Гражданский кодекс часть 1

Приокский районный суд г.Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Воротниковой О.А., при секретаре судебного заседания Макуловой С.А., с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Приокского района г.Н.Новгород Вихаревой Т.В., помощников прокурора Приокского района г.Н.Новгород Григорьевой О.С., Полудневич Н.А., подсудимого Терехова Д.Е., защитника - адвоката Агеева А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Терехова Д.Е., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении 23 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Терехов Д.Е., <данные изъяты> совершил семь тяжких преступлений на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода и шестнадцать тяжких преступлений на территории Приокского района города Нижнего Новгорода при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «Т» ИНН № Терехова Д.Е., занимающего руководящее положение в указанной коммерческой организации, и имеющего в силу своего должностного положения административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел на изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды.

С целью реализации своего преступного умысла, Терехов Д.Е. принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «Т» на счет формально легитимной организации и о последующем их обналичивании путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств - платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В период с времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО М» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «М», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «М» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «М» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «М», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению, и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «М» №.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «Т» ИНН № Терехова Д.Е., занимающего руководящее положение в указанной коммерческой организации, и имеющего, в силу своего должностного положения, административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел на изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды.

С целью реализации своего преступного умысла, Терехов Д.Е. принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «Т» на счет формально легитимной организации и о последующем их обналичивании путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств - платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «С» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «С», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «С» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «С» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «С», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «С» №.

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «Т» ИНН № Терехова Д.Е., занимающего руководящее положение в указанной коммерческой организации, и имеющего в силу своего должностного положения административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел на изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды.

С целью реализации своего преступного умысла, Терехов Д.Е. принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «Техносталь» на счет формально легитимной организации и о последующем их обналичивании путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств - платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «М» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «М», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «М» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «М» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «М», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «М» №.

Помимо указанного, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИНН № Терехова Д.Е., занимающего руководящее положение в указанной коммерческой организации, и имеющего в силу своего должностного положения административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел на изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «С» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «С», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «С» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «С» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «С», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

Согласно п. 2 ст. 6 Федеральному закону РФ от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «С» №.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «М» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «М» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «М», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «М» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «С» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «С», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «С» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «С» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «С», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «С» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Д» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Д» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Д» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Д» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Д» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АО «Ф» г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АО «Ф» г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Д» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Д» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АО «Ф» г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АО «Ф» - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Д» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Д» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале АО «Ф» г. Н. Новгород, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Техносталь» на расчетный счет ООО «Д», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. № Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АО «Ф» г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Д» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Д», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «Авангард» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Г» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «Т» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Г» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Г» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Г» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО Т» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. № Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «Т» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Г» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Г» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Г» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Г» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Г» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО Торговый дом «В» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО Торговый дом «В» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Г» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Г» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Г» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «Г» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО П» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «Г» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «Г», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО Торговый дом «В» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> офис. № Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО Торговый дом «В» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 312 000 рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО Торговый дом «В» ИНН № в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО Торговый дом «В» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО Торговый дом «В» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. № Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО Торговый дом В» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А<адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «Т» ИНН № Терехова Д.Е., занимающего руководящее положение в указанной коммерческой организации, и имеющего в силу своего должностного положения административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел на изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «И» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Поволжском филиале АО «Р» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «И», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «И» №, открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Р» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за транспортно - экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «И» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «И», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «И» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО Торговый дом «В» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО Торговый дом «В» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО Торговый дом «В», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, Терехов Д.Е. обратился к О, который предоставил ему реквизиты формально легитимного и подконтрольного последнему ООО «И» ИНН №, в том числе реквизиты расчетного счета №, открытого в Поволжском филиале АО «Р» <адрес>, сведения о назначении платежа, необходимые для изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «И», гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «И» №, открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Р» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за транспортно - экспедиционные услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «И» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «И», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т».

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО АКБ «А» <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 16 370 рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «И» №.

В судебном заседании Терехов Д.Е. вину в совершении преступлений признал, пояснил, что работая директором ООО «Т», которое расположено по юридическому адресу; расчетный счет открыт в банке «А». В конце ... года он нашел клиентов, которым нужны были пластины по максимально низкой цене. Договор с данными клиентами на поставку товара заключался на год. На доске объявлений в сети «Интернет» он нашел поставщика, который был готов предоставить нужный ему товар по необходимой ему цене, но при условии оплаты товара наличными денежными средствами и без предоставления соответствующих подтверждающих документов. Поскольку денежные средства ООО «Т» из кассы он взять не мог, ему было необходимо обналичить денежные средства ООО «Т». В связи с этим в сети «Интернет» он обратился к неизвестному ему лицу, для получения услуг по обналичиванию денежных средств. В последующем ему стало известно, что фамилия этого человека О. По договоренности с О он должен был изготавливать фиктивные платежные поручения и переводить денежные средства с расчетного счета своей организации на расчетные счета организаций, которые ему указывал О, после чего, спустя некоторое время О при личных встречах возвращал ему данные денежные средства в наличной форме с учетом удержанных им 10 %, а он приобретал необходимые ему товары. О, а также компании «В» и иные, ему никаких товаров не предоставляли. Он написал явки с повинной; в ходе предварительного следствия он участвовал в проведении следственного действия - проверка показаний на месте. Терехов Д.Е. пояснил, что вину в совершении преступления признает, раскаивается, просил его действия расценивать как длящееся преступление.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания Терехова Д.Е., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и зафиксированные следователем в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 219-222), согласно которому Терехов Д.Е. пояснил, что согласно которым в настоящее время он официально трудоустроен в должности директора в ООО «Т». В его должностные обязанности входит полное руководство организацией, ведение финансово-хозяйственной деятельности. Основным видом деятельности по ОКВЭД у ООО «Т» является оптовая торговля станками. ДД.ММ.ГГГГ для организации деятельности ООО «Т» ИНН № им был открыт расчетный счет № в банке ПАО АКБ «А», данный счет обслуживается в офисе по <адрес>. К расчетному счету подключена система «Клиент-Банк», для дистанционного управления денежным средствами, находящимися на расчетном счете. Банком ему был выдан логин и пароль для использования данной системы, а также USB-токен для подписания платежных документов и создания документов для перевода денежных средств. Доступ к системе «Клиент-Банк» имеет только он, поэтому все переводы денежных средств с момента создания общества по настоящее время осуществляет он лично. В связи с тем, что ему понадобились наличные денежные средства для приобретения токарных и фрезерных пластин, а также иного оборудования, необходимого его клиентам, в сентябре ... через сеть «Интернет» он обратился к неизвестному лицу, для получения услуг по обналичиванию денежных средств. В последующем ему стало известно, что этого человека зовут О. Примерно в сентябре ... года он связался с О и договорился о встрече, на которой пояснил, что ему нужно обналичить денежные средства, О ему объяснил, что обналичивание будет выглядеть следующим образом: на его расчетный счет будет поступать предоплата от своего заказчика пластин, после чего данную предоплату он будет переводить на расчетный счет организации, подконтрольной О (сведения о реквизитах расчетного счета ему будет давать О), после чего О спустя некоторое время будет возвращать ему данные денежные средства в наличной форме с учетом удержанных им 10%, а также необходимые фиктивные отгрузочные документы от подконтрольной ему фирмы, на которую он будет осуществлять переводы денежных средств, и которая по документам будет являться поставщиком. Фактически подконтрольные фирмы О ничего ему предоставлять не будут, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе ООО «Т» по <адрес>, при помощи ноутбука с доступом в сеть Интернет, осуществил выход в систему «Клиент-Банк» банка ПАО АКБ «А», подключенную к расчетному счету ООО «Т», для входа он ввел Логин и Пароль, предоставленные ему банком. После чего для составления платежного поручения он использовал USB-токен, также выданный банком. Так с использованием указанных средств ДД.ММ.ГГГГ им было создано поддельное платежное поручение № о переводе денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет ООО «Д» № за фиктивную поставку металлических пластин. В назначении платежа он указал «за инструменты». Кроме того, он предоставил О сведения об инструментах, которые он будет приобретать, с целью составления О отчетных документов на приобретенный им товар. Примерно через неделю после перевода О лично передал ему наличные денежные средства за вычетом 10 %, и он приобрел необходимые товары. О ему никаких товаров не предоставлял. Также О предоставлял ему отчетные документы от имени той организации, куда он переводил денежные средства, а именно: товарную накладную и счет-фактуру. Таким образом, он понимает, что изготовил поручение, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Пояснил, что все действия, совершенные им, были вынужденными, поскольку поставщики оборудования не принимали оплату по безналичному расчету, а требовали оплату наличными денежными средствами. Не имея необходимых наличных денежных средств, он был вынужден прибегнуть к услугам
О, который за удержание 10 % предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств. Все установленные законодательством налоги, были уплачены им в назначенный срок. НДС по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по устной договоренности с О, должен был оплачивать он.

Оглашенные в судебном заседании показания, Терехов Д.Е. подтвердил, пояснил, что давал явку с повинной, которую поддерживает и подтверждает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель О пояснил, что подконтрольные ему организацииООО «С», ООО «Д», ООО «Торговый дом «В», ООО «Г», ООО «И» не осуществляли предпринимательскую деятельность, а были созданы для обналичивания денежных средств, в связи с чем, он осужден по п. «в» ч. 2 ст. 172 УК РФ, освобожден из места отбывания наказания условно досрочно. Как правило, люди обращались к нему либо по телефону, либо посредством электронной почты; разово, договоренностей на долгосрочное сотрудничество не было.

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания О, данные им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 213-216), согласно которым в настоящее время он осужден по п. «в» ч. 2 ст. 172 УК РФ за обналичивание денежных средств через подконтрольные ему юридические лица, то есть организации, созданные за денежное вознаграждение незаинтересованными в работе людьми, которые после создания организаций передавали пакет документов и доступ к системе клиент-банк (карту, позволяющую удаленно распоряжаться деньгами на счете организации) ему. К числу подконтрольных ему организаций относились, в том числе ООО «С», ООО «Д», ООО «Торговый дом «В», ООО «Г», ООО «И», открытые на его имя, которые фактически никакой деятельности не вели, работ не осуществляли и услуг не оказывали. Все договоры с данными организациями были фиктивными и все финансово-хозяйственные отношения с ними имели целью обналичивание денежных средств. Все денежные средства, направляемые и перечисляемые в том числе на счет ООО «С», ООО «Д», ООО «Торговый дом «В», ООО «Г», ООО «И», перечислялись для того, чтобы их обналичить. В сентябре ... года к нему обратился директор ООО «Т», имени его не помнит, который сказал, что ему нужно обналичить денежные средства. Он согласился ему помочь и объяснил, что обналичивание будет выглядеть следующим образом: денежные средств, которые будут поступать в качестве предоплаты, нужно перевести на расчетный счет подконтрольной ему организации, после чего он будет выводить данные денежные средства и передавать их с удержанием процента, какого точно не помнит, от переведенной суммы. Он согласился. В дальнейшем он передавал директору ООО «Т» сведения о реквизитах расчетных счетов подконтрольных ему организаций и о назначении платежей, с целью составления им платежных поручений. Количество составленных директором ООО «Т» платежных поручений он не знает. С директором ООО «Т» у них также была договоренность о том, что он будет подписывать необходимые фиктивные отгрузочные документы от имени подконтрольных ему фирм. Изготавливал ли он сам эти документы, либо их изготавливал директор ООО «Т, он в настоящее время не помнит. Фактически подконтрольные ему фирмы ООО «Т» ничего не предоставляли. Кроме того согласно устной договоренности с директором ООО «Т» налоги должен был оплачивать он.

Свидетель О подтвердил оглашенные показания, пояснил, что противоречия связаны с истечением времени.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом явки с повинной Терехова Д.Е. от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 134-136), согласно которому он пояснил, что официально трудоустроен в должности директора в ООО «Т». В вышеуказанной должности состоит с ДД.ММ.ГГГГ, и является единственным руководителем организации, учредителями является он и его супруга Х, доли поделены в равных долях по 50 %. В его должностные обязанности входит полное руководство организацией, ведение финансово-хозяйственной деятельности. Основным видом деятельности по ОКВЭД у ООО «Т» является оптовая торговля станками. ООО «Т» ИНН № с ... года до февраля ... года располагалось по <адрес> Затем с февраля ... года до мая ... года ООО «Т» располагалось по <адрес>. С мая ... года по настоящее время общество располагается по <адрес>. Ведением бухгалтерии в организации, в том числе подачей деклараций, составлением первичных и платежных документов с момента создания организации занимается он лично. ДД.ММ.ГГГГ для организации деятельности ООО «Т» ИНН № им был открыт расчетный счет в банке ПАО АКБ «А», данный счет обслуживается в офисе по <адрес>. К расчетному счету подключена система «Клиент-Банк», для дистанционного управления денежным средствами, находящимися на расчетном счете. Банком ему были выданы логин и пароль для использования данной системы, а также USB-токен для подписания платежных документов и создания документов для перевода денежных средств. Доступ к системе «Клиент-Банк» имею только он, поэтому все переводы денежных средств с момента создания общества по настоящее время осуществляет он лично. В конце 2016 года ему понадобились наличные средства. В связи с этим через третьих лиц он обратился к ранее неизвестному ему лицу, для получения услуг по обналичиванию денежных средств. В последующем ему стало известно, что этого человека зовут О. Примерно в сентябре ... года он связался с О и договорился о встрече, на которой пояснил, что ему нужно обналичить денежные средства, тот ему объяснил, что обналичивание будет выглядеть следующим образом: на его расчетный счет будет поступать предоплата от заказчика пластин, после чего данную предоплату он будет переводить на расчетный счет организации, подконтрольной О (сведения о реквизитах расчетного счета мне будет давать О), после чего тот спустя некоторое время будет возвращать ему данные денежные средства в наличной форме с учетом удержанных им 10%, а также необходимые фиктивные отгрузочные документы от подконтрольной тому фирмы, на которую он будет осуществлять переводы денежных средств, и которая по документам будет являться поставщиком. Фактически подконтрольные фирмы О ничего ему предоставлять не будут, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе ООО «Т» по адресу<адрес>, при помощи ноутбука с доступом в сеть Интернет, осуществил выход в систему «Клиент-Банк» банка ПАО АКБ «А», подключенную к расчетному счету ООО «Т», для входа он ввел Логин и Пароль. После чего для составления платежного поручения я использовал USB-токен, выданную ему банком. Так с использованием указанных средств ДД.ММ.ГГГГ им было создано поддельное платежное поручение № о переводе денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет ООО «Д» № за фиктивную поставку металлических пластин. Примерно через неделю после перевода О лично передал ему наличные денежные средства за вычетом 10 %, и он приобрел необходимые ему товары. О ему никаких товаров не предоставлял. Таким образом, он понимает, что изготовил поручение, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств. В содеянном раскаивается, вину признает полностью;

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 237-243), согласно которому обвиняемый Терехов Д.Е. указал место совершения преступления, то есть место изготовления поддельного платежного поручения: <адрес> и пояснил, что находясь по указанному адресу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он изготовил 7 поддельных платежных поручений с целью дальнейшего обналичивания денежных средств ООО «Т», в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей;

- протоколом № общего собрания учредителей ООО «Т» от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 58-60), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ учреждена коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью «Т», утвержден его Устав и директором Общества назначен Терехов Д.Е.;

- уставом ООО «Т», утвержденным протоколом № общего собрания учредителей ООО «Т» от 14.04.2016(том №, л.д. 146-157), согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Т» ИНН №(том №, л.д. 142-151),согласно которой учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ является директор ООО «Т» Терехов Д.Е.;

- протоколом выемки от 19.03.2021(том №, л.д. 219-221), согласно которому у обвиняемого Терехова Д.Е. был изъят USB-токен, при помощи которого он осуществлял вход в систему «Клиент-Банк» ПАО АКБ «А» и изготавливал поддельные платежные поручения;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.03.2021(том №, л.д. 222-230), согласно которому с участием обвиняемого Терехова Д.Е. и его защитника следователем осмотрены: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А», на счет получателя ООО «М» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «С» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «М» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «С» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «М» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «С» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ А»», на счет получателя ООО «Д»
№, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Д» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Д» №, открытый в Нижегородском филиале АО «Ф» г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Д» №, открытый в Нижегородском филиале АО "Ф" г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 25 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Д»
№, открытый в Нижегородском филиале АО "Ф" г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Г» №, открытый в Приволжском филиале ПАО "П" г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Г»
№, открытый в Приволжском филиале ПАО "П" г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Г» №, открытый в Приволжском филиале ПАО "П" г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО Торговый дом «В»
№, открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Г» №, открытый в Приволжском филиале ПАО "Промсвязьбанк" г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО Торговый дом «В»
№, открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка О» г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т»ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «Г» №, открытый в Приволжском филиале ПАО "П" г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО Торговый дом «В»
№, открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО Торговый дом «В» №, открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «И» №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ А»», на счет получателя ООО Торговый дом «В»
№, открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» г. Н. Новгород; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей со своего счета №, открытого в ПАО АКБ «А»», на счет получателя ООО «И» №, открытый в Приволжском филиале АО «Р» г. Н. Новгород; USB-токен, изъятый в ходе выемки у обвиняемого Терехова Д.Е., с помощью которой он изготавливал поддельные платежные поручения;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 132-138), согласно которому осмотрены: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Т» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей 00 копеек со своего счета №, открытого в ПАО АКБ А»», на счет получателя ООО «М» №, открытый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «М» расчетный счет 40№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ А», согласно которому была произведена оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) -... рублей. Получатель - ООО «С» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %), получатель ООО «М» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) -... рублей. Получатель - ООО «С» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «Д» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей, получатель - ООО «Д», расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) -... рублей. Получатель - ООО «Д» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за инструмент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «Д» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ А», согласно которому была произведена оплата за инструмент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «Д» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за инструмент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «Д» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, на сумму ... рублей, в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «Г» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Авангард», согласно которому была произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) -... рублей. Получатель - 000 «Г» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) -... рублей. Получатель - ООО «Г» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ А», согласно которому была произведена оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО Торговый Дом «В» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «Г» расчетный счет №; -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО Торговый Дом «В» расчетный счет. №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ А», согласно которому была произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) -... рублей. Получатель - 000 «Г» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО Торговый Дом «В» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «И» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ А», согласно которому была произведена оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО Торговый Дом «В» расчетный счет №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «А», согласно которому была произведена оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей в т.ч. НДС (18.00 %) - ... рублей. Получатель - ООО «И» расчетный счет №; банковское досье клиента по счету №, открытого Тереховым Д.Е., согласно которому лицом, имеющим доступ к «Клиент-Банку» ПАО АКБ «А», является директор ООО «Т» - Терехов Д.Е.; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Т» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора ООО «Т» назначен Терехов Д.Е. сроком на 3 года; копия устава ООО «Т», утвержденного общим собранием учредителей ООО «Т»; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор; На страницах 75-76 находится копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Т» серия 52 №. Запись о создании юридического лица внесена ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Т», согласно которому одним из учредителей указанного юридического лица является Терехов Д.Е. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Т» является директор - Терехов Д.Е., юридическим адресом ООО «Т» является: <адрес>; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Т» серия 52 №, согласно которому ООО «Т» поставлена на учет в инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Т». Внизу указанного документа напротив графы «Директор ООО «Т»» имеется подпись и рядом расшифровка «Терехов Д.Е.»; копия паспорта на имя Терехова Д.Е., ДД.ММ.ГГГГ рождения; выписка из списка ООО «Т» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками ООО «Т» являются Терехов Д.Е. и Х; копия заявления в ПАО АКБ «А» на открытие счета для ООО «Т» от имени директора указанного Общества - Терехова Д.Е. В нижней части документа имеется распоряжение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО АКБ «А» открывает Клиенту (ООО «Т» в лице Терехова Д.Е.) банковский счет 40№; копия карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «Т», на котором имеются две подписи, выполненные рукописным способом и оттиск печати ООО «Т», дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях распоряжения денежными средствами на открываемых Клиенту (ООО «Т») счетах №, Клиент предоставляет, а Банк принимает карточку с образцами подписей и оттиска печати; копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Т», согласно которому лицом, имеющим право подписи электронных документов от имени ООО «Т» является - Терехов Д.Е.; копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «А Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «А Интернет-Банк» ПАО АКБ «А», согласно которому Терехов Д.Е. просит принять его в состав участников корпоративной информационной системы «А Интернет-Банк» и предоставить ему возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на его имя в электронной форме сертификат ключа подписи. Внизу указанного документа имеется копия акта-передачи ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Терехов Д.Е. принял: файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, а также сертификат ключа подписи; копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «А Интернет-Банк» ПАО АКБ А», согласно которому Терехов Д.Е. просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «Техносталь». Внизу указанного документа имеется акт об использовании логина, согласно которому ПАО АКБ А» предоставил логин «<данные изъяты>» и соответствующий ему пароль для работы в системе «А Интернет-Банк» Терехову Д.Е.; копия акта приема-передачи Кеш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Т» в лице Терехова Д.Е. принял кеш-карту с номером №; условия осуществления безналичных расчетов иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «А Интернет-Банк»; уведомление об открытых счетах ООО «Техносталь» в АКБ «Авангард», №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD-R диск, упакованный в конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати ПАО АКБ «А», на котором при открытии файла с названием «IP ООО Т» отображается таблица с названием: «IP-адреса ООО «Т» ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ». В ходе осмотра указанного документа было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ успешно были осуществлены входы в систему «Клиент-Банк»; выписка по операциям на счете № ООО «Т» ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанной выписке с расчетного счета ООО «Т» списаны денежные средства ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей и на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей и ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей и ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... и ... рублей.

Виновность Терехова Д.Е. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается также вещественными доказательствами: платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные из органа дознания ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, полученное от Терехова Д.Е.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные из ПАО АКБ «Авангард»; документы из банковского досье клиента, полученные из ПАО АКБ «А»; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученную из ПАО АКБ А»; IP-адреса в электронном виде на CD-R компакт-диске, полученные из ПАО АКБ «А».

Перечисленные доказательства суд считает допустимыми по делу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, а также являются относимыми и достоверными.

Выслушав подсудимого Терехова Д.Е., свидетеля О в судебном заседании, исследовав материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании в условиях состязательности, является достаточной для признания Терехова Д.Е. виновным в совершении инкриминируемых преступлений.

Судом установлено, чтоТерехов Д.Е. принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «Т» на счет формально легитимных организаций и о последующем их обналичивании путем изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств - платежных поручений, содержащих недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>Б», Терехов Д.Е., в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных об организациях, подконтрольных тому, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «М» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «М» не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Т» на расчетный счет ООО «М», не имеется. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес>, с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», которое приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению, и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «М» №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> Терехов Д.Е., изготовил с учетом данных, полученных от О поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «С» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород, на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», которое приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «С» №.

Помимо этого,ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», Терехов Д.Е., в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «М» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней - «Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Т» и ООО «М» не существует. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «М» №.

Помимо указанного, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», Терехов Д.Е., в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных подконтрольных тому организаций, поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «С» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в сумме ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «С» №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», Терехов Д.Е., в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «М» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «М» №.

Так же ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>», Терехов Д.Е., в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных организациях, подконтрольных тому, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «С» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «С» №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

Помимо указанного, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> офис. №, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АКБ «Л» (АО) г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

Помимо указанного, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АО «Ф» г. Н. Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Д» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале АО «Ф» - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Д» №.

Также ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «Г» №.

На ряду с указанным, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Помимо того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «П» <адрес> - платежное поручение
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Кроме указанного, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Также, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Помимо того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «И» №, открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Нижний Новгород - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Техносталь» №, на расчетный счет ООО «И» №.

Помимо указанного, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес> Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО Торговый дом «В» №, открытый и обслуживаемый в Нижегородском филиале ПАО Банка «О» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по <адрес>, Терехов Д.Е., реализуя свой преступный умысел, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «Т» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил с учетом полученных от О данных о подконтрольных тому организациях, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Т» №, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «А» на расчетный счет ООО «И» №, открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Р» <адрес> - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней. Изготовленное платежное поручение Терехов Д.Е. подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в ПАО АКБ «А» <адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «Т», которое ДД.ММ.ГГГГ приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере ... рублей с расчетного счета ООО «Т» №, на расчетный счет ООО «И» №.

Подсудимый Терехов Д.Е. вину в совершении преступления признал в полном объеме, однако в судебном заседании пояснил, что все действия, совершенные им были охвачены единым умыслом.

У суда не имеется оснований ставить под сомнения показания подсудимого и признавать их самооговором, поскольку они полностью подтверждаются имеющимися по делу доказательствами: показаниями свидетеля и другими согласующимися между собой доказательствами.

Вместе с тем, доводы подсудимого и его защитника о том, что деяния, совершенные Тереховым Д.Е. следует квалифицировать, как длящееся преступление, суд считает необоснованными по следующим основаниям.

В силу ст. 17 УК РФ, если в процессе расследования будет установлено, что юридически тождественные действия виновный совершил хотя одним и тем же способом, но по вновь возникающему каждый раз умыслу, налицо совокупность преступлений, требующая отдельной квалификации каждого эпизода.

В судебном заседании Терехов Д.Е. пояснил, что у него с О не имелось договоренности о том, обратится ли он к тому в будущем, как не имелось и договоренности о количестве данных обращений; договорами, заключенными с контрагентами не было предусмотрено конкретное количество товара, поставляемого ООО «Т»; Терехов Д.Е. не знал о том, сколько ему в будущем понадобится товара, который он приобретал у поставщиков, для изготовления поставляемой его организацией продукции контрагентам; договоренности с указанными поставщиками на поставку определенного количества товара также не имелось; уверенности в том, что у поставщиков в будущем будет предложение товара, приобретаемого Тереховым Д.Е. у последнего так же не было, таким образом, у Терехова Д.Е. умысел на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, возникал у Терехова Д.Е. каждый раз индивидуально, по мере необходимости обналичивания денежных средств для приобретения за наличные денежные средства товара, необходимого для изготовления пластин, поставляемых ООО «Т» контрагентам.

Действия Терехова Д.Е. по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ по изготовлению в целях использования платежного поручения № о переводе ... рублей, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания Терехову Д.Е., в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено 23 преступления, относящихся к категории тяжких.

Суд учитывает данные о личности Терехова Д.Е.: на учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит (том №, л.д. 133, 131); по месту жительства соседями характеризуется положительно (том №, л.д. 119), ст. УУП ОУУП и ПДН ПП № ОП № УМВД России по г.Н.Новгороду Н характеризуется удовлетворительно (том №, л.д. 135); не судим (том №, л.д. 128-129).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по всем эпизодам преступной деятельности суд учитывает явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку Терехов Д.Е. давал подробные признательные показания по обстоятельствам совершения преступлений; наличие малолетнего ребенка признание вины и раскаяние в содеянном; состояние здоровья Терехова Д.Е., а также близких родственников (наличие заболеваний); состояние беременности его супруги.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств не является исключительной, в связи с чем, положения ст. 64 УК РФ суд не применяет.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при этом отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, суд при назначении наказания по всем преступлениям применяет ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, основания для изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, отсутствуют.

Оснований для прекращения уголовного дела и преследования Терехова Д.Е. не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, совершение преступлений, относящихся к категории тяжких, суд приходит к выводу о том, что наказание следует назначить в виде лишения свободы со штрафом, в пределах санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 187 УК РФ, что позволит достичь целей наказания, а именно исправления осужденного, восстановления социальной справедливости.

Поскольку Терехов Д.Е. привлекается к уголовной ответственности впервые, суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание Терехову Д.Е. следует назначить путем частичного сложения наказаний.

При назначении наказания судом также учитываются положения ч. 4 ст. 69 УК РФ, а также ч. 2 ст. 71 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Терехова Д.Е. признать виновным в совершении 23 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему следующее наказание:

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ по изготовлению в целях использования платежного поручения № о переводе ... рублей, - в виде лишения свободы на срок ...

Согласно ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ окончательно к отбыванию, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде ....

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Терехову Д.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ....

Обязать Терехова Д.Е. встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, в установленные сроки, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу Терехову Д.Е. не изменять, по вступлении отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: <данные изъяты>

Сумма штрафа вносится или перечисляется в банк или в иную кредитную организацию по следующим реквизитам:

получатель денежных средств: УФК по Нижегородской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области л/с 04321А59470)

ИНН 5262259747

КПП 52901001

ОКТМО 22701000

КБК 417 1 16 21010 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет».

л/с 04321А59470

в УФК по Нижегородской области

Р/С 40101810400000010002

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород

БИК 042202001

Назначение платежа: уголовное дело номер: ______________

Судебное решение от «___» ________ 20__г.

Осужденный: ФИО

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, подсудимым в тот же срок - со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы подсудимый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.А. Воротникова