Гражданский кодекс часть 1

Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х., действуя в составе организованной группы, при пособничестве Амандурдыева И.Я. совершили хищение денежных средств ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (с <дата обезличена> – ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В неустановленный день до <дата обезличена> Хальмуратова Ф.Х., находясь на своем рабочем месте в помещении <данные изъяты> в <адрес> (впоследствии - операционный офис в г. Астрахани Филиала ОАО <данные изъяты> в <адрес>), расположенном по <адрес> (далее – Банк), имея корыстные намерения и стремление к незаконному обогащению, решила создать организованную преступную группу, с четким распределением ролей между её членами, с использованием служебного положения, в целях хищения путем обмана, в особо крупном размере имущества клиентов Банка, а именно денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, в связи, с чем намерена была активно участвовать в совершаемых ею преступлениях и руководить ею.

Во исполнение своего преступного умысла, Хальмуратовой Ф.Х., был разработан план совершения организованной преступной группой хищения денежных средств клиентов Банка в г. Астрахани путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, о котором Хальмуратова Ф.Х. впоследствии сообщила участнику организованной группы Бубновой И.В.

Согласно разработанному плану Хальмуратова Ф.Х., являясь сотрудником Банка, имея по своим должностным обязанностям доступ к информационным ресурсам Банка, обладая информацией о наличии у обслуживающихся в Банке юридических и физических лиц счетов и нахождении на данных счетах денежных средств, рассчитывала изготовить от имени держателей (собственников) указанных счетов, подложные платежные поручения, посредством которых осуществлять в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> незаконные перечисление с них денежных средств на счета иных лиц, которые бы находились также на обслуживании в Банке. После чего Хальмуратова Ф.Х. совместно с участником организованной группы Бубновой И.В., а также с помощью знакомых лиц из числа иных держателями счетов в Банке, намеревалась по фиктивным платежным поручениям снимать (обналичивать) незаконно перечисленные денежные средства, то есть осуществлять их фактическое хищение путем обмана.

С этой целью Хальмуратова Ф.Х. решила использовать для хищения денежные средства клиентов Банка, находящиеся на счетах: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>».

Похищенными денежными средствами Хальмуратова Ф.Х. рассчитывала распорядиться по своему усмотрению, а именно распределить их между участниками организованной группы и лицами, оказывающими им (Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В.) пособничество в совершении обналичивания похищенных денежных средств.

Для создания организованной преступной группы Хальмуратова Ф.Х., используя давние тесные дружеские отношения, решила вовлечь в качестве соучастника Бубнову И.В.

Так, с этой целью Хальмуратова Ф,Х., осуществляя подбор участника к подготавливаемому преступлению, в неустановленный день до <дата обезличена> путем уговоров и обещаний быстрого материального обогащения, склонила Бубнову И.В., являющуюся главным специалистом операционного отдела Банка, к участию в составе организованной преступной группы, к совершению хищения денежных средств клиентов Банка, в размере <данные изъяты> рублей, что соответствует особо крупному размеру, путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Таким образом, в состав организованной преступной группы вошли: Хальмуратова Ф.Х., Бубнова И.В., при этом Хальмуратова Ф.Х. отвела себе роль руководителя – организатора.

Выполняя функции руководителя организованной группы, Хальмуратова Ф.Х., в целях эффективного функционирования организованной группы, планируя совместными усилиями наладить регулярную систему незаконного обогащения за счет хищения денежных средств клиентов Банка, в особо крупном размере, с использованием поддельных платежных поручений, распределила между всеми участниками организованной группы роли.

При этом, Хальмуратова Ф.Х., являясь организатором и руководителем организованной группы, возложила на себя следующие функции в период времени с начала <дата обезличена> года до <дата обезличена>:

- общее руководство членом организованной группы, в том числе после увольнения Хальмуратовой Ф.Х. из Банка, путем дачи указаний и распоряжений, подлежащих беспрекословному исполнению, в результате чего обеспечивалась общая преступная воля, направленная на преступное обогащение;

- разграничение обязанностей и распределение ролей между членами организованной преступной группы;

- изготовление и использование поддельных платежных поручений, поддельных банковских выписок;

- создание условий и организация обналичивания похищенных денежных средств;

- получение денежных средств от участника организованной группы и лиц осуществляющих содействие (пособничество) в совершение преступления, которые не входили в состав организованной группы, однако принимали участие в обналичивании, похищенных денежных средств;

- распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы, а также между пособниками;

- личное участие в совершаемых созданной ей организованной группой преступлениях.

Согласно разработанному плану, организатором преступной группы Хальмуратовой Ф.Х., Бубновой И.В. в период времени с начала <дата обезличена> года до <дата обезличена>, была отведена роль исполнителя, заключающаяся в изготовлении и использовании поддельных платежных поручений, банковских выписок; в поиске лиц изготавливающих в г. Астрахани поддельные печати; в активном склонении путем уговоров и просьб к совершению преступления и участия в нем лиц, которые должны были обналичивать похищенные денежные средства; в получение денежных средств от указанных лиц, в организации и подготовке хищения денежных средств у клиентов «Банка», в размере <данные изъяты> рублей, что соответствует особо крупному размеру, а также в получение денежных средств, в качестве вознаграждения от незаконной преступной деятельности организованной группы.

Созданная Хальмуратовой Ф.Х. организованная преступная группа обладала устойчивостью, организованностью и сплоченностью, которая выражалась:

- в длительной и стойкой преступной связи (преступная деятельность осуществлялась на протяжении четырех лет) между ее участниками, наличии организатора совершения преступления и руководителя, то есть Хальмуратовой Ф.Х., и заранее тщательно разработанного плана совместной преступной деятельности, распределения функциональных обязанностей между членами преступной группы при совершении преступлений;

- организованность преступной группы, созданной Хальмуратовой Ф.Х., также выражалась в подчинении Бубновой И.В. указаниям Хальмуратовой Ф.Х., соблюдении дисциплины, а также в решимости совместно достигать результата осуществления преступного замысла;

- сплоченность участников организованной группы, созданной Хальмуратовой Ф.Х., выражалась в их единомыслии, основанном на пренебрежении нормами права, направленном на незаконное приобретение материальных благ, в безусловном разделении ими преступных целей, едином стремлении в полной мере реализовать разработанную Хальмуратовой Ф.Х. преступную схему и принятии незаконных средств и методов, которыми должна быть достигнута поставленная цель.

Тесная взаимосвязь между членами преступной группы выражалась в том, что они постоянно поддерживали между собой контакты посредством сотовой связи, использование которой при планировании, подготовке и совершении преступления позволяло членам организованной преступной группы в момент совершения преступления иметь большую информативность.

Создавая необходимые условия для осуществления общего преступного умысла, с целью облегчения совершения преступления и его конспирации, перед руководством Банка и правоохранительными органами, Хальмуратова Ф.Х., находясь в г. Астрахани, в неустановленный день до <дата обезличена>, поручила Бубновой И.В. через своих знакомых ФИО17 и ФИО16, неосведомленных о преступном намерении Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В., изготовить поддельные печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, а именно: ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО89, ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ООО МФ «<данные изъяты>», ИП ФИО90, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые они (Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В.) намеревались использовать для изготовления поддельных платежных поручений, посредством которых осуществлять незаконные перечисления денежных средств клиентов Банка, а именно со счетов: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», на счет индивидуального предпринимателя Амандурдыева И.Я., которого Хальмуратова Ф.Х. рассчитывала не вовлекать в состав организованной группы, а использовать как пособника совершаемого преступления, в части обналичивания похищенных денежных средств. Кроме того, Хальмуратова Ф.Х. намеревалась перечислить часть похищенных денежных средств на счет индивидуального предпринимателя ФИО85, директора ООО ПКФ «<данные изъяты>» ФИО86 и генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ФИО84, которые не были осведомлены об их (Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В.) преступном намерении и через которых Хальмуратова Ф.Х. намеревалась обналичивать похищенные денежные средства.

В целях реализации задуманного участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> изготовили поддельные платежные поручения и банковские выписки от имени держателей (собственников) расчетных счетов Банка: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», посредством которых умышленно ввели сотрудников Банка в заблуждение, и осуществили незаконное перечисление с расчетных счетов указанных лиц денежных средств, в общей сумме <данные изъяты> рублей, на расчетный счет индивидуального предпринимателя Амандурдыева И.Я. <№> (с <дата обезличена> на расчетный счет <№>), о чем они (Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В.) уведомили последнего.

В целях реализации задуманного Амандурдыев И.Я., действуя согласно разработанному плану и в рамках своего преступного умысла, направленного на пособничество Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В. в хищении денежных средств ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», находясь в г. Астрахани, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, будучи осведомленным о наличии поступления от вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на его расчетный счет <№> (с <дата обезличена> на расчетный счет <№>) похищенных денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, с которыми Амандурдыев И.Я. не имел никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений, неоднократно осуществлял их обналичивание, путем снятия с расчетного счета и получения в кассе Банка, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее Амандурдыев И.Я., действуя в продолжение своего преступного умысла, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> после обналичивания похищенных денежных средств в общей сумму <данные изъяты> рублей, находясь в вышеуказанном помещении Банка, передавал их Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В.

После чего участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> распорядились похищенными денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей по своему усмотрению, а именно разделили между собой и Амандурдыевым И.Я., и впоследствии потратили на личные нужды.

Действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение, путем обмана денежных средств клиентов Банка, в особо крупном размере, участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. в неустановленный день до <дата обезличена>, решили при помощи заранее изготовленных поддельных печатей, изготовить поддельные платежные поручения и банковские выписки от имени держателей (собственников) расчетных счетов Банка: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», на общую сумму <данные изъяты> рублей, которую намеревались незаконно перевести в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, при этом рассчитывая ввести последнего в заблуждение относительно своего истинного преступного намерения, и через которого они намеревались осуществить обналичивание похищенных денежных средств.

В целях реализации задуманного участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В., действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> изготовили при помощи заранее изготовленных поддельных печатей, поддельные платежные поручения и банковские выписки от имени держателей (собственников) расчетных счетов Банка: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», посредством которых умышленно ввели сотрудников Банка в заблуждение и осуществили незаконное перечисление с расчетных счетов указанных лиц денежных средств, в общей сумме <данные изъяты> рублей, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№>, о чем Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. уведомили директора данного общества ФИО86, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что поступление на его счет указанных денежных средств, связано с проблемами у Банка.

В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> директор ООО «<данные изъяты>» ФИО86, будучи осведомленным о наличии поступления от ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» на его расчетный счет <№>, денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, с которыми ФИО86 не имел никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений, неоднократно по просьбе Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В., осуществлял их обналичивание, путем снятия с расчетного счета и получения в кассе Банка, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее директор ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ФИО86, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> после обналичивания денежных средств в общей сумму <дата обезличена> рублей, находясь в указанном помещении Банка, передавал их Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В.

Действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение, путем обмана денежных средств клиентов Банка в особо крупном размере, участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В., действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, находясь в г. Астрахани, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> изготовили поддельные платежные поручения и банковские выписки от имени держателей (собственников) расчетных счетов Банка: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», посредством которых умышленно ввели сотрудников Банка в заблуждение и осуществили незаконное перечисление с расчетных счетов указанных лиц денежных средств, в общей сумме <данные изъяты> рублей, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО85<№> (с <дата обезличена> изменен на расчетный счет <№>), о чем они (Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В.) уведомили ФИО85, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что поступление на его счет указанных денежных средств, связано с проблемами у Банка в области сбоя компьютерной программы.

В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> индивидуальный предприниматель ФИО85, будучи осведомленным о наличии поступления от ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» на его расчетный счет <№> (с <дата обезличена>. изменен на расчетный счет <№>), денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, с которыми ФИО85 не имел никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений, неоднократно по просьбе Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В., осуществлял их обналичивание, путем снятия с расчетного счета и получения в кассе Банка, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее индивидуальный предприниматель ФИО85, в указанный период времени после обналичивания денежных средств в общей сумму <данные изъяты> рублей, находясь в указанном помещении Банка, передавал их Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В..

После чего участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В., находясь в г. Астрахани в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> распорядились похищенными денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей по своему усмотрению, а именно разделили между собой и потратили на личные нужды.

Действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение, путем обмана денежных средств клиентов Банка, в особо крупном размере, участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. находясь в г. Астрахани в неустановленный день до <дата обезличена> решили при помощи заранее изготовленных поддельных печатей, изготовить поддельные платежные поручения и банковские выписки от имени держателей (собственников) расчетных счетов Банка: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (с <дата обезличена>. ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», на общую сумму <данные изъяты> рубля, которую намеревались незаконно перевести в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, которого рассчитывали ввести в заблуждение относительно своего истинного преступного намерения, и через которого намеревались осуществить обналичивание похищенных денежных средств.

В целях реализации задуманного участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В., действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, находясь в г.Астрахани, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, являясь сотрудниками Банка, изготовили поддельные платежные поручения и банковские выписки от имени держателей (собственников) расчетных счетов Банка: ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», индивидуального предпринимателя ФИО90, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», посредством которых умышленно ввели сотрудников Банка в заблуждение и осуществили незаконное перечисление с расчетных счетов указанных лиц денежных средств, в общей сумме <данные изъяты> рублей, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№> (с <дата обезличена> изменен на расчетный счет <№>), то есть осуществили их хищение и получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрении. Осуществив перечисление похищенных денежных средств в размере <данные изъяты> рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В., рассчитывая неустановленным способом обналичить указанную сумму денежных средств, при этом генеральный директор ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ФИО84 и его сотрудники ФИО83, ФИО82 и ФИО81, не были осведомлены о преступном намерении Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В..

В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО84, а также его сотрудники ФИО83, ФИО82 и ФИО81, будучи неосведомленными о преступном намерении участников организованной группы Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В., а также о зачислении на расчетный счет общества похищенных денежных средств, осуществили снятие <данные изъяты> рублей и их расходование на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПКФ «<данные изъяты>».

Таким образом, участники организованной группы Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, являясь сотрудниками «Банка», с использованием своего служебного положения, похитили путем обмана имущество клиентов «Банка», а именно: ООО МФ «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей; ООО «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей; индивидуального предпринимателя ФИО90, на сумму <данные изъяты> рублей; ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), на сумму <данные изъяты> рублей; ООО «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, что соответствует особо крупному размеру, из которых <данные изъяты> рублей были похищены при пособничестве Амандурдыева И.Я..

Подсудимые Бубнова И.В. и Амандурдыев И.Я. вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Подсудимая Хальмуратова Ф.Х. вину в совершении вышеуказанных преступлениях не признала.

В судебном заседании подсудимая Бубнова И.В. на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась. В связи с отказом подсудимой от дачи показаний в судебном разбирательстве были оглашены показания Бубновой И.В. на предварительном следствии.

Так, в будучи допрошенной в качестве обвиняемой, Бубнова И.В. показала, что в <дата обезличена> году Хальмуратова Ф.Х. предложила ей воспользоваться денежными средствами, которые находятся на расчетном счете юридического лица. Схема состояла в том, что надо было перевести денежные средства по поддельному платежному поручению со счета одного юридического лица на счет индивидуального предпринимателя, с последующим обналичиванием денег. Для этого Хальмуратова Ф.Х. в <дата обезличена> году поговорила с ИП Амандурдыевым И.Я., и попросила, чтобы тот обналичивал кроме своих денежных средств и чужие денежные средства, поступившие ему на счет, и указанные денежные средства передавал ей, на что ИП Амандурдыев И.Я. согласился. Далее, на протяжении всего периода времени с <дата обезличена> года по <дата обезличена>, Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. переводили по поддельным платежным поручениям денежные средства в разных суммах со счета какого-нибудь клиента на счет ИП Амандурдыева И.Я., и тот обналичивал их. Из-за давности произошедшего события с точностью сейчас Бубнова И.В. не может сказать день и месяц <дата обезличена> года, какую сумму денег и с какого расчетного счета клиента они по вышеуказанной схеме первый раз похитили денежные средства. По взаимной договоренности с Хальмуратовой Ф.Х., если даже одна уходила в отпуск, вторая продолжала укрывать хищения и перечислять денежные средства со счета одного клиента на счет другого клиента, когда необходимо было произвести платежи по платежным поручениям, предъявленным самим клиентом. В <дата обезличена> году чужие денежные средства обналичивал по ее просьбе директор ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ФИО86. ФИО86 оказывал помощь в обналичивание денег примерно четыре раза, так как при последующих ее просьбах в обналичивании чужих денежных средств ФИО86 отказался. Примерно с <дата обезличена> года помощь в обналичивании стал оказывать ИП ФИО85, также по ее просьбе. В поддельных платежных поручениях Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. указывали вымышленные договоры, счета и т.д. Когда клиент, со счета которого они перевели ранее деньги, приносил платежное поручение на перечисление денежных средств со своего счета на счета других организаций, им приходилось переводить ему на счет недостающую сумму с какого-нибудь другого клиента. Для того, чтобы в банке оставались поддельные платежные поручения, они решили заказать у кого-нибудь печати за деньги. В <дата обезличена>, когда им понадобились печати других организаций, Хальмуратова Ф.Х., хотя и не работая уже в банке ВТБ, предложила обратиться к своему бывшему клиенту ФИО16. Печати заказывали за наличные деньги от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей за штуку. Складывались вместе с Хальмуратовой Ф.Х. Хранились печати в их рабочих столах. Все поддельные печати организаций, которые хранились у Бубновой И.В., она добровольно выдала сотрудникам полиции. Некоторое количество поддельных печатей хранилось также у Хальмуратовой Ф.Х.. Так, на протяжении всего периода времени с <дата обезличена> года по <дата обезличена>, Бубнова И.В. с Хальмуратовой Ф.Х. снимали себе на личные нужды денежные средства, путем перевода их с разных счетов юридических лиц на счета ИП и последующим обналичиванием. По взаимной договоренности с Хальмуратовой Ф.Х., если даже одна уходила в отпуск, вторая продолжала укрывать хищения и перечислять денежные средства со счета одного клиента на счет другого клиента, когда необходимо было произвести платежи по платежным поручениям, предъявленным самим клиентом. При этом, для сокрытия банковских операций, совершенных по поддельным платежным поручениям она и Хальмуратова Ф.Х. осуществлять корректировку данных в выписках клиентов в программном обеспечении «<данные изъяты>».

В <дата обезличена> Хальмуратова Ф.Х. перешла на работу в филиал ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, но и после ее увольнения хищение денежных средств, согласовывалось вместе с ней. Таким образом, без согласия Хальмуратовой Ф.Х. Бубнова И.В. никогда не похищала денежные средства со счетов клиентов банка, даже когда Хальмуратова Ф.Х. находилась в отпуске или ушла в другой банк. Все похищенные денежные средства Бубнова И.В. с Хальмуратовой Ф.Х. тратили на личные нужды. ООО «<данные изъяты>» являлся клиентом Хальмуратовой Ф.Х., и у Бубновой И.В. не обсулуживался.

ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» это ее клиенты, которых она обслуживала в банке. Именно эти счета в период с <дата обезличена> года по <дата обезличена> она использовала в своих преступных целях, совместно с Хальмуратовой Ф.Х. ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП ФИО94, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 обслуживала Хальмуратова Ф.Х., которая тоже их использовала в их преступных целях. После ее увольнения ее клиенты перешли к Бубновой И.В.

Поддельные платежные поручения набирала она или Хальмуратова Ф.Х., в зависимости от того, чей был клиент. Далее она либо Хальмуратова Ф.Х. подписывали указанные платежные поручения от имени руководителей организации или ИП и проставляли на них печати. Даже после увольнения из банка ВТБ Хальмуратова Ф.Х. приезжала к ней и проставляла подписи ряда руководителей, которые у нее получались личше, чем у Бубновой И.В.

В результате их противоправных действий в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с ООО «<данные изъяты>» (ООО «ЦИТ») было списано (похищено) <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей, ИП ФИО90 -<данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей (т. 20 л.д. 174-184, т. 23 л.д. 239-249, т. 26 л.д. 71-141, т. 27 л.д. 92-117, т. 38 л.д.166-171).

Оценивая показания подсудимой Бубновой И.В. на предварительном следствии, суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными и согласуются между собой, а также с другими материалами дела, в силу чего на основании ч. 2 ст. 77 УПК Российской Федерации кладет признание подсудимой своей вины в основу ее обвинения.

В судебном заседании подсудимый Амандурдыев И.Я. на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном разбирательстве были оглашены показания Амандурдыева И.Я. на предварительном следствии, из которых следует, что в качестве индивидуального предпринимателя он в <дата обезличена> году открыл р/счет в банке ВТБ, где и встретил ранее знакомую Хальмуратову Ф.Х. Изначально с просьбой обналичить чужие денежные средства со своего счета к нему обратилась Хальмуратова Ф.Х., а примерно с <дата обезличена> года с аналогичной просьбой к нему стала обращаться Бубнова И.В.. Впоследствии с <дата обезличена> по <дата обезличена> Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. неоднократно обращались к нему с такими просьбами. После второго обналичивания он стал получать вознаграждения за свои действия в размере от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, в зависимости от обналиченной суммы. По просьбе Хальмуратовой Ф.Х. или Бубновой И.В. он приезжал в банк ВТБ, где оформлял чек на снятие денег со своего расчетного счета и лично получал денежные средства в кассе банка. Далее обналиченные денежные средства он передавал в помещении банка непосредственно Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В., после чего там же, в банке получал от них указанное вознаграждение.

С ООО «МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Символ ИП ФИО95, ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 он никаких финансово-хозяйственных отношений не вел, договоров не заключал, платежных поручений о переводах указанным лицам денежных средств он не составлял и не подписывал (т. 25 л.д. 23-32, т. 25 л.д.86-148, т. 30 л.д.162-166).

Оценивая показания подсудимого Амандурдыева И.Я. на предварительном следствии, суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными и согласуются между собой, с показаниями подсудимой Бубновой И.В., а также с другими материалами дела, в силу чего на основании ч. 2 ст. 77 УПК Российской Федерации кладет признание подсудимого своей вины в основу его обвинения.

Подсудимая Хальмуратова Ф.Х. в судебном разбирательстве вину не признала, отрицая свою причастность к хищению денежных средств потерпевших ООО МФ «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО90. В судебном разбирательстве показала, что <дата обезличена> ей позвонил сотрудник службы безопасности банка ВТБ ФИО93 и сказал, что ее ждет управляющий банка ФИО92 Приехав в банк <данные изъяты> она прождала несколько часов, но ФИО92 ее так и не принял. Примерно в 13.00 к ней подошел сотрудник полиции и повез ее в отдел. Уже от сотрудников полиции ей стало известно о произошедшем хищении. Явку с повинной она писала под давлением сотрудника полиции ФИО15. Всем операционистам банка действительно выдавали магнитные ключи для доступа к персональному компьютеру на рабочем месте, однако ее персональный компьютер не был оборудован такой системой, поскольку после монтажа произошли какие-то неполадки, и данное оборудование было отключено. Также операционисты обменивались индивидуальными паролями для доступа в программный комплекс банка «<данные изъяты>», подменяя друг друга.

Оценивая показания подсудимой Хальмуратовой Ф.Х., суд относится к ним критически, исходя из их опровержения другими доказательствами. Так, показания Хальмуратовой Ф.Х. об оказанном на нее давлении и вынужденном характере написания явки с повинной, опровергаются показаниями допрошенного в качестве свидетеля оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по г. Астрахань ФИО15, прямо показавшего об обратном. Показания подсудимой Хальмуратовой Ф.Х. о том, что доступ к ее рабочему месту, а также именному штампу имели иные сотрудники банка, опровергаются показаниями допрошенных в суде сотрудников подразделений безопасности и информатизации банка, указавших на то, что несанкционированный доступ кого-либо из сотрудников банка к рабочему месту и штампу операциониста исключен. Показания Хальмуратовой Ф.Х. о непричастности к инкриминируемому ей хищению денежных средств опровергаются показаниями подсудимых Бубновой И.В. и Амандурдыева И.Я.

Виновность подсудимых Бубновой И.В., Хальмуратовой Ф.Х. и Амандурдыева И.Я. в хищении денежных средств потерпевших ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО90, помимо признательных показаний иподсудимых Бубновой И.В. и Амандурдыева Ф.Х., подтверждается также следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшегоФИО5, директора ООО МФ «<данные изъяты>» (далее – ООО МФ «<данные изъяты>»), согласно которым примерно в январе 2014, не обнаружив на своем расчетном счету денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, он обратился к руководству банка <данные изъяты>ФИО92 за разъяснениями. При сверке банковских операций по счету были выявлены несанкционированные движения денежных средств по счету, не отраженные в данных бухгалтерского учета его организации, связанные с взаиморасчетами с контрагентами, с которыми ООО МФ «<данные изъяты>» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело. При исследовании платежных поручений, на основании которых осуществлялись несанкционированные банковские операции по счету ООО МФ «<данные изъяты>», выяснилось, что данные платежные поручения им как руководителем указанной организации не оформлялись и не подписывались. После того, как в результате внутренней проверки в банке <данные изъяты> данные факты подтвердились, банк возместил ему ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Показания представителя потерпевшего ФИО5 в полном объеме подтверждаются показаниями свидетеля ФИО87, главного бухгалтера ООО МФ «<данные изъяты>», аналогичными об обстоятельствах обнаружения недостачи на счетах ООО МФ «<данные изъяты>», а также добавившей, что при сверке взаиморасчетов с банком <данные изъяты> ООО МФ «<данные изъяты>» были представлены документы, касающиеся движения денежных средств по расчетному счету данной организации.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО6, директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым о факте хищения денежных средств в размере около <данные изъяты> рублей с его расчетного счета ему стало известно от руководства банка <данные изъяты> в середине <дата обезличена>, поскольку ранее представленные выписки движения денежных средств по расчетному счету организации подобных сведений не содержали. При этом, как ему стало известно, по расчетному счету возглавляемой им организации производились движения денежных средств, которые не были отражены в данных бухгалтерского учета и которые не были санкционированы самой организацией. Примерно через 1 месяц после обнаружения данного факта данные средства были возмещены банком.

Показаниями потерпевшего ФИО90, согласно которым в банке <данные изъяты> у него как у индивидуального предпринимателя открыт счет с <дата обезличена>. В <дата обезличена> от сотрудников <данные изъяты> ему стало известно о том, что через его расчетный счет осуществлялись банковские операции с контрагентами, с которыми он никогда не заключал каких-либо договоров и не вел финансово-хозяйственной деятельности. С данными организациями он не мог вести финансово-хозяйственную деятельность, поскольку он выполняет заказы, финансируемые из бюджета, и имеет одного постоянного поставщика, а указанные организации являлись частными. Также выяснилось, что на его расчетном счете отсутствуют денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, которые после осуществленной банком проверки, были возмещены банком <данные изъяты> в полном объеме.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО7, директора ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», согласно которым о фактах недостачи денежных средств он узнал от руководства банка <данные изъяты>. После проведения сверки банковских операций по расчетным сетам дванных опрганизаций, открытых в банке <данные изъяты>, была выявлена недостача в размере <данные изъяты> рублей по счету ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> рублей по счету ООО «<данные изъяты>». Также в ходе указанной сверки ему стало известно, что хищения денежных средств возглавляемых им организаций осуществлялась путем использования поддельных платежных поручений от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета организаций, с которыми хозяйственная деятельность не велась. Ущерб обеим организациям был возмещен банком <данные изъяты> в полном объеме.

Вышеуказанные показания потерпевших нашли свое подтверждение в показаниях свидетеля ФИО92, директора операционного офиса в г. Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, согласно которым <дата обезличена> к нему обратился директор ООО МФ «<данные изъяты>», выявивший недостачу денежных средств в размере <данные изъяты> рубелей на своем расчетном счету. Вызванная для объяснений по данному факту Бубнова И.В. подтвердила факт хищения совместно с Хальмуратовой Ф.Х. денежных средств данного клиента, а также назвала наименования еще четверых клиентов, у которых также имелась недостача: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО90 Кроме того Бубнова И.В. представила документы, согласно которым несанкционированные банковские операции совершались ею и Хальмуратовой Ф.Х. на протяжении с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Также Бубнова И.В. выдала поддельные штампы клиентов банка и поддельные платежные поручения. В целях проверки полученной информации в банке была создана комиссия, в задачи которой входила сверка операций по расчетным счетам данных клиентов. Комиссия анализировала документы клиентов и сверяла их с данными банка, в результате чего был составлен реестр несанкционированных платежей.

Всех пятерых клиентов, у которых на счетах была выявлена недостача, обслуживали Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х.

Как следует из показаний свидетеля ФИО80, начальника отдела операционно-кассового обслуживания (ОКО) операционного офиса банка <данные изъяты> в г. Астрахани, в <дата обезличена> в банк обратился руководитель ООО МФ «<данные изъяты>», указавший, что его платежи не проходят, и представивший выписку по счету на конец <дата обезличена>. Сличив эту выписку с данными банка, было выявлено расхождение в части наличия денежных средств на расчетном счету клиента. Для дачи объяснений в банк была вызвана Бубнова И.В., пояснившая, что такие расхождения имеются и у других клиентов. Для проверки данного обстоятельства в банке была создана комиссия, истребованы из архива банка платежные поручения, у клиентов банка истребованы банковские выписки и платежные поручения. На основе данных документов был составлен реестр несанкционированных банковских операций за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>. На всех платежных поручениях, связанных с несанкционированными банковскими операциями, стояли штампы операционистов Бубновой И.В. и Хальмуратовой Х.Ф.. Совокупный ущерб клиентам банка за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> составил свыше <данные изъяты> рублей.

Показаниями свидетеля ФИО78, директора по клиентской работе операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, подтвердившей показания потерпевшего ФИО5 и свидетелей ФИО87, ФИО92 и ФИО80 об обстоятельствах обращения ООО МФ «<данные изъяты>» по факту недостачи денежных средств, а также добавившей, что, будучи членом созданной в банке комиссии, она запрашивала и анализировала оборотно-сальдовые ведомости по движению денежных средств на расчетных счетах клиентов банка, их взаиморасчеты с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками). В результате данной проверки были выявлены движения денежных средств по расчетным счетам клиентов банка, данные о которых не были отражены в бухгалтерском учете, т.е. данные операции клиентами банка не осуществлялись. Также в ряде случаев были выявлены начисления на расчетные счета по видам деятельности, не соответствующим видам деятельности организаций.

Показания свидетеля ФИО78 о факте проведения внутренней проверки в банке подтверждаются показаниями свидетелей ФИО77, ведущего специалиста отдела последующего контроля, и ФИО76, заместителя начальника отдела ОКО операционного офиса в г. Астрахани ОАО Банк <данные изъяты>, согласно которым они также являлись членами указанной комиссии, при этом осуществляли сверку выписок, представленных ООО «МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО90 с выписками, сформированными банком. Между указанными выписками имелись расхождения в части банковских операций и исходящего остатка денежных средств. После того, как по данным выпискам в архиве банке были затребованы и исследованы платежные поручения по операциям, не отраженным в выписках клиентов, было установлено, что проведением данных банковских операций занимались Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. Свидетель ФИО76 также пояснил, что имеется возможность внести произвольные изменения в банковскую выписку об операциях по счетам клиентов.

Как следует из показаний свидетеля ФИО75, заместителя управляющего филиалом ОАО <данные изъяты> в г. Астрахани с <дата обезличена> года по <дата обезличена>, согласно которым Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. работали в банке специалистами отдела операционно-кассового обслуживания, в их обязанности входило проведение банковских операций на основании представляемых клиентом платежных поручений. Изначально все клиенты банка были распределены по конкретным операционистам. При этом у операционистов банка имелся доступ к образцам подписей руководителей и оттискам печатей организаций, обслуживающихся в банке. Также каждому операционисту выдается именной штамп, который проставляется на платежном поручении, который обрабатывается данным операционистом. Обмениваться данными штампами в банке запрещено. После проведения банковской операции по расчетному счету клиента составляется выписка о движении денежных средств.

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО93, начальника регионального отдела управления информации и взаимодействия департамента по обеспечению безопасности операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, операционисты имеют фактическую возмодность внесения изменений в выписку по счету, внесения подложных сведений о проведении операции по перечислению и остатке денежных средств на счету клиента. Также Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х. выдавались ТМ-идентификаторы (АККОРД), поскольку у них имелось персональное рабочее место, а данный идентификатор является первым этапом доступа в компьютер. В журнале выдачи ТМ-дентификаторов имеются записи об их выдаче Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х., а также их подписи об их получении и о последующей сдаче при увольнении. <дата обезличена> в Банк была вызвана для дачи пояснений бывшая сотрудница операционного отдела Бубнова И.В., которая пояснила, что она совместно с другой бывшей сотрудницей ОО Хальмуратовой Ф.Х. с <дата обезличена> года похищали со счетов клиентов Банка денежные средства. Для этого ими были заказаны несколько печатей, оттиски которых они проставляли на поддельных платежных поручениях. По поддельным платежным поручениям они перечисляли со счетов клиентов денежные средства на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми была договоренность об обналичивании денег. Часть из обналиченных денежных средств они отдавали в качестве вознаграждения лицам, которые снимали наличные денежные средства со счета. Для сокрытия хищений они перечисляли денежные средства со счета одного клиента на счет другого клиента тогда, когда необходимо было произвести платежи по платежкам, предъявленным самим клиентом. В результате этих действий ими к концу <дата обезличена> года было списано со счетов ООО «<данные изъяты>»- <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>»- <данные изъяты> рублей, ООО ТС «<данные изъяты>»- <данные изъяты> рублей, ИП ФИО90 – <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>»-<данные изъяты> рублей. Бубнова И.В. признала, что действительно приняла от генерального директора ООО «<данные изъяты>» платежные поручения, проставила отметки об их исполнении, однако не перечислила денежные средств на счете ООО «<данные изъяты>» по причине их отсутствия на счете (т. 6 л.д. 161-166).

Показания свидетелей ФИО92 и ФИО93, а также показания подсудимой Бубновой И.В. об обстоятельствах ее вызова <дата обезличена> в банк для дачи объяснений подтверждаются показаниями свидетеля ФИО74, охранника ООО «<данные изъяты>», его объектом охраны с <дата обезличена> года является здание ОАО Банк <данные изъяты> в г. Астрахани. В <дата обезличена> по поручению ФИО93 помогал Бубновой И.В. принести из ее машины пакеты с документами в кабинет управляющего банка. Он лично отнес 4 пакета с документами, несла ли что-либо Бубнова И.В., не помнит.

В силу наличия существенных противоречий в части общего количества относимых предметов в судебном разбирательстве были оглашены показания свидетеля ФИО74 на предварительном следствии, согласно которым помимо четырех пакетов с коробками и бумагами, которые отнес он, еще два пакета несла Бубнова И.В. (т. 14 л.д. 29-31).

После оглашения своих показаний свидетель ФИО74 подтвердил их в полном объеме, объяснив противоречия в показаниях собственной забывчивостью.

Показания свидетеля ФИО93 об обстоятельствах обнаружения фактов хищения денежных средств клиентов банка подтверждаются показаниями свидетеля ФИО73, юрисконсульта операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, согласно которым в <дата обезличена> года в ее присутствии вызванная в банк для дачи объяснений Бубнова И.В. сообщила об обстоятельствах совершения хищений денежных средств клиентов банка совместно с Хальмуратовой Ф.Х.. По данному факту в банке была инициирована проверка, у клиентов банка, на расчетных счетах которых отсутствовали денежные средства, были истребованы бухгалтерские документы, сведения о бухгалтерских проводках. После проведенной в банке внутренней проверки сообщенные Бубновой И.В. факты хищения денежных средств были подтверждены.

Свидетель ФИО72, управляющий филиалом ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани с <дата обезличена> года по <дата обезличена> года, суду пояснил, что на протяжении всего периода работы в банке «<данные изъяты>» Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. работали в качестве операционистов. Каждому операционисту под роспись выдается штамп с указанием данных этого операциониста. Каждый такой штамп закрепляется за конкретным операционистом и передаче не подлежит.

Как следует из показаний свидетеля ФИО71, главного специалиста отдела операционно-кассового обслуживания операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, в ходе проведенной банком проверки по факту отсутствия денежных средств на счетах ряда клиентов банка, она осуществляла выборку платежных поручений по несанкционированным операциям по счетам клиентов банка. На всех указанных платежных поручениях были проставлены штампы Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х.

Свидетель ФИО70, заместитель начальника отдела операционно-кассового обслуживания операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, подтверждая показания свидетеля ФИО71 о проведении в банке проверки по фактам хищения денежных средств клиентов банка, суду показала, что в ходе данной проверки осуществлялась выборка платежных поручений за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> год.

Свидетель ФИО69, региональный менеджер по внутреннему аудиту ОАО <данные изъяты> в <адрес>, суду показал, что после обращения в <дата обезличена> году клиентов банка <данные изъяты> по фактам отсутствия на их счетах денежных средств им совместно с ФИО92 осуществлялась сверка банковских операций по счетам данных клиентов. В результате данной сверки были выявлены банковские операции, не отраженные в бухгалтерском учете данных клиентов и связанные с движением денежных средств между организациями, которые не вели друг с другом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. После того, как из архива банка были истребованы платежные поручения по данным операциям, было установлено, что они были проведены Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х., о чем свидетельствовали проставленные на соответствующих платежных поручениях штампы операционистов.

Согласно показаниям свидетеля ФИО68, главного специалиста информационных технологий операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х., будучи операционистами банка <данные изъяты>, для осуществления доступа к своему рабочему месту использовали ключи системы «АККОРД», которые были необходимы для включения компьютера, далее операционисты вводят пароль для доступа в систему, а затем – пароль для входа в программу «<данные изъяты>», в которой отражаются все банковские операции. Ключи системы «АККОРД» уникальны, выдаются под роспись при приеме на работу и сдаются при увольнении. Также каждый операционист использует уникальные пароли для входа в систему и «<данные изъяты>», известные только данному операционисту. Передача ключей системы «АККОРД» и паролей другим сотрудникам банка и третьим лицам запрещена. Программа «<данные изъяты>» перед направлением на печать позволяет внести изменения в формируемую выписку о банковских операциях по счетам клиента.

Свидетель ФИО67, руководитель группы информационных технологий операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, суду показала, что по заданию руководителя операционного офиса ФИО92 она принимала участие в проверке движения денежных средств клиентов банка по расчетным счетам, для чего она осуществляла формирование банковских выписок в старой программе, предшествующей «<данные изъяты>». По результатам проверки были выявлены фиктивные движения по счетам. Также ей известно, что в банковскую выписку можно внести подложные сведения. Доступ в программный комплекс «<данные изъяты>» осуществляется по индивидуальным паролям, при этом операционисты придумывают свои пароли самостоятельно и содержание данных паролей известно лишь им.

Вышеуказанные показания свидетелей относительно порядка использования ТМ-идентификаторов и паролей от персональных компьютеров работников банка подтверждаются показаниями свидетеля ФИО66, ведущего специалиста регионального отдела управления информации и взаимодействия департамента по обеспечению безопасности операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, согласно которым для доступа к персональному компьютеру на рабочем месте операциониста он выдавал ТМ-идентификаторы (АККОРД) операционистам Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В.. Указанные идентификаторы исключали несанкционированный доступ к персональным компьютерам операционистов, поскольку без указанного ключа включение данного копьютера невозможно. После включения компьютера на своем рабочем месте для доступа в программу операционист вводит уникальный придуманный данным операционистом самостоятельно и известный лишь ему пароль. Таким образом, несанкционированный доступ к компьютеру на рабочем месте операционистов Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х. исключался. Исключено также удаленное использование компьютеров на рабочих местах операционистов.

Как следует из показаний свидетеля ФИО65, главного специалиста регионального отдела управления информации и взаимодействия департамента по обеспечению безопасности операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, <дата обезличена> в банк <данные изъяты> обратился руководитель ООО МФ «<данные изъяты>», у которого возникли затруднения с проведением платежных поручений от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей соответственно. Данные платежные поручения были представлены в банк <дата обезличена>, приняты к исполнению операционистом Бубновой И.В., но сами банковские операции осуществлены не были из-за недостатка средств на счете. <дата обезличена> в банк для дачи объяснений была вызвана Бубнова И.В., которая сообщила, что на протяжении 4 лет совместно с Хальмуратовой Ф.Х. осуществляла хищения денежных средств со счетов клиентов банка, у которых не было установлена система дистанционного банковского обслуживания, т.е. у клиентов, не имеющих возможности в режиме реального времени отслеживать все движения по счету. В процессе разбирательства по данному факту стало известно, что хищения производились путем использования поддельных платежных поручений от имени указанных организаций и проставления заранее изготовленных Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х. штампов данных клиентов. Также пояснил, что в программе «<данные изъяты>» возможно внести изменения в выписку по банковскому счету.

Показания свидетеля ФИО65 о возможности внесения изменений в банковскую выписку подтверждены показаниями свидетелей ФИО64, главного бухгалтера филиала ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани с <дата обезличена> года по <дата обезличена>, ФИО63, ведущего специалиста операционного отдела операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, а также свидетеля ФИО62, заместителя начальника операционного отдела банка, согласно которым банковская выписка служит подтверждением совершенной банковской операции и изготавливается не позднее следующего дня после банковской операции. При формировании выписки в программе «Новая Афина» при нажатии определенных клавиш можно было вручную внести в нее изменения.

Как следует из показаний свидетеля ФИО61, старшего специалиста операционно-кассового обслуживания (ОКО) операционного офиса в г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>, именные штампы операционистов, ключи системы «АККОРД» и пароли на вход в программу «<данные изъяты>» операционисты друг другу не передавали. За время отсутствия кого-либо их операционистов банка доступа не его рабочему месту у других операционистов отсутствовал. Не может сказать, возможно ли внести изменения в банковскую выписку.

Вместе с тем, как следует из оглашенных виду существенных противоречий показаний свидетеля ФИО61, вручную внести изменения в банковскую выписку можно при нажатии определенных клавиш (т. 5 л.д. 56-60).

После оглашения показаний свидетель ФИО61 подтвердила их. Оценивая показания свидетеля, суд принимает за более достоверные показания ФИО61 на следствии, поскольку они даны спустя непродолжительное время после рассматриваемых событий. Наличие противоречий расценивается судом в качестве забывчивости свидетеля.

Как следует из показаний свидетеля ФИО89, индивидуального предпринимателя, и свидетеля ФИО60, бухгалтера ИП ФИО89, для ведения хозяйственной деятельности предпринимателя был открыт счет в банке <данные изъяты>, при этом ИП ФИО89 с ООО «МФ «<данные изъяты>», ООО «ОА «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90 никаких деловых отношений не вела и им они вообще неизвестны.

Свидетель ФИО59, финансовый директор ИП ФИО58, суду показала, что счет, открытый в банке <данные изъяты> практически не использовался индивидуальным предпринимателем для финансово-хозяйственной деятельности. Также указала, что доходами предпринимателя являются доходы от аренды, а расходами – затраты на коммунальные платежи, выплата заработной платы, а также оплата рекламных услуг.

Как следует из показаний свидетеля ФИО57, генерального директора ООО ПКФ «<данные изъяты>», и свидетеля ФИО56, главного бухгалтера ООО ПКФ «<данные изъяты>», указанная организация с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 никаких деловых отношений не вела.

Свидетель ФИО55 суду показал, что является директором ООО «<данные изъяты>», у которого открыт расчетный счет в банке <данные изъяты> с <дата обезличена> года. Об обстоятельствах использования расчетного счета его организации и использования поддельной печати ООО «МК «<данные изъяты>» он узнал от следователя. При этом денежные средства с его расчетного счета похищены не были. Также возглавляемая им организация с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88) никаких деловых отношений не вела.

Как следует из показаний свидетеля ФИО96, директора ООО «<данные изъяты>», и свидетеля ФИО97, главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», для осуществления финансово-хозяйственной деятельности указанной организации был открыт расчетный счет в банке ВТБ. Обслуживанием счета занималась операционист Хальмуратова Ф.Х., а в ее отсутствие – операционист Бубнова И.В. Подтверждением проведенной банковской операции являлась банковская выписка об операциях по расчетному счету, выдаваемая банком на следующий день после банковской операции. С ООО МК «<данные изъяты>», ООО ОА «<данные изъяты>», ООО МФ «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>, ЗАО «<данные изъяты>», ООО НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО СКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 ООО МФ «<данные изъяты>» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело.

Согласно оглашенным ввиду наличия обстоятельств, препятствующих явке в суд, показаниям свидетеля ФИО54, генерального директора ООО «<данные изъяты>», в <дата обезличена> году, для ведения финансово- хозяйственной деятельности и осуществлении расчетов с клиентами ООО «СХП «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет в операционном офисе г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>. Все сделки, совершаемые с ООО «СХП «<данные изъяты>», проходят через него, где он ставит свою подпись и печать предприятия. В банке <данные изъяты> хранятся только образцы его подписи, а также образцы печати предприятия. В период обслуживания его в данном банке, к нему какие-либо сотрудники банка с просьбой перевода на его р/счет денежных средств с другого р/счета, а также наоборот, для последующего обналичивания не обращались. ФИО54 с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 никаких деловых отношений не вел, и ему они вообще неизвестны (т. 12 л.д.12-15).

Показания свидетеля ФИО54 нашли свое подтверждение в показаниях свидетеля ФИО53,главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», согласно которым у ООО «<данные изъяты>» для ведения финансово-хозяйственной деятельности был открыт счет в <данные изъяты>, облуживанием которого занималась Бубнова И.В. Подтверждением проведенной банковской операции являлась банковская выписка об операциях по расчетному счету, выдаваемая банком на следующий день после банковской операции. О фактах несанционированных банковских операций через данный расчетный счет в мае или <дата обезличена> ей сообщила налоговая инспекция, выявившая расхождения в части финансовых операций. В целях проверки данного факта она обращалась в банк <данные изъяты> и производила выверку по операциям за <дата обезличена>, в результате которой выяснилось, что в различные периоды времени через расчетный счет ООО СХП <данные изъяты>» осуществлялись операции с организациями, с которыми общество финансово-хозяйственной деятельности не вело. Вместе с тем ущерб ООО СХП «<данные изъяты>» данными действиями причинен не был.

Из показаний свидетеля ФИО52, директора ООО «<данные изъяты>», и свидетеля ФИО51,главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», следует, что для ведения финансово-хозяйственной деятельности указанной организации был открыт счет в банке <данные изъяты>, обслуживанием которого занималась сначала операционист Хальмуратова Ф.Х., затем – операционист Бубнова И.В. Подтверждением проведенной банковской операции являлась банковская выписка об операциях по расчетному счету, выдаваемая банком на следующий день после банковской операции. От данного банка им стало известно о том, что через расчетный счет ООО «<данные изъяты>» проходили банковские операции, не связанные с хозяйственной деятельностью общества и не отраженные в данных его бухгалтерского учета. Далее была произведена сверка с банком по банковским операциям общества с <дата обезличена>, в результате которой выяснилось, что в указанный период времени через расчетный счет общества производились как начисления, так и списания денежных средств по взаиморасчетам с организациями, с которыми ООО «<данные изъяты>» хозяйственной деятельности не вело и в договорные отношения не вступало, платежные поручения, на основании которых денежные средства списывались со счета общества, ООО «<данные изъяты>» не составлялись. Сверкой также было установлено, что ущерб организации причинен не был. С ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90 общество никаких деловых отношений не вело.

Свидетели ФИО50, генеральный директор ООО «<данные изъяты>», а также свидетель ФИО49, заместитель генерального директора ООО «<данные изъяты>», суду показали, что у данной организации в банке <данные изъяты> был открыт расчетный счет, обслуживанием которого занимались операционисты Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х.. Подтверждением проведенной банковской операции являлась банковская выписка об операциях по расчетному счету, выдаваемая банком на следующий день после банковской операции. О том, что через расчетный счет ООО ПКФ «<данные изъяты>» производились несанкционированные банковские операции, им стало известно от органов следствия, поскольку в выписках, получаемых от Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х., сведений о таких операциях указано не было. С ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 ООО ПКФ «Альтаир и Компания» финансово-хозяйственной деятельности не вело.

Из показаний свидетеля ФИО48, генерального директора ООО «<данные изъяты>», и свидетеля ФИО47, главного бухгалтера ООО <данные изъяты>», следует, что обслуживанием расчетного счета данной организации, открытого в банке <данные изъяты>, осуществляли операционисты Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. Подтверждением проведенной банковской операции служила банковская выписка. О том, что расчетный счет организации использовался для проведения незаконных банковских операций узнали лишь от сотрудников полиции, поскольку никаких сведений о несанкционированном движении денежных средств через расчетный счет в выписках не содержалось. С ООО МФ «<данные изъяты>», ООО ОА «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СХП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО СКФ «<данные изъяты>», ООО МК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 ООО «<данные изъяты>» никаких дел не вело. С ООО «<данные изъяты>» у общества имелись незначительные обороты, связанные с приобретением отходов производственной деятельности ООО «<данные изъяты>», но сумма по сделкам никогда не превышала <данные изъяты> рублей.

Согласно показаниям свидетелей ФИО46, директора ООО «<данные изъяты>», и ФИО45, главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», обслуживанием расчетного счета организации, открытого в банке <данные изъяты>, занималась операционист Бубнова И.В., а в ее отсутствие – Хальмуратова Ф.Х. Факт совершения банковской операции подтверждался выпиской из банка. О несанкционированных банковских операциях, связанных с использованием расчетного счета охранного агентства, они впервые узнали от следователя, поскольку ранее получаемые выписки сведений о незаконных банковских операциях не содержали. С ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 никаких взаимоотношений ООО «<данные изъяты>» не имело.

Свидетель ФИО44, генеральный директор ООО «<данные изъяты>», суду показал, что для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в банке <данные изъяты> данной организацией был открыт расчетный счет, обслуживанием которого занимались операционисты банка Бубнова и.В. и Хальмуратова Ф.Х.. О том, что расчетный счет ООО «<данные изъяты>» использовался третьими лицами для незаконных банковских операций, ему стало известно лишь от сотрудников полиции, поскольку ранее получаемые банковские выписки никаких сведений о несанкционированных движениях денежных средств по счету не содержали. Возглавляемая им организация никаких дел с ООО МФ «<данные изъяты>», ООО МК «<данные изъяты>», ООО ОА «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СХП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО СКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО МФ «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 не имела.

Свидетель ФИО43, директор ЗАО «<данные изъяты>», суду показал, что обслуживанием расчетного счета указанной организации, открытого в банке <данные изъяты>, занималась Бубнова И.В., а в ее отсутствие – Хальмуратова Ф.Х.. О фактах использования его расчетного счета для осуществления несанкционированных его организацией банковских операций впервые узнал от следователя. При этом ни Бубнова И.В, ни Хальмуратова Ф.Х., ни какой-либо другой сотрудник банка с подобными предложениями к нему не обращался. ЗАО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 никаких деловых отношений не вело, сам он данные организации не знает.

Как следует из показаний свидетеля ФИО42, директора ООО «<данные изъяты>» до <дата обезличена> года, в <дата обезличена> году он уволился с должности директора указанной организации и вышел из состава ее учредителей. При этом действия, направленные на закрытие расчетного счета организации в банке <данные изъяты> не предпринимались, не знает, был ли он закрыт, поскольку сразу после своего увольнения и выхода из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» его делами не занимался.

Согласно оглашенным ввиду наличия обстоятельств, препятствующих явке в суд, показаниям свидетеля ФИО41-В., генерального директора ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> год по <дата обезличена> года, <дата обезличена> для ведения финансово- хозяйственной деятельности и осуществлении расчетов с клиентами им был открыт расчетный счет в операционном офисе г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>. Правом первом подписи обладал только он. Все сделки, совершаемые с ООО «<данные изъяты>», проходили через него, где он ставил свою подпись и печать предприятия. В период обслуживания его в данном банке, к нему какие-либо сотрудники банка с просьбой перевода на их р/счет денежных средств с другого р/счета, а также наоборот, для последующего обналичивания не обращались. ФИО41 с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СХП <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 никаких деловых отношений не вел и ему они вообще неизвестны (т. 11 л.д.26-29).

Показания свидетеля ФИО98 ФИО98 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО40, с <дата обезличена> по <дата обезличена> главного бухгалтера, а в настоящее время - генерального директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым обслуживанием расчетного счета указанной организации, открытом в банке <данные изъяты>, занималась ФИО8 Об обстоятельствах использования его расчетного счета для осуществления несанкционированных его организацией банковских операций впервые узнала от руководства банка. При этом никто из сотрудников банка с подобными предложениями к ней не обращался. Не помнит, чтобы ООО «<данные изъяты>» имело какие-либо взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89

Свидетель ФИО39, директор ООО «<данные изъяты>», суду показал, что обслуживанием расчетного счета указанной организации, открытом в банке <данные изъяты>, занимались Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В.. При этом ни Бубнова И.В, ни Хальмуратова Ф.Х., ни какой-либо другой сотрудник банка с просьбой перевода на их р/счет денежных средств с другого р/счета, а также наоборот, для последующего обналичивания не обращались. Фактов хищений денежных средств с его расчетного счета также не установлено. При этом ООО «<данные изъяты>» какой-либо хозяйственной деятельности с ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 не вело.

Как следует из показаний свидетеля ФИО86, директора ООО «<данные изъяты>», обслуживанием расчетного счета организации в банке <данные изъяты> занималась Бубнова И.В., а в период ее отсутствия – Хальмуратова Ф.Х.. При этом Бубнова И.В. несколько раз обращалась к нему с просьбой обналичить денежные средства, поступившие на расчетный счет. Каждый раз, сняв требуемую сумму, он отдавал ее лично Бубновой И.В. в помещении банка.

Вместе с тем, согласно оглашенным ввиду существенных противоречий показаний свидетеля ФИО86 на следствии, в период его руководства ООО «<данные изъяты>» с ООО «МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП ФИО94, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88, ИП ФИО85 никаких финансово-хозяйственных отношений не вело, и данные организации ему неизвестны. Денежный чек <№> от <дата обезличена> на сумму <дата обезличена> рублей, денежный чек <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, денежный чек <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, денежный чек <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей он обналичивал по просьбе Бубновой И.В., затем передавал ей в помещении банка. За помощь Бубновой И.В. в снятии с его р/счета чужих денежных средств и последующего возврата их владельцу ФИО86 никакого вознаграждения, тем боле денежного от Бубновой И.В. не получал (т. 31 л.д.186-191).

После оглашений указанных показаний свидетель ФИО86 подтвердил их в полном объеме. Оценивая вышеуказанные показания свидетеля в части противоречий, суд принимает за более достоверные показания свидетеля на следствии ввиду их подробности и подтверждения другими доказательствами. Наличие противоречий суд расценивает в качестве забывчивости свидетеля ФИО86 в силу давности событий.

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО84, директора ООО ПКФ «<данные изъяты>», примерно в 2003 году для ведения финансово- хозяйственной деятельности и осуществлении расчетов с клиентами ООО ПКФ «Каналводстрой» был открыт расчетный счет в операционном офисе г.Астрахани Филиала ОАО Банк <данные изъяты> в <адрес>. С самого открытия счета их расчетный счет обслуживала главный специалист операционного отдела Хальмуратова Ф.Х., а в ее отсутствие их обслуживала главный специалист операционного отдела Бубнова И.В.. С Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В. он никаких дружеских отношений не поддерживал, их общение лишь ограничивалось в пределах банковских операций с его участием. В период обслуживания его в данном банке, к нему ни Хальмуратова Ф.Х., ни Бубнова И.В., ни какие-либо другие сотрудники банка с просьбой перевода на их р/счет денежных средств с другого р/счета, а также наоборот, для последующего обналичивания не обращались. Насколько он помнит взаимоотношения, связанные с краткосрочным предоставлением кредита у него были с ЗАО «<данные изъяты>», других обществ не помнит. О том, что Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. с их р/счета на основании поддельных платежных поручений перечисляли различные суммы денежных средств на счета сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, также обратно на их счет, при этом скрывали факт недостачи их денежных средств, путем предоставления фиктивных выписок об остатке на счете предприятия, которые клали в их ячейку он узнал от управляющего банком ФИО92. Также дополнил, что с третьими лицами ООО «МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 никаких деловых отношений не вел и ему они вообще неизвестны (т. 16 л.д.216-219).

Показания свидетеля ФИО84 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО81, бухгалтера ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> года по <дата обезличена> года, а также оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей ФИО82, главного бухгалтера ООО ПКФ «<данные изъяты>» с <дата обезличена> года по настоящее время, и ФИО83, бухгалтера ООО ПКФ «<данные изъяты>» с <дата обезличена> года по <дата обезличена> года, согласно которым в период их работы в данной организацией ООО «ПКФ «<данные изъяты>» никакой финансово-хозяйственной деятельности с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 не вело (т. 17 л.д. 20-23, т. 19 л.д. 166-169).

Свидетель ФИО38, директор ООО ПКФ «<данные изъяты>», суду показал, что обслуживание открытого данной организацией расчетного счета в банке <данные изъяты> осуществляла Хальмуратова Ф.Х., а после ее увольнения – Бубнова И.В. О фактах использования его расчетного счета для осуществления несанкционированных его организацией банковских операций впервые узнал от следователя. При этом ни Бубнова И.В, ни Хальмуратова Ф.Х. с подобными предложениями к нему не обращались. ООО «<данные изъяты>» каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90 не имело. Впоследствии, когда бухгалтер организации стал проводить сверку по банковским операциям с данными, представленными самим банком, было установлено, что через расчетный счет проходил большой оборот денежных средств, который самой организацией не осуществлялся и не был отражен в ее бухгалтерской документации.

Вышеуказанные показания свидетеля ФИО38 нашли свое подтверждение в показаниях свидетеля ФИО37, бухгалтера ООО «ПКФ «<данные изъяты>», согласно которым после налоговой проверки были выявлены расхождения по оборотам по расчетному счету указанной организации, вследствие чего она обратилась в банк <данные изъяты> для проведения сверки по банковским операциям на расчетном счете. В ходе проверки она предоставила оборотно-сальдовые ведомости по движению денежных средств на расчетном счете, отраженного в бухгалтерском учете организации. По результатам указанной сверки ею были выявлены факты движений денежных средств между ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и контрагентами, с которыми данная организация никогда не сотрудничала.

Свидетель ФИО36, директор ООО «<данные изъяты>», суду показал, что о фактах использования расчетного счета возглавляемой им организации он узнал от следователя. Фактов хищений денежных средств ООО «<данные изъяты>» со счета не выявлено. При этом обороты по счету в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> были небольшими. Поступления денежных средств производились за оказанные организацией услуги по техническому диагностированию и проведению технических экспертиз. Все работы выполняются организацией самостоятельно, без привлечения подрядчиков. Таким образом у организации нет оснований для осуществления безналичных платежей со своего расчетного счета с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Свидетель ФИО35, бухгалтер ООО «<данные изъяты>», суду показала, что обслуживание открытого данной организацией расчетного счета в банке <данные изъяты> осуществляла Хальмуратова Ф.Х., а после ее увольнения – Бубнова И.В.. О фактах использования расчетного счета организации для осуществления несанкционированных банковских операций она узнала после проведенной налоговой инспекцией проверки, в ходе которой было установлено, что по данному счету имелось движение денежных средств, которое ООО «<данные изъяты>» не осуществляло. Также ООО «<данные изъяты>» какие-либо взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО90, ИП ФИО89 не имело.

Согласно показаниям свидетеля ФИО34, генерального директора ООО «<данные изъяты>», у данной организации для осуществления хозяйственной деятельности открыт счет в банке <данные изъяты>. О фактах использования его расчетного счета для осуществления несанкционированных его организацией банковских операций впервые узнал от следователя. При этом ни Бубнова И.В, ни Хальмуратова Ф.Х., ни иные сотрудники банка с подобными предложениями к нему не обращались.

Как следует из оглашенных ввиду существенных противоречий показаний свидетеля ФИО34, ООО «<данные изъяты>» каких-либо взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «МК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 не имело (т. 14 л.д. 214-217).

Свидетель ФИО33, главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>», подтвердив показания свидетеля ФИО34, что с вышеуказанными организациями и индивидуальными предпринимателями ООО «<данные изъяты>» хозяйственной деятельности не вело, суду показала, что открытый в банке <данные изъяты> счет обслуживала Хальмуратова Ф.Х., а впоследствии – Бубнова И.В..

Согласно показаниям свидетелей ФИО32, директора ООО СМФ «<данные изъяты>», и ФИО31, главного бухгалтера ООО СМФ «<данные изъяты>», для ведения хозяйственной деятельности указанной организации в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> годы был открыт счет в банке <данные изъяты>. В <дата обезличена> года из представленной банком выписки по движению денежных средств на счете за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> год было установлено, что имелись банковские операции, которые не были совершены ООО СМФ «<данные изъяты>». При этом взаиморасчеты осуществлялись с тем контрагентами, с которыми ООО СМФ «<данные изъяты>» никогда хозяйственной деятельности не вело. При этом остаток денежных средств на счете совпадал с данными бухгалтерского учета. Свидетель ФИО31 также пояснила что ООО СМФ «<данные изъяты>» никакой финансово-хозяйственной деятельности с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90 не вело.

Свидетели ФИО30-о., генеральный директор ООО «<данные изъяты>», и ФИО19-Ш., директор ООО «<данные изъяты>», суду пояснили, что в <дата обезличена> году к ним обратилась Бубнова И.В., сказав, что на их расчетный счет ошибочно перечислены денежные средства и их нужно снять и передать ей для последующего перечисления надлежащему получателю. На это они потребовали официальный документ из банка, подтверждающий данный факт и необходимость осуществления действий, о которых сообщала Бубнова И.В.. Через какое-то время снова позвонила Бубнова И.В. и сообщила, что данный вопрос улажен, и денежные средства перечислены. Данное обстоятельство им показалось странным, и <дата обезличена> они заказали выписку в банке за <дата обезличена> год. Изучив ее содержание, они выяснили, что оборот денежных средств по их расчетному счету превышал оборот ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей. Также из выписки следовало, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло расчеты с фирмами, с которыми данная организация никаких взаимоотношений не имела. После обращения за разъяснениями по этому поводу к управляющему операционного офиса ФИО92 от последнего они узнали, что несанкционированные банковские операции осуществляли операционисты банка. Свидетель ФИО30-о. также показал, что обслуживанием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» занимались Хальмуратова Ф.Х., а впоследствии Бубнова И.В..

Свидетель ФИО29, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» суду пояснил, что для ведения хозяйственной деятельности указанной организации был открыт счет в банке <данные изъяты> Обслуживанием указанного счета занималась Бубнова И.В.. О фактах использования его расчетного счета для осуществления несанкционированных его организацией банковских операций впервые узнал от следователя. При этом ни Бубнова И.В, ни Хальмуратова Ф.Х., ни иные сотрудники банка с подобными предложениями к нему не обращались.

Как следует из оглашенных ввиду существенных противоречий показаний свидетеля ФИО29, ООО «<данные изъяты>» каких-либо взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 не имело (т. 14 л.д.153-156).

Показания свидетеля ФИО29 нашли свое подтверждение в показаниях свидетеля ФИО28, заместителя главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> года по <дата обезличена> года, согласно которым в период отсутствия Бубновой И.В. обслуживанием расчетного счета общества занималась также Хальмуратова Ф.Х.. Также показала, что вышеуказанные организации и юридические лица ей неизвестны, и ООО «<данные изъяты>» с ними каких-либо сделок не заключало.

Согласно показаниям свидетелей ФИО27, директора ООО «<данные изъяты>», и ФИО26, бухгалтера ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по настоящее время, ФИО25, бухгалтера ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, обслуживанием расчетного счета организации, открытого в банке <данные изъяты>, занималась операционист Бубнова И.В. Факт совершения банковской операции подтверждался выпиской из банка. О несанкционированных банковских операциях, связанных с использованием расчетного счета организации, они впервые узнали от следователя, поскольку ранее получаемые выписки сведений о незаконных банковских операциях не содержали. С ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 никаких взаимоотношений ООО «<данные изъяты>» не имело.

Свидетель ФИО94о. суду пояснил, что для ведения предпринимательской деятельности им был открыт счет в банке <данные изъяты>. О фактах впервые узнал от следователя. Бубнова И.В, ни Хальмуратова Ф.Х., ни иные сотрудники банка с предложениями об использования его расчетного счета для осуществления несанкционированных его организацией банковских операций к нему не обращались. С ООО «МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО95, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 он никаких общих дел не имел.

Как следует из показаний свидетелей ФИО24, председателя ПО «<данные изъяты>», и ФИО23, бухгалтера-кассира ПО «<данные изъяты>», для ведения хозяйственной деятельности указанной организации в период времени в <дата обезличена> году был открыт счет в банке <данные изъяты>. В <дата обезличена> года из представленной банком выписки по движению денежных средств на счете организации было установлено, что имелись банковские операции, которые не были совершены ПО «<данные изъяты>». При этом взаиморасчеты осуществлялись с тем контрагентами, с которыми ПО «<данные изъяты>» никогда хозяйственной деятельности не вело. Вместе с тем остаток денежных средств на счете совпадал с данными бухгалтерского учета.

Согласно показаниям ФИО95, для ведения предпринимательской деятельности им был открыт счет в банке <данные изъяты>, обслуживание которого осуществляла Хальмуратова Ф.Х., а в ее отсутствие – Бубнова И.В.. О несанкционированных банковских операциях, связанных с использованием его расчетного счета, он впервые узнал от следователя, поскольку ранее получаемые выписки сведений о незаконных банковских операциях не содержали. При этом он с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89) никаких деловых отношений не вел и ему они вообще неизвестны.

Свидетель ФИО22 суду пояснила, что является предпринимателем с <дата обезличена> года, занимается реализацией одежды, для осуществления предпринимательской деятельности ею был открыт счет в Банке <данные изъяты>. О несанкционированных банковских операциях, связанных с использованием расчетного счета организации, она впервые узнала от руководства банка в <дата обезличена> году, поскольку ранее получаемые выписки сведений о незаконных банковских операциях не содержали. При этом из представленной банком выписки по движению денежных средств на счете организации было установлено, что имелись банковские операции, которые она не производила. С ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я.,ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89 она никаких деловых отношений не вела и ей они вообще неизвестны.

Свидетель ФИО85 суду показал, что для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности им был открыт расчетный счет в банке <данные изъяты>, обслуживанием которого занималась Бубнова И.В. При этом в один из дней при его личном обращении в банк Бубнова И.В. попросила его снять с его расчетного счета денежные средства, якобы ошибочно перечисленные ему вследствие компьютерного сбоя. Он согласился и в тот же день снял требуемую сумму и передал в помещении банка лично Бубновой И.В., таких просьб было несколько, и каждый раз он оказывал ей помощь. При этом ИП ФИО85 с ООО МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП ФИО94, ИП Амандурдыев., ИП ФИО90 никаких финансово-хозяйственных отношений не вел и не заключал с ними договоров.

Вышеуказанные показания свидетелей – индивидуальных предпринимателей, руководителей и бухгалтеров организаций-клиентов банка <данные изъяты> подтверждают то обстоятельство, что ООО МФ «<данные изъяты>», ООО МК «<данные изъяты>», ООО ОА «<данные изъяты>», ООО МФ «<данные изъяты>», ООО ПКФ <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТЭК «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО НПП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО СКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СМФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО95, ИП Амандурдыев И.Я., ИП ФИО94, ИП ФИО85, ИП ФИО90, ИП ФИО89, ИП ФИО88 в инкриминируемый подсудимым период между собой какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели.

Данное обстоятельство подтверждается также заключением комплексной почерковедческой, технико-криминалистической судебной экспертизы <№> от <дата обезличена>, согласно которой оттиски круглой печати ООО МФ «<данные изъяты>», расположенные в платежных поручениях: <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП Амандурдыев И.Я. п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО85; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО85; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО85; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП Амандурдыев И.Я.; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО85; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО85; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО85, п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП Амандурдыев И.Я.; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО85; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП Амандурдыев И.Я.; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП Амандурдыев И.Я.; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ТЭК «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО МФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО НПП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО МФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО МФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО МФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ОА «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ТЭК «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО НПП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО НПП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ОА «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО94; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ПО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ТС «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»;. п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; - п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СХП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ПО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ЗАО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СХП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО НПП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты>, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; - п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>» (ошибка - <№> правильно); п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «НПП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>;- п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СХП «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО90; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; - п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО90; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ <данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»;- п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО СМФ «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО «<данные изъяты>»; п/п <№> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ООО ПКФ «<данные изъяты>»; нанесены печатью ООО МФ «<данные изъяты>», изъятой <дата обезличена> у Бубновой И.В.

Оттиски круглой печати ЗАО «<данные изъяты>», проставленные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/<№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, нанесены печатью ЗАО «<данные изъяты>», изъятой <дата обезличена> у Бубновой И.В.

Оттиски круглой печати «<данные изъяты>», проставленные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, нанесены печатью «<данные изъяты>», изъятой <дата обезличена> у Бубновой И.В.

Подписи от имени ФИО29 и ФИО20, расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена> выполнены не ФИО29 и ФИО20, а иными лицами. Оттиски круглой печати «<данные изъяты>», проставленные в указанных платежных поручениях, проставлены не печатью ООО «<данные изъяты>.

Оттиск круглой печати «<данные изъяты>», проставленной в п/п <№> от <дата обезличена>, нанесен печатью «<данные изъяты>», изъятой у Бубновой И.В. <дата обезличена>.

Оттиски круглой печати «<данные изъяты>», расположенный на п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены способом капельно-струйной печати.

Оттиски круглой печати ООО «<данные изъяты>», расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, нанесены печатью ООО «<данные изъяты>», изъятой у Бубновой И.В. <дата обезличена>.

Подписи от имени ФИО38, расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены не ФИО38, а иным лицом.

Оттиски круглой печати ООО ПКФ «<данные изъяты>», расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены не круглой печатью ООО ПКФ «<данные изъяты>», а иной печатью.

Оттиски печати ООО ПКФ «<данные изъяты>», расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены способом капельно-струйной печати.

Оттиск печати «<данные изъяты>», расположенный в п/п <№> от <дата обезличена>, выполнен способом капельно-струйной печати.

Подписи, расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, вероятно выполнены не ФИО19, а иным лицом.

Подпись, расположенная в п/п <№> от <дата обезличена>, выполнена не ФИО94, а иным лицом.

Подпись, расположенная в п/п <№> от <дата обезличена>, вероятно выполнена не ФИО95, а иным лицом, а оттиск печати на указанном платежном поручении выполнен способом капельно-струйной печати.

Оттиски круглой печати ООО СМФ «<данные изъяты>», расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена> п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, нанесены не круглой печатью ООО СМФ «<данные изъяты>», а иной печатью.

Подписи, расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, вероятно выполнены не ФИО46, а иным лицом.

Оттиски печати ООО «<данные изъяты>», расположенные на п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены способом капельно-струйной печати.

Подписи, расположенные в п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены не ФИО57, а иным лицом. Оттиск печати ООО ПКФ «<данные изъяты>», расположенный в п/п <№> от <дата обезличена>, выполнен способом капельно-струйной печати.

Оттиски печати ООО «<данные изъяты>» на п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены способом капельно-струйной печати.

Оттиск печати ООО «<данные изъяты>» на п/п <№> от <дата обезличена>, нанесен не круглой печатью ООО «<данные изъяты>», а иной печатью.

Оттиски печати ООО «<данные изъяты>» на п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены способом капельно-струйной печати.

Оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>» на п/п <№> от <дата обезличена>, нанесен печатью ООО «<данные изъяты>», изъятой у Бубновой И.В. <дата обезличена>.

Подписи, расположенные на п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, выполнены не ФИО90, а иным лицом. Оттиски круглой печати ИП ФИО90 на указанных платежных поручениях выполнены способом капельно-струйной печати.

Оттиски круглой печати ООО «<данные изъяты>», расположенные на п/п <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, нанесены печатью ООО «<данные изъяты>», изъятой у Бубновой И.В. <дата обезличена>.

Оттиск печати ООО СХП «<данные изъяты>» на п/п <№> от <дата обезличена>, выполнен способом капельно-струйной печати (т. 7 л.д. 87-250, т. 18 л.д.1-90).

Как следует из заключения бухгалтерской финансово-экономической судебной экспертизы <№> от <дата обезличена>, с расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей были выведены денежные средства, путем <данные изъяты> и в отсутствие подтверждающих документов, в сумме <данные изъяты> рублей, в том числе: - с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» сумма <данные изъяты> рублей; - с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» сумма <данные изъяты> рублей; - с расчетного счета ИП ФИО90 сумма <данные изъяты> рублей; - с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» сумма <данные изъяты> рублей; - с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» сумма <данные изъяты> рублей. Реальность отношений организаций, указанных в материалах уголовного дела и осуществивших в исследуемом периоде расчеты с ИП ФИО85, ИП Амандурдыевым И.Я., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», не подтверждена договорами, первичными учетными документами, документами о приемке выполненных вышеуказанными контрагентами работ заказчиком, данные документы отсутствуют в материалах уголовного дела. Таким образом, использование ООО ПКФ «<данные изъяты>», ИП Амандурдыевым И.Я., ИП ФИО85, ООО «<данные изъяты>» своих расчетных счетов, имело место для целей выведения денежных средств из оборота в объеме, установленном экспертизой: денежные средства, полученные от указанных выше контрагентов, перечислялись на расчетные счета одних и тех же индивидуальных предпринимателей или организаций, а также снимались с расчетных счетов по чековым книжкам. При этом, наиболее крупные суммы перечислены на счет индивидуального предпринимателя ИП Амандурдыева И.Я. Денежные средства, поступившие на счета ООО ПКФ «<данные изъяты>», ИП Амандурдыева И.Я., ИП ФИО85, ООО «<данные изъяты>», обналичивались в тот же день, либо перечислялись определенному (постоянному) кругу контрагентов, имеющих расчетные счета в одном и том же <данные изъяты> банке. Так, с расчетных счетов указанных организаций были сняты по чековым книжкам денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб., в том числе: - с расчетного счета ИП Амандурдыева И.Я. – <данные изъяты> рублей; - с расчетного счета ИП ФИО85 – <данные изъяты> рублей; - с расчетного счета ООО ПКФ «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей; - с расчетного счета ООО ПКФ «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей.. Экспертами просчитано количество снятий денежных средств с расчетных счетов, установлено, что данная сумма чисел составляет 78 раз, в том числе: - с расчетного счета ИП Амандурдыева И.Я. снято 48 раз, в т.ч. денежные средства, переведенные напрямую с ООО «<данные изъяты>» - 5 раз, с ИП ФИО85 – 1 раз, со счетов третьих лиц, указанных в материалах уголовного дела – 42 раза; - с расчетного счета ИП ФИО85 снято 23 раза, в т.ч. денежные средства, переведенные напрямую с ООО «<данные изъяты>» - 6 раз, с ИП ФИО90-2 раза, с ООО «<данные изъяты>» - 1 раз, со счетов третьих лиц, указанных в материалах уголовного дела – 14 раз; - с расчетного счета ООО ПКФ «<данные изъяты>» снято 3 раза, в т.ч. денежные средства, переведенные напрямую с ООО «<данные изъяты>» - 3 раза; с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» снято 4 раза, в т.ч. денежные средства, переведенные со счетов третьих лиц, указанных в материалах уголовного дела - 4 раза (т. 20 л.д.68-143).

Допрошенный в ходе судебного разбирательства эксперт ФИО18 подтвердила выводы вышеуказанной экспертизы в полном объеме.

Показания подсудимой Бубновой И.В. об обстоятельствах приобретения поддельных печатей подтверждаются оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым, примерно в <дата обезличена> году, ему Бубнова И.В. с просьбой помочь ей в трудной ситуации и подыскать знакомых, которые могут по оттиску на бумаге от печати, сделать саму печать. ФИО17 решил помочь Бубновой И.В. и приехал к ней на работу, где она передала ему конверт со светокопией оттиска печати общества с ограниченной ответственностью, какого именно не помнит, а также одна купюра достоинством <данные изъяты> рублей, для оплаты мастеру. Потом он встретился со своим знакомым, который оказывает такие услуги и отдал вышеуказанный конверт. А на следующий день забрал у него печать и передал ее Бубновой И.В. в банке <данные изъяты>. Также где-то через полгода после первого случая Бубнова И.В. сообщила, что ей вновь необходимо изготовить печати по оттиску на бумаге. ФИО17 согласился ей помочь и снова у указанного знакомого заказал печати, которые впоследствии передал Бубновой И.В.. Количество переданных печатей ему не известно (т. 5 л.д. 5-8).

Свидетель ФИО16 суду показал, что Бубнова И.В. обращалась к нему с просьбой оказать содействие в изготовлении печатей. Согласившись, он через знакомого заказал указанные печати, для чего передал последнему полученные от Бубновой И.В. оттиски на листах бумаги. После изготовления печатей, ФИО16 передал их Бубновой И.В. Количество переданных печатей ему неизвестно.

Согласно явке с повинной Бубновой И.В. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, работая в должности главного специалиста операционного офиса филиала ОАО <данные изъяты>, она, используя служебное положение, занималась хищением денежных средств со счетов клиентов, путем <данные изъяты>. Хищением денежных средств по данной схеме она занималась с Хальмуратовой Ф.Х., которая работает с <дата обезличена> в Банке «<данные изъяты>». Таким способом ими были взяты деньги со счетов следующих клиентов: «<данные изъяты>» - <данные изъяты>., «<данные изъяты>» - <данные изъяты>., «<данные изъяты>» - <данные изъяты> «<данные изъяты>» - <данные изъяты>., ИП ФИО90 – <данные изъяты>. Итого: <данные изъяты> рублей. Деньги снятые со счетов ими использовались на личные нужды. Явка с повинной написана собственноручно, без морального и физического давления со стороны работников полиции (т. № 1 л.д. 10).

Как следует из явки с повинной Хальмуратовой Ф.Х., последняя чистосердечно признается и раскаивается в том, что в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, работая в должности главного специалиста операционного офиса филиала ОАО <данные изъяты>, используя служебное положение, занималась хищением денежных средств со счетов клиентов, путем <данные изъяты>. Хищением денежных средств по данной схеме она занималась с Бубновой И.В. Общую сумму похищенных денег и наименование организаций сообщить не может. Явка с повинной написана собственноручно, без морального и физического давления со стороны работников полиции (т. 1 л.д. 17).

Допрошенный в судебном разбирательстве свидетель ФИО15, старшего оперуполномоченного УМВД России по г. Астрахань, суду показал, что указання явка была написана Хальмуратовой Ф.Х. добровольно, без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции. В данной явке с повинной Хальмуратова Ф.Х. самостоятельно изложила обстоятельства совершенного преступления. Содержание явки с повинной Бубновой И.В. до сведения Хальмуратовой Ф.Х. при этом не доводилось.

Как следует из протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена>, Бубнова И.В. добровольно выдала печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ИП ФИО90, ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» <№>, ИП ФИО89 ИНН <№>,ОАО «<данные изъяты>» <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, Потребительское Общество «<данные изъяты> ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>,ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» <№>, ЗАО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ИП ФИО88 ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО МФ «<данные изъяты>» ИНН <№>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <№>, которые были изготовлены по совместному заказу Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х. и часть из которых была использована при изготовлении фиктивных платежных поручений от имени юридических лиц, являющихся клиентами филиала ОАО Банк <данные изъяты> (т. № 1 л.д. 22-26).

Содержание вышеуказанное протокола нашло свое подтверждение в показаниях свидетеля ФИО14, оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Астраханской области, согласно которым он изымал у Бубновой И.В. печати различных организаций.

Вместе с тем, как следует из оглашенных ввиду существенных противоречий показаний свидетеля ФИО14 на следствии, <дата обезличена> в полицию поступило заявление от генерального директора ООО «МФ «<данные изъяты>» ФИО5 с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые мошенническим путем похищали денежные средства с расчетного счета его общества. Сумма ущерба составила <данные изъяты> рублей. В ходе проводимой проверх Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. были вызваны в УМВД России по Астраханской области для дачи объяснений по данному факту. В ходе проверки Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. чистосердечно признались в инкриминируемом им деянии, при этом написав явки с повинной. Также с собой Бубнова И.В. принесла печати организаций и индивидуальных предпринимателей, которые она согласилась добровольно выдать. При этом она пояснила, что именно с помощью этих поддельных печатей они подделывали платежные поручения и переводили деньги между счетами клиентов банка, после чего обналичивали их. После чего в его присутствии и присутствии двоих понятых в кабинете УЭБиПК УМВД России по Астраханской области у Бубновой И.В. изъяты 22 печати: ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО89, ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ООО МФ «<данные изъяты>», ИП ФИО90, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Потребительское Общество «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»,ООО «<данные изъяты>»,ООО «<данные изъяты>». С каждой печати были сделаны три оттиска на лист формата А-4. Сами 22 печати упакованы и опечатаны отрезком бумаги, на котором расписался он, Бубнова И.В., понятые и ФИО13 (т. 9 л.д.127-130).

Обстоятельства выдачи подсудимой Бубновой И.В. вышеуказанных поддельных печатей подтверждаются также показаниями ФИО12, согласно которым он принимал участие в качестве понятого в вышеуказанном осмотре места происшествия, в ходе которого Бубнова И.В. в присутствии него и второго понятого добровольно выдала не менее 10 печатей различных организаций. Далее были сделаны оттиски с указанных печатей, и они были упакованы. По окончанию следственного действия ему был предоставлен протокол, который были прочитан и подписан им и вторым понятым. Замечаний на протокол не поступало.

Как следует из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11, <дата обезличена> он принимал участие в качестве понятого в осмотре места происшествия, в ходе которого Бубнова И.В. в присутствии него, второго понятого, а также сотрудника полиции ФИО14 добровольно выдала 22 печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО89, ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ООО МФ «<данные изъяты>», ИП ФИО90, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Потребительское Общество «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»,ООО «<данные изъяты>»,ООО «<данные изъяты>».С каждой печати были сделаны три оттиска на лист формата А-4. Сами печати упакованы и опечатаны отрезком бумаги, на котором расписался он, Бубнова И.В., второй понятой и сотрудники полиции (т. 10 л.д.201-204).

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от <дата обезличена>., в ходе которого были осмотрены: детализации соединений абонентских номеров Бубновой И.В. за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, а также детализации соединений абонентских номеров Хальмуратовой Ф.Х. за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> Бубнова И.В. систематически звонила и направляла «СМС» Хальмуратовой Ф.Х., а также принимала от нее звонки. В свою очередь Хальмуратова Ф.Х. неоднократно связывалась с Амандурдыевым И.Я., а также переписывалась «СМС».

Таким образом, вышеуказанные детализации подтверждают показания обвиняемой Бубновой И.В. о том, что Хальмуратова Ф.Х. даже после своего увольнения из Банка <данные изъяты> продолжала с Бубновой И.В. совершать хищения денежных средств, со счетов указанного банка. При этом Хальмуратова Ф,Х. неоднократно созванивалась с Амандурдыевым И.Я., что тоже подтверждается показаниями Бубновой И.В. (т. 22 л.д. 71-75).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от <дата обезличена>, в ходе которого в была осмотрена информация о соединениях абонентского номера 8Бубновой И.В. за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Бубнова И.В. систематически звонила и направляла «СМС» Хальмуратовой Ф.Х., а также принимала от нее звонки и «СМС». Также Бубнова И.В. систематически звонила и направляла «СМС» Амандурдыеву И.Я., а также принимала от него звонки и «СМС». Также Бубнова И.В. систематически звонила и направляла «СМС» ФИО85, а также принимала от него звонки и «СМС». Также Бубнова И.В. систематически звонила и направляла «СМС» ФИО86, а также принимала от него звонки и «СМС». Таким образом, осмотром установлено, что указанные лица на протяжении рассматриваемого период времени поддерживали постоянную связь (т. 27 л.д.118-121).

Все вышеуказанные представленные суду стороной обвинения доказательства судом оценивались, анализировались и сопоставлялись друг с другом.

Доводы подсудимой Хальмуратовой Ф.Х. и ее защитника о непричастности подсудимой к хищению денежных средств потерпевших опровергаются показаниями подсудимых Бубновой И.В. и Амандурдыева И.Я., а также явкой с повинной Хальмуратовой Ф.Х.. При этом у суда не имеется оснований для критической оценки показаний свидетеля ФИО15 о добровольном характере написания указанной явки с повинной подсудимой Хальмуратовой Ф.Х.. Суд также не может согласиться с доводами защитника Хальмуратовой Ф.Х. об отсутствии в действиях подсудимой признаков хищения, поскольку указанные доводы не нашли своего подтверждения в судебном разбирательстве.

Анализируя все вышеизложенные показания подсудимых, потерпевших и свидетелей, и сопоставляя их с другими доказательствами по делу, суд не усматривает в них каких-либо существенных противоречий, которые могли бы опровергнуть предъявленное подсудимым обвинение по преступлению, связанному с хищением денежных средств клиентов банка.

Действия Хальмуратовой Ф.Х. и Бубновой И.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Амандурдыева И.Я. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, по признакам: пособничество в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, путем содействия совершению преступления, предоставлением средств совершения преступления.

При этом как установлено в ходе судебного следствия из показаний подсудимой Бубновой И.В., свидетелей, исследованных доказательств у каждого из участников группы были четко распределены роли, хищения совершались последовательно, в отношении нескольких потерпевших, одним и тем же способом. Кроме того подсудимые поддерживали телефонную связь, перед совершением преступления, в момент и после совершения преступления. То есть подсудимые Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. действовали согласованно, согласно разработанного плана.

Тесная взаимосвязь между членами преступной группы выражалась в том, что Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. постоянно поддерживали между собой контакты посредством сотовой связи, использование которой при планировании, подготовке и совершении преступления позволяло членам организованной преступной группы в момент совершения преступления иметь большую информативность.

В судебном разбирательстве также установлено, что созданная и руководимая Хальмуратовой Ф.Х. организованная преступная группа в устойчивом составе с Бубновой И.В. действовала в г. Астрахани длительное время в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> и при пособничестве Амандурдыева И.Я. совершила в своем составе хищение имущества клиентов банка, а именно: ООО МФ «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей; ООО «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей; индивидуального предпринимателя ФИО90, на сумму <данные изъяты> рублей; ООО «<данные изъяты>» (с <дата обезличена> ООО «<данные изъяты>»), на сумму <данные изъяты> рублей; ООО «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, что соответствует особо крупному размеру.

При этом, как было установлено в ходе судебного разбирательства, в целях сокрытия преступной деятельности Хальмуратова Ф.Х. и Бубнова И.В. изготавливали подложные банковские выписки по банковским операциям вышеуказанных клиентов банка <данные изъяты>, в которых не были отражены операции, проведенные по поддельным платежным поручениям.

При назначении наказания подсудимой Бубновой И.В. в силу ст. 60 УК РФ суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

По личности подсудимой Бубновой И.В. суд принимает во внимание, что она на учете в ОНД и ОКПБ не состоит, по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В силу ст. 61 УК Российской Федерации суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание Бубновой И.В. своей вины, написание в ходе предварительного следствия явки с повинной, активное способствование раскрытию совершенного преступления, позиции потерпевших, не настаивающих на строгом наказании подсудимой, а также то обстоятельство, что Бубнова И.В. ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бубновой И.В., судом не установлено.

При этом исключительных по делу обстоятельств для возможного назначения подсудимой Бубновой И.В. наказания с учётом правил ст. 64 УК РФ судом не установлено. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения подсудимой Бубновой И.В. также правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание вышеизложенное суд приходит к выводу, что подсудимой Бубновой И.В. за совершенное преступление, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы.

При этом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности, сведения о личности подсудимой, характеризующейся исключительно положительно, учитывая, что Бубнова И.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, а также наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств при полном отсутствии отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление Бубновой И.В., а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК Российской Федерации, возможны без изоляции ее от общества. В силу чего считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК Российской Федерации, т.е. условно.

При назначении наказания подсудимой Хальмуратовой Ф.Х. в силу ст. 60 УК Российской Федерации суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

По личности подсудимой Хальмуратовой Ф.Х. суд принимает во внимание, что она замужем, на учете в ОНД и ОКПБ не состоит, по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В силу ст. 61 УК Российской Федерации суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств написание Хальмуратовой Ф.Х. в ходе предварительного следствия явки с повинной, позиции потерпевших, не настаивающих на строгом наказании подсудимой, а также то обстоятельство, что Хальмуратова Ф.Х. ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Обстоятельств, отягчающих наказание Хальмуратовой Ф.Х., судом не установлено.

При этом исключительных по делу обстоятельств для возможного назначения подсудимой Хальмуратовой Ф.Х. наказания с учётом правил ст. 64 УК Российской Федерации судом не установлено. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения подсудимой Хальмуратовой Ф.Х. также правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание вышеизложенное суд приходит к выводу, что подсудимой Хальмуратовой Ф.Х. за совершенное преступление, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы.

При этом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности, сведения о личности подсудимой, характеризующейся исключительно положительно, учитывая, что Хальмуратовой Ф.Х. впервые привлекается к уголовной ответственности, а также наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств при полном отсутствии отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление Хальмуратовой Ф.Х., а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК Российской Федерации, возможны без изоляции ее от общества. В силу чего считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК Российской Федерации, т.е. условно.

При назначении наказания подсудимому Амандурдыеву И.Я. в силу ст. 60 УК Российской Федерации суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По личности подсудимого Амандурдыева Ф.Х. суд принимает во внимание, что он разведен, имеет официальный источник дохода, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, на учете в ОНД и ОКПБ не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, к уголовной ответственности не привлекался.

В силу ст. 61 УК Российской Федерации суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка на иждивении, полное признание Амандурдыевым И.Я. своей вины, написание в ходе предварительного следствия явки с повинной, активное способствование раскрытию совершенного преступления, позиции потерпевших, не настаивающих на строгом наказании подсудимого, а также то обстоятельство, что Амандурдыев И.Я. ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Обстоятельств, отягчающих наказание Амандурдыева И.Я., судом не установлено.

При этом исключительных по делу обстоятельств для возможного назначения подсудимому Амандурдыеву И.Я. наказания с учётом правил ст. 64 УК Российской Федерации судом не установлено. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения подсудимому Амандурдыеву И.Я. также правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание вышеизложенное суд приходит к выводу, что подсудимому Амандурдыеву И.Я. за совершенное преступление, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы.

При этом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности, сведения о личности подсудимого, характеризующегося исключительно положительно, учитывая, что Амандурдыев И.Я. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет официальный источник дохода и несовершеннолетнего ребенка, а также наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств при полном отсутствии отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление Амандурдыева И.Я., а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК Российской Федерации, возможны без изоляции его от общества. В силу чего считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК Российской Федерации, т.е. условно.

В ходе предварительного следствия по делу ОАО Банк <данные изъяты> были заявлен гражданский иск к Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х. о возмещении материального вреда, связанного с компенсацией убытков ООО «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей.

Вместе с тем, принимая во внимание то обстоятельство, что после заявления гражданского иска истец не ходатайствовал о рассмотрении иска в отсутствие гражданского истца, учитывая то обстоятельство, что Бубнова И.В. и Хальмуратова Ф.Х. исковые требования не признали, в силу ч. 2 ст. 250 УПК Российской Федерации у суда не имеется предусмотренных законом оснований для рассмотрения гражданского иска в отсутствие гражданского истца. При таких обстоятельствах гражданский иск ОАО Банк <данные изъяты> подлежит оставлению без рассмотрения, с сохранением за истцом права на предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации, после вступления приговора в законную силу суд считает необходимым, с вещественных доказательств: свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия <№>, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>; правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по следующим адресам: <адрес>; правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресам: земельный участок, по адресу: <адрес>, жилой дом по адресу: <адрес>; свидетельства о внесении в ЕГРИП серии <№>, свидетельства о внесении в ЕГРИП серии <№>, выписки из ЕГРИП <№> от <дата обезличена>; свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>; устава ООО ПКФ «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО ПКФ «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ПКФ «<данные изъяты>» серии <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» серия <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, уведомления от <дата обезличена>. об открытии счета, уведомления от <дата обезличена> о расторжении договора банковского счета; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» серия <№>, уведомления об открытии банковского счета от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, решения <№> от <дата обезличена> ООО «<данные изъяты>»; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>, договора об открытии банковского счета <№> от <дата обезличена>, письма об открытии счета от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, договора банковского счета <№> от <дата обезличена>., письма о закрытии р/счета от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>, учредительного договора ООО «<данные изъяты>» от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, договора банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРИЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРИЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, договора банковского счета <№> от <дата обезличена>, решения учредителя <№> ООО «<данные изъяты>» от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>», решения <№> от <дата обезличена> ООО «<данные изъяты>», договора банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>; устава ООО «<данные изъяты>», учредительного договора ООО «<данные изъяты>», протокола <№> общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>», выписки из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», протокола <№> общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> серия <№> на 1 листе, договора <№> от <дата обезличена> об открытии банковского счета; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», договора банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «<данные изъяты> серия <№>, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельство о государственной регистрации организации ООО «<данные изъяты>» серии РПЛ <№>, письмо об открытии счета от <дата обезличена>., договор банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», устава ООО «<данные изъяты>», устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налогом органе серия <№>, свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налогом органе серия <№>, договора <№> от <дата обезличена> об открытии ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани, договора <№> от <дата обезличена> об открытии ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани, приказа о вступлении генерального директора ООО «<данные изъяты>», приказа о вступлении генерального директора ООО «<данные изъяты>», решения ООО «<данные изъяты>», решения ООО «<данные изъяты>», протокол <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «МФ «<данные изъяты>» в налогом органе серия <№> на 1 листе, договора <№> от <дата обезличена> об открытии ООО «МФ «<данные изъяты>» банковского счета в ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани, банковского ордера <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налогом органе ООО «<данные изъяты>» серия <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, договора об открытии банковского счета <№> от <дата обезличена>., письма о закрытии счета от <дата обезличена>; свидетельства о внесении в ЕГРИП серии <№>, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серии <№>, письма об открытии банковского счета от <дата обезличена>, письма о закрытии банковского счета от <дата обезличена>; устава ПО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ПО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ПО «<данные изъяты>» серия <№>, выписки из ЕГРРЮЛ от <дата обезличена><№>; свидетельство о внесении в ЕГРИП серии <№>, свидетельство о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, свидетельство о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>, договор банковского счета <№> от <дата обезличена>; договора <№> об открытии банковского счета от <дата обезличена>., уведомления из ОАО Банк <данные изъяты> от <дата обезличена>, выписку по несанкционированным операциям по счету организации ООО «<данные изъяты>» за период времени с <дата обезличена>. по <дата обезличена>, возвращенных по принадлежности, снять все ограничения, связанные с рассмотрением уголовного дела; вещественные доказательства: компакт-диски DVD-R, со сведениями о абонентских номерах зарегистрированных, на Бубнову И.В., Хальмуратову Ф.Х. Амандурдыева И.Я., ФИО85, ФИО86; детализацией вызовов клиента ФИО8 с <дата обезличена> по <дата обезличена>, детализацией вызовов клиента Хальмуратовой Ф.Х. с <дата обезличена>. по <дата обезличена>; два компакт-диска CD-R, три компакт-диска DVD-R, с записями разговоров Бубновой И.В., Хальмуратовой Ф.Х. и ФИО64, два компакт-диска DVD-R, с записями телефонных переговоров ФИО122; светокопию справки, выданной ООО ПКФ «<данные изъяты>», светокопию письма в СК РФ по Астраханской области; светокопию технического паспорта на здание по <адрес>, светокопию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, светокопия свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>, договор об открытии банковского счета от <дата обезличена> ИП ФИО85, приобщенных к материалам дела, хранить при деле в течение всего срока хранения последнего; вещественные доказательства: платежные поручения ООО «МФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№>от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, 48 от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена><№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО МФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ЗАО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «Улыбка» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО НПП «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО ОА «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО СМФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «ПКФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ИП ФИО90<№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ИП Амандурдыева И.Я. <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «ДИП» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО ПКФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ИП ФИО94 п/п <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ИП ФИО95<№> от <дата обезличена>; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>; платежное поручение <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ООО СХП «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, 22 поддельные печати ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО89, ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ООО МФ «<данные изъяты>», ИП ФИО90, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Потребительское Общество «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, – уничтожить; вещественные доказательства: устав ЗАО «<данные изъяты>» устав ООО СКФ «<данные изъяты>», устав ОАО «<данные изъяты>», договоры банковского счета ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ОА «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО МФ «<данные изъяты>, ООО НПП «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО МК «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО94, ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; выписки по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ИП ФИО90 с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>; денежные чеки ИП Амандурдыева И.Я. с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ИП ФИО85 с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ООО ПКФ «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ООО ПКФ «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, денежные чеки ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена>. по <дата обезличена>., денежный чек ИП ФИО10 за <дата обезличена>.; «CD-диск» по движению по р/счету ООО ПКФ «<данные изъяты>», карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «МК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ИП ФИО89, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО85, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Амандурдыева И.Я., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО94, ИП ФИО95., ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», платежные поручения: ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена>, ИП ФИО90 за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ИП ФИО85 за <дата обезличена> год, ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ИП Амандурдыева И.Я. за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, устав ООО «<данные изъяты>», договоры. банковского счета <№> от <дата обезличена>., платежное поручение <№> от <дата обезличена>., устав ООО «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>., устав ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, устав ООО «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, устав ООО ПКФ «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, выписки по операциям на счете ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Амандурдыева И.Я., ИП ФИО85, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ИП ФИО95, ООО «<данные изъяты>», личный листок по учету кадров Хальмуратовой Ф.Х., автобиографию на Хальмуратову Ф.Х., приказы о приеме на работу, о переводе на другую работу, об увольнении Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х., трудовые договоры Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х. и изменения к ним, должностные инструкции Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х., положение об операционном отделе филиала ОАО Банк <данные изъяты> в г. Астрахани от <дата обезличена>, положение об отделе операционно-кассового обслуживания операционного офиса в г.Астрахани филиала ОАО Банк <данные изъяты> в г.Ростове-на-Дону от <дата обезличена>, положение о службе операционно-кассового обслуживания филиала ОАО Банк <данные изъяты> в г. Астрахани от <дата обезличена>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Астрахань, вернуть по принадлежности, сняв все ограничения, связанные с рассмотрением дела.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитников, по делу отсутствуют ввиду участия в деле защитников, приглашенных подсудимыми.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Бубнову И.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации наказание ФИО8 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 года. Обязанность наблюдения за осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства и регистрации. Возложить на Бубнову И.В. исполнение определенной обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Признать Хальмуратову Ф.Х. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации наказание Хальмуратовой Ф.Х. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 года. Обязанность наблюдения за осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства и регистрации. Возложить на Хальмуратову Ф.Х. исполнение определенной обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Признать Амандурдыева И.Я. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации наказание Амандурдыева И.Я. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 года. Обязанность наблюдения за осужденным возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства и регистрации. Возложить на Амандурдыева И.Я. исполнение определенной обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Хальмуратовой Ф.Х., Бубновой И.В. и Амандурдыеву И.Я. на апелляционный период оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск ОАО Банк <данные изъяты> оставить без рассмотрения.

После вступления приговора в законную силу с вещественных доказательств: свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия <№>, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>; правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по следующим адресам: <адрес>; правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресам: земельный участок, по адресу: <адрес>, жилой дом по адресу: <адрес>; свидетельства о внесении в ЕГРИП серии <№>, свидетельства о внесении в ЕГРИП серии <№>, выписки из ЕГРИП <№> от <дата обезличена>; свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>; устава ООО ПКФ «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО ПКФ «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ПКФ «<данные изъяты>» серии <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» серия <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, уведомления от <дата обезличена>. об открытии счета, уведомления от <дата обезличена>. о расторжении договора банковского счета; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» серия <№>, уведомления об открытии банковского счета от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, решения <№> от <дата обезличена> ООО «<данные изъяты>»; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>, договора об открытии банковского счета <№> от <дата обезличена>, письма об открытии счета от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, договора банковского счета <№> от <дата обезличена>., письма о закрытии р/счета от <дата обезличена>; устава ООО <данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>, учредительного договора ООО «<данные изъяты>» от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, договора банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРИЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРИЛ ООО «<данные изъяты>» серия <№>, договора банковского счета <№> от <дата обезличена>, решения учредителя <№> ООО «<данные изъяты>» от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПКФ «<данные изъяты>», решения <№> от <дата обезличена> ООО «<данные изъяты>», договора банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «НПП «<дата обезличена>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии <№>; устава ООО «<данные изъяты>», учредительного договора ООО «<данные изъяты>», протокола <№> общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>», выписки из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», протокола <№> общего собрания учредителей ООО «РемСтрой», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№> на 1 листе, договора <№> от <дата обезличена> об открытии банковского счета; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», договора банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «СМФ «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «<данные изъяты> серия <№>, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, свидетельство о государственной регистрации организации ООО «<данные изъяты>» серии РПЛ <№>, письмо об открытии счета от <дата обезличена>., договор банковского счета <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», устава ООО «<данные изъяты>», устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налогом органе серия <№>, свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налогом органе серия <№>, договора <№> от <дата обезличена> об открытии ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани, договора <№> от <дата обезличена> об открытии ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани, приказа о вступлении генерального директора ООО «<данные изъяты>», приказа о вступлении генерального директора ООО «<данные изъяты>», решения ООО «<данные изъяты>», решения ООО «<данные изъяты>», протокол <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налогом органе серия <№> на 1 листе, договора <№> от <дата обезличена> об открытии ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ОАО <данные изъяты> в г.Астрахани, банковского ордера <№> от <дата обезличена>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о постановке на учет в налогом органе ООО «<данные изъяты>» серия <№>; устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица ООО «ТЭК «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» серии <№>, договора об открытии банковского счета <№> от <дата обезличена>., письма о закрытии счета от <дата обезличена>; свидетельства о внесении в ЕГРИП серии <№>, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серии <№>, письма об открытии банковского счета от <дата обезличена>, письма о закрытии банковского счета от <дата обезличена>; устава ПО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ПО «<данные изъяты>» серия <№>, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ПО «<данные изъяты>» серия <№>, выписки из ЕГРРЮЛ от <дата обезличена><№>; свидетельство о внесении в ЕГРИП серии <№>, свидетельство о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, свидетельство о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>, договор банковского счета <№> от <дата обезличена>; договора <№> об открытии банковского счета от 08.08.2005г., уведомления из ОАО Банк <данные изъяты> от <дата обезличена>, выписку по несанкционированным операциям по счету организации ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за период времени с <дата обезличена>. по <дата обезличена>, возвращенных по принадлежности, снять все ограничения, связанные с рассмотрением уголовного дела;

Вещественные доказательства: компакт-диски DVD-R, со сведениями о абонентских номерах зарегистрированных, на Бубнову И.В., Хальмуратову Ф.Х. Амандурдыева И.Я., ФИО85, ФИО86; детализацией вызовов клиента Бубновой И.В. с <дата обезличена> по <дата обезличена>, детализацией вызовов клиента Хальмуратовой Ф.Х. с <дата обезличена>. по <дата обезличена>; два компакт-диска CD-R, три компакт-диска DVD-R, с записями разговоров Бубновой И.В., Хальмуратовой Ф.Х. и ФИО64, два компакт-диска DVD-R, с записями телефонных переговоров Насонова; светокопию справки, выданной ООО ПКФ «<данные изъяты> светокопию письма в СК РФ по Астраханской области; светокопию технического паспорта на здание по <адрес>, светокопию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серия <№>, светокопия свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии <№>, договор об открытии банковского счета от <дата обезличена> ИП ФИО85, приобщенных к материалам дела, хранить при деле в течение всего срока хранения последнего;

Вещественные доказательства: платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№>от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, 48 от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена><№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО МФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ЗАО «ФИО126» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «ПКФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, п/п <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО <данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО НПП «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО ОА «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО СМФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «ПКФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «Ремстрой» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ИП ФИО90<№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ИП Амандурдыева И.Я. <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО ПКФ «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ИП ФИО94 п/п <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ИП ФИО95<№> от <дата обезличена>; платежное поручение ООО «<данные изъяты> и <данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>; платежное поручение <№> от <дата обезличена>; платежное поручение ООО СХП «<данные изъяты>» <№> от <дата обезличена>, 22 поддельные печати ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО89, ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ООО МФ «<данные изъяты>», ИП ФИО90, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, – уничтожить;

Вещественные доказательства: устав ЗАО «<данные изъяты>» устав ООО СКФ «<данные изъяты>», устав ОАО «<данные изъяты>», договоры банковского счета ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ОА «<данные изъяты>», ООО ПКФ «<данные изъяты>», ООО МФ «<данные изъяты> ООО НПП «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО МК «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО94, ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; выписки по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ИП ФИО90 с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ООО «ПКФ «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>; денежные чеки ИП Амандурдыева И.Я. с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ИП ФИО85 с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ООО ПКФ «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ООО ПКФ «<данные изъяты>» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, денежные чеки ООО «<данные изъяты>» с <дата обезличена>. по <дата обезличена>., денежный чек ИП ФИО10 за <дата обезличена>.; «CD-диск» по движению по р/счету ООО ПКФ «<данные изъяты>», карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «МФ <данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ИП ФИО89, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО85, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Амандурдыева И.Я., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО94, ИП ФИО95., ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПКФ <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», платежные поручения: ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ИП ФИО90 за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ИП ФИО85 за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, ИП Амандурдыева И.Я. за <дата обезличена> год, ООО «<данные изъяты>» за <дата обезличена> год, устав ООО «<данные изъяты>», договоры. банковского счета <№> от <дата обезличена>., платежное поручение <№> от <дата обезличена> устав ООО «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>., устав ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, устав ООО «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, устав ООО ПКФ «<данные изъяты>», договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, договор <№> от <дата обезличена>, выписки по операциям на счете ООО «МФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Амандурдыева И.Я., ИП ФИО85, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «МФ «<данные изъяты>», ИП ФИО88, ИП ФИО95, ООО «<данные изъяты>», личный листок по учету кадров Хальмуратовой Ф.Х., автобиографию на Хальмуратову Ф.Х., приказы о приеме на работу, о переводе на другую работу, об увольнении Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х., трудовые договоры Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х. и изменения к ним, должностные инструкции Бубновой И.В. и Хальмуратовой Ф.Х., положение об операционном отделе филиала ОАО Банк <данные изъяты> в г. Астрахани от <дата обезличена>, положение об отделе операционно-кассового обслуживания операционного офиса в г.Астрахани филиала ОАО Банк <данные изъяты> в г.Ростове-на-Дону от <дата обезличена>, положение о службе операционно-кассового обслуживания филиала ОАО Банк <данные изъяты> в г. Астрахани от <дата обезличена>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Астрахань, вернуть по принадлежности, сняв все ограничения, связанные с рассмотрением дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий

Апелляционным определением Астраханского областного суда от <дата обезличена> апелляционное представление государственного обвинителя ФИО1 удовлетворено.

Приговор Ленинского районного суда <адрес> от <дата обезличена> в отношении ФИО8, ФИО, ФИО2 изменить:

- исключить из приговора указание суда об осуждении ФИО8 и ФИО по квалифицирующему признаку использование своего служебного положения; а ФИО2 – в оказание пособничества в совершении мошенничества с использованием служебного положения;

- смягчить наказание в виде лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации ФИО8 И.В. – до 3 лет 4 месяцев; ФИО – до 3 лет 10 месяцев; ФИО2 – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации – до 2 лет 10 месяцев лишения свободы.

Усилить наказание ФИО8 и ФИО по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, а ФИО2 – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, исключив указание о применении в отношении каждого из осужденных ст. 73 УК Российской Федерации и возложении на них обязанностей, указанных в приговоре.

Назначить отбывание ФИО8, ФИО и ФИО2 в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО, ФИО8 и ФИО2 исчислять с <дата обезличена>.

Зачесть в срок отбытия наказания у ФИО8 и ФИО – время содержания их под домашним арестом с <дата обезличена> по <дата обезличена>.