Приговор № 1-18 от 26.01.2012 Йошкар-олинского городского суда (Республика Марий Эл)

                                                                                    Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)                                                            Вернуться назад                                                                                           

                                    Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл — СУДЕБНЫЕ АКТЫ

                        Дело № 1-18/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 26 января 2012 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Шелудякова Д.В.,

при секретаре Зориной Е.Е.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Березина М.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32,

защитников - адвокатов Матвеева С.А., представившего удостоверение № и ордер №, ФИО33, представившей удостоверение № и ордера №№, №, ФИО34, представившего удостоверение № и ордера №№, №, ФИО35, представившей удостоверение № и ордера №№, №, ФИО36, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО37, представившей удостоверение № и ордера №№, №, ФИО38, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО39, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО40, представившего удостоверение № и ордера №№, №, ФИО41, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО42, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО43, представившей удостоверение № и ордера №№, ФИО44, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО45, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО46, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО47, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО48, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО49, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО50, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО51, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО52, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО53, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО54, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО55, представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО6, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО7, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО8, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО9, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО10, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО11, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО12, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО13, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО14,  не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО15, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО16, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО21, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО17, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО18, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО19, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО20, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО22, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО23, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО24, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО25, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО26, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО27, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО28, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО29, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО30, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО31,  судимого

- 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО32, , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО21, совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, ФИО30, ФИО31 совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, а также покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, ФИО32 совершил покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой при следующих обстоятельствах:

Осенью 2004 года в г. Йошкар-Оле неустановленными лицами была создана и по июль 2007 года осуществляла противоправную деятельность на территории
 и  Республики Марий Эл организованная группа, деятельность участников которой была объединена единым преступным умыслом и направлена на хищение денежных средств иностранных граждан путем ведения с ними электронной переписки в сети Интернет от имени жительниц Республики Марий Эл под предлогом установления знакомств и побуждения их путем обмана делать на имена последних денежные переводы посредством международных платежных систем.

Руководство деятельностью организованной группы осуществлялось неустановленными лицами, которыми были разработаны механизм и способы совершения хищений путем обмана денежных средств иностранных граждан, для ее осуществления между участниками распределены функции, сами участники разбиты на структурные подразделения, так называемые офисы, руководство которыми осуществлялось через так называемых старших офисов или их помощников, подчиняющихся непосредственно руководителям организованной группы, установлены размеры распределения похищаемых денежных средств между участниками преступной деятельности, а также размеры отчисления каждым из участников части денежных средств для формирования общей кассы, так называемой "коробки", денежные средства которой расходовались для содержания действующих офисов и осуществления ими противоправной деятельности, выработана система мер безопасности для защиты от правоохранительных органов, определены условия и порядок вступления в состав преступной группы новых участников, а также выхода из ее состава и прекращения противоправной деятельности.

В соответствии с распределением функций между участниками преступной деятельности основная часть лиц осуществляла непосредственное ведение электронной переписки с иностранными гражданами с целью хищения у них денежных средств путем обмана. Для них организаторами преступной деятельности были установлены нормы ежемесячного получения денежных переводов, интенсивности и количества ведения переписки. В различное время за вышеуказанный период в составе организованной группы действовало до одиннадцати офисов, участники которых непосредственно вели переписку с иностранными гражданами с целью хищения у них путем обмана денежных средств. Руководителями данных офисов арендовались квартиры в  и  Республики Марий Эл, в которых устанавливалась компьютерная техника, создавались технические условия для организации выхода в сеть Интернет и размещались участники возглавляемых ими групп, из числа которых в ряде офисов назначались помощники. В каждой квартире устанавливалось до 10 ПЭВМ и посменно работало от 5 до 15 человек, так называемых работников. Старшие офисов и их помощники контролировали деятельность возглавляемых ими лиц с целью надлежащего выполнения ими своих обязанностей, поддерживали среди них дисциплину, доводили до них указания организаторов преступной деятельности, в частности, об установленных последними нормах ежемесячного получения каждым работником денежных переводов от иностранных граждан, интенсивности и количества ведения переписки, а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов, передавали им часть похищенных денежных средств в соответствии с установленными размерами.

Разработанный организаторами преступной деятельности механизм ее осуществления, для придания правдоподобности ведущейся переписки, предусматривал телефонные переговоры с иностранными гражданами. С этой целью в составе организованной группы был создан так называемый офис звонков, куда входили лица, как правило, девушки, владеющие иностранными языками.

Не установленными следствием участниками организованной группы осуществлялись подбор девушек для использования их данных в ходе переписки с иностранными гражданами и последующая организация получения денежных средств по поступавшим на их имена переводам в банковских учреждениях.

Не установленными следствием участниками организованной группы выполнялись инспекторские функции, а также функции по обеспечению безопасности участников преступной деятельности. Данными лицами с целью контроля надлежащего исполнения участниками организованной группы, непосредственно ведущими переписку с иностранными гражданами своих обязанностей, проверялись объемы ведущейся ими переписки и периодичность работы, разрешались конфликтные ситуации, возникающие у членов организованной группы с посторонними лицами, принимались меры для розыска отсутствующих работников и их возвращения в офисы, проводились собеседования с вновь вовлеченными в преступную деятельность лицами, до них доводились условия участия в преступной деятельности, проводился инструктаж о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в целях защиты от правоохранительных органов.

Разработанный организаторами преступной деятельности механизм ее осуществления выглядел следующим образом:

Работники регистрировались на сайтах знакомств в сети Интернет под вымышленными именами жительниц той страны, на граждан которой рассчитан сайт, и рассылали предложения о знакомстве зарегистрированным на нем иностранным гражданам. В последующем, при положительном продолжении электронной переписки посредством направления писем-шаблонов ответившему на предложение иностранцу раскрывалось, что он переписывается с "гражданкой" России. Обман иностранцу объяснялся тем, что иначе он мог с недоверием отнестись к девушке. Дальнейшая переписка осуществлялась также с использованием писем-шаблонов, в содержание которых при необходимости вносились некоторые изменения, но уже от имени девушки, на чье имя в дальнейшем предполагалось получать денежные переводы. Имена и фамилии девушек работникам сообщали старшие офисов либо их помощники, которые, в свою очередь, получали их от неустановленных лиц, ответственных в соответствии с распределением функций, за подбор девушек для использования их данных в ходе переписки с иностранными гражданами и организацию получения денежных средств по поступавшим от них денежным переводам в банковских учреждениях. В ходе переписки в качестве фотографий девушек использовались фотоизображения произвольно выбранных в сети Интернет лиц. Работник от имени девушки под различными вымышленными предлогами побуждал иностранца выслать на имя последней посредством одной из международных платежных систем – "" либо "" - денежный перевод. При необходимости, в случае возникновения у иностранца каких-либо сомнений ему звонила по телефону от имени девушки, с которой он "ведет" переписку, одна из участниц преступной деятельности, входившая в так называемый офис звонков. Для осуществления телефонных переговоров работник, непосредственно ведущий переписку с иностранцем, передавал в офис звонков, необходимую для этого информацию. Первоначально это делалось через старшего офиса, который, в свою очередь, передавал эти сведения старшему офиса звонков, а в дальнейшем передача сведений осуществлялась посредством электронной почты. О результатах телефонных переговоров также через старших офисов, а затем посредством электронной почты сообщалось работнику. Информация о направленных иностранцами денежных переводах, включающая данные о фамилии, имени и адресе иностранца, сумме перевода, индивидуальном номере перевода (MTCN), фамилии и имени девушки, на имя которой направлен перевод, передавалась работниками руководителям своих офисов либо их помощникам, которые, в свою очередь, сообщали эти сведения участникам преступной деятельности, ответственным за организацию получения денежных средств по поступавшим переводам в банковских учреждениях. В дальнейшем для ускорения передачи подобной информации был создан электронный ящик "", на который она направлялась непосредственно работниками с указанием имен или кличек своих и старших офисов либо их помощников. В последующем, в случае прекращения иностранцем направления денежных переводов, переписка с ним также прекращалась.

В начале лета 2005 года ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, по предложению неустановленного лица вошел в состав вышеуказанной организованной группы и стал непосредственно осуществлять электронную переписку с иностранными гражданами с целью хищения у них путем обмана денежных средств.

В дальнейшем, в различное время за период с осени 2005 года до 13 сентября 2006 года ФИО1 возглавлял до четырех структурных подразделений вышеуказанной организованной группы, т.н. офисов, участники которых непосредственно вели переписку с иностранными гражданами с целью хищения у них путем обмана денежных средств. Кроме того, в различное время в период с мая до середины августа 2006 года до двух структурных подразделений вышеуказанной организованной группы ФИО1 возглавлял совместно с ФИО31

Офис, располагавшийся в период с начала осени 2005 года до конца мая 2006 года по адресу: , а затем, в период с конца мая до 13 сентября 2006 года по адресу: . В состав данного офиса в числе других входили: с сентября 2005 года ФИО3, с сентября 2005 года до мая 2006 года ФИО26, с сентября 2005 года до конца июля 2006 года – ФИО4 и ФИО5, с января 2006 года ФИО7, с февраля до июля 2006 года ФИО2, с марта 2006 года ФИО8, с начала лета 2006 года ФИО9 Помощником ФИО1 в вышеуказанном офисе с января 2006 года являлся ФИО6, в период с начала осени 2005 года до января 2006 года непосредственно осуществлявший переписку с иностранными гражданами.

Офис, в период с марта до 13 сентября 2006 года располагавшийся по адресу: . В состав данного офиса в числе других входили: с марта 2006 года ФИО56, ФИО11, ФИО12, ФИО57, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и ФИО19, с апреля 2006 года ФИО13, ФИО21 и ФИО18, с мая 2006 года ФИО58, с мая до августа 2006 года неустановленное лицо, с июня 2006 года – ФИО10 Помощником ФИО1 в вышеуказанном офисе являлся ФИО30

Офис, располагавшийся в период с начала марта до конца мая 2006 года совместно с еще одним офисом ФИО1 по адресу:  в период с конца мая до конца июля 2006 года по адресу: , а затем, с конца июля до 13 сентября 2006 года по адресу: . В состав данного офиса в числе других входили: с марта 2006 года – ФИО22 и ФИО24, с апреля 2006 года – ФИО59 и ФИО23, с мая 2006 года – ФИО60, с августа 2006 года – ФИО2, ФИО4 и ФИО5 Помощником ФИО1 в вышеуказанном офисе с марта до начала сентября 2006 года являлся ФИО20

Офис, располагавшийся в период с мая до конца июля 2006 года по адресу: , а затем, с конца июля до 13 сентября 2006 года по адресу: . В состав данного офиса в числе других входили: с мая 2006 года ФИО26, с мая до конца июля 2006 года ФИО28, с середины июля 2006 года ФИО32, с августа 2006 года ФИО25 Помощником ФИО1 и ФИО31 в вышеуказанном офисе в течение июля 2006 года являлся ФИО30 После переезда в квартиру по адресу:  по указанию организаторов преступной деятельности вместо ФИО1 офис совместно с ФИО31 возглавил ФИО30, а с середины августа до 13 сентября 2006 года последний руководил им единолично.

Офис, располагавшийся в период с мая до конца июля 2006 года по адресу: , а затем, с конца июля до 13 сентября 2006 года по адресу: . В состав данного офиса в числе других входили: с мая 2006 года ФИО29, с конца июля 2006 года ФИО28 Помощником ФИО1 и ФИО31 в данном в офисе являлся ФИО27 В середине августа 2006 года ФИО1 по указанию организаторов преступной деятельности единолично возглавил вышеуказанный офис, а ФИО27 остался его помощником.

ФИО1, как старший структурных подразделений вышеуказанной организованной группы, создавал условия для осуществления ее участниками, непосредственно осуществлявшими переписку с иностранными гражданами, мошеннической деятельности, в частности, занимался подбором квартир, в которых в дальнейшем размещались т.н. офисы, заключал договоры их аренды, осуществлял выплаты по данным договорам, а также оплату коммунальных услуг и услуг доступа в сеть Интернет в вышеназванных квартирах, приобретал новую, а также организовывал ремонт вышедшей из строя компьютерной техники. Кроме того, ФИО1 контролировал деятельность работников т.н. офисов с целью отслеживания выполнения ими своих обязанностей, поддерживал среди них дисциплину, предоставлял им реквизиты кредитных карт, с которых необходимо было оплачивать размещение анкет девушек на сайтах знакомств, данные девушек (имена и фамилии), которые использовались в ходе электронной переписки, передавал информацию о необходимости осуществления звонков иностранным гражданам лицам, отвечавшим за телефонные переговоры, а также данные о высланных иностранцами денежных переводах лицам, организовывавшим их получение; доводил до работников офисов указания руководителей преступной деятельности о нормах по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан, а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов. Также, ФИО1 занимался подбором и поиском новых участников преступной деятельности, обучал последних азам ведения электронной переписки с иностранными гражданами с целью хищения у них денежных средств и передавал работникам часть похищенных денежных средств в соответствии с установленными руководителями преступной деятельности размерами.

С появлением в возглавляемых ФИО1 офисах лиц, исполнявших роль его помощников, часть вышеуказанных функций перешла к ним, а ФИО1 стал контролировать их деятельность, а также осуществлять общее руководство функционированием офисов.

В соответствии с установленными организаторами преступной деятельности размерами распределения похищаемых денежных средств между ее участниками, ФИО1, как руководитель нескольких структурных подразделений организованной группы, участники которых непосредственно занимались электронной перепиской с иностранными гражданами, за выполнение возложенных на него функций получал по 15% от сумм денежных переводов, получаемых руководимыми им лицами. При этом из этих 15% ФИО1, в свою очередь, выплачивал каждому из помощников не менее 5% от сумм денежных переводов, полученных лицами, работавшими под их непосредственным руководством, лица, ведущие переписку с иностранными гражданами, за выполнение возложенных на них функций получали по 15% от сумм денежных переводов, поступавших в результате переписки.

В январе 2006 года ФИО31, действуя из корыстной заинтересованности, по предложению не установленного следствием лица вошел в состав вышеуказанной организованной группы и до февраля 2006 года непосредственно осуществлял электронную переписку с иностранными гражданами с целью хищения у них путем обмана денежных средств.

В дальнейшем по указанию организаторов преступной деятельности стал исполнять функции руководителя структурного подразделения вышеуказанной организованной группы, т.н. офиса, участники которого вели переписку с иностранными гражданами с целью хищения у них путем обмана денежных средств и до мая 2006 года самостоятельно возглавлял его. Затем данный офис был разделен на два самостоятельных структурных подразделения, руководство которыми ФИО31 до середины августа 2006 года осуществлял совместно с ФИО1, а затем прекратил заниматься противоправной деятельностью.

ФИО31, как старший структурных подразделений вышеуказанной организованной группы, создавал условия для осуществления ее участниками, непосредственно осуществлявшими переписку с иностранными гражданами, мошеннической деятельности, в частности, занимался подбором квартир, в которых в дальнейшем размещались т.н. офисы, заключал договоры их аренды, осуществлял выплаты по данным договорам, а также оплату коммунальных услуг и услуг доступа в сеть Интернет в вышеназванных квартирах, организовывал ремонт вышедшей из строя компьютерной техники. Кроме того, ФИО31 контролировал выполнение работниками своих обязанностей, поддерживал среди них дисциплину, предоставлял им реквизиты кредитных карт, с которых необходимо было оплачивать размещение анкет девушек на сайтах знакомств, данные девушек (имена и фамилии), которые использовались в ходе электронной переписки, передавал информацию о необходимости осуществления звонков иностранным гражданам лицам, отвечавшим за телефонные переговоры, а также данные о высланных иностранцами денежных переводах лицам, организовывавшим их получение, доводил до работников офисов указания руководителей преступной деятельности о нормах по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан, а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов. Также, ФИО31 передавал работникам часть похищенных денежных средств в соответствии с установленными руководителями преступной деятельности размерами.

С появлением в возглавляемых ФИО31 офисах лиц, исполнявших роль его помощников, часть вышеуказанных функций перешла к ним, а он стал контролировать их деятельность, а также осуществлять общее руководство функционированием офисов.

В соответствии с установленными организаторами преступной деятельности размерами распределения похищаемых денежных средств между ее участниками, ФИО31 выполняя совместно с ФИО1 функции руководителя вышеуказанных структурных подразделений организованной группы, получал 15% от сумм денежных переводов, получаемых руководимыми им лицами. При этом из этих 15% ФИО31, в свою очередь, 5% передавал ФИО1, а также выплачивал каждому из помощников не менее 5% от сумм денежных переводов, полученных лицами, работавшими под их непосредственным руководством.

ФИО30, являясь помощником ФИО31 и ФИО1 выполнял функции, аналогичные тем, которые он исполнял в офисе по адресу:
. Став одним из старших данного офиса, а также единолично возглавив его, ФИО30 продолжил выполнять вышеуказанные функции, непосредственно осуществляя руководство деятельностью лиц, ведущих переписку с иностранными гражданами, и участвуя в хищении путем обмана денежных средств.

В обязанности ФИО30, как помощника ФИО1, входили следующие функции: создание условий для осуществления участниками их офиса мошеннической деятельности, в частности, оплата арендной платы за квартиру в которой размещался офис, коммунальных услуг в ней, услуг доступа в сеть Интернет; контроль за их деятельностью с целью отслеживания выполнения ими своих обязанностей, поддержание среди них дисциплины; предоставление им реквизитов кредитных карт, с которых необходимо было оплачивать размещение анкет девушек на сайтах знакомств, данных на девушек (имен и фамилий) для использования в ходе электронной переписки; переча информации о необходимости осуществления звонков иностранным гражданам лицам, отвечавшим за осуществление звонков, а также данных о высланных иностранцами денежных переводах лицам, организовывавшим процесс их получения; доведение до участников их офиса указаний руководителей преступной деятельности, в частности, о нормах по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан, а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов. Кроме того, в его обязанности входило обучение новых работников методам ведения электронной переписки с иностранными гражданами с целью хищения денежных средств последних и передача работникам части похищенных денежных средств в соответствии с установленными руководителями преступной деятельности размерами.

В соответствии с установленными организаторами преступной деятельности размерами распределения похищаемых денежных средств между ее участниками, ФИО30, как помощник руководителя структурного подразделения организованной группы, за выполнение возложенных на него функций в офисе, расположенном в квартире по адресу:  получал по 5% от сумм денежных переводов, получаемых непосредственно руководимыми им лицами. Осуществляя совместно с ФИО31 функции старшего в квартире по адресу: , ФИО30 и ФИО31 за выполнение возложенных на них функций, а также для передачи установленной части похищаемых денежных средств работникам получали 30% от сумм денежных переводов, получаемых руководимыми ими лицами. В дальнейшем, после того, как ФИО30 единолично возглавил данный офис на вышеуказанные цели он получал денежные средства в том же размере.

Летом 2004 года ФИО27, действуя из корыстной заинтересованности, по предложению неустановленного следствием лица вошел в состав организованной группы и стал непосредственно осуществлять электронную переписку с иностранными гражданами с целью хищения у них путем обмана денежных средств, а с мая 2006 года стал исполнять функции помощника ФИО31 и ФИО1

ФИО27, как помощник ФИО31 и ФИО1, создавал условия для осуществления мошеннической деятельности лицами, непосредственно ведущими переписку с иностранными гражданами, в частности, предоставлял им реквизиты кредитных карт, с которых необходимо было оплачивать размещение анкет девушек на сайтах знакомств, данные девушек (имена и фамилии) для использования в ходе электронной переписки, доводил до них указания руководителей преступной деятельности, в том числе о нормах по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан, а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов; контролировал их деятельность и отслеживал выполнение ими своих обязанностей, поддерживал среди них дисциплину. Кроме того, в его обязанности входило обучение новых работников азам ведения электронной переписки с иностранными гражданами с целью хищения денежных средств последних.

В соответствии с установленными организаторами преступной деятельности размерами распределения похищаемых денежных средств между ее участниками ФИО27, как лицо, непосредственно ведущее переписку с иностранными гражданами, за выполнение возложенных на него функций получал по 15% от сумм, поступавших в результате его переписки денежных переводов, а как помощник руководителя структурного подразделения организованной группы, участники которого непосредственно занимались электронной перепиской с иностранными гражданами – по 5% от сумм денежных переводов, получаемых непосредственно руководимыми им лицами.

С января 2006 года до 13 сентября 2006 года ФИО6 выполнял функции помощника ФИО1 В его обязанности входили следующие функции: создание условий для осуществления ими мошеннической деятельности, контроль за их деятельностью с целью отслеживания выполнения ими своих обязанностей, поддержание среди них дисциплины, предоставление им данных на девушек (имен и фамилий) для использования в ходе электронной переписки; доведение до них указаний руководителей преступной деятельности, в частности, о нормах по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан, а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов; передача им части похищенных денежных средств в соответствии с установленными руководителями преступной деятельности размерами. Кроме того, в его обязанности входили подбор и обучение новых работников методам ведения электронной переписки с иностранными гражданами с целью хищения денежных средств последних.

В соответствии с установленными размерами распределения похищаемых денежных средств между ее участниками ФИО6, как помощник руководителя структурного подразделения организованной группы, участники которого непосредственно занимались электронной перепиской с иностранными гражданами, за выполнение возложенных на него функций получал по 5% от сумм денежных переводов, получаемых непосредственно руководимыми им лицами.

С января 2006 года до начала сентября 2006 года ФИО20 выполнял функции помощника ФИО1 В обязанности ФИО20, как помощника ФИО1, входили следующие функции: создание условий для осуществления участниками их офиса мошеннической деятельности, в частности, заключение договоров аренды квартир, а именно квартир, расположенных в  по адресам:  и осуществление денежных выплат по договорам аренды, оплата коммунальных услуг, услуг доступа в сеть Интернет; контроль за деятельностью работников, непосредственно осуществлявших переписку с иностранными гражданами с целью отслеживания выполнения ими своих обязанностей, поддержание среди них дисциплины; предоставление им реквизитов кредитных карт, с которых необходимо было оплачивать размещение анкет девушек на сайтах знакомств, данных на девушек (имен и фамилий) для использования в ходе электронной переписки; передача информации о необходимости осуществления звонков иностранным гражданам лицам, отвечавшим за осуществление звонков, а также данных о высланных иностранцами денежных переводах лицам, организовывавшим процесс их получения; доведение до участников их офиса указаний руководителей преступной деятельности, в частности, о нормах по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан, а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов. Кроме того, в его обязанности входило обучение новых работников методам ведения электронной переписки с иностранными гражданами с целью хищения денежных средств последних и передача работникам части похищенных денежных средств в соответствии с установленными руководителями преступной деятельности размерами.

В соответствии с установленными размерами распределения похищаемых денежных средств между ее участниками ФИО20, как помощник руководителя структурного подразделения организованной группы, участники которого непосредственно занимались электронной перепиской с иностранными гражданами, за выполнение возложенных на него функций получал по 10 % от сумм денежных переводов, получаемых непосредственно руководимыми им лицами.

В июле – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО7, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени С.И.Ю. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 29 июля 2006 года на сумму 1050 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ю.Е.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.И.Ю., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 31 июля 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 28215,39 рублей (по курсу Центрального банка России на 31 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6, продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО7, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени С.И.Ю. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 17 августа 2006 года на сумму 2400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ю.Е.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.И.Ю., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 23 августа 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 64071,36 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО7, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени С.И.Ю. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 18 августа 2006 года на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ю.Е.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.И.Ю., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 23 августа 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 13348,2 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО7, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени С.И.Ю. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 01 сентября 2006 года на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ю.Е.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.И.Ю., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 02 сентября 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 40131,3 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО7, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени С.И.Ю. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 02 сентября 2006 года на сумму 1400 долларов США. Данный денежный перевод был получен С.И.Ю., не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, 03 сентября 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 37455,88 рублей (по курсу Центрального банка России на 03 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 183222,13 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО7, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США В.Г. от имени С.И.Ю. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 29 июля 2006 г. на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен С.И.Ю., не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, 30 июля 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США В.Г. были похищены денежные средства в размере 20153,85 рублей (по курсу Центрального банка России на 30 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Ч. от имени Ш.В.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 26 апреля 2006 года на сумму 600 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Ш.В.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 27 апреля 2006 г. в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Ч. были похищены денежные средства в размере 16435,26 рублей (по курсу Центрального банка России на 27 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Ч. от имени Ш.В.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 26 апреля 2006 года на сумму 950 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Ш.В.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 27 апреля 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: г и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Ч. были похищены денежные средства в размере 26022,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 27 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 42457,76 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Австралийского ФИО61 от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 30 мая 2006 года на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, 31 мая 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина Австралийского ФИО61 были похищены денежные средства в размере 12142,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 31 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Х.Р. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 07 июля 2006 года на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 08 июля 2006 года в Филиале ОАО "" в
г. Йошкар-Оле, по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Х.Р. были похищены денежные средства в размере 26878,1 рублей (по курсу Центрального банка России на 08 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Х.Р. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 22 июля 2006 года на сумму 3000 долларов США. Данный денежный перевод был получен П.О.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 июля 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Х.Р. были похищены денежные средства в размере 80736,6 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 107614,7 рублей.

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США И.М. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 10 июля 2006 года на сумму 370 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 11 июля 2006 года в Филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США И.М. были похищены денежные средства в размере 9936,65 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Х. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 01 августа 2006 года на сумму 1050 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 02 августа 2006 года в Филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Х. были похищены денежные средства в размере 28183,68 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Х. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 10 августа 2006 года на сумму 1900 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 12 августа 2006 года в Филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Х. были похищены денежные средства в размере 50906,7 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 79090,38 рублей.

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.Б. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 21 июля 2006 года на сумму 850 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 22 июля 2006 года в Филиале ОАО "" в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.Б. были похищены денежные средства в размере 22875,37 рублей (по курсу Центрального банка России на 22 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.Б. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 07 августа 2006 года на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 08 августа 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.Б. были похищены денежные средства в размере 20022,15 рублей (по курсу Центрального банка России на 08 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.Б. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 07 августа 2006 года на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 08 августа 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.Б. были похищены денежные средства в размере 20022,15 рублей (по курсу Центрального банка России на 08 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 62919,67 рублей.

В августе – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США В.С. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 03 сентября 2006 года на сумму 1100 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 сентября 2006 года в Филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США В.С. были похищены денежные средства в размере 29429,62 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В августе – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.К. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 29 августа 2006 года на сумму 1200 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 30 августа 2006 года в Филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.К. были похищены денежные средства в размере 32093,52 рублей (по курсу Центрального банка России на 30 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.К. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 10 сентября 2006 года на сумму 2900 долларов США. Данный денежный перевод был получен П.О.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, 10 сентября 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.К. были похищены денежные средства в размере 77611,25 рублей (по курсу Центрального банка России на 10 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.К. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 12 сентября 2006 года на сумму 1600 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 12 сентября 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.К. были похищены денежные средства в размере 42874,4 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 152579,17 рублей.

В августе – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО8, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.С. от имени П.О.В. и путем обмана побудил его сделать денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" 11 сентября 2006 года на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО8, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 12 сентября 2006 года в Филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.С. были похищены денежные средства в размере 13398,25 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО9, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.С. от имени К.И.А. и путем обмана побудил его сделать 04 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.И.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО9, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, 05 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.С. были похищены денежные средства в размере 26839,7 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6, продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО9, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.С. от имени К.И.А. и путем обмана побудил его сделать 17 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 250 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Р.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО9, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 18 июля 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.С. были похищены денежные средства в размере 6731,93 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6, продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО9, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.С. от имени К.И.А. и путем обмана побудил его сделать 26 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2000 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Р.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО9, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 27 июля 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: г.  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.С. были похищены денежные средства в размере 53975,6 рублей (по курсу Центрального банка России на 27 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 87547,23 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6, осуществлял руководство деятельностью ФИО9, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.Я. от имени К.И.А. и путем обмана побудил его сделать 18 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1100 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Р.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО9, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 19 июля 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.Я. были похищены денежные средства в размере 29721,34 рублей (по курсу Центрального банка России на 19 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6, осуществлял руководство деятельностью ФИО9, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.К. от имени К.И.А. и путем обмана побудил его сделать 26 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1100 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Р.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО9, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 28 июля 2006 года в Филиале ОАО  в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.К. были похищены денежные средства в размере 29527,41 рублей (по курсу Центрального банка России на 28 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В августе – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО6 осуществлял руководство деятельностью ФИО9, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.С. от имени К.И.А. и путем обмана побудил его сделать 04 сентября 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1100 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Р.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО9, ФИО6, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 05 сентября 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.С. были похищены денежные средства в размере 29394,42 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В декабре 2005 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО26, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Н.В. от имени Н.И.С. и путем обмана побудил его сделать 17 декабря 2005 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 618,41 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО26, ФИО1 и других участников организованной группы, 18 декабря 2005 года в  по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Н.В. были похищены денежные средства в размере 17718,87 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 декабря 2005 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В январе – феврале 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО26, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии А.Х. от имени Н.И.С. и путем обмана побудил его сделать 17 января 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 170,79 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО26, ФИО1 и других участников организованной группы, 18 января 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: . и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии А.Х. были похищены денежные средства в размере 4828,18 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 января 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в январе – феврале 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО26, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии А.Х. от имени Н.И.С. и путем обмана побудил его сделать 31 января 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 240,34 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО26, ФИО1 и других участников организованной группы, 01 февраля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: . и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии А.Х. были похищены денежные средства в размере 6760,88 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 февраля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 11589,06 рублей.

В январе – феврале 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО26, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Д.М. от имени Н.И.С. и путем обмана побудил его сделать 23 января 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 750,01 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО26, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 января 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Д.М. были похищены денежные средства в размере 21218,46 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 января 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в январе – феврале 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО26, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Д.М. от имени Н.И.С. и путем обмана побудил его сделать 10 февраля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО26, ФИО1 и других участников организованной группы, 11 февраля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Д.М. были похищены денежные средства в размере 70602,75 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 февраля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 91821,21 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им совместно с ФИО31 офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО26, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Германии М.Д. от имени М.Г.Л. и путем обмана побудил его сделать 25 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1250 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО26, ФИО30, ФИО1, ФИО31 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени М.Г.Л., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 июля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина Германии М.Д. были похищены денежные средства в размере 33652,88 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО4, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.М. от имени К.И.К. (ныне И.И.К.) и путем обмана побудил его сделать 11 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1250 долларов США. Данный денежный перевод получен Б.Н.К., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.К. (ныне И.И.К.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 12 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.М. были похищены денежные средства в размере 33844,38 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО4, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.М. от имени К.И.К. (ныне И.И.К.) и путем обмана побудил его сделать 24 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 3000 долларов США. Данный денежный перевод получен Б.Н.К., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.К. (ныне И.И.К.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.М. были похищены денежные средства в размере 81050,4 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 114894,78 рублей.

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО4, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Р. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 24 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, ФИО1 и других участников организованной группы, 25 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Р. были похищены денежные средства в размере 40525,2 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО4, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Р. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 01 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 3600 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, ФИО1 и других участников организованной группы, 02 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Р. были похищены денежные средства в размере 97370,64 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО4, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Р. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 03 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, ФИО1 и других участников организованной группы, 05 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Р. были похищены денежные средства в размере 5377,36 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО4, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Р. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 06 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 3600 долларов США. Данный денежный перевод получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Б.О.Э., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 08 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Р. были похищены денежные средства в размере 96689,52 рублей (по курсу Центрального банка России на 08 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 239962,72 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО5, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Б. от имени К.И.К. (ныне И.И.К.) и путем обмана побудил его сделать 24 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 280 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Н.К., не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.К. (ныне И.И.К.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Б. были похищены денежные средства в размере 7564,7 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО3, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Б. от имени К.И.В. и путем обмана побудил его сделать 24 апреля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1050 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 апреля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Б. были похищены денежные средства в размере 28804,76 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО3, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Б. от имени К.И.В. и путем обмана побудил его сделать 05 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2000 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.В., также неосведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 06 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Б. были похищены денежные средства в размере 54251,6 рублей (по курсу Центрального банка России на 06 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 83056,36 рублей.

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Б.А.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Б. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 19 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях Б.А.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 20 мая 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Б. были похищены денежные средства в размере 10799,48 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Б.А.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Б. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 31 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 250 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях Б.А.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 01 июня 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Б. были похищены денежные средства в размере 6733,88 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Б.А.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Б. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 01 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях Б.А.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 02 июня 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Б. были похищены денежные средства в размере 10818,96 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Б.А.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Б. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 16 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 670 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомленной о преступных намерениях Б.А.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 18 июня 2006 года в  по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Б. были похищены денежные средства в размере 18081,22 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 46433,54 рублей.

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО10, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Б. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 02 августа 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 475 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО10, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Б. были похищены денежные средства в размере 12731,9 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО10, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Б. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 10 августа 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО10, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 14 августа 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Б. были похищены денежные средства в размере 12056,85 рублей (по курсу Центрального банка России на 14 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 24788,75 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 18 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод получен Т.Н.П., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 21 мая 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 24298,83 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.А. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 30 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1200 долларов США. Данный денежный перевод получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 31 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.А. были похищены денежные средства в размере 32380,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 31 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.У. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 03 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод получен П.Н.Н., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 04 июня 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.У. были похищены денежные средства в размере 13443,4 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.У. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 16 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 17 июня 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.У. были похищены денежные средства в размере 13493,45 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.У. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 22 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 23 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.У. были похищены денежные средства в размере 13486,9 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 40423,75 рублей.

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Э. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 12 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 100 долларов США. Данный денежный перевод получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 13 июня 2006 года в филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Э. были похищены денежные средства в размере 2700,79 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Э. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 10 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 100 долларов США. Данный денежный перевод получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 11 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Э. были похищены денежные средства в размере 2685,58 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 5386,37 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Х. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 15 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 17 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Х. были похищены денежные средства в размере 24266,79 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Х. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 27 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 850 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 28 июля 2006 года в Филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Х. были похищены денежные средства в размере 22816,64 рублей (по курсу Центрального банка России на 28 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 47083,43 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Т. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 16 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В.(ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 17 июля 2006 года в филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Т. были похищены денежные средства в размере 20222,33 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Т. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 19 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2500 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В.(ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 20 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Т. были похищены денежные средства в размере 67638,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Т. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 24 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В.(ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Т. были похищены денежные средства в размере 40383,45 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 128244,28 рублей.

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Б. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 25 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1060 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Б. были похищены денежные средства в размере 28521,74 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Б. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 31 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2500 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 01 августа 2006 года в филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Б. были похищены денежные средства в размере 67049,25 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО11, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Б. от имени П.Н.Н. и путем обмана побудил его сделать 06 августа 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1450 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО11, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени П.Н.Н., также неосведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 07 августа 2006 года в филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Б. были похищены денежные средства в размере 38817,95 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 134388,94 рублей.

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью неустановленного лица, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Ш. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 30 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 31 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Ш. были похищены денежные средства в размере 21587,2 рублей (по курсу Центрального банка России на 31 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью неустановленного лица, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Ш. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 22 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 150 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 23 июня 2006 года в  в г. Йошкар-Оле по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Ш. были похищены денежные средства в размере 4046,07 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 25633,27 рублей.

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью неустановленного лица, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Р. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 01 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 150 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 02 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Р. были похищены денежные средства в размере 4057,11 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО12, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.В. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 20 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО12, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 21 мая 2006 года в  по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.В. были похищены денежные средства в размере 24298,83 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Г. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 17 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1200 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 18 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Г. были похищены денежные средства в размере 32348,28 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Г. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 23 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 24 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Г. были похищены денежные средства в размере 67469 рублей (по курсу Центрального банка России на 24 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Г. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 24 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2550 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Г. были похищены денежные средства в размере 68892,84 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 168710,12 рублей.

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Х. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 11 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 460 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 12 июня 2006 года в  по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Х. были похищены денежные средства в размере 12423,63 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Х. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 16 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 17 июня 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Х. были похищены денежные средства в размере 13493, 45 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 25917,08 рублей.

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Я. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 20 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 21 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Я. были похищены денежные средства в размере 12170,25 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Б.Г. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 06 июля 2006 г. денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1100 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 07 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Б.Г. были похищены денежные средства в размере 29602,21 рублей (по курсу Центрального банка России на 07 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 08 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 960 долларов США. Данный денежный перевод был получен С.А.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 09 июля 2006 года в  по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 25802,98 рублей (по курсу Центрального банка России на 09 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО13, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.К. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 15 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен С.А.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 16 июля 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.К. были похищены денежные средства в размере 10785,24 рублей (по курсу Центрального банка России на 16 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Б.Т. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 22 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 700 долларов США. Данный денежный перевод был получен И.Г.В., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Б.Т. были похищены денежные средства в размере 18967,55 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США В.Х. от имени К.Л.А. и путем обмана побудил его сделать 22 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 650 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Л.А., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США В.Х. были похищены денежные средства в размере 17612,73 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США А.Р. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 03 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 175 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени И.Г.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 06 июня 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США А.Р. были похищены денежные средства в размере 4674,06 рублей (по курсу Центрального банка России на 06 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США А.Р. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 12 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени И.Г.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 13 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США А.Р. были похищены денежные средства в размере 5401,58 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 10075,64 рублей.

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.К. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 05 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени И.Г.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 06 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.К. были похищены денежные средства в размере 8012,67 рублей (по курсу Центрального банка России на 06 июня 2006 г., т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.К. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 12 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени И.Г.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 13 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.К. были похищены денежные средства в размере 12153,56 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 20166,23 рублей.

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.Б. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 19 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 975 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени И.Г.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 20 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.Б. были похищены денежные средства в размере 26361,95 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.Б. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 26 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени И.Г.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 27 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.Б. были похищены денежные средства в размере 10840,84 рублей (по курсу Центрального банка России на 27 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.Б. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 03 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 100 долларов США. Данный денежный перевод был получен И.Г.В., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 09 июля 2006 года в филиале  ОАО по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.Б. были похищены денежные средства в размере 2687,81 рублей (по курсу Центрального банка России на 09 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США  от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 13 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 3500 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени И.Г.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 14 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.Б. были похищены денежные средства в размере 94216,15 рублей (по курсу Центрального банка России на 14 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.Б. от имени И.Г.В. и путем обмана побудил его сделать 18 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1325 долларов США. Данный денежный перевод был получен И.Г.В., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 19 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.Б. были похищены денежные средства в размере 35800,71 рублей (по курсу Центрального банка России на 19 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 169907,46 рублей.

В августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Б.Н. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 24 августа 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1050 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Т.Н.П., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Б.Н. были похищены денежные средства в размере 28125,62 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Б.Н. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 30 августа 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1800 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Т.Н.П., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 31 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Б.Н. были похищены денежные средства в размере 48128,22 рублей (по курсу Центрального банка России на 31 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 76253,84 рублей.

В августе – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью Л.Ф.В., а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Г. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 09 сентября 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен С.А.В., не осведомленной о преступных намерениях Л.Ф.В., ФИО30, ФИО1, 10 сентября 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Г. были похищены денежные средства в размере 5352,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 10 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.П. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 06 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод получен В.Н.А. не осведомлённой о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 07 мая 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.П. были похищены денежные средства в размере 8124,03 рублей (по курсу Центрального банка России на 07 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 13 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 950 долларов США. Данный денежный перевод получен В.Н.А. не осведомлённой о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 14 мая 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.В. были похищены денежные средства в размере 25595,95 рублей (по курсу Центрального банка России на 14 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 20 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 178 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 21 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.В. были похищены денежные средства в размере 4814,01 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 21 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 22 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.В. были похищены денежные средства в размере 10806,52 рублей (по курсу Центрального банка России на 22 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 41216,48 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 17 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 250 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 18 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.В. были похищены денежные средства в размере 6739,23 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 19 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 250 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 22 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Даррелла Веласкеса были похищены денежные средства в размере 6749,68 рублей (по курсу Центрального банка России на 22 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 13488,91 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Л.З. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 24 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 250 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 25 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Л.З. были похищены денежные средства в размере 6754,2 рублей (по курсу Центрального банка России на 25 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Канады К.М. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 15 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 16 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина Канады К.М. были похищены денежные средства в размере 12166,61 рублей (по курсу Центрального банка России на 16 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Г. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 21 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 22 июня 2006 года в филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Г. были похищены денежные средства в размере 20262, 23 рублей (по курсу Центрального банка России на 22 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Г. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 26 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 27 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Г. были похищены денежные средства в размере 27102,1 рублей (по курсу Центрального банка России на 27 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Г. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 28 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 29 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Г. были похищены денежные средства в размере 21648,88 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО14, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Г. от имени В.Н.А. и путем обмана побудил его сделать 07 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени В.Н.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 10 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Г. были похищены денежные средства в размере 26878,1 рублей (по курсу Центрального банка России на 10 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 95891,31 рублей.

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО15, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.Р. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 20 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 380 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 21 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.Р. были похищены денежные средства в размере 10277,1 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО15, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.Р. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 27 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 350 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 28 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.Р. были похищены денежные средства в размере 9461,69 рублей (по курсу Центрального банка России на 28 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 19738,79 рублей.

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО15, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.К. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 05 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Т.Н.П., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 05 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.К. были похищены денежные средства в размере 37575,58 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО15, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.К. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 10 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1349 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Т.Н.П., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 12 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.К. были похищены денежные средства в размере 36304,96 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 73880,54 рублей.

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО15, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.А. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 08 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 700 долларов США. Данный денежный перевод был получен Т.Н.П., не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 09 июля 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.А. были похищены денежные средства в размере 18814,67 рублей (по курсу Центрального банка России на 09 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО15, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США В.Х. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 12 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Т.Н.П., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 13 июля 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США В.Х. были похищены денежные средства в размере 37613,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В марте 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО16, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.Э. от имени Б.Н.К. и путем обмана побудил его сделать 31 марта 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Н.К., не осведомленной о преступных намерениях ФИО16, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 01 апреля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым у гражданина США Г.Э. были похищены денежные средства в размере 20774,7 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Д. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 07 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 08 апреля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Д. были похищены денежные средства в размере 27607,7 рублей (по курсу Центрального банка России на 08 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Д. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 13 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 14 апреля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Д. были похищены денежные средства в размере 22158,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 14 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 49766,5 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.Х. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 12 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 600 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 13 апреля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.Х. были похищены денежные средства в размере 16597,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.Х. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 07 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 08 мая 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.Х. были похищены денежные средства в размере 8124,03 рублей (по курсу Центрального банка России на 08 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 24721,53 рублей.

В апреле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Х. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 24 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 апреля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Х. были похищены денежные средства в размере 8227,32 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу: РМЭ,
 занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США А.К. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 29 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 30 апреля 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США А.К. были похищены денежные средства в размере 24546,51 рублей (по курсу Центрального банка России на 30 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США А.К. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 10 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 940 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 11 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США А.К. были похищены денежные средства в размере 25413,75 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 49960,26 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Р. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 29 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., неосведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 30 апреля 2006 года в  по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Р. были похищены денежные средства в размере 24546,51 рублей (по курсу Центрального банка России на 30 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Р. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 09 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 10 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Р. были похищены денежные средства в размере 24372,09 рублей (по курсу Центрального банка России на 10 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 48918,6 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Э. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 10 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 11 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Э. были похищены денежные средства в размере 5407,18 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Р. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 30 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 31 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Р. были похищены денежные средства в размере 8095,2 рублей (по курсу Центрального банка России на 31 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.В. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 20 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 21 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.В. были похищены денежные средства в размере 8113,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.В. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 28 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 29 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.В. были похищены денежные средства в размере 10824,44 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 18937,94 рублей.

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 20 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 21 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.В. были похищены денежные средства в размере 24340,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 28 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 29 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.В. были похищены денежные средства в размере 21648,88 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.В. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 28 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 29 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.В. были похищены денежные средства в размере 21648,88 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 67638,26 рублей.

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.А. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 26 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1100 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 28 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.А. были похищены денежные средства в размере 29527,41 рублей (по курсу Центрального банка России на 28 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.А. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 03 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1899 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.А. были похищены денежные средства в размере 50900,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО21, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.А. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 03 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 600 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО21, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.А. были похищены денежные средства в размере 16082,4 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 96510,61 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США А.Э. от имени Б.М.В. и путем обмана побудил его сделать 20 мая 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 370 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.М.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 21 мая 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США А.Э. были похищены денежные средства в размере 9989,52 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Австралийского ФИО62 от имени Б.М.В. и путем обмана побудил его сделать 12 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 948 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.М.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 13 июня 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле, по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина Австралийского ФИО62 были похищены денежные средства в размере 25603,49 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Австралийского ФИО62 от имени Б.М.В. и путем обмана побудил его сделать 19 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2380,22 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.М.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 20 июня 2006 года в Филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина Австралийского ФИО62 были похищены денежные средства в размере 64356,15 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 89959,64 рублей.

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.М. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 20 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1100 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Т.Н.П., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 21 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.М. были похищены денежные средства в размере 29749,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Австралийского ФИО63 от имени Б.М.В. и путем обмана побудил его сделать 22 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 289,63 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.М.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина Австралийского ФИО63 были похищены денежные средства в размере 7812,42 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Австралийского ФИО64 от имени Б.М.В. и путем обмана побудил его сделать 29 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 678,56 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.М.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 30 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым у гражданина Австралийского ФИО64 были похищены денежные средства в размере 18374,66 рублей (по курсу Центрального банка России на 30 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином Австралийского ФИО64 от имени Б.М.В. и путем обмана побудил его сделать 04 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1750,45 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.М.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 05 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым у гражданина Австралийского ФИО64 были похищены денежные средства в размере 46981,55 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 65356,21 рублей.

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Т. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 08 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Т.Н.П., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 09 июля 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Т. были похищены денежные средства в размере 10751,24 рублей (по курсу Центрального банка России на 09 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО17, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Т.Э. от имени Т.Н.П. и путем обмана побудил его сделать 08 июля 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 523 доллара США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях ФИО17, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Т.Н.П., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 10 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Т.Э. были похищены денежные средства в размере 14057,25 рублей (по курсу Центрального банка России на 10 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Ф. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 19 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 20 апреля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Ф. были похищены денежные средства в размере 8239,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Ф. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 21 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 24 апреля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Ф. были похищены денежные средства в размере 5503,96 рублей (по курсу Центрального банка России на 24 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Ф. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 12 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1040 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 15 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Ф. были похищены денежные средства в размере 28020,82 рублей (по курсу Центрального банка России на 15 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 41764,28 рублей.

В апреле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Б. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 22 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 24 апреля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Б. были похищены денежные средства в размере 11007,92 рублей (по курсу Центрального банка России на 24 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.С. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 01 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 02 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.С. были похищены денежные средства в размере 10909,56 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Х. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 04 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО919, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 05 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Х. были похищены денежные средства в размере 24487,65 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Д. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 17 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 18 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Д. были похищены денежные средства в размере 8087,07 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Д. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 25 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 440 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Д. были похищены денежные средства в размере 11896,76 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 19983,83 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.Б. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 30 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 31 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.Б. были похищены денежные средства в размере 24285,6 рублей (по курсу Центрального банка России на 31 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Х.С. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 14 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 150 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 15 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Х.С. были похищены денежные средства в размере 4063,43 рублей (по курсу Центрального банка России на 15 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.П. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побудил его сделать 14 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 350 долларов США. Данный денежный перевод был получен Н.И.С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 15 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.П. были похищены денежные средства в размере 9481,33 рублей (по курсу Центрального банка России на 15 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО18, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США А.В. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 28 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО18, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 30 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США А.В. были похищены денежные средства в размере 24070,14 рублей (по курсу Центрального банка России на 30 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Б.Н. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 11 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 12 апреля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Б.Н. были похищены денежные средства в размере 12455,87 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Э.А. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 22 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 апреля 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Э.А. были похищены денежные средства в размере 13759,9 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.Э.А. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 03 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Р.А.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 04 июня 2006 года в  по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Э.А. были похищены денежные средства в размере 24198,12 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 37958,02 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США К.Р. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 03 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 950 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США К.Р. были похищены денежные средства в размере 25801,05 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Н.Б. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 19 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 20 мая 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Н.Б. были похищены денежные средства в размере 24298,83 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Н.Б. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 25 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1200 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Н.Б. были похищены денежные средства в размере 32445,72 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 58246,77 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Ф. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 25 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 29 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Ф. были похищены денежные средства в размере 12165,71 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.К. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 02 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 02 июня 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.К. были похищены денежные средства в размере 13523,7 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.К. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 06 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 07 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.К. были похищены денежные средства в размере 20049,83 рублей (по курсу Центрального банка России на 07 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 33573,53 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО65 (RICHARD JONES) от имени ФИО66 и путем обмана побудил его сделать 22 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 250 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО66, не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 июля 2006 года в Чебоксарском филиале АКБ "Стратегия" по адресу:
 и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО65 были похищены денежные средства в размере 6728,05 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.Б. от имени С.А.В. и путем обмана побудил его сделать 24 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен М.О.В. (ныне Г.О.В.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени С.А.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 июля 2006 года в филиале ОАО  в
г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.Б. были похищены денежные средства в размере 12108,29 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО30 осуществлял руководство деятельностью ФИО19, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Тайлером Неу (TYLER NEU) от имени ФИО66 и путем обмана побудил его сделать 16 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО67 (ныне ФИО68), не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, ФИО30, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО66, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 17 августа 2006 года в филиале ОАО Внешторгбанк в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Тайлера Неу были похищены денежные средства в размере 12051,18 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО59, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО69 (Edward Campbell) от имени ФИО70 и путем обмана побудил его сделать 14 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО70, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО59, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 15 апреля 2006 года в филиале ОАО "БИНБАНК" в г.Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО69 были похищены денежные средства в размере 22160,16 рублей (по курсу Центрального банка России на 15 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО59, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО69 (Edward Campbell) от имени ФИО70 и путем обмана побудил его сделать 03 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 600 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО71, не осведомленной о преступных намерениях ФИО59, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО70, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО69 были похищены денежные средства в размере 16295,4 (по курсу Центрального банка России на 04 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 38455,56 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО59, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Джэйсоном Альфордом (Jason Alford) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 27 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 1032,64 доллара США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО59, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 29 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Джэйсона Альфорда были похищены денежные средства в размере 27917,32 (по курсу Центрального банка России на 29 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В августе – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО59, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО73 (Robert Mumma) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 16 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 100 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО59, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 17 августа 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО73 были похищены денежные средства в размере 2678,04 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО59, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО73 (Robert Mumma) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 25 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО59, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 28 августа 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО73 были похищены денежные средства в размере 13399,9 рублей (по курсу Центрального банка России на 28 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО59, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО73 (Robert Mumma) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 08 сентября 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО59, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 11 сентября 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО73 были похищены денежные средства в размере 8028,75 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 24106,69 рублей.

В марте – апреле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО76 (Anthony Steht) от имени ФИО77 и путем обмана побудил его сделать 04 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 780 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО78, не осведомленной о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО77 (ныне ФИО79), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 05 апреля 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО76 были похищены денежные средства в размере 21599,84 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в марте – апреле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО76 (Anthony Steht) от имени ФИО77 и путем обмана побудил его сделать 17 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 1600 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО78, не осведомленной о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО77 (ныне ФИО79), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 18 апреля 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО76 были похищены денежные средства в размере 44213,76 рублей (по курсу Центрального банка России на 18 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в марте – апреле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО76 (Anthony Steht) от имени ФИО77 и путем обмана побудил его сделать 25 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 550 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО78, не осведомленной о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО77 (ныне ФИО79), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 апреля 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО76 были похищены денежные средства в размере 15083,42 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 80897,02 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО80 (Robert Fisher) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 20 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 850 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82, не осведомленной о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО81, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 21 апреля 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО80 были похищены денежные средства в размере 23346,61 рублей (по курсу Центрального банка России на 21 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО80 (Robert Fisher) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 02 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 2600 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82, не осведомленной о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО81, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 03 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО80 были похищены денежные средства в размере 70830,24 рублей (по курсу Центрального банка России на 03 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 94176,85 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО83 (John Trail) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 26 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 850 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82, не осведомленной о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО81, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 27 апреля 2006 года в филиале ОАО "БИНБАНК" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО83 были похищены денежные средства в размере 23283,29 рублей (по курсу Центрального банка России на 27 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО83 (John Trail) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 11 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82, не осведомленной о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО81, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 12 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО83 были похищены денежные средства в размере 5415,1 рублей (по курсу Центрального банка России на 12 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 28698,39 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Эди Сусанто (Edy Susanto) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 11 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 1300 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 13 мая 2006 года в филиале ОАО "БИНБАНК" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Эди Сусанто были похищены денежные средства в размере 35026,03 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Эди Сусанто (Edy Susanto) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 16 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 2000 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 17 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Эди Сусанто были похищены денежные средства в размере 54041,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 89067,83 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Мишелем МакКуртом (Michael McCourt) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 15 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 100 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 16 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Мишеля МакКурта были похищены денежные средства в размере 2691,87 рублей (по курсу Центрального банка России на 16 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Мишелем МакКуртом (Michael McCourt) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 19 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 20 мая 2006 года в филиале ОАО "БИНБАНК" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Мишеля МакКурта были похищены денежные средства в размере 40498,05 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Мишелем МакКуртом (Michael McCourt) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 23 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 24 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Мишеля МакКурта были похищены денежные средства в размере 40481,4 рублей (по курсу Центрального банка России на 24 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Мишелем МакКуртом (Michael McCourt) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 27 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 150 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 29 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Мишеля МакКурта были похищены денежные средства в размере 4055,24 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО22, а последний, в квартире по адресу: , продолжал осуществлять электронную переписку в сети Интернет с гражданином США Мишелем МакКуртом (Michael McCourt) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 28 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 150 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО22, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 29 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Мишеля МакКурта были похищены денежные средства в размере 4055,24 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 91781,8 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО83 (Johnatan Turner) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 25 апреля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Money Gram" на сумму 700 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82 не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО81, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 апреля 2006 года в филиале ОАО АКБ "Связь-Банк" в
 по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО83 были похищены денежные средства в размере 19197,08 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 апреля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином ФИО83 (Johnatan Turner) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 10 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Money Gram" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82 не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО81, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 11 мая 2006 года в филиале ОАО АКБ "Связь-Банк" в г. Йошкар-Оле по адресу: г. , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО83 были похищены денежные средства в размере 21628,72 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 40825,8 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Доном Бишопом (Don Bishop) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 02 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО81, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 03 мая 2006 года в филиале ОАО "БинБанк" в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Дона Бишопа были похищены денежные средства в размере 27242,4 рублей (по курсу Центрального банка России на 03 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Доном Бишопом (Don Bishop) от имени ФИО81 и путем обмана побудил его сделать 12 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 2200 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО82, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 13 мая 2006 года в филиале ОАО "БинБанк" в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Дона Бишопа были похищены денежные средства в размере 59274,82 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 86517,22 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Дивэйном Данлэпом (Dewayne Dunlap) от имени ФИО77 и путем обмана побудил его сделать 03 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 850 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО78, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО77 (ныне ФИО79), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Дивэйна Данлэпа были похищены денежные средства в размере 23085,15 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне – июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Хейтом Флаурсом (Heith C. Flowers) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 28 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 450 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 29 июня 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Хейта Флаурса были похищены денежные средства в размере 12177,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июне – июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Хейтом Флаурсом (Heith C. Flowers) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 09 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 10 июля 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Хейта Флаурса были похищены денежные средства в размере 24190,29 рублей (по курсу Центрального банка России на 10 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 36367,79 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США ФИО84 (Paul Peters) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 12 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 780 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 13 июля 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США ФИО84 были похищены денежные средства в размере 20991,75 рублей (по курсу Центрального банка России на 13 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США ФИО84 (Paul Peters) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 21 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 2100 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 22 июля 2006 года в филиале ОАО "БинБанк" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США ФИО84 были похищены денежные средства в размере 56515,62 рублей (по курсу Центрального банка России на 22 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 77507,37 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО23, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Чарльзом Маршем (Charles Marsh) от имени ФИО74 и путем обмана побудил его сделать 13 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени ФИО74, также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 14 июля 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина ФИО85 были похищены денежные средства в размере 20189,18 рублей (по курсу Центрального банка России на 14 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО60, а последний, в квартире по адресу: , а затем по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Дуаном Хэмильтоном (Duane Hamilton) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 28 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 100 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомленной о преступных намерениях ФИО60, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 29 мая 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Дуана Хэмильтона были похищены денежные средства в размере 2703,49 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО60, а последний, в квартире по адресу: , а затем по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Дуаном Хэмильтоном (Duane Hamilton) от имени ФИО72 и путем обмана побудил его сделать 02 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "Western Union" на сумму 100 долларов США. Данный денежный перевод был получен ФИО72, не осведомленной о преступных намерениях ФИО60, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 05 июня 2006 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Дуана Хэмильтона были похищены денежные средства в размере 2688,68 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 5392,17 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью М.А.В., а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Э.Л. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 31 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1225 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомленной о преступных намерениях М.А.В., ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 01 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Э.Л. были похищены денежные средства в размере 32995,99 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью М.А.В., а последний, в квартире по адресу: , а затем по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Р.Т. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 02 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 40 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомлённой о преступных намерениях М.А.В., ФИО1, ФИО20 и других участников организованной группы, 03 июня 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Р.Т. были похищены денежные средства в размере 1075,47 рублей (по курсу Центрального банка России на 03 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью М.А.В., а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Г.С. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 10 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1550 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомлённой о преступных намерениях М.А.В., ФИО1, ФИО20 и других участников организованной группы, 11 июня 2006 года в , расположенном по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Г.С. были похищены денежные средства в размере 41862,25 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью М.А.В., а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.Н. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 14 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1200 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях М.А.В., ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Б.О.Э., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 15 июля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.Н. были похищены денежные средства в размере 32355,72 рублей (по курсу Центрального банка России на 15 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью М.А.В., а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.Н. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 19 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2000 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях М.А.В., ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Б.О.Э., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 20 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.Н. были похищены денежные средства в размере 54110,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью М.А.В., а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.Н. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 21 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ф.Л.М., не осведомленной о преступных намерениях М.А.В., ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Б.О.Э., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 22 июля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.Н. были похищены денежные средства в размере 40368,3 рублей (по курсу Центрального банка России на 22 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью М.А.В., а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.Н. от имени Б.О.Э. и путем обмана побудил его сделать 22 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 820 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.О.Э., не осведомлённой о преступных намерениях М.А.В., ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 23 июля 2006 года в , расположенном по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.Н. были похищены денежные средства в размере 22068 рублей (по курсу Центрального банка России на 23 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 148902,82 рублей.

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ч.В. от имени К.И.К. и путем обмана побудил его сделать 03 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 770 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Н.К., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.К. (ныне И.И.К.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 04 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ч.В. были похищены денежные средства в размере 20912,43 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В апреле – мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Б.В. от имени К.И.К. и путем обмана побудил его сделать 04 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 770 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Н.К., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.К. (ныне И.И.К.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 05 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым у гражданина США Б.В. были похищены денежные средства в размере 20950,55 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в апреле – мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Б.В. от имени К.И.К. и путем обмана побудил его сделать 13 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1800 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Н.К., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.К. (ныне И.И.К.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 15 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым у гражданина США Б.В. были похищены денежные средства в размере 48497,58 рублей (по курсу Центрального банка России на 15 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 69448,13 рублей.

В мае 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.Г. от имени К.И.К. и путем обмана побудил его сделать 07 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 800 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.И.К. (ныне И.И.К.), не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 08 мая 2006 года в  по адресу:  распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.Г. были похищены денежные средства в размере 21664,08 рублей (по курсу Центрального банка России на 08 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.Г. от имени К.И.К. и путем обмана побудил его сделать 19 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Б.Н.К., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени К.И.К. (ныне И.И.К.), также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 20 мая 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.Г. были похищены денежные средства в размере 40498,05 рублей (по курсу Центрального банка России на 20 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 62162,13 рублей.

В июле 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.С. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 06 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 900 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Л.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 07 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Ола по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.С. были похищены денежные средства в размере 24219,99 рублей (по курсу Центрального банка России на 07 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО24, а последний, сначала в квартире по адресу: , а затем по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.Ф. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 15 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 400 долларов США. Данный денежный перевод был получен Л.О.В., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, 16 июля 2006 года в  по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.Ф. были похищены денежные средства в размере 10785,24 рублей (по курсу Центрального банка России на 16 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.Ф. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 01 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 750 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Л.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 02 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: г. , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.Ф. были похищены денежные средства в размере 20131,2 рублей (по курсу Центрального банка России на 02 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.Ф. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 02 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Л.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 03 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: г.  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.Ф. были похищены денежные средства в размере 5352,1 рублей (по курсу Центрального банка России на 03 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 36268,54 рублей.

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 осуществлял руководство деятельностью ФИО24, а последний, сначала в квартире по адресу: , а затем по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.К. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 15 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Л.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 17 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: г.  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.К. были похищены денежные средства в размере 13481,55 рублей (по курсу Центрального банка России на 17 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.К. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 25 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Л.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 26 июля 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.К. были похищены денежные средства в размере 40360,95 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.К. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 04 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 550 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Л.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 05 августа 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу: г.  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.К. были похищены денежные средства в размере 14724,05 рублей (по курсу Центрального банка России на 05 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе через своего помощника ФИО20 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО24, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.К. от имени Л.О.В. и путем обмана побудил его сделать 08 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 300 долларов США. Данный денежный перевод был получен К.Т.Г., не осведомлённой о преступных намерениях ФИО24, ФИО20, ФИО1 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Л.О.В., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 09 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: г.  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.К. были похищены денежные средства в размере 8020,44 рублей (по курсу Центрального банка России на 09 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 76586,99 рублей.

В июле – августе 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО2, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.К. от имени О.Д.В. и путем обмана побудил его сделать 30 июля 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 950 долларов США. Данный денежный перевод был получен О.Д.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и других участников организованной группы, 31 июля 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу:  распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.К. были похищены денежные средства в размере 25478,72 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО2, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.К. от имени О.Д.В. и путем обмана побудил его сделать 03 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 200 долларов США. Данный денежный перевод был получен О.Д.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и других участников организованной группы, 04 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.К. были похищены денежные средства в размере 5360,8 рублей (по курсу Центрального банка России на 04 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в июле – августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО2, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.К. от имени О.Д.В. и путем обмана побудил его сделать 12 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 2500 долларов США. Данный денежный перевод был получен О.Д.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и других участников организованной группы, 14 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.К. были похищены денежные средства в размере 66982,5 рублей (по курсу Центрального банка России на 14 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 97822,02 рубля.

В августе – сентябре 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО2, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.К. от имени О.Д.В. и путем обмана побудил его сделать 31 августа 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1150 долларов США. Данный денежный перевод был получен О.Д.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и других участников организованной группы, 01 сентября 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.К. были похищены денежные средства в размере 30738,93 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО2, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Ф.К. от имени О.Д.В. и путем обмана побудил его сделать 10 сентября 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1500 долларов США. Данный денежный перевод был получен О.Д.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и других участников организованной группы, 11 сентября 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Ф.К. были похищены денежные средства в размере 40143,75 рублей (по курсу Центрального банка России на 11 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 70882,68 рублей.

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им совместно с ФИО31 офисе через своего помощника ФИО27 осуществлял руководство деятельностью ФИО29, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.С. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 02 июня 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 850 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО29, ФИО27, ФИО1, ФИО31 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 03 июня 2006 года в филиале ОАО "" в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.С. были похищены денежные средства в размере 22853,78 рублей (по курсу Центрального банка России на 03 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им совместно с ФИО31 офисе через своего помощника ФИО27 продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО29, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Т.С. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 21 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО29, ФИО27, ФИО1, ФИО31 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 22 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.С. были похищены денежные средства в размере 27016,3 рублей (по курсу Центрального банка России на 22 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 49870,08 рублей.

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им совместно с ФИО31 офисе осуществлял руководство деятельностью ФИО27, а последний, в квартире по адресу:  непосредственно занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.В. от имени А.Э.И. и путем обмана побудил его сделать 31 мая 2006 года денежный перевод (МТCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 625 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО27, ФИО1, ФИО31 и других участников организованной группы, 01 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.В. были похищены денежные средства в размере 16834,69 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им совместно с ФИО31 офисе продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО27, а последний, в квартире по адресу:
 продолжал непосредственно заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США С.В. от имени А.Э.И. и путем обмана побудил его сделать 08 июня 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1000 долларов США. Данный денежный перевод был получен А.Э.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО27, ФИО1, ФИО31 и других участников организованной группы, 09 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США С.В. были похищены денежные средства в размере 26880,1 рублей (по курсу Центрального банка России на 09 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 43714,79 рублей.

В мае – июне 2006 года ФИО1, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им совместно с ФИО31 офисе осуществлял непосредственное руководство деятельностью ФИО28, а последний, в квартире по адресу:  занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.К. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 09 мая 2006 года денежный перевод (MCTN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 600 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО28, ФИО1, ФИО31 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 10 мая 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.К. были похищены денежные средства в размере 16248,06 рублей (по курсу Центрального банка России на 10 мая 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО1, в мае – июне 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, в возглавляемом им совместно с ФИО31 офисе продолжал осуществлять непосредственное руководство деятельностью ФИО28, а последний, в квартире по адресу:  продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США Д.К. от имени Р.А.А. и путем обмана побудил его сделать 15 июня 2006 года денежный перевод (MCTN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 500 долларов США. Данный денежный перевод был получен Ш.Е.Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО28, ФИО1, ФИО31 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Р.А.А., также не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 16 июня 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу: , и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.К. были похищены денежные средства в размере 13518,45 рублей (по курсу Центрального банка России на 16 июня 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 29766,51 рублей.

В августе 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, совместно с ФИО31 осуществлял руководство деятельностью ФИО25, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.П. от имени Ч.Р.И. и путем обмана побудил его сделать 14 августа 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1200 долларов США. Данный денежный перевод был получен О.С.П., не осведомленной о преступных намерениях ФИО25, ФИО30, ФИО31, и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Ч.Р.И., также не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 15 августа 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.П. были похищены денежные средства в размере 32182,68 рублей (по курсу Центрального банка России на 15 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Он же, ФИО30, в августе 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, единолично продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО25, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с гражданином США М.П. от имени Ч.Р.И. и путем обмана побудил его сделать 31 августа 2006 года денежный перевод (MTCN №) на имя последней посредством международной платежной системы "" на сумму 1600 долларов США. Данный денежный перевод был получен О.С.П., не осведомленной о преступных намерениях ФИО25, ФИО30 и других участников организованной группы, и действующей по доверенности от имени Ч.Р.И., также не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, 01 сентября 2006 года в филиале ОАО  в г. Йошкар-Оле по адресу:  и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.П. были похищены денежные средства в размере 42767,2 рублей (по курсу Центрального банка России на 01 сентября 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода), а всего в размере 74949,88 рублей.

Кроме того, в августе 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, совместно с ФИО31 осуществлял руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с Д.Х. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.), в ходе которой путем обмана побуждал его сделать 06 августа 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 900 долларов США посредством международных платежных систем.

Он же, ФИО30, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, единолично продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с Д.Х. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана вновь побуждал его сделать 08 сентября 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 500 долларов США посредством международных платежных систем.

Он же, ФИО30, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, единолично продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с Д.Х. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана вновь побуждал его сделать 12 сентября 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 900 долларов США посредством международных платежных систем.

В августе – сентябре 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, осуществлял руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с В.Ш. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побуждал его сделать 16 августа 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 850 долларов США посредством международных платежных систем.

Он же, ФИО30, в августе – сентябре 2006 года, продолжая действовать в составе организованной группы и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, продолжал осуществлять руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , продолжал заниматься электронной перепиской в сети Интернет с В.Ш. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана вновь побуждал его сделать 17 августа 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 450 долларов США посредством международных платежных систем.

В августе – сентябре 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, осуществлял руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с Н.Г. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побуждал его сделать 28 августа 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 1050 долларов США посредством международных платежных систем.

В августе – сентябре 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, осуществлял руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с М.М. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побуждал его сделать 01 сентября 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 400 долларов США посредством международных платежных систем.

В августе – сентябре 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, осуществлял руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с С.М. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побуждал его сделать 05 сентября 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 450 долларов США посредством международных платежных систем.

В августе – сентябре 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, осуществлял руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с Ф.Б. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побуждал его сделать 07 сентября 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 1000 долларов США посредством международных платежных систем.

В августе – сентябре 2006 года ФИО30, действуя в составе организованной группы и реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у иностранных граждан, осуществлял руководство деятельностью ФИО32, а последний, в квартире по адресу: , занимался электронной перепиской в сети Интернет с А.П. от имени С.А.Н. (ныне Н.А.Н.) и путем обмана побуждал его сделать 07 сентября 2006 года денежный перевод на имя последней на сумму 1900 долларов США посредством международных платежных систем.

ФИО30, ФИО31, ФИО32 действовавшие в составе организованной группы, совершили все действия направленные на совместное совершение участниками организованной группы хищения путем обмана денежных средств у вышеуказанных иностранных граждан, однако денежные средства ими не были высланы, и тем самым преступление не было доведено до конца по не зависящим от участников организованной группы обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО21, ФИО30, ФИО31, ФИО32 виновными себя в совершенном преступлении признали полностью, заявили о своем согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Как установлено в судебном заседании, подсудимые осознают характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При этом ходатайство заявлено ими добровольно и после проведения консультаций с защитниками.

Государственный обвинитель Березин М.В. согласен с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159,
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд считает, что обвинение, с которым согласились подсудимые обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и что при таких обстоятельствах, в отношении подсудимых возможно постановить обвинительный приговор.

Действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО21, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Действия подсудимых ФИО30, ФИО31 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, а также по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Действия подсудимого ФИО32 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых в редакции Федерального закона Российской Федерации от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», поскольку указанным законом из санкций части четвертой статьи 159 УК РФ исключен минимальный предел наказания в виде лишения свободы при неизменности других видов наказаний.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимых и обстоятельства смягчающие наказание.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 4
ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений. Объектом преступных посягательств подсудимых явилась чужая собственность.

ФИО1 ранее не судим (т. 27 л.д. 196, 200)

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО1 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, , активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, действия, направленные на принесение извинений потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО2 ранее не судим (т. 33, л.д. 169, 170),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО2 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО3 ранее не судим (т. 57, л.д. 176),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО3 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, , явку с повинной (т. 57, л.д. 136).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО4 ранее не судим (т. 33, л.д. 229, 230),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО4 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО4 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО5 ранее не судим (т. 34, л.д. 23, 24),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО5 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО5 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО6 ранее не судим (т. 28 л.д. 80, 81, 94),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО6 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,  активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО6 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО7 ранее не судим (т. 28 л.д. 144, 145), 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО7 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО7 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО8 ранее не судим (т. 28 л.д. 195, 196),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО8 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО8 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО9 ранее не судим (т. 28 л.д. 240, 241),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО9 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО9 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО30 ранее не судим (т. 29, л.д. 152),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО30 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,  активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО30 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО10 ранее не судим (т. 29 л.д. 237. 238),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО10 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО10 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО11 ранее не судим (т. 30 л.д. 51, 52),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО11 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО11 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО12 ранее не судим (т. 30, л.д. 141, 142),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО12 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО12 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО13 ранее не судим (т. 30, л.д. 173, 174),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО13 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО13 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО14 не судим (т. 31 л.д. 39, 40, 48-49),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО14 признает признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО14 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО15 ранее не судим (т. 31 л.д. 80, 81),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО15 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО15 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО16 ранее не судим (т. 31 л.д. 121, 122),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО16 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО16 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО21 ранее не судим (т. 31 л.д. 172, 173),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО21 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО21 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО17 ранее не судим (т. 31 л.д. 216, 217),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО17 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО17 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО18 ранее не судим (т. 32 л.д. 3, 4),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО18 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО18 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО19 ранее не судим (т. 32 л.д. 47, 48),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО19 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО19 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО20 ранее не судим (т. 32 л.д. 144, 151),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО20 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,  активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО20 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО22 ранее не судим (т. 33 л.д. 11, 12),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО22 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО22 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО23 ранее не судим (т. 33, л.д. 42, 43),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО23 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО23 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО24 ранее не судим (т. 33, л.д. 118, 119),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО24 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО24 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО31 судим (т. 34, л.д. 69, 70, 74-76, 77-79, 81-82, 84-86),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО31 признает признание вины, раскаяние в содеянном,

Судимость по приговору от ДД.ММ.ГГГГ за преступление, осуждение за которое признавалось условным, в соответствии со ст. 18 УК РФ не учитывается при признании рецидива преступлений, поскольку условное осуждение на момент совершения преступления не отменялось, в настоящее время отбывает наказание по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО31 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО25 ранее не судим (т. 34, л.д. 181, 182),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО25 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, , явку с повинной (т. 34, л.д. 166)

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО25 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО32 ранее не судим (т. 35, л.д. 36, 37),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО32 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО32 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО26 ранее не судим (т.35, л.д. 84, 85),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО26 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО26 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО27 ранее не судим (т. 34 л.д. 136, 137),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО27 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО27 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО28 ранее не судим (т. 34, л.д. 229, 230),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО28 признает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО28 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО29 не судим (т. 35, л.д. 125, 126),

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в отношении ФИО29 признает признание вины, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО29 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности не усмотрено оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, роль каждого в данном преступлении, а также наличие ряда смягчающих наказаний: , активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления ФИО1, ФИО20, ФИО6, ФИО30, явку с повинной ФИО25, ФИО3

С учетом данных о личности подсудимого ФИО31, суд считает, что в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений, ФИО31 необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 60 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения в отношении ФИО31 правил ст. 64 и ст. 73 УК РФ.

Суд учитывает совокупность обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, а также тот факт, что  с момента пресечения деятельности подсудимых правоохранительными органами, прошел продолжительный период времени (около 6 лет), . До момента судебного разбирательства подсудимые своим поведением доказали, что они имеют положительную жизненную направленность и их исправление возможно без изоляции от общества.

С учетом изложенного, суд находит, что исправление осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО21, ФИО30, ФИО32 без реального отбывания наказания возможно, поскольку они в течение длительного времени после совершения преступления не были замечены в противоправном поведении, имеют социально значимые связи, , поэтому назначает всем наказание в виде лишения свободы на определенный срок со штрафом, без ограничения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, что будет соответствовать требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также назначения основного наказания в виде штрафа в отношении подсудимых, учитывая отсутствие обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, не имеется.

Однако суд, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, полагает возможным назначить ФИО1, ФИО20, ФИО6, ФИО30, ФИО25, ФИО3 наказание с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ,

Суд при назначении наказания ФИО31, ФИО30, ФИО32 по эпизоду покушения на мошенничество руководствуется правилами ч. 3 ст. 66 УК РФ.

При назначении наказания всем подсудимым суд также учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой сумм адвокатам за оказание юридической помощи подсудимым в ходе предварительного следствия и в суде по назначению, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, взысканию с осужденных в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ не подлежат, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В соответствии с постановлением Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащую ФИО30 автомашину ,  года выпуска, идентификационный номер №, государственный регистрационный знак №, который следует снять.

Судом обсужден вопрос о мере пресечения, виде исправительного учреждения, вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО21, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО30, ФИО31 виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО32 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, квалифицировав их действия в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ и назначить наказание:

ФИО1 с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 15000 рублей.

ФИО20, ФИО6 с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 5000 рублей.

ФИО25, ФИО3 с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 5000 рублей.

ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО21, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29 с применением ч. 5 ст. 62 УК РФ каждому в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 5000 рублей.

ФИО32 с применением ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 4000 рублей.

ФИО30 с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 10000 рублей.

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 4000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 12000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы всем считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Обязать ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО21, ФИО30, ФИО32 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, регулярно являться на регистрацию.

ФИО31 с применением ч. 5 ст. 62 УК РФ:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 5000 рублей.

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 4000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 7000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по приговору  от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 7000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы ФИО31 время отбывания наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ  с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть осужденному ФИО1 в срок отбытия наказания по настоящему приговору время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть осужденному ФИО30 в срок отбытия наказания по настоящему приговору время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО21, ФИО30, ФИО32 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу меру пресечения в виде залога в отношении ФИО1 отменить, денежные средства в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, находящиеся на депозитном счете суда, вернуть по принадлежности ФИО1

Снять арест на принадлежащую ФИО30 автомашину ,  года выпуска, идентификационный номер №, государственный регистрационный знак №.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить осужденных от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокатов по оказанию юридической помощи в ходе предварительного следствия и в суде по назначению.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

1. компьютерную технику, предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: ; компьютерную технику, предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: ; компьютерную технику, предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: ; компьютерную технику, предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: ; компьютерную технику, предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу:  – хранить до разрешения по существу уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ.

2. компакт-диск  с записями телефонных переговоров ФИО1, ФИО30, ФИО27; компакт-диск  с фотографиями «Б.О.», поступивший с заявлением гражданина США Ф.Э.Н. ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

3. мобильный телефон , изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска у ФИО30 – вернуть по принадлежности ФИО30

4. сотовый телефон марки «» в корпусе из полимерного материала черного цвета, запоминающее устройство для USB-порта (флешкарту), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска у ФИО1 – вернуть по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований
ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий - судья Д.В. Шелудяков

Копия верна. Судья Д.В. Шелудяков