Гражданский кодекс часть 1

представителей потерпевшего ООО «Миллениум-Аква» - Яценко С.В., действующего по доверенности от <дата>, Толмачева И. А., действующего по доверенности от <дата>, адвоката Головинова В.Д., действующего на основании ордера от <дата>№,

подсудимой Ткачевой Н.В.,

защитника подсудимой - адвоката Коноваловой С.И., представившей удостоверение № и ордер № от <дата>,

при секретаре Фроловой Л.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Ткачевой Наталии Викторовны, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ткачева Наталия Викторовна, согласно трудового договора № от <дата> и договоров о полной индивидуальной материальной ответственности от <дата> и <дата>, являясь торговым представителем филиала <данные изъяты>» в <адрес> и материально ответственным лицом, реализуя права и полномочия, которыми она была наделена в соответствии с должностной инструкцией от <дата>, имея умысел на хищение чужого имущества, согласно накладной на перемещение № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> получила в указанные даты на складе №<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> табачные изделия, часть из которых, на общую сумму 32 042 рубля 70 копеек, обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению, после чего, введя в заблуждение работников бухгалтерии, отчиталась в бухгалтерию филиала <данные изъяты>» в <адрес> накладной б/н от <дата> на сумму 32 042 рубля 70 копеек, без подписи в получении товара контрагентом ПМ-1 <данные изъяты> Продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, Ткачева Н.В., осуществляя обязанности торгового представителя, согласно накладных на перемещение № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>№ от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, получила в указанные даты на складе № ООО «Миллениум-Аква», расположенном по адресу: <адрес> табачные изделия, часть из которых на общую сумму 289 191 рубль 60 копеек обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению. После чего, введя в заблуждение работников бухгалтерии, отчиталась в бухгалтерию филиала <данные изъяты>» <адрес> накладными № от <дата> на сумму 35 329 рублей, № от <дата> на сумму 4134 рублей, № от <дата> на сумму 245 912 рублей 60 копеек, № от <дата> на сумму 3 816 рублей с поддельной подписью в получении товара контрагентом ФИО8

Продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, Ткачева Н.В., осуществляя обязанности торгового представителя, согласно накладной на перемещение № от <дата> получила в указанное время на складе № филиала <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> в <адрес> табачные изделия, часть из которых на общую сумму 309 676 рублей 80 копеек обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению. После чего, введя в заблуждение работников бухгалтерии, отчиталась в бухгалтерию филиала <данные изъяты>» в <адрес> накладной № от <дата> на сумму 309 676 рублей 80 копеек, с поддельной подписью в получении товара контрагентом ФИО66

Продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, Ткачева Н.В., осуществляя обязанности торгового представителя, согласно накладной на перемещение № от <дата> получила в указанное время на складе № филиала <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в <адрес> табачные изделия, часть из которых, на общую сумму 372 137 рублей 58 копеек обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению. После чего, введя в заблуждение работников бухгалтерии, отчиталась в бухгалтерию филиала <данные изъяты>» в <адрес> накладной № от <дата> на сумму 374032 рубля, с поддельной подписью в получении товара контрагентом ФИО57

Своими преступными действиями Ткачева Н.В. причинила филиалу <данные изъяты> расположенном в <адрес> имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1003 048 рублей 68 копеек.

В судебном заседании подсудимая Ткачева Н.В. с предъявленным ей обвинением полностью согласилась и вину признала. Пояснила, что действительно работала в должности торгового представителя <данные изъяты> по направлению реализации табачной продукции до <дата> года. Ранее она проживала совместно с мужем ФИО2 и дочерью ФИО3. Так же у Ткачевой Н. имеется сын от первого брака - ФИО4<дата> г.р., который в учится в высшем учебном заведении в <адрес>. В настоящее время брак с ФИО2 расторгнут, совместно они не проживают. Заявленный гражданский иск <данные изъяты>» на сумму 821 920 руб. 68 коп. ею не оспаривается и его разрешение оставляет на усмотрение суда.

В содеянном раскаивается и просит прощение у потерпевшей стороны, обещает заработать и вернуть похищенные денежные средства.

Допросив подсудимую Ткачеву Н.В., представителя потерпевшего и свидетелей, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав материалы дела, выслушав мнение государственного обвинителя, адвоката, суд приходит к выводу, что вина подсудимой установлена и подтверждается помимо признания ей своей вины, следующим:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО43 о том, что <дата> он был назначен директором филиала <данные изъяты>» в <адрес>. Дислоцируется филиал по адресу: <адрес>, и осуществляет свою деятельность на основании Положения о филиале общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в <адрес>. Табачные изделия филиал ООО «<данные изъяты>» в <адрес> самостоятельно закупает у поставщиков табачных изделий. Ткачеву Н. В. он лично не знает, также от сотрудников он знает о том, что Ткачева Н.В. работала в должности торгового представителя ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» и со слов предыдущего директора Ткачева Н.В. была на хорошем счету и пользовалась доверием работников. Ткачева Н.В. осуществляла реализацию табачных изделий, как на консигнацию так и по предоплате. Процедура реализации осуществлялась следующим образом. Ткачева Н.В. на складе выписывала товар и оформлялось это накладной на перемещение. Как материально ответственное лицо от имени фирмы она продавала товар оптовым покупателям, которые могли расплачиваться с нею либо наличными денежными средствами, либо посредством перечисления на расчетный счет ООО. Когда Ткачева приезжает к покупателю, она отгружает товар, а материально-ответственное лицо покупателя должно расписаться, поставить печать и расшифровать свои ФИО и должность в накладной в которой Ткачева указывала отгруженный товар. Таким образом, при проведении ревизии выявляется недостача. По поводу осуществления деятельности Ткачевой Н.В. в ходе проведения ревизии должностными лицами была выявлена недостача в период с <дата> года на общую сумму 693 371 рубль 58 копеек. Согласно накладной на перемещение Ткачева получила на складе табачные изделия на сумму 384 789 рублей 45 копеек, однако при проведении сверки выяснилось что до настоящего времени денежные средства по накладной № от <дата>. года в размере 309 676 рублей 80 копеек на счет ООО не поступали. В указанный период Ткачева согласно документов получила на складе филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес> расположенном по адресу: <адрес> товаро - материальные ценности принадлежащие филиалу ООО «<данные изъяты>» <адрес> в виде табачных изделий, однако при сверке с покупателями было выяснено что на указанную сумму некоторые из покупателей товар не получали.

Просит наказать Ткачеву Н.В. по всей строгости закона, чтобы «другим было неповадно». Заявленный гражданский иск полностью поддерживает.

- показаниями свидетеля ФИО45 о том, что с <дата> года она работает в магазине «<данные изъяты> у ИП ФИО72. Следователем ей была предъявлена копия накладной, номер она уже не помнит по поводу которой она пояснила, что данный товар она не принимала, продавца по фамилии Руденко она не знает. Никогда товар на такую сумму в таком объеме не поступал, так как его негде хранить. Ткачева Н.В. ей не знакома.

- показаниями свидетеля ФИО46 о том, что в магазине «<данные изъяты>» она работает с <дата> года по настоящее время. Товар от представителей ООО «<данные изъяты>» она принимала один раз <дата> от парня на общую сумму 25 928 рублей 87 копеек. Денежные средства за принятый ей <дата> товар были переданы ей <дата> также представителю ООО «<данные изъяты>». Данный мужчина представил ей акт сверки согласно которого за ИП ФИО57 числилась задолженность в размере 444 322 рубля 45 копеек. Она не согласилась с данной задолженностью и позвонила ФИО58 Они подняли накладные и пояснили, что такой задолженности не имеют. Следователем ей была предъявлена копия накладной. ФИО46 пояснила что товар, указанный в накладной они не принимали, продавца по фамилии ФИО81 у ФИО57 нет.

- показаниями свидетеля ФИО47 о том, что в магазине <данные изъяты>» она работает с <дата> года, от торгового представителя ООО «<данные изъяты>» она приняла товар один раз <дата> на общую сумму около 12 000 рублей(точно уже не помнит). Данный товар девушка оставляла на консигнацию. Денежные средства в счет оплаты за табачные изделия по данным накладным передала ее напарница ФИО22, о чем свидетельствует подпись Ткачевой на листке бумаги в получении денежных средств. Более никогда никакого товара ни от кого из представителей ООО «<данные изъяты>» она не принимала. Следователем ей была предъявлена копия накладной. Продавца по фамилии Руденко она не знает, данный товар в их магазин не отгружался.

- показаниями свидетеля ФИО49 о том, что с <дата> года она работает продавцом в магазине <данные изъяты>». От представителей ООО «<данные изъяты>» она принимала товар от Ткачевой Натальи <дата> на общую сумму около 30000 рублей. Данные денежные средства были переданы ей Ткачевой Н. при последующей доставке товара. <дата> Ткачева передала ей товар по на общую сумму 20 675 р. 18 копеек. Данная сумма была оплачена продавцом ФИО46<дата>. Данные средства за оплату табачных изделий оставляет ФИО58 Следователем ей была предъявлена копия накладной. Товар по данной накладной она не принимала, кто такая продавец по фамилии ФИО82 ей не известно.

- показаниями свидетеля ФИО50 о том, что с <дата> года она работает продавцом в магазине у ИП ФИО72. Табачные изделия от представителей ООО «<данные изъяты>». она получала. Следователем ей была предъявлена копия накладной. По данной накладной она товар не получала, такие большие партии они не заказывали. Продавца по фамилии Руденко она не знает.

- показаниями свидетеля ФИО51 о том, что с <дата> года она работает продавцом в магазине у ИП ФИО23 «<данные изъяты> Табачные изделия от торговых представителей ООО «<данные изъяты>» она принимала один раз <дата> от девушки Ткачевой Н. Денежных средств никаких не выплачивала, задолженность по вышеуказанным накладным была выплачена <дата> года ФИО50 лично Ткачевой Н. Следователем ей была предъявлена копия накладной. По данному поводу она поясняет, что данный товар она ни от кого не получала, продавца по фамилии Руденко она не знает.

- показаниями свидетеля ФИО24 о том, что с <дата> года она работает продавцом в магазине «Продукты». <дата> в магазине приехала торговый представитель ООО «<данные изъяты>», которая привезла табачную продукцию и которую ФИО24 приняла по накладным на общую сумму 29 483 рубля 83 копейки, которая была оплачена <дата>. Второй раз она принимала товар <дата> на общую сумму 20 096 рублей. Следователем ей была предъявлена копия накладной на сумму 374 032 р. 00 коп. По данному поводу она поясняет, что данный товар она не принимала, продавца по фамилии Руденко она не знает.

- показаниями свидетеля ФИО52 о том, что с октября 2011 года работает продавцом в магазине «Продукты» ИП ФИО23 От представителей ООО <данные изъяты>» в <адрес> она приняла товар от Ткачевой Н.В. <дата> по накладным на общую сумму 11237 рублей 94 копейки. Также <дата> ею Ткачевой были переданы денежные средства в сумме 29483 р. 83 коп за товар, предоставленный ею <дата>, о чем Ткачева расписалась на листе бумаги. Следователем ей была предъявлена копия на сумму 374 032 р. 00 коп. По данному поводу она поясняет, что данный товар она не принимала, продавца по фамилии Руденко она не знает, никаких задолженностей у ИП в настоящее время перед ООО «<данные изъяты>» нет.

- показаниями свидетеля ФИО53 о том, что с <дата> года она работает в магазине «<данные изъяты>» ИП ФИО23 Никакой товар в магазине она не принимает так как приемкой товара занимаются старшие продавцы. Следователем ей была копия накладной на сумму 374 032 р. 00 коп. По данному поводу она поясняет, что данный товар она не принимала, продавца по фамилии Руденко она не знает.

- показаниями свидетеля ФИО56 о том, что с <дата> по <дата> он работал водителем в Морозовском филиале ООО «<данные изъяты>» в <адрес> у торгового представителя Ткачевой Н.В. на автомобиле Газель, на котором он с Ткачевой развозили товар по торговым точкам где он его разгружал. Будка автомобиля запиралась на ключ который был у Ткачевой Н. Работали они с 08.00 по 17.00 часов, а после работы он парковался на стоянке на территории ООО «Миллениум-Аква». Фактов хищения товара из автомобиля никогда не было. Так как материально-ответственным лицом была Наталия она выписывала товар и получала его на складе, после чего грузчики вывозили товар из склада, а ФИО56 грузил его в автомобиль после чего отправлялись по торговым точкам развозить товар. Каждую торговую точку ФИО56 с Натальей обслуживали несколько раз в неделю, без Натальи он никогда товар не развозил и никому не отдавал. Следователем ему была предъявлена накладная б/н от <дата>, по данному поводу пояснил, что такой товар на борту у них был, но отгружался ли он в магазин он не помнит. Все указания поступали от Наталии и он их просто выполнял, ни в каких документах он не расписывался, лично ничего не перевозил и без каких-либо документов никому не отдавал. В <дата> года, более точно он не помнит, он получил на борт вместе с Натальей около 30 ящиков различных марок сигарет Донской табак,Наша Марка, Прима, Беломорканал, которые они отвезли Наталье домой. По дороге Наталья сказала что данный товар предназначен для предпринимателя ФИО71, что у ФИО71 в настоящее время нет средств для его приобретения и что пока товар будет к неё дома. После этого несколько раз, если какого-то наименования товара не было на складе для реализации по магазинам они брали данный товар по нескольку ящиков и развозили его по различным магазинам, Наталья реализовывала его в розницу по несколько блоков по всем магазинам города.

- показаниями свидетеля ФИО8 о том, что с <дата>ФИО71 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и занимается розничной торговлей продуктов питания и табачных изделий. У ФИО71 в собственности находится магазин по <адрес> А <адрес>, в котором она осуществляет торговлю а также принимает товар от торговых представителей. С ООО «<данные изъяты>» ею заключен договор поставки товаров, согласно которого торговый представитель в данном случае Ткачева Н.В. поставляла ей на реализацию табачные изделия. Иногда Ткаечва Н. приезжала к ФИО71 в магазин, иногда они с нею созванивались в телефонном режиме и ФИО71 заказывала табачную продукцию по совету Наталии, так как она обычно знала о предстоящем подорожании товара. Как правило, Наталия выписывала накладную на перемещение, а ФИО71 в основном сама на своем транспорте приезжала на склад и забирала со склада выписанный на её имя товар, кладовщик ФИО14 уже заранее знала где находился отложенный Ткачевой ей товар, и отпускала его. В последний раз ФИО71 делала заказ на сумму 233782 рубля 72 копейки, который ею был оплачен в полном объеме. Денежные средства она передавала Ткачевой лично в руки. Товар по данной накладной она получала на складе лично, когда именно точно уже не помнит, но точно помнит что до октября 2011 года. В следующий раз ФИО71 делала заказ в <дата> года и оплатила указанный товар в полном объеме, денежные средства передала лично Ткачевой Н. Товар по последней накладной она в выписанном ассортименте не получала, так как Ткачева Н. сказала ей что товар хранится у неё дома и что ФИО71 сможет у неё забрать в любое время. До Новогодних праздников они несколько раз созванивались с Ткачевой Н. и разговаривали об удобном для встречи времени, так как ей необходимо было забрать товар, но Ткачева все время откладывала встречу ссылаясь на то, что её нет в городе так как она находится в Волгодонске у родителей или ей некогда со мною встретиться. Когда она шла через переезд то увидела служебную машину на которой развозила с водителем товар Наталья, ФИО71 подошла к водителю и спросила где в данный момент находится Наталья, на что он ответил что она уже не работает. ФИО71 стала звонить ФИО70 так как переживала за оплаченный ею товар, но Ткачева игнорировала её звонки в связи с чем она с мужем поехала к ней домой, поехали они примерно в <дата> года, более точно не помнит. Дома никого не было, ФИО71 снова стала звонить Ткачевой и немного позже она перезвонила сама, Ткачева сказала что товар у неё дома. Второй раз ФИО71 снова поехала с мужем к ней домой, но в связи с сыростью дорога на подъезде к её дому размокла и муж не смог подъехать к её дому, муж пешком пошел к дому Ткачевой, а когда вернулся, то сказал мне что дверь открыла девочка которая сказала что мамы нет дома, муж попросил её позвонить ей но девочка сказала что у неё нет денег на счете. Когда ФИО71 дозвонилась Ткачевой то попросила её перевезти товар на слад так как к её двору невозможно было подъехать. Через некоторое время Ткачева отзвонилась ей и сказала чтобы ФИО71 забрала товар на складе. <дата>ФИО71 с мужем поехала на склад чтобы забрать оставшуюся часть товара. Она получила товар на складе на оставшуюся сумму, но уже немного в другом ассортименте и по другой цене на оставшуюся по оплаченной ранее ею указанной накладной сумму. Коммерческий директор по имени ФИО16 принес ей акт сверки и сообщил что акт нужно подписать так как за ФИО71 имеется задолженность за товар, который она якобы получала в октябре и ноябре 2011 г, она сказала ему что сначала переговорю с Ткачевой, так как ранее у них был разговор о том, чтобы выписать товар, но выписала ли Наталья его или нет она на тот момент не знала поэтому и сказала что подпишет акт позже так как подумала что Наталья выписала но товар не отдала и он может храниться у неё дома или на складе. Наталье она не дозвонилась и не выяснила у неё на тот момент что за товар за нею числится поэтому пришла в офис ООО «Миллениум-Аква» и попросила еще несколько дней чтобы выяснить у Натальи что это за товар на сумму 289 191 рубль 60 копеек. Встретиться с Ткачевой у неё не получилось, и она пошла к ФИО7 и объяснила что этого товара не видела и не получала, на что ФИО16 ответил что у него есть документы подтверждающие получение ею товара, которые он ей предъявил. ФИО71 посмотрела накладные. В данных накладных стояла не её подпись, кроме неё в магазине товар никто принять не мог, и тем более за неё расписаться. Акт сверки ФИО71 не подписала так как с предъявленной суммой не согласна, и возмещать её не будет так как товар на указанную сумму не получала.

- показаниями свидетеля ФИО23 о том, что с <дата> года он занимается розничной торговлей в магазинах: Березка, Березка +, Радуга и Продукты. Товарооборотом и финансовой деятельностью занимается его супруга ФИО58 С ООО «<данные изъяты>» в <дата> году они заключили договор согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставлять на компенсацию табачные изделия сроком до 2 недель. Вопросами поставки и заказами занималась его супруга и продавцы работающие в магазинах, ФИО57 лично никогда товар не принимал. Следователем ему была представлена копия накладной. Товар по данной накладной он не принимал, продавца по фамилии ФИО83 он не знает, перед ООО <данные изъяты>» у них задолженности на данный момент никакой нет.

- показаниями свидетеля ФИО58 о том, что ее муж ФИО57 с <дата> года зарегистрирован как ИП, с <дата> они занимаются розничной торговлей. В <адрес> у них 4 магазина, в которых работали продавцы ФИО49, ФИО46, ФИО25, ФИО26, ФИО22, ФИО50, ФИО51, ФИО27, ФИО45, ФИО52, ФИО24 С ООО «<данные изъяты>» у них заключили договор согласно которого в магазины предоставлялась на консегнацию табачная продукция сроком до 2-х недель. Примерно в <дата> года к ФИО72 приехал представитель ООО «<данные изъяты> по имени ФИО16 и познакомил ее с торговым представителем Ткачевой Натальей с которой они договорились о том, что каждый вторник она будет звонить Наталье и заказывать ей товар. Продавец по фамилии ФИО84 у ФИО57 никогда не работал.

- показаниями свидетеля ФИО64 о том, что<дата> он был приглашен сотрудниками полиции в здание МО МВД России «Морозовский», расположенное по адресу <адрес>, где ему было предложено принять участие в проведении «Проверочной закупки» ТМЦ у неустановленного мужчины по имени ФИО9, за двором домовладения № по улице ФИО9<адрес>. Он согласился и написал заявление о своем согласии добровольно принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях по факту проведения ОРМ «Проверочная закупка». Сотрудники полиции пояснили, что в ГЭБ и ПК поступила информация о том, что Ткачева Наталия, являясь торговым представителем ООО «<данные изъяты> злоупотребляя доверием руководства предприятия, подделала подписи в накладных об отгрузке товара, тем самым присвоила себе ТМЦ (сигареты) на большую сумму. Затем, в кабинет ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» были приглашены двое мужчин, которые согласились принять участие в качестве участвующих лиц. Сотрудник полиции провел личный досмотр, в ходе которого у ФИО85 ничего не было обнаружено. Сотрудником полиции был составлен акт досмотра, куда были внесены его данные и данные участвующих лиц, а так же результаты и время проведения досмотра. По окончании досмотра, в служебном кабинете ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» сотрудники полиции, в присутствии участвующих лиц, передали ему денежные средства в сумме 174500 рублей, при этом пояснив участвующим лицам, что данные денежные средства будут использоваться для приобретения товарно-материальных ценностей, а именно сигарет, при проведении им «Проверочной закупки» у неустановленного мужчины по имени ФИО9 в <адрес>. Предварительно, в его присутствии и в присутствии участвующих лиц, сотрудниками полиции был составлен акт пометки, выдачи и осмотра денежных средств, куда были занесены его данные и данные участвующих лиц, а также результаты и время проведения осмотра, были переписаны все номиналы и номера купюр, на ксероксе данные купюры были отксерокопированы, копии были приложены к протоколу. Каждая денежная купюра была обработана люминесцентным порошком и на каждой нанесена надпись люминесцентным карандашом «закупка». Предварительно он созвонился с ФИО10 по номеру сотового телефона у которой он должен был приобрести сигареты, но она ему сказала, что находится за пределами <адрес>, в результате чего коробки с сигаретами ему отдаст ее сосед, мужчина по имени ФИО9 и именно ему он должен был передать денежные средства за това<адрес> из здания МО МВД России «Морозовский» на автомобиле «Газель» направились на 218 км автодороги Волгоград-Каменск, где, по предварительной договоренности в телефонном режиме с мужчиной по имени ФИО9, он должен был встретиться с человеком, который должен был препроводить его к домовладению № по улице ФИО9<адрес>. Через некоторое время к указанному месту подъехал автомобиль ВАЗ 21099 синего цвета, водитель которого по внешним признакам был армянской национальности, который препроводил его к указанному выше адресу. На пересечении улиц ФИО9 и Крылова их встретил неизвестный ему мужчина лет 35 и, представившись ФИО9, указал на двор домовладения, к которому они должны были подъехать. При этом он пояснил, что вынесет коробки с сигаретами, принадлежащие ФИО10, за которые денежные средства он должен был отдать ему, в связи с тем, что ФИО10 отсутствовала в <адрес>, после чего данные денежные средства он должен был передать ФИО10. Подъехав к одному из дворов по улице ФИО9<адрес>, ФИО64, ФИО9 и водитель «Газели» ФИО63 прошли во двор, после чего ФИО9 вошел в домовладение, откуда начал выносить коробки с сигаретами. ФИО64 находился на улице и считал данные коробки, а ФИО63 и ФИО9 загружали коробки в автомобиль «Газель», на котором они приехали. Всего погрузили 15 коробок сигарет «Донской табак» светлый, 1 вскрытый коробок сигарет «Донской табак» светлый, 4 коробки сигарет «Наша марка» мягкая, 1 коробок «Донской табак» тонкий. Загрузив указанные коробки в автомобиль «Газель», они все сели в кабину, где ФИО64, достав денежные средства купюрами 5000, 1000, и 500 рублей, выданные ему сотрудниками ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» начал их считать и передавать ФИО9, который, в последствии, их пересчитывал. После пересчета, ФИО9 сложил все денежные средства в левый наружный карман куртки защитного цвета, после чего к данному автомобилю подъехали сотрудники полиции, представились и сообщили, что проведено ОРМ «Проверочная закупка», после чего ФИО9, поняв ситуацию, пояснил, что готов выдать добровольно полученные денежные средства, после чего все проехали в МО МВД РФ «Морозовский», где ФИО9, в присутствии участвующих лиц пояснил, что указанные выше коробки с сигаретами принадлежат ФИО1, которая и попросила его отгрузить данные коробки ему, так как на данный период времени ее не было в <адрес>, а денежные средства за данные сигареты он должен был отдать ФИО70. Также в присутствии понятых данные денежные средства им были выданы добровольно в ходе осмотра места происшествия.

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО48 о том, что в магазине «Березка» она работает с <дата> года, табачные изделия от представителей ООО «<данные изъяты>Аква» она принимала в первый раз <дата> по накладной № и № на общую сумму 4 022 рубля и передала ФИО1 денежные средства в сумме 12 620 р. 57 коп за табачные изделия, полученные <дата>. Также она принимала товар <дата> по накладным №, №, на общую сумму 8 185 рублей 54 копейки, которая была оплачена <дата>. Следователем ей была предъявлена копия накладной № от <дата> на сумму 374 032 рубля. Она поясняет, что данные табачные изделия они не получали, кто такая продавец ФИО86 ей не известно (т.3 л.д. 165).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО6 о том, с Морозовским филиалом ООО «Миллениум-Аква» они работают на основании договора, согласно которого представители ПМ-1 заказывают различные товары, а торговые представители вышеуказанного ООО, либо по развозке, привозят заказанные товары. В <дата> году табачные изделия от ООО «МиллениумАква» в магазин привозила торговый представитель ФИО1, процедура заказа была следующая: когда ФИО70 с водителем приезжала в магазин свидетель заказывала ей табачную продукцию, если данный заказ имелся у неё на борту она выписывала рукописную накладную в которой ФИО6 расписывалась в получении товара и товар сразу же отгружался в магазин, если товара на борту не было, они делали заказ и на следующий день ФИО70 привозила товар в магазин, либо товар привозил другой автомобиль но в данном случае в графе «Отпустил» стояла подпись кладовщика ФИО55. Денежные средства за полученный товар бухгалтера офиса перечисляли на расчетный счет ООО <данные изъяты>». Кроме ФИО6 табачные изделия никто в магазине получить не мог, так как кроме ФИО6 товар никто не может оприходовать, и неоприходованного товара у них не может быть, кроме того, ФИО6 бы обязательно расписалась в накладной если бы товар был ею получен. Фактов оставления товара без документального оформления она в магазине не допускает, так как она является материально-ответственным лицом. Следователем ей была предъявлена копия рукописной накладной без единого номер на которой рукописным текстом выполнены №, 25893 и 25 894 от <дата>, согласно которой свидетель пояснила, что указанные табачные изделия по данной накладной они не получали, её подпись в графе: «Получил» отсутствует, если бы данный товар поступал на консигнацию ФИО6 могла бы его отследить по программе и, соответственно, накладные они подшивают, однако данного товара им не поступало в связи с чем на расчетный счет ООО <данные изъяты>» они не перечислили денежные средства. В настоящее время никакой задолженности перед ООО «<данные изъяты>» у ПМ-1 нет, куда делись табачные изделия указанные в накладной ФИО6 неизвестно (т.4 л.д. 1-2).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО7 о том, что он работает в ООО «<данные изъяты> с <дата>. В его обязанности входит организация и контроль работы торговых представителей. На момент его приема на работу ФИО1 работала в должности торгового представителя. Согласно договора ФИО1 могла товар на консигнацию контрагентам на срок до 21 дня. В начале <дата> года Торговый представитель ФИО1 некоторое время не выходила на работу, или выходила в состоянии алкогольного опьянения, и к работе они её не допускали, в связи с чем, руководством Морозовского филиала ООО <дата>», на тот момент это был директор ФИО28, был поставлен вопрос об отстранении ФИО70 от занимаемой должности. Кроме того, в данный период времени было принято решение о проведении плановой ревизии. В ходе проведенной ревизии была выявлена недостача у торгового представителя ФИО1 в отношении контрагентов на общую сумму 693371 рубль 58 копеек, а именно: ФИО8- 289191 рубль, ФИО57-372 137 рублей 58 копеек, ПМ-1 ООО «<данные изъяты>32042 рубля. Так как накладные по данным контрагентам были ФИО70 предоставлены, а сумма не оплачена они общались непосредственно с контрагентами, которые пояснили что данный товар им не поступал Контрагенты, с которыми заключены договора по поставке продукции, отказывались подписывать предоставленные им акты сверки с выставленной задолженностью, мотивируя это тем, что данной задолженности перед филиалом ООО <данные изъяты>» не имеется, что повлекло за собой значительный материальный ущерб для филиала ООО «<данные изъяты>» (т.4 л.д. 3-4).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО54 о том, что она работает с <дата> в Морозовском филиале ООО <данные изъяты>» в должности бухгалтера, по совместительству в должности кассира. В её должностные обязанности входит предоставление бухгалтерской информации по дебиторской задолженности, подготовка соответствующих документов по встречным проверкам с покупателями, налоговыми органами, выполнение поручений директора и гл. бухгалтера, осуществление контроля за кассовой дисциплиной. Когда ФИО54 была принята на работу в данной организации в должности торгового представителя работала ФИО1, проживающая по адресу: <адрес>, улица ФИО9, 8, которая, по своим должностным инструкциям занимается реализацией товара (табачной продукции) контрагентам, с которыми филиалом ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО28 были заключены договора по поставке продукции. Согласно регламентирующих документов ФИО1 должна заниматься реализацией товара только контрагентами с которыми заключены договора. Так <дата>ФИО54 был проведен плановый акт сверки с контрагентом ФИО8 по дебиторской задолженности, в результате чего было выявлено, что по накладной № от <дата> на сумму 245912 рублей 60 копеек товар контрагенту ФИО71 торговым представителем ФИО1 не отпускался, как и по накладным № от <дата> на сумму-35329 рублей 00 копеек; № от <дата> на сумму- 3816 рублей 00 копеек; № от <дата> на сумму-4134 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 289191 рубль 60 копеек. Данный факт был выявлен при сверке, когда контрагент ФИО8 отказалась от предъявленной ей задолженности в сумме 289191 рубль 60 копеек, поясняя, что в указанных выше накладных стоит не ее подпись и данный товар ФИО70 ей не отгружался. Такое же положение было выявлено и при проведении сверки с контрагентом ФИО57, прож. в <адрес>. В бухгалтерию филиала ООО «Миллениум-Аква» ФИО70 предоставила накладную за № от <дата> на сумму 374032 рубля 00 копеек, была переплата по клиенту 1894 рублей 42 копейки, на настоящий момент сумма долга составляет 372137 рублей 58 копеек, где в графе «получил» стояла подпись получателя товара (ФИО87). В ходе сверки, ФИО57 также отказался от предъявленной ему задолженности в указанной выше сумме, поясняя, что у него никакой задолженности перед филиалом ООО «<данные изъяты>» не имеется, а продавца по фамилии ФИО88 у него нет и никогда не было. Позже, при проведении сверки они начали поднимать накладные, на основании которых контрагентам и вменялась задолженность, в том числе и ФИО72, но указанной выше накладной оператор уже не нашел. Думаем, что данную накладную с бухгалтерии забрала ФИО1, так как она неоднократно заходила в бухгалтерию в которую у нас был ранее свободный доступ для работников после того как у ФИО70 была выявлена недостача. Факт того, что накладная была предоставлена ФИО1 в бухгалтерию может подтвердить оператор ФИО5, так как она составляет реестры накладных. Также с контрагентом ПМ - 1 ООО «<данные изъяты>» также ФИО54 проводилась сверка, в ходе которой по накладной от <дата> было выявлено, что товар по данной накладной торговым представителем ФИО1 также отпущен не был. В ходе описанных ФИО54 сверок с контрагентами и проведенной ревизии у торгового представителя ФИО1 была выявлена недостача на общую сумму 693371 (шестьсот девяносто три тысячи триста семьдесят один рубль) 58 копеек. Весь товар на указанную сумму ФИО1 получала с основного склада по документу, называемому «перемещение». Как правило, ФИО70 каждое утро выписывала перемещение (отгрузка товара со склада) у оператора, согласно которого кладовщиком ФИО55 ей выдавался товар, который, в последствии, она реализовывала контрагентам. Копии перемещений имеются в материале проверки. Не все контрагенты сразу оплачивали полученный товар, поэтому через 7-14 дней ФИО70 снова ездила по данным торговым точкам и собирала денежные средства, которые должна была вносить в кассу филиала ООО «<данные изъяты>» за реализованный товар, тем самым, снимая задолженность контрагентов перед филиалом ООО «<данные изъяты>». Также ФИО54 дополнила, что <дата>ФИО70 внесла в кассу филиала ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 184000 рублей, которые ею были оприходованы приходными кассовыми ордерами № от <дата> (181882,42 рубля) и 25120 от <дата> (2117,58 рублей). Данные денежные средства были внесены ФИО70 за контрагента ФИО8 за отгруженный ей товар (табачная продукция) согласно накладной № от <дата> и № от <дата>.На данный момент задолженность за ФИО1 осталась в той же сумме, а именно 693 371 рубль 58 копеек. На данный момент ФИО1 в Морозовском филиале ООО «Миллениум-Аква» не работает, так как ФИО70 злоупотребляла спиртными напитками, часто появлялась на работе в состоянии алкогольного опьянения. В ходе дальнейшей сверки с контрагентами был выявлен еще один факт мошеннических действий со стороны ФИО1который подтверждается следующими документами: Накладная 30031 от <дата>. накладная №от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> (т.5 л.д. 231-236).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО55 о том, что в занимаемой должности она работает в ООО «<данные изъяты>» с <дата> года. В её обязанности входит приемка и выдача товара согласно предъявленных документов. Рабочий день начинается с 08-00 часов и заканчивается в 17-00 часов. День начинается с того, что с утра в склад приходят торговые представители ООО <данные изъяты>» для получения товарно-материальных ценностей с целью дальнейшей их реализации. Перед тем, как прийти в склад, торговые представители приходят в офис ООО «<данные изъяты>» и у оператора ФИО5 выписывают ТМЦ, необходимые для отгрузки контрагентам. Количество необходимого товара определяет сам торговый представитель, общаясь непосредственно с контрагентом. У каждого торгового представителя имеется несколько определенных контрагентов, с которыми заключены договора директором ООО «<данные изъяты> Данный документ оператором оформляется как «перемещение», на основании которого она отпускает товар каждому торговому представителю. Внизу каждого перемещения имеются две позиции: «отпустил» и «получил», где расписывается ФИО55 и торговый представитель нашей организации. Данный документ составляется в 3-х экземплярах: 1 остается у ФИО55, 2 -у торгового представителя, 3- в офисе. Как правило, после подписания перемещения, товар сразу же загружается в автомобили, после чего водителем и ответственным торговым представителем развозится по контрагентам. Бывают случаи, когда в конце месяца с целью выполнения плана по реализации товарно-материальных ценностей, торговые представители получают у оператора перемещения на большее количество товара, чем обычно, но, как правило, в связи с невозможностью его быстрой реализации, либо маленькой площадью магазина контрагента, товар остается на складе еще некоторое время, хотя, согласно перемещения, товар был отпущен и получен. Затем торговый представитель, по необходимости, товар вывозит. Такой товар мог хранится на складе не более двух недель. В конце каждого дня ФИО55 составляет отчет «Ведомость по остаткам», к которому прилагает все необходимые документы (перемещения и приходные накладные), подтверждающие цифры, указанные ею в отчете. Параллельно с нею ведет бухгалтерский надзор за перемещением товарно-материальных ценностей на складе оператор ФИО5, с которой они сверяем остатки с периодичностью 3-4 раза в неделю. Разногласий не выявлялось. Отчеты ФИО55 хранятся у неё на складе и никуда не сдаются. Согласно указанных выше перемещений, товар, отпущенный ею торговому представителю, уже числится за ним, а накладной, согласно которой представителем отпускался товар покупателю, он с торгового представителя списывался. Данные накладные выписываются торговыми представителями в 2-х экземплярах, один экземпляр оставался у покупателя, а второй сдается в бухгалтерию для списания товара с представителя ООО <данные изъяты>». В случае не реализации товарно-материальных ценностей торговым представителем, товар им на склад, как правило, не возвращался, а оставался у торгового представителя, который нес материальную ответственность за данный товар, который оставался в автомобилях «Газель», на которых и развозили этот товар. О том, что ФИО1, являющаяся торговым представителем ООО «<данные изъяты>», хранила товар у себя дома, Кавуновлй не известно, узнала об этом от сотрудников полиции. Согласно регламентирующих документов, это запрещено. Ранее ей оперативными работниками предъявлялись коробки, изъятые в домовладении № по улице ФИО9<адрес>, на коробках стоит дата: с октября по декабрь 2011 года. Из какой партии и согласно какого перемещения эти ТМЦ она точно сказать не может (т.4 л.д. 7.8).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО5 о том, что в ООО <данные изъяты>» работает с <дата> года. В её обязанности входит реализация, оприходование, т.е. полностью движение товара принадлежащего ООО «<данные изъяты>». С <дата> года она работает в должности инспектора кадров в филиале ООО <данные изъяты>» <адрес>, с <дата> кроме основной должности исполняет также обязанности оператора. В её должностные обязанности входит осуществление контроля по поставкам и реализации продукции филиала ООО «<данные изъяты>». В данной организации в должности торгового представителя работала ФИО1, которая, как и другие торговые представители, каждое утро приходила выписывать накладные на перемещение товара со склада исходя из остатка товара, находящегося на ее борту. Получение товара на борт ФИО1 подтверждается накладными на перемещение с центрального склада. Наименование товара перемещаемого на борт и указанного в накладной на получение товара адресатом не обязательно должно совпадать с наименованием товара указанного в накладной на перемещение, при этом на накладной на перемещение не обязательно будет указано наименование адресата, так как торговый представитель может торговать товаром с борта. По поводу предпринимателя ФИО71 могу ФИО5 пояснила, что ФИО70 работала с ФИО71 в основном с борта, ФИО71 была оптовым покупателем и у неё была скидка, ФИО5ФИО70 редко говорила для кого она получала товар так как в основном работала с контрагентами сама, а ей только сдавала накладные с подписями конрагентов в получении, после чего товар списывался с ФИО70. По поводу накладных № от <дата> на сумму 35 329 рублей, № от <дата> на сумму 4134 рублей, № от <дата> на сумму 245 912 рублей 60 копеек, № от <дата> на 3 816 рублей на общую сумму 289 191 рубль 60 копеек пояснила что данные накладные ей также сдавала лично ФИО1, поэтому у неё не возникало никаких сомнений в получении товаров конрагентом, так как в накладных стояла подпись получателя, соответственно товар был списан с ФИО70. Накладную без номера от <дата> о том что на ПМ- 1 (магазин «Березка» находящийся в районе автовокзала <адрес>) был отпущен товар на сумму 32042 рублей 40 копеек ФИО5 принесла <дата>ФИО1, она сначала приняла накладную, но не обратила что на данной накладной нет подписи контрагента в получении товара, ФИО5 сказала об этом ФИО70, ФИО70 сказала что поедет и во всем разберется, но после этого сказала что отпускала товар в магазин, заведующая магазином ФИО6 сказала что данный товар они не получали, так как они тоже ведут соответствующую программу в которой отражают поступление товара согласно накладных, после этого по данному поводу у ФИО5 разговора с ФИО70 больше не было, накладная так и осталась у ФИО5 без подписи. Так, <дата> к ФИО5, как обычно, пришла ФИО70 и сказала, что ей необходимо выписать накладные на перемещение товара со склада для реализации индивидуальному предпринимателю ФИО23, проживающему в <адрес>. ФИО70, как обычно, сверив имеющиеся у нее на борту остатки, начала делать заказ, а ФИО5, соответственно, выбивала данные накладные Указанные накладные она печатаюет в 3-х экземплярах, после этого ФИО70 пошла получать выписанный ею товар на складе у кладовщика ФИО55 Впоследствии лично ФИО1 ей была предоставлена накладная № от <дата> от ИП ФИО72 с подписью лица принявшего товар на сумму 374 032 рубля. В последствии, при проведении сверки, контрагенту Катахахину СВ. была выставлена недостача на сумму 374 032 рубля, от которой они отказались, поясняя это тем, что товар на указанную сумму им не отгружался и подпись в получении им не принадлежит. Долг ФИО72 вменялся согласно указанной накладной № от <дата>. В последствии, ФИО5 обнаружила отсутствие данной накладной на своем рабочем столе после того, как ФИО70 приходила <дата> и сообщила ей о том, что она собирается увольняться с данной должности, заявления на увольнение при этом, она ФИО5 не отдавала. ФИО5 считает, что указанную накладную могла забрать ФИО1 в тот период времени, когда ФИО5 выходила из кабинета к руководителю отдела продаж ФИО7, чтобы сообщить ему об увольнении ФИО1 Также ФИО5 сообщила, что никаких ячеек у них в бухгалтерии по бортам нет, в связи с чем ФИО70 никаким образом не могла забрать оттуда документы. Раннее указанные выше ячейки существовали, но с 2008 года после назначения на должность нового директора после ФИО29, данных ячеек уже не существовало (т. 4 л.д. 27).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО59 о том, что в должности главного бухгалтера Морозовского филиала ООО «<данные изъяты>» свидетель работала с <дата>. В её обязанности входит организация работы бухгалтерской службы, налоговый учет. В данной организации в должности торгового представителя с <дата> года работала ФИО1. ФИО10 была уволена в связи с тем, что при проведении сверок с контрагентами за ФИО70 образовалась задолженность, предприниматели отказывались оплачивать задолженность по некоторым накладным так как утверждали что не получали данный товар, бухгалтерами было принято решение о проведении ревизии, при предъявлении контрагентам накладных контрагенты утверждали что в накладных не их подписи, в связи с чем руководство МФ ООО «<данные изъяты>» обратилось в отдел полиции. <дата> работниками ООО <данные изъяты>» была проведена ревизия в ходе которой было установлено что за ФИО1 числится задолженность в размере 693 371 рубль 58 копеек. Все замены товара по накладным запрещены и получая товар на борт по перемещению именно данный товар и должен быть реализован контрагенту. Денежные средства контрагенты перечисляют либо на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по данным накладных полученного товара, либо передают с торговым представителем. Ущерб от деятельности ФИО70 причинен Морозовскому филиалу ООО «<данные изъяты>» так как у филиала самостоятельная финансово-хозяйственная деятельность (т. 4 л.д. 41).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО60 о том, что <дата> был приглашен сотрудниками полиции в МО МВД России «Морозовский», расположенное по адресу <адрес>, где ему было предложено принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве участвующего лица. ФИО60 согласился на данное предложение, после чего ему пояснили, что закупаться будут ТМЦ (табачные изделия) у неустановленного мужчины по имени ФИО9, за двором домовладения № по улице ФИО9<адрес>. В кабинете ГЭБ и ПК находились двое незнакомых ему мужчин, одного из которых ему представили в качестве закупщика сигарет, а второго- в качестве участвующего лица. Затем сотрудник полиции в провел личный досмотр закупщика, в ходе которого у него ничего не обнаружил, после чего был составлен акт досмотра, куда были внесены данные всех участвующих лиц, а так же результаты и время проведения досмотра. В акте расписались все участвующие лица. Затем в их присутствии сотрудниками полиции был составлен акт пометки, выдачи и осмотра денежных средств, куда были занесены данные всех присутствующих, а также результаты и время проведения осмотра, были переписаны все номиналы и номера купюр, на ксероксе данные купюры были отксерокопированы, копии были приложены к протоколу. В протоколе расписались все участвующие лица. Каждая денежная купюра была обработана специальным красящим веществом (люминесцентным порошком) и на каждой нанесена надпись люминесцентным карандашом «закупка», после чего сотрудники полиции, передали закупщику денежные средства в сумме 174500 (сто семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, при этом пояснив присутствующим, что данные денежные средства будут использоваться для приобретения товарно-материальных ценностей, а именно сигарет, при проведении «Проверочной закупки» у неустановленного мужчины по имени ФИО9 в <адрес>. Также в присутствии водителя грузового автомобиля модели 270710 белого цвета с регистрационным знаком №, который также был приглашен сотрудниками полиции был произведен досмотр данного автомобиля, в ходе которого в нем ничего обнаружено не было. Далее закупщик вместе с водителем на грузовом автомобиле поехали на 218 км автодороги Волгоград-Каменск, куда выдвинулись и они вместе с сотрудниками полиции на автомобиле ВАЗ 2110 гос.номер № регион. Через некоторое время к указанному месту подъехал автомобиль ВАЗ 21099 синего цвета, который препроводил грузовой автомобиль «Газель» с закупщиком сигарет к указанному выше адресу. Они двигались за ними на определенном расстоянии. На пересечении улиц ФИО9 и Крылова автомобиль «Газель» встретил неизвестный мужчина и указал на двор домовладения, к которому данный автомобиль должен был проследовать, также некоторое время данный мужчина и закупщик о чем-то поговорили. Затем автомобиль Газель и указанный мужчина, как он понял, именно его звали ФИО9, проследовали к указанному им домовладению. Понятые находились в стороне от указанного двора, где визуально могли наблюдать за всем происходящим около двора. Закупщик, водитель Газели и ФИО9 прошли во двор, после чего ФИО9 вошел в домовладение, откуда начал выносить картонные коробки, а затем он и водитель автомобиля грузили данные коробки в машину, а закупщик их считал. Загрузив указанные коробки в автомобиль «Газель», все сели в кабину, где закупщик начал расплачиваться с ФИО9 за полученный им товар, после чего данный автомобиль начал движение от указанного выше двора. В этот период время сотрудники полиции, подъехав к данному автомобилю, остановили его и, представившись, сообщили гражданам, находящимся в автомобиле Газель, что проведено ОРМ «Проверочная закупка», после чего ФИО9, который реализовал коробки с сигаретами, поняв ситуацию, пояснил, что готов выдать добровольно полученные денежные средства, после чего все проехали в МО МВД РФ «Морозовский», где он пояснил, что указанные выше коробки с сигаретами принадлежат ФИО1, которая и попросила его отгрузить данные коробки закупщику, так как на данный период времени ее не было в <адрес>, а денежные средства за данные сигареты он должен был отдать ФИО70. В кабинете ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» был составлен акт наблюдения, ознакомившись с которым, они поставили свои подписи. Также в их присутствии ФИО9 были выданы добровольно денежные средства, в ходе осмотра которых, при ультрафиолетовом свете была видна рукописная надпись, читаемая как «закупка». В его присутствии и в присутствии второго понятого все денежные средства были изъяты и упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет, обозначенный как пакет №. Также в его присутствии при помощи марлевых салфеток были взяты смывы с рук ФИО9, которые упакованы в бумажные конверты, обозначенные как пакеты №,24, контрольный образец марлевой салфетки упакован в пакет, обозначенный как пакет №. На указанных пакетах они поставили свои подписи. После этого, сотрудником полиции был осмотрен автомобиль «Газель», откуда им, в ходе осмотра места происшествия были изъяты указанные выше коробки с сигаретами в количестве 20 целых и одна вскрытая коробка, которые были обозначены как Пакет № -Пакет №. Затем сотрудником полиции также был покупатель, у которого ничего обнаружено не было, что и было зафиксировано в акте досмотра, где они поставили свои подписи (т.5 л.д. 134).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО61 о том, что<дата> он был приглашен сотрудниками полиции в МО МВД России «Морозовский», расположенное по адресу <адрес>, где ему было предложено принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве участвующего лица. ФИО61 согласился на данное предложение, после чего ему пояснили, что закупаться будут ТМЦ (табачные изделия) у неустановленного мужчины по имени ФИО9, за двором домовладения № по улице ФИО9<адрес>. В кабинете ГЭБ и ПК находились двое незнакомых ему мужчин, одного из которых ему представили в качестве закупщика сигарет, а второго- в качестве участвующего лица. Затем сотрудник полиции в провел личный досмотр закупщика, в ходе которого у него ничего не обнаружил, после чего был составлен акт досмотра, куда были внесены данные всех участвующих лиц, а так же результаты и время проведения досмотра. В акте расписались все участвующие лица. Затем в их присутствии сотрудниками полиции был составлен акт пометки, выдачи и осмотра денежных средств, куда были занесены данные всех присутствующих, а также результаты и время проведения осмотра, были переписаны все номиналы и номера купюр, на ксероксе данные купюры были отксерокопированы, копии были приложены к протоколу. В протоколе расписались все участвующие лица. Каждая денежная купюра была обработана специальным красящим веществом (люминесцентным порошком) и на каждой нанесена надпись люминесцентным карандашом «закупка», после чего сотрудники полиции, передали закупщику денежные средства в сумме 174500 (сто семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, при этом пояснив присутствующим, что данные денежные средства будут использоваться для приобретения товарно-материальных ценностей, а именно сигарет, при проведении «Проверочной закупки» у неустановленного мужчины по имени ФИО9 в <адрес>. Также в присутствии водителя грузового автомобиля модели 270710 белого цвета с регистрационным знаком №, который также был приглашен сотрудниками полиции был произведен досмотр данного автомобиля, в ходе которого в нем ничего обнаружено не было. Далее закупщик вместе с водителем на грузовом автомобиле поехали на 218 км автодороги Волгоград-Каменск, куда выдвинулись и они вместе с сотрудниками полиции на автомобиле ВАЗ 2110 гос.номер № регион. Через некоторое время к указанному месту подъехал автомобиль ВАЗ 21099 синего цвета, который препроводил грузовой автомобиль «Газель» с закупщиком сигарет к указанному выше адресу. Они двигались за ними на определенном расстоянии. На пересечении улиц ФИО9 и Крылова автомобиль «Газель» встретил неизвестный мужчина и указал на двор домовладения, к которому данный автомобиль должен был проследовать, также некоторое время данный мужчина и закупщик о чем-то поговорили. Затем автомобиль Газель и указанный мужчина, как он понял, именно его звали ФИО9, проследовали к указанному им домовладению. Понятые находились в стороне от указанного двора, где визуально могли наблюдать за всем происходящим около двора. Закупщик, водитель Газели и ФИО9 прошли во двор, после чего ФИО9 вошел в домовладение, откуда начал выносить картонные коробки, а затем он и водитель автомобиля грузили данные коробки в машину, а закупщик их считал. Загрузив указанные коробки в автомобиль «Газель», все сели в кабину, где закупщик начал расплачиваться с ФИО9 за полученный им товар, после чего данный автомобиль начал движение от указанного выше двора. В этот период время сотрудники полиции, подъехав к данному автомобилю, остановили его и, представившись, сообщили гражданам, находящимся в автомобиле Газель, что проведено ОРМ «Проверочная закупка», после чего ФИО9, который реализовал коробки с сигаретами, поняв ситуацию, пояснил, что готов выдать добровольно полученные денежные средства, после чего все проехали в МО МВД РФ «Морозовский», где он пояснил, что указанные выше коробки с сигаретами принадлежат ФИО1, которая и попросила его отгрузить данные коробки закупщику, так как на данный период времени ее не было в <адрес>, а денежные средства за данные сигареты он должен был отдать ФИО70. В кабинете ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» был составлен акт наблюдения, ознакомившись с которым, они поставили свои подписи. Также в их присутствии ФИО9 были выданы добровольно денежные средства, в ходе осмотра которых, при ультрафиолетовом свете была видна рукописная надпись, читаемая как «закупка». В его присутствии и в присутствии второго понятого все денежные средства были изъяты и упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет, обозначенный как пакет №. Также в его присутствии при помощи марлевых салфеток были взяты смывы с рук ФИО9, которые упакованы в бумажные конверты, обозначенные как пакеты №,24, контрольный образец марлевой салфетки упакован в пакет, обозначенный как пакет №. На указанных пакетах они поставили свои подписи. После этого, сотрудником полиции был осмотрен автомобиль «Газель», откуда им, в ходе осмотра места происшествия были изъяты указанные выше коробки с сигаретами в количестве 20 целых и одна вскрытая коробка, которые были обозначены как Пакет № -Пакет №. Затем сотрудником полиции также был досмотрен покупатель, у которого ничего обнаружено не было, что и было зафиксировано в акте досмотра, где они поставили свои подписи (т.5 л.д. 136-137).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО62 о том, что он работает в Морозовском филиале ООО <данные изъяты>» в должности торгового представителя с конца <дата> года. В его должностные обязанности входит реализация товарно-материальных ценностей контрагентам, с которыми были заключены договора в лице директора ООО <данные изъяты>». Раннее он работал в данной организации в должности водителя-экспедитора, но и помогал в обязанностях торговым представителям, то есть иногда сам развозил товар по контрагентам согласно накладным, в которых в графах «отпустил» расписывался ФИО62, а в графе «получил» расписывался контрагент (покупатель). ФИО62 обслуживал, в основном, сельские поселения Морозовского, Милютинского и <адрес>, а также <адрес>. ФИО62 уже примерно знает, сколько нужно товара каждой торговой точке и поэтому каждый день у оператора выписывает «перемещение», согласно которого получает товар со склада ООО «<данные изъяты>», после чего развозит его по контрагентам. Некоторые сразу же его приобретают за наличный расчет, а некоторые берут товар под реализацию, но через неделю они приезжали к ним и забирали у них деньги за отпущенный товар, которые, в последствии, сдавали в кассу ООО «<данные изъяты>», где кассир выписывает им в тетради сумму, которую я он сдал и ставит свою подпись. Если товар сразу не реализуется, то он остается у ФИО62, как торгового представителя, на хранении в автомобиле «Газель», на котором он работает. В склад продукция, как правило, не сдается. Также в ООО «<данные изъяты>» работала в должности торгового представителя ФИО1, которая также хранила нереализованный товар в автомобиле «Газель». О том, что отпущенный ей товар со склада ФИО70 хранила также у себя дома, он не знал. Так, <дата> в обеденный перерыв ему на сотовый телефон позвонила ФИО1 и попросила забрать из склада 51 коробку с сигаретами «Донской табак светлый», были ли сигареты другой марки, он в настоящее время не помнит. Указанные коробки с табачными изделиями ФИО70 попросила его выгрузить в ларьке «Табак» ИП Зюзиной, расположенном на входе в центральный рынок <адрес>, куда он выгрузил 20 коробков с сигаретами. Также, по просьбе ФИО70, я выгрузил 14 коробков с сигаретами в киоск, расположенный также около центрального рынка <адрес>, за магазином «Евросеть». Оставшиеся коробки он отвез ей домой. В дом ФИО70 коробки заносила сама. ФИО62 не задавался вопросом, почему данный товар ФИО70 попросила привезти к ней домой, так как он не знал что она увольняется. Насколько он понял со слов ФИО1 этот товар был выбит на неё еще давно, оплатили ли предприниматели данный товар ему не известно, когда он приехал на склад ФИО55 сказала что ей звонила ФИО70 и что ему тоже нужно созвониться с ФИО70 и определиться с местом реализации товара. ФИО62 позвонил и развез товар по точкам указанным Натальей и ей домой. Для кого предназначался привезенный им ей товар ему не известно, он за данный товар нигде не расписывался (т.5 л.д. 138).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО63 о том, что <дата> около 14 часов 00 минут он находился в ст. <адрес>. К нему подошел неизвестный ему высокий молодой парень, худощавый, которого он раннее видел в ст. Милютинская, но лично с ним незнаком и попросил его оказать услугу по перевозке коробков с сигаретами с <адрес> на принадлежащем ему автомобиле «Газель» №, при этом он пообещал определенное денежное вознаграждение. На его предложение ФИО63 согласился, так как знал, что данный парень со <адрес>. По дороге он сказал что его зовут ФИО11. Около 15 часов 00 минут они приехали в МО МВД России «Морозовский», где данный парень пошел в здание, а ФИО63 остался ждать его на улице. Спустя какое-то время парень вышел из здания МО МВД России «Морозовский» вместе с сотрудниками полиции и двумя незнакомыми мужчинами, в присутствии которых было предложено открыть фургон и показать его содержимое. ФИО63 открыл фургон и показал, что в нем ничего не было, что и было зафиксировано в акте досмотра автомобиля, где все присутствующие поставили свои подписи. Затем ФИО11 сказал что необходимо проехать на 218 км автодороги «Волгоград-Каменск». По приезду на указанное место, подъехал автомобиль ВАЗ 21099 синего цвета, водитель которого по внешним признакам был армянской национальности, который препроводил их в <адрес>, где, на пересечении улиц ФИО9 и Крылова <адрес> их встретил неизвестный мужчина лет 35 и, представившись ФИО9, указал на двор домовладения, к которому они должны были подъехать. Подъехав к одному из дворов по улице ФИО9<адрес>, ФИО11 вышел из автомобиля и на улице о чем-то разговаривал с ФИО9, после чего ФИО11 его попросил помочь погрузить коробки с сигаретами, которые ФИО9 начал выносить из данного домовладения на улицу, в автомобиль ФИО63. ФИО63 согласился им помочь и вместе с ФИО9 начал грузить в его автомобиль коробки с сигаретами, а ФИО11 при этом их считал. Загрузив указанные коробки в автомобиль «Газель», они все сели в кабину, где ФИО11, достав денежные средства, начал их считать и передавать ФИО9, который, в последствии, также их пересчитывал. После пересчета, ФИО9 сложил все денежные средства в левый наружный карман куртки защитного цвета, после чего к данному автомобилю подъехали сотрудники полиции, представились и сообщили, что проведено ОРМ «Проверочная закупка», после чего ФИО9, поняв ситуацию, пояснил, что готов выдать добровольно полученные денежные средства, после чего все проехали в МО МВД РФ «Морозовский», где сотрудниками полиции было зафиксировано наличие в фургоне автомобиля коробков с сигаретами, после чего они были изъяты сотрудниками полиции в присутствии понятых в ходе осмотра места происшествия (.5 л.д. 140).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО30 о том, что свидетель проживает со своим мужем ФИО66 который с <дата> года зарегистрирован в качестве ИП. Основным видом деятельности ФИО73 является торговля товарами и продуктами питания, в том числе табачными изделиями. Одним из поставщиков товара в частности табачной продукцией является филиал ООО <данные изъяты>» в <адрес> предоставляемый на консигнацию. Продавцов у них в магазине нет, В феврале 2012 года из ООО «Миллениум-Аква» был предоставлен акт сверки согласно которого им вменялась задолженность в сумме 309 676 рублей 80 копеек по накладной № от <дата>. При осмотре накладной ФИО30 пояснила что подпись в накладной не принадлежит не ей ни её мужу, никакой задолженности у них перед филиалом ООО «<данные изъяты>» нет (т.6 л.дл. 50-53).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО66 о том, что свидетель проживает со своей женой ФИО30, и с <дата> года зарегистрирован в качестве ИП. Основным видом деятельности ФИО73 является торговля товарами и продуктами питания, в том числе табачными изделиями. Одним из поставщиков товара в частности табачной продукцией является филиал ООО <данные изъяты>» в <адрес> предоставляемый на консигнацию. Продавцов у них в магазине нет, В <дата> года из ООО «<данные изъяты>» был предоставлен акт сверки согласно которого им вменялась задолженность в сумме 309 676 рублей 80 копеек по накладной № от <дата>. При осмотре накладной ФИО30 пояснила что подпись в накладной не принадлежит не ей ни её мужу, никакой задолженности у них перед филиалом ООО <данные изъяты> нет (т.6 л.д. 60-63).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО38 о том, что с <дата> она работает в должности главного бухгалтера филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. От сотрудников ей известно, что ранее в ООО в должности торгового представителя работала ФИО1, которая занималась реализацией табачных изделий, кроме того, ей стало известно, что согласно имеющихся документов за ФИО1 осталась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 003 048 рублей 68 копеек, (одинмиллион три тысячи сорок восемь рублей и шестьдесят восемь копеек), а именно: по контрагенту ПМ- 1 (магазин прилавочного типа) ООО «<данные изъяты>» на сумму 32 042 рубля 70 копеек, по контрагенту ФИО8 на сумму 289 191 рубль 60 копеек, по контрагенту ФИО23 на сумму 372 137 рублей 58 копеек, по контрагенту ФИО66 на сумму 309 676 рублей 80 копеек. Данные суммы подтверждаются накладными на перемещение товара со склада № (табак) на борт и товарными накладными на получение товара контрагентами. Свидетель уточнила, что накладная по ПМ-1 рукописная и именно её сдала ФИО1 в бухгалтерию и дата данной накладной <дата>, дата <дата> вероятно написана кем-либо из работников ООО, возможно в бухгалтерии. Кроме того, свидетель уточнила, что в акте ревизии допущена опечатка в сумме по ПМ ООО «<данные изъяты>» на самом деле сумма согласно накладной 32 042 рубля 70 копеек, а не 32 042 рубля 40 копеек, как ошибочно указано в накладной. В общую сумму задолженности в размере 1003 048 рублей 68 копеек помимо себестоимости табачных изделий в наценку также входят следующие расходы: ГСМ, амортизация транспортных средств, заработная плата работникам, расходы на коммунальное обслуживание ООО, охрану ТМЦ и т.д. Именно поэтому филиалом ООО «<данные изъяты>» была заявлена сумма в размере 1003 048 рублей 68 копеек, а не только себестоимость табачных изделий. Кроме того, даты, в которые ФИО1 сдавала накладные с поддельными подписями контрагентов в получении табачных изделий в бухгалтерию работникам в данный момент установить не возможно, так как она могла сдать их в любое время после получения товара на борт (т. 6 л.д. 79-81).

- оглашенными показаниями неявившегося свидетеля ФИО67 о том, что примерно с <дата> он работает в должности торгового представителя филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. В его обязанности входит реализация табачных изделий с борта и контрагентам. Ежедневно торговые представители выписывают накладную на перемещение табачных изделий со склада № (табак) на борт, а затем занимаются реализаций табака после получения его на борт. С ФИО1 он знаком с момента его прихода на работу, она также работала торговым представителем. Между ними были случаи, когда они могли занимать друг у друга имеющийся у них в наличии табак, если он отсутствовал на складе, оформляя это перемещением с борта на борт. Бывали случаи, когда они занимали друг у друга товар без какого-либо документального оформления, но это было крайне редко и в тех случаях, если товара было несколько коробков и на очень короткий срок. Свидетель следил за движением своего товара, и в случаях, когда занимал товар у ФИО70 несколько коробок, он сразу же ей возвращал его при поступлении товара, так же делала и ФИО31ФИО1 у них по данному поводу никогда конфликтных ситуаций не возникало. По поводу корректировок долгов бухгалтерами ему ничего не известно, т.к. денежными средствами которые он сдавал в кассу за контрагентов, бухгалтерами погашались именно задолженности указанные в накладных контрагентами. Кроме того, бухгалтерами ранее ежемесячно проводились ревизии ТМЦ по результатам которых у него никогда конфликтных ситуаций с бухгалтерами не возникало. Бывали случаи, когда у него были незначительные недостачи, но они совместно находили причину и устраняли недостатки, ни у кого друг к другу претензий не возникало. Следователем ему были предъявлены копии накладных по поводу которых он пояснил что данный товар по накладным не получал и данные накладные видит впервые. Без согласования с ФИО1 данный товар никто получить не мог, и следить за товаром за который расписывалась в получении должна была сама ФИО1, так как все торговые представители являются материально-ответственными лицами и несу полную индивидуальную материальную ответственность(т.6 л.д. 143-145).

Материалами уголовного дела:

Заключение эксперта № от <дата> согласно которого на двух денежных купюрах достоинством по 5000 рублей, на ста одной денежной купюре достоинством по 500 рублей, на ста четырнадцати купюрах достоинством по 1000 рублей имеются видимые в У-ф свете наслоения вещества с люминесценцией оранжевого цвета с надписью, читаемой как «Закупка». На марлевом тампоне со смывом с правой руки ФИО9 имеются видимые в У-ф свете наслоения вещества с люминесценцией оранжевого цвета. На марлевом тампоне со смывом с левой руки ФИО9 имеются видимые в У-ф свете наслоения вещества с люминесценцией оранжевого цвета. На образце марлевого тампона наслоения люминесцентных веществ отсутствуют. Образец люминесцентного порошка, которым помечались денежные купюры имеет в УФ-свете люминесценцию оранжевого цвета. Образец люминесцентного карандаша бежевого цвета имеет люминесценцию светло-голубого цвета. Образец люминесцентного карандаша голубого цвета имеет люминесценцию голубого цвета (том № л.д 43-51).

Заключение эксперта № от <дата> согласно которого подписи в строке «отпустил» в накладных б/н от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> выполнены гр. ФИО1, определить кем выполнены подписи от имени гр. ФИО8 не представляется возможным, определить кем выполнена подпись от имени «Руденко» не представляется возможным (том № л.д. 95-102).

Заключение эксперта № от <дата> согласно которого подписи в строке «отпустил» в накладной № от <дата> выполнены гр ФИО1, подпись в строке получил вероятно не ФИО66, определить кем выполнена подпись в строке «получил»в копии накладной № от <дата> из сшива не представляется возможным (том № л.д. 105-111).

Заключение аудиторского исследования б/н от <дата> согласно которого материальные ценности поступали в ООО «<данные изъяты>» по товарным накладным и принимались на склад. Со склада ТМЦ отпускались торговым представителям по накладным на перемещение со склада. В накладной выписанной на ПМ-1 товар отпущен по накладной б/н от <дата> на сумму 32 042 рубля 70 копеек и не оплачен. По накладным ФИО8№ от <дата> на сумму 245 912, 60, № от <дата> на сумму 35329,00 № от <дата> на сумму 3816, 00 № от <дата> на сумму 4134,00 торговый агент ФИО1 Торговый агент ФИО70 отпустила товар ИП ФИО8 где имеется подпись *(отпустила) ФИО1 и подпись «принял» ФИО8, но подписи на накладных ФИО8 за октябрь месяц и ноябрь месяц разные. Вышеуказанные ТМЦ реализованный ФИО1 ИП ФИО8 не оплачены. Торговый агент ФИО70<дата> отпускае ТМЦ ФИО23 по накладной № от <дата> на сумму 374 032 рублей, подпись «отпустил» ФИО70, подпись «принял» ТМЦ стоит не ФИО23, а Руденко. По конрагенту ФИО23 торговый агент ФИО1 отпустила ТМЦ ФИО23 на сумму 596689, 19 рублей. Возврат ТМЦ от ФИО23ФИО1 - 3629, 90 рублей. Оплата за ТМЦ 90 767, 0 рублей, остаток долга за ФИО57 на <дата> составляет 502 292, 29 рублей. В 2012 году в январе ФИО57 оплачивает часть задолженности и общий долг на <дата> составляет 372 137, 58 рублей. Также торговый агент ФИО70 отпускет ТМЦ ФИО66 по накладной № на сумму 309 676, 80 рублей. Подпись «оптустил» ФИО1 и подпись «принял» ФИО66 (том № л.д. 116-126).

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> согласно в ходе осмотра автомобиля марки 270710 roc per знак «М 170 КЕ 161» с изотермической будкой в будке автомобиля было обнаружено 15 картонных коробок с сигаретами «Донской табак светлый», коробок с сигаретами «Донской табак тонкие», 4 картонные коробки с сигаретами Наша марка», вскрытая картонная коробка с сигаретами «Донской табак светлый», (Пакет № -Пакет №) денежные средства в размере 174 500 рублей (Пакет №), смывы с рук ФИО9 (Пакет № и Пакет №), контрольный марлевый образец (Пакет №) ( том № л.д. 5-8).

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> согласно в ходе осмотра служебного кабинета ГЭБ и ПК по <адрес> были изъяты накладная б/н от <дата>(<дата>), накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> (том № л.д. 46-50).

Протоколом осмотра предметов от <дата> согласно которого пакет с контрольным образцом спец. вещества и люминесцентного карандаша, представляет собой бумажный почтовый конверт белого цвета, запечатанный путём заклеивания клапана и опечатывания путем приклеивания к клапану фрагмента листа бумаги белого цвета на котором имеется оттиск печати синего цвета «Для пакетов №» МО МВД России «Морозовский». С внешней стороны на пакете имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, читаемый как: Контрольный образец спец. вещества и люминесцентного карандаша- 2 шт. отобранные при проведении ОРМ от <дата> Уч. Лица: 1 (подпись) 2. (подпись) 3. (подпись) Ковалёв В.И. о/у ГЭБ и ПК (подпись). С одной из сторон осматриваемый конверт оклеен фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный печатный текст, выполненный красителем черного цвета, читаемый как: «Исследование № (5 пакетов) от <дата> для ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» КУСП № от <дата> Пакет № СХВ Эксперт: (подпись) ФИО32.» Текст заверен оттисками печатей «Для пакетов» ЭКЦ ГУВД по <адрес>. На момент осмотра целостность упаковки не нарушена. При вскрытии пакета в нем обнаружены порошкообразное вещество оранжевого цвета, фрагмент карандаша бежевого цвета, фрагмент карандаша голубого цвета упакованные в небольшой прозрачный пакет. После осмотра вышеуказанные порошкообразное вещество и фрагменты карандаша голубого и бежевого цвета были упакованы в тот же бумажный конверт запечатанный путем оклеивания боковой стороны конверта фрагментом лист бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный текст, заверенный подписями участвующих лиц и обозначенный как Пакет №. Пакет № представляет собой бумажный почтовый конверт белого цвета, запечатанный путём заклеивания клапана конверта. С внешней стороны на пакете имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, читаемый как: «Пакет №. Марлевая салфетка со смывами с правой руки гр. ФИО9(текст зачеркнут) изъятыми <дата> Понятые: 1(подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись).» С одной из сторон осматриваемый конверт оклеен фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный печатный текст, выполненный красителем черного цвета, читаемый как: «Исследование № (5 пакетов) от <дата> для ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» КУСП № от <дата> Пакет № СХВ Эксперт: (подпись) ФИО32. Текст заверен оттисками печатей «Для пакетов»ЭКЦ ГУВД по <адрес>. На момент осмотра целостность упаковки не нарушена. При вскрытии пакета в нем обнаружен марлевый тампон. После осмотра вышеуказанный марлевый тампон был упакован в тот же бумажный конверт запечатанный путем оклеивания боковой стороны конверта фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный текст, заверенный подписями участвующих лиц и обозначенный как Пакет №. Пакет № представляет собой бумажный почтовый конверт белого цвета, запечатанный путём заклеивания клапана конверта. С внешней стороны на пакете имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, читаемый как: Пакет №. Марлевая салфетка со смывами с левой руки гр. ФИО9 изъятыми <дата> Понятые: 1 (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись). С одной из сторон осматриваемый конверт оклеен фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный печатный текст, выполненный красителем черного цвета, читаемый как: «Исследование № (5 пакетов) от <дата> для ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» КУСП № от <дата> Пакет № СХВ Эксперт: (подпись) ФИО32. Текст заверен оттисками печатей «Для пакетов»ЭКЦ ГУВД по <адрес>. На момент осмотра целостность упаковки не нарушена. При вскрытии пакета в нем обнаружен марлевый тампон. После осмотра вышеуказанный марлевый тампон был упакован в тот же бумажный конверт запечатанный путем оклеивания боковой стороны конверта фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный текст, заверенный подписями участвующих лиц и обозначенный как Пакет №. Пакет № представляет собой бумажный почтовый конверт белого цвета, запечатанный путём заклеивания клапана конверта. С внешней стороны на пакете имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, читаемый как: Пакет №. Контрольный образец марлевой салфетки, упакованный <дата> Понятые: 1 (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись). С одной из сторон осматриваемый конверт оклеен фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный печатный текст, выполненный красителем черного цвета, читаемый как: «Исследование № (5 пакетов) от <дата> для ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» КУСП № от <дата> Пакет № СХВ Эксперт: (подпись) ФИО32. Текст заверен оттисками печатей «Для пакетов»ЭКЦ ГУВД по <адрес>.

На момент осмотра целостность упаковки не нарушена. При вскрытии пакета в нем обнаружен марлевый тампон. После осмотра вышеуказанный марлевый тампон был упакован в тот же бумажный конверт запечатанный путем оклеивания боковой стороны конверта фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется пояснительный текст, заверенный подписями участвующих лиц и обозначенный как Пакет № (том№ л.д. 71-72).

Протоколом осмотра предметов от <дата> согласно которого осматриваемый пакет представляет собой пакет из полимерного прозрачного материала горловина которого обвязана нитью белого цвета свободные концы которой оклеены фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется печатный текст, выполненный красителем черного цвета, читаемый как: «Исследование № (5 пакетов) от <дата> для ГЭБ и ПК МО МВД России «Морозовский» КУСП № от <дата> Пакет № СХВ Эксперт: (подпись) ФИО32. На момент осмотра целостность упаковки не нарушена. При вскрытии пакета в нем обнаружены первоначальная бирка, представляющая собою сложенный пополам лист бумаги белого цвета с фрагментом нити черного цвета, на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета читаемый как: «Пакет №. Денежные средства в сумме 174 500 рублей, изъятые <дата> Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись)». Кроме первоначальной бирки в осматриваемом пакете находятся денежные средства, а именно: две денежные купюры достоинством 5000 рублей каждая, с номерами ВТ 2697356, ВН 8777949, сто одна денежная купюра достоинством по 500 рублей каждая с номерами: Вс 6014976, нМ 2990821, ха 7866748, тТ 1347110, Гв 5804537, Вэ 1483103, Гп 1565761, лЗ 4236878, мЭ 5830585, Гб 2938740, лЯ 0382771, сЛ 9376381, Вя 4103223, лЛ 6886403, Га 1578155, Вт 8042008, Вь 0629229, Гб 9073790, лО 8771278, Га 4934295, бС 6942283, Вм 6421508, мС 4747024, лИ 1120301, лЭ 6077824, Вб 4226667, лН 6724902, Гб 4837025, нГ 1141785, Гв 3790771, мН0886025, гЕ 4513279, Гб 2850263, мМ 8690982, лК 1215291, лС 7981711, лЬ 3286875,мЯ 6147372, мИ 8302013, мЬ 4019023, лВ 9511313, нЕ 9229204, тК 3126850, ЧЯ 1558176, Вт 7028139, пЬ 6325528, Ви 5601445, Вг 5727913, лМ 5005750, Вн 6591859, сГ 0345884, Вв 5102682, мН 5857503, мХ 1949890, яМ 5012434, яЕ 8059535, еВ 6121134, Вк 2475377, Ге 9801308, Гг 6571116, нК 9224879, Во 8026659, Вь 4972434, ьб 8802987, нА 7109712, нБ 6111648, кЕ 6619946, Ав 8318609, Вм 8980172, еГ 1024269, тА 9909893, 6Я 9684403, гЧ 9326194, лТ 8423166, мА 8222420, Гг 1723036, ХЬ 3856405, нМ 8144354, мЯ 9286320, Гб 3280057, мТ 6835401, Вп 6546123, мН 9598405, лЬ 4823697, мБ 8356630, пЛ 7182533, Гг 4849961, Вк 2258313, лВ 6840177, мЯ 1072658, нЛ 4205086, Гг 6982406, тЕ 4712525, Ге 0109517, мЭ 8789349, Гб 0959021, Вэ 3828464, Вг 3439518, Вх 6685161, мЬ 7146107, Га 4378015; сто четырнадцать денежных купюр достоинством по 1000 рублей каждая с номерами: иЯ 3934602, тБ 1807470, еМ 2100050, сП 0002703, кГ 1453530, АК 0875517, ИЧ 6516688, КМ 9644290, ГН 6620419, БО 7398447, АС 2044257, ьМ 3486843, ТК 4629851, ьС 2487072, МН 4196054, ИТ 8520295, сМ 4951625, КБ 8088036, ИС 7502806, тН 5328235, пЧ 9135907, зВ 4046131, зК 4113003, БЛ 9697550, иЯ 0207076, ГК 9434390, иЕ 2189077, ВЭ 6252670, кЗ 2596111, ЛО 6278630, ВЬ 7272721, ьЗ 5043362, вЧ 7644093, гЛ 2437545, АЛ 7760615, ЬГ 7552322, ИТ 8528278, БН 8700535, ОХ 0269382, зЕ 4033019, аК 6644271, ГЛ 6378222, еН 1288311, пВ 4396957, ИТ 9554639, ИТ 9554641, иВ 9587754, иЧ 4752729, Хб 1875023, иИ 1548432, зЬ 7006700, хА 0160864, ИО 7527261, пС 9481054, ИТ 9554061,СН 7256776, ЧИ 3541561, аА 6780611, ЯЭ 0529665, ИО 7527665, хЯ 7922554, СК 0814803, ИИ 6083326, ИС 7502919, ИЗ 8992774, ВЬ 7166478, АВ 9929384, пГ 2661378, ВО 5381857, ьЛ 5743768, иЭ 9922515, СЧ 4518931, ьЛ 0050344, ЯИ 4576017, кГ 5583828, сВ 9971518, КМ 1118313, ьЗ 0646743, зЕ 6634006, СП 5301342, ВЧ 9483183, НЧ 0704256, ьЧ 3661289, вЧ 5751318, пЬ 4496329, ГК 9339396, кЗ 3636965, хЕ 7344059, ьЗ 0648429, вТ 8658725, еЯ 2161643, зА 4044511, тА 3381002, аЭ 3864805, ГП 8650852, пН 3050745, Тб 4300993, ГС 6680684, иО 9141688, БМ 0188230, KB 3981194, зХ 1019680, еЭ 7390194, пН 3159341, иВ 7740303, хТ 9259164, ьА 2408631, тЯ 2724028, хЧ 6146250, тЧ 8546986, 63 5977137, ХО 0404153, АБ 2450057, тП 4900948. При освещении всех вышеуказанных купюр лампой с ультрафиолетовым светом на всех купюрах люминесценцией голубого цвета выполнена рукописная надпись, читаемая как: «Закупка». В присутствии понятых с внешней стороны всех денежных купюр были сняты копии 55 листах бумаги белого цвета формата А-4. После осмотра все вышеуказанные денежные средства и две первоначальные бирки были упакованы в пакет из прозрачного полимерного материала, горловина которого обвязана нитью черного цвета, свободные концы которой оклеены фрагментом листа бумаги белого цвета с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначен как Пакет №(том № л.д. 74-75).

Протоколом осмотра предметов от <дата> согласно которого Пакет № представляет собой запечатанный путем оклеивания лентой «скотч» с надписью «Донской табак» картонный коробок на котором имеется надпись выполненная печатными символами как : «Донской табак» в нижней части XSIB 22.00 А. С боковой стороны к коробку приклеен фрагмент листа бумаги на котором имеется печатный текст: серия 082361 «Донской табак светлый, <дата>, 10 000/500/50. В верхней части коробок опечатан путем приклеивания к коробку липкой лентой «скотч» фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета читаемый как: «Пакет № Картонная коробка с 500 пачками сигарет «Донской табак светлый, изъятая <дата> Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись)» На момент осмотра целостность упаковки не нарушена, при вскрытии в осматриваемом коробке обнаружены сигареты в пачках «Донской табак светлый» в количестве 500 штук. После осмотра сигареты упакованы в тот же коробок запечатанный путем оклеивания верхней части коробка лентой «скотч» с фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначенным как Пакет №. Пакет № представляет собой запечатанный путем оклеивания лентой «скотч» с надписью «Донской табак» картонный коробок на котором имеется надпись выполненная печатными символами как : «Донской табак» в нижней части XGIC 22.00 А. С боковой стороны к коробку приклеен фрагмент листа бумаги на котором имеется печатный текст: серия 076136 «Донской табак светлый, <дата>, 10 000/500/50. В верхней части коробок опечатан путем приклеивания к коробку липкой лентой «скотч» фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета читаемый как: «Пакет № Картонная коробка с 500 пачками сигарет «Донской табак светлый, изъятая <дата> Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись)» На момент осмотра целостность упаковки не нарушена, при вскрытии в осматриваемом коробке обнаружены сигареты в пачках «Донской табак светлый» в количестве 500 штук. После осмотра сигареты упакованы в тот же коробок запечатанный путем оклеивания верхней части коробка лентой «скотч» с фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначенным как Пакет №.

Пакет № представляет собой запечатанный путем оклеивания лентой «скотч» с надписью «Донской табак» картонный коробок на котором имеется надпись выполненная печатными символами как : «Донской табак» в нижней части XGIC 22.00 А. С боковой стороны к коробку приклеен фрагмент листа бумаги на котором имеется печатный текст: серия 076138 «Донской табак светлый, <дата>, 10 000/500/50.» В верхней части коробок опечатан путем приклеивания к коробку липкой лентой «скотч» фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета читаемый как: «Пакет № Картонная коробка с 500 пачками сигарет «Донской табак светлый, изъятая<дата> Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись)» На момент осмотра целостность упаковки не нарушена, при вскрытии в осматриваемом коробке обнаружены сигареты в пачках «Донской табак светлый» в количестве 500 штук. После осмотра сигареты упакованы в тот же коробок запечатанный путем оклеивания верхней части коробка лентой «скотч» с фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначенным как Пакет №. Пакет № представляет собой запечатанный путем оклеивания лентой «скотч» с надписью «Донской табак» картонный коробок на котором имеется надпись выполненная печатными символами как : «Донской табак» в нижней части XGIC 22.00 А. С боковой стороны к коробку приклеен фрагмент листа бумаги на котором имеется печатный текст: серия 076123 «Донской табак светлый, <дата>, 10 000/500/50.» В верхней части коробок опечатан путем приклеивания к коробку липкой лентой «скотч» фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета читаемый как: «Пакет № Картонная коробка с 500 пачками сигарет «Донской табак светлый, изъятая <дата> Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись)» На момент осмотра целостность упаковки не нарушена, при вскрытии в осматриваемом коробке обнаружены сигареты в пачках «Донской табак светлый» в количестве 500 штук. После осмотра сигареты упакованы в тот же коробок запечатанный путем оклеивания верхней части коробка лентой «скотч» с фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначенным как Пакет №.

Пакет № представляет собой запечатанный путем оклеивания лентой «скотч» с надписью «Донской табак» картонный коробок на котором имеется надпись выполненная печатными символами как : «Super slims» а также SS 1 I B2. С боковой стороны к коробку приклеен фрагмент листа бумаги на котором имеется печатный текст: серия 006884 «Донской табак, <дата>, 10 000/500/50.» В верхней части коробок опечатан путем приклеивания к коробку липкой лентой «скотч» фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета читаемый как: «Пакет № Картонная коробка с 500 пачками сигарет «Донской табак» тонкие, изъятая <дата> Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись)» На момент осмотра целостность упаковки не нарушена, при вскрытии в осматриваемом коробке обнаружены сигареты в пачках «Донской табак» тонкие в количестве 500 штук. После осмотра сигареты упакованы в тот же коробок запечатанный путем оклеивания верхней части коробка лентой «скотч» с фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначенным как Пакет №. Пакет № представляет собой запечатанный путем оклеивания лентой «скотч» с надписью «Донской табак» картонный коробок на котором имеется надпись выполненная печатными символами как : «Наша Марка» в нижней части 17.00 X 5 с. С боковой стороны к коробку приклеен фрагмент листа бумаги на котором имеется печатный текст: серия 031384 «Наша Марка, <дата>, 10 000/500/50.» В верхней части коробок опечатан путем приклеивания к коробку липкой лентой «скотч» фрагментом листа бумаги белого цвета на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета читаемый как: «Пакет № Картонная коробка с 500 пачками сигарет «Наша Марка, изъятая <дата> Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись) Следователь: (подпись) Эксперт: (подпись) ФИО9 (подпись) ФИО63 (подпись)» На момент осмотра целостность упаковки не нарушена, при вскрытии в осматриваемом коробке обнаружены сигареты в пачках «Наша Марка» в количестве 500 штук. После осмотра сигареты упакованы в тот же коробок запечатанный путем оклеивания верхней части коробка лентой «скотч» с фрагментом листа бумаги с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначенным как Пакет №.

Протоколом осмотра предметов от <дата> согласно которого сшив документов № представляет собой сшив документов всего на 123 листах, в верхней части прошитых нитью черного цвета, свободные концы которой приклеены фрагментом листа бумаги белого цвета к обратной стороне последнего листа, на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами черного цвета, читаемый как: «Сшив № на 123 листах, о/у ГБЭП и ПК - (подпись) Понятые: 1 (подпись) 2. (подпись) ФИО1 (подпись). При проведении осмотра с целью копирования сшив был расшит, в сшиве находятся следующие документы: ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. № II, товарная накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, товарная накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № с чеком от <дата> /л. №/, накладная № с чеком от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная б/н ИП ФИО35 /л. №/, накладная ИП ФИО35 от <дата> /л. №/, накладная б/н ИП ФИО35 /л. №/, накладная ИП ФИО35 от <дата> /л. №/, накладная ИП ФИО35 /л. №/, накладная от <дата> /л. №/, накладная б/н ИП ФИО35 /л. №/, накладная б/н ИП ФИО35 /л. №/, накладная ИП ФИО35 от <дата> /л. №/, накладная ТППО от <дата> /л. №/, накладная б/н ИП ФИО35/л. №/, накладная ИП б/н ФИО35 от <дата> /л. №/, накладная ИП ФИО35 от <дата> /л. № /, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, перемещение № от <дата> /л. №/, остатки ТМЦ на ; складах от <дата> /л. №/, реестр документов с <дата>. по <дата> /л. №/, реестр документов с <дата> по <дата> /л. №/, реестр документов с <дата> по <дата> /№/, реестр документов с <дата> по <дата> /л. №/, реестр документов с <дата> по <дата>/л. №/, реестр документов с <дата> по <дата> /л. №/, перемещение № от <дата> /л. №/, перемещение № от <дата> /л. №/, ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №/, ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №/, ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №/, ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата>/л. №/, накладная № от <дата>/л. №/, накладная № с чеком от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. № /, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/. В присутствии понятых с данных документов при осмотре были сняты копии на 123 листах. После осмотра вышеуказанные документы были вновь сшиты в том же порядке нитью черного цвета, свободные концы которой оклеены фрагментом листа бумаги белого цвета, на котором имеется пояснительный текст заверенный подписями участвующих лиц и обозначенный как Сшив №. После чего данный сшив был помещен в конверт коричневого цвета, запечатанный путем заклеивания клапана конверта, с внешней стороны которого имеется рукописный текст, заверенный подписями участвующих лиц- Пакет №. (том № л.д. 59-182)

Протоколом осмотра предметов от <дата> согласно которого сшив документов № представляет собой сшив документов всего на 93 листах, в верхней части прошитых нитью черного цвета, свободные концы которой приклеены фрагментом листа бумаги белого цвета к обратной стороне последнего листа, на котором имеется рукописный текст, выполненный чернилами черного цвета, читаемый как: «Сшив № на 93 листах, о/у ГБЭП и ПК (подпись) Понятые: 1 (подпись) 2. (подпись) ФИО1 (подпись). При проведении осмотра с целью копирования сшив был расшит, в сшиве находятся следующие документы: остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №(лист№ отсутствует, нумерация пропущена)/, лист с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, SV декабрь /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, перемещение № от <дата> /л. №/, акт сверки с ИП ФИО36 по состоянию на <дата> /л. №/, акт сверки с ИП ФИО37 по состоянию на <дата> /л. №/, акт верки с ИП ФИО36 по состоянию на <дата> /л. №/, акт сверки с ИП ФИО37 по состоянию на <дата> /л. №/, ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №/, акт приема-передачи /л. №/, акт приема-передачи /л. №/, остатки ТМЦ на кладах на <дата> /л. №/, перемещение № от <дата> /л. №/, перемещение № от <дата> /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, ведомость по контрагентам с <дата> по <дата> /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, остатки ТМЦ на складах на <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата>/л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, накладная № от <дата> /л. №/, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ассорти Восток» /л. №/, лист с рукописным текстом, выполненная красителем синего цвета /л.д. 92/, реестр документов с <дата> по <дата> /л. №/. В присутствии понятых с данных документов при осмотре были сняты копии на 93 листах. После осмотра вышеуказанные документы были вновь сшиты в том же порядке нитью черного цвета, свободные концы которой оклеены фрагментом листа бумаги белого цвета, на котором имеется пояснительный текст заверенный подписями участвующих лиц и обозначенный как Сшив №. После чего данный сшив был помещен в конверт коричневого цвета, запечатанный путем заклеивания клапана конверта, с внешней стороны которого имеется рукописный текст, заверенный подписями участвующих лиц- Пакет №. (том № л.д. 184-том № л.д.36)

Протоколом осмотра документов от <дата> согласно которого накладная без номера от <дата> на сумму 32 042 р. 40 коп. выполнена на фрагменте листа бумаги серого цвета на котором имеется печатный и рукописный текст, содержащий в себе сведения о наименованиях, сорте, количестве и стоимости товара, в нижней части данный текст заверен подписью лица сдавшего товар, а также оттиском печати синего цвета филиала «<данные изъяты>» в <адрес>. В присутствии понятых с данной накладной была снята копия на 1 листе. Накладная № от <дата> на сумму 35 329 р. 00 коп. выполнена на фрагменте листа бумаги белого цвета на котором в табличной форме отражены сведения о наименовании товара, его количестве и стоимости, в нижней части накладной имеется подпись лица отпустившего товар и лица получившего товар, а также оттиск печати синего цвета филиала ООО «<данные изъяты>». В присутствии понятых с данной накладной была снята копия на 1 листе. Накладная № от <дата>на сумму 4 134 р. 00 коп. выполнена на фрагменте листа бумаги белого цвета на котором в табличной форме отражены сведения о наименовании товара, его количестве и стоимости, в нижней части накладной имеется подпись лица отпустившего товар и лица получившего товар, а также оттиск печати синего цвета филиала ООО <данные изъяты>». В присутствии понятых с данной накладной была снята копия на 1 листе. Накладная № от <дата> на сумму 3 816 р. 00 коп. выполнена на фрагменте листа бумаги белого цвета на котором в табличной форме отражены сведения о наименовании товара, его количестве и стоимости, в нижней части накладной имеется подпись лица отпустившего товар и лица получившего товар, а также оттиск печати синего цвета филиала ООО «<данные изъяты>». В присутствии понятых с данной накладной была снята копия на 1 листе. Накладная № от <дата> на сумму 245 912 р. 60 коп. выполнена на фрагменте листа бумаги белого цвета на котором в табличной форме отражены сведения о наименовании товара, его количестве и стоимости, в нижней части накладной имеется подпись лица отпустившего товар и лица получившего товар, а также оттиск печати синего цвета филиала ООО«<данные изъяты>». В присутствии понятых с данной накладной была снята копия на 1 листе. После осмотра вышеуказанные накладные были упакованы в пакет из полимерного материала, горловина которого была обвязана нитью черного цвета, свободные концы которой оклеены фрагментом листа бумаги белого цвета с пояснительным текстом заверенным подписями участвующих лиц и обозначенным как Пакет № (том № л.д. 121-123).

Протоколои выемки от <дата> согласно которого свидетель ФИО54 добровольно выдала следующие документы: Накладная № от <дата>. накладная №от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> (том№ л.д 239-240).

Протоколом осмотра предметов от <дата> согласно которого накладная № от <дата>, накладная №от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> осмотрены и откопированы (том № л.д. 1- 29)

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО1 и ФИО8 согласно которого в ответ на показания ФИО8ФИО1 пояснила, что не согласна с показаниями ФИО8 так как по накладной № от <дата>ФИО8 частично оплачивала товар, и последнюю оплату внесла <дата> о чем свидетельствует подпись ФИО70 в накладной, данный товар ФИО71 забирала на складе сама, когда именно она забирала товар ФИО70 не помнит, так как на складе товар отпускал кладовщик. По поводу накладной № от <дата> пояснила, что товар по данной накладной также ФИО8 был оплачен полностью и все денежные средства она внесла в кассу, когда ФИО71 забирала данный товар и забирала ли ФИО70 не знает. Примерно в середине октября 2011 года у ФИО70 с ФИО71 был разговор о том, что она закажет для неё еще табачные изделия, так как предвиделось подорожание табака. ФИО70 сказала, что закажет товар на свое усмотрение и сделала заявку в ООО согласно накладных № от <дата>, № от <дата>, 27581 от <дата>, № от <дата>. В графе «отпустил» в данных накладных стоит её подпись, чья подпись стоит в накладных в графе «получил» она не помнит, могло быть так что она оставила накладные на складе, а ФИО71 могла расписаться в получении на складе, как было в данном случае точно она не помнит. Получала ли данный товар по данным накладным ФИО71 на складе или нет ФИО70 тоже не знает, так как она думала что в январе на складе она получила товар уже по последним указанным накладным за октябрь и ноябрь. ФИО70 точно помнит, что в ноябре 2011 года она с водителем привозила один ящик папирос «Беломорканал» и ящик «Донского табака». Кроме того ФИО71 она сказал,а что выписала на неё указанный товар, и когда с нею созванивалась она подразумевала, что она будет забирать со склада выписанный ФИО70 последний товар. В ответ на данные показания ФИО70ФИО8 пояснила, что она согласна с тем, что в октябре или ноябре 2011 года Наталья привозила товар в виде одного ящика (250 пачек) папирос «Беломорканал» на сумму 3975 рублей и ящик (500 пачек) «Донского табака» тонкого на сумму 8 675 рублей. <дата> на складе ООО «Миллениум-Аква» она получила следующие табачные изделия: Донской табак «светлые» и «темные» 20 ящиков на сумму 181 300 рублей, сигареты «Наша Марка» мягкие 5 ящиков на 35 025 рублей, папиросы «Беломорканал» в количестве 220 пачек на сумму 3498 рублей, на общую сумму 219 823 рубля, данный товар я забрала в счет накладной № от <дата>. Вышеуказанный товар привезенный Натальей в октябре-ноябре 2011 года на общую сумму 12 650 рублей + товар полученный <дата> она получила в счет накладной № от <дата> и получила на общую сумму 232 473 рубля. Еще ФИО70 довозила 300 пачек сигарет «21 Век», когда именно ФИО71 не помнит, в итоге по августовской накладной они вышли на сумму 239 028 рублей, и у неё остался товар на сумму 3 691 рубль в счет последующей оплаты. До настоящего времени указанная сумма не оплачена только потому что накладная на указанную сумму не предъявлена к оплате. Кроме того, в 2011 году ФИО70 в октябре-ноябре 2011 года один раз привозила вышеуказанные ею два коробка товара, в 2011 году во всех остальных случаях ФИО71 лично забирала на складе заказанный ею товар. На складе она предъявляла свою накладную и кладовщик ей отгружала из отдельно стоящей кучи её товара требуемый в тот или иной момент това<адрес> этом каким образом фиксировала у себя кладовщик отпущенный товар она не знает, она отмечала количество полученного товара у себя. Когда ФИО71 приезжала на склад кладовщик не спрашивала у неё оплачен товар или нет, она сама показывала где находится её товар, она ей даже не показывала свои накладные, кладовщик записывала себе что-то, но в каких документах это отражалось у кладовщика она не знает. Сверки по оплаченным накладными иногда не проводились, так как до этого момента никаких проблем у ФИО71 с ФИО1 не было. В ответ на показания ФИО71ФИО1 Н. пояснила, что проверялся только остаток долга по покупателю, в промежутке между выбранным товаром по одной накладной и последующей сверки не проводилась. ФИО70 полагает что вопрос по спорным 4 накладным возник лишь в связи с её увольнением и каким образом после её увольнения производилась оплата и отгрузка товара ФИО71 пояснить ничего не смогла. По поводу её подписей в спорных накладных пояснила что она всегда их подписывала в тот момент когда они выбивались у оператора, а что касается подписи получателя то кем и когда она ставилась она не знает, скорее всего она её отдала чтобы ФИО71 подписала её на складе при получении товара. Также ФИО1 пояснила, что каких-либо проблем по оплате накладных Федновой в период её работы не было, они всегда выходили по долгу на «0», при этом иногда позиции товара не совпадали, но они всегда выходили на «0» по сумме (том № л.д.32-35)

Протоколом осмотра документов от <дата> согласно которой была осмотрена накладная № от <дата> на сумму 309 676 рублей (том № л.д. 73-74).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО54 и подозреваемой ФИО1 согласно которого ФИО1 в ответ на показания ФИО54 пояснила, что во всех накладных на перемещение действительно стоит её подпись в получении, но в больших количествах (максимум до 15 коробов) она на борт сигареты не получала. Обычно через неё на её контрагента выбивались «виртуальные» накладные для закрытия плана, так как у контрагентов была скидка 3 %, но товар на складе мог получить любой торговый представитель по устному согласованию с ФИО1 Кому реализовывался выписанный на ФИО70 товар она не интересовалась, для неё было важно чтобы за нею не числилась дебиторская задолженность. Каждое утро ФИО54 сообщала о долге который на ней «зависал». По ФИО71 она не требовала денежные средства, так как ФИО71 в октябре и ноябре подписывала акт сверки, где соглашалась с задолженностью.В ответ на показания ФИО70ФИО54 пояснила, что акты сверки были, но они куда-то исчезли, так как они ранее находились в кабинете, и ранее в кабинет все имели свободный досту<адрес> сверки был, но была ли в нем подпись ФИО71 или, как и в накладных подпись другого лица, ФИО54 не известно, пропали несколько актов сверок в основном с оптовыми покупателями - ФИО71, Зюзина и Маркова и ФИО73. По ФИО71 у ФИО54 вообще пропали все акты сверок из папки. Папки стояли у неё на столе. По ФИО72 они сверку не делали, так как до конца декабря за ним задолженности не числилось. ФИО71 приходила в Миллениум-Аква, где она ей показывала накладные, но она сказала что подпись в накладных не её. На следующий день акт сверки она отдавала Наталье и она сама возила ФИО71 его на подпись, ФИО54 сказала Наталье что ФИО71 отрицала факт получения товара, но после этого Наталья привезла акт, где ФИО71 согласилась с задолженностью. А потом он куда-то исчез. ФИО73 акт возил ФИО65, в каком месяце она не помнит, ФИО54 лично отдала его ему, так как не обратила внимания что товар был выписан на ФИО70, но ФИО73 в акте отказался ставить подпись так как сразу сказал что данный товар не получал. На вопрос следователя ФИО1: «Если в исчезнувших актах сверок стояла подпись ФИО71 и она была согласна с предъявленной задолженностью, по какой причине в накладных не её подпись, и в данный момент она от подписи и от задолженности отказывается? Предъявляли ли Вы лично данные накладные для подписи ФИО71? ФИО1 пояснила: « что на данный вопрос ответить не может, она не помнит предъявляла ли она ей лично накладные для подписи или нет. ФИО73 на подпись акт сверки она не возила, скорее всего акт возил ФИО65, так как это его покупатель. На вопрос следователя ФИО1 «Если выписанный на Вас товар мог получить любой из торговых представителей по устному согласованию с Вами, то кому именно Вы разрешали получить за Вас на складе товар по вменяемым Вам накладным? Возили ли Вы лично акт сверки за октябрь и ноябрь 2011 года ФИО69? ФИО1 пояснила, что не помнит кому именно она разрешала получить на складе товар, но их всего трое торговых представителей она, ФИО65 и ФИО67, с кем именно она согласовывала данный вопрос она не помнит, им нужно было выполнить план, поэтому она и разрешала выписывать на неё товар, но вносились ли ими денежные средства или нет она не знает. Акты сверок она возила на подпись лично, ФИО71 подписывала их при ней, подписывала по её мнению до <дата>, почему она отказалась от задолженности и от подписи в накладных ФИО70 не известно.» На вопрос Коновалловой СИ. к ФИО54 : Когда вы обнаружили пропажу актов сверок с покупателями? «Вы подтверждаете что на ООО «Миллениум-Аква» выбивают виртуальные накладные?» ФИО54 ответила что пропажу она обнаружила в январе 2012 года, после увольнения ФИО1 По данному поводу виртуальных накладных ей ничего не известно (том № л.д. 76-78).

Протоколом выемки от <дата> согласно которого свидетель ФИО38 добровольно выдала сшивы реестров документов по возврату, реализации и перемещениям за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; сшивы ведомостей по остаткам товарно-материальных ценностей на складе за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; сшивы ревизий по торговому представителю ФИО1 за март 2011 года, апрель 2011 года, июнь 2011 года, сентябрь 2011 года, декабрь 2011 года, январь 2012 года; сшивы кассовых книг и отчеты кассира за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; сшивы банковских документов за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; акты сверок по торговому представителю ФИО1 с контрагентами ФИО39, ФИО40, ФИО41(том № л.д. 84-85).

Протокол осмотра документов от <дата> согласно которого были осмотрены сшивы реестров документов по возврату, реализации и перемещениям за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; сшивы ведомостей по остаткам товарно-материальных ценностей на складе за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; сшивы ревизий по торговому представителю ФИО1 за март 2011 года, апрель 2011 года, июнь 2011 года, сентябрь 2011 года, декабрь 2011 года, январь 2012 года; сшивы кассовых книг и отчеты кассира за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; сшивы банковских документов за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; акты сверок по торговому представителю ФИО1 с контрагентами ФИО39, ФИО40, ФИО41 (№ л.д. 86-87).

Заявлением от <дата> согласно которого директор филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес> просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая занимая должность торгового представителя получила на складе ООО табачную продукцию на сумму 693 371 рубль 58 копеек, которую обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению (том № л.д. 15)

Актом ревизии по складу табак на <дата> согласно которого долг ФИО1 по сверке составил 693 371 рубль 58 копеек (том № л.д. 16).

Копией трудового договора № от <дата> между филиалом ООО «<данные изъяты>» в <адрес> и ФИО1 (том № л.д. 134-135).

Копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1 от <дата> (том № л. д. 140).

Копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1 от <дата> (том № л.д. 141).

Копией должной инструкции ФИО1 (том № л.д. 142- 143).

Приходный кассовый ордер № от <дата> (том № л.д. 15 ).

Приходный кассовый ордер № от <дата> (том № л.д. 16 ).

Рапортом об обнаружении признаков преступления ст. о/у ГЭБ и ПК МО МВД РФ «Морозовский» капитана полиции ФИО42 согласно которого о/у был выявлен факт хищения обманным путем ТМЦ со склада филиала ООО «<данные изъяты>» в <адрес> табачных изделий на сумму 693 371 рубль 58 копеек (том № л.д. 22).

Актом ревизии ИП ФИО71 и филиал ООО «<данные изъяты>» в <адрес> по состоянию на <дата> согласно которого у ИП ФИО71 перед филиалом ООО «<данные изъяты> задолженности не имеется (том № л.д. 178).

Актом ревизии ИП ФИО57 и филиал ООО <данные изъяты>» в <адрес> согласно которого у ИП ФИО72 перед филиалом ООО «<данные изъяты>» задолженности не имеется (том № л.д. 179-180).

Актом ревизии ООО «Ассорти-Восток» ПМ-1 и филиал ООО «Миллениум-Аква» в <адрес> согласно которого у ООО «<данные изъяты>» перед филиалом ООО «<данные изъяты>» задолженности не имеется (том № л.д. 182-183).

Актом наблюдения от <дата> согласно которого привлекаемое в качестве покупателя лицо- ФИО64, которое по договоренности с ФИО1 должно было приобрести у неё табачную продукцию, вместе с остальными участвующими лицами, выехал на 218 км а/д Волгоград-Каменск на а/м Газель гос. per. Знак. « №» под управлением ФИО63, где ФИО64 встретился с мужчиной по имени «Фёдор», который указал адрес на который необходимо проехать- ул. ФИО9 8 <адрес>. По приезду на указанный адрес закупщик, водитель Газели и ФИО9 прошли во двор домовладения, и ФИО9 стал выносить из дома коробки с сигаретами, которые стали грузить в автомобиль «Газель», после чего все сели в кабину, где закупщик стал расплачиваться денежными средства с продавцом данных коробок и автомобиль с коробками начал движение от вышеуказанного домовладения, но был остановлен сотрудниками полиции, которые сообщили участвующим лицам о проведении ОРМ «Проверочная закупка» (том № л.д.193-194).

Постановление об ограничении права на неприкосновенность жилища путем гласного проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений (том № л.д.200- 201).

Актом проведения гласного ОРМ обследование жилых помещений от <дата> согласно которого при обследовании домовладения ФИО1 по адресу ул. ФИО9 8 <адрес> были изъяты: Сшив документов на 123 листах, Сшив документов на 93 листах, картонная коробка сигарет «Донской табак светлый» (том № л.д. 202-214).

Актом досмотра лица, выступающего в качестве покупателя перед проведением ОРМ согласно которого при досмотре ФИО64 при нем и его одежде собственных денежных не обнаружено (том № л. д. 7).

Актом пометки осмотра и выдачи денежных средств согласно которого денежные купюры были помечены спец. окрашивающим веществом и люминесцентным карандашом (том. № л.д.8-9).

Актом досмотра автомобиля передед проведением ОРМ согласно которого при досмотре автомобиля ГА3270710 гос. per. Знак «№» фургон автомобиля пуст (том № л.д. 10).

Актом досмотра закупщика после проведения ОРМ согласно которого в ходе личного досмотра у ФИО64 предметов запрещенных к гражданскому обороту а также денежных средств не обнаружено (том № л.д. 11)

Оценочный акт, согласно которого табачные изделия, изъятые у ФИО1 были оценены на сумму 181 128 рублей 00 копеек (том № л.д. 184).

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об их относимости, допустимости и достоверности. Представленные доказательства достаточны для вывода о доказанности вины подсудимой Ткачёвой Н.В. в инкриминируемом преступлении. В связи с чем суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности, тяжесть совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности ФИО1, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни ее семьи.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимой судом признается в соответствии с подпунктом «г» п. 1 ст. 61 УК РФ наличие у неё малолетнего ребенка

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности преступления, наличия смягчающего наказание обстоятельства, суд пришел к выводу, что её исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

Штраф не назначать, ввиду совершения ею преступления впервые и дачи возможности погашать потерпевшему материальный ущерб.

Заявленный гражданский иск ООО <данные изъяты>» о взыскании с ФИО1 суммы причиненного ущерба подлежит удовлетворению в полном объеме в размере 821 920 руб. 68 коп.

Вещественные доказательства по делу подлежат хранению при уголовном деле и передаче по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Ткачеву Наталию Викторовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде <данные изъяты>

<данные изъяты>

Взыскать с Ткачевой Наталии Викторовны в пользу ООО «<данные изъяты>» денежную сумму в размере 821 920 руб. 68 коп. (восемьсот двадцать одну тысячу девятьсот двадцать рублей 68 коп.)

Вещественные доказательства: Пакет № с находящимися в нем контрольными образцами спец. вещества и люминесцентных карандашей, Пакет № с находящейся в нем марлевой салфеткой со смывами с правой руки гр. ФИО9, Пакет № с находящейся в нем марлевой салфеткой с левой руки гр. ФИО9, Пакет № с находящимся в нем контрольным образцом марлевой салфетки хранить при уголовном деле.

Денежные средства в размере 174 500 рублей находящиеся на хранении в фин.часть МО МВД РФ «Морозовский» передать потерпевшему по вступлении приговора в законную силу.

Пакет № -коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет № - коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет № - коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №-коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №- коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет № - коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет № - коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет № - коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет №-коробок сигарет «Донской табак» тонкие, Пакет № - коробок сигарет «Наша Марка», Пакет № - коробок сигарет «Наша Марка», Пакет № - коробок сигарет «Наша Марка», Пакет № - коробок сигарет «Наша Марка», Пакет № - коробок сигарет «Донской табак» светлый, Пакет № - коробок сигарет «Донской табак» светлый;

Сшив документов № изъятый в домовладении ФИО1;

Пакет № с находящимися в нем накладной б/н от <дата> на сумму 32 042 р. 40 коп., накладной № от <дата> на сумму 35 329 р. 00 коп., накладной № от <дата>на сумму 4 134 р. 00 коп., накладной № от <дата> на сумму 3 816 р. 00 коп., накладной № от <дата> на сумму 245 912 р. 60 коп.;

Накладная № от <дата>. накладная №от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата>, накладная № от <дата> переданные на хранение свидетелю ФИО54; накладная № от <дата> на сумму 309 676 рублей.;

Сшивы реестров документов по возврату, реализации и перемещениям за период с <данные изъяты>

Произвести оплату труда в размере 7160 руб. 96 коп. адвокату ФИО20 за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Морозовский райсуд в течение 10 суток

Приговор изготовлен в совещательной комнате при помощи лазерной техники.

Судья: