Гражданский кодекс часть 1

защитников – адвокатов: ФИО8, ФИО14, ФИО9, ФИО15, ФИО10, ФИО16, представивших удостоверения №№, 630, 409, 263, 381, 160 и ордера №№, 416, 034363, 005195, 005128, 021227 соответственно,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, д. <адрес>, без <данные изъяты>, несудимого,

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, продавца индивидуального предпринимателя ФИО11, с <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в поселке <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, ФИО2, ФИО4 каждый виновен в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

ФИО3 виновен в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору, четырежды.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

с первой декады марта до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с ФИО3 и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – другие лица), в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления ФИО2 юридическим лицом, предоставила ФИО3 свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»). После чего ФИО3 изготовил копию паспорта ФИО2 и передал указанную копию другим лицам, которые тогда же организовали изготовление указанных документов. Получив от других лиц изготовленные документы, ФИО3 предоставил их ФИО2 для подписания. ФИО2 подписала представленные ей указанные документы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица. С 9 до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> корпус 1 по <адрес>ФИО1 представила в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ, переданные ей ФИО3 документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО <данные изъяты>», гарантийное письмо на передачу в аренду нежилого помещения, решение ФИО2 об учреждении и создании ООО «<данные изъяты> устав ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате их (ФИО2 и ФИО3) указанных действий ИФНС России по г. Архангельску на основании представленных ФИО2 вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты><данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО2, как о учредителе и директоре <данные изъяты>»;

в октябре 2015 года до 18 часов 12 числа ФИО3 действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с другими лицами, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления ФИО3 юридическим лицом, предоставил другим лицам свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»). После чего другие лица тогда же организовали изготовление документов для образования <данные изъяты>». С 9 до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> корпус 1 по <адрес> ФИО3 представил в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ, подписанные им документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «Севертранс», гарантийное письмо о предоставлении помещения в аренду, решение об учреждении и создании ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате его (ФИО3) указанных действий ИФНС России по г. Архангельску на основании представленных ФИО3 вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО3, как о учредителе и директоре <данные изъяты>»;

с первой декады марта до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с ФИО3 и другими лицами, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления ФИО4 юридическим лицом, предоставил ФИО3 свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»). После чего ФИО3 изготовил копию паспорта ФИО4 и передал указанную копию другим лицам, которые тогда же организовали изготовление документов, необходимых для образования ООО «<данные изъяты> Получив от других лиц изготовленные указанные документы, ФИО3 предоставил их ФИО4 для подписания. Последний подписал представленные ему документы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица. С 9 до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> корпус 1 по <адрес> ФИО4 представил в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ, переданные ему ФИО3 документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо на предоставление в аренду нежилого помещения, решение ФИО4 об учреждении и создании ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате их (ФИО4 и ФИО3) указанных действий ИФНС России по г. Архангельску на основании представленных ФИО4 вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО4, как о учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>»;

в октябре 2016 года до 9 часов 27 числа ФИО5 действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с ФИО3 и другими лицами, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления ФИО5 юридическим лицом, предоставил ФИО3 свой паспорт для изготовления документов, необходимых для образования юридического лица общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»). После чего ФИО3 изготовил копию паспорта ФИО5 и передал указанную копию другим лицам, которые тогда же организовали изготовление указанных документов. Получив от других лиц изготовленные документы, ФИО3 предоставил их ФИО5 для подписания. Последний подписал представленные ему документы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица. Тогда же в <адрес> корпус 1 по <адрес> ФИО5 представил в ИФНС России по <адрес> свой паспорт гражданина РФ серии 1111 №, выданный территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также переданные ему ФИО3 документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> гарантийное письмо на передачу в аренду нежилого помещения, решение ФИО5 об учреждении и создании ООО «<данные изъяты>», документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в результате их (ФИО5 и ФИО3) указанных действий ИФНС России по <адрес> на основании представленных ФИО5 вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> и в единый реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО5, как о учредителе и директоре <данные изъяты>».

Все подсудимые сообщили, что им понятно существо предъявленного им обвинения, все они согласились с ним в полном объеме, поддержали свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и пояснили, что эти ходатайства были заявлены ими добровольно, в присутствии защитников и после консультации с ними. С этими ходатайствами согласился государственный обвинитель.

Суд удостоверился в том, что установленные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке соблюдены, поскольку обвинение, предъявленное всем подсудимым, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Все подсудимые осознают характер заявленных ими своевременно ходатайств, последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Деяние ФИО5, ФИО2, ФИО4 каждого, выразившееся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Каждое из четырех деяний ФИО3, выразившееся в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Под диспансерным наблюдением <данные изъяты> ГБУЗ <адрес> «<данные изъяты>», ГБУЗ <адрес> «<данные изъяты>» ФИО5, ФИО2, ФИО3, ФИО4 не состоят (т.7, л.д.212, 213, 230, 231, т. 8 л.д. 8, 9, 36, 37), поэтому у суда с учетом всех обстоятельств дела нет оснований сомневаться во вменяемости подсудимых относительно изложенных деяний.

За совершенные преступления подсудимые подлежат уголовному наказанию, при назначении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, смягчающие обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 проходил <данные изъяты> (т.8, л.д. 60).

По данным органа внутренних дел ФИО5 привлекался к <данные изъяты> (т. 8, л.д. 40).

С <данные изъяты> года ФИО2 добросовестно трудилась у <данные изъяты>ФИО11 (т.7, л.д.221).

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 проходил <данные изъяты> (т.7, л.д. 242).

С ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 добросовестно трудился в <данные изъяты>» (т.7, л.д. 248).

По сообщению участкового уполномоченного полиции ФИО3 проживал со <данные изъяты> (т.7, л.д.250).

По данным органа внутренних дел ФИО3 привлекался к <данные изъяты> (т. 7, л.д. 234).

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 проходил <данные изъяты> (т.8, л.д. 16).

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждому подсудимому по каждому преступлению, признаются явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастника преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, в отношении ФИО2, ФИО4, ФИО3 – еще и наличие малолетних детей у виновного.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и позволяющих назначить подсудимым наказание с применением ст. 64 УК РФ, нет.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности возможности для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая наряду с изложенным совершение ФИО5, ФИО2, ФИО3, ФИО4 умышленных преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу о том, что цели наказания достижимы в отношении каждого из подсудимых при назначении каждому из них обязательных работ.

Все регистрационные дела, все диски, все выписки, все заявления, все бухгалтерские и налоговые отчетности, все требования, все решения, все письма, все листы бумаги, все расчеты, все счета-фактуры, все акты, все приходно-кассовые ордера, все договоры с приложениями, все товарные и товарно-транспортные накладные, все дополнительные соглашения, все документы, отражающие договорные отношения, все документы, связанные со сдачей отчетности, все налоговые декларации, все оборотно-сальдовые ведомости, все сведения о среднесписочной численности, все реестры, все платежные поручения, все справки, все ответы, все страницы договоров, все спецификации, все доверенности, все уведомления, все оптические носители, все списки, ноутбук, все копии счетов, все счета, все копии счет-фактур, документы по взаимоотношениям <данные изъяты>», все копии товарных накладных, все локальные сметные расчеты, все копии актов, все копии писем, все документы в отношении <данные изъяты>» из банка, копию юридического досье, все сведения об адресах, все уставы, все квитанции, все приказы следует хранить в месте, определенном следователем, до принятия решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.

Арест на мобильный телефон ФИО2 «Хонор 10», на мобильный телефон ФИО3 «Айфон 6» надлежит отменить, их возвратить указанным лицам соответственно.

Меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении всем подсудимым следует отменить.

Процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5, ФИО2, ФИО4 признать каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить каждому наказание в виде в виде обязательных работ на срок 184 часа.

ФИО3 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и за каждое из них назначить ему наказание в виде в виде обязательных работ на срок 184 часа.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ назначить ФИО3 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Арест на мобильный телефон ФИО2 «Хонор 10», на мобильный телефон ФИО3 «Айфон 6» отменить, мобильные телефоны возвратить ФИО2, ФИО6 соответственно.

Меры пресечения ФИО5, ФИО2, ФИО3, ФИО4 отменить.

Все регистрационные дела, все диски, все выписки, все заявления, все бухгалтерские и налоговые отчетности, все требования, все решения, все письма, все листы бумаги, все расчеты, все счета-фактуры, все акты, все приходно-кассовые ордера, все договоры с приложениями, все товарные и товарно-транспортные накладные, все дополнительные соглашения, все документы, отражающие договорные отношения, все документы, связанные со сдачей отчетности, все налоговые декларации, все оборотно-сальдовые ведомости, все сведения о среднесписочной численности, все реестры, все платежные поручения, все справки, все ответы, все страницы договоров, все спецификации, все доверенности, все уведомления, все оптические носители, все списки, ноутбук, все копии счетов, все счета, все копии счет-фактур, документы по взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>», все копии товарных накладных, все локальные сметные расчеты, все копии актов, все копии писем, все документы в отношении ООО «<данные изъяты>» из банка, копию юридического досье, все сведения об адресах, все уставы, все квитанции, все приказы хранить в месте, определенном следователем, до принятия решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий П.Е. Ахраменко