Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, женатого, являющегося индивидуальным предпринимателем, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

он, являясь на основании приказа Потребительского Жилищно-строительного Кооператива «ФИО3» ИНН № (далее ФИО3 «ФИО3») № от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления данного Кооператива, основным видом деятельности которого является: выполнение работ в сфере строительства, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, а также являясь на основании приказа ФИО3 «ФИО3» № от ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером вышеуказанной организации, будучи уполномоченным на осуществление обязанностей по представлению интересов ФИО3 «ФИО3», совершению сделок от имени ФИО3 «ФИО3», наличие права первой подписи финансовых документов, ведение бухгалтерского учета и отчетности Кооператива, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также являясь материально-ответственным лицом, имея доступ к управлению счетом ФИО3 «ФИО3» №, открытом и обслуживаемом в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты><данные изъяты>» по адресу: <адрес>, литер А, арендовал офисное помещение по вышеуказанному адресу, а также в средствах массовой информации разместил рекламу о строительстве жилого многоквартирного комплекса «ФИО3» на земельных участках по адресу: <адрес>, массив Прищегловский (кадастровый № площадью 21 500 кв.м. и кадастровый № площадью 21 500 кв.м.) и достоверно зная, что указанные земельные участки не переведены из сельскохозяйственного назначения в градостроительное, создал видимость начального этапа строительства вышеуказанного жилого комплекса, не имея разрешения на строительство по вышеуказанному адресу Службы государственного строительного надзора и экспертизы, а также не имея намерений выполнять обязательства перед Пайщиками ФИО3 «ФИО3» в части обеспечения членства в Кооперативе в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилым комплексом «ФИО3», включающим совокупность проектируемых многоквартирных жилых домов, совместно с земельными участками по указанному адресу, находящимися в аренде у ФИО3 «ФИО3», то есть действуя путем обмана, единым умыслом, из корыстных побуждений, организовал деятельность Кооператива по привлечению денежных средств граждан, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО1), являясь председателем правления ФИО3 «ФИО3», заключил с Потерпевший №3 от лица данного Кооператива договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 «ФИО3» обязуется передать в собственность Потерпевший №3 квартиру-студию, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, а Потерпевший №3 в соответствии с условиями вышеуказанного договора обязуется принять участие в реализации уставных целей и задач ФИО3 путем внесения в полном объеме вступительного взноса и взноса за квартиру в размере 780 080 рублей. В соответствии с условиями данного договора Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ внесла на вышеуказанный счет ФИО3 «ФИО3» открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», в качестве вступительного взноса и паевого взноса члена ФИО3 «ФИО3», денежные средства в общей сумме 780 080 рублей. Однако, он (ФИО1), используя свое служебное положение в корыстных целях, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору №, заключенному ФИО3 «ФИО3» с Потерпевший №3, то есть действуя путем обмана, право собственности на вышеуказанную квартиру Потерпевший №3 не предоставил и имея доступ к указанному расчетному счету ФИО3 «ФИО3», используя систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», полученные от последней денежные средства в общей сумме 780 080 рублей, то есть в крупном размере, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб Потерпевший №3 на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ он, являясь председателем правления ФИО3 «ФИО3», заключил с ФИО21 от лица данного Кооператива договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 «ФИО3» обязуется передать в собственность ФИО21 однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, а ФИО21 в соответствии с условиями вышеуказанного договора обязуется принять участие в реализации уставных целей и задач ФИО3 путем внесения в полном объеме вступительного взноса и взноса за квартиру в размере 1 493 600 рублей. В соответствии с условиями вышеуказанного договора, ФИО21ДД.ММ.ГГГГ внесла на вышеуказанный счет ФИО3 «ФИО3», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», в качестве вступительного взноса и паевого взноса члена ФИО3 «ФИО3», денежные средства в общей сумме 1 493 600 рублей. Однако, он (ФИО1), используя свое служебное положение в корыстных целях, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору №, то есть действуя путем обмана, право собственности на вышеуказанную квартиру ФИО21 не предоставил и имея доступ к указанному счету ФИО3 «ФИО3», используя систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», полученные от последней денежные средства в общей сумме 1 493 600 рублей, то есть в особо крупном размере, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ФИО21 на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ он, являясь председателем правления ФИО3 «ФИО3», заключил с Потерпевший №1 от лица данного Кооператива договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 «ФИО3» обязуется передать в собственность Потерпевший №1 однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, массив Прищегловский, корпус 1, секция 2, на 3-м этаже, в осях «Д:И», «17:19», общей площадью 37,09 кв.м., условный номер квартиры: 74, а Потерпевший №1 в соответствии с условиями вышеуказанного договора обязуется принять участие в реализации уставных целей и задач ФИО3 путем внесения в полном объеме вступительного взноса и взноса за квартиру в размере 1 483 600 рублей. В соответствии с условиями данного договора, Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ внесла на вышеуказанный счет ФИО3 «ФИО3», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Лиговский» АО «Альфа Банк», в качестве паевого взноса члена ФИО3 «ФИО3», денежные средства в общей сумме 1 483 600 рублей. Однако, он (ФИО1), используя свое служебное положение в корыстных целях, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору №, то есть действуя путем обмана, из корыстных побуждений, право собственности на вышеуказанную квартиру Потерпевший №1 не предоставил и имея доступ к указанному счету ФИО3 «ФИО3», используя систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», полученные от последней денежные средства в общей сумме 1 483 600 рублей, то есть в особо крупном размере, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб Потерпевший №1 на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ он, являясь председателем правления ФИО3 «ФИО3», заключил с Потерпевший №2 от лица данного Кооператива договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 «ФИО3» обязуется передать в собственность Потерпевший №2 квартиру-студию, расположенную по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, а Потерпевший №2 в соответствии с условиями вышеуказанного договора обязуется принять участие в реализации уставных целей и задач ФИО3 путем внесения в полном объеме вступительного взноса и взноса за квартиру в размере 874 000 рублей. В соответствии с условиями вышеуказанного договора, Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ внесла на вышеуказанный счет ФИО3 «ФИО3», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», в качестве вступительного взноса и паевого взноса члена ФИО3 «ФИО3», денежные средства в общей сумме 874 000 рублей. Однако, он (ФИО1), используя свое служебное положение в корыстных целях, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору №, то есть действуя путем обмана, право собственности на вышеуказанную квартиру Потерпевший №2 не предоставил и имея доступ к указанному расчетному счету ФИО3 «ФИО3», используя систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», полученные от последней денежные средства в общей сумме 874 000 рублей, то есть в крупном размере, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб Потерпевший №2 на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ он, являясь председателем правления ФИО3 «ФИО3», заключил с ФИО48. от лица данного Кооператива договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 «ФИО3» обязуется передать в собственность ФИО49 однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, массив <адрес>, а ФИО13 А.В. в соответствии с условиями вышеуказанного договора обязуется принять участие в реализации уставных целей и задач ФИО3 путем внесения в полном объеме вступительного взноса и взноса за квартиру в размере 1 320 800 рублей. В соответствии с условиями данного договора, ФИО47. ДД.ММ.ГГГГ внес на вышеуказанный счет ФИО3 «ФИО3», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», в качестве вступительного взноса и паевого взноса члена ФИО3 «ФИО3», денежные средства в общей сумме 1 066 640 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внес в качестве ежемесячных членских взносов денежные средства в сумме 66 042 рубля. Однако, он (ФИО1), используя свое служебное положение в корыстных целях, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору №, то есть действуя путем обмана, право собственности на вышеуказанную квартиру ФИО51 не предоставил и имея доступ к указанному расчетному счету ФИО3 «ФИО3», используя систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», полученные от последнего денежные средства в общей сумме 1 132 682 рубля, то есть в особо крупном размере, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ФИО50. на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ он, являясь председателем правления ФИО3 «ФИО3», заключил с ФИО8 от лица данного Кооператива договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 «ФИО3» обязуется передать в собственность ФИО8 квартиру-студию, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, а ФИО8 в соответствии с условиями вышеуказанного договора обязуется принять участие в реализации уставных целей и задач ФИО3 путем внесения в полном объеме вступительного взноса и взноса за квартиру в размере 790 000 рублей. В соответствии с условиями данного договора, ФИО8ДД.ММ.ГГГГ внес на вышеуказанный счет ФИО3 «ФИО3», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», в качестве вступительного взноса и паевого взноса члена ФИО3 «ФИО3», денежные средства в общей сумме 510 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ внес в качестве паевого взноса денежные средства в сумме 280 000 рубля. Однако, он (ФИО1), используя свое служебное положение в корыстных целях, не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору №, то есть действуя путем обмана, право собственности на вышеуказанную квартиру ФИО8 не предоставил и имея доступ к указанному расчетному счету ФИО3 «ФИО3», используя систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», полученные от последнего денежные средства в общей сумме 790 000 рублей, то есть в крупном размере, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ФИО8 на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО1, являясь фактическим руководителем ФИО3 «ФИО3», не имея возможности и намерений обеспечить выполнение обязательства ФИО3 «ФИО3» перед Пайщиками данного Кооператива, действуя из корыстных побуждений, единым умыслом, путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №1, ФИО21, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО52. и ФИО8, в общей сумме 6 533 962 рубля, то есть в особо крупном размере, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в совершении указанного преступления признал частично, и показал что, ФИО3 «ФИО3» учреждался летом ДД.ММ.ГГГГ г. братьями Багдасаровыми, ФИО28, Свидетель №3, а также с Свидетель №4, который являлся председателем кооператива. Ему известно, что ФИО3 «ФИО3» учреждалось исключительно для строительства 8 жилых многоквартирных домов, на земельных участках, приобретенных ФИО3 «ФИО3» у гр. ФИО33 на основании: договора аренды земельных участков с правом выкупа, акта приема-передачи земельных участком между ФИО53 и ФИО3 «ФИО3». Строительство планировалось осуществлять после получения разрешения на строительство с использованием строительной компании ООО «<данные изъяты>» и частично за счет средств, полученных от пайщиков по договорам о вступлении в члены ФИО3 и от частных инвесторов. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 предложил ему занять должность Председателя ФИО3. В связи с тем, что у него был опыт в управлении строительством, и он имел потенциального инвестора для осуществления строительства, он подал ФИО4 о принятии его в члены ФИО3, вступил в члены ФИО3, и был избран председателем ФИО3. Кроме того, им были приняты полномочия главного бухгалтера ФИО3. Всем участникам было известно, что перед началом строительства указанных домов ФИО3 необходимо было получить соответствующее разрешение, получение которого однозначно бы состоялось после изменения имеющейся у земельного участка категории земли из сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Он был уверен, что данное обстоятельство не являлось неустранимым препятствием – так как такой процесс был предусмотрен как федеральным, так и местным законом <адрес> «Областной закон <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-оз «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в <адрес>». Подтверждением этому также служило строительство 4 жилых домов на земельных участках, расположенных вокруг рассматриваемого участка. Существенно, что категория данных участков, до начала их строительства, также не позволяла строительство МКД, что стало возможным после изменения указанной категории. Процесс изменения категории участков по поручению Свидетель №4 и собственника земельных участков ФИО33 начали осуществлять еще до его вступления в должность председателя ФИО3, на основании доверенности от ФИО54. Ими было подано несколько ФИО4: Главе Администрации МО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 в интересах ФИО56 о внесении изменений в Генеральный план МО «<адрес>» и включении земельных участков в границы населенного пункта <адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в интересах ФИО57 о внесении изменений в Генеральный план МО «<адрес>» и включении земельных участков в границы населенного пункта <адрес> и Главе Администрации МО «<адрес>» ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении категории земли и вида разрешенного использования. В результате, получены ответы от ДД.ММ.ГГГГ в виде протокола заседания комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план МО «<адрес>» - отказ в связи с отсутствием целесообразности и обоснования испрашиваемых изменений.; от ДД.ММ.ГГГГ в виде письма Администрации МО «<адрес>» № на ФИО4Свидетель №3 о внесении изменений в Генеральный план МО «<адрес>» с уведомлением о действии «Моратория» о переводе земель сельскохозяйственного назначения и предложении обратиться с этим вопросом после окончания «Моратория». Так как ДД.ММ.ГГГГ мораторий продлили, на собраниях правления ФИО3 были приняты решения о переносе сроков окончания строительства на срок до ДД.ММ.ГГГГ и приостановлении деятельности ФИО3 до получения разрешения на строительство. Он был убежден о временном характере моратория не только из текста указанного уведомления, но и из многочисленных статей в прессе. Процесс учреждения ФИО3 и его дальнейшей деятельности, включая составление внутренней документации, а также договоров с пайщиками, осуществлял юрист ФИО23, в некомпетентности которого, ни он, ни кто-либо из перечисленных им лиц, не мог сомневаться. Составленные указанным лицом договоры о вступлении в члены ФИО3 не содержали каких-либо упоминаний о наличии у ФИО3 разрешений на строительство и каких-либо сведений, которые могли ввести пайщиков в заблуждение по поводу перспективы и этапов их исполнения. При заключении договоров с пайщикам, он всегда действовал открыто и добросовестно. Именно на необходимость такого же подхода к лицам, заключающим договоры о членстве, он указывал и представителю ФИО3ФИО24, действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Кроме этого, все сведения, которые являлись бы существенными для потенциальных пайщиков для заключения указанных договоров содержались в доступных сайтах в интернете. В соответствии с законом, договорами о членстве в ФИО3 и уставом ФИО3 он не был ограничен в распоряжении денежными средствами. Каких-либо замечаний, жалоб и прочих возражений от членов ФИО3 не поступало. Право на осуществление подготовительных действий для строительства МКД на арендованных участках было предоставлено ему, также и их собственником ФИО60, все полученные денежные средства были потрачены им на: осуществление подготовки земельного участка к строительству (забор, плиты, въезда на участок, вагончик), на размещение рекламных материалов, оплата за аренду помещения офиса, за осуществление проектно-изыскательных работ, проектирование подключения к сетям, разработку эскиза и проекта многоквартирного дома, за риэлтерские услуги, за сервис мобильных телефонов, за выплату зарплат, за приобретение трансформатора, за госпошлину, на судебные расходы. Подтверждением осуществления указанных платежей является информация, содержащаяся в выпискам по счетам в АО «<данные изъяты>», содержащейся на СD-R диске, приобщенному к делу, а также, имеющейся у него выписке на бумажном носителе: возврат пая 1 165 600 рублей ДД.ММ.ГГГГ, возврат пая Свидетель №2 1 709 600 ДД.ММ.ГГГГ, возврат пая 1 493 500 ДД.ММ.ГГГГ – путем исполнения ее требования о перечислении указанной суммы в пользу ПСК «<данные изъяты>» в счет исполнения обязательств по заключенному с ней договору о членстве ФИО3 «<данные изъяты>». Действуя от имени ФИО3, он никогда не уклонялся, и, в настоящий момент, не уклоняется от исполнения принятых ФИО3 обязательств. Перед обращением ФИО59 и Свидетель №2 с ФИО4 о выхода из ФИО3, в ФИО3 обратилась Потерпевший №2, которая отказалась заключить с ФИО3 дополнительное соглашение о расторжении договора о членстве, в связи с чем, он, как председатель ФИО3 не смог осуществить возврат, вложенных Потерпевший №2 денежных средств. В тот момент на счету ФИО3 еще имелась достаточная для этого сумма 4 000 000 рублей. Однако, она отказалась делать это и обратилась в суд. После этого, с ФИО4 о выходе из ФИО3 обратились и другие дольщики, с которыми были подписаны дополнительные соглашения о расторжении договоров на сумму, превышающую 6 000 000 рублей. В последующем указанные лица обратились в суд. Так как оставшейся на счету ФИО3 суммы было явно не достаточно для исполнения обязательств перед всеми бывшими членами ФИО3, им было принято решение - не возражать против удовлетворения исков, и дожидаться принудительного порядка обращения взыскания на оставшуюся сумму – в пользу каждого из дольщиков. Однако, до настоящего времени он не получал ни каких писем от службы судебных приставов с постановлениями о возбуждении исполнительных производств. В мае – июне 2016 года, из АО «<данные изъяты>» пришло уведомление о предстоящем закрытии расчетного счета ФИО3. Так как иного счета у ФИО3 не было, он осуществлял снятие наличных денежных средств в размере 1 535 000 рублей. Данные денежные средства он передал на хранение своему двоюродному брату – ФИО2, который, считая, что до фактического принудительного взыскания денежных средств с ФИО3 пройдет продолжительное время, потратил их на ремонт своего дома. Брат не отказывается от возврата денег, однако, в связи кризисом и возникшими у него финансовыми проблемами, возврат денежных средств стал для него затруднительным. В процессе рассмотрения настоящего дела, он постоянно искал способы и средства для того, чтобы рассчитаться по долгам ФИО3 с потерпевшими. Он пытался взять в долг у знакомых денежные средства и ему отказали. Он договорился с несколькими знакомыми – владельцами земельных участков в <адрес>, которые за определенную с ними плату, готовы были осуществить передачу своих прав владения указанными земельными участками с последующей их приватизацией любому из потерпевших. Также он нашел земельный участок, принадлежащий знакомому на праве собственности, который был готов подписать с любым указанным им лицом договор купли-продажи, он, в свою очередь, обязался бы осуществить за указанное лицо исполнение денежного обязательства в счет погашения имеющегося у ФИО3 долга перед указанным лицом. Он предложил указанный участок практически всем потерпевшим. Также в настоящее время им направлено ФИО4 в МО <адрес> о переводе земель, которое должно быть рассмотрено в ДД.ММ.ГГГГ; он готов возместить денежные средства потерпевшим за счет средств, снятых при закрытии счета по ЖСК, что частично произвел в настоящее время.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления, несмотря на позицию подсудимого по отношению к предъявленному ему обвинению, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО38, допрошенного в судебном заседании о том, что ФИО21 является его матерью. ДД.ММ.ГГГГ года на основании многочисленной рекламы, развешенной по <адрес>, а также имеющейся в сети Интернет, была выбрана квартира в предполагаемом строящемся комплексе «ФИО3», которую его мать решила приобрести, позвонив по указанным в рекламе телефонам. ДД.ММ.ГГГГ они с матерью приехали на встречу в офис ФИО3 «ФИО3» по адресу: <адрес> тот момент в офисе находились три девушки: ФИО64, ФИО65 и еще одна девушка, которые являлись сотрудницами «<данные изъяты>» - организации, которая планировала заниматься строительством жилого комплекса «ФИО3» во <адрес>, <адрес>. Им были предоставлены на обозрение: планы квартир, плакат, схема домов, после чего было предложено выбрать схему подходящей им квартиры, ее план, указав при этом, что строительство дома скоро начнется, объект строительства застрахован, страховка будет обязательно вручена. Далее предложено подписать договор и перечислить денежные средства в размере 1 493 000 рублей, что являлось стоимостью выбранной однокомнатной квартиры, а также 10000 руб. — вступительные взносы, посредством Сбербанка на счет ФИО3 «ФИО3». Также ДД.ММ.ГГГГ между его матерью с одной стороны, и, по доверенности ФИО24, с другой, был заключен договор о членстве в ФИО3 «ФИО3». В этот же день ними были внесены денежные средства на расчетный счет ФИО3 в вышеуказанных суммах в отделении <данные изъяты>, куда их сопроводила другая сотрудница компании ФИО63, и, которая, после произведенной оплаты сфотографировала подтверждающие перевод документы. Согласно условиям договора ориентировочный срок окончания строительства - ДД.ММ.ГГГГ, введение объекта в эксплуатацию - I квартал 2017 года. Далее с ДД.ММ.ГГГГ года он несколько раз проезжал мимо земельного участка, на котором должно осуществляться строительство дома, однако, на тот момент был установлен лишь металлический забор и строительный вагончик. Спустя несколько месяцев изменений не последовало. ДД.ММ.ГГГГФИО1, который представился председателем правления ФИО3 «ФИО3», позвонил матери с предложением встречи по адресу их регистрации: <адрес>, на что мамой был дан положительный ответ. Приехав к ним домой, ФИО1 пояснил, что сроки начала строительства сдвигаются, в связи с задержкой перевода из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения». При данном разговоре он также присутствовал. Далее ФИО1 предложил в виде компенсации добавить одну комнату, то есть, у них могла быть двухкомнатная квартира, на что они выразили свое согласие. Затем, спустя некоторое время, ФИО1 снова позвонил матери и предложил встретиться в Бизнес-Центре «<данные изъяты>» <адрес>, находившегося на <адрес>, на что они согласились. ФИО1 встретил их у Бизнес-Центра, провел до офиса и представил Свидетель №3, а также его отца - ФИО10, одного из соучредителей ФИО3 «ФИО3». На данной встрече они обратились к ФИО1 и Свидетель №3 с просьбой вернуть денежные средства, на что указанные лица пояснили, что не возражают против возврата денежных средств, однако, такая возможность у последних отсутствует, поскольку денежные средства были перемещены в «<данные изъяты>», у которого на тот момент была отозвана лицензия. После чего им была предложена в виде компенсации двухкомнатная квартира вместо однокомнатной, на что ими была повторно озвучена просьба о возврате денежных средств, однако снова был получен ответ о невозможности их возврата. Они снова согласились. В результате чего ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор, согласно пункту 2.2.4 которого:«договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае отсутствия строительных работ на площадке ФИО3 в мае 2017 года, с правом получения оплаченных денежных средств по настоящему договору», то есть денежных средств в размере стоимости двухкомнатной квартиры, общая сумма по договору составляет 1966000 руб. При этом ФИО1 лично была приложена квитанция «как бы доплата суммы за двухкомнатную квартиру», доплату фактически они не производили. В июне 2017 года ими был произведен телефонный звонок ФИО1, который сообщил, что строительство скоро начнется. С <данные изъяты>ФИО1 перестал отвечать на телефонные звонки до первого судебного заседания по настоящему уголовному делу. Строительство не началось, забор и вагончик убраны, до настоящего момента ни одна сумма им не возмещена. ДД.ММ.ГГГГ они обращались во <данные изъяты> городской суд <адрес>, согласно заочному решению от ДД.ММ.ГГГГ которого требования его матери к ФИО3 «ФИО3» удовлетворены частично, договор о членстве его матери в ФИО3 расторгнут, с ФИО3 «ФИО3» взыскано 1966000 руб, в удовлетворении требований о взыскании морального ущерба отказано, а также с ФИО3 в пользу ФИО61 взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 25000 руб., а также 5000 руб. государственной пошлины. При этом, ни ФИО1, ни иной представитель ФИО3 «ФИО3» не являлись. Далее приставами <адрес> было возбуждено исполнительное производство, по месту регистрации ФИО3. В результате работы приставов было установлено, что с ФИО3 «ФИО3» нет возможности что-либо взыскать по причине отсутствия у ФИО3 денежных средств или имущества. Далее ими получено постановление об окончании и возвращении исполнительного листа взыскателю,

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, допрошенной в судебном заседании о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ в сети интернет ею был найдет сайт с информацией о ФИО3 «ФИО3», предложения которого ее заинтересовали, в связи с чем она изъявила желание вступить в данный кооператив с целью приобретения квартиры. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ФИО3 «ФИО3» по адресу: <адрес>, где ее встретила менеджер по имени ФИО62. На тот момент в офисе более никого не было, при этом ФИО66 пояснила, что председатель ФИО3ФИО1 прибудет в офис через 40 минут. Затем менеджер обратилась к ней с просьбой предоставить паспорт, после чего передала ей образец договора о вступлении в ФИО3 «ФИО3» для приобретения квартиры – студии общей площадью 21 кв. м, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>. Стоимость квартиры составила 864 000 руб., вступительные взносы в кооператив – 10 000 руб., при этом обязательным условием являлось – переведение указанных сумм на расчетный счет ФИО3 «ФИО3» отдельно, то есть двумя чеками. Далее менеджером были предоставлены на обозрение документы, такие как: план дома, план этажа и иная документация. Ею был задан вопрос касательно возможности строительства квартиры-студии с газовой плитой, поскольку ей было известно, что по нормативам при наличии газовой плиты необходимо отельное помещение с окном. На что ФИО67 пояснила, что необходимые разрешения имеются, в том числе на строительство, выданное Администрацией. После этого ФИО68 предложила мне самостоятельно перечислить денежные средства посредством <данные изъяты> в вышеуказанном размере на счет ФИО3 «ФИО3», и в офис приехал ФИО1 Далее им был подписан договор, после чего его подписала она, и ей было сообщено, что через месяц с ней свяжутся посредством телефонной связи и проинформируют касательно квартиры. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 «ФИО3» двумя отдельными платежами она перевела денежные средства в размере 864 000 руб. и 10 000 руб., подтверждения о переводе которых, с приложенными фотографиями чеков были ею пересланы посредством смс-сообщения на второй номер телефона ФИО69, который та ей сообщила. ДД.ММ.ГГГГ, зайдя на сайт ФИО3 «ФИО3», она обнаружила, что земельный участок, на котором предполагалось строительство дома, является землями сельскохозяйственного назначения. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок от секретаря офиса ФИО3 «ФИО3», которая уведомила, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:00 состоится встреча с председателем ФИО3. Она приехала в офис на <адрес> в указанные дату и время, где на тот момент уже находились ФИО45 и ФИО1, которые сообщили о том, что строительство дома отменяется, но можно ждать, разрешение на строительство дома отсутствует, так как им было отказано в разрешении его строительства. Также ей было предложено перевести денежные средства в другой ФИО3 «<данные изъяты>». На что она потребовала возврат денежных средств, в связи с чем под диктовку ФИО1 написала о ФИО4 о выходе из ФИО3 «ФИО3», при этом ФИО1 дал обещание вернуть денежные средства в размере 10 000 руб. сразу, однако, этого не произошло. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО45 по вопросу возврата денежных средств, который не смог пояснить, где ранее уплаченные ею денежные средства и когда будет произведен их возврат. Далее она обратилась к юристам за помощью в составлении претензии, которые указали, что в данном случае имеет место быть мошенничество. Данная претензия была принята в офисе ФИО3 на <адрес>. Далее ей на телефон позвонил ФИО1, который предложил вернуться в офис для разрешения вопроса возврата денежных средств, однако, на тот момент она опасалась этих граждан. После чего она обратилась в <данные изъяты> суд <адрес> с исковым ФИО4. В судебном заседании ФИО1 заявил, что денежные средства ей не были возвращены, так как она не подписала дополнительное соглашение о расторжении договора, однако, обязательность проведения данной процедуры опровергли юристы, оказывающие ей помощь. В судебный орган ею были предоставлены, в том числе, ФИО4 о выходе из ФИО3, а также информация, поступившая на электронную почту от ФИО1, о том, что в течение двух месяцев денежные средства могут быть возвращены. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> судом <адрес> было вынесено решение в ее пользу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на оплату юридических услуг, после выписан исполнительный лист. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены. Судебные приставы смогли списать денежные средства со счета ФИО3 в ее пользу в размере 18 000 руб., в пользу Потерпевший №1 - 20 000 руб.,

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, допрошенной в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ из рекламы, находящейся в том числе на квитанциях об оплате коммунальных услуг, ей стало известно о сайте в сети Интернет ФИО3 «ФИО3», где фигурировала информация о том, что строительный кооператив обещает построить квартиры. Для подбора квартиры она совместно со своим родственником Свидетель №1 приехали в офис ФИО3 «ФИО3», расположенный по адресу: <адрес>, где их встретила менеджер по имени ФИО70, которая позднее предоставила на обозрение «заготовку» договора о вступлении в ФИО3 «ФИО3» для приобретения квартиры, с указанием ее характеристик: однокомнатная квартира около 30 кв. м. Стоимость квартиры составила 1 483 000 руб., вступительные взносы в кооператив – 10 000 руб. ФИО71 также сообщила, что на данный момент земельный участок, на котором планируется строительство дома, находится на стадии перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения». На следующий день ею на счет ФИО3 «ФИО3» в <данные изъяты> были переведены денежные средства в размере 700 000 руб., оставшаяся сумма была передана наличными, соответствующие квитанции имеются, при этом фотографии квитанций были ею пересланы посредством смс-сообщения на номер телефона ФИО72. Денежные средства в размере 10 000 руб. наличными были возвращены ей ФИО73 сразу же в офисе после полной оплаты стоимости квартиры. ФИО1 наблюдала при подписании последним договора, с ним лично касательно приобретения квартиры не общалась. Квартира не была предоставлена. Она выезжала на земельный участок весной и ДД.ММ.ГГГГ, однако, строительства на нем не производилось. На звонки по данному вопросу ФИО1 отвечал, что земли скоро переведут в другую категорию и вопрос будет решен. Однако, никаких действий не последовало. Как она поняла, кооператива как такового не существует, собрания не проводились, в связи с чем, она приняла решение выйти из ФИО3 «ФИО3» и в ДД.ММ.ГГГГ года написала соответствующее ФИО4, которое подписал ФИО1 Через некоторое время ФИО1 позвонил ей и сообщил, что Банк, где находились ее денежные средства, обанкротился. После этого она написала ФИО4 в полицию. Также ей был подан иск в суд, в котором они просили взыскать денежные средства в связи с выходом из членства ФИО3 «ФИО3»,

- показаниями потерпевшего ФИО13 А.В., допрошенного в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ году из объявления в сети Интернет он узнал о деятельности ФИО3 «ФИО3», в объявлении была указана информация о том, что кооператив осуществляет строительные работы по возведению жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>., со сроком окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ На сайте также был указан адрес нахождения организации, а именно: <адрес>. Он со своей девушкой приехал в офис ФИО3 «ФИО3», по вышеуказанному адресу. Менеджер ФИО3 «ФИО3» по имени ФИО74 рассказала о сроках строительства, порядке строительства. Далее были предложены несколько вариантов квартир, из которых он выбрал однокомнатную квартиру, 33,02 кв.м, расположенную по строительному адресу: <адрес>, <адрес>, стоимостью 1 320 800 рублей. После этого он принял решение о заключении договора о вступлении в члены ФИО3 «ФИО3», по условиям которого должен был своевременно и в полном объеме вносить установленные взносы в соответствии с Уставом, договором и решениями, принятыми органами управления ФИО3 в пределах их компетенции, самостоятельно и за собственный счет оформить право собственности на возникшие имущественные права на недвижимость, а ФИО3 в свою очередь обязался при выполнении условий заключенного договора выдать документы для оформления права собственности на недвижимое имущество. Так, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО3 «ФИО3» им был заключен договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано приложение № к договору о членстве в ФИО3 «ФИО3», приложение № к договору о членстве в ФИО3 «ФИО3». По условиям договора он должен был внести взнос в сумме 1 056 640 рублей, а также 22 014 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 22 006 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, общая стоимость составила 1 320 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им на расчетный счет ФИО3 «ФИО3» открытый в АО «<данные изъяты>» были внесены денежные средства в сумме 1 056 640 рублей и 10 000 рублей, в последующем перечислил 30 000 рублей, а всего внес 1 132 682 рубля. После внесения денежных средств он приезжал на участок, где должно было происходить строительство, участок был обнесен забором, но какого-либо строительства не велось. В июне 2016 года приехав в офис ФИО3 «ФИО3», написал ФИО4 о выходе из членов кооператива и возвращении паевого взноса. ДД.ММ.ГГГГ собранием правления кооператива он был исключен из состава членов кооператива. Однако, денежные средства возвращены не были. Далее он обращался с иском в суд о взыскании с ФИО3 «ФИО3» денежных средств, судом было вынесено решение об удовлетворении его требований, однако, до настоящего времени исполнительный лист приставам им не подан. Через некоторое время ему позвонили из правоохранительных органов, после чего им было подано ФИО4 о преступлении в отношении ФИО1,

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, допрошенной в судебном заседании о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года ею принято решение вложить денежные средства в строительство, в связи с чем, посредством сети «Интернет», ею был найден сайт с информацией о ФИО3 «ФИО3», офис которого, располагался по адресу: <адрес>, «<данные изъяты>» (метро Ладожская). По прибытию в офис менеджер ФИО3 «ФИО3» мужского пола ей все подробно рассказал, предоставив на обозрение план строительства. Предложение менеджера ее заинтересовало, в связи с чем, она отправилась в другой офис ФИО3 «ФИО3», который располагался по адресу: <адрес>, с целью заключения договора, где ее встретила менеджер женского пола, которая также предоставила ей на обозрение план строительства, и по результатам общения с которой она заключила с ФИО3 «ФИО3» договор о приобретении квартиры-студии общей площадью 22 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО3 «ФИО3», согласно условиям которого ФИО3 «ФИО3» обязался в срок до II квартала 2017 года предоставить жилье. Первый взнос за квартиру был внесен ею примерно ДД.ММ.ГГГГ посредством перечисления денежных средств в размере 710 000 руб. на расчетный счет ФИО3 «ФИО3» в <данные изъяты>, также посредством перечисления на расчетный счет ФИО3 «ФИО3» отдельным платежом им был внесен вступительный взнос в кооператив в размере 10 000 руб., далее с января 2016 года по май-ДД.ММ.ГГГГ, с учетом рассрочки, ею осуществлялись ежемесячные перечисления на указанный расчетный счет в размере 10 000 руб., то есть в общей сложности на счет кооператива были перечислены денежные средства в размере 770 000 руб. Затем в ДД.ММ.ГГГГ года она прибыла в офис ФИО3 «ФИО3», расположенный по адресу: <адрес>, в связи с поступившим от ФИО1 телефонным звонком. В ходе беседы ФИО1 сообщил, что имеются сложности с переводом категории земельного участка на категорию под строительство дома, в связи с чем, последним было предложено вернуть ей ранее уплаченные денежные средства за квартиру в течение двух-трех месяцев или же перевести денежные средства в другой ФИО3 во <адрес>, на что она потребовала возврат денежных средств. До ДД.ММ.ГГГГ на его телефонные звонки в офисе отвечали, что проблема с переведением из одной категории земель в другую в процессе разрешения, однако, действий не последовало. Кроме того при подписании ею договора, на котором уже фигурировала подпись ФИО1, со стороны кооператива присутствовала только девушка-менеджер, с ФИО1 они встречались позднее, после заключения договора, в момент, когда она получала выписку о вступлении в кооператив. Однако до настоящего времени квартира не была предоставлена, денежные средства не возвращены. В дальнейшем она заключила дополнительное соглашение, в котором отражено, что после того, как ФИО3 «ФИО3» вернет ей денежные средства, она не будет иметь к кооперативу претензий. Через некоторое время ей позвонили из правоохранительных органов, после чего им было подано ФИО4 о преступлении в отношении ФИО1

- показаниями представителя потерпевшего ФИО8 – ФИО39, допрошенной в судебном заседании о том, что ФИО8 является мужем ее матери, инвалидом III группы по слуху. О ФИО3 «ФИО3» ФИО8 узнал посредством рекламы, увиденной недалеко от его дачи, на <адрес>. ФИО8 планировал приобрести студию с целью приобретения постоянной прописки. В конце ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по указанному в рекламе номеру телефона, и в ходе разговора ее с ФИО8 пригласили в офис, расположенный по адресу: <адрес> предоставила им с ФИО8 на обозрение план строительства и какое-то разрешение, а также доверенность от ФИО1, как от председателя правления. Просмотрев предоставленные на обозрение документы, Далее ДД.ММ.ГГГГ они прибыли в офис ФИО3 «ФИО3», где подписали с ФИО24 (по доверенности) договор о приобретении квартиры-студии общей площадью 19,5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 790 000 руб. Поскольку на тот момент у них отсутствовала полная сумма, нам разрешили внести оплату двумя частями посредством перечисления по предоставленным им при заключении договора реквизитам через Сбербанк: по графику, указанному в договоре – первая сумма – 500 000 руб., вторая – 280 000 руб., а также отдельным платежом вступительный взнос в размере 10 000 руб. Через три месяца позвонила ФИО75 и сообщила, что у ФИО3 «ФИО3» имеются сложности с переоформлением земельного участка, на котором планировалось строительство, с категории сельскохозяйственных земель на застройку, предоставив номер телефона ФИО1 Позвонив ФИО1, последний сообщил ей, что банк, куда были переведены денежные средства на приобретение квартир, лишен лицензии, и предложил взамен студии однокомнатную квартиру, однако, она настаивала на том, чтобы денежные средства были возвращены, на что им только давали обещания о том, что переоформление земли уже в процессе. В ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО1 в <адрес> в кафе, где подписали дополнительное соглашение к договору, согласно которому в случае выхода из членства ФИО3 «ФИО3» составляется дополнительное соглашение о расторжении договора, после чего кооператив обязуется вернуть все паевые взносы, при этом ФИО1 лично дописал, что «ФИО3 «ФИО3» обязуется вернуть в течение 45 дней все денежные средства, в том числе 10 000 руб. взноса». Затем ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО1, который подъехал к месту ее работы совместно с мужчиной, было подписано дополнительное соглашение №, где указано, что в связи с отзывом лицензии у банка, на счету которого находились денежные средства членов ФИО3 «ФИО3», срок выплаты паевого взноса продлевается на 38 рабочих дней. ФИО1 вместе с мужчиной, с которым он прибыл, убеждали ее в том, что строительство дома начнется в ближайшее время. После подписания данного дополнительного соглашения ФИО1 не выходил на связь, денежные средства до настоящего времени не возвращены,

- показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенного в судебном заседании о том, что Потерпевший №1 является матерью его жены. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 вступила в ФИО3 «ФИО3», подписав договор о вступлении в данный кооператив, который последняя подписала в его присутствии, и оплатив все необходимые взносы, при этом, как ФИО1 подписывал договор, он не видел. Они вместе с Потерпевший №1 поехали в офис ФИО3 «ФИО3», расположенный по адресу: <адрес>, где их встретила девушка по имени ФИО76, с которой Потерпевший №1 и общалась по вопросу заключения договора на приобретение однокомнатной квартиры в <адрес> площадью ~ 30 кв. м. Предположительный адрес земельного участка указан в «Приложение № к договору о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ. Предварительные характеристики жилого помещения», в приложении данные земельного участка отсутствуют, но они фигурировали на сайте ФИО3 «ФИО3» до подписания договора с Потерпевший №1 с ФИО3, через официальный сайт Росреестра данные земельного участка не проверял. Стоимость квартиры составила около 1 463 000 руб. Потерпевший №1 была внесена полная сумма, переведена по реквизитам, указанным в договоре, они вместе с ней ездили в <данные изъяты>, после оплаты у нее на руках имелось 2 чека. ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 было написано ФИО4 о выходе из ФИО3 «ФИО3» в связи с отсутствием строительства на участке. Также Потерпевший №1 обращалась с гражданским иском к ФИО3 «ФИО3» о взыскании денежных средств в связи с выходом Потерпевший №1 из кооператива, в дальнейшем было возбуждено исполнительное производство, на основании которого ФИО3 «ФИО3» возместил денежные средства Потерпевший №1, однако, в незначительном размере, около 20 000 руб., добровольно ФИО3 никаких денежных средств не возмещал. Также Потерпевший №1 было подано ФИО4 о преступлении в связи с наличием признаков преступления после того, когда судебные приставы не смогли взыскать денежные средства,

- показаниями свидетеля ФИО28, допрошенного в судебном заседании о том, что в период ДД.ММ.ГГГГ в ФИО3 «ФИО3» он должен был отвечать за инженерно-техническую часть работ, ФИО26 отвечал за работу с поставщиками строительных материалов, ФИО27 за работу с подрядчиками. В этот же период ДД.ММ.ГГГГ братья ФИО78 познакомили его с Свидетель №4, который также вместе со своим отцом Свидетель №3 должны были участвовать в проекте. Участок находился в <адрес>, в <адрес>. Всеми организационными работами по созданию организации занимались Свидетель №3 и Свидетель №4 По их предложению необходимо было создать потребительский жилищно-строительный кооператив. Так как для этих целей согласно законодательству необходимо минимальное количество членов: он, ФИО27, Свидетель №3, Свидетель №4, в результате чего был создан ФИО3 «ФИО3». Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что никаких продвижений в деятельности ФИО3 не происходило, он принял решение о выходе из состава участников и членов ФИО3, и ДД.ММ.ГГГГ на встрече с Свидетель №4 и ФИО79, он заявил, что выходит из состава участников ФИО3. Строительство дома было остановлено в связи с тем, что на данном земельном участке по законодательству невозможно осуществлять строительство,

- показаниями свидетеля ФИО27, допрошенного в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему неоднократно обращался Свидетель №4 с предложением участия в проекте по строительству многоквартирных жилых домов. Данное предложение Свидетель №4 также высказывал ФИО26, знакомому ФИО28 Данное предложение от Свидетель №4 поступало, так как они все имели какое-либо отношение к строительству. В ходе обсуждений были распределены направления, за которые должны были отвечать будущие участники кооператива. Его направлением являлся, поиск подрядчиков, которые должны были осуществлять строительство, ФИО26 должен был отвечать за поставку строительных материалов, ФИО28 отвечать за инженерные работы, а Свидетель №4 и Свидетель №3 отвечать за деятельность будущей организации. После чего был найден офис по адресу: <адрес>. Кроме того, после создания кооператива, Свидетель №4 пояснил, что в соответствии с законодательством необходимо, чтобы в кооперативе было как минимум 5 участников (членов), таким образом, он, ФИО26, ФИО28, Свидетель №3, ФИО29 стали членами кооператива, при этом Свидетель №4 был назначен председателем правления кооператива. В последующем кооператив возглавил приглашенный со стороны ФИО45 – ФИО30 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он вышел из состава участников ФИО3. Строительство дома было остановлено в связи с тем, что на данном земельном участке по законодательству невозможно осуществлять строительство,

- показаниями свидетеля ФИО26, допрошенного в судебном заседании о том, что с ДД.ММ.ГГГГ к нему и его брату ФИО27 неоднократно обращался Свидетель №4 с предложением участия в проекте по строительству многоквартирных жилых жомов. Данное предложение Свидетель №4 также высказывал ФИО28 По плану Свидетель №4, каждый из них при создании Общества, должен был отвечать за различные направления. Со слов Свидетель №4 у него с отцом имелись несколько вариантов земельных участков, на которых планировалось осуществление строительства жилых домов, в том числе в районе <адрес> во <адрес>. В ходе обсуждений были распределены направления, за которые должны были отвечать будущие участники Организации. Его направлением являлся поиск поставщиков строительных материалов, ФИО27 отвечал за поиск подрядчиков, которые должны были осуществлять строительство, ФИО28 отвечал за инженерные работы, Свидетель №4 и Свидетель №3 отвечали за деятельность будущей организации. После чего был найден офис по адресу: <адрес>. Кроме того, после создания кооператива, Свидетель №4 пояснил, что в соответствии с законодательством необходимо, чтобы в кооперативе было как минимум 5 участников (членов), таким образом, он, ФИО27, ФИО28, Свидетель №3, ФИО29 стали членами кооператива, при этом Свидетель №4 был назначен председателем правления кооператива. Им было внесено 500 000 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он вышел из состава участников ФИО3. Строительство дома было остановлено в связи с тем, что на данном земельном участке по законодательству невозможно осуществлять строительство,

- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенного в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ совместно со своими знакомыми ФИО26, ФИО27 и ФИО31 было принято решение о создании совместного предприятия, которое бы занималось строительством жилых домов. В ходе поиска земельных участков под строительство жилого дома, найден участок, который располагался по адресу: <адрес>. массив «<данные изъяты>», при этом был предназначен для сельскохозяйственных нужд. Перед подписанием договора аренды земельного участка, было создано ФИО3 «ФИО3», в члены которого вошли ФИО28, Багдасаровы, он и Свидетель №3 После создания кооператива, он был назначен председателем правления, а остальные назначены членами правления. Также членами кооператива были внесены паевые взносы, а именно закуплена мебель для офиса, техника, канцелярия и т.д. После этого им как председателем правления с собственником земельного участка был заключен договор аренды земельного участка с правом выкупа после перевода земельного участка под строительные нужды. Сумма аренды в договоре была указана символически, а выкуп должен был составить порядка 80 000 000 рублей. Выплата данной суммы планировалось осуществить из денежных средств будущих пайщиков или инвестором. Членами правления планировался поиск инвестора, в поиске которого участвовали все члены кооператива. Офисное помещение ФИО3 «ФИО3», располагалось по адресу: <адрес>, на первом этаже. По плану членов кооператива, планировалось, что стоимость аренды будет выплачиваться за счет денежных средств будущего инвестора. У него с Свидетель №3 имелся знакомый ФИО1, который имел опыт в строительстве, после чего было принято решение о назначении ФИО1 председателем правления кооператива, так как он со своим опытом работы смог бы развить деятельность кооператива. После того как ФИО1 возглавил кооператив, он практически перестал осуществлять какую-либо деятельность в кооперативе, изредка по просьбе ФИО1 приезжал в офис и выполнял мелкие поручения. При этом, ФИО1 достоверно знал, что земельный участок не переведен под строительство. Переводом земельного участка занимались Свидетель №3 и ФИО1 Поиск возможного инвестора также производился. После того, как ФИО1 был назначен председателем правления, кооперативом начали заключаться договоры о вступлении в члены кооператива. Он непосредственного участия при заключении договора с пайщиками не принимал. Насколько ему известно, потенциальным членам кооператива, сообщалось о том, что вопрос о переводе земли под строительство решается и будет решен. В последующем к земельному участку было сделана подъездная дорога, участок обнесен забором и поставлена бытовка. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он принял решения выйти из состава членов правления кооператива, Управлением финансово-хозяйственной деятельностью кооператива ФИО43 осуществлял лично. Денежные средства не были возвращены пайщикам, так как они были использованы на различные нужды кооператива, а именно оплату рекламы, строительство подъездной дороги к участку, установку забора, бытовку, на оплату риэлтерских услуг, возврату членских взносов членам правления, возврат денежных средств другим пайщикам,

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в судебном заседании о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ был учрежден ФИО3 «ФИО3» с целью строительства жилья. Решение о создании принималось коллегиально, а именно: Свидетель №4, ФИО26, ФИО27, ФИО28 До того, как ему поступило предложение стать одним из членов кооператива, остальные вышеуказанные лица подыскали земельный участок, подходящий для строительства малоэтажного жилого дома. Участок, который был выбран под строительство располагался по адресу: <адрес>, массив «<данные изъяты>». На период ДД.ММ.ГГГГ никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности кооператива он не имел. Свидетель №4 был избран председателем правления кооператива. На него никакие обязанности возложены не были, на собраниях кооператива не присутствовал. О принятых решениях общих собраний членов кооператива узнавал от других членов. Членский взнос для вступления в кооператив не выплачивал, и по ходу деятельности кооператива никаких денежных средств не получал. В ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором и одним из учредителей ООО «<данные изъяты>». У ООО «<данные изъяты>» был заключен договор о предоставлении риэлторских услуг, договор заключался между ним как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и ФИО3 «ФИО3» в лице ФИО1 Предметом договора являлся поиск потенциальных клиентов на вступление в кооператив ФИО3 «ФИО3». В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было продано. В последующем, ФИО1 сообщил, что кооператив приостанавливает продажу жилых помещений, в связи с тем, что возникла проблема с переводом земельного участка из сельскохозяйственного использования для использования под строительство. На момент привлечения членов кооператива через ООО «<данные изъяты>», о том, что земельный участок, на котором должно было вестись строительство не переведен под строительство жилого дома, клиентам не сообщалось в связи с тем, что это не входило в компетенцию агентов. При этом будущих членов кооператива, приводили агенты, а уже о деятельности кооператива рассказывали сотрудники кооператива. ФИО3 «ФИО3» располагалось в офисе по адресу: <адрес>. Кто со стороны ФИО3 «ФИО3» заключал договор аренды не помнит, полагает, что это был председатель правления. По какой причине был переизбран председатель правления ФИО3 «ФИО3» с Свидетель №4 на ФИО1 ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ вышел из состава членов кооператива, по причине того, что не видел каких-либо перспектив для себя. ДД.ММ.ГГГГ между ним, как физическим лицом, и ФИО3 «<данные изъяты>», в лице председателя правления ФИО1 был заключен договор займа на сумму 40 000 рублей, денежные средства были перечислены безналичным расчетом, в ДД.ММ.ГГГГ денежные средства вернул в полном объеме, деньги передал наличными денежными средствами. С членами кооператива Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО21, ФИО8, Потерпевший №3 и ФИО80 не знаком их не консультировал при заключении ими договоров не присутствовал.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении данного преступления, подтверждается материалами уголовного дела, оглашенными в порядке ст. 285 УПК РФ и проверенными в судебном заседании:

- ФИО4 о преступлении от Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела в отношении учредителей ФИО3 «ФИО3» (том 1, л.д. 66, том. 2 л.д. 129),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО38 изъяты документы: договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №; полис страхования гражданской ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер на сумму 1 485 600 рублей; чек ордер на сумму 10 300 рублей; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 45-46),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО32 изъяты документы: договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №; чек ордер на сумму 866 000 рублей; чек ордер на сумму 10 200 рублей (том 3 л.д. 55-56),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты документы: договор № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; дополнительное соглашение к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3»; протокол № собрания правления ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № собрания правления ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № собрания правления ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 64-65),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО81 изъяты документы: договор № о Членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № о Членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № собрания правления ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 014 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 014 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 014 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 056 640 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 73-74),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО39 изъяты документы: договор № о Членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № о Членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № о Членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № собрания правления ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия чеков-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей (том 3 л.д. 85-86),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Полис страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору о членстве в ФИО3 № № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; Справка от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол №-№ Собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол №-СОБ/2016 собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 Протокола № Общего собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из состава членов ФИО3 «ФИО3» и возвращении паевого взноса; Протокол № собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО82. 22 674,42 рублей на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «<данные изъяты>»; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО83 22 674,42 рублей на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «Альфа-Банк»; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО13 А.В. 22 674,42 рублей на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «<данные изъяты>»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 решения <данные изъяты> районного суда Санкт-Петербурга по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО8 502 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО8 10 200 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО8 282 000 рублей, на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «<данные изъяты>» (том. 4, л.д. 1-6, 7-69),

- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приобщены в качестве вещественных доказательств: документы по взаимоотношениям с ФИО3 «ФИО3» изъятые у потерпевших: Потерпевший №2, представителя потерпевшей ФИО21 – ФИО38, Потерпевший №3, ФИО84., представителя потерпевшего ФИО8– ФИО39, а именно: Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Полис страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору о членстве в ФИО3 № № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; Справка от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № Собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 Протокола № Общего собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из состава членов ФИО3 «ФИО3» и возвращении паевого взноса; Протокол №-№ собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО13 А.В. 22 674,42 рублей на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «<данные изъяты>»; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО85. 22 674,42 рублей на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «<данные изъяты>»; Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО86 22 674,42 рублей на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «<данные изъяты>»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 решения Ленинского районного суда Санкт-Петербурга по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № О членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № собрания правления Потребительского жилищно-строительного кооператива «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО8 502 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО8 10 200 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО8 282 000 рублей, на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый в АО «<данные изъяты>» ( том 4, л.д. 70-73),

- запросом руководителю АО «<данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам и ответом на него (том. 4, л.д. 74-75),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с выпиской операций по счету ФИО3 «ФИО3» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» (том. 4, л.д. 76-77),

- выпиской операций по счету ФИО3 «ФИО3» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», согласно которой имеются сведения о внесении на счет Кооператива денежных средств потерпевших, а также расходование денежные средств со счета Кооператива на различные цели ( том 5, л.д. 240-255),

- иным документом: ответом от ДД.ММ.ГГГГ на запрос из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы <адрес> о том, что строительство жилого комплекса на земельных участках с кадастровыми номерами №, № не выдавались (том 1 л.д. 132),

- иным документом: ответом от ДД.ММ.ГГГГ на запрос из Администрации МО «<данные изъяты>» <адрес> о том, что в базе <данные изъяты><адрес> отсутствуют сведения о выдаче разрешений на строительство малоэтажных многоквартирных домов ФИО3 «ФИО3» в массиве «<данные изъяты>» <адрес> на земельных участках с кадастровыми номерами №, № (том 1 л.д. 134),

- иными документами: копией договора № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, копией приложения № к договору № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, копией приложения № договора № о членстве в ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между Потерпевший №1 и ФИО3 «ФИО3» в лице председателя правления ФИО1, копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ Копией чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №1 внесла на расчетный счет ФИО3 «ФИО3», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», в качестве вступительного взноса и паевого взноса члена ФИО3 «ФИО3», денежные средства в общей сумме 1 483 600 рублей (том 2 л.д. 84-86, 87, 88-89, 90, 94),

- иным документом: копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия №№, согласно которому ФИО3 «ФИО3» поставлен на учет и ему присвоен ИНН/КПП № (том 2 л.д. 80),

- иным документом: копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия №№, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ФИО3 «ФИО3» внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № (том 2 л.д. 81),

- иным документом: копией ФИО4Потерпевший №1, согласно которому она (Потерпевший №1) уведомляет ФИО3 «ФИО3» в лице ФИО1, о выходе из кооператива, расторжении договора и о возврате паевого взноса в размере 1 483 600 рублей (том 2 л.д. 82),

- иным документом: копией протокола № собрания правления ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 исключена из состава членов ФИО3 «ФИО3» (том 2 л.д. 83),

- иным документом: ответом на ФИО4 из Администрации МО «<данные изъяты>» <адрес> о том, что действует «Мораторий <адрес>» до ДД.ММ.ГГГГ о переводе земель сельскохозяйственного назначения (том 2 л.д. 100)

- иным документом: копией договора аренды земельных участков с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ и копией акта приема-передачи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО33 именуемая «<данные изъяты>», предоставляет ФИО3 «ФИО3» именуемый «<данные изъяты>» в аренду земельные участки:

- земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 21 500 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, <адрес>»,

- земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 21 500 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, <адрес>» (том 2 л.д. 101-102, 103),

- иным документом: копией доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО33 доверяет ФИО1 быть представителем во всех административных и иных учреждениях и организациях Санкт-Петербурга и <адрес> по вопросу изменения категории земель и разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами №, №, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на категорию земель «земли населенных пунктов» и разрешенное использование «для жилищного строительства» (том 2 л.д. 104-105),

- иным документом: копией доверенности <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО33 доверяет ФИО1 быть представителем в администрации муниципального образования «<данные изъяты>» <адрес> и других организациях по вопросу проведения всех коммуникаций к земельным участкам с кадастровыми номерами №, № (том 2 л.д. 106-107),

-иным документом: ФИО4ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит принять его в члены ФИО3 «ФИО3» (том 3 л.д. 162),

- иным документом: протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания ФИО3 «ФИО3», согласно которому ФИО1 принят в члены ФИО3 «ФИО3» (том 3 л.д. 163),

- иным документом: ФИО4Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 прекращает полномочия как председатель правления ФИО3 «ФИО3» (том 3 л.д. 164),

- иным документом: протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания ФИО3 «ФИО3», согласно которому полномочия председателя правления ФИО3 «ФИО3» Свидетель №4 прекращены (том 3 л.д. 165),

- иным документом: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначен председателем правления ФИО3 «ФИО3» (том 3 л.д. 166),

- иным документом: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначен главным бухгалтером ФИО3 «ФИО3» (том 3 л.д. 167),

- иным документом: уставом ФИО3 «ФИО3», утвержденным решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 80-98),

- иным документом: договором о членстве в ФИО3 «ФИО3» № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу Потерпевший №1 (л.д. 33-36 т.2),

- иным документом: претензией ФИО44 в порядке закона РФ «О защите прав потребителей» (л.д. 91-98 т.1),

- иным документом: проектной декларацией о проекте строительства жилищного комплекса (л.д. 78-81 т.1),

-иным документом: копией ФИО4 от ФИО34 в Администрацию МО «<данные изъяты>» об изменении категории земель (л.д. 196 т.1, л.д. 99 т.2,),

-иным документом: ответом из МО «<адрес>» на ФИО4 в Администрацию МО «<данные изъяты>» о действии моратория на перевод земель с/х назначения (л.д. 197 т.1, л.д. 100 т.2),

-иным документом: ФИО4Свидетель №3 в интересах ФИО33 Главе Администрации МО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ о включении земельных участках в границы населенного пункта <адрес>, градостроительную зону ЖЗ (л.д. 178 т.3),

- иным документом: ответом Администрации МО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.. 179 т.3),

- иным документом: протоколом собрания правления ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ – о переносе сроков окончания строительства (л.д. 178 т.3),

- иным документом: протоколом собрания правления ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ – о приостановлении деятельности (л.д. 181 т.3),

-иным документом: ФИО4 от ФИО1 Главе Администрации МО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ о включении земельных участках в границы населенного пункта <адрес>, градостроительную зону ЖЗ о включении земельных участках в границы населенного пункта <адрес>, градостроительную зону ЖЗ (л.д. 182 т.3),

- иным документом: выпиской из протокола заседания комиссии МО «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ об отказе по ФИО4 (л.д. 183 т.3),

- иным документом: ответом на претензию от ДД.ММ.ГГГГ. вх.№, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ФИО3 «ФИО3» (в рамках досудебного урегулирования спора) ( л.д. 218 т. 5),

- иным документом: копией заочного решения <данные изъяты> городского суда ЛО от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО21 (л.д. 45-54 т.5),

- иным документом: исполнительным листом в пользу ФИО21 (л.д. 55-57 т.5),

- иным документом: копией решения <данные изъяты> районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в пользу Потерпевший №2 (л.д. 166-170 т.5),

- иным документом: постановлением об окончании исполнительного производства «возбужденного на основании исп. документа, выданного <данные изъяты> районным судом по делу № и возвращении ИД взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; ( л.д. 171 т.5).

Перечисленные доказательства судом проверены, оценены как относимые, допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела. Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми и для их исключения в судебном заседании не установлено, все доказательства получены и закреплены без нарушений норм УПК РФ.

Показания потерпевших и вышеуказанных свидетелей последовательны, непротиворечивы, дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу. Указанные потерпевшие и свидетели неприязни к подсудимому не испытывают, в исходе дела не заинтересованы, причин для оговора не имеют, и поэтому у суда нет оснований не доверять их показаниям.

Показания подсудимого ФИО1, данные им в судебном заседании о том, что в его действии не имеется состава уголовного наказуемого деяния, суд расценивает как ложные, данные подсудимым с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергается совокупностью вышеперечисленных доказательств.

Так, потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО87., ФИО8, представитель потерпевшей ФИО21, последовательно показали о противоправных действиях подсудимого ФИО35, при этом незначительные противоречия в показаниях указанных лиц были в судебном заседании устранены.

Целью заключенных ФИО35 с потерпевшими договоров имело место передача в их собственность жилых помещений после осуществления строительства жилого комплекса. Вместе с тем, на момент заключения указанных договоров ФИО35, являясь председателем правления ФИО3 «ФИО3», был осведомлен об отсутствии возможности осуществления строительства на арендованных Кооперативом земельных участках, поскольку последние относились к категории земель сельскохозяйственного назначения, и подсудимый, до момента заключения указанных договоров с потерпевшими не осуществил действий по переводу земельных участков в градостроительное назначение, то есть, не обладая возможностью осуществления обязательств, принимаемых им в силу занимаемого служебного положения как председателя правления Кооперативом, при этом, вопреки установленному действующим законодательством порядку, не имея разрешения на строительства Службы государственного строительного надзора и экспертизы, с целью создания видимости для потерпевших возможности реализации целей заключаемых договоров, приступил к осуществлению начального этапа строительства жилого комплекса? чем ввел потерпевших в заблуждение. Также, в заключаемых ФИО35 с потерпевшими договорах, отсутствовали сведения о категории земель, что подтверждает показания потерпевших об отсутствии их информирования со стороны руководства ФИО3 о невозможности начала строительства и введения их, таким образом, в заблуждение. Полученные от потерпевших денежные средства были подсудимым ФИО35, в связи со своим служебным положением, реализованы не на достижение цели, оговоренной договорами, а растрачены им по своему усмотрению. До настоящего времени, несмотря на заявленные отказы потерпевших от заключённых договоров, заявленные ими претензии о возврате денежных средств, обращения в гражданском порядке к ФИО3 «ФИО3» и имеющиеся исполнительные производства по ним, денежные средства подсудимым ФИО35 потерпевшим не возвращены.

При этом наличие гражданско – правовых отношений между ФИО3 «ФИО3» и потерпевшими, не указывают на отсутствие в действиях ФИО35 уголовно - наказуемого деяния, поскольку последний совершил мошеннические действия в отношении потерпевших, путем использования своего служебного положения в указанном ФИО3 «ФИО3» при установленных судом обстоятельствах.

Исследованные в судебном заседании по ходатайству стороны защиты следующие документы: копия долговой расписки от Свидетель №4ФИО1(л.д. 195 т. 1), решение <данные изъяты> суда СПб и ЛО по делу №№ по иску ФИО3 к ООО «<данные изъяты>» (л.д. 41-44 т.2), свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» (л.д. 49 т.2), свидетельство о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» (л.д. 50 т.2), приказ о назначении на должность гендиректора ООО «<данные изъяты>» (л.д. 51 т. 2), устав ООО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 53-63), ФИО4Свидетель №1 о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; (л.д. 77 т.2), копия страхового полиса (л.д. 92 т.2), копия заочного решения <данные изъяты> городского суда ЛО от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 109-112 т.2), копия заочного решения <данные изъяты> городского суда ЛО от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 113-116 т.2), копия заочного решения <данные изъяты> городского суда ЛО от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 117-120 т.2), страховой полис на ФИО13 А.В. (л.д. 19 т.3), решение <данные изъяты> городского суда ЛО по делу № об отказе во взыскании денежных средств с ФИО28 в пользу ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 101-104 т.3), решение Всеволожского городского суда ЛО по делу 2-723/17 об отказе во взыскании денежных средств с ФИО36 в пользу ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 105-108 т.3), решение <данные изъяты> городского суда ЛО по делу № об отказе во взыскании денежных средств с ФИО37 в пользу ФИО3 «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 109-112 т.3), талон – уведомление № (л.д. 190 т.3), - не имеют отношения к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по данному уголовному делу по предъявленному обвинению подсудимому ФИО35

При этом, суд признает явной технической ошибкой указание на внесение потерпевшим ФИО8 на счет ФИО3 «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в общей сумме 510 000 рублей, а не ДД.ММ.ГГГГ., что имело место на самом деле и подтверждено совокупностью исследованных доказательств.

При таких обстоятельствах, вину подсудимого ФИО1 суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует его действия по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку считает установленным, что умысел подсудимого был направлен на совершение именно данного преступления.

Так, подсудимым были совершены умышленные действия, по хищению чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, поскольку ФИО1, занимая должности председателя правления Кооператива и главного бухгалтера, завладел указанным способом чужим имуществом – денежными средствами Потерпевший №1, ФИО21, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО13ФИО88 и ФИО8, в общей сумме 6 533 962 рубля, что является особо крупным размером, так как размер имущества, которое похитил подсудимый, превышает 1000000 рублей, что подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление, направленное против собственности граждан, что представляет собой повышенную общественную опасность. Данные обстоятельства приводят суд к выводу, что подсудимому должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания, чем лишение свободы, не смогут обеспечить его исправление и перевоспитание, а также достижение целей наказания. Учитывая указанные выше обстоятельства, суд также не применяет положение ст. 15 ч. 6 УК РФ и не изменяет категорию совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую.

Вместе с тем, подсудимый ФИО1 на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, ранее не судим, принял меры к частичному добровольному погашению причиненного потерпевшим вреда, что в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «к», ч. 2 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. С учетом указанных обстоятельств, суд полагает, что исправление подсудимого ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, и назначает ему наказание условно в соответствии со ст.73 УК РФ, а также не назначает дополнительное наказание в виде штрафа и обязательных работ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности указанного преступления, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Основания для применения ст.ст. 81, 82 УК РФ отсутствуют.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. ст. 60 ч.1 и ч.3 УК РФ.

Потерпевшей Потерпевший №1 был заявлен гражданский иск на сумму 1483600 рублей в счет возмещения материального вреда, причиненного хищением денежных средств, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 350909 рублей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, индексацию присуждённых денежных сумм в размере 168000 рублей, а также материальную компенсацию морального вреда в размере 150000 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №2 был заявлен гражданский иск на сумму 874000 рублей в счет возмещения материального вреда, причиненного хищением денежных средств, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 258209,27 рублей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также материальную компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №3 был заявлен гражданский иск на сумму 780080 рублей.

Представителем потерпевшего ФИО8 был заявлен гражданский иск на сумму 790 000 рублей.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 сообщила, что ФИО1 были ей ДД.ММ.ГГГГ. возмещены денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем была приобщена соответствующая расписка, в связи с чем просила уменьшить свой гражданский иск в части возмещения материального вреда, причиненного хищением денежных средств, на указанную сумму, в остальной части исковые требования поддержала.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 сообщила, что ФИО1 были ей ДД.ММ.ГГГГ. возмещены денежные средства в размере 100 000 рублей, в связи с чем просила уменьшить свой гражданский иск в части возмещения материального вреда, причиненного хищением денежных средств, на указанную сумму, в остальной части исковые требования поддержала.

В судебном заседании также были приобщены расписки потерпевших ФИО21, в лице ее представителя ФИО38 о возмещении ей ФИО1ДД.ММ.ГГГГ. материального ущерба в размере 500 000 рублей; Потерпевший №3 – в размере 100 000 рублей.

Заявленные гражданские иски с учетом дополнений были поддержаны в судебном заседании в полном объеме государственным обвинителем.

Подсудимый и его защитник просили в удовлетворении гражданских исков отказать.

Учитывая, что в результате преступных действий подсудимого ФИО1 потерпевшим причинен имущественный ущерб на указанные суммы, учитывая частичное возмещение потерпевшим со стороны подсудимого ФИО1 причиненного материального вреда, суд полагает, что заявленные гражданские иски потерпевшей Потерпевший №1 в размере 983 600 рублей, Потерпевший №2 - в размере 774 000 рублей, Потерпевший №3 - в размере 680 080 рублей, ФИО8 – в размере 790 000 рублей, подлежат удовлетворению.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и индексации присуждённых денежных сумм, а также гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, признается судом по праву, однако, при отсутствии развернутого расчета исков в данной части, как требующий дополнительных расчетов, подлежит передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что компенсация морального вреда возможна в случаях причинения такого вреда гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 в этой части не подлежат удовлетворению, поскольку действия подсудимого были совершены в связи с корыстными намерениями без применения насилия к потерпевшим.

Судьба вещественных доказательств по делу определяется в соответствии со ст. 28 УПК РФ, в связи с чем вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу документы, подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года, в течение которого условно осужденный ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на ФИО1 дополнительные обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда регулярно являться не реже одного раза в месяц в соответствии с предписаниями этого органа, возместить причиненный ущерб потерпевшим.

После вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отменить.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 в части возмещения материального вреда сумму в размере 983 600 рублей, удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального вреда сумму в размере 983 600 рублей, в части возмещения морального вреда отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и индексации присуждённых денежных сумм, признать по праву и передать на рассмотрение в гражданско-правовом порядке.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 в части возмещения материального вреда сумму в размере 774 000 рублей удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального вреда сумму в размере 774 000 рублей, в части возмещения морального вреда отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, признать по праву и передать на рассмотрение в гражданско-правовом порядке.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 в части возмещения материального вреда сумму в размере 680 080 рублей удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального вреда сумму в размере 680 080 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО8 в части возмещения материального вреда сумму в размере 790 000 рублей удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу ФИО8 в счет возмещения материального вреда сумму в размере 790000 рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: документы по взаимоотношениям с ФИО3 «ФИО3» изъятые у потерпевших: Потерпевший №2, представителя потерпевшей ФИО21 – ФИО38, Потерпевший №3, ФИО89., представителя потерпевшего ФИО8– ФИО39, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также письменно ходатайствовать о назначении ему адвоката в суде апелляционной инстанции.

Судья