Гражданский кодекс часть 1

Бабуриной Людмилы Владимировны, **.**.****, ... гражданки РФ, имеющей среднее-специальное образование, ..., не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адрес: ...

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бабурина Л.В. совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

**.**.****, в дневное время, находясь по адресу: ... имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ... (ИНН ###), не имея цели управления и участия в деятельности ... действуя умышленно, в интересах неустановленного лица, за обещанное денежное вознаграждение, предоставила в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: ... паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бабуриной Людмилы Владимировны, **.**.**** года рождения, серия ###### выданный **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе города Кемерово, а также заявление формы №Р11001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании которого сотрудник ИФНС России по г. Кемерово **.**.**** внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица о возложении полномочий директора ...» на Бабурину Л.В., о наделении Бабуриной Л.В. единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Клининг» и ее доли в уставном капитале ... до 100%, указав при этом сведения о фиктивном руководителе, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, она же Бабурина Л.В. в период с **.**.**** по **.**.****, после того как **.**.**** ИФНС г.Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ...ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ...», из корыстной заинтересованности, за обещанное денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, Бабурина Л.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), обратилась в банковское учреждение - отделение банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ... где открыла расчетные счета для ООО «Аква-Клининг» (ИНН ###) ###, ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ... (ИНН ###), для осуществления дистанционных платежных операций по счетам посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «PSB On-Line»;

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: корпоративную банковскую карту ###****** 3557 с ПИН-конвертом.

После чего, Бабурина Л.В. в неустановленное следствием время в 2019 году, находясь около здания, расположенного по адресу: ... передала электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...###, ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, Бабурина Л.В. действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), обратилась в банковское учреждение - отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: ... где открыла расчетные счета для ... (ИНН ###) №###, 40###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Аква-Клининг» (ИНН ###), для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении:

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом.

После чего, Бабурина Л.В. в неустановленное следствием время в 2019 году, находясь около здания, расположенного по адресу: г. ... передала электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимая Бабурина Л.В. вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала полностью от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствии (т.1 л.д. 116-120, т. 2 л.д. 42-47), согласно которым, в ноябре 2018 года также испытывала материальные трудности. В один из дней ноября, когда уже не помнит, так как прошло уже 2 года, она находилась дома, когда ей позвонила ее знакомая по имени Марина. Поясняет, что полных данных Марины не знает, так как это не ее близкая подруга, познакомились когда-то по работе, проживает в ..., также у нее не сохранилось ее контактных данных. Марина у нее спросила, не хочет ли она подзаработать, что делать практически ничего не нужно, если да, то она даст ее номер каким-то людям и ей перезвонят. Она сказала, что еще не знает, но пусть передаст номер телефона. После этого разговора ей позвонила женщина с номера ### которая представилась как АОВ и сказала, что ей нужно будет подписать готовые документы, после чего на нее будет оформлена организация, занимающаяся клинингом, где она будет являться директором. Она сразу стала узнавать, а что нужно будет делать, так как это незнакомая для нее сфера, она никогда не являлась руководителем. АОВ сказала, что пока ничего не нужно будет делать, об этом разговор будет позже, но каждый месяц будут поступать деньги от доходов организации в размере 5000 рублей. Она согласилась. АОВ сказала, что нужна будет копия паспорта, а созвонятся позже. На следующий день на работе она откопировала свой паспорт. А примерно через неделю ей позвонила АОВ и сказала, что к ней приедут за копией паспорта. В этот же день домой по адресу ... приехал в дневное время ранее незнакомый е парень, позвонил в домофон и сказал, что он от АОВ за копией паспорта. Она вышла на улицу, передала копию своего паспорта серия ### выданный **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе города Кемерово, после чего сразу уехал. Парень был на иномарке темного цвета. седан, точнее не может описать, так как не разбирается в машинах и вообще не особо рассматривала автомобиль. Внешность парня запомнила, опознать сможет. Славянской внешности, на вид ему было лет 30-35, рост около 170 см, телосложение точно сказать не может, так как парень был одет в зимнюю одежду, цвет волос не видела, особых примет не имел. Из одежды она запомнила, что парень был в черной вязаной шапке, остальная одежда также была темного цвета, но она уже не помнит, во что именно он был одет. Кроме того, АОВ сказала оформить на свое имя сим-карту, чтобы потом использовать для работы, после чего она оформила в салоне «Билайн» на свое имя абонентский ###. После того, как она передала копию паспорта, прошла еще примерно неделя, когда ей позвонила либо АОВ, либо еще какая-то ее коллега, точно не помнит, сказала, что документы готовы. Они договорились, что встретятся на следующий день около здания налоговой инспекции по адресу ..., точное время не помнит, но до обеда, до 12.00 часов. В назначенный день, в назначенное время, она приехала по указанному адресу. АОВ приехала на своем автомобиле, черном джипе, но точнее сказать не может, так как совсем не разбирается в автомобилях. Она припарковалась у здания налоговой, она села к ней в автомобиль. В этот день она впервые увидела АОВ, хорошо ее запомнила, опознать сможет уверенно. АОВ была в машине одна. Она передала пакет документов, указала где расписаться. Она расписалась в местах, указанных АОВ. Что это были за документы, не знает, так как ничего в этом не понимает, не помнит, что ей про эти документы говорила АОВ Также АОВ давала ей деньги в сумме 4000 рублей для оплаты госпошлины, которую она оплатила самостоятельно. Кто вносил деньги и в какой сумме в качестве уставного капитала, ей неизвестно. Кроме того, АОВ пояснила, какие вопросы ей будут задавать в налоговой, например, о цели регистрации Общества, еще что-то, что точно, уже не помнит, и сказала, как правильно отвечать на данные вопросы, чтобы регистрация юрлица прошла успешно, никаких подозрений у сотрудников налоговой инспекции к ней не возникло. После этого она взяла документы и прошла в ИФНС России по г.Кемерово, где действовала согласно указаниям АОВ, сдала документы на регистрацию ООО «Аква-Клининг», все прошло успешно. Сотруднику налоговой инспекции она предъявила свой паспорт серия ### выданный **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе города Кемерово, удостоверив свою личность. Возможно это было **.**.****. Затем она работала, а через день ей позвонила АОВ и сказал, что необходимо получить документы в налоговой и пойти и заказать и получить печать, после чего нужно будет проехать в банки – банк ВТБ и Промсвязьбанк. Когда у нее был свободный день, в утреннее время, возможно, что и **.**.**** она приехала в налоговую и забрала документы. Затем, также по совету АОВ, так как она не знала, где делают печати, прошла в какую-то организацию на ...», адрес точно не знает, где по ее заказу изготовили и сразу же отдали печать, за которую она заплатила из своих личных денег 2500 рублей. АОВ сказала, что говорить в банках, потом получить в банках документы, которые она впоследствии должна будет ей передать. Она пояснила, что в один день все сделать не успеет. **.**.**** она приехала в «Промсвязьбанк» по адресу ... с документами из налоговой и печатью, где сообщила, что необходимо открыть счет для организации ... Ей сотрудники банка давали на подпись документы, которые она подписывала, а также ставила печать ... изготовленную по ее заказу, заполняла карточки с образцами подписей и печатей. Номер счета, который был ею открыт, ей неизвестен. Номер телефона в банке ею указывался тот, который она подключила по указанию АОВ – ###. Кодовое слово я назвала «Л». В банке мне кроме договоров, выдали еще корпоративную карту с пин-кодом. Картой она конечно не пользовалась. Затем на следующий день, **.**.**** она приехала в банк «ВТБ» по адресу г.Кемерово, ...Г, где аналогично открыла счет для организации – подписывала документы, ставила печать ...», говорила, что является владельцем и руководителем ... назвала номер телефона, который будет привязан к счету- ### Вернее, она подала заявку, а потом возможно, что и **.**.**** приехала за документами и корпоративной картой, которой она самостоятельно также не пользовалась. Поясняет, что в обоих банках сотрудники банка поясняли, что запрещено передавать средства платежа, сообщать данные, открывающие доступ к расчетному счету третьим лицам, а если вдруг произойдет утечка информации, то немедленно сообщить в банк. По этому поводу она подписывала обязательства о том, что ей это разъяснено, и она не передаст в пользование третьим лицам открытый ею как директором и учредителем ... расчётный счет организации. Она точно не помнит, но ей кажется, что она встретилась с АОВ уже после новогодних праздников около здания налоговой по адресу г.Кемерово, ..., когда точно не помнит, время до обеда, где опять же в ее автомобиле передала ей все документы, полученные ею в налоговой инспекции, все документы и карты, полученные в банках, сообщила кодовое слово, а также изготовленную по ее заказу печать ...» и сим-карту оператора «Билайн» с номером ###. АОВ сказала, что с этими документами ей нужно что-то сделать, после чего они созвонятся, а в этом месяце, то есть январе 2019 года будет выплата в размере 5000 рублей. После этой встречи она больше не встречалась с АОВ, а также ни с кем из ее коллег (иногда вместо АОВ ей звонила какая-то другая женщина, но она с ней не встречалась, контактов не сохранилось). Денег ей так нисколько и не заплатили. Она много раз звонила АОВ, сначала она отвечал, потом перестала брать трубку, не могла до нее дозвониться, сама она ей больше не звонила. Поясняет, что изначально она давала другие объяснения, так как АОВ еще в момент регистрации ...» сказала ей, что возможны проверки налоговой или еще кого-то, что если что-то пойдет не так, то нужно всем, кто будет у нее спрашивать, что она хотела вести бизнес, но после регистрации Общества, передумала, а также, что офис находится по адресу ... она по этому адресу не была, не знает, что там находится. В представленных следователем на обозрение договорах аренды, в договоре от **.**.**** стоит ее подпись, а в договоре от **.**.**** подпись не ее. В какой момент ею был подписан договор аренды от **.**.**** ей неизвестно, так как в этот момент они уже не общались, связь была прервана. Поясняет, что много лет работает медицинской сестрой, не имеет представления, какие документы нужны для регистрации юридического лица, каков порядок регистрации, не знает как открывать расчетные счета, как ими пользоваться, ничего не понимает в бухгалтерских операциях и отчетности, никогда не являлась руководителем и не знает как выполнять административно-хозяйственные функции. У нее не было намерения реально руководить юридическим лицом, является номинальным руководителем. Юридическое лицо она зарегистрировала на свое имя, предоставив свой паспорт, а затем в дальнейшем открыла расчетные счета и передала все средства платежа, доступ к ним третьим лицам, только лишь потому, что рассчитывала на материальное вознаграждение, но ей так и не заплатили. О судьбе ООО «Аква-Клининг» ей ничего неизвестно. Понимает, что поступила незаконно, но решилась на вышеописанные действия в связи с трудным материальным положением.

Данные показания после оглашения подсудимая Бабурина Л.В. подтвердила в полном объеме. Кроме того указала, что преступление ею было совершено ввиду тяжелого материального положения.

Помимо признания Бабуриной Л.Д. вины, ее вина подтверждается:

- показаниями свидетеля ДКС, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д. 13-15), согласно которым она работает в должности налогового инспектора отдела по работе с заявителями и государственной регистрации в Инспекции Федеральной Налоговой Службы России по г.Кемерово, расположенной по адресу .... В указанной должности с октября 2016 года. В ее должностные обязанности входит консультирование налогоплательщиков, регистрация юридических лиц, проверка документов, поданных налогоплательщиками. В ИФНС от юридических лиц при регистрации юридического лица или при внесении изменений, сведений о юридическом лице документы могут поступать несколькими способами: учредитель или лица, имеющие право действовать без доверенности предоставляет документы лично, либо документы могут поступить по почте заказным письмом, либо предоставить в налоговый орган лицом, действующим по нотариальной доверенности, либо по электронным каналам через официальный сайт ИФНС России подписанной электронной цифровой подписью, либо через многофункциональный центр. При регистрации (создании) юридического лица необходим пакет документов - заявление на регистрацию 11001, квитанция об оплате госпошлины, решение о создании юридического лица, 2 экземпляра устава, подтверждающие документ на адрес, где будет находиться юридическое лицо, копия паспорта учредителя. Если после проверки заявления Р11001 оснований для отказа нет, то налоговый инспектор в ИФНС России по г...., удостоверяет подпись учредителя (руководителя), осуществляет проверку документов и, при отсутствии оснований для отказа в регистрации юридического лица, передает пакет документов в правовой отдел, где уже вносятся сведения в единый государственный реестр юридических лиц. Следователем на обозрение представлены копии документов – расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ...», согласно которой она выдала документы лично Бабуриной Л.В. **.**.****, заявление о государственной регистрации юридического лица ... »при создании, формы №Р11001, подписанное лично Бабуриной Л.В., личность которой подтверждена ее подписью, решение ### единственного учредителя о создании ООО «Аква-Клининг» от **.**.****, подписанное Бабуриной Л.В., устав ... Документы подписаны ею, так как **.**.**** она находилась на своем рабочем месте по адресу ..., ИФНС по г.Кемерово, в связи с большим числом клиентов, не помнит обстоятельств регистрации ... Полагает, что у нее не возникло подозрений о неправомерных действиях учредителя данной организации Бабуриной Л.В., так как в противном случае инспектора на документах для правового отдела ставят три восклицательных знака, для того, чтобы более тщательно проверяли документы по данному юридическому лицу, так как оснований для отказа в регистрации нет, документы в соответствии с предъявляемыми требованиями. Документы представила Бабурина Людмила Владимировны, **.**.**** г.р. лично, поставила свои подписи, также предоставила свой паспорт серия ###, выданный **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе города Кемерово. Паспорт и гражданина, представившего паспорт, всегда сравнивает по общему правилу. В данном случае Бабурина Л.В. представила свой паспорт. После принятия документов она передала их в правовой отдел, который внес запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице ..., учредителем и руководителем которого является Бабурина Л.В.

- показаниями свидетеля КВН, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д.32-36), согласно которым он что работает в должности специалиста 1 разряда правового отдал государственной регистрации в Инспекции Федеральной Налоговой Службы России по г.Кемерово, расположенной по адресу .... В указанной должности с ноября 2018 года. В его должностные обязанности входит выявление и пресечение административных нарушений, подготовка документов. При регистрации (создании) юридического лица необходим пакет документов - заявление на регистрацию формы Р11001, квитанция об оплате госпошлины, решение о создании юридического лица, устав, подтверждающие документ на адрес, где будет находиться юридическое лицо (гарантийное письмо), копия паспорта руководителя, при этом если документы на регистрацию поступают через МФЦ, то подпись руководителя должна быть нотариально заверена. Проверка заявления Р11001 осуществляется налоговым инспектором нашего отдела, если оснований для отказа нет, то происходит регистрация юридического лица. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров, регулируются Федеральным законом от **.**.**** № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ), в редакции, действующей на момент представления документов в регистрирующий орган. Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от **.**.**** № 129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации (статья 1 Закона №129-ФЗ). Положениями Закона №129-ФЗ установлен перечень документов, необходимых для каждого вида государственной регистрации. В предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных Законом №129-ФЗ. Одновременно, в соответствии со статьей 51 Гражданского Кодекса Российской Федерации, до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Перечень лиц, которые могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица определен пунктом 1.3. статьи 9 Закона №129-ФЗ. Согласно пункту 1.2 статьи 9 Закона №129-ФЗ заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: - представления документов, предусмотренных статьей 12 Закона №129-ФЗ, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; - представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 Закона №129-ФЗ, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; - направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 статьи 9, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В соответствии со статьей 12 Закона № 129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица, в регистрирующий орган представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что: представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

б) решение о создании юридического лица в виде Протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 Закона №129-ФЗ, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В ИФНС от юридических лиц при регистрации юридического лица или при внесении изменений, сведений о юридическом лице документы могут поступать несколькими способами: учредитель или лица, имеющие право действовать без доверенности предоставляет документы лично, либо документы могут поступить по почте заказным письмом, либо предоставить в налоговый орган лицом, действующим по нотариальной доверенности, либо по электронным каналам через официальный сайт ИФНС России подписанной электронной цифровой подписью, либо через многофункциональный центр. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы представлены в регистрирующий орган через многофункциональный центр, один экземпляр учредительных документов с отметкой регистрирующего органа направляется этим органом одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, в многофункциональный центр, который выдает указанный экземпляр учредительных документов одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру. В случае, если документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, направляет учредительные документы, представленные заявителем в электронной форме и подписанные электронной подписью регистрирующего органа. Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте при указании заявителем на необходимость получения и способа получения данных документов при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган. г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. Кроме того, возможно, но не обязательно предоставление копии паспорта и гарантийного письма от юридического лица, гарантирующего заключение договора аренды. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона №129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. В соответствии со статьей 9 Закона №129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет. Статьей 11 Закона № 129-ФЗ установлено, что решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. При создании юридическому лицу присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и осуществляется постановка на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и КПП. После того, как получены документы на зарегистрированное юридическое лицо, представители юридического лица обращаются в кредитные организации с заявлением об открытии расчетных счетов, информация об открытых счетах кредитными организациями к нам поступает в течении трех дней с момента открытии счетов.

Кроме того уточнил, что при личном обращении при создании юридического лица подпись учредителя может быть заверена нотариусом и налоговым инспектором, а при всех остальных действиях подпись учредителей, лиц, имеющих право действовать без доверенности (директора) заверяются нотариусом, за исключением документов, подписанных электронной цифровой подписью, эти документы не требуют заверения нотариусом подписи учредителя или директора.

Таким образом свидетели ДКС, КВН поясняют о порядке регистрации юридического лица в налоговом органе, указывают на Бабурину Л.В., как лицо, которое выступило руководителем ООО «Аква-Клининг» при его создании и именно от Бабуриной Л.В. подавались и подписывались все документы, что она и не отрицает, также не отрицает факт того, что не намеревалась осуществлять руководство юридического лица ООО «Аква-Клининг» после его регистрации в государственных органах

- показаниями свидетеля АИА оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д. 16-20), согласно которым является директором ... а также является представителем и администратором у индивидуального предпринимателя ПАА Обе организации занимаются сдачей помещений в аренду по адресу ... обращаются лица для предоставления гарантийных писем в ИФНС России по г.Кемерово, при этом они берут предоплату за 6 месяцев минимум, чтобы была гарантия, что к ним не обратятся обнальные организации. Объявления о сдаче помещений в аренду размещены на сайте «Авито» и на самих зданиях. В настоящее время ПАА проживает в .... По доверенности она представляет его интересы, заключает договоры и прочее. **.**.**** она находилась на рабочем месте по адресу г..., когда по предварительной договоренности к ней пришла женщина, но она была не одна, с ней был один или два мужчины. Она не запомнила их внешность, так как прошло уже много времени, а она общается с большим количеством людей. Они попросили сдать в аренду самое маленькое и дешевое помещение, сказали, что собрались регистрировать юридическое лицо и им нужно гарантийное письмо в налоговую инспекцию. Она пояснила им, что для получения гарантийного письма необходимо внести предоплату минимум за полгода, что самое маленькое помещение площадью 19 м2, стоимостью 3800 рублей в месяц. Их эти условия устроили. Она приняла от женщины оплату наличными в сумме 22800 рублей и заключила договор аренды нежилого помещения с Бабуриной Л.В. ... Договор подписывала женщина, но она с уверенностью не может сказать, что это была именно Бабурина Л.В., ей показалось, что женщина похожа на фото в паспорте, с которого она снимала копию, досконально она не сличала. После подписания договора, акта приема-передачи помещения (передачи ключей) и оплаты, она предала женщине, представившейся Бабуриной Л.В., гарантийное письмо в ИФНС. Проходило время, но никто не появлялся. Она звонила женщине, спрашивала, зарегистрировались ли они, так как договор нужно было перезаключить на юридическое лицо. Она отправила образец договора на указанную женщиной электронную почту, после чего **.**.**** пришла женщина или мужчина, уже не помнит, и принесли уже подписанный договор. Только сейчас она обратила внимание, что подписи в договорах различаются. Был ли кто в офисе, не знает, вернее, это был не офис, а помещение в подвале. **.**.**** окончился оплаченный период и чуть позже ей передали ключи, возможно через охрану, точно не помнит. Она помещение не проверяла, но не видела, чтобы там кто-то работал. О направлении деятельности организации, ей ничего неизвестно. Ей принесли уже подписанный договор от имени директора ...» Бабуриной Л.В., после чего она перенесла оплату от Бабуриной Л.В. в счет оплаты аренды ... К настоящему времени у нее не сохранились никакие телефоны, адреса электронной почты, также не может никого опознать. Также по данной организации приходили сотрудники налоговой инспекции, которые зафиксировали, что по месту регистрации данное Общество деятельности не ведет.

Свидетель Ан И.А. подтверждает факт обращения Бабуриной Л.В. к ней для заключения договора аренды нежилого помещения, которую после подписания договора, акта приема-передачи помещения (передачи ключей) и оплаты, и предоставления гарантийного письма для ИФНС, она более не видела.

- показаниями свидетеля ПАА, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д. 5-6), согласно которым **.**.**** работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности начальника отдела массового сегмента. В его обязанности входит: организация работы отдела, по обслуживанию юридических лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юр. лиц, открытия счетов юр. лиц, расчетно-кассовое обслуживание. В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в эл. виде заверенные ЭЦП. Процедура открытия расчетного счета ИП почти не чем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юридического лица, другая информация, также представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества. После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в .... Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета. Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП. Клиент приходит в клиентский зал банка и на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществляет генерацию ключа ЭЦП, ранее генерация осуществлялась на специальный электронный носитель (ключ) токен, в настоящее время имеется выбор работать с эл. ключом или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес». Клиент самостоятельно создают сертификат, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы. В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП. По предоставленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... поясняю, что клиенту - директору ... Бабуриной Л.В. при обращении **.**.**** в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ... расчетный счет ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Бабурина Л.В. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ... Также Бабуриной Л.В. **.**.**** была выдана моментальная корпоративная карта счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета, был сформирован сертификат ключа проверки электронной подписи для входа в систему «мой бизнес» который был привязан к абонентскому номеру указанным Бабуриной Л.В. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. Бабуриной Л.В. разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Согласно выписки по расчетному счету ###... осуществлялись банковские транзакции, которые в общей сумме составили 313 500 рублей, 00 копеек.

- показаниями свидетеля СЕМ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.2 л.д. 7-9), согласно которым в данной должности работает с июня 2010 года. В его обязанности входит: обслуживание юридических лиц, привлечение клиентов, в том числе открытие и закрытие счетов для юридических лиц. В настоящее время процедуры открытия расчетного счета, в банке следующие: клиент может позвонить по телефону горячей линии банка и оставить заявку для подробной консультации, либо заявку на сайте банка. Также на официальном сайте банка клиент предварительно можно ознакомиться с условиями, правилами, тарифами, бланками. По общему порядку, при обращении к специалисту клиент предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр. лица, решении об избрании руководителя, устав, печати (если иное не прописано в уставе), лист записи (выписка из ЕГРЮЛ) после чего с указанных документов снимаются эл. скан. копии, также в настоящее время с июля 2019 г. подаются документы в эл. виде на эл. почту банка заверенные ЭЦП. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана, сопутствующих продуктов. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как «вопросник», в котором указывается реквизиты юр. лица, другая информация компания, также представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенефициарных владельцев общества. После чего заполняется заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентом (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же заявление) в данном заявлении будет содержаться информация о компании, о подключаемых клиенту продуктах. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора правила и условия, клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В правилах по работе с системой дистанционного банковского обслуживания «интернет-клиент», прописано, что ключ ЭЦП нельзя передавать третьим лицам. При консультации клиента, сотрудники офиса дополнительно проговаривают, что ключи ЭЦП и пароли нельзя передавать третьим лицам. Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 2 дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета.По представленным на обозрение копий документов могу пояснить что, в операционный офис «Кемеровский» филиала ### Банк ВТБ (ПАО) расположенный по адресу: ...**.**.**** обратилась директор ...### Бабурина Л.В. с целью открыть расчетный счет. По общему порядку, Бабурина Л.В., представила все необходимые документы, подтверждающие, что она является директором ...» ### Все эти документы были проверены, было приято положительное решение, после чего был открыт расчетные счета ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленных карточек образцов подписей и печати только Бабурина Л.В. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ... Также Бабуриной Л.В. **.**.**** был открыт корпоративный карточный счет ###, после чего выдана карта ###, привязанная к счету, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. **.**.**** был сформирован сертификат ключа проверки электронной подписи для входа в систему «iBank2», который был привязан к абонентскому номеру указанным Бабуриной Л.В. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. Бабурина Л.В., как и любой другой клиент банка, была предупреждена, что не должна не под каким предлогом передавать средства платежа, логин, пароль, сертификат ключа электронной подписи третьим лицам.

Так свидетели ПАА и СЕМ подтверждают, что Бабурина Л.В. была зарегистрирована в качестве директора ... и обращалась в офисы банков (Промсвязьбанк, Банк ВТБ (ПАО)), где работают свидетели, открывала расчетные счета в указанных банках, при этом свидетели пояснили, что при открытии счетов Бабуриной Л.В. разъяснялось, что запрещено передавать информацию по счетам третьим лицам, включая логин и пароль, карту, одноразовые СМС пароли, флеш ключ и другие объекты доступа к счету, что связано с использованием счета юридического лица, и дает возможность контролировать указанный счет.

Также вина подсудимой подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания:

- постановлением о возбуждении уголовного дела от **.**.****, по факту открытия счетов Бабурина Л.В. с получением электронных средств, в том числе логины и пароли для дистанционного доступа к счетам ... сбыла электронные средства для дистанционного доступа к счетам ... третьим лицам, для неправомерного осуществления приема и выдачи перевода денежных средств (т. 1 л.д.1)

-рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.9), в котором отражено что Бабурина Л.В., после того как в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ... не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя единый преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...

- сведениями из ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.****, согласно которым ... имеет расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», открытые **.**.**** (л.д.16)

- сведениями о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на Бабурину Л.В. 25.12.2018г,28.12.2018г., 29.12.2018г.,**.**.**** (л.д.17-19)

- заявлениями и анкетами о предоставлении банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», с которым директор ... Бабурина Л.В. ознакомлена и ею подписаны (л.д.20-27)

- уставом ... утвержденного решением единственного учредителя Бабуриной Л.В. от **.**.****, предоставленного в ПАО «Промсвязьбанка» для регистрации расчетных счетов на юридическое лицо (т.1 л.д.28-36, 97-105)

- информационная выписка на ... в ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.**** (т.1 л.д. 37-44)

- решением ### от **.**.****, согласно которому единственным учредителем ... является Бабурина Л.В.(л.д.45)

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой зарегистрировано юридическое лицо ... единственным учредителем которого является Бабурина Л.В. (т. л.д.46-49, )

- анкетой клиента юридического лица, оформленного в ПАО «Промсвязьбанка» с которой Бабурина Л.В. ознакомлена и ею подписана собственноручно (т.1 л.д.50-59)

- сертификатом ключа проверки электронной подписи на имя Бабуриной Л.В. (т.1 л.д.60-61)

- сведениями, предоставленными из ПАО ВТБ Банк от **.**.****, согласно которым на ... зарегистрированы счета в данном банке, а также сведения подтверждающие факт того, что учредителю ...» были разъяснены права и обязанности по пользованию расчетными счетами (т.1л.д.64)

- СД диском с выписками по расчетным счетам ..., открытыми в ПАО «Банк ВТБ» (т.1 л.д.65)

- объяснениями Бабуриной Л.В. от **.**.****, согласно которым она полно и верно рассказывает как, зачем и каким образом она зарегистрировала юридическое лицо, открыла расчетные счета на ... после чего сведения о счетах передала третьим лицам (т.1 л.д.66-67,68)

- постановлением о возбуждении уголовного дела **.**.**** по факту предоставления своего паспорта Бабуриной Л.В. неустановленному лицу для внесения ее данных для регистрации юридического лица (т.1л.д.75)

- рапортом об обнаружен6ии признаков преступления по факту предоставления Бабуриной Л.В. своего паспорта неустановленному лицу для внесения ее данных для регистрации юридического лица (т.1л.д.77)

- сведениями о государственной регистрации юридического лица ... налоговом органе (т.1 л.д.85-96)

- гарантийным письмом о предоставлении нежилого помещения ... в лице Бабуриной Л.В. для предъявления в налоговую службу (т.1 л.д.107)

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика ... в ПАО ВТБ Банк и ПАО «Промсвязьбанка»(т.1 л.д.109)

- протоколом осмотра документов от **.**.**** год с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены: документы – результаты ОРД, в которых отсутствуют сведения, содержащие государственную тайну или наносящие вред дальнейшей деятельности органу, осуществляющему ОРД. Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Бабуриной Людмилы Владимировны, **.**.**** г.р., которая предоставила паспорт для открытия юридического лица без реального намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности ...###; результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные ОЭБ и ПК Управления МВД России по г.Кемерово, которыми установлено, что Бабурина Л.В., **.**.**** г.р., предоставила паспорт для открытия юридического лица без реального намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности ...###; запрос ИФНС на предоставление информации в отношении ...### от **.**.****; сопроводительное письмо ИФНС России по г.Кемерово от **.**.****; решение о государственной регистрации от **.**.****###А, согласно которому ИФНС по г.Кемерово принято решение о государственной регистрации ... на основании документов, представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом **.**.****; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ИФНС по г.Кемерово в лице государственного налогового инспектора ДКС**.**.**** получены документы – заявление формы Р11001, решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, гарантийное письмо, копия паспорта, подписано от имени ДКС, Бабуриной Л.В., Бабурина Л.В. подтвердила, что подпись выполнена ею собственноручно; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, в котором указано, что ...» находится по адресу ... размер уставного капитала 40000 рублей, учредителем является Бабурина Людмила Владимировна, **.**.**** родения, ...### ОУФМС России по Кемеровской области в Центральном районе г.Кемерово, зарегистрированная по адресу ... размер доли 100%, также она занимает должность директора, контактный телефон ###, указаны основаной и дополнительные виды деятельности, личность Бабуриной Л.В. удостоверена надоговым инспектором ДКС, представлено лично, подписано от имени Бабуриной Л.В., ДКС Бабурина Л.В. подтвердила, что подписи выполнены ею собственноручно; решение ### единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью ... от **.**.****, согласно которого Бабурина Л.В. приняла решение создать ... утвердить наименование, определить местонахождение, утвердить устав, определить уставной капитал, долю учредителя, избрать на должность директора Бабурину Л.В., зарегистрировать Общество, подписано от имени Бабуриной Л.В.; устав ...» от **.**.****; копия паспорта Бабуриной Л.В. ### России по КО в Центральном районе г.Кемерово, зарегистрирована по адресу ... гарантийное письмо в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.****, согласно которому действующая на основании доверенности от ПАА Ан И.А. гарантирует предоставление нежилого помещения по адресу ... подписано АИА сведения ИФНС о банковских счетах налогоплательщика – ...### согласно которого имеются следующие расчетные счета: в ПАО «Промсвязьбанк» - ###, открыт **.**.**** закрыт **.**.****, ###, открыт **.**.**** закрыт **.**.****, в ПАО «Банк ВТБ»: ###, открыт **.**.**** закрыт **.**.****, ###, открыт **.**.**** закрыт **.**.**** (т.1 л.д.123-133), которые после осмотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от **.**.**** года(т.1 л.д.134-135)

- протоколом осмотра документов от **.**.****, в ходе которого были осмотрены: результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Бабуриной Людмилы Владимировны, **.**.**** г.р., которая осуществила сбыт неустановленному лицу учредительных документов ..., а также банковских документов, средств платежей; результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные ОЭБ и ПК Управления МВД России по г.Кемерово, установил, что Бабурина Л.В., **.**.**** г.р., осуществила сбыт неустановленному лицу учредительных документов ...### а также банковских документов, средств платежей, полученных ею в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ»; судебное решение для получения в ПАО «Промсвязьбанк» копии дела ООО «Аква-Клининг» по счетам №###, 40###, а также выписок по счетам, сведений об ip-адресах; запрос в ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.****, исх.1/25-3-14710, на 1 листе; запрос в ПАО «ВТБ» от **.**.****, исх.1### на 1 листе; протокол опроса Бабуриной Людмилы Владимировны, **.**.**** г.р., которая пояснила, что никогда не являлась ни учредителем ни руководителем юридического лица, не вела бухгалтерский учет, не представляет как ведется финансово-хозяйственная деятельность юридического лица, никогда не вела переговоры с контрагентами, не умеет пользоваться программами для формирования платежных поручений и перевода денежных средств с расчетных счетов юридического лица. сведения ИФНС России по г.Кемерово в отношении ...###, согласно которым предоставлены сведения о банковских счетах налогоплательщика - вышеуказанного общества. ...» ### имеют следующие счета: в ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет **.**.****###, закрыт **.**.****, а также расчетный счет ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****, кроме того, в банке ПАО «Банк ВТБ» открыты расчетные счета: ### открыт **.**.**** и закрыт **.**.****, а также ### открыт **.**.****, закрыт **.**.****; сведения ПАО «Промсвязьбанк»; выписка по счету ### согласно которой по данному расчетному счету были совершены операции; выписка по счету ### на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой операций по счету не совершалось; заявление о предоставлении комплексного обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.****, согласно которого ...### присоединяется к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, просит выдать корпоративную карту. Уполномоченное лицо клиента – Бабурина Людмила Владимировна, ### выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области с Центральном районе г.Кемерово, дата выдачи **.**.****, код подр 420-002, уровень доступа – 1,2 подпись, исполнитель, номер телефона – ###, разрешить доступ ко всем счетам. Кодовое слово – «Л». Программа обслуживания – «Бизнес 24х7»; порядок акцепта банком оферты клиента, согласно которому клиенту предоставлены сертификат СКП СКРИПТО-ПРО, запрос на создание сертификата СКП КРИПТО-ПРО, засвидетельствована подлинность одной подписи в одной карточке, ID контракта: ### подписано от имени Бабуриной Людмилы Владимировны, в том числе подписано за получение карточки и ПИН-конверта от **.**.****; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах формата А4 от **.**.****... № банковского счета - 40###, 4###, срок полномочий – **.**.****, основная подпись- Бабаурина Людмила Владимировна, дата заполнения **.**.****, имеется образец оттиска печати, место нахождения – ... Счет закрыт **.**.****; устав ... от **.**.****; информационная выписка в отношении ... ИНН 4205376001, в которой содержатся сведения в отношении ... - адрес, сведения о регистрации, сведения о регистрирующем органе, сведения об учете в налоговом органе, сведения о регистрации в качестве страхователя, сведения об уставном капитале, сведения о лице, имеющем право без доверенности, действовать от имени юридического лица, сведения об учредителях – физических лицах, сведения о видах экономической деятельности; решение ### единственного учредителя о создании ... от **.**.****, согласно которому создано ... на должность директора избрана Бабурина Л.В., подписано от имени Бабуриной Л.В.; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ... содержащий сведения о данном юридическом лице; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, в которой содержатся сведения о ... подписано Бабуриной Л.В.; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, в которой содержатся сведения о ..., подписано Бабуриной Л.В.; сведения о представителе, который является физическим лицом, где содержатся сведения о директоре ... Бабуриной Людмиле Владимировне, подписано Бабуриной Л.В., сотрудником банка менеджером ХИС; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, где указаны сведения в отношении Бабуриной Л.В. как учредителя ... владеющей 100% доли; обязательство клиента при генерации ключей электронной подписи, ключей проверки электронной подписи и формировании запрос на выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для работы в системе «...... в офисе банка на специальном компьютере, согласно которому директор ... Бабурина Л.В. **.**.**** дала обязательство, что ею будут приняты все меры для генерации ключей ЭП в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации ключа ЭП, исключающих возможность раскрытия третьим лицам информации о ключах ЭП, несанкционированного использования ключей ЭП третьими лицами, подписано Бабуриной Л.В., сотрудником банка менеджером ХИС; сертификат ключа проверки электронной подписи ###, согласно которому **.**.**** ПАО «Промсвязьбанк», действующий от имени удостоверяющего центра ООО «Крипто Про», вручило Бабуриной Людмиле Владимировне сертификат ключа проверки электронной подписи, подписано от имени Бабуриной Л.В.; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про», согласно которому Бабурина Л.В. подтвердила, что ознакомлена с правилами обмена электронными документами по системе PSB On-Line в ПАО «Промсвязьбанк», подписано от имени Бабуриной Л.В.; сведения ПАО «Банк ВТБ», представленные на СД-диске с сопроводительным письмом, согласно которым Банк ВТБ (ПАО) предоставляет выписки по р/с за период с **.**.**** по **.**.****, сведения об ip-адресах, копии документов из банковского досье клиента ...» ИНН 4205376001, приложение на CD-диске, сопроводительное письмо подписано от имени руководителя отдела по обработке запросов иных ФОИВ и клиентов ООД ФОИВ РЦОП ...РЕВ, заверено печатью банка ВТБ; СД-диск «Инв.579 от.**.**.**** (подпись)». При установке диска на диске обнаружены следующие файлы: ###.XLS», ###.XLS», «IP.xls», «копии документов из досье клиента.pdf»; ордер на закрытие счета ### от **.**.****, согласно которому счет зарыт; заявление о закрытии счета от **.**.****, согласно которому директор Бабурина Л.В. просит закрыть счет ###, подписано от имени Бабуриной Л.В.; заявление на закрытие карты от 06.0.2019 от имени директора Бабуриной Л.В.; заявление о закрытии счета; карточка с образцами печати ... и подписи Бабуриной Л.В.; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от **.**.****; сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; служебная записка от **.**.****, согласно которой присваивается номер счету; заявление на предоставление карты, согласно которому ... просит предоставить карту «Visa Business», в рублях, указаны личные данные, паспортные данные, номер телефона, кодовое слово «Л», номер СНИЛС, подписано от имени Бабуриной Л.В., сотрудника банка КМВ, заверено печатью ... информационное письмо от **.**.****, согласно которому банк ВТБ (ПАО) сообщает, что ...» ИНН 4205376001 открыт расчетный счет в рублях ###; сообщение банка об открытии счета от **.**.****, на 1 листе, для предоставления в ИФНС по Центральному району ..., согласно которому Обществу ### открыт расчетный счет ###, подписано от имени сотрудника банка КМВ; заявление на предоставление Банком услуги «Телефонное подтвреждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного договора ### от **.**.****, согласно которому просят не производить с использованием средств телефонной связи подтверждение факта направления в банк платежных поручений на перечисление денежных средств со счета, номер телефона – ###, подписано от имени директора Бабуриной Л.В.; регистрационная карточка контролируемых файлов на 1 листе, представляющая собой памятку для подключения к системе «Электронного банкинга» подписанная от имени Бабуриной Л.В, заверенная печатью ...», распоряжение на открытие счета, согласно которого открыт расчетный счет для ...###; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; отчет о проведенных проверках клиента ... согласно которому все проверки успешно пройдены; телефонное подтверждение адреса юридического лица, согласно которому данные подтверждены; опросник при осуществлении собеседования согласующего работника ТП, в котором указаны сведения об ... скриншот карты с местом регистрации ... - ... документов ... где перечислены все документы, предоставленные для открытия счетов, подписана от имени Бабуриной Л.В.; карточка с образцами печати ... подписи Бабуриной Л.В., с оборотной стороны указано наименование Общество, адрес местонахождения, наименование банка; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, подписано от имени директора Бабуриной Л.В.; служебная записка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, владельцем ... признана Бабурина Л.В.; вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, в котором содержатся сведения об ... подписано от имени Бабуриной Л.В., **.**.****; заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания заверено печатями ..., банка; заявление Бабуриной Л.В., за ее подписью, о том, что она обязуется по истечении квартала предъявить налоговую отчетность в банк с отметкой о принятии налоговой, заверено печатью ...; копия СНИЛС Бабуриной Л.В. ###; копия паспорта Бабуриной Л.В. ###, выданного ОУФМС России по Кемеровской области в Центральном районе г.Кемерово; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ...###; уведомление ...» о том, что при заполнении форм федерального статистического наблюдения следует указывать в кодовой части код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций ### свидетельство, о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ...### поставлена на учет **.**.****, присвоен ###(т.1, л.д.136-255, т.2 л.д.1)

- приходно-кассовому ордеру от **.**.****, согласно которому ПАА были перечислены денежные средства в размере 22 800 в счет платы за аренду помещения Бабуриной Л.В. (т.2 л.д.21)

- актом сверки по договору аренды помещения от **.**.****, согласно которому в счет ИП ПАА поступило 22 800рублей(т.2 л.д.22)

- договором аренды нежилого помещения от 30.11.2018г. который заключен между представителем ИП Паршуков и Бабуриной Л.В. **.**.**** года(т.2 л.д.23-24)

- актом приема передачи нежилого помещения ### от **.**.****, подписанный Бабуриной Л.В.(т.2 л.д.25)

- приходно-кассовому ордеру от **.**.****, согласно которому ПАА были перечислены денежные средства в размере 11400 в счет платы за аренду помещения Бабуриной Л.В. (т.2 л.д.27-28)

- договором аренды нежилого помещения от 01.03.2018г. который заключен между представителем ИП Паршуков и Бабуриной Л.В. **.**.**** года(т.2 л.д.29-30)

- актом приема передачи нежилого помещения ### от **.**.****, подписанный Бабуриной Л.В.(т.2 л.д.31)

- протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что у обвиняемой Бабуриной Л.В. изъят паспорт серия ### выданный **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области, который она предъявляла в ИФНС России по г.Кемерово для регистрации юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ недостоверныхсведений(т.2 л.д.52-53)

- протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен паспорт Бабуриной Л.В. (т.2 л.д.54-57), после чего осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.58)

Таким образом, из письменных материалов следует, что на основании заявления Бабуриной Л.В. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица о возложении полномочий директора ... на Бабурину Л.В., указав при этом сведения о фиктивном руководителе, после чего были открыты счета на ... по заявлению директора ... Бабуриной Л.В., после открытия которых, последней предоставлялись электронные средства доступа к открытым счетам. При этом, как следует из показаний Бабуриной Л.В., она передавала за денежное вознаграждение не установленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Со стороны защиты свидетели не допрашивались.

Оценивая приведенные в приговоре доказательства, суд приходит к следующему. Показания свидетелей последовательны не противоречивы сомнений не вызывают, протоколы ОРМ, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям установленным УПК РФ, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают. Совокупность указанных доказательств суд считает относимыми допустимыми, достоверными, добытыми с соблюдением требований закона.

Оценивая показания свидетелей ДКС, КВН, Ан И.А., ПАА и СЕМ, суд считает, что они получены в соответствии с требованиями ст.ст. 187-190 УПК РФ, последовательны, подробны. Из оглашенных в судебном заседании показаний перечисленных лиц ясно следуют источники их осведомленности об обстоятельствах инкриминируемого подсудимой преступлений, они согласуются не только между собой, но и с письменными материалами дела. Следовательно, оснований не доверять сведениям, изложенным в показаниях этих свидетелей, у суда не имеется, в связи с чем, суд признает их показания относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

В ходе судебного заседания подсудимая Бабурина Л.В. признала вину, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены её показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она подтвердила в полном объеме, в которых Бабурина Л.В. подробно поясняла, что на основании ее заявление формы №Р11001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании которого сотрудник ИФНС России по г. Кемерово **.**.**** внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица о возложении полномочий директора ... на Бабурину Л.В., указав при этом сведения о фиктивном руководителе, то есть сведения о подставном лице, так как исполнять обязангности руководителя Бабурина Л.В. не собиралась. После чего передала электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, которые самостоятельно открыла за денежное вознаграждение, ...###, ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... Показания подсудимой в полной мере согласуются с показаниями свидетелей ДКС, КВН, Ан И.А., ПАА и СЕМ, а также с письменными материалами дела.

При таких обстоятельствах, суд считает вину Бабуриной Л.В. в совершении преступлений описанных в описательной части приговора доказанной полно, всесторонне и объективно.

Суд квалифицирует действия подсудимой Бабуриной Л.В. по ч.1 ст.173.2УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что подсудимая Бабурина Л.В. под диспансерным наблюдением в ГКУЗ КО КОКПБ и в ГБУЗ КО КОКНД не находится, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Бабуриной Л.В. суд принимает во внимание, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, объяснение, данные Бабуриной Л.В. от **.**.**** суд учитывает в качестве явки с повинной, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой Бабуриной Л.В., а также суд учитывает то обстоятельство, что преступление совершено в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой Бабуриной Л.В. не установлено.

Таким образом, принимая во внимание в соответствии со ст. 60 УК РФ установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни ее семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, возможно при назначении Бабуриной Л.В. наказания в пределах санкций ч.1 ст.173.2УК РФ в виде исправительных работ, а также по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы, с применением положения ч.1 ст.62УК РФ по обоим эпизодам преступления.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ, а именно не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, степени общественной опасности преступления, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.

При этом исходя из характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности Бабуриной Л.В., учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд полагает возможным применить при назначении наказания положения ст.73 УК РФ.

С учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья подсудимой суд считает необходимым возложить на неё исполнение определенных обязанностей, обеспечивающих достижения целей исправления.

Учитывая, что сроки давности привлечения подсудимой Бабуриной Л.В. к уголовной ответственности за преступление, предусмотренные статьей ч.1 ст.173.2 УК РФ истекли, подсудимая Бабурина Л.В. подлежит освобождению от наказания на основании пункта "а" части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бабурину Людмилу Владимировну виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.173.2УК РФ и назначить наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, освободить Бабурину Л.В. от назначенного наказания, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

- ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы, с применением положения ст.64 УК РФ.

Назначенное наказание Бабуриной Людмиле Владимировне в соответствии со ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на Бабурину Л.В. обязанности: встать в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу на регистрацию по месту жительства в специализированном государственном органе, ведающим исправлением осужденных; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа; являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения Бабуриной Л.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства в виде письменных материалов дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной содержащейся под стражей со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течении 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: А.В. Донцов