Гражданский кодекс часть 1

защитников – адвокатов: ФИО8, ФИО14, ФИО9, ФИО15, ФИО10, ФИО16, представивших удостоверения №№, 630, 409, 263, 381, 160 и ордера №№, 416, 034363, 005195, 005128, 021227 соответственно,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Дудника Олега Олеговича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, д. <адрес>, без <данные изъяты>, несудимого,

Ермолиной Марины Валерьевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, продавца индивидуального предпринимателя ФИО11, с <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

Маркива Григория Романовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

Устинова Николая Александровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в поселке <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дудник О.О., Ермолина М.В., Устинов Н.А. каждый виновен в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Маркив Г.Р. виновен в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору, четырежды.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

с первой декады марта до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ Ермолина М.В. действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с Маркив Г.Р. и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – другие лица), в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления Ермолиной М.В. юридическим лицом, предоставила Маркиву Г.Р. свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»). После чего Маркив Г.Р. изготовил копию паспорта Ермолиной М.В. и передал указанную копию другим лицам, которые тогда же организовали изготовление указанных документов. Получив от других лиц изготовленные документы, Маркив Г.Р. предоставил их Ермолиной М.В. для подписания. Ермолина М.В. подписала представленные ей указанные документы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица. С 9 до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> корпус 1 по <адрес>ФИО1 представила в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ, переданные ей Маркивом Г.Р. документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО <данные изъяты>», гарантийное письмо на передачу в аренду нежилого помещения, решение Ермолиной М.В. об учреждении и создании ООО «<данные изъяты> устав ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате их (Ермолиной М.В. и Маркива Г.Р.) указанных действий ИФНС России по г. Архангельску на основании представленных Ермолиной М.В. вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты><данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Ермолиной М.В., как о учредителе и директоре <данные изъяты>»;

в октябре 2015 года до 18 часов 12 числа Маркив Г.Р. действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с другими лицами, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления Маркивом Г.Р. юридическим лицом, предоставил другим лицам свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»). После чего другие лица тогда же организовали изготовление документов для образования <данные изъяты>». С 9 до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> корпус 1 по <адрес> Маркив Г.Р. представил в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ, подписанные им документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «Севертранс», гарантийное письмо о предоставлении помещения в аренду, решение об учреждении и создании ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате его (Маркива Г.Р.) указанных действий ИФНС России по г. Архангельску на основании представленных Маркивом Г.Р. вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Маркиве Г.Р., как о учредителе и директоре <данные изъяты>»;

с первой декады марта до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ Устинов Н.А. действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с Маркив Г.Р. и другими лицами, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления Устиновым Н.А. юридическим лицом, предоставил Маркиву Г.Р. свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»). После чего Маркив Г.Р. изготовил копию паспорта Устинова Н.А. и передал указанную копию другим лицам, которые тогда же организовали изготовление документов, необходимых для образования ООО «<данные изъяты> Получив от других лиц изготовленные указанные документы, Маркив Г.Р. предоставил их Устинову Н.А. для подписания. Последний подписал представленные ему документы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица. С 9 до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> корпус 1 по <адрес> Устинов Н.А. представил в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ, переданные ему Маркивом Г.Р. документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо на предоставление в аренду нежилого помещения, решение Устинова Н.А. об учреждении и создании ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате их (Устинова Н.А. и Маркива Г.Р.) указанных действий ИФНС России по г. Архангельску на основании представленных Устиновым Н.А. вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Устинове Н.А., как о учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>»;

в октябре 2016 года до 9 часов 27 числа Дудник О.О. действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с Маркив Г.Р. и другими лицами, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления Дудником О.О. юридическим лицом, предоставил Маркиву Г.Р. свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»). После чего Маркив Г.Р. изготовил копию паспорта Дудника О.О. и передал указанную копию другим лицам, которые тогда же организовали изготовление указанных документов. Получив от других лиц изготовленные документы, Маркив Г.Р. предоставил их Дуднику О.О. для подписания. Последний подписал представленные ему документы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица. Тогда же в <адрес> корпус 1 по <адрес> Дудник О.О. представил в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ серии 1111 №, выданный территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также переданные ему Маркивом Г.Р. документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> гарантийное письмо на передачу в аренду нежилого помещения, решение Дудника О.О. об учреждении и создании ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате их (Дудника О.О. и Маркива Г.Р.) указанных действий ИФНС России по <адрес> на основании представленных Дудником О.О. вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Дуднике О.О., как о учредителе и директоре <данные изъяты>».

Все подсудимые сообщили, что им понятно существо предъявленного им обвинения, все они согласились с ним в полном объеме, поддержали свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и пояснили, что эти ходатайства были заявлены ими добровольно, в присутствии защитников и после консультации с ними. С этими ходатайствами согласился государственный обвинитель.

Суд удостоверился в том, что установленные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке соблюдены, поскольку обвинение, предъявленное всем подсудимым, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Все подсудимые осознают характер заявленных ими своевременно ходатайств, последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Деяние Дудника О.О., Ермолиной М.В., Устинова Н.А. каждого, выразившееся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Каждое из четырех деяний Маркива Г.Р., выразившееся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Под диспансерным наблюдением <данные изъяты> ГБУЗ <адрес> «<данные изъяты>», ГБУЗ <адрес> «<данные изъяты>» Дудник О.О., Ермолина М.В., Маркив Г.Р., Устинов Н.А. не состоят (т.7, л.д.212, 213, 230, 231, т. 8 л.д. 8, 9, 36, 37), поэтому у суда с учетом всех обстоятельств дела нет оснований сомневаться во вменяемости подсудимых относительно изложенных деяний.

За совершенные преступления подсудимые подлежат уголовному наказанию, при назначении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, смягчающие обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дудник О.О. проходил <данные изъяты> (т.8, л.д. 60).

По данным органа внутренних дел Дудник О.О. привлекался к <данные изъяты> (т. 8, л.д. 40).

С <данные изъяты> года Ермолина М.В. добросовестно трудилась у <данные изъяты>ФИО11 (т.7, л.д.221).

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Маркив Г.Р. проходил <данные изъяты> (т.7, л.д. 242).

С ДД.ММ.ГГГГ года Маркив Г.Р. добросовестно трудился в <данные изъяты>» (т.7, л.д. 248).

По сообщению участкового уполномоченного полиции Маркив Г.Р. проживал со <данные изъяты> (т.7, л.д.250).

По данным органа внутренних дел Маркив Г.Р. привлекался к <данные изъяты> (т. 7, л.д. 234).

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Устинов Н.А. проходил <данные изъяты> (т.8, л.д. 16).

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждому подсудимому по каждому преступлению, признаются явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастника преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, в отношении Ермолиной М.В., Устинова Н.А., Маркива Г.Р. – еще и наличие малолетних детей у виновного.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и позволяющих назначить подсудимым наказание с применением ст. 64 УК РФ, нет.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности возможности для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая наряду с изложенным совершение Дудниковым О.О., Ермолиной М.В., Маркивом Г.Р., Устиновым Н.А. умышленных преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу о том, что цели наказания достижимы в отношении каждого из подсудимых при назначении каждому из них обязательных работ.

Все регистрационные дела, все диски, все выписки, все заявления, все бухгалтерские и налоговые отчетности, все требования, все решения, все письма, все листы бумаги, все расчеты, все счета-фактуры, все акты, все приходно-кассовые ордера, все договоры с приложениями, все товарные и товарно-транспортные накладные, все дополнительные соглашения, все документы, отражающие договорные отношения, все документы, связанные со сдачей отчетности, все налоговые декларации, все оборотно-сальдовые ведомости, все сведения о среднесписочной численности, все реестры, все платежные поручения, все справки, все ответы, все страницы договоров, все спецификации, все доверенности, все уведомления, все оптические носители, все списки, ноутбук, все копии счетов, все счета, все копии счет-фактур, документы по взаимоотношениям <данные изъяты>», все копии товарных накладных, все локальные сметные расчеты, все копии актов, все копии писем, все документы в отношении <данные изъяты>» из банка, копию юридического досье, все сведения об адресах, все уставы, все квитанции, все приказы следует хранить в месте, определенном следователем, до принятия решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.

Арест на мобильный телефон Ермолиной М.В. «Хонор 10», на мобильный телефон Маркива Г.Р. «Айфон 6» надлежит отменить, их возвратить указанным лицам соответственно.

Меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении всем подсудимым следует отменить.

Процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Дудника Олега Олеговича, Ермолину Марину Валерьевну, Устинова Николая Александровича признать каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить каждому наказание в виде в виде обязательных работ на срок 184 часа.

Маркива Григория Романовича признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и за каждое из них назначить ему наказание в виде в виде обязательных работ на срок 184 часа.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ назначить Маркиву Г.Р. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Арест на мобильный телефон Ермолиной М.В. «Хонор 10», на мобильный телефон Маркива Г.Р. «Айфон 6» отменить, мобильные телефоны возвратить Ермолиной М.В., Маркиву Г.В. соответственно.

Меры пресечения Дуднику О.О., Ермолиной М.В., Маркиву Г.Р., Устинову Н.А. отменить.

Все регистрационные дела, все диски, все выписки, все заявления, все бухгалтерские и налоговые отчетности, все требования, все решения, все письма, все листы бумаги, все расчеты, все счета-фактуры, все акты, все приходно-кассовые ордера, все договоры с приложениями, все товарные и товарно-транспортные накладные, все дополнительные соглашения, все документы, отражающие договорные отношения, все документы, связанные со сдачей отчетности, все налоговые декларации, все оборотно-сальдовые ведомости, все сведения о среднесписочной численности, все реестры, все платежные поручения, все справки, все ответы, все страницы договоров, все спецификации, все доверенности, все уведомления, все оптические носители, все списки, ноутбук, все копии счетов, все счета, все копии счет-фактур, документы по взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>», все копии товарных накладных, все локальные сметные расчеты, все копии актов, все копии писем, все документы в отношении ООО «<данные изъяты>» из банка, копию юридического досье, все сведения об адресах, все уставы, все квитанции, все приказы хранить в месте, определенном следователем, до принятия решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий П.Е. Ахраменко