протокола судебного заседания по делу ..............от .............. следует, что требования Батов А.М. о признании его права собственности на жилые помещения, расположенные по адресу: .............., х.ФИО9, .............., были удовлетворены.

том 9 л.д. 121-122

Из устаа общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» следует, что Ахметов Ш.А. является единственным его учредителем.

том 2 л.д.11-24, 116-129

Из решение ..............от .............. единственного Учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» следует, что Ахметов Ш.А. назначен директором данного общества.

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

Из доверенности от .............. от имени ФИО73следует, что он предоставляет право ФИО22 продать квартиры, расположенные по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 2 л.д.208

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

4. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается:

Потерпевшая ФИО3 показала, что примерно в ноябре месяце 2008 года она стала искать себе квартиру для дальнейшего в ней проживания. Её подруга посоветовала ей обратиться к её брату Ахметов Ш.А. и дала ей его сотовый телефон. Созвонившись с подсудимым Ахметов Ш.А., она договорилась с ним встретиться на строящемся объекте по .............. х. ФИО9 ............... В ноябре месяце 2008 года она со своей мамой ФИО38 поехали на строящийся объект дома на .............., где на объекте присутствовали: застройщик подсудимый Ахметов Ш.А. и подсудимый Батов А.М. представившийся продавцом. Ахметов Ш.А. предложил посмотреть .............. указанном доме, при этом Ахметов Ш.А. пояснил, что данная квартира стоит 1000 000 рублей. Ей данная квартира понравилась, и она решила её приобрести. В этот же день, Ахметов Ш.А. предложил ей проехать на уже готовый построенный дом, расположенный в .............., чтобы посмотреть их объекты. Они совместно с мамой ФИО38 и продавцом Батов А.М. выехали в .............., где располагался дом. Приехав на место, продавец Батов А.М. стал им показывать дом, расположенный на .............. дом был полностью достроен и сдан в эксплуатацию. Батов А.М. их уверял, что их фирма ООО «Жилстрой» строит дома добросовестно, качественно и быстро. Посмотрев несколько квартир данного дома, она удостоверилась в словах Батов А.М. и поверила ему. .............., в дневное время в офисе ООО «Жилстрой» по адресу: .............. «А» в здании, где располагался ДОССАФ, был подписан договор долевого участия в строительстве жилого дома с застройщиком в лице директора ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., продавцом Батов А.М. и ею. При подписании договора присутствовали: Ахметов Ш.А., Батов А.М., её отец ФИО39, её мама ФИО38 и она. Затем она передала Ахметов Ш.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей. Её мама ФИО38 спросила у Ахметов Ш.А., как будет фиксироваться денежная сумма, передаваемая её дочерью. На что Ахметов Ш.А. сказал, что указанная сумма в договоре в размере 700000 рублей, является подтверждением передачи денег за приобретаемую ею ............... Ахметов Ш.А. обещал, что дом будет достроен в феврале 2009 года и сдан в эксплуатацию, после чего она сможет оформить в свою собственность квартиру в установленном законом порядке. Согласно договора от ..............года, оставшуюся часть денег в сумме 300 000 рублей она должна была заплатить после ввода дома в эксплуатацию в феврале 2009 года. На момент заключения договора дом по вышеуказанному адресу был готов по её представлению на 40%. Были выведены стены, вставлены окна, выполнены некоторые черновые работы. Она неоднократно приезжала на место строительства дома и наблюдала, что строительство не продвигается. Созваниваясь с Ахметов Ш.А., она интересовалась, почему медленно продвигаются строительные работы. Ахметов Ш.А. уверял её, что все будет окончено в срок. Согласно договора от ..............дом не был достроен и сдан в эксплуатацию. Примерно в конце февраля 2009 года Ахметов Ш.А. связался с её отцом ФИО39 и в телефонном режиме попросил его передать любую денежную сумму, чтобы те смогли быстрее завершить строительство дома на ............... Позвонив ей, отец передал разговор, состоявшийся между Ахметов Ш.А. и им. Она согласилась и собрав денежную сумму в размере 200000 рублей, она передала её своему отцу, чтобы тот расплатился за приобретаемую ею ............... Она знает, что её отец ФИО39 ..............встретился с продавцом Батов А.М. на объекте строящегося дома и передал Ахметов Ш.А. её деньги в размере 200000 рублей. Батов А.М. написал в договоре о том, что он получил деньги в размере 200000 рублей и расписался. Позже, примерно в январе месяце 2009 года, ей позвонил на сотовый телефон её отец и сказал, что ему звонил Ахметов Ш.А. и просил передать денежные средства, а сумму он не обозначил. ..............к её отцу, проживающему по адресу: .............., станица Советская, пер. Восточный, .............., приезжал ФИО22, где её отец по её просьбе передал ФИО22 деньги в сумме 50000 рублей, за приобретаемую ею квартиру. ФИО22 написал расписку в договоре от ..............о получении им денег в размере 50000 рублей. Позже, её отцу на сотовый телефон позвонил ФИО22 и попросил передать оставшуюся сумму за приобретаемую ею ............... После чего, 28.05. 2010 года к её отцу домой по адресу: .............., станица Советская, пер. Восточный, .............. приезжал ФИО22, которому по её просьбе её отец передал деньги в сумме 50000 рублей за приобретаемую ею квартиру. ФИО22 написал расписку в договоре от ..............о получении им денег в размере 50000 рублей. В период времени с ..............по ..............год ею была передана денежная сумма за приобретаемую квартиру в размере 1000000 рублей. Она постоянно созванивалась с Ахметов Ш.А., который обещал, что строительство дома будет в скором времени завершено. Она на тот период времени верила и доверяла словам застройщика Ахметов Ш.А., который не предлагал ей оформить квартиру в её собственность, а только вселял надежду о скором окончании строительства. С разрешения застройщика Ахметов Ш.А. она закупала строительные материалы для отделки квартиры и хранила их в приобретаемой ею квартире. Однако через некоторое время, её отец, поехав на строящуюся квартиру, не обнаружил закупленных ею строительных материалов. Её отец позвонил ФИО22, который на тот период времени занимался строительством дома на .............. и спросил, где строительные материалы, которые находились в ............... ФИО22 сказал, что уладит этот вопрос, что эти стройматериалы рабочие использовали на отделочные работы их дома и пообещал вернуть, о чем она не возражала. Позже её отцу на сотовый телефон позвонил Ахметов Ш.А. и предложил встретиться в офисе ООО «Жилстрой». Примерно в начале январе 2012 года, она со своим отцом и мамой приехали в офис ООО «Жилстрой» .............., где присутствовал подсудимый Ахметов Ш.А., который предложил уладить данную ситуацию, совершив обмен однокомнатной .............. дома на .............. «А» по .............. в ............... В этот же день она со своими родителями проехали в .............. и посмотрели предлагаемый подсудимым Ахметов Ш.А. вариант ............... Ей данная квартира понравилась и она согласилась на условия Ахметов Ш.А., который сказал, что данная квартира стоит 1700000 рублей, что стоимость .............. учетом построенной лоджии и подвала оценивалась в 1050000 рублей. ..............она со своими родителями встретились с подсудимым Ахметов Ш.А. в кафе «Спартак», расположенном по адресу: .............. передала подсудимому Ахметов Ш.А. деньги в размере 100000 рублей за .............., расположенную по адресу: .............. «А». Ахметов Ш.А. написал расписку о получении им денежных средств. .............. в дневное время в офисе ООО «Жилстрой» по адресу: .............., она передала денежные средства в сумме 300000 рублей за приобретаемую ею ............... При передачи ею денежных средств Ахметов Ш.А. присутствовал её отец ФИО39 Оставшиеся 300000 рублей она должна была передать, согласно договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, после сдачи .............. «А» в эксплуатацию. .............. в дневное время, в кафе «Рома Пицца», расположенное по адресу: .............. «А» она заключила договор без номера участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Жилстрой», в лице застройщика Ахметов Ш.А., который пообещал ей, что дом по вышеуказанному адресу будет сдан в эксплуатацию в июне 2012 года. За приобретаемую ею .............. она внесла общую сумму 1400000 рублей. Однако с февраля 2009 года по настоящее время квартира, за которую она передала деньги в сумме 1 400000 рублей, в собственность на её имя не была оформлена. Она рассчитывала, что после сдачи .............. «А» в эксплуатацию .............. будет оформлена в её собственность и она станет законной собственницей данной квартиры. В настоящее время она понимает, что в отношении нее совершенно мошенничество, так как после окончания строительства, несмотря на то, что она регулярно вносила денежные средства за приобретаемую ею квартиру, документы, подтверждающие её право собственности, она так и не получила. Ей причинён материальный ущерб на сумму 1400000 рублей. Она поняла, что её просто обманули и похитили её денежные средства в размере 1400000 рублей.

Из оглашенных показаний ФИО39 следует, что примерно в ноябре месяце 2008 года его дочь ФИО3 стала искать себе квартиру для дальнейшего в ней проживания. ФИО3 подобрала себе вариант квартиры, расположенной по адресу: .............., х. ФИО9, ............... .............. в дневное время в офисе ООО «Жилстрой» по адресу: .............. «А» в здании, где располагался ДОССАФ был подписан договор долевого участия в строительстве жилого дома с застройщиком в лице директора ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., Батов А.М. в лице продавца и его дочерью ФИО3 При подписании договора присутствовали: Ахметов Ш.А., Батов А.М., его жена ФИО38 и дочь ФИО3 Затем его дочь передала Ахметов Ш.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей. Ахметов Ш.А. сказал, что передаваемая денежная сумма его дочерью будет обозначена в договоре, подписанном ранее. Ахметов Ш.А. обещал, что дом будет достроен в феврале 2009 года и сдан в эксплуатацию, после этого ФИО3 сможет оформить право собственности .............. в установленном законном порядке. Затем, он неоднократно со своей дочерью, а также самостоятельно приезжал на место застройки дома и наблюдал, как ведутся строительные работы. Он созванивался с Ахметов Ш.А. и интересовался у последнего, почему строительство дома продвигается такими медленными темпами. Ахметов Ш.А. его уверял, что строительство законченно будет в срок и чтобы он не волновался. Согласно договора от ..............года, дом не был достроен и сдан в эксплуатацию. Ахметов Ш.А. примерно в конце февраля 2009 года связался с ним в телефонном режиме и попросил передать любую денежную сумму, чтобы тот смог быстрее завершить строительство дома на ............... ФИО78 сказал, что чем больше он внесет денег, тем быстрее закончится строительство дома. Позвонив своей дочери, он передал ей состоявшийся разговор с Ахметов Ш.А. Собрав денежную сумму в размере 200000 рублей его дочь передала ему деньги, чтобы он их отвез Ахметов Ш.А. ..............он встретился с продавцом Батов А.М. на объекте строящегося дома и передал последнему денежную сумму в размере 200000 рублей. Батов А.М. написал в договоре от ..............о получении им денежной суммы в размере 200000 рублей и расписался. Позже примерно в январе месяце 2009 года ему на сотовый телефон позвонил Ахметов Ш.А. и просил передать еще денег, сумму не обозначил, но сказал внести денежные средства по возможности. Он сказал ФИО78, что согласно заключенного договора от ..............ФИО3 должна была передать 700000 рублей, однако она передала уже 900000 рублей, но дом так и не был сдан в эксплуатацию и квартира не оформлена в её собственность в законном порядке. Ахметов Ш.А. пояснил, что в связи с возникшими финансовыми трудностями сдача дома в эксплуатацию затягивается и просил немного подождать. ..............к нему домой в дневное время по адресу: .............., станица Советская, пер. Восточный, .............. приезжал ФИО22 которому он передал деньги в сумме 50000 рублей, за приобретаемую его дочерью квартиру. ФИО22 написал расписку в договоре от ..............о получении им денег в размере 50000 рублей. Позже, точную дату он не помнит, ему на сотовый телефон позвонил ФИО22 и попросил передать оставшуюся сумму за приобретаемую .............., пояснив, что ему необходимы деньги для того, чтобы подвести коммуникации в доме на Покровской 22. Он поверил его словам и сообщил об этом ФИО3, которая передала ему деньги в сумме 50000 рублей, чтобы расплатиться за ............... ..............в дневное время к нему домой приехал ФИО22, которому он передал деньги в сумме 50000 рублей за приобретаемую квартиру. ФИО22 написал расписку в договоре от ..............о получении денег в размере 50000 рублей. Его дочерью в период времени с ..............по ..............была передана денежная сумма за приобретаемую ею квартиру в размере 1000000 рублей. Он неоднократно ездил на строящийся объект дома, расположенный на .............. и контролировал работу стройки, но строительство продвигалось малыми темпами. В июле 2011 года в офисе ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А. собрал всех членов долевого участия в строительстве и сказал, что необходимо передать оставшиеся денежные средства за приобретаемые квартиры. Ахметов Ш.А. сказал, что им не хватает денег для межевания земли и для окончания проведения коммуникаций в доме. Он обещал, что после межевания земли он выдаст два свидетельства, подтверждающие их право собственности одно на землю, другое на квартиру. Однако данные обещания ФИО78 не исполнил. В январе 2012 года он со своей дочерью и женой приехали в офис ООО «Жилстрой» ............... В офисе присутствовал Ахметов Ш.А., который предложил уладить данную ситуацию, а именно совершить обмен однокомнатной .............. дома на .............., на трехкомнатную .............. «А» по .............. с доплатой. В этот же день он со своей семьей посмотрели квартиру, расположенную в .............. и согласились на предлагаемый Ахметов Ш.А. вариант. ..............он, его жена и его дочь в дневное время встретились с Ахметов Ш.А. в кафе «Спартак», расположенное по адресу: .............., и его дочь ФИО3 передала Ахметов Ш.А. деньги в размере 100000 рублей за .............., расположенную по адресу: .............. «А». Ахметов Ш.А. написал расписку о получении им денежных средств, в размере 100000 рублей. .............. в дневное время в офисе ООО «Жилстрой» по адресу: .............., его дочь в его присутствии передала оставшиеся денежные средства за приобретаемую ............................. в кафе «Рома Пица» по адресу: .............. «А», его дочь заключила договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Жилстрой» в лице застройщика Ахметов Ш.А., который пообещал, что дом по вышеуказанному адресу будет сдан в эксплуатацию в июне 2012 года. За приобретаемую .............. его дочь внесла общую сумму 1400000 рублей. Однако с февраля 2009 года по настоящее время квартира, за которую дочь передала деньги в сумме 1 400000 рублей, в собственность на её имя не была оформлена. В настоящее время он понимает, что в отношении его дочери совершенно мошенничество, так как после окончания строительства, несмотря на то, что она регулярно вносила денежные средства за приобретаемую квартиру, документы, подтверждающие её право собственности, так и не были оформлены.

том 10 л.д. 116-119

Из оглашенных показаний ФИО40 следует, что примерно в 2008 году, точную дату она не помнит, её подруга ФИО3 искала квартиру для дальнейшего проживания. Так как её дальний родственник Ахметов Ш.А. занимался строительством домов, она посоветовала своей подруге обратиться к ФИО78, чтобы тот помог ей подобрать квартиру. Она знает, что ФИО3 обратилась к Ахметов Ш.А., и тот ей подобрал подходящий вариант квартиры, позже ФИО3 её поблагодарила за оказанную помощь. На тот период времени Ахметов Ш.А. и его отец долгое время занимались строительством домов и никаких подозрений не вызывали. Она знает, что у ФИО3 возникли какие - то проблемы с квартирой, но так как они общаются редко, она не вникала в подробности. В настоящее время она с ФИО3 практически не общается.

том 10 л.д. 120-121

Свидетель ФИО41 показала, что в марте 2012 года она со своей мамой ФИО42 продали дом в поселке Змейка и решили приобрести квартиры за полученные от продажи денежные средства для дальнейшего проживания. Она обратилась в агентство недвижимости «Альянс КМВ», расположенное по адресу: .............. «а», чтобы сотрудники данного агентства подобрали ей квартиры. Риэлтор ФИО37 предложила ей проехать по адресу: .............., х. ФИО9, .............. и посмотреть варианты продаваемых на тот период квартир в данном доме. Она со своей мамой поехали по вышеуказанному адресу и посмотрели продаваемые квартиры. На тот момент на объекте построенного дома присутствовали ранее ей не знакомые ФИО24 и ФИО43 Посмотрев предлагаемые квартиры, она с мамой остановили свой выбор на квартирах №3, ..............и решили их приобрести. Квартиры, приобретаемые ими стоили на тот период времени ..............рублей, ..............рублей. Согласно договорам купли продажи от ..............стоимость продажи квартир указанна в 1000000 рублей. Её устроили все условия продаваемых квартир. Позже ей на сотовый телефон позвонил ФИО24 и они договорились, что передадут денежные средства за приобретаемые .............., №4, в её офисе, в котором она работала. ..............в дневное время в офисе, расположенном: .............., офис 4, она совместно со своей мамой ФИО42 передала наличными денежные средства за приобретаемые квартиры в размере 2350000 рублей. Денежные средства принимал ФИО43, который написал расписку, подтверждающую принятие денег. 31.03. 2013 года в дневное время её мама ФИО42 заключила договора купли – продажи в регистрационной палате .............. на приобретаемые квартиры. В регистрационной палате также присутствовали ФИО24, ФИО44 Её мама проживает в .............., а она со своей семьей в ............... Подсудимые Ахметов Ш.А., Батов А.М. и ФИО22 ей не знакомы. О том, что квартира является спорной, она не знала.

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

Из протокола обыска от .............. следует, что по месту жительства Ахметов Ш.А. по адресу: .............., были обнаружены и изъяты копии документов о постановке на налоговой учет ООО «Жилстрой» и устав данной организации. Согласно данных документов учредителем ООО «Жилстрой» является Ахметов Ш.А.

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-83

том 10 л.д. 32-34

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 10 л.д. 86-87

Из протокола выемки от ..............следует, что у потерпевшей ФИО3 были изъяты: договор без номера от ..............г., расписка о передаче денежных средств ФИО22 в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 10 л.д. 96-97

Из протокола выемки от .............. следует, что у подозреваемого ФИО22 были изъяты приказ ..............от .............. о его приеме на работу и трудовая книжка на имя последнего с записью о работе в данной организации.

том 4 л.д. 210-211

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественного доказательства архивного дела правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 10 л.д. 74-77

Из протокола осмотра от ..............следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств: договора без номера от ..............г., расписки о передаче денежных средств ФИО22 в качестве оплаты за приобретаемую .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 10 л.д. 98-99

том 6 л.д. 9-11

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественного доказательства регистрационного дела ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО3 от ..............следует, что она заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве и хищении у нее обманным путем денежных средств.

том 9 л.д. 242

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218482, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя Батов А.М.

том 10 л.д. 67

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от ..............следует, что ..............заключена сделка между ФИО45 и ФИО42 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., ФИО45

том 10 л.д. 41-42

Из договора купли-продажи квартиры от ..............следует, что ..............заключена сделка между Батов А.М. и ФИО45 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., Батов А.М.

том 10 л.д. 54

том 9 л.д. 121-122

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

том 2 л.д.208

5. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере подтверждается:

Потерпевшая ФИО4 показала, что примерно в октябре месяце 2008 года через фирму недвижимости «Наш адрес», расположенную по адресу .............., она решила приобрести квартиру. Юрист агентства по которую звали Юля ей помогала с оформлением всех документов. Юля продиктовала ей сотовый телефон застройщика ООО «Жилстрой», чтобы она с застройщиком самостоятельно связалась и обсудила все детали продажи квартиры расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, ............... Она связалась с застройщиком ООО «Жилстрой» подсудимым Ахметов Ш.А., который в ходе телефонного разговора предложил варианты продаваемых квартир, расположенных по .............. х. ФИО9. Она согласилась и сказала, что готова рассмотреть дом по .............. х. ФИО9. .............. она совместно с мужем поехала на объект строительства, чтобы посмотреть предлагаемый Ахметов Ш.А. вариант квартиры. На встрече присутствовали подсудимый Ахметов Ш.А. и подсудимый ФИО35 Подсудимый Ахметов Ш.А. пояснил ей, что подсудимый ФИО35 является владельцем земельного участка и данного дома, и пообещал, что подсудимый ФИО35 после завершения строительства переоформит все квартиры в собственность на дольщиков. Квартира №8, расположенная по вышеуказанному адресу, ей с мужем понравилась, и она решила её приобрести. Цену за квартиру в 950000 рублей определил сам подсудимый Ахметов Ш.А. В этот же день в дневное время, она совместно с мужем поехала в фирму недвижимости «Наш адрес» для заключения договора купли продажи. Приехав в данный офис, она заключила предварительный договор ..............от ..............и соглашение о предоплате к предварительному договору ..............от ..............в присутствии её мужа, подсудимого Ахметов Ш.А., подсудимого ФИО35 и юриста Юли. Согласно договора она передала денежные средства за приобретаемую ею квартиру в размере 700000 рублей, остальную часть денежных средств в размере 250000 рублей согласно договора она должна была передать после ввода дома в эксплуатацию. Данный договор был подписан Ахметов Ш.А., Батов А.М. и ею. Квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии денежных средств подсудимый Ахметов Ш.А. ей не выписал, сославшись на то, что в договоре уже указана предоставленная ею сумма в размере 700 000 рублей. Ахметов Ш.А. обещал, что дом будет достроен в марте 2009 года и сдан в эксплуатацию, после чего она сможет стать законным собственником ............... После этого, она и её муж постоянно приезжали на место строительства дома и наблюдали продвижение данной стройки. В марте месяце 2009 года, дом не сдали в эксплуатацию, и она начала созваниваться с Ахметов Ш.А. Ахметов Ш.А. сказал, что всеми вопросами по строительству будет заниматься его заместитель ФИО22, и продиктовал его номер телефона. ФИО22 очень часто присутствовал на объекте строительства и они с ним часто разговаривали по поводу окончания строительства дома. ФИО22 говорил, что возникли некоторые финансовые проблемы и просил немного подождать и не паниковать. На тот период времени дом находился в недостроенном состоянии, коммуникации в доме были не подведены, лестницы не было, крыша не достроена, подъезд не облагорожен. В начале апреля 2009 года ей на сотовый телефон позвонил подсудимый Ахметов Ш.А. и попросил передать дополнительно денежные средства, а именно оставшуюся часть денежных средств в размере 250000 рублей. Она посоветовавшись с мужем решила внести 200000 рублей, а 50000 после окончания строительства. ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по адресу: .............. в здании ДОСААФ, она передала денежные средства в размере 200000 рублей Ахметов Ш.А. в счет оплаты за приобретаемую квартиру. При передачи денежных средств присутствовали: её муж, подсудимый Ахметов Ш.А., ФИО22 Ахметов Ш.А. выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года. После передачи денег она с мужем неоднократно приезжали на строительства дома и созванивались с Ахметов Ш.А., чтобы выяснить окончательное строительство дома по ............... Ахметов Ш.А. в очередной раз им обещал, что не стоит волноваться и строительство дома будет окончено в ближайшее время. В мае месяце 2009 года ей позвонил ФИО22 и попросил, чтобы она внесла 25000 рублей, чтобы он смог рассчитаться с рабочими. ..............примерно в 17 часов 30 минут к ним домой по адресу: .............., х. ФИО9, .............. приехал ФИО22, которому она передала деньги в размере 25000 рублей. Она сказала ФИО22, чтобы тот написал расписку о получении денежных средств. ФИО22 написал расписку о получении им денег в размере 25000 рублей. Затем, она с мужем, приехав на свою строящуюся .............., встретились с ФИО22 и сказали ему, что хотели бы утеплить и застеклить балкон. ФИО22 сказал, что данная работа будет стоить 35000 рублей. Она передала денежные средства в размере 5000 рублей. Оставшуюся часть денег они договорились довезти чуть позже. Во время строительных работ рабочая бригада проживала в её квартире. Ахметов Ш.А. ей сказал, чтобы она не переживала по этому поводу, сказав, что оставшиеся 25000 рублей она может не вносить в счет оплаты приобретаемой ею квартиры. В августе 2011 года состоялось общее собрание всех членов долевого участия в строительстве дома на ............... На этом собрании присутствовали: Ахметов Ш.А., ФИО22 и дольщики указанного дома. На собрании Ахметов Ш.А. в очередной раз уговаривал всех не паниковать, а немного еще подождать, что осталось немного работ. И она в очередной раз поверила словам Ахметов Ш.А. В ноябре 2011 года вышеуказанный дом не был еще готов, отсутствовал свет, газ, канализация. В апреле месяце 2012 года она со своим мужем поехали, чтобы посмотреть, готова ли её квартира, при этом по данному адресу они встретили ранее ей незнакомого ФИО43, который им пояснил, что данные квартиры он выкупил у подсудимого Ахметов Ш.А., и сейчас доделывает свет и газ. После чего она позвонила в регистрационную палату, где ей объяснили, что владельцем .............. является некий Магомедов, уроженец ............... За данную .............., она заплатила 925000 рублей, однако с декабря 2008 года по настоящее время квартира, за которую она передала денежные средства, в собственность на её имя не оформлена. Согласно договора долевого участия, она должна была передать первоначальный взнос в размере 700000 рублей, а окончательный взнос после ввода дома в эксплуатацию. Но в связи с тем, что Ахметов Ш.А. уверил её, что строительство дома будет в скором времени завершено, она, поверив его словам, передала денежную сумму в размере 200000 рублей. В настоящее время она понимает, что в отношении нее совершенно мошенничество, так как после окончания строительства .............. х. ФИО9 .............. не была оформлена в её собственность и деньги, передаваемые ею за приобретение данной квартиры, не были ей возвращены. В результате чего ей причинен ущерб на сумму 925000 рублей.

Свидетель ФИО46 показал, что примерно в октябре месяце 2008 года через фирму недвижимости «Наш адрес», расположенную по адресу: .............., он со своей женой потерпевшей ФИО4 решили приобрести квартиру. Юрист данного агентства по имени Юля помогала с оформлением всех документов. Юля продиктовала его жене сотовый телефон застройщика ООО «Жилстрой», и его жена с тем созвонилась. После разговора с Ахметов Ш.А., ФИО4 ему сказала, что тот предложил варианты продаваемых квартир расположенных по .............. х.ФИО9. Посоветовавшись, они решили купить квартиру, расположенную на .............. х. ФИО9. .............. он совместно с женой поехали на объект строительства, чтобы посмотреть предлагаемый Ахметов Ш.А. вариант квартиры. На встрече присутствовали Ахметов Ш.А. и как потом ему стало известно ФИО35 При встрече Ахметов Ш.А. пояснил, что ФИО35 является владельцем земельного участка и данного дома. После завершения строительства Ахметов Ш.А. обещал, что ФИО35 переоформит все квартиры в собственность на дольщиков. Квартира №8, расположенная по вышеуказанному адресу, им понравилась, и они решили её приобрести. Цену за квартиру в 950000 рублей определил Ахметов Ш.А. В этот же день в дневное время, он с женой поехали в фирму недвижимости «Наш адрес» для заключения договора купли продажи. Приехав в данный офис, его жена заключила Предварительный договор ..............от ..............и соглашение о предоплате к предварительному договору ..............от ..............года. При заключении договора присутствии Ахметов Ш.А., ФИО35 и юрист Юля. В дневное время этого же дня согласно договора, ФИО4 передала денежные средства за приобретаемую ею квартиру в размере 700000 рублей, остальную часть денежных средств в размере 250000 рублей, согласно договора она должна была передать после ввода дома в эксплуатацию. Данный договор был подписан Ахметов Ш.А., Батов А.М. и ФИО4 При этом, Ахметов Ш.А. обещал, что дом будет достроен в марте 2009 года и сдан в эксплуатацию. После этого он с ФИО4 постоянно приезжали на место строительства дома и наблюдали продвижение данной стройки. В марте 2009 года, дом не сдали в эксплуатацию, и ФИО4 неоднократно созванивалась с Ахметов Ш.А., который обещал, что строительство дома в скором времени будет законченно. В начале апреля 2009 года ФИО4 на сотовый телефон позвонил Ахметов Ш.А. и попросил передать дополнительно денежные средства, а именно оставшуюся часть денежных средств в размере 250000 рублей. Посоветовавшись, они решили внести 200000 рублей, а 50000 после окончания строительства. ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по .............. в здании ДОСААФ, его жена ФИО4 передала денежные средства в размере 200000 рублей Ахметов Ш.А. в счет оплаты за приобретаемую ............... При передачи денежных средств присутствовали: Ахметов Ш.А. и ФИО22 Ахметов Ш.А. выписал на имя его жены ФИО4 квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года. После передачи денег он и его жена ФИО4 неоднократно приезжали на строительства дома и созванивались с Ахметов Ш.А. для того, чтобы выяснить окончательное строительство дома по ............... Ахметов Ш.А. в очередной раз им обещал, что не стоит волноваться и строительство дома будет окончено в ближайшее время. В мае месяце 2009 года, его жене ФИО4 на сотовый телефон позвонил ФИО22 и попросил, чтобы она внесла 25000 рублей, чтобы он смог рассчитаться с рабочими. ..............примерно в 17 часов 30 минут к ним домой по адресу: .............., х. ФИО9, .............. приехал ФИО22 и его жена ФИО4 передала ему деньги в размере 25000 рублей. ФИО22 написал расписку о получении денежных средств в размере 25000 рублей. Позже, он и его жена ФИО4 поехали на свою строящуюся .............. там встретились с ФИО22 Они сказали ФИО22, что хотели бы утеплить и застеклить балкон. ФИО22 сказал, что данная работа будет стоить 35000 рублей. И его жена передала денежные средства в размере 5000 рублей. Оставшуюся часть денег они договорились довезти позже. В августе 2011 года, состоялось общее собрание всех членов долевого участия в строительстве дома на Покровской 22. На этом собрании присутствовали: Ахметов Ш.А., ФИО22 и дольщики указанного дома. На собрании Ахметов Ш.А. в очередной раз говорил, что строительство будет законченно, что осталось только подключить коммуникации в доме. Они поверили словам Ахметов Ш.А. В ноябре 2011 года вышеуказанный дом не был еще готов, отсутствовали свет, газ, канализация. В апреле месяце 2012 года он и его жена ФИО4 поехали, чтобы посмотреть, готова ли ............... Возле .............. они встретили незнакомого ранее человека, который им пояснил, что данные квартиры он выкупил у Ахметов Ш.А., и сейчас доделывает свет и газ. Позже он узнал, что незнакомый человек является ФИО43, который является собственником одной из квартир, строящегося ............... После чего он и его жена ФИО4 позвонили в регистрационную палату, где им объяснили, что владельцем .............. является некий Магомедов, уроженец Нефтекумска.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО47 следует, что в октябре 2011 года он решил приобрести квартиру в ФИО14 .............. и случайно узнав, что ООО «Жилстрой» занимается строительстом жилых домов, встретился с директором Ахметов Ш.А. Так, в ноябре 2011 года, в офисе ООО «Жилстрой» по .............., Ахметов Ш.А. рассказал ему, что в х. ФИО9 ведет строительство многоквартирного жилого дома и затем они проехали туда на .............., где Ахметов Ш.А. проедложил ему продаваемую ............... Затем, в январе 2011 года он приехал на место строящегося .............. х. ФИО9, где увидел, что в .............. незнакомая девушка производит ремонт, которая пояснила, что данная .............. принадлежит ей. Когда он спросил у нее, продаются ли еще квартиры в данном дома, девушка посоветовала ему связаться по телефону с застройщиком Ахметов Ш.А. Когда он позвонил по телефону в ООО «Жилстрой» и спросил, продаются ли квартиры в .............., кто-то из ребят ответил, что продается .............., хозяином которой является некий ФИО48 Созвонившись с последним, тот предложил ему купить данную квартиру № ..............00 рублей. ..............года, встретившись с ФИО48 в регистрационной палате .............., он оформил право собственности на .............. х. ФИО9 .............. на себя, передав ФИО48 деньги в сумме 700000 рублей. О том, что данная квартира является спорной, он не знал.

том 11 л.д. 9-10

Свидетель ФИО49 показала, что с 2007 года она работает руководителем агентства недвижимости «Новый адрес» .............., расположенного по ............... В октябре 2008 года к ним в агентство позвонил подсудимый Ахметов Ш.А., являющийся застройщиком ООО «Жилстрой» и выставил на продажу квартиры, расположенные по адресу: .............., х. К.ФИО9, ............... Дома по указанным адресам были не достроенные и соответственно покупатели данных квартир являлись дольщиками строительства. Агентство недвижимости дало согласите на рекламу данных квартир. Примерно в октябре 2008 года к ним в агентство обратились потерпевши ФИО4 и ФИО5 с просьбой подыскать им квартиры. В связи с чем, сотрудники ее агентства предоставили им квартиры по .............. в х. ФИО9. Предлагаемые квартиры потерпевшим понравились, и потерпевшие решили их приобрести. Потерпевши ФИО4 и ФИО5 заключили договора с застройщиком подсудимым Ахметов Ш.А., который обещал, что строительство дома будет в скором времени завершено, и потерпевшие смогут оформить в собственность квартиры в установленном законом порядке.

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-83

том 10 л.д. 197-199

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 10 л.д. 246-248

Из протокола выемки от ..............следует, что у потерпевшей ФИО4 были изъяты: предварительный договор ..............от ..............и соглашение к нему о долевом участии в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру и расписки данные ФИО22 за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 10 л.д. 177-179

том 4 л.д. 210-211

том 10 л.д. 231-234

Из протокола осмотра от ..............следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств: предварительный договор ..............от ..............и соглашения к нему о долевом участии в строительстве жилого дома, квитанции к приходному кассовому ордеру и расписки данные ФИО22, за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 10 л.д. 188-189

том 6 л.д. 9-11

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО4 от ..............следует, что она заявила о совершенном в отношении неё мошенничестве и хищении у нее обманным путем денежных средств.

том 10 л.д. 141

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218486, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя Батов А.М.

том 10 л.д. 224

Из договора купли-продажи квартиры от ..............следует, что ..............заключена сделка между ФИО48 и ФИО47 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., ФИО48

том 10 л.д. 205

Из договора купли-продажи от ..............следует, что ..............заключена сделка между Батов А.М. и ФИО48 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., Батов А.М.

том 10 л.д. 215-216

том 9 л.д. 121-122

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

том 2 л.д.208

6. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду от ..............в отношении потерпевшего ФИО50 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере подтверждается:

Потерпевший ФИО5 показал, что в феврале месяце 2009 года он решил переехать на постоянное проживание в .............. и поэтому стал искать себе квартиру. Он обратился в агентство недвижимости «Новый адрес», расположенное по адресу: ............... Данное агентство недвижимости предоставило ему на выбор несколько вариантов квартир. Одна из продаваемых квартир, расположенная по адресу: .............., х. ФИО9, .............. ему понравилась, и он решил её приобрести для дальнейшего проживания за свои денежные средства. Стоимость .............. на тот период времени составляла 1 300 000 рублей. ..............в дневное время в офисе агентства недвижимости «Новый адрес», расположенное по адресу: .............. он встретился с ранее ему незнакомыми подсудимыми Ахметов Ш.А. и подсудимым Батов А.М., которые стали ему рассказывать, что занимаются строительством многоквартирных домов уже не первый год и ими были построены дома в .............. и сданы в эксплуатацию. Поверив словам Ахметов Ш.А. и Батов А.М., что фирма ООО «Жилстрой» строит дома добросовестно, качественно и быстро, он в этот же день подписал предварительный договор ..............от ..............с застройщиком в лице директора подсудимого Ахметов Ш.А., продавцом в лице подсудимого Батов А.М. Также между Ахметов Ш.А., Батов А.М. и им было подписано соглашение о предоплате к предварительному договору ..............от 18.02.2009, согласно которого он должен был внести денежные средства в размере 800000 рублей, а остальную часть денежных средств после подписания договора купли – продажи. В этот же день он передал принадлежащие ему денежные средства в размере 800000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру подсудимым Ахметов Ш.А. и Батов А.М. После этого, Ахметов Ш.А. и Батов А.М. выписали ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года. Согласно предварительного договора ..............сдача дома в эксплуатацию была намечена на ..............год. Ахметов Ш.А. и Батов А.М. его уверили, что строительство дома по .............. будет закончено в срок, без задержек. К ..............строительство дома окончено не было, и он стал волноваться и звонить Ахметов Ш.А.. который на его телефонные звонки не отвечал. Потом он стал звонить Батов А.М., который ему стал говорить, что сдача дома в эксплуатацию затягивается и просил еще подождать. Летом примерно в августе 2009 года он пришел в офис ООО «Жилстрой» по адресу: .............. и застал в офисе ранее ему не знакомого ФИО22, у которого поинтересовался, где застройщик Ахметов Ш.А., на что тот ответил, что сейчас Ахметов Ш.А. нет в городе. В октябре месяце 2009 года он созвонился с Батов А.М. и спросил, когда их строительная фирма ООО «Жилстрой» вернет ему денежные средства в размере 800000 рублей, так как строительство дома так и не было достроено. Тот стал говорить, что в связи со сложившимся экономическим кризисом в стране, у их строительной фирмы нет денежных средств, чтобы достроить дом на ............... В октябре 2010 года он обратился с исковым заявлением в Минераловодский городской суд. Согласно последнего судебного решения его иск был удовлетворен частично и ответчиками были признаны Ахметов Ш.А. и Батов А.М. В настоящее время он понимает, что в отношении него совершено мошенничество, так как после окончания строительства дома, несмотря на то, что он внес денежные средства в размере 800000 рублей за приобретаемую им .............., документы подтверждающие его право собственности на квартиру он так и не получил, денежные средства возвращены ему не были. Ему причинен материальный ущерб на сумму 800000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51 следует, что его бабушка ФИО52 решила приобрести .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ............... Примерно в ноябре 2010 года бабушка обратилась в агентство недвижимости «Альянс», чтобы риэлторы помогли ей подобрать квартиру. Кто именно из риэлторов предложил его бабушке приобрести данную квартиру, он не знает. Его бабушка внесла сумму 1500000 рублей за приобретаемую ей .............. оформила право собственности на данную квартиру в установленном законом порядке. Кому именно бабушка передавала денежные средства, он не знает. На тот период времени коммуникации в .............. были не подведены, подъезд не облагорожен, строительство не было завершено в полном объеме. Его бабушка неоднократно созванивалась с ФИО22, который занимался строительством данного дома, и интересовалась, когда дом будет сдан в эксплуатацию. ФИО22 обещал ей, что в скором времени все коммуникации будут подведены. Позже в апреле месяце 2012 года его бабушка решила оформить право собственности .............. на его имя. Он и его бабушка ФИО52, согласно договора купли продажи, оформили право собственности на его имя. .............. он получил свидетельство, подтверждающее его право собственности на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ............... Приехав в очередной отпуск в марте 2013 года в .............., он решил продать .............. приобрести другое жилье в другом городе. Он обратился в регистрационную палату для оформления документов на продажу данной квартиры и от работников регистрационной палаты .............. узнал, что на .............. наложен арест Минераловодским городским судом. С Ахметов Ш.А. и Батов А.М. он не знаком.

том 11 л.д. 125-126

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-83

Из протокола выемки от ..............следует, что в ФИО14 отделе Управления федеральной государственной регистрации кадастра и картографии .............. изъято архивное дело правоустанавливающих документов на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 11 л.д. 54-56

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 11 л.д. 153-155

Из протокола выемки от ..............следует, что у потерпевшего ФИО5 были изъяты: предварительный договор ..............от ..............и соглашение к нему о долевом участии в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру за приобретаемую ФИО5 .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 11 л.д. 109-110

том 4 л.д. 210-211

том 11 л.д. 94-97

Из протокола осмотра от ..............следует, что к материалам уголовного дела приобщен в качестве вещественных доказательств: предварительный договор ..............от ..............и соглашения к нему о долевом участии в строительстве жилого дома, квитанции к приходному кассовому ордеру за приобретаемую им .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 11 л.д. 115-117

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщен в качестве вещественных доказательств приказа ..............от .............., согласно которому ФИО22 принят на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации и уполномочен представлять интересы ООО «Жилстрой» при совершении сделок, а также трудовой книжки ТК-11 ..............от .............. на имя ФИО22 с записью о месте работы последнего.

том 6 л.д. 9-11

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщен в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО5 от ..............следует, что он заявил о совершенном в отношении него мошенничестве и хищении у него обманным путем денежных средств.

том 11 л.д. 29

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218481,следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя Батов А.М.

том 11 л.д. 87

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 252793, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя ФИО53

том 11 л.д. 75

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от ..............следует, что ..............заключена сделка между ФИО54 и ФИО51 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., ФИО54

том 11 л.д. 67

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от ..............года,следует, что ..............заключена сделка между Батов А.М. и ФИО54 о продаже .............. по адресу: ..............,х.ФИО9,..............,.22,Батов А.М.

том 11 л.д. 78

Из доверенности от ..............следует, что Батов А.М. уполномочивает ФИО22 в продаже земельного участка по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 11 л.д. 79

Из решения ФИО14 городского суда от ..............следует, что требования ФИО5 удовлетворены частично. Решено взыскать с ООО «Жилстрой» в пользу ФИО5 сумму основного долга в размере 800000 рублей.

том 11 л.д. 139-143

том 9 л.д. 121-122

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

том 2 л.д.208

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду от ..............подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

7. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по июля месяц 2011 года в отношении потерпевшей ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается:

Потерпевшая ФИО6 показала, что в 2009 года она приобрела в ООО «Жилстрой» .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ............... В январе 2010 года ей на сотовый телефон позвонил ФИО22 и предложил купить .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ............... Она ответила, что ей необходимо посоветоваться со своей семьей. Позже ФИО22 сам позвонил ее зятю - ФИО23 и предложил ему купить .............., расположенную по указанному адресу по стоимости 1150000 рублей. В ответ на предложение ФИО22 ее зять ФИО23 ответил согласием. .............., в обеденное время, она заключила предварительный договор без номера о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве в офисе ООО «Жилстрой», расположенном адресу: ............... Вышеуказанный договор был подписан ею и ФИО22 и после перечисления денежные средства в размере 370000 рублей на банковскую карточку ФИО22 в офисе ООО «Жилстрой» выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............

Примерно в начале апреля 2010 года она созвонилась с ФИО22 и попросила его перезаключить с ней договор, так как первоначальный договор был предварительным. ФИО22 не выполнил данные обязательства, сославшись, что ему необходимо подключить все коммуникации в доме. ФИО22 стал объяснять, что ей необходимо внести следующий взнос за квартиру, чтобы ускорить процесс сдачи дома в эксплуатацию, где расположена ее квартира. Она ответила, что денег у нее в настоящее время нет, но как только они у нее появятся, то она внесет очередной взнос. В начале июля 2010 года, она созвонилась с ФИО22 и договорилась с ним встретиться, чтобы передать ему деньги в качестве очередного взноса за квартиру. .............., в дневное время, она приехала в офис ООО «Жилстрой», расположенный по тому же адресу, и передала ФИО22 денежные средства в размере 270000 рублей в счет оплаты за приобретаемую ею квартиру. Получив от нее деньги, ФИО22 выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ............... После передачи ею денег, она поинтересовалась у ФИО22, на какой стадии находится строительство дома и когда оно будет окончено. ФИО22 ответил, что необходимо подождать ещё месяц. Она сообщила о состоявшемся разговоре между нею и Мухамадиевым своей семье. Примерно в сентябре 2010 года, от ее зятя ФИО23 ей стало известно, что ему позвонил ФИО22 и сказал, что необходимо внести еще деньги в качестве очередного взноса, поясняя при этом, что не хватает денег на проведение коммуникаций. .............., в дневное время, она встретилась с ФИО22 в ООО «Жилстрой», расположенном по указанному адресу, и передала ему денежные средства в размере 100 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру. ФИО22, получив данные денежные средства, выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ............... После получения квитанции к приходному кассовому ордеру, она стала интересоваться у ФИО22 о времени сдачи дома, но что последний ей ответил, что надо подвести коммуникации и это будет сделано в ближайшее время. .............., ей снова позвонил ФИО22 и сообщил, что ей срочно нужно внести оставшуюся часть суммы в качестве оплаты за приобретаемую ей квартиру. ФИО22 стал убеждать ее в необходимости оплаты очередного взноса, мотивируя это тем, что в противном случае, сдача дома в эксплуатацию затянется. Она поверила ему и была уверена, что после передачи ему денег, строительство будет окончено. В этот же день в дневное время, снова она поехала в офис ООО «Жилстрой», где передала ФИО22 денежные средства в сумме 30000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру. ФИО22, получив деньги, выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ............... Спустя некоторое время она позвонила ФИО22, чтобы поинтересоваться, как идут дела по строительству. ФИО22 заверил ее, что все нормально и попросил внести очередной взнос в качестве оплаты за строящуюся квартиру. Она согласилась и .............., в обеденное время, в офисе ООО «Жилстрой», передала ФИО22 денежные средства в сумме 60000 рублей. ФИО22 выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............г. В декабре месяце 2010 года ей на сотовый телефон позвонил ФИО22 и сказал, что необходимо опять внести денежные средства за приобретаемую квартиру, так как не хватает денег на завершение строительства. Посоветовавшись со своей семьей, она решила внести денежную сумму в размере 120000 рублей. .............., в обеденное время, офисе ООО «Жилстрой», она передала ФИО22 денежные средства в размере 120000 рублей в счет оплаты за приобретаемую ею квартиру, при этом он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ............... В январе 2011 года ее дочь ФИО72 приехала из .............. и созвонилась с ФИО22, чтобы договорится о встрече и передать за неё денежные средства в качестве очередного взноса в размере 100000 рублей. Дочь передала данную сумму денег ФИО22, который квитанцию не выписал, ссылаясь на то, что у него нет печати. Кроме того, некоторое время спустя, от своей дочери ей стало известно, что её дочь ФИО72 внесла дополнительно еще за неё 100 000 рублей. После передачи денег ее дочь также попросила выписать ей квитанцию, на что ФИО22 пояснил, что передаст квитанцию позже. Квитанций ФИО22 ее дочери так и не передавал. Она, согласно заключенного договора, внесла свои денежные средства в качестве оплаты за приобретаемую ею квартиру, однако ФИО22 и подсудимый Ахметов Ш.А. свои обязательства перед нею не выполнили. Квартира в ее собственность так оформлена и не была. В результате действий подсудимого Ахметов Ш.А. и ФИО22 ей причинен имущественный ущерб в сумме 2 450000 рублей. Позже ей стало известно, что квартира, за которую она произвела оплату принадлежит ФИО73

Свидетель ФИО72 показала, что в марте 2010 года ее мама потерпевшая СтасенкоМ.Г., посоветовавшись с нею и ее мужем, решила приобрести квартиру, расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ............... В связи с тем, что ее мама предоставила денежные средства на приобретение указанной квартиры, а также в связи с тем, что она со своей семьей на тот момент проживала в .............., то они решили, что договор долевого участия на строительство квартиры заключит её мама и оформит право собственности на свое имя. .............. её мама ФИО6 заключила предварительный договор о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве жилого .............., х. ФИО9, ФИО14 .............. с заместителем директора ООО «Жилстрой» ФИО22 Согласно данного договора, её мать ФИО6 обязана была оплатить стоимость приобретаемой .............. размере 1150000 рублей. Первоначальный взнос в сумме 370000 рублей за .............., расположенную по данному адресу, ее муж по указанию ее мамы перечислил из банка ВТБ-24 .............. на банковскую карточку, реквизиты которой продиктовал ему ФИО22 Её маму ФИО22 неоднократно заверял о том, что дом по адресу: .............., х. ФИО9, .............., будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время и никаких проблем не предвидится. Позже ее матери потерпевшей ФИО6, а также ей и ее мужу, ФИО22 неоднократно звонил, настаивал на том, чтобы её мать внесли очередной взнос в качестве оплаты за приобретаемую квартиру, мотивируя это тем, что у них не хватает денежных средств провести коммуникации к стоящемуся дому. Примерно в январе 2011 года, ФИО22 в очередной раз позвонил её матери потерпевшей ФИО6 и сообщил, что необходимо внести деньги за приобретаемую квартиру. Её мама связалась с нею по телефону и передала слова ФИО22 После чего, .............., она сама созвонилась с ФИО22 и договорилась с ним встретится для того, чтобы передать ему деньги по просьбе своей матери в качестве очередного взноса за приобретаемую квартиру. .............., в дневное время, она приехала в офис ООО «Жилстрой», расположенный по адресу: .............., и передала ФИО22 денежные средства в размере 100 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую матерью квартиру. После передачи денежных средств она попросила ФИО22 выписать ей квитанцию, но что последний ответил, что сделает это чуть позже. Примерно в июне 2011 года ее маме снова позвонил ФИО22 и сказал, что необходимо дополнительно внести деньги для проведения газа в строящемся доме. Её мама сообщила ей об этом, после чего она созвонилась с ФИО22 и сказала, чтобы он подъехал к ней домой по адресу: .............., для передачи денег. В этот же день ФИО22 приехал к ней домой, и она передала ему по просьбе своей матери деньги в размере 30000 рублей. Через некоторое время, точной даты она не помнит, ее мужу позвонил ФИО22 и сказал, что опять срочно нужны деньги для подключения воды в строящемся доме. Потом ФИО22 приехал к ним по месту жительства по адресу: .............., где они передали ФИО22 по просьбе её мамы денежные средства в сумме 70000 рублей. Они попросили ФИО22 выдать им квитанции к приходному кассовому ордеру, но что последний ответил, что у него нет печати, а как только она появится, он сразу привезет её матери квитанцию. В результате действий подсудимого Ахметов Ш.А. и ФИО22 её матери причинен имущественный ущерб в сумме 2 450000 рублей. Позже ей стало известно, что квартира, за которую её мамам произвела оплату принадлежит ФИО73

Свидетель ФИО74 показала, что в декабре месяце 2004 году она открыла свое риэлтерское агентство под названием «Недвижимость КМВ», расположенное по адресу: ............... К ней в офис приезжали несколько раз ФИО22 и подсудимый Ахметов Ш.А. с заявкой о продажи квартир в строящемся доме по адресу: .............., х. ФИО9, ............... Позже, точную дату она не помнит, к ней обратился с просьбой подыскать подходящую квартиру ФИО23 - зять ФИО6 Она предлагала ему несколько вариантов, но он остановил свой выбор на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ............... На тот период времени цены на квартиры были очень высокие и те квартиры, которые продавал подсудимый Ахметов Ш.А., являлись наилучшим вариантом. Она спрашивала у Ахметов Ш.А., есть ли у него разрешение на строительство. Ахметов Ш.А. ответил, что в скором времени все будет. Самих документов она не видела, но верила словам Ахметов Ш.А. Позже она вместе со ФИО6 выезжала в офис ООО «Жилстрой», расположенный по адресу: .............., здание ДОСААФ, на первом этаже. Там она познакомила ФИО6 с Ахметов Ш.А. Ахметов Ш.А. предложил ФИО6 купить вышеуказанную квартиру за 1300000 рублей. При ней ФИО6 внесла Ахметов Ш.А. первоначальный взнос за приобретаемую ей квартиру, в какой сумме она не помнит. Позже она неоднократно созванивалась с ФИО23, ФИО72 и интересовалась на каком этапе идет строительство, приближается ли сдача дома в эксплуатацию. ФИО72, ей говорила, что сдача дома в эксплуатацию затягивается, но ФИО22 обещает им в скором времени сдать дом в эксплуатацию. Она предлагала ФИО23 свою помощь для оформления всех документов в установленном законном порядке в регистрационной палате. Но он от её помощи отказался и сказал, что ФИО22 сам обещал все оформить. Примерно в декабре месяце 2011 года к ФИО74 приезжал ФИО23 и рассказал всю сложившуюся ситуацию, она ему посоветовала обратиться в полицию и прокуратуру.

Из оглашенных показаний ФИО56 следует, что её муж, примерно в конце 2010 года, одолжил ФИО73 денежную сумму в размере 1 800 000 рублей на один год. ФИО73 в свою очередь пообещал в срок отдать указанную выше денежную сумму её мужу. Примерно в декабре 2011 года ФИО73 предложил её мужу вместо денежной суммы в размере 1 800 000 рублей передать им в собственность .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ............... Она и её муж согласились с его предложением. ..............между ей и ФИО73 был заключен договор купли-продажи, а затем в регистрационной палате .............. в установленном законом порядке она оформила право собственности на свое имя на .............., расположенную по указанному адресу. О том, что .............. фактически была продана, она не знала.

том 6 л.д. 70-71

Из оглашенных показаний ФИО55 следует, что в апреле 2011 года она решила продать свой дом и приобрести себе другое жилье. С этой целью обратилась в риэлтерское агентство «Диалог» ............... В апреле 2011 года она вместе с риэлтором этого агентства, поехала по адресам с целью осмотреть предлагаемые данным агентством варианты недвижимости. Среди предлагаемых ей вариантов, был .............., х.ФИО9, ФИО14 ............... Предварительно риэлтор по телефону связался с ФИО22 и договорился с ним, чтобы тот показал квартиры. По приезду по данному адресу, она с риэлтором и ФИО22 посмотрела .............., а затем проехали на .............., х. ФИО9, ФИО14 .............., где ФИО22 показал еще две однокомнатных квартиры. Она, осмотрев предлагаемые ей варианты, остановила свой выбор на ............... На тот период времени коммуникации в .............. были не подведены. Она поинтересовалась у ФИО22, когда будет все достроено и будут подведены все коммуникации. ФИО22 пообещал ей, что все будет сделано уже в июле месяце 2011 года. Так как данный вариант ее устраивал, то примерно через несколько дней, .............., в дневное время, она пришла в указанное агентство, где согласно имеющейся договоренности были подготовлены документы для оформления сделки купли-продажи. .............. она подписала договор купли-продажи вместе с ФИО22 и сразу же передала ему деньги в размере 1050000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую ею квартиру по указанному адресу. В этот же день в указанном агентстве был подготовлен полный пакет документов для сдачи его в регистрационную палату, и они были переданы в регистрационную палату. После чего ей сообщили, чтобы она забрала свидетельство, подтверждающее ее право собственности на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., в регистрационной палате. После оформления документов, в данной квартире она стала делать ремонт. В договоре купли-продажи указано, что продавцом является ФИО73, а ФИО22 представлял его интересы на основании нотариальной доверенности, которую ей показывал ФИО22 ФИО22 при продаже определил ей стоимость данной квартиры. Перед заключением данного договора она в агентстве спрашивала насчет документов, ей сказали, что все документы у ФИО22 в порядке и никаких проблем с оформлением не будет. В июле 2011 года дом так и не был сдан в эксплуатацию, и она продолжала снимать квартиру. Она совместно с другими жильцами дома собиралась на общих собраниях и требовала, чтобы ФИО22 присутствовал на них. ФИО22 приходил на собрания и обещал, что в скором времени все коммуникации будут подведены. ФИО22 на собраниях говорил другим дольщикам, что чем быстрее они внесут деньги за приобретаемые квартиры, тем быстрее они смогут сдать дом в эксплуатацию. Дольщики соглашались внести дополнительно деньги за квартиры только, чтобы дом быстрее был сдан в эксплуатацию. ФИО22 сам определял дольщикам денежную сумму, которую они должны были вносить дополнительно.

том 6 л.д. 88-91

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д.6-7

том 2 л.д.81-82

том 2 л.д. 228-230

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 3 л.д. 85-86

Из протокола выемки от .............. следует, что у подозреваемого ФИО22 были изъяты расписки от имени Ахметов Ш.А. о передачи ему денежных средств ФИО22, полученных последним от ФИО6 в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 4 л.д. 187-190

том 4 л.д. 210-211

Из протокола осмотра от .............. приобщенного к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства архивного дела правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которому в указанном деле имеются документы, подтверждающие право собственности на данную квартиру ФИО56 на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от .............., заключенного между последней и ФИО73, и его последующей регистрации в управлении федеральной государственной регистрации кадастра и картографии ..............

том 5 л.д. 64-67

Из протокола выемки от .............. следует, что в ОМВД по ФИО14 .............. у потерпевшей ФИО6 были изъяты: предварительный договор без номера о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве от ..............года, квитанции к приходным кассовым ордерам по оплате за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ..............

том 5 л.д.146-147

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств предварительные договора без номера о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве от ..............г., заключенного между ФИО6 и ООО «Жилстрой» и квитанций к приходным кассовым ордерам ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............. по оплате за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 5 л.д.148-149

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств приказ ..............от .............., согласно которому ФИО22 принят на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации и уполномочен представлять интересы ООО «Жилстрой» при совершении сделок, а также трудовой книжки ТК-11 ..............от .............. на имя ФИО22 с записью о месте работы последнего.

том 6 л.д.6-7

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств расписка от .............. на сумму 60000 рублей, от .............. на сумму 120000 рублей, от .............. на сумму 370000 рублей, от .............. на сумму 100000 рублей, от .............. на сумму 100000 рублей, от .............. на сумму 270000 рублей от имени Ахметов Ш.А. о передачи ему денежных средств ФИО22, полученных последним от ФИО6 в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 6 л.д.9-12

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств доверенностей на право заключения договора и на право получения денежных средств от .............., выданные на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющие ФИО22 право заключить договор со ФИО6 и получать от нее денежные средства в качестве платы.

том 6 л.д. 28-30

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО6 от .............. следует, что она заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве и хищении у нее обманным путем денежных средств.

том 1 л.д.187

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218452, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя ФИО73

том 2 л.д.244

Из договора купли-продажи недвижимого имущества от .............., следует, что .............. заключена сделка между ФИО73 и ФИО56 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., ФИО56

том 2 л.д.236

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 785637, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, .............., на ФИО56

том 1 л.д.215-217

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

Из копии протокола судебного заседания по делу ..............от .............. следует, что требования ФИО73 о признании его права собственности на жилые помещения, расположенные по адресу: .............., х.ФИО9, .............., были удовлетворены.

том 6 л.д.95- 99

том 2 л.д.208

том 14 л.д. 6 - 22

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по июля месяц 2011 года подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

8. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшего ФИО7 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере подтверждается:

Потерпевший ФИО7 показал, что .............. он по примеру своего сына ФИО1 решил приобрести квартиру. Он приехал в офис ООО «Жилстрой», расположенный по адресу: .............. встретился там с ФИО22 ФИО22 сказал, что всеми вопросами, касающимися строительства дома, расположенного по адресу: .............., х.ФИО9, .............., занимается он и Ахметов Ш.А. Он в этот же день заключил с ООО «Жилстрой» в лице директора подсудимого Ахметов Ш.А. договор ..............долевого участия строительства жилого дома. Договор был подписан ФИО22, который пообещал, что дом будет сдан в те сроки, которые указаны в договоре. Также, согласно договора, он должен был выплатить 1050 000 рублей за .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ............... .............. он передал 100000 рублей ФИО22, о чем была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № 19. Оставшуюся часть суммы, согласно договора он должен был передать в момент подписания договора купли-продажи. При заключении договора он поинтересовался, кому принадлежит земельный участок и имеется ли разрешение на строительство. ФИО22 сказал, что все имеется и уверил его, что с документами все в порядке. Он поверил словам ФИО22, так как полностью доверял ему. Примерно в сентябре месяце точно он не помнит, ФИО22 позвонил ему и слезно умолял принести денежные средства, необходимые для проведения коммуникационных труб, проведения газа в доме. Он сказал, что у него в настоящий момент нет достаточно денег, и что он их принесет чуть позже. ФИО22 сказал, чем скорее будут внесены деньги, тем быстрее он закончит строительство дома. .............., в дневное время, в офисе ООО «Жилстрой» он привез денежные средства в размере 200000 рублей и передал их ФИО22 в счет оплаты за квартиру. ФИО22 выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 54. При этом он спрашивал у ФИО22, когда будет дом сдан в эксплуатацию, ведь срок сдачи дома уже прошел, а деньги они требовали. ФИО22 ему ответил, что денег не хватает для того, чтобы закончить строительство дома. В срок, указанный в договоре, дом не был построен и строительство продолжалось малыми темпами. Он неоднократно спрашивал у ФИО22, когда будет окончено строительство дома. Тот постоянно отвечал, что в кратчайшие сроки строительство будет окончено. ФИО22 неоднократно говорил ему, что если он будет быстрее вносить денежные средства за квартиру, то строительство дома будет окончено быстрее. .............., в дневное время, он передал в офисе ООО «Жилстрой» денежные средства в счет оплаты за квартиру ФИО57 в размере 250000 рублей. ФИО22 выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года. Деньги передал он ФИО22 Подсудимого Ахметов Ш.А. на тот момент не было, и в квитанции расписался ФИО22 Он постоянно спрашивал и даже уже ругался с ФИО22, что деньги он требует, а свои обязательства не выполняет. На что ФИО22 отвечал, что придется еще немного подождать, что возникли небольшие проблемы по газу и по воде. Позже, точной даты не помнит, ему опять позвонил ФИО22 и сказал, что нужно внести еще денежную сумму в размере 200000 рублей, сославшись на все те же причины по нехватке денег на подведение коммуникаций. .............., в дневное время, к нему домой по адресу: .............., х. ФИО9, .............. приехал подсудимый Ахметов Ш.А., ФИО22, и подсудимый Батов А.М. Он передал подсудимому Ахметов Ш.А. денежные средства в размере 200 000 рублей в счет оплаты за ............... Квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............подсудимый Ахметов Ш.А. передал ему, она была уже заполненная. Позвонив ему в очередной раз на сотовый телефон ФИО22 сказал, что необходимо внести дополнительно деньги за квартиру. .............., в дневное время, его сын ФИО1 по его просьбе приехал в ООО «Жилстрой» и передал по его просьбе еще денежные средства в размере 150 000 рублей. ФИО22 в свою очередь выдал ему заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года. Также в ходе строительства проходили общие собрания застройщиков с участниками долевого строительства (как в офисе, так и непосредственно на строящемся доме) в присутствии подсудимого Ахметов Ш.А., ФИО22 и ФИО58 - отца Ахметов Ш.А., которые постоянно требовали окончательной оплаты по договорам, якобы для быстрейшего окончания строительства. А также многообещающе утверждали, что никого не обманут и все свои обязательства выполнят в срок и в полном объеме. Примерно с начала 2010г. стройкой полностью руководил ФИО22, подсудимый Ахметов Ш.А. по непонятным причинам исчез. Осенью 2011 года строительство дома было окончено, а именно были выведены стены до второго этажа, установлена крыша и проведены внутренние и внешние отделочные работы, оставалось только до конца подвести коммуникации, благоустроить территорию вокруг дома и сдать его в эксплуатацию. С сентября 2011 года он обращался к ФИО22 по вопросам оформления квартиры в собственность. На задаваемые им вопросы ФИО22 постоянно отправлял его к подсудимому Ахметов Ш.А. Ахметов Ш.А. в свою очередь постоянно отвечал, что завтра они пойдут в регистрационную палату и оформят квартиру на него. В конце ноября 2011г. ФИО22 требовал от него дополнительные денежные средства, якобы на отделку потолков, но он ему уже не отдал деньги, сказав, что оставшуюся часть денег он отдаст, когда квартира будет оформлена в установленном законом порядке и будет принадлежать ему. .............., его сын от соседа по квартире узнал, что с оформлением квартир большие проблемы, и он с большим трудом оформил квартиру на свое имя и в этом ему оказал помощь ФИО43 Он созвонился с ФИО43 и в телефонном разговоре от ФИО43 узнал, что квартира, которая должна была принадлежать ему, оформлена на брата ФИО43 Он пытался связаться с Ахметов Ш.А. по телефону, но телефон уже его был выключен. ..............г. к нему домой приезжали ФИО59 и ФИО22, которые сообщили, что на данный момент у Ахметов Ш.А. временные финансовые трудности, в связи с тем, что он не получил денежные средства, которые ему должны были перечислить из Южной Осетии, но до настоящего времени деньги не поступили, в связи с чем ему пришлось заложить квартиры под проценты. Так же ФИО59 сообщил, что квартиру, в которую он вкладывал денежные средства в долевом строительстве, ему передать в собственность не смогут, и сообщил, что у него имеются денежные средства на новое строительство многоквартирного дома и как только он его построит, то передаст ему в собственность соразмерную квартиру. ФИО59 просил подождать, пока не обращаться в правоохранительные органы. .............. в ходе телефонного разговора его сын сообщил ФИО59, что они согласны на условия последнего, но в ответ ФИО58 сообщил, что денежных средств нет, делайте, что хотите ему все равно. .............. его сын обратился с запросом в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по.............. в .............., где получил .............. сведения о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а именно .............., х. ФИО9, ФИО14 .............., согласно выписки из регистрационной палаты данная квартира зарегистрирована на ФИО61, (первоначально .............. принадлежала ФИО24). С июля 2010 года по март 2011 года он передал денежную сумму в размере 900000 рублей, а в собственность на его имя квартира так и не была оформлена. Он рассчитывал, что после окончания строительства .............. будет оформлена в его собственность. В настоящее время он понимает, что в отношении него совершенно мошенничество, так как после окончания строительства, несмотря на то, что он регулярно вносил оплату за .............., документы на право собственности на его имя оформлены не были, и деньги возвращены ему не были. Ему причинён имущественный ущерб на сумму 900000 рублей. Он понял, что его просто обманули и похитили его денежные средства в размере 900000 рублей.

Свидетель ФИО24 показала, что осенью 2011 году он приобрел трёхкомнатную .............., расположенную по .............., х.ФИО9, ФИО14 ............... Данный дом строил ранее ему не знакомый подсудимый Ахметов Ш.А. Он в установленном законном порядке в регистрационной палате оформил право собственности на данную квартиру. .............. находился в плачевном состоянии: подъезда не была, не проведен газ, электроэнергия не проведена, крыша не доделана, протекала. Он решил продать данную квартиру и дал объявление о ее продаже. Ему позвонил Ахметов Ш.А., точную дату он не помнит, и попросил его переоформить данную квартиру на знакомого Ахметов Ш.А. – Талапова, при этом Ахметов Ш.А. сказал ему, что в течение одного месяца с ним рассчитается. Однако, с ним никто в течение месяца не расплатился. В ответ на его просьбы расплатится за квартиру по .............., Ахметов Ш.А. в свою очередь предложил ему вместо денег оформить в его имя в собственность .............., № 7, № 8, расположенные по адресу: .............., х. ФИО9, .............., с учетом того, что он за собственное денежные средства выполнит часть ремонтных работ в .............. (газифицирование, проведение электричества, отмостка дома, доделка крыши, облагораживание подъезда). На предложение Ахметов Ш.А. с обменом и выполнением ремонтных работ он согласился, так как другого варианта у него не оставалось, в связи с тем, что Ахметов Ш.А. утверждал, что денег у него нет, чтобы расплатится с ним за ............... В установленном законном порядке в регистрационной палате на свое имя он оформил квартиры - №5, №7, №8, расположенные по данному адресу. В дальнейшем .............., ..............по .............., он продал другим людям, а именно .............. - ФИО60

Свидетель ФИО61 показала, что он решил приобрести в собственность квартиру. .............. он обратился в риэлтерское агентство «Ваша недвижимость» за оказанием ему помощи по подбору квартиры. В этот же день риэлтор предложила ему проехать и посмотреть квартиры, расположенные по адресу: .............., х. ФИО9, ............... Приехав на место, они осмотрели две квартиры, расположенные по данному адресу. Ему понравилась .............., расположенная на втором этаже. Он решил приобрести данную квартиру. Через четыре дня в офис данного агентства недвижимости он встретил собственника данной квартиры - ФИО24 Он совместно с ФИО24 обговорил стоимость продаваемой им квартиры. Стоимость данной квартиры была обозначена в 970000 рублей. .............. между ним и ФИО24 был составлен предварительный договор купли-продажи. В этот же день им был внесен первоначальный взнос за приобретаемую им квартиру в размере 150000 рублей. Позже, в регистрационной палате .............. он в установленном законом порядке оформил право собственности на свое имя. .............. он забрал в регистрационной палате свидетельство, подтверждающее его право собственности на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ............... В начале февраля 2012 года он полностью выплатил стоимость данной квартиры в размере 820000 рублей ее владельцу ФИО24 Он не знал, что данная квартира фактически была продана другому человеку. Квартиру по данному адресу он приобрел по ипотеке в «Газпромбанке» (ОАО). В настоящий момент он выплачиваю ипотеку за данную квартиру.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО55 следует, что в апреле 2011 года она решила продать свой дом и приобрести себе другое жилье. С этой целью обратилась в риэлтерское агентство «Диалог» ............... В апреле 2011 года она вместе с риэлтором этого агентства, поехала по адресам с целью осмотреть предлагаемые данным агентством варианты недвижимости. Среди предлагаемых ей вариантов, был .............., х.ФИО9, ФИО14 ............... Предварительно риэлтор по телефону связался с ФИО22 и договорился с ним, чтобы тот показал квартиры. По приезду по данному адресу, она с риэлтором и ФИО22 посмотрела .............., а затем проехали на .............., х. ФИО9, ФИО14 .............., где ФИО22 показал еще две однокомнатных квартиры. Она, осмотрев предлагаемые ей варианты, остановила свой выбор на ............... На тот период времени коммуникации в .............. были не подведены. Она поинтересовалась у ФИО22, когда будет все достроено и будут подведены все коммуникации. ФИО22 пообещал ей, что все будет сделано уже в июле месяце 2011 года. Так как данный вариант ее устраивал, то примерно через несколько дней, .............., в дневное время, она пришла в указанное агентство, где согласно имеющейся договоренности были подготовлены документы для оформления сделки купли-продажи. .............. она подписала договор купли-продажи вместе с ФИО22 и сразу же передала ему деньги в размере 1050000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую ею квартиру по указанному адресу. В этот же день в указанном агентстве был подготовлен полный пакет документов для сдачи его в регистрационную палату, и они были переданы в регистрационную палату. После чего ей сообщили, чтобы она забрала свидетельство, подтверждающее ее право собственности на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., в регистрационной палате. После оформления документов, в данной квартире она стала делать ремонт. В договоре купли-продажи указано, что продавцом является ФИО73, а ФИО22 представлял его интересы на основании нотариальной доверенности, которую ей показывал ФИО22 ФИО22 при продаже определил ей стоимость данной квартиры. Перед заключением данного договора она в агентстве спрашивала насчет документов, ей сказали, что все документы у ФИО22 в порядке и никаких проблем с оформлением не будет. В июле 2011 года дом так и не был сдан в эксплуатацию, и она продолжала снимать квартиру. Она совместно с другими жильцами дома собиралась на общих собраниях и требовала, чтобы ФИО22 присутствовал на них. ФИО22 приходил на собрания и обещал, что в скором времени все коммуникации будут подведены. ФИО22 на собраниях говорил другим дольщикам, что чем быстрее они внесут деньги за приобретаемые квартиры, тем быстрее они смогут сдать дом в эксплуатацию. Дольщики соглашались внести дополнительно деньги за квартиры только, чтобы дом быстрее был сдан в эксплуатацию. ФИО22 сам определял дольщикам денежную сумму, которую они должны были вносить дополнительно. Ахметов Ш.А., который являлся директором ООО «Жилстрой» на собраниях никогда не присутствовал.

том 6 л.д. 89-92

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от 05.03.2011г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д.6-7

том 2 л.д.81-83

Из протокола выемки от .............. следует, что в ОМВД по ФИО14 .............. у потерпевшего ФИО7 были изъяты договор долевого участия строительства жилого .............. от ..............года, квитанции к приходным кассовым ордерам по оплате за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 3 л.д.48-50

том 2 л.д. 163-165

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 3 л.д. 81-87

Из протокола выемки от .............. следует, что у подозреваемого ФИО22 были изъяты расписки от имени Ахметов Ш.А. о передачи ему денежных средств ФИО22, полученных последним от ФИО7 в качестве оплаты за приобретаемую им .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 4 л.д. 183-186

том 4 л.д. 210-211

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественного доказательства архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которому в указанном деле имеются документы, подтверждающие право собственности на данную квартиру ФИО61 на основании договора купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от .............., заключенного между последнем и ФИО24, и его последующей регистрации в управлении федеральной государственной регистрации кадастра и картографии ..............

том 5 л.д. 29-33

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств приказ ..............от .............., согласно которому ФИО22 принят на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации и уполномочен представлять интересы ООО «Жилстрой» при совершении сделок, а также трудовой книжки ТК-11 ..............от .............. на имя ФИО22 с записью о месте работе последнего.

том 6 л.д. 6-7

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств расписка от .............. на сумму 150 000 рублей, от .............. на сумму 200000 рублей, от .............. на сумму 100000 рублей, от .............. на сумму 200000 рублей, от .............. на сумму 250000 рублей от имени Ахметов Ш.А. о передачи ему денежных средств ФИО22, полученных последним от ФИО7 в качестве оплаты за приобретаемую им .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 6 л.д.9-12

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств договора долевого участия строительства жилого .............. от ..............г., заключенный между ФИО7 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А. и квитанций к приходным кассовым ордерам ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., по оплате за приобретаемую им .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 6 л.д.32-35

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств доверенность на право заключения договора и на право получения денежных средств от .............., выданные на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющие ФИО22 право заключить договор с ФИО7 и получать от него денежные средства в качестве платы.

том 6 л.д. 28-30

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО7 от .............., согласно которому последний заявил о совершенном в отношении него мошенничестве и хищении у него обманным путем денежных средств в размере 900000 рублей.

том 1 л.д.88

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 218451, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя ФИО73

том 2 л.д.216

Из договора купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от .............. следует, что .............. заключена сделка между ФИО24 и ФИО61 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., ФИО61

том 2 л.д.193-194

Из свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ № 724801, следует, что ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на ФИО61

том 6 л.д.75

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 6 л.д.95-99

Из доверенности от .............. от имени ФИО73 следует, что предоставляет право ФИО22 продать квартиры, расположенные по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 2 л.д.208

том 14 л.д. 6 - 22

9. Вина подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО71 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается:

Потерпевшая ФИО71 показала, что она решила усыновить ребенка и ей надо было для этой цели предоставить в орган опеки и попечительства документы, подтверждающие приобретение жилья усыновляемому ребенку на выделенные ей денежные средства. .............. в газете «Время» она с мужем ФИО62 увидела объявление о том, что продаются трехкомнатные квартиры. В объявлении был указан телефон № 8-928-265-56-26. По данному телефону позвонил её муж, ему ответил молодой человек по имени Анвар, который предложил встретиться и посмотреть квартиры. В этот же день, .............., она и её муж приехали по адресу: .............., х. ФИО9, .............., где встретились с ФИО22, который представился заместителем директора ООО «Жилстрой». Она спросила, у ФИО22, кто является застройщиком дома, на что он ответил, что его сейчас нет в городе, фамилию не назвал. Он показал им две квартиры, и она решила приобрести квартиру с ремонтом ..............в .............. договорились встретиться .............. в офисе ООО «Жилстрой» по адресу: ............... .............., в дневное время, в офисе ООО «Жилстрой» ею был подписан договор ..............долевого участия строительства жилого дома, с застройщиком в лице директора ООО «Жилстрой» подсудимого Ахметов Ш.А. и продавца в лице ФИО22 В этот же день, она заплатила денежные средства в размере 1 450 000 рублей. Деньги она передала лично ФИО22 и он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............При заключении договора долевого участия в строительстве ..............она спросила у ФИО22, почему договор не подписывает сам застройщик Ахметов Ш.А. ФИО22 ответил, что у него есть право подписи и доверенность от Ахметов Ш.А. На её просьбу показать данную доверенность ФИО22 стал ее уверять в том, что все документы в полном порядке. Она также спрашивала ФИО22, кому принадлежит земельный участок, есть ли у них лицензия на строительство. ФИО22 ей ответил, что они уже давно занимаются строительством домов по одной схеме в городах Кавказских Минеральных Вод. Ни одного документа, подтверждающего право на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: .............., х. ФИО9, .............., ФИО22 ей так и не показал. Она полностью доверилась обещаниям ФИО22 и подписала договор долевого участия в строительстве. В заключенном ею договоре была указана стоимость данной квартиры в размере 2 400 000 рублей. ФИО22 пояснил ей, что оставшуюся часть денежных средств в размере 950000 рублей, она должна внести после сдачи дома в эксплуатацию. Срок сдачи в эксплуатацию дома ФИО22 обозначил на декабрь 2010 г. На момент заключения договора дом по вышеуказанному адресу был готов по её представлению только примерно на 60%. Они выезжали на место строительство дома почти каждый день и видели, что оно не продвигается. Она постоянно звонила по телефону ФИО22 и интересовалась, как продвигается строительство дома. ФИО22 уверял, что они закончат строительство в срок и задержек не будет. .............. ФИО22 позвонил ей утром по телефону и сказал, что необходимо внести денежную сумму в размере 300 000 рублей в качестве очередного взноса за квартиру. ФИО22 объяснил ей, что нужно срочно провести газ. Она пояснила ФИО22, что данной суммой она не располагает и необходимо заказать деньге в банке. ФИО22 ей ответил, что проблем с банком не возникнет, у него там есть знакомые. В итоге этот знакомый помог быстро снять денежную сумму в размере 300000 рублей. .............., в дневное время, её муж ФИО62 в Сберегательном банке РФ, расположенном по адресу: .............. «А», снял со своей сберкнижки денежные средства в размере 300 000 рублей и отдал их в банке по её просьбе ФИО22 в качестве очередного взноса за квартиру. Квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от 19.11. 2010 года о принятии указанной суммы ФИО22 привез ей домой на следующий день. Позже она созванивалась неоднократно с ФИО22 и спрашивала у него, когда дом будет сдан в эксплуатацию. Он ей отвечал, что возникла проблема в проведении газа и как только газ будет подключен, то сразу начнутся отделочные работы в квартире. В декабре 2010 г. согласно договору долевого участия ............................, х. ФИО9, ФИО14 .............., так и не был сдан в эксплуатацию, на её вопросы, почему не выполняются условия договора, ФИО22 стал её уверять, что они все сделают в кратчайшие сроки. На тот период времени она верила и доверяла ФИО22 и решила еще подождать. .............. ФИО22 позвонил ей на сотовый телефон, и сообщил, что они хотят в кратчайшие сроки закончить строительство дома, в связи с этим ей необходимо внести ему оставшуюся часть денежных средств в сумме 650 000 рублей. Она спросила у ФИО22, что ведь согласно договору долевого участия, который она заключила .............., оставшийся взнос за квартиру она должна была передать после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. ФИО22 опять убедил ее в том, что все будет хорошо и дом будет благополучно сдан в эксплуатацию. В этот же день, примерно в 17 часов, ФИО22 приехал к ней домой по адресу: .............., и она передала ему денежные средства в размере 650 000 рублей, при этом попросила ФИО22 написать расписку о получении от неё денежных средств. ФИО22 написал соответствующую расписку, а также выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............на указанную сумму. Некоторое время спустя, примерно в начале апреля 2011 г. она и её муж встретилась с ФИО22 в офисе ООО «Жилстрой» по .............., и он рассказал, что .............. они не смогут им предоставить в связи с тем, что дом заставляют сносить, так как это незаконная постройка. ФИО22 предложил ей и её мужу заключить другой договор, согласно которого они получат квартиру, расположенную по адресу: х. ФИО9, ............... ФИО22 пояснил ей, что квартира находится в его собственности и поэтому с оформление всех документов проблем не возникнет. Она и её муж проехали вместе с ФИО22 на .............. х. ФИО9 .............., где находился предложенная квартира. ФИО22 пояснил, что квартира находится в коттедже со всей прилегающей к нему землей и гаражом. Она с мужем согласилась на этот вариант, так как понимали, что внесенные ими денежные средства за .............., х.ФИО9, ФИО14 .............., им уже не вернут. .............. она заключила в ООО «Жилстрой» с ФИО22 и подсудимым Ахметов Ш.А. второй договор ..............от ..............на приобретение ............../б х.ФИО9, ФИО14 .............., за 2 400 000 рублей, то есть, за те же денежные средства, которые они с мужем уже внесли ранее за ............... При заключении договора присутствовали подсудимый Ахметов Ш.А. в лице застройщика, ФИО22 в лице продавца и она в лице покупателя. ФИО22 гарантировал ей сроки сдачи указанного коттеджа в 3 квартале 2011 г., а именно, .............. ФИО22 предлагал ей оформить в регистрационной палате ............../б х.ФИО9, ФИО14 .............., указав стоимость данной квартиры в договоре купли-продажи в размере 150000 рублей. Она сказала ФИО22, что она не может согласиться с этой суммой в связи с тем, что её необходимо предоставить в орган опеки и попечительства документы, подтверждающие факт приобретения жилья на выделенные ей деньги. ФИО22 уверял её в том, что они всегда так оформляют квартиры, по одной и той же схеме и в этом нет ничего страшного. Она спросила, почему они сразу не рассказали все условия при заключении договора. Он ей сказал, что они бы тогда не купили у них квартиру, а им была нужны денежные средства. Она ФИО22 ответила, что они её обманули, не рассказав ей сразу всю правду. Примерно в июне 2011 года, точную дату она не помнит, они с ФИО22 поехали в регистрационную палату для того, чтобы оформить .............. её собственность. Приехав на место, к ним вышел сотрудник из регистрационной палаты и сообщил им, что она может проконсультироваться у юриста. Она проконсультировалась с юристом, которая пояснила, она может подписывать договор купли-продажи. На следующий день, точную дату не помнит, она встретились с ФИО43, который как она узнала позже являлся собственником данного коттеджа. ФИО43 консультировался с работником регистрационной палаты, как правильно оформить документы и зарегистрировать их в регистрационной палате. Специалист им пояснил, что необходимо выделить землю или определить порядок пользования землей, на которой расположен коттедж с квартирой, которую она собиралась оформить в свою собственность. ФИО43 сказал, что они выделят землю, этим займется ФИО22, а потом оформлять на ее имя в собственность данную квартиру. ФИО22 сказал, что это займет полтора месяца. В августе 2011 г. она и её муж приехали в х. ФИО9, ............../б, и увидели, что на их земельном участке рабочие начали строительство двух гаражей. Позже к ним подъехал Ахметов Ш.А. и объяснил им, что им так выгоднее строить, так как у их соседей тоже должен быть гараж. Она вмести с мужем в устной форме отказалась от данной квартиры, потребовав у Ахметов Ш.А. вернуть им все денежные средства в размере 2400000 рублей. .............. к ним домой приехал ФИО22 и подсудимый Ахметов Ш.А., подсудимый Ахметов Ш.А. пояснил, что он вернет им все денежные средства. За данную квартиру, она рассчиталась полностью и передала в общей сумме 2400000 рублей. Однако с октября 2010 года по настоящее время квартира, за которую она передала деньги в сумме 2 400000 рублей, в собственность на её имя не оформлена. В настоящее время она понимает, что в отношении неё совершенно мошенничество, так как после окончания строительства, несмотря на то, что она полностью оплатила стоимость квартиры, документы на право собственности на её имя не были оформлены, и деньги возвращены ей не были. Ей причинён материальный ущерб на сумму 2400000 рублей. Она поняла, что её просто обманули и похитили денежные средства в размере 2400000 рублей.

Свидетель ФИО62 показал, что он и его жена потерпевшая ФИО71 решили приобрести квартиру. В октябре 2010 г. в газете «Время» они нашли объявление о том, что продаются трехкомнатные квартиры. В этом объявлении был указан телефон 8-928-265-56-26, по которому они созвонились. Молодой человек по имени Анвар предложил встретиться и посмотреть квартиры, которые продаются. В этот же день, .............., он и его жена приехали по адресу: .............. х. ФИО9, .............., где встретились с ФИО22 ФИО22 представился им как заместитель директора ООО «Жилстрой». Он показал им две квартиры и они с женой решили приобрести квартиру с ремонтом ............................, х. ФИО9, ФИО14 ............... Он и его жена договорились с ФИО22 встретится .............. в офисе ООО «Жилстрой» по ............... В этот же день в офисе ООО «Жилстрой» его женой был заключен договор ..............долевого участия строительства жилого дома. Его жена заплатила денежные средства в сумме 1 450 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 950 000 они должны были внести после сдачи дома в эксплуатацию. .............. он в ФИО14 Сбербанке по .............. снял с сберкнижки 300 000 рублей и отдал их по просьбе своей жены в банке ФИО22 Квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............о принятии указанной суммы ФИО22 передал его жене позже. В феврале месяце 2011 года ФИО22 сказал, что необходимо внести ему оставшуюся часть денежных средств в размере 650 000 рублей. В этот же день, ФИО22 приехал к ним домой и его жена передали деньги в размере 650000 рублей. Позже ФИО22 привез его жене расписку о получении денежных средств и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............на указанную сумму. ФИО22 им обещал, что дом будет достроен, и они смогут оформить квартиру в собственность. .............. его жена заключила в офисе ООО «Жилстрой» с ФИО22 и Ахметов Ш.А. второй договор на приобретение .............., х. ФИО9, ФИО14 .............. за 2 400 000 рублей, то есть, за те денежные средства, которые его жена внесла ранее за ............... 23 по .............., х. ФИО9. Это было сделано потому, что выбранная ими ранее квартира была не достроена и сроки окончания строительства были не выполнены. Примерно в июне 2011 года, точную дату он не помнит, он со своей женой и ФИО22, встретились около входа в здания регистрационной палаты ............... Они приехали в регистрационную палату для того, чтобы оформить договор - купли продажи на ............... Когда его жена вышла из регистрационной палаты то сообщила ему, что необходимо проконсультироваться с юристом и все мероприятие переносится на завтра. На следующий день они с женой поехали в регистрационную палату, и он остался ждать жену в машине. Спустя некоторое время вышли из регистрационной палаты его жена, ФИО22 и какой - то мужчина, как позже он узнал от жены это был ФИО43 Наблюдая за ними, он понял, что они о чем то спорили. Позже от своей жены он узнал, что ФИО43 скал, что необходимо выделить землю и только после выделения возможно оформление данной квартиры в их собственность. В настоящее время он понимает, что в отношении него и его жены совершенно мошенничество, так как после окончания строительства, несмотря на то, что его жена полностью оплатила стоимость квартиры, документы на право собственности она и так и не получила и деньги возвращены его жене также не были. Его жене и их семье причинён материальный ущерб на сумму 2400000 рублей.

Свидетель ФИО63 показала, что в апреле 2009 г. она устроилась на работу ООО «Жилстрой» по адресу: .............., директором которого являлся Ахметов Ш.А. Она устроилась на должность секретаря. Приемом ее на работу занимался сам Ахметов Ш.А. В круг ее должностных обязанностей входило отвечать на звонки телефона, принимать факс, снимала копи с документов. Когда она устроилась на работу, ФИО22 уже работал в ООО «Жилстрой». Ахметов Ш.А. представил ей ФИО22 как заместителя директора. При заключении и составлении договоров долевого участия в строительстве жилых домов принимали участие подсудимый Ахметов Ш.А. и ФИО22

Свидетель ФИО64 показалал, что в марте 2011 года в х.ФИО9, ФИО14 .............., он приобрел .............. ранее ему незнакомого ФИО22 за денежные средства в размере 150000 рублей. При совершении купли-продажи был составлен договор, а затем в регистрационной палате было зарегистрировано его право собственности на данную квартиру.

Свидетель ФИО43 показал, что у него имеется друг ФИО65, у которого имеется договор аренды на земельный участок по .............., х. ФИО9, ФИО14 ............... В 2008 году ФИО65 предоставил ему доверенности на право распоряжении этим участком. Летом 2009 года к нему обратился его знакомый подсудимый Ахметов Ш.А. с просьбой построить на этом участке жилой дом. Он с Ахметов Ш.А. в устной форме договорился, что по окончанию строительства он передает ему в собственность одну квартиру в данном доме. После этого Ахметов Ш.А. продавал по доверенности от имени ФИО65 квартиры в .............. продажи квартир ему не известны. Примерно в ноябре месяце 2009 года он познакомился с ФИО22, который представлял интересы подсудимого Ахметов Ш.А. Его знакомая ФИО66 имела в собственности незавершенный строительством объект двухквартирный жилой дом по адресу: .............., х. ФИО9, ............../б. У его матери ФИО44 был в собственности жилой дом по .............., х. ФИО9. Он договорился с ФИО66 обменялись этими объектами недвижимости. ФИО66 дала ему доверенность на ............../б по .............. для оформления дома и его продажи. Затем по данной доверенности от ФИО66 он переоформил в регистрационной палате .............. незавершенный строительством двухквартирный дом по адресу: .............., х. ФИО9, ............../б, в собственность на имя ФИО22 (по просьбе Ахметов Ш.А.). Деньги за указанный ранее дом ФИО22 ему не передавал. Весной 2011 года он приобрел дом в ............... Позже он договорился с Ахметов Ш.А. о том, что он передает этот дом, а он строит и передает за этот дом одну трехкомнатную квартиру по ............../б. Строительство дома по ............../б, было достроено частично, после чего Ахметов Ш.А. уехал в Южную Осетию на заработки. Наблюдая за тем, что строительство дома по адресу: х. ФИО9, ............../б, длительное время не ведется и они договорились с Ахметов Ш.А. о переоформлении данной недвижимости в собственность на его мать ФИО44, после чего он завершает строительство самостоятельно. ..............ФИО22 оформляет в собственность на его мать ФИО44 незавершенный строительством объект – двухквартирный жилой дом по адресу: .............., х. ФИО9 ............... Он так же договорился с Ахметов Ш.А., что если он находит покупателя на одну из квартир дома, расположенного в х. ФИО9, .............., то отдаст ему деньги, а он в свою очередь переоформляю квартиру на имя покупателя. Но этого не произошло. Он знал о том, что у Ахметов Ш.А. имеется покупатель, который хочет приобрести квартиру в данном жилом доме, но с покупателем не был знаком лично. Они договорились, встретится с Ахметов Ш.А., ФИО22 и их покупателем в регистрационной палате по обсуждению вопроса о передачи квартиры в собственность их покупателю. Ахметов Ш.А., ФИО22 предложили ему оформить временно на их покупателя 1/2 доли объекта незавершенного строительства в х. ФИО9 .............., пообещав в будущем размежевать участок на две части, после чего покупателю достается одна квартира, а большая часть земельного участка, на котором планировалось построить в будущем жилой дом и оставшаяся недвижимость остается за ним. Не придя к обоюдному соглашению, они разошлись. Он ничего не знал по поводу того, что Ахметов Ш.А. и ФИО22 были взяты у ФИО71 денежные средства. ФИО71 присутствовала при его устном отказе Ахметов Ш.А., ФИО22переоформить на неё 1/2 часть доли земельного участка площадью 1600 кв. метров и недвижимостью 220 кв. метров на ее имя.

Из оглашенных показаний ФИО44 следует, что она проживает со своей семьей. На ее сына ФИО43 был оформлен дом по адресу: ............... В 2010 году Ахметов Ш.А. предложил купить этот дом, а деньги отдать в течение года, в залог этого он переоформил на них земельный участок с недостроенным строением по адресу: .............., х.ФИО9, .............., обязуясь достроить квартиры на этом участки и передать им деньги. Ее сын ФИО43 попросил ее оформить на себя незавершенный строительством объект - дом, расположенный по адресу: .............., х. ФИО9, .............., так как не мог быть одновременно покупателем и продавцом. Она согласилась. ..............она оформила в свою собственность незавершенный строительством объект - жилой дом, расположенный по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 4 л.д. 118-119

Свидетель ФИО66 показала, что 15 январе 2007г. она приобрела недостроенный жилой дом (37% готовностью), расположенный по адресу: ............../б за денежные средства в размере 108 234 рублей у ФИО67 Никаких строительных работ она не производила. Примерно в ноябре 2010 года ей позвонил ФИО43 и предложил продать недостроенный жилой дом, расположенный по адресу: .............., х. ФИО9 ............../б. Покупателя ФИО43 нашел самостоятельно и им оказался как она узнала позже ФИО22 Она с ФИО43 и ФИО22 встретилась уже в регистрационной палате .............. для заключения договора купли- продажи. .............. она заключила договор купли-продажи с ФИО22 по недостроенному жилому дому, расположенному по адресу: х. ФИО9 ............... Ранее с ФИО22 никогда не встречалась и знакома не была.

Свидетель ФИО65 показал, что он с администрацией Ленинского сельсовета заключил договор аренды земельного участка по адресу: .............., х.ФИО9, .............., сроком на три года. Срок аренды закончился в октябре 2011года. Согласно договоренности, оформленной на имя ФИО43, он передал ему земельный участок под строительство. Он не интересовался, кто построил дом на этом земельном участке. Затем он подписал доверенность на имя ФИО43 и ФИО22

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-82

Из протокола выемки от .............. следует, что в ОМВД по ФИО14 .............. у потерпевшей ФИО71 были изъяты договора долевого участия строительства жилого .............. от ..............года, ..............от ..............года, соглашение к договору ..............от ..............г., квитанции к приходным кассовым ордерам, расписка от ..............по оплате за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 3 л.д. 19-22

том 2 л.д. 138-140

Из протокола выемки от .............. следует, что у подозреваемого ФИО22 были изъяты расписки от имени Ахметов Ш.А. о передачи ему денежных средств ФИО22, полученных последним от ФИО71 в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 4 л.д. 183-186

том 4 л.д. 210-211

том 4 л.д. 135-137

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств приказ ..............от .............., согласно которому ФИО22 принят на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации и уполномочен представлять интересы ООО «Жилстрой» при совершении сделок, а также трудовой книжки ТК-11 ..............от .............. на имя ФИО22 с записью о месте работе последнего.

том 6 л.д.6-7

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств расписка от .............. на сумму 300 000 рублей, от .............. на сумму 1450 000 рублей, от .............. на сумму 650000 рублей от имени Ахметов Ш.А. о передачи ему денежных средств ФИО22, полученных последним от ФИО71 в качестве оплаты за приобретаемую ею .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 6 л.д.9-12

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественного доказательства архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ............../б, согласно которому в указанном деле имеются документы, подтверждающие право собственности на данную квартиру ФИО44 на основании договора купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от .............., заключенного между последнем и ФИО24, и его последующей регистрации в управлении федеральной государственной регистрации кадастра и картографии ..............

том 6 л.д. 14-16

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщен в качестве вещественного доказательства архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, .............., согласно которому в указанном деле имеются документы, подтверждающие право собственности на данную квартиру ФИО64 на основании договора купли-продажи квартиры от .............., заключенного между последнем и ФИО65 в лице его представителя ФИО22 и его последующей регистрации в управлении федеральной государственной регистрации кадастра и картографии ..............

том 6 л.д.17-19

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств договор долевого участия строительства жилого .............. от ..............г., ..............от ..............г., квитанций к приходным кассовым ордерам ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............. и расписки от .............., по оплате за приобретаемую им .............., расположенную по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 6 л.д.32-35

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщена в качестве вещественных доказательств доверенность на право заключения договора и на право получения денежных средств от .............., выданные на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющие ФИО22 право заключить договор с ФИО7 и получать от нее денежные средства в качестве платы.

том 6 л.д. 28-30

Из протокола осмотра от .............. следует, что к материалам уголовного дела приобщено в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ООО «Жилстрой» с документами, касающимися регистрации данной организации, уставом и решением о назначении Ахметов Ш.А. на должность директора данного общества.

том 6 л.д. 56-58

Из заявления ФИО71 от .............. следует, что она заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве и хищении у нее обманным путем денежных средств в размере 2 400000 рублей.

том 1 л.д.7

Из договора купли-продажи квартиры от .............. следует, что .............. заключена сделка между ФИО68 в лице его представителя ФИО22 о продаже .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., ФИО64

том 2 л.д.145

Из нотариальной доверенности от .............. следует, что ФИО65 уполномочивает ФИО22 и ФИО43 продать принадлежащие ему квартиры, расположенные по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 2 л.д.146

Из копии протокола судебного заседания по делу ..............от .............. следует, что требования ФИО65 о признании его права собственности на жилые помещения, расположенные по адресу: .............., х.ФИО9, .............., были удовлетворены.

том 6 л.д.95-99

Из договора купли-продажи квартиры от .............. следует, что .............. заключена сделка между ФИО66 и ФИО22 о земельного участка с незавершенным строительством по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 4 л.д.41-44

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 14 л.д. 6 - 22

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Ахметов Ш.А. по эпизоду в период времени с ..............по 04.02.20011 года подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

1. Вина подсудимого Батов А.М. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере подтверждается:

Потерпевшая ФИО2 показала, что в конце ноября 2008 года ее муж ФИО19 узнал, что в х. ФИО9 ООО «Жилстрой» строится многоквартирный дом, а именно двухэтажный, 8 – ми квартирный и что можно принять долевое участие в строительстве данного дома. Её муж обратился к директору ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А. с тем, чтобы узнать подробнее о строящемся доме. После чего посоветовавшись с мужем, они решили приобрести квартиру. В основном переговоры с застройщиком дома осуществлял её муж, так как он больше разбирается в строительстве. Примерно в конце 2008 года, её муж встретился на месте строящегося дома с директором ООО «Жилстрой» подсудимым Ахметов Ш.А., который подробнее рассказал о данном строительстве. Ахметов Ш.А. объяснил, что многоквартирный дом уже практически готов, осталось только накрыть крышу и приступить к внутренней отделки. Ахметов Ш.А. уверил её мужа, что сроки строительства не будут затянуты и дом будет сдан в установленный договором срок в начале 2009 год. Примерно в ноябре месяце она со своим мужем ФИО19 приехали на строительство дома по адресу: .............., х. ФИО9, ..............., чтобы посмотреть квартиры. Ахметов Ш.А. сам лично присутствовал на объекте и сам предложил два варианта квартир, и они остановили свой выбор на .............., расположенной на первом этаже строящегося дома. Однокомнатную .............. они решили приобрести за 1000000 рублей, стоимость данной квартиры им обозначил сам Ахметов Ш.А. В дневное время ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном в здании ДОСААФ по .............. в .............. между ею и ООО «Жилстрой» в лице директора подсудимого Ахметов Ш.А. и продавца подсудимого Батов А.М. был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. При заключении договора присутствовали: Ахметов Ш.А., Батов А.М., она и её муж ФИО19 Договор был подписан между подсудимым Ахметов Ш.А., подсудимым Батов А.М. и ею. Согласно данного договора она должна была внести первоначальный взнос в сумме 700000 рублей и 300000 рублей после окончания строительства. В тот же день она лично в присутствии своего мужа передала денежные средства в сумме 700000 рублей в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру. Подсудимый Ахметов Ш.А. и подсудимый Батов А.М. приняли данную денежную сумму и выдали ей расписку о получении данных денежных средств. Квитанцию к приходному кассовому ордеру Ахметов Ш.А. ей не предоставил, сославшись, что нет кассира и пообещав, что выдаст её чуть позже. После этого, она и ее муж постоянно приезжали на место строительства дома и наблюдали продвижение данной стройки. Позже её муж начал перестраивать балкон в квартире, чтобы вывести туда кухню за их денежные средства. Согласно договора долевого участия, застройщик Ахметов Ш.А. и продавец Батов А.М. должны были сдать .............. в феврале 2009 года, однако сроки были затянуты. Дом находился в недостроенном состоянии, коммуникации в доме были не подведены, лестницы не было, крыша не достроена, подъезд не облагорожен и Ахметов Ш.А. ссылаясь на зимний период времени и на холода обещал, что окончание стройки будет завершено ближе к весне, когда потеплеет. В начале декабря 2010 года им позвонил Ахметов Ш.А. и попросил передать дополнительно денежные средства, а именно оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей в связи с тем, что денег не хватает на подключение коммуникаций и на отделочные работы в доме. Они решили, что передадут Ахметов Ш.А. только 200000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 100000 рублей оплатят, согласно заключенного договора. В дневное время ..............в офисе ООО «Жилстрой», расположенном по тому же адресу, она в присутствии своего мужа передала дополнительно денежные средства в сумме 200000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года. В декабре 2011 года состоялось собрание всех членов долевого участия в строительстве, но она не присутствовала на нем, а поехал её муж, и вернувшись домой он пояснил, что подсудимый ФИО35 и подсудимый Ахметов Ш.А. просили всех собравшихся дольщиков внести дополнительные денежные средства, обещав всем, что строительство будет скоро окончено. За обещанную квартиру она заплатила 900000 рублей, однако с ноября 2008 года по настоящее время квартира, за которую она передала денежные средства, в собственность на её имя не оформлена. В настоящее время она понимает, что в отношении неё совершенно мошенничество, так как после окончания строительства .............. х. ФИО9 .............. не была оформлена в её собственность и деньги, передаваемые ею за приобретение данной квартиры, не были ей возвращены. В результате чего ей причинен ущерб на сумму 900000 рублей.

том 9 л.д. 152-154

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-83

том 9 л.д. 94-96

том 9 л.д. 137-139

том 9 л.д. 81-83

том 4 л.д. 210-211

том 9 л.д. 126-129

том 9 л.д. 89-90

том 6 л.д. 9-11

том 6 л.д. 56-58

том 9 л.д. 45

том 9 л.д. 117

том 9 л.д. 104

том 9 л.д. 121-122

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

Из доверенности от .............. от имени ФИО73следует, что он предоставляет право ФИО22 продать квартиры, расположенные по адресу: .............., х.ФИО9, ...............

том 2 л.д.208

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Батов А.М. по эпизоду в период времени с ..............по ..............подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

2. Вина подсудимого Батов А.М. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается:

том 10 л.д. 116-119

том 10 л.д. 120-121

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-83

том 10 л.д. 32-34

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 10 л.д. 86-87

том 10 л.д. 96-97

том 4 л.д. 210-211

том 10 л.д. 74-77

том 10 л.д. 98-99

том 6 л.д. 9-11

том 6 л.д. 56-58

том 9 л.д. 242

том 10 л.д. 67

том 10 л.д. 41-42

том 10 л.д. 54

том 9 л.д. 121-122

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

том 2 л.д.208

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Батов А.М. по эпизоду в период времени с ..............по ..............подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

3. Вина подсудимого Батов А.М. по эпизоду в период времени с ..............по ..............в отношении потерпевшей ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере подтверждается:

том 11 л.д. 9-10

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-83

том 10 л.д. 197-199

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 10 л.д. 246-248

том 10 л.д. 177-179

том 4 л.д. 210-211

том 10 л.д. 231-234

том 10 л.д. 188-189

том 6 л.д. 9-11

том 6 л.д. 56-58

том 10 л.д. 141

том 10 л.д. 224

том 10 л.д. 205

том 10 л.д. 215-216

том 9 л.д. 121-122

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

том 2 л.д.208

4. Вина подсудимого Батов А.М. по эпизоду от ..............в отношении потерпевшего ФИО50 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере подтверждается:

том 11 л.д. 125-126

Из заключения эксперта № 342, 343 от .............. следует, что подписи от имени Ахметов Ш.А. в графе «подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» страницы с нумерацией «1» трудовой книжки ТК -11 ..............от ..............г., на линии строки между текстами «Директор ООО «Жилстрой» и «Ахметов Ш.А.» в приказе ..............от ..............«О приеме на работу» и в свободном поле перед текстом «Ахметов Ш.А.» расписок от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., от ..............г., выполнены Ахметов Ш.А.

том 5 л.д. 15-17

Из заключения эксперта ..............от .............. следует, что краткие записи «Батов А.М.» в представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от ..............г., предварительном договоре ..............от..............г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре №1от ..............г., и соглашении о предоплате к предварительному договору..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., подписи от имени Батов А.М. на представленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., расписке от ..............г., договоре купли-продажи квартиры от 13.01.20012 г., предварительном договоре ..............от 27.12.2008г., соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от 18.02.2009г., и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Батов А.М., краткие записи «Ахметов Ш.А.» в предоставленных по уголовному делу договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............г., соглашении о предоплате предварительному договору ..............от ..............г., предварительном договоре ..............от ..............и соглашении о предоплате к предварительному договору ..............от ..............г., вероятно выполнены Ахметов Ш.А.

том 8 л.д. 4-8

том 2 л.д. 6-7

том 2 л.д.81-83

Из протокола выемки от ..............следует, что в ФИО14 отделе Управления федеральной государственной регистрации кадастра и картографии .............. изъято архивное дело правоустанавливающих документов на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, ...............

том 11 л.д. 54-56

Из протокола осмотра от .............. .............., расположенной по адресу: .............., х.ФИО9, .............. следует, что зафиксировано состояние данной квартиры на момент осмотра.

том 11 л.д. 153-155

том 11 л.д. 109-110

том 4 л.д. 210-211

том 11 л.д. 94-97

том 11 л.д. 115-117

том 6 л.д. 9-11

том 6 л.д. 56-58

том 11 л.д. 29

том 11 л.д. 87

том 11 л.д. 75

том 11 л.д. 67

том 11 л.д. 78

том 11 л.д. 79

том 11 л.д. 139-143

том 9 л.д. 121-122

том 2 л.д.11-24, 116-129

том 2 л.д.130

том 3 л.д.95-97

том 2 л.д.208

При полученных доказательствах преступные действия подсудимого Батов А.М. по эпизоду от ..............подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Из исследованных доказательств усматривается, что показания потерпевших и свидетелей последовательны и непротиворечивы, до совершения данного преступления у них с подсудимыми каких либо неприязненных отношений не было. Поэтому суд считает, что у них не было оснований для оговора подсудимых.

Суд не может согласится с доводами подсудимого Ахметов Ш.А. о в том, что «Он (Ахметов Ш.А.) надеялся что после окончания и реализации строительных объектов в Южной Осетии он полученные деньги от потерпевших вложенные в строительные объекты в Южной Осетии потратит на окончание строительства квартир потерпевших и выполнит свои обязательства перед потерпевшими и подсудимого Батов А.М. о том, что «в невыполнении условий договора перед потерпевшими, виноваты лица которые не расплатились с фирмой подсудимого Ахметов Ш.А. за строительные объекты в Южной Осетии, что является законным коммерчески риском» поскольку судом достоверно установлено что подсудимые Ахметов Ш.А. и Батов А.М. совершая данные преступления, действовали единым умыслом, прибегая к обману, умышлено исказили финансовую истину результата строительства жилых объектов, сознательно дезинформировали потерпевших, преднамеренно введя их в заблуждение относительно финансового положения организации при строительстве жилых объектов, в целях побудить потерпевших, по собственной воле, фальсифицированной, однако, ложными сведениями об истине положения дел в строительстве жилых объектов, передать им денежные средства потерпевшими, распределив между собой роли для завладения денежными средствами потерпевших, при этом подсудимые Ахметов Ш.А. и Батов А.М. действуя с прямым умыслом, распределив между собой роли в совершении преступлений, предвидели возможность совершения преступления, осознавали общественно опасный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общего, единого для них последствия и желали наступления этого последствия.

Частичное признание вины подсудимыми Ахметов Ш.А. и Батов А.М., суд расценивает как способ их защиты и желание избежать наказание за совершенные ими преступления, умалить свою роль в содеянном.

При таких обстоятельствах, в совокупности с допустимыми письменными доказательствами - протоколами осмотра места происшествия, протоколами выемки, протоколами осмотра предметов, заключениями экспертиз, заявлениями потерпевших дает суду основание сделать вывод о совершении подсудимыми Ахметов Ш.А. и Батов А.М. данных преступлений.

Оценив всю совокупность представленных органами предварительного расследования доказательств, суд исходит из фактически установленных в суде обстоятельств уголовного дела, признанных доказанными, а также объема поддержанного государственным обвинителем обвинения и считает, что действия подсудимого Ахметов Ш.А. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизодам в период ..............года, с ..............по ..............года, с ..............по ..............года, с ..............по июль месяц 2011 года - в редакции федерального закона от ............................– ФЗ, с ..............по ..............– в редакции федерального закона от ............................– ФЗ), по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по эпизодам с ..............по ..............года, с ..............по ..............года, ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ, с ..............по ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ), подсудимого Батов А.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду с ..............по ..............– в редакции федерального закона от ............................– ФЗ), по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по эпизодам с ..............по ..............года, с ..............по ..............года, ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ).

При назначении наказания подсудимым Ахметов Ш.А. и Батов А.М., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности содеянного, суд учитывает, что подсудимый Ахметов Ш.А., совершил преступления относящиеся к категории тяжких преступлений, преступления окончены, совершенны в сфере экономики против собственности, с причинением ущерба владельцам имущества, которое не возмещено и потому суд не находит возможным изменить категорию преступлений Ахметов Ш.А. на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Подсудимый Ахметов Ш.А. как личность по месту жительства старшим УУН ОУУП и ПДН отдела МВД России по ФИО14 .............., характеризуется с положительной стороны, как лицо вредных привычек не имевшее, хороший семьянин.

Смягчающих наказание обстоятельств по делу в соответствии со ст. 61 УК РФ подсудимому Ахметов Ш.А. суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризующих материалов его как личность, частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание подсудимому Ахметов Ш.А. обстоятельств по делу в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При таких обстоятельствах, с учетом личности подсудимого Ахметов Ш.А. его состояния здоровья, смягчающих и отсутствием отягчающих вину обстоятельств, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, его роли в совершенных преступлениях, мнения потерпевших, суд считает необходимым назначить наказание Ахметов Ш.А. применяя п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, связанное с лишением свободы заключающиеся в изоляции осужденного от общества путем направления его в исправительную колонию общего режима, с учетом его материального положения и степени общественной опасности совершенного преступления с дополнительным видом наказания в виде штрафа по ч. 3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ и без дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ – в редакции федерального закона от ............................– ФЗ), полагая, что его перевоспитание невозможно без изоляции от общества и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Оценивая характер и степень общественной опасности содеянного, суд учитывает, что подсудимый Батов А.М., совершил преступления относящиеся к категории тяжких преступлений, преступления окончены, совершенны в сфере экономики против собственности, с причинением ущерба владельцам имущества, которое не возмещено и потому суд не находит возможным изменить категорию преступлений Батов А.М. на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Подсудимый Батов А.М. как личность по месту жительства старшим УУН ОУУП и ПДН отдела МВД России по ФИО14 .............., характеризуется с положительной стороны, как лицо на которое жалобы со стороны соседей не поступали, активно участвующее в общественной жизни улицы.

Смягчающих наказание обстоятельств по делу в соответствии со ст. 61 УК РФ подсудимому Батов А.М. суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей у виновного, положительно характеризующих материалов его как личность, частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание подсудимому Батов А.М. обстоятельств по делу в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При таких обстоятельствах, с учетом личности подсудимого Батов А.М. его состояния здоровья, смягчающих и отсутствием отягчающих вину обстоятельств, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, его роли в совершенных преступлениях, мнения потерпевших, суд считает необходимым назначить наказание Батов А.М. применяя п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, связанное с лишением свободы заключающиеся в изоляции осужденного от общества путем направления его в исправительную колонию общего режима, с учетом его материального положения и степени общественной опасности совершенного преступления с дополнительным видом наказания в виде штрафа по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, полагая, что его перевоспитание невозможно без изоляции от общества и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

При назначении наказания Ахметов Ш.А. и Батов А.М. суд учитывает, что оно применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах, ст. 1064 ГК РФ – вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд находит подлежащим удовлетворению исковые требования ФИО4 к Ахметов Ш.А. и Батов А.М. о возмещении причиненного ей вреда преступлением в размере 925000 рублей, так как в результате преступных действий Ахметов Ш.А. и Батов А.М. ей причинен ущерб на названную сумму, размер исковых требований на данную сумму подтвержден доказательствами, представленными суду истицей, и данная сумма подлежит взысканию только с Ахметов Ш.А. и Батов А.М., как с причинителя вреда.

Суд находит подлежащим удовлетворению исковых требований ФИО3 к Ахметов Ш.А. и Батов А.М. о возмещении расходов на составление искового заявления в размере 5000 рублей и с учетом требований ст. 1101 ГК РФ частичной компенсации морального вреда, размером в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, выразившихся в нахождении в постоянном стрессовом состоянии, с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшей, с учетом материального и семейного положения ответчиков Ахметов Ш.А. и Батов А.М., требования разумности и справедливости суд считает необходимым компенсировать моральный вред ФИО3 в размере 100000 рублей с каждого ответчика, а расходы на составление искового заявления в размере 5000 рублей поскольку размер исковых требований о возмещении расходов на составление искового заявления подтвержден доказательствами, представленными суду истцом, и данная сумма подлежит взысканию только с Ахметов Ш.А. и Батов А.М., как с причинителей вреда.

Суд находит подлежащим удовлетворению исковых требований ФИО2 к Батов А.М. о возмещении расходов на составление искового заявления в размере 3000 рублей и с учетом требований ст. 1101 ГК РФ частичной компенсации морального вреда, размером в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, выразившихся в нахождении в постоянном стрессовом состоянии, с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшей, с учетом материального и семейного положения ответчика Батов А.М., требования разумности и справедливости суд считает необходимым компенсировать моральный вред ФИО2 в размере 100000 рублей с ответчика, а расходы на составление искового заявления в размере 3000 рублей поскольку размер исковых требований о возмещении расходов на составление искового заявления подтвержден доказательствами, представленными суду истцом, и данная сумма подлежит взысканию с Батов А.М., как с причинителя вреда.

В связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов связанных с гражданским иском в возмещении материального ущерба, требующего отложения судебного разбирательства, на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за гражданскими истцами ФИО3, ФИО2, ФИО5 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба и передачи вопроса о размере возмещения материального ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, ст. ст. 151, 1101 ГК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Ахметов Ш.А. виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ / эпизод от ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ / эпизод в период с ..............по ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 2 (три) года, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ / эпизод в период с ..............по ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размерер 5000 (пять тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ / эпизод в период с ..............по ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ / эпизод от ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ / эпизод в период с ..............по июль 2011 года - в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ / эпизод в период с ..............по ..............в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, без дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ахметов Ш.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с дополнительным видом наказания в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, без дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Ахметов Ш.А. оставить прежней – заключение под стражу.

Срок отбытия наказания осужденному Ахметов Ш.А. исчислять с .............., с момента его задержания сотрудниками Западного РУБОП ККП МВД Республики Казахстан в ...............

Признать Батов А.М. виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ / эпизод в период с ..............по ..............- в редакции федерального закона от ............................– ФЗ / - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с дополнительным видом наказания виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Батов А.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с дополнительным видом наказания в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Батов А.М. оставить прежней – заключение под стражу.

Срок отбытия наказания осужденному Батов А.М. исчислять с .............., с момента его задержания сотрудниками Западного РУБОП ККП МВД Республики Казахстан в ...............

Взыскать с Ахметов Ш.А. в пользу ФИО4 в части компенсации материального ущерба причиненного в результате преступления, в размере 462 500 (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с Батов А.М. в пользу ФИО4 в части компенсации материального ущерба причиненного в результате преступления, в размере 462500 (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с Ахметов Ш.А. в пользу ФИО3 в части компенсации морального вреда причиненного в результате преступления, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Батов А.М. в пользу ФИО3 в части компенсации морального вреда причиненного в результате преступления, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Ахметов Ш.А. в пользу ФИО3 в возмещение расходов на составление искового заявления, в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с Батов А.М. в пользу ФИО3 в возмещение расходов на составление искового заявления, в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Признать за гражданским истцом ФИО3 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения материального ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с Батов А.М. в пользу ФИО2 в части компенсации морального вреда причиненного в результате преступления, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Батов А.М. в пользу ФИО2 в возмещение расходов на составление искового заявления, в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Признать за гражданским истцом ФИО2 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения материального ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом ФИО5 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения материального ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному дел при вступлении приговора в законную силу: архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., хранящееся в материалах уголовного дела, возвратить по принадлежности, регистрационное дело ООО «Жилстрой», хранящееся в материалах уголовного дела, том 2 л.д.84-132 – хранить при материалах уголовного дела, договор без номера о передаче в собственность заемщику денежные средства в размере 1600000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К. ФИО9 (Прогресс) .............., заключенный между ФИО1. и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., хранящийся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от .............. хранящуюся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, .............., расположенную по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по принадлежности, приказ ..............от .............. о принятии ФИО22 на работу в ООО «Жилстрой» на должность заместителя директора данной организации, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, трудовую книжку ТК-11 ..............от .............. на имя ФИО22, хранящуюся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., хранящеюся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, регистрационное дело ООО «Жилстрой», хранящуюся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, договор ..............от ..............года, о передаче в собственность заемщику денежные средства в размере 1300000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К. ФИО9 (Прогресс) .............., заключенный между ФИО12 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., хранящийся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, квитанцию к приходным кассовым ордерам ..............от ..............г, ..............от 05.09.2008г., ..............от ..............хранящуюся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, .............., расположенную по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по принадлежности, архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., хранящиеся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, регистрационное дело ООО «Жилстрой», хранящуюся в материалах уголовного дела том 2 л.д.84-132 – хранить при материалах уголовного дела, договор без номера от ..............о долевом участии в строительстве жилого дома и передаче в собственность заемщику денежные средства в размере 700000 рублей на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К. ФИО9 (Прогресс) .............., заключенный между ФИО2 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., хранящийся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, расписку от .............., о получении Батов А.М. от ФИО2 денежных средств в сумме 700000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К. ФИО9 (Прогресс) .............., хранящуюся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, квитанцию к приходному кассовому ордеру ..............от ..............года, хранящуюся в материалах уголовного - возвратить по принадлежности, .............., расположенную по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по принадлежности, архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., хранящуюся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, регистрационное дело ООО «Жилстрой», том 2 л.д.84-132, договор без номера от ..............о долевом участии в строительстве жилого дома и передаче в собственность заемщику денежные средства в размере 700000 рублей на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К.ФИО9 (Прогресс) .............., заключенный между ФИО3 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., договор без номера от ..............о долевом участии в строительстве жилого дома и передаче в собственность заемщику денежные средства в размере 1050000 рублей на строительство жилого дома по адресу: .............., заключенный между ФИО3 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., расписку от ..............года, о получении Ахметов Ш.А. от ФИО3 денежных средств в сумме 100000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., расписку от ..............года, в последнем листе договора от ..............о получении Батов А.М. от ФИО3 денежных средств в сумме 200000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К.ФИО9 (Прогресс) .............., расписку от ..............года, в последнем листе договора от ..............о получении Ахметов Ш.А. от ФИО3 денежных средств в сумме 50000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К.ФИО9 (Прогресс) .............., регистрационное дело ООО «Жилстрой», том 2 л.д.84-132 - хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, .............., расположенную по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по принадлежности, архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., предварительный договор ..............от ..............и соглашение к нему о долевом участии в строительстве жилого дома и передаче в собственность заемщику денежные средства в размере 700000 рублей на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К.ФИО9 (Прогресс) .............., заключенный между ФИО4 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А. и Батов А.М. в лице продавца, квитанцию ..............от ..............года, о получении Ахметов Ш.А. от ФИО4 денежных средств в сумме 200000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х. ФИО9, .............., расписку от ..............года, о получении ФИО69 от ФИО4 денежных средств в сумме 500000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х. ФИО9, .............., расписку от ..............года, о получении ФИО69 от ФИО4 денежных средств в сумме 25000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х. ФИО9, .............., архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., хранящиеся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, .............., расположенная по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по принадлежности, регистрационное дело ООО «Жилстрой», том 2 л.д.84-132 – хранящуюся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, предварительный договор ..............от ..............и соглашение к нему о долевом участии в строительстве жилого дома и передаче в собственность заемщику денежные средства в размере 800000 рублей на строительство жилого дома по адресу: .............., х.К.ФИО9 (Прогресс) .............. 7, заключенный между ФИО5 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А. и Батов А.М. в лице продавца, квитанцию ..............от ..............года, о получении Ахметов Ш.А. от ФИО5 денежных средств в сумме 800000 рублей, на строительство жилого дома по адресу: .............., х. ФИО9, .............. – хранящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, .............., расположенную по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по принадлежности, архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., регистрационное дело ООО «Жилстрой», том 2 л.д.82-132, предварительный договор, без номера о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве от 13.04.2009г., заключенный между ФИО6 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., квитанцию к приходным кассовым ордерам ..............от ..............года, ..............от ..............– хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, протокол выемки от ..............года, согласно которому в ФИО14 отделе Управления федеральной государственной регистрации кадастра и картографии .............. изъято архивное дело правоустанавливающих документов на .............. по адресу: .............., х. ФИО9, .............., договор без купли-продажи от ..............об участии в долевом строительстве от 06.02.2010г., заключенный между продавцом в лице ФИО73 и покупателя в лице ФИО70 о покупке .............., х.К.ФИО9, ФИО14 .............. – хранящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности, свидетельство о государственной регистрации права 26-АЗ № 218449, согласно которому ..............зарегистрировано право собственности на .............. по адресу: .............., х.ФИО9, .............., на имя ФИО73, договор без номера о заключении в будущем договора об участии в долевом строительстве от ..............г., заключенный между ФИО6 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., квитанцию к приходным кассовым ордерам ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............. – хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, .............., расположенная по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по принадлежности, расписку от имени Ахметов Ш.А. о получении им денежных средств от ФИО22, полученных последним от ФИО6, а именно от .............. на сумму 60000 рублей, от .............. на сумму 120000 рублей, от .............. на сумму 370000 рублей, от .............. на сумму 100000 рублей, от .............. на сумму 100000 рублей, от .............. на сумму 270000 рублей, доверенность на право заключения договора от .............., выданная на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющая ФИО22 право заключить договор со ФИО6, доверенность на право получения денежных средств от .............., выданная на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющая ФИО22 право получать денежные средства от ФИО6, архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., регистрационное дело ООО «Жилстрой», том 2 л.д.82-132, договор долевого участия строительства жилого .............. от ..............г., заключенный между ФИО7 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., квитанцию к приходным кассовым ордерам ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............. - хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, .............., расположенную по адресу:.............., х. ФИО9, .............. – возвратить по приандлежности, расписку от имени Ахметов Ш.А. о получении им денежных средств от ФИО22, полученных последним от ФИО7, а именно от .............. на сумму 150 000 рублей, от .............. на сумму 200000 рублей, от .............. на сумму 100000 рублей, от .............. на сумму 200000 рублей, от .............. на сумму 250000 рублей, доверенность на право заключения договора от .............., выданная на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющая ФИО22 право заключить договор с ФИО7, архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............., архивное дело правоустанавливающих документов на .............., расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, ............../б, регистрационное дело ООО «Жилстрой», том 2 л.д.84-132, договор долевого участия строительства жилого .............. от ..............г., заключенный между ФИО71 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А., договор долевого участия строительства жилого .............. от ..............г., заключенный между ФИО71 и ООО «Жилстрой» в лице его директора Ахметов Ш.А. и соглашение к нему, квитанцию к приходным кассовым ордерам ..............от .............., ..............от .............., ..............от .............. и расписка от .............. - хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела, .............., расположенную по адресу:.............., х. ФИО9, .............., и .............., расположенная по адресу:.............., х. ФИО9, ............../б – возвратить по принадлежности, расписку от имени Ахметов Ш.А. о получении им денежных средств от ФИО22, полученных последним от ФИО71, а именно расписка от .............. на сумму 300 000 рублей, от .............. на сумму 1450 000 рублей, от .............. на сумму 650000 рублей, доверенность на право заключения договора от .............., выданная на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющая ФИО22 право заключить договор с ФИО71, доверенность на право получения денежных средств от .............., выданная на имя ФИО22 директором ООО «Жилстрой» Ахметов Ш.А., предоставляющая ФИО22 право получать денежные средства от ФИО71 – хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

При вступлении приговора в законную силу, в целях обеспечения гражданских исков постановление ФИО14 городского суда от ..............о наложении ареста на .............. расположенную по адресу: .............., х. ФИО9, .............. - отменить, постановления ФИО14 городского суда от ..............о наложении ареста на .............., ..............расположенные по адресу: .............., х. ФИО9, .............. – отменить, протокол наложения ареста на имущество .............. по адресу: .............., х. ФИО9, .............., протокол наложения ареста на имущество .............. по адресу: .............., х. ФИО9, .............. – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения им копии приговора, в порядке установленном главой 45.1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, а так же принесения апелляционного представления, затрагивающих их интересы, когда осужденные вправе подать свои возражения, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течении 10 суток со дня вручения им копии приговора.

Председательствующий Бочарников Ю.М.