Гражданский кодекс часть 1

ФИО4 (ФИО5) ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование высшее, замужней, имеющей малолетнего ребенка, работающей заместителем директора магазина «Мебелеон», невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО8 совершила преступления – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, а именно преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Так, она в составе организованной преступной группы совершила хищение денежных средств, принадлежащих НБ «Траст» ОАО в размере 1 503 949 рублей 38 копеек, при следующих обстоятельствах:

Лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи лицом, осведомленным о правилах кредитования в различных ФИО1 Российской Федерации разработала преступный план, согласно которому она намеривалась похищать денежные средства различных ФИО1 с помощью оформления незаконных займов от имени не существующих лиц. С целью реализации указанного преступного плана она решила создать не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организованную преступную группу под своим руководством. Для реализации задуманного Лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО8 не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в помещении магазина ИП ФИО16 «Мебелеон» (<адрес> «А»), предложила последней войти в состав организованной группы, осведомив о своих намерениях, на что получила согласие. Преступная роль ФИО8 отведенная Лицом 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в прохождении соответствующего обучения, заключении необходимых договоров с различными банками, позволяющего отправлять заявки в ФИО1 для выдачи соответствующих займов под видом приобретения мебели, реализуемой магазинами «Мебелеон» ИП ФИО17 и «Мебелеон» ИП ФИО16 Также ФИО18 в случае одобрения ФИО1 направленных заявлений на выдачу займов должна была составить соответствующие договоры и удостоверить их подлинность. ФИО17, в свою очередь, помимо общего руководства созданной ею организованной преступной группой, а также разделе похищенного между участниками, с целью расширения преступных доходов созданной ею организованной преступной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте, привлекла в её участие Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осведомив о преступной цели, указав, что их преступная роль будет заключаться в приискании фотографий лиц, выступающих в качестве заемщиков в электронном виде, копий паспортов граждан Российской Федерации, в которые в последующем будут внесены недостоверные сведения, подлежащие направлению в различные ФИО1 совместно с заявлениями на получение займов.

ФИО8, согласно отведенной ей роли, в процессе подготовки к реализации замысла преступной группы прошла соответствующее обучение в ФИО1, получив соответствующий доступ к системам кредитования следующих ФИО1:

- ООО «Сетелем ФИО1» (<адрес>),

- ОАО «ОТП ФИО1» (<адрес>),

- ОАО НБ «Траст» (<адрес>),

- ЗАО «ФИО1» (<адрес> «А»),

- ООО «Русфинанс ФИО1» (<адрес>),

- КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) (<адрес>).

Так, по истечении периода обучения ФИО8 и подготовкой необходимых документов Лицо 2 и Лицо 3 дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>), с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО19 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО (<адрес>, строение 1) заявление на получение ФИО9 в размере 100 000 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО19, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО19 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес><адрес> с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО20 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, №, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 51 006 рублей 96 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО20 впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО20 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 51 006 рублей 96 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес><адрес> с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО21 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, №, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 50 000 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО21 впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО21 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО22 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес> заявление на получение ФИО9 в размере 95 450 рублей 23 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО22, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО22 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 95 450 рублей 23 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО23 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 70 159 рублей 15 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО23, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО23 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 70 159 рублей 15 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО24 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 86 406 рублей 56 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО24, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО24 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 86 406 рублей 56 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО25 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 93 627 рублей 41копейка. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО25, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО25 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 93 627 рублей 41 копейки, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО26 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 75 358 рублей 29 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО26, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО26 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 75 358 рублей 29 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО27 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 144 365 рублей 31копейки. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО27, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО27 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 144 365 рублей 31 копейки, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО28 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 93 259 рублей 70 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО28, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО28 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 93 259 рублей 70 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО29, под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 152 209 рублей 33 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО29, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО29 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 152 209 рублей 33 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО30 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 58 940 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО30, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО30 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 58 940 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО31 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 110 775 рублей 60 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО31, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО31 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 110 775 рублей 60 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО32 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 140 376 рублей 08 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО32, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО32 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 140 376 рублей 08 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) в с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО33 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 92 240 рублей 76 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя ФИО33, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО33 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 92 240 рублей 76 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени Мех А. Д. под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в НБ «Траст» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 89 774 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение ФИО9, график платежей, согласие на обработку и использование персональных данных клиента на имя Мех А. Д., впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью Мех ФИО34 ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут НБ «Траст» ОАО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 89774 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, преступными действиями ФИО8, совместно Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, НБ «Траст» ОАО причинен материальный ущерб на общую сумму 1503949 рублей 38 копеек.

Также же,ФИО8 совершила хищение денежных средств в размере 584 617 рублей, принадлежащих ОАО «ОТП ФИО1», в составе организованной преступной группы при следующих обстоятельствах:

Так, преступная роль ФИО8, отведенная Лицом 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в прохождении соответствующего обучения, заключении необходимых договоров с различными банками, позволяющего отправлять заявки в ФИО1 для выдачи соответствующих займов под видом приобретения мебели, реализуемой магазинами «Мебелеон» ИП ФИО17 и «Мебелеон» ИП ФИО16 Также ФИО8 в случае одобрения ФИО1 направленных заявлений на выдачу займов должна была составить соответствующие договоры и удостоверить их подлинность. Лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, помимо общего руководства созданной ею организованной преступной группой, а также разделе похищенного между участниками, с целью расширения преступных доходов созданной ею организованной преступной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте, привлекла в её участие Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осведомив о её преступной цели, указав, что их преступная роль будет заключаться в приискании фотографий лиц, выступающих в качестве заемщиков в электронном виде, копий паспортов граждан Российской Федерации, в которые в последующем будут внесены недостоверные сведения, подлежащие направлению в различные ФИО1 совместно с заявлениями на получение займов.

- ООО «Сетелем ФИО1» (<адрес>),

- ОАО «ОТП ФИО1» (<адрес>),

- ОАО НБ «Траст» (<адрес>),

- ЗАО «ФИО1» (<адрес>»),

- ООО «Русфинанс ФИО1» (<адрес>),

- КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) (<адрес>).

Так, по истечении периода обучения ФИО8 и подготовкой необходимых документов ФИО35 и ФИО36, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО37 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ОАО «ОТП ФИО1», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> «А», строение 1. заявление на получение ФИО9 в размере 46700 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение потребительского ФИО9, график платежей, согласие на обработку персональных данных, заявление о страховании на имя ФИО37, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО37 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ОАО «ОТП ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 46 700 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес><адрес> с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО38 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ОАО «ОТП ФИО1», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> «А», строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 45 000 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение потребительского ФИО9, график платежей, согласие на обработку персональных данных, заявление о страховании на имя ФИО38, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО38 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО39 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ОАО «ОТП ФИО1», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 98 000 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение потребительского ФИО9, график платежей, согласие на обработку персональных данных, заявление о страховании на имя ФИО39, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО39 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ОАО «ОТП ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 98 000 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО2, под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ОАО «ОТП ФИО1», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> заявление на получение ФИО9 в размере 148 527 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение потребительского ФИО9, график платежей, согласие на обработку персональных данных, заявление о страховании на имя ФИО2, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО2 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ОАО «ОТП ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 148527 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО25 и ФИО26 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ОАО «ОТП ФИО1», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> «А», <адрес> заявления на получение ФИО9 в размере 64 930 рублей и 80560 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитные договоры №, № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на получение потребительского ФИО9, график платежей, согласие на обработку персональных данных, заявления о страховании на имя ФИО25 и ФИО26, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО25 и ФИО26 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ОАО «ОТП ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 64 930 рублей по кредитному договору на имя ФИО25 и 80560 рублей по кредитному договору на имя ФИО26, а всего на общую сумму 145490 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО27 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ОАО «ОТП ФИО1», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> «А», строение 1, заявление на получение ФИО9 в размере 100 900 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение потребительского ФИО9, график платежей, согласие на обработку персональных данных, заявление о страховании на имя ФИО27, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО27 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ОАО «ОТП ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 100 900 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, преступными действиями ФИО8, совместно с Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ОАО «ОТП ФИО1» причинен материальный ущерб на общую сумму 584617 рублей.

Также же, ФИО8 в составе организованной преступной группы совершила хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ФИО1», в размере 130 633 рубля 88 копеек, при следующих обстоятельствах:

Так, преступная роль ФИО8, отведенная Лицом 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в прохождении соответствующего обучения, заключении необходимых договоров с различными банками, позволяющего отправлять заявки в ФИО1 для выдачи соответствующих займов под видом приобретения мебели, реализуемой магазинами «Мебелеон» ИП ФИО17 и «Мебелеон» ИП ФИО16 Также ФИО8 в случае одобрения ФИО1 направленных заявлений на выдачу займов должна была составить соответствующие договоры и удостоверить их подлинность. ФИО17, в свою очередь, помимо общего руководства созданной ею организованной преступной группой, а также разделе похищенного между участниками, с целью расширения преступных доходов созданной ею организованной преступной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте, привлекла в её участие Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осведомив о её преступной цели, указав, что их преступная роль будет заключаться в приискании фотографий лиц, выступающих в качестве заемщиков в электронном виде, копий паспортов граждан Российской Федерации, в которые в последующем будут внесены недостоверные сведения, подлежащие направлению в различные ФИО1 совместно с заявлениями на получение займов.

- ООО «Сетелем ФИО1» (<адрес>),

- ОАО «ОТП ФИО1» (<адрес>),

- ОАО НБ «Траст» (<адрес>),

- ЗАО «ФИО1» (<адрес> «А»),

- ООО «Русфинанс ФИО1» (<адрес>),

- КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) (<адрес>).

Так, по истечении периода обучения ФИО8 и подготовкой необходимых документов Лицом 2 и Лицом 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО40 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ЗАО «ФИО1» ООО, расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 130 633 рубля 88 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление, график платежей, договор страхования финансовых рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком по кредитному договору на имя ФИО40, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО40 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ЗАО «ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 130 633 рубля 88 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, преступными действиями ФИО8, совместно с Лицо 1, Лицом 2 и Лицом 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство ЗАО «ФИО1» причинен материальный ущерб на сумму 130 633 рубля 88 копеек.

Также, ФИО8 в составе организованной преступной группы совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Сетелем ФИО1» в размере 339 178 рублей 24 копейки при следующих обстоятельствах:

Так, преступная роль ФИО8, отведенная Лицом 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в прохождении соответствующего обучения, заключении необходимых договоров с различными банками, позволяющего отправлять заявки в ФИО1 для выдачи соответствующих займов под видом приобретения мебели, реализуемой магазинами «Мебелеон» ИП ФИО17 и «Мебелеон» ИП ФИО16 Также ФИО8 в случае одобрения ФИО1 направленных заявлений на выдачу займов, должна была составить соответствующие договоры и удостоверить их подлинность. Лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, помимо общего руководства созданной ею организованной преступной группой, а также разделе похищенного между участниками, с целью расширения преступных доходов созданной ею организованной преступной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте, привлекла в её участие Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осведомив о её преступной цели, указав, что их преступная роль будет заключаться в приискании фотографий лиц, выступающих в качестве заемщиков в электронном виде, копий паспортов граждан Российской Федерации, в которые в последующем будут внесены недостоверные сведения, подлежащие направлению в различные ФИО1 совместно с заявлениями на получение займов.

- ООО «Сетелем ФИО1» (<адрес>),

- ОАО «ОТП ФИО1» (<адрес>),

- ОАО НБ «Траст» (<адрес>),

- ЗАО «ФИО1» (<адрес> «А»),

- ООО «Русфинанс ФИО1» (<адрес>),

- КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) (<адрес>).

Так, по истечении периода обучения ФИО8 и подготовкой необходимых документов Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО41 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в «Сетелем ФИО1» ООО, расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 108 882 рубля. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор о предоставлении целевого потребительского ФИО9№ от ДД.ММ.ГГГГ, анкету-заявление на имя ФИО41, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО41 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут «Сетелем ФИО1» ООО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 108 882 рубля, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО42 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в «Сетелем ФИО1» ООО, расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 140 862 рублей 24 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор о предоставлении целевого потребительского ФИО9№ от ДД.ММ.ГГГГ, анкету-заявление на имя ФИО42, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО42 Далее, ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут «Сетелем ФИО1» ООО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 140 862 рублей 24 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени Мех А. Д. под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в «Сетелем ФИО1» ООО, расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 89 434 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор о предоставлении целевого потребительского ФИО9№ от ДД.ММ.ГГГГ, анкету-заявление на имя Мех А. Д., впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью Мех ФИО34 ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут «Сетелем ФИО1» ООО по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 89 434 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, преступными действиями ФИО8, совместно с Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство «Сетелем ФИО1» ООО причинен материальный ущерб на общую сумму 339 178 рублей 24 копейки.

Также, ФИО8 в составе организованной преступной группы совершила хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Русфинанс ФИО1», в размере 268480 рублей при следующих обстоятельствах:

Так, преступная роль ФИО8, отведенная Лицом 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в прохождении соответствующего обучения, заключении необходимых договоров с различными банками, позволяющего отправлять заявки в ФИО1 для выдачи соответствующих займов под видом приобретения мебели, реализуемой магазинами «Мебелеон» ИП ФИО17 и «Мебелеон» ИП ФИО16 Также ФИО8 в случае одобрения ФИО1 направленных заявлений на выдачу займов, должна была составить соответствующие договоры и удостоверить их подлинность. ФИО17, в свою очередь, помимо общего руководства созданной ею организованной преступной группой, а также разделе похищенного между участниками, с целью расширения преступных доходов созданной ею организованной преступной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте, привлекла в её участие Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осведомив о её преступной цели, указав, что их преступная роль будет заключаться в приискании фотографий лиц, выступающих в качестве заемщиков в электронном виде, копий паспортов граждан Российской Федерации, в которые в последующем будут внесены недостоверные сведения, подлежащие направлению в различные ФИО1 совместно с заявлениями на получение займов.

- ООО «Сетелем ФИО1» (<адрес>),

- ОАО «ОТП ФИО1» (<адрес>),

- ОАО НБ «Траст» (<адрес>),

- ЗАО «ФИО1» (<адрес>

- ООО «Русфинанс ФИО1» (<адрес>),

- КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) (<адрес>).

Так, по истечении периода обучения ФИО8 и подготовкой необходимых документов Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО43 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ООО «Русфинанс ФИО1», расположенный по адресу: <адрес> заявление на получение ФИО9 в размере 78 500 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО43, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО43 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ООО «Русфинанс ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 78 500 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО41 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ООО «Русфинанс ФИО1», расположенный по адресу: <адрес> заявление на получение ФИО9 в размере 78 750 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО41, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО41 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ООО «Русфинанс ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 78 750 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО44 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в ООО «Русфинанс ФИО1»,расположенный по адресу: <адрес> «А», заявление на получение ФИО9 в размере 111 230 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО44, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО44 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ООО «Русфинанс ФИО1» по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 111 230 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, преступными действиями ФИО8, совместно с Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ООО «Русфинанс ФИО1» причинен материальный ущерб на общую сумму 268480 рублей.

Кроме того, ФИО8 в составе организованной преступной группы совершила хищение денежных средств, принадлежащих КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) в размере 336954 рубля, при следующих обстоятельствах:

Так, преступная роль ФИО8, отведенная Лицом 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в прохождении соответствующего обучения, заключении необходимых договоров с различными банками, позволяющего отправлять заявки в ФИО1 для выдачи соответствующих займов под видом приобретения мебели, реализуемой магазинами «Мебелеон» ИП ФИО17 и «Мебелеон» ИП ФИО16 Также ФИО8 в случае одобрения ФИО1 направленных заявлений на выдачу займов, должна была составить соответствующие договоры и удостоверить их подлинность. Лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, помимо общего руководства созданной ею организованной преступной группой, а также разделе похищенного между участниками, с целью расширения преступных доходов созданной ею организованной преступной группы, в неустановленное время, в неустановленном месте, привлекла в её участие Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство осведомив о её преступной цели, указав, что их преступная роль будет заключаться в приискании фотографий лиц, выступающих в качестве заемщиков в электронном виде, копий паспортов граждан Российской Федерации, в которые в последующем будут внесены недостоверные сведения, подлежащие направлению в различные ФИО1 совместно с заявлениями на получение займов.

- ООО «Сетелем ФИО1» (<адрес>),

- ОАО «ОТП ФИО1» (<адрес>),

- ОАО НБ «Траст» (<адрес>),

- ЗАО «ФИО1» (<адрес>

- ООО «Русфинанс ФИО1» (<адрес>),

- КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) (<адрес>).

Так, по истечении периода обучения ФИО8 и подготовкой необходимых документов Лицо 2 и Лицо 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО45 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 35 807 рублей 50 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО45, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО45 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 35807 рублей 50 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО46 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 20 716 рублей 50 копеек. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО46, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО46 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 20716 рублей 50 копеек, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО47 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 76 390 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО47, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО47 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 76 390 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО48 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 92 500 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО48, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО48 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 92 500 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО49 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 19 300 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО49, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО49 Далее, ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 19 300 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 (<адрес>) с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО50 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 30 790 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО50, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО50 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17№.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в размере 30 790 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы. Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 (<адрес> «А») с помощью имевшегося персонального компьютера, с целью хищения денежных средств ФИО1, действуя от имени ФИО51 под видом приобретения мебели, используя программу кредитования, направила в КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, заявление на получение ФИО9 в размере 61 450 рублей. Продолжая реализацию задуманного, по одобренной заявке, ФИО8, являясь специалистом ФИО1, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и анкету на имя ФИО52, впоследствии, удостоверив их своей подписью, а также подписью ФИО52 Далее ФИО8 указанные документы были переданы в вышеуказанный ФИО1 для перечисления денежных средств на расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16№. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) по полученным документам, содержащим недостоверные сведения, на вышеуказанный расчетный счет магазина «Мебелеон» ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 61 450 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, преступными действиями ФИО8, совместно с Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) причинен материальный ущерб на общую сумму 336954 рубля.

В судебном заседании ФИО8 свою вину признала, выразила полное согласие с предъявленным ей обвинением и поддержала заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Также подсудимая пояснила, что ходатайство о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ею заявлено добровольно, с участием защитника, характер и последствия данных действий осознает.

Защитник ФИО53 в судебном заседании ходатайство ФИО8 о постановлении приговора без судебного разбирательства поддержала, указав, что заявлено оно после консультации, правовые последствия подзащитной разъяснялись, соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением.

Представители потерпевших ЗАО «ФИО1» ФИО54 и КБ «Ренессанс ФИО9» (ООО) ФИО55 – в судебном заседании не участвовали, согласно оформленных телефонограмм ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО8 в их отсутствие, указав, что не возражают против постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, причиненный ущерб им не возмещен и к подсудимой имеют требования материального характера.

Представители потерпевших – ООО «Сетелем ФИО1» ФИО14, ОАО НБ «Траст» ФИО15, ОАО «ОТП ФИО1» ФИО12, ООО «Русфинанс ФИО1» ФИО13 в судебном заседании показали, что не возражают против постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, причиненный преступлением ущерб им не возмещен.

Прокурор не возражал против заявленных ходатайств и дал согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердив активное содействие ФИО8 следствию, которая сообщила сведения об обстоятельствах совершения преступлений, дала подробные и правдивые показания относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в части изобличения и привлечения к уголовной ответственности организатора, принимала участие в необходимых оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях в отношении соучастников преступлений.

Выслушав государственного обвинителя, подсудимую, ее защитника, представителей потерпевших, суд, удостоверившись, что ФИО8 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, считает ходатайство о применении особого порядка проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подлежащим удовлетворению, и постановить в отношении нее обвинительный приговор с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

Настоящее уголовное дело в отношении ФИО8 поступило в Майкопский городской суд РА с представлением Прокурора <адрес> об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГпо ходатайству ФИО8 с участием ее защитников, заключено досудебное соглашение с прокурором <адрес> о сотрудничестве в порядке ст. 317¹ УПК РФ.

Ходатайство удовлетворено в соответствии с требованиями ст. ст. 317²и 317³ УПК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО8 следующим образом:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего НБ «Траст» ОАО);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ОАО «ОТП ФИО1»);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ЗАО «ФИО1»);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ООО «Сетелем ФИО1»);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ОАО «Русфинанс ФИО1»);

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего КБ «Ренессанс ФИО9» ООО).

При назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, относящихся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, направленных против собственности в сфере экономики, влияние наказания на ее исправление, данные о личности.

Так, ФИО8 по месту регистрации и жительства характеризуется положительно, замужем, имеет малолетнюю дочь – ФИО3ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работает заместителем директора магазина «Мебелеон», в настоящее время находится в декретном отпуске, по месту работы характеризуется положительно, ранее не судима, на учетах в ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический психоневрологический диспансер», ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический наркологический диспансер», ГКУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» не состоит.

Как участница групповых преступлений, подсудимая оказала активное содействие в раскрытии и расследовании оконченных тяжких преступлений, изобличении других лиц, их совершивших, что существенно уменьшает степень общественной опасности преступлений.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО8, предусмотренным ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит полное признание подсудимой своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянных преступлениях, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие малолетнего ребенка, нахождение подсудимой в состоянии беременности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8 предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, принимая во внимание соблюдение ФИО8 всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, суд считает, что подсудимой подлежит назначению наказание по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ и п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривающей безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Учитывая, что ФИО8 совершила шесть умышленных, оконченных корыстных тяжких преступлений против собственности в сфере экономики, являлась участником организованной группы, суд считает, что ее исправление возможно только в условиях временной изоляции от общества в местах лишения свободы без применения ст. 73 УК РФ, поскольку при назначении условного осуждения не будут достигнуты цели наказания, как то восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

В отношении предусмотренных санкцией статьи УК РФ дополнительных альтернативных видов наказаний – штрафа и ограничение свободы - суд, принимая во внимание сведения о личности виновной, положительно характеризующейся по месту регистрации и жительства, официально работающей, ранее не судимой, считает необходимым назначить ФИО8 оба вида с возложением ограничений: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также возложить обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, направленных против собственности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Также при назначении ФИО8 наказания применению не подлежат положения ст. 64 УК РФ ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО8 в виде лишения свободы следует определить в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ и п. 28 постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» наказание подсудимой следует назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с ч. 1 ст.82 УК РФ, осужденной женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Контроль за поведением и исполнение наказания ФИО4 (ФИО5) ФИО6 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Принимая во внимание, что ФИО8 имеет малолетнюю дочь, которую воспитывает и содержит, кроме того находится в состоянии беременности, при наличии совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих, суд считает возможным отсрочить наказание в виде лишения свободы ФИО8 до достижения ее дочерью ФИО3ДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста.

Мера пресечения ФИО8 не избиралась.

Потерпевшие – ООО «Сетелем ФИО1» в лице его представителя ФИО14, НБ «Траст» (ОАО) в лице его представителя ФИО15, ООО «Русфинанс ФИО1» в лице его представителя ФИО13, ЗАО «ФИО1» в лице его представителя ФИО54, ОАО «ОТП ФИО1» в лице его представителя ФИО12, КБ «Ренессанс ФИО9» в лице его представителя ФИО55 предъявили гражданские иски к подсудимой ФИО8 о возмещении ущерба, причиненного преступлениями. Просят суд взыскать с подсудимой в пользу:

- ООО «Сетелем ФИО1» в счет возмещения причиненного материального ущерба 339 178 рублей 24 копейки;

- НБ «Траст» (ОАО) в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 503 949 рублей 38 копеек;

- ООО «Русфинанс ФИО1» в счет возмещения причиненного материального ущерба 268 480 рублей;

- ЗАО «ФИО1» в счет возмещения причиненного материального ущерба 130 633 рубля 88 копеек;

- ОАО «ОТП ФИО1» в счет возмещения причиненного материального ущерба 537 917 рубля;

- КБ «Ренессанс ФИО9» в счет возмещения причиненного материального ущерба 336 954 рубля.

Как усматривается из предъявленных гражданских исков, заявленные требования обращены ко всем участникам организованной преступной группы – ФИО8, ФИО17, ФИО35 и ФИО36 Однако, в силу положений действующего законодательства, в рамках настоящего уголовного дела рассмотрение исковых требований потерпевших возможно только к подсудимой ФИО8, в связи с чем гражданским истцам надлежало уточнить заявленные требования, конкретизировав сумму, подлежащую взысканию конкретно с ФИО8

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что ООО «Сетелем ФИО1», НБ «Траст» (ОАО), ООО «Русфинанс ФИО1», ЗАО «ФИО1», ОАО «ОТП ФИО1», КБ «Ренессанс ФИО9» необходимо произвести дополнительные расчеты сумм причиненного преступлениями ущерба подлежащих взысканию с каждого участника организованной преступной группы, что требует дополнительного времени, суд считает необходимым оставить заявленные гражданские иски без рассмотрения, признав за истцами право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вещественные доказательства по делу:

- ноутбук «Lenovo модель № системный блок ПК в корпусе темного цвета без серийных номеров; системный блок ПК в корпусе светлого цвета с надписью SPSuperpower; системный блок ПК в корпусе темного цвета без левой крышки, без серийных номеров; требование о взыскании задолженности с ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; требование о взыскании задолженности с ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; требование о взыскании задолженности с ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от национальной службы взыскания от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41; уведомление-требование Русфинансбанка № от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор №А002612 (с физическим лицом) от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция кредитного специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ХКФ ФИО1»; сшив под названием «Доходы и расходы» по торговой точке «Мебелеон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график платежей на имя ФИО41 «Русфинансбанка» по договору № счет №; платежный шаблон для проведения платежа в кассах «Евросети» на имя ФИО41; кассовый чек №; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателей Сурмило, Неженко, Неженко, ФИО10, ФИО10, с отметкой «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «Рома»; акт приема передачи товара на 22 мая с отметкой самовывоз и покупатель «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой продавец «Алла, Юля»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО56 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО38 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт приема передачи товара к договору № на 09 мая с отметкой «доставка» и покупатель «Рома», адрес «ФИО79, 11 корпус 1, выполнялся подъем ФИО80, ФИО81; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи товара к договору № на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; акт приема передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка» и покупатель «Коля», адрес доставки <адрес>; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка» и покупатель «ФИО57, №», адрес <адрес>, выполнил подъем «ФИО80, ФИО81»; акт приема передачи товара на 20 мая с отметкой «самовывоз»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателей ФИО82, ФИО82, ФИО83, ФИО84 с отметкой «Рома»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО40 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; приложение к заявлению № на имя ФИО40 в ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО58 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО37 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателей «ФИО61, № Петр, № Артур», с записью продавцы «Ната, Алла», адрес доставки <адрес>, и отметкой «ФИО9ФИО1»; приложение к заявлению в ФИО1 на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к заявлению в ФИО1 на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к заявлению в ФИО1 на имя ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи товара к договору № на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, сборка, подъем» и покупатель «ФИО61№ Петр», адрес доставки <адрес>, в графе покупатель « ФИО62» в графе «выполнили сборку ФИО81, ФИО85»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателя «Аскер № и записью ФИО86, ФИО87»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО63 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО21 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; лист с рукописными записями цифр и подсчета суммы; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, сборка; подъем» и покупатель «Аскер», в графе покупатель «ФИО64; спецификация к договору купли-продажи КД б/н и даты на имя покупателя «ФИО88, ФИО89» с отметкой ФИО9 «ОТП Ната, ОТП Ната» и «Рома»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО65 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО66 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и Рома в графе «замечание покупателя» внесена запись «Григоращенко и подпись»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателя «Аскер 952-973-22-22» с отметкой «заказ» указана продавец «ФИО7», адрес доставки «2-ая Короткая, <адрес>», с отметкой «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ указана продавец «Лара»; акт приема передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи товара к договору № на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, подъем», ФИО покупателя указано «Аскер №, №, в графе адрес доставки указано «2-ая короткая, <адрес>», в графе «замечания покупателя» указан Рома, в графе «выполняли сборку» внесена запись «ФИО81, ФИО83, Вова»; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, подъем», ФИО покупателя указано «Аскер №, в графе адрес доставки указано «Майкоп, 2-ая короткая, <адрес>», в графе «выполняли сборку» внесена запись «ФИО80, ФИО89»;дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты;акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, подъем», ФИО покупателя указано «Аскер №, в графе адрес доставки указано «2-ая короткая, <адрес>», в графе «покупатель» указано ФИО67 в графе «выполняли сборку» внесена запись «ФИО81, Леха-2»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «продавец» указана Юля, имеется отметка в виде записи Рома, в графе ФИО покупателя указан Бахшян; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Рома»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО68 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО16; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Рома», в графе «выполняли подъем «ФИО83, Володя»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «№ Ирина», в графе «адрес доставки» сделана запись «<адрес>, пер. Новый, 21», на спецификации имеется отметка в виде записи Рома, в нижней части листа сделана запись ФИО87; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ; лист с рукописными записями выполненными чернилами синего цвета; акт передачи товара на без даты с отметкой «доставка, сборка, подъем», ФИО покупателя указано «Ирина 928-466-07-08, в графе адрес доставки сделана запись «Майкоп, пер. Новый, 21, этаж 1, в графе «покупатель» сделана запись ФИО69, в графе «выполняли сборку «ФИО81, ФИО83»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО70 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО71 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, сборка, подъем», ФИО покупателя указано «Ирина 928-466-07-08, в графе адрес доставки сделана запись « пер. Новый, <адрес>, этаж 1, в графе «покупатель» сделана запись ФИО69, в графе «выполняли сборку «ФИО81, ФИО83»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Ирина 928-466-07-08, в графе адрес доставки сделана запись « пер. Новый, 21, этаж 1, в графе «выполняли подъем сделана запись «Андрей, ФИО83»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «Подгорнов»; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Подгорнов»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «Коничко»; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Коничко №», в графе адрес доставки сделана запись «Гоголя, 26, <адрес>, этаж 4, в графе «покупатель» сделана запись ФИО72, в графе выполнили подъем сделана запись «Андрей, Игорь»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «ФИО90, ФИО91», на спецификации имеется отметка в виде записи «Рома ОТП Ната, ТРАСТ Ната, ОТП Ната»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО73 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО74 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО75 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Рома», в графе адрес доставки сделана запись «Гоголя, <адрес>, этаж 4., в графе «покупатель» сделана запись ФИО72, в графе выполнили подъем сделана запись «Андрей, Игорь»; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз», в графе ФИО покупателя указано «Рома»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификацию к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «адрес доставки» сделана запись «Ленина, 8, <адрес>»; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «№ Наурас», в графе адрес доставки сделана запись «Ленина, 8, <адрес>, в графе «покупатель» сделана запись Хусен Наурас, в графе выполнили подъем сделана запись «ФИО81, Леша-2»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись Гребенко, Курганов; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО76 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО77 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО80; акт передачи товара на 04.05 с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Гребенко, Курганов»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ с подписью покупателя в виде записи «Григоращенко»; акт передачи товара на 03.05 с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Грубенко Роман» - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России по <адрес> – оставить хранится там же до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО17, ФИО35 и ФИО36;

- кредитные досье на имя ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, Мех А. Д., ФИО41, ФИО42, Мех А. Д., ФИО41, ФИО44, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО52, ФИО26, ФИО27, ФИО38, ФИО39, ФИО2, ФИО25, CD-R диски №№,113, 197, 198, 199, 200, 201 и 228 - хранящиеся при уголовном деле № – оставить хранить при настоящем уголовном деле.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 299, 307-309, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО4 (ФИО5) ФИО6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего НБ «Траст» ОАО) назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 150000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 53 УК РФ ФИО4 (ФИО5) ФИО6 установить на период ограничения свободы, следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также возложить обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ОАО «ОТП ФИО1») назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 100000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить ФИО4 (ФИО5) ФИО6 на период ограничения свободы, следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также возложить обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ЗАО «ФИО1») назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца со штрафом в размере 50000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ООО «Сетелем ФИО1») назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 50000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ОАО «Русфинанс ФИО1») назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев со штрафом в размере 50000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего КБ «Ренессанс ФИО9» ООО) назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 50000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание определить в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей с ограничением свободы сроком 2 (два) года.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО4 (ФИО5) ФИО6 назначить отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО4 (ФИО5) ФИО6 реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Дополнительное наказание в виде штрафа ФИО4 (ФИО5) ФИО6 в размере 300000 (триста тысяч) рублей исполнять реально и самостоятельно.

Мера пресечения ФИО4 (ФИО5) ФИО6 не избиралась.

Гражданский иск ООО «Сетелем ФИО1» к ФИО4 (ФИО5) ФИО6 о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за ООО «Сетелем ФИО1» право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск НБ «Траст» (ОАО) к ФИО4 (ФИО5) ФИО6 о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за НБ «Траст» (ОАО) право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ООО «Русфинанс ФИО1» к ФИО4 (ФИО5) ФИО6 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за ООО «Русфинанс ФИО1» право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ЗАО «ФИО1» к ФИО4 (ФИО5) ФИО6 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за ЗАО «ФИО1» право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ОАО «ОТП ФИО1» к ФИО4 (ФИО5) ФИО6 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за ОАО «ОТП ФИО1» право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск КБ «Ренессанс ФИО9» к ФИО4 (ФИО5) ФИО6 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за КБ «Ренессанс ФИО9» право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вещественные доказательства по делу:

- ноутбук «№ системный блок ПК в корпусе темного цвета без серийных номеров; системный блок ПК в корпусе светлого цвета с надписью SPSuperpower; системный блок ПК в корпусе темного цвета без левой крышки, без серийных номеров; требование о взыскании задолженности с ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; требование о взыскании задолженности с ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; требование о взыскании задолженности с ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от национальной службы взыскания от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41; уведомление-требование Русфинансбанка № от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор №А002612 (с физическим лицом) от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция кредитного специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ХКФ ФИО1»; сшив под названием «Доходы и расходы» по торговой точке «Мебелеон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график платежей на имя ФИО41 «Русфинансбанка» по договору № счет №; платежный шаблон для проведения платежа в кассах «Евросети» на имя ФИО41; кассовый чек №; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателей Сурмило, Неженко, Неженко, ФИО10, ФИО10, с отметкой «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «Рома»; акт приема передачи товара на 22 мая с отметкой самовывоз и покупатель «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой продавец «Алла, Юля»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО56 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО38 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт приема передачи товара к договору № на 09 мая с отметкой «доставка» и покупатель «Рома», адрес «ФИО79, 11 корпус 1, выполнялся подъем ФИО80, ФИО81; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи товара к договору № на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; акт приема передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка» и покупатель «Коля», адрес доставки <адрес>; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка» и покупатель «ФИО57, №», адрес <адрес>, выполнил подъем «ФИО80, ФИО81»; акт приема передачи товара на 20 мая с отметкой «самовывоз»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателей ФИО82, ФИО82, ФИО83, ФИО84 с отметкой «Рома»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО40 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; приложение к заявлению № на имя ФИО40 в ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО58 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО37 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и покупатель «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателей «ФИО61, № Петр, № Артур», с записью продавцы «Ната, Алла», адрес доставки <адрес>, и отметкой «ФИО9ФИО1»; приложение к заявлению в ФИО1 на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к заявлению в ФИО1 на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к заявлению в ФИО1 на имя ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи товара к договору № на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, сборка, подъем» и покупатель «ФИО61№ Петр», адрес доставки <адрес>, в графе покупатель « ФИО62» в графе «выполнили сборку ФИО81, ФИО85»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателя «Аскер № и записью ФИО86, ФИО87»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО63 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО21 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; лист с рукописными записями цифр и подсчета суммы; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, сборка; подъем» и покупатель «Аскер», в графе покупатель «ФИО64; спецификация к договору купли-продажи КД б/н и даты на имя покупателя «ФИО88, ФИО89» с отметкой ФИО9 «ОТП Ната, ОТП Ната» и «Рома»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО65 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО66 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз» и Рома в графе «замечание покупателя» внесена запись «Григоращенко и подпись»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ на имя покупателя «Аскер 952-973-22-22» с отметкой «заказ» указана продавец «ФИО7», адрес доставки «2-ая Короткая, <адрес>», с отметкой «Рома»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ указана продавец «Лара»; акт приема передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи товара к договору № на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, подъем», ФИО покупателя указано «Аскер №, №, в графе адрес доставки указано «2-ая короткая, <адрес>», в графе «замечания покупателя» указан Рома, в графе «выполняли сборку» внесена запись «ФИО81, ФИО83, Вова»; акт приема передачи товара к договору б/н на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, подъем», ФИО покупателя указано «Аскер №, в графе адрес доставки указано «Майкоп, 2-ая короткая, <адрес>», в графе «выполняли сборку» внесена запись «ФИО80, ФИО89»;дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты;акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, подъем», ФИО покупателя указано «Аскер №, в графе адрес доставки указано «2-ая короткая, <адрес>», в графе «покупатель» указано ФИО67 в графе «выполняли сборку» внесена запись «ФИО81, Леха-2»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «продавец» указана Юля, имеется отметка в виде записи Рома, в графе ФИО покупателя указан Бахшян; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Рома»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО68 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО16; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Рома», в графе «выполняли подъем «ФИО83, Володя»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «№ Ирина», в графе «адрес доставки» сделана запись «<адрес>, пер. Новый, 21», на спецификации имеется отметка в виде записи Рома, в нижней части листа сделана запись ФИО87; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ; лист с рукописными записями выполненными чернилами синего цвета; акт передачи товара на без даты с отметкой «доставка, сборка, подъем», ФИО покупателя указано «№, в графе адрес доставки сделана запись «Майкоп, пер. Новый, 21, этаж 1, в графе «покупатель» сделана запись ФИО69, в графе «выполняли сборку «ФИО81, ФИО83»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО70 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО71 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка, сборка, подъем», ФИО покупателя указано «Ирина № в графе адрес доставки сделана запись « пер. Новый, <адрес>, этаж 1, в графе «покупатель» сделана запись ФИО69, в графе «выполняли сборку «ФИО81, ФИО83»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Ирина №, в графе адрес доставки сделана запись « пер. Новый, 21, этаж 1, в графе «выполняли подъем сделана запись «№»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «Подгорнов»; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Подгорнов»; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «Коничко»; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Коничко №», в графе адрес доставки сделана запись «Гоголя, 26, <адрес>, этаж 4, в графе «покупатель» сделана запись ФИО72, в графе выполнили подъем сделана запись «№»; спецификация к договору купли-продажи КД б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись «№», на спецификации имеется отметка в виде записи «Рома ОТП Ната, ТРАСТ Ната, ОТП Ната»; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО73 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО74 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО75 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «Рома», в графе адрес доставки сделана запись «Гоголя, <адрес>, этаж 4., в графе «покупатель» сделана запись ФИО72, в графе выполнили подъем сделана запись «Андрей, Игорь»; акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «самовывоз», в графе ФИО покупателя указано «Рома»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки без даты; спецификацию к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «адрес доставки» сделана запись «№ акт передачи товара на ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «доставка», ФИО покупателя указано «№ Наурас», в графе адрес доставки сделана запись «№ в графе «покупатель» сделана запись Хусен Наурас, в графе выполнили подъем сделана запись «№»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к договору купли-продажи КД № от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе «ФИО покупателя» сделана запись Гребенко, Курганов; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО76 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО17; спецификация к заявлению на получение потребительского ФИО9 в ОТП ФИО1 на имя ФИО77 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о данных предприятия ИП ФИО80; акт передачи товара на 04.05 с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Гребенко, Курганов»; дополнительное соглашение к акту передачи товара с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ с подписью покупателя в виде записи «Григоращенко»; акт передачи товара на 03.05 с отметкой «самовывоз», ФИО покупателя указано «Грубенко Роман» - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России по <адрес> - оставить хранится там же до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО17, ФИО35 и ФИО36;

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, через Майкопский городской суд Республики Адыгея.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий подпись Т. А. Куадже

<данные изъяты>