Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь на основании протокола общего собрания участников ООО «...) от ... и приказа о приеме на работу ... от ... директором ООО «...), расположенного по юридическому адресу: ....; будучи уполномоченным согласно Устава ООО «...» без доверенности действовать от имени ООО «...», представлять его интересы и совершать сделки, в том числе заключать договоры, и будучи обязанным согласно Устава заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью исключительно на основании решения участников общества С.А. и П.1, достоверно зная о размере Уставного капитала – ... рублей, в целях извлечения выгод для себя и причинения вреда правам и законным интересам ООО «...), ... зарегистрировал ООО «...) с указанием идентичного юридического адреса: ....; при этом согласно учредительных документов ООО «...) ФИО1 являлся единственным участником данного общества со 100% долей в уставном капитале, и его директором.

... ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение вреда правам и законным интересам ООО «...), используя свои полномочия директора вопреки интересам данной организации, достоверно зная о наличии заключенного между ООО «...) и ОАО «...» договора поставки комплектующих изделий ... от ... г., сумма которого ориентировочно составляет ... и о наличии подписанного им между ООО «...) и ...» дополнительного соглашения №... от ... к договору ... от ... г.), согласно которого сумма договора ... от ... на ... год ориентировочно составляет ..., злоупотребляя полномочиями директора, без ведома и согласия учредителей П.1 и С.А., желая причинить существенный вред организации ООО «...) путем расторжения договора поставки ... комплектующих изделий от ... и лишить таким образом ООО «...) получения дохода по данному договору в размере не менее ..., умышлено ввел в заблуждение руководство ОАО «...» посредством направления письма от ... относительно реорганизации ООО «...), и при этом в своем обращении к руководству ОАО «...» сообщил ложные сведения о реорганизации, прекращении производственной деятельности по изготовлению топливных трубопроводов, прекращении поставок на ОАО «...» по договору поставки ... комплектующих изделий от ... г., о гарантиях правопреемственности между ООО «...) и ООО «...), о передаче всех производственных мощностей и персонала от ООО «...) в ООО «...), а так же в целях извлечения выгод для себя в виде прибыли от заключения договора поставки между ООО «...), где он являлся единственным учредителем и директором, и ОАО «...».

В данном письме, ссылаясь на указанные выше ложные сведения, ФИО1 попросил присвоить ООО «...) код поставщика, переоформить соответствующую техническую и конструкторскую документацию на номенклатуру (в том числе предварительные заключения) с ООО «...) на ООО ...) в той ее части, где упомянуто в качестве продавца ООО «...); оформить протокол согласования цен с ООО «...), оформить договорной документ со спецификацией на ... год с ООО «...).

Руководство ОАО «... в лице заместителя директора по закупке автокомпонентов С.В., добросовестно заблуждаясь относительно достоверности представленных ФИО1 сведений и его истинных намерениях, заключило договор поставки комплектующий изделий ... от ... с ООО «...) в лице ФИО1, сумма договора на ... год ориентировочно составила ...; при этом ФИО1 осознавал, что исполнять обязательства по данному договору ООО «...) не сможет, ввиду отсутствия производственных мощностей и рабочего персонала.

В результате заключения данного договора поставки комплектующий изделий ... от ... действие заключенного между ООО «...) и ОАО «...» договора поставки ... комплектующих изделий от ... прекратилось, что повлекло причинение существенного вреда ООО «...), выразившегося в подрыве деловой репутации и прекращении получения дохода по данному договору поставки в размере не менее ....

Таким образом, ФИО1, будучи директором ООО «...), совершил злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам коммерческой организации ООО «...), в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения существенного вреда правам и законным интересам данной организации, что заключалось в расторжении договора поставки комплектующих изделий ... от ... между ООО «...) и ОАО ...» без согласия учредителей, при этом деяние повлекло причинение существенного вреда правам организации ООО «...), выразившегося в совершении ФИО1 крупной сделки и сделки с заинтересованностью, подрыве деловой репутации ООО «...) и причинении материального ущерба в виде неполучении дохода по данному договору поставки в размере не менее ...

Он же совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь на основании протокола общего собрания участников ООО «...» от ... и приказа о приеме на работу ... от ... директором ООО «...), расположенного по юридическому адресу: ...., будучи уполномоченным согласно Устава ООО «... без доверенности действовать от имени ООО «...), представлять его интересы и совершать сделки, в том числе заключать договора, и обязанным согласно Устава заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью исключительно на основании решения участников общества, имея умысел на хищение товарно-материальных ценностей ООО «...» путем присвоения, с использованием своего служебного положения и полномочий директора, ... при неустановленных следствием обстоятельствах заключил от имени ООО «...) с неосведомленным об его преступных намерениях директором ООО «...) П.1 договор поставки ... от ... года, согласно которому ООО «...) в лице директора П.1 обязуется поставить, а покупатель - ООО «...) в лице директора ФИО1 принять и оплатить товар - трубку ПА11-8*1. При этом, согласно данного договора и неотъемлемой его части – приложения ... спецификации к договору поставки ... от ... года, сторонами были определены следующие условия:

- общая стоимость товара – трубки ПА11-8*1 по данному договору составляет ...

- срок поставки – в течение 5 календарных дней от даты поступления предоплаты,

- отгрузка товара производится со склада, арендованного продавцом, по адресу: ....

- согласно п.3.1 договора ... от ...., доставка товара со склада, указанного в спецификации, осуществляется силами и за счет Покупателя,

- согласно п.3.3 договора ... от ...., приемка товара по наименованию, номеру товара, комплектности, качеству и количеству проводится покупателем в момент передачи товара Продавцом; приемка товара производится покупателем на складе, указанном в спецификации;

- согласно п.3.5 договора поставки ... от ...., обязательства Продавца по поставке надлежащего и качественного товара считаются выполненными с момента подписания накладной покупателем.

Таким образом, в силу указанного договора и приложения ... к данному договору ФИО1 как директор ООО «...) с момента подписания товарной накладной о приемке товара обязан был обеспечить сохранность и доставку вверенного ему, то есть полученному по договору ... от ... товара - трубки ПА11-8*1, на склад собственника – ООО «...).

.... ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение и полномочия директора, дал указание неосведомленной о его преступных намерениях главному бухгалтеру ООО «...) З. осуществить перевод денежных средств с расчетного счета ООО «...) ... в ЗАО ...» на расчетный счет ООО «...) ... в ОАО «...» в сумме ... рублей в качестве оплаты по договору поставки ... от ... ...

... главный бухгалтер ООО «...) З., доверяя ФИО1 как непосредственному руководителю, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством системы «...» осуществила перевод денежных средств в сумме ... рублей с расчетного счета ООО «...) ... в ЗАО «...» на расчетный счет ООО «... ... в ОАО «...».

Далее ООО «...» (... был вновь осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей с расчетного счета ООО «...) ... в ЗАО «...» на расчетный счет ООО «...) ... в ОАО «....

Далее, реализуя свой преступный умысел, ... ФИО1, являясь директором ООО ...», используя свое служебное положение в корыстных целях, с целью личной наживы, находясь на складе, расположенном по адресу: ...., заведомо зная, что поставленный организацией ООО ...» по договору ... от ... товар – трубку ПА11-8*1, на склад ООО «...), расположенный по ...., он поставлять не будет, принял по товарной накладной ... от ... от директора ООО «...) П.1 товар - трубку ПА11-8*1 в размере 150 000 погонных метров общей стоимостью ...), поставив свою подпись и печать ООО «...) в товарной накладной.

После этого во избежание претензий материального характера со стороны ООО «...), ... ФИО1 самостоятельно осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «...) ... в ЗАО «...» на расчетный счет ООО «...» ... в ОАО «...» в сумме ... рублей.

Совершив присвоение, то есть хищение вверенному ему в силу служебного положения организацией ООО «...) имущества - трубки ПА11-8*1 в размере 150.000 погонных метров, ФИО1 в личных корыстных целях полученную трубку в ООО «...» не передал, распорядился ей по своему усмотрению, чем причинил ООО «...» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму ... рублей.

Он же совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь директором ООО «...), имея умысел на хищение денежных средств ООО «... путем присвоения, ... в кассе ООО «...), расположенного по адресу: ...., на основании расходного кассового ордера ... от ... получил денежные средства в сумме ... рублей подотчет на хозяйственные нужды организации ООО «...). После этого ФИО1, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения расходовать полученные подотчет денежные средства на хозяйственные нужды в интересах организации ООО «...», полученные денежные средства ООО «...) присвоил, в нарушение установленного законом порядка документов, подтверждающих целевое расходование полученных ... подотчет на хозяйственные нужды организации ООО «...) денежных средств в сумме ... рублей в бухгалтерию ООО «...» не предоставил, имущество в данную организация не передал.

Он же, продолжая свои преступные действия, имея умысел на хищение денежных средств ООО «...) путем присвоения, ... в кассе ООО «...), расположенного по адресу: ...., на основании расходного кассового ордера ... от ... получил денежные средства в сумме ... рублей подотчет на хозяйственные нужды организации ООО «... при этом использовать их по назначению в интересах ООО «... не намеревался.

Полученные денежные средства ООО «...) в сумме ... рублей ФИО1 присвоил, и в нарушение установленного законом порядка, документов, подтверждающих целевое расходование полученных ... и ... в кассе ООО «...) подотчет на хозяйственные нужды предприятия денежных средств в общей сумме ... рублей в бухгалтерию ООО «..., имущество в ООО «...» не передал.

Совершив указанным способом присвоение вверенных ему ООО «...) денежных средств, ФИО1 причинил ООО «...) материальный ущерб на общую сумму ... рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину не признал и показал, что ... его знакомый М.А.А. предложил ему работу в должности директора ООО «...», данная организация занималась производством и сбытом полиамидного трубопровода для автомобилей. С учредителями данной организации лично он не знакомился и никогда их не видел, но знал, что одним из учредителей был М.А.А., а другим – директор ЗАО «...». После прохождения определенных процедур с ним был заключен трудовой договор, он приступил к работе. Коммерческим директором был М.А.А., заместителем директора была М.А., главным бухгалтером была З. У ООО «...» до его трудоустройства на должность директора были действующими контракты с ...», с ОАО ...», с ООО «...». ... им уже как директором, подписывались договора пролонгации на поставки с ООО «...» на ОАО ... Основным поставщиком сырья в ООО «...» являлось ЗАО «... ..... С данной организацией договор на поставку сырья был заключен еще до его трудоустройства, и в период его работы был действовавшим. Также поставщиком сырья являлась организация ООО «...». Ему на сотовый телефон позвонил представитель данной организации, он попросил представителя ООО «...» прислать на электронную почту ООО «...» коммерческое предложение, электронную почту от ООО «...» пришло коммерческое предложение с указанием спецификации труб и их стоимости. О данном коммерческом предложении он сообщил М.А.А., тот согласился с тем, что с данной организацией стоит заключить договор поставки, так как на тот момент, ..., от ЗАО «...» трубы поставлялись с дефицитом. Он созвонился с представителем данной организации и сказал, что они согласны на заключение договора. Объемы были определены на 150 км трубы, стоимость договора поставки определена свыше ... рублей, цена за 1 метр - .... По электронной почте он получил пакет учредительных документов от ООО «...», необходимый для заключения договора. У представителя ООО «...» он взял телефон директора, созвонился с ним, тот представился как П.1. При встрече мы обговорили объемы и стоимость поставки, а так же то, что продукцию они за свой счет будут забирать со склада ООО «...». По договоренности условием договора поставки была 100%-ная предоплата путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...». После этого через некоторое время в офис ООО «...» курьером был доставлен оригинал договора поставки ... от ... года, согласно которого ООО «...» должна поставить в ООО «...» трубу в объеме, указанном в спецификации, а ООО «... произвести 100%-ную предоплату путем безналичного расчета. Подписав один экземпляр договора №..., он его передал директору данной организации, а второй экземпляр на следующий день передал главному бухгалтеру З. Оплата по договору ... от ... производилась по системе «клиент-банк» главным бухгалтером З. по решению М.А.А.. На расчетный счет ООО «...» было осуществлено три платежа на различные суммы на общую сумму около ... рублей. При этом последний платеж на расчетный счет ООО «...» осуществлял он, но на какую сумму, он уже не помнит. Система «клиент-банк» - это система электронных платежей. Он не имел доступа к данной системе, поэтому последний платеж делал путем написания заявления в «...». Полный расчет с ООО ...» по системе 100%-предоплаты не был осуществлен.

Все платежи, которые им осуществлялись по договорам поставок, производились только с разрешения и согласования с М.А.А.. ... он принял на складе ООО «...» товар, то есть продукцию – трубку, расписался о приемке в накладных и счетах фактурах. Он сразу же позвонил М.А.А. и сообщил, что необходимо осуществить окончательный расчет с ООО ...», так как товар поступил на склад, и он его принял. Но М.А.А. ему ответил, что платеж пока не надо проводить, так как на тот момент были очень серьезные разногласия между учредителями и самим М.А.А.. По этой причине он не стал перечислять деньги на счет ООО ...», соответственно поставленная продукция со склада была не вывезена. Он ждал дальнейшей согласованности с М.А.А. по исполнению условий договора поставки №.... ..., когда он приехал на работу, то около производственной площади его встретил представитель учредителей по доверенность М.2, а также Д.. М.2 ему пояснил, что протоколом общего собрания учредителей он уволен с должности директора, а Д. назначен на эту должность. Он был удивлен, так как его ни письменно, ни устно о собрании учредителей по вопросу увольнения не уведомляли. На следующий день, ... он был приглашен Д. в офис ООО «...» для составления акта-приема-передачи документации и имущества ООО «...». В указанное время он приехал, передал печать Д., ему на ознакомление и подпись было предоставлено Решение единственного участника ООО «...» Д. от ... согласно которого по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» его деятельность в должности директора признана удовлетворительной, нареканий к его работе нет. Также по данному решению от него был принят отчет о расходовании подотчетной суммы в размере ... рублей. Также был составлен акт приема-передачи документов и имущества от ... года, согласно которого Д. принял от него как от бывшего директора финансовые и бухгалтерские документы в надлежащем виде, материальные ценности, состоящие на балансе ООО «...».

... им в отделении «...» по ...., была снята с расчетного счета ООО «...» по чековой книжке денежная сумма ... рублей. Данная денежная сумма бралась им подотчет, о чем была уведомлена главный бухгалтер З., так как чековую книжку он брал у нее, обычно книжка хранится в сейфе. Данную денежную сумму он потратил на хозяйственные нужды организации ООО «...» - покупку канцтоваров, подарков, организацию приема иностранных гостей, представителей турецкой фирмы «...», с которыми велись переговоры по перспективам совместной деятельности. Представители данной организации приезжали в г. Тольятти на производство ООО «...» ... года. О расходовании полученных им денежных средств чеки были предоставлены в начале ... М.2, который забрал их себе. Также на деньги, которые им брались подотчет, им был приобретен планшетник «Ленова» с аксессуарами на общую сумму примерно ... рублей, приобретал он их в магазине «...», расположенном по ..... В качестве отчета в бухгалтерию им был предоставлен чек из магазина. Планшетник с аксессуарами находится в ООО «...», должен находиться в бухгалтерии, он его передал туда еще до своего увольнения, был ли планшетник поставлен на баланс, он не знает, Кому он его передавал, уже не помнит. Почему он часть полученных на хознужды денег потратил на прием делегации, хотя согласно действующему законодательству он должны были оформить получение денег не на хозяйственные нужды, а на представительские расходы, не знает.

ООО «...» было им зарегистрировано по предложению М.А.А., со слов которого, контракт с ОАО «...», заключенный со старыми «...» являлся нерентабельным, и имело смысл создать новую организацию с точно таким же названием, деятельность которой осуществлялась бы по месту расположения старой организации. Со слов М., целью создания новых «...» был перевод всех долгов и штрафов за поставку некачественной продукции на «...» на старые «...», а всех активов – на новые. То есть нужно было создать новые «... для ухода от ответственности перед ОАО «...». При этом М. сказал, что весь рабочий штат старых ... будет переведен в новые ..., договор аренды так же должен будет быть переведен на новые «...». Как ему пояснил М., это необходимо для того, чтобы перезаключить новый контракт с ОАО «...», и уже в новом контракте урегулировать ценовую политику путем переговоров. Он согласился, ... им в установленном законом порядке было зарегистрировано ООО ...». То, что у ООО «...» указан юридический адрес: ...., это было указание М.А.А. Также по его указанию и с его слов о том, что организации ООО ...» предстоит реорганизация, им была проведена деловая переписка с ОАО «...», в которой было указано, что старые «...» в связи с нерентабельностью будут реорганизованы, в связи с целесообразностью расторжения действовавшего контракта, и необходимо было заключение нового контракта уже с ООО «...». После этого в адрес ОАО «...» им с согласия М.А.А. был направлен пакет учредительных документов для проверки и заключения нового контракта, после чего между ООО ...» и ОАО «...» ... был заключен контракт на поставку труб. Расчеты по данному контракту должны были осуществляться на расчетный счет ООО ... На момент заключения контракта между ООО «...» и ОАО «...» организация ООО «...» фактически производства не осуществляла, так как на тот момент только планировалось переведение основных средств, оборудования, рабочих из старых «... на новые. Так ему об этом говорил М., убеждая, что все будет нормально. То, что в ООО ...» он был единственный участник и директор, это было указание М.А.А.

Представитель учредителей М.2 ... ... заявил в присутствии всех и в его присутствии, что в скором времени все сотрудники будут переведены из старых «...» в новые, что все так же дальше будут работать, что все будет хорошо. Однако после того, как по просьбе М. и М.2 он 50 процентов доли в уставном капитале ООО «...» путем продажи оформил на сына М.2 – М.2, то политика М. и самого М.2 резко сменилась. М. пропал со связи, отрекся от всех своих слов, что его действия были выполнены по его указанию. М.2 стал требовать его увольнения с должности директора «...» и угрожать ему как уголовным преследованием, так возможной физической расправой. Поставки продукции на ОАО «...» по договору поставки между ООО «...» и ОАО «...» ... от ... осуществлялись, но продукция была произведена ООО «...» на средства данной организации. Данные поставки были вынужденными, так как иначе мог встать конвейер ... Он лично подписывал накладные о том, что ООО «...» поставило в ООО ...» продукцию на сумму свыше ... рублей. Соответственно из ООО «...» поставка по документам была осуществлена на ОАО «...». Расчеты по контракту ... от ... были осуществлены на расчетный счет ООО «... На момент заключения контракта ... от ... у ООО «...» не были заключены договора поставок сырья с кем-либо, на балансе организации оборудования не было, работники не трудоустроены, но все это было обещано М.А.А. и М.2

Чеки о расходовании подотчетных денег он лично отдал М.2, со взятых под отчет ... оставалось еще ... рублей, он хотел их отдать, но М.2 сказал, ему чтобы он оставил их себе, что он и сделал. Был подписан акт, где эти деньги ему оставлены как премия. Приобретенную технику он сдал на склад, подтверждающих это документов у него нет.

Почему поставленные ООО «...» трубки не поступили на склад ООО «...», сказать не может, М.2 сказал ему, что трубки уже не нужны. Почему он не передал на склад ООО «...» полиамидную трубку после того, как его отстранили от должности, сказать не может. С ООО ...» были проблемы не только технические, но и личные. М.А.А. должен был денег этой фирме. Склад был обеспечен трубкой минимум на 5 рабочих смен, поэтому он нашел нового поставщика – ООО «...». Трубку отгрузили не на склад ООО «...», а на сторонний склад, так как не было места на складе. Письменных доказательств участия других лиц в организации фирмы-«двойника» ООО ...» у него нет.

Суд, допросив подсудимого, потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает, что вина подсудимого доказана полностью в судебном заседании.

Доказательства по факту совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ.

Представитель потерпевшего Д. показал, что в ООО «...» он работает с ... в должности директора. Основным видом деятельности организации является производство и поставка на возмездной основе ... запчастей. Юридический и фактический адрес организации - ..... Учредителями ООО «...» до ... являлись П.1 и С.А., с долями по 50 % каждый. С ... единственным учредителем являлся он. В ... на должность директора ООО «... был назначен ФИО1. Ему после назначения его на должность директора вместо подсудимого стало известно, что ФИО1 в период своей работы зарегистрировал ... со 100% своим участием организацию-двойника - ООО «... и без уведомления работников и участников ООО «...» перевел контракт ОАО «...» на свою организацию-двойника, готовился перевести работников ООО «...» в свою организацию, для чего предварительно заставил бухгалтера Н.Н., выполняющую работу кадровика в ООО «...» внести записи в трудовые книжки без заявлений и согласия самих работников, об увольнении их из ООО «...» и приеме в ООО «...», хотя ни комплектующих, ни работников, ни оборудования, необходимых для изготовления и поставки продукции на ОАО «...», у ООО «...» не было. С целью недопущения остановки конвейера на ОАО «...» мною было принято решение об отгрузке изготовленной ООО «... ...» продукции на ООО «...» на общую сумму ... рублей. Дата фактической отгрузки на ООО «...» соответствовала дате поставки от ООО ... на ОАО «... по договору ... от .... Фактически отгрузка на ОАО «...» осуществлялась с территории ООО «...». Ему стоило огромных усилий для того, чтобы вернуть обратно контракт с ОАО «...». .... отгрузка на ОАО «...» шла уже от ООО «...» по прежнему договору поставки ... от .... Непосредственно перед его обращением в ОВД с заявлением на неправомерные действия ФИО1 им совместно с представителем ООО «...» М.2, в присутствии главного бухгалтера З. и заместителя директора М.А.А. были предприняты попытки к урегулированию с Малоземлиным вопроса о добровольном возмещении ущерба, причиненного ООО «...». ФИО1 был предложен вариант разрешения данного конфликта путем уступки доли в размере 50% в созданном им ООО ...» и увольнения его с должности директора, чтобы в последующем была возможность ликвидации фирмы-двойника. ФИО1 согласился на продажу доли в ООО ...» в размере 50% процентов М.2 Кроме того, при беседе с представителями ЗАО «... у которых они арендуют производственную и офисную площадь, ему стало известно, что ... ФИО1 обратился к ним с просьбой перезаключить договор аренды на ООО «...», то есть на организацию-двойника, уже созданную ФИО1 к тому времени. ФИО1 имел цель причинить вред организации, ее деловой репутации и нормальному осуществлению основного вида деятельности. Ущерб был причинен репутационный, так как они стали поставщиками второго уровня на ОАО «...», а были поставщиками первого уровня, ... ОАО «...» не заключает больше контрактов с ООО «...», не объясняя причин, он полагает, что это из-за их испорченной репутации по причине действий подсудимого. В результате действий ФИО1 ООО «...» не получили доход в размере не менее ... рублей, представить подробный расчет этой суммы и ее подробное обоснование он не может, это сумма заключенного с ОАО ...» контракта .... Они этот контракт выполнили, но на меньшую, чем предполагали, сумму, меньше примерно на ... рублей.

Свидетель К.С. показала, что в ООО «...» она работает ... в должности кладовщика. ... ... должность директора ООО «...» занимал ФИО1 О существовании ООО «...) с другим ИНН, отличным от ИНН организации, в которой она работает, ей стало известно ..., когда ею по указанию директора Д. формировались накладные на отгрузку продукции на организацию ООО «...» с таким же юридическим адресом, но с другим ИНН, директором которой являлся ФИО1 От Д. и работников бухгалтерии ей стало известно, что отгрузки, накладные на которые она формировала, были вынужденные, поскольку у ООО «...» был приостановлен контракт с ОАО «...» и заключен контракт с ООО ...» по инициативе ФИО1, но у ООО ...» не было своего производства, а также возможности поставлять данную продукцию. Поэтому руководством ООО «...» в целях недопущения остановки конвейера на ОАО «...» было принято решение об отгрузке собственной продукции на ООО «... а уже оттуда на ОАО «...», так как у ООО «...» контракт был действовавшим. Фактически вся продукция, поставленная по накладным на ООО ...», сразу же со склада ООО «...» уходила на ОАО «...», и накладные для ОАО «...» также готовились ею. На отгрузках, которые осуществлялись на ООО «...» и ОАО «...», ФИО1 присутствовал, подписывал накладные, но уже как директор ООО «...», а не от имени ООО «...». Она не собиралась увольняться из ООО «...» и устраиваться на работу в другую организацию - ООО «...», ее устраивала стабильная заработная плата и условия труда в ООО «...». .... было собрание на предприятии, подсудимый присутствовал на этом собрании.

Свидетель З. показала, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «...» .... Учредителями ООО «...» до ... являлись П.1 и С.А.. С ... учредителем являлся Д.. На момент ее трудоустройства директором работал ФИО1 Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора. ..., когда она собиралась сдавать в налоговую отчеты о деятельности организации, то ФИО1 попросил ее также на основании доверенности от его имени как директора ООО «...», правда с другим ИНН, но аналогичным оттиском печати, сдать документы отчетности. Она была очень удивлена, так как данный пакет документов и доверенность содержали в себе сведения об организации-двойнике ООО «...», с тем же юридическим адресом, но с другим ИНН и другим расчетным счетом. При этом ФИО1 там был единственным участником со 100% долей в уставном капитале, и директором.

Практически в преддверье увольнения ФИО1 с должности директора ей стало известно, что ФИО1 в период своей работы зарегистрировал ... со 100% своим участием организацию-двойника ООО «...), и без уведомления работников и участников ООО «...» перевел контракт ОАО «... на свою организацию-двойника, готовился перевести работников ООО «...» в свою организацию, для чего предварительно заставил бухгалтера Н.Н., выполняющую работу кадровика в ООО «...», внести записи в трудовые книжки, без заявлений и согласия самих работников, об увольнении из ООО «...» и приеме в ООО «... не проставляя даты и номера приказов. Ни комплектующих, ни работников, ни оборудования, ни оборотных средств, необходимых для изготовления и поставки продукции на ОАО «...» у ООО «...) не было и нет. ФИО1 отправил на ОАО «...» письмо за своей подписью, в котором объяснял причину перевода контракта на свою организацию-двойника. С целью недопущения остановки конвейера и других производств на ОАО «...» Д. было принято решение об отгрузке изготовленной ООО «...» продукции на ООО «...» на общую сумму ... рублей. Дата фактической отгрузки на ООО ...» соответствовала дате поставки от ООО ...» на ОАО ...» по договору ... от .... Отгрузка от ООО «...» на ООО «...» осуществлялась по накладным. В накладных ФИО1 расписывался в получении груза и ставил печать ООО «...». Фактически отгрузка на ОАО «... осуществлялась с территории ООО «...». Всю товарно-сопроводительную документацию по отгрузке продукции на ОАО «...» по договору ... от .... готовила она и другие работники ООО «...». ФИО1 так и произвел оплату за полученную продукцию на ОАО «...». Новый директор Д. возобновил контракт с ОАО «...». .... отгрузка на ОАО «... осуществлялась уже от ООО «...» по прежнему договору поставки ... от .... Знает, что руководством ООО «...» были предприняты попытки к урегулированию с М-ным вопросов о добровольном возмещении ущерба. ФИО1 был предложен вариант разрешения данного конфликта путем уступки доли в размере 50% в созданном им ООО «...» и увольнения его с должности директора, чтобы в последующем была возможность ликвидации фирмы-двойника. На это подсудимый согласился. ... доля в ООО «... была переоформлена на М.2, но с поста директора подсудимый не уволился. Все это негативно сказалось на взаимоотношениях с ОАО «... так как им стали давать меньшие объемы поставок, контракт .... не продлен. Из-за этого компании был причинен репутационный ущерб.

Свидетель М.2 показал, что в ООО «...» он начал работать с ... в должности заместителя директора по экономике. Когда он начал работать, то от директора ООО «...» Д. ему стало известно, что ранее должность директора занимал подсудимый ФИО1, который ... нарушил деятельность ООО «... путем перевода основного контракта с ОАО «...» на фирму-«двойника» ООО ...». При этом фактически ООО ...» никакой деятельности не вело, производственных ресурсов у нее не было, юридический адрес ООО ... был тот же, что и у ООО «...», только сокращенное название – «... В ... ФИО1 был уволен с должности директора. ... в целях урегулирования конфликтной ситуации была организована встреча, на которой ФИО1 согласился продать долю в уставном капитале ООО «...» ему, а также снять с себя полномочия директора. ... сделка по продаже ему 50 % доли в уставном капитале ООО ...» была зарегистрирована, но полномочий директора ФИО1 с себя не снял. После этого в целях недопущения остановки конвейера ОАО «...» с ООО «...» была произведена отгрузка произведенной трубы, денежные средства в качестве оплаты должны были поступить на расчетный счет ООО ...», но после последней отгрузки ФИО1 перестал выходить на контакт, полученные деньги в ООО «...» не перечислил и отказался выполнять взятые на себя обязательства по снятию полномочий директора. В настоящее время ООО ...» существует, но никакой деятельности не ведет. Действиями подсудимого ООО «...» был причинен ущерб финансовый около 3 миллионов рублей и репутационный, так как до противоправных действий подсудимого они были поставщиками 1-го уровня на ОАО «... после его действий они были удалены из списка поставщиков 1-го уровня ОАО «...», поэтому с ... контракта между ними и ОАО «...» нет. ООО «...» сейчас являются поставщиками второго уровня, и они поставляют свою продукцию поставщикам первого уровня.

Свидетель К.Е. показала, что является директором ООО «...» ... организация занимается консультациями физических и юридических лиц, представительством в суде, оказанием услуг длительного юридического сопровождения коммерческой деятельности фирм, в частности составлением претензионной переписки, аудитом договоров. .... ФИО1 обратился к ней на работу, чтобы она ему оказала юридическую помощь. Он представился директором компании и сказал, что ему необходима квалифицированная юридическая помощь. Потом он начал очень часто обращаться за помощью, и они заключили договор, после чего она приступила к работе, от имени компании ей была выдана доверенность, ...., у них было много судов. ФИО1 также обращался к ней для оказания услуг по созданию и регистрации организации ООО «...)». Она очень много слышала фамилию М., думала, что все финансовые вопросы в ООО «...» решал М., потому что эту фамилию она слышала от бухгалтера.

Свидетель К.А.Ю. показал, что он работает в должности начальника участка промышленности ООО «...» .... В должности директора ФИО1 проработал до ... ФИО1 начал рассказывать ему про якобы рейдерский захват предприятия, и сказал, что надо в срочном порядке написать заявление об увольнении без даты, но с подписью, и чтобы так же сделали все работники организации. ... ФИО1 дал ему указание, чтобы он сказал всем работникам, что надо написать заявление на увольнение по собственному желанию, но он, как и все работники не стали писать заявление, потому что не получили внятного ответа на вопрос, зачем это нужно. ... ФИО1 снова настаивал на том, чтобы он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он у ФИО1 спросил, с чем это связано, на что тот ответил, что якобы заключил договор поставки с ОАО ...», и всем увеличат заработную плату. Но он не стал писать заявление. Когда надо было писать заявление об увольнении по собственному желанию из ООО «...», то надо было сразу написать заявление о приеме на работу в ООО ...», у данной организации было полное наименование ООО «...», и он не понимал, для чего это все нужно. У него необходимости увольняться не было, потому что его все устраивало. ООО ...» было зарегистрировано по тому же адресу, где и ООО «...», на балансе ООО «...» было все оборудование, на котором они работали, а у ООО ...» ничего не было, кроме названия.

Свидетель А.Е. показал, что он работает в должности наладчика в ООО «...» ... ... ... должность директора ООО «...» занимал ФИО1 ... к ним на производство приходил ФИО1 и объявил всем сотрудникам, что им необходимо написать заявления об увольнении из ООО «...» и о приеме на работу в новую организацию с таким же названием. При этом он что-то пояснял о реорганизации, конкретных причин не называл. Работники были удивлены, но так как ФИО1 настаивал, то некоторые работники написали заявления, в том числе возможно и он, точно не помнит. ФИО1 попросил заявления написать без дат. .... ФИО1 снова приходил на производство и спрашивал у работников, пойдут ли они работать в его фирму ООО ...», он и другие работники ответили, что останутся работать в «старых ...». .... ФИО1 снова приходил на производство и стал просить, чтобы работники срочно расторгли договор с ООО «...» и написали заявления о принятии их в ООО «... Они все отказались. Потом они узнали, что ФИО1 уволен с должности директора. Позднее он обнаружил, что у него в трудовой книжке непонятно как появилась запись о том, что он был уволен, а потом написано, что эту запись считать недействительной. Эти записи были сделаны без его ведома. Он не задумывался об увольнении, его устраивает работа в ООО «...».

Свидетель Н.Н. показала, что работала в ООО «...» бухгалтером. В ее обязанности входило начисление заработной платы сотрудникам и ведение кадровой дисциплины. ... должность директора ООО «...» занимал ФИО1 Все личные дела и трудовые книжки работников организации находились у нее в кабинете бухгалтерии. ... ФИО1 зашел к ней в кабинет и попросил взять трудовые книжки всех работников и идти к нему в кабинет, чтобы там их заполнять. Она спросила, что именно она должна заполнить. Он ответил, что она должна заполнить трудовые книжки записями об увольнении каждого работника ООО «...» по собственному желанию, при этом заявления от работников ФИО1 ей не предоставил. Также он попросил не указывать даты в книжках. Она удивилась и спросила его, зачем это нужно. ФИО1 ответил, что организация ООО «...» будет закрываться, а все работники буду трудоустроены в новую организацию с аналогичным названием ООО «...». Она начала выполнять указание директора. Он ее торопил, но она физически не успевала заполнить все. Она ушла на обед, книжки оставались в кабинете у ФИО1. Ей все происходящее показалось странным. Она решила дождаться главного бухгалтера – З., чтобы спросить, что происходит с организацией. Когда она вернулась с обеда, то приехала З.. и сообщила, что ФИО1 уволен с должности директора общим собранием учредителей ООО «...» от ... года, а на его должность назначен Д. Вместе с З. они направились в кабинет к ФИО1 и попросили вернуть трудовые книжки сотрудников. ФИО1 отказался возвращать трудовые книжки, сказав при этом, что теперь они находятся у его работодателя. Они потребовали от ФИО1 составления реестра передачи документов, он согласился и подписал реестр о том, что принял документы ... – трудовые книжки работников ООО «...». После этого ФИО1 перестал появляться на территории ООО «...», а если и приезжал, то работники ООО «...» требовали возврата трудовых книжек. У ФИО1 периодически были какие-то отговорки, но после неоднократных требований, это было ... года, на общем собрании Малоземлин вернул трудовые книжки, все, кроме своей. После этого ФИО1 она видела еще несколько раз, когда он приезжал на территорию ООО «...» на отгрузку товара. Несмотря на то, что ФИО1 был ... уже уволен, он и ... года, и в последующие дни, когда приезжал, продолжал требовать от нее заполнения трудовых книжек работников об их увольнении, был очень настойчив, говорил, что так надо сделать, но она отказалась выполнить его требования. Также ей известно, что ... были выявлены факты необоснованного перечисления ФИО1 денежных средств с расчетного счета ООО «...» на другие организации. Ей известна ситуация с «выведенным» контрактом, а именно: ФИО1, пока являлся директором, ..., дестабилизировал деятельность ООО «...» путем «перевода» основного рабочего контракта данной организации с ОАО «...» на фирму-«двойник» ООО «...». При этом фактически организация ООО «...» никакой деятельности не вела, производственных ресурсов у нее не было, юридический адрес ООО «...» - ...., название организация такое же – «...», только сокращенное название – «...». На собрании коллектива ... присутствовали ФИО1, М.2, Д. и весь коллектив ООО «...». Помимо поздравлений М.2 сказал всем присутствующим, что все остается как есть, и ФИО1 продолжает оставаться директором ООО «...».

Свидетель П.К. показал, что ... мастер К.А.Ю. сказал о том, что директор ООО «...» ФИО1 дал указание, чтобы все работники писали заявление на увольнение по собственному желанию. Но он не стал писать заявление, потому что не получил внятного ответа от руководства. ... к нему в кабинет зашел директор ФИО1 и стал говорить ему, что если он не писал заявление об увольнении по собственному желанию .... Он у ФИО1 спросил, с чем это связанно, на что тот ответил, что так надо, и все будет хорошо. Он написал два заявления: одно о том, что увольняется по собственному желанию из ООО «...», а второе на принятие на работу в организацию ООО «...», которая имеет полное фирменное наименование ООО «...». Написанные заявления работниками ИТР ООО «...» были собранны в файл и переданы лично директору ООО «...» ФИО1 Дату в заявлениях сказал не проставлять ФИО1 У него необходимости увольняться не было, потому что его все устраивало.

Свидетель З. показал, что ... должность директора ООО «...» занимал ФИО1 По своей деятельности он с ним общался в рабочем порядке. О существовании ООО «...) с другим ИНН, отличным от ИНН организации, в которой он работал, ему стало известно в ... от кого-то из работников производства. С ... на должность директора был назначен Д., а ФИО1 был уволен. ... до работников производства дошла информация, что ФИО1 расторг контракт с ... от имени ООО «...» и заключил новый контракт от имени своей фирмы ООО «...». Но по адресу: .... никакого производства ОО «...» не осуществляло и работников в данной организации не было. Сам он не собирался увольняться и устраиваться на работу в другую организацию, его устраивали стабильная заработная плата и условия труда в ООО «...». От работников бухгалтерии ему стало известно, что в его трудовой книжке была сделана запись о его увольнении по требованию ФИО1, хотя он никаких заявлений не писал. ... на производстве действительно было поздравление женщин, их поздравляло руководство, но ни о каком переводе в другую организацию им не сообщалось.

Свидетель М.Е. показала, что ... к ним на производство приходил уже бывший директор ФИО1, который объявил всем сотрудникам, что им необходимо написать заявления об увольнении из ООО «...» и о принятии на работу в новую организацию с таким же названием. При этом ФИО1 что-то пояснял о реорганизации, конкретных причин не называл. Работники производства тогда были удивлены, но так как ФИО1 настаивал, то некоторые работники написали заявления, в том числе и она. ФИО1 попросил заявления написать без дат. Все написанные заявления собрали в один файл и отнесли в бухгалтерию. Что было дальше с заявлениями, ФИО1 их не информировал. ... ФИО1 снова приходил на производство и спрашивал у них, пойдут ли они работать в его фирму ООО «...». .... ФИО1 снова приходил на производство и стал просить, чтобы работники срочно расторгли договор с ООО «...» и написали заявления о принятии их в ООО ...». Они все отказались. Среди работников производства ходила волна возмущения, так как в тот же период кто-то из работников обратился в бухгалтерию за трудовой книжкой, и выяснилось, что некоторые из них забрал ФИО1. Потом до сведения сотрудников довели, что ФИО1 уволен с должности директора, и на должность директора назначен Д. ... до работников производства дошла информация о том, что пока ФИО1 был директором, он пытался расторгнуть контракт ООО «...» с ..., и перезаключить его на свою фирму ООО «...

Свидетель Ж. показала, что ... к ним на производство приходил директор – ФИО1, он объявил всем сотрудникам, что им необходимо написать заявления об увольнении из ООО «...» и о принятии на работу в новую организацию с таким же названием. При этом он что-то пояснял о реорганизации, конкретных причин не называл. Работники производства тогда были удивлены, но так как ФИО1 настаивал, то некоторые работники написали заявления, в том числе и она. ФИО1 попросил заявления написать без дат. Все написанные заявления собрали в один файл и отнесли в бухгалтерию. После нового года ФИО1 снова приходил на производство и спрашивал у работников, пойдут ли они работать в ООО «...». .... ФИО1 снова приходил на производство и стал просить, чтобы работники срочно расторгли договор с ООО «... и написали заявления о принятии в ООО ...». Они отказались. ... до работников производства дошла информация о том, что пока ФИО1 был директором, то пытался расторгнуть контракт ООО «...» с ..., и перезаключить его на свою фирму ООО «...».

Свидетель В. показала, что на работу в ООО «...» ее принимал директор И. Потом ... директором стал ФИО1 ... шли разговоры о том, что работники организации должны написать заявление об увольнении по собственному желанию. ... мастер К.А.Ю. сказал о том, что директор ООО «...» ФИО1 дал указание, чтобы все работники писали заявление на увольнение по собственному желанию. Но она не стала писать заявление, потому что не получила внятного ответа от руководства и никто не объяснял, зачем это нужно. В ... она узнала, что в трудовых книжках сделали запись об увольнении из ООО «...». Данную информацию она узнала от Ш. потому что на тот момент та как раз увольнялась и хотела забрать трудовую книжку. Ш. пошла забирать книжку в отделе кадров, но ей ответили, что все трудовые книжки работников ООО «...» забрал директор ФИО1, который дал указание заполнить трудовые книжки, а именно написать, что они уволены из ООО «...», хотя она никакого заявления не писала.

Свидетель П.Д. показал, что ... к нему на производство приходил директор ФИО1, который объявил всем сотрудникам, что им необходимо написать заявления об увольнении из ООО «...» и написать заявления о принятии на работу в новую организацию с таким же названием. При этом ФИО1 что-то пояснял о реорганизации, конкретных причин не называл. Все написанные заявления собрали в один файл и отнесли в бухгалтерию. Что было дальше с заявлениями, ФИО1 их не информировал. ...., ФИО1 снова приходил на производство и спрашивал у работников, пойдут ли она работать в его фирму ООО «...». .... ФИО1 снова приходил на производство и стал просить, чтобы работники срочно расторгли договор с ООО ...» и написали заявления о принятии их в ООО ...». Они все отказались. Среди работников производства ходила волна возмущения, так как в тот же период кто-то из работников обратился в бухгалтерию за трудовой книжкой, и выяснилось, что некоторые из них забрал ФИО1 Потом до сведения сотрудников довели, что ФИО1 уволен с должности директора, и на должность директора назначен Д.

Свидетель Г. показала, что ... должность директора ООО «...» занимал ФИО1 По своей деятельности она с ним общалась при формировании и подписании документов: счетов-фактуры, товарных накладных, при подписании актов по услугам. Все личные дела и трудовые книжки работников организации находились в кабинете бухгалтерии, в данном кабинете так же располагается рабочее место бухгалтера Н.Н., главного бухгалтера З. ... утром ФИО1 зашел к ним в кабинет и попросил Н.Н. взять трудовые книжки тех работников, которые писали заявление на перевод, и идти к нему в кабинет, чтобы там их заполнять. Н.Н. взяла книжки работников и пошла к ФИО1 в кабинет. Ее не было длительное время. Когда она вернулась, то сказала, что ФИО1 попросил ее заполнить работникам ООО «...» трудовые книжки записями об увольнении по собственному желанию без дат. Когда из налоговой после обеда вернулась З., то она им сообщила, что с ... ФИО1 уволен с должности директора общим собранием учредителей ООО «...» от ... года, а на должность назначен директор Д. Вместе с З. они направились в кабинет к ФИО1 и попросили вернуть трудовые книжки сотрудников. ФИО1 отказался возвращать трудовые книжки, сказав при этом, что теперь они находятся у его работодателя. Они потребовали от ФИО1 составления реестра передачи документов, тот согласился и подписал реестр о том, что принял документы ... года. После этого ФИО1 перестал появляться на территории ООО «...», а если и приезжал, то они, а также сами работники ООО «...» требовали возврата трудовых книжек. У ФИО1 периодически были какие-то отговорки, но после неоднократных требований, ... года, на общем собрании Малоземлин вернул трудовые книжки, все, кроме своей. Также она ФИО1 видела на каждой отгрузке, которые ее организация была вынуждена производить ... в адрес фирмы-«двойника» ООО ...», зарегистрированной на ФИО1 Все транспортные накладные по вынужденной отгрузке продукции с ООО «...» на ООО «...» а также с ООО ... на ОАО «...» той же продукции, формировались сотрудниками их бухгалтерии и кладовщиками, подписывались в ООО «...», ФИО1 приезжал к ним, чтобы подписывать данные документы. Непосредственно сама отгрузка продукции производилась со склада ООО «...» сразу на ОАО «...», оплата транспортных услуг производилась так же с расчетного счета ООО «...».

Свидетель Х. показала, что ... должность директора ООО «...» занимал ФИО1 О существовании ООО «...» с другим ИНН, отличным от ИНН организации, в которой она работает, ей стало известно ... от кого-то из работников производства, от кого точно не помнит. Среди работников производства ходили разговоры, что приходил директор ФИО1 и просил работников написать заявления об увольнении без даты, говорил при этом, что будет организована новая организация ООО «...», при этом каких-то конкретных причин не называл. ... от некоторых работников она слышала, что в их трудовые книжки были внесены записи об увольнении без их ведома. С ... на должность директора был назначен Д., ФИО1 был уволен. .... до работников производства дошла информация, что ФИО1 расторг контракт с ... от имени ООО «...» и заключил новый контракт от имени своей фирмы ООО ...». Она сама не собиралась увольняться и устраиваться на работу в другую организацию. ...

ФИО2 дали показания, аналогичные показаниям свидетеля Х.

В организации ООО «...» заместителем директора по производству ... работала ... – М.А.. Так как он с ней поддерживал дружеские и рабочие отношения, то ... ему от нее стало известно, что ФИО1 зарегистрировал ... со 100% своим участием организацию-двойника ООО «...» и без уведомления работников и участников ООО «...» перевел контракт ОАО ...» на свою организацию-двойника, готовился перевести работников ООО «...» в свою организацию. ФИО1 отправил на ОАО «...» письмо за своей подписью, в котором объяснял причину перевода контракта на свою организацию-двойника. Соответственно, оплата по контракту должна будет поступить на счет ООО ...

С ... на должность директора в ООО «...» был назначен Д. Насколько ему известно со слов М.А., ФИО1 мер к урегулированию конфликта с ООО «...» не принял, в связи с чем директором Д. было подано заявление в правоохранительные органы о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности. На начало его работы ввиду небольшого периода производства, деятельность ООО «...» не могла быть рентабельной. Однако спустя два года предприятие стало получать достаточно высокую прибыль. ... учредителями ООО «...» решение о реорганизации данной фирмы и прекращения производства с целью создания нового ООО не принималось. Если бы такое решение было принято, то он бы знал об этом в первую очередь, так как давно знаком и хорошо общается с П.1 Никакого предложения ФИО1 создать «фирму-двойника» ООО «...» и перевести персонал и производство ООО «...» в ООО «...», а так же расторгнуть действовавший контракт между ОАО «...» и ООО «...» и заключить новый между ООО ...» и ОАО «...» он не делал. Учредителем ООО «...» он никогда не был.

Свидетель П.1 показал, что учредителями ООО «...» до ... являлись он и С.А. с долями по 50 % каждый. С ... ими доли в ООО «...» были проданы Д. Изначально директором был назначен И. заместителями были назначены М.А.А. и М.А.. Его с С.А. целью была – получение прибыли. В фактическую деятельность фирмы они не вмешивались без необходимости. Первый год производство ООО «...» как таковой прибыли не приносило, но деятельность осуществляло, о проделанной работе и текущих моментах его и С.А. всегда информировал М.А.А.. ... И. уволился с ООО «...», в связи с чем возникла необходимость в подыскании достойной кандидатуры на замещение должности директора. М.А.А. сказал, что один из весомых работников ОАО «...» Ч. порекомендовал ему принять на должность директора ФИО1 Также А.3 сказал, что сам встречался с ФИО1, общался, и тот его устроил как потенциальный руководитель. Поэтому им и С.А. было принято решение о назначении ФИО1 на должность директора. ....г. ФИО1 работал в должности директора ООО «...», А.3 и ... – М.А. работали на должностях заместителей. Деятельность ООО «...» ... была рентабельной и приносила прибыль. ... М.А.А. сообщил ему, что собирается увольняться с ООО «...» из-за возникшего недопонимания между ним и ФИО1 ... М.А. сообщила ему информацию о сомнительных финансовых операциях, которая его и С.А. очень насторожила. Поэтому им и С.А. было принято решение о снятии с ФИО1 полномочий директора и его увольнении. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора, с него сняты все полномочия. Об этом было сообщено ФИО1 Ввиду своей занятости на основном месте работы, им и С.А. были заключены договора поручения с М.2 на представительство их интересов по делам организации ООО «...». Директором ООО «...» был ... назначен Д. ... из соображений своего собственного спокойствия и невозможности участвовать в ООО «...» по причине занятости на основном месте работы им и С.А. было принято решение о продаже долей в уставном каптале ООО «...» Д. ... им и С.А. решения о реорганизации ООО «...» и прекращения производства с целью создания нового ООО не принимались. Деятельность ООО «...» была рентабельной, они получали прибыль, поэтому смысла в какой-либо реорганизации и тем более прекращении деятельности фирмы не было. Ни им, ни С.А. указания ФИО1 о создании ООО «...», о расторжении действовавшего между ООО «...» и ОАО «...» контракта, и перевода всех активов на ООО «... не давались, никаких решений по прекращению деятельности ООО «...» им не принималось и не планировалось, никаких указаний ФИО1, и другим работникам ООО «...» не давалось.

Свидетель С.А. показал, что учредителями ООО «...» до ... являлись он и П.1 с долями по 50 % каждый. С ... ими доли в ООО «...» были проданы Д. У П.1 есть знакомый М.А.А., которого он знает давно и с которым поддерживает дружеские отношения. Директором бы назначен И. заместителями были назначены М.А.А. и М.А.. В фактическую деятельность фирмы они с П.1 не вмешивались. О проделанной работе и текущих моментах его и П.1 всегда информировал М.А.А.. ... И. И. уволился с ООО «...», в связи с чем возникла необходимость в подыскании достойной кандидатуры на замещение должности директора. М.А.А. приехал к П.1 и сказал, что один из работников ОАО «...» порекомендовал ему принять на должность директора ФИО1 Им и П.1 было принято решение о назначении ФИО1 на должность директора. ... ФИО1 работал в должности директора ООО «...», М.А.А. и ... М.А. работали на должностях заместителей. Деятельность ООО ...» ... была рентабельной и приносила прибыль. ... М.А.А. сообщил ему, что собирается увольняться с ООО «...» из-за возникшего недопонимания между ним и ФИО1 ... М.А. сообщила П.1 информацию, которая его очень обеспокоила. В связи с этим им и П.1 было принято решение об увольнении ФИО1. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора. Им и П.1 были заключены договора поручения с М.2 на представительство их интересов по делам организации ООО «...». Директором ООО «...» был ... назначен Д. ... им и П.1 было принято решение о продаже долей в уставном каптале ООО «...» Д.

... им и П.1 решения о реорганизации ООО «...» и прекращении производства с целью создания нового ООО не принимались. Деятельность ООО «...» была рентабельной, они получали прибыль, поэтому смысла в какой-либо реорганизации и тем более прекращении деятельности фирмы не было. Ни им, ни С.А. указания ФИО1 о создании ООО ...», о расторжении действовавшего между ООО «...» и ОАО «... контракта, и переводе всех активов на ООО ...» не давались, никаких решений по прекращению деятельности ООО «...» ими не принималось и не планировалось.

Свидетель М.2 показал, что ... к нему с просьбой представлять интересы обратились С.А. и П.1, которые пояснили, что являются учредителями организации ООО «...». Непосредственной деятельности как должностные лица в данной организации они не осуществляли. Данная организация занималась и занимается в настоящий момент производством и поставкой автокомпонетов. В его обязанности по данной доверенности входило представление их интересов как учредителей, и юридическое сопровождение организационных вопросов, связанных с деятельностью ООО «...». С их слов, в ... от заместителя директора ООО «...» М.А. им стало известно о сомнительных финансовых операциях, проведенных директором ФИО1,, поэтому П.1 и С.А. было принято решение о снятии с ФИО1 полномочий директора. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора, об этом было сообщено ФИО1 Директором ООО «...» был ... назначен Д., и с того момента полномочия по управлению деятельностью ООО «...» были возложены на Д., а представление интересов П.1 и С.А. - на него, в том числе и по урегулированию конфликта с ФИО1

... П.1 и С.А. было принято решение о продаже долей в уставном капитале ООО «...» Д. ... П.1 и С.А. от главного бухгалтера З. и заместителя директора М.А., а от П.1 и С.А. - и ему стало известно, что ФИО1 в период своей работы на указанной должности директора зарегистрировал ... со 100% своим участием организацию-двойника ООО «...)» по тому же юридическому адресу: ...., и без уведомления работников и участников ООО «...» перевел контракт ОАО «...» на свою организацию-двойника, готовился перевести работников ООО «...» в свою организацию, для чего предварительно заставил бухгалтера Н.Н., выполняющую работу кадровика в ООО «...», внести записи в трудовые книжки, без заявлений и согласия самих работников, об увольнении из ООО «...» и приеме в ООО ... не проставляя даты и номера приказов. ФИО1 бравировал тем, что у него на руках подписанный контракт с ОАО «...» на ..., хотя ни комплектующих, ни работников, ни оборудования, ни оборотных средств, необходимых для изготовления и поставки продукции на ОАО «...», у ООО «...» не было и нет. ФИО1 отправил на ОАО «...» письмо за своей подписью, в котором объяснял причину перевода контракта на свою организацию-двойника, сославшись на решение о реорганизации ООО «...», хотя П.1 и С.А. на тот момент такого решения не принималось, также не принималось решение о расторжении действовавшего договора поставки между ООО «...» и ОАО «...», по которому данная организация получала прибыль. В переписке с ОАО «...» от лица сразу двух организаций – ООО «...» и ООО «... в которых на тот момент он являлся директором, ФИО1 умышленно сообщил ложные сведения о реорганизации «...», о правопреемственности между ООО «...» и ООО ... и попросил перевести всю номенклатуру производства «...» на ООО «...». При этом, согласие учредителей на расторжение контракта между ООО «...» и ОАО «...» ФИО1 не получал, хотя данное решении относится к совершению крупной сделки, что согласно Устава и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» требует согласия учредителей. У ООО «...» не было таких образцов, как и самой продукции, и производства, и персонала. Таким образом, в действиях ФИО1 усматривается попытка «рейдерским путем» завладеть производственным оборудованием ООО «...», работниками и оборотными активами данной организации, причинить ущерб данной организации, используя полномочия директора.

... в целях урегулирования конфликтной ситуации, которая возникла между ФИО1 и ООО «...», была организована встреча, на которой присутствовали: он, ФИО1, З., Д., который был назначен на должность директора ... года, М.А. – заместитель директора. На данной встрече ФИО1 был задан вопрос о причинах его противоправных действий в отношении ООО «...», на это ФИО1 отвечал, что поступил так, как считает нужным. Однако ФИО1 изъявил желание урегулировать вопрос мирным путем. Так как контракт с ООО «...» по письмам ФИО1 был приостановлен ОАО «...» с целью дальнейшего заключения контракта с ООО «...», и ... ждал поставок от ООО «...», то Д. предложил ФИО1 продать долю в уставном капитале ООО ... его сыну – М.2, чтобы тот выступал гарантом совместности принимаемых от имени ООО ...» решений, а так же снять с себя полномочия директора ООО «...». ФИО1 согласился на данные условия, и юрист по его поручению подготовила и передала нотариусу пакет документов на продажу доли в уставном капитале в размере 50% М.2 ... данная сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «...» в установленном законом порядке была зарегистрирована, документы переданы в ИФНС, но полномочий директора ФИО1 с себя не снял, пояснив, что сделает это непосредственно перед последней отгрузкой. После этого в целях соблюдения договоренности с ФИО1 и недопущения остановки конвейера ОАО «...», с ООО «...» была произведена отгрузка произведенной трубы на ОАО «...», денежные средства в качестве оплаты должны были поступить на расчетный счет ООО «...», а соответственно потом возвращены на ООО «...», так как поставленная ... продукция фактически принадлежала и была произведена ООО «...». Но после последней отгрузки ФИО1 стал скрываться, а впоследствии вообще категорически отказался выполнять взятые на себя обязательства по снятию полномочий директора.

В связи с созданием фирмы-«двойника» ООО «...» ООО «...» потеряло контракт на ... рублей, проведены аресты счетов фирмы, неуплата налогов, начислены пени и штрафы от заказчиков, причинен ущерб деловой репутации, прекращены поставки продукции на ..., потеряна прибыль от этого, потеряны материальные средства на приобретение нового оборудования.

Свидетель Ц. показала, что основное направление деятельности ее отдела – составление договоров с поставщиками ОАО «...». В ее непосредственные обязанности входит контакт с представителями других подразделений ОАО «...» и непосредственно с поставщиками. Поставщиком предоставляется информационное письмо – заявление, полный пакет учредительных документов, включая сведения из налоговой, также справочно предоставляются сведения о наличии производственных мощностей и проводимой производственной деятельности. В этот же пакет документов входят документы, подтверждающие договорные отношения с поставщиками сырья либо другими контрагентами. После этого документы отправляются на изучение в другие отделы – конструкторский, отдел собственной безопасности, юридический отдел. Поставщик обязан предоставить образцы изготавливаемой продукции в конструкторский отдел и в отдел к технологам (ТУА). После проведения технической экспертизы отделом ТУА, конструкторский отдел готовил пакет конструкторской документации по конкретному поставщику. В случае, если представленные образцы продукции не проходят по каким-то причинам техническую экспертизу, то контракт не может быть заключен. В первую очередь документы визирует их подразделение, далее -планово-бюджетное управление, сотрудники которого отвечают за согласование цен с поставщиком, далее финансовая дирекция, потом бухгалтерия, далее дирекция по качеству, служба безопасности, юристы. После согласования указанными службами контракт подписывался директором – В.А. либо заместителем – С.В. После этого контракт регистрируется, поставщику уже присвоен код, и контракт направляется поставщику на подпись.

Организация ООО «...» ей известна как поставщик .... С данной организацией был заключен контракт ... от ... сроком на один год. Стоимость данного контракта составила около ... рублей. Согласно условиям контракта, оплата со стороны ОАО «...» осуществлялась в течение 50 банковских дней с момента поставки. ... ООО «...» осуществляло поставки топливопроводов ... Директором данной организации являлся ФИО1 ... от директора ООО «...» ФИО1 поступило письмо с просьбой расторгнуть контракт ... от ... и заключить новый с организацией ООО ... где директором являлся также он. ФИО1 были предоставлены копии учредительных и налоговых документов на данную организацию. ООО ...» имело такое же название и тот же юридический адрес. Кроме того, ФИО1 было предоставлено информационное письмо, в котором было указано, что ООО «...» реорганизуется в связи с переходом на новый вид деятельности, а ООО «...» будет осуществлять деятельность по производству топливопроводов, то есть является правопреемником ООО «...», то есть все производственные мощности и работники переводятся в ООО ...». Оснований не доверять предоставленной информации у нее не было, так как необходимые документы были предоставлены. Ею было написано информационное письмо в технический отдел с предложением переоформить конструкторскую документацию ООО «...» на ООО «...», так как перевода оборудования и смены места дислокации производства у ООО «...» не было, то есть производство осуществлялось по тому же юридическом адресу. Конструкторский отдел переоформил конструкторскую документацию с ООО «...» на ООО «... Новый контракт ... от ... между ОАО «...» и ООО «...» был заключен, стоимость контракта составляла около ... рублей.

... с ООО «...» по данному контракту была осуществлена поставка топливопроводов на сумму около ... рублей. Примерно в этот же период от нового директора ООО «...» поступило информационное письмо, уличающее ФИО1 в попытке рейдерского захвата ООО «...», якобы ФИО1 без ведома учредителей осуществил действий по расторжению контракта ... от ... г., и что фактически никакой производственной возможности осуществлять поставки на ОАО «... у ООО «...» нет. В связи с получением данной информации ею было направлено письмо в технический отдел и отдел собственной безопасности с целью проведения правового аудита обоих организаций ООО «...» и ООО «...». На период проверки действие контракта ... от ... было приостановлено. ... сотрудниками служб ОАО «...», в том числе и с ее участием, был проведен выездной аудит по адресу: ...., куда директорам организаций ООО «...» и ООО «... Д. и ФИО1 было предложено предоставить необходимую финансовую и техническую документацию. ФИО1 на аудит не явился, документы не предоставил. В связи с установленными обстоятельствами действие контракта ... от ... было приостановлено, а контракт ... от ... с организацией ООО «...» был возобновлен, но стоимость контракта снижена ориентировочно ..., но в дальнейшем ... контракт с ООО «...» больше не заключало. ФИО1 как директором ООО «...» протокол общего собрания учредителей данной организации, согласно которому принято решении о нерентабельности и реорганизации, в ОАО «...» не предоставлялся.

Условия договора со стороны ООО «...» исполнялись своевременно, но были претензии по качеству продукции. Имелись альтернативные поставщики продукции, помимо ООО «...», например ЗАО «...», которое и стало в дальнейшем поставлять на ... продукцию вместо ООО «...». Причиной незаключения контракта между ОАО «...» и ООО «...» послужило то, что руководство ОАО «...» увидело в этом конфликте между ООО «...» и ООО «...» угрозу и риск для своего производства.

Свидетель Р. показал, что основное направление деятельности его отдела – анализ, прогноз, предотвращение коммерческих рисков по договорным отношениям ОАО «...» с контрагентами-поставщиками. В его непосредственные обязанности входил анализ документов, предоставляемых контрагентами, на предмет их легитимности, соответствия требованиями ОАО «...», экономической привлекательности как поставщика. При необходимости работниками его отдела осуществляются выезды на объекты контрагентов. Организация ООО «...» ему известна как поставщик ..., с данной организацией был заключен контракт ... от ... сроком на один год. На протяжении ... ООО «...» осуществляло поставки топливопроводов .... Директором данной организации являлся ФИО1 ... ООО «...» зарекомендовало себя как добросовестный поставщик, к деятельности данной организации по исполнению договорных отношений перед ОАО «...» со стороны службы безопасности претензий не возникало.

... от директора ООО «...» ФИО1 поступило письмо с просьбой расторгнуть контракт ... от ... и заключить новый с организацией ООО «...», где директором и единственным учредителем являлся ФИО1. В ... на ОАО «...» к вице-президенту по закупкам автокомпонентов К.Д. приехал представитель ООО «...» и сообщил, что ФИО1 была совершена попытка «рейдерского захвата» предприятия ООО «... путем перезаключения действовавшего контракта с организацией-двойником ООО «...». ... руководством дирекции по закупке автокомпонентов было принято решение о проведение технико-экономического аудита. .... им совместно с группой специалистов был осуществлен выезд на предприятие ООО «...». Проведенной проверкой было установлено, что ни производственные мощности, ни основные средства, ни персонал, как было указано в письме ФИО1, в организацию ООО «...» не переводились, это подтверждалось выписками из программы «1С Бухгалтерия», которые были распечатаны в его присутствии. Никаких следов деятельности ООО «...» на территории ООО «...» обнаружено не было, самого ФИО1 при проведении технико-экономического аудита не было, был только представитель ООО «...» Д. По результатам проведенной проверки им был сделан отчет, в котором он изложил установленные обстоятельства, в адрес вице-президента управления по закупке автокомпонентов К.Д. были направлены рекомендательные письма относительно поиска альтернативных поставщиков вместо ООО «...» и ООО «... так как возникшие серьезные разногласия между указанными организациями могли негативно сказаться на производственно-экономической деятельности ОАО «...». ... контракт между ООО «...» и ОАО «...» был возобновлен, но на меньшую стоимость, по окончании действия контракта он пролонгирован не был.

Свидетель С.В. показал, что в должности заместителя директора по закупкам автокомпонентов ОАО «...» он работал с .... Основное направление деятельности управления по закупке автокомпонентов – проведение коммерческих переговоров с поставщиками, решение ценовых вопросов, заключение договоров. В его непосредственные должностные обязанности входило обеспечение деятельности управления для решения поставленных вопросов. Процедура заключения контракта с поставщиков ОАО «...» следующая: поставщиком предоставляется информационное письмо-заявление, полный пакет учредительных документов, включая сведения из налоговой. Также справочно предоставляются сведения о наличии производственных мощностей и проводимой производственной деятельности. Данные документы предоставляются на фирменных бланках организации. В этот же пакет документов входят документы, подтверждающие договорные отношения с поставщиками сырья либо другими контрагентами. После поступления необходимого пакета документы отправляются на изучение в отделы – конструкторский, отдел собственной безопасности, юридический отдел и другие отдела ОАО «...». После получения одобрения от вышеуказанных отделов формируется проект договора поставки и спецификации, которая является неотъемлемой частью договора, и направляются на согласование в соответствии с внутренним регламентом согласования ОАО «...». Поставщик обязан предоставлять образцы производимой продукции ОАО «...» для технического анализа - это обязательное условие, если ранее этот контрагент не поставлял этот вид изделий на ОАО «...». Поставщик обязан предоставить образцы изготавливаемой продукции в конструкторский отдел и в отдел к технологам технологического управления (ТУА). После проведения технической экспертизы отделом ТУА, конструкторский отдел готовил пакет конструкторской документации по конкретному поставщику. В случае, если представленные образцы продукции не проходят по каким-то причинам техническую экспертизу, то договор поставки именно этих автокомпонентов не может быть заключен. После согласования договор поставки подписывался В.А. либо им. После этого договор поставки регистрируется, поставщику уже присваивался код, и договор поставки направлялся поставщику на подпись.

Организация ООО «...» ему известна как поставщик ... С данной организацией был заключен контракт ... от ... сроком на один год. Стоимость данного контракта около ... рублей. Согласно условиям контракта, оплата со стороны ОАО «...» осуществлялась в течение 50 банковских дней с момента поставки. На протяжении ... ООО «...» осуществляло поставки топливопроводов на действующий модельный ряд производимых ОАО «...» автомобилей. Директором данной организации являлся ФИО1, при заключении данного контракта были предоставлены необходимые документы, а также образцы топливопроводов. Представленные на техническую экспертизу образцы были допустимыми, только после этого был заключен контракт. ... от директора ООО «...» ФИО1 поступило письмо с просьбой расторгнуть контракт ... от ... и заключить новый с организацией ООО ...», где директором являлся также он. ФИО1 были предоставлены копии учредительных и налоговых документов на данную организацию. ООО ...» имело такое же название и тот же юридический адрес. Кроме того, ФИО1 было предоставлено информационное письмо, в котором было указано, что ООО «...» реорганизуется в связи с переходом на новый вид деятельности, а ООО «...» будет осуществлять деятельность по производству топливопроводов, то есть является правопреемником ООО «...», все производственные мощности и работники переводятся в ООО ...

Оснований не доверять предоставленной информации у него не было, так как необходимые учредительные документы были предоставлены. Сотрудниками его управления было написано информационное письмо в технический отдел с предложением переоформить конструкторскую документацию ООО «...» на ООО «...», так как перевоза оборудования и смены места дислокации производства у ООО «...» не было, то есть производство осуществлялось по тому же юридическому адресу. Конструкторский отдел переоформил конструкторскую документацию с ООО «...» на ООО «...». Новый контракт ... от ... между ОАО «...» и ООО «... был заключен, стоимость контракта составляла около ... рублей. ... ООО «...» по данному контракту была осуществлена поставка топливопроводов на сумму около ... рублей. И примерно в этот же период от нового директора ООО «...» поступило информационное письмо, уличающее ФИО1 в попытке рейдерства ООО «...», то есть якобы ФИО1 без ведома учредителей осуществил действия по расторжению контракта от ... г., и что фактически никакой производственной возможности осуществлять поставки на ОАО «...» у ООО «...» нет. В связи с получением данной информации сотрудниками его управления было направлено письмо в технический отдел и отдел собственной безопасности с целью проведения правового аудита обеих организаций ООО «...» и ООО «...». На период проверки действие контракта ... от ... было приостановлено. ... сотрудниками служб ОАО «...», в том числе и с участием работников его управления, был проведен выездной аудит по адресу: ...., куда директорам организаций ООО «...» и ООО «...» Д. и ФИО1 было предложено предоставить необходимую финансовую и техническую документацию. ФИО1 на аудит не явился, документы не предоставил. В связи с установленными обстоятельствами действие контракта ... от ... было приостановлено, а контракт ... от ... с организацией ООО «...» был возобновлен, но стоимость контракта снижена ориентировочно до ... рублей по решению руководства ОАО «...». Договор поставки ... от ... между ООО «...» и ОАО «...» не был расторгнут в одностороннем порядке, просто по истечении сроков подписанного дополнительного соглашения руководством ОАО «... было принято решение не заключать договор на новый срок с целью избежать возможных для ОАО «...» рисков в виде сложившейся конфликтной ситуации в учредительском и руководящем составе данной организации.

Причинами прекращения отношений с ООО «...» послужили разногласия между руководством, переименование организации ООО «...» и создание фирмы«двойника» ООО «...». Это был основной фактор расторжения договора.

Свидетель М.А.А. показала, что ФИО1 являлся директором ООО «...» при этом учредителем данного общества он не являлся, он зарегистрировал ООО ...», где он являлся единственным участником и занимал должность директора, с тем же юридически адресом, и заключил от имени данной организации контракт с ОАО «...» от ... на поставку автокомпонентов, якобы производимых его организацией по адресу: ...., при этом уведомив руководство ОАО «...» о необходимости расторгнуть ранее заключенный с ООО «...» контракт от ... по причине ее реорганизации и нерентабельности. Однако собранием учредителей ООО «...» решение о реорганизации, приостановке производства и поставок на ОАО «...» продукции, и о расторжении действующего контракта в установленном законом порядке не принималось. Также имеются документы, подтверждающие факт отгрузки продукции с ... по .... непосредственно с «...», хотя и по контракту от ... года, что было сделано лишь в целях соблюдения интересов ОАО «...» ...

О том, что ФИО1 создал фирму-«двойник» ООО ... она узнала от главного бухгалтера З. .... З. сказала, что ФИО1 принес документы, чтобы сделать отчет по новой фирме ООО «...». Коммерческим директором ООО «...» был М.А.А., ее бывший мой супруг, у которого произошел конфликт с ФИО1, и он решил уволиться. Ее бывший муж М.А.А. учредителем ООО «... не был.

Свидетель И. С.К. показал, что ... он работал в должности директора ООО «...». Учредителями в данной организации с момента учреждения ООО «...» являлись П.1 и С.А. По рекомендации и предложению П.1 он был трудоустроен в ООО «...». Данная организация занималась производством автокомпонентов с целью реализации различным организациям, в том числе на ОАО «...». Процесс сборки автокомпонентов и их поставка на ОАО «...» осуществлялась под усиленным техническим контролем и в соответствии с требованиями ТУ, так как ОАО «...» - отечественный производитель автомобилей и очень серьезная организация. ... после длительной процедуры заключения договора поставки с ОАО «...», которая включала в себя техническую экспертизу производимых ООО «...» автокомпонентов, учредители дали согласие на заключение им как директором договора поставки с ОАО «...». Согласно данному договору, ООО «...» возмездно поставляло автокомпоненты. ... срок его трудового договора истекал, и была возможность продлить его, но у него появилось более выгодное предложение по работе, в связи с чем он принял решение не оставаться в ООО «...» и перейти на другую работу. В период его работы для производства топливопроводов, которые ООО «...» поставляло на ОАО «...», в соответствии с ТУ требовалась полиамидная трубка. Данную трубку на территории России в соответствии с ТУ производит только ООО «...», поэтому у ООО «...» был заключен с ООО «...» контракт на поставку полиамидной трубки, ООО «...» было единственным контрагентом «полиамидов», максимально выгодным для данной организации и единственно возможным. Кроме того, наличие «тиссановской трубки» в топливопроводе – это было требование ОАО «...» и ООО «...». ... организация только развивала и налаживала производственную деятельность, в этот же период у «... появились первые контрагенты, с которыми работали длительное время - ООО «...», ОАО «...». ... по совмещению с основной работой заместителем по коммерческой работе являлся М.А.А., ... заместителем по производству была М.А.. В части поставки полиамидной трубки на ООО «...», контрагенты не искались, так как единственно возможным поставщиком всегда был ООО «...», а рынок сбыта всегда согласовывался с учредителями.

Вина подсудимого также подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлением директора ООО «...» Д. от ...

- выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о созданном подсудимом юридическом лице ООО ...

- выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о созданном П.1 и С.А. юридическом лице ООО ...

- копией Устава созданного подсудимым ООО «... и иных учредительных документов (...

- копией договора поставки ... от .... между ООО «...» и ОАО «...», со всеми дополнениями и приложениями к нему ...

- копией договора поставки ... от .... между созданным подсудимым ООО «...» и ОАО «...», со всеми приложениями к нему (...

- Копией устава ООО «...» по состоянию на ...

- копией протокола общего собрания участников ООО «...» .... и приказа о приеме ФИО1 на работу в ООО «...» на должность директора от ...

- копией и оригиналом письма ФИО1 как директора ООО «...» и ООО «...» от .... в адрес ОАО «...» с просьбой переоформления договорных отношений с ООО «...» на ООО «...

- копиями товарных накладных, товарно-транспортных накладных, платежных требований и платежных поручений, счетов-фактур, подтверждающих поставку ООО «...» продукции на ОАО «...» во исполнение договора поставки ... от .... (...

- копиями накладных, товарно-транспортных накладных за период с .... по ...., свидетельствующих о поставке через созданное подсудимым юридическое лицо ООО «...» продукции на ОАО «...» во исполнение договора поставки ... от ...);

- протоколами выемки первичных документов бухгалтерского учета и документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» за период с ...

- протоколами выемки и осмотра документов, касающихся деятельности созданного подсудимым ООО «...

- протоколами очных ставок между подозреваемым ФИО1 и потерпевшим Д., свидетелем М.А.А. (т...

- протоколом выемки у ФИО1 решения единственного участника ООО «...» Д. от ...

- заключением почерковедческой экспертизы ... от ...., согласно выводам которой подпись от имени Д. в решении единственного участника ООО «...» Д. от .... исполнена с применением способа технической подделки путем копирования подписи на просвет (...

- протоколом выемки трудовых книжек работников ООО «...

- протоколами выемки и осмотра копий трудовых книжек работников ООО «...

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем З. (...

- заключением финансово-аналитической судебной экспертизы ... от ...., согласно которого под влиянием операций по передаче обязательств ООО «...» по договору поставки договора поставки ... от .... организации ООО «...» финансовое состояние ООО «...», а именно платежеспособность, незначительно ухудшилась (...

- протоколом осмотра полученных из ОАО «...» документов по договорным отношениям между ОАО «...» и ООО «...», ООО ...

- протоколом осмотра документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...

- протоколами выемки и осмотра двух протоколов общего собрания учредителей ООО «...» об одобрении крупных сделок с ОАО «...

- протоколами очных ставок между подозреваемым ФИО1 и свидетелями К.А.Ю., К.Н., Х., Д.Г., В., З., М.2, из которых видно, что свидетели опровергли показания ФИО1 о том, что .... на общем собрании коллектива ООО «...» было сообщено о переводе всех работников в другую организацию ...

- протоколом осмотра учредительных документов ООО «...» и ООО «...

- реестрами ООО «...» за ...г. по реализации и оплате продукции на ОАО «...

- дополнением ... от .... к договору поставки ... от ...

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Д. ...

Доказательства по факту совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ.

Представитель потерпевшего Д. показал, что в ООО «...» он работает с ... в должности директора. Основным видом деятельности организации является производство и поставка на возмездной основе ... запчастей. Юридический и фактический адрес организации - ..... Учредителями ООО «...» до ... являлись П.1 и С.А., с долями по 50 % каждый. С ... единственным учредителем являлся он. ... на должность директора ООО «...» был назначен ФИО1 Со слов главного бухгалтера З. и заместителя директора М.А.А. ему стало известно, что с ... ФИО1 стал сам осуществлять формирование платежных документов, их электронную подпись и отправку. З. ему пояснила, что после каждого фактически проведенного платежа на следующий день она получала выписки из банка, в которых отражалась сумма и назначение проведенных платежей. Суммы и назначение у нее вызвали сомнения, и она задала Малоземлину вопросы об обоснованности проведенных платежей, на что ФИО1 отвечал неопределенно, ссылаясь на то, что в скором времени предоставит документы. Также главный бухгалтер З. ему пояснила, что ею согласно банковским выпискам был установлен факт перечисления с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет некой организации ООО «...» денежных средств в общей сумме ... рублей под основанием договора поставки ... от ... года, при этом фактически никакой поставки в адрес ООО «...» не осуществлялось, документов, подтверждающих факт фактической отгрузки какого-либо товара либо сырья, ФИО1 предоставлено не было. Об этих подозрительных обстоятельствах было сообщено участникам общества, в связи с чем общим собранием учредителей ФИО1 был отстранен от должности директора. После ознакомления с документами ООО «...» он пришел к выводу, что ФИО1, используя свое должностное положение, на подставные организации перевел денежные средства с расчетного счета ООО «...» на общую сумму ... рублей. Ни он, ни другие сотрудники ООО «...» ... о нахождении полиамидной трубки на складе ООО «...» в .... не уведомлялись. Документы по договору ... в бухгалтерию ФИО1 не передавались. ФИО1 о месте нахождения трубки, якобы купленной по договору с ООО «...», ему ничего не говорил, адреса склада не называл и не уведомлял о том, что трубку он принял, что она лежит на складе, и ее надо забрать. Общая сумма ущерба, причиненного ООО «...» действиями ФИО1, порядка ... рублей, ущерб не возмещен. Акт о передаче дел ему от ФИО1 так и не был подписан.

Свидетель З. показала, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «...» с ... года. Учредителями ООО «... до ... являлись П.1 и С.А.. С ... учредителем являлся Д. На момент ее трудоустройства директором работал ФИО1 На период работы ФИО1 в должности директора ООО «...» право первой подписи в платежных документах было у него и у М.А., но фактически все платежи по текущим контрактам и договорам осуществляла М.. В период своей работы ФИО1 порядком формирования платежных документов и бухгалтерской отчетностью не интересовался, вся его деятельность сводилась к организации работы по уже действующим контрактам и договорам поставок, а с ... ФИО1 без объяснения причин поставил ее и заместителя директора М. в известность о том, что с ... непосредственно он как директор будет осуществлять формирование платежных документов, их электронную подпись и отправку. После каждого фактически проведенного ФИО1 платежа, на следующий день она получала выписки из банка, в которых отражалась сумма и назначение проведенных платежей. Согласно банковским выпискам ею был установлен факт перечисления с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет некой организации ООО «...» денежных средств в общей сумме ... рублей под основанием договора поставки ... от ... года, при этом фактически никакой поставки в адрес ООО «...» не осуществлялось, документов, подтверждающих факт фактической отгрузки какого-либо товара либо сырья, ФИО1 предоставлено не было. Первая оплата в адрес ООО ...» была произведена ею .... по приказу ФИО1, договора она так и не увидела, на склад никакая продукция не поставлялась. Ей было дано устное указание ФИО1 перечислить денежные средства и переданы на бумажном носителе реквизиты счета и номер и дата договора, на ее вопросы ФИО1 сказал, что договор и накладные будут позже предоставлены. Она переводила первый платеж в сумме примерно ... рублей, она поверила подсудимому, обычно даже если устно директором давались распоряжения, потом они всегда были в письменной форме. Потом ФИО1 .... забрал у нее электронный ключ и с ним уехал в банк, где сделал перевод на счет ООО ...» на сумму ... рублей, а она по его указанию сформировала электронное платежное поручение на эту сумму. Об этих подозрительных обстоятельствах она сообщила М.А.А., а та - участникам общества. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора.

Свидетель П.1 показал, что ранее он был директором ООО «...»). ... кто-то из знакомых дал ему телефон ФИО1, они созвонились. ФИО1 пояснил, что ему нужна полиамидная труба. Он в интернете нашел поставщиков, данную трубу он приобрел у ООО «...» с целью дальнейшей перепродажи ФИО1, то есть в ООО «...». После этого он заключил договор поставки ... от ... между ООО «...» и ООО «...» в лице ФИО1, стоимость поставленной продукции составляла около ... рублей, ООО «...» должно было перевести деньги на их расчетный счет. Когда ему поставили полиамидную трубу, то он ее поместил на ответ.хранение на склад в ..... ФИО1 должен был путем самовывоза забрать эту трубу с этого склада. Насколько ему известно, ... согласно товарной накладной ФИО1 как директор ООО «...» на основании договора на поставку полиамидной трубы принял поставленную ООО «...» полиамидную трубу. ФИО1 был уведомлен им о месте нахождения поставленного товара. За трубу была произведена оплата, но не в полном объеме, какая-то сумма была не уплачена. Он не знает, забрал ли ФИО1 трубу или нет со склада. Денежные средства переводились на расчетный счет ООО ...» в ...

Свидетель Ш. показал, что ... в отдел полиции № 23 обратился директор ООО «...» Д. с заявлением о привлечении к уголовной ответственности бывшего директора ООО «...» ФИО1, который используя свое служебное
положение директора, похитил денежные средства в общей сумме ... рублей,
принадлежащие данной организации. В ходе проведения проверки по данному факту
было установлено, что в период с ... по ... года
ФИО1 под предлогом осуществления предоплаты по якобы заключенному
договору между ООО «...» и ООО «...» осуществил в адрес последней организации платежи на общую
сумму ... рублей, поставки продукции в адрес ООО «...» от
организации ООО ...» не осуществляллсь, документы, подтверждающие договорные
отношения между ООО «...» и ООО ...», в бухгалтерию
не предоставил. В ходе проверки для дачи объяснения в ОП №23
был вызван П.1, который пояснил, что в организации ООО «...» он является директором только по документам, по просьбе какого-то лица он предоставил свой паспорт для регистрации данной фирмы и открытия расчетного счета, также он сказал, что фирма ООО «...» ведет деятельность по продаже каких-то товаров народного потребления, однако на вопрос, каких именно, ничего пояснить не смог. На вопрос об обстоятельствах заключения договора между ООО «... и ООО «...» П.1 ответил, что никакого договора не заключал и не подписывал, что ФИО1 он не знает. Все пояснения П.1 были занесены в протокол опроса, который был напечатан с его слов, после ознакомления с протоколом опроса П.1 поставил свои подписи в протоколе, и пояснительную запись, что со слов записано верно, и им прочитано. В ходе опроса на П.1 никакого давления не оказывалось.

Свидетель П.ЕН. показала, что в ее обязанности входит составление бухгалтерской отчетности и сдача ее в налоговые органы по деятельности организаций, с которыми у ООО «...» заключены договоры на юридическое и бухгалтерское сопровождение. ... она занималась ведением, составлением, сдачей бухгалтерской отчетности организации ООО «... по договору на предоставление бухгалтерских услуг. В ее обязанности входило составление отчетности на основании предоставленных первичных документов (договоров поставок, транспортных накладных, счетов-фактур). Как правило, все документы в ООО «...» предоставлял сам директор – П.1. Вся документация по банку формировалась самим П.1, и потом предоставлялось ей. Основной вид деятельности ООО «...» – купля-продажа товаров, перечень товаров – очень большой, как товары народного потребления, так и бытовая техника и прочее. В бухгалтерской отчетности ООО «...» ... отражены договор поставки ... от ... между ООО «...» и ООО «... и оплата по данному договору поставки. Это можно увидеть в карточках счета ... также в книге продаж. Книга продаж ведется только в электронном виде, и не является документом бухгалтерской отчетности. Согласно документов бухгалтерской отчетности, а именно счету-фактуре ... от ... году и товарной накладной ... от ..., поставщиком трубки в адрес ООО ...» являлось ООО «...», товар был поставлен на сумму ... рублей без НДС.

Свидетель М.А.А. показал, что ... он работал в должности коммерческого директора ООО «...». В его должностные обязанности входило обеспечение деятельности ООО «...» комплектующими, сопровождении поставок на производство, поиск поставщиков. Основным видом деятельности данной организации является производство и поставка на возмездной основе ... топливопроводов. Учредителями ООО «...» до ... являлись: П.1 и С.А., с долями по 50 % каждый. У него есть знакомый – Ч., который работал в ОАО «...». ... он ему сообщил, что в ООО «...» с должности уходит действовавший на тот момент директор И. и необходимо было подыскать человека, владеющего навыками руководителя и способного организовать производственную деятельность их организации. Как-то при разговоре Ч. порекомендовал ему своего знакомого – ФИО1 Он встретился с ФИО1, переговорил. ФИО1 его вполне устроил. О том, что ФИО1 подходит по деловым качествам на должность директора, он сообщил учредителям. Учредители практически в самой деятельности ООО «...», касающейся кадровой и производственной работы, не участвовали, поэтому в итоге ФИО1 общим собранием учредителей был назначен на должность директора ООО «...». В должностные обязанности ФИО1 как директора входило руководство, непосредственная организация трудовой деятельности, поиск заказчиков, ведение переговоров и прочее. На период работы ФИО1 в должности директора в ООО «...» право первой подписи в платежных документах было у него и у М.А., но фактически все платежи по текущим контрактам и договорам осуществляла М.. По своим должностным обязанностям он занимался переговорами с поставщиками, организацией заключений договоров. За период его работы в ООО «...» основными поставщиками сырья и комплектующих для производства являлись: ООО «...», ООО «...», ООО «...». При трудоустройстве в ООО «...» ФИО1 был ознакомлен со всеми действовавшими у ООО «...» контрактами и договорами. ... между ним и ФИО1 случился рабочий конфликт на почве его непрофессионализма, так как у ООО «...» образовалась задолженность перед ООО «...», которую ФИО1 отказывался погашать, мотивируя это тем, что на счетах «...» нет денежных средств. Учитывая его с ФИО1 разногласия по рабочим моментам, он решил уволиться из ООО «...», что и сделал ... После увольнения из ООО «...» он с ФИО1 не общался, встречался несколько раз по вопросу оплаты задолженности ООО «...» перед ООО «...», которая сформировалась не только по договору оказания юридических услуг, но и по договорам поставок, которые были заключены между ООО «...» и ООО ...» в интересах ООО «...», так как только путем заключения данных договоров было возможно осуществление поставок комплектующих на условия отсрочки оплаты до 50 банковских дней, ведь другие поставщики работали только по системе 100% предоплаты. ООО «...» вынуждено было обратиться в Арбитражный суд с иском о взыскании оплаты по договорам поставок с ООО «...». В организации ООО «...» заместителем директора по производству ... работала ... – М.А.. Так как он с ней поддерживал дружеские и рабочие отношения, то ... ему от нее стали известны следующие обстоятельства: с ... ФИО1 поставил ее и главного бухгалтера З. в известность о том, что с ... непосредственно он как директор будет осуществлять формирование платежных документов, их электронную подпись и отправку. После каждого фактически проведенного ФИО1 платежа, на следующий день главный бухгалтер получала выписки из банка, в которых отражалась сумма и назначение проведенных платежей. Суммы и назначение у нее вызвали сомнения, и она задала Малоземлину вопрос об обоснованности проведенных платежей. На вопросы ФИО1 отвечал неопределенно, по истечении некоторого времени ФИО1 никаких документов ей не предоставил, непосредственно в самой организации практически перестал появляться. Согласно банковским выпискам был установлен факт перечисления с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет некой организации ООО «...» денежных средств в общей сумме ... рублей под основанием договора поставки, при этом фактически никакой поставки в адрес ООО «...» не осуществлялось, документов, подтверждающих факт фактической отгрузки какого-либо товара либо сырья, ФИО1 так же предоставлено не было. Об этих подозрительных обстоятельствах главный бухгалтер З. сообщила М.А.А., а та соответственно, участникам общества. Общим собранием учредителей ФИО1 был отстранен от должности директора. Организация ООО «... ему не знакома, среди контрагентов ООО «...» такой организации не было. Поставщиком трубки было ООО «...», других поставщиков не было.

Свидетель П.1 показал, что учредителями ООО «...» до ... являлись он и С.А. с долями по 50 % каждый. С ... ими доли в ООО «...» были проданы Д. Изначально директором был назначен И. заместителями были назначены М.А.А. и М.А.. Его с С.А. целью была – получение прибыли. В фактическую деятельность фирмы они не вмешивались без необходимости. Первый год производство ООО «...» как таковой прибыли не приносило, но деятельность осуществляло, о проделанной работе и текущих моментах его и С.А. всегда информировал М.А.А.. ... И. уволился с ООО «...», в связи с чем возникла необходимость в подыскании достойной кандидатуры на замещение должности директора. М.А.А. сказал, что один из весомых работников ОАО «...» Ч. порекомендовал ему принять на должность директора ФИО1 Также А.3 сказал, что сам встречался с ФИО1, общался, и тот его устроил как потенциальный руководитель. Поэтому им и С.А. было принято решение о назначении ФИО1 на должность директора. ... ФИО1 работал в должности директора ООО «...», А.3 и его бывшая супруга – М.А. работали на должностях заместителей. Деятельность ООО «...» ... была рентабельной и приносила прибыль. ... М.А.А. сообщил ему, что собирается увольняться с ООО «...» из-за возникшего недопонимания между ним и ФИО1 ... М.А. сообщила ему информацию о сомнительных финансовых операциях, которая его и С.А. очень насторожила. Согласно банковским выпискам был установлен факт перечисления с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет некой организации ООО «...» денежных средств в общей сумме ... рублей под основанием договора поставки, при этом фактически ни какой поставки в адрес ООО «...» не осуществлялось, документов, подтверждающих факт фактической отгрузки какого-либо товара либо сырья, ФИО1 также предоставлено не было. Поэтому им и С.А. было принято решение о снятии с ФИО1 полномочий директора и его увольнении. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора, с него сняты все полномочия. Об этом было сообщено ФИО1 Ввиду своей занятости на основном месте работы, им и С.А. были заключены договора поручения с М.2 на представительство их интересов по делам организации ООО «...». Директором ООО «...» был ... назначен Д. ... из соображений своего собственного спокойствия и невозможности участвовать в ООО «...» по причине занятости на основном месте работы им и С.А. было принято решение о продаже долей в уставном каптале ООО «...» Д. ... им и С.А. решения о реорганизации ООО «...» и прекращения производства с целью создания нового ООО не принимались.

Свидетель С.А. показал, что учредителями ООО «...» до ... являлись он и П.1 с долями по 50 % каждый. С ... ими доли в ООО «...» были проданы Д. У П.1 есть знакомый М.А.А., которого он знает давно и с которым поддерживает дружеские отношения. Директором бы назначен И. заместителями были назначены М.А.А. и М.А.. В фактическую деятельность фирмы они с П.1 не вмешивались. О проделанной работе и текущих моментах его и П.1 всегда информировал М.А.А.. ... И. уволился с ООО «...», в связи с чем возникла необходимость в подыскании достойной кандидатуры на замещение должности директора. М.А.А. приехал к П.1 и сказал, что один из работников ОАО «...» порекомендовал ему принять на должность директора ФИО1 Им и П.1 было принято решение о назначении ФИО1 на должность директора. ... ФИО1 работал в должности директора ООО «...», М.А.А. и его бывшая супруга М.А. работали на должностях заместителей. Деятельность ООО «...» ... была рентабельной и приносила прибыль. ... М.А.А. сообщил ему, что собирается увольняться с ООО «...» из-за возникшего недопонимания между ним и ФИО1 ... М.А. сообщила П.1 информацию, которая его очень обеспокоила. Был установлен факт перечисления с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет некой организации ООО «...» денежных средств в общей сумме ... рублей под основанием договора поставки, при этом фактически никакой поставки в адрес ООО «...» не осуществлялось, документов, подтверждающих факт фактической отгрузки какого-либо товара либо сырья, ФИО1 предоставлено не было. В связи с этим им и П.1 было принято решение об увольнении ФИО1. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора. Им и П.1 были заключены договора поручения с М.2 на представительство их интересов по делам организации ООО «...». Директором ООО «...» был ... назначен Д. ... им и П.1 было принято решение о продаже долей в уставном каптале ООО «...» Д.

Свидетель М.2 показал, что ... к нему с просьбой представлять интересы обратились С.А. и П.1, которые пояснили, что являются учредителями организации ООО «...». Непосредственной деятельности как должностные лица в данной организации они не осуществляли. Данная организация занималась и занимается в настоящий момент производством и поставкой автокомпонетов. В его обязанности по данной доверенности входило представление их интересов как учредителей, и юридическое сопровождение организационных вопросов, связанных с деятельностью ООО «...». С их слов, ... от заместителя директора ООО «...» М.А. им стало известно о сомнительных финансовых операциях, проведенных директором ФИО1, был установлен факт перечисления с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет некой организации ООО «...» денежных средств в общей сумме ... рублей под основанием договора поставки, при этом фактически никакой поставки в адрес ООО «...» не осуществлялось, документов, подтверждающих факт фактической отгрузки какого-либо товара либо сырья, ФИО1 предоставлено не было, поэтому П.1 и С.А. было принято решение о снятии с ФИО1 полномочий директора. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора, об этом было сообщено ФИО1 Директором ООО «...» был ... назначен Д., и с того момента полномочия по управлению деятельностью ООО «...» были возложены на Д., а представление интересов П.1 и С.А. - на него, в том числе и по урегулированию конфликта с ФИО1

Ему ничего не известно о том, была ли получена ООО «...» продукция в виде полиамидной трубы от ООО ...», ФИО1 по этому вопросу к нему не обращался.

Свидетель Д.С. показал, что в ... в его организацию обратился директор ООО «...» П.1, пояснив, что ему необходимо провести товароведческую экспертизу на определение количества и качества полимерной трубки. Они составили договор о предоставлении услуг, проведение экспертизы было поручено эксперту П.И. ... он совместно с П.1, П.1 и новым директором ООО «...» С.1 выехали на склад, расположенный по адресу: ..... Пройдя на склад, они увидели бухты с черной трубкой. Эксперт П.1 спросил у П.1, что это за трубка. П.1 пояснил, что это полимерная трубка, произведенная в ООО «...» в ..... Им с П.1 были произведены замеры, взвешивание, фотографирование этих бухт, которых было что-то около 300 штук. Маркировки какой-либо на трубке не было. Ими было выборочно изъято две бухты с полимерной трубкой, которые были упакованы в полиэтиленовые пакеты способом, исключающим свободный доступ, и опломбированы. При проведении экспертизы ... эксперту П.1 П.1 либо С.1 никакие документы, подтверждающие факт, что трубка произведена в ООО «...» - товарные накладные, сертификаты соответствия, еще что-либо, не предоставлялись. О том, что это трубка производства ООО «...», эксперту известно со слов П.1. Так как определение качества и соответствия трубки ООО «...» оплачивать не собиралось, то эти документы эксперту не требовались.

Свидетель П.И. показал, что ... ему директором Д.С. было поручено провести замеры и пересчет полимерной трубки на складе. ... он совместно с Д.С. и двумя представителями заказчика - П.1 и новым директором С.1 выехали на склад, расположенный по адресу: .... с Д.С. ехали на его машине за машиной П.1. Они проехали на территорию по указанному адресу. Пройдя на склад, они увидели бухты с черной трубкой. Он спросил у П.1, что это за трубка. П.1 пояснил, что это полимерная трубка, произведенная в ООО ...» в ..... Им с Д.С. были произведены замеры, взвешивание, фотографирование этих бухт. Их было что-то около 300. Маркировки какой либо на трубке не было. Для проведения 2-го этапа экспертизы было выборочно изъято две бухты с полимерной трубкой, которые были упакованы в полиэтиленовые пакеты, способом, исключающим свободный доступ, и опломбированы. После проведения осмотра и фотографирования он с Д.С. уехали. Насколько ему известно, лабораторные испытания трубки не проводились. Он подготовил экспертное заключение и сдал его директору. Дальнейшая судьба трубки ему не известна. Документы, подтверждающие факт, что трубка произведена в ООО «...» - товарные накладные, сертификаты соответствия, еще что-либо, П.1 не предоставлялись. О том, что это трубка производства ООО «...», ему было известно со слов П.1.

Свидетель И. С.К. показал, что в ... он работал в должности директора ООО «...». Учредителями в данной организации с момента учреждения ООО «...» являлись П.1 и С.А. По рекомендации и предложению П.1 он был трудоустроен в ООО «...». Данная организация занималась производством автокомпонентов с целью реализации различным организациям, в том числе на ОАО «...». Процесс сборки автокомпонентов и их поставка на ОАО «...» осуществлялась под усиленным техническим контролем и в соответствии с требованиями ТУ, ... после длительной процедуры заключения договора поставки с ОАО «...», которая включала в себя техническую экспертизу производимых ООО «...» автокомпонентов, учредители дали согласие на заключение им как директором договора поставки с ОАО «...». Согласно данному договору, ООО «...» возмездно поставляло автокомпоненты. ... срок его трудового договора истекал, и была возможность продлить его, но у него появилось более выгодное предложение по работе, в связи с чем он принял решение не оставаться в ООО «...» и перейти на другую работу. В период его работы для производства топливопроводов, которые ООО «...» поставляло на ОАО «...», в соответствии с ТУ требовалась полиамидная трубка. Данную трубку на территории России в соответствии с ТУ производит только ООО «...», поэтому у ООО «...» был заключен с ООО «...» контракт на поставку полиамидной трубки, ООО «...» было единственным контрагентом «полиамидов», максимально выгодным для данной организации и единственно возможным. ...

... ООО «...», при этом учредителем данного общества он не являлся. ... ... ФИО1 по собственной инициативе, без объяснения причин, ссылаясь на свое должностное положение директора, поставил ее и главного бухгалтера З. в известность о том, что с ... непосредственно он как директор будет осуществлять формирование платежных документов, их электронную подпись и отправку. После каждого фактически проведенного ФИО1 платежа, на следующий день главный бухгалтер получала выписки из банка, в которых отражалась сумма и назначение проведенных платежей. Суммы и назначение у бухгалтера вызвали сомнения, и она задала ФИО1 вопрос об обоснованности проведенных платежей. На вопросы ФИО1 отвечал неопределенно. По истечении некоторого времени ФИО1 никаких документов не предоставил, непосредственно в самой организации практически перестал появляться. Согласно банковским выпискам был установлен факт перечисления с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет некой организации ООО «...» денежных средств в общей сумме ... рублей под основанием договора поставки, при этом фактически никакой поставки в адрес ООО «...» не осуществлялось, документов, подтверждающих факт фактической отгрузки какого-либо товара либо сырья, ФИО1 также предоставлено не было. Об этих подозрительных обстоятельствах ей сообщила главный бухгалтер З., а она - участникам общества. Общим собранием учредителей на основании протокола от ... ФИО1 был отстранен от должности директора, с него сняты все полномочия. Об этом было сообщено ФИО1

Свидетель У. показал, что он является единственным участником и учредителем ООО ... юридический адрес которого – ..... ООО «...» арендуется площадь со строениями, расположенными по адресу: .... данной площади расположены 4 строения, которые в основном используются под столярное производство. Когда заказов мало, то данные строения сдаются под склады. ..., на территорию ООО ...» приехал мужчина, который представился как директор ООО «...» П.1 и спросил о возможности предоставления склада в аренду. Они обговорили условия, и через некоторое время П.1 приехал с бланками договоров, которые были подписаны. Как именно и в каком размере была оплачена аренда, он не помнит. Он записал телефон П.1 и отдал ему ключи от склада. От своих рабочих он .... узнал, что организацией ООО «...» на склад была завезена труба в катушках, склад был закрыт. После этого он представителей ООО «...» не видел. Что произошло в дальнейшем с полиамидной трубкой, он не знает. В тот период времени, когда он давал показания следователю, он заходил на склад, но склад уже был пуст. Кто и когда вывез трубку, он не знает. Ключи от склада были только у него и у арендатора. Охраны и контроля на складе не было.

Вина подсудимого также подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлениями директора ООО «...» Д. от ...

- протоколом осмотра места происшествия от ...., согласно которого были изъяты копии ряда документов, касающихся деятельности подсудимого в должности директора ООО ...

- выпиской ЗАО «...» об операциях по расчетному счету ООО «...» № ... подтверждающей факт перечисления денежных средств в адрес ООО ...» (т...), протоколом осмотра указанной выписки по расчетному счету ООО «...

- копией приказа о приеме ФИО1 на работу в ООО «...» на должность директора от ...

- протоколом выемки первичных документов бухгалтерского учета и документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» за период с ...

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «...» за .... в ОАО «...», согласно которой ... на счет ООО «...» со счета ООО «...» поступили денежные средства по договору поставки от ... протоколом осмотра выписок по расчетному счету ООО «...

- протоколами очных ставок между подозреваемым ФИО1 и потерпевшим Д., свидетелем М.А.А. ...

- протоколом очной ставки между свидетелями Ш. и П.1 (...

- протоколами выемки и осмотра документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», в том числе договора поставки ... от ... между ООО «...» и ООО «...», и накладных к нему (...

- протоколом выемки у ФИО1 решения единственного участника ООО «...» Д. от ...

- заключением почерковедческой экспертизы ... от ... согласно выводам которой подпись от имени Д. в решении единственного участника ООО «...» Д. от .... исполнена с применением способа технической подделки путем копирования подписи на просвет ...

- протоколом выемки трубки ПА 11 со склада, расположенного по адресу: .... от ...., согласно которого в помещении склада ничего не обнаружено ...

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем З. ...

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы ... от ...., согласно которого:

.... имело место перечисление ООО «...» денежных средств на расчетные счета ООО «...» по договору поставки ... от ... в сумме ... рублей;

за указанный же период ООО «...» не получало от ООО «...» товарно-материальных ценностей по указанному договору поставки

в бухгалтерском учете ООО «...» не нашло отражение поступление услуг от ООО «...» по указанному договору поставки ...

- протоколом выемки из АНО «...» экспертного технического заключения ... и связанных с ним документов, а также 2-х бухт с полимерной трубкой. Согласно изъятого экспертного заключения, на складе по адресу: ...., складировано по состоянию на .... 300 бухт по 500 метров полиамидной трубки, произведенной в ООО «...

- протоколом осмотра 2-х бухт с полимерной трубкой, изъятой в АНО «...

- ответом на запрос из ООО «...», согласно которого ООО «... ООО «...» контрагентами ООО «...» не являются; представленный образец полиамидной трубки, изъятый в АНО «...», не является продукцией, выпускаемой ООО «...

- протоколом осмотра образца трубки производства ООО «...

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем П.1, из которого видно, что ФИО1 подтвердил показания П.1 о том, что ему П.1 был передан один комплект ключей от склада, где хранилась полученная полиамидная трубка ...

- ответом на запрос из ОАО «...», согласно которого при изготовлении топливных трубопроводов в отношении полиамидной трубки ПА-11 8х1 имеется обязательное требование о нанесении на поверхности трубки маркировки, идентифицирующей изготовителя ООО «...

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Д. ...

Доказательства по факту совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ст.160 ч.1 УК РФ.

Представитель потерпевшего Д. показал, что согласно докладной записки главного бухгалтера З., ФИО1 ... еще до увольнения, были сняты по чеку денежные средства в сумме ... рублей под основанием - хознужды, но при этом документов, подтверждающих факт приобретения каких-либо хозяйственно-материальных ценностей, постановка которых необходима на баланс организации, ФИО1 так и не предоставил, что свидетельствует о присвоении этих денежных средств. Никакого отчета от ФИО1 о расходовании подотчетной суммы ... рублей он не принимал. Акт о передаче дел ему от ФИО1 так и не был подписан.

Свидетель З. показала, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «...» с ... года. ... еще до его увольнения, ФИО1 были сняты по чеку денежные средства в сумме ... рублей под основание - хоз.нужды, но при этом документов, подтверждающих факт приобретения каких-либо хозяйственно-материальных ценностей, постановка которых необходима на баланс организации, ФИО1 так и не предоставил. По полученным по ордерам денежным средствам в общей сумме ... рублей, ФИО1 смог отчитаться только на сумму ... рублей кассовым чеком из магазина ...» от ... года, но данные документы не могут быть подтверждением приобретения им планшета «Ленова» и аксессуаров для него именно на денежные средства ООО «...», полученные им подотчет на хоз.нужды, так как отсутствуют необходимые документы – счета-фактуры, накладные. Кроме того, сам планшет и аксессуары к нему не были переданы ФИО1 в ООО «...».

Свидетель М.2 показал, что ему известно о том, что ФИО1 брал подотчет фирмы деньги в сумме около ... тысяч рублей, и не отчитался за них, никаких чеков ему не передавал.

Вина подсудимого также подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлениями директора ООО «...» Д. от .... (т...

- протоколом осмотра места происшествия от ...., согласно которого были изъяты копии ряда документов, касающихся деятельности подсудимого в должности директора ООО «...», в том числе копия кассового чека о приобретении неизвестным лицом техники в магазине «...» от .... (т...

- выпиской ЗАО ...» об операциях по расчетному счету ООО «...» № ... подтверждающей факт выдачи денежных средств на хознужды .... (...

- копией приказа о приеме ФИО1 на работу в ООО «...» на должность директора от .... (т...

- протоколом выемки первичных документов бухгалтерского учета и документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» за период с .... (т...);

- протоколами очных ставок между подозреваемым ФИО1 и потерпевшим Д., свидетелем М.А.А. (т...

- протоколом выемки у ФИО1 решения единственного участника ООО «...» Д. от .... (т...

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы ... от ...., согласно которого за период с .... ФИО1 получены в подотчет из кассы ООО «...» денежные средства в сумме ... рублей, при этом авансовые отчеты ФИО1 не предоставлены, он не отчитался по подотчету перед ООО «...» в сумме ... рублей ...

- протоколом осмотра кассовой книги ООО «...» за 1 квартал ... в которой содержатся документы, подтверждающие факт получения подсудимым подотчет денежных средств в сумме ... рублей (...

- протоколами выемки и осмотра документов, подтверждающих приобретение ООО «...» в .... ноутбука и аксессуаров к нему (...

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Д. ...

Таким образом, оценивая доказательства в совокупности и признавая их допустимыми, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью доказанной.

АНАЛИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: показаниями потерпевшего Д., свидетелей К.С., З., М.2, М.2, К.Е., К.А.Ю., А.Е., Н.Н., П.К., З., М.Е., Ж., В., Х., К.Н., Д.Г., П.Д., Г., М.А..А., М.А.А..А., П.1, С.А., И., Ц., Р., С.В., протоколами следственных действий, результатами судебных экспертиз и иными материалами уголовного дела.

Из показаний потерпевшего Д., свидетелей К.С., З., М.2, М.2, К.Е., М.А. М.А.А. П.1, С.А., И. следует, что создание подсудимым нового юридического лица – ООО «... и последующая смена поставщика в договорных отношениях с ОАО «...» - произошли исключительно по инициативе самого подсудимого, никаких экономических предпосылок к этому не имелось, что причинило существенный вред интересам ООО «...».

Свидетели Ц., Р. и С.В. (работники ОАО «...») показали, что причиной прекращения договорных отношений между ОАО «...» и ООО «...» послужила возникшая по вине подсудимого конфликтная ситуация между ООО «...» и ООО ...», которая несла в себе риск стабильности производственного процесса на ОАО «...».

Из показаний свидетелей К.А.Ю., А.Е., Н.Н., П.К., З., М.Е., Ж., В., Х., К.Н., Д.Г., П.Д., Г. (работников ООО «...») видно, что именно подсудимым, и никем иным, предпринимались активные действия по переводу работников ООО «...», в том числе без ведома последних, из ООО «...» в созданное ... ООО ...

Показания перечисленных свидетелей согласуются друг с другом и другими собранными по делу доказательствами и носят в целом последовательный и логичный характер. Суд не находит мотивов для оговора подсудимого со стороны допрошенных свидетелей, оценивает их показания как достоверные и допустимые.

Данные в суде свидетелем Н.Н. показания о том, что на собрании коллектива ... М.2 сказал всем присутствующим, что все остается как есть, и ФИО1 продолжает оставаться директором ООО «...», на что ссылается защитник подсудимого, не свидетельствуют о невиновности подсудимого, поскольку из исследованных по делу доказательств следует, что в этот период времени между подсудимым и новыми учредителями ООО «...» с целью недопущения срыва поставок продукции на ОАО «...» было достигнуто примирение, одними из условий которого являлись уступка доли в созданном подсудимом ООО «... М.2 и уход ФИО1 с поста директора ООО ...».

Доводы защитника о том, что П.1 и С.А. деятельностью ООО «...» не интересовались, являлись лишь формальными учредителями ООО «...», что якобы подтверждает показания подсудимого о том, что фактически учредителем являлся М.А.А., не могут быть приняты во внимание, поскольку имеющиеся в деле учредительные документы ООО «...» однозначно свидетельствуют о том, что учредителями ООО «...» являлись именно П.1 и С.А. Разделение учредителе й на «фактических» и «формальных», как предлагает делать защитник, не основано на требованиях законодательства РФ. Степень активности участия учредителя в делах созданного им юридического лица не может служить критерием оценки того, является ли данное лицо на самом деле учредителем или нет.

Ссылка защитника на ряд решений Арбитражного суда о взыскании с ООО «...» ущерба в пользу других контрагентов, в частности, ООО «... как на подтверждение показаний подсудимого о наличии оснований для создания на базе ООО «...» нового юридического лица – ООО «...» с целью ухода от возможной ответственности перед взыскателями, является необоснованной, поскольку вред, причиненный ООО «...» действиями подсудимого, намного превосходит те убытки, которые бы понесло ООО «...» в случае возмещения ущерба своим контрагентам по решениям Арбитражного суда. Кроме того, если принять за истину предположение о том, что, создавая новую организацию – ООО «...», подсудимый действовал в интересах собственников ООО «...», то остается необъяснимым тот факт, что единственным учредителем ООО «... являлся подсудимый, и из имеющихся в деле доказательств не усматривается интерес каких-либо других лиц, кроме подсудимого, в создании ООО «...» и в разрыве договорных отношений с ОАО «...».

Показания подсудимого о том, что инициатором его действий по созданию ООО «...» и расторжению договора с ОАО «...» являлся М.А.А., не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия и являются голословными.

Ссылка на решение единственного участника ООО «...» от ... как на оправдание действий подсудимого не может быть принята судом, поскольку указанное решение является поддельным, о чем свидетельствует заключение почерковедческой экспертизы ... от ...

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: показаниями потерпевшего Д., свидетелей З., М.2, М.А..А., М.А.А..А., П.1, С.А., И., П.1, П.ЕН., Д.С., П.И., У., протоколами следственных действий, результатами судебных экспертиз и иными материалами уголовного дела.

Из показаний перечисленных лиц следует, что отношение к заключению договора на поставку полиамидной трубки с ООО «...» и к приемке данной трубки на складе имел лишь ФИО1, который принятый им товар на склад ООО «...» не сдал, документы в бухгалтерию не предоставил; заключение договора на поставку трубки с ООО ...» не было вызвано необходимостью, поскольку единственным ее поставщиком для ООО «...» являлось ООО «...».

С момента принятия ФИО1 от ООО «...» товарно-материальных ценностей вся ответственность за их сохранность легла на подсудимого, который не смог в судебном заседании пояснить, какие конкретные действия им были предприняты в целях передачи полученной полиамидной трубки в распоряжение ООО «...» либо доведения до нового руководства ООО «...» сведений о местонахождении данного имущества.

Утверждения защитника о том, что ряд платежей по договору с ООО «...» осуществлялся главным бухгалтером ООО «...» З., которая, исходя из этого, должна была располагать документами, подтверждающими платежи (договор, счет-фактура, и т.п.), опровергаются показаниями свидетеля З. о том, что платежи она произвела по личному указанию подсудимого, не располагая соответствующими документами, и у суда нет оснований не доверять показаниям данного свидетеля.

Доводы защитника о том, что поскольку недостачу можно установить только путем инвентаризации, а раз инвентаризация при увольнении ФИО1 не была проведена, то и недостачу полиамидной трубки тоже невозможно установить, суд не может признать обоснованными, поскольку в материалах дела имеется заключение судебно-бухгалтерской экспертизы ... от ...., согласно которого за период с .... ООО «...» не получало от ООО «...» товарно-материальных ценностей по договору поставки, и в бухгалтерском учете ООО «...» не нашло отражение поступление услуг от ООО «...» по указанному договору поставки (...). Следовательно, сам по себе факт непроведения инвентаризации при увольнении ФИО1 не свидетельствует об отсутствии доказательств вины подсудимого в присвоении полиамидной трубки.

Ссылка на решение единственного участника ООО «...» от ... как на отсутствие претензий к подсудимому со стороны нового руководства ООО «...» не может быть принята судом, поскольку указанное решение является поддельным, о чем свидетельствует заключение почерковедческой экспертизы ... от ...

Показания свидетелей Д.С. и П.И. о том, что ... на складе ООО «... в ...., находились бухты с полиамидной трубкой, по которым ими проводилось экспертное исследование, не свидетельствуют о невиновности подсудимого в присвоении данного имущества, так как в настоящее время можно лишь предполагать, что обнаруженная свидетелями трубка была именно тем имуществом, которое было получено ФИО1 по договору с ООО «... уже .... в ходе проведения следователем выемки в помещении склада ничего обнаружено не было; согласно показаниям ФИО1 в протоколе очной ставки ..., у подсудимого имелся ключ от склада и, соответственно, он мог самостоятельно вывезти трубку со склада до ...

Если предположить, что обнаруженная свидетелями Д.С. и П.И. .... на складе трубка была действительно той трубкой, которая была получена ФИО1 по договору с ООО «...», то трудно найти причины, по которым ФИО1 был лишен возможности вернуть эту трубку в ООО «...» ... учитывая при этом, что ... по данному факту в отношении ФИО1 проводилась доследственная проверка и было возбуждено уголовное дело.

Ссылка подсудимого на то, что инициатива заключения договора с ООО «...» исходила от М.А.А., не имеет значения для решения вопроса о виновности ФИО1, поскольку полномочиями в отношении вверенного ему имущества – полиамидной трубки – обладал один лишь ФИО1, который и нес полную ответственность за ее сохранность в интересах ООО «...».

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.1 УК РФ подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: показаниями потерпевшего Д., свидетелей З. и М.2, протоколами следственных действий, результатами судебных экспертиз и иными материалами уголовного дела.

Ссылка защитника на нарушения руководством и работниками ООО «...» законодательства о бухгалтерском учете (не была проведена обязательная инвентаризация имущества, ФИО1 во второй раз были выданы деньги на хознужды при отсутствии у него отчета о расходовании ранее выданных подотчет денежных средств) не может быть принята судом во внимание. Сами по себе нарушения законодательства о бухгалтерском учете - без учета всей совокупности собранных по делу доказательств - не могут автоматически влечь за собой признание подсудимого невиновным. В деле отсутствуют акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО «...» в связи с увольнением ФИО1, однако имеются иные документальные доказательства его вины, и, в частности, заключение судебно-бухгалтерской экспертизы ... от ...., согласно которого за период с ... по ... ФИО1 получены в подотчет из кассы ООО ...» денежные средства в сумме ... рублей, при этом авансовые отчеты ФИО1 не предоставлены, он не отчитался по подотчету перед ООО «...» в сумме ... рублей (...

Утверждения подсудимого о том, что все чеки, подтверждающие расходование полученных подотчет сумм, он передал М.2, а приобретенные товарно-материальные ценности передал в бухгалтерию ООО «...», являются голословными, ничем в ходе судебного следствия подтверждены не были.

Представленный подсудимым в бухгалтерию ООО «...» кассовый чек о приобретении техники в магазине «...» не может считаться доказательством того, что он отчитался о расходовании полученных денежных средств на указанную в чеке сумму, поскольку сами приобретенные товарно-материальные ценности не были им переданы в ООО «...». Кроме того, из кассового чека не следует, что товар был приобретен им и именно на денежные средства, полученные им подотчет в ООО «...».

К показаниям ФИО1 об этом следует отнестись критически, поскольку, исполняя на протяжении длительного периода времени обязанности директора предприятия, он не мог не знать о порядке расходования и отчета о расходовании полученных подотчет денежных средств.

Ссылка на решение единственного участника ООО «...» от .... как на доказательство принятия отчета от подсудимого новым руководством ООО «...» о расходовании подотчетной суммы ... рублей не может быть принята судом, поскольку указанное решение является поддельным, о чем свидетельствует заключение почерковедческой экспертизы ... от ...

Учитывая, что оригинал поддельного решения был изъят у самого ФИО1, настаивающего на его подлинности, следует сделать вывод, что подсудимый не мог не знать о поддельности указанного решения учредителя, и, следовательно, причастность ФИО1 к фальсификации доказательств своей невиновности косвенно подтверждает отсутствие каких-либо доказательств невиновности подсудимого в совершении данного преступления, в отношении которых можно было бы сделать вывод об их подлинности.

Свидетель защиты Я. показала в суде, что в ... делегация посетила ООО «...». ... делегация приехала в поиске новых партнеров, определить, подходит ли город для открытия их филиала. Данная делегация работает в сфере машиностроения. Так как она знала ФИО1, то предложила фирму ООО «...», где он являлся директором. При посещении ООО «...» организовывался прием, была проведена презентация, была организована экскурсия по производству ООО «...» и чаепитие. Затем было предложено поужинать. За ужином глава делегации и ФИО1 какое-то время общались ... и потом они уехали. Материальные затраты при приеме делегации были вызваны тем, что было организовано чаепитие, стол фуршет, приобретены сувениры и организован ужин. ФИО1 сказал, что оплачивает ужин он.

Суд не может признать показания свидетеля Я. в качестве доказательства расходования в интересах ООО «...» полученных ФИО1 подотчет денежных средств. Данные показания подтверждают лишь факт приема ФИО1 как директором ООО «...» иностранной делегации и несения ООО «...» расходов на прием этой делегации. Законодательство РФ о бухгалтерском учете не предусматривает расходование полученных на хознужды денежных средств на представительские расходы, к которым относятся расходы по приему делегаций на предприятии.

В судебном заседании также был допрошен свидетель защиты Д.Р., который показал, что в ООО «...» он работал ... в должности технического директора. Причиной его увольнения являлась просьба М.2 и нового директора ООО «...» Д. По словам М.2, он не устраивал учредителей ООО «...». Он присутствовал на собрании коллектива ООО «...» ...». На этом собрании выступил М.2, представил нового директора ООО «...» Д., рассказал о положении ООО «...», а именно пояснил, что Д. – новый директор, а ФИО1 будет директором новых «...», в которые впоследствии перейдут работать все работники. ... когда он находился на территории ООО «...», пришли двое мужчин, представились как М.2 и Д., они предъявили ему протокол общего собрания учредителей ООО «...» от ..., согласно которого ФИО1 был освобожден от должности директора, а Д. назначен на эту должность. Также они пояснили, что теперь они будут являться представителями ООО «...», и попросили вызвать ФИО1, так как последний уехал по делам организации. Он отказался выполнить их просьбу, так как точно знал, что С.А. и П.1 на территории ООО «...» не было ..., а в протоколе общего собрания учредителей было указано, что местом собрания являлась территория ООО «...». Кроме того, он точно знает, что С.А. и П.1 являются учредителями только по документам, а неофициально учредителями являются М.А.А. и И.1. Также он знает, что ООО «...», которая была зарегистрирована в ..., в которой директором и учредителем являлся ФИО1, была создана по указанию М.А.А., он в эту организацию должен был устроиться работать техническим директором. Но после его увольнения из ООО «...» ни один сотрудник так и не был устроен в ООО «...», поэтому стало понятно, что данная организация работать не будет. Фирма-«двойник» ООО «...» была создана для ухода от материальной ответственности в рамках договорных обязательства с ОАО «...», так как прошел брак комплектов, и сумма исков была высока, и чтобы избежать ответственности, решили создать новые «...». С виновника этого брака взыскать невозможно, так как ЗАО «...» отрицало свою вину. Решение заключить договор с ООО «...» о поставке полиамидной трубы на ООО «...» было принято М.А.А.. ФИО1 отстранили от должности потому, что М.2 захватил власть в ООО «...» в свои руки, ФИО1 был не нужен М.2. Свидетели по делу являются действующими сотрудниками ООО «...» и поэтому могут дать показания под угрозой увольнения.

Показания свидетеля Д.Р. суд оценивает как недостоверные, поскольку они противоречат всей совокупности собранных по делу доказательств и объективно ничем не подтверждаются, кроме показаний подсудимого.

КВАЛИФИКАЦИЯ СОДЕЯННОГО

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств содеянного, действия ФИО1 по факту злоупотребления им своими полномочиями директора ООО «...» суд квалифицирует по ст.201 ч.1 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Собранные по делу доказательства позволяют сделать вывод, что создание подсудимым на базе ООО «...» другой организации со сходным названием не отвечало законным интересам ООО «...», повлекло причинение ООО «...» существенного вреда, поскольку преступными действиями подсудимого был причинен ущерб деловой репутации ООО «...», были подорваны сложившиеся стабильные и приносящие значительный доход договорные отношения по поставке продукции с одним из крупнейших российских автопроизводителей – ОАО «...», что не позволило ООО «...» получить в .... получить ожидавшийся доход в размере ..., и в дальнейшем, с ... года, получать доход в сопоставимых суммах.

По факту присвоения подсудимым товарно-материальных ценностей, полученных им от ООО «...», суд квалифицирует действия подсудимого по ст.160 ч.4 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака «хищение, совершенное лицом с использование своего служебного положения» подтверждается тем, что реализовать свой преступный умысел ФИО1 мог лишь благодаря занимаемому им служебному положению директора и тем полномочиям организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера, которые ему были в связи с этим предоставлены.

Квалифицирующий признак присвоения «в особо крупном размере» подтверждается тем, что стоимость похищенного имущества превышает ... рублей.

Вместе с тем суд считает необходимым снизить стоимость похищенного имущества с ... рублей до ... рублей, поскольку из представленных доказательств видно, что ООО «...» фактически перечислило на счет ООО «...» за продукцию, присвоенную подсудимым, не ..., а ... рублей.

Действия подсудимого по факту хищения полученных в ООО «...» подотчет денежных средств в сумме ... рублей органами предварительного следствия были квалифицированы по ст.160 ч.3 УК РФ как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием служебного положения.

Суд считает данную квалификацию неверной, по следующим основаниям.

Собранные по делу доказательства свидетельствуют лишь о том, что подсудимый присвоил полученные подотчет денежные средства. Какие-либо достоверные доказательства того, что подсудимый истратил указанные денежные средства, суду предоставлены не были, в связи с чем из обвинения следует исключить указание на хищение чужого имущества путем растраты. Представленный подсудимым кассовый чек о приобретении техники в магазине «...» не может считаться доказательством расходования им полученных денежных средств на указанную в чеке сумму, поскольку из кассового чека не следует, что товар был приобретен им и именно на денежные средства, полученные им подотчет в ООО «...».

Кроме того, из данного обвинения следует исключить квалифицирующий признак «хищение, совершенное лицом с использование своего служебного положения», так как по делу не представлено доказательств того, что только благодаря использованию предоставленных ему как директору полномочий ФИО1 мог присвоить полученные им на хознужды организации денежные средства. Присвоение указанных денежных средств не вытекало с необходимостью из занимаемого им служебного положения.

Таким образом, с учетом изложенного суд считает необходимым переквалифицировать действия подсудимого по факту хищения полученных в ООО «... подотчет денежных средств в сумме ... рублей со ст.160 ч.3 УК РФ на ст.160 ч.1 УК РФ, поскольку ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, исключив из обвинения указание на хищение путем растраты и квалифицирующий признак «хищение, совершенное лицом с использование своего служебного положения».

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление средней тяжести против интересов службы в коммерческих организациях, а также тяжкое и небольшой тяжести преступления, посягающие на собственность. Учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд считает, что его исправление и перевоспитание возможны только в условиях изоляции от общества, при реальном отбытии наказания в виде лишения свободы. По тем же мотивам суд не находит оснований для применения в отношении него положений ст.ст. 64, 73 УК РФ.

Вместе с тем при назначении наказания и определении его размера суд принимает во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, заключающихся в том, что ФИО1 совершил преступления впервые, ранее не судим, ...

По тем же основаниям, а также с учетом имущественного положения подсудимого суд полагает возможным не применять к нему штраф и ограничение свободы как дополнительные наказания по ст. 160 ч.4 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, личности виновного, у суда не имеется оснований для изменения категории преступлений, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

...

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 160 ч.4, 160 ч.1 УК РФ, и назначить ему следующее наказание:

- по ст.201 ч.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ст.160 ч.4 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ст.160 ч.1 УК РФ – в виде исправительных работ на срок 3 (три) месяца, с удержанием из заработной платы 5 % ежемесячно в доход государства.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом положений ст.71 ч.1 УК РФ назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде – изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

...

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня его постановления в Самарский областной суд через Комсомольский районный суд г. Тольятти, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Осужденный также имеет право пригласить защитника для участия в заседании суда апелляционной инстанции, а при отсутствии у осужденного материальных средств на оплату услуг защитника – заявить ходатайство о приглашении защитника судом.

СУДЬЯ:

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского обалстного суда от .... приговор изменен:

- в части осуждения ФИО1 по ст. 160 ч.1 УК РФ приговор отменен и дело в этой части производством прекращено на основании ст. 24 ч.1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

- ФИО1 снижено наказание по ст. 160 ч.4 УК РФ до 1 года 7 месяцев лишения свободы, по ст. 201 ч.1 УК РФ до 7 месяцев лишения свободы, на основании ст. 69 ч.3 УК РФ назначить наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в ИК общего режима.