Гражданский кодекс часть 1

находящейся под домашним арестом с учетом времени задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В один из дней 2014 года К.Ю.В. познакомила свою мать К.Л.А. с Хайретдиновой Р.Г. Между К.Л.А. и Хайретдиновой Р.Г. сложились дружеские доверительные отношения.

Достоверно зная о том, что у К.Л.А. имеются денежные средства, у Хайретдиновой Р.Г. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

В один из дней февраля 2015 года Хайретдинова Р.Г., желая обманом получить денежные средства К.Л.А., обратилась к потерпевшей с предложением оформить в ее собственность ? доли в праве на земельный участок, по адресу: <Адрес>, с расположенным на нем строением, согласно договора купли-продажи, при этом поучаствовать вместе с ней на торгах по выкупу данного объекта недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ между К.Л.А. и Хайретдиновой Р.Г. был заключен договор займа на 1 000 000 рублей, согласно которого денежные средства, предоставленные К.Л.А. Хайретдиновой Р.Г. имели целевое назначение и передавались для приобретения недвижимости в виде земельного участка с нежилым строением, расположенной по адресу: <Адрес>, площадью 3 343 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ Хайретдинова Р.Г., действуя из корыстных побуждений, находясь в квартире К.Л.А., расположенной по адресу: <Адрес>146, получив от нее денежные средства в размере 1 000 000 рублей, написала той расписку, что деньги получены, фактически не намереваясь в действительности приобретать для К.Л.А. имущество, и не имея такой возможности, поскольку указанные объекты недвижимости на торгах не выставлялись.

Продолжая обманывать К.Л.А., Хайретдинова P.Г. попросила у нее доверенность от имени ООО «<данные изъяты>», где учредителем и директором является сын потерпевшей - М.С.В., на право участия в закрытом аукционе в Департаменте земельных отношений Администрации <Адрес>, который, якобы, должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ, сообщив К.Л.А. недостоверную информацию о том, что она по доверенности будет представлять ее интересы на торгах от имени юридического лица - ООО «<данные изъяты>». В подтверждение своих намерений, обманывая К.Л.А., Хайретдинова Р.Г. предоставила потерпевшей заранее приисканные поддельные документы об участии в торгах: расписку к договору задатка, о сдаче денег в сумме 2 500 000 рублей в финансовый отдел Департамента имущественных отношений Администрации <Адрес>, заверенную заместителем начальника Департамента Д.О.Г.; договор о задатке с департаментом имущественных отношений в лице Организатора конкурса Б.П.А.; письмо на имя начальника Департамента градостроительства и архитектуры Администрации <Адрес> от ООО «<данные изъяты>» о согласовании схемы расположения на кадастровом плане; проект договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <Адрес>.

Получив от Хайретдиновой Р.Г. вышеуказанные документы, К.Л.А., доверяя Хайретдиновой Р.Г. в силу знакомства, была введена последней в заблуждение, поверив, что все обязательства перед ней будут выполнены.

В конце марта 2015 года, продолжая обманывать К.Л.А., Хайретдинова Р.Г. позвонила той и сообщила, что ей срочно необходимы денежные средства в сумме 200 000 рублей для оформления документов на вышеуказанное имущество. Доверяя Хайретдиновой Р.Г. в силу знакомства, обманутая и введенная в заблуждение К.Л.А., находясь по адресу: <Адрес> передала Хайретдиновой Р.Г. деньги в сумме 200 000 рублей. Не имея намерений выполнить обязательства по достигнутой договоренности, и не имея такой возможности, так как имущество, указанное в договоре займа на торги не выставлялось, усыпляя бдительность потерпевшей, Хайретдинова Р.Г. сообщила К.Л.А., что в ближайшее время оформит все необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Хайретдинова Р.Г. при помощи платежного поручения № перечислила на расчетный счет К.Л.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, таким образом, желая предать взаимоотношениям с К. гражданско-правовой характер и избежать уголовной ответственности за содеянное.

Обманув К.Л.А., взятые на себя обязательства Хайретдинова Р.Г. не исполнила, фактически в администрацию <Адрес> не обращалась, оформлением в собственность имущества К.Л.А. не занималась. Обманом завладев денежными средствами К.Л.А., Хайретдинова Р.Г. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив К.Л.А. материальный ущерб на сумму 700 000 рублей, в крупном размере.

В один из дней марта 2015 года, Д.Д.А. стало известно о том, что у его знакомого Б.Д.Б. имеется знакомая Хайретдинова Р.Г., которая может помочь в приобретении недвижимости: трех помещений, площадью 435 кв. м., 385,4 кв.м., 250 кв.м., расположенных по адресу: <Адрес>, с действующими арендаторами (банк «УралСиб», столовая и строительная компания), принадлежащих администрации <Адрес>, стоимость которых составляет 6 800 000 рублей.

Д.Д.А. заинтересовало данное предложение, и он попросил встречи с Б. по адресу: <Адрес>, <Адрес> На данной встрече Б., будучи введенный в заблуждении Хайретдиновой Р.Г., рассказал Д.Д.А., что сам приобрел у нее помещения, что с ее слов ему известно о том, что объекты продаются на закрытых аукционах, для участия в которых необходимо внести задаток в размере 1 250 000 рублей в течение недели, и так как у него и Хайретдиновой Р.Г. не достаточно денежных средств, предложил Д.Д.А. быть их компаньоном. Д. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Д. встретился с Б. и Хайретдиновой возле здания Администрации <Адрес>.

У Хайретдиновой, достоверно знающей о том, что при себе у Д.Д.А. имеются денежные средства, которые он планирует потратить на приобретение трех помещений, расположенных по адресу: <Адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Осуществляя задуманное, действуя из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, Хайретдинова, обманывая потерпевшего относительно своих истинных преступных намерений, вводя того в заблуждение, сообщила, что объекты которые он приобретает - три помещения, площадью 435 кв. м., 385,4 кв.м., 250 кв.м. на первом и втором этаже дома, расположенного по адресу: <Адрес> предъявила копии документов, которые заранее были ею приисканы в неустановленном месте. Хайретдинова показала Д.Д.А. часть аукционной документации, согласно которой ООО «<данные изъяты>», директором и единственным соучредителем которой являлся Б., была единственным претендентом на участие в торгах, а также копии договора задатка, подтверждающего внесение задатка за вышеуказанные объекты, заверенные печатями Администрации <Адрес> и подписями чиновников Администрации <Адрес>, заведомо зная, что помещения на торги не выставлялись и приобрести их в собственность потерпевшего, Хайретдинова не имеет возможности.

Продолжая преступление, выдавая себя за добросовестного риэлтора, пытаясь внушить потерпевшему доверие, Хайретдинова сообщила Д.Д.А., что она является бывшим следователем ФСКН, а ее муж действующим сотрудником полиции.

Доверяя Хайретдиновой, будучи обманутый и введенный ею в заблуждение, поддавшись нa убедительные разговоры о схеме проводимых торгов, не подозревая о том, что здания на торги не выставляются и Хайретдинова изначально не может исполнить взятые на себя обязательства, Д. тут же передал ей деньги в сумме 1 250 000 рублей наличными, для участия в торгах и приобретения вышеуказанных помещений.

Не останавливаясь на достигнутом, пытаясь усыпить бдительность потерпевшего, Хайретдинова сообщила Д.Д.А. заведомо ложную информацию о том, что внесет деньги в кассу Администрации <Адрес>.

Продолжая преступление, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, рассчитывая в дальнейшем избежать уголовной ответственности за содеянное, Хайретдинова обратилась к Б., и, вводя того в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, попросила его от своего имени заключить договор займа на полученную ею сумму денежных средств от Д.Д.А., обещая исполнить свои обязательства перед Д.Д.А. в полном объеме. Доверяя Хайретдиновой, Д. и Б. подписали договор займа. Хайретдинова, желая получить от Д.Д.А. остаток денежных средств, сообщила потерпевшему, что оставшуюся часть суммы необходимо будет внести в кассу Администрации <Адрес> в течение двух недель.

Обманывая Д.Д.А., создавая видимость добросовестного участника устного договора, Хайретдинова тут же зашла в «Муниципальное казенное учреждение Управление по эксплуатации административных зданий <Адрес>», якобы, для внесения денежных средств, не намереваясь исполнять обещанное и, не имея такой возможности.

ДД.ММ.ГГГГ, Д., находясь с Хайрединовой и Б. в Департаменте земельных отношений администрации <Адрес>, расположенном по адресу: <Адрес>, доверяя Хайретдинову, рассчитывая, что она выполнит условия их договора, передал ей денежные средства в сумме 5 550 000 рублей наличными для участия в торгах и приобретения вышеуказанных помещений.

Продолжая обманывать Д.Д.А., Хайретдинова, сообщила ему, что денежные средства в размере 3 100 000 рублей, она внесет в кассу за объекты недвижимости, а оставшиеся денежные средства в размере 2 450 000 рублей она разделит между собой и Б., так как они вносили вышеуказанную сумму ранее в качестве задатка из своих личных сбережений. При этом она снова попросила Б. расписаться в договоре займа с Д.Д.А.. Доверяя Хайретдиновой, Д. и Б. подписали договор займа.

В один из дней мая-июня 2015 года Хайретдинова Р.Г. лично передала Д.Д.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей и через Б. денежные средства в сумме 800 000 рублей, якобы в качестве платы за аренду помещений, расположенных по адресу <Адрес> таким образом, желая побудить Д.Д.А. к передаче денежных средств в дальнейшем, имитировать гражданско-правовой характер взаимоотношений с Д.Д.А. и избежать уголовной ответственности за содеянное.

Продолжая свои преступные действия, в один из дней апреля - мая 2015 года Хайретдинова сообщила Д.Д.А. о том, что Администрация <Адрес> продает 2 земельных участка, расположенных в районе «Разгуляй» <Адрес>, занятых под ветхие дома, через закрытые торги и, что стоимость участков составляет 10 000 000 и 8 000 000 рублей. Д.Д.А. заинтересовало данное предложение и он решил приобрести часть земельных участков.

В один из дней апреля - мая 2015 года, продолжая вводить Д.Д.А. в заблуждение, рассчитывая обманом получить от него денежные средства, Хайретдинова показала ему ограниченный улицами <Адрес>, <Адрес>, <Адрес><Адрес> участок и ветхие дома, которые подлежат расселению, после чего показала второй участок между <Адрес>, <Адрес> и <Адрес><Адрес>, сообщив при этом, что необходимо внести денежные средства в качестве задатка за приобретение данных участков в сумме 2 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время введенный в заблуждение Д., находясь на парковке, расположенной на пересечении <Адрес> и <Адрес> передал Хайретдиновой Р.Г. денежные средства 1 700 000 рублей, сообщив, что не имеет возможности предоставить ей необходимую сумму в размере 2 000 000 рублей. После чего, обманывая Д.Д.А., Хайретдинова пояснила, что деньги в сумме 300 000 рублей она внесет из денег, которые она заняла у своего отца Хайретдинова Г. Хайретдинова собственноручно подписала договор займа в подтверждение получения денег. Злоупотребляя доверием Д.Д.А., через неделю Хайретдинова позвонила ему и сообщила, что нужно внести еще 5 000 000 рублей, Д., не располагая вышеуказанной суммой, сообщил ей о том, что сможет предоставить Хайретдиновой только 2 000 000 рублей. Желая довести свой преступный умысел до конца и завладеть деньгами Д.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ встретилась с ним на парковке, расположенной возле <Адрес>, где обманутый ею Д. передал деньги в размере 2 000 000 рублей, после чего она подписала ему расписку в их получении, обещая приобрести вышеуказанные объекты недвижимости, не намереваясь фактически исполнять обещанное и, не имея такой возможности.

Обманом завладев денежными средствами Д.Д.А., Хайретдинова распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Д.Д.А. значительный материальный ущерб на сумму 9 500 000 рублей, в особо крупном размере.

В апреле 2015 года к В.Д.К. и М.Е.В. обратилась введенная в заблуждение Хайретдиновой Р.Г. К.Л.А., с предложением приобрести помещение, расположенное на продуктовом рынке «Волгодонский» по <Адрес>, предложив им купить часть помещения. В связи с трудным материальным положением Вотинов и Меркурьев обратились к ранее знакомому И.И.А., с предложением о приобретении доли помещения, расположенного на продуктовом рынке «Волгодонский» <Адрес>, площадью 100 кв. м., сообщив о том, что данное помещение будет приобретено И.И.А. в доле с К.Л.А.

В апреле 2015 года, находясь возле здания администрации <Адрес> по адресу: <Адрес>, заведомо зная, что И.И.А. желает приобрести в собственность недвижимое имущество, и у него для этого имеются денежные средства, у Хайретдиновой возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств И.И.А., путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Осуществляя задуманное, действуя из корыстных побуждений, познакомившись с И.И.А., Хайретдинова тут же предоставила потерпевшему недостоверную информацию о том, что она выиграла на торгах помещение рынка «Волгодонский», расположенное по адресу: <Адрес>. При этом, вводя И.И.А. в заблуждение, обманывая последнего относительно своих истинных намерений, желая получить от потерпевшего денежные средства и намереваясь обогатиться преступным путем, Хайретдинова при неустановленных обстоятельствах приискала поддельные документы о результатах торгов помещения на рынке «Волгодонский», расположенного по адресу: <Адрес>, которые предъявила И.И.А.. Поверив Хайретдиновой, И.И.А. согласился приобрести помещение и передать по требованию Хайретдиновой для совершения сделки денежные средства в размере 3 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Хайретдинова, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по адресу шоссе Космонавтов, 198, <Адрес>, получив от И.И.А. денежные средства в размере 550 000 рублей, написала ему расписку об их получении, обещая приобрести помещение, не имея фактически такой возможности, обманом похитив, таким образом, денежные средства И.И.А..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Хайретдинова, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по адресу: <Адрес>, получив от И.И.А. денежные средства в размере 550 000 рублей, написала ему расписку об их получении, обещая приобрести помещение, не имея фактически такой возможности, обманом похитив, таким образом, денежные средства И.И.А..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Хайретдинова, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по адресу: <Адрес>, получив от И.И.А. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, написала ему расписку об их получении, обещая приобрести помещение, не имея фактически такой возможности, обманом похитив, таким образом, денежные средства И.И.А..

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, Хайретдинова, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по адресу: <Адрес>, получив от И.И.А. денежные средства в размере 1 100 000 рублей, написала ему расписку об их получении, обещая приобрести помещение, не имея фактически такой возможности, обманом похитив, таким образом, денежные средства И.И.А..

Обманом получив от И.И.А. денежные средства на общую сумму 3 200 000 рублей, желая усыпить бдительность потерпевшего, в один из дней апреля 2015 года, Хайретдинова, находясь по адресу: <Адрес>, предоставила И.И.А. заранее приисканное поддельное заявление о том, что фирма ООО «<данные изъяты>» передает 107 кв.м. в помещении рынка «Волгодонский» физическому лицу, то есть И.И.А.. Доверяя Хайретдиновой, не подозревая об ее истинных, корыстных намерениях, И.И.А. поставил подпись в данном заявлении, полагая, что помещение будет оформлено на его имя.

В один из дней июня 2015 года Хайретдинова Р.Г. передала И.И.А. денежные средства в сумме 50 000 рублей якобы в качестве платы за аренду помещения рынка «Волгодонский», расположенное по адресу: <Адрес>, таким образом, желая побудить И.И.А. к передаче денежных средств в дальнейшем, имитировать гражданско-правовой характер взаимоотношений с И.И.А. гражданско-правовой характер и избежать уголовной ответственности за содеянное.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действия, желая получить дополнительные денежные средства от И.И.А., распорядиться ими с корыстным умыслом по своему усмотрению, Хайретдинова сообщила И.И.А. ложную информацию о том, что она на торгах выиграла земельный участок в районе остановки общественного транспорта «Разгуляй» <Адрес>, и так как у нее не хватает денег на приобретение данного участка, она предложила приобрести у нее 50% площади магазина «Пятерочка», расположенного в ТЦ «Семь пятниц», по <Адрес>, стоимость которой составляет 3 080 000 рублей, которая фактически ей не принадлежала и в собственности у нее не находилась. Доверяя Хайретдиновой в силу знакомства, И.И.А. согласился.

В один из дней июня 2015 года, находясь около Администрации <Адрес>, И.И.А. подписал договор купли-продажи, предоставленный ему Хайретдиновой, на приобретение вышеуказанного помещения магазина «Пятерочка», расположенного в ТЦ «Семь пятниц», по <Адрес>.

Хайретдинова, создавая видимость добросовестного посредника при совершении сделки купли-продажи, обманывая потерпевшего, вводя его в заблуждение, ушла с договором в здание Администрации <Адрес>, сообщив И.И.А., что после подписания договора Администрацией <Адрес>, один экземпляр договора передаст ему, после чего возможно будет зарегистрировать данный договор в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ФИО5 краю, не намереваясь исполнять обещанное и, не имея такой возможности, поскольку данное здание на торги не выставлялось.

В июне 2015 года, продолжая вводить в заблуждение И.И.А., Хайретдинова направила ему в социальной сети «Вайбер» заранее приисканные поддельные документы на помещение магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <Адрес>, сообщив потерпевшему не соответствующую действительности информацию, что она готовится к торгам и, что основной договор купли-продажи находится у руководителя Администрации, который готовит приказ о снятии помещения с муниципалитетного учета, и, что И.И.А. срочно необходимо внести денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Доверяя Хайретдиновой, будучи обманутый и введенный ею в заблуждение. И.И.А. попросил своего знакомого Е.А.А. передать ей деньги в сумме 300 000 рублей. Находясь в микрорайоне «Парковый» <Адрес>, в один из дней августа 2015 года, Е.А.А., встретившись с Хайретдиновой по просьбе И.И.А., передал той денежные средства в сумме 300 000 рублей.

В один из дней августа 2015 года, обманутый и введенный в заблуждение И.И.А., встретившись с Хайретдиновой на перекрестке <Адрес> передал той денежные средства в размере 2 500 000 рублей, полагая, что она выполнит обещанное и оформит вышеуказанное здание в его собственность, Хайретдинова написала И.И.А. расписку о получении денег в сумме 2 800 000 рублей, с учетом полученных денежных средств в сумме 300 000 рублей от Евлампиева.

Продолжая преступление, Хайретдинова попросила у И.И.А. денежные средства в размере 1 000 000 рублей под залог автомобиля «Тойота Хайлендер», фактически скрывая от него, что данная автомашина принадлежит банку на основании кредитного договора. При этом Хайретдинова, обманывая И.И.А., сказала ему, что ей срочно нужно заплатить деньги в Администрацию <Адрес> за выигранный лот по земельному участку, расположенному в районе «Разгуляй» <Адрес>. И.И.А. согласился встретиться с Хайретдиновой и передать ей денежные средства. Встретившись с И.И.А. по месту его работы в офисе по шоссе Космонавтов, 198, <Адрес>, Хайретдинова написала ему расписку о получении денег и обязательство о их возврате до ДД.ММ.ГГГГ. После этого она передала И.И.А. ПТС на автомашину. И.И.А., доверяя Хайретдиновой, передал ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, после чего Хайретдинова, желая довести свои преступные действия до конца, распорядиться деньгами И.И.А. по своему усмотрению и не возвращать их потерпевшему, увидев, что потерпевший отвлекся, убрала паспорт технического средства на переданный ею в залог автомобиль к себе в сумку, после чего покинула помещение. Обнаружив отсутствие ПТС, И.И.А. созвонился с Хайретдиновой и спросил у нее почему она не оставила ему паспорт технического средства, на что она, продолжая обманывать его, сообщила, что документы на автомашину предоставит позже.

В начале августа 2015 года, Хайретдинова под надуманным предлогом сообщила И.И.А., что ей надо срочно внести остаток денежных средств за земельный участок в районе «Разгуляй» <Адрес>, после чего попросила у И.И.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, предложив отдать в залог квартиру своих родителей, расположенную по адресу: <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, поверив Хайретдиновой, И.И.А., находясь в помещении ОАО «Сбербанк России», по <Адрес> передал ей денежные средства в размере 2 000 000 рублей, под залог квартиры, по адресу: <Адрес>, принадлежащей на праве собственности ее отцу Хайретдинову Г. Продолжая обманывать И.И.А., Хайретдинова последовала с ним в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ФИО5 краю по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес>, 5, где договор залога ею был сдан на регистрацию, совместно с доверенностью, выданной ее отцом Хайретдиновым Г., на предоставление интересов, связанных с реализацией квартиры, расположенной по адресу: <Адрес>, где умышленно не были внесены сведения о праве передать в залог данное имущество. Примерно через 10 дней после сдачи документов, И.И.А. позвонил регистратор из Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ФИО5 краю и сообщил, что зарегистрировать договор залога невозможно, так как в доверенности не указано то, что Хайретдинова имеет право заложить данную квартиру.

В конце сентября 2015 года, в дневное время, Хайретдинова, продолжая свои преступные действия, позвонила И.И.А. и сообщила, что ей на несколько часов нужны 400 000 рублей, обманывая И.И.А., желая похитить его деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. И.И.А., надеясь, что Хайретдинова исполнит свои обязательства, согласился передать ей денежные средства. Встретившись с Хайретдиновой по адресу: <Адрес>, он передал ей 400 000 рублей. Хайретдинова, обманывая И.И.А., сообщила последнему, что торопится, расписку написать отказалась, пообещав вернуть деньги вечером, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Денежные средства Хайретдинова И.И.А. не вернула.

Обманом завладев денежными средствами И.И.А., осознавая, что исполнить свои обязательства перед И.И.А. она не имеет возможности, Хайретдинова Р.Г. распорядилась ими по своему усмотрению, причинив И.И.А. материальный ущерб на сумму 9 350 000 рублей, в особо крупном размере.

В июле 2015 года, Хайретдинова обратилась к ранее знакомой О.А.С. с целью занять у последней денежные средства в размере 200 000 рублей. Пояснив Хайретдиновой, что у нее нет денежных средств, которые она может передать ей в долг, Ожиганова порекомендовала ей занять деньги у ее знакомого Ш.И.Ф.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов по просьбе Ожигановой, встретившись с Хайретдиновой по адресу: <Адрес>, Ш.И.Ф., передал ей деньги в сумме 200 000 рублей, при этом она написала ему расписку в получении денег, обещав вернуть их с процентами, в размере 230 000 рублей.

Осознавая, что у Ш.И.Ф. имеются денежные средства, у Хайретдиновой возник преступный умысел, направленный на хищение имущества Ш.И.Ф., путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Осуществляя задуманное, действуя из корыстных побуждений, в один из дней июля 2015 года, Хайретдинова подъехала к дому Ш.И.Ф. по адресу: <Адрес> «в», где показала ему деньги и сообщила о том, что все 230 000 рублей имеются у нее в наличии, но попросила, чтобы он принял от нее только проценты в сумме 30 000 рублей. Выплатив проценты в сумме 30 000 рублей, Хайретдинова сообщила потерпевшему заведомо ложную информацию о том, что она приобрела офис и, что ей за него срочно надо внести денежные средства, попросив передать ей еще 200 000 рублей в долг и, что она вернет ему всю сумму с процентами. Ш.И.Ф., не подозревающий о преступных намерениях Хайретдиновой, тут же передал ей 200 000 рублей.

В один из дней августа 2015 года, находясь по адресу: <Адрес> «в», Ш.И.Ф. сообщил Хайретдиновой о том, что хочет приобрести земельный участок под постройку дачи. Хайретдинова, желая обмануть Ш.И.Ф. и получить от него денежные средства, сообщила, что у нее есть знакомый в Администрации <Адрес>, и что она сама занимается продажей земельных участков, предложив приобрести участок в районе «Ива-2» по <Адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей при этом сообщила потерпевшему, что может показать ему территорию участка.

В один из дней августа 2015 года, приехав и осмотрев участок, расположенный в районе «Ива-2» по <Адрес> совместно с Хайретдиновой, Ш.И.Ф., обманутый и введенный ею в заблуждение, передал ей деньги в сумме 800 000 рублей для его приобретения. С учетом ранее переданных ей 400 000 рублей, Хайретдинова написала Ш.И.Ф. расписку о получении от потерпевшего 1 200 000 рублей, не намереваясь возвращать денежные средства и оформлять недвижимость на его имя.

В августе 2015 года, Хайретдинова позвонила Ш.И.Ф. и, продолжая вводить его в заблуждение, довела до него ложную информацию о проводимых ею сделках с недвижимостью на закрытых торгах при продаже земельных участков, с участием компании «Сатурн - Р», предложив потерпевшему вступить в данный проект, с обязательной необходимостью вложения им 7 000 000 рублей.

Заинтересовавшись данным проектом, не подозревая, что Хайретдинова действует обманным путем, Ш.И.Ф. обратился к своему знакомому Г.В.В.. который на основании договора займа от ДД.ММ.ГГГГ передал Ш.И.Ф. денежные средства в размере 1 800 000 рублей. При этом в качестве обеспечения займа потерпевший заключил с Герасименко договор залога от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась 2-х комнатная квартира, расположенная по адресу: <Адрес> «в» - 455. Вложив в сумму займа деньги в размере 200 000 рублей, Ш.И.Ф., созвонившись с Хайретдиновой, сообщил ей о том, что может передать ей 2 000 000 рублей для дальнейшего приобретения земельного участка. Хайретдинова сообщила, что деньги получит Б.Д.Б., который не был посвящен в ее преступные планы. ДД.ММ.ГГГГ встретившись с Б. в неустановленном месте на территории <Адрес>, Ш.И.Ф. передал Б., действующему в интересах Хайретдиновой, деньги в сумме 2 000 000 рублей, которые тот в свою очередь передал Хайретдиновой.

В конце октября 2015 года, продолжая свои преступные действия, Хайретдинова позвонила Ш.И.Ф. и сообщила о том, что для завершения сделки по земельному участку нужно срочно внести денежные средства в сумме 500 000 рублей. Поверив Хайретдиновой, находясь в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: <Адрес>, введенный в заблуждение Ш.И.Ф. передал ей 500 000 рублей.

Обманом завладев денежными средствами Ш.И.Ф., Хайретдинову распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Ш.И.Ф. материальный ущерб на сумму 3 670 000 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимая Хайретдинова Р.Г. свою виновность в совершении преступлений признала частично и показала в судебном заседании, что в 2008 году она через общий знакомых познакомилась с представителем администрации по имени Владимир, который занимал высокий пост в администрации и с его помощью она купила земельные участки по низкой цене, которые по предварительной договоренности были оформлены на родственников ее и Владимира. На тот момент у нее денежных средств в наличии не было и Владимир предложил ей выступать представителем лиц, заинтересованных в покупке муниципальной недвижимости, выставляемой на аукционы. Владимир рекомендовал ей лиц, которые были способны купить указанное имущество, а она выступала их представителем. В 2008-2009 годах произошло несколько сделок с участием этих лиц, которые приобретали недвижимость, в том числе земельные участки в <Адрес>, а она как представитель, занималась документооборотом. В 2009 году она вышла на работу и поэтому прекратила заниматься частной деятельностью. В 2011-2012 году она встретилась с Владимиром на общем мероприятии и он сказал, что занимает пост председателя или участника комиссии, которая занимается выводом муниципальной недвижимости на торги и дал ей списки объектов, которые возможно было перевести из муниципальной собственности в частную и дал двух лиц, которые могли бы приобрести данное имущество. Она занималась лично двумя объектами, расположенными по адресу: <Адрес> и <Адрес>. Переводом в дальнейшем из муниципальной собственности в частную она не занималась, а выступала только на аукционе и собирала документы для аукциона. Деньги за указанные объекты она не получала, так как люди были от Владимира и денежными вопросами она не занималась. Так как она увидела, что объекты реальные и цена указана достаточно низкая, она решила самостоятельно приобрести себе в собственность несколько объектов, указанных в списке Владимира. Так как достаточных денежных средств у нее на тот момент не было, в разговоре с ее знакомым Б., он предложил поучаствовать денежными средствами 50 на 50 % и участвовать в аукционах совместно. Б. был в курсе всей процедуры. Они вместе поднимались в Департамент имущественных отношений, объезжали и смотрели конкретные объекты и Б. знал по какой цене они будут продаваться. У Б. тоже не было достаточных денежных средств, поэтому она взяла заемные денежные средства свои и Б.. Таким образом, она с Б. заявились на два-три объекта, заплатили по 10 %, как требовала того процедура. После чего, денежные средства были переданы помощнице Владимира – Т. и ей был выдан бланк, что денежные средства поступили на баланс администрации <Адрес>, была прописана сумма. Объекты находились на сайте торговой площадки и были выставлены на продажу как объекты муниципальной собственности. У нее не было сомнений, что продается муниципальное имущество. При аукционной документации присутствовали копии свидетельств, паспорта технических объектов, где указывалось, что владельцем является администрация <Адрес>. Одним из условий участия на аукционе Владимир выставлял то, что они должны были поучаствовать в торгах самостоятельно, но впоследствии объект должен был перейти в собственность кому-то из его друзей, знакомых, родственников. В данном случае был его зять. В аукционе участвовал Б., он самостоятельно заполнял все бланки и на тех объектах, которые должны были отойти Владимиру. Участвовать в аукционе она с Б. стали в ноябре 2014 года. У нее были свои собственные заемные средства и она надеялась их возвращать после того, как объекты перейдут в их совместную собственность, но по каким-то причинам торги постоянно откладывались, сначала до декабря 2014 года, затем, так как участников было мало в аукционе, они были признаны недействительными и после этого надо было заново собирать документацию. Аукционы затянулись и они с Б. решили участвовать в других аукционах от других лиц за комиссию, чтобы можно было вернуть свои заемные деньги. Б. показал список объектов, полученный от Владимира, своим знакомым и в феврале-марте 2015 года он сказал, что есть в <Адрес>Д., который готов купить один из объектов списка, расположенный по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «А». С Д.Д.А. она предварительно не разговаривала. Условия комиссии Д. обговаривал с Б.. В <Адрес> она не ездила. Ее участие было только в предоставлении документации того объекта, который выставляется на аукцион. В начале-середине марта 2015 года Д. приехал в <Адрес>, с которым она встретилась на площадке <Адрес>. Д. сказал, что ему нужны технические документы на объект. Так как на объект был заявлен Б. в качестве покупателя, они с ним взяли документацию и предоставили Д.Д.А.: договор купли-продажи между физическим или юридическим лицом и администрации, заверенный протокол о признании, проведении аукциона по данному объекту и договор аренды арендодателей, находящихся на этом объекте и арендодателем - администрацией <Адрес>. Никаких документов по системе «Вайбер» или электронной почтой она Д.Д.А. не направляла. Через какой-то короткий промежуток времени Б. передал ей сумму 1 250 000 рублей от Д.Д.А.. С Д.Д.А. она никаких дополнительных документов, договора займа не составляла. Договор займа был составлен Б.. Указанные денежные средства ею были переданы в Администрацию <Адрес> в Департамент земельных и имущественных отношений Трясциной и ею был получен документ, который она передала Б., а Б.Д.Д.А.. После этого началось оформление документов. Им нужно было собрать документы от Д.Д.А., чтобы выкупить 10 % Б., выступающего директором от имени ООО «ФИО5 киностудия». Ею предоставлялись в администрацию ИНН, свидетельства юридических лиц, был заключен договор купли-продажи Д.Д.А. у ООО «ФИО5 киностудия» объекта, расположенного по адресу: <Адрес> В апреле 2015 года Д. через Б. передал еще 1 250 000 рублей и оставшуюся сумму он перевел на ее личный счет банковской карты Сбербанка. Общая сумма покупки составляла 6 800 000 рублей. В мае 2015 года Д. сказал, что у него нет времени больше ждать, когда завершится оформление указанного объекта, с Б. он договаривался, что оформление продлится в течение месяца. Так как время затягивалось, она с Д.Д.А. приняли обоюдное решение, что Д. забирает обратно свои денежные средства и они прекращают заниматься указанным объектом. Она с Д.Д.А. вместе сходили к С. – начальнику отдела реализации администрации <Адрес>. Стомаченко сказала, что все вопросы по оформлению производит отдел аукционов, но поскольку данный отдел работал до 13:00, а время было после обеда, Д. не захотел ждать, так как ему нужно было ехать в <Адрес> и предложил разойтись и вернуть денежные средства.

В период времени с 27 до ДД.ММ.ГГГГ у администрации <Адрес> она вернула Д.Д.А. 1 000 000 рублей в счет денег, которые у него брались на покупку недвижимости и данные денежные средства она забрала из администрации. Д. приехал в сопровождении своих друзей угрожающего вида – Ксенофонтова и других. Так как у нее не было желания общаться с указанными лицами, Б. сказал, что все расписки по этому поводу он возьмет сам. Время было позднее, позже восьми часов вечера, за ней заехал ее супруг Н.А.А., но никакого диалога с Д.Д.А. и его знакомыми он не имел. После этого, Д. приезжал еще 2-3 раза в <Адрес> по своим делам и ими была выработана система возврата денежных средств. По поводу остальной суммы денежных средств администрация говорила, что нужно подождать и она поняла, что придется самостоятельно решать эту проблему. В начале августа 2015 года Д.Д.А. были возвращены денежные средства в размере 1 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГБ. передал Д.Д.А. еще 2 000 000 рублей. Все расписки по поводу возврата денежных средств должен был контролировать Б., так как это был его человек, он Д.Д.А. представил и с ним договаривался. Б. обещал ей, что возьмет расписки Д.Д.А. по возврату денежных средств. В начале сентября 2015 года Д. приехал в <Адрес> и предложил заключить договор займа на оставшуюся часть долга в размере 1 300 000 рублей под залог имеющейся недвижимости. Она согласилась и предоставила квартиру отца по адресу: <Адрес>, квартиру в <Адрес> и земельные участки, расположенные в <Адрес> и в <Адрес>, машины. Д.Д.А. были выбраны земельные участки, находящиеся в Курье. Он сказал, что оформление документации возьмет на себя, договор будет выглядеть, как договор займа под залог недвижимости с учетом процентов за пользование денежными средствами. Она согласилась и встретились с Б. и Д.Д.А. на Комсомольском проспекте <Адрес>, сидели на прием к нотариусу. Она посмотрела договор, составленный Д.Д.А.. Там был договор купли-продажи недвижимости по цене намного большей, чем она должна была Д.Д.А.. Д. сказал, что таким образом пытается обезопасить себя и свои денежные средства, он не будет продавать эти объекты, и когда она отдаст ему деньги, то вернет имущество; договор займа он заключать передумал, а стал нужен договор купли-продажи недвижимости. Она предложила ему продать эту недвижимость и погасить долг денежными средствами, но он не согласился. Тогда Ксенофонтов, который является другом Д.Д.А., предложил заложить свой дом по договору залога на сумму 1 300 000 рублей, а они возвращают ему в течении месяца-двух денежные средства. Таким образом договорился сам Б. и сказал ей об этом. В сентябре заболел онкологией ее отец. Она фактически жила у отца в больнице и не могла заниматься этими вопросами. Также у ребенка была травма черепа и она с ней лежала в больнице на <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ умер ее отец. Ксенофонтов после этого ей позвонил и сказал, что он для вывода своего дома из залога, отдал Д.Д.А. оставшиеся денежные средства, заняв деньги и теперь ей нужно «гасить» проценты. Ею ежемесячно до декабря 2015 года отдавалось по 50 000 рублей Б., а он переводил их в банке Ксенофонтову. Один или два раза она с Б. заезжали в банк вместе. Она стала понимать, что Б. ей говорит одно, а с Д.Д.А. решает какие-то свои вопросы, то есть игрок на два поля. Никаких документальных расписок и договоров займа она не видела. В ходе проведения следственных действий в начале 2016 года она узнала, что Ксенофонтовым дом заложен не был и Д.Д.А., со слов последнего, денежные средства не передавались. В декабре 2015 года Б. пояснил ей, что он взял кредит в ВТБ-банке и передал Д.Д.А. часть долга в размере 800 000 рублей. Считает, что Д. умышленно не соглашался заключать договор займа под залог имущества, чтобы получить большую выгоду из ситуации. В настоящее время Д. получил все денежные средства, которые им отдавались на покупку недвижимости. Одновременно с тем, что Д. написал заявление в полицию относительно своего долга, он написал исковое заявление на сумму около 4 000 000 рублей в Свердловский районный суд <Адрес> в отношении Б.. То есть деньги Д. пытается взыскать дважды и с Б. и с нее. В гражданском деле она была заявлена свидетелем, но так как у нее мера пресечения – домашний арест, она не смогла непосредственно выступить в суде первой инстанции. На решение первой инстанции была подана апелляционная жалоба в ФИО5 краевой суд, на основании которой отменили решение суда первой инстанции. Так как ей нельзя было общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, но ей необходимо было участвовать в суде, она общалась с представителями, юристами Б., а также с Изместьевым Виктором. Соответственно узнавала сведения, относящиеся к гражданскому делу.

В 2014-2015 году, когда она познакомилась с Б., он проживал с сожительницей К.Ю.В.. Они стали общаться и она познакомилась с матерью К.Ю.В. – К.Л.А. и всей семьей. В 2014 году брат К.Ю.В. – М.С.В. предложил ей представлять его интересы по магазину, оформленному на ООО «Фэшн». К.Л.А. имеет какое-то отношение к ООО «Фэшн» и они начали общаться конкретно по проблеме аренды в администрации, по оформлению документов, связанных с магазином. К. от Б. стало известно, что у нее были положительные сделки с администрацией и она покупала некоторые объекты. К. и М.С.В. это стало интересно и она с К. договорились, что они совместной собственностью поучаствуют в аукционе по одному из объектов. К.Л.А. должна была дать ей денежные средства в долг на участие в аукционе. Доводила ли она информацию до К. о том, что закрытый аукцион будет проводится ДД.ММ.ГГГГ, не помнит. В январе-феврале 2015 года она заключила с К.Л.А. договор займа, согласно которому К.Л.А. передала ей 1 000 000 рублей. Договор составлялся К.Л.А. и в нем было указано, что К.Л.А. предоставляет ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с целевым назначением на предоставление К.Л.А. объекта, расположенного в <Адрес>. Данный объект действительно принадлежит администрации <Адрес> и присутствует на торговой площадке, вся документация имеется. Договорилась с К.Л.А. о том, что если получиться приобрести объект, то он будет в их совместной собственности. Срок возврата денег в договоре был указан до марта 2015 года, но когда подошел срок возврата, они не стали заключать дополнительное соглашение, а договорились, что договор пролонгируется на какой-то срок. Так как у нее было достаточно много объектов и она была представителем многих лиц, она сказала К.Л.А., что у нее нет времени заниматься ее объектом и они пришли к соглашению о том, что по объекту К.Л.А. оформление закончат тогда, когда остальные объекты будут готовы. Весной 2015 года между Б. и К.Ю.В. испортились личные отношения, они разошлись. В связи с чем, К.Л.А. решила купить квартиру и ей понадобились денежные средства, которые были прописаны в договоре. Так как К.Л.А. является риелтором, она нашла подходящую квартиру и сказала, что ей необходимо 4 000 000 рублей. Она с К.Л.А. решили, что объект, расположенный по адресу: <Адрес>, оставлять в собственности не будут, а продадут после заключения с администрацией договора купли-продажи объекта. Она нашла покупателя - ООО «Стройпрогресс» в лице директора и учредителя Ш.С.В., общалась с его представителем Ильиных и решили, что они заключат предварительный договор и ООО «Стропрогресс» вернут денежные средства. Для оформления документов необходимо было длительное время, но К.Л.А. потребовала денежные средства срочно на покупку квартиры, поэтому ДД.ММ.ГГГГ она вернула из личных денег К.Л.А. 500 000 рублей переводом на карту Сбербанка России по адресу: <Адрес>; и 800 000 рублей наличными деньгами лично в руки в пакете на пересечении улиц Островского и Луначарского <Адрес>. К.Л.А. была с М.С.В. на автомобиле и сказала, что ее срочно ждут продавцы квартиры для внесения денежных средств. Решили, что документы, подтверждающие передачу денежных средств, они составят позднее. К.Л.А. говорила, что заняла деньги у бандитов и если она не вернет денежные средства, они сожгут ее и К.Л.А. машину, украдут ее детей. В июне 2015 года она передала К.Л.А. еще 1 200 000 рублей. По сентябрь 2015 года она передавала К.Л.А. лично и через Б., К.Ю.В. и М.С.В. денежные средства от 500 000 до 100 000 рублей, всего на общую сумму 3 660 000 рублей. Когда К.Л.А. приехала к ней в больницу на <Адрес>, она лежала с ребенком, забрала у нее 200 000 рублей. В настоящее время К.Л.А. должна ей 2 460 000 рублей. В связи с чем, она К.Л.А. ничего не должна. К.Л.А. не хотела писать расписки, хотя у них были дружеские отношения, говорила ей комплементы и ей не приходило в голову брать с К.Л.А. расписки о получении денег. Она договорилась с Изместьевым Виктором, что будет содействовать Б. в гражданском деле, где Д. пытается взыскать с него мошенническим способом денежные средства, но ей нужна расписка в получении от нее денег от К.Л.А., которую К.Л.А. написала и она предоставила данную расписку в суд. В расписке указан и исполнительный документ и сумма, что может знать только то лицо, которое непосредственно участвовало в этом процессе. Она в Мотовилихинском районном суде <Адрес> не участвовала, а исполнительный лист выдается только потерпевшему. После того, как К.Л.А. заявила в суде, что ею расписка не писалась, она с супругом поговорили с Изместьевым Игорем, который пояснил, что со слов Б., последний съездил на дачу к К.Л.А. и она написала расписку. Считает, что К.Л.А. умышленно ее оговаривает, чтобы не возвращать денежные средства, которые ей были переданы сверх суммы, указанной в договоре. Она не передавала К.Л.А. денежные средства для других лиц. С К.Л.А. она обсуждала, какие еще объекты можно выкупить из списка объектов, предоставленного администрацией. В списке был объект, расположенный по адресу: <Адрес>. Указанный объект сначала предлагался Ижбаеву, но у него не получилось и К. через своих знакомых предоставила И.И.А., который был готов купить данный объект площадью 107 кв.м. по цене 3 500 000 рублей. В администрации ей сказали, что данный объект предоставляется не через аукцион, так как земля находится во владении администрации, а двух-трех этажное кирпичное здание по решению арбитражного суда является самовольной постройкой и передается в муниципалитет либо целиком либо половина, точно не помнит. Имелось свидетельство на землю. Ей пояснили, что адрес: <Адрес>, был присвоен неверно, поскольку здание являлось самовольной постройкой. Она с И.И.А. заключили договор целевого займа, где было указано, что после процедуры оформления указанного объекта, он сможет его выкупить по цене 3 500 000 рублей за 107 кв.м. Договор печатала К.Л.А.И.И.А. передавал ей денежные средства частями: часть на <Адрес>, а не 26, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей или 1 500 000 рублей он передал ей с К.Л.А. напротив департамента на <Адрес> и часть в автосалоне «Киа» на шоссе Космонавтов <Адрес>. Она не внесла все денежные средства И.И.А., так как часть денег в сумме 1 000 000 рублей, полученных от И.И.А., забрала К., сказав, что будет хранить их в сейфе для надежности. К. говорила, что по сделке выступают посредниками Меркурьев и еще один человек, фамилию не помнит, которые являются знакомыми ее и М.С.В., и посредникам за совершение сделки нужно передать 200 000 рублей. На пересечении улиц ФИО5 и Сибирская <Адрес> она отдала К. для передачи посредникам 200 000 рублей. Не предупредив ее, К.Л.А. сказала, что деньги, хранящиеся в сейфе, она передала продавцам для покупки квартиры. В ходе дачи показаний, подсудимая ФИО9 изменила показания, стала утверждать, что И.И.А. передал ей и К. 1 000 000 рублей, из которых она взяла себе 400 000 рублей, а К. забрала в сейф не 1 000 000 рублей, а 600 000 рублей.

Денежных средств у нее не хватало для приобретения объекта по адресу: <Адрес>, так как часть денег она передавала К.Л.А., а часть нужно было отдавать Д.Д.А.. За год до этого на сестру супруга оформлялось цокольное помещение по адресу: <Адрес>, не связанное с аукционом и администрацией. Она сказала И.И.А., что у нее возникли проблемы с оформлением объекта по <Адрес> и предложила выкупить помещение по <Адрес>. Стоимость данного объекта составляла 5 500 000 рублей и он предложил ей 2 500 000 рублей, рассчитывая его в будущем выкупить, хотя еще не принял окончательного решения и не давая согласия на покупку объекта. В июне 2015 года И.И.А. передал ей денежные средства в размере 2 500 000 рублей в качестве займа, о чем она написала расписку. После этого, учитывая ситуацию с Д.Д.А., она попросила у И.И.А. денежные средства в долг, чтобы вернуть их Д.Д.А.. И.И.А. согласился и они договорились, что деньги И.И.А. даст под залог автомашины, но не автомобиля «Тойота Хайлендер», так как автомобиль был в залоге и ПТС хранился в банке, а под залог автомобиля «Хендай Солярис», 2012 г.в., которым пользовалась лично. Она приехала к И.И.А. в автосалон на шоссе Космонавтов <Адрес> и по предложению И.И.А. написала ему расписку в получении денежных средств. В августе она снова обратилась к И.И.А. с просьбой о выдаче в долг денежных средств. Он сказал, что у него есть знакомые, которые предоставляют деньги в долг под залог недвижимости. Она предоставила в залог квартиру по адресу: <Адрес> – 480 по нотариальной доверенности. И.И.А. сказал, что нужна справка о том, что квартира не в обременении и согласие всех прописанных в квартире лиц на залог квартиры. Указанные требования были выполнены. Документы она сфотографировала и отправила по «Вайберу». С этими документами она с И.И.А. пошли в многофункциональный центр, находящийся на <Адрес>. Они сдали все документы, которые были приняты с выдачей расписок о принятии. Она получила от И.И.А. по договору займа 2 000 000 рублей. После чего уехала с семьей в Крым. Ей позвонил И.И.А. и сказал, что ему позвонили из регистрационной палаты или многофункционального центра и сказали, что регистрацию сделки приостановили в связи с тем, что доверенность не соответствует необходимым требованиям. По приезду, ей И.И.А. сказал, что нужно доверенность переделать. Она пришла к нотариусу, которая сообщила, что доверенности она не дополняет и нужно привести к ней лицо, которое непосредственно оформляло доверенность. Так как ее отец в сентябре 2015 года уже был в плохом состоянии, у нее не было возможности сходить переделать доверенность.

В июле 2015 года она через Ожиганову пыталась найти знакомого у кого можно было занять 200 000 рублей. Ожиганова предоставила Ш.И.Ф., с которым она встретилась. Ш.И.Ф. предоставил ей 200 000 рублей на неделю или две и они обсудили проценты за пользование денежными средствами. Через указанный срок она привезла Ш.И.Ф. деньги в сумме 200 000 рублей и проценты. Ш.И.Ф. забрал проценты и сказал, что пока в деньгах не нуждается и если они понадобятся, то она может ими пользоваться. В июле 2015 года, так как ей нужны были денежные средства, она нашла земельные участки на <Адрес>, а не Грибоедова в районе «Ива-2», площадью 121 кв.м. общей стоимостью 2 500 000 рублей, с целью перепродажи. Она предложила указанные участки Ш.И.Ф. с целью вернуть денежные средства, которые он давал в долг и заработать на их продаже. Он предоставил ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для выкупа земельных участков. В конце июля – начале августа 2015 года перед ее отъездом она решила приобрести с целью последующей перепродажи земельные участки, находящиеся на <Адрес> «б», 14, 7. Она предложила Ш.И.Ф. приобрести земельные участки, он согласился и в августе 2015 года передал ей денежные средства в размере 2 000 000 рублей. В настоящее время она должна Ш.И.Ф. 3 700 000 рублей.

Таким образом, по вменяемому преступлению, совершенному в отношении потерпевшей К.Л.А. она вину не признает, так как она вернула все денежные средства К.Л.А. и ее саму ввели в заблуждение по поводу продажи предлагаемого для приобретения К.Л.А. объекта недвижимости.

По вменяемому преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Д.Д.А., она вину признает частично, действительно ввела Д.Д.А. в заблуждение и причинила ему имущественный ущерб в размере 3 100 000 рублей.

По вменяемым преступлениям, совершенным в отношении потерпевших И.И.А. и Ш.И.Ф., свою виновность признает полностью.

Гражданский иск потерпевшего Д.Д.А. признает частично в размере 3 100 000 рублей. Гражданский иск потерпевшего И.И.А. признает полностью в размере 9 400 000 рублей. Гражданский иск потерпевшего Ш.И.Ф. признает в размере 3 700 000 рублей, в остальной части, как решит суд <Адрес>, поскольку аналогичное исковое заявление подано потерпевшим Ш.И.Ф. в Мотовилихинский районный суд <Адрес>. Гражданский иск потерпевшей К. не признает. Хронология событий, изложенная в обвинительном заключении, изложена правильно, за исключением ряда обстоятельств: И.И.А.ДД.ММ.ГГГГ передавались ей денежные средства в сумме 1 100 000 рублей не в дневное время, а в вечернее, и не по адресу: <Адрес>, а по адресу: <Адрес>; от потерпевшей К.ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>146, она получила денежные средства в размере 900 000 рублей, а через несколько дней М.С.В. передал возле ее дома по адресу: <Адрес>, еще 100 000 рублей и она написала расписку в получении денег, но на какую сумму не помнит; доверенность у К.Л.А. от имени ООО «ТД Фэшн» на право участия в закрытом аукционе в Департаменте земельных отношении Администрации <Адрес> она не просила, просила у М.С.В. и он в кабинете № в Департаменте имущественных отношений по адресу: <Адрес>, написал на нее доверенность на представление интересов ООО «ТД Фэшн» в государственных органах; потерпевшей К.Л.А. она никакие документы об участии в торгах не предоставляла, представляла М.С.В. заявку о проведении аукциона, проект договора купли-продажи земельного участка по адресу: <Адрес>, техническую документацию, а договор задатка М.С.В. выдали в Департаменте имущественных отношений при составлении им доверенности; она не сообщала К.Л.А. о том, что ей нужны срочно денежные средства в размере 200 000 рублей для офомления документов на земельный участок по адресу: <Адрес>; в марте-апреле 2015 года К.Л.А. передала ей 200 000 рублей в ТЦ «Любимов» на приобретение объекта недвижимости по адресу: <Адрес>; в мае 2015 года она вернула Д.Д.А. денежные средства в размере 1 000 000 рублей в качестве возврата долга; какие-либо копии документов Д.Д.А. она не направляла и не передавала, кроме заявки на проведение аукциона; в <Адрес> она никогда не была; в мае 2015 года Д. перечислил ей на карту 2 450 000 рублей в счет затраченных ею и Б. денежных средств на приобретение объекта недвижимости по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «А».

Виновность Хайретдиновой Р.Г. в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей К.Л.А. в ходе судебного и предварительного следствия (т. 2 л.д. 67-70, т.3 л.д. 60-63, 144-148, 149-151) из которых следует, что летом 2014 года ее дочь К.Ю.В. познакомила ее с Хайретдиновой Р., представив ее как свою знакомую, охарактеризовала как человека ответственного, порядочного, работающего следователем в УФСКН России по ФИО5 краю и ее муж Н.А.А. тоже сотрудник этого управления. Хайретдинову и ее муж Н.А.А. заезжали к ней на дачу.

От Хайретдиновой неоднократно слышала о том, что та оформляет документы и уходит в отставку из наркоконтроля и будет работать с администрацией <Адрес>, так как у нее есть там покровители и она будет принимать участие в закрытых аукционах по выкупу муниципального имущества в собственность физических и юридических лиц.

С января по февраль 2015 года Хайретдинову помогла ее сыну М.С.В., который является директором ООО «ТД Фэшн», с продлением аренды под магазин, в связи с чем, они начали общаться с ней ближе. Со слов Хайретдиновой ей стало известно, что она выиграла торги для ее дочери и ее сожителя Б..

В феврале 2015 года к ней обратилась Хайретдинова Р.Г. с предложением оформить в собственность ? доли в праве на земельный участок по адресу: <Адрес>, с расположенным на нем строением по договору купли-продажи, при этом поучаствовать вместе с ней на торгах в выкупе указанного объекта.

Это предложение ее заинтересовало, также хотелось помочь Хайретдиновой, так как она помогла ей с продлением аренды под магазин. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор займа. Денежные средства с условием их возврата передавала Хайретдинову сроком на 1 месяц либо оформлением на ее имя ? части земельного участка по адресу: <Адрес>. По этому договору Хайретдинова Р.Г. по адресу: <Адрес>146, получила от нее единовременно денежные средства в размере 1 000 000 рублей и написала расписку.

Одновременно с этим она взяла доверенность от ООО «ТД Фэшн», где учредителем и директором является ее сын М.С.В. на право участия в закрытом аукционе в Департаменте земельных отношении администрации <Адрес>, который должен состояться ДД.ММ.ГГГГ и Хайретдинова Р.Г. по доверенности будет представлять интересы на торгах от имени ООО «ТД Фешн». В подтверждение своих действий в электронном виде Хайретдинова Р.Г. переслала ей: расписку к договору задатка, о сдаче денег в сумме 2 500 000 рублей в финансовый отдел ДИО Администрации <Адрес>, заверенную заместителем начальника департамента Д.О.Г.; договор о задатке с Департаментом имущественных отношений в лице Организатора конкурса Б.Н.А.; письмо на имя начальника департамента градостроительства и архитектуры Администрации <Адрес> от ООО «ТД Фэшн» о согласовании схемы расположения на кадастровом плане; проект договора купли-продажи земельного участка.

Документы все были отданы в копиях с подписью Хайретдиновой, которая объясняла, что оригиналы всех документов находятся в Администрации и их не предоставляют.

В конце февраля 2015 года Хайретдинова Р.Г. сообщила, что торги прошли успешно, но 14 дней нужно ждать официального результата, потом месяц тишины и участок можно оформлять в собственность или продавать третьему лицу. При получении денег по договору займа такие условия не оговаривались, Хайретдинова Р.Г. заведомо знала, что к ДД.ММ.ГГГГ она не выполнит условия договора, обманула ее.

В конце марта 2015 года Хайретдинова Р.Г. позвонила и сказала, что ей срочно необходимо для окончательного оформления документов еще 200 000 рублей. Деньги были переданы по адресу: <Адрес> либо <Адрес>, оформлена соответствующая расписка. Также она дала еще 50 000 рублей для оформления документов, расписка была оформлена на ее сына М.С.В.. Дату передачи денег она сейчас не помнит. Деньги были переданы либо по адресу: <Адрес>, либо по адресу: <Адрес>.

К оформлению участка в собственность или продаже его, они так и не приступили, возврат денег Хайретдинова не осуществила, хотя в договоре предусмотрен срок оформления земельного участка или возврат денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ единовременной суммой, в случае несвоевременного исполнения договора Хайретдинова Р.Г. обязана выплатить пени из расчета 1% в день.

Ее неоднократные просьбы выполнить обязательства по договору или вернуть деньги оставались без внимания. Позже Хайретдинова не стала приезжать на встречи, постоянно обещала то оформить участок, то вернуть денежные средства. После ДД.ММ.ГГГГ Хайретдинова перестала отвечать на телефонные звонки.

В феврале 2015 года Хайретдинова Р.Г. пришла к ней в слезах и сказала, что ее очень подвели люди, которые сначала хотели участвовать в торгах, но потом у них не оказалось денег и они отказались, что у ней будут большие неприятности в администрации и что ее покровитель из Администрации с ней прекратит работу и ей очень нужна помощь, иначе положительное решение по торгам по <Адрес>, может быть отменено, ей в Администрации не подпишут документы на оформление участка.

Для участия в следующих закрытых торгах выставлены объекты: часть нежилого строения с земельным участком по адресу <Адрес> (рынок Волгодонский); «Папанинские бани» по адресу <Адрес>; часть нежилого помещения на 1 этаже по адресу <Адрес> (ТЦ «Семь Пятниц»).

Хайретдинова взяла доверенности от ООО «ТД Фэшн» на все объекты и попросила ей помочь собрать около 5 000 000 рублей, при этом заверила, что эти лоты непременно выиграет ООО «ТД Фэшн», так как она работает по договоренности с руководством Администрации <Адрес>. На все объекты она с ней ездила на осмотр, рассказывала и показывала, какие именно площади принадлежат Администрации города и что именно эти площади будут участвовать как лоты в закрытых торгах; объекты были построены на городской земле и сейчас Администрация от этих объектов избавляется на определенных условиях. За оказанные услуги Хайретдинова Р.Г. гарантировала оформить часть помещения в собственность ООО ТД «Фэнш» и в собственность лиц отдавших деньги, при этом с каждого объекта недвижимости на своих родственников или на родственников мужа она оформит в собственность 50 % площадей. Хайретдинова заверяла, что первоначально люди будут получать аренду, а потом помещение будет передаваться в собственность. По рынку «Волгодонский» в интернете была информация, что у них реально заканчивается договор аренды. На ее вопросы по рынку, Хайретдинова ответила, что была самовольная постройка на земле Администрации и сейчас Администрация выставляет помещение на торги. Второй этаж останется за тем, кто строил этот рынок, а первый этаж будет продаваться на закрытых торгах, участвовать на торгах будет юридическое лицо. В связи с этим, она попросила у М.С.В. доверенность на участие в торгах от лица фирмы «Фешн» и попросила кого-то найти для участия в торгах. После того, как торги будут выиграны, Хайретдинова будет заниматься переоформлением документов. Она нашла И.И.А., осмотрела с ним рынок, созвонилась с Хайретдиновой, которая назначила встречу в гипермаркете «Семья» по <Адрес>. Подтверждает показания И.И.А. о том, что в ее автомашине возле <Адрес> по шоссе Космонавтов <Адрес> она от И.И.А. получила 550 000 рублей и пока Хайретдинову писала расписку, деньги она пересчитала, довезла Хайретдинову до <Адрес>, где Хайретдинова вышла с деньгами и документами, сказав, что имущество на И.И.А. будет оформляться отдельно. Хайретдинова назначила встречу на следующий день. Она подъехала к Департаменту на <Адрес>. Хайретдинова вышла из здания. И.И.А. передал деньги Хайретдиновой, которая ушла в Управление, а она уехала.

В марте они передали Хайретдиновой 1 750 000 рублей для участия в торгах с оформлением доли в собственность по адресу <Адрес> (Рынок Волгодонский). Хайретдинова Р.Г. получила деньги в сумме 3 200 000 рублей от И.И.А.

Встречи для передачи денег назначались Хайретдиновой Р.Г. по адресу: <Адрес> имущественных отношений <Адрес>; <Адрес>; <Адрес>. Хайретдинова Р.Г. забирала деньги и уходила в здание, чтобы сдать деньги для участия в закрытых торгах, их она с собой в здание не приглашала, говорила, что все вопросы в Администрации будут решать только с ней, а их присутствие только все испортит. Позже сообщила, что торги прошли успешно и что в скором времени они начнут оформлять документы в собственность. На сегодняшний день ни один документ не оформлен, под разными предлогами Хайретдинова не показывала им документы, только обещала, оттягивая и оформление документов и возврат денег под любым предлогом. Деньги в размере 1 750 000 рублей Хайретдинова Р.Г. вернула.

В июле 2015 года стало понятно, что ни одно из обязательств Хайретдинова Р.Г. не выполнит.

За период с февраля по август 2015 года Хайретдинова Р.Г. с мужем переехали в новую 3-х комнатную квартиру, сделали в ней ремонт, обставили, приобрели в автосалоне автомобиль марки «Хайлендер» и всей семьей в количестве 4 человек уехали отдыхать в Крым в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Хайретдинова Р.Г., злоупотребляя ее доверием, ввела ее в заблуждение и обманным путем присвоила себе денежные средства в размере 1 250 000, она находится на пенсии и эта сумма для нее является очень значительной. И.И.А. денежные средства в размере 3 200 000 рублей Хайретдинова также не вернула.

ДД.ММ.ГГГГХайретдинову возвращала ей деньги на расчетный счет в сумме 500 000 рублей, но это были деньги, которые она занимала у других лиц, данные которых и договора называть отказывается.

Решением Мотовилихинского районного суда <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу в апреле 2016 года, с Хайретдиновой в ее пользу взысканы денежные средства в размере 1 200 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, который и вменяется подсудимой. ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> приставами возбуждено исполнительное производство. Но поскольку на прошлой неделе приставы сказали, что с Хайретдиновой ничего не взыскано, настаивает на удовлетворении исковых требований по настоящему уголовному делу, снижая их размер до 1 200 000 рублей. Просит назначить Хайретдиновой строгое наказание с изоляцией от общества. Расписку от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 59) о получении ею от Хайретдиновой 1 214 200 рублей, она не писала, видит ее впервые;

- показаниями потерпевшего Д.Д.А. в судебном заседании, из которых следует, что К. его познакомил с Б., который пояснил ему, что Хайретдинова имеет связи в администрации и может посодействовать в приобретении через закрытые торги недвижимого имущества, принадлежащего администрации <Адрес>. Б. рассказал, что продается объект недвижимого имущества по адресу <Адрес> стоимостью 6 800 000 рублей и необходимо внести задаток в сумме 1 250 000 рублей для участия в торгах, привез копии аукционной документации, в котором числился указанный объект недвижимости. Документация была похожа на официальную документацию администрации <Адрес> с подписями и печатями. Б. сказал, что ему нужно подъехать в <Адрес> для встречи с Хайретдиновой. В назначенный день в марте 2015 года он приехал в <Адрес> с деньгами для внесения задатка и возле какого-то муниципального учреждения на парковке Б. познакомил его с Хайретдиновой, которая довела до него такую же информацию о закрытых торгах, что и Б., и показала ему еще какой-то комплект документации, копию договора задатка. На встрече присутствовал супруг Хайретдиновой – А.. Б. пояснял, что А. действующий сотрудник полиции, а Хайретдинова бывший сотрудник полиции и оснований не доверять им, нет, это очень надежные люди. Он передал 1 250 000 рублей Хайретдиновой, которая удалилась в государственное учреждение по эксплуатации зданий на пересечении улиц Сибирская и Ленина и через некоторое время вышла, показала договор задатка, в котором была подпись и печать, свидетельствующие о внесении денежных средств. Договор задатка за участие в торгах по приобретению объекта недвижимости был между ООО «ФИО5 киностудия» в лице директора и учредителя Б.Д.Б. и администрацией <Адрес>, сумму в договоре не помнит. Б. пояснял, что он выдал доверенность на Хайретдинову и показывал ему копию доверенности, где имелась печать ООО «ФИО5 киностудия» и подпись Б.. Он предложил Хайретдиновой подписать договор займа, бланк которого без указания заемщика у него был с собой, на сумму 1 250 000 рублей, но получил ответ, что поскольку участником аукциона является ООО «ФИО5 киностудия», то этот договор должен подписывать его директор Б.. В бланк договора займа вписали данные Б. и сумму 1 250 000 рублей, Б. и он, как физические лица, подписали договор займа сроком на один месяц с процентами, какими не помнит. Хайретдинова пояснила, что оставшуюся сумму в размере 5 500 000 рублей нужно внести ориентировочно через 10 дней. На его вопрос, сможет ли Хайретдинова предоставить выписку из ЕГРП и кадастровые номера по продаваемым помещениям, Хайретдинова отвечала, что данное имущество находится на балансе Министерства обороны и информация закрытая, но ее можно получить позже, когда будет готова аукционная документация.

В 20-х числах марта 2015 года он приехал в <Адрес>, предварительно созвонившись с Б.. Он подъехал к зданию администрации к пересечению улиц Ленина и Сибирской. На встрече был Б. и Хайретдинову. С Хайретдиновой он зашел в здание администрации, где он передал Хайретдиновой 5 500 000 рублей в пакете, а она ему показала документацию, относящуюся к аукционной и пояснила, что денежные средства в сумме 3 100 000 рублей она довнесет в администрацию, а оставшуюся сумму 2 400 000 рублей – это их личные денежные средства с Б., которые они вносили за счет своих личных средств в качестве задатка за это помещение ранее, желая приобрести его в свою собственность, но не нашли оставшуюся сумму для своего участия в торгах и они их возвращают себе. Затем Хайретдинова пошла по коридору учреждения для внесения денег. Когда Хайретдинова вернулась, он с ней проследовали к Б. и Хайретдинову предложила Б. расписаться в договоре займа. При этом в договоре займа Б. расписывался за сумму 3 100 000 рублей, которые фактически якобы внесены в администрацию, а оставшиеся 2 400 000 рублей – это их личные денежные средства, которые ранее были ими внесены. После чего он уехал в <Адрес>. Б. объяснял, что после внесения всех денежных средств, через некоторое время проходят в администрации торги, выбирается победитель, которым гарантировано станет ООО «ФИО5 киностудия», после чего он переоформит на него данный объект недвижимости. Б. говорил, а Хайретдинова подтверждала, что она за данные услуги желает получить 6 000 000 рублей, которые он должен был ей заплатить после регистрации объекта недвижимости на него. Б. и Хайретдинова поясняли, что после торгов должен пройти месяц «тишины», в ходе которого третьи лица могут заявить претензии к проведению аукциона. Но так как на объекте недвижимости были действующие арендаторы и арендная плата составляла около 1 000 000 рублей, то первый платеж по аренде он сможет получить после месяца «тишины». Через месяц в июне или июле 2015 года он приехал в <Адрес> для получения первого платежа. Предварительно он созвонился с Б., который предложил подъехать к зданию администрации, находящемуся по <Адрес>, где он ранее вносил задаток. В течении дня он созванивался с Хайретдиновой, которая говорила, что деньги находятся то в сейфе у руководителя, то касса закрыта и давала другие нелепые объяснения. Он стал высказывать Хайретдиновой и Б. свое негодование. Хайретдинова в присутствии своего супруга А. пообещала отдать деньги на следующий день, сообщив, что сегодня в счет аренды может отдать 200 000 рублей. В банкомате Хайретдинова сняла 200 000 рублей и передала ему, расписки в получении денег не составлялось. На следующий день в 11:00 часов Хайретдинова сказала ему, что 800 000 рублей она оставила у Б., а сама находится за городом, ждала его звонка раньше, предложила забрать деньги у Б.. Он связался с Ксенофонтовым и они вместе доехали до Б., где около часа звонили Б., но тот дверь не открывал. Хайретдинова по телефону говорила, что Б. накануне выпил и мог уснуть. После продолжительного времени Б. открыл дверь и передал ему 800 000 рублей, расписки в получении денег не составлялось. Считает, что полученный миллион рублей не является возвратом денег, а относится к его доходу от сдачи помещений в аренду. Через некоторое время Б. приехал в <Адрес> и в кафе в присутствии Ксенофонтова сообщил, что со слов Хайретдиновой в районе «Разгуляй» продаются два земельных участка, сообщил цену, которую точно не помнит, но около 10 000 000 рублей, и предложил посодействовать в их приобретении. На тот момент он продал крупный объект коммерческой недвижимости с арендаторами и Б. знал, что он обладает крупной суммой денег. Подумав некоторое время, он позвонил Б. и сказал, что его заинтересовало предложение, спросил об условиях приобретения земельных участков. Б. пояснил, что ему нужно посоветоваться с Хайретдиновой. Через некоторое время Б. перезвонил и сообщил, что он может участвовать в аукционе при условии, что после оформления земельных участков, он должен передать 50 % площади земельных участков им. Насколько он понял, Ксенофонтов тоже участвовал в доле Хайретдиновой и Б.. Он предложил Б. и Хайретдиновой 30 % площади земельных участков, что их устроило. Через некоторое время, предварительно созвонившись с Б. и Хайретдиновой, он встретился с ними в районе торгового центра «Разгуляй» и Хайретдинова показала ему продаваемые земельные участки, которые находились по обе стороны <Адрес> за торговым центром «Разгуляй», озвучила их цену, и пояснила, что на данных земельных участках находятся ветхие дома и он должен будет организовать работу по ведению переговоров с расселяемыми лицами по переезду их в квартиры, согласно списка, предоставленного администрацией города. Хайретдинова обозначила ему сроки проведения аукциона и внесения оставшихся денежных средств. В 2015 году в районе ТЦ «Разгуляй» он передал Хайретдиновой 2 000 000 рублей и сказал об этом Б.. Хайретдинова озвучила сумму около 5 500 000 рублей, которую нужно было внести для гарантированной победы. Он сказал, что такую сумму он собрать не сможет, может платить за счет арендных платежей с помещений, расположенных на <Адрес> Хайретдинова уверяла, что по срокам внесения денег они успевают и пояснила, что готова внести часть собственных денежных средств на недостающую сумму. Через некоторое время в <Адрес> он передал Хайретдиновой 1 700 000 рублей.

Хайретдинова и Б. уверяли его, что второй арендный платеж поступит вовремя, но начались проблемы с получением арендного платежа и оформлением документации о праве собственности ООО «<данные изъяты>». На вопрос, может ли он самостоятельно запросить информацию о подготовке аукционной документации чиновниками, Б. и Хайретдинова просили его не проводить самостоятельную проверку, так как это может привести к ненужным задержкам и даже отмене итогов аукциона. Через некоторое время он съездил по адресу: <Адрес> «а» и выяснил, что в здании по данному адресу собственниками помещений являются только частные лица, а не муниципалитет. В документах, предоставляемых ему Хайретдиновой, была указана фамилия чиновника С. или С. и наименование департамента. Он обратился к указанному чиновнику в отдел приватизации и спросил, знают ли они что-либо о продаже объекта по адресу: <Адрес> «а». Ему ответили, что данного объекта в списке нет. Он сообщил о результатах своего расследования Б. и сказал о намерении подать заявление в Следственный комитет, Б. обиделся. При обращении к Хайретдиновой, последняя не дала какого-либо внятного ответа, предложила встретиться через неделю на <Адрес> в отделе регистрационной палаты для предоставления ему аукционной документации. Через неделю в указанном месте он встретился с Хайретдиновой и она показала ему папку с прошитыми оригиналами аукционной документации с печатями и подписями чиновников. Он попытался сфотографировать документы, но Хайретдинова вырвала папку из его рук, сказав, что фотографировать нельзя, поскольку процедура не завершена и дело может пострадать. Он уже понимал, что его ввели в заблуждение, обманули, завладели его деньгами. Он обращался к Б. и Хайретдиновой, настаивал, чтобы ему вернули денежные средства. Хайретдинова обещала вернуть ему все деньги. В конце лета – начале осени 2015 года перед отъездом Хайретдиновой на юг, он встретился с ней в районе улиц Ленина и Сибирской. Хайретдинова в присутствии Ксенофонтова и Б. вернула ему денежные средства в размере 1 500 000 рублей, обещая в отпуске договорится, чтобы ему вернули еще какую-то часть денег. До отпуска он вновь встретился с Хайретдиновой, которая обещала ему вернуть деньги после отпуска. Через некоторое время с ним связался Ксенофонтов и сказал, что Б. некий человек передал 2 000 000 рублей и данные деньги Ксенофонтов везет ему. 2 000 000 рублей он получил от Ксенофонтова. Он предупреждал Хайретдинову и Б., о том, что подаст заявление в Следственный комитет, те уговаривали его не делать этого. Осенью 2015 года он написал заявление в Следственный комитет. Через некоторое время Хайретдинову через Сбербанк онлайн перевела ему деньги в сумме 500 000 рублей. Подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия. Причин оговаривать подсудимую Хайретдинову у него нет, с Б. у него деловые отношения. Собственником земельных участков он так и не стал. Б. ему передавал 850 000 рублей, но по другим взаимоотношениям, которые не касаются переданных Хайретдинову денег. Просит назначить подсудимой строгое наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии;

- показаниями потерпевшего Д.Д.А. в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 263-269, т. 3 л.д. 105-110), из которых следует, что в марте 2015 года знакомый К.В. рассказал ему, что его знакомый Б.Д.Г. знаком с человеком, которая может организовать покупку недвижимости и предлагает приобрести три помещения по адресу: <Адрес>, с действующими арендаторами (банк УралСиб, столовая и строительная компания), принадлежащие Администрации <Адрес> за 6 800 000 рублей, а также 6 000 000 рублей необходимо заплатить ей за услуги. Общая сумма арендной платы, которую помещения приносят составляет около 1 000 000 рублей, и что они уже приобрели какие-то помещения через нее и получают аренду. Когда он сказал, что его это интересует, Виталий организовал встречу с Б., которая проходила в помещении по адресу: <Адрес>, <Адрес>. На встрече Б. рассказал, что сам приобрел какие-то помещения у женщины по имени ФИО9, что объекты продаются на закрытых аукционах и что надо внести задаток в размере 1 200 000 рублей в течение недели. Он пояснил, что они с ФИО9 уже внесли часть задатка в сумме (2 450 000 рублей), чтобы забронировать объект, но затем поняли, что средств на покупку им не собрать, поэтому решили найти другого покупателя, К. предложил его. Он также пояснил, что процедура проходит следующим образом: сначала вносится задаток, затем остальная сумма, проходят торги, затем должен пройти «месяц тишины», в течение которого могут поступить претензии со стороны третьих лиц, после чего подписывается договор. Он предложил довести торги по ООО «ФИО5 киностудии» до конца, а затем переоформить на свое имя объекты недвижимости. Б. пояснил, что познакомился с ФИО9 через ее мужа, с которым давно дружил; ФИО9 бывший следователь, а ее муж Н.А.А., действующий подполковник ФСКН. Б. пояснил, что нужно обязательно успеть внести недостающую сумму задатка до конца недели, иначе объект может приобрести кто-нибудь другой.

Он собрал необходимую сумму в размере 1 250 000 рублей в срок и приехал в <Адрес>ДД.ММ.ГГГГ, они договорились оформить передачу денег договором займа. Встречу назначили у Администрации <Адрес> по адресу: <Адрес>. Там он встретился с ФИО9 и Б.. Она показывала копии документов, часть аукционной документации, из которых было видно, что ООО «ФИО5 Киностудия», директором и единственным соучредителем которой являлся Б., была единственным претендентом на участие в торгах, а также копии договора задатка, по которому они внесли задатки за эти объекты. На копиях были печати Администрации <Адрес> и подписи чиновников. Это выглядело очень убедительно. Также на его опасения по поводу возможного обмана ФИО9 ответила, что она бывший следователь ФСКН, а ее муж действующий сотрудник полиции. Также она пояснила, что объекты – это три помещения с площадями 435 кв.м., 385,4 кв.м., 250 кв.м. расположенные на первом и втором этаже по адресу: <Адрес> После чего, он передал ФИО9 деньги наличными в пакете в сумме 1 250 000 рублей, она пояснила, что внесет их в кассу Администрации. Он предложил подписать договор займа, на что она обратилась к Б., который подписал договор займа. Затем ФИО9 зашла в двери с вывеской «Муниципальное казенное учреждение Управление по эксплуатации административных зданий <Адрес>». Пока они ее ждали, Б. пояснил, что у ФИО9 здесь работает сестра в Администрации, а также, что он выдал ФИО9 доверенность на представительство в Администрации от его юридического лица. Через некоторое время ФИО9 вышла, пояснила, что деньги в кассу внесла и начальник департамента имущественных отношений позже подпишет соглашение о задатке, которое она предоставит ему. Он попросил предоставить технические паспорта и кадастровые номера помещений, на что ФИО9 ответила, что предоставит их через пару дней, так как они находятся в Администрации. ФИО9 пояснила, что оставшуюся часть суммы необходимо будет внести в течение двух недель.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО9 и Б. на парковке возле Администрации <Адрес> на пересечении <Адрес> и <Адрес> с ФИО9 проследовали в здание по адресу: <Адрес> земельных отношений администрации <Адрес>. На первом этаже в холле он передал ФИО9 оставшиеся 5 550 000 рублей, часть из которых якобы нужно внести в кассу за объекты недвижимости в размере 3 100 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 2 450 000 рублей они забирают с Б., так как ранее вносили деньги в качестве задатка. ФИО9 взяла деньги якобы для внесения средств в кассу. Когда вернулась, они подошли к Б., ожидавшему их на парковке, он расписался в договоре займа за получение денежных средств. На его вопрос ФИО9, почему расписывается Б., та пояснила, что Б. директор ООО «<данные изъяты>» и помещения будут оформлены на это юридическое лицо, а значит и расписываться должен он. Также она пояснила, что через неделю состоится закрытый аукцион, далее в течение месяца будет указан срок для принятия претензий третьих лиц по результатам аукциона, после чего будет подписан договор. Однако первые арендные платежи можно будет получить уже через месяц, так как Администрация идет на то, чтобы перечислять аренду новым владельцам до полного оформления всех формальностей, если оплачена полная сумма. На его просьбы предоставить кадастровые номера и технические паспорта на помещения, ФИО9 отвечала, что документы на оформлении и нет возможности их предоставить. Через месяц по предварительной договоренности с ФИО9, он приехал в <Адрес> для получения арендной платы. От ФИО9 он получил 200 000 рублей. На следующий день Б. отдал ему остаток арендной платы в сумме 800 000 рублей, которые передала ему ФИО9.

Через неделю в кафе в <Адрес>Б. сообщил, что есть еще 2 земельных участка в районе «Разгуляй», занятые под ветхие дома, и ФИО9 сообщила, что Администрация планирует в ближайшее время их продавать также через закрытые торги. Стоимость участков 10 000 000 и 8 000 000 рублей. Его участки заинтересовали. Через некоторое время он приехал в <Адрес> и встретился с ФИО9 у ТЦ «Разгуляй», чтобы осмотреть объекты. Она указала на первый участок ограниченный улицами ФИО5, Клименко, Екатерининская, и указала на ветхие дома, которые подлежат расселению. Второй участок она указала между <Адрес>, Клименко и Ленина. Также ФИО9 пояснила, что на участки уже есть покупатель: компании «Сатурн-Р» и «Стройсервис 2000», но они не могут участвовать в торгах напрямую, так как торги закрытые, и они смогут перепродать участки им. Она сообщила, что нужно внести задаток 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на парковке на пересечении улиц Сибирской и Ленина он передал ФИО9 1 700 000 рублей, так как 2 000 000 рублей не нашел. ФИО9 пояснила, что 300 000 рублей внесет из денег, которые заняла у своего отца. Она подписала договор займа в подтверждении получения денег. Через неделю ФИО9 сообщила, что нужно внести сумму до 5 000 000 рублей. Он сказал, что сможет достать только 2 000 000 рублей, на что ФИО9 пояснила, что сможет найти еще 1 000 000 рублей из своих средств.

ДД.ММ.ГГГГ на парковке возле <Адрес> он передал ФИО9 деньги, она подписала расписку в их получении. Часть этой суммы он перевел безналичным путем в отделении ОАО «<данные изъяты>».

На протяжении следующего месяца он настойчиво пытался прояснить у Б. и ФИО9 сроки получения свидетельства по помещениям по <Адрес>, кадастровые номера помещений, так как обещанные ФИО9 сроки уже вышли. В дату получения следующего арендного платежа в <Адрес>ФИО9 пояснила, что арендная плата откладывается, так как идет переоформление помещений с ООО «ФИО5 Киностудии» на него. В течение следующих 2-3 недель он сам посетил Департамент имущественных отношений по <Адрес>, зашел к сотруднику С., так как ФИО9 неоднократно ее упоминала и скинула ему копию заявки на регистрацию муниципального имущества за ее подписью. В разговоре он попросил пояснить продаются ли объекты по <Адрес> и на каком этапе документы, подписывали ли заявку на регистрацию муниципального имущества. С. посмотрела на копию справки, спросила, есть ли у него на руках аукционная документация, и когда он ответил отрицательно, посоветовала обратиться в отдел по приватизации, где ему сообщили, что имущества по такому адресу не только не продается, но и нет в собственности у Администрации <Адрес>. У Администрации офисного здания по адресу: <Адрес>, он выяснил, что муниципальных помещений по такому адресу у них, и вообще в их собственности муниципальных объектов не имеется. Взяв выписки из ЕГРП и Росреестра, он выяснил, что по адресу <Адрес> нет тех площадей, которые указывала ФИО9, все помещения принадлежат физическим лицам, а помещение с арендатором банк «УралСиб» в собственности с 2008 года. Он связался с собственниками помещений банк «УралСиб» и они подтвердили, что объекты не продаются. После чего он встретился с Б. и ФИО9 возле Департамента имущественных отношений на <Адрес>, включил диктофон на телефоне. ФИО9 сообщила, что не может пояснить, почему собственниками помещений оказались физические лица, но человек в Администрации, с которым она работает, не может обманывать, так как очень авторитетный и она ему доверяет, значит есть какая-то схема продажи. Он поставил ФИО9 условие сдать документы на регистрацию помещений в недельный срок, иначе он продолжит выяснять в Администрации, как обстоит дело, на что она сказала, что выполнит условия, но предостерегла от самостоятельных действий, якобы это навредит делу.

Через неделю ФИО9 пригласила его в <Адрес> в здание Администрации по адресу: <Адрес>, где она достала договор купли-продажи помещений с Администрацией. Договор был прошит, имел печати и подписи, в качестве объектов стояли искомые помещения с адресом. По предложению Хайретдинову он поставил подписи, при этом она запретила ему сделать их копии и фотографировать, мотивировав тем, что до регистрации, которая состоится через 2 недели, их нельзя показывать.

Через 2 недели по приглашению ФИО9 он приехал в здание отделения Росреестра, по адресу: <Адрес>. Они поднялись на второй этаж, там она зашла в холл, он остался ждать на лестничной клетке. Она вышла с прошитой пачкой документов с надписью на титульном листе «Аукционная документация», там были реестр документов, договор, который он ранее подписывал и еще какие-то документы. Сфотографировать их ФИО9 не дала. Она показала ему чеки на его имя об оплате госпошлины 3 штуки по 500 рублей. Они спустились к регистратору, она оставила его ожидать в коридоре и зашла одна, пояснила, что сама сдаст на регистрацию документы. Через некоторое время ФИО9 вышла и пояснила, что документы сданы на регистрацию и через 30 дней он получит документы. На его вопрос, где расписка в сдаче документов, она ответила, что будет позже, когда документы попадут к регистратору.

Через неделю он приехал в <Адрес>, подошел к сотруднику Росреестра, у которого она сдавала документы и попросил ее посмотреть на какие действия ФИО9 сдавала документы, сотрудница пояснила, что никаких госпошлин на его имя не сдавалось, ФИО9 заказала выписки, что на ней нет имущества и документы от Администрации на регистрацию объектов по адресу: <Адрес>, не сдавались. Он встретился с ФИО9 и Б., предложил ФИО9 передать аренду. На это ФИО9 ответила, что пока не может это сделать, так как документы на регистрации. Он сообщил, что выяснил, что никакие документы на регистрацию не сдавались. ФИО9 ответила, что это ошибка. Он уехал и встретился с ФИО9 позже, предварительно включив диктофон. Спросил, почему не может получить аренду, ФИО9 сказала, что ее забрал Б., так как получение его собственной аренды также задерживалось. Через неделю ФИО9 предложила вернуть все деньги в сумме 10 500 000 рублей в течение 5-10 дней и расторгнуть соглашение, он согласился. Через некоторое время он звонил мужу ФИО9 – А., который уверил, что ФИО9 все отдаст в срок до отъезда в отпуск, а если нет, то он, возможно, будет продавать какое-то имущество. Он сообщил, что если это не произойдет, то обратится в Следственный комитет, на что А. ему ответил, что не боится, так как это расценят как гражданско-правовые отношения.

Б. рассказал ему, что его бывшая девушка К.Ю. также имеет подобные отношения с ФИО9 и покупала какую-то недвижимость. Он встретился с Юлей и она предложила встретиться вместе с ее мамой (Л.), которая также что – то купила у ФИО9. На встрече Л. пояснила, что несколько ее знакомых также покупали что - то у ФИО9, но никто до сих пор не получил свидетельства. Также она пояснила, что ФИО9 ей предлагала участки на «Разгуляе», но она отказалась. Они сопоставили сроки внесения его денег и суммы и получения ими аренды. По срокам складывалось, что ФИО9 выплачивала аренду из денег за объекты.

За несколько дней до отъезда ФИО9 на юг они встретились возле <Адрес> и ФИО9 в присутствии Б. передала ему 1 500 000 рублей и пояснила, что через пару дней после ее отъезда новый покупатель отдаст через Б. 2 000 000 рублей, а оставшиеся деньги она вернет по приезду не позже 5 сентября. С задержкой в несколько дней Б. перезвонил и сказал, что ему отдали деньги, он отдаст их Ксенофонтову, а тот ему. К. уехал на встречу с Б. в <Адрес>, получил деньги и привез ему.

По приезду ФИО9 из отпуска и по прошествии указанного срока он предупредил ее, что планирует обращаться в Следственный комитет. На что она сообщила, что не боится, так как за время работы в органах у нее появились связи и ей ничто не угрожает, а если он это сделает, то не увидит никаких денег.

В начале декабря 2015 года ФИО9 перевела ему путем безналичного расчета денежные средства в сумме 500 000 рублей. На настоящий момент она должна ему вернуть 6 500 000 рублей.

Все документы, представленные с заявлением (копии писем, протоколов, выписок и т.д.) ему предоставила Хайретдинова Р.Г. через приложение «Вайбер» в виде фотографий. Она показывала, что у нее нет намерений его обманывать, и то что данные помещения продаются и аукцион проходит. Таким образом, считает, что Хайретдинова путем обмана и злоупотребления доверием завладела его денежными средствами в сумме 6 500 000 рублей. Денежные средства в сумме 10 500 000 рублей, он получил от продажи недвижимого имущества;

- показаниями потерпевшего Ш.И.Ф. в ходе судебного заседания, из которых следует, что в июле 2015 года ему позвонила Ожиганова, с которой дружат семьями более двух лет, и попросила для своей хорошей знакомой дать 200 000 рублей в долг, поручившись, что деньги знакомая вернет с процентами. Он согласился и О. передала ему номер телефона Хайретдиновой Р., с которой он созвонился и встретился на следующий день ДД.ММ.ГГГГ. Хайретдинова сказала ему, что ей нужно 200 000 рублей для срочной сделки и она вернет деньги через две недели с процентами в размере 30 000 рублей. Он согласился для извлечения выгоды и около 14:00 часов ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «Хендай солярис» по адресу: <Адрес> «в», передал Хайретдиновой деньги в размере 200 000 рублей, о чем Хайретдинова написала расписку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, проценты указаны не были. Через две недели Хайретдинова подъехала к нему, достала пачку денег, сказав, что в пачке 200 000 рублей с процентами и попросила пролонгировать договор займа и передать в долг еще 200 000 рублей на две недели, которые она вернет с процентами. Хайретдинова говорила, что деньги ей нужны для приобретения помещения в ТЦ «Семь пятниц» или «Алмаз». На тот момент у него с Хайретдиновой уже были дружеские отношения. Хайретдинова говорила, что не один год участвует в этой сфере бизнеса, у нее в администрации есть хорошие знакомые и нужно внести деньги. Он знал, что Хайретдинова ранее работала сотрудником УФСКН, а ее муж заместителем начальника УФСКН. Он согласился, приняв от Хайретдиновой 30 000 рублей, и в июле 2015 года возле <Адрес> передал ей денежные средства в сумме 200 000 рублей. Таким образом, Хайретдинова стала ему должна 400 000 рублей.

В августе 2015 года возле <Адрес>, он встретился с Хайретдиновой, которая сказала, что денег у нее нет и она вернет их позже с процентами. Он спросил Хайретдинову, есть ли у нее знакомый, кто продает земельный участок. Хайретдинова рассказала, что она занимается недвижимостью, участвует в закрытых аукционах и у нее есть два земельных участка в районе «Ива-2» по <Адрес>, предложив приобрести земельные участки за 1 200 000 рублей. Он с супругой и Хайретдиновой посмотрели участки и решили вложить деньги. Хайретдинова сообщила им, что документы на участки будут готовы через два месяца после завершения торгов и у нее есть кадастровые планы и номера. Там же на <Адрес> в августе 2015 года он передал Хайретдиновой 800 000 рублей в счет приобретения земельного участка, а всего с учетом ранее переданных 400 000 рублей, Хайретдиновой было передано 1 200 000 рублей. Хайретдинова забрала старую расписку в получении денег и написала новую. В августе 2015 года Хайретдинова позвонила и сказала, что есть хорошая сделка на общую сумму 14 000 000 рублей, из которых 7 000 000 рублей внесет она, и еще 7 000 000 рублей предложила внести ему, говорила, что в микрорайоне «Разгуляй» будет продаваться муниципальная земля для компании «Сатурн-Р» и можно купить данную землю у администрации и затем продать ее компании «Сатурн-Р», он отказался. Через два дня Хайретдинова сказала ему, что она нашла 2 000 000 рублей и требуется ему внести 5 000 000 рублей, он отказался. Еще через два дня Хайретдинова предложила ему внести 2 000 000 рублей. Он обратился к Герасименко, который передал ему 1 800 000 рублей в качестве займа, о чем составили договора займа и залога от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом залога являлась принадлежащая ему квартира по адресу: <Адрес> «в» - 455. Также он продал автомобиль марки «Мазда» за 310 000 рублей. Затем позвонил Хайретдиновой, отдыхавшей с семьей в Крыму, сообщил о том, что готов внести 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ возле <Адрес> он по просьбе Хайретдиновой передал деньги в размере 2 000 000 рублей Б., которого ранее не знал. Б. написал расписку о том, что получил от него 2 000 000 рублей за Хайретдинову. В конце августа 2015 года с Хайретдиновой они пошли в Департамент имущественных отношений на <Адрес> с документами, договором на приобретение им муниципального земельного участка в районе «Ива-2» и доверенностью, согласно которой он уполномочил Хайретдинову принять участие в аукционе. Он начал читать договор, но Хайретдинова вырвала договор из рук, сказав, что будет обед и они не успеют сдать документы. Затем Хайретдинова зашла в один из кабинетов и когда вышла, сказала ждать аукцион. В октябре 2015 года ему позвонила Хайретдинова и попросила 500 000 рублей. В отделении Сбербанка по адресу <Адрес>, он внес в кассу 500 000 рублей, которые поступили на карту Хайретдиновой. ДД.ММ.ГГГГ Хайретдинова написала расписку о том, что она должна ему 3 700 000 рублей и вернет деньги ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Хайретдиновой и она написала расписку, что должна ему 3 750 000 рублей. В двадцатых числах ноября 2015 года он написал заявление в Департамент имущественных отношений об отзыве своей доверенности на Хайретдинову, однако из Департамента получил ответ, что никаких документов и доверенности от Хайретдиновой к ним не поступало. Считает необходимым назначить наказание Хайретдиновой в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии;

- показаниями потерпевшего И.И.А. в ходе судебного и предварительного следствия (т.3 л.д. 144-148), из которых следует, что в апреле-мае 2015 года В. и М. обратились к нему с предложением приобрести помещение на продуктовом рынке «Волгодонский» и показали данное помещение, познакомили с К., которая в свою очередь познакомила его с Хайретдиновой. К. говорила, что Хайретдинова порядочный, надежный, успешный человек. В апреле 2015 года возле администрации <Адрес> по адресу: <Адрес>, Хайретдинова показала документы, свидетельствующие о том, что она выиграла на торгах помещение по адресу: <Адрес>. Для приобретения указанного объекта он передал Хайретдиновой 3 200 000 рублей следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <Адрес> он передал 550 000 рублей Хайретдиновой, которая обещала приобрести для него указанное помещение и написала расписку в получении денег;

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <Адрес>, он передал 550 000 рублей Хайретдиновой, которая обещала приобрести для него указанное помещение и написала расписку в получении денег;

днем ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <Адрес>, пересечение <Адрес> и <Адрес>, он передал 1 000 000 рублей Хайретдиновой, которая обещала приобрести для него указанное помещение на <Адрес>, и написала расписку в получении денег;

вечером ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>, где со слов Хайретдиновой находился ее офис, в котором она работала адвокатом, он передал 1 100 000 рублей Хайретдиновой, которая обещала приобрести для него указанное помещение и написала расписку в получении денег. Он и Хайретдинова подписали договор купли-продажи торговой площади по адресу: <Адрес>, площадью 107 кв.м. Также в начале мая 2015 года он отдал Хайретдиновой для регистрации документов о получении в собственность указанного торгового помещения копии паспорта и СНИЛС на свое имя. Хайретдинова написала заявление о том, что ООО «<данные изъяты>» передает ему в собственность 107 кв.м. указанной торговой площади и заверила, что он будет получать арендную плату за сдачу торговой площади в аренду. Учредителем ООО «Фешн» являлся сын К.. В июне 2015 года он получил от Хайретдиновой 50 000 рублей за аренду торговой площади, хотя должна была отдать 100 000 рублей, и сказала, что администрация не перевела деньги и когда переведет, она отдаст остальные денежные средства.

Затем он уехал в отпуск и Хайретдинова написала ему в социальной сети «Вайбер», что она на аукционе выиграла помещения на продуктовом рынке «Волгодонский», земельные участки, расположенные в районе «Разгуляй» <Адрес> и она не может заплатить остаток их стоимости в размере 300 000 рублей, так как ее подвел Ш.И.Ф. с оплатой участков. Он позвонил Е., который в конце июня 2015 года передал деньги Хайретдинову в сумме 300 000 рублей в микрорайоне Парковый. В последующем он вернул Евлампиеву 300 000 рублей. Хайретдинова сказала, что документы в работе и она не может выкупить земельные участки в микрорайоне «Разгуляй», чтобы продать организации «Сатурн» и так как ей нужны деньги, предложила купить за 3 080 000 рублей 50 % торговой площади 260 кв.м. магазина «Пятерочка» в ТЦ «Семь пятниц» по адресу: <Адрес>. В июне 2016 он с Хайретдинову ходили в администрацию <Адрес>, где подписывали договор купли-продажи указанной торговой площади. Все четыре экземпляра договора Хайретдинова забрала с собой в администрацию, чтобы кем-то из администрации подписать. После чего, договор вернет. С помощью социальной сети «Вайбер» Хайретдинова направила ему документы на указанное помещение и сообщила, что она готовится к торгам и основной договор купли-продажи находится у руководителя Администрации, который готовит приказ о снятии помещения с муниципального учета. Расписку о внесении задатка в размере 5 640 000 рублей, Хайретдинова ему не направляла. В июле-августе 2015 года в <Адрес> для приобретения помещения по адресу: <Адрес>, он передал Хайретдиновой 2 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Хайретдинова написала расписку о получении 2 800 000 рублей в счет оплаты торговой площади по адресу: <Адрес>, куда входили 2 500 000 рублей и 300 000 рублей переданных ей ранее денежных средств. Хайретдинова сказала, что остаток суммы он может отдать после того, как они зарегистрируют сделку.

Через какое-то время Хайретдинова позвонила, просила в долг 1 000 000 рублей под 8 % годовых для выкупа автомобиля ее мужа Н.А.А.. Он занял у Верхоланцева 1 000 000 рублей и в августе 2015 года передал Хайретдиновой в офисе по адресу: <Адрес>, шоссе Космонавтов, 198. Хайретдинову написала ему расписку о том, что обязуется вернуть ему долг до ДД.ММ.ГГГГ. Хайретдинова передала ему паспорт технического средства, на автомобиль. Затем его кто-то позвал и он отвлекся, в это время Хайретдинова забрала ПТС и ушла. Он созвонился с Хайретдиновой, которая сообщила ему, что положила паспорт технического средства в свою сумку по ошибке и ему при встрече вернет.

После этого, Хайретдинова сообщила, что у нее в администрации проблемы и если она подведет людей в администрации, все сделки, которые ранее были оплачены, сорвутся. Она предложила заложить квартиру Ш.И.Ф. и квартиру на <Адрес>, где проживали родители Хайретдиновой. Он согласился передать ей деньги под залог квартиры по <Адрес> он с Хайретдиновой встретились в регистрационной палате, где сдали все документы для оформления в залог квартиры по <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в районе Перми I в Сбербанке через кассу он передал Хайретдиновой 2 000 000 рублей, получив чек. Хайретдинова была с Б., которого она представляла как человека из администрации. Договорились созвониться, когда будут готовы документы по недвижимости расположенной на <Адрес> и в районе «Закамска». Примерно через 10 дней ему позвонил регистратор из регистрационной палаты и сообщил, что в доверенности на Хайретдинову нет пункта о том, что Хайретдинова имеет право заложить квартиру. Хайретдинова сказала, что переделает документы, но так и не переделала.

В конце сентября 2015 года Хайретдинова попросила на один час 400 000 рублей, сказала, что их нужно показать в администрации. На <Адрес> он передал Хайретдиновой 400 000 рублей, расписку при этом не составляли. Хайретдинова ему 400 000 рублей не вернула, придумывала разные предлоги, то деньги в сейфе, то у сестры. Он доверял Хайретдиновой, та постоянно общалась по телефону, говоря, что звонят из администрации <Адрес> и Хайретдинова говорила, что является бывшим сотрудником правоохранительных органов. Ущерб ему причинен в размере 9 400 000 рублей, недвижимое имущество он не получил. Просит назначить наказание подсудимой в виде лишения свободы;

- показаниями свидетеля В.Д.К. в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 81-83) из которых следует, что весной 2015 года М., с которым он поддерживал дружеские отношения, пригласил его в кафе «Восточный дворик», расположенное на пересечение улиц Борчанинова и Ленина <Адрес>. Там находились две ранее не знакомые ему женщины и М.С.В., который являлся знакомым М.. Женщины рассказали, что продается часть здания (торговая площадь), расположенного на рынке «Волгодонский» <Адрес>, стоимость 100 кв. м. составляла около 3 000 000 рублей. Женщины сказали, что там уже есть арендаторы и ежемесячные платежи составляют примерно 100 000 рублей в месяц. М. сказал ему, что хотел бы приобрести на двоих данное помещение, но он ответил ему, что у него таких денег нет. В это время он вспомнил про своего знакомого И.И.А., который говорил, что желает приобрести себе недвижимость и даже предлагал выкупить его помещение, которое он приобрел в свою собственность, но он ему отказал. Он высказал Меркурьеву предложение о том, что можно продать данную площадь, накинув на стоимость еще 100 000 рублей в качестве их комиссии, решил предложить данный объект И.И.А.. Он позвонил И.И.А. и сообщил о продаже площади, спросил, интересует ли его данное предложение. И.И.А. сказал, что ему это интересно и предложил съездить и посмотреть торговую площадь на следующий день.

В ближайшее время он, М. и И.И.А. поехали на рынок «Волгодонский» <Адрес>. М. звонил кому-то, для того, чтобы их сориентировали, как найти торговую площадь. Они зашли на первый этаж двухэтажного здания, где находились торговые точки с арендаторами. М. набирал телефон женщины, через которую продавали площадь, но она ничего конкретно не указывала. Они прошлись по первому этажу, потом уехали.

Примерно в июне 2015 года ему позвонил М. и сообщил о том, что И.И.А. передал деньги за объект и М. передали в качестве комиссии 100 000 рублей. С этих денег М. передал ему 50 000 рублей.

Осенью 2015 года И.И.А. позвонил ему и попросил, чтобы он встретился с ним и М.. Он привез М. в офис к И.И.А., который сообщил им о том, что тот передал деньги в сумме 9 400 000 рублей, при этом в собственность никакого имущества не получил. И.И.А. все еще надеялся, что все будет хорошо, и он получит торговую площадь. Он сказал И.И.А., чтобы тот шел в полицию, но И.И.А. попросил, чтобы он никому о произошедшем не рассказывал и они расстались;

- показаниями свидетеля Е.А.А. в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 84-85) из которых следует, что примерно с 2000 года он знаком с И.И.А., так как ранее работал с ним в автобизнесе. В конце июня 2015 года И.И.А. написал ему в социальной сети, что он находится на отдыхе, либо в Тайланде, либо во Вьетнаме, и что ему срочно надо передать кому-то денежные средства. Позже И.И.А. позвонил ему и сказал, что к нему подъедет женщина, и чтобы он отдал ей денежные средства в размере 300 000 рублей, что когда он вернется с отдыха, то отдаст ему вышеуказанную сумму. Он съездил в ОАО «<данные изъяты>», снял денежные средства со своего счета, после чего привез деньги на работу по адресу: <Адрес>. На работу к нему приехала женщина по имени ФИО9, которой он отдал 300 000 рублей, она ему написала расписку, но где сейчас находится расписка, не знает. По возвращению из отпуска И.И.А. вернул ему денежные средства в полном объеме. Для чего И.И.А. передавал ФИО9 денежные средства ему не известно;

- показаниями свидетеля М.С.В. в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 92-95) из которых следует, что с Хайретдинову он знаком через сестру К.Ю.В.. Изначально с Хайретдиновой у него сложились дружеские доверительные отношения. Со слов Хайретдиновой ему стало известно, что она занимается участием в торгах по муниципальной недвижимости по выкупу объектов, с целью дальнейшего оформления их в собственность. Лично ему Хайретдинова предлагала приобрести площади на 1 этаже помещения рынка «Волгодонский».

В ноябре - декабре 2014 года Хайретдинова обратилась к нему с данным предложением, пояснив, что на аукционе будут разыгрываться различные объекты, в том числе рынок «Волгодонский» и земельный участок по адресу: <Адрес>. Для того, чтобы поучаствовать в аукционе и приобрести в дальнейшем помещение на рынке «Волгодонский», а также помещение на <Адрес>, они стали собирать денежные средства. В этом также стала участвовать его мать К.Л.А. Информацию о том, что данные помещения продаются, К.Л.А. узнала от него. В основном денежные средства для приобретения объектов недвижимости передавала его мать К.Л.А. Ему известно, что изначально для покупки объекта К.Л.А. передала Хайретдиновой денежные средства, но какие это были суммы, он не знает. В его присутствии Хайретдиновой также неоднократно передавались деньги, но суммы он не помнит. Какие-то деньги передавались Хайретдиновой в руки, какие – то возвращались назад. Это были те деньги, которые были заняты ранее у кого – то именно для ФИО9.

Со слов Хайретдиновой ему стало известно, что торги прошли успешно, но до оформления права собственности на их имя так и не дошло. В торгах участвовала его организация ООО «<данные изъяты>», при этом он выдал от имени Общества на имя Хайретдиновой доверенность. Периодически ФИО9 передавала деньги за аренду помещения. Деньги передавались примерно 3-4 раза, но приходилось постоянно требовать у ФИО9 данную сумму. Он считал, что деньги выплачены, торги выиграны, полагал, что он является обладателем данного помещения. Ему известно от матери, что она взяла кредит для передачи ФИО9, также какие-то деньги ФИО9 передавались наличными, сумма составила от 500 000 до 1 500 000 рублей. Он считает, что Хайретдинова не вернула К. эти денежные средства, так как у К. есть претензии к Хайретдиновой по невыплате данного долга.

У него есть знакомые М. и В.. С М. он знаком примерно с 2004-2005 года. Он хотел занять деньги для приобретения объекта недвижимости, поэтому позвонил М., который поинтересовался, для чего ему нужны деньги. Он рассказал, что хотел приобрести площадь на рынке «Волгодонский» и предложил Меркурьеву самому приобрети данную площадь, но тот сообщил об отсутствии денег. Он передал М. телефон ФИО9, после чего они встретились.

Через некоторой время в ТРК «Семья» состоялась встреча с ФИО9, на которой присутствовал мужчина по имени И., ФИО9 рассказывала ему про помещение на рынке «Волгодонский». Еще через некоторый промежуток времени ФИО9 передала ему 100 000 рублей, сообщила, что И. приобрел площадь на рынке «Волгодонский» и эти деньги составляют комиссию В. и М.. Он эти деньги передал Меркурьеву. Ранее эта комиссия обсуждалась с ФИО9, М. и В.;

- показаниями свидетеля Г.С.И. в судебном заседании, из которых следует, что она работает заместителем руководителя Управления федерального казначейства по ФИО5 краю, курирует направление, связанное с поступлением платежей в бюджет. ДД.ММ.ГГГГ Хайретдинова лично подходила к ней на прием с заявлением, в котором содержался следующий текст: в собственности администрации <Адрес> находится помещение по адресу: <Адрес>, в настоящее время по указанному помещению проводится аукцион и она просит выдать информацию о том, получал ли Департамент финансов администрации <Адрес> на свой счет задаток от ее имени. В заявлении Хайретдинова Р.Г. указывала свое местожительство, телефон и электронный адрес. В дальнейшем Хайретдинова приложила дополнительно номер счета с реквизитами Департамента финансов, которое отдельно не регистрировалось. Документов, свидетельствующих о платежах, Хайретдинова не прилагала. ДД.ММ.ГГГГ на данное обращение она в качестве заместителя Управления ответила, что они не являются владельцами счета и не располагают такой информацией. ДД.ММ.ГГГГ они уведомили Хайретдинову о перенаправлении ее обращения в Департамент финансов администрации <Адрес>. Хайретдинову не помнит, но подсудимая на нее похожа;

- показаниями свидетеля С.Н.В. в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в Департаменте имущественных отношений администрации <Адрес>, в настоящее время заместителем начальника отдела. Подсудимую Хайретдинову видит впервые. Весной 2015 года она была начальником отдела регистрации права муниципальной собственности. Деятельность регламентирована Федеральным законом № от 1997 года и Федеральным законом № от 2007 года «О государственном кадастре недвижимости». У нее следователь взял подписи, видимо сличали с чем-то и показывал заявку на регистрацию муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ее подписи не было и у них в Департаменте такой формы документа не существует. На регистрацию имущества заявление иной формы подается либо в многофункциональный центр либо непосредственно в Управление Росреестра. В ее обязанности входило: постановка на кадастровый учет и регистрация имущества, которое переходила к ним из иных форм собственности, то есть из частной, государственной, федеральной, а также сопровождение имущества, которое через приватизацию уходит из муниципалитета, разделение имущества. У нее не было права подписи каких-либо документов, писем. Департамент имущественных отношений администрации <Адрес> торги по продаже муниципального имущества не проводит, а проводит отдел торгов. Ее отдел никаких документов для отдела торгов никогда не готовил. Для отдела торгов предоставлял информацию отдел приватизации, отдел аренды, Департамент земельных отношений. Ее отдел занимался только технической работой, сопровождением и сбором уже готовых документов для регистрации;

- показаниями свидетеля Б.Д.Б. в ходе судебного и предварительного следствия (т.1 л.д. 270-275, т.2 л.д. 73-75, 125-128, 244-246, т. 3 л.д. 105-110) из которых следует, что с 2003 года он является индивидуальным предпринимателем в сфере игорного бизнеса, а так же директором и учредителем ООО «<данные изъяты>».

В мае 2014 года к нему обратилась его знакомая Хайретдинова Р.Г. с предложением принять участие в закрытых торгах, проводимых администрацией <Адрес> по продаже муниципального имущества - нежилых помещений, расположенных в <Адрес> по адресам:

- <Адрес>А (помещение общей площадью 193,2 кв.м., полезной 176 кв.м, занимаемое магазином "Практическая магия);

- <Адрес> (помещение общей площадью 162,4 кв.м., полезной 146, 2 кв.м., занимаемое магазином "Профессионал");

- <Адрес> (помещение общей площадью 90,8 кв.м., занимаемое магазином "Норман").

Ему было предложено поучаствовать в выкупе данной недвижимости с последующим оформлением на него доли в размере 50 %.

ФИО9 пояснила, что имеет достаточный опыт оказания таких услуг и ранее служила следователем, ее супруг проходит службу в полиции. На данной встрече присутствовал ее муж Н.А.А. и он его уверил, что все будет хорошо и они уже не первый раз участвуют на закрытых торгах. Он поверил ему, так как тот является действующим сотрудником Федеральной службы ГНК и являлся его компаньоном по бизнесу в ООО «Русские бани». По документам Тетерина – родная сестра Н.А.А. была одним из учредителей, но фактически собственником бизнеса был Н.А.А.. На его вопрос, почему такие объекты продаются за стоимость ниже рыночной, Хайретдинова Р.Г. и Н.А.А. сказали, что у них очень хорошие связи в Администрации ФИО5 края и их покровитель председатель Правительства ФИО5 края Т.Г.П. и они дружат семьями и что Н.А.А. учился с его сыном в Академии МВД.

Хайретдинова Р.Г. пояснила, что сама принимает участие в этих торгах и будет признана победителем торгов по всем лотам. У нее для этого есть необходимый "административный ресурс".

Он согласился с предложением Хайретдиновой Р.Г. и в середине лета передал Хайретдиновой Р.Г. сумму 1 500 000 рублей. Указанные денежные средства его на тот момент сожительница К.Ю.В. сняла со своего счета в ОАО «Сбербанк России».

В ноябре 2014 года Хайретдинова Р.Г. пояснила ему, что возникли некие трудности с переоформлением вышеуказанных помещений в их общую долевую собственность, тем не менее, она начала получать арендную плату. Причитающаяся ему арендная плата в размере 50% ею будет засчитываться в счет погашения его задолженности по оплате вышеуказанных объектов и нового объекта, по адресу: <Адрес>, 132 (помещение арендуемое сетью магазинов «МАГНИТ») по которому, со слов Хайретдиновой Р.Г., они тоже выиграли на закрытых торгах выступая в лице его организации ООО «<данные изъяты>».

В январе 2015 года Хайретдинова Р.Г. предложила ему как генеральному директору и единственному учредителю ООО "<данные изъяты>" (ИНН 5904292229, ОГРН 1135904012903) принять участие в проводимых администрацией <Адрес> закрытых торгов по продаже нежилых помещений общей площадью около 1240 кв.м., расположенных в здании по адресу: <Адрес> Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ заполнил, подписал и заверил печатью ООО "<данные изъяты>" бланк доверенности, наделяющей Хайретдинову Р.Г. от имени ООО "<данные изъяты>" правом подать заявку на участие в закрытых торгах (аукционе), иные документы, при проведении торгов принять в них участие. Хайретдиновой Р.Г. он передал 450 000 рублей, как первоначальную сумму для участия в торгах по этому адресу. О том, что у него имеется такая сумма Хайретдинова знала, так как он эту сумму получил в качестве задатка продаваемой доли ООО «Русские бани» и ее муж Н.А.А. тоже участвовал в сделке и получил такую же сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Хайретдинова Р.Г. пояснила ему, что ООО "<данные изъяты>" признано победителем торгов и для заключения договора купли-продажи помещений в многоэтажном здании по адресу: <Адрес>А, необходимо в течение месяца в расчетно-кассовый центр Администрации <Адрес> внести сумму 6 800 000 рублей. Однако у ООО "<данные изъяты>" не было возможности купить указанные помещения по такой цене и Хайретдинова Р.Г. предложила ему привлечь средства третьих лиц для покупки указанных помещений. Хайретдинова Р.Г. говорила, что такая сделка экономически целесообразна и заемные денежные средства в размере 6 800 000 рублей ООО "ФИО5 Киностудия" вернет своим кредиторам достаточно быстро за счет передачи указанных помещений в аренду.

При поиске денежных средств для покупки указанного имущества 09 или ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> он встретился с другом К., который познакомил его с Д.Д.А.. Отношения с Д.Д.А. у него в настоящее время приятельские. Д.Д.А. он рассказал, что заявился на торги выкупить объект по адресу <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «а», но денег выкупить нет. Выкупом занимается Хайретдинова по доверенности. Д. Д.А. выразил желание приобрести в собственность указанный объект.

09 или ДД.ММ.ГГГГ на пересечении улиц Сибирская и Ленина <Адрес> он, Д. и Хайретдинова встретились, обговорили, какие суммы нужны для приобретения объекта. При общении с ними Хайретдинова Р.Г. пояснила, что в сложившийся ситуации "вопрос о переоформлении права собственности" на помещения с ООО "<данные изъяты>" как победителя аукциона на ИП Д.Д.А. она решит самостоятельно и в период "переоформления этого права" на ИП Д.Д.А. последний будет получать арендные платежи. Ему только необходимо передать Хайретдиновой Р.Г. сумму 6 800 000 руб., а ему - Б.Д.Б., как генеральному директору ООО "<данные изъяты>" необходимо будет подписать "еще ряд документов".

В последующем Хайретдинова Р.Г. передала ему как генеральному директору ООО "<данные изъяты>" для подписания договор о задатке, который еще не был подписан Департаментом имущественных отношений администрации <Адрес>, соответственно на нем не была указана дата, а также бланк заявки на приобретение муниципального имущества. Вышеуказанные документы были им подписаны, при этом его подпись была заверена печатью ООО "<данные изъяты>".

ДД.ММ.ГГГГД. Д.А. в его присутствии передал лично в руки Хайретдиновой Р.Г. наличные денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. При этом Д. Д.А. попросил Хайретдинову Р.Г. подписать договор займа. Однако Хайретдинова Р.Г. пояснила, что договор займа должен подписать он (Б.Д.Б.), поскольку денежные средства в кассу Администрации будут вноситься от имени ООО "<данные изъяты>". Он (Б.Д.Б.) подписал договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, при этом фактически денежные средства в сумме 1 250 000 рублей ему Д.Д.А. не передавались, а были получены Хайретдиновой Р.Г. непосредственно от Д.Д.А. в целях приобретения в его собственность нескольких помещений в многоэтажном здании по адресу: <Адрес> «А».

ДД.ММ.ГГГГ в районе администрации <Адрес> на пересечении улиц Ленина и Сибирской, Д. Д.А. в его присутствии передал Хайретдиновой Р.Г. денежные средства в сумме 3 100 000 рублей. Д. говорил, что передал Хайретдиновой Р.Г. именно 3 100 000 рублей. Д. Д.А. попросил Хайретдинову Р.Г. подписать договор займа. Однако Хайретдинова Р.Г. пояснила, что договор займа должен подписать он (Б.Д.Б.), поскольку денежные средства в кассу Администрации будут вноситься от имени ООО "<данные изъяты>" в размере 3 100 000 рублей. После чего он подписал договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, при этом фактически денежные средства в сумме 3 100 000 рублей ему Д.Д.А. не передавались, а были получены Хайретдиновой Р.Г. непосредственно от Д.Д.А. в целях приобретения в его собственность нескольких помещений в многоэтажном здании по адресу: <Адрес> Один экземпляр договора займа остался у Д.Д.А., а один у него. Насколько он помнит, денежные средства в размере, составляющем разницу от фактически полученной суммы и договором займа, Хайретдинова Р.Г. получила в целях приобретения Д.Д.А. иных объектов недвижимого имущества. При таких обстоятельствах он (Б.Д.Б.) подписал договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. Не подтверждает показания потерпевшего Д.Д.А. о том, что 2 450 000 рублей должны были делиться между ним (Б.) и Хайретдиновой.

В последующем ФИО9 факт оказания с ДД.ММ.ГГГГ непосредственно ИП Д.Д.А. услуг по приобретению трех помещений площадью 435 кв.м., 385,4 кв.м, 250 кв.м. соответственно, расположенных в многоэтажном здании по адресу: <Адрес>А, а также факт получения от ИП Д.Д.А. наличных денежных средств на покупку этих помещений в общем размере 6 800 000 руб. признала путем заключения с ним агентского договора на приобретение объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, хотя фактически договор подписали в июне 2015 года.

В данном агентском договоре имеется расписка Хайретдиновой Р.Г. о получении от Д.Д.А. денежных средств в размере 6 800 000 руб. Копия агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ получена им от Хайретдиновой Р.Г.

ДД.ММ.ГГГГ в районе администрации <Адрес> у него в автомашине Хайретдинова передала Д.Д.А. денежные средства, при этом никаких документов не оформлялось. Со слов Хайретдиновой сумма денежных средств составляла 300 000 рублей. Д. утверждал, что данные денежные средства являлись арендной платой за объект, приобретенный по адресу <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «а».

В тот же день Хайретдинова позвонила и сказала, что отдала Д.Д.А. 200 000 рублей и обещала еще привезти деньги на следующий день.

ДД.ММ.ГГГГ утром к нему приехала Хайретдинова и привезла пакет с деньгами в размере 600 000 рублей, которые он передал Д.Д.А., приехавшему с Ксенофонтовым, расписки они не писали.

15-ДД.ММ.ГГГГ в «Кофе-сити» по <Адрес> проспект <Адрес> он встретился с Хайретдиновой, Ксенофонтовым, Д.Д.А. и Н.А.А.. Д. перестал доверять Хайретдиновой, так как узнал, что никакого аукциона по продаже муниципального имущества в многоэтажном здании по адресу: <Адрес> «А» администрацией <Адрес> не проводилось. В связи с чем, Д. решил расторгнуть отношения с Хайретдиновой, которая сказала, что деньги вернет и обозначила сроки их возврата до конца июля 2015 года.

В 20-х числах июля 2015 года Хайретдинова сказала, что готова вернуть Д.Д.А. 1 500 000 рублей. Д. с Ксенофонтовым приехали в <Адрес>, где на <Адрес> Хайретдинова с ее слов передала Д.Д.А. 1 500 000 рублей и сказала, что следующая передача денег будет ДД.ММ.ГГГГ. Она сказала, что продала Ш.И.Ф. объект недвижимости по адресу: <Адрес> «а».

Затем ему стало известно, что Хайретдинова Р.Г. уехала отдыхать на юг, перед этим она позвонила и сказала, что ему необходимо забрать денежные средства в сумме 2 000 000 рублей у Ш.И.Ф. (8909175550), с которым она перед своим отъездом познакомила около его дома, расположенного по <Адрес> «в» <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он возле дома по <Адрес> «в» <Адрес> забрал у Ш.И.Ф. денежные средства, написав расписку, что взял 2 000 000 рублей для Хайретдиновой.

С Д.Д.А. и К. они встретились в <Адрес>. В автомашине он лично передал Д.Д.А. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем сообщил Хайретдиновой.

В конце июля 2015 года в кафе «Суши» на пересечении ул. ФИО5 и Сибирской <Адрес> он встретился с Хайретдиновой, К. и Д.Д.А.. Д. требовал залог на сумму 10 500 000 рублей, которую ему должна была Хайретдинову. Хайретдинова предложила землю, но Д.Д.А. это не устроило. Стала накалятся обстановка, тогда К. предложил свое имущество – дом в <Адрес> Пермского края. Д.Д.А. это устроило. К. заложил свой дом Д.Д.А., что он узнал по выписке из регистрационной палаты.

ДД.ММ.ГГГГК. передал Д.Д.А. 1 500 000 рублей в счет уплаты долга Хайретдиновой перед Д.Д.А., но Хайретдинова К. деньги не передала.

В начале ноября 2015 года Хайретдинову в его присутствии отправила со своей карты на карточный счет Д.Д.А. 500 000 рублей, он сфотографировал чек и отправил Д.Д.А., который претензий по этому поводу не предъявлял.

ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> он в присутствии Ксенофонтова лично передал Д.Д.А. за Хайретдинову в счет уплаты ее долга 850 000 рублей, о чем написали расписку.

В этот же день он встретился с Хайретдиновой, которая сказала, что собирается погасить долг ДД.ММ.ГГГГ, сумма долга оставалась 3 100 000 рублей, но ДД.ММ.ГГГГ Хайретдинову задержали.

К.Л.А. является матерью его бывшей сожительницы – К.Ю.В.. О том, что К.Л.А. приобретала через Хайретдинову объекты недвижимости, он узнал в июле 2015 года.

В мае 2015 года он позвонил К.Л.А. и попросил с ней встретиться. К. было известно о том, что он лично приобретает через Хайретдинову имущество по <Адрес> и <Адрес> при встрече он сказал К., что у него имеются некоторые опасения по поводу того, что Хайретдинова может обмануть его и не завершить сделку и он может лишиться переданных ей денежных средств, так как она до сих пор не предоставила ему документы о праве собственности. Он сказал ей, что ему известно о том, что она и К.Ю.В. приобретают объект по адресу: <Адрес>, и, что у него имеются опасения, пока не подтвержденные, что Хайретдинова вводит их так же в заблуждение и никаких объектов не существует. Он ей сказал, что если у нее еще имеются какие – либо дела с Хайретдиновой, то ни каких денег ей передавать не надо. И предложил плотно заняться получением свидетельства о праве собственности на объект по адресу: <Адрес>. На тот момент она конкретно ничего ему не поясняла и какое количество денег ей было передано Хайретдиновой ему известно не было.

В июле 2015 года ему стало известно либо от К.Ю.В., либо от К.Л.А., что Хайретдинова не выполнила взятые перед ними обязательства и объект недвижимости по <Адрес> не приобрела. Ему известно, что Хайретдинова должна К.Л.А. свыше 1 000 000 рублей.

В конце августа 2015 года ему стало известно о том, что К. познакомила Хайретдинову с И.И.А.. Со слов К. он понял, что Хайретдинова ему пообещала оформить в собственность объект по <Адрес>. Он встретился с И.И.А., от которого ему стало известно, что он отдал Хайретдиновой около 10 000 000 рублей. И.И.А. ему также пояснил, что ездил с Хайретдиновой в Закамск, где она попросила кому-то показать, что у нее есть 400 000 рублей. Она зашла с деньгами в какой – то офис, после чего на автомашине подъехал ее муж, она вышла из здания, села к нему в автомашину, какое-то время находилась в автомобиле своего мужа, потом пересела в автомобиль И.И.А.. И.И.А. попросил ее вернуть 400 000 рублей, на что она сообщила ему, что эти деньги она передала своему мужу. Он у И.И.А. спросил, почему он сразу же не позвонил ее мужу, на что тот сказал, что Хайретдинова попросила ему не звонить.

Также по предложению Хайретдиновой выкупить объект, расположенный по адресу: <Адрес>, он предоставил ей учредительные документы на ООО «<данные изъяты>» и выдал доверенность от имени ООО «ФИО5 Киностудия» на имя Хайретдиновой на бланке Администрации <Адрес>;

- показаниями свидетеля М.Е.В. в ходе судебного и предварительного следствия (т.3 л.д. 149-151), из которых следует, что в марте-апреле 2015 года в кафе «Восточный дворик» на <Адрес>К.Л.А. предложила ему по цене 3 100 000 или 3 200 000 рублей коммерческую недвижимость в торговом центре «Волгодонский» в районе Закамска г.Перми площадью около 100 кв.м., на которой есть арендатор. Кто был собственником объекта, он не знает, но говорили что-то о тендерах, аукционах. Он был уверен, что там все проверено, так как К.Л.А. не первый год занималась недвижимостью и сама покупала там площади. Так как денег у него на данный объект не было, он предложил своему товарищу Д.В. приобрести объект пополам. У В. денег не оказалось и он предложил знакомого И., фамилию не помнит, который может купить данный объект. Вместе с В. и И. они съездили, посмотрели торговый центр в Закамске, конкретную площадь им никто не сказал и выяснить не удалось. Он с Вотиновым договорились с И. о комиссии в случае реализации сделки за посреднические услуги между И. и подсудимой ФИО9 в сумме 100 000 рублей, которую должен был заплатить И. после оформления сделки. Со стороны продавца - подсудимой также была заложена комиссия сверх стоимости объекта в размере 100 000 рублей, которые он получил от К. за то, что нашел покупателя. Из полученных денег он 50 000 рублей отдал В., а 50 000 рублей взял себе. О комиссии со стороны продавца он договаривался с К. и Хайретдиновой. Со слов К. 100 000 рублей для него она получила от подсудимой. После чего И. уже общался с К.Л.А. и подсудимой. И. планировал отправить своих юристов. Ему известно, что сделка не состоялась из-за отсутствия объекта во владении подсудимой. Потом выяснилось, что И. еще давал деньги на другие объекты недвижимости. Сумма переданных И. денег подсудимой превышает в несколько раз первоначально обговоренной суммы и составила со слов И. около 10 000 000 рублей. И. рассказывал, что он встретился у торгового центра с подсудимой и передал ей 400 000 или 500 000 рублей для того, чтобы она деньги кому-то показала, подтвердить серьезность намерений. Затем подсудимая с деньгами зашла в торговый центр и больше не вышла;

- показаниями свидетеля О.А.С. в ходе судебного следствия, из которых следует, что примерно девять лет назад она познакомилась с Хайретдиновой Р.Г. В июне 2015 года Хайретдинова Р.Г. спросила, есть ли у нее знакомые, которые дадут заем в размере 200 000 рублей под проценты. Она обратилась к Ш.И.Ф., который согласился и передал Хайретдиновой 200 000 рублей, о чем узнала со слов Ш.И.Ф. и Хайретдиновой. Осенью 2015 года Ш.И.Ф. рассказал ей, что он в дальнейшем передал Хайретдинову денежные средства в общей сумме около 3 000 000-4 000 000 рублей;

- показаниями свидетеля Г.В.В. в ходе судебного следствия, из которых следует, что в июле 2015 года к нему обратилась супруга Ш.И.Ф. и попросила 2 000 000 рублей сроком на три месяца. В августе 2015 года он с Ш.И.Ф. заключили договор займа, согласно условиям которого, он передал в долг Ш.И.Ф. 1 800 000 рублей под 8 % в месяц. Ш.И.Ф. сам предложил условия договора. Для обеспечения договора займа был подписан договор залога на 2-х комнатную квартиру по адресу: <Адрес> «в» - 455. Договор залога зарегистрировали в регистрационной палате, деньги были переданы Ш.И.Ф. в автомобиле возле регистрационной палаты. Ш.И.Ф. говорил, что деньги он отдаст ФИО9 для совершения каких-то сделок с землей. К сроку возврата денег, Ш.И.Ф. сказал, что происходит задержка их возврата. В октябре 2015 года Ш.И.Ф. вернул ему 780 000 рублей в качестве процентов и части основного долга. Ш.И.Ф. показывал ему расписку от 2015 года, согласно которой Хайретдинова должна была Ш.И.Ф. деньги. В январе 2016 года он обратился в суд с исковыми требованиями и взыскал с Ш.И.Ф. сумму долга;

- показаниями свидетеля П.И.В. в ходе судебного следствия, из которых следует, что с 2012 года по настоящее время она работает заместителем начальника отдела по распоряжению муниципальным имуществом в Департаменте имущественных отношений администрации <Адрес>, по адресу: <Адрес>. Она лично, как аукционист занимается процедурой организации и проведения торгов: проводят консультативную работу с потенциальными заявителями, выставляют объекты на торги, проводят оценку объектов. Проводят подготовительную работу, прежде чем выставить объекты на торги: выбирают оценочную компанию, которая определяет начальную цену объекта, затем готовят приказ с перечнем объектов, выставляемых на торги, после подписания приказа начальником Департамента готовят извещение о проведении торгов, в котором определяют дату торгов, размер задатка для участия в торгах, время проведения торгов, размещают указанное извещение на официальных сайтах, ведут прием заявок в установленные в извещении сроки и проводят в назначенный день торги. Торги по продаже муниципального имущества проводятся только в форме аукциона. Законом предусмотрен аукцион посредством публичного предложения и без объявления цены. Закрытых торгов они не проводят и не проводили. В 2014 – 2015 годах они проводили только аукционы, то есть торги по открытому составу участников. На аукционах могут участвовать как юридические, так и физические лица. Для участия в аукционе, заявители должны предоставить им в отдел определенный пакет документов, который указан в извещении. После окончания срока приема заявок у них происходит процедура определения участников. Они проверяют поступление задатка и документов от участников. Если задатки пришли и документы в порядке, заявители признаются участниками и в назначенный день приходят на торги, в противном случае, заявителю отказывается в допуске к участию в торгах и он об этом письменно уведомляется и не участвует в торгах. На торгах они реализуют нежилые помещения в подвалах и на первых этажах. У них есть отдел по продаже и аренде земельных участков, но там действует другой закон и нужны иные документы. В ходе предварительного следствия следователь показывал ей протокол с датами проведения торгов и объектами, якобы выставляемыми на торги, а также договоры о задатках, которые были похожи на протоколы, оформляемые у них, но в них были изменены заголовки, указаны члены комиссии, неработающие уже у них, в обозначенные даты перечисленные в протоколе объекты на торги не выставлялись и указанные документы ими не составлялись. В данных документах имелась подпись от ее имени, но она их не подписывала. До 2012 года заключались договоры о задатке, а с 2012 года договор о задатке они не заключают, а в извещении указано, что извещения является публичной офертой и договор задатка считается заключенным в устной форме. В извещении указываем реквизиты счета, на который люди, желающие участвовать в торгах должны заплатить задаток. Сумма задатка указывается в извещении и в день определения участников они запрашивают в бухгалтерии выписку со счета и проверяют наличие денежных средств на счете. Расчетный счет открыт на Департамент финансов администрации. С наличными деньгами они не работают. Из отдела полиции приходили запросы, где содержался перечь объектов и они отвечали, что в большинстве случаев торги по указанным объектам не проводились и решения о выставлении на торги не принимались. Ответы на запросы готовила она, подписывал начальник Департамента Х.А.А. Такого документа, как распоряжение начальника Департамента финансов «О принятии задатков к закрытому аукциону», не существует и такой формы она ни разу не видела. С.А.В. работает в их Департаменте и в настоящее время является начальником Управления информационного сопровождения. Он является членом комиссии по проведению торгов по отчуждению муниципального имущества. Торги без объявления цены предполагает, что начальная цена объекта ноль рублей и участники в конвертах подают свои предложения по цене, пишут цену, которую они готовы предложить за объект. В день торгов вскрываются конверты и победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. В настоящее время решением ФИО5 проведение торгов без объявления цены приостановлено уже около трех лет. Объекты недвижимости по адресам: <Адрес>, <Адрес> земельные участки в микрорайоне «Ива», на торги не выставлялись;

- заявлениями о совершенном преступлении (т. 1 л.д. 5-9, 42-46, 81-85, 101-105), согласно которым 23 и ДД.ММ.ГГГГ в Следственное управление Следственного комитета РФ по ФИО5 краю, ДД.ММ.ГГГГ в Следственное управление Следственного комитета РФ, ДД.ММ.ГГГГ в Управление собственной безопасности ФСКН <Адрес> обратился Д. Д.А. и сообщил о совершении Хайретдиновой Р.Г. в отношении его мошенничества при следующих обстоятельствах. Для приобретения недвижимости: трех помещений по <Адрес> и двух земельных участков в районе «Разгуляй» Хайретдиновой Р.Г. он передал денежные средства в сумме 10 500 000 рублей. В апреле 2015 Хайретдинова и Б. передали ему 1 000 000 рублей в качестве арендной платы за аренду приобретаемой им недвижимости. Фактически Хайретдинова недвижимость для него не приобрела, деньги не вернула;

- копией заявки на регистрацию муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 11, 124), согласно которой заявитель в лице Департамента имущественных отношений Администрации <Адрес> в лице С.Н.В., уведомляет Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю, о снятии с учета муниципальной собственности нежилого помещения на цокольном и 1-м этаже нежилого здания по адресу: <Адрес>, общей площадью 1 200 кв.м.;

- копией договора о задатке от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.12-13, 141-142, т.2 л.д. 143), заключенного между Департаментом имущественных отношений Администрации <Адрес> в лице Б.Н.А. и ООО «ФИО5 Киностудия» в лице Б.Д.Б. для участия в аукционе ДД.ММ.ГГГГ по лоту 2,3,4 нежилого помещения по адресу: <Адрес> «а»;

- копией протокола проведения закрытого аукциона по продаже муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 14-18, 136-140, т.2 л.д. 137-139), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ членами комиссии Б.Н.А., С.А.В., К.А.В., К.О.Е., Л.О.Е., Л.М.М., С.С.И., аукционист П.И.В., победителем закрытого аукциона по нежилым помещениям, расположенным по адресу: <Адрес> «а», признано ООО «ФИО5 киностудия»;

- копией распоряжения № СЭД – 06-01-05-р-231 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 19, 151) о принятии задатков к закрытому аукциону ДД.ММ.ГГГГ на счет Департамента финансов Администрации <Адрес> по муниципальным объектам: <Адрес> (лоты 1-5, 7);

- копией объявления (т. 1 л.д. 20-23, 144-145, 147, 150, 153), согласно которому Департамент имущественных отношений администрации <Адрес> объявляет о проведении закрытого аукциона ДД.ММ.ГГГГ по адресу <Адрес>, по продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: <Адрес> «а»;

- копией перечня объектов муниципальной недвижимости (т.1 л.д. 24-25, 130, 134), согласно которому нежилое помещение по адресу <Адрес> «а», по состоянию на 02-ДД.ММ.ГГГГ подлежит процедуре государственной регистрации и последующему снятию с муниципальной собственности;

- копией приложения № к приказу от ДД.ММ.ГГГГ № СЭД-21-11-38 Департамента имущественных отношений администрации <Адрес> (т.1 л.д. 26-27, 146, 149), содержащий план нежилых помещений в качестве документации об аукционе на ДД.ММ.ГГГГ;

- копией протокола о признании претендентов участниками закрытого аукциона по продаже муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.29-33, 148), на основании которого членами комиссии по приватизации муниципального имущества и проведению аукционов и конкурсов в составе: Б.Н.А., Ж.С.В., К.А.В., К.О.В., Л.О.Е., М.С.В., С.С.И. ООО «ФИО5 Киностудия» признано претендентом на участие в закрытом аукционе, назначенном на ДД.ММ.ГГГГ по продаже муниципального имущества – нежилых помещений площадью 115,5 кв.м., 135,1 кв.м. в цокольном этаже нежилого здания, площадью 130,1 кв.м., 820 кв.м. на первом этаже нежилого здания по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «а»;

- копией уведомления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.31, 32-33, 108, 118), согласно которому Департамент имущественных отношений администрации <Адрес> объявляет о переносе времени проведения закрытого аукциона по продаже муниципального имущества на 15 часов ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>;

- копией доверенности на участия в закрытых торгах от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 35, 119, т.2 л.д. 144), согласно которой ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.Д.Б. уполномочил Хайретдинову Р.Г. принимать непосредственное участие в процедуре проведения торгов по лотам № по адресу <Адрес> «а»;

- копией договора о задатке от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 36, 120-121), заключенного Департаментом имущественных отношений администрации <Адрес> в лице Б.Н.А. и ООО «ФИО5 Киностудия» в лице генерального директора Б.Д.Б. о внесении задатка в размере 530 000 рублей для участия в конкурсе ДД.ММ.ГГГГ по лоту № – нежилые помещения общей площадью 820 кв.м. на первом этаже нежилого здания по адресу: <Адрес> «а»;

- копией расписки к договору задатка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 37, 122) о принятии финансовым отделом Департамента имущественных отношений администрации <Адрес> от Хайретдиновой Р.Г. задатка в размере 680 000 рублей по договору задатка конкурсной документации закрытого аукциона, который состоится ДД.ММ.ГГГГ на объект по адресу: <Адрес> «а»;

- копией сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 1 л.д. 38, 131), согласно которому заместитель начальника Департамента имущественных отношений С.А.В. направляет начальнику правового Управления администрации <Адрес> перечень объектов муниципальной недвижимости и последующим снятии их с муниципальной собственности по состоянию на 02-ДД.ММ.ГГГГ;

- копией заявки на приобретение муниципального имущества без объявления цены от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 40, 143, т.2 л.д. 141-142), согласно которой ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.Д.Б. уведомляет Департамент имущественных отношений администрации <Адрес> об участии в продаже муниципального имущества, расположенному по адресу: <Адрес> «а»;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.47, 125), согласно которой Хайретдинова Р.Г. обязуется возвратить полученные лично от Д.Д.А. денежные средства в сумме 6 800 000 рублей по несостоявшемуся договору купли-продажи трех объектов недвижимости площадью 130 кв.м., 820 кв.м., 250 кв.м. по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «а»;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.48, 126), согласно которой Хайретдинова Р.Г. обязуется возвратить Д.Д.А. денежные средства в сумме 6 800 000 рублей и 3 700 000 рублей в случае не предоставления технической документации по объекту недвижимости по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «а», площадью 1200 кв.м.;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.49, 127), согласно которой Хайретдинова Р.Г. обязуется возвратить полученные лично от Д.Д.А. денежные средства в сумме 3 700 000 рублей за приобретение земельных участков в пользу Д.Д.А.;

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 50-51, 129), согласно которому заключен договор о предоставлении Д.Д.А. заемщику Хайретдиновой Р.Г. в качестве займа денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые получены Хайретдиновой Р.Г.;

- копией агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 52-54, 115-117), согласно которого Хайретдинова Р.Г. обязалась перед ИП Д.Д.А. совершить от его имени и за его счет юридические и иные действия, направленные на организацию сделки купли-продажи недвижимого имущества, находящегося по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес>, 9 «а», внести в кассу администрации денежные средства, полученные от ИП Д.Д.А. в качестве оплаты за покупку указанных объектов, организовать государственную регистрацию права ИП Д.Д.А. на объект до ДД.ММ.ГГГГ. В тексте договора содержится расписка Хайретдиновой Р.Г. о получении денежных средств в сумме 6 800 000 рублей;

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 55-56, 111-112), согласно которому заключен договор о предоставлении Д.Д.А. заемщику Б.Д.Б. в качестве займа денежные средства в сумме 3 100 000 рублей, которые получены Б.Д.Б.;

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 57-58, 114), согласно которому заключен договор о предоставлении Д.Д.А. заемщику Хайретдиновой Р.Г. в качестве займа денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, которые получены Хайретдиновой Р.Г.;

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 59-60, 109-110), согласно которому заключен договор о предоставлении Д.Д.А. заемщику Б.Д.Б. в качестве займа денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, которые получены Б.Д.Б.;

- копией приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 61, 128), согласно которого от Д.Д.А. на счет Хайретдиновой Р.Г. поступили денежные средства в размере 1 000 000 рублей;

- ответами начальника Департамента имущественных отношений администрации <Адрес>Х.А.А. на запрос начальника ОП № Управления МВД России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № СЭД-19-45-148, от ДД.ММ.ГГГГ № СЭД-19-45-169 с приложениями: копиями приказов об увольнении, переводе, временном переводе, приеме на работу, дополнительного соглашения к трудовому договору, назначении на должность, сведениями о проведении торгов по продаже муниципального имущества, свидетельствами о государственной регистрации права собственности Муниципального образования <Адрес>, распоряжениями № СЭД-19-09-106 от ДД.ММ.ГГГГ, № СЭД-19-09-1556 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 163-215, т. 2 л.д. 100-111), согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники департамента работали в должностях: Б.Н.А. – первый заместитель начальника департамента начальник управления правового обеспечения (уволена ДД.ММ.ГГГГ); С.А.В. – заместитель начальника департамента – начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом, ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность начальника управления информационного сопровождения; К.А.В. – главный специалист отдела приватизации управления по распоряжению муниципальным имуществом; К.О.В. – начальник отдела договорных отношений; Л.О.Е. – начальник отдела нормативно-правовой работы управления правового обеспечения (уволен ДД.ММ.ГГГГ); С.С.И. – заместитель начальника отдела организации и проведения торгов (уволена ДД.ММ.ГГГГ); П.И.В. – консультант отдела организации и проведения торгов; М.С.В. – заместитель начальника управления – начальник отдела приватизации управления по распоряжению муниципальным имуществом; С.Н.В. – начальник отдела регистрации права муниципальной собственности управления информационного сопровождения (работает с ДД.ММ.ГГГГ); Ж.С.В. – главный специалист отдела приватизации управления по распоряжению муниципальным имуществом; Л.М.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не являлся сотрудником департамента, так как уволен ДД.ММ.ГГГГ; Д.О.Г. не являлась и не является сотрудником департамента. Торги по продаже муниципального имущества ДД.ММ.ГГГГ не проводились. Информация по письмам № СЭД-1-14-567 от 2014 года, СЭД-06-01-05-р-231 от 2015, № СЭД-21-11-38 от 2014 года в департаменте отсутствует, в связи с тем, что регистрация данных документов департаментом не производилась; торги по продаже муниципального имущества, находящегося по адресу: <Адрес> «А» - не проводились,

- копией устава ООО «ФИО5 киностудия», сведениями об открытых счетах в кредитных организациях (т. 1 л.д. 230-235, 236), согласно которому решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГБ.Д.Б. образовано ООО «<данные изъяты>»;

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП Д.Д.А., сведениями об открытых счетах в кредитных организациях по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 239, 238), согласно которым Д. Д.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом управления Федерального казначейства по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на обращение Хайретдиновой Р.Г. (т.1 л.д. 319, 320, 321), согласно которому управление Федерального казначейства по ФИО5 краю не располагает информацией о поступлении задатка за участие в электронном аукционе от Хайретдиновой Р.Г., так как не имеет счета 4№ в РКЦ <Адрес>. За информацией предлагают обратиться в Департамент финансов администрации <Адрес>;

- заявлением К.Л.А. (т. 2 л.д. 16-19, 276-279, 298-301), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ОП № УМВД России по <Адрес> от К.Л.А. поступило заявление о том, что в феврале 2015 года к ней обратилась Хайретдинова Р.Г. с предложением оформить в собственность ? доли в праве на земельный участок по адресу: <Адрес> с расположенным на нем строением по договору купли-продажи. Для чего они заключили ДД.ММ.ГГГГ договор Займа, по которому Хайретдинова Р.Г. получила от нее единовременно денежные средства в размере 1 000 000 рублей и написала расписку. Одновременно с этим она взяла доверенность от ООО «ТД Фэшн», где учредителем и директором является ее сын М.С.В., на право участия в закрытом аукционе в Департаменте земельных отношении администрации <Адрес>, который должен состояться ДД.ММ.ГГГГ и она по Доверенности будет представлять интересы на торгах. В подтверждение своих действий в электронном виде ФИО9 переслала:

- расписку к договору задатка о сдаче денег в сумме 2 500 000 рублей в финансовый отдел Департамента имущественных отношений администрации <Адрес> заверенную заместителем начальника департамента Д.О.Г.;

- договор о задатке с департаментом имущественных отношений в лице организатора конкурса Б.Н.А.;

- письмо на имя начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации <Адрес> от ООО «ТД Фэшн» о согласовании схемы расположения на кадастровом плане;

- проект договора купли-продажи земельного участка.

Документы все были отданы в копиях, на документах стоит подпись Хайретдиновой, ни одного документа в оригинале она не отдала и не показала, объясняя, что все документы находятся в администрации и вынести документы она не может.

В конце февраля 2015 года Хайретдинова Р.Г. сообщила, что торги прошли успешно, но сейчас ждут 14 дней официального результата, потом месяц тишины и участок можно оформлять в собственность или продавать третьему лицу. При получении денег по договору займа от нее такие условия не оговаривались, Хайретдинова Р.Г. заведомо знала, что к ДД.ММ.ГГГГ она не выполнит условия их договора, но понимая, что она на длительный срок ей деньги не даст, обманула ее.

К оформлению участка в собственность или продаже его, они так и не приступили, возврат денег она не осуществила по сегодняшний день, хотя в договоре предусмотрен срок оформления земельного участка или возврат денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ единовременной суммой, в случае несвоевременного исполнения договора Хайретдинова Р.Г. обязана выплатить пени из расчета 1% в день.

Ее неоднократные просьбы выполнить обязательства по договору или вернуть деньги оставались без внимания, Хайретдинова ей говорила, что на этот участок уже нашла покупателя Ш.С.В. и что деньги от продажи уже у ее мужа Н.А.А., что муж свяжется с Тушнолобовым из администрации, потом муж отдаст деньги, в результате этот Покупатель отказался и она нашла другого покупателя Борисова, но и с Борисовым сделка не состоялась. Прошло семь месяцев, однако вопрос по оформлению участка не решается, вопрос по возврату денег также не решен. На встречи она не приезжает, обещает, что оформит участок завтра, то продать участок завтра, то деньги вернуть завтра.

Так же в феврале 2015 года Хайретдинова Р.Г. пришла к ней вся в слезах и сказала, что ее очень подвели люди, которые сначала хотели участвовать в торгах, но потом у них не оказалось денег и они отказались, что у ней будут большие неприятности в администрации и что ее покровитель из администрации с ней прекратит всю работу, что ей очень нужна помощь, и для нее это вопрос решить нужно обязательно, иначе положительное решение по торгам по <Адрес> может быть отменено, ей в Администрации не подпишут документы на оформление участка.

Для участия в следующих закрытых торгах выставлены объекты:

- <Адрес> (рынок Волгодонский) часть нежилого строения с земельным участком;

- <Адрес> (Папанинские бани);

- <Адрес> (ТЦ «Семь Пятниц») часть нежилого помещения на 1 этаже.

Хайретдинова взяла доверенности от ООО «<данные изъяты>» на все объекты и попросила ей помочь собрать около 5 000 000 рублей, при этом заверила, что эти лоты непременно выиграет ООО «<данные изъяты>», так как она работает по договоренности с руководством администрации <Адрес>. На все объекты она с ней ездила на осмотр, рассказывала и показывала, какие именно площади принадлежат администрации города и что именно эти площади будут участвовать как лоты в закрытых торгах. Она ей задавала вопросы: «На каком основании эти площади принадлежат администрации и почему такие ликвидные объекты продают?». В ответ было сказано, что объекты были построены на городской земле и сейчас администрация от этих объектов избавляется на определенных условиях. За оказанные услуги Хайретдинова Р.Г. гарантировала оформить часть помещения в собственность ООО <данные изъяты>» и в собственность лиц отдавших деньги, при этом с каждого объекта недвижимости на своих родственников или на родственников мужа она оформит в собственность 50% площадей. С такой же просьбой она обратилась к ее сыну. В марте они заняли деньги под проценты с возвратом в течении 30 дней в сумме 1 750 000 рублей, в том числе добавили своих 250 000 рублей, на участие в торгах с оформлением доли в собственность по адресу <Адрес> (Рынок Волгодонский). Хайретдинова Р.Г. получила деньги в сумме 3 200 000 рублей от И.И.А. Встречи для передачи денег назначались Хайретдиновой Р.Г. по адресу: Сибирская, 14 у Департамента имущественных отношений <Адрес>, Сибирская, 15 у Департамента земельных отношений Администрации <Адрес>, Ленина,23 в Администрации <Адрес>, Хайретдинова Р.Г. забирала деньги и уходила в здание, чтоб сдать деньги для участия в закрытых торгах, их она с собой в здание не приглашала, говорила, что все вопросы в Администрации будут решать только с ней, а их присутствие только все испортит. Деньги для участия в торгах она получила, позже сообщила, что торги прошли успешно и что в скором времени они начнут оформлять документы в собственность. На сегодняшний день ни один документ не оформлен, никакие документы Хайретдинова не показывает, только обещает, оттягивая и оформление документов и возврат денег под любым предлогом. Деньги в размере 1 750 000 рублей Хайретдинова Р.Г. вернула.

Таким образом Хайретдинова Р.Г., злоупотребляя ее доверием и используя положение мужа, ввела ее в заблуждение и обманным путем присвоила себе денежные средства в размере 1 250 000 рублей, она находится на пенсии и эта сумма для нее является очень значительной;

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 20-21, 282, 287-288, 308-309), согласно которому заключен договор о предоставлении К.Л.А. заемщику Хайретдиновой Р.Г. в качестве займа денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые получены Хайретдиновой Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 22, 283, 302), согласно которой Хайретдинова Р.Г. получила от К.Л.А. 200 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ;

- проектом договора купли-продажи земельного участка (т.2 л.д. 24, 281, 306) с указанием департамента земельных отношений администрации <Адрес> в качестве продавца, предмета договора – земельный участок, стоимости сделки и порядка оплаты, обязанностей сторон;

- письмом на имя начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации <Адрес> от ООО «ТД Фэшн» о согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте, расположенного по адресу: <Адрес> (т.2 л.д. 25, 280, 305);

- договором о задатке от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 26, 304), согласно которому Департамент имущественных отношений администрации <Адрес> в лице организатора конкурса Б.Н.А. и претендентом ООО «ТД Фэшн» заключили договор о внесении претендентом 2 500 000 рублей для участия в конкурсе ДД.ММ.ГГГГ по лоту № – земельного участка с нежилым строением по адресу: <Адрес>;

- копией расписки к договору задатка (т.2 л.д. 27, 284, 303), согласно которой заместитель начальника департамента – начальник юридического отдела Д.О.Г. удостоверяет принятие финансовым отделом Департамента имущественных отношений администрации <Адрес> от Хайретдиновой Р.Г. задатка в сумме 2 500 000 рублей;

- текстом телефонных сообщений (т. 2 л.д. 28-45, 310-327), согласно которому между подсудимой Хайретдиновой Р.Г. и К.Л.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ велась переписка о возврате К.Л.А. денежных средств;

- ответом начальника департамента имущественных отношений администрации <Адрес>Х.А.А. на запрос ОП № УМВД России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 52, 53), согласно которому торги в виде аукциона по продаже муниципального имущества – административного нежилого здания общей площадью 986,2 кв.м. по адресу: <Адрес>-21, назначены на ДД.ММ.ГГГГ, заявки не подавались. На ДД.ММ.ГГГГ прием заявок не окончен, осуществляется по ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 56, 64), согласно которому Хайретдинова Р.Г. перечислила К.Л.А. 500 000 рублей;

- копией перечня объектов муниципальной недвижимости, подлежащих процедуре государственной регистрации в соответствии с ФЗ № 178-ФЗ «О приватизации муниципального имущества», а также исполнения возврата денежных средств (задатков) (т.2 л.д. 145-148), согласно которому подлежит процедуре государственной регистрации договор купли-продажи по объекту – нежилое помещение Адмирала Ушакова, 55, с ООО «ТД Фэшн», представитель по доверенности Хайретдинова Р.Г.;

- копией расписки к договору задатка (аукцион ДД.ММ.ГГГГ) (т.2 л.д. 149), согласно которой финансовым отделом ДИО администрации <Адрес> от Хайретдиновой принят задаток 2 000 000 рублей по договору задатка конкурсной документации закрытого аукциона (ДД.ММ.ГГГГ лот №,3,4), адрес объекта: <Адрес>;

- заявлениями (т.2 л.д. 180-182, 207) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ОП № УМВД России по <Адрес> от Ш.И.Ф. поступило сообщение о том, что в июле 2015 года Ожиганова его познакомила с Хайретдиновой Р.Г., которая попросила у него 200 000 рублей под 8 % в месяц. ДД.ММ.ГГГГ он передал Хайретдиновой 200 000 рублей, на указанную сумму у него имеется расписка. Через две недели Хайретдинова приехала к нему по адресу: <Адрес>. В своем автомобиле «Хендай солярис» она передала ему 30 000 рублей в виде процентов и попросила пролонгировать данный договор, при этом увеличить сумму до 400 000 рублей. Так как Хайретдинова вошла к нему в доверие, он согласился. Примерно через 2 -3 дня он передал Хайретдиновой 400 000 рублей. Спустя 2 недели они встретились с Хайретдиновой, узнала от него, что он хочет приобрести в собственность земельный участок, на что она предложила вложить денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, включая предыдущую сумму 400 000 рублей в земельный участок в районе «Ива». Она пояснила, что будут закрытые торги в администрации и документы можно будет увидеть спустя 3 месяца. Он передал Хайретдиновой денежные средства в размере 1 200 000 рублей, она написала ему расписку, старую расписку на сумму 400 000 рублей она забрала себе.

Хайретдинова попросила подписать доверенность на представление интересов на торгах от его имени. Он подписал доверенность и она отнесла ее в Департамент имущественных отношений администрации <Адрес>.

В августе Хайретдинова предложила ему вложить 7 000 000 рублей в очередной закрытый проект продажи землю под застройку для ООО «Сатурн-Р», которые вернет в конце сентября 2015 года. Он заинтересовался этим предложением и начал искать денежные средства. Заложил под залог свою недвижимость Г.В.В. за 1 800 000 рублей. В банке взял кредит на сумму 300 000 рублей. Так как в августе 2015 года Хайретдинова находилась в отпуске, она попросила передать денежные средства Б.. Он передал Б. в автомобиле по адресу: <Адрес> «в», денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Хайретдинова сказала, что необходимо подождать до конца сентября. В октябре Хайретдинова сказала, что для возврата денежных средств нужно заплатить 500 000 рублей. При встрече с Хайретдиновой Р.Г. в банке Сбербанк на <Адрес> он передал Хайретдиновой Р.Г. 500 000 рублей, которые она положила на свой счет и пояснила, что поехала в другое отделение, чтобы отправить на расчетный счет тем людям для возврата денежных средств. При встрече ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес> «в»-455 с Хайретдиновой Р.Г. она написала расписку на 3 700 000 рублей, что обязуется вернуть денежные средства ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что Хайретдинова совершила в отношении его мошенничество, ввела его в заблуждение, похитила денежные средства в сумме 3 700 000 рублей;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 183, 215, 235), согласного которой Хайретдинова Р.Г. получила от Ш.И.Ф. денежные средства в размере 200 000 рублей;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 184, 216, 234), согласного которой Хайретдинова Р.Г. получила от Ш.И.Ф. в заем денежные средства в размере 3 700 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 185, 217, 236), согласного которой Б.Д.Б. получил от Ш.И.Ф. денежные средства в размере 2 000 000 рублей за Хайретдинову Р.Г.;

- копией заявления (т.2 л.д. 186, 219, 233), согласно которой Ш.И.Ф. заявляет Хайретдиновой Р.Г. об отзыве всех своих доверенностей на представление его интересов, выданных им с ДД.ММ.ГГГГ с записью от имени Хайретдиновой о получении заявления и удостоверении факта не возврата доверенности по причине его отсутствия у нее на руках;

- копией требования займодавца о возврате суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 187, 220, 242), согласно которому Ш.И.Ф. требует у Хайретдиновой вернуть займ в сумме 3 750 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- копией запроса Ш.И.Ф. начальнику департамента имущественных отношений от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 188, 221) с просьбой предоставить информацию по обращениям Хайретдиновой Р.Г.;

- копией договора залога недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 189-191, 210-212, 237-238), согласно которому Ш.И.Ф. передал Г.В.В. в залог объект недвижимости – 2-х комнатную квартиру по адресу: <Адрес> «в»-455;

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 192-193, 213-214, 240-241), согласно которому заключен договор о предоставлении займодавцем Г.В.В. заемщику Ш.И.Ф. в качестве займа денежные средства в сумме 1 800 000 рублей;

- протоколом принятия устного заявления о преступлении (т.2 л.д. 250-253), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ОП № УМВД России по <Адрес> поступило заявление И.И.А. о том, что в апреле 2015 года к нему в автосалон, расположенный на шоссе Космонавтов, 198, приехали знакомые Д. Вотинов и Евгений и предложили купить торговую площадь в Закамске. Его заинтересовало данное предложение. Его привезли на продуктовый рынок «Волгодонский», посмотрели торговую площадь, Д. и Евгений сказали, что их знакомая К.Л.А. ищет человека, который войдет с ней в долю, и приобретет часть данной площади в размере 107 кв.м. После чего он с К.Л.А. созвонился, встретились на следующий день у Администрации <Адрес>, по адресу: <Адрес>, прошли с ней в здание, которое расположено рядом с Администрацией, зашли на 1 этаж, К. позвонила по телефону ранее ему не знакомой Хайретдинову.

В это время со второго этажа спустилась Хайретдинова с папкой документов. К. представила ее по имени ФИО9 и сообщила о том, что она выиграла на торгах помещение рынка «Волгодонский». ФИО9 показала находившиеся у нее в руках документы. Согласно этих документов торги выиграло ООО «Фешн», которое принадлежало сыну К.. На следующий день они поехали с К. и ее сыном в Закамск, снова посмотрели эти площади, при этом К. сказала, что он может определить с какой стороны будет его доля. Также между ними состоялся разговор о том, что какой-то человек уже хотел приобрести данную площадь, но отказался, и у них возникли долги, нужно срочно было платить деньги. К. озвучила, что стоимость его доли составляет 3 200 000 рублей. Он согласился приобрести у них долю в праве собственности помещения рынка «Волгодонский» в размере 107 кв. м.

Они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ по адресу: шоссе Космонавтов, 198, где он должен был передать им первую сумму задатка. В дневное время К. приехала к нему с Хайретдиновой. Он передал Хайретдиновой первую сумму задатка в размере 550 000 рублей, она написала расписку, что получила от него данную сумму, договорились, что на следующий день он передаст им такую же сумму.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Хайретдиновой и К. на <Адрес>, около Департамента имущественных отношений Администрации <Адрес>. Они сели к нему в автомашину, где он передал Хайретдиновой деньги в сумме 550 000 рублей, она написала ему расписку. Они договорились встретиться примерно через неделю после того, как он наберет еще 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он встретился с Хайретдиновой в городе Перми и передал ей 1 000 000 рублей, в получении денег она написала расписку. Они договорились, что вечером он отдаст остаток суммы в размере 1 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вечером он встретился с Хайретдиновой и также передавал ей деньги в размере 1 100 000 рублей. Встреча происходила на <Адрес>. При встрече Хайретдинова сообщила ему, что документы о праве собственности на помещение будут готовиться в течение 2-х месяцев, так как торги выиграло Общества, а так как отчуждение надо производить на физическое лицо, это займет какое – то время. Он поверил Хайретдиновой, так как сомневаться в ее словах у него не было повода. К тому же К. сказала ему, что это ее очень хорошая знакомая и чтобы он не переживал по поводу передачи денег, что Хайретдинова свои обязательства выполнит. Хайретдиновой он передал свою копию паспорта и СНИЛС, для того, чтобы она начала оформлять документы на его имя.

Через какой – то промежуток времени они встретились на <Адрес>, Хайретдинова написала заявление о том, что фирма ООО «<данные изъяты>» передает в помещении 107 кв.м. физическому лицу. Он по ее просьбе в данном заявлении подписался.

ДД.ММ.ГГГГ на его вопрос о том, когда у него будут готовы документы, Хайретдинова сказала, что документы уже почти готовы, что их должна забрать ее знакомая по имени <данные изъяты> и что после этого они смогут сдать их в регистрационную палату. Она передала ему номер сотового телефона этой девушки-№. Он звонил К. примерно три раза. Один раз он дозвонился до Е., та ему сказала, что находится в роддоме и чтобы документы он забрал у ФИО9.

ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с Хайретдиновой и спросил по поводу документов. Она сказала, что документы готовы и чтобы он подъехал за ними в градостроительный комитет. Он подъехал к Администрации, где встретил ФИО9, которая ему пояснила, что в Администрации допустили какую-то ошибку и что необходимо время, чтобы ее переделать.

ДД.ММ.ГГГГ он написал ей сообщение и спросил, во сколько они встречаются по поводу документов, на что Хайретдинова ему ответила, что они могут встретиться ориентировочно в 14 часов. После того, как они встретились, он узнал, что документы не были готовы, так как отсутствовал какой – то юрист.

После этого он спросил, когда он будет получать аренду за площадь, так как при покупке она говорила, что с июня он будет получать арендные платежи. На что Хайретдинова ему ответила, что деньги Администрация перечислила и она должна их получить и передать ему.

Затем Хайретдинова сообщила ему о том, что она на торгах выиграла земельный участок в районе остановки общественного транспорта «Разгуляй», и так как у нее не хватает денег на приобретение данного участка, она ему предложила приобрести у нее 50% площади магазина «Пятерочка», расположенного в ТЦ «Семь пятниц», по <Адрес>. Стоимость данной площади составляла 3 080 000 рублей. Они подписали с ней договор у Администрации <Адрес>, договоры были в трех экземплярах, которые она унесла в Администрацию и сказала, что после того, как со стороны Администрации их подпишут, один экземпляр договора она передаст ему, только потом они пойдут в регистрационную палату.

В июне 2015 года он уехал в отпуск, Хайретдинова посредством «Вайбер» скинула ему документы свидетельствующие о том, что помещение магазина «Пятерочка» готовится к торгам, что основной договор купли-продажи находится у руководителя и готовится приказ о снятии помещения с муниципального учета. Также она ему направила расписку о том, что Администрацией <Адрес> принят задаток от нее за это помещение в сумме 5 640 000 рублей. Он решил приобрести данное помещение, но так как отсутствовал в городе Перми, а Хайретдинову написала ему, что ей срочно нужны 300 000 рублей, то он позвонил своему знакомому Александру Евлампиеву (т. №) и попросил передать Хайретдиновой вышеуказанную сумму. Со слов Е. ему известно, что он встретился с Хайретдиновой в районе «Парковый» и передал ей денежные средства, расписку Хайретдинова не написала. Когда он вернулся из отпуска, в районе <Адрес> передал Хайретдиновой еще 2 800 000 рублей. Расписку Хайретдинова написала чуть позже. Деньги в размере 2 800 000 рублей он передавал ей. Хайретдинова в это время попросила у него денежные средства в сумме 1 000 000 рублей под залог автомобиля «Тойота Хайлендер», белого цвета, 2015 года выпуска. Она пояснила, что автомашина принадлежит ее мужу, но ей срочно нужны были денежные средства, так как она должна была заплатить деньги в Администрацию за выигранный лот по земле в районе «Разгуляй». Так как денег у нее не было, а он доверял Хайретдиновой, думал, что она говорит ему правду и хотел ей помочь, то занял деньги в сумме 1 000 000 рублей у своего знакомого В.И. (89090208100). Затем встретился с Хайретдиновой по шоссе Космонавтов, 198. При встрече Хайретдинова показала ему ПТС на автомобиль, написала расписку в получении денег и обязалась их вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, объяснила ему, что на автомашине ездит ее муж и она передает ему только ПТС. Она положила ПТС ему на стол, но после того, как он передал ей денежные средства и они расстались, он ПТС у себя на столе не обнаружил. Он тут же позвонил Хайретдиновой, на что она пояснила, что по ошибке унесла ПТС с собой и он находится у нее дома, обещала передать при встрече, но до сих пор не передала.

В первых числах августа 2015 года, Хайретдинова ему сообщила о том, что ее подвели по деньгам какие – то инвесторы и что ей нужно срочно выкупать остаток земельного участка на Разгуляе, так как если этого не сделать, то по другим объектам, которые он приобрел у нее в Закамске и на Революции, могут возникнуть определенные сложности и предложила заложить ему квартиру своих родителей. Взамен она просила 2 000 000 рублей. У нее при себе на данную квартиру было свидетельство о праве собственности, доверенность от отца, согласие матери. Он согласился, после чего они поехали в регистрационную палату, сдали документы. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ОАО «<данные изъяты>», по <Адрес>, ей были переданы деньги. Примерно через 10 дней, с момента, когда они сдали документы, ему позвонил регистратор и сообщил о том, что документы у них принять не могут, потому что в доверенности не прописано то, что она имеет право заложить данную квартиру. После чего он позвонил Хайретдиновой, она пообещала, что приедет из отпуска и все переделает.

Уточняет, что после передачи денег Хайретдинову в помещении ОАО «Сбербанк России», по <Адрес>, в помещении находился человек, которого она представила как помощника – сотрудника Администрации и сказала, что деньги она должна передать ему, чтобы закрыть все вопросы по земле. После того, как он узнал, что Хайретдинова его обманула, он позвонил К., рассказал о ситуации. К. ему сообщила, что с ним хочет встретиться Д.. Когда он встретился с Д., обнаружил, что это именно тот мужчина, которого Хайретдинову представляла ему в Банке, как сотрудника Администрации.

Также Хайретдинова позвонила ему и попросила 400 000 рублей на несколько часов, для того, чтобы занести их в помещение Администрации и кому-то там показать. Он согласился. В конце августа – начале сентября 2015 года он передал Хайретдиновой 400 000 рублей, после чего она ушла в здание Администрации <Адрес>. Расписку не писала, так как ссылалась на то, что она якобы торопится и вернет деньги вечером. Вечером он приехал к зданию Администрации, там находился муж Хайретдиновой на автомашине. Он спросил у Хайретдиновой, где деньги, на что она сказала, что они находятся в сумке в автомашине, но она не хочет их показывать мужу, поэтому вернет их на следующий день. На следующий день она ему денежные средства не вернула.

Таким образом, он передал Хайретдиновой 9 400 000 рублей. При этом она обманула его и обязательства перед ним не выполнила. Считает, что в действиях Хайретдиновой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Желает Хайретдинову привлечь к уголовной ответственности;

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 264-265, т.4 л.д. 146-147, 148), согласно которому заключен договор о предоставлении займодавцем И.И.А. заемщику Хайретдиновой Р.Г. в качестве займа денежные средства в сумме 3 200 000 рублей, в котором содержаться записи от имени Хайретдиновой Р.Г. о получении от И.И.А. 550 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 550 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 1 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 1 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ;

- копией договора займа между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 266, т.4 л.д. 149, 161), согласно которому заключен договор о предоставлении займодавцем И.И.А. заемщику Хайретдиновой Р.Г. в качестве займа денежные средства в сумме 2 000 000 рублей;

- копией приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 267, т.4 л.д. 153, 165) о получении Хайретдиновой Р.Г. от И.И.А. денежных средств в размере 2 000 000 рублей;

- копией согласия (т.2 л.д. 268, т.4 л.д. 150, 162), исходя из которого Хайретдиновы Г.Ф., Р.Г., Р.Г., Г., зарегистрированные по адресу: <Адрес>, не возражали против того, что указанная квартира будет заложена по договору залога в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- копией свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 269, т.4 л.д. 151, 163) согласно которому, 3-х комнатная квартира, расположенная по адресу: <Адрес>, принадлежит Х.Г.;

- копией доверенности № <Адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 270, т.4 л.д. 152, 164), выданная Х.Г. на имя Хайретдиновой Р.Г. на представление его интересов в компетентных органах г.Перми и Пермского края, связанных с подготовкой документов к отчуждению принадлежащей квартиры, находящейся по адресу: <Адрес>;

- копией выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 271, т.4 л.д. 154, 166), согласно которой 3-ком. квартира по адресу: <Адрес> является собственностью Х.Г.;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 273, т.4 л.д. 158) согласно которой, Хайретдинова Р.Г. получила от И.И.А. денежные средства в сумме 2 800 000 рублей по агентскому договору об оказании посреднических услуг о продаже объекта недвижимости по адресу: <Адрес>;

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 274, т.4 л.д. 157) согласно которой, Хайретдинова Р.Г. получила от И.И.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с обязательством вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк» по расчетному счету Хайретдиновой Р.Г. и справками о состоянии вклада К.Л.А. (т. 3 л.д. 1-37, 119-120) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Хайретдиновой Р.Г. на расчетный счет К.Л.А. поступили денежные средства в размере 500 000 рублей;

- справкой ИЦ ГУ МВД России по ФИО5 краю (т.3 л.д. 87-90), согласно которой Н.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., является собственником транспортного средства марки «Тойота Хайлендер», государственный регистрационный знак №

- распиской Д.Д.А. в получении от Хайретдиновой Р.Г. в качестве возврата по договору: ДД.ММ.ГГГГ – 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей (т.3 л.д. 170);

- протоколом осмотра документов (т.3 л.д. 167-168) согласно которому в ходе предварительного следствия осмотрена расписка Д.Д.А. в получении от Хайретдиновой Р.Г. в качестве возврата по договору денежных средств;

- копией уведомления о приостановлении государственной регистрации залога на квартиру, расположенную по адресу: <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 155, 167).

Совокупность указанных доказательств является достаточной для постановления в отношении Хайретдиновой Р.Г. обвинительного приговора.

Кроме того, о виновности подсудимой Хайретдиновой Р.Г. в совершении вменяемых ей преступлений свидетельствуют показания свидетеля К.В.Ю. в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 288-290), из которых следует, что в конце мая 2015 года он приезжал в <Адрес>, где на <Адрес> встречался с Д.Д.А.. С Д.Д.А. был Б. и какая-то женщина, как впоследствии оказалось - Хайретдинова. С Б. он знаком с 2004 года, были партнерами по бизнесу. С Д.Д.А. знаком с 2014 года. Изначально Б. предложил ему приобрести данную недвижимость, но так как у него не было денежных средств, он предложил ее Д.Д.А., при этом познакомил Б. и Д.Д.А.. Б. познакомил Д.Д.А. с Хайретдиновой. Со слов Д.Д.А. знает, что он передал Хайретдиновой 10 500 000 рублей. В августе 2015 года Б. передал ему наличными 2 000 000 рублей для того, чтобы он передал эти денежные средства Д.Д.А., что он и сделал. Кроме этого, также в августе 2015 года при нем Хайретдинова отдавала лично Д.Д.А. 1 500 000 рублей наличными в <Адрес> в его автомобиле, при этом присутствовал Б.. Со слов Д.Д.А. и Б. знает, что Хайретдинова переводила на карту Д.Д.А. 500 000 рублей. Лично он отдал Д.Д.А. 2 000 000 рублей, которые ему давал Б. для передачи ему. Отдавал ли Б. денежные средства Д.Д.А., он не знает. Д.Д.А. Хайретдинова и Б. отдали 4 000 000 рублей. Поручителем залога между Хайретдиновой и Д.Д.А. он не был и залог не оформлялся.

Копии Решения № (т.1 л.д. 28, 132, 133), служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 10, 113) суд считает доказательствами недопустимыми, поскольку текст документов нечитаемый. Документы в т. 1 на л.д. 222-227 суд считает недопустимыми доказательствами, поскольку неизвестен источник их получения. Копия выписки из лицевого счета Хайретдиновой Р.Г. (т.1 л.д. 34, 123), выписка из реестра муниципального имущества <Адрес> (т. 1 л.д. 135), выписки из ЕГРЮЛ на недвижимое имущество правообладателей Т.О.А. и Н.А.А. (т.1 л.д. 331-332, 333), заявление К.Ю.В. (т.2 л.д. 80-81), распечатки телефонных сообщений (т.2 л.д. 85-90, 151-155), двусторонние договоры от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 92-94), распоряжение начальника департамента имущественных отношений от ДД.ММ.ГГГГ № СЭД-22-14-063 (т.2 л.д. 150), копии расписок (т.2 л.д. 218, 243, 286), справки о состоянии вклада (т. 3 л.д. 65-76), выписки из лицевого счета по вкладу (т.3 л.д. 152-153), протоколы осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 154-155) не содержат имеющих значения для рассмотрения уголовного дела сведений.

Доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют принципам допустимости, относимости и достоверности и существенно не противоречат друг другу.

Оснований для оговора подсудимой Хайретдиновой Р.Г. со стороны потерпевших и свидетелей не имеется.

К показаниям подсудимой Хайретдиновой Р.Г. в части отрицания своей вины в совершении преступления в отношении потерпевшей К.Л.А. и частичного не признания вины в совершении преступления в отношении потерпевшего Д.Д.А., суд относится критически, как избранному способу защиты, поскольку они опровергаются доказательствами, положенными в основу приговора, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Суд находит вину подсудимой Хайретдиновой Р.Г. установленной и квалифицирует ее действия по каждому из трех преступлений, совершенных в отношении потерпевших Ш.И.Ф., И.И.А. и Д.Д.А., по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, и по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей К.Л.А., по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Суд снижает размер материального ущерба, причиненного потерпевшему Д.Д.А., с 10 500 000 рублей до 9 500 000 рублей, поскольку в ходе судебного заседания из показаний потерпевшего Д.Д.А., свидетелей Б.Д.Б. и К.В.Ю., подсудимой Хайретдиновой Р.Г., установлено, что в ходе завладения денежными средствами потерпевшего Д.Д.А., в один из дней мая-июня 2015 года подсудимая Хайретдинова Р.Г. лично и через Б.Д.Б. передала Д.Д.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, уверяя потерпевшего в том, что данные денежные средства являются арендной платой за аренду помещений, приобретаемых потерпевшим Д.Д.А. по адресу: <Адрес> «а», тем самым побуждая потерпевшего к передаче денежных средств в дальнейшем для приобретения с ее помощью земельных участков, создавая видимость законных гражданско-правовых отношений, в связи с чем, сумма реального ущерба подлежит снижению в указанной сумме.

Доводы потерпевшего Д.Д.А. о том, что полученные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей относятся к иным взаимоотношениям между ним и арендаторами, являются несостоятельными, поскольку Д. Д.А. не был собственником помещений, расположенных по адресу: <Адрес> «а», и соответственно у арендаторов и подсудимой Хайретдиновой Р.Г. не имелось обязанности оплачивать арендную плату за аренду указанных помещений потерпевшему Д.Д.А.

Доводы потерпевшей К.Л.А. о том, что поступившие на ее расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ от Хайретдиновой Р.Г. денежные средства в сумме 500 000 рублей являются оплатой долга Хайретдиновой Р.Г. перед иными лицами, а не возвратом ей долга, судом не принимаются, поскольку потерпевшая К.Л.А. отказалась называть личные данные иных лиц и обстоятельства возникновения правоотношений между Хайретдиновой Р.Г. и упоминавшимися ею иными лицами, в связи с чем, суду представлено недостаточно доказательств для опровержения доводов подсудимой о назначении платежа.

Суд снижает размер материального ущерба, причиненного потерпевшему Ш.И.Ф., с 3 700 000 рублей до 3 670 000 рублей, поскольку в ходе судебного заседания из показаний потерпевшего Ш.И.Ф. и подсудимой ФИО9 установлено, что в один из дней июля 2015 года Хайретдинова Р.Г. передала потерпевшему Ш.И.Ф. 30 000 рублей, тем самым побуждая Ш.И.Ф. к передаче денежных средств в дальнейшем, создавая видимость законных правоотношений. Таким образом, реальный ущерб, причиненный потерпевшему Ш.И.Ф., составляет 3 670 000 рублей.

Суд снижает размер материального ущерба, причиненного потерпевшему И.И.А., с 9 400 000 рублей до 9 350 000 рублей, поскольку в ходе судебного заседания из показаний потерпевшего И.И.А. и подсудимой Хайретдиновой Р.Г. установлено, что в один из дней июня 2015 года Хайретдинова Р.Г. передала потерпевшему И.И.А. 50 000 рублей, тем самым побуждая И.И.А. к передаче денежных средств в дальнейшем, создавая видимость законных правоотношений.

Все преступления совершены путем обмана и злоупотребления доверием.

Злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества и обусловлено личными отношениями Хайретдиновой Р.Г. с потерпевшими. Подсудимая доводила до потерпевших информацию о ранее занимаемой должности в правоохранительных органах с целью формирования доверительных отношений.

Обман заключается в том, что подсудимая ФИО9 доводила до потерпевших ложную информацию о внесении ею лично в кассу администрации <Адрес> денежных средств, принадлежащих потерпевшим, для приобретения муниципальной недвижимости, однако в судебном заседании установлено отсутствие в администрации <Адрес> кассы для приема наличных денежных средств, которые вносятся только безналичным путем на соответствующий расчетный счет; о проведении торгов в закрытой, а не открытой форме, в связи с чем, рекомендовалось лично не обращаться к сотрудникам администрации и обосновывалась необходимость решения всех вопросов, относящихся к приобретению муниципального имущества, только через подсудимую. Подсудимая Хайретдинова Р.Г. предоставляла потерпевшим документы, свидетельствующие о том, что торги по продаже муниципального имущества назначены и проводятся именно по тем объектам, которые предлагались для приобретения потерпевшим, однако данные документы не соответствовали по форме документам, находящимся в делопроизводстве администрации <Адрес>, кроме того, состав членов комиссии по приватизации муниципального имущества и проведению аукционов и конкурсов не соответствовал действительности, так как ряд лиц либо не занимали указанные в документах должности, либо вообще не работали в администрации <Адрес> в период времени, которым были датированы документы. При получении от потерпевшего И.И.А. денежных средств в размере 1 000 000 рублей под залог автомобиля «Тойота Хайлендер», подсудимая Хайретдинова Р.Г. скрывала от И.И.А. информацию о том, что автомобиль принадлежит банку на основании кредитного договора.

Поскольку безвозмездное изъятие имущества потерпевших являлось противоправным, совершенным с корыстной целью в пользу виновной, в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.

Возврат Хайретдиновой Р.Г. денежных средств потерпевшим производился либо с целью побудить потерпевших передать ей дополнительные денежные средства якобы для приобретения муниципального имущества, либо после доведения потерпевшими до подсудимой информации о том, что ее обман раскрыт ими и они намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

Доводы подсудимой Хайретдиновой Р.Г. о том, что информацию об объектах муниципального имущества и документы, относящиеся к торгам, передавались ей сотрудником администрации Владимиром, суд оценивает критически, поскольку каких-либо данных о его личности с целью проверки ее доводов, подсудимая Хайретдинова Р.Г. не предоставила. Показания подсудимой Хайретдиновой Р.Г. о том, что она предоставляла в залог потерпевшему И.И.А. автомобиль марки «Хендай Солярис», а не «Тойота Хайлендер», опровергаются показаниями И.И.А., не доверять которым оснований не имеется. Показания И.И.А. являются подробными, последовательными и не содержат существенных противоречий.

К показаниям подсудимой Хайретдиновой Р.Г. и свидетеля Б.Д.Б. о возмещении ущерба потерпевшему Д.Д.А. в большем объеме, чем утверждает Д. Д.А., и показаниям Хайретдиновой Р.Г. о полном возмещении ущерба К.Л.А., суд относится критически, поскольку указанные показания опровергаются показаниями потерпевших Д.Д.А. и К.Л.А., отсутствием расписок в получении денежных средств Д.Д.А., а также существенными противоречиями в показаниях Хайретдиновой Р.Г. и Б.Д.Б. в части обстоятельств возмещения ущерба Д.Д.А., размера передаваемых денежных средств.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, размер не возмещенного потерпевшим имущественного ущерба, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников.

Подсудимая Хайретдинова Р.Г. ранее не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются наличие малолетних детей у виновной, беременность, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Несмотря на обстоятельства, смягчающие наказание, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст.ст. 64, 73, 82 УК РФ и считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить целей наказания, восстановление социальной справедливости. Обстоятельств, препятствующих подсудимой Хайретдиновой Р.Г. по состоянию здоровья отбывать наказание в виде лишения свободы, не имеется. Штраф в качестве дополнительного вида наказания необходимо назначить с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать Хайретдиновой Р.Г. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Наличие смягчающего наказание обстоятельства, а именно добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, является основанием для применения при назначении наказания Хайретдиновой Р.Г. правил, предусмотренных ч.1 ст. 62 УК РФ.

Время содержания под домашним арестом с момента фактического задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ необходимо зачесть в срок лишения свободы.

На основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Производство по гражданскому иску потерпевшей К.Л.А. на сумму 1 200 000 рублей необходимо прекратить, поскольку аналогичный иск был заявлен К.Л.А. в порядке гражданского судопроизводства и по нему Мотовилихинским районным судом <Адрес> вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с поступлением от потерпевшего Ш.И.Ф. в суд уточненного искового заявления, требующего производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, и отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за гражданским истцом Ш.И.Ф. право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку законом не предусмотрено взыскание компенсации морального вреда в случае причинения гражданину нравственных страданий, вызванных хищением либо повреждением принадлежащего ему имущества, то есть нарушением его имущественных прав, в удовлетворении исковых требований гражданского истца Ш.И.Ф. в части взыскания с гражданского ответчика Хайретдиновой Р.Г. морального вреда в размере 100 000 рублей, следует отказать.

Исковые требования И.И.А. с учетом установленного судом реального ущерба необходимо удовлетворить частично, в размере 9 350 000 рублей.

Исковые требования Д.Д.А. с учетом установленного судом реального не возмещенного ущерба необходимо удовлетворить частично, в размере 5 500 000 рублей.

Суд считает необходимым отменить арест на имущество: квартиру, расположенную по адресу: ФИО5 край, <Адрес>154, площадью 81,5 кв.м., кадастровый номер объекта 59:01:4311741:7505; квартиру, расположенную по адресу: ФИО5 край, <Адрес>, площадью 67,5 кв.м., кадастровый номер объекта 59:01:4311752:8512, поскольку сведений о том, что указанное имущество принадлежит подсудимой Хайретдиновой Р.Г., добыто преступным путем, суду не представлено.

Вещественное доказательство – сотовый телефон «Айфон 6» - необходимо вернуть по принадлежности Хайретдиновой Р.Г.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Хайретдинову Р.Г. признать виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере двести тысяч рублей без ограничения свободы; по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере пятьдесят тысяч рублей без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом в размере триста тысяч рублей без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок лишения свободы время содержания под домашним арестом с момента задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Хайретдиновой Р.Г. до вступления приговора суда в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Взыскать с Хайретдиновой Р.Г. в пользу И.И.А. в счет возмещения имущественного ущерба 9 350 000 рублей.

Взыскать с Хайретдиновой Р.Г. в пользу Д.Д.А. в счет возмещения имущественного ущерба 5 500 000 рублей.

Признать за гражданским истцом Ш.И.Ф. право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Отказать в удовлетворении исковых требований гражданского истца Ш.И.Ф. в части взыскания с гражданского ответчика Хайретдиновой Р.Г. морального вреда в размере 100 000 рублей.

Производство по гражданскому иску потерпевшей К.Л.А. на сумму 1 200 000 рублей - прекратить.

Отменить арест на имущество: квартиру, расположенную по адресу Пермский край, <Адрес>154, площадью 81,5 кв.м., кадастровый номер объекта 59:01:4311741:7505; квартиру, расположенную по адресу Пермский край, <Адрес>, площадью 67,5 кв.м., кадастровый номер объекта 59:01:4311752:8512.

Вещественное доказательство – сотовый телефон «Айфон 6» - вернуть по принадлежности Хайретдиновой Р.Г.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:

Копия верна: С.В. Сыров