Гражданский кодекс часть 1

Плехова А. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, проживающего по месту регистрации <адрес>, гражданина <данные изъяты>, образование <данные изъяты>, военнообязанного, <данные изъяты>, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Плехов А.Ю. совершил:

- получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, с причинением крупного ущерба.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

20 июля 2007 года Плеховым А.Ю. и гражданином <данные изъяты>ФИО1 по юридическому адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Энгельса, 127 учреждено и зарегистрировано ООО «Марс Плюс» ИНН <данные изъяты>.

В процессе хозяйственной деятельности состав участников ООО «Марс Плюс» изменялся. В соответствии с учредительным договором от 08.11.2007 года уставной капитал Общества составлял 58 000 000 рублей и был распределен между: Плеховым А.Ю. владевшим долей в размере 34 % уставного капитала; ФИО2 с долей в размере 33 % уставного капитала ; ФИО1с долей в размере 33 % уставного капитала.

20 июля 2010 года решением участников Общества, сроком на 5 лет продлены полномочия директора ООО «Марс Плюс» Плехова А.Ю., который в соответствии с положениями Устава в редакции от 08.11.2007, был наделен организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями: организовывать деятельность Общества; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; осуществлять прием увольнение работников; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

В связи с недостаточностью собственных оборотных средств, в январе 2010 года (точнее время следствием не установлено) у директора ООО «Марс Плюс» Плехова А.Ю. возникла необходимость в получении кредита, который мог быть предоставлен только по решению кредитной комиссии Банка основанном на анализе финансового положения заемщика, его платежеспособности и кредитоспособности.

По данным бухгалтерского баланса ООО «Марс Плюс», на 31.12.2010 года в активах Общества имелись: долгосрочные финансовые вложения в сумме 58 005 000 рублей в уставные капиталы ЗАО «Инвестиционно – Финансовая Компания «Бристол» в сумме 58 000 000 рублей (прекратившего деятельность 27.07.2009) и ООО «ЮгТехСтрой» в сумме 5 000 рублей; запасы в сумме 16 594 000 рубля; дебиторская задолженность в сумме 3 939 000 рублей ; краткосрочные финансовые вложения в сумме 7 225 000 рублей. В тоже время, стоимость основных средствООО «Марс Плюс» не превышала 12 000 рублей,

оборотные денежные средства отсутствовали. По данным отчета о прибыли и убытках, чистая прибыль ООО «Марс Плюс» за 2010 год составила 91 000 рублей.

Отсутствие залогового обеспечения, сомнительные финансовые вложения, несущественная прибыль от хозяйственной деятельности ООО «Марс Плюс» свидетельствовали о невозможности получения кредита для пополнения оборотных средств.

Зная о недостаточности активов ООО «Марс Плюс», для получения положительного заключения о возможности предоставления кредита в заявленной сумме, в период до 26 января 2011 года (точнее время следствием не установлено) у Плехова А.Ю. возник умысел на предоставление в Банк ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, а также залоге для обеспечения возврата денежных средств.

В период с 26 января 2011 года до 01 февраля 2011 года (точнее время следствием не установлено) в с.Успенское Краснодарского краяПлехов А.Ю. привлек к совместному совершению умышленного преступления неустановленного следствием сотрудника дополнительного офиса №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с.Успенское( материалы уголовного делавыделены в отдельное производство), которому отводилась роль пособника содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий.

В соответствии с предварительным распределением ролей, неустановленное следствием лицо (материалы уголовного дела в отношении, которого выделены в отдельное производство) должно было организовать принятие управленческого решения в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с.Успенское о выделении кредита ООО «Марс Плюс» с грубыми нарушениями Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета кредитов на текущие цели», Положения о кредитной комиссии и других нормативных документов Банка, изготовить и сбыть в Банк поддельный акт первичной проверки залога, заключение кредитного подразделения, а после получения кредита скрывать следы преступления и информацию об отсутствии залогового имущества.

Реализуя умысел на незаконное получение кредита, 26 января 2011 года ( точнее время следствием не установлено) директор ООО «Марс Плюс» Плехов А.Ю. представил в дополнительный офис №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Калинина, 76 заявку на получение кредита в сумме 50 000 000 рублей под залог оборудования маслозавода, трактора.

Одновременно с заявкой, Плехов А.Ю. представил в дополнительный офис №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с.Успенское по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Калинина, 76 технико – экономическое обоснование кредита, в котором указал заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «Марс Плюс» причислив к числу основных поставщиков сельхозпродукции и ГСМ ООО «Новатор» и ООО «Импульс», с которыми до февраля 2011 года ООО «Марс Плюс» хозяйственных связей не имело.

Он же, представил в Банк заведомо ложные сведения о финансовом положении ООО «Марс Плюс» отразив в бухгалтерской отчетности Общества фиктивные сведения о размере уставного капитала Общества в сумме 58 000 000 рублей и долгосрочных финансовых вложениях в уставной капитал прекратившего деятельность 27.07.2009 ЗАО «Инвестиционно – Финансовая Компания «Бристол» в размере 58 000 000 рублей.

Выполняя советы и указания неустановленного следствием пособника ( материалы уголовного дела в отношении, которого выделены в отдельное производство)о придании видимости законности заключения кредитной сделки, в период до 01 февраля 2011 года (точнее время не установлено) Плехов А.Ю. склонил ФИО3 к изготовлению и сбыту в Банк заведомо поддельных правоустанавливающих документовна оборудование, которое могло являться обеспечением кредитной сделки.

ФИО3 не вступая в сговор с Плеховым А.Ю. на незаконное получение кредита, не имея информации о хозяйственном положении и финансовом состоянии заемщика

ООО «Марс Плюс», не желая причинить крупный ущерб ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» согласился изготовить и представить в Банк заведомо подложные правоустанавливающие документы на оборудование и выступить в роли залогодателя по кредитной сделке ООО «Марс Плюс».

В период с 14 декабря 2010 до 01 февраля 2011 года (точнее время следствием не установлено) в неустановленном месте Краснодарского края, ФИО3 подписал договор от 14.12.2010 года с ООО «Красное Поле» в лице ФИО4, акт о приеме – передаче объектов основных средств и акт взаимозачета № 16 от 24.12.2010 года с заведомо ложными сведениями о покупке за 95 000 000 рублей оборудования комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска установленного в нежилых строениях маслозавода и мельницы по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада №6.

Неустановленный следствием пособник (материалы уголовного дела в отношении, которого выделены в отдельное производство) выполняя свою заранее запланированную роль, с использованием своих служебных полномочий, с грубыми нарушениями Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», Положения о кредитной комиссии и других нормативных документов Банка организовал принятие управленческого решения кредитной комиссии дополнительного офиса №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с.Успенское о выделении кредитаООО «Марс Плюс»: без проведения кредитным работником анализа финансового состоянии заемщика;без проверки заемщика службой безопасности на предмет выявления факторов препятствующих предоставлению кредита ; без составления акта первичной проверки залога и заключения о залоговой (справедливой) стоимости обеспечения, его ликвидности и достаточности; без проведения анализа кредитоспособности ООО «Марс Плюс» с выводами об эффективности его хозяйственной деятельности и возможности кредитных взаимоотношений с ним; без проведения оценки рыночной стоимости залогового имущества.

Ввиду недостаточности имущества и прибыли ООО «Марс Плюс», для получения положительного заключения о кредитоспособности заемщика, в период с 14 декабря 2010 до 01 февраля 2011 года (точнее время следствием не установлено) неустановленный следствием пособник, материалы уголовного дела в отношении, которого выделены в отдельное производство,изготовил и сбыл в Банк заключение кредитного подразделения с поддельной подписью <данные изъяты>ФИО5и ложными, существенно завышенными на 1 618 000 рублей сведениями о сумме выручки и на 1 161 000 рублей прибыли полученной ООО «Марс Плюс» в 2010 году и акт первичной проверки залога от 27.01.2011 подтверждающий наличиекомплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска установленного в нежилых строениях маслозавода и мельницы по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада №6 с поддельными подписями от имени <данные изъяты>ФИО5 и <данные изъяты>ФИО6

01 февраля 2011 года (точнее время следствием не установлено) в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Калинина, 76 на основании заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии, директор ООО «Марс Плюс» Плехов А.Ю. заключил с Банком договор об открытии кредитной линии №<данные изъяты> по условиям, которого обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 46 000 000 рублей, с процентной ставкой 12% годовых, со сроком окончательного возврата кредита 25 января 2012 года.

В тот же день (точнее время следствием не установлено), ФИО3, материалы уголовного дела в отношении, которого выделены в отдельное производство, на основании заведомо подложных правоустанавливающих документов заключил с дополнительным

офисом №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Калинина, 76 договор о залоге оборудования по условиям, которого ложно предоставил залог и обязался обеспечивать сохранность несуществующего оборудования комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуск, залоговой стоимостью 75 423 474 рубля якобы находящегося по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада №6.

В тот же день (точнее время следствием не установлено), ФИО7 заключил договор о залоге транспортных средств. По условиям договора, обеспечивая обязательства заемщика ООО «Марс Плюс» по возврату кредита ФИО7 предоставил залог в виде трактора «Джон Дир 8430» 2007 года выпуска, залоговой стоимостью 4 500 000 рублей.

Представляя Банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии заемщика ООО «Марс Плюс» Плехов А.Ю. сознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления опасных последствий в виде неисполнения обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» по погашению кредита и уплате процентов, не желал, но сознательно допускал последствия в виде причинения крупного ущерба Банку.

Исполняя условия кредитного договора, 01 февраля 2011 года и 03 февраля 2011 года дополнительный офис №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское тремя траншами зачислил на счет ООО «Марс Плюс» кредитные средства в сумме 46 000 000 рублей, которые были перечислены контрагентам ООО «Импульс» за пшеницу и ООО «Новатор» за ГСМ.

Ввиду неразумного ведения предпринимательской деятельности, совершения рискованных хозяйственных операций и иным неустановленным следствием причинам, ООО «Марс Плюс» с января 2012 года прекратило исполнение обязательств перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по погашению ссудной задолженности по договоруоб открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011.

13 декабря 2012 года решением Арбитражного суда Краснодарского края взыскано с ООО «Марс Плюс» в пользу ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» кредиторская задолженность по договоруоб открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011 в сумме 26 217 026, 08 рублей, в том числе 22 994 631, 88 рубль долга, 1 104 805,08 процентов за пользование кредитом.

В связи с неплатежеспособностью и прекращением хозяйственной деятельности, ООО «Марс Плюс» обратилось с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Краснодарского края, который определением от 18.12.2012 года признал заявление должника обоснованным и ввел процедуру наблюдения.

Ввиду невозможности восстановления платежеспособности должника, 21.05.2013 года решением Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Марс Плюс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

19 июня 2014 года ООО «Марс Плюс» ИНН <данные изъяты> ликвидировано вследствие банкротства.

Так, в период с 14 декабря 2010 до 01 февраля 2011 года в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Калинина, 76 директор ООО «Марс Плюс» Плехов А.Ю. по предварительному сговору с неустановленным следствием пособником, материалы уголовного дела в отношении, которого выделены в отдельное производство, путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии юридического лица, с использованием заведомо подложных документов о предмете залога в виде оборудования комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», незаконно получил в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» кредит в сумме 46 000 000 рублей и своими умышленными действиями причинил крупный ущерб АО «Российский сельскохозяйствен

ный банк» в общей в сумме 26 217 026, 08 рублей (основной долг 22 994 631, 88 рубль, 1 104 805,08 процентов по решению Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А-32- 27737/2012 от 13.12.2012), ввиду не возврата заемных денежных средств и процентов за пользование кредитом и отсутствия залогового имущества.

В судебном заседании подсудимый Плехов А.Ю. в предъявленном обвинении вину не признал и от дачи показаний отказался как в суде, так и на предварительном следствии.

Несмотря на непризнание Плеховым А.Ю.. вины в предъявленном обвинении она подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Недбаевой А.С. показавшей в судебном заседании (показания оглашены и поданы суду в письменном виде), что в период с августа 2010 года до 18 августа 2011 года, в должности <данные изъяты> Успенскиим дополнительным офисом №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (далее Банк) работала ФИО8, которой были допущены факты грубейших системных нарушений нормативных документов Банка России и ОАО «Россельхозбанк» регламентирующих кредитный процесс, как на этапе заключения кредитных сделок, так на этапе их сопровождения, что привело к наращиванию проблемной задолженности. К одному из кредитов, выданных с грубыми нарушениями нормативным документов ОАО «Россельхозбанк», относится кредитная сделка с ООО «Агро- Элит».

14 декабря 2010 года директор ООО «Марс Плюс» Плехов А.Ю. заключил с дополнительным офисом №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское договор об открытии расчетного счета. С указанного времени ООО «Марс Плюс» являлось клиентом Банка.

26 января 2011 года директор ООО «Марс Плюс» Плехов А.Ю. обратился в дополнительный офис №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское с заявкой на получение кредита в сумме 50 000 000 рублей под залог импортного оборудования маслозавода принадлежащего залогодателю ФИО3

В соответствии с Инструкцией № 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» (утв. решением Правления ОАО «Россельхозбанк» 10.08.2007) для проведения предварительного анализа финансового состояния потенциального заемщика кредитным работником запрашиваются документы, указанные в Приложениях 2.1 и 2.2. В частности при залоге оборудования залогодатель и заемщик должны предоставить в Банк: данные бухгалтерской отчетности с расшифровкой статей «основные средства» ; акт приема- передачи оборудования; инвентарные карточки по учету соответствующих основных средств; документы характеризующие право собственности, фактическое наличие и состав оборудования с определением его индивидуальных характеристик; документы характеризующие условия хранения оборудования, отчет об определении его рыночной стоимости. С учетом степени фактического износа и полезного срока службы оборудования, его ликвидности и балансовой стоимости кредитным работником определяется залоговая стоимость оборудования. При этом в залог не должно приниматься оборудование право собственности на которое не подтверждено документами ( п.2.3.3.2 Приложения № 18).

Необходимо отметить, что в кредитном деле ООО «Марс Плюс» имеются правоустанавливающие документы накомплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска, который якобы был установлен в нежилых строениях маслозавода и мельницы по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада №6. В соответствии с правоустанавливающими документами, указанное оборудование было приобретено физическим лицом ФИО3 в ООО «Красное Поле» в конце 2010 года.

В кредитном деле ООО «Марс Плюс» имеется акт первичной проверки залога в виде оборудования для производства маселкомпании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх» датированный 27 января 2911 года. Однако, как известно из показаний <данные изъяты>ФИО6 и <данные изъяты>ФИО5, заключения почерковедческой экспертизы, подписи указанных лиц в акте подделаны. Соответственно проверка залога не проводилась.

В соответствии с п.2.5 Приложения № 18 Инструкции залоговая стоимость имущества должна определяться путем изучения правоустанавливающей, бухгалтерской и технической и другой документации, отчетов независимых оценщиков об определении рыночной стоимости залога, непосредственным осмотром имущества и места его хранения. При этом должна учитываться ликвидность имущества и конъюнктура рынка.

В кредитном деле по кредитному договору ООО «Марс Плюс» отсутствует отчет аккредитованного Банком оценщика об определении рыночной стоимости оборудования для производства маселкомпании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх» и трактора «Джон Дир».

С середины 2011 года сотрудниками ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и Краснодарского регионального филиала Банка были проведены проверки мест хранения залогового имущества. В ходе проверки установлено, что по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада №6 отсутствуетоборудование для производства маселкомпании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх». Второй залог – трактор «Джон Дир» находился в Курганинском рай оне и

осуществлял сельскохозяйстенные работы.

В соответствии с п.3.1.3 Инструкции после получения от потенциального заемщика комплекта документов кредитный проект должен рассматриваться кредитным работником, включая службу по работе с обеспечением, юридической службой, службой безопасности, службой оценки и контроля рисков. При этом юридической службой проводится юридическая экспертиза и составляется заключение о правоспособности клиента. Службой безопасности проводится проверка заемщика, залогодателя и поручителя с точки зрения их благонадежности, деловой репутации, легальности бизнеса, целесообразности установления с ними отношений, отнесения к группе связанных заемщиков. По результатам проверки служба безопасности готовит заключение о наличии или отсутствии факторов препятствующих предоставлению кредита. Кредитный работник проводит анализ кредитоспособности клиента, который включает в себя: анализ финансового состояния; анализ кредитной истории, хозяйственной деятельности и состояния всех банковских счетов Клиента; анализ предлагаемого потенциальным заемщиком технико – экономического обоснования в кредите.

В кредитном деле по договору с ООО «Марс Плюс» имеется заключение кредитного подразделения и заключение по вопросу анализа обеспечения по кредитному проекту. Однако, из показаний ФИО5 и заключения почерковедческой экспертизы указанные документы кредитным работником не составлялись и не подписывались, что является грубым нарушением нормативных документов ОАО «Россельхозбанк».

<данные изъяты>ФИО6 отрицает участие в проверках залогового имущества ООО «Марс Плюс» и подлинность своей подписи в заключении специалиста по безопасности.

После получения заключений по кредитному проекту от юридической службы и службы безопасности кредитный работник должен предоставлять все документы Уполномоченному органу Банка, которым в соответствии с п.1 Инструкции является орган, должностное лицо уполномоченные принимать решение о совершении кредитных сделок от имени Банка. Уполномоченным органом Банка являются управляющий дополнительным офисом и кредитная комиссия дополнительного офиса. Решение Уполномоченного органа Банка оформляется протоколом, выписка из которого передается в кредитное подразделение и является основанием для оформления кредитной сделки.

В кредитном деле ООО «Марс Плюс» имеется выписка из протокола заседания кредитной комиссии с решением о возможности совершения кредитной сделки. Однако, проведенной в сентябре – октябре 2011 года служебной проверкой по фактам предоставления кредитных средств в дополнительном офисе №3349/3/26 в с. Успенское Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» выявлено, что в нарушении п.1.3 Положения о кредитной комиссии заседания кредитных комиссий в дополнительном офисе не проводились. Решения о заключении кредитных сделок принималось единолично <данные изъяты>ФИО8, которая при реализации своих прав и исполнении обязанностей действовала не в интересах Банка. Кроме того комиссией установлено, что в нарушении требова

ний Инструкции кредитные сделки заключались без предоставления заемщиками полного пакета документов, определенного нормативными документами. Заключения работников профильных подразделений о целесообразности установления кредитных отношений с клиентами на момент принятия решений не составлялись.

Таким образом, проверка заемщика ООО «Марс Плюс» не проводилась.

01 февраля 2011 в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Калинина, 76 на основании заведомо ложных сведений директор ООО «Марс Плюс» Плехов А.Ю. заключил договор об открытии кредитной линии №<данные изъяты>. По условиям договора ООО «Марс Плюс» обязалось возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 46 000 000 рублей, с процентной ставкой 12% годовых, со сроком окончательного возврата кредита 25 января 2012 года.

01 февраля 2011 ФИО3 заключил с дополнительным офисом №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Калинина, 76 договор о залоге оборудования. По условиям договора ФИО3 предоставил залог и обязался обеспечивать сохранность оборудования комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуск, залоговой стоимостью 75 423 474 рубля якобы находящегося по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада №6.

В тот же день, с ФИО7 заключен договор о залоге трактора «Джон Дир 8430» 2007 года выпуска, залоговой стоимостью 4 500 000 рублей.

В период с 01 - 03 февраля 2011 года дополнительный офис №3349/3/26 Краснодарского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенское тремя траншами зачислил на счет ООО «Марс Плюс» кредитные средства в сумме 46 000 000 рублей. Полученные деньги ООО «Марс Плюс» перечислило контрагентам ООО «Импульс» за пшеницу и ООО «Новатор» за ГСМ.

В нарушении п.2.2.1.1 Приложения № 17 к Инструкции №1-И целевое использование кредитных средств сотрудниками дополнительного офиса не контролировалось, товарные накладные подтверждающие исполнение обязательств перед заемщиком ООО «Марс Плюс» в кредитном деле отсутствуют.

С января 2012 года ООО «Марс Плюс» не уплачивает проценты и основной долг по договору об открытии кредитной линии.

13 декабря 2012 года решением Арбитражного суда Краснодарского края по иску ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» взыскано с ООО «Марс Плюс» кредиторская задолженность по договоруоб открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011 в сумме 26 217 026, 08 рублей, в том числе 22 994 631, 88 рубль долга, 1 104 805,08 процентов за пользование кредитом.

18.12.2012 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в о отношении должникаООО «Марс Плюс» процедуру наблюдения.

21.05.2013 года решением Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Марс Плюс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Не погасив задолженность перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», 19 июня 2014 года ООО «Марс Плюс» ликвидировано вследствие банкротства.

Показаниями свидетеля ФИО6 оглашенными в судебном заседании и показавшего на предварительном следствии, в дополнительном офисе Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» №3349/3/26 в с.Успенское работал со 2 октября 2006 г. по 10 августа 2011 года. в должности старшего <данные изъяты>.

В части кредитования юридических лиц в его обязанности специалиста по безопасности входила проверка документов представленных в Банк заемщиком: об оценке залога, учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ, справки из Банков об отсутствии задолженности и других документов.

Он являлся членом кредитной комиссии и должен был присутствовать на заседаниях комиссии, подписывать протокол с решением о выдаче кредита. До заседания кредитной комиссии им готовилось заключение о целесообразности заключения кредитной сделки с заемщиком. В заключении отражались сведения - о проверке документов заемщика на предмет фальсификации, сведения о репутации заемщика, поручителей и залогодателя, о кредитной истории, вхождении в группу или холдинг, о наличии негативной информации.

В августе 2010 года на должность <данные изъяты> дополнительного офиса Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» №3349/3/26 в с.Успенское была назначена ФИО8 С этого времени заседания кредитной комиссии проводились формально. Фактически все решения о выдаче кредитов юридическим лицам принимались ФИО8 самостоятельно, без учета мнения сотрудников кредитного комиссии. ФИО8 объясняла это необходимостью выполнения плана по «кредитному портфелю» и согласованием выдачи кредитов с руководством Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», которое действительно одобряло выдачу крупных кредитов заемщикам дополнительного офиса. В этой связи сотрудники Банка не в полном объеме выполняли свои служебные обязанности в части проверки заемщика, полагаясь на слова ФИО8, которая брала всю ответственность за выдачу кредитов на себя.

По поводу выдачи кредита ООО «Марс- Плюс» ничего пояснить не может. Проверку заемщика ООО «Марс- Плюс» он не проводил, в Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада № 6 для проверки залогового имущества не выезжал, с директором ООО «Марс- Плюс» Плеховым А.Ю. и залогодателями ФИО3 и ФИО7 не встречался, участия в заседании кредитной комиссии не принимал, но протокол кредитной комиссии подписывал по указанию ФИО8

В кредитном деле по договору с ООО «Марс- Плюс» заключение специалиста по безопасности отсутствует, что подтверждает не проведение проверки заемщика, поручителя и залогодателя ФИО3

В акте первичной проверки залогового имущества от 27 января 2011 года, комплектного завода для производства масел производства Германии, от его имени стоит поддельная подпись, выполненная с подражанием его подписи. Кто мог подделать подписи, он не знает.

В договоре об открытии кредитной линии с ООО «Марс- Плюс», договоре залога от 01 февраля 2011 года с ФИО3, договоре от 01.02.2011 года о залоге транспортных средств с ФИО7, договоре поручительства с Плеховым А.Ю. от имени старшего специалиста по безопасности стоит его подпись. Подписи в указанных документах были им выполнены примерно в конце июля 2011 года, перед проверкой Успенского дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк», по указанию ФИО8

Допуская нарушения при выполнении служебных обязанностей, он не имел намерений причинить вред ОАО «Россельхозбанк», т.к. рассчитывал на то, что заемщики будут производить расчеты по полученным кредитам. При этом он доверял ФИО8, которая заверяла сотрудников Банка о том, что лично контролирует заемщиков и обеспечение по кредитным договорам.

Показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании и показавшей на предварительном следствии, что в дополнительном офисе Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» в с.Успенское в должности <данные изъяты> она работала с августа 2010 года по 29 апреля 2011 года. В этот период времени её непосредственными начальниками являлись <данные изъяты>ФИО8 и <данные изъяты>ФИО9 Обязанности главного специалиста по кредитованию определялись должностной инструкцией и инструкцией № 1 «И» ОАО «Россельхозбанк» «О порядке предоставления и учета кредитов на текущие цели». В соответствии с указанной инструкцией кредитный работник участвует в следующих этапах кредитно

го процесса: принятие заявки от потенциального заемщика, проведение предварительного анализа финансового состояния заемщика, проведение анализа на предмет связанности клиента с другими заемщиками Банка, оформление кредитной сделки после принятия решения уполномоченным органом Банка о выдаче кредита ; формирование кредитного дела и заведение кредитной сделки ; сопровождение и закрытие кредитной сделки.

В случае залога оборудования в Банк предоставляются: документы подтверждающие право собственности, акты приема- передачи нового оборудования и акты ввода оборудования в эксплуатацию, инвентарные карточки по учету основных средств, условия хранения и эксплуатации, балансовой стоимости. В случае отсутствия правоустанавливающих документов оборудование не может быть принято в залог.

В случае принятии в залог транспортного средства в Банк предоставлялись: оригинал паспорта - технического средства; копия свидетельства о регистрации транспортного средства, документы подтверждающие приобретение транспортного средства. По месту регистрации транспортного средства регистрировался договор залога. При этом гостехнадзор выдавал свидетельство о регистрации залога транспортного средства.

Правовая принадлежность залога определяется юридической службой и кредитным подразделением Банка. При составлении договора залога в нем обязательно должны быть указаны сведения о предмете залога, его стоимости, месте нахождения залога. В приложении к договору должны быть раскрыты признаки залога: наименование, количество, качественные характеристика, стоимость.

Выбор страховой организации из числа аккредитованных Банком, осуществляется залогодателем, о чем залогодержатель ставится в известность.

Контроль за наличием и сохранностью предмета залога включает в себя проверку документов подтверждающих право собственности, проверку и осмотр заложенного имущества с целью выявления потребительских качеств. Проверка имущества должна осуществляться регулярно, но не реже одного раза в квартал, с выездом на место нахождения залога. По результатам проверки составляется акт проверки залогового имущества. Контроль за своевременным проведением проверок предмета залога работниками кредитного подразделения осуществляет руководитель кредитного подразделения, в дополнительном офисе это руководитель допофиса или его заместитель.

Контроль за финансовым состоянием залогодателя осуществляет работник кредитного подразделения.

Анализ платежеспособности заемщика проводился кредитным работником на основании предоставленных данных с использованием автоматизированного рабочего места кредитного работника, т.е. специальной программы, в которую вводятся данные из балансов формы № 1 и № 2, справок об оборотах по расчетному счету и по кассе. К балансам должны быть приложены отметки об отправке отчетности в ФНС по телекоммуникационным системам, либо отметки должностных лиц ФНС о приеме отчетности.

После сбора необходимых документов и составления анализа платежеспособности кредитным работником готовится представление на кредитную комиссию. В представлении кредитной комиссии отражается финансовое состоянии заемщика, описание сути деятельности предприятия. Кредитный работник должен приглашаться на кредитную комиссию, где огласить представление с результатом финансового анализа и вывод о возможности представления кредита на определенных условиях. Заключение кредитного работника приобщается к 4 блоку кредитного досье и хранится там до закрытия кредитной сделки.

Формы кредитных договоров, договоров поручительства и залога предварительно готовятся кредитным работником. В указанных договорах имеются подписи кредитного работника, которым был составлен бланк договора. Сами договоры могут быть подписаны заемщиком, поручителем и залогодателем, как в кабинете кредитного работника, так и в кабинете управляющего Банком.

После принятия решения о предоставлении кредита и на основании распоряжения управляющего Банком кредитные средства зачисляются на ссудный счет заемщика, затем на его расчетный счет. Перечисляются деньги на счет поставщиков по платежному поручению

заемщика. После выдачи кредита уполномоченный представитель заемщика должен предоставлять в Банк копии документов о целевом использовании денежных средств.

В период работы ФИО8 в должности <данные изъяты> инструкции о кредитовании грубо нарушались. Консультирование и прием документов от заемщиков производились непосредственно ФИО8 Кредитному работнику передавался уже собранный ФИО8 пакет документов, в котором могли отсутствовать важные документы,

без которых проведение достоверного анализа финансового состояния заемщика было невозможным.

В период работы ФИО8 в должности <данные изъяты>, кредитная комиссия не собиралась. Мнение членов кредитной комиссии не учитывалось. Все решения о возможности предоставления кредита принимались ФИО8 самостоятельно. Соответственно представления на кредитную комиссию ей не готовились.

В первичных и последующих проверках залогового имущества она участия не принимала. ФИО8 заверяла, что лично проверяла залоговое имущество.

Заемщика ООО «Марс- Плюс» она не помнит. С руководителемООО «Марс- Плюс» Плеховым А.Ю., залогодателями ФИО3 и ФИО7 она не встречалась.

В ходе допроса ей осмотрено кредитное дело ООО «Марс- Плюс», в котором имеются поддельные подписи от её имени : в заключении кредитного подразделения ; в заключении по вопросу анализа обеспечения по кредитному проекту и акте первичной проверки залога(комплектный завод для производства масел производства Германии). Проверку заемщика ООО «Марс- Плюс» она не проводила. Кем составлены поддельные заключение кредитного подразделения и заключение вопросу анализа обеспечения по кредитному проекту ООО «Марс- Плюс» не знает. Она не имела отношения к составлению указанных документов.

В представленных на обозрение договоре об открытии кредитной линии ООО «Марс- Плюс» от 01 февраля 2011 года, договоре о залоге оборудования с ФИО3, договоре о залоге транспортных средств с ФИО7, договоре поручительства с Плеховым А.Ю. от имени <данные изъяты>ФИО5 стоят её подписи. Рукописный текст выполнен ей. Подпись в договоре об открытии кредитной линии и договорах залога удостоверяет только факт составления перечисленных договоров.

Участия в проверки залогов по кредитному проектуООО «Марс- Плюс» она не принимала, в заседании кредитной комиссии не участвовала.

Неисполнение своих обязанностей кредитного работника объясняет давлением со стороны <данные изъяты>ФИО8, которая лично курировала выдачу кредитов.

Показаниями свидетеля ФИО9 оглашенными в судебном заседании и показавшей на предварительном следствии, что в дополнительном офисе Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» №3349/3/26 в с.Успенскоес сентября 2010 по октябрь 2011 года работала в должности <данные изъяты>. Весь период работы в этой должности её непосредственным начальником являлась <данные изъяты> - ФИО8

В соответствии с нормативными документами Банка в её обязанности входил анализ залоговой (справедливой) стоимости залога, его ликвидности и достаточности. Анализ проводился на основании предоставленных залогодателем документов в соответствии с приложением № 2 к Инструкции №1 «И», а именно документов: подтверждающих право собственности на залог; справки о наличии на балансе предмета залога; подтверждающих право залогодателя на хранение залога по указанному им адресу; подтверждающих качество залога; сведений о лице ответственном за хранение залога. После проведения анализа ей составлялось заключение о залоговой (справедливой) стоимости залога. Заключение подписывала она и управляющая <данные изъяты>ФИО8

Она являлась членом кредитной комиссии Банка, которая является коллегиальным органом наделенным полномочиями принимать решение о возможности заключения кредитной сделки. Фактически, в период работы ФИО8 кредитные комиссии не собирались. Решения о выдаче кредитов принимались ФИО8 единолично. Протоколы заседаний кредитной комиссии и выписки к ним составлялись <данные изъяты>ФИО10 Члены кредитной комиссии подписывали протокол на своем рабочем месте без обсуждения повестки заседания и без заслушивания доклада кредитного работника.

Проверку заемщика ООО «Марс- Плюс» не помнит. Фамилия Плехов А. Ю. ей не знакома. К проверке залогового имущества она отношения не имела. С ФИО3 не знакома.

Территория ЗАО «Кавказ» в Курганинском районе являлась местом массового хранения залогов по кредитным договорам, заключенным в период с августа 2010 года по август 2011 года.

В кредитном деле отсутствует заключение оценщика, но в заключении по вопросу анализа обеспечения по кредитному договору имеется ссылка на отчет № 3 от 19.01.2011 года оценщика ФИО11, которым якобы проведена оценка недвижимого имущества. ФИО11 должен был представить отчет в Банк на бумажных носителях, однако ФИО8 разрешала ему направлять отчет об оценке в виде электронного документа, по электронной почте, что является нарушением нормативных документов ОАО «Россельхозбанк». Возможно, по этой причине отчет оценщика в кредитном деле отсутствует.

Кем составлено заключение по вопросу анализа обеспечения по кредитному договору ООО «Марс Плюс» ей не известно, но подпись <данные изъяты>ФИО5 отличается по транскрипции от ее подлинных подписей.

В протоколе № 9 выписки из заседания кредитной комиссии от 31.01.2011 года отражены сведения о её участии в заседании комиссии. Фактически заседание не проводилось. Члены комиссии подписали протокол на своих рабочих местах без заслушивания заключения кредитного работника.

В кредитном деле имеются распоряжения на выдачу очередного транша:01 февраля 2011 года зачислено 15 млн. рублей;02 февраля 2011 года зачислено 15 млн. рублей;03 февраля 2011 года зачислено 16 миллионов рублей.

Причины не исполнения обязательств заемщиком ООО «Марс- Плюс» ей не известны.

Показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в судебном заседании и показавшго на предварительном следствии, что в период с 29 января 2012 года по 26 марта 2013 года работал в должности <данные изъяты> Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» с местом дислокации в с. Успенское.

Приступив к исполнению своих обязанностей, ему стало известно, что клиентами дополнительного офиса не исполняются условия примерно 50 кредитных договоров заключенных в период с августа 2010 года по август 2011 года.

Ему была поручена проверка залогового имущества и участие в рабочих встречах с должниками. В ходе встречи выяснялись причины неисполнения обязательств по кредитным договорам. В частности должником Успенского дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк», являлось ООО «Марс - Плюс».

По заданию руководителя дополнительным офисом Банка он неоднократно выезжал для проверки залогового имущества ФИО3 по кредитному договору с ООО «Марс – Плюс». В соответствии с договором залога, местом хранения залога - комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки, компании «Харбург-Фройденберг Машиненбау Гмбх» (Германия), являлся адрес: г.Курганинск, ЗАО «Кавказ», бригада № 6.

Залогодатель ФИО3 для участия в проверках залога не являлся, от общения с представителями Банка уклонялся.

Об отсутствии залогового имущества были составлены акты проверки от 21.02.2012 г., 21.05.2012 г., 16.10.2012 г., которые подписаны им и <данные изъяты> дополнительным офисом Банка ФИО13

В те же дни, им осуществлялся выезд по адресу: Курганинский район, х. Красное Поле, Промзона для проверки залога в виде трактора «Джон Дир» принадлежащего залогодателю ФИО7 О проверке залога были составлены акты, в которых отражено, что трактор имелся в наличии, но на территории полей бригад ЗАО «Кавказ», где эксплуатировался на полевых работах.

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании и показавшей на предварительном следствии, что в период с 2007 года по 18 августа 2010 года работала в должности <данные изъяты> дополнительным офисом Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк» в с. Успенское (далее Банк) расположенном по адре

су: с. Успенское, ул.Калинина, 76. 18 августа 2010 года переведена на должность <данные изъяты> Банком. В этой должности работала до 18 августа 2011 года.

Проверку кредитоспособности заемщика ООО «Марс Плюс» осуществляли специалисты Банка : кредитный инспектор, которым проводилась проверка финансового состояния заемщика и составлялось заключение о залоге, <данные изъяты>ФИО6 готовил заключение о проверке бизнеса и деловой репутации заемщика, лично проверял залоговое имущество ; <данные изъяты>ФИО14 готовила документы для открытия расчетного счета клиента, проверяла учредительные и правоустанавливающие документы заемщика, готовила договор залога ; <данные изъяты>ФИО9 курировала весь процесс кредитной работы от сбора документов, до выдачи кредита и его сопровождения. В отсутствии управляющего Банком ФИО9 исполняла обязанности управляющего. Она лично принимала участие в отдельных проверках залогового имущества. С мая 2011 года ФИО9 готовила заключения по залогу, принимала от залогодателя все необходимые документы по залоговому имуществу, курировала работу по оценке и страхованию предмета залога.

Решение о выдаче кредита принималось коллегиально, всеми членами кредитной комиссии Банка, о чем составлялся протокол.

В выдаче кредита заемщику ООО «Марс Плюс» корыстной или иной личной заинтересованности не имела. Обстоятельств совершения кредитной сделки с ООО «Марс Плюс» не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в судебном заседании и показавшего на предварительном следствии, что 08 июня 2010 года им приобретена доля в размере 50 % уставного капитала ООО «Красное Поле» зарегистрированного по адресу: г.Курганинск, ул.Калинина, 48. Вторым участником Общества и <данные изъяты> являлся ФИО4 ООО «Красное Поле» осуществляло оптовую торговлю зерновыми культурами.

ООО «Красное Поле» с 2009 года владело объектами недвижимости - маслозаводом, мельницей расположенные на земельном участке площадью 0,65 га по адресу: г.Курганинск, ЗАО «Кавказ», бригада № 6. Оборудование маслозавода и мельницы находилось в исправном состоянии, но не работало по причине низкой рентабельности.

В середине декабря 2010 года ООО «Красное Поле» в лице <данные изъяты>ФИО4 продало ФИО3 объекты недвижимости : маслозавод, мельницу и земельный участок площадью 0,65 га расположенные по адресу: г.Курганинск, ЗАО «Кавказ», бригада № 6, за полтора миллиона рублей. К совершению указанной сделки он отношения не имел, т.к. ФИО3 фактически владел указанными объектами до приобретения им долей уставного капитала ООО «Красное Поле».

О сделке по продаже ФИО3 комплектного завода для производства пищевых масел ему ничего не известно.

15 сентября 2011 года его <данные изъяты>ФИО16 совместно с ФИО17, ФИО18 купили у ФИО3 объекты недвижимости - маслозавод, мельницу и земельный участок площадью 0,65 га расположенные по адресу: г.Курганинск, ЗАО «Кавказ», бригада № 6. Цена была установлена в размере 1 422 078 рублей. В стоимость объектов недвижимости была включена и стоимость оборудования мельницы и маслозавода.

При покупке указанных объектов недвижимости он не видел нового импортного оборудования комплектного завода для производства пищевых масел.

Примерно в 2012 году ФИО16 продала свою долю в объектах недвижимости расположенных по адресу: г.Курганинск, ЗАО «Кавказ», бригада № 6.

Показаниями свидетеля ФИО19 оглашенными в судебном заседании и пказавшего на предварительном следствии, что с 27 сентября 2010 года работает в должности <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала САО «ВСК» расположенного по адресу: г.Армавир, ул. Ленина,113.

С директором ООО «Марс Плюс» Плеховым А.Ю. он был знаком до февраля 2011 года, т.к. он являлся клиентом страховой компании (ранее оформлял страховки КАСКО, ОСАГО на автотранспортные средства).

01 февраля 2011 года в Армавирское отделение страховой компании обратился ранее не знакомый ФИО3, которым по форме страховой компании было представлено заявление о страховании здании и сооружений мельницы, маслозавода с оборудованием расположенных по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ», бригада № 6. В заявлении ФИО3 указано, что страхуемые объекты были приобретены им по договору купли – продажи 14.12.2010 года. В графе «страховая сумма» указана страховая сумма 75 423 474 рубля. В заявлении указано, что заявленная стоимость установлена на основании оценочной стоимости, т.е. стоимости установленной по соглашению между клиентом и банком.

В заявлении имеются разделы с информацией о здании, об организации охраны, производственные характеристики оборудования, сведения об организации и размещении товарно- материальных ценностей, организации пожарной безопасности.

Осмотр застрахованного имущества оформляется актом осмотра застрахованного имущества, который составляется либо до заключения договора страхования, либо после его заключения.

01 февраля 2011 года им от имени Страхового ОАО «ВСК» был заключен договор страхования имущества № <данные изъяты> с ФИО3 По условиям договора Страховое ОАО «ВСК» застраховало комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 тонн в сутки компании «Харбург – Фройтенберг Машинен бау Гмбх» (Германия) страховой суммой 75 424 474 рубля. Общая страховая премия по договору составляет 91 263 рубля. Период страхования 12 месяцев, с 01 февраля 2011 года по 25 января 2012 года.

Перечень застрахованного имущества приведен в перечне застрахованного имущества, являющегося приложением № 1 к Договору. В перечне указаны идентификационные ( серийные) номера оборудования которые представлены заявителем в приложении к заявлению о страховании.

В кредитном деле ООО «Марс Плюс» отсутствует акт осмотра имущества ФИО3 По информации «ВСК» осмотр оборудования проводился сотрудником «ВСК» ФИО20, но акт осмотра не был составлен т.к. оборудование маслозавода отсутствовало. По этой причине с ФИО3 было заключено дополнительное соглашение о приостановке действия договора страхования до осмотра оборудования указанного в заявлении и договоре страхования.

САО «ВСК» не может документально подтвердить, что ОАО «Россельхозбанк» былоуведомлен о приостановлении действия договора страхования с ФИО3

Документы о страховании имущества передаются в Банк либо нарочным (без сопроводительных документов), либо через страхователя.

Для осмотра имущества ФИО3 выезжал сотрудник страховой компании ФИО20 01 февраля 2011 года. Документы о страховании трактора «Джон Дир» страхователя ФИО7 находящиеся в кредитном деле ООО «Марс Плюс» подписаны имот имени САО «ВСК». Страхователь – ФИО7 Страховая стоимость трактора 5 миллионов рублей. Указанная стоимость принята от договора залога с Успенским дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк». Трактор находился в месте страхования.

Показаниями свидетеля ФИО20 оглашенными в судебном заседании и показавшего на предварительном следствии, что в 2011 года работал в должности <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала САО «ВСК» В его обязанности входило проведение осмотров объектов страхования.

Клиента Армавирского отделения САО «ВСК» ФИО3 не помним. 01 февраля 2011 года он получил от ФИО19 задание провести осмотр объекта страхования – комплектного завода для производства масел от исходного сырья производства «Харбург Фройденберг». На личном автомобиле «Форд Фокус» регистрационный знак <данные изъяты> он поехал в х. Красное Поле Курганинского района, на территорию ЗАО «Кавказ». На территории был расположен маслоцех, который не работал. Его встретил незнакомый мужчина, который провел в здание маслоцеха. В здании имелось старое оборудование. Цех не работал, персонала не было. На мой вопрос об объекте страхования мужчина сказал, что заключен контракт на поставку оборудования, но оно еще не пришло. Соответственно осматривать

было нечего. В связи с отсутствием объектов страхования он осмотр не проводил и по телефону сообщил ФИО19 об отсутствии объекта страхования.

Документы о покупке оборудования : комплектный завод для производства масел от исходного сырья производства «Харбург Фройденберг» или технические паспорта оборудования ему никто не показывал. Откуда получена информация, указанная в приложении № 1 к договору страхования с ФИО3 о серийных номерах оборудования пояснить не может.

Как и кем заполнялось заявление ФИО3 о страховании имущества ему не известно. Об отсутствии объекта страхования он доложил ФИО19 устно. Письменно никаких документов по этому поводу не составлялось.

Каким образом был заключен договор страхования в отсутствии объекта страхования, пояснить не может.

Показаниями свидетеля ФИО21 оглашенными в судебном заседании и показавшей на предварительном следствии, что работала в должности <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала САО «ВСК». В её обязанности входило: консультирование клиентов; получение заявки ; оформление договоров страхования.

Заявления страхователей составлялись самими страхователями по форме установленной САО «ВСК».

Страхователя ФИО3 и обстоятельства страхования его имущества она не помнит. Для осмотра имущества ФИО3 в Курганинский район выезжал <данные изъяты>ФИО20, который сообщил об отсутствии оборудованиякомплектного завода для производства масел от исходного сырья компании «Харбург – Фройтенберг Машинен бау Гмбх» (Германия) страховой суммой 75 424 474 рубля.

В тот же день, т.е. 01 февраля 2011 года было заключено дополнительное соглашение с ФИО3, по которому САО «ВСК» принимало ответственность по договору страхования имущества только после доставки оборудования по адресу страхования.

Каким образом документы о страховании имущества передавались в Успенский дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» не знает.

Показаниями свидетеля ФИО11 оглашенными в судебном заседании и показавшего на предварительном следствии, что с 2008 года до 13.01.2015 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя осуществляющего оценку всех видов собственности. Рабочий кабинет был расположен по <адрес>.

С весны 2011 года он получил аккредитацию оценщика в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк».

С момента получения аккредитации в ОАО «Россельхозбанк» он познакомился с ФИО8, которая работала в должности <данные изъяты> дополнительным офисом Банка в с. Успенское.

Заказы на проведение оценки он получал либо от заказчика, либо через специалистов дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк» в с.Успенское, которые сообщали о направлении клиента Банка.

С клиентами заключался трехсторонний договор. Сторонами договора помимо оценщика и заказчика являлся Банк в лице руководителя дополнительным офисом. Для проведения оценки заказчиком предоставлялась техническая документация и правоустанавливающие документы на предмет оценки. Оплата за выполненные услуги осуществлялась только на расчетный счет оценщика в Армавирском дополнительном офисе АО «Россельхозбанк».

В первой половине января 2011 года к нему обратился незнакомый мужчина, который представился ФИО3 Он сообщил, что совместно с другими лицами имеет коммерческую недвижимость в х. Красное Поле Курганинского района. Он и другие лица имеют намерение приобрести оборудование для производства пищевого масла производительностью около 100 тонн в сутки, которое установить на территории предприятия в п. Красное Поле Курганинского района. ФИО3 пояснил, что желает знать ориентировочную стоимость оборудования с заданными параметрами производительности.

Для получения информации о стоимости оборудования не требовалось проведение оценки. В этой связи договор на оценку имущества с ФИО3 не заключался. Оплата за услуги не производилась.

Под условия заданные ФИО3 им была изучена открытая информация из сети «Интернет» и было найдено коммерческой предложение на указанное оборудование производителя «Харбург- Фройденбергер Машиненбау ГмбХ» Германия стоимость.

19 января 2011 года им был составлен предварительный расчет № 3 о рыночной стоимости указанного оборудования. В отчете было изложено мнение о том, что рыночная стоимость оборудования комплектного завода для производства пищевых масел от исходного сырья, производительностью 100 тонн в сутки, производителя «Харбург- Фройденбергер Машиненбау ГмбХ» Германия может составлять 2 100 000 евро или 83 803 860 рублей, а стоимость монтажа оборудования 230 000 евро или 9 178 518 рублей, общая стоимость оборудования с монтажом составляла 92 982 378 рублей.

Предварительный расчет рыночной стоимости № 3 от 19.01.2011 года не соответствует стандартам оценки, т.к. не является отчетом оценщика. Расчет составлялся без осмотра оборудования, без изучения правоустанавливающих документов, без изучения конъектуры рынка, не подписан оценщиком. В предварительном расчете высказано его частное мнение о возможной цене приобретения такого оборудования.

Со слов ФИО3 он знал, что предварительный расчет будет использован только для формирования мнения о цене оборудования в интересах какого-то отдельного лица или группы лиц.

О том, что ФИО3 или другие лица планируют получить кредит под залог оборудования для производства пищевых масел, ему не было известно.

Каким образом он передал ФИО3 предварительный расчет рыночной стоимости № 3 от 19.01.2011 года, не помнит. Возможно, переслал его по электронной почте.

Показаниями свидетеля ФИО22 оглашенными в судебном заседании и показавшего на предварительном следствии, что 27 октября 2010 года по юридическому адресу: г.Армавир, ул.К. Либкнехта, 61 им зарегистрировано ООО «Импульс». Он был назначен <данные изъяты> организации. ООО «Импульс» имело один расчетный счет в Новокубанском отделении Сбербанка РФ.

Основным видом деятельности ООО «Импульс» являлась оптовая торговля зерном. В организации числился только директор. ООО «Импульс» не имело собственных объектов недвижимости, транспортных средств и других основных средств.

05 сентября 2011 года ООО «Импульс» ликвидировано путем присоединения к ООО «Феникс» г.Элисты Р.Калмыкия.

Среди контрагентов ООО «Импульс» действительно было ООО «Марс Плюс». В соответствии с книгой продаж, 04 февраля 2011 года ООО «Марс Плюс» купило в ООО «Импульс» зерно пшеницы 4 класса на сумму 21 125 000 рублей.

Указанный объем зерна хранился на элеваторе ООО «Комета» г.Новокубанска, В связи с тем, что зерно передавалось ООО «Марс Плюс» на условиях франко- элеватор, товарно – транспортные накладные не составлялись. В соответствии с данными книги покупок ООО «Импульс» закупало пшеницу для перепродажи ООО «Марс Плюс» в организациях: ООО «Амулет»; ООО «Торговый Дом «Русь» ; ООО «Проект» ; ООО «Комета» и других.

Оригиналы документов о взаимоотношениях между ООО «Импульс» и ООО «Марс Плюс» не сохранились в связи с тем, что ООО «Импульс» ликвидировано.

Показаниями свидетеля ФИО3 показавшего в судебном заседании, что с подсудимым Плеховым А.Ю. у него деловые отношения и по просьбе последнего был поручителем и представил 1.02.2011 года в залог имущество – завод в ОАО «Россельхозбанк».

Показаниями свидетеля ФИО23 показавшего в судебном заседании, что вмарте 2008 года он назначен <данные изъяты> ЗАО «Инвестиционно – Финансовая Компания «Бристол», Учредителями ЗАО являлись ООО «Марс Плюс» и иностранная компания. Основным видом деятельности являлось снос зданий и расчистка строительных площадок.

Кроме указанных видов деятельности ЗАО «ИФК «Бристол» осуществляло иные строительные виды деятельности.

В начале 2009 года учредителями ЗАО «ИФК «Бристол» было принято решение о реорганизации Общества в форме преобразования новым участником ООО «ИФК «Бристол» в том числе стал ООО «Марс Плюс». На данный момент обстоятельства помнит плохо но поддерживает показания данные на предварительном следствии согласно которым 01 апреля 2009 года он от имени ООО «ИФК «Бристол» и ЗАО «ИФК «Бристол» подписал передаточный акт, по которому ЗАО «ИФК «Бристол» передало в ООО «ИФК «Бристол»: объекты незавершенного строительства стоимостью 569 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения в сумме 106 048 000 рублей; запасы 1 127 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения 10 322 000 рублей; уставной капитал 116 000 000 рублей; кредиторскую задолженность в размере 1 739 000 рублей.

В мае 2013 года ООО «Марс Плюс» признано банкротом и введено конкурсное производство. В процессе конкурсного производства доля, принадлежащая ООО «Марс Плюс», в уставном капитале ЗАО «ИФК «Бристол» была продана Ким А.Ю. за 2 762 000 рублей. С указанного времени ООО «Марс Плюс» не является участником ООО «ИФК «Бристол».

Показаниями <данные изъяты>ФИО24, показавшего в судебном заседании, что он как <данные изъяты> давал заключение по делу, согласно которому требуемое обеспечение стоимости кредита, предоставленного ООО «Марс Плюс» составляет 51520 000 рублей и данный требуемый объем обеспечения отсутствовал.

Заключением почерковедческой экспертизы № 17/731-э от 17.06.2015г. согласно которой подписи от имени <данные изъяты>ФИО5 в заключении кредитного подразделения, в акте первичной проверки залогового обеспечения от 27.01.2011 вероятно выполнены не ФИО5

Протоколом выемки кредитного дела ООО «Марс Плюс» и документов об открытии расчетного счета в Краснодарском РФ АО «Россельхозбанк» от 10.03.2015 года согласно которому в ОАО «Россельхозбанк» были изъяты кредитное дросье ООО «Марс Плюс», выписки о движении денежных средств по счету ООО «Марс Плюс», сведения об IP – адресах рабочих станций ООО «Марс Плюс», крточек с образцами подписи и документов послуживших основанием для открытия счета..

Протоколом осмотра документов кредитного дела ООО «Марс Плюс» от 20.03.2015 года и документов об открытии расчетного счета изъятых в Краснодарском РФ АО «Россельхозбанк», которым установлено:

Договор №<данные изъяты> об открытии кредитной линии от 01.02.2011 между кредитором ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8и заемщиком ООО «Марс-Плюс» в лице директора Плехова А.Ю. По условиям договора ОАО «Россельхозбанк» открывает ООО «Марс-Плюс» кредитную линию на общую сумму не превышающую 46 000 000 рублей, с процентной ставкой в размере 12% годовых, сроком до 25.01.2012, а ООО «Марс-Плюс» обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом. Комиссия за выдачу кредита составляет 0,8 %,

комиссия за обслуживание кредита составляет 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, комиссия за резервирование денежных средств для выдачи кредита в размере 2% годовых.

График погашения кредита по договору об открытии кредитной линии №<данные изъяты> между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Марс-Плюс». Согласно графику 25.12.2011 заемщик ООО «Марс-Плюс» обязан возвратить денежные средства в размере 23 000 000 рублей и 25.01.2012 возвратить 23 000 000 рублей.

Договор №<данные изъяты> о залоге оборудования от 01.02.2011, между залогодержателем ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 и залогодателем ФИО3 По условиям договора ФИО3 передает ОАО «Россельхозбанк» в залог движимое имущество: Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург-Фройденберг Машиненбау Гмбх» 2010 года выпуска, залоговой стоимостью 75 423 474 рублей, находящееся по адресу:

Курганинский район, ЗАО «Кавказ» бригада №6. Залог обеспечивает исполнение заемщиком в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии №<данные изъяты> обязательств по возврату части кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий, и неустоек.

Договор №<данные изъяты> о залоге транспортных средств от 01.02.2011 между залогодержателем ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 и залогодателем ФИО7 По условиям договора ФИО7 обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору об открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011 передает ОАО «Россельхозбанк» транспортное средство: Трактор JohnDeere 8430 2007 года выпуска, залоговой стоимостью 4 500 000 рублей, хранящийся по адресу: Курганинский район, х.Красное поле, Промзона.

Договор №<данные изъяты> поручительства физического лица от 01.02.2011 между кредитором ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 и поручителем Плеховым А.Ю. По условиям договора Плехов А.Ю. обязуется отвечать в полном объеме перед ОАО «Россельхозбанк» ДО с.Успенское за исполнение ООО «Марс-Плюс» своих обязательств по договору об открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011 между ОАО «Россельхозбанк» ДО с.Успенское и ООО «Марс-Плюс» в размере 46 000 000 рублей.

Соглашение от 01.02.2011 между страховщиком Страховым ОАО «ВСК» в лице <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала, ФИО19, кредитором ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 и залогодателем ФИО7 По условиям соглашения заложенное имущество: трактор «JohnDeere8430» 2007 года выпуска, залоговой стоимостью 4 500 000 рублей является заложенным в обеспечение обязательств ФИО7, перед ОАО «Россельхозбанк» в ДО с.Успенское. По условиям соглашения заложенное имущество подлежит страхованию Страховым ОАО «ВСК» от следующих рисков: пожара, взрыва в процессе эксплуатации или транспортировки, стихийного бедствия, атмосферных осадков и других факторов.

Соглашение от 01.02.2011 между страховщиком Страховым ОАО «ВСК» в лице <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала, ФИО19, кредитором ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 и залогодателем ФИО3 По условиям соглашения заложенное имущество: Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска, залоговой стоимостью 75 423 474 рублей. По условиям соглашения заложенное имущество подлежит страхованию Страховым ОАО «ВСК» от следующих рисков: пожара, взрыва в процессе эксплуатации или транспортировки, стихийного бедствия, атмосферных осадков и других факторов.

Договор страхования имущества №<данные изъяты> от 01.02.2011, между страховщиком Страховым ОАО «ВСК» в лице <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала, ФИО19 и страхователем ФИО3 По условиям договора страховщик Страховое ОАО «ВСК» за обусловленную плату, страховую премию в размере 91 263 рублей, при наступлении страхового случая обязан возместить ФИО3 причиненные вследствие этого убытки. Застрахованное имущество: Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска, страховой суммой в размере 75 423 474 рублей.

Заявление на страхование имущества предприятия от огня и других опасностей от 01.02.2011 страхователя ФИО3 на Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска, страховой суммой в размере 75 423 474 рублей.

Правила №14/4 страхования имущества предприятий всех организационно-правовых норм утвержденное ОАО «ВСК».

Договор №<данные изъяты> страхования специализированной техники от 01.02.2011 между страховщиком Страховым ОАО «ВСК» в лице руководителя Армавирского отделения

Краснодарского филиала ФИО19 и страхователем ФИО7 По условиям договора ОАО «ВСК» обязуется за обусловленную плату, страховую премию в размере 28 423 рублей, при наступлении страхового случая возместить ФИО7 причиненные вследствие этого убытки. По условиям договора объектом страхования является самоходная сельскохозяйственная техника трактор JohnDeere,2008 года выпуска, страховой суммой 5 000 000 рублей, хранящийся на открытой, огороженной, охраняемой площадке под навесом, по адресу: Курганинский район, х.Красное поле, Промзона. Срок действия договора составляет 12 календарных месяцев.

Соглашение, от 01.02.2011 между ФИО3 и ОАО «Россельхозбанк» о том что ФИО3 дает свое согласие ОАО «Россельхозбанк» на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество: Комплектный завод для производства пищевых масел от исходного сырья, обработки семян, механической экстракции масел и экстракции растворителем до всех стадий очистки и рафинации масел и выпуска готовой продукции, производительностью 100 т/сутки компании «Харбург-Фройденбергер Машиненбау ГмбХ», стоимостью 93 412 912 рублей, который будут переданы в залог ОАО «Россельхозбанк» в обеспечении исполнения обязательств ООО «Марс-Плюс» с ОАО «Россельхозбанк» по получаемому кредиту в сумме 46 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев, по 12 % годовых.

Соглашение, от 01.02.2011 между ФИО7 и ОАО «Россельхозбанк» о том, что ФИО7 дает свое согласие ОАО «Россельхозбанк» на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество: Трактор «JohnDeere8430», 2008 года выпуска, который будет передан в залог ОАО «Россельхозбанк» в обеспечении исполнения обязательств ООО «Марс-Плюс» с ОАО «Россельхозбанк» по получаемому кредиту в сумме 5 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев, по 12% годовых.

Дополнительное соглашение к договору №<данные изъяты> банковского счета от 29.05.2005 о предоставлении заемщиком Банку права безакцептного списания денежных средств со счета, от 01.02.2011, между клиентом ООО «Марс-Плюс» в лице директора Плехова А.Ю. и банком ОАО «Сбербанк России» в лице начальника сектора обслуживания юридических лиц операционного отдела ФИО30 По условиям соглашения ООО «Марс-Плюс» дает распоряжение производить в безакцептном порядке списание денежных средств с расчетного счета ООО «Марс-Плюс», а ОАО «Сбербанк России» обязуется производить такое списание на основании платежных требований на безакцептное списание денежных средств, выставляемых ОАО «Россельхозбанк», согласно Договору об открытии Кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011, без дополнительных распоряжений ООО «Марс-Плюс».

Протокол общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» от 12.01.2011, с участием Плехова А.Ю., ФИО2, ФИО1 слушали: Плехова А.Ю., о возможности получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» на пополнении оборотных средств. По итогам общего собрания - решили: оформить кредит в ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредитования 12 месяцев; сумма кредита 46 000 000 рублей;целевое назначение – пополнение оборотных средств; предположительная процентная ставка 12% годовых; залог оборудования, принадлежащего на праве собственности физическому лицу ФИО3; Залог транспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическому лицу ФИО7

Карточка с образцами первой подписи Плехова А.Ю. и оттиска печати ООО «Марс-Плюс», с датой заполнения 14.12.2010.

Договор №<данные изъяты> банковского счета от 14.12.2010 между банком ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 и клиентом ООО «Марс-Плюс» в лице директора Плехова А.Ю. По условиям договора ОАО «Россельхозбанк» открывает для ООО «Марс-Плюс» расчетный счет в валюте Российской Федерации №<данные изъяты> и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ООО «Марс-Плюс». Расчетно-кассовое обслуживание ООО «Марс-Плюс» осуществляется банком ОАО «Россельхозбанк» за плату, в соответствии с тарифами, утвержденными банком ОАО «Россельхозбанк».

Справка ООО «Марс-Плюс» от 11.12.2010 о составе общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» в составе: Плехова А.Ю. с долей в уставном капитале 34%, ФИО2 с долей в уставном капитале 33%, ФИО1 с долей в уставном капитале 33%. Высшим исполнительным органом является директор – Плехов А.Ю.

Письмо директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. от 14.12.2010 <данные изъяты> ДО ОАО «Россельхозбанк» с.Успенское ФИО8 о том что деятельность осуществляемая ООО «Марс-Плюс» не подлежит лицензированию.

Письмо директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. от 14.12.2010 <данные изъяты> ДО ОАО «Россельхозбанк» ФИО8 о том что: ООО «Марс-Плюс» все сделки и операции проводит от своего имени и за свой счет и выгодоприобреталей не имеет; ООО «Марс-Плюс» не имеет действующих договоров в которых он участвует в качестве агента, комиссионера, поручителя, доверительного управляющего.

Протокол №05 внеочередного общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» от 20.07.2010 с участниками: Плеховым А.Ю. ФИО2 и гражданином <данные изъяты>ФИО1 По повестке дня:

- продление полномочий директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю.

- поручить подписание трудового договора с директором на пятилетний срок.

Постановили: Продлить срок полномочий директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. на пятилетний срок; подписание трудового договора с директором ООО «Марс-Плюс» Плеховым А.Ю. от имени общества – ФИО2

Приказ директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. от 20.07.2005 о том что он, Плехов А.Ю. приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Марс-Плюс» с 20.07.2005, ведение бухгалтерского и налогового учета возлагает на себя, право первой подписи оставляет за собой.

Решение Учредителя №01 об учреждении ООО «Марс-Плюс» от 07.07.2005.

Плехов А.Ю. решил утвердить ООО «Марс-Плюс» с уставным капиталом 10 000 рублей; утвердить устав ООО «Марс-Плюс»; определить юридический адрес ООО «Марс-Плюс» : г.Армавир, ул.Энгельса, 127; до момента заключения контракта с лицом, на которого будет возложена обязанность по руководству текущей деятельностью общества, решил лично руководить деятельностью ООО «Марс-Плюс», исполняя обязанности директора.

Копия паспорта Плехова А.Ю.

общества. Полномочия Плехова А.Ю. в должности директора ООО «Марс-Плюс» продлены протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» №05 от 20.07.2010 на пятилетний срок. По условиям договора заработная плата Плехова А.Ю. составляет ? должностного оклада и устанавливается в размере 5 000 рублей.

Трудовой договор, от 20.07.2005 между ООО «Марс-Плюс» в лице учредителя Плехова А.Ю. и директором Плеховым А.Ю. Договор регулирует трудовые и иные отношения между ООО «Марс-Плюс» и Плеховым А.Ю. в связи с исполнением им возложенных на него обязанностей по руководству текущей деятельностью общества. Договор является договором по совместительству. На Плехова А.Ю. возложены обязанности директора ООО «Марс-Плюс» Решением Учредителя ООО «Марс-Плюс» №01 от 07.07.2006. По условиям договора

заработная плата Плехова А.Ю. установлена в размере ? должностного оклада и устанавливается в размере 3 000 рублей.

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Марс-Плюс» от 10.12.2010.

Устав ООО «Марс-Плюс» Новая редакция, утвержденного общим собранием участников от 08.11.2007.

Учредительный договор ООО «Марс-Плюс» от 08.11.2007. заключенный между Плеховым А.Ю., ФИО2 и гражданином <данные изъяты>ФИО1 Согласно договору участники обязуются создать ООО «Марс-Плюс»; Участниками ООО «Марс-Плюс» являются лица подписавшие настоящий договор; Уставный капитал ООО «Марс-Плюс» образуется в размере 58 000 000 рублей; Уставный капитал ООО «Марс-Плюс» распределяется между участниками:

- Доля Плехова А.Ю. -19 720 000 рублей, что составляет 34 % уставного капитала.

-Доля ФИО2 – 19 140 000 рублей, что составляет 33% уставного капитала.

-Доля ФИО1 – 19 140 000 рублей, что составляет 33 % уставного капитала.

Служебная записка начальнику <данные изъяты> КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО25 от <данные изъяты>ФИО26 о том что клиент ООО «Марс-Плюс» был удален из СДБО Банк-Клиент, по служебной записки операционного отдела, в 2013 году. Соответственно сведения об IP-адресах отсутствуют.

Заключением по вопросу справедливой стоимости по Кредитному договору №<данные изъяты> от 01.02.2011, заключенному с ООО «Марс-Плюс». Заемщик: ООО «Марс-Плюс»; Залогодатели: ФИО3 с залоговым оборудованием Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100т/сутки компании «Харбург-Фройденберг Машенбау Гмбх», 2010 года выпуска, залоговой стоимостью 75 423 474 рублей; ФИО7 с залогом транспортного средства трактор «JohnDeere» 8430, 2007 года выпуска, залоговой стоимостью 4 500 000 рублей; Параметры кредитного проекта: ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» с ООО «Марс-Плюс» заключен кредитный договор №<данные изъяты> от 01.02.2012 в размере 46 000 000 рублей, на пополнение оборотных средств. По состоянию на 25.11.2013 задолженность по кредиту составляет 22 994 631 рублей 88 копеек. Дата окончания договора: 25.01.2012 с процентной ставкой 12% годовых.

Залоговое оборудование ФИО3 находилось по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ» Бригада №6. Фактически наличие обеспечение проверялось с выездом на место нахождения залогового обеспечения. Проверкой установлено, что залог по указанному адресу отсутствует.

Залоговое имущество ФИО7 данное в обеспечение проверялось с выездом на место нахождения залогового обеспечения. Сельскохозяйственная техника в наличии.

По результатам проведенных анализов, справедливая стоимость имущества составляет 47 368 941 рублей 68 копеек, залоговая стоимость с учетом справедливой составляет 33 491 362 рублей 38 копеек.

Актом проверки залогового имущества по Договору залога №<данные изъяты> от 01.02.2011, заемщика ООО «Марс-Плюс». Проверкой, проведенной 16.10.2012 установлено, что залоговое имущество: Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100т/сутки компании «Харбург-Фройденберг Машенбау Гмбх», 2010 года выпуска, залоговой стоимостью 75 423 474 рублей, находящееся по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ», Бригада №6 – отсутствует, залогодатель ФИО3 не выполняет условия договора о залоге.

Актом проверки залогового имущества по Договору залога №<данные изъяты> от 01.02.2011, заемщика ООО «Марс-Плюс». Проверкой проведенной 21.05.2012 установлено, что залоговое имущество: Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100т/сутки компании «Харбург-Фройденберг Машенбау Гмбх», 2010 года выпуска, залоговой стоимостью 75 423 474 рублей, находящееся по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ», Бригада №6 – отсутствует, залогодатель ФИО3 не выполняет условия договора о залоге.

Актом проверки залогового имущества по Договору залога <данные изъяты> от 01.02.2011, заемщика ООО «Марс-Плюс». Проверкой проведенной 21.02.2012 установле

но, что залоговое имущество: Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100т/сутки компании «Харбург-Фройденберг Машенбау Гмбх», 2010 года выпуска, залоговой стоимостью 75 423 474 рублей, находящееся по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ», Бригада №6 – отсутствует. При наведении справки о месте нахождения ФИО3 по указанному адресу прибыл гражданин, который представился совладельцем Комплексного завода для производства масел от исходного сырья, при этом отказался представиться. В ходе разговора, указанный гражданин пояснил, что он не давал согласия на передачу в залог вышеуказанного имущества. О месте нахождения ФИО3 он не знает, но обещал его найти и передать ФИО3 что ему необходимо связаться с представителями ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк». В результате проведенной проверки с выездом на место хранения залога, установить наличие предмета залога не представилось возможным. Доступ на территорию хранения залога ограничен – территория обнесена бетонным забором, въезд возможен с территории соседней организации, через пропускной пункт. Залогодатель ФИО3 не выполняет условия договора о залоге.

Актом проверки залогового имущества по Договору залога <данные изъяты> от 01.02.2011, заемщика ООО «Марс-Плюс». Проверкой проведенной 27.01.2011 установлено, что залоговое имущество: Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100т/сутки компании «Харбург-Фройденберг Машенбау Гмбх», 2010 года выпуска, залоговой стоимостью 75 423 474 рублей, находящееся по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ», Бригада №6 находится в хорошем состоянии. Возможность порчи, хищения имущества исключены.

Письмом от ФИО3 Управляющей ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8 о том что Комплектный завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», закладываемый в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.11, на момент подписания договора залога никому не продан, не подарен, не заложен.

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств, от 14.12.2010г. организации сдатчика ООО «Красное поле» организации-получателю ФИО3 Здание маслозавода, земельный участок S-6 571 кв.м. здание мельницы, комплектный завод для производства пищевых масел.

Правоустанавливающие документы на оборудование:

Счет-фактура №145 от 14.12.2010 выставлена продавцом ООО «Красное поле» покупателю ФИО3 на: здание маслозавода, стоимостью 764 860 рублей, 35 копеек; здание мельницы, стоимостью 764 860 рублей, 34 копеек; земельный участок S-6571 кв.м., стоимостью 50 366 рублей 82 копеек; комплектный завод для производства пищевых масел, стоимостью 93 419 912 рублей 48 копеек.

Акт взаимозачета №16 от 24.12.2010. Задолженность ООО «Красное поле» перед ФИО3 составляет 95 000 000 рублей, по договору поставки №<данные изъяты> от 10.06.2010; Задолженность ФИО3 перед ООО «Красное поле» составляет 95 000 000 рублей по договору от 14.12.2010. Взаимозачет производится на сумму 95 000 000 рублей.

Копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО3, от 16.12.2010 на Мельницу, литер Б, общей площадью 193,8 кв.м. на основании Договора-купли продажи земельного участка с нежилыми строениями-маслозавода, мельницы с оборудованием, заключенного 14.12.2010.

Копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО3, от 16.12.2010 на Маслозавод, литер А,А1,общей площадью 400,6 кв.м. на основании Договора-купли продажи земельного участка с нежилыми строениями-маслозавода, мельницы с оборудованием, заключенного 14.12.2010.

Копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО3, от 16.12.2010 на земельный участок, площадью 6 571 кв.м., находящегося по адресу: Курганинский район, в границах ЗАО «Кавказ» бригада №6, на основании Договора-купли продажи

земельного участка с нежилыми строениями-маслозавода, мельницы с оборудованием, заключенного 14.12.2010.

Копия Договора купли-продажи, от 14.12.2010 между продавцом ООО «Красное поле» в лице <данные изъяты>ФИО4 и покупателем ФИО3 По условиям договора продавец ООО «Красное поле» продал, а покупатель ФИО3 купил и оплатил объекты недвижимости: Здание Маслозавода, литер А,А1, этажностью 2, общей площадью 400,6 кв.м., мельницу, литер Б, общей площадью 193,8 кв.м., земельный участок, для эксплуатации маслозавода, мельницы и переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 6 571 кв.м. Объекты расположены по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ» бригада №6. По согласованию сторон, общая стоимость объектов и оборудования составила 1 580 087 рублей 51 копейка. Покупатель ФИО3 обязуется оплатить указанную сумму до 25.12.2011.

Копия договора купли-продажи, от 14.12.2010 между продавцом ООО «Красное поле» в лице <данные изъяты>ФИО4 и покупателем ФИО3 По условиям договора продавец ООО «Красное поле» продал, а ФИО3 купил и оплатил Комплектный завод для производства пищевых масел, литер А,А1, этажностью 2, общей площадью 400,6 кв.м., находящегося по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ» бригада №6. По согласованию сторон цена объекта составила 93 419 912 рублей 48 копеек.

Акт приема-передачи заключенный между продавцом ООО «Красное поле» в лице директора ФИО4 и покупателем ФИО3 Согласно акту приема-передачи продавец ООО «Красное поле» передает, а покупатель ФИО3 принимает комплектный завод для производства пищевых масел, находящийся по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ» Бригада №6.

Копия паспорта ФИО3

Акт проверки залогового имущества по Договору залога №<данные изъяты> от 01.02.2011, заемщика ООО «Марс-Плюс». Проверкой проведенной 16.10.2012 установлено, что залоговое имущество: трактор «JohnDeere 8430», залоговой стоимостью 4 500 000 рублей, находящегося по адресу: Курганинский район, ЗАО «Кавказ» бригада №6 – в наличии, техническое состояние: удовлетворительное. Залогодатель ФИО7 выполняет условия договора о залоге №<данные изъяты>.

Акт проверки залогового имущества по Договору залога №<данные изъяты> от 01.02.2011, заемщика ООО «Марс-Плюс». Проверкой проведенной 21.05.2012 установлено, что залоговое имущество: трактор «JohnDeere 8430», залоговой стоимостью 4 500 000 рублей, фактически находится на хранении на территории бригады №4 ЗАО «Кавказ». Залоговое имущество в наличии, видимых повреждений нет. Залогодатель ФИО7 выполняет условия договора о залоге №<данные изъяты>.

Акт проверки залогового имущества по Договору залога №<данные изъяты> от 01.02.2011, заемщика ООО «Марс-Плюс». Проверкой проведенной 21.02.2012 установлено, что залоговое имущество: трактор «JohnDeere 8430», залоговой стоимостью 4 500 000 рублей, фактически находится на хранении на территории бригады №4 ЗАО «Кавказ». Залоговое имущество в наличии, видимых повреждений нет. Залогодатель ФИО7 выполняет условия договора о залоге №<данные изъяты>.

Соглашение от 01.02.2011 между страховщиком Страховым ОАО «ВСК» в лице <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала, ФИО19, кредитором

ОАО «Россельхозбанк» в лице <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 и залогодателем ФИО7 По условиям соглашения заложенное имущество: трактор «JohnDeere8430» 2007 года выпуска, залоговой стоимостью 4 500 000 рублей является заложенным в обеспечение обязательств ФИО7, перед ОАО «Россельхозбанк» в ДО с.Успенское. По условиям соглашения заложенное имущество подлежит страхованию Страховым ОАО «ВСК» от следующих рисков: пожара, взрыва в процессе эксплуатации или транспортировки, стихийного бедствия, атмосферных осадков и других факторов.

Квитанция ОАО «ВСК» от 01.02.2011, на получение страховой премии, страхователем ФИО3 в размере 28 423 рублей.

Счет №041 от 01.02.2011 ОАО «ВСК» заказчику ООО «Марс-Плюс» на оплату страховых услуг по договору страхования, в сумме 28 423 рублей.

Договор №<данные изъяты> страхования специализированной техники от 01.02.2011 между страховщиком Страховым ОАО «ВСК» в лице руководителя Армавирского отделения Краснодарского филиала ФИО19 и страхователем ФИО7 По условиям договора ОАО «ВСК» обязуется за обусловленную плату, страховую премию в размере 28 423 рублей, при наступлении страхового случая возместить ФИО7 причиненные вследствие этого убытки. По условиям договора объектом страхования является самоходная сельскохозяйственная техника трактор JohnDeere,2008 года выпуска, страховой суммой 5 000 000 рублей, хранящийся на открытой, огороженной, охраняемой площадке под навесом, по адресу: Курганинский район, х.Красное поле, Промзона. Срок действия договора составляет 12 календарных месяцев.

Копия Свидетельства о регистрации залога, от 15.02.2011, выданное залогодателю ФИО7 в том что: трактор JohnDeere,2008 года выпуска на основании договора №<данные изъяты> заложена в ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк», техника остается у залогодателя.

Письмо ИП ФИО37<данные изъяты> ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8 о том, что ИП ФИО37 были приняты документы(Отчет №3 об определении рыночной стоимости на имущество принадлежащее ФИО7, ФИО3) для определения справедливой стоимости имущества.

Копия паспорта самоходной машины, трактор «JohnDeere 8430» 2008 года выпуска, зеленого цвета, заводским номером: <данные изъяты>, двигателем: № <данные изъяты>.

Договор аренды навеса для сельхозмашин от 24.01.2011 между арендодателем ЗАО «Кавказ» в лице <данные изъяты>ФИО27 и арендатором ФИО7 По условиям договора арендодатель ЗАО «Кавказ» обязуется передать арендатору ФИО7 во временное владение и пользование часть навеса для сельхозмашин, площадью 15 кв.м., находящегося по адресу: Курганинский район, х.Красное поле, принадлежащий ЗАО «Кавказ» на праве собственности.

Акт приема-передачи от 24.01.2011 составленный арендодателем ЗАО «Кавказ» в лице генерального директора ФИО27 и арендатором ФИО7 о том,что ЗАО «Кавказ» передает, а ФИО7 принимает во владение и пользование часть навеса для сельхозмашин, площадью 15 кв.м., находящегося по адресу: Курганинский район, х.Красное поле; Арендатор обязуется использовать арендуемый навес для стоянки Трактора «JohnDeere 8430», 2007 года выпуска.

Копия паспорта ФИО7

Служебная записка <данные изъяты> ДО в с.Успенское ФИО28 начальнику отдела сопровождения кредитных проектов ОАО «Россельхозбанк» ФИО29 о том, что по состоянию на 01.04.2013 финансовое состояние заемщика ООО «Марс-Плюс» оценивается как «плохое», категория качества ссуды -5, с расчетным размера резерва – 100 %. В связи вышеизложенным, просим по Договору об открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.11 до создать расчетный размер резерва в сумме – 22 994 631 рублей 68 копеек.

Профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, по состоянию на 01.06.2013, заемщика ООО «Марс-Плюс», руководимого Плеховым А.Ю.

Уведомление Управляющего ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» директору ООО «Марс-Плюс» Плехову А.Ю. о нарушении срока погашения кредита и о начислении неустойки за неисполнение условий договора об открытии кредитной линии №<данные изъяты>.

Контрольный лист за ходом исполнения кредитного договора по состоянию на 08.09.2011, ссудозаемщика ООО «Марс-Плюс».

План мероприятий ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» по работе с проблемным кредитом ООО «Марс-Плюс».

Уведомление Управляющего ДО с.Успенское для ФИО7 об обращении взыскания на предмет залога. В связи невыполнением указанных обязательств по состоянию на

26.01.2012 возникла просроченная задолженность по кредиту в размере 23 004 631 рублей 88 копеек, в том числе пени 10 052 рубля 3 копейки.

Распоряжение Управляющего ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО28 от 23.11.2012 – поместить банковские ордера в картотеку к расчетному счету №<данные изъяты> ООО «Марс-Плюс» открытому КРФ ОАО «Россельхозбанк», для взимания задолженности перед банком согласно условий кредитного договора: 1 КД №<данные изъяты> от 01.02.2011. Счет №<данные изъяты> в сумме 233 715 рублей 93 копеек; Назначение платежа погашение просроченного долга по процентам КД №<данные изъяты> от 01.02.2011 за апрель 2012.

Запрос <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО13 Директору ООО «Марс-Плюс» Плехову А.Ю. о предоставлении документов.

Письмо <данные изъяты> ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО13 директору ООО «Марс-Плюс» Плехову А.Ю, от 30.12.2011.

Банковский ордер №716222 от 03.02.2011 выставленный КРФ ОАО «Россельхозбанк» плательщик ООО «Марс-Плюс» на сумму 16 000 000 рублей в качестве предоставления очередного транша по договору об открытии кредитной линии.

Банковский ордер №705741 от 02.02.2011 выставленный КРФ ОАО «Россельхозбанк» плательщик ООО «Марс-Плюс» на сумму 15 000 000 рублей в качестве предоставления очередного транша по договору об открытии кредитной линии.

Распоряжение ОАО «Россельхозбанк» о предоставлении очередного транша кредитной линии от 03.02.2011 ООО «Марс-Плюс» в сумме 16 000 000 рублей;

Приложение к распоряжению о предоставлении очередного транша кредитной линии от 03.02.2011 к договору №<данные изъяты> об открытии кредитной линии от 01.02.2011.

Распоряжение ОАО «Россельхозбанк» о предоставлении очередного транша кредитной линии от 02.02.2011 ООО «Марс-Плюс» в сумме 15 000 000 рублей;

Приложение к Распоряжению о предоставлении очередного транша кредитной линии от 02.02.2011 к договору №<данные изъяты> об открытии кредитной линии от 01.02.2011.

Распоряжение ОАО «Россельхозбанк» об открытии кредитной линии от 01.02.2011 для ООО «Марс-Плюс» в сумме 46 000 000 рублей, на 12 месяцев, с процентной ставкой 12 % годовых;

Распоряжение <данные изъяты> ДО с.Успенское ФИО8 об открытии ссудного счета клиенту ООО «Марс-Плюс» на основании договора об открытии кредитной линии от 01.02.2011 №<данные изъяты>, для отражения операций по выдаче кредита.

Дополнительное соглашение к Договору №<данные изъяты> банковского счета от 29.06.2005 о предоставлении Заемщиком банку права безакцептного списания денежных средств со счета, от 01.02.2011, заключенного между клиентом ООО «Марс-Плюс» в лице директора Плехова А.Ю. и банком ОАО «Сбербанк России» в лице <данные изъяты>ФИО30 По условиям соглашения ООО «Марс-Плюс» дает распоряжение производить в безакцептномпорядке списание денежных средств с расчетного счета ООО «Марс-Плюс» №<данные изъяты> открытого в банке в соответствии с Договором, а ОАО «Сбербанк России» обязуется производить такое списание на основании платежных требований на безакцептное списание денежных средств, выстав

ляемых ОАО «Россельхозбанк» согласно договора об открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011, без дополнительных распоряжений ООО «Марс-Плюс».

Выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк», от 31.01.2011 с участвующими лицами: председателем – ФИО8, секретарем- ФИО10, ФИО6, ФИО38, ФИО14, ФИО9, приглашенной – ФИО5 по повестке дня: о рассмотрении возможности предоставления кредита на текущие цели ООО «Марс-Плюс», в сумме 46 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев. По итогам заседания кредитная комиссия ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» постановила – предоставить кредит ООО «Марс-Плюс» в сумме 46 000 000 рублей, с процентной ставкой 12 %, сроком возвращения не позднее 358 дней со дня подписания кредитного договора.

Заключение специалиста ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» по вопросу анализа обеспечения по кредитному проекту ООО «Марс-Плюс».

Протокол общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» от 12.01.2011, с участием Плехова А.Ю., ФИО2, ФИО1 Д.С., слушали: Плехова А.Ю., о возможности получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» на пополнении оборотных средств. По итогам общего собрания - решили: оформить кредит в ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредитования 12 месяцев; сумма кредита 46 000 000 рублей; целевое назначение – пополнение оборотных средств; предположительная процентная ставка 12% годовых; залог оборудования, принадлежащего на праве собственности физическому лицу ФИО3; Залог транспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическому лицу ФИО7

Заключение <данные изъяты> ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО14 по юридическим документам ООО «Марс-Плюс».

Заключение кредитного подразделения ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «Марс-Плюс» в сумме 46 000 000 рублей.

Заявка на предоставление кредита ОАО «Россельхозбанк» от заемщика ООО «Марс-Плюс», на сумму 50 000 000 рублей, сроком действия – 1 год, с процентной ставкой 12 %, уплачиваемых ежемесячно; цель кредитования – пополнение оборотных средств; Обеспечением кредита является оборудование маслозавода. Заявка подписана Плеховым А.Ю.

Документы о целевом использовании кредита:

Счет-фактура №00000010 от 04.02.2011 выставлена продавцом ООО «Импульс» покупателю ООО «Марс-Плюс» на пшеницу 4 класса, в количестве 3 250 000 кг, ценой за 1 кг 5,91 рублей, общей стоимостью 21 125 000 рублей;

Платежное поручение №5, от 15.02.2011. ООО «Марс-Плюс» перечислило 16 000 000 рублей для ООО «Олимп-2000» в качестве предоплаты за сельхозпродукцию согласно счета 11 от 15.02.2011.

Товарная накладная №10, от 01.02.11 поставщика ООО «Импульс» грузополучателю ООО «Марс-Плюс» на пшеницу 4 класса, в количестве 3 250 000 кг, ценой за 1 кг 5,91 рублей, общей стоимостью 21 125 000 рублей;

Платежное поручение №2, от 03.02.2011. ООО «Марс-Плюс» перечислило 6 125 000 рублей для ООО «Импульс» в Новокубанском ОСБ в качестве предоплаты за пшеницу 4 класса по счету 3 от 28.01.2011;

Договор поставки №<данные изъяты> от 26.01.2011, между поставщиком ООО «Импульс» в лице <данные изъяты>ФИО22,и покупателем ООО «Марс-Плюс» в лице директора Плехова А.Ю. По условиям договора ООО «Импульс» обязуется поставить для ООО «Марс-Плюс» пшеницу 4 класса, в количестве 3 250 000 кг, по цене 6 рублей 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 21 125 000 рублей, а ООО «Марс-Плюс» принять и оплатить поставляемый товар. Оплата продукции осуществляется покупателем ООО «Марс-Плюс» авансовым платежом в размере 100 %, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Импульс» в срок до 28.02.2011. Передача продукции производится на складе ООО «Комета», по адресу: г.Новокубанск, ул. Шоссейная 68.

Платежное поручение №3, от 04.02.2011. ООО «Марс-Плюс» перечислило 16 000 000 рублей для ООО «Новатор» в Курганинском ОСБ в качестве предоплаты за ГСМ по счету 1 от 31.01.2011;

Платежное поручение №1, от 03.02.2011. ООО «Марс-Плюс» перечислило 8 875 000 рублей для ООО «Новатор» в Курганинском ОСБ в качестве предоплаты за ГСМ по счету 1 от 31.01.2011;

Договор поставки, от 28.01.2011 между поставщиком ООО «Новатор» в лице директора ФИО31 и покупателем ООО «Марс-Плюс» в лице директора Плехова А.Ю. По условиям договора ООО «Новатор» обязуется поставить для ООО «Марс-Плюс» Бензин Нормаль в количестве 500 000 кг, по цене 26 рублей 40 копеек за 1 кг, на общую сумму 13 200 000 рублей; Дизтопливо в количестве 530 000 кг, по цене 22 рубля 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 11 925 000 рублей, а ООО «Марс-Плюс» принять и оплатить товар. Оплата продукции осуществляется покупателем ООО «Марс-Плюс» авансовым платежом в размере

100 %, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Новатор» в срок до 25.02.2011;

Счет-фактура №1 от 09.02.2011 выставлена продавцом ООО «Новатор» покупателю ООО «Марс-Плюс» на Бензин Нормаль в количестве 500 000 кг, по цене 26 рублей 40 копеек за 1 кг, на общую сумму 13 200 000 рублей; Дизтопливо в количестве 530 000 кг, по цене 22 рубля 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 11 925 000 рублей;

Товарная накладная №1, от 09.02.11 поставщика ООО «Новатор» грузополучателю ООО «Марс-Плюс» на Бензин Нормаль в количестве 500 000 кг, по цене 26 рублей 40 копеек за 1 кг, на общую сумму 13 200 000 рублей; Дизтопливо в количестве 530 000 кг, по цене 22 рубля 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 11 925 000 рублей;

Бухгалтерским балансом ООО «Марс-Плюс», на 31.03.2011 имеет: основные средства: 8 000 рублей; на 31.12.2010: 12 000 рублей; на 31.12.2009: 28 000 рублей; финансовые вложения на 31.03.2011: 58 005 000 рублей; на 31.12.2010: 58 005 рублей; на 31.12.2009: 58 015 000 рублей; запасы на 31.03.2011: 16 980 000 рублей; на 31.12.2010: 16 594 000 рублей;на 31.12.2009: 16 135 000 рублей; дебиторскую задолженность на 31.03.2011: 9 197 000 рублей; на 31.12.2010: 3 939 000 рублей; на 31.12.2009: 9 327 000 рублей; финансовые вложения на 31.03.2011: 41 381 000 рублей; на 31.12.2010: 7 225 000 рублей; на 31.12.2009: 19 610 000 рублей; денежные средства на 31.03.2011: 42 000 рублей;на 31.12.2010: 6 000 рублей; на 31.12.2009: 3 000 рублей; уставный капитал на 31.03.2011: 58 000 000 рублей; на 31.12.2010: 58 000 000 рублей; на 31.12.2009: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль на 31.03.2011: 163 000 рублей; на 31.12.2010: 150 000 рублей; на 31.12.2009: 127 000 рублей; заемные средства по долгосрочным обязательствам на 31.03.2011: 15 498 000 рублей;на 31.12.2010: 20 162 000 рублей; на 31.12.2009: 37 007 000 рублей; заемные средства по краткосрочным обязательствам на 31.03.2011: 51 918 000 рублей; на 31.12.2010: 5 918 000 рублей; на 31.12.2009: 5 918 000 рублей; кредиторскую задолженность по краткосрочным обязательствам на 31.03.2011: 33 000 рублей; на 31.12.2010: 1 551 000 рублей; на 31.12.2009: 2 066 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытка ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2011 по 31.03.2011 имеет, выручку за январь-март 2011: 36 958 000 рублей; за январь-март 2010: 5 615 000 рублей; себестоимость продаж за январь-март 2011: - 36 077 000 рублей; за -5 603 000 рублей; валовая прибыль за январь-март 2011: 861 000 рублей; за январь-март 2010: 112 000 рублей; управленческие расходы за январь-март 2011: - 142 000 рублей; за январь-март 2010: -101 000 рублей; прибыль(убыток) от продаж за январь-март 2011: 739 000 рублей; за январь-март 2010: 11 000 рублей; проценты к получению за январь-март 2011: 200 000 рублей; за январь-март 2010: 36 000 рублей; прочие расходы за январь-март 2011: - 148 000 рублей; за январь-март 2010: - 2 000 рублей; прибыль убыток до налогообложения за январь-март 2011: 20 000 рублей; за январь-март 2010: 45 000 рублей; текущий налог на прибыль за январь-март 2011: - 4 000 рублей; за январь-март 2010: -9 000 рублей; чистую прибыль за январь-март 2011: 16 000 рублей; за январь-март 2010: 36 000 рублей; совокупный финансовый результат периода за январь-март 2011: 16 000 рублей; за январь-март 2010: 36 000 рублей;

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Марс-Плюс» по состоянию на 31.03.2011.

Расшифровка строки 1150 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 31.03.2011, ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Бристол» - 50% уставного капитала – 50 000 000 рублей; ООО «ЮгТехСтрой» - 50 % уставного капитала – 5 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2010, имеет основные средства начало отчетного года: 28 000 рублей; на конец отчетного периода: 12 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного периода: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 005 000 рублей; запасы на начало отчетного периода: 16 135 000 рублей; на конец отчетного периода: 16 594 000 рублей; сырье, материалы и другие аналогичный ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары для перепродажи на начало отчетного года: 16 134 000

рублей; на конец отчетного периода: 16 592 000 рублей; дебиторскую задолженность на начало отчетного периода: 9 327 000 рублей; на конец отчетного периода: 3 939 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года:3 999 000 рублей; на конец отчетного периода: 366 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 19 610 000 рублей; на конец отчетного периода: 7 225 000 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 3 000 рублей; на конец отчетного периода: 6 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль на начало отчетного года: 127 000 рублей; на конец отчетного периода: 150 000 рублей; займы и кредиты по долгосрочным обязательствам: 37 007 000 рублей; на конец отчетного периода: 20 162 000 рублей; кредиторская задолженность по краткосрочным обязательствам на начало отчетного периода: 5 918 000 рублей; на конец отчетного периода: 5 918 000 рублей; поставщики и подрядчики на начало отчетного периода: 2 010 000 рублей; на конец отчетного периода:1 544 000 рублей; задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года: 17 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 39 000 рублей; на конец отчетного периода: 7 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 имеет, выручку от продажи товаров, услуг, работ за отчетный период: 28 524 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 36 881 000 рублей; себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период -27 922 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: -35 537 000 рублей; валовую прибыль за отчетный период: 602 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 1 344 000 рублей; управленческие расходы за отчетный период: -483 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: -533 000 рублей; прибыль (убыток) за отчетный период: 199 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 811 000 рублей; проценты к получению за отчетный период: 431 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 1 059 000 рублей; проценты к уплате за отчетный период: - 403 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: -1 632 000 рублей; прочие доходы за аналогичный период предыдущего года: 1 150 000 рублей; прочие расходы за отчетный период: -33 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: -1 170 000 рублей; прибыль (убыток) для налогооблажения за отчетный период: 114 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 218 000 рублей; текущий налог на прибыль за отчетный период: -23 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: -44 000 рублей; чистая прибыль за отчетный период: 91 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 174 000 рублей;

Расшифровка строки 510 «Займы и кредиты»/долгосрочные/бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2010;

Расшифровка строки 610 «Займы и кредиты»/краткосрочные/бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2010;

Расшифровка строки 140 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2010;

Расшифровка строки 120 «Основные средства» бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2010;

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Марс-Плюс» по состоянию на 31.12.2010;

Расшифровка строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2010;

Сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Марс-Плюс» в кредитных организациях КРФ ОАО «Россельхозбанк», Армавирский ОСБ «Сбербанк России»;

Справка «Сбербанк России» о том что по состоянию на 14.04.2011 ООО «Марс-Плюс» не имеет ссудной задолженности в Армавирском отделении №1827 «Сберегательного банка России»;

Справка об оборотах денежных средств по расчетному счету ООО «Марс-Плюс» в «Сбербанк России»;

Справка о состоянии расчетов по налогам,сборам, пеням и штрафам ООО «Марс-Плюс» по состоянию на 29.03.2011;

Информация клиента ООО «Марс-Плюс» об оборотах по кассе за текущий месяц 2011;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2010 имеет, основные средства на начало отчетного года: 28 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 005 000 рублей; запасы, на начало отчетного года: 16 136 000 рублей; на конец отчетного периода: 16 594 000 рублей;сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары для перепродажи на начало отчетного периода: 16 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 16 592 000 рублей; дебиторскую задолженность на начало отчетного года: 9 327 000 рублей;на конец отчетного периода: 3 939 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 3 999 000 рублей; на конец отчетного периода: 366 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 19 610 000 рублей; на конец отчетного периода: 7 225 000 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 3 000 рублей;на конец отчетного периода: 6 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль на начало отчетного года: 127 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 140 000 рублей; займы и кредиты по долгосрочным обязательствам на начало отчетного года: 37 007 000 рублей;на конец отчетного периода: 20 160 000 рублей; займы и кредиты по краткосрочным обязательствам на начало отчетного года: 5 918 000 рублей; на конец отчетного периода: 5 918 000 рублей; кредиторская задолженность на начало отчетного года: 2 067 000 рублей; на конец отчетного периода: 1 551 000 рублей; поставщики и подрядчики на начало отчетного года: 2 010 000 рублей; на конец отчетного периода: 1 544 000 рублей; задолженность государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года: 18 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 39 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010, имеет чистую прибыль за отчетный период: 91 000 рублей; за аналогичный период предыдущего год: 850 000 рублей;

Сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Марс-Плюс» в кредитных организациях КРФ ОАО «Россельхозбанк», Армавирском ОСБ №1827 «Сбербанка России»;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 30.09.2010, имеет основные средства на начало отчетного года: 28 000 рублей; на конец отчетного периода: 16 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 015 000 рублей; запасы на начало отчетного года: 16 136 000 рублей;на конец отчетного периода: 16 219 000 рублей; сырье, материалы и другие аналогичные ценности: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары для перепродажи на начало отчетного года: 16 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 16 217 000 рублей; дебиторскую задолженность на начало отчетного периода: 9 327 000 рублей;на конец отчетного периода: 4 176 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 3 999 000 рублей; на конец отчетного периода: 366 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного периода: 19 610 000 рублей; на конец отчетного периода: 13 661 000 рублей; денежные средства на начало отчетного периода: 3 000 рублей;на конец отчетного периода: 6 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного периода: 58 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 рублей; нераспределенную прибыль на начало отчетного года: 127 000 рублей; на конец отчетного периода: 64 000 рублей; займы и кредиты по долгосрочным обязательствам на начало отчетного года: 37 007 000 рублей;на конец отчетного периода: 28 059 000 рублей; займы и кредиты по краткосрочным обязательствам на начало отчетного года: 5 918 000 рублей; на конец отчетного периода: 5 918 000 рублей; кредиторскую задолженность на начало отчетного года: 2 067 000 рублей; на конец отчетного периода: 528 000 рублей; поставщики и подрядчики на начало отчетного года: 2 010 000 рублей; на конец отчетного периода: 10 000 рублей; задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного периода: 18 000 рублей; на

конец отчетного периода: 14 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 39 000 рублей; на конец отчетного периода: 28 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2010 по 30.09.2010, имеет чистую прибыль за отчетный период: 692 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 730 000 рублей;

Правоустанавливающие документы на оборудование:

Счет-фактура №415 от 14.12.2010, выставлена продавцом ООО «Красное поле» покупателю ФИО3 на здание маслозавода, стоимостью 764 860 рублей 35 копеек; здание мельницы, стоимостью 764 860 рублей 34 копейки, земельный участок S-6571 кв.м., стоимостью 50 366 рублей 82 копеек; комплектный завод для производства пищевых масел, стоимостью 93 149 912 рублей 48 копеек;

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств, от 14.12.2010 на здание маслозавода, здание мельницы, земельный участок S-6571 кв.м., комплектный завод для производства пищевых масел;

Акт взаимозачета №16 от 24.12.2010, задолженность ООО «Красное поле», по договору поставки №12 от 10.06.2010, перед ФИО3 в сумме 95 000 000 рублей и задолженность ФИО3, по договору от 14.12.2010, перед ООО «Красное поле» в сумме 95 000 000. Взаимозачет произвелся на сумму 95 000 000 рублей;

Документы о целевом использовании кредита:

Договор поставки, от 28.01.2011 между поставщиком ООО «Новатор» в лице <данные изъяты>ФИО31 и покупателем ООО «Марс-Плюс» в лице директора Плехова А.Ю. По условиям договора ООО «Новатор» обязуется поставить для ООО «Марс-Плюс» Бензин Нормаль в количестве 500 000 кг, по цене 26 рублей 40 копеек за 1 кг, на общую сумму 13 200 000 рублей; Дизтопливо в количестве 530 000 кг, по цене 22 рубля 50 копеек за 1 кг, на общую сумму 11 925 000 рублей, а ООО «Марс-Плюс» принять и оплатить товар. Оплата продукции осуществляется покупателем ООО «Марс-Плюс» авансовым платежом в размере 100 %, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Новатор» в срок до 25.02.2011;

Счет №3 от 28.01.2011 выставлен ООО «Импульс» плательщику ООО «Марс-Плюс» за пшеницу 4 класса, в количестве 3 250 000 кг, на сумму 21 125 000 рублей;

Счет №1 от 31.01.2011 выставлен ООО «Новатор» плательщику ООО «Марс-Плюс» за бензин «Нормаль» в количестве 500 000 кг, ценой 22 рубля 37 копеек за 1 кг; дизтопливо в количестве 500 000 кг, ценой 19 рублей 7 копеек, на общую сумму 25 126 000 рублей;

Обороты по расчетным счетам и кассе ООО «Марс-Плюс» по состоянию на 01.01.2011;

Расшифровка строки 120 «Основные средства» бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 30.09.2010;

Расшифровка строки 140 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 30.09.2010;

Расшифровка строки 510 «Займы и кредиты» /Долгосрочные/бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 30.09.2010;

Расшифровка строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 30.09.2010;

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Марс-Плюс»по состоянию на 30.09.2010;

Расшифровка строки 610 «Займы и кредиты»/Краткосрочные/Бухгалтерского баланса ООО «Марс-Плюс» на 30.09.2010;

Бухгалтерский баланс на 30.06.2010 имеет основные средства на начало отчетного года: 28 000 рублей; на конец отчетного периода: 20 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 015 000 рублей; запасы на начало отчетного года: 16 136 000 рублей; на конец отчетного периода: 17 275 000 рублей;сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары для перепродажи на начало отчетного периода: 16 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 17 129 000 рублей; расходы будущих периодов на конец отчетного периода: 144 000 рублей;дебиторскую задолженность на начало отчетного года: 9 327 000 рублей; на конец отчетного периода: 4 371 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 3 999 000 рублей; на конец отчетного периода: 366 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 19 610 000 рублей; на конец отчетного периода: 14 630 000 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 3 000 рублей; на конец отчетного периода: 3 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; целевое финансирование на начало отчетного года: 127 000 рублей; на конец отчетного периода: 179 000 рублей; займы и кредиты по

долгосрочным обязательствам на начало отчетного года: 37 007 000 рублей; на конец отчетного периода: 30 160 000 рублей; займы и кредиты по краткосрочным обязательствам на начало отчетного года: 5 918 000 рублей; на конец отчетного периода: 30 160 000 рублей; кредиторская задолженность на начало отчетного года: 2 067 000 рублей;на конец отчетного периода: 57 000 рублей; поставщики и подрядчики на начало отчетного года: 2 010 000 рублей; на конец отчетного периода: 10 000 рублей; задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года: 18 000 рублей; на конец отчетного периода: 22 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 39 000 рублей; на конец отчетного периода: 25 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» с 01.01.2010 по 30.06.2010, за отчетный период имеет чистую прибыль: 183 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 29 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 31.03.2010 имеет, основные средства на начало отчетного года: 28 000 рублей; на конец отчетного периода: 24 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 015 000 рублей; запасы на начало отчетного года: 16 136 000 рублей; на конец отчетного периода: 12 108 000 рублей; сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары для перепродажи на начало отчетного года: 16 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 11 962 000 рублей; дебиторская задолженность на начало отчетного года: 9 327 000 рублей; на конец отчетного периода: 13 412 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 3 999 000 рублей; на конец отчетного периода: 9 679 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 19 610 000 рублей; на конец отчетного периода: 14 532 000 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 3 000 рублей; на конец отчетного периода: 3 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; целевое финансирование на начало отчетного года: 127 000 рублей; на конец отчетного периода: 162 000 рублей; займы и кредиты на начало отчетного года: 37 007 000 рублей; на конец отчетного периода: 31 937 000 рублей; займы и кредиты по краткосрочным обязательствам на начало отчетного года: 5 918 000 рублей; на конец отчетного периода: 5 918 000 рублей; кредиторская задолженность на начало отчетного года: 2 067 000 рублей;на конец отчетного периода: 2 077 000 рублей; поставщики и подрядчики на начало отчетного года: 2 010 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 011 000 рублей; задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года: 18 000 рублей; на конец отчетного периода:19 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного периода: 39 000 рублей; на конец отчетного периода: 47 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2010 по 31.03.2010, имеет чистую прибыль за отчетный год: 115 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 24 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2009, имеет основные средства на начало отчетного: 1 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 28 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 015 000 рублей; запасы на начало отчетного года: 8 040 000 рублей;на конец отчетного периода: 16 136 000 рублей; сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары на начало отчетного года: 8 038 000 рублей; на конец отчетного периода: 16 134 000 рублей; налог на добавленную стоимость на начало отчетного года: 191 000 рублей;дебиторская задолженность на начало отчетного года: 17 407 000 рублей; на конец отчетного периода: 9 327 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 14 075 000 рублей; на конец отчетного периода: 3 999 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 11 174 000 рублей; на конец отчетного периода: 19 610 000 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 10 000 рублей; на конец отчетного периода: 3 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 000 руб

лей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль на начало отчетного года: 120 000 рублей; на конец отчетного периода: 127 000 рублей; займы и кредиты по долгосрочным обязательствам на начало отчетного года: 24 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 37 007 000 рублей; займы и кредиты по краткосрочным обязательствам на конец отчетного периода: 5 918 000 рублей; кредиторская задолженность на начало отчетного года: 13 849 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 067 000 рублей; задолженность перед государственными внебюдежтными фондами на начало отчетного года: 1 000 рублей; на конец отчетного периода: 18 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 24 000 рублей; на конец отчетного периода: 39 000 рублей; прочие кредиты на начало отчетного года: 2 852 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2009 по 31.12.2009, имеет чистую прибыль за отчетный год: 850 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 245 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 30.09.2009, имеет основные средства на начало отчетного: 1 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 1 108 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 015 000 рублей; запасы на начало отчетного года: 8 040 000 рублей;на конец отчетного периода: 14 020 000 рублей; сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары на начало отчетного года: 8 038 000 рублей; на конец отчетного периода: 14 018 000 рублей; налог на добавленную стоимость на начало отчетного года: 191 000 рублей;на конец отчетного периода: 72 000 рублей; дебиторская задолженность на начало отчетного года: 17 407 000 рублей; на конец отчетного периода: 18 677 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 14 075 000 рублей; на конец отчетного периода: 14 211 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 11 174 000 рублей;на конец отчетного периода: 21 675 000 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 10 000 рублей; на конец отчетного периода: 10 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль на начало отчетного года: 120 000 рублей;на конец отчетного периода: 174 000 рублей; займы и кредиты по долгосрочным обязательствам на начало отчетного года: 24 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 43 485 000 рублей; займы и кредиты по краткосрочным обязательствам на конец отчетного периода: 5 918 000 рублей; кредиторская задолженность на начало отчетного года: 13 849 000 рублей;на конец отчетного периода: 6 000 000 рублей; поставщики и подрядчики на начало отчетного года: 10 971 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 969 000 рублей; задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года: 1 000 рублей; на конец отчетного периода: 16 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 2 852 000 рублей; на конец отчетного периода: 3 000 000 рублей; прочие кредиты на начало отчетного года: 2 852 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2009 по 30.09.2009, имеет чистую прибыль за отчетный год: 730 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 47 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 31.03.2009, имеет основные средства на начало отчетного: 1 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 1 125 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 015 000 рублей; запасы на начало отчетного года: 8 040 000 рублей;на конец отчетного периода: 12 007 000 рублей; сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары на начало отчетного года: 8 038 000 рублей; на конец отчетного периода: 12 005 000 рублей; налог на добавленную стоимость на начало отчетного года: 191 000 рублей;дебиторская задолженность на начало отчетного года: 17 407 000 рублей; на конец отчетного периода: 14 215 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 14 075 000 рублей; на конец отчетного периода: 11 245 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 11 174 000 рублей; на конец отчетного периода: 12

811 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 10 000 рублей; на конец отчетного периода: 3 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль на начало отчетного года: 120 000 рублей; на конец отчетного периода: 131 000 рублей; займы и кредиты по долгосрочным обязательствам на начало отчетного года: 24 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 26 850 000 рублей; займы и кредиты по краткосрочным обязательствам на начало отчетного года: 13 849 000 рублей; на конец отчетного периода: 10 446 000; кредиторская задолженность на начало отчетного года: 10 971 000 рублей;на конец отчетного периода: 10 411 000 рублей; задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года: 1 000 рублей; на конец отчетного периода: 5 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 24 000 рублей; на конец отчетного периода: 30 000 рублей; прочие кредиты на начало отчетного года: 2 852 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2009 по 31.03.2009, имеет чистую прибыль за отчетный период: 24 000 рублей; за аналогчиный период предыдущего года: 52 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 30.06.2009, имеет основные средства на начало отчетного: 1 134 000 рублей; на конец отчетного периода: 1 117 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 58 015 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 015 000 рублей; запасы на начало отчетного года: 8 040 000 рублей;на конец отчетного периода: 20 448 000 рублей; сырье, материалы и другие аналогичные ценности на начало отчетного года: 2 000 рублей; на конец отчетного периода: 2 000 рублей; готовая продукция и товары на начало отчетного года: 8 038 000 рублей; на конец отчетного периода: 20 447 000 рублей; налог на добавленную стоимость на начало отчетного года: 191 000 рублей;на конец отчетного периода: 1 922 000 рублей; дебиторская задолженность на начало отчетного года: 17 407 000 рублей; на конец отчетного периода: 9 823 000 рублей; покупатели и заказчики на начало отчетного года: 14 075 000 рублей; на конец отчетного периода: 6 802 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года: 11 174 000 рублей;на конец отчетного периода: 15 698 000 рублей; денежные средства на начало отчетного года: 10 000 рублей; на конец отчетного периода: 4 000 рублей; уставный капитал на начало отчетного года: 58 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль на начало отчетного года: 120 000 рублей;на конец отчетного периода: 149 000 рублей; займы и кредиты по долгосрочным обязательствам на начало отчетного года: 24 000 000 рублей; на конец отчетного периода: 26 874 000 рублей; кредиторская задолженность на начало отчетного года: 13 849 000 рублей; на конец отчетного периода: 22 003 000 рублей; поставщики и подрядчики на начало отчетного года: 10 971 000 рублей;на конец отчетного периода: 21 979 000; задолженность перед государственными внебюджетными фондами на начало отчетного года: 1 000 рублей; на конец отчетного периода: 12 000 рублей; задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года: 24 000 рублей; на конец отчетного периода: 12 000 рублей; прочие кредиторы на начало отчетного года: 2 852 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2009 по 30.06.2009, имеет чистую прибыль за отчетный период: 29 000 рублей; за аналогичный период предыдущего года: 4 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 31.12.2011, имеет, основные средства на 31.12.2010: 12 000 рублей; на 31.12.2009: 28 000 рублей; финансовые вложения на 31.12.2011: 58 005 000 рублей; на 31.12.2010: 58 005 000 рублей; на 31.12.2009: 58 015 000 рублей; запасы на 30.12.2011: 23 750 000 рублей; на 31.12.2010: 16 594 000 рублей;на 31.12.2009: 16 135 000 рублей; дебиторская задолженность на 31.12.2011: 17 081 000 рублей; на 31.12.2010: 3 939 000 рублей; на 31.12.2009: 9 327 000 рублей; финансовые вложения на 31.12.2011: 27 868 000 рублей; на 31.12.2010: 7 225 000 рублей; на 31.12.2009: 19 610 000 рублей; денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2011: 14 000 рублей;на 31.12.2010: 6 000 рублей; на 31.12.2009: 3 000 рублей; уставный капитал на 31.12.2011: 58 000 000 рублей; на 31.12.2010: 58 000 000 рублей; на 31.12.2009: 58 000 000 рублей; не

распределенную прибыль (убыток) на 31.12.2011: 210 000 рублей; на 31.12.2010: 150 000 рублей; на 31.12.2009: 127 000 рублей; заемные средства по долгосрочным обязательствам на 31.12.2011: 30 746 000 рублей;на 31.12.2010: 20 162 000 рублей; на 31.12.2009: 30 746 000 рублей; заемные средства по краткосрочным обязательствам на 31.12.2011: 23 000 000 рублей; на 31.12.2010: 5 918 000 рублей; на 31.12.2009: 5 918 000 рублей; кредиторская задолженность на 31.12.2011: 14 762 000 рублей; на 31.12.2010: 1 551 000 рублей; на 31.12.2009:2 066 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за январь-декабрь 2011, имеет чистую прибыль за январь-декабрь 2011: 43 000 рублей; за январь-декабрь 2010: 174 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 31.09.2011, имеет, основные средства на 31.12.2010: 12 000 рублей; на 31.12.2009: 28 000 рублей; финансовые вложения на 30.09.2011: 58 005 000 рублей; на 31.12.2010: 58 005 000 рублей; на 31.12.2009: 58 015 000 рублей; запасы на 30.09.2011: 22 334 000 рублей; на 31.12.2010: 16 594 000 рублей;на 31.12.2009: 16 135 000 рублей; налог на добавленную стоимость на 30.09.2011: 12 000; дебиторская задолженность на 30.09.2011: 18 564 000 рублей; на 31.12.2010: 3 939 000 рублей; на 31.12.2009: 9 327 000 рублей; финансовые вложения на 30.09.2011: 32 619 000 рублей; на 31.12.2010: 7 225 000 рублей; на 31.12.2009: 19 610 000 рублей;денежные средства на 30.09.2011: 3 000 рублей; на 31.12.2010: 6 000 рублей; на 31.12.2009: 3 000 рублей; прочие оборотные актив на 30.09.2011: 92 000 рублей; уставный капитал на 30.09.2011: 58 000 000 рублей; на 31.12.2010: 58 000 000 рублей; на 31.12.2009: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль (убыток) на 30.09.2011: 232 000 рублей; на 31.12.2010: 150 000 рублей; на 31.12.2009: 127 000 рублей; заемные средства по долгосрочным обязательствам на 30.09.2011: 17 642 000 рублей; на 31.12.2010: 20 162 000 рублей; на 31.12.2009: 30 007 000 рублей; заемные средства по краткосрочным обязательствам на 30.09.2011: 46 000 000 рублей; на 31.12.2010: 5 918 000 рублей; на 31.12.2009: 5 918 000 рублей; кредиторская задолженность на 30.09.2011: 9 757 000 рублей; на 31.12.2010: 1 551 000 рублей; на 31.12.2009:2 066 000 рублей;

Бухгалтерский баланс ООО «Марс-Плюс» на 30.06.2011, имеет, основные средства на 31.06.2011: 4 000 рублей; на 31.12.2010: 12 000 рублей; на 31.12.2009: 28 000 рублей; финансовые вложения на 30.06.2011: 58 005 000 рублей; на 31.12.2010: 58 005 000 рублей; на 31.12.2009: 58 015 000 рублей; запасы на 30.06.2011: 8 010 000 рублей;на 31.12.2010: 16 594 000 рублей; на 31.12.2009: 16 135 000 рублей; дебиторская задолженность на 30.06.2011: 19 534 000 рублей; на 31.12.2010: 3 939 000 рублей; на 31.12.2009: 9 327 000 рублей; финансовые вложения на 30.06.2011: 12 000 000 рублей; на 31.12.2010: 6 000 000 рублей; на 31.12.2009: 3 000 000 рублей;уставный капитал на 30.06.2011: 58 000 000 рублей; на 31.12.2010: 58 000 000 рублей; на 31.12.2009: 58 000 000 рублей; нераспределенную прибыль (убыток) на 30.06.2011: 175 000 рублей; на 31.12.2010: 150 000 рублей; на 31.12.2009: 127 000 рублей; заемные средства по долгосрочным обязательствам на 30.06.2011: 14 462 000 рублей; на 31.12.2010: 20 162 000 рублей; на 31.12.2009: 30 007 000 рублей; заемные средства по краткосрочным обязательствам на 30.06.2011: 46 000 000 рублей; на 31.12.2010: 5 918 000 рублей; на 31.12.2009: 5 918 000 рублей; кредиторская задолженность на 30.06.2011: 2 064 000 рублей; на 31.12.2010: 1 551 000 рублей; на 31.12.2009:2 066 000 рублей;

Отчет о прибылях и убытках ООО «Марс-Плюс» за период с 01.01.2011 по 30.06.2011 имеет чистую прибыль за январь-июнь 2011: 29 000 рублей; за январь-июнь 2010: 53 000 рублей;

Информационное письмо <данные изъяты> ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8 от директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. о том, что в ООО «Марс-Плюс» договор об осуществлении прав участников не заключался.

Выписка из ЕГРЮЛ от 21.01.2011 содержащая сведения о юридическом лице ООО «Марс-Плюс»;

Копия паспорта Плехова А.Ю.;

Протокол общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, с участием Плехова А.Ю., ФИО2, ФИО1 слушали: Плехова А.Ю., о возможности получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» на пополнении оборотных средств. По итогам

общего собрания - решили: оформить кредит в ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредитования 12 месяцев; сумма кредита 46 000 000 рублей; целевое назначение – пополнение оборотных средств; предположительная процентная ставка 12% годовых; залог оборудования, принадлежащего на праве собственности физическому лицу ФИО3; Залог транспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическому лицу ФИО7

Карточка с образцами первой подписи Плехова А.Ю. и оттиска печати ООО «Марс-Плюс», с датой заполнения 14.12.2010.

Трудовой договор, от 20.07.2010 между обществом ООО «Марс-Плюс» в лице учредителя ООО «Марс-Плюс» ФИО2 и директором Плеховым А.Ю. Договор регулирует трудовые и иные отношения между ООО «Марс-Плюс» и Плеховым А.Ю. в связи с исполнением им возложенных на него обязанностей по руководству текущей деятельностью общества. Полномочия Плехова А.Ю. в должности директора ООО «Марс-Плюс» продлены протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» №05 от 20.07.2010 на пятилетний срок. По условиям договора заработная плата Плехова А.Ю. составляет ? должностного оклада и устанавливается в размере 5 000 рублей.

Приказ №<данные изъяты> директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю.,от 20.07.2010. Протоколом внеочередного общего собрания №5 от 20.07.2010 участников ООО «Марс-Плюс» о продлении полномочий директора сроком на 5 лет: 1)приступить к обязанностям директора ООО «Марс-Плюс» на пятилетний срок 2)Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагает на себя 3) право первой подписи возлагает на себя;

- продление полномочий директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю.

- поручить подписание трудового договора с директором на пятилетний срок.

Справка о составе общего собрания ООО «Марс-Плюс» состоящее из: Плехова А.Ю.,с долей в уставном капитале 34%, ФИО2, с долей в уставном капитале 33%; ФИО1, с долей в уставном капитале 33%;

Письмо <данные изъяты> ДО с.Успенское КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО8 от директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю., о том что деятельность, осуществляемая ООО «Марс-Плюс» не подлежит лицензированию.

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, директору ООО «Марс-Плюс» Плехову А.Ю. от 19.10.2005.

Копия протокола №05/11-2007 общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» с присутствующими лицами: ФИО32, ФИО2, ФИО1 Д.С., приглашенным Плеховым А.Ю. по повестке дня: 1) об изменении состава участников ООО «Марс-Плюс» и уступке доли в уставном капитале; 2) обсуждение новых направлений видов деятельности ООО «Марс-Плюс» и подаче сведений в ИФНС России по г.Армавиру, для внесения изменений в ЕГРЮЛ, утверждение новой редакции устава ООО «Марс-Плюс». По первому вопросу повестки дня выступал ФИО32 и сообщил о том, что был подписан договор уступки принадлежащей ему доли в уставном капитале с Плеховым А.Ю., также поступило заявление ФИО32, о выходе его из состава участников ООО «Марс-Плюс» и предложил принять Плехова А.Ю. в состав участников ООО «Марс-Плюс». По данному вопросу участники постановили: Принять в состав участников ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю., которому переходит часть доли в уставном капитале, в размере 34%, номинальной стоимостью 19 720 000 рублей; Вывести из состава участников ФИО32

По второму вопросу повестки дня выступил ФИО2 и предложил освоить новые виды деятельности ООО «Марс-Плюс», направленные на извлечение прибыли организацией. По данному вопросу участники постановили: Внести в устав ООО «Марс-Плюс» сведения о новых видах деятельности; внести все оговоренные протоколом изменения в учреди

тельные документы и утвердить новую редакцию устава ООО «Марс-Плюс»; Полномочия директора сохранить за действующим директором – Плеховым А.Ю.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу, от 04.07.2014.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 17.04.2014, по иску ОАО «Россельхозбанк»;

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.12.2012, по иску ОАО «Россельхозбанк»;

Частная жалоба на определение Успенского районного суда Краснодарского края, о возвращении искового заявления, от ОАО «Россельхозбанк», в лице ДО с.Успенское;

Определение Успенского районного суда Краснодарского края, по исковому заявлению КРФ ОАО «Россельхозбанк», от 26.09.2012;

Доказательствами фиктивных сведений о хозяйственном положении (характеристика состояния имущественных активов) и финансовом состоянии заемщика ООО «Марс Плюс» являются:

Технико - экономическое обоснование кредита ООО «Марс Плюс» подписанное Плеховым А.Ю., в котором указано, что основным покупателями товара указаны ООО «Новатор» г.Курганинск и ООО «Импульс» г.Армавир.

В соответствии с выпиской о финансовых операциях ООО «Новатор» в АО «Сберегательный банк» с ООО «Марс Плюс» было совершено две операции 03 и 04 февраля 2011 года.т.2 л.д. 156- 157

В соответствии с выпиской от 10.07.2015 года по счету ООО «Импульс» в АО «Сберегательный банк» с ООО «Марс Плюс» было совершено две операции 02 и 03 февраля 2011 года.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ на 8.04.2015 года ЗАО «ИФК «Бристол»ЗАО «Инвестиционно – Финансовая Компания «Бристол» зарегистрировано 09 августа 2005 года по юридическому адресу: г.Армавир, ул.Энгельса, 127. Учредителями ЗАО являлись ООО «Марс Плюс» и ЗАО «Торасо АпС» (Дания). Основным видом деятельности являлось снос зданий и расчистка строительных площадок. 24 марта 2008 года ФИО23 назначен генеральным директором Общества.

05 апреля 2009 года учредителями ЗАО «ИФК «Бристол» принято решение о реорганизации Общества в форме преобразования в ООО «ИФК «Бристол», которое было зарегистрировано ИФНС РФ по г.Армавиру 27.07.2009 года по юридическому адресу: г.Армавир, ул.Энгельса, 127.

27 июля 2009 года ЗАО «ИФК «Бристол» прекратило деятельность при преобразовании в ООО «ИФК «Бристол».

В соответствии с учредительными документами, полученными в Межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю учредителями ООО «ИФК «Бристол» стали ООО «Марс Плюс» с долей в размере 50 % уставного капитала номиналом 58 000 000 рублей и ЗАО «Торасо АпС» с долей в размере 50 % уставного капитала номиналом 58 000 000 рублей. Общая стоимость уставного капиталаООО «ИФК «Бристол» составляла 116 000 000 рублей. Уставной капитал был сформирован за счет долгосрочных финансовых вложений учредителей Общества.

01 апреля 2009 года по передаточному акту ООО «ИФК «Бристол» передало в ЗАО «ИФК «Бристол»: объекты незавершенного строительства стоимостью 569 000 рублей; долгосрочные финансовые вложения в сумме 106 048 000 рублей; запасы 1 127 000 рублей; краткосрочные финансовые вложения 10 322 000 рублей; уставной капитал 116 000 000 рублей; кредиторскую задолженность 1 739 000 рублей и другие менее ценные активы и пассивы.

Правопреемником ЗАО «ИФК «Бристол» являлось ООО «ИФК «Бристол».

Согласно решения Арбитражного Суда Краснодарского края от 21 мая 2013 года ООО «Марс Плюс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, <данные изъяты> назначен ФИО33

В соответствии с отчетом <данные изъяты> ООО «Марс Плюс» ФИО33 от 15 мая 2014 года., в котором содержатся сведения:

в ходе конкурсного производства выставлена на торги доля в размере 50 % уставного капитала ООО «ИФК «Бристол» номиналом 58 000 000 рублей. 19.02.2014 года ФИО34 приобрел долю ООО «Марс Плюс» за 2 762 500 рублей, что соответствует рыночной стоимости.

Таким образом, разница между размером финансовых вложений в уставной капитал ООО «ИФК «Бристол» ( правопреемника ЗАО «ИФК «Бристол») указанных в отчетности и реальной рыночной стоимостью доли составила55237 500 рублей.

Общая сумма денежных средств полученных от реализации имущества должникаООО «Марс Плюс», взысканной дебиторской задолженности составила 6 188 430 рублей.

Доказательством фиктивных сведений о финансовом положении ООО «Марс Плюс» является заключение финансово – кредитной экспертизы. <данные изъяты>ФИО35 пришел к выводу, что данные о сумме выручки и чистой прибыли за 2010 г., представленныеООО «Марс Плюс» для составления заключения о кредитоспособности заемщика ОАО «Россельхозбанк», не соответствуют данным отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.:

- по данным заключения, за 2010 год выручкаООО «Марс Плюс» от реализации продукции составила 130 142 000 рублей, что на 1 618 000 рублей больше, чем отражено в отчетности ;

- по данным заключения, за 2010 год ООО «Марс Плюс» было получено чистой прибыли 1 252 000 рублей, что на 1 161 000 рублей больше, чем отражено в отчетности. Искажение данных о сумме чистой прибыли за 2010 год составляет 1275,8 %, что является существенным.

В соответствии с правоустанавливающими документами указанными выше, представленными в кредитное дело, оборудование комплектного завода для производства пищевых масел приобретено ФИО3 14 декабря 2010 года в ООО «Красное поле» за 93 419 912,48 рублей.

Расчет между сторонами произведен путем погашения задолженности ФИО3 перед ООО «Красное поле» в сумме 95 000 000 рублей.

Доказательствами фиктивного залога оборудования залогодателя ФИО3 являются:

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Красное поле» зарегистрированное в 2005 году по адресу: г.Курганинск, ул.Калинина,48. Участниками Общества являлись ФИО4 и ФИО15 В апреле 2015 года ООО «Красное поле» находилось в стадии ликвидации в связи с признанием банкротом.

По данным баланса ООО «Красное поле» на 30.09.2010 года размер дебиторской задолженности составлял 27 966 000 рублей. Соответственно ФИО3 не мог иметь задолженность перед ООО «Красное поле» в сумме 95 000 000 рублей.

Согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Красное Поле» открытым в АО «Крайинвестбанк» и АО «Россельхозбанк» на 31.12.2009 года, с 1.01.2010 года на 05.07.2012 года, с 1.01.2010 года по 18.07.2012 года. Сведения о перечислении оплаты за оборудование комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска не выявлены. Кроме того, не выявлены сведения о поступлении оплаты за указанное оборудование от ФИО3

Протоколы осмотра от 9.09.2014 года, 4.08.2015 года территории и помещений маслозавода и мельницы по адресу: г.Курганинск, ЗАО «Кавказ», бригада № 6, которым оборудование комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска не обнаружено.

Протокол выемки от 7.04.2015 года документов о страховании оборудования комплектного завода для производства масел от исходного сырья компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», в Краснодарском филиале страхового АО «ВСК».

Протокол осмотра документов от 14.04.2015 года о страховании оборудования комплектного завода для производства масел в АО «ВСК», которым установлено:

Заявление от 01.02.2011 страхователя ФИО3 на страхование комплектного завода для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», 2010 года выпуска, страховой суммой в размере 75 423 474 рублей;

Отчет №3 <данные изъяты>ФИО11 о том, что по предварительному расчету рыночной стоимости, комплектного завод для производства масел от исходного сырья производительностью 100 т/сутки компании «Харбург Фройденберг Машиненбау Гмбх», для использования результатов расчета при принятии управленческих решений по состоянию на 19.01.2011. Подпись ФИО11 отсутствует.

Дополнительное соглашение к договору страхования имущества №<данные изъяты> от 01.02.2011, между страховщиком Страховым ОАО «ВСК» в лице <данные изъяты> Армавирского отделения Краснодарского филиала, ФИО19 и страхователем ФИО3 По условиям дополнительного соглашения стороны договорились о внесении дополнений в раздел «Особые условия» следующий пункт: Ответственность страховщика ОАО «ВСК» наступает только после доставки оборудования по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, на территорию ЗАО «Кавказ» Бригады №6 в двухэтажное здание молзавода, строение Литер «А», «А1», но не ранее проведения осмотра страховщиком оборудования.

Заявление ФИО3, от 01.02.2011 руководителю Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» ФИО19 с просьбой внести изменения в договор страхования №<данные изъяты> от 01.02.2011.

Справки формы 2- НДФЛ представленные 11.06.2015 года по запросу ИФНС России по Курганинскому району согласно которым:

Справка за 2010 год. Местом работы ФИО3 являлось ООО «Красное Поле». Размер заработной платы составлял с января по декабрь – 20 000 рублей ежемесячно. Иных источников дохода не было.

Справка за 2011 год. Местом работы являлся индивидуальный предприниматель ФИО18 Период получения заработной платы : октябрь- декабрь. Размер заработка: в декабре 3 113 рублей; в ноябре и декабре по 3 500 рублей ежемесячно.

ООО «Капитал» (г.Армавир, Северная промзона, учредитель и директор ФИО3). Период получения заработной платы: январь - декабрь 2011года. Размер заработка – 30 000 рублей ежемесячно.

Доказательствами нецелевого использования кредита ООО «Марс Плюс» являются:

выписки по расчетному счету ООО «Марс Плюс» в ОАО «Россельхозбанк» согласно которым:

Суммарный оборот денежных средств по расчетному счету за период с 01.02.2011 по 01.02.2012 составил 198 990 852 рубля. Остаток – 0 рублей.

01 февраля 2011 года на расчетный счет поступил первый транш в сумме 15 млн. рублей по договору об открытии кредитной линии № <данные изъяты> от 01.02.2011 года.

02 февраля 2011 года 15 млн. рублей перечислено ООО «Импульс» в качестве предоплаты за пшеницу 4 класса.

02 февраля 2011 года на расчетный счет поступил очередной транш в сумме 15 млн. рублей по договору об открытии кредитной линии № <данные изъяты> от 01.02.2011 года.

03 февраля 2011 года 6 125 000 рублей перечислено ООО «Импульс» в качестве предоплаты за пшеницу 4 класса.

03 февраля 2011 года 6 875 000 рублей перечислено ООО «Новатор» в качестве предоплаты за ГСМ.

03 февраля 2011 года на расчетный счет поступил очередной транш в сумме 16 млн. рублей по договору об открытии кредитной линии № <данные изъяты> от 01.02.2011 года.

04 февраля 2011 года 16 млн. рублей перечислено ООО «Новатор» в качестве предоплаты за ГСМ.

Весь период времени ООО «Марс Плюс» вело активную финансовую деятельность связанную с перечислением и получением денежных средств за сельхозпродукцию и ГСМ, предоставлением и возвратом беспроцентных займов.

В ходе исследования выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Импульс» открытому в ОАО «Сбербанк России» установлено:

2 и 3 февраля 2011 года часть кредита в общей сумме21 125 000 рублей ООО «Марс – Плюс» перечислило ООО «Импульс» г.Новокубанска за пшеницу.

03 февраля 2011 года ООО «Импульс» перечислило 28 900 000 рублей на расчетный счет ООО «Проект» ИНН <данные изъяты> зарегистрированного в г.Элиста, за сельхозпродукцию.

В ходе исследования выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Проект» г.Элисты открытому в Новокубанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» установлено:

04 февраля 2011 года ООО «Проект» перечислило 21 125 000 на расчетный счет ООО «Марс – Плюс» за пшеницу.

Выявлено 54 финансовых операции с ООО «Импульс» и две операции с ООО «Марс – Плюс».

Согласно ОГРН от 24.06.2015 г. ООО «Проект» ИНН <данные изъяты> ликвидировано 25.08.2011 года путем присоединения к ООО «Олимп» ИНН <данные изъяты> г.Волгограда.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Новатор» ИНН <данные изъяты> было зарегистрировано 14.10.2010 года по юридическому адресу: г.Курганинск, ул. Матросова, 197. <данные изъяты> до 02.12.2011 года являлся ФИО31

С декабря 2011 года руководители и юридический адрес ООО «Новатор» неоднократно менялись. Организация мигрировала в г.Уфу, г.Казань, г.Самару. С 19.11.2012 года ООО «Новатор» числилось по юридическому адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, 1 ком. 14.

26.09.2013 года решением Арбитражного суда Самарской области по иску ФНС России в лице ИФНС России по Ленинскому району г.Самары признано несостоятельным (банкротом), требования ФНС России в размере 45 530 609 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Новатор».

30.06.2014 году ООО «Новатор» ликвидировано вследствие банкротства.

12 мая 2014 года Определением Арбитражного суда Самарской области завершено конкурсное производство в отношении несостоятельного ООО «Новатор». Требования ФНС России в размере 45 530 609 рублей не удовлетворены.

ИФНС России по Ленинскому району г.Самары представлена информация, что отчетность за период с 2011 по 2013 года ООО «Новатор» не сдавалась.

<данные изъяты>ФИО37 предоставлена информация, что имущество должника ООО «Новатор» не обнаружено, документы организации конкурсному управляющему не передавались, требования ФНС России в размере 45 530 609 рублей не удовлетворены.

Доказательствами того, что Плехов А.В. являлся учредителем и руководителем заемщика ООО «Марс Плюс» являются:

Выписка из ЕГРЮЛ ООО согласно которой «Марс-Плюс» зарегистрировано 20 июля 2005 года по юридическому адресу: г.Армавир, ул.Энгельса, 127. Уставной капитал составлял 58 000 000 рублей. Учредителями Общества являлись: Плехов А.Ю., ФИО2 и

ФИО1 Основной вид деятельности: выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ с выполнением функций подрядчика, заказчика- застройщика.

Протокол выемки от 2.04.2015 года регистрационного дела ООО «Марс-Плюс» в Межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю.

Протокол от 6.04.2015 года осмотра учредительных документов ООО «Марс-Плюс» изъятых в Межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Осмотром установлено:

Учредительный договор ООО «Марс-Плюс» от 08.11.2007 между Плеховым А.Ю., ФИО2 и гражданином <данные изъяты>ФИО1 Согласно договору участники обязуются создать ООО «Марс-Плюс». Участниками ООО «Марс-Плюс» являются лица, подписавшие настоящий договор. Уставный капитал ООО «Марс-Плюс» образуется в размере 58 000 000 рублей. Уставный капитал ООО «Марс-Плюс» распределяется между участниками:

- Доля Плехова А.Ю. -19 720 000 рублей, что составляет 34 % уставного капитала.

-Доля ФИО2 – 19 140 000 рублей, что составляет 33% уставного капитала.

-Доля ФИО1 – 19 140 000 рублей, что составляет 33 % уставного капитала.

Устав ООО «Марс-Плюс» от 08.11.2007 утвержден общим решением участников Общества протокол от 08.11.2007 с подписями председателя собрания ФИО2 и секретаря ФИО1

Участники Общества: Плехов А.Ю., ФИО2 и ФИО1 Юридический адрес: г.Армавир, ул.Энгельса, 127. Основной вид деятельности: выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ с выполнением функций подрядчика, заказчика- застройщика и другие виды деятельности не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Уставной капитал Общества составляет 58 000 000 рублей. Доля Плехова А.Ю. составляет 34 % стоимостью 19 720 000 рублей. Уставной капитал определяет минимальный размер имущества и гарантирует интересы кредиторов. В соответствии с п.15.4 и 15.5 Устава руководство текущей финансово – хозяйственной деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице директора, назначаемого общим собранием участников.

Директор (единоличный исполнительный орган) Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные для руководителей хозяйственных Организаций.

Договор об уступке доли в уставном капитале ООО «Марс-Плюс», от 07.11.2007 между приобретателем Плеховым А.Ю. и участником ФИО32 По условиям договора ФИО32 передает, а Плехов А.Ю. принимает принадлежащую долю в уставном капитале, номинальной стоимостью 9 860 000 рублей, что составляет 34% уставного капитала ООО «Марс-Плюс». Уступка доли не является безвозмездной, приобретатель Плехов А.Ю. обязан уплатить ФИО32 стоимость доли в размере 9 860 000 рублей.

Протокол №08 общего собрания участников ООО «Марс-Плюс», от 08.11.2007 с присутствующими лицами: ФИО32, ФИО2, ФИО1 по повестке дня:

1)Об утверждении итогов внесения в уставный капитал дополнительных вкладов участниками ООО «Марс-Плюс»;

2) О внесении изменений в уставные документы ООО «Марс-Плюс» ;

По первому вопросу повестки дня, общее собрание ООО «Марс-Плюс» постановили:

1) Утвердить итоги внесения в уставный капитал дополнительных вкладов участниками ООО «Марс-Плюс»

2) Увеличить уставный капитал ООО «Марс-Плюс» с 29 000 000 рублей до 58 000 000 рублей. Номинальную стоимость доли каждого участника увеличить на сумму равную стоимости его дополнительного вклада; Распределить доли участников ООО «Марс-Плюс» :

- доля ФИО32 19 720 000 рублей, что составляет 34 % уставного капитала;

- доля ФИО2 19 140 000 рублей, что составляет 33% уставного капитала;

- доля ФИО1 19 140 000 рублей, что составляет 33 % уставного капитала;

По второму вопросу повестки дня, общее собрание участников ООО «Марс-Плюс» постановили:

Утвердить изменения в Устав и Учредительный договор ООО «Марс-Плюс», произвести необходимую регистрацию изменений вносимых в учредительные документы.

Учредительный договор ООО «Марс-Плюс» от 08.09.2005. заключенный между Плеховым А.Ю., и гражданином <данные изъяты>ФИО1 Согласно договору участники обязуются создать ООО «Марс-Плюс»; Участниками ООО «Марс-Плюс» являются лица подписавшие настоящий договор; Уставный капитал ООО «Марс-Плюс» образуется в размере 10 000 рублей; Уставный капитал ООО «Марс-Плюс» распределяется между участниками:

- Доля Плехова А.Ю. -6 700 рублей, что составляет 67 % уставного капитала.

-Доля ФИО1 – 3 300 рублей, что составляет 33 % уставного капитала.

Решение№01 учредителя ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. от 07.07.2005 : об утверждении устава ООО «Марс-Плюс»; об определении юридического адреса ООО «Марс-Плюс»: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Энгельса, 127; о личном руководстве деятельностью ООО «Марс-Плюс», до заключения контракта с лицом, на которое будут возложены данные обязанности.

Протокол №05 внеочередного общего собрания участников ООО «Марс-Плюс» от 20.07.2010 с участниками: Плеховым А.Ю. ФИО2 и гражданином <данные изъяты>ФИО1 Постановили: Продлить срок полномочий директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. на пятилетний срок; подписание трудового договора с директором ООО «Марс-Плюс» Плеховым А.Ю. от имени общества – ФИО2

Приказ № <данные изъяты> директора ООО «Марс-Плюс» Плехова А.Ю. от 20.07.2005. Плехов А.Ю. приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Марс-Плюс» с 20.07.2005, ведение бухгалтерского и налогового учета возлагает на себя, право первой подписи оставляет за собой.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 21 мая 2013 года, которым ООО «Марс Плюс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, прекращены полномочия органов управления Обществом.

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Письмо Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и техники о том, что трактор «Джон Дир 8430» гознак <данные изъяты> зарегистрирован на ФИО7

Постановлением СПИ от 17.09.2015 года в настоящее время на трактор «Джон Дир 8430» гознак <данные изъяты> принадлежащий ФИО7 наложен арест. Трактор находится по адресу: бригада №1, ООО АПХ «Кавказ», Курганинский район.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13 декабря 2012 года, которым с ООО «Марс Плюс» в пользу ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» взыскана кредиторская задолженность по договоруоб открытии кредитной линии №<данные изъяты> от 01.02.2011 в сумме 26 217 026, 08 рублей, в том числе 22 994 631, 88 рубль долга, 1 104 805,08 процентов за пользование кредитом.

Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.08.2013, которым ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» включено в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 26 160 536,75 рублей основного долга.

Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 20 ноября 2012 года, которым принято заявление ООО «Марс Плюс» о признании несостоятельным (банкротом). В заявлении должника ООО «Марс Плюс» указано, что не оспариваемая задолженность со

ставляет 56 891 316 рублей. Балансовая стоимость активов составляет 58 005 000 рублей ( финансовые вложения в уставные капиталы), при этом данные активы имеют дефекты препятствующие их реализации за указанную сумму.

Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 21 мая 2014 года. Суд установил, что в период конкурсного производства сформирована конкурсная масса в размере 6 188 180 рублей. Неудовлетворенные требования кредитором по причине недостаточности имущества должника считаются погашенными. Суд определил: завершить конкурсное производство в отношении ООО «Марс Плюс» ; внести сведения о ликвидации должника в ЕГРЮЛ.

Решение Успенского районного суда Краснодарского края от 18.03.2013 года по иску ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», которым частично удовлетворены исковые требования к Плехову А.Ю., ФИО7 о взыскании кредиторской задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество.

Информация Армавирского ГО ФССП по Краснодарскому краю о том, что в ходе исполнительных действий требования ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» к Плехову А.Ю. и ФИО7 удовлетворены не были. Исполнительные производства окончены.

Доказательства на предварительном следствии добыты в строгом соответствии с нормами УПК РФ и у суда нет оснований сомневаться в их достоверности.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства суд считает вину подсудимого в предъявленном обвинении доказанной полностью, и действия правильно на предварительном следствии квалифицированными по ч.1 ст. 176 УК РФ - как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, с причинением крупного ущерба в редакции Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ, как улутшающая положение подсудимого.

При этом суд считает правильным вменение на предварительном следствии признака – причинение крупного ущерба в силу примечания ст. 169 УК РФ, так же в судебном заседании из исследованных выше доказательств установлено, что до получения кредита ООО «Марс Плюс» не имело хозяйственных связей с ООО «Новатор» и ООО «Импульс» и информация об указанных контрагентах является недостоверной. Кроме этого на момент проверки заемщика ООО «Марс Плюс» данные по балансу о финансовых вложениях в ЗАО «ИФК «Бристол» являются так же недостоверными, так как ЗАО «ИФК «Бристол» прекратило деятельность, реальный размер уставного капитала ООО «МАРс Плюс» не превышал 3000000 рублей, то есть был завышен на сумму не менее 55000000 рублей, так же сведения о перечислении оплаты за оборудование комплектного завода для производства масел от исходного сырья не выявлены. При этом для предоставленного кредита требуется обеспечение в сумме не менее 51520000 рублей. С учетом фиктивности залога в виде оборудования комплектного завода для производства пищевых масел от исходного сырья производителя «Харбург- Фройденбергер Машиненбау ГмбХ», единственным предметом залога по кредиту являлся трактор «Джон Дир 8430» 2007 года выпуска, залоговой стоимостью 4 500 000 рублей. Соответственно для получения положительного заключения о достаточности залога и кредитоспособности ООО «Марс Плюс» не хватало залога на сумму 47020 000 рублей.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, подсудимым совершено преступление средней тяжести.

Суд также учитывает данные о личности Плехова А.Ю. характеризующегося как по месту жительства, так и работы положительно, не состоящего на учете в ГБУЗ «ПДН №2, ГБУЗ Наркологическом диспансере № 3.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, для подсудимого суд признает совершение преступлений впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание для подсудимого суд не усматривает, и не признает таковым совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку в судебном заседании не установлено, что подсудимый привлек к совместному совершению умышленного преступления неустановленного следствием сотрудника банка, которому отводилась роль пособника.

Оценив изложенные выше обстоятельства, так же мнение представителя потерпевшей Недбаевой А.С., просившей подсудимого наказывать строго, суд считает, что наказание Плехову А.Ю. должно быть назначено в виде лишения свободы с применением условного осуждения, поскольку его исправление возможно без реальной изоляции от общества и при этом возложить дополнительные обязанности - не менять постоянного места жительства, работы без уведомления филиала по г. Армавиру ФКУ УИИ УФСИН России по КК.

Так же суд считает необходимым Плехова А.Ю. от назначенного наказания освободить на основании п. 9, п.12 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24.04.2015 года № 6576-6- ГД «Об объявлении амнистии в связи со 70-летием Победы в Великой Отечественной войне», предусматривающего освобождение от наказания лиц по уголовным делам о преступлениях, которые до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд если признает необходимым назначить наказание условно и снять судимость.

Основания для применения положений ст.ст. 64, ч.6 ст. 15 УК РФ по делу отсутствуют.

В ходе предварительного следствия потерпевшим ОАО «Россельхозбанк» был заявлен гражданский иск к Плехову А.Ю. о взыскании солидарно с ответчика и иных лиц денежных средств в размере 29418523 рубля 22 копейки, причиненный преступлением ущерб, составляющий 26217026 рубля 08 копеек.

В судебном заседании представитель гражданского истца Недбаева А.С. поддержала исковые требования в полном объеме.

Ответчик Плехов А.Ю. с исковыми требованиями не согласился полностью, пояснив, что решением Арбитражного суда с него уже взыскан долг по кредитному договору.

Рассмотрев исковые требования, суд считает необходимым в соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, так как, имеется расхождение в суммах причиненного преступлением ущерба и требуемой в исковом заявлении суммой.

В связи с этим, суд признает за АО «Россельхозбанк» право на удовлетворение иска с рассмотрением вопроса о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме этого суд считает необходимым в силу ч.1 ст. 132 ГПК РФ взыскать с Плехова А.Ю. процессуальные издержки в сумме 48000 рублей за проведение финансово-кредитной экспертизы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 132, 307,308,309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Плехова А. Ю. виновным и назначить наказание в виде лишения свободы:

по ч.1 ст. 176 УК РФ сроком на три года (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ).

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Плехову А. Ю. наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Возложить на Плехова А. Ю. исполнение обязанностей - не менять постоянного места жительства, работы без уведомления филиала по г. Армавирк ФКУ УИИ УФСИН России по КК.

На основании п.п.9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Плехова А. Ю. освободить от наказания и снять судимость.

Меру пресечения – подписку о невыезде Плехову А. Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественное доказательство по делу – кредитное дело по договору с ОО «Марс Плюс», документы о страховании имущества ФИО3, изъятые в САО «ВСК», оставить на хранение в материалах дела, документы регистрационного дела ООО «Марс Плюс», приобщенные к материалам дела оставить на хранение в материалах дела, возвращенные в МИФНС России № 13 оставить по принадлежности в МИФНС России № 13.

Признать за гражданским истцом АО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданского иска к Плехову А. Ю. и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меры принятые в обеспечение гражданского иска – арест <адрес>, принадлежащую Плехову А.Ю., арест на трактор «Джон Дир 8430» 2007 года выпуска государственный регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащий ФИО7 оставить до рассмотрения гражданского дела.

Взыскать в доход государства с Плехова А. Ю. процессуальные издержки в сумме 48000 рублей (сорок восемь тысяч рублей) за проведение финансово-кредитной экспертизы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий