Гражданский кодекс часть 1

Минеевой О.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Уфы, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, работающей в <данные изъяты>, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Сорвиной Н.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Уфы, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средне-специальным образованием, не замужней, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

1) Минеева О.А. в период времени с 29.03.2012 по 27.12.2012, находясь в г. Уфе, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на общую сумму 900 000 руб., принадлежащих Министерству экономического развития Республики Башкортостан, при следующих обстоятельствах.

Минеева О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 05.05.2012 предложила своим знакомым ФИО120 и ФИО121., которых она в свои преступные планы не посвящала, образовать <данные изъяты> для осуществления предпринимательской деятельности в сфере животноводства и дальнейшего участия <данные изъяты> в получении Субсидии.

При этом, Минеева О.А. предложила ФИО120 стать директором <данные изъяты>», ФИО121. учредителем <данные изъяты>ФИО120 и ФИО121 не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., согласились на предложение Минеевой О.А., полагая, что ООО «МОНА» создается для осуществления предпринимательской деятельности в сфере животноводства.

Далее, Минеева О.А., достоверно зная, что для получения от имени <данные изъяты> Субсидии необходимо в состав учредителей <данные изъяты> включить лиц, являющихся студентами или выпускниками образовательных учреждений профессионального образования, и, располагая информацией о том, что сын ФИО120. – ФИО127 обучается в Уфимском государственном техническом университете, находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 05.05.2012, поручила ФИО127 найти двух лиц, являющихся студентами или выпускниками образовательных учреждений профессионального образования.

ФИО127., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., согласившись выполнить ее поручение, находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 05.05.2012, нашел лиц, являющихся студентами Уфимского государственного технического университета - ФИО130 и ФИО131., выразивших желание заниматься предпринимательской деятельностью, которым он, будучи неосведомленным о преступных намерениях Минеевой О.А., сообщил, что можно получить Субсидию для развития предпринимательской деятельности путем предоставления ему копий документов, удостоверяющих их личность – копии паспортов и справки об обучении в образовательных учреждениях профессионального образования – Уфимского государственного технического университета.

ФИО130 и ФИО131 желая заниматься предпринимательской деятельностью и получить для этих целей Субсидию, не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., с которой они знакомы не были, полагая, что выполняя условия ФИО120 они могут получить Субсидию для развития предпринимательской деятельности, которой они захотят заниматься, находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 05.05.2012, передали ФИО127. копии своих паспортов и справки об обучении в Уфимском государственном техническом университете, которые ФИО127, находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 05.05.2012 передал Минеевой О.А.

Минеева О.А., помимо ФИО130. и ФИО131, решила включить в состав учредителей <данные изъяты>» ФИО139

С этой целью, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 17.05.2012, получила от неустановленного следствием лица, которого она в свои преступные планы посвящать не стала, документы на ФИО139

Далее, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 04.05.2012 по 05.05.2012, составила заявление о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты>», в котором в качестве директора и учредителя указала ФИО120., в качестве учредителей ФИО121., ФИО130., ФИО131ФИО139., а также изготовила пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, присвоив ему наименование <данные изъяты>

Далее, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, 04.05.2012, поручила ФИО121 которого в свои преступные планы она не посвятила, обратиться к нотариусу и засвидетельствовать подлинность его подписи в качестве заявителя <данные изъяты> в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, которое она, находясь в г. Уфе, 04.05.2012, передала ему.

ФИО121., находясь в г. Уфе, 04.05.2012, обратился к ФИО148. – временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Уфа Республики Башкортостан ФИО149 и засвидетельствовал у нее подлинность своей подписи в качестве заявителя <данные изъяты> в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, которое ему передала Минеева О.А.

Далее, Минеева О.А., используя введенного в заблуждение относительно истинных своих намерений ФИО121, представила через последнего 05.05.2012 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: г. Уфа, ул. Красина, д. 52, необходимые документы, на основании которых должностным лицом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 14.05.2012 вынесено решение № 10076А о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>

15.05.2012 <данные изъяты>», имеющего ИНН № внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в составе следующих участников: ФИО120 в качестве директора и учредителя; ФИО121., ФИО130., ФИО131. ФИО139. в качестве учредителей, со сведениями об основном виде деятельности: животноводство и сведениями о дополнительных видах деятельности: разведение сельскохозяйственной птицы, прочих животных, производство прочих деревянных строительных конструкций, керамических плит и плиток, прочих изделий из гипса, бетона и цемента.

При этом, ФИО130., ФИО131. и ФИО139. не знали о том, что они являются учредителями <данные изъяты> поскольку Минеевой О.А. не были осведомлены.

Минеева О.А., преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми она хотела распорядиться по собственному усмотрению, не сообщила учредителям <данные изъяты>ФИО121., ФИО130., ФИО131. и ФИО139. о том, что от имени <данные изъяты> она получит Субсидию. Учредителя и директора <данные изъяты>ФИО120. она в свои преступные планы также посвящать не стала.

22.05.2012 Минеева О.А., действуя в соответствии с доверенностью <данные изъяты> от 22.05.2012 в лице директора ФИО120., предусматривающей доверие Минеевой О.А. предоставить документы на оказание финансовой поддержки, подала в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 заявление на получение финансовой поддержки <данные изъяты> и подготовленные и собранные ею в период времени с 29.03.2012 по 22.05.2012 в г. Уфе необходимые документы.

Кроме того, Минеева О.А., преследуя цель распорядиться по своему усмотрению денежными средствами, полученными <данные изъяты> после совершения ею хищения этих денежных средств путем обмана, 22.05.2012, находясь в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 к ранее поданным документам приложила копии документов, содержащих сведения о том, что между <данные изъяты> в лице директора ФИО120. и индивидуальным предпринимателем Минеевой О.А. ИНН № (далее по тексту ИП Минеева О.А.) состоялись договорные отношения, в результате которых <данные изъяты> понесет затраты за счет полученной Субсидии, тем самым вуалируя свои преступные действия.

При этом, Минеевой О.А., преследующей цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, данные сведения были предоставлены с целью, чтобы ее преступные действия не были изобличены, и она тем самым имела возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, зачисленными на счет ИП Минеева О.А.

В действительности <данные изъяты> заключение Башкирского регионального отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства <данные изъяты> о том, что заявленный бизнес-проект производства тротуарной плитки отвечает требованиям Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год не получало и затраты не понесло.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки <данные изъяты> от 22.05.2012 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных Минеевой О.А., действовавшей в соответствии с доверенностью <данные изъяты> от 22.05.2012, комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан протоколом № 4 от 22.06.2012 было принято решение о предоставлении <данные изъяты> Субсидии.

В соответствии с решением Комиссии, между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и <данные изъяты> в лице Минеевой О.А., действовавшей на основании доверенности <данные изъяты> от 16.07.2012 от имени директора ФИО120., 19.07.2012 в Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95 был заключен договор о предоставлении гранта (субсидии) начинающим субъектам молодежного предпринимательства (студентам и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования) № 44 от 19.07.2012 (далее по тексту Договор) с приложением №1 «Смета расходов» и приложением №2 «Обязательство по сохранению и созданию рабочих мест», в соответствии с которыми ООО «МОНА» являлось получателем Субсидии на сумму 302 000 руб.

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 30.07.2012 перечислил на счет <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», денежные средства на сумму 302 000 руб.

Кроме того, в соответствии с решением Комиссии от 22.06.2012 (протокола №4), между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и <данные изъяты> в лице Минеевой О.А., действовавшей на основании доверенности ООО <данные изъяты>, 26.11.2012 в Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95 было заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору, внесшее изменения в Договор, в соответствии с которым <данные изъяты> являлось получателем Субсидии на общую сумму 900 000 руб.

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Договору, 11.12.2012 перечислил на счет <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», денежные средства на сумму 598 000 руб.

Указом Президента Республики Башкортостан от 24.10.2012 № УП-407 «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан» (пункт 5) Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму был ликвидирован.

Функции ликвидированного Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в сфере предпринимательства были переданы Министерству экономического развития Республики Башкортостан (пункт 8 Указа Президента РБ от 24.10.2012 № УП-407).

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получила денежные средства на общую сумму 900 000 руб., поступившие на счет № №<данные изъяты> 11.12.2012, которые она тем самым похитила путем обмана.

О совершенных Минеевой О.А. от имени <данные изъяты> преступных действиях, учредители <данные изъяты>ФИО121., ФИО130., ФИО131., ФИО139., учредитель и директор ФИО120. осведомлены не были.

Совершив хищение денежных средств на общую сумму 900 000 руб. путем обмана, Минеева О.А., преследуя цель распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете <данные изъяты> открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», перечислила на счет ИП Минеевой О.А., открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», денежные средства на сумму 302 000 руб. 02.08.2012 и на сумму не менее 110 000 руб. 26.12.2012, которые она, действуя в качестве ИП Минеева О.А., тем самым получила и распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению.

Кроме того, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 30.07.2012 по 26.12.2012, сообщила ФИО174., действующей от имени <данные изъяты> в соответствии с доверенностью, которую Минеева О.А. в свои преступные планы посвящать не стала, введя ее в заблуждение, что своим счетом для получения денежных средств от контрагента она воспользоваться не может, и ее контрагент перечислит на счет <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк», денежные средства на сумму 240 000 руб., из которых 239 000 руб. необходимо обналичить и передать ей. ФИО174., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., согласилась получить на счет <данные изъяты> и передать ей денежные средства на сумму 239 000 руб.

Получив согласие ФИО174., Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», находясь в г. Уфе, 26.12.2012 перечислила на счет общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> ИНН № № № открытый в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк», денежные средства на сумму 240 000 руб.

ФИО174 (с 08.09.2016 по настоящее время Вдовина В.Э.), являясь директором <данные изъяты> по просьбе ФИО174., действовавшей по поручению Минеевой О.А., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., 27.12.2012, находясь в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк», расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Гафури, д. 54, из поступивших от <данные изъяты> денежных средств на сумму 240 000 руб., обналичила денежные средства на сумму 239 000 руб., которые она, находясь в г. Уфе, 27.12.2012 передала ФИО174.

ФИО174, не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., находясь в г. Уфе, 27.12.2012 передала Минеевой О.А. денежные средства на сумму 240 000 руб., которые она тем самым получила и распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению.

В результате преступных действий Минеевой О.А., Минэкономразвития Республики Башкортостан причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 900 000 руб.

2) Она же, Минеева О.А. в период времени с 29.03.2012 по 25.07.2012, находясь в г. Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 300 000 руб., принадлежащих Минэкономразвития РБ, при следующих обстоятельствах.

Минеева О.А., располагая информацией о реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, предусматривающей предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки, одним из видов которой является предоставление гранта (субсидии) для начинающих субъектов молодежного предпринимательства (студентов и выпускников образовательных учреждений профессионального образования) (далее по тексту Субсидия), утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2012 № 84 о Республиканской программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, действуя умышленно и руководствуясь корыстными мотивами, находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 28.04.2012, решила совершить хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих Минэкономразвития РБ.

При этом, преступный умысел Минеевой О.А. предполагал, что с целью хищения денежных средств, получать Субсидию она будет от имени юридического лица - общества с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс <данные изъяты> ИНН №, учредителем и директором которого являлся ФИО121., участие которого в деятельности ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> было формальным, фактически руководила и осуществляла деятельность ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> Минеева О.А.

При этом, Минеева О.А., преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми она хотела распорядиться по собственному усмотрению, ФИО121 в свои преступные планы посвящать не стала.

Кроме того, Минеева О.А., достоверно зная, что для получения ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> необходимо, чтобы в составе учредителей ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> были лица, являющиеся студентами или выпускниками образовательных учреждений профессионального образования, и, располагая информацией о том, что ее знакомый ФИО127 обучается в Уфимском государственном техническом университете, находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 26.04.2012 получила от ФИО127., которого она в свои преступные планы посвящать не стала: справку Уфимского государственного авиационного технического университета № 2607 от 19.04.2012, в соответствии с которой ФИО127. является студентом 4 курса факультета «Авиационные двигатели» очной формы обучения; копию паспорта и социального номера на имя ФИО127.

28.04.2012 Минеева О.А., обратилась в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2, где подала заявление на получение финансовой поддержки ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> и необходимые документы, подготовленные и собранные ею в период времени с 29.03.2012 по 28.04.2012 в г. Уфе.

В действительности ФИО127 не являлся учредителем ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты>», ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> заключение Башкирского регионального отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» о том, что заявленный бизнес-проект производства тротуарной плитки отвечает требованиям Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, не получало и затраты не понесло.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> от 28.04.2012 и приложенных к нему документов, комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан (далее по тексту Комиссия) протоколом № 4 от 22.06.2012 было принято решение о предоставлении ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> Субсидии на сумму 300 000 руб.

В соответствии с решением Комиссии, между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> в лице директора ФИО121., 19.07.2012 в Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д.95 был заключен договор о предоставлении гранта (субсидии) начинающим субъектам молодежного предпринимательства (студентам и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования) № 39 от 19.07.2012 (далее по тексту Договор) с приложением № 1 «Смета расходов» и приложением №2 «Обязательство по сохранению и созданию рабочих мест», в соответствии с которыми ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> являлось получателем Субсидии на сумму 300 000 руб.

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 25.07.2012 перечислил на счет ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> №№, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», денежные средства на сумму 300 000 руб.

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получила денежные средства на общую сумму 300 000 руб., поступившие на счет № № ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> 25.07.2012, которые она тем самым похитила путем обмана, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

О том, что при получении Субсидии от имени ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> Минеева О.А. преследовала цель похитить денежные средства путем обмана, учредитель и директор ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты>ФИО121. осведомлен не был.

В результате преступных действий Минеевой О.А., Минэкономразвития РБ причинен ущерб в крупном размере на сумму 300 000 руб.

3) В период времени с 29.03.2012 по 19.11.2012, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 503 700 руб., принадлежащих Минэкономразвития РБ, при следующих обстоятельствах.

Минеева О.А., располагая информацией о реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, предусматривающей субсидирование части затрат, связанных с реализацией программ по энергоснабжению (далее по тексту Субсидия), утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2012 № 84 о Республиканской программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, действуя умышленно и руководствуясь корыстными мотивами, находясь в г. Уфе, в период времени с 29.03.2012 по 22.05.2012, решила совершить хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих Минэкономразвития РБ. При этом, преступный умысел Минеевой О.А. предполагал, что с целью хищения денежных средств, получать Субсидию она будет от имени юридического лица - общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту ООО <данные изъяты>), основной государственный регистрационный номер № (далее по тексту ОГРН №), идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту ИНН №), учредителем и директором которого с 27.03.2012 является ФИО121, ранее, с момента создания 02.09.2010 и до 27.03.2012 учредителем и директором являлась Минеева О.А., которая после выхода из состава участников ООО <данные изъяты> продолжала фактически заниматься деятельностью ООО <данные изъяты>

При этом, Минеева О.А., преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми она хотела распорядиться по собственному усмотрению, не сообщила ФИО121 о том, что от имени ООО <данные изъяты> она получит Субсидию.

22.05.2012 Минеева О.А., продолжая свои преступные действия, действуя в соответствии с доверенностью ООО <данные изъяты> от 20.05.2012, обратилась в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2, где подала заявление на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты> от 20.05.2012 и необходимые документы, подготовленные и собранные ею в период времени с 29.03.2012 по 22.05.2012 в г. Уфе.

В действительности ООО <данные изъяты> затраты не понесло.

Кроме того, Минеева О.А., 22.05.2012, находясь в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 приложила копии документов, содержащих сведения о том, что между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО121. и обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний <данные изъяты> (далее по тексту ООО Группа компаний <данные изъяты> ИНН № в лице директора Минеевой О.А. состоялись договорные отношения.

В действительности, ФИО121., являясь директором ООО <данные изъяты>», договор поставки № 09/2011 от 20.08.2011 с ООО Группа компаний <данные изъяты> в лице директора Минеевой О.А., не заключал.

Таким образом, Минеева О.А., преследуя цель получить Субсидию от имени ООО <данные изъяты> для хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, предоставила недостоверные сведения о понесенных ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО121 затратах в пользу ООО Группа компаний <данные изъяты> директором и учредителем которого является она.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты> от 20.05.2012 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных Минеевой О.А., действовавшей в соответствии с доверенностью ООО <данные изъяты> от 18.05.2012, комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан (далее по тексту Комиссия) протоколом № 8 от 03.10.2012 было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> Субсидии на сумму 503 700 руб.

В соответствии с решением Комиссии, между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и ООО <данные изъяты> в лице Минеевой О.А., действовавшей на основании доверенности ООО <данные изъяты> от 18.05.2012, 02.11.2012 в Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95 был заключен договор о субсидировании части затрат, связанных с реализацией программ энергоснабжения и присоединением к объектам электросетевого хозяйства № 104 от 02.11.2012 с приложением №1 «Расчет суммы субсидирования части затрат, связанных с реализацией программ энергоснабжения и присоединением к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт)», в соответствии с которыми ООО <данные изъяты> являлось получателем Субсидии на сумму 503 700 руб.

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 19.11.2012 перечислил на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в Обществе с ограниченной ответственностью «ПромТрансБанк», денежные средства на сумму 503 700 руб.

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> № №, открытый в Обществе с ограниченной ответственностью «ПромТрансБанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получила денежные средства на общую сумму 503 700 руб., поступившие на счет № № ООО <данные изъяты> 19.11.2012, которые она тем самым похитила путем обмана, и в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

О совершенных Минеевой О.А. от имени ООО <данные изъяты> преступных действиях, учредитель и директор ООО «Уфимская мебельная компания» ФИО121. осведомлен не был.

В результате преступных действий Минеевой О.А., Минэкономразвития РБ причинен ущерб в крупном размере на сумму 503700 руб.

4) Она же, Минеева О.А. в период времени с 20.07.2012 по 31.10.2013, находясь в г.Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 600 000 руб., принадлежащих Минэкономразвития РБ, при следующих обстоятельствах.

Минеева О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 07.03.2013, предложила ФИО176., которого она в свои преступные планы посвящать не стала, образовать ООО <данные изъяты> для производства керамических плит и плиток и дальнейшего участия ООО <данные изъяты> в получении Субсидии для дальнейшего производства керамических плит и плиток. При этом, Минеева О.А. предложила ФИО176 стать директором ООО <данные изъяты>. ФИО176., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., согласился стать директором ООО <данные изъяты> полагая, что ООО <данные изъяты> создается для осуществления предпринимательской деятельности - производства керамических плит и плиток.

Далее, Минеева О.А., продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что для получения от имени ООО <данные изъяты> Субсидии необходимо в состав учредителей ООО <данные изъяты> включить лиц, являющихся студентами или выпускниками образовательных учреждений профессионального образования, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 07.03.2013, поручила ФИО176 найти трех лиц, являющихся студентами или выпускниками образовательных учреждений профессионального образования, сообщив ему, что данная категория лиц необходима для включения их в состав учредителей ООО <данные изъяты> и получения ООО <данные изъяты> Субсидии.

Кроме того, Минеева О.А., поручила ФИО176 сообщить лицам, которых он найдет, что они станут учредителями ООО <данные изъяты>, основным видом деятельности которого будет производство керамических плит и плиток, и попросить их передать ему копии документов, удостоверяющих их личность – копии паспортов и справки о том, что они обучаются в образовательных учреждениях профессионального образования или копии дипломов, свидетельствующих об окончании образовательного учреждения профессионального образования, необходимых для включения их в состав учредителей.

ФИО176 не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., согласившись выполнить ее поручение, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 07.03.2013, нашел троих лиц, двое из которых являлись студентами Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы – ФИО182 и ФИО183., а один выпускником Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 44 г.Уфа Республика Башкортостан и выпускником Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники» - ФИО184 выразивших желание заниматься предпринимательской деятельностью, которым он, будучи неосведомленным о преступных намерениях Минеевой О.А., сообщил, что путем предоставления ему копий документов, удостоверяющих их личность – копии паспортов и справок о том, что они обучаются в образовательных учреждениях профессионального образования или копии дипломов, свидетельствующих об окончании образовательного учреждения профессионального образования, они станут учредителями ООО <данные изъяты>

ФИО182., ФИО183. и ФИО184., желая заниматься предпринимательской деятельностью, не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., с которой они знакомы не были, полагая, что выполняя условия ФИО176., они, действуя в качестве учредителей ООО <данные изъяты>, будут производить керамические плиты и плитки, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 07.03.2013, передали ФИО176. копии своих паспортов, справки об обучении в Башкирском государственном педагогическом университете им.М.Акмуллы и один из них – ФИО184. копии дипломов и приложений к ним об окончании: 1) Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 44 г.Уфа Республика Башкортостан и 2) Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники», которые ФИО176., получив, находясь в г.Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 07.03.2013, передал Минеевой О.А.

Далее, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 25.02.2013 по 06.03.2013, составила заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО <данные изъяты>, в котором в качестве директора и учредителя указала ФИО176 в качестве учредителей ФИО184., ФИО182, ФИО183., а также изготовила пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, присвоив ему наименование «ГраФити-М», а именно: «протокол №1 Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от 25.02.2013»; «устав общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>

Далее, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, 06.03.2013, поручила ФИО176., которого в свои преступные планы она не посвятила, обратиться к нотариусу и засвидетельствовать подлинность его подписи в качестве директора ООО <данные изъяты> в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, которое она, находясь в г. Уфе, 06.03.2013, передала ему.

ФИО176., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., находясь в г. Уфе, 06.03.2013, обратился к ФИО200 – временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Уфа Республики Башкортостан ФИО201. и засвидетельствовал у нее подлинность своей подписи в качестве директора ООО <данные изъяты>» ИНН № ОГРН № в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, которое ему передала Минеева О.А.

Далее Минеева О.А., используя введенного в заблуждение относительно истинных своих намерений ФИО176., представила через ФИО203., действовавшую в соответствии с доверенностью от 06.03.2013 от имени ФИО176 которая являлась знакомой ФИО176., и которую Минеева О.А. в свои преступные планы посвящать не стала, 07.03.2013 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: г. Уфа, ул. Красина, д. 52, документы, а именно: «протокол № 1 Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от 25.02.2013»; «устав общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО <данные изъяты> на основании которых должностным лицом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 14.03.2013 вынесено решение № 7532А о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>

15.03.2013 ООО «<данные изъяты> с присвоением ОГРН №, имеющего ИНН № внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в составе следующих участников: ФИО176 в качестве директора и учредителя; ФИО184., ФИО182., ФИО183 в качестве учредителей, со сведениями об основном виде деятельности: производство керамических плит и плиток и сведениями о дополнительных видах деятельности.

Далее, Минеева О.А., продолжая свои преступные действия, преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, находясь в г.Уфе, 01.07.2013 и 20.09.2013 передала ФИО176., не посвящая его в свои преступные планы, копии учредительных, бухгалтерских документов ООО <данные изъяты> документов, свидетельствующих о понесенных ООО <данные изъяты> затратах и затратах, которые ООО <данные изъяты> понесет в последующем после получения Субсидии, подготовленные и собранные ею в период времени с 20.07.2012 по 20.09.2013 в г. Уфе, и поручила ему передать эти документы вместе с заявлением на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты> в Минэкономразвития РБ через Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту РГАУ МФЦ), расположенное в г.Уфе.

01.07.2013 ФИО176 не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., выполняя ее поручение, находясь в г. Уфе, обратился в РГАУ МФЦ и подал там заявление на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты>» от 01.07.2013 и документы, которые ему передала Минеева О.А.

В действительности ООО <данные изъяты> затраты не понесло.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты> от 01.07.2013 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных ФИО176. 01.07.2013 и 20.09.2013, действовавшим по поручению Минеевой О.А., комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан (далее по тексту Комиссия) протоколом № 9 от 04.10.2013 было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> Субсидии на сумму 600 000 руб.

В соответствии с решением Комиссии,между Минэкономразвития РБ и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО176., 09.10.2013 в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2, был заключен договор о предоставлении гранта (субсидии) начинающим субъектам молодежного предпринимательства (студентам и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования) № 26 от 09.10.2013 с приложением №1 «Смета расходов» и приложением №2 «Обязательство по сохранению и созданию рабочих мест», в соответствии с которыми ООО <данные изъяты> являлось получателем Субсидии на сумму 600 000 руб.

Минэкономразвития РБ, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 18.10.2013 перечислило на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в Уфимском филиале Общество с Ограниченной ответственностью «Центркомбанк» в г.Уфа, денежные средства на сумму 600 000 руб.

Минеева О.А., имея возможность через ФИО176., неосведомленного о ее преступных действиях, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО «ГраФити-М» № № открытый в Уфимском филиале Общество с Ограниченной ответственностью «Центркомбанк» в г.Уфа, получила денежные средства на общую сумму 600 000 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> № № 18.10.2013, которые она тем самым похитила путем обмана, и в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

О совершенных Минеевой О.А. от имени <данные изъяты> преступных действиях, учредители ООО <данные изъяты>ФИО182., ФИО183., ФИО184., осведомлены не были. О том, что при получении Субсидии от имени ООО <данные изъяты> Минеева О.А. преследовала цель похитить денежные средства путем обмана, учредитель и директор ООО <данные изъяты>ФИО176. осведомлен не был.

В результате преступных действий Минеевой О.А., Минэкономразвития РБ причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 600 000 руб.

5) Она же, Минеева О.А. в период времени с 20.07.2012 по 25.11.2013, находясь в г. Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 396 283, 30 руб., принадлежащих Минэкономразвития РБ, при следующих обстоятельствах.

Минеева О.А., располагая информацией о реализации Минэкономразвития РБ государственной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», предусматривающей субсидирование затрат, связанных с непосредственным участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях, формах за рубежом (далее по тексту Субсидия), утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 № 249 о государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 05.10.2013, решила совершить хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих Минэкономразвития РБ. При этом, преступный умысел Минеевой О.А. предполагал, что с целью хищения денежных средств, получать Субсидию она будет от имени юридического лица - <данные изъяты> ИНН № ОГРН №.

При этом, Минеева О.А., преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми она желала распоряжаться только сама, не сообщила учредителям <данные изъяты>ФИО121., ФИО130., ФИО131. и ФИО139. о том, что от имени <данные изъяты> она получит Субсидию. Учредителя и директора <данные изъяты>ФИО120 она в свои планы также посвящать не стала.

Для реализации преступного умысла Минеева О.А., с целью чтобы ее преступные действия не были изобличены, находясь в г. Уфе, 05.10.2013 поручила своей дочери ФИО224., которую она в свои преступные планы посвящать не стала, обратиться в РГАУ МФЦ, расположенное в г. Уфе, и оставить там документы, которые она ей передаст.

ФИО224., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., согласилась выполнить ее поручение. Получив согласие ФИО224., Минеева О.А., находясь в г. Уфе, 05.10.2013 передала ФИО224. необходимые документы, подготовленные и собранные ею в период времени с 20.07.2012 по 05.10.2013 в г. Уфе

В действительности <данные изъяты> затраты не понесло, поскольку ИП ФИО228 услуги <данные изъяты> по организации и проведению выставки не оказывал, <данные изъяты> оплату в его адрес не производило.

ФИО224., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., выполняя ее поручение, и действуя в соответствии с доверенностью <данные изъяты> от 05.10.2013, находясь в г. Уфе, 05.10.2013 обратилась в РГАУ МФЦ, где передала оператору вышеперечисленные документы, полученные от Минеевой О.А., не подозревая, что Минеева О.А., тем самым действуя через нее, вуалирует свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана с целью, чтобы ее преступные действия не были изобличены.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки <данные изъяты> от 04.10.2013 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных ФИО224, действовавшей по поручению Минеевой О.А. и в соответствии с доверенностью <данные изъяты> от 05.10.2013, комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан (далее по тексту Комиссия) протоколом № 13 от 12.11.2013 было принято решение о предоставлении <данные изъяты> Субсидии на сумму 396 283, 30 руб.

В соответствии с решением Комиссии, между Минэкономразвития РБ и ООО «МОНА» в лице директора ФИО120., 19.11.2013 в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 был заключен договор о субсидировании части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом № 114 от 19.11.2013 (далее по тексту Договор) с приложением № 1 «Расчет суммы субсидирования части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом», в соответствии с которыми <данные изъяты> является получателем Субсидии на сумму 396 283, 30 руб.

Минэкономразвития РБ, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 25.11.2013 перечислило на счет <данные изъяты>» № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», денежные средства на сумму 396 283, 30 руб.

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете <данные изъяты>» № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получила денежные средства на сумму 396 283,30 руб., поступившие на счет № №<данные изъяты>» 25.11.2013, которые она тем самым похитила путем обмана, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

О совершенных Минеевой О.А. от имени <данные изъяты> преступных действиях, учредители <данные изъяты>ФИО121., ФИО130., ФИО131., ФИО139 осведомлены не были.

О том, что при получении Субсидии от имени <данные изъяты> Минеева О.А. преследовала цель похитить денежные средства путем обмана, учредитель и директор <данные изъяты>ФИО120 осведомлен не был.

В результате преступных действий Минеевой О.А., Минэкономразвития РБ причинен ущерб в крупном размере на сумму 396 283, 30 руб.

6) Минеева О.А. в период времени с 20.07.2012 по 30.12.2013, находясь в г. Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 406 728, 46 руб., принадлежащих Минэкономразвития РБ, в составе группы лиц по предварительному сговору с Сорвиной Н.Л., при следующих обстоятельствах.

Минеева О.А., располагая совместно с Сорвиной Н.Л. информацией о реализации государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», предусматривающей предоставление финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 № 249 о государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», действуя умышленно и руководствуясь корыстными мотивами, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 04.10.2013, решила совершить хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих Минэкономразвития РБ, в составе группы лиц по предварительному сговору с Сорвиной Н.Л.

Для реализации своего преступного умысла, Минеева О.А., действуя умышленно, находясь в г. Уфе в период времени с 20.07.2012 по 04.10.2013, вступила в предварительный сговор с Сорвиной Н.Л. на совершение хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору - денежных средств, принадлежащих Минэкономразвития РБ, совместно с которой разработала и реализовала преступный план, преследующий своей целью получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению.

Для осуществления преступной деятельности, Минеева О.А. и Сорвина Н.Л., находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 04.10.2013, действуя в сговоре, совместно и согласованно решили, что с целью хищения денежных средств, при этом Сорвина Н.Л., используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, получать Субсидию они будут от имени юридического лица – ООО <данные изъяты>», ОГРН № ИНН №, директором которого является Сорвина Н.Л. в соответствии с протоколом № 1 Собрания учредителей ООО <данные изъяты> от 21.06.2012 и учредителем.

При этом, Минеева О.А. и Сорвина Н.Л., преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми они пожелали распоряжаться только сами, не сообщили учредителям ООО <данные изъяты>ФИО238., ФИО239. и ФИО240. о том, что от имени ООО <данные изъяты> они получат Субсидию.

Для реализации своего преступного умысла, Минеева О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 04.10.2013, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с Сорвиной Н.Л., подготовила следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л. затратах, связанных с участием в Казахстанской международной выставке «Строительство и Интерьеры. Окна, двери и фасады. Керамика и камень», прошедшей в период с 03.09.2013 по 06.09.2013 в г.Алматы Республики Казахстан, на сумму 406 728, 65 руб., которые от имени ООО <данные изъяты> подписала Сорвина Н.Л., а также собрала учредительные, бухгалтерские и налоговые документы по ООО <данные изъяты>

В действительности ООО <данные изъяты> затраты не понесло, поскольку ИП ФИО228 услуги ООО <данные изъяты> по организации и проведению выставки не оказывал, ООО <данные изъяты> оплату в его адрес не производило.

Для реализации преступного умысла Минеева О.А. и Сорвина Н.Л., находясь в г. Уфе, 04.10.2013, с целью, чтобы их преступные действия не были изобличены, действуя в сговоре, совместно и согласованно, поручили знакомой Минеевой О.А. – ФИО242., которую они в свои преступные планы посвящать не стали, обратиться в РГАУ МФЦ, расположенное в г. Уфе, и оставить там документы, которые ей передаст Минеева О.А.

ФИО242 не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л., согласилась выполнить их поручение. Получив согласие ФИО242., Минеева О.А., продолжая свои преступные действия, действуя совместно и согласованно в сговоре с Сорвиной Н.Л., находясь в г. Уфе, 04.10.2013 передала ФИО242. документы в отношении ООО <данные изъяты>

ФИО242., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л., действовавших в сговоре, совместно и согласованно, выполняя их поручение, и действуя в соответствии с доверенностью ООО <данные изъяты> от 04.10.2013, находясь в г. Уфе, 04.10.2013 обратилась в РГАУ МФЦ, где передала оператору вышеперечисленные документы, полученные от Минеевой О.А., не подозревая, что Минеева О.А. и Сорвина Н.Л., тем самым действуя через нее, вуалируют свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана с целью, чтобы их преступные действия не были изобличены.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты> от 04.10.2013 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных ФИО242., действовавшей по поручению Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л., в соответствии с доверенностью ООО <данные изъяты> от 04.10.2013, комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан (далее по тексту Комиссия) протоколом № 13 от 12.11.2013 было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> Субсидии на сумму 406 728, 46 руб.

В соответствии с решением Комиссии, между Минэкономразвития РБ и ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л., действовавшей в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с Минеевой О.А., 19.11.2013 в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 был заключен договор о субсидировании части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом № 113 от 19.11.2013 (далее по тексту Договор) с приложением № 1 «Расчет суммы субсидирования части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом», в соответствии с которыми ООО <данные изъяты> является получателем Субсидии на сумму 406 728, 46 руб.

Минэкономразвития РБ, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 25.11.2013 перечислило на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в «Открытом акционерном обществе «Мой Банк. Ипотека» в г. Уфа», денежные средства на сумму 406 728, 46 руб.

Сорвина Н.Л., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты>, используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты>» № №, открытый в «Открытом акционерном обществе «Мой Банк. Ипотека» в г. Уфа», и Минеева О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в сговоре, реализуя свой преступный умысел, получили денежные средства на сумму 406 728, 46 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> № № 25.11.2013, которые они тем самым похитили путем обмана, и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

О совершенных Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л. от имени ООО <данные изъяты> преступных действиях, учредители ООО <данные изъяты>ФИО238, ФИО239 и ФИО240 осведомлены не были.

Совершив хищение денежных средств на сумму 406 728, 46 руб. путем обмана, Сорвина Н.Л., имеющая право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> № №, открытый в «Открытом акционерном обществе «Мой Банк. Ипотека» в г. Уфа», преследуя корыстную цель, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с Минеевой О.А., находясь в г. Уфе, в период времени с 25.11.2013 по 30.12.2013, обналичила похищенные денежные средства на общую сумму 400 000 руб., которыми она и Минеева О.А. в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

В результате преступных действий Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л., Минэкономразвития РБ причинен ущерб в крупном размере на сумму 406 728, 46 руб.

7) Она же, Минеева О.А. в период времени с 20.07.2012 по 30.12.2016, находясь в г. Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 1 000 000 руб., принадлежащих Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Минеева О.А., располагая информацией о реализации государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», предусматривающей предоставление финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства (далее по тексту Субсидия), утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 № 249 о государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», действуя умышленно и руководствуясь корыстными мотивами, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 18.06.2016, решила совершить хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

При этом, преступный умысел Минеевой О.А. предполагал, что с целью хищения денежных средств, используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, получать Субсидию она будет от имени юридического лица – общества с ограниченной ответственностью Группа компаний <данные изъяты> (далее по тексту ООО Группа компаний <данные изъяты> основной государственный регистрационный номер № (далее по тексту ОГРН №), идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту ИНН № учредителем и директором которого является Минеева О.А. в соответствии с протоколом № 1 Собрания учредителей ООО Группа компаний <данные изъяты> от 27.01.2010 и приказа № 1 от 27.01.2010.

При этом, Минеева О.А., преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми она желала распоряжаться только сама, второго учредителя ФИО251 в свои преступные планы посвящать не стала.

Для реализации преступного умысла Минеева О.А., находясь в г. Уфе, 18.06.2016 обратилась в РГАУ МФЦ, где передала оператору документы, подготовленные и собранные ею в период времени с 20.07.2012 по 18.06.2016 в г. Уфе в отношении ООО Группа компаний <данные изъяты>

В действительности ООО Группа компаний <данные изъяты> в лице директора Минеевой О.А. трудовой договор с ФИО252. и ФИО253 не заключало и затраты не понесло.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки ООО Группа компаний <данные изъяты> от 18.06.2016 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных Минеевой О.А., конкурсной комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан на получение государственной финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпровождения детей – групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее по тексту Комиссия) протоколом № 1 от 28.07.2016 было принято решение о предоставлении ООО Группа компаний <данные изъяты> Субсидии на сумму 1 000000 руб.

В соответствии с решением Комиссии, между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и ООО Группа компаний <данные изъяты> в лице директора Минеевой О.А., 19.09.2016 в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 был заключен договор № 52 о субсидировании части затрат субъекта социального предпринимательства от 19.09.2016 с приложением № 1 «Расчет размера субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства», в соответствии с которыми ООО Группа компаний <данные изъяты> являлось получателем Субсидии на сумму 1 000 000 руб.

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 28.09.2016 перечислил на счет ООО Группа компаний <данные изъяты> № №, открытый в Банке «ПромТрансБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) г. Уфа, денежные средства на сумму 1000 000 руб.

О том, что при получении Субсидии от имени ООО Группа компаний «Опора» Минеева О.А. преследовала цель похитить денежные средства путем обмана, второй учредитель ООО Группа компаний <данные изъяты>ФИО251 осведомлена не была.

Минеева О.А., являясь учредителем и директором ООО Группа компаний <данные изъяты> используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО Группа компаний <данные изъяты> № №, открытый в Банке «ПромТрансБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) г. Уфа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получила денежные средства на сумму 1 000 000 руб., поступившие на счет ООО Группа компаний <данные изъяты> № № 28.09.2016, которые она тем самым похитила путем обмана и в дальнейшем в период времени с 28.09.2016 по 30.12.2016 распорядилась по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

В результате преступных действий Минеевой О.А., Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму причинен ущерб в крупном размере на сумму 1 000 000 руб.

8) Она же, Минеева О.А. в период времени с 27.06.2013 по 14.10.2016, находясь в г. Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 2 526 000 руб., принадлежащих Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, в составе группы лиц по предварительному сговору с Сорвиной Н.Л. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, при следующих обстоятельствах.

Для реализации своего преступного умысла, Минеева О.А., действуя умышленно, находясь в г. Уфе в период времени с 27.06.2013 по 06.06.2016, вступила в предварительный сговор с Сорвиной Н.Л. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью на совершение хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору - денежных средств, принадлежащих Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, совместно с которыми разработала и реализовала преступный план, преследующий своей целью получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению.

Для осуществления преступной деятельности, Минеева О.А., Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, находясь в г. Уфе, в период времени с 27.06.2013 по 06.06.2016, действуя в сговоре, совместно и согласованно решили, что с целью хищения денежных средств, при этом Сорвина Н.Л., используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, получать Субсидию они будут от имени юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту ООО <данные изъяты>»), основной государственный регистрационный номер № (далее по тексту ОГРН №), идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту ИНН №), директором которого является Сорвина Н.Л. в соответствии с протоколом № 1 Собрания учредителей ООО <данные изъяты> от 19.06.2013 и приказа № 1 от 19.06.2013 и учредителем.

При этом, Минеева О.А., Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми они пожелали распоряжаться только сами, не сообщили учредителям ООО <данные изъяты>ФИО238, ФИО239 и ФИО240 о том, что от имени ООО <данные изъяты> они получат Субсидию.

Для реализации своего преступного умысла, Минеева О.А. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, находясь в г. Уфе, в период времени с 27.06.2013 по 06.06.2016, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной им преступной роли и в сговоре с Сорвиной Н.Л., подготовили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л. затратах на покупку оборудования для производства готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах, которые от имени ООО <данные изъяты> подписала Сорвина Н.Л., а также собрали учредительные, бухгалтерские и налоговые документы по ООО <данные изъяты>

В действительности ООО <данные изъяты> оборудование у ООО <данные изъяты> не приобретало, в связи с этим затраты ООО <данные изъяты> не понесло и оплату в адрес ООО «Комплект плюс» не производило.

Продолжая свои преступные действия Минеева О.А. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной им преступной роли и в сговоре с Сорвиной Н.Л., преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, находясь в г. Уфе, 06.06.2016, передали Сорвиной Н.Л. вышеперечисленные документы.

Сорвина Н.Л., находясь в г. Уфе, 06.06.2016, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с Минеевой О.А. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, обратилась в РГАУ МФЦ, где передала оператору вышеперечисленные документы, преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты> от 06.06.2016 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных Сорвиной Н.Л., конкурсной комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры, связанных с реализацией проектов по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан. Муниципальных образований Республики Башкортостан (моногородов) для предоставления государственной финансовой поддержки (далее по тексту Комиссия) протоколом № 4 от 02.08.2016 было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> Субсидии на сумму 2 526 000 руб.

В соответствии с решением Комиссии, между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л., действовавшей в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с Минеевой О.А. и ФИО258, 19.09.2016 в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 был заключен договор № 45 о субсидировании части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) от 19.09.2016 с приложением № 1 «Расчет размера субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», в соответствии с которыми ООО <данные изъяты> являлось получателем Субсидии на сумму 2 526 000 руб.

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 29.09.2016 перечислил на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в «Филиале Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» г. Уфа», денежные средства на сумму 2 526 000 руб.

Сорвина Н.Л., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты> используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> № №, открытый в «Филиале Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» г. Уфа», и Минеева О.А. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в сговоре, реализуя свой преступный умысел, получили денежные средства на сумму 2 526 000 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> которые они тем самым похитили путем обмана, и в дальнейшем в период времени с 29.09.2016 по 14.10.2016 распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

О совершенных от имени ООО <данные изъяты> преступных действиях, учредители ООО <данные изъяты>ФИО238ФИО239. и ФИО240 осведомлены не были.

В результате преступных действий Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 2 526 000 руб.

9) Сорвина Н.Л., в период времени с 20.07.2012 по 12.11.2013, находясь в г. Уфе, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, совершила хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств на сумму 900 000 руб., принадлежащих Министерству экономического развития Республики Башкортостан (далее по тексту Минэкономразвития РБ), в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Сорвина Н.Л., располагая совместно с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью информацией о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 года, предусматривающей предоставление гранта (субсидии) для начинающих субъектов молодежного предпринимательства (студентов и выпускников образовательных учреждений профессионального образования) (далее по тексту Субсидия), утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 № 249 о государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», действуя умышленно и руководствуясь корыстными мотивами, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 20.06.2013, решила совершить хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих Минэкономразвития РБ, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью.

Для реализации своего преступного умысла, Сорвина Н.Л., действуя умышленно, находясь в г. Уфе в период времени с 20.07.2012 по 20.06.2013, вступила в предварительный сговор с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью на совершение хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору - денежных средств, принадлежащих Минэкономразвития РБ, совместно с которым разработала и реализовала преступный план, преследующий своей целью получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению.

Для осуществления преступной деятельности, Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 20.06.2013, действуя в сговоре, совместно и согласованно решили, что с целью хищения денежных средств, получать Субсидию они будут от имени юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту ООО <данные изъяты>»), который они решили незаконно образовать (создать) и включить в состав ООО <данные изъяты> в качестве учредителей третьих лиц – подставных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, и без их ведома.

Для реализации преступного умысла Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, достоверно зная, что для получения от имени ООО <данные изъяты> Субсидии необходимо в состав учредителей ООО <данные изъяты> включить лиц, являющихся студентами или выпускниками образовательных учреждений профессионального образования, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 20.06.2013, решили в состав учредителей ООО <данные изъяты> включить лиц, являющихся учредителями ООО <данные изъяты>», образованного (созданного) Сорвиной Н.Л., ОГРН № ИНН №: ФИО239., ФИО238., ФИО240. - являющиеся студентами и выпускниками образовательных учреждений профессионального образования, и без их ведома.

Продолжая свои преступные действия, Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, находясь в г. Уфе, в период времени с 19.06.2013 по 20.06.2013, действуя умышленно, в сговоре, совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом, составили заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО <данные изъяты> в котором в качестве директора и учредителя указали Сорвину Н.Л., в качестве учредителей ФИО239., ФИО238., ФИО240., а также изготовили пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, присвоив ему наименование <данные изъяты>, а именно: «копию протокола № 1 Собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от 19.06.2013»; «устав Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> «копию приказа № 1 от 19.06.2013 о назначении на должность директором Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> Сорвину Н.Л.»; «копию Акта оценки имущества вносимого в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 19.06.2013».

Далее, Сорвина Н.Л., для реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, 20.06.2013 обратилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: г. Уфа, ул. Красина, д. 52 и представила составленные и изготовленные указанные документы.

27.06.2013 ООО <данные изъяты> с присвоением ОГРН 1130280039471, имеющего ИНН 0276149713 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в составе следующих лиц: Сорвиной Н.Л. в качестве директора и учредителя; ФИО238., ФИО239 и ФИО240 в качестве учредителей со сведениями об основном виде деятельности: производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве и сведениями о дополнительном виде деятельности: производство столярных и плотничных работ.

Продолжая свои преступные действия, Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 20.06.2013, действуя умышленно, в сговоре, совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом, получили от неустановленного следствием лица, которого они в свои преступные планы посвящать не стали, документы в отношении ФИО239ФИО238ФИО240.

Кроме того, Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, для реализации своего преступного умысла, находясь в г. Уфе, в период времени с 20.07.2012 по 11.09.2013, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, в сговоре, совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом, подготовили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о затратах, понесенных ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л. в ходе осуществления предпринимательской деятельности с момента создания (образования ООО <данные изъяты> которые от имени ООО <данные изъяты> подписала Сорвина Н.Л., а также собрали учредительные, бухгалтерские и налоговые документы по ООО <данные изъяты>

В действительности ООО <данные изъяты> никакие затраты не понесло. Так, ООО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты>» товар на сумму 900 000 руб. не приобретало, денежных перечислений не осуществляло, ООО <данные изъяты> счет в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк» не открывало.

Сорвина Н.Л., находясь в г. Уфе, 01.07.2013 и 11.09.2013, преследуя корыстную цель, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, обратилась в РГАУ МФЦ, где передала оператору вышеперечисленные документы, преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана.

При этом, ФИО238., ФИО239 и ФИО240 не знали о том, что они являются учредителями ООО <данные изъяты>, поскольку о преступных действиях Сорвиной Н.Л. и ФИО258., не были осведомлены, с ними знакомы не были.

Сорвина Н.Л. и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, преследуя цель получить Субсидию для хищения денежных средств путем обмана, которыми они пожелали распоряжаться только сама, не сообщили учредителям ООО <данные изъяты>ФИО238., ФИО239. и ФИО240. о том, что от имени ООО <данные изъяты> они получат Субсидию.

По результатам рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки ООО <данные изъяты> от 01.07.2013 и приложенных к нему вышеперечисленных документов, предоставленных Сорвиной Н.Л. 01.07.2013 и 11.09.2013, комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан (далее по тексту Комиссия) протоколом № 9 от 04.10.2013 было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> Субсидии на сумму 900 000 руб.

В соответствии с решением Комиссии, между Минэкономразвития РБ и ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л., действовавшей в соответствии с разработанным преступным планом, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли, 09.10.2013 в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства по Республике Башкортостан, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37/2 был заключен договор о предоставлении гранта (субсидии) начинающим субъектам молодежного предпринимательства (студентам и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования) № 27 от 09.10.2013 (далее по тексту Договор) с приложением № 1 «Смета расходов» и приложением № 2 «Обязательство по сохранению и созданию рабочих мест», в соответствии с которыми ООО <данные изъяты>» являлось получателем Субсидии на сумму 900 000 руб.

Минэкономразвития РБ, исполняя взятые на себя обязательства в соответствии с Договором, 18.10.2013 перечислило на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Региональный Банк Развития» в г. Уфа», денежные средства на сумму 900 000 руб.

Сорвина Н.Л., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты> используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет ООО <данные изъяты> № № открытый в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Региональный Банк Развития» в г. Уфа», и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в сговоре действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получили денежные средства на сумму 900 000 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> № № 18.10.2013, которые они тем самым похитили путем обмана, и в дальнейшем в период времени с 18.10.2013 по 12.11.2013 распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

О совершенных от имени ООО <данные изъяты> преступных действиях, учредители ООО <данные изъяты>ФИО238., ФИО239. и ФИО240. осведомлены не были.

В результате преступных действий Сорвиной Н.Л. и лица, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, Минэкономразвития Республики Башкортостан причинен ущерб в крупном размере на сумму 900 000 руб.

1) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих министерству экономического развития Республики Башкортостан на общую сумму 900 000 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что решение об образовании ООО <данные изъяты> было принято ФИО121 Также ФИО121 и ФИО120. совместно было принято решение о том, что директором ООО <данные изъяты> станет ФИО120 Они все вместе готовили документы, и все участники ООО <данные изъяты> знали о том, что ООО <данные изъяты> будет получать субсидию. Субсидию на сумму 900 000 руб. она не получала лично на руки и не распоряжалась. Денежные средства, которые поступили на счет ООО <данные изъяты> были распределены согласно смете расходов бизнес-плана по безналичному расчету.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты по данному преступлению, суд приходит к следующему.

Представитель потерпевшего министерства экономического развития Республики Башкортостан – ФИО117. в судебном заседании показала, что в 2012 году мероприятия по предоставлению грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства, по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществлялись в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства РБ от 29.03.2012 №84. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлялась Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, который был ликвидирован Указом Президента Республики Башкортостан от 24.10.2012 «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан». Функции ликвидированного Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в сфере предпринимательства были переданы Министерству экономического развития Республики Башкортостан. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения в 2012 году бюджетных денежных средств на сумму 900000 рублей причинен государству в лице министерства экономического развития Республики Башкортостан.

Свидетель ФИО287., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 22.06.2012 проведено заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, на котором было рассмотрено заявление ООО <данные изъяты> о финансовой поддержке по представленным документам в размере 900 000 руб. По результатам рассмотрения заявления комиссией в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> субсидии в размере 900 000 рублей (т.22, л.д.185-192).

Свидетель ФИО289 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он работает в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан. В 2012 году Фонд принимал документы от лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих получить финансовую поддержку - субсидию, которые направлял в Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, который создавал Комиссию по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а комиссия принимала решение о выдаче субсидий, далее с получателями субсидий заключались договоры для получения субсидий. Проверку отчетов о фактическом использовании полученной субсидии осуществлял Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму (т.21, л.д. 228-232).

Свидетель ФИО120 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в 2012 году Минеева О.А. обратилась к нему с предложением стать директором компании для участия в государственной программе по получению субсидии и сказала, что не может стать директором компании, так как уже является руководителем другой компании - <данные изъяты>». Он, его сын ФИО127. и остальные ребята формально являлись участниками компании <данные изъяты> никакого участия в деятельности компании они не принимали, фактически деятельностью компании занималась Минеева О.А. ООО <данные изъяты> никакую деятельность, в том числе пчеловодство, не осуществляла. Подобное обстоятельство, а именно, что компания ООО «МОНА» ни чем не занималась, Минеева О.А. обосновывала тем, что компания не получила субсидии. Все документы от имени компании ООО «МОНА» подписывала Минеева О.А., о чем она ему сама говорила. Печать ООО <данные изъяты> находилась в распоряжении Минеевой О.А. Он интересовался у Минеевой О.А., когда компания ООО <данные изъяты> получит субсидию в виде денежных средств, необходимых для начала развития деятельности по пчеловодству. Минеева О.А. говорила ему, что она подавала документы в государственный орган для получения субсидии, но в выдаче субсидии компании ООО <данные изъяты> было отказано. Никакие документы от имени компании ООО <данные изъяты> в государственные органы для получения субсидии он не сдавал. О получении субсидий компанией в 2012, 2013 годах ему неизвестно. Компании ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ему не знакомы (т. 19 л.д. 192-196, т. 22 л.д. 106-109).

Свидетель ФИО127., в суде дал аналогичные показания со свидетелем ФИО120.

Свидетель ФИО121., в суде показал, что никакого участия в деятельности ООО <данные изъяты> он не принимал, в том числе не принимал участие в получении субсидий, то есть документы не подписывал, с контрагентами компаний, которые были представлены в качестве организаций, на которые были произведены затраты не встречался.

Свидетель ФИО131., в суде дал аналогичные показания со свидетелями ФИО120., ФИО127., кроме того, показал, что по просьбе ФИО127. он отдал ему копию своего паспорта и справку о том, что обучается в УГАТУ. ФИО127. сказал, что о существовании программы поддержки молодых предпринимателей ему стало известно от Минеевой О.А. Разговоров у него с ФИО127. о ведении совместной предпринимательской деятельности в сфере пчеловодства, больше не было.

Свидетель ФИО130., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дал аналогичные показания со свидетелями ФИО120., ФИО127., кроме того, показал, что при передаче своих документов они полагали со слов Минеевой О.А. о том, что документы они передают для рассмотрения их в качестве возможных получателей субсидии, и если их одобрят, они будут думать дальше как начнут развивать совместный бизнес в сфере пчеловодства. После того как он передал ФИО127 копию паспорта и справку с места учебы, спустя две недели ФИО127 сообщил ему, что Минеева О.А. сказала его отцу о том, что они не прошли в качестве кандидатов для участия в государственной программе по получению субсидии будущим молодым предпринимателям. Никакие учредительные документы он не подписывал (т. 19 л.д. 41-44).

Свидетель ФИО139 в суде показал, что ранее он работал у ФИО251 в период времени с 2012 по 2014 г.г. Никакие документы у ФИО251. при увольнении, в том числе трудовую книжку он не получил. ФИО251 сообщила ему, что его документы она утеряла. В последующем в 2017 году, ему стало известно, что он является учредителем компании ООО <данные изъяты> которая участвовала в государственной программе по поддержке малого и среднего предпринимательства и получила субсидии. В деятельности данной компании он участие не принимал.

Свидетель ФИО310., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он работает директором ООО <данные изъяты> Учредителем ООО <данные изъяты> является его супруга ФИО310. Основным видом деятельности ООО <данные изъяты> является разработка и добыча песчано-гравийной смеси в д.Кабаково Кармаскалинского района Республики Башкортостан. По поводу представленной копии договора поставки №18/2012 от 18.05.2012, согласно которой, между ООО <данные изъяты> в его лице в качестве поставщика и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО120. в качестве покупателя заключен договор отгрузки песка карьерного в количестве 1 000 куб.м, и копия счета №15 от 18.05.2012 ООО <данные изъяты> в соответствии с которым стоимость песка карьерного в количестве 1 000 куб.м составляет 240 000 руб., он пояснил, что никаких договорных отношений с ООО <данные изъяты> у него не было. С ФИО120. он не знаком, как не знаком с другими участниками ООО <данные изъяты> его представителями, доверенными лицами. В данном договоре и счете, представленных ему в копиях, имеются не его подписи, указанные документы он не подписывал (т. 19 л.д. 87-90).

Свидетель ФИО315., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дала аналогичные показания со свидетелем ФИО310. (т. 19 л.д. 96-99).

Свидетель ФИО316., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ООО <данные изъяты> было создано с ее участием и с участием ФИО317., Минеевой О.А. Целью деятельности общества было проведение строительных работ. Директором общества был назначен ФИО317 Он и Минеева О.А. занимались финансово-хозяйственной деятельностью общества. В обществе она проработала с 23.12.2008 по 19.11.2010. Расчетный счет ООО <данные изъяты> был открыт в Социнвестбанке. Данным счетом она не управляла (т. 19 л.д. 168-171).

Свидетель ФИО319 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с 2005 года до первого полугодия 2012 года он работал в ООО <данные изъяты>», деятельность которого была направлена на изготовление мебели. Директором компании была Минеева О.А. К финансово-хозяйственной деятельности компании ООО <данные изъяты>» он никакого отношения не имел, этим занималась Минеева О.А. Должность руководителя в компании он никогда не занимал, в связи с чем, никакие договора от имени директора он не подписывал. Он подписывал только товарные накладные при получении товара и более ничего. Компания ООО <данные изъяты> ему не знакома. На представленных ему на обозрение копий договоров, заключенных между ООО <данные изъяты> в его лице в качестве директора и ООО <данные изъяты> он пояснил, что в представленных ему копиях договоров проставлены от его имени не его подписи, данные документы он не подписывал (т. 19 л.д. 17-20).

Свидетель ФИО320., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он работает в ООО <данные изъяты> заместителем директора. Директором является его супруга ФИО251 Основным видом деятельности общества является оказание парикмахерских услуг. По поводу представленной копии товарной накладной номер документа 26 от 29.12.2012, согласно которой ООО «<данные изъяты> поставило в адрес ООО <данные изъяты> песок карьерный стоимостью 240 000 руб., пояснил, что договорных отношений с ООО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> на период времени, когда он был участником, не было, подписи, выполненные от его имени, выполнены не им. По поводу выписки по счету ООО <данные изъяты> открытому в банке «МойБанкИпотека», ООО <данные изъяты> перечислило 26.12.2012 в адрес ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 240 000 руб. за карьерный песок, пояснил, что такую сумму денежных средств он, действуя в качестве учредителя ООО <данные изъяты>», не получал (т. 21 л.д. 112-117, т. 22 л.д. 62-65).

Свидетель ФИО251., в суде показала, что является учредителем и директором ООО <данные изъяты>». После того как ФИО139. перестал у нее работать, она вернула ему обратно документы, которые он ей передал: копию паспорта, копию СНИЛС, трудовую книжку.

Свидетель ФИО174., в суде показала, что в августе 2011 ею была создана компания ООО <данные изъяты> Учредителем компании стал ее супруг ФИО325., директором компании была назначена ее дочь ФИО326., которые фактически в деятельности общества никого участия не принимали, а финансово-хозяйственной деятельностью общества занималась она. По просьбе Минеевой О.А. она выписала на ее имя доверенность с правом действовать от имени компании ООО <данные изъяты> а также передала Минеевой О.А. в пользование печать компании. Она вела деятельность компании ООО <данные изъяты> отчетность компании составляла и сдавала бухгалтер Минеевой О.А. – ФИО327 У Минеевой О.А., помимо доверенностей на право действовать от имени компании ООО <данные изъяты>», также была доверенность действовать от имени компании ООО <данные изъяты> С компанией ООО <данные изъяты> у компании ООО <данные изъяты>» договорных отношений не было. Никаких отношений между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не было. Из поступивших от ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> денежных средств на сумму 240 000 руб., 239 000 руб. были обналичены ФИО326. и переданы ей, она же в свою очередь денежные средства на сумму 239 000 руб. отдала Минеевой О.А.

Свидетель ФИО329., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дала аналогичные показания со свидетелем ФИО174., кроме того, пояснила, что она от своего имени, действуя в качестве директора ООО <данные изъяты>, подписывала документы, предоставленные ей ФИО174 или Минеевой О.А. на подпись. Кроме того, на имя ФИО174 и на имя Минеевой О.А. она подписывала доверенность на право действовать от имени ООО <данные изъяты>» (т. 21 л.д. 36-39).

Свидетель ФИО333, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что наряду с другим лицо принимал участие в качестве понятого при обыске жилища по адресу: <адрес> и обыске в помещении по адресу: <адрес>, которые проводились в присутствии Минеевой О.А. По результатам проведения обысков были изъяты предметы и документы, составлены процессуальные документы, где отражено все изъятое (т.22 л.д. 135-139).

Свидетель ФИО334., в суде дал аналогичные показания со свидетелем ФИО333

Свидетель ФИО336., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с февраля 2010 года по май 2014 года он работал в Башкирском региональном отделении Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства в <данные изъяты> в качестве председателя. Основным видом деятельности <данные изъяты> является представление и поддержка интересов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Башкортостан. Заключение о том, что заявленные ООО <данные изъяты> бизнес-проекты отвечают требованиям Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, он не выдавал, соответственно не подписывал. Подписи в представленных заключениях, выполненные от его имени ему не принадлежат, соответственно им не выполнены (т. 22 л.д. 14-17).

Виновность подсудимой Минеевой О.А. по данному преступлению, также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому Минеева О.А., действуя от имени ООО <данные изъяты> представила в Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму заведомо ложные сведения о соответствии данного юридического лица критериям субъекта молодежного предпринимательства в части реального участия в его учреждении студентов и выпускников образовательных учреждений профессионального образования и намерении осуществить предпринимательскую и производственную деятельность. В результате преступных действий Минеевой О.А. из бюджета похищены денежные средства на общую сумму 900 000 руб. (т. 4 л.д. 84-85).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 15.06.2017, согласно которому УФСБ России по Республике Башкортостан, проведены оперативно-розыскные мероприятия и получены данные, свидетельствующие о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в действиях Минеевой О.А. (т. 4 л.д. 3-8, 9-10).

Ответами межрайонных инспекций налоговых служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО <данные изъяты> ИНН №, ИП Минеева О.А. ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на Минееву О.А., ФИО120, ФИО130., ФИО127., ФИО121., ФИО131., ФИО139., ответом из Государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Уфы на ФИО130ФИО131., ФИО139., ответом нотариуса ФИО149 в отношении ФИО121 (т. 44 л.д. 91, 98, т. 45 л.д. 2, т. 46 л.д. 2, т. 44 л.д. 48, т. 44 л.д. 119, т. 44 л.д. 36, т. 44 л.д. 69, 122, т. 44 л.д. 109-110, 115, т. 46 л.д. 50-51, т. 47 л.д. 185, т. 44 л.д. 67, т. 37 л.д. 11-12, т. 37 л.д. 38, т. 37 л.д. 16-18, т. 37 л.д. 18, т. 37 л.д. 20-21, т. 37 л.д. 21-22, т. 37 л.д. 41-42, т. 37 л.д. 144).

Протоколом № 4 заседания, согласно которому комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 22.06.2012 принято решение предоставить в соответствии с пунктом 7.4.3. Программы на 2012 год гранты (субсидии) начинающим субъектам молодежного предпринимательства (студентам и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования), соответствующим требованиям и условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой на 2012 год, созданным из числа ранее зарегистрированных в государственных казенных учреждениях центры занятости населения Республики Башкортостан безработных граждан: ООО <данные изъяты> ИНН № размер субсидии – 900 000 руб. (т. 38 л.д. 3-16).

Заключением эксперта № 30921 от 18.12.2017, согласно которому сумма денежных средств, поступившая 30.07.2012 на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в АО «Социнвестбанк» с назначением платежа «(№ л/№ Гранты(субсид) д.начин.субъектов молодежн.предприн.дог.44 от 19.07.2012, п.Правит.РБ № 84 от29.03.12г.,п.10.1 Прогр.НДС не предусм.» составляет 302 000 руб.

Данные денежные поступившие от УФК по РБ (Минфин-ГК РБ ПТ) в том числе, израсходованы следующим образом: 02.08.2012 денежные средства не менее 299 200,00 руб. перечислены ИП Минеева О.А., за агрегат по сч.15 от 18.05.2012, дог. 15 18.05.2012 в сумме 302 000,00 руб. (т. 29 л.д. 189-195).

Заключением эксперта № 30921 от 18.12.2017, согласно которому, сумма денежных средств, поступившая 11.12.2012 на счет ООО <данные изъяты> № 40702810908990001728, открытый в АО «Социнвестбанк» с назначением платежа «(81104123450100810242 л/с03012146590) (260) Субсидирование начин.субъектов молод.предприн-ва, согл.Пост.178от27.02.09г., Согл.№92-МБ-12от13.09.12г., доп.согл.1 к дог.44от19.07.12г., п.10.1.2.» составляет 598 000 руб.

Данные денежные средства, в том, числе израсходованы следующим образом: 26.12.2012 денежные средства в сумме не менее 239 000 руб. перечислены за цемент М-500 в ООО «Эвита Трейд» в сумме 240 000 руб.; 26.12.2012 денежные средства в сумме не менее 7 000 руб. перечислены в адрес ИП Минеева О.А. за агрегат плавительно-нагревательный АПН дог.15 от 18.05.2012, сч.00015 от 18.05.2012 в сумме 8 000 руб.; 26.12.2012 денежные средства в сумме не менее 109 000 руб. перечислены ИП Минеева О.А. за бетоносмеситель в сумме 110 000 руб. (т. 29 л.д. 189-195).

Заключением специалиста № 38/9-85с от 19.02.2018, согласно которому в ходе исследования выписки по движению денежных средств на расчетном счете ИП Минеевой О.А. № №, открытом в АО «Социневстбанк» за период с 08.07.2009 на 08.05.2014 установлено, что за период с 20.07.2012 по 25.12.2012 на вышеуказанный расчетный счет ИП Минеевой О.А. от ООО <данные изъяты> поступили денежные средств в размере 420 000 руб. за тмц.

В ходе исследования выписки по движению денежных средств на расчетном счете ООО «Трак-Сервис» № №, открытом в ОАО «Мой Банк.Ипотека» за период с 21.03.2012 по 20.02.2014 установлено, что 26.12.2012 на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 240 000 руб. за карьерный песок.

В ходе исследования выписки по движению денежных средств на расчетном счете ООО <данные изъяты> № №, открытом в ПАО «Башкомснаббанк» за период с 19.09.2011 по 09.08.2017 установлено, что 26.12.2012 на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 240 000 руб. за цемент, а также 04.07.2013 на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 91 000 руб. за тмц.

Согласно проведенного анализа представленной выписки по движению денежных средств на расчетном счете ООО <данные изъяты> № №, открытом в ПАО «Башкомснаббанк» за период с 19.09.2011 по 09.08.2017 установлено, что поступившие 26.12.2012 денежные средства на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> в размере 240 000 руб., с учетом остатка на начало операционного дня 101 049,90 руб. израсходованы в период с 26.12.2012 по 07.02.2013 в общей сумме 341 049,90 руб. (см. Приложение № 4), в том числе: 337 000 руб. - ФИО326 - выдача по чеку (т. 30 л.д. 162-175).

Заключением эксперта № 37206 от 13.10.2017, согласно которому подписи от имени ФИО120., рукописные записи, расположенные в представленных документах: выполнены не ФИО120 (т. 28 л.д. 79-86).

Заключением эксперта № 40556 от 03.11.2017, согласно которому подписи от имени ФИО120., рукописные записи, расположенные в представленных документах: выполнены Минеевой О.А. (т. 29 л.д. 21-29).

Заключением эксперта № 40556 от 03.11.2017, согласно которому рукописные записи, расположенные в представленных документах: выполнены ФИО174. (т. 29 л.д. 21-29).

Заключение эксперта № 2696/2-1-1.1 от 28.04.2018, согласно которому изображения подписей от имени ФИО120., расположенные в электрофотографических копиях представленных документов, изображения подписей от имени ФИО319., расположенные в представленных документах, подписи от имени Минеевой О.А., расположенные в представленных документах выполнены Минеевой О.А.; Подписи от имени ФИО326., изображения которых расположены в представленных документах, выполнены ФИО174. (т. 32 л.д. 67-85).

Заключением эксперта № 14468 от 03.07.2018, согласно которому подписи от имени Минеевой О.А., расположенные в представленных документах, вероятно выполнены Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 122-129);.

Заключением эксперта № 23703 от 04.10.2018, согласно которому подписи, рукописные записи в представленных документах, в денежных чеках и чеках ООО <данные изъяты> вероятно выполнены Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 196-203).

Заключением эксперта № 24192 от 10.10.2018, согласно которому подписи, рукописные записи в представленных документах, вероятно выполнены Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 217-222).

Заключением эксперта № 31177 от 01.11.2017, согласно которому на накопителе на жестком магнитном диске, представленном на исследование имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: ФИО251 «Минеев О.А.», «Минеева О.А.», ФИО174., ООО <данные изъяты> «ООО <данные изъяты> которые с сохранением иерархии каталогов записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1» в подкаталоги с именами, соответствующими ключевым словам. На накопителе на жестком магнитном диске, представленном на исследование, имеются файлы, содержащие изображения печатей, штампов и подписей, которые с сохранением иерархии каталогов записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_3». (т. 30 л.д 244-246).

Протоколом осмотра документов от 29.09.2018, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан от 27.07.2017 (т. 49 л.д. 1-102, 103-221).

Протоколами выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационных дел следующих лиц: ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № ИП Минеева О.А. ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 35 л.д. 132-136, т. 35 л.д. 224-228, т. 35 л.д. 236-240, т. 36 л.д. 8-12, т. 48 л.д. 184-258, л.д. 259-261);

Протоколом выемки от 13.07.2017, согласно которому проведена выемка: выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) (АО «Социнвестбанк») № № ООО <данные изъяты> ИНН №; юридического дела ООО <данные изъяты> содержащее документы, в том числе: денежный чек НГ 2368757 на 32 000 руб. от 03.02.2016, сумму получила Минеева О.А.; чек АК 3449792 на 100 000 руб. от 09.09.2016, сумму получила Минеева О.А.; чек АК 3449791 на 83 500 руб. от 08.07.2016, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НГ 2368758 на 97 000 руб. от 22.04.2016, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НГ 2368752 на 100 000 руб. от 30.12.2013, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НГ 2368751 на 90 000 руб. от 24.12.2013, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НГ 2368753 на 70 000 руб. от 10.12.2015, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НГ 2368756 на 99 900 руб. от 28.12.2015, сумму получила Минеева О.А. (т. 35 л.д. 153-156, 168-171);

Протоколом выемки от 16.11.2017, согласно которому проведена выемка следующих документов: сопроводительное письмо АО «Социнвестбанк» от 25.09.2017 №57-3-08/687, в соответствии с которым расчетный счет ИП Минеева О.А. ИНН № № № закрыт 07.05.2014 по заявлению клиента; выписка из лицевого счета №№ ИП Минеева О.А. за период с 08.07.2009 по 08.05.2014 (АО «Социнвестбанк) на 9 листах и на компакт диске однократной записи CD-R; юридическое дело ИП Минеева О.А. содержащее документы, в том числе: чек БН 5779132 от 25.01.2013 на 50000 руб., сумму получила Минеева О.А.; чек БН 5779133 от 08.02.2013 на 45 000 руб., сумму получила Минеева О.А.; чек БН 5779134 от 26.02.2013 на 30 000 руб., сумму получила Минеева О.А.; чек БН 5779136 от 28.04.2013 на 17123, 65 руб., сумму получила Минеева О.А. (т. 36 л.д. 29-33);

Протоколом выемки от 14.09.2017, согласно которому проведена выемка: выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) Башкомснаббанк (ПАО) - ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № № за период с 19.09.2011 по 09.08.2017; юридического дела ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 36 л.д. 83-87);

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов согласно которым проведена выемка и осмотр документов: сопроводительного письма АО «Социнвестбанк» от 25.09.2017 №57-3-08/688, в соответствии с которым расчетный счет ИП Минеева О.А. ИНН № № № открыт 07.05.2014; выписки из лицевого счета № № ИП Минеева О.А. за период с 07.05.2014 по 21.09.2017 (АО «Социнвестбанк); юридического дела ИП Минеева О.А.; сопроводительного письма АО «Социнвестбанк» от 25.09.2017 №57-3-08/685, в соответствии с которым расчетный счет ООО «Строй-ОФТ» ИНН № №№ закрыт 22.11.2013 банком в одностороннем порядке согласно ст.859 ГК РФ; выписки из лицевого счета №№ ООО <данные изъяты> ИНН № за период с 25.12.2008 по 23.11.2013 (АО «Социнвестбанк») на 3 листах; юридического дела ООО <данные изъяты> (т. 36 л.д. 185-191, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138);

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены документы и предметы, предоставленные УФСБ России по Республике Башкортостан 15.06.2017 (т. 48 л.д. 139-156, 157-183);

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов, согласно которым проведен обыск в жилище Минеевой О.А. по адресу: <адрес> в ходе которого изъята, а в последующем осмотрнена денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег счет ООО <данные изъяты> № № (т. 35 л.д. 31-36 т. 48 л.д. 1-35, 36-52);

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов согласно которым проведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, который является фактическим адресом ООО <данные изъяты> ИНН №., в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 35 л.д. 43-49 т. 48 л.д. 1-35, 36-52);

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен оптический диск к заключению эксперта № 31177 от 01.11.2017 (т. 49 л.д. 222-232, 233-246);

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО120. и обвиняемой Минеевой О.А., согласно которому свидетель ФИО120 подтвердил свои показания в полном объеме, кроме того, пояснил, что ООО <данные изъяты> никакую деятельность не вела, сдавались нулевые балансы, о получении ООО <данные изъяты> субсидий он узнал в ходе следствия, у Минеевой была возможность распоряжаться денежными средствами, полученными ООО <данные изъяты> в качестве субсидий, так как ей была выдана доверенность от имени ООО <данные изъяты> (т. 22 л.д. 100-105);

2) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих министерству экономического развития Республики Башкортостан на общую сумму 300 000 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что ФИО121., являясь единственным участником – директором ООО АПК <данные изъяты> знал, о том, что данное юридическое лицо получило субсидию. Денежные средства она не получала, отношение к распоряжению денежных средств она не имела. Денежными средствами она в личных целях не распоряжалась.

Представитель потерпевшего министерства экономического развития Республики Башкортостан – ФИО117. в судебном заседании показала, что в 2012 году мероприятия по предоставлению грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства, по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществлялись в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства РБ от 29.03.2012 №84. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлялась Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, который был ликвидирован Указом Президента Республики Башкортостан от 24.10.2012 «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан». Функции ликвидированного Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в сфере предпринимательства были переданы Министерству экономического развития Республики Башкортостан. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения в 2012 году бюджетных денежных средств на сумму 300000 рублей причинен государству в лице министерства экономического развития Республики Башкортостан.

Свидетель ФИО287 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 22.06.2012 проведено заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, на котором было рассмотрено заявление ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> о финансовой поддержке по представленным документам в размере 300 000 руб. По результатам рассмотрения заявления комиссией в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, было принято решение о предоставлении ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> субсидии в размере 300 000 рублей (т.22, л.д.185-192).

Свидетель ФИО367., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он является индивидуальным предпринимателем Его основным видом деятельности является производство мебели и реализация мебельных комплектующих.

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор №171 от 20.03.2012; счет №292 от 20.03.2012; платежное поручение №11 от 20.03.2012; счет-фактура №171 от 20.03.2012; товарная накладная №171 от 20.03.2012, пояснил, что договорных отношений с ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> в лице директора ФИО121., у него не было, оплату указанная компания в его адрес не производила. В представленных документах в виде копий подписи и рукописные записи, выполненные от его имени, ему не принадлежат. ФИО121., Минеева О.А., ФИО251 ему не знакомы (т. 21 л.д. 25-28).

Свидетель ФИО371., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он работает ведущим специалистом экономической безопасности ООО <данные изъяты> которое является управляющей организацией ОАО <данные изъяты>».

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор поставки №УК ХП-02/01-111005 от 22.03.2015; приложение №1 к договору поставки №УК ХП-02/01-111005 от 22.03.2015; счета на оплату №№ 563 от 23.03.2012, 25.03.2012, 565 от 25.03.2012, пояснил, что проверкой имеющейся базы программы «1с бухгалтерия» ОАО <данные изъяты> установлено, что ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> ИНН № в базу внесен, однако взаиморасчеты с ним не проводились, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2011 по 31.12.2012 между ОАО «<данные изъяты> и ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> Кроме того, в архиве общего отдела ОАО <данные изъяты> договора с ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> нет (т. 21 л.д. 103-106).

Свидетель ФИО372., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он является директором ООО <данные изъяты> которое было создано в результате реорганизации путем преобразования из ГУП <данные изъяты>.

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: Договор №420 – юр на поставку племенной продукции от 20.03.2012 и счет №33 от 21.03.2012, пояснил, что договорных отношений с ООО АПК <данные изъяты> у ГУП <данные изъяты>, не было. В представленных документах в копиях подписи от его имени, ему не принадлежат. Номер расчетного счета указан не верный. Данный счет был открыт не в Сбербанке, а в Россельхозбанке. Должность главного бухгалтера он, действуя в качестве директора ГУП <данные изъяты> не совмещал. Обязанности главного бухгалтера тогда и сейчас возложены на ФИО373. (т. 20 л.д. 30-35).

Свидетель ФИО121., в суде показал, что в августе 2017 года Минеева О.А. сообщила ему, что ООО «АПК <данные изъяты> директором которого он являлся формально, в 2012 г. получило субсидию на сумму 300 000 руб.. Минеева О.А. сказала, что сама подписала все необходимые документы и поставила в них печати, которые затем были предоставлены ею в государственный орган, выдававший субсидию. Как распорядилась с суммой субсидии, она ему не сказала. Никакого участия в деятельности ООО «АПК <данные изъяты> он не принимал, в том числе не принимал участие в получении субсидий. Деятельностью ООО «АПК <данные изъяты> занималась Минеева О.А.

Свидетель ФИО174. в суде показала, что 31.08.2011 ею была создана компания ООО <данные изъяты>». Учредителем компании стал ее супруг ФИО325., директором компании была назначена ее дочь ФИО326., которые фактически в деятельности общества никого участия не принимали, а финансово-хозяйственной деятельностью общества занималась она. По просьбе Минеевой О.А. она выписала на ее имя доверенность с правом действовать от имени компании ООО <данные изъяты> а также передала Минеевой О.А. в пользование печать компании. Она вела деятельность компании ООО <данные изъяты> Никаких отношений между ООО АПК <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не было. Из поступивших денег ООО АПК <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> были обналичены ФИО326 и переданы ей. Она же в свою очередь денежные средства отдала Минеевой О.А.

Свидетель ФИО329., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дала аналогичные показания со свидетелем ФИО174., кроме того, пояснила, что она от своего имени, действуя в качестве директора ООО <данные изъяты>», подписывала документы, предоставленные ей ФИО174. или Минеевой О.А. на подпись. Кроме того, на имя ФИО174 и на имя Минеевой О.А. она подписывала доверенность на право действовать от имени ООО <данные изъяты> (т. 21 л.д. 36-39).

Свидетель ФИО383., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в 2012 году им было образовано крестьянское (фермерское) хозяйство ФИО383., которое прекратило свою деятельность в январе 2015 года.

По поводу представленных на обозрение предъявляются копий следующих документов: товарная накладная №5 от 15.08.2012 на сумму 51 100 руб. (молодняк), счет-фактура №00000005 от 15.08.2012 на сумму 51 100 руб., товарная накладная №8 от 18.08.2012 на сумму 56 500 руб. (корм), счет-фактура №00000008 от 18.08.2012 на сумму 56 500 руб., показал, что никакие пояснения дать не может, так как не помнит.

По поводу того, что согласно представленных документов 03.08.2012 от ООО АПК <данные изъяты> на счет КФХ ФИО383. он получил денежные средства на сумму 51 100 руб. с назначением платежа «за молодняк» и 56 500 руб. с назначением платежа «за корм», которые он 06.08.2012 вернул обратно на счет ООО АПК <данные изъяты> с назначением платежа «Возврат ошибочно зачислен.суммы», пояснил, что, почему он это сделал, он не помнит (т. 20 л.д. 163-166).

Свидетель ФИО242 показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что действовать от имени ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> ее просила Минеева О.А. Документы ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> она заверяла по просьбе Минеевой О.А. и по ее просьбе сдавала документы указанных юридических лиц в государственные учреждения для получения субсидии и сдачи отчетности о фактическом использовании полученной субсидии (т. 22 л.д. 1-4).

Свидетель ФИО336 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с февраля 2010 года по май 2014 года он работал в Башкирском региональном отделении Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства в <данные изъяты> в качестве председателя. Основным видом деятельности <данные изъяты> является представление и поддержка интересов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Башкортостан. Заключение ООО АПК <данные изъяты> о том, что заявленные ими бизнес-проекты отвечают требованиям Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, он не выдавал, соответственно не подписывал. Подписи в представленных заключениях, выполненные от моего имени ему не принадлежат, соответственно им не выполнены (т. 22 л.д. 14-17).

Виновность подсудимой Минеевой О.А. по данному преступлению также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Рапортами об обнаружении признаков преступления, согласно которым по факту хищения денежных средств на сумму 300 000 руб. в действиях Минеевой О.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 2 л.д. 24-25, т. 5 л.д. 3-10, т. 5 л.д. 142).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 12.09.2017, согласно которому УФСБ России по Республике Башкортостан, проведены оперативно-розыскные мероприятия и получены данные, свидетельствующие о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в действиях Минеевой О.А. (т. 5 л.д. 11-12).

Ответами межрайонных инспекций налоговых служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО АПК <данные изъяты> ИНН №, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на Минееву О.А., ФИО120, ФИО121. (т. 44 л.д. 91, 98, т. 45 л.д. 2, т. 46 л.д. 2, т. 44 л.д. 48, т. 44 л.д. 109-110, 115, т. 46 л.д. 50-51, т. 47 л.д. 185, т. 44 л.д. 50, т. 37 л.д. 11-12, т. 37 л.д. 16-18,т. 37 л.д. 18).

Заключением эксперта № 37914 от 28.03.2018, согласно которому на счет ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> ИНН № № №, открытый в АО «Социнвестбанк» 25.07.2012 от УФК по РБ (МинфинРБ-ГК РБ ПТ) с назначением платежа № л/№) Гранты(субсид) д.начин.субъектов молодежн.предприн.дог.39 от 19.07.12.п.Правит.РБ № 84 от 29.03.12г.п.10.1.2 Прогр.НДС не предусм», поступили денежные средства в сумме 300 000 руб.

Данные денежные средства израсходованы следующим образом: 31.07.2012 в адрес ООО <данные изъяты> в сумме не менее 191 103,49 руб. с назначением платежа «оплата по счету № 6 от 29.07.2012г. за Эконом печь НДС не облагается» по платежному документу № 71, в сумме 197 600 руб.; 03.08.2012 в адрес «КФХ ФИО383 в сумме не менее 50 003,49 руб. с назначением платежа «оплата по сч.№8 от 31.07.2012 г. за корм НДС не облагается» по платежному документу № 73 в сумме 56 500,00 руб.; в адрес «КФХ ФИО383 в сумме не менее 44 603,49 руб. с назначением платежа «оплата по сч.№5 от 30.07.2012 за молодняк НДС не облагается» по платежному документу № 72 в сумме 51 100 руб. (т. 30 л.д. 94-104).

Заключением специалиста № 38/12-156с от 25.04.2018, согласно которому в ходе исследования выписки по движению денежных средств на расчетном счете ООО <данные изъяты> № №, открытом в ПАО «Башкомснаббанк» за период с 19.09.2011 по 09.08.2017 установлено: 20.09.2011 на расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 58 000 руб. – за бруски, обрезанная доска; 23.09.2011 с расчетного счета ООО <данные изъяты> в адрес ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 36 600 руб. – за пчелопакеты; 27.09.2011 на расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 36 600 руб. – возврат ошибочно перечисленной суммы; 31.07.2012 на расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 197 600 руб. – за эконом печь.

В ходе исследования выписки по движению денежных средств на расчетном счете ООО <данные изъяты> № №, открытом в ПАО «Башкомснаббанк» за период с 19.09.2011 по 09.08.2017 установлено: перечисленные 20.09.2011 на расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> денежные средства в сумме 58 000 руб., с учетом иного поступления от ФИО326 в сумме 20 000 руб. (назначение платежа – выручка от реализации услуг), израсходованы в период с 20.09.2011 по 23.09.2011 в общей сумме 77740 руб., в том числе: 36 600 руб. - ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> (ИНН №) - за пчелопакеты; 40 750 руб. - ООО <данные изъяты> (ИНН №) - за комплекты пиломатериалов.

Перечисленные 31.07.2012 на расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> денежные средства в сумме 197 600 руб., израсходованы, в том числе: 197 000 руб. - ФИО326. – выдано по чеку, хоз. расх. (т. 33 л.д. 189-195).

Заключением эксперта № 37778 от 17.10.2017, согласно которому подписи от имени ФИО121., рукописные записи, расположенные в представленных документах: выполнены не ФИО121 (т. 28 л.д. 161-169).

Заключением эксперта № 40557 от 08.11.2017, согласно которому рукописные записи, расположенные в представленных документах: выполнены Минеевой О.А. (т. 29 л.д. 50-59).

Заключение эксперта № 2698/2-1-1.1 от 25.05.2018, согласно которому подписи от имени ФИО121., изображения которых расположены в электрофотографических копиях представленных документов выполнены ФИО121

Подписи от имени Минеевой О.А., изображения которых расположены в электрофотографических копиях представленных документов выполнены Минеевой О.А. (т. 32 л.д. 137-152);

Заключением эксперта № 24192 от 10.10.2018, согласно которому в доверенности № 1 ООО АПК <данные изъяты> от 21.01.2014 подпись от имени Минеевой О.А., расположенная в строке «Образец подписи Минеевой О.А. удостоверяю», вероятно, выполнена Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 217-222).

Протоколами выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационных дел следующих лиц: ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 36 л.д.8-12, т. 35 л.д. 224-228, т. 48 л.д. 184-258, л.д. 259-261).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр: сопроводительное письмо АО «Социнвестбанк» от 25.09.2017 №57-3-08/686, в соответствии с которым расчетный счет ООО «Агропромышленный комплекс <данные изъяты> ИНН № № № закрыт 31.03.2015 банком в одностороннем порядке согласно ст.859 ГК РФ; выписка из лицевого счета № № ООО «Агропромышленный комплекс <данные изъяты> ИНН № за период с 19.09.2011 по 31.03.2015 (АО «Социнвестбанк»); юридическое дело ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты>

(т. 36 л.д. 151-155, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов согласно которым проведена выемка и осмотр следующих документов: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Башкомснаббанк (ПАО) - ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № № за период с 19.09.2011 по 09.08.2017; юридическое дело ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 36 л.д. 83-87 т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138);

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены документы и предметы, предоставленные УФСБ России по Республике Башкортостан 15.06.2017, в том числе доверенность № 1 от 21.01.2014, которая действительная по 31.12.2014, в соответствии с которой ООО АПК <данные изъяты> в лице директора ФИО121 поручает Минеевой О.А. совершать все необходимые действия в интересах ООО АПК <данные изъяты> (т. 48 л.д. 139-156, 157-183).

Протоколом осмотра предметов и документов от 27.10.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 49 л.д. 222-232, 233-246).

Выписками по счетам, документами приложенными к допросу свидетелей ФИО372., ФИО367ФИО371., ответом ПАО Сбербанк (т. 42 л.д. 225, 226, т. 42 л.д. 229-343, т. 42 л.д. 348, т. 20 л.д. 40, 41-43, т. 21 л.д. 33, 34, 35, т. 21 л.д. 109, т. 42 л.д. 71).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО121 и обвиняемой Минеевой О.А., согласно которому свидетель ФИО121. подтвердил свои показания в полном объеме, кроме того, пояснил, что финансово-хозяйственной деятельностью, расчетными счетами, распределением прибыли ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> в соответствии с доверенностью занималась Минеева О.А., денежными средствами на сумму 300 000 руб. он не распоряжался (т. 21 л.д. 184-193).

3) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих министерству экономического развития Республики Башкортостан на общую сумму 503 700 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что ФИО121., знал, о том, что данное юридическое лицо получило субсидию. Денежные средства она не получала, денежными средствами она в личных целях не распоряжалась.

Представитель потерпевшего министерства экономического развития Республики Башкортостан – ФИО117. в судебном заседании показала, что в 2012 году мероприятия по предоставлению грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства, по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществлялись в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства РБ от 29.03.2012 №84. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлялась Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, который был ликвидирован Указом Президента Республики Башкортостан от 24.10.2012 «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан». Функции ликвидированного Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в сфере предпринимательства были переданы Министерству экономического развития Республики Башкортостан. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения в 2012 году бюджетных денежных средств на сумму 503 700 руб., рублей причинен государству в лице министерства экономического развития Республики Башкортостан.

Свидетель ФИО287., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что проведено заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, где он являлся председателем комиссии, на котором было рассмотрено заявление ООО <данные изъяты> о финансовой поддержке по представленным документам в размере 503 700 руб. По результатам рассмотрения заявления комиссией в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> субсидии в размере 503 700 рублей (т.22, л.д.185-192).

Свидетель ФИО121., в суде показал, что действуя в качестве директора в ООО <данные изъяты> он документы по ООО <данные изъяты>» не подписывал. ООО <данные изъяты>» управляла Минеева О.А., она полностью вела финансово-хозяйственную деятельность и бухгалтерскую отчетность компании, он к этим делам отношения не имел. О том, что ООО <данные изъяты> получило субсидию, он не знал, никакие копии документов для сдачи в государственные учреждения с целью получения субсидии он не заверял и не оставлял. Расчетным счетом ООО <данные изъяты> открытым в банке «Социнвестбанк», управляла Минеева О.А. Для этих целей – управления расчетным счетом ООО <данные изъяты> Минеевой О.А. он подписал соответствующую доверенность.

Свидетель ФИО174., в суде показала, что к деятельности ООО <данные изъяты> она отношения не имела. Директором являлся ФИО121., участие которого в деятельности общества было формальным. Деятельностью ООО «<данные изъяты> в полном объеме занималась Минеева О.А.

Свидетель ФИО412, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что отношение к деятельности ООО <данные изъяты> он не имеет. Отношений с ООО <данные изъяты> у него не было. ФИО121 Минеева О.А. ему не знакомы.

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор № 15/04 на поставку товара от 12.09.2011; счет № 422 от 12.09.2011; счет-фактура № 0422 от 15.09.2011; товарная накладная № 422 от 15.09.2011, пояснил, что в указанных документах установлены не его подписи. В ООО «<данные изъяты> он директором или учредителем не был, членом данного общества не являлся, ни на каких должностях данной фирмы он не работал. К нему с просьбой подписать договор от имени ООО <данные изъяты> никто не обращался (т. 20 л.д. 201-206).

Свидетель ФИО414 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он являлся учредителем и генеральным директором ЗАО <данные изъяты> которая 01.05.2015 была ликвидирована.

На представленных на обозрение копиях документов (договор поставки № 25/09 от 25.09.2011; счет № 111 от 30.09.2011; счет-фактура № 0000111 от 30.09.2011; товарная накладная № 111 от 30.09.2011) пояснил, что никакого отношения к ЗАО <данные изъяты>, учредителем которого он являлся, они отношения не имеют, а также подпись выполнена не им, а оттиск печати не соответствует печати организации ЗАО <данные изъяты> (т. 16 л.д. 175-176).

Свидетель ФИО415., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он являлся директором и единственным участником ООО <данные изъяты>

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор подряда №20-09 на выполнение отдельных видов и комплексов работ от 20.09.2011; платежное поручение 364 от 01.10.2011 на сумму 100 000 руб.; счет №12 от 01.10.2011; счет-фактура №00000152 от 01.01.2011; акт о приемке выполненных работ за октябрь 2011 г.; справка о стоимости выполненных работ и затрат, пояснил, что договорных отношений с ООО <данные изъяты>», в лице директора ФИО121., у ООО «<данные изъяты> не было, никакую оплату в их адрес указанная компания не производила. С ФИО121. он не знаком. В представленных документах в виде копий подписи от его имени, ему не принадлежат (т. 21 л.д. 1-5).

Свидетель ФИО418 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он работает в ИП ФИО418.

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: расчеты электроэнергии за период времени с октября 2010 года по март 2012 год, договор аренды нежилого помещения №10 от 01.02.2010, пояснил, что договор аренды нежилого помещения №10 от 01.02.2010 с Минеевой О.А. он не заключал, расчеты за электроэнергию не выставлял. Расходы по электроэнергии входили в коммунальные услуги. Договорные отношения с Минеевой О.А. у него сложились только в 2011 году. В представленных документах в копиях подписи от его имени, ему не принадлежат. Подписи от имени ФИО420., также ей не принадлежат (т. 20 л.д. 105-108).

Свидетель ФИО333., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что наряду с другим лицо принимал участие в качестве понятого при обыске жилища по адресу: <адрес> и обыске в помещении по адресу: <адрес> которые проводились в присутствии Минеевой О.А. По результатам проведения обысков были изъяты предметы и документы, составлены процессуальные документы, где отражено все изъятое (т.22 л.д. 135-139).

Свидетель ФИО334 в суде дал аналогичные показания со свидетелем ФИО333

Свидетель ФИО242., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что действовать от имени ООО <данные изъяты>» ее просила Минеева О.А. Документы ООО <данные изъяты> она заверяла по просьбе Минеевой О.А. и по ее просьбе сдавала документы указанных юридических лиц в государственные учреждения для получения субсидии и сдачи отчетности о фактическом использовании полученной субсидии (т. 22 л.д. 1-4).

Рапортами об обнаружении признаков преступления, согласно которым по факту хищения денежных средств на сумму 503 700 руб. в действиях Минеевой О.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 222-223, т.5 л.д. 155-156).

Протоколом № 8 заседания, согласно которому комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 03.10.2012 принято решение предоставить ООО <данные изъяты> ИНН № размер субсидии – 503 700 руб. (т. 38 л.д. 17-31).

Заключением эксперта № 37915 от 29.03.2018, согласно которому сумма денежных средств, поступивших 19.11.2012 с назначением платежа: «(81104123450100810242 л/с03012146590) (260) Субсид.части затрат, связ.с реал.прог.энергосб.и присоед.к объек.электросет.хоз-ва, согл.Пост.178от27.02.09г., Согл.№92-МБ-12от13.09.12г., дог.104от2.11.12г. п.10.1.3.5» составляет 503 700 руб.

Данные денежные средства в том, числе израсходованы следующим образом: 26.11.2012 в сумме 200 000 руб. по сч.№00032 от 22.11.2012 за ТМЦ в адрес ООО <данные изъяты> 26.11.2012 в сумме 100 000 руб. выдача наличных денежных средств из кассы на хозяйственные расходы; 10.12.2012 в сумме 100 000 руб. выдача наличных денежных средств из кассы на хозяйственные расходы (т. 30 л.д. 113-130).

Заключением эксперта № 37779 от 18.10.2017, согласно которому подписи от имени ФИО121., расположенные в представленных документах, вероятно выполнены не ФИО121., рукописные записи, расположенные в представленных документах выполнены не ФИО121 (т. 28 л.д. 134-142).

Заключением эксперта № 40558 от 09.11.2017, согласно которому подписи от имени ФИО121 расположенные в представленных документах, выполнены Минеевой О.А., рукописные записи, расположенные в представленных документах выполнены Минеевой О.А., рукописные записи, расположенные в представленных документах выполнены ФИО174. (т. 29 л.д. 80-89).

Заключением эксперта № 2699/2-1-1.1 от 15.06.2018, согласно которому подписи от имени Минеевой О.А., изображения которых расположены в электрофотографических копиях представленных документов, рукописные записи дат, изображения которых расположены в электрофотографических копиях представленных документов выполнены Минеевой О.А. (т. 32 л.д. 181-194).

Заключением эксперта № 14468 от 03.07.2018, согласно которому подписи от имени Минеевой О.А., расположенные в представленных документах выполнены вероятно Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 122-129).

Заключением эксперта № 24192 от 10.10.2018, согласно которому в доверенности ООО <данные изъяты> № 1 от 20.01.2014 подпись от имени Минеевой О.А., расположенная в строке «Образец подписи Минеевой О.А. удостоверяю», вероятно, выполнена Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 217-222).

Заключением эксперта № 31177 от 01.11.2017, согласно которому на накопителе на жестком магнитном диске, представленном на исследование имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: ФИО251, «Минеев О.А.», «Минеева О.А.», ФИО174, ООО <данные изъяты>, «ООО <данные изъяты> которые с сохранением иерархии каталогов записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1» в подкаталоги с именами, соответствующими ключевым словам. На накопителе на жестком магнитном диске, представленном на исследование, имеются файлы, содержащие изображения печатей, штампов и подписей, которые с сохранением иерархии каталогов записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_3» (т. 30 л.д 244-246).

Протоколами выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационного дела ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 36 л.д.8-12, т. 48 л.д. 184-258, л.д. 259-261).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр: выписки по операциям на счете ООО <данные изъяты> ИНН № Банк ПТБ (ООО) №№ за период с 01.01.2012 по 27.09.2017 на 13 листах; юридическое дело ООО <данные изъяты> содержащее документы, в том числе: чек ВЗ 6012421 на 100 000 руб. от 26.11.2012, сумму получила Минеева О.А.; чек ВЗ 6012422 на 100 000 руб. от 10.12.2012, сумму получила Минеева О.А. (т. 36 л.д. 202-211, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр: сопроводительного письма АО «Социнвестбанк» от 07.08.2018 №57-3-10/292, в соответствии с которым расчетный счет ООО Группа компаний <данные изъяты> ИНН № № № открыт 03.03.2010, корпоративный карточный счет № № открыт 27.06.2017; выписки по операциям на счете (Банк АО «Социнвестбанк») № № за период с 03.03.2010 по 15.01.2018 на 87 страницах и выписка АО «Социнвестбанк» из лицевого счета № № ООО Группа компаний <данные изъяты> за период с 03.03.2010 по 02.08.2018; юридического дела ООО Группа компаний <данные изъяты> т. 36 л.д. 231-236, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколом осмотра предметов и документов от 20.10.2018, согласно которому осмотрены документы и предметы: доверенность в соответствии с которой ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО121. поручает Минеевой О.А. совершать все необходимые действия в интересах ООО <данные изъяты> (т. 48 л.д. 139-156, 157-183).

Протоколом обыска от 21.06.2017, протоколом осмотра предметов и документов от 24.06.2017, согласно которым проведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> который является фактическим адресом ООО <данные изъяты> ИНН №. В ходе обыска изъят, а в последующем осмотрен жесткий диск SN ZAY44FXP, MODEL: ST1000DM003 (т. 35 л.д. 43-49, т. 48 л.д. 1-35, 36-52).

Протоколом осмотра предметов и документов от 27.10.2018, согласно которому у осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 49 л.д. 222-232, 233-246).

Выписками по счетам, документами приложенными к допросу свидетелей ФИО418., ФИО415., ответом ПАО АКБ «Авангард», выпиской по счету ООО <данные изъяты>» (ИНН № № № за период с 01.01.2011 по 31.12.2012, согласно которой сведений о денежных перечислений ООО <данные изъяты> не имеется (т. 20 л.д. 113-131, т. 21 л.д. 10-24, т. 42 л.д. 121, т. 42 л.д. 223).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО121. и обвиняемой Минеевой О.А., согласно которому свидетель ФИО121. подтвердил свои показания в полном объеме, кроме того, пояснил, что финансово-хозяйственной деятельностью, расчетными счетами, распределением прибыли ООО <данные изъяты>» занималась Минеева О.А., денежными средствами на сумму 503 700 руб. он не распоряжался (т. 21 л.д. 184-193).

4) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих министерству экономического развития Республики Башкортостан на общую сумму 600 000 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что чем занималось ООО <данные изъяты> она не знает, поскольку отношение к деятельности данной компании она не имела. Она рассказала ФИО176. о программах по получению субсидий, но решение по участию в программах принимал он, сбором документов она не занималась, она только консультировала ФИО176. Никакие денежные средства ей не передавали.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты по данному эпизоду, суд приходит к следующему.

Представитель потерпевшего министерства экономического развития Республики Башкортостан – ФИО117 в судебном заседании показала, что мероприятия по предоставлению грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства, по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществлялись в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства РБ от 20.07.2012 №249. Минэкономразвития РБ поручил, а Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан принял на себя обязательство по безвозмездному участию в реализации мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения в 2013 году бюджетных денежных средств на сумму 600 000 рублей причинен государству в лице министерства экономического развития Республики Башкортостан.

Свидетель ФИО441., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 04.10.2013 проведено заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, где он являлся председателем комиссии, на котором было рассмотрено заявление ООО <данные изъяты> о финансовой поддержке по представленным документам в размере 600 000 руб. По результатам рассмотрения заявления комиссией в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> субсидии в размере 600 000 рублей (т. 22 л.д. 196-202).

Свидетель ФИО176., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что Минеева О.А. предложила открыть на его имя компанию, которая будет заниматься производством тротуарной плитки, и в которой, помимо него, будут еще несколько молодых участников, которых она попросила его найти. Также Минеева О.А. пояснила, что полученные в качестве гранта денежные средства по государственной программе будут направлены на производство тротуарной плитки. Он предложил ФИО183ФИО182. ФИО184. стать участниками компании, которая, может получить грант для производства тротуарной плитки, на что они согласились. Через некоторое время он передал Минеевой О.А. документы от ФИО183., ФИО182. ФИО184 Все они потом стали участниками компании ООО «<данные изъяты>». Он, ФИО183., ФИО182ФИО184. формально являлись участниками компании ООО <данные изъяты>», фактически деятельностью компании занималась Минеева О.А. Затем в качестве директора он подписал предоставленный Минеевой О.А. бизнес-план по производству тротуарной плитки, подписывал договоры, свидетельствующие о приобретении ООО «<данные изъяты> строительных материалов, оборудования-бетономешалки. С контрагентами ООО <данные изъяты> он переговоры не вел. Затем документы компании ООО <данные изъяты> он сдал в МФЦ. В тексты всех документов он не вникал, подписывал их, руководствуясь указаниями Минеевой О.А. После получения субсидии на сумму 600 000 руб., которая была перечислена на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в банке «Центркомбанк» (г.Уфа), он по указанию Минеевой О.А. из этой суммы денежных средств, некоторую часть денег перевел на указанные ею расчетные счета. Потом в течение двух недель он обращался в банк и по чековой книжке ООО <данные изъяты> снимал оставшиеся от 600 000 руб., деньги, которые он передавал Минеевой О.А. на руки (т. 19 л.д. 33-37).

Свидетель ФИО182., в суде показал, что его знакомый ФИО183. сообщил ему о том, что есть возможность стать учредителем компании по производству тротуарных плиток и получать от прибыли денежные средства., после чего они передавали необходимые документы ФИО176., который в последующем передавал им документы о том, что они станут учредителями компании ООО <данные изъяты> и войдут в ее состав. В последующем через несколько лет ему стало известно, что компания ООО <данные изъяты> участвовала в государственной программе по поддержке молодежного предпринимательства и получила субсидию. В деятельности ООО <данные изъяты> он никакого участия не принимал, с Минеевой О.А. не знаком.

Свидетели ФИО183., ФИО184., в суде дали аналогичные показания со свидетелем ФИО182.

Свидетель ФИО203., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она работала директором в ООО <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты>» являлось оказание юридических услуг. 07.03.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: г.Уфа, ул.Красина, д.52, ею было заполнено заявление о создании юридического лица ООО <данные изъяты> и предоставлены учредительные документы, а также копии паспортов учредителей и директора, которые ей передал ФИО176. С Минеевой О.А. она не знакома (т. 21 л.д. 221-224).

Свидетель ФИО461., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что единственным учредителем и директором ООО <данные изъяты> является он. О юридическом лице ООО <данные изъяты> ранее он не слышал, с руководителями и другими участниками общества он не знаком.

По поводу представленного на обозрение копии документов: договор №14 от 18.04.2013 и счет №14 от 18.04.2013, пояснил, что в договоре стоит его подпись, в счете подпись от его имени выполнена не им. Подпись в договоре он мог поставить при предоставлении ему документов Минеевой О.А. и ФИО174 когда они на подпись передавали ему пакет документов, объясняя, что это необходимо для сдачи отчетности, для движения счетов ООО <данные изъяты> Он им верил и не вчитывался в содержание документов, которые подписывал (т. 19 л.д. 113-116).

Свидетель ФИО319., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с 2005 года до первого полугодия 2012 года он работал в ООО <данные изъяты> деятельность которой была направлена на изготовление мебели. Директором компании была Минеева О.А. К финансово-хозяйственной деятельности компании ООО <данные изъяты> он никакого отношения не имел, этим занималась Минеева О.А. Должность руководителя в компании он никогда не занимал, в связи с чем, никакие договора от имени директора он не подписывал. Он подписывал только товарные накладные при получении товара и более ничего. В 2012 году по собственному желанию он уволился из компании.

На представленных ему на обозрение копий договоров, он пояснил, что в представленных ему копиях договоров проставлены от его имени не его подписи, данные документы он не подписывал (т. 19 л.д. 17-20).

Свидетель ФИО174 в суде показала, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты> занималась она. По просьбе Минеевой О.А. она выписала на ее имя доверенность с правом действовать от имени компании ООО <данные изъяты> а также передала Минеевой О.А. в пользование печать компании. С компанией ООО <данные изъяты> у компании ООО <данные изъяты> договорных отношений не было. Из поступивших денежных средств, часть денежных средств были обналичены дочерью ФИО326., которые были переданы ей, она же в свою очередь отдала денежные средства Минеевой О.А.

Свидетель ФИО329., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дала аналогичные показания со свидетелем ФИО174., кроме того, пояснила, что она от своего имени, действуя в качестве директора ООО <данные изъяты> подписывала документы, предоставленные ей ФИО174. или Минеевой О.А. на подпись. Кроме того, на имя ФИО174 и на имя Минеевой О.А. она подписывала доверенность на право действовать от имени ООО <данные изъяты> (т. 21 л.д. 36-39).

Свидетель ФИО333., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что наряду с другим лицо принимал участие в качестве понятого при обыске жилища по адресу: <адрес> и обыске в помещении по адресу: <адрес>, которые проводились в присутствии Минеевой О.А. По результатам проведения обысков были изъяты предметы и документы, составлены процессуальные документы, где отражено все изъятое (т.22 л.д. 135-139).

Свидетель ФИО334 в суде дал аналогичные показания со свидетелем ФИО333.

Свидетель ФИО473. в суде показал, что он был директором ООО Инжиниринговая компания <данные изъяты> С момента образования компании по настоящее время, деятельность ООО Инжиниринговая компания <данные изъяты> не велась. О том, что ООО Инжиниринговая компания <данные изъяты> являлось контрагентом компании ООО <данные изъяты> в 2013 году, он узнал только в ходе его опроса сотрудником полиции в 2017 году. С руководством ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО176 он не знаком, как не знаком и с Минеевой О.А. Расчетным счетом ООО Инжиниринговая компания <данные изъяты> он, ФИО478. не пользовались. Доверенность на право действовать от имени ООО Инжиниринговая компания «<данные изъяты> они никому не выдавали.

Свидетель ФИО478 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дал аналогичные показания со свидетелем ФИО473., (т. 22 л.д. 153-156).

Свидетель ФИО480., показал, что он зарегистрирован в качестве Индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является предоставление в аренду нежилых помещений. С ФИО176., Минеевой О.А. он не знаком, никаких взаимоотношений с ООО <данные изъяты> у него не было, об ООО <данные изъяты> слышит впервые, никаких видов финансовых поддержек он не получал. Договорных отношений с ФИО176. у него не было, соответственно в аренду нежилые помещения, принадлежащие ему на праве собственности, он ФИО176 не сдавал. В представленных на предварительном следствии документах в виде копий, подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат.

Свидетель ФИО484., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, о ООО <данные изъяты> слышит впервые. Представленное ей в ходе допроса для ознакомления гарантийное письмо, датированное 14.05.2013, ею не подписывалось, проставленная в ней подпись ей не принадлежит. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 08.05.20008 04 АБ №, представленная ей в ходе допроса для ознакомления не соответствует действительности, поскольку собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 45А она не являлась. С Минеевой О.А. она не знакома (т. 22 л.д. 161-164).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, письмом согласно которым Минеева О.А., действуя от имени ООО <данные изъяты> представила в Министерство экономического развития Республики Башкортостан заведомо ложные сведения о соответствии данного юридического лица критериям субъекта молодежного предпринимательства в части реального участия в его учреждении студентов и выпускников образовательных учреждений профессионального образования и намерении осуществить предпринимательскую и производственную деятельность. В результате преступных действий Минеевой О.А. из бюджета похищены денежные средства на сумму 600 000 руб. (т. 4 л.д. 9-10).

Ответами межрайонных инспекций налоговых служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО № 0274173407, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на Минееву О.А., ФИО176, ФИО183, ФИО182, ФИО184., ФИО131., ответами из Государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Уфы на ФИО183., ФИО182., ФИО184., ФИО131., ответами нотариусов ФИО201., ФИО495., (т. 37 л.д. 165, т. 47 л.д. 217, т. 37 л.д. 166, т.44 л.д. 57, 73, т. 47 л.д. 218, т. 44 л.д. 59, 75, т. 44 л.д. 74, т. 44 л.д. 64, т. 44 л.д. 52, 65, т. 37 л.д. 11-12, т. 37 л.д.14-16, т. 37 л.д. 18-19, т. 37 л.д. 19, т. 37 л.д. 19-20, т. 37 л.д. 20-21, т. 37 л.д. 41-42, т. 37 л.д. 161, т. 37 л.д. 58, 59, т. 37 л.д. 132, 134, 142).

Протоколом № 9 заседания, согласно которому комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан от 04.10.2013 принято решение предоставить в соответствии с пунктом 5.2.2.4 Программы на 2013-2018 годы гранты (субсидии) начинающим субъектам молодежного предпринимательства (студентам и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования), соответствующим требованиям и условиям: ООО <данные изъяты>» ИНН №, размер предоставляемой финансовой поддержки 600 000 руб. (т. 38 л.д. 158-175);

Заключением эксперта № 35900 от 28.12.2017, согласно которому сумма денежных средств, поступившая 18.10.2013 на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в Уфимском филиале Центркомбанка ООО с назначением платежа «(84004125228400810242 л/№) Грант(субс.) для начин.субмолодеж.предприн.ДЦП»Раз и под.мал.и ср.пред.в РБ» на 2013-2018 г. ППРБ 249.Д26 от 091013, П9 от 041013 бед НДС» составляет 600 000 руб.

Данные денежные средства, в том числе израсходованы следующим образом: 28.10.2013 в сумме 170 400 руб. перечислены в адрес <данные изъяты> - оплата по счету № 105 от 21.01.2013 за цемент; 28.10.2012 в сумме 316 000 руб. перечислены в адрес ООО <данные изъяты> - оплата по счету № 15 от 18.04.2013. за агрегат плавительно-нагревательный.

Заключением специалиста № 38/9-79с от 13.02.2018, согласно которому в ходе исследования выписки по движению денежных средств на расчетном счете ООО <данные изъяты> (ИНН №) № №, открытом в ПАО «Башкомснаббанк» за период с 19.09.2011 по 09.08.2017 установлено, что 28.10.2013 на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты>» от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 316 000 руб. – за агрегат плавительно-нагревательный.

Данные денежные средства, поступившие на вышеуказанный расчетный счет от контрагента ООО <данные изъяты> в размере 316 000 руб., с учетом остатка на начало операционного дня 28.10.2013 в размере 102 115,02 руб. и с учетом поступления денежных средств от ООО <данные изъяты> (ИНН №) в размере 228 000 руб., израсходованы в период с 28.10.2013 по 19.05.2014 в общей сумме 646 115,02 руб. (см. Приложение № 2), в том числе: 388 0000 руб. – ФИО326 – хоз. расходы; 225 000 руб. – ООО <данные изъяты>» (ИНН №) – за тмц. (т. 30 л.д. 184-191).

Заключением эксперта № 30877 от 06.08.2017, согласно которому подписи от имени ФИО176 расположенные в представленных документах: выполнены ФИО176. (т. 28 л.д. 24-31).

Заключением эксперта № 2076/2-1-1.1 от 22.12.2017, согласно которому подписи от имени ФИО176 изображения которых расположены в электрофотографических копиях представленных документов выполнены не ФИО176., рукописная запись «Пятьсот тысяч рублей 00 копеек», изображение которой расположено в строке «Получил» - в электрофотографической копии расходного кассового ордера № 2 от 30.12.2013 - выполнена не ФИО176 (т. 28 л.д. 47-59).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационных дел следующих лиц: ООО <данные изъяты> ИНН №; ООО <данные изъяты> ИНН №; ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 35 л.д. 224-228, т. 48 л.д. 184-258, л.д. 259-261).

Протоколами выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр: выписки за период с 21.03.2013 по 15.09.2017 лицевой счет № № ООО <данные изъяты> (Уфимский филиал Центркомбанка ООО); юридическое дело ООО <данные изъяты> выписки по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты> ИНН № (Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк») за период с 16.07.2012 по 12.11.2014; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО Инжиниринговая Компания <данные изъяты> ИНН № (Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Уфе) за период с 05.02.2013 по 20.02.2013 (дата закрытия счета); выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) Башкомснаббанк (ПАО) - ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № № за период с 19.09.2011 по 09.08.2017; юридического дела ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 36 л.д. 41-45, 46-50, т. 36 л.д. 59-63, т. 36 л.д. 72-74, т. 36 л.д. 83-87, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов, согласно которым проведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 35 л.д. 43-49, т. 48 л.д. 1-35, 36-52).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе оптический диск к заключению эксперта № 31177 от 01.11.2017 (т. 49 л.д. 222-232, 233-246).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО176. и обвиняемой Минеевой О.А., согласно которому свидетель подтвердил свои показания в полном объеме, кроме того, пояснил, что фактически ООО <данные изъяты> никаким видом деятельности не занималось и было образовано с целью участия в программе по получению субсидии. По предложению Минеевой О.А. он выписал на ее имя доверенность, на ее право действовать от имени ООО <данные изъяты> Со счета в банке снимал деньги, которые потом передавал Минеевой О.А. Он значился директором ООО <данные изъяты> подписывал документы, которые ему предоставляла Минеева О.А. Минеева О.А. вела переговоры с контрагентами в ООО <данные изъяты> Минеева О.А. Денежными средствами, полученными ООО <данные изъяты> в качестве субсидии на сумму 600 000 руб., распоряжалась Минеева О.А. (т. 21 л.д. 202-210).

5) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих министерству экономического развития Республики Башкортостан на общую сумму 396 283, 30 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что денежные средства выделенные в качестве субсидии, поступили на счет ООО <данные изъяты>, которые в последующем были распределены согласно смете-расходов бизнес-плана по безналичному расчету. Данными денежными средствами она в личных целях не распоряжалась.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты по данному преступлениию, суд приходит к следующему.

Представитель потерпевшего министерства экономического развития Республики Башкортостан – ФИО117. в судебном заседании показала, что мероприятия по предоставлению грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства, по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществлялись в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства РБ от 20.07.2012 №249. Минэкономразвития РБ поручил, а Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан принял на себя обязательство по безвозмездному участию в реализации мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных. Так, в соответствии с Программой был заключен договор о субсидировании части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом №114 от 19.11.2013 с ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО120., перечислена субсидия в размере 396 283, 30 руб., источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму 396 283, 30 руб. причинен государству в лице министерства экономического развития Республики Башкортостан.

Свидетель ФИО441., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 12.11.2013 проведено заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, где он являлся председателем комиссии, на котором было рассмотрено заявление ООО <данные изъяты> о финансовой поддержке по представленным документам в размере 396 283, 30 руб. По результатам рассмотрения заявления комиссией в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> субсидии в размере 396 283, 30 руб. – по предоставленному договору № 00856-09/13 от 05.08.2013 (т. 22 л.д. 196-202).

Свидетель ФИО120., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он, его сын ФИО127. и остальные ребята формально являлись участниками компании <данные изъяты> никакого участия в деятельности компании они не принимали, фактически деятельностью компании занималась Минеева О.А. ООО <данные изъяты> никакую деятельность, в том числе пчеловодство, не осуществляла. Подобное обстоятельство, а именно, что компания ООО <данные изъяты> ни чем не занималась, Минеева О.А. обосновывала тем, что компания не получила субсидии. На балансе компании ООО <данные изъяты> ничего не было. Никакие договоры и иные документы, свидетельствующие о сделках от имени компании ООО <данные изъяты> он и его сын ФИО127. не подписывали. Все документы от имени компании ООО <данные изъяты> подписывала Минеева О.А., о чем она ему сама говорила. Печать ООО <данные изъяты> находилась в распоряжении Минеевой О.А. Он интересовался у Минеевой О.А., когда компания ООО <данные изъяты> получит субсидию в виде денежных средств, необходимых для начала развития деятельности по пчеловодству. Минеева О.А. говорила ему, что она подавала документы в государственный орган для получения субсидии, но в выдаче субсидии компании ООО <данные изъяты> было отказано. Никакие документы от имени компании ООО <данные изъяты> в государственные органы для получения субсидии он не сдавал. О получении субсидий компанией в 2012, 2013 годах ему неизвестно (т. 19 л.д. 192-196, т. 22 л.д. 106-109).

Свидетель ФИО127., ФИО131. в суде дали аналогичные показания со свидетелем ФИО120.

Свидетель ФИО121. в суде показал, что никакого участия в деятельности ООО <данные изъяты> он не принимал, в том числе не принимал участие в получении субсидий, то есть документы не подписывал, с контрагентами компаний, которые были представлены в качестве организаций, на которые были произведены затраты не встречался.

Свидетель ФИО130., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дал аналогичные показания со свидетелем ФИО120., кроме того, показал, что при передаче своих документов они полагали со слов Минеевой О.А. о том, что документы они передают для рассмотрения их в качестве возможных получателей субсидии, и если их одобрят, они будут думать дальше как начнут развивать совместный бизнес в сфере пчеловодства. После того как он передал ФИО127 копию паспорта и справку с места учебы, спустя две недели ФИО127. сообщил ему, что Минеева О.А. сказала его отцу о том, что они не прошли в качестве кандидатов для участия в государственной программе по получению субсидии будущим молодым предпринимателям. Никакие учредительные документы он не подписывал (т. 19 л.д. 41-44).

Свидетель ФИО139., в суде показал, что ранее он работал у ФИО251. Никакие документы у ФИО251. при увольнении, в том числе трудовую книжку он не получил. ФИО251. сообщила ему, что его документы она утеряла. В последующем в 2017 году, ему стало известно, что он является учредителем компании ООО <данные изъяты> которая участвовала в государственной программе по поддержке малого и среднего предпринимательства и получила субсидии. В деятельности данной компании он участие не принимал.

Свидетель ФИО224. показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что от имени ООО <данные изъяты> 05.10.2013 она сдавала документы в РГАУ МФЦ для получения ООО <данные изъяты> финансовой поддержки – субсидирования части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. Также она сдавала отчетность о фактическом использовании ООО <данные изъяты> денежных средств, полученных по субсидиям – по субсидированию части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и по субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства (студентам и выпускникам образовательных учреждений профессионального образования). С директором ООО <данные изъяты>ФИО120. она познакомилась через Минееву О.А. Отношение к финансово-хозяйственной и управленческой деятельности ООО <данные изъяты> она не имела (т. 22 л.д. 22-25).

Свидетель ФИО228., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что является директором ТОО «<данные изъяты> занимающегося предоставлением образовательных услуг в сфере танцевального спорта. С директором ООО <данные изъяты>ФИО120., Минеевой О.А. он не знаком. Никаких взаимоотношений у него с ООО <данные изъяты> не было.

По поводу представленных на обозрение копий документов: договор об оказании услуг по организации выставки 300856-09/13 от 05.08.2013; счет №245 от 05.08.2013; кассовые чеки от 05.08.2013 и 30.08.2013; счет-фактура №245 от 08.09.2013; акт №00856-09/13А от 08.09.2013 приема-сдачи оказанных услуг, пояснил, что в представленных ему на обозрение копиях документов, подпись от его имени выполнена не им (т. 16 л.д. 195-199).

Свидетель ФИО526. в суде показал, что он являлся директором ООО <данные изъяты> к деятельности которого он отношения не имел. Деятельностью ООО <данные изъяты> занималась Минеева О.А., которая являлась учредителем ООО <данные изъяты>», он же являлся директором формально. Минеева О.А. говорила ему, что ООО <данные изъяты> занимается реализацией кедровой продукции. Расчетным счетом ООО <данные изъяты>» управляла Минеева О.А. Заработанную плату он не получал, к распределению прибыли, полученной от деятельности ООО <данные изъяты>» он отношения не имел. С участниками ООО <данные изъяты> он не знаком.

Свидетель ФИО527., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 06.05.2014 на расчетный счет ООО НПП «<данные изъяты> от ООО <данные изъяты> платежным поручением №2 от 06.05.2014 поступили денежные средства на сумму 15 000 руб. Оплата была произведена по выставленному счету на 15 000 руб. за аккредитацию на электронной площадке для госторгов и обучение сотрудника ведению процедуры электронных закупок. Фактически ООО НПП <данные изъяты> была оказана услуга только по аккредитации. Услугой по обучению ООО <данные изъяты> не воспользовалось. В адрес ООО <данные изъяты> для подписания был направлен договор на оказание консультационных услуг ООО <данные изъяты> №К-136 от 06.05.2014, который по неизвестным причинам возращен не был (т. 21 л.д. 169-172).

Свидетель ФИО251 в суде показала, что является учредителем и директором ООО <данные изъяты> После того как ФИО139. перестал у нее работать, она вернула ему обратно документы, которые он ей передал: копию паспорта, копию СНИЛС, трудовую книжку.

Свидетель ФИО333 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что наряду с другим лицо принимал участие в качестве понятого при обыске жилища по адресу: <адрес> и обыске в помещении по адресу: <адрес>, которые проводились в присутствии Минеевой О.А. По результатам проведения обысков были изъяты предметы и документы, составлены процессуальные документы, где отражено все изъятое (т.22 л.д. 135-139);

Свидетель ФИО334 в суде дал аналогичные показания со свидетелем ФИО333

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому Минеева О.А., действуя от имени подконтрольной ей ООО <данные изъяты>», представила в Министерство экономического развития Республики Башкортостан заведомо ложные сведения об участии ООО <данные изъяты> в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и понесенных затратах. В результате преступных действий Минеевой О.А. из бюджета похищены денежные средства на сумму 396 283 руб. (т. 4 л.д. 99-100).

Ответами межрайонных инспекций налоговых служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО <данные изъяты> ИНН №, ИП Минеева О.А.» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на Минееву О.А., ФИО120., ФИО121., ФИО121., ФИО131, ФИО139., ответом из Государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Уфы на ФИО130., ФИО131., ФИО139., ответом нотариуса ФИО149 в отношении ФИО121. (т. 44 л.д. 36,т. 44 л.д. 69, 122, т. 44 л.д. 60, 76, т. 37 л.д. 11-12, т. 37 л.д. 38, т. 37 л.д. 16-18, т. 37 л.д. 18, т. 37 л.д. 20-21, т. 37 л.д. 21-22, т. 37 л.д. 41-42, т. 37 л.д. 144).

Протоколом № 13 заседания, согласно которому комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан от 12.11.2013 принято решение предоставить в соответствии с программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 № 249 оказать финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом ООО <данные изъяты> ИНН №, размер предоставляемой финансовой поддержки – 396 283, 30 руб. – по предоставленному договору № 00856-09/13 от 05.08.2013. (т. 38 л.д. 150-158).

Заключением эксперта № 30920 от 20.10.2017, согласно которому сумма денежных средств, поступивших 25.11.2013 на счет № №, открытый в АО «Социнвестбанк» от УФК по РБ (Минфин-РБ – Минэкономразвития РБ) с назначением платежа «(84004125227400810242 л/№) Субс.части затр., св.с уч.в выст.-ярм.меропр.зарубеж.ДЦП «Раз.ипод.МСП в РБ» на 2013-2018г. ПП РБ 249, Д114 от 191113, П13от121113 Без НДС» составляет 396 283,30 руб.

Данные денежные израсходованы, в том числе, следующим образом: 24.12.2013 в сумме не менее 88 992,60 руб., выданы по расходному кассовому ордеру № 751 от 24.12.2013 в сумме 90 000,00 руб.; 30.12.2013 в сумме не менее 98 992,60 руб., выданы по расходному кассовому ордеру № 752 от 30.12.2013 в сумме 100 000 руб.; 13.01.2014 в сумме не менее 148 992,60 руб., перечислены в адрес ООО <данные изъяты> с указанием назначения платежа за ТМЦ по сч.0001 от 10.01.2014; 08.05.2014 в сумме не менее 34 492,60 руб. за счет средств, перечислены в адрес ООО «СОЮЗ» в сумме 35 500 руб. (т. 29 л.д. 207-215);

Заключение специалиста № 38/9-85с от 19.02.2018, согласно которому в ходе исследования выписки по движению денежных средств на расчетном счете ООО <данные изъяты> № № открытом в ООО «Банк ПТБ» за период с 15.01.2013 по 20.06.2017 установлено, что 13.01.2014 на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 150 000 руб. за тмц, а также 10.12.2015 на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 148 000 руб. за тмц. (т. 30 л.д. 162-175);

Заключением эксперта № 37205 от 11.10.2017, согласно которому подписи от имени ФИО120., расположенные в представленных документах: в графе ФИО120» в «Договоре о субсидировании части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом №114 19 ноября 2013 г.»; в графе «ФИО120» в «Расчете суммы субсидирования части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом» выполнены ФИО120 В остальных представленных документах подписи от имени ФИО120., рукописные записи выполнены не ФИО120. (т. 28 л.д. 105-115).

Заключением эксперта № 40560 от 07.11.2017, согласно которому подпись от имени ФИО120., расположенная в представленных документах, рукописные записи, выполнены Минеевой О.А. (т. 29 л.д. 110-118).

Заключением эксперта № 14468 от 03.07.2018, согласно которому подписи от имени Минеевой О.А., расположенные в представленных документах выполнены, вероятно, Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 122-129).

Заключением эксперта № 23703 от 04.10.2018, согласно которому подписи, рукописные записи, расположенные в представленных документах, в том числе в денежных чека и чеках ООО <данные изъяты> НГ 2368757 на 32 000 руб. от 03.02.2016; АК 3449792 на 100 000 руб. от 09.09.2016; АК 3449791 на 83 500 руб. от 08.07.2016; НГ 2368758 на 97 000 руб. от 22.04.2016; НГ 2368752 на 100 000 руб. от 30.12.2013; НГ 2368751 на 90 000 руб. от 24.12.2013; НГ 2368753 на 70 000 руб. от 10.12.2015; НГ 2368756 на 99 900 руб. от 28.12.2015, подписи, расположенные в строках «Подписи», «Указанную в настоящем чеке сумму получил», вероятно, выполнены Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 196-203).

Заключением эксперта № 24192 от 10.10.2018, согласно которому подписи, расположенные в представленных документах выполнены Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 217-222).

Заключением эксперта № 31177 от 01.11.2017, согласно которому на накопителе на жестком магнитном диске, представленном на исследование имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: ФИО251 «Минеев О.А.», «Минеева О.А.», ФИО174., ООО <данные изъяты>», «ООО «<данные изъяты>», которые с сохранением иерархии каталогов записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_1» в подкаталоги с именами, соответствующими ключевым словам. На накопителе на жестком магнитном диске, представленном на исследование, имеются файлы, содержащие изображения печатей, штампов и подписей, которые с сохранением иерархии каталогов записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_3». (т. 30 л.д 244-246).

Протоколами выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационных дел следующих лиц: ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН № (т. 35 л.д. 132-136, т. 35 л.д. 248-251, т. 48 л.д. 184-258, л.д. 259-261);

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) (АО «Социнвестбанк») № № ООО <данные изъяты>» ИНН №; юридического дела ООО <данные изъяты> (т. 35 л.д. 153-156, 168-171, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр: выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО <данные изъяты> ИНН № (Банк ПТБ (ООО) № № за период с 15.01.2013 по 20.06.2017; юридического дела ООО <данные изъяты> (т. 36 л.д. 128-131, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов, согласно которым проведен обыск в жилище Минеевой О.А. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег счет ООО <данные изъяты>» № №т. 35 л.д. 31-36 т. 48 л.д. 1-35, 36-52).

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов, согласно которым проведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, который является фактическим адресом ООО <данные изъяты> ИНН №., в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 35 л.д. 43-49 т. 48 л.д. 1-35, 36-52).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен оптический диск к заключению эксперта № 31177 от 01.11.2017 (т. 49 л.д. 222-232, 233-246).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО120 и обвиняемой Минеевой О.А., согласно которому свидетель ФИО120 подтвердил свои показания в полном объеме, кроме того, пояснил, что ООО <данные изъяты> никакую деятельность не вела, сдавались нулевые балансы, о получении ООО <данные изъяты> субсидий он узнал в ходе следствия, у Минеевой была возможность распоряжаться денежными средствами, полученными ООО <данные изъяты> в качестве субсидий, так как ей была выдана доверенность от имени ООО <данные изъяты> (т. 22 л.д. 100-105).

6) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих министерству экономического развития Республики Башкортостан на общую сумму 406 728, 46 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что в преступный сговор с Сорвиной Н.Л. на совершение преступление она не вступала. Никакого отношения к деятельности ООО <данные изъяты>, она не имеет.

Подсудимая Сорвина Н.Л. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что она являлась номинальным руководителем предприятия ООО <данные изъяты> и не принимала никакие решения при осуществлении его деятельности.

Представитель потерпевшего министерства экономического развития Республики Башкортостан – ФИО117. в судебном заседании показала, что мероприятия по предоставлению грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства, по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществлялись в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства РБ от 20.07.2012 №249. Минэкономразвития РБ поручил, а Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан принял на себя обязательство по безвозмездному участию в реализации мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, в соответствии с Программой был заключен договор - договор о субсидировании части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом №113 от 19.11.2013 с ООО <данные изъяты>, в лице директора Сорвиной Н.Л., перечислена субсидия в размере 406 728, 46 руб., источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму 406 728, 46 руб. причинен государству в лице министерства экономического развития Республики Башкортостан.

Свидетель ФИО441., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 12.11.2013 проведено заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, на котором было рассмотрено заявление ООО <данные изъяты> ИНН № о финансовой поддержке по представленным документам в размере 406 728, 46 руб. По результатам рассмотрения заявления комиссией в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> финансовой поддержки в размере 406 728, 46 руб. по предоставленному договору № 58 от 14.08.2013 (т. 22 л.д. 196-202).

Свидетель ФИО238. в суде показала, что в 2017 году она узнала, что с 29.06.2012 являлась учредителем компании ООО <данные изъяты>», которая участвовала в государственной программе по поддержке малого и среднего предпринимательства и получила субсидию. Об участии ООО <данные изъяты> в государственной программе и получении субсидии, она ничего не знала. Никого из числа руководителей и других участников ООО <данные изъяты> она не знает, ни с кем из них не знакома. Каким образом она стала учредителем ООО <данные изъяты>», не знает. Рукописные записи и подписи в регистрационном деле ООО <данные изъяты> выполненные от ее имени, ей не принадлежат, соответственно ею не выполнялись.

Свидетель ФИО239. в дал аналогичные показания со свидетелем ФИО238., кроме того показал, что рукописные записи и подписи в регистрационном деле ООО <данные изъяты> выполненные от его имени, им не выполнялись.

Свидетель ФИО240., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дал аналогичные показания со свидетелями ФИО238., ФИО239. (т. 19 л.д. 125-127).

Свидетель ФИО228., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что является директором ТОО <данные изъяты> занимающегося предоставлением образовательных услуг в сфере танцевального спорта. Никаких взаимоотношений у него с ООО <данные изъяты> никогда не было. С Сорвиной Н.Л. он не знаком.

По поводу представленных на обозрение копий документов: контракт-заявка №58 от 14.08.2013; счет №238 от 14.08.2013; счет-фактура №238 от 06.09.2013; кассовый чек от 14.08.2013; акт №58 от 06.09.2013 приема-сдачи оказанных услуг, пояснил, что в представленных документов, подпись от его имени выполнена не им (т. 16 л.д. 195-199).

Свидетель ФИО251. в суде показала, что является учредителем и директором ООО <данные изъяты>. Ею и Сорвиной Н.Л. принято решение о ликвидации ООО <данные изъяты> поскольку деятельность не приносит прибыли. В деятельности ООО <данные изъяты> участия она не принимала, ее участие в качестве учредителя являлось формальным, деятельностью ООО <данные изъяты> занималась Сорвина Н.Л., которая и образовала ООО <данные изъяты>

Свидетель ФИО242 показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что 04.10.2013, она сдавала документы ООО <данные изъяты> в РГАУ МФЦ, которые заверяла. Об этом ее попросила Минеева О.А. Пакет документов, который она заверяла, она не готовила. Этот пакет документов передала ей Минеева О.А. Директора ООО <данные изъяты> Сорвину Н.Л. она не помнит. Она выполняла просьбы Минеевой О.А., заверяла и подписывала документы юридических лиц, которые Минеевой О.А. ей передавала, сдавала эти документы в государственные учреждения для получения субсидий и сдачи отчетности (т. 22 л.д. 1-4).

Виновность подсудимых по данному преступлению также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которым Минеева О.А. и Сорвина Н.Л., действуя по предварительному сговору, похитили денежные средства субсидии, предоставляемой из бюджета на сумму 406 728 руб. путем представления от имени подконтрольной ООО <данные изъяты> заведомо ложные сведения об участии ООО <данные изъяты> в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и понесенных затратах. В действиях Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л. признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 4 л.д. 144-149, т. 4 л.д. 278-279).

Ответами межрайонной инспекции налоговой служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО <данные изъяты> ИНН №, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на Минееву О.А., ФИО238., ФИО239., ФИО240 Сорвину Н.Л., ответами из Государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Уфы на ФИО238., ФИО239ФИО240., ответом нотариуса ФИО573. на Сорвину Н.Л. (т. 44 л.д. 78, т. 37 л.д. 11-12,т. 37 л.д. 23-24,. 37 л.д. 24-25, т.37 л.д. 25-26, т. 37 л.д. 12-14, т. 37 л.д. 41-42, т.37, л.д.130).

Протоколом № 13 заседания, согласно которому комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан 12.11.2013 принято решение оказать финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой субъектам малого и среднего предпринимательства ООО <данные изъяты> ИНН №, в размеру 406 728, 46 руб. по предоставленному договору № 58 от 14.08.2013 (т. 38 л.д. 150-158).

Заключением эксперта № 41859 от 25.01.2018, согласно которому сумма денежных средств, поступившая 25.11.2013 на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в «Мой банк. Ипотека» (ОАО)», с назначением платежа «(84004125227400810242 л/№) Субс.части затр., свя.с уч.в выст.-ярм.меропр.зарубеж.ДЦП «Раз.и под.МСП в РБ»на 2013-2018г. ППРБ 249, Д113от 191113,П13от121113 Без НДС» составляет 406 728,46 руб.

Данные денежные израсходованы следующим образом, в том числе: 24.12.2013 в сумме не менее 99 977,45 руб. выданы наличными денежными средствами (на хозяйственные расходы) в сумме 100 000,00 руб.; 26.12.2013 в сумме не менее 99 977,45 руб. выданы наличными денежными средствами (на хозяйственные расходы) в сумме 100 000,00 руб.; 27.12.2013 в сумме не менее 99 977,45 руб. выданы наличными денежными средствами (на хозяйственные расходы) в сумме 100 000,00 руб.; 30.12.2013 в сумме не менее 99 977,45 руб. выданы наличными денежными средствами (на хозяйственные расходы) в сумме 100 000,00 руб., (т. 30 л.д. 7-19).

Заключением эксперта № 40564 от 09.11.2017, согласно которому подписи от имени в представленных документах выполнены Сорвиной Н.Л. (т. 28 л.д. 247-256).

Заключением эксперта № 2833/2-1-1.1 от 06.08.2018, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., записи в представленных документах выполнены Сорвиной Н.Л. (т. 33 л.д. 104-155).

Заключением эксперта № 10107 от 27.04.2018, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., в представленных документах, рукописные записи выполнены Сорвиной Н.Л., подписи от имени ФИО239ФИО240., ФИО238. выполнены не данными лицами (т. 34 л.д. 59-69).

Заключениями эксперта № 14467 от 02.07.2018, № 24191 от 09.10.2018, согласно которым подписи от имени Сорвиной Н.Л., расположенные в представленных документах выполнены Сорвиной Н.Л. (т. 34 л.д. 141-142, т. 34 л.д. 232-234).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационного дела ООО <данные изъяты> ИНН №, (т. 36 л.д. 19-22 т. 48 л.д. 184-258, л.д. 259-261).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр выписки расчетного счета №№ ООО <данные изъяты> юридического дела ООО <данные изъяты> (т. 36 л.д. 173-176, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов, согласно которым проведен обыск в жилище Сорвиной Н.Л. по адресу: г. Уфа, ул. Б.Хмельницкого, д. 71, кв. кв. 47, в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 35 л.д. 187-191, т. 48 л.д. 58-60, 61-62).

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов, согласно которым проведен обыск в жилище Минеевой О.А. по адресу<адрес>, в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 35 л.д. 31-36,т. 48 л.д. 1-35, 36-52).

7) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму на общую сумму 1 000 000 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, что денежные средства выделенные в качестве субсидии, поступили на счет ООО Группа компаний «ОПОРА», в последующем были распределены согласно смете-расходов бизнес-плана по безналичному расчету. Данные денежные средства она не похищала, в личных целях не распоряжалась.

Представитель потерпевшего Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму – ФИО116. в судебном заседании показал, что комитет в рамках своей компетенции осуществляется деятельность по реализации Государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 года №249. На основании заключенного договора о субсидировании от 19.09.2016 №52 ООО «Группа компаний <данные изъяты> 28.09.2016 была перечислена Субсидия за счет средств бюджета Российской Федерации в размере 1 000 000 рублей. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму 1 000 000 рублей причинен государству в лице Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Свидетель ФИО287., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 28.07.2016 проведено заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан на получение государственной финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, на котором было рассмотрено заявление ООО Группа компаний <данные изъяты> о финансовой поддержке по представленным документам. По результатам рассмотрения заявления комиссией было принято решение оказать финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства за счет средств бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО «Группа компаний <данные изъяты> ИНН № в размере 1 000 000 руб. (т. 22 л.д. 185-192).

Свидетель ФИО289., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он работает в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан. В 2016 году лица, желающие получить субсидию - субъекты малого и среднего предпринимательства, документы и заявление на получение финансовой поддержки сдавали в РГАУ МФЦ. Принятые документы от лиц, желающих получить субсидию, РГАУ МФЦ направлял в Фонд. Решение о выдаче субсидий принималось Комиссией, созданной Фондом только по трем видам финансовой поддержки, а именно по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, с оплатой образовательных услуг и с проведением опытно-конструкторских работ. По остальным видам финансовой поддержки решение о выдаче субсидий принималось Комиссией, созданной ГК РБ ПТ. По всем видам финансовой поддержки Комиссия, созданная Фондом подготавливала и направляла проекты договоров о субсидировании для подписания в ГК РБ ПТ. ГК РБ ПТ подписывал проекты договоров о субсидировании, предоставленные Фондом и направлял их для заключений с получателями финансовой поддержки в Фонд. Проверку отчетов о фактическом использовании полученной субсидии по всем видам финансовой поддержки осуществлял Фонд. Фонд осуществлял свои обязательства в соответствии с договором №4 от 14.04.2016 и договором №11 от 19.07.2016, заключенными между ГК РБ ПТ и Фондом (т. 21 л.д. 228-232).

Свидетель ФИО580, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что у Минеевой О.А., действовавшей от имени ООО ГК <данные изъяты> она проработала фактически с 29.09.2015 до конца декабря 2016 года. Она подсчитывала и сортировала накладные, когда ее об этом просила Минеева О.А., которая ей звонила и просила подойти к ней в офис. Она приходила к Минеевой О.А. в офис, расположенный по ул.Р.Зорге г.Уфы, где по окончанию выполнения работы получала денежные средства (т. 20 л.д. 171-174).

Свидетель ФИО581., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, по поводу представленных на обозрение копий следующих документов: трудовой договор №8-тд от 11.11.2015, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 11.11.2015, в соответствии с которыми она трудоустроена в ООО ГК <данные изъяты> в качестве документоведа, пояснила, что в представленных документах в копиях стоят ее подписи. Документоведом она не работала, а только значилась. Фактически у Минеевой О.А. она работала продавцом, а сначала и до перехода в офис, искала поставщиков и собирала деньги с арендаторов (т. 20 л.д. 155-159).

Свидетель ФИО582., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, по поводу представленных на обозрение копий следующих документов приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №000006 от 19.08.2015 и трудовой договор №6-тд от 19.08.2015, пояснил, что в предъявленных ему на обозрение документах в виде копий подписи его. Юридически он был трудоустроен в ООО ГК <данные изъяты> фактически свои обязанности не исполнял. Он был в торговом павильоне в качестве охранника два или три раза. О явке в дни охраны торгового павильона, расположенного возле торгового центра «Башкортостан» по ул.Менделеева г.Уфы ему сообщала Минеева О.А. В торговом павильоне осуществлялась продажа сельскохозяйственной продукции. Заработанную плату от Минеевой О.А. он получал фактически за те дни, которые работал, других отчислений не получал (т. 21 л.д. 70-73, т. 22 л.д. 70-73).

Свидетель ФИО253 в суде показала, что в ООО ГК <данные изъяты>», она никогда не работала.

Свидетель ФИО584., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она является директором ООО охранное агентство <данные изъяты> основным видом деятельности которого является оказание охранных услуг.

По поводу представленных на обозрение предъявляются копий следующих документов: договор №311215/2 оказания услуг техническими средствами охраны от 31.12.2015, счет на оплату №00035 от 31.12.2015, пояснила, что договорных отношений с ООО ГК <данные изъяты> у ООО охранное агентство <данные изъяты> не было. В представленных документах в копиях подписи от ее имени, ей не принадлежат (т. 20 л.д. 56-59);

Свидетель ФИО585 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он является учредителем и директором ООО <данные изъяты> основным видом деятельности которого является поставка и обслуживание компьютерной техники и оргтехники.

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор поставки №Ф-05698 от 02.06.2016, счет №Ф-05698 от 02.06.2016, пояснил, что договорных отношений с ООО ГК <данные изъяты> в лице Минеевой О.А. у ООО «Компания <данные изъяты> в его лице, не было, оплата ГК <данные изъяты> не производилась. С Минеевой О.А. он не знаком. В представленных документах в копиях подписи от его имени, ему не принадлежат. Подписи от имени ФИО586 ей не принадлежат, ею соответственно ею не выполнялись. В представленных копиях отражены сведения, не соответствующие действительности. Так отражено название общества - ООО <данные изъяты> когда общество имеет название ООО «Компания <данные изъяты>», инициалы ФИО587., когда она ФИО586 ее должность менеджер, а не главный бухгалтер (т. 20 л.д. 132-135).

Свидетель ФИО589., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 04.02.2013 им было создано ООО <данные изъяты> в котором он с момента образовании общества и до 29.06.2016 занимал должность генерального директора.

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор купли-продажи №12/3 от 12.03.2016, счет на оплату №123 от 05.04.2016, пояснил, что договор купли-продажи №12/3 от 12.03.2016 с Минеевой О.А. он не заключал, мебель, указанную в документах: выставочное и мебельное оборудование столы-прилавки и выставочное и мебельное оборудование выставочные витрины, для Минеевой О.А. он не производил. В представленных документах в копиях подписи от его имени, ему не принадлежат (т. 20 л.д. 145-148).

Свидетель ФИО590., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она работает главным бухгалтером у ИП ФИО591

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор №311215/11 «На охрану объекта путем централизованного наблюдения и техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализацией» от 01.11.2016 и два приложения №1 к договору №311215/11 от 01.11.2016, показала, что договорных отношений с ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ЧОО «<данные изъяты>» на техническое обслуживание средств сигнализации не было. В представленных документах в копиях подписи от имени ФИО591., ему не принадлежат, оттиск печати на действующую печать «ИП ФИО591 не похож. Основным видом деятельности ИП ФИО591 является розничная продажа мебели, техническим обслуживанием средств сигнализации ИП ФИО591. не занимается (т. 19 л.д. 197-200, т. 20 л.д. 28-31).

Свидетель ФИО251 в суде показала, что является учредителем и директором ООО <данные изъяты>». Также она является учредителем ООО ГК <данные изъяты> Никакого участия в деятельности ООО Группа компаний <данные изъяты>» она не принимает. Директором ООО ГК <данные изъяты>» является Минеева О.А., которая полностью занимается финансово-хозяйственной деятельностью общества. Денежными средствами, полученными ООО Группа компаний <данные изъяты> в качестве субсидии, распоряжалась Минеева О.А.

Свидетель ФИО252., в суде показал, что ранее он состоял на учете в Центре занятости населения Октябрьского района г.Уфы. В ООО ГК <данные изъяты> он никогда не работал.

Свидетель ФИО598., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она представляет интересы ООО ЧОО <данные изъяты> основной деятельностью которого является охранная деятельность.

По поводу представленных на обозрение копии следующих документов: договор №311215/11 «На охрану объекта путем централизованного наблюдения и техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализацией» от 01.11.2016 и приложение №1 к договору №311215/11 от 01.11.2016, пояснила, что договорных отношений с ООО ГК <данные изъяты> у ООО ЧОО <данные изъяты> не было. В представленных документах в копиях подписи от имени ФИО599., ему не принадлежат, оттиск печати на действующую печать ООО ЧОО <данные изъяты> не похож (т. 20 л.д. 1-4).

Свидетель ФИО600., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она договор №58 от 26.12.2016 между ней, действовавшей от имени ИП, в качестве продавца и Минеевой О.А., действовавшей от имени ООО ГК <данные изъяты> в качестве покупателя, пояснила, что такой договор не заключался. Минеева О.А. 26.12.2016 перечислила на счет ИП ФИО600. денежные средства на сумму 200 000 руб. и 144 390 руб. О перечислении указанных сумм денежных средств она узнала от Минеевой О.А., которой сказала, что готова вернуть ей деньги. После чего, Минеева О.А., 26.12.2016 выслала копии платежных поручений с указанием номеров расчетных счетов, оформленных на ее имя и на имя ее супруга Минеева О.А.

Полученные денежные средства от Минеевой О.А. на сумму 144 390 руб. и 200 000 руб. были перечислены в адрес ее контрагентов (т. 18 л.д. 152-155).

Свидетель ФИО174., в суде показала, что ООО <данные изъяты> было создано Минеевой О.А. Лиц, которых необходимо включить в качестве учредителей нашла Минеева О.А. Ими являлись ФИО603., ФИО604. и ФИО605. Их участие в деятельности было формальным. Фактически деятельностью ООО <данные изъяты> занималась Минеева О.А., действуя по доверенности. Расчетным счетом, открытом в банке: «Банк ПТБ (ООО)», распоряжалась Минеева О.А., действуя по доверенности. Об этом ей известно от самой Минеевой О.А. Она же по поручению Минеевой О.А. и действуя по доверенности от имени одного из учредителей, обратилась с учредительными документами ООО <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: г. Уфа, ул. Красина, д. 52, где оставила переданные ей Минеевой О.А. учредительные документы ООО «АУРА» и заявление о государственной регистрации ООО <данные изъяты> при создании. Больше никаких действий от имени ООО <данные изъяты> она не осуществляла.

Свидетель ФИО333., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что наряду с другим лицо принимал участие в качестве понятого при обыске жилища по адресу: <адрес> и обыске в помещении по адресу: <адрес>, которые проводились в присутствии Минеевой О.А. По результатам проведения обысков были изъяты предметы и документы, составлены процессуальные документы, где отражено все изъятое (т.22 л.д. 135-139).

Свидетель ФИО334. в суде дал аналогичные показания со свидетелем ФИО333

Рапортами об обнаружении признаков преступления, согласно которым Минеева О.А. похитила денежные средства, предоставленные из бюджета, на сумму 1 000 000 руб. путем представления заведомо ложных сведений и в ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 5 л.д. 3-10, т. 5 л.д. 182, т. 2 л.д. 32-33).

Ответами межрайонных инспекций налоговых служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО Группа компаний <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на Минееву О.А., ФИО253., ФИО582., ФИО580., ФИО252., ФИО581., ответом из Государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Уфы на ФИО253., ФИО582., ФИО580., ФИО252., ФИО581., документами, приложенными к протоколу допроса свидетелей ФИО600., ФИО590., ФИО598., ФИО252., ФИО584., ФИО585ФИО589., ФИО580т. 44 л.д. 119, т. 44 л.д. 37, 120, т. 44 л.д. 36, т. 44 л.д. 132, т. 47 л.д. 2, т. 44 л.д. 133, т. 37 л.д. 11-12, т. 37 л.д. 29-30, т. 37 л.д. 30-31, т. 37 л.д. 31, т. 37 л.д. 31-32, т. 37 л.д. 32-33, т. 37 л.д. 41-42, т. 18 л.д. 156, 157, 158, 159, 160, 160-163, т. 19 л.д. 203, 204-205, 206, 207, 209, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, т. 20 л.д. 5-6, 7, 8-18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, т. 20 л.д. 50-51, 52-53, т. 20 л.д. 64, 65, 66, т. 20 л.д. 140, 141, 142, 143, 144, т. 20 л.д. 153, 154, т. 20 л.д. 177-178).

Протоколом № 1 заседания, согласно которому конкурсной комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан на получение государственной финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми от 28.07.2016 принято решение оказать финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства за счет средств бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой субъектам малого и среднего предпринимательства ООО Группа компаний «ОПОРА» в размере предоставляемой финансовой поддержки 1 000 000 руб. (т. 38 л.д. 116-137).

Ответом директора ООО <данные изъяты>ФИО628. согласно которому «в 2014 году был заключен договор № 23/01.14 от 23.01.2014 с контрагентом ООО <данные изъяты> ИНН № на поставку жаровни для семечек на сумму 46 000 руб. Контрагента ООО Группа компаний <данные изъяты> ИНН № не было, договоры с указанным юридическим лицом не заключались, поставки товаров и соответственно выписки каких-либо финансовых документов не осуществлялись, оплата не поступала» (т. 37 л.д. 177).

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО «Компания <данные изъяты> ИНН № за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 и с указанием остатков на каждый операционный день, выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № ОООО ОА <данные изъяты> ИНН № за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 и с указанием остатков на каждый операционный день, выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № ИП ФИО591 ИНН № за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 и с указанием остатков на каждый операционный день на электронном носителе (компакт-диск), представленные АО «АЛЬФА-БАНК». Осмотром выписок установлено, что сведений о денежных перечислений юридическим лицом ООО Группа компаний <данные изъяты> не имеется (т. 42 л.д. 69).

Выпиской по счету № № (ООО <данные изъяты> ИНН №) за период с 01.01.2016 по 01.01.2017 на бумажном носителе, в соответствии с которой 24.10.2016 ООО Группа компаний <данные изъяты> перечислило денежные средства на сумму 51 490 руб. со счета № №, открытого в «БАНК ПТБ (ООО) г. Уфа», назначение платежа: «оплата по счету № 011-00000492 от 18.10.2016» (т. 42 л.д. 72-119).

Выпиской по счету № № ООО <данные изъяты> ИНН № за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на бумажном и электронном носителе (компакт-диск). Осмотром выписки установлено, что сведений о денежных перечислений юридическим лицом ООО Группа компаний <данные изъяты> не имеется (т. 43 л.д. 70-125).

Заключение эксперта № 38016 от 28.03.2018, согласно которому 28.09.2016 на счет ООО Группа компаний <данные изъяты> № №, открытый в Банке ПТБ (ООО) поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. с назначением платежа «(82104120610150641810 л/с №) (260) Субсид.части затрат суб.социал.предпринимат. (дог.52 от 19.09.16)Согл027-МБ-16 от 13.07.16 ППРФ 316 от 15.04.14 НДС нет» от УФК по Республике Башкортостан (ГК РБ ПТ).

Данные денежные израсходованы, в том числе, следующим образом: 06.10.2016 в сумме не менее 64 558,42 руб. были перечислены в адрес ООО <данные изъяты> ИНН № в счет оплаты по счету № 16 от 01.10.2016; в сумме не менее 488 678,42 руб. были перечислены в адрес ООО <данные изъяты>» ИНН № счет оплаты по счету № 15 от 01.10.2016; 24.10.2016 в сумме не менее 51 048,42 руб. были перечислены в адрес ООО <данные изъяты>» ИНН № в счет оплаты по счету №011-00000492 ОТ 18.10.2016; в сумме не менее 26 808,42 руб. в адрес ИП ФИО591 в счет оплаты по счету № 79 от 03.11.2016 и по счету № 78 от 03.11.2016; в сумме не менее 49 558,42 руб. в адрес ИП ФИО591. в счет оплаты по счету № 78 от 03.11.2016; в сумме не менее 149 298,42 руб. были перечислены в адрес ООО <данные изъяты> ИНН № в счет оплаты по счету № 496 от 08.11.2016; 27.12.2016 в сумме не менее 139 045,43 руб. были перечислены в адрес ИП ФИО600. ИНН № в счет оплаты за холодильное оборудование (т. 30 л.д. 139-153).

Заключением специалиста № 38/12-220с от 29.05.2018, согласно которому согласно выписке по движению денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> № № в ООО «Банк ПТБ» за период с 19.05.2015 по 24.01.2018 на указанный расчетный счет 20.10.2016 поступили от ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 450 600 руб. с основанием платежа «за ТМЦ по счету № 10 от 10.10.2016».

Поступившие 20.10.2016 на расчетный счет ООО <данные изъяты> №№ денежные средства от ООО <данные изъяты> в сумме 450 600 руб., с учетом сальдо на начало дня (20.10.2016) в размере 2 070 руб., были перечислены 24.10.2016 в общей сумме 450 170 руб., а именно: в сумме 250 000 руб. Минеевой О.А. с основанием платежа «на лицевой счет № № в подотчет на хоз. нужды карта №»; в сумме 100 000 руб. ИП ФИО251 (ИНН №) с основанием платежа «оплата по договору № 31 от 20.10.2016»; в сумме 100 000 руб. Минееву О.А. с основанием платежа «оплата по договору № 15 от 21.10.2016» (т. 34 л.д. 39-43).

Заключением эксперта № 41988 от 01.12.2017, согласно которому подписи от имени Минеевой О.А., рукописные записи, расположенные в представленных документах выполнены Минеевой О.А. (т. 29 л.д. 167-177).

Заключением эксперта № 2776/2-1-1.1 от 26.06.2018, согласно которому подписи от имени Минеевой О.А., изображения которых расположены в электрофотографических копиях представленных документов, подписи от имени ФИО589., от имени ФИО320., от имени ФИО600, от имени ФИО253 изображения записей выполнены Минеевой О.А.(т. 33 л.д. 29-54).

Заключением эксперта № 14468 от 03.07.2018, согласно которому подписи от имени Минеевой О.А., расположенные в представленных документах выполнены, вероятно Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 122-129).

Заключением эксперта № 23703 от 04.10.2018, согласно которому подписи, рукописные записи, расположенные в представленных документах, в том числе в денежных чека и чеках ООО <данные изъяты>»: НГ 2368757 на 32 000 руб. от 03.02.2016; АК 3449792 на 100 000 руб. от 09.09.2016; АК 3449791 на 83 500 руб. от 08.07.2016; НГ 2368758 на 97 000 руб. от 22.04.2016; НГ 2368752 на 100 000 руб. от 30.12.2013; НГ 2368751 на 90 000 руб. от 24.12.2013; НГ 2368753 на 70 000 руб. от 10.12.2015; НГ 2368756 на 99 900 руб. от 28.12.2015, подписи, расположенные в строках «Подписи», «Указанную в настоящем чеке сумму получил», вероятно, выполнены Минеевой О.А. (т. 34 л.д. 196-203).

Протоколами выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационных дел следующих лиц: ООО Группа компании <данные изъяты> ИНН № (т. 35 л.д. 132-136, т. 36 л.д. 202-211).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) (АО «Социнвестбанк») № № ООО <данные изъяты> ИНН №; юридическое дело ООО <данные изъяты>т. 35 л.д. 153-156, 168-171, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколом выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО <данные изъяты> ИНН № (Банк ПТБ (ООО) №4070281021000000266 за период с 19.05.2015 по 14.05.2018; юридического дела ООО <данные изъяты> содержащее документы, в том числе: денежный чек НЖ 3065728 на 100 000 руб. от 15.12.2016, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НЖ 3065726 на 100 000 руб. от 08.11.2016, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НЖ 3065727 на 100 000 руб. от 05.12.2016, сумму получила Минеева О.А.; денежный чек НЖ 3065729 на 100 000 руб. от 27.12.2016, сумму получила Минеева О.А. т. 36 л.д. 219-223 т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138).

Протоколами обыска, осмотра предметов и документов согласно которым проведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 35 л.д. 43-49 т. 48 л.д. 1-35, 36-52).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 49 л.д. 222-232, 233-246).

8) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму на общую сумму 2 526 000 руб.

Подсудимая Минеева О.А. по существу предъявленного обвинения виновной себя не признала и показала, никакого отношения к деятельности ООО <данные изъяты> она не имеет.

Представитель потерпевшего Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму – ФИО116. в судебном заседании показал, что комитет в рамках своей компетенции осуществляет деятельность по реализации Государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 года №249. На основании заключенного договора о субсидировании от 19.09.2016 №45 ООО <данные изъяты>» 29.09.2016 была перечислена субсидия за счет средств бюджета Российской Федерации в размере 2 526 000 рублей. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму 2 526 000 рублей причинен государству в лице Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Свидетель ФИО287., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 02.08.2016, проведено заседание комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры, связанных с реализацией проектов по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, муниципальных образований Республики Башкортостан и монопрофильных муниципальных образований Республики Башкортостан (моногородов) для предоставления государственной финансовой поддержки, на котором было рассмотрено заявление ООО <данные изъяты> ИНН № о финансовой поддержке по представленным документам. По результатам рассмотрения заявления комиссией было принято решение оказать финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства (работ, услуг) за счет средств бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой субъектам малого и среднего предпринимательства ООО <данные изъяты> ИНН № в размере 2 526 000 руб. (т. 22 л.д. 185-192).

Свидетель ФИО174. в суде с согласия сторон, показала, что Минеева О.А. и Сорвина Н.Л. предложили ей подписать документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л. оборудования у ООО «Комплект плюс» (ныне наименование «БСК-Дриллинг») в ее лице с целью получения денежных средств в качестве Субсидии. Она отказалась от предложения Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л. ООО «Комплект плюс» никакой вид деятельности фактически не осуществляло, не с кем договоры и сделки не заключало, никакого движения на расчетном счете не было. Каким образом Минеева О.А. и Сорвина Н.Л. распорядились денежными средствами, полученными ими от имени ООО <данные изъяты> в качестве Субсидии, ей неизвестно.

Свидетель ФИО642., в суде показал, что на предварительном следствии представленных документах от его имени стоят не его подписи. С ООО <данные изъяты> договорных отношений у него не было, никакие деньги от ООО <данные изъяты> он не получал. С участниками ООО <данные изъяты> в том числе с руководителем Сорвиной Н.Л., он не знаком.

Свидетель ФИО643., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он являлся учредителем и директором ООО <данные изъяты> основным видом деятельности которого являлось производство и установка натяжных потолков.

По поводу представленных на обозрение копий следующих документов: договор технического обслуживания оборудования; квитанции к приходному кассовому ордеру №415 от 01.11.2016, №368 от 01.10.2016, №517 от 01.12.2016; акты №18 от 01.11.2016, №12 от 01.10.2016, №29 от 01.12.2016, в соответствии с которыми он, в качестве директора ООО <данные изъяты> оказал за 26 000 руб. услуги по техническому обслуживанию ООО <данные изъяты> ИНН №, в лице директора Сорвиной Н.Л., пояснил, что договорных отношений с ООО <данные изъяты>» у ООО <данные изъяты> не было, подписи, выполненные им не выполнены (т. 21 л.д. 121-124).

Свидетель ФИО644., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что по предложению Минеевой О.А. он является учредителем Фонда регионального развития. Его участие в Фонде формальное, никакого отношения к финансово-хозяйственной и управленческой деятельности Фонда он не имеет. Работой Фонда в полном объеме заведует Минеева О.А., которая является директором и учредителем Фонда (т. 22 л.д. 77-80).

Свидетель ФИО239. в суде показал, что в 2017 году он узнал, что он является учредителем компании ООО <данные изъяты>». Об участии ООО <данные изъяты>» в государственных программах и получении субсидий, он ничего не знал. Никого из числа руководителей и других участников ООО <данные изъяты> он не знает, ни с кем из них не знаком. О том, что он является участником – учредителем ООО <данные изъяты> он не знал.

Свидетели ФИО238., ФИО240. показания которых, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дали аналогичные показания со свидетелем ФИО239. (т. 19 л.д. 105-108, т. 22 л.д. 59-61, т. 19 л.д. 125-127).

Свидетель ФИО251., показания которой в суде показала, что является учредителем и директором ООО <данные изъяты>». Никакого отношения к деятельности ООО <данные изъяты> она не имеет. В июне 2018 года Сорвиной Н.Л. было принято решение о ликвидации ООО <данные изъяты> Она и Сорвина Н.Л. совместно приняли решение о том, что руководителем ликвидационной комиссии ООО <данные изъяты>» будет она. Сорвина Н.Л. передала ей документы по ООО <данные изъяты> и печать ООО <данные изъяты>».

Свидетель ФИО650., показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что название организаций ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» она слышит впервые, в данных организациях она никогда не работала, с руководством и другими участниками не знакома. Относительно предъявленных ей на обозрение актов приема-передачи основных средств по номерам 1-11. может пояснить, что данные акты она не подписывала. Подписи в актах ей не принадлежат и кем они могли быть сделаны, она не знает (т. 19 л.д. 180-183).

Свидетель ФИО651. в суде показала, что ранее она работала в салоне красоты <данные изъяты> косметологом. В ООО <данные изъяты> она не работала, с участниками общества, она не знакома. Участия в приеме оборудования от ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> она не принимала. С участниками ООО <данные изъяты> она не знакома.

Свидетель ФИО652 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что у него был старший брат – ФИО258., 1975 года рождения, который умер 04.02.2017. В последние годы, на протяжении более 10 лет ФИО258. выпивал, нигде не работал, постоянного источника дохода не имел, подрабатывая иногда тем, что занимался ремонтом квартир. На протяжении последних 8-10 лет ФИО258. сожительствовал с Сорвиной Н.Л. ФИО258. говорил, что денежными средствами распоряжалась полностью Сорвина Н.Л. (т. 20 л.д. 76-79).

Свидетель ФИО258 показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дал аналогичные показания со свидетелем ФИО652 (т. 20 л.д. 67-70).

Свидетель ФИО333., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что наряду с другим лицо принимал участие в качестве понятого при обыске жилища по адресу: <адрес> и обыске в помещении по адресу: <адрес>, которые проводились в присутствии Минеевой О.А. По результатам проведения обысков были изъяты предметы и документы, составлены процессуальные документы, где отражено все изъятое (т.22 л.д. 135-139).

Свидетель ФИО334., в суде дал аналогичные показания со свидетелем ФИО333

Виновность подсудимых по данному преступлению преступления также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому Минеева О.А. и Сорвина Н.Л. похитили денежные средства, предоставленные из бюджета, на сумму 2 526 000 руб. путем представления заведомо ложных сведений и в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 4 л.д. 144-149, т. 4 л.д. 264);

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 21.07.2017, согласно которому УФСБ России по Республике Башкортостан, проведены оперативно-розыскные мероприятия и получены данные, свидетельствующие о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в действиях Минеевой О.А. и Сорвиной Н.Л. (т. 4 л.д. 150-151);

Ответами межрайонных инспекций налоговых служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО <данные изъяты> ИНН №, Фонд <данные изъяты> ИНН №, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на Минееву О.А., ФИО238., ФИО239., ФИО240., Сорвину Н.А., ответом из Государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Уфы на ФИО238., ФИО239., ФИО240., документами, приложенными к протоколу допроса свидетеля ФИО258., выпиской по расчетному счету,ответом нотариуса (т. 20 л.д. 73, т. 42 л.д. 66,т. 44 л.д. 56, 77, т. 44 л.д.135, т. 47 л.д. 74, т. 44 л.д. 136, т. 44 л.д. 138, т. 37 л.д. 11-12, т. 37 л.д. 23-24, т. 37 л.д. 24-25, т. 37 л.д. 138, т. 37 л.д. 25-26, т. 37 л.д. 12-14, т. 37 л.д. 41-42);

Протоколом № 4 заседания, согласно которому комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры, связанных с реализацией проектов по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, муниципальных образований Республики Башкортостан и монопрофильных муниципальных образований Республики Башкортостан (моногородов) для предоставления государственной финансовой поддержки от 02.08.2016, принято решение оказать финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства (работ, услуг) за счет средств бюджета Российской Федерации (при условии поступления средств бюджета Российской Федерации на счет Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму) в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО <данные изъяты> ИНН №, в размере – 2 526 000 руб. (т. 38 л.д. 102-115);

Заключением эксперта № 36779 от 20.03.2018, согласно которому 29.09.2016 в адрес ООО <данные изъяты> с назначением платежа «82104120610150641810 л/с №) (260) Субсид.части затрат суб.мал. и ср.предприн.связ.приобр.оборудования(дог.45 от 19.09.16) Согл.027-МБ-16 от 13.07.16 ППРФ316 15.04.14 НДС «нет» поступили денежные средства в сумме 2 526 000,00 руб. от 15.04.14 НДС нет» поступили денежные средства в сумме 2 526 000,00 руб. Дальнейшее движение денежных средств осуществлялось следующим образом: в период времени с 29.09.2016 по 14.10.2016 произведено расходование денежных средств в сумме 2 138 425,00 руб. следующим образом: 140000 рублей, контрагент Некоммерческоео партнерство «Ассоциация партнеров Октябрьского района г. Уфы» назначение платежа финансовая помощь, 100000 рублей контрагент ФИО670 назначение платежа перечисление денежных средств, 100000 рублей контрагент Сорвина Н.Л. назначение платежа зарплата, 600000 рублей, контрагент Сорвина П.Л., назначение платежа хоз. расходы, 690000 рублей контрагент Сорвина П.Л., назначение платежа хоз. Расходы, 500000 рублей, контрагент фонд регионального развития предпринимательства, назначение платежа финансовая помощь. 14.10.2016 денежные средства в сумме не менее 62 000 руб. за счет интересующего перечисления были перечислены в адрес Сорвиной Н.Л. (т. 30 л.д. 68-85);

Заключением специалиста № 38/12-157с от 25.04.2018, согласно которому в ходе исследования выписки по движению денежных средств установлено, что с расчетного счета ООО <данные изъяты> № № в период с 30.10.2013 по 03.07.2014, Сорвиной Н.Л. выданы денежные средства на общую сумму 955 000,00 руб., с расчетного счета ООО <данные изъяты> № № в период с 24.06.2016 по 23.12.2016 на расчетный счет Сорвиной Н.Л. № № перечислены денежные средства в общей сумме 1 400 400,40 руб. (т. 34 л.д. 25-29);

Заключением эксперта № 40562 от 14.11.2017, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., расположенные в представленных документах выполнены Сорвиной Н.Л., (т. 28 л.д. 199-211);

Заключением эксперта № 2833/2-1-1.1 от 06.08.2018, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., изображения которых расположенные в представленных документах, рукописные записи выполнены Сорвиной Н.Л., рукописные и подписи от имени ФИО174, изображения которых расположены в представленных документах выполнены Минеевой О.А. (т. 33 л.д. 104-155);

Заключением эксперта № 23704 от 05.10.2018, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., расположенные в представленных документах выполнены Сорвиной Н.Л., (т. 34 л.д. 174-179);

Заключением эксперта № 23703 от 04.10.2018, подписи от имени Минеевой О.А., расположенные в представленных документах выполнены Минеевой О.А., (т. 34 л.д. 196-203);

Заключение эксперта № 24191 от 09.10.2018, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., расположенные в представленных документах выполнены Сорвиной Н.Л., (т. 34 л.д. 232-234);

Протоколами выемки, протоколом осмотра документов, согласно которым проведена выемка и осмотр регистрационных дел следующих лиц: ООО <данные изъяты> ИНН № (т. 35 л.д. 248-251, т. 48 л.д. 184-258, л.д. 259-261);

Протоколами выемки, протоколу осмотра документов согласно которым проведена выемка и осмотр выписки по операциям на счете Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа в отношении ООО <данные изъяты> ИНН № по счету №; юридического дела ООО <данные изъяты> выписки по операциям на счете АО «Социнвестбанк» Фонд регионального развития предпринимательства <данные изъяты> ИНН № по счету № № за период с 22.07.2016 по 15.01.2018, выписки из лицевого счета № № АО «Социнвестбанк» Фонд регионального развития предпринимательства <данные изъяты> ИНН № за период с 22.07.2016 по 02.08.2018; юридического дела Фонд регионального развития предпринимательства <данные изъяты>т. 36 л.д. 140-144, т. 36 л.д. 231-236, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138);

Протоколом обыска, осмотра предметов и документов, согласно которым проведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты, а в последующем осмотрены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 35 л.д. 43-49 т. 48 л.д. 1-35, 36-52);

Протоколом осмотра предметов и документов от 27.10.2018, согласно которому осмотрены: копия свидетельства о смерти – ФИО258., 08.03.1975 года рождения, умер 04.02.2017; выписка по расчетному счету № № ИП ГКФХ ФИО642. ИНН № за период с момента открытия 12.03.2012 по 04.10.2017 на электронном носителе (компакт-диск), представленная АО «Россельхозбанк». Осмотром выписки установлено, что сведений о денежных перечислений юридическим лицом ООО <данные изъяты> не имеется (т. 42 л.д. 66);

9) По факту хищения путём обмана денежных средств принадлежащих Министерству Экономического развития Республики Башкортостан на общую сумму 900 000 руб.

Представитель потерпевшего Министерства Экономического развития Республики Башкортостан – ФИО117. в судебном заседании показала, что министерством в рамках своей компетенции осуществляется деятельность по реализации Государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2012 года №249. На основании заключенного договора о субсидировании №27 от 09.10.2013 с ООО <данные изъяты> в лице директора Сорвиной Н.Л., перечислена субсидия в размере 900 000 руб., источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан. В связи с изложенным, имущественный ущерб по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму 900 000 рублей причинен государству в лице Министерства Экономического развития Республики Башкортостан.

Свидетель ФИО441., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что 04.10.2013 проведено заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, на котором было рассмотрено заявление ООО <данные изъяты> о финансовой поддержке по представленным документам в размере 900 000 руб. По результатам рассмотрения заявления комиссией в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, было принято решение о предоставлении ООО <данные изъяты> субсидии в размере 900 000 рублей (т. 22 л.д. 196-202);

Свидетель ФИО239 в суде показал, что в 2017 году он узнал, что он является учредителем компании ООО <данные изъяты> Об участии ООО <данные изъяты> в государственных программах и получении субсидий, он ничего не знал. Никого из числа руководителей и других участников ООО <данные изъяты> он не знает, ни с кем из них не знаком. О том, что он является участником – учредителем ООО <данные изъяты> он не знал.

Свидетель ФИО251., в суде показала, что является учредителем и директором ООО <данные изъяты>». Никакого отношения к деятельности ООО <данные изъяты> она не имеет.

Свидетель ФИО258., показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, дал аналогичные показания со свидетелем ФИО652 (т. 20 л.д. 67-70).

Виновность подсудимой Сорвиной по данному эпизоду преступления также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях Сорвиной Н.Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 4 л.д. 253,т. 4 л.д. 144-149);

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 21.07.2017, согласно которому УФСБ России по Республике Башкортостан, проведены оперативно-розыскные мероприятия и получены данные, свидетельствующие о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в действиях Сорвиной Н.Л. (т. 4 л.д. 150-151);

Ответами межрайонных инспекций налоговых служб по Республике Башкортостан, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО <данные изъяты> ИНН №, ответами из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан на ФИО238., ФИО239., ФИО240., Сорвину Н.Л., ответом из Государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Уфы на ФИО238., ФИО239., ФИО240., ответом нотариуса, документами, приложенными к протоколу допроса свидетеля ФИО258., ответом«БАШКОМСНАББАНК» (ПАО)» (т. 44 л.д. 56, 77, т. 37 л.д. 23-24, т. 37 л.д. 24-25, т. 37 л.д. 25-26, т. 37 л.д. 12-14, т. 37 л.д. 41-42, т. 37 л.д. 138, т. 20 л.д. 73, т. 42 л.д. 60);

Заключением эксперта № 36780 от 16.03.2018, согласно которому 28.10.2013 на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в ПАО АКБ «РБР», поступили денежные средства на сумму 891 201,00 руб. с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленной суммы по сч б/н от 24.10.13 Сумма 891 201-00 без налога (НДС)» от ООО <данные изъяты>

Данные денежные средства, в том числе, израсходованы следующим образом: 30.10.2013 не менее 91 300 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 31.10.2013 не менее 91 300 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 01.11.2013 не менее 91 300,00 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 05.11.2013 не менее 91 300,00 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 06.11.2013 не менее 91 300,00 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 07.11.2013 не менее 91 300,00 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 08.11.2013 не менее 91 300,00 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 11.11.2013 не менее 91 300,00 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «оплата поставщикам 100 000,00»; 12.11.2013 не менее 71 300,00 руб. в адрес Сорвиной Н.Л. с назначением платежа «на покупку товара 80 000,00». (т. 30 л.д. 28-42);

Заключением эксперта № 40563 от 10.11.2017, согласно которому в представленных документах подписи от имени Сорвиной Н.Л. выполнены Сорвиной Н.Л. (т. 28 л.д. 225-231);

Заключением эксперта № 2833/2-1-1.1 от 06.08.2018, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., изображения которых расположены в представленных документах, рукописные записи выполнены Сорвиной Н.Л. (т. 33 л.д. 104-155);

Заключением эксперта № 14467 от 02.07.2018, согласно которому подписи от имени Сорвиной Н.Л., расположенные в представленных документах выполнены Сорвиной Н.Л. (т. 34 л.д. 141-142);

Протоколами выемки, протоколу осмотра документов согласно которым проведена выемка и осмотр выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО <данные изъяты> ИНН № № № (ПАО АКБ «РБР») за период с 28.06.2013 по 10.11.2015; юридического дела ООО <данные изъяты> (т. 36 л.д. 116-118, т. 48 л.д. 75-132, л.д. 133-138);

Протоколом осмотра предметов и документов от 27.10.2018, согласно которому осмотрены: копия свидетельства о смерти – ФИО258., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ; ответ «БАШКОМСНАББАНК» (ПАО)» от 25.09.2017, исх. № 3-1-2/566, в соответствии с которым: «ООО «Строй Универсал» (ИНН 0276098917) счета в банке не имеет» (т. 49 л.д. 222-232, 233-246).

Все вышеназванные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми, и учитываются судом в качестве доказательств виновности подсудимых.

Исследовав и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность Минеевой О.А., в совершении восьми эпизодов преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана, виновность Сорвиной Н.Л., в совершении трех эпизодов преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана подтверждается исследованными в судебном заседании показаниями представителей потерпевших, свидетелей, поскольку они согласуются между собой, подтверждаются исследованными и приведенными в приговоре письменными доказательствами.

Доводы подсудимых и стороны защиты о том, что подсудимые не совершали хищение денежных средств, принадлежавшим потерпевшим путем обмана, являются несостоятельными, поскольку опровергаются исследованными в судебном заседании последовательными показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также материалами дела.

В судебном заседании установлено, что подсудимые располагали информацией о реализации на территории Республики Башкортостан программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающей предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки, одним из видов которой является предоставление гранта (субсидии). Данная программа, предусматривала возможность предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки, в виде предоставления грантов (субсидий), при условии соблюдения данными субъектами ряда критериев.

При этом, подсудимыми лично, либо через третьих лиц, в соответствующие уполномоченные государственные органы предоставлялись заявления, с прилагаемыми документами, необходимыми для того, чтобы стать участниками данной программы финансовой поддержки.

После проведения заседаний комиссий, уполномоченных рассматривать данные заявления принималось решение оказать финансовую поддержку следующим субъектам - ООО <данные изъяты> на сумму 900 000 рублей и на сумму 396 283, 30 руб., ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> на сумму 300 000 рублей, ООО <данные изъяты> на сумму 503 700 рублей, ООО <данные изъяты> на сумму 600 000 рублей, ООО <данные изъяты> на сумму 406 728, 46 руб., ООО Группа компаний <данные изъяты> на сумму 1000 000 рублей, ООО <данные изъяты> на сумму 2 526 000 руб. и на сумму 900 000 рублей.

На основании принимаемых государственными комиссиями решений с данными юридическими лицами заключался договор, на основании которого на их банковский счет перечислялись указанные суммы денежных средств, которые фактически не были использованы по назначению, а путем обмана были похищены.

Деятельность данных юридических лиц фактически была полностью подконтрольна подсудимым.

Таким образом, после поступления денежных средств на счета указанных организаций подсудимые оказывали виляние на движение денежных средств, с целью их обращения в свою пользу, а не по целевому назначению.

1) По преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного Минеевой О.А. в отношении Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 900000 рублей, судом установлено, материалами дела подтверждено что ООО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> товар на сумму 190 000 руб. не приобретало, поскольку ООО <данные изъяты> прекратило свою деятельность 26.03.2012; оплату на сумму 240 000 руб. в адрес ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> не производило, поскольку в копии счета № 57 от 19.05.2012 не верно указан номер счета ООО <данные изъяты> На действительном счете ООО <данные изъяты> № №, открытым в ОАО «Социнвестбанк» сведений о перечислении ООО <данные изъяты> денежных средств на сумму 240 000 руб. не имеется; оплату на сумму 240 000 руб. в адрес ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО <данные изъяты> денежных средств на сумму 240 000 руб. на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Региональный банк развития» не имеется.

Совершив хищение денежных средств на общую сумму 900 000 руб. путем обмана, Минеева О.А., преследуя цель распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», перечислила на счет ИП Минеевой О.А., открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», денежные средства на сумму 302 000 руб. 02.08.2012 и на сумму не менее 110 000 руб. 26.12.2012, которые она, действуя в качестве ИП Минеева О.А., тем самым получила и распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению.

ФИО326 (с 08.09.2016 по настоящее время ФИО329.), являясь директором ООО <данные изъяты> по просьбе ФИО174., действовавшей по поручению Минеевой О.А., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., 27.12.2012, находясь в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк», расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Гафури, д. 54, из поступивших от ООО <данные изъяты> денежных средств на сумму 240 000 руб., обналичила денежные средства на сумму 239 000 руб., которые она, находясь в г. Уфе, 27.12.2012 передала ФИО174.

ФИО174., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., находясь в г. Уфе, 27.12.2012 передала Минеевой О.А. денежные средства на сумму 240 000 руб., которые она тем самым получила и распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению.

2) По преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного Минеевой О.А. в отношении Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 300000 рублей, судом установлено, материалами дела подтверждено, что ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> оплату на сумму 58000 руб. в адрес ООО <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> в соответствии с договором купли-продажи товара № 25 от 19.03.2012 денежных средств на сумму 58 000 руб. на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк» не имеется; оплату на сумму 18 300 руб. в адрес ИП ФИО367. ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> в соответствии с договором № 171 от 20.03.2012 денежных средств на сумму 18 300 руб. на счет ИП ФИО367. № №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк» не имеется; оплату на сумму 56 500 руб. в адрес ОАО <данные изъяты> ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> в соответствии с договором поставки № УКПХ_02/01-11105 от 22.03.2012 денежных средств на сумму 56 500 руб. на счет ОАО <данные изъяты> №№ открытый в «Филиале открытого акционерного общества ВТБ в г. Уфе г. Уфа» не имеется; оплату на сумму 51 100 руб. в адрес ГУП <данные изъяты> ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> не производило, поскольку в копии договора № 420-юр на поставку племенной продукции от 20.03.2012 и копии счета № 33 от 21.03.2012 неверно указаны сведения о том, что счет ГУП <данные изъяты> № № открыт в «Башкирском отделении №8598», когда в действительности счет № № открыт в Акционерном обществе «Российский сельскохозяйственный банк».

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», получила денежные средства на общую сумму 300 000 руб., поступившие на счет ООО Агропромышленный комплекс <данные изъяты> которые она тем самым похитила путем обмана, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

3) По преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного Минеевой О.А. в отношении Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 503700 рублей, судом установлено, материалами дела подтверждено, что ООО <данные изъяты> оплату ИП ФИО418. за аренду не производило; оплату на сумму 100 000 руб. ООО «<данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО <данные изъяты> в соответствии с договором подряда № 20-09 на выполнение отдельных видов комплексов работ от 20.09.2011 денежных средств на сумму 100 000 руб. на счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в «Филиале Открытого акционерного общества «Уралсиб» не имеется; оплату на сумму 260 400 руб. в адрес ЗАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО <данные изъяты> в соответствии с договором поставки № 25/09 от 25.09.2011 денежных средств на сумму 260 400 руб. на счет ЗАО <данные изъяты> № №, открытый в Открытом акционерном обществе Акционерного Коммерческого Банка «Авангард» не имеется; оплату на сумму 23 000 руб. в адрес ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты>» также не производило. В действительности, ФИО121., являясь директором ООО <данные изъяты> договор поставки № 09/2011 от 20.08.2011 с ООО Группа компаний <данные изъяты> в лице директора Минеевой О.А., не заключал.

Минеева О.А., преследуя цель получить Субсидию от имени ООО <данные изъяты> для хищения денежных средств путем обмана, действуя умышленно, предоставила недостоверные сведения о понесенных ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО121 затратах в пользу ООО Группа компаний <данные изъяты> директором и учредителем которого является она.

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в Обществе с ограниченной ответственностью «ПромТрансБанк», получила денежные средства на общую сумму 503 700 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты>», которые она тем самым похитила путем обмана, и в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

4) По преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного Минеевой О.А. в отношении Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 600000 рублей, судом установлено, материалами дела подтверждено, что оплату на сумму 140 000 руб. в адрес ООО <данные изъяты>» ООО <данные изъяты> не производило, поскольку счет ООО <данные изъяты> № № открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк» закрыт 19.04.2010, а счет «№ №» указанный в копии счета № 20 от 23.03.2013 указан неверный, поскольку данный счет, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», принадлежит Индивидуальному предпринимателю Минеевой О.А.; оплату на сумму 230700 руб. и на сумму 239 700 руб. в адрес ООО Инжиниринговая компания <данные изъяты> ООО <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО <данные изъяты> денежных средств на сумму 230 700 руб. и на сумму 239 700 руб. на счет ООО Инжиниринговая компания <данные изъяты>» № №, открытый в Филиале Банка ГПБ (Акционерное общество) в г. Уфе не имеется; оплату на сумму 113 600 руб. в адрес ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО <данные изъяты> денежных средств на сумму 113 600 руб. на счет ООО <данные изъяты> № №, открытый в Башкирском отделение №8598 Публичного акционерного общества «Сбербанк» не имеется.

Сведения о наличии договорных отношений между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> являлись ложными и недостоверными поскольку, ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО326. договор поставки №15 П-2013 от 18.04.2013 с ООО <данные изъяты> не заключало, агрегат плавильно-нагревательный АПН не поставляло.

Минеева О.А. сообщила ФИО174., действующей от имени ООО «<данные изъяты> в соответствии с доверенностью, которую Минеева О.А. в свои преступные планы посвящать не стала, введя ее в заблуждение, что своим счетом для получения денежных средств от контрагента она воспользоваться не может, и ее контрагент перечислит на счет ООО <данные изъяты> открытый в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк», денежные средства на сумму 316 000 руб., из которых 310 000 руб. необходимо обналичить и передать ей. ФИО174 не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., согласилась получить на счет ООО <данные изъяты> и передать ей денежные средства на сумму 310 000 руб.

Минеева О.А., имея возможность через ФИО176., неосведомленного о ее преступных действиях, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в Уфимском филиале Общество с Ограниченной ответственностью «Центркомбанк» в г.Уфа, получила денежные средства на общую сумму 600 000 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> которые она тем самым похитила путем обмана.

ФИО176., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., выполняя ее поручение, находясь в Уфимском филиале Общество с Ограниченной ответственностью «Центркомбанк», из денежных средств на сумму 600 000 руб., обналичил денежные средства на сумму 100 000 руб., которые он, находясь в г. Уфе, передал Минеевой О.А., которые, она тем самым получила и распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению.

ФИО176., не догадываясь о преступных намерениях, выполняя ее поручение, находясь в Уфимском филиале Общество с Ограниченной ответственностью «Центркомбанк» в г.Уфа, из денежных средств на сумму 600 000 руб., денежные средства на сумму 316 000 руб. перечислил на счет ООО <данные изъяты>», открытый в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк».

ФИО326. (с 08.09.2016 по настоящее время ФИО329.), являясь директором ООО <данные изъяты>», по просьбе ФИО174., действовавшей по поручению Минеевой О.А., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., 31.10.2013, находясь в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк», расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Гафури, д. 54, из поступивших от ООО <данные изъяты> денежных средств на сумму 316 000 руб., обналичила денежные средства на сумму 310 000 руб., которые она, находясь в г.Уфе, передала ФИО174

ФИО174., не догадываясь о преступных намерениях Минеевой О.А., находясь в г. Уфе, передала Минеевой О.А. денежные средства на сумму 310 000 руб., которые она тем самым получила и распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению.

5) По преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного Минеевой О.А. в отношении Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 396 283, 30 руб., судом установлено, материалами дела подтверждено, что в действительности ООО <данные изъяты> затраты не понесло, поскольку ИП ФИО228. услуги ООО <данные изъяты> по организации и проведению выставки не оказывал, ООО <данные изъяты> оплату в его адрес не производило.

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», получила денежные средства на сумму 396 283,30 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> которые она тем самым похитила путем обмана, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

6) по преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного в отношении Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 406 728, 46 руб., судом установлено, материалами дела подтверждено, что в действительности ООО <данные изъяты> затраты не понесло, поскольку ИП ФИО228. услуги ООО <данные изъяты> по организации и проведению выставки не оказывал, ООО <данные изъяты> оплату в его адрес не производило.

Сорвина Н.Л., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты>, используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО «<данные изъяты> открытый в «Открытом акционерном обществе «Мой Банк. Ипотека» в г. Уфа», и Минеева О.А., действуя совместно и согласованно в сговоре, реализуя свой преступный умысел, получили денежные средства на сумму 406 728, 46 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> которые они тем самым похитили путем обмана, и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

7) По преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного Минеевой О.А. в отношении Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму на сумму 1 000 000 руб., судом установлено, материалами дела подтверждено, что в действительности ООО Группа компаний <данные изъяты> в лице директора Минеевой О.А. трудовой договор с ФИО252. и ФИО253. не заключало и затраты не понесло. Так, оплату на сумму 344 390 руб. в адрес ООО <данные изъяты> ООО Группа компаний <данные изъяты>» не производило, поскольку сведений о перечислении ООО Группа компаний <данные изъяты> денежных средств на сумму 344 390 руб. на счет ООО <данные изъяты>», открытый в «ОАО АКБ «Авангард» г.Москва» не имеется; оплату на сумму 50 000 руб. в адрес ООО АО <данные изъяты> ООО Группа компаний <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО Группа компаний <данные изъяты> денежных средств на сумму 50 000 руб. на счет ООО АО «<данные изъяты> открытый в Филиале «Нижегородский» Акционерное общество «АльфаБанк» не имеется; оплату на сумму 51 490 руб. в адрес ООО «Компания <данные изъяты> ООО Группа компаний <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО Группа компаний <данные изъяты> денежных средств на сумму 51 490 руб. на счет ООО «Компания <данные изъяты> открытый в Филиале «Нижегородский» Акционерное общество «АльфаБанк» не имеется; оплаты на сумму 277 060 руб. и на сумму 554 120 руб. в адрес ООО <данные изъяты> ООО Группа компаний <данные изъяты> не производило, поскольку сведений о перечислении ООО Группа компаний <данные изъяты> денежных средств на сумму 277 060 руб. и на сумму 554 120 руб. на счет ООО <данные изъяты> открытый в «Банке ПромТрасБанк (ООО) доп.офис «Отделение Проспект», не имеется.

Минеева О.А., являясь учредителем и директором ООО Группа компаний <данные изъяты> используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО Группа компаний <данные изъяты> открытый в Банке «ПромТрансБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) г. Уфа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получила денежные средства на сумму 1 000 000 руб., поступившие на счет ООО Группа компаний <данные изъяты> которые она тем самым похитила путем обмана и в дальнейшем в период времени с 28.09.2016 по 30.12.2016 распорядилась по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

Так, совершив хищение денежных средств на сумму 1 000 000 руб. путем обмана, Минеева О.А., получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором, действуя от имени ООО Группа компаний <данные изъяты> находясь в г. Уфе, 06.10.2016 со счета ООО Группа компаний <данные изъяты> открытого в Банке «ПромТрансБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) г. Уфа, перечислила на счет ООО <данные изъяты> ИНН №, открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», денежные средства на сумму не менее 488 678, 42 руб. в счет оплаты по счету № 15 от 01.10.2016 и денежные средства не менее 64 558, 42 руб. в счет оплаты по счету № 16 от 01.10.2016 в соответствии с Договором об инвестировании строительства № 0051/16 от 03.10.2016, заключенным с ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО120.

В действительности, ФИО120., являясь директором ООО <данные изъяты> договор об инвестировании строительства № 0051/16 от 03.10.2016 с ООО Группа компаний <данные изъяты> в лице директора Минеевой О.А., не заключал.

Минеева О.А., имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в Открытом акционерном обществе «Социнвестбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получила денежные средства на сумму не менее 488 678, 42 руб. и на сумму не менее 64 558,42 руб., поступившие на счет 06.10.2016, которыми она в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

8) По преступлению, связанному с мошенничеством, в отношении Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму на сумму 2 526 000 руб., судом установлено, материалами дела подтверждено, что в действительности ООО <данные изъяты> оборудование у ООО <данные изъяты>» не приобретало, в связи с этим затраты ООО <данные изъяты> не понесло и оплату в адрес ООО <данные изъяты> не производило.

Сорвина Н.Л., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты> используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в «Филиале Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» г. Уфа», Минеева О.А. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в сговоре, реализуя свой преступный умысел, получили денежные средства на сумму 2 526 000 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты>», которые они тем самым похитили путем обмана, и в дальнейшем в период времени с 29.09.2016 по 14.10.2016 распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

Так, совершив хищение денежных средств на сумму 2 526 000 руб. путем обмана, Сорвина Н.Л., имеющая право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> № №, открытый в «Филиале Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» г. Уфа», действуя в соответствии с разработанным преступным планом, преследуя корыстную цель, умышленно, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с Минеевой О.А. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью, находясь в г.Уфе, в период времени с 29.09.2016 по 14.10.2016, обналичила похищенные денежные средства на общую сумму 700 000 руб., которыми она, Минеева О.А. и лицо в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором. Остальные денежные средства на общую сумму 1 826 000 руб., похищенные Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, в связи со смертью с целью личного обогащения, также были распределены ими в период времени с 29.09.2016 по 14.10.2016 по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

9) По преступлению, связанному с мошенничеством, совершенного в отношении Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 900 000 руб., судом установлено, материалами дела подтверждено, что совершив хищение денежных средств на сумму 900 000 руб. путем обмана, Сорвина Н.Л., имеющая право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Региональный Банк Развития» в г. Уфа», действуя в соответствии с разработанным преступным планом, преследуя корыстную цель, умышленно, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, со счета ООО <данные изъяты> открытого в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Региональный Банк Развития» в г. Уфа», перечислила на счет ООО <данные изъяты> ИНН №, открытый в «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)», денежные средства на сумму 891 201 руб. с назначением платежа: «На покупку товара по счету от 24.10.2013». В действительности ООО <данные изъяты> никакие затраты не понесло. ООО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> товар на сумму 900 000 руб. не приобретало, денежных перечислений не осуществляло, ООО <данные изъяты> счет в Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Башкомснаббанк» не открывало.

Сорвина Н.Л., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты>, используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет ООО <данные изъяты> открытый в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Региональный Банк Развития» в г. Уфа», и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в сговоре действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, получили денежные средства на сумму 900 000 руб., поступившие на счет ООО <данные изъяты> которые они тем самым похитили путем обмана, и в дальнейшем в период времени с 18.10.2013 по 12.11.2013 распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

В действительности ООО <данные изъяты>» в лице директора Сорвиной Н.Л. у ООО <данные изъяты> ИНН № товар на сумму 891 201 руб. не приобретало, поскольку 28.10.2013 со счета ООО <данные изъяты> ИНН №, открытого в «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)», на счет ООО <данные изъяты> открытый в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Региональный Банк Развития» в г. Уфа», были перечислены денежные средства на сумму 891201 руб. с назначением платежа: «Возврат ошибочно перечисленной суммы…».

Далее, Сорвина Н.Л., имеющая право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО <данные изъяты> открытый в «Открытом акционерном обществе Акционерного коммерческого банка «Региональный Банк Развития» в г. Уфа», действуя в соответствии с разработанным преступным планом, преследуя корыстную цель, умышленно, согласно заранее оговоренной и отведенной ей преступной роли и в сговоре с лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, находясь в г. Уфе, находясь в г.Уфе, в период времени с 30.10.2013 по 12.11.2013, обналичила похищенные денежные средства на общую сумму 880 000 руб., которыми она лицо в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, в связи со смертью, в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, а не по целевому назначению, предусмотренным Договором.

Таким образом, действия подсудимой Минеевой О.А., суд квалифицирует:

1) по преступлению с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 900 000 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

2) по преступлению с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО «Агропромышленный комплекс <данные изъяты> в размере 300 000 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

3) по преступлению с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 503700 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

4) по преступлению с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 600000 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

5) по преступлению с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 396283,30 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

6) по преступлению с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 406728,46 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере;

7) по преступлению с потерпевшим Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 1 000 000 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

8) по преступлению с потерпевшим Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 2 526 000 руб. - по ст.159 ч.4 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимой Сорвиной Н.Л., суд квалифицирует:

1) по эпизоду с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 406728,46 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц, по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

2) по эпизоду с потерпевшим Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 2 526 000 руб. - по ст.159 ч.4 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

3) по эпизоду с потерпевшим Министерством экономического развития Республики Башкортостан, которому причинен имущественный вред путем перечисления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> в размере 900 000 руб. - по ст.159 ч.3 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц, по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующие признаки в действиях пдсудимых по ряду преступлений «группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения», нашли свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

При назначении наказания подсудимым суд исходя из требований ст. ст. 6, 60, 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказание на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

При изучении личности подсудимых суд установил:

Минеева О.А. впервые привлекается к уголовной ответственности; характеризуется с положительной стороны; на диспансерных учетах, у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Согласно ст. 61 ч.ч. 1 и 2 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Минеевой О.А., суд учитывает: наличие положительных характеристик, благодарственных писем, грамот, преклонный возраст подсудимой, совершение преступлений впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Минеевой О.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Сорвина Н.Л. впервые привлекается к уголовной ответственности; характеризуется с положительной стороны; на диспансерных учетах, у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Согласно ст. 61 ч.ч. 1 и 2 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Сорвиной Н.Л., суд учитывает: наличие положительных характеристик; преклонный возраст подсудимой, совершение преступлений впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Сорвиной Н.Л., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Суд не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, позволяющих назначить Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. наказание с применением ст. 64 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а также применения к подсудимым положений ст.62 ч.1 УК РФ, суд не находит.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется как в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, так и в целях восстановления социальной справедливости.

Назначая наказание суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень опасности совершенных преступлений, все обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, считает необходимым назначить Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. по каждому из эпизодов совершенных преступлений в виде лишения свободы, с учетом сведений о личности виновных, обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд полагает, что их исправление, а также достижение других целей наказания возможны при назначении подсудимым наказания, не связанного с изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимые своим поведением должны доказать своё исправление, с возложением на них определенных обязанностей.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности виновных, суд считает необходимым назначить подсудимым Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести преступления, а также их имущественного и семейного положения.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В ходе предварительного и судебного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями.

Исковые требования потерпевших, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Таким образом, с подсудимой Минеевой О.А. подлежат взысканию в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями в пользу министерства Экономического развития Республики Башкортостан денежные средства в размере: 396283,30 руб., 600 000 руб.

С подсудимой Сорвиной Н.Л. подлежит взысканию в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу министерства Экономического развития Республики Башкортостан денежные средства в размере 900 000 руб.

С подсудимых Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. подлежат взысканию в солидарном порядке в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу министерства Экономического развития Республики Башкортостан денежные средства в размере 406728,46 руб.

С подсудимой Минеевой О.А., подлежат взысканию в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Государственного комитета по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан денежные средства в размере 1 000 000 руб.

С подсудимых Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. подлежат взысканию в солидарном порядке в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Государственного комитета по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан денежные средства в размере 2 526 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

приговорил :

Минееву О.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

1) по первому преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 900 000 руб.) в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

2) по второму преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 300 000 руб.) в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

3) по третьему преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 503 700 руб.) в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

4) по четвертому преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 600 000 руб.) в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

5) по пятому преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 396 283, 30 руб.) в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

6) по шестому преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 406 728, 46 руб.) в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

7) по седьмому преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Госкомитет по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан на сумму 1000 000 руб.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80 000 рублей;

8) по восьмому преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 4 УК РФ (с потерпевшим Госкомитет по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан на сумму 2 526 000 руб.) в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей;

На основании ст. 69 ч.ч. 3 и 4 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Минеевой О.А. назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Минеевой О.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 5 лет, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей исполнять самостоятельно.

Сорвину Н.Л. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

1) по первому преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 406 728, 46 руб.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80000 рублей;

2) по второму преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 4 УК РФ (с потерпевшим Госкомитет по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан на сумму 2 526 000 руб.) в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 180 000 рублей;

3) по третьему преступлению, предусмотренному ст. 159 ч. 3 УК РФ (с потерпевшим Минэкономразвития Республики Башкортостан на сумму 900 000 руб.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80000 рублей.

На основании ст. 69 ч.ч. 3 и 4 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Сорвиной Н.Л. назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Сорвиной Н.Л. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года, в течении которого осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать Минееву О.А., Сорвину Н.Л., не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц в установленные дни являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденных Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л., возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту их жительства.

Меру пресечения Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с Минеевой О.А. в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями в пользу министерства Экономического развития Республики Башкортостан денежные средства в размере: 396283,30 руб., 600 000 руб., всего 996 283,3 рубля.

Взыскать с Сорвиной Н.Л. в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу министерства Экономического развития Республики Башкортостан денежные средства в размере 900 000 рублей.

Взыскать с Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. в солидарном порядке в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу министерства Экономического развития Республики Башкортостан денежные средства в размере 406728,46 рублей.

Взыскать Минеевой О.А., в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Государственного комитета по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

Взыскать с Минеевой О.А., Сорвиной Н.Л. в солидарном порядке в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Государственного комитета по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан денежные средства в размере 2 526 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.Э. Гареев