Гражданский кодекс часть 1

Финка Петра Михайловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

Шабельского Владимира Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, невоеннообязанного, работающего директором ООО «Юникорн Гео Консалт», зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

Прокопца Сергея Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ПГТ Ново-Николаевка, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, военнообязанного, работающего таксистом в ООО «Кубань-такси», зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, НСТ «Закубанские сады», <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Финк П.М., Шабельский В.Г. и Прокопец С.В. совершили покушение не мошенничество, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

Преступление совершили при следующих обстоятельствах.

В 2006 году Финк П.М., в силу дружеских отношений с начальником Федерального Государственного Унитарного предприятия России «Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова» (далее – ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова») Клишиным Ю.П., был осведомлен об имущественном положении института.

Шабельский В.Г. с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором Краснодарской фирмы ООО «Альтэир», имел лицензию, выданную КБВУ ДД.ММ.ГГГГ на водопользование в акватории Черного моря в районе.

Прокопец С.В. с ДД.ММ.ГГГГ являлся начальником структурного подразделения ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» - оздоровительный лагерь «Стрела» (далее-ОЛ «Стрела»), на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и положения «О структурном подразделении ОЛ «Стрела», обладал полномочиями по разработке и реализации мероприятий по реконструкции и ремонту, контролю и техническому надзору за выполнением строительных работ, заключению договоров с поставщиками и подрядчиками, осуществления контроля за их выполнением.

В мае 2006 года Финк П.М., Шабельский В.Г. и Прокопец С.В. вступили в преступный сговор с целью хищения государственных денежных средств ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова».

Для реализации преступных намерений Финк П.М., являясь организатором совершенного преступления, с участием Шабельского В.Г. и Прокопца С.В., разработали многоступенчатую финансовую схему завладения указанными денежными средствами, с использованием фиктивных договоров и соглашений, суть которой сводилась к следующему: создание искусственной денежной задолженности по обязательству государственного предприятия перед коммерческой организацией и взысканием в судебном порядке указанной задолженности по исполнительному листу посредством третейских соглашений и решений Третейского суда, что и было ими реализовано на первом этапе в период с мая по сентябрь 2006 года и на втором заключительном этапе, в период 2008 г., когда арбитражными судами были приняты решения о выдаче исполнительных листов согласно решений третейского суда.

В соответствии с упомянутой схемой и согласно распределенных ролей, Шабельский В.Г., являясь директором коммерческой организации ООО «Альтэир», согласно агентскому договору с директором ОЛ «Стрела» Прокопцом С.В., представлявшему по доверенности интересы ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», обязывался через подрядную организацию выполнить работы на территории ОЛ «Стрела», на сумму не менее 18 млн. руб.

Согласно этому договору ООО «Альтэир», в лице Шабельского В.Г. заключило договор с ООО «Сталкер» на выполнение последним указанных работ на сумму 17 млн.500 тыс. руб.

В свою очередь, Финк П.М., как физическое лицо, по соглашению с ООО «Альтэир», в лице Шабельского В.Г., обязывалось оплатить расходы, на случай невыполнения ООО «Альтэир» денежных обязательств перед ООО «Сталкер», а для обеспечения финансовых гарантий ООО «Альтэир» выдает Финку П.М., как заемщику, соответствующие векселя на сумму 17 млн. 500 тыс. руб.

После чего двумя решениями Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Краснодарского края одновременно были удовлетворены исковые требования ООО «Альтэир» о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» 17 млн. 500тыс. руб. и соответственно Финка П.М. о взыскании с ООО «Альтэир» указанной суммы.

В действительности ООО «Альтэир», деньги от Финка П.М. не получало, работы ООО «Сталкер» на территории ОЛ «Стрела» не производило, Прокопец С.В. подписал договор с Шабельским В.Г. не имея на то полномочий, а подпись в третейском соглашении от имени Бурлакова Н.Н., как представителя ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», была поддельной, решения третейских судов не обжаловались, т.к. ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» до момента рассмотрения арбитражными судами заявлений Финка П.М. и ООО «Альтэир» о выдаче исполнительного листа в 2008 году о случившемся ничего не было известно.

Реализуя преступный замысел Шабельский В.Г. и Прокопец С.В. под руководством Финка П.М. в неустановленное время, в неустановленном месте изготовили ряд фиктивных договоров, актов сдачи-приемки работ, справки о стоимости этих работ порождающих у ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» обязательство выплаты в пользу ООО «Альтэир» 17 млн. 515 тыс. руб., а именно:

Шабельский В.Г. и Прокопец С.В., изготовили и подписали агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» в лице директора Шабельского В.Г. и ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» в лице начальника ОЛ «Стрела» Прокопца С.В., согласно которому ООО «Альтэир» за вознаграждение в размере 15 тыс. руб. привлекал подрядную организацию для проведения работ по благоустройству территории ОЛ «Стрела» на общую сумму не более 18 млн. руб., оплата за которую возлагалась альтернативно на заказчика либо на агента в лице ООО «Альтэир».

Они же, зная о наличии фирмы ООО «Сталкер», фактически не осуществляющей хозяйственную деятельность и не представляющей налоговую отчетность, с в неустановленном месте изготовили фиктивный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер», который со стороны ООО «Альтэир» подписал Шабельский В.Г., а со стороны ООО «Сталкер» имелся оттиск печати и подпись от имени директора Лаптий Р.Г., согласно которому ООО «Сталкер» брало на себя обязательства по благоустройству территории ОЛ «Стрела» на указанную сумму.

С целью создания видимости надлежащего исполнения договорных обязательств, изготовили акты выполненных работ, которые фактически выполнены не были: акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по транспортировке и разгрузке камня-глыбы из карьера «Медведь - гора» на сумму 13 млн. 249 тыс. 491руб. 06 коп., справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму; акт сдачи-приемки работ по обрезке деревьев, ремонту и окраске металлических ограждений, промывке канализации, очистке территории и помещений от мусора, устранению нефтяного пятна на берегу на сумму 4 млн. 250 тыс. 508 руб. 94 коп., справку о стоимости этих работ на ту же сумму; акт сдачи-приемки вышеуказанных работ по агентскому договору по<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 17 млн. 500 тыс. рублей, а также отчет агента от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому агентское вознаграждение составляет 15тыс. рублей, общая сумма задолженности ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» перед ООО «Альтэир» - 17 млн. 515 тыс. рублей.

Примерно в это же время они же изготовили два фиктивных договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Меридиан», в лице Световидова П.А., умершего ДД.ММ.ГГГГ, с тем, чтобы впоследствии Финк П.М. приобрел право требования в законном порядке с ООО «Альтэир», а в конечном счете с ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» 17 млн.500 тыс. рублей, следующего содержания:

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталкер» (цедент) в лице директора Лаптий Р.Г. и ООО «Меридиан» (цессионарий) в лице Световидова П.А., заключили договор цессии, в соответствии с условиями которого цедент передал (уступил), а цессионарий получил право требования о взыскании с ООО «Альтэир» (должник) задолженности в размере17 млн. 500 тыс. рублей - стоимости работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между цедентом и должником (пункт 1.1. договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ).

Письмом б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталкер» уведомило ответчика о переуступке им ООО «Меридиан» права требования от ООО «Альтэир» исполнения обязательства по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ в части оплаты за выполнение работы по договору в размере 17 млн. 500 тыс. руб.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Меридиан» (цедент) и гр.Финк П.М. (цессионарий), заключили договор цессии №,в соответствии с условиями которого цедент, действуя на основании договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ним (цессионарий) и ООО «Сталкер» (цедент), уступил, а цессионарий приобрел право требования от ООО «Альтэир» исполнения обязательств по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ в части оплаты за выполненные по договору работы. Стоимость уступаемых прав составила 17 млн. 500тыс. рублей.

После чего изготовили фиктивное третейское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» и ООО «Альтэир» о передаче на рассмотрение Третейским судом спора в связи с неисполнением ФГУП «ЛИИ им М.М. Громова» обязательств по агентскому договору на сумму 17 млн. 515 тыс. рублей за подписью Шабельского В.Г. от ООО «Альтэир» и поддельной подписью представителя ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» ФИО52 с просьбой рассмотреть спор в их отсутствие.

Они же, примерно в то же время, изготовили другое фиктивное третейское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ заключенное между Финк П.М. и ООО «Альтэир» о передаче на рассмотрение Третейским судом спора в связи с неисполнением ООО «Альтэир» задолженности на сумму 17 млн. 500 тыс. рублей по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ также с просьбой рассмотреть спор в их отсутствие.

ДД.ММ.ГГГГ Третейский суд при Торгово-Промышленной палате Краснодарского края вынес решение о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в пользу ООО «Альтэир» 17 млн. 515тыс. рублей, в том числе 15 тыс. руб. за услугу агента.

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ Третейский суд при Торгово-Промышленной палате Краснодарского края своим решением удовлетворил исковые требования Финка П.М. о взыскании с ООО «Альтэир» 17 млн. 500 тыс. рублей.

Наличие упомянутых решений Третейского суда позволило сообщникам инициировать Финку П.М. и ООО «Альтэир» процедуру принудительного исполнения, которую они реализовали в 2008г., когда Финку П.М. стало известно о предстоящей в адрес ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» дотации из федерального бюджета согласно Указу Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О национальном центре авиастроения».

Для чего, Шабельский В.Г., будучи директором ООО «Альтэир», ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в пользу ООО «Альтэир» денежных средств в размере 17 млн. 500 тыс. рублей, которое согласно определению арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ. было удовлетворено.

В свою очередь Финк П.М. ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание в свою пользу с ООО «Альтэир» 17 млн.500 тыс. рублей, и на основании определения указанного суда от ДД.ММ.ГГГГ, получил исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ

Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» решение третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в пользу ООО «Альтэир» 17 млн. 515 тыс. рублей было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, а ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении иска было отказано.

Однако подсудимые не смогли довести до конца свои преступные намерения по независящим от них обстоятельствам, т.к. в 2008 году руководства ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» узнав о совершенном преступлении, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В судебном заседании подсудимый Финк П.М. вину в инкриминируемом преступлении полностью не признал и пояснил, что в 2005 г. у него состоялся разговор с бывшим начальником ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» Клишиным Ю.П., который был его соседом по даче, в ходе которого тот сообщил ему о проблемных объектах, в том числе о ОЛ «Стрела» в с. Дивноморское г. Геленджика.

На тот момент он, Финк П.М., являлся директором ООО «Новый Вавилон трейдинг», офис которого располагался по адресу <адрес>

Позже на совещании в ЛИИ им. Громова Клишин Ю.П. представил его, как потенциального помощника по вопросам, связанным с ОЛ «Стрела», ему была выдана доверенность ЛИИ им. Громова. Примерно в конце августа 2005 г. он вместе со своим помощником Сало приехал в администрацию с. Дивноморское, где представился как представитель ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», затем проехал на территорию ОЛ «Стрела», познакомился с Мишениным Ю.П. В этот же день по телефону состоялся разговор с главой поселковой администрации Щербининым И.И. по вопросу оформления земельного участка ОЛ «Стрела».

Щербинин И.И. познакомил его со Стыденко А.С., с которым предложил заключить договор. Однако никакой конкретики планов сделки не было. В конце 2005 г. Клишин Ю.П. сообщил о том, что общался по ОЛ «Стрела» с главой г. Геленджика, тогда они с ним впервые обсудили идею создания на базе ОЛ «Стрела» Центра реабилитации летчиков-испытателей и космонавтов.

Из разговора с Щербининым И.И. в феврале 2006 г. он понял, что, если ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» не приведет ОЛ «Стрела» в надлежащий вид, то администрация города изымет земельный участок. Тот предложил ему активизировать отношения с ООО «Альтэир», для чего требовалось оказание материальной помощи ООО «Альтэир».

По просьбе Стыденко А.С. его помощник Сало перечислил на счета Губа и Чемоданова сначала по 800тыс. рублей каждому, через 2-3 дня – еще по 800 тыс. рублей. Стыденко А.С. обещал, что пришлет расписки на эти деньги. По телефону Стыденко А.С. сообщил о том, что идет отсыпка берега ОЛ «Стрела».

ДД.ММ.ГГГГ он заключил со Стыденко А.С. соглашение о выдаче ему ООО «Альтэир» векселей на 17 млн. 500тыс. рублей. Стыденко А.С. передал ему это соглашение, он подписал. Впоследствии во исполнение соглашения по векселям ООО «Альтэир» ему была передана лодочная станция в районе СОЛ «Витязь» с. Дивноморское и земельный участок.

Кроме перечислений Губе и Чемоданову, он передал в счет оплаты автомобиль «Лексус» и оборудование, передавал деньги Прокопцу С.В., о чем тот писал расписки. Всего затратил 9 млн.500 тыс. рублей своих личных денег и около 8-9 миллионов рублей заемных средств.

В обеспечение затраченных на оплату работ денег Стыденко А.С. передал ему исполнительный лист на взыскание с ООО «Альтэир» 17 млн. 500тыс. рублей, прежний учредитель ООО «Альтэир» Зиновьев передал ему долю в уставном капитале. Произведенные им затраты подтверждались только расписками, которых у него нет, поскольку он их вернул Стыденко А.С. в обмен на исполнительный лист.

Суть отношений ООО «Сталкер» и ООО «Меридиан» его не касалась. Со Световидовым П.А. он не знаком, договор цессии с ООО «Меридиан» получил на подпись от Стыденко А.С., уже с подписью Световидова П.А. и печатью ООО «Меридиан». В судебном процессе на получение исполнительного листа он не участвовал, от его имени выступал адвокат Хмыров, которого предоставил Стыденко А.С.

В составлении и подписании агентского договора между ООО «Альтэир» и ФГУП «ЛИИ им. Громова», договора подряда между ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер», актов выполненных работ, справок о стоимости работ, он никакого участия не принимал, с Шабельским В.Г. познакомился в 2007 г. Об обращении ООО «Альтэир» в суд о взыскании денег ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» на тот момент не знал.

В июне 2007 г. Стыденко А.С. познакомил его с директором ООО «Сталкер» Лаптием Р.Г., который рассказал, что отсыпал берег ОЛ «Стрела», предлагал сотрудничать.

ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» заключало и другие договоры с ООО «Реал-Эксперт» на оформление документов.

Решение о переуступке права требования от ООО «Альтэир» ООО «Реал-Экперту» по договору цессии принималось им совместно со Стыденко А.С. и Зиновьевым.

Свое право требования к ООО «Альтэир» он по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ переуступил ООО «Реал-Эксперт»в размере 15 млн. рублей.

Соглашение между учредителем ООО «Реал-Эксперт» и им было заключено в связи с вложением им денежных средств в деятельность ООО «Реал-Эксперт».

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, не вступившим в законную силу, с ООО «Альтэир» в пользу правопреемника ООО «Сталкер» - ООО «Атав» взысканы 17 млн. 500тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый Шабельский В.Г. вину в инкриминируемом преступлении полностью не признал и пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «Альтэир». К этому моменту с 2002 по 2005 год «Альтэир» занималось проектированием набережной в с. Дивноморское от границы пляжа СОЛ «Витязь» до границы базы отдыха «Факел». Ему была передана документация: рабочий проект на эти работы, разрешительная документация, лицензия на водопользования. Кроме этих документов были договора о намерениях совместной деятельности с институтом Таганрогским по б/о «Витязь» и с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» договор о намерениях по ОЛ «Стрела» о строительстве берегоукрепительных сооружениях и о строительстве пляжа.

В соответствии с поставленной перед ним задачей, он прошел экспертизу рабочего проекта во всех необходимых экспертных организациях, что являлось основанием для получения разрешения на строительство.

Осенью 2005 года ему стало известно от учредителей ООО «Альтэир» о том, что городская администрация вела переговоры с Клишиным Ю.П. - начальником ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» о строительстве весной – летом берегоукрепительного сооружения. Он, как директор предприятия, должен был контролировать это строительство согласно прошедшего все экспертизы рабочего проекта, который принадлежал ООО «Альтэир».

Бывший учредитель на тот момент Кантемиров, передал свою долю Стыденко А.С., который сообщил ему, что по всем вопросам, связанным с работами он должен общаться с начальником ОЛ «Стрела», а в качестве подрядчика будет выступать ООО «Сталкер». Вся документация, связанная с работами готовилась в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

Через Прокопца С.В. он получал подготовленные документы, передавал их Стыденко А.С., последний их изучал вместе с подрядчиком и редактировал их, потом отправляли их обратно в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в исправленном виде, затем получали обратно.

ДД.ММ.ГГГГ начались работы по строительству берегозащитного сооружения. Приехала техника, представителем ООО «Сталкер» был Исаев.

Его, Шабельского, задача заключалась в том, чтобы подрядчик строго соблюдал порядок и регламент, установленные проектом. Гальку возили с берега реки с. Дивноморское. С директором ООО «Сталкер» Лаптием Р.Г. он не общался, это был знакомый Стыденко А.С.

Прокопец С.В. передавал ему деньги для приобретения солярки, он в соответствии с КС- 6 выдавал деньги водителям машин, которые возили грунт, а на обратной стороне была ведомость, где водители расписывались в получении денег. Он затем показывал ведомость Прокопцу С.В. Всего Прокопец С.В. передал ему около 1 млн. 200 тыс. рублей. Кто оплачивал деньги за щебень, за глыбы, за гальку, за экскаватор, ему не известно, эти вопросы решал собственник «Альтэир» Стыденко А.С. С Финком П.М. на территории ОЛ «Стрела» он не встречался, познакомился с Финком П.М. только летом 2007 г.

ООО «Сталкер» завозил щебень из карьера «Медведь – гора» отсыпали на скальную породу. Следующий слой - чистили реку и засыпали речной гравий.

Все объемы выполненных работ и их стоимость указывал ООО «Сталкер» в своих документах КС- 6 и КС-3.

Журнал выполненных работ, другие документы которые ему передавал Исаев от ООО «Сталкер», он передавал Прокопцу С.В., а последний передавал их в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» вместе с вариантами, исправленными агентского договора.

В конце мая по указанию Стыденко А.С. он подписал договор от ДД.ММ.ГГГГ поставил печать ООО «Альтэир». Один экземпляр он отдал Прокопцу С.В., чтобы тот передал его в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова». Второй экземпляр оставался у него. При этом выяснилось, что Клишин Ю.П. уволился, встал вопрос об оплате денег, но работы в июне еще продолжались. Пакет документов он получил через Прокопца С.В. из ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

Всего работы проводились с конца апреля по начало июня 2006 г. Договор подряда с ООО «Сталкер» ему передал Стыденко А.С., на этом договоре уже имелась подпись директора и печать ООО «Сталкер», он, Шабельский, подписал этот договор.

За взысканием денег в Третейский суд обратился в связи с тем, что ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» не оплачивало работы, а ООО «Сталкер» требовал оплату.

На тот момент учредителем ООО «Альтэир» был Зиновьев, который вел переговоры с представителем ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» Бурлаковым Н.Н., который предложил обратиться в третейский суд, а не в арбитражный как планировал Зиновьев.

По указанию Зиновьева он подготовил документы для подачи в Третейский суд, через Прокопца С.В. направил их в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

Когда они вернулись, по распоряжению Зиновьева подписал их, поставил печать, передал один экземпляр Прокопцу С.В., а тот направил его в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова». Обратно от ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» пришло письмо, подписанное Бурлаковым Н.Н., о том, что оплата не производится ввиду отсутствия возможности.

Третейское соглашение, подписанное Бурлаковым Н.Н., получил от Прокопца С.В. Документы подал в Третейский суд в подлинниках. Единственный документ, который был в копии - третейское соглашение, которое он заверил печатью ООО «Альтэир» в суде.

Подлинник третейского соглашения остался у него, т.к. мог понадобиться для подачи заявления о принудительном взыскании в Арбитражный суд. Когда решение Третейского суда было готово, они забрал его, а второй экземпляр Третейский суд направил в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

ДД.ММ.ГГГГ Бурлаков Н.Н. написал заявление о том, что работы не выполнялись.

Он подал заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда в Арбитражный суд Краснодарского края, приложив подлинник решения третейского суда и подлинник третейского соглашения. Все остальные документы суд запросил из Третейского суда. В Арбитражный суд они поступили в виде сшитого дела, где были все подлинные документы. Суд, изучив документы, сделал вывод о передаче дела по территориальности в Арбитражный суд Московской области по месту нахождения должника.

В июле 2008 года Финк П.М. позвонил и сказал, что нужно встретиться в суде с адвокатом Хмыровым, в связи с тем, что Финк П.М. выкупил долг 17 млн. 500тыс. рублей у ООО «Сталкер» и как правообладатель этого долга, предъявил претензию к ООО «Альтэир». Суд вынес решение в пользу Финка П.М.. После этого Финк П.М. передал ООО «Альтэир» спасательную станцию (центр подводного плаванья) и земельный участок в районе СОЛ «Витязь» с. Дивноморское, которые оценены в 7 млн. 260 тыс. рублей.

В конце августа - начале сентября 2008 года Финк П.М. приехал в г. Краснодар и оставшуюся задолженность велел передать ООО «Реал-Эксперт». Он, Шабельский В.Г. подписал договор цессии, который ему передал Финк П.М. ДД.ММ.ГГГГ К этому моменту Финк П.М. был уже соучредителем ООО «Альтэир».

«Реал-эксперт» ДД.ММ.ГГГГ выиграл Арбитражный суд и получил исполнительный лист на принудительное взыскание с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»17 млн.515 тыс. рублей. После того как он в сентябре передал долг, он устроился в другую фирму. Пляж так и не построен.

Отчет агента ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где подрядчиком значится ООО «Каскадтехстрой», он не подписывал. Векселя ООО «Альтэир» Финку П.М. он не выдавал, не подписывал, возможно, их выдал Стыденко А.С.

В судебном заседании подсудимый Прокопец С.В. вину в инкриминируемом преступлении полностью не признал и пояснил, что был назначен на должность начальника ОЛ «Стрела» 22.12.2005 года, уволен с должности в апреле 2009 г.

Его должностные обязанности изложены в «Положении о оздоровительном лагере «Стрела». В штате ОЛ «Стрела» состояли он, электрик, старший мастер и 8 сторожей. Все срочные вопросы он решал по телефону с начальником института или его первым заместителем, документы передавались самолетом.

Решение о производстве работ по благоустройству территории ОЛ «Стрела» принималось начальником института. На период 2005-2006 г существовало положение о том, что 100 метровая зона от линии уреза воды составляет федеральную собственность, поэтому строительство берегоукрепительного сооружения являлось единственной возможностью для оформления права аренды земельного участка.

В январе он заказал в оценочной фирме ООО «Таир» оценку стоимости работ.

Агентский договор с ООО «Альтэир» был подписан им в с. Дивноморское по устному указанию или Клишина Ю.И. или Бурлакова Н.Н.

Со стороны «Альтэир» его подписал Шабельский В.Г., считает, что доверенность, выданная ему в 2005 г. начальником института Клишиным Ю.П. позволяла ему заключить данный договор. У ООО «Альтэир» имелась разрешительная документация на производство работ. Эти документы он отвозил в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

Шабельский В.Г. и Стыденко А.С. нашли подрядчика ООО «Сталкер», силами которого завозился грунт на пляж. Для учета количества машин он выдал сторожам тетрадь 96 листов, в которую они записывали даты и количество машин. Вечером эти данные ежедневно сверялись с данными Шабельского В.Г. Тетрадь хранилась в столе у сторожа, потом она куда-то затерялась. За обрезкой деревьев, которую выполняли также люди Шабельского В.Г., наблюдал он и сторожа. Все документы по обрезке представил Шабельский В.Г. Мусор от обрезки вывозили КАМАЗами, всего 7-8 машин. Канализацию прочищали с помощью паромашины из Ростова.

Денежные средства для проведения работ он получал от представителя института – Финка П.М., у которого была доверенность, эти денежные средства он передавал Шабельскому В.Г., а тот ими распоряжался: закупал бензин и т.п. Впервые он познакомился с Финком П.М. в феврале 2006 г., тот передал ему деньги, в дальнейшем деньги Финк П.М. передавал через доверенное лицо, которого он, Прокопец, встречал в аэропорту. На полученные деньги он писал Финку П.М. расписку, Шабельскому В.Г. отдавал деньги без расписок или квитанций.

Акт приема – сдачи работ ООО «Альтэир» он подписал после согласования с институтом.

Третейское соглашение и другие документы он увидел первый раз, когда знакомился с материалами уголовного дела.

Примерно в конце апреля приезжала бригада сотрудников ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», под руководством его непосредственного начальника Котова Н.В. Они чистили газоны, белили бордюры, красили урны, лавочку, калитку входную. Забор не красили, обрезку не производили, купили всего 2-3 банки краски. В период проведения работ ООО «Альтэир» из института приезжали Котов Н.В. и Бурлаков Н.Н.

Причиной окончания работ было увольнение начальника института.

В отчете агента от ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору с ООО «Альтэир» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 млн. рублей, где подрядчиком значится ООО «Каскадтехстрой» имеется его подпись. По этому договору на территории ОЛ «Стрела» в январе – феврале работали военнослужащие из г. Новороссийска, они занимались обрезкой деревьев, вывозили мусор, демонтировали колодцы.

Непризнание вины подсудимыми суд расценивает, как избранный ими способ защиты от обоснованно предъявленного обвинения.

Суд критически оценивает версию защиты о законности действий подсудимых со ссылкой на решения третейских судов 2006 года и последующих решений арбитражных судов Московской области и Краснодарского края, которая расценивается судом как желание представить события 2006 года как затянувшийся гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами и что действия всех подсудимых и каждого в отдельности, не выходят за рамки гражданско-правовых отношений, что соответствовало бы действительности, если бы при этом упомянутые выше работы были фактически произведены стороной по договору подряда, произведена соответствующим образом оплата за работу и не использовались поддельные документы.

Более того, совокупность собранных по делу доказательств дает суду основания сделать вывод о том, что получение двух судебных решений и на их основании исполнительных листов о взыскании денежных средств ООО «Альтэир» с ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», а затем в пользу Финка П.М., являлась одной из главных составляющих преступного плана подсудимых.

Не случайно для этого была и выбрана соответствующая процедура разрешения «спора» посредством вынесения 22.09.2006г. решения третейским судом, с представлением в суд поддельного Третейского соглашения, заключенного между ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» с поддельной подписью Бурлакова Н.Н. и ООО «Альтэир» в лице Шабельского В.Г., с подлинной подписью последнего, согласно которому стороны согласны рассмотреть спор Третейским судом в их отсутствие, а в ответе на претензию, ответчик, требование истца признал.

Тем более не случайно и заключение фиктивного третейского соглашения между Финк П.М. и ООО «Альтэир», как и вынесеннее тем же третейским судьей, в тот же день другого решение по «спору» между Финк П.М. и ООО «Альтэир» о взыскании с последнего уже в пользу Финка П.М. той же суммы - 17 млн. 500тыс. руб.

Следует отметить, что исходя из содержания решений третейского суда, в обоих случаях спора между сторонами как такового не было, так как в том и другом случае ответчики признали иск и соответственно не обжаловали указанное решение, а ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», в силу изложенных выше обстоятельств, не было осведомлено о существовании этих споров.

Причем оба иска были рассмотрены не только в один день, но и рассмотрены в кротчайшие сроки:

-по иску ООО «Альтэир» третейское соглашение от 17.09.2006г.:

иск принят 17.09.2006г.

рассмотрен 22.09.2006г.;

-по иску Финк П.М. третейское соглашение от 14.09.2006г.:

иск принят 15.09.2006г.

рассмотрен 22.09.2006г.

Впоследствии определением третейского суда от 16.04.2010г., решение суда от 22.09.06 г. по иску ООО «Альтэир» к ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, а затем, 23.06.2010г. тем же судом в удовлетворении иска было отказано.

Вина подсудимых в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами: показаниями потерпевшего Гафиатуллина В.А., свидетелей: Клишина Ю.П., Шалыгина В.А., Горбунова Е.А., Знаменского М.А., Волкова И.Ю., Бурлакова Н.Н., Лаптий Р.Г., Лаптий А.В., Усатюк А.М., Щербинина И.И., Самарского Н.Н., Сафроновой Н.А., Эльчиевой О.С., Зуевой Н.М., Коваленко Н.А., Надточеевой Н.А., Елисеевой М.А., Строганова А.Г., агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, актом ревизии по о/л «Стрела» от ДД.ММ.ГГГГ, Инструкцией ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» «О порядке заключения хозяйственных договоров», копией доверенности ФГУП «ЛИИ им. Громова» № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из журнала регистрации входящей корреспонденции и служебной записке юрисконсульта ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» за период с 12 по 19 сентября 2006 г., протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, материалами Третейского дела № ТС-11-2006г., заключением судебно - почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, заключения судебно - почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой ИФНС по Темрюкскому району, протоколом осмотра экономического дела ООО «Сталкер» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, актом сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой администрации г. Геленджика от ДД.ММ.ГГГГ, командировочными документами и авансовыми отчетами 2006г. сотрудников ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», заключением бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительным письмом компании «МСН» от ДД.ММ.ГГГГ, договором аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, сообщением ИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ, справками от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтэир», протоколом судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ

Потерпевший Гафиатуллин В.А., допрошенный в судебном заседании пояснил, что с марта 2008 года он является сотрудником ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», в настоящее время начальником управления экономической безопасности.

26.03. 2008 г. в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», по почте поступила копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Краснодарского края о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение Решения Третейского суда при Торгово-промышленной палате Краснодарского края, направленного ООО «Альтэир» в лице генерального директора Шабельского В.Г.

В данном заявлении Шабельский В.Г. сослался на то, что 22 сентября 2006 года постоянно действующим Третейским судом при ТПП КК по делу №ТС-11-2006 вынесено решение, согласно которому с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» взыскана в пользу ООО «Альтэир» задолженность в размере 17 млн. 515 тыс. руб. в связи с неисполнением обязательств по договору.

ДД.ММ.ГГГГ году в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» обратился Финк П.М, который представился представителем ООО «Альтэир», ООО «Реал Эксперт» и ООО «Фат-М», и предъявил финансовые претензии в размере вышеуказанной суммы. В качестве обоснования своих требований, он передал копии документов (договора, отчеты, акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.), подтверждающие выполнение исполнителем – ООО «Сталкер», на основании договора подряда с ООО «Альтэир», работ по благоустройству территории ОЛ «Стрела», являющегося филиалом ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», и расположенного по адресу: Краснодарский край, с. Дивноморское.

Кроме того, Финк П.М. также представил копии документов, подтверждающие заключение между ООО «Альтэир» и ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» агентского договора, со стороны института подписанного директором ОЛ «Стрела» Прокопцом С.В., который не имел на это право, так как не согласовал его с руководством института, а также с Минпромторгом, и Росимуществом., несмотря на то, что сделка являлась крупной и в соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года № 739 подлежала обязательному согласованию.

Начальником института ему было поручено проведение проверочных мероприятий, в ходе которых установлено, что договора с ООО «Альтэир» не заключались, никаких документов, подтверждающих договорные отношения с данным обществом, третейских соглашений, решений Третейских судов в институте не имеется, а все работы по благоустройству территории лагеря выполнялись работниками ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова». Выяснилось также, что ООО «Сталкер», в свою очередь, также не выполняло никаких работ.

Вместе с тем, в свою очередь директор лагеря Прокопец С.В., с целью подтверждения задолженности, в Арбитражном суде Краснодарского края, предъявил для участия в деле поддельную доверенность, которая вызвала сомнение у судьи, в связи с чем в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» было запрошено подтверждение полномочий Прокопца С.В.

В дальнейшем было установлено, что с помощью различных договоров и решений судов, в случае перечисления ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в ООО «Альтэир» денежных средств, в конечном счете, их должен был получить Финк П.М., который и организовал данную схему завладения мошенническим путем денежных средств ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

Позже подсудимыми получен исполнительный лист на принудительное исполнение решения Третейского суда, который направлен в службу судебных приставов.

В период с 2006 по 2008 г.г. получить какие-либо финансовые выплаты с предприятия было невозможно, поскольку практически постоянно существовала переходящая задолженность по заработной плате.

В 2008 году Финку стало известно, что в соответствии с п. 2В Указа президента РФ от 20 февраля 2008 г. «О национальном центре авиастроения» № 217 предусмотрено осуществление в отношении ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» мер государственной поддержки в целях предупреждения его банкротства.

Практически сразу подсудимыми были приняты меры к получению исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда о взыскании ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» денежных средств сумме 17 млн. 515 тыс. руб.

В 2006 г. порядок заключения хозяйственных договоров с предприятиями-Исполнителями определялся разделом V Инструкции «О порядке заключения и исполнения хозяйственных договоров в Институте», введенной в действие приказом начальника института от ДД.ММ.ГГГГ. №.

Соответственно, подобный договор на сумму 17 млн. 500 тыс. рублей, будь он действительно законно заключен, не мог бесследно исчезнуть из всех подразделений ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».

Кроме того, в Арбитражный Суд были представлены фальсифицированное Третейское соглашение между ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» и ООО «Альтэир» с поддельной подписью Бурлакова Н.Н., а в Третейский Суд – письмо от имени Института в адрес компании «Альтэир», подтверждающее задолженность 17 млн.515 тыс. руб. с поддельной подписью того же Бурлакова Н.Н.

В 2009 г. от компании МСН в институт были переданы документы из офиса гр. Финка, по адресу г. Москва, ул. Ново черемушкинская д. 25 кор. 97, среди различных документов на чистых листах были обнаружены оттиски печатей различных фирм, в т.ч. и ФГУП «ЛИИ имени М.М. Громова».

Все работы, касающиеся прочистки канализационного коллектора, уборки территории и косметического ремонта зданий ежегодно, включая и весну - лето 2006 г., исполняла бригада сотрудников ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», которая специально направлялась в ОЛ «Стрела» из г. Жуковского.

Свидетель Клишин Ю.П., допрошенный в судебном заседании пояснил, что с декабря 2004 г. по май 2006 г. являлся начальником ФГУП «ЛИИ им. Громова».

С Финком П.М. знаком 2001 года и поддерживал отношения в связи с тем, что тот являлся его соседом по даче. Неоднократно обсуждал с ним проблемы авиации, делился планами организации центра реабилитации на базе ОЛ «Стрела». Однако никаких конкретных совместных планов с ним не разрабатывал, договоров не заключал и не согласовывал, никаких работ на территории ОЛ «Стрела» не проводилось, согласие на их проведение, обязательств оплатить какие-либо работы он никому, в том числе Финку П.М., не давал.

Свидетель Шалыгин В.А., допрошенный в ходе предварительного следствия, который показал, что он работал в должности директора ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» с 27 октября 2006 года по 14 сентября 2007 года.

После того как был уволен, он передал ключ от сейфа Бурлакову Н.Н., более никаких актов приема-передачи документации, не составлял, печатей не передавал.

О положении дел в ОЛ «Стрела», он Шалыгин В.А. разобраться не успел, так как был уволен из института.

С директором ОЛ «Стрела» знаком, виделся лишь однажды, когда подписывал Прокопцу С.В. командировочный лист. Но более он никогда Прокопца С.В. не видел и отношений с ним не поддерживал. В 2007 году, выдавал Прокопцу С.В. общую доверенность, процедура ее оформления проходила через юридический отдел, с фиксацией в журнале. В январе 2008 года доверенность Прокопцу С.В. не выдавал.

Свидетель Горбунов Е.А.- начальник ФГУП «ЛИИ им. Громова» с октября 2007 года, допрошенный на предварительном следствии, показал, что в марте 2008 г. в институт по почте поступило определение Арбитражного суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда Краснодарского края, согласно которому с ФГУП «ЛИИ им. Громова» было взыскано в пользу ООО «Альтэир» 17 млн. 515 тыс. рублей. В соответствии с этим определением интересы ФГУП «ЛИИ им. Громова» в Арбитражном суде представлял Прокопец С.В., однако в юридическом отделе отсутствовали какие - либо документы по данному делу.

После проведенной служебной проверки было установлено, что какие-либо договора с ООО «Альтэир» в ФГУП «ЛИИ им. Громова» не зарегистрированы, и отсутствует какая-либо документация, связанной с этим вопросом.

Одновременно из Арбитражного суда Краснодарского края поступило определение с требованием подтвердить полномочия Прокопца С.В., т.к. его доверенность, выполненная на ксерокопии бланка института, вызывает сомнения в подлинности.

В 2008 г. к нему обратился ранее не знакомый Финк П.М., предъявивший финансовые претензии в связи с произведенными работами в ОЛ «Стрела», на что он, Горбунов Е.А. предложил решать вопросы в установленном законом порядке.

ДД.ММ.ГГГГ состоялось судебное решение о выдаче исполнительного листа о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. Громова» 17 млн. 515 тыс. рублей в пользу ООО «Реал-Эксперт», которому ООО «Альтэир» переуступил право требования.

Не дождавшись добровольного погашения задолженности, ООО «Реал-Эксперт» по истечению трех месяцев с момента направления требования, обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ государственного научного центра ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» банкротом.

По данному факту он, как руководитель ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» был вынужден обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Свидетель Знаменский М.А., допрошенный в ходе судебного следствия, пояснил, что он с 1983 года работает в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», с 2008г. является главным инженером.

ОЛ «Стрела», являющийся структурным подразделением института, находился в законсервированном состоянии с 1998 г.

С 2005 г. начальником ОЛ «Стрела» назначен Прокопец С.В.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе начальника службы безопасности ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» Лелетко А.И. он в здании института встретился с тремя мужчинами, одним из которых был Финк П.М., который заявил финансовые претензии на сумму около 17 млн. рублей, пояснив, что ООО «Альтэир» проводило работы по благоустройству территории ОЛ «Стрела», при этом вручил пакет документов в виде копий. Вторым мужчиной на этой встрече был Прокопец С.В., подтвердивший выполнение работ.

Он, Знаменский М.А., передал эти документы начальнику Горбунову Е.А., по распоряжению которого была проведена служебная проверка, в ходе нее было установлено, что работы частично выполнялись силами сотрудников ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», частично не выполнялись вообще.

Свидетель Волков И.Ю. - бывший начальник юридического отдела ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», допрошенный в судебном заседании показал, что договоры, представленные Финком П.М., в частности агентский договор с ООО «Альтэир», как и процедура взыскания оплаты по этому договору, по своему уникален для ФГУП «ЛИИ им Громова», поскольку это единственный случай, когда договор никому не известен, не прошел никакой регистрации, сведения о нем отсутствуют во всех службах института, и вопрос взыскания решался через Третейский суд путем третейского соглашения.

Судебного уведомления и копии искового заявления ФГУП «ЛИИ им. Громова» не получало, сведений о них и входящей регистрация таких документов не имеется.

Бурлакову Н.Н. действительно выдавалась доверенность по<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, но без права представления интересов в Третейском суде, поскольку в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» не предусмотрена возможность решения споров Третейским судом.

Копии выданных доверенностей подшиваются в папку и хранятся в юридическом отделе. При ознакомлении с третейским делом выяснилось, что представленные в дело документы имеют штампы ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», даты и номера регистрации в которых не соответствуют фактическим, т.е. по данным учета ФГУП «ЛИИ им. Громова» под этими номерами зарегистрированы другие документы.

Из компании «МСН» нарочным с сопроводительным письмом, поступили документы, которые были приняты согласно подробной описи, в дальнейшем изъяты сотрудниками милиции г. Геленджика при проведении осмотра места происшествия в его служебном кабинете.

Свидетель Бурлаков Н.Н., допрошенный в ходе предварительного следствия, показал, что с 2005 по 2008 г. он являлся советником начальника ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», затем его заместителем по имущественным отношениям. Каких-либо договоров о проведении работ на территории ОЛ «Стрела» он не видел, ничего о них не знает, организации ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер» ему ранее не известны, третейское соглашение с ООО «Альтэир» он не подписывал, подпись в доверенности, уполномочивающей его представлять интересы ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в том числе третейском суде, ему не принадлежат. Обе подписи выполнены с подражанием его подписи, но не им самим.

Свидетель Лаптий Р.Г. - допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что ООО «Сталкер», директором которого он являлся, никогда не производил никаких работ в с. Дивноморском на территории ОЛ «Стрела» и в Геленджике, не заключал подрядного и иного договора с ООО «Альтэир», ни с ООО «Медведь – гора», фамилии Шабельского, Финка, Прокопца ему не известны, с ними он не встречался, не знаком ему и человек по имени «Алик».

ООО «Сталкер» не имеет ни транспорта, ни собственности, ни штатных работников. Представленные ему договор подряда, акты выполненных работ он не заключал, не составлял и не подписывал.

В ходе предварительного следствия Лаптий Р.Г. допрашивался неоднократно, его показания последовательны, не содержат противоречий и полностью согласуются с материалами дела.

Свидетель Лаптий А.В.,- жена Лаптий Р.Г. допрошенная в ходе предварительного следствия, пояснила, что с 2003 года является учредителем ООО «Сталкер», директором которого был ее муж. Ей не известна фирма ООО «Альтэир», также как и фамилии Прокопец, Шабальский, Финк.

Свидетель Усатюк А.М., допрошенный в судебном заседании пояснил, что в 2007 г. приобрел право на 50% доли в уставном капитале ООО «Альтэир» у Зиновьева. Как таковой деятельности эта фирма не вела. Директором ООО «Альтэир» являлся Шабельский В.Г. Затем учредителем в 2007 г. стал Финк П.М. О фирме ООО «Сталкер» он узнал только в 2011 году в арбитражном суде.

Свидетель Щербинин И.И., допрошенный в ходе предварительного следствия, показал, что с 2004 года работал в должности главы администрации с. Дивноморское г. Геленджик. В 2006 году, в с. Дивноморское несколько раз приезжал Финк П.М. и бывал у него на приеме, при этом Финк П.М. представлялся представителем ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» и несколько раз поднимал вопрос об открытии ОЛ «Стрела». Он объяснял Финку П.М.- что для открытия ОЛ «Стрела» необходимо выполнить ряд требований по его благоустройству и реконструкции. Позже от Усатюк А.М. он узнал, что Финк П.М. никакого отношения к ОЛ «Стрела» и к ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» не имеет, а на самом деле является участником ООО «Альтэир».

О работах, проводимых в ОЛ «Стрела» ему ничего не было известно. Работы проводятся только после согласования с администрацией. Однако никаких согласований не было и работы не проводились.

Свидетель Самарский Н.Н. - представитель санатория-профилактория «Факел», допрошенный в судебном заседании пояснил, что с/п «Факел» ежегодно перед началом курортного сезона производит отсыпку своего пляжа щебнем, проводит берегоукрепительные работы. В 2004 г. были выполнены объемные работы по отсыпке береговой линии, построена буна на границе с пляжем ОЛ «Стрела». В связи с тем, что пляж ОЛ «Стрела» находился в заброшенном состоянии, с/п «Факел» производил частично отсыпку пляжа ОЛ «Стрела» в зоне видимости с территории пляжа «Факел» примерно на 70-100 метров. В этом месте ширина пляжа ОЛ «Стрела» около 25 метров.

Свидетель Котов Н.В., допрошенный на предварительном следствии, показал, что в ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» он работает с 1950 года В должности начальника социально-бытового отдела с 1968 г. Летом 2006 г. из ЛИИ в ОЛ «Стрела» была направлена бригада из 9 человек для выполнения работ по благоустройству, он видел, как на территорию пляжа большими машинами завозится грунт, на его вопрос Прокопец С.В. ему пояснил, что грунт завозится по распоряжению главы администрации г. Геленджика Озерова С.П. и что он не знает какая организация завозит грунт и кто финансирует данные работы.

О каких либо взаимоотношениях между ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», в интересах ОЛ «Стрела», с подрядными организациями ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер» в 2006 году, ему ничего не было известно. Директор ОЛ «Стрела» Прокопец С.В. в известность его об этом не ставил, хотя в порядке подчиненности был обязан привести эти договоры для согласования в институт.

Свидетель Сафронова Н.А., допрошенная в судебном заседании показала, что в конце мая, начале июня 2006 года она и еще восемь человек, находились в командировке в с.Дивноморское, в оздоровительном лагере «Стрела», директором которого являлся Прокопец С.В., где приводили территорию в соответствие с санитарными нормами: ремонтировали, красили, делали цементные перегородки. Находилась в командировке 12-15 дней. В это время она видела, как в один из дней на территорию лагеря заезжали автомобили, которые производили засыпку береговой линии строительным грунтом. Со слов Котова Н.В., она узнала, что местная администрация укрепляет береговую часть и в институте по этому поводу в курсе.

Свидетель Коваленко Н.А. допрошенная в ходе судебного заседания дала аналогичные Сафроновой показания, пояснив, что входила в состав комиссии по проверке состояния ОЛ «Стрела», в результате которой был составлен «Акт об имущественном комплексе ОЛ «Стрела». Выводы, изложенные в акте, были необоснованные, в связи с чем, он не был подписан членами комиссии и не утвержден руководителем. Она подписала акт, не ознакомившись, поскольку полагала, что это черновик.

Свидетели Эльчиева О.С. и Зуева Н.М., допрошенные в ходе предварительного следствия, находившиеся совместно с Сафроновой Н.А. в командировке, дали аналогичные ей показания.

Свидетель Надточеева Н.А. сотрудник компании «МСН», допрошенная в судебном заседании пояснила, что она вместе с Елисеевой М. по распоряжению руководства компании освобождала от документов небольшую комнату, обнаруженную за шкафом в приемной в здании по адресу <адрес>. Ключ от этого помещения имел бирку с надписью «Финк Петр Мих.», ранее его арендовала компания «Новый Вавилон трейдинг». Среди обнаруженных документов обращали на себя внимание документы ФГУП «ЛИИ имени М.М. Громова», а также пустые фирменные бланки этого института. Все документы были описаны и направлены с сопроводительным письмом в ФГУП «ЛИИ имени М.М. Громова».

Свидетель Елисеева М.А., сотрудник компании «МСН», допрошенная в судебном заседании, дала аналогичные Надточеевой Н.А. показания.

Свидетель Строганов А.Г., допрошенный в судебном заседании пояснил, что он представлял интересы ООО «Реал-Эксперт» в Арбитражном суде.

В 2009 г. по указанию Финка П.М. он был назначен исполняющим обязанности генерального директора ООО «Реал-Эксперт» и по указанию Финка П.М. подписал соглашение с ООО «Альтэир» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении встречных однородных требований зачетом. Имелось ввиду, что ранее «Альтэир» переуступил «Реал-Эксперту» право требования с ФГУП «ЛИИ имени М.М. Громова» 17 млн. 500 тыс. рублей, за что «Реал-Эксперт» должен был уплатить «Альтэир» 15 млн. рублей. Финк П.М. имел исполнительный лист на взыскание с ООО «Альтэир» 17 млн. 500 тыс. рублей, он по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ переуступил это право требования «Реал-Эксперту», после чего между этими двумя фирмами и было подписано соглашение о зачете встречных требований. Со стороны ООО «Альтэир» это соглашение подписал Финк П.М. В результате этих сделок ООО подконтрольный Финку П.М. «Реал-Эксперт», безвозмездно получал право требования 17 млн. 500тыс. рублей с ФГУП «ЛИИ имени М.М. Громова».

Эксперт Ушакова О.М., допрошенная в судебном заседании показала, что ею совместно с экспертом Родионенко О.Б. на основании постановления Геленджикского городского суда была проведена строительно-техническая экспертиза, выводы которой она полностью подтверждает. В ходе экспертизы исследовались верхний и нижний слои грунта на пляже ОЛ «Стрела», для чего с помощью техники были вырыты 5 шурфов. Фрагментов строительного мусора в шурфах не обнаружилось, Определить срок отсыпки грунта на пляж возможно только лабораторным способом, наблюдая за изменением характеристик грунта в созданных условиях, аналогичных данным в течение не менее 3-4 лет.

Эксперт Родионенко О.Б., допрошенная в судебном заседании дала аналогичные показания, пояснив кроме этого, что объем выполненных работ не соответствует проектному в том смысле, что имеется соответствие частично видов работ, но они выполнены не полностью.

Согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, он заключен между ООО «Альтэир» в лице директора Шабельского В.Г. и ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в лице начальника ОЛ «Стрела» Прокопца С.В. и предусматривает привлечение подрядной организации для выполнения работ по благоустройству территории ОЛ «Стрела».

Согласно договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» в лице директора Шабельского В.Г. и ООО «Сталкер» в лице директора Лаптий Р.Г., последний обязуется произвести работы по благоустройству территории ОЛ «Стела» в с. Дивноморское г. Геленджика, формированию основы под набережную и пляж.

Согласно акту ревизии по ОЛ «Стрела» ЛИИ им. Громова от ДД.ММ.ГГГГ, документация, подтверждающая выполнение работ в ОЛ «Стрела» в 2006 г. отсутствует.

Согласно материалам служебной проверки ФГУП «ЛИИ им. Громова, изъятыми в ходе выемки, следует, что процедура заключения представленных подсудимыми агентского договора, договора подряда, как и их форма противоречат Инструкции ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» «О порядке заключения хозяйственных договоров», предусматривающая в том числе порядок заключения договоров филиалами и исполнителями, в соответствии с которой проект договора проходит согласование в соответствующих службах, в юридическом отделе, каждая из служб его визирует либо дает замечания по договору, после чего договор поступает руководителю, а после подписания проходит регистрацию.

Согласно копии доверенности ФГУП «ЛИИ им. Громова» № от ДД.ММ.ГГГГ выданной на имя Бурлакова Н.Н., она не содержит полномочий на представление интересов в Третейских судах.

Согласно выписке из журнала регистрации входящей корреспонденции и служебной записке юрисконсульта ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», за период с 12 по 19 сентября 2006 г. документы из Третейского суда ТПП КК, ООО «Альтэир» не зарегистрированы.

Акт об имущественном комплексе - ОЛ «Стрела», на который неоднократно ссылались подсудимые в ходе судебного следствия, не имеет подписей всех членов комиссии, не утвержден начальником ФГУП «ЛИИ им. Громова», в связи с чем, не является документом ФГУП «ЛИИ им. Громова», не отвечает требованиям относимости и достоверности, и не может быть использован в качестве доказательства.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия были изъяты материалы Третейского дела № ТС-11-2006, в том числе решение Третейского суда от 22.092006 г. о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в пользу ООО «Альтэир» 17 млн. 515 тыс. рублей, исковое заявление ООО «Альтэир» о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. Громова» 17 млн. 515 тыс. рублей, подписанное Шабельским В.Г., претензия ООО «Альтэир» в адрес ФГУП «ЛИИ им. Громова», оригинал агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет агента ООО «Альтэир», акты сдачи приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости работ КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер», оригинал третейского соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» в лице Шабельского и ФГУП «ЛИИ им. Громова» в лице Бурлакова Н.Н., оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя Бурлакова Н.Н., отзыв ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» на претензию ООО «Альтэир» от ДД.ММ.ГГГГ имеющее подпись от имени Бурлакова Н.Н.

Согласно заключению судебно - почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Бурлакова Н.Н. в третейском соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя Бурлакова Н.Н., отзыве ФГУП «ЛИИ им. Громова», находящихся в материалах третейского дела выполнены не Бурлаковым Н.Н., а другим лицом с подражанием его подписи, в то время как подписи от имени Шабельского В.Г. в том же третейском соглашении, в исковом заявлении ООО «Альтэир», претензии ОО «Альтэир» в адрес ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся в третейском деле, выполнены самим Шабельским В.Г.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в Арбитражном суде Московской области были изъяты оригиналы заявления о выдаче исполнительного листа ООО «Альтэир», решения третейского суда о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», третейского соглашения между ООО «Альтэир» в лице Шабельского и ЛИИ им. Громова в лице Бурлакова Н.Н от ДД.ММ.ГГГГ

Как следует из заключения судебно - почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Бурлакова Н.Н. в третейском соглашении от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Бурлаковым Н.Н., а другим лицом с подражанием его подписи, подпись Шабельского В.Г. в этом же соглашении выполнена им самим.

Указанные выводы свидетельствуют о надуманности утверждения Шабельского В.Г. и Финка П.М. о том, что материалы третейского дела были заменены и сфальсифицированы Волковым И.Ю., получавшим третейское дело по доверенности.

Согласно справке ИФНС по Темрюкскому району ООО «Сталкер» с 2004 года отчетность не предоставляет.

Из протокола осмотра экономического дела ООО «Сталкер» от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что хозяйственная деятельность с 2004 г. им не осуществляется.

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ- в здании № по <адрес>, указанного как адрес ООО «Сталкер», такое юридическое лицо отсутствует.

Согласно справкам от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленным в УПФ России и филиал № КРО ФСС РФ, ООО «Альтэир» подписанным от имени директора Шабельского В.Г., в 3 квартале 2006 г. хозяйственная деятельность ООО «Альтэир» не велась.

Как следует из акта сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сталкер» и ООО «Альтэир» на сумму 13млн. 249 тыс. 491 руб. 06 коп., акта сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер» на сумму 4 млн. 250 тыс. 508 руб. 94 коп., акта сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» и ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» на сумму 17 млн. 515 тыс. рублей, справок о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 млн. 249 тыс. 491 руб. 06 коп., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 млн. 250 тыс. 508 руб. 94 коп., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 млн. 515 тыс. рублей, камень – глыба и щебень завезены из карьера «Медведь-гора», однако согласно справке ОАО «Медведь-гора» в 2006 г. в адрес ООО «Альтэир». ООО «Сталкер» отгрузка не производилась, хозяйственных отношений с ними не имелось.

Согласно справке администрации г. Геленджика от ДД.ММ.ГГГГ, в 2006 г. берегоукрепительные работы в районе ОЛ «Стрела» с. Дивноморское производились силами администрации.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, в расшифровке кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Альтэир» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отражена дебиторская задолженность ОЛ «Стрела» перед ООО «Альтэир» в сумме 17 млн. 500тыс. рублей, оплата работ и агентского вознаграждения не производилась; выполнение работ в ОЛ «Стрела» по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер» не подтверждается; оплата за выполнение работ ООО «Альтэир» в адрес ООО «Сталкер» не производилась, сведения о наличии дебиторской задолженности в ООО «Сталкер» отсутствуют; кредиторская задолженность ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» перед ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не отражена; в бухгалтерской документации ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» отражено выполнение работ по благоустройству территории ОЛ «Стрела» в 2006 г. собственными силами.

Согласно заключению строительно –технической экспертизы, проведенной по ходатайству стороны защиты ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ, грунт пляжа ОЛ «Стрела» по всей его территории и на всю глубину является насыпным, районе берега моря ОЛ «Стрела» средняя толщина отсыпанного слоя на участке Ш1-Ш4 составляет 2,1 м, на участке Ш5-1,5 м, площадь на участке Ш1-Ш4 составляет 7 209, 0 кв. м, на участке Ш-5- 675 кв.м, объем насыпанного слоя на участке Ш1-Ш4 составляет 15 138,9 куб.м, на участке Ш5- 1 012,5 куб.м.; галечник поверхностного слоя материала отсыпки пляжа имеет речное происхождение; щебеночно-гравийно-галечниковая смесь нижних слоев и всего слоя участка пляжа от шурфа № до границы СОЛ «Витязь», добыта в карьере; порядок оформления документов по выполненным подрядным работам по договору с ООО «Сталкер» или ООО «Альтэир» не соответствует требованиям, предъявляемым к этим документам, а именно перечню унифицированных форм первичной четной документации по учету работ в капитальном строительстве, утвержденному Постановлением Российского статистического агентства от ДД.ММ.ГГГГ№.; объем выполненных работ по возведению берегоукрепительных сооружений б/о «Стрела» в целом не соответствует проектно-сметной документации, а именно проекту «берегоукрепительные мероприятия и искусственные гидротехнические сооружения в акватории Черного моря в районе СОЛ «Витязь» и СОЛ «Стрела» в с. Дивноморское г. Геленджика, соответствует в части создания искусственного пляжа из материалов, предусмотренных проектом.

Как следует из экспертного заключения шурф Ш1 расположен напротив выезда на пляж с территории ОЛ «Стрела» на расстоянии около 360 м от каменного мола на границе с пляжем СОЛ «Факел». Грунт на этой части территории от СОЛ «Факел» до Ш1 является двухслойным, верхний слой представляет собой гальку речного происхождения, нижний- добыт в карьере, тогда как на остальной части пляжа присутствует только однослойный грунт – из карьера.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете начальника юридической службы ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», при осмотре были изъяты и осмотрены документы, относящиеся к деятельности ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова», поступившие от компании «МСН» и обнаруженные в офисных помещениях, ранее занимаемых компанией ООО «Новый Вавилон трейдинг-столица».

Согласно сопроводительному письму компании «МСН» в ФГУП «ЛИИ им.М.М. Громова» направлены документы, обнаруженные в офисных помещениях по адресу <адрес><адрес>, относящихся к деятельности ФГУП «ЛИИ им. Громова» в соответствии с описью.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете начальника юридического отдела ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» были изъяты документы направленные компанией «МСН», в частности - договор подряда на выполнение работ на территории ОЛ «Стрела» между ООО «Альтэир» и ООО «Сталкер» от ДД.ММ.ГГГГ, имеющий подписи сторон и рукописные исправления текста; копии расписок о получении Прокопцом С.В. денежных средств от Финка П.М., счет-фактура ООО «Сталкер» на сумму 4 млн.250 тыс. 508 руб. 94 коп.; копия третейского соглашения между ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» и ООО «Альтэир» от ДД.ММ.ГГГГ; Проект искового заявления о взыскании с ЛИИ им. Громова в пользу ООО «Альтэир» 17 млн. 515тыс. рублей; агентский договор между ООО «Альтэир» и ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» Агентский договор № между ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» и ООО «Альтэир», но датированный ДД.ММ.ГГГГ; копия пустого фирменного бланка ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», а также отчет агента ООО «Альтэир» от ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении работ по благоустройству территории ОЛ «Стрела» подрядчиком ООО « Каскадтехстрой» на сумму 4 млн. рублей, имеющий подписи от имени Шабельского В.Г. и Прокопца С.В.; пустой фирменный бланк ООО «Альтэир», имеющий оттиск печати и подпись Шабельского В.Г.

Согласно договору аренды помещения расположенного по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем арендованных помещений, постановлением Арбитражного суда г. Москвы о выселении из помещений по адресу <адрес>, указанные помещения занимались фирмой ООО «Новый Вавилон трейдинг-столица».

Согласно сообщению ИФНС № г. Москвы ДД.ММ.ГГГГ, руководителем ООО « Новый Вавилон трейдинг-столица» является Финк П.М.

Доводы защиты о том, что документы, обнаруженные сотрудниками компании «МСН» в помещения бывшего офиса компании «Новый Вавилон трейдинг-Столица», возглавляемой Финком П.М, добыты не процессуальным путем, в связи с чем, не могут иметь доказательственного значения, не соответствуют действительности.

Указанные документы были обнаружены допрошенными в судебных заседаниях сотрудниками компании «МСН» Елисеевой М. и Надточеевой Н.А., были подробно описаны в описи и сопроводительном письме, которым направлены в ФГУП ЛИИ им. Громова, где они в дальнейшем при проведении предварительного расследования были изъяты протоколом осмотра места происшествия.

Вина подсудимых подтверждается также:

-счет-фактурой № ООО «Сталкер» в адрес ООО «Альтэир» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 млн. 249 тыс.491 руб. 06 коп.;

-счет-фактурой № ООО «Сталкер» в адрес ООО «Альтэир» на сумму 4 млн. 250 тыс. 508 руб. 94 коп.;

-определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу о принудительном исполнении решения Третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО «Альтэир» с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» денежных средств в размере 17 млн. 515 тыс. рублей;

-справкой ОАО «Медвежья гора» о том, что в 2006 г. в адрес ООО «Альтэир», ООО «Сталкер» отгрузка щебня, камня не производилась, хозяйственных отношений с ними не имелось;

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альтэир» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

-бухгалтерским балансом ООО «Альтэир» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС №<адрес> и осмотра экономического дела ООО «Альтэир»;

-протоколом обыска в ООО «Юникон Гео Консалт» от ДД.ММ.ГГГГ и изъятыми в ходе него - копией исполнительного листа № на принудительное исполнение решения Третейского суда при ТПП КК от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» в пользу ООО «Альтэир» 17 млн.515тыс. рублей, с заменой взыскателя на ООО «Реал-Эксперт»;

-Определением Арбитражного суда Московской области от 20.02.2009 г. о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание, протоколом общего собрания участников ООО «Альтэир» от 18.07.2005 г. и приказом от 18.07.2005 г. о назначении на должность директора ООО «Альтэир»;

-решением собрания участников ООО «Альтэир» № от ДД.ММ.ГГГГ о введении в состав участников Финка П.М.;

- счет - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтэир» в адрес ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» на сумму 17 млн.500 тыс. рублей;

-счет-фактурой № от -ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтэир» в адрес ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» на сумму 15 тыс. рублей;

-письмом о выделении государственной дотации ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»;

-протоколом осмотра сведений о движении денежных средств на счете ООО «Альтэир» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ОАО КФ «Банк Москвы»;

- протоколом обыска в жилище Шабельского В.Г. и протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска;

-приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» о приеме Прокопца С.В. на должность начальника ОЛ «Стрела»;

-приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ ФГУП «ЛИИ им. Громова» об увольнении Прокопца С.В.;

- Положением о ОЛ «Стрела» ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», определяющей круг должностных обязанностей и полномочий начальника ОЛ «Стрела»;

- протоколом выемки и осмотра печати № ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»;

- протоколом выемки регистрационного и экономического дела ООО «Меридиан»;

-согласно материалам экономического дела ООО «Меридиан», его учредителем и директором с 2003 г. является Световидов П.А. В соответствии со справкой Академического отдела ЗАГСа г. Москвы, зарегистрирована смерть Световидова П.А. ДД.ММ.ГГГГ

-копией свидетельства о смерти Световидова П.А.;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ уточненного балансового отчета ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»;

-протоколом выемки сводного исполнительного производства № г в УФССП России по Московской области;

-материалами сводного исполнительного производства № г. ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»;

-Определением Третейского суда при ТПП Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ о пересмотре решения от ДД.ММ.ГГГГ по вновь открывшимся обстоятельствам;

-решением Третейского суда ТПП КК от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении иска ООО «Альтэир»;

-соглашением от ДД.ММ.ГГГГ между Финк П.М. и ООО «Альтэир» в лице директора Шабельского В.Г., в соответствии с которым Финк П.М. обязуется оплатить услуги подрядной организации ООО «Сталкер» в размере 17 млн.500 тыс. рублей, ООО «Альтэир» обязуется выдать Финку П.М. векселя на эту сумму;

-копией акта приема-передачи векселей на сумму 17 млн.500 тыс. рублей от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о векселях от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией векселей ООО «Альтэир» № на сумму 7 млн.500 тыс. рублей, № и № на сумму 5 млн. рублей каждый;

- актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о векселях от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Финк П.М. произвел расчет с ООО «Сталкер» на сумму 17 млн.500 тыс. рублей;

-договором цессии от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сталкер» в лице директора Лаптий Р.Г. и ООО «Меридиан» в лице директора Световидова П.А. о переуступке права требования с ООО «Альтэир» 17 млн.500 тыс. рублей;

- заявлением Лаптий Р.Г., заверенного нотариусом г. Краснодара Мокрушиной М.А., из которого следует что он, как бывший директор ООО «Сталкер» договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Меридиан» не подписывал, долг ООО «Альтэир» 17 млн. 500 тыс. рублей никогда не переуступал;

-договором цессии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Меридиан» в лице директора Световидова П.А. и Финком П.М. о переуступке Финку П.М. права требования с ООО «Альтэир» долга 17 млн. 500 тыс. руб.;

-решением Третейского суда Торгово-Промышленной палаты Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ТС-10-2006 о взыскании с ООО «Альтэир» в пользу Финка П.М. 17 млн. 500 тыс. руб.;

-заявлением Финка П.М. о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда;

- Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Финку П.М. исполнительного листа о взыскании в его пользу с ООО «Альтэир» 17 млн. 500 тыс. руб.;

-исполнительным листом, выданным ДД.ММ.ГГГГ на взыскание в пользу Финка П.М. с ООО «Альтэир» 17 млн. 500 тыс. руб.;

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ между учредителем ООО «Реал-Эксперт» и Финком П.М., из которого следует, что все действия в обществе совершаются только по согласованию с Финком П.М., доходы, извлекаемые от деятельности ООО» Реал-Эксперт», передаются Финку П.М., гарантируется безвозмездная переуступка прав на долю в уставном капитале по указанию Финка П.М. любому названному им лицу;

-соглашением от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтэир» и ООО «Реал-Эксперт» об уступке последнему права требования с ФГУП «ЛИИ им. Громова» 17 млн. 515 тыс. рублей по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ

Оценивая доводы подсудимых и защитником в настоящем судебном заседании, суд учитывает следующие обстоятельства.

Показания Финка П.М. на предварительном следствии и суде носят противоречивый характер.

Так, в судебном заседании Финк П.М., отрицая факт сговора с Шабельским В.Г. и Прокопцом А.С., утверждал, что с Шабельским В.Г. познакомился лишь в 2007 г., тот никакого отношения к 17 млн. 500 тыс. рублей не имел, сам он ход работ по отсыпке пляжа не наблюдал, никаких документов, относящихся к работам по отсыпке пляжа ОЛ «Стрела», обнаруженных компанией «МСН» у него в офисе не было, считает этот факт сфальсифицированным.

Согласно показаниям Финка П.М., данных им на предварительном следствии, Финк П.М. не отрицал, что познакомился с Шабельским В.Г. в ходе работ по отсыпке пляжа, все, что связано с проведением работ по отсыпке береговой линии и иными работами, находилось в его, Финка П.М., рабочем кабинете по адресу г. Москва ул. Черемушкинская, 25 корп.97 в 4-5 рабочих папках по 350-600 страниц каждая.

Суд также критически оценивает представленные стороной защиты доказательство в подтверждение работ ООО «Сталкер» по перевозке камня-глыбы из карьера «Медведь-гора» в п. Дивноморский - копию счет-реестра ООО «Сталкер» на оказание транспортных услуг, содержащего перечень регистрационных номеров автомобилей, их тоннаж, даты рейсов, расстояние, стоимость услуг.

Сопоставляя представленный счет-реестр со справкой ГИБДД ОМВД России по г. Геленджику, полученной по запросу следователя, усматривается, что автомобили, указанные в счете – реестре являются легковым транспортом, принадлежащим физическим лицам, и не предназначенны для перевозки грузов, что подтверждает фальсификацию подсудимыми документов, связанных с выполнением работ в ОЛ «Стрела».

Суд считает необоснованным доводы подсудимого Шабельского В.Г. о том, что он никогда не был «исполнительным» директором ООО «Альтэир», каким он обозначен в третейском соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку подпись в этом соглашении, согласно заключения почерковедческой экспертизы, исполнена им самим.

Кроме того, суд критически оценивает показания в судебном заседании бывших работников ОЛ «Стрела» Мишенина Ю.П., Полякова В.С., Чухрова В.В., Дон А.И. в части их утверждения о фактическом производстве работ по отсыпке грунта и других работ по благоустройству с использованием грузового транспорта, поскольку, с одной стороны, все они являются бывшими подчиненными Прокопца С.В. - директора ОЛ «Стрела», с другой, их показания о событиях 2006 года отличаются такими явно надуманными подробностями, которые они не могли бы сообщить, если бы это соответствовало действительности.

С учетом изложенного суд считает несостоятельными доводы защиты о правомерности действий подсудимых со ссылкой на решения арбитражных судов, как имеющих преюдициальное значение, в том числе решения арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по иску участника ООО «Альтэир» Финка П.М. о взыскании суммы, т.к. все они в той или иной мере исходили из законности упомянутых решений третейских судов, а также договоров и соглашений между физическими и юридическими лицами в период с 2006-2008 гг., что еще раз подтверждает доказанность факта покушения на совершение мошеннических действий. При этом суд считает, что согласно постановлению Конституционного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ –П, фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности обвиняемого по уголовному делу, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при разбирательстве гражданского дела доказательства, подлежащие рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом процедурах, что в дальнейшем может повлечь пересмотр гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Оценивая доводы защиты в части, касающихся многочисленных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия по данному делу, то они действительно имели место, но являются несущественными и не влекут последствий, предусмотренных ст.75 УПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд считает, что вина подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных выше, доказана.

Действия подсудимых Финка П.М., Шабельского В.Г. и Прокопца С.В. правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам - действия подсудимых носили согласованный характер, действовали согласно распределению ролей, сумма денег, которую они намеревались похитить, превышает 1 млн. рублей.

При обсуждении вопроса о виде и размере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления – ими совершено преступление против государственной собственности, относящееся к категории тяжких преступлений.

Суд также учитывает роль и степень участия каждого в совершении преступления - все они являлись соисполнителями, при этом Финк П.М. являлся организатором совершаемого преступления, согласно распределенных ролей Прокопец С.В. являлся менее активным участником преступной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Смягчающими обстоятельствами, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд в отношении всех подсудимых признает, что они ранее не судимы, положительно характеризуется по месту жительства, кроме того, в отношении подсудимого Финка П.М., суд учитывает состояние его здоровья - является пенсионером по инвалидности.

С учетом данных о личности виновных, включая смягчающие обстоятельства, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, назначив его условно, с применением ст.73 УК РФ.

Учитывая, что новая редакция ч.4 ст.159 УК РФ смягчает наказание, суд назначает наказание с учетом положений ст. 10 УК РФ.

При этом с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным не назначать всем подсудимым дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Финка Петра Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ) в соответствии с которой назначить ему наказание – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

Применить в отношении Финка П.М. ст. 73 УК РФ, меру наказания считать условной, с испытательным сроком 2 (два) года.

В период испытательного срока возложить на осужденного Финка П.М. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления УИИ г. Москвы по месту жительства, регулярно не менее двух раз в месяц являться туда же для регистрации.

Шабельского Владимира Григорьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ) в соответствии с которой назначить ему наказание – 2 (два) года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

Применить в отношении Шабельского В.Г. ст. 73 УК РФ, меру наказания считать условной, с испытательным сроком 2 (два) года.

В период испытательного срока возложить на осужденного Шабельского В.Г. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления УИИ г. Краснодара по месту жительства, регулярно не менее двух раз в месяц являться туда же для регистрации.

Прокопца Сергея Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ) в соответствии с которой назначить ему наказание – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

Применить в отношении Прокопца С.В. ст. 73 УК РФ, меру наказания считать условной, с испытательным сроком 2 (два) года.

В период испытательного срока возложить на осужденного Прокопца С.В. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления УИИ Республики Адыгея по месту жительства, регулярно не менее двух раз в месяц являться туда же для регистрации.

Меру пресечения в отношении Финк П.М., Шабельского В.Г. и Прокопца С.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: сшивы, в количестве 10 шт. хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: