Гражданский кодекс часть 1

Кравцов А.А. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

На основании трудового договора ОАО «РЖД» №47 от 02.12.2009, Приказа о приеме работника на работу №486/К от 02.12.2009, Приказов о переводе работника на другую работу №202/к от 30.06.2010 и №51/к от 28.02.2014, Кравцов А.А. в 2019 году работал в должности машиниста электровоза 11 разряда Эксплуатационного локомотивного депо Бологовское Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее ТЧ-4).

Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Приказа ТЧ-4 о направлении на профессиональную подготовку (переподготовку) №240 от 04.09.2019, Ученического договора (дополнительного к трудовому договору) №У49/19-4Т от 11.09.2019, Дополнительному соглашению №1 к ученическому договору от 13.11.2019 № У49/19-4Т, Кравцов А.А., был направлен на обучение в Петрозаводский филиал ПГУПС в период с 11.09.2019 по 31.10.2019. Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Кравцову А.А. на обучение необходимо было прибыть 11.09.2019 к 09 часам 00 минутам по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16, которому обеспечить проживание за наличный расчет в сумме 1000 рублей в сутки. Всего на проживание в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019, то есть за 51 день, ТЧ-4 был выплачен аванс Кравцову А.А. в сумме 59400 рублей, из которых 8400 рублей командировочные расходы и 51000 рублей на проживание, то есть наем жилья, из расчета 1000 рублей в сутки.

У Кравцова А.А. из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «РЖД», выражающийся в незаконном получении компенсации затрат за проживание в период обучения.

11 сентября 2019 по прибытию в г. Петрозаводск Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. по договоренности с индивидуальным предпринимателем Вагановым А.А., прибыли в квартиру по адресу: ..., которую Ваганов А.А. сдает в аренду. При встрече, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения каждого, предложили Ваганову А.А. за денежное вознаграждение, которое будет входить в стоимость аренды жилья, оформить аренду жилья соответствующими документами в трех разных квартирах, а в действительности арендовать втроем только одну квартиру. Ваганов А.А. с 11.09.2019 по 31.10.2019 предоставил Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. для совместного проживания квартиру, расположенную по адресу: .... После чего, в соответствии с ранее состоявшейся договоренностью, Ваганов А.А. оформил и предоставил Кравцову А.А. отчетные документы на аренду квартиры по адресу: ..., стоимостью 127500 рублей за 51 сутки, из расчета 2500 рублей в сутки - договора посуточной аренды квартиры и акт приема передачи квартиры, датированные датой – 11.09.2019, что не соответствовало действительности, так как Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. втроем проживали в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019 в одной квартире по адресу: ..., и соответственно оплата производилась только за указанное жилье.

Кроме того, Ваганов А.А., при получении полной стоимости аренды жилья по адресу: ..., выписал 23.10.2019 Кравцову А.А. счет №055697 (бланк формы №3-Г) за 51 день проживания на сумму 127500 рублей из расчета 2500 рублей за сутки и на кассовом аппарате в 17 часов 34 минуты 23.10.2019 пробил кассовый чек на сумму 127500 рублей.

После прохождения учебы, производственной практики и сдачи экзаменов, при возвращении из командировки, 29.11.2019 в дневное рабочее время (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) Сердюков С.А. и Варга С.В., действуя в интересах Кравцова А.А., предоставили в экономический отдел ТЧ-4, расположенный в административном здании ТЧ-4 по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Веерная, выписанные Вагановым А.А. отчетные документы на аренду квартиры на имя Кравцова А.А., а именно: договор посуточной аренды квартиры по адресу: ... от 11.09.2019, акт приема передачи квартиры от 11.09.2019, счет №055697 (бланк формы №3-Г) от 23.10.2019 и кассовый чек от 23.10.2019 на сумму 127500 рублей, с целью возмещения платы за проживание, в сумме 127500 рублей, которые не соответствовали реальным расходам Кравцова А.А. за аренду квартиры.

Согласно отчетным документам о стоимости арендованной квартиры по адресу: ..., Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В., в которой они действительно проживали в период обучения в г. Петрозаводске, аренда квартиры составила 153000 рублей, которые были выплачены им ТЧ-4 на проживание, из расчета 51000 рублей каждому.

Оставшейся суммой в размере 76500 рублей, после возмещения ему организацией ТЧ-4, расходов Кравцов А.А. планировал распорядиться по собственному усмотрению. Однако его действия не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как предоставленные им подложные документы не были приняты к оплате в связи с проверкой ТЧ-4.

Своими действиями Кравцов А.А. мог причинить ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму 76500 рублей 00 копеек.

Варга С.В. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

На основании трудового договора ОАО «РЖД» №1 от 12.01.2010, Приказа о приеме работника на работу №3/к от 12.01.2010, Приказа о переводе работника на другую работу №163/к от 02.06.2010, Варга С.В. в 2019 году работал в должности помощника машиниста электровоза 11 разряда Эксплуатационного локомотивного депо Бологовское Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения тяги – филиала ОАО «РЖД».

Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Приказа ТЧ-4 о направлении на профессиональную подготовку (переподготовку) №238 от 04.09.2019, Ученического договора (дополнительного к трудовому договору) №У48/19-4Т от 11.09.2019, Дополнительному соглашению №1 к ученическому договору от 13.11.2019 №У48/19-4Т, Варга С.В. был направлен на обучение в Петрозаводский филиал ПГУПС в период с 11.09.2019 по 31.10.2019. Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Варге С.В. на обучение необходимо было прибыть 11.09.2019 к 09 часам 00 минутам по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16, которому обеспечить проживание за наличный расчет в сумме 1000 рублей в сутки. Всего на проживание в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019, то есть за 51 день, ТЧ-4 был выплачен аванс Варге С.В. в сумме 59400 рублей, из которых 8400 рублей командировочные расходы и 51000 рублей на проживание, то есть наем жилья, из расчета 1000 рублей в сутки.

У Варги С.В. из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «РЖД» (ТЧ-4), выражающийся в незаконном получении компенсации затрат за проживание в период обучения.

11 сентября 2019 года по прибытию в г. Петрозаводск, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. по договоренности с индивидуальным предпринимателем Вагановым А.А., прибыли в квартиру по адресу: ..., которую Ваганов А.А. сдает в аренду. При встрече, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, предложили Ваганову А.А. за денежное вознаграждение, которое будет входить в стоимость аренды жилья, оформить аренду жилья соответствующими документами в трех разных квартирах, а в действительности арендовать втроем только одну квартиру. Ваганов А.А. с 11.09.2019 по 31.10.2019 предоставил Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. для совместного проживания квартиру, расположенную по адресу: .... После чего, в соответствии с ранее состоявшейся договоренностью, Ваганов А.А. оформил и предоставил Варге С.В. отчетные документы на аренду квартиры по адресу: ..., стоимостью 153000 рублей за 51 сутки, из расчета 3000 рублей в сутки - договора посуточной аренды квартиры и акт приема передачи квартиры, датированные датой – 11.09.2019, что не соответствует действительности, так как Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. втроем проживали в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019 в одной квартире по адресу: ..., и соответственно оплата производилась только за указанное жилье.

Кроме того, Ваганов А.А., при получении полной стоимости аренды жилья по адресу: ..., выписал 21.10.2019 Варге С.В. счет №055695 (бланк формы №3-Г) за 51 день проживания на сумму 153000 рублей из расчета 3000 рублей за сутки, а также на кассовом аппарате в 21 час 30 минут 21.10.2019 пробил кассовый чек на сумму 153000 рублей.

После прохождения учебы, производственной практики и сдачи экзаменов, при возвращении из командировки, 29.11.2019 в дневное рабочее время (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) Варга С.В. предоставил в экономический отдел ТЧ-4, расположенный в административном здании ТЧ-4 по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Веерная, выписанные Вагановым А.А. отчетные документы на аренду квартир на имя Варги С.В., а именно: договор посуточной аренды квартиры по адресу: ... от 11.09.2019, акт приема передачи квартиры от 11.09.2019, счет №055695 (бланк формы №3-Г) от 21.10.2019 и кассовый чек от 21.10.2019 на сумму 153000 рублей, с целью возмещения платы за проживание в сумме 153000 рублей, которые не соответствовали реальным расходам Варги С.В. за аренду одной квартиры.

Оставшейся суммой в размере 102000 рублей, после возмещения ему организацией ТЧ-4 расходов Варга С.В. планировал распорядиться по собственному усмотрению. Однако его действия не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как предоставленные им подложные документы не были приняты к оплате в связи с проверкой ТЧ-4.

Своими действиями Варга С.В. мог причинить ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму 102000 рублей 00 копеек.

Сердюков С.А. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

На основании трудового договора ОАО «РЖД» №213 от 18.07.2005, Приказа о приеме работника на работу №268/К от 18.07.2005, Приказа о переводе работника на другую работу №505/К от 08.12.2005, Трудового договора ОАО «РЖД» №406 от 08.12.2005, Приказа о переводе работника на другую работу №316/к от 26.08.2009, Сердюков С.А. в 2019 году работал в должности машиниста электровоза 11 разряда Эксплуатационного локомотивного депо Бологовское Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения тяги – филиала ОАО «РЖД».

Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Приказу ТЧ-4 о направлении на профессиональную подготовку (переподготовку) №239 от 10.09.2019, Ученическому договору (дополнительный к трудовому договору) №У50/19-4Т от 11.09.2019, Дополнительному соглашению №1 к ученическому договору от 13.11.2019 №У50/19-4Т, Сердюков С.А. был направлен на обучение в Петрозаводский филиал ПГУПС в период с 11.09.2019 по 31.10.2019. Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Сердюкову С.А. на обучение необходимо было прибыть 11.09.2019 к 09 часам 00 минутам по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16, которому обеспечить проживание за наличный расчет в сумме 1000 рублей в сутки. Всего на проживание в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019, то есть за 51 день, ТЧ-4 был выплачен аванс Сердюкову С.А. в сумме 59400 рублей, из которых 8400 рублей командировочные расходы и 51000 рублей на проживание, то есть наем жилья, из расчета 1000 рублей в сутки.

У Сердюкова С.А. из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «РЖД» (ТЧ-4), выражающийся в незаконном получении компенсации затрат за проживание в период обучения.

Кроме того, Ваганов А.А., при получении полной стоимости аренды жилья по адресу: ..., выписал 21.10.2019 Сердюкову С.А. счет №055696 (бланк формы №3-Г) за 51 день проживания, на сумму 153000 рублей из расчета 3000 рублей за сутки, а также на кассовом аппарате в 21 час 30 минут 21.10.2019 пробил кассовый чек на сумму 153000 рублей.

После прохождения учебы, производственной практики и сдачи экзаменов, при возвращении из командировки, 29.11.2019 в дневное рабочее время (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) Сердюков С.А. предоставил в экономический отдел ТЧ-4, расположенный в административном здании ТЧ-4 по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Веерная, выписанные Вагановым А.А. отчетные документы на аренду квартиры на имя Сердюкова С.А., а именно: договор посуточной аренды квартиры по адресу: ... от 11.09.2019, акт приема передачи квартиры от 11.09.2019, счет №055696 (бланк формы №3-Г) от 21.10.2019 и кассовый чек от 21.10.2019 на сумму 153000 рублей, с целью возмещения платы за проживание, в сумме 153000 рублей, которые не соответствовали реальным расходам Сердюкова С.А. за аренду одной квартиры.

Оставшейся суммой в размере 102000 рублей, после возмещения ему организацией ТЧ-4, расходов Сердюков С.А. планировал распорядиться по собственному усмотрению. Однако его действия не были доведены до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как предоставленные им подложные документы не были приняты к оплате в связи с проверкой ТЧ-4.

Своими действиями Сердюков С.А. мог причинить ОАО «РЖД» материальный ущерб на сумму 102000 рублей 00 копеек

Ваганову А.А. предъявлено обвинение в том, что он совершил пособничество в покушении на мошенничество, то есть в покушении на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:

Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Приказов ТЧ-4 о направлении на профессиональную подготовку (переподготовку) №240 от 04.09.2019, №239 от 10.09.2019, №238 от 04.09.2019, Ученических договоров (дополнительных к трудовым договорам) №У49/19-4Т от 11.09.2019, №У50/19-4Т от 11.09.2019, №У48/19-4Т от 11.09.2019, Дополнительных соглашений №1 к ученическим договорам от 13.11.2019 № У49/19-4Т, от 13.11.2019 №У50/19-4Т, от 13.11.2019 №У48/19-4Т, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. были направлены на обучение в Петрозаводский филиал ПГУПС в период с 11.09.2019 по 31.10.2019. Согласно телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. на обучение необходимо было прибыть 11.09.2019 к 09 часам 00 минутам по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16, которым обеспечить проживание за наличный расчет в сумме 1000 рублей в сутки. Всего на проживание в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019, то есть за 51 день, ТЧ-4 был выплачен аванс Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. в сумме 59400 рублей, из которых 8400 рублей командировочные расходы и 51000 рублей на проживание, то есть наем жилья, из расчета 1000 рублей в сутки.

В период с 14.08.2019 по 11.09.2019 у Кравцова А.А., Сердюкова С.А. и Варги С.В. из корыстных побуждений, возник прямой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «РЖД» (ТЧ-4), выражающийся в незаконном получении компенсации якобы понесенных ими затрат за проживание в период обучения, в крупном размере. Тем самым, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение мошенничества в крупном размере.

Реализуя свои преступные намерения, действуя по совместной договоренности, Сердюков С.А. через сеть-интернет, с целью аренды жилья в городе Петрозаводске Республики Карелия, подыскал в объявлениях Индивидуального предпринимателя Ваганова А.А., который занимался сдачей жилья в аренду в г. Петрозаводске. В период с 09.09.2019 по 10.09.2019 перед прибытием в командировку в г. Петрозаводск, Сердюков С.А. созвонился с Вагановым А.А. посредством сотовой связи, с которым предварительно договорился об аренде жилья. 11.09.2019 по прибытию в г. Петрозаводск, Сердюков С.А. в 09 часов 25 минут созвонился с Вагановым А.А., с которым договорился о встрече. В продолжении реализации своих совместных преступных намерений, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. по указанию Ваганова А.А., прибыли в квартиру по адресу: ..., которую Ваганов А.А. сдает в аренду. При встрече, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В., действуя по предварительному сговору, совместно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, предложили Ваганову А.А. за денежное вознаграждение, которое будет входить в стоимость аренды жилья, оформить аренду жилья соответствующими документами в трех разных квартирах, а в действительности арендовать втроем только одну квартиру. В этот момент у Ваганова А.А., осознававшего, что документы с заведомо подложными сведениями, которые он представит Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. за аренду жилья, будут использованы ими для незаконного получения компенсации от работодателя, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение пособничества Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. в совершении мошенничества. Реализуя свой преступный умысел, Ваганов А.А. с 11.09.2019 по 31.10.2019 предоставил Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. для совместного проживания квартиру, расположенную по адресу: .... После чего, в соответствии с ранее состоявшейся договоренностью, Ваганов А.А. оформил и предоставил Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. отчетные документы на аренду трех квартир - договора посуточной аренды квартиры и акты приема передачи квартиры, датированные датой – 11.09.2019. В частности, Кравцову А.А. документы были оформлены на квартиру по адресу: ..., стоимостью 127500 рублей за 51 сутки, из расчета 2500 рублей в сутки; Сердюкову С.А. документы были оформлены на квартиру по адресу: ..., стоимостью 153000 рублей за 51 сутки, из расчета 3000 рублей в сутки; Варге С.В. документы были оформлены на квартиру по адресу: ..., стоимостью 153000 рублей за 51 сутки, из расчета 3000 рублей в сутки, что не соответствует действительности, так как Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. втроем проживали в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019 в одной квартире по адресу: ..., и соответственно оплата производилась только за указанное жилье в сумме 153000 рублей. Впоследствии, Ваганов А.А., при получении полной стоимости аренды жилья по адресу: ..., выписал 21.10.2019 Варге С.В. и Сердюкову С.А. счета №055695 и №055696 (бланк формы №3-Г) за 51 день проживания, каждому на сумму 153000 рублей из расчета 3000 рублей за сутки, а также на кассовом аппарате в 21 час 30 минут 21.10.2019 пробил два кассовый чека на сумму 153000 рублей каждый, после чего 23.10.2019 Кравцову А.А. выписал счет №055697 (бланк формы №3-Г) за 51 день проживания на сумму 127500 рублей из расчета 2500 рублей за сутки и на кассовом аппарате в 17 часов 34 минуты 23.10.2019 пробил кассовый чек на сумму 127500 рублей.

После прохождения учебы, производственной практики и сдачи экзаменов, при возвращении из командировки, 29.11.2019 в дневное рабочее время (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) Сердюков С.А. и Варга С.В., действуя в продолжении совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения материального вреда собственнику, обратились и предоставили в экономический отдел ТЧ-4, расположенный в административном здании ТЧ-4 по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Веерная, выписанные Вагановым А.А. отчетные документы на аренду трех квартир, среди которых были документы и Кравцова А.А., а именно: договор посуточной аренды квартиры по адресу: ... от 11.09.2019, акт приема передачи квартиры от 11.09.2019, счет №055697 (бланк формы №3-Г) от 23.10.2019 и кассовый чек от 23.10.2019 на сумму 127500 рублей, выписанные на Кравцова А.А.; договор посуточной аренды квартиры по адресу: ... от 11.09.2019, акт приема передачи квартиры от 11.09.2019, счет №055695 (бланк формы №3-Г) от 21.10.2019 и кассовый чек от 21.10.2019 на сумму 153000 рублей, выписанные на Варгу С.В.; договор посуточной аренды квартиры по адресу: ... от 11.09.2019, акт приема передачи квартиры от 11.09.2019, счет №055696 (бланк формы №3-Г) от 21.10.2019 и кассовый чек от 21.10.2019 на сумму 153000 рублей, выписанные на Сердюкова С.А., с целью возмещения платы за проживание, в общей сумме 433500 рублей (из расчета за каждую квартиру 153000 рублей, 153000 рублей и 127500 рублей), которые не соответствовали реальным расходам за аренду одной квартиры. Согласно отчетным документам о стоимости арендованной квартиры по адресу: ..., Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В., в которой они действительно проживали в период обучения в г. Петрозаводске, аренда квартиры составила 153000 рублей, которые были выплачены им ТЧ-4 на проживание, из расчета 51000 рублей каждому. Оставшуюся сумму в размере 280500 рублей, после возмещения им организацией ТЧ-4, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. планировали поделить между собой и распорядиться по собственному усмотрению. Однако их действия не были доведены до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как предоставленные ими подложные документы не были приняты к оплате в связи со служебной проверкой ТЧ-4 и сообщением в правоохранительные органы.

Своими действиями Кравцов А.А., Сердюков С.А., Варга С.В. и Ваганов А.А. могли причинить Эксплуатационному локомотивному депо Бологовское Октябрьской дирекции тяги – структурному подразделению тяги – филиалу ОАО «РЖД» материальный ущерб на общую сумму 280500 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Допросив подсудимого Ваганова А.А., который вину в совершении преступлений не признал, подсудимых Кравцова А.А., Сердюкова С.А. и Варгу С.В., а также свидетелей, исследовав доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, суд установил обстоятельства уголовного дела в части поведения Ваганова А.А., которые заключаются в следующем:

11.09.2019 по прибытию в г. Петрозаводск, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. по договоренности с индивидуальным предпринимателем Вагановым А.А., прибыли в квартиру по адресу: ..., которую Ваганов А.А. сдает в аренду. При встрече, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. предложили Ваганову А.А. за денежное вознаграждение, которое будет входить в стоимость аренды жилья, оформить аренду жилья соответствующими документами в трех разных квартирах, а в действительности арендовать втроем только одну квартиру. С указанным предложением Ваганов А.А. согласился, и с 11.09.2019 по 31.10.2019 предоставил Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. для совместного проживания квартиру, расположенную по адресу: .... После чего, в соответствии с ранее состоявшейся договоренностью, Ваганов А.А. оформил и предоставил Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. отчетные документы на аренду трех квартир - договора посуточной аренды квартиры и акты приема передачи квартиры, датированные датой – 11.09.2019. В частности, Кравцову А.А. документы были оформлены на квартиру по адресу: ..., стоимостью 127500 рублей за 51 сутки, из расчета 2500 рублей в сутки; Сердюкову С.А. документы были оформлены на квартиру по адресу: ..., стоимостью 153000 рублей за 51 сутки, из расчета 3000 рублей в сутки; Варге С.В. документы были оформлены на квартиру по адресу: ..., стоимостью 153000 рублей за 51 сутки, из расчета 3000 рублей в сутки, что не соответствовало действительности, так как Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. втроем проживали в период обучения с 11.09.2019 по 31.10.2019 в одной квартире по адресу: ..., и соответственно оплата производилась только за указанное жилое помещение. Впоследствии, Ваганов А.А., при получении стоимости аренды жилья по адресу: ..., выписал 21.10.2019 Варге С.В. и Сердюкову С.А. счета №055695 и №055696 (бланк формы №3-Г) за 51 день проживания, каждому на сумму 153000 рублей из расчета 3000 рублей за сутки, а также на кассовом аппарате в 21 час 30 минут 21.10.2019 пробил два кассовый чека на сумму 153000 рублей каждый, после чего 23.10.2019 Кравцову А.А. выписал счет №055697 (бланк формы №3-Г) за 51 день проживания на сумму 127500 рублей из расчета 2500 рублей за сутки и на кассовом аппарате в 17 часов 34 минуты 23.10.2019 пробил кассовый чек на сумму 127500 рублей.

Указанные обстоятельства были установлены судом на основании следующих доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты:

Подсудимые Кравцов А.А., Сердюков С.А., Варга С.В. вину в совершении преступлений не признали. Дали аналогичные друг другу показания из содержания которых следует, что они были направлены на обучение в г. Петрозаводск Республики Карелии. Перед поездкой Сердюков С.А. по своей инициативе и инициативе Кравцова А.А. и Варги С.В. связался с Вагановым А.А. по вопросу аренды жилых помещений. 11 сентября 2019 года они приехали в г. Петрозаводск и встретились с Вагановым А.А., договорились об условиях и арендовали три квартиры. Каждый из них проживал в своей квартире, однако они часто встречались в квартире Сердюкова С.А., могли там заночевать, и на длительное время возвращались в г. Бологое, пропуская занятия. Оплата за квартиры производилась в несколько этапов. Денежные средства на оплату были им взяты из аванса и личных сбережений. Считают, что не допустили нарушений законодательства.

Подсудимый Ваганов А.А. вину в совершении преступления не признал. Указал, что он является индивидуальным предпринимателем. Он занимается несколькими видами экономической деятельности, в том числе сдачей квартир в аренду на короткие сроки, то есть посуточно. В сентябре 2019 года ему позвонил Сердюков С.А., и сказал, что ему нужно жилье для проживания на 2 месяца с сентября по ноябрь, спросил, сколько это будет стоить. Так же он сказал, что нужны будут отчетные документы, и так как едут в командировку три человека, нужны три квартиры. Ваганов А.А. ему озвучил цены. Сердюков С.А. сказал, что подумает, перезвонил только через несколько дней, сказал, что это его устроит, и что они приезжают 11 сентября. В указанный день, 11 сентября, ему опять позвонил Сердюков С.А. Они встретились по адресу, где проживал в дальнейшем Сердюков С.А.: .... Остальных он развез по адресам: Варгу С.В. он отвез на ... Кравцова А.А. на .... Изначально они искали однокомнатные квартиры, но у него не было свободных однокомнатных квартир на такой период. Видимо их заинтересовал тот факт, что он предоставляет отчетные документы, так как иные лица обычно документы не предоставляют. После того как этого они заселились, они оплатили полную стоимость проживания: ... по стоимости 2500 рублей за сутки, ... и ... рулей за сутки. Деньги Вагановым А.А. были получены в полном объеме и в срок. Платежи производились несколько раз частями. После чего им были предоставлены отчетные документы. Все указанные квартиры находятся в центре города.

При этом, Кравцов А.А., Сердюков С.А., Варга С.В. предупреждали его о том, что уезжают на длительный срок и он мог сдать на период их выезда квартиры иным лицам.

По обстоятельствам использования квартиры, расположенной по адресу: ..., пояснил, что в 2019 году он подыскивал для покупки двухкомнатную квартиру в центре города. В августе он нашел указанную квартиру и был готов сразу её купить, но собственники квартиры находились в других регионах и не могли приехать в августе, поэтому основная сделка была заключена в сентябре. Сделку сопровождало агентство недвижимости и сделку вела Ш.К.А. 7 августа был заключен предварительный договор на покупку квартиры, где был внесен задаток. Где-то через пять дней агент недвижимости Ш.К.А. передала ключи от данной квартиры для подготовки к аренде, он изготовил дубликат. У него был доступ в квартиру с августа 2019 года и поэтому когда ему понадобилась квартира для клиента он квартиру предоставил без ведома бывших хозяев.

Считает, что не допустил нарушений законодательства.

Кроме того, установленные судом обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:

Заявлением начальника Эксплуатационного локомотивного депо Бологовское (ТЧ-4) А.В.Б. от 02 декабря 2019 года, в котором он просит провести проверку по сомнительным документам, предоставленным Сердюковым С.А., Варгой С.В. и Кравцовым А.А. за проживание в период обучения в г. Петрозаводске, и в случае установления факта попытки причинения ущерба ТЧ-4, привлечь виновных лиц к ответственности (т.1 л.д.42-44, т.2 л.д.38-40, т.3 л.д.37-39).

По обстоятельствам трудоустройства Кравцова А.А., Сердюкова С.А., Варги С.В.:

Из трудового договора №47 от 02.12.2009, заключенного между ОАО «РЖД» и Кравцовым А.А., следует, что с 02.12.2009 Кравцов А.А. принят на работу в Эксплуатационное локомотивное депо Бологое по должности помощника машиниста электровоза (грузовое движение) 8 разряда (т. 1 л.д.46-50);

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о приеме работника на работу №486/К от 02.12.2009, согласно которому с 02.12.2009 Кравцов А.А. принят на работу в Эксплуатационное локомотивное депо Бологое по должности помощника машиниста электровоза (грузовое движение) 8 разряда (т.1 л.д.51);

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о переводе работника на другую работу №202/к от 30.06.2010, согласно которому с 01.07.2010 Кравцов А.А. переведен на другую работу по должности помощника машиниста электровоза (пассажирское движение) 8 разряда (т. 1 л.д.52);

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о переводе работника на другую работу №51/к от 28.02.2014, согласно которому с 28.02.2014 Кравцов А.А. переведен на другую работу по должности машиниста электровоза (пассажирское движение) 11 разряда (т. 1 л.д.53)

Из трудового договора №213 от 18.07.2005, заключенного между ОАО «РЖД» и Сердюковым С.А., следует, что с 18.07.2005 Сердюков С.А. принят на работу в Бологовское локомотивное депо в должности подсобного рабочего 2 разряда (т. 3 л.д.41-44)

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о приеме работника на работу №268/К от 18.07.2005, согласно которому с 18.07.2005 Сердюков С.А. принят на работу в Бологовское локомотивное депо в должности подсобного рабочего 2 разряда (т. 3 л.д.45)

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о переводе работника на другую работу №505/К от 08.12.2005, согласно которому с 08.12.2005 Сердюков С.А. переведен на другую работу по должности помощника машиниста электровоза (т. 3 л.д.46)

Из трудового договора №406 от 18.12.2005, заключенного между ОАО «РЖД» и Сердюковым С.А., из которого следует, что с 18.12.2005 Сердюков С.А. принят на работу в Бологовское локомотивное депо в должности помощника машиниста электровоза (т. 3 л.д.47-50)

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о переводе работника на другую работу №316/к от 26.08.2009, согласно которому с 26.08.2009 Сердюков С.А. переведен на другую работу по должности машиниста электровоза (грузовое движение) 11 разряда (т. 3 л.д.51).

Из трудового договора №1 от 12.01.2010, заключенного между ОАО «РЖД» и Варгой С.В., следует, что с 12.01.2010 Варга С.В. принят на работу в Эксплуатационное локомотивное депо Бологое по должности помощника машиниста электровоза (грузовое движение) 8 разряда (т. 2 л.д.42-45)

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о приеме работника на работу №3/к от 12.01.2010, согласно которому с 12.01.2010 Варга С.В. принят на работу в Эксплуатационное локомотивное депо Бологое по должности помощника машиниста электровоза (грузовое движение) 8 разряда (т. 2 л.д.46)

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о переводе работника на другую работу №163/к от 02.06.2010, согласно которому с 02.06.2010 Варга С.В. переведен на другую работу по должности помощника машиниста электровоза (пассажирское движение) 8 разряда (т. 2 л.д.47)

По обстоятельствам направления Кравцова А.А., Сердюкова С.А., Варги С.В. в командировку:

Копия телеграммы ОАО «РЖД» №ИСХ-6033/ОКТ Т от 14.08.2019, из которой следует, в соответствии с планом подготовки и повышения квалификации рабочих кадров, в период с 11.09.2019 по 08.11.2019 помимо прочих командированы на обучение работники ТЧ-4 – Варга С.В., Сердюков С.А. и Кравцов А.А. На обучение необходимо прибыть 11.09.2019 к 09:00 часам по адресу: .... Проживание слушателей производится за наличный расчет 1000 рублей в сутки (т.1 л.д.54, т.2 л.д.48, т. 3 л.д.52);

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о направлении на профессиональную подготовку (переподготовку) №240 от 04.09.2019, согласно которого с 11.09.2019 Кравцов А.А. направлен на обучение. Кравцов А.А. ознакомлен с приказом под роспись 04.09.2019. Также приказано оплатить стипендию по ученическому договору - 59400 рублей (т. 1 л.д.55);

Из ученического договора №У49/19-4Т от 11.09.2019 (дополнительный к трудовому договору), заключенного между ОАО «РЖД» (ТЧ-4) и Кравцовым А.А., следует, что Кравцов А.А. должен пройти обучение в Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО «ПГУПС» в период с 11.09.2019 по 08.11.2019 (т. 1 л.д.56-59);

Из дополнительного соглашения №1 от 13.11.2019 к ученическому договору №У49/19-4Т от 11.09.2019 (дополнительный к трудовому договору), следует, что период обучения составляет с 11.09.2019 по 18.11.2019, размер стипендии – 53159рублей 89 копеек (т. 1 л.д.60-61);

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о направлении на профессиональную подготовку (переподготовку) №238 от 04.09.2019, согласно которого с 11.09.2019 Варга С.В. направлен на обучение. Варга С.В. ознакомлен под роспись 04.09.2019. Также приказано оплатить стипендию по ученическому договору - 59400 рублей (т. 2 л.д.49)

Из ученического договора №У48/19-4Т от 11.09.2019 (дополнительный к трудовому договору), заключенного между ОАО «РЖД» (ТЧ-4) и Варгой С.В., следует, что Варга С.В. должен пройти обучение в Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО «ПГУПС» в период с 11.09.2019 по 08.11.2019 (т. 2 л.д.50-53)

Из дополнительного соглашения №1 от 13.11.2019 к ученическому договору №У48/19-4Т от 11.09.2019 (дополнительный к трудовому договору), следует, что период обучения составляет с 11.09.2019 по 18.11.2019, размер стипендии – 53159 рублей 89 копеек (т. 2 л.д.54-55).

Приказ ОАО «РЖД» (ТЧ-4) о направлении на профессиональную подготовку (переподготовку) №239 от 10.09.2019, согласно которого с 11.09.2019 Сердюков С.А. направлен на обучение. Сердюков С.А. ознакомлен под роспись 10.09.2019. Также приказано оплатить стипендию по ученическому договору - 59400 рублей (т. 3 л.д.53)

Из ученического договора №У50/19-4Т от 11.09.2019 (дополнительный к трудовому договору), заключенного между ОАО «РЖД» (ТЧ-4) и Сердюковым С.А., следует, Сердюков С.А. должен пройти обучение в Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО «ПГУПС» в период с 11.09.2019 по 08.11.2019 (т. 3 л.д.54-57)

Из дополнительного соглашения №1 от 13.11.2019 к ученическому договору №У50/19-4Т от 11.09.2019 (дополнительный к трудовому договору), заключенного между ОАО «РЖД» (ТЧ-4) и Сердюковым С.А., следует, что период обучения составляет с 11.09.2019 по 18.11.2019, размер стипендии – 53159 рублей 89 копеек (т. 3 л.д.58-59)

Согласно показаниям свидетеля Б.С.В. следует, что в сентябре 2019 года она была исполняющим обязанности секретаря и в её обязанности входило делать командировочные документы для учащихся. Она готовила документы для командирования Кравцова А.А., Сердюкова С.А. и Варги С.В., а именно три приказа. Приказы готовятся на основании телеграммы, где указано, куда работник едет и на какое время. В приказе указываются номер телеграммы и сумма аванса. Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. лично знакомились с приказами. Работникам выдается также ученический договор и там тоже прописываются суммы. По возвращении из командировки работники сначала приходят к секретарю и сдают документы, потом данные документы она передавала экономистам.

Согласно показаниям свидетеля У.О.Л. следует, что в сентябре-октябре 2019 года она работала в ФГБОУ ВПО «ПГУПС» начальником центра профессиональной квалификации. В их учебном учреждении работники ОАО «РЖД» повышают квалификацию, проходят подготовку и переподготовку. Иногородние учащиеся часто приезжают на обучение. Со стороны учреждения оказываются только образовательные услуги, то есть проживание не входит в оказание услуг. Они не предлагают проживание, так как в учреждении иногда очень много иногородних студентов и в их двух общежитиях не хватает места, но при наличии свободных комнат можно там проживать. Стоимость проживания в общежитии в диапазоне 600-700 рублей. В любом случае при приеме документов об обучении они интересуются нашли ли студенты место проживания. Если нет, то они подсказывают ближайшие гостиницы. У них был сделан прайс ближайших гостиниц, от которых можно за небольшое время добираться до учебного заведения. Стоимость зависела от наполняемости комнаты, то есть там может быть и 10 человек, а может быть и одноместный номер. Минимальная цена около 500 рублей, а максимальное 2000-3000 рублей. Она выбирала ближе к эконом классу и чтобы это был разумный предел, так как обучаются разные структурные подразделения и суточные расходы, которые выплачивались были достаточно разными и варьировались от 400 рублей до 800 рублей в сутки. В списке было порядка 7-8 гостиниц.

Из справки Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО «ПГУПС» от 25.11.2019 следует, что на период начала обучения курсов с 11.09.2019, в общежитии филиала имелись свободные места (т. 1 л.д.64, т. 2 л.д.58, т. 3 л.д.62)

Из справки Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО «ПГУПС» от 21 июня 2021 года следует, что за период с 11 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года учащимся Кравцовым А.А. без уважительных причин пропущено 30 часов, в период с 01 октября 2019 года по 31 октября 2019 года – 52 часа.

Из справки Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО «ПГУПС» от 21 июня 2021 года следует, что за период с 11 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года учащимся Сердюковым С.А. без уважительных причин пропущено 24 часа, в период с 01 октября 2019 года по 31 октября 2019 года – 52 часа.

Из справки Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО «ПГУПС» от 21 июня 2021 года следует, что за период с 11 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года учащимся Варгой С.В. без уважительных причин пропущено 8 часов, в период с 01 октября 2019 года по 31 октября 2019 года – 40 часов.

Приказом Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО «ПГУПС» №562/к от 29.10.2019 Варга С.В., Кравцов А.А. и Сердюков С.А. в период с 01.11.2019 по 15.11.2019 направлены на производственное обучение в ТЧ-4. Сдача экзамена назначена на 18.11.2019 (т. 1 л.д.62-63, т. 2 л.д.56-57, т. 3 л.д.60-61)

По обстоятельствам предоставления Вагановым А.А. в аренду (найм) жилых помещений:

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 11 июня 2020 года, согласно которой Ваганов А.А. (ОГРНИП №...) с 27 июля 2018 года является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности указано – производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71), в качестве дополнительных видов деятельности, помимо прочего: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (55.10), аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (68.20.1) (т. 6 л.д.89-94)

Согласно показаниям свидетеля В.К.В. следует, что Ваганов А.А. является её мужем, он является индивидуальным предпринимателем - сдает в наём квартиры. На ее имя зарегистрирована квартира по адресу: ....Данная квартира приобретена по ипотечному кредиту в августе или сентябре 2019 года. Данную квартиру, после приобретения и ремонта, ее супруг также сдавал в аренду. С какого времени он начал сдавать данную квартиру в аренду, ей не известно, так как рабочими вопросами мужа не интересуется.

Из акта оперативного эксперимента, составленного ст. оперуполномоченного ГЭБиПК ЛО МВД России на ст. Бологое майора полиции Катышевой О.А. от 19 декабря 2019 года, следует, что она, с участием оперуполномоченного Губина В.Р., в соответствии со ст.ст. 8,9 Федерального закона от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ, 06.12.2019 произвели оперативный эксперимент с целью проверки информации в отношении лица, которое сдает в г. Петрозаводске посуточно квартиры, при этом если квартиросъемщикам необходимы официальные документы за съем квартиры, он их предоставляет за отдельную плату в виде 20% от суммы указанной в чеке, а также с целью документирования возможной преступной деятельности данного лица и установлению его личности.

Оперативным экспериментом было установлено, что житель г. Петрозаводска Ваганов А.А. ДАТА года рождения, проживающий по адресу: ..., являющийся индивидуальным предпринимателем (ИНН №...), имея в собственности несколько квартир в г. Петрозаводске, сдает их в аренду посуточно. При этом, если квартиросъемщикам необходимы официальные отчетные документы, Ваганов А.А. сообщает, что в этом случае стоимость квартиры за сутки повышается на 20% от первоначальной стоимости.

Так, она совместно с Губиным В.Р., находясь 06.12.2019 в г. Петрозаводске, позвонили на абонентский №..., указанный на сайте «Авито» под именем «Kvartiranasutki» в объявлении о сдаче в наем квартиры посуточно по адресу: .... На данный телефонный звонок ответил мужчина, представившийся именем Алексей, и на их вопрос о съеме квартиры по указанному в объявлении адресу, пояснил, что данному адресу квартира уже сдана, но он может предложить квартиру по адресу: ..., находящуюся в том же районе города, и предложил им посмотреть квартиру.

По прибытию по указанному адресу, их в ... встретил темноволосый мужчина невысокого роста, худощавого телосложения, в дальнейшем оказавшийся Вагановым А.А. В ходе разговора о сроках и стоимости съема квартиры, Ваганов А.А. пояснил, что за сутки квартира будет стоить 1600 рублей. На их вопрос о том, предоставит ли он им официальные документы для отчета в бухгалтерию за проживание, Ваганов А.А. пояснил, что в этом случае стоимость квартиры будет составлять на 20% больше от указанной им стоимости, то есть 2000 рублей в сутки. На вопрос почему так сразу возросла стоимость арендной платы, Ваганов А.А. пояснил, так как кассовый чек будет выбит им на настоящем кассовом аппарате, и ему с этой суммы, как предпринимателю необходимо будет платить налог.

В ходе дальнейшего общения, Ваганов А.А. пояснил, что фактически за квартиру они могут ему заплатить по 1600 рублей за сутки проживания, а в чеках указать другую любую сумму выше фактически заплаченных, но при этом они должны будут ему доплатить денежные средства в сумме 20% от суммы указанной в чеке. На их вопрос, а можно ли сделать так, что жить они будут в одной квартире, а чеки он сделает, как будто они жили в разных квартирах, Ваганов А.А. пояснил, что такая возможность тоже имеется.

В ходе проведения дальнейшего оперативного эксперимента, она и Губин В.Р. договорились с Вагановым А.А. о том, что он им сделает отчетные документы на каждого отдельно по стоимости 2000 рублей в сутки за каждого, а жить и оплачивать они будут одну квартиру стоимостью 1600 рублей в сутки. При этом, Ваганов А.А. осознавал, что выданные им документы, будут ими предоставлены в бухгалтерию для отчета за проживание, и что своими действиями они хотят обогатиться за счет предприятия путем обмана. В дальнейшем Ваганов А.А. выписал каждому из них по квитанции Формы 3-Г и через переносной кассовый аппарат распечатал им по кассовому чеку на сумму 18000 рублей, из расчета по 2000 рублей в сутки за 9 суток проживания. При этом назвал сумму, которую они ему должны заплатить фактически в размере 21600 рублей из расчета 14400 рублей за проживание (1600 рублей за сутки за 9 дней) и по 3600 рублей за каждый чек, то есть 7200 рублей (20% от суммы указанной в чеке). Также он назвал номер банковской карты, на которую ему можно перевести денежные средства (номер карты №...). После этого Ваганову А.А. было сообщено, что в отношении него проводилось ОРМ «оперативный эксперимент». На этом проведение ОРМ было прекращено.

В ходе проведения оперативного эксперимента, проводилась негласная видеозапись (т. 1 л.д.88-89).

Из протокола осмотра предметов от 10 марта 2020 года, в ходе которого осмотрен диск с видео, полученное в ходе проведения ОРМ «оперативный эксперимент» 06 декабря 2019 года. Из содержания видеозаписи следует, что Ваганов А.А. имея в собственности несколько квартир в г. Петрозаводске, сдает их посуточно. При этом, в случае, если квартиросъемщикам требуются отчетные документы за найм квартиры, то стоимость найма квартиры повышается на 20% от первоначальной стоимости. Также Ваганов А.А. предлагает оформить кассовые чеки за съем квартиры на любую сумму, при этом за чек он берет плату в количестве 20% от суммы, указанной в чеке, и в случае необходимости для работодателя предоставить полный пакет документов на две квартиры, хотя в реальности сдавать одну на двоих человек (т. 4 л.д.105-111,112,113)

Из протокола осмотра предметов от 31 марта 2020 года следует, что осмотрены документы на аренду жилья, составленные 06 декабря 2019 года Вагановым А.А. при проведении в отношении него оперативного эксперимента - квитанция формы 3-Г на сумму 18000 рублей (из расчета за проживание с 06.12.2019 по 15.12.2019 за 9 дней по 2000 рублей за сутки) и кассовый чек на сумму 18000 рублей, выписанные ИП Вагановым А.А. Катышевой О.А., квитанция формы 3-Г на сумму 18000 рублей (из расчета за проживание с 06.12.2019 по 15.12.2019 за 9 дней по 2000 рублей за сутки) и кассовый чек на сумму 18000 рублей, выписанные ИП Вагановым А.А. на Губина В.Р. (т. 4 л.д.115-116,117,118)

Из протокола осмотра места происшествия от 06 декабря 2019 года следует, что с разрешения Ваганова А.А. произведен осмотр документов, находящихся по адресу: ..., в результате чего обнаружены и изъяты документы: два кассовых чека за 21.10.2019 на сумму 306300 рублей и за 23.10.2019 на сумму 129040 рублей; сброшюрованный блокнот с бланками Формы 3-Г (т. 3 л.д.73-76)

Из протокола обыска от 13 февраля 2020 года следует, что он произведен по адресу проживания Ваганова А.А. по адресу: ..., обнаружены и изъяты документы: копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения Вагановым А.А., прейскурант цен за проживание в апартаментах, акт возврата денежных средств при покупке квартиры по адресу: ..., акт освобождения квартиры и расписка о получении денежных средств (т. 1 л.д.106-109,110-115)

Из протокола осмотра документов от 06 апреля 2020 года, в ходе которого осмотрен прейскурант на проживание в апартаментах за одно койко-место:

1- комнатные апартаменты стандарт (отдаленный район) 2000 рублей;

1- комнатные апартаменты стандарт (центральный район) 3000 рублей;

1- комнатные апартаменты премиум (отдаленный район) 3000 рублей;

1- комнатные апартаменты премиум (центральный район) 4000 рублей;

2- комнатные апартаменты стандарт (отдаленный район) 1500 рублей;

2- комнатные апартаменты стандарт (центральный район) 2000 рублей;

Вещественные доказательства:DVD-R диск c записью оперативного эксперимента в отношении Ваганова А.А. от 06.12.2019; квитанция формы 3-Г на сумму 18000 рублей (из расчета за проживание с 06.12.2019 по 15.12.2019 за 9 дней по 2000 рублей за сутки) и кассовый чек на сумму 18000 рублей, выписанные ИП Вагановым А.А. Катышевой О.А. при проведении оперативного эксперимента 06.12.2019; квитанция формы 3-Г на сумму 18000 рублей (из расчета за проживание с 06.12.2019 по 15.12.2019 за 9 дней по 2000 рублей за сутки) и кассовый чек на сумму 18000 рублей, выписанные ИП Вагановым А.А. на Губина В.Р. при проведении оперативного эксперимента 06.12.2019; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1), акт об освобождении квартиры, расписки о получении денежных средств от 25.09.2019, акт возврата денежных средств от 24.09.2019, прейскурант цен за проживание в апартаментах; сброшюрованный блокнот со счетами формы 3-Г и два чека (отчеты о состоянии счетчиков ККТ).

По обстоятельствам связанным с квартирой, расположенной по адресу: ... (Кравцов А.А.):

Из протокола осмотра документов от 13 марта 2020 года, в ходе которого осмотрены документы на аренду жилого помещения по адресу: ...:

- договор аренды, датированный 11 сентября 2019 года, согласно которому Ваганов А.А. сдал в аренду Кравцову А.А. квартиру посуточно на 51 сутки с 11 сентября 2019 года 14 часов 00 минут по 01 ноября 2019 года 12 часов 00 минут, для проживания 1 человека, по соглашению сторон стоимость аренды составляет 2500 рублей в сутки, в состав оплаты включены расходы по оплате коммунальных услуг и аренде постельного белья, общая сумма арендной платы 127500 рублей;

- акт приема передачи квартиры (при вселении нанимателя) от 11 сентября 2019 года, согласно которому арендатору были передано следующее движимое имущество - стиральная машина, телевизор, холодильник, микроволновая печь, кухонный инвентарь, чайник и кровать;

- бланк формы 3-Г серии АБ счет №055697 от 21 октября 2019 года, согласно которому Кравцов А.А. произвел оплату ИП Ваганову А.А. за проживание с 11 сентября 2019 года 14 часов 00 минут до 01 ноября 2019 года 12 часов 00 минут, то есть за 51 день, в расчете 2500 рублей за один день на общую сумму 127500 рублей;

- кассовый чек ИП Ваганова А.А. о том, что 21 октября 2019 года в 17 часов 34 минут им получена сумма без НДС наличными в размере 127500 рублей (т. 4 л.д.120-122,123,124)

Вещественные доказательства: договор посуточной аренды квартиры, акт приема-передачи квартиры, выписка из ЕГРН, бланк формы 3-Г и кассовый чек.

Из протокола осмотра предметов от 03 апреля 2020 года следует, что осмотрен изъятый у Ваганова А.А. сброшюрованный блокнот со счетами формы 3-Г и два чека-отчета о состоянии счетчиков ККТ. При осмотре сброшюрованного блокнота установлено, что помимо прочего имеется копия бланка формы 3-Г серии АБ счет №055692 от 23 сентября 2019 года, выписанного ИП Вагановым А.А. К.Е.И. за проживание с 23 сентября 2019 года с 14:00 час. по 26 сентября 2019 года до 12:00 час. за 3 суток стоимостью 2150 рублей в сутки на общую сумму 6450 рублей(т. 4 л.д.138-141,142,143)

Согласно показаниям свидетеля К.Е.И. следует, что в период с 23 сентября 2019 года по 26 сентября 2019 года находился в городе Петрозаводске в командировке по работе. Он проживал по адресу: ..., номер квартиры не помнит. Проживал он совместно с двумя коллегами, с которыми был направлен в командировку. Посторонних лиц совместно с ними в указанной квартире не проживало. Стоимость аренды вышла около 6000 рублей. За аренду жилья он расплатился путем банковского перевода через «Сбербанк - онлайн» по номеру карты 5336 69** **** 5676 (т. 5 л.д.118-120)

Иной документ – выписка по банковской карте 5336****5676 (Ваганов А.А. указанную карту называл в ходе оперативного эксперимента), согласно которой имеется перечисление денежных средств 23 сентября 2019 года в 19 часов 02 минуты от К.Е.И. в сумме 6510 рублей (т. 4 л.д.99-102)

Согласно показаниям свидетеля Я.Н.И. следует, что по соседству с местом её проживания имеется ... в ..., которая принадлежит Ваганову А., который сдает её в аренду посуточно. В связи с тем, что люди, проживающие в данной квартире, часто меняются, она с ними не знакомилась. Квартира чаще пустует, чем сдается. Если данная квартира сдавалась бы одному лицу на длительное время, то она бы точно заметила бы и видела бы данное лицо или лица. Она выходит из дома каждый день. Она не видела, чтобы в квартире длительное время кто-то проживал, т.к. время от времени она бы встречалась с проживающими. Квартира сдается на короткие сроки (т. 5 л.д.64-67)

Из протокола осмотра предмета от 19 марта 2020 года, в ходе которого осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «ВТБ», содержащий сведения о счетах Кравцова А.А., установлены, помимо прочего, следующие сведения о движении денежных средств:

05.09.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 24000 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения за сентябрь 2019 года/ основание платежа - Приказ №240 от 04.09.2019)

11.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 7500 рублей в банкомате г. Петрозаводск11.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 7500 рублей в банкомате г. Петрозаводск

23.09.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 28800 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения за сентябрь 2019 года/ основание платежа - Приказ №240 от 04.09.2019)

23.09.2019 (понедельник) - снятие денежных средств в сумме 3000 рублей в банкомате г. Бологое

24.09.2019 (вторник) - производилась безналичная оплата картой в разных магазинах г. Бологое

с 25 по 27.09.2019 - производилась безналичная оплата картой в разных магазинах и заведениях в г. Петрозаводске

26.09.2019 - зачисление заработной платы за первую половину сентября 2019 года в сумме 10133 рубля

10.10.2019 - зачисление заработной платы за сентябрь 2019 года в сумме 831,16 рублей

10.10.2019 - зачисление стипендии за сентябрь 2019 года в сумме 30336,77 рублей

10.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 10000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

23.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 30000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

29.10.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 6600 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения / основание платежа - Приказ №240 от 04.09.2019)

28.11.2019 - производилась безналичная оплата картой в разных магазинах и заведениях в г. Петрозаводск

При просмотре подтверждены перечисления от ТЧ-4, а также снятие наличных денег в г. Петрозаводске в сумме 55000 рублей (т. 4 л.д.176-179,180)

Вещественное доказательство: диск со сведениями о банковских счетах Кравцова А.А., предоставленный банком ПАО «ВТБ».

По обстоятельствам связанным с квартирой, расположенной по адресу: ... (Сердюков С.А.):

Из протокола осмотра предметов от 01 апреля 2020 года следует, что осмотренCD-R диск, предоставленный ПАО «Мегафон» с детализацией соединений абонентского номера Ваганова А.А. (№...). В период обучения в г. Петрозаводске с 11.09.2019 по 31.10.2019 Ваганов А.А. связывался по телефону только с Сердюковым С.А., и только один раз с Варгой С.В., соединения с Кравцовым А.А. в период обучения не обнаружены, в том числе:

Соединения номера №... (номер Ваганова А.А.) с номером №... (номер Сердюкова С.А.):

09.09.2019 по времени в 20:07:35 входящий звонок, продолжительностью 181 секунда

09.09.2019 по времени в 20:10:49 (попытка вызова, входящий)

10.09.2019 по времени в 16:09:02 входящий звонок, продолжительностью 43 секунды

11.09.2019 по времени в 09:25:39 входящий звонок, продолжительностью 28 секунд

11.09.2019 по времени в 09:56:19 исходящий звонок, продолжительностью 14 секунд

24.09.2019 по времени в 09:42:30 входящий звонок, продолжительностью 69 секунд

28.09.2019 по времени в 08:35:27 (исходящее смс-сообщение)

28.09.2019 по времени в 09:09:00 (входящее смс-сообщение)

28.09.2019 по времени в 09:10:03 (входящее смс-сообщение)

28.09.2019 по времени в 09:10:38 (исходящее смс-сообщение)

02.10.2019 по времени в 15:14:38 исходящий звонок, продолжительностью 95 секунд

10.10.2019 по времени в 16:30:55 входящий звонок, продолжительностью 48 секунд

14.10.2019 по времени в 11:08:48 входящий звонок, продолжительностью 35 секунд

16.10.2019 по времени в 10:35:23 исходящий звонок, продолжительностью 19 секунд

21.10.2019 по времени в 19:04:30 исходящий звонок, продолжительностью 90 секунд

23.10.2019 по времени в 16:46:54 входящий звонок, продолжительностью 50 секунд

23.10.2019 по времени в 18:32:36 исходящий звонок, продолжительностью 12 секунд

23.10.2019 по времени в 18:39:56 исходящий звонок, продолжительностью 9 секунд (т. 4 л.д.149-151,152)

Вещественное доказательство: диск с детализацией соединений абонентского номера №... (Ваганов А.А.) за период с 01.09.2019 по 30.11.2019, предоставленный ПАО «Мегафон».

- договор аренды, датированный 11 сентября 2019 года, согласно которому Ваганов А.А. сдал в аренду Сердюкову С.А. квартиру посуточно на 51 сутки с 11 сентября 2019 года 14 часов 00 минут по 01 ноября 2019 года 12 часов 00 минут, для проживания 1 человека, по соглашению сторон стоимость аренды составляет 3000 рублей в сутки, в состав оплаты включены расходы по оплате коммунальных услуг и аренде постельного белья, общая сумма арендной платы 153000 рублей;

- акт приема передачи квартиры (при вселении нанимателя) от 11 сентября 2019 года, согласно которому арендатору были передано следующее движимое имущество - телевизор, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, кухонный инвентарь, чайник и кровать;

- бланк формы 3-Г серии АБ счет №055696 от 21 октября 2019 года, согласно которому Варга С.В. произвел оплату ИП Ваганову А.А. за проживание с 11 сентября 2019 года 14 часов 00 минут до 01 ноября 2019 года 12 часов 00 минут, то есть за 51 день, в расчете 3000 рублей за один день на общую сумму 153000 рублей;

- кассовый чек ИП Ваганова А.А. о том, что 21 октября 2019 года в 21 час 30 минут им получена сумма без НДС наличными в размере 153000 рублей(т. 4 л.д.132-134,135,136)

Вещественные доказательства: договор посуточной аренды квартиры, акт приема-передачи квартиры, копия свидетельства о регистрации права, бланк формы 3-Г и кассовый чек.

Согласно показаниям свидетеля С.Е.Б. следует, что в 2019 году её супруг Сердюков С.А. ездил в длительную командировку в город Петрозаводск. Там он был с коллегами. Жили они вместе или раздельно ей не известно. У них мужа всегда имеются накопления. Все финансовые вопросы в семье у них решает муж.

Из протокола осмотра предмета от 18 марта 2020 года, в ходе которого осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «ВТБ», содержащий сведения о счетах Сердюкова С.А., установлены, помимо прочего, следующие сведения о движении денежных средств:

05.09.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 24000 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения за сентябрь 2019 года / основание платежа - Приказ №239 от 04.09.2019)

11.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 7500 рублей в банкомате г. Петрозаводск

11.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 7000 рублей в банкомате г. Петрозаводск -

23.09.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 28800 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения за сентябрь 2019 года / основание платежа - Приказ №239 от 04.09.2019)

26.09.2019 - зачисление заработной платы за первую половину сентября 2019 года в сумме 9967 рублей

27.09.2019 (пятница) - снятие денежных средств в сумме 20000 рублей в банкомате г. Бологое

29.09.2019 (воскресенье) - снятие денежных средств в сумме 3000 рублей в банкомате г. Бологое

10.10.2019 - зачисление заработной платы за сентябрь 2019 года в сумме 9513,92 рублей

10.10.2019 - зачисление стипендии за сентябрь 2019 года в сумме 34973,61 рублей

10.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 9100 рублей в банкомате г. Петрозаводск

10.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 1000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

21.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 15000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

22.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 1900 рублей в банкомате г. Петрозаводск

29.10.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 6600 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения / основание платежа - Приказ №239 от 04.09.2019)

При просмотре подтверждены перечисления от ТЧ-4, а также снятие наличных денег в г. Петрозаводске в сумме 41500 рублей(т. 4 л.д.169-172,173)

Вещественное доказательство: диск со сведениями о банковских счетах Сердюкова С.А., предоставленный банком ПАО «ВТБ».

Согласно показаниям свидетеля С.Е.Н. следует, что ... в ... сдается посуточно. В указанной квартире проживают всегда разные люди по несколько дней. Он, как сосед, запомнил, что в период сентября-октября 2019 года, в указанной квартире жили трое мужчин. Они часто распивали спиртные напитки, и при этом громко шумели, в связи с чем, он делал им замечания. Когда он с ними общался, то они поясняли, что являются работниками железнодорожного транспорта и приехали в г. Петрозаводск для повышения квалификации. То, что они приехали на учебу, подтвердил и хозяин квартиры. Уехали они из квартиры в конце октября, он их в тот день видел, и они ему пояснили, что уже уезжают.

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от 13 февраля 2020 года следует, что С.Е.Н. среди представленных фотографий опознан Кравцов А.А., как один из троих мужчин, который в период с сентября по октябрь 2019 года проживал с ним по соседству в .... Опознает по чертам лица, глазам, прическе (т. 5 л.д.37-41)

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от 13 февраля 2020 года следует, что С.Е.Н. среди представленных фотографий опознан Варга С.В., как один из троих мужчин, который в период с сентября по октябрь 2019 года проживал с ним по соседству в .... Опознает по чертам лица (т. 5 л.д.42-46)

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от 13 февраля 2020 года следует, что С.Е.Н. среди представленных фотографий опознан Сердюков С.А., как один из троих мужчин, который в период с сентября по октябрь 2019 года проживал с ним по соседству в .... Опознает по чертам и окружности лица (т. 5 л.д.47-51)

Согласно показаниям свидетеля М.Н.В. следует, что соседняя с её местом проживания ... в ... принадлежит Ваганову А.А. , который сдает ее в аренду посуточно. В период с сентября 2019 года по октябрь 2019 года в квартире проживали трое молодых людей, лиц их она никогда не видела, опознать их не сможет. Она думала, что в ... они проживали втроем, так как в квартире постоянно разговаривали несколько человек, она слышала это и в утренней время, и дневное, и в вечернее. Из своей квартиры она редко выходит, практически только в магазин или в поликлинику, поэтому соседей она только слышит из своей квартиры или в подъезде. Иногда выходя или заходя домой, она видела, что дверь в ... открыта, и из квартиры доносились голоса нескольких мужчин. Это было либо в утреннее время, либо в дневное, вечером она из дома не выходит. Эти трое молодых людей часто шумели в вечернее и ночное время, устраивали пьяные дебоши. Она видела со спины только двух молодых людей: один из них полного телосложения, ростом выше среднего, второй нормального телосложения, ростом ниже первого. Она слышала, как они вышли из ..., поэтому она стала смотреть в окно в кухне, за тем, кто вышел, но успела увидеть только двоих со спины, как они заходили за угол дома, т.к. у подъезда они прошли вдоль дома под окнами. Но она уверенна, что в ..., в период с сентября 2019 года по октябрь 2019 года находились трое мужчин, т.к. она периодически слышала голоса троих.

По обстоятельствам связанным с квартирой, расположенной по адресу: ... (Варга С.В.):

Согласно показаниям свидетеля Н.Г.М. следует, что у нее с сестрой М.Н.В. в собственности находилась квартира по адресу: .... 25 сентября 2019 года ею и ее сестрой квартира была продана В.К.В.. Ключи от квартиры были переданы В.К.В. также 25 сентября 2019 года. В данной квартире с 2018 года после смерти её отца никто не проживал до момента продажи. Квартира не сдавалась. Квартира была в плохом состоянии и требовала капитального ремонта.

Согласно показаниям свидетеля М.Н.В. следует, что в ... в ... по адресу: ..., находилась благоустроенная двухкомнатная квартира, которая находилась в собственности ее отца - Н.М.П. , который умер 04 сентября 2018 года. Наследниками являлись она и Н.Г.М. 02 апреля 2019 года она прибыла в ..., и в тот же день она, совместно сестрой Н.Г.М. подписала документы о вступлении в наследство.04 апреля 2019 года она покинула .... Во время пребывания в ..., она жила в вышеуказанной квартире, во время проживания квартира была полностью мебелирована, имелась бытовая техника, постельное белье и т.д.По договоренности с сестрой, они решили продать указанную квартиру. Ею с сестрой 28 февраля 2019 года был заключен договор с риэлтерским агентством (ООО «Многофункциональный центр недвижимости»), согласно заключенному договору агент должен оказать услуги по поиску покупателей унаследованной квартиры и сопроводить сделку по продаже квартиры. В августе 2019 года ей позвонила её сестра Н.Г.М. и сообщила, что найдены покупатели на квартиру. Также Н.Г.М. попросила её приехать в г. Петрозаводск, для заключения сделки, на что она ответила отказом, ввиду того, что она уезжала в г. Анапу. Они договорились, что сделку можно перенести на сентябрь.23 сентября 2019 года она приехала для совершения сделки в г. Петрозаводск. 25 сентября 2019года состоялась сделка по продаже квартиры. Покупателем являлась В.К.В., на сделке присутствовал также её супруг Ваганов А.А., кроме этого присутствовал и сопровождал сделку представитель риэлтерского агентства. Четыре комплекта ключей от квартиры из пяти были выданы её сестрой Н.Г.М. новому собственнику В.К.В. Ранее, в квартире они в её присутствии не проживали (на время её пребывания в ... в период заключения сделки с 23 сентября 2019 года по 26 сентября 2019 года). Также, 25 сентября 2019 года после заключения сделки, обе стороны подписали акт об освобождении квартиры. В указанном акте перечислялось имущество, которое остается в квартире: кровать, плита, стул, чайник, то есть все вещи, которые фактически находились в квартире. Так как она уезжала из г. Петрозаводска 26 сентября 2019 года около 6 часов утра, ей была достигнута договоренность с новым собственником о том, что передача её комплекта ключей новому собственнику будет осуществлена путем оставления их в почтовом ящике ....О проживании кого-либо в квартире до момента ее продажи, т.е. до 25 сентября 2019 года ей не известно. Её сестра об этом не сообщала. Квартире требовался ремонт, так как в последний раз квартиру ремонтировали длительное время назад.

Согласно протоколу опроса Ш.К.А. , составленному адвокатом Ш.Р.К. 23 июня 2020 года, следует, что 07 августа 2019 года между ООО «МФЦ» и В.К.В. был заключен договор поручения на приобретение квартиры по указанному адресу, также В.К.В. был выплачен задаток в сумме 50000 рублей. Через неделю после 07 августа 2019 года Ш.К.А. передала Ваганову А.А. ключи от квартиры для её осмотра на несколько дней. Ключи были возвращены Вагановым А.А. по акту (т. 6 л.д. 115).

Из протокола осмотра документов от 06 апреля 2020 года, в ходе которого осмотрен акт возврата средств от ООО «МФЦН» в пользу В.К.В. в размере 50000 рублей по договору поручения от 07 августа 2019 года, в виду приобретения указанной квартиры.

В материалах регистрационного дела на объект недвижимости с кадастровым номером 10:01:0010146:213, расположенный по адресу: ..., содержатся следующие документы:

- кадастровый паспорт объекта, согласно которому квартира имеет общую площадь 42,4 кв.м., состоит из двух комнат площадями 9,3 и 18, 4 кв.м., кухни 5,9 кв.м., и коридора 5,3 кв.м.

- кредитный договор, заключенный 25 сентября 2019 года между ПАО «Сбербанк России» и Вагановым А.А. , созаемщиком В.К.В., для приобретения готового жилья по указанному адресу на срок 180 месяцев на сумму 1385500 рублей ;

- договор купли-продажи указанной квартиры от продавцов Н.Г.М. и М.Н.В. к покупателю В.К.В., с ценой договора 1630000рублей;

- передаточный акт от 25 сентября 2019 года, согласно которому квартира была передана в указанный день от продавцов покупателю;

- расписку от 25 сентября 2019 года, согласно которой денежные средства в указанный день были преданы от покупателя продавцам.

- договор аренды, датированный 11 сентября 2019 года, согласно которому Ваганов А.А. сдал в аренду Варге С.В. квартиру посуточно на 51 сутки с 11 сентября 2019 года 14 часов 00 минут по 01 ноября 2019 года 12 часов 00 минут, для проживания 1 человека, по соглашению сторон стоимость аренды составляет 3000 рублей в сутки, в состав оплаты включены расходы по оплате коммунальных услуг и аренде постельного белья, общая сумма арендной платы 153000 рублей;

- бланк формы 3-Г серии АБ счет №055695 от 21 октября 2019 года, согласно которому Варга С.В. произвел оплату ИП Ваганову А.А. за проживание с 11 сентября 2019 года 14 часов 00 минут до 01 ноября 2019 года 12 часов 00 минут, то есть за 51 день, в расчете 3000 рублей за один день на общую сумму 153000 рублей;

- кассовый чек ИП Ваганова А.А. о том, что 21 октября 2019 года в 21 час 30 минут им получена сумма без НДС наличными в размере 153000 рублей.

Вещественны доказательства: договор посуточной аренды квартиры, акт приема-передачи квартиры, выписка из ЕГРН, бланк формы 3-Г и кассовый чек.

Из протокола осмотра предмета от 12 марта 2020 года, в ходе которого осмотрен CD-Rдиск, предоставленный ПАО «ВТБ», содержащий сведения о счетах Варги С.В., установлены, помимо прочего, следующие сведения о движении денежных средств:

05.09.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 24000 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения за сентябрь 2019 года / основание платежа - Приказ №238 от 04.09.2019)

11.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 5000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

11.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 7500 рублей в банкомате г. Петрозаводск

11.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 1000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

12.09.2019 - зачисление заработной платы за август 2019 года в сумме 34814,32 рублей

16.09.2019 - снятие денежных средств в сумме 1700 рублей в банкомате г. Бологое

23.09.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 28800 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения за сентябрь 2019 года / основание платежа - Приказ №238 от 04.09.2019)

с 23 по 26.09.2019 (понедельник - четверг) - производилась безналичная оплата картой в торговых точках г. Бологое

26.09.2019 - зачисление заработной платы за первую половину сентября 2019 года в сумме 9065 рублей

27 и 28.09.2019 (пятница и суббота) - производилась безналичная оплата картой в торговых точках г. Бологое и г. Петрозаводск

10.10.2019 - зачисление заработной платы за сентябрь 2019 года в сумме 12900,49 рублей

10.10.2019 - зачисление стипендии за сентябрь 2019 года в сумме 26470,72 рублей

10.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 9100 рублей в банкомате г. Петрозаводск

16.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 5000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

21.10.2019 - снятие денежных средств в сумме 30000 рублей в банкомате г. Петрозаводск

29.10.2019 - поступление на счет денежных средств в сумме 6600 рублей (с ТЧ-4 перечислена плата за проезд к месту обучения / основание платежа - Приказ №238 от 04.09.2019)

При просмотре подтверждены перечисления от ТЧ-4, а также снятие наличных денег в г. Петрозаводске в сумме 58600 рублей (т. 4 л.д.159-165,166)

Вещественное доказательство: диск со сведениями о банковских счетах Варги С.В., предоставленный банком ПАО «ВТБ»;

По обстоятельствам предоставления документов Кравцовым А.А., Сердюковым С.А., Варгой С.В. по результатам командировки:

Согласно показаниям свидетелей А.А.А., М.А.Н., С.А.В. следует, что они работают с 2006 года в ТЧ-4 ст. Бологое в должностях машинистов. Ранее они проходили обучение в Петрозаводском филиале ПГУПС. Они проживали в арендованной квартире, так как не было мест в общежитии. Им работодателем предоставлялись суммы для аренды жилья. После предоставления отчетных документов им были полностью компенсированы расходы. При этом они укладывались в установленные лимиты (т. 5 л.д.90-92, 93-96,97-99).

Из авансового отчета №265 от 20 ноября 2019 года следует, что Кравцову А.А. был выплачен аванс 59400 рублей, из которых он отчитался на сумму 13040 рублей 10 копеек (т. 1 л.д.66-67)

Из справки начальника Эксплуатационного локомотивного депо Бологовское (ТЧ-4) А.В.Б. от 02 декабря 2019 года следует, что работнику ТЧ-4 Кравцову А.А. на проживание в период командировки была выплачена сумма 51000 рублей, из расчета 1000 рублей за сутки, а всего за 51 день. После окончания обучения, Кравцовым А.А. сданы документы за проживания на сумму 127500 рублей, из расчета 2500 рублей в сутки, а всего за 51 день. В случае принятия к расходам суммы согласно предъявленных документов, Кравцову А.А. было бы возмещено 76500 рублей (т. 1 л.д.45)

Из авансового отчета №266 от 20 ноября 2019 года следует, что Сердюкову С.А. был выплачен аванс 59400 рублей, из которых он отчитался на сумму 10897 рублей 00 копеек (т. 3 л.д.64)

Из справки начальника Эксплуатационного локомотивного депо Бологовское (ТЧ-4) А.В.Б. от 02 декабря 2019 года следует, что работнику ТЧ-4 Сердюкову С.А. на проживание в период командировки была выплачена сумма 51000 рублей, из расчета 1000 рублей за сутки, а всего за 51 день. После окончания обучения, Сердюковым С.А. сданы документы за проживания на сумму 153000 рублей, из расчета 3000 рублей в сутки, а всего за 51 день. В случае принятия к расходам суммы согласно предъявленных документов, Сердюкову С.А. было бы возмещено 102000 рублей (т. 3 л.д.40)

Из авансового отчета №267 от 20 ноября 2019 года следует, что Варге С.В. был выплачен аванс 59400 рублей, из которых он отчитался на сумму 10741 рубль 00 копеек (т. 2 л.д.60)

Из справки начальника Эксплуатационного локомотивного депо Бологовское (ТЧ-4) А.В.Б. от 02.12.2019, из которой следует, что работнику ТЧ-4 Варге С.В. на проживание в период командировки была выплачена сумма 51000 рублей, из расчета 1000 рублей за сутки, а всего за 51 день. После окончания обучения, Варгой С.В. сданы документы за проживания на сумму 153000 рублей, из расчета 3000 рублей в сутки, а всего за 51 день. В случае принятия к расходам суммы согласно предъявленных документов, Варге С.В. было бы возмещено 102000 рублей (т.2 л.д.41)

Согласно показаниям свидетеля Ф.Е.А. следует, что с 11 января 2016 года она работает в ТЧ-4 в должности экономиста 1-ой категории. На основании приказов начальника ТЧ-4 №240 от 04.09.2019, №238 от 04.09.2019, №239 от 10.09.2019, вынесенных на основании телеграммы ОАО «РЖД» №6033/ОКТ Т от 14.08.2019, в период с 11.09.2019 по 18.11.2019 работники депо – машинист Кравцов А.А., машинист Сердюков С.А. и машиниста Варга С.В., были откомандированы на обучение в Петрозаводский филиал ПГУПС с целью профессиональной подготовки. С приказом о прохождении обучения и с телеграммой ОАО «РЖД» Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. были ознакомлены заранее, где в приказах об ознакомлении были поставлены их подписи. В телеграмме ОАО «РЖД» №6033/ОКТ Т от 14.08.2019, конкретно было прописано – кто именно отправляется в командировку, когда необходимо прибыть и куда, а также стоимость проживания – 1000 рублей. Поэтому Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. было известно о предполагаемой стоимости проживания за жилье. Перед откомандированием, указанным лицам был вручен пакет документов, необходимый для прохождения обучения. Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. лично знакомились с телеграммой, в которой было прописано о стоимости проживания, и им данный факт был известен. При этом, еще до отъезда в учебную командировку и впоследствии при прохождении обучения, всем троим был выплачен аванс в сумме 59400 рублей каждому, из расчета 1000 рублей на проживание в сутки и командировочные расходы, о чем Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. было хорошо известно. Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. проходили обучение в Петрозаводском филиале ПГУПС в период с 11.09.2019 по 31.10.2019, в период с 01.11.2019 по 17.11.2019 они находились на практике в ТЧ-4 в г. Бологое, и 18.11.2019 сдавали экзамены в Петрозаводском филиале ПГУПС.

По прибытию для прохождения производственного обучения в ТЧ-4, 07.11.2019 к ней обратился Кравцов А.А., который предоставил ей для ознакомления счет формы 3-Г и кассовый чек на оплату за проживание в период обучения, на сумму 127500 рублей, из расчета 2500 рублей за сутки. Она возмутилась по поводу стоимости за проживание, так как стоимость намного превышала выделенную сумму за проживание (1000 рублей в сутки). Осмотрев предоставленные документы, ею было указано, что не сможет принять их в обработку, так как отсутствуют необходимые документы, в которых указан адрес проживания, то есть отсутствовал договор аренды и акт передачи жилья. Но Кравцов А.А. сообщил, что по окончанию командировки предоставит все документы, а также возмущался, что у него ни самая большая сумма и у других еще больше. Данный факт о действительном съеме жилья указанным лицом, вызвал у нее сомнение, о чем ею было доложено руководству. Для выяснения всех обстоятельств, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. вызывались в ТЧ-4 для беседы, но пришел только Сердюков С.А. В ходе беседы, Сердюков С.А. терялся в разговоре, при этом показал квитанцию за жилье на сумму 153000 рублей. После чего Сердюкову С.А. она сообщила о перечне необходимых документов, которые требуется предоставить для оплаты арендуемого жилья, и попросила передать перечень документов и другим коллегам по работе, с кем проходил обучение.

При этом работники, уезжая в командировки, часто снимают квартиры, однако в основном укладываются в лимит. Кто-то даже меньше тратит. В случае выявления превышения лимита проводится проверка, например, если отель существует, смотрят на сайте стоимость проживания. Ещё чеки проходят налоговую проверку. Если документы соответствуют, и укладываются в суммы, то со стороны экономистов вопросов не возникает.

19.11.2019, после прибытия с учебы, к ней пришел Кравцов А.А., который швырнул ей на стол документы, которые он предоставлял для ознакомления ранее, со словами «Я везде проконсультировался, налоговая сказала, что все законно и вам этого достаточно» и требовал возместить затраты. В тот же день, позднее, пришли Сердюков С.А. и Варга С.В., которые ей просто отдали документы на оплату проживания, и ушли. Она с ними спорить не стала, так как поняла, что это бессмысленно.

20.11.2019 при и.о. начальнике ТЧ-4 К.О.В. состоялось совещание по вышеуказанному факту, куда были приглашены Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В., в котором она также участвовала. При разборе, Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. пояснили, что они в период командировки снимали жилье за личные денежные средства и просили возместить затраты. Также при разборе, Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. было разъяснено, что предоставленные ими документы не могут быть приняты к оплате, так как в них отсутствуют необходимые сведения, в частности сведения о месте проживания. На что Кравцов А.А., Сердюков С.А. и Варга С.В. сообщили, что они не знали о том, какие именно необходимо предоставить документы, и обязались предоставить полный пакет документов до 30.11.2019. Уже после этого Кравцову А.А., Сердюкову С.А. и Варге С.В. под роспись был выдан список необходимых документов, чтобы оплатить их проживание. Хотя ранее о необходимых документах, она сообщала Сердюкову С.А. и Кравцову А.А.

29.11.2019 к ней пришли Сердюков С.А. и Варга С.В., которые предоставили все необходимые документы на аренду жилья в период обучения, среди которых были документы и Кравцова А.А., но сам Кравцов А.А. не приходил.

Ими была получена информация, что та организация, которая пробила кассовый чек, не предоставляет услуг по предоставлению жилья для проживания. Сумма, которая была предоставлена в документах на проживание, в разы завышена, по сравнению с теми суммами, которые были в среднем по месту их проживания. То есть за такие денежные средства там можно было снять какой-нибудь супер-люкс. Квартира такого плана в таких районах стоила гораздо дешевле. Они звонили в агентства, которые предоставляют услуги по найму жилья, и просто звонили по объявлениям, размещенным на сайте по этому городу по разным районам, суммы были гораздо ниже. Они звонили в другие депо, интересовались теми документами, которые были предоставлены там, от людей, которые учились с ними в одной группе, там все было хорошо. Проблем не было.

Когда работникам было указано, что документы их вызывают сомнение, Сердюков С.А. вел себя нагло, кричал «какая вам разница».

При этом на предприятии имеется практика, когда человек проживает там, где жилье реально стоит более предоставленного аванса, то им могут быть доначислены денежные средства. Так как не каждый работник может доплатить. В рассматриваемом случае работники получили аванс 50000 рублей, а заплатили 153000 рублей только за проживание, это, не учитывая 200 рублей суточные, которые им положены. Они ни разу не позвонили, не указали, что им не хватает денежных средств, а возможно оплатили жилье из своего кармана. То у них возник вопрос «вы что так много зарабатываете». Свидетель, в силу своей деятельности, знает уровень заработной платы. В данном случае работники заплати свыше аванса две свои зарплаты, а им ещё нужны были деньги на еду. Возникли вопросы: почему они не позвонили, почему не сказали, что так мало денег получили. В этом случае работники выплатили лишние 100000 рублей из своего кармана и это все было нормально, это их даже не обеспокоило. Сердюков С.А. сказал: «Что вы мои доходы считаете?» и все в таком духе.

В ходе совещания некоторые из них проявляли сомнения - стоит или не стоит. Потому что беседа проводилась в таком ключе, что понимают ли они, что если все выяснится, а они будут направлять документы на проверку. То есть «одумайтесь», наверное, лучше предоставить документы, которые реально соответствовали бы понесенным вашим расходам, то есть не делайте себе проблем. На лице у некоторых можно было прочитать какие-то сомнения.

Так как факт аренды жилья Кравцовым А.А., Сердюковым С.А. и Варгой С.В., вызвал огромные сомнения, их организацией ТЧ-4 было подано заявление в полицию.

В случае предоставления Кравцовым А.А. полного и корректного пакета документов на проживание в период обучения в г. Петрозаводске, ему была бы возмещена сумма указанных расходов за проживание – 127500 рублей, а именно с учетом выплаченного ему аванса на проживание 51000 рублей, ему было бы возвращено – 76500 рублей.

В случае предоставления Варгой С.В. полного и корректного пакета документов на проживание в период обучения в г. Петрозаводске, ему была бы возмещена сумма указанных расходов за проживание – 153000 рублей, а именно с учетом выплаченного ему аванса на проживание 51000 рублей, ему было бы возвращено – 102000 рублей.

В случае предоставления Сердюковым С.А. полного и корректного пакета документов на проживание в период обучения в г. Петрозаводске, ему была бы возмещена сумма указанных расходов за проживание – 153000 рублей, а именно с учетом выплаченного ему аванса на проживание 51000 рублей, ему было бы возвращено – 102000 рублей.

Также сообщает, что работники ТЧ-4 неоднократно проходили обучение в Петрозаводском филиале ПГУПС, и даже в случае аренды квартир, всегда укладывались в сумму, обозначенную в телеграмме о направлении на обучение. (т. 5 л.д.73-76,77-80,81-84)

Согласно показаниям свидетеля С.О.А. следует, что работники Эксплуатационного локомотивного депо Сердюков С.А., Кравцов А.А. и Варга С.В. с сентября 2019 года по ноябрь 2019 года были откомандированы в командировку для прохождения обучения в Петрозаводский железнодорожный техникум. В дальнейшем они предоставили в экономическую службу депо документы, подтверждающие их командировочные расходы. Некоторые документы у экономистов вызвали сомнение в их подлинности и законности происхождения. Сомнение вызывали документы, подтверждающие оплату за проживание, то есть за то жилье, которое указанные работники снимали во время командировки. Также вызвали сомнение предоставленные кассовые чеки, пробитые в кафе «Пицца каса», так как было не понятно, какое отношение кафе имеет к найму жилья. На счетах, предоставленных работниками, отсутствовали сведения о месте проживания. Изначально других подтверждающих документов не было предоставлено работниками. Также сумма найма жилья работниками во много раз превышала ту сумму, которая была оговорена в телеграмме на командирование указанных работников. В связи с выявленными нарушениями работникам была дана возможность предоставить необходимый пакет документов, подтверждающих проживание в том или ином жилом помещении. По истечении срока командировки весь пакет документов был предоставлен. Но сумма довольно таки сильно превышала допустимую по телеграмме, а проведенная собственная проверка показывала, что сумма реально завышена сотрудниками, поскольку осуществлялись звонки в город Петрозаводск, как сотрудниками экономической службы, так и свидетелем и стоимость аренды жилья в городе Петрозаводск никак не соответствовало той сумме, что предъявили к оплате работники. Также у них в Петрозаводске работает на такой же должности, как свидетель, сотрудник, с ним созванивался. Он подтвердил, что стоимость жилья, не соответствует той, которую предъявили работники. И по просьбе свидетеля работник сходил в один из адресов и через соседей узнал, что в адресе проживали три человека на тот период, когда проходили обучение их работники. И этот адрес был указан у одного из работников в документах при предъявлении авансового отчета. Максимальная сумма, когда он созванивался с коллегой, была названа около 1500 рублей. В связи с выявленными этими моментами руководством депо было принято решение о направлении заявления в правоохранительные органы для проведения проверки в отношении указанных работников.

Из протокола осмотра предметов от 12 июня 2020 года следует, что осмотрен и прослушан DVD-R диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Кравцова А.А., на котором имеются телефонные разговоры в период 20.04.2020 по 14.05.2020. В частности имеется телефонный разговор за 14.05.2020 между Кравцовым А.А. и Сердюковым С.А., которые обсуждают рассмотрение их гражданского дела в суде, о том, что у них может ничего не получится, а также что они будут затягивать уголовное дело. Также разговор за 14.05.2020 между Кравцовым А.А. с супругой Кравцовой О.В., в ходе которого они обговаривают перенос гражданского дела в суде, и Кравцов А.А. переживает, что если уголовное дело попадет в суд до рассмотрения гражданского дела, то у них ничего не получится, и они прогадают (т. 4 л.д.191-198,199)

Из протокола осмотра предметов от 13 июня 2020 года следует, что осмотрен и прослушан CD-R диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Сердюкова С.А., на котором имеются телефонные разговоры в период 20.04.2020 по 14.05.2020. В частности имеется телефонный разговор за 21.04.2020 между Сердюковым С.А. и Вагановым А.А., которые обсуждают вызов на допрос к следователю, и Сердюков С.А. предупреждает об этом Ваганова А.А. Также разговор за 22.04.2020 между Сердюковым С.А. и Варгой С.В., в ходе которого обсуждают вызов их на допрос к следователю, и из-за нахождения на больничном хотят оттянуть уголовное дело, из-за гражданского дела в суде. Также разговор за 30.04.2020 между Сердюковым С.А. и Вагановым А.А., которые обсуждают допрос у следователя и их показания, при этом Ваганов А.А. сообщил, что со слов его адвоката, необходимо дождаться гражданского дела. Также разговор за 14.05.2020 между Сердюковым С.А. и Кравцовым А.А., которые обсуждают рассмотрение их гражданского дела в суде, о том, что у них может ничего не получится, а также что они будут затягивать уголовное дело (т. 4 л.д.201-213,214)

Из протокола осмотра предметов от 14 июня 2020 года следует, что осмотрен и прослушан CD-R диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Варги С.В., на котором имеются телефонные разговоры в период с 20.04.2020 по 14.05.2020. В частности имеется телефонный разговор за 22.04.2020 между Сердюковым С.А. и Варгой С.В., в ходе которого обсуждают вызов их на допрос к следователю, и из-за нахождения на больничном хотят оттянуть уголовное дело, из-за гражданского дела в суде. Также разговор за 08.05.2020 между Сердюковым С.А. и Варгой С.В., в ходе которого обсуждают вызов на допрос своих жен, которых они проинструктируют перед допросом, а также рассмотрение их гражданского дела в суде (т. 4 л.д.216-221,222)

Из протокол осмотра предметов от 23 июня 2020 года следует, что осмотрен и прослушан СD-R диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Кравцова А.А., на котором имеются телефонные разговоры в период с 10.06.2020 по 19.06.2020. В частности имеется телефонный разговор за 19.06.2020 между Кравцовым А.А. и Варгой С.В., которые обсуждают вызов их на допрос и предъявления обвинения, и предполагают, что если предъявляют обвинение, то это уже серьезно. После чего говорят о квартирах, в которых они якобы проживали, при этом обговаривают тот факт, что у следствия имеются сведения, что в квартире Кравцова А.А. якобы проживал еще какой-то другой человек, а квартира Варги С.В. приобретена только в конце сентября, и что они там проживать не могли. После чего Кравцов А.А. поинтересовался у Варги С.В., говорил ли об этом «Лехе», на что Варга С.В. ответил, что он обо всем в курсе, и что там уже все решено, о чем потом им расскажет (т. 4 л.д.224-228,234)

Из протокола осмотра предметов от 23 июня 2020 года следует, что о осмотрен и прослушан СD-R диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Сердюкова С.А., на котором имеются телефонные разговоры в период 10.06.2020 по 19.06.2020. В частности имеются телефонные разговоры с Вагановым А.А., Кравцовым А.А., Варгой С.В., в ходе которых обсуждают вызов их на допрос и предъявление обвинения. (т. 4 л.д.229-233,235)

Иной документ – сводка №5 за 16 июня 2020 года, где имеются разговоры Сердюкова С.А. с Вагановым А.А. и Кравцовым А.А., которые обсуждают как можно уйти от ответственности, а именно Ваганов А.А. объясняет, что говорить на суде про квартиры, а на допросах пока ничего не говорить, в частности о том, что якобы проживали в разных квартирах по разным адресам, а в документах указан один адрес по просьбе владельца. А также советуют Кравцову А.А. говорить о том, что возможно когда он уезжал домой, то владелец квартиры пускал в квартиру другого человека. Также Ваганов А.А. попросил Сердюкова С.А. продиктовать номера телефонов Кравцова А.А. и Варги С.В., чтобы их «подбодрить» (т. 4 л.д.45)

Иной документ – сводка №6 за 17 июня 2020 года, где имеется разговор Сердюкова С.А. с Варгой С.В., которые обсуждают допрос следователем «бабок» (бывшие владельцы квартиры, где жил Варга С.В.), и Варга С.В. переживает по данному поводу (т. 4 л.д.47)

Вещественные доказательства:DVD-R диск, с записями телефонных разговоров Кравцова А.А. за период с 20.04.2020 по 14.05.2020, полученные при проведении ОРМ «ПТП»; DVD-R диск, с записями телефонных разговоров Сердюкова С.А. за период с 20.04.2020 по 14.05.2020, полученные при проведении ОРМ «ПТП»; CD-R диск, с записями телефонных разговоров Варги С.В. за период с 20.04.2020 по 14.05.2020, полученные при проведении ОРМ «ПТП»; CD-R диск, с записями телефонных разговоров Кравцова А.А. за период с 10.06.2020 по 19.06.2020; CD-R диск, с записями телефонных разговоров Сердюкова С.А. за период с 10.06.2020 по 19.06.2020.

Анализируя и оценивая приведённые выше представленные сторонами обвинения и защиты, и проверенные в судебном заседании доказательства, суд находит их достоверными и с достаточной полнотой подтверждающими обстоятельства установленные судом, поскольку они добыты, закреплены и исследованы в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Стороной защиты убедительных доводов и доказательств, опровергающих виновность Кравцова А.А., Варги С.В. и Сердюкова С.А. в совершенных преступлениях, не представлено.

Исследованные в судебном заседании доказательства согласуются между собой по месту, времени, способу совершения преступлений, взаимно дополняют друг друга, получены в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и поэтому признаются судом допустимыми и оцениваются как достоверные.

Имеющиеся в показаниях свидетелей отдельные противоречия являются несущественными, и вызваны в том числе длительным периодом времени, прошедшим с момента совершения противоправных деяний. Каких-либо объективных данных, позволяющих сделать однозначный вывод о заинтересованности потерпевшего и свидетелей в исходе дела либо оговоре подсудимых, стороной защиты не представлено и по делу не усматривается.

Совокупность представленных доказательств позволяет суду сделать вывод, что в период с 11 сентября по 01 ноября 2019 года подсудимые Кравцов А.А., Варга С.В. и Сердюков С.А. пребывали совместно по адресу: ..., при этом произведенная ими оплата услуг Ваганова А.А. значительно ниже расходов, заявленных ими к компенсации со стороны ОАО «РЖД» и основана на недостоверных документах.

Также, помимо прочего, указанный вывод подтверждается анализом выписок по счетам Кравцова А.А., Сердюкова С.А. и Варга С.В., согласно которым действия указанных лиц по получению наличных денежных средств носили согласованный и последовательный характер:

11 сентября 2019 года Кравцов А.А. – 14000 рублей, Сердюков С.А. – 14500 рублей; Варга С.В. – 14500 рублей;

27 сентября 2019 года Сердюков С.А. – 20000 рублей;

10 октября 2019 года Кравцов А.А. – 10000 рублей, Сердюков С.А. – 9100 рублей, Варга С.В. – 9100 рублей;

16 октября 2019 года Варга С.В. – 5000 рублей;

21 октября 2019 года Сердюков С.А. – 15000 рублей, Варга С.В. – 30000 рублей.

23 октября 2019 года Кравцов А.А. – 30000 рублей.

Следовательно, общая сумма полученных средств (171200 рублей) значительно меньше общей суммы заявленных расходов по аренде жилых помещений (433500 рублей), а снятие последних денежных средств соответствует датам формирования Вагановым А.А. кассовых чеков. Кроме того, стороной защиты не представлено каких-либо доказательств наличия иных достаточных денежных средств у представленных лиц.

При этом, вопрос о превышении или не превышении лимита компенсации работнику со стороны работодателя расходов по найму жилого помещения в служебной командировке, правового значения не имеет, так как указанными подсудимыми были представлены заведомо подложные документы.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства достоверно установлена причинно-следственная связь между действиями Кравцова А.А., Варги С.В. и Сердюкова С.А. и возможными последствиями. При этом преступный результат действий Кравцова А.А., Варги С.В. и Сердюкова С.А. не наступил, поскольку их действия были пресечены в ходе проверки финансовых документов, а поэтому они не смогли получить денежные средства по не зависящим от них обстоятельствам.

При квалификации содеянного Кравцовым А.А., Варгой С.В. и Сердюковым С.А. суд исходит из совокупности всех обстоятельств совершенных криминальных актов, обстановки их совершения, характера взаимоотношений между указанными подсудимыми и потерпевшим, поведения подсудимых до, во время и после криминального акта.

В силу статьи 15, 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее также - ТК РФ) трудовые отношения носят личный индивидуальный характер. При этом расходы по найму жилого помещения в служебной командировке возмещаются работодателем непосредственно работнику (ст. 168 ТК РФ).

Согласно пунктам 18, 21, 22 Положения о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных расходах работников филиалов и других структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 07 ноября 2006 года № 2193р, авансовые отчеты предоставляются работниками непосредственно работодателю (в экономический отдел), и по каждому пакету документов решение принимается индивидуально.

Таким образом, Кравцов А.А., Варга С.В. и Сердюков С.А. приобретая индивидуальные подложные документы о найме жилых помещений и передавая их работодателю действовали каждый самостоятельно и в своем интересе.

В ходе судебного разбирательства не установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии договоренности между Кравцовым А.А., Варгой С.В. и Сердюковым С.А. о распределении между собой денежных средств после их получения от ОАО «РЖД».

При этом сами по себе фактические обстоятельства совместного проживания Кравцова А.А., Сердюкова С.А. и Варги С.В. при квалификации содеянного указанными лицами правого значения не имеют, так как покушение на хищение путем обмана может быть начато только в момент предоставления недостоверных сведений контрагенту.

С учетом изложенного, суд не может согласиться со стороной обвинения о совершении Кравцовым А.А., Варгой С.В. и Сердюковым С.А. единого группового преступного посягательства.

Кроме того, в виду вменения Кравцову А.А. покушения на хищение денежных средств в сумме 76500 рублей 00 копеек, Варге С.В. и Сердюкову С.А. - 102000 рублей 00 копеек каждому, с учетом требований примечания к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, в действиях указанных лиц отсутствует признак хищения в крупном размере.

При этом не подлежат учету иные денежные средства выплаченные авансом указанным подсудимым так ни работодателем, ни стороной государственного обвинения не отрицался факт прохождения ими обучения и проживания в г. Петрозаводске.

Обстоятельств, свидетельствующих о совершении криминальных актов по неосторожности, при необходимой обороне либо превышении её пределов, в состоянии аффекта, в результате несчастного случая из материалов дела не усматривается.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что отрицание вины подсудимыми Кравцовым А.А., Варгой С.В. и Сердюковым С.А. в суде продиктовано единственной целью - избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Также суд полагает необходимым отнестись критически к показаниям подсудимого Ваганова А.А. в части предоставления квартир Кравцову А.А. и Варге С.В., а также стоимости предоставленных услуг, так как они противоречивы и не согласуются с иными доказательствами по делу, и продиктованы также целью избежать уголовной ответственности.

Действия каждого из подсудимых Кравцова А.А. , Варги С.В. , Сердюкова С.А. , с учетом требований ст. 252 УПК РФ, подлежат квалификации по части 3 статьи 30 части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку каждый их них совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Разрешая вопросы, предусмотренные ст. 299 УПК РФ, с учетом требований ст. 252 УПК РФ, в отношении действий Ваганова А.А., суд исходит из следующего.

Как следует из п. 5 ст. 33 УК РФ, пособником признается лицо, содействующее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления.

С субъективной стороны пособничество в преступлении характеризуется прямым или косвенным умыслом, то есть пособник осознает в совершении какого конкретного преступления он оказывает содействие, предвидит возможность наступления в результате действий исполнителя общественно опасных последствий и желает либо сознательно допускает наступление таких последствий.

Каких-либо обстоятельств, безусловно свидетельствующих о том, что передавая Кравцову А.А., Варге С.В. и Сердюкову С.А. договора аренды, счета и кассовые чеки, Ваганов А.А. осознавал, что этим он способствует совершению преступления в отношении ОАО «РЖД», судом не установлено и из материалов дела не следует.

Вышеуказанные действия Ваганова А.А., при отсутствии у него осведомленности о конкретных преступных намерениях исполнителей мошенничества и отсутствии осознания своей преступной роли в совершении преступления, не образуют состав какого-либо преступления.

С учетом изложенного, руководствуясь принципом презумпции невиновности, суд приходит к выводу, что состав преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в действиях Ваганова А.А. отсутствует, поэтому в силу п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, его следует оправдать, признав за ним право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

В ходе судебного разбирательства судом не установлены обстоятельства, указывающие на наличие препятствий рассмотрения настоящего уголовного дела судом, и, как следствие, отсутствуют основания для применения положений ст. 237 УПК РФ.

Какие-либо психические расстройства, исключающие возможность привлечения к уголовной ответственности, у Кравцова А.А., Варги С.В. и Сердюкова С.А. не установлены, в связи с чем суд признает подсудимых вменяемыми в отношении инкриминируемых им преступлений и подлежащими уголовной ответственности.

Назначая подсудимым Кравцову А.А., Варге С.В. и Сердюкову С.А. вид и меру наказания, суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 2, 5-7, 43, 60-63 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, относящихся к категории преступлений небольшой тяжести, обстоятельства их совершения, личности подсудимых, совокупность обстоятельств смягчающих наказание, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

При изучении личности Кравцова А.А. установлено, что он не судим; на учете у врача психиатра - нарколога не состоит; характеризуется положительно; трудоустроен; состоит в браке.

При изучении личности Варги С.В. установлено, что он не судим; на учете у врача психиатра - нарколога не состоит; характеризуется положительно; трудоустроен; в браке не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

При изучении личности Сердюкова С.А. установлено, что он не судим; на учете у врача психиатра - нарколога не состоит; характеризуется положительно; трудоустроен; состоит в браке, имеет малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Сердюкова С.А., суд учитывает наличие малолетних детей у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также учитывает в качестве обстоятельства, смягчающих наказание Кравцова А.А., Варги С.В. и Сердюкова С.А. их возраст и состояние здоровья, кроме того в качестве смягчающего наказание Варги С.В. обстоятельства суд учитывает нахождение на его иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Поскольку Кравцовым А.А., Варгой С.В. и Сердюковым С.А.совершены преступления небольшой тяжести, правовых оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

С учетом всех обстоятельств по настоящему делу, совокупности смягчающих обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных Кравцовым А.А., Варгой С.В. и Сердюковым С.А. преступлений, данных о личностях подсудимых (в том числе о возрасте, состоянии здоровья, трудоспособности, имущественном и социальном положении), суд для достижения цели уголовного судопроизводства - восстановление социальной справедливости, а также цели - исправление подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить каждому подсудимому наказание в рамках санкции ч. 1 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа.

Суд считает, что такая мера наказания (с учётом данных о личностях осуждённых и влияния назначенного наказания на условия жизни их семей) будет в наибольшей степени способствовать их исправлению.

Основания для постановления приговора без назначения осуждённым Кравцову А.А., Варге С.В. и Сердюкову С.А. наказания и основания для освобождения их от наказания по настоящему уголовному делу, исходя из приведённых выше обстоятельств, отсутствуют.

Обстоятельств (в том числе исключительных) назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление (в соответствии со ст. 64 УК РФ), судом не установлено.

Судьбу вещественных доказательств по делу надлежит определить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск по настоящему делу не заявлен. Имущество, подлежащее конфискации, по делу отсутствует, арест на какое-либо имущество не налагался.

Процессуальные издержки по данному уголовному делу в сумме 10080 рублей 00 копеек, выплаченные адвокату Григорьеву О.Б. за осуществления защиты подсудимого на предварительном следствии в соответствии со ст. 132 УПК РФ, суд находит необходимым взыскать с подсудимого Кравцова А.А.

Процессуальные издержки по данному уголовному делу в сумме 10080 рублей 00 копеек, выплаченные адвокату Лукину В.А. за осуществления защиты подсудимого на предварительном следствии в соответствии со ст. 132 УПК РФ, суд находит необходимым взыскать с подсудимого Сердюкова С.А.

Процессуальные издержки по данному уголовному делу в сумме 11060 рублей 00 копеек, выплаченные адвокату Шинкаренко С.А. за осуществления защиты подсудимого на предварительном следствии в соответствии со ст. 132 УПК РФ, суд находит необходимым взыскать с подсудимого Варги С.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-300, 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кравцова А.А. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в размере 60000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Варгу С.В. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в размере 60000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Сердюкова С.А. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в размере 60000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Реквизиты для зачисления штрафов:

Получатель: УФК по Тверской области (ЛО МВД России на ст. Бологое л/с 04361369580); Банк получателя: Отделение Тверь г. Тверь; БИК 042809001; СЧЕТ 40101810600000010005; ИНН 6907004431; КПП 690701001; КБК 18811621010016000140; ОКТМО 28608101.

Меру пресечения Кравцову А.А. , Варге С.В. , Сердюкову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ст. 132 УПК РФ взыскать с Кравцова А.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 10080 (десять тысяч восемьдесят) рублей за осуществление его защиты на предварительном следствии по назначению адвокатом Григорьевым Олегом Борисовичем.

На основании ст. 132 УПК РФ взыскать с Варги С.В. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 11060(одиннадцать тысяч шестьдесят) рублей за осуществление его защиты на предварительном следствии по назначению адвокатом Шинкаренко Сергеем Анатольевичем.

На основании ст. 132 УПК РФ взыскать с Сердюкова С.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 10080(десять тысяч восемьдесят)рублей за осуществление его защиты на предварительном следствии по назначению адвокатомЛукину Владимиру Александровичу.

Ваганова А.А. признать невиновным и оправдать в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 частью 3 статьи 30 частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава данного преступления.

Признать за Вагановым А.А. право на реабилитацию, в соответствии с главой 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения Ваганову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

1) DVD-R диск c записью оперативного эксперимента в отношении Ваганова А.А. от 06.12.2019;

2) Квитанция формы 3-Г на сумму 18000 рублей (из расчета за проживание с 06.12.2019 по 15.12.2019 за 9 дней по 2000 рублей за сутки) и кассовый чек на сумму 18000 рублей, выписанные ИП Вагановым А.А. на гр. Катышеву О.А. при проведении оперативного эксперимента 06.12.2019;

3) Квитанция формы 3-Г на сумму 18000 рублей (из расчета за проживание с 06.12.2019 по 15.12.2019 за 9 дней по 2000 рублей за сутки) и кассовый чек на сумму 18000 рублей, выписанные ИП Вагановым А.А. на гр. Губина В.Р. при проведении оперативного эксперимента 06.12.2019;

4) Документы на аренду жилья в г. Петрозаводске Кравцовым А.А. по адресу: ... период с 11.09.2019 по 01.11.2019, сроком на 51 сутки стоимостью 127500 рублей из расчета по 2500 рублей за сутки, а именно – договор посуточной аренды квартиры, акт приема-передачи квартиры, выписка из ЕГРН, бланк формы 3-Г и кассовый чек;

5) Документы на аренду жилья в г. Петрозаводске Варгой С.В. по адресу: ... период с 11.09.2019 по 01.11.2019, сроком на 51 сутки стоимостью 153000 рублей из расчета по 3000 рублей за сутки, а именно – договор посуточной аренды квартиры, акт приема-передачи квартиры, выписка из ЕГРН, бланк формы 3-Г и кассовый чек;

6) Документы на аренду жилья в г. Петрозаводске Сердюковым С.А. по адресу: ... период с 11.09.2019 по 01.11.2019, сроком на 51 сутки стоимостью 153000 рублей из расчета по 3000 рублей за сутки, а именно – договор посуточной аренды квартиры, акт приема-передачи квартиры, копия свидетельства о регистрации права, бланк формы 3-Г и кассовый чек;

7) Сброшюрованный блокнот со счетами формы 3-Г и два чека (отчеты о состоянии счетчиков ККТ), изъятые 06.12.2019 у Ваганова А.А. в ходе осмотра места происшествия по адресу: ...;

8) Диск с детализацией абонентского номера №... (номер Ваганова А.А.) за период с 01.09.2019 по 30.11.2019, предоставленный ПАО «Мегафон»;

9) Диск с детализацией абонентского номера №... (номер Ваганова А.А.) за период с 01.09.2019 по 30.11.2019, предоставленный ПАО «Мегафон»;

10) Диск с детализацией абонентского номера №... (номер Варги С.В.) за период с 11.09.2019 по 18.09.2019, предоставленный ПАО «Мегафон»;

11) Диск со сведениями о банковских счетах Варги С.В., и передвижениям по счетам, предоставленный банком ПАО «ВТБ»;

12) Диск со сведениями о банковских счетах Сердюкова С.А., и передвижениям по счетам, предоставленный банком ПАО «ВТБ»;

13) Диск со сведениями о банковских счетах Кравцова А.А., и передвижениям по счетам, предоставленный банком ПАО «ВТБ»;

14) Документы - копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1), акт об освобождении квартиры, расписки о получении денежных средств от 25.09.2019, акт возврата денежных средств от 24.09.2019, прейскурант цен за проживание в апартаментах, изъятые 13.02.2020 в ходе производства обыска в жилище у Ваганова А.А. по адресу: ...;

15) DVD-R диск, с записями телефонных разговоров Кравцова А.А. за период с 20.04.2020 по 14.05.2020, полученные при проведении ОРМ «ПТП»;

16) DVD-R диск, с записями телефонных разговоров Сердюкова С.А. за период с 20.04.2020 по 14.05.2020, полученные при проведении ОРМ «ПТП»;

17) CD-R диск, с записями телефонных разговоров Варги С.В. за период с 20.04.2020 по 14.05.2020, полученные при проведении ОРМ «ПТП»;

18) CD-R диск, с записями телефонных разговоров Кравцова А.А. за период с 10.06.2020 по 19.06.2020;

19) CD-R диск, с записями телефонных разговоров Сердюкова С.А. за период с 10.06.2020 по 19.06.2020 - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд с подачей жалобы в Бологовский городской суд Тверской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий А.В. Иванкович

1версия для печатиДело № 1-6/2021 (1-169/2020;) (Приговор)