Гражданский кодекс часть 1

Сахитай Х.совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Сахитай Х. имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в крупном размере, до 16 час. 08 мин. "дата" находясь на территории Таможенного союза, имел при себе в наплечной мужской сумке и в карманах одежды, надетой на нем, наличные денежные средства в сумме 30000 долларов США, 3080 евро и 16850 российских рублей, с целью последующего их перемещения на территорию Испании в город Малагу для личных целей. "дата" он прибыл в терминал Е международного аэропорта Шереметьево, расположенного по адресу: "адрес".

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен статьей 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 05 июля 2010 года № 51, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также пунктом 5 части второй статьи355 Таможенного кодекса Таможенного союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств – членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов Таможенного союза.

Таможенным постом Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в расположении международного аэропорта Шереметьево, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако Сахитай Х., ранее неоднократно пересекавшим таможенную границу Таможенного союза и осознававшему незаконность перемещения наличных денежных средств без таможенного оформления, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах.

Сахитай Х., имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств, в крупном размере, "дата", не позднее, чем 16час. 08 мин., прибыл в зал вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: "адрес", оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе крупную сумму наличных денежных средств и имея возможность произвести письменное декларирование, принял решение не заявлять о наличии у него наличных денежных средств, сокрыв их от таможенного контроля, и тем самым незаконно вывезти их с территории Таможенного союза.

Реализуя свой преступный умысел, Сахитай Х. в неустановленном месте, но не позднее 16 час. 08 мин., "дата", сокрыл от таможенного контроля в наплечной мужской сумке наличные денежные средства в сумме 30000 долларов США, поместив часть денег в бумажный конверт, а также в карманах одежды, надетой на нем, наличные денежные средства в сумме 3080 евро и 16850 российских рублей. "дата" в 16 час. 08 мин., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в зале вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, расположенного по адресу: "адрес", Сахитай Х. проследовал в специальный проход – «зеленый коридор», предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Находясь в указанное время в зоне таможенного контроля – «зеленом коридоре», Сахитай Х. был остановлен государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ..., после чего началось проведение таможенного контроля в форме устного опроса, в ходе которого Сахитай Х. заявил о наличии у него 10000 на банковской карте, не пояснив при этом в какой именно валюте. В ходе дальнейшего проведения таможенного контроля, на требование государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ... предъявить наличные денежные средства к таможенному осмотру, Сахитай Х. предъявил 3080 евро и 16850 российских рублей, находившиеся в кармане брюк, надетых на нем. При таможенном досмотре наплечной сумки, принадлежащей Сахитай Х., государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ... было обнаружено 30000 долларов США, часть из которых находилась в бумажном конверте. По окончанию проведения таможенного контроля Сахитай Х. были выданы наличные денежные средства в сумме 10000 долларов США, то есть сумма денежных средств, разрешенная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без процедуры обязательного письменного декларирования.

Общая сумма перемещенных через таможенную границу Таможенного союза гражданином Республики Сербия Сахитай Х. наличных денежных средств в долларовом эквиваленте составила 33726,62 долларов США, из них незаконно перемещено 23726,62 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на "дата" составляет 1613630 российских рублей 82 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ признается крупным размером, то есть превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования.

Подсудимый Сахитай Х. виновным себя в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в крупном размере, признал полностью.

Сахитай Х.показал, что он полностью признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200-1 УК РФ при обстоятельствах указанных в обвинительном акте, поскольку он действительно "дата", примерно в 18 час. 00 мин. он вылетал рейсом в Малагу из терминала Е международного аэропорта Шереметьево. Когда он прилетел из Испании в Москву, у него с собой было 5000 евро. Когда он вылетал обратно, у него осталось 3080 евро. Примерно в 16 час. 10 мин. он вошел в таможенную зону, позднее ему стало известно в «зеленый коридор», где его остановил таможенный инспектор. Инспектор спросил его, куда он вылетает, он ответил, в Малагу. Инспектор спросил, сколько он везет с собой наличных денежных средств, он ответил, что у него имеются денежные средства на карточке. Далее они отошли в сторону, где он предъявил из кармана брюк 3080 евро и 16850 российских рублей. В это время таможенный инспектор взял его сумку и достал из нее 30000 долларов США, указанная сумма ему не принадлежит, его друг попросил передать деньги в Испании, он согласился. По окончании процедуры оформления ему вернули 10000 долларов США, а остальные деньги изъяли. Таможенные правила Таможенного союза знакомы ему частично. Знает, что нужно декларировать дорогие товары, культурные ценности, антиквариат. Разница между «красным» и «зеленым» коридорами ему не известна. Ранее ничего не декларировал. Сожалеет о случившемся, раскаивается в содеянном.

Виновность Сахитай Х. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200-1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ..., данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д. 239-242), следует, что "дата" он состоял в должности государственного таможенного инспектора ОСТП № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский). В его должностные обязанности входило таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. "дата" он исполнял свои должностные обязанности в «зеленом коридоре» зала вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. В этот день на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) поступила служебная записка из оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни о том, что возможно будет осуществлена попытка незаконного вывоза товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, гражданином Республики Сербия Сахитай Х.. В ходе проверки документов граждан, вылетающих из терминала Е международного аэропорта Шереметьево, им был выявлен и остановлен для проведения таможенного контроля гражданин Сахитай Х.. Общение с Сахитай Х. велось на русском языке, которым тот владел. В ходе устного опроса Сахитай Х. заявил о наличии у него денежных средств в сумме 10000, точную валюту он не назвал, при этом пояснив, что деньги находятся на банковской карте. После устного опроса Сахитай Х. предъявил из кармана брюк 3080 евро и 16850 рублей. При досмотре ручной клади, принадлежащей Сахитай Х., им было обнаружено 30000 долларов США, в пачках по 10000 долларов США. Часть денег находилась в бумажном конверте. Сахитай Х. заявил, что везет деньги для личных целей, не уточняя для каких именно. По окончании таможенного контроля Сахитай Х. было выдано 10000 долларов США. При прохождении таможенного контроля Сахитай Х. вел себя спокойно. Таможенный контроль проходил один. Каких-либо документов на наличные денежные средства Сахитай Х. не предъявлялось и обнаружено не было, также Сахитай Х. пояснял, что он частично знаком с таможенными правилами.

Из показаний свидетеля ..., данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д. 131-133), следует, что он состоит в должности ст. оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни о том, что "дата" он находился на суточном дежурстве в международном аэропорту Шереметьево. В ходе мониторинга системы бронирования авиабилетов «<данные изъяты>» был выявлен гражданин Республики Сербия Сахитай Х., "дата" года рождения, вылетавший в Малагу. В связи с контрабандноопасным направлением перемещения данного гражданина была подготовлена служебная записка об ориентировании таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) о возможной попытке незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию с нарушением таможенного законодательства гражданином Республики Сербия Сахитай Х..

Из рапорта об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.5-6), составленного государственным таможенным инспектором ОСТП №2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ..., следует, что "дата"в действиях Сахитай Х. при незаконном перемещении наличных денежных средств в сумме 20000 долларов США, 3080 евро и 16850 российских рублей через таможенную границу Таможенного союза, государственным таможенным инспектором ОСТП № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ..., обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 200-1 УК РФ.

Из протокола осмотра места происшествия (т.1 л.д.55-69) следует, что "дата" в досмотровой комнате, находящейся в зале вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме 20000 долларов США, 3080 евро и 16850 российских рублей у гражданина Республики Сербия Сахитай Х.

Из акта таможенного осмотра от 13.09.2015г. (т.1 л.д.8-9; 10-15), следует, что к таможенному осмотру Сахитай Х. предъявлены наличные денежные средства в сумме 3080 евро и 16850 российских рублей. В ходе таможенного досмотра сумки черного цвета, принадлежащей Сахитай Х., были обнаружены наличные денежные средства в сумме 30000 долларов США, которые были осмотрены (т.1 л.д.134-142) и признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.143-156).

Из протокола осмотра места происшествия (т.1 л.д.109-116) следует, что перед входом в «зеленый коридор» зала вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево имеется информация о порядке перемещения наличных денежных средств, а также столы для заполнения пассажирских таможенных деклараций, что свидетельствует о возможности ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, заполнить при этом пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный коридор».

Из протокола осмотра предметов (т.1 л.д.157-160) следует, что "дата" осмотрен компакт диск с записью видеонаблюдения зоны таможенного контроля «зеленого коридора» зала вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, согласно которой "дата" в 16 час. 08 мин. Сахитай Х. проследовал в «зеленый коридор», проходя по коридору, был остановлен таможенным инспектором для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса Сахитай Х. на вопрос государственного таможенного инспектора ... о наличии у него денежных средств заявил, что у него имеется 10000 на карточке. Далее Сахитай Х. предъявляет из левого кармана брюк, надетых на нем, наличные денежные средства в евро и российских рублях, а также государственный таможенный инспектор ... обнаруживает во внутреннем кармане сумки наличные денежные средства в долларах США, который был осмотрен (т.1 л.д.175-178) и признан вещественным доказательством по делу (т.1 л.д.161).

Из заключения эксперта №533 (т.1 л.д.195-206) следует, что при прохождении таможенного контроля Сахитай Х. на вопрос государственного таможенного инспектора о наличии у него денежных средств заявил, что у него имеется 10000 на карточке.

Из справки-расчета наличных денежных средств от "дата" (т.2 л.д.59), следует, что сумма незаконно перемещенных Сахитай Х. наличных денежных средств в долларовом эквиваленте составляет 23726,62 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет 1613630 российских рублей 82 коп.

Обвинение Сахитай Х. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого не имеется.

Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания свидетелей последовательны и не противоречивы, их показания подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, суд считает, что у свидетелей нет оснований для оговора подсудимого. По мнению суда, приведенные показания свидетелей помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.

Все доказательства, представленные стороной обвинения, получены с соблюдением требований закона, оснований для признания этих доказательств недопустимыми не имеется.

Суд считает вину Сахитай Х. в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

Судом установлено, что Сахитай Х., имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств, в крупном размере, "дата" не позднее, чем 16час. 08 мин., прибыл в зал вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: "адрес", оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе крупную сумму наличных денежных средств и имея возможность произвести письменное декларирование, принял решение не заявлять о наличии у него наличных денежных средств, сокрыв их от таможенного контроля, и тем самым незаконно вывезти их с территории Таможенного союза.

Реализуя свой преступный умысел, Сахитай Х. в неустановленном месте, но не позднее 16 час. 08 мин., "дата", сокрыл от таможенного контроля в наплечной мужской сумке наличные денежные средства в сумме 30000 долларов США, поместив часть денег в бумажный конверт, а также в карманах одежды, надетой на нем, наличные денежные средства в сумме 3080 евро и 16850 российских рублей. "дата" в 16 час. 08 мин., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в зале вылета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, Сахитай Х. проследовал в специальный проход – «зеленый коридор», предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Находясь в указанное время в зоне таможенного контроля – «зеленом коридоре», Сахитай Х. был остановлен государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ..., после чего началось проведение таможенного контроля в форме устного опроса, в ходе которого Сахитай Х. заявил о наличии у него 10000 на банковской карте, не пояснив при этом в какой именно валюте. В ходе дальнейшего проведения таможенного контроля, на требование государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ... предъявить наличные денежные средства к таможенному осмотру, Сахитай Х. предъявил 3080 евро и 16850 российских рублей, находившиеся в кармане брюк, надетых на нем. При таможенном досмотре наплечной сумки, принадлежащей Сахитай Х., государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ... было обнаружено 30000 долларов США, часть из которых находилась в бумажном конверте. По окончанию проведения таможенного контроля Сахитай Х. были выданы наличные денежные средства в сумме 10000 долларов США, то есть сумма денежных средств, разрешенная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без процедуры обязательного письменного декларирования.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Сахитай Х. преступления, личность виновного, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, обстоятельств, отягчающих наказание Сахитай Х., предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает.

Как обстоятельства, смягчающие наказание Сахитай Х. суд учитывает полное признание вины, раскаяние, совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка "дата" г.р.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Сахитай Х. преступления, отнесенного уголовным законом к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи и исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления Сахитай Х., при назначении ему наказания за совершенное преступление в виде штрафа, в пределах санкции ч.1 ст.200-1 УК РФ, предусмотренного для данного вида наказания.

Оснований для назначения Сахитай Х. наказания с учетом положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимого Сахитай Х. к содеянному, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, несовершеннолетнего ребёнка, данные о личности, характеризующие его положительно, а также то, что Сахитай Х. не состоит на учетах у врачей психиатра и нарколога, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения Сахитай Х. заработной платы и иного дохода, а именно согласно имеющейся на л.д.40-42 т.2 договора о трудоустройства Сахитай Х. работает в должности менеджера в ООО «<данные изъяты>» (Испания) со среднемесячным заработком 350 евро, что (по курсу ЦБ Российской Федерации на "дата" составляет 25883 руб.), суд учитывает при определении размера наказания Сахитай Х..

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ПризнатьСахитай Х. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200-1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период 4 (четыре) месяца, то есть в размере 103532 (сто три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Вещественные доказательства: наличную иностранную валюту в сумме 20000 (двадцать тысяч) долларов США, 3080 евро, 16850 российских рублей, хранящиеся в КХВД Шереметьевской таможни (акт приёма-передачи от 15.09.2015г.), после вступления приговора в законную силу, - конфисковать; компакт-диск, с записью камер видеонаблюдения, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья