Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина РФ, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты> ранее не судимого, работавшего коммерческим директором ООО «Кубанская макаронная фабрика», проживавшего до ареста по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес><адрес>),

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.1, 172 ч.2 п.п.«а,б», 187 ч.2 УК РФ,

ФИО15 ФИО92ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, ранее не судимого, работавшего <данные изъяты> проживавшего до ареста по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.1, 172 ч.2 п.п.«а,б», 187 ч.2 УК РФ,

ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты> ранее не судимой, не работавшей официально на момент ареста, проживавшей до ареста по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.1, 172 ч.2 п.п.«а,б», 187 ч.2 УК РФ,

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>ФИО40<адрес>, гражданина РФ, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, ранее не судимого, работавшего <данные изъяты><данные изъяты> проживавшего до ареста по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2, 172 ч.2 п.п.«а,б», 187 ч.2

УК РФ,

ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес><адрес><адрес>, гражданина РФ, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, ранее не судимого, работавшего до ареста <данные изъяты>», проживавшего до ареста по адресу: ФИО40<адрес>, <адрес>, <адрес>,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2, 172 ч.2 п.п.«а,б», 187 ч.2 УК РФ,

Установил:

Эпизод №1.

ФИО1, ФИО15, ФИО7, ФИО9, ФИО14 и другие лица совершили преступление при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период не позднее августа 2012 года и по 17.11.2015, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, убедившись в эффективности и прибыльности преступной деятельности, из корыстных побуждений, в целях совершения продолжаемых тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ, создал преступное сообщество (преступную организацию), в состав которого вовлек: ФИО15, ФИО7, лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту: лицо №1), лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту: лицо №2), ФИО14 и ФИО9 Данное преступное сообщество (преступная организация) создавалось для незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей с использованием реквизитов фиктивных юридических и физических лиц, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданное ФИО1 преступное сообщество (преступная организация) состояло из структурных подразделений, действующих на территории различных субъектов Российской Федерации, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью действий членов сообщества (организации) при совершении преступлений. Созданным структурным подразделениям было присуще взаимодействие между собой, наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, функциональная и территориальная обособленность. Руководство преступным сообществом (преступной организацией) осуществлялось ФИО1, который планировал его деятельность, контролировал действия его членов, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной организации, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Для реализации преступного плана ФИО1, зная о том, что для нормального функционирования преступной деятельности будет необходимо использование реквизитов различных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расчетных и специальных счетов указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также иных финансовых инструментов, осознавая при этом, что планируемая им деятельность сопряжена с высоким риском выявления фискальными и правоохранительными органами, а также то, что с учетом потребностей клиентов необходимо распределение финансовых потоков по принципу разделения видов деятельности и специализации в выполнении конкретных незаконных операций, осознавая необходимость замаскировать преступную деятельность путем территориального распределения денежных потоков, проводимых по расчетным счетам подконтрольных предприятий и индивидуальных предпринимателей, не позднее августа 2012 года, путем уговоров, обещаний получения прибыли в будущем от незаконной деятельности, привлек ФИО7, обладающую познаниями в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, в регистрации и постановке на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Получив согласие на участие в преступном сообществе (преступной организации), ФИО1 ознакомил ФИО7 с преступным планом и определил её основные функции.

При этом, ФИО1, руководствуясь принципом территориального деления преступного сообщества (преступной организации), поручил ФИО7 подыскать офисное помещение в г.Старый Оскол Белгородской области, привлечь лиц из числа жителей Белгородской области в качестве номинальных руководителей создаваемых и приобретаемых фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные и специальные счета от имени подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также выполнить иные функции, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода от незаконной банковской деятельности.

ФИО7 в ходе подготовки и планирования преступной деятельности, осознавая, что предоставление неограниченному кругу юридических и физических лиц услуг по совершению незаконных банковских операций, проводящихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, подлежат банковскому и государственного контролю законности проводимой операции в соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с целью обеспечения создания условий для совершения преступлений, привлекла с ведома и согласия руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 к совершению планируемых деяний лицо №1, пообещав ей денежное вознаграждение в виде части распределенной прибыли от совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций). Лицо №1, с ведома и согласия ФИО1 и ФИО7, обеспечивала регистрацию юридических лиц, подыскивала и привлекала в качестве номинальных руководителей лиц из числа жителей Белгородской области, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, которые не имели отношения к последующим операциям по расчетным и специальным счетам данных организаций и индивидуальных предпринимателей. Дополнительно лицо №1 сама являлась руководителем ряда юридических лиц, которые были использованы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). Организованная группа под руководством ФИО7 осуществляла свою преступную деятельность на территории г.Старый Оскол Белгородской области. Таким образом, не позднее августа 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь в г.Старый Оскол Белгородской области, ФИО7, создала организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ.

Затем, в период не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, в связи с осуществлением длительное время предпринимательской деятельности, ФИО1, обладая информацией о потребности многих предпринимателей в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, принял решение о создании второго обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), основной задачей которого будет являться получение в бесконтрольное пользование наличных денежных средств и передача их «заказчикам» незаконных банковских операций. Для этой цели ФИО1 привлек неустановленное лицо, которое по его указанию, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, приобрело «сеть» платежных терминалов на территории Ростовской области для указанных целей, то есть для бесперебойного получения наличных денежных средств. После чего при неустановленных обстоятельствах, не позднее марта 2013 года ФИО1 путем уговоров и обещаний получения прибыли от незаконной банковской деятельности привлек ФИО15 Получив согласие ФИО15 на участие в преступном сообществе (преступной организации), ФИО1 ознакомил его с преступным планом, определил основные функции ФИО15 При этом, ФИО1, руководствуясь принципом территориального деления преступного сообщества (преступной организации), поручил ФИО15 использовать офисное помещение в г.Ростове-на-Дону, а также использовать жителей Ростовской области для осуществления преступной деятельности, которые должны осуществлять получение денежных средств путем инкассации платежных терминалов, расположенных на территории Ростовской области, передачу их заказчикам незаконных банковских операций, приискание заказчиков незаконных банковских операции, а также выполнять иные функции, направленные на достижение единого преступного умысла.

ФИО15, обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпри-нимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. С целью реализации своего преступного умысла ФИО15 не позднее марта 2013 года разработал преступный план, который заключался в том, что он и иные участники организованной группы, с ведома и согласия ФИО1, действуя по поручению ФИО15 и ФИО1, в рамках отведенной каждому роли, должны были обеспечивать:

Тогда же, ФИО15, в целях реализации своих противоправных намерений, в качестве участников организованной группы привлек ФИО14, ФИО9 и лицо №2, пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, определил основные роли. Организованная группа под руководством ФИО15 осуществляла свою преступную деятельность на территории Ростовской области. Таким образом, не позднее марта 2013 года, точные дата и время не установлены, находясь в г.Ростове-на-Дону, ФИО15, создал организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ.

В ходе реализации преступного умысла, в период не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, ФИО1 создал преступное сообщество (преступную организацию), состоящую из двух структурных подразделений, в качестве руководителей которых привлек ФИО15 и ФИО7, разделенных как по территориальным, так и по функциональным признакам, определив им затем основные задачи и функции. В результате создания ФИО1 устойчивых связей между организованными группами под руководством ФИО15 и ФИО7, в период не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, было создано преступное сообщество (преступная организация), состоящее из двух самостоятельно действующих преступных групп, объединенных единым умыслом на совершение тяжких преступлений, предусмотренных ст.ст.172 и 187 УК РФ, с осознанием ими общих корыстных целей функционирования созданного преступного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к нему. Организованность преступной организации характеризовалась чётким структурным построением, что заключалось в структурированности и иерархичности связей членов каждой из организованных групп, однородности состава на протяжении длительного времени. Примененный при создании и затем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем, а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) ФИО1, ФИО15 и ФИО7, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества(преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Управленческие и организационные функции ФИО1, ФИО15 и ФИО7 состояли в том, что они совместно определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, распределяли роли между членами сообщества (организации), организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества (организации) компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества (преступной организации) и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов, использовании кодовых слов и имен и т.д.), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Организованная группа под руководством ФИО15 имела следующую структуру:

2-й уровень: ФИО14, ФИО9 и лицо №2 – участники преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведенной роли, подыскивали заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; обеспечивали оборот наличных денежных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли поручения по инкассации и доставке наличных денежных средств, обеспечению их сохранности, кассовым операциям по выдаче наличных денежных средств, учету денежной наличности и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы;

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица и став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение;

4-й уровень: иные неустановленные лица, которые выполняли поручения по приобретению комплектов документов и печатей уже созданных юридических лиц, по изготовлению документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе подконтрольных юридических лиц, а также документов для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках г.Ростова-на-Дону, по доставке наличных денежных средств и документов заказчикам незаконных банковских операций, по обеспечению сохранности имущества и документов членов группы, по проведению кассовых операций по выдаче наличных денежных средств, работе с наличной валютой, учету денежной наличности, по предоставлению в налоговые органы документов, обосновывающих поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций в связи с проводимыми камеральными и выездными налоговыми проверками в отношении указанных заказчиков и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

Организованная группа под руководством ФИО7 имела следующую структуру:

Для реализации преступного умысла, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, руководителями преступного сообщества (преступной организации), а именно ФИО1, ФИО15 и ФИО7 был определен порядок, в соответствии с которым участники организованных групп под их управлением осуществляли преступную деятельность в специально арендованных для этих целей офисных помещениях по адресу: в период времени не позднее марта 2013 года по июль 2015 года – г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8; в период времени с июля 2015 года по 17 ноября 2015 года – г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а»; в период времени не позднее августа 2012 года по 17 ноября 2015 года – Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, офис 221, с использованием телефонной связи либо сети «Интернет». Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление и сбыт распоряжений о переводе денежных средств, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось участниками организованных групп в помещениях по вышеуказанным адресам посредством сети «Интернет». Таким образом, в целях совместного совершения тяжких преступлений (незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей), расширения сферы осуществления данной деятельности и увеличения преступного дохода, ФИО1, ФИО15 и ФИО7, было создано преступное сообщество (преступная организация) путем создания двух самостоятельно действующих организованных групп, которое, возглавили указанные лица, распределив между собой руководство входящими в его состав организованными группами.

В образовавшемся преступном сообществе (преступной организации) обособленные организованные группы были разделены по функциональному и территориальному принципу. Так, члены организованной группы под руководством ФИО15 организовывали привлечение клиентов – заказчиков незаконных банковских операций из числа лиц, осуществляющих деятельность в сфере купли-про-дажи сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, осуществляя про-ведение платежей по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц с основанием платежа, соответствующим данному виду деятельности; обеспечивали приобретение наличных денежных средств, путем инкассации платежных терминалов, подконтрольных организованной группе. Территориально организованная группа осуществляла преступную деятельность на территории г.Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Члены организованной группы под руководством ФИО7 обеспечивали регистрацию юридических лиц, открытие расчетных счетов и проведение незаконных банковских операций осуществляя проведение платежей по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Территориально организованная группа обеспечивала регистрацию юридических лиц, открытие расчетных счетов и проведение незаконных банковских операций на территории г.Москвы, г.Ростова-на-Дону, г.Воронежа, г.Курска, г.Белгорода, г.Старый Оскол Белгородской области.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) характеризовалась наличием организаторов и руководителей, которые планировали деятельность, контролировали действия всех членов преступного сообщества (преступной организации), осуществляемые согласно заранее определенных ими ролей в соответствии с установленной вертикальной системой иерархии и подчинения внутри каждой из организованных групп, распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками преступного сообщества (преступной организации) были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей. Устойчивость преступного сообщества (преступной организации) определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет), стабильностью состава участников, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились. Сплоченность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым членом своей причастности к единому сообществу (организации), общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга лиц, осведомленных об этом.

Организованность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении принципов и правил конспирации, распределении ролей, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы, что позволяло осуществлять конспирацию преступной деятельности. ФИО1, ФИО15 и ФИО7 разделили преступное сообщество (преступную организацию) на обособленные сегменты, состоявшие из нескольких членов преступной группы, получавших задания только от руководителя и выполняющего задачи, в соответствии с определенной ролью и функциями, практически при полном отсутствии связей с другими членами преступного сообщества (преступной организации). Примененный при создании и совершенствуемый в дальнейшем тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителями внутри каждой из организованных групп, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из ее членов. Деятельность преступного сообщества (преступной организации) была организована таким образом, что каждый из его участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организаторами между собой, а затем каждый из организаторов разделял полученную им часть распределенного дохода между соисполнителями.

В целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия этой запрещенной деятельности, организаторами были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Октант» ИНН №, ИП ФИО16 №1 ИНН № которым были открыты счета в банках г.Москвы, г.Ростова-на-Дону, г.Воронежа, г.Курска, г.Белгорода, г.Старый Оскол Белгородской области и т.д.. После этого, используя реквизиты, расчетные и специальные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, члены преступного сообщества (преступной организации) совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами. В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась физическим или юридическим лицам, подконтрольным участникам организованной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающими налоги в порядке, установленном законодательством РФ.

В целях эффективной конспирации при осуществлении незаконной банковской деятельности участники преступного сообщества (преступной организации), реализуя ранее разработанный план преступной деятельности, при расчетах с контрагентами использовали постоянную смену назначений платежей. Так, денежные средства поступали на расчетные счета ООО «Сапфир» ИНН № ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Старт» ИНН № ООО «Спартак» ИНН № ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ИП ФИО16 №1 ИНН № – на приобретение строительных материалов, сельхозпродукции, но основная часть поступивших средств перечислялась не на приобретение товаров, а на оплату гарантийных взносов в АО «КИВИ» и ООО «Дельта Телеком». При этом поступление на расчетные счета ООО «Сапфир» ИНН № ООО «СпецТех» ИНН №, ООО «Старт» ИНН № ООО «Спартак» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ИП ФИО16 №1 ИНН № в качестве приема платежей не происходило. Таким образом на специальные счета ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Старт» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ИП ФИО16 №1 ИНН № наличные денежные средства в виде выручки платежного агента от реализации платных услуг, зачислялись не полном объеме, так как на специальных счетах отсутствовала необходимая денежная сумма для пополнения гарантийного фонда, и денежные средства, полученные на расчетный счет предприятия за строительные материалы, сельхозпродукцию направлялись не на приобретение указанных товаров, а на оплату гарантийного взноса в адрес банка АО «КИВИ» и ООО «Дельта Телеком». В результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов ООО «Старт» ИНН <***>, ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН №, ООО «Октант» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН №, ИП ФИО16 №1 ИНН № предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО8 и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, участниками организованной группы в составе ФИО1, ФИО15, ФИО7, лица №1, лица №2, ФИО14, ФИО9 и иных неустановленных лиц, получен доход в сумме не менее 9.016.187 рублей 59 копеек, что является особо крупным размером. Кроме того, за период с 19 июня 2015 года по 09 ноября 2015 года участники преступного сообщества (преступной организации) изготовили и сбыли в банки не менее 129 поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольных им юридических лиц. Деятельность преступного сообщества (преступной организации), продолжалась до 17 ноября 2015 года – до момента её пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Эпизод №2.

ФИО1, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, создал преступное сообщество (преступную организацию) и являясь руководителем созданного им же преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно с ФИО15, ФИО7, лицом №1, лицо №2, ФИО14, ФИО9 и иными неустановленными лицами, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, в период времени не позднее августа 2012 года по 17 ноября 2015 года совершил умышленные действия, направленные на совершение продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период с августа 2012 года и по март 2013 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 в целях совместного совершения ряда тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, создал преступное сообщество (преступную организацию) путем объединения двух самостоятельно действующих организованных групп под руководством ФИО7 и ФИО15

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО15, входили: сам ФИО15, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств как клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории г. Ростова-на-Дону); ФИО9 (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ФИО14 (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо №2 (водитель, который на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО15 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись города Ростовской области: г.Шахты, г.ФИО32, г.Волгодонск, г.Семикаракорск, г.Азов, г.Сальск, г.Цимлянск, г.Зерноград, г.Красный ФИО17, г.Таганрог, г.Каменск-Шахтинский и г.Ростов-на-Дону.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО7 входили: ФИО7, осуществлявшая руководство преступной группой (бухгалтер-администратор, руководила деятельностью преступной группы, изготавливала и направляла в кредитные учреждения подложные платежные поручения, составляла первичные бухгалтерские документы, исчисляла размер комиссии, вела клиентов, подконтрольных учет, доходов и расходов; управляла счетами подконтрольных организаций и составляла первичные бухгалтерские документы), лицо №1 (осуществляла поиск клиентов лиц, на которых регистрировались подконтрольные организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлся: г.Старый Оскол Белгородской области.

Деятельность преступной организации, состоящей из организованных групп под руководством ФИО15 и ФИО7 характеризовалась наличием организатора в лице ФИО1, который планировал их деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей, а также на использовании методов конспирации при совершении преступления. Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет), стабильностью состава участников: ФИО1, ФИО15, ФИО7, ФИО9, лицо №1, лицо №2, ФИО14 и неустановленные лица; постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии совместных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым ее членом своей причастности к единому целому и общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении правил конспирации, распределении ролей, координации руководителями ФИО1, ФИО15 и ФИО7 действий каждого из членов группы.

Так организованная группа под руководством ФИО15 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО15, являющийся организатором, руководителем и активным участником группы, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определял необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давал задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществлял взаимодействие с клиентами; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; изготавливал и сбывал средства платежей, не являющиеся ценными бумагами; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; разработал и применял средства и методы конспирации, а также исключил возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп;

2-й уровень: ФИО14, ФИО9 и лицо №2 – подыскивали заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; обеспечивали оборот наличных денежных средств путём осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли поручения по инкассации и доставке наличных денежных средств, обеспечению их сохранности, кассовым операциям по выдаче наличных денежных средств, учету денежной наличности и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы;

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица и, став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение;

4-й уровень: неустановленные лица, которые выполняли поручения по приобретению комплектов документов и печатей уже созданных юридических лиц, по изготовлению документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе подконтрольных юридических лиц, а также документов для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках г. Ростова-на-Дону, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в налоговые органы для постановки на учет, предоставление регистрационных и учредительных документов в банки для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям, доставке наличных денежных средств и документов заказчикам незаконных банковских операций, обеспечению сохранности имущества и документов членов группы, проведению кассовых операций по выдаче наличных денежных средств, работе с наличной валютой, учету денежной наличности, предоставление в налоговые органы документов, обосновывающих поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций в связи с проводимыми камеральными и выездными налоговыми проверками в отношении указанных заказчиков и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

Организованная группа под руководством ФИО7 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО7, являющаяся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, выполняла следующие действия: разработала конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовала привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководила каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определяла необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давала задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное образование юридических и физических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; осуществляла взаимодействие с клиентами; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «<данные изъяты>» части подконтрольных юридических лиц; осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных организаций в банках г.Москвы, г.Ростова-на-Дону, г.Воронежа, г.Курска, г.Белгорода, г.Старый Оскол Белгородской области, либо их представителями; изготавливала и сбывала поддельные средства платежа, не являющихся ценными бумагами; разработала и применяла средства и методы конспирации, а также исключила возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчисляла размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределяла доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп; вела учет расходов и доходов отдельных организованных групп от осуществления незаконных банковских операций, размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; вела, с учетом разделения меры осведомленности, определенной организаторами преступного сообщества (преступной организации), учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов денежных средств по каждому клиенту;

2-й уровень: лицо №1 – осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное создание (образование, реорганизация) юридических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «<данные изъяты> части подконтрольных юридических лиц; изготавливала и сбывала поддельные средства платежа, не являющихся ценными бумагами; вела учет расходов и доходов членов организованной группы от осуществления незаконных банковских операций;

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица и, став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение.

С ведома и с согласия членов организованной группы, в целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, ФИО7, лицом №1 и ФИО15 были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ООО «ТерминалСервис» ИНН № ИП ФИО16 №1 ИНН №, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

Суть разработанного ФИО1, ФИО15 и ФИО7 плана преступной деятельности состояла в том, что они и члены организованной группы, действующие по их поручению в рамках определенной каждому роли, открывали в банках г.Москвы, г.Ростова-на-Дону, г.Воронежа, г.Курска, г.Белгорода, г.Старый Оскол Белгородской области расчетные счета перечисленным юридическим лицам. После чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

-поступление от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей) безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций;

-перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

-перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

-приобретение наличных денежных средств путем инкассации платежных терминалов, принадлежащих неустановленным физическим лицам, зарегистрированных на ИП ФИО16 №1, расположенных на территории Ростовской области;

-передача заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

-получение дохода в виде комиссионных за транзит безналичных денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданным по воле руководителей организованных групп юридическим лицам и физическим лицам, в различных регионах Российской Федерации обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств или транзитной операции, члены организованной группы предоставляли этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций. С момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными. Данные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились их держателями и распорядителями, с осуществлением соответствующего учета. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях – так называемой «черной бухгалтерии». При этом, каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались определённые имена. Затем таковые денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «<данные изъяты> (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами организованной группы, так и в случае распоряжения клиента на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в преступную схему. При этом, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованной группы предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, для изготовления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями.

За операции по транзитному переводу, а также по обналичиванию денежных средств, члены данной преступной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные счета контролируемых ими подставных юридических и физических лиц. При этом, конкретная ставка процента за оказание указанных услуг устанавливалась конкретному «клиенту» исходя из состояния экономики, размера банковского процента, а также сложившейся на черном рынке незаконных банковских операций стоимости данного вида услуг, но не менее 6 процентов от суммы, перечисленной на расчетный счет организации, подконтрольной членам организованной группы.

В период времени не позднее августа 2012 года, точная дата следствием не установлена, по 17 ноября 2015 года, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1, ФИО15 и ФИО7 предприняли незаконные меры по обеспечению членов организованной группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления. Так, в указанный период в распоряжение преступной группы были предоставлены комплекты учредительных документов и печати ранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет следующих организаций:

-ООО «Спартак» ИНН № зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области 02 августа 2012 года за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ФИО16 №22, директором которого с 02 августа 2012 года по 17 ноября 2015 года, формально по учредительным документам являлся ФИО16 №22, не имевший в последующем отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании;

-ООО «Сапфир» ИНН № зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области 05 июня 2013 года за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ФИО2, директором которого с 05 июня 2013 года по 14 мая 2014 года, формально по учредительным документам являлся ФИО2, не имевший в последующем отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании; с 14 мая 2014 года по 17 ноября 2015 года директором и учредителем формально по учредительным документам являлся ФИО16 №23, не имевший в последующем отношение к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании;

-ООО «Старт» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве 29 сентября 2014 года за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ФИО3, директором которого с 29 сентября 2014 года по 17 ноября 2015 года, по учредительным документам являлась ФИО3;

-ООО «СпецТех» ИНН № зарегистрированного в ИФНС России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ФИО16 №24, директором которого с 03 октября 2012 года по 17 ноября 2015 года, формально по учредительным документам являлся ФИО16 №24, не имевший в последующем отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании; в период с 17 марта 2015 года по 17 ноября 2015 года коммерческим директором являлся ФИО46, не имевший в последующем отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании;

-ООО «ТерминалСервис» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области 26.08.2009 за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ФИО4, директором которого с 26.08.2009 года по 17 ноября 2015 года, формально по учредительным документам являлся ФИО4, не имевший отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании;

-ООО «Октант» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области 22 июня 2015 года за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ФИО5, директором которого с 22 июня 2015 года по 17 ноября 2015 года, формально по учредительным документам являлся ФИО5, не имевший отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании;

-ИП ФИО16 №1 ИНН № зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области 14 сентября 2012 года за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № от имени ФИО16 №1, который с 14 сентября 2012 года по 17 ноября 2015 года, формально по учредительным документам являлся индивидуальным предпринимателем, не имевший в последующем отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомлённый об их содержании.

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, подсудимые обеспечили открытие для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

-22 августа 2013 года для ООО «Сапфир» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Курск, ул.Кати Зеленко, №9;

-25 февраля 2014 года для ООО «Сапфир» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а»;

-25 февраля 2014 года для ООО «Сапфир» ИНН № открыт специальный счет № в ОАО <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а»;

-25 марта 2015 года для ООО «Старт» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а»;

-08 мая 2015 года для ООО «Старт» ИНН № открыт специальный счет № в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а»;

-22 июля 2015 года для ООО «Старт» ИНН № открыт расчетный счет № в ФАО <данные изъяты> в г.Воронеже, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, №44;

-22 июля 2015 года для ООО «Старт» ИНН № открыт расчетный счет № в ФАО <данные изъяты>» в г.Воронеже, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, №44;

-23 июля 2015 года для ООО «Старт» ИНН № открыт специальный счет № в ФАО <данные изъяты>» в г.Воронеже, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, №44;

-12 сентября 2012 года для ООО «Спартак» ИНН № открыт расчетный счет № в Старооскольском филиале <данные изъяты> расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Лебединец, №31;

-20 сентября 2012 года для ООО «Спартак» ИНН № открыт расчетный счет №№ в Старооскольском филиале <данные изъяты>» расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Степной, №8 «а»;

-06 ноября 2012 года для ООО «Спартак» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, №12, стр.1;

-29 июля 2014 года для ООО «Спартак» ИНН № открыт расчетный счет № в «Курском» филиале ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Курск, ул. К.Зеленко, №9;

-13 ноября 2014 года для ООО «Спартак» ИНН № открыт специальный счет № в «Курском» филиале ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Курск, ул. К.Зеленко, №9;

-24 марта 2015 года для ООО «Спартак» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а»;

-01 апреля 2015 года для ООО «Спартак» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Пионерская, №2,4;

-04 мая 2010 года для ООО «ТерминалСервис» ИНН № открыт расчетный счет № № в Белгородском филиале ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Олимпийский, №49 «а»;

-09 октября 2012 года для ИП ФИО16 №1 открыт специальный счет № в операционном офисе «Солнечный» филиала <данные изъяты>), расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, №31;

-09 октября 2012 года для ИП ФИО16 №1 открыт специальный счет №в операционном офисе «Солнечный» филиала <данные изъяты>), расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, №31;

-11 июля 2014 года для ИП ФИО16 №1 открыт специальный счет № в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а»;

-07 апреля 2015 года для ООО «СпецТех» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Пионерская, №2,4;

-13 апреля 2015 года для ООО «СпецТех» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.Ростов-на-ФИО6, <адрес>, № «а»;

-13 апреля 2015 года для ООО «СпецТех» ИНН № открыт специальный счет № в ОАО <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а»;

-30 октября 2012 года для ООО «СпецТех» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, №12, стр.1;

-22 февраля 2015 года для ООО «Октант» ИНН № открыт расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты> Филиал Московский, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Смольная, №22, стр.1;

-22 февраля 2015 года для ООО «Октант» ИНН № открыт специальный счет № в ПАО «<данные изъяты> Филиал Московский, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Смольная, №22, стр.1;

-08 июля 2015 года для ООО «Октант» ИНН № открыт расчетный счет №№ в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, №11, стр.13.

Таким образом, члены организованной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и ИП, члены организованной группы совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также, с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольные суммы по мнимым основаниям между под-контрольными организованной группе организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами организованной группы: ФИО18 и лицом №1 в офисе, расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, офис 221. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилась ФИО15, ФИО9, ФИО14 и лицом №2 в офисах (на различных этапах): г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8; г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а»; а также ФИО15 и лицом №2 на автомобиле последнего осуществлялась доставка наличных денежных средств «клиентам», по адресам, которые теми были указаны.

С целью оперативного взаимодействия между участниками организованной группы, обеспечения клиентов-заказчиков незаконных банковских операций документами, придающими видимость совершения сделки в законном секторе экономики, ФИО1, ФИО15 и ФИО7 были приняты меры к обеспечению членов организованной группы документами и печатями по подконтрольным им организациям.

Так, печати подконтрольных организованной группе: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН № ООО «СпецТех» ИНН №, ООО «Октант» ИНН № ООО «ТерминалСервис» ИНН №, ИП ФИО16 №1 ИНН № в одном экземпляре находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО7 в офисе, расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, офис 221, вторые экземпляры печатей перечисленных юридических лиц и ИП находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО15 и участников его группы ФИО14 и ФИО9 в офисах (на различных этапах): г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8; г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». Кроме того, в распоряжении ФИО7 и лица №1 находились комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций. Также руководителем организованной группы ФИО7 по необходимости передавались руководителю организованной группы ФИО11 заранее изготовленные комплекты бухгалтерских документов вышеуказанных организаций.

После открытия расчетных счетов перечисленным организациям в период времени не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, преступная организация под руководством ФИО1, состоящая из преступных групп: под руководством ФИО15, в составе ФИО14, ФИО9, лица №2; под руководством ФИО7, в составе лица №1 и неустановленных лиц, в рамках отведенных каждому ролей, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, действуя от имени ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Октант» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН №, ИП ФИО16 №1 ИНН №.

В указанный период преступная организация под руководством ФИО1, состоящая из преступных групп: под руководством ФИО15 в составе ФИО14, ФИО9, лица №2; под руководством ФИО7 в составе лица №1 и неустановленных лиц, действуя по адресам: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, офис 221; г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8; г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а» (на различных этапах), из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 №384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 г. №383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П (в период действия до 31.05.2014); Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 №318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 №1842-У, ч.ч.2 и 3 ст.861 ГК РФ:

1.Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 6 % процентов от суммы операции;

2.Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и т.д.), что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осу-ществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 6% процентов от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

-в нарушение п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 г. №383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, с помощью системы «<данные изъяты> изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

-в нарушение п.3 ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

-в нарушение п.1. ст.851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере не менее 6 % от зачисленной на расчетный счет суммы (в случаях, когда организация-получатель, зарегистрированная на подставное лицо имеет лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности);

-в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и Положения Банка России от 19 августа 2004 года №262-П (действовало до 26.12.2015, издано новое соответствующее Положение Банка России от 15.10.2015 №499-П) «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов;

-в нарушение п.2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств и без предоставления денежных чеков клиентами в банк.

При этом, руководители и члены вышеуказанных организованных групп обладали информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» – инкассация и кассовое обслуживание являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации; что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью). Тем не менее – подсудимые намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В период времени с 25 февраля 2014 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Сапфир» ИНН №№, открытый в ОАО <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 80.508.946 рублей.

В период времени с 25 февраля 2014 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Сапфир» ИНН №№, открытого в ОАО <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», в целях обеспечения деятельности платежных терминалов, предназначенных для дальнейшего формирования источника получения наличных денежных средств были перечислены денежные средства в качестве гарантийного взноса в сумме 71.383.000 рублей.

В период времени с 25 февраля 2014 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Сапфир» ИНН №№, открытого в ОАО <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 9.125.946 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Сапфир» ИНН № составила не менее 547.556 рублей 76 копеек.

В период времени с 22 августа 2013 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Сапфир» ИНН №№, открытый в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Курск, ул.Кати Зеленко, №9, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 739.612.103 рубля 11 копеек.

В период времени с 22 августа 2013 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Сапфир» ИНН №№, открытого в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Курск, ул.Кати Зеленко, №9, в целях обеспечения деятельности платежных терминалов, предназначенных для дальнейшего формирования источника получения наличных денежных средств были перечислены денежные средства в качестве гарантийного взноса в сумме 652.280.187 рублей 86 копеек.

В период времени с 22 августа 2013 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Сапфир» ИНН №№, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Курск, ул.Кати Зеленко, №9, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 87.327.215 рублей 25 копеек.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Сапфир» № составила не менее 5.239.632 рублей 92 копеек.

В период времени с 25 марта 2015 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Старт» ИНН № № № открытый в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, по различным основаниям, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 8.527.290 рублей.

В период времени с 25 марта 2015 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Старт» ИНН №№, открытого в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», в целях обеспечения деятельности платежных терминалов, предназначенных для дальнейшего формирования источника получения наличных денежных средств были перечислены денежные средства в качестве гарантийного взноса в сумме 587.900 рублей

В период времени с 25 марта 2015 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Старт» ИНН №№, открытого в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 7.939.390 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Старт» ИНН № составила не менее 476.363 рублей 40 копеек.

В период времени с 13 апреля 2015 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «СпецТех» ИНН №№, открытый в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 12.500 рублей.

В период времени с 13 апреля 2015 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «СпецТех» ИНН №№, открытого в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 12.500 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «СпецТех» ИНН № составила не менее 750 рублей.

В период времени с 07 апреля 2015 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «СпецТех» №№, открытый в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Пионерская, №2,4, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 3.000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СпецТех» ИНН №№, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул. Пионерская, №2,4, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 3.000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «СпецТех» ИНН № составила не менее 180 рублей.

В период времени с 30 октября 2012 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «СпецТех» ИНН №№, открытый в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, №, стр.1, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 2.270.550 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СпецТех» ИНН №№, открытого в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, №12, стр.1, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 2.270.550 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «СпецТех» ИНН № составила не менее 136.233 рублей.

В период времени с 20 сентября 2012 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Спартак» ИНН №№, открытый в Старооскольском филиале ОАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Степной, №8«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 1.925.198 рублей 75 копеек.

В период времени с 20 сентября 2012 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Спартак» ИНН №№, открытого в Старооскольском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Степной, №8«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 1.925.198 рублей 75 копеек.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Спартак» ИНН № составила не менее 115.511 рублей 93 копеек.

В период времени с 12 сентября 2012 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Спартак» ИНН №№, открытый в Старооскольском филиале ЗАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Лебединец, №31, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 2.921.394 рубля 20 копеек.

В период времени с 12 сентября 2012 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Спартак» ИНН № №№ открытого в Старооскольском филиале ЗАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Лебединец, №31, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 2.921.394 рубля 20 копеек.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Спартак» ИНН № составила не менее 175.283 рублей 65 копеек.

В период времени с 06 ноября 2012 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Спартак» ИНН № № № открытый в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, №12, стр.1, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 3.000 рублей.

В период времени с 06 ноября 2012 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Спартак» ИНН № №№, открытого в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, №12, стр.1, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 3.000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Спартак» ИНН № составила не менее 180 рублей.

В период времени с 01 апреля 2015 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Спартак» ИНН № № <***>, открытый в ОАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул. Пионерская, №2,4, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 3.000 рублей.

В период времени с 01 апреля 2015 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Спартак» ИНН №№, открытого в ОАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Пионерская, №2,4, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 3.000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Спартак» ИНН № составила не менее 180 рублей.

В период времени с 13 ноября 2014 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Спартак» ИНН № № №, открытый в «Курском» филиале ОАО Банк «<данные изъяты> расположенном по адресу: г.Курск, ул.Кати Зеленко, №9, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 471.378.913 рублей 72 копейки.

В период времени с 13 ноября 2014 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Спартак» ИНН №№, открытого в «Курском» филиале ОАО <данные изъяты><данные изъяты> расположенном по адресу: г.Курск, ул.Кати Зеленко, №9, в целях обеспечения деятельности платежных терминалов, предназначенных для дальнейшего формирования источника получения наличных денежных средств были перечислены денежные средства в качестве гарантийного взноса в сумме 463.095.684 рубля.

В период времени с 13 ноября 2014 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Спартак» ИНН №№, открытого в «Курском» филиале ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Курск, ул. Кати Зеленко, №9, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 4.221.834 рубля 16 копеек.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Спартак» ИНН № составила не менее 253.310 рублей 05 копеек.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТерминалСервис» ИНН №№, открытый в Белгородском филиале ООО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Олимпийский, №49«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 30.552.716 рублей 66 копеек.

В период времени с 07 августа 2012 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «ТерминалСервис» ИНН № №№ открытого в Белгородском филиале ООО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Олимпийский, №49«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 30.552.716 рублей 66 копеек.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «ТерминалСервис» ИНН № составила не менее 1.833.162 рублей 99 копеек.

В период времени с 22 февраля 2015 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ООО «Октант» ИНН № № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Смольная, №22, стр.1, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 206.000 рублей.

В период времени с 22 февраля 2015 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «Октант» ИНН № № №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» Филиал Московский, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Смольная, №22, стр.1, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 201.000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «Октант» ИНН № составила не менее 12.060 рублей.

В период времени с 11 июля 2014 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ИП ФИО16 №1№, открытый в ОАО <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 349.000 рублей.

В период времени с 11 июля 2014 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ИП ФИО16 №1№, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 349.000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ИП ФИО16 №1 составила не менее 20.940 рублей.

В период времени с 09 октября 2012 года по 17 ноября 2015 года на расчетный счет ИП ФИО16 №1№, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>), расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, №31, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 3.414.048 рублей 11 копеек.

В период времени с 09 октября 2012 года по 17 ноября 2015 года с расчетного счета ИП ФИО16 №1№, открытого в операционном офисе «<данные изъяты>), расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Кольцовская, №31, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 3.414.048 рублей 11 копеек.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ИП ФИО16 №1 составила не менее 204.842 рублей 89 копеек.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов ООО «Старт» ИНН №, ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН №, ООО «Октант» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ИП ФИО16 №1 ИНН №, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, участниками организованной группы в составе: ФИО1, ФИО15, ФИО7, лицом №1, лицом №2, ФИО14, ФИО9 и неустановленных лиц, получен доход в сумме не менее 9.016.187 рублей 59 копеек, что является особо крупным размером.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены ФИО1, ФИО15 и ФИО7 между участниками организованной группы, частично израсходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования организованной группы (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности, покупка и обслуживание платежных терминалов), а также потрачены членами организованной группы по своему усмотрению.

Эпизод №3.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО15, входили: сам ФИО15, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории г. Ростова-на-Дону); ФИО9 (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ФИО14 (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо №2 (водитель, который на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО15 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись города Ростовской области: г.Шахты, г.ФИО32, г.Волгодонск, г.Семикаракорск, г.Азов, г.Сальск, г.Цимлянск, г.Зерноград, г.Красный ФИО17, г.Таганрог, г.Каменск-Шахтинский и г.Ростов-на-Дону.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО7 входили: ФИО7, осуществлявшая руководство преступной группой (бухгалтер-администратор, руководила деятельностью преступной группы, изготавливала и направляла в кредитные учреждения подложные платежные поручения, составляла первичные бухгалтерские документы, исчисляла размер комиссии, вела клиентов, подконтрольных учет, доходов и расходов; управляла счетами подконтрольных организаций и составляла первичные бухгалтерские документы), лицо №1 (осуществляла поиск клиентов и лиц, на которых регистрировались подконтрольные организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлся: г.Старый Оскол Белгородской области.

В период времени с 19 июня 2015 года по 11 ноября 2015 года, находясь в г.Ростове-на-Дону и г. Старый Оскол Белгородской области, преступная организация созданная и руководимая ФИО1, состоящая из организованных групп под руководством ФИО15 (в составе: ФИО14, ФИО9, лицо №2 и неустановленные лица) и ФИО7 (в составе: лицо №1 и неустановленных лиц), реализуя совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа и применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации ФИО1 давал указания ФИО15, ФИО7 и иным неустановленным лицам, которые используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН № ИП ФИО16 №1 ИНН № подделывали распоряжения о переводе денежных средств от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

ФИО1, ФИО15, ФИО14 и ФИО9, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании таковых незаконных банковских операций. С учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения: о назначении платежа и применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации лично, используя закрытый ключ и средство электронной цифровой подписи подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо имеющиеся печати подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, подделывали лично, либо давали указание руководителю второй организованной группы ФИО7 о внесении в платежные поручения заведомо не соответствующих действительности сведений о лице, фактически изготовившем иной платежный документ, а также об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

ФИО7 и лицо №1 формировали сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, передавая их руководителю первой организованной группы ФИО15, используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывала распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций. После чего, с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливали договоры и первичные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление с расчётных счетов денежных средств.

Также ФИО7 и лицо №1 осуществляли необходимые действия по изготовлению комплекта документов, необходимых для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках г.Москвы, г.Ростова-на-Дону, г.Воронежа, г.Белгород, г.Старый Оскол Белгородской области, г.Курска, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в банки для открытия расчетных счетов данным организациям, доставке электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя преступной организации. При этом, лицо №1, в целях реализации общего преступного умысла, сама выступала в качестве директора организаций при открытии расчетных счетов организаций, осознавая, что реквизиты открытых счетов будут использованы в целях неправомерного оборота платежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности.

ФИО15, с ведома и согласия ФИО7 и лица №1, были приобретены комплекты документов, зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН № ИП ФИО16 №1 ИНН №, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем предоставления установленного пакета документов, ФИО10 и лицо № открыли либо обеспечили открытие для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

-25 февраля 2014 года для ООО «Сапфир» ИНН № открыт специальный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а»;

-25 марта 2015 года для ООО «Старт» ИНН № открыт расчетный счет №№ в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а»;

-08 мая 2015 года для ООО «Старт» ИНН № открыт специальный счет №№ в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а»;

-11 июля 2014 года для ИП ФИО96 ИНН № открыт расчетный счет №№ в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а»;

-11 июля 2014 года для ИП ФИО97 ИНН № открыт расчетный счет №№ в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а».

Таким образом, подсудимые получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, члены организованной группы совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными организованной группе организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами организованной группы: ФИО18 и лицом №1 в офисе, расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, оф.№221. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилась: ФИО15, ФИО9, ФИО14 и лицом №2 в офисах (на различных этапах): в период времени не позднее марта 2013 года по июль 2015 года по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8; в период времени с июля 2015 года по 17 ноября 2015 года по адресу: <...>«а», а также «клиентам» осуществлялась доставка наличных денежных средств ФИО15 и лицом №2 на автомобиле последнего из них.

Так, печати подконтрольных организованной группе: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН №, ИП ФИО16 №1 ИНН № в одном экземпляре находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО7 в офисе, расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, офис 221, во втором экземпляре – в распоряжении ФИО15, ФИО14 и ФИО9 в офисах по адресу (на различных этапах): г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8; г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». Кроме того в распоряжении ФИО7 и лица №1 находились комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций. Также ФИО7 по мере необходимости заранее изготовленные комплекты бухгалтерских документов вышеуказанных организаций передавались ФИО15

Кроме того, в распоряжении ФИО7 находились идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «<данные изъяты><данные изъяты> к расчетным счетам ООО«Сапфир» № в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а»; ИП ФИО16 №1№ в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188«а»; ИП ФИО16 №1№ в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188«а»; ООО«Старт» № в ОАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а»; ООО«Старт» № в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а».

В период времени с 19 июня 2015 года по 23 июня 2015 года, находясь в офисах по вышеуказанным адресам, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «Сапфир» ИНН № действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО7 и лицо №1 изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Сапфир» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 19 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, ФИО7 и лицо №1 изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 19 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 5.415.272 рубля на расчетный счет ООО «Дельта Телеком» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 10.02.2014 НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Сапфир» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они изготовили в целях использования платежное поручение № от 19 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 443.250 рублей на расчетный счет ООО «Дельта Телеком» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 10.02.2014 НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Сапфир» №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 19 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 3.250.500 рублей на расчетный счет ООО «Дельта Телеком» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 10.02.2014 НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «ФИО98», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Сапфир» №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 23 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 450.000 рублей на расчетный счет ООО «Дельта Телеком» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 10.02.2014 НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Сапфир» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

В период времени с 30 сентября 2015 года по 09 ноября 2015 года, находясь по вышеуказанным адресам, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ИП ФИО16 №1 ИНН № действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО7 и лицо №1 изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ИП ФИО16 №1 ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 30 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они изготовили в целях использования платежное поручение № от 30 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 3.000 рублей на расчетный счет: ООО УК «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договору аренды от 01.04.2015 за октябрь 2015 года», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 30 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата арендной платы за октябрь 2015 год по счету № от 19.09.2015, в том числе НДС – 152,54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 30 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 4.900 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества №№ от 01.11.2014, в том числе НДС – 747,46», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 30 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 28.000 рублей на расчетный счет: ООО <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества №№ от 01.11.2014, в том числе НДС – 4271-19», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18.900 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества №№ от 01.11.2014, в том числе НДС – 2883-05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 30 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 18.900 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за охрану по договору № от 01.07.2014 за июль и август 2015 года, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-ФИО6, <адрес>, №«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №4 от 01 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 18.900 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за охрану по договору № от 01.07.2014 за июль и август 2015 года, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 32.000 рублей на расчетный счет: ООО <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договорам субаренды от 01.08.2015 за октябрь 2015 года, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 20.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договору поставки №-с от 25.09.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 07 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 07 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 24.500 рублей на расчетный счет: ООО <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 09 ноября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 09 ноября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 42 рубля на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества №№ от 01.11.2014, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 09 ноября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 09 ноября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 18.900 рублей на расчетный счет: ООО «Тандер» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества №№ от 01.11.2014, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 09 ноября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 09 ноября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 24.500 рублей на расчетный счет: ООО «Тандер» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества №№ от 01.11.2014, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

В период времени с 22 сентября 2015 года по 15 октября 2015 года, находясь по вышеуказанным адресам, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ИП ФИО16 №1 ИНН №, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО7 и лицо №1 изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ИП ФИО16 №1 ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 22 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они изготовили в целях использования платежное поручение № от 22 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 90.400 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 25 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО21, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 06 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 06 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от 13 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>ФИО8», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 13 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 17 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 210.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 04 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 04 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 230.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 11 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от 13 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 80.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 13 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 220.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО21 №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №66 от 17 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 19 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 275.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>-ФИО8», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 19 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 138.000 рублей на расчетный счет: ООО «КИВИ» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 20 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 20 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 24 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет: ООО «КИВИ» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО21 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 24 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №73 от 25 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 25 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>-ФИО8», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №75 от 27 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 28 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 138.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента. Не позднее 01 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №№ от 01 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «Дельта Телеком» ИНН <***>, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>-ФИО8» в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО99. №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 02 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>-ФИО8», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО21 №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 04 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 04 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «Дельта Телеком» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 04 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 04 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 350.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 08 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 08 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 10 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет: ООО «КИВИ» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО21, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 11 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 500.000 рублей на расчетный счет: ООО «КИВИ» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>-ФИО8», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 11 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 101.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 14 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от 14 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 15 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 17 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 400.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 17 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО100., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 18 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 18 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 36.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО101 №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 21 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет: ООО <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 24 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 179.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 24 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 400.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 24 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО103 №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 28 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 28 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 550.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 02 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 02 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 350.000 рублей на расчетный счет: ООО «КИВИ» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 02 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №104 от 02 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 93.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору №№ от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 05 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 05 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 400.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 08 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 08 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 350.000 рублей на расчетный счет: ООО <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 08 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №107 от 08 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО104., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 13 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 350.000 рублей на расчетный счет: ООО <данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 13 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО21, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 15 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет: ООО <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>-ФИО8», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО21 №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 15 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 140.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 16 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 350.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от 07.10.2014, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО21, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 16 октября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 27.05.2014, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ИП ФИО16 №1№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

В период времени с 01 июля 2015 года по 06 октября 2015 года, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «Старт» ИНН №, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО7 и лицо №1 изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Старт» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 365.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по счету № от 29.06.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа <данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном ФИО8 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 02 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 02 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 221.000 рублей на расчетный счет ИП ФИО16 №1 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за тех обслуживание за май 2015, согласно договору СТ/01/04 от 01.04.2015, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 08 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №№ от 08 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 18.175 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 29.06.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» №40702810600000003036 в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 09 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №36 от 09 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 43.195 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 06.07.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 09 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №37 от 09 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 141.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в мае 2015 года, согласно договору № от 01.04.2015, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном ФИО8 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 16 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 43.195 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 06.07.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 21 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 70.045 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по договору №№ от 29.06.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» №40702810600000003036 в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 23 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 155.000 рублей на расчетный счет ИП ФИО16 №1 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за тех. обслуживание за июнь 2015 года согласно договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 156.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в июне 2015 года, согласно договору №№ от 01.04.2015 года, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 28 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 75.460 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ПЭТ по договору №СТ-01/07-15 от 01.07.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 30 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 60.422 рубля 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ПЭТ по договору №№ от 01.07.2015 года, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по договору №№ от 17.07.2015 год, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа <данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 11 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 339.500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договору № вознаграждение за оказание услуг по размещению терминалов, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 11 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 248.400 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ООО «Спартак» по договору № вознаграждение за оказание услуг по размещению терминалов, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 11 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 10.000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по договору №№ от 17.07.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 11 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 2.810.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 года, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО25 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 19 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 206.459 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата ПЭТ по договору №№ от 01.07.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 августа 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 26 августа 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 9.330 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по договору №№ от 11.08.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 225.000 рублей на расчетный счет ИП ФИО16 №1 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в августе 2015 года, согласно договору №№ от 01.04.2015, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 02 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 02 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 800.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за макаронные изделия по договору №К-24/08 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 02 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 02 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 282.315 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ПЭТ по договору №№ от 28.08.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО25 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за техническое обслуживание офисных машин согласно счета № от 10.09.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>-ФИО8», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 18 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 18 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 188.169 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «Скат» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ПЭТ по договору №№ от 01.07.2015, в том числе НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа <данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 сентября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №№ от 21 сентября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 210.878 рублей 65 копеек на расчетный счет ИП ФИО105. ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в сентябрь 2015 год, согласно договору №С№ от 01.04.2015, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 06 октября 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 139.695 рублей на расчетный счет ИП ФИО16 №1 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в октябре 2015 года, согласно договору С-04 от 01.04.2015, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном ФИО8 на расчетный счет предприятия-контрагента.

В период времени с 23 июня 2015 года по 08 июля 2015 года, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «<данные изъяты>» ИНН № действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО7 и лицо №1 изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Старт» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 23 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они изготовили в целях использования платежное поручение № от 23 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 2.430.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1.200.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 24 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 5.000.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №№ от 24 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 455.811 рублей 50 копеек на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от 20.04.2015, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 25 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.057.393 рубля 56 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 25 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.895.402 рубля 01 копейка на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 25 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 17.224.439 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48, являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188 «а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 26 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 878.521 рубль 50 копеек на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 26 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от 20.04.2015, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», распо-ложенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 26 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.459.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 29 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 29 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.000.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>-ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 29 июня 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 29 июня 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 2.600.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 500.000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от 20.04.2015, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 2.390.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 500.000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от 20.04.2015, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 01 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 01 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 4.420.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа <данные изъяты>ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 02 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №41 от 02 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.140.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 03 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 03 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 2.857.174 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 03 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 03 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от 20.04.2015, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 03 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 03 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от 20.04.2015, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «Стелла-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 03 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 03 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.500.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты> в ОАО АКБ <данные изъяты> расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 03 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 03 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 1.115.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном ФИО8 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 03 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №47 от 03 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 2.000.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ <данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 03 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №48 от 03 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 3.500.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>ФИО8» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 06 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 06 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 07 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от 07 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 7.559.549 рублей 39 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 07 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение №52 от 07 июля 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет ЗАО <данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от 20.04.2015, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 08 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, они же изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7.559.549 рублей 39 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от 13.05.2014 без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО48 В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.ФИО19, №188«а», для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО«Старт» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период времени с 19 июня 2015 года по 09 ноября 2015 года ФИО1, ФИО15, ФИО7, лицо №1, лицо №2, ФИО14, ФИО9 и иные неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе организованной группы изготовили 129 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Старт» ИНН №, ООО «Сапфир» ИНН №, ИП ФИО16 №1 ИНН №, которые хранили в целях использования, а также хранили электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании ФИО15 вину не признал и пояснил, помимо прочего, что в конце 2013 - начале 2014 года был приглашён знакомым ФИО33ФИО24 для работы в г.Ростове-на-Дону. Ему было предложено заниматься развитием терминального бизнеса, в том числе – принять меры к уменьшению убытков и предотвращению краж терминалов оплаты. В офисе ООО «<данные изъяты>» в г.Ростове-на-Дону ФИО106ФИО33 представил его сотрудникам в качестве нового руководителя. Им(подсудимым) были приняты меры к развитию сети терминалов, к заключению новых договоров аренды, к ведению переговоров по увеличению доходности терминалов. Собранная денежная наличность пересчитывалась в офисе, после чего в обязательном порядке доставлялась в банк для внесения на счета, без чего терминалы просто не работали бы. ФИО1 никакого отношения к его деятельности в г.Ростове-на-Дону не имеет. ФИО14 и ФИО12 работали в этом же офисе ещё до него, каждый выполнял свои функции, связанные исключительно с легальной деятельностью предприятия. ФИО7 также работала ещё до него, являлась бухгалтером и постоянно находилась в офисе в г.Старый Оскол Белгородской области. ФИО49 фактически являлся сотрудником ФИО6 и выполнял услуги по транспортному обеспечению: перевозил терминалы, запасные части и деньги в банк после их приёма и пересчёта. Между всеми подсудимыми по делу и другими лицами никакого преступного сговора не было и противоправную деятельность они не вели. Офис в г.Ростове-на-Дону правомерно занимался обслуживанием сети платёжных терминалов. Использование при этом иных организаций происходило исключительно в целях удобства ведения бизнеса.

Допрошенная в судебном заседании ФИО10 вину не признала и пояснила, помимо прочего, что в 2013 году, после собеседования с ФИО24ФИО107<данные изъяты>) и ФИО50(<данные изъяты>) устроилась на работу <данные изъяты>», офис которого находится в г.Старый Оскол Белгородской области. Ей поручили обслуживание ИП ФИО16 №1 и ООО «Сапфир». Вся деятельность выполнялась по команде руководства. Возможно ей также поручили ООО «СпецТех» и ООО «Старт». Эта работа носила исключительно легальный характер. До возбуждения настоящего уголовного дела она действительно общалась с ФИО15, которого ей представили в качестве руководителя офиса в г.Ростове-на-Дону – исключительно по служебным моментам. Ни с кем с из подсудимых она в противоправном сговоре на состояла, никакой преступной организации не создавала и никем не руководила.

Допрошенный в судебном заседании ФИО9 вину не признал и пояснил, помимо прочего, что работал в сфере терминального бизнеса, в последнее время под руководством ФИО24ФИО108. и ФИО15 Его обязанностями являлись: заключение договоров аренды для размещения терминалов, логистика и обслуживание терминалов. Также он получал у подчиненных техников денежные средства, которые те забирали из терминалов и привозил это в офис. После передачи наличности в кассу офиса – данных денег он уже более не касался и ими не распоряжался. В связи с наличием доверенностей ему приходилось заниматься проблемами оплаты налагаемых штрафов. Заключение договоров аренды по местам размещения офиса (г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8 и г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а») – является самой обычной гражданской операцией. Вся его работа носила исключительно легальный характер. Ни с кем в преступном сговоре он не состоял и противоправной деятельностью не занимался.

Допрошенный в судебном заседании ФИО14 вину не признал и пояснил, помимо прочего, что работал в сфере терминального бизнеса, в последнее время – <данные изъяты><данные изъяты>». Его обязанностями являлись: непосредственный контроль за работоспособностью терминалов оплаты, покупка запасных частей, ремонт оборудования. На его имя могли быть оформлены доверенности, что было сделано для удобства в работе. Денежные средства, инкассированные из терминалов, привозились в офис, пересчитывались, а затем – доставлялись в банки. Он занимался только легальной деятельностью, был официально трудоустроен, ни с кем в противоправном сговоре не состоял и никаких преступлений не совершал.

Допрошенный в судебном заседании ФИО1 вину не признал и пояснил, помимо прочего, что является <данные изъяты>, никакого отношения к терминальному бизнесу вообще не имеет, в собственности терминалов оплаты у него никогда не было. Ни с кем в противоправном сговоре не состоял и преступлений не совершал. Его общение с ФИО15 связано общим бизнесом по <данные изъяты> и к обвинению, предъявленному по настоящему делу, это никакого отношения не имеет. С другими подсудимыми он не знаком.

Суд считает, что вина подсудимых, в совершении указанных выше преступлений, подтверждается:

-показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО51», который подтвердил свои прежние пояснения (том 10: л.д.251-258) о том, что в 2012 году занимался развитием терминальной сети и работал у ФИО24ФИО109ФИО110., который арендовал офис в частном доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8. Деятельность в этом бизнесе осуществляется по следующему принципу. Терминалы оформляются в собственность либо в аренду индивидуального предпринимателя, либо организации, от имени которых заключаются договоры на размещение терминалов, осуществляется их техническое обслуживание, инкассируются наличные денежные средства, которые впоследствии должны вноситься на специальный счет ИП или организации. Чтобы терминалы функционировали – принимали платежи от населения и оплачивались услуги за сотовую связь, коммунальные платежи, то ИП или организации должны были заключить договор с платежной системой («КИВИ», «ОСМП», «Кампей», «НПС»), а платежная система сама заключает договор с поставщиками услуг – в «МТС», «Теле2», «Билайн», банками и т.д. Старшим по Ростовской области ФИО24ФИО111 назначил ФИО4, который контролировал кассу, осуществлял перевозку денежных средств в <адрес>, как позднее выяснилось – в офис, расположенный по ул.ФИО29(мкр.ФИО29). Инкассация платежных терминалов осуществлялась два раза в неделю техниками. Данные терминалы располагались по всей Ростовской области: в г.Новочеркасск, в г.ФИО32, в г.Сальск, в г.Гуково, в г.Каменск-Шахтинский, в г.Красный ФИО17, в п.Веселый. За терминалы, расположенные в каждом городе, отвечал определенный человек. Инкассированные денежные средства пересчитывались и хранились в кассе офиса. Примерно 2 раза в неделю наличность перевозилась в г.Старый Оскол Белгородской области ФИО4 и ФИО24ФИО112 Был случай, когда ФИО24ФИО113 ограбили на территории Воронежской области при перевозке денежных средств в г.Старый Оскол, когда похитили примерно 20.000.000 рублей. После этого ФИО24ФИО114. приобрел бронированный автомобиль «<данные изъяты>» синего цвета, со знаками отличия машины инкассация – наклеенной на кузове полосой зелёного цвета. Перевозка денежных средств была оформлена в качестве оказания услуг со стороны ООО «<данные изъяты>», которой фактически руководил ФИО24ФИО115 Наличность перевозилась не только в г.Старый Оскол, но также в г.Краснодар и в г.Воронеж. В г.Краснодаре деньги сдавались в какое-то гаражное помещение, в также в разных местах передавались мужчине, который передвигался на автомобиле «<данные изъяты>». В г.Воронеже деньги сдавались в какое-то складское помещение, либо отдавались ФИО24ФИО117 В июне 2013 года в офисе произошла кража денежных средств в ночное время. ФИО4, со слов ФИО24ФИО116., закрыл офис, включил сигнализацию, но по пути следования к месту жительства на него напали несколько человек, которые заставили вернуться, открыть офис и отключить сигнализацию. Тогда были похищены: примерно 5.000.000 рублей и устройство с записью, которая велась в помещении. После данного происшествия ФИО4 уехал в г.Старый Оскол по распоряжению ФИО24ФИО118 Затем сотрудникам офиса стало известно, что фактическим собственником терминалов и денежных средств, инкассированных из них, является ФИО1, которого иногда называли сокращённо – Матус. Об этом говорили ФИО9 и ФИО14, которые как-то проговорились, что ФИО1 не верит в действительность ограбления и считает, что оно подстроено ФИО24 Ю.А. и ФИО4, с наличием к ним соответствующих требований вернуть данные деньги. В связи с этим ФИО24ФИО119 также переехал в г.Старый Оскол, а вместо него страшим по Ростовской области был назначен ФИО15, после чего работники офиса занимались выполнением тех же функций, высказывая сомнения по поводу законности действий. Заработная плата выдавалась в офисе ФИО16 №11 под запись в обычной тетради, без составления бухгалтерских документов на этот счёт. От ФИО15 ему(свидетелю) стало известно, что сотрудники, работавшие в офисе и обслуживающие терминалы на территории Ростовской области, были оформлены в ООО «<данные изъяты>». Платежные терминалы числились за ИП ФИО16 №1, который в г.Ростове-на-Доне не бывал и его никто из сотрудников офиса не видел. Заключением договоров с платежными системами занимался ФИО14 и ФИО15 Эти договоры заключались от имени ООО «Сапфир», ООО «Старт», ООО «Спартак». Документы с наименованиями этих организаций, на которых стояли оттиски печати этих фирм, он(«ФИО51») видел на столе у ФИО15 и у ФИО14 У ООО «Сапфир», ООО «Старт» и ООО «Спартак» терминалов ни в аренде, ни в собственности не было, их руководители являлись жителями г.Старый Оскол Белгородской области и в г.Ростове-на-Дону они никогда не появлялись. Деятельностью от имени ООО «Сапфир», ООО «Спартак», ООО «Старт» и ряда других организаций руководил ФИО15, который в свою очередь подчинялся ФИО1 Он («ФИО51») слышал, как ФИО15 звонил бухгалтеру ФИО7, находившейся в г.Старый Оскол Белгородской области и сообщал о том, что на счет организаций ООО «Сапфир» и ООО «Старт» должны поступить деньги, которые необходимо перечислить в адрес других фирм. Ещё ему(свидетелю) известно, что на ФИО14 и ФИО9 были оформлены доверенности на представление интересов указанных организаций. Дополнительно он же слышал, как ФИО14, находясь в своем кабинете за своим рабочим компьютером, по телефону кому-то говорил, что на счет ООО «Сапфир» поступили денежные средств. Из этого можно сделать вывод, что у ФИО14 имелся доступ к контролю за движением денег по счету данной организации. В кабинете на рабочем столе у ФИО9 он («ФИО51») видел документы, с печатью ООО «Старт» и ООО «Сапфир» на поставку сельскохозяйственной продукции (зерно и подсолнечник). Однако, сотрудники офиса занимались только терминальной деятельностью, а сельхозпродукция никогда не приобреталась и нигде не хранилась. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о «отмывании» денежных средств, когда люди, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, получают от ФИО15 наличные денежные средства, взамен перечисленных безналичных денежных средств. Полученные из терминалов наличные денежные средства в процессе трудовой деятельности в офисе учитывались по приходу и расходу только в «черной» бухгалтерии, официально никаких документов не составлялось. Из-за отсутствия взносов на расчетные счета ООО «Старт», ООО «Сапфир», ООО «Спартак» у ФИО15 возникали проблемы с налоговыми органами, поскольку движение по счетам было по приходу денежных средств и таковые перечислялись по основаниям, которые не соответствовали назначению. Эти проблемы ФИО15 обсуждал с ФИО7 и с ФИО9, который по указанию ФИО15 оплачивал штрафы, в частности – за ИП ФИО16 №1 Ему(свидетелю) доводилось бывать в рабочих кабинетах ФИО15, ФИО9 и ФИО14 Там он видел документы ООО «Сапфир» и слышал, как ФИО15 обсуждал с какой-то женщиной, находившейся в г.Старый Оскол Белгородской области, открытие счетов ООО «Старт» и ООО «Сапфир» в каких-то банках, а также, как ФИО15 говорил ФИО14 и ФИО9, что по ООО «Старт» не работаем (то есть – денежные средства с расчетного счета ООО «Старт» куда-либо более перечисляться не будут). Дополнительно ему (ФИО51») доводилось слышать, что ФИО15 по телефону сообщал ФИО1 о том, кому отвозил наличные денежные средства. В целом терминальный бизнес ФИО15 под руководством ФИО1 функционировал следующим образом. Платежные терминалы были оформлены на ИП ФИО16 №1 Однако, у ФИО15, ФИО14 и ФИО9 имелся электронный ключ, с помощью которого они входили в личный кабинет в платежной системе и вносили данные об ИП ФИО16 №1, которому якобы принадлежали эти терминалы. Это делалось для того, чтобы при внесении денежных средств в терминал, печатался текст с реквизитами ИП ФИО16 №1 Дополнительно ФИО13, используя ключ, указывал неверный ИНН ИП ФИО16 №1 В случае сбоя в работе платежных терминалов системные блоки привозились в офис, где ФИО9 и ФИО14 давали указание устранить неполадки. После инкассации платежных терминалов деньги доставлялись в кассу. Затем, по распоряжениям ФИО15, который в свою очередь получал указания от ФИО1, наличность распределялась и отвозилась в г.Воронеж, в г.Краснодар, в г.Старый Оскол Белгородской области, а также по г.Ростову-на-Дону. Для учёта наличности велась только «черная» касса, где просчитывался общий объем наличных денежных средств. Сведения об этом отправлялись в г.Старый Оскол Белгородской области. ФИО9 и ФИО14 получали дополнительный доход за свою деятельность и имели возможность часто менять автомобили, покупать себе дорогую одежду и различные электронные устройства. ФИО9 был официально трудоустроен у своей матери, которая являлась ИП, но никакой трудовой деятельности он у нее не осуществлял. Рядовым сотрудникам урезали заработную плату в качестве штрафов за невыполнение плана по обороту денежных средств в платежных терминалах. План составлял от 60.000 рублей и выше, сумма зависела от места размещения терминала и размера арендной платы. Начислением заработной платы занимался ФИО14, его подсчеты проверял ФИО15, который мог снизить размере заработной платы. ФИО15, ФИО14 и ФИО9 обсуждали размер процентов, которые они получают за наличные денежные средства от организаций, осуществлявших безналичные перечисления. В своих разговорах ФИО15, ФИО14 и ФИО9 упоминали, что ранее за процесс обналичивания брались 3-4 процента, но во время их деятельности – размер составлял 6 процентов и выше. ФИО15 говорил, что у него и ФИО1 имеются «связи» в правоохранительных органах и из-за этих «связей» не будет привлечения к ответственности за незаконную деятельность. О данных обстоятельствах он («ФИО51») знает лично, поскольку это сам слышал непосредственно от ФИО15, ФИО9 и ФИО14, а также – из разговоров других работников данного офиса;

-показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО16 №9», который подтвердил свои прежние пояснения (том 11: л.д.47-52) о том, что в ноябре – декабре 2012 года ФИО24ФИО120 приобрел у ООО «СТС+» платежные терминалы. Возникла необходимость в пере-заключении договоров аренды и такие договоры от имени ИП ФИО16 №1, ИП ФИО16 №25 и других ИП предоставляли ФИО9 и ФИО14, которые работали в офисе по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8. ФИО14 и ФИО9 контролировали размещение платёжных терминалов, их инкассацию и техническое обслуживание. Общее количество терминалов составляло примерно 1.400 штук. У ФИО9 и ФИО14 в кабинете хранились печати ИП ФИО16 №1 и других ИП. Этими печатями они ставили оттиски на договорах, которые затем передавались техникам, занимавшихся обслуживанием терминалов в Ростовской области. За каждым техником был закреплен определенный район или город. В г.Новочеркасске терминальной деятельностью занимались ФИО128 и ФИО129, которые подчинялись непосредственно ФИО9; в г.Гуково и в г.Красный ФИО17 этим занимался ФИО130 (<данные изъяты>.) и ФИО126; в г.Шахты и в г.Волгодонск – ФИО131ФИО22; в г.Ростове-на-Дону – ФИО16 №18; в г.Новошахтинске – ФИО132ФИО28; в г.Каменск-Шахтинский, Шолоховском, Миллеровском, Кашарском районах – ФИО38 и ФИО23; в г.Батайске – ФИО16 №13; в г.Сальске – ФИО16 №4 и ФИО133ФИО34; в г.Азове – ФИО134; в г.Константиновске и в Веселовском районе – ФИО37; частично обслуживал г.Гуково, г.Красный ФИО17 и г.Ростов-на-Дону – ФИО16 №19; в г.Цимлянск и в г.Зерноград – ФИО135: ФИО136 обслуживал г.Таганрог и г.Ростов-на-Дону. Всего эксплуатировалось примерно 1.400 терминалов. В платежных терминалах использовалось нелицензионное программное обеспечение, поскольку на системных блоках отсутствовали соответствующие наклейки. За программное обеспечение отвечал ФИО14, предоставлявший техникам жесткий диск с операционной системой, которую устанавливали и до определённого момента это работало. Обновление программного обеспечения и его переустановка происходили только по указанию ФИО14 В случае неполадок – оборудования привозили в офис в г.Ростова-на-Дону, где техники для устранения неполадок получали от ФИО14 специальные программы. Инкассация платежных терминалов осуществлялась два раза в неделю, но иногда чаще по команде ФИО14, ФИО9, ФИО15, что объяснялось необходимостью срочно внести деньги в банк. Но такие команды о дополнительной инкассации отдавались вечером, когда банки были закрыты. Инкассированные денежные средства доставлялись в офис. Пересчет наличности осуществляли кассиры и доступ в кассу был ограничен. После пересчёта наличные деньги передавались разным людям, которые приезжали в офис. Иногда эти люди даже не заходили на территорию офиса, расположенного в частном доме. Просто частично поднимались автоматические ворота и в образовавшийся проем ФИО14 отдавал пакет с наличностью. Также в период работы ФИО138. денежные средства из офиса перевозились в г.Старый Оскол Белгородской области, в г.Краснодар, в г.Воронеж. В г.Старый Оскол на бронированном автомобиле «<данные изъяты>» с номерным знаком с № регионом наличность отвозили: техник ФИО27 из г.Новочеркасска, ФИО139, ФИО16 №17 и ФИО16 №18. В г.Краснодар деньги возили несколько раз ФИО140ФИО16 №17, ФИО16 №18 и ФИО27 Баков. Чаще всего в г.Краснодар деньги возили ФИО9 и ФИО14 Однако, денежные средства, полученные из терминалов, должны были вноситься на специальный счет, но это делалось в меньших суммах, чем было инкассировано. Сумма инкассированных денежных средств составляла от 5.000.000 до 10.000.000 рублей за одну инкассацию. Со слов ФИО14 и ФИО9, средний оборот наличности составлял около 100.000.000 рублей в месяц, а на соответствующие счета, где были оформлены терминалы, суммы вносились во много раз меньше. Подобным образом ФИО14, ФИО9, ФИО30 и ФИО15(когда тот был назначен руководителем в Ростовской области) наличные денежные средства использовались для нужд обналичивания: на счет какой-то фирмы или ИП поступали безналичным путем денежные средства, которые впоследствии передавались заказчику наличных денежных средств. Услуга по переводу безналичных денежных средств в наличные составляла от 6% и выше – в зависимости от суммы и частоты обращения за подобной услугой. ФИО14 и ФИО9 предлагали сотрудникам, которые работали в офисе, а также лично ему(свидетелю) – подыскивать людей, нуждающихся в наличных денежных средствах взамен безналичных, обещая, что за каждого привлеченного клиента, будет выплачено вознаграждение в размере от 0,5 до 1% от суммы перечисленных безналичных средств. ФИО14 и ФИО9 не скрывали, что сами привлекают клиентов и получают дополнительный доход. После ФИО24ФИО142. руководителем в Ростовской области был назначен ФИО15 и в деятельности ничего не изменилось. ФИО15 контролировал весь денежный поток, поступающий из платежных терминалов, обеспечивал открытие расчетных счетов на организации, на счета которых поступали денежные средства от заказчиков услуги по обналичиванию. В основном эти организации были зарегистрированы в Белгородской области. ФИО14 по указанию ФИО15 отвозил в ОАО АКБ «Стелла-Банк» директора ООО «Старт» ФИО143 для оформления необходимых документов. Директора ООО «Сапфир», ООО «Спартак» и ООО «Октант» (жители Белгородской области) приезжали в г.Ростов-на-Дону для оформления документов. Также ФИО15 оформил от имени этих директоров на территории Белгородской области нотариальные доверенности на свое имя, на имя ФИО9 и ФИО14 На основании этих доверенностей ФИО14 и ФИО9 предоставляли в банки платежные поручения о списании денежных средств со счетов и вносили на счета организаций наличные денежные средства. Бухгалтерский учет по указанным фирмам, а также по ИП, от имени которых осуществлялась терминальная деятельность, вели сотрудники, находившиеся в офисе в г.Старый Оскол Белгородской области. Одним из бухгалтеров являлась ФИО7, с которой созванивался ФИО14 и сообщал сведения по приходу и расходу наличных денежных средств и по счетам организаций. Кроме этого, ФИО14 на своем рабочем компьютере отслеживал поступление денежных средств на специальный счет платежной системы, после этого распределял денежные средства по «сеткам» терминалов ИП ФИО16 №1, ИП ФИО16 №25 и других ИП. Наличные денежные средства не поступали в полном объеме на специальные счета ИП и не всегда хватало средств для обеспечения деятельности терминалов по приему платежей. Для нормального функционирования использовались реквизиты «фирм-однодневок», на счета которых поступали деньги от заказчиков обналичивания. За счет этих денежных средств работали терминалы, а далее инкассированная наличность передавалась заказчикам. Бывали случаи, когда не хватало наличных денежных средств для расчета с заказчиками услуги по обналичиванию. Он(свидетель) слышал, как ФИО15 звонили такие клиенты и предъявляли претензии по поводу задержек в выдаче наличных, а тот в свою очередь просил немного подождать. После назначения руководителем ФИО15 – в офис за денежными средствами из г.Старый Оскол Белгородской области 2 раза в неделю стал приезжать ФИО49 Наличность он перевозил на бронированном автомобиле «<данные изъяты>». За свою деятельность на территории Ростовской области ФИО15 отчитывался перед ФИО1 Так, отчет по инкассации терминалов готовился ФИО16 №11, которая обобщала цифры и отдавала сведения ФИО14 Тот перепроверял отчёт с данными, имеющимися в его компьютере, после чего отдавал сведения ФИО15, который, в свою очередь, отчитывался перед ФИО1, получая от него указания, связанные с развитием терминального бизнеса. Также ФИО15 летал к ФИО1 в г.Москву, где должны были обсуждаться вопросы по обналичиванию денежных средств. ФИО9 и ФИО14 встречались с ФИО1 в офисе в г.Ростове-на-Дону. ФИО1 являлся собственником ООО «<данные изъяты>», находящейся в Краснодарском крае, но её руководителем значился ФИО15 Заработная плата выдавалась сотрудникам в кассе наличными, без платёжной ведомости, с простой записью ФИО16 №11 уплаченных сумм в тетради. Офис ООО <данные изъяты>» охранялся частным охранным предприятием, по договору. Бывали случаи, когда клиенты, которые приезжали за наличными денежными средствами, на территорию двора не заходили, а получали деньги через ворота. ФИО14, ФИО9 и ФИО15 сами могли отвозить клиентам наличные денежные средства. В указанном офисе он(свидетель) бывал в период с декабря 2012 года примерно по сентябрь 2015 года, 1-2 раза в неделю, по 6-7 часов. Все данные обстоятельства ему(«ФИО16 №9») точно известны из своих личных наблюдений, а также – со слов ФИО14, ФИО9, ФИО15 и других сотрудников офиса;

-показаниями свидетеля ФИО16 №6, которая подтвердила свои прежние пояснения (том 10: л.д.248-250, том 11: л.д.27-31,109-111) и сообщила, помимо прочего о работе в <данные изъяты>» в 2000-2016 годах, в том числе – <данные изъяты> с обслуживанием операций, связанных с наличными денежными средствами. ФИО15 и ФИО14 являлись клиентами банка и вносили денежными средства на расчётные счета нескольких организаций, в том числе – в связи с наличием у них доверенностей. В ходе расследования ей(свидетелю) предоставили возможность прослушать один из телефонных разговоров. На данной аудиозаписи зафиксированы голоса её(ФИО16 №6) и ФИО15 Речь там идет о предоставлении в банк доверенности на право внесения наличных денежных средств на специальный счет ООО «Спецтех», открытый в ОАО АКБ «Стелла-Банк». 17.11.2015 сотрудники правоохранительных органов производили выемку документов ООО «Спецтех». Тогда, при сверке карточки с образцами подписи в юридическом деле, выяснилось, что доверенность на право внесения наличных денежных средств на специальный счет ООО «Спецтех» заверена не тем лицом – ФИО16 №24 Она(свидетель) попросила ФИО15 привести два бланка доверенностей с печатью и подписью ФИО46 – директора ООО «Спецтех». В этом же разговоре упомянуто о том, что ФИО31 (ФИО16 №5, сотрудник ОАО АКБ «Стелла-Банк») также просила привести какие-то доверенности и ФИО15 понял о чём идёт речь. Вероятно ФИО15 так и не привез требуемую доверенность от ФИО144

-показаниями свидетеля ФИО16 №7, которая подтвердила свои прежние пояснения (том 11: л.д.44-46) и сообщила, помимо прочего о работе <данные изъяты>» в 2011-2016 годах, в операционном отделе, в должности <данные изъяты> В её обязанности входило: прием платежных документов, проверка на правильность их оформления, проверка чеков на выдачу наличными денежных средств, передача распоряжений клиента в проводку для формирования рейсов и списания денежных средств со счета клиента. У ООО «Сапфир» был открыт расчетный счет в ОАО АКБ «Стелла-Банк», его обслуживание осуществляла ФИО16 №5 Открытием расчетных счетов организациям и физическим лицам занимается юридический отдел банка. В отсутствие ФИО16 №5 она (свидетель) могла осуществляла обслуживание этого счета. Платёжные поручения поступали в банк в электронном виде или предоставлялись нарочным. Возможно, что платежные поручения ООО «Старт» приносил мужчина, которого она не знает и вспомнить не сможет. В ходе проведения операции сверяются подписи и оттиски печати в платежном поручении с подписями и оттисками печати, имевшимися в карточке с образцами подписи и оттиска печати. Также в банке обслуживалось ООО «Старт», но не у неё (ФИО16 №7), а у кого-то другого;

-показаниями свидетеля ФИО16 №5, которая сообщила, помимо прочего о работе в <данные изъяты>» в 2013-2016 годах, в <данные изъяты> В её обязанности входило: обслуживание расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе – приём соответствующих документов на бумажном носителе и посредством «банк-клиента» о переводе денежных средств, проверка правильности составления таких распоряжений, проверка соответствия подписей и печатей в распоряжениях, представленных на бумажном носителе, подписям и печатям в карточке с образцами подписи и оттиска печати, проверка остатков на расчетном счете на достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента о перечислении денежных средств с расчетного счета. После проведения проверки платежные поручения передаются в отдел для проводки. В 2014 году в ОАО АКБ «Стела-Банк» были открыты расчётный счёт и специальный счёт ООО «Сапфир», чем занимался юридический отдела банка. Специальный счёт это счёт платежного агента. Его особенность заключается в том, что денежные средства, поступающие на этот счет должны перечисляться только лишь на счет платежной системы. При открытии счетов в банк приходил мужчина, являвшийся директором. По этой фирме у ФИО15, с которым знакомство состоялось ориентировочно в 2014 году, имелась доверенность и она(свидетель) могла с ним (с ФИО15) общаться по поводу ООО «Сапфир». В конце 2014-в начале 2015 года в банке были открыты расчётный счёт и специальный счёт ООО «Старт». Обслуживание этой организации осуществлялось по системе «банк-клиент». Также в банке были открыты расчётный счёт и специальный счёт ООО «Спартак». Обслуживание этих счетов было закреплено за ней (свидетелем), но движений денежных средств по этим счетам практически не происходило. У ИП ФИО16 №1 были открыты 2 счета: расчетный и специальный. Их обслуживание проводилось в таком же порядке, как счетов ООО «Старт» и ООО «Сапфир». Документы поступили по системе «банк-клиент». Если возникали вопросы, то она (ФИО16 №5) звонила по телефону ФИО15, у которого было право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Также в телефонном режиме ФИО15 спрашивал информацию о денежных средств, просил ускорить какие-либо перечисления и т.д. В 2015 году возникла необходимость по доверенности в отношении ООО «Сапфир», где имелась какая-то ошибка или истек срок действия. ФИО15 пообещал донести документ, но этого так и не сделал;

-показаниями свидетеля ФИО16 №11 которая подтвердила свои прежние пояснения (том 10: л.д.224-230, 242-247) и сообщила, помимо прочего, о работе с 2013 года <данные изъяты> по предложению ФИО9 В 2014 году было создано ООО «<данные изъяты> где продолжилась её работа, с официальным оформлением в 2015 году. Руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО15 Организация размещалась по двум адресам: сначала на ул.Сарьяна г.Ростова-на-Дону, с переездом затем в другое помещение – на ул.Комсомольская г.Ростова-на-Дону. При приеме на работу собеседование проводил ФИО24ФИО145 Более ФИО24ФИО146 она(свидетель) фактически не видела, поскольку он уехал в г.Старый Оскол Белгородской области, где ещё находился офис и работали сотрудники, в том числе: ФИО7 и ФИО16 №2 ФИО7 осуществляла ведение бухгалтерского учета ИП ФИО16 №1 и ООО «Сапфир». ФИО7 по поводу пополнения счётов для функционирования платежных терминалов звонили ФИО15 и ФИО14 ООО «<данные изъяты>» занималось организацией работы и обслуживанием платежных терминалов, офис данной организации был обеспечен круглосуточной вооруженной охраной. В её(свидетеля) должностные обязанности входило: сверка инкассации, выдача заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>», выдача наличных денежных средств для оплаты аренды за размещение платежных терминалов, выдача денежных средств сотрудникам данной организации, по указанию ФИО11 Из размещённых платёжных терминалов техники-инкассаторы по своей зоне обслуживания регулярно забирали наличные денежные средства, которые затем доставлялись в офис ООО «<данные изъяты>». Здесь деньги пересчитывались, со сверкой с показаниями терминалов, с фиксацией результатов в обычных тетрадях. Потом денежные средства забирал мужчина по имени «ФИО147» и отвозил наличность, насколько ей известно, в г.Старый Оскол. При передаче денежных средств никакие документы не составлялись, но в файл под названием «касса» в формате «Excel» об этом вносились сведения. Из бухгалтерии, расположенной в г.Старый Оскол, к данному компьютеру был удаленный доступ. Иногда наличные денежные средства забирали ФИО15 или ФИО14 Несколько раз, в связи с наличием поручения ФИО15, она сама отвозила наличные денежные средства в ОАО АКБ «Стелла-Банк» в г.Ростове-на-Дону для внесения на расчетный счет ООО «Сапфир». Обстоятельства оформления для этого доверенности от ООО «Сапфир» ей неизвестны. Никто из руководства ООО «Сапфир» в офис ООО «Альтернатива» не приезжал. Наличные деньги также использовались для покупки запасных частей для терминалов, которых всего было около 1.000 штук. Если на специальных счетах заканчивались денежные средства, то ФИО15 или ФИО14 звонили в г.Старый Оскол и просили пополнить необходимые счета для нормального функционирования терминалов. Можно было сделать вывод о том, что в г.Старый Оскол находятся ключи от системы удаленного доступа «банк-клиент». В офисе ООО «Альтернатива» она(свидетель) не видела ключей от системы удаленного доступа «банк-клиент». ФИО9, ФИО15 и ФИО14 упоминали названия ООО: «Сапфир», «Спартак» и «Спецтех». При хищениях платежных терминалов заявления в полицию составлялись от имени ИП ФИО16 №1;

-показаниями свидетеля ФИО16 №17, который подтвердил свои прежние пояснения (том 11: л.д.85-89, 123-125) и сообщил, помимо иного, о работе с 2008 года <данные изъяты> в сфере развития сетей платежных терминалов в различных организациях. До 2013 года офис располагался в г.Шахты Ростовской области, затем состоялся переезд в г.Ростов-на-Дону: сначала на ул.Сарьяна, №8, а потом – на ул.Комсомольская, №3«а». Платежные терминалы были оформлены на индивидуальных предпринимателей: ФИО16 №1 и других. В период руководства бизнесом ФИО148. заключались новые договоры от имени ИП ФИО16 №1, ИП ФИО16 №25 и других. Данные договоры предоставляли ФИО9 и ФИО14, которые контролировали размещение терминалов, их инкассацию и техническое обслуживание. У ФИО9 и ФИО14 в кабинете хранились печати ИП ФИО16 №1, ИП ФИО16 №25 и других, с их использованием для проставления оттисков в документах. За техниками закреплялись определённые район или город в Ростовской области. Всего обслуживалось примерно 1.400 терминалов. В платежных терминалах использовалось программное обеспечение «Windows», но документов о лицензировании данного программного обеспечения он никогда не видел, соответствующих наклеек на системных блоках не имелось. За программное обеспечение отвечал ФИО14 В случае поломки терминала, оборудование привозилось в офис, где по указанию ФИО14 производился необходимый ремонт. Инкассация платежных терминалов осуществлялась два раза в неделю. Иногда, по распоряжению ФИО14 или ФИО9, деньги из терминалов забирались чаще, после чего наличные средства доставлялись в офис в срочном порядке. Пересчет денежных средств без его(свидетеля) участия осуществляли: 4 кассира и старший кассир. Потом наличные деньги передавались разным людям, которые приезжали в офис. Иногда они даже не заходили на территорию офиса, а забирали у ФИО14 пакет с деньгами через проем в воротах, которые полностью не поднимались. Также денежные средства из офиса вывозились в г.Старый Оскол Белгородской области и г.Белгород. Несколько раз он сам (свидетель) возил наличные денежные средства в Белгородскую область на бронированном автомобиле «Фольксваген Транспортер», с белгородскими номерами. Вначале на боку автомобиля имелась полоса зеленого цвета, как на инкассаторском транспорте, затем эту полосу убрали. На этой же машине ФИО9 и ФИО14 отвозили наличные денежные средства в другие города. Можно было сделать вывод о том, что производилось «обналичивание» денежных средств. Ориентировочно в 2014 году руководителем фирмы назначили ФИО15, который контролировал весь денежный поток, поступающий из платежных терминалов, обеспечивал открытие расчетных счетов на организации, на счета которых поступали денежные средства от заказчиков услуги по «обналичиванию». ФИО15 неоднократно говорил о том, что всем бизнесом руководит «ФИО20» (ФИО1), являющийся влиятельным человеком, обладающим обширными связями. С того момента, когда руководителем был назначен ФИО15, из г.Старый Оскол Белгородской области в офис за наличными средствами 2 раза в неделю начал приезжать ФИО49, который перевозил деньги за пределы г.Ростова-на-Дону на бронированном автомобиле «<данные изъяты>». За свою деятельность на территории Ростовской области ФИО15 отчитывался перед «ФИО20» (ФИО1) и периодически летал к тому в Москву. Также «ФИО20» (ФИО1) являлся <данные изъяты> в Краснодарском крае, где руководителем значился ФИО15, который неоднократно рассказывал, что наличные денежные средства, инкассируемые из платежных терминалов, выдавались заказчикам услуг по «обналичиванию». От ФИО15 ему(свидетелю) известно, что в г.Старый Оскол Белгородской области располагалась бухгалтерия, где работала «ФИО26». Из офиса в г.Ростове-на-Дону ФИО16 №11(старший кассир) отправляла «ФИО26» в г.Старый Оскол сведения об инкассируемых денежных средствах. Реквизиты ООО «Спартак» выбивались на чеках в платежных терминалах. Затем реквизиты были переделаны на ИП (на физических лиц), поскольку на юридическое лицо налоговыми органами накладывались штрафы в большем размере. Уже в ходе расследования ему(свидетелю) на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который заявил, что необходимо вернуть инкассированные денежные средства из тех терминалов, которые им(ФИО16 №17) обслуживались. На заданные вопросы этот мужчина пояснил, что все платежные терминалы, которые обслуживались в период работы на ФИО15 – принадлежат ФИО1, равно, как и все денежные средства. Но при фактическом увольнении (примерно в сентябре 2015 года) – он(свидетель) возвратил ФИО15 платёжные терминалы и передал все деньги;

-показаниями свидетеля ФИО16 №18, который подтвердил свои прежние пояснения (том 11: л.д.90-95) и сообщил, помимо иного, о работе с 2008 года <данные изъяты> в сфере развития сетей платежных терминалов в различных организациях, в том числе – с 2012 года под руководством ФИО150., с нахождением офиса в г.Шахты Ростовской области. В 2013 году офис переместился по г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8, а с лета 2015 года – располагался по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». Платежные терминалы были оформлены на индивидуальных предпринимателей: ФИО16 №1 и других. При распечатывании чека – указывалось наименование ИП и реквизиты. При ФИО151 стали заключаться новые договоры от имени ИП ФИО16 №1 и других предпринимателей. Эти договоры предоставляли ФИО9 и ФИО14, которые работали в офисе и контролировали размещение платёжных терминалов, их инкассацию и техническое обслуживание. У ФИО9 и ФИО14 в кабинете офиса хранились печати ИП ФИО16 №1, ИП ФИО16 №25 и других индивидуальных предпринимателей. Этими печатями ФИО9 и ФИО14 ставили оттиски в договорах. Затем таковые договоры передавались техникам, которые занимались обслуживанием терминалов в закрепленном районе или городе Ростовской области. В г.Новочеркасске Ростовской области это были ФИО152ФИО27 и «ФИО22», подчинявшиеся ФИО9; в г.Шахты и г.Волгодонск Ростовской области – это был ФИО153ФИО22; в г.Ростове-на-Дону – ФИО16 №18; в г.ФИО32 и г.Шахты Ростовской области – ФИО154ФИО28; в г.Батайске Ростовской области – ФИО52; в г.Гуково и г.Красный ФИО17 Ростовской области – «ФИО155» и отец ФИО12; в г.ФИО156, Шолоховском, Миллеровском, Кашарском районах Ростовской области – мужчина по имени «ФИО38»; в г.Сальске Ростовской области – ФИО157ФИО34 и ФИО16 №4; в г.Азове Ростовской области – ФИО159» и ФИО158»; в г.Константиновск Ростовской области, Веселовском районе Ростовской области – муж-чина по имени «ФИО160»; в г.Цимлянске и в г.Зернограде Ростовской области – мужчина по имени «ФИО161 Всего обслуживалось примерно 1.300 терминалов. На платежных терминалах использовалось программное обеспечение «Windows», с отсутствием соответствующих наклеек, подтверждающих наличие лицензионного программного обеспечения. Инкассация платежных терминалов осуществлялась два раза в неделю. Иногда по распоряжению ФИО14 или ФИО9 терминалы инкассировались чаще, что объяснялось необходимостью получения наличных денег. Инкассированные деньги в срочном порядке привозились в офис. Но указания о дополнительной инкассации поступали вечером, когда банки были закрыты. Пересчет наличных денежных средств осуществляли: 4 кассира и старший кассир ФИО16 №11 В его(свидетеля) присутствии пересчёт денег не производился. Все происходило «на доверии». Он доставлял купюры в обычном кульке, с итоговым чеком и надписью на листке о сумме. Потом наличные деньги передавались разным людям, которые приезжали в офис. Иногда эти люди даже не заходили на территорию офиса и забирали у ФИО14 деньги в пакете через проём ворот, которые поднимались не полностью. В период работы под руководством ФИО162. денежные средства из офиса перевозились в г.Старый Оскол Белгородской области, в г.Белгород, в г.Воронеж и в г.Краснодар. Несколько раз это делал он(свидетель) сам по указанию ФИО30, с использованием бронированного автомобиля «<данные изъяты>» с белгородскими номерами. На этом же транспортном средстве наличные денежные средства ФИО9 и ФИО14 отвозили в г.Краснодар. Примерно в 2014 году руководителем бизнеса в Ростовской области был назначен ФИО15, который занимался контролем денежных потоков, поступающих из платежных терминалов, обеспечивал открытие расчетных счетов на организации, на которые поступали денежные средства от заказчиков услуги по «обналичиванию». ФИО15 говорил о том, что теперь всем бизнесом владеет «ФИО20» (ФИО1), являющийся влиятельным человеком, обладающим обширными связями. С момента данного назначения ФИО15 – из г.Старый Оскол Белгородской области 2 раза в неделю за наличными денежными средствами начал приезжать ФИО49, который перевозил их на бронированном автомобиле «<данные изъяты>» из г.Ростова-на-Дону в г.Старый Оскол Белгородской области и в г.Воронеж. ФИО15 отчитывался за деятельность по «обналичиванию» на территории Ростовской области перед указанным «ФИО163» и периодически летал к тому в г.Москву. ФИО15 неоднократно рассказывал, что наличные денежные средства, инкассируемые денежные средства из платежных терминалов выдавались заказчикам услуг по «обналичиванию» и не поступали на специальные счета или поступали на данные счета частично. Работники офиса в г.Ростове-на-Дону знали и говорили о том, что услуга по «обналичиванию» денежных средств стоит от 6% и выше – в зависимости от суммы, которую клиент намеревается «обналичить». Также со слов ФИО15 ему (свидетелю) известно, что в г.Старый Оскол Белгородской области располагалась бухгалтерия, где работала «ФИО26». ФИО16 №11 из офиса в г.Ростове-на-Дону отправляла этой «ФИО26» в г.Старый Оскол Белгородской области сведения об инкассируемых денежных средствах;

-показаниями свидетеля ФИО16 №15 о работе в 2013-2015 годах <данные изъяты> в организации, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8. Потом офис переместился по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». Деятельность была связана с приёмом и пересчётом наличных денег, поступающих из платёжных терминалов, с графиком: 5 рабочих дня и 2 выходных дня. Официальное трудоустройство оказалось оформленным в ООО «<данные изъяты>». Первоначально собственником бизнеса являлся ФИО6. Техники-инкассаторы на своём транспорте привозили денежные средства, упакованные в пакеты либо сумки. К деньгами прилагался чек, указывался ИП и общая сумма. Упоминались ИП ФИО16 №1, ИП ФИО16 №25 и другие. Эти наличные средства кассиры пересчитывали, сверяли с представленными сведениями, результаты записывали в обычную тетрадь. Пересчёт производился в отсутствие техников. При обнаружении расхождений в суммах – в той же тетради делали об этом отметку. Затем старший кассир ФИО16 №11 сверяла суммы инкассаций. После сверки денежные средства, помещённые в пакеты, забирал мужчина по имени «ФИО164», который ездил на автомобиле марки «<данные изъяты>» (<данные изъяты>). Примерно в 2014 году руководителем стал ФИО15 Её(свидетеля) увольнение произошло осенью 2015 года, поскольку сообщили, что организация закрылась;

-показаниями свидетеля ФИО53 о работе с весны 2013 года <данные изъяты> в организации, первоначально находящейся по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8, с последующим перемещением по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». Деятельность была связана с приёмом и пересчётом наличных денег, поступающих из платёжных терминалов, с графиком: 5 рабочих дня и 2 выходных дня. Официальное трудоустройство оказалось оформленным в ООО «<данные изъяты>». Наличные денежные средства ежедневно привозили примерно 7-10 техников, в количестве примерно от 100.000 до 1.000.000 рублей. Купюры находились в пакетах, с приложением сведений о сумме и чеков. На чеках были указаны различные индивидуальные предприниматели: ИП ФИО16 №25, ИП ФИО16 №1 и другие. Пересчёт производился в отсутствие указанных техников, а результат – записывался в обычную тетрадь. Если были несовпадения, то об этом сообщалось старшему кассиру ФИО16 №11 После завершения пересчёта, ежедневно, денежные средства забирали и увозили в фургоне марки «Фольксваген». За полученные в офисе деньги, которые упаковывались в обычные пакеты, просто расписывались в тетради. Примерно в 2014 году данную организацию возглавил ФИО15 Её (свидетеля) увольнение состоялось в ноябре 2015 года в связи с закрытием этой фирмы;

-показаниями свидетеля ФИО16 №4, который подтвердил свои прежние пояснения (том 10: л.д.202-207; том 11: л.д.53-57, 143-145) и сообщил о работе в различных организациях, что было связано с развитием сети платёжных терминалов ориентировочно с 2005 года, в том числе в фирме ООО «СТС», платёжные терминалы которой выкупил ФИО24ФИО165 В начале 2013 года ФИО166 арендовал частное домовладение по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8, где разместился офис по работе с сфере терминального бизнеса на всей территории Ростовской области. Необходимость в наличии подобного домовладения вызывалась целями безопасности и предполагаемого хранения наличных денег, инкассированных из терминалов, с одновременным заключением договора охраны. В этой же организации работал ФИО9 и на него была оформлена данная аренда. В офисе имелся кабинет, где размещались ФИО14 и ФИО9 Также была комната с рабочими местами кассиров, которые занимались пересчётом денег, привезённых техниками из терминалов. Потом наличные средства хранилась в сейфе в подвальном помещении. Ещё имелось помещение, где производился ремонт неисправной техники. Примерно в 2013 году руководителем офиса и представителем собственника стал ФИО15 Деятельность велась от имени ИП ФИО16 №1, что указывалось в чеках, выдаваемых терминалами оплаты. ФИО15 сообщил, что таковая ситуация абсолютно легальная. Он(свидетель) никогда ФИО16 №1 не видел, с ним никогда не общался и никаких указаний не получал. Договоры на размещение терминалов заключались от имени ИП ФИО16 №1 Печать ИП ФИО16 №1 хранилась у ФИО15, который ставил оттиски этой печатью в договорах, составленных от имени ИП ФИО16 №1 По распоряжению ФИО15 он(ФИО16 №4) предоставил копию своего паспорта, а потом получил он него (ФИО15) нотариальную доверенность, оформленную в г.Старый Оскол Белгородской области для представления интересов ИП ФИО16 №1 в правоохранительных и в налоговых органах, но к нотариусу ему(свидетелю) ездить не потребовалось. О месте возможного размещения терминалов им(ФИО16 №4) сообщалось ФИО15, который принимал решение на этот счёт, готовил договор аренды и ставил оттиск печати ИП ФИО16 №1 Оплата аренды производилась денежными средствами. ФИО15 давал соответствующее указание и старший кассир ФИО167. выдавала для этого деньги, делая пометки о дате и сумме в тетради. В обязанности техников, которые обслуживали терминалы входило: замена кассовой ленты, устранение технических неполадок, инкассация платежных терминалов. Данные техники могли сдавать инкассированные денежные средства ему(свидетелю). В среднем сумма составляла около 500.000 рублей. Собранные деньги он примерно 2 раза в неделю привозил в офис и отдавал кассирам для пересчета, с последующим хранением купюр в металлическом ящике, находящемся в подвале. Ключ от ящика имелся только у ФИО15 Ориентировочно 2 раза в неделю в офис на бронированном автомобиле «<данные изъяты>» приезжал ФИО49, который общался только с ФИО15, забирал наличные денежные средства, упакованные в пакеты, после чего грузил их в данный автомобиль и уезжал. ФИО15 давал ему(свидетелю) указания ездить в территориальные налоговые органы по месту расположения платежных терминалов, получать там постановления о привлечении к налоговой ответственности ИП ФИО16 №1, оплачивать за данное лицо штрафы, с передачей в офис квитанций. Примерно в октябре 2015 года к ФИО15 приезжали 2 человека из г.Белгорода, которые намеревались купить сеть платежных терминалов в Ростовской области. Он (свидетель) понял, что данное предложение было адресовано хозяину бизнеса ФИО1, а переговоры вел ФИО15, как представитель ФИО1 В итоге сделка не состоялось из-за цены и предполагаемой рассрочки. Ему(ФИО16 №4) это стало понятно из телефонных переговоров ФИО15, поскольку тот постоянно звонил ФИО1 и сообщал о ходе переговоров. На следующий день после обыска в офисе (18.11.2015), ему(свидетелю) позвонил ФИО14 и сказал, что нужно съездить в г.Белгород и поговорить с покупателями бизнеса. На эту встречу также собрался ехать ФИО9 Планировалось попросить денег для функционирования платёжной системы. Но состоявшаяся встреча оказалась безрезультатной. Примерно 26-27 ноября 2015 года, вечером, на его(ФИО16 №4) мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Какой-то мужчина поинтересовался ФИО16 №1, из чего можно было сделать вывод о платежных терминалах, оформленных на ИП ФИО16 №1 Также данный мужчина сказал, что необходимо отдать «то, что ему не принадлежит». Данный разговор носил угрожающий характер и речь, в том числе, шла о сумме примерно в 500.000 рублей. В разговоре упоминались достоверные сведения (о самих терминалах, о сумме наличных денег, полученных из них и т.д.), в связи с чем он(свидетель) попросил, чтобы ему в качестве подтверждения позвонил ФИО15 Через некоторое время состоялся звонок от ФИО9 (хотя тот уже был арестован), который сказал, что деньги нужно отдать;

-показаниями свидетеля ФИО52О. о приёме на работу в 2014 году в качестве <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался в г.Ростове-на-Дону по ул.Сарьяна, №8, а потом переехал в другое место (г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а»). Доступ в помещение офиса был ограничен, имелась вооруженная охрана. На данную работу ему помог устроиться его знакомый ФИО9, который сам там трудился. Руководителем являлся ФИО15 Договор о материальной ответственности с ним(свидетелем) не заключался. В его обязанности, входило: ремонт и обслуживание платежных терминалов, а также их инкассирование примерно 1 раз в неделю. Денежные средства им провозились в офис и отдавались кассирам, документы о передаче наличности не составлялись, пересчёт производился без него. Возможно, что в дальнейшем деньги из офиса забирал парень по имени «Влад». При выдаче терминалом чека на нём указывалось ИП ФИО16 №1 Он(свидетель) получал заработную плату 2 раза в месяц у старшего кассира, расписываясь за это в обычной тетради;

-показаниями свидетеля ФИО16 №26, которая подтвердила свои прежние пояснения (том 11: л.д.196-202) и сообщила, что примерно в 2014 году к ней обратился кто-то из знакомых с просьбой перерегистрировать на её имя юридическое лицо и быть номинальным руководителем. Ей сообщили о необходимости оформления в организации сотрудников и об отсутствии чего-либо противозаконного при этом. Такую перерегистрацию произвели у нотариуса, с подписанием всех необходимых документов. Организация называлась ООО «Альтернатива». После этого в банке также произвели подписание документов. Она свидетель никакой коммерческой, финансовой либо хозяйственной деятельности в качестве руководителя ООО «Альтернатива» не вела, в офисе этой организации никогда не была, кадровой работой не занималась, а была лишь «номинальной» фигурой, получая за это ежемесячно по 10.000 рублей, которые ей привозили наличными. Также она не распоряжалась денежными средствами, которые могли находится на расчётном счете ООО «Альтернатива». В ходе допроса следователь предъявлял ей различные документы (договоры, дополнительные соглашения, акты, анкеты), в которых подписи от её имени выполнены каким-то другим человеком;

-показаниями свидетеля ФИО16 №19, который подтвердил свои прежние пояснения (том 11: л.д.97-99) и сообщил, что весной-летом 2014 года его познакомили с ФИО15, являвшимся руководителем сети платежных терминалов в Ростовской области. С ним состоялось собеседование в офисе, находящимся под охраной, расположенном в частном доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8. В ходе беседы он(свидетель) сообщил ФИО15 о наличии 40 платежных терминалов, размещённых городах Шахты, Красный ФИО17, ФИО32 и Гуково Ростовской области. ФИО15 согласился поставить его терминалы в общую сеть. Официальное трудоустройство ему не требовалось. В данных терминалах поставили сим-карты, переданные ФИО9 и устройства подключились к общей сети, а в чеках реквизиты изменились на ИП ФИО16 №1 В его(свидетеля) обязанности входили: своевременная инкассация денежных средств и передача их ФИО9 Иногда инкассированные деньги он(ФИО16 №19) лично провозил в офис и сдавал в кассу. Пересчёта этих денег при нём не производилось, документы не оформлялись, всё было основано на доверии. Заработную плату он получал от ФИО9 в виде наличных денег, также без какого-либо оформления. При неисправностях терминалов ему необходимо было обращаться к ФИО14, который заведовал технической частью. Для арендодателей по месту размещения платежных терминалов были предоставлены новые договоры от имени ИП ФИО16 №1, которые ему(свидетелю) привез ФИО9 В этих договорах уже имелись печати ИП ФИО16 №1 и подписи от имени ФИО16 №1 После присоединения к сети ФИО15 – ФИО14 поменял на всех его терминалах программное обеспечение на новый «Windows», вероятно нелицензионный, поскольку никаких документов о лицензировании ПО он не видел и соответствующие голограммы отсутствовали. Ему свидетелю, после посещений офиса было понятно, что ФИО15 руководил данной организацией, ФИО14 отвечал за техническую часть, а ФИО9 забирал у него инкассированные деньги и выдавал заработную плату;

-показаниями свидетеля ФИО16 №16, которая подтвердила свои прежние пояснения (том 11: л.д.78-82) и сообщила, что примерно с середины 2013 года устроилась <данные изъяты> в офисе, расположенном в частном доме, без каких-либо опознавательных табличек, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8 – по предложению ФИО14, который пояснил, что работа связана с приемом и пересчетом наличных денежных средств. Далее появилось название – ООО «<данные изъяты>». Позднее состоялся переезд по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». Руководителем организации являлся ФИО15, большую часть рабочего времени в офисе находились ФИО14 (занимался техническими вопросами, связанными с работой платежных терминалов) и ФИО9(занимался развитием сети терминалов). Организация обслуживала платежные терминалы ИП ФИО16 №1, с графиком: сначала 5 рабочих дней и 2 выходных, затем – 4 рабочих дня и 3 выходных. Работа была организована следующим образом. В обязанности ФИО16 №11 входило ведение общего учета денежных средств, инкассированных из платежных терминалов. Техники-инкассаторы производили инкассацию и передали денежные средства старшим менеджерам или в офис. Наличные находились в обычных черных пакетах либо в сумках. Деньги пересчитывались, результат сверялся с полученными в терминалах чеками и записывался в обычную тетрадь. Собранные денежные средства, полученные при инкассации терминалов, забирал в основном ФИО49, который приезжал на фургоне марки «Фольксваген», с государственным номером региона «31». Периодически вместо ФИО49 наличные забирал ФИО15 При передаче денежных средств ФИО49 или ФИО15 – никакие документы не составлялись, просто на бумаге записывали общую сумму денег, с дальнейшей отметкой в обычной тетради;

-показаниями свидетеля ФИО16 №21 о работе на территории Ростовской области в сфере, связанной с платёжными терминалами, первоначально в ООО «СТС», затем – самосто-ятельно. В определённый период платежные терминалы ООО «СТС», стали обслуживать новые инкассаторы, поскольку этот бизнес приобрели люди из г.Старый Оскол. С ними работали: ФИО9, ФИО14, ФИО16 №19 и другие, а старшим являлся ФИО15 Примерно летом 2014 года, он ездил к ФИО15 в офис, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8 – частный дом, без вывесок, с охраной. Фактически они являлись конкурентами и в ходе беседы с ФИО15 обсуждались вопросы честной и культурной борьбы, поскольку были проблемы. В частности, ФИО9 залил пивом 15 терминалов оплаты, принадлежавшие ему(свидетелю). В его(ФИО16 №21) самостоятельной деятельности, связанной с терминалами оплаты, инкассированные наличные денежные средства, после пересчёта, сразу направляются в банк;

-показаниями свидетеля ФИО16 №27 о работе на территории Ростовской области с сфере, связанной с терминальным бизнесом. В ходе своей деятельности он познакомился с ФИО9 и ФИО14, которые также работали в Ростовской области работами в по аналогичному направлению. Ему(свидетелю) приходилось ездить к ним в офис, расположенный в г.Ростове-на-Дону, для приобретения запасных частей к платёжным терминалам. В его(ФИО16 №27) самостоятельной деятельности, связанной с обслуживанием терминалов, инкассированные денежные средства максимально быстро сдавались в банк;

-показаниями свидетеля ФИО16 №1, который подтвердил свои прежние пояснения (том 10: л.д.171-175) о регистрации в сентябре 2013 года, в МИФНС России №4 по Белгородской области, по своему адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку занимался частной перевозкой людей на личном автомобиле, с заявленным видом деятельности: перевозка пассажиров, с наличием единственного сотрудника – лично себя. После регистрации ИП в сентябре 2013 года был открыт расчетный счет в ПАО «ВТБ-24», для чего пришлось самостоятельно приходить в банк. Иных счетов им не открывалось, договоров на обслуживание по системе «ФИО8-<данные изъяты>», он не заключал и никаких носителей информации с паролями и ключами для доступа к системе «ФИО8-Клиент» не получал. Примерно через неделю после регистрации ИП, для составления налоговых деклараций, им привлечена ФИО7, которая являлась одним из его клиентов и обещала помочь в этом вопросе. ФИО7 составляла финансовую отчетность и самостоятельно отправляла ее в налоговый орган. Офис ФИО7 располагался на втором этаже в 5-этажном офисном здании по адресу: г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17. При осуществлении коммерческой деятельности, он(свидетель) занимался только перевозкой пассажиров. Никаких отношений у него с организациями не было и документов по взаимоотношениям с организациями-контрагентами им не подписывалось. При открытии расчётного счёта он внёс 3.000 рублей, и более лично никаких перечислений не производил. Примерно через месяц после регистрации ИП он(свидетель) случайно встретился с мужчиной по имени «ФИО168», который занимался оформлением его документов для ИП. В разговоре «Николай» предложил подзаработать и пояснил, что какие-то люди будут работать от имени его (ФИО16 №1) ИП, платить налоги и деятельность будет полностью законна. За это «Николай» пообещал платить 5.000 рублей. Он(свидетель) согласился, с последующей поездкой в вышеуказанный офис где работала ФИО7 (г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17). Там находился мужчина, которого «Николай» представил, как ФИО169 После знакомства ФИО170 объяснил, что от имени ИП ФИО16 №1 в г.Старый Оскол и г.Губкин Белгородской области, будут установлены терминалы оплаты, с абсолютно законной деятельностью. По просьбе ФИО171. он(свидетель) поехал в нотариальную контору, где подписал документы о выдаче доверенности на право управления расчетным счетом, открытия счёта в банке и на право подписи документов, касающихся деятельности ИП. В доверенности было указано, что им предоставляется право распоряжаться расчетным счетом ИП ФИО16 №1 и подписывать от его имени документы, связанные с деятельностью ИП. Весной 2015 года в той же нотариальной палате по просьбе ФИО172. он(свидетель) подписывал еще одну доверенность, с аналогичными полномочиями, связанными с деятельностью ИП и с управлением расчетным счетом. Каких-либо договоров по аренде и размещению платежных терминалов, он(ФИО16 №1) не подписывал, в г.Ростове-на-Дону никогда не был и ему неизвестно каким образом осуществлялась предпринимательская деятельность от имени ИП ФИО16 №1 Осенью 2015 года, ему позвонил парень, который представился именем «ФИО175» и сказал, что по просьбе ФИО24ФИО173 необходимо открыть еще один расчетный счет. После этого он(свидетель) с «ФИО174» поехали в г.Белгород, где в одном из отделений банка были подписаны документы на открытие расчетного счета для деятельности ИП ФИО16 №1: договор, карточка с образцами подписей и возможно иные документы. Лично им никаких информационных носителей и электронных ключей для системы удаленного доступа «<данные изъяты>» не получалось. В начале ноября 2015 года, у него возник вопрос по поводу налоговой декларации ИП ФИО16 №1 за 2014 год. По этому поводу он позвонил ФИО7, которая объяснила, что декларация составлена по упрощенной системе налогообложения. Из этого можно было сделать вывод о том, что ФИО7 продолжала составлять и сдавать финансовую отчетность;

-показаниями свидетеля ФИО16 №22, который подтвердил свои прежние пояснения (том 11: л.д.146-150) о том, что с 02.08.2012 он являлся <данные изъяты>, с правом подписи всех документов. Основным видом деятельности была купля-продажа строительных материалов. Деятельности, связанной с платежными системами и терминалами, ООО «Спартак» под его (ФИО16 №22) руководством не осуществляло. ООО «Спартак» состояло на общей системе налогообложения в ИФНС России, являлось плательщиком НДС в размере 18%, арендовало офисное помещение, расположенное по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Олимпийский, №56, офис 911. Расчетные счета ООО «Спартак» были открыты в АКБ «АВАНГАРД» (ОАО), ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» Старооскольский филиал, ОАО «ЛипецкКомбанк». Там были заключены договоры на обслуживание по системе «<данные изъяты>», с наличием электронных ключей. Перечисления осуществлялись лично им по системе «ФИО8-<данные изъяты>». Коммерческая деятельность продолжалась 4-5 месяцев, после чего фактически прекратилась из-за нерентабельности, с намерением закрыть это ООО. Один из юристов в г.Старый Оскол порекомендовал не ликвидировать юридическое лицо, а продать новому учредителю. Через некоторое время ему позвонил (как выяснилось в ходе расследования) ФИО15, предложивший встретиться и обсудить продажу ООО «Спартак». Встреча состоялась в кафе «<данные изъяты> в г.Старый Оскол, где ФИО15 выразил намерение купить ООО «Спартак» за 10.000 рублей, что его(свидетеля) устроило. ФИО15 заявил, что сначала необходимо оформить нотариальную доверенность на доверенное лицо. Для этого он (ФИО16 №22) пришел к нотариусу ФИО24 по адресу: г.Старый Оскол, мкр.Жукова, №30. При встрече присутствовала ФИО3, которую ФИО15 представил в качестве нового учредителя ООО «Спартак». Нотариус подготовила доверенность на право полного распоряжения ООО «Спартак». ФИО15 и ФИО3 пояснили, что ООО «Спартак» они перерегистрируют в <адрес>-на-ФИО6 и это выглядело вполне убедительно. После подписания доверенности, он(свидетель) передал все уставные документы, печать, ключи от системы «Клиент-ФИО8» по всем расчетным счетам. Была достигнута договорённость, что ему(ФИО16 №22) до завершения перерегистрации ООО «Спартак» будут выплачивать по 5.000 рублей в месяц. ФИО15 ему номер телефона бухгалтера ФИО7, офис которой располагался по адресу: г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17. На протяжении 4-5 месяцев ФИО7 звонила ему 1 раз в месяц, после чего он приходил к ней в офис и получал 5.000 рублей. При встрече ФИО7 говорила, что все в порядке и ООО «Спартак» скоро перерегистрируют. Затем ФИО7 перестала звонить и можно было сделать вывод, что ООО «Спартак» перерегистрировали. В дальнейшем никого из этих людей он(ФИО16 №22) не видел и ничего не знает о целях покупки ими ООО «Спартак». После подписания нотариальной доверенности он(свидетель) никаких финансовых, бухгалтерских, хозяйственных, отчетных и иных документов относительно деятельности ООО «Спартак» (ИНН №) – не подписывал и не оформлял. Никого из контрагентов ООО «Спартак» и их представителей он не знает, ни с кем каких-либо переговоров не вел и не общался. Деятельности от лица руководителя ООО «Спартак» после подписания нотариальной доверенности, ведение бухгалтерского учёта и иного документооборота, приём и увольнение работников – им (ФИО16 №22) не осуществлялись и кто этим занимался ему неизвестно. Также после подписания нотариальной доверенности он(свидетель) не давал указаний о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «Спартак» и сам эти перечисления не осуществлял, платежные поручения в банк он не предоставлял, чистые листы бумаги либо пустые бланки не подписывал. Кто и по каким основаниям производил перечисления по расчетному счету и снимал наличные денежные средства ему не известно, поскольку к деятельности ООО «Спартак» уже никакого отношения не имел. Работы от имени ООО «Спартак» ни для каких организаций он не выполнял, товар не поставлял, услуги не оказывал. После подписания нотариальной доверенности он(свидетель) лично никаких новых расчетных либо специальных счетов не открывал и в г.Ростове-на-Дону не был;

-показаниями свидетеля ФИО16 №24, который подтвердил свои прежние пояснения (том 11: л.д.170-174) о том, что с 02.10.2013 являлся <данные изъяты>» ИНН №, где являлся единственным штатным работником, с правом подписи договоров, первичных бухгалтерских документов, банковских документов и документов налоговой отчетности. В его должностные обязанности входило общее руководство предприятием, решение кадровых вопросов, ведение переговоров, заключение договоров и т.д. Основным видом деятельности ООО «СпецТех» являлась купля-продажа строительных материалов. ООО «СпецТех» арендовало офисное помеще-ние, расположенное по адресу: <...>; в собственности транспортных средств и недвижимого имущества не имело. ООО «СпецТех» состояло на учёте по общей системе налогообложения в ИФНС России по г.Белгороду и являлось плательщиком НДС в размере 18%. Расчетные счета ООО «СпецТех» были открыты в АКБ «АВАНГАРД» (ОАО) и в ОАО «Сбербанк России» отделение в г.Губкин Белгородской области, с заключением договоров на обслуживание по системе «<данные изъяты>-<данные изъяты>». Все перечисления осуществлялись лично им по системе «<данные изъяты>». Во время его личного руководства ООО «СпецТех» – данная организация не занималась деятельностью, связанной с платежными системами и терминалами. Также не заключались договоры о приеме платежей привлеченным субагентом. Коммерческая деятельность им осуществлялась примерно 1 год, после чего из-за отсутствия рентабельности таковая не велась. В связи с этим появилось намерение закрыть ООО «СпецТех». Один из юристов в г.Старый Оскол, к которому он обратился по этому поводу, порекомендовал не ликвидировать это ООО, а продать его новому учредителю. Через некоторое время ему позвонил ранее незнакомый ФИО15, который предложил встретиться и обсудить продажу ООО «СпецТех». Встреча состоялась в кафе «<данные изъяты>» в мкр.Жукова в г.Старый Оскол. Там ФИО15 предложил продать ООО «СпецТех» за 10.000 рублей, что его(свидетеля) устроило. Также ФИО15 сказал, что сначала нужно оформить нотариальную доверенность. Затем у нотариуса по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Жукова, №30; ФИО15 представил присутствовавшую там ФИО3 в качестве нового учредителя и директора ООО «СпецТех». Нотариус подготовила доверенность на право полного распоряжения ООО «СпецТех». Ещё ФИО15 и ФИО3 пояснили, что ООО «СпецТех» они перерегистрируют через некоторое время, с оплатой ему(ФИО16 №24) до завершения перерегистрации по 5.000 рублей, что выглядело убедительно и не вызвало никаких переживаний. После подписания доверенности, он(свидетель) передал ФИО15 все документы и печать. ФИО15 предоставил номер телефона ранее незнакомой ему(свидетелю) ФИО7(<данные изъяты>), офис которой располагался по адресу: г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17. На протяжении примерно 4-5 месяцев он звонил ФИО7 раз в месяц, приходил к ней в офис и получал по 5.000 рублей. При встрече ФИО7 говорила, что ООО «СпецТех» скоро перерегистрируют. Затем, ФИО18 сказала, что ООО «СпецТех» переоформлено и что оплаты больше не будет. После этого никого из данных лиц он никогда не видел, для каких целей у него приобрели ООО «СпецТех» ему неизвестно. После оформления доверенности он (ФИО16 №24) никаких финансовых, бухгалтерских, хозяйственных, отчетных и иных документов по ООО «СпецТех» не подписывал, контрагентов ООО «СпецТех» и их представителей не знает, ни с кем из них не общался и не вел переговоров, деятельность по этому ООО «СпецТех» не вёл, услуги от имени ООО «СпецТех» ни для каких организаций не оказывал, товар не поставлял, на работу никого не принимал и не увольнял, указаний о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «СпецТех» не давал, сам эти перечисления не осуществлял, наличные денежные средства не снимал. По каким основаниям осуществлялись перечисления с расчетного счета ООО «СпецТех», получались и расходовались денежные средства ему неизвестно. Чистые листы бумаги либо пустые бланки им не подписывались, от каких организаций поступали денежные средства на расчетный счет ООО «СпецТех» и где затем таковые перечислялись ему не известно. После подписания названной нотариальной доверенности место расположения офиса ООО «СпецТех» не известно и в г.Ростове-на-Дону по деятельности ООО «СпецТех» он не был. Также после подписания названной нотариальной доверенности новых расчетных либо специальных счетов по ООО «СпецТех» им не открывалось;

-показаниями свидетеля ФИО177 которая подтвердила свои прежние пояснения (том 10: л.д.195-201) о том, что в июне 2015 года утроилась на работу бухгалтером в офисе, расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, кабинет 221. При трудоустройстве присутствовала ранее незнакомые ей женщина по имени «ФИО178» и ФИО7 «ФИО179 объяснила, что в её обязанности будет входить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Старт» на счета иных организаций, передала ей электронный ключ «<данные изъяты>», сообщила логин и пароль для управления расчетным счетом ООО «Старт». Так же «ФИО180» продемонстрировала программу на стационарном компьютере, которая возможно называлась «Wipl» и была похожа на программу «Скайп». Тогда «ФИО181» показала ранее полученные сообщения от какого-то лица, которые являлись распоряжением о переводе денежных средств, с расчетного счета ООО «Старт» на счета иных организаций. В ходе дальнейшей деятельности, когда она(свидетель) находилась в офисе по адресу: г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, кабинет №221, на стационарный компьютер, установленный на рабочем месте, всегда приходили такие сообщения и в них всегда указывались наименования организаций, которым нужно было перечислить деньги с расчетного счета ООО «Старт», сумма и основание платежа. Одним из таких оснований платежа было «пополнение гарантийного взноса и платежного агента», которое указывалось при перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Старт» на счет ООО «Дельта Телеком». Остальные основания она(свидетель) не помнит. В данном месте она отработала примерно два месяца: июнь и июль 2015 года. Ещё в офисе находилась ФИО7, должностные обязанности которой ей неизвестны. За все время работы она(Солоденко Д.Р.) не общалась с сотрудниками или руководителями ООО «Старт», но посредством программы «<данные изъяты>», занималась управлением расчетного счета ООО «Старт». Также она никогда не подавала никаких документов в ИФНС по ООО «Старт». Заработная плата ей предоставлялась ФИО7, наличными, два раза, в сумме примерно по 10.000 рублей;

-оглашёнными показаниями свидетеля ФИО16 №25 о том, что примерно в 2012 – 2013 годах знакомый ФИО24 Ю.А., обещая заплатить 5.000 рублей, предложил зарегистрировать его формально в качестве индивидуального предпринимателя, не объясняя целей, но настаивая на законности таковых действий. Также ФИО24 Ю.А. сообщил, что на нем уже зарегистрировано несколько предприятий, из-за чего нельзя произвести ещё одну регистрацию. Через некоторое время ему позвонила девушка и сказала, что от ФИО24 Ю.А. Они встретились и сходили с ней в налоговую инспекцию в <адрес>, где были подписаны необходимые документы для регистрации ИП. После чего, с данной же девушкой, он(свидетель) ходил к нотариусу, где подписал доверенность на какого-то человека на осуществление деятельности ИП. Потом, вместе с ФИО24 Ю.А., состоялось посещение какого-то ФИО8, где по указанию ФИО24 Ю.А. было написано заявление на ФИО8 расчетного счета с использованием системы удаленного доступа «Клиент-ФИО8». Через некоторое время ему выдали пакет документов об ФИО8 расчетного счета ИП, а также «флэш-карту» с ключом электронной подписи. Все документы и электронный ключ им отданы ФИО24 ФИО35 по указанию ФИО24 Ю.А. он поехал по адресу: <адрес>, мкр.ФИО29, №, в офис, расположенный на 2 этаже. Там его встретила женщина и сообщила, что работает бухгалтером, отдав 5.000 рублей за регистрацию ИП. После этого на протяжении примерно 6 месяцев он приезжал к данной женщине за оплатой. Позднее ФИО24 Ю.А. сказал, что ИП будет ликвидировано. Ещё ФИО24 Ю.А. говорил, что данное ИП использовалось для осуществления деятельности платежных терминалов. Однако, он(свидетель) никаких договоров с платежными операторами или субагентами не заключал и не подписывал, переговоры не вел. Среди бумаг, которые ему давали подписать, могли оказаться незаполненные документы. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от ИП, им(свидетелем) не осуществлялось и кем составлялась бухгалтерская документация не известно. В ФИО40<адрес> по деятельности этого ИП ему (ФИО16 №25) ездить не приходилось. Он(свидетель) не знает кто осуществлял перечисления по расчетному счету ИП. Никаких указаний о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП и о снятии наличных денежных средств им не давалось (том 11: л.д.191-194);

-оглашёнными показаниями свидетеля ФИО16 №12 о работе в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> примерно с марта 2013 года, сначала без оформления, с заключением ориентировочно в августе 2013 года трудового договора. При трудоустройстве проходилось собеседование у ФИО14 и ФИО9 В должностные обязанности входило следующее: через систему удаленного доступа, так называемый «кабинет», через платежные системы «Киви», «НПС» и другие, контролировать работу платежных терминалов (поступление сигнала от терминала); «решение проблем по платежам», если на служебный телефон звонили клиенты и задавали вопросы по платежам через терминалы; «выгрузка» информации по инкассации терминалов (о количестве денежных средств, полученных инкассаторами); ведение учета количества терминалов (перемещение терминалов на основании информации, полученной от техников). Также, если платежный терминал перестал передавать сигнал, то она передала заявку на исполнение технику-инкассатору, а при длительной неисправности терминала – необходимо было сообщать техническому руководителю ФИО14 и старшему технику. Техники-инкассаторы осуществляли инкассирование терминалов и устранение в них неполадок. Инкассирование проводили примерно два раза в неделю. Инкассированные наличные денежные средства техники-инкассаторы привозили в офис ООО «Альтернатива» и сдавали кассирам. Перевозка наличных денежных средств производилась данными техниками на личных автомобилях, без охраны. В офисе ООО «Альтернатива» специально оборудованного помещения для хранения денежных средств не было. Имелись металлические шкафы, в которых хранилась наличность, инкассированная из терминалов. Со слов сотрудников ООО «Альтернатива» ей известно, что в ООО «Альтернатива» работал ФИО49, который из офиса ООО «Альтернатива» вывозил в какое-то место наличные денежные средства, инкассируемые из платежных терминалов, используя при этом автомобиль синего цвета марки «Фольксваген». Кассиры занимались приёмкой у техников-инкассаторов наличных денежных средств, инкассируемых из платежных терминалов, вели какой-то учет и передавали в дальнейшем эти наличные денежные средства ФИО49, который их вывозил из офиса ООО «Альтернатива». Всего в ООО «Альтернатива» работало примерно 1.200 терминалов, часть из которых могли сниматься с точек аренды из-за отсутствия рентабельности. Офис ООО «Альтернатива» до августа 2015 года, располагался в частном доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8; с августа 2015 года по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». Начальником в ООО «Альтернатива» является ФИО15, который осуществлял общее руководство. В ООО «Альтернатива» имелись региональные менеджеры, руководившие техниками-инкассаторами, которые руководили обслуживанием терминалов у них на территории, том числе – ФИО9: по г.Гуково и прилегающим территориям, по г.Каменск-Шахтинский и прилегающим территориям, по г.Новочеркасск и прилегающим территориям и возможно иные места. На удаленных от г.Ростова-на-Дону территориях техники-инкассаторы инкассировали терминалы и пере-давали инкассированные наличные денежные средства региональным менеджерам, которые затем привозили их в офис ООО «Альтернатива», где сдавали в кассу (том 10: л.д.209-215);

-оглашёнными показаниями свидетеля ФИО16 №14 о работе <данные изъяты> примерно с марта 2013 года в офисе по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8. Данное здание представляло собой частный дом. На работу её принимали ФИО4 (из дальнейших разговоров – приехал из г.Старый Оскол для открытия данного офиса) и ФИО16 №11 Со слов ФИО4 – организация занималась платежными терминалами, а её(свидетеля) обязанности состоят в приёме и пересчете наличных денежных средств. В рабочем кабинете находились 5 аппаратов для пересчета наличности. График работы: 5 рабочих дня и 2 выходных; заработная плата – 20.000 рублей в месяц. Ещё трудоустроились три кассира: ФИО16 №10, ФИО16 №15 и ФИО16 №16 Старшим кассиром являлась ФИО16 №11, в обязанности которой входило ведение учета наличных денежных средств в электронном виде, сверка инкассации, выдача денежных средств на различные расходы. Трудовая деятельность была организована следующим образом. Техники-инкассаторы выезжали к месту размещения терминала, открывали терминал специальными ключами, забирали из платежного терминала наличные денежные средства, распечатывали чек, который показывал сумму инкассируемых денежных средств из терминала. Техники-инкассаторы производили инкассацию на своем личном транспорте, без охраны. Инкассируемые денежные средства они перевозили в обычных черных пакетах или в спортивных сумках и могли отдавать их своим «старшим менеджерам». За ними («старшими менеджерами») были закреплены определенные территории и им подчинялись несколько техников-инкассаторов, обслуживающих терминалы на этой местности. Затем «старшие менеджеры» привозили инкассируемые денежные средства в офис по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, №8. Позднее офис переехал в другое место: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а». В офисе «старшие менеджеры» передавали данные денежные средства кассирам, которые их считали, записывали результат в простую тетрадь (не установленного образца) и сверяли с показаниями терминалов, отраженных в чеках, которые техники-инкассаторы получили из терминалов при инкассации. Затем старший кассир ФИО16 №11 сверяла все показания. Собранную в течение дня сумму наличных денег, полученную из терминалов, забирал в основном ФИО49, который приезжал в синем фургоне марки «Фольксваген», с государственным номером региона «31». При передаче денежных средств ФИО49, никакие документы не составлялись, просто на фрагменте бумаги записывали общую сумму передаваемых денежных средств. Когда ФИО49 отдавали деньги, то ФИО16 №11 вносила об этом сведения в компьютер, в файл под названием «касса» в формате MicrosoftExcel. К данному компьютеру был удаленный доступ у бухгалтерии, расположенной в г.Старый Оскол Белгородской области. Распоряжение отдавать ФИО49 инкассируемые наличные денежные средства давал ФИО15, который руководил деятельностью офиса и распоряжался движением денег. До сентября 2015 года ФИО49 никакие подтверждающие документы не возвращал, а позднее указанной даты – начал привозить ордера о внесении денежных средств на счета в «Промсвязьбанке». Также после сентября 2015 года наличные денежные средства начали инкассировать ФИО15 и ФИО14 Ей(свидетелю) известно, что: в г.Старый Оскол Белгородской области была расположена бухгалтерия; обслуживаемые платежные терминалы, расположенные в различных районах Ростовской области, Краснодарского края, Республики Калмыкия – принадлежали ИП ФИО16 №1 и ИП ФИО55 Примерно в 2014 году было создано ООО «Альтернатива» и все, кто работал в офисе, были официально трудоустроены в данную организацию. Заработную плату выдавала старший кассир ФИО16 №11, а работники расписывались за деньги в обычной тетради. Ведомости по заработной плате не составлялись. Также ФИО16 №11 для оплаты аренды за размещение терминалов выдавала «старшим менеджерам» наличные денежные средства, за что те расписывались в тетради, а иные документы не составлялись. Затем «старшие менеджеры» передавали арендодателю наличные деньги в качестве платы за место размещения платежных терминалов. «Старшими менеджерами» являлись: ФИО9, ФИО16 №4, ФИО182ФИО37, ФИО16 №19, ФИО183ФИО22. ФИО14 в основном занимался техническим направлением: покупал запасные части для платежных терминалов, вел учеты расходных материалов и прочее. В августе 2015 года ФИО16 №11 уволилась, после чего ФИО15 назначил её(свидетеля) старшим кассиром, с теми же обязанности, которые были у ФИО16 №11 Примерно в конце сентября 2015 года ФИО15 дал ей указание более не отправлять в г.Старый Оскол Белгородской области таблицу с приходом и расходом денежных средств (том 11: л.д.58-63);

-оглашёнными показаниями свидетеля ФИО16 №20 (с 01.01.2014 <данные изъяты>) о наличии должностных обязанностей: регистрация контрольно-кассовой техники, проверка соблюдения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники, порядок соблюдения кассовых операций организациями, осуществление осмотров, опросов в рамках налогового и административного законодательства, ведение административного производства и иное по должностному регламенту. На территории, обслуживаемой МИФНС России №21 по Ростовской области, с 2014 года по ноябрь 2015 года, в различных городах и районах (г.Гуково, г.Зверево, г.Красный ФИО17 и район, г.Донецк, г.Каменск-Шахтинский) были установлены платежные терминалы с реквизитами: ИП ФИО16 №25, ИП ФИО55 и ИП ФИО16 №1 Должностные лица МИФНС России №21 по Ростовской области в указанный период осуществляли плановые проверки соблюдения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники, а именно: каждый платежный терминал согласно ФЗ №54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники» и ФЗ №103 «О деятельности по приему платежей платежными агентами», должен быть оборудован контрольно-кассовой техникой, которая работает в фискальном режиме и содержит блок ЭКЛЗ (электронно-контрольная лента защищенная). На чеках платежных терминалов имелись реквизиты указанных ИП. В ходе проверок платежных терминалов указанных индивидуальных предпринимателей периодически выявлялись административные правонарушения – не соблюдение требований ФЗ №54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники». Представителем ИП ФИО16 №25, ИП ФИО55 и ИП ФИО16 №1 по нотариальной доверенности являлся ФИО9 По всем вопросам, связанным с работой платежных терминалов на обслуживаемой территории, она взаимодействовала только с ФИО9, а самих индивидуальных предпринимателей – никогда не видела. Предъявленная в ходе допроса переписка в программе «WatsApp между ней (свидетелем) и ФИО9 касается вопросов проверок, получения информации и оплаты штрафов по вынесенным постановлениям (том 11: л.д.114-119);

-оглашёнными показаниями свидетеля ФИО16 №28 о работе с июня 2013 по март 2016 года в должности <данные изъяты>». В его должностные обязанности входило: консультации клиентов по поводу различных вопросов связанных с деятельностью ООО «Дельта Телеком». ООО «Дельта Телеком» является оператором по приему платежей, банковским платежным агентом и осуществляет координацию взаимодействий между субагентами и получателями денежных средств при приеме платежей от физических лиц. В основном все договора заключаются «удаленно», то есть сначала документы направляются в электронном виде для согласования, после чего документы досылаются для подписания по почте. Первым договор подписывает субагент. В связи с этим, насколько он(ФИО16 №28) помнит, никто из представителей ООО «Сапфир», ООО «Старт», ООО «Октант», ООО «Альтернатива» и ИП ФИО16 №1 лично на переговоры не приезжали. Однако в ходе работы с указанными организациями с ним(свидетелем) по телефону и электронной почте поддерживал связь ФИО14, который являлся руководителем технического направления привлеченных субагентов ООО «Альтернатива» (том 11: л.д.133-136);

-показаниями свидетеля ФИО16 №2 об устройстве на работу примерно в 2014 году <данные изъяты> в офис, расположенный по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, с графиком работы: ежедневно, с 9 до 18 часов, кроме выходных и праздников, с заработной платой 15.000 рублей в месяц. В этом же офисе работала ФИО7 Все операции ею(свидетелем) осуществлялись удалённо, с использованием электронных ключей, через программу «Платежные системы». В обязанности входило осуществление мониторинга терминалов: снятие балансов, остаток денежных средств на расчетном счете, остаток наличных денежных средств в терминалах, количество инкассированных денежных средств за определенный период времени, количество потраченных денежных средств за определенный период, проверка «зависших» платежей по платежной системе; мони-торинг общего оборота за месяц; просмотр количества инкассаций по терминалам и остаток наличных денежных средств в терминале. Все платёжные терминалы, которые она обслуживала (более 1.000 штук), находились на территории г.Ростова-на-Дону и Ростовской области. Непосредственное руководство её деятельностью осуществлялось ФИО15, с которым она познакомилась через несколько недель после выхода на работу. Тот давал ей указания, получал отчёты и контролировал все платежные терминалы, которые она обслуживала. В ходе своей работы она с ИП ФИО16 №1 и другими индивидуальными предпринимателями не общалась. С ней(свидетелем) в одном кабинете также работала ФИО7, которая выполняла обязанности бухгалтера. В ходе обыска в данном кабинете были обнаружены финансово-хозяйственные документы ООО «Старт», которыми пользовалась ФИО7 Ей(ФИО16 №2) известно, что у ФИО7 имелись электронные ключи от программы удаленного доступа «<данные изъяты>» по счетам различных организаций, в том числе: по расчетным счетам ООО «Спецтех» и ИП ФИО16 №1 ФИО7 производила перечисления денежных средств по данным счетам, как по указанию ФИО15, так и по личной инициативе;

-протоколом обыска, когда в жилище ФИО15 обнаружены и изъяты документы, содержащие реквизиты ООО «Сапфир» и ИП ФИО16 №1, протоколом их осмотра и самими вещественными доказательствами (том 5: л.д.42-46, 47-50, 51-52; сшив №27);

-протоколом обыска, когда в жилище ФИО7 обнаружены и изъяты документы содержащие реквизиты ООО «Старт» и ИП ФИО16 №1, протоколом их осмотра и самими вещественными доказательствами (том 5: л.д.197-202, 205-222, 223-224; сшив №26);

-протоколом обыска, когда в офисном помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.ФИО29, №17, офис 221, в том числе на рабочем месте ФИО7, были обнаружены и изъяты предметы и документы, содержащие реквизиты ООО «Старт» и ИП ФИО21, протоколом осмотра и самими вещественными доказательствами (том 6: л.д.160-165, 166-183, 186-195, сшивы №№ 42, 43);

-протоколом обыска, когда в цокольном этаже офисного помещения по адресу: <...>«а», в том числе – на рабочих местах ФИО15, ФИО14 и ФИО9, были обнаружены и изъяты предметы и документы, содержащие реквизиты подконтрольных предприятий, используемых в преступной деятельности, отражающие сети платежных терминалов, протоколом осмотра и самими вещественными доказательствами (том 7: л.д.5-16, 17-152, 153-197; сшивы №28-41);

-протоколом выемки в МИФНС России №4 по Белгородской документы ИП ФИО16 №1 ИНН № содержащих сведения о постановке на учет и о финансовой отчетности предпринимателя в налоговом органе, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.6-8, 9-10, 11-12; сшив №20);

-протоколом выемки в МИФНС России №4 по Белгородской области регистрационного дела ООО «Спартак» ИНН №, содержащего сведения о постановке на учет и о финансовой отчетности организации в налоговом органе, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.16-19, 20-23, 24-26; сшив №21-23);

-протоколом выемки в МИФНС России №4 по Белгородской области регистрационного дела ООО «Сапфир» ИНН №, содержащего сведения о постановке на учет и о финансовой отчетности организации в налоговом органе, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.30-32, 33-34, 35-36; сшив №12);

-протоколом выемки в МИФНС России №46 по г.Москве регистрационного дела ООО «Старт» ИНН № содержащего сведения о постановке на учет и о финансовой отчетности организации в налоговом органе, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.40-44, 45-46, 47; сшив №17);

-протоколом выемки в ОАО АКБ «Стелла-Банк» юридического дела ИП ФИО16 №1 ИНН № содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписок движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платёжных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.51-55, 56-57, 78-82; сшив №4);

-протоколом выемки в филиале №3652 «ВТБ-24» (ПАО) юридического дела ИП ФИО21, содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписок движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д. 84-87, 88-90, 91-92; сшив №13);

-протоколом выемки в ОАО АКБ «Стелла-Банк» юридического дела ООО «Спартак», содержащего сведения об открытии расчетных счетов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.96-99, 101-103, 104-105; сшив №15);

-протоколом выемки в ПАО Банк «Зенит» филиал Курский юридического дела ООО «Спартак», содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписок движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платёжных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.107-110, 11-114, 115-117, сшив №3);

-протоколом выемки в ОАО «Выборг-Банк» юридического дела ООО «Спартак» ИНН №, содержащего сведения об открытии расчетного счета, выписки движения денежных средств по указанному расчетному счету, платёжных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.122-125, 126-128, 129-130; сшив №9);

-протоколом выемки в ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» Старооскольский филиал, юридического дела ООО «Спартак» ИНН № содержащего сведения об открытии расчетного счета, выписки движения денежных средств по указанному расчетному счету, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.134-136, 137-140, 141-142; сшив №10);

-протоколом выемки в ОАО «Липецккомбанк» Старооскольский филиал юридического дела ООО «Спартак» ИНН №, содержащего сведения об открытии расчетного счета, выписки движения денежных средств по указанному расчетному счету, платежных документов (том 8: л.д.144-148, 149-152, 53-154; сшив №);

-протоколом осмотра документов ООО «Спартак» ИНН № содержащих выписку по расчетному счету, открытому в АКБ «Авангард» (ОАО) и сведения об ФИО8 данного расчетного счета, полученных по запросу органа предварительного следствия, самими вещественными доказательствами (том 8: л.д.155, 157-158, 159-160, сшив №8);

-протоколом выемки в ОАО АКБ «Стелла-Банк» юридического дела ООО «Сапфир» ИНН № содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.4-8, 9-41, 42-47; сшивы №,№5, 24);

-протоколом выемки в ПАО Банк «Зенит» филиал Курский юридического дела ООО «Сапфир» ИНН № содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.49-52, 53-56, 57-9; сшив №7);

-протоколом выемки в ОАО АКБ «Стелла-Банк» юридического дела ООО «Старт» ИНН №, содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.67-76, 77-110, 111-116; сшивы №,№114, 25);

-протоколом выемки в АКБ «Экспресс-Волга» в г.Воронеже юридического дела ООО «Старт» ИНН №, содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.118-121, 122-124, 125-126, сшив №16);

-протоколом выемки в АО Банк «Национальный стандарт» Белгородский филиал юридического дела ООО «ТЕРМИНАЛСЕРВИС» ИНН № содержащего сведения об открытии расчетного счета, выписки движения денежных средств по указанному расчетному счету, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.132-136, 137-139, 140-141; сшив №18);

-протоколом выемки в ПАО «Ханты-Мансийский ФИО8» юридического дела ООО «Октант» ИНН № содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.151-154, 155-156, 157-158; сшив №19);

-протоколом осмотра документов ООО «Октант» ИНН № содержащих выписки по расчетным счетам, открытом ООО «Октант» в ПАО «РОСБАНК» Филиал Московский и сведения об открытии данных расчетных счетов, полученных по запросу органа предварительного следствия, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.159, 178-179; том 8: л.д.161-177, 180);

-протоколом выемки в ОАО АКБ «Стелла-Банк» юридического дела ООО «СПЕЦТЕХ» ИНН №, содержащего сведения об открытии расчетных счетов, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, платёжных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.184-191, 192-198, 199-200; сшив №6);

-протоколом выемки в ПАО «Выборг-Банк» юридического дела ООО «СПЕЦТЕХ» ИНН №, содержащего сведения об открытии расчетного счета, выписки движения денежных средств по указанному расчетному счету, платежных документов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.203-206, 207-209, 215-216; сшив №);

-протоколом осмотра документов ООО «СПЕЦТЕХ» ИНН № содержащих выписку по расчетному счету, открытому ООО «СПЕЦТЕХ» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также сведения об открытии данного расчетного счета, полученных по запросу органа предварительного следствия, самими вещественными доказательствами (том 9: л.д.210-214, 215-216; сшив №2);

-протоколом выемки у ФИО9 мобильного телефона «iPhone 6», протоколом его осмотра, самим вещественным доказательством (том 11: л.д.19-21, 22-25, 26);

-протокол задержания ФИО15, когда у него в ходе личного обыска изъяты: банковская карта «Сбербанк» «Visa Classic» №, банковская карта «ВТБ24» «Visa» №; банковская карта «ВТБ24» «Visa» №; банковская карта «Сбербанк» «Visa Electron» №; банковская карта «PriorityPass» №; мобильный телефон «Alcatel» c 2 сим-картами МТС; мобильный телефон «Alcatel 2005» с сим-картой МТС; протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 12: л.д.5-9, 11-12, 13);

-сопроводительным письмом о предоставлении полученных результатов оперативно-розыскной деятельности, чеков и квитанций платежных терминалов, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 1: л.д. 83-257; том 10: л.д.1-164,165);

-постановлением о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности (том 2: л.д.1-3);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю и в суд (том 2: л.д.4-6);

-рапортом сотрудника полиции по существу происшествия (том 2: л.д.40-77);

-протоколом осмотра чеков и квитанций платежных терминалов, используемых для получения наличных денежных средств, компакт-дисков со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Старт», ООО «Сапфир», ООО «Спартак», ИП ФИО21, предоставленных с результатами ОРД от 19.10.2015, самими вещественными доказательствами (том №15 л.д.140-142, 143);

-сопроводительным письмом о предоставлении полученных результатов оперативно-розыскной деятельности: компакт-диска «№» с записями телефонных переговоров и смс-сообщений ФИО15, ФИО14, ФИО9, ФИО7 и ФИО1, реквизитов ИП ФИО21, ООО «Старт», ООО «Октант» и ООО «Сапфир» (том 14: л.д.1);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд (том 14: л.д.2-4);

-постановлением о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности (том 14: л.д. 5-6);

-протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск «№», самими вещественными доказательствами (том 14: л.д.127-225, 226);

-сопроводительном письмом представлении полученных результатов оперативно-розыскной деятельности: компакт-дисков «№» и «№» с фотографиями (том 14: л.д.227);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд (том 14: л.д.228-229);

-постановлением о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности (том 14: л.д.230-231);

-актом по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (том 14: л.д.232-235);

-протоколом осмотра компакт-дисков «№» и «№» с фотографиями, самими вещественными доказательствами (том 14: л.д. 236-244, 245);

-протоколом осмотра документов, полученные по запросу органа следствия в АО «КИВИ», содержащих сведения о платежных агентах ООО «Сапфир», ООО «Старт», ООО «ТерминалСервис», ООО «Альтернатива», ООО «ПлатСервис» и ИП ФИО21, самими вещественными доказательствами (том 15: л.д.3-4, 5-34, 35-36)

-протоколом выемки в ООО «ДельтаТелеком» документов, содержащих сведения о платежных агентах ООО «Сапфир», ООО «Старт», ООО «Октант», ООО «Альтернатива», ООО «ПлатСервис» и ИП ФИО21, протоколом осмотра, самими вещественными доказательствами (том 15: л.д.39-45, 46-55, 56-92, 93-96, сшив №44);

-заключением специалиста №№ от 14.07.2016, согласно выводов которого:

1)суммы денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета предприятий и индивидуального предпринимателя, составили: ООО «Сапфир» ИНН № за период времени с 05.06.2013 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальный счета без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым, составляет всего – 925480541,11 руб., в том числе: с 05.06.13 по 31.12.13 – 57872800,20 руб.; с 01.01.14 по 31.12.14 – 591224446,91 руб.; с 01.01.15 по 17.11.15 – 276383294,00 руб.; ООО «СпецТех» ИНН № период с 03.10.2012 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальный счета без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым, составляет всего – 8056050,00 руб., в том числе: с 03.10.12 по 31.12.12 – 2270550,00 руб.; с 01.01.13 по 31.12.13 – 0 руб.; с 01.01.14 по 31.12.14 – 0 руб.; с 01.01.15 по 17.11.15: 5788500,00 руб.; ООО «Старт» ИНН № за период с 29.09.2014 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым, составляет всего: 136375145,86 руб., в том числе: с 01.01.15 по 17.11.15 – 136375145,86 руб.; ООО «Спартак» ИНН № за период времени с 02.08.2012 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым, составляет всего: 476231506,67 руб., в том числе: с 02.08.12 по 31.12.12 – 1924300,00 руб.; с 01.01.13 по 31.12.13 – 3964,20 руб.; с 01.01.14 по 31.12.14 – 359603073,77 руб.; с 01.01.15 по 17.11.15: 114700168,70 руб.; ООО «ТерминалСервис» ИНН № за период времени с 26.08.2009 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым, составляет всего – 40157401,85 руб., в том числе: с 04.05.2010 по 31.12.2010 – 1484150,00 руб.; с 01.01.2011 по 31.12.2011 – 3466703,13 руб.; с 01.01.2012 по 31.12.2012 – 9321368,80 руб.; с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 14810847,30 руб.; с 01.01.2014 по 31.12.2014: 9727332,62 руб.; с 01.01.2015 по 12.11.2015 – 1347000,00 руб.; ООО «Октант» ИНН № за период времени с 22.02.2015 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета ООО «Октант» ИНН <***> без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет всего – 87707902,42 руб.; ИП ФИО21 ИНН № за период времени с 14.09.2012 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета, составила 9288121,00 руб., из них без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым – 5683048,11 руб., в том числе: с 09.10.2012 по 31.12.2012 – 157410,00 руб.; с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 377422,58 руб.; с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 2985696,61 руб.; с 01.01.2015 по 07.11.2015 – 2162518,92 руб.;

2)суммы денежных средств, перечисленных с расчетных и специальных счетов предприятий и индивидуального предпринимателя, составили: ООО «Сапфир» ИНН №00 руб. за период времени с 05.06.2013 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных и специальных счетов предприятия без учета перечислений в адрес организаций, подконтрольных обвиняемым, составляет всего – 923602779,05 руб., в том числе: с 05.06.13 по 31.12.13 – 57867839,00 руб.; с 01.01.14 по 31.12.14 – 590259472,75 руб.; с 01.01.15 по 17.11.15 – 275475467,30 руб.; ООО «СпецТех» ИНН № за период с 03.10.2012 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, списанных с расчетных и специальных счетов предприятия без учета перечислений организациям, подконтрольным обвиняемым, составляет всего – 9559207,32 руб., в том числе: с 03.10.12 по 31.12.12 – 3765678,59 руб.; с 01.01.13 по 31.12.13 – 10562,73 руб.; с 01.01.14 по 31.12.14: 2500,00 руб.; с 01.01.15 по 17.11.15 – 5780466,00 руб.; ООО «Старт» ИНН № за период с 29.09.2014 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, списанных с расчетных и специальных счетов предприятия без учета перечислений организациям, подконтрольным обвиняемым, составляет всего – 137469228,21 руб., в том числе: с 01.01.15 по 17.11.15 – 137469228,21 руб.; ООО «Спартак» ИНН № за период времени с 02.08.2012 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, списанных с расчетных и специальных счетов предприятия без учета перечислений организациям, подконтрольным обвиняемым, составляет всего – 469475363,38 руб., в том числе: с 02.08.12 по 31.12.12 – 411486,00 руб.; с 01.01.13 по 31.12.13 – 9636,35 руб.; с 01.01.14 по 31.12.14 – 358255924,58 руб.; с 01.01.15 по 17.11.15 – 110798316,45 руб.; ООО «ТерминалСервис» ИНН № за период времени с 26.08.2009 по 17.11.2015 со счета предприятия перечислено всего 41822236,41 руб., из них без учета перечислений предприятиям, подконтрольным обвиняемым – 41760236,41 руб., в том числе: с 04.05.2010 по 31.12.2010 – 1481388,46 руб.; с 01.01.2011 по 31.12.2011 – 3467463,94 руб.; с 01.01.2012 по 31.12.2012 – 9318435,11 руб.; с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 14710169,98 руб.; с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 10235531,55 руб.; с 01.01.2015 по 12.11.2015 – 2547247,37 руб.; ООО «Октант» ИНН № за период времени с 22.02.2015 по 17.11.2015, общая сумма денежных средств, списанных с расчетного и специального счетов предприятия без учета поступлений от организаций, подконтрольных обвиняемым, в период с 03.09.2015 по 17.11.2015 составляет всего – 87664169,42 руб.; ИП ФИО21 ИНН № за период времени с 14.09.2012 по 17.11.2015 общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных и специальных счетов ИП ФИО21 ИНН № составила 9272262,94 руб., из них без учета перечислений от организаций, подконтрольных обвиняемым – 9129085,85 руб., в том числе: с 09.10.2012 по 31.12.2012: 95686,00 руб.; с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 438945,10 руб.; с 01.01.2014 по 31.12.2014: 4042579,16 руб.; с 01.01.2015 по 07.11.2015 – 4551875,59 руб.;

3)Суммы денежных средств, снятых наличными с расчетных и специальных счетов предприятий, составили: ООО «Сапфир» ИНН № за период времени с 05.06.2013 по 17.11.2015, снятых наличными с расчетных и специальных счетов составляет 1000000,00 руб.; ООО «СпецТех» ИНН № период с 03.10.2012 по 17.11.2015, снятие наличных денежных средств не производилось. ООО «Старт» ИНН № за период с 29.09.2014 по 17.11.2015 снятие наличных денежных средств не производилось. ООО «Спартак» ИНН № за период времени с 02.08.2012 по 17.11.2015, снятых с расчётных и специальных счетов составляет 1399000,00 руб. ООО «ТерминалСервис» ИНН № за период времени с 26.08.2009 по 17.11.2015 с расчетного счета № в АО Банк «Национальный стандарт» в период с 04.05.2010 по 12.11.2015 года снятие наличных денежных средств не производилось. По ООО «Октант» ИНН № за период времени с 22.02.2015 по 17.11.2015 выписки движения денежных средств по счетам № и №, открытым в ПАО Ханты-Мансийский Банк «Открытие», в материалах уголовного дела отсутствуют. С расчетных и специальных счетов ООО «Октант» ИНН № открытых в других банках, за период времени с 22.02.2015 по 17.11.2015 снятие наличных денежных средств не производилось. ИП ФИО21 ИНН № за период времени с 14.09.2012 по 17.11.2015 снятие наличных денежных средств не производилось.

4)Суммы наличных денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета предприятий, составили: ООО «Сапфир» ИНН № за период времени с 05.06.2013 по 17.11.2015. Общая сумма наличных денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета ООО «Сапфир» ИНН № за период времени с 05.06.2013 по 17.11.2015 составляет – 2500,00 руб. по договору беспроцентного займа. ООО «СпецТех» ИНН № за период с 03.10.2012 по 17.11.2015. Общая сумма денежных средств, поступивших наличными на расчетные и специальные счета ООО «СпецТех» ИНН № за период с 03.10.2012 по 17.11.2015 составляет 5781450,00 руб. ООО «Старт» ИНН № за период с 29.09.2014 по 17.11.2015. Поступление наличных денежных средств на расчетные и специальные счета ООО «Старт» ИНН № за период с 29.09.2014 по 17.11.2015 не производилось. ООО «Спартак» ИНН № за период времени с 02.08.2012 по 17.11.2015. Общая сумма наличных денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета ООО «Спартак» ИНН № за период времени с 02.08.2012 по 17.11.2015 составляет 16138,75 руб. ООО «ТерминалСервис» ИНН № за период времени с 26.08.2009 по 17.11.2015. На счет ООО «ТерминалСервис» ИНН № за период времени с 26.08.2009 по 17.11.2015 поступило наличными 7806350,00 руб. в качестве заёмных средств. ООО «Октант» ИНН № за период времени с 22.02.2015 по 17.11.2015. Общая сумма наличных денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета ООО «Октант» ИНН № в период с 22.02.2015 по 17.11.2015 составляет 6000,00 руб. ИП ФИО21 ИНН № за период времени с 14.09.2012 по 17.11.2015. Общая сумма наличных денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета ИП ФИО21 ИНН № за период времени с 14.09.2012 по 17.11.2015 составила 2421410,00 руб.

5)Сумма дохода, полученного обвиняемыми от осуществления банковских операций с использованием расчетных счетов нижеперечисленных предприятий и индивидуального предпринимателя при условии того, что за осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам взималось не менее 6% от поступивших денежных средств, уменьшенные на суммы, перечисленные на оплату гарантийного взноса, переводов между счетами предприятий, составляют: ООО «Сапфир» ИНН № за период времени с 05.06.2013 по 17.11.2015 – 5787189,68 руб. ООО «СпецТех» ИНН № за период с 03.10.2012 по 17.11.2015 – 137163,00 руб. ООО «Старт» ИНН № период с 29.09.2014 по 17.11.2015 – 476363,40 руб. ООО «Спартак» ИНН № за период времени с 02.08.2012 по 17.11.2015 – 544465,63 руб. ООО «ТерминалСервис» ИНН № за период времени с 26.08.2009 по 17.11.2015 – 2 403 674,11 руб. ООО «Октант» ИНН № за период времени с 22.02.2015 по 17.11.2015 – 12060,00 руб. ИП ФИО21 ИНН № за период времени с 14.09.2012 по 17.11.2015 – 225782,89 руб. (том 16: л.д.25-100);

-заключением экспертов о том, что на жестких дисках «Hitachi» s\n: WBCP621A; «Seagate» s\n: 4MR21Y2E; «Seagate» s\n: 4MS06LY3, изъятых в ходе обыска по адресу: <...>, имеются текстовые файлы, содержащие ключевые слова (платёжное поручение, платёжное требование, счёт, счет-фактура, товарная накладная, товаро-транспортная накладная, дополнительное соглашение, акт), а также информация о следующих организациях: ООО «Сапфир» ИНН №; ООО «Старт» ИНН №ООО «Спартак» ИНН №; ИП ФИО21 ИНН № ИП ФИО36 ИНН № ИП ФИО39 ИНН №; ИП ФИО41 ИНН №; ИП ФИО42 ИНН № ИП ФИО43; ООО «Пилигрим» ИНН № ООО «БЭСТ» ИНН №ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Тотал» ИНН №; ООО «Основа» ИНН №; АО «Яснополянские строительные материалы» ИНН №; ООО «Партнер Атташе» ИНН №; ООО «Доходное место» ИНН № ООО «Элрайс Консалтинг» ИНН № ООО «Алтай» ИНН № ООО «Панорама» ИНН №; ООО «Импульс» ИНН №; ООО «Легион» ИНН № ООО «Билдинг Крафт» ИНН №; ООО «Центральная торговая компания» ИНН № ООО «Техинвест» ИНН №; ООО «ОсколСервисСтрой» ИНН № ООО «ТехноСтрой» ИНН №; ООО «СтройРегионСнаб» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Агроторг» ИНН №; ООО «Финансстрой» ИНН № ООО «Калейдоскоп» ИНН № ООО «Мелькар» ИНН № ООО «Сорбит» ИНН №; ООО «Комплект» ИНН № ООО «Арбат» ИНН № ИП Шубный С.В. ИНН №; ООО «Транслидер» ИНН № ООО «Дива» ИНН №; ООО «Кубаньагрополимер» ИНН № ООО «Кубань-Агро-Сервис» ИНН № ООО «Унифлекс М» ИНН № ИП ФИО44 ИНН №; ИП ФИО45 ИНН №; ООО «ТЕРМИНАЛСЕРВИС» ИНН № ООО «Лидерснаб» ИНН № ООО «Скат» ИНН № ООО «Скай Транс» ИНН № ООО «Кубанская макаронная фабрика» ИНН № ООО «Евро-Стиль» ИНН № ООО «Оскол-Промсервис» ИНН №; ООО «Торговый дом «Оскол Сервис Плюс» ИНН №; ООО «Крокус» ИНН № ООО «Виджит компани» ИНН №; ООО «Арт Глобус» ИНН №; ООО «Региональная строительная компания» ИНН № ООО «Люкс-Строй» ИНН № ООО «СМО 31» ИНН № ООО «Аграрий» ИНН №; ООО «Торгстрой» ИНН № ООО «Вымпел Агро» ИНН №; ООО «ОПСВ» ИНН №; ООО «Герион» ИНН № ООО «Трансальянс» ИНН №; ООО «ШОТТ» ИНН №; ООО «Феникс» ИНН №; ООО «Стройинвест» ИНН № ООО «Синема» ИНН №; ООО «Новатор» ИНН №; ООО «Монолит Торг» ИНН №; ООО «Плат Сервис» ИНН №; ООО «Технология» ИНН № ООО «Торговый Дом Восток» ИНН № ООО «Сириус» ИНН № ООО «Стройпроект» ИНН № ООО «Белсервис» ИНН № ООО «Аврора» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Коралл» ИНН № ООО «Престиж» ИНН № ООО «Тех-Сервис» ИНН № ООО «Стил» ИНН №; ООО «Бриг» ИНН № ООО «Алмаз» ИНН № ООО «Ресурс» ИНН № ООО «Стандарт» ИНН № ООО «Восход» ИНН №; ООО «Сокол» ИНН №; ООО «Стройоптима» ИНН № ООО «Сегмент» ИНН № ООО «СК-1» ИНН № ООО «Гранд» ИНН № ООО «Доминго» ИНН № ООО «Оптмаркет» ИНН № ООО «Торгинвест» ИНН № ООО «Зарница» ИНН № ООО «М-Строй» ИНН № ООО «Лексик» ИНН №; ООО «Берг» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Алтея» ИНН № ООО «Вымпел» ИНН № ООО «Гефест» ИНН № ООО «Импульс» ИНН №; ООО «Стройиндустрия» ИНН № ООО «Раздолье» ИНН № ООО «КДА» ИНН №; ООО «Атлантида» ИНН № ООО «Стройгарант» ИНН № ООО «Житница» ИНН № ООО «Рекформат» ИНН № ООО «Эльдорадо» ИНН № ООО «Караван» ИНН № ООО «Лидер» ИНН № ООО «Крокус» ИНН №; ООО «Агродар» ИНН № ООО «Автобан-Тамбов» ИНН № ООО «Регионмосстрой» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН №; ООО «Консалтгарант» ИНН № ООО «Альянс» ИНН № ООО «Интерком» ИНН №; ООО «Оптторг» ИНН №; ООО СК «Феникс» ИНН №; ООО «Эра» ИНН № ООО «Промстройгрупп» ИНН № ООО «Форт» ИНН № ООО «Компас» ИНН № ООО «Центртрейд» ИНН № ООО ТД «Жемчужина» ИНН № ООО «Торговый мир» ИНН № ООО «Балтийская ИСК» ИНН № ООО «Герлен» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН №; ООО «Реут» ИНН № ООО «Интерагрупп» ИНН № ООО «Орион» ИНН №; ООО «СЗТЛ-Трест-04» ИНН № ООО «Терминал Строй Проект» ИНН № ООО «МегаТрейд» ИНН № ООО «СервисСтрой» ИНН № ООО «Югрос» ИНН № ИП ФИО62 ИНН № ООО «РСМ АЙТИ» ИНН № ООО ГК «РСМ» ИНН № ООО «Имаго» ИНН № ООО «Проектстроймонтаж» ИНН № ООО «ОптТоргСервис» ИНН № ООО «ОТС» ИНН № ООО «Беланта» ИНН № ООО «Евросфера» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Агат» ИНН № ООО «Лотос» ИНН №; ООО «Бастион» ИНН № ООО «Стройпартнер» ИНН № ООО «Союз» ИНН № ООО «ИТС» ИНН № ООО Строительная компания «Петекс» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО ТД «Электрострой» ИНН №; ООО «Байкал» ИНН № ООО «Регионстройсервис» ИНН № ООО «Байкал» ИНН №; ООО «Омега» ИНН № ООО «Информобъединение» ИНН № ООО «Артель» ИНН № ООО «Портал» ИНН № ООО «Юни Групп» ИНН № ООО «Орфей» ИНН № На накопителе на жестких магнитных дисках № («Seagate» s\n: 4MS06LY3) в каталоге «2:\LKB» имеются сведения об установленном программном обеспечении, атрибутирующим себя как Банк-клиент для банка ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК», в котором содержится информация о расчетных счетах и платежных поручениях для организаций ООО «Империя» и ООО «Портал». На накопителях на жестких магнитных дисках, имеются сведения о ведении электронной переписки с помощью программного продукта «Skype» (том 6: л.д.212-224);

-протоколом осмотра оптического диска однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия №», являющегося приложением к заключению экспертов № от 24.08.2016, содержащего текстовые файлы (таблицы Excel) переписки ФИО7 в программе программы «Skype» о перечислении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, об открытии (создании, реорганизации) юридических лиц, а также о деятельности платежных агентов с использованием реквизитов подконтрольных организаций (том 6: л.д.233-265);

-вещественными доказательствами: жестким диском «Hitachi» s\n:WBCP621A; жестким диском «Seagate» s\n:4MR21Y2E; жестким диском «Seagate» s\n:4MS06LY3; оптическим диском «SmartTrackCD-R 52x» c номером вокруг посадочного отверстия № (том 6: л.д.266);

-заключением экспертов о том, что на жестком магнитном диске, извлеченном из ноутбука «Acer» s/№ C31601, изъятом в ходе обыска по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, №3«а», имеются текстовые и графические файлы, содержащие ключевые слова (платёжное поручение, платёжное требование, счёт, счет-фактура, товарная накладная, товаро-транспортная накладная, дополнительное соглашение, акт), а также информация о следующих организациях: ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Старт» ИНН №; ООО «Спартак» ИНН № ИП ФИО21 ИНН № ИП ФИО56 ИНН № ИП ФИО57 ИНН № ИП ФИО58 ИНН № ИП ФИО42 ИНН № ИП ФИО43; ООО «Пилигрим» ИНН <***>; ООО «БЭСТ» ИНН <***>; ООО «Трансальянс» ИНН <***>; ООО «СтройКом» ИНН <***>; ООО «Тотал» ИНН <***>; ООО «Основа» ИНН № АО «Яснополянские строительные материалы» ИНН № ООО «Партнер Атташе» ИНН № ООО «Доходное место» ИНН № ООО «Элрайс Консалтинг» ИНН № ООО «Алтай» ИНН №; ООО «Панорама» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Легион» ИНН № ООО «Билдинг Крафт» ИНН № ООО «Центральная торговая компания» ИНН № ООО «Техинвест» ИНН № ООО «ОсколСервисСтрой» ИНН № ООО «ТехноСтрой» ИНН № ООО «СтройРегионСнаб» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Агроторг» ИНН № ООО «Финансстрой» ИНН № ООО «Калейдоскоп» ИНН № ООО «Мелькар» ИНН № ООО «Сорбит» ИНН № ООО «Комплект» ИНН № ООО «Арбат» ИНН № ИП Шубный С.В. ИНН № ООО «Транслидер» ИНН № ООО «Дива» ИНН № ООО «Кубаньагрополимер» ИНН № ООО «Кубань-Агро-Сервис» ИНН № ООО «Унифлекс М» ИНН № ИП ФИО60 ИНН № ИП ФИО61 ИНН № ООО «ТЕРМИНАЛСЕРВИС» ИНН № ООО «Лидерснаб» ИНН № ООО «Скат» ИНН № ООО «Скай Транс» ИНН № ООО «Кубанская макаронная фабрика» ИНН № ООО «Евро-Стиль» ИНН № ООО «Оскол-Промсервис» ИНН № ООО «Торговый дом «Оскол Сервис Плюс» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Виджит компани» ИНН № ООО «Арт Глобус» ИНН № ООО «Региональная строительная компания» ИНН № ООО «Люкс-Строй» ИНН № ООО «СМО 31» ИНН № ООО «Аграрий» ИНН № ООО «Торгстрой» ИНН № ООО «Вымпел Агро» ИНН № ООО «ОПСВ» ИНН № ООО «Герион» ИНН № ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «ШОТТ» ИНН № ООО «Феникс» ИНН № ООО «Стройинвест» ИНН № ООО «Синема» ИНН №; ООО «Новатор» ИНН № ООО «Монолит Торг» ИНН № ООО «Плат Сервис» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Торговый Дом Восток» ИНН № ООО «Сириус» ИНН № ООО «Стройпроект» ИНН № ООО «Белсервис» ИНН № ООО «Аврора» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Коралл» ИНН № ООО «Престиж» ИНН № ООО «Тех-Сервис» ИНН № ООО «Стил» ИНН № ООО «Бриг» ИНН № ООО «Алмаз» ИНН № ООО «Ресурс» ИНН № ООО «Стандарт» ИНН № ООО «Восход» ИНН № ООО «Сокол» ИНН № ООО «Стройоптима» ИНН № ООО «Сегмент» ИНН №; ООО «СК-1» ИНН № ООО «Гранд» ИНН № ООО «Доминго» ИНН № ООО «Оптмаркет» ИНН №; ООО «Торгинвест» ИНН № ООО «Зарница» ИНН № ООО «М-Строй» ИНН № ООО «Лексик» ИНН № ООО «Берг» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Алтея» ИНН № ООО «Вымпел» ИНН № ООО «Гефест» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Стройиндустрия» ИНН № ООО «Раздолье» ИНН № ООО «КДА» ИНН № ООО «Атлантида» ИНН № ООО «Стройгарант» ИНН № ООО «Житница» ИНН № ООО «Рекформат» ИНН № ООО «Эльдорадо» ИНН № ООО «Караван» ИНН № ООО «Лидер» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Автобан-Тамбов» ИНН № ООО «Регионмосстрой» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН №; ООО «Консалтгарант» ИНН № ООО «Альянс» ИНН № ООО «Интерком» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН № ООО СК «Феникс» ИНН № ООО «Эра» ИНН № ООО «Промстройгрупп» ИНН № ООО «Форт» ИНН № ООО «Компас» ИНН № ООО «Центртрейд» ИНН № ООО ТД «Жемчужина» ИНН № ООО «Торговый мир» ИНН № ООО «Балтийская ИСК» ИНН № ООО «Герлен» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО«Реут» ИНН № ООО «Интерагрупп» ИНН № ООО «Орион» ИНН № ООО «СЗТЛ-Трест-04» ИНН № ООО «Терминал Строй Проект» ИНН №; ООО «МегаТрейд» ИНН № ООО«СервисСтрой» ИНН № ООО «Югрос» ИНН № ИП ФИО47 ИНН № ООО «РСМ АЙТИ» ИНН № ООО ГК «РСМ» ИНН № ООО «Имаго» ИНН № ООО «Проектстроймонтаж» ИНН № ООО «ОптТоргСервис» ИНН № ООО «ОТС» ИНН № ООО «Беланта» ИНН № ООО «Евросфера» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Агат» ИНН № ООО «Лотос» ИНН № ООО «Бастион» ИНН № ООО «Стройпартнер» ИНН № ООО «Союз» ИНН № ООО «ИТС» ИНН № ООО Строительная компания «Петекс» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО ТД «Электрострой» ИНН № ООО «Байкал» ИНН № ООО «Регионстройсервис» ИНН № ООО «Байкал» ИНН № ООО «Омега» ИНН № ООО «Информобъединение» ИНН № ООО «Артель» ИНН № ООО «Портал» ИНН № ООО «Юни Групп» ИНН № ООО «Орфей» ИНН № На накопителе на жестких магнитных дисках, извлеченном из ноутбука, имеются сведения о ведении электронной переписки с помощью почтового сервис «Gmail» и приложения «Skype» (том 16: л.д.176-190);

-протоколом осмотра оптического диска однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия №», являющегося приложением к заключению экспертов № от 19.08.2016, содержащего текстовые файлы (таблицы Excel) переписки ФИО14 и ФИО9 в программе «Skype» о перечислении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, об открытии (создании, реорганизации) юридических лиц, а также о деятельности платежных агентов с использованием реквизитов подконтрольных организаций (том 16: л.д.201-224);

-вещественными доказательствами: оптическим диском «SmartTrackCD-R 52x» c номером вокруг посадочного отверстия «№»; ноутбуком «Acer» s\n: NXMOD№ (том 16: л.д.225);

-заключением экспертов о том, что на накопителе на жестких магнитных дисках, извлеченном из ноутбука ноутбуке «DellVostro 5470» s\n 9XNDX02, изъятом в ходе обыска по адресу: <...>«а», имеются текстовые и графические файлы, содержащие ключевые слова (платёжное поручение, платёжное требование, счёт, счет-фактура, товарная накладная, товаро-транспортная накладная, дополнительное соглашение, акт), а также информация о следующих организациях: ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Старт» ИНН №ООО «Спартак» ИНН № ИП ФИО21 ИНН № ИП ФИО36 ИНН №; ИП ФИО39 ИНН № ИП ФИО41 ИНН № ИП ФИО42 ИНН № ИП ФИО43; ООО «Пилигрим» ИНН №; ООО «БЭСТ» ИНН №ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Тотал» ИНН № ООО «Основа» ИНН № АО «Яснополянские строительные материалы» ИНН № ООО «Партнер Атташе» ИНН № ООО «Доходное место» ИНН № ООО «Элрайс Консалтинг» ИНН № ООО «Алтай» ИНН № ООО «Панорама» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Легион» ИНН № ООО «Билдинг Крафт» ИНН № ООО «Центральная торговая компания» ИНН № ООО «Техинвест» ИНН № ООО «ОсколСервисСтрой» ИНН № ООО «ТехноСтрой» ИНН № ООО «СтройРегионСнаб» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Агроторг» ИНН № ООО «Финансстрой» ИНН № ООО «Калейдоскоп» ИНН № ООО «Мелькар» ИНН № ООО «Сорбит» ИНН № ООО «Комплект» ИНН № ООО «Арбат» ИНН № ИП Шубный С.В. ИНН № ООО «Транслидер» ИНН №; ООО «Дива» ИНН №; ООО «Кубаньагрополимер» ИНН № ООО «Кубань-Агро-Сервис» ИНН № ООО «Унифлекс М» ИНН № ИП ФИО44 ИНН № ИП ФИО45 ИНН № ООО «ТЕРМИНАЛСЕРВИС» ИНН № ООО «Лидерснаб» ИНН № ООО «Скат» ИНН № ООО «Скай Транс» ИНН №; ООО «Кубанская макаронная фабрика» ИНН № ООО «Евро-Стиль» ИНН № ООО «Оскол-Промсервис» ИНН № ООО «Торговый дом «Оскол Сервис Плюс» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Виджит компани» ИНН № ООО «Арт Глобус» ИНН № ООО «Региональная строительная компания» ИНН № ООО «Люкс-Строй» ИНН № ООО «СМО 31» ИНН № ООО «Аграрий» ИНН № ООО «Торгстрой» ИНН № ООО «Вымпел Агро» ИНН № ООО «ОПСВ» ИНН № ООО «Герион» ИНН № ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «ШОТТ» ИНН № ООО «Феникс» ИНН № ООО «Стройинвест» ИНН № ООО «Синема» ИНН № ООО «Новатор» ИНН № ООО «Монолит Торг» ИНН № ООО «Плат Сервис» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Торговый Дом Восток» ИНН № ООО «Сириус» ИНН № ООО «Стройпроект» ИНН № ООО «Белсервис» ИНН № ООО «Аврора» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Коралл» ИНН № ООО «Престиж» ИНН № ООО «Тех-Сервис» ИНН № ООО «Стил» ИНН № ООО «Бриг» ИНН № ООО «Алмаз» ИНН № ООО «Ресурс» ИНН № ООО «Стандарт» ИНН № ООО «Восход» ИНН № ООО «Сокол» ИНН № ООО «Стройоптима» ИНН № ООО «Сегмент» ИНН № ООО «СК-1» ИНН № ООО «Гранд» ИНН № ООО «Доминго» ИНН № ООО «Оптмаркет» ИНН № ООО «Торгинвест» ИНН №; ООО «Зарница» ИНН № ООО «М-Строй» ИНН № ООО «Лексик» ИНН № ООО «Берг» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Алтея» ИНН № ООО «Вымпел» ИНН № ООО «Гефест» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Стройиндустрия» ИНН № ООО «Раздолье» ИНН № ООО «КДА» ИНН № ООО «Атлантида» ИНН №; ООО «Стройгарант» ИНН № ООО «Житница» ИНН №; ООО «Рекформат» ИНН № ООО «Эльдорадо» ИНН № ООО «Караван» ИНН № ООО «Лидер» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Автобан-Тамбов» ИНН № ООО «Регионмосстрой» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН № ООО «Консалтгарант» ИНН № ООО «Альянс» ИНН № ООО «Интерком» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН № ООО СК «Феникс» ИНН № ООО «Эра» ИНН № ООО «Промстройгрупп» ИНН № ООО «Форт» ИНН № ООО «Компас» ИНН № ООО «Центртрейд» ИНН № ООО ТД «Жемчужина» ИНН № ООО «Торговый мир» ИНН № ООО «Балтийская ИСК» ИНН № ООО «Герлен» ИНН №; ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО «Реут» ИНН № ООО «Интерагрупп» ИНН № ООО «Орион» ИНН № ООО «СЗТЛ-Трест-04» ИНН № ООО «Терминал Строй Проект» ИНН № ООО «МегаТрейд» ИНН № ООО «СервисСтрой» ИНН № ООО «Югрос» ИНН №; ИП ФИО47 ИНН № ООО «РСМ АЙТИ» ИНН № ООО ГК «РСМ» ИНН № ООО «Имаго» ИНН № ООО «Проектстроймонтаж» ИНН № ООО «ОптТоргСервис» ИНН № ООО «ОТС» ИНН № ООО «Беланта» ИНН № ООО «Евросфера» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Агат» ИНН № ООО «Лотос» ИНН № ООО «Бастион» ИНН № ООО «Стройпартнер» ИНН № ООО «Союз» ИНН № ООО «ИТС» ИНН № ООО Строительная компания «Петекс» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО ТД «Электрострой» ИНН № ООО «Байкал» ИНН № ООО «Регионстройсервис» ИНН № ООО «Байкал» ИНН № ООО «Омега» ИНН № ООО «Информобъединение» ИНН № ООО «Артель» ИНН № ООО «Портал» ИНН № ООО «Юни Групп» ИНН № ООО «Орфей» ИНН № на накопителе на жестких магнитных дисках, извлеченном из ноутбука, имеются сведения о ведении электронной переписки с помощью почтового сервиса «Gmail» (том 16: л.д.239-252);

-протоколом осмотра оптического диска однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия «№», являющегося приложением к заключению экспертов, содержащего текстовые файлы (таблицы Excel) переписки подсудимых о перечислении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, об открытии (создании, реорганизации) юридических лиц, а также о деятельности платежных агентов с использованием реквизитов подконтрольных организаций (том 16: л.д.264-283);

-вещественными доказательства: оптическим диском «SmartTrackCD-R 52x» c номером вокруг посадочного отверстия «№»; ноутбуком «DellVostro 5470» s\n 9XNDX02 (том 16: л.д.284);

-заключением экспертов о том, что на накопителе на жестких магнитных дисках, извлеченном из системного блока в корпусе черного цвета «AirTone», который был изъят в ходе обыск по адресу: <...>«а», имеются текстовые и графические файлы, содержащие ключевые слова (платёжное поручение, платёжное требование, счёт, счет-фактура, товарная накладная, товаро-транспортная накладная, дополнительное соглашение, акт), а также информация о следующих организациях: ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Старт» ИНН № ООО «Спартак» ИНН № ИП ФИО21 ИНН №; ИП ФИО36 ИНН № ИП ФИО39 ИНН № ИП ФИО41 ИНН № ИП ФИО42 ИНН № ИП ФИО16 №27; ООО «Пилигрим» ИНН № ООО «БЭСТ» ИНН № ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Тотал» ИНН № ООО «Основа» ИНН № АО «Яснополянские строительные материалы» ИНН № ООО «Партнер Атташе» ИНН № ООО «Доходное место» ИНН № ООО «Элрайс Консалтинг» ИНН № ООО «Алтай» ИНН № ООО «Панорама» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Легион» ИНН № ООО «Билдинг Крафт» ИНН № ООО «Центральная торговая компания» ИНН № ООО «Техинвест» ИНН №; ООО «ОсколСервисСтрой» ИНН № ООО «ТехноСтрой» ИНН № ООО «СтройРегионСнаб» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Агроторг» ИНН № ООО «Финансстрой» ИНН <***>; ООО «Калейдоскоп» ИНН <***>; ООО «Мелькар» ИНН № ООО «Сорбит» ИНН № ООО «Комплект» ИНН № ООО «Арбат» ИНН № ИП Шубный С.В. ИНН № ООО «Транслидер» ИНН № ООО «Дива» ИНН № ООО «Кубаньагрополимер» ИНН № ООО «Кубань-Агро-Сервис» ИНН № ООО «Унифлекс М» ИНН № ИП ФИО44 ИНН № ИП ФИО45 ИНН № ООО «ТЕРМИНАЛСЕРВИС» ИНН № ООО «Лидерснаб» ИНН № ООО «Скат» ИНН № ООО «Скай Транс» ИНН № ООО «Кубанская макаронная фабрика» ИНН № ООО «Евро-Стиль» ИНН № ООО «Оскол-Промсервис» ИНН № ООО «Торговый дом «Оскол Сервис Плюс» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Виджит компани» ИНН № ООО «Арт Глобус» ИНН № ООО «Региональная строительная компания» ИНН № ООО «Люкс-Строй» ИНН № ООО «СМО 31» ИНН <***>; ООО «Аграрий» ИНН <***>; ООО «Торгстрой» ИНН И3123327019; ООО «Вымпел Агро» ИНН <***>; ООО «ОПСВ» ИНН № ООО «Герион» ИНН № ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «ШОТТ» ИНН № ООО «Феникс» ИНН № ООО «Стройинвест» ИНН № ООО «Синема» ИНН № ООО «Новатор» ИНН № ООО «Монолит Торг» ИНН № ООО «Плат Сервис» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Торговый Дом Восток» ИНН № ООО «Сириус» ИНН № ООО «Стройпроект» ИНН № ООО «Белсервис» ИНН № ООО «Аврора» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Коралл» ИНН № ООО «Престиж» ИНН № ООО «Тех-Сервис» ИНН № ООО «Стил» ИНН № ООО «Бриг» ИНН № ООО «Алмаз» ИНН № ООО «Ресурс» ИНН № ООО «Стандарт» ИНН № ООО «Восход» ИНН № ООО «Сокол» ИНН № ООО «Стройоптима» ИНН № ООО «Сегмент» ИНН № ООО «СК-1» ИНН № ООО «Гранд» ИНН № ООО «Доминго» ИНН № ООО «Оптмаркет» ИНН № ООО «Торгинвест» ИНН № ООО «Зарница» ИНН № ООО «М-Строй» ИНН № ООО «Лексик» ИНН № ООО «Берг» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Алтея» ИНН № ООО «Вымпел» ИНН № ООО «Гефест» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Стройиндустрия» ИНН № ООО «Раздолье» ИНН № ООО «КДА» ИНН № ООО «Атлантида» ИНН № ООО «Стройгарант» ИНН № ООО «Житница» ИНН № ООО «Рекформат» ИНН № ООО «Эльдорадо» ИНН № ООО «Караван» ИНН № ООО «Лидер» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Автобан-Тамбов» ИНН № ООО «Регионмосстрой» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН № ООО «Консалтгарант» ИНН № ООО «Альянс» ИНН № ООО «Интерком» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН № ООО СК «Феникс» ИНН № ООО «Эра» ИНН № ООО «Промстройгрупп» ИНН № ООО «Форт» ИНН № ООО «Компас» ИНН № ООО «Центртрейд» ИНН № ООО ТД «Жемчужина» ИНН № ООО «Торговый мир» ИНН № ООО «Балтийская ИСК» ИНН № ООО «Герлен» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО «Реут» ИНН № ООО «Интерагрупп» ИНН № ООО «Орион» ИНН № ООО «СЗТЛ-Трест-04» ИНН № ООО «Терминал Строй Проект» ИНН № ООО «МегаТрейд» ИНН № ООО «СервисСтрой» ИНН № ООО «Югрос» ИНН № ИП ФИО47 ИНН № ООО «РСМ АЙТИ» ИНН № ООО ГК «РСМ» ИНН № ООО «Имаго» ИНН № ООО «Проектстроймонтаж» ИНН № ООО «ОптТоргСервис» ИНН № ООО «ОТС» ИНН № ООО «Беланта» ИНН № ООО «Евросфера» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Агат» ИНН № ООО «Лотос» ИНН № ООО «Бастион» ИНН № ООО «Стройпартнер» ИНН № ООО «Союз» ИНН № ООО «ИТС» ИНН № ООО Строительная компания «Петекс» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО ТД «Электрострой» ИНН № ООО «Байкал» ИНН № ООО «Регионстройсервис» ИНН № ООО «Байкал» ИНН № ООО «Омега» ИНН № ООО «Информобъединение» ИНН № ООО «Артель» ИНН № ООО «Портал» ИНН № ООО «Юни Групп» ИНН № ООО «Орфей» ИНН № на накопителе на жестких магнитных дисках, извлеченном из системного блока персонального компьютера, имеются сведения о ведении электронной переписки с помощью программы «Skype» (том 16: л.д.300-314);

-протоколом осмотра оптического диска однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия «№», являющегося приложением к заключению экспертов № от 17.08.2016, содержащего текстовые файлы (таблицы Excel) переписки подсудимых в программе «Skype» о перечислении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, об открытии (создании, реорганизации) юридических лиц, а также о деятельности платежных агентов с использованием реквизитов подконтрольных организаций (том 16: л.д.326-340);

-вещественными доказательствами: оптическим диском «SmartTrackCD-R 52x» c номером вокруг посадочного отверстия «№»; системным блоком «AirTone» (том 16: л.д.341);

-заключением экспертов о том, что в памяти накопителя на жестком магнитном диске ноутбука «HР Paviliondv 6» serial:2CE2250XF4, изъятого в ходе обыска по адресу: <...>«а», имеется информация о следующих организациях: ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Старт» ИНН № ООО «Спартак» ИНН № ИП ФИО21 ИНН № ИП ФИО36 ИНН № ИП ФИО39 ИНН № ИП ФИО41 ИНН № ИП ФИО42 ИНН № ИП ФИО43; ООО «Пилигрим» ИНН № ООО «БЭСТ» ИНН № ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Тотал» ИНН № ООО «Основа» ИНН № АО «Яснополянские строительные материалы» ИНН № ООО «Партнер Атташе» ИНН № ООО «Доходное место» ИНН № ООО «Элрайс Консалтинг» ИНН №; ООО «Алтай» ИНН № ООО «Панорама» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Легион» ИНН № ООО «Билдинг Крафт» ИНН № ООО «Центральная торговая компания» ИНН № ООО «Техинвест» ИНН № ООО «ОсколСервисСтрой» ИНН № ООО «ТехноСтрой» ИНН № ООО «СтройРегионСнаб» ИНН № ООО «СтройКом» ИНН № ООО «Агроторг» ИНН № ООО «Финансстрой» ИНН № ООО «Калейдоскоп» ИНН № ООО «Мелькар» ИНН № ООО «Сорбит» ИНН № ООО «Комплект» ИНН № ООО «Арбат» ИНН № ИП Шубный С.В. ИНН № ООО «Транслидер» ИНН № ООО «Дива» ИНН № ООО «Кубаньагрополимер» ИНН № ООО «Кубань-Агро-Сервис» ИНН № ООО «Унифлекс М» ИНН № ИП ФИО44 ИНН № ИП ФИО45 ИНН № ООО «ТЕРМИНАЛСЕРВИС» ИНН №; ООО «Лидерснаб» ИНН № ООО «Скат» ИНН № ООО «Скай Транс» ИНН № ООО «Кубанская макаронная фабрика» ИНН № ООО «Евро-Стиль» ИНН № ООО «Оскол-Промсервис» ИНН № ООО «Торговый дом «Оскол Сервис Плюс» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Виджит компани» ИНН №; ООО «Арт Глобус» ИНН № ООО «Региональная строительная компания» ИНН №; ООО «Люкс-Строй» ИНН № ООО «СМО 31» ИНН №; ООО «Аграрий» ИНН №; ООО «Торгстрой» ИНН № ООО «Вымпел Агро» ИНН № ООО «ОПСВ» ИНН № ООО «Герион» ИНН № ООО «Трансальянс» ИНН № ООО «ШОТТ» ИНН № ООО «Феникс» ИНН № ООО «Стройинвест» ИНН № ООО «Синема» ИНН № ООО «Новатор» ИНН № ООО «Монолит Торг» ИНН № ООО «Плат Сервис» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Торговый Дом Восток» ИНН № ООО «Сириус» ИНН № ООО «Стройпроект» ИНН № ООО «Белсервис» ИНН № ООО «Аврора» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Коралл» ИНН № ООО «Престиж» ИНН № ООО «Тех-Сервис» ИНН № ООО «Стил» ИНН № ООО «Бриг» ИНН № ООО «Алмаз» ИНН № ООО «Ресурс» ИНН № ООО «Стандарт» ИНН № ООО «Восход» ИНН № ООО «Сокол» ИНН № ООО «Стройоптима» ИНН № ООО «Сегмент» ИНН № ООО «СК-1» ИНН № ООО «Гранд» ИНН № ООО «Доминго» ИНН № ООО «Оптмаркет» ИНН № ООО «Торгинвест» ИНН № ООО «Зарница» ИНН № ООО «М-Строй» ИНН № ООО «Лексик» ИНН № ООО «Берг» ИНН № ООО «Фаворит» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Алтея» ИНН № ООО «Вымпел» ИНН № ООО «Гефест» ИНН № ООО «Импульс» ИНН № ООО «Стройиндустрия» ИНН № ООО «Раздолье» ИНН № ООО «КДА» ИНН № ООО «Атлантида» ИНН № ООО «Стройгарант» ИНН <***>; ООО «Житница» ИНН № ООО «Рекформат» ИНН <***>; ООО «Эльдорадо» ИНН № ООО «Караван» ИНН № ООО «Лидер» ИНН № ООО «Крокус» ИНН № ООО «Агродар» ИНН № ООО «Автобан-Тамбов» ИНН № ООО «Регионмосстрой» ИНН № ООО «Оптторг» ИНН № ООО «Консалтгарант» ИНН № ООО «Альянс» ИНН № ООО «Интерком» ИНН <***>; ООО «Оптторг» ИНН № ООО СК «Феникс» ИНН № ООО «Эра» ИНН № ООО «Промстройгрупп» ИНН № ООО «Форт» ИНН № ООО «Компас» ИНН № ООО «Центртрейд» ИНН № ООО ТД «Жемчужина» ИНН № ООО «Торговый мир» ИНН № ООО «Балтийская ИСК» ИНН № ООО «Герлен» ИНН <***>; ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО «Реут» ИНН № ООО «Интерагрупп» ИНН № ООО «Орион» ИНН № ООО «СЗТЛ-Трест-04» ИНН № ООО «Терминал Строй Проект» ИНН № ООО «МегаТрейд» ИНН № ООО «СервисСтрой» ИНН № ООО «Югрос» ИНН № ИП ФИО62 ИНН № ООО «РСМ АЙТИ» ИНН № ООО ГК «РСМ» ИНН № ООО «Имаго» ИНН № ООО «Проектстроймонтаж» ИНН № ООО «ОптТоргСервис» ИНН <***>; ООО «ОТС» ИНН № ООО «Беланта» ИНН № ООО «Евросфера» ИНН № ООО «Технология» ИНН № ООО «Агат» ИНН № ООО «Лотос» ИНН № ООО «Бастион» ИНН № ООО «Стройпартнер» ИНН № ООО «Союз» ИНН № ООО «ИТС» ИНН № ООО Строительная компания «Петекс» ИНН № ООО «ПСК-Концерн» ИНН № ООО ТД «Электрострой» ИНН № ООО «Байкал» ИНН № ООО «Регионстройсервис» ИНН №; ООО «Байкал» ИНН №; ООО «Омега» ИНН №; ООО «Информобъединение» ИНН <***>; ООО «Артель» ИНН №; ООО «Портал» ИНН №; ООО «Юни Групп» ИНН №; ООО «Орфей» ИНН №; в памяти накопителя на жестком магнитном диске, представленного на экспертизу ноутбука, имеются явные, а так же ранее удаленные файлы, содержащие текст указанный в вопросе №2 («платежное поручение», «платежное требование», «счет», «счет фактура», «товарная накладная», «товарно-транспортная накладная», «дополнительное соглашение», «акт»); в памяти накопителя на жестком магнитном диске, представленного на экспертизу ноутбука установлено программное обеспечение «Интернет-банк» ОАО «Выборг-банк» Версия: 1.00.0000.00001; в памяти накопителя на жестком магнитном диске, представленного на экспертизу ноутбука, содержится история переписки с использованием программного обеспечения «Skype»; в памяти накопителя на жестком магнитном диске, представленного на экспертизу ноутбука, содержится программное обеспечение указанное в файле «Инвентаризация ПО» (том 17: л.д.15-25);

-протоколом осмотра оптического диска однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия «№», являющегося приложением к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего текстовые файлы (таблицы Excel) переписки подсудимых в программе «Skype» о перечислении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, об открытии (создании, реорганизации) юридических лиц, а также о деятельности платежных агентов с использованием реквизитов подконтрольных организаций (том 17: л.д.34-49);

-вещественными доказательствами: оптическим диском «SmartTrackCD-R 52x» c номером вокруг посадочного отверстия «№»; ноутбуком «HRPaviliondv 6» serial: 2CE2250XF4 (том 17: л.д.50);

-заключением эксперта о том, что рукописные записи в документах: доверенность от имени директора ООО «СпецТех» ФИО16 №24 на имя ФИО14 на право внесения и получения наличных денежных средств по счетам ООО «СпецТех» №№, 40№ от 11.01.2015, доверенность от имени директора ООО «СпецТех» ФИО16 №24 на имя ФИО15 на право внесения и получения наличных денежных средств по счетам ООО «СпецТех» №№, 40№ от 13.04.2015 – выполнены не ФИО16 №24; в доверенности от имени директора ООО «СпецТех» ФИО16 №24 на имя ФИО14 на право внесения и получения наличных денежных средств по счетам ООО «СпецТех» №№, 40№ от 11.01.2015 первоначально была выполнена линия графления, а затем поверх нее нанесена подпись от имени ФИО16 №24; в доверенности от имени директора ООО «СпецТех» ФИО16 №24 на имя ФИО15 на право внесения и получения наличных денежных средств по счетам ООО «СпецТех» №№, 40№ от 13.04.2015 первоначально была выполнена линия графления, а затем поверх нее нанесена подпись от имени ФИО16 №24 (том 16: л.д.139-147);

-заключением эксперта о том, что подписи от имени ФИО16 №24 в договоре о приеме платежей привлеченным субагентом № от 25.07.2014 между ЗАО «КИВИ», ЗАО «КИВИ Банк», ООО «Альтернатива» и ООО «СпецТех» – выполнены не ФИО16 №24, а другим лицом (том 17: л.д.206-210);

-заключением эксперта о том, что подписи от имени ФИО16 №22 в договоре о приеме платежей привлеченным субагентом № от 15.07.2014 между ЗАО «КИВИ», ЗАО «КИВИ Банк», ООО «Альтернатива» и ООО «Спартак» выполнены не ФИО16 №22, а другим лицом (том 17: л.д.232-236);

-заключением эксперта о том, что подпись от имени ФИО16 №1 в договоре о приеме платежей субагентом № от 07.10.2014 между ЗАО «КИВИ», ЗАО «КИВИ Банк» и ИП ФИО16 №1 выполнена не ФИО16 №1, а другим лицом (том 17: л.д.254-263);

-заключение эксперта о том, что подписи от имени ФИО16 №1 в следующих документах: договор с привлеченным субагентом № от 27.05.2014 между привлеченным субагентом – ИП ФИО16 №1, представителем – ООО «ФИНЛАЙК» и системой – ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ» на 2 (двух) листах; дополнительное соглашение к Договору с привлеченным субагентом № от 27.05.2014 между ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», представителем - ООО «ФИНЛАЙК» и привлеченным субагентом - ИП ФИО21, на 2 (двух) листах; анкета клиента – ИП ФИО21 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № № 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 31.08.2014 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1 в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 30.09.2014 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 31.10.2014 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 31.01.2015 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 28.02.2015 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 31.03.2015 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 30.04.2015 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 31.05.2015 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 30.06.2015 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 31.08.2015 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг к договору № от 27.05.2014 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО63 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 от 30.09.2015 на 1 (одном) листе; договор с привлеченным субагентом № от 01.08.2013 между привлеченным субагентом – ИП ФИО16 №1, представителем - ООО «ТерминалСервис» и системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ» на 2 (двух) листах; договор поручительства от 01.08.2013 к договору с привлеченным субагентом № от 01.08.2013, между представителем - ООО «ТерминалСервис» и системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ» на 2 (двух) листах; дополнительное соглашение к Договору с привлеченным субагентом № от 01.08.2013 между ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ» в лице генерального директора ФИО64, представителем - ООО «ТерминалСервис», в лице директора ФИО4 и привлеченным субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1, на 1 листе; анкета клиента – индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 31.08.2013 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 31.09.2013 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 2 листах; акт оказанных услуг от 31.10.2013 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 31.11.2013 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 31.12.2013 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 2 листах; акт оказанных услуг от 31.01.2014 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 28.02.2014 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 31.03.2014 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 30.04.2014 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 31.05.2014 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе; акт оказанных услуг от 30.06.2014 к договору № от 01.08.2013 между системой - ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ», в лице генерального директора ФИО64 и субагентом - ИП ФИО16 №1, в лице индивидуального предпринимателя ФИО16 №1 на 1 (одном) листе выполнены не ФИО16 №1, а другим лицом (том 17: л.д.289-320).

Суд считает, что объём обвинений подлежит уточнению. Так, Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П действовало до 31.05.2014 и утратило силу с ДД.ММ.ГГГГ. Следовательно, данное уточнение должны быть внесено в объём обвинений.

Кроме того, подсудимым помимо иного вменяется в вину то, что общая сумма дохода, полученного членами организованной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, составила 9.169.295 рублей 94 копейки, в том числе – в связи с осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц кассового обслуживания физических и юридических лиц с использованием расчетного счета ООО «ТерминалСервис» ИНН № – не менее 1.986.271 рубля 35 копеек. Однако, в ходе допроса в судебном заседании специалист ФИО65, проводившая в ходе расследования соответствующее исследование документов (том 16: л.д.25-100), на вопросы участников процесса сообщила о допущенной технической ошибке по этому показателю (с использованием счета ООО «ТерминалСервис»), с необходимостью его корректировки и снижения суммы доходов (с использованием счета ООО «ТерминалСервис») – до 1.833.162 рублей 99 копеек. Данный вывод специалист ФИО65 мотивировала надлежащим образом. Подобное уменьшение обвинения (конкретного показателя до 1.833.162 рублей 99 копеек и общей суммы дохода соответственно до 9.016.187 рублей 59 копеек) осуществлено прокурором в процессе. Положения подсудимых этот никак не ухудшает, обстоятельства совершения преступлений не изменяются. Следовательно, подобное уменьшение объема обвинения может быть произведено при вынесении настоящего приговора.

Суд считает, что все доводы и невиновности подсудимых являются неубедительными и полностью опровергаются имеющимися доказательствами, которые вполне последовательны, достаточно логичны, взаимосвязаны, никак не опровергнуты, не опорочены и не содержат существенных противоречий. Также нет никаких оснований полагать наличие оговора ФИО1, ФИО15, ФИО7, ФИО14 и ФИО9 В ходе судебного разбирательства максимально тщательно допрошены все явившиеся свидетели, а также, с согласия участников процесса, были оглашены пояснения не явившихся свидетелей. Их показания, признанные судом достоверными, изложены в данном приговоре выше. Таковые показания согласуются с иными доказательствами, включая результаты ОРМ (в том числе – зафиксированные переговоры, переписка) и выводы проведённых исследований. Данная совокупность доказательств полностью подтверждает причастность подсудимых к преступной деятельности и позволяет вынести настоящее судебное решение.

В частности, из имеющихся материалов уголовного дела усматривается, что свидетель ФИО16 №23 стал номинальным директором ООО «Сапфир», с получением оговорённой заработной платы. После первоначального оформления всех документов и посещения банка – он в дальнейшем никакого отношения к деятельности этого ООО не имел, терминальной деятельностью не занимался, договоров не заключал, бухгалтерскую отчётность не вёл и не распоряжался денежными средствами. Между тем, ООО «Сапфир» должно считаться крайне успешным предприятием. Согласно вышеприведённого заключения специалиста за период времени с 05.06.2013 по 17.11.2015 (чуть более 2 лет) общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные и специальный счета ООО «Сапфир», без учета поступлений от организаций, подконтрольных подсудимым составляет всего – 925.480.541 рубль 11 копеек (немногим менее 1.000.000.000 рублей). При этом, производились платежи за строительные материалы и сельхозпродукцию. По делу были допрошены практически все лица имеющие отношение к деятельности: ООО «Сапфир» и подсудимых (в ООО Альтернатива»). Однако, никто из них не дал пояснений о каких-то строительных материалах и сельскохозяйственной продукции. В ООО «Альтернатива» работа заключалась исключительно в инкассации из терминалов наличных денег, доставлении таковых в офис, их пересчёте и вывозе из офиса. Аналогичная картина имеет место и по другим организациям, подконтрольным подсудимым, которые указаны в приговоре выше.

Нет сомнений в том, что ФИО1, ФИО15, ФИО7, ФИО14 и ФИО9 обладают достаточными знаниями в области предпринимательства. Они реально ориентировались в ситуации эксплуатации и обслуживания терминалов оплаты, открытия и ведения счетов и т.д. Часть полученных денежных средств использовалась для обеспечения бесперебойной работы терминалов. Кроме того, уместен вывод о том, что была четко налажена деятельность по оплате налагаемых штрафов, что позволяло особенно не беспокоиться относительно проведения проверок налоговыми органами.

Материалами дела подсудимые характеризуются в качестве весьма острожных людей. К преступной деятельности было привлечено всего несколько человек. При этом, ФИО1 явно дистанцировался и почти постоянно был на отдалении от «места расположения организации». Терминалы оплаты находились в Ростовской области, но были оформлены на ООО и ИП, зарегистрированные в Белгородской области. Руководители этих ООО и индивидуальные предприниматели уведомлялись подсудимыми о законности действий, от них получались полноценные доверенности, после чего – никаких функций они уже не исполняли. Счета открывались в нескольких банках, в различных регионах РФ. Непосредственно в Ростовской области велась деятельность по эксплуатации терминалов: аренда мест, размещение оборудования, сама работа, необходимый ремонт, изъятие наличных денег, их пересчёт и т.д. Бухгалтерское обслуживание осуществлялось из Белгородской области, в том числе – с использованием системы удалённого доступа. Регулярно проводилась смена организаций, через которые проводились платежи. Все необходимые переговоры подсудимые вели с максимальной конспирацией, но при этом собеседники сразу же понимали друг друга без лишних слов, то есть – полностью были в курсе обсуждаемых событий(действий). Таким образом, при незначительном количестве «привлеченных» лиц – ФИО1, ФИО15, ФИО7, ФИО14 и ФИО9 смогли реализовать свои противоправные планы. Данные преступления были задуманы и исполнены, в расчете на то, что они не будут выявлены. В связи с этим – действия подсудимых явно замаскированы и внешне носят видимость правомерных.

Показания относительно получения подсудимыми в качестве вознаграждения в виде 6% и выше от суммы перевода безналичных денежных средств в наличные были даны свидетелями в ходе допросов, с указанием ими об источнике этой информации. Данные пояснения никак не опровергнуты и могут служить доказательствами по делу. При проведении исследований за основу взят вышеуказанный показатель, равный 6% от суммы обналиченных денег, то есть – минимально возможный размер, что надлежит признать абсолютно обоснованным.

Необходимые уточнения результатов произведённого исследования документов (том 16: л.д.25-100) произведены с учётом пояснений в судебном заседании специалиста ФИО65 Оснований для дальнейшего уточнения результатов этого исследования суд не усматривает.

Сам по себе факт отрицания ФИО1, ФИО15, ФИО7, ФИО14 и ФИО9 своей вины – является не более, чем способом защиты. Эти пояснения подсудимых доказательств обвинения не опровергают. Вопреки доводам защиты и названных лиц – в вышеприведённых показаниях свидетелей отсутствуют кардинальные противоречия. Действительно некоторые обстоятельства оказались уточнёнными, что сути показаний не изменило. Множественность вопросов защиты и подсудимых имела своей целью загромоздить судебное следствие деталями, не имеющими для дела существенного значения.

Доводы о том, что по эпизодам преступной деятельности допущен оговор ФИО1, ФИО15, ФИО7, ФИО14 и ФИО9 не являются убедительными. Все рассуждения на этот счёт носят исключительно характер предположений (возможно это сделали какие-то недруги либо люди, заподозренные в нечестности и т.д.). Вместе с тем, свидетели, в том числе – допрошенные с сокрытием подлинных данных о личности, дали пояснения об источнике своей осведомленности относительно событий, о которых они сообщили в судебном заседании, чему нет оснований не доверять.

Уголовное преследование фактически оказалось начатым не сразу, ему предшествовали определённые проверочные действия. В частности, сотрудники ОАО АКБ «Стела-Банк» в ходе телефонных разговоров просили подсудимых подвести недостающие бумаги и не скрывали того обстоятельства, что в банке сотрудниками правоохранительных органов происходит выемка по определённым организациям и ИП. Такая ситуация давала возможность попытаться максимально скрыть свою противоправную деятельность и уничтожить компрометирующие предметы, материалы и информацию с электронных носителей.

Суд считает, что обвинение, указанное в описательной части настоящего приговора, доказано и квалифицирует действия:

а) ФИО1:

-по ст.210 ч.1 УК РФ – как созданиепреступного сообщества(преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) и входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, раздел преступных доходов между ними (эпизод №1);

-по ст.172 ч.2 п.п.«а,б» УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (эпизод №2);

-по ст.187 ч.2 УК РФ – как изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершенные организованной группой (эпизод №3);

б) ФИО15:

-по ст.210 ч.1 УК РФ – как руководство структурным подразделением преступного сообщества(преступной организации), созданного в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений (эпизод №1);

в) ФИО7:

г) ФИО9:

-по ст.210 ч.2 УК РФ (эпизод №1) – как участие в преступном сообществе(преступной организации);

д) ФИО14:

-по ст.210 ч.2 УК РФ (эпизод №1) – как участие в преступном сообществе(преступной организации);

Определяя наказание надлежит учитывать характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности подсудимых:

а) ФИО1, который на учёте у психиатра и нарколога не состоял, ранее к уголовной ответственности не привлекался: