Гражданский кодекс часть 1

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной преступной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени с дата по дата, более точное время следствием не установлено, ФИО3, назначенный приказом руководителя ФИО4 управления имуществом г.о. Самара ФИО16№...-ОК от дата на должность заместителя руководителя ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, обладая организаторскими способностями, авторитетом и уважением среди подчиненных, коллег по работе, друзей и знакомых, обширными связями в различных органах местного самоуправления и государственной власти, преследуя корыстные цели незаконного личного обогащения, решил совершить хищение денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, а также ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%.

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

По роду своей трудовой деятельности ФИО3 знал, что находящееся от него в служебной зависимости лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, является учредителем и председателем муниципальных товариществ собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного районов города Самары, наделенный, в соответствии с уставами муниципальных товариществ собственников жилья, полномочиями подписывать платежные документы и совершать сделки, действовать без доверенности от имени муниципальных товариществ собственников жилья, разрабатывать и вносить на утверждение общего собрания членов муниципальных товариществ собственников жилья правила внутреннего распорядка муниципальных товариществ собственников жилья в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положение об их оплате труда, выполнять обязанности, отнесенные к компетенции правления. При этом ФИО3, обладая хорошими организаторскими способностями и знаниями психологии человека, осознавал, что находящееся от него в служебной зависимости лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоящий с ним в дружеских отношениях ФИО9, в силу своих характеров, низкого уровня правосознания и схожих жизненных взглядов способны совершить преступления в сфере экономической деятельности, осознавал, что данные обстоятельства будут способствовать сплоченности и устойчивости преступной группы.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории адрес, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы, под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО40 осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

После этого ФИО3, являясь руководителем организованной им устойчивой преступной группы, созданной для достижения вышеуказанной цели, разработал план совершения преступлений - хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана, и с целью реализации данного плана распределил преступные роли между всеми членами устойчивой преступной группы.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3, участники устойчивой преступной группы под его руководством должны организовать хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, с целью незаконного личного обогащения всех членов данной устойчивой преступной группы. При этом вышеназванные члены устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 должны осуществить тщательную подготовку к совершению данных преступлений и предпринять меры по сокрытию следов совершаемых и совершенных преступлений.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов, направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

Основой объединения участников устойчивой преступной группы стало корыстное стремление каждого из них извлечь в результате совершения планируемых преступлений экономической направленности крупную денежную наживу.

В указанный выше период времени ФИО3, осуществляя руководство устойчивой преступной группой, находясь на территории г. Самара, довел разработанный им преступный план до сведения участников преступной группы – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 и разъяснил их преступные роли в совершении преступлений.

Участники устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, действуя при этом устойчивой, сплоченной преступной группой, на территории г. Самара, приступили к реализации преступного плана, разработанного ФИО3, выполняя при этом отведенные им роли. Каждый участник устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал, что ненадлежащее исполнение или неисполнение указаний и распоряжений руководителя устойчивой преступной группы ФИО3 повлечет применение последним по отношению к нему карательных мер связанных с лишением причитающейся доли или денежного вознаграждения за проделанную в ходе совершения преступления работу, ухудшение должностного положения, либо лишение рабочего места, в случае с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом каждый член устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал факт своего вхождения в устойчивую преступную группу, состоящую из заранее объединившихся лиц для совершения нескольких преступлений.

Реализуя задуманное, ФИО3, с целью хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, поручил своему подчиненному - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создать подконтрольную преступной группе организацию, при этом ФИО3 не сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, об истинных целях, для которых данная организация должна быть открыта, о созданной им преступной группе, о входящих в ее состав членах, об истинных намерениях устойчивой преступной группы, которые направлены на хищения денежных средств департамента управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Будучи введенное в заблуждении относительно истинных намерений ФИО3 – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в августе 2011 года организовало создание общества с ограниченной ответственностью «Жилищник», учредителем которого, по его просьбе, выступила теща лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, – ФИО10, не подозревавшая об истинных намерениях ФИО3, последняя должна была стать номинальным учредителем общества, не имеющим отношения к хозяйственной деятельности общества, которое было организованно для совершения хищений денежных средств путем обмана и контролировалось устойчивой преступной группой во ФИО2 с ФИО3

По указанию ФИО3 деятельность созданного ООО «***» контролировалась членами преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8, которые отвечали за наем персонала, за работу бухгалтерии, за беспрекословное исполнение нанятыми работниками ООО «***» указаний поступающих от руководителя преступной группы ФИО3, за подготовку документов ложно свидетельствующих о выполнении организацией работ по договорам с муниципальными товариществами собственников жилья, по договорам с ФИО4 управления имуществом для получения денежных средств на расчетные счета ООО «***» с расчетных счетов ФИО4 управления имуществом, с расчетных счетов муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр».

ФИО9 по указанию ФИО3 –подобрал на должность директора ООО «***» свое доверенное лицо, состоящее с ним в давних и дружеских отношениях -ФИО11, которому он отводил роль номинального директора, при этом ФИО9 не сообщал ФИО11 о своих истинных намерениях, о созданной ФИО3 преступной группе, об ее членах, об их преступных намерениях направленных на хищение денежных средств. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО8-ФИО11 занял должность директора ООО «***» и согласился выполнять указания ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

По указанию руководителя преступной группы ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для составления необходимых документов, и иных работ необходимых для членов преступной группы в ходе совершения ими преступлений экономической направленности, привлекло своего подчиненного ФИО13, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не посвящало ФИО13 относительно своих истинных преступных намерений, относительно созданной преступной группы и ее планов по хищению денежных средств. Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в конце 2011 года, по указанию ФИО3, с целью сокрытия готовящегося преступления, с целью отведения подозрения в совершении преступлений от членов преступной группы, организовало переоформление учредительных документов муниципальных товариществ собственников жилья созданных на территории Советского района города Самары и смены председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья с себя на своего подчиненного ФИО12, которого он ввел в заблуждение, относительно истинных причин его назначения председателем правления муниципальных товариществ собственников жилья. Введенный в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, -ФИО12 фактически не исполнявший функции председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил факсимиле своей подписи и передал его лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который являясь членом организованной преступной группы, фактически продолжал контролировать муниципальные товарищества собственников жилья.

Согласно разработанного ФИО3 преступному плану, полученные в результате совершенных преступлений денежные средства должны были быть распределены между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по усмотрению ФИО3, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Так, в период времени с сентября 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского района города Самары, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья Советского района заключен договор с МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности за период с дата по дата, для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- *********

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письмо в адрес МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья Советского района города Самары -ФИО12, с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности находящиеся на счетах МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ»), в подконтрольную преступной группе организацию-ООО «***», деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3 с целью создания правомерности просьбы о перечисления дебиторской задолженности населения со счетов МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») в ООО «***», ФИО3 дал указание лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить фиктивные договора между муниципальными товариществами собственников жилья и ООО «***» на обслуживание жилого фонда муниципальных товариществ собственников жилья Советского района города Самары.

Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, -ФИО13, в период времени с дата по дата доставил в адрес МП г. Самары «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, изготовленное им письмо с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности в полном объеме на расчетный счет ООО «***» р/с 40№..., открытый в ОАО «***» по адресу: адрес, к указанному письму были приложены фиктивные договора между ООО «***» и муниципальными товариществами собственников жилья Советского района города Самары, которые были изготовлены ФИО13 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно того, что между ООО «***» и муниципальными товариществами собственников жилья заключались договора от дата на обслуживание жилого фонда, будучи введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья Советского района города Самары, будучи введенными в заблуждение фиктивным письмом с просьбой о перечислении денежных средств, и фиктивными договорами между муниципальными товариществами собственников жилья и ООО «***», которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП г. Самары «ЕИРЦ» по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП г. Самары «ЕИРЦ», в период времени с дата по дата, перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с 40№..., открытый в ОАО «***» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - МП г. Самары «***», *** - за поставку энергоресурсов, и управляющим компаниям - *** - за обслуживание жилым фондом, в сумме 2 324 158,89 рубля.

В период времени с дата по датаФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, предоставил в бухгалтерию ООО *** реквизиты найденной им заранее и подконтрольной ему организации ***, оформленной неустановленными лицами на подставное лицо, имеющую признаки «обналичивающей организации». После чего ФИО9, в период времени с дата по дата, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «***», дал указание сотрудникам бухгалтерии ООО «Жилищник» и подконтрольному ему директору ООО «***» -ФИО11, перевести поступившие из МП г. Самары «ЕИРЦ» денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - *** - за поставку энергоресурсов, и управляющим компаниям - *** - за обслуживание жилым фондом, в сумме 2 324 158,89 рублей на счет подконтрольной ему организации ООО «***.

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций - МП *** на счет ООО *** по фиктивным основаниям, указанные денежные средства, были переведены сотрудниками ООО «Жилищник» по указанию ФИО8 на счет ООО «***» ИНН №.... Далее, после поступления на счет ООО «***» указанных денежных средств, неустановленные лица из числа лиц оформлявших ООО «***» на подставное лицо, действуя по договоренности с ФИО8, достигнутой ранее, обналичили денежные средства похищенные преступной группой у ресурсно-снабжающих организаций - *** в сумме 2 324 158,89 рублей и в период времени с дата по дата, передали, в неустановленном в ходе следствия месте на территории адрес, ФИО8

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9 передал обналиченные через ООО «***» денежные средства ресурсно-снабжающих организаций - ***, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передало денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 2 324 158,89 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С.В., ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 2 324 158,89 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Незаконными действиями членов устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, членом которой был ФИО3, ФИО9 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ресурсно-снабжающим организациям - *** был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 324 158,89 рублей. Ущерб причинен в размере ЗАО «*** в сумме 615 854,10 рублей; ООО «***» в сумме 300 497,30 рублей; ЗАО «***» в сумме 722 846,14 рублей; ОАО «*** за теплоснабжение в сумме 193 902,56 рублей; ЗАО «***» за теплоснабжение в сумме 36 572,48 рублей; ***» за водоснабжение в сумме 454 486,32 рубля.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной преступной группой, при следующих обстоятельствах:

В период времени с дата по дата, более точное время следствием не установлено, ФИО3, назначенный приказом руководителя Департамента управления имуществом г.о. Самара ФИО16№...-ОК от дата на должность заместителя руководителя Департамента управления имуществом г.о. Самара, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, обладая организаторскими способностями, авторитетом и уважением среди подчиненных, коллег по работе, друзей и знакомых, обширными связями в различных органах местного самоуправления и государственной власти, преследуя корыстные цели незаконного личного обогащения, решил совершить хищение денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, а также ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

По роду своей трудовой деятельности ФИО3 знал, что находящийся от него в служебной зависимости лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, является учредителем и председателем муниципальных товариществ собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного районов города Самары, наделенный, в соответствии с уставами муниципальных товариществ собственников жилья, полномочиями подписывать платежные документы и совершать сделки, действовать без доверенности от имени муниципальных товариществ собственников жилья, разрабатывать и вносить на утверждение общего собрания членов муниципальных товариществ собственников жилья правила внутреннего распорядка муниципальных товариществ собственников жилья в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положение об их оплате труда, выполнять обязанности, отнесенные к компетенции правления. При этом ФИО3, обладая хорошими организаторскими способностями и знаниями психологии человека, осознавал, что находящийся от него в служебной зависимости лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и состоящий с ним в дружеских отношениях ФИО9, в силу своих характеров, низкого уровня правосознания и схожих жизненных взглядов способны совершить преступления в сфере экономической деятельности, осознавал, что данные обстоятельства будут способствовать сплоченности и устойчивости преступной группы.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории г. Самары, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО9, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3, участники устойчивой преступной группы под его руководством должны организовать хищения денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, с целью незаконного личного обогащения всех членов данной устойчивой преступной группы. При этом вышеназванные члены устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 должны осуществить тщательную подготовку к совершению данных преступлений и предпринять меры по сокрытию следов совершаемых и совершенных преступлений.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того, похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

В указанный выше период времени ФИО3, осуществляя руководство устойчивой преступной группой, находясь на территории г. Самара, довел разработанный им преступный план до сведения участников преступной группы – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО8 и разъяснил их преступные роли в совершении преступлений.

Реализуя задуманное, ФИО3, с целью хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, поручил своему подчиненному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создать подконтрольную преступной группе организацию, при этом ФИО3 не сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, об истинных целях, для которых данная организация должна быть открыта, о созданной им преступной группе, о входящих в ее состав членах, об истинных намерениях устойчивой преступной группы, которые направлены на хищения денежных средств департамента управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО3 – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в августе 2011 года организовал создание общества с ограниченной ответственностью «***», учредителем которого, по его просьбе, выступила теща лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, – ФИО10, не подозревавшая об истинных намерениях ФИО3, последняя должна была стать номинальным учредителем общества, не имеющим отношения к хозяйственной деятельности общества, которое было организованно для совершения хищений денежных средств путем обмана и контролировалось устойчивой преступной группой во главе с ФИО3

ФИО9 по указанию ФИО3 –подобрал на должность директора ООО «***» свое доверенное лицо, состоящее с ним в давних и дружеских отношениях-ФИО11, которому он отводил роль номинального директора, при этом ФИО9 не сообщал ФИО11 о своих истинных намерениях, о созданной ФИО3 преступной группе, об ее членах, об их преступных намерениях направленных на хищение денежных средств. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО8-ФИО11 занял должность директора ООО «***» и согласился выполнять указания ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

По указанию руководителя преступной группы ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для составления необходимых документов, и иных работ необходимых для членов преступной группы в ходе совершения ими преступлений экономической направленности, привлекло своего подчиненного ФИО13, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не посвящал ФИО13 относительно своих истинных преступных намерений, относительно созданной преступной группы и ее планов по хищению денежных средств. Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в конце 2011 года, по указанию ФИО3, с целью сокрытия готовящегося преступления, с целью отведения подозрения в совершении преступлений от членов преступной группы, организовало переоформление учредительных документов муниципальных товариществ собственников жилья созданных на территории адрес и смены председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья с себя на своего подчиненного ФИО12, которого он ввел в заблуждение, относительно истинных причин его назначения председателем правления муниципальных товариществ собственников жилья. Введенный в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, -ФИО12 фактически не исполнявший функции председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство изготовил факсимиле своей подписи и передал его лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который являясь членом организованной преступной группы, фактически продолжал контролировать муниципальные товарищества собственников жилья.

Так, в период времени с сентября 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары заключен договор с МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- ***

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письмо в адрес МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья адресФИО12, с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, находящиеся на счетах МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ»), в подконтрольную преступной группе организацию-ООО «***», деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3. С целью создания правомерности просьбы о перечисления дебиторской задолженности населения со счетов МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») в ООО «***», ФИО3 дал указание лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить фиктивные договора между муниципальными товариществами собственников жилья и ООО «***» на обслуживание жилого фонда муниципальных товариществ собственников жилья адрес.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, в указанный выше период времени, дал указание ФИО13 изготовить письмо в МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») от имени ФИО12 с просьбой перечислить денежные средства -дебиторскую задолженность населения со счетов МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») в ООО «***», подготовить фиктивные договора между муниципальными товариществами собственников жилья адрес и ООО «***». ФИО13 исполнил указание лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от которого находился в служебной зависимости, изготовил указанные документы, поставил подписи на документах от имени ФИО12, используя факсимиле подписи последнего, полученное от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство -ФИО13, в период времени с дата по дата доставил в адрес МП адрес «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, изготовленное им письмо, от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья ФИО12, с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, в полном объеме на расчетный счет ООО «***» р/с 40№..., открытый в ОАО «***» по адресу: адрес, по фиктивным договорам с муниципальными товариществами собственников жилья от дата на обслуживание данного жилого фонда, к указанному письму были приложены фиктивные договора между ООО «***» и муниципальными товариществами собственников жилья адрес, которые были изготовлены ФИО13 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно того, что между ООО «***» и муниципальными товариществами собственников жилья адрес заключались договора от дата на обслуживание жилого фонда, будучи введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья адрес, будучи введенными в заблуждение фиктивным письмом с просьбой о перечислении денежных средств и фиктивными договорами между муниципальными товариществами собственников жилья и ООО «***», которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП адрес «ЕИРЦ» по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП адрес «ЕИРЦ» в период времени с дата по дата перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с 40№..., открытый в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности за период с дата по дата и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - *** в сумме 53 748,48 рублей.

Далее ФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, в указанный выше период времени, предоставил в бухгалтерию ООО *** реквизиты найденных им заранее и подконтрольных ему организации: ***

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций *** на счет ООО *** по фиктивным основаниям, указанные денежные средства были переведены сотрудниками ООО «***» по указанию ФИО8 на счета подконтрольных ему организаций, из числа организаций: ***

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9, в период времени с дата по дата, передал обналиченные через вышеуказанные организации денежные средства ресурсно-снабжающих организаций - *** в сумме 53 748,48 рублей, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 53 748,48 рублей, распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 53 748,48 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Незаконными действиями членов устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, членами которой были ФИО3, ФИО9 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ресурсно-снабжающим организациям - *** был причинен материальный ущерб на сумму 53 748,48 рублей, а именно: ООО «***» в сумме 14 573,27 рубля; ЗАО «***» в сумме 16 266,60 рублей; ОАО «***» за теплоснабжение в сумме 213,23 рублей; ЗАО «***» за теплоснабжение в сумме 12 569,94 рублей; МП г. Самары «***» за водоснабжение в сумме 10 125,44 рублей.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории г. Самары, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы, под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

После этого ФИО3, являясь руководителем организованной им устойчивой преступной группы, созданной для достижения вышеуказанной цели, разработал план совершения преступлений - хищений денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана, и с целью реализации данного плана распределил преступные роли между всеми членами устойчивой преступной группы.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере и в конкурсах с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО1 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов ФИО4 управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

Участники устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, действуя при этом устойчивой, сплоченной преступной группой, на территории г. Самара, приступили к реализации преступного плана, разработанного ФИО3, выполняя при этом отведенные им роли. Каждый участник устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал, что ненадлежащее исполнение или неисполнение указаний и распоряжений руководителя устойчивой преступной группы ФИО3 повлечет применение последним по отношению к нему карательных мер связанных с лишением причитающейся доли или денежного вознаграждения за проделанную в ходе совершения преступления работу, ухудшение должностного положения, либо лишение рабочего места, в случае с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом каждый член устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал факт своего вхождения в устойчивую преступную группу, состоящую из заранее объединившихся лиц для совершения нескольких преступлений.

Реализуя задуманное, ФИО3, с целью хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, поручил своему подчиненному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создать подконтрольную преступной группе организацию, при этом ФИО3 не сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, об истинных целях, для которых данная организация должна быть открыта, о созданной им преступной группе, о входящих в ее состав членах, об истинных намерениях устойчивой преступной группы, которые направленны на хищения денежных средств департамента управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО3 – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в августе 2011 года организовал создание общества с ограниченной ответственностью «***», учредителем которого, по его просьбе, выступила теща лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство – ФИО10, не подозревавшая об истинных намерениях ФИО3, последняя должна была стать номинальным учредителем общества, не имеющим отношения к хозяйственной деятельности общества, которое было организованно для совершения хищений денежных средств путем обмана и контролировалось устойчивой преступной группой во главе с ФИО3

По указанию ФИО3 деятельность созданного ООО «***» контролировалась членами преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8, которые отвечали за наем персонала, за работу бухгалтерии, за беспрекословное исполнение нанятыми работниками ООО «***» указаний поступающих от руководителя преступной группы ФИО3, за подготовку документов ложно свидетельствующих о выполнении организацией работ по договорам с муниципальными товариществами собственников жилья, по договорам с департаментом управления имуществом для получения денежных средств на расчетные счета ООО «***» с расчетных счетов Департамента управления имуществом, с расчетных счетов муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр».

ФИО9 по указанию ФИО3 –подобрал на должность директора ООО «***» свое доверенное лицо, состоящее с ним в давних и дружеских отношениях-ФИО11, которому он отводил роль номинального директора, при этом ФИО9 не сообщал ФИО11 о своих истинных намерениях, о созданной ФИО3 преступной группе, об ее членах, об их преступных намерениях направленных на хищение денежных средств. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО8-ФИО11 занял должность директора ООО «***» и согласился выполнять указания ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

По указанию руководителя преступной группы ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для составления необходимых документов, и иных работ необходимых для членов преступной группы в ходе совершения ими преступлений экономической направленности, привлек своего подчиненного ФИО13, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не посвящало ФИО13 относительно своих истинных преступных намерений, относительно созданной преступной группы и ее планов по хищению денежных средств. Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в конце 2011 года, по указанию ФИО3, с целью сокрытия готовящегося преступления, с целью отведения подозрения в совершении преступлений от членов преступной группы, организовало переоформление учредительных документов муниципальных товариществ собственников жилья созданных на территории Железнодорожного района города Самары и смены председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья с себя на своего подчиненного ФИО12, которого он ввел в заблуждение, относительно истинных причин его назначения председателем правления муниципальных товариществ собственников жилья. Введенный в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, -ФИО12 фактически не исполнявший функции председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил факсимиле своей подписи и передал его лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который являясь членом организованной преступной группы, фактически продолжал контролировать муниципальные товарищества собственников жилья.

Так, в период времени с сентября 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- МП адрес «***», ЗАО «***», и управляющей компании ООО «***», заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Железнодорожного района города Самары, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района заключен договор с МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- ***

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям***, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Железнодорожного района города Самары, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письмо в адрес МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары-ФИО12, с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности находящиеся на счетах МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ»), в подконтрольную преступной группе организацию-ООО «***», деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3. С целью создания правомерности просьбы о перечисления дебиторской задолженности населения со счетов МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») в ООО «***», ФИО3 дал указание лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить фиктивные договора между муниципальными товариществами собственников жилья Железнодорожного района города Самары и ООО «***» на обслуживание жилого фонда муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, в указанный выше период времени, дал указание ФИО13 изготовить письмо в МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») от имени ФИО12 с просьбой перечислить дебиторскую задолженность населения со счетов МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») в ООО «***», подготовить фиктивные договора между муниципальными товариществами собственников жилья Железнодорожного района города Самары и ООО «***». ФИО13 исполнил указание лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от которого находился в служебной зависимости, изготовил указанные документы, поставил подписи на документах от имени ФИО12, используя факсимиле подписи последнего, полученное от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-ФИО13, в период времени с дата по дата доставил в адрес МП г. Самары «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, изготовленное им письмо с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, в полном объеме на расчетный счет ООО «***» р/с 40№..., открытый в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, по фиктивным договорам с муниципальными товариществами собственников жилья адрес от дата на обслуживание данного жилого фонда, к указанному письму были приложены фиктивные договора между ООО «***» и муниципальными товариществами собственников жилья, которые были изготовлены ФИО13 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно того, что между ООО «***» и муниципальными товариществами собственников жилья адрес заключались договора от дата на обслуживание жилого фонда, будучи введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья адрес, будучи введенными в заблуждение фиктивным письмом с просьбой о перечислении денежных средств, и фиктивными договорами между муниципальными товариществами собственников жилья и ООО «***», которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП адрес «ЕИРЦ», по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП адрес «ЕИРЦ» в период времени с дата по дата перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с 40№..., открытый в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций - *** в сумме в сумме 177 814,38 рублей на счет ООО «***» по фиктивным основаниям, указанные денежные средства были переведены сотрудниками ООО «***» по указанию ФИО8 на счет подконтрольной ФИО8 организации из числа организаций: ***

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9, в период времени с дата по дата, передал похищенные и обналиченные денежные средства ресурсно-снабжающих организаций - ***, в сумме 177 814,38 рублей - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 177 814,38 рублей, распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 177 814,38 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Незаконными действиями членов устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, членом которой был ФИО9 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ресурсно-снабжающим организациям - ***» был причинен материальный ущерб на сумму 177 814,38 рублей, ***.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной преступной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории г. Самары, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы, под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО9, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере и в конкурсах с целью их выигрыша и реализации преступных планов, направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между ФИО4 управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО1 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

Реализуя задуманное, ФИО3, с целью хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, поручил своему подчиненному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создать подконтрольную преступной группе организацию, при этом ФИО3 не сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, об истинных целях, для которых данная организация должна быть открыта, о созданной им преступной группе, о входящих в ее состав членах, об истинных намерениях устойчивой преступной группы, которые направленны на хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО3 – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в августе 2011 года организовал создание общества с ограниченной ответственностью «***», учредителем которого, по его просьбе, выступила теща лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство – ФИО10, не подозревавшая об истинных намерениях ФИО3, последняя должна была стать номинальным учредителем общества, не имеющим отношения к хозяйственной деятельности общества, которое было организованно для совершения хищений денежных средств путем обмана и контролировалось устойчивой преступной группой во ФИО2 с ФИО3

ФИО9 по указанию ФИО3 –подобрал на должность директора ООО «***» свое доверенное лицо, состоящее с ним в давних и дружеских отношениях-ФИО11, которому он отводил роль номинального директора, при этом ФИО9 не сообщал ФИО11 о своих истинных намерениях, о созданной ФИО3 преступной группе, об ее членах, об их преступных намерениях направленных на хищение денежных средств. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО8-ФИО11 занял должность директора ООО «***» и согласился выполнять указания ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

По указанию руководителя преступной группы ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для составления необходимых документов, и иных работ необходимых для членов преступной группы в ходе совершения ими преступлений экономической направленности, привлек своего подчиненного ФИО13, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не посвящало ФИО13 относительно своих истинных преступных намерений, относительно созданной преступной группы и ее планов по хищению денежных средств. Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в конце 2011 года, по указанию ФИО3, с целью сокрытия готовящегося преступления, с целью отведения подозрения в совершении преступлений от членов преступной группы, организовал переоформление учредительных документов муниципальных товариществ собственников жилья созданных на территории адрес и смены председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья с себя на своего подчиненного ФИО12, которого он ввел в заблуждение, относительно истинных причин его назначения председателем правления муниципальных товариществ собственников жилья. Введенный в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, -ФИО12 фактически не исполнявший функции председателя правления муниципальных товариществ собственников жилья, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил факсимиле своей подписи и передал его лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который являясь членом организованной преступной группы, фактически продолжал контролировать муниципальные товарищества собственников жилья.

Так, в период времени с сентября 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья адрес заключен договор с МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- ***

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- МП *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Куйбышевского района города Самары, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письмо в адрес МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья адресФИО12 с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, находящиеся на счетах МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ»), в подконтрольную преступной группе организацию-ООО «***», деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3. С целью создания правомерности просьбы о перечисления дебиторской задолженности населения со счетов МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») в ООО «***», ФИО3 дал указание лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовить фиктивные договора между муниципальными товариществами собственников жилья и ООО «***» на обслуживание жилого фонда муниципальных товариществ собственников жилья адрес.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, в указанный выше период времени, дал указание ФИО13 изготовить письмо в МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») от имени ФИО12 с просьбой перечислить дебиторскую задолженность населения со счетов МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») в ООО «***», подготовить фиктивные договора между муниципальными товариществами собственников жилья адрес и ООО «***». ФИО13 исполнил указание лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от которого находился в служебной зависимости, изготовил указанные документы, поставил подписи на документах от имени ФИО12, используя факсимиле подписи последнего, полученное от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство -ФИО13, в период времени с дата по дата доставил в адрес МП адрес «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, изготовленное им письмо с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности в полном объеме на расчетный счет ООО «Жилищник» р/с 40№..., открытый в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, по фиктивным договорам с муниципальными товариществами собственников жилья адрес от дата на обслуживание данного жилого фонда, к указанному письму были приложены фиктивные договора между ООО «Жилищник» и муниципальными товариществами собственников жилья, которые были изготовлены ФИО13 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно того, что между ООО «***» и муниципальными товариществами собственников жилья адрес заключались договора от дата на обслуживание жилого фонда, будучи введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья адрес, будучи введенными в заблуждение фиктивным письмом с просьбой о перечислении денежных средств, и фиктивными договорами между муниципальными товариществами собственников жилья и ООО «Жилищник», которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП адрес «ЕИРЦ» по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП адрес «ЕИРЦ», в период времени с дата по дата, перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с 40№..., открытый в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций - МП *** в сумме в сумме в сумме 641 947,76 рублей на счет ООО «***» по фиктивным основаниям, указанные денежные средства были переведены сотрудниками ООО «***» по указанию ФИО8 на счет подконтрольной ему организации из числа организаций: ***

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9 передал похищенные и обналиченные денежные средства ресурсно-снабжающих организаций - *** в сумме 641 947,76 рублей - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 641 947,76 рублей, распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 641 947,76 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной преступной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории адрес, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы, под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО9, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в ФИО4 управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в товарищества собственников жилья и в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

В указанный выше период времени ФИО3, осуществляя руководство устойчивой преступной группой, находясь на территории адрес, довел разработанный им преступный план до сведения участников преступной группы – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 и разъяснил их преступные роли в совершении преступлений.

Так, в период времени с октября 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья Советского района заключен договор с МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- ***

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- ***, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы и председателю муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письмо в адрес МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») от своего имени, то есть от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары, с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности находящиеся на счетах МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП адрес «ЕИРЦ») и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям- *** на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары, деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3.

ФИО13 исполнил указание лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от которого находился в служебной зависимости, изготовил указанные письма от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и предоставил письма на подпись лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поставил свои подписи на указанных письмах.

Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство -ФИО13, в период времени с дата по дата доставил в адрес МП г. Самары «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, не менее девяти писем изготовленных им по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности в полном объеме на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение фиктивными письмами с просьбой о перечислении денежных средств собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП адрес «ЕИРЦ» по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП адрес «ЕИРЦ», в период времени с дата по дата, перечислили на расчетные счета подконтрольных преступной группе муниципальных товариществ собственников жилья адрес, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***

В период времени с дата по датаФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, предоставил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья, реквизиты найденных им заранее и подконтрольных ему организации *** оформленных неустановленными лицами на подставных лиц, имеющих признаки «обналичивающей организации». После чего ФИО9, в период времени с дата по дата, после поступления денежных средств на расчетные счета муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары, дал указание подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары, перевести поступившие из МП г. Самары «ЕИРЦ» денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций в сумме 2 259 629,99 рублей со счетов муниципальных товариществ собственников жилья Железнодорожного района города Самары на счета подконтрольных ФИО8 организации *** по фиктивным основаниям, указанные денежные средства, неустановленные лица, из числа лиц оформлявших *** на подставных лиц, действуя по договоренности с ФИО8, достигнутой ранее, обналичили и в период времени с дата по дата, передали, в неустановленном в ходе следствия месте на территории адрес, ФИО8

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9 передал обналиченные через *** в сумме 2 259 629,99 рублей, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передало денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 2 259 629,99 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 2 259 629,99 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной преступной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории адрес, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы, под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в товарищества собственников жилья и в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

Так, в период времени с марта 2012 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании Департамента управления имуществом г.о. Самара по адресу: гадрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья адрес заключен договор с МП адрес «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- ***

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО6 дал указание члену преступной группы и председателю муниципальных товариществ собственников жилья Советского района города Самары - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письмо в адрес МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») от своего имени, то есть от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья Советского района города Самары, с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности находящиеся на счетах МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям- *** на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья Советского района города Самары, деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3.

Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство -ФИО13, в период времени с дата по дата доставил в адрес МП адрес «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, не менее девятнадцати писем изготовленных им по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности в полном объеме на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья адрес, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья адрес лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение фиктивными письмами с просьбой о перечислении денежных средств собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- ***, которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП г. Самары «ЕИРЦ» по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП г. Самары «ЕИРЦ», в период времени с дата по дата, перечислили на расчетные счета подконтрольных преступной группе муниципальных товариществ собственников жилья Советского района города Самары, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***», в сумме 930 542,98 рублей.

В период времени с дата по датаФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, предоставил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья, реквизиты найденной им заранее и подконтрольной ему организации *** ИНН <***>, оформленную неустановленными лицами на подставных лиц, имеющую признаки «обналичивающей организации». После чего ФИО9, в период времени с дата по дата, после поступления денежных средств на расчетные счета муниципальных товариществ собственников жилья адрес, дал указание подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья адрес, перевести поступившие из МП адрес «ЕИРЦ» денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - *** в сумме 930 542,98 рублей на счета подконтрольной ему организации ***.

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций в сумме 930 542,98 рублей со счетов муниципальных товариществ собственников жилья адрес на счета подконтрольной ФИО8 организации *** по фиктивным основаниям, указанные денежные средства, неустановленные лица из числа лиц оформлявших *** на подставных лиц, действуя по договоренности с ФИО8, достигнутой ранее, обналичили и в период времени с дата по дата, передали, в неустановленном в ходе следствия месте на территории адрес, ФИО8

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9 передал обналиченные через ООО «***», денежные средства ресурсно-снабжающих организаций - *** в сумме 930 542,98 рублей, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 930 542,98 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 930 542,98 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Незаконными действиями членов устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, членом которой были ФИО3, ФИО9 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ресурсно-снабжающим организациям - *** был причинен материальный ущерб в крупном размере, на сумму 930 542,98 рублей, ***

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной преступной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории адрес, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы, под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении ФИО4 управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в товарищества собственников жилья и в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

Участники устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, действуя при этом устойчивой, сплоченной преступной группой, на территории г. Самара, приступили к реализации преступного плана, разработанного ФИО3, выполняя при этом отведенные им роли. Каждый участник устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал, что ненадлежащее исполнение или неисполнение указаний и распоряжений руководителя устойчивой преступной группы ФИО3 повлечет применение последним по отношению к нему карательных мер связанных с лишением причитающейся доли или денежного вознаграждения за проделанную в ходе совершения преступления работу, ухудшение должностного положения, либо лишение рабочего места, в случае с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.ю При этом каждый член устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал факт своего вхождения в устойчивую преступную группу, состоящую из заранее объединившихся лиц для совершения нескольких преступлений.

дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Куйбышевского района города Самары, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары заключен договор с МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- ***

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы и председателю муниципальных товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письмо в адрес МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») от своего имени, то есть от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары, с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности находящиеся на счетах МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям- *** на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары, деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3.

ФИО13 исполнил указание лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от которого находился в служебной зависимости, изготовил указанное письмо от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и предоставил письмо на подпись лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поставил свою подпись на указанном письме.

Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство -ФИО13, дата доставил в адрес МП адрес «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, письмо изготовленное им по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности в полном объеме на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья адрес лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение фиктивными письмами с просьбой о перечислении денежных средств собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП адрес «ЕИРЦ» по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП адрес «ЕИРЦ», в период времени с дата по дата, перечислили на расчетные счета подконтрольных преступной группе муниципальных товариществ собственников жилья адрес, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***

В период времени с дата по датаФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, предоставил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья, реквизиты найденных им заранее и подконтрольных ему организации ООО «Техсбыт» ИНН <***>, ООО «Статус» ИНН <***>, оформленных неустановленными лицами на подставных лиц, имеющих признаки «обналичивающих организации». После чего ФИО9, в период времени с дата по дата, после поступления денежных средств на расчетные счета муниципальных товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары, дал указание подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары, перевести поступившие из МП г. Самары «ЕИРЦ» денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций в сумме 543 358,00 рублей со счетов муниципальных товариществ собственников жилья Куйбышевского района города Самары на счета подконтрольной ФИО8 организаций ***, по фиктивным основаниям, указанные денежные средства, неустановленные лица из числа лиц оформлявших *** на подставных лиц, действуя по договоренности с ФИО8, достигнутой ранее, обналичили, и в период времени с дата по дата, передали, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, ФИО8

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9 передал обналиченные через *** денежные средства ресурсно-снабжающих организаций - ***, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 543 358,00 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 543 358,00 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной преступной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

Реализуя задуманное, ФИО3 в период времени с дата по дата, более точное время, следствием не установлено, находясь на территории адрес, предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8 вступить в состав создаваемой им сплоченной, устойчивой преступной группы, под его руководством, для последующего совершения различных преступлений, а именно хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО9, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкуросов, для организации участия в тендере подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендере и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО1 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов ФИО4 управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между ФИО4 управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ по указанным договорам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам, с целью предоставления их в ФИО4 управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления департаментом управления имуществом денежных средств по договорам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в товарищества собственников жилья и в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Октябрьского района города Самары, в лице председателя муниципальных товариществ собственников жилья. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что у муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары заключен договор с МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым денежные средства собранные МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги перечисляются в организации на основании предоставленных в МП «ЕИРЦ» документов подтверждающих выполнение организациями работ и предоставления услуг, то есть соответствующих договоров между организациями и муниципальными товариществами собственников жилья. Кроме того ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения обладали информацией о количестве находящихся на счетах МП «ЕИРЦ» денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности, для перечисления данных денежных средств в ресурсно-снабжающие организации- ***

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья адрес, в лице председателя муниципальных товариществ собственников, руководитель организованной преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы и председателю муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить письма в адрес МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») от своего имени, то есть от имени председателя муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары, с просьбой перечислить денежные средства населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности находящиеся на счетах МП г. Самары «Единый информационно-расчетный центр» (МП г. Самары «ЕИРЦ») и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям- *** на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары, деятельностью которой, управляют члены преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 и руководитель преступной группы ФИО3.

Далее по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ФИО13, в период времени с дата по дата, доставил в адрес МП г. Самары «ЕИРЦ», расположенного по адресу: адрес, не менее одиннадцати писем изготовленных им по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности в полном объеме на расчетные счета подконтрольных преступной группе товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно намерений председателя муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение фиктивными письмами с просьбой о перечислении денежных средств собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям- *** которые были изготовлены и предоставлены в адрес МП г. Самары «ЕИРЦ» по указанию руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники МП г. Самары «ЕИРЦ», в период времени с дата по дата, перечислили на расчетные счета подконтрольных преступной группе муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары, открытые в ОАО «Волго-Камский Банк» по адресу: адрес, денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - *** в сумме 739 646,96 рублей.

В период времени с дата по датаФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, предоставил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья, реквизиты найденных им заранее и подконтрольных ему организации ***, оформленных неустановленными лицами на подставных лиц, имеющих признаки «обналичивающих организации». После чего ФИО9, в период времени с дата по дата, после поступления денежных средств на расчетные счета муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары, дал указание подконтрольным преступной группе, неустановленным лицам, выполняющим функции бухгалтерии товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары, перевести поступившие из МП г. Самары «ЕИРЦ» денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности и принадлежащие ресурсно-снабжающим организациям - ***

В период времени с дата по дата, после поступления денежных средств ресурсно-снабжающих организаций в сумме 739 646,96 рублей со счетов муниципальных товариществ собственников жилья Октябрьского района города Самары на счета подконтрольной ФИО8 организаций ***, по фиктивным основаниям, указанные денежные средства, неустановленные лица из числа лиц оформлявших ***, на подставных лиц, действуя по договоренности с ФИО8, достигнутой ранее, обналичили, и в период времени с дата по дата, передали, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, ФИО8

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9 передал обналиченные через ***, денежные средства ресурсно-снабжающих организаций - *** в сумме 739 646,96 рублей, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 739 646,96 рублей, распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 739 646,96 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

В период времени с дата по дата, более точное время следствием не установлено, ФИО3, назначенный приказом руководителя ФИО4 управления имуществом г.о. Самара ФИО16№...-ОК от дата на должность заместителя руководителя Департамента управления имуществом г.о. Самара, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, обладая организаторскими способностями, авторитетом и уважением среди подчиненных, коллег по работе, друзей и знакомых, обширными связями в различных органах местного самоуправления и государственной власти, преследуя корыстные цели незаконного личного обогащения, решил совершить хищение денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, а также ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%.

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

ФИО3, обладая хорошими организаторскими способностями и знаниями психологии человека, осознавал, что находящийся от него в служебной зависимости лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и состоящий с ним в дружеских отношениях ФИО9, в силу своих характеров, низкого уровня правосознания и схожих жизненных взглядов способны совершить преступления в сфере экономической деятельности, осознавал, что данные обстоятельства будут способствовать сплоченности и устойчивости преступной группы.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО9, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендерах и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров и муниципальных контрактов с департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, способствовать приемке, по указанным договорам и контрактам, фактически не выполненных работ, для перечисления департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров и муниципальных контрактов с муниципальными товариществами собственников жилья, с департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам и муниципальным контрактам, с целью предоставления данных документов в департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО41 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО42 В.С., члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих Департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам и муниципальным контрактам, заключенным между Департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам и муниципальным контрактам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам и муниципальным контрактам, с целью предоставления их в департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления Департаментом управления имуществом денежных средств по договорам и муниципальным контрактам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства ФИО4, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

В указанный выше период времени ФИО3, осуществляя руководство устойчивой преступной группой, находясь на территории г. Самара, довел разработанный им преступный план до сведения участников преступной группы – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8, и разъяснил их преступные роли в совершении преступлений.

Так, в период времени с августа 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании Департамента управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом городского округа Самары. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что Департаменту управления имуществом г.о. Самары необходимо заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию и разработки проектной документации по реставрации многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: адрес, знали, что по заключенному муниципальному контракту Департамент управления имуществом г.о. Самары в адрес выбранной подрядной организации перечислит денежную сумму в особо крупном размере. С целью хищения денежных средств Департамента управления имуществом г.о. Самары руководитель преступной группы ФИО3 и ее член лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили члену преступной группы ФИО8 о том, что Департаменту управления имуществом г.о. Самары необходимо заключить вышеуказанный муниципальный контракт.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, руководитель организованной преступной группы ФИО3 и ее член лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с августа 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, дали указание члену преступной группы ФИО8 найти подконтрольную ему организацию имеющую лицензию на научно-изыскательские, изыскательские и проектные работы по реставрации объектов культурного наследия, на инженерно-техническое обследование конструкций памятников истории культуры, на разработку проектной документации по реставрации объектов культурного наследия, объектов промышленного и гражданского зодчества, приспособление памятников истории и культуры для современного использования, для заключения с указанной организацией муниципального контракта на выполнение работ по обследованию и разработки проектной документации по реставрации многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: адрес, без фактического проведения указанных работ и хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом через подконтрольную ФИО8 организацию.

ФИО9, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана в период времени с августа 2011 по дата, более точное время не установлено, обратился к лицу, с кем ранее был знаком-к директору ООО «***» ФИО14, и введя в заблуждение последнего относительно своих истинных намерений, не сообщая ему о преступной группе, членом которой он является, не сообщая о готовящемся преступной группой преступлении- хищение денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом, предложил заключить муниципальный контракт с ФИО4 управления имуществом на выполнение работ по обследованию и разработки проектной документации по реставрации многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: адрес, на выгодных для ООО «***» условиях, без фактического исполнения работ по муниципальному контракту силами ООО «***», при этом ФИО9 знал, что ООО «***» имеет лицензию на проведение указанных работ. Введённый в заблуждение относительно истинных намерений ФИО8-директор ООО «***» ФИО14 согласился на предложение ФИО8, согласился заключить указанный муниципальный контракт без проведения каких либо работ по указанному контракту, согласился получить денежные средства по муниципальному контракту от ФИО4 управления имуществом без проведения каких либо работ и передать их ФИО8.

Далее ФИО9 в указанный выше промежуток времени, передал информацию о подконтрольной ему организации ООО «***» и ее реквизиты руководителю преступной группы ФИО3 и ее члену лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Руководитель преступной группы ФИО3 в силу своего должностного положения предпринял все необходимые меры, направленные на заключение муниципального контракта ФИО4 управления имуществом с подконтрольной ФИО8 и преступной группе организацией ООО «***».

В результате активных действий руководителя преступной группы ФИО3 на заседании комиссии департамента управления имуществом по определению подрядной организации от дата, было удовлетворенно предложение по выбору подрядной организации ООО «***» для заключения муниципального контракта с Департаментом управления имущества на выполнение работ по обследованию и разработки проектной документации по реставрации многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: адрес на сумму 1 495 336,00 рублей.

дата между Департаментом управления имущества г.о. Самара, в лице руководителя ФИО16 и ООО «***», в лице директора ФИО14 был заключен муниципальный контракт №... на выполнение работ по обследованию и разработки проектной документации по реставрации многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: адрес на сумму 1 495 336,00 рублей.

По условиям указанного муниципального контракта подрядчик –ООО «***» обязуется выполнить работы по обследованию и разработке проектной документации по реставрации многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: адрес, заказчик-Департамент управления имущества г.о. Самара обязуется оплатить работу ООО «***» в течении 30 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Член преступной группы ФИО15, в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, по указанию руководителя преступной группы ФИО3 изготовил сметы и акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по обследованию и разработке проектной документации по реставрации многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: адрес, то есть работ по муниципальному контракту №..., заключенному между ФИО4 управления имущества и подконтрольной ФИО8 и преступной группе организацией ООО «***».

Далее ФИО9 подготовленные им сметы и акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующих о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., подписал у подконтрольного ему лица, введенного в заблуждение относительно истинных причин заключения муниципального контракта, директора ООО «***» ФИО14, после чего передал указанные сметы и акты приемки выполненных работ члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь передал полученные от ФИО8 документы руководителю преступной группы ФИО3. Далее ФИО3, с целью совершения хищения денежных средств департамента управления имуществом, ввел в заблуждение руководителя департамента управления имуществом г.о. Самара ФИО16 относительно выполнения ООО «***» работ по муниципальному контракту №... и в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, предоставил в ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, расположенный по адресу: адрес, подготовленные ФИО8 по его указанию, сметы и акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., подписанные со стороны директора ООО «***».

Будучи введенным в заблуждение руководителем преступной группы ФИО3, относительно выполненных работ по муниципальному контракту №..., руководитель ФИО4 управления имуществом г.о. Самара ФИО16, в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании Департамента управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, подписал подготовленные ФИО8 сметы и акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №....

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно выполнения ООО «Жигули-Телеком» работ по муниципальному контракту №..., будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений содержащихся в сметах и актах выполненных работ, сотрудники департамента управления имуществом г.о. Самары перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с №..., открытый в Приволжском филиале ЗАО «Банк Интеза» по адресу: адрес, денежные средства в сумме 1 495 336,00 рублей, в качестве оплаты по муниципальному контракту №..., заключенному между ФИО4 управления имущества г.о. Самара и ООО «***».

В период времени с дата по датаФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, в неустановленном в ходе следствия месте на территории адрес, получил от введенного им в заблуждение директора ООО «***» ФИО14, снятые и обналиченные ФИО14, по указанию ФИО8, денежные средства в сумме 1 495 336,00 рублей, полученные по муниципальному контракту №..., без фактически проводимых работ по указанному муниципальному контракту.

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9, у казанный выше промежуток времени, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, передал полученные от директора ООО «***» ФИО14, денежные средства в сумме 1 495 336,00 рублей принадлежащие Департаменту управления имуществом, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 1 495 336,00 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия каждого в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 1 495 336,00 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Незаконными действиями членов устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, членом которой были ФИО3, ФИО9 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 управления имуществом г.о. Самара был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 495 336,00 рублей.

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

После этого ФИО3, являясь руководителем организованной им устойчивой преступной группы, созданной для достижения вышеуказанной цели, разработал план совершения преступлений - хищений денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары путем обмана, и с целью реализации данного плана распределил преступные роли между всеми членами устойчивой преступной группы.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении Департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендерах и конкурсах, подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендерах и конкурсах с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров и муниципальных контрактов с Департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств Департамента, способствовать приемке, по указанным договорам и контрактам, фактически не выполненных работ, для перечисления Департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении Департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендерах и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендерах и конкурсах с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров и муниципальных контрактов с Департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств Департамента, способствовать приемке по указанным договорам, фактически не выполненных работ для перечисления Департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступлений, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров и муниципальных контрактов с муниципальными товариществами собственников жилья, с Департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств Департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам и муниципальным контрактам, с целью предоставления данных документов в Департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления Департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих Департаменту управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам и муниципальным контрактам, заключенным между Департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам и муниципальным контрактам.

Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам и муниципальным контрактам, с целью предоставления их в Департамент управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления Департаментом управления имуществом денежных средств по договорам и муниципальным контрактам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства Департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

В указанный выше период времени ФИО3, осуществляя руководство устойчивой преступной группой, находясь на территории г. Самара, довел разработанный им преступный план до сведения участников преступной группы – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО8, и разъяснил их преступные роли в совершении преступлений.

Участники устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, действуя при этом устойчивой, сплоченной преступной группой, на территории г. Самара, приступили к реализации преступного плана, разработанного ФИО3, выполняя при этом отведенные им роли. Каждый участник устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал, что ненадлежащее исполнение или неисполнение указаний и распоряжений руководителя устойчивой преступной группы ФИО3 повлечет применение последним по отношению к нему карательных мер связанных с лишением причитающейся доли или денежного вознаграждения за проделанную в ходе совершения преступления работу, ухудшение должностного положения, либо лишение рабочего места, в случае с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, При этом каждый член устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал факт своего вхождения в устойчивую преступную группу, состоящую из заранее объединившихся лиц для совершения нескольких преступлений.

Так, в период времени с августа 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, после того, как ФИО3 организовал устойчивую преступную группу, разработал преступный план и распределил преступные роли между членами устойчивой преступной группы, у последнего, находившегося в своем служебном кабинете в здании Департамента управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом городского округа Самары. При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что Департаменту управления имуществом г.о. Самары необходимо заключить муниципальный контракт на проведение работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары, знали, что по заключенному муниципальному контракту Департамент управления имуществом г.о. Самары в адрес выбранной подрядной организации перечислит денежную сумму в особо крупном размере, знали, что подрядная организация должна пройти открытый конкурс проводимый Департаментом финансов Администрации городского округа Самары.

С целью хищения денежных средств Департамента управления имуществом г.о. Самары, в вышеуказанный период времени, руководитель преступной группы ФИО3 и ее член лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дали указание члену преступной группы ФИО8 найти подконтрольную ему и преступной группе организацию для подачи от нее заявки на участие в конкурсе, с целью заключения между ней и Департаментом управления имущества указанного муниципального контракта, для дальнейшего хищения денежных средств по муниципальному контракту, принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, через подконтрольную преступной группе организацию, без выполнения каких либо работ организацией по указанному муниципальному контракту.

ФИО9, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, обратился к лицу, с кем ранее был знаком-к директору ООО «***» ФИО17, и введя в заблуждение последнего относительно своих истинных намерений, не сообщая ему о преступной группе, членом которой он является, не сообщая о готовящемся преступной группой преступлении- хищении денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом, предложил подать заявку и пакет документов от ООО «***» на участие в конкурсе, проводимом Департаментом финансов Администрации городского округа Самары, целью которого будет выбор подрядной организации для заключения между ней и Департаментом управления имуществом муниципального контракта на проведение работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары.

При этом ФИО9 ввел в заблуждение ФИО17 относительно своих истинных намерений и сообщил ему, что всю работу по указанному муниципальному контракту, в случае если ООО «***» выиграет конкурс и с ней будет заключен указанный контракт, он выполнит силами сторонних организаций, без привлечения сил и ресурсов ООО «***». ФИО17 должен будет перевести полученные от *** управления имуществом денежные средства по муниципальному контракту в организацию указанную ФИО8, с которой ООО «***» к тому времени должна будет заключить договор субподряда на выполнение работ по муниципальному контракту, при этом часть денежных средств полученных по муниципальному контракту останется в ООО «***».

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО8-ФИО17, согласился на предложение ФИО8 и в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, подал заявку и пакет документов от ООО «***» на участие в конкурсе, проводимом Департаментом финансов ФИО5 городского округа Самары, после чего дата протоколом №... оценки и составления заявок на участие в открытом конкурсе, ООО *** была признана победителем по лоту №... -Выполнение работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары.

По результатам конкурса дата между Департаментом управления имуществом г.о. Самары, в лице руководителя ФИО16 и ООО «***», в лице директора ФИО17, был заключен муниципальный контракт №... на выполнение работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары. На основании данного контракта ООО «***» в течении 35 календарных дней, со дня заключения контракта, надлежит провести указанные работы, а заказчику работ-ФИО4 управления имуществом надлежит осуществить приемку работ и произвести оплату за выполненную работу в сумме 3 249 950 рублей.

Далее ФИО9, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, обратился к лицу, с кем ранее был знаком- к директору ООО «***» ФИО14 и введя в заблуждение последнего относительно своих истинных намерений, не сообщая ему о преступной группе, членом которой он является, не сообщая о готовящемся преступной группой преступлении- хищении денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом, предложил заключить договор субподряда с ООО «***» на выполнение работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары, при этом ФИО9 сообщил ФИО14, что работы по договору субподряда будут выполнены сторонними организациями, и что силы и средства ООО «***» не будут использованы при выполнении указанных работ. Полученные от ООО «***» денежные средства, по фиктивному договору субподряда, ФИО14 должен был снять с расчетного счета ООО «***» и передать ФИО8

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО8-ФИО14 согласился заключить договор субподряда с ООО «***» и передать впоследствии денежные средства, поступившие по фиктивному договору субподряда с ООО «***», ФИО8

Член преступной группы ФИО15, в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, по указанию руководителя преступной группы ФИО3 изготовил договор субподряда №... от дата между ООО «***», в лице директора ФИО17 и ООО «***», в лице директора ФИО14, на выполнение работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары. На основании данного договора ООО «***» в течении 34 календарных дней, со дня заключения контракта, надлежит провести указанные работы, а заказчику работ-ООО «***» надлежит осуществить приемку работ и произвести оплату за выполненную работу в сумме 2 854 756 рублей. Кроме того ФИО15 по указанию руководителя преступной группы ФИО3 и члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары, то есть работ по муниципальному контракту №..., заключенному между Департаментом управления имущества и подконтрольной ФИО8 и преступной группе организацией ООО «***».

Продолжая исполнять указания руководителя преступной группы ФИО3 и члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанный промежуток времени, находясь в неустановленном месте на территории города Самары, ФИО9 изготовил акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов зданий, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самары, то есть работ по фиктивному договору субподряда №... от дата между ООО «***» и ООО «***».

Далее ФИО9 подготовленный им фиктивный договор субподряда и фиктивные акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ фиктивному договору субподряда, подписал у директоров подконтрольных ему организаций –ООО «***», ООО «***», после чего подписал у директора ООО «***» фиктивные акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., заключенному между Департаментом управления имущества и ООО «***».

Будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО8 директор ООО «***» ФИО14 и директор ООО «***» ФИО17 подписали подготовленные ФИО8 фиктивные акты приёмок выполненных работ и фиктивный договор субподряда. После чего ФИО9 передал подписанные акты приемки выполненных работ между ООО «***», подписанные директорами обоих организаций, акты приемки выполненных работ между ООО «***» и Департаментом управления имуществом, подписанные со стороны директора ООО «***», члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь передал полученные от ФИО8 фиктивные документы руководителю преступной группы ФИО3. Далее ФИО3, с целью совершения хищения денежных средств Департамента управления имуществом, ввел в заблуждение руководителя Департамента управления имуществом г.о. Самара ФИО16 относительно выполнения ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., и в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, предоставил в ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, расположенный по адресу: адрес, подготовленные ФИО8 по его указанию, фиктивные документы-акты выполненных работ и договор судподряда, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., подписанные со стороны директоров ООО «***» и ООО «***».

Будучи введенным в заблуждение руководителем преступной группы ФИО3, относительно выполненных работ по муниципальному контракту №..., руководитель ФИО4 управления имуществом г.о. Самара ФИО16, в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, подписал подготовленные ФИО8 акты приемки выполненных работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №....

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно выполнения ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений содержащихся в актах выполненных работ, сотрудники ФИО4 управления имуществом г.о. Самары, в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с №..., открытый в Поволжском банке СБ РФ в адрес, денежные средства в сумме 3 249 950,00 рублей, в качестве оплаты по муниципальному контракту №..., заключенному между Департаментом управления имущества г.о. Самара и ООО «***». После чего, в период времени с дата по дата, введенный в заблуждение ФИО8, директор ООО «***» ФИО17, перечислил денежные средства, полученные от ФИО4 управления имуществом г.о. Самары по муниципальному контракту №..., в сумме 2 854 756,00 рублей, со счета ООО «***» на счет ООО «***» р/с №..., открытый в ОАО КБ «Солидарность» в г. Самаре. Оставшеюся сумму денег, в размере 395 194 рублей, ФИО17, по договоренности с ФИО8, оставил на расчетном счету ООО «***». Далее ФИО9, в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, получил от введенного им в заблуждение директора ООО «***» ФИО14, снятые ФИО14, по указанию ФИО8, с расчетного счета ООО «***», денежные средства в сумме 2 854 756,00 рублей, полученные организацией по фиктивному договору субподряда с ООО «***», без фактически проводимых работ по указанному договору субподряда.

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9, в указанный выше промежуток времени, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, передал полученные от директора ООО «***» ФИО14, денежные средства в размере 2 854 756,00 рублей, принадлежащие Департаменту управления имуществом, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 2 854 756,00 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия каждого в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 2 854 756,00 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

ФИО3, согласно разработанному им преступному плану, и ролям членов преступной группы, должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении Департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендерах и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендерах и конкурсах с целью их выигрыша и реализации преступных планов, направленных на хищение денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом. ФИО3 должен был оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям, подконтрольным преступной группе, в заключении договоров с Департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств Департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы, для перечисления Департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении департаментом управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендерах и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендерах и конкурсах, с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров с Департаментом управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств Департамента, принимать по указанным договорам, фактически не выполненные работы для перечисления Департаментом управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9, согласно отведенной ему ФИО3, преступной роли, должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров с муниципальными товариществами собственников жилья, с Департаментом управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств Департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара.

Кроме того ФИО9 отвечал за создание и изготовление актов приемок выполненных работ, смет и дефектных ведомостей, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам, заключенным между Департаментом и подконтрольными ФИО8 и преступной группе, организациями, с целью предоставления данных документов в Департамент управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления Департаментом управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления. ФИО9 был обязан докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения денежных средств. ФИО9 должен был обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ФИО4 управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов Департамента управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам заключенным между Департаментом управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, работ, по указанным договорам.

Похищенные преступной группой денежные средства Департамента, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний города Самара, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

В указанный выше период времени ФИО3, осуществляя руководство устойчивой преступной группой, находясь на территории г. Самара, довел разработанный им преступный план до сведения участников преступной группы – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО8 и разъяснил их преступные роли в совершении преступлений.

Каждый участник устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал, что ненадлежащее исполнение или неисполнение указаний и распоряжений руководителя устойчивой преступной группы ФИО3 повлечет применение последним по отношению к нему карательных мер, связанных с лишением причитающейся доли или денежного вознаграждения за проделанную в ходе совершения преступления работу, ухудшение должностного положения, либо лишение рабочего места, в случае с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

При этом каждый член устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал факт своего вхождения в устойчивую преступную группу, состоящую из заранее объединившихся лиц для совершения нескольких преступлений.

Реализуя задуманное, ФИО3, с целью хищения денежных средств Департамента управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана, поручил своему подчиненному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создать подконтрольную преступной группе организацию, при этом ФИО6 не сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, об истинных целях, для которых данная организация должна быть открыта, о созданной им преступной группе, о входящих в ее состав членах, об истинных намерениях устойчивой преступной группы, которые направленны на хищения денежных средств Департамента управления имуществом, ресурсно-снабжающих организаций и обслуживающих компаний города Самара заключивших контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, путем обмана.

Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО3 – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в августе 2011 года организовал создание общества с ограниченной ответственностью «***», учредителем которого, по его просьбе, выступила теща лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство – ФИО10, не подозревавшая об истинных намерениях ФИО3, последняя должна была стать номинальным учредителем общества, не имеющим отношения к хозяйственной деятельности общества, которое было организованно для совершения хищений денежных средств путем обмана и контролировалось устойчивой преступной группой во ФИО2 с ФИО3

По указанию ФИО3 деятельность созданного ООО «Жилищник» контролировалась членами преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8, которые отвечали за наем персонала, за работу бухгалтерии, за беспрекословное исполнение нанятыми работниками ООО «***» указаний поступающих от руководителя преступной группы ФИО3, за подготовку документов ложно свидетельствующих о выполнении организацией работ по договорам с муниципальными товариществами собственников жилья, по договорам с ФИО4 управления имуществом, для получения денежных средств на расчетные счета ООО «Жилищник» с расчетных счетов ФИО4 управления имуществом, с расчетных счетов муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», с целью их хищения.

ФИО9 по указанию ФИО3 –подобрал на должность директора ООО «***»- свое доверенное лицо, состоящее с ним в давних и дружеских отношениях-ФИО11, которому он отводил роль номинального директора, при этом ФИО9 не сообщал ФИО11 о своих истинных намерениях, о созданной ФИО3 преступной группе, об ее членах, об их преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств. Будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений ФИО8-ФИО11 занял должность директора ООО «***» и согласился выполнять указания ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

По указанию руководителя преступной группы ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для составления необходимых документов, и иных работ необходимых для членов преступной группы в ходе совершения ими преступлений экономической направленности, привлек своего подчиненного ФИО13, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не посвящал ФИО13 относительно своих истинных преступных намерений, относительно созданной преступной группы и ее планов по хищению денежных средств. Будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО13 согласился сам выполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в целях исполнения указаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлек для изготовления документов подчиненную лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство –главного специалиста отдела по работе с ТСЖ ***»- ФИО18. При этом ФИО18 не знала и не подозревала об истинных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не знала о вхождении лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступную группу, не знала и не подозревала о том, что своими действиями и выполнениями указаний ФИО13, полученных им от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и выполнениями указаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, способствует реализации преступных планов членами преступной группы.

При этом ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения знали, что с декабря 2009 года по апрель 2010 года из Министерства строительства Самарской области в управление Департамента имущественных отношений г.о. Самары были переданы жилые дома, возведенные в поселке адрес по переулку Сиреневый (адрес,13,14,14а, 15,16,16а, 17,18,18а, 19,20,22,24,26,28,30), для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Знали, что Департаментом управления имуществом г.о. Самары будет проводиться конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в поселке адрес по переулку Сиреневый (адрес,13,14,14а, 15,16,16а, 17,18,18а, 19,20,22,24,26,28,30), знали, что по результатам проведенного конкурса будет выбрана управляющая компания, с которой Департамент управления имущества заключит договор управления многоквартирными домами в поселке Сиреневый, знали, что по заключенному договору управления многоквартирными домами, Департамент управления имуществом г.о. Самары в адрес выбранной управляющей компании перечислит денежную сумму в особо крупном размере. С целью хищения денежных средств Департамента управления имуществом г.о. Самары руководитель преступной группы ФИО3 и ее член лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили члену преступной группы ФИО8 о том, что Департаменту управления имуществом г.о. Самары необходимо заключить договор управления многоквартирными домами.

С целью хищения денежных средств Департамента управления имуществом г.о. Самары, в вышеуказанный период времени, руководитель преступной группы ФИО3 дал указание члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, найти подконтрольную ему и преступной группе организацию для подачи от нее заявки на участие в конкурсе, с целью заключения между ней и Департаментом управления имущества указанного договора управления многоквартирными домами, для дальнейшего хищения денежных средств по указанному договору, принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, через подконтрольную преступной группе организацию, путем завышения стоимости услуг, путем включения в акты приемок выпиленных работ – работ, которые фактически не производились.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана в период времени с сентября 2011 по дата, более точное время не установлено, организовал сбор и предоставление документов для участия в конкурсе от подконтрольной ему организации ООО «***». Введенное в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, относительно действительных целей их участия в конкурс, руководство ООО «***» подготовило пакет документов для участия в конкурсе, и в период времени с сентября 2011 по дата предоставило их для участия в конкурсе в Департамент имущественных отношений г.о. Самары.

Руководитель преступной группы ФИО3, являясь ответственным за проведение конкурса и председателем комиссии по выбору управляющей компании, и член преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся членом комиссии по выбору управляющей компании, во исполнение задуманного, предприняли все необходимые меры направленные на выигрыш в конкурсе единственного претендента –ООО «ВЭК», для заключения с последнем договора на управления многоквартирными домами.

На основании проведенного Департаментом управления имуществом, в период времени с дата по дата, открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, был установлен победитель- управляющая организация ООО «***».

дата между Департаментом управления имущества, в лице заместителя руководителя ФИО3, и ООО ***», в лице директора ФИО19, был заключен договор управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: адрес

На основании договора управления многоквартирными домами от дата, управляющая организация ООО «***» на возмездной основе обязана осуществлять управление многоквартирными домами, расположенными по адресу: адрес Департамент управления имуществом обязан своевременно и полностью оплачивать услуги ООО «***» на основании представленных ООО «***» платежных документов. Кроме того собственник домов- Департамент управления имуществом г.о. Самара осуществляет контроль за деятельностью управляющей организации в части исполнения договора от дата и работ по данному договору.

Далее в целях исполнения своей преступной роли и следуя преступному плану, разработанному ФИО3, ФИО9дата, обратился к руководству ООО «ВЭК», и путем обмана и словесных угроз, вынудил подписать договор №... возмездного оказания услуг по содержанию и выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, п. адрес между ООО «***» и ООО «***», подготовленный преступной группой заранее. При этом введенное в заблуждение относительно действительных намерений ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, руководство ООО «***», в лице директора ФИО19, дата заключило с подконтрольной преступной группе организацией- ООО «***», указанный договор. В это же время, ФИО9 следуя преступному плану, разработанному руководителем преступной группы ФИО3, дал указание директору ООО ***-ФИО11, деятельность которого ФИО9, и преступная группа, полностью контролировали, подписать договор между ООО «***».

На основании данного договора, подконтрольная преступной группе организация- ООО «***», на возмездной основе предоставляло ООО «***» услуги по содержанию и выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу: адрес. Указанный договор, заключенный между ООО «***» и ООО «***» по сути, делал ООО «***» «прослойкой» между Департаментом управления имуществом г.о. Самары и ООО «***» в получении денежных средств Департамента, и отстранял ООО «***» от фактического содержания и выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту указанных многоквартирных домов. Указанные работы по договору должна была производить ООО «***», после чего предоставлять в ООО «***» сметы, акты выполненных работ и другую документацию, подтверждающую факт выполнения работ их объем и их стоимость. ООО «***» в свою очередь должно было перечислять денежные средства, полученные от Департамента управления имуществом по договору между ООО «***» и Департаментом от дата, в адрес ООО «***».

При этом ФИО9, с целью усиления контроля над ООО «***», в целях исполнения преступного плана, ввел в заблуждение руководство ООО «***» относительно своих истинных намерений и намерений руководителя преступной группы, сообщив им что всеми денежными средствами, полученными ООО «***» от Департамента управления имуществом г.о. Самара по договору между ООО «***» и Департаментом, будет распоряжаться он-ФИО9, что ООО «***» будет в действительности выполнять работы по договору с ООО «***» силами сторонних организаций, без привлечения сил и средств ООО «***», что он будет отчитываться перед Департаментом управления имуществом о выполненных работах по договору между Департаментом и «ООО» ***.

Будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО8, руководство ООО «***» в лице директора ФИО19, представило ФИО8 бухгалтерам ООО «Учет.Налоги.Право», которые осуществляли бухгалтерское обслуживание ООО «***», и подтвердила полномочия ФИО8 по управлению всеми денежными средствами полученными ООО «***» от ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по договору между ООО «ВЭК» и ФИО4 на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов расположенных по адресу: адрес

Будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений руководителя преступной группы ФИО3 и ее членов лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8, руководство ООО «***» и бухгалтера ООО «Учет.Налоги.Право», согласились исполнять указания ФИО8 касаемо перевода денежных средств полученных ООО «***» от ФИО4 по договору от дата в ООО ***.

ФИО9 в период времени с дата по дата, неоднократно давал указание, введенным им в заблуждение, бухгалтерам ООО «Учет.Налоги.Право» на перевод денежных средств Департамента управления имуществом, поступающим на счет ООО ***» за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов от Департамента управления имуществом, в подконтрольную преступной группе и ФИО8, организацию-ООО «***».

Будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО8, бухгалтеры ООО «Учет.Налоги.Право», по указанию ФИО8, неоднократно различными суммами, в период времени с дата по дата, перечислили на расчетные счета ООО «***» р/с №..., р/с №..., открытые в Филиале ОАО КБ «Стройкредит», расположенного по адресу: адрес, с расчетного счета ООО «***» р/с №..., открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк», расположенного по адресу: г. адрес, денежные средства в сумме 14 595 082,29 рубля, по фиктивным основаниям, без выполнения ООО «***» работ на указанную сумму.

Будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, ФИО18, в период времени с дата по дата, по указанию ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготавливала и передавала ФИО8 сметы по обслуживанию и текущему ремонту многоквартирных домов, которые содержали завышенные в разы денежные суммы, по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов.

ФИО9, в период времени с дата по дата, находясь в неустановленном месте на территории города Самара, изготавливал фиктивные сметы, дефектовые ведомости, акты выполненных работ, то есть документы, ложно свидетельствующие о выполнении ООО «***» работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов в поселке.

Указанные документы, при неустановленных следствием обстоятельствах передавались ФИО8 в ООО «***», в ФИО4 управления имуществом в качестве документов подтверждающих выполнение работ, подтверждающих размер переведенных в адрес ООО «***» денежных средств.

В период времени с дата по дата, ФИО9 действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, предоставил в бухгалтерию ООО *** реквизиты найденных им заранее и подконтрольных ему организаций ***

После чего ФИО9, в период времени с дата по дата, то есть в период поступления денежных средств на расчетные счета ООО «***», неоднократно давал указание сотрудникам бухгалтерии ООО «***» и подконтрольному ему директору ООО «***» -ФИО11, переводить поступающие от ООО «***» денежные средства, принадлежащие Департаменту управления имуществом, на счета подконтрольных ему организации *** целью дальнейшего хищения указанных денежных средств.

Далее, в период времени с дата по дата, по указанию ФИО8, сотрудники бухгалтерии ООО «***» и подконтрольный ему директор ООО «***» -ФИО11, неоднократно переводили денежные средства поступившие от ООО «***» в ООО *** по договору от дата, на счета подконтрольных ФИО8 организаций *** Всего за указанный период времени, по указанию ФИО8, было переведено 14 595 082,29 рублей.

Далее, после поступлений на счета *** на подставных лиц, действуя по договоренности с ФИО8, достигнутой ранее, обналичили денежные средства похищенные преступной группой у Департамента управления имуществом г.о. Самары, в сумме 14 595 082,29 рублей, и в период времени с дата по дата, передали, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, ФИО8

Далее, продолжая действовать согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, ФИО9, в период времени с дата по дата, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, частями передал обналиченные через ***, денежные средства в сумме 14 595 082,29 рублей, принадлежащие Департаменту управления имуществом г.о. Самары, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, после получения от ФИО8 указанных денежных средств, похищенных преступной группой при вышеизложенных обстоятельствах, передал денежные средства в полном объёме руководителю преступной группы ФИО3, который указанные денежные средства в размере 14 595 082,29 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО8 по своему усмотрению, в зависимости от степени участия каждого в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 14 595 082,29 рублей ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9 присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Осознавая, что в одиночку реализовать возникшие у него преступные намерения не представляется возможным, ФИО3 решил создать для совершения преступлений экономической направленности, устойчивую, организованную преступную группу, состоящую из знакомых ему лиц - работников Департамента управления имуществом г.о. Самара, то есть его подчиненных, а также других лиц, склонных к совершению преступлений, целью, которой будет личное незаконное обогащение всех участников данной преступной группы, а именно хищение и распределение между собой денежных средств принадлежащих Департаменту управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям города Самара заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья созданных в конце 2009 года на территории Советского, Октябрьского, Куйбышевского и Железнодорожного района города Самары, для управления многоквартирными жилыми домами, где доля муниципальной собственности более 50%, путем обмана.

В результате в состав организованной преступной группы ФИО3 решил привлечь лицо, находящееся в зависимом от него положении, то есть подчиненного- заместителя руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, с которым ФИО3 состоит в близких и дружеских отношениях, бывшего сослуживца ФИО8, проходившего совместно с ФИО3 военную службу в 81 гв. мотострелковом полку 27 г.в. мотострелковой дивизии Приволжского военного округа.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО9, осознавая условия и задачи преступной группы, а также общественную опасность последующих своих действий, преследуя свои корыстные цели, дали добровольное согласие на участие в устойчивой преступной группе под руководством ФИО3, созданной с целью совершения хищений денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и адрес путем обмана.

После этого ФИО3, являясь руководителем организованной им устойчивой преступной группы, созданной для достижения вышеуказанной цели, разработал план совершения преступлений - хищений денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и адрес путем обмана, и с целью реализации данного плана распределил преступные роли между всеми членами устойчивой преступной группы.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3, участники устойчивой преступной группы под его руководством должны организовать хищения денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и адрес, с целью незаконного личного обогащения всех членов данной устойчивой преступной группы. При этом вышеназванные члены устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 должны осуществить тщательную подготовку к совершению данных преступлений и предпринять меры по сокрытию следов совершаемых и совершенных преступлений.

Согласно преступному плану, разработанному ФИО3 и ролям членов преступной группы, ФИО3 должен был осуществлять общее руководство и контроль за процессом совершения преступлений, осуществлять контроль за членами преступной группы, разрабатывать схемы хищения денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении ФИО4 управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендерах и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров и муниципальных контрактов с ФИО4 управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств ФИО4, способствовать приемке, по указанным договорам и контрактам, фактически не выполненных работ, для перечисления ФИО4 управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, распределять похищенные преступной группой денежные средства между членами преступной группы, а так же выполнять иные необходимые для достижения общей преступной цели действия.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был осуществлять контроль действий ФИО8, оказывать содействие ФИО8 в подготовке и совершении указанных преступлений, передавать указания руководителя устойчивой преступной группы ФИО3-ФИО8, предоставлять членам преступной группы информацию, известную ему в силу своего служебного положения о проведении ФИО4 управления имуществом тендеров и конкурсов, для организации участия в тендерах и конкурсах подконтрольных преступной группе организаций, оказывать, содействие подконтрольным преступной группе организациям, участвующим в тендере с целью их выигрыша и реализации преступных планов направленных на хищение денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом, оказывать, в силу своего служебного положения, содействие организациям подконтрольным преступной группе в заключении договоров и муниципальных контрактов с ФИО4 управления имущества на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств ФИО4, способствовать приемки по указанным договорам, фактически не выполненных работ для перечисления ФИО4 управления имущества денежных средств в подконтрольные преступной группе организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, предоставлять членам преступной группы информацию о поступлении дебиторской задолженности населения перед ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес, заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и адрес на счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», направлять в муниципальное предприятие городского округа Самары «Единый информационно –расчетный центр» письма от имени председателя ТСЖ, с просьбами перечислить денежные средства, собранные с населения за жилищно-коммунальные услуги в качестве дебиторской задолженности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и муниципальных товариществ собственников жилья, с целью дальнейшего хищения указанных денежных средств, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3

ФИО9 должен был исполнять указания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, предоставлять преступной группе подконтрольные ему организации и их реквизиты, в том числе оформленные на подставных лиц и имеющих признаки «обналичивающих организаций», для заключения договоров и муниципальных контрактов с муниципальными товариществами собственников жилья, с ФИО4 управления имущества, на выполнение работ на возмездной основе, с целью хищения денежных средств ФИО4, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний адрес, создания актов приемок выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении работ по указанным договорам и муниципальным контрактам, с целью предоставления данных документов в ФИО4 управления имуществом, в муниципальное предприятие городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», для перечисления ФИО4 управления имущества и муниципальным предприятием городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр» денежных средств в подконтрольные ФИО8 организации, с целью дальнейшего хищения денежных средств и сокрытия следов преступления, докладывать обо всех этапах совершения членами устойчивой преступной группы указанных выше преступлений руководителю устойчивой преступной группы ФИО3, члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес, заключившим контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и адрес, поступивших на основании писем председателя муниципальных товариществ собственников жилья, по фиктивным основаниям, со счета муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно –расчетный центр», на счета муниципальных товариществ собственников жилья и на счета подконтрольных ФИО8 организаций с целью хищения, обеспечивать вывод денежных средств, принадлежащих ФИО4 управления имущества г.о. Самара, перечисленных со счетов ФИО4 управления имуществом г.о. Самара на счета подконтрольных преступной группе и ФИО8 организаций, по договорам и муниципальным контрактам, заключенным между ФИО4 управления имущества г.о. Самары и подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями, по фиктивным основаниям, на основании актов выполненных работ, ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам и муниципальным контрактам. Так же ФИО9 должен был изготавливать договора и акты приемок выполненных работ ложно свидетельствующих о выполнении подконтрольными преступной группе и ФИО8 организациями работ, по указанным договорам и муниципальным контрактам, с целью предоставления их в ФИО4 управления имуществом в качестве подтверждающих документов, ложно свидетельствующих о произведенных подконтрольными преступной группе и ФИО8, организациями, работ по заключенным договорам, для перечисления ФИО4 управления имуществом денежных средств по договорам и муниципальным контрактам в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации для дальнейшего хищения данных денежных средств членами устойчивой преступной группы.

Кроме того похищенные преступной группой денежные средства ФИО4, ресурсно-снабжающих организаций, обслуживающих компаний адрес, ФИО9, по поступлению безналичных денежных средств в подконтрольные преступной группе и ФИО8 организации, должен был обналичить и передать руководителю преступной группы ФИО3 через члена преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения ФИО3 похищенных денежных средств между членами устойчивой преступной группы.

В указанный выше период времени ФИО3, осуществляя руководство устойчивой преступной группой, находясь на территории адрес, довел разработанный им преступный план до сведения участников преступной группы – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО8, и разъяснил их преступные роли в совершении преступлений.

Участники устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям адрес заключившими контракты на поставку энергоресурсов и обслуживание жилого фонда с муниципальными товариществами собственников жилья Советского, Октябрьского, Куйбышевского и адрес, путем обмана, действуя при этом устойчивой, сплоченной преступной группой, на территории адрес, приступили к реализации преступного плана, разработанного ФИО3, выполняя при этом отведенные им роли. Каждый участник устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал, что ненадлежащее исполнение или неисполнение указаний и распоряжений руководителя устойчивой преступной группы ФИО3 повлечет применение последним по отношению к нему карательных мер связанных с лишением причитающейся доли или денежного вознаграждения за проделанную в ходе совершения преступления работу, ухудшение должностного положения, либо лишение рабочего места, в случае с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом каждый член устойчивой преступной группы под руководством ФИО3 осознавал факт своего вхождения в устойчивую преступную группу, состоящую из заранее объединившихся лиц для совершения нескольких преступлений.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, руководитель организованной преступной группы ФИО3, в период времени с августа 2011 по дата, более точное время следствием не установлено, дал указание члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, найти подконтрольную ему организацию для заключения с указанной организацией муниципального контракта по сверх завышенной цене, на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого адрес, без фактического проведения полного объема работ по капитальному ремонту указанной крыши и хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом через подконтрольную лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организацию. Руководитель преступной группы ФИО3 и ее член лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не ставили в известность члена преступной группы ФИО8 о совершении ими указанного хищения и к совершению указанного хищения ФИО8 не привлекали.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного им и ФИО3 преступного плана в период времени с августа 2011 по дата, более точное время не установлено, обратился к генеральному директору ООО «***»-ФИО20, чья организация занимамается обслуживанием жилого адрес, и введя в заблуждение последнего относительно своих истинных намерений, не сообщая ему о преступной группе, членом которой он является, не сообщая о готовящемся преступной группой преступлении- хищение денежных средств принадлежащих ФИО4 управления имуществом, предложил заключить муниципальный контракт с ФИО4 управления имуществом на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого адрес, по сверх завышенной цене в 6 274 804,27 рублей, предложил составить и передать ему смету на проведение работ на вышеуказанную сумму, предложил фактически произвести работы на 1 652 714, 37 рублей, а оставшуюся денежную сумму, от 6 274 804,27 рублей передать лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Введённый в заблуждение относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - генеральный директор ООО «***» ФИО20 согласился на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился заключить указанный муниципальный контракт по сверх завышенной стоимости, без проведения работ по указанному контракту в полном обьеме, согласился составить в разы завышенную смету на проведение работ, согласился получить денежные средства по муниципальному контракту от ФИО4 управления имуществом без проведения полного объема работ и оставшуюся часть денежных передать лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанный выше промежуток времени, передало информацию о подконтрольной ему организации ООО «***», ее реквизиты и изготовленную смету, руководителю преступной группы ФИО3 Руководитель преступной группы ФИО3 в силу своего должностного положения предпринял все необходимые меры, направленные на заключение муниципального контракта ФИО4 управления имуществом с подконтрольной лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и преступной группе организацией ООО «***». В результате заранее спланированных и умышленных действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3, направленных на хищение имущества ФИО4 управления имущества в особо крупном размере, с использованием служебного положения, дата между ООО «***» в лице директора ФИО20 и ФИО4 управления имущества, в лице исполняющего обязанности руководителя ФИО3, был заключен муниципальный контракт №... на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого адрес, на денежную сумму в 6 274 804,27 рублей.

По условиям указанного муниципального контракта подрядчик –ООО «***» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого адрес, заказчик-Департамент управления имущества г.о. Самара обязуется выплатить авансовый платеж в размере 30 % от суммы контракта, произвести окончательный расчет с ООО «***» в течении 30 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, директор ООО «***» ФИО20, с целью проведения части ремонтных работ указанной крыши, дата заключил договор субподряда на выполнение работ по гидроизоляции кровли указанного дома с ООО «***» на сумму в 1 652 714,37 рублей.

После заключения муниципального контракта, будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно выполнения ООО «***» работ по муниципальному контракту на всю денежную сумму, указанную в контракте, будучи введенными в заблуждение относительно действительных намерений руководителя преступной группы ФИО3, сотрудники ФИО4 управления имуществом, на основании подписанного ФИО3 муниципального контракта и подписанной сметы, дата перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с №..., открытый в ОАО Банк Приоритет, денежные средства в сумме 1 882 441,28 рублей, в качестве авансового платежа по муниципальному контракту, заключенному между ФИО4 управления имущества г.о. Самара и ООО «***».

После чего, введенный в заблуждение, относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО3-директор ООО «***» ФИО20 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, после чего передал указанные документы члену преступной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО4 управления имущества, передал акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 руководителю преступной группы ФИО3 Далее ФИО3, с целью совершения хищения денежных средств ФИО4 управления имуществом, ввел в заблуждение руководителя ФИО4 управления имуществом г.о. Самара ФИО16 относительно выполнения ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., и в период времени с дата по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, предоставил в ФИО4 управления имуществом г.о. Самара, расположенный по адресу: адрес, подготовленные ФИО20 акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №..., подписанные со стороны директора ООО «***».

Будучи введенным в заблуждение руководителем преступной группы ФИО3, относительно выполненных работ по муниципальному контракту №..., руководитель ФИО4 управления имуществом г.о. Самара ФИО16, дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании ФИО4 управления имуществом г.о. Самара по адресу: адрес, подписал акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости работ, ложно свидетельствующие о полном выполнении ООО «***» работ по муниципальному контракту №....

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно выполнения ООО «УК ТВН» работ по муниципальному контракту №..., будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений содержащихся в сметах и актах выполненных работ, сотрудники ФИО4 управления имуществом г.о. Самары, дата перечислили на расчетный счет ООО «***» р/с №..., открытый в ОАО Банк Приоритет, денежные средства в сумме 4 392 362,99 рублей, в качестве оплаты по муниципальному контракту №..., заключенному между ФИО4 управления имущества г.о. Самара и ООО «***».

Далее в период времени с дата по дата, введенный в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, директор ООО «***» ФИО20, в неустановленном в ходе следствия месте на территории адрес, получил от неустановленных в ходе следствия лиц, реквизиты ООО «***», с целью обналичивания денежных средств ФИО4 управления имуществом г.о. Самары, поступивших в ООО «***» по муниципальному контракту и передачи указанных денежных средств лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После чего, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО20, в период времени с дата по дата, перечислил по фиктивному договору №... от дата денежные средства ФИО4 управления имуществом в сумме 4 500 000 рублей (с разбивкой в два перевода 500 000 рублей и 4 000 000 рублей), со счета ООО «УК ТВН» на счет обналичивающей организации ООО *** Далее, директор ООО «***» ФИО20, в период времени с дата по дата в неустановленном месте на териитории адрес, получил от неустановленных в ходе следствия лиц, обналиченные денежные средства ФИО4 управления имуществом г.о. Самары, сначала в сумме 485 500 рублей (обналиченная денежная сумма с первого перевода в 500 000 рублей за минусом процента за обналичку денежной суммы), затем в сумме 3 760 000 рублей (обналиченная денежная сумма со второго перевода в 4 000 000 рублей за минусом процента за обналичку денежной суммы), после чего в указанный периуд времени, введенный в заблуждение ФИО20, передал обналиченную денежную со второго перевода в сумме 3 760 000 рублей, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в кабинете последнего, расположенного по адресу: адрес. Оставшуюся денежную сумму, поступившую в ООО «***» по муниципальному контракту №..., введенный в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,.- директор ООО «***» ФИО20 частично перечислил в ООО «***» ИНН №..., в сумме 1 400 000 рублей, ООО «***» выполнило работы по ремонту указанной крыши на указанную сумму, то есть фактически выполнило часть работ указанных в смете о проведении работ по ремонту крыши между ООО «***» и ФИО4 управления имущества, оставшуюся часть денег, введенный в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, директор ООО «***» ФИО20 оставил в ООО «***» для завершения выполнения работ по указанном муниципального контракту, указанные денежные средства ООО «***» освоило на ремонт крыши адрес.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и своей преступной роли, получив от введенного им в заблуждение директора ООО «***» ФИО20, денежные средства в сумме 3 760 000 рублей, полученные по муниципальному контракту №..., в указанный выше промежуток времени, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Самары, передал полученные от директора ООО «***» ФИО20, денежные средства в сумме 3 760 000 рублей, принадлежащие Департаменту управления имуществом, руководителю преступной группы -ФИО3, который указанные денежные средства в размере 3 760 000 рублей распределил между членами устойчивой преступной группы: ФИО3, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по своему усмотрению, в зависимости от степени участия каждого в совершении преступления.

Похищенные денежные средства в размере 3 760 000 рублей, ФИО3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоили себе и распорядились ими по собственному усмотрению.

Незаконными действиями членов устойчивой преступной группы под руководством ФИО3, членом которой были ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Департаменту управления имуществом г.о. Самара был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 274 804,27 рублей.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3, с которым дата в соответствии со ст. 317.1, 317.2 и 317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 94 л.д. 76-88).

Заключенное дата с подсудимым ФИО3 досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, указанным в ст.ст.317.1-317.7 УПК РФ.

Судом установлено, что в материалах дела имеются все необходимые документы для рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого ФИО3 в особом порядке в соответствии с ФИО2 40.1 УПК РФ:

- ходатайство ФИО3 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от дата (т. 94 л.д. 42-43);

- постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от дата (т. 94 л.д.64-74);

- досудебное соглашение о сотрудничестве от дата (т. 94 л.д. 76-88);

- представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу от дата (т. 101 л.д. 136-137);

- расписка о вручении обвиняемому и его защитнику копии представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве от дата (т. 101 л.д. 138).

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО3 в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением, его квалификацией и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке в соответствии с ФИО2 40.1 УПК РФ, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, что он осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора в соответствии с ФИО2 40.1 УПК РФ, без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в том числе, что приговор в порядке ст. 317.8 УПК РФ может быть пересмотрен, в случае если обнаружится, что он умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения.

Подсудимый ФИО3 полностью согласен с представлением прокурора Октябрьского района г. Самары ФИО21 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Защитник подсудимого – адвокат ФИО22 поддержал ходатайство своего подзащитного о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено по ходатайству обвиняемого ФИО3 добровольно, после консультации с адвокатом и с участием защитника.

Государственный обвинитель - старший помощник прокурора Октябрьского района г. Самары ФИО23 в судебном заседании подтвердил полное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении и уголовном преследовании участников данных преступлений, указав, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве от дата и взятые ФИО3 на себя обязательства надлежащим образом им исполнены, а также не возражал против заявленного подсудимым ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании представители потерпевших: ФИО4 управления имуществом г.о. Самара ФИО24, МП г. Самары «***» ФИО25 против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражали.

Представитель потерпевшего ООО «***» ФИО26 в судебное заседание не явилась, согласно письменного заявления просила рассмотреть дело в ее отсутствие, против рассмотрения дела в особом порядке не возражала.

Иные потерпевшие в судебное заседание не явились, о дате и времени рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Выслушав позицию государственного обвинителя, исследовав характер данного содействия, а также значение его сотрудничества со следствием при расследовании преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, заслушав подсудимого и защитника, удостоверившись, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО3 добровольно при участии защитника, суд приходит к выводу о том, что подсудимым ФИО3 были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве, в связи с чем применяет особый порядок принятия судебного решения, предусмотренный ФИО2 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении ФИО3

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве от дата и фактические действия подсудимого ФИО3 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимый ФИО3 полностью исполнил обязательства и выполнил условия данного соглашения, для чего в этой части в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ были исследованы в судебном заседании подтверждающие материалы на предварительном следствии.

Подсудимый ФИО3 в ходе предварительного расследования дал подробные, последовательные показания об обстоятельствах преступной деятельности, по механизму хищения чужого имущества, указал сведения о лицах, причастных к совершению преступлений; сообщил о месте нахождения похищенных денежных средств, принял меры к возмещению причиненного им материального вреда, принял участие во всех необходимых следственных действиях, направленных на установление истины по делу.

Сотрудничество с подсудимым ФИО3 для раскрытия и расследования преступлений, изобличения его и других лиц, причастных к совершению преступлений, имеет большое значение, так как без сотрудничества ФИО3 органам предварительного следствия было бы значительно труднее установить объективную истину по делу. Сведения, представленные ФИО3 органам предварительного следствия, являются полными, правдивыми.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд в соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ постановляет в отношении ФИО3 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Суд считает правильной квалификацию действий подсудимого ФИО3 по 6 преступлениям - по ч. 4 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной преступной группой, в особо крупном размере; по 4 преступлениям - по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной преступной группой, в крупном размере; по 2 преступлениям - по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной преступной группой.

Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО3 в полном объеме предъявленного ему обвинения.

При этом, с учетом п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №... от дата «О судебном приговоре», из предъявленного ФИО3 обвинения подлежит исключению указание на фамилию, имя, отчество других лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство с указанием других лиц без упоминания их фамилий, за исключением ФИО8 в отношении которого по указанным эпизодам имеется приговор суда от дата вступивший в законную силу.

Суд выносит обвинительный приговор в отношении ФИО3 в соответствии с ФИО2 40.1 УПК РФ и назначает ему наказание с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, то, что ФИО3 совершил двенадцать тяжких преступлений, и, основываясь на принципах законности и справедливости, а также в целях восстановления социальной справедливости суд полагает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде реального лишения свободы.

Оснований для применения ст. 64 и ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Определяя конкретный срок лишения свободы, суд учитывает личность подсудимого ФИО3, который на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по прежнему месту жительства и месту отбывания наказания по приговору Самарского районного суда адрес от дата, работает. Также суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства, к которым суд относит: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, один из которых является ребенком-инвалидом, многочисленные награды и грамоты, в том числе государственные, принятие ФИО3 мер к возмещению потерпевшим материального ущерба путем перечисления им денежных средств.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 317.7, ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ по 12 преступлениям и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы по каждому из 12-ти преступлений.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ назначить ФИО3 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Самарского районного суда адрес от дата, окончательно к отбытию определить ФИО3 наказание в виде 8 (восьми) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и полномочиями сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде изменить на содержание под стражей.

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять с дата Зачесть в срок отбытия наказания время отбытия наказания по приговору Самарского районного суда адрес от дата, с дата по дата включительно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договора, счета фактуры, акты выполненных работ, *** хранящиеся при материалах уголовного дела №..., в материалах уголовного дела №... представлены в копиях, хранить там же.

Вещественные доказательства: ноутбуки, ежедневник, тетрадь, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Советского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, оставить на хранение там же до вынесения приговора в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ч.7 ст.317-7 УПК РФ, главой 45-1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: /подпись/ Е.О. Родивилова.

Копия верна.

Судья:

Секретарь: