Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, находясь на территории г. Краснодара Краснодарского края (более точное место не установлено), в достоверно неустановленный следствием период времени, но не позднее 13.03.2014, обладая информацией о потребности граждан, проживающих на территории Краснодарского края и в других регионах Российской Федерации, в жилье, имея умысел, направленный на причинение имущественного ущерба гражданам в особо крупном размере, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, разработал преступный план, согласно которого причинение имущественного ущерба граждан путем обмана в особо крупном размере, без признаков хищения, должно было происходить под видом привлечения денежных средств от последних в качестве вступительных и паевых взносов, в форме капитальных вложений с целью приобретения квартир в счет оплаты договоров о членстве в жилищно-строительном кооперативе, заключаемых для осуществления строительства многоквартирного дома, являющихся основанием для последующего приобретения гражданами права собственности на объекты недвижимости.

ФИО1, зная, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только жилищно-строительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов, а также что в соответствии с ч. 2.2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом осознавая, что для реализации возникшего у него преступного умысла и осуществления обмана граждан под предлогом осуществления законной деятельности ему требуется зарегистрированное в установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129 – ФЗ порядке юридическое лицо, принял решение стать руководителем зарегистрированного в установленном указанным законом порядке жилищно-строительного кооператива (далее по тексту – ЖСК), который в соответствии с ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство», то есть лицом, которое контролирует его работу в полном объеме, а также уполномочено от имени жилищно-строительного кооператива совершать сделки и подписывать договоры с потенциальными членами кооператива.

Согласно преступного плана, граждане должны были под предлогом вступления в жилищно-строительный кооператив, которым, в соответствии с ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом», вносить в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежные средства в качестве паевых и иных взносов, предназначенных для осуществления строительства, при этом ФИО1, создавая видимость для граждан строительства многоквартирного жилого дома на территории <адрес> края, строить и сдавать его в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, не намеривался.

Обман, как способ причинения имущественного ущерба гражданам в особо крупном размере, без признаков хищения, заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения ФИО1 взятых на себя обязательств: о законности строительства многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения договоров, о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры, о возможности гражданами в последующем получить правоустанавливающие документы на приобретаемые объекты недвижимости, в том числе путем сокрытия от потенциальных покупателей сведений об отсутствии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого дома к сетям коммуникаций.

ФИО1, реализуя преступный план, из корыстных побуждений, желая в полной мере контролировать поступление денежных средств от граждан, привлекаемых на строительство многоквартирного дома, и направления их расходования, принял решение единолично осуществлять деятельность по строительству многоквартирного жилого дома от лица жилищно-строительного кооператива, финансово-хозяйственная деятельность которого была бы полностью подконтрольна ему.

Продолжая создавать условия для реализации своего преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба собственникам, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, денежных средств большого количества граждан, ДД.ММ.ГГГГ, на основании протокола № общего собрания пайщиков, председателем правления ЖСК «Кадетский» избран ФИО1, на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ приступил к исполнению обязанностей председателя правления ЖСК «Кадетский» с единоличным правом подписи, возложив на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета. То есть стал лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно: организационно-распорядительные и административно-хозяйственные.

Таким образом, во исполнение своего преступного плана ФИО1 вступил в должность председателя правления ЖСК «Кадетский» №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>№, офис 2, и стал руководителем постоянно действующего исполнительного органа указанного ЖСК.

Привлечение денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения на территории г. Краснодара Краснодарского края происходило под видом заключения договоров об участии в ЖСК «Кадетский», согласно которых предметом данного договора является участие члена кооператива в деятельности кооператива по строительству жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, площадью 2392 квадратных метра, кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – жилые дома, среднеэтажные жилые дома, для последующей его передачи в собственность Члену Кооператива за уплату членских взносов.

Затем, ФИО1, с целью осуществления преступного плана, на ранее приобретенном им земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, площадью 2392 квадратных метра, кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – жилые дома, среднеэтажные жилые дома, с готовым фундаментом оставшимся после сноса ранее незаконно возведенного объекта – многоквартирного жилого дома, организовал видимость строительства нового объекта – многоквартирного жилого дома, для привлечения денежных средств от граждан в качестве членских и паевых взносов, в счет оплаты договоров о членстве в жилищно-строительном кооперативе, под видом предоставления последним жилых и нежилых помещений в соответствии с заключенными договорами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ для осуществления строительства многоквартирных жилых домов на земельном участке, под видом которого в соответствии с преступным умыслом ФИО1 планировалось привлечение денежных средств граждан, жилищно-строительному кооперативу в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности необходимо было получение в установленном порядке разрешения на строительство, ФИО1 воспользовался ранее выданным на его имя департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешением на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство: «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» - 3-этажный 18-квартирный жилой дом с техническим подпольем, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с преступным планом ФИО1, для минимизации затрат при совершении преступления и в целях обеспечения систематического хищения денежных средств граждан, а также введения граждан в заблуждение относительно возможности выполнения обязательств по передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости, офис продаж ЖСК «Кадетский» был размещен во временно предоставленном ему помещении, без заключения договора аренды по <адрес>, в котором осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом строительства многоквартирного жилого дома.

В целях конспирации, то есть исключения фактов осведомленности третьих лиц о преступных намерениях ФИО1, а также осуществления полного контроля над поступающими денежными средствами в кассу и на расчетный счет ЖСК «Кадетский» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, последний лично, без привлечения кассиров и менеджеров отдела продаж, осуществлял взаимодействие и вводил в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Кадетский», согласовывал возможности и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; устанавливал стоимость 1 кв.м. недвижимости с целью формирования стоимости приобретаемых гражданами объектов недвижимости; осуществлял деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме; осуществлял общее руководство деятельностью ЖСК «Кадетский» с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнения взятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома и передаче в собственность гражданам соответствующих объектов недвижимости; заключал договоры о членстве в ЖСК «Кадетский»; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими в наличной и безналичной форме в ЖСК «Кадетский».

Реализуя свой преступный умысел, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстных побуждений, ФИО1 начал осуществлять деятельность по привлечению денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме на территории <адрес> края под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, заключать с данными гражданами договоры об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения квартир и нежилых помещений в указанном строящемся многоквартирном доме, получая денежные средства граждан в качестве оплаты по заключенным договорам. При этом, согласно заключаемым договорам, ФИО1 брал на себя обязательства направлять денежные средства граждан по их целевому назначению, то есть на строительство дома, после чего, в срок, установленный договором, передать членам кооператива объект недвижимости – квартиру или нежилое помещение, и обеспечить передачу члену кооператива всех необходимых документов для государственной регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

При этом, ФИО1, достоверно осознавая, что деятельность по привлечению денежных средств граждан в ЖСК «Кадетский» на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, осуществляется им с нарушениями действующего законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, а именно, ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ и п. 1 ст. 26 правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар», согласно которым строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, из корыстных побуждений, желая увеличить количество граждан, желающих вступить в ЖСК «Кадетский», намеренно отказался от соблюдения требований этажности при строительстве объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, установленных разрешением на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар на осуществление строительства малоэтажного жилого дома этажностью 3 этажа, осуществлял свою незаконную деятельность с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил, а именно, вел строительство среднеэтажного жилого дома с этажностью шесть этажей.

Кроме того, ФИО1, в нарушение ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, в соответствии с которой жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство, не передал в собственность ЖСК «Кадетский» земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также не получил разрешение на строительство на имя ЖСК «Кадетский», но заключил формальный договор простого товарищества (о совместной деятельности) от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Кадетский» в лице председателя ФИО1 и ФИО1, согласно которому партнеры объединяют свои вклады и совместно действуют без образования юридического лица с целью строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Так, по мере обращения лиц, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, ФИО1 путем демонстрации потенциальным покупателям объектов строительства и демонстрации копий правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительной документации на возводимый объект недвижимости консультировал клиентов по вопросам заключения договоров, и убеждал граждан в благонадежности застройщика. После принятия решения о заключении договоров, граждане заключали с ЖСК «Кадетский» договоры об участии в кооперативе с целью приобретения квартиры либо нежилого помещения, после чего в помещении офиса ЖСК «Кадетский», расположенном по адресу: <адрес>, передавали ФИО1 наличные денежные средства, либо перечисляли денежные средства на расчетный счет ЖСК «Кадетский» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, контролируемый ФИО1, в счет оплаты заключенных договоров. С момента получения наличных денежных средств или их зачисления на расчетный счет, уплачиваемых гражданами во исполнение условий по заключенным договорам с ЖСК «Кадетский», денежные средства поступали к ФИО1, имевшему исключительный доступ к данным денежным средствам, в результате чего ФИО1 получал реальную возможность владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами.

ФИО1, заведомо не имея намерения на выполнение взятых на себя обязательств по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Кадетский» договорам о членстве в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения квартир или нежилых помещений, часть полученных от членов кооператива денежных средств направлял на осуществление строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного адресу: <адрес>, кадастровый №, объем которых был заведомо для ФИО1 недостаточен для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, с целью обмана граждан относительно желания и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных жилых домов и придания видимости выполнения взятых на себя обязательств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО1, имея прямой умысел, направленный на причинение имущественного ущерба гражданам, путем обмана, в особо крупном размере, без признаков хищения, осознавая противоправный характер своих действий, желая наступления общественно - опасных последствий, не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, находясь в офисном помещении ЖСК «Кадетский» по <адрес> в <адрес>, заключил договоры об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения квартир и нежилых помещений на стадии строительства со следующими гражданами:

- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 80 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, расположенного во 2 блок секции цокольного этажа в многоквартирном жилом доме, общей площадью 71,0 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19 кв.м., по адресу: <адрес>, и передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые впоследствии реализовал ФИО208, ФИО150 (с последующей перепродажей ФИО210), ФИО151(с последующей перепродажей ФИО219)

- ФИО3, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23,5 кв.м. по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>, в свою очередь ФИО3, впоследствии реализовала квартиру Потерпевший №14

- ФИО4, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения помещения № расположенного в цокольном этаже многоквартирного жилого дома, общей площадью 18,54 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 3 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 3 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 18,75 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 3 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 18,54 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, заключил Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23,54 кв.м., Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 51,5 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,9 кв.м., также в неустановленную следствием дату, заключил Договор с целью приобретения однокомнатной <адрес>, в многоквартирном жилом доме, общей площадью 18,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО4 впоследствии реализовал квартиры и помещения ФИО152(с последующей перепродажей ФИО193), ФИО196, ФИО153 ( с последующей перепродажей ФИО211), ФИО154, ФИО151 (с последующей перепродажей ФИО155), ФИО151 (с последующей перепродажей ФИО156, ФИО157), ФИО221

- ФИО5, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м. по адресу: <адрес> внес в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО5 впоследствии реализовал квартиру ФИО158( с последующей перепродажей ФИО214).

- ФИО6, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 28 кв.м. по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО7, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м., Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 33, 68 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО7 впоследствии реализовал квартиры ФИО186, ФИО188

- ФИО8, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м. по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО8 впоследствии реализовал квартиру Потерпевший №16

- ФИО9, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 22 кв.м. по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО9 впоследствии реализовал квартиру ФИО205.

- ФИО10, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 51,79 кв.м. по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО10 впоследствии реализовала квартиру ФИО199, ФИО200

- ФИО11, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м. по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО11 впоследствии реализовала квартиру ФИО159 (с последующей перепродажей ФИО199, ФИО185).

- ФИО12, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 35 кв.м. по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО12 впоследствии реализовал квартиру ФИО160 (с дальнейшей перепродажей ФИО250)

- ФИО13, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 27 кв.м. по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО14, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 22 кв.м., Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 27 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО14 впоследствии реализовал квартиры ФИО215

- Потерпевший №1, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 51,79 кв.м., по адресу: <адрес> внесла в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО16, ФИО17 введенные в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключили с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 41 кв.м., по адресу: <адрес> передали в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО16 впоследствии реализовали квартиру ФИО161

- Мокряк ФИО120, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 49 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО18, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 30 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО19, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 26 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО19 впоследствии реализовал квартиру Потерпевший №24

- ФИО20, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО21, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО22, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- Потерпевший №2, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО24 (до смены фамилии ФИО162) введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 22 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО1.

ФИО24 впоследствии реализовала квартиру ФИО163 (с последующей перепродажей Потерпевший №15)

- ФИО25, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО25 впоследствии реализовал квартиру ФИО163 (с последующей перепродажей ФИО213)

- ФИО26, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 25,6 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО27, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 30,0 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 30,82 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО27 впоследствии реализовала квартиры Потерпевший №20, ФИО164

- ФИО28, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 53,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО28 впоследствии реализовал квартиру по договору купли- продажи ФИО165

- ФИО29, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 44,19 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО29 впоследствии реализовала квартиру ФИО166

- ФИО30, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 31,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО30 впоследствии реализовала квартиру ФИО167 ( с последующей перепродажей ФИО168, Потерпевший №21).

- ФИО31, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 30,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО31 впоследствии реализовал квартиру ФИО169 (с последующей перепродажей Потерпевший №17)

- ФИО32, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 36,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО32 впоследствии реализовала квартиру ФИО207

- ФИО33, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 44,19 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО2 ФИО101, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 32,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО2 впоследствии реализовала квартиру ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО201

- ФИО34, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО35, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 22,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО35 впоследствии реализовал квартиру ФИО202

- ФИО36, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 41,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО36 впоследствии реализовал квартиру Потерпевший №19

- ФИО37, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 34,77 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО37 впоследствии реализовала квартиру ФИО206

- ФИО38, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 40,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО38 впоследствии реализовал квартиру ФИО173

- ФИО39, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 28,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО40, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 49,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО40 впоследствии реализовала квартиру Потерпевший №13, Потерпевший №12

- ФИО41, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 79,5 кв.м., по адресу: <адрес> внес в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО42, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 26,0 кв.м., по адресу: <адрес> внесла в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО42 впоследствии реализовала квартиру по договору дарения ФИО174

- ФИО43, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО43 впоследствии реализовала квартиру ФИО175

- ФИО44, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 79,5 кв.м., по адресу: <адрес> внесла в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО45, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 40,0 кв.м., Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 51,5 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 32,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО45 впоследствии реализовал квартиры ФИО203, ФИО176 ( с последующей перепродажей ФИО194).

- ФИО46, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО46 впоследствии реализовала квартиру ФИО177

- ФИО47, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 44,19 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО48, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО49, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 3 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 54 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО49 впоследствии реализовала помещение ФИО151 (с последующей перепродажей ФИО178, ФИО195)

- ФИО50, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 2 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 48 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 2 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 36 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 2 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 36 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 2 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 52 кв.м., Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 2 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 50 кв.м., также в неустановленную следствием дату, заключил Договор с целью приобретения однокомнатной <адрес>, в многоквартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, и передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО50 впоследствии реализовал помещение ФИО151 ( с последующей перепродажей ФИО218), ФИО151 ( с последующей перепродажей ФИО179), ФИО151 ( с последующей перепродажей ФИО222), ФИО221, квартиру ФИО155 ( с последующей перепродажей Потерпевший №23)

- ФИО51, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 24,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО52, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения четырехкомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 98,14 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- Потерпевший №3, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 25,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- Потерпевший №4, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 51,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО55, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения нежилого помещения №а, цокольного этажа в многоквартирном жилом доме, общей площадью 53,94 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 1 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 18,54 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа в многоквартирном жилом доме, общей площадью 56,75 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа в многоквартирном жилом доме, общей площадью 56,75 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ, Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа в многоквартирном жилом доме, общей площадью 54,33 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- Потерпевший №5, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 41,05 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО57, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 44,19 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО57 впоследствии реализовала квартиру ФИО204

-ФИО58, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО111 С.В. впоследствии реализовал квартиру ФИО218

- ФИО59, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 25,27 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО60, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО60 впоследствии реализовала квартиру ФИО61,

- ФИО61, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО61 впоследствии реализовала квартиру Потерпевший №10

- ФИО62, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 24,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО62 впоследствии реализовал квартиру ФИО217

- Потерпевший №6, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 28,64 кв.м., Договор № с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>

Потерпевший №6 впоследствии реализовал квартиру ФИО180

- ФИО64, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 34,77 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО64 впоследствии реализовал квартиру по договору купли- продажи ФИО165

- ФИО65, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 24,0 кв.м., по адресу: <адрес> внес в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО15 ФИО117, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 25,0 кв.м., по адресу: <адрес> внесла в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО274 впоследствии реализовала квартиру по договору купли- продажи с ФИО181(с последующей перепродажей ФИО216).

- Потерпевший №7, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 41,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- Потерпевший №8, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения двухкомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 50,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО68, ФИО69, введенные в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключили с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 28,64 кв.м., по адресу: <адрес> передали в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО1 похитил.

- ФИО70, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 24,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО70 впоследствии реализовала квартиру ФИО182 ( с последующей перепродажей Потерпевший №22)

- ФИО71 (до смены фамилии ФИО106), введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 36,0 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО1 похитил.

- ФИО72, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 2 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 52,00 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 2 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 32,00 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- Потерпевший №9, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 41,0 кв.м., по адресу: <адрес> внесла в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО74 (до смены фамилии ФИО107) введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО75, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО75 впоследствии реализовал квартиру ФИО209

- ФИО76, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО76 впоследствии реализовал квартиру ФИО198

- ФИО77 (до смены фамилии ФИО108) введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 39,5 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО78, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 3 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 49,00 кв.м., Договор № с целью приобретения нежилого помещения №, цокольного этажа 3 блок секции в многоквартирном жилом доме, общей площадью 54,00 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО79, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 22,0 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО79 впоследствии реализовала квартиру ФИО102

- ФИО80, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 26,0 кв.м., по адресу: <адрес> внес в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» и расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО80 впоследствии реализовал квартиру ФИО212

- ФИО81, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 23,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО81 впоследствии реализовал квартиру ФИО183

- ФИО82, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 27,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО83, введенная в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> передала в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

- ФИО84, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ЖСК «Кадетский» Договор № об участии в ЖСК «Кадетский» с целью приобретения однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей площадью 19,5 кв.м., по адресу: <адрес> передал в качестве паевого взноса с учетом вступительного членского взноса в кассу ЖСК «Кадетский» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ФИО84 впоследствии реализовал квартиру Потерпевший №18

При этом, в нарушение положений ст. 120 Жилищного кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №188-ФЗ, в целях ограничения осведомленности членов кооператива о фактическом состоянии финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Кадетский» и введению в заблуждение относительно целевого расходования внесенных ими денежных средств, реализуя разработанный преступный план, ФИО1 как руководителем ЖСК «Кадетский», умышленно не было принято решение о создании ревизионной комиссии ЖСК «Кадетский», в полномочия которой входит: контроль финансово – хозяйственной деятельности ЖСК; ежегодное проведение плановых ревизий финансово – хозяйственной деятельности ЖСК; предоставление общему собранию членов ЖСК заключения о бюджете ЖСК, годовом отчете и размерах обязательных платежей и взносов.

Кроме того, ФИО1, как председатель правления кооператива, в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ №402-ФЗ, не обеспечил надлежащее ведение бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности ЖСК «Кадетский» отражающих все расходы и доходы ЖСК «Кадетский», тем самым создавал условия для бесконтрольного расходования денежных средств ЖСК «Кадетский», поступавших в кассу ЖСК «Кадетский» и на расчетный счет ЖСК «Кадетский» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>.

Так, ФИО1 являющийся председателем правления ЖСК «Кадетский» фактическим руководителем ЖСК «Кадетский», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на причинение имущественного ущерба собственникам имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, под предлогом привлечения денежных средств граждан в качестве вступительных и паевых взносов, при этом, привлек для осуществления строительства многоквартирного жилого дома денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении в мошенничестве не признал в полном объеме. Пояснил, что в ЖСК «Кадетский» он является председателем с 2014 года. ЖСК «Кадетский» зарегистрировано с 2011 года, председателем правления являлся ФИО85, он являлся членом кооператива и членом правления ЖСК «Кадетский». С ФИО85 он знаком с 2003 года, между ними сложились дружеские отношения. Ему было известно со слов ФИО85, что тот организовал ЖСК для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, строительство которого закончилось в начале 2012 года, вступая в члены кооператива ЖСК «Кадетский», он заключил договор участия в ЖСК на приобретение квартиры именно в доме по <адрес>, по окончании строительства на его имя было оформлено право собственности на квартиру. После этого в 2012 году он купил по договору купли-продажи земельный участок с назначением под ИЖС у ФИО85 за <данные изъяты>, на тот момент на данном земельном участке ФИО85, как председатель правления ЖСК «Кадетский», начал строительство жилого многоквартирного дома, на момент заключения им договора купли-продажи уже было построено 2-3 этажа. После этого он заключил с ФИО85, как с председателем правления ЖСК «Кадетский» договор простого товарищества, согласно которого он предоставил в пользование ЖСК «Кадетский» земельный участок по <адрес>, а ему по окончании строительства должна была быть предоставлена квартира площадью 65 кв.м. Получением разрешительной документации на строительство первого дома занимался ФИО85 самостоятельно, разрешение на строительство трехэтажного индивидуального дома было оформлено на ФИО85 Офис ЖСК «Кадетский» располагался по адресу: <адрес> дома руководил сам ФИО85 В 2012 году строительство дома было завершено, после чего все члены кооператива обратились по доверенности в суд о признании за ними права собственности, на что администрация <адрес> также обратилась в суд с заявлением о незаконном строительстве, судом было принято решение о сносе данного многоквартирного жилого дома. Примерно в апреле-мае 2013 года построенный шестиэтажный многоквартирный дом по <адрес> был снесен, после сноса остался фундамент, стены были все разрушены. Снос дома производился строительной организацией. Он лично оплатил за снос дома денежную в сумму в размере <данные изъяты>. В отношении ФИО85 было возбуждено уголовное дело, и был вынесен приговор. После этого, на общем собрании он был избран председателем правления ЖСК «Кадетский». После перевода земельного участка по <адрес> с назначения ИЖС на назначение - разрешенное строительство многоквартирных жилых домов, он как физическое лицо получил разрешение на строительство трехэтажного жилого дома по <адрес>, т.к. не было предоставлено проектной документации на дом на 7 этажей, на общем собрании всеми членами кооператива было принято решение о строительстве именно 7-ми этажного дома, т.к. трехэтажного дома не хватило бы для обеспечения всех прежних членом кооператива жильем, и необходимо было собрать денежные средства для нового строительства дома. Технические условия на подключение к коммунальным услугам он также получал самостоятельно на трехэтажный многоквартирный жилой дом. После того, как было построено 6 жилых этажей дома и 1 этаж нежилой - цоколь, частично произведено остекление дома, то члены ЖСК «Кадетский» обратились в суд с иском о признании права собственности, исковые требования были удовлетворены в сентябре 2015 года. В 2016 году на общем собрании членов кооператива было принято решение о сборе целевых взносов для достройки дома. В ЖСК «Кадетский» штата не было вообще, обязанности главного бухгалтера и кассира выполнял он сам, при заключении договоров об участии в ЖСК он лично принимал денежные средства, которые он частично вносил на расчетный счет, частично сразу использовал при расчете за строительство. Из прежнего ЖСК «Кадетский» к нему обратились члены ЖСК, с которыми договора заключал ФИО85, с заявлениями о возврате денежных средств, и им были возвращены денежные средства в сумме около <данные изъяты>. Денежные средства для возврата он изыскивал из средств, поступающих от новых членов ЖСК. Кроме того, некоторым членам ЖСК «Кадетский», которые заключали договора с ФИО85, были предоставлены квартиры, о чем члены писали заявление о выходе из кооператива. В доме по <адрес>, который построен при нем, расположено 163 квартиры, при этом новых членов ЖСК было привлечено около 100 человек. В договоре участия в ЖСК «Кадетский» он в 3-м квартале 2015 года должен был сдать дом в эксплуатацию со всеми коммуникациями. По причине того, что на подключение коммуникаций не хватило денежных средств, те были подключены не в полном объеме. Фактически с середины 2016 года дома частично стал заселятся собственниками квартир. Денежных средств не хватило, потому как необходимо было разместить 70 членов кооператива, заключавших договора с ЖСК «Кадетский» с 2012 года. Умысла на хищение денежных средств членов кооператива у него не было. Признает свою вину в том, что ему не удалось в срок подключить все коммуникации и закончить отделочные работы в подъездах, а также обустройство преддомовой территории. На данный момент времени все коммуникации, кроме газификации проведены, территория обустроена, большая часть отделочных работ в подъездах завершена. Намерений нарушить права членов ЖСК у него не было, строил своими силами и средствами за счет своего ИП, заработную плату за годы строительства не получал, более того, ЖСК остался должен большую сумму средств за выполненные ИП работы, денежных средств не хватало на больший объем строительных работ, вкладывал собственные средства.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым, его вина в совершении причинения имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб доказана показаниями потерпевших, данными ими в ходе судебного разбирательства.

<данные изъяты>

Наряду с показаниями потерпевших, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела, исследованными в судебном заседании по ходатайству представителя гособвинения, которыми являются:

протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №10 изъят договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт помещения, выписка из ЕГРЮЛ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрен указанный выше договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт помещения, выписка из ЕГРЮЛ;

протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО164 изъят договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрен вышеуказанный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО40 и Потерпевший №13, Потерпевший №12 на <адрес>; светокопия расписки в получении денежных средств; светокопия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора задатка от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и Потерпевший №7 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия кадастрового паспорта на <адрес>, кадастровый номер №; светокопия расписки в получении денежных средств;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО3 и Потерпевший №14 на <адрес>; светокопия выписки из ЕГРН на 3 листах;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и Потерпевший №4 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и Потерпевший №5 на <адрес> по ул. адетской <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между - ФИО223 и Потерпевший №15 на <адрес>; светокопия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки из ЕГРН на 3 листах;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО8 и Потерпевший №16 на <адрес>; светокопия кадастрового паспорта на <адрес>, кадастровый номер №;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между - ФИО169 и Потерпевший №17 на <адрес>; светокопия выписки из ЕГРН на 6 листах;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между - ФИО84 и Потерпевший №18 на <адрес>; светокопия акта приема-передачи квартиры; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и Потерпевший №1 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия справки о внесенной сумме паевого взноса в сумме <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и Потерпевший №8 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО36 и Потерпевший №19 на <адрес>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписи из ЕГРН; светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО36 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №20 изъят предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении ФИО27 от ФИО224 денежных средств в сумме <данные изъяты>; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении ФИО27 от ФИО224 денежных средств в сумме <данные изъяты>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрен предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении ФИО27 от ФИО224 денежных средств в сумме <данные изъяты>; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении ФИО27 от ФИО224 денежных средств в сумме <данные изъяты>;

протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №3 изъят договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО225 в получении от Потерпевший №3 денежных средств сумме <данные изъяты> за регистрацию права собственности на <адрес>№; договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрен договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО225 в получении от Потерпевший №3 денежных средств сумме <данные изъяты> за регистрацию права собственности на <адрес>№; договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между -

ФИО168 и Потерпевший №21 на <адрес>; светокопия выписи из ЕГРН;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между - ФИО182 и Потерпевший №22 на <адрес>; светокопия выписи из ЕГРН;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО155 и Потерпевший №23 на <адрес>; светокопия выписи из ЕГРН; светокопия акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №2 изъят договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №; справка от ДД.ММ.ГГГГ о внесенной сумме паевого взноса;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между - ФИО226 и Потерпевший №24 на <адрес>;

протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО166 изъят договор об участии в ЖСК «Кадетский» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрен договор об участии в ЖСК «Кадетский» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО152 и ФИО193 на <адрес>; светокопия выписи из ЕГРН;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 на <адрес>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО176 и ФИО194 на <адрес>; светокопия выписи из ЕГРН;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО83 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия выписки из ЕГРН на помещение 12,13 <адрес> в <адрес>, кадастровый номер №, правообладатель ФИО195;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между - ФИО43 и ФИО175 на <адрес>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО55 на нежилое помещение №<адрес>; светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО55 на нежилое помещение №<адрес>; светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО55 на нежилое помещение №а <адрес>; светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО55 на нежилое помещение №<адрес>; светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО55 на нежилое помещение №<адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО275 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО100 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия выписки из ЕГРН на <адрес> в <адрес>, кадастровый номер №, правообладатель ФИО26;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО21 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между - ФИО227 и ФИО186, ФИО228 на <адрес>; светокопия выписки из ЕГРН; светокопия выписки из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО41 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи недвижимости с использованием материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО229 и ФИО177, ФИО230, ФИО231 на <адрес>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на ФИО230, светокопия свидетельства о государственной регистрации права на ФИО177, светокопия свидетельства о государственной регистрации права на ФИО231, светокопия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО44 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО78 на нежилое помещение №<адрес>; светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО78 на нежилое помещение №<адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия кадастрового паспорта на нежилое помещение кадастровый номер №; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО4 в лице ФИО1 и ФИО196 на <адрес>; светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО4 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО108 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия кадастрового паспорта на квартиру кадастровый номер №;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Потерпевший №6 и ФИО197 на <адрес>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и ФИО22 на <адрес>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Решения Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО198 изъята светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО76 и ФИО198 на <адрес>;

протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена светокопия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО76 и ФИО198 на <адрес>;

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен участок местности по <адрес>;

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому изъяты документы ЖСК «Кадетский»;

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому изъяты бухгалтерские и иные документы ЖСК «Кадетский»;

протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно Договоры об участии в ЖСК «Кадетский» заключенные от имени председателя правления кооператива ФИО1 и членами кооператива: ФИО1, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>; ФИО3, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО12, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>;. ФИО86, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса составляет <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО87, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Договор 52/2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса 610 000 и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса в размере <данные изъяты>. Договор 54/2 от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного взноса <данные изъяты>. Договор 54/3 от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Потерпевший №3ФИО128<адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО5, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО88 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО6, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО7, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО8, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО89, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО10, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО11, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО90, договор № от ДД.ММ.ГГГГ сумма паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО13, договор № от 15.07.2014г паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО14, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Потерпевший №1, договор № от 17.07.2014г паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО16, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса в размере <данные изъяты>, Мокряк ФИО120, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса 50 000, ФИО91, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО92, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО93, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО19 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО20 договор № от 19.08.2014г паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО21 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты>, вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО22, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса в <данные изъяты>, ФИО94 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Потерпевший №2, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Адамян ФИО112, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО25 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО95, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО26, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО27, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты>, вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО96, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты>, вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО97, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО98, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО28, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО29, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО30,, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО99, <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере 678 000 и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО31, <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты>, вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО32, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО100 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО101 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО34, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО35, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО36, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО37, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО38, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО39, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО40, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере 1 400 000 и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО102, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО103, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО41, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО104,, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО44, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО45, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от 20. 01.2015 паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО46, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО47, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО48, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО50, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор 57/3 от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>; ФИО105 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, тел, ФИО49, договор № от 11. 03.2015 паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО51, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО52 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Потерпевший №4, договор № паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО55, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере 222 480 и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и членского взноса <данные изъяты>, ФИО57, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере 920 370, вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО58 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО59,, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО60, договор № паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО61, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО62, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса в размере <данные изъяты>, Потерпевший №6 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО64, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО65, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО15 ФИО117, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Потерпевший №8, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО68 и ФИО69, договор №, паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Потерпевший №7, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО70 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО106, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО72, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса в размере <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, Потерпевший №9, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО107,, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО75, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО76 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО108 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО78, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО79 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО80 договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО81, <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО109, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО82, договор№ от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО45, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО83, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>, ФИО84, договор № от ДД.ММ.ГГГГ паевого взноса в размере <данные изъяты> и вступительного членского взноса <данные изъяты>;

протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: сшиве «выход из ЖСК 2014 (новые) 2015», в котором имеется: дополнительное соглашение № к договору № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ между председателем правления ФИО1 и ФИО232, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО233, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО234, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО235, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО62, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО102, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО97, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО12, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО98, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО103, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО225, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО236, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО237, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО96, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО94, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО105, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО86, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО86, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО238, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО9, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО92, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО95, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО88, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО239, Заявление о выходе из состава ЖСК «Кадетский» от ФИО90;

протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: картонная папка черного цвета авансовые отчеты за период 2015-2016 г. «ЖСК» Кадетский» с Авансовыми отчетами;

протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: пластиковая папка ООО СК «Кубаньстроймонтажпроект», с договорами подряда;

протокол осмотра документов и предметов от 10.03.2020, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: пластиковая папка зеленого цвета «Выписки» в котором имеется сшив выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 21.02.2014, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 28.04.2014, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 21.03.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 19.03.2014, копия налоговой декларация по налогу на добавленную стоимость от 10.04.2014, Копия налоговой декларация по налогу на добавленную стоимость от 10.04.2014, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 04.06.2014, Заявление ЖСК «Кадетский» от 29.05.2014, 03.03.2014, 14.03.2014 на руководителю ИФНС РФ №4, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 03.07.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 25.07.2014, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 01.08.2014, Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и сведения об участниках, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 29.08.2014, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 10.09.2014, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 17.09.2014, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 01.10.2014, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 17.12.2014, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 23.01.2015, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 02.03.2015, Заявление о просьбе выдать выписку Гос. реестра юридических лиц по ЖСК «Кадетский» от 19.02.2015., выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 27.02.2015, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 10.02.2015, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 26.05.2015, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 05.06.2015, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 06.05.2015, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 23.06.2015, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 08.07.2015, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 08.07.2015, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 12.08.2015, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ЖСК «Кадетский» от 12.08.2015;

протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: папка красного цвета под названием «Акты» на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, АКТ№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, АКТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от 02.02 2014 г.на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от 18. 02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от 11. 03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; Кадастровый паспорт земельного участка; Топографический план; Декларация об объекте недвижимости; Разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; Градостроительный план земельного участка в дополнение к ранее выданному от ДД.ММ.ГГГГ; Копия сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Постановление от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении градостроительного плана земельного участка оттиск печати «управление делами»; Заключение № для строительства многоквартирного трех этажного жилого дома; Технические условия на первичную газификацию жилого дома по <адрес> в <адрес>; Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения <адрес>; Договор простого товарищества (о совместной деятельности); Устав ЖСК «Кадетский»; решение Прикубанского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; Заключение эксперта № об исследовании объекта расположенного по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, Реестр членов ЖСК «Кадетский» 2012-2015 г.;

протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и ФИО7 на <адрес>; договора № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и ФИО12 на <адрес>; договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и ФИО1 на нежилое помещение №<адрес>; договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и ФИО240 на <адрес>; договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и Потерпевший №3 на <адрес>; договор № об участии в ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и Потерпевший №5 на <адрес>;

папка скоросшиватель красного цвета с проектной документацией ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 3.2 Архитектурные решения Бе-1 01713-АР; папка скоросшиватель красного цвета с проектной документацией ООО «Центр –стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 3.2 Архитектурные решения Бе-3 01713-АР; папка скоросшиватель красного цвета с проектной документацией ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 3.2 Архитектурные решения Бе-2 01713-АР; папка скоросшиватель черного цвета с проектной документацией ООО «Центр –стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 4 Проект организации строительства 01713-ПОС;

папка скоросшиватель серого цвета с надписью «Банк ЖСК «Кадетский» в которой находится проектная документация ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 00115-МГН; проектная документация ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 5 сведения об инженерном оборудовании, подраздел 5.1 Система электроснабжения 00115-ИОС1; проектная документация ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 6 Проект организации строительства 00115-ПОС; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания ЖСК «Кадетский», расчет № стройматериалов, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданная председателем ЖСК «Кадетский» ФИО85 на ФИО1, выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»;

сшив «Акты освидетельствования скрытых работ «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» подписанные представителем заказчика ФИО1, представителем технического надзора ФИО241 и представителем строительно-монтажной организации ФИО50;

папка скоросшиватель красного цвета с надписью «Поставщики» в которой находится товарные накладные, счета на оплату, акты сверок, акты о выполненных работах за 2014-2015 гг;

папка скоросшиватель зеленого цвета с надписью «Поставщики» в которой находится договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки №-У от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на выполнение изыскательных работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление в аренду ячейки абонементного почтового шкафа юридическому лицу; договор купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение общестроительных работ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение общестроительных работ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение определенной работы между ФИО1 и ФИО1; договор на выполнение электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №6; договор на выполнение работ по водоснабжению от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО45; договор подряда № на изготовление и установку изделий из ПВХ- профилей от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и ФИО208; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

папка скоросшиватель желтого цвета с надписью «Акты сверок ЖСК «Кадетский» в которой находится акты сверок между ЖСК «Кадетский» и ИП ФИО242, ООО «Металлстрой Групп», ЗАО «Инженеринг-профстрой», ИП ФИО243, ООО «СМУ-Югстрой»;

папка скоросшиватель черного цвета с надписью «Протоколы + копии» в которой находится доверенность на право заключения договоров от ДД.ММ.ГГГГ выданная от председателя ЖСК «Кадетский» ФИО85 на ФИО1; протокол общего собрания ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении локального сметного расчета; протокол № собрания правления ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ об исключении из числа пайщиков ЖСК; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении председателя правления ЖСК ФИО1; приказ о назначении председателя правления ЖСК «Кадетский» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о назначении членов правления ЖСК «Кадетский» ФИО1, ФИО4, ФИО244,ФИО245 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме новых членов ЖСК «Кадетский»; приказ от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ответственного для оформления новой печати ЖСК» ФИО1; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме новых членов ЖСК «Кадетский»; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ о распределении паевого фонда ЖСК «Кадетский» межу членами кооператива; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме новых членов ЖСК «Кадетский»; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме новых членов ЖСК «Кадетский»; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ о распределении паевого фонда ЖСК «Кадетский» межу членами кооператива; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания пайщиков ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ;

папка скоросшиватель серого цвета с надписью «Доп. соглашения к договорам 2012-2013» в которой находится 72 дополнительных соглашения к договорам об участии в ЖСК «Кадетский» заключенным в 2012-2013 г.г.

решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 03.09.2015 на основании которого исковые заявления членов ЖСК «Кадетский» удовлетворены, признано право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ;

договор простого товарищества о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ЖСК «Кадетский» в лице председателя ЖСК ФИО1 и ФИО1;

протокол № внеочередного очного собрания правления ЖСК «Кадетский» от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств за проданную квартиру в сумме <данные изъяты> как оплату по договору подряда;

обороты ЖСК «Кадетский»за 1 квартал 2015 г.; обороты ЖСК «Кадетский» за 2 квартал 2015 г.; обороты ЖСК «Кадетский» за 3 квартал 2015 г.; обороты ЖСК «Кадетский» за 4 квартал 2015 г.; обороты ЖСК «Кадетский» Малоценные и быстроизнашиваемые материалы за 1 квартал 2015 г.; обороты ЖСК «Кадетский» Малоценные и быстроизнашиваемые материалы за 2 квартал 2015 г.; обороты ЖСК «Кадетский» Малоценные и быстроизнашиваемые материалы за 3 квартал 2015 г.; обороты ЖСК «Кадетский» за 1 квартал 2014 г.; обороты ЖСК «Кадетский» за 2 квартал 2014 г.; обороты ЖСК «Кадетский» за 3 квартал 2014 г.; обороты ЖСК «Кадетский» за 4 квартал 2014 г.; обороты ЖСК «Кадетский» Малоценные и быстроизнашиваемые материалы за 1 квартал 2014 г.; обороты ЖСК «Кадетский» Малоценные и быстроизнашиваемые материалы за 2 квартал 2014 г.; обороты ЖСК «Кадетский» Малоценные и быстроизнашиваемые материалы за 3 квартал 2014 г.; обороты ЖСК «Кадетский» Малоценные и быстроизнашиваемые материалы за 4 квартал 2014 г.;

сшив отчет кассира ЖСК «Кадетский» за 2016 год; сшив кассовая книга ЖСК «Кадетский» за 2016 год;

сшив отчет кассира ЖСК «Кадетский» за 2017 год; сшив кассовая книга ЖСК «Кадетский» за 2017 год; сшив отчет кассира ЖСК «Кадетский» с ДД.ММ.ГГГГ; сшив кассовая книга ЖСК «Кадетский» с ДД.ММ.ГГГГ;

сшив отчет кассира ЖСК «Кадетский» за 2014 год на 103 листах, подписанный руководителем организации (председатель) ФИО1, главным бухгалтером – ФИО1, в котором имеются приходные и расходные кассовые ордера подписанные руководителем организации– ФИО1, главным бухгалтером – ФИО1, кассиром – ФИО1, а также движение по кассе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

сшив кассовая книга ЖСК «Кадетский» за 2014 год на 103 листах, подписанная руководителем организации (председатель) ФИО1, главным бухгалтером – ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется движение по кассе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

сшив отчет кассира ЖСК «Кадетский» за 2015 год на 100 листах, подписанный руководителем организации (председатель) ФИО1, главным бухгалтером – ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются приходные и расходные кассовые ордера подписанные руководителем организации– ФИО1, главным бухгалтером – ФИО1, кассиром – ФИО1, а также движение по кассе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

сшив кассовая книга ЖСК «Кадетский» за 2015 год на 100 листах, подписанная руководителем организации (председатель) ФИО1, главным бухгалтером – ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется движение по кассе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

выписки из лицевого счета № филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета № филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

светокопия устава товарищества собственников недвижимости «Апрель» утвержденный протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ учредителей Товарищества собственников недвижимости «Апрель»; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность председателя правления ТСН «Апрель» ФИО246;

светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи земельного участка кадастровый № на имя ФИО1

светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключенного между АО «НЭСК» и ТСН «Апрель»; светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта о выполнении технических условий от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявки на присоединение по одному источнику электросбережения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно ТСН «Апрель» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО247; светокопия выписки из ЕГРЮЛ ТСН «Апрель» от ДД.ММ.ГГГГ;

светокопия технического паспорта домовладения № по <адрес>, кадастровый номер №;

светокопия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ООО «УК «Перспектива»; светокопия ответа на обращение председателю правления ТСН «Апрель» от ДД.ММ.ГГГГ№; светокопия ответа на обращение председателю правления ТСН «Апрель» от ДД.ММ.ГГГГ№.2/705; светокопия заявления ТСН «Апрель» на выдачу технических условий от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия технических условий на подключение (технологическом присоединении) теплогенераторной по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1; светокопия заявки о подключении (технологическом присоединении) № от ДД.ММ.ГГГГ;

светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ холодного водоснабжения и водоотведения для управляющих организаций жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов заключенного между ООО «Краснодар Водоканал» и ООО «Управляющая компания «Перспектива»; светокопия акта разграничения балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности за состояние участка сети водопровода (канализации); светокопия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия согласия от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Краснодар Водоканал» и ФИО1 (по доверенности); светокопия условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения <адрес> сроком на 2 года до ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявления на выдачу технических условий от ДД.ММ.ГГГГ;

светокопия разрешения на строительство №RU23306000-3183-р от ДД.ММ.ГГГГ выданное на имя ФИО1 на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> (площадь застройки 1251,6 кв.м., этажность3, количество квартир 18), сроком до ДД.ММ.ГГГГ: светокопия проектной документации ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 1 Пояснительная записка 01713-ПЗ; светокопия постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении градостроительного плана земельного участка по <адрес> внутригородском округе <адрес>; светокопия градостроительного плана земельного участка №№№ подготовленный на основании заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ№; светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО85; светокопия технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения <адрес>; светокопия технических условий на первичную газификацию жилого дома по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ выданные на имя ФИО85; светокопия заключения № для строительства многоквартирного трех этажного жилого дома; светокопия кадастровой выписки о земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 3.3 Архитектурные решения Бе-3 01713-АР; светокопия ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 3.1 Архитектурные решения Бе-2 01713-АР; светокопия градостроительного плана земельного участка №№RU23306№ подготовленный на основании заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ№; светокопия ООО «Центр –стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 01713-ОДИ; светокопия ООО «Центр –стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 4 Проект организации строительства Бе-3 01713-ПОС; светокопия ООО «Центр –стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка 01713-ПЗУ; светокопия ООО «Центр – стройпроект» «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>» раздел 3.2 Архитектурные решения Бе-1 01713-АР;

<данные изъяты>

заключение эксперта по проведению судебной бухгалтерской экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой установлено, что от членов кооператива по договорам участия в ЖСК “Кадетский” в счёт оплаты паевых и вступительных членских взносов поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

ЖСК “Кадетский” при выходе из состава участников кооператива возвращены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>

К исследованию представлены документы, указывающие на приобретение товарно-материальных ценностей на объект “Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>” на общую сумму <данные изъяты>

По данным представленных к исследованию первичных документов в период 2014 – 2016 гг.:

ФИО1 под отчёт выданы денежные средства в общей сумме <данные изъяты>

ФИО1 осуществил возврат неизрасходованных подотчетных сумм в размере <данные изъяты>

ФИО1 предоставил авансовые отчёты на общую сумму <данные изъяты>

Оценивая вышеприведенные доказательства, суд находит их допустимыми, поскольку при их собирании были соблюдены требования уголовного процессуального законодательства.

До удаления суда в совещательную комнату, государственным обвинителем в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ было заявлено ходатайство об изменении квалификации действий подсудимого на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, то есть причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Ходатайство мотивировано тем, что органами предварительного следствия не было приведено доказательств, подтверждающих наличие у ФИО1 умысла на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При квалификации действий суд исходит из фактических установленных обстоятельств.

Так, достоверно установлено в судебном заседании, и данные факты подтверждаются письменными доказательствами, подробно изученными в судебном заседании, что на денежные средства пайщиков построен многоквартирный жилой дом ЖСК «Кадетский» ФИО1 после сноса аналогичного дома по тому же адресу в связи с нарушением строительных норм и отсутствием разрешения на строительства. Дом построен на денежные средства потерпевших, которые передавали их ФИО1 для осуществления строительства нового дома по полученной разрешительной документации. В настоящее время дом достроен, передан в собственность пайщикам, частично подключен к системам жизнеобеспечения. То есть, доводы обвинения о том, что денежные средства подсудимым были направлены на собственные нужды, опровергаются фактическими обстоятельствами, установленными в ходе судебного разбирательства. Более того, ФИО1, принимались меры к завершению строительства, подключению к сетям жизнеобеспечения жилого дома и его благоустройству. Тем не менее, ввиду отсутствия достаточных средств, были нарушены права пайщиков на получение жилых помещений в установленные в договоре сроки, а также повлекли дополнительные расходы, направленные на окончание строительства.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ходатайство государственного обвинителя обосновано, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, квалифицированного как причинение имущественного ущерба собственнику имущества, в связи с чем, его действия следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, то есть причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

У суда не вызывает сомнений адекватность восприятия подсудимым произошедших и происходящих событий. В ходе судебного разбирательства подсудимый вел себя адекватно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. С учетом этих обстоятельств, суд приходит к выводу, что ФИО1 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимает характер и общественную опасность своих действий. Поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния суд считает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, тот факт, что преступление, совершенное подсудимым, отнесено законом к категории средней тяжести.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает и учитывает наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Так же, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Таким образом, учитывая данные о личности подсудимого, материальное положение подсудимого, мотивы и характер преступления, его отношение к совершенному преступлению, и конкретные обстоятельства дела, суд считает, что цели наказания будут достигнуты без изоляции подсудимого от общества, и наказание возможно назначить в виде лишения свободы, но условно, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, позволяющих при назначении наказания подсудимому применить положения ст. ст. 15, 64 УК РФ судом не установлено.

Вместе с тем, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет.

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ в случае, когда срок давности истекает в ходе судебного разбирательства, суд при рассмотрении дела по существу, освобождает лицо от наказания.

При наличии указанных обстоятельств, учитывая тот факт, что преступление, совершенное подсудимым, отнесено законом к категории средней тяжести, с момента совершения преступления прошло более шести лет, подсудимый ФИО1 подлежит освобождению от наказания на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств надлежит разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски потерпевших надлежит оставить без рассмотрения, разъяснив право обращения за защитой имущественных прав в гражданском судопроизводстве. При этом, суд исходит из необходимости составления искового заявления в соответствии с требованиями ст. 131-132 ГПК РФ, а в случае использования средств материнского капитала при внесении суммы паевого взноса, разъяснить право привлечения к участию в деле соответствующего филиала Пенсионного Фонда РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не уходить из места постоянного проживания после 22 часов 00 минут и до 06 часов 00 минут; являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за осужденным, один раз в месяц.

В соответствии со ст. 78 УК РФ освободить ФИО1 от отбытия наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до дня вступления приговора суда в законную силу.

Контроль за поведением условно осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его фактического проживания.

Гражданские иски потерпевших оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим их право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу, копии документов, хранить при материалах дела, оригиналы документов – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение пятнадцати суток со дня его постановления.

Разъяснить осужденному его право в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: