Гражданский кодекс часть 1

На основании Решения (протокол №) учредителя Общества с Ограниченной Ответственностью «Фламинго» (далее по тексту ООО «Фламинго», Общество) от ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «Фламинго», утвержден устав Общества, определено место нахождения Общества: .....

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту – МИФНС) России № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ...., пер. Мартьянова, ...., за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту ОГРН) 1062204040304 зарегистрировано ООО «Фламинго». Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 2204027318.

С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фламинго» состояло на налоговом учете в МИФНС России № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ....

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Дзеху А.М. стало известно, что ООО «Фламинго» имеет лицензию № на добычу песчанно- гравийной смеси Верх-Катунского-2 месторождения, расположенного в .... и учредитель ООО «Фламинго» Потерпевший №1 и ее супруг Потерпевший №2 решили ФИО31 ООО «Фламинго» за 24 000 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в .... у Дзеха А.М. возник преступный умысел, направленный на мошенничество, предметом которого он избрал право на имущество, принадлежащее Потерпевший №1 и Потерпевший №2, а именно Дзех А.М. решил путем обмана и злоупотребления доверием похитить бизнес юридического лица ООО «Фламинго» путем оформления 100 % доли уставного капитала на имя подконтрольного ему лица, своего отца Дзеха М.И., не посвящая последнего в свой преступный умысел.

Для реализации своего преступного умысла, Дзех А.М., находясь в .... края в тот же период времени разработал план совершения преступления, в соответствии с которым решил заключить с Потерпевший №1 и Потерпевший №2 соглашение о приобретении бизнеса юридического лица ООО «Фламинго», при этом в соглашении Дзех А.М. указал свои условия приобретения бизнеса юридического лица ООО «Фламинго» и его оплаты с рассрочкой в ДД.ММ.ГГГГ, то есть указал условия приобретения права на чужое имущество, а именно ООО «Фламинго» на подконтрольное ему лицо, своего отца Дзеха М.И.

В соглашении Дзех А.М. указал, что фактическая стоимость ООО «Фламинго» будет составлять 24 000 000 рублей, учредителем данного Общества будет являться подконтрольное ему лицо – его отец ФИО1, обязательства по оплате стоимости бизнеса ООО «Фламинго» в сумме 10 000 000 рублей будет нести сам ФИО4, а обязательства по оплате остальной части стоимости бизнеса юридического лица ООО «Фламинго» в сумме 14 000 000 рублей будет нести подконтрольное Дзех А.М. ООО «Фламинго» в форме исполнения обязательств – гашение кредиторской заложенности ранее полученных ООО «Фламинго» займов, тем самым ФИО4, злоупотребляя доверием, обманул Потерпевший №1 и Потерпевший №2 относительно своих преступных намерений, желая приобрести право на чужое имущество ООО «Фламинго» путем оформления на подконтрольное ему лицо – своего отца ФИО1, ФИО4 фактически не желал исполнять обязательство перед Потерпевший №1 и Потерпевший №2 по оплате последним 14 000 000 рублей согласно положениям заключенного соглашения.

Потерпевший №1 и Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях Дзеха А.М., на предложения ФИО4 согласились и ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: .... между Потерпевший №1, Потерпевший №2, действующим как Сторона 2, и Дзехом А.М. – Сторона 1 заключено соглашение, согласно которому Сторона 2 (Потерпевший №1 и Потерпевший №2) готовы самостоятельно оказать Стороне 1 (ФИО4) помощь в приобретении ООО «Фламинго», общей стоимостью 24 000 000 рублей, в форме продажи доли в уставном капитале, указанному Стороной 1 – ФИО1, при этом нотариально удостоверить договор-купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Фламинго» по номинальной стоимости 10 000 рублей, а Сторона 1 до ДД.ММ.ГГГГ обязуется передать сумму в размере 10 000 000 рублей Стороне 2. Остальную сумму в размере 14 000 000 рублей, согласно приложению к соглашению Сторона 1 (Дзех А.М.) должна выплатить до сентября 2020 года. Данное соглашение было подписано Дзехом А.М. как Стороной 1 и Потерпевший №2, Потерпевший №1 как Стороной 2, при этом Дзех А.М. достоверно знал, что условия соглашения он не выполнит, при этом будет получать прибыль от приобретенного права на чужое имущество, чем причинит Потерпевший №1 и Потерпевший №2 реальный материальный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ...., в офисе нотариуса Бийского нотариального округа ....ФИО9 между Потерпевший №1, Потерпевший №2, действующего на основании доверенности от имени супруги Потерпевший №1, и ФИО1 заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Фламинго», составляющую 100 %. При этом Потерпевший №2 и Дзех М.И. не подозревали о преступных намерениях Дзеха А.М. о невыполнении взятых обязательств по оплате денежных средств по заключенному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ подписан Потерпевший №2, действующим по доверенности от Потерпевший №1, со стороны продавца и ФИО1 со стороны покупателя, заверен нотариально.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю (далее по тексту – МИФНС №15), расположенной по адресу: проспект Социалистический, 47, г. Барнаул Алтайского края, на основании предоставленных ДД.ММ.ГГГГ при государственной регистрации ООО «Фламинго» документов, не подозревающих о преступных намерениях Дзеха А.М., принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕРГЮЛ юридического лица – ООО «Фламинго». ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС № внесены сведения об учредителе и руководителе юридического лица Дзехе М.И., являющемся подконтрольным Дзеху А.М. лицом.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ в .... с целью сокрытия данного преступления и придания видимости исполнения принятых на себя обязательств, Дзех А.М. передал Потерпевший №2 10 000 000 рублей, согласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, остальную часть денежных средств в общей сумме 14 000 000 рублей Дзех А.М. в указанный в соглашении периоды времени с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года выплачивать отказался.

В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью завуалирования своих преступных намерений, Дзехом А.М. с расчетного счета № ООО «Фламинго», открытого в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ переведены на расчетный счет Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 733 333 рублей 17 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 056 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 243 рублей 84 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 333 рублей 33 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ действительная (рыночная) стоимость ООО «Фламинго» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом имеющейся лицензии на добычу полезных ископаемых, запасов полезных ископаемых, объем которых указан в лицензионном соглашении и затрат понесенных ООО «Фламинго» при возмещении потерь сельскохозяйственного производства в связи с изъятием земель для несельскохозяйственных нужд, составляет 35 255 499 рублей.

В результате умышленных преступных действий ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием приобрел право на имущество Потерпевший №1 и Потерпевший №2 – юридическое лицо ООО «Фламинго», стоимостью 35 255 499 рублей, чем причинил имущественный вред Потерпевший №1 и Потерпевший №2 на указанную сумму, что является особо крупным размером, распорядился им по своему усмотрению.

В судебном заседании Дзех А.М. свою вину в совершении данного преступления не признал, показал, что умысла на совершение преступления у него не было. Далее пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ его отец предложил ему вложить свои накопления, чтобы они не сгорели. Он нашел два предприятия, где были произведены только начальные работы. Оба руководителя, которым принадлежало по 50% доли, просили по 3,5 млн. рублей, то есть 7 млн.рублей. Так как он не обладал всеми знаниями, с документами от ФИО35 и ФИО36 обратился к ФИО37. На что тот предложил ему другое предприятие «Фламинго», давая понять, что предприятие это стоит около 40 млн. рублей. Его заинтересовало, что есть договоры у «Фламинго» с Верх-Катунской фабрикой, где не нужно было производить работы, можно было уже начать работать, имеется документ от ДД.ММ.ГГГГ. Батулин начал расспрашивать на какую сумму он рассчитывает, он указал на 10 млн. рублей, которые являлись накоплениями отца. Батулин взял паузу, сказал, что переговорит с собственником. Через две недели ФИО38 позвонил, сказал, что в августе в начале сентября готов его познакомить с ФИО31. Так, в ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО31 встретился первый раз. При встрече он начал торговаться. Возник вопрос по кредиторской задолженности на 13 млн. рублей, на что ФИО31 пояснил, что ранее на развитие и оформление лицензии именно он и его жена вносили 12 млн. рублей, цифра сходилась с той, которая была в выписке. Он задал тому вопрос: «Если продаете предприятие, что будет с долгами?» ФИО31 ответил, что они сделают прощение долгов и оформят сделку, где долги аннулируются, при этом уже готов был отдать предприятие за 30 млн. рублей. Тогда он попросил время для изучения ситуации, сказав, что у него всего 10 млн. рублей. Батулин предложил встретиться с бухгалтером предприятия Худяковой, что он и сделал. От нее он также узнал, что у предприятия «Фламинго» есть займы, которые ФИО31 вносил, но ФИО34 полноценно предприятие не вела, так как у нее есть основная работа, документов нет, базы нет, на балансе не было ни техники, ни земель, изучать было нечего. ДД.ММ.ГГГГ он озвучил свое решение, что это предложение о приобретении ООО «Фламинго» его не заинтересовало. После обеда ФИО39 ему отзвонился, и они встретились в очередной раз с ФИО31. Батулин заверил его, что условиями соглашения может быть предусмотрена оплата в сумме 10 млн. рублей в качестве части оплаты. Также ФИО31 пояснил, что все документы будет представлены позже. Пакет документов ФИО31 вручил ему за несколько дней до сделки, они были на сумму 6 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключили соглашение, ФИО31 передал предприятие, но не все документы. На момент заключения соглашения он рассчитывал, что все обязательства сторонами будут исполнены. Однако договоры займов так и не предоставлены. Дополняет, что ДД.ММ.ГГГГ ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая ДД.ММ.ГГГГ изменена на домашний арест. До ДД.ММ.ГГГГ он находился под домашним арестом, соответственно было арестовано имущество, принадлежащее ему и его родственникам. В силу данных непредвиденных обстоятельств выполнить условия соглашения об оплате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он не смог. В счет погашения задолженности ООО «Фламинго» было перечислено потерпевшей Потерпевший №1 около 733 000 рублей. Кроме этого, учредитель «Фламинго» предлагал в счет погашения задолженности оформить право собственности Потерпевший №1 на имущественный комплекс в виде производственных помещений, расположенный по адресу: Краснооктябрьская, 35, примерная стоимость которого 6 000 000 рублей. ФИО31 на данный вариант не согласились. Осенью 2019 года он предлагал ФИО31 спецтехнику (автомобиль самосвал) в количестве 3-4 штук. Потерпевший №2 этот вариант тоже не устроил. Настаивает на том, что ООО «Фламинго» хотел приобрести ФИО1, он же и собирался работать. Осуществлять деятельность ООО «Фламинго» ФИО1 после приобретения организации сразу не смог, так как отсутствовали финансовые возможности. При этом 10 000 000 рублей, переданные Потерпевший №2, являлись денежными средствами отца. Сроки оплаты в рассрочку предложил Потерпевший №2, так как предприятие было убыточным, не работало, добычу ПГС не осуществляло, и как позже стало известно на момент продажи выходило на ликвидацию.

Несмотря на позицию подсудимого, его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе предварительного следствия, подтвержденными в суде, согласно которым она, являясь единственным учредителем, в 2006 году зарегистрировала ООО «Фламинго». Затем в 2007 году в состав учредителей вошел ФИО10 с долей 50% уставного капитала. Организация решила заниматься бизнесом, связанным с освоением месторождения полезных ископаемых в районе ..... Всеми вопросами занимался ее муж Потерпевший №2 Директорами организации в разное время были Свидетель №1 и ФИО12Потерпевший №2 с директорами организации занимался оформлением лицензии на добычу ПГС и на оформление всех необходимых документов по аренде земельного участка. Оформление всех документов требовало больших финансовых затрат. Организация в полном объеме не работала, когда проходило оформление документов, все расчеты с организациями происходили по расчетным счетам безналично. Для пополнения расчетного счета Общества были необходимы денежные средства, в связи с чем стали оформлять договора беспроцентных займов на определенную сумму, которая была необходима для текущей деятельности. Все договора были целевыми, направлены на оплату расходов по оформлению документов о праве собственности на земельный участок. Так, на расчетный счет Общества в 2012 году было получено 100 000 долларов США (по договору займа), которые также были потрачены на нужды организации. В связи с тем, что они переехали жить в другую страну – .... Республики Молдова, а реализация Программы по добыче полезных ископаемых требовала постоянного проживания в ...., они решили продать бизнес. С учетом затрат на организацию бизнеса и находящихся на участке природных ресурсов начальная цена его составляла 40 млн. рублей. Поиском покупателей занимался Потерпевший №2 по доверенности, которую она ему выдала. Позже от мужа ей стало известно, что организация была продана за 24 000 000 рублей Дзеху, при этом было заключено соглашение о расчете за проданную организацию в рассрочку. Согласно документам Дзех А.М. 10 000 000 рублей отдал в течение трех месяцев, а оставшиеся 14 000 000 рублей должен был отдать до октября 2020 года. До настоящего времени по данному соглашению ей на расчетный счет в качестве возврата займов ООО «Фламинго» перечислена сумма в размере 733 333 рублей 17 копеек. ООО «Фламинго» являлось совместным имуществом.

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными в ходе предварительного следствия, подтвержденными в суде, согласно которым в № году на имя его жены Потерпевший №1 зарегистрировано ООО «Фламинго». Он планировал в рамках данного общества заниматься бизнесом, связанным с освоением месторождения полезных ископаемых в районе ..... Ему было известно, что на соседнем земельном участке находится ООО «Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика». По имевшейся информации за границами горного отвода данного общества, находится аналогичное месторождение ПГС «Верх-Катунское-2». При изучении данного вопроса он ознакомился с документами геологоразведочной партии, изучил объемы запасов, провел работы по подготовке к получению лицензии на разработку месторождения. Им для развития данного бизнеса в рамках ООО «Фламинго» подготовлены соответствующие документы для продолжения начатой работы, связанные с переоформлением земельного участка сельскохозяйственного назначения в участок для добычи полезных ископаемых, оформлением лицензии и др., для чего требовались значительные денежные средства, которые по его просьбе (на договорной основе) предоставили знакомые предприниматели. Так, на расчетный счет Общества в 2012 году получено 100 000 долларов США (по договору займа), а также он и Потерпевший №1 по мере необходимости вносили в Общество свои денежные средства (все взносы оформлялись договорами займа, подписанными с одной стороны ими, с другой – директором Общества). В разные периоды директорами Общества были ФИО12, Свидетель №1 Полученные Обществом денежные средства использовались исключительно в рамках деятельности Общества по реализации Программы развития бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых. В том периоде Общество доходов от своей деятельности не имело, т.к. выполнялись все подготовительные мероприятия для будущего бизнеса и оформлялись необходимые документы. В связи с тем, что они приняли решение переехать в другую страну – .... Республики Молдова, а реализация Программы по добыче полезных ископаемых требовала постоянного проживания в ...., они решили продать бизнес. С учетом затрат на его организацию начальная цена было согласована и составила около 40 млн. рублей. Информацию о желании продать этот бизнес он сообщил своим знакомым, в том числе и ФИО13 Весной-летом 2017 года, ФИО13 познакомил его с Дзехом А.М., поскольку тот интересовался этим бизнесом. В последующем он часто встречался с Дзехом А.М., подробно рассказывал ему, что уже сделано по Программе добычи ПГС в рамках ООО «Фламинго», что еще нужно сделать, знакомил его со всеми имевшимися документами Общества. После того, как Дзех А.М. сообщил, что ему интересен вопрос о приобретении данного бизнеса, они приступили к обсуждению конкретной покупки и оформлению документов по этой сделке. Ему было известно, что Дзех А.М. давно проживает в ...., имеет свой бизнес, связанный с грузоперевозками, хорошие отношения с лицами из Администрации ...., занимался в том числе строительством городской дамбы. Он также знал, что при выполнении работ на одном объекте («Полиэкс») Дзех А.М. получил значительную сумму денег и располагает возможностями для покупки бизнеса. При этом Дзех А.М. подтверждал, что деньги получены хорошие, но они не совсем законные и по этой причине под него «копают». Для легализации полученных денег их ему нужно куда-то вложить. В дальнейшем в ходе переговоров Дзех А.М. сообщил, что у него имеются проблемы с законом, и по этой причине он будет оформлять приобретаемый бизнес на своего отца ФИО1 Все документы по Обществу (первичные бухгалтерские документы, договоры займов, выписки с расчетного счета банков, документы по получению земельного участка, лицензии и др.) он лично представлял Дзеху А.М., который делал с них копии и изучал, привлекая для этого свою гражданскую жену ФИО14, которая обладает познаниями в бухгалтерских делах, и других специалистов, которым он доверял. Когда все документы относительно бизнеса были им изучены и проверены, стали обсуждать стоимость сделки. В конечном результате договорились о том, что сумма, которую Дзех А.М. заплатит денежными средствами, составит 24 млн.рублей. Одновременно ФИО4 ему предложил, опять ссылаясь на свое положение (проверка со стороны следственных органов) следующую схему расчета: 10 млн. рублей он отдает наличными денежными средствами, а суммы имеющихся у ООО «Фламинго» займов, которые он проверил по представленным документам Общества (договоры займов, кассовые и банковские документы), он погасит, внеся свои наличные денежные средства в ООО «Фламинго», и перечислит их на расчетный счет Потерпевший №1 с расчетного счета ООО «Фламинго», как возврат денежных средств по договорам займа. Дзех А.М. пояснил, что это нужно ему для легализации имеющихся денежных средств, его убеждая в том, что для них от этого ничего не меняется, т.е. он получит 24 млн. рублей – сумму, за которую готов продать бизнес. Он согласился с его предложением, но сказал, что все предлагаемые им условия необходимо изложить в соглашении, где указать достигнутые договоренности о покупке бизнеса Дзехом А.М. за 24 млн. рублей и сроки (10 млн. рублей в 2017 году, 4 млн. рублей в период марта-октября 2018 года, еще 4 млн. рублей ДД.ММ.ГГГГ, затем 6 млн. рублей в период апреля-сентября 2020 года) на предложенных Дзехом А.М. условиях (7 млн. рублей при оформлении передачи доли в уставном капитале ООО «Фламинго» на отца Дзеха А.М., 3 млн. рублей – до конца 2017 года, платежи в последующие согласованные периоды в размере не менее 500 тыс. рублей ежемесячно). Сожалеет, что тогда на стадии обсуждения данного вопроса он не настолько глубоко понял смысл его убеждений. Подчеркивает, что на данной стадии у ООО «Фламинго» были обязательства перед ним и Потерпевший №1 по возврату займов в общей сумме 12,7 млн. рублей. Документы, подтверждающие наличие таких обязательств очень тщательно проверялись Дзехом А.М., и он просил указать данную сумму в соглашении, т.к. по условиям покупки бизнеса право на долю в уставном капитале ООО «Фламинго» переходило к единственному участнику ФИО1 С учетом перехода Общества к другому лицу он должен был получить на условиях договоренности с Дзехом А.М. 24 млн.рублей и, соглашался, при условии выполнении им расчета в согласованные сроки, не требовать возврата заемных денежных средств в сумме 12,7 млн. рублей от ООО «Фламинго». Проект соглашения от ДД.ММ.ГГГГ был составлен юристом ФИО13, который перед его составлением неоднократно выслушивал их обоих, уточнял, как они понимают то или иное выражение мыслей в документе. Формулировки в соглашении Дзех А.М. неоднократно изменял. Он такого активного участия в формулировании условий соглашения не принимал, т.к. главным условием было то, что он должен получить от Дзеха А.М. 24 млн. рублей, и это нашло отражение в подготовленном соглашении. Он и Дзех А.М. подписали соглашение, и приступили к его выполнению. Свои обязательства он выполнил ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса ФИО15 переоформил право участника ООО «Фламинго» с Потерпевший №1 на ФИО1, там же получил от Дзеха А.М. 7 млн. рублей наличными денежными средствами, 3 млн. рублей получил ДД.ММ.ГГГГ. В последующем под разными надуманными предлогами ФИО4 не производил расчет по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ. Весной 2019 года после настойчивых требований об исполнении условий соглашения Дзех А.М. предложил заняться поиском лица, заинтересованного в приобретении полученного бизнеса, передать тому бизнес, а с него получить возврат переданных денежных средств. Когда он нашел такого инвестора, Дзех А.М. заявил, что он понес дополнительные затраты, связанные с ведением бизнеса после его покупки (электроснабжение карьера, оплата аренды и др.). На что он сообщил Дзеху А.М., что готов помимо возврата полученных от него денежных средств компенсировать понесенные им затраты, чтобы он все посчитал и сообщил сумму и ее обоснование. Однако Дзех А.М. сообщил, что ему еще нужно время для отсрочки по исполнению обязательств, т.к. он рассчитаться не может, а отдавать бизнес он передумал. Он понял, что Дзех А.М. не намерен возвращать стороны соглашения в исходное состояние (Дзех возвращает бизнес, ФИО31 – полученные деньги и его дополнительные издержки по содержанию бизнеса в ДД.ММ.ГГГГ.), и направил Дзеху А.М. письменное сообщение о досрочном окончании соглашения, в связи с невыполнением обязательств с его стороны. После чего доля в ООО «Фламинго», первоначально оформленная на его отца ФИО1, была передана его гражданской жене ФИО3 Кроме того, уточняет, что всего за 2008-2017 годы в деятельность ООО «Фламинго» для развития бизнеса вложено (согласно имеющимся документам) около 16 300 000 рублей. ФИО1 предлагал ему различную технику, здание с производством тротуарной плитки, однако он не согласился, так как согласно соглашению ФИО4 должен был отдать денежные средства. В мае 2019 года встретился с Дзехом А.М., который вновь обещал, что за лето 2019 года он отдаст за 2018-2019 год 8 000 000 рублей. При этом он был всегда на связи, писал СМС -сообщения с указанием сумм, которые он обязательно заплатит. Ему известно, что на тот момент у ООО «Фламинго» уже были заключены договоры с ООО «Верх-Катунская сортировочно- дробильная фабрика», и добыча ПГС шла. До настоящего времени по данному соглашению на расчетный счет ФИО31 в качестве возврата займов ООО «Фламинго» перечислено 733 333 рублей 17 копеек. С заключением экспертизы он согласен, считает, что сумма в размере 35 255 499 рублей является реальной стоимостью ООО «Фламинго», и им причинен ущерб именно на эту сумму, поскольку Общество являлось совместным имуществом.

- показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании пояснившего о том, что он является руководителем юридической фирмы «ЭКЮР», которая оказывает юридическую помощь физическим лицам и предприятиям. Периодически к нему по вопросам правового характера обращался Дзех А.М., в частности, он переводил имущество, находящееся в его собственности, на других лиц. ДД.ММ.ГГГГ к нему в офис пришел Дзех А.М. и сообщил о том, что он намерен купить бизнес по добыче природных ископаемых в ..... На ту дату он владел информацией о том, что Потерпевший №2 намерен ФИО31 имевшийся у него бизнес ООО «Фламинго». Это был карьер по добыче ПГС, месторождение Верх-Катунское 2, находится в ...., недалеко от поселка Полеводка. Он сообщил эту информацию Дзеху А.М., тот сказал, что готов встретиться с Потерпевший №2 и обсудить этот вопрос. По приезду Потерпевший №2, это была ДД.ММ.ГГГГ, он познакомил ФИО4 с Потерпевший №2 Все переговоры по этому вопросу происходили в его присутствии, Дзех А.М. интересовался, что это за месторождение, какие документы оформлены, что есть на сегодняшний день. Потерпевший №2 ему рассказывал о том, что ООО «Фламинго» на 2017 год имело лицензию на добычу полезных ископаемых, что на землях, которые были предоставлены, это порядка 150 гектар, проведена разведка запасов полезных ископаемых, то есть из земель сельскохозяйственного назначения были переведены в земли для добычи полезных ископаемых, что у ООО «Фламинго» было два участника Потерпевший №1 и ФИО10 Переговоры шли, насколько он помнит, первоначальная стоимость того бизнеса, который предлагал продать Потерпевший №2, действовавший на основании доверенности, полученной от своей супруги, потому что в обществе он как участник не состоял, не был там директором, была определена в 40 млн. рублей. Однако, судя из тех запасов, которые там были, исходя из результатов работы Верх-Катунской дробильно-сортировочной фабрики, которая занимается аналогичным бизнесом, стоимость этого бизнеса была не менее 60-70 млн. рублей. Потерпевший №2 назвал сумму 40 млн. рублей, это его право, это семейный бизнес. Дзех А.М. сказал, что для него это дороговато. Стали решать вопросы по снижению стоимости. В связи с тем, что Потерпевший №2 собирался уезжать в Молдавию, они долго обговаривали цену, но пришли к соглашению, что один готов продать, а другой согласен купить Общество за 24 млн. рублей. Он данную цифру запомнил, потому что в последующем ее он использовал при оформлении документов, которые готовил. Исходя из практики оформления сделок, самый оптимальный вариант закрепить отношения сторон договором купли-продажи, заверив нотариально, что он и посоветовал. Потерпевший №2 был к этому готов, но к этому не был готов ФИО4 Он сказал, что совершать сделку он сам лично не может, по той причине, что приобретение новых активов повлечет возможное наложение арестов на них, так как в то время он был толи под следствием, толи в отношении него было какое-то дело возбуждено, он хотел бы оформить бизнес не на себя, а на своего отца. Потерпевший №2 согласился. Тогда им было сказано, что договор купли-продажи, это договор купли-продажи доли в обществе, и если нотариальная сделка между ними не получается напрямую, то тогда нужно хотя бы закрепить ту договоренность, которая имеет место быть. Предложил им составить соглашение по тем позициям, которые они обсуждали и о которых они договорились. То есть первоначально договоренность закреплена в соглашении между сторонами, а одним из пунктов этого соглашения является перевод ООО «Фламинго» на нового участника Дзеха А.М., при этом договор купли-продажи нижезначимый документ. Проект данного соглашения им готовился в течение недели. Изначально соглашение было составлено, без указания на кого переоформляется бизнес. Потом Дзех А.М., ознакомившись с текстом соглашения, сказал, что он не может быть учредителем Общества, потому что у него судебные разбирательства идут, просил указать в соглашении, что он просит перевести общество на Дзеха Михаила. Все первоначальные проекты соглашения он передавал Дзеху А.М., для того, чтобы он проконсультировался со своими специалистами, чтобы исключить какие-либо вопросы, ФИО4 проверял каждую букву и каждый раз что-то корректировал. Соглашение заключено в сентябре 2017 года, в нем были отражены основные позиции договоренности между Дзехом А.М. и Потерпевший №2 Они заключались в том, что бизнес, который имелся, то есть ООО «Фламинго» передавался Дзеху А.М. на условиях оплаты им 24 млн. рублей. Условием этого соглашения было проведение расчетов по согласованному сторонами графику, насколько он помнит, первоначальная сумма должна быть 10 млн. рублей, в последующем должно было быть еще 3 транша, толи на 2, толи на 3 года, с учетом того, что Дзех А.М. приступит к добыче полезных ископаемых и сроки расчетов по последующим периодам начинались с возможного периода добычи ПГС и заканчивались периодом окончания возможных работ на этом месторождении. Это начала марта и конец сентября-октября. Также предприятие, которое на ту дату имело определенные обязательства перед физическими лицами по займам, если график будет выполнен, то Потерпевший №2 готов был простить эти обязательства. Обязательства были связаны с тем, что с момента создания Общества, которое создано было специально под разработку данного месторождения, до момента 2017 года не работало, то есть добыча не велась, источника дохода у него не было. В ходе осуществления текущей деятельности, в виде оплаты произведенных действий, лицензий, оплаты заработной платы, содержания расчетного счета, Общество несло затраты. Для того, чтобы их компенсировать Потерпевший №1 и ФИО10 вносили в виде вкладов свои денежные средства. Точную сумму он назвать не может. Директорами предприятия в разное время были Свидетель №1 и ФИО12 Все займы оформлялись договорами займов, приходными ордерами, дальше движение шло по бухгалтерскому учету. Также в соглашении было отражено, что продажа ООО «Фламинго» должна быть оформлена на ФИО1 – отца Дзеха А.М. Данное соглашение было подписано ФИО4 и Потерпевший №2 После этого Потерпевший №2 и Дзех А.М. поехали к нотариусу, то есть Потерпевший №2 выполнил обязательство, отраженное в соглашении о том, что ООО Фламинго будет оформлено на ФИО1 Там же одновременно были получен первоначальный транш в размере 7 млн. рублей. Потом в течение 5 дней была проведена перерегистрация собственника и сразу, насколько он помнит, директора изменили на ФИО1, в едином государственном реестре были сделаны соответствующие записи. Других обязательств у ООО «Фламинго» и у Потерпевший №2 перед Дзехом А.М. не было, оставались только обязательства Дзеха А.М. о проведении расчета. Ему известно, что в конце года было уплачено еще 3 млн. рублей. Потом ФИО4 перестал производить расчеты по обязательствам, которые он для себя принял и которые были отражены в соглашении. Задолженность копилась. Потерпевший №2 в зимнее время проживал в Молдавии, он просил его связаться с Дзехом А.М. Он неоднократно звонил ФИО4 и спрашивал, в чем причина, он говорил, что все нормально, что рассчитается. Первый расчетный год прошел без каких-либо выплат вообще, на второй год у Потерпевший №2 возникло опасение, будут ли вообще выплаты произведены. Он стал чаще спрашивать об этом Дзеха А.М. Вот тогда он начал отправлять его к Обществу, говоря, что он к Обществу отношения не имеет. Однако в соглашении есть две стороны Дзех А.М. и Потерпевший №2, который представляет интересы супруги. Дзех А.М., как указано в этом соглашении, в состав участников не входит. Но говорить о том, что это соглашение порождает появление задолженности ООО «Фламинго» перед Потерпевший №2 это неграмотно. Это обязательство Дзеха А.М. Он поехал к ФИО1, тот заверял, что сын так поступить не может, что у него просто проблемы, его «закрыли», что не может он пока рассчитаться, пообещал, что он рассчитается за сына, когда снимет обременение с техники. Вместо этого был изменен состав участников ООО «Фламинго», стала участником данного Общества гражданская жена Дзеха А.М. – ФИО3 и еще один мужчина, его он не знает. Также ему известно, что Потерпевший №2 неоднократно встречался с Дзехом А.М., и в ходе одной из встреч последний сказал, что он не сможем произвести расчет, попросил вернуть условия сделки к исходному состоянию. Потерпевший №2 согласился и передал ему 10 млн. 700 тыс. рублей для расчета ФИО4, потому что на тот момент эта сумма им была проплачена, однако Дзех А.М. передумал. Потерпевший №2 после этого вынужден был расторгнуть соглашение и обратиться в правоохранительные органы. Дополняет, что в период, когда были переоформлены документы, те договоры займа имели сроки возврата сумм, но так как сроки уже подходили, Дзех А.М. приезжал к нему в офис и просил вызвать директоров этого предприятия, которые ранее были в ООО «Фламинго». Он их вызывал к себе в кабинет, тогда же приезжал Дзех А.М. с документами, которые получил после того как подписал соглашение с Потерпевший №2, непосредственно договоры займов, которые были уже подписаны, суммы были оставлены те же самые, стороны те же самые, изменены только сроки возврата займов. В его присутствии директора подписывали эти договоры, старые договоры рвали, а новые – Дзех А.М. увез с собой.

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым с момента образования ООО «Фламинго» она являлась директором. Затем в период с 2009 по 2015 год директором был Свидетель №1 Учредителями общества были Потерпевший №1 и ФИО10, который затем вышел из состава учредителей. Основным видом деятельности Общества являлась добыча гравия, песка. В тот период времени, когда она была директором ООО «Фламинго», Потерпевший №2 занимался оформлением земельного участка для разработки месторождения «Верх-Катунское- 2» для последующей добычи ПГС. У ООО «Фламинго» имелась лицензия на добычу недропользования. Ей известно, что для осуществления деятельности предприятия Потерпевший №1 вносила денежные средства для оплаты тех или иных расходов. Для этого между ООО «Фламинго» и Потерпевший №1 составлялись договора беспроцентного займа, денежные средства вносились в кассу предприятия, а затем на расчетный счет в банк (открыт счет в «Сибсоцбанке»). Все денежные средства, поступающие в качестве займов, проходили через банк, так как работали по безналичному расчету. Также был валютный займ в размере 100 000 у.е., он тоже перечислен на расчетный счет, денежные средства были переведены в российские рубли. На какую сумму были получены в качестве беспроцентных займов денежные средства от Потерпевший №1 не помнит в связи с истечением времени. На момент продажи доли в уставном капитале ООО «Фламинго» директором была она, бухгалтером – ФИО16, которая вела всю документацию. Печать предприятия находилась у нее как директора, право подписи документов имела только она.

- показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании пояснившего о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Фламинго» директором до № года. Учредителями общества были Потерпевший №1 и ФИО10Потерпевший №2 фактически был его соучредителем. Основным видом деятельности Общества являлась добыча гравия, песка. Весь период своей работы он занимался составлением и оформлением документов, в частности, земельного участка для разработки месторождения «Верх- Катунское- 2» для последующей добычи ПГС, работы по добыче ПГС ООО «Фламинго» за время его работы не начали, но документы были оформлены все. У ООО «Фламинго» имелась лицензия на добычу недропользования. Для осуществления деятельности Потерпевший №1 вносила денежные средства для оплаты тех или иных расходов. Между ООО «Фламинго» и Потерпевший №1 составлялись договора беспроцентного займа на общую сумму 12-13 млн. рублей, денежные средства вносились в кассу предприятия, а затем на расчетный счет в банк (открыты счета в «Сибсоцбанке» и в «Сбербанке»). На предприятии был бухгалтер ФИО16, которая вела всю документацию, печать предприятия находилась у него, право подписи документов имел только он. Вся документация велась согласно бухгалтерскому учету, все декларации подавались вовремя. ДД.ММ.ГГГГ он общался с ФИО4, который намеривался купить предприятие, он рассказал тому, что у ООО «Фламинго» имеется лицензия на добычу полезных ископаемых, что полностью собраны все документы (в том числе проведены экспертизы о количестве и объемах запасов ПГС), что оформлением документов занимался лично, все оформлено надлежащим образом. Также объяснил Дзеху А.М., что на момент его работы в ООО «Фламинго» вносились денежные средства в качестве займов от директора Потерпевший №1, так как для оформления всех документов по разработке месторождения «Верх- Катунское- 2» требовались большие денежные вложения.

- оглашенными с согласия сторон показаниями ФИО17, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он с № года работает в должности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям ..... В его обязанности входит организация работы комитета по вопросам имущественных и земельных отношений. ООО «Фламинго» является арендатором земельного участка в районе ..... Участок предоставлен для добычи общедоступных полезных ископаемых (песчанно-гравийная смесь. Кто является директором точно не знает. Ранее был Рымарь, затем ФИО30, в настоящее время ФИО3. После обозрения документов пояснил, что согласно распоряжению от ДД.ММ.ГГГГ№-р утвержден акт определения сельскохозяйственного производства на земельном участке, находящимся на территории ООО «Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика», ООО «Фламинго» должно было заплатить за потерю этих земель. До 2012 года в законодательством предусмотрено возмещение потерь сельхозназначения при переводе земельных участков из категории земель сельхозназначения в другую категорию. Возмещать должен был недропользователь (потенциальный). Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Фламинго» согласовали место размещения предполагаемого объекта. Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Фламинго» заключило договор аренды на участок с кадастровым номером 22:04:510004:142 на 49 лет. Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ срок аренды изменен на 11 месяцев и заключен договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость возмещения потерь составляла 24 400 000 рублей. В соответствии с данными содержащимися в счетах-фактурах ООО «Фламинго» заплатило 12 000 000 рублей. В связи с тем, что ООО «Фламинго» не зарегистрировал право аренды земельного участка в установленном порядке, временный земельный участок с кадастровым номером 22:04:510004:142 по истечении срока 3 лет снят с кадастрового учета органом кадастрового учета. В 2013 году сформирован новый земельный участок с кадастровым номером 22:04:510004:241, он был поставлен на кадастровый учет. При формировании данного участка установлены новые границы, площадь, вид разрешенного использования и категория земель. Договор аренды на данный участок заключен ДД.ММ.ГГГГ между .... и ООО «Фламинго» сроком на 10 лет. ДД.ММ.ГГГГ земельное законодательство изменено, и возмещение потерь земель сельхозназначения при переводе в другую категорию отменено. На основании этого ООО «Фламинго» предоставлен в аренду участок с кадастровым номером 22:04:510004:241 без возмещения потерь и проведения торгов.

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей ФИО18, ФИО19, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, находясь в должности налогового инспектора, они проверяли поданные организациями декларации, при необходимости проводили полный комплекс мероприятий (когда запрашиваются документы у налогоплательщиков, движение по расчетным счетам, опрашиваются заявители). Им известно, что ООО «Фламинго» находится на общей системе налогообложения, и подает декларации, в том числе и по НДС. У ООО «Фламинго» имеется лицензия по добычу полезных ископаемых. В связи с углубленной проверкой ООО «Фламинго» в 2019 году они выезжали на место, где находится ООО «Фламинго» в ...., для осмотра и опроса руководителей. При посещении (согласно предоставленному протоколу осмотра территории) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на карьере ведутся работы по добыче ПГС, на территории работали автомобили (Камаз, экскаваторы), также имелся вагончик для рабочих. На территории находилась ФИО3, которая представилась работником ООО «Мультиплат», также на территории был ФИО1, директор ООО «Фламинго», который от дачи объяснения отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. В ходе камеральной проверки направлены запросы в Минприроды о наличии лицензии, в органы ЗАГС для установления аффилированности между организациями, с которыми работает ООО «Фламинго». По результатам проведенной проверки существенных нарушений в ведении хозяйственности деятельности ООО «Фламинго» не выявлено.

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в 2009 году она работала в бухгалтерии ООО «Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика» и согласилась на предложение Потерпевший №2 оказать помощь в ведении бухгалтерского учета ООО «Фламинго». Бухгалтерских операций в ООО « Фламинго» было немного, т.к. деятельность по добыче ПГС не было. ООО «Фламинго» имело лицензию на добычу полезных ископаемых – ПГС на месторождении «Верх-Катунское -2» (это район между землями ООО «ВКДСФ» и ....). По бухгалтерским документам помнит, что при оформлении земли под добычу полезных ископаемых Обществом были уплачены более 10 млн. рублей за потери при предоставлении сельскохозяйственных земель ...., а также что в кредиторах была иностранная фирм, от которой по договору займа поступили денежные средства в размере 100 000 долларов США. Кроме того, Общество в связи с отсутствием собственных денежных средств привлекало денежные средства по договорам займа от физических лиц. Займодавцами были Потерпевший №1 (учредитель) и Потерпевший №2 Полученные от данных лиц займы расходовались на необходимые нужды Общества, все отражалось в бухгалтерском учете Общества. Точную сумму займов не помнит, но не менее 20 000 000 рублей. В основном ее работа состояла в составлении периодичной отчетности Общества, которые она передавала Потерпевший №2 После обозрения бухгалтерской отчетности ООО «Фламинго» за 2016 году пояснила, что в разделе «пассив» в строке «на отчетную дату» отражена сумма убытков 12 679 000 рублей, данная сумма была потрачена ООО «Фламинго», в строке «краткосрочные обязательства на отчетную дату» 6 278 000 рублей, это значит, что в ООО « Фламинго» имелись займы на указанную сумму. Примерно летом 2017 года Потерпевший №2 сообщил ей, что ФИО31 свой бизнес. Тогда же приезжали Дзех А.М. и ФИО3, и она им показывала всю интересующую документацию. После совершения сделки всю бухгалтерскую документацию она передавала ФИО3 При этом она составляла акт приема-передачи документов. Утверждает, что ФИО3 были переданы все бухгалтерские документы, в том числе договоры займов, выписки по расчетному счету, учредительные документы, документы по лицензии. Себе никаких документов она не оставляла.

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО21, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Верх-Катунская дробильная-сортировочная фабрика» в должности генерального директора. В мае 2019 года между ООО «ВКДСФ» и ООО «Фламинго» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Фламинго» передавало ООО «ВКДСФ» ПГС для изготовления щебня разных фракций по «давальческой» схеме (расчет производился путем оставления части изготовленной продукции). При заключении договоров представителем ООО «Фламинго» являлся Дзех А.М. Общение по взаимодействию между организациями происходило как с Дзехом А.М., так и с ФИО1

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО20, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с января по октябрь 2019 года он оказывал юридические услуги по гражданско-правовому договору ООО «Верх-Катунская дробильная-сортировочная фабрика». Директором ООО «ВКДСФ» в период заключения договоров с ООО «Фламинго» в мае-июле 2019 года являлся ФИО21 В мае 2019 года между ООО «Фламинго» и ООО «ВКДСФ» и ООО «Фламинго» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Фламинго» поставляло в ООО «ВКДСФ» ПГС и приобретало у ООО «ВКДСФ» щебень разных фракций. Представителем при заключении договоров с ООО «ВКДСФ» являлся Дзех А.М., который представился к фактическим руководителем ООО «Фламинго». В последующем он как представитель ООО «ВКДСФ», кроме как с ФИО4, ни с кем по рабочим вопросам не контактировал.

Кроме того, вина Дзеха А.М. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъято соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данное соглашение с приложением осмотрено, при этом установлено, что соглашение о приобретении бизнеса ООО «Фламинго» и условиях его оплаты на общую сумму 24 млн. рублей заключено между Дзехом А.М. и Потерпевший №2, Потерпевший №1; впоследствии постановлением от ДД.ММ.ГГГГ оно признано в качестве вещественного доказательства и приобщено к материалам уголовного дела;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3, расположенному по адресу: ...., пер. Кедровый, 10, изъято следующее: печать ООО «Фламинго», акт комиссии приемки от ДД.ММ.ГГГГ, папка-скоросшиватель с учредительными документами данного Общества, папка-скоросшиватель с названием «Гарантийные письма, договора, акты сверки ООО «Фламинго»; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые документы осмотрены, при этом установлено наряду с указанным наличие кассовых документов за 2014-2016 года, договоров беспроцентных займов; впоследствии постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренное признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск, содержащий сведения с расчетных счетов ООО «Фламинго», открытого в АО КБ «МодульБанк», при этом установлено наличие выписок по 3 расчетным счетам Общества за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; впоследствии постановлением от ДД.ММ.ГГГГ диск и выписки признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по расчетному счету № ООО «Фламинго», открытому в ПАО «Сбербанк», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом установлено, что в выписках за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о перечислении на имя Потерпевший №1 денежных средств с назначением платежа «возврат займа по договорам беспроцентного займа с указанием конкретных дат» на общую сумму 733 333 рублей 17 копеек; впоследствии постановлением от ДД.ММ.ГГГГ выписки признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС № 1 по Алтайском краю изъяты учетное и регистрационное дела ООО «Фламинго» ИНН №; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дела осмотрены, при этом установлено, что имеются сведения в выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ об изменении собственника Общества на ФИО1; выписке от ДД.ММ.ГГГГ об изменении юридического адреса Общества на ....; выписке от ДД.ММ.ГГГГ об изменении состава учредителей: ФИО2 размер доли 10%, ФИО1 – 10%, ФИО14 – 80%, смене директора с ФИО1 на ФИО14, полномочия ФИО1 прекращены; впоследствии постановлением от ДД.ММ.ГГГГ копии документов, в частности, названные выписки, из обозначенных дел признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела;

- протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены диски, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО3, ФИО1, Дзеха А.М., открытым в ПАО «Сбербанк», при этом, в частности, установлено, что у ФИО1 основные суммы поступления денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде пенсии и страховых выплат, общая сумма движения по счету № составляет 1 223 919 рублей 14 копеек, по остальным счетам общая сумма не превышала 53 000 рублей, у ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по капитализации счета, общая сумма движения по счету 12 рублей 74 копеек; впоследствии постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ диски и выписки признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория карьера по добыче ПГС, используемая ООО «Фламинго», расположенная на расстоянии 250 метров на восток от Чуйского карьера; при этом установлено, что работы на карьере производятся;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края изъяты документы по выдаче лицензии №; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые документы, при этом установлено, что на основании лицензии БАР 80015 ТЭ ООО «Фламинго» имело право пользования недрами по добыче песчанно-гравийной смеси Верх-Катунского-2 месторождение, срок окончания лицензии ДД.ММ.ГГГГ, наличие дополнений к лицензионному соглашению относительно условий пользования недрами с указанной целью добычи; впоследствии постановлением от ДД.ММ.ГГГГ обозначенные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела;

- заключением экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлена вероятная действительная (рыночная) стоимость ООО «Фламинго» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом имеющейся лицензии на добычу полезных ископаемых, их запасов, объем которых указан в лицензионном соглашении, и затрат понесенных ООО «Фламинго» при возмещении потерь сельскохозяйственного производства в связи с изъятием земель для несельскохозяйственных нужд, которая составляет 35 255 499 рублей.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, доказательств, оправдывающих подсудимого в преступлении, вопреки позиции стороны защиты, суд не находит.

В основу приговора судом положены показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, свидетелей ФИО13, Свидетель №1, ФИО12, ФИО17, ФИО19, ФИО18, ФИО16, ФИО21, ФИО20, письменные доказательства по делу, в частности, протоколы осмотров, выемок, заключение эксперта, подробно изложенные выше.

Показания названных лиц, подтверждающие виновность Дзеха А.М., последовательны и подробны, согласуются между собой в деталях относительно юридически значимых обстоятельств, объективно соотносятся с добытыми по делу доказательствами, а потому признаются судом достоверными.

При этом противоречия в показаниях допрошенных в суде потерпевших связаны с давностью произошедших событий, и о недостоверности сообщаемых ими сведений не свидетельствуют, устранены судом путем оглашения их показаний, данных в ходе предварительного расследования по делу, которые ими были подтверждены в полном объеме.

Протоколы допросов потерпевших, свидетелей составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, замечаний и заявлений от участвующих лиц не поступало.

Объективных данных об оговоре Дзеха А.М. с их стороны либо их заинтересованности в исходе по делу, фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах дела не имеется, и судом не выявлено.

Суд относится критически к показаниям подсудимого в суде об отсутствии у него умысла на хищение, намерений завладеть данным имуществом из корыстных побуждений, о наличии гражданско-правовых отношений с потерпевшими, поскольку указанные показания опровергаются всей совокупностью собранных по делу доказательств. В этой связи изложенная версия подсудимого о произошедших событиях признается реализованным им способом защиты и стремлением смягчить ответственность за содеянное.

За основу приговора суд берет его показания в той части, в которой они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия, влекущих их безусловное исключение из числа доказательств, допущено не было.

Не нашли своего подтверждения доводы стороны защиты о нарушении права на защиту Дзеха А.М., в связи с нарушением правил территориальной подследственности, применением недействующей редакции в рамках выполнения требований ч.5 ст.217 УПК РФ при разъяснении прав Дзеху А.М., предусмотренных ст.ст.229, 314, 317 УПК РФ.

Из материалов уголовного дела усматривается, что данное уголовное дело расследовано с соблюдением правил территориальной подследственности, предусмотренных ст. 152 УПК РФ, поступило в суд с соблюдением требований ст. 32 УПК РФ, направлено в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края по подсудности в соответствии с положениями ст. 34 УПК РФ.

Разъяснение Дзеху А.М. положений ст.ст. 229, 314, 317 УПК РФ в старой редакции не свидетельствует о нарушении его прав, в том числе права на защиту, поскольку следственные действия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ проводились следователем с участием защитника ФИО25, которая оказывала на тот момент обвиняемому квалифицированную юридическую помощь, поэтому препятствий для реализации Дзехом А.М. предоставленных ему прав, учитывая наряду с этим и категорию преступления, которое тому инкриминировалось, не имелось.

Причинная связь между действиями подсудимого и наступившими последствиями в судебном заседании бесспорно установлена: Дзех А.М. в полном объеме выполнил действия, составляющие объективную сторону мошенничества.

О его реальном намерении не выполнять взятые на себя обязательства, прописанные в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствуют сами фактические обстоятельства и характер его активных и последовательных действий.

Так, подсудимым не отрицается факт заключения им соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении бизнеса ООО «Фламинго», которым закреплены условия передачи бизнеса, порядок и сроки исполнения обязательств (его оплаты), также согласованы общая стоимость Общества 24 000 000 рублей и предмет последующей сделки – продажа доли в уставном капитале Общества по номинальной стоимости, то есть за 10 000 рублей. Только на основании этого соглашения ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества, нотариально удостоверен, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в МИФНС России №15.

Судом достоверно установлено, что Дзех А.М. ДД.ММ.ГГГГ скрупулезно изучал документы относительно месторождения, финансовые, уставные бухгалтерские документы Общества, активно участвовал в составлении соглашения, положения (условия) которого для него были прозрачными, поскольку именно он вносил изменения и коррективы в его проект, предложил данную форму расчета, включая рассрочку.

Между тем, являясь стороной в соглашении, напрямую вступать во взаимоотношения в качестве участника сделки (покупателя) не стал, определяя себя бенефициаром Общества, в последующем продлил сроки действия договоров займа, изменил юридический адрес, состав участников Общества, под различными предлогами обязательства по оплате бизнеса не исполнил.

В этой связи суд не оставляет без внимания, что ДД.ММ.ГГГГ все имущество подсудимый перерегистрировал на своего отца.

Таким образом, используя доверительные отношения с ФИО13, познакомился с Потерпевший №2, которого ввел в заблуждение относительно взятых на себя обязательств.

Позиция стороны защиты о том, что Дзех А.М. не приобретал право владения и распоряжения имуществом Общества, так как указанное право зарегистрировано на его отца, в число учредителей он никогда не входил, стороной по договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества не являлся, основанная объективно лишь на показаниях подсудимого, не опровергает представленные стороной обвинения доказательства о том, что именно он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанным Обществом, а свидетельствует лишь о заведомости и наличии у него умысла на мошенничество.

Указанное в совокупности свидетельствует о том, что подсудимый, который в силу возраста и жизненного опыта не мог этого не осознавать, действовал с заранее образовавшимся умыслом относительно незаконного приобретения права на чужое имущество исключительно в целях улучшения своего благосостояния, а потому суд отвергает доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимого уголовно наказуемого деяния, в силу наличия между сторонами гражданско-правовых отношений. Никаких объективных обстоятельств, обуславливающих неисполнение обязательств по соглашению, судом не установлено.

Согласно п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления.

По данному делу произведена оценочная судебная экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ, заключением которой установлена вероятная действительная (рыночная) стоимость ООО «Фламинго» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, оснований ставить под сомнения выводы которой у суда не имеется. Заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ, содержит ясные и полные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта обязательно указываются сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, это требование закона соблюдено.

Кроме того, в судебном заседании потерпевшие подтвердили, что размер фактически причиненного им вреда составляет 35 255 499 рублей.

Представленное же стороной защиты экспертно-правовое исследование, являющееся фактически рецензией на заключение судебной экспертизы, не является, несмотря на название, самостоятельным исследованием, поскольку не опровергает выводы названной экспертизы, не выявляет в ней какие-либо противоречия, тем более существенные, его содержание сводится к критическому, частному мнению специалиста ФИО22 относительно структуры, содержания и результатов экспертизы, удовлетворяющему потребность избранной позиции стороны защиты. Данное заключение специалиста не может быть признано объективным, достоверным и допустимым доказательством по делу.

Оснований для уменьшения объема предъявленного подсудимому обвинения в части размера причиненного потерпевшим вреда на сумму 10 733 333 рублей 17 копеек, суд не находит, поскольку, как обозначено выше, это было сделано Дзехом А.М. в целях завуалирования им своих преступных действий.

Согласно ч. 4 примечанию к ст. 158 УК РФ квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение.

Учитывая установленное, иные доводы стороны защиты о том, что Дзех А.М. предпринимал попытки договориться с Потерпевший №2, который ничем не подтвердил наличие достоверной кредиторской задолженности Общества, оно же подлежало ликвидации, поскольку балансовая стоимость активов имела отрицательное значение, о ничтожности соглашения ввиду несоответствия нормам ГК РФ и ФЗ «Об обществах», приобщенные в обоснование своих доводов заключения специалистов, переписку с должностными лицами в виде обращений и заявлений, в мессенджере – с Потерпевший №2, ФИО23, выписки операций по лицевому счету ООО «Фламинго», копии договоров беспроцентных займов, акта комиссии приемки, и прочее, не берутся судом во внимание, поскольку на квалификацию действий Дзеха А.М. не влияют.

Наряду с установленным суд основывает свои выводы и на толковании закона, согласно которому если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом).

Вместе с тем из объема обвинения подсудимого, соглашаясь с мнением государственного обвинителя в прениях, суд исключает из квалификации действий, предложенной органом предварительного расследования (а соответственно и из обстоятельств преступления) излишне вмененный предмет мошенничества – хищение чужого имущества.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого Дзеха А.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Поведение подсудимого Дзеха А.М. в ходе судебного разбирательства не вызывает у суда сомнений в его психическом здоровье, оно адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимый понимает характер предъявленного ему обвинения, логически отвечает на поставленные вопросы, защищает свои интересы, на учете нарколога не состоит, а потому суд признает его вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, Дзехом А.М. совершено преступление против собственности, относящееся к категории тяжких, что свидетельствует о характере и степени общественной опасности данного деяния.

Как личность Дзех А.М. характеризуется следующим образом: по указанному адресу проживает с гражданской супругой и малолетними детьми; участковым уполномоченным характеризуется положительно; трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» директором.

В соответствии со ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении малолетних детей, занятие общественно-полезным трудом, положительную характеристику личности и учитывает их при назначении наказания.

Притом обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание не закрепленных в ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельств в качестве смягчающих является правом, а не обязанностью суда. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, кроме перечисленных выше.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Между тем исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением во время и после его совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не находит.

При определении вида и размера наказания Дзеху А.М. суд принимает во внимание вышеизложенные обстоятельства в совокупности, фактические обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, смягчающие обстоятельства, личность подсудимого и считает обоснованным назначение ему наказания в виде лишения свободы.

В судебном заседании достоверно установлено, что при совершении деяния Дзех А.М. действовал с прямым умыслом, учитывая также способы совершенных им мошеннических действий, а потому суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно, как и не усматривает оснований для замены назначенного Дзеху А.М. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая обстоятельства и характер содеянного, корыстную направленность преступления суд наряду с основным наказанием считает правильным назначить дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы у суда не имеется.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ в отношении Дзеха А.М., поскольку считает невозможным его исправление без реального отбывания лишения свободы, полагая, что в случае условного осуждения цели наказания достигнуты не будут.

Местом отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ Дзеху А.М. следует определить исправительную колонию общего режима.

Дзех А.М. по уголовному делу не задерживался. При этом в силу п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбытого наказания суд полагает необходимым зачесть время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня. Оснований для зачета в срок отбытого наказания иных периодов времени не имеется.

Поскольку преступление по настоящему приговору Дзех А.М. совершил до осуждения по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ к условной мере наказания, указанное судебное решение исполняется самостоятельно.

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора в совещательной комнате суд разрешает также вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Согласно материалам дела в ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий, судебным решением от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО1 – 10 % доли в уставном капитале ООО «Фламинго», ФИО2 – 10 % доли в уставном капитале ООО «Фламинго», ФИО3 – 80 % доли в уставном капитале ООО «Фламинго» с ограничением в виде запрета на распоряжение.

Учитывая установленное, суд полагает необходимым сохранить обеспечительные меры в виде ареста на указанное имущество до исполнения приговора в части оплаты дополнительного наказания в виде штрафа.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

Поскольку защитники-адвокаты при рассмотрении данного уголовного дела участвовали по соглашению с подсудимым Дзехом А.М., то вопрос о взыскании с последнего процессуальных издержек судом не разрешается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Дзеха А.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей.

Разъяснить Дзеху А.М. положения ч.1 ст.31 УИК РФ, согласно которым осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим банковским реквизитам: №

Сохранить арест на доли в уставном капитале ООО «Фламинго» до выплаты указанной суммы штрафа.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Приговор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении Дзеха А.М. изменить на заключение под стражу, которую отменить после вступления приговора в законную силу. Взять Дзеха А.М. под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы Дзеху А.М. время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя ООО «Фламинго» от ДД.ММ.ГГГГ, решения учредителя ООО «Фламинго» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Фламинго» №-К от ДД.ММ.ГГГГ, копия учредительного договора ООО «Фламинго» от 10.08 2007 года, копия сведений об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год, копии справки-подтверждения основного вида экономической деятельности ООО «Фламинго», сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, пояснительная записка от ДД.ММ.ГГГГ исх № в ИФНС №, пояснительная записка от ДД.ММ.ГГГГ исх № в ИФНС №, копии лицензии на право пользования недрами ООО «Фламинго», акта передачи имущества в уставной капитал от ДД.ММ.ГГГГ, пояснительная записка к отчетному балансу по добыче полезного ископаемого за 2016, пояснительная записка от ДД.ММ.ГГГГ исх №, копия справки-подтверждения основного вида экономической деятельности ООО «Фламинго», копия трудового договора с директором ООО «Фламинго» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт комиссии приемки о получении документов ООО «Фламинго», договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Верх-Катунская дробильно-сортировочная фабрика» и ООО «Фламинго», договоры беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, касса за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, касса за ДД.ММ.ГГГГ, вкладной лист кассовой книги, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, касса за ДД.ММ.ГГГГ, вкладной лист кассовой книги, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, касса за ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, касса за ДД.ММ.ГГГГ вкладной лист кассовой книги, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 856, 16 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, касса за ДД.ММ.ГГГГ вкладной лист кассовой книги, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении наличных денежных средств в сумме 500 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении наличных денежных средств в сумме 3600 рублей, выписка операций по лицевому счету № за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 333,33 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 000 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 243, 84 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 700 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 056 рублей, печать ООО «Фламинго», диски, содержащий сведения с расчетных счетов ООО «Фламинго», ФИО3, Дзеха А.М., ФИО1, выписки по расчетным счетам ООО «Фламинго» и указанных лиц, копии лицензии БАР 80015 ТЭ ООО «Фламинго» по добыче песчанно-гравийной смеси Верх-Катунского -2 месторождение на 21 листах, лицензии БАР 80015 ТЭ ООО «Фламинго» на право пользования недрами по добыче песчанно-гравийной смеси Верх-Катунского-2 месторождение за 2008 год на 58 листах, дополнений №№ к лицензиям, копии договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления на имя Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления об уступке права требования директору ООО «Фламинго» ФИО1, учетное дело ООО «Фламинго» ИНН 2204027318,регистрационное дело ООО «Фламинго» ИНН 2204027318 – хранить в материалах уголовного дела; оригиналы лицензий и дополнений, находящиеся в камере хранения МУ МВД России «Бийское» по адресу: ...., – вернуть по принадлежности Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса. В суде апелляционной инстанции осужденный может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае необходимости ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, его аудиозаписью должно быть подано сторонами в течение трех суток со дня окончания судебного заседания.

Судья Н.М. Никитина