Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО6, <данные изъяты>, по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 1591 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО6 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере путем предоставления банку заведомо недостоверных сведений.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

Так, общество с ограниченной ответственностью "Лея" было зарегистрировано в МРИ ИФНС № по <адрес> РСО – Алания, ИНН № от ..., по адресу: РСО – Алания, <адрес>. Единственным учредителем ООО "Лея" являлась ФИО6. ООО "Лея" имеет свидетельство № от ... на допуск к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. ... на основании приказа № Общества с ограниченной ответственностью "Лея" ФИО6 назначена на должность генерального директора ООО "Лея".

... между Министерством внутренних дел РСО – Алания в лице министра ФИО9 и ООО "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен государственный контракт № на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес>№ "Г" в <адрес>. Срок исполнения государственного контракта был установлен с момента заключения до .... Стоимость работ составила 228 329 558 рублей.

... между Управлением ФСКН России по РСО – Алания в лице начальника Управления ФИО10 и ООО "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен государственный контракт № на строительство административно-служебного корпуса с переходом к существующему зданию Управления ФСКН России по РСО – Алания по адресу: <адрес>, пер.Керамический №. Срок исполнения государственного контракта был установлен в 400 рабочих дней с момента заключения контракта. Стоимость работ составила 111 278 500 рублей.

... между Управлением по строительству АМС <адрес> в лице начальника Управления ФИО26Дз. и ООО "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен муниципальный контракт № на реконструкцию спального корпуса "Редант" под спортивно-оздоровительный центр в <адрес>№. Срок исполнения муниципального контракта был установлен до .... Стоимость работ составила 158 227 580 рублей.

... между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова" в лице проректора ФИО12 и ООО "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № на выполнение подрядных работ по реконструкции общежития № на 350 мест в <адрес>. Срок исполнения условий договора был установлен до полного выполнения сторонами своих обязательств. Стоимость работ составила 151 432 600 рублей.

Общая стоимость работ по контрактам, заключенным ООО "Лея" с МВД по РСО – Алания, УФСКН России по РСО – Алания, АМС <адрес> и ФГБОУ ВПО "СОГУ", составила 649 268 238 рублей.

В период времени до ... генеральный директор ООО "Лея" ФИО6, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Открытому акционерному обществу "Сбербанк России", предоставила в Северо-Осетинское отделение № ПАО "Сбербанк России", расположенное по адресу: <адрес>, заявление на предоставление кредитного продукта "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков", что подразумевало предоставление кредитных средств строительным организациям, осуществляющим подрядные работы, на цели финансирования затрат по заключенным контрактам. На момент подачи заявления в Северо-Осетинское отделение № ПАО "Сбербанк России" на предоставление кредитного продукта "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков", ООО "Лея" имело 4 контракта, на финансирование затрат, по которым требовались кредитные средства: государственный контракт № от ..., заключенный с МВД по РСО-А; государственный контракт № от ..., заключенный с УФСКН России по РСО-А; муниципальный контракт № от ..., заключенный с АМС <адрес>; гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ..., заключенный с ФГБОУ ВПО "СОГУ", копии которых так же были представлены с заявлением на предоставление кредитного продукта "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков".

... между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в лице ФИО2-Осетинским отделением №ФИО13 и ООО "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 343 000 000 рублей сроком на 14 месяцев. Согласно п. 1.1 договора № "Кредитор" обязался открыть "Заемщику" невозбновляемую кредитную линию для финансирования затрат по исполнению подрядных работ в рамках следующих контрактов: государственный контракт № от ... заключенный с МВД по РСО-А; государственный контракт № от ..., заключенный с УФСКН России по РСО-А; муниципальный контракт № от ..., заключенный с АМС <адрес>; гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ..., заключенный с ФГБОУ ВПО "СОГУ".

А согласно п.... необходимо было заключить дополнительные соглашения к контрактам о перечислении средств на счета ООО "Лея" в Северо-Осетинском филиале № ОАО "Сбербанк России".

В период времени с ... по ... в рамках исполнения условий кредитного договора № от ... на расчетный счет ООО "Лея" №, открытый в Северо-Осетинском филиале № ОАО "Сбербанк России", было перечислено 322 247 923, 4 руб., которыми ФИО6 распорядилась по своему усмотрению.

Действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Северо-Осетинского филиала № ОАО "Сбербанк России", осознавая, что денежные средства, полученные в рамках кредитного договора № от ... подлежат погашению, ФИО6 с целью введения в заблуждение работников Северо – Осетинского филиала № ОАО "Сбербанк России" и создания видимости исполнения обязательств по кредитному договору № от ..., в период времени с ... по ... произвела погашение срочной задолженности в сумме 48 778 149,23 рубля.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу денежных средств Северо – Осетинского филиала № ОАО "Сбербанк России", полученных в рамках кредитного договора № от ..., ФИО6 заведомо осведомленная о том, что согласно п.п. ...-... кредитного договора № от ... ООО "Лея" обязано заключить дополнительные соглашения к контрактам о перечислении денежных средств на счета ООО "Лея" в Северо – Осетинском филиале № ОАО "Сбербанк России" и предоставлять копии актов о выполнении работ по контрактам, указанным в кредитном договоре № от ..., она, не имея намерения возвращать Северо-Осетинскому филиалу № ОАО "Сбербанк России" предоставленные в рамках кредитного договора № от ... денежные средства, в срок до ... изготовила справку № от ... от ОАО АКБ "Адамон Банк" и справку № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", содержащие недостоверные сведения о движении денежных средств ООО "Лея" по расчетным счетам, открытым в указанных кредитных организациях, которые впоследствии предоставила в Северо – Осетинский филиал № ОАО "Сбербанк России".

Согласно поддельной справке № от ... от ОАО АКБ "Адамон Банк" и поддельной справке № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", на расчетных счетах ООО "Лея" отсутствовали денежные поступления по контрактам, указанным в кредитном договоре № от .... На основании чего платеж по погашению ссудной задолженности не был произведен.

Однако согласно справке ОАО АКБ "Адамон Банк" № от ... и справке № ОАО АКБ "Московский индустриальный банк" от ..., на расчётных счетах ООО "Лея", открытых в указанных банках, имелись поступления денежных средств, которые необходимо было направить на погашение ссудной задолженности по кредитному договору № от ....

Таким образом, в результате противоправных действий генерального директора ООО "Лея" ФИО6, направленных на хищение денежных средств Северо-Осетинского филиала № ОАО "Сбербанк России" в особо крупном размере, путем предоставления заведомо ложных сведений о движении денежных средств Общества по расчетным счетам, открытым в ОАО АКБ "Адамон Банк" и ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", денежные средства в сумме 273 469 774 рублей, предоставленные ООО "Лея" в рамках кредитного договора № от ..., Северо-Осетинскому филиалу № ОАО "Сбербанк России" были похищены ФИО6.

Подсудимая ФИО6 виновной себя в действиях, приведенных в описательной части приговора полностью признала, однако от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные ею в стадии предварительного расследования. В содеянном раскаялась, просила не лишать ее свободы.

В связи с чем, судом в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО6, данные ею в ходе следствия, из которых усматривается, что ... между Министерством внутренних дел РСО-Алания в лице министра ФИО9 и ООО "Лея" в ее лице был заключен государственный контракт № на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> "Г" в <адрес>.. Работы должны были быть выполнены до .... Стоимость работ составила 228 329 558 рублей. Указанные в контракте работы были выполнены ООО "Лея" в полном объеме в указанные сроки. Оплата со стороны заказчика была проведена так же в полном объеме в порядке, установленном контрактом.

... между Управлением ФСКН России по РСО – Алания в лице начальника Управления ФИО10 и ООО "Лея" в ее лице был заключен государственный контракт № на строительство административно-служебного корпуса с переходом к существующему зданию Управления ФСКН России по РСО – Алания по адресу: <адрес>, пер.Керамический, 3. Срок исполнения государственного контракта установлен в 400 рабочих дней с момента заключения контракта. Стоимость работ составила 111 278 500 рублей. Указанные в контракте работы были выполнены ООО "Лея" в полном объеме в указанные сроки. Оплата со стороны заказчика была проведена так же в полном объеме в порядке, установленном контрактом.

... между Управлением по строительству АМС <адрес> РСО – Алания в лице начальника Управления ФИО31 и ООО "Лея" в ее лице был заключен муниципальный контракт № на реконструкцию спального корпуса "Редант" под спортивно-оздоровительный центр в <адрес>. Срок исполнения муниципального контракта установлен до .... Стоимость работ составила 158 227 580 рублей. Указанные в контракте работы были выполнены ООО "Лея" в полном объеме в указанные сроки. Оплата со стороны заказчика была проведена так же в полном объеме в порядке, установленном контрактом.

... между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северо-Осетинский государственный университет им.ФИО11" в лице проректора ФИО12 и ООО "Лея" в ее лице был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № на выполнение подрядных работ по реконструкции общежития № на 350 мест в <адрес>. Срок исполнения условий договора установлен до полного выполнения сторонами своих обязательств. Стоимость работ составила 151 432 600 рублей. Указанные в договоре работы были выполнены ООО "Лея" в полном объеме в указанные сроки. Оплата со стороны заказчика была проведена так же в полном объеме в порядке, установленном контрактом.

Однако при выполнении условий всех четырех контрактов у ООО "Лея" возникли финансовые трудности, в связи с чем, была высока вероятность срыва сроков и качества выполнения работ по государственным контрактам. В то же время, ей стало известно о том, что в ОАО "Сбербанк России" предоставляют кредитный продукт "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков", то есть предоставляют деньги кредитные для исполнения государственных контрактов. На тот момент у ООО "Лея" не хватало примерно 320 000 000 рублей для завершения работ по вышеуказанным государственным контрактам и она решила обратиться в ОАО "Сбербанк России", чтобы ей предоставили кредитный продукт "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков". На момент подачи заявления в Северо-Осетинское отделение № "Сбербанк России" она уже знала, что вернуть все деньги в случае предоставления ей кредита, она не сможет, так как финансовое положение ООО "Лея" было очень тяжелым. Она знала, что совсем не оплатить ничего по кредиту не получиться и поэтому, после того как ... ей был предоставлен кредитный лимит в размере 343 000 000 рублей, она погашала частично задолженность по указанному кредитному договору, примерно в сумме 44 000 000 рублей. Однако, когда подошло время оплаты заказчиками работ по государственным контрактам, ей пришлось предоставить в Северо-Осетинское отделение № "Сбербанк России" фиктивные справки от ОАО АКБ "Адамон Банк" и ОАО АКБ "МИнБ", согласно которым движения денежных средств на счетах ООО "Лея" не было, хотя в указанных банках ей выдали совсем иные справки, отражавшие реальное положение дел, а именно то, что деньги на счетах были и подлежали перечислению на счет ООО "Лея" в Северо-Осетинском отделении № "Сбербанк России". После того, как она предоставила в Северо-Осетинское отделение № "Сбербанк России" изготовленные ею же поддельные справки, она получила возможность использовать денежные средства, полученные от заказчиков по государственным контрактам на иные нужды ООО "Лея".

Таким образом, ООО "Лея" не выполнило условий кредитного договора с Северо-Осетинским отделением № "Сбербанк России". Впоследствии в 2015 году она внесла еще в Северо-Осетинское отделение № "Сбербанк России" 15 000 000 рублей в счет погашения задолженности по кредитному договору № от ..., так как между ООО "Лея" и ОАО "Сбербанк России" было достигнуто мировое соглашение. (том № л.д. 122-125)

Указанные показания суд принимает во внимание, поскольку они даны были ФИО6 в соответствии с уголовно-процессуальным законом, в присутствии своего защитника, были подтверждены подсудимой в судебном заседании и полностью соответствуют установленным судом обстоятельствам.

Помимо признания подсудимой своей вины, а также оглашенных признательных показаний, вина ФИО6 в инкриминируемом ей преступлении полностью подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Северо-Осетинского отделения № ПАО "Сбербанк России" ФИО14 о том, что ФИО6 являлась директором ООО "Лея". Ею были заключены договора на строительства объектов для МВД по РСО-Алания, ФСКН по РСО-Алания, АМС г. Владикавказ и СОГУ. Их банк предоставляет особенный кредитный продукт "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков", которым предусматривается предоставление денежных средств без оформления обеспечения, то есть без оформления залога в случае, если подрядчик осуществляет работы в рамках государственных или муниципальных контрактов, а также при выполнении определенных требований по финансовой состоятельности заемщика.

ФИО6 были предоставлены все необходимые документы, которые были рассмотрены на кредитном комитете. Когда проходит кредитный комитет по таким продуктам, то участвует андеррайтер. В системе сбербанка предусмотрена такая должность. Буквальный перевод означает "ставить подпись", то есть это человек, который выносит окончательное решение. Андеррайтер был против, говорил, что кредит рискованный, его нельзя выдавать. Тогда в соответствии с внутренними нормативными документами банка вопрос о выдаче кредита был инициирован на уровне Северо-Кавказского банка. По итогам слушаний ФИО6 был предоставлен кредит в сумме 343 млн. рублей. После получения кредита на ФИО6 лежала обязанность по предоставлению копий актов выполненных работ и справок о движении денежных средств в других банках. Первоначально все было нормально. Однако впоследствии денежные средства перестали поступать в Сбербанк от ФИО6. С ней неоднократно проводились беседы по этому поводу. Она сообщала, что контракты ей не оплачиваются. В этом случае все денежные средства ООО "Лея", имеющиеся на счетах, должны были зачисляться на их счета. Сбербанк пытался регулировать отношения с ООО "Лея" в гражданско-правовом русле. Даже заключалось мировое соглашение. Однако затем выяснилось, что ФИО6 были предоставлены недостоверные справки о движении денежных средств по ее счетам в других банках, а именно в АКБ "Адамон Банк" и в ОАО АКБ "Московский Индустриальный банк". На самом деле денежные средства на этих счетах были, однако она вывела значительную часть кредитных средств из оборота и использовала их в собственных целях. В связи с чем, Сбербанк обратился в правоохранительные органы. Указал, что более подробную информацию по кредиту ФИО6 пояснит их кредитный инспектор.

Показаниями свидетеля ФИО15, кредитного инспектора отдела кредитования юридических лиц Северо-Осетинского отделения № ПАО "Сбербанк России" о том, что в ее обязанности входит финансовый анализ финансового состояния заемщика.

В сентябре 2013 года к ним в банк с заявлением на получение кредитных средств в сумме 343 млн. рублей обратилась генеральный директор ООО "Лея" ФИО6. После предоставления пакета документов, был определен кредитный продукт "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков". Данным продуктом предусматривается предоставление денежных средств без оформления обеспечения в случае, если подрядчик осуществляет работы в рамках государственных или муниципальных контрактов, а также при выполнении определенных требований по финансовой состоятельности заемщика, а именно: рейтинг заемщика должен быть не меньше коэффициента 16. Рейтинг рассчитывается кредитующим подразделением, а затем подтверждается андеррайтером.

ФИО6 было предоставлено 4 контракта: государственный контракт, заключенный с МВД по РСО-А; государственный контракт, заключенный с УФСКН России по РСО-А; муниципальный контракт, заключенный с АМС <адрес>; гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, заключенный с Северо-Осетинским Государственным Университетом им. ФИО32

После получения полного пакета документов сделка была направлена на независимую экспертизу рисков в Подразделение корпоративного андеррайтинга Центрально-Черноземного банка. После рассмотрения структуры сделки андеррайтером было подготовлено положительное заключение по сделке. После чего был определен уровень принятия решения по сделке, это комитет по предоставлению кредитов и инвестиций Северо-Кавказского банка. То есть андеррайтером было дано заключение по рейтингу, по основным параметрам сделки, а именно: сумма, срок, процентная ставка, график погашения, а так же все прочие условия и обязательства.

... комитетом Северо-Кавказского банка было принято решение по предоставлению ООО "Лея" кредитных средств в сумме 343 млн. рублей на цели финансирования затрат по исполнению подрядных работ в рамках указанных контрактов сроком на 14 месяцев. То есть ООО "Лея" был предоставлен кредит без обеспечения, по кредиту оформлено только поручительство ФИО6 как физического лица. ... с ООО "Лея" в лице ФИО6 была подписана кредитная документация и заключен кредитный договор №.

За весь срок пользования кредитом ООО "Лея" было предоставлено 322 млн. рублей. Выдача кредитных средств осуществлялась после получения согласования строительных экспертов Северо-Кавказского банка, которое так же имеется в материалах кредитного дела. Целевое использование данных средств было подтверждено ООО "Лея" путем предоставления счетов-фактур, КС-2, КС-3, актов сверки с заказчиками и прочих документов.

Согласно договору № от ... был определён график погашения задолженности: ... и ... по 114 млн. рублей и ... 115 млн. рублей. Этим же договором было предусмотрено, что задолженность становится срочной к погашению полностью в объеме средств поступивших от заказчиков по кредитуемым контрактам после достижения остаточной стоимости контрактов 380 млн. рублей. Таким образом, погашение основного долга по кредиту было синхронизировано с поступлением денежных средств от заказчиков по кредитуемым банком контрактам.

Так как все расчеты по контрактам проводились через счета ООО "Лея", открытые в ПАО "Сбербанк", отделом кредитования на постоянной основе проводился мониторинг остаточной стоимости контрактов. Проверялся расчетный счет ООО "Лея" и если поступала какая-либо сумма от заказчика по кредитуемым контрактам, эта сумма списывалась. Более того, между ООО "Лея" и заказчиками по контрактам были заключены дополнительные соглашения осуществлении расчетов по контрактам через счета ООО "Лея" открытых в СО ОСБ №. Указанные дополнительные соглашения также были предоставлены в банк.

В марте 2014 года остаточная стоимость контрактов достигла 380 млн. рублей, после чего средства, поступавшие на счет ООО "Лея", направлялись в погашение кредита. В соответствии с данным условием с марта по август 2014 года было погашено 16 млн. руб. Однако с июля 2014 года было выявлено снижение кредитовых оборотов по расчетному счету ООО "Лея". В связи с чем, неоднократно в адрес заемщика направлялись письма с необходимостью предоставить пояснения по данному факту. От ФИО6 поступали пояснения, а также акты сверки с заказчиками по контрактам, согласно которым оплата по контрактам не осуществлялась, то есть денежные средства от заказчиков не поступали. Также в подтверждение отсутствия оплаты, ООО "Лея" представило справки об оборотах денежных средств по счетам общества, открытым в других кредитных учреждениях, согласно которым денежные средства по контрактам в ООО "Лея" не поступают.

... задолженность ООО "Лея" была вынесена на счета по учету просроченных ссуд в связи с невозможностью ФИО6 погасить необходимую сумму кредита. На 90-й день просрочки, в соответствии с внутренними нормативными документами банка, просроченная задолженность ООО "Лея" была передана на сопровождение в отдел по работе с проблемными активами Северо-Осетинского отделения №. Впоследствии выяснилось, что ФИО6 были представлены недостоверные справки № от ... от ОАО АКБ "Адамон Банк" и справка № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", содержащие недостоверные сведения о движении денежных средств ООО "Лея" по расчетным счетам, открытым в этих банках.

Показаниями свидетеля ФИО13 заместителя управляющего Северо-Осетинского отделения № ПАО "Сбербанк России" о том, что в сентябре 2013 года к ним с заявлением на получение кредитных средств в сумме 343 млн. рублей обратилась генеральный директор ООО "Лея" ФИО6. После предоставления пакета документов, был определен кредитный продукт для ФИО6 - "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков". Данным кредитным продуктом предусматривается предоставление денежных средств без оформления обеспечения в случае, если подрядчик осуществляет работы в рамках государственных или муниципальных контрактов, а также при выполнении определенных требований по финансовой состоятельности заемщика.

ФИО6 было предоставлено 4 контракта: государственный контракт № от ... заключенный с МВД по РСО-А; государственный контракт № от ... заключенный с УФСКН России по РСО-А; муниципальный контракт № от ... заключенный с АМС <адрес>; гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ... заключенный с Северо-Осетинским Государственным Университетом им. ФИО11.

... комитетом Северо-Кавказского банка было принято единогласное решение по предоставлению ООО "Лея" кредитных средств в сумме 343 млн. рублей без обеспечения. По кредиту было оформлено только поручительство ФИО6 как физического лица на указанную сумму.

В марте 2014 года остаточная стоимость контрактов достигла 380 млн. рублей. После чего средства, поступавшие на счет ООО "Лея", направлялись в погашение кредита. С марта по август 2014 года было погашено 16 млн. рублей. Погашение ежемесячных процентов по кредиту до июля 2014 года проходило в полном объеме.

Однако с июля 2014 года кредитные обороты по расчетному счету ООО "Лея" снизились. В связи с чем, неоднократно в адрес ООО "Лея" направлялись письма с необходимостью предоставить пояснения по данному факту. От ФИО6 были получены пояснения, что оплаты по контрактам не осуществляются. Также в подтверждение отсутствия оплаты ООО "Лея" предоставило справки об оборотах денежных средств по счетам общества открытым в других кредитных учреждениях, из которых следовало, что денежные средства по контрактам ООО "Лея" не поступают.

... задолженность ООО "Лея" была вынесена на счета по учету просроченных ссуд в связи с невозможностью ООО "Лея" погасить необходимую сумму кредита. На 90-й день просрочки, в соответствии с внутренними нормативными документами банка, просроченная задолженность ООО "Лея" в сумме 306 млн. рублей была передана на сопровождение в отдел по работе с проблемными активами Северо-Осетинского отделения №. После этого сопровождение кредитного договора осуществлял отдел по работе с проблемными активами. Впоследствии выяснилось, что ФИО6 были представлены недостоверные справки № от ... от ОАО АКБ "Адамон Банк" и справка № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", содержащие недостоверные сведения о движении денежных средств ООО "Лея" по расчетным счетам, открытым в этих банках.

Показаниями свидетеля ФИО16, ведущего инспектора отдела безопасности Северо-Осетинского отделения № ПАО "Сбербанк России" о том, что в сентябре 2013 года к ним с заявлением на получение кредитных средств в сумме 343 млн. рублей обратилась генеральный директор ООО "Лея" ФИО6. После предоставления пакета документов, был определен кредитный продукт для ФИО6, а именно "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков". В рамках данного продукта предполагается предоставление кредитных средств строительным организациям, осуществляющим подрядные работы, на цели финансирования затрат по заключенным контрактам. ФИО6 было предоставлено 4 контракта: государственный контракт № от ... заключенный с МВД по РСО-А; государственный контракт № от ... заключенный с УФСКН России по РСО-А; муниципальный контракт № от ... заключенный с АМС <адрес>; гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ... заключенный с Северо-Осетинским Государственным Университетом им. ФИО11.

После поступления документов ООО "Лея" по заявке на получение кредита в отдел безопасности банка, он проверял ООО "Лея" по параметрам, предусмотренным правилами банка. Проверять контрагентов ООО "Лея", на которых у него не было никаких сведений, он физически не мог и не должен был. После чего он составил свое заключение, которое направил в территориальный банк в <адрес> по линии безопасности для проверки и согласования. После того, как территориальный банк согласовал его заключение, оно было передано в отдел по кредитованию юридических лиц банка для принятия дальнейших решений.

Насколько ему известно, комитет одобрил заявку ООО "Лея", в следствии чего и был заключен кредитный договор № от .... В конце ... года ООО "Лея" вышло на просрочку платежей по кредитному договору, так как из Управления безопасности банка неоднократно приходили задания по ООО "Лея" проверить тот или иной момент, связанный с деятельностью фирмы.

Когда уже началась проверка причин неисполнения ООО "Лея" обязательств по кредитному договору, выяснилось, что справки № от ... от ОАО АКБ "Адамон Банк" и справку № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", содержащие сведения о движении денежных средств ООО "Лея" недостоверны. На тот момент, сопровождение кредита осуществляли иные подразделения банка.

Показаниями свидетеля ФИО17, главного специалиста по работе с проблемными активами юридических лиц Северо-Осетинского отделения № ПАО "Сбербанк России" о том, что примерно в конце 2014 года в их отдел была предана задолженность ООО "Лея", вместе с имеющейся документацией по кредитному договору № от .... На тот момент задолженность ООО "Лея" была отнесена в черную зону проблемности, то есть у банка были веские основания полагать, что имеется существенный риск не возврата кредита. Подготовив все необходимые документы, Сбербанк обратился в третейский суд <адрес> с требованиями о взыскании задолженности с ООО "Лея" и в частности с ФИО6, как поручителя. Обращение по всем возникающим спорам в третейский суд было прописано кредитным договором № от .... Третейским судом <адрес> было вынесено решение в пользу ПАО "Сбербанк России" и с ООО "Лея" и ФИО6 была взыскана сумма задолженности. Кроме того, в рамках рассмотрения спора третейским судом <адрес>, ПАО "Сбербанк России" и ООО "Лея" пришли к мировому соглашению. Решение о заключении мирового соглашения принимал Северо-Кавказский банк ПАО "Сбербанк России", который на тот момент сопровождал кредитную задолженность ООО "Лея". Решение третейского суда <адрес> необходимо было утвердить в суде общей юрисдикции, в связи с чем, банк обратился в Советский районный суд <адрес>. Определением Советского районного суда <адрес> от ... решение третейского суда о признании задолженности ООО "Лея" перед банком и утверждении мирового соглашения было утверждено. Кроме того, ООО "Лея" обязалась предоставить ПАО "Сбербанк России" залог, в виде недвижимого имущества. В рамках заключенного мирового соглашения ООО "Лея" были внесены средства погашения задолженности перед банком, в общей сумме 15 000 000 рублей.

Однако впоследствии ООО "Лея" не выполнило условия мирового соглашения, в связи с чем, ПАО "Сбербанк России" был вынужден инициировать процедуру банкротства в отношении ООО "Лея" и была введена процедура наблюдения до июня 2016 года. Таким образом банк рассчитывал на установление сделок ООО "Лея", чтобы можно было принимать шаги к возврату денег банку.

Справки № от ... от ОАО АКБ "Адамон Банк" и № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", содержащие недостоверные сведения о движении денежных средств ООО "Лея" по расчетным счетам, открытым в указанных кредитных организациях, он увидел только в конце 2014 года, когда задолженность ООО "Лея", вместе с имеющейся документацией по кредитному договору № от ... перешла в отдел по работе с проблемными активами юридических лиц Северо-Осетинского отделения № ПАО "Сбербанк России".

Он неоднократно вызывал генерального директора ООО "Лея" ФИО6 по факту отсутствия выплат по кредитному договору № от ..., которая постоянно сообщала, что ею принимаются необходимые меры к изысканию средств для погашения задолженности перед ПАО "Сбербанк России", однако документально подтвердить источники средств для погашения задолженности она не смогла.

Показаниями свидетеля ФИО19, главного бухгалтера ПАО "Московский индустриальный банк" о том, что в справке № от ..., якобы выданной их банком ФИО6, в графе "главный бухгалтер" подпись от ее имени выполнена не ею. Эту справку она видела впервые у следователя.

Показаниями свидетеля ФИО18, заместителя управляющего операционного офиса ПАО "Московский индустриальный банк" в <адрес>. По поводу предъявленной ей на обозрение оригиналу справки № от ... якобы выданной АО "Московский индустриальный банк" филиала в <адрес> ООО "Лея" отражены сведения, не соответствующие действительности. Под № от ... ООО "Лея" была выдана другая справка, для предоставления в лизинговую компанию, что следовало из заявления от Общества о выдаче справки.

Согласно копии действительно выданной справки, было указано, что по состоянию на ... картотека неоплаченных в срок документов (№) составляет 1 634 717, 75 рублей, а в оригинале предъявленного ей на обозрение документа указано, что ООО "Лея" не имеет картотеку № перед банком. Кроме того, в графе "зам.управляющего филиалом ФИО18" подпись выполнена не ею. Предъявленный ей на обозрение документ также не соответствовал по стилю и оформлению документа справкам, которые выдавались и выдаются ПАО "Московский индустриальный банк".

Помимо изложенного вина ФИО6 в инкриминируемом ей преступлении полностью подтверждается следующими материалами дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании.

Договором №, заключенным ... между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в лице Заместителя Управляющего Северо-Осетинским отделением №ФИО13 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6 об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 343 000 000 рублей сроком на 14 (четырнадцать) месяцев. (том 1 л.д. 11-26)

Государственным контрактом № ЭА-100/2012, заключенным ... между Министерством внутренних дел РСО – Алания в лице министра ФИО9 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6, на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> "Г" в <адрес>. Срок исполнения государственного контракта установлен с момента заключения до .... Стоимость работ 228 329 558 рублей. (том 1 л.д.94-96)

Актом сверки от ... и платежными документами и актами о приемке выполненных работ, подтверждающими оплату по государственному контракту МВД РСО-Алания ООО "Лея" за 2012-2013 годы. (том 1 л.д.104, 205-243, том 2, том 3)

Государственным контрактом №, заключенным ... между Управлением ФСКН России по РСО – Алания в лице начальника Управления ФИО10 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6, на строительство административно-служебного корпуса с переходом к существующему зданию Управления ФСКН России по РСО – Алания по адресу: РСО – Алания, <адрес>, пер.Керамический, 3. Срок исполнения государственного контракта установлен в 400 рабочих дней с момента заключения контракта. Стоимость работ 111 278 500 рублей. (том 1 л.д.79-87)

Актом сверки от ..., подтверждающим оплату выполненных работ УФСКН РФ по РСО-Алания ООО "Лея " в полном объеме. (том 1 л.д. 103-104)

Муниципальным контрактом №, заключенным ... между Управлением по строительству АМС <адрес> РСО – Алания в лице начальника Управления ФИО26Дз. и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6, на реконструкцию спального корпуса "Редант" под спортивно-оздоровительный центр в <адрес>. Срок исполнения муниципального контракта установлен до .... Стоимость работ 158 227 580 рублей. (том 1 л.д.90-93)

Актом сверки взаимных расчетов за период: ... по ... между Управлением по строительству АМС <адрес> РСО – Алания и ООО "Лея", согласно которому договор сторонами выполнен, оплата работ произведена. (том 4 л.д. 89-93)

Гражданско-правовым договором бюджетного учреждения №, заключенным ... между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северо-Осетинский государственный университет им.ФИО11" в лице проректора ФИО12 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6, на выполнение подрядных работ по реконструкции общежития № на 350 мест в <адрес> РСО – Алания". Срок исполнения условий договора установлен до полного выполнения сторонами своих обязательств. Стоимость работ 151 432 600 рублей. (том 1 л.д. 27-78)

Актом сверки взаимных расчетов между СОГУ и ООО "Лея" за период с ... по ... год, подтверждающим оплату выполненных работ. (том1 л.д. 109)

Справкой № от ... от ОАО АКБ "Адамон Банк", согласно которой по ООО "Лея" карточки № нет, имеется ссудная задолженность. (том 1 л.д. 198-199)

Справкой № от... от ОАО АКБ "Адамон Банк", согласно которой с января 2014 года ... по счетам ООО "Лея" происходило движение денежных средств. (том 1 л.д.111)

Справкой № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", согласно которой по состоянию на ... ООО "Лея" не имеет картотеку №, ссудной задолженности нет. (том 1 л.д. 194)

Справкой № от ... от ОАО АКБ "Московский индустриальный банк", согласно которой с января 2014 года ... по счетам ООО "Лея" происходило движение денежных средств. (том 1 л.д. 141)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ... согласно которому подписи в графе "зам.ФИО2 филиалом ФИО18" в оригинале справки № от ... вероятно выполнены ФИО1. (том № л.д. 130-138)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ... согласно которому: подпись в графе "Зам.ФИО2 филиалом ФИО18" в оригинале справки № от ... вероятно выполнена ФИО3. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным из-за малого объема содержащейся в подписи графической информации, обусловленной ее краткостью и простотой строения. Исследуемая подпись в графе "Главный бухгалтер ФИО19" в справке № от ... выполнена не ФИО19, а другим лицом. Ответить на поставленный вопрос: "ФИО20 или иным лицом выполнена подпись в графе "Председатель правления ОАО АКБ "Адамон Банк" в оригинале справки № от ... года" не представилось возможным из-за отсутствия сопоставимых по транскрипции образцов подписи. (том № л.д. 155-166)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ..., согласно которому в рамках исполнения кредитного договора № от ... на расчетный счет № ООО "Лея" открытый в ФИО5-Осетинском отделении № ОАО "Сбербанк России" в период времени с ... по ... было перечислено денежных средств в сумме 322 247 923,4 рублей.

Согласно движениям денежных средств по расчетному счету № ООО "Лея" по кредитному договору № от ... в период с ... по ... было погашено срочной задолженности 48 778 149,23 рубля.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО "Лея" № открытый в ФИО5-Осетинском отделении № ОАО "Сбербанк России" в рамках исполнения кредитного договора № от ... в сумме 322 247 923,4 руб. были израсходованы, а именно:

08.11.13г. - расход средств со счета за операционный день составил 32 161 658,56 руб. (из них средства интересующего нас перечисления составляют не менее 32 134 613,36 руб.), в том числе: 14 433 658,56 руб. – на оплату товаров, работ, услуг; 17 728 000 руб. перечислен аванс за выполнение работ;

12.11.13г. - расход средств осуществлялось с общей суммы поступивших средств, в связи с этим ответить на вопрос на какие цели конкретно были израсходованы денежные средства в сумме 7 823 831 руб., не представилось возможным;

С 14.11.2013г. по 21 11.2013г. - расход по счету составил 42 301 183,29 руб. (из них не менее 38 978 741,93 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 39 341 483,01 руб. на оплату товаров, работ, услуг, 1600000 руб. аванс за выполнение работ, снято по чеку на хозрасходы -1 250 000 руб., прочие - 88294,42 руб.);

25.11.13г. - расход средств по счету составил 16 828 016,28 руб. (из них средства интересующего нас перечисления составляют не менее 10 346 910,42 руб.) осуществлялось следующим образом: 9553215,76 руб. - на оплату товаров, работ, услуг; 3800000 руб. – аванс за выполнение работ; 2800000 руб.- снято по чеку на хозрасходы; 386088,52 руб. - погашение просроченной задолженности по кредиту № от ...; 286712,0 руб.- прочие (комиссия);

29.11.13г. - расход средств со счета составил 9 219 660,2 руб. (из них средства интересующего нас перечисления составляют не менее 3 083 792,22руб.) осуществлялось следующим образом: 9034516,62 руб. - на оплату товаров, работ, услуг; 180000 руб.- снято по чеку на хозрасходы; 5143,58 руб.- прочие (комиссия).

Ответить на вопрос, на какие цели были израсходованы конкретно средства интересующего нас перечисления, не представилось возможным, в виду того, что средства расходовались совместно с иными поступлениями;

09-10.12.13г.- расход средств в сумме 40 222 423,77 руб. осуществлялось следующим образом: 31 004 849,25руб. - оплата товаров, работ, услуг; 878336,44руб.- арендная плата; 3740000 руб. - снято по чеку на хозрасходы; 383372 руб.- оплата процентов договору лизинга; 2240000 руб.- аванс по договору подряда; 1600000 руб.- возврат средств; 375866,08 руб. - прочие (комиссия).

Ответить на вопрос, на какие цели были израсходованы денежные средства в сумме 15 610 627,55 руб. не представилось возможным в виду того, что средства расходовались совместно с иными поступлениями;

18.12.13г. - расход средств в сумме 28 872 516,38 руб. (из них средства интересующего нас перечисления составляют не менее 28 810 145,24 руб.) осуществлялось следующим образом: 24 777 124,27 руб.- оплата товаров, работ, услуг; 4094453,11 руб.- аванс; 939 руб.- прочие (комиссия).

25.12.13г. - расход средств за операционный день 25.12.13г. составил 52554222,1 руб. (из которых не менее 32 706 540,7 рублей за счет интересующего перечня) в том числе: 44 769494,1 руб.- оплата товаров, работ, услуг; 1550000руб. - перевод средств; 6156000,0руб. – аванс; 78000руб.- страховой взнос; 728 руб. - прочие (комиссия).

17.01.14г. - расход средств в сумме 7 707 259,68 руб. осуществлялся следующим образом: 6417259,68 руб. - на оплату товаров, работ, услуг; 1290000 руб.- перечислен аванс за товары, услуги.

21.01.14г. - ответить на вопрос, на какие цели были израсходованы конкретно средства в сумме 4 798 422,0 руб., не представилось возможным.

23.01.14г. - ответить на вопрос, на какие цели были израсходованы конкретно средства в сумме 749616 руб. не представилось возможным.

30.01.14г. - расход средств со счета составил 54 377 296,8 руб., (из них не менее 45 923 634,45 руб. за счет средств интересующего на перечисления), в том числе: 44836667,61 руб. - оплату товаров, работ, услуг; 9 295 307,7 руб. – перечислен аванс за товары, услуги; 244533,21 руб. – взыскано ПФР РФ; 788,28 руб. - прочие (комиссия).

20.02.14г. - расход средств со счета за операционный день составил 4526276,52 руб. (из них не менее 3496325,28 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе:

4520400 руб. - оплата товаров, работ, услуг; 5474,52- страховые взносы; 5876,52 руб. -прочие (комиссия).

25.02.14г., 27.02.14г. и 04.03.14г. - расход средств со счета составил 5 219 231,77 руб. (из них не менее 4 198 493,12 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 5213706,77 руб. - оплата товаров, работ, услуг; 4000 руб. – административный штраф; 1525,0 руб. - прочие (комиссия).

07.03.14г. - ответить на вопрос, на какие цели конкретно были израсходованы средства в сумме 1 168 642,0 руб., не представилось возможным;

13.03.14г. - расход средств со счета составил 4 489 869,48 руб. (из них не менее 3476504,08 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 4484234,0 руб. - оплата товаров, работ, услуг; 5449,48руб. – недоимка; 186 руб. - прочие (комиссия).

19.03.14г.- расход средств со счета составил 6 539 989,92 руб. (из них не менее 5 532 509руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 6539740,92 руб. - оплата товаров, работ, услуг; 249 руб. - прочие (комиссия).

25.03.14г. - расход средств со счета составил 7530805,86 руб. (из них не менее 6530500,09 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 7530450,86руб - оплата товаров, работ, услуг; 355 руб. - прочие (комиссия).

26.03.14 - 27.03.14г. - расход средств со счета составил 2366434,37 руб. (из них не менее 1379127,12 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 2360362руб. - оплата товаров, работ, услуг; 6022,37 руб. – взыскано ПФР РФ; 50 руб. - прочие (комиссия).

03.04.14г. - определить на какие цели были израсходованы средства в сумме 1 368 887,42 руб. не представилось возможным в виду того что сумма их незначительна по сравнению с иными поступлениями.

08.04.14г. - расход средств за операционные день по счету составил 4227464,0 руб. (из них не менее 3 909 097,06 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 4227320руб.- оплата товаров, работ, услуг; 144 руб. - прочие (комиссия).

17.04.14г.- расход средств по счету составил 7800970,44 руб. (из них не менее 7530824,14 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 7227320руб.- оплата товаров, работ, услуг; 144 руб. - прочие (комиссия).

24.04.14г. - расход средств по счету составил 11 146 086,96 руб. (из них не менее 6 332 656,02 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 6602804,00 руб. - оплата товаров, работ, услуг; 3675463,32 руб. – оплата срочной задолженности по кредиту; 867819,64 руб.- взыскано в ПФ РФ.

30.04.14г. - расход средств по счету составил 4964775,00 руб. (из них не менее 4 692 627,06 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 4963195 руб. - оплата товаров, работ, услуг; 1580 руб. - прочие (комиссия).

14.05.14г. - расход средств по счету составил 4332993,0 руб. (из них не менее 3 811 142,1 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 4332768 руб. - оплата товаров, работ, услуг; 225 руб. - прочие (комиссия).

02.06.14г. расход средств по счету составил 1536031 руб. (из них не менее 683809,32 руб. за счет средств интересующего нас перечисления), в том числе: 1535891,0руб. - оплата товаров, работ, услуг; 140 руб. - прочие (комиссия).

Остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Лея" на конец операционного дня 02.06.14г. составил 682755,84 руб. и дальнейшее их расходование производилось 05.06.14г. в сумме 527445 руб. и далее с иными поступившими на расчетный счет 24.06.14г. ОО "Лея" денежными средствами. (том 6 л.д. 1-38)

Протоколом от ..., согласно которому были осмотрены:

Документы, изъятые в ПАО АКБ "1Банк", а именно: оригинал юридического дела № ООО "Лея" р/с № от ... на 130-ти листах; оригинал выписка по операциям на счете № на 68 –ми листах; оригиналы денежных чеков <данные изъяты>

Документы, изъятые в ПАО МАБ "Темпбанк", а именно: оригинал досье клиента <данные изъяты>

Документы, изъятые в ИАБ "Диг-Банк" (ОАО), а именно: оригинал карточки с оттиском печати и подписи ООО "Лея" на 1 листе; досье ООО "Лея" по счету № на 72 листах; оригинал выписки по счету на 2-х листах;

Документы, изъятые в КБ "Арт-Банк" (ООО), а именно: оригинал карточки с оттиском печати и подписи ООО "Лея" на 1 листе; досье ООО "Лея" по счету № на 64 листах; оригинал выписки по счету на 3-х листах;

Документы, изъятые в АО "Россельхозбанк", а именно: оригинал дела № по договору № по р/с № на 210 листах; выписка по операциям по счету № на 48 листах; денежные чеки по движению денег по расчетному счету № на 37 листах;

Документы, изъятые в АКБ "БРР" (ОАО), а именно: оригинал юридического дела ООО "Лея" по счету 40№ на 111 листах; выписка по счету на 1 листе;

Документы, изъятые в СКРУ ПАО "Московский индустриальный банк", а именно:

- оригинал дела № ООО "Лея" по счету № на 138 листах; выписка по операциям на 13 листах; денежные чеки на 18 листах;

Документы, изъятые в ПАО АКБ "1Банк", а именно: оригинал юридического дела ООО "Лея" по расчетному счету № на 75 листах; выписка по счету на 1 листе. (том 5 л.д. 200-202)

Протоколом от ..., согласно которому были осмотрены:

Светокопия свидетельства ОГРН ООО "Транском" на 1 листе; Светокопия свидетельства о регистрации юридического лица на 1 листе; Светокопия приказа № от ... на 1 листе; Светокопия протокола № от ... на 1 листе; Светокопия Устава ООО "Транском" на 17 листах; Светокопия договора об учреждении ООО "Транском" от ... на 3 листах; Светокопия выписки из филиала Северо-Кавказского банка ВТБ за период с ... по ... на 82 листах; Светокопия объяснительной записки заместителя генерального директора ООО "Ирафтранстрой" ФИО21 на 1 листе; Светокопия протокола обыска (выемки) следователя СУ СК РФ по РСО – Алания ФИО22 на 5 листах;

Документы ООО "Лея", а именно: Карточка предприятия ООО "Лея" -1л.;Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от .... На 7 л: Лицензия № от ... на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Приложение №. На 3 л: Лицензия № от ... на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на 2 л.; Лицензия ГТ № от ... на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну на 2 л; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 02 апреля.2004 г серия 15 № на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.04,2007 г № на 1 л: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ..., на 1 л; Приказ № от ... о назначении на должность Генерального ФИО4 ООО "Лея" ФИО1 на 1 л; Информация из статистического реестра о хозяйствующем субъекте на 1 л: Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л: Приказ от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л: Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л; Решение общего собрания участников ООО "ЛЕЯ" на 1 л; Государственный контракт № от ... с МВД по РСО-Алания на 6 л; - Государственный контракт № от ... годаУФСКН России по РСО-Алания на 12 л; Муниципальный контракт № от ... на 4 л; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ... на 11 л; Разрешение на строительство № от ... "Реконструкция спального корпуса санатория "Редант" под спортивно-оздоровительный центр на 1 л; Разрешение на строительство № от ... "Строительство объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома (корпус 1 и корпус 2, 8-этажей и подвал по <адрес>,!0 "Г" на 1 л; Разрешение на строительство № от ... "Строительство объекта капитального строительства административно-служебный корпус с переходом к существующему зданию расположенного по адресу РСО-Алания г. <адрес> Керамический, 3 на 1 л; Разрешение на строительство № № от ... "Реконструкция общежития № на 350 мест в <адрес> расположенного по адресу РСО-Алания <адрес> на 1 л; Договор на выполнение подрядных работ от ... с ООО "Первая Строительная Компания на 2 л; Договор подряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ от ... с ООО "ИР-Строй" на 2 л; Договор подряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ от ... с ООО "ИР-Строй" на 2 л; Договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ от 02,11,2013 года с ООО "ИР- Строй" на 2 л; Договор на выполнение подрядных работ от 10,01.2013 года с ООО "Сантех" на 2 л; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2 л; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2л.; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2 л.

Документы ООО "Ир-Строй, а именно: Устав ООО "Ир-Строй" на 12 л; Договор Купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Ир-Строй" на 1 л; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от ... серия 15 № на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ...№ на 1 л; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ...№ на 1 л; Информационное письмо об учете в ЕГРПО от ... на 1 л; Приложение к информационному письму № от ... Расшифровка кодов ОК ТЭИ Решение № от ... об организации ООО "Ир-Строй", утверждении устава, о назначении ФИО4 на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Ир-Строй" на 1 л; Приказ № от ... о исполнении обязанностей Ген. ФИО4 Э.И. на 1 л; Список участников ООО "Ир-Строй" по состоянию на 01.01,2014 года на 1 л; Договор аренды нежилого помещения от ... с целью размещения в нем офиса ООО "Ир-Строй" на 7 л; Информационное письмо об открытии счета в филиале в <адрес> ОАО "МИнБ" на 1 л; - Московский индустриальный банк. Реквизиты для осуществления платежей на 1 л; Московский индустриальный банк Договор банковского счета от ..., на 9 л; Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2014 год на 9 л; Сообщение об открытии (закрытии счета (лицевого счета), о возникновении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств от ... на 1 л; Сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ от ... на 1 л; Сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в региональное отделение Фонда социального страхования РФ от ... на 1 л; Папка № Счета фактуры. Товарные накладные, счета на 74 л; Папка № Выписки, платежные поручения на 157 л; Папка №...-... год (Акты выполненных работ) на 26 л; КС-2, КС-... год (Акты выполненных работ) на 8 л; Авансовые отчеты за 2013 год на 27 л; АКТ совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам № на 10 л; Папка № Договора за 2013 - 2014 годы на 20 л; Письма на 2 л; ОАО АКБ Адамон Банк, договор банковского счета № от ..., уведомление о открытии банковского счета № от ..., реквизиты клиента на 7 л.

- Акт передачи имущества в счет уставного капитала "ПСК" на 1 л; Выписки из лицевого счета и платежные поручения к ним за 2014 год на 1 л; Папка № КС-2, КС-3 Акты о стоимости выполненных работ на 24 л; Папка № Товарные накладные, счета на оплату на 148 л; Папка № Договора на 40 л; Папка № Бухгалтерские отчеты и отчеты в налоговую на 126 л; Папка № в том числе: Справка № от 10.04,2014 г. об отсутствии ссудной задолженности на 8 л; Справка № от ... об отсутствии ссудной задолженности на 8 л; Справка № от ... об отсутствии задолженности по НДС на 1 л;

- Справка № от ... об отсутствии ссудной задолженности по Нац. Банку РСО-Алания на 6 л; Переписка с ОАО МАБ "Темпбанк" на 4 л; Переписка с ОАО "МИНБ" на 2 л; Переписка с ОАО АКБ "Адамон Банк" на 1 л; Информационное письмо № с Налоговой на 9 л.

Документы ООО "Аммолит", а именно: Доверенность на 4-х листах; Акт сверки взаиморасчетов с ООО "Лея" на 2-х листах; Счета на оплату на 3-х листах; Акты сверок на 6-ти листах; Договора на 6-ти листах; Счета фактуры и накладные на 164-х листах; Светокопии правоустанавливающих документов ООО "Аммолит" на 20-ти листах; Светокопии свидетельств о государственной регистрации на 6-ти листах.

Документы ООО "Ир-Инвест", а именно: Договор № от ... на 3-х листах; Договор № от ... на 3-х листах; Акт сверки взаиморасчетов за период 1 квартал 2015 года на 1 листе; Акт сверки взаиморасчетов за период 2014 года на 1 листе; Светокопии платежных поручений № на 7 листах; Светокопии счетов фактур на 72 листах; Светокопии учредительных документов на 14 листах. (том 5 л.д. 84-88)

Протоколом от ..., согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ПАО "Сбербанк России, а именно:

Оригинал юридического дела ООО "Лея" по счету 40№, содержащегося в 2-х тома (Том № на 76 листах, Том № на 157 листах); оригиналы чеков по счету 40№ на 14 листах; оригинал кредитного досье по договору НКЛ № от ..., содержащегося в 11 томах (том № на 590 листах, том № на 387 листах, том № на 240 листах, том № на 398 листах, том № на 542 листах, том № на 541 листах, том № на 423 листах, том № на 555 листах, том № на 442 листах, том № на 334 листах, том № на 544 листах. (том № л.д. 213-214)

Постановлением следователя к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены все осмотренные документы. (том № л.д. 224-235)

Тем самым, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными.

При этом суд считает возможным принять за основу полное признание вины самой подсудимой ФИО6 и ее оглашенные признательные показания, а также показания представителя потерпевшего, свидетелей по делу, поскольку они непротиворечивы, подробны и объективны, достоверны и конкретны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью доказательств, полученных в установленном законом порядке.

Таким образом, допросив подсудимую, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о виновности ФИО6 в том, что она совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере путем предоставления банку заведомо недостоверных сведений, поскольку ... между Министерством внутренних дел РСО – Алания в лице министра ФИО9 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен государственный контракт № на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес>№ "Г" в <адрес>. Срок исполнения государственного контракта был установлен с момента заключения до .... Стоимость работ составила 228 329 558 рублей.

... между Управлением ФСКН России по РСО – Алания в лице начальника Управления ФИО10 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен государственный контракт № на строительство административно-служебного корпуса с переходом к существующему зданию Управления ФСКН России по РСО – Алания по адресу: РСО – Алания, <адрес>, пер.Керамический №. Срок исполнения государственного контракта был установлен в 400 рабочих дней с момента заключения контракта. Стоимость работ составила 111 278 500 рублей.

... между Управлением по строительству АМС <адрес> в лице начальника Управления ФИО33. и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен муниципальный контракт № на реконструкцию спального корпуса "Редант" под спортивно-оздоровительный центр в <адрес>№. Срок исполнения муниципального контракта был установлен до .... Стоимость работ составила 158 227 580 рублей.

... между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северо-Осетинский государственный университет им.ФИО11" в лице проректора ФИО12 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № на выполнение подрядных работ по реконструкции общежития № на 350 мест в <адрес>. Срок исполнения условий договора был установлен до полного выполнения сторонами своих обязательств. Стоимость работ составила 151 432 600 рублей.

В период времени до ... генеральный директор ООО "Лея" ФИО6, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Открытому акционерному обществу "Сбербанк России", предоставила в Северо-Осетинское отделение № ПАО "Сбербанк России", расположенное по адресу: РСО – Алания, <адрес>, заявление на предоставление кредитного продукта "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков", что подразумевало предоставление кредитных средств строительным организациям, осуществляющим подрядные работы, на цели финансирования затрат по заключенным контрактам. На момент подачи заявления в Северо-Осетинское отделение № ПАО "Сбербанк России" на предоставление кредитного продукта "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков", ООО "Лея" имело 4 контракта, на финансирование затрат, по которым требовались кредитные средства: государственный контракт № от ..., заключенный с МВД по РСО-А; государственный контракт № от ..., заключенный с УФСКН России по РСО-А; муниципальный контракт № от ..., заключенный с АМС <адрес>; гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ..., заключенный с ФГБОУ ВПО "СОГУ", копии которых так же были представлены с заявлением на предоставление кредитного продукта "Контрактное кредитование юридических лиц-подрядчиков".

... между Открытым акционерным ФИО4 "Сбербанк России" в лице Заместителя Управляющего Северо-Осетинским отделением №ФИО13 и Обществом с ограниченной ответственностью "Лея" в лице генерального директора ФИО6 был заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 343 000 000 рублей сроком на 14 месяцев. Согласно п. 1.1 договору № "Кредитор" обязался открыть "Заемщику" невозбновляемую кредитную линию для финансирования затрат по исполнению подрядных работ в рамках контрактов ООО "Лея": государственного контракта с МВД по РСО-А; государственного контракта с УФСКН России по РСО-А; муниципального контракта с АМС <адрес>; гражданско-правового договора бюджетного учреждения с ФГБОУ ВПО "СОГУ".

Кроме того, согласно условиям кредитного договора № от ..., а именно п.8.2.4 ООО "Лея" обязано было предоставлять в Северо-Осетинский филиал № ОАО "Сбербанк России" справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам. А согласно п.... необходимо было заключить дополнительные соглашения к контрактам о перечислении средств на счета ООО "Лея" в Северо-Осетинском филиале № ОАО "Сбербанк России".

Действия ФИО6 необходимо квалифицировать по ч.4 ст. 1591 УК РФ.

При разрешении вопросов, касающихся преступности деяния, а также его наказуемости и иных уголовно-правовых последствий, суд руководствуется действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, основанном на Конституции Российской Федерации.

Исходя из требований ч.3 ст. 1 УПК РФ, и Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 10 октября 2003 года "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации", суд учитывает положения Всеобщей декларации прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах, и полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона в отношении подсудимой органом следствия допущено не было.

При назначении подсудимой вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание, что ФИО6 совершила умышленное преступление против собственности, относящееся к категории тяжких.

Суд также учитывает личность подсудимой.

ФИО6 <данные изъяты>

Судима <данные изъяты>

Однако указанная судимость, на основании ст.18 УК РФ, не учитывается судом при признании рецидива преступлений.

В соответствии с п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РСО-Алания от 22 декабря 2015 г. № 58 "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56), в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч.5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.

Таким образом, приговор Ленинского районного суда <адрес> от ... в отношении ФИО6 подлежит самостоятельному исполнению.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, суд учитывает признание ею своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении подсудимой вида наказания суд исходит из того, что наказание есть мера государственного принуждения и применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

С учетом совокупности обстоятельств и характера совершенного преступления, а также личности подсудимой, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения подсудимой ФИО6 новых преступлений и ее исправление может быть достигнуто путем назначения ей справедливого наказания в виде лишения свободы со штрафом.

При этом суд не считает целесообразным назначить ей в качестве дополнительного наказания ограничение свободы.

При назначении подсудимой вида исправительного учреждения суд принимает во внимание, что ФИО7 совершила тяжкое преступление и в соответствии с п. "Б" ч.1 ст. 58 УК РФ считает, что отбывание ею наказания должно производиться в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: Документы, изъятые в ПАО АКБ "1Банк", а именно: оригинал юридического дела № ООО "Лея" р/с № от ... на 130-ти листах; оригинал выписка по операциям на счете № на 68 –ми листах; оригиналы денежных чеков №

Документы, изъятые в ПАО МАБ "Темпбанк", а именно: оригинал досье клиента № "Лея" р/с № от ... на 122 листах; оригинал денежного чека № № от ... на 1 листе; оригинал денежного чека № № от ... на 1 листе; оригинал выписки по счету № за период с ... по ... на 6 листах;

Документы, изъятые в АКБ "БРР" (ОАО), а именно: оригинал юридического дела ООО "Лея" по счету № на 111 листах; выписка по счету на 1 листе;

Документы, изъятые в СКРУ ПАО "Московский индустриальный банк", а именно:

- оригинал дела № ООО "Лея" по счету № на 138 листах; выписка по операциям на 13 листах; денежные чеки на 18 листах;

Документы, изъятые в ПАО АКБ "1Банк", а именно: оригинал юридического дела ООО "Лея" по расчетному счету № на 75 листах; выписка по счету на 1 листе.

Документы ООО "Лея", а именно: Карточка предприятия ООО "Лея" -1л;Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от .... На 7 л: Лицензия № от ... на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Приложение №. На 3 л: Лицензия № от ... на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на 2 л.; Лицензия ГТ № от ... на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну на 2 л; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 02 апреля.2004 г серия 15 № на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ..., на 1 л; Приказ № от ... о назначении на должность Генерального директора ООО "Лея" ФИО6 на 1 л; Информация из статистического реестра о хозяйствующем субъекте на 1 л: Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л: Приказ от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л: Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л; Решение общего собрания участников ООО "ЛЕЯ" на 1 л; Государственный контракт № от ... с МВД по РСО-Алания на 6 л; - Государственный контракт № от ... годаУФСКН России по РСО-Алания на 12 л; Муниципальный контракт № от ... на 4 л; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ... на 11 л; Разрешение на строительство № от ... "Реконструкция спального корпуса санатория "Редант" под спортивно-оздоровительный центр на 1 л; Разрешение на строительство № от ... "Строительство объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома (корпус 1 и корпус 2, 8-этажей и подвал по <адрес>,!0 "Г" на 1 л; Разрешение на строительство № № от ... "Строительство объекта капитального строительства административно-служебный корпус с переходом к существующему зданию расположенного по адресу РСО-Алания г. <адрес> Керамический, 3 на 1 л; Разрешение на строительство № от ... "Реконструкция общежития № на 350 мест в <адрес> расположенного по адресу РСО-Алания <адрес> а/18 на 1 л; Договор на выполнение подрядных работ от ... с ООО "Первая Строительная Компания на 2 л; Договор подряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ от ... с ООО "ИР-Строй" на 2 л; Договор подряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ от ... с ООО "ИР-Строй" на 2 л; Договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ от 02,11,2013 года с ООО "ИР- Строй" на 2 л; Договор на выполнение подрядных работ от 10,01.2013 года с ООО "Сантех" на 2 л; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2 л; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2л.; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2 л.

Документы ООО "Ир-Строй, а именно: Устав ООО "Ир-Строй" на 12 л; Договор Купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Ир-Строй" на 1 л; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от ... серия 15 № на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20,06.2008 г № на 1 л; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ...№ на 1 л; Информационное письмо об учете в ЕГРПО от ... на 1 л; Приложение к информационному письму № от ... Расшифровка кодов ОК ТЭИ Решение № от ... об организации ООО "Ир-Строй", утверждении устава, о назначении ФИО4 на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Ир-Строй" на 1 л; Приказ № от ... о исполнении обязанностей Ген. ФИО4 Э.И. на 1 л; Список участников ООО "Ир-Строй" по состоянию на 01.01,2014 года на 1 л; Договор аренды нежилого помещения от ... с целью размещения в нем офиса ООО "Ир-Строй" на 7 л; Информационное письмо об открытии счета в филиале в <адрес> ОАО "МИнБ" на 1 л; - Московский индустриальный банк. Реквизиты для осуществления платежей на 1 л; Московский индустриальный банк Договор банковского счета от ..., на 9 л; Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2014 год на 9 л; Сообщение об открытии (закрытии счета (лицевого счета), о возникновении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств от ... на 1 л; Сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ от ... на 1 л; Сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в региональное отделение Фонда социального страхования РФ от ... на 1 л; Папка № Счета фактуры. Товарные накладные, счета на 74 л; Папка № Выписки, платежные поручения на 157 л; Папка № за 2013 год (Акты выполненных работ) на 26 л; № за 2014 год (Акты выполненных работ) на 8 л; Авансовые отчеты за 2013 год на 27 л; АКТ совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам № на 10 л; Папка № Договора за 2013 - 2014 годы на 20 л; Письма на 2 л; ОАО АКБ Адамон Банк, договор банковского счета № от ..., уведомление о открытии банковского счета 1514-10 от ..., реквизиты клиента на 7 л.

Документы ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", а именно: Устав ООО "Первая Строительная Компания" на 12 л; Приказ о единственном учредители общества на 1 л; Приказ № от ... на 1 л; Для сведения на 1 л; Гарантийное письмо на 1 л; Акт передачи имущества в счет уставного капитала "ПСК" на 1 л; Выписки из лицевого счета и платежные поручения к ним за 2014 год на 1 л; Папка № Акты о стоимости выполненных работ на 24 л; Папка № Товарные накладные, счета на оплату на 148 л; Папка № Договора на 40 л; Папка № Бухгалтерские отчеты и отчеты в налоговую на 126 л; Папка № в том числе: Справка № от 10.04,2014 г. об отсутствии ссудной задолженности на 8 л; Справка № от ... об отсутствии ссудной задолженности на 8 л; Справка № от ... об отсутствии задолженности по НДС на 1 л; Справка № от ... об отсутствии ссудной задолженности по Нац. Банку РСО-Алания на 6 л; Переписка с ОАО МАБ "Темпбанк" на 4 л; Переписка с ОАО "МИНБ" на 2 л; Переписка с ОАО АКБ "Адамон Банк" на 1 л; Информационное письмо № с Налоговой на 9 л.

Документы ООО "Ир-Инвест", а именно: Договор № от ... на 3-х листах; Договор № от ... на 3-х листах; Акт сверки взаиморасчетов за период 1 квартал 2015 года на 1 листе; Акт сверки взаиморасчетов за период 2014 года на 1 листе; Светокопии платежных поручений №, 236, 016, 117, 114, 37,12 на 7 листах; Светокопии счетов фактур на 72 листах; Светокопии учредительных документов на 14 листах.

Документы, изъятые в ПАО "Сбербанк России, а именно: Оригинал юридического дела ООО "Лея" по счету №, содержащегося в 2-х тома (Том № на 76 листах, Том № на 157 листах); оригиналы чеков по счету № на 14 листах; оригинал кредитного досье по договору № от ..., содержащегося в 11 томах (том № на 590 листах, том № на 387 листах, том № на 240 листах, том № на 398 листах, том № на 542 листах, том № на 541 листах, том № на 423 листах, том № на 555 листах, том № на 442 листах, том № на 334 листах, том № на 544 листах – подлежат возврату по принадлежности. (том № л.д. 224-235)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л :

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 1591 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Заключить ФИО6 под стражу в зале судебного заседания.

Срок наказания ФИО6 исчислять с 31 января 2018 года.

Приговор <данные изъяты>, - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: Документы, изъятые в ПАО АКБ "1Банк", а именно: оригинал юридического дела № ООО "Лея" р/с № от ... на 130-ти листах; оригинал выписка по операциям на счете № на 68 –ми листах; оригиналы денежных чеков <данные изъяты>

Документы, изъятые в ПАО МАБ "Темпбанк", а именно: оригинал досье клиента № ООО "Лея" р/с № от ... на 122 листах; оригинал денежного чека № от ... на 1 листе; оригинал денежного чека № от ... на 1 листе; оригинал выписки по счету № за период с ... по ... на 6 листах;

Документы, изъятые в ИАБ "Диг-Банк" (ОАО), а именно: оригинал карточки с оттиском печати и подписи ООО "Лея" на 1 листе; досье ООО "Лея" по счету 40№ на 72 листах; оригинал выписки по счету на 2-х листах;

Документы, изъятые в СКРУ ПАО "Московский индустриальный банк", а именно:

- оригинал дела № ООО "Лея" по счету № на 138 листах; выписка по операциям на 13 листах; денежные чеки на 18 листах;

Светокопия свидетельства ОГРН ООО "Транском" на 1 листе; Светокопия свидетельства о регистрации юридического лица на 1 листе; Светокопия приказа № от ... на 1 листе; Светокопия протокола № от ... на 1 листе; Светокопия Устава ООО "Транском" на 17 листах; Светокопия договора об учреждении ООО "Транском" от ... на 3 листах; Светокопия выписки из филиала ФИО5-Кавказского банка ВТБ за период с ... по ... на 82 листах; Светокопия объяснительной записки ФИО2 генерального директора ООО "Ирафтранстрой" ФИО21 на 1 листе; Светокопия протокола обыска (выемки) следователя СУ СК РФ по РСО – Алания ФИО22 на 5 листах;

Документы ООО "Лея", а именно: Карточка предприятия ООО "Лея" -1л;Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №.№-С-031 от .... На 7 л: Лицензия № от ... на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Приложение №. На 3 л: Лицензия № от ... на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на 2 л.; Лицензия ГТ № от ... на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну на 2 л; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 02 апреля.2004 г серия 15 № на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.04,2007 г № на 1 л: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ..., на 1 л; Приказ № от ... о назначении на должность Генерального ФИО4 ООО "Лея" ФИО1 на 1 л; Информация из статистического реестра о хозяйствующем субъекте на 1 л: Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л: Приказ от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л: Решение Единственного участника ООО "Лея" от ... на 1 л; Приказ от ... на 1 л; Решение общего собрания участников ООО "ЛЕЯ" на 1 л; Государственный контракт № от ... с МВД по РСО-Алания на 6 л; - Государственный контракт № от ... годаУФСКН России по РСО-Алания на 12 л; Муниципальный контракт № от ... на 4 л; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ... на 11 л; Разрешение на строительство № от ... "Реконструкция спального корпуса санатория "Редант" под спортивно-оздоровительный центр на 1 л; Разрешение на строительство № от ... "Строительство объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома (корпус 1 и корпус 2, 8-этажей и подвал по <адрес>,!0 "Г" на 1 л; Разрешение на строительство № от ... "Строительство объекта капитального строительства административно-служебный корпус с переходом к существующему зданию расположенного по адресу РСО-Алания г. <адрес> Керамический, 3 на 1 л; Разрешение на строительство № от ... "Реконструкция общежития № на 350 мест в <адрес> расположенного по адресу РСО-Алания <адрес> а/18 на 1 л; Договор на выполнение подрядных работ от ... с ООО "Первая Строительная Компания на 2 л; Договор подряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ от ... с ООО "ИР-Строй" на 2 л; Договор подряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ от ... с ООО "ИР-Строй" на 2 л; Договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ от 02,11,2013 года с ООО "ИР- Строй" на 2 л; Договор на выполнение подрядных работ от 10,01.2013 года с ООО "Сантех" на 2 л; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2 л; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2л.; Договор на выполнение ремонтно-строительных работ от ... с ООО "Сантех" на 2 л.

Документы ООО "Ир-Строй, а именно: Устав ООО "Ир-Строй" на 12 л; Договор Купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Ир-Строй" на 1 л; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от ... серия 15 № на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...№ на 1 л; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ...№ на 1 л; Информационное письмо об учете в ЕГРПО от ... на 1 л; Приложение к информационному письму № от ... Расшифровка кодов ОК ТЭИ Решение № от ... об организации ООО "Ир-Строй", утверждении устава, о назначении ФИО4 на 1 л; Решение Единственного участника ООО "Ир-Строй" на 1 л; Приказ № от ... о исполнении обязанностей Ген. ФИО4 Э.И. на 1 л; Список участников ООО "Ир-Строй" по состоянию на 01.01,2014 года на 1 л; Договор аренды нежилого помещения от ... с целью размещения в нем офиса ООО "Ир-Строй" на 7 л; Информационное письмо об открытии счета в филиале в <адрес> ОАО "МИнБ" на 1 л; - Московский индустриальный банк. Реквизиты для осуществления платежей на 1 л; Московский индустриальный банк Договор банковского счета от ..., на 9 л; Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2014 год на 9 л; Сообщение об открытии (закрытии счета (лицевого счета), о возникновении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств от ... на 1 л; Сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ от ... на 1 л; Сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в региональное отделение Фонда социального страхования РФ от ... на 1 л; Папка № Счета фактуры. Товарные накладные, счета на 74 л; Папка № Выписки, платежные поручения на 157 л; Папка № КС-2. КС-... год (Акты выполненных работ) на 26 л; КС-2, КС-... год (Акты выполненных работ) на 8 л; Авансовые отчеты за 2013 год на 27 л; АКТ совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам № на 10 л; Папка № Договора за 2013 - 2014 годы на 20 л; Письма на 2 л; ОАО АКБ Адамон Банк, договор банковского счета № от ..., уведомление о открытии банковского счета 1514-10 от ..., реквизиты клиента на 7 л.

Документы ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", а именно: Устав ООО "Первая Строительная Компания" на 12 л; Приказ о единственном учредители ФИО4 на 1 л; Приказ № от ... на 1 л; Для сведения на 1 л; Гарантийное письмо на 1 л; Акт передачи имущества в счет уставного капитала "ПСК" на 1 л; Выписки из лицевого счета и платежные поручения к ним за 2014 год на 1 л; Папка № КС-2, КС-3 Акты о стоимости выполненных работ на 24 л; Папка № Товарные накладные, счета на оплату на 148 л; Папка № Договора на 40 л; Папка № Бухгалтерские отчеты и отчеты в налоговую на 126 л; Папка № в том числе: Справка № от 10.04,2014 г. об отсутствии ссудной задолженности на 8 л; Справка № от ... об отсутствии ссудной задолженности на 8 л; Справка № от ... об отсутствии задолженности по НДС на 1 л; Справка № от ... об отсутствии ссудной задолженности по Нац. Банку РСО-Алания на 6 л; Переписка с ОАО МАБ "Темпбанк" на 4 л; Переписка с ОАО "МИНБ" на 2 л; Переписка с ОАО АКБ "Адамон Банк" на 1 л; Информационное письмо № с Налоговой на 9 л.

Документы ООО "Ир-Инвест", а именно: Договор № от ... на 3-х листах; Договор № от ... на 3-х листах; Акт сверки взаиморасчетов за период 1 квартал 2015 года на 1 листе; Акт сверки взаиморасчетов за период 2014 года на 1 листе; Светокопии платежных поручений №, 236, 016, 117, 114, 37,12 на 7 листах; Светокопии счетов фактур на 72 листах; Светокопии учредительных документов на 14 листах. (том № л.д. 84-88)

Документы, изъятые в ПАО "Сбербанк России, а именно: Оригинал юридического дела ООО "Лея" по счету №, содержащегося в 2-х тома (Том № на 76 листах, Том № на 157 листах); оригиналы чеков по счету № на 14 листах; оригинал кредитного досье по договору НКЛ № от ..., содержащегося в 11 томах (том № на 590 листах, том № на 387 листах, том № на 240 листах, том № на 398 листах, том № на 542 листах, том № на 541 листах, том № на 423 листах, том № на 555 листах, том № на 442 листах, том № на 334 листах, том № на 544 листах – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РСО - Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий В. Дзиццоев