Гражданский кодекс часть 1

Нурисламова А51, родившегося 00.00.0000 года в Х, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, зарегистрированного по адресу: Х, проживающего по адресу: Х, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011),

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Нурисламов Р.С. обвиняется в незаконном хранении природных драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в редакции Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ) используются следующие основные понятия:

драгоценными камнями являются - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней;

специальный учет - ведение реестра осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями организаций и индивидуальных предпринимателей, не предполагающее взимания сбора за внесение указанных организаций и индивидуальных предпринимателей в этот реестр;

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статус которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней.

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения осуществляется посредством установления требований к учету, хранению, перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней и отчетности о них, а также к порядку осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении. Порядок такого учета и отчетности, в том числе регулярное представление осуществляющими производство драгоценных металлов организациями и индивидуальными предпринимателями сведений об объемах произведенных ими драгоценных металлов в органы государственной статистики, в указанных областях деятельности устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно статьи 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридичеких лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» постановку на специальный учет осуществляет федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации».

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежащих постановке на специальный учет, определен статьей 2 Постановления Правительства от 01.10.2015 № 1052.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.11.2013 № 1032, от 17.10.2015 № 1111) утверждены Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных каменей и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности».

В соответствии с частью 6 Правил, организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 9 (1) Правил, учет драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на бумажных носителях или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В соответствии с частью 18 Правил, хранение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 21 Правил, лица, виновные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н утверждена Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении.

Согласно части 7 раздела 2 Инструкции, учет драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на бумажных носителях или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В соответствии с частью 8 раздела 2 Инструкции, учет драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении осуществляется по наименованию, массе в граммах (в пересчете на химически чистый драгоценный металл), качеству (пробе, содержанию драгоценного металла), а также в стоимостном выражении. Учет драгоценных камней при их обработке, использовании и обращении осуществляется по наименованию, массе (в граммах, каратах), качеству (по цвету и чистоте), а также в стоимостном выражении.

Согласно части 49 раздела 5 Инструкции, организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете».

В соответствии с частью 50 раздела 5 Инструкции, организации представляют первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм.

В соответствии с частью 3 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 27.12.2012 № 1404, от 22.04.2015 № 381) первичные статистические данные предоставляются в обязательном порядке безвозмездно субъектам официального статистического учета респондентами - созданными на территории Российской Федерации юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, филиалами, представительствами и подразделениями действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций.

В соответствии с частью 4 Положения, первичные статистические данные предоставляются субъектам официального статистического учета респондентами, указанными в ч. 3 данного Положения, по утвержденным формам федерального статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Федеральной службы государственной статистики от 28.12.2007 № 106 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов» утверждена представленная Министерством финансов Российской Федерации прилагаемая полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 3-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов» с указаниями по ее заполнению для сбора и обработки данных в системе Минфина России и введении ее в действие с отчета за январь - декабрь 2007 года.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Росстата от 28.12.2007 № 106 установлено представление данных по указанной в пункте 1 данного Постановления форме федерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме: юридическими лицами, физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими операции с драгоценными камнями.

Сведения по форме № 3-ДМ предоставляются филиалу Российской государственной пробирной палаты при Минфине России (по месту постановки на специальный учет) за год – 30 января, за полугодие – 30 июля после отчетного периода, Минфину России – за год – 30 января после отчетного периода.

Указом Президента РФ от 22.02.1992 № 179 утвержден Перечень видов продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена. В соответствии с Перечнем драгоценные камни и изделия из них относятся к видам продукции, свободная реализация которых запрещена.

Согласно Письму Министерства финансов Российской Федерации от 06.08.2003 № 23-02-04/752 в связи с тем, что ограненные камни не являются законченными изделиями, а используются лишь в качестве вставок (полуфабрикатов) в ювелирных изделиях и не подпадают под указанное понятие, они (ограненные камни, в том числе и бриллианты) ювелирными изделиями не являются.

В период с 05.11.2013 по 08.02.2017 Нурисламов Р.М. являлся единственным учредителем и руководителем ООО «Z (ИНН У), основными видами деятельности которого в соответствии с разделом 2 Устава, утвержденного Решением единственного учредителя № 1 от 28.10.2013, являлась оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами, оптовая торговля драгоценными камнями.

Место нахождения ООО «Z» (ИНН У) согласно Изменениям в Устав данного Общества, утвержденных Решением единственного учредителя У от 04.12.2014, расположено по адресу: Х

Обществу с ограниченной ответственностью «Z» (ИНН У) Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора были выданы свидетельства о постановке на специальный учет У с 15.11.2013 по 09.02.2015, которое заменено в связи с изменением юридических данных организации на свидетельство о постановке на специальный учет У с 00.00.0000 года по 20.03.2017.

20.03.2017 ООО «Z» (ИНН У) снято со специального учета Госинспекции в связи с прекращением деятельности на основании заявления Нурисламова Р.М. от 15.03.2017, поданного им в Госинспекцию 17.03.2017.

Кроме того, в период с 01.09.2008 по 13.03.2011 Нурисламов Р.М. являлся руководителем ООО ТД «Z» (ИНН У), основным видом деятельности которого являлось производство ювелирных изделий.

Обществу с ограниченной ответственностью «Z» (ИНН У) Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора было выдано свидетельство о постановке на специальный учет У с 07.04.2011 по 07.04.2016.

ООО ТД «Z» (ИНН У) снято со специального учета Госинспекции в связи с окончанием действия свидетельства.

Кроме того, Нурисламов Р.М. представлял интересы ООО «Z» (ИНН У), в период деятельности данного Общества с 28.09.2016 по 20.06.2019, единственным учредителем и руководителем которого являлась его супруга Нурисламова М.М. Основным видом деятельности ООО «Z» являлось производство бижутерии и подобных товаров.

Обществу с ограниченной ответственностью «Z» (ИНН У) Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора было выдано уведомление от 24.10.2016 о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера № У.

ООО «Z» (ИНН У) снято со специального учета Госинспекции 00.00.0000 года в связи с прекращением осуществления видов деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, в период с 20.06.2006 по 06.02.2008 Нурисламов Р.М. являлся руководителем ООО «Z» (ИНН У), основным видом деятельности которого являлось производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Общество с ограниченной ответственностью «Z» (ИНН У) состояло на специальном учете в Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора с 26.10.2004 по 02.12.2008.

Кроме того, Нурисламов А52 в период с 06.08.2018 по 16.10.2019 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН У, основным видом деятельности которого являлось производство ювелирных и аналогичных изделий.

ИП Нурисламов Р.М. (ИНН У) состоял на специальном учете в Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора с 15.09.2011 по 02.02.2015.

В нарушении пункта 50 Инструкции, частей 3, 4 Положения, пункта 2 Постановления Росстата от 28.12.2007 № 106, Нурисламов Р.М. Госинспекцию об остатке драгоценных металлов и драгоценных камней по форме № 3-ДМ, не уведомил. Данную форму 3-ДМ в установленные сроки в Госинспекцию не представил.

После чего, в период с 20.03.2017 по 12.03.2018, в неустановленное точно следствием время, у Нурисламова Р.М., осведомленного о порядке и правилах оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, не являющегося юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, не состоящего на специальном учете в Госинспекции, в нарушение части 2 статьи 20 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ, части 6, части 9 (1) Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных каменей и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.11.2013 № 1032, от 17.10.2015 № 1111), частей 7, 8 раздела 2, части 49, 50 раздела 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н, возник умысел на незаконное хранение драгоценных камней – природных алмазов, изумрудов, сапфиров, рубинов с целью осуществления последующих сделок с ними.

Реализуя свой преступный умысел, Нурисламов Р.М., в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в период с 20.03.2017 по 12.03.2018, осуществлял незаконное хранение, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 12.03.2018, природных драгоценных камней по месту своего жительства по ул. Х.

Кроме того, в течение 2017 года, более точное время следствием не установлено, Нурисламов Р.М., не являющийся юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, не состоящий на специальном учете в Госинспекции, с целью сокрытия своей преступной деятельности, связанной с незаконным хранением, приобретенных им незаконно природных драгоценных камней, поместил часть их в оправу имеющихся у него ювелирных изделий, изготовленных юридическими лицами ООО ТД «Енисейский Z (ИНН У), ООО «Z (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У) и индивидуальным предпринимателем Нурисламовым А53 (ИНН У).

12.03.2018 в ходе проведенного гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище Нурисламова Р.М., по Х «а» Х, изъяты природные драгоценные камни, ювелирные изделия, вставки в ювелирные изделия, детали и поврежденные фрагменты ювелирных изделий, заготовки под ювелирные изделия, ограненные камни различных цветов, не помещенные в оправу ювелирных изделий и незаконная деятельность Нурисламова Р.М. пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно заключению эксперта Уэ-12 от 28 октября 2019 Федерального государственного казенного учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», представленные на экспертизу вставки в ювелирных изделиях, деталях и поврежденных фрагментах ювелирных изделий, заготовках под ювелирные изделия, а также камни, не помещенные в оправу ювелирных изделий, являются:

- природными алмазами – бриллиантами в общем количестве 5 856 штук, общей массой 71,47 карата и стоимостью 25 461 долларов 63 цента США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

- природными изумрудами в общем количестве 1 485 штук, общей массой 52,65 карата и стоимостью 1 454 доллара 93 цента США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

- природными сапфирами в общем количестве 2 898 штук, общей массой 377,22 карата и стоимостью 13 989 долларов 69 центов США, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

- природными рубинами в общем количестве 1 259 штук, общей массой 249,49 карата и стоимостью 3 903 доллара 35 центов США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Общая стоимость драгоценных камней составила 44 809 долларов 60 центов США (2 545 185 рублей 28 копеек, исходя из официального курса одного доллара США к Российскому рублю 56,8011) по состоянию на 12.03.2018.

Так Нурисламов Р.М. в период времени с 20.03.2017 по 12.03.2018 незаконно хранил драгоценные камни на общую сумму 2 545 185 рублей 28 копеек, что является крупным размером.

Действия Нурисламова Р.М. органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 191 УК РФ (в ред. Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011) – как незаконное хранение природных драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Нурисламов Р.М. вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, поскольку все изъятое у него он хранил на законных основаниях. Так в период законной деятельности он приобретал на выставках драгоценные камни, которые на производстве, в том числе, по Х, закреплялись в изготовленные ювелирные изделия и продавались. Однако после вынесения постановления о невозможности расположения производства в жилом помещении, цех был ликвидирован, а оборудование для закрепки и выкрепки драгоценных камней вывезено и частично продано. Обнаруженные и изъятые по указанному адресу ювелирные изделия принадлежат ему, его супруге и дочери, поскольку были куплены на распродажах на законных основаниях. Часть указанных изделий имеет следы носки, поскольку они периодически использовались его супругой. При этом часть изделий изготовлена не его заводами, а иными производителями. Часть обнаруженных у него драгоценных камней принадлежит ему и была куплена в период 2006-2007 года, а часть выкреплялась из сдаваемого в его ломбард золота, после чего золото продавалось. С 2016 года он ведет деятельность только по изготовлению сувенирной продукции. Утверждал, что все обнаруженные у него дома ювелирные изделия и драгоценные камни он хранил на законных основаниях, поскольку приобрел как в период разрешенной деятельности, так и в качестве физического лица

В качестве доказательств подтверждающих вину Нурисламова Р.М., стороной обвинения представлены показания свидетелей, специалистов, эксперта.

Так свидетель А10 суду показал, что с 2005 года работал ювелиром в компании Нурисламова «Z», который располагался по ХХ, затем по Х, а после – по Х. В период своей деятельности в указанной организации до 2015 года он закреплял драгоценные камни при помощи бор-машины, корневерток, инструментов для закрепки камней, а в дальнейшем он свою работу продолжил уже при изготовлении только сувенирной продукции, в которой драгоценные камни не использовались. Также совместно с ним работали А54, которая занималась ремонтом ювелирных изделий и их продажей, и его супруга А55, которая отливала изделия. В день проведения оперативно-розыскного мероприятия в жилище Нурисламова он уже изготовлением ювелирной продукции не занимался, а занимался изготовлением только сувенирной продукции. На представленных ему на обозрение фотографиях он опознал изготовленные им в период с 2005 по 2015 годы изделия. Указал, что сам Нурисламов ювелирные изделия не изготавливал, камни не закреплял и не выкреплял, поскольку страдает хроническими заболеваниями.

Из показаний свидетеля А11 в судебном заседании следует, что она работала с 2005 года по 2010 год в организации «Z» в качестве литейщика ювелирных изделий, которые потом передавались ювелирам, в том числе А56, А57. Подтвердила то, что А58 в период трудовой деятельности в указанной организации крепил драгоценные камни в ювелирные изделия. В 2015 году Нурисламов продал все оборудование для закрепщика, а в цеху по Х изготавливалась уже сувенирная продукция. Указала, что видела в пользовании А47 множество ювелирных изделий, которые она приобретала как на выставках ювелирной продукции, так и в «Z». На представленных ей на обозрение фотографиях она опознала как изготовленные ТД «Z» ювелирные изделия, так и изделия других заводов-изготовителей, приобретенные А60 более десяти лет назад, а также полученными ими в дар или по наследству.

Свидетель А12 суду пояснил, что в марте 2018 года принял участие в оперативно-розыскном мероприятии «обследование зданий и сооружений» в жилище Нурисламова по Х совместно с остальными сотрудниками полиции, СОБРа, сотрудниками пробирной палаты и представителями общественности. В ходе мероприятия был обнаружен оборудованный под мастерскую для переработки металла цокольный этаж, где изымалось оборудование для плавки золота, а также обнаружены и изъяты драгоценные металлы, камни россыпью в пакетах и ювелирные изделия, которые хранились в сейфе. Причины, по которым изымались ювелирные изделия с драгоценными камнями, затруднился пояснить, но отметил, что хранить ювелирные изделия дома не запрещено. Также были обнаружены столы для изготовления ювелирных изделий, где были специальные инструменты, о чем сообщали сотрудники пробирной палаты. При этом присутствовал Нурисламов, подозреваемый в незаконном обороте драгоценных металлов и камней, который говорил, что это все – его «пенсия».

Из показаний свидетеля А13 усматривается, что в марте 2018 года он принял участие в гласном оперативно-розыскном мероприятии «обследование зданий и сооружений» в жилище Нурисламова по Х совместно с представителями подразделения, представителями общественности и экспертами. В ходе обследования цокольного этажа обнаружено производственное помещение с инструментами для обработки металла и плавильными чашами, где также были сейфы и металлические шкафы с камнями, заготовками, ювелирными изделиями и ломом изделий, однако ювелирные работы не велись и какие именно инструменты требуются для изготовления ювелирных изделий и закрепки драгоценных камней в оправу ювелирных изделий ему не известно. На каких-то изделиях были бирки. Решение о том, что изымать, принимал А61, хотя граждане и могут хранить дома ювелирные изделия. При этом специалисты пробирной палаты давали пояснения относительно изделий, а присутствовавший Нурисламов пояснений не давал и подтверждающие законность приобретения изделий и камней чеки и не предъявлял.

Свидетель А14 суду пояснил, что 12 марта 2018 года он принял участие в оперативно-розыскном мероприятии «обследование зданий и сооружений» в жилище Нурисламова по Х совместно с представителями подразделения, сотрудниками пробирной палаты, представителями общественности, а также присутствовал сам Нурисламов. Кроме того в доме присутствовал ювелир на втором этаже в цеху по ювелирным изделиям, где производил их чистку, хотя ему и не известно какие именно инструменты нужны для изготовления ювелирных изделий из драгоценных камней. В указанном цехе находилось оборудование, печи для плавления драгоценных металлов. Кроме того, на цокольном этаже обнаружены и изъяты ювелирные изделия, поскольку на них отсутствовала документация, обязанность хранения которой для граждан отсутствует, да и сам Нурисламов не состоял на учете в пробирной инспекции, а был физическим лицом. Также были изъяты драгоценные камни ввиду отсутствия журнала учета драгоценных камней. Сами драгоценные камни хранились в сейфах, а ювелирные изделия обнаружены на втором и цокольном этажах, однако при обследовании не был обнаружен факт помещения Нурисламовым драгоценных камней в оправу ювелирных изделий. Руководил мероприятием А62. В ходе обследования Нурисламов пояснял, что копил себе на «пенсию», а часть привез из Тайланда, но документов никаких не представил. Часть изъятых изделий имела бирки, но завод-изготовитель указан не был.

Согласно показаниями в судебном заседании свидетеля А15, с 2005 года она работала в Z ювелиром, монтировала ювелирные изделия, обрабатывала их, припаивала, придавала блеск. В 2017 году по просьбе Нурисламова она помогала в изготовлении сувенирной продукции по Х. На цокольном этаже в указанном доме была печь, а на втором этаже были специальные столы, где она реставрировала награды, но при этом драгоценные металлы для этого не использовались, а также в доме отсутствовало оборудование для закрепки камней. По приведенному адресу также А63 и А64 занимались обработкой сувенирной продукции. При этом в доме Нурисламова она ни драгоценные камни, ни золотые изделия не видела. Ей известно со слов Макаренко, что сотрудники полиции в марте 2018 года произвели обыск в жилище Нурисламова. На представленных ей на обозрение фотографиях она как опознала изделия, изготовленные на заводе «Z» в период с 2005 по 2011 годы, так и изделия, принадлежащие А47, которые она чистила и обрабатывала до 2018 года.

Допрошенный в судебном заседании свидетель А16 пояснил, что проводил оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого на цокольном этаже были обнаружены как сломанные, так и целые ювелирные украшения, а также драгоценные камни, а на втором этаже - бижутерия. При этом изымалось только то, на что указывалось специалистами пробирной палаты, однако о запрете к обороту изымаемого в тот момент известно не было. Решения об изъятии принимались инициатором мероприятия. В доме находился цех по изготовлению ювелирных изделий, что он может только предположить, поскольку специальных познаний в области оборота драгоценных камней и металлов не имеет. Также специалисты пробирной палаты поясняли для чего требуется то или иное оборудование, которым на момент производства оперативно-розыскного мероприятия никто не пользовался и с ним не работал. При проведении обследования присутствовал Нурисламов, который каких-либо пояснений не давал.

Свидетель А17 суду пояснила, что с Нурисламовым ее познакомила А65 весной 2017 года, которая покупала у Нурисламова золото. Она бывала в доме Нурисламова по Х, где, как рассказывал последний, он оттачивал золото, производил на заказ ювелирные украшения. При этом также ей демонстрировались ювелирные изделия с разными камнями в полиэтиленовых пакетах, находившиеся в клетчатой сумке. Показывалось ей и небольшое количество драгоценных камней россыпью, которые ограняли и вставляли в изделия. При этом ей поясняли, что имеется завод под названием «Z», который длительное время работает и занимается производством ювелирных изделий. Сама она покупала у Нурисламова весной 2017 года серебряный браслет, серебряные сережки с зелеными камнями, кольцо, а также ей подарили чайную ложку. Указанные изделия были с одинаковыми бирками, а также указанием пробы 585. На всех бирках было указано «Z». Ей было известно, что данный завод принадлежит Нурисламову. Сама она меняла кольцо на кольцо с биркой, на которой было указание камня, завода, граммов и пробы, но бирка не сохранилась. Нурисламов говорил, что камни привозит из Х. Ее знакомая А66 приобретала у Нурисламова золотые серьги с бриллиантами, а также Свидетель №9 что-то приобретала у него. В ноябре 2017 года она прекратила общение с Нурисламовым. Вывод о том, что представленные ей камни являются драгоценными, она сделала, поскольку ей об этом сказал А67. Он же и говорил, что камни будут обрабатываться и закрепляться в ювелирные изделия. При этом А68 приобретала ювелирные изделия у Нурисламова в июне и осенью 2017 года.

Свидетель Свидетель №9 суду пояснила, что летом-осенью 2017 года ее с Нурисламовым познакомила А69, которая приобрела у него колье примерно за 100 000 рублей по Х. При этом А70 выбирала колье из нескольких позиций, также были иные украшения. Она предположила, что в кольце были драгоценные камни. Однако сам Нурисламов не рассказывал чем занимается и А71 ей об этом не рассказывала, а среди ювелирных изделий драгоценных камней она не видела. Ювелирные изделия были с бирками.

Из данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в связи с наличием противоречий показаний свидетеля А18 следует, что примерно в июле-августе 2017 года она была с А72 у Нурисламова по Х, где последний доставал из большой сумки ювелирные изделия и различных цветов камни в полиэтиленовых пакетах и предлагал приобрести ювелирную продукцию, которая изготавливается на производстве по вышеуказанному адресу. При этом Нурисламов говорил, что из драгоценных камней, которые им показывал, изготавливает ювелирные изделия. В ходе разговора Нурисламов предлагал А73 приобрести у него набор из колье, сережек, браслета с бриллиантами за 120 000 - 130 000 рублей, от чего последняя отказалась и приобрела колье и серьги с бриллиантами за сумму около 80 000 рублей. Она сама у Нурисламова ничего не приобретала в связи с отсутствием денежных средств. Более она Нурисламова Р.М. никогда не видела. Настаивает на том, что Нурисламов Р.М. летом 2017 года занимался изготовлением и реализацией ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые в том числе реализовывал в ее присутствии А74. О деятельности его завода по изготовлению ювелирных изделий Нурисламов Р.М. говорил А75 в ее присутствии. Причин для оговора Нурисламова она не имеет (т. 8 л.д. 179-181).

Вышеизложенные показания свидетель Свидетель №9 подтвердила, добавив, что при ней А76 бирки на изделиях не читала, год изготовления изделий ей не известен и признаков производства ювелирных изделий в доме она не видела. При этом Нурисламов не говорил, что производство по изготовлению ювелирных изделий находится именно в доме по Х.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, в марте 2018 года он принял участие в гласном оперативно-розыскном мероприятии «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», инициатором которого был А77, по факту незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Мероприятие проводилось по месту жительства Нурисламова, где на цокольном этаже обнаружено оборудование, схожее с оборудованием для переплавки драгоценных металлов, однако утверждать это не может, в связи с чем допускает, что оно может использоваться и для плавки недрагоценных металлов. В его присутствии это оборудование не использовалось и утверждать, что оно ранее использовалось для переплавки драгоценных металлов, не может. Кроме того были обнаружены различные формы. Также были обнаружены камни, принадлежность которых к драгоценным мог установить только эксперт при исследовании, но они были схожи с драгоценными. Все обнаруженное и изъятое было отражено в протоколе обследования А78. При проведении мероприятия присутствовал Нурисламов, который пояснял, что камни были приобретены в Х, однако никаких правоустанавливающих документов не предоставлял. В доме также находился литейщик, который на момент проведения мероприятия занимался хозяйственной деятельностью, однако на его рабочем месте находились формы, а сам он пояснил, что изготавливал медали. Также находились различные недрагоценные камни и рабочие столы ювелира, что он предположил, исходя из опыта работы. За ходом мероприятия наблюдали представители общественности.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 суду усматривается, что в марте 2018 года он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту проживания Нурисламова по ул. Х по инициативе А79, в связи с наличием оперативной информации о незаконной деятельности по обороту драгоценных камней. В ходе обследования при понятых были изъяты изделия, камни, которые занесены в протокол, опечатаны и упакованы. Решение об изъятии тех или иных предметов принимал А80. Камни были обнаружены в сейфе на цокольном этаже, а на втором этаже был цех, где находилось множество изделий как сломанных, так и готовых, а также формы для заливки изделий.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснил, что, будучи старшим экспертом МУ МВД России по Х, был привлечен к участию в оперативно-розыскном мероприятии в отношении Нурисламова в коттедже, в ходе которого фиксировал ход мероприятия, составлял фототаблицы.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 пояснила, что в начале марта 2018 года приняла участие в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия в доме Нурисламова, где обнаружено помещение, похожее на мастерскую, со столами и инвентарем для изделий. В ходе мероприятия было обнаружено множество ювелирных изделий – кольца, серьги, подвески, которые были описаны, изъяты и упакованы. Нурисламов пояснял, что все обнаруженное принадлежит ему, но документы не предъявлял. Часть изделий была с бирками разных заводов, а часть – без бирок. Также были обнаружены столы, пустые формы. Однако в ее присутствии никого постороннего возле столов не было и кто за ними работает пояснений не давали.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №11, в 2018 году по просьбе А81 он принял участие в качестве понятого в загородном доме совместно с оперативными сотрудниками, СОБРом в связи с подозрением Нурисламова в причастности к незаконному обороту драгоценных металлов. В одном из помещений была обнаружена ювелирная мастерская со столами для закрепки камней. На столах находились вымпелы, поддоны, финагель, чтобы работать с изделием, а также были заготовки изделий, монтировочные инструменты, напильники, инструменты для закрепки камней, боровые машинки. В подвальном помещении обнаружены муфельные печи, предназначенные для обжига, резиновые формы для литья, вакуумная печь для отливки металлов, а также множество заготовок. Мастерская и помещение не были оборудованы для производства чего-то конкретного. По обнаруженному оборудованию Нурисламов пояснял, что оно осталось от бизнеса. Кроме того в ходе мероприятия были обнаружены ювелирные изделия с бирками разных производителей, которые, как пояснил Нурисламов, принадлежат ему, а также камни. При этом самостоятельно определить являются ли камни драгоценными или нет он не может Все изъятое пересчитывалось, описывалось, упаковывалось и опечатывалось. Кроме того была обнаружена сувенирная продукция.

Свидетель Свидетель №4 суду пояснил, что весной 2018 года он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «обследование зданий», инициатором которого был А82. В ходе обследования жилого дома в сейфе были обнаружены кольца, цепи, которые были изъяты, описаны, упакованы и составлен акт. При обследовании присутствовал Нурисламов, пояснивший, что все принадлежит ему. Решение об изъятии тех или иных предметов принимал А83. На изъятых изделиях отсутствовали бирки. При этом принимали участие также представители общественности, которыми разъяснялись права, и специалисты.

Допрошенный в суде свидетель А22 пояснил, что весной 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в доме по Х, инициатором которого был А84, обнаружен подвал с драгоценными камнями и оборудование для переработки драгоценных металлов. В ходе проведения мероприятия были изъяты драгоценные камни, часть которых была упакована в прозрачные пакеты, а также ювелирные изделия. Решение об изъятии тех или иных предметов принималось А85.

Из данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в связи с наличием противоречий показаний свидетеля А22 следует, что 12 марта 2018 года в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия в жилище Нурисламова по Х обнаружены помещения цехов, оснащенных специальным оборудованием для изготовления ювелирных изделий, плавильный цех для переплавки цветных металлов, а также помещение, оборудованное под ювелирную мастерскую. В сейфах на цокольном этаже обнаружены и изъяты ювелирные изделия, детали и поврежденные фрагменты ювелирных изделий, заготовки под ювелирные изделия, ограненные камни различных цветов, не помещенные в оправу ювелирных изделий, перечень которых был подробно изложен А86 в протоколе. Относительно обнаруженного предлагалось Нурисламову предоставить подтверждающие законность его приобретения документы, однако ничего предъявлено не было (т. 14 л.д. 171-173).

Вышеизложенные показания свидетель А22 подтвердил, объяснив возникшие противоречия давностью произошедших событий.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12 в судебном заседании, на основании запроса оперативных служб он направлял специалистов А87 для участия в проведении оперативных мероприятий в частном доме, в ходе которых изъяты ювелирные украшения. Подтвердил, что приобретение ювелирных изделий, как и их хранение в жилище, не запрещено. Также указал, что на основании Инструкции, состоящие на учете индивидуальные предпринимали и юридические лица должны вести учет драгоценных камней и отчитываться по запросу, а деятельность физических лиц по купле-продаже ювелирных изделий и драгоценных камней они не контролируют, а только индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, состоящих на учете, поскольку на физических лиц действие Инструкции не распространяется. Порядок хранения драгоценных камней определяется Федеральным законом № 41-ФЗ. При этом Пробирная плата оборот драгоценных камней не контролирует, а лишь проверяет наличие документов. При предоставлении на опробование и клеймение ювелирных изделий не учитываются имеющиеся в них драгоценные камни, а только драгоценный металл. После снятия с учета Инспекции ни индивидуальный предприниматель, ни юридическое лицо не обязаны подавать статистическую отчетность, поскольку при подаче заявления о снятии учета Инспекция в любом случае снимает с учета. Инструкция же не требует при снятии с учета проверки остатка драгоценных камней. Остатки ювелирных изделий и драгоценных камней после прекращения деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к предмету контроля пробирной палаты не относятся. Инструкция предусматривает обязанность по предоставлению отчетности, однако в период 2017-2018 годов Пробирная палата не была наделена полномочиями по проведению проверки состоящих на учете лиц, а могла действовать только по запросу прокуратуры или правоохранительных органов. Он бывал на Х, где Нурисламов показывал сувенирную продукцию, в то время как драгоценных камней или ювелирных изделий он не видел.

Свидетель А23 в суде пояснил, что им проводилось гласное оперативно-розыскное мероприятие «обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище Нурисламова по Х, в ходе которого были обнаружены камни, бирки с надписью «Z», часть которых не были прикреплена к изделиям. В подвальном помещении дома были обнаружены предметы для плавки металла, формы, две печи, черновая документация, тигели с металлом желтого цвета. В доме находился ювелир в помещении, похожем на ювелирную мастерскую, в которой были столы и инструменты для работы с ювелирными изделиями – шлифовальные машинки, формы для изготовления изделий, а также металл желтого цвета и полудрагоценные камни. Сам мужчина пояснял, что является ювелиром и работает по данному адресу. Также в доме были обнаружены драгоценные камни, расфасованные в пакеты, полудрагоценные камни, полуфабрикаты, пластины в виде слитков, ювелирные изделия с бирками «Енисейского ювелирного завода». Все обнаруженные и изъятые ювелирные изделия, камни были упакованы и опечатаны. Сам Нурисламов пояснял, что все обнаруженное осталось от деятельности ликвидированных организаций. Решение об изъятии обнаруженного принималось после консультаций специалистов, которые указали на нарушения правил хранения ювелирных изделий, драгоценных камней и камней, утвержденных постановлением Правительства, однако затруднился пояснить каких именно. В ходе ОРМ были изъяты как изделия с драгоценными камнями, так и без драгоценных камней, с целью установления факта их происхождения. При этом подтвердил, что в доме имелась и сувенирная продукция. Указал, что оригинала стенограммы нет, оригинал находится у технического подразделения, равно как и не представлен диск в связи с отсутствием технической возможности.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании усматривается, что в период с 2013 по 2015 года по Х было зарегистрировано предприятие «Z», однако после запрета производства работ в частном доме, предприятие было перерегистрировано на Z и перемещено по Х, а в доме осталось только оборудование – галтовки, предметы для восковых форм, протяжки и крупное оборудование, которое не смогли перенести. На оставшемся оборудовании изготавливалась исключительно сувенирная продукция. Так на втором этаже находились столы, за которыми работали А89 и изготавливали сувенирную продукцию, а до 2017 года – ювелирную. После перерегистрации предприятия и его переноса, в сейфах на цокольном этаже стали хранить ее личные украшения – ювелирные изделия, которые она носила, и ювелирные изделия, которые были куплены, а также оставшиеся от предыдущих предприятий драгоценные и недрагоценные камни, три из которых принадлежала А90. Драгоценные камни приобретались на официальных выставках в Москве, Костроме. Обнаруженные и изъятые ювелирные изделия изготовлены различными предприятиями, в том числе и «Енисейским ювелирным заводом». В период разрешенной деятельности А47, являвшийся руководителем ТД «Z», ИП Нурисламов, состоял на учете в пробирной инспекции. Изготовленная Z продукция реализовывалась в собственных магазинах, а когда предприятие закрылось, весь товар был распродан и магазины закрыты. Она сама лично купила 15 июня 2014 года в магазине «Z» 105 изделий, а 1 октября 2017 года в магазине «Z» - 24 изделия. В представленных ей на обозрение фотографиях она опознала себя, а также принадлежащие ей и ее дочери ювелирные изделия, которые были изъяты при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Все изделия были приобретены законным образом, однако чеки об их приобретении либо не сохранились, либо утратили товарный вид. При этом подтверждают принадлежность лично ей части изъятых ювелирных изделий сделанные в разный временной период фотографии, где она изображена с изделиями. Полагала, что А48 оговаривает Нурисламова ввиду сложившихся неприязненных отношений с последним.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что в 2016 году познакомился с Нурисламовым, у которого был Z по Х. Нурисламов занимался изделиями из драгоценных металлов, а производство располагалось на цокольном этаже, где работали два ювелира, однако процесс изготовления ювелирных изделий он не видел. О том, что на цокольном этаже дома Нурисламова располагается цех ювелирных изделий, он узнал со слов ювелиров, которые там делали медали. При этом указанные ювелиры не сообщали об изготовлении именно ювелирных изделий. В доме у Нурисламова он видел камни, однако были ли они драгоценными ему не известно. Сам он у Нурисламова приобретал цепь с кулоном с камнем в 2017 году, однако процесс его изготовления он не видел. О том, что Нурисламов может изготовить ювелирные изделия, последний рассказывал сам как, например, говорил, что может изготовить медали из серебра. Ему знакомы А91, А48 и А92, а также то, что между Нурисламовым и А48 имел место конфликт. Также в доме Нурисламова ему предлагались на выбор ювелирные изделия, в том числе дорогостоящие и с камнями, а все изделия были с бирками. Также ему известно, что у Нурисламова заказывали медали и значки.

Из показаний специалиста А41 следует, что в период работы контролером в Инспекции пробирного надзора в ее обязанности входили надзор за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, проведение проверочных мероприятий. Указала, что как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с драгоценными камнями, обязаны встать на учет, организовать учет драгоценных камней и металлов, а отчитываться перед пробирной инспекцией о количестве приобретенных камней не обязаны. Также указанные лица и организации должны предоставлять отчеты, а в случае не предоставления таких отчетов предусмотрена административная ответственность. В случае прекращения законной деятельности, остатки должны быть реализованы путем возврата поставщику или через скупку, однако при отсутствии подтверждающих документов хранение остатков является незаконным. При этом только отсутствие отчетности не свидетельствует о том, что хранение незаконно. Однако граждане не имеют права хранить драгоценные камни. Вместе с тем сертифицированные драгоценные камни доступны для свободной купли физическими лицами. Она принимала участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия в жилище Нурисламова по Х, в ходе которого было обнаружено оборудование, которое используется ювелирами для работы, а также сейфы с ювелирными изделиями и сумки с драгоценными камнями. Уточнила, что оборудование, используемое для изготовления ювелирной продукции, может также быть использовано для изготовления сувенирной продукции, поскольку принципиальных отличий ювелирного оборудования от сувенирного нет. В ее присутствии никто с ювелирными изделиями при проведении оперативного мероприятия не работал. Указала, что хранение ювелирных изделий в жилище законом не запрещено и гражданин не обязан хранить документы на них, но, в ее понимании, хранение большого количества ювелирных изделий свидетельствует о том, что оно хранится не для себя. Со слов специалиста ювелирное изделие является законченным с того момента, как прошло финишную обработку, имеет клеймо и бирку. Она полагала, что оперативное мероприятие проходило у индивидуального предпринимателя или юридического лица, поскольку у физических лиц такие проверки не проводятся. Указала, что одну серьгу можно отнести к лому, а хранение лома ювелирных изделий физическим лицом незаконным не является.

Согласно показаниям специалиста А24, ранее она состояла в должности начальника подразделения Z, которое занималось опробованием и клеймением изделий. В случае предоставления на клеймение изделия со вставкой, указывалось наличие вставки, однако случаи представления изделий с камнями редки, в связи с тем, что производителю не выгодно платить госпошлину. При этом каждое изделие должно иметь шифр именника производителя, первая буква которого означает шифр года, вторая буква – шифр регионального подразделения, а две следующие буквы – шифр ювелира или производителя. Шифр года дается на один год, после чего меняется, а также может меняться в течение полугода по заявлению, при этом изделия Нурисламова посреди года не меняли шифр. Нурисламов возглавлял предприятия «Z», «Торговый дом «Z», Z, ввиду того, что происходило переименование и менялся именник. При прекращении деятельности лица именник уничтожается и соответствующий акт запрашивается инспекцией.

Специалист А25 суду пояснил, что работал в должности ведущего специалиста по драгоценным металлам и драгоценным камнями Z и определял состав сплава драгоценных металлов, специалистизу ювелирных изделий и драгоценных камней. Он принимал участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия в жилище Нурисламова по Х, в ходе которого были обнаружены ювелирные верстаки, а на цокольном этаже муфельные печи, литьевые машины и рабочее место, а также латунь. На одном из верстаков лежало кольцо с бриллиантами, однако никакого производственного процесса не происходило. В ходе мероприятия на цокольном этаже в сейфах были обнаружены ювелирные изделия и ограненные камни, некоторые из которых имели признаки драгоценных. Ряд изделий был без бирок и лежал отдельно. При этом наличие ювелирных изделий в жилом помещении не является нарушением ФЗ № 41, тогда как хранение ограненных камней, имеющих признаки драгоценных, является нарушением ФЗ № 41, поскольку хранить драгоценные камни без документов в жилище нельзя. Однако физическое лицо не обязано подтверждать происхождение ювелирных изделий, которые хранит у себя дома, поскольку такое хранение является законным, как является законным и хранение драгоценных камней в виде вставок, закрепленных в ювелирных изделиях. Также законным является хранение у себя дома физическим лицом сертифицированных драгоценных камней. При этом состоящие на учете в Пробирной палате лица не обязаны подавать отчет по драгоценным камням, но должны вести собственный их учет. При прекращении своей деятельности такие лица не обязаны отчитываться перед Пробирной палатой. В ходе оперативного мероприятия присутствовал Нурисламов, который пояснял, что все обнаруженное принадлежит ему. Указал, что определить давность закрепки камня в изделии невозможно. Сам он в ходе мероприятия не выявил признаков того, что Нурисламов помещал драгоценные камни в оправу ювелирных изделий. В его присутствии никто не говорил в чем подозревается Нурисламов, равно как и не говорили, что он помещал драгоценные камни в оправу ювелирных изделий. Произведенным оперативным мероприятием выявлен факт незаконного оборота Нурисламовым драгоценных камней, поскольку незакрепленные камни свидетельствовали об этом. При этом в доме Нурисламова также была обнаружена сувенирная продукция.

Допрошенная в судебном заседании эксперт А26 показала, что обладает высшим геммологическим образованием и производила совместно с А93 экспертное исследование представленных камней с использованием рефрактометра, спектроскопа, полярископа, ультрафиолетового света, что предусмотрено типовыми методиками. Вес, расчетная стоимость камней определялись по формулам, приведенным в типовой методике, и в соответствие с утвержденными прейскурантами, действовавшими на дату проведения экспертизы. При этом Законом «Об оценочной деятельности» при проведении судебной экспертизы эксперты не руководствуются. Являются ли представленные бриллианты природными или синтезированными определялось при помощи микроскопа, равно как анализировалось являются ли представленные камни имитацией алмаза, муассанитами, синтетическими сапфирами, имитациями с алмазным покрытием или же синтетически выращенными алмазами, в результате чего было выявлено большое количество фианитов, а синтетических алмазов обнаружено не было. Также в ходе экспертизы выяснялся вопрос имеют ли представленные камни признаки облагораживания и, поскольку облагораживание не было установлено, об этом и не указано в заключении. При определении представленных камней на отнесение к определенной группе драгоценных использовались предусмотренные техническим условием образцы, которые состоят на балансе ЭКЦ. При этом имевшегося оборудования было достаточно для ответа на поставленные следователем вопросы и проведения экспертизы. Отметила, что геммологическое исследование не позволяет определить период помещения драгоценного камня в ювелирное изделие, равно как и определить был ли камень помещен на место ранее извлеченного. Расчет стоимости представленных камней с учетом НДС предусмотрен прейскурантом.

Помимо показания вышеуказанных свидетелей, специалистов и эксперта, в обоснование вины Нурисламова Р.М. в совершении инкриминированного преступления стороной обвинения приведены следующие письменные доказательства:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 24.03.2019 (т. 1 л.д. 29-46);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и изъятия предметов (документов) по Х, в ходе которого на цокольном этаже в сейфах обнаружены пакеты с ломом ювелирных изделий из металла белого и желтого цвета со вставками, а также различные вставки из ограненных камней различных цвета и формы. Также обнаружены помещения, оборудованные под ювелирную мастерскую со столами, предназначенными для изготовления ювелирных изделий с инструментами, а также восковыми формами. В другом помещении цокольного этажа обнаружен плавильный цех для переплавки цветных металлов. В кухонном помещении в сейфе № 1 обнаружены пакеты с ломом ювелирных изделий из металла белого и желтого цветов, а также различные вставки из ограненных камней различных цвета и формы (т. 1 л.д. 51-61);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.03.2019, в соответствии с которым ООО «Z» (ИНН У) в период с 05.11.2013 по 08.02.2017 осуществляло основную деятельность в виде производства ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней (т. 1 л.д. 72-81);

- информация из Z, согласно которой ООО «Z» (ИНН У) состояло на специальном учете с 15.11.2013 до 20.03.2017 и снято со специального учета в связи с прекращением деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ликвидацией Общества 08.02.2017 (т. 1 л.д. 90-96);

- акт вскрытия упаковок, осмотра и подсчета количества объектов исследования от 30.07.2018, согласно которому обнаружены пакеты с ювелирными изделиями, деталями и поврежденными фрагментами ювелирных изделий, заготовками под ювелирные изделия, ограненные камни разной цветности (т. 1 л.д. 98-210);

- справка об исследовании № 4и-12, согласно которой представленные на исследование ограненные камни и вставки в ювелирных изделиях являются природными алмазами – бриллиантами в общем количестве 5856 штук, общей массой 71,47 карата и стоимостью 25461 доллар 63 цента США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней; природными изумрудами в общем количестве 1485 штук, общей массой 52,65 карата и стоимостью 1454 доллара 93 цента США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней; природными сапфирами в общем количестве 2898 штук, общей массой 377,22 карата и стоимостью 13989 долларов 69 центов США, которые относятся к группе драгоценных камней; природными рубинами в общем количестве 1259 штук, общей массой 249,49 карта и стоимостью 3903 доллара 35 центов США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных; а также не относящиеся к группе драгоценных природные корунды, бериллы, гранаты, оливины (хризолиты), топазы, кварцы, шпинели, турмалины, хромдиопсиды, опалы, янтарь, кораллы, а также культивированный жемчуг, синтетические александриты, изумруды, корунды, шпинель, опалы, а также фианиты, стекла, имитация бирюзы и вставки из пластмассы. Общая стоимость драгоценных камней с учетом НДС составила 44 809 долларов 60 центов США по состоянию на 12.03.2018 (2 545 185 рублей 28 копеек) (т. 1 л.д. 211-215);

- протокол осмотра предметов от 27.04.2019, в ходе которого осмотрены изъятые при проведении оперативно-розыскного мероприятия по Х ювелирные изделия, детали и поврежденные фрагменты ювелирных изделий, заготовки под ювелирные изделия, ограненные камни различных цветов, не помещенные в оправу ювелирных изделий (т. 1 л.д. 1-103);

- протокол осмотра предметов от 04.11.2019, согласно которому осмотрены пакеты содержащие вставки в ювелирных изделиях, деталях и поврежденных фрагментах ювелирных изделий, заготовках под ювелирные изделия, а также камни, не помещенные в оправу ювелирных изделий, которые являются природными алмазами-бриллиантами, изумрудами, сапфирами, рубинами, а также природными корундами, бериллами, гранатами, оливинами (хризолитами), топазами, кварцами, шпинелью, турмалинами, хромдиопсидами, опалами, янтарем, кораллами, а также культивированным жемчугом, синтетическими александритами, изумрудами, корундами, шпинелью, опалами, а также фианитами, стеклами, имитацией бирюзы и вставками из пластмассы (т. 2 л.д. 187-191);

- протокол обыска по Х от 24.04.2019, в ходе которого обнаружены и изъяты тетрадь с изображением красного автомобиля на 44-х листах, тигели с металлом желтого цвета, тигели черного цвета, банка с металлическими гранулами белого цвета, банка с металлическими гранулами желтого цвета, пакеты с камнями фиолетового, черного и прозрачного цветов (т. 2 л.д. 215-220);

- протокол осмотра предметов от 25.05.2019, согласно которому вышеуказанная тетрадь содержит сведения о приходе-расходе драгоценных металлов в 2018 году, а обнаруженные в банках гранулы являются серебряными (т. 2 л.д. 222-226);

- заключение судебной геммологической экспертизы Уэ-12 от 28.10.2019, согласно выводам которой представленные на экспертизу вставки в ювелирных изделиях, деталях и поврежденных фрагментах ювелирных изделий, заготовках под ювелирные изделия, а также камни, не помещенные в оправу ювелирных изделий, изъятые в ходе обследования 12.03.2018 по Х «а» Х являются: - природными алмазами – бриллиантами в общем количестве 5 856 штук, общей массой 71,47 карата и стоимостью 25 461 долларов 63 цента США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; - природными изумрудами в общем количестве 1 485 штук, общей массой 52,65 карата и стоимостью 1 454 доллара 93 цента США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; - природными сапфирами в общем количестве 2 898 штук, общей массой 377,22 карата и стоимостью 13 989 долларов 69 центов США, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; - природными рубинами в общем количестве 1 259 штук, общей массой 249,49 карата и стоимостью 3 903 доллара 35 центов США с учетом НДС, которые относятся к группе драгоценных камней в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Общая стоимость драгоценных камней составила 44 809 долларов 60 центов США (2 454 185,28 рублей исходя из официального курса одного доллара США к Российскому рублю 56,8011) по состоянию на 12.03.2018 (т. 3 л.д. 92-208, т. 4 л.д. 2-195, т. 5 л.д. 2-80, 81-204);

- заключение дополнительной судебной геммологической экспертизы № 3э-12 от 19.03.2020, согласно выводам которой стоимость драгоценных камней, не помещенных в оправу ювелирных изделий составила: бриллиантов в количестве 4434 штуки – 15003 доллара 25 центов США с учетом НДС, природных изумрудов в количестве 1314 штук – 1194 доллара 11 центов США с учетом НДС, природных сапфиров в количестве 2618 штук – 11493 доллара 51 цент США с учетом НДС, природных рубинов в количестве 1141 штука – 2437 долларов 90 центов США с учетом НДС, а помещенных в оправу ювелирных изделий составила: бриллиантов в количестве 1418 штук – 10452 доллара 5 центов США с учетом НДС, природных изумрудов в количестве 171 штука – 260 долларов 82 цента США с учетом НДС, природных сапфиров в количестве 280 штук – 2496 долларов 18 центов США с учетом НДС, природных рубинов в количестве 118 штук – 1465 долларов 45 центов США с учетом НДС (т. 9 л.д. 3-165);

- документы из Z, согласно которым ООО «Z» (Руководитель Нурисламов А94, ИНН У) снято со специального учета Госинспекции в связи с прекращением деятельности. Ранее были выданы свидетельства о постановке на специальный учет У с 15.11.2013 по 09.02.2015 (заменено в связи с изменением юридических данных организации), с 09.02.2015 по 20.03.2017 (свидетельство У), копия свидетельства от 09.02.2015 У о постановке на специальный учет, копия карты постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты от 09.02.2015, копия свидетельства от 15.11.2013 У о постановке на специальный учет, копия карты постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты от 15.11.2013 (т. 6 л.д. 26-34);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.05.2019, в соответствии с которой ООО «Z» (ИНН У) создано 05.11.2013 и постановлено на налоговый учет 10.12.2014, в связи с чем в период по 08.02.2017 осуществляло основную деятельность в виде производства ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, а 08.02.2017 было ликвидировано. Единственным учредителем и руководителем Общества являлся Нурисламов Р.Р. (т. 6 л.д. 44-46);

- документы из базы данных Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Z (ИНН У), в соответствие с которыми в период с 10.12.2014 по 08.02.2017 Нурисламов Р.М. являлся единственным учредителем и руководителем ООО «Z» (ИНН У), основными видами деятельности которого в соответствии с разделом 2 Устава, утвержденного Решением единственного учредителя У от 28.10.2013, являлась производство ювелирных изделий, деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными камнями, оптовая торговля ювелирными изделиями, золотом и другими драгоценными металлами, оптовая торговля драгоценными камнями, розничная торговля ювелирными изделиями, прочими бывшими в употреблении товарами, ремонт часов и ювелирных изделий. Место нахождения Общества, согласно Изменениям в Устав данного Общества, утвержденных Решением единственного учредителя № 2 от 04.12.2014, расположено по Х, Х (т. 6 л.д. 50-138);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 27.11.2019, в соответствии с которой Нурисламов Р.Р. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 06.08.2018 (ИНН У) с основным видом деятельности – производство ювелирных изделий и аналогичных изделий (т. 6 л.д. 142);

- справка У о результатах оперативно-технических мероприятий в отношении Нурисламова Р.М. по факту незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, содержащая информацию по состоянию на 10.03.2018 о работе ювелиров в доме Нурисламова Р.М., а по состоянию на период с 07.03.2018 по 01.04.2018 – об активной деятельности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Нурисламов Р.М. в период с 17.04.2019 по 01.06.2019 вел еженедельные разговоры с А35, при этом предметом которых не являлось обсуждение нахождения в собственности у А35 камней, изъятых в доме по Х (т. 6 л.д. 166-167);

- протокол выемки у свидетеля Свидетель №8 ювелирных и бытовых изделий с бирками ООО «Z» и ООО «Z», а также бирок ООО «Z которые впоследствии осмотрены (т. 8 л.д. 133-134, 136-141);

- протокол предъявления для опознания свидетелю Свидетель №8 по фотографии, в ходе которого она узнала по чертам лица, по глазам, супругу Нурисламова Р.М. - Марину, которая совместно с ним в конце июля 2017 года и осенью 2017 года реализовали ей ювелирные изделия с драгоценными камнями и бытовые изделия (т. 8 л.д. 153-155);

- протокол предъявления для опознания свидетелю Свидетель №7 по фотографии, в ходе которого он узнал по чертам лица, по глазам, девушку по имени А95, которая работала в должности ювелира у А1 в 2017 году на заводе последнего в цеху по Х (т. 8 л.д. 173-175);

- протокол предъявления для опознания свидетелю А18 по фотографии, в ходе которого она узнала по чертам лица, по глазам, Нурисламова Р.М. у которого в 2017 году ее знакомая А28 в ее присутствии приобрела ювелирные изделия. При этом Нурисламов Р.М. говорил, что он изготавливает их сам и демонстрировал прозрачные пакетики с камнями (т. 12 л.д. 15-17);

- копии квитанций содержащих сведения о клеймении, пробировании ювелирных изделий, предоставленных ООО «Z» (ИНН У) за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; копии квитанций, содержащих сведения о клеймении, пробировании ювелирных изделий, предоставленных ООО «Z» (ИНН У) за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (т. 10 л.д. 25-292, т. 11 л.д. 2-154);

- копия акта об уничтожении именника на 2016 год от 17.01.2017 предприятия ООО «Z» (ИНН У), копия акта об уничтожении именника на 2017 год от 22.01.2018 предприятия ООО «Z» (ИНН У), копия акта об уничтожении именника на 2016 год от 02.11.2016 предприятия ООО «Z» (ИНН У) (т. 11 л.д. 166-168);

- копии уведомлений о постановке на специальный учет ИП Нурисламова Р.М. (ИНН У) и копии карт специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ИП Нурисламова Р.М. (ИНН У)), согласно которым ИП Нурисламов Р.М. (ИНН У) состоит на специальном учете в Федеральной пробирной палате с 30.01.2019 в связи с осуществлением деятельности по производству ювелирных изделий и аналогичных изделий, торговли розничной ювелирными изделиями в специализированных магазинах, торговли оптовой часами и ювелирными изделиями, ремонтом ювелирных изделий, а ранее состоял на специальном учете в Восточно-Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора с 15.09.2011 по 02.02.2015 (т. 11 л.д. 172-186);

- протокол осмотра предметов от 05.11.2020, в ходе которого установлено, что на изъятых при обследовании 12.03.2018 по Х «а» Х ювелирных изделиях имеются именники ООО ТД «Z» (ИНН У, 2008-2012) – именник ЯЮЗ, а также год клеймения изделий - с 2008 по 2011, ООО «Z» (ИНН У, 2014-2016) – именник ЯБЛ, а также год клеймения изделий - 2012, 2014, 2015, ООО «Z» (ИНН У, 2007-2009) – именник ЯЕЗ, а также год клеймения изделий – 2005-2008, 2011-2012, ИП Нурисламов А96 (ИНН У, 2012-2013) – именник ЯНР, а также год клеймения изделий – 2012-2013, ООО «Z» (ИНН У, 2016-2019) – именник ЯЕЗ, а также год клеймения изделий – 2017. Также имеется ряд изделий, именник на которых не представилось возможным определить, и ряд изделий, имеющих именник других юридических лиц (т. 11 л.д. 189-199);

- справка У от 10.12.2020, содержащая сведения о результатах оперативно-технических мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» за 20.10.2020, подтверждающих наличие в период с 07.03.2018 по 01.04.2018 у А47 заказа на 100 печаток из Х, наличие колумбийских изумрудов и реализации ювелирных изделий в 2017 году (т. 11 л.д. 210-212);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.11.2020, в соответствии с которой ООО «Z» (ИНН У) создано 27.05.2004 и постановлено на налоговый учет 07.02.2008, в связи с чем в период по 10.11.2017 осуществляло основную деятельность в виде производства ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, а 10.11.2017 исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Руководителем Общества с 20.06.2006 являлся Нурисламов Р.М. (т. 12 л.д. 4-5);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.11.2020, в соответствии с которой ООО «Z» (ИНН У) создано и поставлено на налоговый учет 00.00.0000 года, в связи с чем в период до 20.06.2019 осуществляло основную деятельность в виде производства бижутерии и подобных товаров, а 20.06.2019 было ликвидировано. Единственным учредителем Общества являлась А29, а правом действовать без доверенности от имени Общества была наделена Свидетель №1 (т. 12 л.д. 6-7);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.11.2020, в соответствии с которой ООО ТД «Z» (ИНН У) создано 03.03.2008 и поставлено на налоговый учет 21.07.2011, в связи с чем в период до 10.06.2014 осуществляло основную деятельность в виде производства ювелирных изделий, а 10.06.2014 было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. В составе учредителей Общества в разные периоды Свидетель №1 и А30, а руководителями А30, А31, а также Нурисламов Р.М. в период с 01.09.2008 по 14.03.2011. Основным видом деятельности Общества являлось производство ювелирных изделий (т. 12 л.д. 8-10);

- полученные из Межрегионального управления пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу копии квитанций, содержащих сведения о клеймении, пробировании ювелирных изделий, предоставленных юридическим лицом ООО «Z» (ИНН У) за 2016-2017 годы; копия свидетельства о постановке на специальный учет от 07.04.2011 У, копия карты постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты от 04.04.2011; копия свидетельства о постановке на специальный учет от 09.02.2015 У, копия карты постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты от 09.02.2015, копия уведомления от 20.03.2017 У; копия свидетельства о постановке на специальный учет от 15.09.2011 У, копия карты постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты от 07.09.2011, копия уведомления от 02.02.2015 У; копия уведомления о постановке на специальный учет от 24.10.2016, копия карты постановки на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера от 24.10.2016, копия уведомления от 11.02.2019 о снятии со специального учета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Согласно данным документам, ООО ТД «Z» (ИНН У) Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора было выдано свидетельство о постановке на специальный учет У с 07.04.2011 по 07.04.2016, ООО ТД «Z» (ИНН У) снято со специального учета Госинспекции в связи с окончанием действия свидетельства, единственным учредителем и руководителем ООО «Z» (ИНН У) являлась Свидетель №1, основным видом деятельности ООО «Z» являлось производство бижутерии и подобных товаров, ООО «Z» (ИНН У) Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора было выдано уведомление от 24.10.2016 о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера № У. ООО «Z» (ИНН У) снято со специального учета Госинспекции 11.02.2019 в связи с прекращением осуществления видов деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, ООО «Z» (ИНН У) состояло на специальном учете в Восточно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора с 26.10.2004 по 02.12.2008 (т. 12 л.д. 43-225, т. 13 л.д. 1-97);

- документы из Межрегионального управления федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу, согласно которым ООО «Z» (ИНН У) с 17.07.2017 поставлено на специальный учет как осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и снято с учета 13.10.2020 в связи с ликвидацией юридического лица (т. 14 л.д. 79-90);

- протокол осмотра документов от 14.05.2021, согласно которому осмотрены выписки по счетам ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ИП Нурисламова Р.М. (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), содержащие информацию, в том числе, об оплате госпошлины за опробование и клеймение, об оплате формовочной смеси, макета изделий, лома ювелирных изделий, тигелей, подарочных коробок, участия в выставке, ООО «Z», изготовления изделий, корпоративных значков, футляров, регистрации именника, герметики, сувенирной продукции, поставки ювелирных изделий, наградной продукции (т. 14 л.д. 96-98).

В свою очередь, стороной защиты были представлены и исследованы в ходе судебного следствия письменные доказательства, а также показания свидетелей защиты и специалиста со стороны защиты.

Так в соответствии с заключением специалистов У от 17.12.2019, квалификация экспертов А26, А32, А33 на право производства экспертизы по определению качественных характеристик и стоимости драгоценных камней не подтверждена, а их заключение не может являться допустимым доказательством на основании ст.ст. 4, 9 Закона «Об оценочной деятельности». Само заключение экспертов Уэ-12 от 28.10.2019 произведено с нарушениями законодательства в области судебно-экспертной и оценочной деятельности, содержит методологические ошибки, противоречия и неточности, оказавшие влияние на результат оценки. Названное заключение содержит сведения о даче экспертами подписки по ст. 307 УК РФ на дату окончания экспертизы, а не ее начала, а, следовательно, перед проведением экспертизы эксперты не были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В преамбуле заключения не использованы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области оценочной и экспертной деятельности. В заключении экспертов отсутствует указание на примененные методы исследования, что является нарушением существующих оценочных методик. Использованные при экспертном исследовании прейскуранты являлись действующими, но достаточно устаревшими, в связи с чем были заменены в декабре 2018 года. В заключении экспертов определена нормативная, а не рыночная стоимость драгоценных камней, и поправки на конъюнктурные колебания цен на день продажи необоснованно не учитывались. В заключении отсутствует вывод о соответствии исследуемых бриллиантов, изумрудов, сапфиров и рубинов требованиям ГОСТ и ТУ, как и отсутствует характеристика формы исследуемых бриллиантов, а расчет изумрудов природных вида огранки Пр-21 не обоснован. При оценке объектов исследования экспертами не учтено отсутствие документов (сертификатов) на драгоценные камни, что делает товар необоротоспособным. В связи с изложенным заключение экспертов Уэ-12 от 28.10.2019 не соответствует нормам действующего законодательства, а выводы экспертов не являются обоснованными и не могут быть признаны достоверными (т. 8 л.д. 21-82).

Согласно заключению специалиста У от 21.11.2022, при ответах на вопросы специалист А25 не вдавался в подробности и не давал развернутых ответов, чем нарушил принцип полноты и всесторонности исследования вопросов в соответствие со ст. 8 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Эксперт А26 в ходе допроса в суде отвечала излишне кратко, путано и противоречиво, без научно обоснованных ответов, ввиду чего названные ответы не отвечают требованиям научной обоснованности и полноты исследований и содержат многочисленные нарушения Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Использованная при производстве геммологических экспертиз методика разработана самими участниками экспертизы, не содержит описания комплекса необходимых и достаточных для диагностики драгоценных камней признаков, что, при отсутствии использования других методик, нарушает принцип полноты и всесторонности исследования вопросов в силу ст. 8 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Необоснованно начислен НДС при расчете камней, что не предусмотрено Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 19.12.2014 № 155-н и нормативными прейскурантами. Заключения экспертов № 34э-12 от 28.10.2019 и № 3э-12 от 19.03.2020 содержат непрозрачную процедуру определения стоимости, что исключает возможность ее проверки, ввиду чего требуется проведение повторной экспертизы с учетом изложенных замечаний.

Допрошенный специалист со стороны защиты А34 выводы заключений поддержал, суду пояснил, что имеет высшее геологическое образование, является действующим экспертом и переаттестацию в области геммологии в течение последних трех лет не проходил, поскольку государственным экспертом не является, однако обладает познаниями в области геммологии, определения драгоценных камней, их описания и облагораживания, а также ювелирных изделий. Указал, что при производстве геммологической экспертизы обязательно руководствоваться как ФЗ № 73 «О судебной экспертной деятельности», ФЗ № 41 «О драгоценных камнях и драгоценных металлах», так и ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности», что предусмотрено сложившейся практикой. Обратил внимание на существование большого количества методов диагностики драгоценных камней, основными из которых являются инструментальный и органолептический, не отрицая возможность определить в представленных на исследование камнях рубины как путем изучения химического состава, так и лупы Челси и ультрафиолета. Полагает, что проведенные по уголовному делу судебные экспертизы не отвечают предъявляемым к ним требованиям, поскольку не представлено документов, подтверждающих образование экспертов и их переподготовку в области судебной геммологии, а равно документов оценщика. Считает, что при проведении судебных экспертиз использовались стандартные геммологические методы, что является недостаточным, по его мнению, а также отсутствуют иллюстрации, которые могли бы подтвердить диагностику. Ввиду того, что не использовались фильтр «Челси» и спектроскоп, то химический состав представленных камней не изучался, а использованный «Президиум джем тестер» является достаточно примитивным прибором, фиксирующим только имитацию бриллианта на основе его теплопроводности. При отсутствии указания о габаритных размерах вставок, определить правильно ли произведены их расчеты невозможно. Также не определялась степень облагораживания камней, что, с учетом вышесказанного, свидетельствует о неполном расчете стоимости изделий, поскольку стоимость облагороженных камней значительно ниже. Обратил внимание на использование при производстве судебных экспертиз весов «Sartorius» и измерителя, ежегодная поверка которых не подтверждена представленными документами, что, однако, существенно не могло повлиять на погрешность приборов. Вместе с тем, указанное может привести к накоплению ошибки. Поскольку в стандартах оценки существует четыре стоимости – рыночная, ликвидационная, инвестиционная и кадастровая, то произведенная расчетная стоимость не соответствует требованиям ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности», а ссылка экспертов на собственную методику несостоятельна, поскольку данная методика не содержит рекомендации по стоимости. Обратил внимание на недопустимость определения стоимости камней с учетом НДС и без учета их износа. Анализ показаний эксперта А97 в ходе судебного следствия свидетельствует о противоречивости и неточности ее ответов. С учетом проведенных им исследований, полагает необходимым произвести расчет стоимости камней с учетом требований ФЗ № 135, необходимых поправок, без учета НДС с более точной диагностикой облагораживания камней.

Свидетель защиты А35 суду пояснил, что работает в области торговли ювелирной продукцией и знаком с Нурисламовым с 1990-х годов. После смерти его отца обнаружил красные и синие камни в пакетах, которые были куплены отцом на выставках. Общей количество камней составило около 4000. В ноябре 2017 года он передал их Нурисламову для определения ценности. Сами камни он не считал, однако запомнил три больших – в форме треугольника, квадрата и щита. Никаких бирок камни не имели и документы на них обнаружены не были. Впоследствии ему стало известно, что эти камни были изъяты при проведении обыска в доме Нурисламова. Также со слов Нурисламова три из изъятых камней являлись сапфирами, а остальные – диффузией. При этом о хранении Нурисламовым иных драгоценных камней ему не известно, равно как и не известно имелись ли у Нурисламова такие же камни. В этой связи просит вернуть ему указанные драгоценные камни, которые принадлежат ему.

Из показаний свидетеля защиты А36 в судебном заседании следует, что она имеет геммологическое образование, полученное на курсах повышения квалификации, и работала в должности заместителя генерального директора ZZ с 1993 по 2009 годы с перерывом. В период деятельности предприятия изготавливались ювелирные изделия из драгоценных, полудрагоценных и искусственных камней, которые впоследствии реализовывались по договорам в магазинах и на выставках. В июне 2014 года А47 пригласила ее на распродажу в магазин «Z», где она сама приобрела ювелирную продукцию, а также Нурисламова. Ей известно, что А47 купила 105 ювелирных изделий на сумму 800 000 рублей, оплатила их в кассу и получила чеки, которые вместе с изделиями убрала в сумку, а уже 18 июня, при инвентаризации в магазине, оставшиеся ювелирные изделия в количестве 350 штук купил Нурисламов Р.М. за 1 000 000 рублей, который также передал кассиру деньги, получил чеки и вместе с изделиями забрал. Все изделия были с бирками. Кроме того, в октябре 2017 года А47 пригласила ее на распродажу в магазин «А98», где она сама приобрела ювелирную продукцию, а также А47. Ей известно, что А47 купила около 25 ювелирных изделий на сумму 420 000 рублей, оплатила их в кассу и получила чеки, которые вместе с изделиями убрала в сумку, а уже через два дня после инвентаризации в магазине оставшиеся ювелирные изделия в количестве более 120 штук купил Нурисламов Р.М. за 800 000 рублей, который также передал кассиру деньги, получил чеки и вместе с изделиями забрал. Все изделия были с бирками. Впоследствии часть из приобретенных изделий она видела на самой А47. Также у Нурисламовых были и иные ювелирные изделия, в том числе доставшиеся по наследству как, например, кольцо матери.

Согласно показаниям в суде свидетеля защиты А37, ему было известно о ликвидации магазина «Z» и распродаже ювелирных изделий по себестоимости, в связи с чем 15 числа он приобрел четыре гарнитура без драгоценных камней, а по приезде в магазин 17 числа явился очевидцем того, как Нурисламов с женой и сестрой собирали ювелирные изделия, после чего сам Нурисламов рассчитался за остаток ювелирных изделий и забрал их из магазина. Также указал, что в доме Нурисламова имелось оборудование для изготовления ювелирных изделий, но в 2015 году оно уже не работало, а изделия хранились в сейфах.

Свидетель защиты А38 суду пояснила, что присутствовала на двух распродажах ювелирной продукции в магазинах. Так летом 2014 года А47 пригласила на распродажу ювелирных изделий в связи с ликвидацией магазина «Z», где она купила для себя и дочери ювелирные изделия, а также помогала с выбором А47, которая в итоге выбрала около 100 изделий с драгоценными камнями и приобрела за 800 000 рублей, деньги передала кассиру и забрала изделия, а впоследствии хранила их по Х в октябре 2017 года она была на распродаже в магазине «Z», где купила себе браслет и помогала с выбором А47, которая купила около 25-26 изделий за, примерно, 420 000 рублей. Также ей известно, что по Х Нурисламовы занимаются изготовлением сувенирной продукции.

Стороной защиты также представлен CD-диск, содержащий фотоизображения Свидетель №1 с ювелирными изделиями, с датой создания снимков 2007, 2009 и 2012 годы.

Также сторона защиты, в обосновании своей позиции о невиновности Нурисламова Р.М., сослалась на показания свидетелей А47, А99, А100, А101, показания которых приведены выше при изложении доказательств, представленных стороной обвинения.

Допросив подсудимого, свидетелей, специалистов и эксперта, исследовав материалы дела и представленные в ходе судебного следствия доказательства, заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу, что совокупность представленных доказательств виновность Нурисламова Р.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), не подтверждает.

Так в силу ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Органами предварительного следствия Нурисламову Р.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), а именно в незаконном хранении в период с 20 марта 2017 года по 12 марта 2018 года природных драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, совершенном в крупном размере – на общую сумму 2 545 185 рублей 28 копеек.

К предмету преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ (в редакции ФЗ от 26.07.2017 № 212-ФЗ) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», относятся драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

При этом названной статьей Федерального закона № 41-ФЗ дана дефиниция ювелирным и другим изделиям из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, в соответствие с которой таковыми являются изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации (ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов), либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней;

В соответствии с Положением о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным, утверждённым Приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 № 146, а также письмом Министерства финансов РФ от 06.08.2003 № 23-02-04/752 «Об отнесении изделий к ювелирным», к ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами Российской Федерации и Указами Президента Российской Федерации, и памятных монет, прошедших эмиссию.

В связи с тем, что ограненные камни не являются законченными изделиями, а используются лишь в качестве вставок (полуфабрикатов) в ювелирных изделиях и не подпадают под указанное понятие, они (ограненные камни, в том числе и бриллианты) ювелирными изделиями не являются.

Таким образом, названными положениями из предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011) исключены ювелирные, бытовые изделия и лом таких изделий, изготовленные из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, хранение которых не образует состава преступления и незаконным по смыслу уголовного закона являться не может.

При этом под бытовыми понимаются изделия, не предназначенные для использования в качестве украшения, а также используемые для удовлетворения повседневных потребностей (посуда, портсигары, табакерки, предметы культа, оружие и т.п.), а под ломом ювелирных и бытовых изделий понимаются изделия, утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства и не пригодные к использованию по их назначению.

Под незаконным хранением драгоценных камней понимаются действия лица, связанные с незаконным владением предметами, в нарушение установленного законодательного порядка.

Согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету при их добыче, производстве, использовании и обращении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В силу ч. 6 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Из п. 9 вышеназванных Правил следует, что драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, а также изделий, приборов, инструментов, оборудования, используемых в научной, производственной и других видах деятельности, учитываются по их наименованию и массе. Драгоценные металлы и драгоценные камни в виде полуфабрикатов учитываются по их наименованию, массе и качеству.

Согласно части 7 раздела 2 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, учет драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на бумажных носителях или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Так из предъявленного Нурисламову Р.М. обвинения следует, что последний, осведомленный о порядке и правилах оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, не являясь юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, не являясь состоящим на специальном учете в Госинспекции, в нарушение части 2 статьи 20 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ, части 6, части 9 (1) Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных каменей и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.11.2013 № 1032, от 17.10.2015 № 1111), частей 7, 8 раздела 2, части 49, 50 раздела 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н, имея умысел на незаконное хранение драгоценных камней с целью осуществления последующих сделок с ними, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в период с 20 марта 2017 по 12 марта 2018 года незаконно хранил приобретенные им при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 12 марта 2018 года, природные драгоценные камни по месту своего жительства по Х, а также в течение 2017 года, не являясь юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, не состоя на специальном учете в Госинспекции, с целью сокрытия своей преступной деятельности, связанной с незаконным хранением приобретенных им незаконно природных драгоценных камней, поместил часть их в оправу имеющихся у него ювелирных изделий, изготовленных юридическими лицами ООО ТД «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У) и индивидуальным предпринимателем Нурисламовым А102 (ИНН У).

В обоснование виновности подсудимого Нурисламова Р.М. в незаконном хранении природных драгоценных камней сторона обвинения привела показания специалиста А24 и свидетеля Свидетель №12, указавших, что Нурисламов Р.М. после прекращения деятельности юридических лиц, состоявших на специальном учете в связи с производством ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов, предусмотренную законодательством отчетность о движении драгоценных камней в инспекцию не представлял.

Однако само по себе непредоставление отчета по форме 3-ДМ в установленные сроки не свидетельствует о незаконности хранения Нурисламовым Р.М. драгоценных камней, тем более, что в сферу контроля Государственной инспекции пробирного надзора входят юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете, к числу которых Нурисламов Р.М. после прекращения подлежащей лицензированию деятельности не относился.

Указанное подтверждается и показаниями свидетеля Свидетель №12 об отсутствии обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подачи статистической отчетности после снятия со специального учета, также отметившего, что остаток драгоценных камней и ювелирных изделий у приведенных лиц после прекращения законной деятельности не относится к предмету регулирования Госинспекцией.

Допрошенная же в судебном заседании специалист А24 вовсе не сообщала о непредоставлении Нурисламовым Р.М. отчетности, равно как ни А24, ни Свидетель №12 не указывали о подаче Нурисламовым Р.М. в Госинспекцию на опробование и клеймение изделий исключительно без вставок, что, по мнению стороны обвинения, подтверждает помещение подсудимым в инкриминируемый период незаконно приобретенных и хранимых природных драгоценных камней для сокрытия своей преступной деятельности в ювелирные изделия.

Напротив, специалистом А41 было указано на предусмотренную законом административную ответственность за непредоставление в Госинспекцию отчетности организациями и лицами, осуществляющими деятельность, связанную с драгоценными камнями, отсутствие которой, тем не менее, не свидетельствует о незаконности хранения драгоценных камней.

При этом специалист А24 пояснила об указании наличия вставок в ювелирных изделиях при предоставлении их на клеймение именно со вставками, ввиду чего доводы государственного обвинения о предоставлении Нурисламовым Р.М. на клеймение в Госинспекцию ювелирных изделий исключительно без вставок являются надуманными.

Приведенные обстоятельства подтверждаются и содержанием квитанций о клеймении, пробировании ювелирных изделий ООО «Z» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и в период с 01.01.2016 по 31.12.2016, из которых следует, что ювелирные изделия предоставлялись как со вставками, так и без них.

Между тем отсутствие в указанных изделиях вставок при их клеймении не свидетельствует об отсутствии гнезд для последующей вставки и закрепки камней.

Кроме того, в обоснование виновности Нурисламова Р.М. в совершении инкриминируемого ему преступления приведены показания свидетелей А12, А13, А14, А16, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №4, А22, А23, которые приняли участие в гласном оперативно-розыскном мероприятии по месту жительства подсудимого по Х и подтвердили факт изъятия по указанному адресу 12 марта 2018 года драгоценных камней, а также наличие оборудования, пригодного для обработки драгоценных камней и закрепления их в ювелирных изделиях.

Между тем, указанные свидетели в судебном заседании также подтвердили факт изъятия в жилище Нурисламова Р.М. ювелирных изделий, хранение которых дома законом не запрещено, что следует и из показаний специалиста А41, а также специалиста А25, указавшего на отсутствие обязанности у физического лица подтверждать происхождение ювелирных изделий документально, а равно на законность хранения драгоценных камней в виде вставок, закрепленных в ювелирных изделиях.

При этом, вопреки позиции обвинения, свидетелям А13 и А14 не было известно какие именно инструменты требуются для изготовления ювелирных изделий и для закрепки драгоценных камней в оправу ювелирных изделий.

Не говорил об этом и свидетель А16, только предположивший, что обнаруженное оборудование пригодно для изготовления ювелирных изделий, однако не обладающий специальными познаниями в области оборота драгоценных камней и драгоценных металлов.

Свидетели Свидетель №5Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 в своих показаниях вовсе не указывали на наличие подобного оборудования в жилище Нурисламова Р.М., упомянув лишь оборудование, схожее с оборудованием, предназначенным для плавления металлов. Свидетель же Свидетель №6 только предположил наличие в жилище Нурисламова Р.М. рабочих столов ювелира, исходя из опыта работы.

Однако высказанные свидетелями предположения и догадки не являются достоверным доказательством виновности подсудимого в совершении инкриминированного ему преступления и в силу требований уголовно-процессуального закона, закрепленных в ст. 75 УПК РФ, не отвечают критерию допустимости.

В присутствии свидетелей работоспособность оборудования не проверялась и рабочий процесс с его использованием не происходил, что следует из показаний свидетелей Свидетель №6, А16, Свидетель №3, Свидетель №11, как и не установлен факт помещения Нурисламовым Р.М. драгоценных камней в оправу ювелирных изделий, на что указал свидетель А14

Напротив, специалист А41, принявшая участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия, указала, что обнаруженное в жилище подсудимого оборудование может использоваться как для изготовления ювелирной продукции, так и сувенирной, поскольку принципиальные отличия между ними отсутствуют.

Сам же Нурисламов Р.М. последовательно утверждал об использовании обнаруженного у него в доме оборудования, оставшегося после ликвидации предприятий, для изготовления сувенирной продукции, что подтверждается как показаниями свидетелей А15, А11, А10, указавших на изготовление по Х исключительно сувенирной продукции без использования драгоценных металлов и драгоценных камней.

Изложенное подтверждается показаниями свидетелей А16, Свидетель №11, А23, указавших на наличие в доме Нурисламова Р.М. сувенирной продукции, а также свидетеля Свидетель №12, которому по указанному адресу Нурисламов Р.М. демонстрировал сувенирную продукцию.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательства помещения Нурисламовым Р.М. незаконно приобретенных и хранимых драгоценных камней в ювелирные изделия, показания свидетеля А17 того не подтверждают, поскольку последняя указала лишь о приобретении изделий у подсудимого весной 2017 года, не конкретизировав дату их приобретения. Тот факт, что в ее присутствии весной 2017 года демонстрировались драгоценные камни также о виновности Нурисламова Р.М. не свидетельствует, поскольку по 20 марта 2017 года Нурисламов Р.М. состоял на специальном учете в Госинспекции и вел законную деятельность по изготовлению ювелирных изделий из драгоценных камней.

Между тем, выданные свидетелем А17 предметы содержат сведения о наличии в изделиях недрагоценных камней, год изготовления и клеймения которых органом следствия не устанавливался, что также вышеизложенные доводы обвинения не подтверждает.

В своих показаниях свидетель А48 указала на А103, со слов которого ей и было известно, что продемонстрированные камни являлись драгоценными и будут закреплены в изделиях, однако по данным обстоятельствам в качестве свидетеля А105 в ходе предварительного следствия допрошен не был.

Представленный стороной обвинения в качестве доказательства протокол опознания А48 по фотографии Свидетель №1 как лица, совместно с которым Нурисламов Р.М. в конце июля 2017 года и осенью 2017 года реализовали ей ювелирные изделия с драгоценными камнями, опровергается протоколами выемки и осмотра выданных А48 изделий, которые драгоценных камней в своем составе не содержат.

Данные же свидетелем А18 в ходе предварительного и судебного следствия показания указывают лишь на состоявшуюся сделку купли-продажи Нурисламовым некого изделия с драгоценными камнями А106, что не свидетельствует о помещении им драгоценных камней в оправу ювелирных изделий, тогда как сама Свидетель №9 утверждала, что о наличии подобного производства по Х Нурисламов не заявлял и признаков подобного ею не замечено, а когда и кем произведены изделия, которые демонстрировались в ее присутствии, ей не известно.

Тот факт, что в ходе опознания А107 по фотографии Нурисламова она указала на изготовление последним ювелирных изделий и демонстрацию последним пакетов с камнями, не подтверждает, что указанные камни являлись драгоценными, при условии, что в жилище Нурисламова изъято большое количество недрагоценных камней, что подтверждается вышеприведенными доказательствами.

По указанным обстоятельствам в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля сама А108 допрошена не была.

Опровергают выводы обвинения и показания свидетеля Свидетель №7, указавшего на изготовление в доме Нурисламова медалей и значков лицами, которых свидетель самостоятельно именовал ювелирами, несмотря на то, что последние об изготовлении именно ювелирных изделий ему не сообщали. То обстоятельство, что свидетелю было известно о причастности Нурисламова к изготовлению изделий из драгоценных металлов, о незаконности действий последнего не свидетельствует, поскольку в момент описанных свидетелем событий подсудимый вел законную деятельность и состоял на специальном учете.

Опознание свидетелем Свидетель №7 по фотографии в лице А109 ювелира, работавшего в цехе завода по Х в 2017 году, никоим образом вину Нурисламова по предъявленному обвинению не подтверждает, поскольку А110 не отрицала свою работу по указанному адресу, но в процессе изготовления сувенирной продукции, что, учитывая отождествление Свидетель №7 понятий «ювелирной» и «сувенирной» продукции, опровергает доводы обвинения.

В целом свидетелями А48, А111 и Свидетель №7 сведений об изготовлении ювелирных изделий из драгоценных камней Нурисламовым по Х «а» Х в обозначенный следствием период, равно как и помещения драгоценных камней в оправу ювелирных изделий, не представлено.

Помимо прочего, незаконное изготовление ювелирных изделий Нурисламову не инкриминируется.

Оценивая показания свидетелей А23 и А22 об обнаружении в жилище Нурисламова Р.М. оборудования для переработки драгоценных металлов, специального оборудования для изготовления ювелирных изделий, а также ювелирной мастерской, суд находит их основанными на предположениях, что обусловлено отсутствием у свидетелей соответствующей квалификации и познаний в области производственного процесса плавления драгоценных металлов и изготовлениях ювелирных изделий.

Выводы суда подтверждаются вышеприведенными показаниями свидетелей и специалистов о назначении обнаруженного в жилище подсудимого оборудования, в том числе, для изготовления сувенирной продукции.

Достоверность указанных показаний в части наличия специального оборудования для работы именно с ювелирными изделиями в ходе предварительного следствия не проверялась, а обозначенными стороной обвинения письменными доказательствами не подтверждено наличие в жилище Нурисламова Р.М. специального ювелирного оборудования, предназначенного именно для закрепки драгоценных камней в оправах ювелирных изделий, само оборудование изъято и осмотрено не было, в качестве вещественного доказательства не представлено.

При этом показания свидетеля А23 о незаконности хранения в жилище ювелирных изделий опровергаются, в том числе показаниями специалистов А41 и А25

В ходе обследования жилища Нурисламова Р.М. 12 марта 2018 года при проведении оперативно-розыскного мероприятия отходы драгоценных камней, указывающие на ведение производственного процесса с их использованием, не обнаружены.

Представленная стороной обвинения в качестве доказательства вины подсудимого справка У не отвечает признаку достоверности, поскольку материальный носитель, содержащий изложенную в справке о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» информацию, отсутствует в материалах дела и суду не представлен.

Об отсутствии материального носителя заявлял и свидетель А23 в судебном заседании, указывая на получение стенограммы переговоров в письменном виде из технического подразделения.

В этой связи достоверность изложенных в справке сведений объективно не может быть проверена, а, следовательно, положена в основу предъявленного подсудимому обвинения.

Представленная же в качестве доказательства виновности подсудимого справка У вовсе не отвечает признаку относимости, предусмотренному ст. 88 УПК РФ, поскольку какого-либо доказательственного значения для правильности разрешения уголовного дела не имеет, не подтверждает и не опровергает наличие или отсутствие в действиях подсудимого состава инкриминируемого ему преступления. Более того, данное доказательство является недопустимым по своей сути, поскольку содержит сведения о переговорах Нурисламова с его защитником по уголовному делу, что свидетельствует о нарушении охраняемой законом адвокатской тайный.

Объективно судом установлен факт изъятия из жилища Нурисламова Р.М. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия ювелирных изделий изготовленных юридическими лицами ООО ТД «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У) и индивидуальным предпринимателем Нурисламовым А112 (ИНН У), что подтверждается протоколом их осмотра, однако доводы стороны обвинения о помещении Нурисламовым Р.М. в течение 2017 года с целью сокрытия незаконно хранимых драгоценных камней в оправу вышеуказанных ювелирных изделий, с учетом вышеприведенных выводов, подтверждения исследованной судом совокупностью доказательств не нашли.

Приходя к названному выводу, суд учитывает и то обстоятельство, что вплоть до 20 марта 2017 года Нурисламов Р.М. вел законную, лицензированную в установленном законом порядке деятельность, связанную, в том числе, и с изготовлением ювелирных изделий из драгоценных камней, а, следовательно, на законных основаниях имел право помещать драгоценные камни в оправу ювелирных изделий, тогда как стороной обвинения не представлено бесспорных доказательств, свидетельствующих о помещении природных драгоценных камней Нурисламовым Р.М. в оправу ювелирных изделий именно в период с 20 марта 2017 по 12 марта 2018 года.

Не опровергнуты доказательствами обвинения и утверждения стороны защиты о закреплении драгоценных камней в указанных изделиях заводом-изготовителем непосредственно после их клеймения в тот же год.

При условии, что годы клеймения приведенных изделий соответствуют годам с 2005 по 2015, а также 2017 году, то есть в период осуществления законной деятельности Нурисламовым Р.М., а экспертным путем дату закрепления драгоценных камней в изделиях установить невозможно, на что указали специалист А25 и эксперт А26, суд находит обвинение в указанной части сомнительным, не подтвержденным, основанным на догадках и предположениях, что недопустимо.

Кроме того, в объем предъявленного Нурисламову Р.М. обвинения, помимо стоимости драгоценных камней в оправе ювелирных изделий, изготовленных вышеуказанными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем, включена стоимость драгоценных камней в ювелирных изделиях, изготовленных иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а равно стоимость драгоценных камней в ювелирных изделиях, изготовитель которых не установлен, в связи с невозможностью определения именника.

Данные выводы подтверждаются протоколом осмотра изъятых при обследовании 12.03.2018 по Х ювелирных изделий, в соответствии с которым не установлены именники изделий с номерами 25.1, 28.8, 49.27, 54.3, 62.2, 64.29, 67.3.15, 89.9, 89.89, а изделия под номерами 14.3.2, 21.1, 26.36, 30.4, 43.14, 43.17, 43.18, 43.33, 48.8, 48.14, 54.2. 54.5, 54.9, 54.11, 62.11.1, 62.11.2, 64.16, 64.31, 67.3.11, 89.36, 89.64, 89.77 изготовлены иными юридическими лицами, нежели приведены в объеме предъявленного Нурисламову Р.М. обвинения.

Согласно приложению У к заключению экспертов Уэ-12 от 28.10.2019 общая стоимость драгоценных камней в вышеуказанных изделиях определена для бриллиантов – 2418 долларов 64 цента США с учетом НДС, для сапфиров – 2 доллара 24 цента США с учетом НДС.

Кроме того, в объем обвинения, предъявленного Нурисламову Р.М., также включены и изъятые у него сертифицированные бриллианты под номерами 45.10 и 45.11.

При частичном осмотре вещественных доказательств с участием специалиста А25 непосредственно в ходе судебного следствия, последний подтвердил факт действительной сертификации бриллиантов, помещенных в коробки с номерами 45.10 и 45.11, целостность которых не нарушена и дополнительных документов с целью подтверждения их сертификации не требуется.

Помимо прочего, в ходе указанного осмотра, специалистом А25 отмечено, что изделие под номером 64.29 является фактически составной частью изделия, которое можно отнести как к лому, так и к полуфабрикату, и его хранение не является незаконным.

Также специалистом А25 при осмотре вещественных доказательств отмечены признаки носки изделий с номерами 89.9, 54.3, 48.8, 54.5, 54.2, 43.14, 62.11.1, 62.11.2, 54.11, а равно изделие 30.4 имеет товарный ярлык «ИП А113» и именник производителя МОЗО, изделие 26.36 имеет именник производителя НОИЕ, изделие 21.1 имеет именник производителя НОИЕ, изделие 64.16 имеет именник производителя НОИЕ, не принадлежащие юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю, фигурирующим в предъявленном Нурисламову Р.М. обвинении.

При этом специалистом А25 указано на оттиск пробирного клейма «56 золотников» на изделии 48.14, что свидетельствует о его производстве до 1916 года, а также на отсутствие элементов изделия 62.2, в связи с чем оно фактически является ломом.

Вместе с тем, Нурисламову Р.М. не вменяется помещение незаконно хранимых драгоценных камней в оправу приведенных ювелирных изделий.

В ходе судебного следствия подсудимый Нурисламов Р.М. последовательно заявлял о принадлежности ему и его семье на законных основаниях всего объема изъятых у него ювелирных изделий.

Указанное подтверждается показаниями свидетелей А47, А115, пояснявших о приобретении Нурисламовыми ювелирных изделий как на выставках, в ювелирных магазинах, так и в дар, что согласуется с установленными судом сведениями об изготовлении и клеймении изъятых изделий в различные временные периоды, в том числе и задолго до 2017 года, а равно о наличии на них следов носки, явно указывающих на активное их использование.

Помимо прочего приобретение изъятых изделий с драгоценными камнями законным способом взаимодополняется и представленными фотоизображениями Свидетель №1 с данными изделиями, запечатленной в различные временные периоды, что подтверждается и датой создания ряда из этих снимков в 2007, 2009 и 2012 годах.

Доводы стороны защиты о приобретении законным способом как самим Нурисламовым Р.М., так и его супругой ювелирных изделий с закрепленными в них драгоценными камнями, а равно о получении их в дар, стороной обвинения не опровергнуты и доказательств обратного суду не представлено.

Размеры стоимости драгоценных камней как не помещенных в оправу ювелирных изделий, так и являющихся их составной частью, определены экспертным путем.

Приведенные заключение судебной геммологической экспертизы и дополнительной судебной геммологической экспертизы соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Указанные заключения у суда сомнений в достоверности и обоснованности не вызывают, поскольку выполнены квалифицированными экспертами, имеющими достаточный стаж работы по специальности и обладающими специальными познаниями. Данные исследования проведены на основании соответствующих постановлений, содержат ответы на все поставленные вопросы, имеющиеся выводы не противоречивы друг другу, а также материалам дела, сомнений и неясностей выводы не содержат. Заключения подписаны экспертами, предварительно предупрежденными об уголовной ответственности, а равно являются научно обоснованными, полными и объективными.

В связи с изложенным, основанные, в том числе, на заключениях специалистов №У, У доводы стороны защиты о недостоверности и недопустимости приведенных экспертных исследований суд признает несостоятельными.

Приходя к данному выводу, судом учтено, что каких-либо неточностей, противоречий и методологических ошибок заключения экспертиз не содержат, эксперты в каждом из случаев предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ до начала производства исследований.

При производстве исследований эксперты руководствовались в первую очередь Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который определяет правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, в том числе, в уголовном судопроизводстве, тогда как федеральные стандарты оценки определяют общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности, субъектами которой признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Однако судебная экспертиза не является оценочной деятельностью, в связи с чем при производстве экспертизы и проведении исследования, относящегося к предмету экспертизы, требования законодательства об оценочной деятельности не распространяются и, следовательно, доводы стороны защиты о порочности проведенных исследований не в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ являются несостоятельными.

Не соглашается суд и суждениями о применении экспертами в исследовании от 28.10.2019 устаревших прейскурантов, тогда как на дату окончания производства экспертного исследования прейскуранты являлись действующими.

При этом, при определении стоимости объектов исследования эксперты руководствовались техническими условиями и типовыми методиками, а также действовавшими прейскурантами, в соответствии с которыми определению подлежала именно расчетная стоимость драгоценных камней, в связи с чем утверждения защиты о необходимости определения рыночной стоимости признаются судом несостоятельными.

Вопреки изложенной в представленных стороной защиты доказательствах, а равно специалистом А34, позициях, отсутствие сертификатов на драгоценные камни не свидетельствует об отнесении их по данному критерию к непригодным к обороту, поскольку в соответствии с Правилами отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 437, к таковым отнесены природные алмазы, добытые из недр, позиций «борт» и «дриллинг» независимо от их размерно-весовой группы, а также отходы драгоценных камней.

Однако экспертным путем таких признаков в представленных объектах исследования установлено не было.

При этом суд критически относится к показаниям в судебном заседании специалиста со стороны защиты А34 на необходимость проведения геммологической экспертизы с учетом требований Федерального закона У как основанных на неверном толковании норм действующего законодательства по вышеприведенным мотивам.

Доводы названного специалиста об отсутствии документов, подтверждающих образование экспертов и их переподготовку в области судебной геммологии, ввиду чего экспертные заключения не отвечают предъявляемым к ним требованиям, являются несостоятельными, поскольку Федеральным законом от 00.00.0000 года № 73-ФЗ не предусмотрено в качестве обязательного требования приложение к экспертному заключению подтверждающих квалификацию эксперта документов, тогда как должности экспертов государственных судебно-экспертных учреждениях в силу ст. 13 названного Федерального закона занимают лица, получившее дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности, а также аттестованные экспертно-квалификационными комиссиями в предусмотренном нормативными правовыми актами порядке.

В этой связи оснований сомневаться в квалификации и наличия специального образования экспертов у суда не имеется.

Утверждения специалиста А34 о необходимости использования иного перечня приборов для проведения геммологической экспертизы основаны на субъективных суждениях последнего и не свидетельствуют о порочности судебных экспертиз.

Вопреки доводам специалиста А34 в ходе геммологических судебных экспертиз должным образом определены характеристики объекта исследования, качественные, цветовые и габаритные характеристики, применены скидки при расчетах на ряд драгоценных камней.

Указанное подтверждается и показаниями эксперта А26, со слов которой в ходе проведения геммологической экспертизы как раз и были установлены как природные драгоценные камни, так и синтетические алмазы, фианиты и иные виды камней, не относящиеся к драгоценным, а использованного при исследовании оборудования было достаточно для ответов на поставленные вопросы и проведения экспертизы.

Таким образом, названные показания специалиста А34 суд не может признать достоверными, основанными на субъективных суждениях и нормативном правовом акте, не применимым к деятельности экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях.

Стороной защиты в качестве доказательства невиновности Нурисламова Р.М. в совершении инкриминированного преступления приведены показания свидетеля А35 о принадлежности последнему трех драгоценных камней, которые изъяты из жилища Нурисламова Р.М. и стоимость которых включена в объем предъявленного последнему обвинения.

Однако суд не принимает показания данного свидетеля во внимание, поскольку документального подтверждения тому не представлено.

При этом из показаний свидетеля А35 следует, что о наличии иных драгоценных камней в жилище Нурисламова Р.М. ему известно не было. Несмотря на утверждения о законности происхождения переданных Нурисламову Р.М. камней, источник их приобретения близким родственником назвать затруднился, а, указав, на точное общее количество переданных камней, тем не менее, пояснил, что вовсе их не пересчитывал.

В связи с изложенным, суд расценивает показания свидетеля А35 критически, как не отвечающие признаку достоверности.

Поскольку драгоценные камни ограничены в гражданском обороте на территории РФ, а подтверждающих законность их приобретения, а равно принадлежность свидетелю А35, доказательств суду не представлено, возвращению последнему они не подлежат.

Представленные стороной защиты в качестве доказательств сведения о ведении Свидетель №1 деятельности в ООО «Z» по обороту ювелирных изделий из драгоценных камней в период с 24.10.2016 по 11.02.2019, а также в ООО «Z» в период с 19.03.2018 и в ООО «Z» в период с 20.10.2014 по 24.11.2017, не относятся к предъявленному подсудимому обвинению, поскольку Свидетель №1 субъектом инкриминированного преступления не является.

Тот факт, что Нурисламов Р.М. являлся учредителем ООО «Z» в период с 29.09.2014 по 22.03.2018, которое вело деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества и по предоставлению услуг по хранению ценностей, а равно вело депозитарную деятельность, не отвечает признаку относимости представленных доказательств, не доказывает и не опровергает предъявленное подсудимому обвинение в незаконном хранении природных драгоценных камней.

Аналогичным образом судом оценивается и представленная выписка из ЕГРН в отношении ООО «Z», учредителем которого являлся Нурисламов Р.М. в период с 20.06.2017 по 25.09.2020, поскольку основным видом деятельности Общества являлась розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных магазинах, что никоим образом не связано с процессом приобретения драгоценных камней или же производством ювелирных изделий из них, ввиду чего она к существу предъявленного подсудимому обвинения не относится и никакого доказательственного значения не имеет.

Между тем, законность хранения Нурисламовым Р.М. по месту своего жительства природных драгоценных камней, не помещенных в оправу ювелирных изделий, которые были изъяты 12 марта 2018 года, документально не подтверждена.

Большая часть указанных камней не имеет ни бирок, ни сертификатов, ни ярлыков, ни сопроводительных документов, ввиду чего с доводами стороны защиты об их выкреплении из собственных ювелирных изделий суд согласиться не может.

О незаконности хранения Нурисламовым Р.М. ограненных драгоценных камней, не помещенных в оправу ювелирных изделий, свидетельствуют и показания специалиста А41, указавшей на незаконность хранения в жилище драгоценных камней без соответствующих подтверждающих документов.

Подтверждается это и нормами, закрепленными в Федерльном законе № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в редакции Федерального закона от 26.07.2017 № 212-Фз), в силу которых из предмета регулирования названного закона исключен только порядок совершения гражданами сделок с ювелирными изделиями и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, находящихся в собственности граждан, тогда как порядок обращения драгоценных камней и совершение сделок с ними как гражданами, так и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, строго регламентирован требованиями законодательства.

При этом в силу Перечня видов продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденным Указом Президента РФ от 22.02.1992 № 179, драгоценные камни относятся к видам продукции, свободная реализация которых запрещена.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что обнаруженные драгоценные и недрагоценные камни остались после прекращения законной деятельности предыдущих предприятий.

Учитывая, что Нурисламов Р.М. до 20 марта 2017 года осуществлял деятельность, связанную с производством ювелирных изделий, операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, их производством, переработкой и обращением, он был достоверно осведомлен о порядке и правилах оборота драгоценных камней и порядке их учета и хранения.

Вместе с тем, несмотря на установленные правила обращения драгоценных камней, учет обнаруженных у него и не помещенных в оправу ювелирных изделий драгоценных камней не вел, законность их хранения не подтвердил, а равно после прекращения законной деятельности не реализовал указанные остатки.

Таким образом, несмотря на то обстоятельство, что источник получения не помещенных в оправу ювелирных изделий драгоценных камней органом предварительного следствия не установлен, однако в случае их получения в период законной лицензируемой деятельности Нурисламов Р.М. должен был вести учет поступающих драгоценных камней и их оборот и, следовательно, предоставить сведения об остатках по ее завершению.

В случае же приобретения драгоценных камней в период отсутствия лицензии органа пробирного надзора, законность их хранения может быть подтверждена наличием сертификатов по установленным образцам.

Тем не менее, таковых сведений не было представлено ни в ходе оперативно-розыскных мероприятий, ни в ходе предварительного, ни судебного следствия.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, в число которых входит событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также и виновность лица в совершении преступления.

Согласно ч.ч. 3, 4 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

При этом, исходя из действующего законодательства, в пользу подсудимого толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и неустранимые сомнения, касающиеся отдельных эпизодов предъявленного обвинения, формы вины, степени и характера участия в совершении преступления.

Обвинительный приговор постановляется лишь при условии, если в ходе судебного следствия виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

Исследовав доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, и оценивая их в совокупности, суд приходит к выводу о том, что Нурисламов Р.М. в период с 20.03.2017 по 12.03.2018, осведомленный о порядке и правилах оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, не являющегося юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, не будучи состоящим на специальном учете в Госинспекции, в нарушение вышеприведенным норм действующего законодательства и подзаконных нормативно-правовых актах, осуществлял незаконное хранение по месту своего жительства по Х «а» Х приобретенных им не позднее 12.03.2018 природных драгоценных камней, не помещенных в оправу ювелирных изделий, стоимость которых составила: бриллиантов в количестве 4434 штуки – 15003 доллара 25 центов США с учетом НДС, природных изумрудов в количестве 1314 штук – 1194 доллара 11 центов США с учетом НДС, природных сапфиров в количестве 2618 штук – 11493 доллара 51 цент США с учетом НДС, природных рубинов в количестве 1141 штука – 2437 долларов 90 центов США с учетом НДС.

Кроме того, по Х хранились приобретенные Нурисламовым Р.М. и Свидетель №1 на законных основаниях ювелирные изделия с природными драгоценными камнями в виде бриллиантов в количестве 1418 штук – 10452 доллара 5 центов США с учетом НДС, природных изумрудов в количестве 171 штука – 260 долларов 82 цента США с учетом НДС, природных сапфиров в количестве 280 штук – 2496 долларов 18 центов США с учетом НДС, природных рубинов в количестве 118 штук – 1465 долларов 45 центов США с учетом НДС, а в общей сумме 14 674 доллара 50 центов США с учетом НДС, что соответствует, с учетом курса доллара по состоянию на 12.03.2018, составлявшего 56 рублей 80 копеек, 833 511 рублям 60 копейкам, и которые были изъяты в ходе проведенного гласного оперативно-розыскного мероприятия 12 марта 2018 года по вышеуказанному адресу.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство должно быть исследовано и сопоставлено с остальными добытыми по делу объективными данными.

С учетом указанных обстоятельств, суд приходит к выводу, что утверждения стороны обвинения о том, что Нурисламов Р.М. незаконно приобрел в период с 20 марта 2017 по 12 марта 2018 природные драгоценные камни, которые незаконно хранил по месту своего жительства по Х и поместил в оправу имеющихся у него ювелирных изделий, изготовленных юридическими лицами ООО ТД «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У), ООО «Z» (ИНН У) и индивидуальным предпринимателем Нурисламовым А116 (ИНН У), при отсутствии достоверных доказательств их подтверждающих, является ничем иным как предположением и при таких данных, суд приходит к выводу, что стороной обвинения, в нарушение ст. 73 УПК РФ, факт незаконного хранения указанных природных драгоценных камней не доказан.

Помимо прочего, поскольку Нурисламову Р.М. незаконное хранение природных драгоценных камней, помещенных в оправу ювелирных изделий, изготовленных иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а равно в оправу ювелирных изделий, изготовитель которых не установлен, не инкриминируется, то их стоимость необоснованно включена в размер, определенный обвинением как крупный.

Представленные стороной обвинения доказательства сомнительны и возможность получения новых достоверных доказательств исчерпана.

В данном случае суд руководствуется положениями ст. 14 УПК РФ, в соответствие с которой все сомнения в отношении доказанности обвинения, если их не представляется возможным устранить, толкуются в пользу подсудимого.

В силу ч. 4 ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

При этом суд учитывает, что уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечивается обвинителем.

С учетом данных обстоятельств, учитывая, что в указанной части позиция подсудимого подтверждается как представленными стороной защиты, так и стороной обвинения, доказательствами, и сомнений в достоверности у суда не вызывает в связи с ее последовательностью и непротиворечивостью, а предметом инкриминируемого Нурисламову Р.М. преступления ювелирные изделия и лом таких изделий, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, находящихся в собственности последнего, не являются, суд приходит к выводу об исключении из объема предъявленного Нурисламову Р.М. обвинения драгоценных камней, закрепленных в ювелирных изделиях и их фрагментах, изъятых из жилища Нурисламова Р.М., общая стоимость которых составила 14 674 доллара 50 центов США с учетом НДС (833 511 рублей 60 копеек).

Состав инкриминируемого подсудимому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), образует незаконное хранение природных драгоценных камней в крупном размере.

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от 29.07.2017) крупным размером для ч. 1 ст. 191 УКРФ признается стоимость в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

В соответствии с выводами заключения дополнительной судебной геммологической экспертизы № 3э-12 от 19.03.2020 стоимость обнаруженных и изъятых 12 марта 2018 года в жилище Нурисламова Р.М. по Х драгоценных камней, не помещенных в оправу ювелирных изделий составила: бриллиантов в количестве 4434 штуки – 15003 доллара 25 центов США с учетом НДС, природных изумрудов в количестве 1314 штук – 1194 доллара 11 центов США с учетом НДС, природных сапфиров в количестве 2618 штук – 11493 доллара 51 цент США с учетом НДС, природных рубинов в количестве 1141 штука – 2437 долларов 90 центов США с учетом НДС.

Таким образом, общая стоимость не помещенных в оправу ювелирных изделий природных драгоценных камней экспертным путем определена в размере 30 128 долларов 77 центов США с учетом НДС, что соответствует, с учетом курса доллара по состоянию на 12.03.2018, составлявшего 56 рублей 80 копеек, 1 711 314 рублям 13 копейкам, а, следовательно, не образует крупный размер для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011).

Приходя к названному выводу, суд также отмечает, что определенная экспертным путем стоимость драгоценных камней с учетом налога на добавленную стоимость является необоснованной, противоречащей прейскурантам, утвержденным приказами Министерства финансов Российской Федерации, в соответствие с которыми при расчете стоимости драгоценных камней налог на добавленную стоимость не учитывается.

Соответственно, определённая экспертным путем стоимость не помещенных в оправу ювелирных изделий природных драгоценных камней без учета НДС составит меньший размер.

Таким образом, при отсутствии стоимости природных драгоценных камней в крупном размере, образующей состав уголовно наказуемого деяния, суд приходит к выводу, что в действиях Нурисламова Р.М. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011) – незаконное хранение природных драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, совершенное в крупном размере, а также иной другой состав более мягкого преступления, в связи с чем, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, суд полагает необходимым Нурисламова Р.М. оправдать.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

Так учитывая, что законность владения ювелирными изделиями, фрагментами ювелирных изделий, поврежденными ювелирными изделиями не опровергнута, то они, наряду с сертифицированными бриллиантами в коробках 45.10 и 45.11, подлежат возвращению по принадлежности.

Вместе с тем, учитывая отсутствие доказательств законности хранения Нурисламовым Р.М. драгоценных камней, не помещенных в оправу ювелирных изделий, а равно отсутствие надлежащего сертификата на бриллиант в коробке 45.9, указанные доказательства подлежат передаче в ФКУ «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней» (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации для разрешения вопроса о реализация преимущественного права их приобретения для пополнения Госфонда России в установленном законодательством Российской Федерации порядке или же для разрешения вопроса об их возвращении владельцу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Нурисламова А117 оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его деянии состава преступления.

Меру пресечения Нурисламову Р.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Признать за Нурисламовым Р.М. право на реабилитацию в соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ.

Разъяснить оправданному Нурисламову Р.М., что в соответствии с главой 18 УПК РФ, по вступлении приговора в законную силу, он имеет право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, путем обращения с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, или в суд по месту жительства реабилитированного в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, и подачи иска о взыскании компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- изъятые 12.03.2018 по ул. Х ювелирные изделия, детали и поврежденные фрагменты ювелирных изделий, заготовки под ювелирные изделия, сертифицированные бриллианты в коробках с номерами 45.10 и 45.11, - вернуть по принадлежности Нурисламову Р.М.;

- бриллиант в коробке с номером 45.9 и ограненные драгоценные камни, не помещенные в оправу ювелирных изделий, передать в ФКУ «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней» (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации для разрешения вопроса о реализация преимущественного права их приобретения для пополнения Госфонда России в установленном законодательством Российской Федерации порядке или же для разрешения вопроса об их возвращении владельцу;

- изъятую в ходе обыска по ул. Х тетрадь в черной обложке с изображением красного автомобиля на 44-х листах, - вернуть по принадлежности;

- выписки о движении денежных средств по счетам, содержащиеся на диске CD-R, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления в Октябрьский районный суд г. Красноярска.

Оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника.

Стороны вправе в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменной виде об ознакомлении с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания, и после ознакомления с ними, в этот же срок, подать на них замечания.

Председательствующий: Н.А. Николаева

Копия верна.