Гражданский кодекс часть 1

Хакимов Р.Р. совершилна территории Нижегородского района г. Н.Новгорода мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах

Не позднее 12 сентября 2014 года, более точно дата не установлена, у Хакимова Р.Р., являющегося единственным учредителем и генеральным директором ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», единолично обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств банка путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а именно - денежных средств, принадлежащих ОАО «Банк Москвы», которое с 30.05.2016 переименовано в ПАО "БМ-Банк", путем получения в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") денежных средств в кредит, заведомо не имея намерения исполнять кредитные обязательства перед банком.

С целью совершения указанного преступления Хакимов Р.Р. разработал преступный план и приступил к его реализации.

Похищенными денежными средствами, полученными у ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") после заключения кредитного договора, Хакимов Р.Р. решил распорядиться по собственному усмотрению, не исполняя обязательства по кредитному договору, тем самым незаконно обогатиться.

Согласно процедуры выдачи кредита, которая регламентируется нормативными документами ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), Хакимов Р.Р. должен был для определения платежеспособности своей организации предоставить в банк документы, отражающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс». Будучи осведомленным о необходимости предоставления перечня документов, утвержденного внутренними нормативными документами банка, которые требовались для определения возможности выдачи запрашиваемого кредита, Хакимов Р.Р. как руководитель организации, осознавал, что при принятии решения о предоставлении кредита ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» будет учитываться хозяйственное положение и финансовое состояние его организации, отраженное в том числе и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговую инспекцию, содержащей данные о реальном хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия, что может привести к отказу банка в предоставлении кредита.

Действуя согласно разработанного преступного плана, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств банка путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, Хакимов Р.Р., умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 12 сентября 2014 года, более точно дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах добыл следующие документы, содержащие недостоверные, то есть не соответствующие действительности, заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО СМТ «Нижегородстройкомлекс», необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита работниками банка, которые создавали бы видимость устойчивости и общего финансового благополучия организации, тогда как реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО СМТ «Нижегородстройкомлекс» исключало возможность предоставления банком указанному предприятию кредитных средств:

- копия поддельного договора подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ДельтаСтрой» в лице генерального директора Тайга А.Р. и ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице директора Хакимова Р.Р., в котором содержались заведомо ложные, то есть не соответствующие действительности, сведения о стоимости работ по указанному договору подряда в размере 589 294 077 рублей 24 коп. и о дате окончания работ в срок до 31 октября 2014 года.

При этом в действительности договор подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ был заключен между ООО «ДельтаСтрой» в лице генерального директора Тайга А.Р. и ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице директора Хакимова Р.Р. на сумму стоимости работ в размере 554634752 рублей 34 коп., договором определена дата окончания работ в срок до ДД.ММ.ГГГГ, после чего на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору подряда дата окончания работ продлена до ДД.ММ.ГГГГ, о чем Хакимову Р.Р. было достоверно известно

Копия поддельного договора подряда с завышенной стоимостью работ и с несоответствующим действительности сроком окончания работ по договору была необходима Хакимову Р.Р. для предоставления в банк для подтверждения якобы имеющего быть размера не поступившей ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» выручки от ООО «ДельтаСтрой» по договору подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» обязалось выполнить по заданию ООО «ДельтаСтрой» устройство монолитного железобетонного каркаса на объекте строительства - многофункциональный торгово-административный и спортивно-развлекательный комплекс в границах улиц Ванеева, Генерала Ивлиева, Богородского в Советском районе г.Нижнего Новгорода, по завершению работ сдать результат выполненных работ ООО «ДельтаСтрой»;

- копия фиктивного дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ДельтаСтрой» в лице генерального директора Тайга А.Р. и ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице директора Хакимова Р.Р., в котором содержались заведомо ложные, то есть не соответствующие действительности, сведения о том, что стороны договора пришли к согласию изменить объем и стоимость работ по договору подряда, в результате чего общая стоимость работ установлена в размере 668 756 210 рублей 94 копейки.

При этом в действительности между ООО «ДельтаСтрой» в лице генерального директора Тайга А.Р. и ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице директора Хакимова Р.Р. указанное дополнительное соглашение не заключалось, стоимость работ по указанному договору подряда установлена в размере 554634752 рублей 34 коп., о чем Хакимову Р.Р. было достоверно известно

Копия указанного фиктивного дополнительного соглашения была необходима Хакимову Р.Р. для предоставления в банк и подтверждения якобы имевшего место быть размера не поступившей ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» выручки от ООО «ДельтаСтрой» по договору подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» и ООО «ДельтаСтрой».

Указанное фиктивное дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ Хакимов Р.Р., используя свое служебное положение, единолично обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации, лично подписал как директор ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», имея намерение, используя фиктивный документ, документально увеличить размер не поступившей ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» выручки от ООО «ДельтаСтрой» для последующего предоставления ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") в залог имущественных прав на получение денежных средств, поступающих на счет и принадлежащих ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в соответствии с договором подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы бухгалтерской отчетности ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», которые Хакимов Р.Р., используя свое служебное положение, единолично обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации, лично подписал как директор ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс»: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2012 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2013 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2013 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2013 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2014 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2014 года, содержащие сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», имеющие расхождение в сторону улучшения показателей со сведениями, предоставленными ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице Хакимова Р.Р. в ИФНС по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, по следующим показателям, которые искажены в представленных в банк документах по сравнению с документами, представленными в налоговую инспекцию:

- основные средства (увеличены: на 10020 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 12746 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 14 286 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 87137 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- запасы (уменьшены: на 89848 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, увеличены: на 1 144 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, уменьшены: на 7 442 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- дебиторская задолженность (увеличены: на 10000 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 2000 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- нераспределенная прибыль (увеличены: на 4000 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 3 000 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 7 289 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- заемные средства (уменьшены: на 420 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- кредиторская задолженность (увеличены: на 14 286 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 11 310 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 2753 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- выручка (увеличены: на 21800 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- себестоимость (увеличены: на ДД.ММ.ГГГГ на 3783 тысяч рублей, на ДД.ММ.ГГГГ на 6742 тысяч рублей);

- валовая прибыль (увеличены: на 3783 тысячи рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 15 058 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- чистая прибыль (увеличены: на 3026 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 7289 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ).

Указанные документы бухгалтерской отчетности ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», содержащие улучшенные показатели финансового состояния и хозяйственного положения, были необходимы Хакимову Р.Р. для предоставления в банк, для подтверждения якобы реального хозяйственного положения и финансового состояния ООО СМТ «Нижегородстройкомлекс».

Хакимов Р.Р. осознавал, что при предъявлении действительных документов бухгалтерской отчетности ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), без предоставления банку залога имущественных прав на получение денежных средств ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» и залога иного движимого и недвижимого имущества, кредит организации выдан не будет по причине ее недостаточной платежеспособности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка в особо крупном размере, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, Хакимов Р.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение как директор ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» не позднее 12 сентября 2014 года, более точно дата не установлена, обратился в Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинскаяд. 14/43, с заявкой о получении ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» кредитного продукта и предоставил сотрудникам Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы»(ПАО "БМ-Банк") документы, необходимые для заключения кредитного договора, в том числе документы, подтверждающие право собственности организации на движимое имущество, и документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО СМТ «Нижегородстройкомлекс» с целью создания у сотрудников банка видимости платежеспособности организации:

- паспорт с регистрационным номером 73355 на башенный кран модульного типа SMT 501, заводской номер Т/403, 2008 года изготовления, находящийся в собственности ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», с целью передать указанный башенный кран в залог ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") путем заключения договора залога движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору.

При этом Хакимов Р.Р. скрыл от сотрудников Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), что на башенный кран модульного типа SMT 501, заводской номер Т/403, 2008 года изготовления, наложен арест на основании акта о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Специализированного отдела по особым исполнительным производствам сотрудниками УФССП по Нижегородской области Беловым К.Н. по исполнительному производству №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника - ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», взыскателем по которому являлся ЗАО «Нацлизинг», о чем Хакимову Р.Р. было достоверно известно, так как он лично присутствовал при оформлении акта о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ и подписал указанный документ.

При этом в действительности договор подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ был заключен между ООО «ДельтаСтрой» в лице генерального директора Тайга А.Р. и ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице директора Хакимова Р.Р. на сумму стоимости работ в размере 554634752 рублей 34 коп. и договором определена дата окончания работ в срок до ДД.ММ.ГГГГ, после чего на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору подряда дата окончания работ продлена до ДД.ММ.ГГГГ, о чем Хакимову Р.Р. было достоверно известно;

- копию фиктивного дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице директора Хакимова Р.Р. и ООО «ДельтаСтрой» в лице генерального директора Тайга А.Р., и который Хакимов Р.Р. лично подписал как директор ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», и в котором содержались заведомо ложные, то есть не соответствующие действительности, сведения о том, что стороны договора пришли к согласию изменить объем и стоимость работ по договору подряда, в результате чего общая стоимость работ установлена в размере 668 756 210 рублей 94 копейки.

- документы бухгалтерской отчетности ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», которые Хакимов Р.Р., используя свое служебное положение, лично подписал как директор ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс»: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2012 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2013 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2013 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2013 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2014 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2014 года, содержащие сведения, улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», и имеющие расхождение со сведениями, предоставленными ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в лице Хакимова Р.Р. в ИФНС по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, по следующим показателям, которые искажены в представленных в банк документах по сравнению с документами, представленными в налоговую инспекцию:

- дебиторская задолженность (увеличены: на 10000 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 2000 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- заемные средства (уменьшены: на 420 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- выручка (увеличены: на 21800 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- себестоимость (увеличены: на ДД.ММ.ГГГГ на 3783 тысяч рублей, на ДД.ММ.ГГГГ на 6742 тысяч рублей);

- валовая прибыль (увеличены: на 3783 тысячи рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 15 058 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ);

- чистая прибыль (увеличены: на 3026 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ, на 7289 тысяч рублей на ДД.ММ.ГГГГ).

Сотрудники Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), на основании предоставленных Хакимовым Р.Р. документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО СМТ «Нижегородстройкомлекс», не зная об их ложности и несоответствии действительности, не позднее 12 сентября 2014 года, более точно дата не установлена, приняли решение о предоставлении ООО СМТ «Нижегородстройкомлекс» кредита (кредитной линии) с лимитом задолженности в размере 100000000 рублей 00 копеек с отражением целевого использования денежных средств в виде оплаты текущих расходов в рамках исполнения контракта, права требования по которым уступлены банку.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в особо крупном размере, под предлогом получения кредита на оплату расходов организации, Хакимов Р.Р. 12 сентября 2014 года в дневное время прибыл в Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская, д.14/43, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, как директор ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», используя свое служебное положение, заключил с ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") в лице директора Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") Моисеевой М.И. кредитный договор (кредитная линия) 07/15/207-14, который лично подписал, в действительности не имея намерения исполнять обязательства по кредитному договору, скрыв от Моисеевой М.И свои истинные преступные намерения, предоставив для заключения кредитного договора в банк документы, содержащие заведомо ложные, то есть не соответствующие действительности, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации.

Согласно кредитного договора (кредитная линия) 07/15/207-14, заключенногоДД.ММ.ГГГГ ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» с ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), банк открывает для ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» в порядке и на условиях, предусмотренных договором, кредитную линию с установлением максимального размера единовременной задолженности 100000000 рублей на цели: оплата текущих расходов в рамках исполнения контрактов, права требования по которым переданы в залог банку, сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ, с процентной ставкой в размере 16,3 % годовых, с обеспечением исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, в том числе имущества, принадлежащего на праве собственности Хакимову Р.Р., залога транспортных средств и/или спецтехники и/или оборудования, принадлежащих на праве собственности ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», а также залога имущественных прав по договору подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» и ООО «ДельтаСтрой».

Кроме того, Хакимов Р.Р. 12 сентября 2014 года в дневное время, находясь в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Ковалихинская, д.14/43, действуя умышленно, из корыстных побуждений, как директор ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», используя свое служебное положение, заключил с ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") в лице директора Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") Моисеевой М.И. два договора залога, которые лично подписал, в действительности не имея намерения исполнять обязательства по кредитному договору, тем самым скрыв от Моисеевой М.И. свои истинные преступные намерения, предоставив для заключения кредитного договора и договоров залога документы, содержащие заведомо ложные, то есть не соответствующие действительности, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации:

- договор залога имущественных прав № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (кредитная линия) 07/15/207-14, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, залогодатель - ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», передает залогодержателю - ОАО "Банк Москвы" (ПАО "БМ-Банк"), а залогодержатель принимает в залог имущественные права на получение денежных средств, поступающих на счет залогодателя в размере 668 756 210 рублей 94 копейки, принадлежащие залогодателю в соответствии с договором подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ДельтаСтрой» и ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс». Согласно договора залога на дату его заключения сумма не поступившей выручки по указанному контракту составляет 250 878 810 рублей 94 коп., при этом в действительности сумма не поступившей выручки по указанному контракту на ДД.ММ.ГГГГ составляла 136757352 рублей 34 коп.

- договор залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (кредитная линия) 07/15/207-14, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, залогодатель - ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», передает залогодержателю -ОАО "Банк Москвы" (ПАО "БМ-Банк"), а залогодержатель принимает в залог принадлежащий на праве собственности залогодателю башенный кран модульного типа SMT 501, заводской номер Т/403, 2008 года изготовления, залоговая стоимость - 2 784 500 рублей 00 коп.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, Хакимов Р.Р. умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная о том, что получение кредитных денежных средств на расчетный счет ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская д.14/43, возможно только по предоставлению в Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") документов, подтверждающих факт оплаты текущих расходов в рамках исполнения договора подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» и ООО «ДельтаСтрой», права требования по которому уступлены банку, для придания видимости правомерности своих действий и сокрытия своего преступного умысла, при не установленных обстоятельствах добыл и ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, предоставил в Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Ковалихинская, д.14/43, следующие документы о поставке товаров в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» от организаций ООО «Компания Фаворит-НН», ООО «НижегородАвтоСтрой», ООО «ТД «Восход», ООО «ТД «Снабженец»:

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с заведомо ложными сведениями о том, что ООО «Компания Фаворит-НН» в лице директора Шипунова С.М. обязуется поставлять в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» бетонную смесь и строительный раствор, в котором Хакимов Р.Р., используя свое служебное положение, выполнил подпись от своего имени, заверив ее печатью ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что ООО «Компания Фаворит-НН» поставляет в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» товар на общую сумму 22226269 рублей 54 копейки;

- договор поставки № СМТНСК/14 от ДД.ММ.ГГГГ с заведомо ложными сведениями о том, что ООО «НижегородАвтоСтрой» в лице директора Копченова В.Ю. обязуется поставлять в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» пиломатериалы, в котором Хакимов Р.Р., используя свое служебное положение, выполнил подпись от своего имени, заверив ее печатью ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что ООО «НижегородАвтоСтрой» поставляет в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» товар на общую сумму 22770 000 рублей 00 копеек;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что ООО «ТД «Восход» поставляет в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» товар и оказывает сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги на общую сумму 8001 000 рублей 00 копеек;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что ООО «ТД «Снабженец» поставляет в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» товар и оказывает сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги на общую сумму 7001 129 рублей, 08 копеек

а так же предоставил в банк вместе с вышеуказанными документами иные документы, подтверждающие факт поставки в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» товаров, необходимых для исполнения договора подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» и ООО «ДельтаСтрой», со стороны организаций ООО «Фирма Биплан», ООО «ТД Центр» и ООО «Интерсталь», с которыми у ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» имелись договорные отношения и поставка товаров для исполнения договора подряда №-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась.

При этом Хакимов Р.Р. осознавал, что в действительности ООО «Компания Фаворит-НН», ООО «НижегородАвтоСтрой», ООО «ТД «Восход», ООО «ТД «Снабженец» не будут поставлять какие – либо товары в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», и действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения от банка кредитных траншей в рамках кредитной линии с лимитом 100000000 рублей 00 копеек по основанию оплаты текущих расходов ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», предоставил документы, содержащие заведомо ложные, то есть не соответствующие действительности, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» относительно поставки товаров в адрес ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» от указанных организаций именно с целью хищение денежных средств.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, Хакимов Р.Р., действуя с целью хищения с использованием своего служебного положения денежных средств в особо крупном размере путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, направил в Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") заявление от своего имени на предоставление ресурсов в сумме 100000000 рублей согласно кредитного договора (кредитной линии)№ от ДД.ММ.ГГГГ на цели - исполнение контракта 03-ТРЦ/11-13 от ДД.ММ.ГГГГ.

Сотрудники Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы»(ПАО "БМ-Банк"), не зная относительно действительных намерений Хакимова Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ перечислили со счета Нижегородского филиала ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") №, открытого в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская д. 14/43, на расчётный счёт ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская д. 14/43, денежные средства в сумме 100 000000 рублей 00 копеек, принадлежащие ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), по основанию платежа - «выдача кредита по договору № от 12.09.2014».

Указанная сумма денежных средств в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, была зачислена на расчетный счет ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», после чего Хакимов Р.Р., используя свое служебное положение, получил реальную возможность распорядиться полученными денежными средствами, тем самым Хакимов Р.Р., используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений похитил принадлежащие ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") денежные средства в сумме 100 000000 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

Похищенными денежными средствами Хакимов Р.Р. распорядился по собственному усмотрению.

Впоследствии возврат банку денежных средств в полном объеме по кредитному договору (кредитная линия) 07/15/207-14, заключенному ДД.ММ.ГГГГ ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» с ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), Хакимов Р.Р. не осуществил, при этом, действуя с целью сокрытия совершенного преступления, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, и для создания видимости добросовестного исполнения кредитных обязательств, в действительности не имея намерения произвести в полном объеме возврат банку денежных средств, полученных в кредит, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ организовал зачисление на расчётный счёт ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская д. 14/43, денежных средств в общей сумме 2 188 219 рублей 18 коп., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к расчетному счету подконтрольной ему организации ООО «Компания Фаворит - НН» №, открытому в Филиале ОАО «БИНБАНК» в г.Ульяновске, перечислил с указанного расчетного счета денежные средства в сумме 803 835 рублей 62 копейки на расчетный счет ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» №, которые ДД.ММ.ГГГГ были списаны с указанного расчетного счета и перечислены на кредитный счет №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), по основанию «погашение процентов по договору №. Без НДС»,

- ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к расчетному счету ООО СМУ «Нижегородстройкомплекс» №, открытому в Филиале ОАО «БИНБАНК» в г.Ульяновске, перечислил денежные средства в сумме 1 384383 рублей 56 копеек на расчетный счет ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс» №, которые ДД.ММ.ГГГГ были списаны с указанного расчетного счета и перечислены на кредитный счет №, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк"), по основанию «оплата процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Тем самым Хакимов Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оплатил ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") денежные средства в общей сумме 2 188 219 рублей 18 коп. по кредитному договору (кредитная линия) 07/15/207-14 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего оплату производить перестал.

В результате преступных действий Хакимова Р.Р. ОАО «Банк Москвы» (ПАО "БМ-Банк") причинен имущественный ущерб в сумме 100 000 000 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 298, 299, 302-303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Хакимова Раиса Рашитовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500.000 рублей без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Меру пресечения Хакимову Р.Р. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей в зале суда немедленно 2 марта 2022 г. взяв под стражу, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Срок наказания Хакимова Р.Р. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав время содержания под стражей с 2 марта 2022 года по день вступления приговора в законную силу из расчета в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за один день лишения свободы

При исполнении приговора в части штрафа, при отсутствии у Хакимова Р.Р. возможности добровольного исполнения содержащихся в исполнительных документах требований, обратить взыскание на арестованное имущество, принадлежащее Хакимову Раису Рашитовичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно транспортные средства:

- Toyota Land cruiser №, 2012 года выпуска, модель двигателя №, мощность двигателя 173.0 (127);

- ГАЗ 27057 №, 2012 года выпуска, модель двигателя №, мощность двигателя 107.0 (79).

При исполнении приговора в части штрафа арест, наложенный на указанное имущество постановлением Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 17.08.2020г. - снять.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УФК по Нижегородской области (УМВД РФ по г. Н. Новгороду)

ИНН 5257111625

КПП 525701001 Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород

БИК 042202001,

р/с 40101810400000010002,

л/с 04321А23160,

КБК 188 116210100 16000 140.

Признать за АО «БМ-Банк» право на удовлетворение гражданского иска к Хакимову Раису Рашитовичу, передав вопрос о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства

Вещественные доказательства:

-полученные от представителя потерпевшего АО «БМ-Банк» - копии документов по реорганизации ОАО «Банк Москвы», копии документов кредитного досье ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», которые хранятся в материалах уголовного дела./т. 9 л.д. 14-250, т. 10, 11,12,13,14,15,16,17,18, т.19 л.д. 1-23/,

-изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Копченова В.Ю. копия договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СМТ «Нижегородстройкомплекс», в лице директора Хакимова Раиса Рашитовича (Заказчик) и гр.Шерстневым А.С., которая хранится в материалах уголовного дела./т. 23 л.д. 178/

-изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Тайга А.Р., документы, которые хранятся в материалах уголовного дела./т. 23 л.д. 189-233/

- документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Финсервис-НН», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.Волжская набережная, д. 8/1, помещение №, которые хранятся в материалах уголовного дела./т. 21 л.д. 154-186/

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул. Вождей Революции, д.5а, которые хранятся в материалах уголовного дела./т. 22 л.д. 61-144, 158-198/

в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ - хранить в уголовном деле все время хранения дела

-изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул.Рождественка, д.8, стр.1. оригинал кредитного досье, которое хранится при уголовном деле. /т. 23 л.д. 123-171/- в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ - вернуть в АО «БМ-Банк»по их ходатайству или хранить при уголовном деле все время хранения дела

- кран желтого цвета «SAN MARCO INTERNATIONAL №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - территории базы, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, <адрес>, который хранится у конкурсного управляющего Дремина П.Н. /т. 21 л.д. 140-144/ в соответствии с п.6 ч.3 ст. 81 УПК РФ считать возвращенным конкурсному управляющему Дремину П.Н.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня оглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления затрагивающих интересы осужденного, он вправе подать на них свои возражения в течение 10 суток со дня их получения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения жалобы, представления, затрагивающих его интересы.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания в течение трех суток, а так же право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течении трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания

Председательствующий: судья Дякина М.В.