Гражданский кодекс часть 1

Судья Тарумовского районного суда РД Магомедов А.М., с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Тарумовского района Рамазанова М.Я., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Магомедова Р.М., представившего удостоверение № 1536 и ордер № 018 от 20 января 2016 г., при секретаре Воробьевой Л.В., а также представителя потерпевшего ДРФ АО «Россельхозбанк» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца села <адрес> РД, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, судимости не имеющего, проживающего по адресу: регистрация - РД, <адрес>, (фактически проживает – РД, <адрес>),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

установил:

ФИО1 незаконно получил кредит, то есть, будучи руководителем организации, получил кредит путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившем крупный ущерб банку

Преступление им совершенно при следующих обстоятельствах: так, распоряжением № от 14 октября 2011 года Сельскохозяйственного производственного кооператива «Калиновка» (далее - СПК «Калиновка»), на основании Решения Тарумовскорго районного суда
РД от 13.10.2011 года, председателем СПК «Калиновка» назначен
ФИО3, которому предоставлено право действовать без
доверенности во всех инстанциях, открывать и закрывать счета в банках, а
также распоряжаться средствами на этих счетах.

20 декабря 2011 года ФИО3, имея умысел на незаконное получение кредита с целью расширить объемы производства, подал от имени СПК «Калиновка», находившегося в то время в убыточном состоянии, заявку в Дагестанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» (далее ДРФ ОАО «Россельхозбанк»), на предоставление кредита в размере 3.000.000 рублей сроком погашения 1 год, мотивировав получение средств приобретением семян, горюче-смазочных материалов, запасных частей к сельскохозяйственной технике для проведения сезонно-полевых работ.

В соответствии с Инструкцией №1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 69 от 10.08.2007) Заемщик обязан предоставить в кредитную организацию документы, подтверждающие правоспособность юридического лица, а также учредительные и бухгалтерские документы, в том числе финансовую отчетность за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату.

ФИО3, находясь в офисе СПК «Калиновка» по адресу: <адрес>, будучи заранее ознакомленным, со списком необходимых для получения в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» кредита документов, с целью создания видимости платежеспособности СПК «Калиновка», эффективности его финансово-хозяйственной деятельности и о возможности кредитования в запрашиваемых объемах, подписал бухгалтерский баланс с отчетами о прибылях и убытках за 2010 год и бухгалтерскую отчетность за 2011 год кооператива с ложными сведениями, составленные ранее неустановленным следствием лицом по просьбе самого ФИО3 При этом он в бухгалтерском балансе СПК «Калиновка» от 21.01.2011 года за отчетный 2010 год в строке 420 «Добавочный капитал» указал - 5.130.000 рублей, в строке 430 «Резервный капитал» - 2.185.000 рублей, в строке 610 «Займы и кредиты» - «нулевые» сведения, в строке 620 «Кредиторская задолженность» - 745.000 рублей; в отчете о прибылях и убытках СПК «Калиновка» от 21.01.2011 года за отчетный 2010 год: в строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» указал - 3.521.000 рублей, в строке 050 «Прибыль (убыток) от продаж» - 31.000 рублей; в бухгалтерской
отчетности СПК «Калиновка» от 12.01.2012 года за отчетный 2011 год в
строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» указал - 5.130.000
рублей, в строке 1370 «нераспределенная прибыль» - 179.000 рублей, в строке
1520 «Кредиторская задолженность» - 816.000 рублей, в строке 2110 «Выручка» - 3.840.000 рублей, в строке 2100 «Валовая прибыль» - 190.000 рублей, в строке 2400 «чистая прибыль» - 179.000 рублей.

Указанные поддельные бухгалтерский баланс с отчетами о прибылях и убытках за отчетный 2010 год и бухгалтерская отчетность за отчетный 2011 год в числе других документов были также подписаны главным бухгалтером СПК «Калиновка» ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, а затем представлены в дополнительный офис в с.Тарумовка ДРФ ОАО «Россельхозбанк».

Вместе с тем, в представленных в МРИ ФНС России № 16 по РД: бухгалтерском балансе СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год в аналогичных строках указаны 3.130.000 рублей - в строке 420 «Добавочный капитал», 0 рублей - в строке 430 «Резервный капитал», 180.000 рублей - в строке 610 «Займы и кредиты», 2.565.000 рублей - в строке 620 «Кредиторская задолженность»; отчете о прибылях и убытках за 2010 год в аналогичных строках указаны 5.427.000 рублей - в строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг», 1.875.000 рублей - в строке 050 «Убыток от продаж», бухгалтерской отчетности за 2011 год в аналогичных строках указаны 2.843.000 рублей - в строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)», 1.810.000 рублей - в строке 1370 «Непокрытый убыток», 3.182.000 рублей - в строке 1520 «Кредиторская задолженность», 3.058.000 рублей - в строке 2110 «Выручка», 1.616.000 рублей - в строке 2100 «Убыток», 1.810.000 рублей - в строке 2400 «Убыток». % Таким образом, сведения о прибылях СПК «Калиновка» за 2010 и 2011 года умышленно были завышены с целью получения кредита в запрашиваемых объемах.

26 декабря 2011 года, кредитное подразделение допофиса в с.Тарумовка ДРФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о недостоверности представленных ФИО3 отчетных сведений о финансовой деятельности, приняло решение о выдаче СПК «Калиновка» кредита в сумме 3.000.000 рублей.

19 января 2012 года на основании указанного решения кредитного подразделения управляющий дополнительным офисом ДРФ ОАО «Россельхозбанк» в с.Тарумовка ФИО5, действующий на основании доверенности № от 24.09.2010 года, заключил с председателем СПК «Калиновка» договор № о предоставлении кредита в размере 3.000.000 рублей на проведение сезонно-полевых работ под 14,7 % годовых сроком до 18.01.2013 года. Во исполнение условий кредитного договора 30.01.2012 года по банковскому ордеру № ДРФ ОАО «Россельхозбанк» зачислил на расчетный счет Заемщика СПК «Калиновка» №, открытый в этом же банке, кредитные средства в размере 3.000.000 рублей, которые были потрачены на цели, указанные в кредитном договоре.

Однако, в дальнейшем председатель СПК «Калиновка» ФИО3, в нарушение своих обязательств перед банком, в установленный кредитным договором срок, не погасил основной долг в сумме 3.000.000 рублей, а также: проценты за пользование кредитом в сумме 604.109,61 рублей, комиссию за обслуживание кредита - 24.967,89 рублей, неустойку -307.385 рублей, всего - 3.936.462,5 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий председателя СПК «Калиновка» ФИО3, ДРФ ОАО «Россельхозбанк» - банку со стопроцентным государственным участием, причинен крупный ущерб.

Указанными действиями, ФИО3 незаконно получил кредит, то есть, являясь руководителем организации, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, и в указанный срок, не вернув кредит, причинил банку крупный ущерб, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ.

ФИО1 вину признал полностью, поддержал свое ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и каковы его процессуальные последствия, ходатайство о применении особого порядка заявил добровольно после консультации с защитником.

По ходатайству ФИО1, с согласия государственного обвинителя и представителя потерпевшего – ДРФ АО «Россельхозбанк» ФИО2 дело рассматривается в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Считая, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным в полном объеме и подтвержденным собранными по делу доказательствами, суд назначает ФИО1 по ч. 1 ст. 176 УК РФ, то есть за незаконное получение кредита руководителем организации путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившим крупный ущерб банку, – наказание по правилам ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому суд также, в соответствии со ст. 60-63 УК РФ, принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ - преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

Так, ФИО1 совершено умышленное преступное действие, отнесенное к категории средней тяжести.

Обстоятельством, смягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 УК РФ является наличие у него на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ в суде не установлено.

При назначении наказания суд учитывает и удовлетворительную характеристику на подсудимого с места жительства.

С учетом личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, и тяжести совершенного преступления, суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ – условно с назначением испытательного срока во время которого осужденный свои поведением должен доказать свое исправление.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу – документы, изъятые в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»: кредитный договор № от 19.01.2012г.. заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и СПК «Калиновка» в лице председателя ФИО3, в размере 3.000.000 рублей сроком на 1 год, с приложениями к нему, договор поручительства физического лица № от 19.01.2012г., заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и поручителем в лице ФИО1, договор о залоге сельскохозяйственных животных № от 19.01.2012 г.. заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и «Залогодателем» в лине председателя СПК «Калиновка» ФИО3. с приложением: соглашение от 23.01.2012г.. трехстороннее, составленное между «Страховщиком» - дагестанским филиалом ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», «Залогодержателем» ОАО «Россельхозбанк» и «Залогодателем» - СПК «Калиновка» в лице председателя ФИО3, о страховании залогового имущества по кредитному договору № от 19.01.2012г., дополнительное соглашение № от 17.01.2013г. к кредитному договору № от 19.01.2012г., о пролонгации договора на 1 год, дополнительное соглашение № от 17.01.2013г. к договору поручительства физического лица № от 19.01.2012г., на 1 л., приложение № к договору страхования со сведениями о Предмете залога, анкета-заявка от 20.12.2011г. председателя СПК «Калиновка» ФИО3 на получение в ОАО «Россельхозбанк» кредита в 3.000.000 рублей сроком на 1 год, финансовый план на предполагаемый период кредитования СПК «Калиновка», технико-экономическое обоснование от 20.12.2011г. к анкете-заявке СПК «Калиновка» на получение в ОАО «Россельхозбанк» кредита, заявка СПК «Калиновка» от 20.12.2011г. на предоставление кредита (кредитной линии) в ОАО «Россельхозбанк», технико-экономическое обоснование для получения краткосрочного кредита СПК «Калиновка», протокол общего собрания членов СПК «Калиновка» от 23.12.2011г., о необходимости получения кредита в ДРФ «Россельхозбанк» в сумме 3.000.000 рублей для проведения сезонных работ, заключение службы безопасности ДРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту СПК «Калиновка» по договору № от 19.01.2012г., банковский ордер № от 30.01.2012г., свидетельствующий о предоставлении Дагестанским РФ ОАО «Россельхозбанк» кредита по договору № от 19.01.2012г., заключенному с СПК «Калиновка», на сумму 3.000.000 рублей с зачислением на счет № СПК «Калиновка» в этом же банке, акт предварительной проверки залогового имущества от 27.12.2012г., из которого следует, что службой безопасности ДРФ ОАО «Россельхозбанк» проведена проверка наличия имущества СПК «Калиновка» предлагаемого в качестве залога, бухгалтерский баланс СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, отчет о прибылях и убытках СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, расшифровка строки 212 по балансу СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г., расшифровка строки баланса по СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г., расшифровка дебиторской задолженности на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», расшифровка кредиторской задолженности на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», справка о чистых оборотах СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», расшифровка стр.(товары) на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», расшифровка строки по балансу СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г., бухгалтерская отчетность СПК «Калиновка» за отчетный 2011 год, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК «Калиновка» за отчетный 2011 год, протокол № общего собрания членов СПК «Калиновка» Тарумовского района РД от 02.11.2007г., об избрании ФИО1 председателем СПК «Калиновка» на общем собранием членов СПК, выписка из распоряжения № от 02.11.2003г., о назначении главным бухгалтером СПК «Калиновка» ФИО4, распоряжение № от 14.10.2011г., за подписью заместителя председателя СПК «Калинвка» ФИО6 о назначении ФИО1 председателем СПК «Калиновка» с 14.10.2011г., на основании решения Тарумовского районного суда от 13.10.2011г., сведения об открытых (закрытых) счетах СПК «Калиновка», представленные из МРИ ФНС России № по РД от 24.10.2011г., справка СПК «Калиновка» о залоговом имуществе, нотариально заверенная копия Устава СПК «Калиновка», утвержденного общим собранием СПК 11.03.2003г., нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от 27.12.2011г. СПК «Калиновка», нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ СПК «Калиновка» от 13.07.2003г., нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СПК «Калиновка» от 06.08.2003г., нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет физического лица - ФИО1 в налоговом органе, от 10.12.2008г., платежное поручение № от 31.01.2012г., на сумму 750 тысяч рублей, платежное поручение № от 31.01.2012г., на сумму 1 миллион рублей, платежное поручение № от 31.01.2012г., на сумму 1 миллион рублей, платежное поручение № от 01.02.2012г., на сумму 250 тысяч рублей, выписка движений денежных средств по счету № СПК «Калиновка» в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 01.01.2012 по 07.05.2015 гг., по вступлении приговора в законную силу подлежат хранению в материалах уголовного дела, (т. № 3, л.д. 128-295, т.4, л.д. 249-257);

- документы, изъятые в МРИ ФНС России № 16 по Республике Дагестан:
бухгалтерский баланс СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, отчет о
прибылях и убытках СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, налоговая
декларация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК
«Калиновка» за отчетный 2010 год, бухгалтерская отчетность СПК
«Калиновка» за отчетный 2011 год, налоговая декларация по единому
сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК «Калиновка» за отчетный 2011
год, выписка из ЕГРЮЛ от 28.04.2015г. СПК «Калиновка», по вступлении приговора в законную силу подлежат хранению в материалах уголовного дела (т. № 4, л.д. 6-78, т.4, л.д. 249-257);

- документы, изъятые в помещении СПК «Калиновка»: ксерокопия
квитанции о выплате страховой премии, соглашение от 23.01.2012г. между
страховщиком - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»»,
залогодержателем» - ОАО «Россельхозбанк» и СПК «Калиновка», кредитный
договор № от 19.01.2012г., заключенный между ОАО
«Россельхозбанк» и СПК «Калиновка» в лице председателя Шихахмедова
A.M., в размере 3.000.000 рублей сроком на 1 год, с приложениями, договор
поручительства физического лица № от 19.01.2012г.,
заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО3, договор
№ от 23.01.2012г. страхования сельскохозяйственных
животных СПК «Калиновка», с приложением, договор о залоге
сельскохозяйственных животных № от 19.01.2012г..
заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и СПК «Калиновка» в лице
ФИО3, с приложением, бухгалтерская отчетность СПК
«Калиновка» за отчетный 2011 год, копии с листов 14, 15 и 16 Книги учета
протоколов заседаний СПК «Калиновка», с записью о протоколе заседания
кооператива от 23 декабря 2011 года, на котором ФИО3
предлагает поставить на голосование вопрос о необходимости получения
кредита в ОАО «Россельхозбанк» на сумму 3.000.000 рублен, счет фактура № от 20.12.2011 г., на 1 листе, с договором № от 20.12.2011г., счет фактура № от 20.12.2011 г.. на 1 листе, с договором № от 20.12.2011г., договор № от 20.12.2011г. купли-продажи запчастей для сельхозтехники, договор № от 20.12.2011г. купли-продажи семян ярового ячменя и озимой пшеницы, договор № от 21.12.2011г. купли-продажи ГСМ, распечатка по плановым платежам, по вступлении приговора в законную силу подлежат хранению в материалах уголовного дела (т. № 4, л.д. 83-172, т.4. л.д. 249-257).

Процессуальные издержки в виде выплаченных участвовавшему в ходе судебного производства адвокату, не подлежат взысканию с подсудимого и возмещаются за счет средств федерального бюджета на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком в два года.

Назначенное ФИО1. наказание в соответствии с ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком в два года.

Обязать осужденного ФИО1 во время испытательного срока не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа ведающего за исполнением наказания, ежемесячно являться на регистрацию в УИИ по месту жительства.

Меру пресечения осужденному ФИО1. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу – документы, изъятые в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»: кредитный договор № от 19.01.2012г.. заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и СПК «Калиновка» в лице председателя ФИО3, в размере 3.000.000 рублей сроком на 1 год, с приложениями к нему, договор поручительства физического лица № от 19.01.2012г., заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и поручителем в лице ФИО1, договор о залоге сельскохозяйственных животных № от 19.01.2012 г.. заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и «Залогодателем» в лине председателя СПК «Калиновка» ФИО3. с приложением: соглашение от 23.01.2012г.. трехстороннее, составленное между «Страховщиком» - дагестанским филиалом ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», «Залогодержателем» ОАО «Россельхозбанк» и «Залогодателем» - СПК «Калиновка» в лице председателя ФИО3, о страховании залогового имущества по кредитному договору № от 19.01.2012г., дополнительное соглашение № от 17.01.2013г. к кредитному договору № от 19.01.2012г., о пролонгации договора на 1 год, дополнительное соглашение № от 17.01.2013г. к договору поручительства физического лица № от 19.01.2012г., на 1 л., приложение № к договору страхования со сведениями о Предмете залога, анкета-заявка от 20.12.2011г. председателя СПК «Калиновка» ФИО3 на получение в ОАО «Россельхозбанк» кредита в 3.000.000 рублей сроком на 1 год, финансовый план на предполагаемый период кредитования СПК «Калиновка», технико-экономическое обоснование от 20.12.2011г. к анкете-заявке СПК «Калиновка» на получение в ОАО «Россельхозбанк» кредита, заявка СПК «Калиновка» от 20.12.2011г. на предоставление кредита (кредитной линии) в ОАО «Россельхозбанк», технико-экономическое обоснование для получения краткосрочного кредита СПК «Калиновка», протокол общего собрания членов СПК «Калиновка» от 23.12.2011г., о необходимости получения кредита в ДРФ «Россельхозбанк» в сумме 3.000.000 рублей для проведения сезонных работ, заключение службы безопасности ДРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту СПК «Калиновка» по договору № от 19.01.2012г., банковский ордер № от 30.01.2012г., свидетельствующий о предоставлении Дагестанским РФ ОАО «Россельхозбанк» кредита по договору № от 19.01.2012г., заключенному с СПК «Калиновка», на сумму 3.000.000 рублей с зачислением на счет № СПК «Калиновка» в этом же банке, акт предварительной проверки залогового имущества от 27.12.2012г., из которого следует, что службой безопасности ДРФ ОАО «Россельхозбанк» проведена проверка наличия имущества СПК «Калиновка» предлагаемого в качестве залога, бухгалтерский баланс СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, отчет о прибылях и убытках СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, расшифровка строки 212 по балансу СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г., расшифровка строки баланса по СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г., расшифровка дебиторской задолженности на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», расшифровка кредиторской задолженности на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», справка о чистых оборотах СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», расшифровка стр.(товары) на 01.01.2011г. по СПК «Калиновка», расшифровка строки по балансу СПК «Калиновка» по состоянию на 01.01.2011г., бухгалтерская отчетность СПК «Калиновка» за отчетный 2011 год, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК «Калиновка» за отчетный 2011 год, протокол № общего собрания членов СПК «Калиновка» Тарумовского района РД от 02.11.2007г., об избрании ФИО1 председателем СПК «Калиновка» на общем собранием членов СПК, выписка из распоряжения № от 02.11.2003г., о назначении главным бухгалтером СПК «Калиновка» ФИО4, распоряжение № от 14.10.2011г., за подписью заместителя председателя СПК «Калинвка» ФИО6 о назначении ФИО1 председателем СПК «Калиновка» с 14.10.2011г., на основании решения Тарумовского районного суда от 13.10.2011г., сведения об открытых (закрытых) счетах СПК «Калиновка», представленные из МРИ ФНС России № по РД от 24.10.2011г., справка СПК «Калиновка» о залоговом имуществе, нотариально заверенная копия Устава СПК «Калиновка», утвержденного общим собранием СПК 11.03.2003г., нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от 27.12.2011г. СПК «Калиновка», нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ СПК «Калиновка» от 13.07.2003г., нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СПК «Калиновка» от 06.08.2003г., нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет физического лица - ФИО1 в налоговом органе, от 10.12.2008г., платежное поручение № от 31.01.2012г., на сумму 750 тысяч рублей, платежное поручение № от 31.01.2012г., на сумму 1 миллион рублей, платежное поручение № от 31.01.2012г., на сумму 1 миллион рублей, платежное поручение № от 01.02.2012г., на сумму 250 тысяч рублей, выписка движений денежных средств по счету № СПК «Калиновка» в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 01.01.2012 по 07.05.2015 гг., по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела, (т. № 3, л.д. 128-295, т.4, л.д. 249-257);

- документы, изъятые в МРИ ФНС России № 16 по Республике Дагестан:
бухгалтерский баланс СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, отчет о
прибылях и убытках СПК «Калиновка» за отчетный 2010 год, налоговая
декларация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК
«Калиновка» за отчетный 2010 год, бухгалтерская отчетность СПК
«Калиновка» за отчетный 2011 год, налоговая декларация по единому
сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) СПК «Калиновка» за отчетный 2011
год, выписка из ЕГРЮЛ от 28.04.2015г. СПК «Калиновка», по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела (т. №, л.д. 6-78, т.4, л.д. 249-257);

- документы, изъятые в помещении СПК «Калиновка»: ксерокопия
квитанции о выплате страховой премии, соглашение от 23.01.2012г. между
страховщиком - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»»,
залогодержателем» - ОАО «Россельхозбанк» и СПК «Калиновка», кредитный
договор № от 19.01.2012г., заключенный между ОАО
«Россельхозбанк» и СПК «Калиновка» в лице председателя Шихахмедова
A.M., в размере 3.000.000 рублей сроком на 1 год, с приложениями, договор
поручительства физического лица № от 19.01.2012г.,
заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО3, договор
№ от 23.01.2012г. страхования сельскохозяйственных
животных СПК «Калиновка», с приложением, договор о залоге
сельскохозяйственных животных № от 19.01.2012г..
заключенный между ДРФ ОАО «Россельхозбанк» и СПК «Калиновка» в лице
ФИО3, с приложением, бухгалтерская отчетность СПК
«Калиновка» за отчетный 2011 год, копии с листов 14, 15 и 16 Книги учета
протоколов заседаний СПК «Калиновка», с записью о протоколе заседания
кооператива от 23 декабря 2011 года, на котором ФИО3
предлагает поставить на голосование вопрос о необходимости получения
кредита в ОАО «Россельхозбанк» на сумму 3.000.000 рублен, счет фактура № от 20.12.2011 г., на 1 листе, с договором № от 20.12.2011г., счет фактура № от 20.12.2011 г.. на 1 листе, с договором № от 20.12.2011г., договор № от 20.12.2011г. купли-продажи запчастей для сельхозтехники, договор № от 20.12.2011г. купли-продажи семян ярового ячменя и озимой пшеницы, договор № от 21.12.2011г. купли-продажи ГСМ, распечатка по плановым платежам, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела, (т. № 4, л.д. 83-172, т.4. л.д. 249-257).

Процессуальные издержки по делу в виде оплаты услуг адвоката Магомедова Р.М. возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий