Гражданский кодекс часть 1

Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней не позднее 26 сентября 2018 года Колыбин С.А., с 15.06.2017 работая в должности гл.конструктора отдела гл.конструктора АО «Стройтранс» (с 17.07.2019 переименовано в АО «Транс-Альфа») и Румянцев О.Ю., с 04.09.2018 работая в должности начальника отдела снабжения АО «Стройтранс» («Транс-Альфа»), вступили между собой в предварительный сговор на хищение чужих денежных средств ген.директора ООО «Стекломонтажстрой» ФИО1 под предлогом обеспечения ими продолжения сотрудничества АО «Стройтранс» («Транс-Альфа») с ООО «Стекломонтажстрой», а именно заказа, принятия и оплаты АО стеклоизделий ООО «Стекломонтажстрой» в рамках имеющихся между указанными организациями договорных отношений по договорам поставок № от 15.12.2016 и № от 17.07.2019.

Реализуя совместный с Колыбин С.А. преступный умысел, не позднее 26 сентября 2018 года Румянцев О.Ю. сообщил ген. директору ООО «Стекломонтажстрой» ФИО1, с которым у него сложились доверительные рабочие взаимоотношения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у Акционерного общества иных потенциальных поставщиков стеклоизделий, и о возможности продолжения приобретения Акционерным обществом стеклоизделий только у ООО «Стекломонтажстрой» при условии передачи ему и Колыбин С.А. денежных средств виде 10 % от стоимости оплаты поставленной продукции, чем обманул последнего, на что ФИО1, будучи введенным в заблуждение и заинтересованным в продолжении сотрудничества с Акционерным обществом, согласился.

В период с 26 сентября 2018 года до 30 января 2020 года Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А., по предварительному сговору между собой, действуя совместно и согласованно, имея умысел на хищение чужих денежных средств, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ген.директора ООО «Стекломонтажстрой» ФИО1, выразившихся в отсутствии оснований и намерений на расторжение ранее заключенных договоров поставок стеклоизделий, а также отсутствии у подсудимых реальной возможности самостоятельно заменить поставщика стеклоизделий без ведома и согласия руководства предприятия, действуя в рамках своей служебной деятельности продолжали обеспечивать заказ, принятие и оплату Акционерным обществом изготовленной и поставленной ООО «Стекломонтажстрой» продукции по договорам № от 15.12.2016 и № от 17.07.2019, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, и вводя ФИО1 в заблуждение относительно истинности своих намерений, при этом незаконно получили от ФИО1:

- денежные средства ( в виде возврата им 10 % от стоимости оплат поставленной продукции) в сумме 2 729 152 рублей, путем безналичного перечисления со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащего ФИО1:

на счета банковских карт ПАО «Сбербанк» № и №, принадлежащие Колыбин С.А., в сумме 1 660 351 рубля,

и на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий Румянцев О.Ю., в сумме 1 068 801 рубля,

- а также в виде наличных денежных средств в сумме 89 000 рублей, которые Румянцев О.Ю. получил от ФИО1 30 января 2020 года в период времени с 13 час. 11 мин. до 15 час. 08 мин. на территории Акционерного общества по адресу: , которые похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего за период с 26 сентября 2018 года до 30 января 2020 года Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А., в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили полученные от ФИО1 деньги в общей сумме 2 818 152 рублей, что согласно Примечанию 4 к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Румянцев О.Ю. вину в совершении преступления признал частично.

По существу предъявленного обвинения суду показал, что с 2010 работал в «Транс-Альфа Электро» специалистом по продажам в отделе маркетинга и сбыта. Завод изготавливал троллейбусы, а он занимался продажей неликвида и запчастей. Директора предприятия постоянно менялись. С 2012 ген.директором стал ФИО5, который проживал в другом городе и на заводе появлялся редко, видел его пару раз. Документы за ФИО5 могли подписывать иные лица. Фактическим руководителем предприятия был ФИО38.

В 2017 году Транс-Альфа Электро обанкротилось и всех сотрудников перевели в другую организацию ОАО «Стройтранс», его перевели специалистом по продажам в отдел маркетинга и сбыта, с прежними обязанностями. Руководителем обоих предприятий был ФИО38. В апреле 2017 его перевели специалистом по снабжению отдела снабжения, где он стал работать с поставщиками комплектующих. Поставщики уже были распределены и не менялись.

С 04.09.2018 ФИО38 назначил его начальником отдела снабжения. В его обязанности входило: ежедневно докладывать ФИО38 о текущих делах отдела, который давал указания, которые он в свою очередь передавал работникам отдела. Должностной инструкции в Стройтранс у него не было. Организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями при выборе поставщиков не обладал, это было в компетенции собственника предприятия ФИО38.

К заключению договора поставки от 2016 года отношения не имел, поскольку на тот момент работал в другой организации Транс-Альфа Электро. На практике он получал информацию о заключенном договоре, отдел снабжения составлял таблицу комплектующих, которую отправлял ФИО38 на согласование. После того как ФИО38 утверждал финансирование делали заявку. ФИО38 знал всех поставщиков, которые в основном не менялись. Было 2 случая смены поставщиков по решению ФИО38, в случае срыва сроков, либо наличия крупной задолженности. Таким образом, отдел снабжения выполнял прямые указания ФИО38.

С 2014-2015 г.г., еще до него, ООО «Стекломонтажстрой» в лице ФИО1 был одним из поставщиков стекол. Поскольку у Транс-Альфа Электро были задолженности по оплате, то поставщики отказывались работать с ФИО38. С 2016-2017 Стекломонтажстрой не меняло цены, в отличие от других поставщиков. Он (Румянцев О.Ю.) направлял заявки, ФИО1 выставлял счета, договаривались о сроках поставки. После чего он (Румянцев О.Ю.) ставил в известность ФИО38, который принимал решение об оплате. После оплаты счетов, ФИО1 производил стекла, а он организовывал их доставку.

Он, как начальник отдела, повлиять на выбор поставщика не мог. Решения с кем из поставщиков работать принимал единолично ФИО38, которые озвучивал на совещаниях по Скайапу. На ежедневных совещаниях присутствовали: ФИО30, Лапин, ФИО28, Колыбин С.А. и другие. Также были персональные совещания. В конце недели были расширенные совещания с мастерами цехов и другими работниками.

К заключению договора поставки от 2019 года отношения также не имел и его не согласовывал.

С директором Стекломонтажстрой ФИО1 знаком с 2014 года, еще по работе в Транс-Альфа Электро, отношения рабочие. В 2017 году, когда работал специалистом по продажам, обзванивал поставщиков, в том числе и ФИО1. Тот решил, что он занимается снабжением и занимает руководящую должность.

Возможно в марте 2017 года, когда он был продавцом неликвида в Транс-Альфа Электро, в одном из телефонных разговоров ФИО1 попросил его посодействовать с оплатой поставленной продукции, с последующим возвратом 10 % от платежа в качестве агентского вознаграждения, как он понял для того это была обычная практика. Он согласился и рассказал об этом руководству. После чего после оплаты стекол ФИО1 переводил ему 10 % и больше данный вопрос ими не обсуждался, условия не пересматривались. Колыбин С.А. в 2017 году о получении этих денег не говорил.

В октябре 2018 года в доверительной беседе с Колыбин С.А. он сообщил последнему, что ФИО1 переводит ему деньги в размере 10 % от оплаченных ему заводом сумм, поскольку в то время заводу требовались наличные деньги для обязательной обкатки троллейбусов. ФИО38 говорил проблему обкатки решать самостоятельно, искать деньги где угодно. Колыбин С.А. сказал, что часть средств нужно отправить на обкатку, поскольку за свой счет этого делать никто не хотел. После чего он попросил ФИО1 часть средств переводить на карту Колыбин С.А.. В 2018-2019 г.г. всего на обкатку ими было потрачено более 1 млн. рублей. Полученные от ФИО1 деньги он передавал в бухгалтерию, либо Колыбин С.А., в том числе для отправки ФИО38.

Вину признал частично в том, что часть денег потратил на личные нужды.

Подсудимый Колыбин С.А. вину в совершении преступления признал частично.

По существу предъявленного обвинения суду показал, что с 2008 по 2020 г.г. работал в организациях Транс-Альфа Электро, Стройтранс, Транс-Альфа главным конструктором. До июня 2017 года на заводе работало около 400 человек, в отделе главного конструктора было порядка 14 человек. В его обязанности входило: разработка конструкторской документации, улучшение систем менеджмента качества.

В 2017 году с завода было уволено более 350 человек. Производство практически остановлено. В его отделе остался он один. В ходе процедуры банкротства Транс-Альфа Электро оставшиеся сотрудники около 30 человек были переведены в другую организацию Стройтранс, которая входила в Холдинг предприятий собственника ФИО38.

Изначально деятельность Стройтранс не была связана с производством троллейбусов, а занималась грузоперевозками, но деятельности не вело. После чего получили разрешительные документы на производство троллейбусов. Фактически организация Стройтранс находилась на производственной площадке Транс-Альфа Электро, вместе с оборудованием и тех.документацией. Впоследствии Стройтранс было переименовано в Транс-Альфа, где номинальным ген.директором был ФИО5.

Фактическим руководителем Стройтранс (Транс-Альфа) был собственник ФИО38, который в 2017 году проживал за границей, поскольку был в розыске по уголовному делу. ФИО38 ставил задачи перед сотрудниками в устной форме при проведении регулярных совещаний по ВКС, все действия согласовывались с ним устно, либо по эл.почте, мессенджерам. В случае не исполнения поставленных задач, он угрожал увольнением.

В июле 2017 году он был принят на работу в Транс-Альфа в отдел главного конструктора. Руководителем себя не считает, поскольку работал в единственном числе, должностная инструкция отсутствовала. Он лично получал указания от собственника ФИО38 и отчитывался перед ним на общих планерках, письменных отчетов не было. Он готовил троллейбус и документы к сертификации, без которых производитель не может продавать троллейбусы. В ноябре 2017 одобрение типа ТС (ОТТС) было получено. Однако, финансирование практически отсутствовало. ФИО38 ставил задачи искать деньги любыми способами. На заводе отходы сдавали в металлолом, помещения сдавались в аренду. В 2017 году заказов практически не было. Ставить на троллейбусы б/у запчасти он отказался. Все вырученные деньги контролировал ФИО38.

В 2018 году появились заказы, увеличился объем производства и штат сотрудников. В его отделе стали работать ФИО39 (электрик) и ФИО26 по договору подряда. Он готовил тех.документацию для участия в тендерах. Исходную документацию получал от отдела маркетинга, с учетом требований заказчиков. Организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по распоряжению денежными средствами и выбору поставщиков он не обладал. На замену поставщика также повлиять не мог. По договорам поставки за поставку комплектующих отвечал отдел снабжения. К договору прикреплялся лист-бегунок, который отправляли в отделы на согласование. Он проверял договор только в тех.части на соответствие параметрам троллейбуса и требованиям заказчика, ставил подпись либо писал замечания, чем подтверждал возможность использования троллейбуса. Договор подписывал ген.директор.

В 2019 году по указанию ФИО38 он проектировал новое ТС – электробус для участия в выставке, всю конструкцию которого курировал сам ФИО38.

С ФИО1 знаком с 2012 года, общались по телефону и эл.почте, обсуждали тех. параметры стекол, финансовые вопросы не обсуждали.

По договору поставки от 2016 года между Стройтранс и Стекломонтажстрой, на тот момент он работал в Транс-Альфа Электро, увидел договор только на следствии. По его мнению, тех.часть данного договора оформлена не верно. Он данный договор не согласовывал, иначе бы не пропустил. К пролонгации договора отношения не имел.

По договору поставки от 2019 года в согласовании не участвовал, тех.часть к договору не приложена. Вопросом сотрудничества со Стекломонтажстрой он не занимался. Этим занимался отдел снабжения. Вопрос о замене поставщика не ставился. Одним из преимуществ данного поставщика было то, что он мог поставлять стекло мелкими партиями, до 2020 года поставлял по ценам 2017 года, что было выгодно для Транс-Альфа. В РФ всего не более 4-5 поставщиков качественного стекла. С ФИО38 вопросы поставки стекол не обсуждал.

Для оперативного решения поставленных задач вкладывал личные денежные средства (на комплектующие, дизтопливо, подарки поставщикам), чеки по которым предоставлял в бухгалтерию.

С Румянцев О.Ю. знаком с момента работы в Транс-Альфа Электро, между ними сложились приятельские отношения.

В октябре 2018 Румянцев О.Ю. рассказал, что ФИО1 оплачивает ему 10 % от сумм за поставку стекол и предложил эти деньги использовать на обкатку троллейбусов. В то время заводу необходимы были наличные деньги для обкатки троллейбусов, поскольку в штате таких работников не было. Специалисты с допуском были в троллейбусном парке, которые подрабатывали у них за наличные. По договору подряда работать отказывались. ФИО38 сказал им решать эту проблему самостоятельно и изыскивать наличные где угодно, а денег от сдачи металлолома не хватало. Оплачивать обкатку за свой счет никто не хотел. Со слов Румянцев О.Ю., он поставил ФИО38 в известность об использовании денег от ФИО1. После чего реквизиты его банковской карты Румянцев О.Ю. передал ФИО1. Он лично с ФИО1 вопрос перевода денег не обсуждал. Поступившие на его карту деньги отдавал в бухгалтерию для оплаты водителей по обкатке троллейбусов. В некоторых случаях, когда водители работали поздно, мог оплачивать им напрямую. Всего за 2018-2019 г.г.из денег, полученных от ФИО1 и Румянцев О.Ю., на обкатку было потрачено более 1 млн. рублей.

Кроме того, с января 2019 года ему на карту фиктивно перечислялась зарплата в размере до 2 млн. рублей ежемесячно, которые он отдавал ФИО30 для перевозки во Францию ФИО38.

В мае 2020 года после очередного конфликта с ФИО38 он уволился. Во время работы заботился о нормальной конструкции троллейбуса, вкладывал личные средства, ущерба не предприятию причинял, а ФИО38 получал прибыль. После чего ушел работать в организацию «Алькор», которая также занимается производством троллейбусов.

Вину признает частично, поскольку часть денег, полученных от ФИО1, были потрачены на обкатку троллейбусов и на отправку ФИО38 и часть – на личные нужды.

Обкатка – это эксплуатация троллейбуса в реальных условиях, от предприятия до контактной сети его доставляют на тягаче, далее он идет собственным ходом по маршруту, возвращается на предприятие также на тягаче. Водителем может быть человек с допуском. Маневровый водитель заполняет протокол испытаний с указанием нарушений, которые предприятие обязано устранить. Отгрузка троллейбуса покупателю осуществляется на трале (платформе), куда необходимо заехать, что может сделать не каждый водитель. Обкатка является обязательной процедурой.

Кроме частичного признания вины, виновность подсудимых в совершении преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель ФИО1, ген. директор ООО «Стекломонтажстрой» (г.Саратов) суду показал, что его организация занимается изготовлением стеклоизделий и ПВХ.

С 2013-2014 г.г. они поставляли стеклоизделия на Стройтранс (Транс-Альфа). Работали на основании договоров поставки от 2016 и 2019 г.г., которые пролонгировались, либо перезаключались в связи с изменением наименования организации. При заключении договоров форма договоров была стандартной, текст готовил он, подписывал первым и отправлял в Стройтранс (Транс-Альфа), после чего ему возвращался подписанный договор. Объем поставок определялся не договором, а заявками на поставку стеклоизделий.

С Румянцев О.Ю. общались по телефону и эл.почте по вопросам поставки, срокам, оплате продукции и отправке денег с его стороны. Румянцев О.Ю. присылал заявку со своей эл.почты, он (ФИО1) выставлял счета, оплата со стороны Стройтранс (Транс-Альфа) была по-разному, с предоплатой и без нее. У Стройтранс (Транс-Альфа) перед ними постоянно имелась задолженность по оплате продукции.

С 2013-2014 г.г. знаком с Колыбин С.А., который работал гл.конструктором, общались по телефону и эл.почте по техническим вопросам, видел его 2 раза.

С ген.директорами, которые часто менялись, в том числе ФИО5 общался редко, по вопросам поставки продукции без предоплаты, либо с отсрочкой оплаты. С бухгалтерией общались по вопросам нехватки документов. С собственником предприятия ФИО38 он не знаком и не общался.

В 2017 году, когда Румянцев О.Ю. стал начальником отдела снабжения, был разговор об увеличении объема закупок стеклоизделий, последний предложил выплачивать (возвращать) ему 10 % от суммы оплаченной продукции за продолжение сотрудничества, иначе не будут с ним работать. Со слов Румянцев О.Ю., к ним приезжали конкуренты и предлагали поставлять аналогичную продукцию. Он, опасаясь прекращения сотрудничества, сразу согласился платить, поскольку данное сотрудничество было выгодным для него. Поначалу не понимал, что это незаконно.

Румянцев О.Ю. по телефону сообщал условия передачи денег, суммы и кому из них переводить деньги. 10 % от суммы высчитывали Румянцев О.Ю., либо он сам. Румянцев О.Ю. сбросил ему фото банковских карт своей и Колыбин С.А.. После чего в период с 2017 по декабрь 2019 года он (ФИО1) переводил личные деньги в размере 10 % от оплаты продукции на банковские карты подсудимых через Сбербанк-онлайн. В 2017 году по жесткому разговору он воспринимал Румянцев О.Ю., как занимающего руководящую должность. Он полагал, что Румянцев О.Ю., как начальник отдела, мог решать вопросы сотрудничества с его организацией, а Колыбин С.А., как конструктор, не решал эти вопросы.

Последний раз, в начале 2020 года передавал деньги наличными, когда приезжал в Вологду по рабочим вопросам, где передал Румянцев О.Ю. порядка 80 000 рублей на территории предприятия, в машине Румянцев О.Ю. без свидетелей. При этом был разговор, что скоро будут еще оплаты за поставку продукции и нужно готовить еще 10 % от суммы. В телефонных разговорах о деньгах напрямую Румянцев О.Ю. не говорил. В период 2017-2020 г.г. цену на стеклоизделия он не поднимал, в связи с наличием конкурентов, про которых ранее говорил Румянцев О.Ю..

В 2016 году обстоятельства 2 переводов денег Колыбин С.А. он не помнит, но это не было связано с выплатой 10 % от оплаты продукции. Колыбин С.А. по поводу выплаты 10 % он никогда не общался.

На март 2020 года у Транс-Альфа перед Стекломонтажстрой была задолженность порядка 2 млн. рублей, которую погасили в мае 2020 года. Больше заявок им не было.

В марте 2020 года его вызвали в ОП г.Саратова, где он написал явку с повинной, поскольку устал платить проценты. Сотрудники ОБЭП из г.Вологды брали у него объяснения. Даты и суммы переводов указаны по банковской выписке. Впоследствии ему звонил ранее незнакомый ФИО4 по поводу дальнейшего сотрудничества.

Подтвердил показания на следствии (том 5 л.д. 99-110, 116-123, том 8 л.д. 170-177), из которых следует, что первый раз встретился с Румянцев О.Ю. лично в январе 2020 года. В Колыбин С.А. встречался дважды в 2014 и 2020 г.г. Личных финансовых отношений с подсудимыми не было, денег в долг у них никогда не брал. В 2017 году, со слов Румянцев О.Ю., в случае получения вознаграждения тот обещал, что договор будет пролонгирован, а с другими организациями договора поставки заключаться не будут. Перечислять деньги Колыбин С.А. начал с октября 2018 года, поскольку до этого Румянцев О.Ю. не говорил ему о необходимости перевода денег на банковскую карту Колыбин С.А.. С сентября-октября 2018 по январь 2020 он перевел на карты Колыбин С.А. 1 660 351 рубль, на карту Румянцев О.Ю. - 1 173 131 рубль и 30.01.2020 передал Румянцев О.Ю. наличными 89 000 рублей. В дни перевода денег они созванивались с Румянцев О.Ю. по поводу перевода и получения последним денег. Разговоры о деньгах с Колыбин С.А. не помнит, но не исключает, что могли обсуждать эти вопросы. Он был уверен что от начальника отдела снабжения Румянцев О.Ю. напрямую зависит заключение договоров поставки с контрагентами. От Колыбин С.А. зависела оценка качества поставленной продукции, который мог отказаться от услуг Стекломонтажстрой. Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. были единственными сотрудниками управленческого звена, с кем он контактировал по поводу исполнения договоров поставки, в связи с чем полагал, что они были в состоянии совершить действия, препятствующие сотрудничеству с их организаций. Подсудимые уверяли, что будут сотрудничать только с ним. Последние периодически присылали ему коммерческие предложения от конкурентов – иных производителей стекол, чтобы он продолжать платить им за сотрудничество.

Свидетель ФИО4, начальник службы безопасности АО «Транс-Альфа», суду показал, что в данной должности работает с сентября 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение охраны предприятия и сохранности имущества, проведение внутренних проверок. Он подчинялся фин.директору ФИО30, которая являлась фактическим руководителем предприятия и доверенным лицом ФИО38, и гл.инженеру ФИО27. Ген.директор ФИО5 находился во Пскове и появлялся на предприятии не часто, примерно раз в месяц.

ФИО38 является собственником предприятия и проживает во Франции, проводит совещания по Скайпу и Зуму с руководителями отделов. Он присутствовал не на всех совещаниях. Представляет интересы предприятия в правоохранительных органах по доверенности. Ранее работал в полиции. В настоящее время ген.директором предприятия является Арбузов.

В марте 2020 года в АО «Транс-Альфа» на Белозерском шоссе, 3 пришли сотрудники ОБЭП, которые проводили ОРМ «Обследование помещений», в ходе которого были изъяты документы и сообщили, что руководство предприятия подозревается в получении «откатов». Со слов сотрудников полиции ему известно, что Румянцев О.Ю. с Колыбин С.А. на банковские карты получали деньги от ООО «Стекломонтажстрой», процент от поставленной продукции.

После чего им было проведено внутреннее расследование, в ходе которого установлено, что подсудимые занимались этим давно, с целью банкротства их предприятия и создания своего предприятия. Впоследствии Колыбин С.А. совместно с бывшим фин.директором Транс-Альфа ФИО30 создали предприятие «Алькор», где изготовили свой троллейбус на 90 % схожий с их троллейбусом, похитив технологию. Часть сотрудников Транс-Альфа перешли работать в Алькор, в связи с чем, по его мнению, дают недостоверные показания в пользу подсудимых.

После ОБЭП он в присутствии понятых - сотрудников предприятия ФИО31, ФИО2 и ФИО6 провел осмотр кабинета Румянцев О.Ю., где были обнаружены и изъяты: персональный компьютер и блокноты Румянцев О.Ю., о чем составлен акт. Все перечисленное он выдал сотрудникам полиции. Впоследствии ФИО31 отрицал свое участие в данном осмотре, поскольку является работником Алькора и находится в подчинении у Колыбин С.А. и ФИО30.

По мнению собственника предприятия ФИО38, действиями подсудимых был нанесен ущерб деловой репутации Транс-Альфа, поскольку подсудимые работали за откаты. Доводы об отправке денег от откатов ФИО38 во Францию не соответствуют действительности. О размере зарплаты Колыбин С.А. ему не известно, поскольку это коммерческая тайна. После ухода Колыбин С.А. и других специалистов предприятие понесло убытки в виде отсутствия сотрудников. Помимо денег от ФИО1, были поступления денег на карты подсудимых и от других контрагентов: ФИО32, ФИО36, ФИО37.

В ходе следствия он сопровождал сотрудников предприятия на допросы по просьбе последних, а также созванивался и встречался с контрагентами предприятия, которых просил рассказать правду. Вопросами погашения задолженности перед контрагентами не занимался.

АО Транс-Альфа занимается производством троллейбусов. Ранее была организация Транс-Альфа Электро, которая обанкрочена, где были должностные инструкции. Всех сотрудников перевели в другую организацию Стройтранс на те же должности, которая располагалась по тому же адресу. Однако, отдел кадров не сделал должностные инструкции. Должностные обязанности подсудимых определялись на основании должностных инструкций Транс-Альфа Электро и их фактической деятельности.

Румянцев О.Ю. работал начальником отдела снабжения, занимался поиском поставщиков и закупкой комплектующих. Колыбин С.А. работал гл.контруктором, занимался разработкой чертежей. В подчинении последнего находилось 2 человека. Перед увольнением Колыбин С.А. был понижен в должности до вед. конструктора. Подсудимые взаимодействовали по вопросу закупки комплектующих. Договора поставок заключал ген.директор ФИО5. Бухгалтерия оплачивала поставки продукции после визы Румянцев О.Ю. и ФИО30.

Начальник отдела снабжения может выйти с инициативой о замене поставщика, по согласованию с конструкторским отделом. Вопросы о замене поставщиков до ФИО38 не доводили, последнему главное, чтобы предприятие работало. Отдел снабжения ничего не может закупить без согласования с конструкторами.

На совещаниях ФИО38 с руководителями отделов, он просил доложить обстановку, спрашивал о сроках поставки комплектующих и сроках испытания троллейбуса. Начальники отделов отчитывались перед ФИО38 о работе своих отделов. Румянцев О.Ю. мог повлиять на расчеты с поставщиками, когда поднимал данный вопрос на совещаниях с ФИО38. Указания и распоряжения ФИО38 являлись обязательными для исполнения, поскольку он является Председателем совета директоров Транс-Альфа.

Подтвердил показания на следствии (том 4 л.д. 206-211, том 6 л.д. 14-16), из которых следует, что Председатель совета директоров АО Транс-Альфа ФИО38 контролирует деятельность предприятия посредством общения с руководством организации и начальниками подразделений по ВКС. Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. координировали работу своих отделов, давали подчиненным указания и контролировали их исполнение, могли поднимать вопросы о поощрении работников. Колыбин С.А. давал методические указания работникам других отделов, представлял предприятие на форумах и переговорах вместе со ФИО30. Румянцев О.Ю. также подчинялись кладовщик, грузчик, водитель погрузчика. 12.03.2020 ОБЭП проводило ОРМ Обследование помещений, а 18.03.2020 он провел осмотр служебного кабинета Румянцев О.Ю.. Перед увольнением ФИО30 разослала потенциальным покупателям троллейбусов письма о том, что предприятие находится в предбанкротном состоянии.

О получении подсудимыми денег от контрагентов Транс-Альфа он сообщил ФИО38 после прихода сотрудников ОБЭП. Со слов ФИО38, о получении Колыбин С.А. и Румянцев О.Ю. денег ему известно не было, последние ему об этом не сообщали, и ФИО38 не договаривался с ними о схемах обналичивания средств.

После оглашения показаний дополнил, что Транс-Альфа также направляло письма в адрес поставщиков о том, что подсудимые уволены по отрицательным мотивам и что возбуждено уголовное дело, с целью их предостеречь. При заключении договоров поставщик присылал свой договор, который рассылали по службам на согласование, для внесения правок. ФИО30 в силу личных отношений могла назначить Колыбин С.А. зарплату по своему усмотрению.

По его мнению, подсудимые согласно занимаемым должностям относились к руководителям предприятия, поскольку могли давать указания подчиненным и другим работникам, участвовали в работе и жизни завода.

Свидетель ФИО5, бывший ген. директор АО «Транс-Альфа», суду показал, что с 2008 года он работал в «Транс-Альфа Электро». С 2013 года он возглавлял данную организацию. С 2014 года параллельно он возглавлял Псковский ЭМЗ, который был его основным местом работы, а в других организациях он работал по совместительству.

С декабря 2017 года, после банкротства Транс-Альфа Электро, он стал ген.директором Стройтранса, впоследствии переименованного в Транс-Альфа, которые вели ту же деятельность по производству троллейбусов. Изначально Стройтранс занималось транспортными перевозками и также принадлежало собственнику ФИО38, но без долгов. Транс-Альфа Электро до настоящего времени не ликвидировано, но деятельности не ведет. Работники Транс-Альфа Электро были не переведены, а трудоустроены в Стройтранс на те же должности.

С подсудимыми был знаком по работе. В Стройтранс (Транс-Альфа) были структурные подразделения, которые возглавляли начальники отделов, последние относились к должностям руководящего состава. Колыбин С.А. был гл.конструктором, Румянцев О.Ю. сначала менеджером по продажам, затем начальником отдела снабжения. При переименовании организаций их функционал не менялся. Был период, когда в отделе Колыбин С.А. не было подчиненных.

В обязанности Колыбин С.А. входило: руководство отделом, разработка и ведение конструкторской документации, он являлся мозгом всей организации. Производство работало по чертежам, которые утвердил гл.конструктор по гост-стандартам.

Отдел снабжения под руководством Румянцев О.Ю. закупал комплектующие по ведомости покупных изделий, которую разрабатывал и утверждал гл.конструктор. С подсудимыми общался по производственным вопросам.

Троллейбус это общественный вид транспорта, который должен пройти сертификацию и получить одобрение типа ТС, все комплектующие должны соответствовать гостам и стандартам. В ведомости покупных изделий указывается наименование изделия и его поставщики. Поставщика выбирает отдел снабжения. Замена поставщиков производится по согласованию с гл.конструктором. Эти два отдела взаимодействуют. С 2008 года конструкция троллейбуса не менялась. Договор поставки подписывает ген.директор, после согласования всеми начальниками отделов (отделы снабжения, гл.конструктор. гл.технолог, гл.бухгалтер, начальник ПЭО, начальник ОТК, юристы), которые ставили свою визу, либо составляли акт разногласий в интересах их компании. Своего юриста у них не было, юридические услуги оказывала сторонняя организация – «Сервис ВЭТ», юрист ФИО14, также принадлежащая ФИО38. Договора и финансовые документы ему привозили на подпись в Псков. Исполнение договоров он не контролировал. Румянцев О.Ю. готовил реестры на оплату комплектующих.

До 2020 года он раз в месяц приезжал на завод, где участвовал в производственных совещаниях с руководителями отделов и цехов, с гл.конструктором общался отдельно. Он лично участвовал в собраниях Совета директоров по подведению итогов работы. Должностные инструкции были разработаны и подписаны еще до него. При выборе контрагентов не участвовал. Все финансовые и организационные вопросы на предприятии решала ФИО30. ФИО38 является собственником ряда предприятий, и периодически принимаете участие в их управлении, проживает за границей и проводит совещания по Скайпу, Зуму. ФИО38 интересовался заключением контрактов на поставку троллейбусов и их отгрузкой, ставил сроки. Мог принимать решение кто и что будет поставлять. При задержке поставок мог сказать, найдите другого поставщика и работайте. Сам поставщиков не приводил. На совещаниях ФИО38 письменных и прямых указаний не давал, давал настойчивые рекомендации.

О зарплате Колыбин С.А. в 2 млн. рублей ему не известно. ФИО38 практиковал установление маленьких окладов и больших премий. По трудовому договору у него (ФИО5) изначально был оклад 150 000 рублей и премия 2 % от прибыли, а в приложении к договору - 6 500 рублей. На ПЭМЗ - оклад был 100 000 рублей, фактически получал 600 000-700 000 рублей. О перевозке наличных денег ФИО38 за границу ему не известно, он лично деньги не перевозил.

Организация «Стрекломонтажстрой» ему не известна. Поставщики комплектующих менялись редко. По договорам поставок стекол от 2016 и 2019 г.г. ему ничего не известно.

Весной 2020 года от Председателя совета директоров ФИО38 и начальника службы безопасности ФИО4 узнал, что Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. подозреваются в получении на карты откатов денег от поставщиков. ФИО38 узнал об этом от начальника службы безопасности. По указанию ФИО38 оба были уволены.

В августе 2020 он уволился с ПЭМЗ и Транс-Альфа, в связи с ухудшением отношений с ФИО38. По его мнению, до 2020 года он (ФИО5) был фактическим руководителем Транс-Альфа, а в 2020 году стал номинальным, поскольку в Вологду практически не ездил из-за пандемии и проблем на ПЭМЗ.

Впоследствии в других уголовных делах видел факты подделки его (ФИО5) подписи в документах. Например, в трудовых договорах, в письмах сторонним организациям. Предполагает, что за него расписывались сотрудники бухгалтерии. Разрешения подписывать за него документы он никому не давал. В 2017 году была выписана простая доверенность на имя ФИО30, которая впоследствии пропала. После увольнения ФИО30 с Колыбин С.А. создали свое предприятие по производству троллейбусов, которое является конкурентом для предприятия ФИО38.

После предъявления свидетелю ФИО5 документов из материалов дела, последний пояснил, что в договорах поставки от 2016 и 2019 года подписи не его, отсутствует лист согласований-бегунок. Заключение данных договоров с ним не обсуждали. Обстоятельства подписания данных договоров не помнит. В штатных расписаниях на 2019-2020 г.г. подписи не его, на 2017-2018 г.г. – подписи его. В должностной инструкции гл.конструктора Транс-Альфа Электро от 2013 года подпись его. В должностной инструкции начальника отдела снабжения от 2012 года подпись похожа на него, но он стал ген.директором с 2013 года. Считает, что эти должностные инструкции не применимы к сотрудникам Стройтранс (Транс-Альфа). В приказе о приеме на работу и трудовом договоре Колыбин С.А. подписи его. В доп.соглашениях к трудовому договору подписи не его. В приказах о приеме на работу от 2017 года и о переводе Румянцев О.Ю. от 2018 года, трудовом договоре подписи не его. В согласии на возбуждение уголовного дела его, как руководителя АО Транс-Альфа подпись действительно его. Подписал данное согласие по просьбе начальника службы безопасности, чтобы следствие разобралось в деле. В Правилах внутреннего трудового распорядка подпись не его.

Подтвердил показания на следствии (том 5 л.д. 138-142), из которых следует, что в его обязанности, как ген.директора, входило общее руководство деятельностью предприятия. По мнению руководства Транс-Альфа, Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. совершили преступление, поскольку не вправе были получать деньги от контрагентов предприятия за выполнение своих трудовых обязанностей в Транс-Альфа.

Свидетель ФИО30, бывший фин. директор АО «Транс-Альфа», ныне ген.директор ООО «Алькор», суду показала, что ранее вместе с подсудимыми более 10-15 лет работали на предприятиях ФИО38 в Транс-Альфа Электро, Стройтранс, Транс-Альфа, где ген.директора постоянно менялись.

С 2004 года знакома с ФИО38, у которого более 70 предприятий. В 1998 году было создано ОАО Транс-Альфа по производству троллейбусов, которое в 2007 году разделилось на 3 юридических лица, в том числе ОАО Транс-Альфа Электро.

В 2013 году началась процедура банкротства Транс-Альфа Электро и ряда других предприятий ФИО38, в связи с наличием больших задолженностей перед налоговой, банками и поставщиками. В 2017 году Транс-Альфа Электро было признано банкротом и введено конкурсное производство. ФИО38 уехал за границу в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ст.ст.145, 199, 201 УК РФ.

В июне 2017 года более 300 работников предприятия были уволены, а около 30 человек приняты на работу в другую организацию - ОАО Стройтранс, которое было создано в 1993 году и заново стало заниматься производством троллейбусов.

В июле 2019 года Стройтранс было переименовано в Транс-Альфа, были проблемы с поставщиками, которые не хотели работать с Транс-Альфа. Основной акционер ФИО38 продолжал руководить предприятием по Скайпу, ежедневно по несколько раз в день проводил совещания общие и отдельные, давал указания, которые должны были исполняться, единолично принимал решения. За неисполнение поставленных задач ФИО38 угрожал увольнением.

В Стройтранс (Транс-Альфа) она работала зам. ген. директора ФИО5 по финансам.

В ее обязанности входило: обеспечение завода заказами, проведение переговоров, участие в аукционах, подготовка документов и сбыт продукции, а также привлечение денег на исполнение заказов, поскольку банки кредитов не давали, привлекали инвесторов, брали займы. ФИО38 стремился удешевить стоимость троллейбуса, в том числе путем установки б/у запчастей, бывало работали в убыток, с чем они с Колыбин С.А. были не согласны.

Ежеквартально результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности завода и других предприятий направляла ФИО38. Ежедневно отчитывалась перед ФИО38 о движении денежных средств, приходе-расходе и остатке, плане доходов и расходов с указанием остатка задолженности.

С 2017 по 2020 ген. директором был ФИО5, который был номинальным руководителем, поскольку фактически заводом руководил ФИО38. ФИО5 руководил Псковским ЭМЗ, в Вологду приезжал нерегулярно, когда его вызывал ФИО38 на совещания, либо к родственникам. При этом ФИО5 присутствовал на больших советах, которые проходили в разных странах, где ФИО38 предоставляли полный отчет по всем принадлежащим ему предприятиям. Документы за ФИО5 на предприятии мог подписать кто угодно, например слышала, что подписывали бухгалтер ФИО38 Элеонора, ФИО6, Попова. Считает, что ФИО5 знал об этом, разрешал подписывать за него счет-фактуры, накладные, что не касалось движения средств. Часть документов направлялась ФИО5 во Псков на подпись. Доверенности от ФИО5 на ее имя не было.

В Стройтранс не было надлежаще оформленных кадровых и конструкторских документов, было много отчетных документов. Должностные инструкции отсутствовали, т.к. Стоялярова не успевала их сделать.

Часть наличных денежных средств перевозилась ФИО38 во Францию на его содержание за границей, поскольку его счеты были арестованы. По решению ФИО38 часть денег он получал как Председатель совета директоров, а часть денег - путем увеличения зарплаты ей, Колыбин С.А. и ФИО20 до 2 млн. рублей каждому. Колыбин С.А. с ФИО20 эти деньги передавали ей, а она раз в квартал возила их за границу, где передавала ФИО38.

На совещаниях с ФИО38 по Скайпу присутствовали начальники отделов и производств, по поставке комплектующих ФИО38 спрашивал с Румянцев О.Ю. (сроки, цену, оплату), по неисправностям деталей и узлов – с Колыбин С.А.. С ней решал вопросы оплаты. ФИО38 называл себя генеральным конструктором завода и очень хорошо разбирался в троллейбусах.

При переводе работников в Стройтранс в конструкторском отделе был один Колыбин С.А., впоследствии в отделе появились подчиненные, которым Колыбин С.А. передавал указания ФИО38.

Румянцев О.Ю. начинал работать с должности менеджера, затем был назначен начальником отдела снабжения. Он запрашивал счета и составлял таблицы, где указаны наименование поставщика и комплектующих, сроки поставки и оплаты. После чего отправлял эти таблицы на согласование ФИО38 и последний принимал решение, с учетом остатка денежных средств, кому, когда и сколько платить, мог вносить изменения в таблицу. Счета на оплату поставок проходили через нее, Румянцев О.Ю. приносил счета, которые она согласовывала с ФИО38, после чего сдавала в бухгалтерию на оплату.

Со Стекломонтажстрой работали давно. Когда другие поставщики от них отвернулись, они согласились поставлять продукцию по низким ценам. Поставщик присылал им проект договора поставки, который согласовывался со всеми службами. В 2018-2020 это был единственный поставщик стекол. Сотрудничество со Стекломонтажстрой было для них выгодным. На планерках Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. никогда не ставили вопрос о замене поставщика стеклоизделий.

О получении подсудимыми денег за заключение и пролонгацию договора информации не было, узнали после возбуждения дела. От поставщиков жалоб на подсудимых по поводу получения откатов также не было. В случае, если сотрудники тратили личные денежные средства, то после предъявления чеков бухгалтерия им возмещала затраты.

Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. не могли принимать решения по оплате поставленной продукции без согласования с ФИО38. Также подсудимые не могли принять решение о смене поставщиков, поскольку этот вопрос должен был вынесен на обсуждение с ФИО38, Румянцев О.Ю. предлагал поставщиков, а ФИО38 решал с кем из них работать. За последние 4 года была пару раз смена поставщиков по указанию ФИО38.

В бухгалтерии вне кассы были небольшие суммы неучтенных денег до 100 000 рублей, которые были необходимы для обкатки троллейбусов (нанять маневрового водителя, загнать и снять троллейбус с трала). Со слов бухгалтера ФИО20 ей известно, что Румянцев О.Ю. приносил в бухгалтерию деньги на обкатку, возможно сдавали ненужный металлолом. В начале 2019 года Колыбин С.А. разово передавал ей (ФИО30) деньги, поскольку ей не хватало порядка 100 000-150 000 рублей на отправку ФИО38. Она не задумывалась откуда у них эти деньги и не интересовалась.

После увольнения с Транс-Альфа, с сентября-октября 2020 она является одним из участников и ген.директором предприятия Алькор, которое занимается производством троллейбусов, и является конкурентом Транс-Альфа. В связи с чем, со стороны ФИО38 на них оказывается давление, пишут жалобы в различные инстанции, что они украли у него конструкцию троллейбуса, причинив ему убытки, проводятся многочисленные проверки, распространяются ложные сведения в СМИ, в ее адрес поступали угрозы.

При повторном допросе дополнила, что ее доводы о начислении им завышенных зарплат и последующей перевозке денег ФИО38 подтверждаются личной перепиской в мессенджерах. Из переписки следует, что ФИО5 дал письменное согласие на возбуждение дела под давлением ФИО38 и начальника службы безопасности ФИО4. Также в переписке имеется информация о согласовании счетов на оплату с ФИО38 для отдела снабжения.

Свидетель ФИО20, бывший гл.бухгалтер АО Транс-Альфа, ныне зам. ген.директора ООО Алькор, суду показала, что в период 2017-2021 работала в Транс-Альфа. В ее обязанности входило: распределение фонда зарплаты, отчисление налогов, начисление зарплаты.

Ее непосредственным руководителем был ФИО38, который ежедневно проводил планерки по Скайпу, в которых участвовали она, подсудимые, ФИО28, ФИО7, ФИО30, иногда ФИО5, где обсуждались все вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Ген.директор ФИО5 имел право подписи на банковских документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, договорах, постоянно на предприятии не присутствовал. Первичные документы и договора поставки за него могли подписывать юрист ФИО14 и бухгалтер ФИО38. Должностных инструкций на предприятии не было. Она имела право подписи на финансовых документах.

Румянцев О.Ю. передавал счета на оплату после согласования с ФИО38. Договора поставки подписывались после визирования всеми службами и согласования с ФИО38.

В отделе Колыбин С.А. работали ФИО24 и ФИО26, которые ему не подчинялись, поскольку на планерках ФИО26 отчитывался непосредственно перед ФИО38.

По ее мнению, подсудимые не относились к руководящим должностям, поскольку первоначально у них не было подчиненных. Все финансовые и производственные вопросы решал ФИО38. ФИО5 был номинальным руководителем и фактическое руководство предприятием не осуществлял. Сменить поставщика без согласования с ФИО38 подсудимые не могли. Договора составляли их юристы, либо заключались по форме поставщика.

У Транс-Альфа имелась задолженность перед поставщиками порядка 50-100 млн. рублей, поскольку старались получать продукцию без предоплаты, в долг, либо в рассрочку. Были задолженности перед ТРК Бас (ФИО33), Транском СПб (ФИО32). ФИО38 вызывал ее на отдельную планерку и давал устное распоряжение кому оплатить задолженность по реестру, либо по эл. почте посылал с визой «Оплатить».

Она, ФИО30 и Колыбин С.А. получали ежеквартальные премии в виде процента от прибыли. У Колыбин С.А. была установлена зарплата до 2 млн. рублей, большая часть из которой передавалась ФИО38 за границу. В 2021 году, после увольнения ФИО30, она лично переводила деньги ФИО38, что подтверждается квитанциями.

В штате организации водителей для обкатки троллейбусов не было, их нанимали без оформления договора и оплачивали наличными не из кассы. В бухгалтерии неучтенных денежных средств не было. Пару раз Румянцев О.Ю. приносил деньги от реализации металлолома и отходов пластика, которые были потрачены на обкатку троллейбусов ФИО28. Колыбин С.А. и Румянцев О.Ю. вкладывали свои деньги на приобретение комплектующих, после чего предоставляли в бухгалтерию авансовые отчеты и получали возмещение.

О получении подсудимыми денег от поставщиков узнала от ФИО4.

Уволилась в 2021 году, поскольку финансовое состояние предприятия ухудшилось, не стало заказов, имелась задолженность по налогам.

Подтвердила показания на следствии (том 5 л.д. 218-222), из которых следует, что на планерках с ФИО38, который в целом руководил деятельностью предприятия, Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. обсуждали в каких объемах и что оплачивать. После данного согласования они передавали счета на оплату.

Свидетель ФИО7, ранее начальник отдела персонала АО «Транс-Альфа», ныне начальник отдела персонала ООО Алькор, суду показала, что в 2018-2020 г.г. работала в Стройтранс (Транс-Альфа). В ее обязанности входило: подбор персонала и оформление кадровой документации. В Стройтранс (Транс-Альфа) должностных инструкций не было, поскольку она физически не успевала их сделать. Начала делать только в апреле-мае 2020 года после возбуждения дела, перед своим увольнением. Сотрудники предприятия работали на основании трудовых договоров, приказов о приеме на работу и штатного расписания. Однако, в штатном расписании полномочия и должностные обязанности не расписаны. Доверенностей на имя подсудимых от имени руководства не было. С правилами внутреннего распорядка никого не знакомили.

Первоначально была другая организация Транс-Альфа Электро, которая не имеет отношения к Стройтранс ( Транс-Альфа). Транс-Альфа Электро была признана банкротом в связи с наличием задолженности по зарплате, налогам и поставщикам.

Часть сотрудников были уволены и приняты на работу в другую организацию Стройтранс (после переименования стала Транс-Альфа), где Колыбин С.А. был гл.конструктором, а Румянцев О.Ю. с сентября 2018 был начальником отдела снабжения, их должностные обязанности не знает. Оба были руководителями отделов, при этом руководителями предприятия не являлись. Изначально Колыбин С.А. был один в отделе, его сотрудники нанимались позднее.

Ген.директором был ФИО5, который иногда приезжал в Вологду, совещания и планерки не проводил. Лично с ним не знакома. Она готовила документы на подпись ФИО5, относила их в приемную, которые ей возвращали через 2 недели-1 месяц с подписью ФИО5. Замечала, что подписи ФИО5 отличаются. Полагает, что срочные документы за ФИО5 могли подписывать сотрудники бухгалтерии, например ФИО38.

Председатель совета директоров ФИО38 осуществлял фактическое руководство предприятием путем ежедневных совещаний по Скайпу, где все начальники подразделений отчитывались перед ФИО38 о проделанной работе. Также ФИО38 распоряжался финансами, решал кому оплачивать поставки, а кто подождет. Слышала, что задолженность перед поставщиками было до 100 млн. рублей. Указания ФИО38 были обязательны для исполнения сотрудниками, иначе мог уволить. ФИО38 говорил Румянцев О.Ю. с какими поставщиками надо работать, спрашивал у него стоимость и сроки поставки. ФИО38 ежедневно ставил задачи и проверял их исполнение.

Размер зарплаты сотрудникам устанавливал ФИО38. По указанию ФИО38 у Колыбин С.А., ФИО20 и возможно ФИО30 была установлена завышенная зарплата, более 1 млн. рублей в месяц. После одного из совещаний слышала, что эти деньги предназначались для ФИО38. В связи с чем ей известно о перевозке наличных денег ФИО38, когда сотрудники ездили по Францию на Совет директоров.

О получении подсудимыми денег от поставщиков узнала от начальника отдела безопасности ФИО4 на общем совещании весной 2020 года. После чего у нее были изъяты кадровые документы, в том числе должностные инструкции Транс-Альфа Электро, которые не имеют отношения к Транс-Альфа. На опрос в полицию ее возил ФИО4, который присутствовал на допросе.

Охарактеризовала подсудимых с положительной стороны.

При допросе она говорила следователю, что изъятые должностные инструкции не имеют отношения к делу. Однако, следователь записал в протокол, что подсудимые должны были руководствоваться этими должностными инструкциями.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных на следствии и оглашенных в суде для устранения противоречий на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (том 5 л.д. 151-154 ) следует, что до 2020 года работники Стройтранс (Транс-Альфа) выполняли функции, аналогичные функциям, указанных в должностных инструкциях обанкротившегося Транс-Альфа Электро, бывшие работники которого были трудоустроены в Стройтранс на те же должности. По документам она подчинялась ФИО5 и ФИО27, а фактически контактировала напрямую с ФИО38, который давал ей указания и контролировал работу отдела персонала. Должности Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. относились к категории руководителей, они организовывали и контролировали работу подчиненных работников.

Сотрудники отдела снабжения

Свидетель ФИО8, ранее первый зам. начальника отдела снабжения АО «Транс-Альфа», суду показал, что в период 2017-2020 работал в Стройтранс (Транс-Альфа). Фактическим руководителем предприятия был ФИО38. Ген.директор ФИО5 был номинальным руководителем. Видел последнего всего 3-4 раза. Ему известно, что доверенности за ФИО5 подписывали иные лица. Должностные инструкции появились только в 2020 году.

В его обязанности входило: закупка комплектующих, работа с поставщиками, сбор счетов на оплату, организация доставки. У каждого сотрудника отдела был свой перечень комплектующих и поставщиков в виде таблицы.

Его непосредственным руководителем был Румянцев О.Ю., который давал ему указания и поручения по работе, он отчитывался перед Румянцев О.Ю. о проделанной работе. В отделе снабжения кроме него работали: ФИО6, ФИО9 и ФИО10.

Организация Стекломонтажстрой ему известна, закупали у них стеклоизделия для троллейбусов. С данной организацией работали сначала ФИО10, затем Румянцев О.Ю., а потом он. Новых поставщиков искали в общедоступных источниках, затем обзванивали, сравнивали цены. Не помнит, чтобы поставщики стекол менялись. Счета на оплату передавали через Румянцев О.Ю. и ФИО30 на согласование ФИО38 и только потом в бухгалтерию. На планерках и совещаниях с ФИО38 по Скайпу как заместитель не присутствовал. С конструкторами общались только по новым позициям комплектующих. Колыбин С.А. поставщиков не обсуждали, согласовывали только технические вопросы. Начальник отдела руководил подчиненными, распределял работу, но окончательных решений не принимал. Распорядительных полномочий в отношении денежных средств не имел, этим занимался ФИО38.

Ранее в 2018-2019 г.г. он посещал совещания как начальник производства, где обсуждали все текущие вопросы. Когда Румянцев О.Ю. ставил на обсуждение вопрос по новым позициям и поставщикам, окончательное решение принимал ФИО38, утверждал, либо отклонял. ФИО38 старался быть в курсе всех дел и давал указания по всем вопросам. Каждый присутствующий докладывал по своему отделу, а ФИО38 задавал вопросы. Со стороны ФИО38 был тотальный контроль. Смена поставщика без согласования с ФИО38 была невозможна. Стекла это дорогостоящее оборудование, а мелкие комплектующие стоимостью до 5 000 рублей.

После увольнения Румянцев О.Ю. он стал работать со Стекломонтажстрой, ФИО1. После получения иных коммерческих предложений сравнивали цены, которые у Стекломонтажстрой были дешевле, чем у других.

О переводе ФИО1 денег на счета подсудимых ему ничего не известно. Про перевозку денег ФИО38 во Францию ему также не известно.

Подтвердил показания на следствии (том 5 л.д. 156), из которых следует, что в подчинении Румянцев О.Ю. также находились кладовщики и водители. Колыбин С.А. помогал ему (ФИО8) найти поставщиков редких деталей, поскольку лично знаком со многими производителями и поставщиками. По согласованию с конструкторским отделом выбирали поставщика, предложившего наилучшие условия. При закупке небольших деталей поставщика выбирал Румянцев О.Ю., при закупке сложного и дорогостоящего оборудования Румянцев О.Ю. согласовывал поставщика с ФИО38.

Свидетель ФИО9, ранее специалист отдела снабжения АО «Транс-Альфа», ныне вед. специалист отдела снабжения Транс-Альфа, суду показал, что при Румянцев О.Ю. работал специалистом отдела снабжения. В его обязанности входило: работа с небольшими поставщиками на небольшие суммы, по заявкам из конструкторского и производственного отделов. Должностной инструкции не было.

Его непосредственным руководителем был Румянцев О.Ю., который руководил отделом и давал им указания, а также сам работал с крупными поставщиками, в том числе с поставщиками стекол. Вопросы о выборе нового поставщика решал начальник отдела снабжения.

Колыбин С.А. также занимал руководящую должность, их отделы сотрудничали.

Директором предприятия был ФИО5, учредителем ФИО38, который проводил планерки по ВКС. Когда он был и.о. начальника отдела, то присутствовал на таких планерках, где начальники отделов отчитывались перед ФИО38 о проделанной работе за день и планах работы на завтра, с указаниями ФИО38. Оплата на крупные суммы более 500 тыс. рублей обсуждались на планерке. На сегодня поставкой стекол занимается Тюкова (ФИО10).

О получении подсудимыми денег от контрагентов ему не известно, узнал от сотрудников полиции.

Свидетель ФИО6, ранее зам начальника отдела снабжения АО «Транс-Альфа», ныне руководитель Департамента продаж и снабжения АО Транс-Альфа, суду показала, что с мая 2021 года является руководителем Департамента, в организации поменялась форма правления, вместо ген.директора стал Председатель правления.

В период 2018-2020 г.г. ее непосредственным руководителем был Румянцев О.Ю.. В ее обязанности входило: поиск и работа с поставщиками, согласование спецификации по новым поставщикам со всеми службами, составление логистических цепочек по доставке продукции. В отделе у каждого специалиста были свои позиции комплектующих и поставщиков. Начальник отдела организовывал работу отдела и контролировал исполнение поставленных задач. В отсутствие Румянцев О.Ю. она решала организационные вопросы и оказывала помощь специалистам в решении рабочих вопросов.

Поставщик Стекломонтажстрой был закреплен за Румянцев О.Ю..

Отдел снабжения сотрудничал с конструкторским отделом по согласованию спецификации и выбору поставщиков. В подчинении гл.конструктора Колыбин С.А. работали ФИО26, ФИО24 и ФИО25. После заключения договора им выставлялись счета на оплату, которые передавались начальнику отдела снабжения, и последний составлял таблицы по финансированию. Перед поставщиками существовали задолженности. График погашения задолженности согласовывали с начальником отдела снабжения и финансовым директором ФИО30. Отдел снабжения должен был уложиться в выделенным им лимит денег.

ФИО38 является учредителем предприятия, решал стратегические вопросы, управлял предприятием, ежедневно проводил совещания по ВКС, где начальники отделов и производств отчитывались перед ним о проделанной работе. После планерок Румянцев О.Ю. доводил информацию до сотрудников отдела. Она ходила на такие совещания пару раз, когда отсутствовал Румянцев О.Ю.. При ней ФИО38 вопрос по выбору поставщиков не обсуждался. Заключение договоров с контрагентами ФИО38 не контролировал.

В процессе ее последующей работы с ФИО38 они обсуждали только возникающие у отдела проблемы, позиции комплектующих и поставщиков не обсуждали. На ее памяти замена поставщиков была дважды, в связи с длительными сроками поставки и пожеланиями заказчика.

ФИО5 был ген.директором предприятия, руководил одновременно 2 заводами, периодически приезжал в Вологду, у него было право подписи и он был в курсе всех дел. Документы отправляли ему на подпись в Псков. Фактически предприятием управляла ФИО30, которая ставила задачи перед начальниками отделов.

По получению подсудимыми денег от контрагентов ей ничего не известно. Узнала от сотрудников ОБЭП, которые пришли на предприятие. Впоследствии она участвовала в качестве понятой при осмотре кабинета Румянцев О.Ю. начальником службы безопасности ФИО4, где были изъяты компьютер, записные книжки. О перевозке денег ФИО38 ей не известно.

В ходе следствия ее вызывали в ОБЭП, куда ее сопровождал ФИО4, поскольку она не знала куда идти.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных на следствии и оглашенных в суде для устранения противоречий на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (том 5 л.д. 144-149), следует, что ФИО38 проживал за границей и контролировал деятельность предприятия посредством звонков, ВКС, мессенджеров и эл.почты. ФИО38, как собственник предприятия, требовал от начальников подразделений исполнения поставленных задач. Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. являлись руководителями подразделений Транс-Альфа.

Свидетель ФИО13, водитель АО Транс-Альфа, суду показал, что в его обязанности входило: управление автомашиной Скания, погрузка троллейбуса на трал и доставка по городам РФ. Его непосредственным руководителем был Румянцев О.Ю., который давал ему указания куда и что везти, откуда забрать. Фактическим руководителем на заводе была ФИО30.

К Колыбин С.А. обращался по вопросу сборки нового трала.

Со слов коллег узнал, что у руководства к нему были претензии по поводу хищения топлива, но во всем разобрались.

Про получение подсудимыми денег от контрагентов ему ничего не известно.

Сотрудники отдела гл.конструктора

Свидетель ФИО26, ранее зам. гл.конструктора АО Транс-Альфа (по электрооборудованию), ныне зам. гл.конструктора ООО Алькор, суду показал, что в период 2017-2019 г.г. работал в Стройтранс по договору подряда, оказывал услуги по проектированию электрооборудования, в 2019-2020 г.г. работал по трудовому договору в Транс-Альфа. В его обязанности входило: разработка конструкторской документации, проектирование электросхем, проводов на ТС. В отделе помимо него работали ФИО24 и практикант ФИО25. Он не считал Колыбин С.А. своим руководителем, поскольку изначально он подрабатывал по договору, а Колыбин С.А. был в отделе один.

При получении тех.задания распределяли между собой обязанности, Колыбин С.А. отвечал за механику, он за электрооборудование. О выполненной работе сообщали Колыбин С.А., который отчитывался перед ФИО38. Он ходил на совещания к ФИО38, если у того возникали вопросы по электрооборудованию. Их отдел согласовывал тех.спецификацию на приобретение комплектующих, на соответствие тех.заданию.

О получении подсудимыми денег от поставщиков ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО26, данных на следствии и оглашенных в суде для устранения противоречий на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (том 5 л.д. 179-182), следует, что его непосредственным руководителем являлся Колыбин С.А., который осуществлял общее руководство отделом, давал ему указания о проектировании электросхем. О выполненной работе он докладывал Колыбин С.А.. Фактическое руководство предприятием осуществлял ФИО38 посредством ВКС.

Свидетель ФИО24, ранее конструктор АО «Транс-Альфа», ныне гл.специалист по электрооборудованию ООО Алькор, суду показал, что в 2019-2020 работал в конструкторском отделе.

В его обязанности входило: составление чертежей по размещению электрооборудования на троллейбусе, и подчинялся непосредственно зам. гл.конструктора ФИО26 (по электрике). Должностной инструкции у него не было.

Колыбин С.А. был гл.конструктором (по механике), который организовывал работу сотрудников отдела. С Румянцев О.Ю. и сотрудниками отдела снабжения общался по поводу приобретения комплектующих.

Собственник предприятия ФИО38 ежедневно проводил совещания по Скайпу, где присутствовали Колыбин С.А. и другие руководители отделов, после которых доводил до них информацию о поставленных ФИО38 задачах.

На основании исходных данных, полученных на совещании ФИО38 с конструкторами, он выполнял свою работу. Рабочие моменты он обсуждал с ФИО26 и консультировался с Колыбин С.А., а также ставил его в известность о проделанной работе.

О получении подсудимыми денег от поставщиков ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО24, данных на следствии и оглашенных в суде для устранения противоречий на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (том 5 л.д. 166-169), следует, что его непосредственными руководителями являлись Колыбин С.А. и его заместитель, Колыбин С.А. занимался общим руководством отдела. О результатах своей деятельности он докладывал Колыбин С.А., который согласовывал принимаемые им технические решения. Фактическое руководство предприятием осуществлял ФИО38, которому подчинялся Колыбин С.А..

Свидетель ФИО25, ранее конструктор АО Транс-Альфа, ныне зам. гл.конструктора ООО Алькор, суду показал, что в 2019 году он работал практикантом по договору подряда в отделе гл.конструктора. В его обязанности входило: оцифровка старого архива с конструкторской документации с бумажного носителя на цифровой. Разработкой конструкторской документации не занимался. Должностной инструкции у него не было. Его непосредственным руководителем был Колыбин С.А., который руководил отделом.

С февраля 2020 года был трудоустроен официально в отдел, продолжал заниматься тем же. Собственника предприятия ФИО38 и директора ФИО5 никогда не видел. Со слов других сотрудников знает, что фактическим руководителем был ФИО38. Один раз присутсовал на планерке у ФИО38, где были все конструктора, что обсуждали не помнит.

О получении подсудимыми денег от контрагентов ему ничего не известно.

После увольнения с Транс-Альфа он устроился на работу в Алькор, по приглашению Колыбин С.А..

Сотрудники других отделов

Свидетель ФИО14, ранее работала ст. юрисконсультом АО «ТрансМашКонсорциум», суду показала, что АО ТМК на основании договора оказывало АО Транс-Альфа юридические услуги. Оба предприятия входят в группу предприятий ФИО38. Она вела договорную работу Транс-Альфа и представляла интересы организации в судах и других органах, консультировала по производственным вопросам.

По эл.почте ей присылали договора на проверку, по которым она составляла протоколы разногласий и возвращала обратно. Подсудимые занимали руководящие должности, поскольку были руководителями отделов. В обязанности Румянцев О.Ю. входило: поиск поставщиков, ведение с ними переговоров, заключение договоров. Согласно штатному расписанию Колыбин С.А. был гл.конструктором и являлся руководителем отдела. Получала от подсудимых договора поставки и связанные с сертификацией на получение одобрения типа ТС соответственно.

Кадровыми документами (трудовые договора, должностные инструкции) занимался отдел кадров Транс-Альфа. ФИО7 консультировалась с ней по рабочим вопросам.

Договора с ООО Стекломонтажстрой от 2016 и 2019 г.г. не помнит. Лист согласования с ее подписью к договорам не приложен. Вопросы заключения договоров решало руководство, кто именно не знает.

Последнее время ген.директором был ФИО5, с которым она согласовывала позицию по судебным делам. Действовала в судах на основании доверенности. В отсутствие ФИО5 все возникающие вопросы она решала со ФИО30. О подписании документов за ФИО5 другими лицами ей не известно. Фактическим руководителем на предприятии была ФИО30. ФИО5 текущей деятельностью не занимался. Была доверенность от имени ФИО5 на ФИО30.

ФИО38 является мажоритарным акционером, Председателем совета директоров, определяет стратегическое направление производственной деятельности. ФИО38 проводил совещания по ВКС с участием ФИО30, ФИО20 и руководителей всех подразделений. Осуществлял общее руководство предприятием, не вникая в текущие дела.

По факту получения подсудимыми денег от поставщиков ей ничего не известно. По перевозке денег ФИО38 также не известно. О возбуждении дела узнала на трехстороннем совещании по ВКС.

Свидетель ФИО27, ранее гл. инженер и зам. ген.директора АО Транс-Альфа по техническим вопросам, ныне руководитель службы сервиса, сопровождения и качества в ООО Алькор, суду показал, что в 2018-2020 г.г. работал в Стройтранс (Транс-Альфа), где занимал руководящую должность.

Он получал от ФИО38 устные распоряжения и все распорядительные документы согласовывал с последним. Колыбин С.А. по работе практически не общались. Румянцев О.Ю. передавал ему счета на оплату комплектующих, которые он направлял ФИО38 на согласование. Решение об оплате счетов принимал ФИО38.

ФИО38 проводил ежедневные совещания по Скайпу с руководящим составом и начальниками отделов, где ставил задачи. Также проводил индивидуальные планерки. Подсудимые обсуждали с ФИО38 вопросы по комплектующим и поставщикам, но последнее слово всегда было за ФИО38. Особенно по крупным поставщикам, к которым относсился поставщик стекол. Последний ставил перед Румянцев О.Ю. задачу о снижении стоимости комплектующих с целью удешевления себестоимости троллейбуса.

На одном из ежедневных совещаний с ФИО38 по ВКС начальник службы безопасности сообщил о получении подсудимыми денежных переводов от нескольких контрагентов. Однако, по данному факту ему ничего не известно.

После сборки троллейбуса проводилась его обкатка по городу в реальных условиях. Каким образом данная процедура оплачивалась ему не известно.

Вместе со ФИО30 дважды ездил во Францию на Совет директоров, который проводил ФИО38, по вопросу стратегического развития предприятия, куда возили наличные деньги для ФИО38. В 2020 году уволился из-за напряженного графика работы.

Охарактеризовал подсудимых с положительной стороны.

Подтвердил показания на следствии (том 5 л.д. 207-210), из которых следует, что Румянцев О.Ю. общался по комплектующих в части технической части. Колыбин С.А. обсуждали технические характеристики электрооборудования. У последних в подчинении были сотрудники.

Свидетель ФИО28, ранее работал начальником производства АО Транс-Альфа, суду показал, что в период 2018-2019 занимал руководящую должность в Транс-Альфа, в его подчинении находилось порядка 100 человек. По его мнению, к руководящему составу относились: фин.директор ФИО30, гл.бухгалтер ФИО20, гл.конструктор, начальники отделов и производств.

В его обязанности входило: организация производства троллейбусов. С конструкторским отделом и отделом снабжения общался по производственным вопросам, например: при нехватке чертежей, либо комплектующих соответственно. Вопросов оплаты он не касался.

Собственник ФИО38 руководил работой всего завода. Он ежедневно проводил планерки по Скайпу, где начальники отделов отчитывались что было сделано за день. После чего они доводили информацию до подчиненных сотрудников.

Румянцев О.Ю. предоставлял списки поставщиков ФИО38, который принимал решения. В основном поставщики были одни и те же. При изменении тех.заданий решали вопрос о выборе поставщиков, с учетом предложений, цены и качества. По некоторым позициям ФИО38 предлагал своих поставщиков. Также Румянцев О.Ю. поднимал вопросы об оплате поставок. В зависимости от наличия денег на предприятии, Румянцев О.Ю. и ФИО30 решали кому платить, а кому можно задержать оплату. Реестр на оплату направляли ФИО38, который принимал окончательное решение. Имелись задолженности перед поставщиками.

Он лично вносил личные деньги на нужды предприятия в суммах не более 1 000 рублей, которые ему возмещались бухгалтерией. На обкатку троллейбусов писал служебные записки в бухгалтерию, вызывали маневровых водителей со стороны, работу которых оплачивала бухгалтерия по РКО. Также нанимали трал для доставки троллейбусов покупателям в другие города и тягач на жесткой сцепке для доставки на обкатку. Кто оплачивал работу трала ему не известно. Возможно подсудимые сами оплачивали обкатку и трал. Некоторые троллейбусы были поставлены без обкатки в связи с отсутствием электричества в эл.сетях.

Ген.директором завода был ФИО5, который по его мнению был номинальным руководителем, поскольку находился во Пскове. Процедура подписания им документов ему не известна. Таким образом, фактическими руководителями были ФИО30 и ФИО38.

О получении подсудимыми денег от поставщиков ему ничего не известно. О перевозке денег ФИО38 также не известно.

Подтвердил показания на следствии (том 5 л.д. 212-215), из которых следует, что Колыбин С.А. передавал ему рабочие чертежи, по которым производилась сборка троллейбусов. Румянцев О.Ю. обеспечивал поставку комплектующих для изготовления троллейбусов. Ему известно, что когда у предприятия не было денег, Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. давали деньги на солярку и командировочные расходы.

Из показаний свидетеля ФИО11, ранее работавшего кладовщиком АО «Транс Альфа», данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 5 л.д. 192-195 ), следует, что в период 2018-2019 в его обязанности входило: выгрузка машин с товаром, приемка продукции с подписанием первичных документов, расстановка ее по местам хранения. Его непосредственным руководителем являлся начальник отдела снабжения Румянцев О.Ю.. ООО Стекломонтажстрой поставляло им стекла для троллейбусов. Колыбин С.А. по работе не пересекался.

О получении подсудимыми денег от руководителей контрагентов ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО12, работавшей комплектовщиком и кладовщиком в АО Транс-Альфа, данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 5 л.д. 197-200 ), следует, что в период 2019-2020 г.г. ее непосредственным руководителем был начальник отдела снабжения Румянцев О.Ю., которому она докладывала об остатках и поступлении комплектующих, фотографировала и направляла ему накладные. Иногда Румянцев О.Ю. приходил на склад, чтобы проконтролировать приемку комплектующих, за которые отвечал сам. Колыбин С.А. по работе не общалась. Ранее единственным поставщиком стекол являлась саратовская организация ООО Стекломонтажстрой.

О получении подсудимыми денег от контрагентов ей ничего не известно. С ФИО38, который в целом контролирует деятельность предприятия, он впервые пообщалась, когда тот предложил ей стать начальником отдела комплектовки.

Из показаний свидетеля ФИО2, работавшего гл.энергетиком АО Транс-Альфа, данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 8-10 ), следует, что 18.03.2020 по просьбе начальника службы безопасности ФИО4 он вместе с ФИО31 присутствовали при осмотре кабинета Румянцев О.Ю., в ходе которого были изъяты: системный блок, 9 тетрадей формата А4 и ежедневник с записями

Из показаний свидетеля ФИО31, ранее работавшего зам. гл.инженера АО Транс-Альфа, ныне тех.директора – гл.инженера ООО Алькор, данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 11-13 ), следует, что в осмотре кабинета Румянцев О.Ю. он не участвовал, только по просьбе начальника службы безопасности ФИО4 подписал акт осмотра.

Контрагенты

Свидетель ФИО32, ген.директор «Транском СПб» (г.СПб) суду показал, что их организация поставляла на Транс-Альфа запчасти для ремонта троллейбусов. Также он был региональным представителем Транс-Альфа в других регионах. У Транс-Альфа перед Транском СПБ была задолженность более 8 млн. рублей.

Весной 2020 ему неоднократно звонили ФИО38 и ФИО4, которые требовали написать заявление на Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А., что те вымогали у него деньги за возможность дальнейшего сотрудничества. Взамен обещали погасить задолженность и продолжить сотрудничество. ФИО38 говорил, что иначе они не погасят задолженность и сделают его банкротом. После чего его вызвали в ОБЭП г.Вологды, где на его допрос зашел ФИО4. Также к нему в СПб приезжала Стажарова, и передавала аналогичную просьбу ФИО38. Он отказался, поскольку такого не было. После чего ФИО38 прекратил с ними сотрудничество. В настоящее время они взыскали задолженность с Транс-Альфа через суд.

Пояснил, что он брал у подсудимых деньги в долг наличными без расписок по 100 000 – 200 000 рублей, которые впоследствии им возвращал на карты через Сбербанк-онлайн суммами по 50 000- 70 000 рублей. Подсудимые с предложениями перечислять им процент от оплат за пролонгацию договора не обращались.

Свидетель ФИО33, ген. директор «ТКРус-Бас» (г.Москва, путем ВКС) суду показала, что их организация поставляли на Транс-Альфа климатическое оборудование для троллейбусов. Первоначально она познакомилась с Колыбин С.А. на выставке, где тот искал поставщиков. С директором ФИО5 общалась единственный раз по телефону по вопросу оплаты задолженности. По вопросам поставки общалась с начальником отдела закупки Румянцев О.Ю., по техническим вопросам – с гл.конструктором Колыбин С.А., по телефону и эл.почте. Ей было известно о наличии конкурентов на рынке, также подсудимые делились информацией о предложениях со стороны других организаций, но это рабочие моменты.

У Транс-Альфа перед их организацией имелась задолженность в размере 3 млн. рублей. Договорились о возврате половины суммы долга. Со стороны подсудимых предложений о перечислении 10 % от возврата долга для продолжения сотрудничества ей не поступало. Она по собственной инициативе 2-3 раза переводила деньги на банковскую карту Румянцев О.Ю., с целью создать для ее бизнес-партнера (второго учредителя) видимость перевода отката денег в виде 10 % от договора цессии. Впоследствии данные деньги ей вернули в Москве наличными, обстоятельства возврата не помнит, которыми она распоряжалась как директорским фондом на нужды своего предприятия, минуя кассу.

Летом 2020 года ее вызвали в полицию, где сотрудники полиции без ее ведома записали их беседу, где она в состоянии стресса могла наговорить чего угодно, также ей звонил начальник службы безопасности Транс-Альфа и просил дать показания против Румянцев О.Ю..

Подтвердила показания на следствии (том 6 л.д. 142-144, 158-162, том 8 л.д. 180-183), из которых следует, что всего она перевела на карту Румянцев О.Ю. деньги в общей сумме 134 000 рублей. Впоследствии Румянцев О.Ю. вернул ей эти деньги наличными через Колыбин С.А..

Из показаний свидетеля ФИО34, технического директора ООО ТКРус-Бас (г.Москва), данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д.151-154, том 8 л.д. 185-188 ), следует, что их организация являлась контрагентом АО Стройтранс (Транс-Альфа). Колыбин С.А. и Румянцев О.Ю. общался по рабочим вопросам. Каких-либо личных финансовых взаимоотношений с ними не было, деньги им никогда не передавал. Об оплате поставленных ими товаров за счет их личных средств ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО35, являющегося ИП, данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 163-166), следует, что занимается грузоперевозками. По договору от 10.05.2018 он оказывал АО Стройтранс (Транс-Альфа) услуги по перевозке готовых троллейбусов и запчастей для них. С Рмянцевым встречался во время погрузки троллейбусов. Каких-либо личных финансовых взаимоотношений у него с Румянцев О.Ю. не было. Колыбин С.А. не знаком. В связи с чем его коллега ФИО36 переводил Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. деньги, ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО36, ранее работавшего водителем на заводе, данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 169-176), следует, что в 2017-2020 он на своем транспорте оказывал АО Стройтранс (Транс-Альфа) услуги по перевозке троллейбусов и запчастей к ним, изначально без оформления документов, оплата производилась Колыбин С.А. и Румянцев О.Ю. наличными. Впоследующем его знакомый ФИО35 заключил договор с АО Стройтранс (Транс-Альфа) об оказании транспортных услуг, после чего оплата производилась по безналичному расчету. Он неоднократно одалживал у подсудимых деньги в суммах от 5 000 до 300 000 рублей, и сам давал им деньги в долг, но даты, суммы и обстоятельства не помнит, без составления договоров и расписок. Возвращали друг другу деньги наличными, либо переводили на карту.

Из показаний свидетеля ФИО37, менеджера по продажам в ООО «Транс Сид» (г.Чебоксары), данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 182-184), следует, что их организация производит пластиковые сидения. Общался с Румянцев О.Ю. по поводу заказов продукции. В период 2018-2020 г.г. перечислял Румянцев О.Ю. деньги за приобретение парфюмерной продукции, наименование которой назвать не смог. Документов по факту приобретения парфюма они не оформляли.

Иные свидетели

Свидетель ФИО21 суду показал, что работает у ИП Верещагина, который занимается производством пластиковых изделий и переработкой пластика.

По объявлению на Авито он созвонился с Румянцев О.Ю., приехал на Транс-Альфа, где в период 2017-2020 г.г неоднократно приобретал отходы пластика себе на переработку, за символическую плату, оплачивал наличными, либо на банковскую карту Румянцев О.Ю., последний раз на сумму 18 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО15, инженера по ремонту и наладке оборудования у ИП ФИО18 (Нижегородская область), данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 91-94 ), следует, что их предприятие производит и реализует стеклоизделия. С Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. он связывался по вопросу сотрудничества и поставки остекления для троллейбусов. В результате на контакт и сотрудничество те не шли, договора не заключали. Ему известно, что действующим поставщиком является ООО Стекломонтажстрой.

Из показаний свидетеля ФИО16, менеджера отдела маркетинга у ИП ФИО18 (Нижегородская область), данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 95-98 ), следует, что с Колыбин С.А. знаком лично, с Румянцев О.Ю. общался по телефону, с которыми общался с целью сотрудничества на поставку остекления для троллейбусов. Тех заинтересовало их предложение, но до заключения договора поставок дело не дошло.

Из показаний свидетеля ФИО19, начальника отдела маркетинга ИП ФИО18 (г.Нижний Новгород), данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 107-110), следует, что о Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. ей известно от коллег, которые вели с ними переговоры и предлагали свое предприятие в качестве альтернативного поставщика, однако дальше коммерческих предложений дело не зашло, договора поставки не заключали.

Из показаний свидетеля ФИО17, руководителя предприятия ИП ФИО18 (Нижегородская область), данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 99-102 ), следует, что они производят и реализуют автомобильное стекло и стеклоизделия. О Колыбин С.А. слышал со слов своих сотрудников, которые связывались с последним по вопросам сотрудничества. Однако, договора поставки с АО Стройтранс (Транс-Альфа) они не заключали.

Из показаний свидетеля ФИО18, которая является ИП (Нижегородская область), данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д.103-106 ), следует, что с бывшими сотрудниками АО Стройтранс (Транс-Альфа) Колыбин С.А. и Румянцев О.Ю. она не знакома, договора поставки с данной организацией не заключали.

Из показаний свидетеля ФИО22, друга подсудимого Румянцев О.Ю., данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д. 118-119 ), следует, что после предъявления ему протокола осмотра предметов от 13.06.2020, последний подтвердил свое общение с Румянцев О.Ю. по телефону от 23.02.2020.

Из показаний свидетеля ФИО23, знакомого подсудимых, данных на следствии и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (том 6 л.д.123-124 ), следует, что в 2002-2011 он обучал производственный персонал цехов ОАО «Стройтранс» методам работы, работал вместе с Колыбин С.А. Летом 2020 года ему позвонил Колыбин С.А. и попросил в случае необходимости подтвердить, что он (Колыбин С.А.) не являлся распорядителем финансов.

Свидетель защиты ФИО38, работала бухгалтером в Стройтранс (Транс-Альфа), суду показала, что является однофамилицей собственника предприятия ФИО38.

Документы от имени ФИО5 она не подписывала. В редких случаях, по просьбе сотрудников отдела снабжения могла подписать доверенность на получение товаро-материальных ценностей, когда требовалось срочно и ФИО5 отсутствовал на предприятии. Со слов других сотрудников, ФИО5 разрешал ставить его подпись на простых документах. Лично ей ФИО5 такого не говорил. На других документах - кадровых, бухгалтерских, договорах она за ФИО5 не расписывалась. Вопросом отправления документов на подпись ФИО5 она не занималась.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 19.05.2020 года (т.1 л.д. 28);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю от 30.03.2020 года (т.1 л.д. 33-37);

- документами, содержащими результаты ОРД, согласно которым в отношении Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. проводились ряд ОРМ (т.1 л.д. 38-170, 180-226);

- протоколом обследования помещений от 12.03.2020 года – помещений АО «Транс-Альфа» по адресу: г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3, в ходе которого были обнаружены и изъяты кадровая документация, договора с ООО Стекломонтажстрой, информация из базы 1 С Предприятие на флэш-носитель (т. 1 л.д. 76-79);

- копией договора № от 15.12.2016 года между ООО «Стекломонтажстрой» в лице генерального директора ФИО1 (Поставщик) и ОАО «Стройтранс» в лице генерального директора ФИО5 (Покупатель), на поставку стеклоизделий в 2016-2017 г.г. со спецификациями к нему (т. 1 л.д. 110-112; т. 2, л.д. 242-244 );

- копией договора № от 17.07.2019 года между ООО «Стекломонтажстрой» в лице генерального директора ФИО1 (Поставщик) и АО «Транс-Альфа» в лице генерального директора ФИО5 (Покупатель), на поставку стеклоизделий в 2019-2020 г.г. (т. 1 л.д. 117-119);

- протоколом осмотра документов от 27.08.2020 года – изъятых 12.03.2020 года в ходе ОРМ «Обследование помещений» в АО «Транс-Альфа» (т. 1 л.д. 171-179);

- заявлением о явке с повинной ФИО1 от 12.03.2020 года, в котором тот добровольно сообщил, что примерно с конца 2017 года имело место вымогательство денежных средств со стороны должностных лиц АО «Транс-Альфа» гл.конструктора Колыбин С.А. и начальника отдела снабжения Румянцев О.Ю. по заключенным договорам поставки остекления троллейбусов, в виде 10 % средств от поставки, в суммах от 30 до 135 т.р., в 2018-2019 более 30 поставок, на сумму порядка 1, 6 млн. рублей, которые он переводил со своего счета по факту отгрузки на счета Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. в Сбербанке (т. 1 л.д. 228);

- протоколом осмотра предметов от 22-25.05.2020 года с фототаблицей к нему – оптического диска № с аудиозаписями телефонных разговоров Румянцев О.Ю., ФИО1 и Колыбин С.А., в том числе:

1) Аудиозапись «41721847.wav» от 29.01.2020, в ходе разговора ФИО1 сообщает, что едет в Вологду на машине, при этом Румянцев О.Ю. интересуется у ФИО1 взял ли тот с собой призовой фонд, ФИО1 отвечает – да. ФИО1 напоминает Румянцев О.Ю., что тот обещал сбросить еще, и что что есть деньги на карточке. Румянцев О.Ю. обещает сегодня проработать данный вопрос.

2) Аудиозапись «41748853.wav» от 30.01.2020, согласно которой Румянцев О.Ю. обещает ФИО1 завтра оплатить еще 890, и просит принять это к сведению.

3) Аудиозапись «42355161.wav» от 20.02.2020, где Румянцев О.Ю. с ФИО1 обсуждают чертежи стекол и их стоимость. ФИО1 спрашивает: Это с твоим интересом? Сколько твоего закладывать? На что Румянцев О.Ю. отвечает: Да как обычно.

4) Аудиозапись «43028959.wav» от 14.03.2020, на которой зафиксирован разговор между Колыбин С.А. и ФИО23, где обсуждают версии защиты при даче объяснений, в том числе о даче ссуды под проценты и составлении документов задним числом (т. 2 л.д. 1-51).

- протоколом осмотра предметов от 27.05.2020 года с фототаблицей к нему – оптического диска с выписками о движении денежных средств по счетам Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. в Сбербанке за 2018-2019 г.г. согласно которым на счета Колыбин С.А. и Румянцев О.Ю. от ФИО1 регулярно поступали денежные средства в разных суммах (т. 2 л.д. 52-71);

- протоколом осмотра предметов от 28.05.2020 года с фототаблицей к нему – оптического диска с выписками о движении денежных средств по счетам Колыбин С.А. и Румянцев О.Ю. в 2019-2020 г.г., (т. 2 л.д. 72-77);

- копиями платежных поручений ОАО «Стройтранс» (АО «Стройтранс», АО «Транс-Альфа») и сведения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Стекломонтажстрой» за период 2016-2020 г.г. (т. 2 л.д. 155-229);

- копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении АО «Транс-Альфа» (т. 3 л.д. 2-6);

- копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стекломонтажстрой» (т. 3 л.д. 7-8);

- копией акта осмотра помещения от 18.03.2020 года - кабинета начальника отдела снабжения, расположенного по адресу: , проведенного начальником службы безопасности ФИО4, в присутствии сотрудников организации ФИО31 и ФИО2, а также ФИО6, в ходе которого были изъяты: системный блок, 9 тетрадей формата А 4 с записями и ежедневник (т. 3 л.д. 16);

- копией доп. соглашения № от 04.09.2018 к трудовому договору № от 15.06.2017 года между АО «Стройтранс» и (Работодатель) и Румянцев О.Ю. (Работник), согласно которому Румянцев О.Ю. с 04.09.2018 был назначен на должность начальника отдела снабжения АО «Стройтранс» (т. 3 л.д. 27-29; т. 4 л.д. 171-173);

- копией трудового договора № от 15.06.2017 года между ОАО «Стройтранс» (Работодатель) и Колыбин С.А. (Работник), с копиями дополнительных соглашений к нему от 2018-2020 г.г., согласно которым Колыбин С.А. с 15.06.2017 года был принят на работу на должность гл. конструктора отдела гл. конструктора ОАО «Стройтранс», (т. 3 л.д. 30-31, 32-39);

- постановлением о предоставлении результатом ОРД следователю от 10.06.2020 (том 3 л.д. 101),

- документами, содержащими результаты ОРД, согласно которым в рамках проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Румянцев О.Ю. был зафиксирован его телефонный разговор абонентским номером № (ФИО22), от 23.02.2020 (т. 3 л.д. 99-106);

- протоколом осмотра предметов от 13.06.2020 года с фототаблицей к нему– оптического диска №, - аудиозаписей телефонных разговоров Румянцев О.Ю., в том числе от 23.02.2020 года, согласно которому последний обсуждает с ФИО22 планерки с руководством, и позиционирует себя и Колыбин С.А. следующим образом: «Мы как бы два ключевых, он рисует, я покупаю, что он нарисовал», и признает, что тем самым он выполняет свои функции (т. 3 л.д. 107-114).

- скриншотами с электронной перепиской Румянцев О.Ю. с ФИО3 и ФИО1, согласно которой Румянцев О.Ю. направляет ФИО38 информацию о комплектующих, их стоимости и оплате, о готовности комплектующих, в том числе по стеклам от Стекломонтажстрой на согласование. Из переписки следует, что без согласования ФИО38 бухгалтерия не оплачивает. После чего Румянцев О.Ю. обсуждает с ФИО1 вопросы оплаты (т. 3 л.д. 124-179, 180-197).

- согласие руководителя АО «Транс-Альфа» ФИО5 на возбуждение уголовного дела по ст.204 ч.8 УК РФ (том 3 л.д. 200),

- протоколом обыска от 23.06.2020 года с фототаблицей к нему - в жилище Колыбин С.А. по адресу: , согласно которому были обнаружены и изъяты, в том числе в спальне в прикроватной тумбочке - денежные средства на сумму 348 000 рублей и 189 долларов, в шкафу - 493 000 рублей. В замечаниях к протоколу обыска защитник указал, что возражает против изъятия указанных денег, поскольку они принадлежат жене и теще Колыбин С.А. (т. 3 л.д. 218-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.06.2020 года с фототаблицами к нему – предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище Колыбин С.А. (т. 4 л.д. 1-14);

- протоколом осмотра предметов от 28.07.2020 года с фототаблицей к нему – денежных средств, изъятых в ходе обыска в жилище Колыбин С.А. (т. 4 л.д. 17-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2020 года с фототаблицей к нему – предметов изъятых в ходе обыска в жилище Колыбин С.А., в том числе банковских карт, РКО, телефона, а также листа бумаги формата А4 о последовательности действий в ходе следствия (т. 4 л.д. 20-27);

- протоколом осмотра предметов от 06.10.2020 года с фототаблицей к нему – ноутбука, изъятого 23.06.2020 года в ходе обыска в жилище Колыбин С.А. (т. 4 л.д. 28-37);

- протоколом обыска от 23.06.2020 года в жилище Румянцев О.Ю. по адресу: (т. 4 л.д. 42-48);

- протоколом осмотра предметов от 24.06.2020 года – предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище Румянцев О.Ю., в том числе телефона, в котором имеется переписка по эл.почте с ФИО1(т. 4 л.д. 49-121);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.07.2020 года с фототаблицей к нему - USB-накопителя с файлами, скопированными с компьютера Румянцев О.Ю. в ходе обыска в его жилище (т. 4 л.д. 126-135);

- протоколом обыска от 23.06.2020 года – в помещениях АО «Транс-Альфа» по адресу: , в ходе которого обнаружены и изъяты: кадровые документы, а также документы по взаимоотношениям с ООО Стекломондтажстрой (т. 4 л.д. 138-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.08.2020 года с приложениями – документов, изъятых 23.06.2020 года в ходе обыска в помещениях АО «Транс-Альфа» (т. 4 л.д. 147-205);

- протоколом выемки от 25.06.2020 года с фототаблицей к нему – у свидетеля ФИО4 системного блока компьютера, ежедневника с рукописными записями, подшивок, тетрадей, ранее изъятых им из рабочего кабинета Румянцев О.Ю. (т. 4 л.д. 214-221);

- протоколом осмотра предметов от 22.09.2020 года с фототаблицей к нему – предметов, изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО4, где в подшивках с рукописными записями Румянцев О.Ю. имеются следующие записи:

- за 2017 на странице с датой 06.01 - «Саратов, номер телефона ФИО1»,

- от 13.03.2017 – «ФИО1 – по стеклам 10 % (ну что там)» (т. 4 л.д. 222-257);

- протоколом осмотра предметов от 10.10.2020 года с фототаблицей к нему – системного блока служебного компьютера Румянцев О.Ю., изъятого в ходе выемки у свидетеля ФИО4 (т. 5 л.д. 1-22);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю от 30.06.2020 (том 5 л.д. 26),

- документами, содержащими результаты ОРД, согласно которым в отношении ООО «Стекломонтажстрой» и АО «Транс-Альфа» были проведены ОРМ (т. 5 л.д. 23-36, 45-47).

- протоколом осмотра предметов от 11.08.2020 года – оптического диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Стекломонтажстрой» в ПАО «Совкомбанк» (т. 5 л.д. 37-44);

- протоколом осмотра предметов от 25.08.2020 года с фототаблицей к нему – оптического диска с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету, открытому АО «Транс-Альфа» в АО «Банк «Вологжанин», согласно которому в 2016-2020 на счет ООО «Стекломонтажстрой» перечислялись денежные средства в качестве оплаты по счетам и предоплаты за стекла, с указанием дат, сумм и назначения платежа (т. 5 л.д. 48-65);

- протоколом осмотра предметов от 26.08.2020 года с фототаблицей к нему – оптического диска с выписками о движении денежных средств на лицевых счетах, открытых Румянцев О.Ю., Колыбин С.А., ФИО1 в ПАО «Сбербанк» (т. 5 л.д. 68-88), согласно которым банковской карты ФИО1 были осуществлены следующие переводы денежных средств:

1) Румянцев О.Ю. на счет банковской карты №:

- 14.03.2017 в 18:46:24 – 24 080 рублей;

- 02.06.2017 в 12:13:23 – 56 286 рублей;

- 09.06.2017 в 16:54:14 – 6 887 рублей;

- 23.12.2017 в 06:51:35 – 33 423 рублей;

- 26.04.2018 в 20:43:57 – 28 330 рублей;

- 13.07.2018 в 18:41:14 – 76 000 рублей;

а также в инкриминируемый период:

- 26.09.2018 в 11:05:10 – 67 200 рублей;

- 05.12.2018 в 11:34:30 – 83 762 рублей;

- 26.12.2018 в 20:03:48 – 30 000 рублей;

- 15.02.2019 в 14:13:25 – 50 000 рублей;

- 03.06.2019 в 19:03:53 – 45 853 рублей;

- 04.06.2019 в 19:29:30 – 40 000 рублей;

- 24.06.2019 в 17:07:59 – 45 732 рублей;

- 07.07.2019 в 09:47:17 – 68 400 рублей;

- 16.07.2019 в 12:26:47 – 70 000 рублей;

- 10.08.2019 в 18:02:56 – 85 500 рублей;

- 21.08.2019 в 15:08:28 – 51 966 рублей;

- 05.09.2019 в 09:06:26 – 70 000 рублей;

- 21.09.2019 в 10:51:39 – 89 000 рублей;

- 11.10.2019 в 16:36:49 – 80 000 рублей;

- 17.11.2019 в 10:23:51 – 70 000 рублей;

- 06.12.2019 в 07:50:30 – 70 000 рублей;

- 16.12.2019 в 11:16:31 – 50 000 рублей;

- 30.01.2020 в 13:59:21 – 1 388 рублей.

2) Колыбин С.А.:

- 19.02.2016 в 20:52:20 – 32 710 рублей на счет банковской карты №;

- 16.09.2016 в 12:45:57 – 6 360 рублей на счет банковской карты №;

а также в инкриминируемый период:

на счет банковской карты №:

- 11.10.2018 в 11:34:39 – 113 800 рублей,

- 01.11.2018 в 15:17:40 – 78 000 рублей,

- 06.12.2018 в 05:28:51 – 50 000 рублей,

- 17.01.2019 в 18:20:09 – 30 760 рублей,

- 07.02.2019 в 21:45:54 – 34 559 рублей,

- 08.02.2019 в 10:41:24 – 20 000 рублей,

- 07.03.2019 в 07:52:46 – 50 000 рублей,

- 08.04.2019 в 15:18:22 – 40 880 рублей,

- 20.04.2019 в 08:23:58 – 39 000 рублей,

- 22.04.2019 в 09:21:04 – 132 000 рублей,

- 26.04.2019 в 15:45:42 – 108 908 рублей,

- 20.06.2019 в 10:59:51 – 135 000 рублей,

- 03.07.2019 в 11:04:53 – 55 373 рублей,

- 02.08.2019 в 16:09:38 – 90 424 рубля,

- 02.09.2019 в 14:05:23 – 65 847 рублей,

- 10.09.2019 в 16:57:10 – 120 000 рублей,

- 21.09.2019 в 10:54:25 – 89 000 рублей,

- 19.10.2019 в 07:57:46 – 106 800 рублей,

- 07.11.2019 в 11:33:22 – 80 000 рублей,

- 09.12.2019 в 12:24:46 – 50 000 рублей,

- 08.01.2020 в 18:37:05 – 120 000 рублей;

на счет банковской карты №:

- 21.11.2019 в 09:16:46 – 50 000 рублей.

Таким образом, в период с 26.09.2018 по 30.01.2020 со счета банковской карты ФИО1№ на счета банковских карт Колыбин С.А.№ и № были перечислены денежные средства в сумме 1 660 351 рубль; на счет банковской карты Румянцев О.Ю.№ – 1 068 801 рубль, то есть в общей сумме 2 729 152 рубля.

- протоколом осмотра предметов от 28.08.2020 года с фототаблицей к нему– оптического диска, содержащего информацию о телефонных соединениях абонента, использующего абонентский номер № (ФИО1), за 2017-2020 г.г., согласно которому ФИО1 созванивался с Румянцев О.Ю. регулярно и многократно, в том числе 29 и 30.01.2020, когда приезжал в Вологду, а с Колыбин С.А. в 2018-2019 неоднократно (т. 6 л.д. 36-48);

- протоколом осмотра предметов от 24.09.2020 года с фототаблицей к нему – оптического диска, содержащего информацию о телефонных соединениях Колыбин С.А., использовавшего абонентский номер №, и Румянцев О.Ю., использовавшего абонентские номера № и №, где содержится аналогичная информация, при этом Румянцев О.Ю. созванивался с ФИО1, в том числе в дни, когда тот переводил им деньги на карты (т. 6 л.д. 51-86);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 29.11.2020 года с фототаблицей к нему – оптического диска с выписками о движении денежных средств на лицевых счетах, открытых Румянцев О.Ю., Колыбин С.А., ФИО1 и ФИО32 в ПАО «Сбербанк» (т. 7 л.д. 116-122);

- документами, приобщенными Колыбин С.А. к материалам уголовного дела, в том силе: копии изображений экрана («скриншотов») мобильного телефона с перепиской Колыбин С.А. с ФИО3 в мессенджере «WhatsApp» (т. 6, л.д. 229), и всеми материалами уголовного дела в совокупности.

Оценивая добытые в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. в совершении преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые суд признает достоверными, допустимыми, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела.

Подсудимые Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. факт получения в период с сентября 2018 по январь 2020 г.г. от ген.директора ООО Стекломонтажстрой ФИО1 денежных средств не отрицают, размер полученных денег не оспаривали, мотивируя тем, что часть этих денег были потрачены ими на нужды предприятия АО Стройтранс (Транс-Альфа) в виде оплаты обязательной обкатки троллейбусов, часть были переданы ФИО30 для перевозки наличными ФИО38 во Францию и часть потрачены ими на личные нужды.

При этом согласно позиции Румянцев О.Ю., предложение о возврате 10 % от оплаты поставленной продукции в качестве агентского вознаграждения ему предложил сам ФИО1, для которого это была обычная практика.

К показаниям подсудимого Румянцев О.Ю. в данной части суд относится критически, поскольку они опровергаются добытыми в судебном заседании доказательствами, показаниями свидетеля ФИО1.

За основу суд берет показания свидетеля ФИО1, которые последовательны и не доверять которым у суда оснований не имеется. Оснований для оговора Румянцев О.Ю. со стороны ФИО1 судом не установлено.

Показания свидетеля ФИО1 объективно подтверждаются письменными материалами уголовного дела, а именно: результатами проведенных в отношении подсудимых ОРМ, аудиозаписями телефонных переговоров между Румянцев О.Ю. и ФИО1, в которых Румянцев О.Ю. называет подлежащие передаче ему деньги призовым фондом, а ФИО1 называет причитающийся подсудимому процент от оплаты – его интересом, сведениями о перечислении денежных средств от АО Стройтранс (Транс-Альфа) на счета ООО Стекломонтажстрой по оплате поставленной стеклопродукции, выписками о движении денежных средств по счетам ФИО1 и обоих подсудимых, в которых отражены регулярные поступления денежных средств от ФИО1, изъятыми в служебном кабинете Румянцев О.Ю. тетрадями с его рукописными записями, где имеется запись от 13.03.2017 про 10 % по стеклам.

Сомнений в подлинности исследованных в суде доказательств - прослушанных аудиозаписей, а также осмотренных тетрадей с рукописными записями Румянцев О.Ю. у суда не возникает.

В аналитической таблице следователя (том 5 л.д. 89) подробно отражены даты и суммы поступления денег (оплаты поставок стеклоизделий) от АО Стройтранс (Транс-Альфа) на счет ООО Стекломонтажстрой, в сравнении с датами и суммами переводов денег (предмета хищения) от ФИО1 на счета подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А., согласно которой ФИО1 переводил деньги в срок от 1 до 10 дней после оплаты поставленных стеклоизделий, при этом суммы переводов подсудимым составляли порядка 10 % от ранее произведенной оплаты.

Остальные допрошенные в суде свидетели, бывшие и нынешние сотрудники и работники АО Стройтранс (Транс-Альфа), а также сторонние лица по обстоятельствам совершения подсудимыми противоправного деяния сведениями не обладают, дали суду показания по структуре организации, где работали подсудимые, по взаимоотношениям подсудимых с руководством предприятия, а также контрагентами.

К показаниям свидетеля ФИО31 о том, что он не участвовал в осмотре кабинета Румянцев О.Ю. суд относится критически и расценивает его показания как желание помочь подсудимому Румянцев О.Ю. избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку его доводы опровергаются показаниями свидетелей ФИО4, ФИО6 и ФИО2, которые согласуются между собой.

Доводы подсудимых о том, что собственник предприятия ФИО38 был в курсе того, что ФИО1 возвращает 10 % от стоимости оплат за поставленную продукцию, являются крайне не убедительными, и опровергаются показаниями свидетелей ФИО4, ФИО5.

Судом установлено, что ООО Стройтранс ( которое с 17.07.2019 переименовано в АО Транс-Альфа) было зарегистрировано 22.02.1993 и 05.10.1999 поставлено на учет в МИФНС № 11 по ВО, основной вид деятельности с 16.09.2016 – производство автобусов и троллейбусов, является коммерческой организацией.

Согласно штатным расписаниям ООО Стройтранс (Транс-Альфа) на 2018-2020 г.г. в организации предусмотрены должности: гл.конструктора и начальника отдела снабжения, которые согласно Правил внутреннего трудового распорядка, утверждённых 17.07.2019, как начальники структурных подразделений отнесены к категории линейных руководителей (руководителей структурных подразделений). К руководителям организации относятся: Ген.директор, его заместители и гл.бухгалтер (том 3 л.д. 55, 57, 59, том 5 л.д. 238).

На основании трудового договора № от 15.06.2017 и приказа ген.директора № от этого же числа Колыбин С.А. с 15.06.2017 принят на работу в АО Стройтранс и назначен на должность гл.коструктора отдела гл.конструктора данного общества (том 1 л.д. 96)

В период 2017-2018 г.г. Румянцев О.Ю. занимал должности специалиста по продажам отдела маркетинга и сбыта, а также специалиста по снабжению отдела снабжения АО Стройтранс.

Согласно доп. соглашению № от 04.09.2018 к трудовому договору № от 15.06.2017 и приказу ген.директора № от 04.09.2018 Румянцев О.Ю. с 04.09.2018 переведен на другую работу – на должность начальника отдела снабжения данного общества (том 1 л.д. 98).

В обязанности Колыбин С.А. входило: разработка и согласование конструкторской документации, определение и согласование конкретных комплектующих, необходимых для производства троллейбусов.

В обязанности Румянцев О.Ю. входило: закупка комплектующих и взаимодействие с контрагентами по вопросам поставок комплектующих и их оплаты.

ООО Стекломонтажстрой зарегистрировано в Саратовской области, ген.дирктором которого является ФИО1, являлось контрагентом АО Стройтранс (Транс-Альфа) и на основании договоров поставки № от 15.12.2016 и № с АО Стройтранс в лице ген.директора ФИО5 и от 17.07.2019 с АО Транс-Альфа в лице ген.директора ФИО5 ( второй договор заключен в связи с изменением наименования АО, оба договора автоматически пролонгировались), в период 2016-2020 поставляло в адрес АО Стройтранс (Транс-Альфа) стеклоизделия (том 1 л.д. 113, 117).

Вместе с тем, стороной обвинения суду не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимые Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. являлись лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с примечанием к ст.201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, признается лицо, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров, или лицо постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этой организации.

Организационно-распорядительные функции включают в себя: руководство трудовым коллективом или находящимися в подчинении отдельными работниками, формирование кадрового состава и определение трудовых функций работников, организация работы, применение мер поощрения и наложение взысканий и т.п., а также полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

К административно-хозяйственным функциям относятся: полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, а также по совершению иных действий (например, принятие решений о начислении зарплаты, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей и т.п.).

Изъятые в ходе следствия и имеющиеся в материалах уголовного дела копии должностных инструкций гл.конструктора ОАО Транс-Альфа Электро, утвержденная 30.10.2013, и начальника отдела снабжения и маркетинга, начальника отдела по снабжению ОАО Транс-Альфа Электро, утвержденные в 2012 году и 01.10.2013, отношения к организации АО Стройтранс (Транс-Альфа) не имеют, поскольку ОАО Транс-Альфа Электро была признана банкротом и правопреемства между ними не было, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО7, ФИО30, ФИО27, ФИО20 и ФИО14, ФИО5.

В связи с чем, данные должностные инструкции не могут применяться в другой организации, несмотря на наличие там аналогичных должностей и принадлежность организацией одному собственнику ФИО38.

Имеющиеся в материалах дела и представленные суду доказательства не свидетельствуют о наличии у подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. управленческих функций в коммерческой организации в инкриминируемый им период времени с 04.09.2018 по 31.01.2020, поскольку такие кадровые документы, как штатное расписание, трудовые договора и доп.соглашения к ним, приказы о приме на работу и переводе, правила внутреннего трудового распорядка содержат только наименование должностей, с отнесением их к категории линейных руководителей, но не содержат сведений о должностных полномочиях подсудимых.

Других доказательств, подтверждающих возложение на Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. управленческих функций в коммерческой организации, органами следствия и стороной обвинения суду не представлено. Показания свидетелей таковыми доказательствами не являются. Доверенностей от имени общества на выполнение подсудимыми специальных полномочий в деле не имеется.

Суд приходит к выводу, что руководители подразделений и отделов относятся к руководителям среднего звена, руководят непосредственно своим подразделением, а не организацией в целом.

Анализируя показания подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А., а также многочисленных свидетелей – бывших и нынешних сотрудников и работников АО Стройтранс (Транс-Альфа) суд приходит к выводу, что фактическое руководство данной организацией осуществлял собственник предприятия ФИО38 путем проведения ежедневных совещаний по Скайпу. Также организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации обладали ген.директор ФИО5 и фин. директор ФИО30.

При этом начальники структурных подразделений, в том числе Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. докладывали о проделанной работе ФИО38, с которым согласовывали принятие окончательных решений, что подтверждается имеющейся в материалах дела перепиской подсудимых с ФИО38 по эл.почте, в мессенджерах, где последний присылает ответы с пометкой: «Согласовано».

Также в судебном заседании не добыто доказательств, что подсудимые, незаконно получая денежные средства от ФИО1, дополнительно совершали какие-либо действия с использованием своих должностных полномочий в интересах последнего, либо способствовали таким действиям, как указано в диспозиции статьи.

Подсудимые просто продолжали работать с организацией ФИО1 в рамках ранее заключенных договоров поставок от 2016 и 2019 г.г., которые пролонгировались автоматически.

Претензий со стороны подсудимых в адрес ООО Стекломонтажстрой по поставке стеклоизделий не было. Вопрос о замене данного поставщика на совещаниях с ФИО38 подсудимыми не ставился. Сведений о наличии у подсудимых намерений о расторжении договора и замене поставщика стеклоизделий в будущем, суду не представлено.

Вопросы о расторжении старых и заключении и подписании новых договоров поставки не входили в компетенцию подсудимых. Подсудимые могли предложить руководству АО Стройтранс (Транс-Альфа) заменить поставщика стеклоизделий, однако окончательное решение мог принять только фактический руководитель предприятия ФИО38, а подписать договор ген.директор ФИО5 после согласования со всеми службами, в том числе юрисконсультом.

Также суд принимает во внимание, что изначально разговор между Румянцев О.Ю. и ФИО1 о возврате последним денег в виде 10 % от произведенных ему оплат состоялся весной 2017 года, когда Румянцев О.Ю. работал в должности специалиста отдела снабжения и еще не был назначен начальником данного отдела, в связи с чем на тот период он не являлся субъектом инкриминируемого ему преступления по ст.204 УК РФ.

Уже впоследствии, с сентября 2018 года, после назначения Румянцев О.Ю. на должность начальника отдела снабжения, последним ФИО1 были переданы реквизиты банковской карты Колыбин С.А., после чего ФИО1 стал переводить деньги обоим подсудимым в инкриминируемый им период времени.

Коммерческие предложения от ИП ФИО17 в адрес Транс-Альфа датировано от 06.09.2019, т.е. поступило уже после предложения Румянцев О.Ю.ФИО1 о возврате 10 % денег от произведенных поставок и оплат.

В телефонном разговоре с другом ФИО22Румянцев О.Ю. позиционирует себя следующим образом: «Мы как бы два ключевых, он рисует, я покупаю, что он нарисовал», вместе с тем данные сведения не свидетельствует о наличии у подсудимых управленческих функций.

При таких обстоятельствах, исходя из принципа презумпции невиновности, предусмотренного ст.14 ч.3 УПК РФ, все неустранимые сомнения в виновности подсудимых суд толкует в их пользу.

Органами следствия действия подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. квалифицированы по ст.204 ч.8 УК РФ, как коммерческий подкуп, т.е. незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В соответствии с положениями п.24 Постановления Пленума ВС РФ № 24 от 09.07.2013 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», если должностное лицо путем обмана и злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего действий (бездействия) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Владелец переданных ценностей в указанных случаях ( в данном случае ФИО1) несет ответственность за покушение на коммерческий подкуп. При этом такое лицо (ФИО1) не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты.

Суд переквалифицирует действия подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. со ст.204 ч.8 УК РФ на ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом суд уточняет период начала совершения преступления с 26 сентября 2018, вместо с 04 сентября 2018 года, со дня первого денежного перевода в составе группы лиц.

Поскольку подсудимые не обладали управленческими функциями в коммерческой организации АО Стройтранс (Транс-Альфа), и их умысел на совершение коммерческого подкупа не доказан, то суд приходит к выводу, что умысел подсудимых был направлен на хищение чужих денежных средств, принадлежащих ген.директору ООО Стекломонтажстрой ФИО1.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием служебного положения не нашел своего подтверждения, ввиду отсутствия у подсудимых должностных инструкций с описанием их должностных полномочий, а также отсутствия доверенностей с возложением на них иных специальных полномочий.

Хищение денег ФИО1 в виде 10 % от стоимости оплаты поставленных стеклоизделий совершено подсудимыми путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1, с которым у них сложились доверительные рабочие взаимоотношения.

Обман и злоупотребление доверием выразились в том, что Румянцев О.Ю. предложил ФИО1 возвращать процент от оплаты поставок под предлогом обеспечения ими продолжения дальнейшего сотрудничества, при этом подсудимые не имели оснований и намерений прекращать сотрудничество с организацией ФИО1 по ранее заключенным договорам поставок, а также не имели реальной возможности самостоятельно сменить поставщика без ведома и согласия собственника предприятия ФИО38, чем обманули ФИО1 и ввели его в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Вместе с тем ФИО1, будучи введенным в заблуждение, на данное предложение сразу согласился, опасаясь прекращения выгодного для него сотрудничества.

О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствуют совместный и согласованных характер действий подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А., наличие между ними договоренности о совместном хищении денег ген.директора ООО Стекломонтажстрой ФИО1. Для квалификации действий подсудимых не имеет значения какая сумма получена каждым из них.

Как следует из показаний свидетеля ФИО1, именно Румянцев О.Ю. передал ему реквизиты банковской карты Колыбин С.А. для перевода тому части денежных средств, и информировал ФИО1 об условиях перевода денег, обозначал сумму и кому из них переводить.

Несмотря на то, что ФИО1 не общался с Колыбин С.А. лично по поводу перевода ему денег, действия обоих подсудимых были направлены на реализацию единого преступного умысла на хищение чужих денежных средств, принадлежащих ФИО1.

Согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей.

Доводы подсудимых, что часть полученных от ФИО1 денег были потрачены ими на нужды предприятия АО Стройтранс (Транс-Альфа) в виде оплаты обязательной обкатки троллейбусов, часть были переданы ФИО30 для перевозки наличными ФИО38 являются голословными и документально не подтверждены.

Кроме того, возможные траты денег на нужды предприятия по личной инициативе подсудимых, являются одним из способов распоряжения похищенными деньгами, на квалификацию действий никак не влияют и не освобождают подсудимых от уголовной ответственности за содеянное.

Доводы стороны защиты о подписании ряда кадровых документов, а также договоров поставок от 2016 и 2019 г.г. вместо ФИО5 иными лицами, не является основанием для освобождения подсудимых от уголовной ответственности за содеянное, поскольку данные документы и договора исполнялись, в судебном порядке никем не оспаривались, зарплата подсудимым начислялась, и оплата продукции по договорам осуществлялась.

Оснований для признания недопустимыми и исключения из перечня доказательств: результатов ОРД, протокола обследования помещения от 12.03.2020, протоколов осмотра предметов (документов) от 27.08.2020, 01.06.2020, протокола обыска в жилище Колыбин С.А. от 23.06.2020, суд не усматривает.

Вопрос об исключении указанных доказательств по доводам, аналогичным ранее изложенным, судом рассматривался на предварительном слушании, по результатам которого судом было вынесено постановление от 09.03.2021.

Вопреки доводам стороны защиты, допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1 подтвердил добровольность написания им явки с повинной от 12.03.2020. Объяснение ФИО1 от 12.03.2020 доказательством по делу не является. Вопрос о законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.11.2020 в отношении ФИО1 в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. рассмотрению и обсуждению не подлежит, поскольку подлежит обжалованию в ином процессуальном порядке.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, а также данные о личности подсудимых:

Румянцев О.Ю. не судим,

Согласно заключению АСПЭ № от 10.08.2020 Румянцев О.Ю. страдал в момент совершения инкриминируемого ему деяния

С учетом заключения экспертов, не доверять которому у суда оснований не имеется, а также поведения Румянцев О.Ю. в судебном заседании, суд признает его вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

В качестве смягчающих наказание Румянцев О.Ю. обстоятельств суд учитывает частичное признание вины, . При этом исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Колыбин С.А. ранее не судим,

Ввиду отсутствия сведений о наличии у подсудимого Колыбин С.А. психических отклонений, с учетом его поведения в судебном заседании, суд признает его вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

В качестве смягчающих наказание Колыбин С.А. суд учитывает частичное признание вины, . При этом исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимых Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А., которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, положительные характеризующие данные, суд полагает возможным исправление Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. без изоляции от общества и считает необходимым назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, с применением ст.73 УК РФ, к основному наказанию, т.е. условно с установлением испытательного срока, в течение которого они своим поведением должны доказать суду свое исправление.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимых и их семей, возможность получения каждым из них дохода, а также требования разумности и справедливости.

Оснований для назначения дополнительного наказания виде ограничения свободы суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ суд не усматривает.

По аресту на имущество:

В ходе следствия на основании постановлений Вологодского городского суда от 25.09.2020, 08.07.2020 (два), 27.08.2020 был наложен арест на принадлежащее подсудимым имущество, а именно:

на принадлежащие Румянцев О.Ю.:

- автомобиль марки «TOYOTA» RAV4, 2018 г.в., стоимостью 1 533 851,00 рубль (т. 8, л.д. 30, 31-34);

- безналичные денежные средства в размере 8 250, 67 рублей, находящиеся на лицевом счете, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 510, 03 рублей, находящиеся на лицевом счете, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 8, л.д. 105, 112-114);

принадлежащие Колыбин С.А.:

- автомобиль марки «NISSAN X-TRAIL», 2018 г.в., стоимостью 1 391 320,00 рублей,

- и прицеп марки «8213А5», 2016 г.в., стоимостью 36 108, 00 рублей (т. 8, л.д. 43, 44-47);

- наличные денежные средства в размере 841 000, 00 рублей и 189 долларов США, изъятые 23.06.2020 в ходе обыска в жилище Колыбин С.А. по адресу: ;

- безналичные денежные средства в размере 6 544, 96 рублей, находящиеся на лицевом счете, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 1 252, 93 рублей, находящиеся на лицевом счете, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 29 624, 01 рубля, находящиеся на лицевом счете, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 3 719, 00 рублей, находящиеся на лицевом счете, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 8, л.д. 132, 138-141, 142-144).

Суд полагает необходимым обратить взыскание на принадлежащие Румянцев О.Ю. безналичные денежные средства в счет погашения штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, и снять арест на автомобиль, поскольку стоимость имущества несоразмерна размеру взысканий.

Суд полагает необходимым обратить взыскание на принадлежащие Колыбин С.А. наличные денежные средства в счет погашения штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания и снять арест на автомобиль, прицеп и оставшиеся наличные и безналичные денежные средства, поскольку стоимость изъятого имущества превышает размер взысканий.

Изложенные в протоколе обыска доводы защитника о принадлежности изъятых денег родственника подсудимого Колыбин С.А. документально ничем не подтверждены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить каждому из них наказание в виде 3 лет лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере по 300 000 (триста тысяч) рублей каждому.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. основное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года каждому.

Возложить на осужденных Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- встать на учет и ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, в установленном данным органом порядке,

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в отношении Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Румянцев О.Ю. и Колыбин С.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Снять арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда 27.09.2020 на принадлежащие Румянцев О.Ю.:

- безналичные денежные средства в размере 8 250, 67 рублей, находящиеся на лицевом счете №, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 510, 03 рублей, находящиеся на лицевом счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 8, л.д. 105, 112-114);

и обратить на них взыскание в счет погашения штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания.

Снять арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда от 08.07.2020 на принадлежащий Румянцев О.Ю. автомобиль марки «TOYOTA» RAV4, 2018 г.в., VIN: №, г.р.з. К 244 ВТ 35 регион, стоимостью 1 533 851,00 рубль (т. 8, л.д. 30, 31-34);

Снять арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда от 25.09.2020 на принадлежащие Колыбин С.А.:

- наличные денежные средства в размере 841 000, 00 рублей и 189 долларов США, изъятые 23.06.2020 в ходе обыска в жилище Колыбин С.А. по адресу: , хранящиеся на депозитном счете СУ СК России по ВО,

и обратить взыскание на часть из них в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет погашения штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания,

а оставшиеся денежные средства в размере 541 000 рублей и 189 долларов США, - возвратить по принадлежности Колыбин С.А.

Снять арест, наложенный постановлениями Вологодского городского суда от 25.09.2020 и 08.07.2020 на принадлежащие Колыбин С.А.:

- безналичные денежные средства в размере 6 544, 96 рублей, находящиеся на лицевом счете №, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 1 252, 93 рублей, находящиеся на лицевом счете №, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 29 624, 01 рубля, находящиеся на лицевом счете №, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- безналичные денежные средства в размере 3 719, 00 рублей, находящиеся на лицевом счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 8, л.д. 132, 138-141, 142-144).

- автомобиль марки «NISSAN X-TRAIL», 2018 г.в., VIN: №, г.р.з. № регион, стоимостью 1 391 320, 00 рублей,

и прицеп марки «8213А5», 2016 г.в., VIN: №, г.р.з. № регион, стоимостью 36 108, 00 рублей (т. 8, л.д. 43, 44-47).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Согласно ст.ст.259, 260 УПК РФ ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны могут подать на них замечания.

Судья И.Н.Ворочалкова